16RS0046-01-2023-016934-18 Дело №1-210/2024

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

17 мая 2024 года г. Казань 

Вахитовский районный суд города Казани в составе председательствующего судьи Хабибуллина Д.А.,

при секретаре судебного заседания Лахтионовой В.С.,

с участием государственного обвинителя Галеева Р.Ф., 

потерпевших ФИО15 №120, ФИО15 № 37, ФИО15 №86, ФИО15 №67, ФИО15 № 10, ФИО15 №143, ФИО15 №119,

подсудимой ФИО14, 

защитника - адвоката Белоусовой М.С., представившей удостоверение ... и ордер ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении ФИО14, ... года рождения, уроженки ..., гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ..., содержавшейся под стражей с 07 сентября 2021 года до 02 сентября 2022 года,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

В неустановленное время, но не позднее 27.09.2018 в г. Казани Республики Татарстан и иных местах, точное время и место следствием не установлены, уустановленных лиц №1, №2, №3, №4 и не установленных следствием лиц, обладающих широкими познаниями ипрактическими навыками «агрессивных» продаж в сфере сетевого маркетинга, направленных на максимально быстрое завоевание рынка иувеличение доходов за счет навязчивых методов рекламы, возник умысел, направленный насоздание преступного сообщества (преступной организации, далее по тексту – Сообщество, преступная организация) и руководство имвцелях хищения денежных средств физических лиц в особо крупном размере, то есть на совершение тяжкого преступления.

Целью создания Сообщества являлось совершение тяжкого преступления, связанного с получением преступного дохода за счет обмана неопределенного круга физических лиц, проживающих как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. 

Задачами Сообщества являлись: создание виртуальной интернет-платформы под наименованием «FINIKO» (далее по тексту - «Финико», Проект, Платформа), её использование для введения в заблуждение физических лиц ихищения принадлежащих им денежных средств под видом функционирования автоматизированной системы генерации прибыли, получаемой, якобы за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами намировых криптовалютных и фондовых биржах; обеспечение бесперебойной работы Платформы, а также формирование у физических лиц стойкого убеждения в эффективности инадежности экономической модели «Финико».

План, разработанный установленными лицами №1, №2, №3, №4 и не установленными следствием лицами, состоял из первоначального и последующих этапов его реализации.

На первоначальном этапе преступной деятельности планировалось:

- регистрация на территории Российской Федерации доменных имен, необходимых для функционирования веб-сайта Платформы;

- привлечение к участию в Сообществе лиц, обладающих необходимыми познаниями, преимущественно из числа ранее знакомых, участвовавших приреализации иных проектов, связанных с сетевым маркетингом, с которыми имелись доверительные отношения;

- создание веб-сайта Проекта;

- разработка механизма привлечения через Платформу наличных ибезналичных денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, формально заключаемым между физическими лицами и членами Сообщества, в целях придания внешней легитимности противоправной деятельности;

- распределение ролей и постановка задач участникам Сообщества;

- организация обучения участников Сообщества алгоритму введения взаблуждение (обмана) физических лиц относительно эффективности экономической модели, используемой руководителями Проекта, а также методам убеждения, необходимым для достижения преступной цели;

- создание подконтрольных юридических лиц, регистрация ииспользование статусов индивидуальных предпринимателей для реализации преступного умысла;

- подыскание помещений с целью открытия в них офисов, необходимых для функционирования структурных подразделений Сообщества;

- подбор, трудоустройство и обучение лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта, не осведомленных о преступном умысле участников Сообщества; 

- приискание лиц, обладающих минимальными познаниями в области трейдерской деятельности, в целях введения в заблуждение привлекаемых кучастию в Проекте физических лиц относительно наличия у соучастников реальной возможности генерации обещанной прибыли путем демонстрации результатов их якобы успешной работы на фондовых и криптовалютных биржах в интересах участников Платформы;

- хищение денежных средств физических лиц на условиях выплаты имежедневной высокой прибыли, якобы получаемой за счет успешной торговли трейдеров на мировых криптовалютных и фондовых биржах;

- непрерывное увеличение преступного дохода за счет создания и развития специализированного маркетинг-плана Проекта, согласно которому пользователям, обеспечившим привлечение новых лиц в Проект, выплачивался фиксированный доход от объема внесенных этими лицами денежных средств иприсваивался соответствующий уровень в маркетинг-плане, символизирующий карьерный рост и дающий возможность получения ценного подарка, либо крупного материального вознаграждения от создателей Платформы;

- продвижение Проекта путем создания видеороликов, рекламных буклетов, страниц и сообществ в социальных сетях, чатов и каналов вразличных приложениях по обмену мгновенными сообщениями, проведения ПРОМО-акций, конкурсов, обучений и трансляции данных событий винформационно-коммуникационной сети Интернет;

- демонстрация имущества и доходов, якобы полученных пользователями «Финико» за счет инвестиций в указанный Проект, в целях создания видимости эффективности экономической модели «Финико» и повышение уровня доверия к созданной Платформе;

- распространение путем проведения публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо недостоверных сведений о возможности получения обещанной прибыли и гарантиях возврата вложенных средств;

- создание видимости гарантированного исполнения взятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к созданной Платформе за счет выплат лицам, вложившим денежные средства в Проект на начальном этапе осуществления соучастниками противоправной деятельности, а также частичных выплат вновь зарегистрированным пользователям; 

- введение мер поощрения и наказания, в том числе в случае невыполнения указаний руководителей Сообщества;

- формирование «общей преступной кассы», необходимой дляфинансирования и обеспечения деятельности Сообщества.

На последующих этапах реализации преступного умысла планировалось:

- создание и модернизация механизмов хищения денежных средств физических лиц с использованием криптовалюты, в том числе под предлогом взаимного кредитования пользователей Платформы;

- усиление конспирации противоправной деятельности путем регистрации доменных имен и юридических лиц, используемых в ходе совершения преступления, вне юрисдикции Российской Федерации под видом осуществления реальной инвестиционной деятельности;

- разработка и внедрение программного обеспечения для автоматической генерации криптоадресов на веб-сайте «Финико»; 

- внедрение, развитие и продвижение «Кэшбэк-сервиса» Проекта длявведения в заблуждение пользователей Платформы относительно возможности возврата от 15 до 25 % от совершенных покупок и 6 % ежемесячно от суммы депозита, вложенного в Проект;

- введение на веб-сайте «Финико» внутренней расчетной единицы «...» («Цифрон» - далее по тексту «Цифрон»), используемой для отражения эквивалента денежных средств, вложенных в Проект, и имитации активного роста доходов пользователей;

- обучение участников Сообщества и подконтрольных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, механизму привлечения активов физических лиц с использованием криптовалюты;

- регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации товарного знака «FINIKO» («Финико») дляминимизации рисков несанкционированного использования указанного наименования третьими лицами, а также с целью беспрепятственного использования указанного наименования в преступных целях;

- расширение маркетинговой сети Проекта и открытие партнерских офисов с единой атрибутикой и дизайном на всей территории страны изаеепределами.

Осознавая масштабность задач, необходимых для достижения итогового преступного результата, а также во избежание ответственности за содеянное, установленные лица №1, №2, №3, №4 и иные не установленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 27.09.2018, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, создали преступную организацию в форме структурированной организованной группы, состоящей из функционально итерриториально обособленных подразделений – «звеньев»: «административное звено» и «региональное звено», последнее из которых включает в себя 6территориально обособленных «подгрупп»: «Татарская», «Мордовская», «Бурятская», «Красноярская», «Свердловская», «Ростовская», характеризующихся стабильностью состава, согласованностью своих действий, во главе которых будут находиться руководители «подгрупп» из числа наиболее доверенных лиц, взаимодействующих между собой в целях реализации общего преступного умысла. Организаторы Сообщества общее руководство преступной организацией возложили на себя.

Основными задачами для участников Сообщества, входящих в«административное звено», руководителями Сообщества определены: 

- создание, обеспечение бесперебойной работы и модернизации веб-сайта «Финико», используемого для хищения денежных средств физических лиц под предлогом инвестиционной деятельности;

- разработка и совершенствование механизмов хищения денежных средств физических лиц;

- введение в заблуждение физических лиц путем распространения согласованных с «региональным звеном» Сообщества недостоверных сведений о возможности получения высокой прибыли при инвестировании в Проект ихищение принадлежащих им денежных средств;

- создание совместно и согласованно с «региональным звеном» Сообщества видимости эффективности экономической модели «Финико» иповышение уровня доверия к созданной Платформе в целях реализации преступного умысла; 

- управление деятельностью Сообщества, координация действий его участников, обеспечение точного и оперативного исполнения решений руководителей Сообщества на всей территории Российской Федерации изаеёпределами;

- управление финансовыми потоками Сообщества;

- обучение участников Сообщества и подконтрольных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, механизмам привлечения вПроект активов физических лиц;

- увеличение преступного дохода и масштабирование Проекта;

- сбор и использование персональных данных, полученных отпользователей Платформы, для их агитации на увеличение объема вложенных средств.

Руководителями Сообщества определены основные задачи дляегоучастников, входящих в «региональное звено»:

- введение в заблуждение физических лиц путем распространения согласованных с «административным звеном» Сообщества недостоверных сведений о возможности получения высокой прибыли при инвестировании вПроект и хищение принадлежащих им денежных средств;

- продвижение Проекта путем проведения ПРОМО-акций, конкурсов, обучений, создания видеороликов, рекламных буклетов, страниц и сообществ всоциальных сетях, чатов и каналов в информационно-коммуникационной сети Интернет;

- создание совместно с «административным звеном» Сообщества видимости эффективности экономической модели «Финико» и повышение уровня доверия к созданной Платформе в целях реализации преступного умысла; 

- продвижение маркетинг-плана «Финико» для обеспечения непрерывного увеличения преступного дохода за счет роста числа пользователей Проекта;

- расширение Проекта и открытие под контролем «административного звена» партнерских офисов с единой атрибутикой и дизайном на всей территории страны и за ее пределами.

С целью усиления управленческого контроля над деятельностью Проекта, создания условий для беспрепятственной реализации совместного преступного умысла, установленные лица №1, №2, №3, №4 и иные не установленные следствием руководители Сообщества возглавили «административное звено».

Для обеспечения деятельности обособленных структурных подразделений Сообщества в период с 27.09.2018 по20.12.2019, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, установленные лица №1, №2, №3, №4 ине установленные следствием соучастники как лично, так ичерез третьих лиц, при неустановленных обстоятельствах, к участию в«административном звене» Сообщества привлекли установленные лица №5, №6, №7 и иных не установленных следствием лиц, обладающих необходимыми знаниями и навыками, а также морально-волевыми качествами и индивидуально-психологическими особенностями.

К участию в «региональном звене» Сообщества в период с 27.09.2018 по07.08.2020 установленные лица №1, №2, №3, №4 инеустановленные соучастники, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, как лично, так и через третьих лиц, при неустановленных обстоятельствах,привлекли установленные лица №8 №9, №10, №11, №12, №13, №14 и иных неустановленных следствием лиц, с которыми лицо №1 ранее был знаком и состоял в партнерских отношениях при реализации проектов, связанных ссетевым маркетингом, а также установленных лиц №15, №16, №17, №18, №19, №20, ФИО14, № 21, иных не установленных следствием лиц, обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга, а также лицо №5, который в не установленное следствием время, но не позднее 20.12.2019 переведен из «административного звена» в «региональное звено» Сообщества.

Указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих противоправных действий, посягающих на конституционные принципы неприкосновенности частной собственности, предвидя неизбежность причинения своими действиями имущественного ущерба неопределенному кругу физических лиц и желая наступления указанных последствий, преследуя единую цель незаконного обогащения, добровольно вошли в состав Сообщества, исполняя отведенные им преступные роли.

Установленные лица №15 и №16 определены организаторами Сообщества как руководители подгруппы «Татарская», действовавшей натерритории Республики Татарстан, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду с ними вошли лица №19, №5, №18, ФИО14, №11 и иные неустановленные следствием лица.

Лицо №8 определен организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Мордовская», действовавшей на территории Республики Мордовия, г. Москвы, Московской области, Пермского края, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду с ним вошли лица №20, №21 и иные не установленные следствием лица.

Лицо №12 определен организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Бурятская», действовавшей на территории Республики Бурятия, Иркутской области, г. Санкт-Петербурга, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду с ним вошли лица №10, №13 и иные не установленные следствием лица.

Лицо №9 определена организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Красноярская», действовавшей на территории Красноярского края, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду с ней вошли не установленные следствием лица.

Лицо №14 определен организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Свердловская», действовавшей на территории Свердловской области, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, всостав которой наряду с ним вошли не установленные следствием лица.

Лицо №17 определена организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Ростовская», действовавшей на территории Ростовской области, Краснодарского края, а также иных субъектов Российской Федерации изаеёпределами, в состав которой наряду с ней вошли не установленные следствием лица.

Для формирования и функционирования «административного звена» Сообщества в период подготовки к совершению преступления его участники использовали ранее имевшиеся и полученные ими статусы индивидуальных предпринимателей, а именно: 

- Лицо №1, зарегистрированный 17.10.2005 вМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 поРеспублике Татарстан (далее по тексту – МИФНС № 18 по Республике Татарстан) в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) с присвоением ОГРНИП ...;

- Лицо №3, зарегистрированный 18.07.2013 в МИФНС №18 по Республике Татарстан в качестве ИП с присвоением ОГРНИП...;

- Лицо №2, зарегистрированный 15.01.2019 вМИФНС № 18 по Республике Татарстан в качестве ИП с присвоением ОГРНИП...;

- Лицо №7, зарегистрированный 25.12.2018 в МИФНС №18 по Республике Татарстан в качестве ИП с присвоением ОГРНИП...;

- Лицо №6, зарегистрированная 23.11.2020 вМИФНС № 46 по г. Москве в качестве ИП с присвоением ОГРНИП....

Для обеспечения деятельности «административного звена» Сообщества 01.07.2019 ИП №3 арендовано офисное помещение по адресу: ...; 15.10.2019 ИП№2 - по адресу: ....

Для более эффективного управления «административным звеном» Сообщества, а также трудоустройства лиц, обеспечивающих бесперебойную работу созданного Проекта, лицом №2 15.01.2020 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ..., ..., далее по тексту – Общество), работники которого снабжены материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации преступного умысла.

Лицо №2 на основании решения № 1 единственного участника Общества от 15.01.2020 на протяжении всего периода инкриминируемого деяния бессменно осуществлял в должности директора руководство текущей деятельностью указанной коммерческой организации, используя свое служебное положение в ходе реализации преступного умысла.

Управленческие функции лица №2, как единоличного исполнительного органа Общества, предусмотрены пунктом 12 Устава Общества, утвержденного решением единственного учредителя от 15.01.2020, атакже ч. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах сограниченной ответственностью», согласно которым последний наделен полномочиями осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. 

Сообщество в составе установленных лиц №1, №2, №3, №4, №10, №8, №11, №12, №9, №13, №6, №7, №15, №16, №21, №17, №18, №19, №5, №20, №14, Н.Л.НБ., ииных не установленных следствием лиц, характеризовалось: 

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования Сообщества в период с 27.09.2018 по 30.07.2021; постоянством основного состава участников и наличием единой цели получения финансовой или иной материальной выгоды в результате совершения преступления; всистематичности совершаемых преступных действий, направленных нахищение имущества неопределенного круга лиц; в использовании для реализации преступного умысла типовых помещений с единой атрибутикой итоварным знаком «FINIKO» («Финико»); в создании собственной маркетинговой сети, используемой для масштабирования противоправной деятельности;

- сплоченностью состава его участников, которая проявлялась вдлительности профессиональных и личных доверительных связей между его участниками, тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, принятии согласованных решений и осознании общих целей исвоей конкретной роли в деятельности Сообщества; четкой иерархией воглаве с организаторами и руководителями Сообщества; 

- дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения несогласованных действий; 

- полной осведомленностью всех участников о преступном характере иобщественной опасности совершаемых действий под видом инвестиционной деятельности;

- наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых в ходе реализации преступного умысла;

- конспиративностью, выразившейся: в придании своим действиям вида гражданско-правовых отношений, а также осуществления иностранной компанией законной инвестиционной деятельности; привлечением большого количества лиц, не осведомленных о преступных намерениях организаторов ичленов Сообщества, а также получением лицом №1 вымышленного имени для недопущения привлечения к уголовной ответственности. 

Организаторы и руководители Сообщества в лице установленных лиц №1, №2, №3, №4 и не установленных следствием лиц в рамках возложенных на себя обязанностей и распределенных ролей, необходимых для достижения преступного результата, выполняли следующее: создавали веб-сайт Проекта, используемый для реализации преступного плана; формировали, координировали и осуществляли общее руководство структурными подразделениями Сообщества; привлекали кучастию в Сообществе лиц, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для реализации преступного умысла; поддерживали строгую дисциплину внутри Сообщества, вплоть до исключения членов из состава Сообщества, что лишало указанных лиц высокого преступного дохода; применяли меры поощрения путем премирования отдельных участников Сообщества, проведения за счет «общей преступной кассы» неформальных мероприятий для сплочения участников преступной организации; разрабатывали меры конспирации внутри Сообщества, в том числе инструктировали участников Сообщества и подконтрольных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, относительно сведений, которые необходимо сообщать сотрудникам правоохранительных органов вслучае проверок деятельности Платформы; принимали участие вдеятельности «административного» и «регионального» звена Сообщества, аименно: разрабатывали механизм привлечения через Платформу наличных ибезналичных денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, формально заключаемым между физическими лицами и членами Сообщества; разрабатывали механизм хищения денежных средств физических лиц с использованием криптовалюты, атакже под предлогом взаимного кредитования пользователей Платформы; создавали и разрабатывали совместно с «региональным звеном» Сообщества специализированный маркетинг-план Проекта; подбирали, трудоустраивали иобучали лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта, неосведомленных о преступных намерениях участников Сообщества; организовали обучение участников Сообщества алгоритму обмана физических лиц и методам убеждения, необходимым для достижения преступной цели; управляли финансовыми потоками Сообщества и обеспечивали егодеятельность, в том числе путем финансирования его участников и лиц, участвующих в развитии Проекта; создавали, продвигали и распространяли путем проведения конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет фото, видео и иные материалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения засчет эффективной работы трейдеров «Финико» высокой прибыли в размере от 1 до 5% в день всеми лицами, инвестировавшими в Платформу, о гарантиях возврата средств, вложенных в Проект, и благонадежности созданной Платформы; убеждали физических лиц в необходимости незамедлительного вложения средств в «Финико» с целью привлечения за короткий срок максимального внимания к Проекту и увеличения объема похищенных средств;создавали и внедряли в Проект «Кэшбэк-сервис», используемый для введения взаблуждение пользователей Платформы относительно возможности возврата от 15 до 25 % от совершенных покупок и 6 % ежемесячно от суммы депозита при условии вложения средств в Проект; обеспечивали приискание лиц, обладающих минимальными познаниями в области трейдерской деятельности, вцелях введения в заблуждение привлекаемых к участию в Проекте физических лиц относительно наличия у соучастников реальной возможности генерации обещанной прибыли путем демонстрации результатов их якобы успешной работы на фондовых и криптовалютных биржах в интересах участников Платформы; производили выплаты лицам, вложившим денежные средства наначальном этапе преступной деятельности, а также частичные выплаты вновь зарегистрированным пользователям, обеспечив значительное увеличение преступного дохода за счет новых пользователей, вложивших денежные средства по рекомендации указанных лиц, а также создание видимости гарантированного исполнения взятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к созданной Платформе.

Кроме того, вышеуказанные организаторы и руководители Сообщества помимо осуществления вышеуказанных общих задач распределили между собой обязанности, выполнение которых было необходимо для достижения преступного результата.

Лицо №1 создавал модель работы Платформы, основанную на сетевом маркетинге; регистрировал и использовал доменные имена, товарный знак ииностранные юридические лица, необходимые для функционирования Сообщества; привлекал в Платформу денежные средства физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам; создавал ивнедрял в Проект с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы дающие возможность льготного погашения задолженности ивыгодного приобретения имущества; проводил конференции и иные публичные мероприятия в целях введения в заблуждение участников Проекта илиц, желающих принять в нем участие; осуществлял общее руководство «региональными звеньями» Сообщества; контролировал и координировал ихдеятельность, в том числе путем проведения закрытых обучений исеминаров. 

Лицо №2 администрировал веб-сайт Проекта, а также его чаты иканалы в различных приложениях по обмену мгновенными сообщениями; создавал и внедрял в Проект с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы дающие возможность льготного погашения задолженности и выгодного приобретения имущества; подбирал иконтролировал деятельность IT-специалистов, обеспечивающих сокрытие противоправной деятельности Сообщества, в том числе серверов веб-сайта «Финико» за пределами Российской Федерации; использовал статус индивидуального предпринимателя для аренды офисных помещений, занимаемых «административным звеном» Сообщества; обеспечивал привлечение денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам; распределял преступный доход между участниками Сообщества; финансировал публичные мероприятия, посвященные Проекту «Финико»; координировал работу и обеспечивал деятельность «административного звена» Сообщества, в том числе в качестве генерального директора ...; обеспечивал личную безопасность руководителей Сообщества и информационную безопасность деятельности созданного Проекта.

Лицо №3 разрабатывал и публично демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на криптовалютных биржах, якобы позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в Проект, иобеспечивающих получение каждым пользователем Платформы обещанной прибыли; участвовал в конференциях и иных публичных мероприятиях, проводимых лицом №1, в целях обоснования вымышленного алгоритма работы трейдеров; создавал видимость успешной работы трейдеров Платформы путем демонстрации результатов торговли отдельно взятого специалиста; обеспечивал вывод с подконтрольных криптоадресов криптовалюты, полученной от пользователей Платформы, и её использование дляфинансирования Сообщества; использовал свой статус индивидуального предпринимателя для аренды офисных помещений, используемых «административным звеном» Сообщества; регистрировал иностранное юридическое лицо, используемое в целях придания внешней легитимности противоправной деятельности Сообщества. 

Лицо №4 выполнял следующие обязанности: разрабатывал и публично демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на фондовых биржах, якобы позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в Проект, и обеспечивающих получение каждым из пользователей Платформы обещанной высокой прибыли; участвовал в конференциях и иных публичных мероприятиях, проводимых лицом №1, для обоснования вымышленного алгоритма работы трейдеров; создавал видимость успешной работы трейдеров Платформы путем демонстрации результатов торговли отдельно взятого специалиста.

Неустановленные соучастники из числа организаторов и руководителей Сообщества создавали модель работы Платформы, основанную на сетевом маркетинге; создавали и внедряли в Проект с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы дающие возможность льготного погашения задолженности и выгодного приобретения имущества; разрабатывали вымышленные алгоритмы работы трейдеров на криптовалютных и фондовых биржах, якобы позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в Проект, и обеспечивающих получение каждым пользователем Платформы обещанной прибыли; обеспечивали вывод с подконтрольных криптоадресов криптовалюты, полученной от пользователей Платформы, иеёиспользование для финансирования Сообщества.

На членов «административного звена» Сообщества установленные лица №1, №2, №3, №4 и неустановленные соучастники возложили обязанности, выполнение которых было необходимо для реализации преступного умысла.

Лицо №5 управлял на первоначальном этапе текущей деятельностью лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта, и за счет похищенных денежных средств выплачивал им неофициальное вознаграждение; осуществлял техническую поддержку интернет-сайта «Финико»; привлекал новых пользователей Платформы, вводя их в заблуждение относительно эффективности экономической модели «Финико», получая от них денежные средства для участия в Проекте; создавал и продвигал видеоматериалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования в Проект; участвовал в конференциях, проводимых руководителями Сообщества.

Лицо №6 управляла финансовыми активами «административного звена» Сообщества; контролировала текущую деятельность работников ...; привлекала новых пользователей Платформы, вводя их в заблуждение относительно эффективности экономической модели «Финико», склоняя их к участию в Проекте ивложению в него денежных средств; использовала преступный доход для выплаты неофициального вознаграждения лицам, обеспечивающим бесперебойную работу Проекта; взаимодействовала с «региональным звеном» Сообщества в части открытия, работы и единого оформления партнерских офисов «Финико»; обучала активных пользователей Платформы механизму привлечения денежных средств физических лиц; организовывала мероприятия по продвижению Проекта и стимулировала партнеров на открытие новых офисов, необходимых для привлечения новых пользователей и увеличения преступного дохода. 

Лицо №7 обеспечивал бесперебойную работу Платформы иверификацию её новых пользователей; руководил технической поддержкой ивзаимодействовал с пользователями Проекта с целью недопущения преждевременного вывода из Платформы вложенных ими средств; собирал ииспользовал персональные данные, полученные от пользователей Платформы, для агитации последних на увеличение объема вложенных средств; контролировал начисления «Цифронов» пользователям Платформы; использовал свой статус индивидуального предпринимателя для конспирации противоправных действий и эффективной реализации возложенных на него руководителями Сообщества обязанностей, а также трудоустройства лиц, исполнявших поступающие от него (лица №7) указания, необходимые дляреализации преступного умысла; зарегистрировал иностранное юридическое лицо, используемое в целях придания внешней легитимности противоправной деятельности Сообщества.

Неустановленные соучастники, входящие в «административное звено» Сообщества, обеспечивали сокрытие противоправной деятельности Сообщества, в том числе серверов веб-сайта «Финико» за пределами Российской Федерации; разрабатывали программное обеспечение дляавтоматической генерации криптоадресов на веб-сайте «Финико»; продвигали Проект через социальные сети и иные интернет-ресурсы; обучали лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта; собирали ииспользовали персональные данные, полученные от пользователей Платформы, для агитации последних на увеличение объема вложенных средств; создавали условия для беспрепятственного использования впреступных целях криптовалюты, полученной от пользователей Платформы, и её конвертацию в классическую валюту; создавали специализированное программное обеспечение, необходимое для функционирования созданной Платформы.

Установленные лица №15, №16, №8, №12, №9, №17, №14 и неустановленные соучастники управляли и координировали работу подконтрольных подгрупп «регионального звена» Сообщества; взаимодействовали с организаторами и руководителями Сообщества в целях обеспечения незамедлительного исполнения поступающих от них указаний; развивали маркетинг-план Проекта; поддерживали внутригрупповую дисциплину, необходимую для достижения преступного результата.

Лицо №16, как руководитель подгруппы «Татарской» Сообщества, в том числе агитировала, курировала и развивала «Кэшбэк-сервис» Проекта как на территории Российской Федерации, так и за её пределами; открывала соответствующие партнерские офисы, координировала их работу и проводила с участием руководителей Сообщества конференции, посвященные «Кэшбэк-сервису» «Финико», на которых вводила в заблуждение пользователей Платформы относительно возможности возврата от 15 до 25 % отсовершенных покупок и 6 % ежемесячно от суммы депозита при условии вложения средств вПроект.

Кроме того, руководители подгрупп «регионального звена» Сообщества, наряду с его участниками в лице установленных лиц №20, №21, №10, №13, №5, №18, №19, №11, Н.Л.НБ. и неустановленными соучастниками создавали, продвигали и распространяли путем проведения конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет фото, видео и иные материалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы трейдеров «Финико» высокой прибыли в размере от 1 до 5% в день всеми лицами, инвестировавшими в Платформу, о гарантиях возврата средств, вложенных в Проект, и благонадежности созданной Платформы; убеждали физических лиц в необходимости незамедлительного вложения средств в«Финико» с целью привлечения за короткий срок максимального внимания кПроекту и увеличения объема похищенных средств;создавали видимость эффективности экономической модели «Финико», демонстрируякак лично, так и через подконтрольных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, имущество и доходы, якобы полученные пользователями за счет инвестиций вПроект; проводилиПРОМО-акции, конкурсы, обучения, направленные напопуляризацию Проекта; открывали офисы «Финико» и использовали их для привлечения новых лиц в Проект; развивали свою структуру и сеть партнерских офисов для увеличения объема средств, поступающих отфизических лиц; участвовали в совещаниях с руководителями Сообщества для анализа текущей работы и планирования дальнейшей преступной деятельности; обеспечивали конвертацию денежных средств, полученных отпользователей Платформы, в криптовалюту для её дальнейшего перечисления на криптовалютные адреса, подконтрольные участникам Сообщества; применяли меры поощрения и наказания, в том числе, в случае невыполнения поступающих указаний; привлекали новых лиц для участия вСообществе.

Для реализации задуманного лицо №1 27.09.2018 зарегистрировал насвое имя через Общество с ограниченной ответственностью «...» (ИНН: ...), расположенное по адресу: ..., доменное имя «...», которое на первоначальном этапе преступной деятельности использовалось для размещения веб-сайта Проекта.

Организаторы и руководители Сообщества совместно с лицом №8 сцелью увеличения преступного дохода и масштабирования деятельности Платформы, в неустановленное время, но не позднее 01.07.2019 создали специализированный маркетинг-план. Одновременно, с целью популяризации Проекта и дополнительной мотивации лиц, привлекающих в Платформу наибольший объем средств, организаторы и руководители Сообщества ежемесячно выплачивали указанным пользователям крупные материальные вознаграждения, вручали ценные подарки, оплачивали отдых и транслировали данные события в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Действуя совместно и согласованно с организаторами и руководителями Сообщества, участники и руководители подгрупп «регионального звена», впериод с 01.07.2019 по 30.07.2021 открыли как лично, так и через подконтрольных им лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, неменее 1000 офисов «Финико» в различных регионах Российской Федерации и за её пределами, обеспечивая постоянный поток потенциальных клиентов ивкладываемых ими средств, а также обучение лиц, желающих получить материальное вознаграждение за привлечение новых участников в Проект.

С целью координации участников Сообщества и контроля эффективности их деятельности, а также принятия руководителями Сообщества соответствующих управленческих решений, Лицо №6, действуя согласно отведенной ей преступной роли, контролировала работу офисов Проекта иобъемы привлекаемых ими средств, агитируя активных участников Платформы на открытие новых офисов и увеличения объема привлекаемых ими денежных средств.

Руководители и организаторы Сообщества, осознавая, что проверка деятельности созданной ими Платформы со стороны уполномоченных государственных органов может повлечь приостановление потока денежных средств, поступающего от физических лиц, с целью противодействия этому приступили к реализации последующих этапов преступного плана.

Для реализации задуманного организаторы и руководители Сообщества учредили следующие иностранные юридические лица: 

- 10.09.2019 лица №1 и №3, находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировали на территории Эстонской Республики юридическое лицо «...» (регистрационный номер ...);

- 01.07.2020 лицо №1, находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировал на территории островного государства Сент-Люсия юридическое лицо«...» (регистрационный номер ...);

- 04.11.2020 лицо №7, находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировал на территории островного государства Сент-Люсия юридическое лицо «...» (регистрационный номер ...).

Продолжая совершать действия, направленные на реализацию задуманного, 03.02.2020 лицо №1 обеспечил регистрацию доменного имени «...», находящегося вне юрисдикции Российской Федерации, на которое организаторы и руководители Сообщества перенесли веб-сайт Проекта, правообладателем которого на первоначальном этапе являлось юридическое лицо «...», а затем - «...».

С целью глубокой конспирации противоправной деятельности Сообщества и придания ей видимости легитимных правоотношений двух хозяйствующих субъектов 30.01.2020 между ИП №1 и ИП№7 заключен договор на оказание услуг информационно-технической поддержки, под видом исполнения которого лицо №7 продолжал выполнять отведенную ему преступную роль. 

Для минимизации рисков проведения проверок со стороны уполномоченных государственных органов и пресечения противоправной деятельности Сообщества установленные лица №1, №2, №3, №4 и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее мая 2020г., разработали и внедрили механизм хищения активов физических лиц с использованием криптовалюты, операции с которой не находились под контролем государственных органов, то есть умышленно создали условия бесперебойного функционирования преступной схемы по хищению имущества неопределенного круга лиц.

Продолжая реализовывать преступный умысел, для создания видимости стабильного начисления обещанной прибыли всем пользователям Проекта внеустановленное время, но не позднее 02.07.2020 руководители иорганизаторы Сообщества в лице установленных лиц №1, №2, №3, №4 и неустановленных соучастников, находясь вг.Казани и иных неустановленных местах, ввели на веб-сайте «...» внутреннюю расчетную единицу «Цифрон», не имеющую финансовой ценности, которую условно приравняли к1доллару США и использовали дляотражения эквивалента средств, вложенных пользователями Платформы, иимитации активного роста ихдоходов. 

В соответствии с преступным планом, направленным на конспирацию противоправной деятельности по хищению денежных средств физических лиц исокрытие преступных доходов, от каждого пользователя Платформы, введенного в заблуждение относительно возможности получения прибыли засчет инвестирования в Проект, требовалось конвертировать имеющиеся унего денежные средства в криптовалюту и обеспечить её перечисление накриптовалютные адреса, подконтрольные участникам Сообщества, якобы всчет приобретения «...». Для реализации задуманного, внеустановленное следствием время, но не позднее 02.07.2020 руководители Сообщества, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, создали вличных кабинетах пользователей Платформы на сайте «...» функцию формирования заявки на покупку «...», при каждом использовании которой Платформой автоматически генерировался уникальный адрес криптовалютного кошелька, подконтрольный участникам Сообщества, на который пользователь Платформы должен был перевести криптовалюту. 

Для минимизации рисков несанкционированного использования наименования «FINIKO» («Финико») третьими лицами, а также с целью беспрепятственного использования указанного наименования в преступных целях, 03.07.2020 лицо №1, выступивший в качестве правообладателя, вФедеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации зарегистрировал в качестве товарного знака ... словесное обозначение «FINIKO» («Финико»).

Лицо №7, с целью реализации отведенной ему преступной роли, внеустановленное следствием время, но не ранее 04.11.2020 использовал подконтрольное ему иностранное юридическое лицо «...» для хищения дополнительного объема денежных средств пользователей Платформы под видом взаимного кредитования, а также для обеспечения автоматической верификации пользователей Проекта.

Осознавая неизбежность уголовного преследования, лицо №1, сцелью недопущения привлечения его к уголовной ответственности, намереваясь скрываться от правоохранительных органов Российской Федерации на территории иностранного государства, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 15.06.2021 оформил гражданство Турецкой Республики, изменив свои анкетные данные на ФИО15 №88 (ФИО15 №88). 

Реализуя задуманное, участники Сообщества в период с 01.07.2019 по30.07.2021, выполняя отведенные им преступные функции, действуя изкорыстных побуждений с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, находясь на территории г. Москвы, Республик Татарстан, Бурятии и Мордовии, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Московской, Омской, Иркутской, Ростовской и Свердловской областей, а также других субъектов Российской Федерации и за её пределами, распространили заведомо недостоверную информацию о гарантиях возврата средств, вложенных в Проект, и возможности получения высокой прибыли в размере от1 до 5% в день всеми лицами, инвестировавшими в Платформу, неосуществляя при этом инвестиционной деятельности, необходимой длявыплаты обещанной прибыли, похитив путем обмана денежные средства неопределенного круга физических лиц, которые при различных обстоятельствах в указанный период времени инвестировали свои денежные средства в «Финико», в том числе: ФИО15 № 1, ФИО15 № 2, ФИО15 № 3, ФИО15 № 4, ФИО15 № 5, ФИО15 № 6, ФИО15 № 7, ФИО15 № 8 ФИО15 № 9, ФИО15 № 10, ФИО15 № 11 ФИО15 № 12, ФИО15 № 13, ФИО15 № 14, ФИО15 № 15, ФИО15 № 16, ФИО15 № 17, ФИО15 № 18, ФИО15 №19 ФИО15 № 20, ФИО15 № 21, ФИО15 № 22, ФИО15 № 23, ФИО15 № 24, ФИО15 № 25, ФИО15 № 26, ФИО15 № 27, ФИО15 № 28, ФИО15 № 29, ФИО15 № 30, ФИО15 № 31 ФИО15 № 32, ФИО15 № 33, ФИО15 № 34, ФИО15 № 35, ФИО15 № 36, ФИО92 ФИО15 № 38, ФИО100, ФИО15 № 39 ФИО15 № 40, ФИО15 № 41 ФИО15 № 42, ФИО111., ФИО15 № 43 ФИО15 № 44 ФИО15 № 45, ФИО15 № 46., ФИО15 № 47 ФИО15 №48, ФИО15 №49, ФИО15 №50, ФИО15 №51, ФИО15 №52, ФИО15 №53 ФИО15 №54, ФИО15 №55 ФИО15 №56, ФИО15 №57, ФИО15 №58, ФИО15 №59, ФИО15 №60 ФИО15 №61 ФИО15 № 62, ФИО15 №63 ФИО15 №64, ФИО15 №65, ФИО15 №66, ФИО15 №67, ФИО15 №68 ФИО15 №69, ФИО15 №70, ФИО15 №71, ФИО15 №72 ФИО15 №73, ФИО15 №74 ФИО15 №75, ФИО191 ФИО15 №77 ФИО15 №78 ФИО15 №79, ФИО15 №80 ФИО15 №81, ФИО15 №82 ФИО15 №83, ФИО15 №84, ФИО15 №85, ФИО15 №86, ФИО15 №87, ФИО15 №88 ФИО15 №89, ФИО15 №90 ФИО15 №91, ФИО15 №92 ФИО15 №93, ФИО15 №94, ФИО15 №95, ФИО15 №96, ФИО15 №97, ФИО15 №98, ФИО15 №99, ФИО15 №100, ФИО15 №101, ФИО15 №102, ФИО252, ФИО15 №103 ФИО15 №104, ФИО257 ФИО15 №105, ФИО15 №106, ФИО15 №107, ФИО15 № 108, ФИО15 № 109, ФИО15 № 110, ФИО15 №111, ФИО15 №112, ФИО15 №113, ФИО15 №114 ФИО274 ФИО15 №116 ФИО15 №117 ФИО15 №118, ФИО15 №119., ФИО286, ФИО15 №120, ФИО15 №121, ФИО15 №122, ФИО288, ФИО15 №123, ФИО15 №124, ФИО15 №125 ФИО15 №126, ФИО15 №127, ФИО15 №128, ФИО15 №129, ФИО15 №130, ФИО15 №131, ФИО15 №132, ФИО15 №133., ФИО15 №134 ФИО15 №135, ФИО15 №136 ФИО15 №137 ФИО334 ФИО15 №139, ФИО15 №140, ФИО15 №141, ФИО15 №142, ФИО15 №143, ФИО15 №144, ФИО15 №145 ФИО15 №146, ФИО15 №147, ФИО354, ФИО15 №148 ФИО15 №149 ФИО15 №150, ФИО15 №151 ФИО15 №152, ФИО15 №153, ФИО15 №154, в сумме 206634 005 руб. 83 коп., то есть в особо крупном размере.

Она же (ФИО14) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой вособо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее 27.09.2018 в г. Казани Республики Татарстан и иных местах, точное время и место следствием не установлены, уустановленных лиц №1, №2, №3, №4 инеустановленных следствием лиц, обладающих широкими познаниями ипрактическими навыками «агрессивных» продаж в сфере сетевого маркетинга, направленных на максимально быстрое завоевание рынка иувеличение доходов за счет навязчивых методов рекламы, возник умысел, направленный на хищение денежных средств физических лиц в особо крупном размере.

С целью выполнения задуманного, находясь в г. Казани Республики Татарстан и иных неустановленных местах установленные лица №1, №2, №3, №4 и не установленные следствием лица создали привышеуказанных обстоятельствах структурированную организованную группу (далее по тексту – преступная организация, Сообщество) длясовершения тяжкого преступления: хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

Целью создания Сообщества являлось совершение тяжкого преступления, связанного с получением преступного дохода за счет обмана неопределенного круга физических лиц, проживающих как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. 

Задачами Сообщества являлись: создание виртуальной интернет-платформы под наименованием «FINIKO» (далее по тексту - «Финико», Проект, Платформа), её использование для введения в заблуждение физических лиц ихищения принадлежащих им денежных средств под видом функционирования автоматизированной системы генерации прибыли, получаемой, якобы за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах; обеспечение бесперебойной работы Платформы, а также формирование у физических лиц стойкого убеждения в эффективности инадежности экономической модели «Финико».

План, разработанный установленными лицами №1, №2, №3, №4 и не установленными следствием лицами, состоял из первоначального и последующих этапов его реализации.

На первоначальном этапе преступной деятельности планировалось:

- регистрация на территории Российской Федерации доменных имен, необходимых для функционирования веб-сайта Платформы;

- привлечение к участию в Сообществе лиц, обладающих необходимыми познаниями, преимущественно из числа ранее знакомых, участвовавших при реализации иных проектов, связанных с сетевым маркетингом, с которыми имелись доверительные отношения;

- создание веб-сайта Проекта;

- разработка механизма привлечения через Платформу наличных ибезналичных денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, формально заключаемым между физическими лицами и членами Сообщества, в целях придания внешней легитимности противоправной деятельности;

- распределение ролей и постановка задач участникам Сообщества;

- организация обучения участников Сообщества алгоритму введения взаблуждение (обмана) физических лиц относительно эффективности экономической модели, используемой руководителями Проекта, а также методам убеждения, необходимым для достижения преступной цели;

- создание подконтрольных юридических лиц, регистрация ииспользование статусов индивидуальных предпринимателей для реализации преступного умысла;

- подыскание помещений с целью открытия в них офисов, необходимых для функционирования структурных подразделений Сообщества;

- подбор, трудоустройство и обучение лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта, не осведомленных о преступном умысле участников Сообщества; 

- приискание лиц, обладающих минимальными познаниями в области трейдерской деятельности, в целях введения в заблуждение привлекаемых кучастию в Проекте физических лиц относительно наличия у соучастников реальной возможности генерации обещанной прибыли путем демонстрации результатов их якобы успешной работы на фондовых и криптовалютных биржах в интересах участников Платформы;

- хищение денежных средств физических лиц на условиях выплаты имежедневной высокой прибыли, якобы получаемой за счет успешной торговли трейдеров на мировых криптовалютных и фондовых биржах;

- непрерывное увеличение преступного дохода за счет создания и развития специализированного маркетинг-плана Проекта, согласно которому пользователям, обеспечившим привлечение новых лиц в Проект, выплачивался фиксированный доход от объема внесенных этими лицами денежных средств и присваивался соответствующий уровень в маркетинг-плане, символизирующий карьерный рост и дающий возможность получения ценного подарка, либо крупного материального вознаграждения от создателей Платформы;

- продвижение Проекта путем создания видеороликов, рекламных буклетов, страниц и сообществ в социальных сетях, чатов и каналов вразличных приложениях по обмену мгновенными сообщениями, проведения ПРОМО-акций, конкурсов, обучений и трансляции данных событий винформационно-коммуникационной сети Интернет;

- демонстрация имущества и доходов, якобы полученных пользователями «Финико» за счет инвестиций в указанный Проект, в целях создания видимости эффективности экономической модели «Финико» и повышение уровня доверия к созданной Платформе;

- распространение путем проведения публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо недостоверных сведений о возможности получения обещанной прибыли и гарантиях возврата вложенных средств;

- создание видимости гарантированного исполнения взятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к созданной Платформе за счет выплат лицам, вложившим денежные средства в Проект на начальном этапе осуществления соучастниками противоправной деятельности, а также частичных выплат вновь зарегистрированным пользователям; 

- введение мер поощрения и наказания, в том числе в случае невыполнения указаний руководителей Сообщества;

- формирование «общей преступной кассы», необходимой дляфинансирования и обеспечения деятельности Сообщества.

На последующих этапах реализации преступного умысла планировалось:

- создание и модернизация механизмов хищения денежных средств физических лиц с использованием криптовалюты, в том числе под предлогом взаимного кредитования пользователей Платформы;

- усиление конспирации противоправной деятельности путем регистрации доменных имен и юридических лиц, используемых в ходе совершения преступления, вне юрисдикции Российской Федерации под видом осуществления реальной инвестиционной деятельности;

- разработка и внедрение программного обеспечения для автоматической генерации криптоадресов на веб-сайте «Финико»; 

- внедрение, развитие и продвижение «Кэшбэк-сервиса» Проекта для введения в заблуждение пользователей Платформы относительно возможности возврата от 15 до 25 % от совершенных покупок и 6 % ежемесячно от суммы депозита, вложенного в Проект;

- введение на веб-сайте «Финико» внутренней расчетной единицы «...» («Цифрон» - далее по тексту «Цифрон»), используемой для отражения эквивалента денежных средств, вложенных в Проект, и имитации активного роста доходов пользователей;

- обучение участников Сообщества и подконтрольных лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, механизму привлечения активов физических лиц с использованием криптовалюты;

- регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации товарного знака «FINIKO» («Финико») для минимизации рисков несанкционированного использования указанного наименования третьими лицами, а также с целью беспрепятственного использования указанного наименования в преступных целях;

- расширение маркетинговой сети Проекта и открытие партнерских офисов с единой атрибутикой и дизайном на всей территории страны изаеепределами.

Осознавая масштабность задач, необходимых для достижения итогового преступного результата, а также во избежание ответственности за содеянное, установленные лица №1, №2, №3, №4 и иные неустановленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 27.09.2018, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, создали преступную организацию в форме структурированной организованной группы, состоящей из функционально итерриториально обособленных подразделений – «звеньев»: «административное звено» и «региональное звено», последнее из которых включает в себя 6территориально обособленных «подгрупп»: «Татарская», «Мордовская», «Бурятская», «Красноярская», «Свердловская», «Ростовская», характеризующихся стабильностью состава, согласованностью своих действий, во главе которых будут находиться руководители «подгрупп» из числа наиболее доверенных лиц, взаимодействующих между собой в целях реализации общего преступного умысла. Организаторы Сообщества общее руководство преступной организацией возложили на себя.

Для обеспечения деятельности обособленных структурных подразделений Сообщества в период с 27.09.2018 по20.12.2019, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, установленные лица №1, №2, №3, №4 ине установленные следствием соучастники как лично, так ичерез третьих лиц, при неустановленных обстоятельствах, к участию в«административном звене» Сообщества привлекли лиц №5, №6, №7 и иных не установленных следствием лиц, обладающих необходимыми знаниями и навыками, а также морально-волевыми качествами и индивидуально-психологическими особенностями.

К участию в «региональном звене» Сообщества в период с 27.09.2018 по07.08.2020 установленные лица №1, №2, №3, №4 инеустановленные соучастники, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, как лично, так и через третьих лиц, при неустановленных обстоятельствах,привлекли лиц №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 и иных неустановленных следствием лиц, с которыми лицо №1 ранее был знаком и состоял в партнерских отношениях при реализации проектов, связанных ссетевым маркетингом, а также лица №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, ФИО14, иных не установленных следствием лиц, обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга, а также лица №5, который в не установленное следствием время, но не позднее 20.12.2019 переведен из «административного звена» в «региональное звено» Сообщества.

Указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих противоправных действий, посягающих на конституционные принципы неприкосновенности частной собственности, предвидя неизбежность причинения своими действиями имущественного ущерба неопределенному кругу физических лиц и желая наступления указанных последствий, преследуя единую цель незаконного обогащения, добровольно вошли в состав Сообщества, исполняя отведенные им преступные роли.

Лица №15 и №16 определены организаторами Сообщества как руководители подгруппы «Татарская», действовавшей натерритории Республики Татарстан, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду с ними вошли лица №19, №5, №18, №11, ФИО14 и иные не установленные следствием лица.

Лицо №8 определен организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Мордовская», действовавшей на территории Республики Мордовия, г. Москвы, Московской области, Пермского края, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду сним вошли лица №20 и №21 и иные не установленные следствием лица.

Лицо №12 определен организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Бурятская», действовавшей на территории Республики Бурятия, Иркутской области, г. Санкт-Петербурга, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду с ним вошли лица №10 и №13 и иные не установленные следствием лица.

Лицо №9 определена организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Красноярская», действовавшей на территории Красноярского края, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, в состав которой наряду с ней вошли не установленные следствием лица.

Лицо №14 определен организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Свердловская», действовавшей на территории Свердловской области, а также иных субъектов Российской Федерации и за её пределами, всостав которой наряду с ним вошли не установленные следствием лица.

Лицо №17 определена организаторами Сообщества как руководитель подгруппы «Ростовская», действовавшей на территории Ростовской области, Краснодарского края, а также иных субъектов Российской Федерации изаеёпределами, в состав которой наряду с ней вошли не установленные следствием лица.

Для формирования и функционирования «административного звена» Сообщества в период подготовки к совершению преступления его участники использовали ранее имевшиеся и полученные ими статусы индивидуальных предпринимателей, а именно: 

- Лицо №1, зарегистрированный 17.10.2005 вМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 поРеспублике Татарстан (далее по тексту – МИФНС № 18 по Республике Татарстан) в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) с присвоением ОГРНИП ...;

- Лицо №3, зарегистрированный 18.07.2013 в МИФНС №18 по Республике Татарстан в качестве ИП с присвоением ОГРНИП...;

- Лицо №2, зарегистрированный 15.01.2019 вМИФНС № 18 по Республике Татарстан в качестве ИП с присвоением ОГРНИП...;

- Лицо №7, зарегистрированный 25.12.2018 в МИФНС №18 по Республике Татарстан в качестве ИП с присвоением ОГРНИП...;

- Лицо №6, зарегистрированная 23.11.2020 вМИФНС № 46 по г. Москве в качестве ИП с присвоением ОГРНИП....

Для обеспечения деятельности «административного звена» Сообщества 01.07.2019 ИП №3 арендовано офисное помещение по адресу: ...; 15.10.2019 ИПлицо №2 - по адресу: ....

Для более эффективного управления «административным звеном» Сообщества, а также трудоустройства лиц, обеспечивающих бесперебойную работу созданного Проекта, лицом №2 15.01.2020 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ..., ..., далее по тексту – Общество), работники которого снабжены материально-техническими ресурсами, необходимыми дляреализации преступного умысла.

Лицо №2 на основании решения № 1 единственного участника Общества от 15.01.2020 на протяжении всего периода инкриминируемого деяния бессменно осуществлял в должности директора руководство текущей деятельностью указанной коммерческой организации, используя свое служебное положение в ходе реализации преступного умысла.

Управленческие функции лица №2, как единоличного исполнительного органа Общества, предусмотрены пунктом 12 Устава Общества, утвержденного решением единственного учредителя от 15.01.2020, атакже ч. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах сограниченной ответственностью», согласно которым последний наделен полномочиями осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. 

Сообщество в составе №1, №2, №3, №4, №10, №8, №11, №12, №9, №13, №6, №7, №15, №16, №21, №17, №18, №19, №5, №20, №14, ФИО14 ииных не установленных следствием лиц, характеризовалось: 

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования Сообщества в период с 27.09.2018 по 30.07.2021; постоянством основного состава участников и наличием единой цели получения финансовой или иной материальной выгоды в результате совершения преступления; всистематичности совершаемых преступных действий, направленных нахищение имущества неопределенного круга лиц; в использовании для реализации преступного умысла типовых помещений с единой атрибутикой итоварным знаком «FINIKO» («Финико»); в создании собственной маркетинговой сети, используемой для масштабирования противоправной деятельности;

- сплоченностью состава его участников, которая проявлялась вдлительности профессиональных и личных доверительных связей между его участниками, тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, принятии согласованных решений и осознании общих целей исвоей конкретной роли в деятельности Сообщества; четкой иерархией воглаве с организаторами и руководителями Сообщества; 

- дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения несогласованных действий; 

- полной осведомленностью всех участников о преступном характере иобщественной опасности совершаемых действий под видом инвестиционной деятельности;

- наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых в ходе реализации преступного умысла;

- конспиративностью, выразившейся: в придании своим действиям вида гражданско–правовых отношений, а также осуществления иностранной компанией законной инвестиционной деятельности; привлечением большого количества лиц, не осведомленных о преступных намерениях организаторов ичленов Сообщества, а также получением лицом №1 вымышленного имени для недопущения привлечения к уголовной ответственности. 

Организаторы и руководители Сообщества в лице установленных лиц №1, №2, №3, №4 и не установленных следствием лиц в рамках возложенных на себя обязанностей и распределенных ролей, необходимых для достижения преступного результата, выполняли следующее: создавали веб-сайт Проекта, используемый для реализации преступного плана; формировали, координировали и осуществляли общее руководство структурными подразделениями Сообщества; привлекали кучастию в Сообществе лиц, обладающих познаниями и навыками, необходимыми для реализации преступного умысла; поддерживали строгую дисциплину внутри Сообщества, вплоть до исключения членов из состава Сообщества, что лишало указанных лиц высокого преступного дохода; применяли меры поощрения путем премирования отдельных участников Сообщества, проведения за счет «общей преступной кассы» неформальных мероприятий для сплочения участников преступной организации; разрабатывали меры конспирации внутри Сообщества, в том числе инструктировали участников Сообщества и подконтрольных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, относительно сведений, которые необходимо сообщать сотрудникам правоохранительных органов в случае проверок деятельности Платформы; принимали участие в деятельности «административного» и «регионального» звена Сообщества, а именно: разрабатывали механизм привлечения через Платформу наличных ибезналичных денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам, формально заключаемым между физическими лицами и членами Сообщества; разрабатывали механизм хищения денежных средств физических лиц с использованием криптовалюты, атакже под предлогом взаимного кредитования пользователей Платформы; создавали и разрабатывали совместно с «региональным звеном» Сообщества специализированный маркетинг-план Проекта; подбирали, трудоустраивали иобучали лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта, неосведомленных о преступных намерениях участников Сообщества; организовали обучение участников Сообщества алгоритму обмана физических лиц и методам убеждения, необходимым для достижения преступной цели; управляли финансовыми потоками Сообщества и обеспечивали его деятельность, в том числе путем финансирования его участников и лиц, участвующих в развитии Проекта; создавали, продвигали и распространяли путем проведения конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет фото, видео и иные материалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения засчет эффективной работы трейдеров «Финико» высокой прибыли в размере от 1 до 5% в день всеми лицами, инвестировавшими в Платформу, о гарантиях возврата средств, вложенных в Проект, и благонадежности созданной Платформы; убеждали физических лиц в необходимости незамедлительного вложения средств в «Финико» с целью привлечения за короткий срок максимального внимания к Проекту и увеличения объема похищенных средств;создавали и внедряли в Проект «Кэшбэк-сервис», используемый для введения взаблуждение пользователей Платформы относительно возможности возврата от 15 до 25 % от совершенных покупок и 6 % ежемесячно от суммы депозита при условии вложения средств в Проект; обеспечивали приискание лиц, обладающих минимальными познаниями в области трейдерской деятельности, вцелях введения в заблуждение привлекаемых к участию в Проекте физических лиц относительно наличия у соучастников реальной возможности генерации обещанной прибыли путем демонстрации результатов их якобы успешной работы на фондовых и криптовалютных биржах в интересах участников Платформы; производили выплаты лицам, вложившим денежные средства наначальном этапе преступной деятельности, а также частичные выплаты вновь зарегистрированным пользователям, обеспечив значительное увеличение преступного дохода за счет новых пользователей, вложивших денежные средства по рекомендации указанных лиц, а также создание видимости гарантированного исполнения взятых на себя обязательств и повышения уровня доверия к созданной Платформе.

Кроме того, вышеуказанные организаторы и руководители Сообщества помимо осуществления вышеуказанных общих задач распределили между собой обязанности, выполнение которых было необходимо для достижения преступного результата.

Лицо №1 создавал модель работы Платформы, основанную на сетевом маркетинге; регистрировал и использовал доменные имена, товарный знак ииностранные юридические лица, необходимые для функционирования Сообщества; привлекал в Платформу денежные средства физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам; создавал ивнедрял в Проект с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы дающие возможность льготного погашения задолженности ивыгодного приобретения имущества; проводил конференции и иные публичные мероприятия в целях введения в заблуждение участников Проекта илиц, желающих принять в нем участие; осуществлял общее руководство «региональными звеньями» Сообщества; контролировал и координировал ихдеятельность, в том числе путем проведения закрытых обучений исеминаров. 

Лицо №2 администрировал веб-сайт Проекта, а также его чаты иканалы в различных приложениях по обмену мгновенными сообщениями; создавал и внедрял в Проект с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы дающие возможность льготного погашения задолженности и выгодного приобретения имущества; подбирал иконтролировал деятельность IT-специалистов, обеспечивающих сокрытие противоправной деятельности Сообщества, в том числе серверов веб-сайта «Финико» за пределами Российской Федерации; использовал статус индивидуального предпринимателя для аренды офисных помещений, занимаемых «административным звеном» Сообщества; обеспечивал привлечение денежных средств физических лиц под видом исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам; распределял преступный доход между участниками Сообщества; финансировал публичные мероприятия, посвященные Проекту «Финико»; координировал работу и обеспечивал деятельность «административного звена» Сообщества, в том числе в качестве генерального директора ...; обеспечивал личную безопасность руководителей Сообщества и информационную безопасность деятельности созданного Проекта.

Лицо №3 разрабатывал и публично демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на криптовалютных биржах, якобы позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в Проект, иобеспечивающих получение каждым пользователем Платформы обещанной прибыли; участвовал в конференциях и иных публичных мероприятиях, проводимых лицом №1, в целях обоснования вымышленного алгоритма работы трейдеров; создавал видимость успешной работы трейдеров Платформы путем демонстрации результатов торговли отдельно взятого специалиста; обеспечивал вывод с подконтрольных криптоадресов криптовалюты, полученной от пользователей Платформы, и её использование для финансирования Сообщества; использовал свой статус индивидуального предпринимателя для аренды офисных помещений, используемых «административным звеном» Сообщества; регистрировал иностранное юридическое лицо, используемое в целях придания внешней легитимности противоправной деятельности Сообщества. 

Лицо №4 выполнял следующие обязанности: разрабатывал и публично демонстрировал вымышленные алгоритмы работы трейдеров на фондовых биржах, якобы позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в Проект, и обеспечивающих получение каждым из пользователей Платформы обещанной высокой прибыли; участвовал в конференциях и иных публичных мероприятиях, проводимых лицом №1, для обоснования вымышленного алгоритма работы трейдеров; создавал видимость успешной работы трейдеров Платформы путем демонстрации результатов торговли отдельно взятого специалиста.

Неустановленные соучастники из числа организаторов и руководителей Сообщества создавали модель работы Платформы, основанную на сетевом маркетинге; создавали и внедряли в Проект с целью увеличения преступного дохода различные продукты, якобы дающие возможность льготного погашения задолженности и выгодного приобретения имущества; разрабатывали вымышленные алгоритмы работы трейдеров на криптовалютных и фондовых биржах, якобы позволяющих минимизировать риски потери активов, вложенных в Проект, и обеспечивающих получение каждым пользователем Платформы обещанной прибыли; обеспечивали вывод с подконтрольных криптоадресов криптовалюты, полученной от пользователей Платформы, иеёиспользование для финансирования Сообщества.

На членов «административного звена» Сообщества установленные лица №1, №2, №3, №4 и неустановленные соучастники возложили обязанности, выполнение которых было необходимо для реализации преступного умысла.

Лицо №5 управлял на первоначальном этапе текущей деятельностью лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта, и за счет похищенных денежных средств выплачивал им неофициальное вознаграждение; осуществлял техническую поддержку интернет-сайта «Финико»; привлекал новых пользователей Платформы, вводя их в заблуждение относительно эффективности экономической модели «Финико», получая от них денежные средства для участия в Проекте; создавал и продвигал видеоматериалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования в Проект; участвовал в конференциях, проводимых руководителями Сообщества.

Лицо №6 управляла финансовыми активами «административного звена» Сообщества; контролировала текущую деятельность работников ... привлекала новых пользователей Платформы, вводя их в заблуждение относительно эффективности экономической модели «Финико», склоняя их к участию в Проекте ивложению в него денежных средств; использовала преступный доход для выплаты неофициального вознаграждения лицам, обеспечивающим бесперебойную работу Проекта; взаимодействовала с «региональным звеном» Сообщества в части открытия, работы и единого оформления партнерских офисов «Финико»; обучала активных пользователей Платформы механизму привлечения денежных средств физических лиц; организовывала мероприятия по продвижению Проекта и стимулировала партнеров на открытие новых офисов, необходимых для привлечения новых пользователей и увеличения преступного дохода. 

Лицо №7 обеспечивал бесперебойную работу Платформы иверификацию её новых пользователей; руководил технической поддержкой ивзаимодействовал с пользователями Проекта с целью недопущения преждевременного вывода из Платформы вложенных ими средств; собирал ииспользовал персональные данные, полученные от пользователей Платформы, для агитации последних на увеличение объема вложенных средств; контролировал начисления «Цифронов» пользователям Платформы; использовал свой статус индивидуального предпринимателя для конспирации противоправных действий и эффективной реализации возложенных на него руководителями Сообщества обязанностей, а также трудоустройства лиц, исполнявших поступающие от него (лицо №7) указания, необходимые для реализации преступного умысла; зарегистрировал иностранное юридическое лицо, используемое в целях придания внешней легитимности противоправной деятельности Сообщества.

Неустановленные соучастники, входящие в «административное звено» Сообщества, обеспечивали сокрытие противоправной деятельности Сообщества, в том числе серверов веб-сайта «Финико» за пределами Российской Федерации; разрабатывали программное обеспечение для автоматической генерации криптоадресов на веб-сайте «Финико»; продвигали Проект через социальные сети и иные интернет-ресурсы; обучали лиц, обеспечивающих бесперебойную работу Проекта; собирали и использовали персональные данные, полученные от пользователей Платформы, для агитации последних на увеличение объема вложенных средств; создавали условия для беспрепятственного использования в преступных целях криптовалюты, полученной от пользователей Платформы, и её конвертацию в классическую валюту; создавали специализированное программное обеспечение, необходимое для функционирования созданной Платформы.

Установленные лица №15, №16, №8, №12, №9, №17, №14 и неустановленные соучастники управляли и координировали работу подконтрольных подгрупп «регионального звена» Сообщества; взаимодействовали с организаторами и руководителями Сообщества в целях обеспечения незамедлительного исполнения поступающих от них указаний; развивали маркетинг-план Проекта; поддерживали внутригрупповую дисциплину, необходимую для достижения преступного результата.

Лицо №16, как руководитель подгруппы «Татарской» Сообщества, в том числе агитировала, курировала и развивала «Кэшбэк-сервис» Проекта как на территории Российской Федерации, так и за её пределами; открывала соответствующие партнерские офисы, координировала их работу и проводила с участием руководителей Сообщества конференции, посвященные «Кэшбэк-сервису» «Финико», на которых вводила в заблуждение пользователей Платформы относительно возможности возврата от 15 до 25 % от совершенных покупок и 6 % ежемесячно от суммы депозита при условии вложения средств в Проект.

Кроме того, руководители подгрупп «регионального звена» Сообщества, наряду с его участниками в лице установленных лиц №20, №21, №10, №13, №5, №18, №19, №11, и неустановленными соучастниками создавали, продвигали и распространяли путем проведения конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет фото, видео и иные материалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы трейдеров «Финико» высокой прибыли в размере от 1 до 5% в день всеми лицами, инвестировавшими в Платформу, о гарантиях возврата средств, вложенных в Проект, и благонадежности созданной Платформы; убеждали физических лиц в необходимости незамедлительного вложения средств в«Финико» с целью привлечения за короткий срок максимального внимания кПроекту и увеличения объема похищенных средств;создавали видимость эффективности экономической модели «Финико», демонстрируякак лично, так и через подконтрольных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, имущество и доходы, якобы полученные пользователями за счет инвестиций вПроект; проводили ПРОМО-акции, конкурсы, обучения, направленные напопуляризацию Проекта; открывали офисы «Финико» и использовали их для привлечения новых лиц в Проект; развивали свою структуру и сеть партнерских офисов для увеличения объема средств, поступающих отфизических лиц; участвовали в совещаниях с руководителями Сообщества для анализа текущей работы и планирования дальнейшей преступной деятельности; обеспечивали конвертацию денежных средств, полученных отпользователей Платформы, в криптовалюту для её дальнейшего перечисления на криптовалютные адреса, подконтрольные участникам Сообщества; применяли меры поощрения и наказания, в том числе, в случае невыполнения поступающих указаний; привлекали новых лиц, для участия вСообществе.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем.

Для реализации задуманного установленное лицо №1 27.09.2018 зарегистрировал насвое имя через Общество с ограниченной ответственностью «...» (ИНН: ...), расположенное по адресу: ..., доменное имя «...», которое на первоначальном этапе преступной деятельности использовалось для размещения веб-сайта Проекта.

Организаторы и руководители Сообщества совместно с лицом №8 сцелью увеличения преступного дохода и масштабирования деятельности Платформы, в неустановленное время, но не позднее 01.07.2019 создали специализированный маркетинг-план. Одновременно, с целью популяризации Проекта и дополнительной мотивации лиц, привлекающих в Платформу наибольший объем средств, организаторы и руководители Сообщества ежемесячно выплачивали указанным пользователям крупные материальные вознаграждения, вручали ценные подарки, оплачивали отдых и транслировали данные события в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Действуя совместно и согласованно с организаторами и руководителями Сообщества, участники и руководители подгрупп «регионального звена», впериод с 01.07.2019 по 30.07.2021 открыли как лично, так и через подконтрольных им лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, неменее 1000 офисов «Финико» в различных регионах Российской Федерации и за её пределами, обеспечивая постоянный поток потенциальных клиентов ивкладываемых ими средств, а также обучение лиц, желающих получить материальное вознаграждение за привлечение новых участников в Проект.

С целью координации участников Сообщества и контроля эффективности их деятельности, а также принятия руководителями Сообщества соответствующих управленческих решений, лицо №6, действуя согласно отведенной ей преступной роли, контролировала работу офисов Проекта иобъемы привлекаемых ими средств, агитируя активных участников Платформы на открытие новых офисов и увеличения объема привлекаемых ими денежных средств.

Руководители и организаторы Сообщества, осознавая, что проверка деятельности созданной ими Платформы со стороны уполномоченных государственных органов может повлечь приостановление потока денежных средств, поступающего от физических лиц, с целью противодействия этому приступили к реализации последующих этапов преступного плана.

Для реализации задуманного организаторы и руководители Сообщества учредили следующие иностранные юридические лица: 

- 10.09.2019 лица №1 и №3, находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировали на территории Эстонской Республики юридическое лицо «...» (регистрационный номер ...);

- 01.07.2020 лицо №1 находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировал на территории островного государства Сент-Люсия юридическое лицо«...» (регистрационный номер ...);

- 04.11.2020 лицо №7, находясь в не установленном следствием месте, зарегистрировал на территории островного государства Сент-Люсия юридическое лицо «...» (регистрационный номер ...).

Продолжая совершать действия, направленные на реализацию задуманного, 03.02.2020 лицо №1 обеспечил регистрацию доменного имени «...», находящегося вне юрисдикции Российской Федерации, на которое организаторы и руководители Сообщества перенесли веб-сайт Проекта, правообладателем которого на первоначальном этапе являлось юридическое лицо «...», а затем - «...».

С целью глубокой конспирации противоправной деятельности Сообщества и придания ей видимости легитимных правоотношений двух хозяйствующих субъектов 30.01.2020 между ИП №1 и ИП№7 заключен договор на оказание услуг информационно-технической поддержки, под видом исполнения которого лицо №7 продолжал выполнять отведенную ему преступную роль. 

Для минимизации рисков проведения проверок со стороны уполномоченных государственных органов и пресечения противоправной деятельности Сообщества установленные лица №1, №2, №3, №4 и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее мая 2020г., разработали и внедрили механизм хищения активов физических лиц с использованием криптовалюты, операции с которой не находились под контролем государственных органов, то есть умышленно создали условия бесперебойного функционирования преступной схемы по хищению имущества неопределенного круга лиц.

Продолжая реализовывать преступный умысел, для создания видимости стабильного начисления обещанной прибыли всем пользователям Проекта внеустановленное время, но не позднее 02.07.2020 руководители иорганизаторы Сообщества в лице установленных лиц №1, №2, №3, №4 и неустановленных соучастников, находясь вг.Казани и иных неустановленных местах, ввели на веб-сайте «...» внутреннюю расчетную единицу «Цифрон», не имеющую финансовой ценности, которую условно приравняли к1доллару США и использовали для отражения эквивалента средств, вложенных пользователями Платформы, иимитации активного роста ихдоходов. 

В соответствии с преступным планом, направленным на конспирацию противоправной деятельности по хищению денежных средств физических лиц исокрытие преступных доходов, от каждого пользователя Платформы, введенного в заблуждение относительно возможности получения прибыли засчет инвестирования в Проект, требовалось конвертировать имеющиеся унего денежные средства в криптовалюту и обеспечить её перечисление накриптовалютные адреса, подконтрольные участникам Сообщества, якобы всчет приобретения «Цифрон». Для реализации задуманного, внеустановленное следствием время, но не позднее 02.07.2020 руководители Сообщества, находясь в г. Казани и иных неустановленных местах, создали вличных кабинетах пользователей Платформы на сайте «...» функцию формирования заявки на покупку «Цифрон», при каждом использовании которой Платформой автоматически генерировался уникальный адрес криптовалютного кошелька, подконтрольный участникам Сообщества, на который пользователь Платформы должен был перевести криптовалюту. 

Для минимизации рисков несанкционированного использования наименования «FINIKO» («Финико») третьими лицами, а также с целью беспрепятственного использования указанного наименования в преступных целях, 03.07.2020 лицо №1, выступивший в качестве правообладателя, вФедеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации зарегистрировал в качестве товарного знака ... словесное обозначение «FINIKO» («Финико»).

Лицо №7 с целью реализации отведенной ему преступной роли, внеустановленное следствием время, но не ранее 04.11.2020 использовал подконтрольное ему иностранное юридическое лицо «...» дляхищения дополнительного объема денежных средств пользователей Платформы под видом взаимного кредитования, а также для обеспечения автоматической верификации пользователей Проекта.

Осознавая неизбежность уголовного преследования, лицо №1, сцелью недопущения привлечения его к уголовной ответственности, намереваясь скрываться от правоохранительных органов Российской Федерации на территории иностранного государства, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 15.06.2021 оформил гражданство Турецкой Республики, изменив свои анкетные данные на ФИО15 №88. 

Реализуя задуманное, установленные лица №1, №2, №3, №4, №10, №8, №11, №12, №9, №13, №6, №7, №15, №16, №21, №17, №18, №19, №5, №20, №14, Н.Л.НВ., атакже неустановленные соучастники в период с01.07.2019 по30.07.2021, выполняя отведенные им преступные функции, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений в составе организованной группы с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, находясь на территории различных субъектов Российской Федерации, а именно: 

- г. Москвы по адресам: ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;

- Московской области по адресам: ..., ...; ...;

- Приморского края по адресу: ...;

- Свердловской области по адресам: ...; ...; ...

- Иркутской области по адресам: ...; ...; ...; ...; ...; ...;

- Республики Татарстан по адресам: ...; ...; ...; ...; ..., ...; ...; ...;

- Кировской области по адресу: ...;

- Краснодарского края по адресам: ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;

- Красноярского края по адресу: ...; ...;

- Нижегородской области по адресу: ...;

- Новосибирской области по адресу: ...; ...;

- Пермского края по адресу: ...;

- Ростовской области по адресу: ...; 

- Самарской области по адресу: ...;

- г. Санкт-Петербурга по адресу: ...;

- Республики Бурятия по адресу: ...; ...;

- Республики Башкортостан по адресу: ..., а также иных не установленных следствием местах, распространили путем проведения личных встреч, конференций и иных публичных мероприятий, а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет фото, видео и иные материалы, содержащие недостоверные сведения о возможности получения засчет эффективной работы трейдеров «Финико» высокой прибыли в размере от 1 до 5% в день всеми лицами, инвестировавшими в Платформу, о гарантиях возврата средств, вложенных в Проект, и благонадежности созданной Платформы, убедив физических лиц в необходимости незамедлительного вложения средств в «Финико» с целью привлечения за короткий срок максимального внимания к Проекту и увеличения объема похищенных средств.

Так, лицо №21 в целях реализации совместного преступного умысла участников Сообщества, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, вне установленное следствием время, нонепозднее января 2021 г., действуя из корыстных побуждений, находясь поадресу: ..., ввела в заблуждение ФИО15 № 8 относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, убедив последнюю в добросовестности организаторов и руководителей данного Проекта и наличии в их распоряжении специалистов и эффективных финансовых инструментов, обеспечивающих получение прибыли за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах, позволяющей своевременно исполнять взятые на себя обязательства перед пользователями Проекта.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений лицом №21 и её соучастников, ФИО15 № 8, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли инициировала следующие перечисления принадлежащих ей (ФИО15 № 8) денежных средств: 

- 05.03.2021 в размере 110 000 руб. со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России» поадресу: ..., на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО249;

- 05.03.2021 в размере 55000 руб. со счета ..., открытого на имя лица №21 в ПАО«Сбербанк России» по адресу: ..., на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» наимяФИО249, передав в последующем лицу №21 указанные денежные средства в наличной форме;

- 12.04.2021 в размере 300 000 руб. и125000 руб., соответственно, со счета ..., открытого на её (ФИО15 № 8) имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: ... (далее по тексту – счет ...), не установленному следствием лицу посредством предоставления последнему QR-кода, использованного для снятия наличных денежных средств через банкомат АО«Тинькофф Банк», расположенный поадресу: ...;

- 07.06.2021 в размере 79 000 руб. со счета ... насчет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО171

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 05.03.2021 по 07.06.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,04414804, 0,08726111 и0,02870153 биткоина, эквивалентных 155963 руб. 17 коп., 411 409 руб. 43коп. и 75 920 руб. 61 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 8 на сайте ....

Кроме того, ФИО15 № 8, будучи введенной в заблуждение лицом №21, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила впериод времени 10.04.2021 по 12.04.2021 со счета ... на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя лица №21, денежные средства в размере 252500 руб., а лицо №21, продолжая реализовывать задуманное иотведенную ейпреступную роль, обеспечила конвертацию вышеуказанных денежных средств, вкриптовалюту и перечисление в период времени с10.04.2021 по 12.04.2021 криптовалюты в размере 0,04285052 и 0,01036377 биткоина, эквивалентных 200738 руб. 75 коп. и 48738 руб. 22 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 № 8 на сайте ....

Также ФИО15 № 8, будучи введенной в заблуждение лицом №21, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, через своего супруга ФИО27, неосведомленного опреступных намерениях участников Сообщества, инициировала следующие перечисления принадлежащих ей (ФИО15 № 8) денежных средств:

- 04.05.2021 в размере 100 000 руб. со счета ..., открытого на имя ФИО27 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: ...А, стр. 26, не установленному следствием лицу посредством предоставления последнему QR-кода, использованного для снятия наличных денежных средств через банкомат АО«Тинькофф Банк», расположенный по адресу: ...;

- 04.06.2021 в размере 23 700 руб. со счета ... насчет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО153;

- 21.06.2021 в размере 40 000 руб. со счета ... насчет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО272

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 04.05.2021 по 21.06.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,02313636, 0,00868267 и0,01574971 биткоина, эквивалентных 94275руб. 72 коп., 23372 руб. 67 коп. и 38403 руб. 84 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 8 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 8 вразмере 1 085200 руб.

В целях реализации совместного преступного умысла участников Сообщества, направленного на хищение путем обмана денежных средств вособо крупном размере, вне установленное следствием время, нонепозднее 20.02.2020, лицо №21, находясь в торговом центре по адресу: ..., и лицо №8, находясь в не установленное следствием время, но не позднее 17.09.2020 поадресу: ..., действуя из корыстных побуждений, ввели в заблуждение ФИО15 №95 относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, убедив последнего в добросовестности организаторов ируководителей данного Проекта и наличии в их распоряжении специалистов и эффективных финансовых инструментов, обеспечивающих получение прибыли за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах, позволяющей своевременно исполнять взятые на себя обязательства перед пользователями Проекта.

Введенный взаблуждение относительно истинных намерений лиц №21 и №8 и их соучастников, ФИО15 №95 с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли через свой личный кабинет на сайте ... и управляемые им (ФИО15 №95) личные кабинеты, зарегистрированные на имя ФИО220 и ФИО187, передал:

- Лицу №8 в не установленное следствием время, но не позднее 17.09.2020 в кафе «Бистро Локал» по адресу: ... денежные средства в размере 3 000000 руб.;

- Лицу №21 14.05.2021 через ФИО220 в не установленном следствием месте на территории ... денежные средства в размере 1150000руб.; в не установленное следствием время, но не позднее 20.05.2021 по адресу: ... денежные средства в размере 4400000 руб.; 20.05.2021 через супругу ФИО220 в не установленном следствием месте на территории ... денежные средства в размере 1220000руб.; в не установленное следствием время, но не позднее 27.05.2021 по адресу: ... денежные средства в размере 1600000 руб.; в не установленное следствием время, но не позднее 06.06.2021 в не установленном следствием месте натерритории ... через свою супругу ФИО220, неосведомленную о преступных намерениях участников Сообщества, денежные средства в размере 1515 000 руб.;

- не установленному следствием лицу, действовавшему от имени лица №21, в не установленное следствием время, но не позднее 27.05.2021 возле ... денежные средства в размере 1300000 руб.;

- не установленному следствием лицу, действовавшему от имени лица №8, в не установленное следствием время, в период с 24.02.2021 по 29.04.2021 по адресу: ... денежные средства в размере 5000000 руб.

Лица №21 и №8, а также не установленные следствием лица, неосведомленные об их преступных намерениях, за счет денежных средств, полученных от ФИО15 №95 и ФИО220, обеспечили перечисление криптовалюты на следующие подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

...;

...;

...;

...;

...;

...;

...; 

...;

...;

...;

...;

... и иные не установленные следствием криптоадреса, сгенерированные в личных кабинетах ФИО15 №95 ФИО220 и ФИО187 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №95 вразмере 19 185000 руб.

ФИО15 № 1, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, через свою сестру ФИО3, неосведомленную опротивоправных намерениях участников Сообщества, обеспечил следующие перечисления на сумму 1080000 руб.: 06.04.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО3 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ..., в размере 690000руб. и 390000 руб., соответственно, на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО372 и на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО280, неосведомленных о противоправных намерениях участников Сообщества, которые за счет полученных денежных средств обеспечили 06.04.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,23476285 биткоина, эквивалентной 1055860 руб., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 1 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 1 вразмере 1 080000 руб.

ФИО15 № 6, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, через свой личный кабинет на сайте ... и управляемый ею личный кабинет, зарегистрированный на имя ФИО17, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, осуществила следующие перечисления на сумму 1 950 000 руб. со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: ...: 

- 25.03.2021 в размере 300 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО89;

- 17.05.2021 в размере 1 650 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО377

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 25.03.2021 по 17.05.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,07395049 и 0,46874984 биткоина, эквивалентных 290648 руб. 35коп. и 1 525 687 руб. 92 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ..., сгенерированные в личных кабинетах ФИО15 № 6 и ФИО17 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 6 вразмере 1 950 000 руб.

ФИО15 № 16, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществил по указанию ФИО365, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, следующие перечисления на сумму 1 626000 руб. со счета ..., открытого на его (ФИО15 № 16) имя в ПАО«Сбербанк России» поадресу: ...

- 24.03.2021 в размере 100 000 руб. и200000руб., соответственно, на счет ..., открытый вПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2;

- 24.03.2021 в размере 100 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО208;

- 24.03.2021 в размере 98 000 руб. и89000руб., соответственно, на счет №..., открытый вПАО «Сбербанк России» на имя ФИО98.;

- 24.03.2021 в размере 102 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО245.;

- 26.03.2021 в размере 29 000 руб. и29000руб., соответственно, на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО174;

- 26.03.2021 в размере 50 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО378;

- 26.03.2021 в размере 100 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО 223;

- 26.03.2021 в размере 38 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО224;

- 26.03.2021 в размере 64 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО258

- 26.03.2021 в размере 64 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО259;

- 26.03.2021 в размере 100 000 руб. и 81000руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО40;

- 26.03.2021 в размере 25 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО82;

- 26.03.2021 в размере 150 000 руб. и 21.05.2021 в размере 14 000 руб. насчет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО204;

- 21.05.2021 в размере 187 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО122;

- 21.05.2021 в размере 6 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО346.

ФИО365, а также вышеуказанные лица, неосведомленные опротивоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили в период времени с 24.03.2021 по 14.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,15513263, 0,18694392, 0,06551672 и0,00128892 биткоина, эквивалентных 667 174 руб. 25коп., 766393 руб. 05коп., 189387 руб. 61 коп. и 3 709 руб. 29 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 16 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 16 вразмере 1 626000 руб.

ФИО15 № 23, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, не позднее мая 2021 г., находясь по адресу: ..., в не установленное следствием время передала денежные средства в размере 115 000 руб. ФИО130, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, атакже инициировала следующие перечисления принадлежащих ей (ФИО15 № 23) денежных средств со счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ..., на имя ее матери ФИО70, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества:

- 25.11.2020 в размере 510 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО59

- 24.01.2021 в размере 150 000 руб. и 32000 руб., соответственно, на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО336;

- 29.04.2021 в размере 300 800 руб. и 05.05.2021 в размере 500 000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО176;

- 29.04.2021 в размере 252 000 руб. и 05.05.2021 в размере 500 000 руб. насчет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО22

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 2359800 руб. обеспечили в период времени с 25.11.2020 по 05.05.2021 перечисление криптовалюты в размере 3111, 3286,95 ЮСДТ, 0,07478951, 0,13157258 и 0,25490376биткоина, эквивалентных 234768 руб. 50коп., 247630руб. 60 коп., 174450 руб. 68 коп., 525079 руб. 13коп. и 1062 498 руб. 65 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...; 

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 23 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 23 насумму 2 359 800 руб.

ФИО15 № 27, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществил 09.06.2021 следующие перечисления на сумму 1232000руб. со счета ..., открытого на его имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: ...: 

- в размере 10 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО361;

- в размере 100 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО322;

- в размере 325 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО42;

- в размере 339 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО168;

- в размере 305 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО6.;

- в размере 88 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО278;

- в размере 65 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО80

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 27 на криптобирже «...» (далее по тексту - «Бинанс»).

09.06.2021 ФИО15 № 27, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,47749948 биткоина, эквивалентную 1 264 821 руб. 39 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 27 вразмере 1 232 000 руб.

ФИО15 № 29, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, инициировала перечисление 15.04.2021 принадлежащих ей денежных средств со счета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» по адресу: ... на имя ФИО3, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, принадлежащих ей (ФИО15 № 29) денежных средств в размере 200000руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО7, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 15.04.2021 криптовалюты в размере 0,04018845 биткоина, эквивалентной 194 930 руб. 36 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 29 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 29 вразмере 200 000 руб.

ФИО15 № 30, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила 28.06.2021 следующие перечисления на сумму 1900000руб. со счета ..., открытого на ее имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: ...: 

- в размере 1 000 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО205;

- в размере 900 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО95

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили 28.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 26046ЮСДТ, эквивалентных 1 886 407 руб. 60 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька: ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 30 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 30 вразмере 1 900 000 руб.

ФИО15 № 41, введенная в заблуждение участниками Сообщества относительно возможности получения обещанной прибыли за счет приобретения «Цифрон» и гарантии возврата вложенных средств, осуществила следующие перечисления на сумму 223000 руб.со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» поадресу: ...:

- 19.04.2021 в размере 53 000 руб. на счет ..., открытыйв ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО305;

- 22.06.2021 в размере 170 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО46

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 19.04.2021 по 22.06.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,01124172 и 0,06852341 биткоина, эквивалентных 47824 руб. 59коп. и 163 971 руб. 35 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 № 41 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 41 вразмере 223000 руб.

ФИО15 № 44, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» иполучения обещанной прибыли, инициировала следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств на сумму 500000 руб. со счета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» по адресу: ... на имя её дочери ФИО779, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества:

- 26.06.2021 в размере 250 000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО131;

- 26.06.2021 в размере 250 000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО109.

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты в размере 3395,35 и 3393,51 ЮСДТ на аккаунт ФИО15 № 29 на криптобирже «...». 26.06.2021 ФИО15 № 29, действуя по просьбе и в интересах ФИО15 № 44, используя свой аккаунт на криптобирже «...», обменяла полученную криптовалюту на0,21256964 биткоина, эквивалентного 488 474 руб. 30 коп., которые перечислила на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 44 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 44 в размере 500 000 руб.

ФИО15 № 45, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 17.02.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., денежные средства в размере 40000руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО53, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, атакже, находясь в не установленных следствием местах в г. Ногинске Московской области, передала последней в период времени с 17.02.2021 по09.06.2021 денежные средства насумму 490 000 руб. ФИО53 за счет полученных денежных средств вразмере 530000 руб. обеспечила перечисление в период времени с 17.02.2021 по 09.06.2021 криптовалюты в размере 0,01008058, 0,01175668, 0,00903273, 0,06805523 и 0,07846419 биткоина, эквивалентных 37 843 руб. 72 коп., 48313руб. 05 коп., 37 547 руб. 81 коп., 191711 руб. 38 коп. и 195 234 руб. 09коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ...;

- ...

- ... сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 45 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 45 вразмере 530 000 руб.

ФИО15 № 46, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислил 15.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 400 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО38, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 15.06.2021 криптовалюты в размере 0,13689331 биткоина, эквивалентной 394 081 руб. 68 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 46 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 46 вразмере 400 000 руб.

ФИО15 №53, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 22.04.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а также 23.04.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 2782000руб., не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №53 на криптобирже «...».

В период времени с 22.04.2021 по 25.04.2021 ФИО15 №53, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,2250682 и0,4602848 биткоина, эквивалентную 908 732 руб. 78 коп. и 1 752 403 руб. 89коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ..., сгенерированные веёличном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №53 вразмере 2 782 000 руб.

ФИО15 №55, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 15.04.2021 и 29.04.2021 со счета ..., открытого на ее имя в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, денежные средства вразмере 172 130 руб. и 167 900 руб., соответственно, а всего на сумму 340030 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО234, который, будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечил в период времени с 15.04.2021 по 28.04.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,0330356 и 0,0388665 биткоина, эквивалентных 160215 руб. 44 коп. и 159543 руб. 56 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков: 

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №55 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №55 вразмере 340030 руб.

ФИО15 №58, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передал 12.04.2021 денежные средства в размере 1645000 руб. неустановленным лицам, неосведомленным опротивоправных намерениях участников Сообщества, которые за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление 12.04.2021 криптовалюты в размере 0,33824085 биткоина, эквивалентной 1 607 722 руб. 01 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете его (ФИО15 №58) супруги ФИО357 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №58 вразмере 1 645000 руб.

ФИО15 №61, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 01.06.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 100000 руб. насчет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО58, которая будучи неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 01.06.2021 криптовалюты в размере 0,03530176биткоина, эквивалентной 94 975 руб. 15 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №61 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №61 вразмере 100000 руб.

ФИО15 №65, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисление 30.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, в размере 204 000 руб. и67 500 руб., соответственно, на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО137 и счет ..., открытый на имя ФИО269

Кроме того, ФИО15 №65, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисление 30.05.2021 со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> в размере 143 500 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО227

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №65 в обменном сервисе «...» (далее по тексту - «...»).

30.05.2021 ФИО15 №65, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,15612339 биткоина, эквивалентную 414 342 руб. 34коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №65 вразмере 415000 руб.

ФИО15 №66, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществил следующие перечисления на сумму 2 082415 руб. сосчета ..., открытого на его имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>:

- в период времени с 25.06.2021 по 29.06.2021 в размере: 115000руб., 115000 руб., 98 000 руб., 87 000 руб., 236 920 руб., 202 295 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО285;

- 25.06.2021 в размере 115 000 руб., 87 000 руб., 98 000 руб. и 27.06.2021 вразмере 500 000 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО75;

- 25.06.2021 в размере 110 000 руб., 116 600 руб., 1600 руб. и 27.06.2021 вразмере 200 000 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО176

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 25.06.2021 по 29.06.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,38693053, 0,36942041 и 0,07594812 биткоина, эквивалентных 898515 руб. 57 коп., 893 414 руб. 82 коп. и 193 808 руб. 78 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №66 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №66 вразмере 2 082415 руб.

ФИО15 №68, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, инициировал перечисление 03.06.2021 принадлежащих ему денежных средств со счета ..., открытого на имя ФИО364 вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 499928 руб. 12 коп. неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №68 в сервисе «...».

03.06.2021 ФИО15 №68, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислил криптовалюту вразмере 0,14045859 биткоина, эквивалентную 401 577 руб. 43 коп., соответственно, на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №68 вразмере 499 928 руб. 12 коп. 

ФИО15 №72, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь в не установленном следствие месте в г. Ногинске Московской области, передала 26.03.2021 денежные средства в размере 150000руб. ФИО53, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, а также 31.05.2021 перечислила со счета ..., открытого на её имя вАО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, денежные средства вразмере 200 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО53, которая за счет полученных денежных средств в сумме 350000руб. обеспечила перечисление впериод времени с 26.03.2021 по 31.05.2021 криптовалюты в размере 0,08755642 и 0,07061273 биткоина, эквивалентной 358392 руб. 81 коп. и 193934 руб. 97 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ... сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №72 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №72 вразмере 350 000 руб.

ФИО15 №76, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, 26.04.2021 со счета ..., открытого на его имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, осуществил перечисления на сумму 1 650000 руб., а именно:

- 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО179;

- 150 000 руб. и 127 500 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО6

- 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО109;

- 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО42;

- 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО228;

- 150 000 руб. и 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО80;

- 127 500 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО244;

- 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО117;

- 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО247;

- 45 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО362

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили 26.04.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,13578459, 0,13357302 и0,11494609 биткоина, эквивалентных 556 711 руб. 52 коп., 545 655 руб. 20коп. и 467 736 руб. 33 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...

- ... сгенерированные в личном кабинете ФИО191 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО191 вразмере 1 650000 руб.

ФИО15 №77, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, используя счет ..., открытый на имя ее супруга ФИО191 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, осуществила 29.06.2021 перечисления насумму 1 550000 руб., а именно:

- 200 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5;

- 200 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО309;

- 142 500 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО300;

- 200 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО168;

- 200 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО214;

- 142 500 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО361;

- 200 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО265;

- 200 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО226;

- 65 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО185

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили 29.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,19931227, 0,19924277 и0,1705593 биткоина, эквивалентных 528 905 руб. 80 коп., 527 452 руб. и450705 руб. 85 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №77 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №77 вразмере 1 550000 руб.

ФИО15 №83, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» иполучения обещанной прибыли, используя банкомат АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, перечислила 12.04.2021 на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО199, и 13.04.2021 на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО200, денежные средства в размере 458000 руб. и 475000 руб., соответственно.

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 12.04.2021 по 13.04.2021 криптовалюты вразмере 0,09448706, 0,08266109 и 0,01158434 биткоина, эквивалентной 445477руб. 57 коп., 404732 руб. 17 коп. и 56783 руб. 90 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №83 на сайте ....

Кроме того, ФИО15 №83 с целью приобретения «Цифрон» иполучения обещанной прибыли инициировала следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств:

- 23.06.2021 в размере 500 000 руб. со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...> (далее по тексту – счет ..., на счет ...), открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО46;

- 24.06.2021 в размере 250 000 руб. со счета ... насчет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО305;

- 23.06.2021 в размере 250 000 руб. со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> (далее по тексту – счет ...) на имя ее супруга ФИО15 №83, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, насчет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО374;

- 24.06.2021 в размере 500 000 руб. со счета ... насчет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО321

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили 24.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,59794099 биткоина, эквивалентной 1 450 246 руб. 08 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №83 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №83 в размере 2 433000 руб.

ФИО15 №86, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила в период с 16.04.2021 по 11.05.2021 с учетной записи ..., зарегистрированной в системе QIWI Кошелек АО «Киви банк», а также со счета ..., открытого на её имя вАО«Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 1712885 руб. 83 коп. неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты через специализированный обменный сервис «...» (далее по тексту – «...»), которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили в период времени с 16.04.2021 по 11.05.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,00170942, 0,00908, 0,00929638, 0,0046243, 0,01028081, 0,00212065, 0,023574, 0,011819, 0,01135688, 0,01136792, 0,0113736, 0,01130003, 0,02307748, 0,02269482, 0,0228505, 0,0230054, 0,02365042, 0,02364945, 0,02359033, 0,02352145, 0,02397194, 0,02408736, 0,02408217 и 0,02286888 биткоина, эквивалентную 8 007 руб. 18коп., 39726руб. 86 коп., 40092 руб. 43 коп., 20020 руб. 06 коп., 44287 руб. 67 коп., 7897 руб. 74 коп., 98362 руб. 69 коп., 49444 руб. 15 коп., 49122 руб., 49168руб. 61коп., 49088 руб. 77 коп., 49206 руб. 82 коп., 98112 руб. 41 коп., 99016 руб., 99686 руб. 17коп., 98915 руб. 74 коп., 100510 руб. 19 коп., 100777 руб. 70коп., 100907руб. 65 коп., 100315 руб. 79 коп., 98970 руб. 19коп., 99527руб. 25коп., 99505 руб. 80 коп. и 95354 руб. 68 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...;

- ...

- ...;

- ...

- ...

- ...

- ..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №86 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №86 вразмере 1 712 885 руб. 83 коп.

ФИО15 №88, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислил 19.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, а также 19.06.2021 и 21.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 150000 руб., 450000 руб. и 200000 руб., соответственно, авсего на сумму 800000 руб. на свой аккаунт в криптобирже «Бинанс» иобеспечил покупку криптовалюты, необходимой для приобретения «Цифрон».

В период времени с 19.06.2021 по 21.06.2021 ФИО15 №88, в целях получения обещанной прибыли, используя свой криптовалютный кошелек накриптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,221979, 0,0475078 и 0,0313522 биткоина, эквивалентную 582 350 руб. 92коп., 114827 руб. 14 коп. и 75778 руб. 78 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...;

- ...;

- ..., сгенерированные в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №88 вразмере 800000 руб.

ФИО15 №93, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления на сумму 2 307250 руб.:

1) со счета ..., открытого на имя ФИО217 в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>:

- 25.11.2020 в размере 142 200 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО198;

- 06.01.2021 в размере 205 000 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО157

- 07.01.2021 в размере 140 000 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО166;

- 07.01.2021 в размере 500 000 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО44;

- 07.01.2021 в размере 500 000 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО44

2) 25.11.2020 со счета ..., открытого на имяФИО218 в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, в размере 200 000 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО348

3) 07.01.2021 со счета ..., открытого на ее имя вПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, в размере 620 050 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО302

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №93 в сервисе «...».

В период времени с 25.11.2020 по 20.05.2021 ФИО15 №93, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,23709873, 11 087,50 ЮСДТ, 0,22175897, 0,04439194, 0,01050034, 0,01773509 биткоина, эквивалентную 339776 руб. 94 коп., 799425 руб. 38 коп., 594993руб. 73 коп., 119355 руб. 83 коп., 38706 руб. 69 коп., 38351 руб. 08коп. и52888 руб. 52 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

-...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №93 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №93 вразмере 2 307250 руб.

ФИО15 №94, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>:

- 17.09.2020 в размере 244 900 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО134

- 17.09.2020 в размере 4 900 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО330

- 27.12.2020 в размере 60 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО39

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 17.09.2020 по 27.12.2020 перечисление криптовалюты вразмере 0,28473478 и 0,02983026 биткоина, эквивалентных 239271 руб. 18коп. и 59 570 руб. 85 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №94 на сайте ....

Кроме того, ФИО15 №94 с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь в не установленном следствием месте натерритории г.Москвы, передала 11.05.2021 денежные средства в размере 1660 000 руб. неустановленному лицу, которое, будучи неосведомленным опротивоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечило перечисление 11.05.2021 криптовалюты вразмере 0,36592761 биткоина, эквивалентной 1 543 691 руб. 79коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный вличном кабинете ФИО15 №94 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №94 вразмере 1 969 800 руб.

ФИО15 № 108, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществил следующие перечисления на сумму 1 857380 руб.:

1) 13.04.2021 со счета ..., открытого на его имя вПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, в размере:

- 68 000 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО376;

- 3 600 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО43;

- 11 500 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО8;

2) со счета ..., открытого на его имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>:

- 28.04.2021 в размере 101 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО369;

- 28.04.2021 в размере 500 000 руб., 460000 руб. и 490000 руб., соответственно, на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО327;

- 28.04.2021 в размере 69 400 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО38;

- 05.05.2021 в размере 153 880 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО96

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 14.04.2021 по 05.05.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,01639837, 0,37993519 и 0,0356784 биткоина, эквивалентной 79 381 руб. 61 коп., 1 559 600 руб. 52 коп. и 153 167 руб. 44 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 108 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 108 вразмере 1 857380 руб.

ФИО15 № 110, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 31.03.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 33, денежные средства в размере 50 000 руб. насчет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО152, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 31.03.2021 криптовалюты в размере 0,0109 биткоина, эквивалентной 48 832 руб. 95коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 110 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 110 вразмере 50 000 руб.

ФИО15 №111, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, в период с 17.06.2021 по 18.06.2021 перечислил со счета ..., открытого на его имя в ПАО «Сбербанк России»поадресу: 

<

...>, со счета ..., открытого на имя его супруги ФИО264 поадресу: ..., а также со счета ... открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства вразмере 2334458 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №111 в сервисе «...».

В период времени с 17.06.2021 по 18.06.2021 в целях получения обещанной прибыли ФИО15 №111, используя свой аккаунт на обменном сервисе «Тоталкоин», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,0033, 0,26846701, 0,21085101, 0,13620400, 0,04940884, 0,01021807, 0,06155840, 0,00452637 и 0,00870114 биткоина, эквивалентную 9359 руб. 91коп., 738920руб. 54 коп., 580339 руб. 99 коп., 363557 руб. 56 коп., 128735руб. 79коп., 26619 руб. 95 коп., 160370 руб. 93 коп., 11830 руб. 82коп. и22687руб. 33коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ... 

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №111 и ФИО264 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №111 вразмере 2 334 458 руб.

ФИО15 №115, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществил следующие перечисления на сумму 126019 руб. со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...>:

- 11.06.2021 в размере 14 900 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО148;

- 11.06.2021 в размере 1 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО132;

- 11.06.2021 и 13.06.2021 в размере 5 000 руб. и 105 119 руб., соответственно, на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО263

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №115 в сервисе «...».

В период времени с 11.06.2021 по 13.06.2021 ФИО15 №115, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «Тоталкоин», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,00534518, 0,00026079, 0,00171651 и 0,03961478 биткоина, эквивалентную 14 421 руб. 80коп., 702 руб. 47 коп., 4627 руб. 23 коп. и 101803 руб. 43 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

... сгенерированные в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №115 вразмере 126 019 руб.

ФИО15 №117, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислил в период с 07.06.2020 по 17.04.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО «Сбербанк России» поадресу: 

<

...>, а также сосчетов №..., ..., открытых наего имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 1771 942 руб. 02 коп. неустановленным лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №117 вкриптобирже «Бинанс» и сервисе «...» (далее по тексту – «...»).

В период времени с 07.06.2020 по 17.04.2021 ФИО15 №117, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...» и сервисе «...», перечислил полученную криптовалюту вразмере 1039,04, 1041,93 ЮСДТ, 0,11182292, 0,09450557, 0,09441729, 0,07559249, 0,00467506, 0,19543812, 0,11784893 биткоина, 20747 ЮСДТ, эквивалентную 71 300 руб. 48коп., 72744 руб. 43 коп., 73466 руб. 60 коп., 80053 руб. 68 коп., 79978 руб. 90 коп., 64590 руб. 68 коп., 4004 руб. 82 коп., 241472 руб. 59 коп., 156326 руб. 02 коп. и 1588867 руб. 50 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

-...

...

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в его личном кабинете на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №117 вразмере 1771 942 руб. 02 коп.

ФИО288, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, инициировала перечисления в период с 20.04.2021 по 19.06.2021 принадлежащих ей денежных средств сосчета ..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк» поадресу: 

<

...> на имя ее сына ФИО289, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, в размере 1631950руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО289 в криптобирже «...».

19.06.2021 ФИО288, в целях получения обещанной прибыли, используя аккаунт ФИО289 на криптобирже «...», обеспечила перечисление полученной криптовалюты в размере 0,57822772 биткоина, эквивалентной 1530 303 руб. 66коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете её сына ФИО289 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО288 вразмере 1631 950 руб.

ФИО15 №124, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 21.10.2020 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 249000 руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО350, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 21.10.2020 криптовалюты в размере 3110ЮСДТ, эквивалентной 237 984 руб. 98 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №124 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №124 вразмере 249000 руб.

ФИО15 №128, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила в период с 30.05.2021 по 10.06.2021 с учетных записей №..., зарегистрированных в системе QIWI Кошелек АО «Киви банк», денежные средства в размере 1521970 руб. 10 коп. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты через специализированный обменный сервис «...», которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили в период времени с30.05.2021 по 14.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,01998, 0,01276625, 0,01850093, 0,01824724, 0,01808586, 0,01810987, 0,018, 0,01763, 0,01888, 0,0375267, 0,04139, 0,04171, 0,04084116, 0,04087, 0,02029, 0,02005, 0,03992, 0,0394, 0,01806, 0,03709109, 0,01651, 0,00175379 биткоина, эквивалентную 53527 руб. 60 коп., 34698 руб. 14 коп., 50499 руб. 48 коп., 49278 руб. 72 коп., 50072 руб. 96 коп., 50289 руб. 11 коп., 50466 руб. 87 коп., 50621 руб. 57 коп., 50030 руб. 39 коп., 100436 руб. 87 коп., 100168 руб. 56коп., 101065 руб. 25 коп., 98781 руб. 37 коп., 100320 руб. 91 коп., 50387руб. 76 коп., 49888 руб. 28 коп., 100702 руб. 65 коп., 99934 руб. 28 коп., 48986 руб. 79 коп., 99505 руб. 70 коп., 44353 руб. 60 коп., 4952 руб. 33 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №128 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №128 вразмере 1521970 руб. 10 коп.

ФИО15 №131 и ФИО15 №132, введенные участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислили впериод времени с 22.04.2021 по 01.06.2021 со счетов ..., ..., открытых, соответственно, на имя ФИО15 №131 и ФИО15 №132 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства на сумму 2007762 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №131 в криптобирже «...».

В период времени с 23.04.2021 по 01.06.2021 ФИО15 №132 и ФИО15 №131, в целях получения обещанной прибыли, используя аккаунт последнего на криптобирже «...», перечислили полученную криптовалюту в размере 0,0256785, 0,03036189, 0,03742723 и 0,62447661 биткоина, эквивалентную 94 844 руб. 88коп., 87102 руб. 89 коп. и 100761 руб. 93 коп., 1681 221 руб. 55коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

... 

..., сгенерированные в личных кабинетах ФИО15 №131 и ФИО15 №132 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №131 вразмере 1 700000 руб. и ФИО15 №132 в размере 307762 руб.

ФИО15 №135, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 11.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства на сумму 820000 руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» наимя ФИО268, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 11.05.2021 криптовалюты в размере 0,18946582биткоина, эквивалентной800 901 руб. 20 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №135 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №135 вразмере 820000 руб.

ФИО15 №137, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления на сумму 1 832000 руб. сосчета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>:

- 12.06.2021 в размере 240 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО155

- 19.06.2021 в размере 500 000руб., 500 000руб. и 592000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО154

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 12.06.2021 по 19.06.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,08888149 и 0,57158344 биткоина, эквивалентных 231114 руб. 32коп. и 1505 342 руб. 44 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

- ... сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №137 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №137 вразмере 1 832000 руб.

ФИО15 №141, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществил следующие перечисления на сумму 1 626 500 руб. сосчета ..., открытого на его имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Люберцы, проспект Октябрьский, д.9, и со счета ..., открытого на его имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>:

- 21.05.2020 в размере 375 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО35;

- 18.09.2020 в размере 110 500 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО183;

- 19.09.2020 в размере 150 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО118;

- 19.09.2020 в размере 89 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО349;

- 19.09.2020 в размере 65 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО102

- 17.12.2020 в размере 15 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО308

- 21.03.2021 в размере 155 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО188;

- 01.06.2021 в размере 120 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО186;

- 01.06.2021 в размере 95 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО298

- 01.06.2021 в размере 40 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО379

- 01.06.2021 в размере 66 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО355

- 01.06.2021 в размере 184 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО55;

- 01.06.2021 в размере 28 500 руб. на счет № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО79

- 01.06.2021 в размере 42 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО204

- 01.06.2021 в размере 26 500 руб. на счет № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО78

- 01.06.2021 в размере 40 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО346;

- 01.06.2021 в размере 25 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО307

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 21.05.2020 по 01.06.2021, перечисление криптовалюты вразмере 0,55482094, 0,12853222, 0,27301938, 0,07424754, 0,00889214, 0,0335695 и 0,23937426 биткоина, эквивалентной 354 050 руб. 38 коп., 108379руб. 91 коп., 233283 руб. 87 коп., 63604 руб. 64 коп., 14844 руб. 14коп., 144031 руб. 94 коп. и 650609 руб. 30 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №141 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №141 вразмере 1 626 500 руб.

ФИО15 №146, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислил в период с 14.06.2021 по 15.06.2021 со счетов, открытых на его имя: ... в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; ... вПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; ... в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>; ... в АО«Почта Банк» по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, денежные средства в сумме 2379995 руб., неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты через специализированные обменные сервисы, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №146 в сервисе «...».

В период времени с 14.06.2021 по 15.06.2021 ФИО15 №146, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,00025901, 0,00025804, 0,07700911, 0,23126674, 0,20382204, 0,05893794 и 0,19936213 биткоина, эквивалентную 748 руб. 71коп., 745 руб. 91 коп., 223425 руб. 99коп., 674715 руб. 51 коп., 595576 руб. 97 коп., 171454 руб. 36 коп. и577181руб. 88 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №146 вразмере 2379995 руб.

ФИО15 №148, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, инициировал перечисление в период с 05.04.2021 по 21.04.2021 сосчетов №..., ... открытых вПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> на имя его матери ФИО15 №149, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, а также со счета ..., открытого на имя ФИО15 №149 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, принадлежащих ему (ФИО15 №148) денежных средств в размере 520000 руб. неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты через специализированные обменные сервисы, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 05.04.2021 по21.04.2021 криптовалюты в размере 0,01617925, 0,00179565 и0,08844848биткоина, эквивалентной 71 928 руб. 25 коп., 8008 руб. 80 коп. и383 771 руб. 28 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №148 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №148 вразмере 520000 руб.

ФИО15 №149, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила в период с 05.04.2021 по 05.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, а также со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, денежные средства вразмере 869851 руб. 15 коп. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты через специализированные обменные сервисы, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 10.04.2021 по05.05.2021 криптовалюты в размере 0,01716418, 0,03434707, 0,01299272, 0,09515052, 0,0099017, 0,00188367 и 0,00184082биткоина, эквивалентной 80201 руб. 77 коп., 160 199 руб. 82 коп., 60599 руб. 97 коп., 461927 руб. 51коп., 47803 руб. 43 коп., 8000 руб. 19 коп. и 7700 руб. 97 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №149 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №149 вразмере 869851 руб. 15 коп.

ФИО15 №150, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислил в период с 01.03.2021 по 09.06.2021 со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на имя его супруги ФИО363, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества,денежные средства в размере 1474000 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты через специализированные обменные сервисы, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №150 в криптобирже «...».

В период времени с 01.03.2021 по 09.06.2021 ФИО15 №150 в целях получения обещанной прибыли, используя свой криптокошелек накриптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,02989466, 0,01696745, 0,00481332, 0,09525618, 0,06321726, 0,10732694, 0,07386911 и 0,03544274 биткоина, эквивалентную 106 242 руб. 98коп., 72399руб. 66 коп., 13648 руб. 34 коп., 274199 руб. 30 коп., 185005 руб. 53коп., 286747 руб. 05 коп., 185272 руб. 85 коп. и 93909 руб. 67 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №150 вразмере 1 474 000 руб.

ФИО15 № 2, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 03.06.2021ФИО313, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства вразмере 2590820 руб. ФИО313. за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 03.06.2021 криптовалюты в размере 0,83296582 биткоина, эквивалентной 2365009 руб. 45 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 2 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 2 насумму 2590 820 руб.

ФИО15 № 3, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, обеспечила перечисление в период с 31.05.2021 по 27.06.2021 со счета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО359, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, принадлежащих ей денежных средств в размере 577 000 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим через специализированные обменные сервисы онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 3 в криптобирже «...».

В период времени с 31.05.2021 по 27.06.2021 ФИО15 № 3, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,01561710 и0,21644981 биткоина, эквивалентную 42642 руб. 19 коп. и 522392 руб. 96коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ... 

..., сгенерированные веёличном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 3 на сумму 577 000 руб.

ФИО15 № 11, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 14.06.2021 со счета ..., открытого в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: ..., на имя её супруга ФИО31, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства в размере 392500 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО215, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 15.06.2021 криптовалюты в размере 0,13956493 биткоина, эквивалентной 404356 руб. 38коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный вличном кабинете ФИО15 № 11 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 11 насумму 392 500 руб.

ФИО15 № 13, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислил 07.05.2021, 28.05.2021, а также 16.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, денежные средства всумме 430000 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 13 в криптобирже «...».

В период времени с 07.05.2021 по 16.06.2021 ФИО15 № 13, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,01172681, 0,10721091 и 0,02734660 биткоина, эквивалентной 49135 руб. 77 коп., 290089руб. 24 коп. и 77514 руб. 48 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 13 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 13 насумму 430000 руб.

ФИО15 № 17, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передал 03.07.2021, денежные средства в размере 1600000 руб. неустановленному следствием лицу, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, которое за счет полученных денежных средств обеспечило перечисление 03.07.2021 криптовалюты в размере 0,60103299 биткоина, эквивалентной 1520440 руб. 67 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 17 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 17 на сумму 1600000 руб.

ФИО15 № 24, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь в не установленном следствием месте на территории г.Омска, 14.05.2021 передала ФИО110, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства вразмере 350000 руб., который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 14.05.2021 криптовалюты в размере 0,08630695 биткоина, эквивалентной 325345 руб. 57 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 24 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 24 на сумму 350 000 руб.

ФИО15 № 33, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 12.05.2021 и 21.05.2021 денежные средства на сумму 248000 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 12.05.2021 по21.05.2021 криптовалюты в размере 0,01818723 и 0,04987510 биткоина, эквивалентной 76034 руб. 20 коп. и 142635 руб. 65 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 № 33 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 33 насумму 248000 руб.

ФИО15 № 43, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления на сумму 122 800 руб. сосчета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>:

- 18.03.2021 в размере 20 000 руб. и 20.03.2021 в размере 53 000 руб. насчет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО97;

- 26.06.2021 в размере 49 800 руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО371.

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили впериод времени с 18.03.2021 по 26.06.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,00456061, 0,0116637 и 0,02103838 биткоина, эквивалентных 19578руб. 07 коп., 51 106 руб. 82 коп. и 46 828 руб. 48 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 43 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 43 насумму 122 800 руб.

ФИО15 № 47, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 23.06.2021 денежные средства в размере 75 000 руб. неустановленному следствием лицу, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, которое за счет полученных денежных средств обеспечило перечисление 23.06.2021 криптовалюты в размере 0,03038872 биткоина, эквивалентной 75281 руб. 82 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 47 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 47 на сумму 75000 руб.

ФИО15 №56, участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь в не установленном следствием доме по адресу: ..., передала 31.03.2021 и 05.06.2021 ФИО313, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства в размере 83000 руб. и 330000, соответственно, а всего насумму 413000 руб. ФИО313 за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление в период времени с 31.03.2021 по 05.06.2021 криптовалюты в размере 0,01781215 и 0,11536701 биткоина, эквивалентной 78216 руб. 75 коп. и 305914 руб. 55 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №56 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №56 насумму 413 000 руб.

ФИО15 №57, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передал 22.04.2021 и 28.04.2021 в не установленное следствием время ФИО181., неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства в размере 1700000 руб. и 1700000 руб., соответственно, а всего на сумму 3400000 руб. ФИО181 за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление в период времени с22.04.2021 по 29.04.2021 криптовалюты в размере 0,38573989 и 0,38321191 биткоина, эквивалентной 1596090 руб. 79 коп. и 1540190 руб. 17 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №57 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №57 насумму 3400 000 руб.

ФИО15 №63, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли через личный кабинет своей матери ФИО202 на сайте ..., находясь по адресу: ..., передала 10.04.2021, принадлежащие ей (ФИО15 №63), денежные средства в размере 1680000 руб. ФИО145, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 10.04.2021 криптовалюты в размере 0,34218007 биткоина, эквивалентной 1 604916 руб. 75руб., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО202 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №63 насумму 1 680000 руб.

ФИО15 №70, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил24.04.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: ..., денежные средства в размере 83900 руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России на имя ФИО231, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 24.04.2021 криптовалюты в размере 0,02064612 биткоина, эквивалентной 78157 руб. 90 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №70 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №70 насумму 83 900 руб.

ФИО15 №73, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 20.04.2021 и 30.05.2021 ФИО116, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства вразмере 76 000 руб. и 400000 руб., соответственно, а всего на сумму 476000 руб. ФИО116 за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление в период времени с 20.04.2021 по 30.05.2021 криптовалюты вразмере 0,01885907 и 0,15778736 биткоина, эквивалентной 81674 руб. 84 коп. и418758 руб. 42 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №73 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №73 насумму 476000 руб.

ФИО15 №75, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» иполучения обещанной прибыли, инициировал перечисление в период времени с 11.11.2020 по 31.05.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, и со счета ..., открытого на имя ФИО190 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, принадлежащих ему (ФИО15 №75) денежных средств в размере 664 744 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №75 всервисе «...».

В период времени с 11.11.2020 по 31.05.2021 ФИО15 №75 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,65551198, 0,05459729, 0,03927459, 0,04718442, 0,04288758 и 0,06502152, эквивалентной 793332 руб. 39 коп., 151628 руб. 99 коп., 179045 руб. 35 коп., 202610 руб. 68коп., 118046 руб. 43 коп. и 178085 руб. 36 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личных кабинетах ФИО15 №75 и ФИО190 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №75 насумму 664 744 руб.

ФИО15 №79, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь в не установленных следствием местах в г. Омске, передала 30.03.2021, 17.05.2021 и 01.07.2021 денежные средства в размере 50049 руб. 60коп., 750000 руб. и 588000 руб., соответственно, ФИО196., неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, котораяза счет полученных денежных средств обеспечила перечисление впериод времени с 30.03.2021 по 01.07.2021 криптовалюты в размере 0,01095007, 0,20798199 биткоина и 7624 ЮСДТ, эквивалентной 49121 руб. 53коп., 693744 руб. 73 коп. и 558339 руб. 83 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №79 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №79 на сумму 1388 049 руб. 60 коп.

ФИО15 №81, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществил следующие перечисления: 

- 20.06.2021 в размере 200000 руб. и 100000 руб. со счета ..., открытого в ПАО«Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> Маршала ФИО69, д. 37/101, корп. 1 наимя ФИО201, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, на счет ..., открытый вПАО«Банк ВТБ» на имя ФИО241;

- 21.06.2021 в размере 124000 руб. со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> Маршала ФИО69, д. 37/101, корп. 1, на счет ..., открытый в ПАО«Банк ВТБ» на имя ФИО81; 

- 21.06.2021 в размере 72000 руб., 100000 руб. и 100000 руб. со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...>, на счета банковских карт №..., ..., ..., открытых в ПАО «Сбербанк России», соответственно, на имя ФИО316 ФИО301 и ФИО228

Также ФИО15 №81 передал 20.06.2021, находясь по адресу: ..., денежные средства в размере 520000руб., не установленному следствием лицу, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества.

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1216000руб. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №81 в криптобирже «...».

В период времени с 20.06.2021 по 21.06.2021 ФИО15 №81 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,29875982 и0,15974762 биткоина, эквивалентную 749455 руб. 74 коп. и 381138 руб. 97коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

-... 

..., сгенерированные в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №81 насумму 1 216 000 руб.

ФИО15 №96, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления на сумму 314500 руб.:

- 12.05.2021 в размере 75000 руб. и 75000руб. со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...> Октября, д. 12, корп. 1 на счет банковской карты ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО24 и счет банковской карты ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО18 соответственно;

- 16.06.2021 в размере 50000 руб., 50000 руб. и 64500 руб. со счета ..., открытого на её имя вАО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, на счета, открытые вАО«Тинькофф Банк»: ... на имя ФИО266, ... на имя ФИО160, ... наимя ФИО6, соответственно.

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №96 в криптобирже «...».

В период времени с 25.05.2021 по 16.06.2021, в целях получения обещанной прибыли ФИО15 №96, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,03404365, 0,00497723 и 0,06389318 биткоина, эквивалентной 94924 руб. 81 коп., 14724руб. 55 коп. и 179559 руб. 71 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

- ...

- ..., сгенерированные вличном её кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №96 насумму 314500 руб.

ФИО15 №98, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 18.06.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО229 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, а также 18.06.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО15 №127 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства на сумму 1545 602 руб. 32 коп., не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление впериод времени с 18.06.2021 по 19.06.2021 криптовалюты в размере 0,05018502, 0,05362216, 0,05364148, 0,05399979, 0,05358742, 0,05398699, 0,05537613, 0,05576263, 0,05535570, 0,05553806, 0,03177573 и 0,00934140 биткоина, эквивалентной 134713 руб. 76 коп., 143611 руб. 78 коп., 143448 руб. 31 коп., 145086 руб. 50 коп., 143036 руб. 26 коп., 141228 руб. 99 коп., 144283руб. 70коп., 145271 руб. 88 коп., 144686 руб. 15 коп., 145162 руб. 80коп., 82851руб. 96 коп. и 24429 руб. 09 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №98 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №98 насумму 1545 602 руб. 32 коп.

ФИО15 №99, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 18.05.2021 денежные средства в размере 101400 руб. ФИО324, а также перечислила 11.06.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО15 №127 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 6555 руб. 07 коп.не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 18.05.2021 по 11.06.2021 криптовалюты вразмере 0,02826414 и0,00234921 биткоина, эквивалентной 94485 руб. 71 коп. и6336руб. 54 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №99 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №99 на сумму 107955 руб. 07 коп.

ФИО15 №100, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 29.03.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 100000 руб. на счет банковской карты ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО332, а также находясь по адресу: ..., передала 13.04.2021 денежные средства в размере 350000 руб. ФИО313, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 29.03.2021 по13.04.2021 криптовалюты в размере 0,02596061 и 0,06679774 биткоина, эквивалентной 114747 руб. 83 коп. и 317491 руб. 53 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №100 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №100 насумму 450 000 руб.

ФИО15 №123, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 25.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 82500 руб. насчет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО216, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 25.05.2021 криптовалюты в размере 0,02713794биткоина, эквивалентной 76371 руб. 94 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №123 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №123 насумму 82 500 руб.

ФИО15 №126, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил 08.06.2021 со счета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО15 №127, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства на сумму 611049 руб. 77коп. неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление 08.06.2021криптовалюты в размере 0,03296114, 0,03211282, 0,01941649, 0,05890628, 0,05650597 и 0,05652924 биткоина, эквивалентной 76918 руб. 20 коп., 75605 руб. 43 коп., 45634 руб. 07 коп., 138148 руб. 98 коп., 133528 руб. 30 коп. и 133583 руб. 29 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №126 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №126 насумму 611049 руб. 77коп.

ФИО15 №127, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 18.05.2021 денежные средства в размере 21000 руб. ФИО324, атакже перечислила 7845 руб. 19 коп. 06.06.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО15 №126 в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...> д. 2,11.06.2021 и14.06.2021 - 36893 руб. 84 коп. и 37535 руб. 78 коп., соответственно, со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в размере 103274 руб. 81коп. обеспечили перечисление в период времени с 18.05.2021 по 14.06.2021, криптовалюты в размере 0,00575344, 0,00287341, 0,01328855 и 0,01281629 биткоина, эквивалентной 19233 руб. 48 коп., 7667 руб. 91 коп., 35546 руб. 88коп. и 36190 руб. 49 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №127 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №127 насумму 103274 руб. 81 коп.

ФИО15 №129, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передал 18.03.2021, 06.04.2021, 13.04.2021 и 05.06.2021денежные средства вразмере 80000 руб., 80000 руб., 252000 руб. и 670000 руб., соответственно, авсего на сумму 1082 000 руб. ФИО313, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление впериод времени с18.03.2021 по 05.06.2021 криптовалюты в размере 0,01785702, 0,01769231, 0,06655856 и 0,23272902 биткоина, эквивалентной 78809 руб. 61 коп., 79633руб. 58 коп., 327091 руб. 99 коп. и 617119 руб. 16коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №129 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №129 насумму 1082 000 руб.

ФИО15 №138, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировал перечисление в период времени с 03.02.2021 по22.03.2021 со счета банковской карты ..., открытого наего имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, принадлежащих ему (ФИО15 №138) денежных средств в размере 2 235 900 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №138 в обменном сервисе «Локалбиткоинс».

В период времени с 03.02.2021 по 22.03.2021 ФИО15 №138, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,56267958, 0,16081991, 0,00907060 и 0,00349699 биткоина, эквивалентной 1537105 руб. 29коп., 642372 руб. 78 коп., 37863 руб. 05 коп. и 15052 руб. 88 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №138 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №138 на сумму 2 235 900 руб.

ФИО15 №153, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила в период времени с 03.02.2021 по 26.03.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> Маршала ФИО69, д. 37/101, корп. 1, денежные средства на сумму 150000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО145, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 26.03.2021 криптовалюты в размере 0,03520851 биткоина, эквивалентной 143642 руб. 24 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №153 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №153 на сумму 150 000 руб.

ФИО15 № 4, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил 03.07.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 590000руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО180, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, который, будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 4 в сервисе «...» (далее потексту: «...»).

03.07.2021 ФИО15 № 4 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в сервисе«...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,23051285 биткоина, эквивалентную 567580 руб. 73коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 4 вразмере 590000 руб.

ФИО15 № 9, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 14.05.2021 со счета ..., открытого на ее имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 200000 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 9 в сервисе «...».

14.05.2021 ФИО15 № 9 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в сервисе«...», перечислила полученную криптовалюту вразмере 0,05122481 биткоина, эквивалентную 192619 руб. 58 коп., наподконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в ее личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 9 в сумме 200000 руб.

ФИО15 № 12, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 01.03.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 26100руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО101, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 01.03.2021 криптовалюты в размере 0,00674448 биткоина, эквивалентной 23294руб. 63 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 12 на сайте ....

Кроме того, ФИО15 № 12 перечислила 05.04.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» потому же адресу, денежные средства в сумме 49300 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 12 в сервисе «...» (далее потексту: «...»).

05.04.2021 ФИО15 № 12 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,01072365 биткоина, эквивалентную 47342 руб. 12коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в ее личном кабинете на сайте ....

Кроме того, ФИО15 № 12 перечислила в период времени с 29.04.2021 по06.07.2021 со счета ..., открытого на её имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 474500руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 12 в сервисе «...».

В период времени с 30.04.21 по 06.07.2021 ФИО15 № 12 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в сервисе «...» перечислила полученную криптовалюту в размере 0,08725432 и0,04694299 биткоина, эквивалентную 354079 руб. 86 коп. и 118228 руб. 55коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков ..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 12 насумму 549900 руб.

ФИО15 № 21,введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила в период времени 07.04.2021 по 12.04.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6220 руб. 88 коп., 11.04.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» потому же адресу, денежные средства в сумме 1015 руб. 05 коп., в период времени с 21.04.2021 по 26.04.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по тому же адресу, денежные средства в сумме 725762руб., 27.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 1550000 руб., атакже инициировала перечисление 11.04.2021 со счета ..., открытого в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> на имя ФИО48, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, принадлежащих ей (ФИО15 № 21) денежных средств в сумме 8120 руб. неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, засчет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 21 вкриптобирже «...» (далее потексту - «...»).

В период времени с 07.04.2021 по 27.05.2021 ФИО15 № 21, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,00099602, 0,00160235, 0,00011283, 0,00013053, 0,04994854, 0,10904077, 0,02052545 и0,53372456 биткоина, эквивалентной 4473 руб. 11 коп., 7454 руб. 46 коп., 524руб. 58 коп., 616 руб. 38 коп., 215093 руб. 05 коп., 402747 руб. 75 коп., 79955 руб. 48 коп. и 1583999 руб. 49 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные веёличном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 21 насумму 2291117 руб. 93 коп.

ФИО15 №48, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь в не установленном следствием месте в г. Иркутске Иркутской области, передал 14.04.2021 и 22.05.2021 денежные средства вразмере 770000 руб. и 1632000 руб., соответственно, ФИО164, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление впериод времени с 14.04.2021 по 22.05.2021 криптовалюты в размере 9589,05 ЮСДТ и 0,55601084 биткоина, эквивалентных 737 417 руб. 12 коп. и1545143руб. 56 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №48 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №48 в сумме 2402000 руб.

ФИО15 №49, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, обеспечила перечисление в период времени с 11.04.2021 по13.04.2021 со счета ..., открытого в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...> на имя ФИО141 неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, а также 11.04.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО141 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 514222 руб. 12коп. и 432045 руб. 91 коп., соответственно, не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО141. в криптобирже «...».

15.04.2021 ФИО15 №49 в целях получения обещанной прибыли, используя аккаунт ФИО141 в криптобирже «...», обеспечила перечисление полученной криптовалюты в размере 0,19755052 биткоина, эквивалентной 956 489 руб. 64 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ... сгенерированный в ее личном кабинете на сайте ...

Кроме того, ФИО15 №49 обеспечила перечисление в период времени с16.04.2021 по 28.04.2021 со счета ..., открытого наимя ФИО141 в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, и 21.04.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО141 в ПАО«Сбербанк России» по тому же адресу, денежные средства в размере 397193 руб. 52 коп. и3 144 руб. 86 коп., соответственно, а также в период времени с 17.04.2021 по03.05.2021 со счета ..., открытого на имя ФИО141 в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 461849 руб. 87 коп. неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО141. вкриптобирже «...».

04.05.2021 ФИО15 №49 в целях получения обещанной прибыли, используя аккаунт ФИО141 в криптобирже «...», обеспечила перечисление полученной криптовалюты в размере 0,18830485 биткоина, эквивалентной 787358 руб. 41 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ... сгенерированный в ее личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №49 всумме 1808456 руб. 28 коп.

ФИО15 №54, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 03.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 269433 руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО169, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 03.05.2021 криптовалюты в размере 0,05902732 биткоина, эквивалентной 262940 руб. 77 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №54 на сайте ....

Кроме того, ФИО15 №54 перечислила в период времени с 21.05.2021 по 24.05.2021 со счета ..., открытого на её имя вПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежных средств в размере: 249 475 руб., 114 000 руб., 178356 руб., 200 400 руб., 85 085 руб., 30 480 руб., 50 125 руб. и 11.04.2021 сосчета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по тому же адресу, денежные средства в размере 164000 руб. неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №54 вкриптобирже «...».

В период времени с 21.05.2021 по 16.06.2021 ФИО15 №54, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,08024050, 0,08024050 и 0,05698389 биткоина, эквивалентной 237886руб. 28 коп., 644624руб. и 163611руб. 18 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте ....

Кроме этого, ФИО15 №54, в целях получения обещанной прибыли с использованием личного кабинета сайта thefiniko.com, зарегистрированного на имя своей дочери ФИО156 обеспечила перечисление 24.06.2021 со счета ... денежных средств в сумме 344079 руб. 91коп. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №54 в криптобирже «...».

24.06.2021 ФИО15 №54, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,13903131 биткоина, эквивалентную 345024 руб. 62коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный вличном кабинете ФИО156 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №54 насумму 1685 433 руб. 91 коп.

ФИО15 №71, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислил 30.05.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 1625850 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №71 в криптобирже «...».

30.05.2021 ФИО15 №71, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на в криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 20738 ЮСДТ, эквивалентную 1536250руб. 30 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №71 насумму 1625850 руб.

ФИО15 №90, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, перечислила 28.04.2021 со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства всумме 200 000 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными опротивоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты нааккаунт ФИО15 №90 в сервисе «...».

28.04.2021 ФИО15 №90, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,04697875 биткоина, эквивалентную 193056 руб. 40коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №90 на сумму 200000 руб.

ФИО15 №97, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» иполучения обещанной прибыли, перечислил в период времени с 17.06.2021 по18.06.2021 со счета ..., открытого на его имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 554004 руб. 23 коп. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №97 в сервисе «...».

19.06.2021 ФИО15 №97 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в сервисе «БТС банкер», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,19254666 биткоина, эквивалентную 512 254 руб. 70коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №97 насумму 554004 руб. 23 коп.

ФИО15 №102, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» иполучения обещанной прибыли, перечислил, используя счет ..., открытый на имя ФИО239 вПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, 24.05.2021 денежные средства в размере 360000руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО267, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечила 24.05.2021 перечисление криптовалюты в размере 1877, 2591,15 ЮСДТ и0,00292911 биткоина, эквивалентной 139 911 руб. 58 коп., 193 133 руб. 96 коп. и 7 969 руб. 25 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №102 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №102 вразмере 360 000 руб.

ФИО257, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передал 17.04.2021 денежные средства в размере 300000руб. ФИО206, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 17.04.2021 криптовалюты в размере 0,05956971 биткоина, эквивалентной 283420руб. 08 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО257 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО257 вразмере 300000 руб.

ФИО15 №105, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 18.02.2021 денежные средства в размере 1600000руб. ФИО253, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление в период времени с 20.02.2021 по 21.02.2021 криптовалюты вразмере 0,09271979, 0,18028022, 0,08114635 и 0,09139551 биткоина, эквивалентной 387727 руб. 64 коп., 758809 руб. 99 коп., 340683 руб. 21 коп. и384543 руб. 91 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ... 

... 

... 

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №105 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №105 вразмере 1600000 руб.

ФИО15 №106, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала в период времени с 07.06.2021 по 11.06.2021, денежные средства в размере 45000 руб. ФИО373, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 11.06.2021 криптовалюты в размере 0,01466358 биткоина, эквивалентной 39 563 руб. 72 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ... сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №106 на сайте ....

Также ФИО15 №106 перечислила 24.06.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, денежные средства вразмере 184 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО370, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 27.06.2021 криптовалюты в размере 0,07451134 биткоина, эквивалентной 178 200 руб. 43коп., соответственно, на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №106 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №106 вразмере 229000 руб.

ФИО15 №107, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 01.06.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 305000 руб. насчет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО287, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 01.06.2021 криптовалюты в размере 4062ЮСДТ, эквивалентной 301174 руб. 96 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №107 на сайте ...

Кроме того, ФИО15 №107, в целях получения обещанной прибыли сиспользованием личного кабинета сайта ... зарегистрированного наимя своей матери ФИО30, перечислила 03.06.2021 со счета ..., открытого по тому же адресу, денежные средства всумме 1100000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО287, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 03.06.2021 криптовалюты вразмере 5427 и 9504 ЮСДТ, эквивалентной 400873 руб. 50коп. и 702027 руб. 22 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №107 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №107 вразмере 1405000 руб.

ФИО15 №116, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» иполучения обещанной прибыли, перечислила в период с 06.04.2021 по31.05.2021 со счета ..., открытого на её имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 450 286 руб. 16 коп. лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №116 в криптобирже «...».

В период времени с 08.04.2021 по 31.05.2021 ФИО15 №116, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 3191,68 ЮСДТ, 0,0705412 и 0,01906528 биткоина, эквивалентную 247 551 руб. 49 коп., 191990руб. 64 коп. и 52217 руб. 29 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные веёличном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №116 вразмере 450 286 руб. 16 коп.

ФИО15 №118, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, 16.06.2021, находясь по адресу: ..., передала денежные средства в размере 385000 руб. ФИО356., осуществлявшему онлайн куплю-продажу криптовалюты, который, будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №118 в сервисе «...».

16.06.2021 ФИО15 №118, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,13654969 биткоина, эквивалентную 385664 руб. 25коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №118 вразмере 385000 руб.

ФИО15 №133, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 30.05.2021 со счета ..., открытого на ее имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средствав размере 405 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО279, который, будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечил 30.05.2021 перечисление криптовалюты в размере 5257 ЮСДТ, эквивалентной 389 572 руб. 61 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №133 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №133 в размере 405000 руб.

ФИО15 №134, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 22.02.2021 денежные средства в размере 560000 руб. ФИО339, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 22.02.2021 криптовалюты в размере 0,13427623 биткоина, эквивалентной 564352 руб. 79 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №134 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №134 вразмере 560000 руб.

ФИО15 №136, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила 18.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, следующие перечисления в размере: 

- 250 200 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО272;

- 250 200 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО242;

- 250 000 руб. и 250 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО225;

- 250 000 руб. и 249 549 руб. 82 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО219

- 59 994 руб. 82 коп. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО61;

- 21 506 руб. 45 коп. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО242

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в размере 1 581 451 руб. 09коп. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №136 вкриптобирже «...».

18.05.2021 ФИО15 №136, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,11812772, 0,11925187, 0,12048051 и 0,09497161 биткоина, эквивалентную 379 748 руб. 90 коп., 383362 руб. 74 коп., 387993руб. 27 коп. и 304862 руб. 81 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

..., сгенерированные веёличном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №136 вразмере 1 581 451 руб. 09 коп.

ФИО15 №140, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил 04.07.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 700 000 руб. насчет банковской карты ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО329, осуществлявшей онлайн куплю-продажу криптовалюты, которая, будучи неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №140 в сервисе «...».

04.07.2021 ФИО15 №140, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт в сервисе «...», перечислил полученную криптовалюту вразмере 0,26948288 биткоина, эквивалентную 689 132 руб. 13коп., наподконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №140 вразмере 700000 руб.

ФИО15 №147, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь на территории г. Иркутска Иркутской области, передала 29.05.2021 денежные средства в размере 1750000 руб. ФИО326, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 29.05.2021 криптовалюты в размере 16573 ЮСДТ и 0,17342519 биткоина, эквивалентной 1 225 026 руб. 44 коп. и 465657 руб. 99 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №147 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №147 в размере 1 750000 руб.

ФИО15 № 14, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передал 11.05.2021 и 19.05.2021 денежные средства на сумму 1 154000 руб. ФИО367 и ФИО194, неосведомленным опротивоправных намерениях участников Сообщества, которые за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление впериод времени с 14.05.2021 по 24.05.2021 криптовалюты в размере 0,10180942, 0,2156107 и 0,05325617 биткоина, эквивалентной 382 689 руб. 24коп., 645856 руб. 78 коп. и 134674 руб. 15 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 14 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 14 вразмере 1 154000 руб.

ФИО15 № 20, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил 06.06.2021 и 07.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, денежные средства насумму 2 800 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО320, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление в период времени с 06.06.2021 по 07.06.2021 криптовалюты в размере 0,36394987 и 0,66384063 биткоина, эквивалентной 964155 руб. 25 коп. и 1 737 928 руб. 13 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 № 20 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 20 вразмере 2 800 000 руб.

ФИО15 № 22, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществил следующие перечисления:

- 23.03.2021 в размере 90000руб. со счета ..., открытого в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО50, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, на счет банковской карты ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО107

- 06.05.2021 в размере 550 000 руб. со счета ..., открытого на его (ФИО15 № 22) имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО319;

- 06.05.2021 в размере 40 000 руб. со счета ..., открытого на его (ФИО15 № 22) имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО261;

- 19.05.2021 в размере 500 000 руб. со счета ..., открытого на его (ФИО15 № 22) имя в АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, на счет ..., открытый в АО «Альфа Банк» на имя ФИО312

Также осуществил следующие перечисления со счета ..., открытого на его (ФИО15 № 22) имя в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>:

- 07.05.2021 в размере 55 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО16;

- 07.05.2021 и 04.07.2021 в размере 1 000 руб. и 400 руб. на счет..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО189

- 15.05.2021 в размере 7 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО124;

- 19.05.2021 в размере 250 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО37;

- 19.05.2021 в размере 142 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО73;

- 16.06.2021 в размере 65 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО103;

- 16.06.2021 в размере 35 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО310;

- 16.06.2021 в размере 1 466 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО294.

- 17.06.2021 в размере 61 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО34

- 17.06.2021 в размере 15 600 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1

- 17.06.2021 в размере 26 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО340

- 03.07.2021 в размере 5 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО15 №86

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в размере 3 309 000 руб. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 22 в обменном сервисе «...» (далее по тексту - «...»).

В период времени с 23.03.2021 по 03.07.2021 ФИО15 № 22, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,02081543 биткоина, эквивалентную 87 380 руб. 09 коп., 0,13472482 биткоина, эквивалентную 574 867 руб. 24 коп., 0,012994118 биткоина, эквивалентную 54255 руб. 19 коп., 0,00171966 биткоина, эквивалентную 5 817 руб. 91 коп., 0,27116678 биткоина, эквивалентную 799 413 руб. 50 коп., 0,01200910 биткоина, эквивалентную 34 294 руб. 86 коп., 0,03472824 биткоина, эквивалентную 98490руб. 40 коп., 0,50669711 биткоина, эквивалентную 1427444 руб. 04 коп., 0,02126210 биткоина, эквивалентную 61 242 руб. 85 коп., 0,00914849 биткоина, эквивалентную 25 248 руб. 89 коп., 0,00528305 биткоина, эквивалентную 14549руб. 91 коп., 0,00015 биткоина, эквивалентную 4595руб. 68 коп., 0,00180959 биткоина, эквивалентную 389 руб. 18 коп. наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков: 

-... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в его личном кабинете на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 22 вразмере 3 309 000 руб.

ФИО15 № 25, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ... передала 21.06.2021 денежные средства в размере 900 000 руб. ФИО207, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 21.06.2021 криптовалюты в размере 0,34958888 биткоина, эквивалентной 833 257 руб. 51 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 25 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 25 в размере 900 000 руб.

ФИО15 № 28, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>:

- 02.06.2021 в размере 8 440 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО306;

- 13.06.2021 в размере 500 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО153

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 508 440 руб. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 28 вкриптобирже «...».

В период времени с 02.06.2021 по 13.06.2021 ФИО15 № 28, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,00275075 и0,18913225 биткоина, эквивалентную 7 714 руб. 36 коп. и 493 434 руб. 60 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

-...

..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 28 вразмере 508 440 руб.

ФИО15 № 31, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» поадресу: 

<

...>: 

- в период с 26.05.2021 по 28.05.2021 в размере 245 300 руб., 500 000 руб., 500 000 руб. и 127 900 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО84;

- 27.05.2021 в размере 499 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО85

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1872200 руб. обеспечили 28.05.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,56199138 биткоина, эквивалентной 1 500 160 руб. 40 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 31 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 31 вразмере 1 872 200 руб.

ФИО15 № 32, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировала перечисление в период с 22.06.2021 по 23.06.2021 сосчета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...> на имя ФИО45, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, принадлежащих ей (ФИО15 № 32) денежных средств вразмере 50 000 руб., 100 000 руб., 100 000 руб., 100000руб., 100 000 руб., 100000 руб. и 56 000 руб. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств всумме 606 000 руб. обеспечили 23.06.2021 перечисление криптовалюты вразмере 0,24277284 биткоина, эквивалентной 601 501 руб. 51коп., наподконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 32 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 32 вразмере 606 000 руб.

ФИО15 № 40, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» иполучения обещанной прибыли, инициировала следующие перечисления принадлежащих ей (ФИО15 № 40) денежных средств сосчета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» поадресу: 

<

...> на имя ее матери ФИО105, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества:

- 04.05.2021 в размере 4 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО290;

- 25.05.2021 в размере 7 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО250;

- 23.06.2021 в размере 17 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО144;

- 24.06.2021 в размере 20 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО159

- 24.06.2021 в размере 26 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО304;

- 26.06.2021 в размере 6 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО282

Также инициировала следующие перечисления принадлежащих ей (ФИО15 № 40) денежных средств со счета ..., открытого на имя ФИО105 вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>:

- 24.06.2021 в размере 5 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО243;

- 24.06.2021 в размере 18 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО86;

- 24.06.2021 в размере 23 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО221;

- 25.06.2021 в размере 10 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО375;

- 25.06.2021 в размере 15 000 руб. и 7 700 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО318

- 25.06.2021 в размере 6 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО54;

- 25.06.2021 в размере 6 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО366;

- 25.06.2021 в размере 5 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО212;

- 25.06.2021 в размере 4 300 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО281;

- 27.06.2021 в размере 5 260 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО315;

- 27.06.2021 в размере 16 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО333;

- 27.06.2021 в размере 11 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО25;

- 27.06.2021 в размере 8 400 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО108;

- 27.06.2021 в размере 50 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО271;

- 27.06.2021 в размере 30 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО211;

- 27.06.2021 в размере 20 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО338

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 320 660 руб. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 40 вобменном сервисе «Тоталкоин».

В период времени с 14.05.2021 по 27.06.2021 ФИО15 № 40, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,00020483, 0,00242575, 0,00609056, 0,0171064, 0,01932551, 0,00226519, 0,00157654, 0,01987836, 0,03664446, 0,02040136, 0,00094793, 0,02089323 биткоина, эквивалентную 771 руб. 61 коп., 9173 руб., 15 147 руб. 30 коп., 41 591 руб. 83коп., 48 087 руб. 27 коп., 6 336 руб. 10 коп., 4 592 руб. 19 коп., 45 578 руб. 62коп., 86 762 руб. 81 коп., 59 055 руб. 61 коп., 2 273 руб. 12 коп., 50 101 руб. 63 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 40 вразмере 320 660 руб.

ФИО15 № 42, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировал перечисление 10.06.2021, со счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя его сестры ФИО15 №80, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, принадлежащих ему (ФИО15 № 42) денежных средств вразмере 100 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО158 осуществлявшей онлайн куплю-продажу криптовалюты, которая, будучи неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №80 вкриптобирже «...».

10.06.2021 ФИО15 №80, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,03693368 биткоина, эквивалентную 98 125 руб. 51 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 42 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 42 вразмере 100 000 руб.

ФИО15 №50, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировала перечисление 17.05.2021 со счета №..., открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО203 неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, принадлежащих ей (ФИО15 №50) денежных средств вразмере 2 400 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО36, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 17.05.2021 криптовалюты в размере 0,69899833биткоина, эквивалентной 2 275 101 руб. 16коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный вличном кабинете ФИО15 №50 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №50 вразмере 2 400 000 руб.

ФИО15 №52, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 16.06.2021 денежные средства в размере 250000 руб. ФИО233, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 16.06.2021 криптовалюты в размере 0,0868156 биткоина, эквивалентной 243 978 руб. 84 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №52 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №52 вразмере 250000 руб.

ФИО15 №59, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила 08.06.2021 следующие перечисления со счета ..., открытого на ее имя в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>:

- в размере 400 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО344;

- в размере 580 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО325;

- в размере 600 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО343

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1580000 руб. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №59 вкриптобирже «...».

08.06.2021 ФИО15 №59, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,62814299 и 0,00000547 биткоина, эквивалентную 1498 097 руб. 48 коп. и 12 руб. 93 коп., соответственно, на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №59 в размере 1 580 000 руб.

ФИО15 №74, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «... и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления:

- 16.04.2021 со счета ..., открытого на ее имя вПАО «Сбербанк России» поадресу: 

<

...> в размере 34 009 руб. 64 коп. насчет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО 347; 

- 30.04.2021 со счета ..., открытого на ее имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, в размере 140 000 руб. и 68905 руб. 38 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО283

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 242915руб. 02 коп. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №74 в сервисе «...».

В период времени с 16.04.2021 по 30.04.2021 ФИО15 №74, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,00674711 и0,05055519 биткоина, эквивалентную 31 900 руб. 27 коп. и 206 232 руб. 16коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №74 вразмере 242 915 руб. 02 коп.

ФИО15 №80, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировала следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств: в период с 26.03.2021 по06.05.2021 со счета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО193, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества; в период с 05.04.2021 по 15.04.2021 сосчета ..., открытого на имя ФИО193 вПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...> а также 28.05.2021 со счета ..., открытого на ее имя вАО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, в размере 1795067 руб. 64коп., 165000 руб. и 690000 руб., соответственно, неустановленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств всумме 2 650 067 руб. 64коп. обеспечили перечисление криптовалюты нааккаунт ФИО15 №80 вкриптобирже «...» и на аккаунт ФИО193 всервисе «...». 

В период времени с 26.03.2021 по 28.05.2021 ФИО15 №80, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...» и аккаунт ФИО193 в сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,70087724 биткоина, эквивалентную 2 554335 руб. 14коп., на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №80 вразмере 2 650 067 руб. 64 коп.

ФИО15 №82, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 12.07.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 306 200 руб. насчет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО68, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 12.07.2021 криптовалюты в размере 0,11700975биткоина, эквивалентной 292 530 руб. 58 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №82 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №82 вразмере 306200 руб.

ФИО15 №89, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 14.05.2021 денежные средства в размере 384000 руб. ФИО367, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 14.05.2021 криптовалюты в размере 0,10174671 биткоина, эквивалентной 383 550 руб. 30коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный вличном кабинете ФИО15 №89 на сайте thefiniko.com.

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №89 в размере 384000 руб.

ФИО15 №91, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 11.02.2021 и 17.02.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» поадресу: 

<

...>, денежные средства в размере 150000 руб. и 180 000 руб., соответственно, на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО143, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, а также, находясь по адресу: 

<

...>, передала 22.04.2021 денежные средства в размере 2000000 руб. ФИО143, которая за счет полученных денежных средств в сумме 2 330 000 руб. обеспечила перечисление в период времени с12.02.2021 по 22.04.2021 криптовалюты в размере 0,02831, 0,02824, 0,02682622, 0,05502613, 0,05049584, 0,00807 и 0,35142096биткоина, эквивалентной 98261руб. 26 коп., 98018 руб. 30 коп., 93311 руб. 12 коп., 194255 руб. 61 коп., 192727 руб. 98 коп., 33333 руб. 47 коп. и 1475499 руб. 24коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №91 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №91 вразмере 2 330 000 руб.

ФИО15 №92, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления со счета ..., открытого на ее имя в ПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...>:

- 26.03.2021 в размере 100000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО64; 

- 26.03.2021 в размере 25 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО331

Также перечислила 06.06.2021 со счета ..., открытого на ее имя в АО «Альфа - Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 1100000 руб. насчет ..., открытый в АО «Альфа - Банк» на имя ФИО331

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1225000 руб. обеспечили в период времени с 26.03.2021 по 06.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,0297162 и 0,39299749 биткоина, эквивалентной 122 495 руб. 11 коп. и 1035 076 руб. 79 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №92 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №92 вразмере 1 225 000 руб.

ФИО15 №113, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, в период с 02.04.2021 по 20.04.2021 сосчета ..., открытого на ее имя вПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...> осуществила следующие перечисления в размере:

- 13 001 руб. 60 коп. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО351; 

- 100 663 руб. 25 коп. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО353; 

- 18 350 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО177;

- 25 331 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО66;

- 42 011 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО74;

- 2 670 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИ270;

- 11 638 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО170

Также осуществила в период с 17.05.2021 по 27.06.2021 следующие перечисления со счета ..., открытого на ее имя вАО«Тинькофф Банк», по адресу: 

<

...>, в размере:

- 131356 руб. 56 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО328;

- 254 026 руб. 94 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО88;

- 381 116 руб. 50 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО114;

- 370 817 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО65;

- 210 028 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имяФИО32;

- 119 974 руб. 61 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО311;

- 10 869 руб. 25 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО4;

- 16 383 руб. 44 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО337;

- 18 853 руб. 31 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО4;

- 14 740 руб. 44 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО368;

- 14 730 руб. 73 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО276;

- 13 000 руб. 68 коп. на счет ...,открытый в АО «Тинькофф Банк» на имяФИО184;

- 10 825 руб. 06 коп. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО195

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1780387 руб. 37 коп. обеспечили в период времени с 01.04.2021 по 27.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 149,08, 1294,97, 1240,07, 6470, 3484,95, 10850,31 ЮСДТ, эквивалентной 11 408 руб. 65 коп., 98668 руб. 94 коп., 96329руб. 26 коп., 482771 руб. 99 коп., 259109 руб. 52 коп. и 791481 руб. 29коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №113 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №113 вразмере 1 780 387 руб. 37 коп.

ФИО286, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисление 14.06.2021 со счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО192, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, вразмере 297 840 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО165, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 14.06.2021 криптовалюты в размере 0,09993834биткоина, эквивалентной 292 598 руб. 62коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО286 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО286 в размере 297 840 руб.

ФИО15 №142, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» иполучения обещанной прибыли, 06.05.2021 со счета ..., открытого на ее имя вАО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, осуществил следующие перечисления в размере:

- 1 100 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО133;

- 1 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО260;

- 2 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО275;

- 10 000 руб. и 10 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО56;

- 36 500 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО20;

- 50 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО275;

- 94 300 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО51;

- 24 380 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО230;

- 43 200 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО123;

- 76 920 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО303;

- 21 480 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО121;

- 18 780 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО150;

- 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО126;

- 114 300 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО93;

- 21 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО119;

- 55 040 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО360

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 730000руб. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №142 в сервисе «...» (далее по тексту – «...»).

06.05.2021 ФИО15 №142, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на сервисе «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,16435829 биткоина, эквивалентную 708 898 руб. 92коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №142 вразмере 730 000 руб.

ФИО15 №154, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществил перечисления 24.02.2021 и 20.05.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...>, вразмере 291 499 руб. неустановленным лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 24.02.2021 по20.05.2021 криптовалюты в размере 0,02103983 и 0,06907673биткоина, эквивалентной 75769 руб. 96 коп. и 205 996 руб. 48 коп., соответственно, наподконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №154 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №154 вразмере 291 499 руб.

ФИО15 №19, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передал 28.02.2021, 13.03.2021 и 08.04.2021 ФИО135.денежные средства в размере 20 000 руб., 500 000 руб., 120 000 руб., соответственно. 

Также осуществил следующие перечисления:

1.) 29.03.2021 со счета ..., открытого на его имя вАО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, в размере:

- 50 000 руб. на счет № 40817810300031081964, открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО67;

- 90 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО52;

- 90 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО120;

- 96 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО314;

- 100 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО284;

- 100 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО127;

- 50 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО90;

- 55 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО345

- 90 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО19

- 100 000 руб. на счет ..., открытый вАО «Тинькофф Банк» на имя ФИО162

- 50 000 руб., 100 000 руб. и 47 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО277

- 55 000 руб. и 49 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО129

2.) 16.03.2021 со счета ..., открытого на его имя вПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., осуществил перечисления в размере 40000руб. на счет банковской карты ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО26

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1820000 руб., обеспечили перечисление в период времени с 28.03.2021 по15.04.2021 криптовалюты в размере 0,00888669, 0,01511095, 0,0713936, 0,00232856, 0,1816383, 0,05999443, 0,02193263, 0,01115325, 0,01114764, 0,02840738, 0,00165084 и 0,00163869 биткоина, эквивалентной 37 902 руб. 64коп., 66427 руб. 32 коп., 313844 руб. 30 коп., 10192 руб. 46 коп., 796021 руб. 49 коп., 273349 руб. 62 коп., 96228руб. 22 коп., 49196 руб. 14 коп., 49796 руб. 88 коп., 127010 руб. 16 коп., 7928 руб. 08 коп. и 7961 руб. 50 коп. на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №19 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №19 в размере 1 820000 руб.

ФИО15 №84, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, в период с 11.05.2021 по 13.06.2021 со счета ..., открытого на её имя вПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...>, осуществила следующие перечисления в размере: 

- 59 913 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО57;

- 79 444 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО297;

- 147 480 руб. 50 коп. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО63;

- 81 513 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО197;

- 10 859 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО140.;

- 22 783 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО63;

- 32 568 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО335

- 14 986 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО76

- 7 852 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО146;

- 28 575 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО291; 

- 52 465 руб. и 18 643 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО167;

- 8 421 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО172;

- 56 490 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО11;

- 20 391 руб. и 23 197 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО41;

- 35 270 руб., 22 134 руб. и 51 638 руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО175;

- 34 814 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО296;

- 6 477 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО352

- 12 767 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО76

Вышеуказанные лица, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств всумме 828 680 руб. 50 коп. обеспечили перечисление криптовалюты нааккаунт ФИО15 №84 в сервисе «...».

В период времени с 11.05.2021 по 13.06.2021 ФИО15 №84, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «... перечислила полученную криптовалюту в размере 0,08456358, 0,05247944, 0,08729821 и 0,0073191 биткоина, эквивалентную 352 598 руб. 50коп., 152718 руб. 32 коп., 240522 руб. 94 коп. и 18813 руб. 40 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №84 вразмере 828 680 руб. 50 коп.

ФИО15 №85, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировал перечисления принадлежащих ему денежных средств 23.04.2021 в сумме 1 432 156 руб. 66 коп. со счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО210, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества,не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средствобеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №85 в криптобирже «...».

23.04.2021 ФИО15 №85, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,41571178 биткоина, эквивалентную 1546927 руб. 97коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №85 в размере 1 432 156 руб. 66 коп.

ФИО15 №103, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, 18.12.2020 со счета ..., открытого на ее имя вПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, осуществила следующие перечисления в размере: 

- 500 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО246.

- 500 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО178

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1000000 руб. обеспечили 18.12.2020 перечисление криптовалюты в размере 0,54955764 биткоина, эквивалентной 915 653 руб. 71 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №103 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №103 вразмере 1 000 000 руб.

ФИО15 №104, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, через личный кабинет, зарегистрированный на имя её сына ФИО254 неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, инициировала перечисление 06.06.2021 и 16.06.2021 со счета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО254, принадлежащих ей (ФИО15 №104) денежных средств в размере 350 000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО91., и 80000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО136, неосведомленных опротивоправных намерениях участников Сообщества, которые за счет полученных денежных средств в сумме 430 000 руб. обеспечили перечисление в период времени с14.06.2021по 16.06.2021 криптовалюты в размере 0,12525848 биткоина и1043 ЮСДТ, эквивалентной 350495 руб. 52 коп. и76108 руб. 23 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

- ..., сгенерированные вличном кабинете ФИО254 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №104 вразмере 430 000 руб.

ФИО15 №112, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь на территории г. Красноярска Красноярского края, передала 14.06.2021 денежные средства в размере 2580000 руб. ФИО292, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 14.06.2021 криптовалюты в размере 0,87047136 биткоина, эквивалентной 2443635 руб. 51 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №112 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №112 вразмере 2 580000 руб.

ФИО15 №114, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисление 23.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, в размере 485 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО91, осуществлявшего онлайн куплю-продажу криптовалюты, который, будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №114 в криптобирже «...».

23.05.2021 ФИО15 №114, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «... перечислила полученную криптовалюту в размере 0,19325051 и 0,00355463 биткоина, эквивалентную 462338 руб. 90коп. и 8637 руб. 10 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №114 вразмере 485000 руб.

ФИО15 №139, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировала следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств на сумму 2 049 968 руб.:

1) в период с 04.05.2021 по 14.06.2021 со счета ...,открытого на её имя в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>, в размере:

- 350 000 руб. на счет ..., открытый вПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО255;

- 350 000 руб. на счет ..., открытый вПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО256;

- 271 400 руб. на счет ..., открытый вПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО213;

- 90 000 руб. на счет ..., открытый вПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО251;

- 138 568 руб. на счет ..., открытый вПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО149;

2) со счета ..., открытого на имя ее супруга ФИО128 в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...>:

- 14.06.2021 в размере 500 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО251;

- 15.06.2021 в размере 350 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО256

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №139 в сервисе «...».

В период времени с 04.05.2021 по 15.06.2021 ФИО15 №139, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,00925668, 0,14383708, 0,00057674, 0,03014286 и 0,55905869 биткоина, эквивалентную 37802 руб. 21коп., 587398 руб. 49 коп., 2435 руб. 52 коп., 82600 руб. 42 коп. и1618554 руб. 85 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

..., сгенерированные веёличном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №139 в размере 2 049 968 руб.

ФИО15 №144, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления:

1.) в период с 29.01.2021 по 03.02.2021 со счета ..., открытого на ее имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...> Октября, д. 45, в размере:

- 440 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО248;

- 150 000 руб. и 81 000 руб. на счет ..., открытый вПАО «Сбербанк России» на имя ФИО138

2.) 13.04.2021 со счета ..., открытого на ее имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, в размере 1 500 000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО138

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 2171000 руб. обеспечили в период времени с 29.01.2021 по 13.04.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,17248252, 0,05293791, 0,02871011 и0,33950564 биткоина, эквивалентных 418 169 руб. 64 коп., 142 843 руб. 02 коп., 78014 руб. 28 коп. и 1637 110 руб. 79 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №144 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №144 в размере 2 171000 руб.

ФИО15 №152, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, в период с 15.04.2021 по 15.06.2021 со счета ..., открытого на его имя вПАО«Сбербанк России» поадресу: 

<

...>, осуществил следующие перечисления в размере: 

- 60 000 руб. и 100 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО232;

- 200 000 руб. и 300 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО151;

- 100 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО62;

- 300 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО147

Вышеуказанные лица, осуществлявшие онлайн куплю-продажу криптовалюты, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 1060000 руб. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №152 в криптобирже «...».

В период времени с 15.04.2021 по 15.06.2021 ФИО15 №152, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,01141097, 0,04110421, 0,02430445, 0,00114524, 0,00115334, 0,033546 и 0,20073173 биткоина, эквивалентную 55231 руб. 73 коп., 170243 руб. 61 коп., 91323 руб. 11 коп., 4303 руб. 20 коп., 4387 руб. 14 коп., 97721 руб. 88 коп. и 586391 руб. 28 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

..., сгенерированные в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №152 в размере 1 060000 руб.

ФИО14 12.03.2021 в целях реализации совместного преступного умысла участников Сообщества, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении поадресу: ..., ввела взаблуждение ФИО15 № 5 относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, убедив последнюю в добросовестности организаторов и руководителей данного Проекта и наличии в их распоряжении специалистов и эффективных финансовых инструментов, обеспечивающих получение прибыли за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах, позволяющей своевременно исполнять взятые на себя обязательства перед пользователями Проекта.

Введенная взаблуждение относительно истинных намерений Н.Л.НБ. и её соучастников ФИО15 № 5, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила 11.03.2021 следующие перечисления со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>:

- в размере 150 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО113;

- в размере 100 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО72

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 250000руб. обеспечили перечисление криптовалюты 11.03.2021 на не установленный следствием адрес криптовалютного кошелька, сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 5 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 5 в размере 250 000 руб.

ФИО15 № 7, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 26.06.2021 денежные средства в размере 2100000 руб. ФИО94, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 26.06.2021 криптовалюты в размере 0,86540930 биткоина, эквивалентной 1965402 руб. 94 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 7 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 7 на сумму 2100000 руб.

ФИО15 № 10, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, в не установленное следствием время, но не позднее 30.04.2021, находясь в не установленной следствием квартире по адресу: ... получил от лица №16 недостоверные сведения о возможности получения высокой прибыли от участия в проекте «Финико». Введенный взаблуждение относительно истинных намерений лица №16 и её соучастников, ФИО15 № 10 с целью получения обещанной прибыли в не установленное следствием время, но не позднее 30.04.2021, находясь по вышеуказанному адресу передал лицу №16 денежные средства в размере 1020 000 руб.

Лицо №16, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, а также в целях конспирации преступной деятельности получила от ФИО15 № 10 доступ к его личному кабинету на сайте ... и за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление криптовалюты на не установленный следствием адрес криптовалютного кошелька, сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 10 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 10 на сумму 1020 000 руб.

ФИО15 № 15, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 07.06.2021 денежные средства в размере 429000 руб. не установленному следствием лицу, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, которое за счет полученных денежных средств обеспечило перечисление 07.06.2021 криптовалюты в размере 0,15724099 биткоина, эквивалентной 412680 руб. 16 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 15 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 15 на сумму 429000 руб.

ФИО15 № 26, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «... и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 08.07.2021 денежные средства в размере 100000 руб. ФИО236, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 08.07.2021 криптовалюты в размере 0,03987000 биткоина, эквивалентной 98300 руб., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 26 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 26 насумму 100000 руб.

ФИО15 № 34, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил 05.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 78150 руб. не установленному следствием лицу, осуществлявшему онлайн куплю-продажу криптовалюты, которое, будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечило перечисление криптовалюты на адрес криптокошелька ..., используемый ФИО28, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества. 05.06.2021 ФИО28, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,02912408 биткоина, эквивалентную 76791 руб. 93коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 34 на сайте ...

Кроме того, ФИО15 № 34, в целях покупки криптовалюты, необходимой для приобретения «...», перечислил 21.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 904050 руб. не установленному следствием лицу, осуществлявшему онлайн куплю-продажу криптовалюты, которое будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества за счет полученных денежных средств обеспечило перечисление криптовалюты на адрес криптокошелька ..., используемый ФИО15 № 34 21.06.2021 ФИО15 № 34, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,36970312 биткоина, эквивалентную 890655 руб. 30коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО83 на сумму 982200 руб.

ФИО15 № 35, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил 14.02.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 240000 руб. не установленному следствием лицу, осуществлявшему онлайн куплю-продажу криптовалюты, которое будучи неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечило перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 35 на криптобирже «...». 15.02.2021 ФИО15 № 35, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на криптобирже «...», перечислил полученную криптовалюту в размере 0,06332306 биткоина, эквивалентную 227213 руб. 46коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте ....

Кроме того, ФИО15 № 35, в целях получения обещанной прибыли, 05.03.2021 со счёта ..., открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, перечислил на счёт ..., открытый на имя ФИО77 в ПАО«Сбербанк», денежные средства в размере 150000 руб. и 824000 руб. и в этот же день в не установленное следствием месте, передал денежные средства в размере 80 000 руб. ФИО77, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 06.03.2021 криптовалюты в размере 0,32841363 и 0,09501748 биткоина, эквивалентные 1190354 руб. 58 коп. и 343068 руб. 64коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 35 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 35 на сумму 1 834000 руб.

ФИО15 № 37, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, 06.04.2021, находясь по адресу: ..., передала денежные средства в размере 1600000 руб. ФИО222, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 06.04.2021 криптовалюты в размере 0,35585320 биткоина, эквивалентной 1609788 руб. 96 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 37 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 37 насумму 1600000 руб.

ФИО15 №51, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировал 07.04.2021 перечисление принадлежащих ему денежных средств со счета ..., открытого в ПАО«Сбербанк России» по адресу: Республика Татарстан, ж/

<

...> на имя ФИО142, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, принадлежащих ему денежных средств вразмере 124000 руб. на счет ..., открытый вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО317, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 07.04.2021 криптовалюты в размере 0,02691667биткоина, эквивалентной 116989 руб. 16 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный вличном кабинете ФИО15 №51 на сайте .... 

Кроме этого, ФИО780, в целях получения обещанной прибыли инициировал в период с 11.04.2021 по 17.04.2021 следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> на имя ФИО21, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества: 

- в размере 110 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО262;

- в размере 300 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО163;

- в размере 88 500 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12.

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили в период времени с 11.04.2021 по 17.04.2021 перечисление криптовалюты в размере 0,02297395, 0,05935012и 0,01791001биткоина, эквивалентной 106706руб. 34 коп., 289468 руб. 87коп. и 83937 руб. 45 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков: 

- ... 

...

..., сгенерированные вличном кабинете ФИО15 №51 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №51 на сумму 622500 руб.

ФИО15 №60, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь возле ..., Республики Татарстан передала 16.03.2021 денежные средства в размере 1560000 руб. ФИО23, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 16.03.2021 криптовалюты в размере 20733 ЮСДТ, эквивалентной 1521480 руб. 84 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №60 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №60 на сумму 1 560000 руб.

ФИО15 №64, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислила 10.06.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 320000 руб. ФИО161, осуществлявшей онлайн куплю-продажу криптовалюты, которая, будучи неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО781 в обменном сервисе «...».

10.06.2021 ФИО15 №64 в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,11539910 биткоина, эквивалентную 308979 руб. 59 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №64. на сумму 320000 руб.

ФИО14 29.03.2021 в целях реализации совместного преступного умысла участников Сообщества, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении по адресу: ..., ввела в заблуждение ФИО15 №101 относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, убедив последнюю в добросовестности организаторов ируководителей данного Проекта и наличии в их распоряжении специалистов и эффективных финансовых инструментов, обеспечивающих получение прибыли за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах, позволяющей своевременно исполнять взятые на себя обязательства перед пользователями Проекта.

Введенная взаблуждение относительно истинных намерений Н.Л.НБ. и её соучастников ФИО15 №101, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, 05.04.2021 в не установленном следствием месте по адресу: 

<

...> передала денежные средства в размере 1658000 руб. неустановленному следствием лицу, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, которое за счет полученных денежных средств обеспечило перечисление криптовалюты 05.04.2021 нанеустановленный следствием адрес криптовалютного кошелька, сгенерированный вличном кабинете ФИО15 №101 на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №101 на сумму 1658 000 руб.

ФИО15 №67, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила следующие перечисления 08.06.2021 и 09.06.2021 со счета ... открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 4 на сумму 1 590000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО173, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление в период времени с 08.06.2021 по 09.06.2021 криптовалюты в размере 0,20762884 биткоина, 0,183 биткоина и 0,20546926 биткоина, эквивалентной 495187 руб., 485579 руб. 25 коп. и 521362 руб. 02 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

... сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №67 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №67 на сумму 1 590000 руб.

ФИО15 № 109, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировала следующие перечисления принадлежащих ей денежных средств на сумму 6632470 руб.:

1) со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>:

- 05.11.2020 в размере 243500 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО182;

- 18.12.2020 в размере 81 485 руб. и 81 485 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО47;

- 02.02.2021 в размере 440000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО182

2) со счета ..., открытого на ее имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>:

- 02.02.2021 в размере 500 000 руб. и 500 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО120;

- 04.02.2021 в размере 16 000 руб. на счет ...,открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО182;

- 20.02.2021 в размере 155 000 руб. на счет ...,открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО33;

- 20.02.2021 в размере 186 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО120

3) 27.05.2021 внесла через банкомат ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 2 995 000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО182

4) 05.06.2021 внесла через банкомат АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 1 434 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО182

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление в период времени с 05.11.2020 по 07.07.2021 криптовалюты в размере 0,20427638, 0,53440386, 0,00571675, 0,0370426, 0,04451051, 0,89329416, 0,16791925 биткоина и 15 850 ЮСДТ, эквивалентной 235 420 руб. 87 коп., 1391242 руб. 96коп., 16 255 руб. 81 коп., 154 901 руб. 56 коп., 186130 руб. 22коп., 2 642 706 руб. 26 коп., 494589 руб. 86 коп. и 1173129 руб. 83 коп. на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

...

...

...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 № 109 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 109 на сумму 6632470 руб.

ФИО15 №119, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, перечислил 05.04.2021 и 26.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 350000 руб. на счет ..., открытый ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО71., неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, а также 06.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере по 400000 руб. и 400000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО71, который за счет полученных денежных средств в сумме 1 150000 руб. обеспечил перечисление в период времени с 05.04.2021 по 26.06.2021 криптовалюты в размере 0,07463745биткоина, 9818,84 и 660,12 ЮСДТ, эквивалентных 333943 руб. 10коп., 716898 руб. 06 коп. и 48197 руб. 01 коп., соответственно, на подконтрольные участникам преступного сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

... 

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО15 №119 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №119 на сумму 1 150000 руб.

ФИО15 №120, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, через ФИО125, неосведомленную о противоправных намерениях участников Сообщества, обеспечила перечисление 14.06.2021 криптовалюты в размере 0,5265164 биткоина, эквивалентной 1486623 руб., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её (ФИО15 №120) личном кабинете на сайте ....

15.06.2021 ФИО15 №120 осуществила следующие перечисления и передачу денежных средств в сумме 1550000 руб. в счет оплаты стоимости вышеуказанной криптовалюты:

- со счета ..., открытого на её имя вПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, в размере 131000 руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО125;

-со счета ..., открытого на её имя в АО«Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, в размере 300000 руб. на счет ..., открытый вАО«Альфа Банк» на имя ФИО125

- а также передала 15.06.2021 в офисном помещении по адресу: ..., денежные средства в размере 1119000 руб. 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №120 на сумму 1550000 руб.

ФИО15 №121, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «Цифрон» и получения обещанной прибыли, находясь в офисе №6 по адресу: ..., передала 07.05.2021 денежные средства в размере 600000 руб. ФИО238, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление 07.05.2021 криптовалюты в размере 0,14257592 биткойна, эквивалентной 606118 руб. 75 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №121 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №121 на сумму 600000 руб.

ФИО15 №122, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществил перечисления в период времени с 01.06.2021 по 14.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: г. Казань, ул.Вишневского, д. 57, в размере 5000 руб., 225000 руб., 40000 руб., 30000 руб. и 48607,55 руб., не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 348607 руб. 55 коп. обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №122 в обменном сервисе «...». 

14.06.2021 ФИО15 №122 в целях получения обещанной прибыли, используя имевшуюся у него криптовалюту в размере 0,00184821 биткойн, эквивалентную 80000 руб., а также криптовалюту, полученную вышеуказанным способом, перечислил через свой аккаунт на обменном сервисе «...» 0,13553906 биткоина, эквивалентных 382695руб. 55 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в его личном кабинете на сайте .... 

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №122 на сумму 428607 руб. 55 коп.

ФИО15 №125, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществил перечисление 10.06.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...>, в размере 521000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф банк» на имя ФИО106, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 10.06.2021 криптовалюты в размере 0,19687380 биткоина, эквивалентной 525552 руб. 15 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька - ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №125 на сайте thefiniko.com.

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №125 на сумму 521000 руб.

ФИО15 №130, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 02.04.2021 денежные средства в размере 340000 руб. ФИО341, а также осуществила 02.04.2021 следующие перечисления:

- со счета ..., открытого на её имя в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, в размере 150000 руб., 150000 руб., 150000 руб., 150000 руб., 150000 руб., 150000 руб., 20000 руб., на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО341;

- со счета кредитной карты ..., открытого на её имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в размере 105000 руб., на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО341;

- со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, в размере 245000 руб., на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО29.

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление 02.04.2021 криптовалюты в размере 20754 ЮСДТ, эквивалентной 1 593232 руб. 70 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №130 на сайте ....

Кроме этого, ФИО15 №130 в целях покупки криптовалюты, необходимой для приобретения «...», перечислила 14.06.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, и со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства вразмере 85000 руб. и 58980руб., соответственно, не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №130 в сервисе «...», на котором также имелась криптовалюта в размере 0,03039507 биткойна, эквивалентная 64428руб. 57 коп.

14.06.2021 ФИО15 №130, в целях получения обещанной прибыли перечислила через свой аккаунт на обменном сервисе «...» криптовалюту в размере 0,07919708 биткоина, эквивалентную 228933 руб. 10коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте .... 

Кроме этого, ФИО15 №130, в целях получения обещанной прибыли с использованием личного кабинета сайта ... зарегистрированного на имя своей матери ФИО240 осуществила следующие перечисления 12.06.2021 со счета ..., открытого на ее имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>:

- в размере 1505000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО238;

- в размере 1500000 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО237

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили 12.06.2021 перечисление криптовалюты в размере 1,15163612 биткоина, эквивалентной 2994544 руб. 70 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО240. на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №130. на сумму 4615000руб.

ФИО15 №143, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисления 15.06.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО«Сбербанк России» по адресу: Республика Татарстан, 

<

...>, в размере 100000руб. на счет ..., открытый в ПАО«Сбербанк России» на имя ФИО13., неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 15.06.2021 криптовалюты в размере 0,03369294 биткоина, эквивалентной 97918 руб. 62коп., на подконтрольные участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ... сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №143 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №143 на сумму 100000 руб.

ФИО15 №145, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь в офисном помещении по адресу: ..., передала 18.03.2021 денежные средства в размере 1580000 руб. ФИО59, неосведомленному опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 18.03.2021 криптовалюты в размере 0,35464641 биткоина, эквивалентной 1532103 руб. 70 коп. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №145 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №145. на сумму 1 580000 руб.

ФИО15 №151, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисления в период с 15.03.2021 по 16.06.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, в сумме 177500 руб., не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунты ФИО60 на криптобиржах «...» и «...». 

В период времени с 18.03.2021 по 16.06.2021 ФИО60, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунты на криптобиржах «...», перечислила полученную криптовалюту в размере 0,00124177 биткоина, 1 514,05 ЮСДТ и 0,01777859 биткоина, эквивалентную 5480 руб. 39 коп. 115290 руб. 37 коп. и 50668 руб. 31коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

...

..., сгенерированные в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №151 на сумму 177500 руб.

ФИО15 № 18, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в»Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществил перечисления 20.05.2021 со счета ..., открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, в сумме 1 198 995 руб. 70коп. не установленным следствием лицам, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые, будучи неосведомленными о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 № 18 в обменном сервисе «...».

20.05.2021 ФИО15 № 18, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...» перечислил полученную криптовалюту в размере 0,026392290 и 0,34552810 биткоина, эквивалентную 78 672 руб. 13 коп. и 1 030 413 руб. 17 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные веголичном кабинете на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 18 на сумму 1198 995 руб. 70 коп.

ФИО15 № 38, введенный участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в»Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, используя личный кабинет своего отца ФИО99, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, на сайте ..., осуществил перечисления 22.06.2021 со счета ..., открытого на его (ФИО15 № 38) имя вАО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, в сумме 1 560 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО293, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 22.06.2021 криптовалюты в размере 0,65369384 биткоина, эквивалентной 1 544 734 руб. 11коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный вличном кабинете ФИО99 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 38 на сумму 1 560 000 руб.

ФИО100, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., возле ..., передал 27.04.2021 денежные средства в размере 1600000руб. ФИО49, неосведомленному о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 28.04.2021 криптовалюты в размере 0,37833027 биткоина, эквивалентной 1 560 349 руб. 05 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО100 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО100 насумму 1 600 000 руб.

ФИО15 № 39, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисление 05.05.2021 со счета ..., открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк» поадресу: 

<

...>, в размере 164 000 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО323, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 05.05.2021 криптовалюты в размере 0,03680310 биткоина, эквивалентной 155 482 руб. на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 39 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 39 на сумму 164 000 руб.

ФИО111, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировал 01.03.2021 и 06.06.2021 следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств со счета ..., открытого в АО«Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО112, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, в размере 549 981 руб. на счет ..., открытый в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО87., и в размере 234 964 руб. на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО235

Вышеуказанные лица, неосведомленные о противоправных намерениях участников Сообщества, за счет полученных денежных средств в сумме 784945руб. обеспечили перечисление в период времени с 01.03.2021 по 06.06.2021 криптовалюты в размере 0,15135310 и 0,08649582 биткоина, эквивалентной 536 579 руб. 96 коп. и 231 153 руб. 85 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков:

- ...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО111 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО111 на сумму 784 945 руб.

ФИО15 № 62, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировала перечисление 21.06.2021 принадлежащих ей денежных средств со счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО342, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, вразмере 150 000 руб. на счет ..., открытый вАО«Тинькофф Банк» на имя ФИО104, неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств обеспечил перечисление 21.06.2021 криптовалюты в размере 0,06014709 биткоина, эквивалентной 144 829 руб. 68коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ... сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 62 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 62 на сумму 150 000 руб.

ФИО15 №78, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисления в период с 12.05.2021 по 16.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, а также 16.05.2021 со счета ..., открытого на её имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, в сумме 1723000руб. не установленным следствием лицам, неосведомленным о противоправных намерениях участников Сообщества, осуществлявшим онлайн куплю-продажу криптовалюты, которые за счет полученных денежных средств обеспечили перечисление криптовалюты на аккаунт ФИО15 №78 в обменном сервисе «...». 

16.05.2021 ФИО15 №78, в целях получения обещанной прибыли, используя свой аккаунт на обменном сервисе «...» перечислила полученную криптовалюту в размере 0,43123691 биткоина, эквивалентную 1531 234 руб. 31 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в её личном кабинете на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №78 на сумму 1 723 000 руб.

ФИО15 №87, введенный участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли через личный кабинет его матери ФИО209 на сайте ..., в не установленное следствием время, но не позднее 01.05.2021, находясь в офисном помещении по адресу: ..., передал принадлежащие ему денежные средства в размере 1 600 000 руб.ФИО235, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств обеспечила перечисление криптовалюты в не установленное следствием время, не позднее 01.05.2021 на не установленный следствием адрес криптовалютного кошелька, сгенерированный в личном кабинете ФИО209 насайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №87 вразмере 1 600 000 руб.

ФИО252, введенная участниками Сообщества взаблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, осуществила перечисления 23.04.2021 и 31.05.2021 со счета ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, в размере 200 000 руб. и 301 000 руб., соответственно, на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО358, а также инициировала перечисления 26.05.2021 принадлежащих ей(ФИО252) денежных средств со счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО295, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, и 05.06.2021 со счета ..., открытого вПАО«Сбербанк России» на имя ФИО 69, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, в размере 200 000 руб. и 50 000 руб., соответственно, на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО358, неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, который за счет полученных денежных средств в сумме 751 000 руб. обеспечил перечисление в период времени с 23.04.2021 по 05.06.2021 криптовалюты в размере 0,05037052; 0,06567786; 0,10689773 и 0,01741443 биткоина, соответственно, эквивалентной 185 795 руб. 09 коп., 193 651 руб. 60 коп., 286 649 руб. 31 коп. и 46 553 руб. 67 коп., соответственно, на подконтрольные участникам Сообщества адреса криптовалютных кошельков: 

- ...

...

...

..., сгенерированные в личном кабинете ФИО252 на сайте ....

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО252 на сумму 751 000 руб.

Лицо №12 22.04.2021 в целях реализации совместного преступного умысла участников Сообщества, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении по адресу: ..., ввел в заблуждение ФИО354 относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, убедив последнюю в добросовестности организаторов и руководителей данного Проекта и наличии в их распоряжении специалистов и эффективных финансовых инструментов, обеспечивающих получение прибыли за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах, позволяющей своевременно исполнять взятые на себя обязательства перед пользователями Проекта.

Введенная взаблуждение относительно истинных намерений лица ;12 и его соучастников ФИО354, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь в офисе по адресу: ..., передала 22.04.2021 лицу №12 денежные средства в размере 2380000 руб., который продолжая реализовывать задуманное иотведенную емупреступную роль, обеспечил конвертацию вышеуказанных денежных средств в криптовалюту и её перечисление 22.04.2021 на не установленный следствием адрес криптовалютного кошелька, сгенерированный в личном кабинете ФИО354 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО354 в размере 2380 000 руб.

Лицо №8 в целях реализации совместного преступного умысла участников Сообщества, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, 03.04.2021, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении по адресу: ..., ввел в заблуждение ФИО15 №69 относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в«Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, убедив последнего в добросовестности организаторов и руководителей данного Проекта и наличии в их распоряжении специалистов и эффективных финансовых инструментов, обеспечивающих получение прибыли за счет успешной торговли, осуществляемой трейдерами на мировых криптовалютных и фондовых биржах, позволяющей своевременно исполнять взятые на себя обязательства перед пользователями Проекта.

Введенный взаблуждение относительно истинных намерений лица №8 и его соучастников ФИО15 №69, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, инициировал следующие перечисления принадлежащих ему денежных средств:

- в период времени с 07.04.2021 по 13.05.2021 со счета ..., открытого в ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...> на имя ФИО115, неосведомленной о противоправных намерениях участников Сообщества, в размере 586000руб., 50000 руб., 710000 руб. и 1300000 руб. на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя лица №8; 

- 07.04.2021 со счета ..., открытого вПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

...> на имя ФИО299 неосведомленного о противоправных намерениях участников Сообщества, в размере 950000руб., на счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя лица №8.

Лицо №8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, а также в целях конспирации преступной деятельности, за счет денежных средств в сумме 3596 000 руб., полученных от ФИО15 №69, обеспечил перечисление криптовалюты в не установленное следствием время на не установленный следствием адрес криптовалютного кошелька, сгенерированный в личном кабинете ФИО15 №69 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 №69 на сумму 3596 000 руб.

ФИО15 № 36, введенная участниками Сообщества в заблуждение относительно возможности получения высокой прибыли за счет инвестирования денежных средств в «Финико», а также гарантиях возврата вложенных средств, с целью приобретения «...» и получения обещанной прибыли, находясь по адресу: ..., передала 28.05.2021 через ФИО9 неосведомленного опротивоправных намерениях участников Сообщества, денежные средства в размере 1527 000 руб. ФИО10, неосведомленной опротивоправных намерениях участников Сообщества, которая за счет полученных денежных средств через лицо №8. обеспечила перечисление 28.05.2021 криптовалюты в размере 0,57310612 биткоина, эквивалентной 1537700 руб. 17 коп., на подконтрольный участникам Сообщества адрес криптовалютного кошелька ..., сгенерированный в личном кабинете ФИО15 № 36 на сайте ...

Получив указанные средства, участники Сообщества взятые на себя обязательства не исполнили, похитив денежные средства ФИО15 № 36 на сумму 1 527000 руб.

В результате описанных действий, установленные следствием лица №1, №2, №3, №4, №10, №8, №11, №12, №9, №13, №6, №7, №15, №16, №21, №17, №18, №19, №5, №20, №14, Н.Л.НВ. и не установленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества, в период с 01.07.2019 по 30.07.2021 путем обмана совершили хищение денежных средств вышеуказанных физических лиц на общую сумму 206634 005 рулей 83 копейки, то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенным по своему усмотрению и не исполнив взятые на себя обязательства, чем причинили вышеуказанным лицам имущественный вред.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации ФИО273 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой ФИО14, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В судебном заседании, после изложения предъявленного подсудимой обвинения, государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО14 следствию в раскрытии и расследовании совершенных ею совместно с другими лицами преступлений и выполнение ею условий заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что ФИО14 подробно сообщила о своем участии в составе преступного сообщества, о его структуре и участниках, совершении ею в составе организованной группы данного преступного сообщества мошенничества, изобличала иных участников преступного сообщества в совершении преступлений, свои показания подтвердила в ходе проведения очных ставок. На основании показаний ФИО14 установлена причастность иных лиц к созданию и участию в преступном сообществе.

Подсудимая ФИО14 подтвердила, что с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме и просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, поскольку все условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве ею выполнены. Досудебное соглашение о сотрудничестве она заключила добровольно, в присутствии защитника, последствия проведения судебного разбирательства в особом порядке осознает.

Государственный обвинитель и защитник против рассмотрения уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, не возражали.

Судом установлено, что ФИО14 оказала активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника, ФИО14 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве. Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Исполнение ФИО14 условий досудебного соглашения о сотрудничестве и принятых на себя обязательств способствовало раскрытию и расследованию тяжких преступлений, совершенных подсудимой и иными лицами, а также выяснению всех существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Суд приходит к выводу о возможности постановления приговора в отношении подсудимой в особом порядке принятия судебного решения, предусмотренном главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Действия ФИО14 суд квалифицирует по части 2 статьи 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации); по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

При этом суд считает необходимым уменьшить сумму предъявленного ущерба до 206634 005 руб. 83 коп., так как в обвинительном заключении при указании итоговой суммы ущерба допущены технические и арифметические ошибки. 

При определении ФИО14 вида и меры наказания суд, руководствуясь статьями 6, 43 и 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает:

- в соответствии с пунктами «г», «и» части 1 статьи 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений;

- в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, занятие благотворительной деятельностью, наличие благодарственных писем, грамот,состояние здоровья подсудимой, имеющиеся у нее заболевания, а также состояние здоровья ее родственников.

Отягчающих наказание ФИО14 обстоятельств не имеется. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО14 преступлений, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении ей наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества.

Менее строгий вид наказания, в том числе назначение наказания с применением статьи 73 УК РФ в отношении ФИО14, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Определяя размер наказания, суд учитывает требования части 2 статьи 62 Уголовного кодекса РФ. 

Оценивая совокупность установленных смягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимой, обстоятельства совершения преступлений, роль виновной, ее поведение во время и после совершения преступления суд признает их исключительными и, учитывая активное содействие ФИО14, как участника группового преступления раскрытию этого преступления, полагает необходимым применить в отношении подсудимой при назначении наказания по части 2 статьи 210 УК РФ положения статьи 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный санкцией части 2 статьи 210 УК РФ.

Вместе с тем, поскольку в результате применения положений части 2 статьи 62 УК РФ максимальный срок наказания, который может быть назначен ФИО14 по части 2 статьи 210 УК РФ, ниже нижнего предела наказания, суд назначает ей наказание по данному преступлению ниже указанных пределов без ссылки на статью 64 УК РФ.

При этом суд не находит оснований для применения положений статьи 64 УК и назначения более мягкого наказания, не предусмотренного санкцией части 4 статьи 159 УК РФ.

Необходимости в назначении ФИО14 дополнительного наказания в виде штрафа или ограничений свободы, предусмотренных санкцией части 4 статьи 159 УК РФ суд также не усматривает.

Исходя из характера и степени общественной опасности преступлений, суд не находит достаточных оснований для изменения в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ категории совершенных ФИО14 преступления на менее тяжкую.

Также отсутствуют основания для предоставления ФИО14 отсрочки отбывания наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ.

Поскольку ФИО14 совершила впервые преступления, относящиеся к категории тяжких, и ранее не отбывала наказание в виде лишения свободы, то местом отбывания наказания в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ следует избрать исправительную колонию общего режима.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ в срок отбывания наказания необходимо зачесть время содержания ФИО14 под стражей с 07 сентября 2021 года до 02 сентября 2022 года и с 17 мая 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших суд считает необходимым оставить без рассмотрения до принятия решения по вопросу о виновности иных лиц, обвиняемых в совершении преступлений совместно с ФИО14, так как в настоящее время невозможно определить степень вины каждого из участников преступлений.

Арест, наложенный на имущество ФИО14, суд полагает необходимым сохранить в целях обеспечения исполнения гражданских исков.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, процессуальные издержки по делу подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом требований статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО14 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по части 2 статьи 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года с применением статьи 64 УК РФ (в части назначения дополнительного наказания); 

- по части 4 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 03 (три) года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО14 наказание в виде лишения свободы сроком 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий ФИО14 изменить на заключение под стражу, взять ее под стражу в зале суда и содержать в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РТ до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО14 время содержания ее под стражей с 07 сентября 2021 года до 02 сентября 2022 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших оставить без рассмотрения.

Арест, наложенный на имущество обвиняемой ФИО14: 

- земельные участки с кадастровыми номерами: ...; ...; ...; жилое здание с кадастровым номером: ...; 

- денежные средства, находящиеся на следующих счетах, открытых на имя ФИО14: в ПАО «ВТБ» №..., ..., ..., ..., ..., ...; АО «Тинькофф Банк» №..., ..., ..., ...; 

- денежные средства: в сумме 9618000 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: ...; в сумме 105000 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: ... сохранить.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся при уголовном деле ..., и возвращенные на ответственное хранение, хранить до принятия решения по ним по уголовному делу....

Процессуальные издержки по делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани, а осужденной ФИО14 в тот же срок со дня получения копии настоящего приговора. 

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления, осужденная вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья

Вахитовского

районного суда ... Д.А. Хабибуллин