Дело № 1-200/24

УИД 22RS0067-01-2024-000985-58

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 11 апреля 2024 года

Судья Октябрьского районного суда г.Барнаула Искуснова А.А.,

при секретаре Титове И.Е.,

с участием 

государственного обвинителя – заместителя прокурора Октябрьского района г. Барнаула Григорьевой Ю.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников – адвокатов Кузьменко К.А.,

представившего удостоверение № и ордер №,

ФИО4,

представившего удостоверение № и ордер №,

Земляновой Е.С.,

представившего удостоверение № и ордер 66159,

Барышполь Л.С.,

представившего удостоверение № и ордер №,

Плеханова А.В.,

представившего удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые ФИО2, ФИО3 и ФИО1 совместно с установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе группы лиц по предварительному сговору совершили покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период времени между 00.01 час. ДД.ММ.ГГГГ и 23.59 час. ДД.ММ.ГГГГ более точные время и дата не установлены, у ФИО2, ФИО3, ФИО1 и установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник совместный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу 

<

данные изъяты> (далее – Банк 

<

данные изъяты> путем обмана — предоставления заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина Российской Федерации на имя К.А., при оформлении потребительского кредита в банке 

<

данные изъяты> денежных средств, принадлежащих Публичному акционерному обществу «

<

данные изъяты>» (далее – ПАО «

<

данные изъяты>»), путем обмана — предоставления заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина Российской Федерации на имя К.А., при оформлении потребительского кредита в банке ПАО «

<

данные изъяты>», а также денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу 

<

данные изъяты> (далее – Банк 

<

данные изъяты>»), путем обмана — предоставления заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ю.В., при оформлении потребительского кредита в банке 

<

данные изъяты>», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом в целях облегчения совершения задуманного преступления, ФИО2, ФИО3, ФИО5 и установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в предварительный преступный сговор между собой, разработали план преступления и распределили в нем преступные роли, и функции в преступной группе согласно которых:

ФИО2, как участник группы лиц по предварительному сговору, должен был:

- во взаимодействии с ФИО3 подыскать лиц, которые были бы согласны на оформление потребительского кредита в банковских учреждениях г. Барнаула, с предоставлением заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ, с целью дальнейшего получения денежного вознаграждения, за выполнение подысканными лицами отведенных им преступных функций;

- во взаимодействии с ФИО3 неустановленным способом и в неустановленном месте у неустановленных лиц приобрести заведомо поддельные документы, удостоверяющие личность: паспорта гражданина Российской Федерации серии, с вклеенной в них фотографией подысканных лиц;

- организовать авиаперелет ФИО2, ФИО5 и установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в г. Барнаул и аренду последними посуточно жилья в г. Барнауле;

- обеспечить получение от неустановленных лиц приобретенных заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина Российской Федерации, и передать их ФИО5 и установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- сопровождать установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 в банковские учреждения, провести инструктаж о поведении последних в банковских учреждениях при получении кредитов. 

ФИО3, как участник группы лиц по предварительному сговору, должен был: 

- во взаимодействии с ФИО2 подыскать лиц, которые были бы согласны на оформление потребительского кредита в банковских учреждениях г. Барнаула, с предоставлением заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ, с целью дальнейшего получения денежного вознаграждения, за выполнение подысканными лицами отведенных им преступных функций;

- во взаимодействии с ФИО2 неустановленным способом и в неустановленном месте у неустановленных лиц приобрести заведомо поддельные документы, удостоверяющие личность: паспорта гражданина Российской Федерации серии, с вклеенной в них фотографией подысканных лиц;

- организовать авиаперелет ФИО2, ФИО5 и установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в г. Барнаул и аренду последними посуточно жилья в г. Барнауле;

- обеспечить получение от неустановленных лиц приобретенных заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность: паспорта гражданина Российской Федерации и передать их ФИО5 и установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник группы лиц по предварительному сговору, должно было:

- по указанию ФИО3, ФИО2 подыскать лицо, которое было бы согласно на оформление потребительского кредита в банковских учреждениях г. Барнаула, с предоставлением заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ, с целью дальнейшего получения денежного вознаграждения, за выполнение подысканными лицами отведенных им преступных функций;

- совместно с ФИО2 и ФИО5 прибыть в г. Барнаул и заселиться в арендованное посуточно жилье;

- получить от ФИО2, ФИО3 заведомо поддельный документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации;

- в сопровождении ФИО2 прибыть к отделению банка в г. Барнауле и выдавая себя за лицо, указанное в полученном им поддельном паспорте гражданина РФ, предъявив указанный документ сотруднику банка, действуя согласно инструкции, данной ФИО2, оформить потребительский кредит на максимально одобряемую сумму;

- обналичить одобряемую банковским учреждением денежную сумму, полученную в результате оформления потребительского кредита по заведомо поддельному документу, и обратить в свою пользу и в пользу ФИО2, ФИО3, ФИО5 данные денежные средства;

- совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО5 распорядиться похищенными денежными средствами по совместному усмотрению.

ФИО5, как участник группы лиц по предварительному сговору, должен был: 

- совместно с ФИО2, установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыть в г. Барнаул и заселиться в арендованное посуточно жилье;

- получить от ФИО2, ФИО3 заведомо поддельный документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации;

- в сопровождении ФИО2 прибыть к отделению банка в г. Барнауле и выдавая себя за лицо, указанное в полученном им поддельном паспорте гражданина РФ, предъявив указанный документ сотруднику банка, действуя согласно инструкции, данной ФИО2 оформить потребительский кредит на максимально одобряемую сумму;

- обналичить одобряемую банковским учреждением денежную сумму, полученную в результате оформления потребительского кредита по заведомо поддельному документу и обратить в свою пользу и в пользу ФИО2, ФИО3, ФИО5 данные денежные средства;

- совместно с ФИО2, ФИО3 и установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядиться похищенными денежными средствами по совместному усмотрению.

Реализуя задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного преступного плана и распределенных в группе преступных ролей, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, осознавая, что их совместные действия направлены на достижение общего для них преступного результата и взаимно дополняют друг друга, ФИО2 и ФИО3 в вышеуказанный период времени, неустановленным способом и в неустановленном месте, подыскали установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который был согласен на оформление потребительского кредита в банковских учреждениях г. Барнаула, с предоставлением заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ. 

Кроме того, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и отведенной ему в группе преступной роли, по указанию ФИО3, ФИО2 подыскал ФИО5, который также был согласен на оформление потребительского кредита в банковских учреждениях г. Барнаула, с предоставлением заведомо поддельного документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 и ФИО3 в вышеуказанный период времени неустановленным способом и в неустановленном месте у неустановленных лиц заказали и оплатили заведомо поддельные документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией ФИО5.

Далее, ФИО2, ФИО5 и установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и отведенным им в группе преступным ролям, ДД.ММ.ГГГГ прибыли в г. Барнаул авиарейсом из 

<

адрес> с пересадкой в 

<

адрес>, где ФИО2, находясь в пункте выдачи заказов 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил почтовое отправление на свое имя, в котором находились заведомо поддельные документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который впоследствии передал последнему, а также паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией ФИО5, который впоследствии передал последнему.

После чего, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не останавливаясь на достигнутом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного преступного плана и отведенной ему в группе преступной роли, в вышеуказанный период времени, в сопровождении ФИО2 проследовал в дополнительный офис № филиала банка 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где выдавая себя за К.А., действуя от его имени, вводя в заблуждение сотрудника банка, предъявил ему заведомо поддельный документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и действуя согласно ранее разработанной ФИО2 и ФИО3 инструкции, пояснил сотруднику банка о желании оформить кредит на потребительские цели в размере 687 500 рублей. Сотрудник банка, не предполагая обмана со стороны установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полагая, что перед ней находится К.А., подала заявление-анкету № на получение кредита на потребительские цели в размере 687 500 рублей, где в ходе проверки представленных документов установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в выдаче кредита на указанную сумму было отказано. 

После чего, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не останавливаясь на достигнутом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного преступного плана и отведенной ему в группе преступной роли, в указанный период времени, в сопровождении ФИО2, проследовал в дополнительный офис 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> где выдавая себя за К.А., действуя от его имени, вводя в заблуждение сотрудника банка, предъявил ему заведомо поддельный документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 09 №, выданный 

<

адрес> 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и, действуя согласно ранее разработанной ФИО3 и ФИО2 инструкции, пояснил сотруднику банка о желании оформить кредит на потребительские цели на максимально одобряемую сумму. Сотрудник банка, не предполагая обмана со стороны установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полагая, что перед ней находится К.А., подала анкету-соглашение на предоставление кредита, где в ходе проверки представленных документов установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ПАО «

<

данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ был одобрен потребительский кредит с выдачей расчётной карты «

<

данные изъяты>» с лимитом кредитования при открытии договора 75 000 рублей, после чего в тот же период времени в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> был открыт счёт № на имя К.А., с кредитным лимитом 75 000 рублей, привязанный к банковской карте ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», которую сотрудник банка в указанный период времени, в вышеуказанном месте передал установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В этой связи соучастники преступления получили возможность распоряжаться указанными денежными средствами, принадлежащими ПАО «

<

данные изъяты>» в размере 75 000 рублей. 

После чего, ФИО5, не останавливаясь на достигнутом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного преступного плана и отведенной ему в группе преступной роли, в указанный период времени, в сопровождении ФИО2, проследовал в дополнительный офис № филиал банка 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, выдавая себя за В.Ю., действуя от его имени, вводя в заблуждение сотрудника банка, предъявил ему заведомо поддельный документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной в него фотографией ФИО5, и, действуя согласно ранее разработанной ФИО3 и ФИО2 инструкции, пояснил сотруднику банка о желании оформить кредит на потребительские цели на максимально одобряемую сумму. Сотрудник банка, не предполагая обмана со стороны ФИО5, полагая, что перед ней находится В.Ю., подала заявление-анкету на предоставление кредита, где в ходе проверки представленных документов ФИО5 банком 

<

данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ был одобрен потребительский кредит с выдачей дебетовой карты с суммой кредита при открытии договора 687 500 рублей, после чего в указанный период времени был открыт счёт № на имя В.Ю., с кредитным лимитом 687 500 рублей, привязанный к банковской карте банка 

<

данные изъяты> №, которую сотрудник банка в указанный период времени, в выше указанном месте передал ФИО5. 

После чего, ФИО5 в период времени между 00.01 час. ДД.ММ.ГГГГ и 12.34 час. ДД.ММ.ГГГГ действуя согласно ранее разработанного преступного плана и отведенной ему в группе преступной роли, находясь на территории г. Барнаул, с помощью банкоматов пытался обналичить кредитные денежные средства с банковской карты банка 

<

данные изъяты>» №, однако обналичить денежные средства ему не удалось.

В связи с чем, не останавливаясь на достигнутом, ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени между 00 00.01 час. ДД.ММ.ГГГГ и 12.34 час. ДД.ММ.ГГГГ проследовал в дополнительный офис № филиал банка 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью выяснения причины невозможности обналичивания кредитованных денежных средств в размере 687 500 рублей, однако был изобличен сотрудниками банка и сотрудниками 

<

данные изъяты>, в совершаемом преступлении, и впоследствии задержан сотрудниками полиции, в связи с чем, соучастники преступления не довели свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам. 

Таким образом, в результате вышеуказанных преступных действий соучастники преступления ФИО2, ФИО3, ФИО5 и установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, таким образом, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников кредитных организаций, похитили денежные средства в размере 75 000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, причинив ПАО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму, а в случае доведения преступного умысла до конца соучастниками преступления ФИО2, ФИО3, ФИО5 и установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, банку 

<

данные изъяты> был бы причинен материальный ущерб на общую сумму 687 500 рублей, банку 

<

данные изъяты> был бы причинен материальный ущерб на общую сумму 687 500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 450 000 рублей, что является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью; от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, подтвердив свои показания в ходе предварительного расследования.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал частично, отрицая совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору; от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, подтвердив свои показания в ходе предварительного расследования.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал частично, пояснив, что его роль в совершении преступления заключалась лишь в поиске людей для совершения мошенничества, что он и сделал; подтвердил свои показания в ходе предварительного расследования. 

Несмотря на частичное признание вины подсудимыми ФИО5 и ФИО3, вина каждого из подсудимых в совершении инкриминируемого каждому из них преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

Показаниями подсудимого ФИО2 в ходе следствия, исследованными судом в связи с его отказом от дачи показаний, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ранее знакомый ФИО3 и попросил встретиться; при встрече ФИО3 стал говорить про возможный заработок, что у последнего есть два парня, ему нужно будет съездить с ними в 

<

адрес>, парни «пробегутся» по банкам и оформят кредиты, и они вернуться обратно, на что он согласился, но не придал значение, полагая, что это просто разговор. В начале ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО3 и попросил встретиться, что он и сделал. При встрече ФИО3 ему повторно рассказал про схему заработка, пояснив, что имеется два знакомых Кирзану парня, как впоследствии стало известно ФИО5 и Д.А., также ФИО3 пояснил, что последний через «

<

данные изъяты>» заказал два поддельных паспорта, и если он хочет заработать таким способом, ему нужно будет поехать с последними, его роль заключалась в том, чтобы оформлять ему, Д.А. и ФИО5 билеты на перелеты, снимать жилье, заказывать такси до банков, где Д.А. и ФИО5 будут оформлять кредиты, и до съемного жилья. Далее ФИО3 ему, Д.А. и ФИО5 при личной встрече пояснил, что ФИО5 и Д.А. нужно будет обратиться в банк 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, и 

<

данные изъяты> с заявкой на кредит в размере 500 000 рублей; если им удастся оформить кредит на указанную сумму, ему причитается вознаграждение - 30 000 рублей. Он понимал, что это мошенничество, но думал, что схема работает, и их не найдут. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 «наличкой» передал ему денежные средства в сумме около 50 000 рублей на авиабилеты ему, ФИО5 и Д.А., а также на аренду жилья в 

<

адрес>. После чего он через сайт «

<

данные изъяты>» приобрел три билета по маршруту 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. по прибытии в аэропорт ФИО3 скинул ему в «

<

данные изъяты>» фото пункта выдачи 

<

данные изъяты> где находятся поддельные документы с фотографиями Д.А. и ФИО5 и СНИЛС. Далее по прилету в г. Барнаул, они втроем отправились на съемное жилье, которое он, находясь в аэропорту 

<

адрес>, арендовал. Далее он вызвал Д.А. такси через приложение на телефоне до банка «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, спустя некоторое время с ними связался Д.А., который пояснил, что последнему отказали в выдаче кредита в сумме 500 000 рублей. Далее Д.А. пояснил, что поехал в другой банк «

<

данные изъяты>», чтобы вновь оформить кредит на 500 000 рублей, спустя некоторое время позвонил ему и пояснил, что тому одобрили кредитную карту в Банке «

<

данные изъяты>» с лимитом 75 000 рублей. После чего они встретились около «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, где ФИО5 направился в банк для оформления кредита, а он и Д.А. стали ожидать ФИО5 на улице около указанного банка. Спустя некоторое время ФИО5 к ним подошёл и пояснил, что кредит был одобрен на сумму 500 000 рублей, и деньги поступят в течение 30 минут. Они проследовали по 

<

адрес> на такси, где ФИО5 зашел в отделение банка «

<

данные изъяты>», чтобы обналичить указанные деньги, но у него не получилось. Когда ФИО5 вернулся к нему и Д.А., то по телефону разговаривал с сотрудником банка, от которого стало известно, что деньги можно будет обналичить через 2 часа, и они поехали домой на съемное жилье. Находясь на съемном жилье, ФИО5 вновь сказал, что хочет пойти к банкомату, чтобы обналичить денежные средства и предложил ему и Д.А. сходить вместе, на что он и Д.А. согласились и отправились с ФИО5 за компанию к банкомату. Так как снять денежные средства у ФИО5 не получилось, последний позвонил оператору банка и тому сказали прибыть в отделение банка для решения проблемы с обналичиванием. Утром ДД.ММ.ГГГГ. Д.А. спал, а ФИО5 попросил его поехать вместе в банк и постоять на улице, подождать, на что он согласился, и они отправились на такси в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>. Спустя некоторое время, после того как ФИО5 зашел в банк он, находясь на улице, увидел, как вышел ФИО5, после чего к последнему подъехала гражданская машина, оттуда вышли двое мужчин и под руку завели ФИО5 обратно в банк, через некоторое время ему ФИО5 написал, что его задержали сотрудники полиции. После чего он отправился на такси на съемное жилье, где разбудил Д.А. и все тому рассказал. После чего он и Д.А. собрали вещи и покинули дом. Далее он с Д.А. нашел новое съемное жилье, аренду которого он оплатил наличными. Поздно вечером он и Д.А. на такси поехали в 

<

адрес>, по пути следования, так как нечем было оплачивать, Д.А. снял денежные средства с кредитной карты, оформленной на поддельный паспорт. Далее из 

<

адрес> он и Д.А. поехали в 

<

адрес>, куда прибыли ДД.ММ.ГГГГ где ожидая автомобиль, он порвал поддельный паспорт Д.А. и передал его последнему, а Д.А., в свою очередь, паспорт, банковскую карту, сим-карту и СНИЛС выбросил. Далее они уехали в 

<

адрес>, где переночевали и ДД.ММ.ГГГГ на самолете улетели в 

<

адрес>. В 

<

адрес> он на автомобиле поехал в 

<

адрес>, а Д.А. снял там жилье. Вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. /Т. 2 л.д. 146-150, Т. 5 л.д. 190-192/

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ подозреваемый ФИО2, при участии защитника, указал на участок местности по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> пояснил об обстоятельствах его встречи с ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ. /Т. 2 л.д. 154-159/

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ., обвиняемый ФИО2, при участии защитника, указал на банки по адресам: 

<

адрес> (АО «

<

данные изъяты>»), 

<

адрес> (ПАО «

<

данные изъяты>»), и пояснил об обстоятельствах совершенного им преступления. /Т. 3 л.д. 216-219/

Показаниями подсудимого ФИО3 в ходе следствия, исследованными судом в связи с существенными противоречиями, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2, который при встрече стал говорить про возможный заработок, который заключался в том, что необходимо найти двух парней, которые должны пройтись по банкам и оформить кредиты по поддельным паспортам и после вернуться обратно, куда конкретно парни полетят или поедут ему ФИО2 не сообщал. Кроме того, ФИО2 ему сразу пояснил, что за оказанную услугу ему полагается денежное вознаграждение с 1 кредита на 500 000 рублей, в размере 25 000 рублей, на что он ФИО2 ответил, что подумает над предложением, и если у него получится найти парней, то будет согласен. Через несколько дней он созвонился с Д.А., в ходе телефонного разговора он пояснил Д.А. о данной схеме заработка, а именно, что Д.А. нужно будет скинуть свою фотографию в электронном виде на адрес электронной почты, который ему скинул ФИО2. После чего как изготовят поддельный паспорт, Д.А. нужно будет его получить и оформить кредит на указанный паспорт, на какую конкретно сумму необходимо оформить кредит он Д.А. не говорил, только пояснил, что с кредита на сумму 500 000 рублей Д.А. полагается 100 000 рублей дохода. Кроме того, в ходе разговора он спросил у Д.А. о том, есть ли у последнего ещё какой-нибудь знакомый, который также согласиться поработать, на что Д.А. пояснил, что согласен и попробует ещё кого-то найти. Через несколько дней ему позвонил Д.А. и пояснил, что нашёл еще одного человека — ФИО5. Далее он позвонил ФИО2 и пояснил, что нашёл двоих, которые согласны поработать. Через некоторое время ФИО2 с ФИО3 и ФИО5 отправились в 

<

адрес> 

<

адрес>. В пути следования ФИО2 пояснял Д.А. и ФИО5, что завтра самолет маршрутом 

<

адрес>, также Сулейманов сказал, что по прилету в 

<

адрес>, последний арендует жилье, так же подробно рассказал, что Д.А. и ФИО5 нужно будет обратиться в банк 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, и 

<

данные изъяты> с заявкой на кредит в размере 500 000 рублей, если все пройдет по плану, а именно ФИО5 и Д.А. удастся оформить кредит на указанную сумму, последним полагается 100 000 рублей, а ФИО2 - 25 000 рублей, как и ему. На следующий день ФИО2, ФИО5 и Д.А. улетели в 

<

адрес> по указанному маршруту. Через несколько дней ему позвонил Д.А. и пояснил, что ФИО5 задержали сотрудники полиции при попытке снять денежные средства, которые последнему удалось оформить по поддельному паспорту на сумму 500 000 рублей в 

<

данные изъяты>, и что Д.А. пытался оформить кредит также в 

<

данные изъяты> на 500 000 рублей, но у последнего не получилось, так как не одобрили, и Д.А. оформил кредит по поддельному паспорту в Совкомбанке на сумму 75 000 рублей. Д.А. пояснил, что будет добираться до 

<

адрес> с ФИО2 на попутках. В итоге ФИО2 и Д.А. на такси поехали в 

<

адрес>, из в 

<

адрес> Д.А. и ФИО2 поехали на такси в 

<

адрес>, откуда - в 

<

адрес> и на самолете улетели 

<

адрес>. Какого - либо отношения к поддельным паспортам он не имеет; как, кем и где они были изготовлены ему неизвестно. О данных паспортах ему стало известно от ФИО2, авиабилеты он никому не покупал и никому не переводил денежные средства на это. Вину признает частично, так как он понимал, что данная схема заработка является мошеннической. Его роль заключалась только в поиске указанных людей, которые были бы согласны на данных условиях оформить кредиты по поддельным паспортам. Какого-либо вознаграждения от ФИО2 не получил, несмотря на то, что Д.А. удалось указанным способом оформить кредит на сумму 75 000 рублей. /Т. 2 л.д. 172-175, Т.5 л.д.218-220/

Показаниями подсудимого ФИО1 в ходе следствия, исследованными судом в связи с его отказом от дачи показаний, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он в мобильном приложении «

<

данные изъяты>» вступил в чат, в котором была размещена информация о заработке, а именно об оформлении кредитов по поддельным документам. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в данном чате с ним связались, попросили скинуть фото его документов. Также пояснили, что по поддельным документам он должен осуществлять оформление кредитов на паспортные данные, которые ему должны будут скинуть службой «

<

данные изъяты>». Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему в приложении 

<

данные изъяты> пришло сообщение о необходимости проследовать в 

<

адрес>, где ему нужно будет забрать из службы доставки 

<

данные изъяты> поддельный паспорт, оформленный на ранее неизвестного ему гражданина. Для этого ДД.ММ.ГГГГ он из 

<

адрес> вылетел в 

<

адрес>, где была пересадка до 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 06.00 час. он прилетел в 

<

адрес>, билеты на указанные рейсы ему были уже оплачены и забронированы неизвестными ранее. По прибытии в 

<

адрес> он прибыл в отделение 

<

данные изъяты>, где забрал посылку, а именно паспорт гражданина РФ и СНИЛС, которые были упакованы в плотный пакет; забрав пакет с документами, проследовал на съемное жилье, которое ему заранее сняли неизвестные лица. По приезду в квартиру, посмотрел посылку, в ней находились: паспорт РФ с его фотографией на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия № № выданного 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, СНИЛС на эти же данные. ДД.ММ.ГГГГ около 17.30 час. он с вышеуказанными документами поехал в отделение банка 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>. Уточнил банк, в котором нужно оформить кредит, все данные ему скидывал куратор в приложении 

<

данные изъяты>. Прибыв в указанное отделение банка, он обратился к сотрудникам банка для оформления потребительского кредита, передал необходимые документы, в том числе, паспорт гражданина РФ на имя Ю.В.. После проверки паспорта через «

<

данные изъяты>» никаких подозрений не возникло. После оформления заявки, был одобрен кредит на общую сумму 687 500 рублей. Денежные средства должны были поступить на счет в течение 30 минут. Далее он проследовал по 

<

адрес>, где в банкомате «

<

данные изъяты>» попытался снять вышеуказанную сумму, но этого ему не удалось сделать. После чего он направился на съемное жилье, где в приложении 

<

данные изъяты> связался с куратором и объяснил, что кредит оформлен успешно, но обналичить денежные средства не получилось, и сообщил, что попробует обналичить деньги на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 час. он проследовал в отделение банка, где оформлял кредит, для того, чтобы узнать, почему он не может снять кредитованные денежные средства. Далее он заметил, что в отделение указанного банка заходят сотрудники охраны, он попытался покинуть отделение указанного банка, но был остановлен сотрудником 

<

данные изъяты>, после чего приехали сотрудники полиции забрали его и доставили в отдел полиции по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. По приезду в присутствии двух незаинтересованных лиц мужского пола ему провели личный досмотр, в ходе которого были обнаружены и изъяты: паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданного 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, СНИЛС на имя Ю.В., банковская карта АО «

<

данные изъяты>» №, а также его сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>», пароль от которого он называть не хотел, поскольку телефон ему не принадлежал. От суммы кредита ему полагалось только 100 000 рублей, оставшаяся часть денег должна была быть передана куратору. Более он нигде на поддельные документы ничего не оформлял. Вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. /Т. 1 л.д. 117-121, Т.5 л.д. 204-206/

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, при участии защитника указал, на место совершения преступления, а именно на банк АО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, и пояснил об обстоятельствах его совершения. /Т.1 л.д. 129-133/

Согласно протоколу очной ставки между ФИО2 и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ оба подтвердили ранее данные ими показания. /Т.2 л.д. 186-192/

Согласно протоколу очной ставки между ФИО2 и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ., оба подтвердили ранее данные ими показания. /Т.3 л.д. 212-215/

Согласно протоколу очной ставки между ФИО3 и ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ., оба подтвердили ранее данные ими показания. /Т.3 л.д. 208-211/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями представителя потерпевшего В.В. - начальника отдела безопасности в 

<

адрес> экономической безопасности 

<

данные изъяты> (АО), согласно которым от сотрудников уголовного розыска ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № филиала Банка 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, неустановленным лицом было подано заявление-анкета № на получение кредита на потребительские цели в сумме 687 500 рублей, с представлением поддельных документов, в том числе, паспорта на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. Документы клиента принимала и оформляла главный менеджер по продажам А.О.. Согласно сведениям из программы банка, внесение данных и обработка документов происходила с 15.08 час. до 15.25 час. ДД.ММ.ГГГГ в 15.26 час. той же даты был получен отказ в выдаче кредита. В результате действий неустановленного лица, предъявившего поддельные документы, Банку 

<

данные изъяты> мог быть причинен материальный ущерб в сумме 687 500 рублей. Впоследствии от сотрудников уголовного розыска ему стало известно, что лицом, подавшим поддельные документы для получения кредита ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № филиала банка 

<

данные изъяты> является Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. /Т.3 л.д. 112-114/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями представителя потерпевшего С.А.- главного специалиста 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>», о том, что ДД.ММ.ГГГГ при проверке кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного на имя К.А., возник вопрос о проверке регистрации клиента по указанному в паспорте адресу: 

<

адрес>. При проверке было установлено, что клиент не имеет отношения к данному адресу регистрации и к собственнику данного жилого помещения. В ходе дополнительной проверки было установлено, что неизвестное лицо обратилось в дополнительный офис ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> используя клон паспорта на имя К.А.; оформило кредитный договор на сумму 75 000 рублей, предоставив при этом в анкете клиента все ложные данные о фактическом владельце паспорта. Денежными средствами мошенник воспользовался в полном объеме, по данному факту ДД.ММ.ГГГГ он обратился с заявлением в полицию. /Т. 3 л.д. 62-64, 243-244/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями представителя потерпевшего А.С.- главного специалиста отдела безопасности в 

<

адрес> безопасности по 

<

данные изъяты> том, что ДД.ММ.ГГГГ около 10.30 час. в офис, по адресу: 

<

адрес>, обратился ранее неизвестный Ю.В., который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо оформило потребительский кредит на сумму 687 500 рублей на его паспортные данные в банке АО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>. Данную информацию В.Ю. узнал ДД.ММ.ГГГГ поскольку последнему на телефон пришло СМС об одобрении (предварительно) кредита на указанную сумму, который он не оформлял, в дальнейшем денежные средства в указанной сумме были зачислены на счёт дебетовой карты, открытой на имя В.Ю.. В тот же день последний позвонил на горячую линию указанного банка и заблокировал все открытые счёта, после чего ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в офис АО «

<

данные изъяты>». После беседы с В.Ю., сотрудником службы безопасности был осуществлен звонок начальнику № № Н.В. о том, что были совершены мошеннические действия, с использованием поддельного паспорта на имя В.Ю.. Около 12.00 час. ДД.ММ.ГГГГ поступила информация о задержании гражданина, который ДД.ММ.ГГГГ оформил кредит на имя В.Ю.. После этого, им был осуществлен звонок в полицию; от сотрудников полиции ему стало известно, что задержан ФИО1. Таким образом, ФИО5 при помощи поддельного паспорта гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № выданного 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, оформил ДД.ММ.ГГГГ. потребительский кредит на сумму 687 500 рублей, денежные средства которого были зачислены на дебетовую карту открытую на имя В.Ю., но ФИО5 по независящим от него обстоятельствам не смог обналичить указанные денежные средства. Таким образом банку 

<

данные изъяты> мог быть причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 687 500 рублей. /Т.1 л.д. 76-78, Т. 4 л.д. 44-45/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Ю.В., аналогичными вышеприведенным показаниям представителя потерпевшего А.С. /Т.1 л.д. 88-90/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Н.И. о том, что она предоставляет квартиры в аренду посуточно. ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок от неизвестного, который представился как К.К. (в приложении «

<

данные изъяты>» имя было определено как Д.С.) и сообщил о желании арендовать квартиру с ДД.ММ.ГГГГ. Она предложила квартиру по адресу: 

<

адрес>. Так как квартиры она сдает удаленно, то с последним лично не встречалась, опознать не сможет. Паспорт тот ей скинул на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ К.К. продлил срок аренды квартиры на одни сутки. Утром ДД.ММ.ГГГГ. К.К. написал, что они срочно уехали по личным обстоятельствам, и попросил вернуть залог. Залог она не вернула по причине нарушения условий проживания. /Т. 4 л.д. 31-32/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Ю.А. - главного менеджера по продажам АО «

<

данные изъяты>», о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 18.00 час. в указанный банк пришел ранее неизвестный ей мужчина, который обратился к ней для оформления потребительского кредита. Данный мужчина передал ей паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ Сверив с фотографией в указанном паспорте, им оказался один и тот же человек. Далее указанный паспорт был помещен в «

<

данные изъяты>» на проверку, в ходе проверки никаких подозрений не возникло. После оформления заявки, кредит был автоматически одобрен, общая сумма кредитования составила 687 500 рублей. В рамках указанного кредитного договора на имя В.Ю. на указанные паспортные данные была выпущена дебетовая карта АО «

<

данные изъяты>», для зачисления денежных средств, В.Ю. был передан кредитный договор, банковская карта с пин-конвертом, после чего мужчина покинул указанное отделение банка. ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 час. ей позвонила коллега и пояснила, что к ним обратился клиент Ю.В., который сообщил, что последнему на сотовый телефон поступили СМС от банка АО «

<

данные изъяты>» об одобрении кредита, который В.Ю. не оформлял, в связи с чем, он позвонил на горячую линию банка и заблокировал все счёта. Спустя пару часов в отделение банка АО «

<

данные изъяты>», по 

<

адрес>, пришёл клиент, которому она ранее оформляла кредит на имя В.Ю., узнав указанного мужчину, она сообщила об этом руководителю офиса, которая в свою очередь нажала тревожную кнопку для вызова 

<

данные изъяты>. По приезду 

<

данные изъяты> мужчина попытался покинуть отделение указанного банка, но был остановлен сотрудниками, после чего приехали сотрудники полиции и задержали данного мужчину. Впоследствии от сотрудников службы безопасности банка ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ. при помощи поддельного паспорта на имя Ю.В., ранее неизвестный ей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оформил кредит на имя В.Ю. на сумму 687 500 рублей. Однако ФИО5 не смог обналичить денежные средства в связи с тем, что В.Ю. заблокировал счёта. Затем ей была предъявлена фотография ФИО5, которого она с уверенностью опознала и пояснила, что именно ФИО5 приходил и оформлял кредит на имя В.Ю. ДД.ММ.ГГГГ /Т. 1 л.д. 81-83/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Н.В., аналогичными вышеприведенным показаниям свидетеля Ю.А. /Т. 1 л.д. 237-239/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля В.А. - охранника 

<

данные изъяты>», о том, что к одному из объектов, находящемся под охраной, относятся отделения «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ около 12.30 час. поступил сигнал с тревожной кнопки дополнительного офиса указанного банка, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Прибыв в отделение, начальник офиса сообщила, что к ним обратился мужчина, который ранее оформил кредит, предоставив при этом поддельный паспорт. Впоследствии мужчина, на которого указала начальник отделения, был задержан, о чем был составлен акт, который впоследствии был предоставлен для отчета в 

<

данные изъяты>». При составлении акта гражданин назвать свои анкетные данные отказался, позже гражданин был передан сотрудникам полиции, которые при выяснении его личности обнаружили у гражданина паспорт на имя В.Ю. с фотографией данного мужчины. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, что настоящие анкетные данные мужчины – ФИО1, а также что ФИО5, действительно, путем предоставления поддельного паспорта попытался оформить кредит и снять денежные средства с банковской карты, но настоящий гражданин обратился в отделение банка, куда сообщил, что для оформления кредита не обращался. /Т.1 л.д. 178-180/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Д.В., аналогичными вышеприведенным показаниям свидетеля В.А. /Т.1 л.д. 231-233/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля А.Е. о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 15.00 час. он принимал участие в качестве понятого, вместе с другим понятым, при производстве личного досмотра гражданина ФИО1, в ходе которого из внутреннего кармана куртки одетой на последнем был изъят паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ году, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта «

<

данные изъяты>» № которые были упакованы и опечатаны надлежащим образом; все участвующие лица поставили свои подписи, замечаний от участвующих лиц не поступило. /Т.1 л.д. 182-184/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля И.М. о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 17.00 час. он принимал участие в качестве понятого, вместе с другим понятым, при производстве изъятия вещей и документов у гражданина ФИО1, в ходе которого у последнего был изъят сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета, имей №, который был упакован и опечатан надлежащим образом; все участвующие лица поставили свои подписи, замечаний от участвующих лиц не поступило. /Т.1 л.д. 174-175/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля С.В. - сотрудника 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 час., по сообщению оперативного дежурного 

<

адрес> 

<

адрес>, он прибыл в отделение АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в помещении дополнительного офиса АО «

<

данные изъяты>». В указанном отделении сотрудниками 

<

данные изъяты> уже был задержан мужчина, которого сотрудники передали ему, после чего данный мужчина был доставлен в отдел полиции по 

<

адрес> СУ УМВД Росси по 

<

адрес>. В ходе установления личности мужчины последний представился как ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у которого в ходе личного досмотра из кармана куртки, одетой на нем, был изъят паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного медицинского страхования № на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также банковская карта АО «

<

данные изъяты>» №. При осмотре изъятого паспорта было установлено, что в паспорте на имя Ю.В. размещена фотография ФИО1. Кроме того, у гражданина ФИО1 был изъят сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета, задняя крышка которого стеклянная и была разбита, имей №; все изъятое было надлежащим образом упаковано и опечатано. Вышеуказанные изъятые объекты ФИО5 выдал добровольно. /Т.1 л.д. 186-188/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля П.М. о том, что работая ДД.ММ.ГГГГ по материалу предварительной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ ему вместе с указанным материалом были переданы паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя В.Ю.. В ходе работы по указанным объектам было назначено исследование, после которого он передал данный паспорт и СНИЛС С.В. обратно. /Т.4 л.д. 12-13/

Согласно протоколу личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, изъяты: паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта АО «

<

данные изъяты>» №. /Т.1 л.д.57-60/

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ., у свидетеля Ю.А. изъят кредитный договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ /Т.1 л.д. 84-87/

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ., у свидетеля Ю.В. изъят паспорт гражданина РФ №. /Т.1 л.д. 93-97/

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ., у свидетеля С.В. изъяты: паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта АО «

<

данные изъяты>» №, сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета имей №. /Т.1 л.д. 189-194/

Согласно протоколу изъятия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6 изъят сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета, имей №. /Т.1 л.д. 63/

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: фото переписки, заявление-анкета на получение кредита банк 

<

данные изъяты> согласие на обработку персональных данных, копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной фотографией Д.А., фотография на листе формата А4.. /Т.4 л.д. 16-18/

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены индивидуальные условия договора потребительского кредита ПАО «

<

данные изъяты>. /Т.3 л.д. 240-241/

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрен паспорт гражданина РФ на имя Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. /Т.1 л.д. 98-99/

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №, выданный 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта АО «

<

данные изъяты>» №, кредитное дело № № от ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета имей №. /Т.1 л.д. 241-244/

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена информация АО «

<

данные изъяты>». /Т.2 л.д. 54-55/

Все осмотренное признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.1 л.д.100, 245-246, Т.2 л.д. 56, 74, Т.3 л.д.242, Т.4 л.д.19-30/

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО1 получены образцы почерка. /Т.1 л.д. 209-216/

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени Ю.В. и рукописный текст (расшифровка подписи, выполненная от имени Ю.В.) в кредитном деле №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. выполнены ФИО1. /Т.1 л.д. 221-227/

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., представленный на исследование внутренний паспорт РФ на имя Ю.В. серия № изготовлен не производством АО «

<

данные изъяты>». Основные бланковые реквизиты паспорта (в том числе серия и номер документов, микротекст цветопеременный элемент на 3 странице паспорта) выполнены способом цветной струйной печати. Изображения водяных знаков паспорта имитированы путем нанесения красящего вещества белого цвета. Защитные волокна и номера страниц паспорта имитированы путем нанесения красящего вещества, люминесцирующего в УФ-лучах. Перфорация на страницах паспорта имитирована путем прожига. Защитная ныряющая нить, имеющаяся на 19-ой странице паспорта, имитирована путем помещения полимерной пленки между двумя листами бумаги, склеенными между собой, на верхнем из которых имеются окна. Скрытое изображение «

<

данные изъяты>» на 20-ой странице паспорта монтировано путем вклейки данного элемента с паспорта, изготовленного производством АО «Гознак». Основные изображения бланка страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Ю.В. № выполнены способом цветной струйной печати. /Т.1 л.д. 199-204/

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в предъявленном каждому из них обвинении.

Подсудимый Сулейманов свою вину в совершении преступления полностью признавал в ходе следствия, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, не оспаривал ее и в судебном заседании.

Частичное признание вины подсудимым ФИО3, равно как и отрицание подсудимым ФИО5 совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, суд расценивает как избранный каждым из них способ защиты от обвинения. 

Вина подсудимых в предъявленном каждому из них обвинении подтверждается показаниями подсудимого ФИО2 об обстоятельствах совершения преступления совместно с ФИО5, ФИО3 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и роли каждого из участников группы; представителей потерпевших В.В., А.С., С.А. о времени, месте и обстоятельствах обнаружения попытки хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>», банку 

<

данные изъяты> показаниями свидетеля Н.И. об обстоятельствах предоставления подсудимым в аренду жилого помещения на территории 

<

адрес>; показаниями свидетелей Ю.А., Н.В., Ю.В. об обстоятельствах оформления потребительского кредита на имя последнего на основании предоставленного ФИО5 заведомо поддельного паспорта гражданина РФ на имя Ю.В.; показаниями свидетелей В.А. и Д.В. об обстоятельствах задержания ФИО5 при попытке обналичивания денежных средств; показаниями свидетелей А.Е., И.М. об обстоятельствах их участия в качестве понятых при производстве личного досмотра ФИО5 и предметах, изъятых в ходе него; показаниями свидетелей С.В. и П.М. – сотрудников полиции о производимых ими процессуальных действиях в отношении ФИО5; заключениями экспертиз, установивших поддельный характер документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ на имя В.Ю., а также принадлежность подписи и рукописного текста в кредитном деле №-№ на имя В.Ю., ФИО5; протоколами следственных действий.

Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей, у суда нет. Их показания подробны, последовательны по обстоятельствам и времени случившегося, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, ни у кого из них не было с подсудимыми неприязненных отношений, представители потерпевших В.В., А.С., С.А., как и свидетели Н.И., Ю.А., Н.В., В.А., Д.В., А.Е., И.М., С.В., П.М., ранее ни с кем из подсудимых знакомы не были. Оснований для оговора ими подсудимых не установлено. Каждый пояснял именно то, что ему известно об обстоятельствах случившегося. 

Вместе с тем, показания свидетеля Д.А., оглашенные государственным обвинителем в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, суд считает необходимым исключить из числа доказательств, поскольку в нарушение норм УПК РФ, названный свидетель был допрошен, в том числе и по существу имеющегося в отношении него подозрения в хищении денежных средств, при этом положения ст.51 Конституции РФ, право пользоваться юридической помощью, ему не разъяснялось.

Доводы подсудимого ФИО3 о его роли в совершении преступления, состоявшей лишь в поиске людей, которые должны были оформить в банках кредиты по поддельным паспортам, как и доводы подсудимого ФИО5, отрицавшего совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, приведенных выше, в том числе показаниями подсудимого ФИО2 в ходе следствия об обратном.

Все исследованные доказательства относимы, допустимы, получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений в своей достоверности.

Вменяемость подсудимых в момент совершения преступления и в настоящее время, сомнений не вызывает. Подсудимые в судебном заседании адекватны происходящему, дают пояснения, отвечают на поставленные перед ними вопросы, подсудимые ФИО3 и ФИО5 активно защищаются от обвинения.

Таким образом, действия каждого из подсудимых подлежат квалификации по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Подсудимые, предварительно договорившись о совершении преступления, действуя совместно и согласованно, приобретя и используя заведомо поддельные документы, удостоверяющие личность: паспорта гражданина РФ на имя К.А. и Ю.В., оформляли потребительские кредиты в банковских учреждениях 

<

адрес>, в результате чего, похитили денежные средства в размере 75 000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», причинив ПАО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму, а в случае доведения преступного умысла до конца банку 

<

данные изъяты> был бы причинен материальный ущерб на общую сумму 687 500 рублей, банку 

<

данные изъяты> был бы причинен материальный ущерб на общую сумму 687 500 рублей, а всего на общую сумму 1 450 000 рублей.

Принимая во внимание изложенное, доводы подсудимого ФИО3 о том, что он являлся пособником в совершении преступления, противоречат установленным фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ (ред. Федерального закона от 30.12.2006 N 283-ФЗ) крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

В связи с чем, суд находит нашедшими свое подтверждение в судебном заседании исследованными доказательствами квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору», «в особо крупном размере».

С учетом изложенного, несостоятельны и доводы защиты о квалификации действий подсудимого ФИО5 по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждым из подсудимых преступления, относящегося к категории тяжких, личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, конкретные обстоятельства дела.

Отягчающих наказание подсудимых обстоятельств по делу не установлено.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО5 обстоятельств суд признает и учитывает: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче изобличающих показаний, молодой трудоспособный возраст подсудимого, совершение преступления впервые, состояние его здоровья и его близких родственников, оказание им помощи, удовлетворительную характеристику по месту содержания под стражей.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний в ходе следствия, совершение преступления впервые, молодой трудоспособный возраст подсудимого, наличие на его иждивении двоих малолетних детей, состояние его здоровья и его близких родственников, с учетом представленных медицинских документов, в том числе наличие инвалидности у близких родственников, оказание им помощи, положительные характеристики по месту жительства и работы и участкового уполномоченного полиции, наличие грамот, сертификатов и благодарственных писем по прежнему месту учебы и месту работы.

В качестве смягчающих наказание подсудимого Кирзан обстоятельств суд признает и учитывает: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче изобличающих показаний, молодой трудоспособный возраст подсудимого, совершение преступления впервые, оказание помощи близким родственникам, удовлетворительную характеристику участкового уполномоченного.

Других обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых суд не усматривает в связи с отсутствием этому доказательств.

Обсудив возможность назначения наказания, не связанного с лишением свободы, в том числе в виде принудительных работ, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления каждым из подсудимых, степень его общественной опасности, конкретные обстоятельства дела, личности подсудимых, с учетом представленного характеризующего каждого из них материала, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств для каждого из подсудимых, оснований для указанного не находит и назначает каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62, ч.3 ст.66 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, полагая, что достижение целей наказания возможно без изоляции их от общества. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не имеется.

Не усматривает суд оснований для назначения каждому из подсудимых дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С датой задержания в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, согласно протоколов задержания, – ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО5 и ДД.ММ.ГГГГ - подсудимый ФИО3, согласны.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, с подсудимого ФИО2 подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику Земляновой Е.С., в общей сумме 9 742 руб. 80 коп. за участие в суде; 

с подсудимого ФИО3 - в общей сумме 45 612 руб. 44 коп., из которых защитнику Тихоновой К.Е. за участие в ходе следствия в сумме 7 077 руб., защитнику Картушиной Н.Ю. за участие в ходе следствия в сумме 9 307 руб. 04 коп., защитнику Плеханову А.В. в общей сумме 26 792 руб. 70 коп., из которых 14 614 руб. 20 коп. за участие в ходе следствия и 12 178 руб. 50 коп. за участие в суде, защитнику Барышполь Л.С. в общей сумме 2 435 руб.70 коп. за участие в суде; 

с подсудимого ФИО5 - защитнику Кузьменко К.А. в общей сумме 65 742 руб. 05 коп., из которых 55 999 руб. 25 коп. за участие в ходе следствия и 9 742 руб. 80 коп. за участие в суде.

Принимая во внимание то обстоятельство, что отказа от адвокатов со стороны подсудимых не поступало, последние находятся в трудоспособном возрасте и имеют возможность получения дохода в будущем, суд не находит законных оснований для освобождения подсудимых от взыскания с каждого из них процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения защитникам, в том числе с учетом наличия на иждивения подсудимого ФИО2 двоих малолетних детей и отсутствия источника дохода у подсудимого ФИО3 в условиях изоляции от общества.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, обязав осужденного один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в день, установленный данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в сумме 65 742 руб. 05 коп. 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года, обязав осужденного один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в день, установленный данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в сумме 9 742 руб. 80 коп. 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, обязав осужденного один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в день, установленный данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

До вступления приговора в законную силу меру пресечения изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Освободить из-под стражи в зале суда.

Взыскать с осужденного в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в сумме 45 612 руб. 44 коп.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия № №, выданного 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

- информацию АО «

<

данные изъяты>»,

- скриншоты экрана сотового телефона с сообщениями АО «

<

данные изъяты>» на 3 листах,

- индивидуальные условия договора потребительского кредита ПАО «

<

данные изъяты>»,

- фото переписки, заявление-анкету на получение кредита банк 

<

данные изъяты>», согласие на обработку персональных данных, копию паспорта гражданина РФ серии № №, выданного 

<

адрес> 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя К.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной фотографией Д.А., фотография на листе формата А4,

- кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ., хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;

- паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств 

<

адрес> – уничтожить;

- банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» №, переданную на хранение в камеру хранения вещественных доказательств 

<

адрес> 

<

адрес> – возвратить в кредитную организацию;

- сотовый телефон «

<

данные изъяты> изъятый в ходе личного досмотра ФИО1, переданный на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОП по Октябрьскому району УМВД России по г.Барнаулу – возвратить по принадлежности осужденному ФИО1;

- паспорт гражданина РФ на имя Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия № выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, переданный свидетелю В.Ю. под сохранную расписку - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными – в тот же срок со дня получения ими копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - А.А. Искуснова