дело № 1–13/21 

УИД №61RS0022-01-2019-007431-92

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

09 июля 2021 года г. Таганрог 

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Смирнова Н.Н. 

при секретаре Ляшенко А.Н., 

с участием: государственных обвинителей: помощника прокурора г. Таганрога Шитрюк Ю.Н., старшего помощника прокурора г. Таганрога Романычевой А.А., 

подсудимого ФИО1 

защитника: адвоката Матюхина Д.А., ордер № 115116 от 27.04.2020 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «Стройюгресурс» (далее по тексту ООО «Стройюгресурс») ИНН 

<

***>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

...>, и являясь на основании приказа №17 л/с от 04.10.2004 генеральным директором ООО «Стройюгресурс», будучи наделенный в соответствии с Уставом ООО «Стройюгресурс», утвержденным Протоколом общего собрания участников ООО «Стройюгресурс» от 31.08.2009, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной коммерческой организации, обладая правом действовать от имени Общества без доверенностей, в том числе совершать сделки и распоряжаться имуществом и средствами Общества, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана неопределенного круга участников долевого строительства, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «Стройюгресурс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного, противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, в период времени с 13 августа 2014 года по 20 сентября 2018 года, используя полномочия по распоряжению денежными средствами, поступающими на расчетные счета и в кассу ООО «Стройюгресурс», находясь на территории 

<

адрес>, представляясь в качестве застройщика 7-ми этажного многоквартирного жилого дома на 72 квартиры, возводимого им как генеральным директором ООО «Стройюгресурс», по адресу: 

<

адрес>, путем обмана похитил денежные средства участников долевого строительства, а именно: ФИО2 №27 в сумме 1 213 800 рублей, ФИО2 №34 в сумме 2 138 000 рублей, ФИО2 №3 в сумме 1 257 150 рублей, ФИО2 №41 в сумме 1 257 150 рублей, ФИО2 №30 в сумме 1 275 000 рублей, ФИО22 в сумме 1 177 500 рублей, ФИО2 №12 в сумме 1 157 580 рублей, ФИО2 №25 в сумме 2 290 800 рублей, ФИО2 №2 в сумме 1 177 500 рублей, ФИО2 №21 в сумме 1 387 200 рублей, ФИО2 №38 в сумме 1 387 200 рублей, ФИО2 №37 в сумме 1 447 200 рублей, ФИО2 №24 в сумме 2 420 600 рублей, ФИО23 в сумме 2 041 760 рублей, ФИО2 №39 в сумме 1 225 125 рублей, ФИО29 в сумме 1 168 750 рублей, ФИО2 №33 в сумме 1 208 750 рублей, ФИО2 №10 в сумме 1 113 750 рублей, ФИО2 №6 в сумме 1 242 600 рублей, ФИО2 №8 в сумме 1 035 500 рублей, ФИО2 №19 в сумме 1 180 575 рублей, ФИО2 №36 в сумме 1 704 074 рублей, ФИО2 №9 в сумме 1 097 630 рублей, ФИО2 №35 в сумме 2 503 725 рублей, ФИО2 №29 в сумме 1 261 180 рублей, ФИО24 в сумме 2 238 105 рублей, ФИО2 №11 в сумме 3 521 080 рублей, ФИО2 №42 в сумме 1 240 000 рублей, ФИО2 №16 в сумме 1 221 890 рублей, ФИО2 №28 в сумме 1 099 000 рублей, ФИО2 №15 в сумме 1 351 950 рублей, ФИО2 №31 в сумме 2 116 524 рублей, ФИО2 №26 в сумме 1 118 340 рублей, ФИО2 №20 в сумме 1 118 340 рублей, ФИО2 №40 в сумме 1 300 040 рублей, ФИО2 №17 в сумме 2 279 200 рублей, ФИО2 №13 в сумме 1 300 400 рублей, ФИО2 №32 в сумме 2 198 840 рублей, ФИО2 №18 в сумме 1 397 400 рублей, ФИО2 №1 в сумме 2 062 200 рублей, ФИО2 №45 в сумме 1 951 725 рублей, ООО «НПП Проектгазпром» в сумме 2 023 540 рублей, ФИО2 №23 в сумме 2 132 500 рублей, ФИО2 №22 в сумме 1 167 600 рублей, ФИО2 №14 в сумме 2 172 675 рублей, ФИО2 №7 в сумме 1 213 800 рублей, АО «Железобетон» в сумме 999 220 рублей, ФИО25 в сумме 1 080 350 рублей, ФИО2 №44 в сумме 17 000 рублей, а всего на общую сумму 74 691 818 рублей, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, в период времени не позднее 13 августа 2014 года, имея опыт и специальные познания в сфере строительства капитальных многоэтажных жилых домов и достоверно зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, действуя умышленно из корыстных побуждений, разработал преступный план, согласно которому под предлогом строительства многоквартирного дома собрать с неопределенного круга лиц, имеющих потребность в приобретении жилья и имеющих желание выступить в качестве участников долевого строительства, денежные средства, часть из которых, в нарушение статей 6, 12, 18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартиных домов….» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, использовать на иные цели, не связанные со строительством многоквартирного дома, а часть с целью сокрытия преступных действий вложить в строительство многоквартирного дома, при этом намерений достраивать указанный дом и выполнять обязательства по передаче квартир участникам долевого строительства не имеел. 

Реализуя преступный план по хищению денежных средств участников долевого строительства ФИО1 осуществил подбор земельного участка, подходящего для строительства многоэтажных капитальных строений на территории 

<

адрес>, 08.08.2014 получил разрешение № № сроком действия до 08.12.2016 на строительство 7-ми этажного жилого дома, на арендованном земельном участке с кадастровым номером №, площадью 21726 кв.м., расположенном по адресу: 

<

адрес>, организовал работу по приведению исходно-разрешительной документации, с целью предоставления на обозрение гражданам для введения в заблуждение относительно истинных намерений по окончанию строительства, ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и предоставлению в собственность квартир по договорам долевого участия, разместил рекламно-информационные материалы в средствах массовой информации: телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте ООО «Стройюгресурс», наружных объявлениях, рекламных баннерах на территории 

<

адрес>, газете объявлений «Каменная лестница», а именно сведения о начале строительства 7-ми этажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, и продаже квартир, что позволяло ФИО1 похитить денежные средства у большого количества граждан, тем самым организовал для себя условия для хищения денежных средств. 

Вместе с тем, ФИО1, осознавая, что единолично реализовать преступный план он не сможет, находясь на территории 

<

адрес>, не позднее 13.08.2014, не сообщая о своем преступном умысле работникам ООО «Стройюгресурс» и иным лицам, привлек к исполнению своего преступного плана, менеджера по продажам ООО «Стройюгресурс» Свидетель №3, неосведомленную о его преступных намерениях, которой разъяснил необходимость сообщения гражданам сведений о строительстве многоквартирного жилого дома, изготовления и подписания от его имени договоров участия в долевом строительстве, тем самым ввел ее в заблуждение относительно своих намерений. 

В дальнейшем участники долевого строительства, введенные ФИО1 в заблуждение, в том числе и через Свидетель №3, относительно строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> в период времени с 13 августа 2014 года по июль 2017 года, обращались в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> и в период времени с августа 2017 года по 20 сентября 2018 года в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> где Свидетель №3, не осведомленная о преступном умысле ФИО1, а также лично ФИО1, сообщали участникам долевого строительства ложную информацию о строительстве многоквартирного жилого дома, а также после получения согласия добивались заключения от имени ООО «Стройюгресурс» договоров займа, договоров подряда и договоров участия в долевом строительстве, при следующих обстоятельствах. 

1. Так, ФИО1, в период времени с 13 августа 2014 года по 20 марта 2015 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №27, получил денежные средства в сумме 1 213 800 рублей, принадлежащие ФИО2 №27

ФИО2 №27 13 августа 2014 года, в дневное время, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

13 августа 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор беспроцентного займа №/СЮР от 13.08.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 приняло у ФИО2 №27 денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве пополнения оборотных активов, сроком до 31.12.2014. При этом Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, убедила ФИО2 №27 в том, что указанный договор займа является первоначальным этапом участия ФИО2 №27 в долевом строительстве вышеуказанного многоквартирного дома. ФИО2 №27, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, подписала договор беспроцентного займа №/СЮР от 13.08.2014, и находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> внесла в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру, которую она желала приобрести у ООО «Стройюгресурс».

22 августа 2014 года, в дневное время, ФИО2 №27, будучи приглашенная в офис ООО «Стройюгресурс», для заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, прибыла в указанный офис и подписала представленный ей Свидетель №3 договор участия в долевом строительстве №№ от 22.08.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №27 в срок до 30 сентября 2015 года 1-комнатную квартиру под номером 24, стоимостью 1 213 800 рублей, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №27, в период времени с 22.08.2014 по 28.08.2014, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 613 800 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> а всего, в период времени с 13.08.2014 по 28.08.2014, в дневное время, ФИО2 №27, находясь в 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 213 800 рублей. 

20 марта 2015 года, в дневное время, ФИО2 №27, вновь прибыла в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> в котором подписала представленное Свидетель №3 дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве №№ от 22.08.2014, согласно которому номер квартиры изменен с 24 на 63, так как нумерация квартир в строящемся вышеуказанном многоквартирном доме начиналась с номера 40. 

2. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 10 октября 2014 года по 11 мая 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №34, получил денежные средства в сумме 2 138 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №34 

Так, 10 октября 2014 года, в дневное время, ФИО2 №34, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

10 октября 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве №№ от 10.10.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №34 в срок до 30 сентября 2015 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 290 800 рублей, под номером 56 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №34, в период времени с 21.10.2014 по 11.07.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> а также в период времени с 05.09.2017 по 11.05.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 138 000 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> а всего, в период времени с 21.10.2014 по 11.05.2018, в дневное время, ФИО2 №34, находясь в 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 138 000 рублей. 

18 июля 2017 года, в дневное время, ФИО2 №34, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> подписала представленное ей Свидетель №3 дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве №№ от 10.10.2014, согласно которому первоначальная стоимость вышеуказанной квартиры, по требованию ФИО2 №34 уменьшена до 2 138 000 рублей. 

3. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 12 августа 2014 года по 12 ноября 2015 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №3, получил денежные средства в сумме 1 257 150 рублей, принадлежащие ФИО2 №3 

Так, 12 августа 2014 года, в дневное время, ФИО2 №3, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

12 августа 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор беспроцентного займа №/СЮР от 12.08.2014 согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 приняло у ФИО2 №3 денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве пополнения оборотных активов, сроком до 31.12.2014. При этом Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, убедила ФИО2 №3 в том, что указанный договор займа является первоначальным этапом участия ФИО2 №3 в долевом строительстве вышеуказанного многоквартирного дома. ФИО2 №3, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, подписал договор беспроцентного займа № от 12.08.2014, и находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> в период времени с 14.08.2014 по 15.08.2014 внес в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру, которую он желал приобрести у ООО «Стройюгресурс».

10 сентября 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор беспроцентного займа №/СЮР от 10.09.2014 согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 приняло у ФИО2 №3 денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве пополнения оборотных активов, сроком до 31.12.2014. При этом Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, убедила ФИО2 №3 в том, что указанный договор займа является первоначальным этапом участия ФИО2 №3 в долевом строительстве вышеуказанного многоквартирного дома. ФИО2 №3, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, подписал договор беспроцентного займа № от 10.09.2014, и находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> внес в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру, которую он желал приобрести у ООО «Стройюгресурс».

13 октября 2014 года, в дневное время, ФИО2 №3, будучи приглашенным в офис ООО «Стройюгресурс», для заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, прибыл в указанный офис и подписал представленный ему Свидетель №3 договор участия в долевом строительстве №№ от 13.10.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №3 в срок до 30 сентября 2015 года 1-комнатную квартиру под номером 57, стоимостью 1 257 150 рублей, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №3, в период времени с 27.10.2014 по 12.11.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 657 150 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> а всего, в период времени с 14.08.2014 по 12.11.2015, в дневное время, ФИО2 №3, находясь в 

<

адрес>, внес в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 257 150 рублей. 

4. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 13 октября 2014 года по 25 июня 2015 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №41, получил денежные средства в сумме 1 257 150 рублей, принадлежащие ФИО2 №41

Так, 13 октября 2014 года, в дневное время, ФИО2 №41, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме для своей матери ФИО197. 

13 октября 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве №№ от 13.10.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО197 в лице представителя ФИО2 №41 в срок до 30 сентября 2015 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 257 150 рублей, под номером 51 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №41, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 13.10.2014 по 25.06.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> от имени ФИО197 передала в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ей (ФИО2 №41) денежные средства в сумме 1 257 150 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

5. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 30 октября 2014 года по 31 октября 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО27, ФИО26, ФИО2 №30 получил денежные средства в сумме 1 275 000 рублей, принадлежащие ФИО27, которая впоследствии переуступила право требования передачи в собственность квартиры ФИО2 №30

Так, 30 октября 2014 года, в дневное время, ФИО26, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении его доверителя ФИО27 приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

30 октября 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве №№ от 30.10.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО27 в срок до 30 сентября 2015 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 251 000 рублей, под номером 46 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО27, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 30.10.2014 по 16.06.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 275 000 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>, что превышало сумму договора, то есть стоимость указанной квартиры на 24 000 рублей. 

31 октября 2016 года, в дневное время, ФИО2 №30, обладая из средств массовой информации сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме, выбрав квартиру под №. Свидетель №3 сообщила, что понравившуюся ФИО2 №30 квартиру под номером 46 приобрело близкое лицо ФИО2 №30 - ФИО27, по договору участия в долевом строительстве № № от 30.10.2014, в связи с чем, 31 октября 2016 года, в дневное время ФИО26, действуя в интересах ФИО27, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> заключил с ФИО2 №30 договор цессии от 31.10.2016, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрела ФИО2 №30, которая передала ФИО26 денежные средства в сумме 1 275 000 рублей в качестве оплаты вышеуказанной квартиры. 

6. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 28 ноября 2014 года по 27 марта 2015 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО22, получил денежные средства в сумме 1 177 500 рублей, принадлежащие ФИО22 

Так, 28 ноября 2014 года, в дневное время, ФИО2 №5, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

28 ноября 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве №№ от 28.11.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО22 в срок до 30 сентября 2015 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 177 500 рублей, под номером 55 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №5, в период времени с 28.11.2014 по 27.03.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 177 500 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

7. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, 1 декабря 2014 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана Свидетель №26, ФИО28, ФИО2 №12, получил денежные средства в сумме 1 157 580 рублей, принадлежащие ФИО2 №12 

Так, 1 декабря 2014 года, в дневное время, Свидетель №26 с дочерью ФИО28, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме для ФИО28, но за средства ее бабушки ФИО2 №12 

1 декабря 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 01.12.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО28 в срок до 30 сентября 2015 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 157 580 рублей, под номером 84 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после подписания вышеуказанного договора Свидетель №26, действуя в интересах дочери ФИО28, 01.12.2014, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 157 580 рублей, принадлежащие ее матери ФИО2 №12, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

8. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 3 декабря 2014 года по 15 декабря 2014 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №25, получил денежные средства в сумме 2 290 800 рублей, принадлежащие ФИО2 №25 

Так, 3 декабря 2014 года, в дневное время, ФИО2 №25, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

3 декабря 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 03.12.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №25 в срок до 30 сентября 2015 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 290 800 рублей, под номером 89 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №25, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 03.12.2014 по 15.12.2014, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 290 800 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

9. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, 10 декабря 2014 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №2, получил денежные средства в сумме 1 177 500 рублей, принадлежащие ФИО2 №2

Так, 10 декабря 2014 года, в дневное время, ФИО2 №2, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

10 декабря 2014 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 10.12.2014, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №2 в срок до 30 сентября 2015 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 177 500 рублей, под номером 48 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №2, подписав вышеуказанный договор 10.12.2014, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 177 500 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

10. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 3 февраля 2015 года по 13 февраля 2015 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №21, получил денежные средства в сумме 1 387 200 рублей, принадлежащие ФИО2 №21 

Так, 3 февраля 2015 года, в дневное время, ФИО2 №21, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

3 февраля 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве №) от 03.02.2015, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №21 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 387 200 рублей, под номером 88 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №21, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 06.02.2015 по 13.02.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 387 200 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

11. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 4 февраля 2015 года по 13 февраля 2015 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №38, получил денежные средства в сумме 1 387 200 рублей, принадлежащие ФИО2 №38

Так, 4 февраля 2015 года, в дневное время, ФИО2 №38, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

4 февраля 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 04.02.2015, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №38 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 387 200 рублей, под номером 94 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №38, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 09.02.2015 по 13.02.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 387 200 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

12. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 27 февраля 2015 года по 14 января 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №37, получил денежные средства в сумме 1 447 200 рублей, принадлежащие ФИО2 №37 

Так, 27 февраля 2015 года, в дневное время, ФИО2 №37, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

27 февраля 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 27.02.2015, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №37 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 387 200 рублей, под номером 82 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО2 №37, подписав вышеуказанный договор, 02.03.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 387 200 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата>, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор подряда № от 12.01.2018, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось перед ФИО2 №37 выполнить строительные работы нежилого кладового помещения между 4 и 5 этажами во 2-ой секции жилого дома по адресу: 

<

адрес> стоимость которых составляет 60 000 рублей, после чего ФИО2 №37, будучи приглашенная в вышеуказанный офис, веря в истинность намерений ФИО1, подписала указанный договор подряда и 14.01.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда. 

13. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 15 июня 2015 года по 31 января 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №24, Свидетель №6, получил денежные средства в сумме 2 420 600 рублей, принадлежащие ФИО2 №24 

Так, 15 июня 2015 года, в дневное время, ФИО2 №24 с сестрой Свидетель №6, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении ФИО2 №24 приобрести однокомнатную квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

15 июня 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 15-в, договор участия в долевом строительстве № от 15.06.2015, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №24 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 430 550 рублей, под номером 100 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО2 №24, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 22.06.2015 по 03.08.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 430 550 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>

23 сентября 2016 года, в дневное время, ФИО2 №24, обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме, взамен однокомнатной, то есть о расторжении вышеуказанного договора участия в долевом строительстве и заключения нового договора участия в долевом строительстве на приобретение двухкомнатной квартиры с зачетом внесенных денежных средств по первому договору участия в долевом строительстве. 

23 сентября 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 23.09.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №24 в срок до 30 марта 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 360 600 рублей, под номером 101 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО2 №24, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 27.09.2016 по 29.09.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 930 050 рублей, а всего в период времени с 22.06.2015 по 29.09.2016 ФИО2 №24 передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 360 600 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

29 января 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор подряда № от 

<

дата>, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось перед ФИО2 №24 выполнить строительные работы нежилого кладового помещения между 5 и 6 этажами во 2-ой секции жилого дома по адресу: 

<

адрес>, стоимость которых составляет 60 000 рублей, после чего ФИО2 №24 веря в истинность намерений ФИО1 подписал указанный договор подряда и 31.01.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда. 

14. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 23 сентября 2015 года по 12 мая 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана Свидетель №18, ФИО23 получил денежные средства в сумме 2 041 760 рублей, принадлежащие Свидетель №18, который впоследствии переуступил право требования передачи в собственность квартиры своей дочери ФИО23

Так, 23 сентября 2015 года, в дневное время, ФИО23, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении ее доверителя (отца) Свидетель №18 приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

23 сентября 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 23.09.2015, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать Свидетель №18 в срок до 30 марта 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 041 760 рублей, под номером 65 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО23, действуя в интересах Свидетель №18, подписала вышеуказанный договор и 01.10.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 041 760 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> которые ФИО1 в этот же день получил в ее присутствии из кассы ООО «Стройюгресурс». 

12 мая 2017 года, в дневное время Свидетель №18, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> по согласованию с генеральным директором ООО «Стройюгресурс» ФИО1, заключил со ФИО23 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от 23.09.2015, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрела его дочь ФИО23 

15. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 8 октября 2015 года по 16 октября 2015 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №39, получил денежные средства в сумме 1 225 125 рублей, принадлежащие ФИО2 №39 

Так, 8 октября 2015 года, в дневное время, ФИО2 №39, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» намеревается осуществлять строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

8 октября 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 

<

дата>, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №39 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 225 125 рублей, под номером 58 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №39, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 14.10.2015 по 16.10.2015, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 225 125 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

16. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 8 декабря 2015 года по 10 января 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО29, получил денежные средства в сумме 1 168 750 рублей, принадлежащие ФИО2 №4

Так, 8 декабря 2015 года, в дневное время, ФИО2 №4, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

8 декабря 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 08.12.2015, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №4 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 113 750 рублей, под номером 93 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №4, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 14.12.2015 по 29.01.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 113 750 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

11 декабря 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор подряда № от 11.12.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось перед ФИО29 выполнить строительные работы нежилого кладового помещения между 2 и 4 этажами во 2-ой секции жилого дома по адресу: 

<

адрес> стоимость которых составляет 58 000 рублей, после чего ФИО2 №4, веря в истинность намерений ФИО1 подписал указанный договор подряда и в период времени с 12.12.2017 по 10.01.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 55 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда. 

17. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 8 декабря 2015 года по 24 января 2018 года, в дневное время, находясь в г. Таганроге Ростовской области, путем обмана ФИО2 №33, получил денежные средства в сумме 1 208 750 рублей, принадлежащие ФИО2 №33 

Так, 8 декабря 2015 года, в дневное время, ФИО2 №33, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

8 декабря 2015 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 08.12.2015, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №33 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 160 750 рублей, под номером 76 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №33, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 14.12.2015 по 25.02.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 160 750 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

11 декабря 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор подряда № от 11.12.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось перед ФИО2 №33 выполнить строительные работы нежилого кладового помещения между 1 и 2 этажами во 2-ой секции жилого дома по адресу: 

<

адрес> стоимость которых составляет 58 000 рублей, после чего ФИО2 №33, веря в истинность намерений ФИО1 подписал указанный договор подряда и в период времени с 11.12.2017 по 24.01.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 48 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда, которые передал лично ФИО1 

18. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 29 января 2016 года по 14 ноября 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №10, получил денежные средства в сумме 1 113 750 рублей, принадлежащие ФИО2 №10

Так, 29 января 2016 года, в дневное время, ФИО2 №10, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

29 января 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 29.01.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №10 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 113 750 рублей, под номером 99 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №10, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 04.02.2016 по 14.11.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 113 750 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

19. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 3 марта 2016 года по 26 мая 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №6, получил денежные средства в сумме 1 242 600 рублей, принадлежащие ФИО2 №6 

Так, 3 марта 2016 года, в дневное время, ФИО2 №6, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

3 марта 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 03.03.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №6 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 242 600 рублей, под номером 49 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №6, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 14.03.2016 по 26.05.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу и на расчетный счет ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 242 600 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

20. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 11 марта 2016 года по 18 марта 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №8, получил денежные средства в сумме 1 035 500 рублей, принадлежащие ФИО2 №8 

Так, 11 марта 2016 года, в дневное время, ФИО2 №8, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

11 марта 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 11.03.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №8 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 035 500 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №8, подписав вышеуказанный договор, 18.03.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 035 500 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

21. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 17 марта 2016 года по 23 июня 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №19, получил денежные средства в сумме 1 180 575 рублей, принадлежащие ФИО2 №19 

Так, 17 марта 2016 года, в дневное время, ФИО2 №19, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

17 марта 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 17.03.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №19 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 180 575 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №19, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 24.03.2016 по 23.06.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 180 575 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

22. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 25 марта 2016 года по 4 апреля 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №36, получил денежные средства в сумме 1 704 074 рублей, принадлежащие ФИО2 №36 

Так, 25 марта 2016 года, в дневное время, ФИО2 №36, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

25 марта 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 25.03.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №36 в срок до 30 марта 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 157 100 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №36, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 30.03.2016 по 04.04.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 704 074 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

23. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 25 марта 2016 года по 7 апреля 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №9, получил денежные средства в сумме 1 097 630 рублей, принадлежащие ФИО2 №9 

Так, 25 марта 2016 года, в дневное время, ФИО2 №9, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

25 марта 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 25.03.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №9 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 097 630 рублей, под номером 60 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №9, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 29.03.2016 по 07.04.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу и на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в 

<

данные изъяты>, денежные средства в сумме 1 097 630 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

24. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 7 апреля 2016 года по 15 апреля 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №35, получил денежные средства в сумме 2 503 725 рублей, принадлежащие ФИО2 №35 

Так, 7 апреля 2016 года, в дневное время, ФИО2 №35 обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиры в строящемся указанном многоквартирном доме. 

7 апреля 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 07.04.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №35 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 180 470 рублей, под номером 43 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №35, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 08.04.2016 по 15.04.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 180 470 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

А также 7 апреля 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 07.04.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №35 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 323 255 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №35, подписав вышеуказанный договор, 15.04.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 323 255 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>

25. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 10 мая 2016 года по 10 января 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №29, получил денежные средства в сумме 1 261 180 рублей, принадлежащие ФИО2 №29 

Так, 10 мая 2016 года, в дневное время, ФИО2 №29, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

10 мая 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 10.05.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №29 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 201 180 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №29, подписав вышеуказанный договор, 10.05.2016, находясь в 

<

адрес> перечислила на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 1 201 180 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

15 ноября 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор подряда № от 15.11.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось перед ФИО2 №29 выполнить строительные работы нежилого кладового помещения между 3 и 4 этажами во 2-ой секции жилого дома по адресу: 

<

адрес> стоимость которых составляет 60 000 рублей, после чего ФИО2 №29, будучи приглашенная в вышеуказанный офис, веря в истинность намерений ФИО1, подписала указанный договор подряда и в период времени с 15.11.2017 по 10.01.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда. 

26. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 20 мая 2016 года по 13 декабря 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО24, ФИО30, получил денежные средства в сумме 2 238 105 рублей, принадлежащие ФИО24 

Так, 20 мая 2016 года, в дневное время, ФИО30, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении его матери ФИО24 приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме.

20 мая 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 20.05.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО24 в срок до 30 марта 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 238 105 рублей, под номером 53 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после подписания вышеуказанного договора, ФИО30, действуя в интересах матери ФИО24, в период времени с 20.05.2016 по 13.12.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 238 105 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> принадлежащие его матери ФИО24 

27. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 24 мая 2016 года по 15 декабря 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №11, ФИО31 получил денежные средства в сумме 3 521 080 рублей, принадлежащие ФИО2 №11 

Так, 24 мая 2016 года, в дневное время, ФИО2 №11 обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиры в строящемся указанном многоквартирном доме, как для себя, так и для родственников за счет собственных средств. 

24 мая 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 24.05.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №11 в срок до 30 марта 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 319 900 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №11, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 31.05.2016 по 15.12.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 319 900 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

А также 9 июня 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 09.06.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО31 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 201 180 рублей, 

<

адрес> после подписания вышеуказанного договора, ФИО2 №11, действую в интересах зятя ФИО31, в период времени с 09.06.2016 по 15.11.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ФИО2 №11 денежные средства в сумме 1 201 180 рублей, а всего в период времени с 31.05.2016 по 15.12.2016 передал в кассу ООО «Стройюгресурс», принадлежащие ему (ФИО2 №11) денежные средства в сумме 3 521 080 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

28. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 8 июня 2016 года по 20 сентября 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ООО «Свайные основания и фундаменты» в лице директора ФИО32, ФИО2 №42 получил денежные средства в сумме 1 240 000 рублей, принадлежащие ООО «Свайные основания и фундаменты», которое впоследствии переуступило право требования передачи в собственность квартиры ФИО2 №42

Так, 8 июня 2016 года, в дневное время, ООО «Свайные основания и фундаменты» в лице директора ФИО32, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

8 июня 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 08.06.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ООО «Свайные основания и фундаменты» в лице директора ФИО32 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 247 400 рублей, 

<

адрес> после чего ООО «Свайные основания и фундаменты», подписав вышеуказанный договор, в период времени с 08.06.2016 по 07.07.2016, перечислило на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты>, денежные средства в размере 1 050 000 рублей, а также 20.09.2017 ООО «Свайные основания и фундаменты» перечислило на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты>, денежные средства в размере 190 000 рублей, а всего в период времени с 08.06.2016 по 20.09.2017 перечислило на расчетные счета, открытые ООО «Стройюгресурс» денежные средства в размере 1 240 000 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

5 июля 2016 года, в дневное время, ФИО2 №42, обладая из средств массовой информации сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 15-в, к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

5 июля 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от 08.06.2016, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрел ФИО2 №42, который передал ООО «Свайные основания и фундаменты» в лице ФИО32 денежные средства в сумме 1 150 000 рублей в качестве оплаты вышеуказанной квартиры, что было меньше на 90 000 рублей от денежной суммы в размере 1 240 000 рублей, исходящей от стоимости указанной квартиры, которую первоначальный участник долевого строительства ООО «Свайные основания и фундаменты» выплатило в указанный выше период ООО «Стройюгресурс». 

29. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 16 июня 2016 года по 23 июня 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО33, ФИО2 №16, получил денежные средства в сумме 1 221 890 рублей, принадлежащие ФИО2 №16 

Так, 16 июня 2016 года, в дневное время, супруги ФИО33 и ФИО2 №16, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

16 июня 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 16.06.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО33 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 221 890 рублей, 

<

адрес> после подписания вышеуказанного договора ФИО2 №16, в период времени с 16.06.2016 по 23.06.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ему (ФИО2 №16) денежные средства в сумме 1 221 890 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

30. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 22 июня 2016 года по 12 сентября 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №28, ФИО34 получил денежные средства в сумме 1 099 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №28 

Так, 22 июня 2016 года, в дневное время, ФИО2 №28 с супругом ФИО34, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

22 июня 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 15-в, договор участия в долевом строительстве № от 22.06.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №28 в срок до 30 декабря 2018 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 386 840 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №28, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 22.06.2016 по 29.09.2016, перечислила на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты> а также находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс», принадлежащие ей (ФИО2 №28) денежные средства в сумме 1 386 840 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>

Ввиду отсутствия строительства по адресу: 

<

адрес> 11.09.2017, в дневное время, ФИО35 прибыла в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> с требованием о расторжении вышеуказанного договора участия в долевом строительстве и возраста ей денежных средств. На что ФИО1 для придания законного вида своим действиям, путем обмана убедил ФИО2 №28 подписать дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительства № от 22.06.2016, согласно которому стороны ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО2 №28 пришли к соглашению о расторжении договора участия в долевом строительства № от 22.06.2016. При этом, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, во избежание возврата денежных средств, полученных от ФИО2 №28 в полном размере и создания для себя благоприятных условий распоряжения похищенными у ФИО2 №28 денежными средствами, убедил ФИО2 №28 стать участником долевого строительства по адресу: 

<

адрес> 

12 сентября 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 12.09.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №28 в срок до 31 марта 2018 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 099 000 рублей, 

<

адрес> По убеждению ФИО1 денежные средства, оплаченные участником долевого строительства ФИО2 №28 по договору участия в долевом строительстве № от 22.06.2016 в размере 1 099 000 рублей не возвращаются участнику долевого строительства в связи с зачислением указанных денежных средств в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве № от 12.09.2017. Оставшиеся денежные средства в размере 287 840 рублей ФИО1, для придания законного вида своим действиям, вернул ФИО2 №28 

31. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 30 августа 2016 года по 10 января 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №15, получил денежные средства в сумме 1 351 950 рублей, принадлежащие ФИО2 №15 

Так, 30 августа 2016 года, в дневное время, ФИО2 №15, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

30 августа 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 30.08.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №15 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 291 950 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №15, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 15.09.2016 по 16.12.2016, находясь в 

<

адрес> перечислила на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты>, а также внесла в кассу ООО «Стройюгресурс», денежные средства в сумме 1 291 950 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

10 января 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор подряда № от 10.01.2018, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось перед ФИО2 №15 выполнить строительные работы нежилого кладового помещения между 1 и 2 этажами в 1-ой секции жилого дома по адресу: 

<

адрес> стоимость которых составляет 60 000 рублей, после чего ФИО2 №15, будучи приглашенная в вышеуказанный офис, веря в истинность намерений ФИО1, 10.01.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда. 

32. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 5 октября 2016 года по 21 марта 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ООО «СнабСтрой» в лице генерального директора Свидетель №58 ОАО «Железобетон» в лице генерального директора ФИО36 и в лице представителя ФИО127, ФИО2 №31 получил денежные средства в сумме 2 116 524 рублей, принадлежащие ОАО «Железобетон», которое впоследствии переуступило право требования передачи в собственность квартиры ФИО2 №31

Так, 5 октября 2016 года, в дневное время, ООО «СнабСтрой» в лице генерального директора Свидетель №58 обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

5 октября 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 05.10.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ООО «СнабСтрой» в лице генерального директора Свидетель №58 в срок до 30 марта 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 120 310 рублей, 

<

адрес> а ООО «СнабСтрой» обязалось произвести оплату по данному договору иным, не запрещенным действующим законодательством способом, подразумевая произвести оплату железобетонной продукцией. 

13 октября 2016 года, в дневное время, ООО «СнабСтрой» в лице генерального директора Свидетель №58, находясь в 

<

адрес>, заключило с ОАО «Железобетон» в лице генерального директора ФИО36 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от 05.10.2016, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрело ОАО «Железобетон» в лице генерального директора ФИО36, который в счет оплаты указанного договора предоставил в адрес ООО «СнабСтрой», а впоследствии в адрес ООО «Стройюгресурс» железобетонную продукцию С60.35-ВСв-4 в количестве 57 штук, стоимостью 13 719 рублей за штуку, а всего на общую сумму 781 983 рублей, С120.35-НСв-4 в количестве 57 штук, стоимостью 23 413 рублей за штуку, а всего на общую сумму 1 334 541 рублей, а всего на общую сумму 2 116 524 рублей в качестве оплаты вышеуказанной квартиры. 

20 марта 2017 года, в дневное время, ФИО2 №31, обладая из средств массовой информации сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме, на что ему было рекомендовано обратиться к представителю ОАО «Железобетон» ФИО127

20 марта 2017 года, в дневное время, ОАО «Железобетон» в лице генерального директора ФИО36, находясь в 

<

адрес>, заключило с ФИО2 №31 договор уступки права требования № от 

<

дата>, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру по договору участия в долевом строительстве № от 05.10.2016 приобрел ФИО2 №31, который в счет оплаты указанного договора в период времени с 16.02.2017 по 21.03.2017, внес в кассу и на расчетный счет ОАО «Железобетон» денежные средства в сумме 1 924 000 рублей, в качестве оплаты вышеуказанной квартиры, что было меньше на 192 524 рублей от денежной суммы в размере 2 116 524 рублей, которую первоначальный участник долевого строительства ОАО «Железобетон» выплатило в указанный выше период ООО «Стройюгресурс» путем предоставления железобетонной продукции.

33. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 31 октября 2016 года по 23 марта 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №26, получил денежные средства в сумме 1 118 340 рублей, принадлежащие ФИО2 №26 

Так, 31 октября 2016 года, в дневное время, ФИО2 №26, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

31 октября 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 31.10.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №26 в срок до 9 октября 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 118 340 рублей, под номером 90 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №26, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 11.11.2016 по 23.03.2017, находясь в 

<

адрес>, осуществила оплату в кассу ООО «Стройюгресурс», а также перечислила на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 1 118 340 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

34. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 31 октября 2016 года по 22 февраля 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №20, Свидетель №45, получил денежные средства в сумме 1 118 340 рублей, принадлежащие ФИО2 №20 

Так, 31 октября 2016 года, в дневное время, ФИО2 №20 с близким лицом Свидетель №45, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

31 октября 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 31.10.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №20 и Свидетель №45 в срок до 9 октября 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 118 340 рублей, 

<

адрес> после подписания вышеуказанного договора, ФИО2 №20, в период времени с 31.10.2016 по 22.02.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс», принадлежащие ему (ФИО2 №20) денежные средства в сумме 1 118 340 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

35. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 22 ноября 2016 года по 2 декабря 2016 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №40, получил денежные средства в сумме 1 300 040 рублей, принадлежащие ФИО2 №40 

Так, 22 ноября 2016 года, в дневное время, ФИО2 №40, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

22 ноября 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор беспроцентного займа № от 22.11.2016 согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 приняло у ФИО2 №40 денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве пополнения оборотных активов, сроком до 31.12.2016. При этом Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, убедила ФИО2 №40 в том, что указанный договор займа является первоначальным этапом участия ФИО2 №40 в долевом строительстве вышеуказанного многоквартирного дома. ФИО2 №40, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, подписал договор беспроцентного займа № от 22.11.2016, и находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> внес в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве предоплаты за квартиру, которую он желал приобрести у ООО «Стройюгресурс».

22 ноября 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 22.11.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №40 в срок до 9 октября 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 300 040 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №40, подписав вышеуказанный договор, 02.12.2016, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 000 040 рублей, а всего в период времени с 22.11.2016 по 02.12.2016 внес в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 300 040 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

36. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 29 ноября 2016 года по 22 мая 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №17, получил денежные средства в сумме 2 279 200 рублей, принадлежащие ФИО2 №17 

Так, 29 ноября 2016 года, в дневное время, ФИО2 №17, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

29 ноября 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 29.11.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №17 в срок до 9 октября 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 279 200 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №17, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 29.11.2016 по 22.05.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 279 200 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

37. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 23 декабря 2016 года по 14 июня 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО37, ФИО2 №13, получил денежные средства в сумме 1 300 400 рублей, принадлежащие ФИО2 №13 

Так, 23 декабря 2016 года, в дневное время, ФИО2 №13 с сыном ФИО37, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме для ФИО37 

23 декабря 2016 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 23.12.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО37 в срок до 9 октября 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 300 040 рублей, 

<

адрес> после подписания вышеуказанного договора, ФИО2 №13, в период времени с 16.01.2017 по 14.06.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> от имени ФИО37 передала в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ей (ФИО2 №13) денежные средства в сумме 1 300 400 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> что превышало сумму договора, то есть стоимость указанной квартиры на 360 рублей. 

38. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 12 января 2017 года по 19 октября 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО38, ФИО2 №32, получил денежные средства в сумме 2 198 840 рублей, принадлежащие ФИО2 №32 

Так, 12 января 2017 года, в дневное время, ФИО2 №32 с матерью ФИО38, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

12 января 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 12.01.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО38 в срок до 9 октября 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 198 840 рублей, 

<

адрес> после подписания вышеуказанного договора ФИО2 №32, действуя в интересах матери ФИО38, в период времени с 20.01.2017 по 19.10.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ему (ФИО2 №32) денежные средства в сумме 2 198 840 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

39. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 12 января 2017 года по 11 января 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №18, получил денежные средства в сумме 1 397 400 рублей, принадлежащие ФИО2 №18 

Так, 12 января 2017 года, в дневное время, ФИО2 №18, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

12 января 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 12.01.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №18 в срок до 9 октября 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 247 400 рублей, под номером 52 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №18, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 20.01.2017 по 03.07.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 337 400 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> что превышало сумму договора, то есть стоимость указанной квартиры на 90 000 рублей. 

11 января 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор подряда № от 11.01.2018, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось перед ФИО2 №18 выполнить строительные работы нежилого кладового помещения между 4 и 5 этажами в 1-ой секции жилого дома по адресу: 

<

адрес> стоимость которых составляет 60 000 рублей, при этом ФИО2 №18, будучи приглашенным в вышеуказанный офис, веря в истинность намерений ФИО1, 10.01.2018 находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве оплаты по договору подряда, которые передал лично ФИО1, а 11.01.2018 подписал указанный договор подряда. 

40. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 23 января 2017 года по 1 февраля 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №1, Свидетель №7, получил денежные средства в сумме 2 062 200 рублей, принадлежащие ФИО2 №1 

Так, 23 января 2017 года, в дневное время, ФИО2 №1 с дочерью Свидетель №7, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении ФИО2 №1 приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

23 января 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 23.01.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №1 в срок до 9 октября 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 062 200 рублей, под номером 59 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №1, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 23.01.2017 по 01.02.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 062 200 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

41. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 2 февраля 2017 года по 24 октября 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО39, ООО «Коминвестсервис» в лице директора ФИО40, ФИО41, ФИО2 №45 получил денежные средства в сумме 1 951 725 рублей, принадлежащие ООО ПМК «Центр», которое впоследствии переуступило право требования передачи в собственность квартиры ООО «Коминвестсервис», которое переуступило право требования передачи в собственность квартиры ФИО41, который переуступил право требования передачи в собственность квартиры ФИО2 №45

Так, 2 февраля 2017 года, в дневное время, ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО3, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

2 февраля 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве 

<

адрес> от 02.02.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО39 в срок до 9 октября 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 1 951 725 рублей, 

<

адрес> после чего согласно акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015-26.12.2018 между ООО ПМК «Центр» и ООО «Стройюгресурс», от ООО ПМК «Центр» в пользу ООО «Стройюгресурс» принято 24.04.2017 1 951 725 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>.

11 мая 2017 года, в дневное время, в 

<

адрес> ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО39 заключил с ООО «Коминвестсервис» в лице директора ФИО40 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от 02.02.2017, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрело ООО «Коминвестсервис», которое произвело расчет с ООО ПМК «Центр».

31 октября 2017 года, в дневное время, в 

<

адрес> ООО «Коминвестсервис» в лице директора ФИО40 заключил с ФИО41 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от 02.02.2017, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрел ФИО41, который произвел расчет ООО «Коминвестсервис».

В точно неустановленное время, но не позднее осени 2018 года ФИО2 №45, обладая из телекоммуникационной сети интернет на сайте «Avito» сведениями о том, что передается право требования к ООО «Стройюгресурс», которое осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> на двухкомнатную квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. А также обладая из средств массовой информации сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> решил приобрести право требования к ООО «Стройюгресурс» на указанную квартиру. 

24 октября 2018 года, в дневное время, в 

<

адрес>, ФИО2 №45 в лице представителя сестры ФИО42 заключил с ФИО41 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от 02.02.2017, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрел ФИО2 №45, который произвел расчет с ФИО41 в размере 1 300 000 рублей, в качестве оплаты вышеуказанной квартиры, что было меньше на 651 725 рублей от денежной суммы в рамере 1 951 725 рублей, исходящей от стоимости указанной квартиры, которую первоначальный участник долевого строительства ООО ПМК «Центр» выплатило в указанный выше период ООО «Стройюгресурс». 

42. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 2 февраля 2017 года по 5 февраля 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО39, ООО «Феста Стройгрупп» в лице директора ФИО43, ООО «НПП Проектгазпром» в лице директора ФИО44 получил денежные средства в сумме 2 023 540 рублей, принадлежащие ООО ПМК «Центр», которое впоследствии переуступило право требования передачи в собственность квартиры ООО «Феста Стройгрупп», которое переуступило право требования передачи в собственность квартиры ООО «НПП Проектгазпром». 

Так, 2 февраля 2017 года, в дневное время, ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО39, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилось в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

2 февраля 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 02.02.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО39 в срок до 9 октября 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 023 540 рублей, 

<

адрес> после чего согласно акта сверки взаимных расчетов между ООО ПМК «Центр» и ООО «Стройюгресурс», от ООО ПМК «Центр» в пользу ООО «Стройюгресурс» принято 24.04.2017 2 023 540 рублей, в счет выполненных строительно-монтажных работ по договору подряда № от 20.08.2015, заключенного между ООО «Стройюгресурс» и ООО ПМК «Центр», то есть зачетом однородного требования, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>

7 ноября 2017 года, в дневное время, в 

<

адрес> ООО ПМК «Центр» в лице генерального директора ФИО39 заключил с ООО «Феста Стройгрупп» в лице директора ФИО43 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от 02.02.2017, согласованный ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрело ООО «Феста Стройгрупп», которое произвело взаиморасчет с ООО ПМК «Центр».

5 февраля 2018 года, в дневное время, в 

<

адрес> ООО «Феста Стройгрупп» в лице директора ФИО43 заключил с ООО «НПП Проектгазпром» в лице директора ФИО44 договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № VA-2-2/1/1/2/(44) от 02.02.2017, согласованный ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому право требования к ООО «Стройюгресурс» на вышеуказанную квартиру приобрело ООО «НПП Проектгазпром», которое произвело взаиморасчет с ООО «Феста Стройгрупп», в качестве оплаты вышеуказанной квартиры. 

43. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 9 февраля 2017 года по 20 сентября 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №23 получил денежные средства в сумме 2 132 500 рублей, принадлежащие ФИО2 №23 

Так, 9 февраля 2017 года, в дневное время, ФИО2 №23, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

9 февраля 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 09.02.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №23 в срок до 30 декабря 2018 года 2-комнатную квартиру стоимостью 1 624 000 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №23, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 06.03.2017 по 18.08.2017, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ей денежные средства в сумме 957 500 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

6 сентября 2017 года, в дневное время, ФИО2 №23, будучи приглашенная ФИО1 в офис ООО «Стройюгресурс», для заключения другого договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, взамен прежнего договора участия в долевом строительстве от 09.02.2017, прибыла в указанный офис и по убеждению ФИО1 подписала представленный ей Свидетель №3 договор участия в долевом строительстве № от 06.09.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №23 в срок до 31 марта 2018 года 2-комнатную квартиру под номером 104, стоимостью 2 062 200 рублей, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №23, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 21.09.2017 по 21.05.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 700 000 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> а всего, в период времени с 06.03.2017 по 21.05.2018, в дневное время, ФИО2 №23, находясь в 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 657 500 рублей, часть из которых в размере 70 000 рублей в кассу ООО «Стройюгресурс» оприходована не была. 

19 июля 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор займа № от 19.07.2018 согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 приняло у ФИО2 №23 денежные средства в сумме 210 000 рублей в качестве займа, сроком до 31.12.2018. При этом Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, убедила ФИО2 №23 в том, что указанный договор займа является последующим этапом участия ФИО2 №23 в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №23, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, подписала договор займа № от 19.07.2018, и в период времени с 19.06.2018 по 20.08.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> внесла в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 210 000 рублей в качестве оплаты за квартиру, которую она желала приобрести у ООО «Стройюгресурс», часть из которых в размере 70 000 рублей в кассу ООО «Стройюгресурс» оприходована не была. 

19 сентября 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор займа № от 19.09.2018 согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 приняло у ФИО2 №23 денежные средства в сумме 265 000 рублей в качестве займа, сроком до 31.12.2018. При этом Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, убедила ФИО2 №23 в том, что указанный договор займа является последующим этапом участия ФИО2 №23 в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> ФИО2 №23, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, подписала договор займа № от 19.09.2018, и 20.09.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> внесла в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 265 000 рублей в качестве оплаты за квартиру, которую она желала приобрести у ООО «Стройюгресурс», которые в кассу ООО «Стройюгресурс» оприходованы не были. А всего в период времени с 06.03.2017 по 20.09.2018 ФИО2 №23 передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 2 132 500 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> что превышало стоимость квартиры на 70 300 рублей, часть из которых в размере 405 000 рублей в кассу ООО «Стройюгресурс» оприходована не была. 

44. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 17 февраля 2017 года по 22 марта 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №22, получил денежные средства в сумме 1 167 600 рублей, принадлежащие ФИО2 №22 

Так, 17 февраля 2017 года, в дневное время, ФИО2 №22, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

17 февраля 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 17.02.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №22 в срок до 9 октября 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 167 600 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №22, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 03.03.2017 по 22.03.2017, перечислила на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты>, а также находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 167 600 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

45. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 28 февраля 2017 года по 10 марта 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО45, ФИО2 №14, получил денежные средства в сумме 2 172 675 рублей, принадлежащие ФИО2 №14 

Так, 28 февраля 2017 года, в дневное время, ФИО2 №14 с супругой ФИО45, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

28 февраля 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 28.02.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО45 в срок до 9 октября 2017 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 172 675 рублей, 

<

адрес> после предписания вышеуказанного договора ФИО2 №14, действуя от имени супруги ФИО45, в период времени с 02.03.2017 по 10.03.2017, перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты>, а также находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ему (ФИО2 №14) денежные средства в сумме 2 172 675 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

46. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 28 февраля 2017 года по 20 марта 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №7, получил денежные средства в сумме 1 213 800 рублей, принадлежащие ФИО2 №7 

Так, 28 февраля 2017 года, в дневное время, ФИО2 №7, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о своем намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

28 февраля 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 28.02.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №7 в срок до 9 октября 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 213 800 рублей, 

<

адрес> после чего ФИО2 №7, подписав вышеуказанный договор, в период времени с 16.03.2017 по 20.03.2017, перечислила на расчетный счет №, открытый ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты>, а также находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 1 213 800 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

47. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 24 мая 2017 года по 13 сентября 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ОАО «Железобетон» в лице генерального директора ФИО36 получил денежные средства в сумме 999 220 рублей, принадлежащие ОАО «Железобетон», переименованное с декабря 2017 года в АО «Железобетон». 

Так, 24 мая 2017 года, в дневное время, ОАО «Железобетон» в лице генерального директора ФИО36, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

24 мая 2017 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 24.05.2017, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ОАО «Железобетон» в лице генерального директора ФИО36 в срок до 31 марта 2018 года 2-комнатную квартиру стоимостью 2 061 720 рублей, 

<

адрес> При этом, оплата цены договора осуществлялась участником долевого строительства ОАО «Железобетон» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет застройщика ООО «Стройюгресурс» или иным, не запрещенным действующим законодательством способом. 

В дальнейшем согласно соглашения о зачете требований от 13.09.2017, подписанного ОАО «Железобетон», ООО «Стройюгресурс», ООО «Южная строительная компания», ИП ФИО46 указанные стороны пришли к соглашению о зачете требований. Согласно зачета требований ОАО «Железобетон» имело задолженность перед ООО «Стройюгресурс», возникшую по договору участия в долевом строительстве № от 24.05.2017 на приобретение квартиры № по адресу: 

<

адрес> на сумму 2 061 720 рублей. В свою очередь ООО «Стройюгресурс» имело задолженность перед ООО «Южная строительная компания», возникшую по договору генподряда №/СЮР от 

<

дата> на сумму 999 220 рублей. ООО «Южная строительная компания» имело задолженность перед ИП ФИО46, возникшую из договора поставки № от 

<

дата> на сумму 999 220 рублей. ИП ФИО46, имел задолженность перед ОАО «Железобетон», возникшую из договора аренды оборудования № от 

<

дата> на сумму 999 220 рублей. 

Указанные стороны установили, что требования являются встречными и однородными (денежными). В результате чего стороны ОАО «Железобетон» и ИП ФИО46 проводят зачет взаимных требований на сумму 999 220 рублей. Стороны ООО «Стройюгресурс» и ООО «Южная строительная компания» проводят зачет взаимных требований на сумму 999 220 рублей. Стороны ОАО «Железобетон» и ООО «Стройюгресурс» проводят зачет взаимных требований на сумму 999 220 рублей. Стороны ООО «Южная строительная компания» и ИП ФИО46 проводят зачет взаимных требований на сумму 999 220 рублей. 

Таким образом, с момента подписания указанного соглашения задолженность ОАО «Железобетон» перед ООО «Стройюгресурс» погашается на сумму 999 220 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>

48. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 6 марта 2018 года по 19 июля 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №43, Свидетель №30, получил денежные средства в сумме 1 080 350 рублей, принадлежащие ФИО2 №43 

Так, 6 марта 2018 года, в дневное время, ФИО2 №43 с зятем Свидетель №30, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к менеджеру по продажам Свидетель №3, сообщив ей о намерении ФИО2 №43 приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме. 

6 марта 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 06.03.2018, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №43 в срок до 30 сентября 2018 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 063 350 рублей, под номером 81 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ФИО2 №43, подписав вышеуказанный договор, 06.03.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс», принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 063 350 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> которые в кассу ООО «Стройюгресурс» оприходованы не были. 

1 апреля 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор займа № от 01.04.2018 согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 приняло у ФИО2 №43 денежные средства в сумме 1 080 350,26 рублей в качестве займа, сроком до 31.12.2018. При этом Свидетель №3, действуя по указанию ФИО1, убедила ФИО2 №43 в том, что указанный договор займа является очередным этапом участия ФИО2 №43 в долевом строительстве вышеуказанного многоквартирного дома, но денежные средства вносить в кассу ООО «Стройюгресурс» дополнительно не нужно. 

1 апреля 2018 года, в дневное время, ФИО2 №43, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> подписала договор займа № от 01.04.2018, но денежные средства в кассу ООО «Стройюгресурс» не вносила. 

19 июля 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 19.07.2018, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ФИО2 №43 в срок до 30 марта 2019 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 080 350 рублей 26 копеек, под номером 81 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> при этом, ФИО2 №43 18.07.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала в кассу ООО «Стройюгресурс» принадлежащие ей денежные средства в сумме 17 000 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> а также подписала вышеуказанный договор. 

49. Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, ФИО1, в период времени с 28 апреля 2018 года по 23 июля 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, путем обмана ФИО2 №44, Свидетель №31, получил денежные средства в сумме 17 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №44

Так, 28 апреля 2018 года, в дневное время, ФИО2 №44, обладая сведениями о том, что ООО «Стройюгресурс» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по адресу: 

<

адрес> к генеральному директору ФИО1, сообщив ему о намерении приобрести квартиру в строящемся указанном многоквартирном доме для сына Свидетель №31 

28 апреля 2018 года, в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> убедил ФИО2 №44, действующего от имени сына Свидетель №31, заключить договор поставки материалов № от 28.04.2018, согласно которому ФИО2 №44 должен был поставить ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 определенный товар (датчики давления, датчики температуры, трубы марки ПЭ, металлопрокат, блоки питания, арматуру, неразъемные соединения, отводы, муфты, тройники, краску, грунтовку, кисти, щетки, провод, ленту «Опасно-ГАЗ», щебень, песок, СИКЗ, КТЗ, ГРПШ, УУРГ и т.д.) на общую сумму 1 099 000 рублей. Оплата за товар со стороны ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 производится путем заключения договора участия в долевом строительстве на жилое помещение общей площадью 39,25 кв.м. в 7-ми этажном жилом доме 

<

адрес> 

20 июля 2018 года, в дневное время, находясь в офисе «Стройюгресурс» расположенном по адресу: 

<

адрес> в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, ФИО1 убедил приглашенного ФИО2 №44, действующего от имени сына Свидетель №31, заключить договор займа № от 20.07.2018, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 принимает от Свидетель №31 денежные средства в качестве займа, в размере 17 000 рублей, сроком до 31.12.2018, после подписания вышеуказанного договора ФИО2 №44, действуя от имени сына Свидетель №31 23.07.2018, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал в кассу ООО «Стройюгресурс», принадлежащие ему (ФИО2 №44) денежные средства в сумме 17 000 рублей, в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> 

23 июля 2018 года, в дневное время, Свидетель №3, действуя по указанию генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 и будучи неосведомленная о его преступных намерениях, изготовила на компьютере, расположенном в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> договор участия в долевом строительстве № от 23.07.2018, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать Свидетель №31 в срок до 30 марта 2019 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 099 000 рублей, под номером 61 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

После чего ФИО1 осознавая, что собранных денежных средств достаточно для завершения строительства многоквартирного дома, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, осознавая, что в соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве и в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов ….» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, он обязан использовать денежные средства дольщиков в целях строительства указанного дома, умышленно денежные средства потратил на иные нужды, не связанные со строительством указанного дома, квартиры не достроил, денежные средства не вернул, понимая, что квартиры по заключенным договорам дольщиками получены не будут, свои обязательства перед перечисленными участниками долевого строительства по завершению строительства 7-ми этажного жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> ввода его в эксплуатацию и передаче в собственность квартир в указанные в договорах сроки не выполнил, тем самым, нарушив положения статьи 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов ….» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, согласно которой заастройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором, при этом денежные средства участникам долевого строительства не вернул, а для придания видимости исполнения своих обязательств, добросовестности намерений и создания благоприятных условий распоряжения похищенными денежными средствами и отсрочки обращения участников долевого строительства в правоохранительные органы, создавал видимость строительства указанного многоквартирного дома, а именно проводились строительно-технические работы, по организации строительной площадки, устройства свайного поля с разборкой грунта в котловане, выполнена кирпичная кладка 4-х этажей с устройством междуэтажных железобетонных перекрытий, а также частично выполнены работы по кирпичной кладке пятого этажа, на трех этажах установлены окна, балконные двери из профиля ПВХ, что согласно судебной строительно-технической экспертизы № от 04.02.2019 являлось объектом незавершенного строительства, в стадии не пригодной для проживания. Величина затрат по строительству указанного многоквартирного дома составила 40 092 241,55 рублей, стоимость строительных материалов, хранящихся на этажах жилого дома составила 873 161,40 рублей, величина затрат по наружным сетям водопровода составила 72 542,47 рублей, величина затрат по наружным сетям канализации составила 97 296,92 рублей, величина затрат по наружным сетям электроснабжения составила 20 675,78 рублей, величина затрат по наружным сетям газоснабжения составила 444 013,80 рублей, а всего в сумме 41 599 931,92 рублей. 

Получив от участников долевого строительства денежные средства в сумме 74 691 818 рублей, ФИО1 располагал финансовой возможностью произвести и окончить строительство 7-ми этажного многоквартирного жилого дома по 

<

адрес> однако, действуя умышленно и противоправно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, используя свое служебное положение, в нарушение статьи 12 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов ….» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, согласно которой обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по окончанию строительства многоквартирного дома, полученные от вышеперечисленных участников долевого строительства денежные средства, направил не на завершение строительства указанного дома, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных, корыстных целях. В нарушение статьи 18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов ….» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, согласно которой застройщик использует денежные средства, уплаченные участниками долевого строительства по договору исключительно для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией, использовал денежные средства, поступившие в кассу и на расчетные счета ООО «Стройюгресурс» по договорам займа и долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в период времени с 22.08.2014 по 17.10.2018, в частности в сумме 26 725 315,27 рублей, не по целевому назначению, а именно в сумме 17 353 692,39 рублей на расчеты по заемным средствам (с учетом возврата), в сумме 3 397 844,26 рублей на прочие выплаты (УФССП, перечисления за третьих лиц), в сумме 5 314 524,29 рублей на расчеты по кредиту, 659 254,33 рублей на возврат по ранее заключенным договорам долевого участия. Кроме того, денежные средства в сумме 1 468 350 рублей, полученные ФИО1 по приходным кассовым ордерам, а именно от ФИО2 №23 по приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> в сумме 35 000 рублей, по приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> в сумме 35 000 рублей, по приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> в сумме 70 000 рублей, по приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> в сумме 265 000 рублей, от ФИО2 №43 по приходному кассовому ордеру № от 

<

дата> в сумме 1 063 350 рублей, в кассу оприходованы не были. В том числе денежные средства, полученные по вышеуказанным договорам участия в долевом строительстве, по объекту долевого строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> в период времени с 13 августа 2014 года по 20 сентября 2018 года в сумме 33 091 886,08 рублей были израсходованы не на строительство данного дома, а на иные цели, так как в указанный период времени ФИО1 производил изъятие денежных средств из кассы ООО «Стройюгресурс» под мнимым предлогом возврата денежных средств по договору цессии от 23.12.2013, заключенному якобы между ЗАО «Первая Ипотечная Компания-Регион» - цедент и ФИО1 - цессионарий на сумму 157 981 560 рублей 45 копеек, согласно которому ЗАО «ПИК-Регион» уступает ФИО1 право требования к ООО «Стройюгресурс» обязательства по оплате задолженности на сумму 157 981 560,45 рублей, что не соответствовало действительности, так как работники ЗАО «ПИК-Регион» отрицают факт заключения данного договора с ФИО1 

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Стройюгресурс», в период времени с 13 августа 2014 года по 20 сентября 2018 года, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно истинных намерений по окончанию строительства, ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и предоставлению в собственность квартир по договорам участия в долевом строительстве и в умолчании об истинных фактах, денежные средства участников долевого строительства на общую сумму 74 691 818 рублей, причинив участникам долевого строительства ущерб в особо крупном размере, а именно: ФИО2 №27 в сумме 1 213 800 рублей, ФИО2 №34 в сумме 2 138 000 рублей, ФИО2 №3 в сумме 1 257 150 рублей, ФИО2 №41 в сумме 1 257 150 рублей, ФИО2 №30 в сумме 1 275 000 рублей, ФИО22 в сумме 1 177 500 рублей, ФИО2 №12 в сумме 1 157 580 рублей, ФИО2 №25 в сумме 2 290 800 рублей, ФИО2 №2 в сумме 1 177 500 рублей, ФИО2 №21 в сумме 1 387 200 рублей, ФИО2 №38 в сумме 1 387 200 рублей, ФИО2 №37 в сумме 1 447 200 рублей, ФИО2 №24 в сумме 2 420 600 рублей, ФИО23 в сумме 2 041 760 рублей, ФИО2 №39 в сумме 1 225 125 рублей, ФИО2 №4 в сумме 1 168 750 рублей, ФИО2 №33 в сумме 1 208 750 рублей, ФИО2 №10 в сумме 1 113 750 рублей, ФИО2 №6 в сумме 1 242 600 рублей, ФИО2 №8 в сумме 1 035 500 рублей, ФИО2 №19 в сумме 1 180 575 рублей, ФИО2 №36 в сумме 1 704 074 рублей, ФИО2 №9 в сумме 1 097 630 рублей, ФИО2 №35 в сумме 2 503 725 рублей, ФИО2 №29 в сумме 1 261 180 рублей, ФИО24 в сумме 2 238 105 рублей, ФИО2 №11 в сумме 3 521 080 рублей, ФИО2 №42 в сумме 1 240 000 рублей, ФИО2 №16 в сумме 1 221 890 рублей, ФИО2 №28 в сумме 1 099 000 рублей, ФИО2 №15 в сумме 1 351 950 рублей, ФИО2 №31 в сумме 2 116 524 рублей, ФИО2 №26 в сумме 1 118 340 рублей, ФИО2 №20 в сумме 1 118 340 рублей, ФИО2 №40 в сумме 1 300 040 рублей, ФИО2 №17 в сумме 2 279 200 рублей, ФИО2 №13 в сумме 1 300 400 рублей, ФИО2 №32 в сумме 2 198 840 рублей, ФИО2 №18 в сумме 1 397 400 рублей, ФИО2 №1 в сумме 2 062 200 рублей, ФИО2 №45 в сумме 1 951 725 рублей, ООО «НПП Проектгазпром» в сумме 2 023 540 рублей, ФИО2 №23 в сумме 2 132 500 рублей, ФИО2 №22 в сумме 1 167 600 рублей, ФИО2 №14 в сумме 2 172 675 рублей, ФИО2 №7 в сумме 1 213 800 рублей, АО «Железобетон» в сумме 999 220 рублей, ФИО25 в сумме 1 080 350 рублей, ФИО2 №44 в сумме 17 000 рублей. 

Он же, ФИО1, являясь учредителем ООО «Стройюгресурс» 

<

адрес> являясь на основании приказа №л/с от 04.10.2004 генеральным директором ООО «Стройюгресурс», будучи наделенный в соответствии с Уставом ООО «Стройюгресурс», утвержденным Протоколом общего собрания участников ООО «Стройюгресурс» от 31.08.2009, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной коммерческой организации, обладая правом действовать от имени Общества без доверенностей, в том числе совершать сделки, распоряжаться имуществом и средствами Общества, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием индивидуального предпринимателя ФИО47 (далее по тексту ИП ФИО2 №46), с которым у ФИО1 ранее сложились длительные доверительные взаимоотношения, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с 9 августа 2016 года по 17 мая 2017 года, находясь в 

<

адрес>, путем злоупотребления доверием ИП ФИО2 №46, совершил хищение конструкций из профиля 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 518 062 рублей 42 копейки, а также денежных средств в сумме 50 000 рублей, принадлежащих ИП ФИО2 №46, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 1 568 062 рублей 42 копейки, что повлекло причинение значительного ущерба.

Так, примерно в начале августа 2016 года, в дневное время, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, разработал преступный план, согласно которому он намеревался, под видом строительства 7-ми этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> ввести в заблуждение ранее знакомого ему индивидуального предпринимателя ФИО47 относительно оплаты конструкций из профиля ПВХ и фурнитуры, сообщить ФИО47 о необходимости изготовления большого объема указанных конструкций из профиля ПВХ и фурнитуры с последующим монтажом в данный многоквартирный дом, а также убедить ФИО47 об имеющейся у него возможности произвести с ним расчет и в выгодности сделки между ООО «Стройюгресурс» и ИП ФИО2 №46 на выполнение работ по изготовлению и монтажу указанных конструкций из профиля ПВХ и фурнитуры, а также убедить ФИО47, в выгодности расчета с ним за выполненные работы путем заключения договоров участия в долевом строительстве на жилые помещения в 7-ми этажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>

ФИО2 №46, неосведомленный о преступных намерениях генерального директора ООО «ООО «Стройюгресурс» ФИО1, который изначально не намеревался исполнять взятые на себя договорные обязательства, 9 августа 2016 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> введенный в заблуждение ФИО1, заключил с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 договор №/СЮР от 09.08.2016 на выполнение работ по изготовлению и монтажу изделий из профиля ПВХ, согласно которому ИП ФИО2 №46 принял на себя обязательства по изготовлению и установке конструкций из профиля ПВХ CITYLUX (белый) и фурнитуры VORNE в количестве 646,4 кв. метра на общую сумму 2 224 391 рубль 68 копеек, на объект - 7-ми этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> в срок до 30.03.2017 года.

22 августа 2016 года, в дневное время, ФИО1, достоверно зная, что квартиры им не будут построены в 7-ми этажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> то есть не имея намерения исполнять договорные обязательства, находясь в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по адресу: 

<

адрес> придавая своим действиям вид правомерности, злоупотребляя доверием ФИО47, дал указание главному бухгалтеру ООО «Стройюгресурс» Свидетель №59 изготовить 2 договора участия в долевом строительстве. После этого, Свидетель №59, будучи не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, изготовила на компьютере, расположенном в указанном офисе договор участия в долевом строительстве № от 22.08.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ИП ФИО2 №46 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 221 890 рублей, под номером 61 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> после чего ИП ФИО2 №46, доверяя ФИО1, подписав вышеуказанный договор, 23 августа 2016 года, находясь в вышеуказанном офисе ООО «Стройюгресурс», передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 23 500 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> А также Свидетель №59 изготовила на компьютере, расположенном в указанном офисе договор участия в долевом строительстве № от 22.08.2016, согласно которому ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 обязалось передать ИП ФИО2 №46 в срок до 30 марта 2017 года 1-комнатную квартиру стоимостью 1 369 685 рублей, 

<

адрес> после чего ИП ФИО2 №46, доверяя ФИО1, подписал вышеуказанный договор и 23 августа 2016 года, находясь в вышеуказанном офисе ООО «Стройюгресурс», передал в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 26 500 рублей в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес> а всего, 23 августа 2016 года, в дневное время, ИП ФИО2 №46, находясь в 

<

адрес>, внес в кассу ООО «Стройюгресурс» денежные средства в сумме 50 000 рублей.

В период времени с 15 октября 2016 года по 17 мая 2017 года, ИП ФИО2 №46 во исполнение условий договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу изделий из профиля ПВХ, и 2 договоров участия в долевом строительстве, находясь в 

<

адрес>, изготовил конструкции из профиля ПВХ CITYLUX (белый) и фурнитуру VORNE на общую сумму 1 082 960 рублей 42 копейки, и установил в строящийся 7-ми этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> при этом ФИО1, изначально не намереваясь завершать строительство вышеуказанного многоквартирного дома и производить расчет за конструкции с ФИО2 №46, то есть не намереваясь исполнить договорные обязательства, продолжая реализовывать свои преступные намерения, связанные с хищением имущества, принадлежащего ФИО47, убедил последнего изготовить конструкции из профиля ПВХ и фурнитуру, ссылаясь на ранее заключенные договора, и установить их на других объектах недвижимости, расположенных в 

<

адрес>, а также в 

<

адрес>, в счет оплаты квартир по заключенным с ним договорам участия в долевом строительстве.

ФИО2 №46, будучи неосведомленный о преступных намерениях генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1, который изначально не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, в период времени с 28 февраля 2017 года по 17 мая 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, изготовил изделия из профиля ПВХ CITYLUX (белый) и фурнитуру VORNE общей стоимостью 435 102 рублей, которую по договоренности с ФИО1, злоупотребившим доверием ФИО47, установил на объекты недвижимости, а именно: жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> в количестве 25,98 кв. метра стоимостью 104 113 рублей, базу отдыха, расположенную по адресу: 

<

адрес> «А», принадлежащую Свидетель №58 (брат ФИО1) в количестве 10,52 кв. метра стоимостью 56 049 рублей, квартиру №, принадлежащую ФИО48 (дочь ФИО1), расположенную по адресу: 

<

адрес> в количестве 1,31 кв. метра стоимостью 848 рублей, жилой дом, принадлежащий ФИО49, расположенный по адресу: 

<

адрес> в количестве 4,95 кв. метра стоимостью 17 400 рублей, квартиру №, принадлежащую Свидетель №57 (дочь ФИО1), расположенную по адресу: 

<

адрес> в количестве 13,21 кв. метра стоимостью 49 409 рублей, квартиру №, принадлежащую Свидетель №25, расположенную по адресу: 

<

адрес> в количестве 3,70 кв. метра стоимостью 3 425 рублей, жилой дом, принадлежащий Свидетель №25, расположенный по адресу: 

<

адрес> в количестве 12,77 кв. метра стоимостью 120 315 рублей, в помещение офисов Дома быта общего назначения, расположенного по адресу: 

<

адрес> в количестве 6,26 кв. метра стоимостью 25 093 рубля, а также в бытовку ООО «Стройюгресурс», расположенную по адресу: 

<

адрес> в количестве 3,24 кв. метра стоимостью 20 450 рублей, и две ролставни «Дорхан» в помещение офиса Дома быта общего назначения, расположенного по адресу: 

<

адрес> общей стоимостью 38 000 рублей. 

ФИО1, в период времени с 9 августа 2016 года по 17 мая 2017 года, находясь в 

<

адрес>, путем злоупотребления доверием ФИО47, совершил хищение принадлежащего ему имущества, после чего с целью уклонения от взятых на себя обязательств перед ФИО2 №46 по предоставлению жилых помещений в 7-ми этажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1 февраля 2018 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, в одностороннем порядке, не поставив в известность ФИО47, расторг с ним договор долевого участия в строительстве № от 22.08.2016 и договор долевого участия в строительстве № от 22.08.2016, мотивируя не оплатой стоимости квартир, лишив тем самым ФИО47, путем его злоупотребления доверием, возможности получить оплату за изготовленные ИП ФИО2 №46 для ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «Стройюгресурс», изделия из профиля ПВХ и фурнитуру, а также вернуть денежные средства в сумме 50 000 рублей, внесенные ФИО2 №46 в качестве взноса на строительство объекта долевого строительства расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Стройюгресурс», в период времени с 9 августа 2016 года по 17 мая 2017 года, находясь в 

<

адрес>, путем злоупотребления доверием ФИО47, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, использовав своё служебное положение, совершил хищение имущества, принадлежащего ИП ФИО2 №46, а именно, хищение конструкций из профиля ПВХ CITYLUX (белый) и фурнитуры VORNE на общую сумму 1 518 062 рублей 42 копейки, а также денежных средств в сумме 50 000 рублей, принадлежащих ИП ФИО2 №46, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 1 568 062 рублей 42 копейки, что повлекло причинение значительного ущерба. 

Допрошенный ФИО1 в судебном заседании вину по обоим эпизодам предъявленного обвинения не признал, при этом по эпизоду хищения денежных средств дольщиков показал, что причиной того, что им не достроен 7-ми этажный дом по 

<

адрес> явилось то обстоятельство, что остались не проданными порядка 20 квартир, их продажа позволила бы закончить строительство дома. По поводу денежных средств дольщиков, не отрицал сумму полученных от дольщиков денежных средств, указанную в обвинении, - 74 691 818 рублей, а также сумму, потраченную на строительство – порядка 41 миллиона рублей, при этом такая сумма включала в себя только строительно-монтажные работы, остальные денежные средства дольщиков в сумме порядка 33 миллионов, предъявленные ему обвинением им также были потрачены на строительство этого же дома, в том числе, выполнены проектные работы, оплачены услуги заказчика – застройщика ООО «Стройюгресурс», в том числе заработная плата сотрудников, которых было порядка 10-12 человек, содержание офиса, реклама, охрана, иные расходы, связанные со строительством. Все денежные средства, полученные им от покупателей квартир были им внесены в кассу предприятия. Также пояснил, что когда он понял, что не сможет закончить строительство ввиду отсутствия денежных средств, он предпринимал меры для того, чтобы найти подрядчика для завершения строительства, обращался к прокурору с вопросом о содействии в разрешении этого вопроса. В итоге был найден подрядчик ООО «Перспектива», которая завершила строительство дома. Пояснил также, что ООО «Перспектива» вместе с объектом незавершенного строительства им добровольно было передано право аренды земельного участка, на котором может быть построено несколько домов, им проводилась оценка права аренды земельного участка, которая составляла порядка 50-60 миллионов рублей.

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО47 показал, что ООО «Стройюгресур» в его лица заключало договор с ФИО2 №46 на установку окон в строящемся 7-ми этажном доме по 

<

адрес>, стоимость договора составляла 2224390 рублей, однако данный договор сторонами не был исполнен, в связи с чем считается фактически расторгнутым. Впоследствии ИП «ФИО2 №46» был заключен договор на установление окон в этом же доме, с ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», при этом с ФИО2 №46 им – ФИО1 был заключены два договора долевого участия в строительстве, по которым последний приобретал 2 квартиры в этом же строящемся доме, на сумму порядка 2,5 миллионов рублей. Таким образом по договоренности с ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», им и ФИО2 №46 должны были быть оплачены работы ФИО47 по установке окон в строящемся доме, при этом ФИО2 №46 при подписании договор долевого участия в строительстве внес порядка 50.000 рублей. ФИО2 №46 проводились работы по договору, окна в построенной части строившегося дома ФИО2 №46 были установлены, однако не были установлены подоконники, не везде были установлены ручки, в связи с чем были претензии к установке окон. Поскольку ФИО2 №46 деньги за квартиры по договорам долевого участия не вносил, работы полностью не выполнил, он – ФИО50 расторг договора долевого участия в строительстве с ФИО2 №46 Кроме того, ФИО2 №46 устанавливал металлопластиковые окна и двери у его родственников и знакомых, в том числе, на территории Абхазии, однако к таким работам ФИО47 он отношения не имеет, они были оплачены заказчиками. 

Вина ФИО1 в совершении преступления по эпизоду мошеннических действий в отношении дольщиков при строительстве 7-ми этажного дома по 

<

адрес> подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО2 №27, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что из объявления ей стало известно о продаже квартир в 

<

адрес>, после чего 13.08.2014 г. она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по 

<

адрес>, где она общалась с Свидетель №3, которая предложила приобрести квартиру в строящемся 7-ми этажном доме. Далее был составлен договор беспроцентного займа, который, со слов Свидетель №3 являлся первоначальным этапом участия ФИО2 №27 в долевом строительстве, после чего она внесла в кассу ООО «Стройюгресурс» 600.000 рублей. Позднее, 22.08.2014 г. она была приглашена в тот же офис, где подписала представленный ей Свидетель №3 договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым в срок до 30.09.2015 г. ей должна была быть передана квартира стоимостью 1.213.800 рублей. В тот же день она передала в кассу еще 613.800 рублей, а всего – 1213800. (т.27 л.д.187-191);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №34, данными суду, из которых следует, что в октябре 2014 г. он с рекламного плаката узнала о строительстве дома и решила приобрести квартиру в строящемся доме по 

<

адрес> обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по ул. 

<

адрес>, где ее встретила Свидетель №3 10.10.2014 года между ней и ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 был заключен договор участия в долевом строительстве, итоговая сумма которого была определена 2 138 000 рублей. Впоследствии в период с 21.10.2014 года по 2018 год ею частями в кассу предприятия были внесены денежные средства в сумме 2 138 000 рублей. Дом должен был быть достроен до 2016 г., однако сдан не был. В настоящее время квартиру она получила. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №3, данными суду, из которых следует, что он обратился в офис ООО «Стройюгресурс» по адресу: 

<

адрес> к Свидетель №3 по вопросу приобретения квартиры в строящемся доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Был составлен договор беспроцентного займа в счет приобретения квартиры, по которому он передал 400.000 рублей. Впоследующем им также передавались денежные средства по договору займа и далее им заключен договор долевого участия в строительстве дома. Всего за квартиру он заплатил наличными порядка 1.257.000 рублей. У него каких-либо вопросов о причинах заключения первоначальных договоров займа не возникало, также не возникало вопросов о проверке учредительных документов, поскольку он ранее приобретал в ООО «Стройюгресурс» квартиру и у него сложились доверительные отношения. Дом в указанный договоре с ООО «Стройюгресурс» срок сдан не был, дом длительное время был не достроен. В итоге дом был достроен ООО «Перспектива», квартира им получена в апреле 2020 г. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №41, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что осенью 2014 г. из объявления ей стало известно о строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес> где она решила приобрести для своей мамы квартиру. Она посетила офис ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес> где общалась с Свидетель №3, которая сообщила, что застройщик надежный и дом будет сдан до 2 квартала 2015 г. После этого Свидетель №3 был составлен договор участия в долевом строительстве от 13.10.2014 г., который был подписан ею, а также со стороны ООО «Стройюгресур» - ФИО1 По данному договору она тут же передала за квартиру 800.000 рублей, а оставшуюся часть – 457.150 рублей вносила частями, но чем ей выдавались квитанции и чеки. В последней квитанции на сумму 257150 расписался сам ФИО1, всего за квартиру она заплатила 1257150 рублей. Дом в указанный срок достроен не был, на вопросы о причинах Свидетель №3 сообщала о сложностями со строительством, обещала начать работы когда появится спонсор. (т.15 л.д.243-247, т.29 л.д.222-224);

- показаниями потерпевшего ФИО2 №30, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что осенью 2016 г. она решила приобрести квартиру, она знала, что ее падчерица ФИО27 хочет продать квартиру в стоящемся семиэтажном доме по 

<

адрес>., которую ранее приобрела за 1275000 рублей на основании договора участия в долевом строительстве от 30.10.2014 г. Она посетила офис ООО «Стройюгресурс», где общалась с Свидетель №3, которая сообщила, что дом будет достроен в 2017 г. Ей понравилась квартира, которая уже была приобретена ФИО27 путем внесения денег на сумму 1275000 рублей, при том, что стоимость квартиры по договору составляла меньшую сумму 1251000. Между ею, ФИО27 и Свидетель №3 была достигнута договоренность о заключении договора цессии от 31.10.2016 г. об уступке права требования передачи в собственность квартиры на сумму 1251000 рублей, однако ей данный договор был оплачен наличными в размере 1275000 рублей, которые она передала ФИО27, а та ей все имеющиеся документы и чеки по квартире. Примерно в конце 2017 года строительство дома приостановилось. На вопросы о причинах, Свидетель №3 сообщала о технических причинах. Считает, что ФИО1 и его сотрудники обманули ее, похитив 1275000 рублей. (т.21л.д.87-91);

- показаниями потерпевшей ФИО22, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в 2014 г. она занялась поиском квартиры, ей было известно, что ООО «Стройюгресурс» сдало трехэтажный дом по 

<

адрес>, и она обратилась в офис этой организации, где общалась с Свидетель №3 Последняя сказала, что строящийся семиэтажный дом будет сдан до 30.09.2015 г. Свидетель №3 составила договор участия в долевом строительстве, который она подписала, затем он был подписан ФИО1 Стоимость квартиры составила 1.177.500 рублей, которую она вносила частями, 28.11.2014 г. – 900.000 рублей, а в дальнейшем по графику платежей – 277.500 рублей, деньги выплатила полностью. Когда заключался договор она с Свидетель №3 ездила на строительную площадку, которая была огорожена, имелся рекламный щит с информацией, на площадке начиналось строительство дома. Свидетель №3 и офис ООО «Стройюгресурс» внушали доверие. Дом была построен на 4 этажа, в последующем работы по строительству приостановлены. На вопросы о возможности вернуть деньги, Свидетель №3 сообщала, что денег нет, а на вопросы о причинах остановки стройки внятных ответов получено не было. (т.13 л.д.84-88);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №12, данными суду, из которых следует, что ее дочкой Свидетель №26 и ее внучкой ФИО28, для последней за ее – Свидетель №3 деньги была приобретена квартира в строящемся ООО «Стройюгресурс» доме по 

<

адрес>. 01.12.2014 г. в офисе организации был заключен договор участия в долевом строительстве от имени ФИО28, на основании которого приобреталась квартира в строящемся доме за 1.157.580 рублей. Указанные деньги были внесены в тот же день в кассу предприятия, о чем был выдан чек. Дом в срок сдан не был, квартира ее внучке передана не была, впоследствии дом был достроен другой организаций, и квартиру они получили летом 2020 года. По поводу приобретения квартиры в офисе ООО «Стройюгресурс» от компании с ними общалась Свидетель №3, которой изготавливался договор участия в долевом строительстве. 

- показаниями свидетеля Свидетель №26, данными суду, из которых следует, что она дала показания, аналогичные вышеприведенным показаниям потерпевшей ФИО2 №12, подтвердила факт заключения договора участия в долевом строительстве с ООО «Стройюгресурс», выплату по нему денег, принадлежность денежных средств ее маме – ФИО2 №12 а также то обстоятельство, что дом впоследствии был достроен другой организацией. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №25, данными суду, из которых следует, что из рекламной вывески ему стало известно о строительстве дома по 

<

адрес>, в связи с чем он обратился в ООО «Стройюгресурс», где 03.12.2014 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ему должна была быть передана квартира в указанном доме до 30.09.2015 г., а он в тот же день заплатил 1.500.000 рублей, а 15.12.2014 г. еще 790.800 рублей, а всего наличными он внес 2.290.800 рублей. Дом в срок сдан не был, достраивало дом ООО «Перспектива», квартиру в итоге он получил в мае 2020 г. Претензии имеет к компании в связи с тем, что дом сдан не в срок.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, аналогичными вышеприведенным показаниям потерпевшего ФИО2 №25, из которых следует, что она подтвердила факт заключения договора участия в долевом строительстве с ООО «Стройюгресурс» на сумму 2.290.800 рублей, внесение денег на эту сумму по договору, а также тот факт, что дом ФИО1 достроен не был. (т.11 л.д.95-98);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №2, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что из средств массовой информации в конце 2014 года она узнала о строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес> в связи с чем обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», где ее встретила Свидетель №3, которая сообщила, что указанный дом будет построен и сдан в эксплуатацию до 30.09.2015 г. В тот же день – 10.12.2014 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, и она внесла в кассу наличными все деньги по договору - 1 177 500 рублей. Впоследующем строительство дома остановилось, были построены 4 этажа. На собрании дольщиков ФИО1 рассказывал о том, что имеются трудности со строительством, которые будут впоследствии разрешены, а дольщики получат свои квартиры. (т.11 лд.116-120)

- показаниями потерпевшего ФИО2 №21, данными суду, из которых следует, что он решил приобрести квартиру в строящемся доме по 

<

адрес>. На сайте ООО «Стройюгресурс» он узнал адрес этой организации – 

<

адрес> куда обратился 03.02.2015 г., где общался с Свидетель №3 по вопросу приобретения квартиры. В тот же день был заключен договор участия в долевом строительстве между ним и ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1, согласно которому ему должна была быть представлена квартира стоимостью 1 387 200 рублей. Денежные средства в указанной суммы были внесены, частями – 06.02.2015 г. и 13.02.2015 г. в полном объеме. В срок дом построен не был, в дальнейшем дом достраивался другой организацией и он получил в нем квартиру. 

- показания потерпевшего ФИО2 №38, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в 2015 г. он решил приобрести квартиру, из средств массовой информации узнал о строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес>, после чего в феврале 2015 г. обратился в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по 

<

адрес> где общался с Свидетель №3, которая сообщила, что дом будет сдан не позднее 30 марта 2017 года, он решил приобрести данную квартиру. 04.02.2015 г. в том же офисе был заключен договор участия в долевом строительстве, подписанный им и ФИО1, в соответствии с которым им частями – 09.02.2015 г. и 13.02.2015 г. были оплачены денежные средства в общей сумме 1 387 200 рублей. Дом был достроен до 4 этажа включительно, после чего строительные работы не велись, на вопросы ФИО1 сообщал, что данный дом будет достроен. (т.17 л.д.92-95);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №37, данными суду, из которых следует, что с плаката на строительной площадке ей стало известно о строительстве дома по 

<

адрес>, она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс» по ул. 

<

адрес>, где ее встретила Свидетель №3, с которой обсуждался вопрос приобретения квартиры. 27.02.2015 г. между ней и ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 заключен договор участия в долевом строительстве, по которому ей не позднее 30 марта 2017 г. должна была быть предоставлена квартира стоимостью 1.387.200 рублей. Денежные средства в указанной сумме ей были полностью выплачены ООО «Стройюгресурс» 02.03.2015 г. наличными, о чем ей были выданы чек и квитанция. В 2018 г. Свидетель №3 ей предложила приобрести кладовку, а что она согласилась и приобрела кладовку за 60.000 рублей, передав наличные денежные средства. Всего ООО «Стройюгресурс» она заплатила 1 447 200 рублей. Впоследствии дом ФИО1 достроен не был, а был закончен другим застройщиком, квартиру она получила в мае 2020 г. Ею новому застройщику какие-либо денежные средства не платились. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №24, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он с сестрой занимался поиском квартиры. Муж его сестры – Свидетель №6 приобрел квартиру в строящемся доме по 

<

адрес>, в связи с чем он обратился в офис ООО «Стройюгресурс», где общался с Свидетель №3 В тот же день – 15.06.2015 г. им был заключен договор участия в долевом строительстве на сумму 1.430.550 рублей, в соответствии с которым ему должна была быть передана однокомнатная квартира в срок до 4 квартала 2016 г. Денежные средства он выплатил частями в кассу организации. Впоследствии по его инициативе, в связи с желанием приобрести двухкомнатную квартиру, указанный договор был расторгнут и 23.09.2016 г. заключен новый договор, в соответствии с которым ООО «Стройюгресурс» обязалось передать ему квартиру стоимостью 2.360.600 рублей в срок до 30.03.2017 г. В период до 29.09.2016 г. им была доплачена разница в сумме 930.050 рублей. Также по предложению Свидетель №3 в новом офисе ООО «Стройюгресурс» он подписал договор подряда на строительные работы кладовки. Всего он передал ООО «Стройюгресурс» 2.420.600 рублей. Строительство дома после возведения 4 этажа было приостановлено. На вопросы о причинах, в офисе Свидетель №3 сообщала, что дом будет сдан, а работы будут выполняться. (т.21 л.д.107-111);

- показаниями потерпевшей ФИО23, данными суду, из которых следует, что ею по доверенности от ее отца 

<

дата> в офисе ООО «Стройюгресурс», расположенном по 

<

адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве, подписанный ФИО1, в соответствии с которым не позднее 30.0.30217 г. им должна была быть предоставлена квартира стоимостью 2 041 760 рублей. Указанные денежные средства в тот же день ею в присутствии ФИО1 были переданы наличными бухгалтеру. Об обстоятельствах приобретения квартиры она общалась с Свидетель №3, которая составляла все документы. Впоследствии ею с отцом был заключен договор цессии, в соответствии с которым право требования по договору перешло к ней. Впоследствии строительство дома пошло на спад. Она и члены ее семьи общались по этому поводу как с ФИО1, так и с Свидетель №3, на что те поясняли, что есть проблемы, но дом построится, на просьбу вернуть деньги ФИО1 отказал. Впоследствии дом ими достроен не был, а был сдан другим застройщиком ООО «Перспектива, она квартиру получила. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №39, данными суду, из которых следует, что в 2015 г. из сети интернет, сайта ООО «Стройюгресурс» ей стало известно о строительстве дома по 

<

адрес>, в связи с чем она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по ул. 

<

адрес>, где она общалась с Свидетель №3, после чего 08.10.2015 г. был составлен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ей в срок до 30.03.2017 г. должна была быть передана квартира стоимостью 1 225 125 рублей, которые были полностью оплачены в кассу ООО «Стройюгресурс» двумя платежами – 14.10.2015 и 16.10.2015 г. Квартиру в указанный в договоре срок она не получила. Она ходила к ФИО1, который на протяжении 2016 – 2018 годов говорил, что строительство начнется, на просьбы вернуть деньги – отказал. В итоге квартиру она получила в 2020 г., дом был достроен другим застройщиком, она новому застройщику денег не платила. 

- показаниями потерпевшего ФИО29, данными суду, из которых следует, что от знакомого он узнал о строительстве дома по 

<

адрес>, в связи с чем обратился в офис ООО «Стройюгресурс» на 

<

адрес>, где с Свидетель №3 обсуждал вопрос о приобретении им квартиры. 08.12.2015 г. им был подписан договор участия в долевом строительстве. Затем в период 14.12.2015 по 29.01.2016 г. им наличными денежными средствами по договору были оплачены 1.113.750 рублей, дом должен был быть сдан в срок до 30.03.2017 г. Позднее, 11.12.2017 г. по предложению ФИО1 или его сотрудника им было приобретено именно кладовое помещение стоимостью 58.000 рублей, за которое он выплатил 55.000 рублей. При этом с ним был заключен договор подряда от указанного числа, как ему пояснил кто-то из представителей ООО «Стройюгресурс» так необходимо оформить приобретение кладовки. Всего за квартиру и кладовое помещение он передал 1 168 750 рублей. Впоследствии строительство дома было приостановлено, на вопросы ФИО1 сообщал, что все будет достроено. Однако им дом достроен не была, строительство завершено другим застройщиком ООО «Перспектива», квартиру он получил в 2020 г. Полагает, что ФИО1 его обманул, так как он деньги заплатил, а дом построен не был.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №33, данными суду, а также данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в части имевшихся противоречий, подтвержденными потерпевшим (т.21 л.д.35-39), из которых следует, что из сети интернет, а также висевшего на стройке стенда он узнал адрес застройщика, расположенный по 

<

адрес>, куда он прибыл для приобретения квартиры в строящемся доме по 

<

адрес>. Вопросы о приобретении квартиры им обсуждались с ФИО1 и Свидетель №3 08.12.2015 г. между ним и ООО «Стройюгресурс» был подписан договор участия в долевом строительстве, согласно которому ему до 30.03.2017 г. должна была быть передана квартира стоимостью 1.160.750 рублей. Указанную сумму он платил в кассу предприятия частями в полном объеме. 11.12.2017 г. он на стройке встретил ФИО1, который предложил приобрести кладовое помещение стоимостью 58.000 рублей, за которое оплатил 48.000 рублей. За получение денег расписывался сам ФИО1 Впоследствии строительство дома было приостановлено. Полагает, что дом ФИО1 не был достроен, так как с денег этого дома он достраивал второй дом. Квартиру он получил, но дом достраивал другой застройщик. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №10, данными суду, из которых следует, что из рекламного баннера ей стало известно о строительстве дома по 

<

адрес>, она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс» на 

<

адрес>, где общалась с Свидетель №3, где между ней и ФИО1 был заключен договор участия в долевом строительстве от 29.01.2016 г. в соответствии с которым ей должны была быть передана квартира стоимостью 1 113 750 рублей в срок до конца 2016 года. Указанные денежные средства ею были полностью оплачены в период с 04.02.2016 года по 14.11.2016 года. Однако дом не строился, она обращалась к ФИО1, который сообщал, что достроит дом, при этом ссылался на отсутствие денег, проблемы со стройматериалами, а также подачу на него исковых заявлений в суды. ФИО1 дом не достроил, дом сдан другим подрядчиком, она новому подрядчику какие-либо денежные средства не доплачивала. 

- показания потерпевшей ФИО2 №6, данными суду, из которых следует, что она из бумажной рекламы узнала о продаже квартир в строящемся доме по 

<

адрес>, обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по ул. 

<

адрес> где общалась с Свидетель №3 по вопросу приобретения квартиры, в результате 03.03.2016 г. был заключен договор долевого участия в строительстве, согласно которому в срок до 30.03.2017 г. ей должна была быть передана квартира стоимостью 1.242.600 рублей. Указанные денежные средства ею в период с 14.03.2016 г. по май 2016 г. были выплачены полностью. Когда она заключала договор, в доме были построены 2 этажа, затем после постройки 4 этажа, строительство прекратилось. Она обращалась к ФИО1, на что он сообщал, что дом достроит, однако не достроил. Дом был закончен другим застройщиком, которому она денежные средства не доплачивала. Квартиру в доме получила осенью 2020 г. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что весной 2016 г. она занялась поиском квартиры, из объявления ей стало известно о строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Стройюгресурс». Она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес> где общалась с менеджером Свидетель №3, которая сообщала о том, что дом будет построен в срок. Офис организации внушал доверие, на стенах имелись документы, сертификаты. 11.03.2016 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ей в срок до 30.03.2017 г. должна была быть передана квартира стоимостью 1.035.500 рублей. Указанный договор был подписан ею и ФИО1 18.03.2016 г. она полностью оплатила указанную сумму в кассу организации, о чем ей выданы документы. После строительства 4 этажа строительство указанного дома было приостановлено. На вопросы о возврате денежных средств ФИО1 и Свидетель №3 поясняли, что денег нет. (т.13 л.д.4-8); 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №19, данными суду, из которых следует, что от знакомой она узнала о строительстве дома по 

<

адрес>. В марте 2016 г. она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по 

<

адрес>, с вопросом о приобретении квартиры, где общалась с Свидетель №3 Тогда же был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ей должна была быть передана квартира стоимостью 1.180.575 рублей, которые ею были оплачены там же в кассу полностью несколькими платежами. Впоследствии стройка дома была заморожена. Она обращалась к ФИО1, однако тот пояснил, что денег нет, дом он не достроил. Дом достроен другим застройщиком - ООО «Перспектива», квартиру она получила в 2020 г., новому застройщику она денег не платила. Полагает, что ФИО1 похитил ее деньги, так как не собирался достраивать дом. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что весной 2016 г. она занялась поиском квартиры в строящихся домах. Из объявления она узнала о строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес>. Она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс» по ул. 

<

адрес> где общалась с Свидетель №3, последняя предложила приобрести квартиру в указанном доме. 25.03.2016 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, подписанный ею и ФИО1, в соответствии с которым она в срок до 30.03.2017 г. должна была получить квартиру стоимостью 2 157 100 рублей. По данному договору в день подписания договора она оплатила 1 704 074 рубля в качеств взноса на строительства дома, в квитанции об оплате расписался ФИО1 Оставшиеся средства должны были быть внесены за счет средств материнского капитала, однако не внесены, так как строительство было остановлено после постройки 4 этажа. По этому поводу проводились собрания с дольщиками, на которых ФИО1 и Свидетель №3 говорили, что имеются трудности, необходимо подождать, дом будет достроен. На вопросы о возврате денежных средств, те поясняли, что денег нет. (т.11 л.д.52-56);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №9, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что весной 2016 г. она искала квартиру в строящихся домах 

<

адрес>. От риэлторов она узнала о строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес>, после чего обратилась в офис ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес> В офисе Свидетель №3 предложила ей приобрести квартиру в указанном доме, с ней же обсуждались все вопросы приобретения квартиры. Далее ею и с другой стороны ФИО1 был подписан договор участия в долевом строительстве от 25.03.2015 г., в соответствии с которым она в срок до 30.03.2017 г. должна была получить квартиру стоимостью 1.097.630 рублей. Перед заключением договора она с Свидетель №3 посещала строительную площадку, где велись работы по возведению 2 этажа. Свидетель №3 сообщала, что застройщик надежный, дом будет построен и введен в эксплуатацию в срок. По данному договору указанные средства она передала частями – в кассу и на расчетный счет в полном объеме. После возведения 4 этажа строительство дома остановлено. Она участвовала в собраниях с ФИО1 и Свидетель №3, которые сообщали, что денег вернуть не могут, так как их нет. (т.10 л.д.212-216);

- показаниями потерпевшего ФИО2 №35, данными суду, из которых следует, что он увидел, что недалеко от него строится дом по 

<

адрес> на стройке увидел номер телефона, позвонил по нему, после чего в апреле 2016 года приехал в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по 

<

адрес>, где по вопросу приобретения квартир общался с Свидетель №3 07.04.2016 г. им были подписаны два договора участия в долевом строительстве, в соответствии с которыми ему до 30.03.2017 г. должны были быть переданы две квартиры стоимостью 1.180.470 рублей и 1.323.255 рублей. Договора были подписаны им и ФИО1 Указанные денежные средства в полном объеме им в срок до 15.04.2016 г. были частями наличными внесены в кассу ООО «Стройюгресурс». На момент покупки строился второй этаж дома, после постройки четвертого этажа строительство остановилось, на вопросы о причинах Свидетель №3 сообщала, что дом достроится. Впоследствии дом достроен другим подрядчиком, которому он деньги не платил. Квартиры он получил. 

- показаниями потерпевшей ФИО51, данными суду, из которых следует, что ей было известно о строительстве дома по 

<

адрес>, в связи с чем она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес>, где 10.05.2016 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым она в срок до конца 1 квартала 2017 года должна была получить квартиру стоимостью 1.201.180 рублей, данный договор был подписан ею и ФИО1 Указанные денежные средства были оплачены ею с ее банковского счета путем перечисления на счет ООО «Стройюгресурс». Впоследующем в 2017 году ею также была приобретена кладовка за 60.000 рублей, которые ею также оплачены. ФИО1 дом не достроил, впоследствии строительство было завершено другим застройщиком ООО «Перспектива», которому она денег не доплачивала, квартиру она получила. 

- показаниями потерпевшей ФИО24, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она хотела переехать в 

<

адрес> ближе к сыну ФИО30, и последний, действуя в ее интересах в 2016 г. сообщил, что нашел ООО «Стройюгресурс» - застройщика многоквартирного дома по 

<

адрес>. Они обговорили стоимостью квартиру, после чего ее сын сообщил, что он 20.05.2016 г. от ее имени заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Стройюгресурс», который подписан ФИО1, согласно которому она должна получить квартиру стоимостью 2 238 105 рублей в срок до 30 марта 2017 года. В дальнейшем в течение 6 месяцев она передавала сыну денежные средства, которые он в период с 20.05.2016 г. по 13.12.2016 г. вносил в кассу ООО «Стройюгресурс», внеся всего 2.238.105 рублей. Впоследствии от сына ей стало известно, что дом не достроен, полагает, что застройщик их обманул, денежные средства похитил. (т.18 л.д.85-87),

- показаниями свидетеля ФИО30, данными суду, из которых следует, что дал показания аналогичные вышеприведенным показаниям потерпевшей ФИО24, подтвердил факт заключения договора долевого строительства с ООО «Стройюгресурс», внесение денежных средств 2.238.105 рублей по договору, а также принадлежность данных денежных средств его матери. Также показал суду, что дом был достроен позднее другим застройщиком ООО «Перспектива», квартира мамой получена в 2020 г. В офисе ООО «Стройюгресурс» он общался с Свидетель №3 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что по соседству с домом его дочери, по 

<

адрес> возводился дом, он решил приобрести в нем квартиру дочери и для себя. В 2016 году по телефону, указанном на баннере, он созвонился с ООО «Стройюгресурс», после чего пришел в офис, расположенный по 

<

адрес> где общался с Свидетель №3 24.05.2016 г. и тот же день подписал договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ему в срок до 30.03.2017 г. должна была быть представлена квартира стоимостью 2.319.900 рублей, которые были им оплачены в полном объеме частями до 15.12.2016 года. Также 09.06.2016 г. в офисе ООО «Стройюгресурс» он от имени его зятя ФИО31, действуя по доверенности, заключил еще один аналогичный договор, в соответствии с которым ему должна была быть передана квартира стоимостью 1.201.180 рублей. За эту квартиру он внес также свои личные деньги в полном объеме в период до 15.11.2016 г. Всего ООО «Стройюгресурс» им оплачены 3.521.080 рублей. Были возведены 4 этажа дома, после чего строительство прекратилось. Полагает, что его деньги похищены путем его обмана. (т.17 л.д.72-76); 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №42, данными суду, из которых следует, что по объявлению о строительстве дома, он обратился в офис ООО «Стройюгресурс», где ему сообщили, что возможно заключения договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве другой стороной которого выступало ООО «Свайные основания и фундаменты» в лице ФИО32, который пояснял, что с ним за работы рассчитываются квартирами. Данный договор был заключен 05.07.2016 г. Согласно договору участия в долевом строительстве от 08.06.2016 г. стоимость квартиры составляла 1.240.000 рублей. Он передал ФИО32 деньги в сумме 1.150.000 рублей. Разница – 90.000 рублей была им оплачена позднее. Строительство дома по договору участия в долевом строительстве должно было быть окончено до 30.03.2017 года. После возведения 4 этажа строительство прекратилось, ФИО1 на вопросы о причинах остановки строительства а также вопросы о возврате денег отвечал, что денег нет. Впоследствии дом был достроен другой организацией, квартиру он получил в 2020 г. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №16, данными суду, из которых следует, что в 2016 г. он с его супругой увидел баннер о продаже квартир в доме 

<

адрес>, они обратились в офис ООО «Стройюгресурс», расположенном по 

<

адрес> где 16.06.2016 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым должна была быть передана квартира стоимостью 1.221.890 рублей. Договор был подписан его женой, однако указанные денежные средства были общими, его супруга заболела после этого, он признавался потерпевшим по делу и считает себя таковым. В срок до 24.06.2016 г. деньги в указанной сумме были ими оплачены ООО «Стройюгресурс» в кассу предприятия. ФИО1 дом не достроил, на вопросы дольщиков пояснял, что надо ждать, полагает, что был он был ФИО1 обманут. Впоследствии дом был достроен иным лицом, которому они ничего не доплачивали, квартиру они получили. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №28, данными суду, из которых следует, что 22.06.2016 года между ней и ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 заключен договор участия в долевом строительстве от того же числа, объектом которого являлась квартира по адресу: 

<

адрес>, за которую она полностью произвела оплату в сумме 1.386.840 рублей в офисе организации, часть была оплачена материнским капиталом. Строительство по данному дому не велось, в связи с чем она неоднократно обращалась с вопросами в ООО «Стройюгресурс» к ФИО1, который уверял, что все будет нормально. На ее требование о возврате денег и расторжении договора, ФИО1 убедил ее стать участником долевого строительства в строящемся доме по 

<

адрес>, при этом при личной встрече заверял, что строительство будет завершено. В связи с чем было заключено дополнительное соглашение, на основании которого первый договор был расторгнут, а 12.09.2017 г. был заключен новый договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ей в срок до 31.03.2018 г. должны была быть передана квартира по адресу 

<

адрес>, стоимостью 1.099.000 рублей. Разница от ранее переданных ею денег была ей возвращена. Таким образом, ФИО1 оставил 1.099.000 рублей в счет квартиры по 

<

адрес>. В связи с тем, что строительство этого дома было остановлено, она обращалась с вопросами к ФИО1, который пояснял, что денег нет, вернуть он их не может. Она обратилась в суд с иском о расторжении договора с ФИО1 и возврате ей денежных средств, по результатам рассмотрения судом, договор был расторгнут, в связи с чем квартиру она не получала. Ей известно, что дом впоследствии был достроен. Полагает, что ФИО1 ее обманул. Пояснила, что офисы ООО «Стройгресурс» она посещала с ее супругом – ФИО34

- показаниями потерпевшей ФИО2 №15, данными суду, из которых следует, что ее дочь из сети интернет узнала о строительстве дома по 

<

адрес>, в 2016 г. она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по 

<

адрес>, где ее встретила Свидетель №3, которая обсуждала с ней приобретение квартиры. Она же составляла договор участия в долевом строительстве от 30.08.2016 г., согласно которому ей должна была быть передана квартира стоимостью 1.291.950 рублей. За квартиру она рассчиталась в полном объеме частично ипотекой, частично наличными, платежами 15.09.2016 и 16.12.2016 г. Кроме того ей позвонила Свидетель №3, которая предложила приобрести кладовку. Она приехала в новый офис ООО «Стройюгресурс», расположенный по 

<

адрес>, где также находился ФИО1 Она – ФИО2 №15 выразила сомнение относительно того, что не получит ни квартиры, ни кладовки, на что Свидетель №3 уверила, что в ближайшее время получит и квартиру и кладовку, в связи с чем ею 10.01.2018 г. были переданы 60.000 рублей за кладовку, а с ней был заключен договор подряда. Строительство дома впоследствии было остановлено, на вопросы Свидетель №3 говорила, что проблемы с деньгами. Дом достроен другим застройщиком, которому она деньги не платила, квартиру она получила. 

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными суду, из которых следует, что дала показания аналогичные вышеприведенным показаниям потерпевшей ФИО2 №15, подтвердила факт заключения договора долевого строительства с ООО «Стройюгресурс», внесение денежных средств за квартиру и за кладовку в общей сумму 1.291.950 рублей, а также принадлежность денежных средств ее матери. Также пояснила суду, что, со слов Свидетель №3, приобретались именно кладовые помещения, а не их ремонт, хотя и заключался договор подряда. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №31, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что весной 2017 г. он занялся поиском квартиры, из объявления он узнал о том, что реализуется квартира в строящемся 

<

адрес>. Он встретился с продавцом- ФИО127 – представителем ОАО «Железобетон», которые предложил приобрести квартиру по переуступке права требования. Первоначальная стоимость договора составляла 2.120.310 рублей. Между ним и ОАО «Железобетон» в лице директора ФИО36 20.03.2017 г. был заключен договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве от 13.10.2016 г. на сумму 1 924 000 рублей. По данному договору в его пользу уступается право требования к ООО «Стройюгресурс» на квартиру по 

<

адрес>. Данный договор был им полностью оплачен. Все документы ему выдавались в офисе ООО «Стройюгресурс» Свидетель №3 Через некоторое время, когда был построен 4 этаж, работы по строительству дома прекратились. О причинах сложившейся ситуации ни Свидетель №3 ни ФИО1 понятных ответов не давали. (т.20 л.д.37-40);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №26, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что осенью 2016 г. она искала квартиру в стоящемся доме, увидев рекламный баннер о застройщике ООО «Стройюгресурс» она обратилась в офис этой компании по 

<

адрес> где она общалась с Свидетель №3 по вопросу о приобретении квартиры в строящемся семиэтажном доме по 

<

адрес>. Свидетель №3 сообщила, что застройщик надежный, дом будет построен в срок. 31.10.2016 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ей в срок до 09.10.2017 г. должна была быть передана квартира стоимостью 1.118.340 рублей. В период по 23.03.2017 г. ею были внесены денежные средства в полном объеме. Дом был построен на 4 этажа, после чего строительные работы остановлены. На ее вопросы Свидетель №3 сообщала, что скоро дом будет сдан. (т.20 л.д.4-8);

- показаниями потерпевшего ФИО2 №20, данными суду, из которых следует, что он с Свидетель №45 искал квартиру в 2016 г., обратился в офис ООО «Стройюгресурс», где 31.10.2016. им был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ему в срок до 09.10.2017 г. должна была быть передана квартира стоимостью 1.118.340 рублей, которые в срок по февраль 2017 г. были переданы в кассу ООО «Стройюгресурс» в полном объеме. Денежные средства принадлежали ему, вносила их его супруга. Строительство дома затем было остановлено. Дом достраивала другая организация ООО «Перспектива», которой он денег не доплачивал, после чего квартира им получена, потерпевшим по делу себя считает. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №40, данными суду, из которых следует, что в 2016 г. он обратился в офис ООО «Стройюгресурс» с вопросом о приобретении квартиры, где общался с Свидетель №3, которая предложила заключить договор беспроцентного займа на имевшуюся у него сумму, с ее слов, в качестве аванса чтобы квартира осталась за ним, на что он согласился, заключил такой договор 22.11.2016 г. и передал там же в кассу 300.000 рублей. В тот же день был заключен договор участия в долевом строительстве, подписанный им и ФИО1, в соответствии с которым ему в срок до 09.10.2017 г. должна была быть передана квартира стоимостью 1.300.040 рублей в строящемся доме по 

<

адрес>. После продажи своей другой квартиры, им 02.12.2016 г. были внесены оставшиеся денежные средства за квартиру в сумме 1 000 040 рублей. Далее строительство дома прекратилось, дольщики ходили к ФИО1, который обещал дом достроить, объяснял трудности остановкой продаж квартир, однако дом не достроил. Впоследствии дом был достроен другим застройщиком – ООО «Перспектива», которому он денег не доплачивал. Потерпевшим себя по делу считает. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №17, данными суду, из которых следует, что ей стало известно о строительства дома по 

<

адрес> она обратилась в офис ООО «Стройюгресурс», где общалась с Свидетель №3 о приобретении квартиры. Свидетель №3 был составлен, а ею с одной стороны и ФИО1 с другой стороны подписан договор участия в долевом строительстве от 29.11.2016 г., в соответствии с которым ей в срок до 09.10.2017 г. должна была быть передана квартира стоимостью 2.279.200 рублей. Ею указанная сумма была полностью оплачена в офисе ООО «Стройюгресурс» в срок до 22.05.2017 г. Строительство дома впоследствии было остановлено, квартира ФИО1 не передана. Дом достраивала другая организация, которой она денег не доплачивал, после чего квартира ею получена, считает, что ФИО1 ее обманул. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №13, данными суду, из которых следует, что из рекламного щита она узнала о строительстве дома по 

<

адрес>, решила приобрести квартиру ее сыну – ФИО37, с которым в декабре 2016 г. обратилась в офис ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес>, где по вопросу приобретения квартиры они общались с Свидетель №3 Последней был составлен договор участия в долевом строительстве от 23.12.2016 г., в соответствии с которым должна была быть передана квартира стоимостью 1.300.040 рублей. Указанный договор был подписан ее сыном с одной стороны, а также ФИО1 с другой стороны. Затем в период с 16.01.2017 г. по 14.06.2017 г. по договору были оплачены ее денежные средства в сумме 1.300.400 рублей, так были переплачены денежные средства в сумме 360 рублей. В указанный в договоре срок квартира получена не была, после возведения 4 этажей строительство было остановлено, на их вопросы Свидетель №3 поясняла, что в стране проблемы, обещала, что дом достроится. Впоследствии дом был достроен другим застройщику, которому они денег не платили, квартиру получили в апреле 2020 г. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №32, данными суду, из которых следует, что в январе 2017 г. он искал квартиру для своих родителей, из рекламы в сети интернет он узнал о строительстве 

<

адрес>, после чего он с его матерью обратился в офис ООО «Стройюгресурс», где с Свидетель №3 они обсуждали вопросы приобретения квартиры. Свидетель №3обещала, что дом будет достроен. Ею же был подготовлен договор участия в долевом строительстве от 12.01.2017 г., который был подписан его мамой. Согласно договору им должна была быть предоставлена квартира стоимостью 2.198.840 рублей. Указанная сумма была полностью им лично оплачена в кассу ООО «Стройюгресурс» в срок до 19.10.2017 г. Строительство дома продолжалось до 4 этажа, потом было остановлено. Впоследствии дом был достроен другим застройщиком – ООО «Перспектива», после чего они получили квартиру. Считает себя потерпевшим по делу. 

- показаниями потерпевшего ФИО2 №18, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в конце 2016 г. он увидел объявление, что по 

<

адрес> ООО «Стройюгресурс» строится многоквартирный дом, позвонил по объявлению, разговаривал с Свидетель №3, после чего в январе 2017 г. он обратился в офис ООО «Стройюгресурс», где также общался с Свидетель №3 Последняя говорила, что застройщик надежный, дом будет построен и введен в эксплуатацию не позднее 09.10.2017 г., после чего 12.01.2017 г. он подписал договор участия в долевом строительстве, согласно которому в указанный срок ему должна была быть передана квартира стоимостью 1.247.400 рублей, другой стороной, подписавшей договор являлся ФИО1 Согласно договору он частями платил денежные средства, при этом им были оплачены всего 1.337.400 рублей, причина ему не известна, так как оплачивал столько, сколько ему говорили оплатить. Также по предложению Свидетель №3 в новом офисе организации, расположенном по 

<

адрес>, он приобрел кладовое помещение под видом заключения договора подряда. За кладовое помещение он оплатил 60.000 рублей. Строительство дома было остановлено. Настаивает на том, что ФИО1 мошенническим путем похитил его деньги в общей сумме 1.397.400 рублей. (т.27 л.д. 163-167);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №1, данными суду, из которых следует, что в конце 2016 г. она с дочерью Свидетель №7 искали квартиру в районе 

<

адрес>, увидели строительный паспорт с данными застройщика, куда и обратились. В офисе ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес> она и дочь общались с Свидетель №3, после чего дочь ходила смотреть квартиру. Они решили приобрести квартиру, в связи с чем 23.01.2017. г. в том же офисе был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому ей в срок до 09.10.2017 г. должна была быть передана квартиры стоимостью 2.062.200 рублей. Частично указанные средства были оплачены в тот же день в кассу организации, частично переведены 01.02.2017 года, сумма была выплачена полностью. Строительство дома было приостановлено, они обращались в офис, однако ООО «Стройюгресурс» оттуда съехало, они нашли ее на 

<

адрес>. В офисе сотрудники фирмы, в том числе, Свидетель №3, говорила что нет денег на строительство дома, также обещала что дом достроится. Впоследствии дом был достроен другим застройщиком, которому деньги она не платила, квартиру она получила. Ее интересы представляла ее дочь – Свидетель №7 по доверенности.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными суду, из которых следует, что она дала аналогичные вышеприведенным показаниям потерпевшей ФИО2 №1, подтвердила обстоятельства заключения ее мамой договора участия в долевом строительстве дома по 

<

адрес>, внесение всей суммы денежных средств по договору. Также показала, что по доверенности ее мамы представляла ее интересы, а также фактически интересы других дольщиков этого дома. После остановки строительства проводились встречи дольщиков, на которых в том числе, ФИО1 говорили, что есть проблемы с деньгами, но скоро дом достроится. Впоследствии ФИО1 шел на контакт, предоставлял необходимые документы, в том числе и коммерческие предложения для других застройщиков, на основании которых можно было передать объект долевого строительства по адресу: 

<

адрес>, при этом ФИО1 предлагал передать застройщикам землю, а они должны были закончить строительство, однако другие организации не шли на это, так как боялись исков за нарушение сроков строительства. Впоследствии дом был достроен ООО «Перспектива», которому деньги не доплачивались, квартира ее мамой получена.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №45, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что осенью 2018 года в интернете он увидел объявление о том, что передается право требования как участника долевого строительства на квартиру в строящемся семиэтажном доме по 

<

адрес> стоимостью 1.300.000 рублей. Он ознакомился с сайтом застройщика ООО «Стройюгресурс», после чего дал доверенность свой сестре – ФИО42 на заключение сделки. 24.10.2018 г. его сестра от его имени заключила договор права требования, как участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от 02.02.2017г. Договор был подписан от его имени, также сестра передала ФИО41, который являлся второй стороной этого договора деньги в сумме 1.300.000 рублей. Представитель ФИО41 передал договор уступки права требования от 31.10.2017 г., так как ФИО41 ранее приобрел данное право требования у другой организации за 1.951.725 рублей. Впоследствии ему стало известно, что строительство дома не ведется. (т.34 л.д.86-89);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «НПП Проектгазпром» - ФИО128, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании и согласия сторон, из которых следует, что в связи с наличие долга перед из организацией со стороны ООО «ФестаСтройгрупп», последнее на основании договора от 05.02.2018 г. переуступило право требования на сумму 2070000 по договору участия в долевом строительстве. Ранее ООО «ФестаСтройгрупп» также получило право требования по указанному договору долевого участия от ООО «ПМК Центр», заключив с данной организаций договор уступки права требования от 07.11.2017 г. При этом ООО ПМК «Центр» заключило с ООО «Стройюгресурс» договор участия в долевом строительстве 02.02.2017 г. на указанную квартиру. В указанные в договоре сроки дом сдан не был, полагает, что представляемая им организация является обманутым дольщиком, так как дом в срок сдан не был. (т.29 л.д.192-195);

- показаниями свидетеля Свидетель №43, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он является сотрудником ООО «ПМК Центр». На основании договора подряда с ООО «Стройюгресурс» их организация должна была выполнить строительно-монтажные работы по строительству семиэтажного дома по 

<

адрес> на общую стоимость 86 550 840 рублей. На основании дополнительного соглашения срок работ был установлено до 15.05.2016 года. Впоследствии были выполнены работы на 4.164.416,40 рублей. Однако эти работы ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 им оплачены не были, последний пояснил, что денег для строительства нет, в связи с этим их организация какие-либо работы более не проводило. В 2017 г. по предложению ФИО1 были заключены два договора участия в долевом строительстве, в соответствии с которыми им должны были быть переданы 2 квартиры стоимостью 2.023.540 рублей и 1.951.725 рублей. Впоследствии ООО «ПМК Центр» переуступило права требования по двум указанным квартирам другим лицам. (т.34 л.д.197-200);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №23, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в начале 2017 года она искала квартиру в новостройке, из рекламного баннера узнала о застройщике ООО «Стройюгресурс», куда обратилась таким вопросом. В офисе организации она общалась с Свидетель №3, которая познакомила ее с ФИО1, последний сообщил, что имеет положительную репутацию в строительстве, убеждал заключить договор участия в долевом строительстве, после чего 09.02.2017 г. был заключен договор участия в долевом строительстве на приобретение квартиры в строящемся доме по уд. ФИО4, 261, за которую ее супруг в офисе застройщика в период с 06.03.2017 г. по 18.08.2017 по ее просьбе оплатил денежные средства в сумме 957.500 рублей. В связи с тем, что строительство этого дома не велось, она возмущалась, ФИО1 предложил перезаключить договор на приобретение квартиры в 

<

адрес>, где были построены 4 этажа, а что она согласила, так как ничего не оставалось делать, большая часть денег была выплачена. 06.09.2017 г. в офисе ООО «Стройюгресурс», был заключен новый договор участия в долевом строительстве от 06.09.2017 г., согласно которому ей в срок до 31.03.2018 г. должна была быть передана квартира стоимостью 2.062.200 рублей в строящемся доме по 

<

адрес>, за которую она доплатила денежные средства, внеся всего 1.657.500 рублей в кассу. В сентябре 2018 г. ФИО1 предложил ей заключить договора займа, пояснив, что полученные от нее денежные средства будут зачтены в договор участия в долевом строительстве, на что она согласилась. 19.07.2018 г. и 19.09.2018 г. по заключенным договорам займа она внесла в кассу, а именно, передала ФИО1 денежные средства в сумме 210.000 рублей и 265.000 рублей соответственно. Всего за квартиру она передала в кассу ООО «Стройюгресурс» 2.132.500 рублей, часть из которых передала именно ФИО1 Она продолжала вносить деньги, так как надеялась на порядочность ФИО1, что дом будет достроен, однако впоследствии поняла, что ФИО1 заключал договора займов уже тогда, когда было возбуждено уголовное дело, то есть, получал деньги, которые в строительство не вкладывал. (т.18 л.д.4-10),

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он дал показания, аналогичные вышеприведенным показаниям потерпевшей ФИО2 №23 (т.18 л.д.21-24);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №22, данными суду, из которых следует, что в феврале 2017 г. она увидела, что по адресу 

<

адрес> строится дом, на вывеске она видела телефон застройщика, созвонилась, после чего пришла в офис ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес>, где по вопросу приобретения кварты общалась с Свидетель №3 Последней был изготовлен договор участия в долевом строительстве от 17.02.2017 г., который она подписала, согласно договору ей в срок до октября 2017 г. должна была быть представлена квартира стоимостью 1.167.600 рублей. Указанные денежные средства были полностью выплачены наличными и безналичными средствами путем зачисления на счет 03.03.2017 г. и 22.03.2017 г. Далее Свидетель №3 говорила, что будет строиться, но строительство не велось. Впоследствии дом достроил другой застройщик, которому она денег не доплачивала. Считает себя потерпевшей по делу. 

- показания потерпевшего ФИО2 №14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в начале 2017 г. он с супругой ФИО45 занимался поиском квартиры, из объявления в газете ему стало известно о застройщике ООО «Стройюгресурс» и строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес>, в связи с чем он с супругой посетил офис ООО «Стройюгресурс» по 

<

адрес> где они общались с Свидетель №3, которая предложила приобрести квартиру в этом доме, заявляла, что застройщик надежный и дом будет построен. 28.02.2017 г. его супругой ФИО45 с одной стороны и организацией в лице ФИО1 заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому в срок до 09.10.2017 г. им должна была быть передана квартира стоимостью 2.172.675 рублей. В период по 10.03.2017 г. частично переводом на расчетный счет, частично денежными средствами в кассу организации им с супругой внесены указанные денежные средства в полном объеме. Впоследствии в доме были построены 4 этажа и стройка остановилась. На вопросы о причинах остановки строительства Свидетель №3 говорила, что это временно, на собраниях она же а также ФИО1 говорили, что денег на строительство нет, вернуть деньги дольщикам они не могут. (т.21 л.д.52-56);

- показаниями потерпевшей ФИО2 №7, данными суду, из которых следует, что в 2017 г. на баннере она увидела сведения о строящемся доме по 

<

адрес>, обратились в ООО «Стройюгресурс», где общались относительно приобретения квартиры и 28.02.2017 г. был заключен договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым ей в срок до 09.10.2017 года должна была быть передана квартира в указанном доме стоимостью 1.213.800 рублей. Указанную сумму она оплатили 16.03.2017 г. и 20.03.2017 г. в полном объеме частично перечислением на счет, а частично наличными в кассу предприятия. От ФИО1 она квартиру не получила. Он проводил собрания, на которых говорил, что отсутствуют деньги на завершение строительства и он хочет передать строительство другой организации, при этом говорил, что вернуть деньги он не может, так как их нет. Впоследствии строительство закончила другая организация – ООО «Перспектива», которому она денег не доплачивала. Квартира ею получена в июне 2020 года. 

- показаниями представителя потерпевшего ОАО «Железобетон» ФИО127, данными суду, из которых следует, что ОАО «Железобетон» заключило с ООО «Стройюгресурс» договор участия в долевом строительстве от 24.05.2017 г. на квартиру в строящемся доме по адресу 

<

адрес>, на сумму 2.061.720 руб. ООО «Стройюгресурс» имело задолженность перед ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания» по договору генподряда на сумму 999.220 рублей, ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания» имела задолженность перед ИП ФИО46 на основании договора поставки № от 12.01.2017 г. на сумму 999.220 рублей, ИП ФИО46 имел задолженность перед ОАО «Железобетон» по договору аренды оборудования на такую же сумму. Поскольку требования были встречными и однородными, стороны договорились произвести зачет требований на сумму 999.220 рублей, в связи с чем всеми сторонами было подписано соответствующие соглашение о зачете требований. В итоге АО «Железобетон» потеряло указанные средства на сумму 999 220 рублей с учетом договоров уступки права требования, поскольку договор участия в долевом строительстве был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе застройщика ввиду неоплаты по договору. 

- показаниями потерпевшей ФИО2 №43, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она в 2018 г. занималась поиском квартиры для приобретения, от зятя – Свидетель №30 ей стало известно, что Свидетель №3 советует приобрести квартиру в строящемся доме 

<

адрес>. Она с зятем ездила на строительный объект, где Свидетель №3 сообщила, что ООО «Стройюгресурс» - серьезный застройщик и дом будет достроен. 06.03.18 между ней и ООО «Стройюгресурс» был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому в срок до 30.09.2018 г. должна быть представлена квартира стоимостью 1.063.350, указанные денежные средства были оплачены ею полностью. Далее ею был подписан еще один договор участия в долевом строительстве 19.07.18 взамен предыдущего, который также был подписан ФИО1, далее она доплатила еще 17.000 рублей. Всего ею внесены денежные средства согласно договору участия в долевом строительстве на сумму 1.080.350 рублей. Впоследствии дом не строился, ее зять общался с ФИО1, который говорил, что дом достроит и просил не обращаться в полицию. Она считает, что ФИО1 ее обманул. (т.30 л.д.8-11);

- показаниями потерпевшего ФИО2 №44, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он выполнял работы для ФИО1, за которые тот предложил рассчитаться квартирой, на что он согласился. 28.04.2018 г. он с сыном Свидетель №31 обратился в офис ООО «Стройюгресур» по 

<

адрес>, где в тот же день ФИО1 убедил его заключить договор поставки строительных материалов на общую сумму 1.099.000 рублей, а оплата за них будет производиться путем заключения договора участия в долевом строительстве на квартиру в указанном доме, на что он согласился. Данный договор был подписан его сыном, но условия договора должен был выполнять он – ФИО2 №44 20.07.2018 г. по предложению ФИО1 ими был заключен договор займа, в соответствии с которым он внес в кассу организации 17.000 рублей в качестве взноса на строительство указанного дома. 23.07.2018 г. его сыном был подписан договор участия в долевом строительстве, в соответствии с которым в срок до 30.03.2019 г. тому должна была быть передана квартира стоимостью 1.099.000 рублей. В связи с тем, что строительство дома не велось, он материалы на стройку, которые закупил для выполнения со своей стороны условий договора, не поставлял, деньги в сумме 17.000 рублей ему не возвращены. (т.30 л.д.86-89).

- показаниями свидетеля Свидетель №31, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он дал показания, аналогичные вышеприведенным показаниям потерпевшего ФИО2 №44 подтвердил факт заключения договора участия в долевом строительстве с ООО «Стройюгресурс» на сумму 1.099.000 рублей, а также то, что его отец в счет договора должен был поставить строительные материалы указанной организации. Также подтвердил, что его отец внес в кассу предприятия 17.000 рублей в качестве взноса на строительство дома. (т.30 л.д.79-82);

- показаниями свидетеля Свидетель №46, данными суду, из которых следует, что он с 2012 г. является директором ООО «Перспектива», которое занимается строительством жилья. В 2019 г. по результатам проведенных совещаний в администрации города, проведенных переговоров, им был подписан договор с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 о передаче прав и функций застройщика по объекту незавершенного строительства семиэтажного дома по 

<

адрес>, который на тот момент был выполнен на 4 этажа. Его организация вложила в строительство 51 915 000 рублей, при этом, с целью получения дохода в доме был достроен еще один этаж. Указанные вложенные средства были им возмещены путем продажи оставшихся нереализованных ФИО1 квартир, кроме того, по указанному договору с ООО «Строюгресурс» ему перешел земельный участок, который в дальнейшем был использован для строительства другого жилья. Также пояснил, что им проводилась оценка стоимости объекта незавершенного строительства, которая составила порядка 66 миллионов рублей. Показал, что прежний застройщик строительные работы производил качественно. 

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными суду, из которых следует, что она работала в ООО «Стройюгресурс» в должности менеджера по продажам, офис организации первоначально находился на 

<

адрес>, а впоследствии переехал на 

<

адрес> Организация занималось строительством семиэтажного дома по 

<

адрес>, при этом были оформлены все документы, имелись учредительные документы, разрешение на строительство, всего в этом доме было продано порядка 50 квартир. Она занимались рекламой, привлечением клиентов, продажей квартир. Когда дольщики обращались в организацию, она беседовала, показывала документы, дольщик выбирал квартиру, составлялся договор участия в долевом строительстве, который с их стороны подписывался ФИО1 Оплата дольщиками производилась различными способами – наличным, безналичным расчетом, в том числе были рассрочки, кто-то оплачивал по взаимозачетам. Насколько ей известно, денежными средствами распоряжались бухгалтерия с генеральным директором – ФИО1 В указанном договоре указывались сроки строительства, которые впоследствии переносились по различным причинам, в том числе, отсутствие финансирования, плохие продажи квартир, о чем сообщалось дольщикам. Уведомления дольщикам подписывал ФИО1 Впоследствии ООО «Стройюгресурс» строительство данного дома не закончило, достраивал дом другой подрядчик. Когда были проблемы со строительством ФИО1 встречался с дольщиками, отвечал на их вопросы о причинах смещения сроков строительства. Подтвердила данные ею на предварительном следствии показания и оглашенные в суде в связи с имевшимися противоречиями (т.19 л.д.43-46), из которых следует, что ФИО1 тратил деньги дольщиков не по назначению, в том числе, выплачивались деньги по судебным решения участникам долевого строительства по ранее построенному дому, решал свои финансовые проблемы, тратил деньги на судебные тяжбы в связи с разводом с женой. Также суду показала, что ей ФИО1 не говорил о том, что он не намерен не заканчивать строительство дома, а наоборот сообщал ей, что дом будет закончен в срок. 

- показаниями свидетеля Свидетель №19 (ФИО203 данными суду, из которых следует, что она работает директором 

<

данные изъяты> Ей известно ООО «Стройюгресурс», занимающегося строительством, директором которого является ФИО1, для которого ее организацией на основании договора подряда выполнялись проектные работы по строительству семиэтажного дома по 

<

адрес>, насколько она помнит, расчет по данному дому был произведен. Впоследствии также был заключен договор на десятиэтажный дом, который исполнен не был. При этом пояснила, что по данному проекту были выполнены более 50% работ. Ее главный инженер – Свидетель №20 создал фирму, с которой ФИО1 перезаключил контракт, фактически Свидетель №20 украл ее проект и на его основе с ФИО1 заключил новый договор, проект по которому впоследствии закончил. Характеризовала ФИО1 как неискреннего человека. 

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными суду, из которых следует, что он работает учредителем 

<

данные изъяты> которое занимается проектированием зданий. В период его работы в 

<

данные изъяты> инженером, ФИО1 заключал договор с Свидетель №19 на проектирование дома по 

<

адрес>. Он – Свидетель №20 выполнял такие работы, производил расчеты, выдавал проект, была пройдена экспертиза, выдано положительное заключение. В 2014 г. он перешел работать в 

<

данные изъяты> Им велся авторский надзор за строительством. Были некоторые замечания, которые исправлялись застройщиком. Строительство велось до 2018 года потом было приостановлено. Он знал, в том числе, ФИО1 что дом строится на деньги дольщиков, также, со слов последнего, ему известно, что причиной остановки строительства являлось отсутствие денег. Примерно в 2017 г. договор осуществления авторского надзора им расторгнут. 

- показаниями свидетеля Свидетель №32, данными суду, из которых следует, что ООО «Гранит» в 2015-2016 годах оказывало юридические услуги ООО «Стройюгресурс» в судебных процессах по претензиям дольщиков по сданному с нарушением сроков дому, что нарушало права дольщиков. Его задачей было минимизировать расходы и убытки организации в связи с просрочкой строительства. По результатам рассмотрения исков судом выносились решения, которые исполнялись судебными приставами. По строительству семиэтажного дома по тому же адресу его организация какие-либо услуги не оказывала. 

- показаниями свидетеля ФИО52, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с имевшимися противоречиями и подтвержденными свидетелем (т.26 л.д.50-54), из которых следует, что в 2014 г. в Администрации 

<

адрес> было рассмотрено заявление директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 на строительство по 

<

адрес>, на арендуемом им участке. Представленные документы соответствовали требованиям закона, в связи с чем было выдано разрешение сроком до 08.06.2015 г. По заявлениям застройщика действие разрешения продлевалось вплоть до 07.08.2020 г., все необходимые документы предоставлялись. В апреле 2018 г. стали поступать заявления от граждан о том, что строительство семиэтажного дома по указанному адресу не ведется. Надзорные функции по строительству объекта осуществлялись региональной службой государственного строительного надзора 

<

адрес>. Согласно поступившим сведения, готовность объекта составляла 36%, в том числе, коробка здания – 55%. 

- показаниями свидетеля ФИО53, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он работает в онкологическом диспансере 

<

адрес>, в котором на учете состоит ФИО1, которому поставлен соответствующий диагноз. (т.26 л.д.198-202);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он работал в 

<

данные изъяты> которое являлось подрядчиком по договору от 25.06.2014 г. с ООО «Стройюгресурс», в соответствии с которым производились работы по строительству газопровода к 3-х этажному дому и газификация 39 квартир в этом доме стоимостью 636.943 руб. Запланированные работы по данному объекту выполнены, всего им выплачены 634.743 рубля. Он видел, что на этом объекте планируется строительство следующего многоквартирного дома. На этом участке уже был построен подземный газопровод среднего давления с установленным шкафом, стоимостью работ порядка 50-60 тысяч рублей. По другому дому их организация ничего не выполняла, так как самого дома не было. (т.26 л.д.83-86);

- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными суду, из которых следует, что он как индивидуальный предприниматель на экскаваторе по договору с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 выполнял работы по строительству котлована под многоэтажный дом. Работа стоила порядка 100.000 рублей, которые были ему оплачены. Вначале была проблема с оплатой, в связи с чем он ходил к ФИО1 по этому вопросу и тот с ним рассчитался. 

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в 2009 г. на основании постановления Мэра города, КУИ 

<

адрес> заключило договор с ООО «Стройюгресурс» договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка по 

<

адрес>. Впоследующем из земельного участка был выделен участок под строительство Дома быта и под многоквартирный дом. Арендная плата вносилась с расчетного счета ООО «Стройюгресурс», договор аренды земельного участка неоднократно продлевался. В 25.06.2018 был подан иск в Арбитражный суд 

<

адрес> о взыскании задолженности по арендной плате. Кадастровая стоимость участка на момент заключения договора составляла 112 043 586, 06 рублей. (т.15 л.д.204-206, 207-209);

- показаниями свидетеля ФИО54, данными суду, из которых следует, что комитет управления имуществом Администрации 

<

адрес> в соответствие с договором аренды от 28.01.2009 г. № передал земельный участок ООО «Стройюгресурс» с целевым использованием для размещения многоэтажных жилых домов, детского сада и школы, площадью 31606 кв.м на момент заключения договора 

<

адрес>. Кадастровая стоимость участка на момент заключения договора составляла 112 043 586, 06 рублей. В отношении указанного земельного участка, после заключения договора подписывались неоднократно дополнительные соглашения, которыми продлевался срок действия данного договора, а также был осуществлен раздел участка на 3 самостоятельных: 1 – для эксплуатации многоквартирного дома, 1 – для дома быта, 1 для многоквартирных домов – порядка 21.000 кв.м, который с юридической точки зрения также может быть разделен. Договор аренды продлевался в связи с необходимостью достройки домов на основании заявления арендатора. Впоследующим в связи с проблемами с дольщиками по недостроенному дому, этот объект был передан другому застройщику – ООО «Перспектива». Такая передача возможна только с согласия арендатора на основании его заявления, то есть ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 Относительно процедуры передачи участка ООО «Перспектива» пояснил, что в КУИ поступило заявление от 25.06.2019 года от ООО «Перспектива» в лице директора Свидетель №46, в котором он просит изменить арендатора земельного участка по адресу: 

<

адрес>. К указанному заявлению был приложен договор № о передаче функции застройщика по объекту долевого строительства жилого семиэтажного дома, расположенного по данному адресу, между ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и ООО «Перспектива» в лице Свидетель №46, по условиям которого к новому застройщику перешли функции по строительству семиэтажного жилого дома по данному адресу для его достройки и ввода в эксплуатацию, затем на нового застройщика был осуществлен перевод прав и обязательств ООО «Стройюгресурс» перед участниками долевого строительства на основании ранее заключенных договоров о долевом участии. Также по данному договору к новому застройщику перешли права и обязанности по договору аренды земельного участка площадью 21 726 кв. м. В п. 1.4 соглашения о переуступки прав и обязанностей застройщика указаны совокупный размер обязательств ООО «Стройюгресурс» перед участниками долевого строительства, который был передан новому застройщику и который определен сторонами в размере 79 452 790,26 рублей. Кроме того, по условия данного соглашения к новому застройщику перешли капитальные вложения, понесенные ООО «Стройюгресурс» на возведение недостроя в размере 66 345 564 рублей. Также показал, что право аренды такого участка стоит порядка 80.000.000 рублей. 

- показаниями свидетеля ФИО55, данными суду, а также в части оглашенных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в связи с имевшимися противоречиями (т.39 л.д.103-107), подтвержденных свидетелем, из которых следует, что она до 2012 года работала в ООО «Стройюгресурс» в должности начальника производственно-технического отдела (ПТО), впоследствии стала работать в Межрегиональном центре судебных экспертиз и оценки. В апреле 2019 г. к ней обратился директор ООО «Перспектива» Свидетель №46 с просьбой об изготовлении заключения о стоимости объекта незавершенного строительства площадь 4721,3 кв.м, по 

<

адрес> на дату 01.05.2019 г. ею была проведена такая оценка и сделаны выводы о стоимости объекта по рыночным ценам на 01.05.2019 г. – 66.345.564 рубля. Таким образом, ей дана оценка стоимости всего объекта на май 2019 г., а не стоимость затрат, понесенных на строительство данного дома. При этом относительно экспертизы № от 

<

дата> пояснила, что экспертом ФИО79 устанавливалась именно величина затрат по строительству. 

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными суду, из которых следует, что она работала в ООО «Стройюгресурс» начальником ПТО, а затем заместителем генерального директора по строительству по 2016 г., откуда ушла в ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», где проработала несколько месяцев в связи с тем, что по новым требованиям руководитель строительного предприятия должен был иметь высшее строительное образование, а у ФИО56 такого образования не было. Фактически ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания» а также ООО «СнабСтрой» подчинялись ФИО1 ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания» ни с кем, кроме как с ООО «Стройюгресурс» не работало. Относительно строительства семиэтажного дома по 

<

адрес> показала, что вначале подрядные работы выполняло ООО «Центр», за которые расчет был произведен путем заключения договоров долевого участия на 2 квартиры. Затем работы по кирпичной кладке выполнял ИП ФИО182, который является зятем ФИО1 Поставкой стройматериалов занималось ООО «Снабстрой», у которого их приобретало ООО «Стройюгресурс». Директором этой организации являлся двоюродный брат ФИО1 Оплата за работы производилась по актам выполненных работы. Когда она увольнялась из организации дом был построен на 2 полных этажа, на сумму порядка 26 миллионов рублей. Строительство практически не велось, ФИО1 пояснял, что нет денег. Вся смета дома (работа и материалы) была 54 миллиона рублей с инженерией, соответственно если разделить на 7 этажей, то можно понять стоимость 1 этажа. Квартир было продано на 70 миллионов, полагает, что этих денег было достаточно для того чтобы построить дом. Всеми полученными деньгами распоряжался ФИО1, из того, что было продано много квартир, а строительство не велось, она сделала вывод, что деньги на стройку не пришли. Также показала, что поскольку у ООО «Стройюгресурс» не было денег, она оформляла ипотеку в Сбербанке на квартиру, приобретаемую по договору участия в долевом строительстве. Полученные по ипотеке деньги она внесла в ООО «Стройюгресур», а организация потом ее – ипотеку погасила, после чего был расторгнут договор участия в долевом строительстве. По этой же схеме продавались квартиры иным лицам. Со слов ФИО1 ей известно, что по поводу предыдущих построенных домов были суды, в соответствии с которыми были должны деньги дольщикам, в связи с чем какие-то деньги уходили на погашение дольщикам. 

- показаниями свидетеля Свидетель №34, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он представляет интересы АО «Первая Ипотечная Компания-Регион», директором которой до 2014 года являлся Свидетель №35 На основании договора от 31.05.2013 г. с ООО «Стройюгресурс» их компания инвестировала строительство объектов жилищного назначения на участке по 

<

адрес> на сумму 157.981.560,24 рублей. Поскольку ООО «Стройюгресурс» в срок, предусмотренный Договором, строительство и ввод в эксплуатацию домов не обеспечено, АО «ПИК-Регион» направило в ООО «Стройюгресурс» уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также требование о возврате уплаченного инвестиционного взноса в сумме 85.911.300 рублей. Впоследствии на основании решения Арбитражного суда и выданного исполнительного листа, судебные приставы 23.07.2018 г. взыскали с ООО «Стройюгресурс» и перечислили в их адрес денежные средства в сумме 8.084.355,61 руб. Иных денежных средств от ООО «Стройюгресурс» в АО «ПИК-Регион» не поступало. Договор цессии от 23.12.2013 г. между ЗАО «ПИК-Регион» в лице Свидетель №35 и ФИО1 не мог быть подписан со стороны ЗАО «ПИК-Регион», данный договор их компаний не заключался, денежных средств от ФИО1 в адрес АО «ПИК-Регион» или ПАО «Группа Компаний ПИК» не поступало. (т.18 л.д.30-38);

- показаниями свидетеля Свидетель №35, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в 2011-2014 годах он являлся генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион». Договор цессии от 23.12.2013 г. между ЗАО «ПИК-Регион» в лице Свидетель №35 и ФИО1 а также приложение к нему им не подписывались, ФИО1 ему не знаком, он с ним не встречался,. переговоров по уступке права требования с ним не вел, подпись в этом договоре от его имени выполнена другим лицом. (т.18 л.д.79-81);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными суду, из которых следует, что он является директором 

<

данные изъяты> От администрации 

<

адрес> ему поступило предложение на достройку дома по 

<

адрес>, на что он вначале согласился, поскольку недостроенный дом стоял на большом участке и было выгодно получить этот участок. Стоимость этого участка значительно превышала средства, необходимые для достройки дома, при этом участок находился в аренде ООО «Стройюгресурс» и получение его без согласия ФИО1 было невозможно. Право аренды такого участка стоило порядка 65 миллионов рублей. Впоследствии он отказался от того чтобы достраивать дом, поскольку у ФИО1 имелись большие долги. Также пояснил, что ФИО1 пытался продать участок без дома, однако не смог отделить его от недостроенного дома. Показал, что 70 миллионов рублей хватило бы на постройку коробки дома, такой дом возможно построить за 1 год. 

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными суду, из которых следует, что в период он работал в ООО «Стройюгресурс», директором которой являлся ФИО5, данная компания являлась заказчиком строительства до по 

<

адрес>, а впоследствии в ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», директором которой был ФИО183, данная компания являлась подрядчиком строительства дома. На строительстве велся журнал работ. По дому были выполнены работы по устройству фундамента, перекрытие нулевого цикла, кладка этажей. Когда он увольнялся из организации, были построены 4 этажа, на момент его увольнения имелись акты скрытых работ, он их оставлял в помещении для прораба. Первоначальный план строительства был строить один этаж за месяц. Однако впоследствии сроки затянулись, поскольку не поставлялись стройматериалы. 

- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными суду, из которых следует, что она работала главным бухгалтером ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», директором которой был ФИО56, который являлся кумом ФИО1 – директора ООО «Стройюгресурс». Также она работала в период 2012-2015 года в ООО «Стройюгресурс» бухгалтером. Последняя организация являлся крупнейшим заказчиком у ООО «ЮСК», окончательные решения в указанной организации по строительству и финансам принимал ФИО1 Впоследствии она также работала в ООО «Стройюгресурс» Относительно строительства семиэтажного дома по 

<

адрес> пояснила, что при ней начались работы строительства первого этажа. Указанный дом строился на привлеченные от дольщиков средства. У ООО «ЮСК» были свои рабочие, однако впоследствии в связи с тем, что их надо было постоянно обеспечить работой, привлекались судподрядчики для выполнения строительных работ. Работы по строительство осуществлялись ИП ФИО182, который являлся зятем ФИО1, материал поставлялся, в том числе, ООО «СнабСтрой», директором которой являлся Свидетель №58 – брат ФИО1, ООО «Магута» - это организация, у которой арендовалось помещение, в котором находились ООО «ЮСК» и «Стройюгресурс». Директором ООО «Магута» была дочь ФИО1 – ФИО58 Взаимоотношения с этими организациями это была обычная экономическая деятельность. Ей известно, что между ФИО1 и ЗАО «Пик-регион» был договор цессии, согласно которому должник – ООО «Строюгресурс», а кредитор поменялся с ЗАО «Пик-регион» на ФИО1 на сумму 157 миллионов рублей. Он говорила ФИО1 о том, что будут проблемы с налоговой, так как увидят, что он выкупил долг большой, а налог на доходы не заплатили, на что тот ей сказал, что это нее ее вопрос. Также ФИО1 принес ей документ, согласованный и подписанный учредителем Свидетель №12, согласно которому он мог снимать до 1 миллиона рублей. Договор цессии вызывал у нее вопросы, поскольку если бы все было так как указано в договоре, то ПИК-Регион не обращалось бы в суд, также ей казалось, что деньги из кассы не должны были изыматься, а направляться на строительство, при том, что это были деньги дольщиков. Также показала, что когда не было оборотных денежных средств, ФИО1 брал кредиты на себя как на физическое лицо и приносил их в кассу. 

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными суду, из которых следует, что у него раньше были дружеские отношения с ФИО1 Он – Свидетель №5 участвовал в переговорах между ООО «Стройюгресурс» и ЗАО «Пик-регион», впоследствии, после расторжения их договора, по предложению ФИО1 он получил долю и участие в ООО «Стройюгресурс», доля была оформлена на его гражданскую жену ФИО60 Через 2 года было принято решение выйти из организации, так как не было доходов, его супруга наоборот, только вносила деньги. ФИО60 согласие ФИО1 на получение из кассы наличных денежных средств не давала. Ему известно, что у ФИО1 были различные задолженности, не считая задолженностей перед дольщиками. Со слов ФИО1 дом по 

<

адрес> не был построен, так как остановились продажи и была тяжелая экономическая ситуация. 

- показаниями свидетеля Свидетель №29, данными суду, из которых следует, что она с мая 2013 года по апрель 2014 года работала главным бухгалтером в ООО «Стройюгресурс», а с 2014 по март 2016 г. в связи с решение ФИО1 о сокращении бухгалтерии, работала в ИП «ФИО182», где делала ту же работу, оказывала услуги по ведению бухгалтерии ООО «Стройюгресурс», в связи с чем владела информацией по строительству дома 

<

адрес>. До строительства этого дома были сданные объекты, которые сдавались с нарушением сроков, в связи с чем были решения суда о взыскании с организации денежных средств, которые выплачивались, снимались со счета организации. При этом у ООО «Стройюгресурс» был один счет, на этот же счет зачислялись денежные средства дольщиков. Также денежные средства тратились на кредит, на зарплаты, на услуги подрядчика. Денежные средства от дольщиков поступали в кассу их организации, большая часть вносилась наличными. Решение о том, какие деньги класть на счет в банк, а какие нет принимал ФИО1 Также она выдавала ему наличные денежные средства на основании договора цессии с организацией «Пик-регион». Она каждый квартал сообщала ФИО1 о нецелевом использовании денежных средств, поступающих от дольщиков, а именно о том, что денежные средства, поступившие от дольщиков, не шли на расходы по дому, а пошли, например, на выплаты дольщикам по другому дому, погашались судебные задолженности. 

- показаниями свидетеля Свидетель №44, данными суду, из которых следует, что она работала бухгалтером ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», с 2011 года в течение 3 лет, организация располагалась по 

<

адрес> там же располагалось ООО «Стройюгресурс». Директором их организации был ФИО56, компания занималась строительством домов для ООО «Стройюгресурс», директором которой был ФИО1 Также в 2014 году она некоторое время работала у ИП ФИО182, который оказывал бухгалтерские услуги ООО «Стройюгресурс». Перевод ее был по инициативе ее руководства, причин она не знает. Ей известно, что ООО «Стройюгресурс» были построены дома с нарушением сроков, граждане обращались в суды и взыскивали денежные средства. Расчеты с ними производились за счет средств дольщиков. 

- показаниями свидетеля Свидетель №39, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, 16.09.2017 г. ФИО1, в связи с тем, что разводился с женой, предложил ему переоформить на него долю в уставном капитале ООО «СТройюгресурс», за что обещал хорошо заплатить, а впоследствии должен был забрать долю обратно. Был составлен договор, согласно которому он приобрел 50% доли в уставном капитале ООО «Стройюгресурс» у ФИО1 за 5.000 рублей. Денег от ФИО1 он не получил, о деятельности организации ему ничего не известно. (т.29 л.д.178-183);

- показаниями свидетеля ФИО49, данными суду, из которых следует, что он работал до 2018 г. в компаниях ООО «Стройюгресурс» а также ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», на различных должностях. Директором ООО «ЮСК» был ФИО56, но контроль осуществлял ФИО1, все решения были за ним. Фактически эти организации являлись единым целым, он в период работы переводился из одной в организации в другую. ООО «Стройюгресурс» являлось заказчиком, а ООО «ЮСК» - подрядчиком по строительству семиэтажного дома по 

<

адрес>, при этом последнее нанимало субподрячиков для ведения строительных работ. Строительство дома было начато в 2014 году и осуществлялось за счет привлечения средств дольщиков. По роду его деятельности ему известно, что на строительство одного этажа, без учета техники, проекта, подключения к сетям и зарплат требует порядка 5-6 миллионов рублей. Строительство такого дома занимает порядка 2 лет, при этом, на момент его увольнения дом был построен на 4 наземных этажа, при этом первый этаж был построен примерно за полтора месяца, остальные этажи – с большими задержками. Дом строился по мере поступления денежных средств, при этом остались не проданными около 20 квартир. Полагает, что ФИО1 имел намерение достроить этот дом до конца. В 2016-2017 г. ФИО56 перестал быть руководителем ООО «ЮСК», поскольку по новому закону директором строительной организации мог быть только человек с высшим строительным образованием, в связи с чем директором стала Свидетель №25 До строительства этого семиэтажного дома их организацией было окончено строительство трехэтажного дома.

- показаниями свидетеля Свидетель №33, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работала в Стройнадзоре 

<

адрес> и на основании извещения ФИО1 о начале строительства, осуществляла надзор при строительстве семиэтажного дома по 

<

адрес>. Им были представлены разрешение на строительство, заключение экспертизы, общий журнал работ, проектная документации, план земельного участка. В ходе надзора сроки проверок неоднократно переносились по просьбе ФИО1 30.05.2018 г. получено письмо от ФИО1 о приостановлении строительства в связи с отсутствием финансирования. (т.15 л.д.191-194);

- показаниями свидетеля Свидетель №37 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она является специалистом Региональной службы государственного строительного надзора 

<

адрес>. Пояснила, что разница между привлеченными и использованными денежными средствами с учетом остатка денежных средств на счета бухгалтерского баланса указывает на признак нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства. Все привлеченные денежные средства участников долевого строительства должны быть использованы только на цели строительства объекта долевого участия. Относительно строительства дома по 

<

адрес>, показала, что в результате анализа застройщиком ООО «Стройюгресурс» отчетности за 1 квартал 2018 г. установлено предоставление сведений и документов с недостоверными данными и не в полном объеме в нарушение установленных правил. Далее установлено, что застройщиком не исполнены предписания, застройщик был привлечен к административной ответственности. (т.27 л.д.36-38)

- показаниями свидетеля ФИО61, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он работает начальником по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства Стройнадзора, отдел занимается проверками застройщиков на территории 

<

адрес>. Участники долевого строительства по 

<

адрес> обращались с заявлением о включении их в реестр пострадавших граждан, однако им отказано поп причине несоответствия заявлений критерию того, что должен отсутствовать прирост вложений в незавершенное строительство в течение двух отчетных периодов. (т.27 л.д.39-43);

- показаниями свидетеля Свидетель №38, данными суду, из которых следует, что она с июля 2016 года по июль 2019 года работала в региональной службе госстройнадзора в должности заведующей сектором по контролю в целевом использовании застройщиками денежных средств. С октября 2016 года по октябрь 2017 года она осуществляла контроль за строительством дома по 

<

адрес>, проведен анализ ежеквартальной отчетности за 3 квартал 2017 года и внеплановая проверка участников долевого строительства. Внеплановая проверка не выявила финансовых нарушений, но был выявлен факт использования денежных средств с объекта по 

<

адрес> на объект по 

<

адрес>, с января 2017 года застройщик был обязан вести раздельный учет использования денежных средств по объектам строительства, то есть денежные средства, которые привлекались на объект, должны быть использованы только на этот объект. В связи с чем выдавалось предписание и застройщик был привлечен к административной ответственности. Чтобы устранить это нарушение необходимо было довнести денежные средства. ФЗ №214 содержит закрытый перечень расходов, на которые могут быть потрачены денежные средства дольщиков. 

- показаниями эксперта ФИО80, данными суду, из которых следует, что она подтвердила выводы проведенной ею экспертизы № от 

<

дата>, также подтвердила наличие у нее необходимых познания для проведения финансово-экономической экспертизы и формулирования ее выводов, а также наличие необходимых документов. Пояснила, что в ходе проведения экспертизы истек срок ранее выданного сертификата, через 5 дней ею получен новый, при этом получение данного сертификата является ее добровольным решением и не является обязательным требованием. Более того, она фактически не получала новый сертификат, а подтверждала старый. Относительно рецензии на ее экспертизу, сделанную специалистом ФИО62 пояснила, что такая рецензия выходит за пределы компетенции специалиста, при этом обстоятельства, на которые ссылается специалист ФИО62 не влияют на ее – ФИО80 выводы. В ходе исследования ею было установлено, что учет в организации по каждому объекту отдельно не велся. Ею при определении расходной части были приняты данные по проведенной строительной экспертизе, которая проводилась по данному объекту и оценивала на момент проведения экспертизы стоимость материалов, работ, услуг и прочих накладных расходов. В ходе производства экспертизы она определила сумму денежных средств, которые не могли быть направлены на иные цели, а должны были быть направлены только на строительство данного объекта. Также показала, что она исследовала документы в действовавшей редакции. Представленных ей сведений и материалов было достаточно, если бы чего-то не хватало, она бы не сделала выводы экспертизы. Ее исследование в отличии от аудиторского заключения, имеющего выборочный характер исследования, носит сплошной характер;

Материалами дела: 

- заключением эксперта № от 07.12.2018 года, из выводов которого следует, что в памяти НЖМД и восстановленных файлах (ранее удаленных) были обнаружены файлы, в тексте которых имеются ключевые слова «ООО Стройюгресурс», «№», ООО «Южная строительная компания», «№». Данные сведения представлены на оптическом диске, являющимся приложением к настоящему заключению. В памяти представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются сведения о посещении сети интернет, в том числе за период времени с 22.08.2014. На памяти представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются сведения о посещении ресурсов сети Интернет, представляющих собой систему дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»). (т.28, л.д.91-98);

- заключением эксперта № от 07.12.2018 года, из выводов которого следует, что на накопителях информации представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются файлы, содержащие указанные в вопросе ключевые слова (словосочетания ООО «Стройюгресурс», №, ООО «Южная строительная компания», №). Данные файлы представлены на оптическом диске, являющимся приложением к настоящему заключению. На твердотельном накопителе представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются сведения о посещении сети интернет, в том числе за период времени с 22.08.2014. На накопителе на жёстких магнитных дисках представленного на исследование системного блока персонального компьютера сведений о посещении сети обнаружено не было. На твердотельном накопителе представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются сведения о посещении ресурсов сети Интернет представляющих собой систему дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»). (т.28, л.101-108);

- заключением эксперта № от 10.12.2018 года, из выводов которого следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются файлы, содержащие указанные в вопросе ключевые слова (словосочетания ООО «Стройюгресурс», №, ООО «Южная строительная компания», №). Данные файлы представлены на оптическом диске, являющимся приложением к настоящему заключению. На накопителе на жестких магнитных дисках представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются сведения о посещении сети Интернет, в том числе за период времени с 22.08.2014. На накопителе на жёстких магнитных дисках представленного на исследование системного блока персонального компьютера имеются сведения о посещении ресурсов сети Интернет представляющих собой систему дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»). (т.28, л.д.113-121, Т.39, л.д.23);

заключением эксперта № от 15.12.2018 года, из выводов которого следует, что в памяти накопителя на жестких магнитных дисках представленного системного блока персонального компьютера имеются файлы, в том числе удаленные, в которых содержаться ключевые слова ООО «Стройюгресурс», №, ООО «Южная строительная компания», №, данные файлы были записаны на диск, однократной записи DVD-R. (т.29, л.д.161-167);

- заключением эксперта № от 04.02.2019 года, из выводов которого следует, что проведенными осмотрами установлено, что по адресу: 

<

адрес>, возводится семиэтажный кирпичный жилой дом. Идентификацией объекта исследования, а также исследованием представленных документов, проведенным осмотром установлено, что объект исследования представляет собой строение, выполняемое из кирпича, и имеющее сборные железобетонные перекрытия. На дату проведения осмотра строительство законсервировано, работы по строительству не выполняются. Жилой дом находится в стадии незавершенного строительства. На объекте выполнены работы по устройству нулевого цикла, выполнена кирпичная кладка 4-х этажей и устройством междуэтажных железобетонных перекрытий. На дату проведения осмотра частично выполнена кирпичная кладка пятого этажа. В жилом доме выполнены строительно-монтажные работы по техподполью. На дату проведения осмотра площадка строительства имеет ограждения по всему периметру, въезд на площадку осуществляется через ворота, на участке установлено помещение прорабской. Исследованием представленных документов установлено, что на все этапы строительства имеется соответствующая техническая документация. Выполненные работы по строительству соответствуют проекту, а также нормам действующих норм, за исключением устройства ограждений лоджий. В соответствии с проектом, ограждения лоджий должны выполняться из декоративных профилированных стальных листов зеленого цвета по металлическому каркасу. Фактически ограждения лоджий выполнены из лицевого кирпича белого цвета толщиной ? кирпича и с расшивкой кирпичной кладки с двух сторон. Кирпичная кладка ограждений лоджий выполнена по стальным уголкам, смонтированным на плиты перекрытия лоджий. Документы на изменение проекта не предоставлены. Величина затрат на строительство объекта определяется с применением сметного расчета. Сметный расчет выполняется на основе проектной документации, в которой должны быть представлены данные объемов основных конструктивных элементов (земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, проемы, отделка, специальные работы, силовые и слаботочные сети и др.), а также перечень применяемых материалов и изделий. В представленных на экспертизу материалах имеется проект на жилой дом VA-2-2, общей площадью 4721,30 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 21726,00 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, состоящий из общих данных объекта капитального строительства, текстового описания архитектурных решений, графической части фасадов и планов этажей, разрезов, сечений, а также представлены выборка материалов по конструктивным элементам строения. При наличии перечисленных выше данных на жилой дом, произведен сметный расчет затрат на строительство исследуемого объекта. Величина затрат по строительству многоквартирного семиэтажного жилого дома VA-2-2, общей площадью 4721,30 кв.м., расположенного на земельном участке площадью 21726,00 кв.м. по адресу: 

<

адрес> по состоянию проведения осмотра составляет 40 092 241,55 рублей. Стоимость строительных материалов, хранящихся на этажах жилого дома, составляет 873 161,40 рублей. Величина затрат по наружным сетям водопровода составляет 72542,47 рублей. Величина затрат по наружным сетям канализации составляет 97 296,92 рублей. Величина затрат по наружным сетям электроснабжения составляет 20 675,78 рублей. Величина затрат по наружным сетям газоснабжения составляет 444 013,80 рублей. Расчет затрат произведен с применением лицензионного программного комплекта «

<

данные изъяты>», с помощью которого приведены выходные данные включающие в себя расчет потребности основных и вспомогательных материалов и изделий, сгруппированных по видам материалов, включающий в себя расчет трудозатрат, выраженных в человеко-часах, а также потребности строительных машин и механизмов в машино-часах. (т.29, л.д.31-150);

- заключением эксперта № от 29.03.2019 года, из выводов которого следует, что в исследуемый период времени было заключено договоров участия в долевом строительстве, по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес> на сумму 84 509 985,26 рублей (приложение №). В исследуемый период времени было оплачено по договорам участия в долевом строительстве, по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес> на сумму 79 605 104,0 рублей (приложение №), в том числе: наличными 57 691 064,27 рублей, по безналичному расчету 15 734 899,50 рублей, перечисление материнского капитала 1 204 655,23 рублей, путем проведения взаимозачета 4 974 485,0 рублей. Из денежных средств, полученных наличными в размере 57 691 064,27 рублей по кассе ООО «Стройюгресурс» было оприходовано денежных средств, поступивших по договорам участия в долевом строительстве, по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес>, в сумме 56 222 714,27 рублей. Денежные средства в сумме 1 468 350,0 рублей были получены ФИО1 (были выписаны приходные кассовые ордера, но в кассу эти денежные средства оприходованы не были, в том числе по ПКО № от 

<

дата> на сумму 35 000 рублей от ФИО2 №23 по 

<

адрес>, по ПКО № от 

<

дата> на сумму 35 000 рублей от ФИО2 №23 по 

<

адрес>, по ПКО № от 

<

дата> на сумму 1 063 350 рублей от ФИО2 №43 по 

<

адрес>, по ПКО № от 

<

дата> на сумму 70 000 рублей от ФИО2 №23 по 

<

адрес>, по ПКО № от 

<

дата> на сумму 265 000 рублей от ФИО2 №23 по 

<

адрес>. Всего за исследуемый период с 22.08.2014 по 17.10.2018 (за вычетом возврата по заемным средствам и по подотчетным суммам) по ООО «Стройюгресурс» было израсходовано денежных средств в сумме 186 472 317,66 рублей. Денежные средства, полученные по договорам участия в долевом строительстве, по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес>, в размере 72 131 819,0 рублей, были израсходованы следующим образом: выплата зарплаты 1 809 823,9 рублей, оплата поставщикам 39 317 544,32 рублей, расчеты по заемным средствам (с учетом возврата) 17 353 692,39 рублей, выдано в подотчет (с учетом возврата) 1 810 154,81 рублей, прочие выплаты 1 516 518,66 рублей, УФССП 1 881 325,60 рублей, оплата налогов 2 149 808,43 рублей, расчеты по кредиту 5 314 524,29 рублей, РКО банка 319 172,22 рублей, возврат по договорам ДДУ (прочие договора) 659 254,33 рублей. В исследуемый период времени было оплачено по договорам участия в долевом строительстве, по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес>, (за минусом возврата) – 77 106 304,0 рублей. Согласно документа «Справка-форма об объемах выполненных застройщиком работ при строительстве (создании) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости – 7-ми этажный жилой дом VA-2-2» по состоянию на 21.03.2018 степень строительной готовности объекта составляет 71,0%. Если принять фактическую величину затрат (по данным строительно-технической экспертизы) 41 522 083,43 рублей как 71%, то планируемая стоимость строительства составит 58 481 807,65 рублей (41 522 083.43*100/71). То есть у ООО «Стройюгресурс», в лице генерального директора ФИО1 имелась финансовая возможность произвести строительство многоквартирного семиэтажного жилого дома (без встроенных магазинов) по 

<

адрес> на средства, полученные по договорам участия в долевом строительстве. В исследуемый период времени было оплачено по договорам участия в долевом строительстве по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес>, (за минусом возврата) – 77 106 304,0 рублей. Величина затрат жило дома VA-2-2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по данным проведенной строительно-технической экспертизы (заключение эксперта № от 

<

дата>) составляет 41 522 083,43 рублей. То есть денежные средства, полученные по договорам участия в долевом строительстве, по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес>, в сумме 35 584 220,57 (77 106 304,0-41 522 083,43) рублей были израсходованы не на строительство данного дома, а на иные цели. В исследуемый период имело место нецелевое использование денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Стройюгресурс» в кассу, по договорам займа и долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за период времени с 22.08.2014 по 17.10.2018, в частности в сумме 26 725 315,27 рублей, в том числе расчеты по заемным средствам (с учетом возврата) 17 353 692,39 рублей, прочие выплаты (УФСПП, перечисления на третьих лиц) 3 397 844,26 рублей, расчеты по кредиту 5 314 524,29 рублей, возврат по ранее заключенным договорам ДДУ 659 254,33 рублей. (т.31, л.д.31-184)

- протоколом выемки от 01.10.2018 года, согласно которому в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по РО изъяты папки с правоустанавливающими делами объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>. (т.10, л.д.117-122);

- протоколом выемки от 19.10.2018 г., согласно которому в Южном межрайонном отделе Региональной службы государственного строительного надзора 

<

адрес> изъяты документы, содержащиеся в деле № при осуществлении государственного строительного надзора при строительстве объекта капитального строительства 7-ми этажного жилого дома VA-2-2, расположенного по адресу: 

<

адрес>. (т.15, л.д.183-189)

- протоколом выемки от 23.10.2018 г., согласно которому в Комитете управления имуществом 

<

адрес> изъяты документы касательно аренды земельного участка по адресу: 

<

адрес> арендатором ООО «Стройюгресурс». (т.15, л.д.198-201);

- протоколом выемки от 23.10.2018 г., согласно которому у представителя Комитета архитектуры и градостроительства администрации 

<

адрес> Свидетель №4, изъяты проектные документы на строительство 7-ми этажного жилого дома VA-2-2 по адресу: 

<

адрес>. (т.15, л.д.213-216);

протоколом выемки от 09.11.2018 г. согласно которому в 

<

данные изъяты> изъята картонная папка с копиями документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс» за 2013 год, аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройюгресурс» за 2015 год. (т.27, л.д.3-7)

- протоколом выемки от 20.11.2018 г., согласно которому в 

<

данные изъяты>» изъяты копии документов по поводу взаимоотношений 

<

данные изъяты>» и ООО «Стройюгресурс» при инвестировании строительства объекта недвижимости жилищного назначения на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.18, л.д.50-78);

- протоколом выемки от 23.11.2018 г. согласно которому в помещении ИВС УМВД России по 

<

адрес>, из личных вещей задержанного ФИО1 изъят мобильный телефон «

<

данные изъяты>. (т.27, л.д.10-17);

- протоколом выемки от 06.12.2018 г. согласно которому в ИФНС России по 

<

адрес> изъяты регистрационные и налоговые дела ООО «Строюгресурс» и ООО «ЮСК». (т.27, л.д.22-25)

- протоколом выемки от 15.12.2018 г., согласно которому у свидетеля Свидетель №8 изъята проектная документация строительства 7-ми этажного жилого дома VA-2-2 по адресу: 

<

адрес>, микрорайон 

<

адрес> выполненная ООО «Архионика», (т.19, л.д.192-196);

- протоколом выемки от 20.12.2018 г., согласно которому в помещении Региональной службы государственного строительного надзора 

<

адрес>, изъята документация отчетности ООО «Стройюгресурс» по строительству многоквартирного семиэтажного жилого дома по адресу: 

<

адрес> год. (т.27, л.д.29-35);

- протоколом выемки от 25.12.2018 г. согласно которому в помещении Региональной службы государственного строительного надзора 

<

адрес>, изъят акт проверки № от 27.11.2017, распоряжение о проведении внеплановой документальной проверки юридического лица ООО «Стройюгресурс», копия обращения ФИО2 №21, сопроводительные письма Администрации 

<

адрес>, жалоба ФИО63 (т.27, л.д.47-50);

- протоколом выемки от 26.12.2018 г., согласно которому в помещении ДО «Петровский» филиала Южный Банка ВТБ, изъята выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Стройюгресурс», юридическое дело ООО «Стройюгресурс» с карточкой с образцами подписей и оттисков печати ООО «Стройюгресурс». (т.27, л.д.61-64);

- протоколом выемки от 26.12.2018 г., согласно которому в помещении ДО «Петровский» филиала Южный Банка ВТБ, изъято юридическое дело ООО «Стройюгресурс» касающееся счета №, открытого ООО «Стройюгресурс», справка об отсутствии движений денежных средств по указанному счету. (т.27, л.д.66-69);

- протоколом выемки от 29.12.2018 г., согласно которому в помещении филиала АО «Генбанк», изъяты сшивы с документами (выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Стройюгресурс», файл с юридическим делом ООО «Стройюгресурс», карточкой с образцами подписей и оттисков печати ООО «Стройюгресурс»). (т.27, л.д.90-93);

- протоколом выемки от 29.12.2018 г., согласно которому в помещении Региональной службы государственного строительного надзора 

<

адрес> изъята папка с документами ООО «Стройюгресурс»: копии уведомлений, копии договоров долевого участия, копия устава ООО «Стройюгресурс» копии писем, копии реестров договоров долевого участия. (т.27, л.д.96-99)

- протоколом выемки от 09.01.2019 г. согласно которому в помещении филиала Южный ПАО «Банк Уралсиб», изъяты диск с выпиской по операциям на счете №, открытом ООО «Стройюгресурс», юридическое дело ООО «Стройюгресурс» в ПАО Банк Уралсиб. (т.27, л.д.102-106);

- протоколом выемки от 14.01.2019 г., согласно которому в ИФНС России № по 

<

адрес>, изъяты регистрационные и налоговые дела ООО «Строюгресурс» и ООО «ЮСК». (т.27, л.д.110-113);

- протоколом выемки от 25.01.2019 г., согласно которому в автомобиле 

<

данные изъяты> изъяты мужское портмоне (визитница) в котором находятся водительские удостоверения на имя ФИО1, ФИО56, нагрудный знак ГАИ, страховой полис, диагностическая карта, свидетельство о регистрации ТС, шесть связок ключей, печать ООО «Стройюгресурс», постановления, письма, адресованные в ИФНС России по 

<

адрес>, квитанция. (т.27, л.д.117-130);

- протоколом выемки от 31.01.2019 г., согласно которому у свидетеля Свидетель №8 изъяты Общий журнал работ по строительству 7-ми этажного жилого VA-2-2, регистрационный номер № от 

<

дата>, прошитый, пронумерованный и опечатанный оттиском печати ООО «Стройюгресурс», подписанный генеральным директором ФИО1; Лист бумаги и рукописным текстом, выполненным синими чернилами с оглавлением «Потребность строительных материалов на один этаж VA-2-2, подписанный ФИО49 от 

<

дата>. (т.28, л.д.156-158);

- протоколом выемки от 31.01.2019 г., согласно которому в помещении офиса ПАО Банк ФК «Открытие» (ПАО «Бинбанк»), изъята папка с диском, с выпиской по операциям на счетах: №, открытом ООО «Стройюгресурс» в филиале Ростовский № ПАО Банк ФК «Открытие», №, открытом ООО «Стройюгресурс» в РОСФ ПАО «Бинбанк», сшивом с юридическим делом ООО «Стройюгресурс» в ПАО «МДМ Банк» (далее ПАО Бинбанк), (далее ПАО Банк ФК «Открытие). (т.27, л.д.133-136);

- протоколом выемки от 06.03.2019 г., согласно которому в помещении офиса ООО «Аудит-Бюро» изъят сшив документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Стройюгресурс», оптический накопитель аналогичной информации. (т.30, л.д.128-273);

- протоколом выемки от 08.04.2019 г., согласно которому у представителя ООО ПМК «Центр» Свидетель №43 изъят сшив документов, отражающих взаимоотношения ООО ПМК «Центр» с ООО «Стройюгресурс» при строительстве многоквартирного семиэтажного дома по адресу: 

<

адрес>. (т.34, л.д.202-204);

- протоколом выемки от 04.05.2019 г., согласно которому в помещении УМВД России по 

<

адрес> у свидетеля Свидетель №29 изъята копия докладной записки от 23.10.2015 в которой докладывается генеральному директору ФИО1 о факте нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства ж.д. VA-2-2 по адресу: 

<

адрес>, в размере 6 202 680,29 рублей. (т.36, л.д.80-83);

- протоколами выемок, согласно которым у потерпевших: ФИО2 №1, ФИО2 №2, ФИО2 №3, ФИО29, ФИО22, ФИО2 №6, ФИО2 №7, ФИО2 №8, ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО2 №11, ФИО2 №13, ФИО2 №14, ФИО2 №15, ФИО2 №16, ФИО2 №17, ФИО2 №18, ФИО2 №19, ФИО2 №20, ФИО2 №21, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №24, ФИО2 №25, ФИО2 №26, ФИО2 №27, ФИО2 №28, ФИО2 №29, ФИО2 №30, ФИО2 №31, ФИО2 №32, ФИО2 №33, ФИО2 №34, ФИО2 №35, ФИО2 №36, ФИО23, ФИО2 №37, ФИО2 №38, ФИО2 №39, ФИО2 №40, ФИО2 №41, ФИО2 №42, ФИО2 №43, ФИО2 №44, ФИО2 №45 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 по поводу участия в долевом строительстве и оплаты согласно условий договора. (Т.10, л.д.150-152; 189-191; 204-206; 219-221; 234-236; Т.11, л.д. 10-12; 25-26; 45-46; 59-60; 73-74; 87-89; 108-110; 123-125; т.13 л.д.11-13; 32-34; 47-49; 62-63; 76-78; 91-93; т.14, л.д.40-42; т.15, л.д.235-237; 250-252; т.16, л.д.9-11; 51-53; т.17 л.д.31-35; 52-56; 78-84; 97-99; т.18, л.д.12-16; т.19 л.д.75-80; 93-96; т.20, л.д.11-14; 28-31; 43-47; т.21 л.д.25-28; 42-45; 59-62; 77-80; 94-99; 114-119; т.27, л.д.174-180; 194-201; т.30, л.д.13-15, 91-93; т.34 л.д.95-98); 

- протоколом выемки от 15.01.2019 г, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО127 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 по поводу участия в долевом строительстве и оплаты согласно условий договора, соглашение о зачете требований, акт сверки взаиморасчетов. (т.21, л.д.177-183);

- протоколом выемки от 27.02.2019 г., согласно которому у представителя потерпевшего ФИО128 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 по поводу участия в долевом строительстве и оплаты согласно условий договора, акт взаимозачета, договор уступки права требования. (т.29, л.д.198-201);

- протоколом выемки от 13.11.2018 г., согласно которому у свидетеля ФИО30 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения ФИО24 с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 по поводу участия в долевом строительстве и оплаты согласно условий договора. (т.18, л.д.98-101);

- протоколом выемки от 05.12.2018 г., согласно которому у свидетеля Свидетель №36 изъяты документы, подтверждающие страхование договорных отношений с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 и ее дочери ФИО2 №26, а также что дочь согласно доверенности предоставляла ей право действовать от ее имени по заключении договора участия в долевом строительстве. (т.21 л.д.10-13);

- протоколом выемки от 04.12.2018 г., согласно которому у свидетеля Свидетель №26 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения ФИО2 №12 в лице ФИО28 с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 по поводу участия в долевом строительстве и оплаты согласно условий договора. (т.20 л.д.60-66);

- протоколом обыска от 16.09.2018 г., из которого следует, что в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты папки с документами финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> системный блок.(т..10, л.д.51-59);

- протоколом обыска от 16.09.2018 г., из которого следует, что в жилище работника ООО «Стройюгресурс» Свидетель №3, по адресу: 

<

адрес> изъята доверенность о предоставлении права действовать от имени ООО «Стройюгресурс». (т.10, л.д.62-70);

- протоколом обыска от 16.09.2018 г. согласно которому в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты папки с документами финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс», два системных блока. (т.10, л.д.75-84);

- протоколом обыска от 18.09.2018 г., из которого следует, что в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес> изъята папка с документами по взаимоотношениям 

<

данные изъяты> с ООО «Стройюгресурс». (т.10, л.д.95-98);

- протоколом обыска от 07.11.2018 г., из которого следует, что в жилище работника ООО «Стройюгресурс» Свидетель №59, по адресу: 

<

адрес> изъяты системный блок и документы касательно 

<

данные изъяты> ООО «Стройюгресурс». (т.14, л.д.67-76);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.07.2018 года, согласно которому в ходе осмотра помещения офиса № ООО «Стройюгресурс» по адресу: 

<

адрес>, в офисе № у генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 изъято девять сшивов документации ООО «Стройюгресурс» и DVD-RW диск, содержащие сведения карточки счета 50, счета 51 за период времени с 2014 по 2018 годы. (т.2, л.д.136-144);

- протоколом осмотра предметов от 15.09.2018 г., согласно которому изъяты документы и предметы, изъятые в ходе ОМП от 

<

дата> в офисе № ООО «Стройюгресурс» по адресу: 

<

адрес>, а именно: сшив Карточка счета 50 за 2014 год ООО «Стройюгресурс» на 53 листах, сшив Карточка счета 50 за 2015 год ООО «Стройюгресурс» на 40 листах, сшив Карточка счета 50 за 2016 год ООО «Стройюгресурс» на 31 листе, сшив Карточка счета 50 за 2017 год ООО «Стройюгресурс» на 23 листах, сшив Карточка счета 50 за 2018 год ООО «Стройюгресурс» на 6 листах: в данной карточке отражены поступления денежных средств от покупателей, инвестиции ж.д.VA-2-2. Сшив Карточка счета 51 за 2014 год ООО «Стройюгресурс» на 235 листах: в данной карточке отражены расходование, поступление денежных средств в кассу ООО «Стройюгресурс», в том числе полученные инвестиции ж.д.VA-2-1. Сшив Карточка счета 51 за 2015 год ООО «Стройюгресурс» на 161 листе: в данной карточке отражены расходование, поступление денежных средств в кассу ООО «Стройюгресурс». А также сшив Карточка счета 51 за 2016 год ООО «Стройюгресурс» на 156 листах: в данной карточке отражены расходование, поступление денежных средств в кассу ООО «Стройюгресурс». Сшив Карточка счета 51 за 2017 год ООО «Стройюгресурс» на 192 листах: в данной карточке отражены расходование, поступление денежных средств в кассу ООО «Стройюгресурс», которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (Т.9, л.д.143-151, 152-153)

- протоколом осмотра документов от 25.09.2018 г, согласно которому осмотрены документы изъятые у потерпевшей ФИО2 №1: договор долевого участия в долевом строительстве №VA-2-2/1/4/2/(59), от 23.01.2017 года, страховой полис №ГОЗ-2437/16/59, чек на сумму 200 рублей, чек об оплате государственной пошлины на сумму 175 рублей, чек на сумму 25 рублей, квитанция 100 000 рублей от 23 января 2017 года, чек-ордер СБ 5221/574 о перечислении на расчетный счет на сумму 1 962 200 рублей, которые в последующем признаны вещественными доказательствами (т.10, л.д.156-175, 176-179);

- протоколом осмотра документов от 08.10.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших: ФИО2 №22, ФИО2 №29, ФИО2 №9, ФИО2 №15, ФИО2 №7, ФИО23, ФИО2 №37, ФИО2 №36, ФИО2 №13, ФИО64, ФИО29, ФИО2 №2, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, предложения по изменению условий договора, договора подряда, согласно которым продавались кладовые помещения участникам долевого строительства, не предусмотренные проектом, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.11, л.д.129-234, т.12 л.д.190-241);

- протоколом осмотра документов от 12.10.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших: ФИО2 №8, ФИО2 №6, ФИО65, ФИО2 №40, ФИО2 №19, ФИО22, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, предложения по изменению условий договора, исполнительный лист, решение Таганрогского городского суда, договор беспроцентного займа, досудебная претензия, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.13, л.д.103-247, т.14 л.д.1-26);

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2018 г. согласно которому осмотрен CD диск с надписью «№, 19321», а также оттиском печати ПАО Банк ВТБ, который представлен офисом центра по сопровождению расчетных операций ПАО Банк ВТБ по запросу о предоставлении информации. На диске имеется файл с выпиской по операциям на счете Банк (филиал банка) Филиал «Южный» Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, в отношении ООО «Стройюгресурс» №, № за период с 01.01.2015 по 17.09.2018. Согласно данной выписки на счете производились операции по получению, перечислению денежных средств, в том числе оплата по договорам подряда в адрес ООО «Свайные основания и фундаменты», ООО «ЮСК, ООО «Босфор», ИП ФИО182 и т.д. Остаток по счету на начало периода 4785-51, сумма по дебету сч При открытии файла № установлено, что он содержит выписку по операциям на счете Банк (филиал банка) Филиал «Южный» Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, в отношении ООО «Стройюгресурс» ФИО15 

<

***>, № за период с 01.01.2015 по 17.09.2018. Информация по операциям на счете отсутствует. Остаток по счету на начало периода 0-00, сумма по дебету счета 0-00, сумма по кредиту счета 0-00, остаток по счету на конец периода 0-00. При открытии файла справка установлено, что она содержит справку о наличии счетов в Банк (филиал банка) Филиал «Южный» Банк ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, в отношении ООО «Стройюгресурс» №, №, открытый 09.04.2014, №, открытый 10.04.2014, закрытый 05.10.2017. Выписки имеют многочисленные перечисления денежных средств, сумма по кредиту счета 9682378-84, остаток по счету на конец периода 0-00. (т.14, л.д.92-95);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.10.2018 г, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЮСК», ООО «СнабСтрой», системный блок, два электронных ключа, изъятые в ходе обыска от 16.09.2018 в помещении офиса № ООО «ЮСК» по адресу: 

<

адрес> в том числе квитанции к ПКО; справки о стоимости выполненных работ и затрат заказчик ООО «Стройюгресурс», подрядчик ООО «ЮСК» с ведомостью, актами о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат заказчик ООО «ЮСК», подрядчик ИП ФИО66, с актом о приемке выполненных работ, приказы о предоставлении отпусков работникам ООО «ЮСК» за период с 2015 по 2017 годы, приказ о прекращении трудового договора с работником Свидетель №59 от 03.04.2017 года с заявлением, доверенность, изъятая в ходе обыска 16.09.2018 в жилище Свидетель №3 по адресу: 

<

адрес> согласно которой ООО «Стройюгресурс» предоставляет Свидетель №3 представлять интересы Общества, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.14, л.д.154-187, т.14 л.д.188-190);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс», в число которых также входят договора участия в долевом строительстве, договора подряда, два системных блока, печать 

<

данные изъяты> печать 

<

данные изъяты> штамп «Ген.директор ООО «Стройюгресурс» ФИО1», изъятые в ходе обыска от 16.09.2018 в помещении офиса № ООО «Стройюгресурс» по адресу: 

<

адрес> упакованные в три картонные коробки, шестнадцать полиэтиленовых пакетов, файл, опечатанные бумажными бирками с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц. Данные документы свидетельствуют о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс», на основании которых проводилась судебная финансово-экономическая экспертиза. (т.15, л.д.1-136);

- протоколом осмотра документов от 01.11.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших: ФИО2 №28, ФИО2 №32, ФИО2 №3, ФИО2 №41, ФИО2 №17, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, предложения по изменению условий договора, договор беспроцентного займа, соглашение о проведении взаимозачета, доверенность, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.16, л.д.57-180, 181-208);

- протоколом осмотра документов от 13.10.2018 г, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 01.10.2018 в Росреестре по адресу: 

<

адрес>: папки скоросшиватели с делами правоустанавливающих документов объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, которые содержат оригиналы договоров участия в долевом строительстве по адресу: 

<

адрес>, а также оригиналы договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве, которые свидетельствуют о заключении с участниками долевого строительства договоров и получение ООО «Стройюгресурс» от участников долевого строительства денежных средств, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.17, л.д.1-12, 13-21, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра документов от 07.11.2018 г, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших: ФИО2 №10, ФИО2 №21, ФИО2 №11, ФИО2 №38, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, предложения по изменению условий договора, согласие, банковский ордер, извещения, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.17, л.д.110-190, 191-207);

- протоколом осмотра документов от 14.11.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО2 №23, свидетеля ФИО30, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, договора займа, соглашение о зачете требований, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.18, л.д.102-153, 154-165);

- протоколом осмотра документов от 04.12.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля Свидетель №26, а именно договор участия в долевом строительстве № VA-2-2/2/2/1/(84) от 

<

дата> (на 7-ми этажный дом по адресу: 

<

адрес>), дополнительное соглашение к указанному договору, квитанция к ПКО № от 

<

дата> о том, что принято от ФИО28 денежные средства в размере 1 157 580 рублей, кассовый чек от 01.12.2014 на сумму 900.000.00, на сумму 257580.00, доверенности, договор страхования от 02.02.2015 г., уведомление Свидетель №26 о приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 10.03.2015 от 11.12.2014г., уведомления о том, что срок ввода объекта недвижимости в эксплуатацию переносится в связи с продлением разрешения на строительство, предложение по изменению условий договора от 

<

дата> №, о том, что необходимо подписать дополнительное соглашение к договору долевого участия № VA-2-2/2/2/1/(84) от 

<

дата>, уведомление от 

<

дата> №, о том, что юридический адрес ООО «Строюгресурс» расположен по адресу: 

<

адрес> которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.20, л.д.67-102, 103-107);

- протоколом осмотра документов от 06.12.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших: ФИО2 №26, ФИО2 №35, ФИО2 №31, ФИО2 №34, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, предложения по изменению условий договора, договора уступки права требования, соглашения о взаимозачете, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.20.л.д.108-207,208-228); 

- протоколом осмотра документов от 14.12.2018 г, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших: ФИО2 №42, ФИО2 №20, ФИО2 №33, ФИО2 №14, ФИО33, ФИО2 №30, свидетеля Свидетель №36, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, расписка, доверенность, заявление на страхование, договор подряда, согласно которому от участников долевого строительства дополнительно получались денежные средства под предлогом предоставления кладовых помещений, товарная накладная, выписка из лицевого счета, договор цессии, согласие, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.21, л.д.187-231. т.22, л.д.1-86, т.22 л.д.87-110); 

- протоколом осмотра документов от 27.12.2018 г, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО2 №24, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участника долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участника долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховой полис гражданской ответственности, по которому сумма страховки участник долевого строительства не получил по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, договор подряда, согласно которому от участника долевого строительства дополнительно получались денежные средства под предлогом предоставления кладовых помещений, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.22, л.д.111-115, 116-119);

- протоколом осмотра документов от 16.01.2019 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО127, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участника долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участника долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховой полис гражданской ответственности, справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, договора, спецификации, счет-фактура,накладная, договор аренды, акты, соглашение о зачете требований, акт сверки взаимных расчетов, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.22, л.д.120-188, 189-197);

- протоколом осмотра документов от 29.10.2018 г., согласно которому осмотрены папка с документами, изъятыми 19.10.2018 в ходе выемки в Южном межрайонном отделе территориального управления по государственному строительному надзору Региональной службы Государственного строительного надзора 

<

адрес>, в число которых входит отчетность по строительству, а также полиэтиленовый пакет с документами, изъятыми 

<

дата> в ходе выемки в кабинете административного здания КУИ 

<

адрес>. Документы: дело № № при осуществлении государственного строительного надзора при строительстве объекта капитального строительства 7-ми этажного жилого дома VA-2-2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, содержащее документы о готовности объекта на 24.04.2017 – 35%. Договор аренды № 09-9 от 28.01.2009 находящегося в государственной собственности земельного участка, по адресу: 

<

адрес>, заключенный между Комитетом по управлению имуществом (КУИ) 

<

адрес> (арендодатель) и ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 (арендатор) с приложенными к нему документами, соглашениями, кадастровым паспортом, актом и т.д., которые в последующем признаны вещественными доказательствами (т.22, л.д.198-205, 206-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2018 г., согласно которому осмотрен сайт ООО «Стройюгресурс» в сети Интернет, на котором размещена информация по поводу строительства многоквартирного дома, с целью привлечения большего объема участников долевого строительства. (т.23, л.д.3-238, т.24, л.д.1-212, т.25 л.д.1-160);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 16.11.2018 г., согласно которому объектом осмотра являлись: пакет с документами (учредительные документы ООО «Стройюгресурс», 

<

данные изъяты> системный блок, изъятые 07.11.2018 в ходе обыска, в жилище Свидетель №59, по адресу: 

<

адрес> картонная коробка с документами, изъятыми 09.11.2018 в ходе выемки, в Управлении МВД России по 

<

адрес>, у главного специалиста Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 

<

адрес> Свидетель №4, а именно проектная документация по строительству многоквартирного 7-ми этажного дома по адресу: 

<

адрес>, которые в последствии признаны вещественными доказательствами (т.25, л.д.161-169, т.25 л.д.170-177, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра документов от 30.11.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 20.11.2018 в ходе выемки в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно договор № от 

<

дата> инвестирования строительства объекта недвижимости жилищного назначения на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> заключенный между ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 (Инвестор-застройщик) и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №35 (Инвестор); платежные поручения от ООО «Стройюгресурс» в счет погашения долга взыскателю; инвестиционный контракт № от 

<

дата>, заключенный между Муниципальным образованием 

<

адрес>, ООО «Стройюгресурс»; соглашение об уступке прав и переводе обязанностей по инвестиционному конструкту № от 

<

дата>, датированный 23.03.2005, заключенное между Муниципальным образованием 

<

адрес>, ООО «Стройюгресурс» и 

<

данные изъяты> договор № о передаче прав по инвестиционному контракту, датированный 12.09.2007 года; дополнительное соглашение к инвестиционному контракту от 16.09.2009. Согласно осмотренным документам в обязанности Муниципального образования 

<

адрес> входило предоставление в аренду земельного участка для строительства на территории 

<

адрес>, в обязанности ЗАО «ПИК-Регион» входило инвестирование строительства в размере 157 981 560,45 рублей, в обязанности ООО «Стройюгресурс» входило осуществление строительства, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.25, л.д.178-181, т.25 л.д.182-184, т.18 л.д.54-78); 

- протоколом осмотра документов от 19.11.2018 г. согласно которому осмотрены документы, изъятые 09.11.2018 в ходе обыска в помещение 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс» за 2013 год (бухгалтерские балансы за 2013 год, выписка из ЕГРЮЛ за 2013 год, договор аренды земельного участка, бухгалтерские справки, договоры беспроцентного займа, в том числе №/СЮР от 

<

дата>, заключенный с ФИО67, оборотно-сальдовые ведомости за 2013 год), уведомительные письма о предоставлении документов, генеральный договор по оказанию аудиторских услуг №-А (проверка бухгалтерской финансовой отчетности) за 2013 год, датированный 05.11.2013, аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройюгресурс» за 2015 год с бухгалтерской отчетностью, подтверждающие ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс», получении денежных средств от заемщиков на пополнение оборотных средств ООО «Стройюгресурс», которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.28, л.д.1-2, т.28 л.д.3-4, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра предметов от 03.12.2018 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон «

<

данные изъяты> с двумя сим картами, принадлежащий ФИО1, который впоследствии признан вещественным доказательством (т.28, л.д.5-6, 7-8, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра документов от 28.01.2019 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших: ФИО2 №18, ФИО2 №27 а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности,, справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, договор подряда, договор беспроцентного займа, которые в последующем признаны вещественными доказательствами. (т.28, л.д.9-61, 62-73);

- протоколом осмотра документов от 15.12.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля Свидетель №8, а именно; папки с проектной документацией, чертежами, генеральный план, папка «Рабочая документация», в которых также находятся чертежи, пояснительная записка, файл с сшивом 

<

данные изъяты> заказчик ООО «Стройюгресурс», Строительство 7-ми этажного жилого дома VA-2-2 по адресу: 

<

адрес> Рабочая документация 036-15 НВ/В, содержащий документы по водоотведению и чертежи, которые в последующем признаны вещественными доказательствами (т.28, л.д.74-76, 77-79, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра документов от 30.12.2018 года, согласно которому осмотрены сшивы документов, изъятые в ходе выемок в Региональной службе государственного надзора 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> а именно: акт проверки, письмо заместителя Главы Администрации 

<

адрес> ФИО68, адресованное руководителю региональной службы государственного строительного надзора РО ФИО69, электронное сообщение (жалоба) ФИО2 №21 от 

<

дата>, о том, что строительство дома не ведется, форма обращения (жалоба) на ООО «Стройюгресурс» от ФИО63, распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица ООО «Стройюгресурс», согласно обращению ФИО2 №21 уведомления руководителю ООО «Стройюгресурс», копии договоров участия в долевом строительстве с приложениями, страховым полисом, платежными поручениями, копия устава ООО «Стройюгресурс», реестр уведомлений о расторжении договоров долевого строительства по адресу: 

<

адрес>, уведомление о невозможности строительства, досудебная претензия, договор подряда, сопроводительное письмо по предоставлению копий документов договоров участия в долевом строительстве, заключенных ООО «Стройюгресурс» с ФИО2 №2, ФИО27, ФИО2 №27, ФИО2 №25, ФИО2 №46, ФИО2 №46, 

<

данные изъяты> ФИО2 №40, ФИО70 (

<

адрес> сопроводительные письма, реестры платежей по контрагентам, договор на оказание услуг по контролю за сохранностью имущества, договора авторского надзора, подряда, аренды строительной техники, на производство работ, сопроводительное письмо с приложенными копиями документов договорами займов, сопроводительное письмо с приложенными копиями документов копией паспорта на имя ФИО1, реестрами договоров, карточками счетов, оборотно-сальдовой ведомости, анализами счетов, уведомлениями, распиской о получении документов, копии договоров долевого участия, заключенных с ФИО2 №22,ФИО2 №23, ФИО2 №21, дополнительные соглашения к ДДУ, договор страхования от 

<

дата>, копии разрешений на строительство, копии полисов страхования, копии расписок в получении документов, копия генерального договора, расписка о получении документов, уведомления ФИО2 №38, ФИО2 №21, копии расходного кассового ордера, дополнительного соглашение к ДДУ (ФИО2 №46), письмо заместителя главы 

<

адрес> ФИО68, адресованное заместителю руководителя региональной службы государственного строительного надзора по РО ФИО72 о направлении запрашиваемых материалов с копиями разрешений на строительство, договором аренды земельного участка, соглашением, проектной декларации, которые в последующем признаны вещественными доказательствами (т.28, л.д.80-84, 85-89, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра предметов от 24.01.2019 г., согласно которому осмотрен диск DVD-R который содержит файлы, с документами по деятельности ООО «Стройюгресурс», в том числе договор №/ВЕВ от 

<

дата> на оказание услуг по контролю за сохранностью имущества, заключённый с ИП ФИО66, акт совместной сверки расчетов по налогам, показатели текущей деятельности, регистр заемные средства, уведомления участникам долевого строительства о переносе сроков ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, сопроводительные письма, бухгалтерский баланс на 

<

дата>, бухгалтерскую отчетность, доверенность на Свидетель №59, договора участия в долевом строительстве в том числе на ФИО2 №37, бланк агентского договора, соглашение о зачете требований от 

<

дата> с 

<

данные изъяты> акт о взаимозачётах с Свидетель №25 ФИО15 №, который содержит бланки заявления на страхование со страховой компанией Респект. ООО Стройюгресурс, который содержит документы бухгалтерской отчетности, приказы, решения, различного рода договора, сопроводительные письма, договора подряда с участниками долевого строительства, договора займов в том числе договор займа от 10.04.2017, заключенный с Свидетель №59, которая занимает у ФИО1 1 500 000 рублей, уведомления участникам долевого строительства о переносе сроков ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, уведомления от имени директора 

<

данные изъяты> ФИО183, от имени директора 

<

данные изъяты> Свидетель №57, что свидетельствует об аффилированности, договора уступки права требования, в том числе на ФИО2 №42 и т.д. ООО Южная строительная компания, который содержит бухгалтерскую отчетность ООО «ЮСК», уведомительные и информационные письма 

<

данные изъяты> приказы о принятии учетной политики, трудовые договора, договора, заключенные ООО «Стройюгресурс» с различными организациями. Документы, который содержит файлы №, ООО Стройюгресурс», 

<

данные изъяты> которые содержат договора, мировые соглашения, бухгалтерскую отчетность и другие документы. Избранное содержит папку ХL. Ссылки (ХL, социальные сети). Данный диск содержит сведения, скопированные с системного блока персонального компьютера, имеющего надпись «

<

данные изъяты> серийный №, в корпусе чёрного цвета, изъятого в ходе обыска 16.09.2018 в помещении офиса ООО «Стройюгресурс» № по адресу: 

<

адрес>. Бумажный пакет с оптическим диском, приложенным к заключению эксперта № от 

<

дата>. На диске имеются файлы, документы по 7-ми этажке (проектная декларация), пакет 4 (

<

адрес>, пакет по Свидетель №18 (ДДУ, договор уступки, дополнительные соглашения), для СК Коместра, уведомления участникам долевого строительства о сдвигающихся сроках, ДДУ, сопроводительные и уведомительные письма, приложение к ДДУ). Явные (Саша), отдел продаж 7-ми этажный жилой дом по 

<

адрес>, ДДУ, уведомления 2017. Южная строительная компания. Данные файлы содержат файлы: Восстановленные (бухгалтерская отчетность, проектная декларация, ООО «Стройюгресурс», заявления страхования Респект, договора подряда, изменения в проектную декларацию). Явные (Саша) отдел продаж по 7- ми этажке (договора подряда, кладовые, Охмат, Ринко). Данный диск содержит сведения, скопированные с системного блока персонального компьютера в корпусе черного цвета № изъятого в ходе обыска 07.11.2018, в жилище Свидетель №59 по адресу: 

<

адрес> Бумажный пакет с оптическим диском, приложенным к заключению эксперта № от 

<

дата> При помещении диска в проигрыватель системного блока «

<

данные изъяты>» на диске появился файл Данные, открыть который не представилось возможным, поскольку его размер превышает 512 МБ. Данный диск содержит сведения, скопированные с системного блока персонального компьютера, в корпусе серого цвета, в задней части которого имеется наклейка с указанием производителя 

<

данные изъяты> и №, электронного ключа 

<

данные изъяты> в корпусе фиолетового цвета, на задней части имеет №, электронного ключа eToken в корпусе фиолетового цвета, на боковой части имеет номер № изъятых в ходе обыска 16.09.2018, в помещении офиса 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> Данные системные блоки, впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.28, л.д.130-133, 134-137, т.39 л.д.20-21, т.35 л.д.19, т.36 л.д.75);

- протоколом осмотра документов от 31.01.2019 г., согласно которому осмотрен журнал работ, изъятый 31.01.2019 у свидетеля Свидетель №8, который свидетельствует о производстве строительных работ по адресу: 

<

адрес>, который впоследствии признан вещественным доказательством (т.28, л.д.159-161, 162-163, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра предметов от 28.01.2019 г., согласно которому осмотрен диск файлами по деятельности ООО «Стройюгресурс», в том числе, договора долевого участия в строительстве, договора подряда, уведомления участникам долевого строительства, скопированные с системного блока персонального компьютера имеющего надпись «

<

данные изъяты> серийный №, в корпусе серого цвета, изъятого в ходе обыска 16.09.2018 в помещении офиса ООО «Стройюгресурс» № по адресу: 

<

адрес>.,компьютер впоследствии признан вещественным доказательством (т.29, л.д.171-173, 174-175);

- протоколами осмотра документов от 11.03.2019 г., 12.03.2019 г. согласно которому объектом осмотра являлись документы, изъятые у потерпевших: ФИО128, ФИО2 №43, ФИО2 №44, а именно договора участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, чеки ордера, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие договорные отношения участников долевого строительства с ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 и произведённую оплату со стороны участников долевого строительства в адрес ООО «Стройюгресурс». А также страховые полиса гражданской ответственности, по которым суммы страховок участники долевого строительства не получили по истечению срока страховки. Справки об отсутствии задолженности, уведомительные письма, дополнительные соглашения о переносе сроков строительства, платежные поручения, соглашения о взаимозачете, акт взаимозачета, договор уступки права требования, договор займа, справка, согласие, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.30, л.д.24-67,68-77,97-117,118-123); 

- протоколом осмотра документов от 16.12.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ИФНС России по 

<

адрес>: Регистрационное дело ООО «Стройюгресурс» 19.07.2004-31.12.2009, содержащее в том числе, сведения о том, что генеральный директор общества является ФИО1, устав ООО «Стройюгресурс» учредительный договор, Регистрационное дело ООО «Стройюгресурс» 19.08.2010-28.11.2014, содержащее, в том числе, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, сведения о заявителе – ФИО1, решение о государственной регистрации, выписка ЕГРЮЛ ООО «Стройюгресурс» от 18.11.2014 (учредитель ФИО1 – 50%, доля Общества – 50%), Сшив Налоговое дело ООО «Стройюгресурс», в котором находятся документы: налоговые декларации, налоговые расчеты; Сшив Налоговое дело ООО «Стройюгресурс», в котором находятся документы: налоговые декларации, налоговые расчеты; Сшив Регистрационное дело 

<

данные изъяты> в котором находятся, в том числе, документы: сопроводительное письмо, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, расписки о получении документов, лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЮСК» (учредители ФИО73, Свидетель №12 – 40%), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице (участники общества Свидетель №61, ФИО58, ФИО56), решение о государственной регистрации, вид деятельности в том числе строительство, устав 

<

данные изъяты> от 

<

дата> (учредители Свидетель №61 -60%, ФИО74 – 40%), руководитель ФИО56, сведения об участнике общества – ФИО1, сведения о заявителе – ФИО1, выписка ЕГРЮЛ ООО «ЮСК» от 

<

дата> (учредитель Свидетель №61), участник общества - ФИО1, выписка ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> от 25.08.2004 (учредитель ФИО1 – 100%), руководитель ФИО56, решение единственного участника 

<

данные изъяты> от 

<

дата> от единственного участника общества ФИО1, устав ООО «ЮСК», утверждённый решением участника Общества от 

<

дата>, решение единственного участника 

<

данные изъяты> от 14.07.2008 ФИО1 о поручении директору ФИО56 зарегистрировать изменения. Сшив Дело Налоговое дело 

<

данные изъяты> в котором находятся документы: налоговые декларации, налоговые расчеты, бухгалтерская отчетность; Сшив Акт налоговой проверки в отношении ООО «Стройюгресурс»; Сшив, Решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «Стройюгресурс» от 21.07.2017; Сшив, Акт налоговой проверки от 24.07.2017 в отношении 

<

данные изъяты> (занижение налоговой базы); Сшив Решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в 

<

данные изъяты> от 08.09.2017), которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.31, л.д.5-9, 10-14, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.02.2019 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска 25 января 2019 года из автомобиля «

<

данные изъяты>, предметы: мужское портмоне (визитница) в котором находились водительские удостоверения на имя ФИО1, ФИО56, нагрудный знак ГАИ, страховой полис, диагностическая карта, свидетельство о регистрации ТС, шесть связок ключей от объектов недвижимости квартир, базы, печать ООО «Стройюгресурс», постановления, письма, адресованные в ИФНС России по 

<

адрес>, квитанция, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.31, л.д.15-19, 20-23, т.39 л.д.20-21);

- протоколом осмотра документов от 30.12.2018 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 26.12.2018 в ходе выемок, в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в филиале 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. А именно: сшив с выпиской по операциям на счете № за период с 09.04.2014 по 12.12.2018; карточка с образцами подписей и оттисков печати ООО «Стройюгресурс» по банковским счетам №, № от 09.04.2014; сшив с Юридическим делом ООО «Стройюгресурс»; сшив с Юридическим делом ООО «Стройюгресурс»; сшив с выпиской по операциям на счете №, за период с 11.11.2014 по 21.12.2018; сшив с электронными платежными поручениями по счету №, открытому ООО «Стройюгресурс»; сшив с электронными платежными поручениями по счету №, открытому ООО «Стройюгресурс»; юридическое дело ООО «Стройюгресурс» в 

<

данные изъяты> по банковскому счету №, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.34, л.д.1-18, 19-21, т.39 л.д.20-21); 

- протоколом осмотра документов (предметов) от 10.01.2019 г., согласно которому осмотрены пакет с оптическим диском, сшив с документами, изъятыми 09.01.2019 в ходе выемки, в филиале 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> с выпиской по операциям на счете №за период с 20.05.2014 по 28.12.2018, открытой ООО «Стройюгресурс» в 

<

данные изъяты>, в бумажном пакете; сшив юридическое дело ООО «Стройюгресурс» в 

<

данные изъяты> по банковскому счету №, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.34, л.д.22-24, 25-26);

- протоколом осмотра документов от 18.01.2019 г., согласно которому изъяты сшивы документов изъятых 14.01.2019 в ходе выемки, в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. А именно сшив Регистрационное дело ООО «Стройюгресурс» ОГРН №, в котором находятся документы: расписка о получении документов, заявления о государственной регистрации изменений, решение № единственного учредителя ООО «Стройюгресурс» от 14.05.2018 о добавлении кодировки деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, о смене юридического адреса по адресу: 

<

адрес>, о принятии новой редакции устава ООО «Стройюгресурс», гарантийное письмо от 14.05.2018, копия паспорта на имя ФИО1, устав ООО «Стройюгресурс», утвержденный решением единственного учредителя № от 

<

дата>, расписка в получении документов, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, решение № единственного учредителя ООО «Стройюгресурс» от 19.04.2018 о перераспределении доли, принадлежащей Обществу в размере 50% уставного капитала номинальной стоимостью 5 000 рублей участнику общества – Свидетель №39; Сшив с документами Регистрационное дело 

<

данные изъяты> ОГРН №, в котором находятся документы: расписка о получении документов, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, копия паспорта Свидетель №57, расписка о получении документов, протокол внеочередного общего собрания участников 

<

данные изъяты> от 

<

дата> о выходе из Общества Свидетель №12 и передачи ее доли в уставном капитале в размере 40% обществу, долей в размере 50% владеет Свидетель №57 – дочь ФИО1, заявление Свидетель №12, копия паспорта ФИО75, протокол от 10.03.2017 об избрании директором 

<

данные изъяты>» ФИО75, копия протокола от 12.12.2016 об избрании директором Свидетель №25, лист учета выдачи документов, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.34, л.д.27-29, 30-32, т.39 л.д.20-21); 

- протоколом осмотра документов (предметов) от 01.02.2019 г., согласно которому осмотрены папки с оптическим диском, сшив с документами, изъятыми 31.01.2019 в ходе выемки в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. с выпиской по операциям на счете №, открытом ООО «Стройюгресурс» в 

<

данные изъяты> за период с 09.11.2015 по 03.06.2017, сшив юридического дела ООО «Стройюгресурс» по банковскому счету в 

<

данные изъяты> №, которые в последующем признаны вещественными доказательствами (т.34, л.д.33-35, 36-37, т.39 л.д.20-21); 

- протоколом осмотра документов от 27.03.2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО2 №45, а именно договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве с приложениями и государственной регистрацией, расписка, чек по операциям, акт сверки взаимных расчетов, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами (т.34, л.д.99-111, 112-117);

- протоколом осмотра документов от 09.04.2019 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля Свидетель №43: счет фактура № от 

<

дата>, согласно которой продавцом является 

<

данные изъяты> а покупателем ООО «Стройюгресурс» (за выполненные работы по строительству 7-ми этажного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, согласно КС-2 №, КС-3 № от 15.05.2016 по договору подряда № от 

<

дата>, стоимость работ 4 164 416, 40 рублей; Справка о стоимости выполненных работ № от 

<

дата>, согласно которой заказчик ООО «Стройюгресурс», подрядчик ООО ПМК «Центр», строительство 7-ми этажного жилого дома VA-2-2 по адресу: 

<

адрес> (общестроительные работы на сумму 4 164 416,40 рублей, отчетный период с 20.08.2015 по 15.01.2016); Акты о приемке выполненных работ, Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключенный между ООО «Стройюгресурс», 

<

данные изъяты> от 02.02.2017 года, заключенный между ООО «Стройюгресурс» и 

<

данные изъяты> Справка, выданная ООО «Стройюгресурс» о том, что оплата со стороны 

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве произведена в полном объеме; Договор участия в долевом строительстве № VA-2-2/2/6/2(110) от 

<

дата>, заключенный между ООО «Стройюгресурс» и 

<

данные изъяты> Справка, выданная ООО «Стройюгресурс» о том, что оплата со стороны 

<

данные изъяты> по договору участия в долевом строительстве произведена в полном объеме; Соглашение о зачете взаимных требований от 24.04.2017, заключенное между ООО «Стройюгресурс», именуемое сторона 1 и 

<

данные изъяты> именуемое сторона 2, согласно которому стороны пришли к соглашению о зачете взаимных требований; Акт взаимозачета № от 

<

дата>, что задолженность 

<

данные изъяты> перед «Стройюгресурс» составляет 3 975 265 рублей по двум договорам участия в долевом строительстве, задолженность ООО «Стройюгресурс» перед 

<

данные изъяты> составляет 3 975 265 рублей по договору подряда № от 

<

дата>, взаимозачет производится на сумму 3 975 265 рублей; Акт сверки взаимных расчетов за период декабрь 2013 - декабрь 2017 между 

<

данные изъяты> и ООО «Стройюгресурс», которые впоследствии признаны вещественными доказательствами. (т.34, л.д.205-257, 258-261);

- протоколом осмотра документов от 06.05.2019 г., согласно которому осмотрена копия докладной записки, изъятой у свидетеля Свидетель №29, от 

<

дата>, адресованная генеральному директору ООО «Стройюгресурс» ФИО1, о факте нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства ж.д. VA-2-2 по адресу: 

<

адрес>, в размере 6 202 680,29 рублей, составленная Свидетель №29, которая оказывала ООО «Стройюгресурс» бухгалтерские услуги в тот момент, а ранее работала в ООО «Стройюгресурс» бухгалтером, которая в последующем признана вещественным доказательством (т.36, л.д.84-86, 87-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.10.2018 года, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс», изъятые в ходе обыска от 16.09.2018 в помещении офиса № ООО «Стройюгресурс» по адресу: 

<

адрес> в ходе обыска от 18.09.2018 г. в помещении офиса № по 

<

адрес> которые свидетельствуют о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс», на основании которых проводилась судебная финансово-экономическая экспертиза, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами. (т.38, л.д.86-130, т.39, л.д.20-21);

- заявлением от участников долевого строительства жилого дома, согласно которому строительства многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, который строился за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства остановлено. Процент готовности их дома составляет менее 40%. Сумма денежных средств внесенных дольщиками составила 79 486 264 рублей, что значительно больше, чем фактическая стоимость незавершенного объекта строительства (их дома). Также участникам долевого строительства поступали предложения по приобретению кладовок, которые являются общим имуществом дома. Это свидетельствует о том, что в действиях застройщика - руководителя ООО «Стройюгресурс» ФИО1 усматриваются признаки мошенничества. (т.1, л.д.7-43);

- коллективным заявлением участников долевого строительства от 08.06.2018 о неправомерных действиях застройщика – генерального директора ООО «Стройюгресурс» ФИО1 при строительстве 7-ми этажного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. (т.2, л.д.152-155);

- выпиской по операциям на счете №, открытом ООО «Стройюгресурс» в филиале 

<

данные изъяты> за период с 

<

дата> по 

<

дата>. (т.2, л.д.34-120)

- анализом истории расчетного счета ООО «Стройюгресурс» №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> (счет закрыт – 

<

дата>). ООО «Стройюгресурс», юридический адрес: 

<

адрес>, генеральный директор – ФИО1, имеет право получать денежные средства со счета. Затраты по выплате заработной платы составили 907 173,59 рублей. По исполнительным производствам в отношении ООО «Стройюгресурс» отделом УФССП России по РО истребовано денежных средств на сумму примерно 558092,89 рублей. Расходы на строительно-монтажные работы составили 9 779 437 рублей, оплата за материалы, инструменты и крепеж составила 105 000 рублей. Аренда строительной техники составила 230 400 рублей. Оплата за юридические услуги составила 813 000 рублей. Страховые выплаты по договорам 475246,28 рублей. Платеж в Генбанк 300 000 рублей за открытие кредитной линии. Оплата аренды и субаренда составила 64 704 рублей. ООО «Стройюгресурс» осуществляло пополнение оборотных средств на другой р/с №, открытый в филиале 

<

данные изъяты>» на сумму в размере 4 246 000 рублей. Иные расходы составили 3 826 752,50 рублей. Всего расход ООО «Стройюгресурс» за анализируемый период времени с 09.04.2014 по 08.12.2017 составили на сумму примерно 21 305 806,26 рублей. (т.2, л.д.168-178);

- информационным письмом Региональной службы государственного строительного надзора РО от 12.02.2019 в котором сообщается о выявленных фактах финансовых злоупотреблений со стороны застройщика ООО «Стройюгресурс», которое осуществляет строительство 7-ми этажного жилого дома VA-2-2 по адресу: 

<

адрес>, для строительства которого привлекались денежные средства по договорам участия в долевом строительстве. В результате проведенного анализа отчетности ООО «Стройюгресурс» за 

<

дата> представленной 

<

дата> вх.№ установлено, что в нарушение требований ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ ООО «Стройюгресурс» использовало не по назначению денежные средства участников долевого строительства при строительстве дома по адресу: 

<

адрес>. Размер вложений в незавершенное строительство составляет 40 726 770 рублей. В приложении № к Перечню сведений и (или) документов, которые Региональная служба вправе получать от лиц привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (иных) объектов кредиторская задолженность, поставщиков и подрядчиков составляет 5 833 760 рублей. Итого количество денежных средств, израсходованных застройщиком на объект долевого строительства, составило 34 893 010 рублей. В Приложении № к Перечню сумма обязательств по заключенным договорам участия в долевом строительстве 80 275 170 рублей, сумма дебиторской задолженности участников долевого строительства составляет 2 740 000 рублей. Итого количество денежных средств, полученных застройщиком на объект долевого строительства от участников долевого строительства составляет 77 535 170 рублей. У ООО «Стройюгресурс» имеются признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства в сумме 42 642 160 рублей. Аналогичная информация направлена в 

<

адрес>. (т.34, л.д.59-60)

- уведомлением о включении в реестр пострадавших граждан от 07.02.2019, согласно которого Региональной службой государственного строительного надзора 

<

адрес> принято решение о включении ФИО2 №1 в реестр пострадавших граждан по следующему объекту долевого строительства: 

<

адрес> (т.39 л.д.16)

Вина ФИО1 в совершении преступления по эпизоду 

мошеннических действий в отношении ИП ФИО47 

подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО47, данными суду, из которых следует, что в 2015 г. он познакомился с ФИО1 при остеклении 

<

адрес>. Впоследствии в 2016 г. ФИО1 обратился к нему снова с предложением застеклить дом по 

<

адрес>, на что он согласился, был подписан договор с ООО «Стройюгресур». Впоследствии по просьбе ФИО1 им был переподписан договор с 

<

данные изъяты>», поскольку, со слов ФИО1, это был его же фирма, которой он управлял, и ему это нужно для налоговой инспекции. Фактически он выполнял договор с ФИО1, полностью ему доверяя. По договоренности с ФИО1 оплата его работ производилась квартирами, в связи с чем им был заключены 2 договора участия в долевом строительстве, в соответствии с которыми ему были отписаны 2 квартиры с номерами 61 и 69, при заключении договоров долевого строительства он внес в кассу 50 000 рублей. Впоследствии он выполнил работы по недостроенному 7-ми этажному дому, установив окна на 3-х этажах. Кроме того, ФИО1 устно дал объекты на остекление, в том числе, в 

<

адрес>, куда им окна поставлялись, но не устанавливались, а также по различным адресам 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, куда им поставлены и установлены окна на сумму порядка четырехсот сорока тысяч рублей. Работы по иным объектам кроме 

<

адрес> проводились по устной договоренности также в счет договора по этому дому, при этом он доверял ФИО1 Им составлялись акты КС по таким адресам, однако заказчик от их подписи отказался. Всего, с учетом внесенных им 50.000 рублей, ему причинен ущерб на общую сумму 1 568 062 рублей 42 копейки. Так, ему начали поступать письма о том, что необходимо внести денежные средства по договорам за квартиры, однако им были выполнены работы за квартиры, он полагал, что дом достроится и ФИО1 с ним рассчитается, не обратил внимание на эти письма. Однако впоследствии ему стало известно, что ФИО1 его квартиры забрал, расторгнув договора в одностороннем порядке, в связи с чем считает, что он его обманул, квартиры он в качестве оплаты за поставленные окна не получил, внесенные денежные средства ему не возвращены. Он обращался с иском в Арбитражный суд, однако ему стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, в связи с чем он в Арбитражный суд больше не пошел. Ранее в суды он не обращался, так как думал, что дом достроится. Претензий к нему по качеству установленных окон не было. 

- показаниями свидетеля Свидетель №48, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон, из которых следует, что он работает у ИП «ФИО47» не официально монтажником металлопластиковых конструкций. Так, в 2016 г. им были установлены такие работы по следующим адресам: 

<

адрес> на сумму 48.000 рублей и еще 1409 рублей, 

<

адрес> на сумму 17400 рублей, бытовки по 

<

адрес>, на суммы 11950 рублей и 8500 рублей, 

<

адрес> на сумму 848 рублей, 

<

адрес> – 3425 рублей. Расчет заказчиками с ним не производился, деньги ему платил ФИО2 №46, заказчики каких-либо документов ему не подписывали. Впоследствии от ФИО47 ему стало известно, что с ним не произвели расчет за вышеуказанные работы и материал, в связи с чем тот обратился с заявлением в полицию. (т.32 л.д.213-215);

- показаниями свидетеля Свидетель №49, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон, из которых следует, что он работает у ИП «ФИО47» монтажником металлопластиковых конструкций. В сентябре 2016 г. по указанию ФИО47 им проводились работы по монтажу металлопластиковых окон на базе отдыха по адресу: 

<

адрес> на сумму 56049 рублей. Работу принимал приехавший ФИО1, документы ими не подписывались, деньги за работы ему ФИО1 не передавал, так как вопросами оплаты занимался ФИО2 №46 Впоследствии ему стало известно, что последний обратился с заявлением в полицию, так как ему не оплатили эти работы. (т.32 л.д.222-224);

- показаниями свидетелей Свидетель №50 и Свидетель №54, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что они работают у ИП «ФИО2 №46» монтажниками металлопластиковых конструкций. По указанию ФИО47 они устанавливали металлопластиковые конструкции на объекте строительства 7-ми этажного дома по 

<

адрес> Они устанавливали 48 балконных блоков, 36 квартирных окон, 6 подъездных окон. Все установлено в соответствии с ГОСТ, работы приняты со стороны ООО «Стройюгресурс». Документы ими не подписывались и деньги не получались, так как этими вопросами занимался ФИО2 №46 Изначально они установили как фурнитуру, так и подоконную доску и отливы, однако по указанию прораба строительства их демонтировали, чтобы они в ходе строительства не пришли в негодность, после чего они их также по указанию прораба сложили на склад в подвальном помещении этого же дома. Из показаний Свидетель №50 также следует, что им устанавливались витражные металлопластиковые окна и две ролл ставни в «

<

адрес>, за работу с ним расплатился ФИО2 №46 (т.32 л.д.217-220, т.33 л.д.21-24);

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными суду, из которых следует, что на объекте строительства 7-ми этажный дом по 

<

адрес> субподрядчиком было произведено остекление 3 этажей, при этом снаружи были установлены отливы на каждую металлопластиковую конструкцию, однако поскольку кладка не была завершена по его решению, они были положены на склад, чтобы не испортить их, также субподрядчиком были установлены подоконники. 

- показаниями свидетеля Свидетель №51 данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон, из которых следует, что он работает у ИП «ФИО47» монтажником металлопластиковых конструкций. В середине 2016 г. по указанию ФИО47 им проводились работы по монтажу двух витражей на объекте по 

<

адрес> на сумму 120.315 рублей. Документы о выполненных работах не подписывались, деньги ему не передавались. Впоследствии за работу с ним рассчитался ФИО2 №46 Впоследствии ему стало известно, что последний обратился с заявлением в полицию, так как ему не оплатил эти работы заказчик, которому он также устанавливал окна на строительстве многоквартирного дома. (т.33 л.д.7-9);

- показаниями свидетеля Свидетель №52, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон, из которых следует, что по просьбе ФИО47 он примерно летом 2016 г. отвозил на своем автомобиле в республику Абхазия металлопластиковые окна. На границе он встретил ранее неизвестного ему Свидетель №1, данные которого ему сообщил ФИО2 №46, который сообщил, что данные конструкции необходимо установить по месту жительства Свидетель №61, куда его сопроводил последний. Также на месте жительства Свидетель №61 он выполнил работы по монтажу металлопластиковых нструкций, всего согласно заказу на сумму 65800 рублей, 38313 рублей, 13016 рублей. Приемку работ осуществлял Свидетель №61, документов о выполнении работ они не подписывали, деньги ему Свидетель №61 не передавал. Впоследствии ему стало известно, что с ФИО2 №46 за установленные в Абхазии окна не расплатились. (т.33 л.д.2-5);

- показаниями свидетеля Свидетель №53, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что по обращению Свидетель №3, представлявшей интересы ООО «Стройюгресурс» с заявление о государственной регистрации расторжения в одностороннем порядке сделки в связи с односторонним отказом от исполнения договоров долевого участия в строительстве между ООО «Стройюгресур» и ИП ФИО2 №46 в ходе правовой экспертизы проведена проверка законности оснований для погашения регистрационной записи о регистрации Договоров о долевом участии указанного лица. Поскольку застройщиком представлены документы, подтверждающие соблюдение процедуры предупреждения участника долевого строительства о погашении задолженности и последствия его неисполнения, приложены необходимые документы, в связи с отсутствием причин, препятствующих принятию такого решения, было осуществлено погашение регистрационной записи о регистрации договоров о долевом участии, о чем в адрес ФИО47 было направлено уведомление. (т.33 л.д.15-19);

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными суду, из которых следует, что она работала заместителем генерального директора по строительству ООО «Стройюгресурс», а впоследствии директором ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания». При этом фактически руководителем последнего являлся ФИО1 В период ее работы ИП ФИО2 №46 производил остекление дома по 

<

адрес>, на основании взаимозачетов строившимися квартирами, расчеты с ним при ней не производились. Почему ФИО1 не рассчитался с ФИО2 №46 ей не известно. В договор с ФИО2 №46 были включены также окна для бытовок на строительной площадке, базы в 

<

адрес>, которая реально принадлежит ФИО1, а также в квартирах, в том числе в 

<

адрес>, а также доме в 

<

адрес>. Посторонним людям окна не ставились. Также ей известно, что с ФИО2 №46 вначале был заключен договор ООО «Стройюгресурс», однако впоследствии ФИО2 №46 был переведен на ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания». Подтвердила данные на предварительном следствии показания и оглашенные в суде в связи с имевшимися противоречиями (т.33 л.д.10-14), из которых следует, что ФИО2 №46 устанавливал в ее доме металлопластиковые изделия, данные работы она не оплачивала, так как ФИО1 имел задолженность перед ней по заработной плате и должен был вычесть стоимость работ из задолженности, что он и сделал при ее увольнении. В суде также пояснила, что впоследствии, весной 2019 г. от ФИО47 ей стало известно, что за установку в ее доме окон с ним ФИО1 не рассчитался, в связи с чем по просьбе ФИО47 она передала тому деньги.

- показаниями свидетеля ФИО49, данными суду, из которых следует, что при строительстве 7-ми этажного дома по 

<

адрес> были застеклены 4 возведенных этажа, указанные работы производились ФИО2 №46, при этом полагал, что установленные окна не надлежащего качества. Также показал суду, что ФИО2 №46 установил у него дверь и два окна. При этом, поскольку ООО «Стройюгресурс» имело перед ним задолженность по оплате, как он понял, именно ООО «Стройюгресурс» должно было рассчитаться с ФИО2 №46 за установленные у него дома изделия. Потом в организацию приезжал ФИО2 №46 и скандалил, что ему не заплатили за установленные, в том числе, у него – ФИО49 окна, также ФИО2 №46 говорил что он еще ставил окна у работников, за которые с ним не рассчитались. 

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными суду, из которых следует, что на объекте строительства 7-ми этажный дом по 

<

адрес> субподрядчиком было произведено остекление 3 этажей, при этом снаружи были установлены отливы на каждую металлопластиковую конструкцию, однако поскольку кладка не была завершена по его решению, они были положены на склад, чтобы не испортить их, также субподрядчиком были установлены подоконники. 

- показаниями свидетеля Свидетель №55, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в связи с наличием противоречий, из которых следует, что по соседству с ней по адресу: 

<

адрес> находилась база отдыха, которую приобрел ФИО1, к которой ФИО1 также присоединил два участка земли. На территории находились домики и хозпостройки. На кого была оформлена база ей точно не известно, но контактировала она с ФИО1, а также братом последнего – ФИО6 В 2016 г. ей позвонил ФИО1 и попросил открыть базу. Через некоторое время приехали рабочие, которые выгрузили металлопластиковые конструкции – окна и установили их в домиках базы. Через некоторое время приехал ФИО1 и принимал у тех работу. (т.33 л.д.25-27);

- показаниями свидетеля Свидетель №56, данными суду, из которых следует, что он работал менеджером по продажам у ИП ФИО2 №46 По поводу установки окон в 7-ми этажном доме по 

<

адрес>, им готовилось коммерческое предложение по размерам, указанным ФИО2 №46 При этом в заказ входили окна в сборе, то есть рама, створка, стеклопакет, ручка, фурнитура – петли, обвязка рамы, а также отливы. 

Заказчиком по данному дому был ФИО1, а ими были поставлены окна на 3 этажа. Кроме того, по заказу, выписанному на ФИО1 поставлялись окна в республику Абхазию, также по заказу на ФИО1 устанавливались окна в «Доме быта», в квартире в 

<

адрес>, бытовках по 

<

адрес>, объект на 

<

адрес>, иные адреса. Все указанные металлопластиковые изделия ставились в рамках одного договора. Насколько ему известно, данные работы оплачены не были. 

Материалами дела: 

- заключением эксперта № от 

<

дата>, из выводов которого следует, что проведенными осмотрами установлено, что по адресу: 

<

адрес>, возводится семиэтажный кирпичный жилой дом. Идентификацией объекта исследования, а также исследованием представленных документов, проведенным осмотром установлено, что объект исследования представляет собой строение, выполняемое из кирпича, и имеющее сборные железобетонные перекрытия. На дату проведения осмотра строительство законсервировано, работы по строительству не выполняются. Жилой дом находится в стадии незавершенного строительства. На объекте выполнены работы по устройству нулевого цикла, выполнена кирпичная кладка 4-х этажей и устройством междуэтажных железобетонных перекрытий, окна, балконные двери – из профиля ПВХ. На дату проведения осмотра частично выполнена кирпичная кладка пятого этажа. В жилом доме выполнены строительно-монтажные работы по техподполью. На дату проведения осмотра площадка строительства имеет ограждения по всему периметру, въезд на площадку осуществляется через ворота, на участке установлено помещение прорабской. Величина затрат на строительство объекта определяется с применением сметного расчета. Сметный расчет выполняется на основе проектной документации, в которой должны быть представлены данные объемов основных конструктивных элементов (земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, проемы, отделка, специальные работы, силовые и слаботочные сети и др.), а также перечень применяемых материалов и изделий. В представленных на экспертизу материалах имеется проект на жилой дом VA-2-2, общей площадью 4721,30 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 21726,00 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, состоящий из общих данных объекта капитального строительства, текстового описания архитектурных решений, графической части фасадов и планов этажей, разрезов, сечений, а также представлены выборка материалов по конструктивным элементам строения. При наличии перечисленных выше данных на жилой дом, произведен сметный расчет затрат на строительство исследуемого объекта. Величина затрат по строительству многоквартирного семиэтажного жилого дома VA-2-2, общей площадью 4721,30 кв.м., расположенного на земельном участке площадью 21726,00 кв.м. по адресу: 

<

адрес> по состоянию проведения осмотра составляет 40 092 241,55 рублей. Величина затрат по монтажу оконных и дверных заполнений жилого дома VA-2-2, расположенного на земельном участке площадью 21726,00 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, по состоянию проведения осмотра, составляет 795 312,91 рублей. (т.29, л.д.31-150);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.12.2018 года, из которого следует, что на территории участка местности, расположенного по адресу: 

<

адрес> произведен осмотр, в ходе которого установлено, что на территории один из деревянных домиков, имеющий порядковый №, оснащен металлопластиковой конструкцией (дверь и три окна). С обратной стороны имеет трех секционное окно. (т.32, л.д.111-120);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.12.2018 года, из которого следует, что незавершенный объект строительства по адресу: 

<

адрес> – многоквартирный дом, в котором выполнены 4 этажа, имеют частичное остекление первых трех этажей, в том числе, со стороны 

<

адрес> имеется 12 подъездных окон, 12 квартирных окон, 24 комплекта дверь-окно, расположенных при выходе на балкон. С другой стороны имеется 24 квартирных окна, 24 комплекта дверь-окно, расположенных при выходе на балкон. Все окна и двери установлены без откосов, отливов и подоконников. Пространство между кирпичной кладкой и металлоконструкцией заполнено пеной. Также на прилегающей территории находится металлическая бытовка серого цвета, в которой имеется двойное окно квадратной формы, одна створка глухая, вторая с поворотно-откидным механизмом. А также имеется металлическая бытовка зелено-голубого цвета, в которой имеется три окна металлопластиковых прямоугольной формы, (т.32, л.д.121-137);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 24.05.2019 г., из которого следует, что в ходе осмотра жилища, расположенного по адресу: 

<

адрес> с согласия Свидетель №25 установлено, что в указанной квартире, на окнах установлены москитные сетки, в зальном окне две штуки, в спальном окне 1 штука, в кухонном окне 1 штука, представляющие собой металлопластиковую конструкцию с сеткой. (т.33, л.д.116-122);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 24.05.2019 г., из которого следует, что в ходе осмотра жилища, расположенного по адресу: 

<

адрес>, финский домик 4, с согласия Свидетель №25 установлено, что в указанном домовладении установлены две двери из ПВХ коричнево цвета. (т.33, л.д.123-128);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 28.05.2019 г., из которого следует, что в ходе осмотра жилища, расположенного по адресу: 

<

адрес>1, с согласия ФИО49 установлено, что в указанном домовладении в тамбуре установлена дверь из ПВХ белого цвета и два глухих металлопластиковых окна белого цвета слева и справа от двери. (т.33, л.д.129-134);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 05.06.2019 г., из которого следует, что осмотр объект, представляющий собой семиэтажный многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>. В ходе визуального осмотра окон квартиры снаружи установлено наличие сеток на окнах четвертого этажа 

<

адрес>. (т.33, л.д.137-147);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от 06.06.2019 г., из которого следует, что по адресу: 

<

адрес>, располагается 20-ти этажный монолитно-кирпичный многоквартирный дом. В ходе визуального осмотра установлено, что балкон 

<

адрес> остеклен металлопластиковыми конструкциями. (т.33, л.д.149-157);

- протоколом обыска от 16.09.2018 года, согласно которому в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты папки с документами финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> системный блок. (т.10, л.д.51-59);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.10.2018 года и приложение, из которого следует, что объектом осмотра являлись документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс», изъятые в ходе обыска от 16.09.2018 в помещении офиса № ООО «Стройюгресурс» по адресу: 

<

адрес> в том числе договор №/СЮР на выполнение работ по изготовлению и монтажу изделий из ПВХ, заключенный между ИП ФИО2 №46, - «Подрядчик» и ООО «Стройюгресурс» - «Заказчик», в лице Генерального директора ФИО1, по поводу изготовления и установки конструкций на объекте: 

<

адрес> на общую сумму 2 224 391,68 рублей от 09.08.2016 г. (расчет производится путем заключения договоров участия в долевом строительстве), с этим договором имеется еще один лист аналогичного договора, а именно первый лист с подписями в нижней части, однако сумма работ 2 009 385,50 рублей, но оплата также путем заключения договоров участия в долевом строительстве, договор аренды электросетевого имущества № 40 от 04.07.2016, соглашение о зачете требований (взаиморасчет) от 22.04.2016 г. (т.15, л.д.1-136)

- указанные осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.38, л.д.86-130, т.39, л.д.20-21);

- протоколом выемки от 25.01.2019 года, из которого следует, что в автомобиле 

<

данные изъяты>, хранящегося по адресу: 

<

адрес> изъяты мужское портмоне (визитница) в котором находятся водительские удостоверения на имя ФИО1, ФИО56, нагрудный знак ГАИ, страховой полис, диагностическая карта, свидетельство о регистрации ТС, шесть связок ключей, печать ООО «Стройюгресурс», постановления, письма, адресованные в ИФНС России по 

<

адрес>, квитанция. (т.27, л.д.117-130);

- протокол осмотра указанных изъятых предметов (документов) от 04.02.2019 года, из которого следует, что указанные изъятые предметы осмотрены, установлены связка ключей, на которой пластмассовая бирка желтого цвета, имеющая надпись: «ФИО7 Соколова №», связка ключей, на которой пластмассовая бирка зеленого цвета, имеющая надпись: «База». связка ключей, на которой пластмассовая бирка желтого цвета, имеющая надпись: «

<

адрес>». (т.31, л.д.15-19);

- протоколом выемки от 25.02.2019 года, согласно которому у потерпевшего ФИО47 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения с ООО «Стройюгресурс» в лице генерального директора ФИО1 а именно: договор с ЮСК, договора ФИО47 участия в долевом строительства, приложения, квитанции и кассовые чеки, дополнительные соглашения к ДДУ, уведомления дополнительные соглашения к договору с ЮСК, справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ, коммерческие предложения к заказам (т.32, л.д.180-184);

- протокол осмотра документов от 26.02.2019 года, согласно которому осмотрены указанные изъятые у ФИО47 документы: договор №/ЮСК от 

<

дата>, заключённый между ИП ФИО2 №46, именуемым подрядчиком и ООО «Южная строительная компания» в лице директора ФИО78, именуемым заказчиком; дополнительное соглашение к договору о продлении срока окончания работ до 

<

дата>; договор участия в долевом строительстве № от 

<

дата>, заключенный между ООО «Стройюгресурс» и ИП ФИО2 №46; приложение № к договору; государственные регистрации договоров Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО; кассовый чек и квитанция, согласно которым ООО «Стройюгресурс» принято от ФИО47 денежные средства как взнос на строительство объекта долевого строительства в размере 23 500 рублей; договор участия в долевом строительстве № от 

<

дата>, между «Стройюгресурс», и ИП ФИО2 №46; приложение № к договору; государственные регистрации договора участия в долевом строительстве Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от 

<

дата>; кассовый чек и квитанция, согласно которым ООО «Стройюгресурс» принято от ФИО47 денежные средства как взнос на строительство объекта долевого строительства в размере 26 500 рублей; дополнительные соглашения к указанным договорам долевого участия, в том числе о расторжении ДДУ в одностороннем порядке по инициативе инвестора-застройщика; уведомительные письма ООО «Стройюгресурс»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 

<

дата>, согласно которой ИП ФИО2 №46 выполнены работы на объекте по адресу: 

<

адрес> по изготовлению и установке конструкций из ПВХ на общую сумму 687 477,15 рублей; справка о стоимости выполненных по этому же объекту от 

<

дата> на сумму 395 472,27 рублей; справка о стоимости выполненных по этому же объекту на сумму 448 118 рублей; акт о приемке выполненных работ № от 

<

дата> по изготовлению и установке конструкций на сумму 687 488,15 рублей; коммерческие предложения к заказамна изготовление и поставку металлопластиковых конструкций по адресам: 

<

адрес> на сумму 65 800 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 56 049 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 8 500 рублей; по адресу: Таганрог, 

<

адрес> на сумму 11 950 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 848 рублей; по адресу: Таганрог, 

<

адрес> на сумму 17 400 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 1 409 рублей, а также на сумму 48 000 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 3 425 рублей; по адресу: 

<

адрес> дом быта на сумму 38 000 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 25 093 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 25 093 рублей; по адресу: 

<

адрес> на сумму 13 016 рублей; по адресу: 

<

адрес>, на сумму 120 315 рублей; по адресу: 

<

адрес>, на сумму 38 313 рублей. (т.32, л.д.195-200);

- указанные осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. (т.32, 201-211);

- протоколом выемки от 17.02.2020, согласно которому у потерпевшего ФИО47 изъяты документы, подтверждающие перемещение металлопластиковых конструкций в 

<

адрес>, а именно: справка, выданная для представления в таможенные органы 

<

адрес>; пассажирская таможенная декларация от 23.08.2016 на 1 листе на имя Свидетель №1 с указание о количестве мест – 32, наименование валюты - 30 тысяч рублей. В графе сведения о товарах имеется наименование – окна пластиковые в количестве 18 штук, стоимостью 127 000 рублей, провод электрический, инструменты, сетка рабица, а также сведения о транспортном средстве. (т.47, л.д.43-49);

- указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в качестве таковых (т.47, л.д.50-55);

- заявлением ФИО47 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1, который, являясь генеральным директором ООО «Стройюгресурс», путем злоупотребления его доверием, под предлогом выполнения работ по изготовлению и монтажу окон в строящемся многоквартирном 

<

адрес> и расчета за выполненные работы жилыми площадями, ввел его в заблуждение относительно истинности своих намерений и мошенническим путем завладел принадлежащим ему имуществом – конструкциями ПВХ на общую сумму 1 531 078.42 рублей и наличными денежными средствами в размере 50 000 рублей, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере. (т.32, л.д.12);

- выпиской из ЕГРН Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ФСГРКиК» по РО от 07.12.2018 года, из которой следует, что ФИО1 являлся правообладателем в том числе жилого помещения (квартиры) по адресу: 

<

адрес>, дата регистрации права 26.08.2009, дарение 06.09.2018, земельного участкап по адресу: 

<

адрес> дата регистрации права 29.09.2003, земельного участка по адресу: 

<

адрес> дата регистрации права 19.02.2009. (т.25, л.д.189-215)

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по эпизоду хищения средств дольщиков дома по 

<

адрес> – по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по эпизоду в отношении ИП ФИО47 - по ч.5 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Действия ФИО1 по эпизоду в отношении ФИО47 стороной обвинения квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, однако суд признает такую квалификацию неверной, поскольку, по убеждению суда, мошеннические действия ФИО1 в отношении ФИО47 совершены путем злоупотребления доверием, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Так, между субъектами осуществления предпринимательской деятельности ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1, который являлся учредителем и генеральным директором данного общества, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО2 №46, с другой стороны, заключен договор от 09.08.2016 года на выполнение работ по изготовлению и монтажу изделий из профиля ПВХ, согласно которому ИП ФИО2 №46 взял на себя обязательства по изготовлению и установке конструкций из профиля ПВХ и фурнитуры на общую сумму 2 224 391, 68 рублей на объект семиэтажный дом по 

<

адрес>. Согласно данному договору расчет за окна производится путем заключения договоров участи в долевом строительстве, которые с ИП ФИО2 №46 также ООО «Стройюгресурс» в лице ФИО1 были заключены. Однако ФИО1, не имея намерения исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, в одностороннем порядке расторг договора участия в долевом строительстве, заключенные с ИП ФИО2 №46 При этом, достоверно установлено, подтверждено представленными суду и исследованными доказательствами, что ФИО1 заведомо знал, что договор с ФИО2 №46 не будет исполнен, что им и было сделано, путем одностороннего расторжения указанного договора.

При этом из показаний потерпевшего ФИО47 следует, что причиненный ущерб является для него значительным. 

Суд исключает из квалификации обвинения по эпизоду мошеннических действий ФИО1 в отношении ФИО47 способ его совершения «путем обмана», поскольку он при предъявлении обвинения ФИО1 в этой части не описан, при этом в ходе рассмотрения уголовного дела нашел свое подтверждение способ его совершения «путем злоупотребления доверием» ИП ФИО47 

Также суд исключает из обвинения по данному эпизоду способ совершения преступления «путем злоупотребления доверием» Свидетель №59, а также по эпизоду в отношении дольщиков способ совершения преступления «путем злоупотребления доверием» Свидетель №3 поскольку злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Как Свидетель №59, так и Свидетель №3 работали в самом ООО «Стройюгресурс», лицами, владеющими имуществом или распоряжающимися им не являлись, фактически ФИО1 использовал их неосведомленность о своих преступных намерениях с целью обмана дольщиков.

При этом нашел свое подтверждение способ совершения преступления по эпизоду мошеннических действий в отношении дольщиков строительства дома по 

<

адрес>, «путем обмана», поскольку потерпевшим при заключении договоров участия в долевом строительстве сообщались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно истинных намерений по окончанию строительства дома, а также умалчивались сведения об истинных фактах. По этому же эпизоду преступной деятельности также судом установлены квалифицирующие признаки совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения» и «в особо крупном размере», поскольку они подтверждены приведенными выше доказательствами, причиненный ущерб по этому эпизоду превышает 1.000.000 рублей, что в соответствии с прим.4 к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером. Оснований для их исключения судом не усматривается. 

У суда не вызывает сомнений, что местом совершения преступлений ФИО1 является именно 

<

адрес>. Местом заключения договоров с участниками долевого строительства, а также договоров с ФИО2 №46 являлся 

<

адрес>. Наличные денежные средства участниками долевого строительства передавались на территории 

<

адрес>. При этом, по убеждению суда, в случаях, где денежные средства перечислялись дольщиками по безналичному расчету, местом совершения преступления также является 

<

адрес>, поскольку именно в 

<

адрес> ФИО1 были совершены преступные действия, связанные с обманом дольщиков, в связи с чем доводы стороны защиты в этой части, указанные в прениях сторон, по убеждению суда, необоснованны.

У суда отсутствуют основания для квалификации действий ФИО1 по эпизоду мошеннических действий в отношении дольщиков по ст.200.3 УК РФ, поскольку как установлено судом, указанные действия ФИО1 совершены путем обмана дольщиков, с корыстной целью. 

По убеждению суда, вменение ФИО1 по эпизоду мошеннических действий в отношении дольщиков строительства дома по 

<

адрес> в части хищения имущества ФИО2 №42 и ФИО2 №31, денежных средств в суммах 1 240 000 рублей и 2 116 524 рублей, соответственно, обосновано, и нашло свое подтверждение в суде, поскольку именно указанные суммы получены ФИО1 при заключении первоначальных договоров участия в долевом строительстве. Тот факт, что ФИО2 №42 и ФИО2 №31 по заключенным договорам уступки права требования передали цедентам денежные средства на 90.000 рублей и на 192 524 рублей меньше соответственно, не свидетельствует о хищении ФИО1 меньшей суммы, чем сумма фактически им полученная при реализации указанных квартир. При аналогичных обстоятельствах заключался договор цессии ФИО2 №45, при том, что ООО «Стройюгресурс» за квартиры первоначально были выплачены денежные средства в сумме 1.961.725 рублей. При этом, согласно спецификации № от 

<

дата> к договору между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> она составлена на товар стоимостью 2.116.524 рубля. Кроме того, из показаний потерпевшего ФИО2 №42, данных суду следует, что оставшиеся денежные средства в сумме 90.000 рублей он впоследствии доплатил. 

Кроме того, у суда не вызывает сомнения, что ФИО1 обоснованно вменено получение от участников долевого строительства денежных средства в сумме 74.691.818 рублей. Так, из заключения финансово-экономической экспертизы следует, что по договорам участия в долевом строительстве ООО «Стройюгресурс» получены 77.106.304 рублей. При этом, судом установлено, что ФИО1 получены: 403.000 рублей за кладовые помещения, 2 133.524 рублей по договорам участия в долевом строительстве с ФИО2 №31 и ФИО2 №44, 200 рублей, оплаченные потерпевшей ФИО2 №17 свыше договора ДДУ, которые экспертом не учтены, а фактически получены ФИО1, что подтверждается платежными документами, а также 70.000 рублей, оплаченные потерпевшей ФИО2 №23 свыше договора ДДУ, которые экспертом также не учтены, а фактически получены ФИО1 При этом не подлежат вменению ФИО1 денежные средства в сумме 287.840 руб., возвращенные ФИО1 потерпевшей ФИО2 №28, а также денежные средства по 5 договорам долевого участия в сумме 4.733.370 рублей, часть которых вменены по эпизоду ИП ФИО47, а часть по договорам, заключенным с родственниками ФИО1, а часть с участником долевого строительства, который расторг договор с получением выплаченных ранее денежных средств. 

При этом, судом достоверно установлено, следует из представленных выше доказательств, что на строительство ООО «Стройюгресурс» затрачено именно 41.599.931,92 рублей. Так из заключения строительной экспертизы следует, что на строительство потрачено 41.522.083,43 рублей, однако в данной экспертизе учтены расходы на установку металлопластиковых окон, которые составили 795.312,91 рублей по данному многоквартирному дому и не могут быть вменены по данному эпизоду, поскольку вменяются ФИО1 по второму эпизоду в отношении ФИО47. При этом, как следует из этой же экспертизы, на строительной площадке объекта незавершенного строительства семиэтажного дома по 

<

адрес> имеются неиспользованные строительные материалы на сумму 873.161,40, которые подлежат учету как расходы на строительство, поскольку приобретены и имеются в наличии. 

Такие обстоятельства установлены судом и подтверждены представленными суду и приведенными выше доказательствами.

Судом анализировалась позиция подсудимого о том, что умысла на совершение мошеннических действий у него не было, все денежные средства им были потрачены на строительство, в кассу предприятия внесены все деньги, полученные от дольщиков, с ФИО2 №46 он договорных отношений не имел, последним были произведены некачественные работы по установке окон на 7-ми этажном доме по 

<

адрес>, его родственники и знакомые с ФИО2 №46 за установку окон рассчитались. Однако такая позиция подсудимого и его защиты оценивается судом критически, поскольку опровергнута представленными суду доказательствами. 

Так, в судебном заседании достоверно установлено и не отрицается самим подсудимым, что он получал от потерпевших денежные средства для строительства 

<

адрес>, при этом, по убеждению суда, ФИО1, получая денежные средства от дольщиков, понимал, что обязательства по договорам долевого строительства им выполнены не будут, поскольку имел проблемы с выплатами дольщикам по другим достроенным домам на основании судебных решений, производил по ним расчеты, а также расчеты по заемным средствам, по кредиту, возвраты по ранее заключенным договорам долевого участия, иные расходы, не связанные со строительством семиэтажного дома по 

<

адрес>, в связи с чем имел намерение тратить деньги дольщиков на иные цели, не связанные со строительством указанного дома.

По убеждению суда, тот факт, что строительство дома производилось на основании проектной и разрешительной документации, а участок находился у ООО «Стройюгресурс» в аренде, а также факт осуществления на участке отдельных строительных работ, не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава инкриминируемого ему преступления по данному эпизоду.

Позиция ФИО1 о том, что все денежные средства им внесены в кассу предприятия опровергается представленными выше доказательствами, заключением финансово-экономической экспертизы. Более того, как следует из представленных суду материалов дела, один из договоров займа № от 

<

дата>, заключенный с ФИО2 №23 заключен уже после возбуждения настоящего уголовного дела, когда строительство дома уже не велось, но, тем не менее, ФИО1 от ФИО2 №23 получены денежные средства в размере 265 000 рублей, которые в кассу ООО «Стройюгресурс» оприходованы не были и на расчетный счет предприятия не поступили, а были израсходованы ФИО1 не на строительство указанного дома.

Позиция стороны подсудимого и его защиты, изложенная в суде, о том, что все деньги дольщиков использованы на строительство семиэтажного дома по 

<

адрес>, а эксперт ФИО79 не в полной мере учел расходы на строительство дома, в связи с чем заключение финансово-экономической экспертизы содержит недостоверные сведения, опровергается представленными суду доказательствами. Так, факт использования ФИО1 денежных средств дольщиков не на строительство семиэтажного дома по 

<

адрес> а на иные цели подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей, в том числе, показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что ФИО1 тратил денежные средства дольщиков не по назначению, показаниями свидетеля Свидетель №29, из которых следует, что она каждый квартал сообщала ФИО1 о нецелевом использовании денежных средств, поступающих от дольщиков, а именно о том, что денежные средства, поступившие от дольщиков, не пошли на расходы по дому, а пошли, в том числе, на выплаты дольщикам по другому дому. Также из показаний свидетеля Свидетель №38 следует, что в ходе проведенных проверок Региональной службой государственного строительного надзора был выявлен факт использования денежных средств с объекта строительства семиэтажного дома по 

<

адрес> на другой объект - по 

<

адрес>. При этом с 01 января 2017 года застройщик был обязан вести раздельный учет использования денежных средств по объектам строительства, то есть денежные средства, которые привлекались на конкретный объект строительства, должны были быть использованы только на этот объект. Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №37, исследованных судом, следует, что денежные средства участников долевого строительства должны быть использованы только на цели строительства объекта долевого участия. 

Из вышеприведенного заключения эксперта № от 

<

дата> следует, что величина затрат на строительство указанного многоквартирного дома составила, с учетом стоимости строительных материалов, хранящихся на этажах жилого дома, затрат по наружным сетям водопровода канализации, электроснабжения и газоснабжения составила всего в сумме 41 599 931,92 рублей. Допрошенный по ходатайству стороны защиты эксперт ФИО79 показал суду, что представленных документов ему было достаточно для формулирования выводов экспертизы, кроме того, им непосредственно на месте исследовался объект строительства, в связи с чем выводы своей экспертизы ФИО79 в суде подтвердил. Кроме того, показал суду, что на часть работ, в том числе, проектные работы, услуги заказчика должны были быть представлены документы ФИО1, однако, поскольку такие подтверждающие документы представлены ФИО1 не были, они им не учитывались. Такие показания эксперта, по убеждению суда, не опровергают, а наоборот подтверждают вину ФИО1 в совершении преступления в отношении дольщиков семиэтажного дома по 

<

адрес>.

Кроме того, из вышеприведенного заключения финансово-экономической экспертизы № следует, что денежные средства, полученные по договорам участия в долевом строительстве по объекту долевого строительства, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес>, в сумме 35 584 220,57 рублей были израсходованы не на строительство данного дома, а на иные цели. Выводы данной экспертизы подтверждены показаниями эксперта ФИО80, данными в судебном заседании, которая также подтвердила наличие у нее необходимых познания для проведения такой экспертизы, наличие необходимых документов. Представленных ей на экспертизу сведений было достаточно, иначе она бы не сделала выводы экспертизы. 

Такие доказательства, по убеждению суда в своей совокупности подтверждают факт использования ФИО1 денежных средств дольщиков не на строительство указанного дома.

Судом анализировались доводы стороны защиты, изложенные в прениях сторон о том, что указанные экспертные заключения являются недопустимыми, поскольку составлены с нарушением требований УПК РФ, эксперты не могли проводить данные экспертизы и давать соответствующие заключения, у эксперта ФИО80 отсутствовал сертификат, однако такая позиция стороны защиты необоснованна. Экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертам представлены материалы уголовного дела, документация, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключения и показаний. Позиция стороны защиты о порочности экспертных исследований, проведенных ФИО80 и ФИО79 обоснована доводами, требующими специальных познаний в области строительства, финансов и экономики и могут быть оценены лицами с определенными познаниями, в связи с чем подлежат экспертному исследованию. При этом такие экспертизы – финансово-экономическая и строительно-техническая по делу проведены, заключения приобщены к материалам дела, исследованы в судебном заседании. Оснований сомневаться в выводах данных финансово-экономической и строительно-технической экспертиз у суда не имеется. Данные экспертизы проведены квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт по специальности в качестве экспертов, выводы указанных экспертиз не противоречат материалам дела и установленным обстоятельства, кроме того, выводы подтверждены в судебном заседании показаниями допрошенного эксперта ФИО80 и эксперта ФИО79, которые пояснили причины, по которым пришли к выводам, изложенным в заключении. Подтвердили свою квалификацию а также достаточность представленных им сведений для формирования выводов экспертиз. Кроме того, эксперт ФИО80 пояснила, что в ходе проведения ею экспертизы истек срок ранее выданного ей сертификата, и через 5 дней ею получен новый, при этом получение данного сертификата является ее добровольным решением и не является обязательным требованием. Более того, она фактически не получала новый сертификат, а подтверждала старый. При этом суд также принимает во внимание, что сторона защиты знакомилась с назначением и заключениями данных экспертиз, при этом ходатайств о предоставлении дополнительных материалов, иных значимых вопросах, не заявлялось, с учетом изложенного, судом не усматривается нарушения права на защиту ФИО1 при ознакомлении с заключениями экспертиз, на что указывала сторона защиты в прениях сторон. 

При таких обстоятельствах, у суда не имеется оснований сомневаться в объективности выводов указанных заключений экспертов, которые являются достоверными и относимыми. 

Доводы защиты о том, что данные экспертизы проведены с нарушением закона и является недопустимыми доказательствами, по приведенным выше обстоятельствам, по убеждению суда, необоснованны, в связи с чем оснований для исключения их из числа доказательств, судом не усматривается. 

Оценивая доказательства в виде иных экспертиз, проведенных по делу и представленных суду обвинением, суд находит их обоснованными и правильными. Заключения даны экспертами, имеющими достаточное образование и опыт работы, в рамках УПК РФ, у суда они сомнений не вызывают. Экспертами давались ответы на вопросы, входящие в их компетенцию, ответы ими мотивированы, компетентность и объективность экспертов у суда сомнений не вызывают.

Сторона защиты ссылалась на заключение эксперта ФИО55 (т.41 л.д.1-67, т.39 л.д.36-101), согласно выводам которого, стоимость объекта незавершенного строительства по 

<

адрес> по рыночным ценам на 01.05.2019 г. составляет 66.345.564 рублей. Однако из показаний ФИО55, данных суду, следует, что ею дана оценка стоимости всего объекта на май 2019 г., а не стоимость затрат, понесенных на строительство данного дома. При этом относительно экспертизы № от 

<

дата> пояснила, что экспертом ФИО79 устанавливалась именно величина затрат по строительству. 

Судом анализировались показания свидетеля Свидетель №46 о том, что им проводилась оценка объекта незавершенного строительства, которая составила порядка 66.000.000 рублей, а также доказательства стороны защиты- заключение специалиста №-С от 

<

дата> (т.41 л.д.1-67), согласно которому стоимость объекта незавершенного строительства – многоквартирного дома VA-2-2 обще площадью 4721,3 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, по рыночным ценам, сложившимся на рынке услуг на данный момент времени, а именно, на 01.05.2019 г. составляет, согласно представленных проектной, исполнительной документации и проведенным замерам 66 345 564 рублей. Однако такие показания свидетеля Свидетель №46 в этой части, а также указанное заключение специалиста, по убеждению суда, не свидетельствуют о невиновности ФИО1, поскольку экспертом в данном случае оценивалась именно стоимость объекта незавершенного строительства на конкретную дату – 01.05.2019 г., при том, что согласно заключению эксперта № от 

<

дата> устанавливалась именно величина затрат на строительство исследуемого объекта – семиэтажного дома по 

<

адрес> 

Судом анализировался отзыв специалиста ФИО81 на заключение эксперта № от 

<

дата> с приложенными документами, а также заключение специалиста ФИО62 №-ЗС с приложенными документами (т.39 л.д.125-153), представленные стороной защиты в качестве доказательства. Указанные исследования, представленные стороной защиты, по убеждению суда, фактически являются рецензиями специалистов, привлеченных стороной защиты для опровержения выводов экспертов ФИО79 и ФИО80 и дачи оценки заключениям экспертов, порядку проведения и назначения экспертиз, учитывая при этом, что, в силу положений ст.58 и ст.80 УПК РФ в компетенцию специалиста подготовка рецензий и оценка доказательств по уголовному делу, в том числе, заключениям экспертов, не входит, в связи с чем представленные стороной защиты «отзыв специалиста» и «заключение специалиста на заключение эксперта» не имеют юридической силы и согласно ст.75 УПК РФ не могут использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ. При этом суд критически оценивает выводы специалистов ФИО81 и ФИО62, поскольку их выводы противоречат и опровергаются заключениями экспертов ФИО80 и ФИО79, выводы которых ими подтверждены в суде. 

С учетом изложенного, по убеждению суда, заключение эксперта ФИО55, отзыв специалиста ФИО81, а также заключение специалиста ФИО62 не опровергает вину ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления. 

У суда не вызывает сомнений, что решение о расходовании денежных средств принимались именно ФИО1, такие обстоятельства следуют из представленных и приведенных выше доказательств, показаний свидетелей обвинения. При этом, из показаний свидетеля Свидетель №25, работавшей заместителем генерального директора ООО «Стройюгресурс», а впоследствии директором ООО «

<

данные изъяты> данных суду, следует, что фактическим руководителем 

<

данные изъяты>» являлся ФИО1 Всеми полученными деньгами распоряжался ФИО1 Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что все решения в 

<

данные изъяты>» принимались через ФИО1, контроль организации был за ФИО1, иные приведенные выше доказательства также подтверждают такие обстоятельства. Такие показания опровергают показания свидетеля защиты ФИО56, данные суду в этой части. При этом судом установлено, что ФИО1 в инкриминируемый ему период преступной деятельности производил изъятие денежных средств из кассы ООО «Стройюгресурс» под предлогом возврата денежных средств по договору цессии от 

<

дата>, заключенному между 

<

данные изъяты> - цедент и ФИО1 – цессионарий. Однако, как следует из показаний Свидетель №24, ФИО1, получая денежные средства из кассы на основании указанного договора, показывал ей письмо второго учредителя ООО «Стройюгресурс» Свидетель №12, при этом договор цессии вызывал у нее вопросы, поскольку если бы все было так, как указано в договоре, то компания «

<

данные изъяты>» не обращалась бы в суд, также деньги из кассы не должны были изыматься, а направляться на строительство, при том, что это были деньги дольщиков. Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что его гражданская супруга ФИО181 Е.И. ФИО1 разрешения снимать наличные денежные средства в счет договора цессии не давала. Как следует из показаний свидетелей Свидетель №35 и Свидетель №44, такой договор цессии с ФИО1 не заключался. 

Судом анализировались доводы стороны защиты о том, что органом предварительного расследования при привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого, а также в обвинительном заключении не указана редакция Федерального закона №214-ФЗ. Однако, по убеждению суда, такие обстоятельства не являются безусловными основаниями как для возвращения уголовного дела прокурору, так и для оправдания ФИО1 по эпизоду мошеннических действий в отношении дольщиков. Так в ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО1 в нарушение порядка, установленного указанным Федеральным законом, распоряжался денежными средствами дольщиков, похитив их, при том, что само по себе нарушение порядка распоряжения денежными средствами, установленного Федеральным законом №214-ФЗ не образуется состава инкриминируемого ФИО1 преступления.

При этом, вопреки утверждениям стороны защиты, наличие решения Арбитражного суда 

<

адрес> по иску 

<

данные изъяты> к ООО «Стройюгресурс» в связи с неисполнением последним обязательств по договору, в связи с чем взысканы денежные средства в сумме 999220 рублей, а также решения Таганрогского городского суда по искам дольщиков строительства дома по 

<

адрес>, по убеждению суда, не исключает наличие в действиях ФИО1 состава уголовно-наказуемого деяния, а лишь подтверждает наличие задолженности и ее размер.

Судом анализировалась позиция стороны защиты о том, что ФИО1 не воспрепятствовал передаче недостроенного дома новому застройщику, принимал в этом активное участие, предприятие не банкротил с целью скорейшего обеспечения дольщиков квартирами, поскольку банкротство предприятия затянуло бы сроки строительства дома другими лицами. Такие обстоятельства установлены судом и подтверждены в том числе, показаниями Свидетель №46, из которых следует, что ФИО1 добровольно подписал договор о передаче прав и функций застройщика, в соответствии с которым Свидетель №46 перешла также земля возле возводимого дома, которая им была использована для строительства других домов, а реализация недопроданных квартир в доме, а также достройка одного этажа возместила расходы его организации на то, чтобы достроить семиэтажный дом по 

<

адрес>. Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что стоимость продажи права аренды участка, на котором располагался объект незавершенного строительства – семиэтажный дом по 

<

адрес>, составляет порядка 80.000.000 рублей. Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что участок представлял экономический интерес, его стоимость значительно превышала стоимость достройки дома. При этом участок находился в аренде ООО «Стройюгресурс». Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что ФИО1 шел на контакт с дольщиками, предлагал другим застройщикам землю чтобы они закончили строительство, однако такие организации на это не шли, так как боялись исков. Если бы ФИО1 начал процедуру банкротства, это не соответствовало бы интересам дольщиков. Также судом исследованы доказательства защиты – договор передачи функций застройщика (т.1 л.д.37-43) с 

<

данные изъяты> который подписан не был, договор передачи функций застройщика (т.39 л.д.28-35) с 

<

данные изъяты> подписанный сторонами, на основании которого последнему перешли функции застройщика семиэтажного дома по 

<

адрес>, обращение ФИО1 к прокурору 

<

адрес> (т.28 л.д.145-146). Такие обстоятельства, по убеждению суда, могут быть учтены в качестве смягчающих наказание обстоятельств, поскольку бесспорно свидетельствуют о том, что ФИО1 предпринял активные действия для завершения строительства дома по 

<

адрес>, путем добровольной передачи арендованного участка с объектом незавершенного строительства и свободной площадью другой строительной организации, в результате чего дом был достроен, а квартиры получены дольщиками. При этом такие обстоятельства и доказательства защиты, ни сами по себе, ни в совокупности с другими доказательствами, на которые ссылалась сторона защиты, по убеждению суда, не свидетельствуют о невиновности ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления с учетом приведенных выше доказательств обвинения.

Судом анализировались доказательства стороны защиты, представленные суду, в том числе, заключение строительно-ситуационной (правовой) судебной экспертизы №-Т (т.15 л.д.161-170), из выводов которого следует, что договор (соглашение), заключенный между ООО «Стройюгресурс» и участником долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> соответствует требованиям ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты». Однако, как достоверно установлено судом, заключая с потерпевшими договоры долевого участия, ФИО1, не имел намерений достраивать дом, а, соответственно, исполнять взятые на себя обязательства по передаче квартир участникам долевого строительства. С учетом изложенного, надлежащее составление договоров участия в долевом строительстве не свидетельствует о невиновности ФИО1 

Кроме того, судом анализировались доказательства, на которые ссылалась сторона защиты – акт проверки региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области в отношении ООО «Стройюгресурс», а также аудиторские заключения за 2015 и 2017 г.г. (т26 л.д.93-149, т.35 л.д.32-49), документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс» (т.35 л.д.50-252, т.36 л.д.1-66) 

Однако, акт проверки ООО «Стройюгресурс» от 27.11.2017 г. опровергается результатами строительно-технической и финансово-экономической судебных экспертиз, содержащих выводы о понесенных затратах при постройке дома, полученных, в том числе, на основании исследования объекта незавершенного строительства – семиэтажного дома по 

<

адрес>, тогда как документальная проверка проводилась исключительно по тем документам, которые были представлены для исследования без учета и оценки непосредственного объекта строительства и понесенных на него затрат, а также проверки соответствия представленных в документах сведений фактически понесенным затратам. Кроме того, аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стройюгресурс», по убеждению суда, также не могут свидетельствовать о достоверности всей отчётности, представленной ООО «Стройюгресур» в орган контролирующий долевое строительство, поскольку в рамках аудита осуществлялось исследование исключительно бухгалтерской отчётности без проверки первичных документов, на основании которых были сформированы сведения, отраженные в бухгалтерском отчете. Иные документы, на которые ссылается сторона защиты, содержащиеся в т.35 л.д.50-252, т.36 л.д.1-66 свидетельствуют о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройюгресурс» и не опровергают вину ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления в отношении дольщиков строительства семиэтажного дома по 

<

адрес>.

Судом анализировались иные доказательства, представленные суду стороной защиты, в том числе, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (т.1 л.д.177) в отношении ФИО1, постановления суда о разрешении проведения ОРМ, ограничивающих банковскую тайну (т.2 л.д.26,28,121), а также запросы в банки (т.2 л.д.27,29,122), заявление Свидетель №59 об участии в следственных действиях с адвокатом (т.10 л.д.123), рапорт оперативного сотрудника о результатах исполнения поручения (т.10 л.д.141), постановление о назначении финансово-экономической экспертизы (т.15 л.д.173-174), постановление о внесении изменений в постановление о производстве предварительного следствия следственной группой (т.18 л.д. 226-227); медицинское заключение от 26.12.2018 г., согласно которому у ФИО1 установлено заболевание рак (т.26 л.д.158), сопроводительное письмо в адрес эксперта ФИО79 (т.28 л.д.164); запрос эксперта (т.31 л.д.25), сопроводительные письма в адрес эксперта ФИО80 (т.31 л.д.26,27); заявление ФИО47 (т.32 л.д.12), постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО47 (т.32 л.д.139-141); постановление о предоставлении результатом ОРМ следователю (т.32 л.д.153-154), рапорт оперативного сотрудника о результатах проведения ОРМ (т.32 л.д.157). Анализируя указанные доказательства, судом установлено, что возбуждение уголовного дела после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не противоречит требованиям действующего законодательства, а факт наличия у ФИО1 тяжелого заболевания установлен, подтвержден представленными медицинскими документами. При этом, такие представленные суду доказательства защиты, по убеждению суда, ни каждое само по себе, ни все они в совокупности, не опровергают вины ФИО1 в совершении указанных преступлений. 

Кроме того, судом анализировались показания свидетелей защиты в части обвинения ФИО1 в хищении денежных средств дольщиков при строительстве дома по 

<

адрес>. Так, из показаний свидетеля защиты Свидетель №59, данных суду следует, что она работала главным бухгалтером в ООО «Стройюгресурс» в период с июля 2016 по ноябрь 2017 г., в указанный период семиэтажный дом по 

<

адрес> строился за счет привлекаемых средств дольщиков. Учет велся раздельно по строительству домов, возможно допускалось нецелевое использование денежных средств, однако суммы возвращались обратно. Из средств 

<

адрес> выплаты по исполнительным листам не производились, если ФИО1 брал из кассы ООО «Стройюгресурс» денежные средства, то он либо клал их на расчетный счет предприятия, либо предоставлял чеки и делал авансовый отчет. Все денежные средства, получаемые от дольщиков клались на расчетный счет, ФИО1 денежных средства по договору цессии с 

<

данные изъяты> не получались. 

Из показаний свидетеля защиты ФИО56, данных суду, следует, что он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», которая являлась генеральным подрядчиком по строительству 

<

адрес>. ФИО1 руководство данной компанией не осуществлял. 

Из показаний свидетеля защиты ФИО66 следует, что он работал подрядчиком в ООО «ЮжнаяСтроительнаяКомпания», ему что-либо о расходовании денежных средств дольщиков ООО «Стройюгресурс» ничего не известно. Причиной того, что дом достроен не был, является то, что были проблемы с продажами квартир, сроки строительства затягивались, возможности закончить строительство у застройщика не было. 

Из показаний свидетеля защиты Свидетель №57 следует, что причиной, по которой не достроен дом по 

<

адрес> явилось отсутствие денежных средств на строительство. 

Из показаний свидетеля защиты Свидетель №58 следует, что возглавляемая им организация 

<

данные изъяты> по договору с ООО «

<

данные изъяты>» поставляла строительные материалы на объект строительства по 

<

адрес>, в качестве оплаты за поставленный материал его организацией был заключен договор участия в долевом строительстве 

<

адрес>, впоследствии был заключен договор цессии с 

<

данные изъяты> которому передал право требования на квартиру в указанном доме. При этом такие показания свидетеля Свидетель №58 не опровергают вины ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления. 

Суд критически оценивает вышеизложенные показания Свидетель №59, ФИО56, ФИО66, Свидетель №57, поскольку они опровергаются представленными выше доказательствами, из которых следует, что денежные средства, полученные от ФИО2 №23, ФИО2 №43 ФИО1 в кассу вообще оприходованы не были, кроме того, часть денежных средств получалась ФИО1 из кассы организации по фиктивному договору цессии с 

<

данные изъяты>», также достоверно установлено использование денежных средств дольщиков на цели не связанные со строительством данного дома. Из показаний Свидетель №25, ФИО49, следует, что фактическим руководителем 

<

данные изъяты> являлся ФИО1, все решения в 

<

данные изъяты>» принимались через ФИО1, контроль организации был за ФИО1, иные приведенные выше доказательства также подтверждают такие обстоятельства. 

Такие показания, по убеждению суда, даны свидетелями защиты с целью помочь ФИО1 избежать ответственности за совершенное тяжкое преступление, поскольку, у указанных свидетелей защиты имелись длительные дружеские отношения с ФИО1, о чем они сами заявляли суду, либо являются его близкими родственниками. 

В части эпизода обвинения ФИО1 в отношении ИП. ФИО47, его вина также нашла свое подтверждение. При этом, доводы подсудимого о том, что он фактических договорных отношений с ФИО2 №46 не имел и отношения к договорным обязательствам между ФИО2 №46 и 

<

данные изъяты>» также не имел, полностью опровергаются показаниями потерпевшего ФИО47, данными суду, согласно которым, им был заключен договор с ООО «Стройюгресур», а впоследствии, именно по просьбе ФИО1 им был перезаключен договор с 

<

данные изъяты>». При этом, как установлено судом, и не отрицается самим ФИО1, расчет с ФИО2 №46 должен был производиться квартирами, по заключенным договорам долевого строительства с ООО «Стройюгресурс», которые с ФИО2 №46 также заключал именно ФИО1 Более того, из показаний свидетеля Свидетель №25, работавшей заместителем генерального директора ООО «Стройюгресурс», а впоследствии директором ООО «

<

данные изъяты> данных суду, следует, что фактическим руководителем 

<

данные изъяты>» являлся ФИО1 

Доводы ФИО1 о том, что он не имеет к установке окон на других объектах никакого отношения опровергаются вышеприведенными доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля Свидетель №49, из которых следует, что работы по установке окон на базе в 

<

адрес> принимались именно ФИО1 Также из показаний Свидетель №25 следует, что ФИО2 №46 устанавливал в ее доме металлопластиковые изделия, данные работы она не оплачивала, так как ФИО1 имел задолженность перед ней по заработной плате и должен был вычесть стоимость работ из задолженности, что он и сделал при ее увольнении. В суде также пояснила, что впоследствии, весной 2019 г. от ФИО47 ей стало известно, что за установку в ее доме окон с ним ФИО1 не рассчитался, в связи с чем, по просьбе ФИО47 она передала тому деньги.

Такая позиция подсудимого и его защитников опровергается также вышеприведенными показаниями свидетеля Свидетель №56, который пояснил, что заказы на металлопластиковые конструкции в 

<

адрес>, «дом быта», бытовках, 

<

адрес> выписывались на ФИО1 

Суд критически оценивает показания свидетеля Свидетель №55, данные суду о том, что к базе, расположенной в 

<

адрес>, ФИО1 не имеет отношения, а показания ее, данные на следствии, не соответствуют действительности, поскольку подписала она их не читая. При этом, согласно протоколу допроса свидетеля Свидетель №55 (т.33 л.д.25-27) свидетель была ознакомлена с показаниями, данными следователю, удостоверила их правильность, замечаний и заявлений от нее не поступало. Суд полагает, что изменение показаний свидетелем Свидетель №55 обусловлено тем, что указанное лицо является знакомой ФИО1 на протяжении длительного времени, имеет ключи от указанной базы, помогала там по хозяйству. По убеждению суда, показания в суде ею даны с целью помочь избежать ФИО1 уголовной ответственности за совершенное тяжкое преступление. Кроме того, свидетель Свидетель №55 не отрицала факта ее допроса, а также то, что подписи в протоколе принадлежат ей, при этом не привела обстоятельств, по которым не указала в протоколе о том, что в нем приведены недостоверные сведения. Таким образом, судом не установлено каких-либо причин, по которым свидетель в рамках предварительного следствия мог давать ложные показания, а причина к изменению показаний, названная свидетелем в судебном заседании – не убедительна. Суд признаёт достоверными показания свидетеля Свидетель №55, данные в ходе предварительного следствия, и отвергает показания, данные ею в судебном заседании. 

Более того, показания Свидетель №55, данные на предварительном следствии в части того, что работы по установке окон на базе принимал именно ФИО1 согласуются полностью с показаниями свидетеля Свидетель №49, - работника ИП «ФИО47», устанавливавшего окна на указанной базе, который также пояснил, что работу по установке окон принимал приехавший ФИО1 

Кроме того, в автомобиле ФИО1 в ходе предварительного следствия обнаружены и изъяты, в том числе, ключи от базы в 

<

адрес>, а также от 

<

адрес>А., принадлежащей ФИО48 

Позиция ФИО1 о том, что работы ФИО2 №46 не были доделаны, опровергаются работниками, устанавливавшими металлопластиковые конструкции на 

<

адрес>, так, из показаний свидетелей Свидетель №50 и Свидетель №54, следует, что изначально они установили как фурнитуру, так и подоконную доску и отливы, однако по указанию прораба строительства их демонтировали, чтобы они в ходе строительства не пришли в негодность, после чего они их также по указанию прораба сложили на склад в подвальном помещении этого же дома. Аналогичные показания даны свидетелем Свидетель №27, который подтвердил установку подоконников, а также то, что он дал указание снять отливы и поместить их на хранение, поскольку велось строительство и они могли быть подтверждены. Кроме того, из показаний Свидетель №56 следует, что окна поставлялись полным комплектом с фурнитурой и отливами.

Доводы о ненадлежащем качестве окон, которые привел ФИО1 ничем объективно не подтверждены, ни ФИО1, ни 

<

данные изъяты>» с исками о расторжении договора с ФИО2 №46 в суд не обращались, претензионную работу не вели. При этом достоверно установлено и фактически не отрицается самим ФИО1, что работы ФИО47 по установке окон на объекте строительства 7-ми этажного дома по 

<

адрес> были выполнены, но оплачены не были. При этом договоры участия в долевом строительстве, заключенные с ФИО2 №46 в качестве оплаты за поставку окон и работы, были в одностороннем порядке расторгнуты ФИО1 Совокупность указанных доказательств, по убеждению суда, однозначно свидетельствуют о вине ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ в отношении ФИО47

Судом анализировались показания свидетелей защиты ФИО82, ФИО66, Свидетель №57, Свидетель №58, Свидетель №62, в части обвинения ФИО1 по факту совершения мошеннических действий в отношении ФИО47, из которых следует, что окна в принадлежащих им помещениях устанавливал ИП ФИО2 №46, эти работы ими оплачивались. Однако указанные свидетели защиты являются близкими знакомыми и близкими родственниками ФИО1, они заинтересованы в исходе судебного разбирательства. Такие их показания полностью противоречат вышеприведенным показаниями свидетелей обвинения и иным представленным суду доказательствам, в связи с чем оцениваются судом критически, как способ помочь ФИО1 избежать ответственности за совершенное преступление. Кроме того, судом анализировались доказательства стороны защиты в этой части, представленные суду, в том числе, переписка (т.33 л.д.63-67), согласно которой обсуждается вопрос транспортировки окон в 

<

адрес>, а также свидетельство о государственной регистрации права и выписка из ЕГРН (т.33 л.д.171-174, 180-187), согласно которым земельные участки, расположенные по адресу: 

<

адрес> принадлежат Свидетель №58 По убеждению суда, такие доказательства не опровергают вины ФИО1 в совершении данного преступления в отношении ФИО47, а наоборот, с учетом приведенных выше доказательств, подтверждают его виновность. Тот факт, что база отдыха, расположенная в 

<

адрес> является собственностью не ФИО1 а его брата, не свидетельствует о том, что на указанной базе по указанию ФИО1 ИП ФИО2 №46 не устанавливались окна.

Судом также анализировались показания свидетеля защиты ФИО56, из которых следует, что между 

<

данные изъяты>» и ИП ФИО2 №46 был заключен договор на установку окон, который не был оплачен, поскольку должен был оплачиваться квартирами, кроме того, качество окон было низкое. Однако ФИО56 также имеет с ФИО1 длительные дружеские отношения, в связи с чем заинтересован в исходе судебного разбирательства, кроме того, его показания также опровергаются вышеприведенными показаниями ФИО47 и свидетелей обвинения, в связи с чем, по убеждению суда, даны им с целью помочь ФИО1 

Позиция стороны защиты о том, что обвинение ФИО1 в части суммы ущерба ИП ФИО47 противоречит выводам эксперта ФИО79, отвергается судом, поскольку, согласно заключению строительно-технической экспертизы, установлена величина затрат по монтажу оконных и дверных заполнений жилого дома по 

<

адрес>. Согласно этой экспертизе, поставленные на стройку и не установленные элементы, в том числе, отливы, подоконники, экспертом не учтены, однако такие обстоятельства установлены в ходе предварительного следствия и подтверждены в суде. При этом, достоверно установлено судом и подтверждается представленными суду доказательствами, что ИП ФИО2 №46 изготовил изделия из ПВХ и фурнитуру и по указанию ФИО1 установил не только на указанном объекте, но и на иных объектах, которые экспертом ФИО79 не оценивались и не исследовались. 

С учетом изложенного, совокупности представленных суду доказательств обвинения, суд находит доказанным совершение ФИО1 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.159 УК РФ. При этом суд учитывает вышеприведенные показания потерпевших, свидетелей обвинения, признанные судом достоверные, изобличивших ФИО1 в совершении указанных преступлений, экспертные заключения, протоколы обысков, выемок, осмотров предметов и документов, иные доказательства, непосредственно исследованные в судебном заседании. 

Оценивая представленные доказательства, суд считает, что вышеуказанные показания потерпевших и свидетелей обвинения являются объективными и достоверными, они подтверждены фактическими материалами дела, кроме того, они последовательны, в целом соотносятся между собой и иными доказательствами, существенных противоречий, свидетельствующих об их недостоверности, не содержат. Не верить показаниям потерпевших и вышеприведенным и признанным судом достоверными показаниям свидетелей у суда нет оснований, они не заинтересованы в исходе данного дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Анализируя представленные суду доказательства обвинения, судом установлено, что приведенные выше доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 получены с соблюдением требований и процедуры УПК РФ, надлежащими должностными лицами. Судом проверены доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Каких-либо оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется, поскольку все они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются между собой, существенных противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверными, не содержат. Судом не установлено каких-либо существенных процессуальных нарушений, допущенных в ходе предварительного следствия по делу, в том числе, при привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого, возбуждении уголовного дела, влекущих признание каких-либо доказательств по делу недопустимыми. Указанные стороной защиты в ходе прений сторон, по убеждению суда, таковыми не являются. Кроме того, судом не установлено процессуальных нарушений, в том числе, при составлении обвинительного заключения, безусловно свидетельствующих о необходимости возвращения дела прокурору или об оправдании ФИО1, а указанные стороной защиты, по убеждению суда, таковыми не являются. Судом анализировались доводы стороны защиты о признании всех доказательств, представленных обвинением недопустимыми, такое ходатайство также являлось предметом рассмотрения в ходе судебного следствия, при этом оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопустимыми, судом не установлено. 

При таких обстоятельства, оценивая доказательства по делу в совокупности, суд полагает, что представлено достаточно доказательств, подтверждающих вину ФИО1 к совершению преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.5 ст.159 УК РФ, позиция стороны защиты об отсутствии доказательств вины ФИО1, опровергается совокупностью приведенных выше доказательств. Позицию ФИО1, согласно которой он отрицал свою вину, суд оценивает критически, как способ избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, в связи с чем он должен нести установленную законом ответственность. 

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 подлежит наказанию за совершенные им преступления, поскольку достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, вменяем.

Суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и понижения категории преступлений на менее тяжкую.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает, что он ранее не судим, характеризуется с положительной стороны, поощрен благодарственными письмами администрации 

<

адрес>, имеет поощрения в виде ведомственных знаков отличия Федеральной службы государственной статистики, является инвалидом 2 группы, страдает тяжелыми заболеваниями, в том числе, онкологией, имеет на иждивении престарелую мать ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме того, также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает, что ФИО1 предпринял активные действия для завершения строительства дома по 

<

адрес>, путем добровольной передачи арендованного участка с объектом незавершенного строительства и свободной площадью другой строительной организации, в результате чего дом был достроен, а квартиры получены дольщиками. 

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Исходя из степени общественной опасности содеянного наказание ФИО1, а каждое из инкриминируемых преступлений должно быть назначено только в виде лишения свободы, которое сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Суд при назначении наказания полагает, что отсутствуют основания для применения в отношении ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа по ч.4 ст.159 УК РФ или ограничения свободы по ч.4 ст.159 и ч.5 ст.159 УК РФ, так как, по убеждению суда, данный вид наказания не будет отвечать целям его исправления. 

Суд считает, что с учетом совокупности всех вышеприведенных обстоятельств по делу, общественной опасности содеянного, совокупности вышеприведенных смягчающих обстоятельств по делу, личности подсудимого, его исправление и перевоспитание возможно без изоляции его от общества, в связи с чем суд полагает возможным применение положений ст.73 УК РФ. 

Суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ, смягчающие обстоятельства учтены судом при определении срока наказания. 

Рассматривая вопрос о гражданских исках, заявленных на предварительном следствии ФИО2 №22 на сумму 1.167.600 рублей, ФИО2 №1 на сумму 2.062.200 рублей, а также ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2.070.000 рублей, суд исходит из того, что в ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в настоящее время гражданскими истцами квартиры, за которые ими передавались денежные средства ФИО1, получены, в связи с чем указанные граждански иски подлежат оставлению без удовлетворения.

В части гражданского иска, заявленного ФИО2 №46 на сумму 1.581.078 рублей 42 копейки, суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования ФИО47 в части установленного судом ущерба на сумму 1.568.062 рубля 42 копейки. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по эпизоду хищения средств дольщиков дома по 

<

адрес> - по ч.4 ст.159 УК РФ – в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по эпизоду хищения имущества ФИО47– по ч.5 ст.159 УК РФ – в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений ФИО1 окончательно назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1. наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на ФИО1 обязанности в период испытательного срока: не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения ФИО1. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданские иски ФИО2 №22 на сумму 1.167.600 рублей, ФИО2 №1 на сумму 2.062.200 рублей, а также 

<

данные изъяты> на сумму 2.070.000 рублей, оставить без удовлетворения.

Гражданский иск ФИО47 на сумму 1.581.078 рублей 42 копейки, удовлетворить частично на сумму установленного судом ущерба в размере 1.568.062 рубля 42 копейки. 

Сохранить арест на имущество ФИО1, а именно: 1\2 доли земельного участка, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 1\2 доли жилого дома, площадью 464.3 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); нежилого офисного помещения, площадью 20.4 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №); 1\2 доли нежилого офисного помещения, площадью 55.5 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу:

- хранящиеся в материалах дела и при уголовном деле: т.9 л.д.152-153, т.14 л.д.188-190, т.17 л.д.13-21, т.18 л.д.54-78, т.21 л.д.120-160, т.22 л.д.116-119, 206-207, т.25 л.д.170-177, 182-184, т.28 л.д.3-4, 77-79, 85-89, 162-163, т.31 л.д.10-14, т.34 л.д. 19-21, 25-26, 30-32, 36-37, 209-257, 258-261, т.36 л.д.86-88, т.38 л.д.86-130, т.39 л.д.20-21 – хранить по месту нахождения;

- мобильный телефон, хранящийся при деле (т.28 л.д.7-8) – передать ФИО1 по принадлежности;

- 4 системных блока, т.28 л.д.134-137, т.35 л.д.19, т.36 л.д.75, т.29 л.д.174-175, т.39 л.д.20-21 – передать собственникам по принадлежности; 

- изъятые в ходе обыска из автомобиля 

<

данные изъяты>, хранящиеся при деле (т.31 л.д.20-23) – передать ФИО1 по принадлежности. 

- возвращенные по принадлежности потерпевшим и свидетелям: т.10 л.д.176-179, т.12 л.д.190-241, т.14 л.д.1-26, т.16 л.д.181-208, т.17 л.д.191-207, т.18 л.д.154-165, т.20 л.д.103-107, 208-228, т.22 л.д.87-110, 189-197, т.28 л.д.62-73, т.30 л.д.68-77, 118-123, т.32 л.д.201-206, т.34 л.д.112-117, т.47 л.д.50-55, оставить по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 312 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в этом случае осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференции, при этом должен заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Н.Н. Смирнов