23RS0046-01-2019-001461-26

к делу № 2-102/2020 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Славянск-на-Кубани. 29 июля 2020 года.

Славянский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Ярового А.В.,

при секретаре судебного заседания Борзиловой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» обратилось в Славянский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, по тем основаниям, что индивидуальным предпринимателем (ИП) ФИО1 были выставлены счета на оплату транспортных услуг в сумме 7 822 249 руб., которые, согласно платежным поручениям, ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» ему в полном объеме оплатило. Однако, ответчик, в свою очередь, обязательства по оказанию транспортных услуг не выполнил. На сегодняшний день ФИО1 прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается выпиской из ЕГРИП. В адрес ответчика направлена претензия с просьбой возвратить неосновательное обогащение в сумме 7 822 249 руб.. Несмотря на то, что ФИО1 претензию получил, требование о возврате денежных средств, не исполнил. В этой связи просит суд взыскать с ФИО1 неосновательное обогащение в сумме 7 822 249 рублей.

В судебном заседании представитель ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» по доверенности ФИО2, поддержав исковые требования, просила суд удовлетворить их по доводам, изложенным в исковом заявлении. Суду пояснил, что никаких письменных договоров между ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» и ИП ФИО1 не заключалось. На основании устных договоров, заключенных кем-то из сотрудников ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» с ФИО1, возможно по преступной схеме, выстроенной бывшим финансовым директором ООО С.В.С., в отношении которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по заявлению генерального директора ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», ФИО1 множеством платежных поручений были перечислены авансом денежные средства за оказанные им предполагаемые услуги. Обращение в суд с исковым заявлением к ФИО1 является единственным способом возврата денежных средств ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис».

Несмотря на принятые судом меры по надлежащему уведомлению ответчика о дне, времени и месте рассмотрения гражданского дела, ФИО1 в судебное заседание не явился. 

Представитель ответчика ФИО1 по доверенности ФИО3, возражая против удовлетворения судом исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», суду пояснил, что в производстве следователя по РА на ОТ ОП (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару О.Н.В. находится уголовное дело № 12001030049000931, возбужденное по заявлению генерального директора и единственного учредителя ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» Ж.И.В. по факту хищения у последнего денежных средств на общую сумму около 90 000 000 руб. 00 коп. Согласно указанного заявления в период с октября 2018 г. по август 2019 г. с расчетного счета ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» похищены денежные средства на общую сумму не менее 95 000 000 руб. В качестве лица, совершившего хищение денежных средств, Ж.И.В. указывает С.В.С.. Являясь на тот момент финансовым директором ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», С.В.С. похищала денежные средства со счета фирмы путем предъявления к оплате недействительных финансовых документов в пользу множества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), одним из которых является ответчик по настоящему гражданскому делу. Указанные предприниматели, по мнению Ж.И.В., впоследствии обналичивали денежные средства и передавали их непосредственно С.В.С.. Кроме того, Ж.И.В. указывает, что никаких финансово-экономических отношений у него с указанными индивидуальными предпринимателями (ИП) не было и контрагентами ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» они никогда не являлись. Перевод денежных средства осуществлялся с целью их дальнейшего хищения. Истец по настоящему делу ставит суд в заблуждение относительно обстоятельств дела. В исковом заявлении указано, что между истцом и ответчиком заключались гражданско-правовые сделки – договор об оказании транспортных услуг, а перечисление денежных средств являлось исполнением обязательств истца перед ответчиком. Однако, в заявлении о преступлении указано, что перечисление денежных средств производилось путем предъявления к оплате недействительных финансово-экономических документов в пользу множества индивидуальных предпринимателей (ИП), которые заведомо не вели реальную предпринимательскую деятельность и не планировали оказывать услуги истцу. Истец указывает, что денежные средства похитила финансовый директор ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» С.В.С. после их обналичивания и передачи в ее пользу, то есть конечным приобретателем денег являлся не ответчик по делу ФИО1. Данное обстоятельство указывает на то, что ответчик на настоящему делу ФИО1 не может рассматриваться как приобретатель имущества по смыслу ст. 1102 ГК РФ, что в свою очередь, является основанием для отказа в иске. Истец заявляет, что перечисление денежных средств являлось оплатой по договору об оказании транспортных услуг, а указанные обстоятельства, в свою очередь, были исполнены в полном объеме. В качестве доказательства, истец представляет счет на оплату и банковские выписки о перечислении денежных средств. Однако, материалы рассматриваемого гражданского дела не содержат первичных документов (договоров) на оказание услуг, о которых заявляет истец. Указанные договоры никогда не заключались между истцом и ответчиком. Из представленных истцом банковских выписок усматривается, что перечисление денежных средств в пользу ответчика производилось в течение нескольких месяцев с различных расчетных счетов истца. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также, что общая сумма всех переводов является достаточно крупной, делает вывод о не разумности поведения истца. В период 2018-2019 г.г. денежные средства, помимо ответчика по настоящему делу, так же перечислялись 13 физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Перечисление производилось аналогичным способом, без подписания каких-либо договоров. На сегодняшний день в производстве различных судов Краснодарского края идут производства по делам о взыскании неосновательного обогащения в пользу ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис»: Первомайский районный суд г. Краснодара (дело № 2-5165/2020); Славянский районный суд (дела № 2-111/2020, № 2-95/2020, № 2-102/2020); Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея (дело № 2-577/2020); Арбитражный суд Краснодарского края (дело № А32-1554/2020); Абинский районный суд (дело № 2-424/2020), Анапский районный суд (дело № 9-591/2020), Тимашевский районный суд (дело № 9-60/2020), Апшеронский районный суд (дела № 9-485/2019, № 9-96/2020). По указанным делам, исковые требования полностью идентичны по характеру и содержанию требованиям по настоящему гражданскому делу. При таких обстоятельствах, можно сделать вывод о том, что перечисление денежных средств в пользу ответчика имеют признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным путем, а обращение в суд с иском – направлено на обход правил контроля за финансовыми операциями, установленных п.п. 2, 11 ст. 7 ФЗ РФ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001. В этой связи, в удовлетворении исковых требований просил суд отказать истцу ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис».

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы гражданского дела, представленные суду доказательства, находит исковые требования ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

На основании ч. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

На основании п.1 ч.1 ст.161 ГК РФ, сделки должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения сделки юридических лиц между собой и с гражданами.

Согласно требованиям ч.1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Судом установлено, что никаких письменных договоров между ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» и ФИО1 никогда не заключалось. Доказательств того, что денежные средства по платежным поручениям: 

<

...> от 29.01.2019 в сумме 72 840 руб., 

<

...> от 30.01.2019 в сумме 104 380 руб., 

<

...> от 01.02.2019 в сумме 87 290 руб., 

<

...> от 01.02.2019 в сумме 91 730 руб., 

<

...> от 01.02.2019 в сумме 105 380 руб., 

<

...> от 07.02.2019 в сумме 94 170 руб., 

<

...> от 07.02.2019 в сумме 94 350 руб., 

<

...> от 08.02.2019 в сумме 113 809 руб., 

<

...> от 11.02.2019 в сумме 110 520 руб., 

<

...> от 12.02.2019 в сумме 96 380 руб., 

<

...> от 01.03.2019 в сумме 96 380 руб., 

<

...> от 04.03.2019 в сумме 83 190 руб., 

<

...> от 11.03.2019 в сумме 132 760 руб., 

<

...> от 12.03.2019 в сумме 83 180 руб., 

<

...> от 12.03.2019 в сумме 89 520 руб., 

<

...> от 13.03.2019 в сумме 92 740 руб., 

<

...> от 27.03.2019 в сумме 127 368 руб., 

<

...> от 28.03.2019 в сумме 129 438 руб., 

<

...> от 27.03.2019 в сумме 138 274 руб., 

<

...> от 28.03.2019 в сумме 138 587 руб., перечислялись на счет ИП ФИО1 за какие-либо оказанные им ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» услуги, суду истцом не представлено. Регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), ФИО1 также не намеревался оказывать ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» транспортные услуги и, получая денежные средства, их не оказывал. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Принимая во внимание пояснения представителя ответчика о том, каким образом он распоряжался снятыми со своего счета наличными денежными средствами, а также объяснения представителя истца, подтвердившего созданную бывшим финансовым директором ООО С.В.С. схему хищения денежных средств посредством вовлечения в нее множества индивидуальных предпринимателей, с учетом того, что в письменном виде никаких договоров между сторонами не заключалось, суд приходит к выводу о том, что оснований полагать, что ФИО1 обязан возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», по мнению суда, не имеется. 

На основании ч.2 ст. 103 ГПК РФ, при отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены.

В этой связи, неоплаченная истцом при подаче искового заявления в суд сумма государственной пошлины в размере 62 111 руб. подлежит взысканию с ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

решил:

в удовлетворении исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения – отказать.

Взыскать с «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» 

<

...> в доход государства государственную пошлину в сумме 62 111 руб. (шестьдесят две тысячи сто одиннадцать) рублей. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда апелляционной инстанции через Славянский районный суд Краснодарского края в течение одного месяца со дня его вынесения.

Председательствующий –

«СОГЛАСОВАНО»

Судья Яровой А.В. ____________

Дата: ______________