Уголовное дело № 1-81/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 ноября 2023 года г. Аксай

Аксайский районный суд Ростовской области в составе председательствующего единолично федерального судьи Владимирова М.В., 

при секретаре судебного заседания Шарафаненко В.Г., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Аксайского района Ростовской области Скрипниковой И.С.,

подсудимого ФИО1 и его защитников Луганцева К.Н. и Калина Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ... края, гражданина ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., имеющего высшее образование, женатого, имеющего детей ... года рождения, работающего в должности ..., военнообязанного, ранее судимого ... Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону по ч. 7 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима (наказание не отбыто),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь единственным учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...), имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, легализовал похищенные денежные средства в сумме 26 130 000 рублей в период времени с ... по ..., разработав преступную схему с целью придания правомерности вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами или иным имуществом, совершил ряд сделок, передав имущество третьим лицам при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь, на основании решения ... единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «...» (ИНН ...) (далее ООО «...») от ... учредителем и единственным участником, зарегистрированного ... в качестве юридического лица в Инспекции Федеральной Налоговой Службы по ..., в полномочия которого, согласно Устава Общества, утвержденного решением единственного участника ... от ..., помимо прочего, входило участие в управлении делами Общества, распределении прибыли общества, получении информации о деятельности Общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документации, а также являясь на основании решения ... единственного участника общества с ограниченной ответственностью ООО «...» от ..., директором ООО «...», в полномочия которого, согласно Устава Общества, утвержденного решением единственного участника ... от ..., помимо прочего, входило действие без доверенности от имени Общества, совершение сделок и заключение договоров от имени Общества, подписание финансовых и иных документов Общества, открытие в банках расчетных и иных счетов Общества, распоряжение имуществом и финансовыми сделками Общества, то есть, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «...», ..., находясь в помещении офиса ООО «...» по адресу: ..., действуя от имени ООО «...», заключил с ООО «...» (ИНН ...), в лице его директора фио, договор строительного подряда .... Во исполнение своих обязательств по авансированию строительно-монтажных работ ООО «...» в лице его бухгалтера ООО «...» фио по указанию директора фио, введенного в заблуждении относительно истинных намерений ФИО1, в виду доверительных отношений с последним, осуществил в период времени с ... по ... перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «...», по указанию ФИО1 на расчетные счета контрагентов ООО «...». В рамках вышеуказанного договора ФИО1 имея умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, то есть хищение чужого имущества путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившемся в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить, а также будучи в доверительных отношениях с директором ООО «...» фио, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, действуя единолично и из корыстных побуждений, в период времени с ... по ..., похитил денежные средства ООО «...», сумме 176 887 691 рубль, по факту чего ОРП на ТО ОП ... СУ УМВД России по ... в порядке ст. 221 УПК РФ уголовное дело ... в отношении ФИО1, обвиняемого по ч. 7 ст. 159 УК РФ было направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд ..., в ходе рассмотрения которого в отношении ФИО1 вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу .... 

Далее ФИО1, в период времени с ... по ..., реализуя свой преступный умысел с целью придания правомерности вида владения, пользования, распоряжения денежными средствами или иным имуществом, совершил ряд сделок, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, а именно обвиняемый ФИО1, непосредственно используя преступно полученные денежные средства для расчетов, в период инкриминируемого ему деяния, находясь в офисе организации ООО «...», расположенном по адресу: ..., составил и заключил ряд договоров купли-продажи недвижимого имущества, после чего, находясь в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенном по адресу: ..., приобрел права на следующее недвижимое имущество: 

- по договору купли-продажи квартиры от ..., ФИО1 приобрел ..., расположенную на третьем этаже четырехэтажного жилого дома ..., по ..., ... в ... общей площадью 96,6 кв.м., в том числе жилой 67, 4 кв.м. у фио за денежные средства в сумме 6 400 000 рублей (переход права собственности ...); 

- по договору купли-продажи от ..., ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... участок ... у фио за денежные средства в сумме 790 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи от ..., ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... участок ... у фио за денежные средства в сумме 790 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи от ..., ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... участок ... у фио за денежные средства в сумме 900 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи от ..., ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... квартал ..., у фио за денежные средства в сумме 900 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 2 100 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ..., в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 1 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 1 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 2 100 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 2 100 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 2 100 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи от ..., ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... участок ... у фио за денежные средства в сумме 950 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 300 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 2 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 300 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице директора ФИО1 приобрел земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... ..., ... в 10 км на север участок ... у фио за денежные средства в сумме 200 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...).

В дальнейшем ФИО1, продолжая реализовывать свой умысел направленный на легализацию ранее похищенных денежных средств, а также иного имущества приобретенного за счет таких средств, произвел строительство жилых домов на вышеуказанных земельных участках за денежные средства, поступившие от ООО «...» и предназначенные для оплаты строительно-монтажных работ на объекте строительства ЖК «...». В последующем, с целью придания правомерности владения, пользования и распоряжения ранее похищенными денежными средствами, а также иному имуществом, приобретенным за счет таких средств, находясь в офисе организации ООО «...», расположенном по адресу: ..., совершил ряд фиктивных сделок по реализации прав на недвижимое имущество, которые возникли у последнего по совершенным сделкам, а именно совершил отчуждение недвижимого имущества, приобретенного на денежные средства, полученные преступным путем, при отсутствии экономической целесообразности таких сделок, по цене существенно ниже рыночной третьему лицу фио являющейся матерью фио, которая в инкриминируемый период времени являлась сожительницей ФИО1, а с ... законной супругой, а именно, находясь в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенном по адресу: ..., приобрел права на следующее недвижимое имущество:

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ..., ..., ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ..., в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ... расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ..., фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ООО «...» в лице ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... в 10 км на север, участок ... фио за денежные средства в сумме 20 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... участок ..., фио за денежные средства в сумме 102 822 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... участок ..., фио за денежные средства в сумме 102 822 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... участок ... квартал 1, фио за денежные средства в сумме 102 822 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... участок ..., фио за денежные средства в сумме 102 822 рублей (переход права собственности земельного участка ...);

- по договору купли-продажи земельного участка от ..., ФИО1 продан земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый ..., расположенный по адресу: ... участок ... фио за денежные средства в сумме 430 000 рублей (переход права собственности земельного участка ...).

В целях придания правомерности владения квартирой ... расположенной по адресу: ..., ФИО1 будучи собственником данной квартиры, на основании договора купли-продажи от ... передал вышеуказанную квартиру в собственность своей несовершеннолетней дочери фио на основании договора дарения от ....

Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) вышеуказанных похищенных денежных средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, а также иным имуществом, в период времени с ... по ..., находясь в офисе организации ООО «...», расположенном по адресу: ..., составил и заключил ряд договоров, после чего приобрел в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенному по адресу: ..., получил права за счет вышеуказанных похищенных денежных средств двадцать четыре объекта недвижимости (земельные участки и жилые дома), а также ... расположенную по ... в ..., общей стоимостью 26 130 000 рублей. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению объектами недвижимого имущества, совершил ряд сделок по передаче права собственности указанного недвижимого имущества на аффилированных лиц (родственников), с дальнейшей реализацией третьим лицам по стоимости соответствующей рыночной, что является экономически целесообразным и в ходе реализации которых ФИО1 фактически оставался выгодоприобретателем.

Подсудимый ФИО1, вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, неоднократно ссылался на неготовность дать показания, что судом было признано как отказ от дачи показаний.

На основании ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания оглашены показания подсудимого ФИО1 данные им на стадии предварительного следствия, согласно которым с ... года он занимался строительным бизнесом. За указанный период времени им было построен и реконструирован ряд объектов: санаторий «...» (... края), реконструкция дома отдыха ...» (...), строительство торгового комплекса «...» по ... в ..., торговый центр «...» по ... в ..., торговый центр «...» по ... в ..., административно-бытовой комплекс «...» в ..., авто-центр «...» в ..., авто-центр «...» по ... в ..., авто-центр «...» по трассе «...» ..., бизнес-центр по ... в ..., торговый центр «...» (с аквапарком ...») в ..., гипермаркет «...» ... в ..., гипермаркет «...» по ... в ..., ледовая арена на ... в ..., строительство госпиталя на 380 коек в республике «...», строительство жилого комплекса «...» в ... и другие объекты, адреса которых он не помнит. Осуществлял реконструкцию и строительство в качестве руководителя созданных им строительных фирм ... (...) и ряда других коммерческих лиц, наименования которых он не помнит. В работающем штате предприятий в разные периоды времени численность достигала до 400 сотрудников. Также в ... он продал за 8 000 000 рублей дом площадью 293 кв.м с земельным участком в .... Вырученные средства выгодно вложил в приобретении иностранной валюты, которые в последующем использовал на приобретение квартиры по ..., земельных участков, иной недвижимости и использовал на развитие бизнеса. После приобретения за счет собственных средств квартиры по ... в ..., которые во исполнении своих родительских обязанностей по уплате алиментов, подарил своей несовершеннолетней дочери ФИО2 У него имелись открытые валютные счета в банках ..., на которых он частично хранил денежные средства, иностранную валюту, а часть денежных средств, хранил при себе по месту своего жительства, так как очень часто жил и работал в разных городах и жил по разным адресам, в том числе в тех городах, в которых осуществлял строительство: ..., ... и др. Ранее он был осуждены Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Земельные участки в ... представляли интерес, так как находились в одном поле. На поле был разработан проект застройки. Строительство вышеуказанного поселка ... планировало производить на кредитные денежные средства, привлеченные из различных банков, а также инвестируемые денежные средства от потенциальных покупателей и на денежные средства от законной деятельности .... На вышеуказанных земельных участках ни ..., ни ФИО1 никогда ничего не строило. Речь идет именно о тех 18 земельных участках, которые были приобретены ... у фио единым пятном на одном поле. (...)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, а также его показаниями, данными на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК РФ (...), согласно которым, в ... г. он решил приобрести земельный участок в ... по адресу: .... В данном СНТ он увидел плакаты с объявлениями о продаже земельных участков. Он позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о встрече с продавцом. Через некоторое время он встретился с продавцом, после чего осмотрел земельные участки, выставленные на продажу. Он решил приобрести земельный участок под кадастровым номером ... с целью последующего строительства на нем. Сделку он планировал заключить за кредитные денежные средства. Через некоторое время он встретился с продавцом - фио в отделении банка «...» в ..., где они подписали договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка. При заключении сделки он оплатил фио денежные средства в сумме 75 000 рублей, а также получил в кассе банка и передал фио кредитные денежные средства в сумме 425 000 рублей, а всего таким образом на сумму 500 000 рублей. 

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, согласно которым он является единственным участником и директором ООО «...». Около 20 лет назад он познакомился с ФИО1, который являлся руководителем строительной организации. С момента знакомства ООО «...» сотрудничало со строительными организациями, которыми руководил ФИО1 В дальнейшем ООО «...» решило построить жилой комплекс «...» по адресу: .... Так как он ранее сотрудничал с ФИО1, то он решил привлечь именно организацию последнего, между ООО «...» и ООО «...», директором которого являлся ФИО1, был заключен договор строительного подряда, согласно условиям которого ООО «...» поручает, а ООО «...» принимает на себя обязательства выполнить функции генерального подрядчика по строительству многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ..., а ООО «...» обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его. ... г. ему стало понятно, что ФИО1 не успевает к намеченному сроку. Он встретился с ФИО1 по данному поводу, но тот всячески оправдывался. Так как, сроки сдачи первой очереди строительства были сорваны и дольщики обращались в суд, то ООО «...» несло убытки. Далее ему стали известны факты завышения ФИО1 фактически выполненных работ на вышеуказанном объекте. В дальнейшем ООО «...» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «...» о расторжении договора и взыскании задолженности. Также представители ООО «...» обратились в правоохранительные органы по поводу действий ФИО1, по результатам предварительного следствия и судебного разбирательства Кировским районным судом города Ростова-на-Дону ФИО1 был признан виновным в хищении денежных средств у ООО «...», сумма ущерба составила около 170 000 000 рублей. В дальнейшем ему стало известно, что похищенные денежные средства ФИО1 частично использовал на покупку земельных участков в .... 

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного заседания, согласно которым в ... г. она приобрела земельный участок в СНТ «...» по адресу: .... Данный участок она приобрела у фио за денежные средства примерно 400 000 рублей. В настоящее время данный участок она продала.

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного заседания, согласно которым с ... г она работала главным бухгалтера ООО «Феникс-Инвест», в ... года она ушла в декрет с последующим увольнением, с ... года не работает в указанной организации. Руководителем ООО «...» являлся фио

В ... году между ООО «...» и ООО «...» был подписан договор подряда на строительство ЖК ... в ..., руководителем ООО «...» являлся ФИО1, при этом ООО «...» были сорваны сроки сдачи объекта, дольщики предъявляли претензии к ООО «...». В ... году объекты должны были сдаваться дольщикам, сроки были нарушены, дома не были сданы. В последствии были установлены факты завышения объемов работ со стороны ООО «...», в связи с этим ООО «...» в судебном порядке приняло решение расторгнуть договор, который расторгли в порядке судебного производства. Были привлечены компании для проверки заявленного объёмов актах выполненных работ и фактически выполненных на объекте, после чего велись судебные разбирательства по указанным обстоятельствам.

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, а также его показаниями, данными на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК РФ (...), согласно которым, в ... г. он приобретал земельные участки в СНТ «...» по адресу: ..., собственником которых являлась фио. На момент приобретения данный участки представляли собой небольшое болото. Участки приподняты или отсыпаны грунтом не были. В дальнейшем, после приобретения, он самостоятельно приподнимал участки с целью предотвращения их затопления. Общую стоимость участков фио указала в размере 950 000 рублей. Далее ... он заключил с фио два договора купли-продажи земельных участков под кадастровыми номерами ... и ..., после чего передал фио наличные денежные средства в сумме 950 000 рублей. 

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, согласно которым в ... г. он приобрел земельный участок в СНТ «...» по адресу: .... Данный земельный участок он приобрел у фио за сумму 500 000 рублей. Аналогичные земельные участки у фио приобрели и его знакомые фиои фио, сделки они заключали в один день в одном и том же отделении банка. ФИО1 ему знаком только понаслышке, так как со слов жителей СНТ «...» ФИО1 построил в указанном СНТ ряд домов, лично с последним он не знаком.

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного заседания, согласно которым в ... г. она приобретала земельный участок в СНТ «...» по адресу: .... Собственником указанного земельного участка являлась фио, которой она передала наличными денежными средствами сумму в размере около 431 000 рублей. На момент подписания договора вместе с фио присутствовал супруг последней ФИО1

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, а также его показаниями, данными на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК РФ (...), согласно которым, в ... г. он приобрел земельный участок в СНТ «...» по адресу: ... у фио, ... в помещении МФЦ в ... он и фио подписали договор купли-продажи участка, после чего передал последней денежные средства в сумме 750 000 рублей. 

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, согласно которым он состоит в должности старшего следователя ГСУ ГУ МВД России по ... в его производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В томе 1 настоящего уголовного дела, на листах 1-3 имеется постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем фио при поступлении уголовного дела в его производство, в материалах уголовного дела, в не подшитом виде имелись копии указанного постановления, однако данные копии являлись копиями черновика указного постановления. По невнимательности, данные копии были им заверены и предоставлены стороне защиты. 

- показаниями свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного заседания, согласно которым в ... году он состоял в должности следователя ОРП на ТО ОП ... СУ УМВД России по .... ..., на основании рапорта об обнаружении признаков преступления, а также материала проверки им было вынесено и подписано постановление о возбуждении уголовного дела ... в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, которое находится в материалах уголовного дела в томе ... на листах дела .... В дальнейшем данное уголовное дело было изъято у него из производства и передано другому следователю.

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного заседания, согласно которым в ... году она состояла в должности следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции ... СУ Управления МВД России по .... ... она приняла к производству уголовное дело в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В тот же день в рамках предварительного следствия по данному уголовному делу ею была допрошена свидетель фио, каким образом она вызывала последнюю на допрос она не помнит. В последующем обвиняемый ФИО1 и его защитник были ею ознакомлены с материалами уголовного дела, о чем ею был составлен соответствующий протокол. После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого ФИО1 и его защитника адвоката Луганцева К.Н. поступили ряд ходатайств, которые были надлежащим образом рассмотрены.

- показаниями свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного заседания, а также его показаниями, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания на основании ст. 281 УПК РФ (...), согласно которым ФИО1, ... года рождения является ее родным братом. Она рботала в ООО «...» в должности личного помощника ФИО1, который являлся генеральным директором данной организации. Основной вид деятельности ООО «...» направлен на строительство и проектирование. В ее должностные обязанности входило составление договоров, организация сдачи документов на регистрацию права и получение документов соответственно, поиск земельных участков для приобретения и последующей застройки и иные организационные моментов, а также представление интересов ФИО1 Несмотря на то, что ФИО1 является ее родным братом, ей не были известны все обстоятельства совершения тем преступления, о некоторых моментах она могла лишь догадываться и при возникновении каких-либо вопросов с ее стороны, ФИО1 пояснял, что ее это не касается, и чтобы она не лезла не в свое дело. Ей известно о заключении договора строительного подряда между ООО «...» и ООО «...», на строительство объекта недвижимости в ..., а именно ЖК «...», насколько она помнит, это был «крупный» договор для их фирмы, по итогам которого, ФИО1 получил бы достаточно крупную сумму денежных средств. Как происходило строительство на данном объекте строительства ей не известно, так как она туда не вникала, ввиду того, что это не ходило в ее должностные обязанности. Однако, с точной уверенность пояснила, что ничего в данной фирме не принималось ни одного решения без ведома ФИО1, тот был в курсе всего что происходит в фирме и самостоятельно отдавал приказы и указания. Оказывал прямое руководство над подчиненными и тем самым осуществлял контроль за всеми сотрудниками и делами организации, только ФИО1 как генеральный директор имел право подписи и право распоряжаться финансово-хозяйственной и административной деятельностью ООО «...», а также имел право подписи и ключи банк-клиент. Так, сразу после заключения данного договора летом ... года, ей от ФИО1 как от ее непосредственного начальника поступило указание о том, что необходимо посмотреть и приобрести для застройки и последующей продажи участков на территории .... На тот момент в данном СНТ у ФИО1 имелось уже четыре участка в собственности, которые тот приобретал задолго до заключения договора строительного подряда с фио Для исполнения данного указания она неоднократно посещала указанное ранее СНТ для поиска и приобретения подходящих участков. Со стороны ФИО1 на нее была выписана генеральная доверенность, согласно которой она имела право приставлять интересы ФИО1, а также приобретать участки на организацию ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 На тот момент она лично подыскивала собственников земельных участков, созванивалась с теми, а также составляла договоры купли-продажи, данные договоры фактически ею составлялись и подписывались по адресу расположения офисного здания ООО «...», а именно: .... Подписание договора происходило следующим образом, она составляла договор купли-продажи, после чего данный договор подписывался ФИО1 либо ею, после чего она ездила к собственникам участков (которые продавали тот или иной участок) по месту их нахождения и те в свою очередь подписывали уже заверенные договоры, если участки приобретались у юридических лиц, то все происходило тем же самым образом, за исключением того, что она встречалась с представителями юридический организаций. В последующем, для того, чтобы зарегистрировать договор купли-продажи она и кто-то со стороны продавца встречались у здания Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенному по адресу: ..., где передавали документы на переход права собственности. Она затрудняется назвать точное количество приобретенных участков и кадастровые номера участков, ввиду того, что их было большое количество, и прошло много времени, но может с уверенностью заявить, что все участки, приобретенные от имени ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 были приобретены фактически ею по прямому указанию последнего, также ею были подготовлены и составлены договоры на приобретение данных участков. Несмотря на то, что договоры составляла она, как именно происходил расчет ей не известно, так как ФИО1 не допускал ее к финансовой стороне данной сделки и все расчеты производил самостоятельно, она занималась только составлением и надлежащим оформлением договоров, и последующим переходом правом собственности. После того, как участки, расположенные по адресу: ..., перешли в собственность ООО «...» от ФИО1 ей поступило указание о том, что необходимо подготовить ряд договоров купли-продажи земельных участков на тещу последнего - фио, также ФИО1 попросил в данных договорах указать минимальную сумму расчетов, насколько она помнит, сумма составила не более 20 000 рублей, на ее вопросы с чем это связано и какова причина заниженной кадастровой стоимости ФИО1 пояснял, что ее это не касается. Во исполнение своих должностных обязанной и прямого указания генерального директора, она составила необходимые договора. Подписание данных договоров купли-продажи недвижимого имущества происходило аналогичным способом, описанным ею ранее, она составляла договоры в офисе ООО «...», а именно: ..., после чего подписывала их от имени ФИО1 по выданной ей генеральной доверенности, либо ФИО1 сам те подписывал, после чего она передавала данные договоры на подпись фио по месту, где та находилась, после чего, они совместно с фио приезжали в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенному по адресу: ..., где передавали документы на регистрацию и переход права собственности имущества. При расчете она также не присутствовала и как передавались денежные средства ей не известно. Также точное количество участков и их кадастровые номера назвать не может, так как не помнит, но может с уверенностью заявить, что все договоры по продаже недвижимого имущества от юридического лица ООО «...» физическому лицу фио составлялись ею лично по указанию генерального директора ФИО1, также договоры в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенному по адресу: ... для регистрации и перехода права собственности отвозились лично ею, так как это входило в ее должностные обязанности. Что в последствии стало с данными земельными участками ей не известно, так как более с ФИО1 она связь не поддерживала, насколько она знает часть из них была реализовала третьим лицам за реальную стоимость. Также, причина занижения кадастровой стоимость и причина продажи земельных участков фио за номинальную сумму денежных средств ей не известна. Также, пояснила, что ФИО1 примерно в ... году была приобретена квартира, расположенная по адресу: ..., площадью 144 кв.м. стоимостью примерно 6 400 000 рублей. Насколько она знает, данная квартира согласного договору дарения была передана ФИО1 своей малолетней дочери фио, ввиду того, что ФИО1 боялся, что данную квартиру у того могу конфисковать или наложить на ту арест, по причине возбужденного в отношении последнего уголовного дела и старался избавиться от оформленного на него имущества, и изначально собирался переписать данную квартиру на их мать, но супруга ФИО1 настояла на обратном. 

- протоколом выемки от ... (...), согласно которому в отделе ведения Едином государственном реестре недвижимости Управления Росреестра по ... по адресу: ... изъяты документы, содержащие правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, которые были в дальнейшем осмотрены (...) и признаны вещественными доказательствами (...).

- заключением эксперта ... от ..., согласно которому подписи, выполненные от имени ФИО1 в договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ... г.; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; договоре купли-продажи земельного участка под кадастровым номером ... от ...; представленных на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО1. (...)

- копией приговора Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ..., согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. (...)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ... ... на имя ФИО1, ... года рождения, согласно которой он является собственником объектов недвижимости и земельных участков в количестве 30 штук. (...)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ... ... на имя ФИО2, ... года рождения, согласно которой является собственником объектов недвижимости в количестве 1 штуки. (...)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ... ... на имя фио фио, ... года рождения, согласно которой она является собственником объектов недвижимости и земельных участков в количестве 33 штуки. (...)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ... ... на имя фио, ... года рождения, согласно которой она является собственником объектов недвижимости и земельных участков в количестве 36 штук. (...) 

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ... ... согласно которой ООО «...» ИНН ..., за период с ... по ... принадлежали (принадлежат) объекты недвижимости в количестве 19 штук. (...)

Проверив в соответствии со ст. 87 УПК РФ, исследованные в судебном заседании доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, а также оценив их по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их допустимыми, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства уголовного дела. Обстоятельства, при которых совершено преступление и которые в силу ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию, судом полностью установлены.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО1 об отрицании вины в совершении инкриминируемого ему преступления, считая их способом защиты, вызванным желанием избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления является доказанной материалами уголовного дела, в том числе, показаниями свидетелей. Показания свидетелей подтверждаются иными материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности. Имеющиеся незначительные разногласия в показаниях свидетелей данных на стадии предварительного следствия и в ходе судебного заседания, судом признаются несущественными, и не касаются основной сути, известных им обстоятельств совершения преступления и лица, их совершившего. Наличие незначительных и несущественных разногласий в показаниях свидетелей, определяются давностью происшедших событий. 

Доводы стороны защиты о незаконном осуждении ФИО1 по приговору Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ... являются надуманными и опровергаются вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ....

Доводы стороны защиты о фальсификации постановления о возбуждении уголовного дела ... от ... в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (...) несостоятельны и опровергаются показаниями свидетелей фио и фио

Вопреки доводам стороны защиты оснований для признания протокола допроса свидетеля фио (...) недопустимым доказательством не имеется, указанный протокол полностью соответствует ст. ст. 189, 190 УПК РФ, составлен следователем, в производстве которого находилось уголовное дело, в рамках сроков предварительного следствия.

Несмотря на доводы стороны защиты, обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний свидетелей, как и обстоятельств, которые свидетельствовали бы об их заинтересованности в исходе дела и давали бы основания полагать, что они оговаривают подсудимого, по делу не установлено.

Вопреки доводам стороны защиты, нарушений, являющихся основанием для возврата уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, судом не установлено.

Исследовав, проверив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела, находит вину ФИО1 установленной и доказанной, а его действия подлежат квалификации по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В судебном заседании исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие его наказание. 

ФИО1 на учетах врача психиатра и нарколога не состоит. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих малолетних детей, а также несовершеннолетнего ребенка, который на момент совершения преступления являлся малолетним, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие положительных характеристик, наличие ряда заболеваний, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание не имеется.

Решая вопрос о мере наказания ФИО1, суд учитывает данные о его личности, характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений, влияние наказания на условия жизни его семьи и на исправление подсудимого, в связи с чем, считает справедливым избрать ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку судом не усматривается оснований для применения ст. 73 УК РФ и возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, что положительно повлияет на его исправление и будет способствовать предупреждению совершения им новых преступлений, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Дополнительные наказания суд считает возможным не назначать. 

С учетом данных личности подсудимого ФИО1, а также обстоятельств совершения им преступления, оснований для применения положений ст.64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного подсудимым преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлено.

Окончательное наказание ФИО1 необходимо назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ....

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Для обеспечения исполнения приговора подсудимому ФИО1 необходимо избрать до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Заболеваний, препятствующих отбыванию подсудимым наказания в виде реального лишения свободы, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ..., назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить, избрать до вступления приговора в законную силу ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть в срок лишения свободы отбытое наказание по приговору Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от ... с ... по... (включительно).

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО1 с ... по ..., а также с ... по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под домашним арестом с ... по ... зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ..., участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, ... ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: Россия... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на двух листах; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; договор купли-продажи земельного участка от ... исполненный на одном листе; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ..., участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ..., квартал ... от ... года; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ..., участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: Россия, ... участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...;- сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: Россия... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... в 10 км на север, участок ... от ...; сшив дела правоустанавливающих документов кадастровый номер ..., объекта недвижимости расположенного по адресу: ... от ..., вернуть по принадлежности.

Процессуальные издержки в виде сумм, подлежащих выплате адвокату Калина Г.В. в качестве вознаграждения за оказание юридической помощи возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Аксайский районный суд Ростовской области в течение 15 суток со дня его провозглашения или в тот же срок со дня вручения копии приговора осужденному, содержащемуся под стражей. 

В случае обжалования приговора осужденный вправе в течение 15 дней с момента получения копии приговора либо уведомления о принесении представления прокурором, жалоб потерпевшими заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от защитника или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Судья: