Дело №–245/2024 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

19 сентября 2024 года 

<

адрес>

Суд в составе председательствующего судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан Каримова Ф.Ф., при секретаре судебного заседания Замалиевой Д.М.,

с участием государственного обвинителя Зубаировой А.Р., подсудимого ФИО5, его защитника Чувилина С.Н., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б» и ст. 187 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Также ФИО5 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года (точная дата и время следствием не установлены) но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) вступив в предварительный сговор с ФИО5,. за денежное вознаграждение, находясь в 

<

адрес> Республики Башкортостан, предложил последнему стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

Для реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО5 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО5 при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать ФИО5 и руководить его действиями при обращении последнего в отделение ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. В последующем, используя полученный ФИО5 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания документов и представления их Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: РБ, 

<

адрес>, для создания юридического лица. 

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, реализуя совместный с ФИО5 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО5 о необходимости ему отправиться в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, для получения квалифицированного сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, и его последующей передачи ему.

ФИО5, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ прибыл по вышеуказанному адресу, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставив свой паспорт.

Так ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток сотрудник отделения ПАО «

<

данные изъяты>», неосведомленный о преступных намерениях ФИО5 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО5, предоставила ему заявление и расписку, которые ФИО5 подписал и предоставил их сотруднику отделения ПАО «

<

данные изъяты>», для последующей проверки его данных. 

ДД.ММ.ГГГГ, после проведенной проверки документов, ПАО «

<

данные изъяты>», перенаправило заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией в 

<

данные изъяты>», которое одобрило получение ФИО5 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления на электронную почту. В свою очередь, неустановленное лицо, получив квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в МИФНС № по РБ, пакеты документов.

В результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО5 и неустановленного лица, МИФНС № по РБ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>», с присвоением ему ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО5 стал единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» со 100% доли в уставном капитале общества и на него, возлагались полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО5 участия в его деятельности не принимал.

Он же, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории Республики Башкортостан 

<

адрес>, получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданной ООО «

<

данные изъяты>».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО5, находившегося на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, подписал используя квалифицированную электронную подпись документы, а именно заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ,, лично подписал документы, а именно подтверждение (заявление) о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе 

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в 

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО5

После чего, ФИО5, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ,, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО5

После чего, ФИО5, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания, необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка «ВТБ» ПАО расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО5

После чего, ФИО5, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Росбанк» в 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет №по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО5

После чего, ФИО5, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу. 

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно подтверждение об открытии счета, заявление на подключение /изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб» расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №№, № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО5

После чего, ФИО5, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания, необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, в отделении банка АО «

<

данные изъяты> Банк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО5

После чего, ФИО5, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты неустановленному лицу.

Своими преступными действиями ФИО5 совершил сбыт электронных средств, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО5 вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый ФИО4 предложил, ему за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей стать номинальным директором и учредителем юридического лица, при этом финансово-хозяйственную деятельность он не будет вести. Он в этом ничего и не понимал, чтобы заниматься такого рода деятельностью. Поскольку у него было тяжелое материальное положение, он согласился на данное предложение. После чего он с Алексеем поехали оформили на его имя электронную подпись, а также написал заявления об открытии расчетных счетов в различных банках. В последующем он от ФИО4 получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлял, предпринимательской деятельностью никогда не занимался. 

Кроме показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК, подтверждается, совокупностью доказательств исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимого.

- показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он является заместителем начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по 

<

адрес>. Документы для государственной регистрации в связи созданием юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» поданы ДД.ММ.ГГГГ в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО5, через сайт ФНС России в сети Интернет. По результатам рассмотрения поступивших документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "

<

данные изъяты>" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. Каких-либо сведений о том, что ФИО5 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», не поступало (том № л.д. 111-114); 

- показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, в собственности с 2013 г. у него были нежилые помещения с 1 по 20 в административном здании по адресу: 

<

адрес> общей площадью 394,1 кв.м. на 2 этаже. ДД.ММ.ГГГГ продал все свои помещения ФИО1 Договор аренды с ООО «Инновация» по адресу: 

<

адрес> не заключал. ООО «Инновация» по данному адресу коммерческую деятельность не осуществляло (том № л.д. 234-236);

- показания свидетеля Свидетель №3, данные ею в ходе судебного заседания, а также в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым ее супруг ФИО5 в организации ООО «Инновация» В. никогда не работал, директором данной организации или какой-то другой он не являлся и не является (том № л.д. 249-251);

- показания свидетеля Свидетель №5, данные ею в ходе судебного заседания, а также в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым с ноября 2018 года она работает в ПАО «Промсвязьбанк», на должности менеджера выездного обслуживания работала до июля 2022 года. Встреча с ФИО5 произошла ДД.ММ.ГГГГ. Она задала ему вопросы по ведению бизнеса, уточнила с какой целью и для чего клиент собирается открывать организацию, планирует ли в дальнейшем открывать счет в нашем банке. На все вопросы ФИО5 отвечал четко, уверенно, после чего они перешли непосредственно к процедуре регистрации. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» открыт в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет № в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 32-35);

- показания свидетеля Свидетель №6, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО5, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, по просьбе неустановленного лица согласился за денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб. выступить в качестве «номинального» руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (далее СДБО), на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «ИННОВАЦИЯ», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль и оформлены банковские карты, которые получены ФИО5 ФИО5 неправомерно передал полученные документы по открытию расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>», персональные логин и пароль от СДБО, банковские карты неустановленному лицу для осуществления денежных переводов ООО «

<

данные изъяты>». По данному факту, ДД.ММ.ГГГГ был установлен и опрошен ФИО5, который в ходе опроса признался в совершении преступления предусмотренного п. б ч.2 ст.173.1 УК РФ и обратился явкой с повинной - КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 38-40);

Данные доказательства согласуются с нижеприведенными доказательствами, которыми также объективно устанавливается причастность к преступлению ФИО5:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, где располагается МРИ ФНС № по РБ. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 157-160);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. Сведений об осуществлении деятельности по данному адресу ООО «

<

данные изъяты>» не имеется. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 161-167);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 27-32);

- протокол производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого ФИО5 в ходе производства выемки изъят: паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 127-132);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен паспорт ФИО5 (т. 1 л.д. 133-137), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 151);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ООО «

<

данные изъяты> среди которых копии паспорта ФИО5 (том № л.д. 174-177), которые в последующем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 178);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН № на 47 листах, представленный из инспекции МРИ ФНС России № по РБ, среди документов которого имеются: 1) копия паспорта ФИО5, 2) Решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 о создании данной коммерческой организации, 3) Устав данной организации, 4) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО6, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., а в листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана ФИО6, должность — директор (том №). Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 183);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные свидетелем Свидетель №2: копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за Свидетель №2 зарегистрировано право собственности на нежилое помещение по адресу: РБ, 

<

адрес>а; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 245-247). Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 248);

Таким образом, данные доказательства объективно подтверждают всю объективную сторону преступления.

Кроме приведенных доказательств, вина ФИО6 в совершении преступления также подтверждается доказательствами полученными от самого подсудимого – его явкой с повинной:

- явка с повинной, согласно которой ФИО5 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным номером № со сведениями, согласно которых, учредителем и лицом, имеющим право действовать от имени данного лица без доверенности является ФИО5, который фактически отношения к его управлению не имеет, и является подставным лицом (том № л.д.6).

Таким образом, подтверждается факт совершения умышленных действий ФИО5, который совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК, подтверждается, совокупностью показаний свидетелей, допрошенных по уголовному делу, которые согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимого:

- показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он является заместителем начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по 

<

адрес>. Документы для государственной регистрации в связи созданием юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» поданы ДД.ММ.ГГГГ в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО5, через сайт ФНС России в сети Интернет. По результатам рассмотрения поступивших документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "

<

данные изъяты>" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. Каких-либо сведений о том, что ФИО5 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», не поступало (том № л.д. 111-114); 

- показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, в собственности с ДД.ММ.ГГГГ года у него были нежилые помещения с 1 по 20 в административном здании по адресу: 

<

адрес> общей площадью 394,1 кв.м. на 2 этаже. ДД.ММ.ГГГГ продал все свои помещения ФИО1 Договор аренды с ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> не заключал. ООО «

<

данные изъяты>» по данному адресу коммерческую деятельность не осуществляло (том № л.д. 234-236);

- показания свидетеля Свидетель №3, данные ею в ходе судебного заседания, а также в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым ее супруг ФИО5 в организации ООО «Инновация» В. никогда не работал, директором данной организации или какой-то другой он не являлся и не является (том № л.д. 249-251);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она работает в филиале ПАО «Банк Уралсиб»» 

<

адрес> дополнительный офис «Отделение «Нефтехимическое» в должности руководителя направления операционного обслуживания юридических лиц с февраля 2024 года. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обратился с целью открыть счет, находясь по адресу: РБ, 

<

адрес>, Мира, 

<

адрес>. Счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, № расчетного счета № и счет бизнес-карты № для 

<

данные изъяты> (том № л.д. 29-31);

- показания свидетеля Свидетель №5, данные ею в ходе судебного заседания, а также в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым с ноября 2018 года она работает в ПАО «Промсвязьбанк», на должности менеджера выездного обслуживания работала до ДД.ММ.ГГГГ года Встреча с ФИО5 произошла ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №5 задала ему вопросы по ведению бизнеса, уточнила с какой целью и для чего клиент собирается открывать организацию, планирует ли в дальнейшем открывать счет в нашем банке. На все вопросы ФИО5 отвечал четко, уверенно, после чего они перешли непосредственно к процедуре регистрации. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» открыт в 

<

данные изъяты>» расчетный счет № в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 32-35);

- показания свидетеля Свидетель №6, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес>. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО5 по просьбе неустановленного лица согласился за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей выступить в качестве «номинального» руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов в ОАО «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (далее СДБО), на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>», подключены СДБО, являющиеся электронным средством платежа со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль и оформлены банковские карты, которые получены ФИО5 ФИО5 неправомерно передал полученные документы по открытию расчетных счетов для ООО «ИННОВАЦИЯ», персональные логин и пароль от СДБО, банковские карты неустановленному лицу для осуществления денежных переводов ООО «

<

данные изъяты>» (том № л.д.38-40);

- показания свидетеля Свидетель №7, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым официально трудоустроен ведущим специалистом управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк России. Согласно автоматизированных систем Банк, директором ООО «Инновация» ИНН № является ФИО5 Начало работы ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе№ ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Дата последней операций по р/сч. ДД.ММ.ГГГГ. Счет открыт вне помещения ПАО Сбербанк, выездным клиентским менеджером УПМБ Башкирского отделения № ПАО Сбербанк ФИО2 уволен из ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 41-44);

- показания свидетеля Свидетель №8, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года работает в ДО «ТО 

<

данные изъяты>», в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц с ДД.ММ.ГГГГ года территориального офиса 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>. Юридическому делу ООО "

<

данные изъяты>" в ПАО «Росбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО5. Заявка на открытие расчетного счета представлена в Территориальный офис Уфимский ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 57-60);

- показания свидетеля Свидетель №9, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым в ПАО «Банк ВТБ» работает с ДД.ММ.ГГГГ года в должности главного специалиста. Юридическому лицу ООО «ИННОВАЦИЯ» в банке ВТБ (ПАО) открыт счет ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО5 Заявка на открытие расчетного счета предоставлена в операционном офисе «На 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул Первомайская, 

<

адрес>. Клиенту ФИО5 для ООО «Инновация» был открыт только расчетный счет № (том № л.д.61-64);

- показания свидетеля Свидетель №10, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она является менеджером по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзен банк». Расчётный счет № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) открыла сотрудник ФИО3, на основании имеющихся документов банковского дела ООО «Инновация». ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 был открыт расчетный счет, подключен доступ к систем Банк-Клиент и зарегистрирован в качестве пользователя в системе Банк-Клиент уполномоченное лицо ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и к абонентскому номер № подключена услуга — «SМS-ОТР», подключено мобильное приложение, а так же подключена услуга «SМS для Бизнеса» к номеру №, и адресе электронной почты ooo_

<

данные изъяты>.ru к открываемому счету. В виду того, что банковским работником была осуществлена идентификация и проверка полномочий только ФИО5, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, в случае передачи полученных в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания сведений третьим лица (не заключившим с банком договор, обеспечивающий Требование Федерального закона № 152 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), третьи лица вправе неправомерно, то есть без ведома и в обход ведома владельца счета ФИО5, и в обход используемым банком системы идентификации клиента осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (том № л.д. 65-68);

- показания свидетеля Свидетель №11, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым осуществляет трудовую деятельность в АО «Альфа-Банк» начальника отдела прямых продаж. Юридическому лицу ООО «Инновация» в АО «Альфа-Банк» открыт счет ДД.ММ.ГГГГ директором и учредителем ФИО5 Заявка на открытие расчетного счета представителем ООО «Инновация» поступила онлайн, после чего был проведен звонок клиенту и назначена встреча по адресу: 

<

адрес> офисе АО «Альфа-Банк». ФИО5 был подан необходимый пакет документов. По результатам рассмотрения заявления, проверки документов ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Инновация» расчетный счет 40№. При открытии расчетного счета ООО «Инновация» также была подключена система Альфа-Бизнес Онлайн», которая дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (том № л.д.95-97).

Данные показания согласуются с нижеприведенными доказательствами, которыми также объективно устанавливается причастность к преступлению ФИО5:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 1-7);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 8-14);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 15-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 22-28);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 45-51);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 69-76);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 77-85);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 86-94); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен оптический диск «CD-R» белого цвета, предоставленный ПАО Сбербанк, упакованный в бумажный конверт белого цвета. При производстве данного осмотра видим папку с названием «№». При открытии данной папки видим 10 файлов со следующими названиями: «

<

данные изъяты>

При открытии файла с названием «ДД.ММ.ГГГГ отображается документы на 9 листах в формате «pdf», а именно копия паспорта, выданная на имя ФИО5, серии 8003 № на 4 л., решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Инновация» от ДД.ММ.ГГГГ внизу документа имеется рукописная подпись ФИО5, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. на втором листе в конце документа имеется печать ООО «ИННОВАЦИИ» и рукописная подпись ФИО5, заявление о присоединении с указанием наименования клиента ООО «ИННОВАЦИЯ» место нахождения адрес №, 

<

адрес>А, пом. 5,. контактный телефон клиента 

<

***>, адрес электронной почты «ooo_

<

данные изъяты>@mail.ru» на 2 л., на второй странице имеется печать ООО «ИННОВАЦИЯ» рукописная подпись ФИО5;

файл с названием «

<

данные изъяты>_info» формата «application/zip», открыть который не представилось возможным.

При открытии файла с названием «isk_27850221» формата «pdf», отображается сведения клиента (ИНН:№) в виде таблицы на 2 л.

файл с названием «

<

данные изъяты>_info» формата «application/zip», открыть который не представилось возможным.

При открытии папки с названием «PKK-161779_0273936617» формата «xlsx» отображается таблица с данными IP адресов, даты и времени вхождения в систему.

При открытии файла с названием «

<

данные изъяты>» формата «pdf», отображается Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту его нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИЯ» ОГРН № поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> присвоен ИНН № КПП № документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

При открытии файла с названием «

<

данные изъяты>» формата «pdf» отображается Устав Общества с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИЯ» утвержден Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, 2020 год документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

При открытии файла с названием «ul№» формата «pdf» отображается выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№ содержащая сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» на 5 л.

При открытии файла с названием «VS_571623_№_20231208_info» формата «xlsx» выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Башкирского отделения № ПАО Сбербанк с указанием номера счета 40№ даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ даты закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ.

Файл с названием «СФЛ_№», открыть который не представилось возможным. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 105-108). Оптический диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 109-110);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответ ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 17 листах, ответ с АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 21 листе, ответ с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ №/У01 на 14 листах. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 101-105). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 106);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены ответ Банк «ВТБ» ПАО от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ с ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 182-186). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 187);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» в ходе выемки изъяты: выписка по счету клиента на 2-х листах, протокол проверки электронной подписи на 1 листе, анкета потенциального клиента - юридического лица на 5 листах, копия паспорта ФИО5 заявление на заключение договора банковского счета на 2-х листах. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 193-197);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки в АО Райффайзенбанк» документы на 12 листах, которые в последующем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Среди которых копия заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» ООО «ИННОВАЦИЯ» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ. На третьем-четвертом листах имеется копия паспорта ФИО5 На пятом-девятом листах копия анкеты потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ ООО «ИННОВАЦИЯ», подписана электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ. На десятом листе копия протокола проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ. На одиннадцатом - двенадцатом копия выписки по счету клиента ООО «ИННОВАЦИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (том № л.д.210-213);

Таким образом, данные доказательства объективно подтверждают всю объективную сторону преступления.

Кроме приведенных доказательств, вина ФИО6 в совершении преступления также подтверждается доказательствами полученными от самого подсудимого – его явкой с повинной:

- явка с повинной, согласно которой ФИО5 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «ИННОВАЦИЯ» за государственным регистрационным номером № со сведениями, согласно которых, учредителем и лицом, имеющим право действовать от имени данного лица без доверенности является ФИО5, который фактически отношения к его управлению не имеет, и является подставным лицом (том № л.д.6).

Таким образом, подтверждается факт совершения умышленных действий ФИО5, который совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

Приведенные доказательства, в том числе оглашенные показания свидетелей, данные ими в ходе следствия добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, вследствие чего являются допустимыми и признаны судом достоверными. Кроме того, они, согласуясь между собой, образуют целостную картину произошедшего, и в своей совокупности полностью и неопровержимо свидетельствуют о виновности подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, в связи с чем суд, совокупность данных доказательств признает достаточной для постановления приговора. 

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимого ФИО5: 

- по ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания.

Подсудимый ФИО5 совершил преступление средней тяжести и тяжкое преступление.

Оснований для прекращения дела, в том числе с применением ст. 76.2 УК РФ не имеется. 

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО5 преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений.

При назначении наказания следует учесть характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личность подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

ФИО5 в быту характеризуется положительно, на диспансерном учете у психиатра и нарколога не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимому суд учитывает наличие явки с повинной (так как дана до возбуждения уголовного дела); полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное содействие раскрытию и расследованию преступления, путем дачи самоизобличающих показаний (показывал где когда совершал действия, имеющие значение для дела); совершение преступления впервые; состояние здоровья; наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельства, отягчающие наказание - отсутствуют.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы, а с учетом, установленных по делу, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО5 без реального отбывания наказания, с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и не находит оснований для назначения ему иного, более мягкого, наказания, предусмотренного санкцией статьи. 

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, наряду с основным наказанием в виде лишения свободы предусмотрено дополнительное обязательное наказание в виде штрафа.

По смыслу закона, если санкцией статьи предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания. 

Запретов для применения данного дополнительного наказания, предусмотренных Общей частью УК РФ, в отношении ФИО5 по материалам дела не имеется.

Также отсутствуют основания и для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, судом не установлено. 

Материальное положение подсудимого по смыслу закона не является основанием для освобождения от дополнительного наказания, а подлежит учету при определении его размера.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить ФИО5 дополнительное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 81, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» и ст. 187 ч. 1 УК РФ и назначить наказание:

- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Обязать осужденного ФИО5 не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Являться на регистрацию один раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Контроль за поведением ФИО5 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства. 

Реквизиты для уплаты назначенного дополнительного наказания в виде штрафа: №, ст. 173.1 ч. 2 п. «б» и ст. 187 ч. 1 УК РФ от ФИО5».

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства, указанные в п. 5 справки-приложении к обвинительному заключению, после вступления приговора в законную силу: паспорт считать возвращенным ФИО5, остальные документы и диск хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (в том числе путём использования систем видеоконференцсвязи). 

Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. 

Председательствующий Ф.Ф. Каримов