66RS0№ ******-95 

1-230/2023

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<

адрес> 16.10.2023

Октябрьский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Хабаровой А.А., 

с участием: 

государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> ФИО4, ФИО5, ФИО6,

подсудимого ФИО2, 

его защитника – адвоката ФИО7, 

при секретаре ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, не женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего кладовщиком в ООО «Фармгеоком», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого, 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося,

находящегося под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 дважды предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Кроме того, ФИО2 совершил пять сбытов электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершено им в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь возле ТРЦ «Алатырь», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, получив от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестного), в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа – генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «БОЛЬШОЙ» (далее по тексту – ООО «БОЛЬШОЙ»), за денежное вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей, где станет подставным лицом в качестве учредителя и директора юридического лица.

Так, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, находясь возле ТРЦ «Алатырь», расположенного по адресу: 

<

адрес>, взял на себя обязательство по его оформлению. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом – ООО «БОЛЬШОЙ», по указанию неизвестного, прибыл в офисное помещение № ******.9 АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, действующего на основании агентского договора с ООО «АйТи Мониторинг» (ИНН 

<

***>), где с целью получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимой для направления документов о регистрации ООО «БОЛЬШОЙ» в Инспекцию федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ИФНС России по 

<

адрес>) в электронном виде, а также для внесения о себе в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), сведений как о подставном лице, а именно как об учредителе и генеральном директоре ООО «БОЛЬШОЙ», предоставил сотруднику АО КБ «Модульбанк» - ФИО3 И.В., неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, (далее по тексту – паспорт гражданина РФ) и подал заявление на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 И.В., неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь в офисном помещении № ******.9 АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО14, 

<

адрес>, удостоверив личность ФИО2 по представленному ему паспорту и направил в электронном виде в ООО «АйТи Мониторинг» заявление № ****** о создании ключа проверки электронной подписи, проверки электронной подписи, изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи и фотографию ФИО2 с указанным заявлением. ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «АйТи Мониторинг», находящийся в офисе ООО «АйТи Мониторинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, проверив документы о выдаче ФИО2 квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, выпустил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО2, который направил на электронную почту ooo.bolsho@mail.ru, находящуюся в пользовании неустановленного лица. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от неизвестного денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа – генеральном директоре ООО «БОЛЬШОЙ», то есть как о подставном лице указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовило решение единственного учредителя № ****** ООО «БОЛЬШОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании указанного общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, Устав ООО «БОЛЬШОЙ», утвержденный решением единственного учредителя № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо директора Ассоциации «Информационный центр «Терра» ФИО9 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), после чего подписало указанные документы в электронном виде усиленной квалифицированной электронной подписью на имя ФИО2, находящейся в его пользовании, и направило вышеуказанные документы о регистрации ООО «БОЛЬШОЙ», посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> получены документы в отношении ООО «БОЛЬШОЙ», представленные от имени заявителя ФИО2 для регистрации указанного юридического лица, за входящим номером 18414А, а именно: решение единственного учредителя № ****** ООО «БОЛЬШОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании указанного общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, Устав ООО «БОЛЬШОЙ», утвержденный решением единственного учредителя № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо директора Ассоциации «ИЦ «Терра» ФИО9, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, заместителем начальника ИФНС России по 

<

адрес> ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, на основании представленного решения Единственного учредителя № ****** ООО «БОЛЬШОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании указанного общества, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № Р11001, Устава ООО «БОЛЬШОЙ», утвержденного решением единственного учредителя № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийного письма директора Ассоциации «ИЦ «Терра» ФИО9, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, произведена государственная регистрация ООО «БОЛЬШОЙ», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1226600022329 о регистрации юридического лица ООО «БОЛЬШОЙ», ИНН: 

<

***>, подставном лице – учредителе и генеральном директоре данного Общества ФИО2, с юридическим адресом: 

<

адрес>, стр. 28, этаж 7, офис 721.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и генеральном директоре ООО «БОЛЬШОЙ», заведомо зная, что он станет подставным лицом, не имея цели управления ООО «БОЛЬШОЙ» и ведения административно-хозяйственной, организационно-распорядительной и иной деятельности в данной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у ФИО2, находящегося у 

<

адрес> корпус 4 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, получившего от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестного), в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа – генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «ТРЮМ» (далее по тексту – ООО «ТРЮМ»), за денежное вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей, из корыстных побуждений возник преступный умысел на предоставление документа удостоверяющего – паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя.

Реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь у 

<

адрес> корпус 4 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, согласился на предложение неизвестного и предоставил последнему документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, (далее по тексту – паспорт гражданина РФ) и, осознавая, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, дал согласие неизвестному на использование ранее оформленного им ДД.ММ.ГГГГ квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на его имя.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь у 

<

адрес> корпус 4 по 

<

адрес>, более точное место не установлено, получил от неизвестного денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа – генеральном директоре ООО «ТРЮМ», то есть как о подставном лице указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте 

<

адрес> при неустановленных обстоятельствах изготовил решение единственного учредителя № ****** ООО «ТРЮМ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании указанного общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, Устав ООО «ТРЮМ», утвержденный решением единственного учредителя № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо индивидуального предпринимателя ФИО11 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: № ******), после чего, подписал указанные документы в электронном виде усиленной квалифицированной электронной подписью на имя ФИО2 и направил вышеуказанные документы о регистрации ООО «ТРЮМ», посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, сотрудниками ИФНС России по 

<

адрес> получены документы в отношении ООО «ТРЮМ», представленные от имени заявителя ФИО2 для регистрации указанного юридического лица, за входящим номером 19849А, а именно: решение единственного учредителя № ****** ООО «ТРЮМ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании указанного общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, Устав ООО «ТРЮМ», утвержденный решением единственного учредителя № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо ИП ФИО11, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, заместителем начальника ИФНС России по 

<

адрес> ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, на основании представленного решения Единственного учредителя № ****** ООО «ТРЮМ» от ДД.ММ.ГГГГ о создании указанного общества, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № Р11001, Устава ООО «ТРЮМ», утвержденного решением единственного учредителя № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийного письма ИП ФИО11, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, произведена государственная регистрация ООО «ТРЮМ», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1226600023990 о регистрации юридического лица ООО «ТРЮМ», ИНН: 

<

***>, подставном лице – учредителе и генеральном директоре данного Общества ФИО2, с юридическим адресом: 

<

адрес>, стр. 31, помещ. 130.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и генеральном директоре ООО «ТРЮМ», заведомо зная, что он станет подставным лицом, не имея цели управления ООО «ТРЮМ» и ведения административно-хозяйственной, организационно-распорядительной и иной деятельности в данной организации.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у ФИО2, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получившего при телефонном разговоре от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – неизвестный) предложение об открытии за денежное вознаграждение для ООО «БОЛЬШОЙ» расчетных счетов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и передачи неизвестному, полученной при открытии расчетного счета банковской карты, возник преступный умысел на сбыт электронного носителя информации – банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «БОЛЬШОЙ», (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, на предложение неизвестного, об открытии расчетных счетов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «БОЛЬШОЙ», и предоставлении сотруднику банка по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты, находящихся в распоряжении неизвестного для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № ****** – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также последующей передачи неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение, согласился, после чего, получил от неизвестного сведения об электронной почте ooo.bolsho@mail.ru, а также об абонентском номере телефона 

<

***>, для направления на указанный абонентский номер смс-кодов для подтверждения совершаемых банковских операций, которые ФИО2, действуя по указанию неизвестного, должен был сообщать представителю ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии расчетных счетов ООО «БОЛЬШОЙ», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «БОЛЬШОЙ». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «БОЛЬШОЙ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя, по указанию неизвестного, находясь в Центральном офисе филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту – ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, документ удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, печать ООО «БОЛЬШОЙ», Решение учредителя № ****** ООО «БОЛЬШОЙ», полученные ранее от неизвестного и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором указал адрес электронной почты ooo.bolsho@mail.ru, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящийся в пользовании неизвестного, после чего получил от представителя ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подтверждающие документы об открытии расчетных счетов №№ ******, 4070 2810 7240 0900 0877, а также корпоративную банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «БОЛЬШОЙ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь в Центральном офисе филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 7240 0900 0877, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, предоставив сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, адрес электронной почты ooo.bolsho@mail.ru, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «БОЛЬШОЙ» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», посредством которого возможно дистанционное управление расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 7240 0900 0877, а также абонентский номер 

<

***>, позволяющий подтверждать банковские операции посредством смс-кодов, сбыл неизвестному за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств электронный носитель информации – банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «БОЛЬШОЙ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «БОЛЬШОЙ», совершил сбыт электронного носителя информации, обеспечивающий доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «БОЛЬШОЙ» № ******, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Центральном офисе филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у ФИО2, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получившего при телефонном разговоре от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – неизвестный) предложение об открытии за денежное вознаграждение для ООО «БОЛЬШОЙ» расчетных счетов в ПАО «ФК Открытие» и передачи неизвестному, полученной при открытии расчетного счета банковской карты, возник преступный умысел на сбыт электронного носителя информации – банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «БОЛЬШОЙ», (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, на предложение неизвестного, об открытии расчетных счетов в ПАО «ФК Открытие» для ООО «БОЛЬШОЙ», и предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты, находящихся в распоряжении неизвестного для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № ****** – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также последующей передачи неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение, согласился, после чего, получил от неизвестного сведения об электронной почте ooo.bolsho@mail.ru, а также об абонентском номере телефона 

<

***>, для направления на указанный абонентский номер смс-кодов для подтверждения банковских операций, которые ФИО2, действуя по указанию неизвестного, должен был сообщать представителю ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов ООО «БОЛЬШОЙ», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «БОЛЬШОЙ». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «БОЛЬШОЙ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисном помещении № ******, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО «ФК Открытие»), неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, документ удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, печать ООО «БОЛЬШОЙ», Решение учредителя № ****** ООО «БОЛЬШОЙ», полученные ранее от неизвестного и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «БОЛЬШОЙ», в котором указал адрес электронной почты ooo.bolsho@mail.ru, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящийся в пользовании неизвестного, после чего получил от представителя ПАО «ФК Открытие» подтверждающие документы об открытии расчетных счетов №№ ******, 4070 2810 9030 2000 4544, а также корпоративную неименную банковскую карту, № ******, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «БОЛЬШОЙ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисном помещении № ******, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 9030 2000 4544, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, предоставив сотруднику ПАО «ФК Открытие», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, адрес электронной почты ooo.bolsho@mail.ru, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «БОЛЬШОЙ» в ПАО «ФК Открытие», посредством которого возможно дистанционное управление расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 9030 2000 4544, а также абонентский номер 

<

***>, позволяющий подтверждать банковские операции посредством смс-кодов, сбыл неизвестному за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств электронный носитель информации – банковскую карту ПАО «ФК Открытие» № ******, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «БОЛЬШОЙ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «БОЛЬШОЙ», совершил сбыт электронного носителя информации – банковской карты ПАО «ФК Открытие» № ******, обеспечивающего доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «БОЛЬШОЙ» № ******, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «На Свердлова», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у ФИО2, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получившего при телефонном разговоре от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный) предложение об открытии за денежное вознаграждение для ООО «БОЛЬШОЙ» расчетных счетов в ПАО «Банк Синара» и передачи неизвестному, полученной при открытии расчетного счета банковской карты, возник преступный умысел на сбыт электронного носителя информации – банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «БОЛЬШОЙ», (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, на предложение неизвестного, об открытии расчетных счетов в ПАО «Банк Синара» для ООО «БОЛЬШОЙ», и предоставлении сотруднику банка по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты, находящихся в распоряжении неизвестного, для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № ****** – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также последующей передачи неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение, согласился, после чего, получил от неизвестного сведения об электронной почте ooo.bolsho@mail.ru, а также об абонентском номере телефона 

<

***>, для направления на указанный абонентский номер смс-кодов для подтверждения банковских операций, которые ФИО2, действуя по указанию неизвестного, должен был сообщать представителю ПАО «Банк Синара» при открытии расчетных счетов ООО «БОЛЬШОЙ», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «БОЛЬШОЙ».

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «БОЛЬШОЙ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя, по указанию неизвестного, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, документ удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, печать ООО «БОЛЬШОЙ», Решение учредителя № ****** ООО «БОЛЬШОЙ», полученные ранее от неизвестного и подал заявление об удостоверении личности при обращении Клиента в Банк, заявление об открытии банковского счета № ******, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания № ****** на ООО «БОЛЬШОЙ», в которых указал адрес электронной почты ooo.bolsho@mail.ru, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящийся в пользовании неизвестного, после чего получил от представителя ПАО «Банк Синара» подтверждающие документы об открытии расчетных счетов №№ ******, 4070 2810 5777 0011 0745, а также корпоративную банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «БОЛЬШОЙ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисном помещении № ******, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Синара», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 5777 0011 0745, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, предоставив сотруднику ПАО «Банк Синара», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, адрес электронной почты ooo.bolsho@mail.ru, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «БОЛЬШОЙ» в ПАО «Банк Синара», посредством которого возможно дистанционное управление расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 5777 0011 0745, а также абонентский номер 

<

***>, позволяющий подтверждать банковские операции посредством смс-кодов, сбыл неизвестному за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств электронный носитель информации – банковскую карту ПАО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «БОЛЬШОЙ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «БОЛЬШОЙ», совершил сбыт электронного носителя информации, обеспечивающего доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «БОЛЬШОЙ» № ******, открытыми ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у ФИО2, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получившего при телефонном разговоре от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный) предложение об открытии за денежное вознаграждение для ООО «ТРЮМ» расчетных счетов в ПАО «ФК Открытие» и передачи неизвестному, полученной при открытии расчетного счета банковской карты, возник преступный умысел на сбыт электронного носителя информации – банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ТРЮМ», (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, на предложение неизвестного, об открытии расчетных счетов в ПАО «ФК Открытие» для ООО «ТРЮМ», и предоставлении сотруднику банка по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты, находящихся в распоряжении неизвестного, для распоряжении неизвестного представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № ****** – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также последующей передачи неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение, согласился, после чего, получил от неизвестного сведения об электронной почте ooo.tryum@mail.ru, а также об абонентском номере телефона 

<

***>, для направления на указанный абонентский номер смс-кодов для подтверждения банковских операций, которые ФИО2, действуя по указанию неизвестного, должен был сообщать представителю ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов ООО «ТРЮМ», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «ТРЮМ». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ТРЮМ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя, по указанию неизвестного, находясь в офисном помещении № ******, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО «ФК Открытие»), неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, документ удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, печать ООО «ТРЮМ», Решение учредителя № ****** ООО «ТРЮМ», полученные ранее от неизвестного и подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ТРЮМ», в котором указал адрес электронной почты ooo.tryum@mail.ru, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящийся в пользовании неизвестного, после чего получил от представителя ПАО «ФК Открытие» подтверждающие документы об открытии расчетных счетов №№ ******, 4070 2810 9030 2000 4641, а также корпоративную неименную банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ТРЮМ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисном помещении № ******, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 9030 2000 4641, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, предоставив сотруднику ПАО «ФК Открытие», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, адрес электронной почты ooo.tryum@mail.ru, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «ТРЮМ» в ПАО «ФК Открытие», посредством которого возможно дистанционное управление расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 9030 2000 4641, а также абонентский № ******, позволяющий подтверждать банковские операции посредством смс-кодов, сбыл неизвестному за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств электронный носитель информации – банковскую карту ПАО «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ТРЮМ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ТРЮМ», совершил сбыт электронного носителя информации, обеспечивающего доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «ТРЮМ» № ****** открытому ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «на Свердлова», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у ФИО2, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получившего при телефонном разговоре от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный) предложение об открытии за денежное вознаграждение для ООО «ТРЮМ» расчетных счетов в ПАО «Банк Синара» и передачи неизвестному, полученной при открытии расчетного счета банковской карты, возник преступный умысел на сбыт электронного носителя информации – банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ТРЮМ», (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный), об открытии расчетных счетов в ПАО «Банк Синара» для ООО «ТРЮМ», и предоставлении сотруднику банка по указанию последнего, абонентского номера телефона и электронной почты, находящихся в распоряжении неизвестного для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № ****** – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также последующей передачи неизвестному банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение, согласился, после чего, получил от неизвестного сведения об электронной почте ooo.bolsho@mail.ru, а также об абонентском номере телефона 

<

***>, для направления на указанный абонентский номер смс-кодов для подтверждения банковских операций, которые ФИО2, действуя по указанию неизвестного, должен был сообщать представителю ПАО «Банк Синара» при открытии расчетных счетов ООО «ТРЮМ», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «ТРЮМ». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ТРЮМ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя, по указанию неизвестного, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, документ удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, печать ООО «ТРЮМ», Решение учредителя № ****** ООО «ТРЮМ», полученные ранее от неизвестного и подал заявление об удостоверении личности при обращении Клиента в Банк, заявление об открытии банковского счета № ******, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания № ****** на ООО «ТРЮМ», в котором указал адрес электронной почты ooo.tryum@mail.ru, полученный ранее от неизвестного, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также абонентский номер 

<

***> для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящийся в пользовании неизвестного, после чего получил от представителя ПАО «Банк Синара» подтверждающие документы об открытии расчетных счетов №№ ******, 4070 2810 8777 0011 1965, а также корпоративную банковскую карту выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******. При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ТРЮМ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисном помещении ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Синара», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 8777 0011 1965, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, предоставив сотруднику ПАО «Банк Синара», неосведомленному о преступных намерениях ФИО2, адрес электронной почты ooo.bolsho@mail.ru, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «БОЛЬШОЙ» в ПАО «Банк Синара», посредством которого возможно дистанционное управление расчетными счетами №№ ******, 4070 2810 8777 0011 1965, а также абонентский номер 

<

***>, позволяющий подтверждать банковские операции посредством смс-кодов, сбыл неизвестному за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, предназначенный для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств электронный носитель информации – банковскую карту ПАО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета № ******.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ТРЮМ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ТРЮМ», совершил сбыт электронного носителя информации, обеспечивающего доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «ТРЮМ» №№ ******, открытым ДД.ММ.ГГГГ в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

Подсудимый ФИО2 вину в инкриминированных преступлениях признал в полном объеме, сообщил, что в апреле 2022 года он увидел объявление о заработке, встретился с ранее незнакомым человеком по имени «Андрей», заполнил анкету. После чего ему позвонили и договорились о встрече. Они встретились и открыли на его имя организацию ООО «Большой», он подписал документы, что является генеральным директором. Через несколько дней также была открыта организация ООО «Трюм». При этом, он понимал, что его действия являются противоправными, но у него были финансовые проблемы, он получал за данные действия вознаграждение. После открытия организаций «Андрей» ему сообщил, что с ним свяжутся чтобы открыть расчетные счета этих организаций. В дальнейшем ему позвонил другой ранее не знакомый человек по имени «Дмитрий», они встретились, приехали в офисное здание по адресу: 

<

адрес>, там он подписал документы и они поехали в банк ПАО «Уралсиб» по 

<

адрес>, была ранее подана онлайн заявка, сотрудник банка распечатала документы на открытие счета, он их подписал, получил на руки банковскую карту. Когда он вышел из банка передал карту с документами «Дмитрию». Через несколько дней также состоялась встреча в офисном здании по адресу: 

<

адрес>, куда пришел сотрудник банка «Открытие» с готовыми документами, он их подписал, были открыты расчетные счетах ООО «Большой» и ООО «Трюм». Таким же образом спустя непродолжительное время была встреча в офисном здании по адресу: 

<

адрес>, куда пришел сотрудник банка ПАО «Банк Синара» с готовыми документами, где были открыты расчетные счетах ООО «Большой» и ООО «Трюм». Ему также передавали конверты с банковской картой, он их не открывал, передал «Дмитрию». Он понимал, что открытие счета и банковская карта дает возможность осуществлять движение денежных средств и их снятие. 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного расследования.

Из показаний данных ФИО2 данных в качестве подозреваемого (том 2 л.д. 17-22, 26-30) следует, что в начале апреля 2022 года он искал подработку ввиду затруднительного финансового положения, на улице увидел объявление, точный адрес не запомнил, в данном объявлении было зафиксировано, следующее: требуется разнорабочий с заработком от 1000 до 3000 рублей в день, а также указан абонентский номер телефона, который на данный момент у него не сохранился. Позвонив по указанному номеру, ему ответила девушка, которая представилась менеджером и пояснила, что ему нужно будет встретиться с «Андреем», при этом обозначила адрес встречи, а именно: ТРЦ «Алатырь», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Спустя пару дней после звонка, а именно в апреле 2022 года, точную дату не помнит, он прибыл на вышеуказанный адрес, на встречу пришел молодой человек, который представился «Андреем». 

В ходе разговора, «Андрей» ему пояснил следующее, что ему необходимо зарегистрировать на свое имя организацию (юридическое лицо), в которой он будет являться номинальным директором, то есть подставным лицом в юридическом лице, за это «Андрей» предложил ему 1 000 рублей, на что данное предложение его заинтересовало, и он дал свое согласие, после чего он предоставил «Андрею» паспорт на его имя, а также Андрей заполнил неизвестную ему анкету, в которой он поставил свою подпись. После чего «Андрей» сказал, чтобы он оставался на связи для дальнейших встреч. Примерно через какое-то время, ему позвонил Андрей и назначил встречу, по адресу: 

<

адрес>, офис 14.9, там он его встретил. С Андреем они проследовали в указанное офисное помещение. Зайдя в данное офисное помещение, где была вывеска «МодульБанк», по указанию Андрея, его встретил молодой человек, которому он передал паспорт на свое имя, а также СНИЛС для оформления электронно-цифровой подписи. Им были заполнены документы, заявление на создание ЭЦП «АйТи Мониторинг», ему пояснили, что данные документы, предназначены для открытия организации, также он был сфотографирован. После оформления документов, ему передали пакет документов, которые он по выходу из офиса отдал Андрею, за что последний передал ему денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей. 

Спустя некоторое время ему вновь позвонил Андрей и сказал, что необходимо прибыть по адресу: 

<

адрес> к дому № ****** 

<

адрес>, где «Андрей» сказал, что нужно открыть еще одну организацию на него и будет использовать ЭЦП, полученную им ранее. Он согласился и достал свой паспорт, «Андрей» его сфотографировал и получил от Андрея денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность. 

ДД.ММ.ГГГГ прибыв на указанный адрес, он встретился с молодым человеком, который представился «Дмитрием», данный молодой человек на вид 27-30 лет, высокий, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета, одет был светлый спортивный костюм и кроссовки, без головного убора. В этот же день, совместно с Дмитрием он проследовал по адресу: 

<

адрес>, где располагается ПАО «УРАЛСИБ», в ходе разговора, «Дмитрий» ему пояснил следующее, что мне необходимо открыть счет в ПАО «УРАЛСИБ» на ООО «Большой», далее, Дмитрий ему сообщил куда и какому конкретно специалисту по открытию расчетного счета ему обратиться, а сам ожидал в коридоре. Он проследовал к сотруднику банка, у сотрудника банка при себе были уже готовые документы по открытию расчетного счета, он подписал документы, оформил заявление для получения услуги на осуществление дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Большой» В момент общения со специалистом банка, он не говорил о том, что является подставным лицом в юридическом лице, и оформляю данные документы для третьих лиц. После оформления и подписания всех документов указав номер сотового телефона, который ему дал Дмитрий в заявлении на присоединение к дистанционному обслуживанию банковского счета, специалист банка дал ему документы на открытие расчетного счета, он их подписал, после чего передал «Дмитрию». А также одну банковскую карту привязанную к расчетному счету, при открытии расчетного счета он указывал абонентский номер 

<

***>, которым никогда не пользовался. После совершения мною перечисленных действий, он отправился в кассу и внес на расчетный счет 

<

***> рублей, после чего Дмитрий передал ему 3 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил «Дмитрий» и предложил заработать, на что он согласился. Прибыв по обозначенному адресу «Дмитрием», а именно расположенном по адресу: 

<

адрес>, зайдя в офисное помещение, в котором он был ранее, где его ожидал Дмитрий, а также выездной менеджер ПАО Банк «ФК Открытие», с которым, он заполнил необходимые документы по открытию расчетных счетов и где ему в последующем была выдана банковская карта. Затем, документы об открытии расчетного счета, а также банковскую карту он передал Дмитрию, который ожидал его в данном офисном помещении. Дмитрий, за его работу, заплатил ему денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей и пояснил, чтобы он оставался на связи.

ДД.ММ.ГГГГ ему в очередной раз, позвонил «Дмитрий» и вновь предложил заработать, на что он согласился. Так, «Дмитрий» обозначил ему, что он должен открыть расчетный счет в ПАО Банк «СИНАРА», прибыл в офисное помещение данного банка, по 

<

адрес>, где также заполнил документы на открытие расчетного счета, после чего получил банковскую карту. Затем, документы об открытии расчетного счета, а также банковскую карту он передал «Дмитрию», который ожидал его в коридоре данного банка. «Дмитрий», за его работу заплатил ему в этот день денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, ему вновь поступил звонок от «Дмитрия» с предложением заработать, на что он также согласился. «Дмитрий» ему сказал, чтобы он вновь прибыл в офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Прибыв в офисное помещение ДД.ММ.ГГГГ, где его уже ожидал выездной банковский менеджер ПАО Банк «ФК Открытие», с которым, он также заполнил необходимые документы по открытию расчетного счета, и где ему в последующем была выдана банковская карта. Затем, данные документы по открытию расчетного счета и банковские карты, находясь в вышеуказанном офисном помещении, он передал Дмитрию. После открытия расчетного счета, документы, он сразу же передал Дмитрию. Дмитрий, за его работу, заплатил ему в этот день денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил «Дмитрий» и вновь предложил заработать, на что он согласился. Прибыв по обозначенному адресу «Дмитрием», а именно расположенном по адресу: 

<

адрес>, зайдя в офисное помещение, где его ожидал Дмитрий, а также менеджер ПАО «Банк Синара», с которым он запомнил документы по открытию расчетного счета и получил банковскую карту. Документы об открытии расчетного счета, а также банковскую карту он передал Дмитрию, который ожидал его в данном офисном помещении. Дмитрий, за его работу, заплатил ему за этот день денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. 

Из показаний ФИО2, данных в качестве обвиняемого (том № ****** л.д. 57-59) следует, что вину в совершении преступлений признает полностью. ДД.ММ.ГГГГ предоставил свой паспорт для внесения о себе в ЕГРЮЛ сведений как о подставном лице ООО «БОЛЬШОЙ». В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил свой паспорт для внесения о себе в ЕГРЮЛ сведений как о подставном лице ООО «ТРЮМ». Он открыл расчетные счета на ООО «БОЛЬШОЙ» и сбыл доступ к данным счетам, банковские карты, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Он открыл расчетные счета на ООО «ТРЮМ» и сбыл доступ к данным счетам, банковские карты, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил, за исключением того, что он приходил в ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес>, счета в ПАО «Банк Синара» были оформлены в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, куда приезжал выездной специалист банка.

Помимо последовательных признательных показаний ФИО2 его вина нашла свое полное подтверждение и иными согласующимися с ними доказательствами обвинения.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1, работающая государственным налоговым инспектором ИФНС России по 

<

адрес>, сообщила, что в ее обязанности в ходит создание и ликвидация юридических лиц, согласно ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 175-179), из которых следует, что в соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Днем получения документов регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через МФЦ. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по № Р11001 - создание юридического лица, № Р13001 - заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, № Р13014 - смена директора, участника юридического лица, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено законом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный Законом № 129-ФЗ срок, то есть в течении 3 дней, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы. 

В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в ЕГРЮЛ имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из ЕГРЮЛ находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале Федеральной налоговой службы России. 

Согласно регистрационного дела ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 6671211836и по имеющимся сведениям в базе данных ИФНС может пояснить следующее: ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> поступили переданные по каналам электронной связи, предусмотренные ст. 12 Закона № 129-ФЗ документы и зарегистрированы в налоговом органе под входящим номером № ******А, а именно: заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по форме Р11001 осоздании юридического лица ООО «БОЛЬШОЙ»; Устав ООО «БОЛЬШОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о создании юридического лица - решение учредителя № ****** ФИО2 ООО «БОЛЬШОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Указанные документы были поданы по каналам связи через сайт nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки - U№ ******, то есть были поданы в электронном виде, и данные документы были заверены квалифицированной электронной подписью, принадлежащей ФИО2 Также ФИО2, была оформлена электронная подпись. 

Согласно заявлению формы Р11001 заявителем выступил ФИО2, ИНН 

<

***>, в данном заявлении указано, что учредителем и директором ООО «БОЛЬШОЙ» является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, документированный паспортом гражданина РФ серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес>, размер уставного капитала ООО «БОЛЬШОЙ» составляет 100 000 рублей, адрес местонахождения юридического лица: 

<

адрес>, стр. 28, офис 721, Решением о создании юридического лица - решение учредителя № ****** ООО «БОЛЬШОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, единственный его участник ФИО2 создает данное общество и назначает себя его директором. 

Поясняет, что обычно налоговая инспекция по месту учета, местоположения юридического лица, проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, а именно проверку достоверности юридического адреса, проверку на предмет причастности заявителя к предстоящей деятельности юридического лица, действительности намерений осуществлять руководство организацией. 

Поступившие в электронном виде от имени заявителя ФИО2 вышеуказанные документы соответствовали требованиям, установленным Законом № 129-ФЗ, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом, инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации создание юридического лица ООО «БОЛЬШОЙ», и на основании поданных документов в ЕГРЮЛ внесена запись 1226600022329 о создании ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***>. 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***> по указанной при регистрации электронной почте ooo.bolsho@mail.ru направлен пакет всех документов, предоставленных при регистрации юридического лица. 

Согласно регистрационного дела ООО «ТРЮМ» ИНН 

<

***> и по имеющимся сведениям в базе данных ИФНС может пояснить следующее: ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> поступили переданные по каналам электронной связи, предусмотренные ст. 12 Закона № 129-ФЗ документы и зарегистрированы в налоговом органе под входящим номером № ******А, а именно: заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по форме Р11001 осоздании юридического лица ООО «ТРЮМ»; Устав ООО «ТРЮМ» от ДД.ММ.ГГГГ; решение о создании юридического лица - решение учредителя № ******ФИО2 ООО «ТРЮМ» от ДД.ММ.ГГГГ. 

Указанные документы были поданы по каналам связи через сайт nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки - U№ ******, то есть были поданы в электронном виде, и данные документы были заверены квалифицированной электронной подписью, принадлежащей ФИО2 ФИО15, была оформлена электронная подпись. 

Согласно заявлению формы Р11001 заявителем выступил ФИО2, ИНН 

<

***>, в данном заявлении указано, что учредителем и директором ООО «ТРЮМ» является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, документированный паспортом гражданина РФ серии 6507 № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес>, размер уставного капитала ООО «ТРЮМ» составляет 153 000 рублей, адрес местонахождения: 

<

адрес>, стр. 31, помещ. 130, Решением о создании юридического лица - решение учредителя № ****** ООО «ТРЮМ» от ДД.ММ.ГГГГ, единственный его участник ФИО2 создает данное общество и назначает себя его директором. 

Поясняет, что обычно налоговая инспекция по месту учета, местоположения юридического лица, проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, а именно проверку достоверности юридического адреса, проверку на предмет причастности заявителя к предстоящей деятельности юридического лица, действительности намерений осуществлять руководство организацией. 

Поступившие в электронном виде от имени заявителя ФИО2 вышеуказанные документы соответствовали требованиям, установленным Законом № 129-ФЗ, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом, инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации создание юридического лица ООО «ТРЮМ», и на основании поданных документов в ЕГРЮЛ внесена запись 1226600023990 о создании ООО «ТРЮМ» ИНН 

<

***>. 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТРЮМ» ИНН 

<

***> по указанной при регистрации электронной почте ooo.tryum@mail.ru направлен пакет всех документов, предоставленных при регистрации юридического лица.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила в полном объеме.

Показания свидетеля Свидетель №1 полностью согласуются с ответом на запрос из ИФНС России по 

<

адрес>, согласно которому предоставлена копия регистрационного дела на ООО «БОЛЬШОЙ» (ИНН 

<

***>) (Том 1 л.д. 84-94) и копия регистрационного дела на ООО «ТРЮМ» (ИНН 

<

***>) (том 1 л.д.34-44), учредителем и директором которых является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №5 сообщил, что работает руководителем службы безопасности в АО КБ «Модульбанк», для открытия счета клиент заранее скачивает мобильное приложение, создает заявку, указывает номер телефона, для открытия расчетного счета представителем банка проводится идентификация лица, которое обратилось с заявлением об открытии счета при личной встрече, гражданин предъявляет паспорт. Проходит автоматизированная проверка в течении нескольких минут, после чего на телефон указанный им приходит код подтверждение, после подтверждения открывается доступ к личному кабинету, приходит электронная подпись. При первом входе в личный кабинет присылается одноразовый пароль, который действует в течении пяти минут, потом клиент сам меняет пароль. При идентификации личности, сотрудником банка клиенту лично не предоставляются логин и пароль. 

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 199-202) из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, банком проводилась идентификация ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> РФ серия 65 07 № ****** выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации: 620034, 

<

адрес>, корп. А, 

<

адрес>. Тел. 

<

***>, e-mail ooo.tryum@mail.ru по поручению партнера Банка – ООО «АйТи Мониторинг». Банком не создавался и не выдавался ключ проверки электронной подписи ФИО2. Банк лишь осуществлял идентификацию ФИО2 по поручению Удостоверяющего центра. Сертификаты ключей проверки электронных подписей создает Удостоверяющий центр, а также выдает такие сертификаты заявителям при условии идентификации заявителя. Идентификация заявителя – физического лица, в том числе уполномоченного представителя заявителя – юридического лица, проводится сотрудником Банка при его личном присутствии по основному документу, удостоверяющему личность. Идентификация ФИО2 по поручению ООО «АйТи Мониторинг» осуществлялась при его личном присутствии по адресу 

<

адрес>-а, БЦ «Президент», 14 этаж, 14.9 офис. Идентификацию проводил сотрудник ФИО3. 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил в полном объеме, кроме того сообщил, что АО КБ «Модульбанк», является удостоверяющим центром который выдает усиленную квалифицированную подпись.

Показания свидетель Свидетель №5 полностью согласуются с ответ на запрос ООО «АйТи Мониторинг», согласно которому получена копия заявления ФИО2 о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также его фотографии (том № ****** л.д. 231, 232-251, том № ****** л.д. 1-11).

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №3, работающая в ПАО «Банк Уралсиб», сообщила, что в апреле 2022 года на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ», поступила заявка от руководителя ООО «БОЛЬШОЙ» ФИО2 об открытии расчетного счета для юридического лица ООО «БОЛЬШОЙ». ФИО2, были предоставлены необходимые документы для открытия расчетных счетов, подписаны необходимые документы и заявления. После проверки документов ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: 

<

адрес> произведено открытие расчетных счетов ООО «БОЛЬШОЙ» и выдана банковская карта. На указанную в заявлении электронную почту приходит логин, на указанный в заявлении номер телефона приходит пароль, которые необходимо вывести в личном кабинете, после чего поменять пароль и пользоваться дистанционно счетом. Банковская карта привязывается к корпоративному счету, приходит информация на указанный в заявлении номер телефона, о том, что карта выпущена. Карта выдается либо в день открытия счета, либо на следующий день, ФИО2 банковская карта выдана следующий день ДД.ММ.ГГГГ. На корпоративную карту можно переводить денежные средства с основного счета, расплачиваться ей.

Показания свидетеля Свидетель №3 согласуются со сведениями из ПАО Банка «УРАЛСИБ» (том 1 л.д. 110-133), согласно которым на ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН (

<

***>) ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№ ******, 40№ ******.

Кроме того, как следует из копии заявления о выпуске бизнес-карты ФИО2 банковская карта получена ДД.ММ.ГГГГ. 

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 219-226) объектом осмотра является белый бумажный конверт, в котором находится оптический CD-R диск, полученный в ходе ответа на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ». При открытии указанного диска с помощью привода дисковода компьютера установлено, что на указанном диске хранится выписка по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «БОЛЬШОЙ» №№ ******, 40№ ****** за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оформленные на ООО "БОЛЬШОЙ". В ходе осмотра установлено, что с указанных расчетных счетов происходил перевод денежных средств, списание денежных средств.

Так же на CD-R диске имеется файл под названием «досье», где указано подтверждение об открытие расчетного счета и карточного счета на ООО «БОЛЬШОЙ» от имени ФИО2, ИНН: 

<

***>, номер телефона 

<

***>, E-mail: ooo.bolsho@mail.ru.В предоставленных документах имеется подпись ФИО2 и оттиски печати ООО «БОЛЬШОЙ».

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 203-207) осмотрен Центральный офис филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №4, сообщила, что ФИО2 в ПАО Банка «ФК Открытие» открывались расчетные счета ООО «БОЛЬШОЙ», он являлся руководителем, она установила его личность, проверила паспорт. На указанный в заявке номер поступили логин и пароль в виде смс для управления личным кабинетом. Также выдавалась банковская карта, которая дает право снимать и вносить денежные средства. 

Показания свидетеля ФИО13, подтверждаются сведениями из ПАО Банка «ФК Открытие», согласно которым на ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН (

<

***>) ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета№№ ******, 40№ ****** (том 1 л.д. 134-148), на ООО «ТРЮМ» (ИНН 

<

***>) ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета№№ ******, 40№ ****** (том 1 л.д. 62-75).

Как следует из протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 219-226), осмотрен оптический CD-R диск, полученный в ходе ответа на запрос из Филиала ПАО Банк «ФК Открытие», с выпиской по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «БОЛЬШОЙ» № ******, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № ******, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на указанные расчетные счета происходило поступление, снятие и перевод денежных средств. Осмотрен Файл с паспортом на имя ФИО2, Заявление о присоединение к Правилам банковского обслуживания ООО «БОЛЬШОЙ» от имени ФИО2, ИНН: 

<

***>, номер телефона 

<

***>.

Осмотрено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***>, телефон +№ ******, адрес электронной почты: ooo.bolsho@mail.ru. Директор – ФИО2, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, также имеется подпись рядом с фамилией Свидетель №4 и оттиск круглой печати ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***> – 1 лист;

Объектом осмотра является белый бумажный конверт, в котором находится оптический CD-R диск, полученный в ходе ответа на запрос из Филиала ПАО Банк «ФК Открытие» по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРЮМ» № ******, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на указанный расчетный счет было поступление денежных средств, снятие денежных средств. Осмотрен файл с паспортом на имя ФИО2, Заявление о присоединение к Правилам банковского обслуживания ООО «ТРЮМ» от имени ФИО2, ИНН: 

<

***>, номер телефона 

<

***>, E-mail: ooo.tryum@mail.ru.

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 213-218) осмотрено помещение офиса, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, данные в ходе предварительного расследования (том № ****** л.д. 180-186) из которых следует, что она работает в должности специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО «Банк Синара» с конца 2020 года по настоящее время. В ее обязанности входит осуществление подписания документов для открытия счетов в ПАО «Банк Синара. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ****** «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ); Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № ******; Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ******- ФЗ «О национальной платежной системе»; Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ******-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ******-П (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ № ******);Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ******-И (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ № ******); Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО «Банк Синара».

Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в ПАО «Банк Синара» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «Банк Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит SMS на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему ПАО «Банк Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему дистанционного банковского обслуживании, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «Банк Синара». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это SMS - сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые SMS - сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк - клиентами ПАО «Банк Синара» не работает. 

В ПАО «Банк Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента ПАО «Банк Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «Банк Синара». 

При открытии счета и получении электронных средств Клиент – представитель юридического лица гарантирует ПАО «Банк Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Банк Синара». 

По обстоятельствам открытия расчетных счетов юридическим лицом ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***>, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, стр. 28, офис 721, она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Синара», обратился ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ПАО «Банк Синара», который является директором ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***>.ФИО2, была оставлена заявка на открытие расчетного счета на юридического лицо ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***>. При подаче заявки оставлены контактные номера телефонов № ****** на который в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов и открытия расчетного счета. После подачи заявки ФИО2, через некоторое время, она с ним связалась в качестве представителя ПАО «Банк Синара» выездного агента, договорились с ним о времени и месте встречи, для оформления документов и открытия расчетного счета в городе Екатеринбург. Затем, при встрече в обговоренном месте с ФИО2, удостоверилась в его личности, а также получила от него оригиналы документов: паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, а также решения № ****** учредителя о создании ООО «БОЛЬШОЙ». Также ФИО2, были заполнены заявление об открытии банковского счета, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист. Данные документы были подписаны ФИО2 После этого, сотрудником банка документы были загружены в банковскую программу ПАО «Банк Синара», после чего ООО «БОЛЬШОЙ» ИНН 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №№ ******, 40№ ******, к данному счету была привязана корпоративная карта. В заявлении об удостоверении личности, а также в опросном листе ФИО2, для контакта с ним были указаны адреса электронной почты: ooo.bolsho@mail.ru. Фактическое место открытия ООО «ТРЮМ» 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ расчетных счетов: №№ ******, 40№ ****** расположено по адресу: 

<

адрес>, филиал «Дело» ПАО «Банк Синара», это происходит из-за того, что главный офис находится по данному адресу.

По обстоятельствам открытия расчетных счетов юридическим лицом ООО «ТРЮМ» ИНН: 

<

***>, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, стр. 31, помещ. 130, она пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Синара», обратился ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ПАО «Банк Синара», который является директором ООО «ТРЮМ» ИНН: 

<

***>. ФИО2, была оставлена заявка на открытие расчетного счета наюридического лицо ООО «ТРЮМ» ИНН: 

<

***>. При подаче заявки оставлены контактные номера телефонов № ****** на который в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов и открытия расчетного счета. После подачи заявки ФИО2, через некоторое время, она с ним связалась в качестве представителя ПАО «Банк Синара» выездного агента, договорились с ним о времени и месте встречи, для оформления документов и открытия расчетного счета в городе Екатеринбург. Затем, при встрече в обговоренном месте с ФИО2, удостоверилась в его личности, а также получила от него оригиналы документов: паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, а также решения № ****** учредителя о создании ООО «ТРЮМ». Также ФИО2, были заполнены заявление об открытии банковского счета, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист. Данные документы были подписаны ФИО2 После этого, сотрудником банка документы были загружены в банковскую программу ПАО «Банк Синара», после чего ООО «ТРЮМ» ИНН: 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №№ ******, 40№ ******, к данному счету была привязана корпоративная карта. В заявлении об удостоверении личности, а также в опросном листе ФИО2, для контакта с ним были указаны адреса электронной почты: ooo.tryum@mail.ru Фактическое место открытия ООО «ТРЮМ» 

<

***>, ДД.ММ.ГГГГ расчетных счетов: №№ ******, 40№ ****** расположено по адресу: 

<

адрес>, филиал «Дело» ПАО «Банк Синара», это происходит из-за того, что главный офис находится по данному адресу.

ФИО2, при открытии расчетных счетов в ПАО «Банк Синара», в установленном порядке представителем банка разъяснялось о недопустимости передачи третьим лица логинов и паролей для доступов в системе дистанционного банковского обслуживания. В документах по открытию расчетных счетов ООО «ТРЮМ» ИНН: 

<

***> имеется соответствующая подпись ФИО2 свидетельствующая об этом обстоятельстве. 

Показания свидетеля Свидетель №2 полностью согласуются со сведениями из ПАО «Банк Синара», согласно которымна ООО «БОЛЬШОЙ» (ИНН 

<

***>) ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№ ******, 40№ ****** (том № ****** л.д. 103-109), ООО «ТРЮМ» (ИНН 

<

***>) ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№ ******, 40№ ****** (том 1 л.д. 53-60).

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № ****** л.д. 219-223), осмотрен ответ на запрос ПАО «Банк Синара» исх.№ ******.3/1107 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, установлено, в ПАО «Банк Синара», открыты расчетные счета №№ ******, 40№ ****** на ООО «БОЛЬШОЙ», дата открытия расчётных счетов ДД.ММ.ГГГГ, указан адрес, где произведено открытие расчетных счетов, а именно: 

<

адрес>. В ответе на запрос имеются выписки по движению денежных средств на 1 листе, копия заявления об удостоверении личности при обращении клиента в банк, копия заявления об открытии банковского счета № ******, копия заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, указан номер корпоративной банковской карты № ******** **** 8127, а также имеется копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, в данных вышеуказанных документах имеются подписи ФИО2, оттиски печати ООО «БОЛЬШОЙ», а также указан абонентский номер +№ ******, E-mail: ooo.bolsho@mail.ru. С указанного расчетного счета и на него поступали денежные средства.

Объектом осмотра является ответ на запрос ПАО «Банк Синара» исх. № ******.3/1108 от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах, установлено, в ПАО «Банк Синара», открыты расчетные счета №№ ******, 40№ ****** на ООО «ТРЮМ», дата открытия расчётных счетов ДД.ММ.ГГГГ, указан адрес, где произведено открытие расчетных счетов, а именно: 

<

адрес>.

В ответе на запрос имеются выписки по движению денежных средств на 2 листах, копия заявления об удостоверении личности при обращении клиента в банк, копия заявления об открытии банковского счета № ******, копия заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, указан номер корпоративной банковской карты № ******** **** 6395, а также имеется копия заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № ******, в данных вышеуказанных документах имеются подписи ФИО2, оттиски печати ООО «ТРЮМ», а также указан абонентский номер +№ ******, E-mail: ooo.bolsho@mail.ru. С указанного расчетного счета и на него поступали денежные средства.

Исследовав доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО2 в совершении инкриминированных преступлений доказана. Доказательства добыты с соблюдением норм УПК РФ. Совокупность доказательств суд считает достаточной для решения вопроса о виновности подсудимого. 

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО2 дважды предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, кроме того, совершил пять сбытов электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За основу при установлении фактических обстоятельств совершения преступления и вынесении приговора суд берет последовательные признательные показания самого подсудимого ФИО2, данные в ходе судебного заседания и предварительного расследования, согласно которым он за денежное вознаграждение, не намереваясь фактически исполнять возложенные в связи с этим обязанности, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его имя неустановленному лицу («Андрею») для формирования пакета документов в налоговый орган, в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о подставном лице - учредителе и директоре ООО «БОЛЬШОЙ» и ООО «ТРЮМ», эти показания подсудимого согласуются с письменными доказательствами, свидетельствующими о том, что фактически ФИО2 предпринимательскую деятельность не вел, учредителем и директором ООО «БОЛЬШОЙ» и ООО «ТРЮМ», не являлся, получив банковские карты ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара», он их передал сразу после получения, не использовал их.

При этом в ходе судебного заседания ФИО2 пояснил, что так как какую-либо деятельность в ООО «БОЛЬШОЙ» и ООО «ТРЮМ» не вел, денежные средства на счета поступали в результате действий лица, по просьбе которого ООО «БОЛЬШОЙ» и ООО «ТРЮМ» были создано. 

То есть он достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться в интересах иных лиц. 

Показания подсудимого ФИО2 полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу. Также за основу суд берет показания допрошенных по уголовному делу свидетелей и письменные доказательства, в том числе, документы, полученные из ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара». Указанные доказательства являются допустимыми, достоверными, полностью согласуются между собой. 

Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом. 

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету.

Судом установлено, что ФИО2, предоставляя сотрудникам банка сведения, необходимые для подключения услуг дистанционного управления расчетными счетами, информацию о номере телефона и адресе электронной почты другого лица, подавая документы на выдачу банковских карт, не намеревался использовать электронные средства платежа, которые затем за денежное вознаграждение передал (сбыл) другому лицу, осознавая, что электронные средства и электронные носители информации, предназначены для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные обстоятельства подтверждаются тем, что ФИО2, видел в документах, которые он подписывал, что в них указана электронная почта и номер телефона, которыми он никогда не пользовался. Он прекрасно понимал, что не будет управлять организацией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность, и что является номинальным директором, а также понимал, что использовать банковские счета и карты, которые открыты на его имя для организации ООО «БОЛЬШОЙ» и ООО «ТРЮМ», он использовать не будет, а будут использоваться другим лицом. Также он понимал, что по открытым на его имя счетам будет осуществляться неправомерное движение денежных средств внутри организации. 

Показаниями свидетелей, сотрудников банка, а также исследованными материалами, подтверждается, что ФИО2 были разъяснены положения Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», разъяснено, что передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Таким образом, ФИО2 понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам ООО «БОЛЬШОЙ» и ООО «ТРЮМ» в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Вместе с тем, показания ФИО2, о том, что для открытия счетов в ПАО «Банк Синара» он приходил, в офисное помещение по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, куда также прибыл выездной специалист, не принимаются судом. Поскольку в ходе предварительного расследования ФИО2 сообщал, что для открытия указанного счета он посещал офис банка расположенный по адресу: 

<

адрес> данные показания полностью согласуются с исследованными письменными материалами дела. Указанные противоречия в показаниях ФИО2 объясняются естественными свойствами человеческой памяти. 

В ходе судебного заседания было установлено, что счет ООО «БОЛЬШОЙ» в ПАО Банка «УРАЛСИБ» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, однако банковская карта получена ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, что следует из показаний сотрудника банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Свидетель №3, а также исследованного заявления о выпуске бизнес-карты, в котором стоит отметка, что банковская карта получена ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в связи чем по итогам рассмотрения уголовного дела судом была скорректирована указанная дата, что не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту. 

По изложенным основаниям действия ФИО2 квалифицируются судом как два преступления, предусмотренные по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как два предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; кроме того, как пять преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть пять сбытов электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление ФИО2 и условия жизни его семьи.

Анализируя характер и степень общественной опасности содеянного, суд отмечает, что подсудимым совершено два умышленных преступления средней тяжести, а также пять тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности, носящие оконченный характер.

Обсуждая данные о личности подсудимого, суд принимает во внимание то, что он не судим, сведения о трудовой деятельности, положительную характеристику с места работы (том № ****** л.д. 76), положительную характеристику с места жительства от соседей (том № ****** л.д. 77). 

Психическое состояние ФИО2 сомнений у суда не вызывает, его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он на специализированных медицинских учетах у нарколога и психиатра не состоит (том № ****** л.д. 72, 75).

На основании п. «и» ч. 1 ст. 61 в качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению судом учитывается явка с повинной ФИО2, данная до возбуждения уголовного дела, а также в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления его первоначальные признательные объяснения (том № ****** л.д. 25-28, том № ****** л.д. 12).

В качестве смягчающего наказание обстоятельства на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается то, что ФИО2 полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принимал меры по заглаживанию вреда, направленные на ликвидацию созданных организаций, закрытию счетов, оказание помощи родственникам, состояние здоровья, наличие заболевания. 

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ – не установлено.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, поведение ФИО2 после совершения преступлений, данные о его личности, трудное материальное положение семьи, положительные характеризующие сведения в быту, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ, ниже низшего предела, установленного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также не применять ему дополнительное наказание в виде штрафа по этой статье. 

Рассматривая ходатайства стороны защиты о изменением категории преступления на менее тяжкую, и о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 связи с деятельным раскаянием, суд приходит к следующим выводам.

При наличии названных фактических обстоятельств дела, касающихся характера и степени общественной опасности содеянного, применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ с изменением категории преступления на менее тяжкую, невозможно. 

Согласно ст. 28 УПК РФ, суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Вместе с тем, обязательным условием для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в соответствии с требованиями закона, является возмещение ущерб или иным образом заглаживание вреда лицом, совершившим преступление.

По настоящему уголовному делу в отсутствие потерпевшего, необходимо установить достаточны ли предпринятые подсудимым действия, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления интересов общества и государства, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить его от уголовной ответственности.

ФИО2 принимал меры по заглаживанию вреда, направленные на ликвидацию созданных организаций, закрытию счетов, между тем суд не находит оснований для прекращения в отношении него уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, с учетом преступного посягательства, обстоятельств совершения преступления, суд приходит к убеждению, что предпринятые ФИО2 действия по заглаживанию вреда, являются недостаточными для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить его от уголовной ответственности. 

Принятие мер по заглаживанию вреда, направленные на ликвидацию созданных организаций, закрытию счетов, само по себе не свидетельствует о заглаживании вреда, причиненного общественным отношениям в такой степени, которая позволяет считать, что исправление и восстановление социальной справедливости может быть достигнуто без уголовной ответственности и отбывания наказания. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО2, до вступления приговора в законную силу надлежит оставить без изменения. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства по уголовному делу документы и диск следует хранить при уголовном деле.

На стадии предварительного расследования и судебного разбирательства имелись процессуальные издержки при участии в судебном заседании защитника по назначению следователя и суда. В связи с тем, что подсудимый является трудоспособным, суд в соответствии со ст.ст. 131 и 132 УПК РФ оснований для освобождения от их возмещения в отношении ФИО2 суд не усматривает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307 – 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

За каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

За каждое из пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ назначит назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей. 

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>, л/сч 

<

***>); ИНН 

<

***>; КПП 667101001; расчетный счет № ******, Уральское ГУ Банка России; БИК 046577001; ОКТМО 65701000; КБК 188 1 16 21 010 01 6000 140.

Разъяснить, что в случае уклонения от уплаты штрафа, наказание заменяется иным в силу ч. 5 ст. 46 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

-оптический CD-R диск, на котором хранится выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «БОЛЬШОЙ» №№ ******, 40№ ******; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «БОЛЬШОЙ»; копия паспорта ФИО2, полученный из ПАО Банк «УРАЛСИБ»; ответ на запрос ПАО «Банк Синара» исх.№ ******.3/1107 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; оптический CD-R диск, на котором хранится выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРЮМ» №№ ******, 40№ ******; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ТРЮМ»; копия паспорта ФИО2, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие», ответ на запрос ПАО «Банк Синара», хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Возложить обязанности по возмещению процессуальных издержек в размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической помощи адвокату по назначению следователя и суда, на подсудимого, взыскав с ФИО2 27 195 рублей 20 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда путем подачи апелляционных жалоб осужденным и (или) его защитником или представления прокурором через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

При подаче апелляционной жалобы осужденный также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и законных интересов, а равно об оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом. 

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Председательствующий: А.А. Хабарова