Дело № 1-75/2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Волгоград «12» февраля 2018 года

Дзержинский районный суд г.Волгограда в составе:

Председательствующего судьи Лимякиной И.Н.

При секретаре ФИО78

С участием:

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Дзержинского района г.Волгограда Чернышовой Т.В.

Защитника подсудимой– адвоката Селянинова Ю.И., действующего на основании ордера № 072003 от 26.09.2017 года 

Обвиняемой ФИО65,

Потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №38, Потерпевший №46, Потерпевший №48, Потерпевший №60, Потерпевший №22, Потерпевший №29, Потерпевший №30, ФИО80, Потерпевший №55, Потерпевший №10, Потерпевший №9, ФИО102 Ел.Вяч.

Представителя потерпевшего Потерпевший №33- адвокат ФИО81, действующий на основании ордера № 076142 от 10.10.2017г.

рассмотрев в закрытом судебном заседании в ходе предварительного слушания уголовное дело по обвинению

ФИО65

родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО65, обвиняется в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 (в отношении которой постановлением старшего следователя по особо важным делам отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное преследование за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ по основанию, предусмотренному п.3ч.1 ст.27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии), имея прямой умысел, направленный на осуществление незаконного предпринимательства, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершила преступление при следующих обстоятельствах:

В соответствии с частью первой статьи 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

В соответствии с частью третьей статьи 49 ГК РФ, правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

В соответствии с частью первой статьи 51 ГК РФ, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с частью первой статьи 57 ГК РФ, реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

В соответствии с частью четвертой статьи 57 ГК РФ, юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Золотой кредит» (далее сокращенно - ООО «Ломбард «Золотой кредит», Общество) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Обществу присвоен основной государственный регистрационный № далее сокращенно - ОГРН).

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания участников ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) ФИО83 и ФИО84, собрание постановило создать ООО «Ломбард «Золотой кредит» и утвердить место нахождения Общества: 

<

адрес> (пункт 1); назначить на должность директора ФИО65 (пункт 4), которая вступила в должность директора данного Общества.

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания участников ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) ФИО83 и ФИО84, утвержден Устав в новой редакции (пункт 2); подтверждены полномочия директора ФИО65 (пункт 3).

В соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания участников ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) ФИО83 и ФИО84, участники постановили реорганизовать ООО «Ломбард «Золотой кредит» в форме слияния в ООО «Серия» (пункт 1); освободить от занимаемой должности директора Общества с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Общества (пункт 8).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> принято решение № о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) при реорганизации в форме слияния, а также принято решение о государственной регистрации ООО «Серия».

Другое Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Золотой кредит» (далее сокращенно - ООО «Ломбард «Золотой кредит», Общество) зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Обществу присвоен основной государственный регистрационный № ( далее сокращенно - ОГРН).

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания -учредителей ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) ФИО83 и ФИО84, собрание приняло решения создать ООО «Ломбард «Золотой кредит» (пункт 1); утвердить место нахождения Общества: 

<

адрес> (пункт 2); утвердить Устав Общества (пункт 4); назначить на должность директора ФИО65 (пункт 5), которая вступила в должность директора данного Общества.

В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) ФИО83 и ФИО84, участники решили снять полномочия с директора Общества ФИО65 с ДД.ММ.ГГГГ пункт 2); возложить полномочия директора с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО82 (пункт 3). 

Таким образом, учредители ФИО83 и ФИО84 создали ООО Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), схожее с ООО «Ломбард Золотой кредит» (ОГРН №), которое располагалось по тому же адресу, в том же помещении, занималось теми же видами деятельности и директором вновь созданного Общества также назначена ФИО65

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО65, при неустановленных обстоятельствах, зная о том, что деятельность ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН 

<

***>) будет прекращена, а вместо него создано ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН 

<

***>), в нарушение части первой статьи 2, части первой статьи 51 ГК РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 196-ФЗ «О ломбардах», решила осуществить предпринимательскую деятельность, то есть деятельность, направленную на извлечение дохода, без регистрации от имени Общества ( ОГРН 

<

***>), после прекращения его деятельности, связанную с выдачей гражданам краткосрочных займов, получением от них процентов за пользование займами, продажей невыкупленного гражданами заложенного имущества, продажей гражданам простых векселей данного Общества, выплате им начисленных процентов и извлечением от этого незаконного дохода.

При этом, ФИО83 и ФИО84 не знали, что ФИО65 осуществляла деятельность от имени прекратившего деятельность ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №).

В этот же период, директор ФИО65, находясь в помещении ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) по адресу: 

<

адрес>, привлекла к совершению преступления товароведа-оценщика данного Общества ФИО1, договорившись, что последняя должна была после прекращения деятельности ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), от имени данного Общества выдавать гражданам краткосрочные займы, получать от них проценты за пользование займами, продавать невыкупленное гражданами заложенное имущество, продавать гражданам простые векселя данного Общества и выплачивать им начисленные проценты, а полученные денежные средства - доход, использовать совместно с ФИО65 в незаконной предпринимательской деятельности.

С данным предложением ФИО65 участвовать в совершении преступления ФИО1 согласилась, тем самым вступив в преступный сговор.

В третьей декаде декабря 2011 года, более точно не установлено, ФИО65, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес>, где до прекращения деятельности располагалось ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), привлекла ФИО85 к деятельности в качестве товароведа-оценщика, не осведомив ее о совместном с ФИО1 преступном умысле. ФИО65 ввела ФИО85 в заблуждение относительно истинных целей приема на работу, сообщив, что последняя должна была от имени ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) выдавать гражданам краткосрочные займы, получать от них проценты за пользование займами, продавать невыкупленное гражданами заложенное имущество, продавать гражданам простые векселя данного Общества и выплачивать им начисленные проценты, а полученные денежные средства - доход, ФИО85 должна была передавать ФИО65, которая за совершение данных действий выплачивала ФИО85 денежные средства. С данным предложением ФИО65 введенная в заблуждение ФИО85 согласилась, при этом последняя не знала, что ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) прекратило деятельность.

ФИО65, действуя под видом директора прекратившего деятельность ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН 

<

***>), должна была предоставить для совершения преступления помещение, расположенное до адресу: 

<

адрес>, где до прекращения деятельности располагалось ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН. №) и после создания располагалось ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), в котором она также являлась директором, организовать и руководить действиями соучастника преступления ФИО1 и введенной в заблуждение ФИО85, выступавшими от имени Общества (ОГРН №), по выдаче гражданам краткосрочных займов, получении от них процентов за пользование займами, продаже невыкупленного гражданами заложенного имущества, продаже гражданам простых векселей данного Общества и выплате им начисленных процентов, а полученные денежные средства - доход, использовать совместно с ФИО1 в незаконной предпринимательской деятельности.

Таким образом, ФИО65 вступила в преступный сговор с ФИО1, и привлекла к деятельности в качестве товароведа-оценщика ФИО85, не осведомив последнюю о совместном с ФИО1 преступном умысле.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, где до прекращения деятельности располагалось ООО «Ломбард «Золотой кредит» ЕГРН №) и после создания располагалось ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), в котором ФИО65 являлась директором, последняя, действуя под видом директора ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, выступавшей под видом товароведа-оценщика ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), деятельность которого прекращена, реализуя совместный преступный умысел, заведомо зная, что Общество (ОГРН №) в установленном порядке не зарегистрировано, а его деятельность прекращена, и введенная в заблуждение товаровед-оценщик ФИО85, в целях систематического извлечения прибыли, под руководством ФИО65, осуществили незаконное предпринимательство от имени данного Общества (ОГРН №) которое выразилось в следующем. 

В указанный период, находясь в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, реализуя совместный с ФИО65 преступный умысел, и введенная в заблуждение ФИО85 осуществили прием граждан, обратившихся за получением краткосрочных займов под залог своего имущества. При этом, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО65 преступный умысел, и введенная в заблуждение ФИО85, осуществляя предпринимательскую деятельность направленную на извлечение прибыли под руководством ФИО65, оценили переданное в залог имущество, изготовили и заполнили ссудно-залоговые договоры и залоговые билеты, внесли в эти документы реквизиты ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), по указанию ФИО65 расписались в них вместо последней и поставили печать данного Общества. Продолжая осуществление предпринимательской деятельности, указанные лица под руководством ФИО65, изготовленные документы и займы выдали заемщикам. Проданное в залог имущество поместили в хранилище Общества. В ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в течении сроков действия ссудно-залоговых договоров, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО65 преступный умысел, и введенная в заблуждение ФИО85, под руководством ФИО65 получили от заемщиков проценты - денежные средства за пользование займами. По истечении сроков их действия и погашении займов возвратили заемщикам заложенное имущество, а по непогашенным займам - продали выкупленное гражданами заложенное имущество, получив таким образом, от предпринимательской деятельности денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля, и полученные денежные средства использовали по указанию ФИО65 в своей незаконной предпринимательской деятельности.

Кроме этого, в указанный период, находясь в помещении, расположенном адресу: 

<

адрес>, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО65 преступный умысел, введенная в заблуждение ФИО85, осуществили прием граждан, обратившихся за покупкой простых векселей ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ЕГРН №). ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО65 преступный умысел, и введенная в заблуждение ФИО85, осуществляя предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли под руководством ФИО65, изготовили и заполнили договоры купли-продажи ценных бумаг и векселя, внесли в эти документы реквизиты ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), по указанию ФИО65 расписались в них вместо последней и поставили печать данного Общества. Продолжая осуществление предпринимательской деятельности, указанные лица под руководством ФИО65, изготовленные документы выдали покупателям векселей. О получении денежных средств за продажу векселей выдали покупателям векселей квитанции к приходным кассовым ордерам, а полученные денежные средства использовали по указанию ФИО65 в своей незаконной предпринимательской деятельности. 

В ходе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, после наступления сроков предъявления векселей к оплате, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО65 преступный умысел, и введенная в заблуждение ФИО85, под руководством ФИО65 выплатили покупателям векселей начисленные проценты на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей и денежные средства, согласно стоимости векселей. 

Всего, ФИО1, продолжавшей реализовывать совместный с ФИО65 преступный умысел, и введенной в заблуждение ФИО85, в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, продано простых векселей прекратившего деятельность ООО «Ломбард «Золотой кредит» на общую сумму 303 095 976 рублей, в том числе:

Потерпевший №5 - простой вексель № на сумму 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №35 - простой вексель № на сумму 305 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 563 885 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №39 - простой вексель № на сумму 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №44 - простой вексель № на сумму 496 988 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №32 - простой вексель № на сумму 1 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 250 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №55 - простой вексель № на сумму 50 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №60 - простой вексель № на сумму 1 100 814 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №10 - простой вексель № на сумму 150 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 462 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №1 - простой вексель № на сумму 400 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 327 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 350 855 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 422 800 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 300 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 375 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 300 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Потерпевший №24 - простой вексель № на сумму 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №36 - простой вексель № на сумму 400 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №6 - простой вексель № на сумму 480 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 13 300 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 124 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Потерпевший №16 - простой вексель № на сумму 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО102 Ел.Вяч. - простой вексель № на сумму 349 498 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО102 Ек.Вл. - простой вексель № на сумму 12 375 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №43 - простой вексель № на сумму 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №41 - простой вексель № на сумму 60 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №21 - простой вексель № на сумму 133 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО86 - простой вексель № на сумму 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №59 - простой вексель № на сумму 300 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №19 - простой вексель № на сумму 162 038 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №25 - простой вексель № на сумму 600 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №14 - простой вексель № на сумму 125 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №8 - простой вексель № на сумму 50 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №28 - простой вексель № на сумму 606 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО64 - простой вексель № на сумму 160 000 рублей тс договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №31 - простой вексель № на сумму 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №49 - простой вексель № на сумму 87 433 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №7 - простой вексель № на сумму 120 504 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Потерпевший №15 - простой вексель № на сумму 71 894 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №54 - простой вексель № на сумму 313 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №20 - простой вексель № на сумму 60 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №53 - простой вексель № на сумму 85 511 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №40 - простой вексель № на сумму 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №11 - простой вексель № на сумму 50 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №22 - простой вексель № на сумму 540 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 550 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 540 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Потерпевший №27 - простой вексель № на сумму 835 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №26 - простой вексель № на сумму 62 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №47 - простой вексель № на сумму 307 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №56 - простой вексель № на сумму 134 172 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №17 - простой вексель № на сумму 295 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №4 - простой вексель № на сумму 60 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №30 - простой вексель № на сумму 216 626 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО103 Г.Н. (ранее фамилия Потерпевший №35) - простой вексель № на сумму 338 633 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №2 - простой вексель № на сумму 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №42 - простой вексель № на сумму 114 515 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №3 - простой вексель № на сумму 100 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №9 - простой вексель № на сумму 510 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №37 - простой вексель № на сумму 335 927 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Потерпевший №48 - простой вексель № на сумму 167 388 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 157 833 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №50 - простой вексель № на сумму 77 521 рубль по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №18 - простой вексель № на сумму 107 952 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №57 - простой вексель № на сумму 747 900 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №29 - простой вексель № на сумму 210 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 45 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 760 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Потерпевший №38 - простой вексель № на сумму 257 333 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №58 - простой вексель № на сумму 17 800 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №33 - простой вексель № на сумму 58 685 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 184 133 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель № на сумму 24 584 рубля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

Потерпевший №23 - простой вексель № на сумму 64 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №45 - простой вексель № на сумму 153 721 рубль по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

Потерпевший №46 - простой вексель № на сумму 80 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО65, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, действовала под видом директора прекратившего деятельность ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действовавшей под видом товароведа-оценщика, реализуя совместный с последней преступный умысел, предоставила для совершения преступления помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, которое использовалось под видом офиса данного Общества (ОГРН №), организовала и руководила действиями участника преступления ФИО1 и введенной в заблуждение ФИО85, выступавшими от имени данного Общества, давала указания о выдаче гражданам краткосрочных займов, получении от них процентов - денежных средств за пользование займами, продаже невыкупленного гражданами заложенного имущества, продаже гражданам простых векселей данного Общества и выплате им начисленных процентов, использовании в незаконной предпринимательской деятельности полученных от граждан денежных средств. 

От незаконной предпринимательской деятельности ФИО65 и ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли доход в виде денежных средств, полученных в качестве уплаты гражданами процентов за пользование займами, от продажи невыкупленного гражданами заложенного имущества и за покупку гражданами простых векселей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля, то есть в особо крупном размере. Полученные денежные средства использованы ФИО65 и ФИО1 в своей незаконной предпринимательской деятельности.

Денежные средства по указанным простым векселям Потерпевший №5, Потерпевший №35, Потерпевший №39, Потерпевший №44, Потерпевший №32, Потерпевший №55, Потерпевший №60, Потерпевший №10, Потерпевший №1, Потерпевший №24, Потерпевший №36, Потерпевший №6, Потерпевший №16, ФИО102 Ел.Вяч., ФИО102 Ек.Вл., Потерпевший №43, Потерпевший №41, Потерпевший №21, ФИО86, Потерпевший №59, Потерпевший №19, Потерпевший №25, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №28, ФИО64, Потерпевший №31, Потерпевший №49, Потерпевший №7, Потерпевший №15, Потерпевший №54, Потерпевший №20, Потерпевший №53, Потерпевший №40, Потерпевший №11, Потерпевший №22, Потерпевший №27, Потерпевший №26, Потерпевший №47, Потерпевший №56, Потерпевший №17, Потерпевший №4, Потерпевший №30, ФИО103 Г.Н. (ранее фамилия Потерпевший №35), Потерпевший №2, Потерпевший №42, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №37, Потерпевший №48, Потерпевший №50, Потерпевший №18, Потерпевший №57, Потерпевший №29, Потерпевший №38, Потерпевший №58, Потерпевший №33, Потерпевший №23, Потерпевший №45, Потерпевший №46 возвращены не были, в связи с чем, им причинен крупный ущерб на общую сумму 21 170 618 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО65 действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и при помощи введенной в заблуждение товароведа-оценщика ФИО85, находясь по адресу: 

<

адрес>, в нарушение части первой статьи 2, части первой статьи 51 ГК РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 196-ФЗ «О ломбардах», осуществили незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации от имени прекратившего деятельность юридического лица - ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №), причинив крупный ущерб, а именно: Потерпевший №5 на сумму 200 000 рублей, Потерпевший №35 на сумму 868 885 рублей, Потерпевший №39 на сумму 100 000 рублей, Потерпевший №44 на сумму 496 988 рублей, Потерпевший №32 на сумму 1 350 000 рублей, Потерпевший №55 на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №60 на сумму 1 100 814 рублей, Потерпевший №10 на сумму 612 000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 2 475 655 рублей, Потерпевший №24 на сумму 200 000 рублей, Потерпевший №36 на сумму 500 000 рублей, Потерпевший №6 на сумму 617 300 рублей, Потерпевший №16 на сумму 400 000 рублей, ФИО102 Ел.Вяч. на сумму 349 498 рублей, ФИО102 Ек.Вл. на сумму 12 375 рублей, Потерпевший №43 на сумму 100 000 рублей, Потерпевший №41 на сумму 60 000 рублей, Потерпевший №21 на сумму 133 000 рублей, ФИО86 на сумму 100 000 рублей, Потерпевший №59 на сумму 300 000 рублей, Потерпевший №19 на сумму 162 038 рублей, Потерпевший №25 на сумму 600 000 рублей, Потерпевший №14 на сумму 125 000 рублей, Потерпевший №8 на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №28 на сумму 606 000 рублей, ФИО64 на сумму 160 000 рублей, Потерпевший №31 на сумму 100 000 рублей, Потерпевший №49 на сумму 87 433 рубля, Потерпевший №7 на сумму 120 504 рубля, Потерпевший №15 на сумму 71 894 рубля, Потерпевший №54 на сумму 313 000 рублей, Потерпевший №20 на сумму 60 000 рублей, Потерпевший №53 на сумму 85 511 рублей, Потерпевший №40 на сумму 100 100 рублей, Потерпевший №11 на сумму 250 000 рублей, Потерпевший №22 на сумму 630 000 рублей, Потерпевший №27 на сумму 835 000 рублей, Потерпевший №26 на сумму 62 000 рублей, Потерпевший №47 на сумму 307 000 рублей, Потерпевший №56 на сумму 134 172 рубля, Потерпевший №17 на сумму 295 000 рублей, Потерпевший №4 на сумму 60 000 рублей, Потерпевший №30 на сумму 216 626 рублей, ФИО103 Г.Н. (ранее фамилия Потерпевший №35) на сумму 338 633 рубля, Потерпевший №2 на сумму 200 000 рублей, Потерпевший №42 на сумму 114 515 рублей, Потерпевший №3 на сумму 100 000 рублей, Потерпевший №9 на сумму 510 000 рублей, Потерпевший №37 на сумму 335 927 рублей, Потерпевший №48 на сумму 325 221 рубль, Потерпевший №50 на сумму 77 521 рубль, Потерпевший №18 на сумму 107 952 рубля, Потерпевший №57 на сумму 747 900 рублей, Потерпевший №29 на сумму 1 015 000 рублей, Потерпевший №38 на сумму 257 333 рубля, Потерпевший №58 на сумму 17 800 рублей, Потерпевший №33 на сумму 267 402 губля, Потерпевший №23 на сумму 64 000 рублей, Потерпевший №45 на сумму 153 721 рубль, Потерпевший №46 на сумму 80 000 рублей, а всего на общую сумму 21 170 618 рублей, и извлекли доход на общую сумму 310 836 450,90 рубля, то есть в особо крупном размере.

Своими умышленными действиями ФИО65 совершила преступление, предусмотренное п.«б» ч.2 ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании обвиняемая ФИО65 и её защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования и производства по уголовному делу на основании Постановления Государственной думы от ДД.ММ.ГГГГ « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в великой Отечественной войне», поскольку ФИО65 имеет на иждивении малолетнего ребенка, совершила преступление, максимальное наказание за которое не превышает 5 лет лишения свободы. Последствия прекращения производства по делу обвиняемой понятны, ходатайство заявлено после консультации с адвокатом.

Потерпевшие возражают против прекращения уголовного преследования и производства по уголовному делу, поскольку считают, что в действиях ФИО65 имеется более тяжкий состав преступления. 

Государственный обвинитель не возражала против прекращения уголовного преследования и производства по уголовному делу.

Выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 27 ч.1 п.3 УПК РФ уголовное дело преследование прекращается в отношении подозреваемого или обвиняемого вследствие акта об амнистии. 

В соответствии с п.п.1 п.6 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 года « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» уголовные дела, находящиеся в производстве суда о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления прекращаются в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, подозреваемых или обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.

Как следует из материалов дела, ФИО65 имеет на иждивении малолетнего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

ФИО65 ранее не судима, санкция ст. 171 ч.2 УК РФ не превышает 5 лет лишения свободы, в связи с чем, уголовное преследование и производство по уголовному делу в отношении ФИО65 возможно прекратить.

Доводы потерпевших, что они возражают против прекращения уголовного дела в отношении ФИО65, суд не может принять во внимание, поскольку прекращение производства по делу в виду применения акта об амнистии является обязательным для суда в случае заявленного ходатайства обвиняемого о прекращении уголовного дела по данным основаниям. 

Потерпевшими заявлялось ходатайство о возвращении уголовного дела о возврате дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ. Ходатайство о возврате дела прокурору судом рассмотрено, в удовлетворении ходатайства отказано. 

В ходе предварительного следствия потерпевшие заявили исковые требования о возмещении ущерба, а именно:

Потерпевший №1 2 475 655 рублей (том 8 л.д. 34)

Потерпевший №2 200 000 рублей (том 8 л.д. 61)

Потерпевший №3 100 000 рублей (том 8 л.д. 92)

Потерпевший №4 60 000 рублей (том 8 л.д. 120)

Потерпевший №5 200 000 рублей (том 8 л.д. 148)

Потерпевший №6 617 300 рублей (том 8 л.д. 177)

Потерпевший №7 120 504 рублей (том 8 л.д. 213)

Потерпевший №8 50 000 рублей (том 9 л.д. 11)

Потерпевший №9 510 000 рублей (том 9 л.д. 49)

Потерпевший №10 612 000 рублей (том 9 л.д. 78)

Потерпевший №11 250 000 рублей (том 9 л.д. 112)

Потерпевший №12 349 498 рублей (том 9 л.д. 140)

Потерпевший №13 12375 рублей (том 9 л.д. 166) 

Потерпевший №14 125 000 рублей (том 9 л.д. 198)

Потерпевший №15 71 894 рублей (том 9 л.д. 228)

Потерпевший №16 400 000 рублей (том 10 л.д. 12) 

Потерпевший №17 295 000 рублей (том 10 л.д. 40) 

Потерпевший №18 107952 рублей (том 10 л.д. 67) 

Потерпевший №19 162 038 рублей (том 10 л.д. 94)

Потерпевший №20 60 000 рублей (том 10 л.д. 123) 

Потерпевший №21 133 000 рублей (том 10 л.д. 152)

Потерпевший №22 1 630 000 рублей (том 10 л.д. 184)

Потерпевший №23 64 000 рублей (том 10 л.д. 211)

Потерпевший №24 200 000 рублей (том 11 л.д. 10) 

Потерпевший №25 600 000 рублей (том 11 л.д. 39) 

Потерпевший №26 62 000 рублей (том 11 л.д. 66) 

Потерпевший №27 835 000 рублей (том 11 л.д. 123) 

Потерпевший №28 606 000 рублей (том 11 л.д. 153) 

Потерпевший №29 1 015 000 рублей (том 11 л.д. 182)

Потерпевший №30 216 626 рублей (том 11 л.д. 209)

Потерпевший №31 100 000 рублей (том 12 л.д. 10) 

Потерпевший №32 1 350 000 рублей (том 12 л.д. 40)

Потерпевший №33 267 402 рублей (том 12 л.д. 66) 

Потерпевший №34 338 633 рублей (том 12 л.д. 96)

Потерпевший №35 868 885 рублей (том 12 л.д. 126)

Потерпевший №36 500 000 рублей (том 12 л.д. 158) 

Потерпевший №37 335 927 рублей (том 12 л.д. 190)

Потерпевший №38 257 333 рублей (том 12 л.д. 219) 

Потерпевший №39 100 000 рублей (том 13 л.д. 7)

Потерпевший №40 100 000 рублей (том 13 л.д. 33)

Потерпевший №41 60 000 рублей (том 13 л.д. 63) 

Потерпевший №42 114 515 рублей (том 13 л.д. 92)

Потерпевший №43 100 000 рублей (том 13 л.д. 121)

Потерпевший №44 496 988 рублей (том 13 л.д. 156) 

Потерпевший №45 153 721 рублей (том 13 л.д. 193) 

Потерпевший №46 80 000 рублей (том 13 л.д. 227) 

Потерпевший №47 307 000 рублей (том 14 л.д. 22) 

Потерпевший №48 325 221 рублей (том 14 л.д. 66) 

Потерпевший №49 87 433 рублей (том 14 л.д. 104) 

Потерпевший №50 77 521 рублей (том 14 л.д. 135) 

Потерпевший №51 160 000 рублей (том 14 л.д. 169) 

Потерпевший №52 100 000 рублей (том 14 л.д. 205)

Потерпевший №53 85 511 рублей (том 15 л.д. 17) 

Потерпевший №54 313 000 рублей (том 15 л.д. 58) 

Потерпевший №55 50 000 рублей (том 15 л.д. 91) 

Потерпевший №56 134 172 рублей (том 15 л.д. 125)

Потерпевший №57 747 900 рублей (том 15 л.д. 159) 

Потерпевший №58 17 800 рублей (том 15 л.д. 185)

Потерпевший №59 300 000 рублей (том 15 л.д. 221)

Потерпевший №60 1 100 814 рублей (том 16 л.д. 16)

Из вышеуказанных исковых заявлений усматривается, что потерпевшие просят взыскать причиненный ущерб с виновных лиц, однако не указывают фамилии ответчиков. Исковые заявления не соответствуют требованиям ст.131 ГПК РФ, поскольку оформлены ненадлежащим образом.

Как следует из материалов уголовного дела, постановлением старшего следователя по особо важным делам отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное преследование в отношении ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии.

Поскольку прекращение уголовного преследования и производства по уголовному делу по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии, является не реабилитирующими основаниями, потерпевшие вправе предъявить исковые требования о возмещении ущерба к ФИО65 и ФИО1 в порядке гражданского судопроизводства. 

Руководствуясь ст. ст. 27 ч.1п.3 УПК РФ, с п. 6 п.п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от ДД.ММ.ГГГГ « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное преследование и производство по уголовному делу по обвинению ФИО65, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ прекратить на основании ст.27 ч.1п.3 УПК РФ, п. 6 п.п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания от ДД.ММ.ГГГГ « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

Меру пресечения в виде обязательства о явке отменить.

Признать за гражданскими истцами: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО63, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, 

Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, ФИО64, Потерпевший №52 ФИО105 ФИО76, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60 - право на удовлетворение исковых требований о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №1: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель № - возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №1 - по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего; (том 8 л.д. 45)

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №2: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель № – хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу - хранить при уголовном деле.

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №3: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №3- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №4: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

-документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №5: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель № - хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

-документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №6: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №7: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №8: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №9: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель № - возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №9- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №10: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №11: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор \2 1478 купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, претензия от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №11- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО102 Ел.Вяч.: копия договора купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- возвращенные для хранения потерпевшей ФИО102 Ел.Вяч.- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО102 Ек.Вл.: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №14: копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель № - хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №15: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу - оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №16: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор X® 1340 купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения представителю ФИО87- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №17: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №17- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №18: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №18- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №19: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №20: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №21: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

-документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №22: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №22 - по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №23: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №24: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №25: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №25- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №26: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №27: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №28: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №28, по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №29: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №29 - по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №30: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №30- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №31: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле, - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №32: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №32- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №33: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- возвращенные для хранения представителю ФИО81- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО103 Г.Н.: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №35: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №36: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор 1415 купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №37: договор № /пли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №38: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №38- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №39: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшей Потерпевший №39- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последней;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №40: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №41: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №42: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №43: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель № – хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №44: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, вексель №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №45: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №46: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле – по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №47: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №47- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №48: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №49: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №49- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №50: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО64: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО86: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №53: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи пенных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №54: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящийся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №55: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №56: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №58: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №59: договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, возвращенные для хранения потерпевшему Потерпевший №59- по вступлении постановления в законную силу оставить в распоряжение последнего;

- документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №60: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО88: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО89: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО90: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при дел;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО91: ссудно-залоговый 

договор от ДД.ММ.ГГГГ, хранящий при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО92: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО93: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ- хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО94: копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от «3ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО95: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО96: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ- хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО97: ссудно-залоговый сговор от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО98: ссудно-залоговый договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле- по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ходе обыска у ФИО99: договор № купли- продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №- хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле; 

- документы, изъятые в ходе обыска у ФИО84: протокол № общего собрания учредителей ООО «Ломбард «Золотой кредит» от ДД.ММ.ГГГГ, копия изменений к уставу ООО «Ломбард «Золотой кредит», договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО65, объяснение ФИО1, объяснение ФИО85, лист с рукописными записями, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, вексель №, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО): юридическое дело ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН №) – хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

- документы, изъятые в ИФНС России по 

<

адрес>: регистрационное дело ООО «Ломбард «Золотой кредит» (ОГРН 

<

***>), регистрационное дело ООО «Ломбард «Золотой кредит» ОГРН №) – хранящиеся при уголовном деле - по вступлении постановления в законную силу оставить при деле;

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток в судебную коллегию Волгоградского областного суда через суд Дзержинского района г. Волгограда.

Судья И.Н.Лимякина