Дело 1-467/2024

Поступило в суд 19.06.2024

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

г. Новосибирск «23» декабря 2024 года 

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Хоменко А.С.,

при секретаре Борисенко К.Ю., 

с участием:

помощника прокурора Ленинского района г. Новосибирска Быковой Д.В.,

обвиняемого ФИО1,

его защитника – Ковалевой О.В.,

потерпевшей ФИО2,

ее представителя – ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, под стражей по делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» ИНН 

<

***> зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> и поставлено на учет в инспекции налоговой службы № по 

<

адрес>, основным видом деятельности является деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Учредителями организации являются ФИО13 №1 и ФИО13 №2. С ДД.ММ.ГГГГ управляющим организации является ФИО13 №1. Юридический адрес организации: 

<

адрес>, стр.3, этаж 7, пом.703П; фактический адрес организации: 

<

адрес> «Г». 

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на работу в ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» на должность руководителя региональной сети «Сибирь», на основании которого с последним заключен трудовой договор №Ц0000016 от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с пп. 2.2 трудового договора Ц0000016 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обязан: приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ; добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на него настоящим договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; выполнять установленные нормы труда; не разглашать сведений составляющих коммерческую и служебную тайну, и ставшую известными Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; проходить проводимую Работодателем аттестацию профессионального уровня на соответствие занимаемой должности; бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; нести материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Работодателю, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; исполнять иные обязанности предусмотренные трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим договором.

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу и за ненадлежащее качество вверенного ему имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и трудовые отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризаций, ревизий, иной проверке сохранности и состояния, вверенного ему имущества.

На основании доверенности № 95 от 31.12.2020, выданной ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» на ФИО1, последний уполномочен представлять интересы ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, включая государственные органы и органы местного самоуправления, правоохранительные органы и органы государственного контроля, арбитражные суды, суды общей юрисдикции и мировых судей, банки и иные кредитные организации, органы Федерального казначейства, Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы.

Расчеты по договорам на оказание транспортных услуг в ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» осуществляются с территории головного офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> «Г», путем согласования заявки, поступающей в программе «1С», установленной, в том числе на компьютерном оборудовании бухгалтера региональной сети «Сибирь». Так, бухгалтер региональной сети «Сибирь», проверив предоставленные управляющим документы, а именно акты выполненных услуг и счета на оплату, формирует заявку на платеж в программе «1С» и прикрепляет скан документа, при наличии. После чего, в головном офисе главный бухгалтер ФИО9 согласовывает сформированную заявку путем сверки данных с прилагаемыми документами. Затем заявка направляется на утверждение заместителю директора ФИО13 №2 и после, по указанным заявкам формируются платежные поручения, по которым в дальнейшем производится оплата.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, трудоустроенного в ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» в должности управляющего региональной сети «Сибирь», обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являющегося материально-ответственным лицом, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, в особо крупном размере, принадлежащих ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР». 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 разработал план, согласно которому предложил ИП ФИО4 заключить договор на оказание транспортных услуг с ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», заведомо зная, что условия договора выполняться не будут. ИП ФИО13 №3, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, дала свое согласие и 01.02.2021 заключила договор на оказание транспортных услуг с ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», в лице руководителя региональной сети «Сибирь» ФИО1 Предметом вышеуказанного договора являлось обязанность оказывать транспортные услуги для ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» по перевозке груза на территории Российской Федерации по заявкам от контрагентов данной организации.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, достоверно зная о том, что ИП ФИО13 №3 обязана оказать транспортные услуги для ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» по перевозке груза по заявкам от контрагентов, осознавая преступность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» и желая их наступления, не осуществлял посредством услуг ИП ФИО13 №3 доставку груза контрагентам. При этом, продолжая реализацию своего преступного умысла с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовил документы, подтверждающие выполнение услуг ИП ФИО13 №3 по доставке груза контрагентам, в которых сведения не соответствуют действительности, а именно:

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес>, в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес>, в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес>, в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от 13. 05.2021 на сумму 64 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000,00 рублей; за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000,00рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000.00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000.00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от 06 12.2021 на сумму 118 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в Барнаул, в Владивосток;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>, в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>;

- Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000,00 рублей, за услуги перевозки и экспедирования из 

<

адрес> в 

<

адрес>.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, передал вышеуказанные акты выполненных работ ИП ФИО13 №3, не подозревающей о преступных намерениях ФИО6 и не состоящей с ним в преступном сговоре, которая по просьбе последнего собственноручно подписала вышеуказанные документы. После чего, ФИО1, предоставил документы бухгалтеру региональной сети «Сибирь» ФИО21 для формирования заявок на оплату за оказание услуг. 

ФИО21, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, будучи обманутой им и убежденной, что ИП ФИО13 №3 выполнила услуги по перевозке и экспедированию, в соответствии с условиями договора об оказании транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сформировывала платежные поручения на оплату за оказанные услуги, согласно предоставленным ФИО1 актам выполненных услуг и счетов на оплату. Затем, заместитель директора ФИО13 №2, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, будучи обманутым последним и убежденным, что ИП ФИО13 №3 выполнила услуги по перевозке и экспедированию, в соответствии с условиями договора об оказании транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласовывал и утверждал заявки на оплату за оказанные услуги. После утверждения вышеуказанных заявок, главный бухгалтер головного офиса, ФИО9, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, будучи обманутой последним и убежденной, что ИП ФИО13 №3 выполнила услуги по перевозке и экспедированию, в соответствии с условиями договора об оказании транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании утвержденных заявок на оплату за оказанные услуги, составляла следующие платежные поручения на оплату выполненных услуг: 

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; 

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 000 рублей;

- Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000 рублей.

Всего в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, будучи обманутой и убежденной, что ИП ФИО13 №3 выполнила услуги по перевозке и экспедированию, в соответствии с условиями договора об оказании транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, составила платежные поручения на общую сумму 10 385 000 рублей.

После чего, на основании вышеуказанных платежных поручений ФИО9, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, направила платежные поручения в банки ПАО «ВТБ» и ПАО «Промсвязьбанк», где у ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» открыты расчетные счета, с целью перевода денежных средств на расчетные счета ИП ФИО13 №3

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1 на счет ИП ФИО13 №3 №, открытый в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, стр.26, сотрудники банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и не состоя с последним в преступном сговоре, по направленным ФИО9 платежным поручениям, совершили перечисление денежных средств в следующем размере, начисленные в качестве оплаты за транспортные услуги:

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 94 000,00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 127 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 87 000,00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 119 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 142 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 95 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 142 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 82 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 117 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 53 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 81 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 64 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 94 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 67 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 72 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 61 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 71 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 110 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 62 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 48 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 125 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 110 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 44 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 97 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 51 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 105 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 56 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 110 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 71 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 81 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 108 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 102 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 62 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 120 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 92 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 84 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 126 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 76 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 114 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 108 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 61 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 114 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 82 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 119 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № (без даты) в размере 108 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 61 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 142 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 58 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 121 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 86 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 121 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 93 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 121 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 105 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 117 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 105 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 120 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 118 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 124 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 78 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 91 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 109 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 122 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 116 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 118 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 92 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 84 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 119 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 128 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 120 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 71 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 64 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 82 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 58 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 117 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 94 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 61 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 74 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 118 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 124 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 116 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 124 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 134 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 102 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 138 000,00 рублей.

Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО13 №3 №, открытый в АО «Тинькофф банк», от ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» поступили денежные средства в сумме 9 850 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» №, открытого в филиале «Центральный» Банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1 на счет ИП ФИО13 №3 №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.3, сотрудники банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и не состоя с последним в преступном сговоре, по направленным ФИО9 платежным поручениям, совершили перечисление денежных средств в следующем размере, начисленные в качестве оплаты за транспортные услуги:

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 92 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 110 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 82 000,00 рублей.

Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО13 №3 №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», от ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» поступили денежные средства в сумме 284 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на счет ИП ФИО13 №3 №, открытый в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, стр.26, сотрудники банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и не состоя с последним в преступном сговоре, по направленным ФИО2 платежным поручениям, совершили перечисление денежных средств в следующем размере, начисленные в качестве оплаты за транспортные услуги:

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 132 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 119 000,00 рублей, а всего на общую сумму 251 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие ИП ФИО13 №3 банковские счета №, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» и №, открытый в АО «Тинькофф банк» были перечислены принадлежащие ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» денежные средства на общую сумму 10 385 000,00 рублей в качестве оплаты за услуги по перевозке и экспедированию, в соответствии с условиями договора об оказании транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. 

После поступления денежных средств на банковские счета, принадлежащие ИП ФИО13 №3, последняя осуществляла перевод денежных средств на банковские счета, открытые на свое имя, а именно: на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Затем, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и следуя указаниям последнего, ФИО13 №3 передавала ФИО1 денежные средства в наличной форме, а также осуществляла перевод денежных средств со своих расчетных счетов на банковские счета, принадлежащие ФИО1, а также ФИО7, ФИО5 и ФИО8, которыми фактически пользовался ФИО1

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3 не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и следуя указаниям последнего, со своего расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет ФИО1 №, открытого в ПАО «Сбербанк», совершила перевод денежных средств в следующем размере:

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:08:09 в размере 86 000,00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:55:26 в размере 115 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 20:19:13 в размере 80 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:55:36 в размере 110 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:33:47 в размере 130 000,00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:29:56 в размере 86 500,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:17:29 в размере 101 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:42:44 в размере 101 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:21:38 в размере 106 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:34:33 в размере 122 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:24:12 в размере 58 600,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:06:09 в размере 86 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:58:30 в размере 61 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:36:57 в размере 66 960,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:22:56 в размере 200 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:23:50 в размере 23 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 09:10:03 в размере 157 000,00 рублей.

Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет ФИО6 №, открытого в ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 1 690 060,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3 не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и следуя указаниям последнего, со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту №, принадлежащую ФИО7, открытой в ПАО «Сбербанк», совершила перевод денежных средств в следующем размере:

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:54:49 в размере 48 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:49:23 в размере 200 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:51:14 в размере 58 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:49:39 в размере 44 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:28:06 в размере 114 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:52:46 в размере 101 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:12:09 в размере 141 000,00 рублей.

Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ФИО14 №, открытую в ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 706 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3 не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и следуя указаниям последнего, со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту №, принадлежащую ФИО5, открытой в ПАО «Сбербанк», совершила перевод денежных средств в сумме 174 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3 не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и следуя указаниям последнего, со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту №, принадлежащую ФИО8, открытой в ПАО «Сбербанк», совершила перевод денежных средств в следующем размере:

- ДД.ММ.ГГГГ, 08:00:08 в размере 95 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:26:17 в размере 141 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 20:13:11 в размере 100 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:59:00 в размере 138 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:42:34 в размере 49 000,00 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ, 18:00:04 в размере 97 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:38:08 в размере 150 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17: 54:50 в размере 166 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 09:17:48 в размере 138 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:08:34 в размере 189 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:06:47 в размере 129 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:10:01 в размере 102 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:44:39 в размере 88 000,00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ, 21:07:27 в размере 152 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:43:18 в размере 176 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:17:03 в размере 107 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:29:11 в размере 97 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:25:42 в размере 143 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:13:57 в размере 176 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:45:59 в размере 57 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:33:41 в размере 179 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 08:07:49 в размере 104 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:50:51 в размере 80 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:44:05 в размере 195 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:27:49 в размере 192 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:28:33 в размере 181 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:20:10 в размере 103 000,00 рублей; 

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:02:08 в размере 209 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:30:21 в размере 146 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 20:05:42 в размере 94 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:09:35 в размере 205 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:46:22 в размере 181 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:56:18 в размере 72 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:09:20 в размере 213 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:00:46 в размере 103 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 06:36:33 в размере 65 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:45:34 в размере 58 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 20:33:25 в размере 72 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 16:58:40 в размере 84 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 06:48:57 в размере 52 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:30:44 в размере 99 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:06:50 в размере 75 000,00 рублей.

Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ФИО8 №, открытую в ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 5 252 000,00 рубля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3 не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и следуя указаниям последнего, со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту №, принадлежащую ФИО1, открытой в ПАО «Сбербанк», совершила перевод денежных средств в следующем размере:

- ДД.ММ.ГГГГ, 23:09:10 в размере 62 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:12:55 в размере 107 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:33:06 в размере 84 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 20:04:22 в размере 54 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:40:08 в размере 66 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 21:03:26 в размере 186 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 18:09:41 в размере 107 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:41:27 в размере 108 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:42:33 в размере 99 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:19:37 в размере 104 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 19:20:49 в размере 100 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:10:01 в размере 119 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:34:45 в размере 117 000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, 17:35:46 в размере 100 000,00 рублей.

Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ФИО1 №, открытую в ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 1 413 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 №3 не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и следуя указаниям последнего, в неустановленном месте, передала ФИО1 денежные средства в наличной форме в общей сумме 1 149 940,00 рублей. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 №3, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО1, передала последнему денежные средства в общей сумме 10 385 000 рублей. С момента получения денежных средств от ФИО4, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, последний получил реальную возможность распорядиться денежными средствами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, работая в должности управляющего региональной сети «Сибирь» ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являющегося материально-ответственным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил принадлежащие ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» денежные средства на общую сумму 10 385 000,00 рублей, что является особо крупным размером, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. 

Подсудимый ФИО1 изначально вину в совершении преступления отрицал полностью, по итогам судебного следствия вину признал частично, не оспаривал факта хищения имущества организации в сумме 1 810 000 рублей, в остальной части считает выводы следствия необоснованными, просто имело место халатное отношение к документам. При этом возместил на момент окончания рассмотрения дела 3 995 000 рублей организации и согласился с возмещением оставшейся суммы. Полагал, что его действиями ущерб организации в экономическом смысле фактически не причинен, поскольку объем продаж за время его работы вырос. Подтвердил ранее данные показания на следствии, отвечать на вопросы не пожелал на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в июле 2020 года трудоустроился в филиал ООО «Практик - центр» в 

<

адрес> на должность руководителя региональной сети «Сибирь». Филиал находился в плохом состоянии, годовой оборот был в 116 миллионов рублей. Сотрудники увольнялись один за другим. Он решил исправить данное положение. В январе 2021 года стал набирать новых сотрудников, сформировал торговую команду из 6 человек: ФИО13 №5, ФИО13 №6, ФИО24, ФИО21. С июля 2020 года по апрель 2022 года он был руководителем региональной сети «Сибирь» - филиалом ООО «Практик - Центр». При трудоустройстве подписывал трудовой договор и договор о материальной ответственности. Бухгалтером была ФИО21, которая отвечала за первичный документооборот. Согласование по документам всегда происходило с головным предприятием ООО «Практик-центр» в 

<

адрес>. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работая в должности руководителя регионального центра «Сибирь» «ООО Практик-центр», с целью получения дополнительного дохода придумал схему связанную с поставками продаваемого товара ООО «Практик - Центр» контрагентам. Схема состояла в том, что по некоторым поставкам контрагентам он увеличивал сумму по транспортным услугам, а по некоторым перекладывал транспортные издержки на контрагентов. С этой целью он от имени ООО «Практик-Центр» в лице руководителя региональной сети Сибирь на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на транспортные услуги с ИП ФИО13 №3 Попросил свою знакомую, с которой был в хороших рабочих отношениях, что ей будут переводиться денежные средства по направлению в его работе, так как сам не может организовать ИП. ФИО13 №3 не догадывалась о данной схеме и согласилась предоставить свой счет для перевода денежных средств из ООО «Практик - Центр» заключила данный договор, так как считала его порядочным руководителем и давно была с ним знакома. Акты о грузоперевозках составлял он сам и отправлял в ООО «Практик-Центр» Нижний Новгород для получения денежных средств. После получения данных денежных средств ФИО13 №3, она переводила или передавала ему наличными. Денежные средства полученные ФИО13 №3 от ООО «Практик центр» забирал у нее в полном объеме, распределял по своему усмотрению в том числе денежные средства расходовались для личного использования на выплату стимулирующих премий работников его команды, однако они не догадывались о происхождении источников данных денежных средств. Вину в совершенном преступлении признает полностью, обязуется возместить ущерб причиненный ООО «Практик - центр» (т.10 л.д.169-171).

Из дополнительных показаний ФИО1 следует, что договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Практик-Центр» в его лице как руководителя региональной сети «Сибирь», и ИП ФИО13 №3 исполнялся. Однако, поставки товара ООО «Практик -Центр» всем контрагентам осуществлялись посредством физических лиц, которые были привлечены им с помощью сайта «Авито» и Ati.Su (биржа грузоперевозок), знакомых. Для увеличения денежного оборота компании, привлечения новых клиентов и сохранения старых, выделения среди конкурентов, под лозунгом «Они рядом». Данная схема дала ему увеличение объемов продаж, с суммы 116 млн. в 2020 году по 189 млн. в 2021 году, а также перевыполнение квартального плана за 1 квартал 2022 года порядка 15% с увеличением маржинальной части до 55 %. Осознавал, что его руководство не согласует ему поставку товара контрагентам посредством физлиц напрямую, поскольку сотрудничество напрямую с разовыми исполнителями влечет под собой определенные риски, в том числе утрата груза в пути и несвоевременные поставки. Для обеспечения стабильного выполнения и перевыполнения плановых показателей, увеличения клиентской базы он решил взять все риски на себя и начать работать по поставкам товаров именно через физлиц, чтобы реализовать идею, он вынужден был обратиться с просьбой к его знакомой ФИО13 №3 Попросил ее подписать с ним договор на оказание транспортных услуг, который, по его мнению, дал бы ему возможность воплотить в реальность его план. ФИО13 №3 в свой план не посвящал. Оплату доставки груза в адрес контрагента в основном изначально закладывалась в стоимость товара, в среднем составляла +10, +15, +20 % от МРЦ, в зависимости от объема поставки. В последствии ООО «Практик-центр» брало на себя ответственность за услугу доставки товара адресату. Таким образом, ООО «Практик-центр» изначально получала от продажи товара по счету не только прибыль за проданный товар, но и дополнительную выгоду. В ходе реализации его схемы, счет на оплату поставки контрагенту выставлялся после того, как товар прибыл покупателю, в таком случае он понимал, что доставка товара по факту выполнена. В целях безопасности и гарантии с каждого водителя брал копию паспорта, прав, СТС автомобиля. Товарно-транспортные накладные не составлялись. После доставки груза контрагенту, самостоятельно составлял счета на оплату и акты выполненных работ, которые в последствии были подписаны ФИО13 №3, после чего указанные документы предоставлялись ФИО31, которая отправляла их в головной офис ООО «Практик-центр» в Нижний Новгород. На основании вышеуказанных документов в адрес ИП ФИО47 перечислялись денежные средства, которые она передавала ему в наличной или безналичной форме. Контрагентов, кому был доставлен товар по вышеописанной схеме, в настоящее время назвать не может. По истечении 3-4 месяцев понял, что его схема работает, учитывая все риски связанными с перевозками и нервами, которые тратил на контроль за перевозками, стал закладывать дополнительный процент к стоимости перевозки, действуя по аналогии с рабочей схемой компании по закладыванию процентов на перевозку в стоимость товара, до 5%, в зависимости от километража до пункта назначения и количества и объема товара. Полученные денежные средства тратил на стимулирующие выплаты премий работникам его команды, однако они не догадывались о происхождении источников данных денежных средств (т.10 л.д.179-182).

Из показаний обвиняемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вину не признает, так как предложил ИП ФИО13 №3 оформить договор с ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» на оказание транспортных услуг, но не для того, чтобы при помощи данной схемы похитить денежные средства ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», а для увеличения оборотов компании, для привлечения новых клиентов и сохранения оборотов старых. Разовые договоры на осуществление поставки товаров контрагентам согласовать с руководством было затруднительно, поскольку несли колоссальные риски для организации, а поскольку обороты поставок росли, их необходимо было осуществлять своевременно, решил поступить вышеуказанным образом, и договорился с ФИО13 №3 на оформление договора поставки, её при этом в курс дела не ставил. Указанный договор был согласован руководством в головном офисе в 

<

адрес>. Стал работать от имени ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» с частными физлицами, которые по факту осуществляли поставки посредством заключенного на ИП ФИО13 №3 договора. Вся оплата, которая поступала на расчетный счет ИП ФИО13 №3 за доставку товара, распределялась на оплату привлеченным ним физлицам за осуществление фактической доставки товара контрагентам. Весь товар контрагентам по факту был доставлен и вся оплата, которая поступила на расчетный счет ИП ФИО13 №3 от ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», была потрачена за работу физлицам. Договор между ООО «ПРАКТИК-ЦЕТР» в его лице как заказчика и ИП ФИО13 №3 был подписан именно им, а также акты выполненных работ подписывались им. Обязуется предоставить сведения частных физлиц (водителей), которые осуществляли доставку груза из ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» в адрес контрагентов (т.11 л.д.56-58, 68-71,110-113).

Выслушав подсудимого, исследовав представленные сторонами доказательства, суд находит вину ФИО1 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах установленной и доказанной. 

Так, вину подсудимого подтверждают следующие доказательства.

Показания представителя потерпевшей организации ФИО9, что ФИО1 работал в новосибирском филиале ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» с июля 2020 года. При закрытии годового отчета заметила очень резкий скачок транспортных услуг по Новосибирской области. На момент проверки данного факта не было представлено актов, и были только счета на оплату. ФИО16 подавал отчет ФИО17, которые оплачивались через головной офис. Туда поступают документы со всей страны, выборочно их никто не проверял, были за это ответственные руководители подразделений. Когда возник вопрос об оказании услуг, были представлены оригиналы. Возник вопрос, каким клиентам был доставлен товар и ФИО16 не смог представить список. Пришлось выборочно самим смотреть, обзванивать клиентов, но ни один клиент не подтвердил, что им был доставлен товар за счет «Практик-Центр». Во всех договорах был подписан «самовывоз» и был вывезен товар самим клиентом, фигурировал 

<

адрес>. Иркутска и Владивостока не было, которые были указаны в транспортных актах. Выезжали с коммерческим директором к ИП ФИО47, запросили документы, было отказано в этом. Складских документов, доверенностей тоже не было. Со склада товар был вывезен самим контрагентом. При отгрузке товара оформляются следующие документы: ТТН, ордер, заявка. В ТТН указывается номер, марка машины, водитель и товар. ФИО16 не смог на клиентов предоставить никакие документы. Способ доставки прописывается в договоре. Если не прописывается, то клиент пишет: «прошу доставить и готов оплатить счет». В Нижнем Новгороде есть отдел логистики, они занимаются доставкой, если она нужна. По регионам этим занимался водитель подразделения. Возможность самим забрать товар была, в Новосибирске имеется складское помещение для хранения товара. Таким образом установили, что доставка ИП ФИО47 не осуществлялась. В актах не было сведений на контрагентов, был указан только город, даты отгрузки, загрузки нет. То, что оплата прошла, не значит, что перевозка фактически была оказана. 

Кроме ИП ФИО47 были еще договоры заключены «Практик-Центр» в Новосибирске с ИП ФИО18, к ней нареканий нет. Это было в тот же период как и ИП ФИО47. В договоре доставка или самовывоз всегда отражается спецификация доставки. По каждому договору можно отследить была доставка или самовывоз. Доставка включается в цену или в счете идет одной строкой. Если клиент просит доставить и включить это в цену, тогда платит клиентВ ситуации с ФИО16 оплата услуг легла на «Практик-Центр». Когда приезжали к ФИО47, там был только офис, маленькое помещение порядка 15 метров, лестница от склада, и сидел 1 менеджер Вячеслав. ФИО16 было приложено какое-то пояснение, просил сделать сводку, каким клиентам он доставлял, но он ничего не сделал, были предоставлены только акты выполненных услуг ИП ФИО47. Никакой фактической информации, которую можно проверить, не было. Исковые требования поддерживает в полном объеме. Денежные средства были похищены «Практик-Центра» ФИО1

Показания свидетеля ФИО13 №7, согласно которым, подсудимый ФИО6 ей знаком, работали вместе. Весной 2022 года от ФИО50 поступила информация, что по подразделению «Сибирь» идет большой объем транспортных расходов, стали разбираться и обнаружили, что в 2021 году был заключен договор с ИП ФИО47. Договор был заключен в Новосибирске на транспортные услуги, по данному договору проходили очень большие суммы, обсуждали эту информацию с ФИО50. ФИО16 был руководителем региональной сети «Практик-Центр». Оплата по этому договору осуществлялась головным офисом Нижнего Новгорода. Для проведения оплаты прикладывались счета. Когда ФИО50 сказала о больших затратах, стали смотреть и анализировать по программе 1С. Очень много платежей было на ИП ФИО47, запросили документы, просили прислать сканы, а потом и оригиналы. Хотели убедиться, что там написано. Когда увидели документы, стали смотреть действительно ли транспортным услуги могли быть оказаны. Очень большая сумма могла быть на поездку с маленьким расстоянием, и это вызвало сомнение. По бухгалтерским документам можно отследить был самовывоз или транспортная доставка, там имеется отметка. При самовывозе составляются следующие документы, клиент приезжает и расписывается в получении в накладной. Накладная должна храниться в организации, стали выяснять и общаться с организацией, были несостыковки, - была транспортная доставка, а по факту – самовывоз, это про ИП ФИО47. Фактов подтверждения перевозки не было ни по одному из проверенных актов.

Показания свидетеля ФИО13 №9, согласно которым, в 2021 году была проведена инвентаризация по всем подразделениям. Было проведено служебное расследование и возникли вопросы к ФИО16 для подтверждения предоставления доказательств осуществления перевозок. Но ни одного ответа от него не было получено и в отношении ФИО16 проводилась служебная проверка из-за непредставления подтверждающих документов. Проверяли ИП ФИО47 из-за отсутствия подтверждающих документов по перевозке груза. У любого регионального подразделения есть доверенность на заключение договора. Если сумма больше 1 500 000 рублей, то согласовывается с головным офисом. При заключении договора предоставляется товарная накладная, акт выполненных работ, все договоры стандартные. Оплаты транспортных услуг осуществляет головной офис. ФИО16 не представил документы, подтверждающие перевозку, но оплаты шли. Стоимость перевозки в стоимость товара не входила. Есть статистика продаж в базе, можно посмотреть затраты за данный груз их проверяли. Выезжали на проверку с ФИО50 в Новосибирск. В «Практик-Центр» есть складское помещение и его посещали и там обнаружили несоответствие отгрузочных документов. С сотрудниками складского помещения общались и они были уволены в этот же день, от бухгалтера были получены объяснительные записки, что нет подтверждающих документов. При первоначальном обращении к ФИО16 тот пояснял, что представит все подтверждающие документы, но до настоящего времени ничего не представил.

Показания свидетеля ФИО13 №8, что с ФИО16 знаком, он был руководителем филиала. В декабре 2021 года ему стало известно, что в филиале были большие расходы по транспорту через ИП ФИО47. Был выведен реестр платежей на ИП ФИО47, ФИО12 было направлено сообщение с просьбой представить отчет,- какому клиенту и когда возился товар, указать с привязкой к накладной. Для начала не требовали транспортные документы, просто спрашивали, что возил. В последний раз созвонились, он ссылался на высокую занятость. Платежи продолжались. Позже еще раз у него спросил, но он промолчал, напомнили, что надо отчитаться за выполненную работу. В ходе проверки запрашивались следующие документы: накладная из 1С с привязкой к платежному поручению. Он не участвовал в служебной проверке, изначально требовал подтверждающие документы, информации не было, заявок подписанных не было. Там были оплаты на сумму порядка 10 000 000 рублей, на разные суммы. На тот момент было доверие к руководителю, транспортные услуги не контролировались, ответственным был руководитель подразделения. Руководитель действовал в интересах компании, после этого случая и ввели проверку во всех филиалах. Проверки и контроля не было, так как понимали, что руководитель работает в интересах организации.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 №8, следует, что работает руководителем отдела логистики ООО «Практик-Центр» с 2015 года. Между ООО «Практик-Центр» (заказчик) в лице регионального руководителя Сибирь ФИО1, и ИП ФИО13 №3 был заключен договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. Предметом договора является - оказание транспортных услуг для заказчика. Услуги оказывались до марта 2022 года. ДД.ММ.ГГГГ им посредством месенджера «ICQ» было направлено сообщение ФИО1 с указанием реестра перевозок за декабрь 2020 года, с просьбой предоставить уточняющие документы по всем перевозкам, осуществленным за декабрь 2021 года. На что ему ФИО1 пояснил, что в филиале очень большое количество продаж и ему некогда заниматься предоставлением документации. Далее спустя несколько дней пояснил по телефону, что все хорошо и платежи по перевозкам продолжались осуществляться. После этого начались новогодние праздники, и данная ситуация была опущена. В марте 2022 года ФИО9 увидела, что у организации имеются большие расходы на оказание транспортных услуг, после чего у нее возникли вопросы, по поводу того, почему так много перевозок осуществляется из филиала, расположенного в 

<

адрес>. В нашем распоряжении находились только акты на оказание услуг. Всего 110 актов. Осуществлялись нестандартные поездки, а именно дорогие, на большое расстояние. Далее запросили у ФИО1 документы, согласно которым осуществлялись перевозки, однако, ФИО1 документы не были предоставлены. Более того, в актах отсутствовали наименование транспорта, наименование перевозимого товара, конкретный маршрут, данные водителя. К документам не прилагались TH, ТТН. После того, как им документы не были получены, ФИО9 отправилась с коммерческим директором ФИО13 №9 в командировку в 

<

адрес> с целью получения объяснения по возникшей проблеме. В апреле 2022 года повторно связался с ФИО19 с целью получения документов по реестру перевозок. Однако какой-либо реакции на это не последовало. В связи с чем было написано заявление в полицию. В филиале, расположенном в 

<

адрес> была проведена инвентаризация, в ходе которой недостачи товара выявлено не было. Все юридические значимые действия происходили на территории 

<

адрес>. На территории г. Н. Новгорода, находится головной офис ООО «Практик-центр» бухгалтерия. Расчеты с ИП ФИО13 №3 осуществлялись с территории г. Н. Новгорода, путем подачи заявки в программе «1 С» ФИО21, после чего он в банк направляла платежное поручение. Считает, что документооборот созданный ФИО1, ФИО21, ИП ФИО13 №3 является формальным, каких-либо услуг ООО «Практик-центр» ИП ФИО13 №3 оказано не было. Документооборот был создан с целью хищения денежных средств ООО «Практик-центр» (т.4 л.д.118- 120).

Оглашенные показания свидетель ФИО13 №8, подтвердил, дополнив, что акты по оказанию услуг были, но он не участвовал в процессе оплаты, акт и счет это одно и то же.

Показания свидетеля ФИО13 №10, согласно которым, ФИО16 ему знаком, в 2022 году ему была представлена информация от ФИО50 о том, что в Новосибирске идет заметное превышение по транспортным доставкам. В связи с возникшими сомнениями ФИО50 и ФИО20 выехали в Новосибирск. Ранее сотрудники попытались получить документы по транспортным услугам. Руководитель подразделения ФИО48, данные документы не представил. ФИО48 связался с ним по телефону, говорил, что представит документы, но документы не были представлены, больше на связь с ним не выходил. По результатам внутренней проверки обратились в полицию. Сомнения возникли по договорам, заключенным с ИП ФИО47.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 №10 следует, что работает заместителем директора по безопасности в ГК «Практик» с 2005 года. Головной офис ООО «Практик-Центр» находится в 

<

адрес>. Примерно в апреле 2022 года от главного бухгалтера головного офиса ФИО9 стало известно, что у организации имеются большие расходы на оказание транспортных услуг, которые были выявлены в региональной сети «Сибирь», которая располагается в 

<

адрес>. Все расходы были связаны с перевозкой груза по договору на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Практик-Центр» (заказчик) в лице регионального руководителя Сибирь ФИО6, и ИП ФИО13 №3 Предметом договора является - оказание транспортных услуг для заказчика. После выявления завышенных расходов на транспортные услуги была осуществлена комплексная проверка данной сети. В результате проверки были проверены все документы необходимые для осуществления реализации оборудования и доставления его контрагентам за период с февраля 2021 года по март 2022 года. В результате выявлено несоответствие заявленного расходования денежных средств, фактически подтвержденного расходования денежных средств. Главным бухгалтером ФИО9 были запрошены копии документов на осуществление перевозок заключенных между ИП ФИО13 №3 и ООО «Практик Центр», а также акты на оказание выполненных работ. ФИО1 не предоставил все необходимые документы. В связи с этим была инициирована командировка в 

<

адрес>, куда отправились главный бухгалтер ФИО9 и коммерческий директор ФИО13 №9 Находясь в командировке ФИО9 позвонила ему и пояснила, что на просьбу о предоставлении первичных бухгалтерских документов на оказание транспортных услуг, предоставляемых ИП ФИО13 №3 региональной сети «Сибирь» ООО «Практик-центр», документы предоставлены не были, ни ФИО1 ни ФИО13 №3, что могло указывать на факт хищения денежных средств. Кроме того, было установлено, что контрагенты, которые приобретали товар в региональной сети «Сибирь», своими силами осуществляли перевозку товара со склада ООО «Практик-центр», а также клиенты, получившие товар, отрицают получение от ИП «ФИО13 №3» товара ООО «Практик-Центр». В дальнейшем ФИО1 связался с ним по телефону, пытаясь объяснить ситуацию, что попытается предоставить необходимые документы, для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, на что он ответил, что разбирательство будет объективным и в рамках закона. До настоящего времени ему никакие документы предоставлены не были и с ним больше не связывался (т.4 л.д. 211-213).

Оглашенные показаний свидетель ФИО13 №10 подтвердил.

Показания свидетеля ФИО30, согласно которым занимает должность заместителя директора ООО «Практик Центр» с 2015 года. В апреле 2022 года главный бухгалтер организации ФИО9, составляя годовой отчет в бухгалтерской программе «1С» увидела, что у Новосибирского филиала организации имеются большие расходы на оказание транспортных услуг. Вышеуказанные расходы были связаны с перевозкой груза силами ИП ФИО13 №3 Руководителем региональной сети «Сибирь» являлся ФИО1 В обязанность регионального директора входило: привлечение новых покупателей, выполнение плана продаж и доставка клиентам товара. Деятельность региональных сетей осуществлялась в реализации продаж промышленного электрооборудования заинтересованным клиентам. В штате организации находился непосредственно сам региональным директор, бухгалтер, и пятеро сотрудников осуществляющих предложение по продаже оборудования. После того, как были выявлены большие расходы на транспортные услуги, была осуществлена комплексная проверка данной сети. В результате проверки были проверены все договора поставок, которые были заключены с контрагентами, а также проверялась реальность выполнения условий договора. Кроме того, главным бухгалтером ФИО9 были запрошены копии документов на осуществление перевозок заключенный между ИП ФИО13 №3 и ООО «Практик Центр», а также акт на оказание выполненных работ. После предоставления ФИО1, указанных документов и их непосредственного изучения, ФИО9 попросила у него расшифровку поездок и адресатов получателей товара, но данные документы за исключением актов о выполненных работ предоставлено не было. В связи с непредоставлением ФИО6 подтверждающих документов ФИО9 и коммерческий директор ФИО13 №9 отправились в командировку в 

<

адрес> с целью проведения ревизии. В ходе командировки, было установлено, что фактические адреса клиентов находились в самом городе Новосибирске, а клиенты, которые находились за пределами 

<

адрес> осуществляли самовывоз товара со складского помещения ООО «Практик-Центр» по адресу: 

<

адрес>. Таким образом, можно было сделать вывод, что услуги по поставке товара контрагентам силами ИП ФИО13 №3 оказана не была. В соответствии с договором на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ИП ФИО13 №3, данное ИП должно было доставить данный товар до контрагента, но этого сделано не было. Товар адресатам доставлен был самими клиентами. Формирование заявок на оплату происходит следующим образом: бухгалтер подразделения, а именно региональной сети «Сибирь», на тот момент была ФИО31, проверяет документы, на основании которых формируется платеж, которые ей были предоставлены ФИО6 Затем, она формирует заявку в программе «1С», после чего, её согласовывает (проверяет) заместитель главного бухгалтера головного офиса ФИО13 №7, после чего, заявка направлялась ему, он её утверждал, после чего по указанным заявкам автоматически формировались платежные поручения и по ним производилась оплата. Заявки, поступают на согласование к нему всем скопом, в количестве более 100 штук, в связи с этим проверка проводится выборочно, вероятно, заявки на оплату перевозок ИП ФИО13 №3 не попадали в данную выборку и были подписаны без проверки. Документооборот, созданный ФИО1 и ИП ФИО13 №3 являлся формальным, так как каких-либо услуг ИП ФИО13 №3 оказано не было. На основании актов транспортных перевозок, предоставленных ИП ФИО13 №3 ФИО32 был сформирован список контрагентов, которым предположительно было доставлено оборудование. В их число входят следующие организации: ООО «Востоксибэлектрокомплект», «ООО ИЗГТ», ООО «ГК Старатель», ООО ПК «Дальэнергооборудование», ООО «Иркутский завод электромонтажных изделий, ООО «Корона НПФ», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ООО «Гидромашкомплект», ООО «РегионСтройКоомплект», ООО СБ-Групп, ООО «СЭП», ООО «Универсал Сервис», ООО «Усольмаш», ООО «Энергоцентр+».( т.4 л.д. 205-207).

Показания свидетеля ФИО13 №1, что работает управляющим сети ООО «Практик-Центр» с 2015 года. Примерно в апреле 2022 года от главного бухгалтера головного офиса ФИО9 стало известно, что у организации имеются большие расходы на оказание транспортных услуг, которые были выявлены в региональной сети «Сибирь», расположенной в 

<

адрес>. Все расходы были связаны с перевозкой груза по договору на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Практик-Центр» (заказчик) в лице регионального руководителя Сибирь ФИО6, и ИП ФИО47ФИО35 выявления завышенных расходов на транспортные услуги, была осуществлена комплексная проверка данной сети. В результате проверки были проверены все документы необходимые для осуществления реализации оборудования и доставления его контрагентам, а именно: договора поставок, акты выполненных работ, универсальные передаточные документы о передаче товара клиенту, платежные документы, а также проверялась реальность выполнения условий договора по перевозкам. После изучения документов у ФИО9 возникли вопросы по поводу осуществления нестандартных поездок, а именно дорогих, на большие расстояние. Тогда ФИО9 были запрошены копии документов на осуществление перевозок заключенных между ИП ФИО13 №3 и ООО «Практик Центр», а также акты на оказание выполненных работ. ФИО1 не предоставил все необходимые документы. В связи с этим была инициирована командировка в 

<

адрес>, куда отправились главный бухгалтер ФИО9 и коммерческий директор ФИО13 №9 По итогам командировки было установлено, что контрагенты, которые приобретали товар в региональной сети «Сибирь», своими силами осуществляли перевозку товара со склада ООО «Практик-центр», а также клиенты, получившие товар, отрицают получение от ИП ФИО13 №3 товара, который был заказан в ООО «Практик-Центр». Расчеты с ИП ФИО13 №3 осуществлялись с территории головного офиса в 

<

адрес>, после согласования заявки, которую в региональной сети «Сибирь» формировала бухгалтер. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по вышеуказанному факту. В связи с его занятостью, интересы ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ представляет ФИО9 (т.4 л.д. 208-210).

Показания свидетеля ФИО13 №15, согласно которым работал в «Практик Центр» с февраля 2022 года по февраль 2023 года в должности менеджер по продажам. В его обязанности входило привлечение клиентской базы, обработка клиентской базы, принимал заявки, передавал менеджеру, собирал информацию и работал с ФИО48, тот работал коммерческим директор. ФИО47 ему неизвестна и с ней он не работал. В период, когда работал с ФИО16, то он собирал заявки, передавал менеджеру, а цену сам менеджер формировал. Вопрос перевозки товаров им не решался и как он решался в период работы ФИО16, не знает. ФИО16 может охарактеризовать, как справедливого руководителя, строгого, рассудительного, адекватного, хорошего человека. Пока работали с ФИО16 все планы выполнялись. Уволился в связи с переездом. После того, как ФИО16 перестал быть руководителем, началась смена кадров, текучка, планы перестали выполняться, показатели по продажам упали.

Показания свидетеля ФИО22, согласно которым, работал в компании «Практик Центр» с 2019 года, пришел туда в качестве менеджера по продажам. Перевозка оборудования контролировалась через программу 1С «реализация товара», где было указано «самовывоз». Доставка осуществлялась несколькими путями – самовывоз клиентом или транспортными компаниями. Всегда обсуждали, как будет удобно доставить товар, чтобы клиент минимализировал затраты. Нанимали всегда посредников «деловые линии», ИП ФИО18. ФИО12 предложил, что можно за счет добавочной стоимости делать доставку от Сибири до Дальнего Востока- Хабаровск, Владивосток. ИП ФИО47 была среди посредников. Документами по перевозкам не занимался, любые документы проходили через Нижний Новгород, не могли ничего сами распечатать без согласования с ними, договоры тоже были согласованы и этим занимался отдел аналитики и отдел логистики. С Нижним Новгородом связывались через горячую линию, по вотсапу, айсикью. Всегда направлялась информация. Когда доставка товара осуществлялась за счет «Практик Центра», оплачивал клиент стоимость за счет добавочной цены к продукту, есть минимальная цена (МРЦ), она зафиксирована в программе 1С фигурировал самовывоз. ФИО12 предложил решение, если МРЦ, чтобы не было потери клиента, делать добавку на доставку, но доставка осуществлялась силами «Практик Центра». Стоимость включали в товар, товар в минус не уходил. На 10,15% добавляли к цене. В его обязанности входил контроль за доставку товара и нареканий никогда не было, весь товар доставлялся, фиксировалось в УПД. Когда ФИО16 стал руководителем филиала, доход филиала вырос. Сам с ИП ФИО47 не работал и документов свидетельствующих о работе с ней не видел. Его задача состояла в том, чтобы загрузить товар, и чтобы он дошел до клиента. 

Показания свидетеля ФИО13 №6, согласно которым, ФИО16 ему знаком по работе в «Практик Центр». При ФИО16 отработал около 3 месяцев, был на испытательном сроке, занимался поиском клиентов. Находил заявки, передавал менеджеру, дальше ребята занимались по поводку доставки. Про доставку ему ничего не известно. ФИО16 в организации был руководителем. Работали с транспортными компаниями, были проблемы с отгрузками. Какие были транспортные компании не помнит, но была ИП ФИО4, чтобы эффективнее работали, чтобы не ждать 4 часа ФИО16 занимался логистикой, привлекал компании и том числе ФИО47. Для отгрузки товара были необходимы следующие документы: УПД, расходная накладная, товарно-транспортный документ. Подписанные документы на ИП ФИО47 не видел, где-то в офисе говорили, он логистикой не занимался. Транспортные накладные кладовщику отдавались на склад, без документов ничего невозможно было отгрузить. Без расходной накладной нельзя было отгрузиться. Отгрузочные документы, распечатали УПД, дается расходная, отдается кладовщику, по ней уже товар получает. Если отгрузка была транспортной компанией, должна быть доверенность, УПД подписанный. Транспортная накладная- когда товар отгрузили, транспортная компания дает квиток, что груз сдан на какой-то объект. В период работы с ФИО16, не занимался оформлением документов. При ФИО16 всегда планы выполнялись, как руководитель он жесткий, строгий, исполнительный. Планы всегда делались при нем на 80-100, когда он уволился стало все хуже, на спад ушло. Всего менеджеров было по продаже, когда работали с ФИО16 5-6 человек. Про ИП ФИО47 ему стало известно в период его работы, слышал в офисе, что бывали сложности с отгрузками.

Показания свидетеля ФИО13 №11, согласно которым работал в организации «Практик Центр» в должности менеджера. Клиент присылал заявку, обрабатывалась и производилась отгрузка. Приходила заявка, выставлялся счет, оплата поступала и отгружался товар. Если обычная сделка, была одна единица оборудования, - розничная цена. Если оптовый покупатель или минизавод/завод, то подготавливалось коммерческое предложение, выставлялся счет, иногда цена согласовывалась с Нижним Новгородом. Были неудобные моменты, когда надо было отгрузить срочно, а приходилось ждать, когда Нижний Новгород подтвердит. Была минимальная оптовая цена, для того, чтобы цену поставить, нужно было написать аналитикам, можно ли это сделать. Согласование было в зависимости от того, какой категории клиент, неудобно было ждать разницу во времени, иногда клиент уходил. В программе 1 С нельзя провести цену ниже допустимой. Работали с «Деловыми линиями», его задача была увидеть оплату в 1С, подготовить документы для отгрузки, позвонить логисту, сказать, что оплата поступила. Перевозки клиента осуществлялись таким образом, ставилась галочка на самовывоз, дальше определялось логистами, как будет осуществляться доставка. ФИО16 может охарактеризовать, как честного человека, как продавец хороший, пробивной, который может договориться с любой компанией, периодически ездили на совместные встречи, очень хорошо получалось продавать оборудование.

Показания свидетеля ФИО13 №18, согласно которым, ФИО1 был руководителем в ООО «Практик Центр». ФИО50 была главным бухгалтером, работал в этой организации. ИП ФИО47 ему не знакома. В данную организацию на работу его принимал ФИО19 на должность менеджера по продажам, в его обязанности входил поиск клиентов, обработка старой базы, звонки клиентам для продажи электродвигателей, насосов. Ему передали старую базу клиентов, он их обзванивал с предложением приобретения товаров, которые были в товарной группе (электродвигатели, насосы). Счет оплачивался, делали УПД. Ели нужна была доставка, делали доставку. Все документы подписывались ФИО16. Было условие, что если, если цена меньше, то согласование проходило с Нижним Новгородом, программа не давала сделать реализацию, а если товар с наценкой, то программа делала реализацию. Когда клиенты забирали сами или заявки делали на отгрузку, в основном у него были регионы, и отгрузка была со склада Нижнего Новгорода. Для отгруза товара привлекались «Деловые Линии» и другие компании, в сделках он не участвовал. ФИО16 может охарактеризовать, как грамотного руководителя, с его помощью он поднял свои показатели в плане продаж, жизнерадостный, грамотный, ответственный.

Показания свидетеля ФИО23, согласно которым, в региональном центре Сибирь ООО «Практик-Центр» работал с января 2021 по июнь 2021 года в должности менеджера, в его обязанности входил обзвон клиентов с целью продажи оборудования организации. Процесс работы в региональном центре Сибирь ООО «Практик-Центр» организовывался путем звонка клиенту и выявления потребности на оборудование, переговоры с контрагентами велись менеджерами, купля-продажа товаров контрагентам осуществлялась по средством выставления счета на оплату клиенту, клиент оплачивал, подготавливались отгрузочные документы (УПД), подписывались либо руководителем отдела продаж ФИО1, либо ФИО13 №5, либо логистом на складе. Отгрузка и доставка товара контрагенту осуществлялась самовывозом и транспортными компаниями. Перевозчик груза, если отгрузка и доставка товара была до контрагента привлекался менеджером. Кем осуществлялась перевозка груза из регионального центра Сибирь ООО «Практик центр» конкретно не известно, запомнил только ТК «Энергия» и «Деловые линии». В сделках с ООО «Востоксибэлектрокомплект», ООО «ГК Старатель», ООО «ПК ДАЛЬНЕРГООБОРУДОВАНИЕ», ООО «ИЗГІ», ООО «Иркутский Завод Электромонтажных изделий», ООО «Корона НПФ», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ООО «ГИДРОМАШКОМПЛЕКТ», ООО «РегионСтройКомплект», ООО «СБ-ГРУПП», ООО «СЭП», ООО «Универсал Сервис», ООО «Усольмаш (Новый)», ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР+» не участвовал. Вопрос сотрудничества с грузоперевозчиками ему не известен, так как это не входило в его обязанности. Складское помещение располагалось по адресу регионального центра Сибирь ООО «Практик-центр» по адресу 

<

адрес>, корпус 27. ФИО6,В. премии не выдавались. О фактах выдачи завышенной заработной платы или премировании сотрудников регионального центра Сибирь ООО «Практик центр», работавших в период с 08.02.2021 по 30.03.2022 ему не известно. Охарактеризовал ФИО1 - жесткий, волевой, целеустремленный (т.4 л.д. 240-245)

Показания свидетеля ФИО13 №19 от ДД.ММ.ГГГГ, что в региональном центре Сибирь ООО «Практик-Центр» работал с лета 2017 по ДД.ММ.ГГГГ в должности грузчика и заведующего складом, в его обязанности входило приемка товара, отгрузка товара, инвентаризация. На склад приходил контрагент с подписанной менеджером и контрагентом расходной накладной, заверенной печатью. По расходной накладной собирался товар и отгружался контрагенту. В расходной накладной ставилась подпись клиента о том, что он получил товар, и накладная оставалась на складе. Отгрузка и доставка товара контрагенту осуществлялась самовывозом, транспортными компаниями, а также менеджерами регионального центра Сибирь ООО «Практик центр». Кем привлекался перевозчик груза ему не известно. Кем осуществлялась перевозка груза из регионального центра Сибирь ООО «Практик центр» ему конкретно не известно, так как он занимается только сборкой и выдачей товара по предоставлено расходной накладной. Кто выступал перевозчиком груза для ООО «Востоксибэлектрокомплект», ООО «ГК Старатель», ООО «ПК ДАЛЬНЕРГООБОРУДОВАНИЕ», ООО «ИЗГІ», ООО «Иркутский Завод Электромонтажных изделий», ООО «Корона НПФ», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ООО «ГИДРОМАШКОМПЛЕКТ», ООО «РегионСтройКомплект», ООО «СБ-ГРУПП», ООО «СЭП», ООО «Универсал Сервис», ООО «Усольмаш (Новый)», ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР+», не знает. ИП ФИО13 №3 ему не известна. Премии ФИО1 ен выдавались. О фактах выдачи завышенной заработной платы или премировании сотрудников регионального центра Сибирь ООО «Практик центр», работавших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему не известно. Может охарактеризовать ФИО1 - целеустремленный, трудолюбивый (т.5 л.д. 13-17).

Показания свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, что работал в ООО «Практик Центр» с лета 2018 по ДД.ММ.ГГГГ в должности кладовщика-грузчика, в его обязанности входило приемка товара, отгрузка товара, инвентаризация. На склад приходил контрагент с подписанной менеджером и контрагентом расходной накладной, заверенной печатью. По расходной накладной собирался товар и отгружался контрагенту. В расходной накладной ставилась подпись клиента о том, что он получил товар, накладная оставалась на складе. Отгрузка и доставка товара контрагенту осуществлялась самовывозом, транспортными компаниями, а также менеджерами регионального центра Сибирь ООО «Практик центр». Кем привлекался перевозчик груза ему не известно. Кем осуществлялась перевозка груза из регионального центра Сибирь ООО «Практик центр» ему не известно, так как занимается только сборкой и выдачей товара по предоставлено расходной накладной. Кто выступал перевозчиком груза для ООО «Востоксибэлектрокомплект», ООО «ГК Старатель», ООО «ПК ДАЛЬНЕРГООБОРУДОВАНИЕ», ООО «ИЗГІ», ООО «Иркутский Завод Электромонтажных изделий», ООО «Корона НПФ», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ООО «ГИДРОМАШКОМПЛЕКТ», ООО «РегионСтройКомплект», ООО «СБ-ГРУПП», ООО «СЭП», ООО «Универсал Сервис», ООО «Усольмаш (Новый)», ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР+», не знает, это не входило в его обязанности. ИП ФИО13 №3 ему не известна. Премия ФИО6 не выдавалась. О фактах выдачи завышенной заработной платы или премировании сотрудников регионального центра Сибирь ООО «Практик центр», работавших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему не известно. ФИО1 по характеру целеустремленный, трудолюбивый (т.5 л.д. 18-22).

Показания свидетеля ФИО13 №12, согласно которым, в организацию «Практик Центр» устроился в сентябре 2020 года, сначала работал менеджером отдела продаж, потом региональным менеджером отдела продаж. Перевозка груза осуществлялась таким образом - был склад и офис, давали бумажные разнарядки руководителю или заму, отдавали на склад, приезжали машины, грузили товар. Выплачивалось следующим образом, выставлялся счет клиенту, в 1С выставляется галочка, можно прицепить отгрузочные документы, формируется, подписывается. Фактура передается на склад. Приезжали машины, документы передавались. ФИО48 стимулировал их, уговаривал продать. Про ИП ФИО47 слышал 1 раз, когда ФИО20 прилетел с ФИО50, тогда первый раз услышал. 

Показания свидетеля ФИО13 №13, согласно которым работал в «Практик Центр» менеджером, потом коммерческим инженером. 2 года назад была транспортная компания, был отдельный человек ФИО25, который занимался логистикой. Отдавали накладные Андрею, после этого была отгрузка. При этом контролировали сумму расходов, чтобы не превышала лимита в 1С. Он заполнял, товарную накладную в четырех экземплярах, - 1 для водителя, 2 для клиента, и 1 остается, которую подписывал экспедитор. Если была транспортная компания, то товарная накладная остается у ФИО25. Когда согласовывался счет, указывали, сколько транспортных туда предполагается. Доставку по Новосибирску включали по умолчанию, если клиент межгород, то по индивидуальной договоренности. Товар всегда доставлялся. Охарактеризовать ФИО16 может как компетентного в области продаж, при нем выполнялись планы, коллектив был слаженным, хорошим, продажи увеличились. Кем и при каких обстоятельствах заключался договор на оказание услуг доставки ИП ФИО47 ему неизвестно, этим не занимался, ФИО12 в этом участвовал. Сам с ФИО47 не контактировал. 

Показания свидетеля ФИО13 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, что ИП ФИО47 действует с 2015 года, осуществляет деятельность по оптовым продажам машин и механизмов, и прочего оборудования, а также оказывает консультационные и агентские услуги по перевозке грузов и товаров. С ФИО1 познакомились примерно в 2015 году, на сегодняшний день находится с ФИО1 в рабочих отношениях. В начале 2021 года между ООО «Практик-Центр», с ИП ФИО47 в ее лице был заключен договор на оказание услуг по перевозке электрооборудования. Компании, в которые происходила доставка продукции ООО «Практик-Центр», вспомнить не может, но может сказать города доставок: 

<

адрес>, были еще города, но вспомнить их не может. Порядок предоставления услуг был следующим: по телефону ООО «Практик-центр» предоставляли информацию о грузе, по заданным параметрам, они делали калькуляцию и ориентировали по цене данной перевозки, затем поступала заявка от ООО «Практик-центр» на перевозку, после чего они осуществляли поиск автотранспорта на сайте «ATI.SU», либо через знакомых диспетчеров. Профиль (личный кабинет) на сайте «ATI.SU» отсутствует, в связи с этим подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию о доставке она не сможет. После того, как оптимальный вариант был найден, они выставляли сумму ООО «Практик-Центр» на оказание услуг перевозки. После согласования названной суммы с ООО «Практик-центр» в лице руководителя ФИО1, они выставляли счет на оплату по электронному адресу. Выставленный счет ООО «Практик -центр» оплачивал до того, как осуществлялась погрузка оборудования, так как водителю автотранспорта, перевозившего оборудование, выплачивалась предоплата. Электрооборудование изначально доставлялось на один из складов ИП ФИО47, которые находились по адресу: 

<

адрес> В; 

<

адрес>А корпус 3; г. 

<

адрес>, двумя способами: либо доставляла машина нанятая ООО «Практик-центр» либо доставлял водитель наемного ими автотранспорта. С водителями наемного ими автотранспорта какие-либо договора на оказание услуг не заключались, была устная договоренность, и оплата производилась наличными денежными средствами, каких - либо подтверждающих документов нет. После того как электрооборудование со склада ИП ФИО47 было погружено в автотранспорт, его отправляли заказчику ООО «Практик-центр», каких - либо документов по отгрузке товара не сохранилось. После доставки груза заказчику, водитель звонил ей и сообщал о том, что груз доставлен, после чего она связывалась с представителем ООО «Практик-центр», который подавал ей заявку о перевозке электрооборудования. В основном это был ФИО1 После его подтверждения, ею составлялся акт выполненных работ, который был подписан ею, затем они передавали его в ООО «Практик-центр», после чего возвращали им подписанный вариант. После выполнения работ никакой дополнительной оплаты со стороны ООО «Практик-центр» не было. Водитель доставлял груз на основании УПД (универсальный передаточный документ) в котором было указано наименование товара, количество, и адрес доставки. Товарно-транспортная накладная для перевозки груза от ООО «Практик-центр» за весь период работы с ними не предоставлялась ни разу. В выписанных ею приходниках об уплаченных денежных средствах за перевозки, имеется информация о водителях, зарегистрированных на сайте «ATI.SU» и водителей работающих от иных диспетчеров. Банковский учет ИП ФИО47 происходил в ОАО «Тинькофф банк». Заявки на перевозку электрооборудования от ООО «Практик-Центр» поступали от 3 до 6 раз в месяц, точную цифру сказать не сможет, так как не помнит, в основном заказ доставлялся в одни и те же организации, какие именно в настоящее время уже не помнит, знает, что одной из организаций была ООО «Тайра». Все грузы, заявки на которые поступали от ООО «Практик-центр» были доставлены заказчикам ООО «Практик-центр». Сумму поступившую им от ООО «Практик-Центр» за услуги доставки продукции, в данный момент какими-либо документами подтвердить не сможет, но постарается предоставить в ближайшее время (т.4 л.д. 138-140)

Из показаний ФИО13 №3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ранее данные показания подтверждает частично, в начале 2021 года к ней обратился ФИО6, руководитель филиала ООО «Практик-центр» в 

<

адрес>, который пояснил, что предприятию необходимо наличные денежные средства, с какой целью не пояснял. Поскольку у них с ним были хорошие деловые отношения, она согласилась ему помочь, по его просьбе. ФИО1 предложил ей оформить их договорные отношения между ООО «Практик-центр» и ИП ФИО47, и она подписала подготовленный им договор, на оказание транспортных услуг. ФИО1 просил ее подготовить счета на конкретную сумму с указанием конкретных маршрутов доставки. После этого денежные средства ООО «Практик-центр» поступали на счета ИП ФИО47 открытых в АО «Тинькофф банк» и банк «Точка». После чего, денежные средства с расчетного счета ИП ФИО47 она перечисляла на свой личный счет, как физического лица открытого в АО «Тинькофф банк» и в ПАО «Сбербанк». Затем с ее личного счета денежные средства переводились на личный счет ФИО1 открытый в АО «Тинькофф банке» и в ПАО «Сбербанк», иногда денежные средства передавались ФИО1 в наличной форме. Иногда при переводе денежных средств ФИО1 на карту ПАО «Сбербанк», получателем был человек с отчеством ФИО15, как она поняла, это был его родственник. Данные действия осуществлялись в период времени с февраля 2021 года по март 2022 года. ИП ФИО47 за указанный период суммарно получила от ООО «Практик-центр» денежные средства в сумме 10 385 000,00 рублей. Данная сумма была передана ФИО1 в полном объеме, как тот распорядился полученными денежными средствами ей не известно. Более по данному факту ничего пояснить не может (т.4 л.д. 150-152)

Из дополнительных показаний свидетеля ФИО13 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ФИО14 лично не знакома. Кем она приходится ФИО48 – не знает. Насколько помнит, он давал карты близких родственников для перечисления сумм. Куда говорил перевести деньги, полученные от «Практик-Центр», туда она и переводила. ФИО48 ей давал номер карты и получателя ФИО7 М. С ФИО5 также не знакома, кем она приходится ФИО16 – не знает. Перевод средств, полученных от «Практик-Центр» на ее реквизиты был произведен по просьбе ФИО48. 174 000 рублей переслала ФИО5 (фамилии ее она не знала, ФИО16 просто дал номер карты, получатель ФИО10 А.), 18 тыс. передала ФИО16 наличными. ФИО8 это какой-то родственник ФИО48, лично с ним не знакома. ФИО16 имеет доступ к карте ФИО8, переводы на карту осуществлялись по просьбе ФИО48, после поступления данных средств на счет ИП от «Практик-центр». Сумма переводов определялась ФИО16: сколько и кому он говорил перечислять, сколько заберет наличными, как правило, звонил и озвучивал. Переводы с банков имеют определенную инерцию и лимиты в сутки и месяц. ФИО16 был в курсе этого, поэтому сумма переводов на карты оказывалась меньше суммы поступления, остальные средства передавала ФИО48 лично в руки по адресу 

<

адрес> 28 (в офисе ООО «Теплообменник», он регулярно приезжал за актами от ИП ФИО47) иногда раз в неделю, иногда раз в месяц. Говорил куда перевести: либо на его карту, либо на карту «ФИО15», либо на другие карты, которые ФИО48 указывал. Она даже не отслеживала, кому эти карты принадлежат, переводила и скидывала ему скрин перевода. На карту ФИО5 нашла только один перевод. На карту ФИО48 было несколько переводов (порядка 10 возможно чуть меньше), за период 3-4 месяца до того как появилась карта «ФИО15». Таким же образом она осуществляла переводы самому ФИО6 (т.4 л.д. 158-160).

Также, вину подсудимого подтверждают.

Заявление о преступлении зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Практик-Центр» (далее Заказчик) и ИП ФИО13 №3 (далее – Исполнитель), заключен договор поставки на оказание транспортных услуг от 01.02.2021(далее Договор). В ходе внутренней проверки у работников обособленного подразделения ООО «Практик-Центр» в 

<

адрес> ФИО1 и ФИО21 были запрошены документы, подтверждающие действительность указанных в актах услуг, на что указанные сотрудники не предоставили ни транспортные накладные, товарные накладные (реализации), ни информацию о товаре и контрагентах, в чей адрес осуществлялась доставка товара, не предоставлены счета или заявки контрагентов, которые могли бы подтвердить реальность оказанный в актах услуг. Какие-либо объяснения указанные лица до настоящего времени не предоставили(т.1 л.д. 71-73).

Копии актов выполненных работ ИП ФИО13 №3 по услугам перевозки и экспедирования в различные города ООО «Практик-Центр» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО1 и ФИО13 №3 (т.1 л. 75-178) 

Копия договора на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «практик-Центр» и ИП ФИО13 №3), подписанные ФИО1 и ФИО13 №3 с отметкой об их исполнении банком (т.1 л. 179-182).

Копии платежных поручений ООО «Практик-Центр» в адрес ИП ФИО47 за транспортные услуги (т. 2 л. 83-191).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1, изображение которых расположены: ниже печатного текста «ООО «Практик-Центр» раздела «Заказчик» пункта «Юридические адреса и реквизиты сторон» на лицевой стороне последнего листа; в печатной строке «____/ФИО1» ниже печатного текста «Руководитель региональной сети» на оборотной стороне последнего листа электрофотографической копии Договора на оказание транспортных услуг от «01» февраля 2021 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Практик-Центр» в лице руководителя региональной сети Сибирь ФИО6 («Заказчик»), с одной стороны, и Индивидуальным предпринимателем ФИО13 №4 («Исполнитель») с другой стороны – выполнены одним лицом – самим ФИО6 (т.5 л.д. 92-97).

Заключение эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО13 №3, изображение которых расположены: ниже печатного текста «Исполнитель ИП ФИО47» в левой нижней части лицевой стороны 2-ого листа Договора на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ИП ФИО47 (исполнитель) и ООО «Практик-Центр» в лице руководителя региональной сети ФИО1 (заказчик); в специально отведенной печатной строке ниже печатного текста «Место нахождения (юридический адрес):…к/с 30№» в левой верхней части оборотной стороны 2-ого листа Договора на оказание транспортных услуг от 01.022021 г., заключенного между ИП ФИО47 (исполнитель) и ООО «Практик-Центр» в лице руководителя региональной сети ФИО6 (заказчик) – выполнены одним лицом, самой ФИО13 №3 (т.5 л.д. 107-111).

Справка об исследовании документов ООО «Практик-Центр» от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО "Практик-Центр" на расчетные счета ИП ФИО13 №3 перечислены денежные средства на общую сумму 10 385 000 рублей (т.5 л.д. 119-128).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, договор поставки №ДП-ЦНВ-0044, договор поставки №ДП-ЦНВ-0023, договор поставки №ДП-ЦНВ-0073, договор поставки №ДП-НВ-0100 (т.3 л.д. 127-132).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: CD-R диск, содержащий сведения по операциям на счете ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» № открытого в ПАО «ВТБ Банк», подтверждающий перечисление денежных средств на счета ИП ФИО13 №3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 385 000 рублей (т.3 л.д. 168-175).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,осмотрены: копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ;копия трудового договора №Ц0000016 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления ФИО6; копия дополнительного соглашения к трудовому договору «Ц0000016 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия обязательства о неразглашении коммерческой и служебной тайны ООО «Практик-Центр» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия объяснения ФИО6 от апреля 2022 года; копия акта об отказе ознакомления с приказом на увольнение от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта об отказе ознакомления с приказом о применении дисциплинарного взыскания от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта о непредставлении документов и объяснений по приказу от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о проведении служебного расследования о правомерности предоставленных актов по ИП ФИО13 №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 187-195).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: информационное письмо о предоставлении дополнительных сведений от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; Опись переданных документов от ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», на 1 листе; копия договора поставки №ДП-ЦНВ-0006 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копия договора купли-продажи №ДК-ЦНВ-0003 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копия договора поставки №ДП-ЦНВ-0008 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копия договора поставки №ДП-ЦНВ-0100 от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; копия договора поставки №ДП-ЦНВ-0094 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копия договора поставки №ДП-ЦНВ-0044 от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах, из которых следует, что доставка с контрагентами осуществляется самовывозом, либо транспортной компанией, привлеченной покупателем (т.3 л.д. 227-233).

Ответ на запрос из ООО «Практик-Центр», что с февраля 2021 по март 2022 поставка товаров в адрес ООО «ИЗГТ», ООО «ГК старатель», ООО НПФ «Корона», ИП ФИО26, ИП ФИО26, ООО «Гидромашкомплект», ООО «СЭП», ООО «УниверсалСервис», ООО «Энергоцентр+» осуществлялась на условиях самовывоза. Доставка контрагентам товара ИП ФИО13 №3 не подтвердилась. Приобщена копия переписки с контрагентами (т. 3л. 234, т. 4 л. 15-91).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ,который включал в себя сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» с указанием информации в отношении ООО «Практик-Центр» и СД-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № указанной организации, перечисления денежных средств в адрес ИП ФИО13 №3 (т.5 л.д. 133-142)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос от Точка ПАО Банка «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлены сведения в отношении ИП ФИО13 №4, р/сч 40№, с выпиской о движении денежных средств, копией заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания и статистикой соединений с системой ДБО. На указанный счет от ООО «Практик-Центр» поступили денежные средства в сумме 284 000 рублей (т.5 л.д. 198-201)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из АО Банка «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого предоставлены сведения о клиенте банка ФИО1, в том числе движение денежных средств по договору №. На указанный счет от ФИО13 №3,В. поступили денежные средства в сумме 1690 060 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 240-246).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из АО Банка «Тинькофф Банк» №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ, который включал в себя сопроводительное письмо с указанием информации в отношении ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> и конверт белого цвета с оптическим носителем, на котором имеется выписка о движении денежных средств по расчетному счету №. На указанный счет от ООО «практик-Центр поступило 104 платежа на сумму 9 850 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 4-11).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «Практик-центр», а также выписка по операциям по счету №, на счет ИП ФИО47 осуществлено 2 платежа на сумму 251 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 95-98)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» №ЗНО0310246101 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержится информация по счетам, открытым на имя ФИО13 №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обнаружено 7 операций по переводу денежных средств ФИО7 на сумму 706 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 174 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 4 747 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 505 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 1 413 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 103-114)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в котором предоставлены сведения о клиенте банка ФИО13 №3; обнаружены операции по переводу денежных средств ФИО1 1 690 060 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сняты наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей (т.6 л.д. 153-172)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором предоставлены сведения о движении денежных средств по карте №, владельцем которой является ФИО5 – от ФИО13 №3 поступили денежные средства 174 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 220- 221)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором предоставлены сведения о движении денежных средств по карте №, владельцем которой является ФИО6 – от ФИО13 №3 поступили денежные средства 1 413 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 238-248)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ в котором предоставлены сведения о движении денежных средств по карте №, владельцем которой является ФИО7 – от ФИО13 №3, поступили денежные средства на сумму 706 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 33-38).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором предоставлены сведения о движении денежных средств по карте №, владельцем которой является ФИО8 – от ФИО13 №3 поступили денежные средства на сумму 5 252 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 71-85).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен ответ на запрос из ПАО «МТС» №-ПОВ-2023 от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержится сведения об абонентском номере 

<

***> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 зафиксированы многочисленные соединения с номером 89232402141 (ФИО13 №3,В.) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 97-106) 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия регистрационного дела ИП ФИО13 №3 ОГРН № (т.7 л.д. 124-129)

Ответ на запрос из ООО «Иркутский завод электромонтажных изделий» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что договорных отношений с ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***>, у ООО «Иркутский завод электромонтажных изделий» не было и нет. Доставка товара от ООО «Практик-Центр» в адрес ООО «ИЗЭМИ» осуществлялась транспортными компаниями ООО «Байкал-Сервис ТК» и ООО «Деловые Линии», за счет ООО «ИЗЭМИ» (т.7 л.д. 201-229).

Ответ на запрос из ООО «ЖелДорЭкспедиция» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что согласно имеющийся базы данных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ никаких договоров с компанией ООО «ПРКТИК-ЦЕНР» у них нет, компания ООО «Континент-Тау» пользовалась услугами их компании 180 раз. С ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> никаких договорных обязательств не имеют. Кроме того предоставлены ТТН (т.8 л.д. 3-48).

Ответ на запрос из ООО ТЭК «БТЭ», предоставлены документы, подтверждающие договорные отношения между ООО ТЭК «БТЭ» и ООО «СЭП», который приобретал оборудование в ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» (т.8 л.д. 51-63).

Ответ на запрос из ООО «ВИТЭКА» предоставлены документы, подтверждающие доставку груза от ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» до контрагентов (экспедиционные расписки и платежные поручения) ( т.8 л.д. 66-88)

Ответ на запрос из ООО «Евротранс» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что клиенты транспортной компании Евротранс подают заявки на авто перевозку по маршруту Новосибирск –Иркутск, в которой просят забрать груз у отправителя ООО «Практик-Центр» в Новосибирске по адресу: 

<

адрес>Ж и привезти до терминала ТК в 

<

адрес>. Оплату за перевозку производят клиенты (грузополучатели) на р/с ТК ЕВРОТРАНС. Кроме того, предоставлены договора и экспедиционные расписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие грузоперевозки (т.8 л.д. 91-135).

Ответ на запрос из ООО «ТК Рейл Континент-Байкал», предоставлены документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «РегионСтройКомплект» и ООО «ТК Рейл Континент-Байкал», который приобретал оборудование в ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» (т.8 л.д. 138-145).

Ответ на запрос из ООО «Первая Экспедиционная компания», предоставлена информация о что, ИП ФИО13 №3 (ИНН 

<

***>)среди клиентов – отправителей грузов в их организации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не значится. Кроме того, предоставлена информация по транспортным перевозками, отправителем которых значится ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР», а получателем контрагенты ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР. При этом плательщиками по всем грузам являлись клиенты – получатели (т.8 л.д. 148-152).

Ответ на запрос из ООО «НЭМЗ Тайра» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены УПД на поставку электрооборудования, приобретаемого у ООО «Практик-Центр» и копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 7-35)

Ответ на запрос из ООО «РегионСтройКомплект» исх.№-ЮС от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что доставка приобретаемого в ООО «Практик-центр» оборудования производилась на основании договора поставки №ДП-ЦНВ-0100 от ДД.ММ.ГГГГ, путем самовывоза со склада ООО «Практик-Центр». Также сообщают, о том, что с ИП ФИО13 №3 договорных отношений на оказание услуг по перевозке ООО «РегионСтройКомплект» не имеет (т.9 л.д. 57-144).

Ответ на запрос из ООО «Деловые линии» об осуществлении доставки грузов ООО «Практик-Центр» различным контрагентам с приложением накладных (т. 8 л.155-243)

Ответ на запрос из ООО НПФ «Корона» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, что ООО НПФ «Корона» у ООО «Практик-Центр» в 2021 и 2022 годах приобретала электрическое оборудование (электродвигатели, насосы) на основании формирования запросов по текущей потребности в данном оборудовании, без заключения договора поставки. Межтерриториальную перевозку оплаченного оборудования осуществляли ООО «Первая ТК» ИНН 

<

***>, ООО «МТК» ИНН 

<

***>, ООО «ПЭК» ИНН 

<

***>, плательщиком за перевозку являлось ООО НПФ «Корона». О ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> ничего не известно и взаимоотношения с данным ИП отсутствуют (т.9 л.д. 147-187)

Ответ на запрос из ООО «ИЗГТ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, что ООО «ИЗГТ» приобрело у ООО «ПРАКТИК-ЦЕНТР» мотор-редуктор NMRW 090-30-47-2,2-B5-В3 (ПРАКТИК) общей стоимостью 18 899 (восемнадцать тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек. При этом договора поставки между сторонами не заключалось. Данный мотор-редуктор доставлялся в адрес ООО «ИЗГТ» силами ООО «Деловые линии», договоров по перевозки с ИП ФИО13 №3 (ИНН 

<

***>) ООО «ИЗГТ» не заключало (т.9 л.д. 190-196).

Ответ на запрос из ООО ПК «Дальэнергооборудование» от 09.06.2023что ОО ПК «Дальэнергооборудование» ИНН 

<

***> с марта 2020 года и по настоящие время работает с ООО "ПРАКТИК-ЦЕНТР" ИНН 

<

***> по счет-офертам, без заключения договора поставки. Доставка товара с склада ООО "ПРАКТИК-ЦЕНТР" 

<

адрес> осуществлялась транспортными компаниями, с которыми у ООО ПК «Дальэнергооборудование» заключены транспортно-экспедиционные договоры - ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» ИНН

<

***>, ООО "ТЛК" ИНН 

<

***>, ООО «Деловые Линии» ИНН 

<

***>. Договор на транспортно-экспедиционные услуги между ООО ПК «Дальэнергооборудование» и ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> не заключался и услуги ИП ФИО13 №3 не предоставлялись (т.9 л.д. 199).

Ответ на запрос из ООО «ГК Старатель» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены счет-фактуры на поставку электрооборудования, приобретаемого у ООО «Практик-Центр» (т.9 л.д. 202-204).

Ответ на запрос из ООО «Востоксибэлектрокомплект» (ВСЭК) от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены платежные поручения на поставку электрооборудования, приобретаемого у ООО «Практик-Центр», согласно которым электрооборудование в адрес ООО «ВСЭК» доставлялось силами ООО «Евротранс», при этом плательщиком являлось ООО «ВСЭК» (т.9 л.д. 207-232)

Ответ на запрос из ИП ФИО33 Исх.20 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что в период с февраля 2021 г. по март 2022 г. оплаченный товар от ООО «Практик-Центр» вывозился силами транспортной компании ООО «Евротранс» на основании заявок на забор и перевозку груза до терминала в 

<

адрес>. ИП ФИО13 №3, никогда не сотрудничал и не имел никаких договорных отношений (т.9 л.д. 234).

Ответ на запрос из ИП ФИО34 Исх.04 от 17.07..2023, предоставлена информация о том, что в период с февраля 2021 г. по март 2022 г. оплаченный товар от ООО «Практик-Центр» вывозился силами транспортной компании ООО «Евротранс» на основании заявок на забор и перевозку груза до терминала в 

<

адрес>. ИП ФИО13 №3, никогда не сотрудничала и не имел никаких договорных отношений (т.9 л.д. 236).

Ответ на запрос из ООО «Гидромашкомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что ООО «Гидромашкомплект» ИНН 

<

***> с января 2021 года и по настоящие время работает с ООО "ПРАКТИК-ЦЕНТР" ИНН 

<

***> по счет-офертам, без заключения договора поставки. Доставка товара со склада ООО "ПРАКТИК-ЦЕНТР" 

<

адрес> осуществлялась транспортными компаниями, с которыми у ООО «Гидромашкомплект» заключены транспортно-экспедиционные договоры - ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» ИНН

<

***>, ООО "ТЛК" ИНН 

<

***>, ООО «Деловые Линии» ИНН 

<

***>. Договор на транспортно-экспедиционные услуги между ООО «Гидромашкомплект» и ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> не заключался и услуги ИП ФИО13 №3 не предоставлялись (т.9 л.д. 239).

Ответ на запрос из ООО «Усольмаш» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что между ООО «Усольмаш» и ООО «Практик-Центр»заключен договор поставки №ДП-ЦНВ-0044 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора, поставка оборудования производилась путем самовывоза со склада поставщика. Договорные отношения с ИП ФИО13 №3 у ООО «Усольмаш» отсутствует (т.9 л.д. 241).

Ответ на запрос из ООО «СиБэлПром» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ забор и доставка приобретаемого оборудования от ООО «Практик-центр» осуществлялась на условиях самовывоза товара через транспортно-экспедиционные компании: ООО «ПЭК», ООО «Первая ТК», ООО «ВИТЭКА», ООО ТЭК «БТЭ», ООО «Деловые линии», АО «ДПД РУС», ООО «МТК». Договорных отношений на оказания услуг по перевозке и доставке товара с ИП ФИО13 №3 не было и не имели (т.9 л.д. 244).

Ответ на запрос из ООО «УниверсалСервис», предоставлена информация о том, что в период с февраля 2021г по март 2022 год ООО «УниверсалСервис» приобретало у ООО «Практик-Центр» запчасти. Доставка товара от поставщика до склада ООО «УниверсалСервис» в 

<

адрес> осуществлялась транспортными компаниями «Деловые линии» и ООО "ЕВРОТРАНС" ИНН 

<

***>. Решение о выборе транспортных компаний привлекаемой к перевозке ООО «УниверсалСервис» в каждом случае принимала самостоятельно. Транспортными услугами ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> ООО «УниверсалСервис» не пользовалась каких-либо отношений с данным предпринимателем не имело (т.10 л.д. 2-6).

Ответ на запрос из ООО «Снабэнергокомплект» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что оборудование в адрес ООО «Снабэнергокомплект» ИНН 

<

***> отгружается силами ООО «Практик-Центр» ИНН 

<

***> в транспортную компанию ООО «ПЭК» ИНН 

<

***>, договорных обязательств между ООО «Снабэнергокомплект» ИНН 

<

***> и ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> нет (т.10 л.д. 78).

Ответ на запрос из ООО «Колосс» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что между ООО «Практик-Центр» и ООО «Колосс» дкействительно были договорные отношения на поставку оборудования на сумму 12 200,00 рублей. Доставка товара осуществлялась через ООО «Деловые линии» (т.10 л.д. 80-83).

Ответ на запрос из ООО «ИнтерСервис предоставлена информация о том, что в отношении контрагента ООО «Практик-Центр» ИНН 

<

***>. В период с февраля 2021 года по март 2022 года у ООО «Практик-Центр» были приобретены электродвигатели (УПД N?ЦНВ00000874 от ДД.ММ.ГГГГ). Доставка товара до склада транспортной организации 

<

адрес> осуществлялась силами и средствами ООО «Практик-Центр». Доставка со склада транспортной организации 

<

адрес> до 

<

адрес> осуществлялась транспортной организацией ООО «Сибтехнотранс» ИНН 

<

***> средствами ООО «ИнтерСервис» (УПД N?9166 от ДД.ММ.ГГГГ). Договорных отношений у ООО «ИнтерСервис» с ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> не имеется (т.10 л.д. 85-86).

Ответ на запрос из ООО «ЭнергоТехСтрой» исх.№-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что доставка приобритаемого в ООО «Практик-Центр» оборудования производилась без заключенного договора, на основе оферты от ООО «Практик-центр», путем самовывоза со склада поставщика. С ИП ФИО13 №3 договорных отношений на оказание услуг по перевозке ООО «ЭнергоТехСтрой» не имеет (т.10 л.д. 88-95).

Ответ на запрос из УК «Сибтензоприбор» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что доставка приобретаемого у ООО «Практик-Центр» товара осуществлялась через организацию ООО «Деловые линии», с ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> у их организации никаких договорных отношений не имеется (т.10 л.д. 97-112).

Ответ на запрос из ООО «Континент-Тау» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что в период с октября 2019г. по август 2022г. ООО «Континент-Тау» приобретало у ООО «Практик-Центр» электродвигатели. Доставка товара от поставщика до складов ООО «Континент-Тау» в 

<

адрес> и Иркутск осуществлялась транспортными компаниями «Желдорэкспедиция» и «Деловые Линии». Также товар отгружался напрямую заказчикам ООО «Континент-Тау» в 

<

адрес>. Перевозчиком выступала транспортная компания «Энергия». Решение о выборе транспортных компаний, привлекаемых к перевозке, ООО «Континент-Тау» в каждом случае принимало самостоятельно. Транспортными услугами ИП ФИО13 №3 (ИНН 

<

***>) ООО «Континент-Тау» не пользовалось, каких-либо отношений с данным предпринимателем не имело (т.10 л.д. 114).

Ответ на запрос из ООО «Сантехрус-М», предоставлена информация о том, что ООО «Сантехрус-М» приобретало у ООО «Практик-Центр» насосы. Вывоз осуществлялся собственным транспортом, товар получали водители –экспедиторы, которые состояли в штате организации. Получение товара осущечтвлялось путем выписанной на водителя доверенности. Либо товар получала транспортная компания ООО «ТК Кашалот» (т.10 л.д. 116-129).

Ответ на запрос из ООО «Электростройкомплект» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что доставка оборудования осуществлялась с филиала ООО «Практик-Центр» в 

<

адрес>, транспортными компаниями ООО «ПЭК», ООО «ВИТЭКА» и своим транспортом. Договорных отношений на оказание услуг по перевозке оборудования с ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> нет (т.10 л.д. 132).

Ответ на запрос из ПАО «ЛОРП» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о том, что ПАО «ЛОРП» в 2022 году действительно имело разовый договор поставки с ООО «Практик-Центр». Согласно договора поставки и спецификации был приобретен товар (насос АНС-60) на сумму 129 352 рубля. Поставка товара осуществлялось со склада поставщика в 

<

адрес> через транспортную компанию ООО «КОНТ-КАРГО». Иных договоров с ООО «Практик-Центр» с ПАО «ЛОРП» не осуществлялось. ИП ФИО13 №3 ИНН 

<

***> в базе ПАО «ЛОРП» в качестве контрагента отсутствует и каких - либо договоров на перевозку не заключало (т.10 л.д. 134-143).

Ответ на запрос из ООО «Бийский Инженерно-технический центр» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация о том, что договорные отношения с ИП ФИО13 №3 и ООО «БИТЦ» отсутствуют. Доставка оборудования, приобретаемого у ООО «Практик-Центр» производилась транспортными компанияи ООО «ПЭК» ИНН 

<

***> и ИП ФИО40 ИНН 

<

***> (т.10 л.д. 145-149).

Вышеизложенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

По итогам судебного следствия подсудимый вину в совершении хищений денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в организации «Практик-Центр» признал частично, оспаривал сумму похищенных денежных средств, при этом он частично возместил причиненный ущерб организации в размере 3 995 000 рублей.

При оценке показаний ФИО1 как на досудебной стадии, так и в ходе судебного следствия, суд учитывает их непоследовательность. Так, при первоначальном допросе в качестве подозреваемого он фактически полностью признал вину в хищении денежных средств ООО «Практик-Центр», изложив свою преступную схему. Впоследствии свои показания изменил, указав, что перевозки якобы осуществлялись, однако подтверждающие это документы не сохранились. В начале судебного следствия свою вину полностью отрицал, однако, по окончанию рассмотрения дела позицию изменил, признав факт хищения частично. С учетом противоречивой позиции подсудимого, суд критически расценивает его показания по делу и принимает их лишь в части, не противоречащей установленным ФИО11 обстоятельствам преступления. По убеждению суда, подсудимый пытается приуменьшить степень своей вины в совершении преступления.

Версию подсудимого об отсутствии вреда от его действий организации в экономическом смысле суд расценивает критически. Так, по смыслу закона под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Как установлено в ходе судебного следствия подсудимый, используя свое служебное положение, заключил договор с ИП ФИО13 №3 об оказании транспортных услуг, который фактически не исполнялся. При этом денежные средства от ООО «Практик-Центр» перечислялись в адрес ИП ФИО13 №3 за якобы оказанные услуги, на основании актов подписанных ФИО1, при этом фактически доставка осуществлялась самовывозом, либо силами транспортных компаний, привлеченных самими покупателями. То обстоятельство, что со слов подсудимого, цена за доставку была включена в цену товара путем увеличения минимальной розничной цены при заключении договора на 5-15% не влияет на юридическую оценку его действий в уголовно-правовом аспекте, так как права на получение этих денежных средств (излишков) у ФИО1 в любом случае не возникало, его дальнейшие действия по предоставлению ложных актов выполненных услуг ИП ФИО13 №3 образуют состав хищения, ущерб организации причиняется именно в размере сумм денежных средств, направленных ИП ФИО13 №3 за якобы оказанные ею услуги. Таким образом, все юридические элементы хищения в действиях ФИО1 имеются.

Версию подсудимого, ранее озвученную при допросах в качестве обвиняемого, о фактическом исполнении услуг физическими лицами суд расценивает как голословную, поскольку из материалов уголовного дела и ответов контрагентов следует, что доставка груза осуществлялась либо самовывозом, либо транспортными компаниями, привлеченными самими покупателями. При этом ни одного доказательства осуществления такой услуги физлицом ФИО1 в подтверждение своих слов не привел.

Частично признательную позицию в суде суд принимает и расценивает как доказательство вины подсудимого. При этом вина ФИО1 подтверждена совокупностью изложенных выше доказательств, в первую очередь показаниями представителя потерпевшей организации ФИО9, экспертными исследованиями договора на оказание транспортных услуг, которыми установлено фактическое заключение договорных отношений между ИП ФИО47 (исполнитель) и ООО «Практик-Центр» в лице руководителя региональной сети ФИО1, справкой об исследовании документов ООО «Практик-Центр», которой установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Практик-Центр» на расчетные счета ИП ФИО13 №3 перечислены денежные средства на общую сумму 10 385 000 рублей, протоколами осмотра счетов ФИО13 №3, в которых также зафиксированы переводы денежных средств ФИО1 и его родственникам в период действия договора, ответами на запросы контрагентов ООО «Практик Центр», что ИП ФИО13 №3, транспортные услуги по доставке грузов не осуществляла, показаниями допрошенных работников ООО «Практик-Центр» из которых следует, что фактически никто из них с ИП ФИО13 №3 не работал. Из показаний самой ФИО13 №3 (с учетом ее более поздних показаний) также следует, что поступающие на ее счета денежные средства она полностью передавала ФИО1, либо его родственникам в наличной, либо безналичной форме, из чего следует, что услуги фактически она не осуществляла.

Довод подсудимого о несогласии с размером похищенных денежных средств у организации ООО «Практик-Центр» суд также расценивает как необоснованный, поскольку размер похищенных денежных средств достоверно установлен судом на основании выписок о движении денежных средств на расчетных счетах ФИО1, его родственников и ФИО13 №3, при этом какие-либо услуги фактически ИП ФИО13 №3 не оказывались.

Иных доводов, подлежащих проверке, с учетом изменившейся позиции по предъявленному обвинению, подсудимый не озвучил.

Показания представителя потерпевшей организации ФИО9, свидетелей ФИО13 №8, ФИО13 №9, ФИО13 №15, ФИО13 №3, ФИО13 №5, ФИО13 №6, ФИО13 №2, ФИО13 №1, ФИО13 №10, ФИО13 №7, ФИО13 №11, ФИО13 №12, ФИО13 №17, ФИО13 №18, ФИО13 №19, ФИО13 №14, ФИО13 №13 суд признает достоверными, поскольку они последовательны, существенных противоречий, относящихся к предмету доказывания, не содержат. Оснований для оговора подсудимого у представителя потерпевшего и свидетелей судом не установлено.

Показания представителя потерпевшего ФИО9 в ходе производства по делу являются достоверными, поскольку они согласуются с вышеизложенными доказательствами по делу.

Процессуальные действия проведены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Экспертизы проведены экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, имеют необходимый стаж работы и квалификацию. Существенных противоречий в выводах экспертов на поставленные перед ними вопросы не имеется. Выводы экспертиз, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит объективными и в достаточной степени обоснованными. 

Переходя к вопросу о квалификации действий ФИО1 суд учитывает, что подсудимый действовал с прямым умыслом, поскольку его действия не были обусловлены каким-либо болезненным состоянием психики, действия были последовательны и направлены на хищение денежных средств, действовал при этом он из корыстных побуждений, поскольку избрал объектом преступного посягательства денежные средства, которые желал потратить на личные нужды. Хищение имущества подсудимый совершил путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно примечанию 4 ст.158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. При совершении преступления ФИО1 использовал такие полномочия, без чего совершение хищений было невозможно – а именно ДД.ММ.ГГГГ заключил, подписав договор на оказание транспортных услуг в лице руководителя региональной сети «Сибирь» ООО «Практик-Центр» с ИП ФИО13 №3, достоверно зная о том, что ИП ФИО13 №3 фактически оказывать такие услуги не будет. После этого изготавливал документы, подтверждающие выполнение услуг ИП ФИО13 №3 по доставке груза контрагентам, в которых сведения не соответствовали действительности – а именно акты выполненных услуг, которые лично подписывал и передавал бухгалтеру для формирования заявок на оплату. В связи с этим квалифицирующий признак совершения мошенничества в действиях ФИО1 - «лицом с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. 

Действиями ФИО1 потерпевшей организации ООО «Практик-Центр» причинен материальный ущерб в сумме 10 385 000 рублей, что является особо крупным размером, следовательно, квалифицирующий признак мошенничества – «в особо крупном размере» нашел своё достаточное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

С учётом изложенного, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, основания для изменения категории тяжести совершенного преступления по ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Суд приходит к выводу о том, что преступление совершено подсудимым в состоянии вменяемости. Об этом свидетельствует его адекватное поведение на всех стадиях производства по делу, сведений о наличии каких-либо психических расстройств у него не имеется. Сомнений во вменяемости подсудимого у суда не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений против собственности, сведения личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни и жизни семьи, а также смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд на основании ст. 61 УК РФ признает: совершение преступления впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие 2 малолетних детей на иждивении, положительные характеристики, занятость трудом, а также принятие активных мер к возмещению причиненного преступлением ущерба, которое, однако, не расценивается как основание для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по смыслу закона для применения льготных условий назначения наказания требуется полное возмещение причиненного ущерба. 

Оснований для признания объяснений ФИО1 до возбуждения уголовного дела явкой с повинной не имеется, поскольку в них он не сообщал о совершении какого-либо преступления. Признательные показания в качестве подозреваемого и иные действия на досудебной стадии ФИО1 также нельзя признать активным способствованием расследованию преступления, поскольку от них подсудимый в последующем отказался, избрав иную позицию по обвинению, которой придерживался и в суде. 

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

С учетом вышеизложенного, для достижения целей наказания, с учетом фактических обстоятельств дела, требований законности и справедливости, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

С учетом всех обстоятельств преступления, сведений о личности, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принятие реальных мер к возмещению ущерба (возмещено чуть менее 40% ущерба), суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реальной изоляции от общества, но в условиях длительного контроля за поведением со стороны специализированного государственного органа. Также суд учитывает, что нахождение подсудимого вне изоляции от общества будет способствовать скорейшему дальнейшему возмещению причиненного преступлением ущерба. 

Учитывая все сведения о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как по делу не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Разрешая вопрос о гражданском иске представителя потерпевшей организации ООО «Практик-Центр», суд приходит к следующим выводам.

В силу ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Материалами дела установлено, что действиями подсудимого ФИО1 причинен материальный ущерб ООО «Практик-Центр» в лице представителя ФИО9 на сумму 10 385 000 (десять миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей. Сам подсудимый не отказывался от дальнейшего возмещения причиненного его действиями ущерба, оставив решение по иску на усмотрение суда.

Гражданский иск представителя потерпевшей организации ООО «Практик-Центр» в лице представителя ФИО9 подлежит удовлетворению за вычетом суммы денежных средств, возмещенных ФИО1 в ходе производства по делу в добровольном порядке (10 385 000 – 3 995 000 = 6 390 000 рублей), с подсудимого ФИО1 в пользу представителя потерпевшей организации ООО «Практик-Центр» в лице представителя ФИО9, подлежит взысканию сумма материального ущерба 6 390 000рублей.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, за совершение которого назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком ЧЕТЫРЕ года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган один раз в месяц, возместить причиненный преступлением ущерб в оставшейся части.

Меру пресечения в отношении ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшей организации ООО «Практик-Центр» в лице ФИО9 удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в пользу ООО «Практик-Центр» ИНН 

<

***> в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением 6 390 000 (шесть миллионов триста девяносто тысяч) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

<

данные изъяты>

- блокнот в корпусе оранжевого цвета с рукописными черновыми записями и блокнот в корпусе черного цвета с рукописными черновыми записями, вырванный лист блокнота, датированный ДД.ММ.ГГГГ (хранящийся в КХВД СЧ СУ УМВД России по г. Н. Новгороду- т.10 л.д.239 вернуть ФИО1);

- ноутбук марки «Huawei» s/n M6TPM20715001681 в корпусе серого цвета с зарядным устройством (хранятся в КХВД СЧ СУ УМВД России по г. Н.Новгороду т.11 л.д.15-16 вернуть ФИО1).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья (подпись) А.С. Хоменко