ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Самара 16 августа 2019 года

Самарский районный суд г.Самары в составе:

председательствующего судьи Давыдовой А.А.,

с участием государственного обвинителя Семенихиной М.А., 

подсудимого ФИО34,

защитника Суслова Е.В., представившей удостоверение № и ордер № от 29.03.2019г. потерпевших: : ФИО1 ФИО2 ФИО3 ФИО4 ФИО5 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО10 ФИО11 ФИО12. ФИО13 ФИО14 ФИО15 представителя потерпевшей ФИО16 – ФИО35

при секретаре Кузьминова Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-68/2019 (11801360051000569) в отношении ФИО34, 24ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ст

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего средне-специальное образование, разведенного, имеющего двух малолетних детей 2011 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «Классика ремонта» - директором, не военнообязанного, не судимого 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО34, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Классика Ремонта» (далее – ООО «Классика Ремонта), юридический адрес: 443091, 

<

...> – Загора, д. 183, офис 47, зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары 14.12.2016, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № осуществлял свою деятельность по продаже напольных покрытий в период с 21.08.2017 по 01.11.2018 в секции ТЦ «СтройДом», расположенной по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, 2 этаж, секция № 203А. Так, в период с июня по октябрь 2018 года, более точные даты не установлены, но не позднее 14.10.2018, ФИО34, испытывая материальные трудности, осознавая, что на протяжении длительного времени осуществлял свою деятельность в ТЦ «СтройДом» в соответствии с действующим законодательством РФ и пользуется положительной репутацией, решил совершить хищение денежных средств путем обмана граждан, под предлогом оказания услуг по продаже напольных покрытий.

Так, ФИО34 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, ФИО34, узнав от ФИО1 являющейся его клиенткой, о ее намерении поменять, приобретенный у него ранее, ламинат вместе с порогом, заведомо не намереваясь выполнять заказ, действуя путем обмана, предложил ФИО1 вернуть приобретенный 03.04.2018 ламинат и порог, и приехать лично в вышеуказанную торговую секцию для переоформления заказа, на что последняя согласилась. 

04.06.2018 примерно в 15 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, обманывая ФИО1 относительно своих истинных преступных намерений, пересчитав стоимость заказа с учетом пожеланий последней, заведомо зная о том, что ФИО1 вернула ранее приобретенный товар, выдал товарный чек № от 04.06.2018 на поставку: ЛП MostFlooring 11812, на общую площадь 106,023 м2, стоимостью 1125 рублей за 1 м2, на общую сумму 119 275 рублей и пороги Q.S.-3454, 1 шт. стоимостью 1150 рублей, а всего на общую сумму 120 425 рублей, в котором собственноручно выполнил рукописный текст и расписался, после чего заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта», пообещав осуществить поставку товара 25.06.2018. 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО1 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от ФИО1. денежные средства в сумме 4 906 рублей, которые последняя оплатила путем перечисления через платежный терминал денежных средств в сумме 4 906 рублей на расчетный счет ООО «Классика Ремонта» №, открытый в АО «Альфа Банк», в счет оплаты услуг доставки. 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО1 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО1 значительный материальный ущерб в размере 125 331 рубль.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

27.06.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО2 о ее намерении приобрести напольное покрытие, действуя путем обмана, заведомо не намереваясь выполнять заказ, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО2 и выдал товарный чек № от 27.06.2018 на поставку: ЛП Кастомону Sunfloor Дуб Самора, площадью 54,405 м2, стоимостью 800 рублей за каждый м2, а всего на общую сумму 43 524 рубля, в котором собственноручно выполнил рукописный текст и расписался, после чего заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта», пообещав осуществить поставку товара бесплатно в течении двух недель. 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО2 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от ФИО2 денежные средства в сумме 22 000 рублей, которая последняя передала лично в руки ФИО36, в счет частичной оплаты товара. 

20.09.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 путем обмана, осуществил телефонный звонок последней и сообщил заведомо недостоверные сведения о том, что у поставщика возникли проблемы при доставке напольного покрытия, в связи с чем необходимо полностью оплатить заказ, прибыв в офис ООО «Классика Ремонта», на что ФИО2 согласилась.

21.09.2018 примерно в 14 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, получил от ФИО2 денежные средства в сумме 21 524 рубля в счет оплаты товара в полном объеме.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО2 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 значительный материальный ущерб на общую сумму 43 524 рубля.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах: 

Летом 2018 года в дневное время, более точные дата и время не установлены, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО3 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, сообщил, что может предоставить скидку на приобретение ламината, при этом укладка ламината предоставляется в подарокФИО3 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО34, полагая, что последний, являясь генеральным директором указанной организации, надлежащим образом выполнит взятые на себя обязательства, пообещала прийти через несколько дней.

02.07.2018 примерно в 12 часов 30 минут, более точное время не установлено, ФИО17 находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, осуществляя свою трудовую деятельность в должности стажера на должность продавца ООО «Классика Ремонта», добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО34, являющегося генеральным директором данной организации, доверяя последнему, узнав от ФИО3 о ее намерении приобрести напольное покрытие, выдал товарный чек от 01.07.2018 на поставку: ЛП Мост 12402, площадью 63,2772 м2, стоимостью 1300 рублей за каждый м2, а всего на общую сумму 82 260 рубля, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № С-04 от 01.07.2018 на сумму 82 260 рублей, в которых собственноручно выполнил рукописный текст и расписался, после чего заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта», сообщив, что доставка товара будет осуществлена через три недели. 

ФИО3 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО34, полагая, что последний, являясь генеральным директором указанной организации, надлежащим образом выполнит взятые на себя обязательства, внесла оплату за приобретенный товар, перечислив денежные средства в сумме 82 260 рублей на принадлежащую ФИО17 банковскую карту № 40817********2931 по абонентскому номеру №, находящемуся в его пользовании, которые тот впоследствии передал ФИО36 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО3., и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО3 значительный материальный ущерб в размере 82 260 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

26.07.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО4 о его намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнего, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО4 и сообщил, что стоимость товара составит 58 978 рублей, на что последний согласился.

27.07.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО4 прибыл в торговую секцию № 203А, расположенную на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, где осуществил телефонный звонок ФИО36, которому сообщил о своем желании приобрести выбранное им ранее напольное покрытие. ФИО36, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 путем обмана, заведомо не намереваясь выполнять заказ, сообщил последнему, что заказ по его просьбе оформит сотрудница из соседней секции. После чего, ФИО36 осуществил телефонный звонок ФИО18 и попросил оформить заказ от ФИО4

ФИО18 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО34, являющегося генеральным директором данной организации, доверяя последнему, выдала товарный чек от 27.07.2018 на поставку: ЛП Most 12402, 12 мм, площадью 48,114 м2, стоимостью 1165 рублей за каждый м2, на общую сумму 56053 рубля и подложку, площадью 45 м2, стоимостью 65 рублей за 1 м2, на общую сумму 2 925 рублей, а всего на общую сумму 58 978 рублей, в котором собственноручно выполнила рукописный текст и расписалась, после чего заверила оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО4 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО34, полагая, что последний, являясь генеральным директором указанной организации, надлежащим образом выполнит взятые на себя обязательства, внес оплату за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО18 денежные средства в сумме 58 978 рублей, которые та впоследствии передала ФИО36 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО4, и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО4 значительный материальный ущерб на общую сумму 58 978 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

01.08.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО16 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО16 и введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений сообщил, что стоимость товара составит 818 700 рублей, на что последняя согласилась. После чего ФИО34 выдал товарный чек № от 01.08.2018 на поставку: 

- Инженерная Доска «Французская елка» 90*500-600*15, площадью 180 м2., стоимостью 4 170 рублей, а всего на сумму 750 600 рублей;

- клей однокомпонентный в количестве 13 шт, стоимостью 3700 каждый, а всего на сумму 48100 рублей;

- грунтовка, в количестве 25 штук, стоимостью 800 рублей каждая, а всего на сумму 20 000 рублей, а всего на общую сумму 818 700 рублей, в котором собственноручно расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта», пообещав осуществить поставку товара в течении 60 дней. 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО16 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 310 000 рублей, которые ФИО16. внесла в счет предоплату за приобретенный товар, часть из которых в сумме 10 000 рублей передав лично в руки ФИО34 и часть денежных средств в сумме 300 000 рублей перечислив по просьбе ФИО34 на принадлежащую ФИО19 банковскую карту № ****7861 по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании последней, которые та впоследствии передала ФИО36 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО16 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО16 материальный ущерб в размере 310 000 рублей, то есть в крупном размере.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

10.08.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО5 о его намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнего, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО5 и введя последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений сообщил, что стоимость товара составит 25 159 рублей, на что последний согласился. После чего ФИО34 выдал товарный чек от 10.08.2018 на поставку: - ламинат Most 11808, площадью 17,3493 м2., стоимостью 1249 рублей, а всего на сумму 21669 рублей;- ламинат Most 11813, площадью 3,855 м2., стоимостью 1249 рублей, а всего на сумму 4 814 рублей, в котором собственноручно расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта», пообещав осуществить поставку товара 17.08.2018. 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО5 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последнего денежные средства в сумме 25 159 рублей, которые ФИО5 внес в счет оплаты за приобретенный товар, перечислив по просьбе ФИО34 на принадлежащую ФИО20 банковскую карту № ****6843 по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании последней, которые та впоследствии передала ФИО36 

Ввиду неисполнения договорных обязательств по поставке товара ФИО5 27.08.2018 ФИО36, находясь в помещении секции № 203 А ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, по требованию ФИО5 возвратил последнему 20 000 рублей, сообщив, что оставшуюся сумму вернет через два дня, однако до настоящего времени денежные средства не возвратил. Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО5 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО5 значительный материальный ущерб в размере 5 159 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

11.08.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО6 о его намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнего, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО6 и выдал товарный чек № от 11.08.2018 на поставку: Ламинат 11903, площадью 73,584 м2, стоимостью 1370 рублей за каждый м2, а всего на общую сумму 100 810 рубля, в котором собственноручно выполнил рукописный текст и расписался, после чего заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО6 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последнего денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые ФИО6 внес в счет частичной оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО34

В сентябре 2018 года в дневное время, более точные дата и время не установлены, ФИО34, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 путем обмана, осуществил телефонный звонок последнему и сообщил заведомо недостоверные сведения о том, что у поставщика возникли проблемы при доставке напольного покрытия, в связи с чем необходимо полностью оплатить заказ, прибыв в офис ООО «Классика Ремонта», на что ФИО6. согласился.

В сентябре 2018 года в дневное время, более точные дата и время не установлены, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, путем обмана получил от ФИО6 денежные средства в сумме 30 810 рублей в счет оплаты товара в полном объеме.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО6 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО6 значительный материальный ущерб на общую сумму 100 810 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах: 

19.08.2018 примерно в 14 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО7 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО7 и выдал товарный чек от 19.08.2018 на поставку: Л.П. Ban Master 3061, площадью 48 м2, стоимостью 850 рублей за каждый м2, а всего на сумму 40 800 рублей и подложку 3мм, площадью 50 м2, стоимостью 65 рублей за каждый м2, а всего на сумму 3250 рублей, а всего на общую сумму 44 050 рублей, сделав при этом скидку и выставив счет 43 800 рублей, в котором собственноручно выполнил рукописный текст и расписался, после чего заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО7 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 43 800 рублей, которые ФИО7 внесла в счет оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО34

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО7 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО7 значительный материальный ущерб на общую сумму 43 800 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах. 

21.08.2018 примерно в 19 часов 30 минут, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО8 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО8 и выдал товарный чек № от 21.08.2018 на поставку: Л.П. MostFloring 11911, площадью 106.228 м2, стоимостью 1385 рублей за каждый м2, а всего на сумму 147 208 рублей и подложку, площадью 110 м2 в подарок, а всего на общую сумму 147 208 рублей, в котором собственноручно расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО8., относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 80 000 рублей, которые ФИО8 внесла в счет частичной оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО36

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО8 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО8 значительный материальный ущерб на общую сумму 80 000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

25.08.2018 примерно в 15 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО9 о его намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнего, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО9 и выдал товарный чек № от 25.08.2018 на поставку: Л.П. MostFloring 11331, площадью 29,161 м2, стоимостью 1500 рублей за каждый м2, а всего на сумму 43 471 рубль, в котором собственноручно расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО9 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последнего денежные средства в сумме 43 471 рубль, которые ФИО9. внес в счет оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО36 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО9 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО9 значительный материальный ущерб на общую сумму 47 471 рубль.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

28.08.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО10 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО10. и выдал товарный чек № от 28.08.2018 на поставку: Л.П. Кроно 5943, площадью 18,46 м2, стоимостью 1190 рублей за каждый м2, а всего на сумму 21 967 рублей, в котором собственноручно расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО10 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 21 967 рублей, которые ФИО10 внесла в счет оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО36 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО10 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО10 значительный материальный ущерб на общую сумму 21 967 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах:

04.09.2018 примерно в 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО11 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО11 и выдал товарный чек № от 04.09.2018 на поставку: Л.П. Мост 12207, площадью 21,2047 м2, стоимостью 1250 рублей за каждый м2, а всего на сумму 26 000 рублей, в котором собственноручно расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО11 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 26 000 рублей, которые ФИО11 внесла в счет оплаты за приобретенный товар, перечислив через платежный терминал на расчетный счет ООО «Классика Ремонта» №, открытый в АО «Альфа Банк». 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО11 значительный материальный ущерб на общую сумму 26 000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

15.09.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО12 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО12. и выдал товарный чек № от 15.09.2018 на поставку: Л.П. В.М. LOFT Soul, площадью 21,065 м2, стоимостью 1370 рублей за каждый м2, а всего на сумму 28 859 рублей и Плинтус 1191 Е, в количестве 8 штук, стоимостью 370 рублей за каждый, а всего на сумму 2960 рублей, а всего на общую сумму 28 633 рубля, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от 15.09.2018 на сумму 20 000 рублей, в которых собственноручно выполнил рукописный текст и расписался, после чего заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО12 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые ФИО12 внесла в счет частичной оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО36

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО12 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО12 значительный материальный ущерб на общую сумму 20 000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах: 

16.09.2018 примерно в 12 часов 30 минут, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО13 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО13 и выдал товарный чек № от 16.09.2018 на поставку: Л.П. В.М. Каштан снежный, площадью 10,935 м2, стоимостью 1370 рублей за каждый м2, а всего на сумму 14 980 рублей, в котором собственноручно расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО13 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 14 980 рублей, которые ФИО13 внесла в счет оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО36

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО13 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО13 материальный ущерб на общую сумму 14 980 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах

24.09.2018 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО14 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО14 и выдал товарный чек № от 24.09.2018 на поставку: 

- Л.П. Мост 12403, площадью 12,246 м2, стоимостью 1370 рублей за каждый м2, а всего на сумму 16777 рублей;

- подложка, площадью 15 м2, стоимостью 65 рублей за каждый м2, а всего на сумму 975 рублей;

- плинтус арт. 213, 6 шт., стоимостью 85 рублей за каждый, а всего на сумму 510 рублей;

- гарнитура, 12 шт., стоимостью 40 рублей за каждый, а всего на сумму 480 рублей, а всего на общую сумму 18 742 рубля, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от 24.09.2018 на сумму 18 742 рубля, в которых собственноручно выполнил рукописный текст, расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО14 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 18 742 рубля, которые ФИО14 внесла в счет оплаты за приобретенный товар, перечислив часть денежных средств в сумме 15 742 рубля через платежный терминал на расчетный счет ООО «Классика Ремонта» №, открытый в АО «Альфа Банк» и часть денежных средств в сумме 3 000 рублей передав лично в руки ФИО34 

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО14., и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО14 значительный материальный ущерб на общую сумму 18 742 рубля.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах:

14.10.2018 примерно в 14 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО34, находясь в торговой секции № 203А, расположенной на 2 этаже ТЦ «СтройДом» по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, узнав от ФИО15 о ее намерении приобрести напольное покрытие, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая последнюю, рассчитал полную стоимость заказа с учетом пожеланий ФИО15 и выдал товарный чек от 14.10.2018 на поставку: Л.П. Дуб Шансон, площадью 43,2 м2, стоимостью 700 рублей за каждый м2, а всего на сумму 30 240 рублей, а также подложка и доставка бесплатно, в котором собственноручно выполнил рукописный текст, расписался и заверил оттиском печати ООО «Классика Ремонта». 

ФИО34, заведомо не намереваясь выполнять заказ, обманывая ФИО15 относительно своих истинных преступных намерений, являясь генеральным директором ООО «Классика Ремонта», получил от последней денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые ФИО15. внесла в счет частичной оплаты за приобретенный товар, передав лично в руки ФИО36

17.10.2018 года в дневное время, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО34, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 путем обмана, осуществил телефонный звонок последней и сообщил заведомо недостоверные сведения о том, что у поставщика возникли проблемы при доставке напольного покрытия, в связи с чем необходимо внести часть оплаты в размере не менее 5 000 рублей, и договорились о встрече в этот же день в вечернее время у 

<

...> в Ленинском районе г. Самара, где проживает ФИО15 на что последняя согласилась.

В этот же день, то есть 17.10.2018 в вечернее время, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО34, находясь у 

<

...> в Ленинском районе г. Самара, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, путем обмана получил от ФИО15 денежные средства в сумме 5 000 рублей в счет частичной оплаты товара.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО15 и, обратив их в свою пользу, ФИО34, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не исполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО37 значительный материальный ущерб на общую сумму 10 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО34 свою вину в предъявленном обвинении по каждому эпизоду признал частично. Не оспаривая обстоятельства предъявленного обвинения по каждому эпизоду в отношении каждого из потерпевших, а так же признавая в полном объеме причиненный потерпевшим ущерб по каждому эпизоду, ФИО34 настаивал на отсутствии у него умысла и намерений заведомо не выполнять заказы и свои обязательства перед потерпевшими. Вместе с тем суду показал, что он является учредителем и генеральным директором в одном лице. ООО «Классика Ремонта», которое было создано им для предпринимательской деятельности, а именно: продажи напольных покрытий. С 21.08.2017 до середины октября 2018, более точное время он не помнит, он занимался продажей напольных покрытий в ТЦ «СтройДом», расположенном по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Крупская, д. 1, литер Е, 2 этаж, секция № 203А. До июня 2018 года дела у ООО «Классика Ремонта» шли хорошо, обязательства исполнял. Однако в июне 2018 года у него возникли финансовые трудности, бизнес по продаже вышеуказанной продукции не приносил ему почти никакого дохода. В связи с трудным материальным положением, наличием множества долговых обязательств перед заимодавцем и арендаторами сумма его общего долга на период июня 2018г. составляла примерно 600000-700000 рублей. Закрыть отдел по продаже ламината он не мог, так как это был его единственный источник дохода, в связи с чем, он принял решение погашать свои долги и обязательства за счет ближайших заказов товара в его отделах. Он планировал, заключая новые договоры на поставку товара, за счет денежных средств, полученных от клиентов, осуществлять поставку товара клиентам, по ранее заключенным договорам. Каждый раз, когда к нему обращались клиенты за покупкой ламината или других напольных покрытий, у него возникал умысел на завладение их денежными средствами, за счет которых он хотел решить свои финансовые вопросы, а именно: погашать свои долговые обязательства, оплачивать долги по арендной плате в ТЦ и в последующем исполнить обязательства перед клиентам ранее обратившимся к нему поставить ламинат, или вернуть переданные ему за покупку ламината денежные средства. Умысел на хищение денежных средств был у него лишь на те денежные средства, которые клиентами вносились в полной стоимости или на ту часть денежных средств, которые были предоплатой за товар. На самом деле он товар на тот момент времени в период с июня 2018 года по октябрь 2018 года не заказывал в тех фирмах, с которыми ранее работал. Он собирался позже, расплатившись со своими долгами начать по возможности поставлять напольные покрытия или возвращать деньги. В настоящее время ООО «Классика Ремонта» прекратила деятельность по продаже напольных покрытий, занимается ремонтно-строительными работами. Осознает, что денежные средства клиентов он тратил не на заказ и поставку им товара, а за счет их средств, решал свои материальные проблемы. Когда клиенты звонили ему и интересовались о своих заказах, он говорил им, что товар задерживается, что не поступил и т.п., осознавая на самом деле, что не заказал им товар, введя их, таким образов в заблуждение. Исковые требования потерпевших ФИО21 ФИО13 ФИО11, ФИО9, ФИО7, ФИО10, ФИО14, ФИО12, ФИО2, ФИО1, ФИО16, ФИО5, ФИО15, ФИО6, ФИО4, ФИО3 признает в полном объеме.

Помимо частичного признания вина подсудимого ФИО34 в инкриминируемых преступлениях подтверждается следующей совокупностью доказательств: 

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО1 

- показания потерпевшей ФИО1 которая суду показала, что 04.04.2018, в дневное время, примерно в 14 ч 00 мин, она приехала в ТЦ «СтройДом», расположенный по ул. Крупской, д. 1 в. г Самара, где на втором этаже зашла в секцию № 203 А, где были выставлены на продажу образцы напольного покрытия. ФИО36 представился директором, помог ей определиться с выбором, она оплатила 155000 рублей, передала ему лично в руки. В оговоренный срок 30.04.2018 ламинат доставили. В начале июня 2018 года она позвонила ФИО38 по вопросу возможности замены одного цвета ламината на другой. ФИО38 ответил, что такое возможно, но заказывать нужно будет в Москве и сообщил, что заберет ее ламинат. Через некоторое время приехал автомобиль ГАЗель, государственный регистрационный знак, цвет, точную модель уже не помнит, в которую был отгружен ламинат. 04.06.2018, примерно в 14 ч 00 мин, точное время уже не помнит, она вновь приехала в ТЦ «СтройДом», в секцию № 203 А, где ФИО38 после проведенного им перерасчета, указал, что стоимость ламината в другом цвете составила 120 425 рублей. ФИО38 пояснил, что посчитал ей стоимость нового ламината взаимозачетом, та как сданный ею ламинат нужно было вновь отправлять поставщику. Затем он попросил у нее ранее выданный товарный чек, взамен выдал другой, с указанием, что товар считать 100% оплаченным, указав срок доставки 25.06.2018, однако в назначенный день ламинат не доставили. На телефонные звонки ФИО38 сначала пояснял, что ламинат доставили от поставщика, но с браком, однако товар так и не поставил. Претензия ФИО38 не удовлетворена. 02.10.2018 судья Октябрьским районным судом заключено мировое соглашение, по которому ФИО38 обязан ей возместить денежные средства в сумме 125 331 рубль до 02.12.2018. До настоящего времени ФИО34 материальный ущерб ей не возместил, на связь с ней не выходит. В результате мошеннических действий со стороны ФИО34 ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 125 331 рубль, что является для нее значительным, так как в семье работает только ее муж, доход которого на семью из чеырех человек, в том числе двух малолетних детей составляет 70 000 рублей, очень долго копили деньги на ремонт в квартире. 

- показаниями свидетеля ФИО22 который суду показал, что с 2009 года он работает в ОАО «Стройдом» в должности заместителя директора по связям с общественностью. В его должностные обязанности входит охрана ТЦ «Стройдом», и хозяйственная деятельность торгового центра. 21.08.2017 года между ОАО «Стройдом» и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор субаренды нежилого помещения № 835 согласно которого ООО «Классика Ремонта» арендуется площадь в ТЦ «Стройдом» в Литер Е, на втором этаже, секции №203А, общей площадью 31,6 кв. м. Стоимость аренды помещения составляла 25 280 рублей, и начисление арендной должно было производиться с 21.08.2017. После заключения договора ООО «Классика Ремонта» въехало в арендуемую площадь и стало заниматься продажей напольных покрытий (ламината, паркетная доска). Директором ООО «Классика Ремонта» являлся по документам ФИО34. ФИО38 был единственным сотрудником общества, других людей он там не видел, он являлся также продавцом. Арендную плану в ТЦ «Стройдом» вносил ФИО38. Арендную плату он платил примерно в течение года, в настоящее время задолженность ФИО38 составляет 216 800 рублей. За время работы ООО «Классика Ремонта» в секции часто заходили покупатели заказывали напольные покрытия. В начале осени 2018 года к руководству ТЦ «Стройдом» начали приходить недовольные покупатели по причине неисполнения обязательств по поставке оплаченного товара. В настоящее время договор аренды расторгнут от 01.11.2018 в одностороннем порядке, ФИО38 договор о расторжении не стал подписывать. Акт сверки составлен 01.11.2018, однако, ФИО38 также его не стал подписывать. В настоящее время секцию арендует ИП «Климанова» и ИП «Щербинин». Позже стало известно, что в отдел полиции № 6 У МВД России по г. Самаре обратилось более 10 человек, которыми были написаны заявления о совершении мошеннических действия; 

- заявлением ФИО1 от 12.12.2018, согласно которому просит возбудить уголовное дело на ФИО34 по ст. 159 УК РФ, в связи с тем, что ею был оплачен ламинат на сумму 125331 руб., который она приобрела в ООО «Классика ремонта» в ТЦ «СтройДом» в 203А секции у генерального директора ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р., который ламинат не поставил и скрывается, торговую точку закрыл ( том 3 л.д.81-83);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.01.2019, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ «Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре. Фототаблица ( Том 3 л.д.92-96;

- протоколом выемки от 16.01.2019, согласно которому у потерпевшей ФИО1 изъят товарного чека № от 04.06.2018, копия кассового чека от 04.06.2018 (т.3 л.д.112-113);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 18.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 04.06.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование (том 4 л.д.236-237)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № от 04.06.2018, копия кассового чека от 04.06.2018, изъятые в ходе производства выемки 16.01.2019 у потерпевшей ФИО1 (том 5 л.д.128-131)

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. (том 3 л.д.170-173)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. (Том 5 л.д.56-57);

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО23 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 (том 5 л.д.100-101);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО23 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34( том 5 л.д.104-105);

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО2

- показаниями ФИО2 согласно которым 27.06.2018, в дневное время, точное время уже не помнит, она приехала в ТЦ «СтройДом», расположенный по ул. Крупской, д. 1 г. Самара, где на втором этаже в секции № 203 А. ранее ей неизвестный мужчина, который, представившись генеральным директором данного магазина предложил свои услуги по оказании помощи в подборе ламината. Она выбрала марку ламината КастомонуSunfloorДуб Самора, ФИО38 посчитал ей полную стоимость – 43524 рубля, после чего добавил, что доставка бесплатно. Она внесла предоплату 22000 рублей наличными, лично в руки ФИО38, затем он выписал ей товарный чек от 27.06.2018, указав также номер своего телефона для связи с ним. ФИО38 сообщил ей, что примерно через 2 недели привезут ламинат на склад, тогда он обязательно ей позвонит. 20.09.2018, точное время не помнит, ФИО38 сообщил по телефону о необходимости внести оставшуюся часть за заказанный ею ламинат. 21.09.2018, в дневное время, примерно в 14ч 30 мин, она приехала к нему в секцию № 203 А ТЦ «СтройДом», по ул. Крупской, д. 1 г. Самара, однако ФИО38 сказал, что у него не работает терминал по оплате и попросил продавца из соседней секции помочь. Через приложение «Сбербанк Онлайн» она перевела со своей карты на карту данной девушки-продавца оставшуюся часть денег 21524 рубля, затем девушка подтвердила, что перевод ею получен, затем она сразу же передала ФИО38 из кассы сумму в размере 21524 рубля. Когда она спросила у ФИО38 по поводу чека по проведенной операции или иной квитанции, он ответил ей, что вся техника у него в настоящее время в не исправном состоянии, однако она поверила ему, так как он производил впечатление благонадежного человека. В указанный ФИО38 срок ламинат не привезли. В ходе неоднократных телефонных переговоров ФИО38 ссылался проблемы на складе. До настоящего времени ламинат не привезли, ФИО38 деньги не вернул, в октябре 2018, точную дату уже не помнит, она приехала в ТЦ «СтройДом» по ул. Крупской, д. 1 г. Самара, однако торговая секции № 203 А была закрыта. В результате мошеннических действий ФИО38 причин ей материальный ущерб на общую сумму 43524 рубля, что является для нее значительным ущербом, так как ее ежемесячный доход 18000 рублей, супруг пенсионер по выслуге, пенсия составляет 28000 рублей, на иждивении один несовершеннолетний ребенок, у них имеется также кредитное обязательство – ипотека на квартиру по 

<

адрес> с ежемесячным взносом 12890 рублей, оплачивать еще 7 лет. 

- показания свидетеля ФИО18 из которых следует, что с 2014 является ИП «ФИО18 занимается розничной реализацией межкомнатных металлических дверей. В ТЦ «СтройДом», расположенном по ул. Крупской, д. 1 г. Самара арендует секцию № 210. Примерно в августе 2017, точную дату уже не помнит, секцию № 203 А взял в аренду ФИО34 занимался реализацией напольного покрытия. 21.09.2018, в дневное время, примерно в 14-15 ч 00 мин, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней в секцию пришел ФИО34 и попросил принять оплату от покупателей через приложение «Сбербанк Онлайн», так как у него не работал терминал. Она продиктовала покупателям свой номер телефона, через некоторое время ей на ее сотовый телефон пришло смс-уведомление о поступлении денежных средств в размере 21524 рубля. Она ответила ФИО38, что деньги поступили, затем из своей кассы выдала ему указанную сумму денег. После этого ФИО38 с женщиной ушли к нему в секцию. От сотрудников полиции летом 2018 года она узнала, что ФИО34 получал от покупателей деньги за напольное покрытие денежные средства, но товар не поставлял. 

- показаниями свидетеля ФИО22 которые приведены выше, 

- заявлением ФИО2 от 23.10.2018, согласно которому она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р. – руководителя ООО «Классика Ремонта» по продаже напольных покрытий по факту совершения им мошеннических действий в отношении его клиентов, его офис расположен ТЦ «Стройдом», секция 203А ул. Крупская д. 1 в г. Самаре, он присвоил ее денежные средства в размере 43524 рубля путем невыполнения обязательств, причинил ей значительный ущерб. ( Том 2 л.д.182

- протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018,согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре.Фототаблица. ( том 1 л.д.171-176) ;

- протоколом выемки от 29.11.2018, согласно которому у потерпевшей ФИО2 изъят товарный чек № от 27.06.2018 ООО «Классика Ремонта», выданный ей ФИО34; ( том 2 л.д.220-222) ; 

заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 12.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 27.06.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование. ( Том 4 л.д.182-183);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек№№ от 27.06.2018, изъятый в ходе производства выемки 29.11.2018 у потерпевшей ФИО2 (том 5 л.д.128-131)

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъяторегистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 3 л.д.170-173)

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.( том 5 л.д.56-57)

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО23 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 (том 5 л.д.100-101

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО23 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 (том 5 л.д.104-105)

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО3

- показаниями потерпевшей ФИО3 согласно которым летом 2018 года она приехала в ТЦ «СтройДом», в секции № 203 А на втором этаже ей понравилась модель ламината, она решила подумать и оставила свой номер телефона мужчине который представился, как директор данного магазина ФИО38. Примерно в конце июня 2018, точные дату и время не помнит, ей на ее сотовый телефон позвонил ФИО38, и сообщил, что на ламинат который она выбрала действуют скидки, укладка ламината - в подарок. Ее заинтересовало данное предложение, 02.07.2018, примерно в 12 ч 00 мин, точное время уже не помнит, она приехала в ТЦ «СтройДом», в секции № 203 А ФИО38 не было, к ней подошел ранее ей неизвестный молодой человек, который представился продавцом-консультантом данного секции, назвав имя – Сергей, он вновь стал рассказывать про действующие скидки, после некоторых консультаций с ним она решил приобрести ламинат у него. После подсчета он сказал, что стоимость ламината составит 82260 рублей, а подложка и укладка ламината в подарок. Он согласилась оплатить всю стоимость, Сергей сказал, что будет лучше, если она оплатит наличными средствами, так как терминал по оплате в их секции не работал. Затем он предложил перевести указанную сумму денег на его карту. Она отправила номер телефона Сергея супругу, который перевел денежные средства 82260 рублей. Затем Сергей выписал квитанцию и товарный чек от 01.07.2018, сообщил о доставке через 3 недели. Однако ламинат не доставили, в ходе телефонных звонков ФИО38, он сообщил, что ламинат на складе, привезут в ближайшие часы, затем общал привезти ламинат в ближайшие дни, потом что привезет сам. ДО настоящего времени ламинат не привезли. 04.09.2018, в дневное время, точное время не помнит, она приехала в секцию № 203 а ТЦ «СтройДом», ФИО38 был на месте, она ответила, что отказывается от его услуг, желает, чтобы он вернул ей деньги. В этот же день она написала на его имя заявление о возврате денежных средств, ФИО38 принял от нее данное заявление, ответив, что он рассмотрит его и примет решение в течении 2 недель. 12.09.2018 она вновь приехала в нему в отдел и попросила, чтобы он написал ей гарантийное письмо, согласно которому он обязуется ей вернуть все денежные средства, которые она ему передала за приобретении ламината. Он написал такое гарантийное письмо. Не дождавшись от него денег, 02.10.2018 она вручила ФИО38 досудебную претензию, в получении которой он также расписался. 18.10.2018 она подала исковое заявление в Самарский районный суд г. Самара. В результате мошеннических действий ФИО34 причинил ей ущерб на сумму 82260 рублей, что является для нее значительным, так доход семьи на четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей составляет 65000 рублей, она не работает, иного дохода у них нет; 

- показания свидетеля ФИО24 согласно которым он в мае 2018 года работал без оформления трудовых соглашений, договоров, на испытательном сроке у ФИО38 в ООО «Классика ремонта» в основном в ТЦ «Победа», расположенном по ул. 22 Партсъезда. иногда он выходил также на работу в секцию № 203 А ТЦ «СтройДом» по ул. Крупской, д. 1 г. Самара. В его обязанности входило консультация покупателей, прием, оформление заказов, с последующей отправкой этих заказы ему на электронную почту. ФИО38 сразу же ему сказал, что нужно, чтобы все заказчики расплачивались только наличными денежными средствами, в целях исключения взимания комиссии за использование терминала для оплаты. Кроме того, ФИО38 сказал, что при оформлении заказа, выписываются только товарный чек, никаких договоров не составляется. Он не придал этому значения, он был лишь продавцом. В июне 2018 года ФИО38 ему не выдал зарплату, ссылаясь на отсутствие денег. Затем пришел представитель ТЦ «СтройДом», от которого он узнал, что ФИО38 должен за аренду большие деньги. Стали приходить заказчики и высказывать свое недовольство по поводу не исполненных заказов, кричали, ругались, но когда он звонил ФИО38 и сообщал ему об этом, он отвечал, что все решает, все будет хорошо, однако на деле ничего не менялось. 02.07.2018, в дневное время, точное время не помнит, когда он находился в секции № 203 А «ТЦ «СтройДом», в секцию пришла покупательница с двумя детьми, выбрала понравившейся ей ламинат, он озвучил ей полную стоимость – 82260 рублей, сообщил также, что подложка для ламината и укладка самого ламината в подарок, она согласилась оплатить всю сумму сразу, на месте. Когда он сказал, что будет лучше, если она расплатится наличными денежными средствами, женщина ответила, что при себе у нее нет такой суммы денег. Тогда он предложил перевести ей деньги ему на его карту посредством «Сбербанк Онлайн». Женщина позвонила супругу, тот перевел ему деньги в размере 82260 рублей. Когда он получил смс-уведомление о зачислении, он выписал товарный чек, квитанцию, на ее имя, ошибочно указа дату «01 июля 2018 год» вместо «02 июля 2018 год». Затем он сообщил ей, что ламинат приедет в Самару примерно через 3 недели. Данный заказ он отправил ФИО38 на электронную почту, сообщив также, что получил оплату в полном объеме, заказчик перевел ему всю сумму на его банковскую карту. 05.07.2018 он снял с карты денежные средства в сумме 69000 рублей и передал их ФИО38, остальные 13260 рублей он оставил себе, сообщив ему, что это его зарплата за июнь 2018 года, которую он не выплатил. Чуть позже он сообщил ФИО38. Что более работать не будет. 

- показаниями свидетеля ФИО22 приведенными выше 

- заявлением ФИО3 от 12.12.2018, согласно которому просит провести проверку по факту невозврата денежных средств за непоставленный товар, приобретенный в ТЦ «СтройДом» (ул. Крупской, д.1) магазин «Классика Ремонта», директор ФИО34; 01.07.2018 ею был приобретен ламинат на сумму 82260 рублей, который не был доставлен; ФИО38 обещал вернуть денежные средства в течении двх недель, однако не вернул. (Том 3 л.д.222);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2018, согласно которому осмотрена секция 203А в торговом центре «СтройДом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре.Фототаблица ( Том 3 л.д.227-231);

- протоколом выемки от 15.01.2019, согласно которого у потерпевшей ФИО3 изъято товарный чек от 01.07.2018, квитанция к приходно-кассовому ордеру, гарантийное письмо от 12.09.2018, копия заявления от 04.09.2018, скриншоты о переводе денежных средств от 02.07.2018.( том 4 л.д.23-24);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 14.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» гарантийного письма от 12.09.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование. (Том 4 л.д.206-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрены товарный чек от 01.07.2018, квитанция к приходно-кассовому ордеру, гарантийное письмо от 12.09.2018, копия заявления от 04.09.2018, скриншоты о переводе денежных средств от 02.07.2018., изъятые в ходе производства выемки 15.01.2018 у потерпевшей ФИО3 а также расширенная выписка по счету ФИО17 ( том 5 л.д.128-131, том 4 л.д.48-50, том 5 л.д.47-49

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъяторегистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> (Том 3 л.д.170-173);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> (Том 5 л.д.56-57)

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО39 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО23 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 (том 5 л.д.100-101);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО23. и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 (том 5 л.д.104-105); 

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего ФИО4

- показания потерпевшего ФИО4 согласно которым 26.07.2018 он совместно с супругой приехал в торговый центр «Стройдом», расположенный по адресу ул. Крупская, д. 1, где в секции № 203А, подбирали ламинат. В секции к ним подошел мужчина ( как потом узнали ФИО38), который просчитал точное количество ламината и указал полную стоимость за ламинат и подложку, общая сумма составила 58978 рублей. Данная сумма их устроила, но они сообщили. Что приедут на следующий день, ФИО38 пояснил, что желательно бы оплатить товар наличными денежными средствами и дал ему визитную карточку ООО «Классика Ремонта» с указанием номера секции и контактными телефонами. 27.07.2018 он один приехал в ТЦ «Стройдом», зашел в секцию, но в секции ФИО38 не оказалось, он позвонил на номер, указанный в визитке, и сообщил, что готов оплатить заказ. ФИО38 ответил, что его в настоящее время нет в секции, и сказал, что сейчас к нему подойдет продавец из соседней секции, которая оформит заказ, выпишет товарный чек на покупку и примет денежные средства, которые в последующем передаст ему, а также что продавца он предупредит о выбранной им модели ламината и стоимости. Далее девушка из соседней секции набрала по телефону ФИО38 и в её присутствии он и ФИО38 обсуждали все условия заказа. После чего девушка оформила заказ, выписала ему товарный чек без номера от 27.07.2018, в котором указала модель ламината, его количество, а также количество подложки и указала сумму в договоре 58978 рублей, подписала товарный чек, на котором имелась печать ООО «Классика ремонта». После чего он отдал девушке наличными денежными средствами в суме 58978 рублей. После чего ФИО38 сообщил ему по телефону, что деньги ему передали. В указанный ФИО38 срокт ламинат не доставили, на телефонные звонки ФИО38 отвечал, что у него возникли сложности с поставщиком, затем он перестал отвечать на звонки. 01.09.2018 он обратился к ФИО34 с претензией о возврате денежных средств в сумме 58978 рублей, которая не была удовлетворена. 11.10.2018 он обратился в ОП № 6 Управления МВД Росси по г. Самаре, где написал заявлении на ФИО34 о привлечении последнего к уголовной ответственности. В результате мошеннических действий со стороны ФИО34 его семье причинен значительный материальный ущерб в сумме 58978 рублей, так как его доход составляет 50000 рублей в месяц, супруга в настоящее время находится в декретном отпуске, на иждивении находятся несовершеннолетний ребенок, оплата коммунальных услуг, содержания транспорта и другие бытовые услуги, на которые в среднем уходит 15 000 рублей в месяц. 

- показаниями свидетеля ФИО18 согласно которым 27.07.2018 она работает продавцом в ТЦ «Стройдом». Секция № 203 А в которой работал ФИО38 была открыта, затем ФИО38 уехал и попросил его присмотреть за его торговой секцией. Примерно в обеденное время в секцию зашел молодой человек, стал смотреть ламинат, ФИО38 в секции не было. Через некоторое время ей позвонил ФИО38 и попросил её оформить заказ и принять у клиента деньги, при этом указал какую в товарном чеке указать модель ламината и указал стоимость. Она, ничего не подозревая, пошла в секцию где оформила заказ, выписала товарный чек без номера от 27.07.2018, в котором указала модель ламината, количество а также количество подложки и указала сумму в договоре 58978 рублей и подписала товарный чек. После чего клиент отдал ей наличными денежные средства в сумме 58978 рублей. Когда ФИО38 приехал в секцию, она передала ему денежные средства в сумме 58978 рублей. О том, что данный заказ ФИО38 не поставил заказ а денежные средства присвоил себе она узнала от сотрудников полиции;

- показания свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО4 от 11.10.2018, согласно которому он сообщает, что приобрел напольное покрытие – ламинат, подложку на общую сумму 58978 рублей в компании «Классика Ремонта», расположенной по адресу ул. Крупской д. 1 в г. Самаре ТЦ «Стройдом», секция 203А, директор компании ФИО34 обязался поставить товар купленный мною и полностью оплаченный в двух трехнедельный срок, в установленный срок товар поставлен не был без объяснения причин, деньги не возвращены, просит возбудить уголовное дело по факту мошенничества со стороны ФИО34 директора компании «Классика Ремонта» (Том 3 л.д.17)

- протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2018,согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре. Фототаблица. (Том 3 л.д.22-28);

- протоколом выемки от 19.02.2019, согласно которому у потерпевшего ФИО4 изъяты товарный чек от 27.07.2018, копия претензии от 01.09.2018 ( том 5 л.д.94-95);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 19.02.2019, согласно которому подпись на копии претензии от 01.09.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование ( Том 5 л.д. 4-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрена копия претензии от 01.09.2018,товарный чек от 27.07.2018,изъятые в ходе производства выемки 19.02.2019 у потерпевшего ФИО4том 5 л.д. 128-131);

- протокол выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 3 л.д.170-173);

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> (Том5 л.д.56-57)

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.100-101)

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.104-105

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО16

- показания потерпевшей ФИО16 согласно которым 01.08.2018 она приехала в торговый центр «Стройдом», расположенный по адресу ул. Крупская, д. 1. Рассматривая товар, она зашла в секцию № 203А, когда она стала рассматривать товар, то к ней подошел ранее ей неизвестный молодой человек, который представился как Василий, как позже она узнала его фамилию - ФИО38 и предложил помощь в выборе инженерной доски, и последующей консультации. Она заказала ему инженерную доску «Французская елка». ФИО38 пояснил, что для подтверждения намерений и для того, что бы образцы покрасили в нужный оттенок, необходимо внести предоплату в размере 10000 рублей, на что она согласилась и отдала ФИО38 данную сумму лично в руки, при этом между ними никакие документы не составлялись. ФИО38 пояснил, что данная сумма в последующем будет прописана в договоре. После подсчетов с учетом площади ФИО38 указал, что общая сумма за товар будет 818700 рублей и предоплаты в сумме 300 000. Также она сказала, что может оплатить картой, на что ФИО38 ответил что терминал у него в настоящее время не работает, и предложил ей перевести данную сумму 300000 рублей посредством «Сбербанк Онлайн» продавцу из соседней секции на карточку, а продавец в последующем снимет денежные средства и переведет ему, что она и сделала копия чека о проведенной операции у нее сохранилась. После подтверждения перевода денежных средств Гришин выписал ей товарный чек № 283 от 01.08.2018 год на сумму 818700 рублей, в котором расписался, составил договор купли-продажи и поставки товара от 01.08.2018 года в котором было указано, что полная цена договора составляет 887400 рублей, а предоплата за товар составила 310000 рублей. Договор был подписан ФИО34 с одной стороны и ею с другой стороны. Договор был составлен в двух экземплярах. Срок поставки товара был указан 60 дней. В установленный договором срок товар не доставили В ходе телефонных переговоров ФИО38 пояснил, что следует подождать еще неделю, потом что груз не пришел из Москвы, и посоветовал подождать еще неделю, а потом он перестал отвечать на звонки. В ноябре месяце супруг поехал в ТЦ «Стройдом» в секцию № 203А где от сотрудников в данной секции ему стало известно, что ФИО38 давно не было. 19.12.2018 ее супруг обратился в ОП № 6 Управления МВД Росси по г. Самаре. В результате мошеннических действий со стороны ФИО34 ее семье причинен крупный материальный ущерб в сумме 310000 рублей, поскольку доход семьи примерно 100000 рублей, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, оплата обучения детей, коммунальных услуг, содержания транспорта и другие бытовые расходы; 

- показаниями свидетеля ФИО26., согласно которым 01.08.2018 в 10 ч 00 мин она пришла на работу в секцию, расположенную в ТЦ «СтройДом», по ул. Крупской, д. 1 г. Самара. В дневное время, точное время уже не помнит, когда она находилась на своем рабочем месте, к ней обратился ФИО34 из соседней от нее секции № 203 А по продаже напольного покрытия. Он пояснил, что, у него сломался терминал по обслуживанию клиентов банковскими картами, и попросил чтобы она приняла денежный перевод с карты покупателя на ее карту, а затем обналичила и передала ему эту сумму. Она согласилась, так как не подозревала ничего плохого. Она продиктовала покупателю ее номер телефона, которая через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела ей 300 000 рублей. Затем она в банкомате ПАО «Сбербанк России», который установлен в ТЦ «СтройДом» на 3 этаже, обналичила всю эту сумму и передала ФИО38. О том, что он не собирался поставлять напольное покрытие, которое ему заказали на 300 000 рублей, она не знала, он ей об этом ничего не говорил; 

- показания свидетеля ФИО22 приведенными выше

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО27 от 19.12.2018, согласно которому он просит провести проверку по факту невозврата денежных средств за не предоставленный товар, приобретенный им в ТЦ «СтройДом», расположенного по ул. Крупской д. 1 в г. Самаре,директором которого является ФИО34; заключили договор № от 01.08.2018, после чего им была произведена оплата в сумме 300000 рублей, после чегоФИО34 телефон перестал брать, с занимаемой площади съехал ( Том 3 л.д.138);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.12.2018, согласно которому осмотрена секция 203А торгового центра «Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре. Фототаблица ( Том 3 л.д.139-143)

- протокол выемки от 18.02.2019, согласно которому у потерпевшей ФИО16 изъяты договор купли продажи и поставки товара от 01.08.2018, товарный чек от 01.08.2018, скриншот перевода ПАО «Сбербанк России» от 01.08.2018 ( том 3 л.д.210-211) ;

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 19.02.2019, согласно которому подпись в договоре купли продажи и поставки товара между ООО «Классика ремонта» в лице ФИО34 и ФИО16. выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование ( Том 4 л.д.248-249);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен договор купли продажи и поставки товара между ООО «Классика ремонта» в лице ФИО34 и ФИО16., товарный чек от 01.08.2018, скриншот перевода ПАО «Сбербанк России» от 01.08.2018, изъятые в ходе производства выемки 18.02.2019 у потерпевшей ФИО16 ( том 5 л.д.128-131);

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> ( том 3 л.д.170-173);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> ( Том 5 л.д.56-57);

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО28. и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.100-101)

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО28 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего ФИО5 

- показания потерпевшего ФИО5 согласно которым в начале августа 2018, он прибыл в ТЦ «Стройдом», расположенный по ул. Крупской, д. 1 г. Самара, там на 2 этаже, в секции № 203А его заинтересовал ассортимент напольного покрытия. Вызвался помочь в выборе напольного покрытия директор, как он сам представился, ООО «Классика ремонта», которая расположена в данной секции, ФИО34. Они вместе выбрали понравившейся ему ламинат. Тогда они договорились, что он приедет 10.08.2018 и приобретет у него необходимое ему количество ламината. 10.08.2018 в дневное время точное время не помнит, он приехал в секцию № 203 А ТЦ «Стройдом», ФИО38 был на месте с продавцом-консультантом и сообщил, что сначала необходимо оформить все документы и необходимости расплатится наличными денежными средствами. Так как у него не было такой суммы наличными, ФИО38 предложил перевести сумму посредством « Онлайн-перевод» на карту клиента банка «ВТБ Банк» из продавцов соседних отделов. Гришин вышел из секции, через некоторое время он пришел с листочком, на котором был написан номер телефона, при этом он сообщил, что к данному номеру телефона «привязана» карта банка «ВТБ Банк». ФИО38 сказал, что отойдет на склад, проверит наличие ламината, а продавец оформит все необходимые документы. Данный молодой человек собственноручно выписал ему товарный чек от 10.08.2018, на сумму 25159 рублей, указав также в товарном чеке, что ему уже предоставлена скидка 5%. Он перевел всю сумму за ламинат со своей карты на карту через указанный на листочке номер телефона. Девушка из торговой секции напротив сообщила, что деньги на ее счет перечислены. ФИО38 тем временем вернулся и сообщил, что необходимый ему ламинат не привезли, указав срок доставки 17.08.2018. Однако в указанный срок ламинат не привезли. В ходе неоднократных звонков ФИО38 просил подождать еще 1-2 недели. 27.08.2018 он решил, что не будет заказывать у него ламинат, вновь позвонил ФИО38 на сотовый телефон и потребовал вернуть его деньги, он сказал, что приедет сейчас к нему в отдел за деньгами. В этот же день, он приехал к секцию № 203 А, ФИО38 передал ему 20000 рублей, ответив, что оставшуюся часть суммы вернет ему через 2 дня, он сам ему позвонит. До настоящего времени принадлежащие ему денежные средства в сумме 5159 рублей ему не возвращены. В сентябре 2018, точную дату не помнит, уже после 12.09.2018, он приезжал в ТЦ «Стройдом», в секцию № 203 А, но ФИО38 там не было, продавцы соседних секции говорили, что не знают, где он. В результате данных мошеннических действий ему причинен ущерб на сумму 5159 рублей. Его пенсия составляет 11000 рублей, заработная плата его супруги 20000 рублей, имеется кредитное обязательство в виде автокредита с ежемесячным взносом 14500 рублей, по данному кредитному договору платить еще 2 года. Кроме того, ежемесячно они оплачивают по коммунальным тарифам около 5000 рублей; 

- показаниями свидетеля ФИО29 согласно которым она работает продавцом в ТЦ «СтройДом». В секции № 203 А работал ФИО34, которого она знает примерно 5 лет по работе У нее с ним сложились хорошие отношения. 10.08.2018 примерно в 15-16 ч 00 мин, к ней в секцию пришел ФИО38, который попросил перевести на банковскую карту деньги за заказ, так как у клиента нет наличных денежных средств, а у ФИО38, не работает терминал по оплате банковскими картами. Она согласилась, написала на листке номер своего сотового телефона который оформлен на нее и привязан к дебитовой карте ПАО «Сбербанк России», Через некоторое время ей пришло смс-уведомление о зачислении на ее баланс денежных средств в сумме 25159 рублей. Она сообщила об этом ФИО38. Через какое-то время она выдала ФИО38 из кассы торговой секции, денежные средства в сумме 25159 рублей. Что он с ними впоследствии он сделал, не знает, он ей ничего не говорил. Спустя какое то время от сотрудников ТЦ ей стало известно том, что ФИО38 не платит аренду, примерно в ноябре 2018 его стали искать недовольные граждане, а чуть позже и сотрудники полиции; 

- показаниями свидетеля ФИО30 согласно которым примерно с апреля 2018 и до августа 2018, он работал продавцом-консультантом в секции № 203А ТЦ «СтройДом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 г. Самара. Данную секцию арендовал ранее ему не известный ФИО34, который реализовывал напольное покрытие. Он не был официально трудоустроен, никакого трудового договора он с ним также не заключал, все было на устной основе. 10.08.2018, в дневное время, примерно в 14-15 ч 00 мин, точное время уже не помнит, когда он вместе с ФИО38 находился в торговой секции № 203 А ТЦ «СтройДом», в секцию пришел ранее ему неизвестный мужчина, который сказал, что звонил по поводу приобретения напольного покрытия. ФИО38, представив его как продавца-консультанта, ответил, что интересующая его модель ламината в наличии, мужчина ответил, в свою очередь, что готов приобрести сразу, расплатиться здесь же, на месте. ФИО38 сообщил, что ему будет удобно, если мужчина расплатится наличными денежными средствами, однако последний ответил, что наличных денежных средств у него нет, готов расплатится пластиковой картой. ФИО38 ответил, что терминал по оплате пластиковыми картами не работает, и предложил мужчине перечислить деньги на карту по номеру телефона, передав покупателю листок с номером телефона при этом сообщил, что по данному номеру телефона можно перечислить денежные средства за ламинат. Мужчина согласился, стал оформлять перевод по номеру телефона. Он тем временем, по устному указанию ФИО38, выписал собственноручно товарный чек от 10.08.2018, где указал модель ламината, марку, количество, стоимость, а также расписался. Когда ФИО38 пришел, девушка –продавец из соседней секции сообщила ему, что перевод пришел, тогда ФИО38 сказал, что на складе нужной ему модели ламината нет, указал срок поставки. К концу августа 2018, когда в торговую секцию уже стали приходить недовольные граждане, он узнал от них, что ФИО38 не поставил им товар, после чего он уволился; 

- показания свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО5 от 24.10.2018, согласно которому о просит провести проверку по факту не возврата денежных средств за не поставленный товар, приобретенный им в ТЦ «СтройДом» (ул. Крупской, 1) в магазине «Классика ремонта» секция № 203А, директор (продавец) ФИО34, 10.08.20018 при покупке ламината им было оплачено 25159 рублей, через неделю ламинат не был поставлен. 28.08. 2018 ему были возвращены денежные средства в сумме 20000 рублей. 30.08.2018 написал заявление ФИО34 о возврате денег за не поставленный товар. ФИО38 перестал выходить на связь, ущерб 5159 рублей ( Том 4 л.д.56);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.11.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ «Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре.Фототаблица. ( том 4 л.д.65-67);

- протоколом выемки от 15.01.2019, согласно которому у потерпевшего ФИО5.изъят товарный чек №б/н от 10.08.2018, выданный ему ранее ФИО34( том 4 л.д.96-97

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 12.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека №б/н от 10.08.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование.( том 4 л.д.224-225)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек №б/н от 10.08.2018,изъятый в ходе производства выемки 15.01.2019 у потерпевшего ФИО5., скрин с уведомлением о зачислении денежных средств в сумме 25159 рублей от 10.08.2018 на ее карту ( том 5 л.д.128-131);

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> ( том 3 л.д.170-173)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> ( Том 5 л.д.56-57);

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО39 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.100-101

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего ФИО6 

- показаниями потерпевшего ФИО6 согласно которым 11.08.2018, примерно в 11-12 ч, точное время уже не помнит, он приехал в ТЦ «Стройдом», расположенный по ул. Крупская, д. 1 г. Самара, На 2 этаже секции № 203 А, ему понравился ламинат, к нему подошел ранее ему неизвестный мужчина, который, представившись Василием, предложил свои услуги по подбору напольного покрытия. Он помог ему в выборе, посчитал необходимое количество товара, затем озвучил что если он будет расплачиваться наличными, что также крайне удобно для него, то он сделает ему хорошую скидку. После чего, посчитал и сообщил, что с учетом скидки, общая стоимость ламината составит 100810 рублей. Он согласился, оставив предоплату в размере 70000 рублей. ФИО38, ссылаясь на то, что сломан принтер, распечатал в соседней секции товарный чек, собственноручно заполнил данный товарный чек, расписался, поставил печать «Классика Ремонта» и сообщил, что заказ придет из Москвы через две недели, он ему обязательно сообщит, доставка будет оплачиваться отдельно, стоимость в районе 500 рублей, точную сумму не помнит. В указанный срок доставки ФИО38 не позвонил, спустя неделю он перезвонил и сообщил о необходимости внести остаток суммы. В этот же день, дату не помнит, в дневное время, он приехал в ТЦ» Стройдом» и в секции № 203А, он лично в руки передал ФИО38 оставшуюся сумму на напольное покрытие, а именно 30810 рубле. ФИО38 сказал, что доставка будет через неделю. Однако заказ не привезли. В ходе телефнных переговоров ФИО38 говорил о проблемах доставки, потом о невозможности покупателю самостоятельно получить товар на складе, потом перестал отвечать на звонки. 02.10.2018 он написал соответствующее заявление в ОП № 6 Управления МВД России по г. Самаре. В результате мошеннических действий ему причинен материальный ущерб в размере 100810 рублей, который является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет около 150000 рублей, на иждивении у него трое малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., жена не работает, то есть он единственный кормилец в семье. 

- показаниями свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО6 от 02.10.2018, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Классика ремонта» ФИО34, который 11.08.2018 в секции 203А торгового дома «Стройдом»под предлогом продажи ламината завладел его денежными средствами в сумме 100810 рублей, ни денег ни ламината им не получено, просит оказать содействие в возврате денежных средств. (Том 1 л.д.121

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре.Фототаблица. (том 1 л.д.142-147

- протоколом выемки от 20.02.2019, согласно которому изъят товарный чек № № от 11.08.2018 у потерпевшего ФИО6 выданный ему 11.08.2018 ФИО34 (том 5 л.д.122-123

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 22.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 11.08.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование ( том 5 л.д.11-12

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № № от 11.08.2018, изъятый в ходе производства выемки 20.02.2019 у потерпевшего ФИО6.(том 5 л.д.128-131)

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъяторегистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 3 л.д.170-173)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 5 л.д.56-57)

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.100-101

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.104-105)

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО7

- показания потерпевшей ФИО7 согласно которым 19.08.2018, во второй половине дня, примерно в 14 ч 00 минут, точное время уже не помнит, она приехала в ТЦ «Стройдом», расположенный по ул. Крупская, д. 1, в отделе «Классика ремонта», молодой человек, который представился Василием предложил свою помощь в выборе ламината, рассчитал необходимое количество ламината, озвучил сумму в размере 44050 рублей, она решила расплатиться безналичным расчетом. ФИО38 ответил, что будет лучше, если она расплачусь с ним наличными средствами, тогда он «сделает» ей скидку. Она согласилась, Поскольку товар необходимо было заказывать из Москвы, он оформил заказ, и сообщил срок поставки заказа 10 дней, после чего сообщил, что доставка будет оплачиваться отдельно. Она сходила в ближайший банкомат и обналичив необходимую сумму денег, вернулась в отдел ОО «Классика ремонта». Денежные средства в сумме 43800, с учетом скидки, она передала ФИО38 лично в руки, он ей, в свою очередь, передал товарный чек, где были указаны модель ламината, количество, цена за единицу, цена подложки, сумма без учета скидки, и итоговая сумма с учетом скидки. Ниже была рукописный текст - стоимость строительного материала, ламината с подложкой. Также он сам, собственноручно поставил свою подпись в данном товарном чеке. Выписывал он его при ней, она четко видела, что он пишет. Затем ФИО38 продиктовал свой номер телефона. В конце августа 2018, когда она не дождалась звонков от ФИО38, стала звонить сама. Каждый раз ФИО38 сообщал о задержке товара из Москвы, потом с проблемой доставки, примерно 4-5 раз переносил дату доставки. Затем он сообщал, что при выгрузке ламинат намочило дождем, он испортился и он заказал новый, указал новый срок доставки. Говорил он очень убедительно, она поверила ему. В указанный день ламинат не привезли, ФИО38 на звонки не отвечал. 25.10.2018, она приехала в ТЦ «Стройдом», и в ходе разговора с администратором ТЦ «Стройдом», она узнала, что она не первая, кому ФИО38 не доставил заказы. В этот же день она подала соответствующее заявление в ОП № 6 Управления МВД России по г. Самаре. До настоящего времени ФИО38 ей не звонил, она ему также не звонила. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб на сумму 43800 рублей который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход, ежемесячная заработная плата, составляет около 100000 рублей, она работает на 1,5 ставки. У нее имеется кредитное обязательство в виде ипотеки на квартиру по ул

<

адрес>, ежемесячный взнос составляет 19500 рублей за квартиру по ул. Пятая Просека. Ипотека на 12 лет, ипотеку оформила в мае 2018, воспитывает одна ребенка;

- показания свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО7 от 25.10.2018, согласно которому она просит провести проверку в отношении сотрудника «Классика ремонта», которому 19.08.2018 были переданы денежные средства в сумме 43800 рублей в счет оплаты за ламинат, который до настоящего времени ей не предоставлен, сумму причиненного ущерба является значительной. ( Том 2 л.д.56

- протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре. Фототаблица. ( том 1 л.д.171-176);

- протоколом выемки от 29.11.2018, согласно которому у потерпевшей ФИО7. изъят товарный чек №б/н от 19.08.2018, выданный ей ФИО34 (том 2 л.д.83-86);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 11.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека №б/н от 19.08.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование ( Том 4 л.д.194-195)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № б/н от 19.08.2018,изъятый в ходе производства выемки 29.11.2011 у потерпевшей ФИО40 ( том 5 л.д.128-131)

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 3 л.д.170-173)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 5 л.д.56-57)

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.100-101)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.104-105);

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО8 

- показания потерпевшей ФИО8 согласно которым 21.08.2018., примерно в 19 ч 30 мин, точное время уже не помнит, она с мужем приехали в ТЦ «Стройдом» на ул. Крупской, на втором этаже они вошли в секцию № 203А, там находился один мужчина, который представился как ФИО34 они выбрали ламинат на общую сумму 147208 рублей, но поскольку в наличии у него не было такого количества он сказал, что будет заказывать в Москве, необходимо подождать 3 недели. Их это устроило, они внесли предоплату в размере 80000 рублей наличными в руки ФИО38, он составил товарный чек, лично при них подписал его. Уже в устной форме они договорились, что оставшуюся сумму 87208 рублей они должны будут ему заплатить, когда им доставят их заказ. Через 3 недели ФИО34 им не позвонил. На неоднократные телефонные звонки ФИО38 сообщал, что заказ еще не поступил, обещал сразу сообщить, но не перезванивал. Они поняли, что ФИО38 их обманул, не привезет ламинат и не вернет им деньги. После этого они написали соответствующее заявление в полицию. Сумма ущерба в результате действий ФИО34 составила 80000 рублей, является для нее значительной, так как ее ежемесячная зарплата 23000 рублей, в настоящее время она не работает, находится в дородовом декретном отпуске, официально ее муж не трудоустроен, подрабатывает частным извозом, таксистом. Кроме того, у них на иждивении малолетний ребенок. 

- показания свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО8 от 15.10.2018, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО34, который обманным путем 21.08.2018 в 19 часов 30 минут в секции 203А ТЦ«СтройДом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре и завладел ее денежными средствами в сумме 80000 рублей, причинив ей значительный ущерб на указанную сумму. ( Том 1 л.д.5);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.10.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре. Фототаблица ( том 1 л.д.7-12)

- протоколом выемки предметов (документов) от 30.11.2018, согласно которому у потерпевшей ФИО8 изъят товарный чек от 21.08.2018, выданный ей ФИО34 Фототаблица. ( Том 1 л.д.54-56)

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 11.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 21.08.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование. ( Том 4 л.д.188-189)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № от 21.08.2018, изъятый в ходе производства выемки 30.11.2019 у потерпевшей ФИО8 том 5 л.д.128-131)

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъяторегистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 3 л.д.170-173)

- протоколм осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> ( Том 5 л.д.56-57)

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22. изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25. и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.100-101)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.104-105)

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего ФИО9. 

- показания потерпевшего ФИО9. согласно котормы25.08.2018 примерно в 15.00 часов он приехал в ТЦ СтройДом, расположенный по ул. Крупской д. 1 в г. Самаре, чтобы приобрести ламинат. На втором этаже в секции 203А к нему подошел ранее не знакомый мужчина, как потом узнал, что его фамилия ФИО38. Он просчитал ему его стоимость и сообщил сумму 43471 руб. указал, что оплата только наличными и только 100%, так как выбранный ламинат будут везти из Бельгии. У него не было наличных денежных средств, ФИО38 сказал ему, что на 3 этаже в ТЦ есть банкомат и там можно снять денежные средства, что он и сделал. Он передал указанную сумму денег лично в руки ФИО38. После этого последний выписал ему товарный чек на сумму 43741 руб. Чек выписывал при нем, он видел все действия ФИО38. Уже дома он заметил, что ФИО38 написал в товарном чеке сумму 43471 рубль, а итог – 43741 рубль, но он не обратил на это внимания. В указанный срок ламинат не привезли. Примерно в 17.00 часов этого же дня он вновь позвонил ФИО38, чтобы уточнить адрес базы. По приезду на место по указанному адресу, то понял, что никаких признаков того, что эта база работает - не было. Он вновь стал звонить ФИО38, но он не отвечал на звонки. Тогда он позвонил Гришну с другого телефона, но он вновь указывал разные причины невозможности доставки ламината, назначал встречу на базу по указанному им ранее адресу к 20.00 часам, однако в указанное время сам не приехал, затем пояснил, что его обманули поставщики, после телефон отключил. Он понял, что ФИО38 его обманул и 26.09.2018 подал соответствующее заявление в ОП 6 УМВД России по г. Самаре. ФИО38 причинил ему значительный ущерб на сумму 43741 рубль, так как общий семейный бюджет в месяц составляет 33000 рублей, имеется кредитное обязательство по которому он выплачивает 11600 рублей, на иждивении имеется 1 несовершеннолетний ребенок, старший сын учится в военном училище.

- показания свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявление ФИО9 от 26.09.2018, согласно которому он 25.08.2018 оплатил покупку ламината в ООО «Классика ремонта» на сумму 43741 рублей. Директор данного предприятия ФИО34 до настоящего времени ламинат ему не поставили денежные средства не возвращает. Просит принять соответствующие меры к ФИО34 ( том 1 л.д.219);

- протокол осмотра места происшествия от 26.09.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре.Фототаблица. ( том 1 л.д.221-223)

- протокол выемки от 20.11.2018, согласно которому у потерпевшего ФИО41 изъят товарный чек № от 25.08.2018, полученный им ранее от ФИО34 ( том 2 л.д. 39-41)

- заключение судебной почерковедческой экспертизы № от 16.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 25.08.2018 выполнена вероятно ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование ( Том 4 л.д.230-231

- протокол осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № от 25.08.2018 ООО «Классика Ремонта», изъятый в ходе производства выемки 20.11.2018 у потерпевшей ФИО9 ( том 5 л.д.128-131)

- протокол выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 3 л.д.170-173)

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. ( Том 5 л.д.56-57)

- протокол выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 (том 5 л.д.100-101)

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25. и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.104-105)

По эпизоду мошеннивества в отношении потерпевшей ФИО10

- показаниями потерпевшей ФИО10 согласно которым 28.08.2018 она приехала в ТЦ «СтройДом» по ул. Крупской, д. 1 в г. Самара, где в секции № 203 А, расположенной на втором этаже, ей понравилось одна из моделей напольного покрытия. В данной секции находился ранее ей неизвестный мужчина, который, представившись генеральным директором данной секции, ФИО34, предложил свои услуги по подбору, консультации напольного покрытия. Через некоторое время она подобрала интересующий ее ламинат, ФИО38 в ее присутствии заполнил товарный чек от 28.08.23018, затем он сообщил, оплата должна быть 100%. Она согласилась, затем лично ему в руки она передала всю сумму за заказ – 21967 рублей. ФИО38 сообщил, что заказ ожидать необходимо неделю, о прибытии он ей обязательно позвонит. Через неделю она стала ему звонить, сначала он стал говорить, что заказ приедет завтра, послезавтра, затем, что склад закрыт, затем – что заказ не прибыл в г. Самару. 19.09.2018, в дневное время, точное время не помнит, она приехала к ФИО38 в торговую секцию и спросила где ее заказ, он ответил, что не прибыл в Самару. Тогда она написала на его имя заявление о возврате денежных средств, он сам его лично принял. Ламинат не доставлен, деньги не возвращены. В результате мошенничества, ФИО38 причинил ей значительный материальный ущерб, поскольку ее ежемесячная пенсия 20000 рублей, пенсия мужа - примерно 22000 рублей, кроме того, у них имеется одно кредитное обязательство – ежемесячный взнос в размере 8000 рублей. 

- показания свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО10 от 09.10.2018, согласно которому она просит привлечь к ответственности за мошенничество директора ООО «Классика ремонта»ФИО34, которому 28.08.2018 в ТЦ «СтройДом» секция 203А ул. Крупской д. 1 в г. Самаре были переданы денежные средства в сумме 21967 рублей в счет покупки ламината, срок поставки неоднократно переносился. 19.09.2018 обратилась в указанное ООО с заявлением о возврате денежных средств, который до настоящего времени ей не возвращены, ФИО34 уклоняется от возврата денег. ( Том 2 л.д.90

- протоколом осмотра места происшествия от 09.10.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ «Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре. Фототаблица. ( Том 2 л.д.92-94

- протоколом выемки от 27.11.2018, согласно которому у потерпевшей ФИО10 изъят товарный чек № от 28.08.2018, выданы ей ФИО34 том 2 л.д.114-116

- заключением судебной почерковедческой экспертизы №6/67 от 16.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 28.08.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование. Том 4 л.д.242-243

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № от 28.08.2018 ООО «Классика Ремонта», изъятый в ходе производства выемки 27.11.2018 у потерпевшей ФИО10 том 5 л.д.128-131

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>. Том 3 л.д.170-173

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> Том 5 л.д.56-57

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.100-101

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25. и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 ( том 5 л.д.104-105

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО11

- показаниями потерпевшей ФИО11 согласно которым она является пенсионером, ежемесячная пенсия составляет 13800 рублей. 04.09.2018, примерно в 18 ч 00 минут, точное время не помнит, она пришла в ТЦ «Стройдом», расположенный по адресу ул. Крупская, д. 1. Там в секции № 203А, к ней подошел ранее ей неизвестный молодой человек, который представился как Василий, и предложил помощь в выборе материала и последующей консультации. Доверившись ему полностью, она с ним определились с ламинатом, он посчитал ей, сколько нужно. Затем ФИО38 сказал, что выбранного ею ламината у него нет в наличии, нужно заказывать в Москве, доставка из Москвы займет 2 недели. Он так же сказал, что лучше если она оплатит наличными денежными средствами. У нее при себе не было такой суммы, поэтому она оплатила заказ своей банковской картой ПАО «Сбербанк России» посредством терминала для оплаты, который находился у ФИО38 в секции на столе. Затем Гришин выдал ей товарный чек, в котором расписался. В указанный срок ламинат не доставлен. На неоднократные звонки ФИО38 сообщал, что груз не прибыл из Москвы. 24.10.2018 она уже приехала в ТЦ «Стройдом», у администратора узнала, что его не было уже неделю она поняла, что обманул он ее, и 25.10.2018 она пришла в ОП № 6 Управления МВД Росси по г. Самаре, где написала соответствующее заявление. В результате данных мошеннических действий со стороны ФИО38, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 26000 рублей, так как на одну ее ежемесячную пенсию в 13800 рублей она содержит себя, свою дочь, которая в настоящее время не трудоустроена, и ее внучку. До настоящего времени ламинат ей ФИО38 не привез, денежные средства за него также не вернул. 

- показаниями свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО11 от 25.10.2018, согласно которому она просит провести проверку в отношении ФИО34, который мошенническим путем завладел ее деньгами в сумме 26000 рублей.Том 1 л.д.169

- протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской 1 в г. Самаре.Фототаблица.том 1 л.д.171-176

- протоколом выемки от 15.11.2018, согласно которому у потерпевшей ФИО11 изъяты оригинал товарного чека № от 04.09.2018, выданный ей ранее ФИО34, копия пластиковой карты на имя ФИО11., копия кассового чека об оплате от 04.09.2018.том 1 л.д.206-207

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 11.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 04.09.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование.Том 4 л.д.200-201

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрены: товарный чек №283 от 04.09.2018,копия пластиковой карты на имя ФИО42, копия кассового чека об оплате от 04.09.2018. изъятые в ходе производства выемки 15.11.2019 у потерпевшей ФИО42 том 5 л.д.128-131

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъяторегистрационное дело № 116633163213 ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.Том 3 л.д.170-173

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***> Том 5 л.д.56-57

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.100-101

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.104-105

По эпизоду мошенничества в отношени потерпевшей ФИО12 

- показаниями потерпевшей ФИО12 согласно которым в конце августа 2018, в дневное время, точны дату и время не помнит, она приехала в ТЦ «СтройДом», расположенный по ул. Крупской, д. 1 г. Самара, чтобы подобрать напольное покрытие для ее квартиры, где в то время производился ремонт. В секции № 203 А на втором этаже ей понравился один из видов ламината, но в секции никого не было. 05.09.2018, в дневное время, точное время не помнит, так как интересующую ее марки ламината не могла нигде больше найти. Там ее встретил ранее ей неизвестный мужчина, который представился директором данной секции, как потом узнала ФИО38. Он проконсультировал ее по поводу марки ламината, затем она спросила, как долго ожидать доставки, на что он ответил, что через 3-4 дня ламинат придет. Она решилась и оформила заказ – Гришин выписал товарный чек от 15 сентября 2018, где указал полную стоимость 28633 рубля, где также своей рукой написал, что доставка (привоз) 20.09.2018, а также написал свой номер сотового телефона. Затем он сообщил ей, что обязательна предоплата, она согласилась и передала ему лично наличными 20000 рублей, по данному факту он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 15 сентября 2018, остальную сумму она должна была передать после доставки ламината. В указанный день, 20.09.2018, ФИО38 сообщил, что сейчас привезет ей ее заказ, но доставки так и не было, на телефонные звонки не отвечал. 22.09.2018, в 09 ч 00 мин, она позвонила ему на сотовый телефон, сказала, что сейчас приедет к нему в отдел и хочет, чтобы он вернул ей деньги за ламинат. Примерно через час она приехала в ТЦ «СтройДом» в секцию № 203 А, ФИО38 был уже там, она сразу же сказала ему, что хочет, чтобы он вернул ей деньги, и ей не нужен его ламинат. ФИО38 согласился, принял от нее соответствующее заявление, затем ответил, что вернет ей всю сумму через 10 дней. Когда она спросила, где же ее заказанный ламинат, он промолчал. На неоднократные звонки в дальнейшем он не отвечал. В результате данного мошенничества ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 20000 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как в ее семье работает она одна, пенсия ее мамы 15900 рублей, ее ежемесячный доход 30000 рублей, аренда помещения составляет 50000 рублей в месяц. 

- показаниями свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО12. от 22.09.2018, согласно которому она сообщает, что 15.09.2018 ею оплачен паркет в ООО «Классика Ремонта» ТЦ «Стройдом», секция 203А ул. Крупская д. 1 в г. Самаре, паркет должны доставить 20.09.2018, однако доставлен не был, деньги 20000 рублей возвращать отказались, директор – ФИО34. Том 2 л.д.226

- протоколом осмотра места происшествия от 25.10.2018,согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре.Фототаблица.

том 1 л.д.171-176

- протокол выемки от 27.11.2018, согласно которому у потерпевшей ФИО12 изъяты товарный чек № от 15.09.2018, копия квитанции к приходно-кассовому ордеру от 15.09.2018, копия заявления от 22.09.2018.том 3 л.д.4-5

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 13.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека № от 15.09.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование.том 4 л.д.212-213

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № от 15.09.2018 ООО «Классика Ремонта», изъятый в ходе производства выемки 27.11.2018 у потерпевшей ФИО12.том 5 л.д.128-131

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.том 3 л.д.170-173

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.том 5 л.д.56-57

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.100-101

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.104-105

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО13

- показаниями потерпевшей ФИО13 согласно которым 16.09.2018, примерно в 12 ч 30 мин, она приехала в ТЦ «Стройдом», расположенный по ул. Крупская, д. 1 в г. Самара, где на втором этаже в секцию № 203 А, стала выбирать напольное покрытие для квартиры. В это время к ней подошел ранее ей неизвестный мужчина, который представился сотрудником отдела, сказал, что его зовут Василий, и предложил помощь. Чуть позже она узнала, что его зовут ФИО34. Она выбрала понравившейся ей ламинат, он посчитал, озвучил сумму – 14980 рублей. Ее стоимость устроила, она решила расплатиться картой, но ФИО38 ответил, что у него сейчас проблемы с кассовым аппаратом, необходимы наличные средства. При этом он уточнил, что необходима 100% -я оплата. Она поднялась на третий этаж ТЦ «Стройдом», где в банкомате обналичила необходимую ей сумму. Затем уже вновь в секции № 203 А, она расплатилась с ним, передав ему деньги лично в руки, ФИО38 при ней выписал товарный чек, сам в нем расписался. Затем ФИО38 сказал, что товар приедет через 2 недели, он сам ей позвонит. Когда она уточнила по поводу доставки, ФИО38 ответил, что доставят, уложат ламинат ей бесплатно, а подложку под ламинат привезет укладчик, с которым потом она расплатится на месте, по факту. Все это обговаривалось устно. ФИО38 передал ей визитку, сказав, что может звонить по указанным в ней адресам. 10.10.2018, не дождавшись ламината, она стала звонить по номерам, указанным в визитке, ФИО38 пояснял, что ламинат из Москвы не доставили, просил подождать. Спустя несколько дней она вновь позвонила ФИО38, который сообщил, что ламинат уже везут, однако она его не дождалась, сама позвонила ФИО38, он перенес дату доставки на другой день. Ламинат в указанный день вновь не привезли, она с мужем решили сами его забрать из ТЦ. Когда они приехали в ТЦ «Стройдом» по ул. Крупской в Самаре, в секции № 203 А его не было. В ходе телефонных переговоров ФИО38 сначала отвечал что-то не вразумительное, затем ответил, что привезет его сам. В указанный им день ламинат не привез, на звонки не отвечал. После этого она решила написать соответствующее заявление в ОП № 6 Управления МВД России по г. Самаре. Общий материальный ущерб составляет 14980 рублей. Общий семейный доход составляет 70 000 - 80000 рублей, имеют двух несовершеннолетних детей, оплачивают коммунальные услуги примерно 10000 рублей, обслуживание автомобиля обходится примерно в 9000 рублей, остальные средства идут в нашу накопительную систему ( общесемейную), они копят на отдых летом всей семьей. 

- показаниями свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО13 от 23.10.2018, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Классика ремонта ФИО34, который 16.09.2018 в секции 203А торгового дома Стройдом, расположенного по ул. Крупской д. 1 в г. Самаре под предлогом продажи ламината завладел ее денежными средствами в сумме 14980 рублей, причинив ей значительный ущерб на указанную сумму. том 1 л.д.67

- протоколом осмотра места происшествия от 24.10.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ «Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д.1 в г. Самаре. Фототаблица том 1 л.д.142-147

- протоколом выемки от 21.11.2018, согласно которому у потерпевшей ФИО13 изъят товарный чек от 16.09.2018 ООО «Классика Ремонта», выданный ей ранее ФИО34 том 1 л.д.115-117

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек от 16.09.2018 ООО «Классика Ремонта», изъятый в ходе производства выемки 21.11.2018 у потерпевшей ФИО13том 5 л.д. 128-131

- протокол выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъяторегистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.том 3 л.д.170-173

- протокол осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.том 5 л.д.56-57

- протокол выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22. изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.100-101

- протокол осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.104-105

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО43

- показаниями потерпевшей ФИО14 согласно которым 24.09.2018, она с мужем приехали в ТЦ «СтройДом», расположенный по ул. Крупской, д. 1 в г. Самара, где на втором этаже вошли в секцию № 203 А, так как заметили там широкий ассортимент напольного покрытия. В это время в секции находился ранее ей неизвестный мужчина, который, представившись директором магазина Василием, как позже она узнала от сотрудником полиции ФИО34, предложил свою помощь в выборе напольного покрытия. Они выбрали ламинат марки «Most», ФИО38 посчитал им полную стоимость - 18742 рубля, заполнил собственноручно при них товарный чек от 24.09.2018, записав туда покупателем ее мужа. Затем ФИО38 указал, что оплата нужна наличными денежными средствами, однако она ответила, что у нее с собой только 3 000 рублей, может оплатить посредством банковской карты, так как заметила у него на столе терминал по расчету банковскими картами. Он согласился, она передала ему 3000 рублей наличными, а затем расплатилась с ним через терминал, оплатила 15742 рубля. В указанный срок доставка ламината не осуществлена, на звонки ФИО38 отвечал, что товар в пути, или машина с товаром сломалась 05.10.2018 в ТЦ «Стройдом» ФИО38 принял от мужа заявление с требованием о возврате денег. Они ожидали до 08.10.2018, деньги так и не вернул. 08.10.2018 года она с мужем обратились с заявлением в ОП № 6 Управления МВД России по. г Самаре, Затем она обратилась в ПАО «Сбербанк России», об аннулировании платежа в связи с указанными обстоятельствами. 19.11.2018, в дневное время, точно уже не помнит, ей пришло смс-уведомление от номера «900», услуга «Мобильный Банк Сбербанк Онлайн», что ей на счет начислены денежные средства в сумме 15742 рубля. Деньги в размере 3000 рублей ФИО34 так и не вернул. В результате мошеннических действий, совершенных ФИО34, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 18742 рубля. Ее с мужем ежемесячный доход составляет примерно 90 000 рублей, у них имеется кредитное обязательство в виде ипотеки, ежемесячный взнос по которой составляет 17600 рублей, оформляли сроком на 10 лет, в настоящее время осталось платить 7 лет. Кроме того, у нее с мужем на иждивении имеется общий несовершеннолетний ребенок, на содержание и обучение которого ежемесячно выделяется около 15000 -17000 рублей. Кроме того, ежемесячно на коммунальные платежи у нее уходит порядка 8000 рублей. 

- показаниями свидетеля ФИО22., приведенными выше иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО14 от 08.10.2018, согласно которому он просит провести проверку в отношении ФИО34, который мошенническим путем завладел денежными средствами 18742 рубля при оплате покупки ламината с фурнитурой в ТЦ «Стройдом», секция 203А.том 2 л.д.131

- протоколом осмотра места происшествия от 09.10.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ«Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре.Фототаблица.том 2 л.д.135-138

- протоколом выемки от 19.01.2019, согласно которому у потерпевшей ФИО14 изъяты копии документов: товарный чек № от 24.09.2018, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 24.09.2018, копия заявления от 05.10.2018, выписка о состоянии вклада от 24.09.2018 и 19.11.2018 на имя ФИО14том 2 л.д.171-178

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрены копии документов: товарный чек № 10 от 24.09.2018, квитанция к приходно-кассовому ордеру от 24.09.2018, копия заявления от 05.10.2018, выписка о состоянии вклада от 24.09.2018 и 19.11.2018 на имя ФИО14 изъятые у последней 19.01.2019.том 5л.д.128-131

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъяторегистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.том 3л.д. 170-173

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.том 5 л.д.56-57

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО39 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.100-101

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25 и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.104-105

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшей ФИО15

- показаниями потерпевшей ФИО15 согласно которым 14.10.2018, в дневное время, примерно в 14 ч 00 мин, она приехала в ТЦ «СтройДом», расположенный по ул. Крупской, д. 1 в г. Самара, где в одной из секций, № 203 А, нашла понравившееся ей напольное покрытие – ламинат. На тот момент в секции находился ранее ей неизвестный мужчина, который, представившись директором магазина, ФИО34, предложил услуги по подбору, расчету ламината. После некоторых консультаций с ним, она выбрала интересующую ее модель, ФИО38 посчитал – получалось, что за ламинат она должна была заплатить 30240 рублей, с учетом что подложка и доставка бесплатно. Она согласилась, ФИО38 заполнил в ее присутствии товарный чек от 14.10.2018, сообщив также, что необходима предоплата в размере 30% от общей суммы. Она сообщила, что с собой у нее только 5000 рублей. ФИО38 согласился, она передала ему лично в руки 5000 рублей, сделав соответствующую запись на лицевой стороне товарного чека. Когда она спросила о сроках доставки, ФИО38 сообщил, что ламинат ей доставят ближе к концу октября 2018. Примерно через три дня, 17.10.2018, в дневное время, точное время не помнит, ей позвонил ФИО38 и сказал, что необходима еще 5000 рублей в качестве предоплаты, так как поставщик не «отпускает» товар. Она согласилась, и в этот же день, ФИО38 приехал к ее дому в вечернее время, после 20 ч 00 мин, и возле своего дома она передала лично в руки ФИО38 еще 5000 рублей. О получении денег ФИО38 собственноручно написал на оборотной стороне товарного чека «Предоплата 100%». Срок доставки неоднократно продлевался по разным причинам, однако ламинат так и не привезли. Когда она сообщила ФИО38, что хочет вернуть свои деньги, он сообщил, что переведет их на карту через номер мобильного телефона, однако до настоящего времени деньги не возвращены, ламинат также не доставлен, на ее телефонные звонки ФИО38 не отвечал. В результате данного мошенничества ей причинен значительный материальный ущерб в размере10000 рублей, что является для нее значительным, поскольку ее ежемесячная заработная плата 40000 рублей, кроме того у нее имеется ипотечный кредит на 25 лет с ежемесячным взносом 21500 рублей, на иждивении находится ее малолетняя дочь, которую воспитываю одна. Ежемесячная оплата коммунальных услуг составляет 4500 рублей, оплата за детский сад и дополнительные занятия в размере 6000 рублей ежемесячно, 

- показаниями свидетеля ФИО22 приведенными выше 

иными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО15 от 08.11.2018, согласно которому она14.10.2018 обратилась в отдел «Классика ремонта» ООО «Классика ремонта» в торговом дома «СтройДом», расположенного по ул. Крупской д. 1 в г. Самаре, где с помощью директора ФИО34 подобрана модель напольного покрытия, ею внесена предоплата в размере 10000 рублей, однако до настоящего времени напольное покрытие ей не поставлено, директор на связь не выходит, денежные средства ей не возвращены; считает, что в действиях директора ООО «Классика ремонта» ФИО34 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, просит провести проверку по данному факту.

Том 4 л.д.123

- протоколом осмотра места происшествия от 27.11.2018, согласно которому осмотрена секция 203А ТЦ «Стройдом», расположенного по ул. Крупской, д. 1 в г. Самаре. Фототаблица.Том 4 л.д.126-128

- протоколом выемки от 17.01.2019, согласно которому у потерпевшей ФИО15 изъяты товарный чек б/н от 14.10.2018, выданный ей ФИО34 том 4 л.д.164-165

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 15.02.2019, согласно которому подпись в графе «подпись» товарного чека №б/н от 14.10.2018 выполнена, вероятно, ФИО34, образцы подписи которого представлены на исследование.Том 4 л.д.218-219

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2019, согласно которому осмотрен товарный чек № б/н от 14.10.2018,изъятыйв ходе производства выемки 17.01.2019 у потерпевшей ФИО15.том 5 л.д.128-131

- протоколом выемки от 21.01.2019, согласно которому в ИФНС по Красноглинскому району г. Самары изъято регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.Том 3 л.д.170-173

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело № ООО «Классика Ремонта» ИНН 

<

***>.Том 5 л.д.56-57

- протоколом выемки от 19.02.2019, в ходе которого у свидетеля ФИО22 изъят договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25. и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.100-101

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2019, согласно которому осмотрен договор субаренды № от 21.08.2019 нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, литера Е, 2 этаж, секция 203 «А», заключенного между ИП ФИО25. и ООО «Классика Ремонта» в лице генерального директора ФИО34 том 5 л.д.104-105

Анализируя представленные доказательства в их совокупности, с учетом положений ст.ст. 87,88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что вышеизложенные доказательства со стороны обвинения по всем эпизодам, инкриминируемым ФИО34 согласуются между собой, дополняют друг друга, получены в соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона, а поэтому являются допустимыми. Вина ФИО34 в совершении инкриминируемых деяний полностью нашла свое подтверждение, установлена и доказана. 

Его действия по 15 эпизодам в отношении потерпевших: ФИО1 ФИО2 ФИО3 ФИО4 ФИО5 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО31 ФИО11 ФИО12 ФИО13 ФИО14 ФИО15 как мошенничество - то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть по ч. 3 ст. 159 УК РФ квалифицированы правильно. 

Квалифицирующий признак «Причинения значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение по каждому из перечисленных эпизодов, определен исходя из п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ, согласно которому значительный ущерб гражданину в статьях гл. 21 УК РФ определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. Из показаний вышеперечисленных потерпевших на предварительном следствии, так и в суде следует, что значительность причиненного им ущерба определена исходя из имущественного положения каждого из них, а так же совокупного дохода их семей, наличия у каждого из них иждивенцев, кредитных и иных финансовых обязательств. Квалифицирующий признак «значительного ущерба» на сумму 5195 рублей по эпизоду в отношении ФИО5 так же нашел свое подтверждение исходя из размера пенсии потерпевшего, совокупного дохода семьи в размере 31000 рублей, наличия кредитного обязательства в размере 14500 и размера оплаты коммунальных услуг в сумме 5000 рублей.

Действия ФИО34 по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО16 как мошенничество - то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступления, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ квалифицированы правильно, поскольку сумма причиненного ущерба ФИО16 согласно п.4 вышеуказанных примечаний к ст. 158 УК РФ превышает 250 000 рублей.

Действия ФИО34 правильно квалифицированы как 16 отдельных преступлений мошенничества, поскольку они совершены в разное время, в отношении разных потерпевших, хищение было окончено после завладения деньгами каждого из потерпевших. Умысел возникал по мере обращения очередного покупателя – потерпевшего, при этом в отношении потерпевшей ФИО1 обязательства ФИО38 частично исполнялись. 

Квалифицирующий признак "с использованием служебного положения" по всем эпизодам также нашел свое подтверждение, так как ФИО34 действовал от имени ООО "Классика ремонта», будучи генеральным директором, то есть лицом обладающим признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 201 УК РФ т.е. лицом, выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации

Доводы подсудимого ФИО38 об отсутствии у него преднамерений заведомо не выполнять свои обязательства перед потерпевшими опровергается его собственными показаниями как на предварительном следствии так и в судебном заседании, из которых следует, что испытывая финансовые трудности и имея ряд долговых и финансовых обязательств, он принял решение решить свои финансовые проблемы за счет денежных средств, поступающих от клиентов в счет предоплаты и полной оплаты заказов на поставку товара. При этом, оплаченный товар у поставщиков не заказывал, тем самым вводил покупателей в заблуждение.

Доводы стороны защиты о необходимости переквалификации его действий с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ в связи с тем, что они сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, так как ФИО34 является ИП, директором юридического лица и фактически осуществлял деятельность по продаже напольных покрытий, не состоятелен, так как по смыслу закона, сторонами, то есть потерпевшим и подозреваемым по ч. 5 ст. 159 УК РФ, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, в то время как потерпевшими по настоящему уголовному делу являются физические лица.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит наличие двух малолетних детей, частичное признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшим, признание вины в ходе предварительного следствия и заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Иных смягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Назначая наказание, суд учитывает и другие данные о личности подсудимого ФИО34, который ранее не судим, учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (Т.5 л.д. 139-142, 138), по месту жительства УУП ОП № 9 У МВД России по г.Самаре характеризуется удовлетворительно (Т.5 л.д. 167).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности совершенных преступлений, характера преступлений и их количество, влияния назначенного наказание на исправление осужденного, основываясь на принципах законности и справедливости, суд полагает, что восстановление социальной справедливости и исправление подсудимого возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст.73 УК РФ и 64 УК РФ дают право на назначение осужденному более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, не установлено.

Ввиду отсутствия обстоятельств, снижающих степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения положений ст.53.1 УК РФ. 

При определении вида исправительного учреждения учитывая совершение ФИО34 тяжких преступлений, отсутствие судимости, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, причиненного в результате преступления ФИО8 на сумму 80 000 рублей, ФИО13. на сумму 14 980 рублей, ФИО11. на сумму 26 000 рублей, ФИО9 на сумму 43 471 рублей, ФИО7 на сумму 43 800 рублей, ФИО10 на сумму 21 967 рублей, ФИО14 на сумму 3 000 рублей, ФИО12 на сумму 20 000 рублей, ФИО2 на сумму 43 524 рублей, ФИО4 на сумму 58978 рублей; ФИО1 на сумму 125 331 рублей, ФИО3 на сумму 82 260 рублей, ФИО16 на сумму 310 000 рублей, ФИО5 на сумму 5 159 рублей, ФИО32 на сумму 10 000 рублей, ФИО6 на сумму 100 810 рублей подсудимый ФИО34 признал полностью. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что исковые требования ФИО4 ФИО1 и ФИО3 уже разрешены в гражданском судопроизводстве, в удовлетворении исковых требований указанных потерпевший при рассмотрении настоящего уголовного дела следует отказать. 

Гражданские иски потерпевших: ФИО2 ФИО5 ФИО33. ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО10 ФИО11 ФИО12 ФИО13 ФИО14 ФИО15 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ рождения, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159,ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (15 эпизодов в отношении потерпевших: ФИО1. ФИО2 ФИО3 ФИО4., ФИО5 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО10 ФИО11 ФИО12 ФИО13 ФИО14 ФИО15 - 1 (один) год 4 (четыре) месяца лишения свободы за каждое преступление;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (1 эпизод в отношении потерпевшей ФИО16 ) – 1 (один) год 6 (восемь) месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО34 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с 16 августа 2019 года. 

Меру пресечения ФИО34 в виде подписки о невыезде изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда, немедленно.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 186-ФЗ) зачесть в срок отбытия наказания время содержания по стражей с 16.08.2019 по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу – товарные чеки, гарантийные письма, копии заявлений, копии претензий, скриншоты перевода денежных средств, договор купли-продажи, выписки по движению денежных средств, договор субаренды, копия регистрационного дела ООО «Классика ремонта» - хранить при уголовном деле.

Гражданские иски Гражданские иски потерпевших: ФИО2 ФИО5 ФИО16 ФИО6. ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО10 ФИО11 ФИО12. ФИО13 ФИО14. ФИО15. удовлетворить.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО8 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО13 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 14 980 (четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО11 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 43 471 (сорок три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО7 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 43 800 (сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО10 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 21 967 (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО14 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО12 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 43 524 (сорок три тысячи пятьсот двадцать четыре) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО16 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 5 159 (пять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО15 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ рождения в пользу ФИО6 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 100 810 (сто восемь тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек.

В удовлетворении исковых требований ФИО4, ФИО1, ФИО3 - отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Самарский районный суд г.Самара в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Давыдова