№ 1-119/2023

УИД 36RS0018-01-2023-000944-84

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Каширское 28 ноября 2023 года

Каширский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Киселевой И.В.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Каширского района Воронежской области Михалевой Д.С., заместителя прокурора Каширского района Воронежской области Хохлова А.Ю., 

подсудимого ФИО9,

защитника – адвоката Поповой Н.Б.,

при секретаре Токаревой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, в браке не состоящего, работающего ИП ФИО17 штукатуром-маляром, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего малолетнего ребенка, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.2 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО9 совершил пособничество в совершении мошенничества, то есть пособничество в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее 20.03.2023 года, неустановленные лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном месте, с целью хищения денежных средств, исходя из корыстных побуждений, предварительно договорились о совершении совместных действий, направленных на тайное хищение денежных средств с банковских счетов неопределенного числа граждан, путем осуществления телефонных звонков и сообщения потерпевшим недостоверной информации о попытке совершения мошеннических действий с их денежными средствами. С этой целью, и целью сокрытия следов преступления, неустановленные лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) вступили в преступный сговор с ФИО9, согласно которого он осуществляет поиск лиц, которые оформляют за вознаграждение на свои имена банковские карты, в различных банковских организациях, после чего передают указанные банковские карты и реквизиты к ним, ФИО9, который в свою очередь передает указанные сведения неустановленным лицам (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), которые представляясь сотрудниками службы безопасности банка и сотрудниками правоохранительных органов, вводят в заблуждение граждан о законности своих намерений, которые в последствии переводят свои денежные средства на указанные ими счета, в том числе на счета банковских карт полученные при пособничестве ФИО9 После чего ФИО9 осуществляет обналичивание поступивших на его счета денежных средств, а затем за вычетом 10 % от суммы поступивших денежных средств переводит на их электронный счет-кошелек указанный неустановленными лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство).

В конце марта 2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, с целью реализации договоренности с неустановленными лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) ФИО9 от своего знакомого Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО9, получил в пользование банковскую карту АО «Альфа Банк» и привязанный к ней абонентский №, зарегистрированные на Свидетель №2 Далее ФИО9 дистанционным способом, с использованием сети «Интернет» в приложении «Телеграмм», передал данные банковской карты неустановленным лицам (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), которые реализуя свой преступный умысел, располагая сведениями банковской карты полученными от ФИО9, в период времени с 24.03.2023 года по 27.03.2023 года точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений посредствам осуществления звонков с абонентских номеров №, а также в мессенджере «WhatsApp», на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, представились сотрудником банка – ФИО1, сотрудником СК РФ ФИО8 сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что неустановленное лицо пытается оформить на ее имя потребительские кредиты в различных банках. После чего, под предлогом установления лица, пытающегося совершить мошеннические действия, предложили Потерпевший №1 поучаствовать в «спецоперации», а именно подать заявки на получение потребительского кредита в различные банки, расположенные на территории г. Воронежа, после получения денежных средств необходимо зачислить на резервный банковский счет для сохранения денежных средств, на что последняя согласилась. Потерпевший №1, введенная в заблуждение, оформила на свое имя потребительские кредиты в банках ПАО «Сбербанк», АО «Русский Стандарт Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Совкомбанк» на общую сумму 1 045 471 рубль 54 копейки, после чего Потерпевший №1 выполняя требования неустановленного лица, через банкоматы: ПАО Банка «ФК Открытие» №, №, № произвела 51 операцию, по переводу денежных средств на общую сумму 728 000 рублей на абонентские номера указанные неустановленным лицом, а именно: № и через банкомат № произвела 3 операции по переводу денежных средств на расчетный счет № банковской карты №******3364 АО «Альфа-ФИО2»: 1) 24.03.2023 в 17:49:28 на сумму 25 000 рублей, 2) 24.03.2023 в 17:52:58 на сумму 63 000 рублей, 3) 24.03.2023 в 17:57:15 на сумму 2 000 рублей, таким образом, она перевела на общую сумму 90 000 рублей, указанный неустановленным лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), зарегистрированный на имя Свидетель №2, фактически находящийся в пользовании ФИО9 После чего ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, исходя из корыстных побуждений, совместно с неустановленными лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) в период времени с 15:37:54 часов 24.03.2023 по 12:07:30 27.03.2023 года осуществили хищение денежных средств в сумме 90000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, которые обналичил в банкоматах ДО «Йошкар-Ола-Новопокровская» АО «Альфа-Банк» расположенных по адресу: 

<

адрес>. Далее ФИО9 действуя прямым умыслом, в интересах неустановленных лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) оказал содействие в совершении преступления и получения неустановленными лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) реальной возможности пользоваться и распоряжаться похищенным по своему усмотрению, переведя с использованием неустановленного следствием банкомата на неустановленный электронный счет, денежные средства в сумме 81 000 рублей за вычетом полагавшегося ему за содействие в хищении денежных средств процентов в сумме 9 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1

В результате преступных действий неустановленных лиц (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) при пособничестве ФИО9, Потерпевший №1 причинен значительный ущерб на общую сумму 90000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО9 вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме и пояснил, что вину признает, он нашел подработку в «телеграмме», принимать деньги на банковские карты и затем переводить их на счета. У них был доступ в мобильный банк, он сообщал смс - коды которые ему приходили, потом шел, снимал деньги, себе оставлял 10%, остальные отправлял на счета. Своих показаний данных на следствии он придерживается.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями в показаниях, в судебном заседании были оглашены показания ФИО9 данные им в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 2 л.д. 5-9, 91-94, 143-147).

Согласно оглашенным показаниям ФИО9, данных им 04.09.2022 при допросе в качестве подозреваемого (т.2 л.д. 5-9, 91-94), у него в собственности имеется мобильный телефон iPhone 14, в котором установлена сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером № и которым он пользуется повседневно. У него так же в пользовании имеется телефон «Хонор 8х» в котором установлена сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером, который он не помнит и который зарегистрирован на неизвестное ему лицо. Данную сим-карту он заказал и приобрел в приложении «Телеграмм». По данному телефону он впоследствии связывался и общался только в приложении «Телеграмм» и только с работодателем, который предложил ему участвовать в преступной схеме по обналичиванию и переводу денежных средств добытых преступным путем мошенническим способом. Имени у работодателя не было. Данный телефон в настоящее время находится в его личном автомобиле «Лада Калина» г/н №, который находится на территории вышеуказанного домовладения, где он проживает. В 20-х числах марта 2023 года, точно он не помнит, он снял квартиру по адресу: 

<

адрес> или 

<

адрес>, точно он сейчас не помнит, на 5 дней с оплатой 2 000 рублей в сутки, где в сети интернет в приложении «Телеграмм» нашел быстрый заработок, по работе с банковскими картами. В данном чате с изображением «паутины и черепа» ему предлагалась работа по обналичиванию и переводу денежных средств с одного счета на другой. Кто ему предлагал работу и на кого он должен был работать, он не знает, так как лично он с работодателем не встречался, а общался только в чате приложения «Телеграмм», где получал указания, что необходимо делать. Ему было дано указание, найти как можно больше банковских карт, оформленных на любых людей. Ему пояснили, что также при оформлении банковских карт к тем необходимо привязывать абонентские номера сим-карт, которые будут ему поставлять, через доставку «СДЭК». На кого были оформлены доставленные ему сим-карты, он не знает и не интересовался. В оформлении банковских карт, за вознаграждение, которое он выплачивал из своих личных средств, в 3000 рублей за каждую карту, ему стал помогать его знакомый Свидетель №1, который сам оформил на свое имя 4 банковские карты и по его просьбе попросил его знакомого Свидетель №2, который так же оформил на свое имя 4 банковские карты в следующих банках: АО «Альфа Банк», «Открытие», «ВТБ», «Росбанк», номеров данных банковских карт он не помнит, а также Свидетель №2 оформил в салоне оператора сотовой связи «Мегафон» на свое имя сим-карту с абонентским номером №, который привязал к банковской карте «Альфа Банк», номер карты он не помнит, помнит только последние цифры номера карты №, которая привязана к счету №. Все оформленные банковские карты и сим карту с абонентским номером №, Свидетель №1, передал ему. К остальным банковским картам были привязаны абонентские номера, которые он сейчас не помнит, которые были переданы Свидетель №1 им и которые были переданы ему неизвестным лицом через доставку. Таким образом, он Свидетель №1 заплатил за все банковские карты 24 000 рублей. Он так же Свидетель №1 проинструктировал на случай, если им заинтересуются правоохранительные органы, что бы тот про него им не рассказывал, а говорил следующее: якобы просматривал в телефоне объявления в приложении «Авито», увидев объявление о быстром заработке денег, где оставил свои данные. Примерно через два часа ему написали в приложении «Телеграмм» с неизвестного аккаунта, который не сохранился, о том что необходимо пойти в банк и оформить на свое имя банковскую карту, далее пойти в любой салон сотовой связи и оформить на свое имя сим-карту, которые тот должен был оставить в условленном месте, отправив геоданные их местоположения неизвестному лицу, за что было обещано вознаграждение в размере 3000 рублей. 24.03.2023 года он в банкоматах банка «Альфа-Банк» обналичил денежные средства в сумме 90 000 рублей поступившие на банковскую карту №. Он себе оставил 10 процентов, т.е. 9 000 рублей от данной суммы, а остальные 81 000 рублей он перевел через банкомат, скорее всего «Газпромбанк», точно он сейчас не помнит, через какой банкомат и где тот расположен, он так же не помнит, по указанию работодателя на электронный крипто-кошелек, который он не запомнил. Он не знает на кого работал, и откуда поступали деньги, которые он должен был обналичивать, переводить в крипто-валюту и т.д., за данную работу он получал 10 процентов от перевода. В первых числах июля он сообщил в чате, что больше работать не хочет, порезал банковские карты вместе с сим-картами и выкинул в мусорный бак, которыми он пользовался по указанию работодателя. В настоящее время он не знает, сохранился ли чат в приложении «Телеграмм» в телефоне, так как если работодатель его заблокировал, то чат тот, скорее всего удалил. Когда к нему пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы по факту мошенничества с оформленной на имя Свидетель №2 вышеуказанной банковской карты «Альфа Банк», он сообщил сотрудникам полиции все, как было на самом деле. Хочет дополнить, что со стороны сотрудников полиции никакого физического или психологического давления на его не оказывалось, показания он дает добровольно, ст. 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна. О том что с помощью данной банковской карты «Альфа Банк» неизвестные лица похитили денежные средства в сумме 90 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 он узнал в настоящее время от сотрудников полиции, он просто 24.03.2023 года обналичил данные деньги в банкомате и перевел данную сумму на счет электронного кошелька крипто-валюты, который он не помнит и он у него не сохранился, указанный неизвестным ему лицом. От сотрудников полиции он узнал, что всего было похищено денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, на общую сумму 818 000 рублей. Каким образом была похищена остальная часть денег в сумме 728 000 рублей и каким образом обналичена, ему не известно. Кто мог совершить данную кражу ему не известно. Банковскую карту, на которую приходили похищенные денежные средства в сумме 90 000 рублей он в дальнейшем утилизировал и больше ей не пользовался. Ранее в допросе указывал, что у него в собственности имеется мобильный телефон «Хонор 8х» в котором установлена сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером, который он не помнит и который зарегистрирован на неизвестное ему лицо, а так же приложение «Телеграмм» и данный телефон находился в его автомобиле, в настоящее время данный телефон находится при нем и он его добровольно готов выдать. Данный телефон он другим лицам не передавал и пользовался им только сам. В данном телефоне в настоящее время сим-карта отсутствует и приложение «Телеграмм» в телефоне так же отсутствует. Он вспомнил, что ранее в первых числах июля, точного числа он не помнит, он удалил из телефона сим-карту, которую выбросил в мусорный бак и удалил из телефона приложение «Телеграмм», так как у них в 

<

адрес> произошло крупное мошенничество и по слухам стали производить сотрудники полиции обыски, от кого он это услышал он уже не помнит, он испугался быть изобличенным в мошеннических действиях и избавился от вышеуказанного и как говорил ранее от сим-карт и банковских карт. Он плохо помнит, что он делал на первых этапах, но практически сразу «работодатель» объяснил ему, что они будут заниматься преступной деятельностью, а именно, обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем. Каким именно способом похищались деньги, он не знает, то есть ему никто не объяснял, под каким предлогом те похищаются. Когда стало понятно, что деятельность носит противозаконный характер, он решил, что ему нужны деньги, в частности, на свое содержание, поэтому принял решение рискнуть и продолжить занятие преступной деятельностью. Он никому не звонил и по телефону с потенциальными жертвами от мошенничества не общался, кто звонил людям и вводя их в заблуждение обманывал, ему не известно. Абонентские номера №, №, № предъявленные ему в настоящее время следователем, ему не известны и кому те принадлежат, ему так же не известно. Ему был сегодня предъявлен протокол осмотра документов АО «КИВИ Банк», где указаны следующие абонентские номера, которые являются так же учетными записями КИВИ Кошельков: № зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № зарегистрирован на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № зарегистрирован на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № зарегистрирован на ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № зарегистрирован на ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., все вышеуказанные номера и люди ему не знакомы и он никогда ранее данных людей и номеров не видел, никаких соединений с использованием данных абонентских номеров не осуществлял. Он использовал только одну банковскует карту «Альфа-Банк» №******№, которая привязана к счету № зарегистрированные на имя Свидетель №2, на которую перечислила денежные средства в сумме 90 000 рублей, потерпевшая Потерпевший №1 Данную банковскую карту он хранил по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. На данную карту поступали денежные средства, полученные преступным путем, с нее он в последующем снимал денежные средства и переводил их на электронные счета крипто-кошельков, номера которых состояли из множества символов и цифр, которые он не запомнил. Откуда поступали остальные денежные средства ему не известно и он не интересовался. Соответственно, вышеуказанная банковская карта является средством совершения преступления. Никто, кроме него, не мог обналичивать денежные средства, хранящиеся на данной карте, так как картой пользовался только он и что снимал их только он. Могу дополнить, что он сообщал «работодателю» в приложении «Телеграмм» номера банковских карт и привязанных к тем абонентские номера телефонов, после чего ему сообщал СМС-коды которые ему приходили на телефон, тем самым тот подключал себе «мобильный банк» и контролировал самостоятельно поступления денежных средств на банковскую карту и в приложении «Телеграмм» сообщал ему какую сумму он должен перевести на указанный им счет, и какую сумму оставить себе. Вину он свою полностью признает, в содеянном раскаивается.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 07.09.2023 (том 2 л.д. 143-147), ФИО9 показал, что в 20 числах марта 2023 года, точно он не помнит, он снял квартиру по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> или 

<

адрес>, точно он сейчас не помнит, на 5 дней с оплатой 2 000 рублей в сутки, где в сети интернет в приложении «Телеграмм» нашел быстрый заработок, по работе с банковскими картами. В данном чате с изображением «паутины и черепа» ему предлагалась работа по обналичиванию и переводу денежных средств с одного счета на другой. Кто ему предлагал работу и на кого он должен был работать, он не знает, так как лично он с работодателем не встречался, а общался только в чате приложения «Телеграмм», используя мобильный телефон «Хонор 8х» в котором установлена сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером, который он не помнит и который зарегистрирован на неизвестное ему лицо. Данную сим-карту он заказал и приобрел в приложении «Телеграмм», где получал указания, что необходимо делать. Ему было дано указание найти как можно больше банковских карт, оформленных на любых людей. Ему пояснили, что также при оформлении банковских карт к тем необходимо привязывать абонентские номера сим-карт, которые будут ему поставлять, через доставку «СДЭК». На кого были оформлены доставленные ему сим-карты, он не знает и не интересовался. Он плохо помнит, что он делал на первых этапах, но практически сразу «работодатель» объяснил ему, что они будут заниматься преступной деятельностью, а именно, обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем. Каким именно способом похищались деньги, он не знает, то есть ему никто не объяснял, под каким предлогом те похищаются. Когда стало понятно, что деятельность носит противозаконный характер, он решил, что ему нужны деньги, в частности, на свое содержание, поэтому принял решение рискнуть и продолжить занятие преступной деятельностью. Он никому не звонил и по телефону с потенциальными жертвами от мошенничества не общался, кто звонил людям и вводя их в заблуждение обманывал, ему не известно. Он сообщал «работодателю» в приложении «Телеграмм» номера банковских карт и привязанных к тем абонентские номера телефонов, после чего сообщал СМС-коды которые ему приходили на телефон, тем самым тот подключал себе «мобильный банк» и контролировал самостоятельно поступления денежных средств на банковскую карту и в приложении «Телеграмм» сообщал ему какую сумму он должен перевести на указанный им счет и какую сумму оставить себе. В оформлении банковских карт, за вознаграждение, которое он выплачивал из своих личных средств, в 3000 рублей за каждую карту, ему стал помогать его знакомый Свидетель №1, который сам оформил на свое имя 4 банковские карты и по его просьбе попросил его знакомого Свидетель №2, который так же оформил на свое имя 4 банковские карты в следующих банках: АО «Альфа Банк», «Открытие», «ВТБ», «Росбанк», номеров данных банковских карт он не помнит, а также Свидетель №2 оформил в салоне оператора сотовой связи «Мегафон» на свое имя сим-карту с абонентским номером 

<

адрес>, который привязал к банковской карте «Альфа Банк», номер карты он не помнит, помнит только последние цифры номера карты №, которая привязана к счету №. Все оформленные банковские карты и сим карту с абонентским номером №, Свидетель №1 передал ему. К остальным банковским картам были привязаны абонентские номера, которые он сейчас не помнит, которые были переданы Свидетель №1 им и которые были переданы ему неизвестным лицом через доставку. Таким образом он Свидетель №1 заплатил за все банковские карты 24 000 рублей. Ранее в допросе он сообщил, что 24.03.2023 года он в банкоматах банка «Альфа-Банк» обналичил денежные средства в сумме 90 000 рублей поступившие на банковскую карту №, что не соответствует действительности, он вспомнил, что 24.03.2023 ему в приложении «Телеграмм» работодатель сообщил, что на вышеуказанную карту должны поступить денежные средства в сумме 90 000 рублей из которых, он себе должен оставить 10 процентов, т.е. 9 000 рублей от данной суммы, а остальные 81 000 рублей он должен перевести через банкомат на указанный им счет, что он в дальнейшем 27.03.2023 и сделал, получил и перевел указанную сумму через банкомат, скорее всего «Газпромбанк», точно он сейчас не помнит. Через какой банкомат он переводил по указанию работодателя денежные средства на счет электронного крипто-кошелька, он не запомнил и где тот расположен, он так же не помнит, счет на который он переводил деньги он не запомнил. 24.03.2023 он два раза приходил в офис «Альфа-Банка» ККО Йошкар-Ола-Новопокровская, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где проверял баланс вышеуказанной банковской карты, но денежных средств на карте не было. 27.03.2023 он пришел в тот же офис банка и при проверке баланса банковской карты № обнаружил, что на счет вышеуказанной банковской карты поступили денежные средства в сумме 90 000 рублей, которыми он распорядился вышеописанным способом. Он не знает на кого работал, и откуда поступали деньги, которые он должен был обналичивать, переводить в крипто-валюту и т.д., за данную работу он получал 10 процентов от перевода. В первых числах июля он сообщил в чате, что больше работать не хочет, порезал банковские карты вместе с сим-картами, которыми он пользовался по указанию работодателя и выкинул их в мусорный бак. В настоящее время он не знает, сохранился ли чат в приложении «Телеграмм» в телефоне, так как если работодатель его заблокировал, то чат тот скорее всего удалил. Когда к нему пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы по факту мошенничества с оформленной на имя Свидетель №2 вышеуказанной банковской карты «Альфа Банк», он сообщил сотрудникам полиции все, как было на самом деле. О том что с помощью данной банковской карты «Альфа Банк» неизвестные лица похитили денежные средства в сумме 90 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 он узнал от сотрудников полиции и им сообщил, что 27.03.2023 года обналичил данные деньги в банкомате и в дальнейшем перевел деньги на счет электронного кошелька крипто-валюты, который он не помнит и тот у него не сохранился, указанный неизвестным ему лицом. От сотрудников полиции он узнал, что всего было похищено денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, на общую сумму 818 000 рублей. Каким образом была похищена остальная часть денег в сумме 728 000 рублей, и каким образом обналичена, ему не известно. Кто мог совершить данную кражу ему не известно. Он использовал только одну банковскую карту «Альфа-Банк» №, которая привязана к счету № зарегистрированные на имя Свидетель №2, на которую перечислила денежные средства в сумме 90 000 рублей, потерпевшая Потерпевший №1 Данную банковскую карту он хранил по адресу: 

<

адрес>. На данную карту поступали денежные средства, полученные преступным путем, с нее он в последующем снимал денежные средства и переводил их на электронные счета крипто-кошельков, номера которых состояли из множества символов и цифр, которые он не запомнил. Откуда поступали остальные денежные средства, ему не известно и он не интересовался. Соответственно, вышеуказанная банковская карта является средством совершения преступления. Никто, кроме него, не мог обналичивать денежные средства, хранящиеся на данной карте, так как картой пользовался только он и снимал их только он. Банковскую карту, на которую поступили похищенные денежные средства в сумме 90 000 рублей, он в дальнейшем утилизировал и больше ей не пользовался. В протоколе явки с повинной он ошибочно указал, что мошенническим путем ввел в заблуждение и похитил денежные средства в сумме 818 000 рублей, это не соответствует действительности, по причине растерянности и испуга. На самом деле он в заблуждение никого не вводил и оказал посреднические услуги по обналичиванию и переводу денежных средств в сумме 90 000 рублей. Свою вину в совершении вышеописанного преступления признает полностью. В содеянном раскаивается. Просит строго его не наказывать. Впредь, подобного совершать не намерен. Желает сотрудничать со следствием. В настоящее время готов возместить материальный ущерб потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 90 000 рублей. 

Оглашенные показания ФИО9 полностью подтвердил.

Как следует из протокола явки с повинной от 16.06.2023 (т.1 л.д.243-244), ФИО9 сообщил о том, что в марте 2023 года он мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 818 000 рублей.

Помимо признательных показаний подсудимого, вина ФИО9 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой, с согласия стороны защиты оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1 от 11.04.2023 (т. 1 л.д. 104-106), которая в ходе допроса пояснила, что 24 марта 2023 года в дневное время суток, точного времени она не помнит, она находилась дома, в это время на принадлежащем ей абонентский № позвонил с абонентского номера № неизвестный ей мужчина, по голосу возраст звонившего от 30 до 40 лет, речь четкая, без дефектов и особенностей, говорил на русском языке без акцента. Звонивший сообщил ей что тот является сотрудником Банка России и представился ФИО1 ФИО20, также он назвал свой табельный номер «143247» и сообщил ей, что на ее паспортные данные в разных банках оформлены кредиты. Могу пояснить, что у нее на тот момент ею ранее были оформлены два кредита в ПАО «Сбербанк», которые она добросовестно выплачивала. Далее мужчина пояснил, чтобы обезопасить ее денежные средства от мошеннических действий неизвестной ей подозреваемой ФИО10, ей необходимо в срочном порядке снять денежные средства со счетов. Далее разговор прервался и на ее абонентский номер с абонентского номера № позвонил другой неизвестный ей мужчина, по голосу возрастом от 30 до 40 лет, голос четкий уверенный, настойчивый, без каких либо особенностей и дефектов в речи, который сообщил ей, что тот является сотрудником СК РФ в звании полковника юстиции - ФИО8, тот пояснил, что на ее счетах подозрительное движение денежных средств и ей необходимо поучаствовать в специальной операции по поимке вышеуказанной злоумышленницы, для этого ей необходимо обратиться в банковские организации, чтобы запросить необходимую сумму. После чего разговор прервался и ей он позвонил в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера № и сообщил, что отправил ей копию ее служебного удостоверения и что с ней должны связаться сотрудники Центрального Банка России, которые передадут ей инструкции, которые она должна выполнять. Она ему сказала, что ей уже звонил сотрудник банка и назвала его данные, следователь сказал, что это лучший сотрудник банка и тот ей обязательно поможет. Далее следователь прислал ей фотороботы злоумышленников. Далее ей звонил в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера № сотрудник банка ФИО1, который ей сообщал инструкции, что она должна делать. Далее вышеуказанные мужчины в общении с ней чередовались, автоматически переключаясь по очереди не прерывая ее разговора. ФИО1 сообщил, что ей необходимо проследовать на предоставленном им автомобиле, марку и гос. номерной знак тот ей не назвал, в один из банков, расположенный по адресу 

<

адрес>, который ее якобы подставил. Она увидела в окно подъехавший автомобиль темного цвета, модель и гос. номер она не запомнила, и на данном автомобиле она поехала по указанному адресу в АО «Почта Банк». Она пошла в банк, а автомобиль уехал. В данном банке ей кредит не одобрили. После чего, она на другом автомобиле, вызванным ей вышеуказанными лицами, направилась в другой «Почта Банк», где ей также в получении кредита отказали. Далее она ездила по г. Воронежу на различных автомобилях, гос. номера, марки и модели которых она не запомнила, и в различных банках: «Сбербанк», «Совкомбанк», «Альфа-Банк», «Русский Стандарт Банк» брала на свое имя кредиты и переводила кредитные денежные средства через банкоматы: АО «Альфа-Банк» № произвела 3 операции, по переводу денежных средств в сумме 90 000 рублей на расчетный счет № указанный неустановленным лицом, ПАО Банка «ФК Открытие» №, №, № произвела 51 операцию, по переводу денежных средств в сумме 728 000 рублей на абонентские номера указанные неустановленным лицом, а именно: №. После каждого перевода ФИО1 присылал ей в «WatsApp» уведомления с печатями. Таким образом, она введенная в заблуждение перевела денежные средства неустановленным лицам в общей сумме 818 000 рублей, которые были похищены. Таким образом, ей причинен общий ущерб на сумму 818 000 рублей, что для нее является крупным ущербом, поскольку заработная плата составляет в среднем около 30 000 рублей.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом исследованы их показания, данные в ходе предварительного следствия (том 1 л.д. 225-227, 233-235).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 от 18.07.2023 следует, что у него в собственности имеется мобильный телефон iPhone 12, версия 16.2., серийный номер № В данном телефонном аппарате установлена сим-карта сотового оператора «Т2 Мобайл» с абонентским номером №. В его устройстве установлен пароль для включения телефона 

<

***>, а также установлены приложения «ВКонтакте», «Телеграмм», которые пароля при входе не имеют. В апреле 2022 года он в банке «Альфа Банк» открыл банковский счет № на свое имя и получил банковскую карту №, которая в настоящее время им утеряна. В 20 числах марта 2023 года, точно он не помнит, к нему обратился житель 

<

адрес>, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с предложением оформить в разных банках банковские карты, и в последующем передать ему за вознаграждение в 3000 рублей за каждую карту, т.е. на общую сумму 12 000 рублей, что он в последующем и сделал, оформил на свое имя 4 банковские карты в следующих банках: АО «Альфа Банк», «Открытие», «ВТБ», «Росбанк» номеров данных банковских карт он не помнит, а также по его просьбе он оформил в салоне оператора сотовой связи «Мегафон» на свое имя сим-карту с абонентским номером №, который привязал к банковской карте «Альфа Банк», номер карты он не помнит, помнит только последние цифры номера карты №, которая привязана к принадлежащему его счету №. Все оформленные банковские карты и сим карту с абонентским номером №, он передал Свидетель №1, за что тот на указанный им счет перевел ему часть вознаграждения в сумме 4500 рублей, а остальную сумму в размере 7500 рублей, тот обещал ему передать наличными, но до настоящего времени деньги тот ему не отдал. Когда он оформлял банковские карты, Свидетель №1 передал ему следующие абонентские номера: №, №, №, оператора сотовой связи «Билайн», которые он привязал при оформлении к банковским картам «Открытие», «ВТБ», «Росбанк». Какой абонентский номер привязал к каким картам, он не помнит. На кого оформлены данные абонентские номера ему не известно. Свидетель №1 пояснил, что данные банковские карты тот передаст каким-то людям, для осуществления денежных переводов, каких переводов и каким людям тот ему пояснять не стал. В начале мая 2023 года он встретился с Свидетель №1 и стал спрашивать про деньги, которые тот ему задолжал за банковские карты и спросил, что если у него начнутся проблемы с правоохранительными органами, на что тот проинструктировал его, что если будут задавать вопросы, то он должен будет сказать следующее: он якобы просматривал в телефоне объявления в приложении «Авито» и увидел объявление о быстром заработке денег, где оставил свои данные. Примерно через два часа ему написали в приложении «Телеграм» с неизвестного ему аккаунта, который у него не сохранился, о том, что ему необходимо пойти в «Альфа Банк» и оформить на свое имя банковскую карту, далее пойти в любой салон сотовой связи и оформить на свое имя сим-карту, которые он должен был оставить в условленном месте, отправив геоданные их местоположения, данному неизвестному ему лицу, за что ему было обещано вознаграждение в размере 4000 рублей. В июне 2023 года он снова встретил Свидетель №1 и спросил его про долг, на что тот ему и сказал, что все оформленные им банковские карты уже заблокированы и переводы на них не осуществляются, а так же сказал, что деньги отдаст позже, когда именно не уточнил. Когда к нему пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы по факту мошенничества с оформленной на его имя банковской картой «Альфа Банк», он сообщать сотрудникам полиции ложные сведения по просьбе Свидетель №1 не стал, а рассказал, как все было на самом деле. Хочет дополнить, что со стороны сотрудников полиции никакого физического или психологического давления на его не оказывалось, показания он дает добровольно, ст. 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна. В настоящее время ему не известно, где находится принадлежащая ему банковская карта «Альфа Банк» и сим-карта с абонентским номером 

<

***>, а так же не известно, где находятся остальные три банковские карты, оформленные на его имя. О том, что с помощью данной банковской карты «Альфа Банк» неизвестные лица похитили денежные средства в сумме 90000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 он узнал в настоящее время от сотрудников полиции, он данную кражу не совершал, кто мог совершить кражу ему не известно, он подозревает, что к данной краже причастен Свидетель №1 К данной краже он не причастен. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 от 18.07.2023, у него в собственности имеется мобильный телефон iPhone 11, версия iOS 15.7., серийный номер № В данном телефонном аппарате установлена сим-карта сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером №. Примерно в 2020 году, точно он не помнит он познакомился с ФИО9 с которым у него завязались приятельские отношения, но близко они не дружили. В декабре 2022 года или январе 2023 года, точно он не помнит, к нему обратился Павел с предложением заработать денег и предложил ему пойти в следующие банки: АО «Альфа Банк», «Открытие», «ВТБ», «Росбанк», где оформить на себя банковские карты, что он и в последствие сделал. Он в вышеуказанных банках получил на свое имя банковские карты и привязал к тем абонентские номера, которые выдал ему Павел и все передал ему, за что Павел заплатил ему вознаграждение 12 000 рублей, т.е. 3 000 рублей за каждую карту. Номера карт и привязанных к тем абонентских номеров он не помнит, все документы на банковские карты полученные им при оформлении в банках, он выкинул в тот же день в мусорный бак. Павел ему пояснил, что банковские карты ему нужны для осуществления по ним денежных переводов по работе, каких именно он не уточнял, так как он в финансовых вопросах плохо разбирается. О том, что данные банковские карты им использовались в мошеннических схемах он не знал, и ему тот об этом ничего не говорил. Далее Павел попросил его подыскать еще кого-нибудь, кто мог бы на себя так же оформить банковские карты, за это тот ему обещал вознаграждение, какое он обговаривать не стал и сразу согласился ему помогать. Павел проинструктировал его, что если по поводу данных банковских карт начнутся проблемы с правоохранительными органами, про него сообщать не надо и что банковские карты оформлялись по его просьбе, говорить тоже не нужно, а нужно говорить, что данные банковские карты оформлялись по просьбе неизвестного лица, через приложение «Телеграмм» в сети интернет. Он должен был так же инструктировать и других лиц, которые по его просьбе будут оформлять банковские карты для Павла. В 20 числах марта 2023 года он обратился с данной просьбой к знакомому Свидетель №2, открыть на свое имя в разных банках банковские карты, и в последующем передать их ему за вознаграждение в 3000 рублей за каждую карту, т.е. на общую сумму 12 000 рублей, что тот в последствии и сделал, оформил на свое имя 4 банковские карты в следующих банках: АО «Альфа Банк», «Открытие», «ВТБ», «Росбанк», номеров данных банковских карт он не помнит, а также по его просьбе оформить в салоне оператора сотовой связи «Мегафон» на свое имя сим-карту, что тот и сделал. Абонентский номер, который он не знает, он привязал к банковской карте «Альфа Банк», номер карты он не знает. Также Павел ему передал три сим-карты, абонентские номера которых он не помнит, оператора сотовой связи «Билайн», которые он в свою очередь передал Свидетель №2, а тот привязал при оформлении данные абонентские номера к банковским картам «Открытие», «ВТБ», «Росбанк». Все оформленные банковские карты Свидетель №2 тот передал ему, а он в свою очередь передал Павлу, который передал ему вознаграждение для Свидетель №2 в сумме 12 000 рублей. Он часть денег, на указанный Свидетель №2 банковский счет, перевел часть вознаграждения в сумме 4500 рублей,а остальную сумму в размере 7500 рублей, он обещал ему передать наличными, но до настоящего времени деньги ему не отдал, так как те деньги потратил на свои нужды. На кого оформлены данные абонентские номера, которые передавал ему Павел, ему не известно, он их не рассматривал и не запоминал. Когда к нему пришли сотрудники полиции и стали задавать вопросы по факту мошенничества с оформленной на имя Свидетель №2 банковской картой «Альфа Банк», он сообщать сотрудникам полиции ложные сведения по просьбе ФИО9 не стал, а рассказал, как все было на самом деле. Хочет дополнить, что со стороны сотрудников полиции никакого физического или психологического давления на его не оказывалось, показания он дает добровольно, ст. 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна. В настоящее время ему не известно, где находятся переданные Павлу банковские карты. О том, что с помощью банковской карты «Альфа Банк», оформленной на имя Свидетель №2, неизвестные лица похитили денежные средства в сумме 90000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1 он узнал в настоящее время от сотрудников полиции, он данную кражу не совершал, кто мог совершить данную кражу ему не известно, он подозревает что к данной краже причастен ФИО9. К данной краже он не причастен.

Кроме этого, вина ФИО9 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается протоколами следственных действий и другими материалами дела: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.03.2023 (т. 1 л.д.26), согласно которому в дежурную часть ОМВД России по Каширскому району Воронежской области 28.03.2023 в 11 часов 50 минут поступило сообщение от Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о том, что в период времени с 24.03.2023 по 27.03.2023 года неизвестные лица мошенническим путем завладели денежными средствами в размере 800 000 рублей;

- заявлением о преступлении от 28.03.2023 (т. 1 л.д.29), согласно которого Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 24.03.2023 по 27.03.2023 года в ходе телефонного разговора ввело ее в заблуждение, вынудило оформить кредиты и путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 800 000 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия от 28.03.2023 (т. 1 л.д. 30–46),согласно которому 28.03.2023 года осмотрен телефон, принадлежащий Потерпевший №1, в корпусе черного цвета, в кабинете № расположенный по адресу: 

<

адрес>, с помощью которого участвующее лицо – Потерпевший №1 осуществляла соединения с неустановленными лицами;

- протоколом осмотра документов от 18.07.2023 (т.2 л.д.44-52), согласно которого 18.07.2023 года осмотрен документ, содержащий сведения АО «Альфа-Банк» который получен на запрос № 3767 от 14.04.2023, где указана информация по банковскому счету № и привязанной к нему банковской карте №, где участвовавший в осмотре подозреваемый ФИО9 указал, что данная карта находилась в его пользовании что на карту поступили денежные средства принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1, на общую сумму 90 000 рублей, которые он обналичил. ФИО9 опознал себя на видеозаписи с помещения банкоматов при обналичивании вышеуказанных денежных средств;

- протоколом выемки от 04.08.2023 (т. 2 л.д. 97–101), согласно которому 04.08.2023 в кабинете № расположенный по адресу: 

<

адрес>, изъят у подозреваемого ФИО9 мобильный телефон «Хонор 8х»;

- вещественными доказательствами: сведения от АО «Альфа-Банк»: документ с диском видеозаписи с помещения банкомата, где 27.03.2023 ФИО9 обналичил денежные средства в сумме 90 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1; Мобильный телефон «Хонор 8х», хранятся у собственника ФИО9 (т. 2 л.д. 54, 120).

Исследовав приведенные выше доказательства, суд отмечает, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, относятся к существу настоящего уголовного дела, являются допустимыми, и в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценив изложенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО9 в совершении действий, указанных в установочной части приговора, полностью доказана.

Вина подсудимого подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО9, подтвердившего в судебном заседании достоверность его показаний, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также показаниями потерпевшей Потерпевший №1 и свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, а также другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности - протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен телефон, принадлежащий Потерпевший №1, в корпусе черного цвета, в кабинете № расположенный по адресу: 

<

адрес>, с помощью которого участвующее лицо – Потерпевший №1 осуществляла соединения с неустановленными лицами, протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрен документ, содержащий сведения АО «Альфа-Банк» который получен на запрос № 3767 от 14.04.2023, где указана информация по банковскому счету № и привязанной к нему банковской карте №, где участвовавший в осмотре подозреваемый ФИО9 указал, что данная карта находилась в его пользовании, что на карту поступили денежные средства, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1, на общую сумму 90 000 рублей, которые он обналичил. ФИО9 опознал себя на видеозаписи с помещения банкоматов при обналичивании вышеуказанных денежных средств. 

Размер ущерба причиненного потерпевшей Потерпевший №1 подтвержден сведениями АО «Альфа-Банк», где указана информация по банковскому счету № и привязанной к нему банковской карте №, где участвовавший в осмотре подозреваемый ФИО9 указал, что данная карта находилась в его пользовании, что на карту поступили денежные средства, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1, на общую сумму 90 000 рублей, которые он обналичил, указанная денежная сумма, согласно показаниям потерпевшей является для нее значительной. 

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО9 по ч.5 ст. 33 ч.2 ст. 159 УК РФ, как пособничество в совершении мошенничества, то есть пособничество в хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности, в том числе, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО9 впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, на учете у врача нарколога и врача психиатра в БУЗ РМЭ «Медведевская РБ» не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9 суд учитывает признание подсудимым своей вины, что свидетельствует о раскаянии его в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка - ФИО21 №.р. (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), мнение потерпевшей Потерпевший №1, не настаивающей на назначении виновному строгого наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО9 преступления и дающих основания для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

При указанных обстоятельствах суд полагает, что исправление ФИО9 не требует наказания, связанного с лишением свободы и назначает ему наказание в виде штрафа в фиксированной сумме, размер которого определяет в соответствии с требованиями ч.2 и ч.3 ст. 46 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Рассматривая гражданский иск Потерпевший №1 к ФИО9 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, расходов на оплату услуг представителя, компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

Гражданский истец Потерпевший №1 в судебное заседание не явилась, просила суд рассмотреть уголовное дело и гражданский иск в ее отсутствие. 

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. От возмещения вреда освобождается лицо, его причинившее, если будет доказано, что вред причинен не по его вине.

Право физического и юридического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, предусмотрено п. 3 статьи 42 УПК РФ.

В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

Согласно ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В силу части 2 статьи 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Факт причинения гражданскому истцу материального ущерба в результате совершения гражданским ответчиком преступления, установлен.

Размер ущерба (90 000руб.) подтвержден исследованными в ходе рассмотрения уголовного дела доказательствами и не оспаривается ФИО9

Стоимость понесенных Потерпевший №1 расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000руб. ФИО9 не оспаривалась и подтверждена счетом на оплату, актом №1 оказания юридической помощи от 06.10.2023, квитанцией об оплате.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать с ФИО9 денежную сумму в размере 100 000руб. из которых 90 000руб.- причиненный имущественный вред, 10 000руб. – расходы на оплату юридических услуг.

Рассматривая требования Потерпевший №1 о взыскании с ФИО9 компенсации морального вреда в размере 800 000руб., суд приходит к следующему.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется путем компенсации морального вреда.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (часть 1 статьи 42 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

По смыслу данной нормы вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным). Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Право на компенсацию морального вреда возникает при наличии предусмотренных законом оснований и условий ответственности за причинение вреда, а именно физических или нравственных страданий потерпевшего, то есть морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага, неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда, причинной связи между неправомерными действиями и моральным вредом, вины причинителя вреда.

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом (статья 1099 ГК РФ).

В частности, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия) (пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу").

Каких-либо обстоятельств, подтверждающих, что в результате мошеннических действий ФИО9 потерпевшей Потерпевший №1 были причинены физические страдания или нравственные переживания, связанные не только с причинением материального ущерба, но и с нарушением неимущественных прав либо других нематериальных благ, материалы дела не содержат.

Действия ФИО9 были направлены на причинение Потерпевший №1 имущественного ущерба, доказательств, свидетельствующих о причинении физических или нравственных страданий в результате совершенного мошенничества истцом не представлено.

В данном случае уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ, каких-либо действий ответчика, непосредственно направленных на нарушение личных неимущественных прав истца либо посягающих на принадлежащие ему нематериальные блага, материалы дела не содержат.

Доводы Потерпевший №1, изложенные в исковом заявлении о том, что ФИО9 не предпринял никаких действий по компенсации ущерба, не загладил моральный вред, не просил прощения, не сообщил о том, что жалеет о совершенном преступлении и раскаивается, из-за чего истцу причинены нравственные страдания, она испытывает чувство унижения, беспомощности, нарушился сон, постоянно болит голова, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Факт совершения ответчиком преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, не является безусловным основанием для удовлетворения иска о компенсации морального вреда. 

В данном случае суд приходит к выводу о недоказанности причинения противоправными действиями ответчика вреда личным неимущественным правам истца и другим нематериальным благам, а также, причинно-следственной связи между противоправными действиями ответчика и ухудшением состояния здоровья истца, в связи с чем, в удовлетворении гражданского иска в указанной части надлежит отказать.

руководствуясь ст. 296, 299, 303, 307- 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: 

- сведения от АО «Альфа-Банк», находящиеся при уголовном деле - хранить при материалах настоящего уголовного дела до истечения срока его хранения;

- мобильный телефон «Хонор8х», находящийся на хранении у ФИО9 – оставить ФИО9

Информация, необходимая для перечисления суммы штрафа: 

Получатель денежных средств: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области);

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области,

ИНН: 

<

***>;

КПП: 366601001;

БИК: 042007001;

Р/сч: 

<

***>;

л/с: 

<

***> отделение Воронеж г. Воронеж;

Код ОКТМО: 20620414;

КБК: 18811603121010000140;

Назначение платежа: выплата штрафа по уголовному делу №12301200014330062, (дата судебного решения), обвиняемый ФИО9;

УИН: 18853623010143300623. 

Исковые требования гражданского истца Потерпевший №1 о взыскании имущественного ущерба и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО9 в пользу Потерпевший №1 имущественный ущерб, причиненных преступлением в размере 90 000руб., расходы на оплату услуг адвоката в размере 10 000руб., а всего 100 000 (сто тысяч) рублей.

В остальной части гражданского иска отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.В. Киселева