36RS0001-01-2023-002649-41

Дело № 1-21/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор.Воронеж 17 октября 2024 года 

Железнодорожный районный суд гор.Воронежа в составе председательствующего судьи Авдеева О.А. при секретаре судебного заседания Швыряевой А.В.. с участием государственного обвинителя помощника прокурора гор. Воронежа ФИО1, 

подсудимого ФИО2 

защитников - адвокатов Онуфриева Е.М. и Пучнина В.А., представивших удостоверения №2443, №2696 и ордера №125595 5363/1 от 21.08.2023 г., №21656 от 12.09.2023 г.; 

представителей потерпевших МПК «Воронежтеплосеть» ФИО7 и ООО «РВК-Воронеж» ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу 

<

адрес>, фактически проживавшего по адресу 

<

адрес>, не состоящего в браке, с высшим образованием, работавшего директором ООО «Созвездие», не военнообязанного, ранее не судимого, 

15.01.2024 г. осужденного Железнодорожным районным судом гор.Воронежа с учетом изменений внесенных апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 16.07.2024 г. по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), по ч.4 ст.33, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), по ч.4 ст.33, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.) с применением ч.2 ст.69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии поселении со штрафом 150.000 рублей и в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами сроком на 3 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» части 2 ст.165, п.«б» части 2 ст.165 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества МКП «Воронежтеплосеть» путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере. Он же совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества собственнику имущества ООО «РВК - Воронеж» путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. Указанные преступления он совершил при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Созвездие», имеющее ИНН № ....., ОГРН № ..... и юридический адрес 

<

...>, зарегистрировано в установленном законом порядке 22.03.2016 г. (далее по тексту - ООО «Созвездие», Общество). С указанного времени, в том числе на основании выданной Государственной жилищной инспекцией Воронежской области лицензии № 036-000254 от 16.05.2017 г., ООО «Созвездие» стало осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными в гор.Воронеже по следующим адресам: дома №№ 13, 19 по ул. Зои Космодемьянской, дома №№ 12, 20, 20А, 30 по ул. 25 Января, дома №№ 20, 36 по ул. Артамонова, дома №№ 15, 17, 23, 27, 31А, 44А, 48, 49, 51 по ул. Переверткина, дома №№ 32А, 75 по ул. Богдана Хмельницкого, дома №№ 1А, 3А по ул. Остужева, дома №№ 165, 169, 173/1, 173/2, 177, 189, 213, 215 по Ленинскому проспекту, дом №19 по ул. ФИО3, дом №30 по ул. Серафимовича, дом №23 по ул. Маршала Одинцова, дома №№ 9, 11, 15 по ул. Урывского, дом №272 по ул. 9 Января, дом №2 по ул. Сосновой, дом №16 по ул.Туполева, в том числе и в части оказания коммунальных услуг с использованием коммунальных ресурсов. 

С 23.03.2016 г. директором ООО «Созвездие» являлся ФИО2, который выполнял в данной коммерческой организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, в том числе связанные с оказанием жилищно-коммунальных услуг. 

Для осуществления указанной деятельности ООО «Созвездие» с ООО ЕРКЦ «Домостроитель» 21.06.2017 г. заключен договор №171 согласно которому ООО ЕРКЦ «Домостроитель» обязалось для ООО «Созвездие» производить начисление, обработку, учет и перечисление платежей, взимаемых с собственников (нанимателей) жилых помещений за жилищные услуги по платежным документам, производить расчет (перерасчет) стоимости жилищных услуг по распорядительным письмам заказчика, производить начисление стоимости жилищных услуг и печать платежных документов, осуществлять информационно-аналитическое обслуживание, 

Кроме того ООО ЕРКЦ «Домостроитель» 20.03.2015 г. открыл в ЦЧБ ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №№ ..... на который на основании имеющихся договорных отношений между ООО ЕРКЦ «Домостроитель» и ООО «Созвездие» поступали платежи, взымаемые с собственников или нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Созвездие» за жилищно-коммунальные и другие услуги по платежным документам.

ФИО2, как директор организации, осуществляющей деятельность в сфере жилищно-коммунальных правоотношений, заведомо зная о том, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, постановлениями Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», №124 от 14.02.2012 г. «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», №253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению счетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»:

-«управляющая организация приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты его государственной регистрации,.. . по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией.. . с ресурсоснабжающей организацией...»;

-«...управляющая организация должно обратиться в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги и (или) потребляемой при содержании общего имущества многоквартирного дома...»;

-«...плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании,.. . в том числе платежных документов...»;

-«...поступившие управляющей организации от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, перечисляются этим организациям способами, которые определены, в том числе в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации...»;

«...платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций.. . не позднее рабочего дня, следующего за поступления платежей потребителей управляющей организации.. .»;

-...денежные средства, полученные от потребителей ресурсов (жильцов) должны направляться в полном объеме ресурсоснабжающим организациям...»;

-«...действующее законодательство не предусматривает нормы, в соответствии с которой допускалось бы отключение от коммунального ресурса всего дома, если управляющая организация на соответствующем квартирном доме имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате коммунальных ресурсов...». 

1)31.08.2017 г. между МКП «Воронежтеплосеть» (поставщик) и ООО «Созвездие» (абонент) заключен договор №003647 на отпуск тепловой энергии ей воды, согласно которому поставщик обязуется обеспечить подачу тепловой энергии и горячей воды через присоединенную сеть до точки поставки(п. 1.1 указанного договора)

В свою очередь, ООО «Созвездие» обязалось своевременно оплачивать принятую тепловую энергию в объемах и сроки, предусмотренные договором (п.п. 1.1, 3.1.1 договора № 003647 на отпуск тепловой энергии и горячей воды от 31.08.2017).

По условиям данного договора, оплата тепловой энергии (отопление) и горячей воды (горячее водоснабжение) производилась абонентом ежемесячно, в полном объеме, в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным (п.п. 4.1, 4.3 договора № 003647 на отпуск тепловой энергии и горячей воды от 31.08.2017 г.); перечисление на расчетный счет поставщика платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирном жилом доме потребителей), с расчетного счета абонента, производится абонентом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей абоненту, с учетом требований, установленных постановлением Правительства от 28.03.2012 г. №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (п. 4.4 договора № 003647 на отпуск тепловой энергии и горячей воды от 31.08.2017 г.); датой оплаты считалась дата поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п. 4.9 договора № 003647 на отпуск тепловой энергии и горячей воды от 31.08.2017 г.).

Подачу тепловой энергии (отопление) и горячей воды (горячее водоснабжение) по данному договору МКП «Воронежтеплосеть» стало осуществлять с 01.08.2017 г.

ФИО2, являясь директором ООО «Созвездие», действуя от имени и в интересах возглавляемого им Общества, с указанной даты, для оказания коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, расположенных в Воронеже по адресам: дома №№ 13, 19 по ул. Зои Космодемьянской, дома №№ 12, 20, А, 30 по ул. 25 Января, дома №№ 20, 36 по ул. Артамонова, дома №№ 15, 17, 23, 27, 31, А, 44А, 48, 49, 51 по ул. Переверткина, дома №№ 32А, 75 по ул. Богдана Хмельницкого, дома №№1А, 3А по ул. Остужева, дома №№ 165, 169, 173/1, 173/2, 177, 213, 215 по Ленинскому проспекту, дом №19 по ул. ФИО3, дом №30 по ул. Серафимовича, дом №23 по ул. Маршала Одинцова, дома №№ 9, 11, 15 по ул. Урывского, дом №2 по ул. Сосновой, дом №16 по ул.Туполева, в рамках заключенного договора №003647 на отпуск тепловой энергии и горячей воды от 31.08.2017 г. принимать у МКП «Воронежтеплосеть», как ресурсоснабжающей организации, коммунальные ресурсы - тепловую энергию (отопление) и горячую воду (горячее водоснабжение). 

Как одна из сторон правоотношений, связанных с предоставлением коммунальных услуг потребителям, ООО «Созвездие» в лице директора ФИО2, согласно действующему законодательству, обязано было принимать от вышеуказанного поставщика тепловую энергию (отопление) и горячую воду (горячее водоснабжение) в установленных объемах, и ежемесячно в полном объеме и своевременно осуществлять их оплату по установленным тарифам и в установленный нормативными документами срок; денежные средства, поступающие от граждан, в том числе за отпущенную тепловую энергию (отопление) и горячую воду (горячее водоснабжение) должны были указанным Обществом в полном объеме направляться в адрес МКП «Воронежтеплосеть». 

Вместо добросовестного выполнения обязательств в рамках вышеуказанных нормативных документов, заведомо достоверно зная о том, что согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, то есть непосредственно через него (ФИО2) как директора ООО «Созвездие», являющегося согласно п. 12.1 Устава данного Общества единоличным исполнительным органом, действуя в нарушение п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающего, что «...юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе...», п. 1 ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которым «...не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу...», осознавая, что при условии неоплаты, или неполной оплаты коммунальных услуг, в соответствии с п.п. «в» п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, ресурсоснабжающая организация не может ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг по подаче тепловой энергии (отопления) и горячей воды (горячего водоснабжения), ФИО2 решил использовать денежные средства, которые в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. поступят от потребителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «Созвездие», в качестве оплаты за поставленные МКП «Воронежтеплосеть» в данные дома вышеуказанные коммунальные ресурсы не для расчетов с данной ресурсоснабжающей организацией, а на иные нужды Общества без учета целевого назначения поступивших от непосредственных потребителей ресурсов средств, и тем самым причинить МКП «Воронежтеплосеть» особо крупный ущерб путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в виде упущенной выгоды.

В силу ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В свою очередь, потребители поставленных МКП «Воронежтеплосеть» коммунальных ресурсов из числа собственников и иных пользователей помещений в многоквартирных домах, расположенных в гор.Воронеже по адресам: дома №№ 13, 19 по ул. Зои Космодемьянской, дома №№ 12, 20, 20А, 30 по ул. 25 Января, дома №№ 20, 36 по ул. Артамонова, дома №№ 15, 17, 23, 27, 31А, 44А, 48, 49, 51 по ул. Переверткина, дома №№ 32А, 75 по ул. Богдана Хмельницкого, ома №№ 1А, 3А по ул. Остужева, дома №№ 165, 169, 173/1, 173/2, 177, 189, 213, 215 по Ленинскому проспекту, дом № 19 по ул. ФИО3, дом №30 по ул. Серафимовича, дом №23 по ул.Маршала Одинцова, дома №№ 9, 11, 15 по ул. Урывского, дом №2 по ул. Сосновой, дом №16 по ул. Туполева в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. оплатили услуги тепловой энергии (отопление) и горячей воды (горячее водоснабжение) МКП «Воронежтеплосеть» на общую сумму 87.835.783 руб. 34 коп.

Указанная сумма платежей населения за коммунальные ресурсы на основании заключенного ООО «Созвездие» с ООО ЕРКЦ «Домостроитель» договора №171 от 21.06.2017 г. поступила на расчетный счет №№ ..... ООО ЕРКЦ «Домостроитель», открытый в ЦЧБ ПАО « Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>. 

При этом ФИО2, в силу Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ №253 от 28.03.2012 г., как директор ООО «Созвездие» и единоличный исполнительный орган данного Общества, обязан был в полном объеме направить денежные средства в сумме 87.835.783 руб. 34 коп. на счет МКП «Воронежтеплосеть» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей.

Вместо этого, злоупотребив доверием руководства МКП «Воронежтеплосеть», действуя умышленно, в целях причинения имущественного ущерба экономическим интересам ресурсоснабжающей организации в виде неполучения последней дохода (упущенной выгоды) в особо крупном размере, ФИО2, находясь по месту своей работы по адресу 

<

...>, в нарушение вышеуказанных требований гражданского и жилищного законодательства, достоверно зная о наличии у ООО «Созвездие» задолженности перед МКП «Воронежтеплосеть» по оплате за потребленные тепловую энергию (отопление) и горячую воду (горячее водоснабжение) и имея реальную возможность в полном объеме использовать поступившие денежные средства для расчетов с указанным поставщиком, из общей суммы 87.835.783 руб. 34 коп. фактически поступившей от потребителей коммунальных услуг многоквартирных домов, в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. дал обязательные для исполнения ООО ЕРКЦ «Домостроитель» распоряжения о перечислении на расчетный счет указанной ресурсоснабжающей организации лишь 64.823.758 руб. 60 коп., которые были перечислены безналичным способом на расчетный счет МКП «Воронежтеплосеть».

Осознавая, что оставшиеся денежные средства в размере 23.012.024 руб. 74 коп. являются целевыми, поскольку не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности возглавляемой им организации, и в соответствии с Требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ №253 от 28.03.2012 г., ООО «Созвездие» обязано перечислить их в пользу МКП «Воронежтеплосеть» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей, имея реальную возможность перечислить их собственнику, ФИО2, как директор ООО «Созвездие», осуществлявший общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данной организации, выполняя управленческие функции, имея административно-хозяйственные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами Общества, действуя умышленно, преследуя корыстную цель извлечения незаконной выгоды имущественного характера для возглавляемой им организации посредством причинения МКП «Воронежтеплосеть» ущерба, злоупотребив доверием его руководства, основанным на договорных обязательствах и действующем законодательстве, в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г., находясь по адресу 

<

...>, израсходовал их на иные, не связанные с исполнением обязательств перед МКП «Воронежтеплосеть», цели ООО «Созвездие», в материальном благополучии которого он был заинтересован как его директор.

В результате своими умышленными противоправными действиями ФИО2, являясь директором ООО «Созвездие», в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. путем злоупотребления доверием причинил МКП «Воронежтеплосеть» имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 23.012.024 руб. 74 коп., при отсутствии признаков хищения. Причиненный ущерб выразился в виде упущенной выгоды, то есть в неполучении доходов в размере 23.012.024 руб. 74 коп., которые МКП «Воронежтеплосеть» получило бы при обычных условиях гражданского оборота.

2)28.08.2017 г. между ООО «РВК-Воронеж» (поставщик) и ООО «Созвездие» (абонент) заключен единый договор №8948 холодного водоснабжения и водоотведения, согласно которому поставщик обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду и осуществлять прием сточных вод абонента, а ООО «Созвездие» обязалось оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены договором.

Подачу холодной воды в многоквартирные дома, находящиеся в управления ООО «Созвездие», и прием из указанных домов сточных вод по данному договору ООО «РВК - Воронеж» стало осуществлять с 01.08.2017 г.. 

ФИО2, являясь директором ООО «Созвездие», действуя от имени и в интересах возглавляемого им Общества, с указанной даты для оказания коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, расположенных в гор. Воронеже по адресам: дома №№ 13, 19 по ул. Зои Космодемьянской, дома №№ 12, 20, 20А, 30 по ул. 25 Января, дома №№ 20, 36 по ул. Артамонова, дома №№ 15, 17, 23, 27, 31А, 44А, 48, 49, 51 по ул. Переверткина, дома №№ 32А, 75 по ул. Богдана Хмельницкого, дома №№ 1А, 3А по ул. Остужева, дома №№ 135, 165, 169, 173/1, 173/2, 177, 189, 213, 215 по Ленинскому проспекту, дом №19 по ул. ФИО3, дом №30 по ул. Серафимовича, дом №23 по ул. Маршала Одинцова, дома №№ 9, 11, 15 по ул. Урывского, дом №272 по ул. 9 января, дом №2 по ул. Сосновой, дом №16 по ул. Туполева, в рамках заключенного договора начал принимать у ресурсоснабжающей организации ООО «РВК-Воронеж» коммунальные ресурсы – холодную воду, а также отводить сточные воды.

Как одна из сторон правоотношений, связанных с предоставлением коммунальных услуг потребителям, ООО «Созвездие» в лице директора ФИО2, согласно действующему законодательству, обязано было принимать от вышеуказанного поставщика холодную воду и прием сточных вод в установленных объемах, и ежемесячно в полном объеме и своевременно осуществлять их оплату по установленным тарифам и в установленный нормативными документами срок; денежные средства, поступающие от граждан, в том числе за отпущенную холодную и прием сточных вод должны были указанным Обществом в полном объеме направляться в адрес ООО «РВК-Воронеж». 

Вместо добросовестного выполнения обязательств по заключенному договору №8948 от 28.08.2017 г. холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с положениями вышеуказанных нормативных правовых актов, ФИО2 решил использовать денежные средства, которые в период 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. поступят от потребителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «Созвездие», в качестве оплаты за поставленные ООО «РВК-Воронеж» в данные дома коммунальные ресурсы, не для расчетов с данной ресурсоснабжающей организацией, а на иные нужды Общества без учета целевого назначения поступивших от непосредственных потребителей ресурсов средств, и тем самым путем злоупотребления доверием причинить ООО «РВК – Воронеж» имущественный ущерб в виде неполученных доходов (упущенной выгоды).

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В свою очередь, потребители поставленных ООО «РВК - Воронеж» коммунальных ресурсов из числа собственников и иных пользователей помещений в многоквартирных домах, расположенных в гор. Воронеже по адресам: дома №№ 13, 19 по ул. Зои Космодемьянской, дома №№ 12, 20, 20А, 30 по ул. 25 Января, дома №№ 20, 36 по ул. Артамонова, дома №№ 15, 17, 23, 27, 31, 31А, 44А, 48, 49, 51 по ул. Переверткина, дома №№32А, 75 по ул. Богдана Хмельницкого, дома №№ 1А, 3А по ул. Остужева, дома №№ 165, 169, 173/1, 173/2, 177, 189, 213, 215 по Ленинскому проспекту, дом № 19 по ул. ФИО3, дом № 30 по ул. Серафимовича, дом №23 по ул. Маршала Одинцова, дома №№ 9, 11, 15 по ул. Урывского, дом №2 по ул. Сосновой, дом №16 по ул.Туполева, в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. оплатили услуги по подаче холодной воды и приему сточных вод, для оказания которых ООО «РВК-Воронеж» поставило коммунальные ресурсы в адрес ООО «Созвездие», на общую сумму 23.790.216 руб. 72 коп. 

Указанная сумма денег на основании договора №171 от 21.06.2027 г.. заключенного между ООО «Созвездие» и ООО ЕРКЦ «Домостроитель» поступила на расчетный счет ООО ЕРКЦ «Домостроитель» №№ ....., открытый 20.03.2015 в ЦЧБ ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

...>.

При этом, ФИО2, как директор ООО «Созвездие» и единоличный исполнительный орган данного Общества, посредством распорядительным писем, обязан был в полном объеме направить денежные средства в сумме 23.790.216 руб. 72 коп. в адрес ООО «РВК - Воронеж».

Вместо этого, злоупотребив доверием руководства ООО «РВК-Воронеж», имея прямой преступный умысел, направленный на достижение цели - недополучения ООО «РВК - Воронеж» дохода в крупном размере, которые данный поставщик получил бы при соблюдении норм гражданского : борота, если бы его право не было нарушено путем злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного имущественного ущерба экономическим интересам ООО «РВК- Воронеж» и желая их наступления, действуя умышленно и с корыстной целью, ФИО2, находясь по месту своей работы по адресу: 

<

...>, в нарушение требований:

-постановлений Правительства Российской Федерации: №354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», №124 от 14.02.2012 г. «О правилах обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»;

-п.6 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 253;

-ч.6.2 ст.155 Жилищного кодекса РФ, 

достоверно зная о наличии у ООО «Созвездие» задолженности перед ООО «РВК-Воронеж» за потребленные холодную воду и прием сточных вод, из общей суммы в размере 23.790.216 руб. 72 коп., фактически поступившей от потребителей коммунальных услуг многоквартирных домов, расположенных в гор. Воронеже по адресам: дома №№ 13, 19 по ул. Зои Космодемьянской, дома №№ 12, 20, 20А, 30 по ул. 25 Января, дома №№ 20, 36 по ул. Артамонова, дома №№ 15, 17, 23, 27, 31, 31 А, 44А, 48, 49, 51 по ул. Переверткина, дома №№ 32А, 75 по ул. Богдана Хмельницкого, дома №№ 1А, 3А по ул. Остужева, дома №№ 165, 169, 173/1, 173/2, 177, 189, 213, 215 по Ленинскому проспекту, дом № 19 по ул. ФИО3, дом №30 по ул. Серафимовича, дом №23 по ул. Маршала Одинцова, дома №№ 9, 11, 15 по ул. Урывского, дом №2 по ул. Сосновой, дом №16 по ул. Туполева, и, имея реальную возможность в полном объеме использовать эти денежные средства для расчетов с ООО «РВК - Воронеж», в период с 01.08.2017 по 31.12.2018 г. направил в адрес указанной ресурсоснабжающей организации лишь 22.320.177 руб. 03 коп., перечислив указанную сумму безналичным способом на расчетный счет ООО «РВК - Воронеж».

Осознавая, что оставшиеся денежные средства, в размере 1.470.039 руб. 69 коп. являются целевыми и в соответствии с требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, утвержденными постановлением Правительства РФ №253 от 28.03.2012 г., ООО «Созвездие» обязано перечислить их в пользу ООО «РВК-Воронеж» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей и соответственно, не могут быть израсходованы на иные цели финансово-хозяйственной деятельности возглавляемой им организации, имея реальную возможность перечислить их собственнику, ФИО2, как директор ООО «Созвездие», осуществлявший общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью данной организации, выполняя управленческие функции, имея административно-хозяйственные полномочия, в том числе по управлению и распоряжению денежными средствами Общества, преследуя цель причинения ООО «РВК -Воронеж» крупного ущерба при отсутствии признаков хищения, злоупотребляя доверием его руководства, основанным на договорных обязательствах и действующем законодательстве, действуя умышленно, с корыстной целю в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г., находясь по адресу гор.Воронеж, 

<

адрес>, израсходовал их на иные, не связанные с исполнением обязательств перед ООО «РВК- Воронеж», цели ООО «Созвездие», в материальном благополучии которого он был заинтересован как его директор.

В результате своими умышленными противоправными действиями ФИО2, являясь директором ООО «Созвездие», в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения причинил ООО «РВК- Воронеж» имущественный ущерб в виде упущенной выгоды, выразившейся в неполученных доходах, в крупном размере на сумму 1.470.039 руб. 69 коп., которые ООО «РВК-Воронеж» получило бы при обычных условиях гражданского оборота.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и пояснил, что в период с 01.08.2017 г. до 31.12.2018 г. он являлся директором ООО «Созвездие» и свою деятельность в этой должности он осуществлял на основании требований законодательства, а уголовное преследование в отношении него осуществляется незаконно, поскольку экономические споры между ресурсоснабжающими и управляющими организациями по вопросам начисления и оплаты поставленных коммунальных ресурсов должны разрешаться арбитражным судом. ООО «Созвездие». В связи с тем, что с 24.03.2021 г. руководителем ООО «Созвездие» является конкурсный управляющий Свидетель №1, а без его разрешения никакие перечисления денежных средств не допускаются, он не мог погасить имевшиеся у ООО «Созвездие» задолженности. Именно Свидетель №1 в судебном порядке занимается погашением задолженности перед ресуроснабжающими организациями. Таким образом, он закон не нарушал. Закон нарушают ресурсноснабжающие организации, которые незаконно выпускают квитанции на оплату коммунальных услуг населением, однако их никто не привлекает к ответственности. По его мнению, его вина не доказана, уголовное дело сфабриковано, для того чтобы отнять у него предприятие. 

Несмотря на то, что ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, его виновность в причинении в период времени с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. имущественного ущерба МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК Воронеж» подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО7, которая пояснила, что она является главным специалистом отдела правового обеспечения МКП «Воронежтеплосеть». Представляемая ею организация занимается поставкой горячего водоснабжения и тепловой энергии в многоквартирные дома. Расчет за горячую воду и за тепловую энергию осуществляется как напрямую жителями домов заключившими соглашение с МКП «Воронежтеплосеть», или через расчетный центр. По настоящему уголовному делу начисление абонентам - жителям домов производилось через расчетный центр. Так 31.08.2017 г. МКП «Воронежтеплосеть» заключили с ООО ЕРКЦ «Домостроитель» договор №3647, в соответствии с которым МКП «Воронежтеплосеть» предоставляли услугу, а оплата должна была быть проведена по документам в срок до 15 числа следующего месяца путем перечисления платежей собственников помещений в многоквартирном доме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителя воды. У МКП «Воронежтеплосеть» к ООО «Созвездие» имелись претензии в связи с несвоевременным и неполным перечислением денежных средств, за оказанные услуги. В связи с вышеизложенным МКП «Воронежтеплосеть» обращались с заявлением в арбитражный суд, о чем имеются соответствующие решения. В результате неисполнения со стороны ООО «Созвездие» в период с 01.08.2017 года по 31.12.2018 г. своих обязательств МКП «Воронежтеплосеть» причинен ущерб в размере 23.012.024 рубля 74 копейки.

-показаниями представителя потерпевшего ФИО8, который пояснил, что он является начальником отдела экономической безопасности ООО "РВК-Воронеж. Представляемая им организация занимается очисткой и поставкой воды потребителям. Поставка воды осуществляется на основании договора заключенного с потребителями. Эти договора могут быть как прямые между ООО «РВК-Воронеж» и потребителями, так и через управляющие компании. Так в 2017 г. был заключен договор между ООО "РВК-Воронеж" и ООО "Созвездие" на поставку холодной воды, водоснабжения и водоотведения. Расчеты с ООО «Созвездие» исходя из объема поставленных услуг. На домах установлены счетчики, на основании счетчиков выставлялись счета. ООО «Созвездие» не всегда и не в полной мере проводила оплату за поставленные услуги. Были задолженности, в связи с чем мы были вынуждены сначала обратиться в арбитражный суд для взыскания задолженности, после чего было обращение в полицию. На тот момент, когда ООО « РВК-Воронеж» подавали заявление в полицию ООО «Созведие» не являлось банкротом.

Процедура порядка начисления конечному потребителю проводилась следующим образом. Показания передаются в управляющую компанию, на основании чего делаются начисления за водоснабжение и водоотведение. Никаких писем из ООО «Созвездие» о том, что они не могут в полном объеме по объективным причинам исполнить свои обязательства, не поступало. На тот момент, когда ООО «РВК-Воронеж» обратилась в полицию задолженность ООО «Созвездие» составляла около 1,6 млн. рублей. 

-показаниями свидетеля ФИО13, которая пояснила, что она является главным специалистом ООО ЕРКЦ «Домостроитель». С ООО «Созвездие» она знакома. С указанным Обществом в 2017 г. ООО ЕРКЦ «Домостроитель» заключал договоры на выпуск квитанций учета. В соответствии с указанным договором ООО ЕРКЦ «Домостроитель» осуществлял выпуск квитанций для населения и ведения учета денег за все коммунальные услуги. Жилищная организация в данном случае ООО «Созвездие» предоставляло им информацию о полученных жителями МКД коммунальных услугах по каждой квартире. Либо от жильцов, если у них есть индивидуальный прибор учета. В соответствии с этой информацией выставлялась сумма к оплате. Жители МКД, получая квитанции, оплачивали их по штрих-коду, а деньги поступали на расчетный счет соответствующей организации. Взаимодействие с ООО «Созвездие» происходило по путем обмена информации по телефону, так как деньги поступали ежедневно. Решение о том, какую сумму и какой организации перечислить денежные средства за выполненные услуги решала жилищная организация самостоятельно. Информацией о том, имелась ли у ООО «Созвездие» задолженность перед какой-либо ресурсоснабжающей организацией ООО ЕРКЦ «Домостроитель» не обладает. ООО ЕРКЦ «Домостроитель» с ресурсноснабжающими организациями не взаимодействует, так как с ними не имеется никаких договоров. Денежные средства на их счета перечисляются распорядительными письмами. Учет денежных средств, поступивших от населения, ведется по выпущенным ими квитанциям. Именно на расчетный счет ООО ЕРКЦ «Домостроитель» поступают деньги от организаций, с которыми ООО ЕРКЦ «Домостроитель» заключило договор. 

Информация о денежных средствах содержится в выписках с расчетного счета, ООО ЕРКЦ «Домостроитель». А эта информация приходит из банков, банки предоставляют им информацию о том, что лицевой счет номер такой-то оплатил такую-то сумму, по таким-то показателям счетчиков. Вся эта информация в электронном виде, закачивается в базу, распределяется на лицевой счет. Она уже собирает эту информацию. По поступившей из банка информации видно, сколько поступило денег по содержанию, сколько по холодной воде, сколько по отоплению. Эту информацию она доводит до сведения управляющей компании.

Кроме того, ознакомившись с показаниями, данными ею 22.02.2023 г. (т.56, л.д. 68-72) она подтвердила, что в период времени с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. сотрудники ООО ЕРКЦ «Домостроитель» направляли жильцам многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «Созвездие» квитанции на оплату коммунальных услуг, оказываемых ООО « РВК-Воронеж» и МКП «Воронежтеплосеть». В свою очередь за указанный период населением в адрес ООО «Созвездие» были перечислено за оказанные коммунальные услуги ООО «РВК Воронеж» денежные средства в размере 22.570.476 руб. 20 коп., а за оказанные коммунальные услуги МКП «Воронежтеплосеть» денежные средства в размере 87.835.783 руб.34 коп. По какой причине у ООО «Созвездие» образовалась задолженность перед ООО «РВК Воронеж» и МКП «Воронежтеплосеть» ей неизвестно.

-оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, о том, что в период с 2010 г. по 2014 г. она работала в должности главного бухгалтера ООО «ЖКХ», которое фактически располагалось по адресу: 

<

адрес>. юридический адрес организации: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В указанный ею перил времени Управляющая компания ООО «ЖКХ» занималась обслуживанием многоквартирных домов, точное количество которых она уже не помнит. В ее должностные обязанности входило: организация бухгалтерского учета, составление бухгалтерского баланса, исчисление денежных средств по указанию директора, составление распорядительных писем по указанию директора для расчетного центра. Генеральным директором ООО «ЖКХ» всегда являлся ФИО2, кроме него руководство Управляющей компанией никем не осуществлялось, ни юридически, ни фактически. ООО «ЖКХ» имело несколько открытых расчетных счетов в различных банках, название которых она уже не помнит. Денежными средствами, находившимися на этих счетах УК, имел право распоряжаться только ФИО2, правом подписи также обладал только он. Кроме того, он являлся и материально-ответственным лицом. Она таковым лицом никогда не являлась. Банковскими счетами УК ФИО2 управлял дистанционно, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания. По его указанию она лишь составляла документы, например, распорядительные письма в расчетный центр(какой конкретно она не помнит) на перечисление денежных средств ресурсоснабжающим организациям, на основании имеющихся договорных отношений. Все решения касающиеся деятельности ООО «ЖКХ» принимались всегда только ФИО2 В 2014 году «ЖКХ» перестало осуществлять свою деятельность, в связи с тем, что по иску ресурсоснабжающей организации (какой конкретно она уже не помнит, возможно, МУП «Водоканал», в Арбитражном суде Воронежской области было открыто конкурсное производство. О том, что в настоящее время ООО «ЖКХ» ликвидировано, ей не было известно. Ей, как главному бухгалтеру, было известно, что у ООО «ЖКХ» перед ресурсоснабжающими организациями, такими как МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК - Воронеж» имелась задолженность, однако, о причинах ее образования ей ничего неизвестно, потому что всеми денежными средствами ООО «ЖКХ» распоряжался только ФИО2

После банкротства ООО «ЖКХ» в 2016 году ФИО2 было создано ООО «Созвездие». Он пригласил ее работать в эту организацию. Там она проработала до февраля 2020 года главным бухгалтером. В ее должностные обязанности входили те же обязанности, которые она исполняла в ООО «ЖКХ». В управлении ООО «Созвездие» также перешли практически все дома, находившиеся в управлении ООО «ЖКХ», а таковых было около 30 домов. ООО «Созвездие» располагалось по тому же адресу: 

<

адрес>. С момента создания Общества директором ООО «Созвездие» являлся ФИО2, а с января 2020 г. директором Общества стала его дочь ФИО11 Ей известно, что в августе 2019 г. ФИО2 лишили квалификационного аттестата, насколько ей известно? в связи с привлечением к уголовной ответственности. В штате ООО «Созвездие» находилось уже достаточно большое количество сотрудников. ООО «Созвездие» имело три расчетных счета, открытых в банке «Авангард» и в Банке КИВИ. Денежными средствами, находящимися на этих счетах имел право распоряжаться только ФИО2, правом подписи также обладал только он. Указанными банковскими счетами ФИО2 управлял дистанционно, то есть у него имелась электронно-цифровая подпись. Кроме этого в ООО «Созвездие» имелась подпись «факсимиле» ФИО2, но ею в отсуствие ФИО2 могли пользоваться только по предварительному согласованию с ФИО2 

Ей, как главному бухгалтеру, было известно, что у ООО «Созвездие» перед ресурсоснабжающими организациями, такими как МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК - Воронеж» имелась задолженность, однако, о причинах ее образования ей ничего неизвестно, потому что всеми денежными средствами ООО «Созвездие» также распоряжался только ФИО2

-показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что он является арбитражным управляющим. Организация ООО «Созвездие» ему знакома, так как с марта 2021 г. по настоящее время он является конкурсным управляющим ООО «Созвездие». Возникшая задолженность ООО «Созвездие» перед ТНС «Энерго» послужила началом введения в отношении данной организации процедуры наблюдения, а в дальнейшем появились еще кредиторы, дальше ввелось конкурсное производство. Руководителями ООО «Созвездие» являлись с 2016 г. по 2020 г. ФИО2, потом была ФИО11, а потом ФИО19. В тот момент, когда он стал конкурсным управляющим руководство ООО «Созвездие» осуществлял ФИО18 Заняв место конкурсного управляющего ООО «Созвездие» он провел финансовый анализ Общества. По результатам анализа он пришел к выводу о том, что Общество находится в глубоком кризисе, восстановление платёжеспособности невозможно, поскольку кредиторская задолженность значительно превышала активы должника, да и активов должника как таковых не было. Были установлены признаки преднамеренного банкротства по первому этапу проверки. По правилам проверки признаки выявляются в двух этапов. Первый - это анализ коэффициентов. Если два и более показателей из пяти имеют какое-то пороговое значение, это свидетельствует о наличии признаков преднамеренного банкротства. Далее после анализа первого этапа необходимо перейти ко второму этапу. Это анализ сделок должника. По первому этапу были установлены коэффициенты, в связи с чем был сделан вывод о преднамеренном банкротстве. 

В отношении ООО «Созвездие» было подано порядка 30 исков на обжалование сделок. Некоторые из этих сделок уже признаны недействительными, некоторые до сих пор рассматриваются. У ООО «Созвездие» были договорные обязательства со следующими ресурсоснабажющими организациями: ТНС «Энерго», ООО «Квадра», МКП «Воронежтеплосеть» и «РВК-Воронеж». В настоящий момент требования кредиторов установлены в реестре кредиторов, погашений по большому счету пока не было, поскольку конкурсная масса не сформирована. В настоящее время сумма кредиторской задолженности ООО «Созвездие» составляет 105.354.728 рублей. Так на сегодняшний день задолженность перед МКП «Воронежтеплосеть» составляет 38.622.176 руб. 62 коп., задолженность перед ООО «РВК-Воронеж» составляет 12.092.304 руб. 13 коп. 

При проведении финансового анализа установлено, что ООО «Созвездие» производило расчеты в первую очередь с определенными кредиторами, отдавая им предпочтения. Именно по этой причине некоторые сделки обжалуются по признаку оказания предпочтения. На вопрос стороны защиты о том имело ли ООО «Созвездие» возможность производить расчеты с кредиторами при наличии имеющейся задолженности без риска оказаться банкротом, ответить затруднился.

-показаниями свидетеля ФИО12 о том, что с 2016 г. по настоящее время она работает заместителем начальника отдела Государственной Жилищной инспекции Воронежской области. Ей известно, что в гор. Воронеже имеется Управляющая компания ООО «Созвездие», руководителем которой являлся ФИО2 К руководителю управляющей компании предъявляются высокие требования, так как данная деятельность лицензируется. Прежде, чем получить лицензию директор управляющей должен пройти квалификационную аттестацию и получить квалификационный аттестат. При сдаче экзамена директору задаются вопросы на знание нормативной базы действующего законодательства, в том числе знание ЖК РФ, Постановления Правительства РФ №124 и №253. В случае, успешного прохождения экзамена ему выдают аттестат. Имеется ли у ФИО2 в настоящее время лицензия на осуществление данной деятельности, она не знает, но аттестат в 2023 году он получил. Кроме того она пояснила, что в настоящее время напрямую жильцы оплачивают только индивидуальное потребление, а общедомовое имущество оплачивается непосредственно через управляющую организацию. О преступных действиях ФИО2 ей известно из СМИ, из газет. Насколько объективна эта информация, ей неизвестно. О задолженности ООО «Созвездии» перед ресурсоснабжающими организациями ей ничего неизвестно. 

-показаниями свидетеля ФИО14, о том, что она работает специалистом-ревизором отдела документальных исследований управления коммерческой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ. Ознакомившись с заключением специалиста № 84/23 от 03.04.2023 г.(т.58, л.д.67-81) она пояснила, что заключение выполнено ею на основании соответствующего постановления следователя о привлечении специалиста для исследования материалов уголовного дела, но материалы для проведения исследования ей передал ее непосредственный начальник. То есть следователь принес постановление и материалы ее начальнику, а ее начальник отписал исполнение постановление следователя ей. Такой прядок. Проведение данного исследования она закончила 03.04.2024 г. Те документы, которые ей были предоставлены для проведения исследования она указала в заключении специалиста. В своем заключении она ответила на все вопросы, которые были поставлены на разрешение. Никаких дополнительных материалов от следователя для проведения исследования она не требовала. Она работала только с теми документами, которые ей были представлены. 

Ознакомившись с постановлением о привлечении специалиста для исследования материалов уголовного дела (т.31, л.д.222-223); и заключением специалиста по уголовному делу №15114969 от 30.09.2019 г.(т.31, л.д.225-235) она пояснила, что в 2019 г. она тоже проводила исследование в отношении ФИО2 и в результате проведенного ею исследования выяснилось, что разница между поступившими от жильцов домов денежных средств за коммунальные услуги и перечисленных МКП «Воронежтеплосеть» составила 13.455.254 руб. 94 коп., а разница между поступившими и перечисленными «РВК-Воронеж» составила 1.494.098 руб. 91 коп. Разница в выводах исследования она объяснила тем, что во-первых в исследовании проводимом в 2019 г. ей был задан больший период времени, а именно с 01.06.2017 г. по 31.08.2018 г., а в 2023 г. этот период был на 2 месяца меньше, то есть с 01.08.2017 по 31.12.2018 г., без учета июня и июля 2017 г., а во-вторых, при проведении второго исследования ей были представлены другие данные об оплате услуг населением за услуги МУП «Воронежтеплосеть» в ноябре и декабре 2018 г., это данные были ей представлены из акта сверки Единого расчетного кассового центра «Домостроитель», которые имеются в томе №25 на листе дела №58. Таким образом, заключение, данное ею в 2019 году, и заключение, данное ею в 2023 году, соответствуют действительности, а имеющаяся разница обусловлена разными первичными данными, представленными ей ЕРКЦ «Домостроитель» в 2019 г. и в 2023 г.

Ее работа была сведена к тому, что она скалькулировала ежемесячные поступления денежных средств в одну сумму, потом провела такую же калькуляцию по месячным перечислениям в ресурсоснабжающую организацию, а потом из первого цифрового значения вычла второе и получили разницу между поступлением от населения и перечислениям в соответствующую ресурсоснабжающую организацию.

Показания представителей потерпевших и вышеназванных свидетелей суд считает соответствующими обстоятельствам дела, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

-заключением специалиста №84/23 от 03.04.2023 г., согласно которому: 

1)сумма денежных средств, поступивших от населения, находящихся в управлении ООО Созвездие» за услугу, оказанную МКП «Воронежтеплосеть», за период времени с 01.08 2017 г. по 31.12.2018 г. составила 87.835.783 руб. 34 коп.; в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. ООО «Созвездие» провело оплату (кредит) в адрес МКП «Воронежтеплосеть» денежных средств на общую сумму 64.823.758 руб. 60 коп.; разница между суммой денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Созвездие», и суммой денежных средств, отраженной в качестве оплаты в адрес МКП «Воронежтеплосеть» за период времени с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. составляет 23.012.024 руб. 74 коп.

2)сумма денежных средств, поступивших от населения, находящихся в управлении ООО «Созвездие» за услуги, оказанные ООО «РВК - Воронеж», за период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. составила 23.790.216 руб. 72 коп.; 2) в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. ООО «Созвездие» производило оплату (кредит) в адрес ООО «РВК - Воронеж» денежных средств на общую сумму 22.320.177 руб. 03 коп.; 3) разница между суммой денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Созвездие», и суммой денежных средств, отраженной в качестве оплаты в адрес ООО «РВК - Воронеж» за период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. составляет 1.470.039 руб. 69 коп.(т.58, л.д.67-81);

В судебном заседании свидетель ФИО13 заявила о том, что сведения указанные в заключении специалиста №84/23 от 03.04.2023 г. полностью соответствуют действительности, а сведения, указанные в заключении специалиста от 30.09.2019 г. являются недостоверными, потому что в поступившей из ЕРКЦ «Домостроитель» таблице о поступлении денежных средств от населения за поставку коммунальных услуг МКП «Воронежтеплосеть» в декабре 2018 г. ошибочно указана сумма 201.266 руб. 24 коп., в то время как в дейсвтительности населением было оплачено в декабре 2018 г. 8.499.120 руб. 44 коп. В связи с этим размер денежных средств, не поступивших в МКП «Воронежтеплосеть» от ООО «Созвездие» составляет 23.012.024 руб. 74 коп.

-протоколом выемки от 31.01.2023 г., в ходе которой 31.01.2023 г. в ООО ЕРКЦ «Домостроитель» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: договор №171 от 21.06.2017 г., заключенный между ООО «Созвездие» в лице директора ФИО2 и ООО ЕРКЦ «Домостроитель» с приложениями; распорядительные письма ООО «Созвездие» за период с 29.08.2017 г. по 29.12.2017 г.; копия решения №1 единственного учредителя ООО «Созвездие» от 14.03.2016 г.; копия приказа №1 от 23.03.2016 г.; копия лицензии ООО «Созвездие» №036-000254 от 16.05.2017 г. на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами(т.56, л.д.79-83);

-протоколом осмотра вещественных доказательств от 09.02.2023 г., в ходе которого согласно осмотрены изъятые 31.01.2023 г. в ходе выемки в ООО ЕРКЦ «Домостроитель» по адресу: 

<

адрес> документы, а именно: 1)договор №171 от 21.06.2017 г., заключенный между ООО «Созвездие» в лице директора ФИО2 и ООО ЕРКЦ «Домостроитель», согласно которому последнее обязалось для ООО «Созвездие» производить начисление, обработку, учет и перечисление платежей, взимаемых с собственников (нанимателей) жилых помещений за жилищные услуги по платежным документам, производить расчет (перерасчет) стоимости жилищных услуг по распорядительным письмам, производить начисление стоимости жилищных услуг и печать платежных документов, осуществлять информационно-аналитическое обслуживание; 2)распорядительные письма ООО «Созвездие» за период времени с 29.08.2017 г. по 29.12.2017 г., о перечислении денежных средств в адрес МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК-Воронеж». Распорядительные письма подписаны директором ФИО2 и заверены оттиском печати ООО «Созвездие»; 3)копия решения №1 единственного учредителя ООО «Созвездие» от 14.03.2016 г., согласно которому директором ООО «Созвездие» назначен ФИО2; 4)копия приказа №1 от 23.03.2016 г., согласно которому с 23.03.2016 г. ФИО2 приступил к исполнению служебных обязанностей директора ООО «Созвездие»; 5)копия лицензии ООО «Созвездие» №036-000254 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, предоставленной Государственной жилищной инспекцией Воронежской области 16.05.2017 г.(т.56, л.д.84-88, 89-90, 157-177);

-протоколом осмотра вещественных доказательств от 24.04.2023 г., в ходе которого осмотрена полученная из МИФНС России №12 по Воронежской области копия регистрационного дела ООО «Созвездие». Согласно решению №1 единственного учредителя ООО «Созвездие» от 14.03.2016 г., директором ООО «Созвездие» с 14.03.2016 г. является ФИО2; адрес юридического лица - 

<

адрес>, офис 4. Согласно Уставу ООО «Созвездие», утвержденному решением единственного учредителя ООО «Созвездие» от 14.03.2016 г., директор Общества является единоличным исполнительным органом (п. 12.1 Устава), выполняет в данной коммерческой организации управленческие функции: действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки. Директор избирается общим собранием участников (решением единственного участника) Общества сроком на 3 года.(т.56, л.д. 195-198);

-протоколом выемки от 30.03.2023 г., в ходе которой 30.03.2023 г. в ЦЧБ ПАО Сбербанк России по адресу: 

<

...> изъято юридическое дело ООО «Созвездие»(т.57 л.д. 23-26);

-протоколом осмотра вещественного доказательства от 04.04.2023 г., в ходе которого осмотрено изъятое 30.03.2023 г. в ходе выемки в ЦЧБ ПАО Сбербанк России юридическое дело ООО «Созвездие». Из юридического дела усматривается, что 30.06.2016 г. юридическим лицом ООО «Созвездие» в лице директора ФИО2 в ЦЧБ АО Сбербанк России открыт расчетный счет № ...... правом подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, обладает только ФИО2 Кроме того, только ФИО2 имеет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном счете, с пользованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». Доверенностей на иных лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на указанном открытом счете, не имеется(т.57, л.д. 27-31, 193-228);

-заявлением и.о. директора МКП «Воронежтеплосеть» от 22.05.2018 г., о привлечении к ответственности виновных должностных лиц ООО «Созвездие» в связи с уклонением последних от обязательств по оплате коммунальных услуг по договору №3647 от 31.08.2017 г. (т.14, л.д. 16-17);

-заявление представителя МКП «Воронежтеплосеть» от 12.03.2019 г. о привлечении руководства ООО «Созвездие» к установленной законом ответственности, в том числе к уголовной в связи с нарушением обязательств по перечислению платежей потребителей в МКП «Воронежтеплосеть»(т.16, л.д.239);

-договором №003647 на отпуск тепловой энергии и горячей воды от 31.08.2017 г., заключенный между МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «Созвездие», согласно которому поставщик обязуется обеспечить подачу тепловой энергии и горячей воды через присоединенную сеть до точки поставки (п. 1.1 указанного договора). В свою очередь, ООО «Созвездие» обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию в объемах и сроки, предусмотренные договором (п.п. 1.1, 3.1.1 договора на отпуск тепловой энергии и горячей воды №003647 от 31.08.2017 г. 

По условиям данного договора, оплата тепловой энергии (отопление) и горячей воды (горячее водоснабжение) должна производиться абонентом ежемесячно, в полном объеме, в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным (п.п. 4.1, 4.3 договора на отпуск тепловой энергии и горячей воды №003647 от 31.08.2017): перечисление на расчетный счет поставщика платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирном жилом доме (потребителей), с расчетного счета абонента, производится абонентом не позднее рабочего дня. следующего за днем поступления платежей от потребителей абоненту, с учетом требований, установленных постановлением Правительства от 28.03.2012 г. №253

О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (п.4.4 договора на отпуск тепловой энергии и горячей воды №003647 от 31.08.2017); датой оплаты считалась дата поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п.4.9 договора на отпуск тепловой энергии и горячей воды №003647 от 31.08.2017). Подачу тепловой энергии (отопление) и горячей воды (горячее водоснабжение) по данному договору МКП «Воронежтеплосеть» стало осуществлять с 01.08.2017 г.(т.55, л.д.193-250);

-актом сверки взаимных расчетов между МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «Созвездие» за период времени с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г., в котором отражены сведения о поступлениях денежных средств в адрес МКП «Воронежтеплосеть» со стороны ООО «Созвездие»(т.55, л.д.191-192);

-заявлением заместителя генерального директора ООО «РВК-Воронеж» от 18.01.2019 г. о привлечении к ответственности директора ООО «Созвездие» ФИО2, который своими действиями причиняет имущественный материальный ущерб ООО «РВК - Воронеж», что выражающийся в неперечислении денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении и обслуживании ООО «Созвездие», по договору №8948 от 28.08.2017 г.(т.17, л.д.3);

-договором холодного водоснабжения и водоотведения №8948 от 28.08.2017 г. заключенный между ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Созвездие», согласно которому поставщик обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду и осуществлять прием сточных вод абонента (п. 1 указанного договора). В свою очередь, ООО «Созвездие» обязуется оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены договором (п. 1 единого договора холодного водоснабжения и водоотведения №8948 от 28.08.2017). По условиям данного договора, расчетный период равен одному календарному месяцу, абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, за который осуществляется оплата, датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет поставщика (п. 8 единого договора холодного водоснабжения и водоотведения №8948 от 28.08.2017); перечисление на расчетный счет поставщика платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирном жилом доме (потребителей), с расчетного счета абонента, производится абонентом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей абоненту, с учетом требований, установленных постановлением Правительства от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». Подачу холодной воды и прием сточных вод по данному договору ООО «РВК - Воронеж» стало осуществлять с 01.08.2017 г.(т.55, л.д.1-23);

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «РВК Воронеж» и ООО «Созвездие» за период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г., в котором отражены сведения о поступлениях денежных средств в адрес ООО «РВК-Воронеж» со стороны ООО «Созвездие»(т.55, л.д.24-25);

-копией юридического дела ООО «Созвездие», в котором имеются сведения о том, что 27.04.2017 г. ООО «Созвездие» в открыло в ПАО АКБ «Авангард» - расчетный счет № ...... Правом подписи обладал только директор ФИО2(т.57, л.д. 231-242);

-квалификационным аттестатом №036-000180 от 11.03.2015 г., выданным ФИО2 на основании успешно сданного квалификационного экзамена лицензионной комиссии Воронежской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами(т.58, л.д. 42)

-протоколом №69-05-24/13 принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата от 18.11.2019 г., согласно которому квалификационный аттестат №036-000180 от 11.03.2015 г., выданный ФИО2 аннулирован(т.58, л.д.40);

-письменным ответом из ООО ЕРКЦ «Домостроитель» от 09.02.2023 г., содержащем информацию по расчетам населения многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «Созвездие» с поставщиком коммунальных услуг МКП «Воронежтеплосеть», согласно которому за период 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. за коммунальные услуги, оказываемые МКП «Воронежтеплосеть», населению предъявлено к оплате 102.382.315. руб. 77 коп., а оплачено населением 87.835.783 руб. 34 коп. (т.58, л.д.25);

-письменным ответом из ООО ЕРКЦ «Домостроитель» от 09.02.2023 г., содержащем информацию по расчетам населения многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «Созвездие» с поставщиком коммунальных услуг ООО «РВК-Воронеж», согласно которому за период 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. за коммунальные услуги, оказываемые ООО «РВК-Воронеж», населению предъявлено к оплате 26.788.220 руб. 00 коп., а оплачено населением 23.790.216 руб. 72 коп. (т.58, л.д.25);

-письменным ответом из ООО ЕРКЦ «Домостроитель» от 09.02.2023 г., о том, что денежные средства за коммунальные услуги от населения ООО «Созвездие» поступают на расчетный счет ООО ЕРКЦ «Домостроитель» №№ ....., открытый 20.03.2015 г. в ЦЧБ ПАО «Сбербанк России» по адресу : 

<

...>(т.58, л.д.30);

-письменным ответом из Государственной жилищной инспекции Воронежской области от 17.02.2023 г., о том, что в период с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г. у ООО «Созвездие» в управлении находились многоквартирные дома, расположенные в гор. Воронеже по адресам: дома №№13, 19 по ул. Зои Космодемьянской, дома №№ 12, 20, 20А, 30 по ул. 25 Января, дома №№ 20, 36 по ул. Артамонова, дома №№ 15, 17, 23, 27, 31, 31 А, 44А, 48, 49, 51 по ул. Переверткина, дома №№ 32А, 75 по ул. Богдана Хмельницкого, дома №№ 1А, ЗА по ул. Остужева, дома №№ 165, 169, 173/1, 173/2, 177, 189, 213, 215 по Ленинскому проспекту, дом №19 по ул. ФИО3, дом №30 по ул. Серафимовича, дом №23 по ул. Маршала Одинцова, дома №№ 9, 11, 15 по ул.Урывского, дом №2 по ул. Сосновой, дом №16 по ул. Туполева(т.58, л.д.45-52)

Приведенные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, суд оценивает как соответствующие предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности находит достаточными для разрешения уголовного дела.

Доводы стороны защиты о том, что споры между хозяйствующими субъектами - управляющей организацией ООО «Созвездие» с одной стороны и ресурсоснабжающими организациями с другой стороны, в том числе по поводу причиненного ущерба в виде образовавшейся задолженности по оплате поставленных коммунальных ресурсов, должны рассматриваться в арбитражном суде, поскольку они основаны на заключенных сделках, а он действовал в рамках соответствующих гражданско-правовых отношений, основаны на неправильном понимании действующего законодательства. Так, статьями 34-35 Конституции РФ закреплено не только вправо каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, а также использовать его для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, но и положение об охране частной собственности законом. Интересами защиты конституционного права собственности, которое, как и все другие непосредственно действующие права и свободы человека и гражданина, определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность органов публичной власти и обеспечивается правосудием (статья 18 Конституции Российской Федерации), обусловливается необходимость эффективных мер публично-правовой, в том числе уголовной, ответственности за его нарушение. 

Реализация названных конституционных принципов предполагает, с одной стороны, свободу экономической, в том числе предпринимательской деятельности и недопущение избыточного ограничения прав и свобод других лиц при ее осуществлении, а с другой – использование в том числе средств уголовного закона для защиты граждан, их прав, свобод и законных интересов от преступных посягательств, в том числе защиты права собственности и законной предпринимательской деятельности.

Исполняя предоставленные статьями 71 и 76 Конституции Российской Федерации полномочия в сфере защиты права собственности и связанных с ним отношений по владению, пользованию и распоряжению имуществом от преступных посягательств, федеральный законодатель отнес к преступлениям, объектом уголовно-правовой охраны от которых выступает собственность, причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере (статья 165 УК РФ).

В рамках уголовно-правового регулирования ответственности за преступления против собственности предпринимательская деятельность является объектом государственной защиты постольку, поскольку она осуществляется лицами, которые имеют соответствующий статус и выполняют обусловленные этим статусом предусмотренные законом и (или) не противоречащие ему экономические функции, направленные на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Напротив, осуществление предпринимательской деятельности, причиняющей крупный ущерб гражданам, организациям или государству, равно как и предпринимательская деятельность, осуществляемая для прикрытия иных противоправных деяний, а также преступные действия, совершенные под прикрытием предпринимательской деятельности, преследуются по закону. ФИО2 в силу имеющегося опыта и своего руководящего положения в управляющей организации ООО «Созвездие» зная о существующем порядке перечисления денежных средств, поступивших от населения в счет оплаты коммунальных ресурсов, установленных пунктом 6.2 статьи 155 Жилищного кодекса РФ и пунктом 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 253, злоупотребляя оказанным ему ресурсоснабжающими организациями при поставке коммунального ресурса доверием, воспользовавшись тем, что ресурсоснабжающие организации не могут приостановить отпуск ресурсов в силу требований законодательства, скрывая объемы поступающих платежей населения, в период времени с 01.08.2017 г. по 31.12.2019 г. не перечислял МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК-Воронеж» денежные средства за поставленные коммунальные ресурсы, имея финансовую возможность для перечисления собранных с населения денежных средств в полном объеме.

В результате умышленных действий подсудимого ФИО2, связанных с неисполнением обязательств ООО «Созвездие» перед ресурсоснабжающими организациями, потерпевшим МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК-Воронеж» причинен имущественный ущерб в виде упущенной выгоды (неполученных доходов) в крупном размере.

При этом из положений жилищного законодательства однозначно следует, что управляющая организация не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов жильцов как непосредственных потребителей коммунальных услуг. Данная организация осуществляет деятельность по предоставлению коммунальных услуг на основании договора управления многоквартирным домом и с одной стороны, оплачивает объем коммунального ресурса, поставляемого по договору ресурсоснабжения, только из поступивших платежей потребителей, а с другой стороны, - не имеет права направлять поступившие в счет оплаты коммунального ресурса платежи населения на иные цели, кроме расчета с контрагентами - соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Таким образом, версия стороны защиты о том, что ФИО2 действовал в рамках гражданско-правовых отношений, в связи с чем в его действиях состав инкриминированных деяний отсутствует, по результатам исследования и оценки предоставленных сторонами доказательств не находит своего подтверждения, поскольку не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Доводы стороны защиты о недоказанности способа совершения преступления в виде обмана или злоупотребления доверием, отсутствии у ФИО2 умысла на совершение преступлений и корыстного мотива, образовании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями вследствие нормальной хозяйственной деятельности управляющих организаций, суд отклоняет по следующим основаниям.

Так, согласно абз. 3 пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные услуги, в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта.

В инкриминируемых ФИО2 деяниях злоупотребление доверия выразилось в том, что их преступные действия основывались на закрепленной в пункте 3 части 1 и пункте 5 статьи 10 ГК РФ презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий, подразумевающей обоснованное ожидание от ресурсоснабжающих организаций - контрагентов ООО «Созвездие» - надлежащее и своевременное выполнение последними их обязательств осуществить расчеты за ресурсы, поставленные по заключенным указанными лицами договорам энергоснабжения (ресурсоснабжения) в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. №253.

При данном способе совершения преступления заключение (не заключение) договоров между управляющими и ресурсоснабжающими организациями не является основанием для невыполнения обязательств, поскольку ресурсоснабжающие организации, в силу требований закона, не могут прекратить поставку ресурсов. В связи с этим, установление конкретной даты заключения договора ресурсоснабжения между ООО «Созвездие» и ООО «РВК-Воронеж», наличие между указанными лицами не урегулированных разногласий, в том числе относительно даты начала поставки коммунальных ресурсов, на которое ссылается ФИО2 в обоснование своих доводов, не является существенным обстоятельством, позволяющим расценивать действия подсудимых как правомерные, 

По тем же причинам, а также в связи с тем, что потерпевшими являются юридические лица – ресурсоснабжающие организации, установление конкретных лиц, доверием которых ФИО2 злоупотребил, в рамках предъявленного обвинения не требуется и не имеет значения для квалификации действий подсудимых.

Наличие таких установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, как: изучение подсудимыми нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере управления многоквартирными домами, в том числе требований к расчетам за поставленные коммунальные ресурсы, которое подтверждается успешной сдачей ФИО2 квалификационного экзамена лицензионной комиссии Воронежской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 19.02.2015 г. и получением им соответствующего квалификационного аттестата; наличие в силу занимаемой ФИО2 в ООО «Созвездие» руководящей должности полной информации о состоянии взаиморасчетов с контрагентами, в том числе о наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные ими коммунальные ресурсы; осознанное распоряжение поступившими от жильцов многоквартирных домов денежными средствами за коммунальные ресурсы вопреки условиям заключенных договоров энергоснабжения (ресурсоснабжения) и требованиям к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. №253, - в своей совокупности позволяют суду прийти к однозначному к выводу о том, что причинение имущественного ущерба потерпевшим - ресурсоснабжающим организациям - осуществлялось ФИО2 умышленно. Размер причиненного противоправными действиями подсудимого ущерба ресурсоснабжающим организациям определен с учетом заключения специалиста как разница между поступившими в соответствующий период платежами от потребителей коммунальных услуг (населения) на счет управляющей компании ООО «Созвездие» и платежей, перечисленных управляющей компанией в адрес ресурсоснабжающих организаций, то есть на счета МКП «Воронежтеплосеть» и ООО «РВК Воронеж». В связи с этим наличие задолженности потребителей перед исполнителем, как и ее размер, ни каким образом не могло освободить управляющую организацию в лице ее руководителя от обязанности своевременно перечислить поступившие от потребителей в соответствующий период платежи в пользу ресурсоснабжающих организаций. Следует также отметить, что неисполнение перед ресурсоснабжающими организациями обязательств в части оплаты коммунальных ресурсов, которые не были оплачены непосредственными потребителями, то есть населением, подсудимому в вину не вменялось.

Доводы стороны защиты на то, что в связи с тем, что разница между суммой денежных средств, перечисленным населением за коммунальные услуги, полученные от МКП «Воронежтеплость» и суммой денежных средств перечисленных ООО «Созвездие» на счет МКП «Воронежтеплосеть», указанная в заключении специалиста №84/23 от 03.04.2023 г. (23.012.024 руб. 74 коп) и не согласуется с данными содержащимся в заключении специалиста от 30.09.2019 г. (13.455.254 руб. 94 коп.) и поэтому необходимо проведение судебно-бухгалтерской экспертизы, по мнению суда не обоснованы. Во-первых, после возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, получено новое заключение специалиста, ссылка на которое имеется в обвинительном заключении от 31.07.2023 г. Во-вторых, в судебном заседании специалист ФИО14 подтвердила правильность данного ею 03.04.2023 г. заключения №84/23, а сотрудник ООО «ЕРКЦ» ФИО13 в судебном заседании подтвердила достоверность сведений, на основании которых исполнено заключение специалиста №84/23. Она же объяснила причину по которой в заключении специалиста от 30.09.2019 г. разница между суммой денежных средств, перечисленным населением за коммунальные услуги, полученные от МКП «Воронежтеплость» и суммой денежных средств перечисленных ООО «Созвездие» на счет МКП «Воронежтеплосеть» оказалась ниже, чем в заключении №84/23 от 03.04.2023 г.

Озвученные защитником Пучниным В.А. доводы о наличии существенных процессуальных нарушений, допущенных следователями в ходе предварительного расследования, недопустимости ряда собранных по уголовному делу доказательств, в ходе судебного разбирательства проверены и не нашли своего подтверждения о чем судом 14.12.2024 г. вынесено соответствующее постановления Выводы суда, изложенные в указанном постановлении, актуальны и при постановлении приговора(т.60, л.д. 185-188).

Так, указанные защитником адвокатом Пучниным В.А. процессуальные нарушения ранее являлись предметом исследования суда, признаны существенными и 17.11.2022 г. настоящее уголовное дело было возвращено прокурору. В настоящее время эти нарушения не могут вновь являться основанием для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку в период времени с 12.01.2023 г. по 31.07.2023 г. по делу выполнены новые следственные действия и в обвинительном заключении указаны доказательства, полученные в вышеуказанный период времени.

Сроки следствия по уголовному делу, по мнению суда, не нарушены. 

Содержащаяся в обвинительном заключении неточность о местонахождении в деле протокола допроса свидетеля ФИО15 суд расценивает как техническую ошибку, не влекущую за собой возвращение уголовного дела прокурору. 

Иные доводы, приведенные стороной защиты суд также не находит законными и обоснованными. 

Органом предварительного следствия деяния ФИО2, связанные с причинением ущерба МКП Воронежтеплосеть» и ООО «РВК Воронеж» квалифицированы, как два отдельных преступления, предусмотренных по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, то есть причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, причинившее особо крупный ущерб. 

Однако Федеральным законом №133-ФЗ от 12 июня 2024 года в статью 165 УК РФ внесены изменения, улучшающие положение осужденного ФИО2

Так, согласно примечанию к указанной статье в новой редакции, крупным размером применительно к данной статье признана стоимость имущества, превышающего один миллион рублей, а особо крупным размером - четыре миллиона рублей, тогда как п.4 примечания к статье 158 УК РФ в предыдущей редакции (Федеральный закон №111-ФЗ от 23 апреля 2018 года), который распространялся на преступления, предусмотренные ст.165 УК РФ, предусматривал, что крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Согласно ст.10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность наказания, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Таким образом, новым Федеральным законом деяния ФИО2, связанные с причинением имущественного ущерба ООО «РВК Воронеж» надлежит переквалифицировать с п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ на ч.1 ст. 165 УК РФ в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г. 

Деяния ФИО2, связанные с причинением имущественного ущерба МКП «Воронежтеплосеть» надлежит переквалифицировать с п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ на п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.

В связи с тем, что судом установлено, что причиненный противоправными действиями ФИО2 ущерб МКП «Воронежтеплосеть» составил 23.012.024 руб. 74 коп., а ООО «РВК-Воронеж» составил 1.470.039 руб. 69 коп. деяния ФИО2 в период времени с 01.08.2017 г. по 31.12.2018 г.: 

-связанные с причинением имущественного ущерба МКП «Воронежтеплосеть» суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере;

-связанные с причинением имущественного ущерба ООО «РВК-Воронеж» суд квалифицирует по ч.1 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые направлены против собственности и одно из них относится к категории преступлений небольшой тяжести, а второе к категории средней тяжести, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Так, подсудимый ФИО2 ранее не судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает состояние здоровья подсудимого, его преклонный возраст (71 год), а также награждение его ведомственной наградой «60 лет Вооруженных сил СССР».

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, не установлено, а следовательно, оснований для применения положений статьи 64 УК РФ при назначении наказания ФИО2 суд не находит.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО2 и условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд считает невозможным назначение последнему иного вида наказания, кроме лишения свободы, и не усматривает. Оснований для применения к нему положений ч. 6 ст.15, ч.2 ст.53.1 и ст.73 УК РФ не находит и полагает, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях изоляции от общества. С учетом преклонного возраста ФИО2, отсутствия у ФИО2 заработка, а также иных обстоятельств дела суд считает возможным не назначать ему дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

В связи с тем, что преступление, предусмотренное ч.1 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.) отнесено законом категории небольшой тяжести (причинение имущественного ущерба ООО «РВК-Воронеж»), а в силу п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ срок давности (2 года) привлечения к уголовной ответственности истек, поэтому в соответствии с п.8 ст.302 УПК РФ за совершение данного преступления ФИО2 надлежит освободить от назначенного наказания 

Приговором Железнодорожного районного суда гор. Воронежа от 15.01.2024 г. с учетом изменений внесенных апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 16.07.2024 г. ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), по ч.4 ст.33, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.), по ч.4 ст.33, п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г.) с применением ч.2 ст.69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии поселении со штрафом 150.000 рублей и в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами сроком на 3 года, 

В связи с тем, что преступления по настоящему приговору совершены ФИО2 до вынесения ему Железнодорожным районным судом гор.Воронежа приговора от 15.01.2024 г., следовательно, окончательное наказание ему должно быть назначено в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и по приговору Железнодорожного районного суда гор. Воронежа от 15.01.2024 г. 

В соответствии с положениями пункта «а» части 1 статьи 58 УК РФ отбывание лишения свободы осужденному следует определить в колонии-поселении.

К материалам дела приобщены вещественные доказательства, судьбу которых следует разрешить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 303,304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.165 УК РФ, в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г., п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г. и назначить ему наказание:

-по ч.1 ст.165 УК РФ в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г. (по факту причинения имущественного ущерба ООО «РВК-Воронеж») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

-по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ в редакции Федерального закона №133-ФЗ от 12.06.2024 г. (по факту причинения имущественного ущерба МКП «Воронежтеплосеть» - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев.

Освободить ФИО2 от наказания, назначенного по ч.1 статьи 165 УК РФ (по факту причинения имущественного ущерба ООО «РВК-Воронеж») - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ и п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Железнодорожного районного суда гор. Воронежа от 15.01.2024 г. с учетом изменений, внесенных Апелляционным определением Воронежского областного суда от 16.07.2024 г. определить ФИО2 окончательное наказание в виде 3 (трех) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении со штрафом в размере 150.000 рублей и в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами сроком на 3 (три) года.

Штраф подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с «подписки о невыезде и надлежащем поведении» на «заключение под стражу» с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской области, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 периоды времени:

-с 17.10.2024 г., то есть со дня его взятия судом под стражу до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день задержания и содержания под стражей за два дня лишения свободы в колонии-поселении;

-с 04.02.2021 г. по 05.02.2021 г., с 06.02.2021 г. по 17.02.2021 г. и с 01.04.2021 г. по 16.12.2021 г. то есть периоды задержания и содержания под стражей из расчета один день задержания и содержания под стражей за два дня лишения свободы в колонии-поселении

-с 18.02.2021 г. по 31.03.2021 г. время нахождения под домашним арестом - из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в колонии-поселении. 

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 наказание в виде лишения свободы с 22.08.2024 г. по 16.10.2024 г., отбытое по приговору от 15.01.2024 г. 

Арест на принадлежащее ФИО2 недвижимое имущество, а именно на: земельный участок № .....; земельный участок № .....; земельный участок № .....; земельный участок № ..... и на жилое здание (дом) № ..... (т.59, л.д. 89-92) сохранить до уплаты осужденным штрафа в полном объеме. 

Штраф подлежат уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Воронежской области (УМВД России по гор.Воронежу, л/с № .....), ИНН/КПП № ....., казначейский счет 03№ ..... в банке Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской области гор.Воронеж, БИК № ....., ОКТМО № ....., КБК № ....., единый казначейский счет № ....., УИН № .....

Хранящиеся при уголовном деле вещественные доказательства:

-договор №171 от 21.06.2017 г., заключенный между ООО «Созвездие» в лице директора ФИО2 и ООО ЕРКЦ «Домостроитель», с приложениями; распорядительные письма ООО «Созвездие» за период с 29.08.2017 г. по 29.12.2017 г.; копия решения №1 единственного учредителя ООО «Созвездие» от 14.03.2016 г.; копия приказа №1 от 23.03.2016 г.; копия лицензии ООО «Созвездие» №036-000254 от 16.05.2017 г., на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами(т.56, л.д. 89-90, л.д. 157-177) - оставить при деле;

-копию регистрационного дела ООО «Созвездие»(т.15, л.д.3-42, т.56, л.д.199) - оставить при деле;

-юридическое дело ООО «Созвездие», изъятое в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» (т.57, л.д.31, 193-228) - оставить при деле;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления, а содержащимся под стражей осужденным ФИО2 в тот же срок со дня вручения ему копии настоящего приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.А. Авдеев