Дело № (№)

(УИД) №RS0№-40

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<

адрес> 04 августа 2025 года

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе судьи Некрасова Д.А., при секретаре ФИО16,

с участием государственного обвинителя ФИО17,

защитников адвокатов ФИО18, ФИО19,

подсудимых ФИО9, ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Низовского ФИО85, родившегося 11.05.1983г. в г. Киселевске Кемеровской области, гражданина РФ, имеющего высшее образование, работающего в ООО «ЗапСибЛифт» директором по производству, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: Кемеровская область, 

<

адрес>105, фактически проживающего по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ,

ФИО3 ФИО86, родившегося 17.05.1978г. в 

<

адрес> района респ. Кыргызстан, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, являющегося ИП ФИО1, не состоящего в браке, не имеющего детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: Кемеровская область, 

<

адрес>3, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33 - ч.4 ст. 160 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО3 совершил пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2, замещающий, на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № должность директора Муниципального унитарного предприятия «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» ИНН 

<

***> (далее – МУП «ТРСК НМР», Предприятие), юридический адрес: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 

<

адрес> «А», фактически расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 

<

адрес> 

<

адрес>», наделённый в соответствии с уставом предприятия и трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ № полномочиями заключать и подписывать от имени МУП «ТРСК НМР» договоры, а также осуществлять оперативное распоряжение имуществом МУП «ТРСК НМР», финансовыми средствами, в том числе находящимися на расчетных счетах МУП «ТРСК НМР»: №, открытом в акционерном коммерческом банке «Банк Москвы» (ОАО) дополнительный офис – отделение № «Новокузнецкое» Кемеровского филиала ОАО «Банк Москвы» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес> (с 2016 года – операционный офис в городе Новокузнецк филиал № Банка ВТБ (ПАО), и №, открытом в Операционном офисе «Новокузнецкий» Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1, занимающим должность главного бухгалтера и являющимся фактическим руководителем общества с ограниченной отнесенностью «Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Южсибэнергосбыт»), в действиях которого усматривается пособничество, то есть содействие совершению растраты в особо крупном размере предоставлением информации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил с использованием своего служебного положения, путем растраты в особо крупном размере, хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих МУП «ТРСК НМР», и вверенных ФИО9 в силу занимаемой должности, причинив своими действиями МУП «ТРСК НМР», расположенному по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 

<

адрес> «

<

адрес> имущественный ущерб в сумме 12 661 500 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период не позднее 01.07.2016г., ФИО9 и ФИО1, состоящие в дружеских взаимоотношениях, находясь на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, с целью хищения имущества, принадлежащего МУП «ТРСК НМР», путем растраты в особо крупном размере, договорились о совершении хищения имущества – денежных средств, принадлежащих МУП «ТРСК НМР» и находящихся на расчетных счетах: №, открытом в акционерном коммерческом банке «Банк Москвы» (ОАО) дополнительный офис – отделение № «Новокузнецкое» Кемеровского филиала ОАО «Банк Москвы» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес> (с 2016 года – операционный офис в городе Новокузнецк филиал № Банка ВТБ (ПАО) и №, открытом в Операционном офисе «Новокузнецкий» Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес>, и вверенных ФИО9, в силу занимаемой должности, путем заключения договора возмездного оказания услуг, не имея намерения исполнять отдельные пункты указанного договора, а именно касающиеся технического облуживания и текущего ремонта систем коммерческого учета электроэнергии потребителей и выявления бездоговорного и безучетного потребления энергии, но намереваясь производить оплату за фактически не оказанные услуги.

Так, ФИО1, являясь главным бухгалтером и фактическим руководителем ООО «Южсибэнергосбыт», окажет содействие в совершении преступления – заведомо для ФИО9 будет предоставлять в МУП «ТРСК НМР» документы на оплату с заведомо ложной информацией о выполненных объемах оказанных МУП «ТРСК НМР» услуг и работ, на основании которых Предприятие произведет оплату за фактически не оказанные услуги по техническому облуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей и по выявлению бездоговорного и безучетного потребления энергии. 

В свою очередь, ФИО9, в силу замещаемой должности директора МУП «ТРСК НМР», являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции в Предприятии, будучи материально ответственным лицом за вверенное ему имущество МУП «ТРСК НМР», обладающий правом первой подписи финансовых документов, заведомо для ФИО1 использует свое служебное положение и будет подписывать документы о приемке оказанных услуг и давать указания бухгалтеру Предприятия, не осведомленному о его преступных намерениях, производить по ним оплату в полном объеме. 

Планируя преступление, ФИО9 и ФИО1 достоверно знали, что в результате их действий МУП «ТРСК НМР» будет причинен ущерб в особо крупном размере и желали наступления указанных последствий.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, действуя от имени МУП «ТРСК НМР», в нарушение Постановления администрации Новокузнецкого муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка согласования совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых муниципальными предприятиями Новокузнецкого муниципального района», без согласования с Администрацией Новокузнецкого муниципального района заключил с ООО «Южсибэнергосбыт», в лице директора ФИО25 №5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, договор возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, относящийся к крупной сделке. 

По условиям договора ООО «Южсибэнергосбыт» обязалось оказать МУП «ТРСК НМР» согласно п. 1.1.1 – 1.1.3 услуги и выполнить работы:

- по техническому облуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей, энергопринимающие устройства которые имеют непосредственное и опосредственное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР» (п. 1.1.1);

- по проведению рейдов с целью выявления потребителей электроэнергии, энергопринимающие устройства которых имеют непосредственное и опосредственное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР», обслуживаемых ООО «Южсибэнергосбыт», осуществляющих бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии (п. 1.1.2);

- по коммерческому учету электроэнергии в точках присоединения потребителей к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР» в порядке, определенном в приложении № к настоящему Договору. Перечень систем коммерческого учета электроэнергии МУП «ТРСК НМР» и потребителей, в отношении которых действуют условия настоящего пункта, согласованы в приложении № к договору (п. 1.1.3).

Согласно условиями договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ сторонами определено следующее: 

п. 3.1 расчетным периодом по указанному договору является календарный месяц. 

п. 3.2 стоимость услуг (работ) по настоящему договору за расчетный период составляет сумму 328 630,00 (триста двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% - 50 130, 00 рублей, в том числе:

3.2.1 услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей – 161 070,00 рублей, в том числе НДС 18% - 24 570,00 рублей;

3.2.2. услуги по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии – 55 460, 00 рублей, в том числе НДС 18% - 8 460,00 рублей;

3.2.3. услуги по коммерческому учету электроэнергии – 112 100, 00 рублей, в том числе НДС 18% - 17 100,00 рублей. 

В ходе исполнения указанного договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, имея умысел на пособничество в совершении хищения чужого имущества путем растраты, в особо крупном размере, действуя совместно и согласовано с ФИО9, из корыстных побуждений, содействуя совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, заведомо зная о неисполнении и отсутствии намерения исполнять п. 1.1.1 и п. 1.1.2 договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, составлял акты об оказанных услугах от: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения об объеме оказанных услуг по техническому облуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей и по выявлению бездоговорного и без учетного потребления энергии по договору возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, и сообщал директору ООО «Южсибэнергосбыт» ФИО25 №5, неосведомленной об их преступных намерениях, заведомо ложные сведения о выполнении в полном объеме обязательств по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ФИО25 №5 подписывала указанные акты об оказанных услугах, которые направлялись в адрес МУП «ТРСК НМР». 

ФИО9, находясь по месту фактического расположения МУП «ТРСК НМР», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 

<

адрес> «Б», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественно-опасные последствия своих действий и желая их наступления, с целью реализации совместного с ФИО1 преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем растраты в особо крупном размере, достоверно зная о не выполнении в полном объеме ООО «Южсибэнергосбыт» обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: п. 1.1.1 договора по выполнению работ по техническому облуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей, энергопринимающие устройства которые имеют непосредственное и опосредственное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР», а также п. 1.1.2 договора по проведению рейдов с целью выявления потребителей электроэнергии, энергопринимающие устройства которых имеют непосредственное и опосредственное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР», обслуживаемых ООО «Южсибэнергосбыт», осуществляющих бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, подписывал лично и используя электронно-цифровую подпись, акты об оказанных услугах от: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения об объеме оказанных услуг по техническому облуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей и по выявлению бездоговорного и без учетного потребления энергии по п. 1.1.1 и п. 1.1.2 договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 12 661 500 рублей, после чего давал указания бухгалтеру Предприятия, не осведомленной о его преступных намерениях, на основании указанных документов, произвести по ним оплату в полном объеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании указанных документов, содержащих недостоверные сведения об объеме оказанных услуг, с расчетных счетов МУП «ТРСК НМР» №, открытом в акционерном коммерческом банке «Банк Москвы» (ОАО) дополнительный офис – отделение № «Новокузнецкое» Кемеровского филиала ОАО «Банк Москвы» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес> (с 2016 года – операционный офис в городе Новокузнецк филиал № Банка ВТБ (ПАО), на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., а также №, открытом в Операционном офисе «Новокузнецкий» Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес>, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 228 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 334 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., на расчетный счет ООО «Южсибэнергосбыт» №, открытый в Операционном офисе «Новокузнецкий» Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес>, перечислены денежные средства во исполнение договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость которых составила 19 216 500,00 рублей, из них по п. 1.1.1. и п. 1.1.2. общая стоимость приобретенных услуг составила 12 661 500 рублей. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 с использованием своего служебного положения и ФИО1, оказывающий содействие в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано похитили путем растраты вверенного ФИО9 имущества – денежные средства в общей сумме 12 661 500 рублей, находящиеся на расчетных счетах МУП «ТРСК НМР» №, открытом в акционерном коммерческом банке «Банк Москвы» (ОАО) дополнительный офис – отделение № «Новокузнецкое» Кемеровского филиала ОАО «Банк Москвы» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес> (с 2016 года – операционный офис в городе Новокузнецк филиал № Банка ВТБ (ПАО), и №, открытом в Операционном офисе «Новокузнецкий» Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, 

<

адрес>, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем умышленно причинили ущерб предприятию в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении не признал, суду показал, что он денежные средства МУП «ТРСК НМР» не похищал ни путем присвоения, ни путем растраты. Он признает, что он не согласовал заключение договора c ООО «Южсибэнергосбыт» c администрацией Новокузнецкого района, как c учредителем МУП «ТРСК». В период c ДД.ММ.ГГГГ по 2021 г. он являлся директором МУП «ТРСК НМР». B 2016 г. между MYП «ТРСК НМР» был заключен договор c ООО « Южсибэнергосбыт» на выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии потребителей, выявление бездоговорного и безyчетного потребления электрической энергии, коммерческий учет электроэнергии. Указанный договор не является и никогда не являлся фиктивным. Работы, для выполнения которых он заключался, выполнялись в необходимом объеме. Необходимость заключения указанного договора была обусловлена отсутствием необходимого количества персонала, a также увеличением объема оказываемых услуг по передаче электрической энергии на 60% co стороны обслуживаемого предприятия CПК «Чистогорский». Главным бухгалтером ООО «Южсибэнергосбыт» являлся ФИО1, учредителем и директором являлась ФИО25 №5H., начальником отдела реализации электроэнергии была его супруга ФИО79 B.B. Для исполнения предмета договора сотрудниками ООО «Южсибэнергосбыт»должны были выполняться следующие работы: осмотр приборов учета электроэнергии на предмет их работоспособности, целостности пломб, антимагнитныx датчиков, отсутствие повреждений трансформаторов тока и напряжения, выключателей (автоматов), реек, шин, боксов, замков, соединительной арматуры, провода, контакты, клеммы, изоляция и т.д. По выполнению текущего ремонта сотрудники ООО «Южсибэнергосбыт» должны были осуществлять обычный текущий ремонт системы коммерческого учета, который предполагает его осуществление на месте. Co слов его отца - ФИО79 A.M. ему известно, что данные работы выполнялись им в свободное от основной занятости время, так как y него очень большой практический опыт работы на муниципальных сетях Новокyзнецкого района. Согласно условиям договора от ООО «Южсибэнергосбыт» ежемесячно поступали акты об оказанных услугах, которые он подписывал, и которые являлись основанием для перечисления в адрес ООО «Южсибэнергосбыт» денежных средств в счет оплаты работ по договору. Оснований не доверять информации, которая была изложена в актах, y него не было. Каких-либо жалоб или замечаний, связанных c неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в адрес МУП «ТРСК НМР» не поступало. Ни из текста обвинения, ни из представленных в суде доказательств не следует, в чём заключалась его личная корысть в растрате денежных средств в пользу юридического лица. Также из представленных доказательств не следует, как именно он распорядился похищенными денежными средствами.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении не признал, суду показал, что в период c октября 2015 г. по февраль 2022г. был трудоустроен в должности главного бухгалтера ООО «Южсибэнергосбыт». Он предложил ФИО25 №5H. создать и стать учредителем ООО «Южсибэнергосбыт», при этом c ФИО25 №5H. y них была договоренность, что он будет заниматься финансово-экономическими вопросами, производственным планированием, вести бухгалтерский и налоговый учет, юридическое сопровождение деятельности. В начале 2016 года она самостоятельно принимала участие в совещаниях y регулятора РРЭМ — РЭК Кемеровской области. Документы на регистрацию компании в налоговые органы ФИО25 №5H. подавала самостоятельно, и самостоятельно открывала расчетный счет в банке Левобережный, y нее был полный доступ к расчетному счету, право первой подписи в банковских, финансовых, бухгалтерских, организационно-распорядительных документах ООО «Южсибэнергосбыт». Ключ ЭЦП для доступа к сервису интернет-банкинга обычно находился y него. ФИО25 №5H., перед подписанием текущих отчетных, или плановых документов проверяла, проделанную им работу, если что-то было не вполне понятно - запрашивала пояснения или уточнения. ФИО25 №5H., кроме этого, занималась работой по коммерческому учету электроэнергии и мощности - обрабатывала выгружаемые почасовые данные o профиле мощности в данные o почасовом потреблении электроэнергии по всем точкам поставки в адрес СПК. Основным видом деятельности ООО «Южсибэнергосбыт» являлись услуги электроснабжения. Между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Южсибэнергосбыт», был заключен договор купли-продажи, по которому ООО «Южсибэнергосбыт» приобретал электроэнергию и мощность, a y сетевых компаний розничного рынка электроэнергии и мощности (РРЭМ) Кемеровской области — услуги по передаче электроэнергии, что вместе составляет специфическую услугу — электроснабжение, которую в дальнейшем оказывали единственному на тот момент заказчику ООО «СПК Чистогорский». Должность главного бухгалтера ООО «Южсибэнергосбыт» он занимал на основании трудового договора. В его ведении было администрирование хозяйственных и финансовых договоров c контрагентами и юридическое сопровождение деятельности организации, переписка c налоговыми органами, ФАС, РЭК и т.д., начисление и выплата заработной платы и в целом текущие распорядительные функции по управлению расчетным счетом организации. Все функции по работе c платежами c использованием системы интернет-банкинга осуществлял он. В его должностные обязанности входила обработка первичных расчетных и учетных документов по расчетам c контрагентами, подготовка и сдача налоговой, бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности. Электронный документооборот c контрагентами по ТКС также находился в его ведении. Постоянный штат сотрудников ООО «Южсибэнергосбыт» состоял из 5 человек, директор - ФИО25 №5ФИО91., он, в должности главного бухгалтера, ФИО79 B.B. в должности начальника отдела реализации электроэнергии, ФИО25 №6 –до него был ФИО25 №7 который являлся водителем, a также ФИО25 №2, - контролер, до ФИО25 №2 был ФИО14 A.Г., a до ФИО5 — ФИО25 №7 B должностные обязанности работников ООО «Южсибэнергосбыт» входило: ФИО79 расчет нерегулируемой стоимости электроэнергии, составления аналитических отчетов по выявлению бездоговорного и безyчетного потребления электроэнергии, ведение кадровых документов; ФИО5 перевозки работников, документов, он работал на своем автомобиле, a также, по совместным вопросам и по согласовaнию c руководством TPСК - на автомобиле МУП «ТРСК НМР», так как ФИО87. по совместительству работал в MYП «ТРСК НМР» также в должности водителя; ФИО25 №2 ФИО89. (ранее ФИО14 ФИО90 - выгрузка почасовых профилей приборов учета электроэнергии и мощности на подстанции «Сидоровская» - ООО «СПК Чистогорский», выявление несанкционированныx подключений к сетям, осмотры. Подбор и прием сотрудников на работу в ООО «Южсибэнергосбыт» - это совместная работа с ФИО25 №5H. Под текущий ремонтом ООО «Южсибэнергосбыт» понимается обычный текущий ремонт системы коммерческого учета, без снятия и вмешательства в метрологический узел - сам прибор учета (его могут ремонтировать только специальные организации), Ответственность за организацию данных работ была возложена на него, за это он получал официальную доплату к основной заработной плате, например, в 2019 году — 156 тыс. руб. в 2020-250 тыс, руб., a в 2021 -275 тыс. руб. Фактически же данные работы по его просьбе на возмездной основе выполнились ФИО79 ФИО88., выезды на территории обслуживания были по выходным дням, однако были и в вечернее время по будним дням. За его работу ему он оплачивал наличными денежными средствами из тех денег, что он получал на организацию этих работ, в штате организации он не состоял. Работа осуществлялась по сельским поселениям, на которой были сети и потребители ТРСК, он осуществлял выезды, проводил техническое обслуживание, при необходимости — текyщий ремонт узла учета, a результаты работы фиксировал в рабочем журнале. Во время данных выездов параллельно осуществлялись проверки соответствующих точек присоединения потребителей к сетям ТРСК на предмет бездоговорного и безyчетного потребления электроэнергии. В 2016 году выполнялись, рейды, в которых принимали участие сразу несколько человек. Определялась территория, на которую осуществлялся рейд, выезжали, осматривались визуально счетчики потребителей на предмет выявления безучетного или бездоговорного потребления. B дальнейшем эти рейды, были признаны неэффективными. B результате, было принято общее решение заменить рейды на проведение аналитической работы c группами точек отпуска электроэнергии потребителям. Выявлялись критические точки отпуска электроэнергии из сети, в которых уровень потерь был несоразмерно высоким относительно нормативных значений. Данные анализа передавались в TPСК, и они принимали дальнейшее решение. Проверка точек отпуска электроэнергии потребителям на предмет выявления безучетного или бездоговорного потребления, проводилась во время выездов на локации c целью технического обслуживания систем учета - параллельно этим работам, c фиксацией результатов в рабочем журнале. Выгрузка базы данных почасовых профилей мощности c приборов учета на п\c «Сидоровская» осyществлялась, для целей коммерческого учета ФИО14 A.Г. и, впоследствии — ФИО25 №2. Формирование почасовых объемов потребления электроэнергии, занималась ФИО25 №5H., a именно -занималась обработкой почасовых профилей мощности. По результатам этой работы, для всех смежных субъектов рынка, c которыми осуществлялись расчеты, составлялись предусмотренные правилами рынка или условиями договоров отчеты, которые направлялись сторонам в установленные сроки, и подписывались ими, если это было предусмотрено формой отчета. Отчеты o потреблении и стоимости каждого часа электpоэнергии и стоимости мощности, размещались на официальном сайте организации. Денежные средства, полученные по договору от МУП «ТРСК НМР», направлялись на финансирование текyщей деятельности организации, выплатy заработной платы, оплату налогов и взносов и т.д. По договору как ИП он оказывал ООО «Южсибэнергосбыт» следующие услуги: по сдаче ежемесячного отчета по ТКС InfoStream в Министерство энергетики; по ведению и обслуживанию корпоративного сайта организации, a также услуги по подготовке и размещению на официальном сайте Южсибэнергосбыт информации.

В судебном заседании 20.02.2025г. ФИО1 показал, что представленная книга учета проверок приборов учета и безучетного/бездоговорного потребления электроэнергии ООО «Южсибэнергосбыт» - это рабочий журнал выездов на территории с целью проверки работоспособности и проведения технического обслуживания и текущего ремонта приборов. Одновременно с проведением этих работ проверялась точка поставки на предмет безучетного/бездоговорного потребления электроэнергии. Были запланированы выезды на территории, в какую-то дату приезжает ФИО25 №8 Данный журнал ничем не предусмотрен в данной организации, это для внутреннего контроля и для передачи этих данных в диспетчерскую МВП ТРСК, чтобы они фиксировали. Хранился журнал в диспетчерской службе МУП ТРСК, сдавали, чтобы была информация о проведении этих работ, они ее дальше обрабатывали для себя. Сведения изложенные в журнале подтверждают исполнение договора заключенного между ООО «Южсибэнергосбыт» и МУП ТРСК пункты 1.1 и 1.1.2.

Суд принимает показания подсудимых ФИО9 и ФИО1 в судебном заседании в качестве доказательства по делу, в части не противоречащей установленным обстоятельствам, поскольку находит их согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, при этом суд отвергает показания подсудимых в судебном заседании о том, что умысла на хищение денежных средств у них не было, необходимость заключения договора возмездного оказания услуг между МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосбыт» была обусловлена кадровым голодом МУП ТРСК, положения которого исполнялись реально, расценивая их как способ защиты, вызванный желанием избежать ответственности за совершенное преступление, поскольку вина подсудимых в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Виновность подсудимых ФИО9 и ФИО1 в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

ФИО25 ФИО25 №21 суду показал, что конце мая 2022 года в комитете ЖКХ администрации НМР ему предложили стать председателем ликвидационной комиссии, пояснив, что в отношении на тот момент действующего председателя ликвидационной комиссии ФИО9 возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ, он согласился. Вся документация МУП «ТРСК» на тот момент находилась в следственном комитете, потому что была изъята в ходе обыска, проведенного до него. У них были дела в арбитражном суде с «Россети Сибири», «Кузбассэнергосбыт». МУП «ТРСК» было как в качестве ответчика, так и в качестве истца. Об обстоятельствах возбужденного уголовного дела ему стало известно из материалов уголовного дела т.к. он был признан представителем потерпевшего. В рамках процедуры, проводимой ликвидационной комиссии, не возникали обстоятельства связанные с неисполнением договоров. Те договоры, про которые ведется речь в уголовном деле, при нем не исполнялись, никаких документов по ним не заполнялось. Суть данных договоров заключалась в оказании услуги по проверке счетчиков и еще несколько видов услуг. Якобы организация контрагента должна была оказывать эти услуги, по мнению органов предварительного расследования, она их фактически не оказывала, при этом акты оказанных услуг подписывались. Период по данным договорам составлял несколько лет, сумма ущерба около 12-14 миллионов рублей. Он как председатель ликвидационной комиссии, можете сказать, что на тот момент был причинен предприятию ущерб. Деньги были переведены по фиктивным сделкам в связи с тем, что услуги не оказывались. Он сделал данный вывод исходя из материалов уголовного дела. Данные заключенные договоры МУП «ТРСК» заключались до него, с администрацией не согласовывались, точно сказать не может. Когда он стал председателем ликвидационной комиссии, на счету организации денежные средства имелись, а задолженность была значительно больше данных денежных средств, на счету было около 1-3 миллионов рублей. Сотрудником администрации НМР он не являлся. Он не обратился с иском о признании этих сделок недействительными потому, что у них не было подлинников договоров, они были в следственных органах. Их отдали перед началом процедуры банкротства в сентябре, и он их передал конкурсному управляющему.

ФИО25 ФИО25 №9, суду показал, что он начинал свою трудовую деятельность в комитет ЖКХ в конце 2017 - начале 2018 года и занимал должность заведующего юридическим сектором до июня 2022г. Относительно администрации НМР МУП «ТРСК» осуществляло деятельность по перетокам электричества. Имущество у данного предприятия было на праве хозяйственного ведения, был устав. Администрация являлась учредителем данного предприятия - МУП «ТРСК». Комитет по ЖКХ администрации НМР имел полномочия в отношении МУП «ТРСК» 

в рамках оперативного управления. Имущество у МУП «ТРСК» находилось на праве хозяйственного ведения, собственником была администрация. Размер уставного фонда 100 000 рублей. Недвижимое имущество было собственностью казны муниципалитета и передавалось структурному подразделению - Управлению муниципальным имуществом, сейчас это Комитет по управлению муниципальным имуществом – КУМИ. Они изготавливали распоряжение о передаче недвижимого имущества в хозяйственное ведение и заключали договор с ФИО9 У МУП «ТРСК» установлен тариф, где просчитаны затраты. Может быть до 2019г. на мероприятиях по электричеству было заложено от 7 до 10 млн. ежегодно. То есть, это трансформаторы, ремонт сетей, электроснабжение. Так как предприятие имеет уставной капитал 100 000р., то все сделки стоимостью свыше 10% уставного капитала, в данном случае свыше 10 000р., для данного предприятия являлись крупными, и это закреплено в ФЗ-161, а также в нормативных актах администрации 2015-2016гг. Есть порядок согласования крупной сделки, где расписано, что такое крупная сделка, и такая сделка должна проходить согласование с собственником имущества предприятия – учредителя, то есть с администрацией. МУП «ТРСК» было единственным дисциплинированным предприятием, которое согласовывало все крупные сделки. 25% прибыли ежегодно надо было отдавать учредителю, это закреплено в ФЗ-161 и в муниципальном нормативном правовом акте, например, в постановлении администрации, либо в решении Совета народных депутатов. Остальной прибылью можно пользоваться по своему усмотрению, потому что это коммерческая организация. Директор предприятия мог самостоятельно действовать от имени предприятия, его полномочия ограничивались ФЗ-161, когда он должен делать что-то с согласия собственника имущества предприятия, и уставом предприятия, а также муниципальными нормативно- правовыми актами. Приобретаемое и получаемое имущество МУП «ТРСК» переходило в муниципальную собственность путем выпуска распоряжения о передаче имущества в хоз.ведение и заключали договор, этим занималось УМИО. О том, что некоторые сделки ФИО9 не были согласованы он узнал после того, как ему задавали вопросы в Следственном комитете. Это были какие-то договора на оказание услуг, связанные с консалтингом и электрическими убытками. На совещании по поводу возможной приватизации МУП «ТРСК» или на балансовой комиссии, проводимой учредителем, он видел аудит за 2019-2020гг., в котором прописано, что сделки по заключению договоров на консалтинг и убытки сомнительны, основанием для этих выводов было то, что в штате имелись люди, которые осуществляли консалтинг – юристы, экономисты, бухгалтера, а также был отдел по поиску неучтенных потерь, воровства. Данные договора должны были согласовываться в рамках крупной сделки. По его мнению, данными действиями был причинен ущерб предприятию, если органы следствия увидели нарушение закона, а также, если был заявлен гражданским иск прокурором. Он считает, если сделка согласовывалась бы, то она бы не была заключена. Кроме того, сделка подразумевает исполнение, и если суммы проводились, значит, данные акты были подписаны, и акцептированы двумя сторонами данной сделки. Это две составляющие данного ущерба. МУП «ТРСК» согласовывал оплаты с 2019-2020гг. До этого это не делалось, и это стало делаться в связи с тяжелой финансовой ситуацией МУП «ТРСК». У комитета по ЖКХ были контрольные полномочия в рамках выполнения их фактической оперативной деятельности, а также принимали участие в балансовых комиссиях, где изучалась финансово-хозяйственная деятельность. Ликвидацию предприятия инициировали по результатам совещания.

ФИО25 ФИО25 №10, суду показала, что в МУП «ТРСК» она занимала должность главного бухгалтера с 11.03.2019г., ее директором являлся ФИО9, его заместитель ФИО25 №11, учредителем была администрация Новокузнецкого района, баланс у предприятия был самостоятельный. В её должностные обязанности входило составление отчета, начисление зарплаты, выписка счетов-фактур, актов, деклараций, кассовые и банковские операции составление реестра платежей, все, что связано с учетом деятельности предприятия по итогу года составлялись декларации. Также в её обязанности входил учет имущества и обязательств. Анализ финансово-хозяйственной деятельности не входил в должностные обязанности, но она принимала участие при формировании документов. МУП «ТРСК» отчитывались администрации Новокузнецкого района во всех частях. Приходили документы, она отслеживала дебитора и кредитора, оплачено ли. Потом составлялся реестр, по указанию администрации Новокузнецкого района в реестре должны стоять подписи администрации Новокузнецкого района и их директора. Сначала согласовывала администрация то, согласна ли она с оплатой данных платежей. Ликвидация началась с декабря 2021 года и последние документы она отдала ДД.ММ.ГГГГ. В этих реестрах фигурировали оплаты в адрес Южсибэнергосбыт. Реестр полностью составлялся по кредитору, то есть кому они должны. Первоначально реестры она передавала каждое утро директору. После того, как вышло распоряжение о согласовании, она отправляла на электронную почту администрации Новокузнецкого района, они подписывали и направляли обратно. Документы были подписаны фамилией ФИО92». Ей была поставлена задача - сбор документации и составление реестра. Она собирала копии договоров, счет-фактуры, акт выполненных работ всех организаций, с которыми они работают, и которые предоставляют услуги. В РЭК нужно предоставить весь комплект, подтверждающих документов о их затратах. Эти документы она предоставляла ФИО1, он делал анализ, в связи с тем, что у компании с ним был договор на аутсорсинг, то есть с «Сибэнергосервис». Его анализ заключался в том, что составлялись специфические таблицы для РЭК, куда вносятся затратные части, заработная плата, налоги. Данные документы собирались раз в год продолжительное время. Тарифную ставку ей предоставлял коммерческий отдел их организации, непосредственно ФИО25 №12 или ФИО25 №13 На тот момент начальником коммерческого отдела была ФИО25 №12, инженером ФИО6, ФИО7, ФИО25 №13 Еще был заключен договор с «Южэнергосбыт», касающийся коммерческого отдела. Предприятие МУП «ТРСК» было ликвидировано по распоряжению администрации Новокузнецкого района. У предприятия дебиторская и кредиторская задолженности всегда была. На момент начала ликвидации предприятия задолженностей не было. Электронно-цифровые подписи имелись у неё на имя ФИО9, для сдачи налоговой отчетности, и у ФИО25 №11, для выставления чего-либо на торги, третья была в коммерческом отделе у ФИО7 Ульяны. Приходившие акты об оказанных услугах от контрагента на бумагах подписывал ФИО9, а когда они приходили в электронном виде, то она их распечатывала, и подписывала электронной подписью директора. Она проверяла сведения, в них указан перечень услуг, которые есть в договоре. В акте выполненных работ содержится несколько статей по договору. Те услуги, которые она могла проверить, она проверяла. Те, которые не могла проверить, спрашивала в коммерческом отделе или у руководителя, и ей сообщали устно сведения о том, что они выполнены, этого было достаточно, и она подписывала. Когда договорные обязательства были оказаны, документы подписаны, платежные реестры подписаны, она делала платежку и отправляю на оплату. С ФИО78 она лично не знакома, но видела, её в приемной «Южсибэнергосбыта». Договор с «Южсибэнергосбытом» был подписан не при ней, но она допускает, что подписан он был, ДД.ММ.ГГГГ год. Фактическое выполнение указанных услуг по этому договору контролировал коммерческий отдел. Первоначально акты выполненных работ "ЮжСибЭнергосбыт" поступали на бумажных носителях, затем уже происходил электронный документооборот. Директором предприятия на тот момент была ФИО78. От иных лиц кроме ФИО9 указание производить оплату не поступало, только от руководителя в согласовании с администрацией.

ФИО25 ФИО28 суду показала, что она работала МУП ТРСК Новокузнецкого района с 2014г., директором предприятия был ФИО9 Начальником коммерческого отдела она стала с 2021г. Коммерческий отдел занимался согласованием объемов электроэнергии, проверкой правильности подключения по точкам. В её обязанности как инженера входило согласование ежемесячных объемов перетоков электроэнергии по сетям МУП ТРСК (фактически сколько приняли, сколько отдали электроэнергии, сколько потеряли). По всем точкам, подключенным к их сетям они проводили расчет. Она как начальник отдела проводила проверку правильности расчетов между сетевыми сетями. От юридических лиц она проверяла, а от физических инженеры отдела проверяли. На момент когда она были начальником отдела, было 4 инженера, ФИО25 №14, ФИО30, ФИО31 и ФИО80. ФИО30, занималась учетами с юридическими лицами, формировала объемы потребления электроэнергии, ФИО25 №14 занималась этим, но с физическими лицами. В контроль объемов потребления электроэнергии входило выполнение документации, отчеты. Цель такого контроля уменьшить потери в электросетях. Они организовывали выезд, смотрели, кто постоянно потреблял, согласовывали по юридическим и физическим лицам здесь потребляет, здесь нет. Выезд осуществляла организация Южсибэнергосбыт, там есть инспекторы, которые понимают в этом и допуск имеют для работы с электрооборудованием (4 группа допуска). В ее отделе контролеры не имели допуска, в их обязанности не входила проверка правильности подключения. Договор, заключенный с Южсибэнергосбыт, она как начальник организации видела, и она допускает, что он был заключен с ДД.ММ.ГГГГ. При выездах оформлялись акты осмотров. В них отмечалось, что в порядке, что не в порядке, бездоговорное или безучетное. На выездах участвовали и инженеры их предприятия. Акты заполнялись инженером их предприятия, так как они совместно планировали работу, куда едут, в какую организацию, на какую территорию. В акте осмотра должен был быть указан тот, кто составляет или в случае лица с бездоговорным или безучетным подключением отказывались и два незаинтересованных лица должны были подписать. В данном акте не требовалось подписи от Южсибэнергосбыта и вообще от участников не требовалось, только от того, кто составляет акт и от незаинтересованных лиц, в случае отказа. Информация об участии Южсибэнергосбыта упоминается, так как они выявляют тот факт безучетного или бездоговорного потребления. Факт выявления такого подключения именно сотрудниками Южсибэнергосбыта отмечалось в акте выявления безучетного потребления. Факт выявления фиксировался в акте безучетного или бездоговорного потребления, его составлял инженер коммерческого учета. В этих актах слово Южсибэнергосбыт не было написано, там не требовалось этого. Работа Южсибэнергосбыт фиксировалась тем, что они привозили от себя акты осмотров, Южсибэнергосбыт им их приносили, а они хранили у себя для отчетности. Эти акты осмотра не делали контролеры их предприятия, так как они не везде могли зайти, не имея допуска. У многих юридических лиц счетчики расположены в трансформаторных станциях для уменьшения стоимости электроэнергии, и туда контролеры МУП ТРСК не могли зайти, нет группы допуска. На предприятии инспекторов не было, были контролеры. Есть аварийная бригада, ремонтом счетчиков они не занимаются, они занимаются подключением обратившихся лиц, максимум в аварийных ситуациях. Аварийная бригада занималась устранение обрывов. Планирование осуществляла она совместно с инженерами и отправляли в Южсибэнергосбыт, где-то по телефону разговаривали, бывало передавали план. Копии плана у неё не оставалось, отметки о том, что Южсибэнергосбыт ее получил нет. Южсибэнергосбыт оказывались услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Проводились проверка каждого прибора, входящего в состав коммерческого учета, имеется свой срок службы, нужно вовремя заменить и подключить, проверить соединения и работу трансформаторов тока, осмотреть повреждения, эти все работы и входят в текущий ремонт.

Однако, будучи допрошенной на предварительном следствии 12.05.2022г. ФИО25 №12 показала, что ей неизвестно какие конкретно работы или услуги по проведению рейдов с целью выявления потребителей электроэнергии, энергопринимающие устройства которых имеют непосредственное и опосредственное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР», обслуживаемых ООО «Южсибэнергосбыт», осуществляющих бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии ООО «ЮжСибЭнергосбыт» согласно п.п. 1.1.2 оказывали для МУП «ТРСК НМР, может лишь сказать, что на указанных точках (объектах) потерь не было. Она не видела документов о выявлении фактов безучетного потребления составленных ООО «ЮжСибЭнергоСбыт». У них не было потерь, возможно, поэтому у них не было никаких документов по данному поводу. Потерь не было, соответственно ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» никаких документов не составлялось. Для определения подсчета объемов безучетного потребления электроэнергии используются специальные формулы, прописанные в Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (т.6 л.д.82-84).

После оглашения указанных показаний, ФИО25 №12 пояснила, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании она подтверждает, но поясняет, что это касается только точек присоединения СПК Чистогорский. Почему это не указано в протоколе, она пояснить не может.

Суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №12 на предварительном следствии, а также в судебном заседании, в части не противоречащей установленным обстоятельствам, так как данные показания согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

ФИО25 ФИО25 №15, суду показал, что в 2012 году он работал в Новокузнецком муниципальном районе в должности председатель комитета ЖКХ, работал с 2012 до 2016 года, с 2018 года по май 2022 года. МУП ТРСК в 2012г. возглавил ФИО9 ФИО1 занимался экономикой и расчет тарифов, на тот период у него был договор гражданско-правового характера. Муниципальное унитарное предприятие ТРСК- занималось эксплуатацией электросетевого комплекса распределением и подачей электроэнергии. Учредителем предприятия была Администрация в лице Комитета управления муниципальным имуществом. Он был назначен куратором Муниципального унитарного предприятия. В его обязанности входило -организация и контроль за деятельностью предприятия и выполнением им своих функциональных обязанностей. С 2018г. по 2022 г. было распоряжение, согласно которому нужно было ежемесячно предоставлять реестр на согласование проведения платежей. В этих реестрах содержались наименование предприятия и сумма к оплате либо предоплата, либо фактическое выполнение. Назначение платежа - например, покупка материалов, техники. Ему известно такое предприятие ООО "Южсибэнергосбыт". В платежах Южсибэнергосбыт содержался. Сделки должны были согласовываться с учредителем, а не с Администрацией, а учредителем МУП ТРСК являлось - управление муниципальных имущественных отношений в составе с Администрацией. Он в своей деятельности не сталкивались с вопросом согласования сделок.

Однако, будучи допрошенным на предварительном следствии 24.05.2022г. ФИО25 №15 показал, что Администрация Новокузнецкого муниципального района является учредителем МУП «ТРСК НМР». Предприятие находится в ведомственном подчинении Комитета по ЖКХ Новокузнецкого муниципального района. В ведомственный контроль Комитета ЖКХ входят такие полномочия, как проведение балансовых, аудиторских проверок и иных проверочных мероприятий, установленных законодательством РФ. МУП «ТРСК НМР» возглавляет директор ФИО9 С момента создания МУП «ТРСК НМР», то есть с 2012 деятельность предприятия не носила убыточный характер до 2017, с 2017 по 2019 гг. предприятия стало показывать убыток. А именно убыток за потери в электрических сетях по расчетам с ГП ПАО «Кузбассэнергосбыт», сколько составил убыток, в настоящее время точно не помнит, не менее 14 млн. рублей. Убыточность деятельности предприятия породила вопросы относительно финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем был заключен договор на оказание услуг по финансовому анализу деятельности МУП «ТРСК НМР» с ООО «ЦАК «Партнер» за 2019. По результатам проведенного анализа было установлено, что в ходе проведенного анализа финансовой деятельности МУП «ТРСК НМР» были установлены экономически необоснованные затраты, а именно: по договору с ООО «Южсибэнергосбыт» № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ за 2019 имеются необоснованные затраты на сумму 3 342 000 рублей, указанные расходы не обоснованы, поскольку имеют место быть следующие обстоятельства: взаимозависимость участников сделки, так, в ООО «Южсибэнергосбыт» трудоустроена ФИО25 №5, которая являлась супругой сотрудника МУП «ТРСК НМР»; отсутствие достижения экономического эффекта по снижению потерь в результате безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии; дублирование обязанностей сотрудников отдела коммерческого учета МУП «ТРСК НМР» и функций ООО «Южсибэнергосбыт» по договору, так, в ООО «Южсибэнергосбыт» существовал отдел коммерческого учета, на который возложены обязанности по ведению учета потребления электроэнергии, обязанности по учеты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, также существовали службы, предназначенные для проведения текущего ремонта и технического облуживания электросетевого хозяйства. Недостаточность ресурсов для выполнения работ (отсутствие основных средств (отсутствие транспортных средств, какого-либо оборудования, в том числе дорогостоящего), незначительная численность компании. Учитывая вышеизложенное, было дано поручение расторгнуть договора сомнительного характера, а также устранить все замечания, указанные в аудиторском отчете. Относительно заключения договора № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Южсибэнергосбыт», по его мнению, не видит никакого смысла его заключения, поскольку услуги, указанные в договоре, должны были осуществляться силами самого МУП «ТРСК НМР», которое для этого имело все возможности, в том числе кадровый состав, например, отдел коммерческого учета, в МУП «ТРСК НМР» имеются водители, электромонтеры, это задвоение персонала. Вместо того чтобы осуществлять работы собственными силами, МУП «ТРСК НМР» тратит денежные средства на оказание услуг, которые может осуществлять самостоятельно. С ФИО1 знаком с 2012 года, с ним познакомился при организации МУП «ЖКХ НР» в профильное МУП, а именно в МУП «ТРСК НМР», ФИО1 осуществлял расчеты тарифа на передачу электрической энергии в РЭК Кузбасса. Ему известно, что ФИО1 и ФИО9 постоянно контактируют друг с другом, сложились между ними хорошие отношения, фактически они вдвоем осуществляют руководство МУП «ТРСК НМР». ФИО9 в части административного и оперативного управления, взаимодействия с государственными и муниципальными органами, поскольку имеет обширный круг связей, а ФИО1 занимается планированием деятельности, взаимодействием с РЭК Кузбасса. (т. 6, л.д. 119-123).

А также допрошенным на предварительном следствии 22.08.2023г. ФИО25 №15 показал, что вопрос о заключении ФИО9 договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ между МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосбыт» не согласовывался с администрацией Новокузнецкого района. (т. 20, л.д. 21-23).

После оглашения указанных показаний, ФИО25 №15 пояснил, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании от 24.05.2022г. и от 22.08.2023г. он подтверждает. Дополнительно пояснил, что аудиторское заключение нужно было именно потому, чтобы определить откуда убыточность, недополучен доход от передаче электрической энергии. Недополучение доходов в объеме предприятия, за счет него формировался убыток тоже. В период ликвидации предприятия МУП «ТРСК НМР» насколько он помнит в 2022 году, баланс у них был положительный, даже оставались деньги, но с фонда социального страхования пришел регрессный документ, тогда баланс стал отрицательный. На момент его рабочего времени он не видел и не согласовывал крупные сделки, но когда проводились мероприятия аудиторской проверки, поднимались все договоры, где проходили крупные сделки, он в то время уже не работал.

А также допрошенный в судебном заседании 15.04.2025г. ФИО25 №15 показал, что он трудился в должности председателя Комитета ЖКХ Администрации Новокузнецкого района с 2012 г. по 2016 г., с 2017 по 2022 г. последний год (с 2021 г. по 2022 г.) по поручению главы предоставлялись реестры оплат МУП ТРСК, их согласовывали и оплаты производили. В этих реестрах содержалась суммы к оплате, контрагенты, номер договора. С какой целью они предоставлялись в Администрацию, он не знает, это было решение главы, он сказал согласовывать. В процедуру согласования входило бумажный лист, на котором реестр. Проверялись сведения, содержащиеся в этом реестре, это договоры, обязательства. В данном случае был контроль финансовой деятельности предприятия. Случаи, что проверяли договоры и контрагентов не было, потому что директору доверяли. В реестрах оплат за с 15.05.2021г. по ДД.ММ.ГГГГ стоит его подпись. Аудиторская проверка деятельности МУП ТРСК проводились ежегодно. Учредителем МУП ТРСК является КУМИ, но не комитет. Также, когда аудиторские заключения приходят, есть соответствующие службы, которые обязаны его рассмотреть и принять какие-то меры, это контрольно- ревизионные управления, зам главы по экономике. Аудиторская проверка определяет правильность бухгалтерского баланса, отчета списания налогов, заключения договоров.

Суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №15 на предварительном следствии, а также в судебном заседании, в части не противоречащей установленным обстоятельствам, так как данные показания согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Так, свидетель ФИО25 №5, суду показала, что с подсудимыми она знакома, с ФИО9 в одном классе учился ее муж, а ФИО1 является сыном жены брата ее мужа. Решение о создании Южсибэнергосбыт было принято ей, но сама не потянула бы, не хватало квалификации, знаний, ФИО1 решил ей помочь. ФИО1 был трудоустроен в Южсибэнергосбыт главным бухгалтером, директором которой она являлась с октября 2015 года по март 2022 года. В ее трудовые обязанности входило согласно уставу «Южсибэнергосбыт» -руководство организацией, руководство нанятыми сотрудниками и обязанности по рабочим моментам. Основной вид деятельности общества Южсибэнергосбыт - сбыт электроэнергии его штат включал в себя 5 человек, которые официально были устроены по трудовым договорам. В состав их организации входили: главный бухгалтер ФИО1, водитель ФИО25 №6, по вопросам кадров ФИО25 №16, по техническим вопросам - снимал показания, участвовал в рейдах ФИО14 А.Г.и на его замену пришел уже ФИО25 №2. Сотрудников общества искала среди знакомых, ФИО1, ФИО79, ФИО5, ФИО14 знала. Этих работников трудоустраивала она как руководитель организации. Обязанности у сотрудников ФИО14 и ФИО25 №2 были согласно должностных инструкции и у них был допуск по электробезопасности, категории не помнит. Наличие допуска проверяла она. С ФИО9 у нее тоже были тоже трудовые отношения, т.к. в 2016г. был заключен договор возмездного оказания услуг между их организациями. По договору возмездного оказания услуг она вела коммерческий учет. ФИО1 занимался хозяйственной деятельностью предприятия, планированием аналитической работы, юридическими вопросами. Офис их организации располагался в поселке Чистогорский 26/2 помещение 1 до 2020 года, когда началась пандемия, все работники были отправлены на удаленную работу. Так как руководством СПК Чистогорский было принято решение уходить на оптовый рынок, и за полгода они прислали им уведомление о расторжении договора. Всего организаций было СПК Чистогорский, МУП ТРСК, Кузбассэнергосбыт и «КЭнК». С Кузбассэнергосбыт был заключен договор купли-продажи, они закупали у них энергию, а СПК Чистогорский ее продавали. С МУП ТРСК у них был договор возмездного оказания услуг проводили аналитические виды некоторых работы, рейды. Решение о распоряжении денежными средствами принимала она совместно с главным бухгалтером. У бухгалтера, был ключ доступа к счетам предприятия. Ключ был совместный, на ее имя, он хранился у бухгалтера, ключ в банке она сама заказывала и получала сама. По договору возмездного оказания услуг, заключенного 2016г. с МУП ТРСК, их организация должна была оказывать услуги по коммерческому учету и техническому обслуживанию, ремонту сетей и выявлению бездоговорных отношений. У них были возможности выполнять эти работы, они предложили, МУП ТРСК согласились, потому что у них был интеллектуальный модуль на базе «экселя», составляющий профили мощности при внесении в него соответствующих данных потребления электроэнергии, он нужен был МУП ТРСК для выявления потерь, техническое обслуживание. Техническое состояние сетей контролировалось с помощью выездов, визуальный контроль -осмотр, специальное оборудование для осмотра не использовалось. Были амперметр, осциллограф, особенного оборудования у них не было. По результатам выезда, составлялись акт осмотра, акт освидетельствования, людьми которые выезжали, их организации и МУП ТРСК. От их организации несколько раз она выезжала, ФИО25 №2, и ФИО14. Она не притрагивалась к сетям, а контролировала работу своих подчиненных. Работники производили осмотр приборов и сетей, она за ними не ходила, и смотрела, как они составляли акты, какие огрехи и неполадки в сетях находили. Составлялось 2 акта, для их организации и для МУП ТРСК. Потребителям акт не составлялся,акты хранились у них в офисе. Оплата по этому договору производилась на расчетный счет организации согласно актам выполненных работ. По выполнению этого договора она обязанности возложила на ФИО1 и он привлекал сторонних лиц периодически, по мере надобности, которое с ней согласовывал. Чаще всего привлекали другие лица для рейдов, для обнаружения подключений бездоговорных, для техобслуживания, так как коммерческим учетом полностью занималась она. ФИО1 вел только бухгалтерскую деятельность. В Южсибэнергосбыт, прибыль была, которая распределялась на развитие организации, налоги, зарплаты, отчисления.

Однако, будучи допрошенной на предварительном следствии от 12.05.2022г. ФИО25 №5 показала, что период с октября 2015 по ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в должности директора ООО «Южсибэнергосбыт», а также являлась единственным учредителем данной организации. Основным видом деятельности ООО «Южсибэнергосбыт» является сбыт электроэнергии, т.е. они приобретали электроэнергию у ПАО «Кузбассэнергосбыт», которую в дальнейшем перепродавали единственному покупателю ООО СПК «Чистогорский». В ее должностные обязанности фактически входило: составление отчетности по потреблённой электроэнергии для покупателя. Фактическим руководителем данной организации она никогда не являлась, единоличным исполнительным органом тоже, к финансам организации она никогда никакого отношений не имела, договоры не заключала, а только подписывала. Фактическим руководителем ООО «Южсибэнергосбыт» всегда являлся ФИО1, он вел переговоры по заключению договоров, по направлению деятельности организации, владел доступом к расчетному счету и бухгалтерской базе данных организации. Она работала за ежемесячную заработную плату в размере 35 000 рублей. Примерно 1 раз в 6 мес. ей на карту перечислялись дивиденды в размере от 100 000 руб. до 200 000 руб., перечислялись с расчетного счета ООО «Южсибэнергосбыт» на ее банковскую зарплатную карту в ПАО «Сбербанк» с наименованием «дивиденды», с них ею уплачены налоги в соответствующем размере. ФИО1 у них была договоренность, что она не будет фактически осуществлять руководство, вникать в деятельность организации, распоряжаться денежными средствами, а будет выполнять свою работу, связанную с составлением документов по коммерческому учету электроэнергии. Этим она фактически занималась у себя дома на своем компьютере, показания для составления таблиц ей передавал по электронной почте сначала ФИО34, затем ФИО25 №2 Создать организацию ООО «Южсибэнергосбыт» для того, чтобы работать, ей предложил ФИО1, а она согласилась. В 2014г. ФИО1 попал в ДТП и получил травмы костей ног, в результате чего не мог передвигаться, в связи с чем, предложил ей зарегистрировать организацию на себя, а он ей будет помогать. Штат сотрудников ООО «Южсибэнергосбыт» составлял 5 человек, она, ФИО1, ФИО25 №16 которая трудоустроена в должности начальника отдела реализации электроэнергии, ФИО25 №6, - водитель, ФИО25 №2 -контролер. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южсибэнергосбыт» находится в стадии ликвидации потому, что их единственный покупатель летом 2021 решил заключить договор с другими поставщиками электроэнергии (оптовыми). Таким образом, договор с ООО СПК «Чистогорский» являлся действительным до конца 2021г. В банке «Левобережный» у ООО «Южсибэнергосбыт» был открыт счет. Однако доступа к расчетному счету организации у нее никогда не было, наличными она денежные средств никогда не снимала, онлайн банк организации у нее никогда подключен не был. Ключи доступа к расчетным счетам имелись только у ФИО1 В должностные обязанности ФИО1 в ООО «Южсибэнергосбыт» входило оказание бухгалтерских и юридических услуг, планирование, менеджмент и общее руководство финансово-хозяйственной деятельности организации. Инициатива трудоустройства ФИО1 в ООО «Южсибэнергосбыт» была его собственной. В должностные обязанности ФИО25 №16 входило ведение кадровых документов. С ней она знакома с 2004 через своего мужа, другом которого являлся ФИО9 С 2004г. они дружат семьями с ФИО1 и ФИО79. В обязанности ФИО25 №6 входило осуществление перевозки работников, документов, работал на автомобиле МУП «ТРСК НМР» и своем автомобиле. По совместительству он работал в МУП «ТРСК НМР» в должности водителя, он является двоюродным братом ФИО1 В обязанности ФИО25 №2 входило снятие показаний с приборов учета покупателя электроэнергии, выявление несанкционированных подключений к сетям, техническое обслуживание приборов учета – визуальный осмотр. Директором МУП «ТРСК НМР» является ФИО9, учредителем является муниципалитет. Договора № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МУП «ТРСК НМР» и ООО «ЮжСибЭнергосбыт», как и все иные другие договоры составлялся ФИО1, или стороной МУП «ТРСК НМР», конкретно ей не известно. Подписан он ею. Ей его на подпись представили ФИО9 или ФИО1 Кто из них являлся инициатором его заключения ей не известно, ее в подробности договора не посвящали. Однако для нее руководителем ООО «ЮжСибЭнергосбыт» являлся ФИО1 Техническим облуживанием и текущим ремонтом систем электроэнергии она не занималась. Коммерческий учет – это перевод показаний в соответствии с расценками в стоимость потребления электроэнергии. Для ООО СПК «Чистогорский» - МУП «ТРСК НМР» являлось собственником сетей электроэнергии, которыми пользовалось ООО СПК «Чистогорский» за арендную плату, а ООО «ЮжСибЭнергосбыт» поставляло электроэнергию по данным сетям и обслуживало данные сети (судя по представленному ей на обозрение договору). Она сама одна и занималась переводом показаний о потребленной электроэнергии в соответствии с расценками в стоимость потребления электроэнергии. Т.е. 1 раз в месяц в программе EXELE она вносила цифры из таблицы о почасовых профилях нагрузки энергопринимающих устройств (предоставленной ей ФИО25 №2 1 раз в месяц), оформляла отчет о почасовом потреблении электроэнергии. У нее получалась таблица «Фактическое почасовое потребление электроэнергии в месяц», эти сведения были нужны для МУП «ТРСК НМР» для своей отчетности. Прием, отпуск, потери электроэнергии МУП «ТРСК НМР» было необходимо знать как транспортеру электроэнергии. Эту таблицу она направляла на электронную почту ФИО9, а также в бумажном варианте. Эти таблицы имеются в приложениях к Договору представленному на обозрение. Заполнять данные таблицы ее научил ФИО1, за эти её услуги МУП «ТРСК НМР» оплачивало ей ежемесячно по 160 000 рублей. Акты приема-сдачи выполненных работ составлялись ФИО1 и им с помощью электронной программы Диадок направлялись МУП «ТРСК НМР». Ей неизвестно какие конкретно работы или услуги по проведению рейдов с целью выявления потребителей электроэнергии, энергопринимающие устройства которых имеют непосредственное и опосредственное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР», обслуживаемых ООО «Южсибэнергосбыт», осуществляющих бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, ООО «ЮжСибЭнергосбыт» согласно п.п. 1.1.2 оказывали для МУП «ТРСК НМР. Никаких Актов в ходе выполнения услуг по выявлению безучетного потребления электрической энергии она не составляла, не видела и не подписывала. Ей не известно каким образом производится подсчет объемов безучетного потребления электроэнергии, какое использовалось оборудование, программное обеспечение. На всех 9-ти точках присоединения потребителя к сети, потребителем является – ООО СПК «Чистогорский». Она подписывала дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосбыт», на подпись ей его передал ФИО1, в суть не вникала, по какой причине изменения ей не известно.Ей не известно кем в ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» оказывались услуги и работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту согласно перечню в Приложении №, видимо ФИО1 знает. У ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» не имеются электротехнические лаборатории. Она не знает имеют группы по электробезопасности сотрудники ООО «ЮжСибЭнергоСбыт». Ей не известно о перечислениях на расчетный счет ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» денежных средств от МУП «ТРСК НМР» во исполнение Договора от 01.07.2016г.т.к. она не владеет сведениями о поступлении и расходовании денежных средств на счете ООО «ЮжСибЭнергоСбыт». Ключи доступа к счету ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» она передала в день открытия расчетного счета ФИО1 и им никогда не пользовалась, т.к. фактически являлась номинальным руководителем данной организации и не распоряжалась ее финансами. (т. 6, л.д. 86-94).

А также допрошенная на предварительном следствии 03.11.2022г. ФИО25 №5 показала, что договор возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МУП «ТРСК НМР» и ООО «ЮжСибЭнергосбыт» подписан ею, то есть в данном договоре действительно имеется ее подпись. За выполнение указанных в п.п. 1.1.1 договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ работ отвечал ФИО1, однако кто из сотрудников организации выполнял данные работы ей неизвестно, предполагает, что ФИО14 А.Г. и в дальнейшем ФИО25 №2 Ей известно, что составлялись акты технического обслуживания, в котором были отражены какие именно работы были выполнены по данному пункту. Данные акты составлялись ФИО1 на бумажном носителе и хранились у него, где именно, точно сказать не может, последний приносил ей их только на подпись, после чего забирал себе. Также составлялись акты сдачи-приемки выполненных работ, которые необходимы были для оплаты по вышеуказанному договору, которые также составлялись ФИО1 и направлялись через средства электронного документооборота в МУП «ТРСК НМР». В 2016 году выполнялись рейды, в которых принимали также участие она и ФИО14 А.Г., а именно ими осматривались визуально счетчики на объектах социального назначения и жилых домах, при этом помнит, что выявлялись случаи бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, однако она не помнит, составлялись ли какие-либо доказательства. Более с 2016 года до окончания действия данного договора рейды не проводились ООО «Южсибэнергосбыт». В ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» производились расчеты безучетного потребления электроэнергии ФИО25 №16, путем составления баланса между принятой и отпущенной электроэнергией, то есть разница между данными показателями. Иные лица со стороны ООО «Южсибэнергосбыт» для выполнения указанных работ и услуг не привлекались. Сотрудники ООО «Южсибэнергосбыт» не имеют группы по энергобезопасности. (т. 6, л.д. 97-108) 

После оглашения указанных показаний, ФИО25 №5 пояснила, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании она не подтверждает в части, что она фактически являлась номинальным директором, что создать и стать учредителем ООО «Южсибэнергосбыт» ей предложил ФИО1, что ФИО1 был фактическим руководителем предприятия, ездил на все подписания договоров, что решение об изменении условий договора, принял ФИО1,что в 2016 году выполнялись рейды, в которых принимали также участие она и ФИО14 ФИО93., что в последствиии рейды не производились. Дополнительно пояснила, что ее показания данные на предварительном следствии не соответствуют потому, что она была испугана её допрос был после обыска. Возможно, следователь неправильно её понял, возможно, она не правильно поняла вопросы следователя. Она читала протокол, но ничего не помнит, т.к. волновалась. Следователю она не говорила, что не понимает, что в протоколе написано. Фраза с моих слов записано верно, мною прочитана написано ею. Замечания на протокол ни она, ни ее защитник не приносили. Она все договора читала, во всем разбиралась.

Суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №5 на предварительном следствии, а также в судебном заседании, в части не противоречащей установленным обстоятельствам, так как данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

ФИО25 ФИО25 №11, суду показал, что с ФИО9 и ФИО1 он знаком примерно с 2010-2012г., ранее вместе работали в МУП ТРСК. ФИО79 был директором, а ФИО1 оказывал предприятию определенные услуги. В МУП ТРСК он с 2012 по 2016-2017 г. занимал должность начальника отдела управления собственностью корпоративных отношений, затем заместителя директора по реализации услуг, финансовому экономическому планированию, корпоративному развитию. Он занимался балансом электрической энергии, перетоки, у него в подчинении был отдел коммерческого учета, занимался моментами связанными с учетом. Перетоки – это сколько киловатт поступило и сколько отдали. Являясь руководителем отдела коммерческого учета, он руководил отделом. У него в подчинении было 5 человек. Отдел занимался формированием объемов полезного отпуска электроэнергии в сеть из сети потребителям смежным сетевым организациям. Один инженер у него работал по техническому присоединению, обрабатывал заявки потребителей на техническое присоединение к электрическим сетям, другой инженер сводил объемы отпущенной электроэнергии юридическим лицам, следующий инженер сводил объемы отпущенной энергии физическим лицам. Какие группы допуска были у инженеров, для занятия деятельностью связанной с электричеством он не помнит. Деятельность по выявлению бездоговорного, безучетного потребления входила в обязанности отдела. Эти вопросом занималась ФИО25 №14 Эти функции она производила путем совершения рейдов, снятия показаний приборов учета, где могли выявляться незаконные подключения. Экономической частью занимался ФИО1 Ремонтная программа составлялась под его непосредственным руководством. Организация Южсибэнергосбыт оказывала услуги их предприятию, возглавлял организацию ФИО1 или ФИО78, не помнит. Рейды с целью выявления бездоговорных безучетных подключений проводились, путем выбора территории, где выявлены значительные потери электроэнергии, в случае организации рейда выезжала ФИО25 №14 совместно с водителем, могла сама поехать, или с привлечением сторонних лиц. По результатам рейда специалистами выезжавшими на место составлялся акт о безучетном бездоговорном потреблении электрической энергии. Если не выявили ни какие документы не составлялись. Акты хранились, на предприятии в отделе коммерческого учета, документы, на основании которых проводились финансовые расчеты. В его деятельности он взаимодействовал с ФИО1 при подготовке документов в рамках тарифного регулирования. ФИО1 готовил финансовый блок. Он осуществлял деятельность по договору оказания услуг, сам этот договор он не видел. Договор заключали одной стороны либо ФИО78 или ФИО1, со стороны МУП ТРСК однозначно ФИО79 как руководитель. Инициатором ликвидации предприятия явился учредитель. Договор с Южсибэнергосбыт в обоснование тарифа предоставлялись в РЭК. 

Однако, будучи допрошенным на предварительном следствии 14.10.2022г. ФИО25 №11 показал, что в период с 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности заместителя директора по финансово-экономическому планированию и корпоративному развитию и реализации услуг в МУП «ТРСК НМР», с 2012 года он работал в указанной организации в должности начальника отдела управления собственности и корпоративных отношений. Директором МУП «ТРСК НМР» являлся ФИО9 Основной вид деятельности МУП «ТРСК НМР» передача электроэнергии и технологическое присоединение к распорядительным электросетям. Учредителем МУП «ТРСК НМР» выступает Администрация НМР которое осуществляет полномочия собственника имущества предприятия. Кроме того, МУП «ТРСК НМР» находится в ведомственном подчинении Комитета по ЖКХ Администрации НМР. В его подчинении находился отдел коммерческого учета, начальником которого являлась ФИО25 №12 Деятельность отдела заключалась в коммерческом учете электроэнергии принятой организацией, учет электроэнергии полученной потребителями, как физическими, так и юридическими. Выявление факторов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, разработка мероприятий по снижению потерь в электросетях, мероприятия по осуществлению технологического присоединения. Им курировался отдел бухгалтерии, главным бухгалтером являлась ФИО8, а с 2019 года указанную должность занимала ФИО25 №10 Также он подготавливал материал к тарифному регулированию для передачи в РЭК, сбор документов подтверждающие правоустановления объекта электросетевого комплекса. В отделе коммерческого учета была начальник отдела, ФИО25 №12, инженеры ФИО25 №14, в ее обязанности входило: выезд на проверки, закрытие отчетов по физическим лицам, занесение сведений по физическим лица; ФИО31, инженер по технологическому присоединению потребителей к сетям, ФИО25 №13, осуществление контроля и анализирования объемов электроэнергии по каждой трансформаторной подстанции, 

ФИО25 №30, формирование балансов, объемов и всех необходимых документов для тарифного регулирования РЭК Кузбасса. Инспектора, ФИО35, ФИО25 №17 В отделе бухгалтерии МУП «ТРСК НМР», гг. бухгалтер до 2019 года являлась ФИО8, после ФИО25 №10 План финансово-хозяйственной деятельности, принимал участие в формировании тарифов для РЭК Кузбасса, составлялся совместно, а именно принимали участие он, главный бухгалтер, отдел коммерческого учета, а также в дальнейшем привлеченное лицо – ФИО37 Материально-ответственным лицом за вверенное имущество МУП «ТРСК НМР», являлся директор МУП «ТРСК НМР» ФИО9 Договор № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП «ТРСК НМР» и ООО «ЮжСибЭнергосбыт»ему ему знаком, однако он данный договор не курировал. ООО «ЮжСибЭнергосбыт» осуществляло съем показаний с приборов учета, отраженных в договоре, занимались обслуживанием приборов учета, делали срез профиля мощности нагрузки. По объемы выполненных работ пояснить ничего не может, оплата по данному договору осуществлялась. Указанные мероприятия не осуществляли силами МУП «ТРСК НМР», потому что кадровый голод, у них не было таких сотрудников, кто имел бы соответствующую квалификацию на работу с АИС КУЭ, кроме того, необходимо иметь группу допуска, минимум 4-ая группа допуска по электробезопасности, чтобы работать на подстанциях, перечисленных в Приложении №. (т. 6, л.д. 186-195).

После оглашения указанных показаний, ФИО25 №11 пояснил, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании он подтверждает. Дополнительно пояснил, что при создании предприятия штатная численность была утверждена в районе 80 человек, на 2021-2022 год утвержденная штатная численность была 40-50 человек, на 30-40 процентов меньше на то же количество объектов электросетевого хозяйства. Утвержденное штатное расписание на 2022 год 42 человека. Они подавали расписание в РЭК на 80 человек, РЭК подтвердил 40.

Суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №11 на предварительном следствии, а также в судебном заседании, в части не противоречащей установленным обстоятельствам, так как данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

ФИО25 ФИО25 №14, суду показала, что с ФИО9 она работала с 2010 года в МУП ЖКХ Новокузнецкого района, он там был начальником отдела коммерческого учета. В 2012 году она работала в МУП ТРСК Новокузнецкого района ФИО9 был там директором, она инженером отдела коммерческого учета электроэнергии. С ФИО1 она работала и в МУП ЖКХ и в МУП ТРСК. Он в МУП ТРСК занимался в их отделе тоже по электроэнергии, тоже учет, какую должность занимал, она не помнит. В работе инженера в её должностные обязанности входило формирование объемов полезного отпуска электроэнергии потребителям, работа с контроллерами, выявление фактов бездоговорного (безучетного) потребления электроэнергии с физическими лицами. С юридическими лицами работала ФИО25 №12 Выявление потребителей бездоговорного (безучетного) потребления осуществлялось путем выезды на место. При формировании полезного отпуска было понятно в каких населенных пунктах больше всего потерь, обговаривались населенные пункты, в которых эта процедура проверки нужна, формировалась бригада, назначалась дата, и выезжали. В бригаду входили пара электромонтеров, на случай если нужно было отключать провода, она ФИО1 и ФИО25 №5 Совместно с ней всегда было 2 электромонтера, ездили ФИО10, ФИО20, Мкоян ФИО11, ФИО20. Электромонтеры, выезжая в рейды занимались отключением тех проводов, по которым шла безучетная электроэнергия, те провода, которые были подключены минуя приборы учета. В отделе коммерческого учета с ней еще работали ФИО25 №13, ФИО31, ФИО21, ФИО80, ФИО38, ФИО39 ФИО22 занималась технологическим присоединением потребителей к их сетям, ФИО7 кто-то из них занимался юридическими лицами, а кто-то физическими лицами. ФИО23 занимался самым сложным, системой АСКО, дорогими приборами учета которые были установлены в поселке Металлург, а часть в Сосновке. Были Загорский, Кузедеевский, Атамановский, ФИО24, ФИО25 участки. Организация Южсибэнергосбыт ей знакома, т.к. показания счетчиков приносили ФИО78 и ФИО1, она делает вывод, что они работали в Южсибэнергосбыт. Когда она работала в МУП ТРСК с ФИО1 она виделась, когда ежемесячно предоставлялась отчетность для сводов объема потребления юридическими лицами, и когда она ездила с ним на рейды.

Однако, будучи допрошенной на предварительном следствии от 10.11.2022г. ФИО25 №14 показала, что в период с 01.06.2008г. она работала в должности электромонтера МУП «ЖКХ НМР». С ДД.ММ.ГГГГ она была переведена в МУП «ТРСК НМР». Директором МУП «ТРСК НМР» являлся ФИО9 Директором ООО «Южсибэнергосбыт», являлась ФИО25 №5, также в данной организации работал ФИО1, какую именно должность занимал он, она не знает точно. Относительно п.п. 1.1.1 договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно какие конкретно работы по техническому облуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета электроэнергии ООО «ЮжСибЭнергосбыт» оказывали для МУП «ТРСК НМР», ей ничего не неизвестно, фактически вышеуказанные работы должны были производиться МУП «ТРСК НМР». Несколько раз ФИО25 №5 на своем автомобиле, отвозила её к местам проведения рейдов, однако фактически никаких иных действий не осуществляла, иногда мог при рейдах присутствовать ФИО1, однако это было крайне редко. Вышеуказанные лица фактически рейды не проводили, это было что-то вроде «экскурсии». По результатам составлялся акт выявления безучетного потребления электроэнергии, в котором она в том числе ставила свои подписи. Подстанция «Сидоровская», обслуживает ООО «СПК «Чистогорский», для того, чтобы получить показатели с данной подстанции необходима 5 группа допуска по энергобезопасности. У них в штате предприятия такой сотрудник был только один – ФИО14 Г.В. Сведения с данной подстанции о почасовом потреблении собирались и передавались в итоговом отчете в электронном виде ФИО25 №12, кто их собирал, ей неизвестно. У сотрудников МУП «ТРСК НМР» имеются 4 группа допуска, у контролеров достаточно иметь 1 группу. К производству работ на п\с «Сидоровская», необходима 5 группа допуска по энергобезопасности (т. 6, л.д. 210-218).

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО25 №14 пояснила, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании она подтверждает частично, а именно, что не подтверждает показания в части экскурсии. Дополнительно пояснила, что в МУП «ТРСК НМР» кадровый голод был сначала и до конца, начиная от контролеров и заканчивая электромонтерами. Показания, что ФИО1 являлся фактически вторым неформально руководителем МУП ТРСК НМР, так как участвовал во всех сферах финансово-хозяйственной жизни предприятия, подтверждает.

Суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №14 на предварительном следствии, а также в судебном заседании, в части не противоречащей установленным обстоятельствам, так как данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия

ФИО25 ФИО25 №18, суду показал, что ФИО9 и ФИО1 ему знакомы с даты трудоустройства в сетевую компанию МУП ТРСК, лет 15 назад работал электромонтером на полставки, т.к. по совместительству работал в МУП ТРСК, еще работали работает до сих пор Томусинская ГРЭС. Первое время, когда только предприятие организовалось, приходилось ездить с аварийной бригадой. Основная функция была техническая консультация. Он имеет техническое образование, закончил Томусинский Энергостроительный техникум заканчивал, специальность - электрические станции сети и системы. Имеет высшую 5 группу допуска по электробезопасности. В МУП ТРСК с 5 группой допуска не было никого в МУП ТРСК он подчинялся коммерческому отделу. Если аварий не было, все равно нужно было выезжать в деревню, чтобы провести осмотр ТП на предмет дальнейших возможных аварий, чтобы понимать нужно или нет ремонтировать. По работе с ФИО1 он контактировал, когда его привлекали к рейдам, его сторона была технические вопросы, а ФИО1 юридическая сторона. Также с ними был на рейдах ФИО25 №14, которая с ФИО1 работала по юридическим вопросам, они занимались составлением протоколов, актов. В рейды по санкционированным подключениям, считает, что ФИО1 ездил как работник МУП ТРСК. В последнее время в рейды ездили без ФИО1 и то не всегда. Организация Южсибэнергосбыт ему не знакома.

ФИО25 ФИО14 А.Г., суду показал, что он занимался сбором показаний счетчиков и обработкой этих показаний, были выезды по территориям, осматривались и выявлялись незаконное потребление электроэнергии. Директором его организации была женщина. Работу в данной организации ему предложил его отец ФИО4, который работал в МУП ТРСК энергетиком или электриком. Его рабочее место было в поселке Чистогорск, 7Б или 6Б не помнит точно. Сбор и обработку показаний осуществляли выезжая по территориям новокузнецкого муниципального района. Это были рейды вместе с сотрудниками МУП ТРСК, назвать которых он сейчас не может, отец выезжал с ним. Также в МУП ТРСК работал его брат ФИО12, в должности электрика который тоже ездил на рейды.

Однако, будучи допрошенным на предварительном следствии 12.09.2022г. ФИО14 А.Г. показал, что он является учредителем и директором ООО «Сибирь Инжиниринг». В 2011 или 2012 году между ООО «Сибирь Инжиниринг» и МУП «ТРСК НМР» в лице директора ФИО9 был заключен договор по обслуживанию электрических сетей 

<

адрес>, Новокузнецкого района. Суть данного договора заключалась в том, что ООО «Сибирь Инжиниринг» необходимо было предоставить бесперебойную подачу электроэнергии электрических сетей 

<

адрес>. В штате работников организации находился только он, и ему помогал отец - ФИО14 Г.В., и его брат - ФИО14 А.

<

адрес> указанного договора была фиксированной 65 000 рублей, согласно данного договора ООО «Сибирь Инжиниринг» необходимо было осуществлять обслуживание электросетей. Его отец ФИО14 Г.В. работал в МУП «ТРСК НМР» в период времени с 2012 по 2018, в должности мастера участка, в его подчинении состояли электромонтеры его брат - ФИО25 №1 и ФИО25 №2. В 2016 году или 2017 года отец попросил его устроиться в организацию под названием ООО «Южсибэнергосбыт» в должности контролера, однако фактически никаких работ он выполнять не будет, так необходимо было сделать, потому что ФИО14 Г.В. на тот момент был трудоустроен в МУП «ТРСК НМР» и не хотел трудоустраиваться в иную организацию. Заработную плату получал отец. ФИО14 Г.В. сдавал в аренду ООО «Южсибэнергосбыт» помещение, расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, 

<

адрес>В. (т. 6, л.д. 174-178).

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО14 А.Г. пояснил, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании он подтверждает частично, так как он не помнит, что говорил следователю, а именно, что не подтверждает показания в части, что отец получал зарплату, а он никакого участия не принимал. Протокол допроса он не читал, просто подписал. Следователь предлагал прочитать протокол допроса, но так как он устал, читать отказался. Дополнительно пояснил, что он работал в организации ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» в должности контролера, там он снимал показания, ездил по населенным пунктам, выявлял незаконное потребление электроэнергии. За перечисленные работы получал заработную плату на карту. На указанные мероприятия с организации, где он работал, выезжал с ним ФИО1. Еще с ним коллеги выезжали, они делились на несколько групп и обходили все вместе. Он считает, что учетчики были сотрудники «ЮжСибЭнергоСбыт». О том, что нужно выезжать на рейд он узнавал либо от отца, либо приходила заявка, а ему звонили на телефон. Его рабочее место располагалось в Чистогорске, они там работали как в офисе, который арендовался. С ним в офисе находился ФИО4 - его отец, ФИО12, ФИО94 ФИО25 №2. Руководителем Южсибэнергосбыт помнит что, была женщина. После выезда на рейды, он и его отец делали отчеты по счетчикам, оформляли акты. 

Суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО14 А.Г. на предварительном следствии, а также в судебном заседании, в части не противоречащей установленным обстоятельствам, так как данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

ФИО25 ФИО14 Г.В., суду показал, что ФИО9и ФИО1 ему знакомы со времени образования МУП ТРСК по трудовому договору, мастером Южного участка, который был от 

<

адрес> до 

<

адрес>. В его подчинении находились два электрика ФИО25 №2, его младший сын ФИО25 №1, контролер ФИО14 Валерия, жена его сына. По образованию он электрик, имеет высшую 5 категорию допуска. Его электрики имели группы допуска 2,3,4, у ФИО25 №1 кажется 4 была. В ТРСК руководителем был ФИО79, кем числился ФИО1 он не знает. По работе он пересылал по электронной почте ФИО1 показаний приборов учета Сидоровской подстанции, т.к. это входило в условия договора, который у него был с ТРСК, показания он снимал от организации Южсибэнергосбыт. Из подстанции Сидоровская электричество уходило на подстанции, которые находились в ТРСК, которые они обслуживали. Основной потребитель Сидоровской подстанции был СПК Свиноводческий комплекс. Показания снимал один раз в месяц, отправляли ФИО1 при помощи программного обеспечения и передавал через электронную почту. Южсибэнергосбыт арендовали у него помещение по адресу 

<

адрес> 6/2Б1, там был офис, который они снимали полностью. Южсибэнергосбыт платили за аренду около 10 000 ежемесячно, перечисляли на карту. В данном здании несколько собственников он один из них. Директором Южсибэнергосбыт была ФИО25 №5, фамилию не помнит. В Южсибэнергосбыт работал его старший сын ФИО25 №3, он работал по договору, также снимал те же самые показания, что и он, по договору, в тот период когда у него не получалось, у них была взаимозаменяемость. В Южсибэнергосбыт он не был трудоустроен, но почему он снимал показания приборов учета Сидоровской подстанции от организации Южсибэнергосбыт, он не помнит, наверное по тому что там работал его сын. У сына ФИО13 допуска, разряда не было. ФИО12 в ТРСК работал до 2016 г. в МУП ТРСК он выполняли работу по выявлению бездоговорных безучетных подключений. С ним ездили контролеры на рейды, фамилии их не помнит. ФИО1 не ездил в эти рейды. Акты составляла Валентина ФИО15 контролер, вроди была инженер. Где хранились акты он не знает. После выявления бездоговорного подключения отключали кусачками. В основном провода резал он, но заключение было за ним. Денежные средства от Южсибэнергосбыт он получал за аренду точно получал около 8-10 тысяч, назначение Сын перекидывал ему какие-то деньги, может быть за то что он снимал показания. Деньги поступали на личный счет, назначение платежа не указывалось. Южсибэнергосбыт он оказывал услуги через сына, у него не было договора с Южсибэнергосбыт, у сына был с ними договор, сын получал заработную плату в районе 5000 рублей.

Однако, будучи допрошенным на предварительном следствии 20.07.2022г. ФИО14 Г.В. показал, что в МУП «ТРСК НМР» он работал в период времени с 2012г. по 2018г., в должности мастера участка. В его должностные обязанности входило: обслуживание Чистогорских электрических сетей Новокузнецкого муниципального района. В его непосредственном подчинении состояли электромонтеры ФИО25 №1, ФИО25 №2. Его заработная плата составляла МУП «ТРСК НМР» примерно 40 000 рублей, точно не помнит. Директором МУП «ТРСК НМР» являлся ФИО9 В составе бригады осуществляли техническое обслуживание, технический ремонт Чистогорских электрических сетей 0,4 кВ и 10 кВ, снятие показаний счетчиков коммерческого учета, обслуживание подстанции, в число которых п/с «Сидоровская» не входила, так как п/с «Сидоровская» состояла на балансе ПАО «Россети Сибирь». Также выявляли бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии. Кроме того, в 2015 у ФИО9 и ФИО1 (знакомый ФИО9, с которым ФИО9 создал МУП «ТРСК НМР», какие именно функции ФИО1 выполнял в МУП «ТРСК НМР», ему неизвестно) появилась идея о создании сбытовой организации (в последующем была создана ООО «Южсибэнергосбыт») с целью изменения финансовых потоков за электроэнергию (чтобы денежные средства уходили не в ПАО «Россети» и «Кузбассэнергосбыт», а оставались в Новокузнецком муниципальном районе), но конкретные мотивы ему неизвестны. После чего, действительно было создано ООО «Южсибэнергосбыт», ФИО9 или ФИО1, точно уже не помнит, кто именно сообщил, что необходимо вести коммерческий учет потребляемой электроэнергии. Единственным потребителем электроэнергии ООО «Эжсибэнергосбыт» выступал ООО «СПК «Чистогорский», учеты потребления электроэнергии, которой были установлены на подстанции «Сидоровская». Ему или ФИО9, или ФИО1, точно не помнит, было поручено производить снятие показаний с приборов коммерческого учета и данные о почасовых профилях нагрузки энергопринимающих устройств. Он, будучи мастером участка МУП «ТРСК НМР», имея 5 группу допуска по энергобезопасности, имея допуск к производству работ на п/с «Сидоровская» производил снятие показаний с приборов коммерческого учета и данные о почасовых профилях нагрузки энергопринимающих устройств на п/с «Сидоровская». Для снятия показаний им использовалось программное обеспечение автоматизированная система контроля учета электроэнергии (АСКУЭ), установленное на его рабочем ноутбуке. Снятые показания формировались при помощи программного обеспечения АСКУЭ в таблицах EXCEL на ноутбуке (содержали в себе показания с приборов коммерческого учета и данные о почасовых профилях нагрузки энергопринимающих устройств на п/с «Сидоровская»). ФИО9 или ФИО1 сказали, что показания счетчиков, сформированные в таблицах EXCEL, необходимо предоставлять ФИО25 №5, которая являлась директором ООО «Южсибэнергосбыт», именно ей он на протяжении с 2016 по 2021 предоставлял данные со счетчиков коммерческого учета в электронном виде в таблицах EXCEL. В электронном виде указанные сведения он предоставлял посредством Яндекс Диска ООО «Южсибэнергосбыт», доступ к которому ему предоставил либо ФИО25 №5, либо ФИО1 Он обсудили условия оплаты труда, поскольку он официально трудоустроен в МУП «ТРСК НМР» в должности начальника участка, то он не может работать в ООО «Южсибэнергосбыт», поэтому он предложил трудоустроить в ООО «Южсибэнергосбыт» его сына ФИО25 №3 на должность контролера, но фактически заработная плата, полагалась ему, размер оплаты, примерно 5-6 тысяч рублей, фактически вся деятельность по снятию показаний счетчиков осуществлялась им. В дальнейшем вместо ФИО14 А.Г. в ООО «Южсибэнергосбыт» по его рекомендации был трудоустроен ФИО25 №2, но тот также фактически никаких работ по снятию показаний с приборов коммерческого учета на п/с «Сидоровская», не осуществлял, он работал на других объектах. Заработная плата ФИО25 №2 также должна была выплачиваться ему, однако ФИО25 №2 выполнял для него другие работы, поэтому по факту заработная плата ООО «Южсибэнергосбыт» оставалась у ФИО25 №2 В период работы в МУП «ТРСК НМР» его бригада вместе с ним базировалась по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, 

<

адрес>В, то есть удаленно от основной базы МУП «ТРСК НМР», базирующейся в 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального района. Указанное помещение принадлежит ему на праве собственности, для удобства помещение использовалась с 2012 до момента его увольнения. Кроме того, в 2015, когда ФИО9, ФИО1 сообщили ему, что будет создана сбытовая организация – ООО «Южсибэнергосбыт», то поскольку у него имелось недвижимое имущество по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, 

<

адрес>В, арендовать которое он предложил ФИО9 и ФИО41, последние согласились. Фактически ООО «Южсибэнергосбыт» по указанному адресу никогда не располагались, тем не менее, вся корреспонденция приходила на юридический адрес, он отправлял указанные документы в виде сканов ФИО25 №5 В последующем между ним и ООО «Южсибэнергосбыт» в лице директора ФИО25 №5 был заключен договор аренды № А10072015-1 от 10.0.2015, стоимость арендной платы составляла примерно 6 000 рублей. Какие функции выполняла ФИО25 №5 в ООО «Южсибэнергосбыт» ему неизвестно, может сказать, что он ей предоставлял показатели с приборов коммерческого учета подстанции «Сидоровская», более о ее деятельности ему ничего неизвестно. Насколько ему известно, ФИО1 в ООО «Южсибэнергосбыт» выполнял функции бухгалтера и юриста. ФИО9 в деятельности ООО «Южсибэнергосбыт» участие не принимал, единственное он участвовал в создании ООО «Южсибэнергосбыт», решал организационные вопросы относительно создания и деятельности сбытовой организации, взаимодействовал с администрацией Новокузнецкого муниципального района. Работали в ООО «Южсибэнергосбыт» другие лица, ему неизвестно, кроме водителей, анкетные данные которых ему неизвестны. В период времени с 2016 по 2021 ни от имени МУП «ТРСК НМР», ни от ООО «ЮжСибЭнергосбыт», он не оказывал услуги, не выполнял работы по текущему ремонту и текущему обслуживанию систем коммерческого учета по коммерческому учету п/с «Сидоровская». Подчиненные ему сотрудники МУП «ТРСК НМР», также указанных услуг не оказывали, они не имели допуска к указанным видам работы (необходима 5 группа допуска по энергобезопасности). В период времени с 2016 по 2021 ни от имени МУП «ТРСК НМР», ни от ООО «ЮжСибЭнергосбыт», он не оказывал услуги, не выполнял работы по проведению рейдов с целью выявления потребителей электроэнергии, энергопринимающие устройства которых имеют непосредственное и опосредственное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР», обслуживаемых ООО «Южсибэнергосбыт», осуществляющих бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии. С учетом того, что ООО «ЮжСибЭнергосбыт» осуществляло сбыт электроэнергии только одному потребителю ООО «СПК «Чистогорский» (всего одна подстанция, 9-ть фидеров), то самое бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии невозможно. После ознакомления с перечнем работ в приложении № к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, может с уверенностью сказать, что перечисленные работы по текущему ремонту и техническому обслуживаю в отношении электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР», перечисленного в приложении № ООО «Южсибэнергосбыт» не выполняло. У него вызывает удивление то, что ООО «Южсибэнергосбыт» вообще занималась такими работами в Чистогорске для МУП «ТРСК НМР», у ООО «Южсибэнергосбыт» не было ни сотрудников (специалистов), ни ресурсов для выполнения таких работ. Ему известно, что ремонтные работы и техническое обслуживание электросетевого хозяйства, перечисленного в приложении № к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлялось сотрудниками МУП «ТРСК НМР», а не ООО «Южсибэнергосбыт». (т. 6, л.д. 157-167).

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО14 Г.В. подтвердил свои показания данные на предварительном следствии в полном объеме, объяснив противоречия происшествием длительного промежутка времени с момента описываемых событий. Дополнительно пояснил, сейчас он уже не помнит предоставлял ли ему следователь договоры ООО «Южсибэнергосбыт» и МУП ТРСК.

В связи с чем, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО14 Г.В. на предварительном следствии, а также в судебном заседании в части не противоречащей его показаниям на предварительном следствии, учитывая при этом, что данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО25 №1, данных в судебном заседании, следует, что подсудимый ФИО79 был его начальником в МУП ТРСК, ФИО1 видел пару раз. В МУП ТРСК, он работал там с 2012-2013 г.по примерно 2018г., занимал должность электрослесаря - электромонтажника, занимался обслуживанием сетей. Он работал в МУП ТРСК с отцом ФИО14 Г.В., позже устроился ФИО25 №2 и периодически они пресекались с братом ФИО25 №3. Его работа заключалась в очистке от загрязнений, обслуживании трансформаторов, восстановлении неисправности, в соединении кабелей в земле, в снятии показаний счётчиков физически и юридических лиц. С ООО «Южсибэнергосбыт» он не взаимодействовал в работе. Ранее у него имелась 4 группа допуска. В его бригаде у отца была 5 группа, у ФИО25 №2 3 группа, у его брата 4 группа. Акты не составлялись, вносились цифры в документ таблица Эксель, снимали автоматически прибором и на бумагу, прибором снимали счетчики которые висят на столбах, то есть беспроводное снятие. Бывали случаи отключения пользователей их бригада – отец, он, ФИО25 №2 приезжали, залазили на столб, отключали провода. Они вместе с отцом определял какие провода отключать, отключали сети и ФИО25 №14 составляла документы. Его брат был трудоустроен в ООО «Южсибэнергосбыт», получал там минимальную заработную плату. Знает со слов отца и сам видел, что брат ездит показания снимает, он брал ноутбук и устройство для считывания показаний и считывал показания и переносил на бумагу.

Однако, из показаний свидетеля ФИО14 А.Г., данных на предварительном следствии 19.09.2022г., следует, что он был трудоустроен в МУП «ТРСК НМР» с 2012 года по август 2018 года. Трудоустроиться в МУП «ТРСК НМР» ему предложил его отец - ФИО14 Г.В., который состоял в должности мастера участка в указанном предприятии, и фактически являлся его руководителем. Он был принят на должность электромонтера, потом получил 4 группу допуска по электробезопасности. В его обязанности в МУП «ТРСК НМР» входило: техническое обслуживание и текущий ремонт линий электропередач (кабельные, воздушные), проведение работ по вырубке леса, просеки, очистка подстанций от травяных насаждений, визуальный осмотр подстанций, проводились работы по установлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Помимо него были электромонтер ФИО25 №2, также им оказывал помощь сам ФИО14 Г.В. На территории д. Кругленькое, 

<

адрес>, д. Загадное, 

<

адрес> плесо, 

<

адрес>, ФИО25 №2 выполняли работу по снятию показаний с приборов учета потребления электроэнергии до 1 000 В. Показания выписывал на листочек, потом их передавали ФИО14 Г.В., при этом он использовал ноутбук с установленной программой АИИС КУЭ. В 2016 году или 2017 года его брат ФИО25 №1 был устроен в организацию под названием ООО «Южсибэнергосбыт» в должности контролера, однако фактически никаких работ он не выполнял, а именно за него работы выполнять отец – ФИО14 В.Г. который на тот момент был трудоустроен в МУП «ТРСК НМР» и не хотел трудоустраиваться в иную организацию. Заработную плату получал отец. ФИО95 с давал в аренду ООО «Южсибэнергосбыт» помещение расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, 

<

адрес>В. (т. 6, л.д. 179-183)

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО14 А.Г. пояснил, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании он подтверждает частично, а именно, что не подтверждает показания в части заработной платы. Дополнительно пояснил, что финансовых вопросов он не касался. Работы брат выполнял, в каком объёме сказать не может, он сам видел, как брат уезжал на машине с прибором и сам снимал показания. Работал ли брат работал в ООО «Южсибэнергосбыт» с уверенностью сказать не может, но брат ездил по работе связанной с данной организацией.

В связи с чем, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО14 А.Г. на предварительном следствии, а также в судебном заседании в части не противоречащей его показаниям на предварительном следствии, учитывая при этом, что данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО25 №6, данных в судебном заседании, следует, что ФИО1 ему приходится родственником. ФИО9 бывший директор МУП ТРСК НМР, в данной организации он работал водителем с 2019г. по трудовому договору. Работа была разъездная, возил монтеров, контролеров. Указания ему давал руководитель, и еще был замдиректора ФИО25. В конце 2019г., он устроился водителем в ООО «Южсибэнергосбыт», там руководителем была ФИО25 №5, ФИО1 был бухгалтером, ФИО14 контролёр, ФИО25 №2 монтером. Офис ООО «Южсибэнергосбыт» находился в Чистогорске. Работа по трудовому договору была с графиком 5/2, 3 часа в день с 5 до 8 вечера, до 5 часов работа в МУП ТРСК. В его обязанности в ООО «Южсибэнергосбыт» входила перевозка электромонтёров на обход или на обслуживание линий электропередач. Электромонтёрами были ФИО25 №3, ФИО25 №2. В отделе кадров работала ФИО79 Виктория. Служебный автомобиль был марки УАЗ Патриот состоял на балансе МУП ТРСК, данным автомобилем пользовались, когда ездили и по делам ООО «Южсибэнергосбыт», ФИО78 возил в налоговую, и администрацию, в МУП ТРСК, иногда он использовал свой автомобиль марки Вольво. Поручения ФИО79, связанные с ООО «Южсибэнергосбыт» были, возил документы МУП ТРСК в ООО «Южсибэнергосбыт», и в обратном порядке. Между ФИО79 и ФИО1 были деловые взаимоотношения. Он перевозил банковскую карту от ФИО79 к ФИО1 и обратно, но название банка не помнит. В банк Левобережный ездил, подвозил ФИО1. Между ООО «Южсибэнергосбыт» и МУП ТРСК были какие-то договоры, но он не вникал. В ООЛ «Южсибэнергосбыт» ему поручения давали директор и бухгалтер. ФИО14, ФИО25 №2 и другие электромонтёры работали именно в ООО «Южсибэнергосбыт», так как он их возил от ООО «Южсибэнергосбыт» с Чистогорска по поручению ФИО78.

Однако, из показаний свидетеля ФИО25 №6, данных на предварительном следствии 25.05.2022г., следует, что с апреля 2019 года был трудоустроен в МУП «ТРСК НМР» в должности водителя, с ним заключен официальный трудовой договор, график работы составлял 5/2. Он развозил и аварийные бригады в случае ЧП или планового ремонта по Новокузнецкому муниципальному району, где бригада МУП «ТРСК НМР» производили работы электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР. Также он выполнял обязанности по перевозке администрации МУП «ТРСК НМР», отдел бухгалтерии, директора ФИО9 Его непосредственным руководителем являлся директор ФИО9, последний давал ему указание на осуществление тех или иных поездок, также заместитель директора ФИО96. С января 2022 МУП «ТРСК НМР» находится в стадии ликвидации, в связи с чем с ним был расторгнут трудовой договор. Но в целях обеспечения нужд ликвидационной комиссии, которую возглавляет ФИО9, с ним в феврале 2022 был заключен гражданско-правовой договор, предметом которого выступало оказание услуг водителя. В ООО «Южсибэнергосбыт» он был трудоустроен водителем с октября 2019, с ним также заключен официальный трудовой договор, предложил указанную работу ФИО1 График работы 5/2, рабочий день составлял примерно 3 часа, с 17.00 до 20.00, то есть фактически работал на полставки. В ООО «Южсибэнергосбыт», он периодически возил ФИО25 №5, ФИО1, куда говорили, туда и возил, бывало отвозил какие-то документы в СПК «Чистогорский». В ООО «Южсибэнергосбыт» он видел только ФИО25 №5, ФИО1, ему неизвестно, чтобы там был трудоустроен. Какие ФИО25 №5 и ФИО1 выполняли функции в организации ему неизвестно, может лишь сказать, что ФИО25 №5 была директором, что делал ФИО1, ему неизвестно. Никаких работ по ремонту оборудования, электросетевого хозяйства ни ФИО25 №5, ни ФИО1 не выполняли. Офис ООО «Южэнергосбыт» располагался на 

<

адрес>, точный адрес не помнит, он не знает, чтобы кто-то осуществлял там какие-либо работы, ни разу этого не видел, также ему известно, что помещение арендовалось у ФИО97 Он выполнял свои трудовые обязанности в МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосбыт» на автомобиле «УАЗ «Патриот» с г/н №, состоящий на балансе МУП «ТРСК НМР», на нем он выполнял функции водителя как в МУП «ТРСК НМР», так и в ООО «Южсибэнергосбыт». В случаях поломки УАЗа «Патриот» обязанности выполнял на своем личном автомобиле 

<

данные изъяты>. Использование УАЗ «Патриот» было возможно только с согласия ФИО9, его указаний, после получения путевки и прохождения мед.освидетельствования. Он выполняли поручения ФИО9, связанные с деятельностью ООО «Южсибэнергосбыт», возил какие-то бумаги с ООО «Южсибэнергосбыт», что это были за документы, ему неизвестно. Между ФИО9 и ФИО1, сложились дружеские, близкие отношения, также между ними сложились рабочие отношения по факту деятельности МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосервис». Периодически ему поступали указания от ФИО9 и ФИО1 о передаче от одного другому банковской карты ФИО1 банка «Левобережный», реквизиты не помнит, но с уверенностью может сообщить именно банка «Левобережный». Карту ФИО9 он привозил лично в руки от ФИО1, мог привезти на работу в МУП «ТРСК НМР», передать в его кабинете, мог привезти домой к ФИО9, мог указанную банковскую карту завести попутно, когда забирал супругу с работы. Аналогично и с ФИО1 он обращался к нему, когда необходимо было забрать банковскую карту у ФИО9 либо передать ему. К нему обращались заранее ФИО9, ФИО1 либо лично, либо посредством телефонных разговоров, возможно интернет мессенждеров, всегда по-разному, говорили, что необходимо передать/забрать банковскую карту банка «Левобережный». Он не помнит были ли другие банковские карты или нет. Он помнит, что несколько раз довозил ФИО9 до отделения банка «Левобережный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, после того, как он передавал банковскую карту «Левобережного банка» ему от ФИО1, либо тот сам ее забирал у ФИО1 Затем ФИО9 заходил в отделение банка по вышеуказанному адресу один. Денежные средства в руках у ФИО9, он не видел, тот ходил постоянно с сумкой, наверное денежные средства там и переносил. (т. 6, л.д. 124-130).

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО25 №6, суду показал, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в части того, что ФИО9 ходил постоянно с сумкой, и наверно денежные средства там переносил, не подтверждает, подтверждает, что подвозил и ФИО79 и ФИО1. Дополнительно пояснил, что вовремя допроса на предварительном следствии он плохо себя чувствовал, подписал протокол не читая. Настаивает на показаниях данных в судебном заседании.

В связи с чем, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №6 на предварительном следствии, а также в судебном заседании в части не противоречащей его показаниям на предварительном следствии, учитывая при этом, что данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО25 №19, данных в судебном заседании, следует, что ФИО1 двоюродный брат её мужа, а ФИО9 в 2019 г.,когда она работала в аптеке обращался к ней за медикаментами. В 2020 г. она участвовала в организации работы кофейни 

<

данные изъяты>,была там трудоустроена примерно полтора – два года, в должности администратор управляющая. Кофейня фактически была оформлена ИП ФИО1. Кофейня приносила некий доход и с этих денег закупались продукты. Были случаи, что ФИО1 давал ей иные банковские карты, но она не помнит на кого они оформлены. У следователя допрос был примерно 5 часов, какие вопросы были, она не помнит. Ей известно со слов мужа, что ФИО1 был устроен бухгалтером в организации Южэнергосбыт, точное название не помнит. ФИО25 №5 принимала её мужа на работу. Её муж, был трудоустроен водителем на совмещении в МУП ТРСК и в ООО «Южсибэнергосбыт» с 2019 года. Изначально трудоустроился в МУП ТРСК, в октябре в ООО «Южсибэнергосбыт». ФИО78 была руководителем в ООО «Южсибэнергосбыт». Муж с 8 утра выезжал на работу и домой возвращался около 8часов. Муж обычно с 5 до 6 работал в МУП ТРСК, потом выполнял поручения ФИО78. Супруг рассказывал, что ФИО78 принимала его на работу, ФИО1 бухгалтер, работник кадров Виктория, электромонтеры ФИО25. Она от супруга слышала о передаче банковской карты, которую время от времени ваш супруг передавал от ФИО79 ФИО1.

Однако, из показаний свидетеля ФИО25 №19, данных на предварительном следствии 25.05.2022г., следует, что ее супруг ФИО25 №6 работал в МУП «ТРСК НМР», директором которого являлся ФИО9 С ФИО1 она знакома, он двоюродный брат ее супруга. В период времени с 17.08.2019г. по февраль 2020г. она оказывала помощь ФИО1 по открытию и организации работы кофейни «CofeCupToGo. В указанной кофейне она состояла в должности управляющего, общее руководство осуществлял ФИО1, у которого имелась банковская карта «Левобережный», в исключительных случаях, на выплату заработной платы денежные средства брались оттуда, за все время раза три. Указанная банковская карта была оформлена либо на ИП «ФИО1», либо ООО «СибЭнергоСервис», либо ООО «Южсибэнергосбыт», точно не знает. Она брала указанную карту лично у ФИО1 Ей известно, что ФИО1 получал заработную плату в ООО «СибЭнергоСервис», ООО «Южсибэнергосбыт», что конкретно там делал ФИО1 в указанной организации, ей неизвестно. ФИО25 №5 ей знакома, неоднократно с ней общалась на праздниках, застольях. ФИО25 №5 являлась директором в ООО «Южсибэнергосбыт», но какие конкретно работы выполняла, ей неизвестно. ФИО25 №6 выполнял различные поручения в качестве водителя, мог возить ремонтные бригады, развозить документы, возить руководство предприятия МУП «ТРСК НМР. Её супруг был трудоустроен на полставки в ООО «Южсибэнергосбыт», спустя полгода. ФИО25 №6 выполнял обязанности только по перевозке документации, никакие ремонты бригады от ООО «Южсибэнергосбыт» не возил, на ЧП не выезжал. Свидетелем передач банковской карты от ФИО1 к ФИО9 она не была, но в ходе неоднократных телефонных разговоров ее супруга, она слышала, что ФИО9 и ФИО1 периодически просили ФИО25 №6 осуществлять передачу банковской карты, а именно говорили у кого банковская карта (у ФИО9 или у ФИО1), и что ФИО25 №6 необходимо приехать и передать банковскую карту ФИО9 (или наоборот ФИО1). В ходе разговора с ФИО1 ей стало известно, что у ФИО9 имеются квартиры в 

<

адрес>, где живет его брат, а также в 

<

адрес>, где-то на 

<

адрес>. ФИО9 и ФИО1, знакомы между собой очень давно, между ними сложились дружеские отношения, кроме того, вместе работают. (т. 6, л.д. 131-136).

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО25 №19 пояснила, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании она подтверждает частично, а именно, что не подтверждает показания в части, что муж не выезжал на места ЧП. Дополнительно пояснила, что не можете подтвердить или отрицать факт возил или не возил её муж бригады.

В связи с чем, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №19 на предварительном следствии, а также в судебном заседании в части не противоречащей его показаниям на предварительном следствии, учитывая при этом, что данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных в судебном заседании, следует, что она в МУП ТРСК была трудоустроена в должности главного бухгалтера и проработала там примерно 4 года. Руководителем в МУП ТРСК был ФИО79, заместитель ФИО25. Учредителем данной организации был Новокузнецкий муниципальный район. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, налоговая отчетность. В бухгалтерии она были фактически одна, ей оказывала помощь кладовщик ФИО43 В РЭК Кемерово она направляла копии счетов фактур, это первичная документация, передавали документы ФИО1, который оказывал бухгалтерские услуги, с организацией, название которой на не помнит. Через неё проходила оплата услуг ФИО1, ежемесячно по договору, оплата была безналичной, путем банковских переводов. В МУП ТРСК по охране труда был специалист, его данные не помнит. ФИО25 №5 в штате не числилась. В штате был юрист ФИО98. Организация ООО «Южсибэнергосбыт» ей знакома, в связи с тем, что деньги оплачивали на основании договора между МУП ТРСК и ООО «Южсибэнергосбыт» договор оказания услуг экономических, не помнит точно. В штате имелись электромонтёры.

Однако, из показаний свидетеля ФИО8, данных на предварительном следствии от 16.10.2022г., следует, что в должности главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия МУП «ТРСК НМР», она была трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ по март 2018 года. Директором МУП «ТРСК НМР» является ФИО9, его заместителем был ФИО25 №11 Учредителем МУП «ТРСК НМР» выступает Администрация Новокузнецкого муниципального района.. В отделе бухгалтерии работа только она, как главный бухгалтер, кроме того ей также помощь оказывала ФИО44, состоящая в должности кладовщика, которая осуществляла оприходование, выдача, списание ТМЦ, также иногда она просила ее сверять счета фактуры с реестрами, которые она по ее просьбе формировала. Отдел бухгалтерии курировал заместитель директора по реализации услуг, финансово-экономическому планированию и корпоративному развитию ФИО45, а затем ФИО25 №11 Однако фактически помощь при составлении бухгалтерской отчётности ей оказывал непосредственно ФИО1, который осуществлял свою деятельность для МУП «ТРСК НМР» по договору аутсорсинговых услуг, он составлял отчеты на основе бухгалтерского учета для предоставления документов РЭК Кузбасса с целью формирования тарифов. Также ФИО1 составлял план финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерского учета, который предоставлялся в администрацию Новокузнецкого муниципального района. ФИО1 указанные планы финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, не утверждал, их утверждали сотрудники администрации Новокузнецкого муниципального района. Ранее ФИО1 являлся сотрудником МУП «ЖКХ НМР», в какой должности уже не помнит. Она в МУП «ТРСК НМР», осуществляла полномочия по формированию пакета первичных документы, счета-фактуры, в целях представления в РЭК Кузбасса для установления тарифа, а ФИО1 производил расчеты по формулам РЭК Кузбасса. Непосредственно все документы для ФИО1, она передавала ФИО9, который в дальнейшем передавал данные документы ФИО1 После чего ФИО1 рассчитывать тарифы для РЭК Кузбасса, который передавал самостоятельно в РЭК Кузбасса. Материально-ответственным лицом за вверенное имущество МУП «ТРСК НМР», является директор МУП «ТРСК НМР» ФИО9 ЭЦП оформлена на ФИО9 Оплата договорных обязательств МУП «ТРСК НМР», происходит, когда приходит акт приемки от контрагента за расчетный месяц, составлялся реестр неоплаченных счетов, затем после утверждения и согласования ФИО9 указанные неоплаченные счета из списка в реестре оплачивались путем банковских переводов (платежные поручения). Когда она устроилась в МУП «ТРСК НМР», то имелась свободная штатная единица в отделе охраны труда и промышленной безопасности, после чего была трудоустроена ФИО26. Экономического отдела в МУП «ТРСК НМР» не было, как она поняла, данными вопросами занимался ФИО1, однако, что именно он делал она сказать не может, так как не знает. МУП «ТРСК НМР» было финансово выгодно заключить вышеуказанный договор аутсорсинга, чем принимать в штат сотрудников, так как по данному договору была фиксированная сумма, работы выполнял фактически один человек ФИО1, а также не нужно было платить за штат работников налоги и взносы, что упрощало деятельность МУП «ТРСК НМР». Ей известно, что договор № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МУП «ТРСК НМР» и ООО «ЮжСибЭнергосбыт», имел место быть, однако и по нему производились оплаты, по факту его составления и заключения ничего пояснить не может (т. 6, л.д. 196-209).

После оглашения указанных показаний, ФИО8, подтвердила свои показания данные на предварительном следствии в полном объеме.

В связи с чем, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО8 на предварительном следствии, а также в судебном заседании в части не противоречащей её показаниям на предварительном следствии, учитывая при этом, что данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО25 №2 в судебном заседании следует, что в МУП ТРСК был трудоустроен с 2016 г. по 2018 г., ему туда помог устроиться ФИО25 №1, который там уже работал электромонтёром. В его обязанности в МУП ТРСК входило обслуживание жилых помещений, устранение аварийных ситуаций, обслуживание счётчиков, сбор показаний. Руководителем был ФИО25 №4. В МУП ТРСК проработал приблизительно 2 года, в его обязанности входило техническое обслуживание, проведения работ по вырубке леса под ЛЭП. Работы по установлению бездоговорного и без учётного потребления не проводил, задача по выявлению не ставилась, это делалось без него. В ООО «Южсибэнергосбыт» устроился после МУП ТРСК. В ООО «Южсибэнергосбыт» его пригласил ФИО14 ФИО99 Там он занимался сбором показания счетчиков, по подстанциям - в 

<

адрес>, показания передавал ФИО100. при помощью визуального осмотра, переписывал показание и передавал смс ФИО14 ФИО101. МУП ТРСК полностью обслуживали Терсинское сельское поселение. Работая - по Терсинскому сельскому поселению он не проводил снятие оказаний. Когда его следователь допрашивал он предоставлял копию договора возмездного оказания услуг между МУП ТРСК и ООО «Южсибэнергосбыт». Когда он работал в ООО «Южсибэнергосбыт» собирал показания общедомовых счетчиком подстанциях. Систему АИС он не знает, обучение по работе с данной системой не проходил. Они проводили только визуальный осмотр. Работая в ООО «Южсибэнергосбыт» какие то рейды выявления потребителей, были, но он в них не участвовал. Выезжали ФИО25 №4, ФИО25 №1, они работали в МУП ТРСК. Были ли трудоустроены в ООО «Южсибэнергосбыт» ФИО102. и ФИО25 №1 он не знает, знает, что они работали в МУП ТРСК.

Из показаний свидетеля ФИО25 №17 в судебном заседании следует, что в МУП ТРСК он работал с 2015 г. по 2021г. в должности инспектора энерго инспекции, имел 3 группу допуска. МУП ТРСК находилось по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>», директором там был ФИО9 В МУП ТРСК был отдел коммерческого учёта, им руководил ФИО25 №30, также работали инженеры ФИО25 №14, ФИО103. Была закреплена территория 

<

адрес>. Он проверял счетчик, клеил магнитную ленту, чтобы все пломбы были. Проверял одну территорию, потом другую, на проверки ездил с водителем, подсудимые с ним не ездили. При выявлении безучётного и бездоговорного подключения, он сообщал начальнику отдела, они отключали, выписывали акт. Физически отключали провода, если было бездоговорное подключение. Он работал только с юридическими лицами, было много предприятий в Таргае. С физическими лицами он вообще не работал. В ООО «Южсибэнергосбыт» директором была его супруга, организация покупала и продала электроэнергию в Чистогорске. ФИО1 был там бухгалтером. Предприятие находилось Чистогорске, работало там 8-10 человек: супруга, водитель, электрики ФИО14 и ФИО25 №2, ФИО1, ФИО79. Супруга заключала договоры с МУП ТРСК. В своей служебной деятельности он ни разу не пересекался с ООО «Южсибэнергосбыт».

Однако, из показаний свидетеля ФИО25 №17, данных на предварительном следствии 16.11.2022г., следует, что в период с 2015 года по июнь 2021 года он работал в должности инспектора энергоинспекции отдела коммерческого учета МУП «ТРСК НМР», директором там был ФИО9 Штатная численность отдела коммерческого учета ему точно неизвестно, там работали начальник ФИО80, после него начальником была ФИО25 №12, также работали инженеры ФИО25 №14, ФИО84. Материально-ответственным лицом за вверенное имущество МУП «ТРСК НМР» был ФИО9 Директором ООО «Южсибэнергосбыт», является его супруга ФИО25 №5 и там работал его хороший знакомый – ФИО1, в должности главного бухгалтера. Данная организация занималась перепродажей электроэнергии для единственного потребителя ООО «СПК «Чистогорский». Ему было известно, что жена работает совместно с ФИО1 и последний фактически является руководителем данной организации, так как имеет большой опыт в сфере электроэнергетики. Также в данной организации работала супруга ФИО9 – ФИО25 №16, её должностные обязанности ему неизвестны. Также там работал водитель ФИО5, который работал на полставки в ООО «Южсибэнергосбыт» и МУП «ТРСК НМР». Он осуществлял для потребителей МУП «ТРСК НМР», юридических лиц, замену трансформатора тока, которые находятся на трансформаторах подстанциях, замена счетчика электроэнергии общедомовых для физических лиц. По данному поводу составлялся акт замены электроприбора. Данные приборы опломбировались им. Он фактически осуществлял текущий ремонт систем коммерческого учета электроэнергии потребителей, энергопринимающие устройства, которые имеют непосредственное и опосредованное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР». В МУП «ТРСК НМР» имелись электромонтеры, которые выезжали на места аварий, и также производили экстренный ремонт систем коммерческого учета. Рейдами занимались непосредственно сотрудник МУП «ТРСК НМР» ФИО25 №14, о том, что данные работы осуществлялись со стороны ООО «Южсибэнергосбыт» ему ничего неизвестно. Полагает, что данные мероприятия проводились исключительно силами МУП «ТРСК НМР». Какие конкретно работы или услуги по коммерческому учету электроэнергии в точках присоединения потребителей к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР» в порядке, определенном в Приложении № к Договору, оказывались ООО «Южсибэнергосбыт для МУП «ТРСК НМР», как это документально подтверждается и кем конкретно из сотрудников выполнялось, ему неизвестно. Как он понял, в данном случае речь идет о подстанции «Сидоровская», которая обслуживает ООО «СПК «Чистогорский», для того, чтобы получить показатели с данной подстанции, необходима, как он понимает 4 или 5 группа допуска по энергобезопасности. В штате МУП «ТРСК НМР» имелись сотрудники с 5 группой допуска, это главный энергетик – ФИО46 и еще один сотрудник предприятия – ФИО104. Он имеет 4 группу допуска, однако на п/с Сидоровской он никогда не был и показатели с систем коммерческого учета не снимал на данной подстанции. Со слов ФИО25 №5 ему известно, что она является учредителем ООО «Южсибэнергосбыт», инициатива создания данной организации исходила от ФИО1, однако ФИО25 №5 поддержала предложение ФИО1 и согласилась быть учредителем данной организации. (т. 6, л.д. 231-238).

После оглашения указанных показаний, ФИО25 №17, пояснил, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании он подтверждает частично, а именно, не подтверждает показания в части, что ФИО1 фактически являлся руководителем ООО «Южсибэнергосбыт». Дополнительно пояснил, что руководила ООО «Южсибэнергосбыт его супруга, ФИО1 был бухгалтером.

В связи с чем, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №17 на предварительном следствии, а также в судебном заседании в части не противоречащей её показаниям на предварительном следствии, учитывая при этом, что данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО25 №30 в судебном заседании следует, что с 2012 года по 2019 год он работал в должности начальника отдела коммерческого учета МУП «ТРСК НМР». ФИО79 бывший директор, ФИО1 работал в ООО «Южсибэнергосбыт бухгалтером. С ФИО1 они работали по согласованию отчетов по потреблению электрической энергии, по технологическим и коммерческим потерям, как с контрагентом. Почему потребителя СПК Чистогорский напрямую не проверяли, а проверяли почему через ООО «Южсибэнергосбыт» он не знает. Были договорные отношения между МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосбыт», какой конкретно договор не знает. В его отдел входило около 15 человек: заместитель, 3-4 инженера, инспектор и контролёры. Инженер по технологическому присоединению, это подготовка договоров на присоединение, подготовку технических условий, согласование, работа с контрагентами, смежные сетевые компании, составление отчётных документов, инженер по физическим лицам это согласование объёма потреблённой электроэнергии физическими лицами, непосредственно со сбытовой компанией, с физическими лицами работала ФИО25 №14, также инженер был по юридическим лицам, и также у нее были смежные сетевые компании, согласование перетоков межсетевых. Инспектор занималась проверкой приборов учета у юридических лиц. Проверял приборы учета у физических лиц ООО «Южсибэнергосбыт», контролёры занимались съёмом показаний. В полномочия его отдела входили проверки бездоговорного без учётного потребления. Это осуществлял инспектор, инженер по работе с физическими лицами и ООО «Южсибэнергосбыт». Проверки бездоговорного без учётного потребления физических лиц осуществлялась рейдами. Также рейдами занимались и сотрудники МУП «ТРСК НМР». В случае выявления бездоговорного без учётного потребления физических лиц составляли акт. Проводилось отключение если бездоговорное подключение отключение можно произвести несложно, если был электромонтер, то он отключал. Если не было, то никто. Дальше все докладывалось в отчете и туда, наверное направлялась бригада электромонтёров. Его задача выявить и составить акт, которые он отдавал ФИО79. ООО «Южсибэнергосбыт» осуществляли правильность подключения приборов учета и были составлены акты проверки приборов учета ООО «Южсибэнергосбыт», он хранил эти данные. Кто из сотрудников ООО «Южсибэнергосбыт» проводил проверки не знает, но акты от них приходили. Одну и ту же работу делали параллельно ООО «Южсибэнергосбыт» и МУП «ТРСК НМР». На все объекты электросетевого хозяйства ФИО78 и Мкоян не хватило бы, поэтому параллельно делалась одна и та же работа, но по разным территориям. За ними были закреплены территории, какие то участки были, куда приходилось направлять людей за съёмом показаний. Когда он пришёл было около 12-14 контролеров, когда уходил, контролеров оставалось 9, поэтому на те территории были привлечены ООО «Южсибэнергосбыт».

Однако, из показаний свидетеля ФИО25 №30, данных на предварительном следствии 16.11.2022г., следует, что ему известно о договоре возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между МУП «ТРСК НМР» и ООО «ЮжСибЭнергосбыт» со слов ФИО9 Рейдами занималась непосредственно сотрудник МУП «ТРСК НМР» - ФИО25 №14 Со стороны ООО «Южсибэнергосбыт» проводилась только аналитическая работа, а именно предоставлялась на электронную почту МУП «ТРСК» от ФИО1 отчет по выявлению точек с большим количеством потерь, однако данный отчет ни кем подписан не был. Данный отчет приходил раз или два раза в месяц. На основании проведенног анализа выявлялись критические точки отпуска электроэнергии сети, в которых уровень потерь был несоразмерно высоким относительно нормативных значений, что давало основания полагать о наличии в данных точках признаков безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии. После чего уже на данные рейды выезжала ФИО25 №14 (т. 6, л.д. 239-247).

После оглашения указанных показаний, свидетель ФИО25 №30, суду показал, что свои показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании подтвердил частично, пояснил, что сотрудниками ООО «Южсибэнергосбыт» проводилась аналитическая работа, рейды и проверки приборов учета. Дополнительно пояснил, что с протокол допроса в ходе предварительного следствия он знакомился, его читал, подписи в протоколе принадлежат ему.

В связи с чем, суд принимает в качестве доказательства показания свидетеля ФИО25 №30, на предварительном следствии, а также в судебном заседании в части не противоречащей его показаниям на предварительном следствии, учитывая при этом, что данные показания были получены с соблюдением норм процессуального законодательства и согласуются с другими доказательствами, которые исследованы в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО25 №20 в судебном заседании следует, что в ООО Центр аудита и консалтинга «Партнер» в должности ведущего юрисконсульта она работает с 2022г., в должности юрисконсульта с 2017г. В ее обязанности входит правовое сопровождение деятельности компании. Она участвовала в аудиторских проверках, но больше в качестве консультанта. Наименование МУП «ТРСК» ей знакомо, в 2020г. к ним обратилась администрация Новокузнецкого района с просьбой подготовить заключение, отчет. Был заключен договор, предметом которого была оценка уровня себестоимости и тарифов по услугам, которые оказывало МУП «ТРСК», по результатам был подготовлен отчет. Деятельность данной компании была связана с передачей тепловой энергии, директором компании был ФИО79. Отчет был подготовлен её руководителями – генеральным директором ФИО48 и заместителем генерального директора ФИО25 №22 Она участвовала в этой проверке, оценивала нескольких клиентов МУП «ТРСК». Они пришли к выводу, что часть контрагентов признаны аффилированными лицами, был подставлен под сомнения факт оказания ими услуг, часть расходов на оплату труда были выплачены не в соответствии с трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к ним, и еще анализировались расходы тарифов. Часть тех должностных обязанностей, которыми занимаются лица, трудоустроенные в МУП «ТРСК», аналогичны услугам, которые оказывались двумя-тремя аффилированными компаниями. Названия этих компаний не помнит. Выводы она не формулировала, подтвердить или опровергнуть их не может. По её личному мнению, отчет -это итоговый документ, который был подготовлен в рамках заключенного договора на оказание услуг с администрацией Новокузнецкого района. Запрос и был на это - подготовка отчета, который и был подготовлен. 

Из показаний свидетеля ФИО25 №29 в судебном заседании следует, что в период с 2013г. по 2016г. он работал в администрации Новокузнецкого муниципального района в должности главы. В его обязанности входило руководство администрацией Новокузнецкого муниципального района. ФИО79 был директором МУП «ТРСК», предприятие занималось обслуживанием муниципальных электрических сетей на территории Новокузнецкого района. Учредителем предприятия была администрация Новокузнецкого района. МУП «ТРСК» это самостоятельное юридическое лицо, которое наделено соответствующими полномочия, и которое должно было осуществлять уставные виды деятельности. Наименование «Южсибэнергосбыт» ему уже не знакомо, так как сейчас уже нет никаких ассоциацией с этой компанией.

Из показаний свидетеля ФИО25 №13 в судебном заседании следует, что подсудимые ей знакомы. Она работала примерно в 2021-2023гг., у ФИО79 в МУП «ТРСК» инженером коммерческого учета, которое находится на втором в 

<

адрес>. ФИО1 ей знаком по работе в МУП «ТРСК», она с ним виделась, он для РЭК готовил тарифы по передаче электрической энергии. Она сводила в таблицу данные по потерям по трансформаторным подстанциям Новокузнецкого района, то есть, сколько пришло электрической энергии на трансформаторную подстанцию, сколько они отпустили населению и выводила разницу. Часть данных приносили контролеры, часть данных давал ей начальник отдела ФИО25 №12 Также поступали данные от «Кузбассэнергосбыт» и от смежных сетевых организаций После составления таблицы она отдавала её начальнику отдела. Периодичность составления таблиц было ежемесячно, но она составляла еженедельно. В МУП «ТРСК работало около 30 человек с бригадой электриков. В отделе коммерческого учета было 6-7 человек. Начальник отдела ФИО25 №12, инженер ОКУ ФИО49, еще инженер по техническим условиям ФИО120 Еще были контролеры, которые в отдел приносили показания. В своей рабочей деятельности она с ФИО1 не взаимодействовала по рабочим вопросам. Ей известно, что он участвовал в формировании тарифов для РЭК т.к. получала задание о сборе данных от него, и коллеги говорили. ООО «Южсибэнергосбыт» сетевое предприятие, она с ним не взаимодействовала. ФИО25 №5, ей знакома. «Южсибэнергосбыт» для МУП «ТРСК» оказывала услуги, но она сейчас много не помнит. МУП «ТРСК» проводили проверку бездоговорного, безучетного подключения физических и юридических лиц. От «Южэнергосбыт» поступают отчетные документы, она их видела, какие не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО50 в судебном заседании, проведенном по средствам ВКС следует, что он работает специалистом криминалистом отдела криминалистики в СУ СК по Кемеровской области –Кузбассу. В его производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО9 и ФИО1 В ходе проведения следственных действий все лица были допрошены с учета норм уголовно-процессуального законодательства, предусмотренные ст. 164, 189 УПК РФ, показания они давали добровольно, знакомились и подписывали протоколы. Свидетели, которые им были допрошены, ни одни из них не высказывал, что плохо себя чествует, либо есть какие-то проблемы с состоянием здоровья или заявляли ходатайств о переносе следственных действий. В адрес допрашиваемых свидетелей угрозы не высказывались. От свидетелей при проведении следственных действий замечаний не было. Если бы такие заявления поступили, они были бы занесены в протокол. Все документы, которые официально поступают, были приобщены к материалам уголовного дела.

Из показаний свидетеля ФИО51в судебном заседании, следует, что она работает следователем по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области. Подсудимые ей знакомы в связи с проведением обыска у одного из них, фамилию не помнит, она была в следственной группе. Протокол допроса свидетеля ФИО25 №5 проводился ею. В ходе допроса свидетеля ФИО25 №5 она не оказывала давление или угрозы на данного свидетеля.

Из показаний свидетеля ФИО52 в судебном заседании, проведенном по средствам ВКС следует, что он работает старшим следователем СО по Кемеровской области –Кузбассу. ФИО9 и ФИО1 стали ему знакомы виду того, что в его производстве находилось уголовное дело. В ходе рассмотрения дела был допрошен ряд свидетелей и подозреваемый ФИО9 Протоколы допроса составлялись в соответствии с требованиями ст. 166, 167 УПК РФ, а также при соблюдении порядка допроса, были установлены данные, разъяснены права ст. 51 Конституции РФ, положения ст. 56 УПК РФ, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведём ложных показания за отказ от дачи показаний, и разглашение данных предварительного расследования. Если в описательной части протокола допроса, замечаний, уточнений и жалоб не отражено, значит таких жалоб не поступало, в противном случае были бы заполнены соответствующие графы. Производство следственных действий проводилось в строгом соответствии, никаких угроз применения физического или психического воздействия свидетелям не высказывалось, показания давались добровольно, существо отражено в протоколе. После изготовления протокола допроса для ознакомления протокол предъявлялся свидетелям, те знакомились с содержанием, если имелись уточнения жалобы, замечания, то они были бы внесены в протокол.

Из показаний свидетеля ФИО25 №31 в судебном заседании, следует, что с подсудимыми ФИО9 и ФИО1 он работал в Администрации Новокузнецкого и Прокопьевского района. В Администрации Новокузнецкого муниципального района работал в период с 2015 по 2017 года начальником по строительству и с 2020 по 2022 года он работал первым заместителем главы Новокузнецкого муниципального района. Подсудимые работали с обособленном подразделении компания ТРСК, компания которая выполняла услуги по передаче электрической энергии на оборудование переданное им в оперативное управление на территории Новокузнецкого района. ФИО79 была директором. А ФИО1 был его заместителем. Компания ТРСК было обособленное подразделение, которое выполняло свои хозяйственные функции, к тому же оно тарифицировалось. Перед Администрацией ТРСК не отчитывались. В реестре от 15.05.2021г. по ДД.ММ.ГГГГ стоит его подпись, это тот документ, который определял контрагентов и количество денежных средств необходимых для оплаты и ведения деятельности на определенный период времени, в самом реестре указан период. Он предоставлялся в Комитет о ЖКХ. Один раз в год в отношении МУПТ ТРСК проводился аудит, аудиторские проверки передавали в Администрацию района.

Из показаний свидетеля ФИО25 №22, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в должности заместителя генерального директора ООО «ЦАК «Партнер» трудоустроен с 2007. На основании договора оказания услуг, заключенного с администрацией Новокузнецкого муниципального района проведен сравнительный анализ уровня себестоимости и тарифов, оказываемых МУП «ТРСК НМР» услуг по передаче электроэнергии за 2019. Анализ проводился в октябре – ноябре 2020. Директором МУП «ТРСК НМР» являлся ФИО9, главным бухгалтером ФИО25 №10 (с ДД.ММ.ГГГГ).По результатам финансового анализа был составлен соответствующий отчет, который направлен Заказчику, т.е. администрации Новокузнецкого муниципального района. Необходимостью проведения анализа финансовой деятельности МУП «ТРСК НМР» явилось рост расходов при снижении выручки, за 2019 убыток составил примерно 4 150 000 рублей (выручка 69 662 000 и расходы 72 955 000 рублей). По результатам проведенного анализа финансовой деятельности МУП «ТРСК НМР» комиссия экспертов пришла к следующим выводам, что по договору с ООО «Южсибэнергосбыт» № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ за 2019 имеются необоснованные затраты на сумму 3 342 000 рублей. Обстоятельства, свидетельствующие на необоснованность заключения договора следующие: взаимозависимость участников сделки (аффилированность), так, в ООО «Южсибэнергосбыт» трудоустроена ФИО25 №5, которая являлась супругой сотрудника МУП «ТРСК НМР», кроме того, в ООО «Южсибэнергосбыт» была трудоустроена супруга директора МУП «ТРСК НМР» ФИО25 №16; отсутствие достижения экономического эффекта по предмету договора, а именно отсутствие снижение потерь в результате безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, поскольку согласно проценту соотношение суммы потерь к выручке составляло: 2016 (29%); 2017 (28%); 2018 (28%); 2019 (30%). Существенного снижения суммы потерь в электрических сетях после заключения договора с ООО «Южсибэнергосбыт» не произошло, в связи с чем отсутствует экономическая обоснованность расходов на оказание услуг по договору № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ. Иными словами, договор № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ заключался в том числе для снижение потерь электроэнергии, вместе с тем, объективные данные указывают на то, что деятельность ООО «Южсибэнергосбыт» не привела к снижению, что вызывает сомнение в рациональности заключению договора, тем более, учитывая длительность указанных обязательств; дублирование обязанностей сотрудников отдела коммерческого учета МУП «ТРСК НМР» и функций ООО «Южсибэнергосбыт» по договору, так, в ООО «Южсибэнергосбыт» существовал отдел коммерческого учета, на который возложены обязанности по ведению учета потребления электроэнергии, обязанности по учеты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, также существовали службы, предназначенные для проведения текущего ремонта и технического облуживания электросетевого хозяйства, что прямо подтверждается наличием должных регламентов и трудоустроенных людей в МУП «ТРСК НМР»; недостаточность ресурсов для выполнения работ (отсутствие основных средств (отсутствие транспортных средств, какого-либо оборудования, в том числе дорогостоящего), незначительная численность компании. За период с момента заключения договора № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ затраты на выплату ООО «Южсибэнергосбыт» составили 11 697 000 рублей, указанные расходы включены МУП «ТРСК НМР» в расходы производственного характера, тем самым включались в стоимость тарифа при формировании последнего РЭК Кузбасса (т. 6, л.д. 109-113).

Из показаний свидетеля ФИО25 №16, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что с 2007 года по настоящий момент она состоит в браке с ФИО9 С 2012 года по зиму 2022 года он являлся директором МУП «ТРСК НМР», которая занималась распределением электроэнергии по потребителям. В период с 2016 года по 2022 год она работала начальником отдела реализации электроэнергии в ООО «Южсибэнергосбыт». В штате были она, директор ФИО25 №5, бухгалтер ФИО1, какой-то период времени в штате организации также состояли ФИО25 №7 Предполагает, что учредителем была ФИО25 №5 ФИО9 является крестным отцом сына ФИО25 №5, поэтому они давно знакомы. ООО «Южсибэнергосбыт» имела договорные отношения с СПК «Чистогорский», в соответствии с договором, заключенным с СПК, ООО «Южсибэнергосбыт» поставляло электроэнергию СПК «Чистогорский». Ей неизвестно, имелись ли договорные отношения между ООО «Южсибэнергосбыт» и МУП «ТРСК НМР», ей никакие документы, подтверждающие их взаимодействие и сотрудничество, в период ее работы в ООО «Южсибэнергосбыт» не попадались. В 2021 году она уволилась из ООО «Южсибэнергосбыт» по причине того, что ее не устраивал график работы (5/2), так как у нее часто болели дети. Офис ООО «Южсибэнергосбыт» находился в 

<

адрес>, точный адрес она не помнит, она приезжала туда редко, поскольку это территориально далеко, работала удаленно из дома. Она отчитывалась о проделанной ею работе перед ФИО25 №5(т. 6, л.д.48-53).

Из показаний свидетеля ФИО25 №7, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно с конца 1990 – х годов, он был трудоустроен в должности водителя в МУП «ЖКХ», после ликвидации указанного предприятия, он перешел на новое рабочее место в должности водителя в МУП «ТРСК НМР», которое располагалось в 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального района. Директором являлся ФИО9, он как водитель, выполнял различные указания по перевозке пассажиров и грузов. Примерно в 2016, точную дату не помнит, директор ФИО9 дал ему поручение отвезти документы в ООО «Южсибэнергосбыт», базирующиеся в 

<

адрес>, адрес не помнит. Когда он передавал документы, то ему предложила подработку в качестве водителя ООО «Южсибэнергосбыт» директор этой организации ФИО25 №5 ФИО9 дал добро на подработку в ООО «Южсибэнергосбыт», поэтому был заключен договор с ФИО25 №5, согласно которому он выполнял обязанности водителя в ООО «Южсибэнергосбыт» по доставке документов в «СПК «Чистогорский», возил директора ФИО25 №5 по различным организациям, в том числе в МУП «ТРСК НМР». Оплата труда составляла примерно 3-5 тысяч рублей, график работы свободный, всего несколько поездок в месяц. Кто, помимо него и ФИО25 №5, работал в ООО «Южсибэнергосбыт», сказать не может, так как не помнит. Ему знаком ФИО1 с ним он по работе встречался. (т. 6, л.д. 169-173).

Из показаний свидетеля ФИО25 №24, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что с 2021 года по декабрь 2022 года, он был трудоустроен в МУП «ТРСК НМР» в должности контролера по электрическим счетчикам, с ним заключен официальный трудовой договор. Его старший сын ФИО27, работал в должности водителя, а также механика в МУП «ТРСК НМР». ФИО74 в 2021 году предложил ему трудоустроиться в МУП «ТРСК НМР» в должности контролера, на что он согласился. Встречался при трудоустройстве непосредственного с директором МУП «ТРСК НМР» ФИО9 Он должен был совершать обход по территории обслуживаемых МУП «ТРСК НМР», переписать показания электросчетиков в частных, многоквартирных домов и социальных объектов, расположенных в станции Таджино и в 

<

адрес> Новокузнецкого района. Указанные сведения он собирал ежемесячно и записывал в ведомость, затем он передавал данные ведомости в отдел коммерческого учета в МУП «ТРСК НМР» - ФИО25 №14 Фактически он визуально осматривал счетчик 220 в. и переписывал показания электроприбора в ведомость.Об организации - ООО «ЮжСибЭнергосбыт», ничего не слышал. Он слышал от работников МУП «ТРСК НМР», что ФИО1 как то связан с данным предприятием, но как именно ему неизвестно (т. 6, л.д. 226-230).

Из показаний свидетеля ФИО25 №25, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в период с 2017 года по февраль 2022 года она была трудоустроена в МУП «ТРСК НМР» на должности специалиста по кадрам. Директором МУП «ТРСК НМР» являлся ФИО9 В ее должностные обязанности входило: прием, перевод, увольнение работников, документальное оформление работников, поиск работников, оформление больничных листов, ведение табеля рабочего времени работников, еще она выполняла функции инженера отдела коммерческого учета, а именно она вносила показания приборов учета в базу ООО «Кузбассэнергосбыта» исключительно по физическим лицам. Штатная численность работников предприятия 82-83 работника, при этом фактически всегда работало около 50-55 работников. Как правило, были свободные вакансии электромонтеров и контролеров. Что касается ее обязанностей как инженера отдела коммерческого учета, то может пояснить, что контролеры МУП «ТРСК НМР» приносили ей ведомости, после чего она вносила данные сведения в таблицу формата Exсel. Данные сведения направлялись для сверки в ООО «Кузбассэнергосбыт» на их электронную почту. Рейдами с целью выявления потребителей электроэнергии, энергопринимающие устройства которых имеют непосредственное и опосредованное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства МУП «ТРСК НМР» занималась непосредственно ФИО53(т. 7, л.д. 1-7).

Из показаний свидетеля ФИО25 №26, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в должности главного энергетика ООО «СПК «Чистогорский» состоит с июня 1984 года. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СПК «Чистогорскийи» и МУП «ТРСК НМР» заключен договор № аренды электросетевого хозяйства, согласно которому ООО «СПК «Чистогорский» передают во временное владение и пользование (аренду) электросетевое имущество в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию. По данному договору бремя обслуживания электросетевого хозяйства ложилось на МУП «ТРСК НМР». МУП «ТРСК НМР» имел штат работников и квалифицированных специалистов, которые могли бы выполнять данные условия договора самостоятельно. Кроме того между ООО «СПК «Чистогорский» и ООО «Южсибэнергосбыт» заключен договор энергоснабжения « ЭСО/102015/1 поставки электроэнергии, согласно которому ООО «Южсибэнергосбыт» реализовывало в адрес предприятия электроэнергию, а также обязаны были заключить договор с третьими лицами для передачи данной электрической энергии в адрес предприятия. Комплекс предприятия ООО «СПК «Чистогорский» большой, в связи с чем электричество передаются на предприятие через подстанцию Сидоровская, которая принадлежит Россети Сибири. После того, как появилась ООО «Южсибэнергосбыт», то их предприятию было предложена более выгодная цена приобретения электроэнергии, так как последние покупали у ПАО «Кузбассэнергосбыт» по оптовой цене, то есть значительно ниже, они же приобретать как потребитель по оптовой цене не могли. В связи с чем, имея более выгодное предложение от ООО «Южсибэнергосбыт», и был заключен настоящий договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ.Руководителем ООО «Южсибэнергосбыт» является ФИО25 №5 Непосредственно по исполнению с данным договором он общался с представителем ООО «Южсибэнергосбыт» - ФИО1 При этом последний также присутствовал совместно с ФИО25 №5 на подписании вышеуказанного договора. Более он ФИО25 №5 не видел. ФИО1 присылал в электронном виде на электронную почту предприятия акты по потреблению электроэнергии по 9-ти фидерам и отчеты о почасовом потреблении электроэнергии и в целом по комплексу предприятия. После чего он просматривал данные акты, подписывал данный акт и передавал его директору, после чего последний подписывал счет-фактура и производилась оплата в адрес ООО «Южсибэнергосбыт» за поставленную электроэнергию. При этом по вопросу предоставления вышеуказанных сведений он общался исключительно с ФИО1 О фактах того, что ООО «Южсибэнергосбыт» осуществляло услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем коммерческого учета, в том числе относящие к подстанции Сидоровская, он никогда не слышал, и вообще ООО «Южсибэнергосбыт» является сбытовой компанией и для чего им производить ремонт и техническое обслуживание ему не понятно. Ремонтом и техническим обслуживанием согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ занимались МУП «ТРСК НМР». Показаний с приборов коммерческого учета на п\с «Сидоровская», предоставлялись в адрес ООО «Южсибэнергосбыт» со стороны Россети, последние уже после суммирования получасовых показателей передавали их предприятию. Данный вывод им сделан в связи с тем, что у ООО «Южсибэнергосбыт» не было персонала, который мог бы снимать показатели, а также требуемой 5 группы допуска по электробезопасности, в случае если снятие производится одним человеком, а если в составе группы, то достаточно чтобы данные сотрудники имели 3 или 4 группу. ФИО14 ФИО121В. ему знаком, общается с ним очень давно, проживают в одном поселке Чистогорский. ФИО122. работал ранее в МУП «ТРСК НМР». Насколько ему известно, со слов ФИО14 ФИО105 последний снимал показания с приборов учета расположенных на подстанции Сидоровская, являясь сотрудником МУП «ТРСК НМР» и передавал их в адрес ООО «ЮжСибЭнергоСбыт» (т. 7, л.д. 20-25).

Из показаний свидетеля ФИО25 №27, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, в должности электромонтера оперативно-выездной бригады ПАО «Россети Сибири» он состоит более 7 лет. В его обязанности входит: осмотр и обслуживание подстанции, оперативное переключение фидеров, выезд на аварийное отключение и плановые ремонты фидеров, расположенных на подстанции «Сидоровская». Подстанция «Сидоровская», располагается в 

<

адрес>, Данная подстанция является режимным объектом, посторонние лица на подстанцию не допускаются. Для того, чтобы попасть на данную подстанцию, необходимо иметь допуск от «Россети Сибири». От диспетчера поступает заявка о том, что представитель той или иной компании необходимо снять показания с приборов учета, находящихся на подстанции «Сидоровская». После чего их бригада в составе 2 человек выезжает на данную заявку на подстанцию «Сидоровская». По прибытию, проверяются документы, удостоверяющие личность, и имеются ли сведения о нем в списках, допущенных на подстанцию. Из данных лиц: ФИО123., ФИО25 №2, ФИО14 ФИО106., ФИО14 ФИО107 ему знаком только ФИО25 №4, бывший сотрудник МУП «ТРСК НМР», который имел допуск на данную подстанцию, на протяжении с 2016 по 2021 года. ФИО14 Г.В. снимал показания с приборов учета. Ситуации, в которой лицу, не имеющему допуска на подстанцию будут сообщены сведения о показаниях приборов учета, быть не может, никогда про такие ситуации не слышал, так сам никогда не делал. Он работает более 7 лет и всех допускаемых лиц знает, может пояснить, что про данную организацию - ООО «Южсибэнергосбыт» слышит впервые, сотрудники ООО «Южсибэнергосбыт» и ООО «СПК «Чистогорский» на подстанцию не допускались, в том числе для проведения вышеуказанных работ и снятия показаний (т. 7, л.д. 33-36).

Из показаний свидетеля ФИО25 №28, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в должности главного юриста группы по претензионно-исковой работе Южного межрайонного отделения 

<

адрес> ПАО «Кузбассэнергосбыт» состоит с 2019 года, при этом работает в ПАО «Кузбассэнергосбыт» с 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Кузбассэнергосбыт» и МУП «ТРСК НМР» заключен договор № на оказание услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) для целей компенсации потерь в электрических сетях. Данный договор заключен в целях обеспечения передачи электроэнергии до конечного потребителя, так как ПАО «Кузбассэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком. Согласно данному договору электрическая энергия поступает потребителям ПАО «Кузбассэнергосбыт», по электросетевому хозяйству МУП «ТРСК НМР», которые должны поддерживать сети в надлежащем состоянии и обеспечивать передачу электроэнергии потребителям ПАО «Кузбассэнергосбыт». Также согласно данного договора учет электроэнергии, осуществляется со стороны МУП «ТРСК НМР», которые должны предоставлять сведения о количестве потребленной электроэнергии потребителем ПАО «Кузбассэнергосбыт», которая была передана по сетям МУП «ТРСК НМР». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Южсибэнергосбыт» заключен договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), согласно данного договора ООО «Южсибэнергосбыт» приобретало у ОАО «Кузбассэнергосбыт» электрическую энергию, которая поставлялась в определенные точки, конкретному потребителю, директором являлась ФИО25 №5. Единственным потребителем и покупателем электроэнергии ООО «Южсибэнергосбыт» является ООО «СПК Чистогорский». При этом цена на электроэнергии, по которой она продается в адрес ООО Южсибэнергосбыт», не может в дальнейшем изменяться последними для перепродажи. То есть, за какую цену ООО «Южсибэнергосбыт» купил, за такую цену они должны продать в дальнейшем. Они могут регулировать тариф «цену» путем изменения уровня напряжения, на котором происходит подключение электросети. ООО «Южсибэнергосбыт» направляет сведения об объеме полезного отпуска электроэнергии в адрес ПАО «Кузбассэнергосбыт», так как является гарантирующим поставщиком и отвечает за электроснабжение на всех территории Кемеровской области (т. 7, л.д. 38-42).

Кроме показаний вышеназванных лиц, виновность подсудимого ФИО9 и ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

- отчетом ООО ЦАК «Партнер» по результатам оказания услуг по сравнительному анализу уровня себестоимости и тарифов, оказываемых МУП «ТРСК НМР» услуг по передаче электроэнергии за 2019 год № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.70-93);

- договором возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016г., заключенного между МУП «ТРСК Новокузнецкого района» в лице директора ФИО9 (именуемого заказчиком) и ООО «Южсибэнергосбыт в лице директора ФИО25 №5 (именуемое «Исполнитель») (т.1 л.д.100-111);дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016(т.1 л.д.112-119); 

- актами об оказании услуг по договору № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016г., за январь 2018г. (приложение № к договору № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016г.) (т.1 л.д.120-175); актами сдачи-приемки по договору № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016г. (т. 1 л.д.176-187); 

- штатными расписаниями расписания МУН «ТРСК Новокузнецкого района» с 01.02.2018г., с 01.01.2020г. (т.2 л.д.1-2);

-должностными инструкциями сотрудников МУП ТРСК НМР: начальника отдела коммерческого учета, утвержденная 24.06.2013г. (т.2 л.д.3-9), инженера отдела коммерческого учета, утвержденная 01.10.2012г. (т.2л.д.10-15), инспектора электроинспекции, утвержденная 11.02.2013г. (т.2л.д.17-21), главного бухгалтера, утвержденная 01.01.2016г. (т.2 л.д.22-28), бухгалтера МУП ТРСК НМР, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ т.2 л.д.29-34), инженера по охране труда, утвержденная 01.01.2016г. (т.2 л.д. 35-40), юрисконсульта, утвержденная 01.01.2016г. (т.2 л.д. 41-45); экономиста, утвержденная 01.01.2016г.(т.2 л.д. 46-50); сметчика-проектировщика, утвержденная 01.01.2016г. (т.2 л.д. 51-52);

- штатным расписанием ООО «Южсибэнергосбыт» (т.2 л.д. 171); трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Южсибэнергосбыт» в лице директора ФИО25 №5 (именуемое «работодатель» и гражданином ФИО1 (именуемый «работник») (т.2 л.д. 172-178); трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ООО «Южсибэнергосбыт» в лице директора ФИО25 №5 (именуемое «работодатель» и гражданкой ФИО25 №16 (т.2 л.д. 179-185); трудовым договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ООО «Южсибэнергосбыт» в лице директора ФИО25 №5 (именуемое «работодатель» и гражданином ФИО25 №6 (т.2 л.д.186-192); трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ООО «Южсибэнергосбыт» в лице директора ФИО25 №5 (именуемое «работодатель») и гражданином ФИО25 №2 (т.2 л.д.193-199); согласно указанных трудовых договоров регулируются трудовые и иные отношения между работником и работодателем; табелей учета рабочего времени ООО «Сибэнергосервис» (т.2 л.д.200-231);

- выписками по счету Банк «Левобережный» ООО «Южсибэнергосбыт» за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.1-39), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 40-80), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 81-103); актом № от ДД.ММ.ГГГГ об оказанных услугах, выполненных по договору № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.104); актами сдачи-приемки по договору ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 105-139, л.д.152-159); счетами-фактурами за 2020г. согласно которых продавцом указан ООО«Южсибэнергосбыт», покупателем указан МУП «ТРСК НМР» (т.3 л.д.140-151,160-167);

- аудиторскими заключениями о бухгалтерской отчетности МУП «ТРСК» Новокузнецкого муниципального района за 2013 год (т.4 л.д.3-9); за 2015 год (т.4 л.д.10-13); за 2016 год (т.4 л.д.14-17); за 2017год (т.4 л.д.18-22); за 2018 год (т.4 л.д.23-26); за 2020 год (т.4 л.д.27-31); постановлением РЭК Кузбасса от 01.06.2021г. №, приложением № к постановлению от 01.06.2021г. № «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области –Кузбасса, поставляемой прочим потребителям с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2021» (т.4 л.д.32,33); размером единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области –Кузбасса, с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2021» (т.4 л.д.34-35); показателями единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области –Кузбасса (т.4 л.д.36-46); актом проверки целевого использования и сохранности муниципального имущества в отношении правообладателя МУП «ТРСК НМР» (т.4 л.д.47-48); сведения о недвижимом имуществе МУП «ТРСК НМР» на ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 49-53); сведениями о движимом имуществе МУП «ТРСК НМР» на ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.55-56); отчетом и экспертным заключением по материалам, предоставленным МУП «ТРСК НМР» для определения величины НВВ и уровня тарифов по передаче электрической энергии на потребительский рынок на 2020 год (в рамках договора от 30.04.2019г. № ЭЭ04-17-2019-93) (т.4 л.д.57-60, 61-184);

- распоряжением главы Администрации НМР КО ФИО54 № от 21.06.2012г., согласно которого ФИО9 назначен директором МУП «ТРСК НМР» (т.4 л.д.189); уставом МУП «ТРСК НМР» (т.4 л.д.190-200); изменениями к Уставу (т.4 л.д.201-202); листом записи ЕГРЮЛ МУП «ТРСК НМР» (т.4 л.д.203); положением о закупках МУП «ТРСК НМР» (т.4 л.д. 204-246); трудовым договором № от 21.06.2021г. заключенного между Администрацией НМР в лице Главы НМР ФИО54 (именуемая «Работодатель») и директором МУТ «ТРСК НМР» ФИО9 (именуемого «руководитель»), согласно которого «руководитель» обязуется непосредственно и через формируемую им администрацию осуществлять текущее руководство предприятием (т.4 л.д.247-250); дополнительными соглашениями № от 10.06.2013г. (т.4 л.д.251), № от 24.06.2013г. (т.4 л.д.252) дополнительным соглашением б/н от 11.01.2020г. (т.4 л.д.253-259) о внесении изменений в трудовой договор № от 21.06.2012г. (т.4 л.д.251, 252, 253-259);

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 21.10.2021г., согласно которых ФИО1, находясь в кабинете № Отдела МВД России по Новокузнецкому району, представил две флеш-карты, указав, что на них находится архив документов по деятельности МУП «ТРСК НМР» с 2012г.-по 2021г. и папку для бумаг с входящими письмами от МУП «ТРСК НМР» в адрес ООО «Сибэнергосервис» в период с 2012г. по 2021г., папку для бумаг с исходящими письмами в адрес МУП «ТРСК НМР» от ООО «Сибэнергосервис» в период с 2015г. по 2021г. (т.5 л.д.123-124); уведомлением о постановки на учет в налоговом органе ФИО1 (т.5 л.д.125); актами сдачи-приемки по договору № (т.5 л.д.131-159); 

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 09.11.2021г. (т.5 л.д.178-181), согласно которых осмотрено офисное помещение МУП «ТРСК НМР», расположенное по адресу: 

<

адрес> Новокузнецкий район Кемеровская область (2 этаж), в кабинете бухгалтерии, расположены три рабочих офисных стола, шкаф с документами, шкаф с одеждой. На рабочем месте гл.бухгалтера обнаружен системный блок черного цвета с надписью «DNS». При открытии бухгалтерской программы МУП «ТРСК НМР» установлено наличие базы 1С МУП «ТРСК НМР». В ходе осмотра изъяты (скопированы на флеш-карту «goodram» объемом 16GB) архив базы1С МУП «ТРСК НМР» (т.5 л.д.178-181);

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, в ходе обыска по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес>, ФИО25 №5 добровольно выдала электронные носители информации, а также документы о деятельности ООО «Южсибэнергосбыт», в том числе учредительные документы, документы о взаимодействии с МУП «ТРСК НМР» (т. 7 л.д. 95-104), а именно: устав ООО «Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» (т.7 л.д.156-179) - сопроводительными письма № от 04.12.2019г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10.10.2019г., № от 12.08.2019г.; № от 11.07.2019г.; № от 11.06.2019г., № от 13.05.2019г., № от 11.04.2019г., № от 03.04.2019г., № от 13.02.2019г., № от 16.01.2019г. (т.7 л.д.180-191); - сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № (т.7 л.д.235-248); сводные Акты первичного учета электрической энергии – прием в сеть МУП «ТРСК Новокузнецкого района», и ведомости объемов передачи электроэнергии потребителям МУП «ТРСК Новокузнецкого района» (т.7 л.д.192-226); дополнительное соглашение № к договору возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016г. от 01.05.2021г., с приложениями №№,2,3 (т.7 л.д.227-228,230-232,233-234); договор № ДКПН/0518/1 купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.254-257); решение № единственного учредителя ООО «Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.258); предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества (квартиры по адресу: Кемеровская область 

<

адрес>, Орджоникидзевский район, 

<

адрес>;) № КП/250917/1/ПД от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 259-261); договор купли-продажи квартиры (по адресу: Кемеровская области, 

<

адрес>); от 28.09.2016г. (т.7 л.д.262-264); индивидуальные условия Договора поручительства (т.7 л.д.265-269); договор безвозмездного пользования квартирой № БП/102016/1 от 04.10.2016г. (т.7 л.д.270-278); акт приема-передачи квартиры по адресу: 

<

адрес> от 04.10.2016г. (т.7 л.д.279); заявление на досрочное полное погашение Кредита от 23.01.2018г. и заявление на досрочное частичное погашение Кредита от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.280-281) системный блок DNS, в корпусе черного цвета, который содержит файлы с информацией о деятельности ООО «Южсибэнергосбыт», которые осмотрены и приобщены в качестве доказательств (т.7 л.д. 105-149, 150-155); 

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска от 12.05.2022г. (т.8, л.д.6-13), согласно которых в ходе обыска по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес>, ФИО1 добровольно выдал электронные носители информации, а также документы о деятельности ООО «Сибэнергосервис», в том числе учредительные документы, документы о взаимодействии с МУП «ТРСК НМР» а именно: договор безвозмездного пользования квартирой № БП/102016/1 от 04.10.2016г. (т.8 л.д. 66-75); трудовой договор № от 01.10.2015г. о приеме ФИО1 на должность главного бухгалтера (т.8 л.д.76-82); мобильный телефон «Apple» модели «Iphone 11» в корпусе черного цвета, номер модели: MNDH3RU/A, IMEI 1: 35 385532 565832 6, IMEI 2: 35385532 565545 4, серийный номер: DX3F2MGYN73D. В приложении «Whatsapp» имеется диалог с абонентом «Миша», имеющим абонентский номер «№»; системный блок DNS, в корпусе черного цвета, который содержит файлы с информацией о деятельности ООО «Южсибэнергосбыт», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.8 л.д. 14-48, 49-56, 64-65); 

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.91-100), согласно которых в ходе обыска по адресу Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный район, 

<

адрес> «Б», ФИО25 №10 добровольно выдала документы о деятельности МУП «ТРСК НМР», а именно: счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акты сдачи-приемки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.164-229); копия трудового договора № с директором МУП «ТРСК НМР» от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.230-233); доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №; доп. соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №; доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № (т.8 л.д.234-242); распоряжение администрации Новокузнецкого муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №; распоряжение администрации Новокузнецкого муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №(т.8 л.д.243-245); постановление администрации Новокузнецкого района от ДД.ММ.ГГГГ № (т.8 л.д.246-247); распоряжение администрации Новокузнецкого муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №(т.8 л.д.248); штатные расписания МУП «ТРСК Новокузнецкого района» с 01.01.2016г., с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.249-253); дополнительное соглашение № к договору возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложения (т.8 л.д.254-255, 258-261); счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.262-268); электронный носитель информации (флешкарта) в корпусе черного цвета с надписью «Silicon Power 4 GB», на котором содержится информационная база «1С: Предприятие» МУП «ТРСК НМР» (т.8 л.д.269), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.8 л.д. 101-146, 147-155, 161-163);

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска от 12.05.2022г. » (т.9 л.д.41-47), согласно которых в ходе обыска по адресу Кемеровская область – Кузбасс, 

<

адрес>, ФИО25 №6 добровольно выдал документы о трудоустройстве в МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосбыт, а именно: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО25 №6 принимается в МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по профессии водитель 5 разряда (т.9 л.д.48-54); соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон, в соответствии с которым стороны МУП «ТРСК Новокузнецкого района» и ФИО25 №6 договорились расторгнуть трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.55); договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.56-58); акт сдачи-приемки услуг за март 2022 к договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, по предоставлению транспортного средства, по управлению транспортным средством, по техническому и иному обслуживанию транспортного средства (т.9 л.д.59); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО25 №6 принимается в МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по профессии водитель (т.9 л.д.60-66), которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.9 л.д. 67-69, 70, 71-72); 

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска от 12.05.2022г. (т.9 л.д.87-94) согласно которых в ходе обыска по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Новокузнецкий район, 

<

адрес> «А», ФИО55 добровольно выдала кадровую документацию МУП «ТРСК НМР», а именно: личная карточка работника трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.9 л.д.103-104); приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ПЭЭ00000006 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО25 №2 принят на работу на должность электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (т.9 л.д.105); трудовой договор № от 14.06.2017г., в соответствии с которым ФИО25 №2 принимается в МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по профессии электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (т.9 л.д.106-112); приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № ПЭЭ00000024 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым действие трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № прекращается т.9 л.д.113); личная карточка работника трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 А.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.9 л.д.114-115,116); приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ПЭЭ00000033 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которому ФИО14 А.Г. принят на работу с ДД.ММ.ГГГГ электромонтером по ремонту воздушных линий электропередачи (т.9 л.д.116); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии которому ФИО14 ФИО108 принимается в МУП «ТРСК Новокузнецкого района» электромонтером по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда т.9 л.д. 117-123); приказ (распоряжение) о переводе ФИО14 А.Г. на должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей (т.9 л.д.124); приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО14 ФИО124. прекращается (т.9 л.д.125);личная карточка работника трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.9 л.д.127-128); приказ (распоряжение) о приеме ФИО46 на должность главного энергетика (т.9 л.д.129); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, о приеме ФИО46 в МУП «ТРСК Новокузнецкого района» на должность главного энергетика (т.9 л.д.130-136), дополнительные соглашения от 17.06.2013г., и от31.12.2015г. к трудовому договору № от 01.10.2012г.(т.9 л.д.137-138); приказ (распоряжение) № ПЭЭ00000036 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО46 на должность начальника службы эксплуатации (т.9 л.д.139)приказ (распоряжение) № ПЭЭ00000034/27 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО46 на должность начальника ЦУСиОДС (т.9 л.д.140); приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО46 (т.9 л.д.141); соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон, в соответствии с которым МУП «ТРСК Новокузнецкого района» в лице директора ФИО9 и ФИО46 договорились расторгнуть трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.142), которые осмотрены признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.9 л.д. 96-99, 100, 101-102); 

- сведениями, содержащимися в ответе ПАО «Россети Сибири» № отДД.ММ.ГГГГ на запрос (№ от 26.05.2022г.), согласно которым, в соответствии с правилами по охране при эксплуатации электроустановок командированный персонал МУП «ТРСК» в лице ФИО56 м ФИО61,1605.2017г., 12.04.2018г., 14.05.2019г., 14.02.2022г., проходили первичный инструктаж по ОТ и ПБ на рабочем месте. Указанный персонал допускался на ПС «Сидоровская», только для съема показаний приборов учета расхода электроэнергии (т.10 л.д.101); журналов инструктажа по ОТ и ПБ, оперативных журналах (т.10 л.д.103, 105-106, 107-130);

- сведениями, содержащимися в ответе ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области-Кузбассе» (ФБУ «Кузбасский ЦСМ») № от 12.05.2022г., на запрос( № от 11.05.2025г.), согласно которых, между ФБУ «Кузбасский ЦСМ» и МУП «ТРСК НМР» имеется заключенный договор №от 18.02.2015г. об оказании услуг по поверке (калибровке) средств измерения (кол-во 32 шт.), ООО «Южно-сибирская-энергетическая-сбытовая компания» за оказанием услуг в ФБУ «Кузбасский ЦСМ» не обращались (т.10 л.д.132);

- сведениями, содержащимися в ответе Сибирского управления- Ростехнадзора (Управление) № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос (№ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которых МУП «ТРСК НМР», ООО «Южсибэнергосбыт», электортехнические лаборатории в Управление не регистрировали. В период с января 2017г. по настоящее время в отношении МУП «ТРСК НМР» Управлением проведено 14 проверок, в ходе 5 проверок выявлены 377 нарушений норм и правил установленных в электроэнергетики. По результатам данных проверок составлено 11 административных дел, из них – в отношении должностных лиц, 3 в отношении юридических лиц. Мероприятия по контролю (надзору) в отношении ООО «Южсибэнергосбыт» не проводились. Сотрудники МУП «ТРСК НМР», период с января 2017г. по настоящее время 15 раз проходили проверку знаний на группу допуска по электробезопасности в комиссии Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжения (т.10 л.д.134-135); актами проверок МУП «ТРСК НМР» от 05.09.2018г. №/А-ОЗП-096; от 02.08.2019г. №/А-ОЗП-074; от ДД.ММ.ГГГГ №-Н/А-ОЗП-042; от 25.05.2021г. №/А-КИП (ОЗП)-032; от ДД.ММ.ГГГГ №/А-ОЗП-054 (т.10 л.д.136-152, 153-161, 162-182, 183-188, 189-208),

- сведениями, содержащимися в ответе Сибирского управления- Ростехнадзора (Управление) № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос (№ от 23.05.2022г.), согласно которых, проверку знаний на группу допуска по электробезопасности в комиссии Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжения сотрудники ООО «Южсибэнергосбыт» ФИО25 №5, ФИО1, ФИО25 №2, ФИО25 №16, ФИО57, ФИО109 не проходили (т.11 л.д.2-3), материалы внеплановой выездной проверки от 06.09.2021г. №/А-ОЗП-054 (т.11 л.д.4-110);

- договором электроснабжения № ЭСО/1020151 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ООО «Южсибэнергосбыт в лице директора ФИО25 №5 и ООО «СПК «Чистогорский» заключили настоящий договор энергосбережения (т.11 л.д.113-146); договором аренды электросетевого имущества № от 20.03.2025г., согласно которого ООО СПК «Чистогорский» в лице директора ФИО58 и МУП «ТРСК НМР» в лице ФИО9 заключили настоящий договор о передаче (приеме) во временное владение и пользование (аренду) электросетевое имущество (т.11 л.д.147-157); акт об осуществлении технологического присоединения №-Э от 22.04.2015г. (т.11 л.д.158-162); дополнительные соглашения электросетевого имущества № соглашения №№,2,3,4 к договору аренды электросетевого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.163-165,172,173); уведомления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ № АК/31-793, от ДД.ММ.ГГГГ № АК/42-289, от ДД.ММ.ГГГГ № АК/31-256 (т.11 л.д.167—171); акты сверки взаимных расчетов между ООО «СПК «Чистогорский» и МУП «ТРСК НМР» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11-л.д.174-175);

- сведениями, содержащимися в ответе ПАО «Кузбассэнергосбыт» №.17/13539 от 26.12.2022г. на запрос (№ от 13.12.2022г.), согласно которых представлены документы, подтверждающие взаимоотношения ПАО «Кузбассэнергосбыт» и МУП «ТРСК НМР»: акты сверок расчетов за электроэнергию между Южным межрайонным отделением ПАО «Кузбассэнергосбыт» и МУП «ТРСК НМР» на 30.11.2022г., за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, за период 9 месяцев 2019г., на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ (т. 11л.д.187-209); договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи (поставки) электрической энергии, протокол согласования разногласий к договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.210-230,231-236); дополнительные соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.237-239)

- договор № на оказание услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) для целей компенсации потерь в электрических сетях, с приложением (т. 12-л.д.1-319);

- сведения из МИФНС России № по Кемеровской области –Кузбассу от 29.04.2022г. № дсп, об открыты банковских счетах в отношении ФИО59, ФИО25 №17, ФИО9, ФИО25 №16, ФИО1,ФИО25 №10, ФИО46, ФИО25 №11 (т.13 л.д.3-4,8-15); 

- сведения из МИФНС России № по Кемеровской области –Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, в отношении ООО «Южсибэнергосбыт», состоящего на налоговом учете в Инспекции, регистрационные дела (т.13 л.д.18-19,20-205);

- сведения из МИФНС России № по Кемеровской области –Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, об имуществе, о транспортных средствах, списки работников 2016г., 2021г., регистрационное дело МУП «ТРСК Новокузнецкого района» ( т.13 л.д.208-238);

- сведения из МИФНС России № по Кемеровской области –Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, в отношении ООО «Южно-сибирская энергетическая сбытовая компания» о движении средств за период за период 2016-2021г.; справки о доходах физических лиц по форме 2 НДФЛ за 2016-2021г.г. ( ФИО25 №5, ФИО1, ФИО25 №16, ФИО25 №2, ФИО25 №6, ФИО14 Г.В., ФИО14 А.Г., ФИО25 №7(т.13л.д.242-243, 244-281);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 26-29), согласно которого осмотрены: поручение о производстве отдельных следственных мероприятий, сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, справки о результатах проведенных ОРМ в отношении ФИО25 №5, ФИО1, ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 1-2,3,4,5-7); копии запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях об имуществе ФИО46, ФИО1, ФИО25 №16,ФИО25 №17, ФИО9 ФИО25 №5,ФИО25 №11, ФИО25 №10 (т. 14 л.д.8-9,10-11,12-13,14-15); выписки из ИЦ ГУ МВД на ФИО25 №11, ФИО25 №10, ФИО46, ФИО1, ФИО25 №16, ФИО25 №17, ФИО25 №5, ФИО9 (т. 14 л.д.16-23); копия запроса в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу № от 29.04.2022г., о запрашиваемых сведениях о транспортных средствах ФИО25 №5, ФИО25 №17, ФИО9, ФИО60, ФИО1, ФИО25 №10, ФИО46, ФИО25 №11 (т.14 л.д.24); копия запроса в Управление Гостехнадзора Кемеровской области – Кузбасса № от ДД.ММ.ГГГГ о наличии самоходной и иной техники у ФИО25 №5, ФИО25 №17, ФИО9, ФИО60, ФИО1, ФИО25 №10, ФИО46, ФИО25 №11 (т. 14 л.д.25) которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.14 л.д.31-33); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.15 л.д. 1-23,24), согласно которого осмотрены: сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № (т.14 л.д.34-36); постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.37-38); запрос в Управление Гостехнадзора Кемеровской области – Кузбасса № от ДД.ММ.ГГГГ (о предоставлении сведений о самоходной и иной технике зарегистрированной на ФИО25 №8, ФИО25 №6, ФИО25 №5, ФИО25 №10, ФИО46,ФИО25 №11,ФИО25 №16, ФИО1 (т.14 л.д.39), ответы на указанный запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; ДД.ММ.ГГГГ № (т.14 л.д.40-45); запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу № от ДД.ММ.ГГГГ на собственников ТС в отношении ФИО9 и ФИО25 №6 (т.14 л.д.46) ответ на указанный запрос от ДД.ММ.ГГГГ № (т.14 л.д.47-48); запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях от ДД.ММ.ГГГГ об имуществе ФИО25 №8, ФИО25 №6 (т.14 л.д.49-50); уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений в отн.правообладателя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73296145 (т.14 л.д.51); выписки из ЕГРН о правах отдельного лиц на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73296145 на ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73891171 на ФИО25 №16, от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73891171 на ФИО25 №17, от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73897599 на ФИО25 №5, от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73897599 на ФИО9, от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73900975 на ФИО25 №11, от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2022-73900975 на ФИО25 №10 (т.14 л.д.52-59); запрос в ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на указанный запрос № ВР-03/36401-К., о предоставлении сведений из баз данных об абонентах и оказанных услугах связи по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, с оптическим диском с номером на посадочном отверстии LH3151 A111232892 D4., содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру 

<

***>, который используется ФИО9 (т.14 л.д.60,61-62,63-64); запроса в ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №, постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на указанный запрос от 30.06.2022» №-СИБ-2022 о предоставлении детализация соединений по абонентскому номеру, с оптическим диском с номером на посадочном отверстии LH3156 XJ02075367 D5», содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО9 (т.14 л.д.65,66-67,68,69); ответ на запрос из ПАО «МТС от 30.06.2022» №-СИБ-2022 на о предоставлении детализация соединений по абонентскому номеру с указанием базовых станций, номеров IMEI; оптический диск с номером на посадочном отверстии LII5158XI25075641D2, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО9 (т.14 л.д.70-71); запрос в ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на указанный запрос от 14.06.2022» №-СИБ-2022 о предоставлении детализация соединений по абонентскому номеру, оптический диск с номером на посадочном отверстии LH3156 XJ02075351 D4», содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО1 (т.14 л.д.70,71,72,73-74); ответ на запрос из ПАО «МТС от 30.06.2022» №-СИБ-2022 о предоставлении детализация соединений по абонентскому номеру с указанием базовых станций, номеров IMEI; оптический диск с номером на посадочном отверстии LII5158XI25075629D4 содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО1 (т.14 л.д.77-,78); запрос в ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении соединения номера 79516107553 за период ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 – ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59; оптический диск с номером на посадочном отверстии LH3186 AK03083637 D3, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО25 №5 (т.1479,80-81,82,83); запрос в ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении соединения номеров 79043208168, 79000510199 за период ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 – ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, оптический диск с номером на посадочном отверстии LH3158 YH29152572 D4, содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№ и + №, который используется ФИО25 №6 (т.14 л.д.8485-86,87,88) запрос в ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-СИБ-2022 о предоставлении детализация соединений по абонентскому номеру, оптический диск с номером на посадочном отверстии LH3156 XJ02075399 D1», содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО25 №6 (т.14 л.д.89,90-91,92,93); ответ на запрос из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-СИБ-2022 на 1л., о предоставлении детализация соединений по абонентскому номеру; оптический диск с номером на посадочном отверстии LII5158XI25073632D1», содержащий детализацию оказания услуг связи по абонентскому номеру +№, который используется ФИО25 №6 (т.14 л.д.94,95); запрос в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос из ООО «КЭнК» от ДД.ММ.ГГГГ №/пу-07/2479, с приложением № (информация об оплате расчетного счетаООО КЭнК в адрес МУП ТРСК НМР (т.14 л.д.96-97,98-102), а также приложение № – «уведомления о переходе прав требования (цессии)» «копии актов приема-передач к договорам уступки права требования», «уведомления о зачете встречных однородных требований» (т.14 л.д.103-282) которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.15 л.д.25-37); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.15 л.д. 54-60,61), согласно которого осмотрены поручение о производстве отдельных следственных действий (ОРМ-мероприятий) от 01.08.2022г. №(т.15 л.д.38-39); сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № (т.15 л.д.40); постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.41); запрос в УФНС России по Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ №/П/22-8996 о счетах, движении денежных средств по счетам и установочные данные руководителей и учредителей ООО «Южно-сибирская энергетическая сбытовая компания» (т.15 л.д.42),; ответ на запрос из УФНС России по Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП, в соответствии с которым руководителем ООО «Южно-сибирская энергетическая сбытовая компания» является ФИО25 №5 (т.15 л.д.43-44); оптический диск с номером на посадочном отверстии RFD80M-79234 содержащий сведения о счетах, движении денежных средств по счетам ООО «Южсибэнергосбыт» (т.15 л.д.45); запроса в ПАО Новосибирский социальный банк «Левобережный» от ДД.ММ.ГГГГ № о счетах, движении денежных средств по счетам, IP-адреса ООО «Южно-сибирская энергетическая сбытовая компания»(т.15 л.д.46); постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.47); ответ на запрос из ПАО Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.48); оптический диск с номером на посадочном отверстии LH3183 AК21220925 D1, содержащий досье ООО «Южсибэнергосбыт», выписку по всем счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банке «Левобережный» (т.15 л.д.49), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.15 л.д.62-63);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.15 л.д. 68-70,71), согласно которого осмотрены оптический диск с номером на посадочном отверстии LH3178 AК22174734 D1, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам МУП «ТРСК НМР» (обнаружены сведения об операциях с ООО «Южсибэнергосбыт» по договорам уступки (цессии), а также за услуги по договору № ВОУ/01072016/1, с ИП ФИО1, с ФИО9, ООО «Южсибэнергосбыт» (обнаружены сведения об операциях: выплата заработной платы ФИО1, ФИО25 №5, ФИО25 №16, ФИО14 А.Г., ФИО25 №7, расчеты с МУП «ТРСК Новокузнецкого района» по договорам уступки (цессии), а также за услуги по договору № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, расчеты с ИП ФИО1), ФИО25 №5 в Банке «Левобережный» (ПАО) (т.15 л.д.64,65,66);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.15 л.д. 77-86,87-88), согласно которого осмотрены оптический диск с номером на посадочном отверстии KS111224833D14, содержащий выписку о движении денежных средств по счетам МУП «ТРСК НМР», ФИО9, ФИО1 в Банке ВТБ (ПАО). При осмотре выписки по счету МУП «ТРСК НМР» № обнаружены сведения о следующих операциях: расчеты с ФИО9, расчеты с ООО «Южсибэнергосбыт» по договорам уступки (цессии), а также за услуги по договору № ВОУ/01072016/1 (т.15 л.д.72-73,74-75,76);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.15 л.д. 117-118,119), согласно которого осмотрены: ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» исх. №АОРРI93 от ДД.ММ.ГГГГ на 13л., в соответствии с которым между АО «Тинькофф Банк» и ФИО25 №5 заключены договоры расчетной карты № (расчетная карта №******5460, счет №), № (расчетная карта №******3872, счет №), № (счет №), договор займа №, а в его рамках договор счета № (счет №), а также между АО «Тинькофф Банк» и ФИО1 заключен договор расчетной карты № (расчетная карта №******8241, счет №). Установлено движения по счетам по договору № (с ФИО25 №5), № (с ФИО25 №5), № (с ФИО25 №5), № (с ФИО25 №5), № (с ФИО1). В ходе осмотра обнаружены сведения о списании и зачислении денежных средств из разных источников (т.15 л.д.103-116);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.15 л.д. 206-220,221), согласно которого осмотрены - платежные поручения в соответствии с которым плательщиком является МУП «ТРСК «Новокузнецкого района» (счет №), получателем является ООО «Южсибэнергосбыт» (счет №), назначение платежа – за услуги по договору № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ за январь 2018: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 25065,00, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 25065,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., за февраль 2018, в т.ч. НДС 18% - 50130,00, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., за март 2018, в т.ч. НДС 18% - 25065,00, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., за март 2018, в т.ч. НДС 18% - 25065,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб., за апрель 2018, в т.ч. НДС 18% - 25065,00, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб., за апрель 2018, в т.ч. НДС 18% - 12532,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб. за май 2018, в т.ч. НДС 18% - 25065,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб. за май 2018, в т.ч. НДС 18% - 12532,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб., за май 2018, в т.ч. НДС 18% - 12532,50; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за июнь 2018, в т.ч. НДС 18% - 15254,23; № от ДД.ММ.ГГГГ за июнь 2018, в т.ч. НДС 18% - 12203,38; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 630,00 руб. за июнь 2018, в т.ч. НДС 18% - 4367,28; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб. за июль 2018, в т.ч. НДС 18% - 25065,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 315,00 руб. за июль 2018, в т.ч. НДС 18% - 25065,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб. за август 2018, в т.ч. НДС 18% - 4576,27; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 228 630,00 руб., за август 2018, в т.ч. НДС 18% - 34875,76; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за сентябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 15254,23; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за сентябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 7627,12; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 630,00 руб., за октябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 19621,53; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за октябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 15254,24; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за октябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 7627,12; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. за октябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 7627,12; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за ноябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 15254,24; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за ноябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 15254,24; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за ноябрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 15254,24; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 000,00 руб. за декабрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 19525,42; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 630,00 руб. за декабрь 2018, в т.ч. НДС 18% - 30604,57; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 руб., за январь 2019, в т.ч. НДС 20% - 30000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за январь 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 200,00 руб., за январь 2019, в т.ч. НДС 20% - 9033,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 200,00 руб., за февраль 2019, в т.ч. НДС 20% - 9033,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 200,00 руб., за январь 2019, в т.ч. НДС 20% - 30700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 руб., за март 2019, в т.ч. НДС 20% - 12500,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 руб., за март 2019, в т.ч. НДС 20% - 12500,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 000,00 руб., за апрель 2019, в т.ч. НДС 20% - 30666,66; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за апрель 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,66; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 200,00 руб., за апрель 2019, в т.ч. НДС 20% - 8366,66; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за май 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за май 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за май 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб. на 1л., за май 2019, в т.ч. НДС 20% - 5700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 334 200,00 руб., за июнь 2019, в т.ч. НДС 20% - 55700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб. за июль 2019, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., за июль 2019, в т.ч. НДС 20% - 25 000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за июль 2019, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., за август 2019, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за август 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 руб.,за август 2019, в т.ч. НДС 20% - 13333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 22 366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 1666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 1666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 2500,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 руб., за сентябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 2500,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за октябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 200,00 руб. за октябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 19033,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 руб., за октябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 10000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., за октябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 5000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., за октябрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 5000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., за декабрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за декабрь 2019, в т.ч. НДС 20% - 33333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за январь 2020, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., за январь 2020, в т.ч. НДС 20% - 5700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., за январь 2020, в т.ч. НДС 20% - 25000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за январь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000,00 руб., за февраль 2020, в т.ч. НДС 20% - 21666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 200,00 руб., за февраль 2020, в т.ч. НДС 20% - 34033,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000,00 руб., за март 2020, в т.ч. НДС 20% - 21666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за март 2020, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 200,00 руб., за март 2020, в т.ч. НДС 20% - 17366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 200,00 руб., за апрель 2020, в т.ч. НДС 20% - 39033,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб., за апрель 2020, в т.ч. НДС 20% - 3 333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 руб., за апрель 2020, в т.ч. НДС 20% - 13333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за май 2020, в т.ч. НДС 20% - 33333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., за май 2020, в т.ч. НДС 20% - 5700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., за июнь 2020, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за июнь 2020, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за июнь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб., за июнь 2020, в т.ч. НДС 20% - 4166,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб., за июнь 2020, в т.ч. НДС 20% - 4166,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за июль 2020, в т.ч. НДС 20% - 33333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб. на 1л., за июль 2020, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за август 2020, в т.ч. НДС 20% - 33333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за август 2020, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., за август 2020, в т.ч. НДС 20% - 5700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за сентябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 33333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., за сентябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 5700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за сентябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за сентябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., за октябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за октябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. за октябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 за октябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб. за ноябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 25 000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000,00 руб., за ноябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 14 000,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 200,00 руб. за ноябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. за ноябрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб. за декабрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб. за декабрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. за декабрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 8333,33;№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб., за декабрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 4166,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 руб. за декабрь 2020, в т.ч. НДС 20% - 4 166,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за январь 2021, в т.ч. НДС 20% - 33 333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., за январь 2021, в т.ч. НДС 20% - 5700,00;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за январь 2021, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за январь 2021, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 200,00 руб., за февраль 2021, в т.ч. НДС 20% - 22366,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за февраль 2021, в т.ч. НДС 20% - 16 666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за февраль 2021, в т.ч. НДС 20% - 16666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за март 2021, в т.ч. НДС 20% - 33 333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., за март 2021, в т.ч. НДС 20% - 16 666,67; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., за март 2021, в т.ч. НДС 20% - 5700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 руб., за апрель 2021, в т.ч. НДС 20% - 33 333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб. за апрель 2021, в т.ч. НДС 20% - 5700,00; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., за апрель 2021, в т.ч. НДС 20% - 8333,33; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. на 1л., за апрель 2021, в т.ч. НДС 20% - 8333,33 (т. 15 л.д.132-190); сведения об IP адресах по договору IBank № от 27/02/2018 клиента МУП «ТРСК Новокузнецкого района» 

<

***>, на 14л. (т.15 л.д.191-204); сведения об IP адресах по договору Faktura.ru № i748607 от 16/06/2022 Клиента МУП «ТРСК Новокузнецкого района» на 1л (т. 15 л.д.205), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.15 л.д.62-63);

- протоколом осмотра документов, с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 7-14,15), согласно которого осмотрен оптический диск с номером на посадочном отверстии №, на котором содержатся файлы со следующими документами: платежные поручения в соответствии с которыми «плательщиком является МУП «ТРСК «Новокузнецкого района» (счет №), получателем является ООО «Южсибэнергосбыт» (счет №), назначение платежа – за услуги по договору № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ - №» платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб.,№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 157,50 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 630,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. на 1л., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб.,№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200,00 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб.,

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб.(т.16 л.д.16-55), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.16 л.д.56-57); 

- ответом ПАО Банк «Левобережный» № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос (204-11-23 от 18.04.2023г.), согласно которого у клиента МУП «ТРСК НМР» обслуживается р/с № (открыт 27.02.2018г., закрыт 21.07.2022г.), у ООО «Южсибэнергосбыт» обслуживается р/с № (открыт 15.07.2015г.) (т.16 л.д.60); справкой УЭБиПК ГУ МВД России по КО по результатам ОРМ от 01.06.2023г., согласно которой установлено, что МУП «ТРСК НМР» имеет счета открытые ПАО «Банк Левобережный» №, ОАО АКБ «Банк Москвы», который в настоящее время имеет наименование ПАО «Банк ВТБ» № (т. 16 л.д.64);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которого осмотрены скриншоты переписок из электронной почты на 97л., переписка пользователя «ФИО1» (sergey-rmz@yandex. ru) с пользователями: «ФИО12 ФИО111» (aleks367@bk.ru), «ФИО9 (mup.trsknr@yandex.ru, «nizovskymisha@mail.ru»), «ФИО8» (natali-sal201l@mail.ru), «ФИО110 (lunina78@mail.ru; «ФИО25 №30» (lavr.a.v@yandex.ru), «ФИО25 №5» (sugora@mail «Надежда Дуреева» (n.dureeva@mail.ru); электронный носитель информации (флешкарта) в корпусе черного цвета с надписью «Mirex 16GB», (по ходатайству адвоката ФИО18») при открытии которого обнаружены папка содержащая данные бухгалтерского учета МУП «ТРСК НМР»; папка «Дефектные ведомости», содержащаяся в себе файлы за период 2013 по 2021 годы, на выполнение определенных видов работ с указанием места нахождения объекта и наименования работ; папка «Договоры», содержащая договоры МУП «ТРСК Новокузнецкого района» с «ТКС», ООО «ТГ», ООО СПК «Чистогорский», ОАО «АЭЭ», ООО «Безрукове кос ЖКХ», администрацией Бунгурского сельского поселения, администрации Еланского сельского поселения, ООО «Жилкомсервис», администрацией Ильинского сельского поселения, администрацией Костенковского сельскою поселения, администрацией Красулинского сельского поселения, администрацией Красулинского сельского поселения, ООО «КЭнК», МБУ «ЦРБ Новокузнецкою района» и другими органами и организациями по направлениям деятельности с 2012 года (аренда, субаренда, оказание услуг). Договоры с ООО «Южсибэнергосбыт» отсутствуют; папка «Закупки», содержащая файлы с документами о закупки МУП «ТРСК НМР» за 2015 год; папка «Иски», содержащая информацию о подаче МУП РСК «НМР» исковых заявлений (т.17 л.д. 257-260,261-262);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого с расчетных счетов МУП «ТРСК НМР» по договору № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на расчетные счета ООО»Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 216 500,00 руб., в том числе с разбивкой по расчетным счетам: со счета № в Банке «Левобережный» (ПАО) – 11 987 542,50 руб.; со счета № в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 7 228 957,50 руб. Согласно представленным объектам исследования, по данным бухгалтерского учета МУП «ТРСК НМР», с расчетных счетов МУП «ТРСК НМР» перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 258 840,32 руб., в том числе с разбивкой по расчетным счетам: со счета № в Банке «Левобережный» (ПАО) – 13 687 142,82 руб.; со счета № в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 6 571 697,50 руб.(т.16л.д.77-84);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в бухгалтерском учете МУП «ТРСК НМР» отражено приобретение услуг (работ) предусмотренных п. 1.1.1 договора № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на сумму 9 418 500,00 руб. (в том числе НДС – 1 501 500,00 руб.) – «Услуги по техническому обслуживанию, текущему ремонту и коммерческому учету». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные услуги не приобретались. Согласно представленным объектам исследования, в бухгалтерском учете МУП «ТРСК НМР» отражено приобретение услуг (работ) предусмотренных п. 1.1.2 договора № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на сумму 3 243 000,00 руб. (в том числе НДС – 517 000,00 руб.) – «Услуги по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные услуги не приобретались. Согласно представленным объектам исследования, общая стоимость работ и услуг, определенных в ходе настоящего исследования по первому и второму вопросам, составляет 12 661 500,00 руб. (в том числе НДС – 2 018 500,00 руб.). Согласно представленным объектам исследования, в бухгалтерском учете МУП «ТРСК НМР» отражено приобретение услуг (работ), предусмотренных п. 1.1.3 договора № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на сумму 6 555 000,00 руб. (в том числе НДС – 1 045 000,00 руб.) – «Услуги по коммерческому учету электроэнергии». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные услуги не приобретались (т. 16, л.д. 94-131).

Учитывая вышеизложенные доказательства, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, согласующимися между собой и, оценивая их в совокупности, суд пришел к выводу о причастности подсудимых ФИО9, ФИО1 к совершению инкриминируемого им преступления и доказанности их вины в совершении данного преступления.

Сопоставляя между собой и оценивая вышеназванные доказательства суд признает показания свидетелей обвинения в судебном заседании, в части непротиворечащей установленным обстоятельствам, и оглашенные показания свидетелей обвинения правдивыми и достоверными, поскольку они ивзаимно согласуются между собой, а также с другими даказательствами по делу и ничем не опровергнуты в судебном заседании. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется. Оснований полагать, что свидетели огаваривают подсудимых, у суда не имеется, а поэтому эти показания могут быть положены в основу обвинительного приговора.

По указанным основаниям суд находит не состоятельными доводы защиты, что к показаниям свидетелей ФИО25 №10, ФИО25 №12, ФИО25 №2, ФИО25 №11, ФИО8, ФИО25 №30, следует отнестистись критически, в виду того, что они основаны на предполажениях, либо на неверном понимании обстотельств, а также что следует критически отнестистись к показаниям свидетелей ФИО52, ФИО51, ФИО50 в виду их заинтересованности в исходе дела.

Судом установлено, что в том, что в период с 01.07.2016г. по 01.06.2021г. ФИО9, замещающий, должность директора МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» (далее – «ТРСК НМР»), наделённый в соответствии с уставом предприятия и трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ № полномочиями заключать и подписывать от имени МУП «ТРСК НМР» договоры, а также осуществлять оперативное распоряжение имуществом МУП «ТРСК НМР», финансовыми средствами, в том числе находящимися на расчетных счетах МУП «ТРСК НМР», и ФИО1, занимающим должность главного бухгалтера и являющимся фактическим руководителем общества с ограниченной отнесенностью «Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» (далее – ООО «Южсибэнергосбыт»), находясь на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, в нарушение Постановления администрации Новокузнецкого муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка согласования совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых муниципальными предприятиями Новокузнецкого муниципального района», без согласования с Администрацией Новокузнецкого муниципального района, от имени МУП «ТРСК НМР», заключили с ООО «Южсибэнергосбыт», в лице директора ФИО25 №5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, договор возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о неисполнении и отсутствии намерения исполнять п. 1.1.1 и п. 1.1.2 указанного договора. В связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 с использованием своего служебного положения и ФИО1, оказывающий содействие в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано похитили путем растраты вверенного ФИО9 имущества – денежные средства в общей сумме 12 661 500 рублей, находящиеся на расчетных счетах МУП «ТРСК НМР», которыми распорядились по собственному усмотрению, чем умышленно причинили ущерб предприятию в особо крупном размере 12 661 500 рублей.

Существо доводов стороны защиты о ненадлежащих методах ведения предварительного следствия в отношении ФИО9 и ФИО1 судом опровергаются как несостоятельные и надуманные, приведенных в обоснование избранной линии защиты.

Показания вышеназванных лиц объективно подтверждаются иными письменными доказательствами, полученными в соответствии с нормами уголовно – процессуального закона, в частности отчетом ООО ЦАК «Партнер» по результатам оказания услуг по сравнительному анализу уровня себестоимости и тарифов, оказываемых МУП «ТРСК НМР» услуг по передаче электроэнергии за 2019, актами об оказании услуг, актами сдачи-приемки по договору по договору № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016г., штатным расписанием ООО «Южсибэнергосбыт»; выписками по счету Банк «Левобережный» ООО «Южсибэнергосбыт»; аудиторскими заключениями о бухгалтерской отчетности МУП «ТРСК» Новокузнецкого муниципального района, счет-фактурами, платежными поручениями, заключениями экспертов. Процессуальные документы составлены с соблюдением требований закона, оснований подвергать сомнению изложенные в них обстоятельства у суда не имеется. Каких – либо нарушений норм уголовно – процессуального закона при собирании и закреплении доказательств органами предварительного следствия, влекущих их безусловное исключение из числа доказательств, допущено не было, как и отсутствуют основания для признания каких – либо их них недопустимыми доказательствами, поэтому они могут быть положены в основу приговора.

При этом, суд относится критически к показаниям подсудимых о том, что умысла на хищение денежных средств у них не было, необходимость заключения договора возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от 01.07.2016г. была обусловлена кадровым голодом в МУП «ТРСК НМР», указанный договор исполнялся реально в соответствии со всеми пунктами договора, и расценивает их позицию как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Показания ФИО9 и ФИО1 в указанной части опровергаются совокупностью доказательств исследованных в судебном заседании, в том числе показаниями ФИО25 №1, о том, что он ездил в рейды в качестве электромонтера, как работник МУП «ТРСК НМР», совместно с контролером, который составлял акт, который являлся также сотрудником МУП «ТРСК НМР», иные лица указанную работу не выполняли; свидетеля ФИО25 №2, который пояснил, что он был одновременно трудоустроен в МУП «ТРСК НМР» и ООО «Южсибэнергосбыт», однако являясь сотрудником ООО «Южсибэнергосбыт» в рейдах не участвовал; также на время трудоустройства в МУП «ТРСК НМР» ФИО61 был трудоустроен и в ООО «Южсибэнергосбыт»; показаниями свидетеля ФИО25 №18, который являлся электромонтером МУП «ТРСК НМР», имел 5 группу допуска по энергобезопасности, что его привлекали к осуществлению рейдов, для выполнения технической стороны вопроса, он устанавливал незаконное подключение провода и проводил отключение, никто иной провода не отрезал, и не мог этого сделать без специального допуска; показаниями свидетеля ФИО25 №5, согласно которых создать организацию ООО «Южсибэнергосбыт», ей предложил ФИО1, а она согласилась, и в период с октября 2015 по ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в должности директора ООО «Южсибэнергосбыт», однако фактическим руководителем ООО «Южсибэнергосбыт» всегда являлся ФИО1, он вел переговоры по заключению договоров, по направлению деятельности организации, владел доступом к расчетному счету и бухгалтерской базе данных организации. Она работала за ежемесячную заработную плату. ФИО1 у них была изначальная договоренность, что она не будет фактически осуществлять руководство, вести бухучет, вникать в деятельность организации, распоряжаться денежными средствами, а будет выполнять свою работу, связанную с составлением документов по коммерческому учету электроэнергии; заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, судом установлено, что ООО «Южсибэнергосбыт» никаких работ в рамках исполнения п. 1.1.1 и п. 1.1.2 договора № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ не выполняло, лишь получая на свои счета денежные средства от МУП «ТРСК НМР» то есть оформление работ носило формальный и фиктивный характер, оснований для их оплаты не имелось. Полученные денежные средства получали подсудимые ФИО9 и ФИО1, которые в последующем распорядились ими по своему усмотрению.

Представленная подсудимым ФИО1 в судебном заседании книга учета проверок приборов учета и безучетного/бездоговорного потребления электроэнергии ООО «Южсибэнергосбыт» которая, со слов ФИО1 велась как рабочий журнал выездов на территории с целью проверки работоспособности и проведения технического обслуживания и текущего ремонта приборов, не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, так как указанный журнал не является официальным документом ООО «Южсибэнергосбыт», внесение в указанные документы сведения, не подтверждают действительность их исполнения и не свидетельствуют о невиновности ФИО9 и ФИО1

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО9 по ч. 4 ст. 160 УК как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; подсудимого ФИО1 по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ как пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, при совершении подсудимым ФИО9 указанного преступления, последний противоправно, действуя с умыслом на получение материальной выгоды, истратил вверенное ему имущество – денежные средства, принадлежащие МУП «ТРСК НМР», против воли собственника, путем расходования этого имущества. 

При совершении подсудимым ФИО62 преступления, последний, противоправно, содействовала ФИО9 совершению растраты денежных средств у потерпевшего, путем предоставления информации, докукментов и средств совершения преступлений.

О наличии в действиях подсудимых корыстного умысла, направленного на хищение чужого имущества, свидетельствуют фактические действия подсудимых, установленные в ходе судебного разбирательства: ФИО1 являясь главным бухгалтером и фактическим руководителем ООО «Южсибэнергосбыт» предоставлял в МУП «ТРСК НМР» в целях растраты денежных средств МУП «ТРСК НМР» документы на оплату о якобы выполненных объемах услуг и работ по договору возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ФИО9, являясь должностным лицом –директором МУП «ТРС НМР» выполняющим административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции в Предприятии, будучи материально ответственным лицом за вверенное ему имущество МУП «ТРСК НМР», обладающий правом первой подписи финансовых документов, подписывал документы о приемке оказанных услуг и давал указания бухгалтеру МУП «ТРСК НМР», произвести по ним оплату в полном объеме, осознавая, что указанные услуги и работы не выполнены.

Судом установлено, что ФИО9 и ФИО1 действовали из корыстных побуждений, осознавали противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность причинения в результате их совершения имущественного ущерба и желали наступления таких последствий.

О совершении преступления в особо крупном размере свидетельствует ущерб, причиненный организации преступными действиями подсудимых - 12 661 500 рублей, который, согласно примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным размером, поскольку превышает 1 миллион рублей.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» полностью нашел свое подтверждение, поскольку ФИО9 являлся директором МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» наделён в соответствии с уставом предприятия и трудовым договором полномочиями по управлению предприятием, подписанию договоров и необходимой документации. Действия ФИО1 в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", как действия пособника при осуществлении растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и по ч. 3 ст. 160 УК РФ с указанием квалифицирующего признака «должностное положение». Совершенные подсудимыми хищения денежных средств, стало возможным лишь благодаря занимаемому ими служебному положению, которым они воспользовались.

Привлечение ФИО9 и ФИО1 в качестве обвиняемых соответствует положениям гл. 23 УПК РФ. Предъявленное ФИО9 и ФИО1 обвинение является конкретным, содержит надлежащее описание события преступления, время, место, способ его совершения и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Обвинительное заключение соответствует требованиям статьи 220 УПК РФ, нарушений уголовно-процессуального закона при его составлении, исключающих возможность постановления судом приговора не установлено

По изложенным обстоятельствам суд не соглашается с доводами защитников об оправдании подсудимого ФИО9 и ФИО1

При назначении каждому из подсудимых наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

ФИО9 участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.17 л.д.80), работает, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит (т.17 л.д. 77-78), состоит в браке, работает, судимостей не имеет.

ФИО1 участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т. 17 л.д.144, т.20 л.д.60) на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит (т.17 л.д. 141-142), в браке не состоит, работает, судимостей не имеет.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9 суд в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признает: привлечение подсудимого к уголовной ответственности впервые, состояние его здоровья и его близких родственников, наличие двух несовершеннолетних детей, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему путем частичного возмещения имущественного ущерба в сумме 103 000 рублей, а также направление денежных средств в сумме 33000 рублей на помощь участникам СВО в БФ «Ангелы и Соколы».

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд в соответствии с ч. 1 и ч.2 ст.61 УК РФ признает: привлечение подсудимого к уголовной ответственности впервые, отсутствие судимостей, состояние его здоровья, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему путем частичного возмещения имущественного ущерба в сумме 100 000 рублей, а также направление денежных средств в сумме 35000 рублей на помощь участникам СВО в БФ «Ангелы и Соколы».

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9 и ФИО1 судом не установлено.

В связи с наличием вышеуказанных смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает подсудимым ФИО9 и ФИО1 каждому наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в том числе совокупность обстоятельств, смягчающих наказание каждого, сведения о личности подсудимых, конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить ФИО9 и ФИО1 наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы, полагая, что именно данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному, позволит достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправлением подсудимых, предупреждением совершения ими новых преступлений.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания каждому из подсудимых, предусмотренного санкцией указанной выше статьи, суд не находит, а так же оснований для замены в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишения свободы принудительными работами не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения подсудимым ФИО9 и ФИО1 категории преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для назначения более мягкого наказания каждому подсудимому, чем предусмотрено за данные преступления, в соответствии со ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, либо личности виновных, по делу не установлено.

Суд не усматривает оснований для назначения каждому дополнительного наказания в виде ограничения свободы, с учетом личности виновных.

С учетом характера, степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности ФИО9 и ФИО1 совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд усматривает основания для назначения ФИО9 и ФИО1 наказания в виде условного осуждения с испытательным сроком с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей, так как исправление подсудимого не требует применения специального комплекса исправительных мер в условиях специализированного учреждения и возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Суд не усматривает оснований для назначения каждому подсудимому дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, с учетом личности виновных.

Прокурором Новокузнецкого района Кемеровской области в интересах МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района», заявлен иск о возмещении ущерба на общую сумму 12 661 500 рублей.

С учетом доказанности вины подсудимых в совершении преступления, заявленный прокурором Новокузнецкого района Кемеровской области иск в части возмещения МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» ущерба причиненного преступлением подлежит частичному удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При этом, определяя сумму подлежащую взысканию в качестве возмещении ущерба, причиненного преступлением суд учитывает, что ранее ФИО9 и ФИО1 в добровольном порядке произведена выплата МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» в сумме 203 000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» (407 028 106 26 000).

В связи с вышеизложенным, суд считает необходимым взыскать солидарно с ФИО9 и ФИО1 в пользу МУП «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» в счет возмещения ущерба причиненного преступлением денежные средства в размере 12 458 500 рублей, поскольку судом установлено, что ущерб причинен виновными действиями ФИО9 и ФИО1

Меру пресечения в отношении подсудимых, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить прежнюю, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Низовского ФИО112 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее с 04.08.2025г. до дня вступления приговора в законную силу.

Обязать ФИО29 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в инспекцию, не менять постоянного места жительства, без уведомления инспекции. 

ФИО3 ФИО113 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее с 04.08.2025г. до дня вступления приговора в законную силу.

Обязать ФИО3 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в инспекцию, не менять постоянного места жительства, без уведомления инспекции.

Меру пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать солидарно с Низовского ФИО114 и ФИО3 ФИО115 в пользу Муниципального унитарного предприятия «Территориальная распределительная сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» (ИНН 

<

***>) в счет в счет возмещения ущерба причиненного преступлением денежные средства в размере 12 458 500 рублей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

-системный блок DNS, в корпусе черного цвета (т. 7 л.д.150-155)- передать по принадлежности ФИО25 №5;

-системный блок DNS, в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Apple» модели «Iphone 11» в корпусе черного цвета, номер модели: MNDH3RU/A, IMEI 1: 35 385532 565832 6, IMEI 2: 35385532 565545 4, серийный номер: DX3F2MGYN73D (т.8 л.д.64-65)-передать по принадлежности ФИО1;

-устав ООО «Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» сопроводительные письма; сводные Акты первичного учета электрической энергии, ведомости объемов передачи электроэнергии потребителям МУП «ТРСК НМР», дополнительное соглашение № к договору возмездного оказания услуг №ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ДКПН/0518/1 купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № единственного учредителя ООО «Южно-Сибирская энергетическая сбытовая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества (квартиры) № КП/250917/1/ПД от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальные условия Договора поручительства 

<

***>/П-1 от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальные условия Кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; договор безвозмездного пользования квартирой № БП/102016/1 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; заявления (т. 7 л.д.150-155), договор безвозмездного пользования квартирой № БП/102016/1 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от 01.10.2015г.(т.8 л.д.64-65)-хранить в материалах уголовного дела;

- счет-фактуры, акты сдачи-приемки; копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительные соглашения; распоряжения администрации Новокузнецкого муниципального района; постановление администрации Новокузнецкого района; штатные расписания МУП «ТРСК Новокузнецкого района»; Дополнительное соглашение № к договору возмездного оказания услуг № ВОУ/01072016/1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; электронный носитель информации (флешкарта) в корпусе черного цвета с надписью «Silicon Power 4 GB» (т. 8, л.д. 161-163)- хранить в материалах уголовного дела;

- трудовые договоры №, №; соглашение о расторжении трудового договора от 17.01.2022г., договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки услуг (т. 9, л.д. 55,71-72) -хранить в материалах уголовного дела;

-личные карточки, трудовые договоры №,83,14 ФИО25 №2, ФИО14 А.Г., ФИО46; приказы (распоряжение) о приеме работника ФИО25 №2, ФИО14 А.Г., ФИО46 на работу; приказы (распоряжение) о переводе ФИО14 А.Г., ФИО46 на другую работу; приказы (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ФИО25 №2, ФИО14 А.Г., ФИО46; соглашение о расторжении трудового договора с ФИО46 по соглашению сторон (т. 9, л.д. 101-102)- хранить в материалах уголовного дела;

- результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу: (т. 14, л.д. 31-33, т. 15, л.д. 25-37, 15, л.д. 62-63) хранить в материалах уголовного дела

- платежные поручения; оптический диск с номером на посадочном отверстии № (т. 15, л.д. 222-228т. 16, л.д. 56-57) хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видеоконференц-связи. Кроме того, осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Д.А. Некрасов