№ 1-525/2024

УИД №66RS0005-01-2024-005653-74

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

24 октября 2024 года г.Екатеринбург

24 октября 2024 года Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга в составе: 

председательствующего судьи Чистяковой Н.Г.

с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Насибуллиной А.А.

защитника адвоката Вяткиной Н.В.

подсудимого ФИО1

при секретаре Малютиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего ****** зарегистрированного и проживающего: 

<

адрес>, ранее не судимого,

в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживался, 08.08.2024 избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2022 года, не позднее 11.11.2022, у ФИО1, находящегося в близи КПП № 1 со стороны г.Нижняя Тура Свердловской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действующего умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получившего предложение от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице - генеральном директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, в уставном капитале вновь создаваемого ****** (******), и согласившегося на данное предложение, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице в ******. 11.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь в помещении ресторана быстрого питания «KFC» (КФС), расположенного по адресу: 

<

...>, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, действуя умышленно, не имея намерений вести организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность во вновь создаваемом ******, рассчитывая на получение денежного вознаграждения в размере 20000 рублей, передал неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № ******, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как о генеральном директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей в уставном капитале ******. Далее 11.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь в помещении ресторана быстрого питания «KFC» (КФС) по адресу: 

<

...>, преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица - ****** и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица - генеральном директоре, необходимо в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных им усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица при содействии сотрудника АО «Альфа-Банк», не осведомленного о его преступных намерениях, прошел процедуру идентификации в удостоверяющем центре АО «Калуга Астрал» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, при этом предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО1), как о генеральном директоре ******, то есть сведений о нем, как о подставном лице. Затем 17.11.2022 в период с 09:00 до 10:30 ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> после проведения выездным менеджером - сотрудником АО «Альфа-Банк», оказывающем юридические услуги очной идентификации, получил сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставил доступ к нему неустановленному лицу для подписания от его имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ****** для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – генеральном директоре ******. Не позднее 17.11.2022 неустановленное лицо, находясь на территории г.Екатеринбурга, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице ФИО1, используя предоставленные им паспортные данные, подготовило документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставляемые при государственной регистрации вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации при создании ******, решение № ****** единственного учредителя ****** от 11.11.2022, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права 

<

адрес>, копию паспорта ФИО1, которые 17.11.2022 посредством использования электронной подписи, выданной 17.11.2022 АО «Калуга Астрал» на имя ФИО1, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направило в электронном виде через сайт ФНС России в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, находящейся по адресу: 

<

...> для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о подставном лице в ******, заявка зарегистрирована 17.11.2022 за № № ******. 22.11.2022 в период с 09:00 до 18:00 по адресу: г.Екатеринбург Верх-Исетский район ул.Хомякова д.4 заместителем начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным номером № ****** о создании ******, ИНН № ******, расположенного по адресу: 

<

...> и о ФИО1, как о генеральном директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, в уставном капитале ******. При этом ФИО1, являясь подставным лицом, не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации.

ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В один из дней в ноябре 2022 года, не позднее 23.11.2022, ФИО1, достоверно зная, что в зарегистрированном на его имя юридическом лице он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность, управлять им, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на данное юридическое лицо и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера № ****** и адреса электронной почты ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст.3 Федерального закона №161 – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1 из корыстных побуждений возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. Далее, в период времени с 23.11.2022 по 15.02.2023 ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на ****** и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетные счета в следующих банках.

23.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> в ходе личной встречи с представителем ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ и подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с целью открытия расчетного счета и получение банковской карты, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. После чего сотрудники ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поскольку тот не сообщил им о своих преступных намерениях, предоставили ФИО1 корпоративную банковскую карту № ****** на имя держателя ФИО1. 23.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, ранее указанный ФИО1, для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами ******, а также корпоративную банковскую карту № ****** на имя держателя ФИО1, открытую в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие». 24.11.2022 сотрудники ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> открыли расчетный счет № ****** и специальный карточный счет № ****** на ****** и на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами, которые были получены неустановленным лицом. Таким образом, 23.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчётными счетами ******:

- № ******, открытым 24.11.2022 в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», расположенному по адресу: 

<

...> на который в период с 16.02.2023 по 17.02.2023 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек и израсходованы денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек;

- № ******, открытым 24.11.2022 в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», расположенному по адресу: 

<

...> на который в период с 16.02.2023 по 22.02.2023 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 300 400 рублей 00 копеек и израсходованы денежные средства в сумме 300 400 рублей 00 копеек.

Далее, 23.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь в помещении кафетерия, расположенного по адресу: 

<

...> в ходе личной встречи с представителем АО «Райффайзенбанк» предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя № ****** о создании ****** и подал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, получение банковской карты, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. 23.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь возле помещения кафетерия, расположенного по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, ранее указанный ФИО1 для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами ******, также неименную банковскую карту ID № ******, четыре последних цифры которой «№ ******», открытую в АО «Райффайзенбанк». 23.11.2022 сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> открыли расчетный счет № ****** на ****** и на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении ФИО1, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетным счетом, которые были получены неустановленным лицом. Таким образом, 23.11.2022 в дневное время ФИО1, находясь возле помещения кафетерия, расположенного по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчётным счетом ****** № ******, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», расположенному по адресу: 

<

...> на который в период с 23.11.2022 по 01.02.2024 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 195 500 рублей 00 копеек и израсходованы денежные средства в сумме 195 500 рублей 00 копеек.

Далее, 09.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...> предоставил сотруднику ПАО «Росбанк» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя № ****** о создании ****** и подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг, в том числе об открытии расчетного счета и получение банковской карты, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиска печати. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. 09.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, ранее указанный ФИО4 для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, открыли расчетный счет № ****** на ******, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении ФИО1, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетным счетом, которые были получены неустановленным лицом. 27.12.2022 сотрудники ПАО «Росбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> выдали ФИО1 банковскую карту № ****** на имя держателя и пин-конверт для последующего дистанционного управления расчетным счетом, которые ФИО1 27.12.2022 в дневное время, находясь возле отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки неустановленному лицу. Таким образом, в период времени с 09.12.2022 по 27.12.2022 ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчётным счетом ****** № ******, открытым 13.12.2022 в ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: 

<

...> на который с 21.12.2022 по 09.10.2023 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 1 005 рублей 00 копеек и израсходованы денежные средства в сумме 1 005 рублей 00 копеек.

Далее, 13.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя № ****** о создании ******, и подал заявление о присоединении, в том числе об открытии расчетного счета и получение банковской карты, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. 13.12.2022 сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> открыли расчетный счет № ****** на ******, выдали ФИО1 банковскую карту № ****** на имя держателя, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении ФИО1, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетным счетом. Далее, 13.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, содержащий логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом ****** № ******, открытым в ПАО «Сбербанк России», с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания, также банковскую карту № ******, открытую в ПАО «Сбербанк России». Таким образом, 13.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчётным счетом ****** № ******, открытым 13.12.2022 в ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

...> на который в период с 13.12.2022 по 15.02.2023 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 605 839 рублей 00 копеек и израсходованы денежные средства в сумме 605 839 рублей 00 копеек.

Далее, 13.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> в ходе личной встречи с представителем ПАО Банк «ВТБ» предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя № ****** о создании ******, и подал заявление о предоставлении услуг банка с целью открытия расчетного счета и получение банковской карты, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, ранее указанный ФИО1 для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами. 14.12.2022 сотрудники ПАО Банк «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> открыли расчетный счет № ****** на ****** и на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами, которые были получены неустановленным лицом. 21.12.2022 сотрудники ПАО Банк «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> открыли расчетный счет № ****** на ******, и на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетными счетами, которые были получены неустановленным лицом. 27.12.2022 сотрудники ПАО Банк «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> выдали ФИО1 банковскую карту № ****** на имя держателя и пин-конверт для последующего дистанционного управления расчетными счетами, которые ФИО1 27.12.2022 в дневное время, находясь возле отделения ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности передал из рук в руки неустановленному лицу. Таким образом, в период с 13.12.2022 по 27.12.2022 ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> а также находясь возле отделения ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчётными счетами ******:

- № ******, открытым 14.12.2022 в ПАО Банк «ВТБ», расположенному по адресу: 

<

...> на который с 16.12.2022 по 29.09.2023 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 525 рублей 00 копеек и израсходованы денежные средства в сумме 525 рублей 00 копеек;

- № ******, открытым 21.12.2022 в ПАО Банк «ВТБ», расположенному по адресу: 

<

...> по которому движение денежных средств отсутствовало.

Далее, 27.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь в отделении ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

...> предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, решение единственного учредителя № ****** о создании ******, и подал заявление об открытии банковского счета № ******, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. 27.12.2022, сотрудники ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> открыли расчетный счет № ****** на ******, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении ФИО1, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетным счетом. Далее, 27.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, содержащий логины и пароли для дистанционного управления расчетным счетом ****** № ******, открытым в ПАО «Банк Синара», с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ****** № ******, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Синара», расположенному по адресу: 

<

...> по которому движение денежных средств отсутствовало.

Далее, 27.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> в ходе личной встречи с представителем АО «Альфа-Банк» предоставил документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении и подключении услуг банка с целью открытия расчетного счета и получение банковской карты, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. 27.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, ранее указанный ФИО1 для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, а также банковскую карту № ******, открытую в АО «Альфа-Банк». 27.12.2022 сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: г.Екатеринбург ул.8 марта д.194, открыли расчетный счет № ****** на ******, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении ФИО1, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетным счетом, которые были получены неустановленным лицом. Таким образом, 27.12.2022 в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ****** № ******, открытым 27.12.2022 в АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: г.Екатеринбург ул.8 марта д.194, на который с 27.12.2022 по 01.03.2023 для неправомерного осуществления финансовых операций поступили денежные средства в сумме 1 002 016 рублей 75 копеек и израсходованы денежные средства в сумме 1 002 016 рублей 75 копеек.

Далее, 15.02.2023 в дневное время ФИО1, находясь в отделении ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

...> предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ и подал заявление в виде электронного документа используя систему дистанционного банковского обслуживания об открытии банковского счета и активации корпоративной банковской карты № ******, указав адрес электронной почты ****** и абонентский номер телефона № ****** для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, предоставленные ему неустановленным лицом для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ******. 15.02.2023, сотрудники ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, по адресу: 

<

...> открыли расчетный счет № ****** на ******, на абонентский номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении ФИО1, направили логин, пароль и электронную ссылку для последующего дистанционного управления расчетным счетом. Далее, 15.02.2023 в дневное время ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

...> по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: передал из рук в руки неустановленному лицу неустановленный телефонный аппарат, позволяющий использовать абонентский номер № ******, содержащий логины и пароли для дистанционного управления расчетным счетом ****** № ******, открытым в ПАО «Банк Синара», с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, 15.02.2023 в дневное время ФИО1, находясь возле отделения ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

...> являясь подставным лицом - генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчётным счетом ****** № ******, открытым 15.02.2023 в ПАО «Банк Синара», расположенному по адресу: 

<

...> по которому движение денежных средств отсутствовало.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ******, а именно логина и пароля для дистанционного управления расчетными счетами, а также банковских карт, получив за указанные действия денежное вознаграждение в размере 20000 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному ему обвинению по ст.ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признал полностью, пояснил, что с обвинением полностью согласен, фактические обстоятельства совершения преступления органом предварительного следствия установлены и изложены в обвинении верно. В ноябре 2022 года к нему подошел неизвестный мужчина, представился по имени ФИО20 или ФИО21, который предложил ему заработать 20000 рублей за открытие на его имя юридического лица и банковских счетов и передаче ему банковских карт и иных сведений о счетах. По прибытию в г.Екатеринбург на Северном автовокзале его встретил мужчина по имени ФИО22. С ФИО23 на метро он доехал до площади 1905 года, направились в кафе. Находясь в указанном кафе, он по просьбе ФИО24 передал свой паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность. С его паспорта мужчина списал данные, а также сфотографировал его. Потом в этом же кафе мужчина дал ему на подпись много документов, среди которых были также решение единственного учредителя о создании общества. Также он сообщил, что нужно будет открыть несколько счетов. После этого, ему на подпись предоставил ряд документов, из которых он и узнал название организации ******. Также приходила женщина, она представилась сотрудником АО «Альфа Банк», он подписывал документы для создания электронной цифровой подписи. Также мужчина ему сообщил, что необходимо будет еще приехать несколько раз для посещения кредитных организаций и открытия счетов. Примерно через десять дней ему позвонил ФИО25 и сообщил, что нужно приехать в условленный им день. Также по указанию ФИО26 он в ноябре и в декабре 2022 года, а также в феврале 2023 года приезжал в г.Екатеринбург с целью открытия счетов в различных банках, получения банковских карточек, а также логинов и паролей для управление счетами удаленным доступом. Он открывал счета не только в офисах банков, но и через выездного менеджера, встреча была в ТЦ «Пассаж». Сотрудниками банков ему разъяснялось о недопустимости передачи указанных сведений третьим лицам, о чем он расписывался в документах. Он лично посетил ПАО «Сбербанк России», АO «Райффайзенбанк», АО «Альфа Банк». В указанные банки его возил ФИО27. В помещение банка он заходил один, ФИО28 оставался сидеть в машине. Перед тем, как ему идти в банк, ФИО29 его учил, что нужно говорить в банках, если будут задавать вопросы, связанные с деятельностью фирмы. После того как он в банке оформлял расчетные счета, банковские карты и получал логин и пароль, он отдавал все полученные им банковские карты, а также конверты с логинами и паролями для управления расчетным счетом удаленным доступом ФИО30. За все его действия, связанные с оформлением юридического лица на его имя, открытие счетов и передачу сведений, ему фактически заплатили 20000 рублей наличными средствами, платили частями каждый раз, когда он приезжал, оплачивали проезд и питание. Намерений осуществлять руководство юридического лица ****** у него не было изначально, он ничего в этом не понимает. Он осознавал, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ******, и что не имеет условий для ее осуществления. Где находится офис ******, он не знает. Открывая в банках счета на ООО «СПЕКТ-СТ» и передавая другим лицам электронные средства, электронные носители информации, он осознавал, что они предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Свою вину в представлении документов для образования юридического лица на подставное лицо, а также в передаче банковских карт, логинов и паролей для управления счетами удаленным доступом третьим лицам он признает полностью, в содеянном раскаивается, приносит извинения обществу и государству. 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. 

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия (л.д.79-80 т.1), где поясняла, что она работает в должности коммерческого директора ФИО31. Основным видом деятельности ИП является сдача коммерческой недвижимости в аренду. Помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение № ******, находится в собственности ФИО32. По своей должности она осуществляет оформление договоров аренды, их сопровождение, отслеживание оплаты, взаимодействие с арендаторами. Гарантийное письмо о согласии на государственную регистрацию ****** по адресу: 

<

адрес> помещение № ****** от 11.11.2022 составляла она. После составления гарантийных писем ИП ФИО13 подписывает их. Кто именно обращался за предоставлением помещения для государственной регистрации ******, не помнит. Оплата производилась наличными денежными средствами в сумме 12000 рублей. В отношении ****** в налоговый орган было направлено заявление по форме Р34002 – заявление заинтересованного лица о недостоверности адреса, так как арендатор, после получения гарантийного письма, не осуществлял свою деятельность в арендуемом помещении, на связь не выходил. О том, что генеральным директором ****** является подставное лицо, ей известно не было.

В соответствии со ст.281 ч.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетелей Свидетель №1 (л.д.76-78 т.1), Свидетель №3 (л.д.95-99 т.2), Свидетель №4 (л.д.100-104 т.2), Свидетель №5 (л.д.105-109 т.2), данные на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №1 (государственный инспектор отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга) на предварительном следствии пояснила, что 17 ноября 2022 года в ИФНС под входящим номером № ****** поступили предусмотренные статьей 12 Закона № 129-ФЗ документы в отношении ******: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, заявление о создании юридического лица по форме Р11001, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Заявителем выступил ФИО1. Документы были предоставлены в ИФНС по каналам связи посредствам сети Интернет, подписаны электронной цифровой подписью, выданной Акционерным Обществом «Калуга Астрал». Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный законом № 129-ФЗ срок, то есть три дня, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в ЕГРЮЛ имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из ЕГРЮЛ находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале ФНС России. Поступившие от заявителя ФИО1 документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом 22.11.2022 было принято решение о государственной регистрации юридического лица ******, присвоен № ******. Согласно сведениям ЕГРЮЛ руководителем и единственным участником ****** является ФИО1. Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО1. 03.04.2024 было принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ по причине внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений ******. Сотрудники Инспекции не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, представленные документы соответствовали закону, в связи с чем произошла регистрация вышеуказанного пакета документов, и в последствии в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании ****** директором которого являлся ФИО1

Свидетель Свидетель №3 (старший специалист управления безопасности Уральского Банка ПАО Сбербанк) на предварительном следствии пояснил, что 13.12.2022 в дополнительном офисе № ****** ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, открыт расчетный счет ****** № ******, к расчетному счету был подключен пакет услуг «Набирая обороты». Директор организации ФИО1 13.12.2022 лично обратился в дополнительный офис № ******, клиентским менеджером являлась ФИО3. ФИО1 представил менеджеру необходимый пакет документов ******, копия паспорта ФИО1, копия решения единственного участника общества от 11.11.2022, копия листа записи из ЕГРЮЛ от 22.11.2022 в отношении ******, копия свидетельства о постановке ****** на налоговый учет. Далее согласно представленным документам менеджер внесла в базу банка необходимые сведения. После чего, менеджер из базы банка выгрузила заявление о присоединении, согласно которому ФИО1 был указан абонентский номер № ******, на который будут приходить СМС-сообщения, а также адрес электронной почты: ******. Номер телефона при открытии расчетного счета необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона-пароль, является электронной цифровой подписью клиента. Кроме того, к счету № ****** ****** выпущена дебетовая бизнес-карта № ****** с пластиковым носителем. Согласно информационным системам банка карта выпущена и выдана 13.12.2022. Услуга СМС-информирования по карте была подключена на номер телефона № ******. Для открытия расчетного счета ФИО1 представлен паспорт, его личность была идентифицирована. Согласно информационным ресурсам Банка указанный счет ****** № ****** закрыт 15.02.2023. Для управления счетом ФИО1 предоставлен доступ к «Сбербанк Бизнес Онлайн», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или через интернет-сайт. Логин для доступа Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит Логин, после чего на телефон клиента приходит автоматически Пароль (сгенерированный программой). При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием счетов. Подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС- сообщения с кодом) и электронный носитель информации пластиковую корпоративную карту. Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета Клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснования её законности.

Свидетель Свидетель №4 (главный менеджер группы обслуживания и развития корпоративного бизнеса ДО «Юбилейный» ПАО «ВТБ») на предварительном следствии пояснила, что расчетный счет на ****** ИНН № ****** открыт 14.12.2022 в банке «ВТБ» (ПАО), так же расчетный счет за № ****** открыт 21.12.2022 в банке «ВТБ» (ПАО). Директор организации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В момент обращения ФИО1 была выдана моментальная корпоративная карта. Менеджер по привлечению корпоративных клиентов ФИО14 сам идентифицировал представителя клиента и проверил его полномочия на месте встречи, в чек-листе поставил свои рекомендации к обслуживанию. Для открытия расчетного счета ФИО1 представил паспорт, и его личность была идентифицирована по паспорту. В акте приёма-передачи документов имеется отметка, что персональное суждение и фото клиента размещено на ресурсе банка. Встреча была 13.12.2022, а дата открытия счета произведена 14.12.2022 и 21.12.2022. Также ФИО1 предоставил свои анкетные данные, для ****** номер телефона № ******, электронную почту ******. С ФИО1 был заключен договор от 14.12.2022 без номера, то есть о предоставлении услуг банка, в котором отражены все условия договора. По условиям договора ****** расчетный счет открыт рублевый, карточка образцов подписи оформлялась одновременно с заявлением о предоставлении услуг банка, образец подписи только его, других нет. Номер телефона нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. С теми же целями нужен и адрес электронной почты. Таким образом, связка номера телефона и пароль является электронной цифровой подписью клиента. С условиями открытия расчетного счета и тарифом клиент ознакомился лично. Для управления счетом ФИО1 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Онлайн», это личный кабинет клиента, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Логин для доступа в Интернет Банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на его номер автоматически приходит пароль (сгенерированный программой). Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств. Третьи лица могли воспользоваться расчетными счетами ******, то есть совершать при помощи него банковские операции, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том случае если ФИО1 передал им логин и пароль телефона, на который приходят СМС – пароли. 

Свидетель Свидетель №5 (главный менеджер по обслуживанию юридических лиц АО «Райффазенбанк») на предварительном следствии пояснила, что 23.11.2022 было подписано заявление на открытие счета генеральным директором ФИО1 компания ******. ФИО1 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффазенбанк» от 23.11.2022, в котором указано, что он желает подключить «Мобильное приложение», и предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», при помощи которых осуществляется дистанционное управление расчетным счетом (дистанционное банковское обслуживание) с помощью номера телефона № ****** электронной почты ******. Также ФИО1 указал, что желает получить банковскую карту «Бизнес 24/7. Оптимальная», для подключения СМС-уведомлений. 23.11.2022 в отношении ****** открыт счет № ******, который обслуживается в офисе АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> ФИО1 была выдана неименная банковская карта № ****** последние 4 цифры карты № ******. Для активации карты пользователем, необходимо на сайте или в личном кабинете клиента АО «Райффайзенбанк» перейти по ссылке «Активация карты и назначение ПИН-кода», где в открывшемся диалоговом окне необходимо ввести номер карты, месяц и год, до которого действует карта, а также CVV. При заполнении указанных данных клиент формирует ПИН-код банковской карты, состоящий из 4 цифр. После открытия счета на электронную почту, указанную в заявлении, отправляется ссылка для активации интернет-банка, по которой он переходит и устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего, получает доступ к дистанционному банковскому управлению счетом путем введенная логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица, лицо в мобильном приложении, либо в личном кабинете на сайте банка, на чье имя открыт расчетный счет, формирует транзакцию, после чего, для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении на открытие расчетного счета, отправляется СМС-код, который вводится на сайте либо в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчетного счета лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на данную почту, в связи с чем, не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанном в заявлении, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетном счета. 23.11.2022 ФИО1 получил корпоративную карту Карта 24/7 Оптимальная неименная банковская карта № ******, последние 4 цифры карты № ****** при помощи которой возможно вносить, снимать, либо пользоваться безналичным расчетом, поэтому данную карту можно рассматривать как электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи денежных средств. 23.11.2022 при составлении заявления на открытие расчетного счета и получение банковской карты, в соответствии с Федеральным законодательством РФ и в соответствии с внутренними приказами АО «Райффайзенбанк», сотрудником банка ФИО15 разъясняются положения ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ФИО1 банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету.

Также в судебном заседании были исследованы письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела, подтверждающие виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений:

- ответ АО «Калуга Астрал» (л.д.46-53 т.1), согласно которому ФИО1 ИНН № ****** является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал»;

- протокол осмотра документов от 08.06.2024 (л.д.54-63 т.1), согласно которому осмотрены документы из ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга (л.д.65 т.1);

- протокол осмотра места происшествия от 24.07.2024 (л.д.31-37 т.1), согласно которому осмотрено помещение Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенное по адресу: 

<

...> в котором производилась регистрация ****** в ЕГРЮЛ;

- протокол осмотра места происшествия от 30.07.2024 (л.д.40-44 т.1), согласно которому осмотрено место регистрации юридического лица ****** ИНН № ******, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>;

- протокол осмотра предметов от 23.07.2024 (л.д.66-72 т.1), согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ******, выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, код № ******. Реквизиты документа, удостоверяющего личность - паспорта на имя ФИО1, совпадают с реквизитами, имеющимися в заявлении о государственной регистрации юридического лица (Форма № Р11001) при создании ******, представленного в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга УФНС России по Свердловской области;

- протокол выемки от 24.07.2024 (л.д.91-96 т.1), согласно которому изъяты копии документов, содержащихся в юридическом досье (деле) ****** на 10 листах в ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

- юридическое досье (дело) ******, изъятое 24.07.2024 при производстве выемки в ПАО Банк ФК «Открытие» (л.д.138 т.1);

- протокол осмотра документов от 25.07.2024 (л.д.97-136), согласно которому осмотрен СD-R диск № LH3176_CL13121871_D4 (л.д.137 т.1), юридическое досье (дело) ****** изъятое 24.07.2024 при производстве выемки в ПАО Банк ФК «Открытие»; 

- ответ АО «Райффайзенбанк» от 22.07.2024 № 139341-МСК-ГЦОЗ/24 (л.д.142-145 т.1), согласно которому 23.11.2022 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> открыт счет № ****** на ******. Данный счет открыт ФИО1 по которому имеется движение денежных средств;

- протокол выемки от 15.07.2024 (л.д.151-154 т.1), согласно которому изъяты копии документов, содержащихся в юридическом досье (деле) ****** на 6 листах в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>; 

- юридическое досье (дело) ******, изъятое 15.07.2024 при производстве выемки в АО «Райффайзенбанк» (л.д.166 т.1);

- протокол осмотра документов от 16.07.2024 (л.д.155-165 т.1), согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в юридическом досье (деле) ******, полученные в ходе выемки 15.07.2024 в АО «Райффайзенбанк»;

- протокол осмотра документов от 22.06.2024 (л.д.170-186 т.1), согласно которому осмотрен ответ ПАО «Росбанк» и СD-диск (л.д.187 т.1) поименованный как «запрос СО/742 от 13.05.2024» о том, что клиентом ****** ИНН № ****** открыт счет расчетный № ****** 13.12.2022;

- протокол выемки от 15.07.2024 (л.д.196-199 т.1), согласно которому изъяты копии документов, содержащихся в юридическом досье (деле) ****** в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>; 

- юридическое досье (дело) ******, изъятое 15.07.2024 при производстве выемки в ПАО «Сбербанк» (л.д.229 т.1);

- протокол осмотра предметов и документов от 16.07.2024 (л.д.200-227 т.), согласно которому осмотрены документы, содержащие в юридическом досье (деле) ******, полученные в ходе выемки 15.07.2024 в ПАО «Сбербанк», СD-R диск № LH3184_CE24042593_D3 ПАО «Сбербанк» от 05.06.2024 (л.д.228 т.1);

- ответ ПАО «ВТБ» от 13.06.2024 № 249024/422278 (л.д.2-5 т.2), согласно которому ****** открыт счет 14.12.2022 № ****** и счет 21.12.2022 № ****** в ДО «Уралмаш» Филиала № 6602 Банка ВТБ (ПАО) по адресу 

<

...>; 

- протокол выемки от 15.07.2024 (л.д.10-13 т.2), согласно которому изъяты копии документов, содержащихся в юридическом досье (деле) ****** на 26 листах в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>; 

- юридическое досье (дело) ******, изъятое 15.07.2024 при производстве выемки в ПАО Банк «ВТБ» (л.д.48 т.2);

- протокол осмотра документов от 16.07.2024 (л.д.14-47), согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в юридическом досье (деле) ******, полученные в ходе выемки 15.07.2024 в ПАО Банк «ВТБ»;

- протокол осмотра предметов от 22.06.2024 (л.д.52-79 т.2), согласно которому осмотрен СD-R диск № LH3179 BG 07032525 D4 (л.д.80 т.2), направленный в качестве приложения к ответу на запрос от АО БАНК «СИНАРА» от 10.06.2024 № 206/2146, содержащий копии документов из банковского досье ******;

- ответ АО «Альфа-Банк» от 28.06.2024 исх. № 941/354680 (л.д.83-94 т.2), согласно которому на основании заявления о присоединении и подключении услуг ****** ИНН № ****** руководителя ФИО1 27.12.2022 в ДО «Екатеринбург-улица Южная» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Екатеринбург ул.8 Марта д.194, открыт счет № ****** на ******, выпущена к указанному счету пластиковая карта № ****** 27.12.2022. 

Исследовав доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений доказана. Доказательства добыты с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Совокупность доказательств суд считает достаточной для решения вопроса о виновности подсудимого. 

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что ФИО1 при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ему обвинении, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За основу при установлении фактических обстоятельств совершения преступления и вынесении приговора суд берет показания самого подсудимого ФИО1, который вину в совершении преступлений признал полностью, дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Также за основу суд берет показания допрошенных по уголовному делу свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 и письменные доказательства, в том числе, документы, полученные из ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, а также банков, в которых были открыты расчетные счета ******. Указанные доказательства являются допустимыми, достоверными, полностью согласуются между собой. Из показаний подсудимого ФИО1 следует, что он предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ, для регистрации себя в качестве учредителя и директора ****** за денежное вознаграждение, хотя осознавал, что осуществлять деятельность организации не будет, руководить организацией не будет. Также предоставил средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам следующих финансово-кредитных организаций: ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа Банк», выданные указанными банковскими организациями и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ******. Эти показания подсудимого полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу, в том числе представленными документами из банков. Умысел подсудимого ФИО1 на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается как его показаниями в ходе предварительного следствия, так и фактическим характером его действий. 

Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для систем «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету. 

Судом установлено, что ФИО1, сообщая сотрудникам банков информацию о номере телефона и адресе электронной почты другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежа, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передал (сбыл) другому лицу. При этом ФИО1 понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам ****** в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия подсудимого ФИО1 следует квалифицировать по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства дела.

Преступление, предусмотренное ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории преступлений небольшой тяжести.

Преступление, предусмотренное ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких преступлений. Фактических оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется. 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по обоим составам преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; оказание помощи близким родственникам (ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

ФИО1 ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно. 

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств (активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; оказание помощи близким родственникам), положительные характеризующие данные о личности подсудимого, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить подсудимому ФИО1 по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении наказания подсудимому ФИО1 по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает положения ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд считает, что по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации подсудимому ФИО1 следует назначить наказание в виде обязательных работ.

При назначении подсудимому наказания по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не применяются, поскольку правила ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершенное преступление. 

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, смягчающие обстоятельства, данные о личности, суд считает, что исправление подсудимого ФИО1 и достижение целей наказания возможно без его изоляции от общества. Суд считает возможным назначить подсудимому ФИО1 итоговое наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации (условное осуждение) с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства – документы и диски следует хранить при уголовном деле, паспорт гражданина РФ ФИО1 – оставить по принадлежности у ФИО1

В соответствии со ст.132 ч.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Подсудимый ФИО1 не работает, обучается в техникуме, находится на иждивении своей матери и отчима, доходов не имеет. Учитывая имущественную несостоятельность подсудимого, суд считает возможным освободить подсудимого ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, отнести процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве на предварительном следствии, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст.297-299, 301-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 наказание:

по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде двухсот сорока часов обязательных работ;

по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде одного года лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.71 ч.1 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде ОДНОГО года ДЕСЯТИ дней лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

В соответствии со ст.73 ч.5 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать ФИО1 в течение испытательного срока периодически один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без уведомления указанного органа место жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия, отнести за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 - оставить по принадлежности у ФИО1; 

- регистрационное дело ИФНС на ******, СD-R диск № LH3176_CL13121871_D4 ПАО Банк «ФК Открытие», юридическое досье (дело) на ******, полученное от ПАО Банк «ФК Открытие», юридическое досье (дело) на ******, полученное от АО «Райффайзенбанк», СD-R диск № LH31820018080156D1 ПАО «Росбанк», СD-R диск № LH3184_CE24042593_D3 ПАО «Сбербанк», юридическое досье (дело) на ******, полученное от ПАО «Сбербанк», юридическое досье (дело) на ******, полученное от ПАО Банк «ВТБ», СD-R диск № LH3179 BG 07032525 D4 АО Банк «Синара» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток со дня постановления через Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий