К делу № (1-594/2023;)

УИД 23RS0№-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Краснодар 03 мая 2024 года

Советский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи Работкина А.В.

с участием: 

государственного обвинителя прокуратуры Карасунского округа г. Краснодара 

ФИО39

подсудимого ФИО27 Р.Р. 

защитника - адвоката ФИО58, предоставившего ордер №,

при секретаре ФИО40

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3, 

<

адрес> области, гражданина РФ, имеющего полное среднее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего ООО « КЗПРМ» в должности генерального директора,, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, п «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО27 Р.Р. совершил мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же, ФИО27 Р.Р. совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на хищения денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц, группой лиц по предварительному сговору, под предлогом поставки растительного масла, разработало преступный план, согласно которого, для совершения преступления планировало использовать реквизиты и банковские счета подконтрольного юридического лица. Реализуя свой преступный умысел данное неустановленное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ обнаружив в сети «Интернет» на сайте «Авито» объявление о продаже ООО «Грузавто», 

<

данные изъяты>, решило приобрести данное юридическое лицо, и приискать соучастника, предложив ему выступить в качестве нового учредителя и генерального директора данного ФИО23, а ФИО6 неосведомленное о преступном умысле лицо, роль которого заключалась в юридическом сопровождении сделки купли-продажи ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обнаружив в сети Интернет на сайте «Авито» объявление об оказании юридических услуг, размещенное ФИО17 №4, не осведомленным о преступном умысле неустановленного лица, в ходе телефонного разговора достигли устной договоренности за денежное вознаграждение оказать юридическое сопровождение сделки купли-продажи ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>. 

Затем неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, нашел ФИО2, которому сообщил о своем намерении на хищении денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц, под предлогом поставки растительного масла, с использованием реквизитов и банковских счетов подконтрольного юридического лица и предложил ФИО2 выступить в качестве учредителя, генерального директора ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, на которые планировалось в целях хищения получать денежные средства от контрагентов, осуществлять поиск организаций, действительно осуществляющих производство и реализацию растительного масла, вести видеосъемку с их производственных помещений под видом покупателя, для последующей демонстрации данного процесса потенциальным покупателям, в целях введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений и реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства по поставке растительного масла. Получив согласие ФИО2, неустановленное лицо вступило с ним в предварительный сговор. 

Продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленным лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 Р.Р., действуя согласованно с данным неустановленным лицом, прибыл в 

<

адрес>, где встретился, в неустановленном месте, с учредителем и генеральным директором ООО «Грузавто», ИНН, 

<

***>, ФИО17 №2, неосведомленной о преступном умысле ФИО27 Р.Р. и неустановленного лица, которая в соответствии с достигнутой договоренностью издала приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО27 Р.Р. в должность генерального директора ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленным лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 Р.Р., встретился с ФИО17 №2, неосведомленной о преступном умысле ФИО27 Р.Р. и неустановленного лица и руководствуясь корыстными побуждениями, подписал документы: заявление о принятии ФИО27 Р.Р. в ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, и продаже ему доли в уставном капитале ФИО23 в размере 50% от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО27 Р.Р. в состав ФИО1 ООО «Грузавто», согласно которых, ФИО27 Р.Р. приобрел 50% доли уставного капитала ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, а ФИО6 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р14001. После чего указанные документы были посредством информационно-телекоммуникационных сетей направлены в МИФНС № по 

<

адрес>, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО27 Р.Р. как об учредителе, владельце 50% доли уставного капитала и генеральном директоре ООО «Грузавто» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, помещение 6.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласованно с неустановленным лицом, заведомо зная о разработанном механизме хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, для введения в заблуждение предполагаемого круга лиц, издал решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования ФИО23 с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ о добавлении в общероссийский классификатор видов экономической деятельности ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «КЗПРМ») вида деятельности – торговля оптовая пищевыми маслами и жирами, о распределении доли ФИО23 в размере 50 % ФИО1 Р.Р., установив долю единственного ФИО1 Р.Р. в размере 100%; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении уставного капитала ФИО23 до 120 000 000 рублей. 

Продолжая реализацию совместного преступного умысла с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты ФИО27 Р.Р., действуя согласованно с данным неустановленным лицом, под видом покупателя прибыл на территорию ООО «Краснодарская Продуктовая Компания», расположенного по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности которого является производство и реализация растительного масла, где с помощью находящегося в его пользовании сотового телефона «Honor» снял видеозапись процесса розлива растительного масла в пластиковые бутылки, укупорки бутылок крышками, фасовки бутылок с растительным маслом по картонным коробам и их загрузку в товарные вагоны с целью последующего использования данной видеосъемки для демонстрации потенциальным покупателям. 

Продолжая реализацию совместного с ФИО2 преступного умысла на хищение денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, согласно своей преступной роли, из корыстных побуждений, разместило в сети Интернет на сайте www.pknp.org заведомо ложную информацию о производстве и реализации растительного масла ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», заведомо не имея намерений и возможности выполнять принятые на себя обязательства.

В последующем представитель ООО «Тэнгэр» посредством электронной почты обратился к данному неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по вопросу приобретения растительного масла, которое согласно своей преступной роли, находясь в неустановленном месте, убедило представителя ООО «Тэнгэр» о возможности поставки растительного масла и необходимости заключения договора поставки товара с предварительной 100 процентной оплатой стоимости товара. Генеральный директор ООО Тэнгэр» ФИО69, введенный в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица и ФИО27 Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет в электронном виде заключил с ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. договор поставки товара № KZM-35/21, согласно условиям которого, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» обязалось поставить в адрес ООО «Тэнгэр» подсолнечное масло рафинированное, дезодорированное, высшего сорта торговой марки «Кубанская долина» в количестве 25 800 бутылок объемом по 1 литру каждая, стоимостью 

<

данные изъяты> копеек за одну бутылку на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тэнгэр», согласно условиям договора, перечислило с расчетного счета №-----

<

***>, открытого ООО «Тэнгэр» в Банке «Торговли и Развития Монголии», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» №-------

<

***>, открытый в дополнительном офисе «Ленинский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 2 087 220 рублей в качестве 100 процентной оплаты за приобретаемое растительное масло, которые ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили путем обмана, причинив своими действиями ООО «Тэнгэр» ущерб в размере в сумме 2 087 220 рублей. 

В последующем представитель ООО «Крымфрукт» посредством электронной почты обратился к неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по вопросу приобретения растительного масла, которое, согласно своей преступной роли, находясь в неустановленном месте, убедило представителя ООО «Крымфрукт» о возможности поставки растительного масла и необходимости заключения договора поставки товара с предварительной 100 процентной оплатой стоимости товара. Генеральный директор ООО «Крымфрукт» ФИО41, введенный в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица и ФИО2, 10.03.2021 посредством сети Интернет в электронном виде заключил с ООО «Краснодарский завод по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО2 договор поставки товара № KZM-145/21, согласно условиям которого, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» обязалось поставить в адрес ООО «Крымфрукт» подсолнечное масло рафинированное дезодорированное высшего сорта торговой марки «Кубанская марка» в количестве 66 825 бутылок объемом по 0,8 литров каждая, стоимостью 74 рубля 72 копейки за одну бутылку на общую сумму 4 993 164 рубля, масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высшего сорта торговой марки «Кубанский ГОСТ» в количестве 44 550 бутылок объемом по 0,87 литров каждая стоимостью 81 рубль 16 копеек за одну бутылку на общую сумму 3 615 678 рублей, а всего товара на общую сумму 8 608 842 рубля. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Крымфрукт», согласно условиям договора, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило с расчетного счета №, открытого ООО «Крымфрукт» в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе «Ленинский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 8 608 842 рубля в качестве 100 процентной предоплаты за приобретаемое растительное масло, которые ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили путем обмана, причинив своими действиями ООО «Крымфрукт» ущерб в размере в сумме 8 608 842 рубля. 

В последующем представитель ООО «Фирма Явента-Плюс»» посредством электронной почты обратился к неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящемуся в неустановленном месте, по вопросу приобретения растительного масла, которое, согласно своей преступной роли, убедило представителя ООО «Фирма «Явента-Плюс» о возможности поставки растительного масла и необходимости заключения договора поставки товара с предварительной 100 процентной оплатой стоимости товара. Генеральный директор ООО «Фирма «Явента-Плюс» ФИО42, введенный в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО27 Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет в электронном виде заключил с ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. договор поставки товара № KZM-167/47, согласно условиям которого, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» обязалось поставить в адрес ООО «Фирма «Явента-Плюс» подсолнечное масло рафинированное, дезодорированное, вымороженное, высшего сорта, ГОСТ 1129-2013, в количестве 10 тонн, стоимостью 45 000 рублей за одну тонну на общую сумму 450 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «Явента-Плюс», согласно условиям договора, перечислило с расчетного счета №, открытого ООО «Фирма «Явента-Плюс» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в Филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 450 000 рублей в качестве 100 процентной оплаты за приобретаемое растительное масло, которые ФИО27 Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили путем обмана, причинив своими действиями ООО «Фирма «Явента-Плюс» ущерб в размере на сумму 450 000 рублей. 

В последующем представитель ООО «Истиклол ва Ко» посредством электронной почты обратился к неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящемуся в неустановленном месте, по вопросу приобретения растительного масла, которое, согласно своей преступной роли, убедило представителя ООО «Истиклол ва Ко» о возможности поставки растительного масла и необходимости заключения договора поставки товара с предварительной 100 процентной оплатой стоимости товара. Директор ООО «Истиклол ва Ко» ФИО43, введенный в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО27 Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет в электронном виде заключил с ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. договор поставки товара № KZM-147/21, согласно условиям которого, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» обязалось поставить в адрес ООО «Истиклол ва Ко» подсолнечное масло рафинированное, дезодорированное, вымороженное, высшего сорта, торговой марки «Кубанская долина» в количестве 4 350 бутылок объемом по 5 литров каждая, стоимостью 430 рублей за одну бутылку на общую сумму 1 870 500 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Истиклол ва Ко», согласно условиям договора, перечислило с расчетного счета №, открытого ООО «Истиклол ва Ко» в филиале ОАО «Ориёнбанк» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Нов, 

<

адрес> б/р, на расчетный счет №, открытый ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в дополнительном офисе «Ижевский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, согласно заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и, согласно заявлению на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 870 500 рублей, а всего 1 870 500 рублей в качестве 100 процентной предоплаты за приобретаемое растительное масло, которые ФИО27 Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили путем обмана, причинив своими действиями ООО «Истиклол ва Ко» ущерб в особо крупном размере на сумму 1 870 500 рублей.

Таким образом ФИО2 действуя группой лиц по предварительном сговору, с неустановленным лицом, в отношение которого дело выделено в отдельное производство, путем обмана в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 14.04.2021г. совершили хищение чужого имущества, предприятия «Тэнгэр» в сумме 2 087 220 рублей, предприятия ООО «Крымфрукт» в сумме 8 608 842 рубля, предприятия ООО «Фирма «Явента-Плюс» в сумме 450 000 рублей, предприятия ООО «Истиклол ва Ко» в сумме 1 870 500 рублей, в всего совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере на сумму 13 016 562 руб.

Он же ФИО2 совметсно с неустановленным лицом в отношение которого дело выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда данное неустановленное лицо, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, находясь в неустановленном месте, обратилось к ФИО17 №1 с предложением за денежное вознаграждение стать учредителем и директором юридического лица, пояснив при этом, что к управлению указанным юридическим лицом он допущен не будет, то есть зарегистрировать его в качестве подставного лица, на что последний согласился, и в результате посредством информационно-телекоммуникационных сетей направил неустановленному лицу, светокопию паспорта гражданина Российской Федерации серии 15 19 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на имя ФИО17 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Продолжая реализацию совместного с ФИО27 Р.Р. преступного умысла на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно своей преступной роли, находясь в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовило документы, необходимые для регистрации ФИО17 №1 в качестве учредителя и директора ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>. 

Продолжая реализацию совместного с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, ФИО27 Р.Р., согласно своей преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, совместно с ФИО17 №1 прибыл к нотариусу ФИО17 №13 по адресу: 

<

адрес>. Где под контролем и руководством ФИО27 Р.Р., ФИО17 №1 заключил с директором ООО «Стропы Кубани» ФИО9, не осведомленной о преступном умысле неустановленного лица и ФИО27 Р.Р., договор купли-продажи доли в уставном капитале ФИО23, согласно п. 1 которого, ФИО17 №1 приобрел 100% доли уставного капитала данного ФИО23, не имея намерений осуществлять управленческие функции. 

После чего, для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заявлении формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Стропы Кубани», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, предоставил нотариусу ФИО17 №13 паспорт гражданина РФ серия 15 19 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>. ФИО17 №13, не осведомленной о преступном умысле неустановленного лица и ФИО27 Р.Р., на основании предоставленных документов, совершил нотариальное действие – засвидетельствовал подпись ФИО17 №1 в представленном заявлении. После чего, нотариус Краснодарского нотариального округа ФИО17 №13, неосведомленный о преступном умысле неустановленного следствием лица и ФИО27 Р.Р., с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО17 №1 как учредителе и директоре ООО «Стропы Кубани», посредством информационно-телекоммуникационных сетей направил в МИФНС № по 

<

адрес> заявление ФИО17 №1 формы Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Стропы Кубани», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, не осведомленный о преступном умысле ФИО27 Р.Р. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил государственную регистрацию и внес в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО17 №1, как об учредителе и директоре ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>. 

Тем самым ФИО27 Р.Р. группой лиц по предварительному сговору совместно неустановленным лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Допрошенный в судебном заседание в качестве подсудимого ФИО2 виновным себя в совершении данного преступления не признал и пояснил суду, что в августе 2020 года он работал на строительных объектах 

<

адрес> разнорабочим. В связи с задержками заработной платы и необходимостью содержать супругу и троих несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом, он стал искать в сети Интернет объявления о работе. Он нашел объявление о том, что требуется мужчина, готовый к командировкам, на неполный рабочий день с ежемесячной заработной платой 25 000 рублей. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответил мужчина, представившийся Василием, который пообещал ему перезвонить. Примерно в середине сентября 2020 года ему позвонил данный мужчина и сообщил, что имеется вакансия, связанная с представительством компании в 

<

адрес>. Он ФИО6 пояснил, что будет выплачивать ему ежемесячно 25 000 рублей и командировочные расходы. От него будет требоваться явиться к нотариусу, у которого необходимо будет расписаться в документах о том, что он будет директором юридического лица, а после регистрации юридического лица ему необходимо будет в указанных им банках открыть расчетные счета. При этом этот мужчина сообщил, что всей финансово-хозяйственной деятельностью фактически будет заниматься головной офис, а при необходимости ему нужно будет приезжать в 

<

адрес> и представлять их продукцию. Его заинтересовало данное предложение, и он согласился. В октябре 2020 года по указанию этого мужчины он приехал в 

<

адрес>, прибыл к указанному ему данным мужчиной нотариус, которому он сказал, что желает учредить юридическое лицо. Нотариус предоставил ему заранее приготовленный пакет документов, который он подписал не читая. После этого этот мужчина сказал, что он может обратно лететь в Москву. ФИО7 некоторое время по указанию вновь данного мужчины он снова прилетел в 

<

адрес>, забрал у нотариуса документы, о том, что он является директором ООО «Грузавто». Кроме того, нотариус передал ему печать данной организации. По указанию этого мужчины он печать и учредительные документы оставил у себя, так как они были необходимы для открытия счетов в банках. После того, как он забрал у нотариуса документы, он снова улетел в 

<

адрес> и продолжил работать на строительных объектах. ФИО7 некоторое время по указанию данного мужчины он прилетел в 

<

адрес> и в указанных ему этим мужчиной банках открыл расчетные счета, это были ПАО «Банк Уралсиб», «Локо-Банк», «УБРИР». После этого оригиналы всех документов по указанию мужчины он оставил у себя, а фото документов отправил этому мужчине. Денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, он не распоряжался, вместе с тем по требованию этого мужчины он приезжал в банки, где ему предоставляли готовые документы, он их подписывал не читая, Кроме данного мужчины по имени Василий с ним связывались и другие люди по именам ФИО32, Борис, ФИО24. По указанию Василия и его представителей с тех денежных средств, которые они ему переводили, незначительные суммы от 1 000 до 2 000 рублей он переводил на указанные ими счета. Как произошла смена наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ему не известно. По просьбе ФИО32 он ездил на ФИО37 по производству растительного масла, расположенный в 

<

адрес>, где он снимал видео процесса розлива по бутылкам, укупорки бутылок и фасовки в ящики растительного масла, а ФИО6 поинтересовался у директора, где хранится семечка для производства масла, где хранится выработанное растительное масло. Видео он отправил ФИО32. Свою заработную плату он получал на карту ПАО «Сбербанк», оформленную на имя его мамы ФИО27 Х.Р. 

По эпизоду регистрации предприятия подсудимый пояснял, что весной 2021 года ему позвонил этот мужчина по имени Василий, который попросил его встретить в 

<

адрес> мужчину по имени ФИО24, как в последствии ему стало известно ФИО17 №1, поселить его в гостиницу. При этом Василий пояснил, что на находящуюся в его пользовании карту поступят денежные средства для оплаты проживания ФИО24 и на его питание. Он встретил ФИО17 №1 помог заселиться в арендованную квартиру, которую он заранее арендовал. После этого, они с ФИО17 №1 пошли к нотариусу, где ФИО17 №1 подписал необходимые документы, после чего по указанию Василия он перечислил с находившейся в его пользовании карты денежные средства на карту одной из женщин, как он понял, деньги быи в счет оплаты купли-продажи юридического лица. Затем ФИО17 №1 передал ему учредительные документы и печать ООО «Стропы Кубани». 

Считает, что он не понимал, что совершает преступления, а просто выпонял чужие поручения, чем выпонял свою работу и получал за это оплату.

Несмотря на не признание своей вины подсудимым, его вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелй и материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания.

Так, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерперпевшего ООО «Тэнгер» ФИО70 чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что основным видом деятельности ООО «Тэнгэр» является оптовая и розничная торговля импортными продуктами. Компания посредством сети интернет искала новых поставщиков растительного масла и на сайте www.pknp.org ДД.ММ.ГГГГ обнаружили торговую компанию ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» (ООО «КЗПРМ»). Они связались с данной компанией посредством сети Интернет. ООО «КЗПРМ» показалась им квалифицированной в данном вопросе, предоставили всю информацию о продукте. Обговорив все условия с их генеральным директором Тумурбаатар Магсарджав, они заключили договор поставки № товара № KZM-35/21, согласно условиям которого, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» обязалось поставить в адрес ООО «Тэнгер» подсолнечное масло рафинированное, дезодорированное, высшего сорта торговой марки «Кубанская долина» в количестве 25 800 бутылок объемом по 1 литру каждая, стоимостью 80 рублей 9 копеек за одну бутылку на общую сумму 2 087 220 рублей, а они в свою очередь обязались оплатить данную продукцию в размере 100%, то есть в общей сумме 2 087 220 рублей. После заключения договора им отправли реквизиты поставщика ООО «КЗПРМ», расчетный счет №---------

<

***>, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб». Далее они со своего расчетного счета №-----

<

***>, открытого в банке «Торговля и развитие Монголии», расположенного по адресу: 

<

адрес>, район Сухэ-Баторский, 

<

адрес>, перевели вышеуказанную сумму денежных средств. После чего представители ООО «КЗПРМ» должны были связаться с их транспортной компанией «Дел Экспресс» и отправить вышеуказанный товар в течение 5 рабочих дней. Но в указанный срок представители ООО «КЗПРМ» на связь не вышли. Он лично пытался связаться с сотрудником ООО «КЗПРМ» по имени ФИО24 по абонентскому номеру №, однако безуспешно. После этого они поняли, что в отношении ООО «Тэнгэр» были совершены мошеннические действия, после чего он обратился с заявлением в отдел полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес>. Таким образом, действиями неустановленного лица ООО «Тэнгэр» причинен материальный ущерб на сумму 2 087 220 рублей.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего ООО Крымфрукт» - ФИО59, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла, что с мая 2018 года и по настоящее время она работает в должности юриста в ООО «Крымфрукт». В марте 2021 года менеджер ООО «Крымфрукт» ФИО44 в целях поиска новых поставщиков растительного масла для нашей организации вошла в сети Интернет на сайт группы компаний «ПК Наш продукт» и «Региион» 

<

адрес> (pknp.org). Ранее они покупали масло у группы компаний «Регион», где увидела объявление о том, что данная организация занимается производством и поставками растительного масла и прочей продукции. Ее заинтересовало данное предложение. ФИО44 отправила заявку на сотрудничество по электронной почте. ФИО7 некоторое время с ней связался менеджер отдела оптовых поставок масленичной продукции ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» который представился ФИО4 с номера телефона №, который подтвердил, что данный ФИО37 действительно занимается производством и реализацией растительного масла, рассказал условия реализации масла. Кроме того, ФИО4 пояснил, что учредителем и директором ООО «КЗПРМ» является ФИО3, ФИО6 он позиционировал себя как исполнительного и надежного партнера, гарантировал, что проблем с поставкой товара не будет и сказал, что масло они поставят только при условии 100 процентной оплаты товара, оставил номер сотового телефона №. Условия, предложенные ФИО4, оказались экономически выгодными для их организации. ФИО44 рассказала о данном ФИО37 и условиях поставки масла генеральному директору ООО «Крымфрукт» ФИО41, который одобрил заключение договора с ООО «КЗПРМ». После этого ФИО44 сообщила ФИО4 о намерении заключить договор поставки. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «КЗПРМ» ФИО27 Р.Р. подготовил и подписал договор поставки товара № KZM-145/21, спецификацию к договору и направил указанные документы посредством электронной почты в адрес ООО «Крымфрукт». К договору была приложена светокопия паспорта учредителя и генерального директора ООО «КЗПРМ» ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 75 15 665638 выдан ДД.ММ.ГГГГ. После того, как договор и спецификация к договору были подписан со стороны ООО «Крымфрукт» генеральным директором ФИО41, экземпляр ООО «КЗПРМ» был им ФИО6 направлен посредством электронной почты. Согласно условиям договора поставки товара KZM-145/21, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» обязалось поставить в адрес ООО «Крымфрукт» подсолнечное масло РДВ, высшего сорта торговой марки «Кубанская марка» в количестве 66 825 бутылок объемом по 0,8 литров каждая, стоимостью 74 рубля 72 копейки за одну бутылку на общую сумму 4 993 164 рубля, масло подсолнечное РДВ, высшего сорта торговой марки «Кубанский ГОСТ» в количестве 44 550 бутылок объемом по 0,87 литров каждая стоимостью 81 рубль 16 копеек за одну бутылку на общую сумму 3 615 678 рублей, а всего товара на общую сумму 8 608 842 рубля. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Крымфрукт» во исполнение принятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета №, открытого в ПАО «РНКБ Банк», на расчетный счет №, открытый ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в Филиале «Южный» ПАО «БанкУралсиб», денежные средства в сумме 8 608 842 рубля. В ходе переговоров перед заключением договора ФИО4 пояснил, что сразу же после того, как они внесут оплату за масло, они закупают сырье и в течение недели производят и поставляют им масло. Примерно ФИО7 неделю после оплаты масла, ФИО44 связалась с ФИО4, он пояснил, что масло еще не готово, ФИО7 некоторое время они начали говорить, что отдали их масло другому покупателю, потом в течение месяца каждый раз придумывал новые причины, по которым они не могут поставить в их адрес растительное масло. В итоге примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сообщил о том, что сырье для производства масла подорожало, они не могут им поставить масло, в связи с чем обещали вернуть деньги. В этот же день им прислали платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о возврате денежных средств, но данное платежное поручение было поддельным, так как содержало неправильные реквизиты их компании. Она позвонила ФИО4 и сообщила о том, что они указали в платежном поручении неверные реквизиты. ФИО7 некоторое время в этот же день ФИО4 отправил на электронную почту ей другое платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, но денежные средства, так и не поступили на расчетный счет их организации. Она позвонила в банк по данному вопросу, но ей сообщили, что деньги на счет не поступали. В связи с чем они поняли что в отношении ООО «Крымфрукт» совершены мошеннические действия и причинен ущерб в сумме 8 608 842 рубля.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего ООО «Фирма» «Явента-Плюс» - ФИО45 чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла с июня 2020 года и по настоящее время она работает в должности ведущего юрисконсульта в ООО «Фирма Явента-Плюс», ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля пищевыми добавками. В конце марта 2021 года менеджер ООО «Фирма Явента-Плюс» ФИО17 №5 искала поставщиков растительного масла по заказу одного из клиентов их организации. В сети интернет она нашла сайт pknp.org, где увидела информацию о производстве и реализации растительного масла по привлекательным ценам. ФИО17 №5 направила письмо на электронную почту с предложением приобрести растительное масло. ФИО7 некоторое время с ФИО17 №5 созвонился менеджер по продажам ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», который представился ФИО5 ФИО17 №13, с номера телефона №. В ходе разговора ФИО5 ФИО17 №13 подтвердил информацию о том, что они действительно являются крупными производителями растительного масла, что они могут поставить масло в течение нескольких дней после полной оплаты товара. Их устроили такие условия. После этого она ФИО7 сайт ИФНС проверила ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» (далее ООО «КЗПРМ»), это была действующая организация, с уставным капиталом 120 000 000 рублей, учредителем и генеральным директором является ФИО3, каких- либо исковых заявлений в отношении данной организации ранее не подавалось, поэтому у нее не возникло никаких сомнений в том, что это действительно действующая организация, которая поставит им масло. После этого ФИО5 ФИО17 №13 отправил им на электронную почту договор KZM-167/47 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к договору и счет на оплату. При этом договор был уже подписан со стороны ООО «КЗПРМ» генеральным директором ФИО27 Р.Р. Согласно договора, ООО «КЗПРМ» должно было поставить в адрес ООО «Фирма «Явента-Плюс» масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вымороженное высшего сорта, объемом 10 тонн, стоимостью 45 000 рублей за 1 тонну, а всего на сумму 450 000 рублей. После того, как договор был подписан со стороны директора ООО «Фирма «Явента-Плюс», ФИО17 №5 направила по электронной почте в ООО «КЗПРМ» их экземпляр. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты товара по вышеуказанному договору платежным поручением № с расчетного счета ООО «Фирма «Явента-Плюс», открытого в АО «Альфа-Банк», были перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «КЗПРМ» №, открытый в АО «Банк Дом.РФ». В течение пяти дней после оплаты, товар им не поставили. ФИО17 №5 связалась с ФИО5 ФИО17 №13, который пояснил, что все в порядке, масло поставят в течение нескольких дней. Примерно в течение двух недель ФИО5 ФИО17 №13 все время обещал поставить товар, ссылался на новые причины, по которым товар еще не поставили, то машина выехала с товаром и сломалась в пути, то машина попала в ДТП, после этого машину с товаром поставили на штрафстоянку. На их предложения самостоятельно забрать товар, они категорически отказывались. После этого они решили съездить на юридический адрес места нахождения ООО «КЗПРМ»: 

<

адрес>, по указанному адресу ООО «КЗПРМ» не находится, там они узнали, что они не одни, кто ищет ООО «КЗПРМ» и пояснили, что данной организации по такому адресу никогда не было. Так же они общались с еще одним человеком, который представлялся начальником логистики ФИО29, по номеру телефона №. ФИО7 некоторое время на их звонки перестали отвечать. Тогда они поняли, что их обманули, что никакого производства у ООО «КЗПРМ» нет, а денежные средства похитили и их организации ООО «Фирма «Явента Плюс» причинен ущерб на сумму 450 000 рублей.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве представителя потерпевшего ООО «Истикол ва Ко» - ФИО61 чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял что он представляет интересы ООО «Истиклол ва Ко», ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Дж. 

<

адрес>. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля продуктами питания, продажа лако-красочных покрытий. Директором ФИО23 является ФИО46 Расчетный счет ФИО23 №№ открыт в филиале ОАО «Ориёнбанк».ДД.ММ.ГГГГ менеджер по продажам ООО «Истиклол ва Ко» ФИО14 в целях поиска новых поставщиков растительного масла для организации вошел в сети Интернет на сайт «pknp.org», где увидел объявление о том, что данная организация занимается производством и поставками растительного масла и прочей продукции. Его заинтересовало данное предложение. Он направил письмо на адрес электронной почты, указанный на сайте. В ответ на письмо пришел ответ с ценами на экспорт продукции. Письмо было подписано менеджером отдела оптовых поставок масленичной продукции ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО4. ФИО7 некоторое время с ФИО14 Халимом по телефону связался ФИО4 (он звонил с телефона 

<

***>. В ходе телефонных переговоров определились с условиями поставки и направили документы, необходимые для оформления внешнеэкономического контракта. После этого на электронную почту ООО «Истикол ва Ко» пришел текст договора поставки товара № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Истиклол ва Ко» в лице директора ФИО43 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., при этом договор был уже подписан со стороны ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ФИО6 на электронную почту прислали спецификацию к договору и счет на оплату. Согласно условий договора, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» должно было поставить в адрес ООО «Истиклол ва Ко» масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высшего сорта, торговой марки «Кубанская долина» в количестве 4 350 бутылок объемом по 5 литров каждая, стоимостью 430 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 1 870 500 рублей. При этом обязательным условием договора была стопроцентная оплата товара со стороны ООО «Истиклол ва Ко». Так как директора ООО «Истиклол ва Ко» устроили условия договора, то было принято решение принять условия договора. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № ООО «Истиклол ва Ко» с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «Ориёнбанк» перечислили на расчетный счет ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № ООО «Истиклол ва Ко» с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «Ориёнбанк» перечислили на расчетный счет ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», денежные средства в сумме 870 500 рублей. Всего ООО «Истиклол ва Ко» перечислило на расчетный счет ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в счет оплаты за приобретаемое растительное масло денежные средства в общей сумме 1 870 500 рублей. По договоренности с ФИО4 товар ООО «Истиклол ва Ко» должно было вывозить своими силами ДД.ММ.ГГГГ со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В указанный день водитель ООО «Истиклол ва Ко» ФИО15 прибыл по указанному адресу, где выяснил, что по данному адресу находится другая организация ЗАО «Фирма Юг». В данной организации водителю сообщили, что никаких договоров с ООО «Истиклол ва Ко» не заключали. Водитель несколько дней находился в 

<

адрес>, тем временем менеджер ФИО14 пытался связаться с ФИО4, но на телефонные звонки никто не отвечал, на электронные письма ФИО6 никто не отвечал. При таких обстоятельствах их оранизации был причинен ущерб на сумму 1 870 500 рублей. 

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО47, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он работает в ООО «Истиклол ва Ко», ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Дж. 

<

адрес>, в должности менеджера по закупкам. В связи с расширением вида деятельности он должен был найти поставщиков растительного масла. ДД.ММ.ГГГГ он в целях поиска поставщиков растительного масла для организации в сети Интернет нашел сайт «pknp.org», где увидел объявление о том, что данная организация занимается производством и поставками растительного масла и прочей продукции. Его заинтересовало данное предложение. Он направил письмо на адрес электронной почты, указанный на сайте, по поводу цены товара. Примерно ФИО7 пару часов после этого ему ответил менеджер по продажам, который представился ФИО4, который отправил ему прайс на продукцию данной компании. Письмо было подписано менеджером отдела оптовых поставок масленичной продукции ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО4. ФИО6 он получил прайсы от других поставщиков растительного масла, которым направлял письма. Среди всех предложений он выбрал организацию, у которой была самая низкая цена, то есть ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла». ФИО7 некоторое время с ним по телефону связался менеджер ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», с которым в ходе телефонных переговоров они определились с условиями поставки. По условиям ООО «Краснодарского ФИО37 по производству растительного масла» они должны были внести 100% предоплату за приобретаемый товар на расчетный счет их организации. В течение 10 дней после оплаты они должны были забрать товар путем самовывоза по адресу: 

<

адрес>. Так как их устроили все условия, то он отправил по электронной почте ФИО4 все реквизиты их организации для того, чтобы он со своей стороны подготовил пакет документов, необходимых для заключения внешнеэкономического контракта. В течение часа после этого на электронную почту ООО «Истикол ва Ко» пришел текст договора поставки товара № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Истиклол ва Ко» в лице директора ФИО43 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., при этом договор был уже подписан со стороны ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла». Кроме того, на электронную почту прислали спецификацию к договору и счет на оплату. Согласно условий договора, ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» должно было поставить в адрес ООО «Истиклол ва Ко» масло подсолнечное рафинированное дезодорированное высшего сорта, торговой марки «Кубанская долина» в количестве 4 350 бутылок объемом по 5 литров каждая, стоимостью 430 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 1 870 500 рублей. При этом обязательным условием договора была стопроцентная оплата товара со стороны ООО «Истиклол ва Ко». После того как вышеуказанный договор был подписан директором ООО «Истиклол ва Ко», ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № ООО «Истиклол ва Ко» с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «Ориёнбанк», были перечислены на расчетный счет ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве предоплаты за приобретаемый товар. ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления № ООО «Истиклол ва Ко» с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО «Ориёнбанк», были перечислили на расчетный счет ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», денежные средства в сумме 870 500 рублей в качестве предоплаты за приобретаемый товар. Всего ООО «Истиклол ва Ко» перечислило на расчетный счет ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в счет оплаты за приобретаемое растительное масло денежные средства в общей сумме 1 870 500 рублей. По договоренности товар их предприятия ООО «Истиклол ва Ко» должно было вывозить своими силами ДД.ММ.ГГГГ со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В указанный день водитель их предприятия ООО «Истиклол ва Ко» ФИО15 прибыл по адресу: 

<

адрес>, где выяснил, что по данному адресу находится другая организация, не имеющая никакого отношения к заключенному ими договору. В данной организации водителю сообщили, что никаких договоров с ООО «Истиклол ва Ко» не заключали. Водитель несколько дней находился в 

<

адрес>, а он в это время пытался связаться с менеджером ФИО4, но на телефонные звонки никто не отвечал, на электронные письма ФИО6 никто не отвечал, как он понял их заблокировали, потому что электронные письма, отправленные им, не доходили до адресата. Он понял, что в отношении их предприятия ООО «Истиклол ва Ко» было совершено мошенничество. До настоящего времени ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» свои обязательства по договору не исполнили, деньги не вернули, на связь не выходят, на досудебные претензии не отвечают.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №16., чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он работает в должности ревизора ООО «Кубанская Продуктовая Компания». Примерно в феврале 2021 года в их организацию стали обращаться представители различных организаций с претензиями о том, что они якобы заключали с их предприятием договоры на поставку растительного масла, производили оплату, но масло им так и не было поставлено. Они совместно с руководителем службы безопасности ФИО17 №15 стали проводить свою внутреннюю проверку, в ходе которой установили, что договоры, по которым им предъявляют претензии, заключались от имении ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» (ООО «КЗПРМ») в лице генерального директора ФИО3. Представители данных организаций показывали им фотографии этикеток на бутылки с маслом, которые им присылали представители этого предприятия ООО «КЗПРМ», этикетки были такие же точно, как и у них, но на них были указаны реквизиты ООО «КЗПРМ». В интернете они нашли сайт www.pknp.org, на данном сайте демонстрировалась продукция ООО «Кубанская Продуктовая Компания», а именно: растительное масло «Кубанская долина», «Кубанская марка», «Кубанская семечка», «Кубанский ГОСТ». Далее ФИО17 №15 под предлогом приобретения растительного масла позвонил по телефону, указанному на сайте, ему ответил мужчина, представившийся менеджером по оптовым продажам ФИО4. Он рассказывал о том, что ООО «КЗПРМ» занимается производством и реализацией растительного масла, что у них крупное производство и находится оно и в 

<

адрес>, и в 

<

адрес>, что они готовы отгрузить любое количество растительного масла по заниженной цене, при этом отгрузка должна была происходить, со слов ФИО4, с железнодорожной станции в 

<

адрес>, но при этом они должны внести стопроцентную предоплату. После этого ФИО4 на электронную почту ФИО17 №15 скинул договор поставки который был заключен от имени ООО «Тульский ФИО37 по Производству Сахара и Масла» в лице директора ФИО27 Р.Р. В договоре были указаны реквизиты данной организации и номер расчетного счета, открытого не в Краснодаре, в связи с чем ФИО17 №15 попросил указать другой расчетный счет. После этого ФИО4 скинул второй вариант договора уже от имени ООО «Краснодарский ФИО37 по Производству Растительного Масла» в лице генерального директора ФИО3, где был указан юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 6, указан номер расчетного счета, открытого в ПАО «Уралсиб Банк». Кроме договора ФИО4 выслал спецификацию к договору и счет на оплату. ФИО17 №15 стал говорить ФИО4 о том, что хочет с ним встретиться, пообщаться, посмотреть действительно ли существует производство, на что ФИО4 начал убеждать его в том, что в этом нет никакой необходимости, что он может скинуть видеозапись процесса производства. После этого на электронную почту ФИО17 №15 от ФИО4 пришла видеозапись, из которой они поняли, что она сделана на их ФИО37 в 

<

адрес>. Они убедились в том, что это действительно мошенники, что у них нет никакого производства. ФИО4 еще неоднократно звонил и уговаривал оплатить поставку масла, ссылаясь на то, что у них хорошие условия, низкие цены и что скоро цены значительно повысятся. Далее они с ФИО17 №15 стали выяснять, кто мог сделать данную видеозапись. Они установили, что видеозапись производилась примерно в ноябре 2020 года. Ими были просмотрены архивные видеозаписи за указанный период времени. На одной из видеозаписей они увидели, как генеральный директор их организации ходит по территории ФИО37 с ранее не знакомым мужчиной. В ходе общения с сотрудниками их организации они выяснили, что примерно в ноябре 2020 года с одним из менеджеров ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» позвонил мужчина, который представился крупным менеджером по закупкам и сказал, что он хочет приобрести большую партию растительного масла с целью дальнейшей перепродажи за границу. При этом он сказал, что хочет приехать посмотреть производство. Менеджер попросила его отправить фотографию паспорта, так как это было необходимо для пропуска на территорию ФИО37. Мужчина скинул фотографию паспорта на имя ФИО3. Далее по просьбе ФИО27 Р.Р. менеджер дала ему номер телефона генерального директора ФИО17 №3 Фотография паспорта ФИО27 была распечатана и передана на пропускной пункт ФИО37. ФИО7 некоторое время ФИО27 Р.Р. позвонил на их производство и договорился о встрече. В указанное время ФИО27 Р.Р. приехал на маслозавод в 

<

адрес> на такси «Яндекс» марки «Лефан» государственный номер 

<

***>, где на контрольно-пропускном пункте предъявил паспорт, после сличения с переданной им ранее фотографией паспорта, ФИО27 Р.Р. пропустили на территорию маслозавода, где его встретил директор. Именно в тот период времени, директор водил ФИО27 Р.Р. по территории маслозавода, последний сделал видеозапись процесса производства масла и его отгрузки, которую впоследствии ФИО17 №15 прислал ФИО4 на электронную почту.

Допрошенный в качестве в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО17 №15 дал аналогичные показания оглашенными свидетеля ФИО48., и пояснил суду, что он работает в должности руководителя службы безопасности ООО «Кубанская Продуктовая Компания». Примерно в феврале 2021 года в их организацию стали обращаться представители различных организаций с претензиями о том, что они якобы заключали с ними договоры на поставку растительного масла, производили оплату, но масло им так и не было поставлено. Они стали проводить свою внутреннюю проверку, в ходе которой установили, что договоры, по которым им предъявляют претензии, заключались от имении ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» (ООО «КЗПРМ») в лице генерального директора ФИО3. Представители данных организаций показывали ему фотографии этикеток на бутылки с маслом, которые им присылали представители ООО «КЗПРМ», этикетки были такие же точно, как и у них, но на них были указаны реквизиты ООО «КЗПРМ». В интернете они нашли сайт www.pknp.org, на данном сайте демонстрировалась продукция ООО «Кубанская Продуктовая Компания», Далее он под предлогом приобретения растительного масла позвонил по телефону, указанному на сайте, ему ответил мужчина, представившийся менеджером по оптовым продажам ФИО4. Он рассказывал о том, что ООО «КЗПРМ» занимается производством и реализацией растительного масла, что у них крупное производство и находится оно и в 

<

адрес>, и в 

<

адрес>, что они готовы отгрузить любое количество растительного масла по заниженной цене, при этом отгрузка должна была происходить, со слов ФИО4, с железнодорожной станции в 

<

адрес>, но при этом они должны внести стопроцентную предоплату. После этого ФИО4 на электронную почту ФИО17 №15 скинул договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ который был заключен от имени ООО «Тульский ФИО37 по Производству Сахара и Масла» в лице директора ФИО27 Р.Р. В договоре были указаны реквизиты данной организации и номер расчетного счета, открытого не в Краснодаре, в связи с чем он попросил указать другой расчетный счет. После этого ФИО4 скинул второй вариант договора уже от имени ООО «Краснодарский ФИО37 по Производству Растительного Масла» в лице генерального директора ФИО3, где был указан юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 6, указан номер расчетного счета, открытого в ПАО «Уралсиб Банк». Кроме договора ФИО4 выслал спецификацию к договору и счет на оплату. Он стал говорить ФИО4 о том, что хочет с ним встретиться, пообщаться, посмотреть действительно ли существует производство, на что ФИО4 начал убеждать его в том, что в этом нет никакой необходимости, что он может скинуть видеозапись процесса производства. После этого на электронную почту его. от ФИО4 пришла видеозапись, из которой они поняли, что она сделана на их ФИО37 в 

<

адрес>. Они убедились в том, что это действительно мошенники, что у них нет никакого производства. ФИО4 еще неоднократно звонил и уговаривал оплатить поставку масла, ссылаясь на то, что у них хорошие условия, низкие цены и что скоро цены значительно повысятся. Далее они с стали выяснять, кто мог сделать данную видеозапись. Они установили, что видеозапись производилась примерно в ноябре 2020 года. Ими были просмотрены архивные видеозаписи за указанный период времени. На одной из видеозаписей они увидели, как генеральный директор их организации ходит по территории ФИО37 с ранее не знакомым мужчиной. В ходе общения с сотрудниками их организации они выяснили, что примерно в ноябре 2020 года с одним из менеджеров ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» позвонил мужчина, который представился крупным менеджером по закупкам и сказал, что он хочет приобрести большую партию растительного масла с целью дальнейшей перепродажи за границу. При этом он сказал, что хочет приехать посмотреть производство. Менеджер попросила его отправить фотографию паспорта, так как это было необходимо для пропуска на территорию ФИО37. Мужчина скинул фотографию паспорта на имя ФИО3. Далее по просьбе ФИО27 Р.Р. менеджер дала ему номер телефона генерального директора ФИО17 №3 Фотография паспорта ФИО27 была распечатана и передана на пропускной пункт ФИО37. ФИО7 некоторое время ФИО27 Р.Р. позвонил на абонентский номер директора ФИО17 №3 и они договорился о встрече. В указанное время ФИО27 Р.Р. приехал на маслозавод в 

<

адрес> на такси «Яндекс» марки «Лефан» государственный номер 

<

***>, где на контрольно-пропускном пункте предъявил паспорт, после сличения с переданной им ранее фотографией паспорта, ФИО27 Р.Р. пропустили на территорию маслозавода, где его встретил директор. Именно в тот период времени, когда ФИО17 №3 водил ФИО27 Р.Р. по территории маслозавода, последний сделал видеозапись процесса производства масла и его отгрузки, которую впоследствии ему. прислал ФИО4 на электронную почту.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №3, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он работает в должности генерального директора ООО «Кубанская Продуктовая Компания». Примерно в феврале 2021 года в их организацию стали обращаться представители различных организаций с претензиями о том, что они якобы заключали с ними договоры на поставку растительного масла, производили оплату, но масло им так и не было поставлено. Он поручил руководителю службы безопасности ФИО17 №15 провести свою внутреннюю проверку, в ходе которой установили, что договоры, по которым им предъявляют претензии, заключались от имении ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» (ООО «КЗПРМ») в лице генерального директора ФИО3. Представители данных организаций показывали им фотографии этикеток на бутылки с маслом, которые им присылали представители ООО «КЗПРМ», этикетки были такие же точно, как и у них, но на них были указаны реквизиты ООО «КЗПРМ». В интернете они нашли сайт www.pknp.org, на данном сайте демонстрировалась продукция ООО «Кубанская Продуктовая Компания», а именно: растительное масло «Кубанская долина», «Кубанская марка», «Кубанская семечка», «Кубанский ГОСТ». Далее ФИО17 №15 под предлогом приобретения растительного масла позвонил по телефону, указанному на сайте где, ему ответил мужчина, представившийся менеджером по оптовым продажам ФИО4. Он рассказывал о том, что ООО «КЗПРМ» занимается производством и реализацией растительного масла, что у них крупное производство и находится оно и в 

<

адрес>, и в 

<

адрес>, что они готовы отгрузить любое количество растительного масла по заниженной цене, при этом отгрузка должна была происходить, со слов ФИО4, с железнодорожной станции в 

<

адрес>, но при этом они должны внести стопроцентную предоплату. После этого ФИО4 на электронную почту ФИО17 №15 скинул договор поставки, который был заключен от имени ООО «Тульский ФИО37 по Производству Сахара и Масла» в лице директора ФИО27 Р.Р. В договоре были указаны реквизиты данной организации и номер расчетного счета, открытого не в Краснодаре, в связи с чем ФИО17 №15 попросил указать другой расчетный счет. После этого ФИО4 скинул второй вариант договора уже от имени ООО «Краснодарский ФИО37 по Производству Растительного Масла» в лице генерального директора ФИО3, где был указан юридический адрес: 

<

адрес>, помещение 6, указан номер расчетного счета, открытого в ПАО «Панк Уралсиб». Кроме договора ФИО4 выслал спецификацию к договору и счет на оплату. ФИО17 №15 стал говорить ФИО4 о том, что хочет с ним встретиться, пообщаться, посмотреть действительно ли существует производство, на что ФИО4 начал убеждать его в том, что в этом нет никакой необходимости, что он может скинуть видеозапись процесса производства. После этого на электронную почту ФИО17 №15 от ФИО4 пришла видеозапись, из которой они поняли, что она сделана на их ФИО37 в 

<

адрес>. Они убедились в том, что это действительно мошенники, что у них нет никакого производства. ФИО4 еще неоднократно звонил и уговаривал оплатить поставку масла, ссылаясь на то, что у них хорошие условия, низкие цены и что скоро цены значительно повысятся. Далее сотрудники службы безопасности стали выяснять, кто мог сделать данную видеозапись. Было установлено, что видеозапись производилась примерно в ноябре 2020 года, сотрудниками службы безопасности были просмотрены архивные видеозаписи за указанный период времени. На одной из видеозаписей было видно, как к ним на предприяьтия прибыл под видом менеджера крупной компании по закупкам. Как было установлено это был ФИО27 Р.Р. который так же снимал их производственный процесс на видео.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №17, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он работает водителем в ООО «Яндекс Такси». При этом перевозки пассажиров он осуществляет на принадлежащем ему автомобиле «ФИО71 60» в кузове синего цвета, государственный регистрационный номер р 146 ТХ 123. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, во второй половине дня ему поступил заказ на поездку в 

<

адрес>. Он принял заказ, после этого забрал мужчину на 

<

адрес>, он ожидал его на улице. По пути следования в 

<

адрес> мужчина рассказывал, что он сам из 

<

адрес>, занимается реализацией растительного масла. В городе Кореновске он привез его к маслозаводу, расположенному по 

<

адрес>. После этого мужчина с кем-то созвонился, их пропустили на территорию маслозавода, записав на контрольно-пропускном пункте данные его автомобиля и данные мужчины. После этого они подъехали к какому-то офису, мужчина пошел в офис маслозавода, он остался ждать его в машине. Примерно ФИО7 15 минут мужчина вернулся, и они поехали снова в Краснодар. 

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №4., чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он имеет высшее юридическое образование и оказывает юридические услуги различным организациям и гражданам. С этой целью он разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито» объявление о том, что оказывает юридические услуги. Примерно в начале сентября 2020 года ему пришло сообщение на «Авито» от некого ФИО32 ФИО16 с просьбой подыскать для приобретения около пяти организаций, зарегистрированных в 

<

адрес>. Условием было, чтобы организация существовала более трех лет, без задолженностей, со сданной налоговой отчетностью, с оборотом не менее 3 000 000 рублей в год. При этом ФИО32 обещал вознаграждение за его услуги в размере 5 000 рублей за одну организацию. Он согласился. После этого он ФИО6 на сайте «Авито» подбирал варианты компаний и отправлял ФИО32, он предложил ФИО32 около 20 компаний. Среди этих компаний было ООО «Грузавто». ФИО32 выбрал именно ООО «ГрузАвто». После этого он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. Ему ответила женщина, как позже ему стало известно, ФИО17 №2. Из разговора с ней ей стало известно о том, она является учредителем и руководителем данной организации, основным видом деятельности ООО «Грузавто» являлось осуществление грузоперевозок. ФИО49 пояснила ему, что она ФИО6 является индивидуальным предпринимателем с аналогичным видом деятельности, поэтому решила продать организацию. Обсудив все условия, он рассказал о них ФИО32. При этом он сообщил ему, что стоимость организации составляет 60 000 рублей с учетом стоимости моих услуг. ФИО32 устроили такие условия, он сообщил ему, что к нему приедет человек, который приобретет 100 процентов доли в Уставном капитале ФИО23 и будет генеральным директором. ФИО32 попросил встретить данного человека, познакомить его с ФИО17 №2 и отвести его к нотариусу для оформления сделки. ФИО32 сообщил дату, когда приедет человек, а он в свою очередь сообщил ему адрес, где находится нотариус. После этого примерно ДД.ММ.ГГГГ в заранее оговоренное время он приехал к нотариусу, где встретился с ФИО17 №2 Человек от ФИО32 подъехал на такси. Им оказался ФИО3. После того, как они познакомились, они пошли к нотариусу. Проверив паспорт ФИО27 Р.Р., нотариус сообщила, что для оформления сделки купли-продажи необходимо нотариально удостоверенное согласие его супруги на приобретение предприятия. По этой причине документы оформлены не были в этот день. ФИО7 некоторое время ФИО27 Р.Р., получив согласие супруги на приобретение доли в Уставном капитале ООО «Грузавто» снова приехал в 

<

адрес>, но в этот раз они не встречались, так как они с ФИО17 №2 сами ходили к нотариусу. После оформления всех документов, в тот же день, они встретились втроем на 

<

адрес>, где ФИО17 №2 передала ему 15 000 рублей за его услуги. ФИО17 №2 деньги перечислили на карту, как он понял деньги ей перечислял ФИО32. Сразу после перерегистрации ООО «Груавто» ФИО32 попросил его открыть 12 расчетных счетов в различных банках 

<

адрес>, пообещав в качестве вознаграждения по 500 рублей за каждый расчетный счет, с чем он согласился. Находясь у себя дома, он с помощью своего телефона заполнял от имени ФИО27 Р.Р. заявки в различные банки на открытие расчетных счетов, в том числе и валютных. Он направлял заявки в такие банки, как «МТС банк», «Открытие», АО «Альфа-Банк», «Московский индустриальный банк», «УралсибБанк», «Промсвязьбанк». В заявках он указывал номер телефона ФИО27 Р.Р. После этого ФИО27 Р.Р. звонили представители банков, которые одобрили открытие расчетного счета, приглашали его в банк для оформления необходимых документов. ФИО7 некоторое время ему стало известно о том, что ООО «Грузавто» было переименовано в ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», увеличен размер уставного капитала до суммы около 190 000 000 рублей и изменен основной вид деятельности на производство и реализацию растительного масла. На сколько ему известно, переоформлением документов занималась юрист из 

<

адрес> по имени ФИО30 Хрулева. ФИО6 ему известно, что бухгалтер ООО «КЗПРМ» ФИО6 был из 

<

адрес>. При этом ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, производства никакого не было и в штате организации сотрудников, кроме ФИО27 Р.Р. больше никаких не было. Как он понял, ООО «КПЗРМ» заключало в электронном виде фиктивные договоры на поставку растительного масла с клиентами, после чего фактически условия договоров не исполнялись. В ходе разговора с ФИО32 он высказал ему свое мнение о том, что ФИО27 Р.Р. не сможет вести переговоры с контрагентами, на что ФИО32 ответил, что для этого есть специальные люди, а ФИО27 Р.Р. будет просто подписывать договоры как руководитель организации. Примерно в феврале 2021 года ему позвонил ранее не знакомый мужчина, который сообщил, что ему дали его телефон, так как ФИО7 него можно найти ФИО27 Р.Р. Он сказал, что знает ФИО27 Р.Р. и спросил, что ему передать, на что данный мужчина сообщил, что заключил с ООО «КЗПРМ» договор на поставку масла, перечислил на расчетный счет ООО «КЗПРМ» денежные средства в качестве оплаты за поставку масла, но товар не получил и не может связаться с ФИО27 Р.Р. Он сказал, что позвонит ФИО27 Р.Р. и попросил мужчину перезвонить ФИО7 15 минут. Сразу после этого он позвонил ФИО32, на что он попросил передать номер телефона бухгалтерии данному мужчине, пояснив, что они вернут ему деньги. После этого он стал подозревать, что ФИО32 и ФИО25 совершают незаконные действия. В этот же период времени ФИО32 стал говорить о том, что необходимо продавать ООО «КЗПРМ». Примерно в начале весны 2021 года ему позвонил ФИО32 и в связи с тем, что ФИО27 Р.Р. на тот период времени не было в городе, попросил встретить водителя такси, который привезет ему две бутылки растительного масла объемом 1 литр, снять с бутылок этикетки, отсканировать их и сканы переслать на электронную почту ФИО25. Так как у него сломался сканер, он попробовал отсканировать с помощью телефона, но ФИО32 не устроило качество и он сказал, что разберется сам. 

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО50., чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла, что она занималась грузоперевозками и зарегистрировала предприятие ООО «ГрузАвто», ИНН 

<

***>. У организации было несколько расчетных счетов, открытых в банках «Тинькофф», «Точка банк», «Открытие», ПАО «Сбербанк». ФИО7 некоторое время ей надоело заниматься данным видом деятельности, и она решила продать организацию, в связи с чем разместила объявление на сайте бесплатных объявлений о продаже организации. По объявлению ей позвонил ранее не знакомый человек, который хотел приобрести организацию, по телефону они обговорили все условия продажи ООО «Грузавто». С данным мужчино они встретились у нотариуса в 

<

адрес>, При продаже организации она спросила у этого мужчины, нужны ли им документы бухгалтерского учета, на что он ответил, что не нужны. Кроме того, между ней и ООО «ГрузАвто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. был подписан договор субаренды помещения, расположенного по 

<

адрес>. То есть ИП ФИО17 №2 и проданное ею ООО «Грузавто» находились в одном помещении. В тот период времени, когда она еще вела деятельность как ИП в ее помещении стоял рабочий стол ООО «ГрузАвто». В ее присутствии ФИО27 Р.Р. никогда не находился в офисе, она не видела, чтобы организация реально осуществляла какую-либо деятельность. Поскольку она сдавала данной организации в субаренду помещение, то она выставляла счета на оплату, которые ей оплачивали. Примерно с начала 2021 года по август 2021 года на ее номер телефона постоянно звонили какие-то люди и все время искали ФИО27 Р.Р., эти люди рассказали ей о том, что заключили с ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» договор поставки растительного масла, оплатили за поставку масла, но масло им не поставили, ФИО27 Р.Р. на связь не выходит. Когда ей удалось связаться с ФИО27 Р.Р. он сказал ей, что все будет хорошо, ООО «КЗПРМ» исполнит свои обязательства. 

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №5., чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла, что она работает в должности менеджера по закупкам в ООО «Фирма «Явента-Плюс», ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Учредителем и генеральным директором ФИО23 является ФИО42 В конце марта 2021 года она искала поставщиков растительного масла, так как по заказу одного из клиентов их организации ей необходимо было найти просроченное растительное масло для производства из него отравы для мышей. В сети интернет она нашла сайт pknp.org, где увидела информацию о производстве и реализации растительного масла. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Она общалась с менеджером по продажам, который представился ФИО5 ФИО17 №13. Он сказал, что у них есть просроченное масло, назвал цену. Далее она озвучила цену клиенту, его данная цена устроила. В ходе разговора ФИО5 ФИО17 №13 сообщил, что они могут поставить масло в течение нескольких дней после полной оплаты товара, ФИО6 он говорил, что поставка будет из 

<

адрес>. После проведенных переговоров юрисконсульт их компании ФИО7 сайт ИФНС проверила ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», это была действующая организация, с уставным капиталом более 120 000 000 рублей, учредителем и генеральным директором являлся ФИО3. После того, как они дали согласие на заключение договора, ФИО5 ФИО17 №13 отправил им на электронную почту договор KZM-167/47 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию к договору и счет на оплату. При этом договор был уже подписан со стороны ООО «КЗПРМ» генеральным директором ФИО27 Р.Р. Согласно договора, ООО «КЗПРМ» должно было поставить в адрес ООО «Фирма «Явента-Плюс» масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вымороженное высшего сорта, объемом 10 тонн, стоимостью 45 000 рублей за 1 тонну, а всего на сумму 450 000 рублей. После того, как договор был подписан со стороны директора ООО «Фирма «Явента Плюс», она направила по электронной почте в ООО «КЗПРМ» их экземпляр договора. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты товара по вышеуказанному договору платежным поручением № с расчетного счета ООО «Фирма Явента-Плюс», открытого в АО «Альфа-Банк», были перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «КЗПРМ» №---------192, открытый в АО «Банк Дом.РФ». В течение пяти дней после оплаты, товар им не поставили. Она неоднократно связывалась с ФИО5 ФИО17 №13, который пояснил, что все в порядке, масло поставят в течение нескольких дней. Примерно в течение двух недель ФИО5 ФИО17 №13 все время обещал поставить товар, ссылался на новые причины, по которым товар не поставили, то машина выехала с товаром и сломалась в пути, то машина попала в ДТП, после этого машину с товаром поставили на штрафстоянку. На их предложения самостоятельно забрать товар, представители ООО «КЗПРМ» категорически отказывались. После этого они решили съездить на юридический адрес места нахождения ООО «КЗПРМ»: 

<

адрес>, по указанному адресу ООО «КЗПРМ» не находится, там они узнали, что они не одни, кто ищет ООО «КЗПРМ» и пояснили, что данной организации по такому адресу никогда не было. 

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №1., чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что в конце марта 2021 года он искал работу и нашел в интернете сайт с объявлением «требуется номинальный директор», что это подразумевает открытие на свое имя юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Он оставил заявку на данном сайте и ему практически сразу поступил звонок от женщины, которая пояснила, что для начала ему необходимо отправить свои документы на электронную почту alena.dubtsova.84@inbox.ru. Он отправил фотографии своего паспорта, СНИЛС, свидетельство ИНН. Позже ему перезвонила эта же женщина и сообщила, что для него есть работа, только необходимо поехать в командировку в 

<

адрес>, где зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. За это все ему обещали заплатить 10 000 рублей за дорогу и в последующем платить по 15 000 рублей в месяц. Он согласился. При этом он осознавал, что предпринимательскую деятельность он осуществлять не будет, директором будет числиться номинально, распоряжаться счетами фирмы не будет. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил незнакомый ему мужчина, который представился ФИО32 и сказал, что в начале апреля 2021 года ему необходимо будет поехать в Краснодар для регистрации юридического лица. В следующий раз ФИО32 позвонил ДД.ММ.ГГГГ и сообщил, что ФИО7 пару дней надо будет ехать в Краснодар. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 ему отправил номер телефона № и сказал, что это ФИО25 (как в последующем он узнал ФИО3), который встретит его в Краснодаре, поселит в комнату (питание, жилье и дорога оплачивалась ФИО32) и проинструктирует по факту регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО25 и сообщил ему, что приедет ДД.ММ.ГГГГ на маршрутном такси, которое нашел ФИО7 приложение «Бла-Бла Кар» и сказал, что билет стоит 2 300 рублей. ФИО25 отправил ему на его дебетовую банковскую карту, открытую в «ОТП банк» денежные средства в сумме 3 300 рублей, пояснив, что 1000 рублей из этих денежных средств – это деньги на питание. Карта, с которой ФИО25 перечислил ему деньги, была оформлена на имя ФИО19, как он понял, она приходится мамой ФИО27 Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут он приехал по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «Красная Площадь» (это была конечная остановка маршрутного такси, на котором он приехал в Краснодар). ФИО25 он позвонил заранее и сообщил адрес, куда приедет. По приезду его встретил ФИО25, после чего он вызвал такси, и они поехали в посуточную гостиницу. ФИО25 заселили его в гостиницу и сказал ждать звонка. Около недели он сидел в гостинице и просто ждал. Периодически ФИО25 ему отправлял денежные средства на питание в районе 1000-1500 рублей. Где-то ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО25, сказал, что нужно ехать к нотариусу. Они поехали к нотариусу, где их встретила ФИО9 (как он узнал в последующем, директор и учредитель ООО «Стропы Кубани», он должен был стать учредителем и директором данной организации) и ее юрист. Они все вместе зашли к нотариусу. В ходе встречи все разговоры вел ФИО25. Он ФИО6 обсуждал стоимость покупки фирмы и все нюансы. Нотариус зачитал им договор купли-продажи, в котором он и ФИО9 поставили подписи. После подписания договора ФИО25 перевел денежные средства ФИО7 приложение в телефоне «Сбербанк Онлайн» нотариусу в сумме около 18 000 рублей. Все документы, которые передал ему нотариус, забрал ФИО25 и сказал ему снова ждать в гостинице, где он сидел последующую неделю. Потом ему позвонил ФИО25 и сказал, что ему срочно нужно ехать в 

<

адрес> для регистрации на мое имя еще одной фирмы. На тот момент он уже знал, что ФИО25 является директором ООО «КЗПРМ» и еще какой-то фирмы. В конце апреля 2021 года ФИО3 проинструктировал его по поводу открытия расчетных счетов на ООО «Стропы Кубани». Он сказал, что нужно открывать рублевые и валютные счета в каждом банке, что он должен ФИО6 в каждом банке получить токен ключи и чековые книжки, и чтобы он запоминал кодовое слово. Заявки на открытие расчетных счетов в банки подавала ФИО17 №6. Они поехали с ФИО25 на такси по банкам в 

<

адрес>. Он, как директор ООО «Стропы Кубани», открыл расчетные счета в Райффайзен банке, АО «Альфа-Банк», Промсвязьбанке, Банке «Открытие», «Почта Банк», «Точка банк». Он заходил в банки, ФИО25 его в это время ждал на улице. После открытия расчетных счетов он передал все электронные ключи от банк-клиентов и все документы, в том числе пароли и логины, ФИО3. На следующий день они поехали с ФИО25 в 

<

адрес>, где он как директор ООО «Стропы Кубани», открыл расчетные счета в АО «Локо Банк», в «Модуль банке». Примерно после этих событий ООО «Стропы Кубани» им, по указанию ФИО25 и ФИО32, было переименовано в ООО «Глобал-Агро Экспорт». ФИО6 занимался сортировкой всех получаемых им документов, и он во всем этом разбирался. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 отправил ФИО3 денежные средства в качестве заработной платы за его (ФИО17 №1) услуги в сумме 20 000 рублей, которые ФИО25 перевел ему на банковскую карту ОТП банка. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 поехал в 

<

адрес>, чтобы забрать вещи из гостиницы, и он узнал, что его арестовали сотрудники полиции. 

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №6, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что она являлась учредителем ООО «Новэнта» и генеральным директором. В 2018 году она разместила на «Авито» объявление, что помогает за оплату открывать расчетные счета в банках. В конце сентября 2020 ей позвонил ранее не знакомый мужчина по имени Андрей, который сказал, что он из 

<

адрес>, а ФИО6, что ему необходимо купить две организации, при этом организация должна быть учреждена не позднее 2017 года. Она сказала, что может подыскать организацию. После чего она нашла две организации, покупка одной организации не состоялась, вторая организация была переименована в ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла». О том, что она нашла организацию, она сообщила Андрею. После этого Андрей сказал, что привезет нового директора. ФИО7 некоторое время Андрей приехал с новым директором, которым оказался ФИО3. После того, как Андрей познакомил ее с ФИО27 Р.Р., при этом она поругалась с Андреем, так как его постоянно что-то не устраивало и сказала, что не будет больше с ним работать. После этого ей позвонил мужчина, который представился ФИО32 и сказал, что теперь он будет общаться с ней. Ее задача была в переоформлении учредительных документов на ФИО3. По данной организации она оформила документы на смену наименования, на смену адреса. Она подготовила Устав организации, заявления по форме 130014, оформила Решение единственного ФИО1 о внесении изменений, приказ о назначении директором ФИО27 Р.Р. Далее она отвела ФИО27 Р.Р. к нотариусу, где ФИО27 подписал все вышеуказанные документы. Далее нотариусом были направлены документы в ИФНС № 

<

адрес>. Кроме того, с банками 

<

адрес> у нее заключены агентские договоры, согласно которых она направляет заявки в различные банки для организаций. По просьбе ФИО32 она направляла в банки 

<

адрес> заявки на открытие расчетных счетов. После того, как направляла заявки в банк на открытие расчетных счетов, сотрудники банка самостоятельно звонили ФИО27 Р.Р. и сообщали, когда необходимо подойти в банк для оформления документов. Документы на ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» оформлялись около месяца, так как при их оформлении она допускала какие-то ошибки. Примерно в ноябре 2020 года ФИО32 сказал ей, что у него в Краснодаре есть хороший юрист по имени ФИО24, с которым он ее познакомил для того, чтобы он научил ее правильно оформлять документы. ФИО32 дал ей сотовый телефон ФИО24. Они неоднократно общались с ним в телефонном режиме, он скидывал ей на электронную почту образцы учредительных документов. ФИО7 некоторое время после этого в ходе разговора с ФИО27 Р.Р. он рассказал ей о том, что в 

<

адрес> он таким же образом оформляет на себя еще одну организацию. Так же ФИО27 Р.Р. принес ей учредительные документы на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» (далее ООО «КЗПРМ»), где он являлся единственным ФИО1 и генеральным директором. Она оформила решение единственного ФИО1 о смене места нахождения ФИО23, заявление в ИФНС по форме 130014, приложила договор аренды нежилого помещения. После этого они вместе с ФИО27 направились к нотариусу, где ФИО27 Р.Р. подписал вышеуказанные документы, после чего она ФИО7 электронную цифровую подпись направила в ИФНС № по 

<

адрес> данные документы. За оказанные услуги ей платил ФИО27 Р.Р. путем перевода денежных средств с карты ПАО «Сбербанк», оформленной на имя его мамы ФИО31, на ее карту ПАО «Сбербанк» счет №№. За оформление документов по ООО «КЗПРМ» ФИО27 Р.Р. заплатил ей 10 000 рублей, при этом он платил частями, а не одной суммой. Более никаких услуг по ООО «КЗПРМ» она не оказывала. Примерно в ноябре 2020 года, ФИО27 Р.Р. попросил ее порекомендовать ему бухгалтера. Она порекомендовала ему свою знакомую ФИО28 А.И. и познакомила его с ней.

Примерно весной 2021 года ФИО27 Р.Р. привел к ней ФИО17 №1 и сказл, что нужно приобрести организацию и оформить ее на ФИО17 №1 ФИО7 она нашла ООО «Агро Полесье», после чего оформила документы на смену наименования на ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». После этого примерно осенью 2021 года ей позвонил ФИО17 №1 и сообщил о том, что ФИО27 Р.Р. арестовали, это связано было с деятельностью ООО «КЗПРМ», а именно за то, что они получили денежные средства за товар, а товар не поставили. При этом ФИО27 Р.Р. неоднократно спрашивал у нее, где в Туле можно купить растительное масло, при чем определенного вида, определенной фасовки. 

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО9, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла, что в сентябре 2018 года она учреждила юридическое лицо ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>. Адрес места регистрации: 

<

адрес>, территория СНТ «Нива», участок 342. До начала 2021 года она занималась предпринимательской деятельностью, в марте 2021 года в связи с тем, что она получила группу инвалидности и не смогла по состоянию здоровья продолжать заниматься предпринимательской деятельностью. В связи с этим она решила продать ООО «Стропы Кубани». Для этого она выставила на сайте бесплатных объявлений «Авито» объявление о продаже организации. По ее объявлению ей позвонила девушка по имени ФИО33, она рассказала ФИО33 условия продажи организации, в размере 50 000 рублей. ФИО7 некоторое время ей снова позвонила ФИО33 и сообщила о том, что у нее есть покупатель на ее организацию. Они договорились о сделке. ФИО33 перечислила ему на оформленную на ее имя в ПАО «Сбербанк» карту задаток в размере 5 000 рублей, они назначили дату для оформления сделки купли-продажи ООО «Стропы Кубани» на ДД.ММ.ГГГГ. В условленное время она приехала к нотариусу, где встретилась с ФИО33 и юристом ФИО17 №9. Около 17 часов к нотариусу подъехали покупатели. Одним из покупателей, как позже ему стало известно, был ФИО17 №1, второй мужчина не представился. В ходе разговора с ФИО17 №1 она попыталась обсудить с ним вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности своей организации, предлагала ему передать выписку по лицевому счету, но он не понимал, о чем она с ним разговаривает, не поддерживал разговор, из чего она сделала вывод о том, что он будет номинальным руководителем организации. Переговоры вел с ней второй мужчина, а ФИО17 №1 только подписывал необходимые документы. С вышеуказанным мужчиной они оговорили вопрос смены юридического адреса организации после оформления купли-продажи. После того, как они обговорили все условия незнакомый ей мужчина в ее присутствии, используя мобильное приложение, перечислил на оформленную на ее имя карту ПАО «Сбербанк» денежные средства за приобретение организации в сумме 45 000 рублей. В последствии из выписки движения денежных средств по карте ей стало известно о том, что деньги были перечислены с карты, оформленной на имя ФИО19 Г. В ходе следствия она опознала второго мужчину им оказался ФИО27 Р.Р.

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО51, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла, что ее супруг ФИО8 являлся индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность в сфере оказания юридических услуг. Она иногда помогала супругу и сопровождала некоторые сделки. Примерно в начале 2021 года, на сайте бесплатных объявлений «Авито» она нашла объявление о продаже юридического лица ООО «Стропы Кубани», продавцом выступала учредитель организации ФИО9. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. С продавцом она обсудила все условия продажи, цена организации составляла 50 000 рублей. О продаже данной организации она рассказала своей знакомой ФИО17 №9, которая так же, как и она помогает супругу, осуществляющему деятельность в области оказания юридических услуг. ФИО7 некоторое время ФИО17 №9 ей перезвонила и сообщила о том, что она нашла клиентов на приобретение ООО «Стропы Кубани». Она позвонила ФИО9 и сообщила об этом, они договорились о том, что сделку назначат после ДД.ММ.ГГГГ. Для оформления у нотариуса необходимого пакета для оформления сделки купли-продажи юридического лица она отправила ФИО17 №9 фотографию паспорта ФИО9 Далее по устной договоренности с ФИО73 она осуществляла юридическое сопровождение сделки купли-продажи ООО «Стропы Кубани». ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 №9 со своей банковской карты перевела ей в качестве задатка за приобретение ООО «Стропы Кубани» денежные средства в сумме 10 000 рублей, из которых 5 000 рублей она перевела на карту ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО17 №9 и ФИО9 у нотариуса. ФИО7 некоторое время подъехали покупатели. Это были двое ранее не знакомых ей мужчин, один из них был ФИО17 №1, как позже ему стало известно. Именно он был покупателем ООО «Стропы Кубани». Второй мужчина не представился. В ходе разговора ФИО9 пыталась поговорить с ФИО17 №1 о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стропы Кубани», задавала ему вопросы, но он не мог ответить ни на один вопрос, сложилось такое впечатление, что он совершенно не разбирается в этих вопросах. Все переговоры, касающиеся купли-продажи ООО «Стропы Кубани», вел второй мужчина, ФИО6 он давал указания ФИО17 №1 о том, что и как необходимо делать. В ходе встречи между продавцом и покупателем была достигнута договоренность о смене юридического адреса организации сразу же после переоформления. Далее у нотариуса стороны подписали все необходимые документы. При подписании акта приема-передачи ФИО17 №1 спросил у второго мужчины, чей номер телефона указывать, на что мужчина ответил указать его номер телефона. После сделки ФИО17 №9 перевела на ее карту в качестве оплаты за ее услуги денежные средства в сумме 10 000 рублей. В ходе следствия она опознала второго мужчину им оказался ФИО27 Р.Р.

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №9, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла, что ее супруг ФИО52 является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность в сфере оказания юридических услуг. Она иногда помогает супругу и сопровождает некоторые сделки, занимается подбором юридических лиц клиентам для последующего приобретения. Примерно в начале 2021 года,, к ней обратился ранее знакомый ФИО24, который попросил дать ему список продающихся юридических лиц для каких-то его клиентов. Она предоставила ФИО24 список имевшихся у нее организаций, которые она нашла на сайте бесплатных объявлений «Авито». Среди этих организаций было ООО «Стропы Кубани», информацию о продаже которого она узнала от своей знакомой ФИО17 №8. ФИО7 некоторое время ей перезвонил ФИО24 и сообщил о том, что у него есть клиент для приобретения ООО «Стропы Кубани». Они договорились с ФИО24 о том, что будут сопровождать сделку купли-продажи со стороны покупателя. Затем она связалась с ФИО17 №8, с которой обсудила условия продажи, в том числе и цену 50 000 рублей. ФИО33 прислала ей учредительные документы на ООО «Стропы Кубани» для того, чтобы она могла их отправить нотариусу для оформления необходимого пакета документов. А она в свою очередь отправила на банковскую карту ФИО33 денежные средства, на сколько она помнит, в сумме 10 000 рублей в качестве задатка за фирму. Денежные средства в сумме 10 000 рублей ей перечислил, насколько она помнит, ФИО24, ФИО6 он прислал ей все данные покупателя для того, чтобы она их ФИО6 направила нотариусу для проведения необходимых проверок и подготовки договора купли-продажи и оформления иных необходимых документов. Оформление сделки купли-продажи ООО «Стропы Кубани» было назначено на ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса. Продавцом выступала ФИО9, а покупателем – ФИО17 №1. Их впервые она увидела у нотариуса. Сначала приехала ФИО17 №8 с продавцом, ФИО33 сопровождала сделку купли-продажи со стороны продавца, а позже приехал покупатель ФИО17 №1 с ранее не знакомым ей мужчиной. После того, как между продавцом и покупателем был подписан пакет документов, мужчина, который находился с ФИО17 №1 отправил денежные средства на карту продавца в качестве оплаты за приобретаемое юридическое лицо и остаток денежных средств в качестве оплаты за ее услуги на ее банковскую карту, после чего они разошлись. 

Допрошенные в ходе предварительного расследования в качестве свидетелей ФИО17 №10 и ФИО17 №11 чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняли, что они участвовала в опознание предыдущими свидетелями, ФИО3.

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО17 №12, чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, пояснял, что он состоит в должности специалиста первого разряда отдела веденения реестров и обработки данных МИФНС № по 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте в МИФНС № по 

<

адрес> поступили документы в отношении ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>, а именно: заявление ФИО17 №1 по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, копия решения № единственного ФИО1 ООО «Стропы Кубани» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении ФИО9 от занимаемой должности директора ФИО23, о назначении на должность директора ФИО23 ФИО17 №1 Далее были проведены все необходимые проверки вышеописанным способом. После этого, в соответствии со сроками проверки, установленными ст. 8 ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО17 №1 как об учредителе и директоре ООО «Стропы Кубани». После государственной регистрации весь пакет документов за его электронной цифровой подписью был направлен заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО17 №13 дал суду показания, в том числе подтвердил свои более полные показания данные им в ходе предварительного следствия, в которых он пояснял суду что, он является нотариусом Краснодарского нотариального округа 

<

адрес>. Примерно в начале апреля 2021 года к нему обратился представитель ООО «Стропы Кубани», по вопросу заключения договора купли-продажи вышеуказанного юридического лица. Им был выдан перечень документов, которые необходимо предоставить для регистрации договора купли-продажи. Учредителем данной организации являлась ФИО9. Со стороны продавца ему были предоставлены следующие документы: свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, Устав ООО «Стропы Кубани», справка о стоимости доли в уставном капитале ООО «Стропы Кубани», принадлежащей ФИО9, уведомление о продаже доли в уставном капитале ООО «Стропы Кубани», справку о том, что ООО «Стропы Кубани» не находится в стадии ликвидации, банкротства, справка о том, что переход права собственности доли в Уставном капитале ФИО23 не является крупной, справку об отсутствии основных (материнских), дочерних и зависимых ФИО23, филиалов и представительств, о том, что имущество и денежные средства не обременены правами третьих лиц; список ФИО1 ООО «Стропы Кубани». После того, как он провел все необходимые проверки, была назначена дата регистрации сделки купли-продажи ООО «Стропы Кубани» - ДД.ММ.ГГГГ год. В указанную дату к нему явились продавец, то есть ФИО9 и покупатель ФИО17 №1, Других присутствующих лиц он не знает. После этого в его присутствии ФИО9 подписала подготовленное им Решение № единственного ФИО1 ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО9 освобождена от должности директора ООО «Стропы Кубани», на должность директора назначен ФИО17 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обязанность регистрировать изменения, изложенные Решением №, возложены на ФИО17 №1 Данное решение ФИО9 было засвидетельствовано его подписью и печатью. Кроме того, в его присутствии ФИО9 и ФИО17 №1 подписали договор купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Стропы Кубани», согласно которого, продавец, то есть ФИО9 передала в собственность покупателю, то есть ФИО17 №1, всю принадлежащую ей долю в Уставном капитале ООО «Стропы Кубани» в размере 100%, номинальная и действительная стоимость доли составляла 10 000 рублей. Расчет по данному договору был произведен до подписания договора. Договор купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Стропы Кубани» был засвидетельствован его подписью и печатью. 

Допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля ФИО28 А.И., чьи показания, с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании, поясняла, что она являясь индивидуальным предпринимателем, занималась ведением бухгалтерского и налогового учета клиентов ИП. Ею был заключен договор на обслуживание с ФИО27 Р.Р. на бухгалтерское обслуживание его организации – ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» (ООО «КЗПРМ»). при этом ей ФИО27 Р.Р. была предоставлена бухгалтерская документация за три первых квартала 2020 года в электронном виде на флэш-накопителе. При этом он пояснил, что в 4-м квартале 2020 года фактическая финансовая и производственная деятельность организации не велась, поэтому отчет за четвертый квартал будет нулевым, а отчетную бухгалтерскую документацию необходимо составить, учитывая только три первых квартала 2020 года, что ею и было сделано. Составленный бухгалтерский отчет был отправлен в налоговый орган. Электронную цифровую подпись ФИО27 Р.Р. ставил сам, в ее присутствии, это было до ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу, 

<

адрес>, офис 214. ФИО27 Р.Р. рассказывал, что его организация занимается производством и реализацией сахара и подсолнечного масла, кроме того ФИО27 Р.Р. рассказывал, что у него имеется крупный сельскохозяйственный холдинг, в который входит несколько предприятий в 

<

адрес>, а ФИО6, что он планирует открыть еще несколько предприятий на территории 

<

адрес> и иных регионах РФ. Помимо этого он рассказывал о масштабных планах развития его холдинга по всей территории РФ. 

Так же вина подсудимого ФИО27 Р.Р. в совершении данных преступлений подтверждается следующими материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания: 

Так по факту хищения денежных средств у предприятия ООО «ТЭНЕГЕР» 

-протоколом принятия устного заявления о преступлении ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключенного договора № KZM-35/21 покупатель в лице ООО «Тэнгэр» перечислил денежные средства в сумме 2 087 220 рублей на счет продавца ООО «КЗПРМ» № за поставку товара в срок 5 дней с момента оплаты, то есть ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени продукция не поставлена, телефоны компании выключены.

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, которым установлено, что по указанному адресу ООО «КЗПРМ» не находится. (т. 1 л.д. 43-46) 

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства копия регистрационного дела ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла, ИНН 

<

***>. (т. 2 л.д. 13-179)

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ООО «Тэнгэр» ФИО70 изъяты документы: копия договора поставки товара № KZM-35/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Тэнгэр» в лице генерального директора ФИО69, копия спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки товара № KZM-35/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-00048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 087 220 рублей, копия гарантийного письма ООО «КЗПРМ» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке товара в адрес ООО «Тэнгэр», копия гарантийного письма ООО «Тэнгэр» в адрес ООО «Тэнгэр» об оплате товара за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международного рублевого платежного поручения об оплате ООО «Тэнгэр» в адрес ООО «КЗПРМ» в качестве 100% предоплаты товара в сумме 2 087 220 рублей; копия письма ООО «Тэнгэр» в адрес ООО «КЗПРМ» о возврате денежных средств из-за неисполнения условий договора № KZM-35/21 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты из электронной почты переписки представителей ООО «Тэнгэр» и ООО «КЗПРМ».(т. 3 л.д. 60-62)

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые у представителя потерпевшего ООО «Тэнгэр» ФИО70 документы: копия договора поставки товара № KZM-35/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Тэнгэр» в лице генерального директора ФИО69, копия спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки товара № KZM-35/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-00048 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 087 220 рублей, копия гарантийного письма ООО «КЗПРМ» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке товара в адрес ООО «Тэнгэр», копия гарантийного письма ООО «Тэнгэр» в адрес ООО «Тэнгэр» об оплате товара за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия международного рублевого платежного поручения об оплате ООО «Тэнгэр» в адрес ООО «КЗПРМ» в качестве 100% предоплаты товара в сумме 2 087 220 рублей; копия письма ООО «Тэнгэр» в адрес ООО «КЗПРМ» о возврате денежных средств из-за неисполнения условий договора № KZM-35/21 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты из электронной почты переписки представителей ООО «Тэнгэр» и ООО «КЗПРМ».(т. 3 л.д. 60-62)

протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключениеуполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 8-13)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 8-13)

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, полученные в ПАО КБ «УБРИР»: сопроводительное письмо ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития»; выписка по счету №, открытому ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>, в ПАО КБ «УБРиР», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); копия заявления ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» на выпуск банковской карты в соответствии с договором №-КРС-52455 от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о получении ФИО27 Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ банковской карты №; копия заявления ФИО27 Р.Р. в ПАО КБ «УБРиР» к счетам №, 40№ о праве осуществлять операции по расчетному счету только ФИО27 Р.Р.; копия карточки с образцами подписей (клиента (владельца счета) и оттиска печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия заявления ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, в лице ФИО3 в ПАО КБ «УБРиР» на открытие в рамках комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № расчетного счета №; копия паспорта ФИО27 Р.Р.(т. 7 л.д. 136-142)

-протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «Сбербанк» CD-диск с выпиской по счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 164-171)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО27 Р.Р. изъяты документы: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 3-9)

-протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО27 Р.Р.: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 10-20)

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 167-170)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес> печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 174-197)

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 217-221)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 222-240)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 изъяты копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от 04.02.2021на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 75-77)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 78-99)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 изъята копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания», согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 Р.Р. находился на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» по адресу: 

<

адрес>.(т. 4 л.д. 108-110)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 111-115)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО56 изъяты документы: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 3-5)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО56: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 6-11)

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «МТС» CD-R диск “Verbatim” с детализацией соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО27 Р.Р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 177-183)

По эпизоду хищения денежных средств у предприятия "КРЫМ ФРУКТ"

- заявлением о совершенном преступлении директора ООО «Крымфрукт» ФИО41, зарегистрированное в КУСП отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «КЗПРМ» ФИО27 Р.Р., который, зная, что заведомо не будет исполнять принятые на себя обязательства, так как не имеет такой возможности, не осуществляя какой-либо коммерческой деятельности, в электронном виде заключил договор № KZM-145/21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ООО «Крымфрукт» на расчетный счет ООО «КЗПРМ» были перечислены денежные средства в сумме 8 609 102 рубля в качестве 100% предоплаты за товар, после чего ООО «КЗПРМ» товар в адрес ООО «Крымфрукт» не поставило, денежные средства были присвоены, чем ООО «Крымфрукт» причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. (т. 1, л.д. 39-40)- 

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, которым установлено, что по указанному адресу ООО «КЗПРМ» не находится.(т. 1 л.д. 43-46)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства копия регистрационного дела ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла, ИНН 

<

***>.(т. 2 л.д. 13-179)

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ООО «Крымфрукт» ФИО59 изъяты документы: копия договора № KZM-145/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Крымфрукт» в лице директора ФИО41; копия спецификации № к договору поставки № KZM-145/21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № АС-0000256 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Крымфрукт» денежных средств в сумме 8 608 842 рубля; копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «КЗПРМ» в адрес ООО «Крымфрукт» денежных средств в сумме 8 608 842 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «КЗПРМ» в адрес ООО «Крымфрукт» денежных средств в сумме 8 608 842 рублей; распечатки переписки из электронной почты между ООО «Крымфрукт» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла».(т. 3 л.д. 110-111)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые у представителя потерпевшего ООО «Крымфрукт» ФИО59 документы: копия договора № KZM-145/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Крымфрукт» в лице директора ФИО41; копия спецификации № к договору поставки № KZM-145/21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № АС-0000256 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Крымфрукт» денежных средств в сумме 8 608 842 рубля; копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «КЗПРМ» в адрес ООО «Крымфрукт» денежных средств в сумме 8 608 842 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «КЗПРМ» в адрес ООО «Крымфрукт» денежных средств в сумме 8 608 842 рублей; распечатки переписки из электронной почты между ООО «Крымфрукт» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла».(т. 3 л.д. 112-169)

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 8-13)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 8-13)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, полученные в ПАО КБ «УБРИР»: сопроводительное письмо ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития»; выписка по счету №, открытому ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>, в ПАО КБ «УБРиР», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); копия заявления ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» на выпуск банковской карты в соответствии с договором №-КРС-52455 от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о получении ФИО27 Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ банковской карты №; копия заявления ФИО27 Р.Р. в ПАО КБ «УБРиР» к счетам №, 40№ о праве осуществлять операции по расчетному счету только ФИО27 Р.Р.; копия карточки с образцами подписей (клиента (владельца счета) и оттиска печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия заявления ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, в лице ФИО3 в ПАО КБ «УБРиР» на открытие в рамках комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № расчетного счета №; копия паспорта ФИО27 Р.Р.(т. 7 л.д. 136-142)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «Сбербанк» CD-диск с выпиской по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 164-171)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО27 Р.Р. изъяты документы: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 3-9)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО27 Р.Р.: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 10-20)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 167-170)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес> печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 174-197)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 217-221)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 222-240)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 изъяты копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от 04.02.2021на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 75-77)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 78-99)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 изъята копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания», согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 Р.Р. находился на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» по адресу: 

<

адрес>.(т. 4 л.д. 108-110)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 111-115)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО56 изъяты документы: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 3-5)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО56: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 6-11)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «МТС» CD-R диск “Verbatim” с детализацией соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО27 Р.Р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 177-183)

По факту хищения денежных средств у предприятия ООО «Фирма Явента-Плюс»

- заявлением о совершенном преступлении представителя ООО «Фирма «Явента-Плюс» ФИО60, зарегистрированное в КУСП отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «КЗПРМ», представившись представителями фирмы, которая якобы является крупным производителем и поставщиком растительного масла, под предлогом поставки растительного масла получили от ООО «Фирма «Явента-Плюс» денежные средства в сумме 450 000 рублей, после чего товар не поставили, деньги не вернули. (т. 1, л.д. 85-87)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, которым установлено, что по указанному адресу ООО «КЗПРМ» не находится.(т. 1 л.д. 43-46)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства копия регистрационного дела ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла, ИНН 

<

***>.(т. 2 л.д. 13-179)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» в АО «Банк ДОМ.РФ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 237-242)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ООО «Фирма «Явента-Плюс» ФИО60 изъяты документы: копия договора № KZM-167/47 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Фирма «Явента-Плюс» в лице директора ФИО42, копия спецификации к договору № KZM-167/47 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № РР-5689 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, скриншоты переписки по электронной почте с представителями ООО «КЗПРМ».(т. 3 л.д. 194-196)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые у представителя потерпевшего ООО «Фирма «Явента-Плюс» ФИО59 документы: копия договора № KZM-167/47 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Фирма «Явента-Плюс» в лице директора ФИО42, копия спецификации к договору № KZM-167/47 от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № РР-5689 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, скриншоты переписки по электронной почте с представителями ООО «КЗПРМ».(т. 3 л.д. 197-234)

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 8-13)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 8-13)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, полученные в ПАО КБ «УБРИР»: сопроводительное письмо ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития»; выписка по счету №, открытому ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>, в ПАО КБ «УБРиР», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); копия заявления ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» на выпуск банковской карты в соответствии с договором №-КРС-52455 от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о получении ФИО27 Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ банковской карты №; копия заявления ФИО27 Р.Р. в ПАО КБ «УБРиР» к счетам №, 40№ о праве осуществлять операции по расчетному счету только ФИО27 Р.Р.; копия карточки с образцами подписей (клиента (владельца счета) и оттиска печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия заявления ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, в лице ФИО3 в ПАО КБ «УБРиР» на открытие в рамках комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № расчетного счета №; копия паспорта ФИО27 Р.Р.(т. 7 л.д. 136-142).

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «Сбербанк» CD-диск с выпиской по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 164-171)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО27 Р.Р. изъяты документы: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 3-9)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО27 Р.Р.: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 10-20)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 167-170)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес> печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 174-197)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 217-221)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 222-240)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 изъяты копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от 04.02.2021на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 75-77)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 78-99)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 изъята копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания», согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 Р.Р. находился на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» по адресу: 

<

адрес>. (т. 4 л.д. 108-110)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания». (т. 4 л.д. 111-115)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО56 изъяты документы: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 3-5)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО56: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 6-11)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «МТС» CD-R диск “Verbatim” с детализацией соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО27 Р.Р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 177-183)

По факту хищения денежных средств у предприятия ООО «Истиклол ва Ко» 

-заявлением о совершенном преступлении представителя ООО «Истиклол ва Ко» ФИО57, зарегистрированное в КУСП отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Истиклол ва Ко» и ООО «КЗПРМ» заключен договор на поставку растительного масла, согласно которого ООО «Истиклол ва Ко» перечислило на расчетный счет ООО «КЗПРМ» денежные средства в сумме 1 870 500 рублей в качестве 100% предоплаты за товар, после чего товар не поставили, деньги не вернули. (т. 1, л.д. 145-146)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, которым установлено, что по указанному адресу ООО «КЗПРМ» не находится.(т. 1 л.д. 43-46)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства копия регистрационного дела ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла, ИНН 

<

***>.(т. 2 л.д. 13-179)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» в АО «Банк ДОМ.РФ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 237-242)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя потерпевшего ООО «Истиклол ва Ко» ФИО61 изъяты документы: копия договора поставки товара № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Истиклол ва Ко» в лице директора ФИО46; копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки товара № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № АС-0000257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 870 500 рублей; копия заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, с расчетного счета ООО «Истиклол ва Ко» №, на расчетный счет ООО «КЗПРМ» № перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве предоплаты по контракту № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № АС-0000257 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, с расчетного счета ООО «Истиклол ва Ко» №, на расчетный счет ООО «КЗПРМ» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 870 500 рублей; скриншоты из электронной почты переписки представителей ООО «Истиклол ва Ко» и ООО «КЗПРМ».(т. 4 л.д. 17-19)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые у представителя потерпевшего ООО «Истиклол ва Ко» ФИО61 документы: копия договора поставки товара № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. и ООО «Истиклол ва Ко» в лице директора ФИО46; копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки товара № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № АС-0000257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 870 500 рублей; копия заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, с расчетного счета ООО «Истиклол ва Ко» №, на расчетный счет ООО «КЗПРМ» № перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве предоплаты по контракту № KZM-147/21 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № АС-0000257 от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, с расчетного счета ООО «Истиклол ва Ко» №, на расчетный счет ООО «КЗПРМ» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 870 500 рублей; скриншоты из электронной почты переписки представителей ООО «Истиклол ва Ко» и ООО «КЗПРМ».(т. 3 л.д. 20-47)

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключениеуполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 8-13)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб»: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, (далее по тексту ООО «КЗПРМ») от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «КЗПРМ» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о выпуске бизнес-карты от ООО «КЗПРМ»; заявление ООО «КЗПРМ» в лице ФИО27 Р.Р. на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «Урал-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; копия Решения № единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о смене фирменного наименования юридического лица с ООО «Грузавто» на ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЗПРМ» от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а ФИО6 физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Грузавто» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, к абонентскому номеру №; карточка с образцами подписей ФИО3 и оттиском печати ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Грузавто», назначении на должность генерального директора ФИО17 №2; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия списка ФИО1 ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия Решения единственного учредителя ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ о смене юридического адреса ООО «Грузавто»; копия изменений в Устав ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия Решения единственного ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО17 №2 № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении с должности генерального директора ООО «Грузавто» ФИО17 №2 и назначении на должность генерального директора ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия приказа №от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Грузавто» ФИО3; копия Устава ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия паспорта гражданина РФ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта гражданина РФ ФИО17 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «КЗПРМ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; операции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, картсчет №, открытому ООО «КЗПРМ» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 8-13)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вщественного доказательства выписка по счету №, открытому ООО «КЗПРМ» в ПАО «Банк Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на который были перечислены похищенные у ООО «Истиклол ва Ко» денежные средства.(т. 7 л.д. 106-114)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, полученные в ПАО КБ «УБРИР»: сопроводительное письмо ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития»; выписка по счету №, открытому ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>, в ПАО КБ «УБРиР», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); копия заявления ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» на выпуск банковской карты в соответствии с договором №-КРС-52455 от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о получении ФИО27 Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ банковской карты №; копия заявления ФИО27 Р.Р. в ПАО КБ «УБРиР» к счетам №, 40№ о праве осуществлять операции по расчетному счету только ФИО27 Р.Р.; копия карточки с образцами подписей (клиента (владельца счета) и оттиска печати ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; копия заявления ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>, в лице ФИО3 в ПАО КБ «УБРиР» на открытие в рамках комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № расчетного счета №; копия паспорта ФИО27 Р.Р.(т. 7 л.д. 136-142)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «Сбербанк» CD-диск с выпиской по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 164-171)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО27 Р.Р. изъяты документы: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 3-9)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО27 Р.Р.: подтверждение за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, № в ПАО «Банк Уралсиб»; Решение № единственного ФИО1 ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; справка от нотариуса ФИО53; заверенная копия Устава ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>; Устав ООО «Грузавто»; заявление ФИО27 Р.Р. в ПАО «Банк Уралсиб» о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А4 с оттиском печати ООО «КЗПРМ»;извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме; справка АО «Банк Дом.РФ»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 980 000 рублей; заявление ФИО27 Р.Р. об увеличении вклада в уставной капитал ООО «КЗПРМ»; акт приема-передачи № устройства (USB-токен) с АО «Банк ДОМ.РФ»; инструкция по подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; инструкция по подключению к интернет-банку «Банк ДОМ.РФ» бизнес онлайн»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; уведомление об отказе от проведения операции; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 773 971,52 рубль; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; список ФИО1 ООО «Грузавто»; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт признания (сертификат) ключа проверки УНЭП; пароль, ПИН токена Московский индустриальный банк; Информационное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи ПАО «Минбанк»; список ФИО1 ООО Грузавто» на ДД.ММ.ГГГГ; пароль, ПИН-код пользователя ПАО «Мин-Банк»; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский номер №; копия договора об оказании услуг связи МТС на абонентский №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; инструкция по регистрации в системе «Интернет-банк» ДО «Краснодарский» Банка ВТБ (ПАО); памятка для подключения к системе «Интернет-банк» Уральский банк реконструкции и развития; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка для активации карты «МодульБанк»; акт приема-передачи №; акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; приказ ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного ФИО1 ООО «Грузавто» № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО17 №2 и ООО «Грузавто»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Грузавто»; решение №А об отказе в государственной регистрации ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» об открытии расчетного счета в ПАО «Мин-Банк»; заявление ООО «Грузавто» о присоединении к правилам открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «МинБанк» о принятии расчетных документов на осуществление операции; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; информационное письмо об открытии расчетного счета ПАО «Московский индустриальный банк»; заявка в ПАО «МинБанк» на изготовление сертификата ключа электронной подписи; заявление в ПАО «МинБанк» о присоединении к договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; подтверждение ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; заявление ООО «Грузавто» в ПАО «Банк Уралсиб» на подключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; уведомление ПАО «Росбанк» об открытии расчетного счета ООО «Грузавто»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Грузавто» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; справка нотариуса ФИО53; квитанция № т ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 023 749,45 рублей; подтверждение об открытии расчетного счета ПАО «Банк Уралсиб»; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; заявление ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в ПАО «Банк Уралсиб» о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания; нотариально заверенные листы записи из ЕГРЮЛ ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла»; пароль, ПИН-код в ПАО «МинБанк»; заявка на отзыв СКПЭП ПАО «МинБанк»; акт приема-передачи ключевого носителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изменение параметров подключения к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МинБанк»; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о принятии расчетных документов на осуществление операций; информационное письмо об открытии счета ООО «КЗПРМ» в ПАО «Московский индустриальный банк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по НДС; налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ); налоговая декларация по НДС; печать ООО «Эльбион», ИНН 

<

***>; печать ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; печать ООО «КЗПРМ», ИНН 

<

***>; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; печать ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла», ИНН 

<

***>; электронный ключ «Минбанк»; сотовый телефон «Honor» в корпусе черного цвета, имей 1: №, имей 2: №; карта ПАО «Росбанк» №; карта Уральского банка реконструкции и развития №; карта банка «Открытие» №; карта «Модуль Банк» №; карта «Модуль Банк» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта ПАО «Банк Уралсиб» №; карта банка «Открытие» №; карта ПАО «Промсвязьбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта «Райффайзенбанк» №; карта ПАО «Совкомбанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта банка «Локобанк» №; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 10-20)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 167-170)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО27 Р.Р. по адресу: 

<

адрес> печать ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла», ИНН 

<

***>, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 500 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598 300 рублей, платежное поручение ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710 500 рублей, копия заявления генерального директора ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» ФИО27 Р.Р. на закрытие счета №, открытого по договору банковского счета №-РС-745 от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском банке реконструкции и развития, пластиковая база от сим карты оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +№.(т. 6 л.д. 174-197)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 217-221)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО17 №4 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Хуторок Южный», 

<

адрес>: копия Решения № единственного учредителя ФИО23 с ограниченной ответственностью «Грузавто» ФИО17 №2 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в ФИО23 ФИО54 и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей, об утверждении нового Устава ФИО23; сопроводительное письмо в адрес ООО «Грузавто» от нотариуса ФИО55; заявление ФИО1 ООО «Грузавто» ФИО54 о выходе из ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленное на бланке 

<

адрес>2; заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Грузавто», ИНН 

<

***>; копия заявления ФИО3 о принятии в ООО «Грузавто» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 222-240)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 изъяты копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от 04.02.2021на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 75-77)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №16 копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от ООО «Тульский ФИО37 по производству сахара и масла» (ООО «ТЗПСМ») в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., копия спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № АС-0000458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 182 532 рублей, копия спецификации к договору № КЗМ45/21 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 75 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, флэш-карта памяти «Apace» с видеозаписью, ведущейся на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 78-99)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 изъята копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания», согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 Р.Р. находился на территории ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» по адресу: 

<

адрес>.(т. 4 л.д. 108-110)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у генерального директора ООО «Краснодарская Продуктовая Компания» ФИО17 №3 копия журнала учета грузов и транспорта ООО «Кубанская Продуктовая Компания».(т. 4 л.д. 111-115)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО56 изъяты документы: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 3-5)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО56: выписка по счету №, открытому ООО «АРЗ» в точка ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «АвторРемЗавод» в лице генерального директора ФИО56 и ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р.; расписка от имени ФИО12 о получении от генерального директора ООО «АвтоРемЗавод» денежных средств в сумме 394 500 рублей в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность б/н от ООО «Краснодарский ФИО37 по производству растительного масла» в лице генерального директора ФИО27 Р.Р., выданная на имя ФИО12, на получение денежных средств в размере 394 500 рублей от ООО «АвтоРемЗавод» от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 10 л.д. 6-11)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «МТС» CD-R диск “Verbatim” с детализацией соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО27 Р.Р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 177-183)

По эпизоду незаконного образования юридического лица

- протоколом предъявления для опознания лица от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетелем ФИО17 №8 опознан ФИО27 Р.Р., который руководил действичями ФИО17 №1 при оформлении сделки купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Стропы Кубани».(т. 4 л.д. 208-211), 

- протоколом предъявления для опознания лица от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетелем ФИО9 опознан ФИО27 Р.Р., который руководил действичями ФИО17 №1 при оформлении сделки купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Стропы Кубани» (т. 4 л.д. 212-215)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства CD-R диск «VS» с копией регистрационного дела ООО «Глобал-Агро Экспорт» (ранее ООО «Стропы Кубани»), ИНН 

<

***>.(т. 10 л.д. 224-233)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные нотариусом ФИО17 №13: копии договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО Стропы Кубани», ИНН 

<

***>, заключенного между ФИО9 и ФИО17 №1, свидетельства о постановке на учет ООО «Стропы Кубани» в налоговом органе, устава ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>, утвержденного решением единственного ФИО1 ООО «Стропы Кубани» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9; заявления ФИО9 об отсутствии супруга, который бы имел право на общее имущество супругов, согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ; решения № единственного ФИО1 ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ФИО23 с ограниченной ответственностью «Стропы Кубани»; справки о внесении стоимости доли в уставном капитале в размере 10 000 рублей; заявления ФИО17 №1 об отсутствии супруга, который бы имел право на общее имущество супругов, согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ; справки о поступлении в ООО «Стропы Кубани» уведомления о продаже доли ФИО1 ФИО9; справки об отсутствии обременений на долю ФИО9 в уставном капитале ООО «Стропы Кубани»; справки о том, что ООО «Стропы Кубани» не находится в стадии ликвидации, банкротства; справки о том, что сделка по переходу доли ФИО1 ООО «Стропы Кубани» ФИО9 ФИО17 №1 не является крупной; справки о стоимости доли в Уставном капитале ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; справки об отсутствии у ООО «Стропы Кубани» основных, дочерних и зависимых ФИО23, филиалов, представительств; списка ФИО1 ООО «Стропы Кубани»; уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений № КУВИ-002/2021-26691227 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений № КУВИ-002/2021-26690041 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ ООО «Стропы Кубани»; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А; листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; решения № единственного ФИО1 ООО «Стропы Кубани» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении ее от занимаемой должности директора и о назначении директором ООО «Стропы Кубани» ФИО17 №1(т. 4 л.д. 257-288)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства полученный в ПАО «Сбербанк» CD-диск с выпиской по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 7 л.д. 164-171)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у ФИО27 Р.Р. изъяты документы: акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 3-9)

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО27 Р.Р.: акт приема-передачи оборудования между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Стропы Кубани» от ДД.ММ.ГГГГ; памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей в интернет-банке; уведомление ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Стропы Кубани» об открытии расчетного счета; заявление ООО «Стропы Кубани» в ПАО «Промсвязьбанк» о предоставлении комплексного банковского обслуживания; справка нотариуса ФИО17 №13 ООО «Стропы Кубани»; ПИН-код от карты «Промсвязьбанк»; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи ПАО «Промсвязьбанк»; запрос ФИО17 №1 на создание сертификата ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи №; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; печать ООО «Стропы Кубани», ИНН 

<

***>; карта «ОТП банк» № на имя ФИО17 №1.(т. 5 л.д. 10-20)

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что все доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.

Давая оценку доводам подсудимого ФИО27 Р.Ф. о том, что он был только номинальным директром и не осозновал своих действий по совершению престплений, суд считает их не обоснованными и полностью опровергнутыми приведенными выше доказательствами, поскольку все вмененные подсудимому действия, по регистрации предприятия, по его поездкам на предприятия, фотографирования объектов с готовой продукции, по убеждению суда свидетельствуют именно об умысле посудимого на умышленное совершение дейсвтвия в составе группы по предварительному сговору.

Таким образом, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО13 в совершении данных преступных действий установлена и доказана.

Вместе с тем все указнные выше действия подсудимого по совершению четырех данных эпизодов хищений носили тождественный продолжаемый характер с незначительным разрывом во времени и совершались аналогичным способом, в отношении одного и того же предмета преступления, в частности денежных средств юридических лиц неопредленного круга и охватывались единым умыслом. При таких обстоятельствах согласно высказаной позиции Постановления пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № п.4 «О некоторых впросах судебной практики по уголовным дела о длящихся и продолжаемых престпуплениях» при совершение продолжаемого преступления, состоящего из двух и более тождественных противоправных деяний охватывающихся единым умыслом, несмотря на то, что каждое из отдельных деяний (эпизодов) может содержать все признаки состава преступления, но в своей совокупности эти деяния составляют одно преступление, отдельной квалификации по каждому из эпизодов не требуется. В сваязи с чем все действия подсудимого ФИО13 по совершению всех четырех эпизодов хищений денежных средств у предприятий ООО «Тэнгер», ООО «Крымфрутк», ООО «Фирма «Явента-Плюс», ООО «Истикол ва Ко» должны быть правильно квалифицированы как один продолжаемый эпизод по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По эпизоду незаконной регистрации юридического лица, действия ФИО3 правильно квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государсвтенную регистрацию юридических и индивидуальных предпринимателей,данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, соверешенные группой лиц по предварительному сговору.

Заявленные гражданский иски предприятия ООО «Истиклол ва Ко» о возмещения материального ущерба в размере похищенного в сумме 1 870 500 (один миллион восемьсот емьдесят тысяч пятьсот) рублей и предприятия ООО «Крымфрукт»» в счет возмещения материального ущерба, так же в размере похищенного в сумме 8 608 842 ( восемь миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот сорок два) рублей, суд находит подлежащими удовлетворению.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, второе к категории средней тяжести.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого, суд не находит.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого, суд признает совершение преступления впервые, наличие на иждивении троих малолетних детей, один из которых является инвалидом.

ФИО6 суд учитывает личность подсудимого, положительно характеризующейгося по месту жительства, не состоящего на учете в наркологическом и психитарическом диспансерах, оказывающего помощь в содержание своим родителям. 

Учитывая все обстоятельства дела, личность подсудимого, суд, основываясь на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания содеянному, принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, считает, что исправление подсудимого ФИО3 невозможно без изоляции его от ФИО23 и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительных наказаний. Оснований для применения подсудимому ст. 64 УК РФ - назначения наказания ниже низшего предела, ст. 73 УК РФ - условного осуждения и ч. 6 ст. 15 УК РФ - снижения категории совершенных преступлений, суд не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, ст.ст. 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание - 5 (пять) лет лишения свободы.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО3 назначить 6 (шесть) лет лишения свободы с отбытием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу не изменять.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО27 Р.Р. в срок лишения свободы время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства в виде копий платежных и уставных дкументов предприятий ООО «Тэнгер», ООО «Крымфрутк», ООО «Фирма «Явента-Плюс», ООО «Истикол ва Ко» хранить при материалах дела.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Истиклол ва Ко» в счет возмещения материального ущерба 1 870 500 (один миллион восемьсот емьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Крымфрукт»» в счет возмещения материального ущерба 8 608 842 ( восемь миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот сорок два) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд ФИО7 Советский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным с момента получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в праве ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ: