Дело № 5-991/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

...> 19 декабря 2017 года

Судья Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан Игонин Дмитрий Иванович,

с участием представителя ООО «

<

данные изъяты>» К,,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № КПП №,

УСТАНОВИЛ:

Из протокола об административном правонарушении №.8-0-17/18БК от ДД.ММ.ГГГГ следует, что:

В соответствии с требованиями части 10 статьи 6 Федерального закона № 244-ФЗ. В целях защиты прав и законных интересов участников азартных игр осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе допускается только при наличии у организатора азартных игр в букмекерской конторе банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр. Гарантом, предоставившим банковскую гарантию, может быть только банк. Срок действия банковской гарантии не может быть менее чем пять лет. Банковская гарантия продлевается или переоформляется в течение всего срока действия имеющейся у организатора азартных игр в букмекерской конторе лицензии на осуществление указанной деятельности и не может быть отозвана, в этих случаях банковская гарантия на соответствующий срок ее действия должна быть получена организатором азартных игр в букмекерской конторе на день, следующий после окончания срока действия договора о предоставлении банковской гарантии. Размер банковской гарантии определяется в соответствующем договоре и не может быть менее чем 500 миллионов рублей. 

ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ представило банковскую гарантию № выданную ДД.ММ.ГГГГ АО Коммерческий банк «Росэнергобанк» ИНН 61670076З9 по которой АО Коммерческий банк «Росэнергобанк» обязуется выплатить любую сумму, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, по обязательствам, которые могут возникнуть у Принципала, как организатора азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, возникающих из требований участников азартных игр (Бенефициаров) к букмекерской конторе или тотализатору Принципала, но не исполненные Принципалом. 

ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации в связи с неисполнением кредитной организацией АО Коммерческий банк «Росэнергобанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату неоднократное государственной регистрации кредитной организации, учитывая применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пункта 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Отзыв лицензии у банка по мнению должностного лица влечет за собой прекращение обязательств по выданным им гарантиям.

ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без наличия действующей банковской гарантии, данный факт установлен актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель ООО «

<

данные изъяты> К, пояснил, что не согласен с протоколом об административном правонарушении и выводами ИФНС России по 

<

адрес>. Считает, что отсутствует событие административного правонарушения поскольку факт отзыва лицензии у банка не влечёт недействительности банковских гарантий, выданных ранее этим банком. Перечень оснований для прекращения банковской гарантии, установленный статьей 378 ГК РФ является исчерпывающим отзыв лицензии у банка к таким основаниям законом не отнесен, поэтому банковская гарантия не прекращает своего действия в случае отзыва лицензии у банка. Кроме того в соответствии с постановлением одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда № А65-15226/2017 от ДД.ММ.ГГГГ предписание ИФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» было обязано обеспечить наличие действующей безотзывной банковской гарантии) признано недействительным.

Судья изучив материалы дела об административном правонарушении приходит к следующему.

В соответствии с частью 4 статьи 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1130 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах") к лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии при намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности, а также к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности, являются также соответствие лицензиата требованиям, установленным частью 10 статьи 6, а также частями 4 - 7 статьи 14 Федерального закона.

Как уже было упомянуто выше, в целях защиты прав и законных интересов участников азартных игр осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе допускается только при наличии у организатора азартных игр в букмекерской конторе банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр. Гарантом, предоставившим банковскую гарантию, может быть только банк. Срок действия банковской гарантии не может быть менее чем пять лет. Банковская гарантия продлевается или переоформляется в течение всего срока действия имеющейся у организатора азартных игр в букмекерской конторе лицензии на осуществление указанной деятельности и не может быть отозвана, в этих случаях банковская гарантия на соответствующий срок ее действия должна быть получена организатором азартных игр в букмекерской конторе на день, следующий после окончания срока действия договора о предоставлении банковской гарантии. Размер банковской гарантии определяется в соответствующем договоре и не может быть менее чем 500 миллионов рублей(ст. 6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 244-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").

Согласно вступившему в законную силу постановлению одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда № А65-15226/2017 от ДД.ММ.ГГГГ предписание ИФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» было обязано обеспечить наличие действующей безотзывной банковской гарантии) признано недействительным. 

Кроме того одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд при рассмотрении дела о признании предписания ИФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ незаконным установил следующее: 

«Как следует из статьи 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», с момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций считается наступившим срок исполнения обязательств кредитной организации, возникших до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Федеральными законами не предусмотрены иные последствия для обязательств кредитной организации, возникших до отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций. 

Таким образом, не имеется оснований считать, что обязательства кредитной организации, в том числе обязательства по банковской гарантии, прекращаются с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций. 

В Постановлении Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Ф07- 2277/2016 по делу № А42-1645/2015 отказано в удовлетворении требования о предоставлении новой банковской гарантии взамен выданной банком, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, ввиду того, что истцом не представлено достоверных доказательств прекращения спорной гарантии или признания ее недействительной. 

Из Постановления Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Ф05- 13446/2016 по делу № А40-161430/2015 (Определением Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-ЭС16-16540 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам отказано) следует, что отзыв лицензии на осуществление банковских операций не относится к основаниям прекращения действия банковской гарантии, и что банковская гарантия после отзыва указанной лицензии остается действительной. 

Суд, удовлетворяя требование об обязании предоставить надлежащее обеспечение гарантийных обязательств, указал: «...банк-гарант утрачивает возможность выплаты гарантийного обязательства непосредственно при предъявлении к нему требования о платеже, в таком случае исполнение требования по гарантии возможно только путем включения в реестр требований кредиторов банка с его удовлетворением при наличии средств в конкурсной массе в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или погашением требования ввиду отсутствия средств в конкурсной массе для полного удовлетворения требований кредиторов при завершении процедуры банкротства, в связи с чем банковская гарантия, по сути, утрачивает свой статус обеспечительного платежа, который выплачивается по первому требованию бенефициара». Кроме этого, в контракте была предусмотрена обязанность заменить обеспечение исполнения обязательств по контракту в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию. 

Таким образом, в случае отзыва у кредитной организации - гаранта лицензии независимая (банковская) гарантия не прекращается, если в договоре не согласованы условия о предоставлении нового обеспечения. 

Из материалов дела видно, что ДД.ММ.ГГГГ обществу предоставлена банковская гарантия № по соглашению с КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» сроком на пять лет. ДД.ММ.ГГГГ у КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» согласно приказу №ОД-942 Центральным банком Российской Федерации отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 

В рассматриваемом случае в Законе № 244-ФЗ не предусмотрены условия о предоставлении нового обеспечения, в случае отзыва у кредитной организации - гаранта лицензии. Фактически банковская гарантия, предоставленная КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», является действующей. КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» не ликвидирован и не исключен из ЕГРЮЛ. КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» является действующим юридическим лицом и обладает правоспособностью». 

Данные обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, признаются судом общеизвестными и не могут оставаться без внимания, при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении в отношении ООО «

<

данные изъяты>».

Учитывая, что вступившим в законную силу судебным актом банковская гарантия № выданная ДД.ММ.ГГГГ АО Коммерческий банк «Росэнергобанк» ИНН 61670076З9 признана действительной, а требования ИФНС России по 

<

адрес> о получении ООО «

<

данные изъяты>» действующей банковской гарантии признаны недействительными, судья приходит к выводу об отсутствии события административного правонарушения.

На основании изложенного, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ООО «Стар Бет» подлежит прекращению в связи с отсутствием в события административного правонарушения.

Руководствуясь статьей 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ООО «

<

данные изъяты>» прекратить по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через Московский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: Д.И. Игонин