Дело {Номер} 

({Номер})

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Киров « 15 » ноября 2018 года

Первомайский районный суд города Кирова, в составе:

председательствующего судьи Масленникова С.А., 

при секретаре Наймушиной Е.С., 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора прокуратуры Первомайского района гор. Кирова Тетерина А.Л., 

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Рублева А.Б., представившего удостоверение {Номер}, и ордер {Номер}, 

представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО3, (Данные деперсонифицированы), не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

{Дата} решением {Номер} о создании Общества с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, учреждено Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), определено место нахождения Общества: {Адрес} утвержден Устав Общества, на должность генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» назначен ФИО3 

{Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Межрайонной ФИО2 службы по {Адрес} за основным государственным регистрационным {Номер}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика {Номер}. 

На основании решения {Номер} участника ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, внесены изменения в учредительные документы ООО «(Данные деперсонифицированы)» и утвержден устав ООО «(Данные деперсонифицированы)» в новой редакции. 

{Дата} для осуществления коммерческой деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» в Южном отделении {Номер} (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} генеральный директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 открыл расчетный счет {Номер}.

В соответствии с п. 3.1 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного {Дата} ФИО3, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. 

В соответствии с п. 3.3 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного {Дата} ФИО3, основными видами деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» являются: 

- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 

- оптовая торговля химическими продуктами; 

- оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в первичных формах; 

- оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами;

- лесоводство и лесозаготовки;

- распиловка и строгание древесины, пропилка древесины; 

- производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные изделия; 

- производство деревянной тары;

- производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения; 

- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции. 

В соответствии с п. 9.2 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного {Дата} ФИО3, генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников. 

В соответствии с п. 9.4 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного {Дата} ФИО3, генеральный директор без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; 

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе, в иностранных государствах; 

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; 

- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; 

- вносит предложения на Общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; 

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества.

Таким образом, ФИО3 в ООО «(Данные деперсонифицированы)» наделен полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполняет организационно-распорядительные функции, а также наделен полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по принятию решений о начислении заработной платы, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета за их расходованием, то есть выполняет административно-хозяйственные функции. В соответствии с вышеизложенным, ФИО3 с {Дата} на основании Устава и Решением {Номер} о создании ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, выполняет управленческие функции в ООО «(Данные деперсонифицированы)», то есть обладает служебным положением в данной организации. 

ФИО3 достоверно знал о том, что Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту – ООО «(Данные деперсонифицированы)»), {Номер} изготавливает и продает спичечную продукцию, при этом поставка продукции в адрес заказчика производится до внесения денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)», поскольку ранее на протяжении длительного периода времени ({Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)», участником и директором, которого являлся ФИО3, и ООО «(Данные деперсонифицированы)», неоднократно заключались договоры на поставку продукции, при этом переговоры по заключаемым договорам и объемам заказываемой продукции вел сам директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, а представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» являлся начальник отдела продаж ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 

В период времени с {Дата} по {Дата} ФИО3 решил совершить хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем заключения договора не от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)», с которым ООО «(Данные деперсонифицированы)» работало продолжительный период времени, а от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)», в котором ФИО3 являлся единственным участником и генеральным директором, получить по заключенному договору поставки товар у ООО «(Данные деперсонифицированы)» и распорядиться им по своему усмотрению, то есть похитить его. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)», в период времени с 08 до 17 часов {Дата} ФИО3, находясь в неустановленном следствии месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», зная о том, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} имеет возможность поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спички различного ассортимента, путем злоупотребления доверием представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 в части возможности ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатить поставленную продукцию в полном объеме, и злоупотребления доверием ФИО6 в части добросовестности своих намерений, организовал составление договора поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО14 на поставку спичек в ассортименте. 

При этом, ФИО3, с целью скрыть свои преступные намерения, направленные на хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)» и придания видимости исполнения обязательств, планировал частично оплатить поставленный ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар, при этом товаром, поступившим в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», распорядиться по своему усмотрению, то есть похитить его.

{Дата} в период с 08 до 17 часов ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», с целью хищения имущества у ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты заключил с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО14 договор поставки {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору, ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось по заявкам ООО «(Данные деперсонифицированы)» производить и поставлять в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар (непродовольственный) – спички в ассортименте. Количество товара, ассортимент, а так же сроки поставки, порядок поставки должны были фиксироваться в заявке по каждой партии товара. Количество, ассортимент на каждую партию товара должно было фиксироваться в товарных накладных/счет-фактурах, являющихся неотъемлемой частью договора, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принимать и оплачивать переданную продукцию на условиях отсрочки платежа в течение 14 календарных дней с момента поставки товара. 

Согласно п. 4.3 договора поставки {Номер} от {Дата}, приемка товара ООО «(Данные деперсонифицированы)» либо уполномоченным ООО «(Данные деперсонифицированы)» перевозчиком по количеству и качеству (в том числе по скрытым недостаткам) должно было осуществляться на складе поставщика по {Адрес} 

Согласно п. 4.5 договора поставки {Номер} от {Дата}, датой поставки товара являлась дата фактической передачи товара уполномоченному представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)», либо уполномоченному ООО «(Данные деперсонифицированы)» перевозчику, указанная в товарной накладной. Если дата выписки товарной накладной и дата передачи товара не совпадали, то уполномоченный представитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» должен был проставлять в товарной накладной дату передачи товара. 

Согласно п. 4.8 договора поставки {Номер} от {Дата}, ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось не позднее 5-ти календарных дней с момента поставки Товара вернуть ООО «(Данные деперсонифицированы)» товарную накладную и подлинный экземпляр заявки. Непредставление ООО «(Данные деперсонифицированы)» подлинного экземпляра заявки не лишало ООО «(Данные деперсонифицированы)» прав ссылаться на заявку, переданную посредствам электронной и (или) факсимильной почты. В случае не предоставления подлинного экземпляра товарной накладной, ООО «(Данные деперсонифицированы)» вправе было не принимать заявки ООО «(Данные деперсонифицированы)» и не производить поставку товара. 

Таким образом, право распоряжения товаром, принадлежащим ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО3 получал на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} 

В период с {Дата} по {Дата} ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», при передаче заявки убедил представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 в необходимости поставки в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукции по договору поставки {Номер} от {Дата} и своевременной ее оплате со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)», тем самым злоупотребив доверием ФИО6 

В период с {Дата} по {Дата} ФИО6, не догадываясь о преступных намерениях ФИО3, считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по оплате поставленного в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара, согласился поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию. 

В период с {Дата} по {Дата} по договору поставки {Номер} от {Дата} ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, злоупотребляя доверием последнего, осуществил заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара, а именно спичек ГОСТ (обыкновенных) в количестве 2 418 ящиков, на сумму 1 015 560 рублей. 

В период с 08 до 17 часов {Дата} в исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, и заявки генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, представители ООО «(Данные деперсонифицированы)», доверяя ФИО3, не подозревая о его преступных намерениях, организовали отгрузку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» со складского помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, на основании товарной накладной {Номер} от {Дата} спичек ГОСТ (обыкновенных) в количестве 2 418 ящиков на общую сумму 1 015 560 рублей. 

В период с {Дата} по {Дата}, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств при осуществлении своей предпринимательской деятельности, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, по средствам электронной почты заключил с транспортной компанией договор на перевозку груза со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес} на автомобиле под управлением ФИО7, предоставив последнему доверенность {Номер} от {Дата} на право получения от ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальных ценностей по товарно-транспортной накладной {Номер} от {Дата} 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО7, находясь по {Адрес}, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, по выданной последним доверенности, получил со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 418 ящиков на общую сумму 1 015 560 рублей. После получения товара со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО7, по средствам телефонного звонка, уведомил об этом ФИО3, который, получив возможность распоряжаться указанным товаром, дал указание ничего не подозревающему о его преступных намерениях ФИО7, доставить полученный товар на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, тем самым ФИО3 распорядился полученным у ООО «(Данные деперсонифицированы)» товаром по своему усмотрению, то есть похитил его. 

В период с {Дата} по {Дата}, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств при осуществлении своей предпринимательской деятельности, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, злоупотребляя доверием последнего, осуществил заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 431 ящиков на сумму 1 021 020 рублей, спичек хозяйственных ((Данные деперсонифицированы)) в количестве 100 ящиков на сумму 90 000 рублей, спичек каминных в количестве 15 ящиков на сумму 69 750 рублей, спичек для газовых плит в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спичек для пикника в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спичек туристических в количестве 3 ящиков на сумму 28 800 рублей, а всего товара на общую сумму 1 257 570 рублей, по ранее заключенному договору поставки {Номер} от {Дата}. 

В период с {Дата} по {Дата}, с целью осуществления своего преступного умысла направленного на хищение продукции у ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств при осуществлении своей предпринимательской деятельности, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, по средствам электронной почты заключил с транспортной компанией договор на перевозку груза со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу {Адрес} на автомобиле под управлением ФИО8 

В период с 08 до 17 часов {Дата} в исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата} и заявки генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, представители ООО «(Данные деперсонифицированы)», доверяя ФИО3, не подозревая о его преступных намерениях, организовали отгрузку со складского помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, на основании товарной накладной {Номер} от {Дата}, спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 431 ящиков на сумму 1 021 020 рублей, спичек хозяйственных ((Данные деперсонифицированы)) в количестве 100 ящиков на сумму 90 000 рублей, спичек каминных в количестве 15 ящиков на сумму 69 750 рублей, спичек для газовых плит в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спичек для пикника в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спичек туристических в количестве 3 ящиков на сумму 28 800 рублей, а всего товара на общую сумму 1 257 570 рублей. 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3, находясь в неустановленном следствием месте, посредством электронной связи получил от начальника отдела продаж ФИО6 товарную накладную {Номер} от {Дата}, которую подписал, и по средствам электронной связи направил подписанный экземпляр в ООО «(Данные деперсонифицированы)», тем самым получив возможность распоряжаться продукцией ООО «(Данные деперсонифицированы)», а именно спичками ГОСТ (Обыкновенными) в количестве 2 431 ящиков на сумму 1 021 020 рублей, спичками хозяйственными ((Данные деперсонифицированы)) в количестве 100 ящиков на сумму 90 000 рублей, спичками каминными в количестве 15 ящиков на сумму 69 750 рублей, спичками для газовых плит в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спичками для пикника в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спичками туристическими в количестве 3 ящиков на сумму 28 800 рублей, а всего товаром на общую сумму 1 257 570 рублей, после чего, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, не подозревающему о его преступных намерениях, дал указание последнему организовать погрузку полученной им продукции в автомобиль наемного водителя ФИО8 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, посредством телефонного звонка наемному водителю ФИО8, дал указание последнему, получить на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию. 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО8, находясь по {Адрес} не подозревая о преступных намерениях ФИО3, получил со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 431 ящиков на сумму 1 021 020 рублей, спички хозяйственные ((Данные деперсонифицированы)) в количестве 100 ящиков на сумму 90 000 рублей, спички каминные в количестве 15 ящиков на сумму 69 750 рублей, спички для газовых плит в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спички для пикника в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спички туристические в количестве 3 ящиков на сумму 28 800 рублей, а всего товара на общую сумму 1 257 570 рублей. После получения товара со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО8, по средствам телефонного звонка, уведомил об этом ФИО3 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствием месте, получив возможность распоряжаться полученным у ООО «(Данные деперсонифицированы)» товаром, дал указание ничего не подозревающему о его преступных намерениях наемному водителю ФИО8, осуществить доставку спичек на общую сумму 1 257 570 рублей на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу {Адрес}, тем самым, ФИО3 распорядился полученным у ООО «(Данные деперсонифицированы)» товаром по своему усмотрению, т.е. похитил его. 

В период с {Дата} по {Дата}, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств при осуществлении своей предпринимательской деятельности, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, злоупотребляя доверием последнего, осуществил заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек ГОСТ (обыкновенных) в количестве 2 512 ящиков на общую сумму 1 055 040 рублей, по ранее заключенному договору поставки {Номер} от {Дата}. 

В период с 08 до 17 часов {Дата} в исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата} и заявки генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, представители ООО «(Данные деперсонифицированы)», доверяя ФИО3, не подозревая о его преступных намерениях, организовали отгрузку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» со складского помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, согласно товарной накладной {Номер} от {Дата}, спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 512 ящиков на общую сумму 1 055 040 рублей. 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3, находясь в неустановленном следствии месте, посредством электронной связи получил от начальника отдела продаж ФИО6 товарную накладную {Номер} от {Дата}, которую подписал, и по средствам электронной связи направил подписанный экземпляр в ООО «(Данные деперсонифицированы)», тем самым получив возможность распоряжаться продукцией ООО «(Данные деперсонифицированы)», а именно спичками ГОСТ (Обыкновенными) в количестве 2 512 ящиков на общую сумму 1 055 040 рублей, после чего, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, не подозревающему о его преступных намерениях, дал указание последнему организовать доставку спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 512 ящиков на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов водитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО9 по указанию ФИО6, который не подозревал о преступных намерениях ФИО3, получил на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} товар спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 512 ящиков на общую сумму 1 055 040 рублей, которые по указанию ФИО3 доставил на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} таким образом ФИО3 распорядился товаром, полученным у ООО «(Данные деперсонифицированы)», по своему усмотрению, т.е. похитил его.

С целью придания видимости исполнения обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, и сокрытия истинных намерений, а так же с целью отсрочить обращение ООО «(Данные деперсонифицированы)» в претензионном порядке, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», {Дата} перечислил с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в Южном отделении {Номер} (Данные деперсонифицированы) по адресу: {Адрес}, ул. 8 марта, {Адрес}-б, денежные средства в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в филиале (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} и в период с {Дата} по {Дата} перечислил с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в Южном отделении {Номер} (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}, денежные средства в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в филиале (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} 

В период с {Дата} по {Дата}, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств при осуществлении своей предпринимательской деятельности, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, злоупотребляя доверием последнего, осуществил заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей по ранее заключенному договору поставки {Номер} от {Дата}. 

В период с 08 до 17 часов {Дата} в исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата} и заявки генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, представители ООО «(Данные деперсонифицированы)», доверяя ФИО3, не подозревая о его преступных намерениях, организовали отгрузку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» со складского помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} на основании товарной накладной {Номер} от {Дата}, спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей. 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3, находясь в неустановленном следствии месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством электронной связи получил от начальника отдела продаж ФИО6 товарную накладную {Номер} от {Дата}, которую подписал, и по средствам электронной связи направил подписанный экземпляр в ООО «(Данные деперсонифицированы)», тем самым получив возможность распоряжаться товаром, принадлежащим ООО «(Данные деперсонифицированы)», а именно спичками ГОСТ (Обыкновенными) в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей, после чего, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, не подозревающему о его преступных намерениях, дал указание последнему организовать доставку спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 500 ящиков на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов водитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО9 по указанию ФИО6, который не подозревал о преступных намерениях ФИО3, получил на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, товар спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей, которые по указанию ФИО3 доставил на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} таким образом ФИО3 распорядился товаром, полученным у ООО «(Данные деперсонифицированы)», по своему усмотрению, т.е. похитил его.

С целью придания видимости исполнения обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, и сокрытия истинных намерений, а так же с целью отсрочить обращение ООО «(Данные деперсонифицированы)» в претензионном порядке, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», убедил неустановленного следствием представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)», не подозревающего о преступных намерениях ФИО3, в период времени с {Дата} по {Дата} перечислить с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в филиале ООО КБ «(Данные деперсонифицированы)» в {Адрес}, денежные средства в сумме 1 050 000 рублей на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в филиале ОАО (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} 

{Дата} представитель ООО «ТК «(Данные деперсонифицированы)» не подозревающий о преступных намерениях ФИО3, перечислил с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в филиале ООО КБ «(Данные деперсонифицированы)» в {Адрес}, денежные средства в сумме 1 050 000 рублей на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в филиале ОАО (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}

В период с {Дата} по {Дата}, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем преднамеренного не исполнения договорных обязательств при осуществлении своей предпринимательской деятельности, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, злоупотребляя доверием последнего, осуществил заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 5 077 ящиков на общую сумму 2 132 340 рублей. 

В период с {Дата} по {Дата}, с целью осуществления своего преступного умысла направленного на хищение продукции у ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, по средствам электронной почты заключил с транспортной компанией договор на перевозку груза со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}., на автомобилях под управлением водителей ФИО10 и ФИО11

В период с 08 до 17 часов {Дата} в исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата} и заявки генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, представители ООО «(Данные деперсонифицированы)», доверяя ФИО3, не подозревая о его преступных намерениях, организовали отгрузку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» со складского помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, на основании товарной накладной {Номер} от {Дата} спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 577 ящиков на общую сумму 1 082 340 рублей и на основании товарной накладной {Номер} от {Дата} спичек ГОСТ (Обыкновенных) в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей, а всего на общую сумму 2 132 340 рублей.

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3 находясь в неустановленном следствии месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством электронной связи получил от начальника отдела продаж ФИО6 товарную накладную {Номер} от {Дата} и товарную накладную {Номер} от {Дата}, которые подписал, и по средствам электронной связи направил подписанные экземпляры в ООО «(Данные деперсонифицированы)», тем самым получив возможность распоряжаться товаром, принадлежащим ООО «(Данные деперсонифицированы)», а именно спичками ГОСТ (Обыкновенными) в количестве 5 077 ящиков на общую сумму 2 132 340 рублей, после чего, посредством телефонного звонка представителю ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, не подозревающему о его преступных намерениях, дал указание последнему организовать погрузку полученной им продукции в автомобили наемных водителей ФИО10 и ФИО11 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», находясь в неустановленном следствии месте, посредством телефонных звонков наемным водителям ФИО10 и ФИО11, дал указание ФИО10, получить на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, продукцию спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 577 ящиков на общую сумму 1 082 340 рублей, ФИО11 получить на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)», {Адрес}, продукцию спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей. 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО10, находясь по {Адрес}, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, получил со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 577 ящиков на общую сумму 1 082 340 рублей. 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО11, находясь по {Адрес}, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, получил со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей. 

{Дата} в период времени с 08 до 17 часов ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», получив возможность распоряжаться полученным у ООО «(Данные деперсонифицированы)» товаром, дал указание ничего не подозревающим о преступных намерениях ФИО3 наемным водителям ФИО10 и ФИО11, доставить полученный на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} товар, спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 5 077 ящиков, на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу {Адрес}, тем самым ФИО3 распорядился товаром, полученным у ООО «(Данные деперсонифицированы)», по своему усмотрению, т.е. похитил его.

После чего, ФИО3 договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» полностью исполнять прекратил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на общую сумму 6 510 510 рублей, то есть в особо крупном размере. 

В установленные договором поставки {Номер} от {Дата} сроки, то есть в течение 14 календарных дней с момента поставки товара ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО3 договорные обязательства в полном объеме не исполнил, оплату поставленного товара произвел частично, от встреч с представителями ООО «(Данные деперсонифицированы)» по урегулированию вопроса о погашении возникшей задолженности уклонился, тем самым совершил хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)». 

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата} ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем злоупотребления доверием представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, совершил хищение товара, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)», на общую сумму 6 510 510 рублей, то есть в особо крупном размере. 

В судебном заседании государственный обвинитель Тетерин А.Л. переквалифицировал действия ФИО3 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ), в связи с тем, что в ходе судебного следствия по уголовному делу в отношении ФИО3 установлено, что преступление совершено им до {Дата}, в связи с чем, действия ФИО3 в соответствии со ст. 9 УК РФ подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 246 ч.8 УПК РФ – «государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может так же изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание».

Учитывая, что переквалификация действий ФИО3 государственным обвинителем не ухудшает его положение, квалификация изменена в сторону смягчения, мотивирована, суд соглашается с данной позицией прокурора. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ не признал и показал, что в качестве руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)», а в дальнейшем ООО «(Данные деперсонифицированы)» он сотрудничал с ООО «(Данные деперсонифицированы)» более 10 лет. За длительное время работы с ООО «(Данные деперсонифицированы)» и его руководителями у него сложились хорошие деловые отношения. В результате работы его предприятий на рынках сбыта в разных регионах РФ объемы продаж продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» росли. Спички являются низко ликвидным товаром и требующий реального труда и расходов по его продвижению. В последние годы работы с ООО «(Данные деперсонифицированы)» его организации отгружалось от 5 до 10 машин ежемесячно. За весь период сотрудничества с ООО «(Данные деперсонифицированы)» никаких разногласий по поставкам продукции и его оплате не возникало. {Дата} было создано ООО «(Данные деперсонифицированы)», в котором он являлся генеральным директором. Основными видами деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» является оптовая торговля различными товарами лесоводство, лесозаготовки, производство изделий из дерева, внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экпортно-импортные операции. ООО «(Данные деперсонифицированы)» имело больше возможностей для увеличения рынка сбыта продукции ООО (Данные деперсонифицированы), в том числе за пределами РФ. В связи с этим {Дата}. по обоюдному согласованию, на основе сложившейся многолетней деловой практики был заключен договор между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» Договор от {Дата}. Данный договор по объему поставок ООО «(Данные деперсонифицированы)» не ограничивал. Срок оплаты по сложившейся деловой практике составлял месяц, два. График поставок ООО «(Данные деперсонифицированы)» не выдерживал с самого начала ни в количестве ни в сроках поставок, ссылаясь на отсутствие продукции, впоследствии прекратили поставки продукции в одностороннем порядке. Проблемы по исполнению встречных обязательств ООО «(Данные деперсонифицированы)» по отношению к ООО «(Данные деперсонифицированы)» возникли по причинам необоснованного срыва графика и объема поставок ООО «(Данные деперсонифицированы)», полным односторонним отказом от поставок, предусмотренных договором от {Дата} и недобросовестным поведением ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Поскольку ООО «(Данные деперсонифицированы)» прекратил поставку товара, начали падать обороты. Одновременно в стране начал развиваться банковский и валютный кризис. Контрагенты ООО «(Данные деперсонифицированы)» также были в состоянии кризиса и не могли выполнять свои обязательства перед ООО (Данные деперсонифицированы). {Дата} предприятие ООО «(Данные деперсонифицированы)» оказалось временно неплатежеспособным. После заключения договора от {Дата}. с ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечисляло 400000, 250000 и 36000 рублей.

К совершению хищения в период с {Дата} по {Дата} - 2500 ящиков спичек на сумму 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч рублей) рублей он отношения ни какого не имеет. Товар в виде спичек был перевезен водителем ФИО4 непосредственно со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)» на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» в количестве 2500 ящиков на сумму 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч ) руб. Товар на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» был разгружен только после произведенной обществом «(Данные деперсонифицированы)» оплаты в ООО (Данные деперсонифицированы). ООО «(Данные деперсонифицированы)» никаких требований в судебном порядке к ООО «(Данные деперсонифицированы)» не предъявляло. В ходе встреч и в ходе телефонных разговоров им предлагались решения проблемы, однако ООО «(Данные деперсонифицированы)» их не принял. Провести достоверную сверку расчетов между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» было не возможно т.к. первичные документы не сохранились из-за залива помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», что подтверждается актом о заливе помещения от {Дата}.

ООО «(Данные деперсонифицированы)» работает и по настоящее время и в связи с чем, им не выполнены по настоящее время условия договора и не проведены расчеты с ООО «(Данные деперсонифицированы)» отвечать отказывается. 

В соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании с согласия сторон оглашены показания ФИО3 данные им в ходе предварительного расследования (т.4 л.д. 194-197, т.5 л.д. 7-12, 28-30,150-152, т.7 л.д. 21-23) и подтверждены им, из которых следует, что он до настоящего времени занимает должность директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» и является его единственным участником (учредителем). Между ООО « (Данные деперсонифицированы)» в его лице и ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключен договор {Номер} от {Дата} на поставку от ООО « (Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек. В соответствии с данным договором поставки ООО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} по {Дата} отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО « (Данные деперсонифицированы)» получило продукцию на сумму 6 548 510 рублей. После получения продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» в июне и июле 2014 года ООО «(Данные деперсонифицированы)» произвело частичную оплату указанной продукции на сумму 1 736 000 рублей. Оставшиеся после реализации ООО « (Данные деперсонифицированы)» полученной продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)», денежные средства были направлены им на погашение имеющейся задолженности ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед банком-кредитором, а также на расчеты с другими контрагентами. В дальнейшем он рассчитывал получить очередной банковский кредит, но банк в продолжение кредитной линии отказал. Поскольку основной поставщик продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» от дальнейшего сотрудничества с ним отказался, к {Дата} предприятие фактически оказалось неплатёжеспособным. При заключении договора поставки с ООО «(Данные деперсонифицированы)» умысла на завладение чужим имуществом и неисполнение условий договора в части оплаты поставленной ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, не имел. Как руководитель хозяйственного общества он осознал, что задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» возникла не только вследствие сложившегося кризиса в экономике, но и в результате его неправильного планирования работы предприятия. ООО «(Данные деперсонифицированы)» никаких требований к ООО «(Данные деперсонифицированы)» в судебном порядке не предъявляло. 

Представитель потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО13 в суде показала, что на протяжении длительного времени ООО «(Данные деперсонифицированы)» сотрудничало с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в котором директором являлся ФИО3 {Дата} ФИО3 обратился к руководству ООО «(Данные деперсонифицированы)» с предложением заключить договор на поставку продукции не от ООО «(Данные деперсонифицированы)», а от ООО «(Данные деперсонифицированы)», в котором он так же являлся директором и учредителем. {Дата} ФИО3 производил оплату продукции, поставленной ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», с расчетного счет ООО «(Данные деперсонифицированы)». В связи с тем, что за время сотрудничества ФИО3 зарекомендовал себя, как хороший деловой партнер, то руководством ООО «(Данные деперсонифицированы)» принято было решение о заключении договора с ООО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО14 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО3, заключен договор поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось, по заявкам ООО «(Данные деперсонифицированы)», производить поставку продукции, а именно спичек. Согласно п. 4.3 указанного договора, приемка товара ООО «(Данные деперсонифицированы)», либо уполномоченным ООО «(Данные деперсонифицированы)» перевозчиком, по количеству и качеству (в том числе по скрытым недостаткам) должно было осуществляться на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}. В связи с этим согласно указанного договора ФИО3, получал возможность распоряжаться указанной продукцией на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 418 ящиков спичек обыкновенных на общую сумму 1 015 560 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 559 ящиков спичек, в том, числе 2 431 ящик спичек ГОСТ (обыкновенных), 100 ящиков спичек хозяйственных ((Данные деперсонифицированы)), 15 ящиков спичек каминных, 5 ящиков спичек для газовых плит, 5 ящиков спичек для пикника, 3 ящика спичек туристических на общую сумму 1 257 570 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 512 ящиков спичек ГОСТ (обыкновенных) на общую сумму 1 055 040 рублей. В период с {Дата} по {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатило часть поставленной продукции, перечислив на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» 650 000 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 500 ящиков спичек ГОСТ (обыкновенных) на общую сумму 1 050 000 рублей, после получения продукции на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 пояснил, что продукцию необходимо доставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», которая и произведет оплату поставленной продукции. {Дата} на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в сумме 1 050 000 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 5 077 ящиков спичек обыкновенных, на общую сумму 2 132 340 рублей. Вся продукция, поставленная в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» получена директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» в полном объеме на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}. После {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» прекратило производить поставки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», так как у ООО «(Данные деперсонифицированы)» имелась большая задолженность. При этом и после невыполнения обязательств от ФИО3 поступали заявки на поставку в адрес ООО « (Данные деперсонифицированы)» продукции - спичек. Начальник отдела продаж ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 неоднократно общался с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, по поводу оплаты поставленной продукции, на что последний пояснял, что оплаты производить не будет, так как никакой продукции он не получал. В результате неисполнения ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата} и действиями ФИО3, ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинён ущерб на сумму 6 510 510 рублей и действиями ФИО3 ООО « (Данные деперсонифицированы)» по неисполнению обязательств было поставлено в трудное материальное положение. То есть, ООО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} по {Дата} поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию на сумму 6 510 510 рублей, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатило в указанный период времени продукцию на сумму 1 700 000 рублей. 

Свидетель ФИО6 в суде дал оказания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.3 л.д. 5-13; т. 6 л.д. 40-59) и подтверждены им, из которых следует, что с 2008 года устроился в ООО «(Данные деперсонифицированы)» на должность начальника отдела продаж, при этом на тот период времени одним из контрагентов ООО «(Данные деперсонифицированы)» являлось ООО «(Данные деперсонифицированы)» в которой директором и участником являлся ФИО3 {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» работало с ООО «(Данные деперсонифицированы)», а именно было заключено несколько договоров, согласно которым ООО «(Данные деперсонифицированы)» производило поставку продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», а ООО «(Данные деперсонифицированы)» своевременно оплачивало данную продукцию. {Дата} ФИО3 производил оплату продукции, которую ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)», в котором ФИО3 так же являлся директором и единственным участником. {Дата} ему позвонил ФИО3, который в ходе разговора пояснил, что хочет произвести замену фирмы, от которой он работает, а именно заключить с ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор не от ООО «(Данные деперсонифицированы)», а от ООО «(Данные деперсонифицированы)». Руководством ООО «(Данные деперсонифицированы)» было принято решение, о заключении договора с ООО «(Данные деперсонифицированы)», так как за длительный период времени с ФИО3 сложились доверительные отношения. После обсуждения всех условий договора юристы ООО «(Данные деперсонифицированы)» подготовили договор поставки {Номер} от {Дата}, который подписал директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО14, и по средствам электронной почты указанный договор был направлен в адрес ФИО3, который так же подписал его, после чего направил подписанный экземпляр в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)». Так же, почтой ФИО3 был направлен оригинал договора, который ФИО3 в лице генерального директора подписал и отправил в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)». В период с {Дата} по {Дата} ему позвонил ФИО3, который по вышеуказанному договору поставки, сделал заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек обыкновенных, при этом объем спичек всегда определялся объемом, который может перевезти автомобиль. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 418 ящиков спичек обыкновенных на общую сумму 1 015 560 рублей, а именно после погрузки автомобиля, была составлена товарная накладная {Номер} от {Дата}, которая по средствам электронной почты направлена в адрес ФИО3, который ее подписал, тем самым ФИО3 принял указанную, продукцию, на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}. В период с {Дата} по {Дата} ему вновь позвонил ФИО3, который сделал заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 559 ящиков спичек, в том, числе 2 431 ящиков спичек ГОСТ (обыкновенных), 100 ящиков спичек хозяйственных ((Данные деперсонифицированы)), 15 ящиков спичек каминных, 5 ящиков спичек для газовых плит, 5 ящиков спичек для пикника, 3 ящика спичек туристических на общую сумму 1 257 570 рублей. После погрузки автомобиля, составлена товарная накладная {Номер} от {Дата}, которая по средствам электронной почты направлена в адрес ФИО3, который ее подписал, тем самым ФИО3 принял указанную продукцию, на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}

В период с {Дата} по {Дата} ФИО3, сделал заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек обыкновенных. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 512 ящиков спичек ГОСТ (обыкновенных) на общую сумму 1 055 040 рублей. После погрузки автомобиля, составлена товарная накладная {Номер} от {Дата}, которая по средствам электронной почты направлена в адрес ФИО3, который ее подписал, тем самым ФИО3 принял указанную, продукцию, на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} В период с {Дата} по {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатило часть поставленной продукции, перечислив на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» 650 000 рублей.

В период с {Дата} по {Дата} ФИО3 сделал заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек (обыкновенных). {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 500 ящиков спичек ГОСТ (обыкновенных) на общую сумму 1 050 000 рублей, после получения продукции на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 пояснил, что продукцию необходимо доставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», которая и произведет оплату поставленной продукции. {Дата} на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в сумме 1 050 000 рублей.

В период с {Дата} по {Дата} ФИО3 сделал заявку на поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спичек (обыкновенных). {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 5 077 ящиков спичек обыкновенных, на общую сумму 2 132 340 рублей. Продукция получена ФИО3 на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)». После {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» прекратило производить поставки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», так как у ООО «(Данные деперсонифицированы)» имелась большая задолженность. На протяжении некоторого времени ФИО3 звонил ему неоднократно и просил, что бы ООО «(Данные деперсонифицированы)» продолжало производить поставки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», а за поставленную продукцию он рассчитается, как только с ним рассчитаются контрагенты. В ходе дальнейших разговоров ФИО3 стал пояснять, что оплачивать он ничего не будет, так как он не получал никакой продукции. То есть ООО «(Данные деперсонифицированы)» не оплатило продукцию на сумму 4 810 510 рублей.

Свидетель ФИО14 в суде показал, что {Дата} работал в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности директора. Одним из контрагентов ООО «(Данные деперсонифицированы)» являлось ООО «(Данные деперсонифицированы)», директором которого являлся ФИО3 {Дата} по предложению ФИО3 ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключило договор с ООО «(Данные деперсонифицированы)», где ФИО3 являлся директором на поставку продукции и после заключения договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» прекратило работать с ООО «(Данные деперсонифицированы)». По данному договору {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» осуществило поставки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», завяки от ФИО3 могли быть как в письменном виде, так и по телефону, договором количество поставок не ограничивалось. После того как задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» за поставленную продукцию составила более четырех мл.рублей, ООО «(Данные деперсонифицированы)» прекратило поставки в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» и начало претензионную работу, которую от общества вел ФИО6 

Свидетель ФИО15 в суде дала оказания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.3 л.д. 45-49) и подтверждены ею, из которых следует, что в период с {Дата} работала в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности главного бухгалтера. В ходе работы ей стало известно, что ООО « (Данные деперсонифицированы) работала с фирмой ООО «(Данные деперсонифицированы)», в которой директором являлся ФИО3 При этом {Дата}, за поставленную в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, само не рассчитывалось, за нее расчеты производило ООО «(Данные деперсонифицированы)», в которой директором так же являлся ФИО3 {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключен договор поставки {Номер} от {Дата}. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию на 1 015 560 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию на сумму 1 257 570 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию на сумму 1055 040 рублей. В период с {Дата} по {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатило часть поставленной продукции, перечислив на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» 650 000 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию на сумму 1 050 000 рублей. {Дата} по платежному поручению {Номер} от {Дата} ООО (Данные деперсонифицированы)» по письму от {Дата} за спички по накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой продукция была поставлена в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», оплатила в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию на сумму 1 050 000 рублей. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 5 077 ящиков спичек обыкновенных, на общую сумму 2 132 340 рублей. Фактическая передача продукции от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» происходила в момент отгрузки, а именно после загрузки автомобиля и водитель, который осуществлял перевозку, пересчитывал количество товара, после чего составлялась товарная накладная в двух экземплярах, счет фактура. {Дата} после того, как ООО «(Данные деперсонифицированы)» перестало рассчитываться с ООО «(Данные деперсонифицированы)» за отгруженную в ее адрес продукцию и прошло более 14 дней, а именно такой срок был определен договором поставки {Номер} от {Дата}, то отгрузки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» были прекращены. На момент ее увольнения с ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата}, ООО «(Данные деперсонифицированы)» не произвело расчет с ООО «(Данные деперсонифицированы)» за отгруженную продукцию по данному договору поставки. 

Свидетель ФИО9 в суде дал оказания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.3 л.д. 1-4), подтверждены им, из которых следует, что с 2003 года работает в ООО «(Данные деперсонифицированы)», которое располагается по {Адрес} в должности водителя и осуществлял перевозку грузов для ООО «(Данные деперсонифицированы)». От начальника отдела продаж ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 получал указание о необходимости перевозки продукции, после чего производил загрузку автомобиля продукцией ООО «(Данные деперсонифицированы)» на складе расположенном по {Адрес} получив сопроводительные документы на груз, перевозил груз по указанному в документах адресу. За время работы неоднократно перевозил продукцию для ООО «(Данные деперсонифицированы)» офис и склад которого располагался по {Адрес}. {Дата} осуществлял перевозку продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» на склад фирмы ООО «(Данные деперсонифицированы)», офис которого располагался по {Адрес}, то есть там же, где и ООО «(Данные деперсонифицированы)». При этом разгрузку и прием продукции осуществляли сотрудники ООО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} по указанию начальника отдела продаж ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6, был загружен его рабочий автомобиль, продукцией ООО «(Данные деперсонифицированы)», и после получения сопроводительных документов ему стало известно, что продукцию необходимо доставить по {Адрес} {Дата} продукция им доставлена по указанному адресу, где и была выгружена.

Свидетель ФИО16 в суде дал оказания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя оглашены в судебном заседании (т.2 л.д. 243-249) и подтверждены им, из которых следует, что работает в ООО «(Данные деперсонифицированы)» заместителем директора по безопасности. При проведении проверки по документам в связи с неоплатой ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукции полученной в ООО «(Данные деперсонифицированы)» ему известно, что на протяжении длительного времени ООО «(Данные деперсонифицированы)» сотрудничало с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в котором директором являлся ФИО3 {Дата} ФИО3 обратился к руководству ООО «(Данные деперсонифицированы)» с предложением заключить договор на поставку продукции не от ООО «(Данные деперсонифицированы)», а от ООО «(Данные деперсонифицированы)», в котором он так же являлся директором и участником. {Дата} ФИО3 производил оплату продукции, поставленной ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», с расчетного счет ООО «(Данные деперсонифицированы)». В связи с тем, что за время сотрудничества ФИО3 зарекомендовал себя, как хороший деловой ФИО2, то руководством ООО «(Данные деперсонифицированы)» принято решение о заключении договора с ООО «(Данные деперсонифицированы)». 

{Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО14 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО3, заключен договор поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось, по заявкам ООО «(Данные деперсонифицированы)», производить поставку продукции, а именно спичек. Оплата товара осуществлялась на условиях отсрочки платежа – 14 календарных дней. Приемка товара ООО «(Данные деперсонифицированы)», либо уполномоченным ООО «(Данные деперсонифицированы)» перевозчиком, по количеству и качеству должна осуществляться на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес} В связи с этим согласно указанному договору ФИО3, получал возможность распоряжаться указанной продукцией на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 418 ящиков спичек обыкновенных на общую сумму 1 015 560 рублей. На товар была составлена товарная накладная и счет фактура за {Номер}, перевозку осуществлял водитель ФИО7 Товар был получен ФИО3, копия товарной накладной {Номер} по электронной почте отправлялась ООО «(Данные деперсонифицированы)» и подписанная ФИО3 отправлена в ООО « (Данные деперсонифицированы)». Из переданных документов ФИО3 ФИО43 а именно товарной накладной {Номер}, счет фактуры, товарно-транспортной накладной {Номер} и доверенностью {Номер} от {Дата} ему известно, что данная продукция была продана ООО « (Данные деперсонифицированы)» в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в (Данные деперсонифицированы) и за продукцию с ФИО3 полностью рассчитались.

{Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 559 ящиков спичек, в том, числе 2 431 ящик спичек ГОСТ (обыкновенных), 100 ящиков спичек хозяйственных ((Данные деперсонифицированы)), 15 ящиков спичек каминных, 5 ящиков спичек для газовых плит, 5 ящиков спичек для пикника, 3 ящика спичек туристических на общую сумму 1 257 570 рублей. На товар была составлена товарная накладная {Номер} и счет фактура {Номер} от {Дата}. Доставка осуществлялась нанятым транспортом под управлением водителя ФИО8 и место доставки груза {Адрес}. Товар был получен ФИО3, копия товарной накладной {Номер} по электронной почте отправлялась ООО «(Данные деперсонифицированы)» и подписанная ФИО3 отправлена в ООО « (Данные деперсонифицированы)».

{Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 512 ящиков спичек ГОСТ (обыкновенных) на общую сумму 1 055 040 рублей. Поставка осуществлялась под управлением водиетля ООО « (Данные деперсонифицированы)» ФИО9, и на товар составлена товарная накладная {Номер} и счет фактура {Номер} от {Дата}, место доставки груза {Адрес}. Товар получен ФИО3 {Дата}, {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатило часть поставленной продукции, перечислив на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» 650 000 рублей. 

{Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 2 500 ящиков спичек ГОСТ (обыкновенных) на общую сумму 1 050 000 рублей, на товар была составлена товарная накладная {Номер} и счет фактура 535 от {Дата}. Доставка продукции осуществлялась транспортом ООО « (Данные деперсонифицированы)» под управлением водителя ФИО9 После получения продукции на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 пояснил, что продукцию необходимо доставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Адрес}, которая и произведет оплату поставленной продукции. По доставке товара по адресу указанному ФИО3, было сообщено ФИО5 о перечислении предоплаты в адрес ООО « (Данные деперсонифицированы)» и {Дата} на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» с расчетного счета ООО «ТК «(Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, после чего автомобиль был разгружен. Впоследствии ФИО3 по электронной почте направил в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» копию товарной накладной {Номер} от {Дата} с подписью и отметкой о принятии им груза.

{Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» 5 077 ящиков спичек обыкновенных, на общую сумму 2 132 340 рублей. Вся продукция, поставленная в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» получена директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» в полном объеме на складе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}. поставка продукции осуществлялась нанятыми ООО « (Данные деперсонифицированы)» водителями ФИО40 и ФИО41 и место доставки груза {Адрес}. На товар были составлены товарные накладные {Номер}, {Номер} и счет фактуры {Номер} от {Дата}. Товар был получен ФИО5, по электронной почте за своей подписью отправил товарные накладные в адрес ООО « (Данные деперсонифицированы)». После {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» прекратило производить поставки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», так как у ООО «(Данные деперсонифицированы)» имелась большая задолженность. После чего начальник отдела продаж ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 неоднократно общался с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, по поводу оплаты поставленной продукции, на что последний пояснил, что оплаты производить не будет, так как никакой продукции он не получал и общаться будет с представителями ООО « (Данные деперсонифицированы)» только через своего адвоката. ФИО3 без объяснения причин просто отказывался оплачивать полученную им продукцию. 

Свидетель ФИО17 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т.2 л.д. 234-237) и подтверждены им, из которых следует, что с декабря 2011 года работает в должности заместителя директора ООО « (Данные деперсонифицированы)» и с ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключен договор на оказание консультационных услуг. В ходе работы ему известно, что одним из контрагентов ООО « (Данные деперсонифицированы)» являлось ООО « (Данные деперсонифицированы)» директором которого является ФИО3 {Дата} к нему обратился бывший компаньон ФИО3 - ФИО18, который пояснил, что желает встретиться с руководством ООО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» прошла встреча с ФИО18, на которой присутствовал он, ФИО19 В ходе переговоров ФИО18 пояснил, что на протяжении длительного времени работал с ФИО3 в его фирмах ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», но {Дата} из-за разногласий, ФИО18 перестал работать у ФИО3 Далее ФИО18 пояснил, что у ФИО3 финансовые трудности, при этом пояснил, что от ФИО3, ФИО18 известно, что за поставленную ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, ФИО3 рассчитываться не собирается. {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» проходило рабочее совещание, на котором ФИО32 пояснил, что оснований опасаться не имеется, так как с ФИО3 было длительное сотрудничество и проблем с расчетами не было, ФИО19 высказал, свои опасения относительно дальнейшего сотрудничества с ООО «(Данные деперсонифицированы)». ФИО31 было принято решение приостановить отгрузки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», так как на тот период времени у ООО «(Данные деперсонифицированы)» уже имелась задолженность по оплате поставленной продукции.

Свидетель ФИО20 в суде дала оказания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 3 л.д. 38-40) и подтверждены ею, из которых следует, что с {Дата} работает в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности офис менеджера. {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступило письмо от директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, которое было датировано {Дата}, хотя на почтовом конверте в котором находилось вышеуказанное письмо, стоял оттиск печати почты России {Адрес}, в котором была указана дата {Дата}. На конверте рукописным текстом, синего цвета заполнены строки: отправитель от кого ООО «(Данные деперсонифицированы)», откуда {Адрес} и получатель кому ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Адрес}. Также в конверте находилась опись. Данное письмо были переданы директору ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО21

Свидетель ФИО21 в суде показал, что с {Дата} работает в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности директора. В ходе изучения дебиторской задолженности имеющейся у контрагентов, перед ООО «(Данные деперсонифицированы)», ему стало известно, что у ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы)», по договору поставки {Номер} от {Дата}, имеется задолженность в сумме 4 810 510 рублей. От начальника отдела продаж ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО6 ему стало известно, что директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» является ФИО3, так же ФИО6 пояснил, что денежные средства с ООО «(Данные деперсонифицированы)» будет сложно взыскать, так как прошел длительный период времени и ООО «(Данные деперсонифицированы)» не осуществляет никакой деятельности. От директора по безопасности ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО16, ему стало известно, что ранее ФИО16 уже было написано заявление в полицию по указанному поводу. {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступило письмо от директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 датированное {Дата}, в котором было указано, что в ошибочных платежных поручениях в период с {Дата} по {Дата} (Данные деперсонифицированы) произвел изменения назначения платежа, правильное назначение платежа «Оплата за продукцию в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)». Данное письмо направлено ФИО3 с целью ввести руководство в заблуждение, само письмо датировано от {Дата}, а отправлено в {Дата} и искажает реальные основания перечисления денежных средств, так как договорных отношений с ООО « (Данные деперсонифицированы)» не существовало. В указанных платежных поручениях в период с {Дата} по {Дата} денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)», за продукцию поставленную ООО «(Данные деперсонифицированы)». При этом в {Дата} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» имело другую юридическую форму ОАО « (Данные деперсонифицированы)», а так же изменение платежных поручений в данном письме ориентированы уже в будущем, когда еще не проводились. 

Свидетель ФИО19 в суде показал, что является учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)». Одним из контрагентов ООО «(Данные деперсонифицированы)» длительное время являлось ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенное в {Адрес}, директором которого является ФИО3 {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» был заключен договор поставки {Номер}. В адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» начиная с {Дата} было произведено шесть поставок продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму боле 6500000 млн. рублей, расчет ООО «(Данные деперсонифицированы)» произведен только на сумму 1700000 рублей, осталась задолженность перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 4810510 рублей. {Дата} у него состоялась встреча с бывшим ФИО2 ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО18, последний предлагал различные варианты сотрудничества с ним по реализации продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)». ФИО42 предложил оформить его в штат сотрудников ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности менеджера и открыть офис в {Адрес}, но данное предложение его не устроило, и он предложил ФИО33 открыть свою фирму. ФИО35 при встрече пояснил, что у ФИО3 финансовые проблемы, и имеется задолженность. С учетом доклада ФИО34 и слов ФИО36, он дал указания прекратить отгрузки в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)». Для ООО «(Данные деперсонифицированы)» ущерб в сумме 4810510 рублей является существенным. {Дата} претензионная работа не велась, так как поменялось все руководство ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Свидетель ФИО22 в суде показал, что с февраля 2012 года по август 2014 года он работал в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности коммерческого директора. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы) был дистрибьютором ООО «(Данные деперсонифицированы)» на территории {Адрес}. {Дата} со стороны ФИО3 поступило предложение заключить договор не с ООО «(Данные деперсонифицированы)», а с ООО «(Данные деперсонифицированы)». Поскольку за время работы с ООО «(Данные деперсонифицированы)», никаких претензий ни к указанной фирме, ни к ее директору ФИО3 не возникало, было принято решение о заключении договора с ООО «(Данные деперсонифицированы)». После обсуждения всех условий договора юристы ООО «(Данные деперсонифицированы)» подготовили договор поставки от {Дата}. При заключении договора поставки ФИО3 просил предоставить отсрочку платежа на отгружаемую продукцию ООО «(Данные деперсонифицированы)» примерно 30 дней, это ФИО3 аргументировал тем, что продукцию он отгружает в дальние регионы РФ. После чего между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» был заключен договор поставки с отсрочкой платежа на 14 дней, так как на протяжении работы с ФИО3 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» никогда не возникало проблем с оплатой поставленной продукции. После заключения вышеуказанного договора, от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО3 стали поступать заказы на поставку продукции. При этом он не помнит, в каких суммах ООО «(Данные деперсонифицированы)» произвело оплату продукции, но к {Дата} у ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» образовалась задолженность, и срок отсрочки платежа в количестве 14 дней прошел. Руководством ООО «(Данные деперсонифицированы)» было решение прекратить отгрузки продукции ФИО3, при этом последнему было сообщено, что пока он не оплатит поставленную продукцию, отгрузки будут прекращены. После прекращения работы с ООО «(Данные деперсонифицированы)» начальник отдела продаж ФИО6 неоднократно звонил ФИО3 с просьбой оплатить поставленную продукцию, также от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» отправлялись письма с просьбой подтвердить график оплат возникшей задолженности, на данные письма ФИО3 не отвечал. От ФИО6 ему известно, что в ходе телефонного разговора с ФИО3, последний пояснил, что ничего он оплачивать не будет, так как данную продукцию он не получал.

В июле 2014 года ФИО6 ездил в служебную командировку в {Адрес}, с оригиналами товарных накладных, согласно которых ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, для того, чтобы ФИО3 их подписал. Ему известно, что ФИО3 подписал указанные документы. Сумму задолженности перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» точно не помнит, 4-6 млн. рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетелей ФИО23 (т. 4 л.д. 35-37), из которых следует, что с {Дата} зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель и занимается перевозкой грузов на своем личном автомобиле, заявки на перевозку грузов принимает через диспетчера. В 2014 году неоднократно осуществлял перевозку грузов от ООО «(Данные деперсонифицированы)», которое располагается по {Адрес} для компании ООО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}. Первоначально продукцию принимал кладовщик, после чего это стал делать директор указанной организации ФИО3 Последний раз продукцию ООО «(Данные деперсонифицированы)» перевозил {Дата}, при этом доставку так же осуществлял по адресу {Адрес}, но только уже для компании ООО «(Данные деперсонифицированы)», в которой директором так же являлся ФИО3, который и осуществлял прием продукции.

Из заявления представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО16 от {Дата} следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, который используя свое служебное положение, злоупотребляя доверим сотрудников ООО «(Данные деперсонифицированы)» изначально не намереваясь рассчитываться за полученную продукцию заключил договор поставки {Номер} от {Дата} и с целью создания видимости исполнения обязательств по договору частично оплатил продукцию и совершил хищение продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)», при этом в адрес ООО « (Данные деперсонифицированы)» поставлена продукция на сумму 6548510 рублей и не произведены расчеты в сумме 4 810 510 рублей. (т. 1 л.д. 41-42)

Из акта сверки взаимных расчетов за период с {Дата} по {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, следует, что на {Дата} у ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» имеется задолженность в сумме 4 810 510 рублей. (т. 2 л.д. 149)

Из копии договора аренды от {Дата}, следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» арендовал у ООО (Данные деперсонифицированы)» объекты недвижимого имущества, расположенные {Адрес}. (т. 2 л.д. 173-176)

Из протокола осмотра документов от {Дата} следует, что осмотрены документы, приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств, а именно: 

- договор поставки {Номер} от {Дата} на 2 листах, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось по заявкам ООО «(Данные деперсонифицированы)» производить и поставлять, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» принимать и оплачивать на условиях указанного договора спички в ассортименте в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью указанного договора; 

- спецификация {Номер} к договору поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», в которой устанавливается цена за единицу продукции в т.ч. НДС (руб.);

- товарная накладная {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 приняло продукцию, а именно спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 418 ящиков на сумму 1 015 560 рублей; 

- товарная накладная {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 приняло продукцию, а именно спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 431 ящиков на сумму 1 021 020 рублей, спички хозяйственные ((Данные деперсонифицированы)) в количестве 100 ящиков на сумму 90 000 рублей, спички каминные в количестве 15 ящиков на сумму 69 750 рублей, спички для газовых плит в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спички для пикника в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спички туристические в количестве 3 ящиков на сумму 28 800 рублей, а всего товара на общую сумму 1 257 570 рублей; 

- товарная накладная {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 приняло продукцию, а именно спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 512 ящиков на сумму 1 055 040 рублей;

- товарная накладная {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 приняло продукцию, а именно спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 500 ящиков на сумму 1 050 000 рублей;

- товарная накладная {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 приняло продукцию, а именно спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 577 ящиков на сумму 1 082 340 рублей;

- товарная накладная {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставило, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3 приняло продукцию, а именно списки ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 500 ящиков на сумму 1 050 000 рублей;

- копия счет фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 418 ящиков на сумму 1 015 560 рублей;

- копия счет фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спички ГОСТ (Обыкновенные) в количестве 2 431 ящиков на сумму 1 021 020 рублей, спички хозяйственные ((Данные деперсонифицированы)) в количестве 100 ящиков на сумму 90 000 рублей, спички каминные в количестве 15 ящиков на сумму 69 750 рублей, спички для газовых плит в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спички для пикника в количестве 5 ящиков на сумму 24 000 рублей, спички туристические в количестве 3 ящиков на сумму 28 800 рублей, а всего товара на общую сумму 1 257 570 рублей;

- копия счет фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 512 ящиков на сумму 1 055 040 рублей;

- копия счет фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 500 ящиков на сумму 1 050 000 рублей;

- копия счет фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 577 ящиков на сумму 1 082 340 рублей;

- копия счет фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» спички ГОСТ (обыкновенные) в количестве 2 500 ящиков на сумму 1 050 000 рублей;

- транспортная накладная от {Дата}, согласно которой ООО «(Данные деперсонифицированы)» произвело поставку продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенную по {Адрес}

(т. 2 л.д. 208-212, 213, 214-229)

Из платежного поручения {Номер} от {Дата} следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило в ООО «(Данные деперсонифицированы)» за спички по накладной {Номер} от {Дата} согласно письму № б/н от {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» сумму 1050000 рублей. (т. 1 л.д.63)

Согласно письму директора ООО « (Данные деперсонифицированы)» ФИО3 в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО3 просит оплатить за ООО «(Данные деперсонифицированы)» сумму в размере 1050000 рублей и предоставляет в письме реквизиты ООО « (Данные деперсонифицированы)». В платежном поручении просит указать за ООО «(Данные деперсонифицированы)» по накладной {Номер} от {Дата} (т.2 л.д. 57)

Из платежного поручения {Номер} от {Дата} следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило в ООО «(Данные деперсонифицированы)», оплата за тнп – 400000 рублей. (т.1 л.д.64)

Из платежного поручения {Номер} от {Дата} следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило в ООО «(Данные деперсонифицированы)», оплата за тнп – 250000 рублей. (т.1 л.д.65)

Из протокола выемки и протокола осмотра документов, следует, что у свидетеля ФИО21 изъято и осмотрено письмо, поступившее от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», которое датировано {Дата} и приобщено в качестве вещественного доказательства. В тексте письма указанно, что в платежных поручениях {Номер} от {Дата} на 700000 руб., {Номер} от {Дата} на 400000 руб., {Номер} от {Дата} на 1157500 руб., {Номер} от {Дата} на 950000 руб.,{Номер} от {Дата} на 308500 руб., {Номер} от {Дата} на 180000 руб., {Номер} от {Дата} на 200000 руб., {Номер} от {Дата} на 600000 руб., {Номер} от {Дата} на 240000 руб., {Номер} от {Дата} на 250000 руб., {Номер} от {Дата} на 300000 руб., {Номер} от {Дата} на 450000 руб., {Номер} от {Дата} на 1855790 руб., {Номер} от {Дата} на 330000 руб. (Данные деперсонифицированы) произвел изменения назначения платежа. Правильное назначение платежа «Оплата за продукцию в адрес ООО (Данные деперсонифицированы)». Под текстом, имеется подпись директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО3 

(т. 3 л.д. 22, 23-24,25,26,27)

Из постановления об объединении исполнительного производства в свободное по должнику от {Дата} следует, что исполнительные производства (от {Дата}, {Дата}, {Дата}) в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» объединены в одно производство, взыскателем по всем исполнительным производствам является межрайонная ИФНС России {Номер} по {Адрес}. Предмет исполнения по всем исполнительным производствам является взыскание налогов и сборов, включая пени, сумма долга 13 894 737,94 рубля. 

(т. 3 л.д. 218-228)

Из ответа на запрос в ООО «(Данные деперсонифицированы)», следует, что {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар – спички «Красная звезда» в количестве 2 418 ящиков на общую сумму 1 184 820 рублей. {Дата} и {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» отгрузило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар – спички «Красная звезда» в количестве 2 448 ящиков на общую сумму 1 199 520 рублей и в количестве 2 300 ящиков на общую сумму 1 127 000 рублей. При этом оплата за поставленный товар произведена на основании счетов согласно платежным поручениям по фактам отгрузки. Переговоры по отгрузке и доставке товара велись с ФИО3 К ответу приложены копии документов: копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 1184820 рублей; копии платежных поручений {Номер} от {Дата} на сумму 500000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 400000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 284820 рублей; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 1199520 рублей; копии платежных поручений {Номер} от {Дата} на сумму 599520 рублей и {Номер} от {Дата} на сумму 600000 рублей; копия товарной накладной {Номер} от {Дата} на сумму 1127 тыс.рублей; копия платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1127 тыс.рублей. 

(т.4 л.д. 55-65)

Из ответа на запрос в ООО «(Данные деперсонифицированы)» следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата} осуществило поставку в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», спичек «Красная звезда» по накладной {Номер} от {Дата} в количестве 2 500 ящиков на общую сумму 1 050 000 рублей, при этом предоплата произведена по банку ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» по платежному поручению {Номер} от {Дата} на сумму 1 050 000 рублей, на основании письма от {Дата}, полученного от ООО «(Данные деперсонифицированы)» за подписью директора ФИО3 К ответу приложены копии документов: копия договора поставки {Номер} от {Дата}; копия платежного поручения {Номер} от {Дата}; копия письма об оплате за ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)»; копия письма в адрес руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» о зачете платы по платежному поручению {Номер} от {Дата} в счет ООО «(Данные деперсонифицированы)»; копия накладной {Номер} от {Дата}; копия счет - фактуры {Номер} от {Дата}; копия счета {Номер} от 19.0614; выписка из (Данные деперсонифицированы) по ООО «(Данные деперсонифицированы)». (т. 4 л.д. 67-76)

Согласно ответу межрайонной инспекции Федеральной ФИО2 службы {Номер} по {Адрес} следует, что ФИО3 является учредителем и руководителем ООО « (Данные деперсонифицированы) ((Данные деперсонифицированы))», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО ТК « (Данные деперсонифицированы) которые имеют счета. У ООО «(Данные деперсонифицированы)» имеются расчетные счета, открытые в ПАО (Данные деперсонифицированы) {Дата} {Номер}, (Данные деперсонифицированы) открытый {Дата} {Номер}. (т.4 л.д. 79-80) 

Согласно свидетельству о постановке на учет в ФИО2 органе ИФНС по {Адрес} ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставлено на учет {Дата} и в соответствии с договором от {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» осуществляло аренду нежилого помещения по адресу {Адрес}, где так же осуществляло свою деятельность ООО « (Данные деперсонифицированы)», ООО « (Данные деперсонифицированы)», ООО « (Данные деперсонифицированы)» руководителем и единственным участником которого являлся ФИО3 и в соответствии с Уставом общества единственным учредителем и участником ООО «(Данные деперсонифицированы)» являлась ФИО24 

(т.4 л.д. 4-5,7-8,10-12)

Из приложения {Номер} к административному регламенту УФМС России по выдаче, замене и учету паспортов граждан РФ (форма {Номер}) ФИО3, ФИО24 является его матерью. ( т. 3 л.д. 53)

Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «(Данные деперсонифицированы)» образовано {Дата}., единственным учредителем (участником) является ФИО3 и адрес местонахождения юридического лица {Адрес}. (т.4 л.д. 24-27)

Из протокола обыска и протокола осмотра документов следует, что в жилище подозреваемого ФИО3, по адресу {Адрес}, изъяты и осмотрены документы от ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» свидетельствующие о предпринимательской деятельности ФИО3, а именно: товарные накладные: {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}; письмо от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес начальника (Данные деперсонифицированы) {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, письмо от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес начальника (Данные деперсонифицированы) ПАО «(Данные деперсонифицированы) без даты с подписью директора ФИО3, письмо от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес начальника (Данные деперсонифицированы) {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» без даты и без подписи директора ФИО3 об уточнении назначения платежей в платежных поручениях в адрес получателя ООО « (Данные деперсонифицированы)» с просьбой назначение платежей « Оплата за ООО «(Данные деперсонифицированы)» в перечисленных п/п №{Номер},53 от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, №{Номер}, 97 от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, №{Номер},106 от 23 и {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} считать ошибочными и правильное назначение платежа « Оплата за продукцию в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)»; товарных накладных от ООО « (Данные деперсонифицированы)» {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер}; {Номер} от {Дата}; {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер} от {Дата};{Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}; счет фактуры: {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}; данные по обществу ООО «Старт» и счет фактура {Номер} от {Дата}; товарные накладные: {Номер} от {Дата}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер},{Номер}, {Номер},{Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер}, 31187, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер} от {Дата}; {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} от {Дата}; лист формата А4 с рукописным текстом, требование от {Дата}, акт {Номер} приема-передачи документов {Дата}, уведомление о передаче требование долга, договор {Номер} уступки права требования от {Дата}, 2 листа бумаги с рукописным текстом, доверенность до {Дата}, доверенность от {Дата}, письмо от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ОАО «(Данные деперсонифицированы)», письмо от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ОАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, доверенность {Номер} от {Дата}, письмо от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес начальника (Данные деперсонифицированы) {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, акт {Номер} о заливе помещения от {Дата}, договор субаренды нежилого помещения от {Дата}, акт приема-передачи от {Дата}, график внесения платежей в оплату постоянной части арендной части.

(т.3 л.д. 82-85; 93-162)

Из протокола осмотра предметов ( документов) следует, что осмотрен представленный АО «(Данные деперсонифицированы)» СД-Р диск с выпиской по счетам и признан вещественным доказательством, согласно которому по счетам ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер},{Номер} за период с {Дата} по {Дата} оборот денежных средств составил 77534870 руб.68 коп. (т. 4 л.д. 172,173-175,176,177)

Из протокола выемки в межрайонной ИФНС России {Номер} по {Адрес} по {Адрес} протокола осмотра документов следует, что изъята и осмотрена: папка с регистрационным делом ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, в которой находится: единый государственный реестр юридических лиц, учетная карточка юридического лица, решение о государственной регистрации от {Дата} {Номер}, квитанция на оплату государственной пошлины от {Дата}, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, сведения об участнике – физическом лице ФИО3, сведения о заявителе ООО «(Данные деперсонифицированы)», решение {Номер} Участника ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган; список участников ООО «(Данные деперсонифицированы)», заявление от генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, устав ООО «(Данные деперсонифицированы)» утвержденный решением {Номер} от {Дата}, учетная карточка юридического лица, сведения о выданных бланках свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ, учетная карточка юридического лица, единый государственный реестр юридических лиц ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, решение о государственной регистрации от {Дата} {Номер}, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от {Дата} {Номер} ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица, квитанция об оплате госпошлины за регистрацию юр. лица от {Дата}, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение {Номер} о создании ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}; устав ООО «(Данные деперсонифицированы)» утвержденный решением единого учредителя решение {Номер} от {Дата}, копия доверенности 66Б {Номер} от {Дата}. 

(т. 3 л.д. 177-181, 181-183, т. 4 л.д. 95-157)

Из протокола выемки и протокола осмотра документов следует, что в Свердловском отделении {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу {Адрес}, изъяты и осмотрены документы по финансовой деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» и лиц имеющих право подписи документов ООО «(Данные деперсонифицированы)»: заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «(Данные деперсонифицированы) {Номер} ОАО «(Данные деперсонифицированы)», информационный лист от {Дата}, опись документов по договору {Номер} от {Дата}, доверенность от {Дата}, приложение к доверенности от {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)», внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента – юридического лица по расчётному счету {Номер} от {Дата}, анкета клиента юридического лица, опись D1{Номер} документов по договору {Номер} от {Дата}, копия доверенности и копия приложения от {Дата}, внутренняя опись документов в досье клиента – юридического лица по договорам {Номер} от {Дата}, заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой к Договору от {Дата} {Номер}, внутренняя опись документов, содержащаяся в досье клиента – физического/юридического лица, карточка с образцами подписи от {Дата} ФИО18 и клиента, приказ {Номер} от {Дата}, карточка с образцами подписи от {Дата} ФИО18 и клиента, приказ {Номер} от {Дата}, карточка с образцами подписи от {Дата} ФИО18 и клиента, приказ {Номер} от {Дата}, карточка с образцами подписи от {Дата} ФИО18 и клиента, приказ {Номер} от {Дата}, карточка с образцами подписи от {Дата} ФИО18 и клиента, приказ {Номер} от {Дата}, карточка с образцами подписи от {Дата} ФИО18 и клиента, приказ № от {Дата}, внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица {Номер}, решение от {Дата} за подписью учредителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3, внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица {Номер}, письмо от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ОАО (Данные деперсонифицированы) одт {Номер} с просьбой ФИО3 предоставить копии платежных поручении от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО « (Данные деперсонифицированы)» за 2014-2015 г. включительно, внутренняя опись Р/счет {Номер} – {Номер} клиент ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор на ДБО {Номер}от {Дата}, письмо от {Дата} и приложение к нему на 4 листах, дополнительная внутренняя опись документов р/счет 40{Номер} от {Дата}, дополнение к внутренней описи, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от {Дата}, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета от {Дата} на обратной стороне которого указан {Номер} от {Дата}, копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от {Дата} на 10 листах белого цвета формата А4, дополнение к внутренней описи документов пакета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, карточка с образцами подписей и оттиска печатей от {Дата}, карточка с образцами подписей и оттиска печатей от {Дата} ФИО1 и клиента ФИО3, приказ {Номер} от {Дата}, приказ {Номер} от {Дата}, решение {Номер} от {Дата}, внутренняя опись р/счета {Номер} клиента ООО «(Данные деперсонифицированы)», договор {Номер} от {Дата} и продлением к нему на 13 листах, заявка на установку АС «Интернет банк» от {Дата}, внутренняя опись документов пакета ООО «(Данные деперсонифицированы)» за подпись инспектора общего отдела ФИО25; оценка степени (уровня) риска клиента ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, уведомление об открытии счета от {Дата}, акт приема-передачи документов от {Дата}, карточка с образцами подписей и оттиска печати от {Дата}; заявление клиента на открытие счета от {Дата}, договор банковского счета {Номер} от {Дата} на 7 листах белого цвета формата А4, дополнительное соглашение {Номер} от {Дата}, анкета клиента юридического лица, от {Дата}, копия паспорта ФИО3, копия паспорта ФИО1, приказ {Номер} от {Дата}, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» на 15 листах белого цвета формата А4, копия ответа от {Дата} {Номер} белого цвета формата А4, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «(Данные деперсонифицированы)», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия решения {Номер} от {Дата}, копия устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} на 10 листах белого цвета формата А4. 

(т. 3 л.д. 189-191, л.д. 192-196)

Из протокола осмотра предметов ( документов) следует, что осмотрен представленный Сбербанком России СД-Р диск с выпиской по счетам и признан вещественным доказательством, согласно которому по счету ООО « (Данные деперсонифицированы)» {Номер} за период с {Дата} по {Дата} оборот денежных средств составил 66742804 руб. 32. коп., по ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} за период с {Дата} по {Дата} оборот денежных средств составил 39896044 рублей 12 копеек. 

(т. 4 л.д. 164,165-168, 169,170)

Переходя к оценке всех исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит виновность ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ установленной и доказанной.

В основу приговора суд кладет показания представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО13, которые подтверждаются показаниями свидетелей допрошенных в судебном заседании, а так же оглашенных показаний свидетелей в соответствии со ст. 281 УПК РФ и письменными материалами уголовного дела об обстоятельствах совершенного ФИО3 преступления, показания ФИО3 данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании о получении им как руководителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставленного ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара в полном объеме по инкриминируемым действиям ФИО3 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, так как они последовательны по обстоятельствам совершенного ФИО3 преступления, согласуются и дополняются исследованными письменными материалами дела, данные доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, в том числе и показания ФИО3 данные на предварительном следствии, и суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами для разрешения уголовного дела.

Судом установлено, что ФИО3 являясь единственным учредителем и участником ООО «(Данные деперсонифицированы)», которое работало продолжительный период времени с ООО « (Данные деперсонифицированы)», а именно до заключения по настоянию ФИО3, являющегося единственным учредителем и участником ООО «(Данные деперсонифицированы)», договора {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» на поставку продукции, согласно условиям которого объем поставок не ограничивался, злоупотребляя доверием представителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» решил совершить хищение продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» и заведомо не исполнять взятые обязательства. Поскольку количество поставок не ограничивалось, ФИО3 с целью придания видимости исполнения обязательств по договору от {Дата} решил частично оплатить полученную продукцию и распорядиться похищенным товаром по своему усмотрению. При этом ФИО3 умышленно не ставил в известность руководство ООО «(Данные деперсонифицированы)» о имеющейся задолженности перед другими контрагентами в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)», что нашло подтверждение в исследованных судом материалах дела, а именно возбужденных исполнительных производств в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)», что так же свидетельствовало об отсутствии у ФИО3 как руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договора, что так же подтверждается и показаниями подсудимого ФИО3, что предприятие ООО «(Данные деперсонифицированы)» в связи с прекратившимися поставками продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» к {Дата} оказалось неплатежеспособным, а вырученные от продажи продукции денежные средства ООО « (Данные деперсонифицированы)» были им направлены на погашение задолженности другим контрагентам.

ФИО3 умышленно вводил в заблуждение потерпевших о исполнении им как руководителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, при этом в соответствии с требованиями договора ООО «(Данные деперсонифицированы)» выполнил свои обязательства и поставил по заявкам ФИО3 в адрес ООО « (Данные деперсонифицированы)» продукцию, а ФИО3 с целью видимости исполнения обязательств по данному договору и преследуя цель дальнейшего получения продукции от ООО «(Данные деперсонифицированы)» частично перечислил денежные средства придавая видимость исполнения обязательств и вновь делал заявки на поставку продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», не намереваясь за данную продукцию рассчитываться, что нашло свое подтверждение в судебном заседании из показаний свидетелей и исследованных судом письменных материалов уголовного дела, а именно документов подтверждающих частичную оплату ФИО3 продукции в сумме 650 тыс. рублей после заключения договора и поставки продукции превышающую в значительном размере частичную оплату. 

К показаниям ФИО3 о непричастности его к совершению хищения в сумме 1050000 рублей, а именно по поставке ООО « (Данные деперсонифицированы)» спичек в ООО « (Данные деперсонифицированы)» суд относится критически, так как показания ФИО3 в данной части опровергаются исследованными судом доказательствами, а именно платежным поручением {Номер} от {Дата}, письмом директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО3 в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» исследованных в судебном заседании, а так же показаниями ФИО3, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании о получении им продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» в инкриминируемой ему сумме и распоряжения данным товаром.

Суд оценивает действия ФИО3 по частичной оплате поставленной ООО « (Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО « (Данные деперсонифицированы)» продукции в сумме 650 тыс. рублей и оплаченной по инициативе ФИО3 ООО « (Данные деперсонифицированы)» 1050000 рублей в ООО «(Данные деперсонифицированы)» без какой либо предпринимательской выгоды, как преступные расходы, связанные с осуществлением умысла ФИО3 на хищение всей поставленной на основании данного договора без ограничения поставок продукции ООО «(Данные деперсонифицированы)» и как способ придания своим действиям правомерного характера.

Таким образом, ФИО3 действуя умышленно, из корыстных побуждений, преднамеренно не желая исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» совершил хищение товара, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)» на общую сумму 6 510 510 рублей.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» вмененный ФИО3 нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия. Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.

Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд руководствуется требованиями ст. 6, ст. 60 УК РФ, и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное ФИО3 преступление относится к категории преступлений средней тяжести.

Как следует из материалов уголовного дела ФИО3 ранее не судим, (Данные деперсонифицированы)

(Данные деперсонифицированы)

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом личности виновного и степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание фактические обстоятельства настоящего уголовного дела, суд приходит к выводу о назначении ФИО3 наказания в виде штрафа.

Оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности суд не усматривает. 

По мнению суда, именно наказание в виде штрафа ФИО3 будет соответствовать его личности и степени общественной опасности содеянного, а также отвечать задачам охраны прав, свобод человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости и исправлению виновного, предупреждению совершения им новых преступлений.

Представителем потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» в материалах уголовного дела заявлены исковые требования, о взыскании с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба причиненного преступлением, на сумму 4 810 510 рублей.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО13 исковые требования поддержала в полном объеме, подсудимый ФИО3 иск не признал.

Судом установлено, что материальный ущерб ООО «(Данные деперсонифицированы)» был причинен умышленными преступными действиями ФИО3, поэтому исковые требования представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» суд полагает необходимым удовлетворить в полном объеме в соответствии со ст. 1064 ГК РФ. 

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с осужденного ФИО3 в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» 4 810 510 рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ – договор поставки {Номер} от {Дата}, спецификацию {Номер} к договору поставки {Номер} от {Дата}; товарные накладные, копии товарных накладных, копии счетов фактуры, транспортные накладные, CD-R диск с выписками по счетам {Номер}, {Номер}, {Номер}, {Номер} за период с {Дата} по {Дата}; CD-R диск; CD-R диск с выписками по счетам ООО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) за период с {Дата} по {Дата}; письма от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес начальника ООКК УДО {Номер} ПАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}; данные по обществу ООО «(Данные деперсонифицированы)»; лист формата А4 с рукописным текстом; требование от {Дата}; акт {Номер} приема-передачи документов {Дата}; уведомление о передаче требование долга; договор {Номер} уступки права требования от {Дата}; 2 листа бумаги с рукописным текстом; доверенности от {Дата}, {Дата}; акт {Номер} о заливе помещения от {Дата}; договор субаренды нежилого помещения от {Дата}; акт приема-передачи от {Дата} с графиком внесения платежей в оплату постоянной части арендной части; регистрационное дело ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} с документами; письмо поступившее в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата} – хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты по уплате штрафа: УФК по Кировской области (УМВД России по гор. Кирову) ИНН 

<

***>, КПП 434501001, р/с 40{Номер}, Отделение г. Киров, БИК 043304001, л/с 

<

***>, ОКТМО 33701000, КБК 18{Номер}.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья - С.А. Масленников