Дело № 1-397/2017 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ковров 23 ноября 2017 года

Ковровский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего Ершова А.Ф.,

с участием государственного обвинителя: старшего помощника Ковровского городского прокурора Калькова С.Г.,

подсудимого ФИО1,

защитника: адвоката Логиновой Е.В., представившей ордер 

<

№> от 

<

дата>,

при секретаре Пелёвиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

дата> года рождения, гражданина РФ, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> работающего 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1) В период с 

<

дата> житель 

<

адрес> ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, с целью личного обогащения разработал план совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, заключающийся в оказании услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально созданных и приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем ФИО1

В период 

<

дата> ФИО1 в 

<

адрес> с целью реализации возникшего преступного умысла на сокрытие от государственных финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, использовал 

<

данные изъяты>. Поддельные платежные документы как лично ФИО1, так и с помощью 

<

данные изъяты> удостоверялись электронно-цифровой подписью директора, предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица, а также нарочно предоставлялись - сбывались в банки, вызывая обязанность банка выдать денежные средства, а также осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций на счета физических лиц для цели в виде снятия денег. Получив перечисленные денежные средства ФИО1 передавал их обратно заказчикам обналичивания за вычетом 

<

данные изъяты>.

Для непосредственной реализации задуманного преступления ФИО1 

<

данные изъяты> приобрел ноутбук, сотовый телефон и заключил соглашение с ООО 

<

данные изъяты> на бухгалтерское обслуживание юридических лиц, находящихся под его (ФИО1) контролем, работники которого не были осведомлены о преступной деятельности ФИО1, тем самым ФИО1 обеспечил материальную базу для совершения преступления.

Таким образом, 

<

дата> ФИО1 на территории 

<

адрес> был создан обособленный хозяйствующий субъект, который являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако не имел в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» лицензии на осуществление банковских операций и не был зарегистрирован в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.

При этом ФИО1 осознавал, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация, то есть банк, имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. 

В соответствии со ст. 5 того же Федерального закона к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

В соответствии со ст.ст. 12, 13, 14, 15 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения - лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 г. «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», п. 1.1 Указания Банка России от 27.08.2008 г. № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» следует, что кассовое обслуживание юридических лиц состоит в кассовых операциях по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В указанный период времени ФИО1, нарушая указанные требования закона, осознавая, что фактически осуществляя банковскую деятельность (банковские операции), а именно: кассовое обслуживание юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, установленных законодательством действий по регистрации кредитной организации, не выполнил и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получил.

ФИО1 в указанный период, решив использовать фиктивную коммерческую организацию, находящуюся под его контролем, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство юридическим лицом, 

<

дата> зарегистрировал на В.В. ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, с открытием расчетного счета 

<

№> в отделении ПАО 

<

данные изъяты>, и получением ФИО1 к указанному счету электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП) генерального директора общества 

<

данные изъяты>. При этом В.В. была не осведомлена о деятельности ФИО1 и безразлично относилась к последующей деятельности общества.

Кроме этого ФИО1 для реализации преступного умысла по осуществлению незаконной банковской деятельности, с целью извлечения дохода в крупном размере, зарегистрировал на себя юридические лица:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Одновременно ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности привлек работников ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> И.В. и Н.Н., которые, будучи не осведомленными о преступном характере действий ФИО1, по указанию последнего изготавливали 

<

данные изъяты>. Вместе с этим ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности, вводя И.В. в заблуждение относительно якобы имевшей место законности своей деятельности, использовал расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, открытый в ПАО 

<

данные изъяты> 

<

№>, для реализации преступного умысла по осуществлению незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере.

После регистрации и реорганизации указанных юридических лиц и открытия расчетных счетов в кредитных организациях в период 

<

дата>, все учредительные документы, печати 

<

данные изъяты>, документы 

<

данные изъяты> позволяющие пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронные ключи), а также налоговая и бухгалтерская отчетность по данным организациям, находились в ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, и использовались работниками указанного общества по указанию ФИО1 для осуществления последним незаконной банковской деятельности (незаконных банковских операций), посредством 

<

данные изъяты>. При этом фактическое руководство деятельностью указанных юридических лиц ФИО1 оставлял за собой.

Номинальный директор ООО 

<

данные изъяты> В.В., введенная ФИО1 в заблуждение, была осведомлена о том, что 

<

данные изъяты>.

В.В. и И.В., а также работники ООО 

<

данные изъяты> Н.Н., Ю.В., А.В., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, действуя в интересах последнего, выступая в качестве представителей обществ, подконтрольных ФИО1, совершали юридически значимые действия по 

<

данные изъяты>.

Недостоверные сведения и финансовые показатели, указанные в налоговой и бухгалтерской отчетностях подконтрольных ФИО1 юридических лиц, не отражающие фактический оборот денежных средств по их счетам, вносились ФИО1, а также сотрудниками ООО 

<

данные изъяты> по указанию ФИО1 в указанные налоговые и бухгалтерские отчетности произвольно, после чего в налоговый орган нарочно или по почте предоставлялись декларации, в которых указывался нулевой размер прибыли, а налоговые отчисления, подлежащие уплате в бюджет, не производились.

Также в период с 

<

данные изъяты> ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности открыл следующие счета с оформлением и выдачей банковских платежных карт:

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>.

Кроме этого, ФИО1 при совершении умышленных преступных действий использовались банковские платежные карты, выпущенные на физических лиц, неосведомленных о незаконной банковской деятельности ФИО1 Так, не ставя в известность о своих преступных намерениях, действуя умышленно, с указанной выше целью, подсудимый попросил у В.В. и А.А. открыть счета с 

<

данные изъяты>, в связи с чем у ФИО1 появилась возможность беспрепятственного их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Таким образом, ФИО1 в 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, с указанной целью используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным хозяйствующим субъектам банковские счета, имеющие, однако, фактически единое управление, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, сформировал минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, и использовал созданную для совершения преступления взаимосвязанную структуру.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере, ФИО1 подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроли, которым предлагал услуги по проведению незаконных банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с ФИО1 устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

За проведение незаконных банковских операций ФИО1 взималась плата в процентном размере, который устанавливался ФИО1 дифференцированно, в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом. 

Разработанная ФИО1 схема реализации преступления позволяла осуществлять 

<

данные изъяты>.

То есть, ФИО1 обязался перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты обязались оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами в соответствии с установленными ФИО1 расценками в размере 6-10 % от общей суммы денежных средств, используемых в банковской операции. 

Денежные средства с подконтрольных ФИО1 банковских счетов физических и юридических лиц получали 

<

данные изъяты>. Затем полученные указанным способом наличные денежные средства 

<

данные изъяты>.

Таким образом, единственной целью указанных действий ФИО1 являлась трансформация 

<

данные изъяты>, то есть фактически незаконно осуществлял банковские операции.

Умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность с целью извлечения дохода в крупном размере, ФИО1 действовал в нарушение ст.ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, поскольку фактически совершая банковские операции, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 указанного Федерального закона - кассовое обслуживание юридических лиц, он одновременно действовал в нарушение ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона, то есть без государственной регистрации кредитной организации в установленном порядке и без получения соответствующей лицензии Центрального банка России на право осуществления конкретных банковских операций.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обналичивание поступивших по мнимым основаниям от клиентов безналичных денежных средств, взиманию с указанных сумм комиссионного вознаграждения за указанные услуги и изготовление в целях использования, сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций денежные средства, 

<

данные изъяты>.

При этом ФИО1 полностью осознавал общественную опасность своих действий, нарушающих стабильность банковской системы и её регулирование со стороны государства, предвидел неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желал наступления этих последствий.

Так, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, в нарушение требований ст.ст. 12, 13, 14, 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» предложил за плату оказывать услуги в виде проведения банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть операций по осуществлению расчетов и кассовому обслуживанию, с сокрытием указанных перечислений от бухгалтерского учета, А.А., являющемуся генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>.

По условиям заключенного в устной форме договора ФИО1 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций произведены денежные переводы:

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Всего на указанные счета от ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, поступило 22 323 823,74 рубля.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, используя расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> с целью получения наличных денежных средств и предоставления их после вычета процента от указанной суммы заказчику обналичивания - А.А.

Исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в течении 2-3-х дней после перечисления денежных средств на указанные подконтрольные ему счета, находясь на территории 

<

адрес>, организовал инкассацию и выдачу как лично А.А., являющемуся генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, а также доверенным лицам А.А.., наличных денег, ранее перечисленных ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, на счета ООО 

<

данные изъяты>, подконтрольных ФИО1, на общую сумму 22 323 823,74 рубля. При этом ФИО1 удержана комиссия в размере 7% от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 1 562 667,66 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Кроме этого, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, в нарушение требований ст.ст. 12, 13, 14, 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и Инструкции Банка России от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», действуя с единым умыслом, предложил за плату оказывать услуги в виде проведения банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть операций по осуществлению расчетов и кассовому обслуживанию, с сокрытием указанных перечислений от бухгалтерского учета, И.А., являющемуся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>.

По условиям заключенного в устной форме договора ФИО1 

<

данные изъяты>.

В обоснование перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, подконтрольных ФИО1, генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№>, И.А. заключены и подписаны ряд мнимых договоров, не порождающих юридических последствий для сторон. Во исполнение указанных мнимых хозяйственных договоров, имеющих цель прикрыть обналичивание денежных средств, генеральным директором И.А. с расчетного счета данной организации 

<

№>, на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций произведены денежные переводы:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Всего от ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, на указанные расчетные счета поступило 5 089 631 рубль.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, используя расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

адрес>, лично, а также с привлечением работников ООО 

<

данные изъяты>, которым не было известно о его преступных намерениях, используя 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

для списания и перевода денежных средств с указанных расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> на пластиковые платежные карты ФИО2., с целью получения наличных денежных средств и предоставления их после вычета процента от указанной суммы заказчику обналичивания - И.А.

Исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> находясь на территории 

<

адрес>, организовал инкассацию и выдачу как лично И.А., являющемуся генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, а также доверенным лицам И.А., наличных денег, ранее перечисленных ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, на счета ООО 

<

данные изъяты>, подконтрольных ФИО1, на общую сумму 5 089 631 рубль. При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 7 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 356 274,17 рубля, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Кроме этого, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, в нарушение требований ст.ст. 12, 13, 14, 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», действуя с единым умыслом, предложил за плату оказывать услуги в виде проведения банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть операций по осуществлению расчетов и кассовому обслуживанию, с сокрытием указанных перечислений от бухгалтерского учета, А.С., являющемуся генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>.

По условиям заключенного в устной форме договора ФИО1 принял на себя обязательства по проведению по поручениям А.С. расчетных операций, кассовому обслуживанию, инкассации 

<

данные изъяты>.

В обоснование перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>, на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> подконтрольных ФИО1, генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, А.С. заключены и подписаны ряд мнимых договоров, не порождающих юридических последствий для сторон. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Всего от ООО 

<

данные изъяты> на указанные расчетные счета поступило 9 464 720 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, используя расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

адрес>, лично, а также с привлечением работников ООО 

<

данные изъяты>, которым не было известно о его преступных намерениях, используя 

<

данные изъяты> на пластиковые платежные карты ФИО1, В.В.., А.А., с целью получения наличных денежных средств и предоставления их после вычета процента от указанной суммы заказчику «обналичивания» - А.С.

<

данные изъяты>. При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 10 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 946 472 рубля, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Кроме этого, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес>, в нарушение требований ст. ст. 12, 13, 14, 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», действуя с единым умыслом, предложил за плату оказывать услуги в виде проведения банковских операций по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть операций по осуществлению расчетов и кассовому обслуживанию, с сокрытием указанных перечислений от бухгалтерского учета, Е.В., являющемуся начальником по снабжению ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, и ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>.

По условиям заключенного в устной форме договора ФИО1 

<

данные изъяты>.

В обоснование перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, подконтрольного ФИО1, 

<

данные изъяты> на расчетные счета подконтрольных ФИО1 организаций произведены денежные переводы:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Во исполнение указанной договоренности с Е.В. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> осуществлены следующие платежи на общую сумму 1 988 537,35 рублей:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Всего от ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, и ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, на указанные расчетные счета поступило 3 317 085,57 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, используя расчетные счета ООО 

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> к управлению расчетными счетами: ООО 

<

данные изъяты>, умышленно изготовил денежные чеки и платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств, которые направлены (использованы и сбыты) ФИО1: в 

<

данные изъяты> для списания и перевода денежных средств с указанных расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> на платежные карты ФИО7, с целью получения наличных денежных средств и предоставления их после вычета процента от указанной суммы заказчику обналичивания - Е.В.

Исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты>. При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 6 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 199 025,13 рублей, которые использованы им в личных целях.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона 

<

№> от 

<

дата> информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Кроме этого, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений, нарушил п. 1.7.2, раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», 

<

данные изъяты>.

Указанным способом ФИО1, действовавшим с единым умыслом, произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> и сняты (обналичены) денежные средства на общую сумму 40 195 260,31 рублей, из которой после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 37 130 821,35 рублей, ФИО1 удержана комиссия за оказанные им услуги в общей сумме 3 064 438,96 рублей.

Тем самым, осуществление ФИО1 с единым умыслом незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц) в период 

<

дата> в 

<

адрес> сопряжено с извлечением дохода в крупном размере в сумме 3 064 438,96 рублей. 

2) 

<

дата> житель 

<

адрес> ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, с целью личного обогащения разработал план совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, заключающийся в оказании услуг различным хозяйствующим субъектам по осуществлению в их интересах незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств за определенный комиссионный процент, с использованием расчетных счетов и реквизитов специально созданных и приобретенных для этих целей юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, находящихся под полным контролем ФИО1

В 

<

дата> ФИО1 в 

<

адрес> с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение сокрытия от государственных финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, использовал подконтрольные ему юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, и их расчетные счета для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений и денежных чеков - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которые вносились заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средства за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы. Поддельные платежные документы как лично ФИО1, так и с помощью системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент» удостоверялись электронно-цифровой подписью директора, предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица, а также нарочно предоставлялись - сбывались в банки, вызывая обязанность банка выдать денежные средства, а также осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организаций на счета физических лиц для цели снятия денег. Получив перечисленные денежные средства, ФИО1 передавал их обратно заказчикам обналичивания за вычетом обусловленного вознаграждения в размере от 6 до 10 % от суммы обналиченных денежных средств.

Для непосредственной реализации задуманного преступления ФИО1 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> тем самым ФИО1 обеспечил материальную базу для совершения преступления.

Таким образом, 

<

дата> ФИО1 на территории 

<

адрес> был создан обособленный хозяйствующий субъект, который являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако, не имел в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» лицензии на осуществление банковских операций и не был зарегистрирован в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации.

При этом ФИО1 осознавал, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация, то есть банк, имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. 

В соответствии со ст. 5 того же Федерального закона к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

В соответствии со ст.ст. 12, 13, 14, 15 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения - лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 г. «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», п. 1.1 Указания Банка России от 27.08.2008 г. № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» следует, что кассовое обслуживание юридических лиц состоит в кассовых операциях по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В указанный период времени ФИО1, нарушая указанные требования закона, осознавая, что фактически осуществляя банковскую деятельность (банковские операции), а именно: кассовое обслуживание юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, установленных законодательством действий по регистрации кредитной организации не выполнил и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получил.

ФИО1 в указанный период, решив использовать фиктивную коммерческую организацию, находящуюся под его контролем, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство юридическим лицом, 

<

дата> зарегистрировал на В.В. - ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> При этом В.В. была не осведомлена о деятельности ФИО1 и безразлично относилась к последующей деятельности общества.

Кроме этого ФИО1 для реализации преступного умысла по осуществлению незаконной банковской деятельности, с целью извлечения дохода в крупном размере, зарегистрировал на себя юридические лица:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Также 

<

дата> ФИО1 приобрел 

<

данные изъяты> позволяющие пользоваться системой «Клиент-Банк» (электронный ключ).

Одновременно ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности привлек работников ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

№> И.В. и Н.Н., которые, будучи не осведомленными о преступном характере действий ФИО1, по указанию последнего изготавливали поддельные платёжные поручения, не являющиеся ценными бумагами, и документы, придающие им видимость законных - 

<

данные изъяты>. Вместе с этим ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности, вводя И.В. в заблуждение относительно якобы имевшей место законности своей деятельности, использовал расчетный счет 

<

данные изъяты>, для реализации преступного умысла по осуществлению незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере.

После регистрации и реорганизации указанных юридических лиц и открытия расчетных счетов в кредитных организациях в период с 

<

дата> все учредительные документы, печати 

<

данные изъяты> находились в ООО ТД 

<

данные изъяты>, и использовались работниками указанного общества по указанию ФИО1 для осуществления последним незаконной банковской деятельности (незаконных банковских операций), посредством 

<

данные изъяты>. При этом фактическое руководство деятельностью указанных юридических лиц ФИО1 оставлял за собой.

Номинальный директор ООО 

<

данные изъяты> В.В., введенная ФИО1 в заблуждение, была осведомлена о том, что указанное общество не имело на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могла самостоятельно, без указаний ФИО1, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках. По фактическим адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, общество не располагалось, не имело необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы.

В.В. и И.В., а также работники ООО 

<

данные изъяты> Н.Н.., Ю.В., А.В., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, действуя в интересах последнего, выступая в качестве представителей обществ, подконтрольных ФИО1, совершали юридически значимые действия по внесению изменений в регистрационные документы в налоговых органах и открытию расчетных счетов в банковских учреждениях, в том числе по заключению договоров на обслуживание расчетных счетов по системе электронных платежей.

Недостоверные сведения и финансовые показатели, указанные в налоговой и бухгалтерской отчетностях подконтрольных ФИО1 юридических лиц, не отражающие фактический оборот денежных средств по их счетам, вносились ФИО1, а также сотрудниками ООО 

<

данные изъяты> по указанию ФИО1 в указанные налоговые и бухгалтерские отчетности произвольно, после чего в налоговый орган нарочно или по почте предоставлялись декларации, в которых 

<

данные изъяты>.

Также в период 

<

дата> ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности открыл следующие счета с оформлением и выдачей банковских платежных карт:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>.

Кроме этого, ФИО1 при совершении умышленных преступных действий использовались банковские платежные карты, выпущенные на физических лиц, неосведомленных о незаконной банковской деятельности ФИО1 Так, не ставя в известность о своих преступных намерениях, действуя умышленно, с указанной выше целью подсудимый попросил у В.В. и А.А. открыть счета 

<

данные изъяты> в связи с чем у ФИО1 появилась возможность беспрепятственного их использования в своей незаконной банковской деятельности.

Таким образом ФИО1 в 

<

дата>, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, с указанной целью используя внешне не связанные, формально принадлежащие различным хозяйствующим субъектам банковские счета, имеющие, однако, фактически единое управление, а также технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, сформировал минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, и использовал созданную для совершения преступления взаимосвязанную структуру.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере, ФИО1 подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроли, которым предлагал услуги по проведению незаконных банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с ФИО1 устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

То есть, ФИО1 обязался перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты обязались оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами в соответствии с установленными ФИО1 расценками в размере 6-10 % от общей суммы денежных средств, используемых в банковской операции. 

<

данные изъяты>

Таким образом, единственной целью указанных действий ФИО1 являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные, в ходе которой ФИО1, не осуществляя хозяйственной деятельности, фактически реализовывал в указанный период выдачу представителям юридических лиц в виде банкнот валюты Российской Федерации, поступавшей на счета подконтрольных организаций в счет якобы имевшей место оплаты фиктивных сделок, то есть фактически незаконно осуществлял банковские операции.

Умышленно осуществляя незаконную банковскую деятельность с целью извлечения дохода в крупном размере, ФИО1 действовал в нарушение ст.ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, поскольку фактически совершая банковские операции, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 указанного Федерального закона - кассовое обслуживание юридических лиц, он одновременно действовал в нарушение ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона, то есть без государственной регистрации кредитной организации в установленном порядке и без получения соответствующей лицензии Центрального банка России на право осуществления конкретных банковских операций.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обналичивание поступивших по мнимым основаниям от клиентов безналичных денежных средств, взиманию с указанных сумм комиссионного вознаграждения за указанные услуги и изготовление в целях использования, сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, поступившие на расчетные счета подконтрольных ему организаций денежные средства, на основании 

<

данные изъяты> Затем в целях реализации преступной схемы по обналичиванию денежных средств, перечисленные банками денежные средства снимались (обналичивались) ФИО1 и лицами, неосведомленными о его преступной деятельности, по ранее полученным у указанных лиц банковским платежным картам через банкоматы, а также по банковским чекам в отделениях банка.

При этом ФИО1 полностью осознавал общественную опасность своих действий, нарушающих стабильность банковской системы и её регулирование со стороны государства, предвидел неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желал наступления этих последствий.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, поступили денежные средства в размере 13 564 588,57 рублей, а именно: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты - поддельных денежных чеков и платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, используя расчетный счет и реквизиты, специально приобретенные для этих целей, являясь учредителем и руководителем ООО «ЛОГИСТИКТРЭВЕЛ», находясь на территории 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> лично изготавливал 

<

данные изъяты>. Кроме этого в указанный период времени ФИО1 давал незаконные указания работникам ООО 

<

данные изъяты>

Указанным способом ФИО1 лично, а также с привлечением работников ООО 

<

данные изъяты>, которым не было известно о его преступных намерениях, изготовлены в целях использования и сбыта, а также сбыты в 

<

данные изъяты> следующие документы: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На основании поддельных платежных поручений ПАО 

<

данные изъяты> перечислялись денежные средства на банковские пластиковые карты ФИО3 с целью получения наличных денежных средств по банковским платежным картам через банкоматы кредитных организаций, а также по банковским чекам в отделениях банка, для дальнейшего предоставления их после вычета обусловленного процента заказчику обналичивания.

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт документов оплаты - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 1 775 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, хотя фактически ООО 

<

данные изъяты> не осуществляло хозяйственной деятельности и работников не имело. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 1 775 000 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт документов оплаты - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата>, путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 800 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, хотя фактически ООО 

<

данные изъяты> не осуществляло хозяйственной деятельности и работников не имело. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт документов оплаты - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата>, путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 705 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, хотя фактически ООО «ЛОГИСТИКТРЭВЕЛ» не осуществляло хозяйственной деятельности и работников не имело. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 705 000 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт документов оплаты - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата>, путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 370 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, хотя фактически ООО 

<

данные изъяты> не осуществляло хозяйственной деятельности и работников не имело. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО КБ «Восточный Экспресс» по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 370 000 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт документов оплаты - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес>, незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата>, путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 1 300 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, хотя фактически ООО 

<

данные изъяты> не осуществляло хозяйственной деятельности и работников не имело. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт документов оплаты - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес>, незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нём сумму к получению в размере 400 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.Д., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Изготовив указанный подложный документ ФИО1 передал его, то есть сбыл его А.Д., неосведомленному о его преступной деятельности, для направления данного чека в банк. 

<

дата> ФИО4, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Получив указанным выше способом наличные денежные средства ФИО1 организовал их передачу заказчикам обналичивания:

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата> в течение 2-3-х дней после перечисления денежных средств на подконтрольный ему расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, 

<

№>, находясь на территории 

<

адрес>, организовал 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в размере 7% от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 652 421,91 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты>. При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 10 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 183 939 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 6 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 144 293,13 рублей, которые использованы им в личных целях.

Указанным способом ФИО1, действовавший с единым умыслом, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты>, на расчетный счет возглавляемого им ООО 

<

данные изъяты>, и снял (обналичил) денежные средства на общую сумму 13 564 588,57 рублей, из которых после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 12 583 934,76 рубля, ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 980 654,04 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. г. № 1 электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63 от 06.04.2011 г. информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений и денежных чеков, умышленно нарушил п. 1.7.2 раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте.

Кроме того, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 1 953 500 рублей, и с расчетного счета 

<

№> 

<

данные изъяты>, в размере 737 200 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты - поддельных денежных чеков и платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, используя расчетный счет и реквизиты, специально приобретенные для этих целей, являясь учредителем и руководителем ООО «АВАНГАРТ» находясь на территории 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом 

<

данные изъяты>, открытым в 

<

данные изъяты>, посредством сети Интернет лично изготавливал путем нанесения надписей платежные поручения и банковские чеки, не являющиеся ценными бумагами. Кроме этого в указанный период времени ФИО1 давал незаконные указания работникам ООО 

<

данные изъяты>, которые оказывали ему бухгалтерские услуги и не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1, на составление в электронном виде платежных поручений и заполнение бланков денежных чеков, о снятии (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, которые впоследствии направлены (использованы и сбыты) путем предоставления в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, как нарочно, так и посредством сети «Интернет».

Указанным способом ФИО1 изготовлены в целях использования и сбыта, а также сбыты в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

На основании поддельных денежных чеков и платежных поручений ПАО 

<

данные изъяты> перечислялись денежные средства на банковские платежные карты ФИО8. с целью получения наличных денежных средств по банковским платежным картам через банкоматы кредитных организаций, а также по банковским чекам в отделениях банка, для дальнейшего предоставления их после вычета обусловленного процента заказчику обналичивания.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 1 340 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> наличные денежные средства в сумме 1 340 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 141 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты> 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 141 000 рублей.

Получив указанным выше способом наличные денежные средства ФИО1 организовал их передачу заказчикам обналичивания:

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 10 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 195 350 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 6 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 44 232 рублей, которые использованы им в личных целях.

Указанным способом ФИО1, действовавший с единым умыслом, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет возглавляемого им ООО 

<

данные изъяты> и снял (обналичил) денежные средства на общую сумму 2 690 700 рублей, из которых после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 2 451 118 рублей, ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 239 582 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 1 электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63 от 06.04.2011 г. информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений и денежных чеков, умышленно нарушил п. 1.7.2 раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте.

Кроме этого, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

№>, 

<

№>, открытый в филиале НБ 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 175 000 рублей, и с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 2 000 000 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты - поддельных денежных чеков и платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, используя расчетный счет и реквизиты, специально приобретенные для этих целей, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> 

<

№>, открытым в филиале 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, посредством сети Интернет 

<

данные изъяты>.

Указанным способом ФИО1 изготовлены в целях использования и сбыта, а также сбыты в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На основании поддельных платежных поручений филиалом 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> перечислялись денежные средства на банковские платежные карты ФИО1 с целью получения наличных денежных средств по банковским платежным картам через банкоматы кредитных организаций, а также по банковским чекам в отделениях банка, для дальнейшего предоставления их после вычета обусловленного процента заказчику обналичивания.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 45 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение филиала 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 45 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>», 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 100 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение филиала 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Получив указанным выше способом наличные денежные средства ФИО1 организовал их передачу заказчикам обналичивания:

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 6 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 10 500 рублей, которые использованы им в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в период с 

<

дата> по ноябрь 2016 года 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в размере 7% от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 140 000 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Указанным способом ФИО1, действовавший с единым умыслом, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет возглавляемого им ООО 

<

данные изъяты>, и снял (обналичил) денежные средства на общую сумму 2 175 000 рублей, из которых после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 2 024 500 рублей, ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 150 500 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 1 электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63 от 06.04.2011 г. информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений, умышленно нарушил п. 1.7.2, раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте.

Кроме этого, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, открытый в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 5 186 867,85 руб., с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 1 765 760 руб., с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 3 273 080 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты - поддельных денежных чеков и платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, используя 

<

данные изъяты> для доступа к управлению расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>, 

<

№>, открытый в ООО 

<

данные изъяты>, посредством сети Интернет, лично изготавливал путем нанесения надписей платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. Кроме этого в указанный период времени ФИО1 давал незаконные указания работникам ООО 

<

данные изъяты>., которые оказывали ему бухгалтерские услуги и не были осведомлены о его преступных намерениях, на составление в электронном виде платежных поручений и заполнении бланков денежных чеков, о снятии (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, которые впоследствии направлены (использованы и сбыты) путем предоставления в ООО «

<

данные изъяты> 

<

№>, по адресу: 

<

адрес>, как нарочно, так и посредством сети «Интернет».

Указанным способом ФИО1 изготовлены в целях использования и сбыта, а также сбыты в ООО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

На основании поддельных платежных поручений в ООО «Владпромбанк» перечислялись денежные средства на банковские платежные карты ФИО1 с целью получения наличных денежных средств, по банковским платежным картам через банкоматы кредитных организаций, для дальнейшего предоставления их после вычета обусловленного процента заказчику обналичивания.

Получив указанным выше способом наличные денежные средства ФИО1 организовал их передачу заказчикам обналичивания:

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в период с 

<

дата> по ноябрь 2016 года 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в размере 7% от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 363080,75 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата>, исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 7 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 123 603,2 рубля, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 10 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 327 308 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Указанным способом ФИО1, действовавший с единым умыслом, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>, 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета 

<

№> 

<

данные изъяты>, на расчетный счет возглавляемого им ООО 

<

данные изъяты>, и снял (обналичил) денежные средства на общую сумму 8 459 947,85 рублей, из которых после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 7 769 558,25 рублей, ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 690 388,75 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 1 электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63 от 06.04.2011 г. информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений, умышленно нарушил п. 1.7.2, раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте.

Кроме того, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, 

<

№>, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 2 869 492,85 рублей, и с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 2 343 750,00 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты - поддельных денежных чеков и платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, используя расчетный счет и реквизиты, специально приобретенные для этих целей, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> лично изготавливал путем нанесения надписей платежные поручения и денежные чеки, не являющиеся ценными бумагами. Кроме этого, в указанный период времени ФИО1 давал незаконные указания работникам ООО 

<

данные изъяты>, которые оказывали ему бухгалтерские услуги и не были осведомлены о его преступных намерениях, на составление в электронном виде платежных поручений и заполнение бланков денежных чеков о снятии (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>», которые впоследствии направлены (использованы и сбыты) путем предоставления в ПАО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, как нарочно, так и посредством сети «Интернет».

Указанным способом ФИО1 изготовлены в целях использования и сбыта, а также сбыты в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На основании поддельных платежных поручений ПАО 

<

данные изъяты> перечислялись денежные средства на банковские пластиковые карты ФИО1 с целью получения наличных денежных средств, по банковским платежным картам через банкоматы кредитных организаций, а также по банковским чекам в отделениях банка, для дальнейшего предоставления их после вычета обусловленного процента заказчику обналичивания.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 879 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 879 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 251 100 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 251 100 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 258 700 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 258 700 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 149 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись «

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> наличные денежные средства в сумме 149 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 498 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 498 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 318 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

данные изъяты> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 318 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 854 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты> 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 854 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 229 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 229 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 148 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» 

<

№> наличные денежные средства в сумме 148 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>», 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 205 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

данные изъяты> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 205 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 995 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 995 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нём сумму к получению в размере 398 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>». 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 398 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>», 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 298 500 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 298 500 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты> 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 500 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты> и в строку 

<

№> «прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 83 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты> 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 83 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыт, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 299 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 299 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 417 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 417 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 845 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «выдачи на заработную плату и выплаты социального характера» рукописным способом запись 

<

данные изъяты> и в строку 54 «по дог. займа 

<

№> от 

<

дата> 215 000». 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 845 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время в 

<

адрес> незаконно изготовил с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 227 000 рублей, внеся в денежный чек рукописным способом запись 

<

данные изъяты>. 

<

дата> ФИО1, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№> от 

<

дата>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 227 000 рублей.

Получив указанным выше способом наличные денежные средства ФИО1 организовал их передачу заказчикам обналичивания:

- в период с 

<

дата> по 

<

дата>, исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата> 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в размере 7% от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 200 864,5 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата>, исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 10 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 234 375 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Указанным способом ФИО1, действовавший с единым умыслом, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, и с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет возглавляемого им ООО 

<

данные изъяты>, и снял (обналичил) денежные средства на общую сумму 5 213 242,85 рублей, из которых после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 4 778 003,35 рублей, ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 435 239,5 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 1 электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63 от 

<

дата> информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений и денежных чеков, умышленно нарушил п. 1.7.2 раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте.

Кроме этого, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, 

<

№>, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 2 947 150,04 рублей, с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 2 723 871 рублей, с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, в размере 55 000 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты - поддельных денежных чеков и платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, используя 

<

данные изъяты> не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> лично изготавливал путем нанесения надписей платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. Кроме этого, в указанный период времени ФИО1 давал незаконные указания номинальному директору общества В.В. и работникам ООО 

<

данные изъяты>., которые оказывали ему бухгалтерские услуги и не были осведомлены о его преступных намерениях, на составление в электронном виде платежных поручений и заполнение бланков денежных чеков о снятии (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> которые впоследствии направлены (использованы и сбыты) путем предоставления в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, как нарочно, так и посредством сети «Интернет».

Указанным способом ФИО1 изготовлены в целях использования и сбыта, а также сбыты в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На основании поддельных платежных поручений ПАО 

<

данные изъяты> перечислялись денежные средства на банковские платежные карты В.В. и А.В., с целью получения наличных денежных средств, по банковским платежным картам через банкоматы кредитных организаций, а также по банковским чекам в отделениях банка, для дальнейшего предоставления их после вычета обусловленного процента заказчику обналичивания.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время, ввел в заблуждение номинального директора ООО «

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 245 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег Н.Н.., которая фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществляла. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его Н.Н., неосведомленной о его преступной деятельности. 

<

дата> Н.Н.., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявила денежный чек 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 245 000 рублей, которые в тот же день передала ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время, ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 148 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег Н.Н., которая фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществляла. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его Н.Н., неосведомленной о его преступной деятельности. 

<

дата> Н.Н. прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предъявила денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 148 000 рублей, которые в тот же день передала ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время, ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В. находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 293 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО «Эдвайс» не осуществлял. Получив от ФИО5 указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> ФИО6, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 293 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО «Эдвайс», 

<

дата> в дневное время, ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 208 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег ФИО6, который фактически трудовой деятельности в ООО «

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> ФИО6, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 208 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>», 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств, в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 346 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> А.В., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета 

<

данные изъяты>» 

<

№> наличные денежные средства в сумме 346 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 193 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись А.В., а также сведения о необходимости выплаты денег ФИО6, который фактически трудовой деятельности в ООО «Эдвайс» не осуществлял. Получив от В.В.. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> ФИО6, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 193 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО «Эдвайс», 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 175 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО «Эдвайс» не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> А.В., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 175 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО «Эдвайс» В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 295 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег В.В.В. 17.09.2015 г. В.В., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предъявила, то есть использовала и сбыла, денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 295 000 рублей, которые в тот же день передала ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта ФИО1 денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 107 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, то есть использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> А.В., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 107 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>», 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 158 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись «хоз нужды 158 000», а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> А.В.., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 158 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В.. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 493 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В.., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> А.В., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, предъявил денежный чек 

<

№> содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 493 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 505 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> ФИО6, прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО «Эдвайс» 

<

№> наличные денежные средства в сумме 505 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО «

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В.., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 15 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В.., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> А.В., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с единым умыслом, направленным на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт поддельных иных платёжных документов - денежных чеков, не являющихся ценной бумагой, не являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, 

<

дата> в дневное время ввел в заблуждение номинального директора ООО 

<

данные изъяты> В.В. о необходимости оформления подложного денежного чека для получения денежных средств в качестве выплат на хозяйственные расходы. Введенная ФИО1 в заблуждение В.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно изготовила с целью использования и сбыта денежный чек 

<

№> от 

<

дата> путем внесения рукописных записей в бланк установленного образца, указав в нем сумму к получению в размере 495 000 рублей, внеся в строку 

<

№> «Прочие выдачи» рукописным способом запись 

<

данные изъяты>, а также сведения о необходимости выплаты денег А.В., который фактически трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты> не осуществлял. Получив от В.В. указанный подложный платежный документ, ФИО1 для направления в банк передал, т.е. использовал и сбыл его А.В., неосведомленному о его преступной деятельности. 

<

дата> А.В., прибыв в помещение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, предъявил денежный чек 

<

№>, содержащий заведомо ложные сведения, для оплаты работникам банка, получив с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

№> наличные денежные средства в сумме 495 000 рублей, которые в тот же день передал ФИО1

Получив указанным выше способом наличные денежные средства ФИО1 организовал их передачу заказчикам обналичивания:

- в период с 

<

дата> по 

<

дата>, исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в период с 

<

дата> по ноябрь 2016 года 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в размере 7% от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 190670,97 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата>, исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 7 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 190670,97 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

- в период с 

<

дата> по 

<

дата>, исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 10 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 5 500 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Указанным способом ФИО1, действовавший с единым умыслом, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, расчетного счета 

<

№> ООО 

<

данные изъяты>, с расчетного счета 

<

№> ООО «

<

данные изъяты> на расчетный счет подконтрольного ему ООО 

<

данные изъяты>, 

<

№>, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, и снял (обналичил) денежные средства на общую сумму 5 726 021,04 рубля, из которых после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 5 323 549,57 рублей ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 402 471,47 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. г. № 1 электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63 от 06.04.2011 г. информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений и денежных чеков, умышленно нарушил п. 1.7.2 раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ»,исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте.

Кроме этого, в период с 

<

дата> по 

<

дата> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, 

<

№>, открытый в отделении 

<

№> Сбербанка России, с расчетного счета 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>, поступили денежные средства в размере 600 000 рублей.

После поступления указанных денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение незаконных банковских операций, направленных на обналичивание денежных средств и на незаконное изготовление с целью использования и сбыта, а также сбыт распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты - поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, используя расчетный счет и реквизиты, специально приобретенные для этих целей, являясь учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты>, находясь на территории 

<

адрес>, используя 

<

данные изъяты> лично изготавливал путем нанесения надписей платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. Кроме этого в указанный период времени ФИО1 давал незаконные указания работникам ООО 

<

данные изъяты> И.В. и Н.В., которые оказывали ему бухгалтерские услуги и не были осведомлены о его преступных намерениях, на составление в электронном виде платежных поручений о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>, которые впоследствии направлены (использованы и сбыты) путем предоставления в отделение 

<

№> Сбербанка России 

<

№>, как нарочно, так и посредством сети «Интернет».

Указанным способом ФИО1 изготовлены в целях использования и сбыта, а также сбыты в отделение 

<

№> Сбербанка России, по адресу: 

<

адрес>, следующие документы: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На основании поддельных платежных поручений отделением 

<

№> Сбербанка России перечислялись денежные средства на банковские пластиковые карты ФИО1 с целью получения наличных денежных средств и дальнейшего предоставления их после вычета обусловленного процента заказчику «обналичивания».

В период с 

<

дата> по 

<

дата>, исполняя взятые на себя обязательства по обслуживанию, ФИО1 в 

<

данные изъяты> При этом ФИО1 удержана комиссия в виде 7 % от общей суммы за оказанные услуги по обналичиванию на общую сумму 42000 рублей, которые использованы им в дальнейшем в личных целях.

Указанным способом ФИО1, действовавший с единым умыслом, произвел перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

№> ООО «

<

данные изъяты>, на расчетный счет возглавляемого им ООО 

<

данные изъяты>, 

<

№>, открытый в отделении 

<

№> Сбербанка России, и снял (обналичил) денежные средства на общую сумму 600 000 рублей, из которых после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 558 000 рублей, ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 42 000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. г. № 1 электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственной подписи в документе на бумажном носителе. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 63 от 06.04.2011 г. информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия. 

Таким образом, ФИО1, осуществляя действия по подделке платежных поручений, умышленно нарушил п. 1.7.2 раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», исключив надлежащий контроль со стороны банков за целевым использованием денежных средств и правильностью составления банковских отчетов о наличном денежном обороте. Указанным способом ФИО1, действовавшим с единым умыслом, произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>, и сняты (обналичены) денежные средства на общую сумму 40 195 260,31 рублей, из которой после передачи наличных денежных средств клиентам в общей сумме 37 130 821,35 рубль, ФИО1 удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 3 064 438,96 рублей.

Подсудимый ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке принятия судебного решения после проведения консультации с защитником, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

Государственный обвинитель согласился с особым порядком принятия судебного решения. Защитник также ходатайствовала о принятии судебного решения в особом порядке.

Суд удостоверился, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, и действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует 

по преступлению 

<

№>) по ч. 1 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

по преступлению 

<

№>) по ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты.

Уголовное дело и уголовное преследование по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении ФИО1 прекращено постановлением суда от 

<

дата> за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, справедливость назначенного наказания, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При определении характера и степени общественной опасности содеянного суд учитывает, что ФИО1 совершены умышленные оконченные тяжкое и средней тяжести преступления в сфере экономической деятельности.

В качестве характеризующих личность подсудимого обстоятельств суд учитывает, что ФИО1 к административной ответственности не привлекался, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учете психиатра и нарколога не состоит, состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает наличие малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>, трудное материальное положение его семьи. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, судом не установлено.

При рассмотрении настоящего дела, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, данных о личности подсудимого суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений, в совершении которых ФИО1 признан виновным, на менее тяжкую, а также для применения к нему как альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, принцип разумности и справедливости назначенного наказания, возможность достижения целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений суд считает возможным не изолировать подсудимого ФИО1 от общества, а применить к нему ст. 73 УК РФ - условное осуждение к лишению свободы.

Срок лишения свободы суд в соответствии с положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ считает необходимым назначить в размере не более двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, поскольку дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Суд считает возможным не применять к подсудимому ФИО1 дополнительный вид наказания в виде штрафа, как предусмотрено ч. 1 ст. 172 УК РФ, а по ч. 1 ст. 187 УК РФ, предусматривающей безальтернативное дополнительное наказание в виде штрафа, назначить его в минимальном размере, учитывая его материальное положение, наличие иждивенцев, 

<

данные изъяты>, раскаяние в содеянном, и применить рассрочку его уплаты в соответствием с ч. 3 ст. 46 УК РФ. 

На период до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 следует оставить без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по ч. 1 ст. 172 УК РФ на срок 1 (один) год,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 100008 (сто тысяч восемь) рублей в качестве дополнительного наказания.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний определить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100008 (сто тысяч восемь) рублей в качестве дополнительного наказания, с рассрочкой выплаты на 3 (три) года, по 2778 (две тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей в месяц.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления спецгосоргана, осуществляющего исправление осужденного, регулярно являться в этот спецгосорган на регистрацию в определенное этим органом время.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела и следующие вместе с делом – четыре оптических диска, флеш-накопитель, три круглых печати, 17 выписок, 215 платежных поручений, 43 копии денежных чеков, 12 чеков, 8 банковских карт, записную книжку, 3 гарантийных талона, 27 договоров, фрагмент договора, 2 дополнительных соглашения к договору, 18 ордеров, заявку покупателя, 4 квитанции, копию паспорта транспортного средства, акт приема-передачи ПТС, письмо, распоряжение, 7 заявлений, памятку держателя банковской карты, график погашения кредита, схему погашения кредита, параметры счета, инструкцию, 45 товарных накладных, 3 счета-фактуры, 18 спецификаций, 2 доверенности, 2 копии доверенности, 14 расчетов по страховым взносам, 2 сведения из реестра, 4 копии счета, объяснительную, 3 требования, 4 свидетельства, копию свидетельства о государственной регистрации, 2 уведомления, копию гарантийного письма, копию паспорта, 3 решения, 2 устава, приказ, реестр, заявление, 7 платежных ведомостей, регистрационное дело – уничтожить.

Решение о судьбе вещественных доказательств исполнять по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ковровский городской суд Владимирской области в течение десяти суток со дня его постановления. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке за несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Ершов А.Ф.