ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 09 июня 2021 года

Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону

под председательством судьи Кравченко Ю.В., 

с участием старшего помощника прокурора г. Ростова-на-Дону Нестерова М.Ю.,

представителя потерпевшего ФИО10, 

подсудимого ФИО3, 

защитника подсудимого - адвоката Матросова А.С., 

при секретаре Капитоновой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работавшего заместителем директора ООО «Волгодонское ПАТП-1», военнообязанного, зарегистрированного и проживавшего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3, являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции директора ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» ИНН №, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в период времени с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, внесли недостоверные сведения в реестры о фактически предоставленных льготах федеральным и региональным льготникам по услугам автомобильного транспорта междугородного внутриобластного сообщения, которые в дальнейшем представили в Министерство труда и социального развития Ростовской области, с целью заведомо незаконного получения возмещения расходов за перевозки федеральных и региональных льготников, за счет средств областного бюджета на сумму не менее 20 376 784 рублей 73 копеек, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь в соответствии с Приказом № 81-к о вступлении в должность директора от 15.07.2008 директором ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1» и действуя в соответствии с должностной инструкцией директора ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1» от 01.08.2008, которое в соответствии с Уставом и заявленными видами деятельности осуществляет, в том числе, перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, перевозку пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию, то есть, выполняя организационно-распорядительные функции в ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1», с целью выполнения Уставных видов деятельности и заключил с ПАО «Донавтовокзал» договор № от 20 мая 2014 года, об оказании услуг по организации и перевозке пассажиров, багажа и ручной клади в пригородном, междугородном и международном сообщении. Согласно п.п.2.22, 2.27, 2.28 указанного договора, ПАО «Донавтовокзал» осуществляло реализацию билетов льготным категориям граждан и предоставляло перевозчику информацию о перевезенных пассажирах в ведомостях учета предварительной (текущей) продажи билетов на автобус, ведомостях дообилечивания, то есть по документам строгой отчетности, установленной формы «Ф-36».

С целью реализации социальной программы Ростовской области, направленной на оказание социальной поддержки различным категориям граждан между Министерством труда и социального развития Ростовской области в лице министра ФИО13 и ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», в лице директора ФИО3 заключены контракты №-ап от 13.02.2015, №-ап от 13.02.2015, №-ап от 11.03.2016, №-ап от 11.03.2016, №-ап от 01.03.2017, №-ап от 01.03.2017, №-ап от 24.01.2018, №-ап от 24.01.2018 «О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления», в соответствии с которыми перевозчик, то есть ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» предоставляет бесплатный проезд гражданам, включенным в федеральный в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 232 и региональный в соответствии с Областными законами от 22.10.2004 № 175-ЗС, от 20.09.2007 № 763-ЗС, от 22.10.2004 № 163-ЗС, № 164-ЗС, от 15.12.2011 № 232 реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (льготникам), а Министерство труда и социального развития Ростовской области возмещает перевозчику в пределах средств, полученных из областного бюджета Ростовской области стоимость предоставленных услуг по проезду льготников. 

ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» взяло на себя обязательство по ежемесячному предоставлению в Министерство труда и социального развития Ростовской области, документов о перевозке указанных льготных категорий граждан, а именно: счета, реестры о фактически предоставленных льготах федеральным (региональным) льготникам по услугам автомобильного транспорта междугородного внутриобластного сообщения на бумажном носителе, протокол сверки электронных реестров. 

После заключения указанных договоров и контрактов ФИО3 и неустановленными лицами был разработан план хищения денежных средств, согласно которого ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью достижения единого преступного умысла, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в нарушение требований п.49, 50, 85 Постановления правительства РФ от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" и п.8, 9, 10 Приложения № 1 к нему, организовали ведение в ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», расположенного по адресу: 

<

адрес>, учета перевозки льготных категорий граждан во внутренней документации (контрольных листах) ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1». После чего, внутренняя документация (контрольные листы), на основании которой формировались реестры перевезённых льготников, впоследствии предоставлялись в Министерство труда и социального развития Ростовской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Так, в период с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года с целью достижения единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Ростовской области (министерство финансов (минтруда области) № (расчетный счет №, открытого в отделении Ростов-на-Дону г.Ростова-на-Дону, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>) ФИО3, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами с привлечением сотрудников ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», неосведомлённых об их преступном умысле, при неустановленных обстоятельствах, получали в ПАО «Донавтовокзал» информацию о перевезенных льготных категорий граждан, указанных в ведомостях учета предварительной (текущей) продажи билетов на автобус, ведомостях дообилечивания, то есть в документах строгой отчетности, установленной формы «Ф-36». Далее, в указанный период времени, на основании полученных от ПАО «Донавтовокзал» документов ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» формировало реестры о фактически предоставленных льготах федеральным и региональным льготникам, по услугам автомобильного транспорта, в которые вносились изменения в части количества перевезенных льготных категорий граждан, с целью получения прибыли от возмещения несуществующих расходов, после чего данные реестры утверждались руководителем ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» ФИО3 и направлялись в Министерство труда и социального развития Ростовской области, в обоснование выставленных счетов для получения возмещения расходов из средств областного бюджета.

Согласно заключения экспертов № от 05.08.2020 установлено, что в период с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года, на основании предъявленных ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» ИНН № за период с 01.01.2015 по 30.06.2018 в Министерство труда и социального развития Ростовской области к оплате реестров на возмещение стоимости предоставленных услуг за проезд региональных и федеральных льготников на автомобильном транспорте по междугородним межмуниципальным маршрутам, на расчетный счет ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие-1» №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, за период с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года поступили денежные средства в качестве компенсации от Министерства труда и социального развития Ростовской области по контрактам №-ап от 13 февраля 2015 года региональных льготников, №-ап от 13 февраля 2015 года федеральных льготников, №-ап от 11 марта 2016 года региональных льготников, №-ап от 11 марта 2016 года федеральных льготников, №-ап от 01 марта 2017 года региональных льготников, №-ап от 01 марта 2017 года федеральных льготников, №-ап от 24 января 2018 года региональных льготников, №-ап от 24 января 2018 года федеральных льготников, которые включают в себя междугородние и пригородные перевозки в общей сумме 38 996 134,33 рублей (в том числе: по контракту №-ап от 13 февраля 2015 года региональных льготников в общей сумме 6 819 295, 57 рублей; по контракту №-ап от 13 февраля 2015 года федеральных льготников в общей сумме 2 162 911, 05 рублей; по контракту №-ап от 11 марта 2016 года региональных льготников в общей сумме 9 204 123, 23 рублей; по контракту №-ап от 11 марта 2016 года федеральных льготников в общей сумме 3 369 435, 40 рублей; по контракту №-ап от 01 марта 2017 года региональных льготников в общей сумме 8 120 030, 16 рублей; по контракту №-ап от 01 марта 2017 года федеральных льготников в общей сумме 2 933 949, 17 рублей; по контракту №-ап от 24 января 2018 года, региональных льготников в общей сумме 4 664 671, 75 рублей; по контракту №-ап от 24 января 2018 года федеральных льготников в общей сумме 1 721 718, 00 рублей). Из суммы поступивших от Министерства труда и социального развития Ростовской области в качестве компенсации денежных средств 20 376 784, 73 рублей перечислены необоснованно.

В результате преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, в период с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Ростовской области (министерство финансов (минтруда области) № (расчетный счет №, открытого в отделении Ростов-на-Дону г.Ростова-на-Дону, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>) на расчетный счет ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», №, открытый в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, были необоснованно перечислены денежные средства в виде разницы между суммой фактически оказанных услуг по перевозке указанной льготной категории граждан и суммой заявленной к возмещению, а всего на общую сумму 20 376 784 рублей 73 копейки.

Таким образом, ФИО3, в период с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, предоставили заведомо недостоверные сведения о перевозке пассажиров - льготных категорий граждан в Министерство труда и социального развития Ростовской области, с целью незаконного получения денежных средств из бюджета Ростовской области, в размере, превышающем стоимость фактически оказанных услуг, в результате чего похитили денежные Министерства труда и социального развития Ростовской области в особо крупном размере на общую сумму 20 376 784 рублей 73 копейки.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, признал, заявленный гражданский иск, подтвердил все обстоятельства совершения им преступления, описанные в обвинительном заключении, пояснил, что добавить ему нечего.

Суд, проанализировав и оценив все исследованные в судебном заседании доказательства, в их совокупности, находит вину подсудимого в объеме данного приговора полностью доказанной и подтвержденной следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО10, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что разница между оплаченными услугами и фактически произведенными составила 20 376 783, 73 рублей. На данный момент поступила сумма 502 500 рублей в счет возмещения причиненного вреда преступлением. Они полностью согласны с обстоятельствами дела, с обвинительным заключением они ознакомлены и полностью согласны. Адрес счета, который открыт совпадает, с суммой они полностью согласны. Те обстоятельства, что реестры были сфальсифицированы, они подтверждают, взаимодействовали с сотрудниками Министерства, данные обстоятельства были подтверждены на внутреннем уровне. Документы подписывались ФИО3;

- показаниями свидетеля Свидетель №37, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2013 года он работает в должности ведущего специалиста отдела создания и эксплуатации информационных систем Министерства труда и социального развития Ростовской области. Согласно контрактов «На возмещение расходов транспортным организациям за предоставленный бесплатный проезд на автомобильном транспорте по пригородным либо междугородным маршрутам» заключенных между Министерством труда и социального развития Ростовской области и ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», перевозчик предоставляет бесплатный проезд гражданам, включенным в федеральный реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (льготникам), а Министерство труда и социального развития Ростовской области возмещает в пределах средств, полученных из областного бюджета Ростовской области, на эти цели, расходы за указанные бесплатные перевозки. ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» взяло на себя обязательство по ежемесячному предоставлению в Министерство труда и социального развития Ростовской области, документов о перевозке указанных льготных категорий граждан. Все предоставленные ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» документы были проверены, приняты и возвращены предприятию для составления реестров о фактически предоставленных льготах региональным и федеральным льготникам по услугам автомобильного транспорта междугородного внутриобластного сообщения к контракту, для дальнейшей передачи их в отдел льгот управления адресной поддержки населения Министерства труда и социального развития Ростовской области. Вместе с тем, имелись единичные факты включения лиц, не имеющих право на льготу. Указанные граждане были исключены из реестров предприятия. Исключенные граждане на момент предоставления льготы (проезда) могли быть умершими, удостоверения были просрочены, а также были случаи внесения недостоверных сведений, предоставленных перевозчиком, а именно данные о них могли быть занесены с ошибками сотрудниками предприятия, в части фамилии имени и отчества, номера документа и даты проезда. Дата проезда должна быть отчетной датой на момент проверки (т.26 л.д.99-103);

- показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с февраля 2019 года он работает в должности главного специалиста отдела льгот управления адресной поддержки населения Министерства труда и социального развития Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

адрес> аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №37 (т.26 л.д.107-111);

- показаниями свидетеля Свидетель №41, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что согласно удостоверения серии А №, выданного Правительством Ростовской области 10.11.2008 она является ветераном труда. Указанное удостоверение предоставляет право на получение льгот, а именно компенсации по услугам ЖКХ, в том числе право на бесплатный проезд на территории Ростовской области. В г.Волгодонск и обратно в г.Ростов-на-Дону она ездила всего один раз 24.02.2017. Свое удостоверение, другому лицу для осуществления бесплатного проезда никогда не передавала (т.31 л.д.22-24);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 12.03.2014 по 17.07.2017 он работал в ООО «Волгодонское ПАТП № 1» в должности водителя на маршрутах ФИО5. Согласно представляемой ведомости часть пассажиров перевозилась бесплатно, так как имела льготы на проезд. Денежные средства впоследствии компенсируются перевозчику за счет средств государства. Все сведения о льготных и платных пассажирах кассиры заносили в ведомости учета предварительной (текущей) продажи билетов на автобус, ведомости дообилечивания, указанные данные диспетчер передавал перронному контролеру, в виде распечатанной ведомости «Ф-36», который при отправлении автобуса сверял фактическое количество пассажиров и наличие у них соответствующих документов (билетов) перед отправлением и передавала ведомости его как водителю. При этом второй экземпляр документов оставался на хранение в ПАО «Донавтовокзал», для отчетности. Все ведомости учета предварительной (текущей) продажи билетов, ведомости дообилечивания, он передавал на предприятие для отчетности о перевезенных льготных и платных пассажирах. Он, как водитель, после передачи подписанных ведомостей учета предварительной (текущей) продажи билетов, ведомости дообилечивания, при отправке с вокзалов ПАО «Донавтовокзал» не имел возможности внесения изменений либо дополнений, так как продажа билетов осуществляется только на вокзалах ПАО «Донавтовокзал», через которые проходит маршрут следования автобусов. В случае, если он как водитель подобрал пассажира вне остановочного пункта, он был обязан на ближайшем остановочном пункте передать диспетчеру ПАО «Донавтовокзал» (либо иному сотруднику объекта транспортной инфраструктуры) сведения о подобранном пассажире, который вносил сведения о перевозимых пассажирах в ведомости дообилечивания, к ведомости продажи билетов один экземпляр передается ему, второй остается на хранении (т.31 л.д.29-32);

- показаниями свидетеля Свидетель №36, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с сентября 2016 года он работает в должности старшего государственного инспектора отдела Автотранспортного надзора Южного межрегионального управления госавтодорнадзора Ространснадзора, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Транспортные средства ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» неоднократно осматривались как им, так и другими сотрудниками отдела Автотранспортного надзора Южного межрегионального управления госавтодорнадзора Ространснадзора. Фактов перевозки транспортными средствами ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» пассажиров без билетов не выявлено. Реестры льготных категорий граждан, подобранных водителями по пути следования г.Волгодонск – г.Ростов-на-Дону – г.Волгодонск отдельно не велись. Водителям запрещено останавливаться и подбирать граждан вне остановочных пунктов. В транспортных средствах ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» он видел камеры видеонаблюдения еще в 2016 году (т.26 л.д.72-76);

- показаниями свидетеля Свидетель №42, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с декабря 2011 года по июль 2018 года он работал в должности старшего юрисконсульта ПАО «Донавтовокзал», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Организация пассажирских перевозок осуществляется на основании заключенных договоров с ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2». Реестры учета льготных категорий пассажиров к ведомости продажи билетов в ПАО «Донавтовокзал» хранятся для предоставления информации и расчетов с транспортными предприятиями, как «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» и «Пассажирское автотранспортное предприятие - 2» (т.31 л.д.102-108);

- показаниями свидетеля Свидетель №34, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2004 года она работает в должности начальника смены ПАО «Донавтовокзал», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Условия продажи и списания билетов по билетно-учетному листу находятся в договорах, заключенных между ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1». Посадка (высадка) пассажиров вне установленных мест, (объектов транспортной инфраструктуры) запрещена. Провоз пассажиров без составления ведомостей невозможен, так как ПАО «Донавтовокзал» ведет диспетчерское сопровождение после его отправления и организует промежуточный контроль на линии. Ей не известно велись ли отдельно водителями ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1», реестры льготных категорий граждан, подобранных водителями по пути следования г.Ростов-на-Дону – г.Волгодонск (т.26 л.д.41-45);

- показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2018 года она работает в должности ведущего специалиста отдела адресного предоставления льгот управления адресной поддержки населения министерства труда и социального развития Ростовской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Согласно контрактов «На возмещение расходов транспортным организациям за предоставленный бесплатный проезд на автомобильном транспорте по пригородным и междугородным маршрутам», заключенных между министерством труда и социального развития Ростовской области и ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» перевозчик предоставляет бесплатный проезд гражданам, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» взяло на себя обязательство по ежемесячному предоставлению в министерство труда и социального развития Ростовской области, документов о перевозке указанных льготных категорий граждан. В начале каждого месяца, транспортные предприятия, в том числе ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», передают в электронном виде, сведения о перевезённых льготных категорий граждан за предыдущий месяц, которые отдел создания и эксплуатации информационных систем министерства труда и социального развития Ростовской области сверяет с базой данных льготных категорий граждан Ростовской области. Ею, осуществляется сверка документов. Случаев несоответствия внесенных сведений предприятием ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» при осуществлении сверки документов, за период с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года не было. Все предоставленные ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» документы за ее период работы с мая 2016 по 30.06.2018 были проверены, приняты от предприятия и переданы в Управление бухгалтерского учета и отчетности для осуществления возмещения (т.26 л.д.124-128);

- показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показания свидетеля Свидетель №37 (т.26 л.д.131-135);

- показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля ФИО17 (т.26 л.д.138-142);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2016 года он работает в ПАО «Донавтовокзал», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Факты перевозки транспортными средствами, а именно 20-местными маршрутными такси и автобусами от 40-60 мест, принадлежащими ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», пассажиров без билетов являлись единичными. Отдельно водителями ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1», реестры льготных категорий граждан, подобранных водителями по пути следования г.Волгодонск – г.Ростов-на-Дону – г.Волгодонск не велись (т.26 л.д.145-150);

- показаниями свидетеля Свидетель №39, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с 2018 года она работает в должности перронного контролера ПАО «Донавтовокзал», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Льготная категория граждан предоставляет удостоверение и им оформляется льготный, то есть бесплатный проезд. Денежные средства в последствии компенсируются перевозчику за счет средств государства, согласно заключенных контрактов с Министерством труда и социального развития Ростовской области. Существует Контрольно-ревизионный отдел ПАО «Донавтовокзал», сотрудники которого, следуя по маршруту движения, контролирует действия водителя и не допускает провоз пассажиров без составления ведомостей (т.26 л.д.153-157);

- показаниями свидетеля Свидетель №40, оглашенными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №39 (т.26 л.д.160-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №39 (т.26 л.д.167-170);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2008 года по 2014 год он работал в должности заместителя генерального директора ПАО «Донавтовокзал», а с 2014 по 2018 год в должности генерального директора ПАО «Донавтовокзал», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Существует технология порядка продажи билетов, формирования рейса, отправления автобусов работниками АВ (ОП) ПАО «Донавтовокзал» с автоматизированной системой продажи и бронирования билетов, согласно которой и осуществлялась деятельность автотранспортных предприятий по перевозке граждан (т.26 л.д.173-175);

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2014 года по 2019 год он работал в должности начальника правового отдела ПАО «Донавтовокзал», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Сверка по перевозке льготных категорий граждан между ПАО «Донавтовокзал» и Министерством труда и социального развития Ростовской области не проводилась по причине отсутствия договорных отношений с министерством, и в силу положений Приложения № 2 и 3 постановления Правительства РО от 15 декабря 2011 года N 232 "О расходовании средств областного бюджета" проводится между транспортными организациями и министерством, согласно заключенным контрактам (договорам) на возмещение расходов за льготный проезд (т.26 л.д.178-182);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с апреля 2008 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1». Ежегодно между ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» и Министерством труда и социального развития Ростовской области заключались государственные контракты на предоставление бесплатного проезда льготным категориям пассажиров, а именно федеральные и региональные льготники. Согласно указанных государственных контрактов представители ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» обязаны предоставлять ежемесячно реестры о фактически перевезенных льготниках в электронной форме для проверки их на бумажном носителе, после проверки представителями Министерства. Неоднократно были установлены факты использования пассажирами поддельных проездных документов, факты передачи подлинных проездных документов третьим лицам и внесение не достоверной информации в реестры самими водителями автобусов, что впоследствии приводит к техническим ошибкам и отсутствии достоверной информации в Министерстве труда и социального развития Ростовской области. Реестры о фактической перевозке льготных категорий граждан, которые в дальнейшем были предоставлены ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» в Министерство труда и социального развития Ростовской области были подписаны лично ею. Подписывались ей и директором. В период времени с 01 января 2015 года по 30 июня 2018 года директором ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» являлся ФИО3. ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» с АО «Донавтовокзал» и с Министерством труда и социального развития Ростовской области сверки не проводило. В ПАТП-1 поступали лишь те денежные средства, которые были заявлены на основании предоставленных реестров о фактически перевезенных льготных категорий граждан. Проводились крупные расходные операции в ООО «ВПАТП-1» за период времени с 01.01.2015 по 01.07.2018 (т.19 л.д.193-199, т.27 л.д.216-220, т.28 л.д.70-79);

- показаниями свидетеля Свидетель №32, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2011 года она работает бухгалтером ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие 1», ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие 2», ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие 3» в г.Шахты Ростовской области. Директором предприятия является ФИО2. Примерно в 2011 году к ней обратился Свидетель №1, который являлся сотрудником предприятия и сообщил, что он по совместительству является индивидуальным предпринимателем и у него заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт автобусов ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» и ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие - 2» в г.Волгодонске Ростовской области и ему нужна помощь в ведении бухгалтерского учета его ИП, также пообещал платить ей 5 000 рублей ежемесячно. Она согласилась и Свидетель №1 передал ей криптографический ключ и программу «Банк-клиент» (или код доступа), а впоследствии она полностью занималась деятельностью его ИП. (т.27 л.д.222-225);

- показаниями свидетеля Свидетель №33, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2007 - 2008 годах ему стало известно о проведении процедуры банкротства в отношении ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие», расположенное по адресу: Ростовская область, 

<

адрес>. Совместно с данным предприятием продавалась производственная база, расположенная по тому же адресу. Он решил его приобрести. В ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», он являлся учредителем с уставной долей 25 %, ФИО23 учредителем с уставной долей 25 % и Свидетель №5 учредитель с уставной долей 50 %. После приобретения ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» они являлись учредителями и приобрели автобусы для предприятия. Директором ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие -1» был назначен ФИО3 ФИО3 пояснял, что нарушений в организации допущено не было (т.27 л.д.230-233);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №33 (т.27 л.д.237-240);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №3 (т.26 л.д.48-52);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показания свидетеля Свидетель №42 (т.26 л.д.55-60);

- показаниями свидетеля Свидетель №35, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показания свидетеля Свидетель №36 (т.26 л.д.64-68);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что после 25 мая 2019 года она ухаживает за своим мужем ФИО4, который не ходит и не двигается до настоящего времени по причине инсульта. Врачебной комиссией ее мужу присвоена 1-я группа инвалидности, после чего он ни разу не покидал адрес постоянного проживания. Раннее, начиная с 2015 года по 2019 год ФИО4 примерно 3-4 раза в месяц ездила в г.Волгодонск и не чаще 1-2 раз в год ездила в г.Ростов-на-Дону. Поездки в г.Ростов-на-Дону и в г.Волгодонск осуществлял бесплатно в соответствии с положенной льготой по 3-й группе инвалидности (т.27 л.д.33-36);

- показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в связи с инвалидностью по 3-й группе имеет право на бесплатный проезд пассажирском транспорте на автобусных междугородних маршрутах. В 2018 году правом бесплатного проезда пользовалась в январе при поездке в г.Москву, при этом следовала маршрутом ФИО5 и обратно. В сентябре или октябре 2018 года ездила в город Ростов-на-Дону. В другие города Ростовской области по бесплатному проезду не ездила (т.27 л.д.28-32);

- показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в должности бухгалтера ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 2», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Ей известно, что реестры о фактической перевозке льготных категорий граждан, которые в дальнейшем были предоставлены ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 2» в Министерство труда и социального развития Ростовской области составлялись Свидетель №8 Подписывались Свидетель №8 и директором, а именно ФИО7 В период времени с 2015 года по 2018 год директором ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 1» являлся ФИО7 (т.27 л.д.37-39);

- показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2015 года она работает в должности бухгалтера ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 1», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Ежегодно между ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1» и Министерством труда и социального развития Ростовской области заключались государственные контракты на предоставление бесплатного проезда льготным категориям пассажиров, а именно федеральные и региональные льготники. В период времени с 2015 года по 2018 год директором ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1» являлся ФИО7 (т.27 л.д.42-46);

- показаниями свидетеля Свидетель №23, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2007 года он работает в должности заместителя директора по производству ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Ему знаком бывший директор ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» ФИО3 По профессии он механик и не понимает в бухгалтерии, для ведения его бухгалтерских дел он попросил Свидетель №8, которая работала с ним на одном предприятии и он ей полностью доверял. (т.27 л.д.48-52, т.27 л.д.155-158);

- показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №23 (т.27 л.д.159-162);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в соответствии со справкой серии МСЭ -2006 № является инвалидом третьей группы, в связи, с чем имеет право на осуществление льготного проезда на автобусе регионального сообщения. В связи с выявлением в марте 2018 года у нее тяжелого заболевания на регулярной основе посещала город Ростов-на-Дону с использованием льготного проезда. В период с января по декабрь 2017 года не могла пользоваться льготным проездом ежемесячно (т.27 л.д.187-190);

- показаниями свидетеля Свидетель №31, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она является инвалидом 3 группы, в связи с этим ей предоставляется бесплатный проезд по Ростовской области на общественном транспорте. Последний раз она пользовалась бесплатным проездом на междугороднем транспорте 13.07.2017 года при поездке в город Ростов-на-Дону. С 13.07.2017 года время льготным проездом на междугороднем транспорте она не ездила (т.27 л.д.207-210);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она является ветераном труда. В 2017 году она могла покупать билет согласно удостоверению ветерана труда на рейс ФИО5 и ФИО8 около 7 раз. А также брала билет согласно удостоверению, на рейс Волгодонск-Новочеркасск в 2017 году около 2-х раз. При этом с Новочеркасска в Волгодонск она билет согласно удостоверению не покупала, то есть она не осуществляла поездки по рейсу Новочеркасск-Волгодонск (т.27 л.д.211-214);

- показаниями свидетеля Свидетель №24, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с февраля 2018 года он работает в должности специалиста по безопасности дорожного движения ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1», расположенное по адресу 

<

адрес>. У водителей ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1» и ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 2» должен быть перечень с категориями граждан, которым положены льготы по бесплатной перевозке граждан и ведомости учета предварительной (текущей) продажи билетов на автобус (т.27 л.д.54-58); 

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2019 года она работает в должности диспетчера ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1», расположенное по адресу 

<

адрес>. Так же работает по совместительству в должности диспетчера в ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 2». Являются ли организации ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 1» и ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие – 2» взаимозаменяемыми организациями точно ответить не может, однако они распределяют водителей указанных организаций по графикам. Кто являлся директором ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 2» в период времени с 2015 года по 2018 год ей неизвестно (т.27 л.д.60-63);

- показаниями свидетеля Свидетель №25, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в1998 году ей было присвоено звание Ветерана труда и выдано удостоверение Х 172521 от 16. Звание Ветерана труда дает ей право на получение льгот, а именно компенсации по услугам ЖКХ, в том числе право на бесплатный проезд на территории Ростовской области. Услугами автотранспорта пользуется редко, в основном с целью посещения г.Ростова-на-Дону, но не более 4-х раз в год. Кроме того, в декабре 2017 года она находилась в г.Тильбург Голландии и пользоваться услугами автотранспорта она не могла. Также, в январе 2018 года она из г.Волгодонска не выезжала. В феврале 2018 года она также находилась за переделами территории Российской Федерации в г.Тильбург Голландия (т.27 л.д64-67);

- показаниями свидетеля Свидетель №26, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2001 году ей было присвоено звание Ветерана труда и выдано удостоверение № от 15 июня 2001 года. Так, звание Ветерана труда дает ей право на получение льгот, а именно компенсации по услугам ЖКХ, в том числе право на бесплатный проезд на территории Ростовской области. Услугами автотранспорта в период с января 2015 года по июнь 2018 года пользовалась крайне редко, в основном это была одна поездка в г.Ростов-на-Дону. Больше услугами автотранспорта в указанный период она не пользовалась (т.27 л.д.68-71);

- показаниями свидетеля Свидетель №27, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2017 года он работает в должности водителя в ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1», директором которого является Свидетель №12 Также ранее директором ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» был ФИО3 Организация расположена по адресу: 

<

адрес>. Он учитывает граждан из числа льготной категории граждан, если таких он подбирает по маршруту следования автобуса. До 2018 года ему не было запрещено подбирать пассажиров вне остановочных пунктов предусмотренном расписанием движения на всем протяжении маршрута г.Волгодонск – г.Ростов-на-Дону, Ростовской области, однако с осени 2018 года руководством ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» а именно ФИО3 было запрещено подбирать пассажиров вне остановочных пунктов, о чем имеется соответствующий приказ. Неоднократно ему лично становилось жаль пассажиров, которые забыли документы и он верил им на слово. Ему известно, что он не обязан сообщать автовокзалу о количестве перевезенных пассажиров, так как автовокзал не берет комиссию за подобранных пассажиров и ему нет необходимости делать лишнюю работу. По окончанию рейса, и возвращении в гараж ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» он сдавал контрольно-кассовые документы, денежные средства, реестры учета льготников в диспетчерскую службу. Ему не известны факты, когда водители из ООО «Волгодонское Пассажирское автотранспортное предприятие - 1» дописывали в реестры учета льготников несуществующих льготников, то есть подбирали платных пассажиров, получали денежные средства, но указывали данных пассажиров в реестрах как льготников. Однако ему были известны факты предъявления пассажирами поддельных проездных документов для бесплатного проезда, факты отсутствия удостоверений личности и другие нарушения со стороны пассажиров (т.27 л.д.87-91);

- показаниями свидетеля Свидетель №28, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №27 (т.27 л.д.94-99);

- показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показания свидетеля Свидетель №27 и свидетеля Свидетель №28 (т.27 л.д.102-106);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что примерно с 2015 года он стал директором ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 1» и ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 3». Также он решил осуществлять самостоятельную коммерческую деятельность в сфере обслуживания и ремонта автомобильной техники, так как является индивидуальным предпринимателем с 2009-2010 года. В 2011-2012 годах он предложил ФИО23 и ФИО3 заключить договоры на обслуживание автобусов и другой техники. Когда нужно производить работы с автобусами (маршрутками) ему звонили директора предприятий, как ФИО3 так и ФИО23 Осенью 2018 года Свидетель №12 переехал в г.Волгодонск Ростовской области и стал директором ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» и ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие - 2» в г.Волгодонске Ростовской области (т.27 л.д.142-146);

- показания свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2018 года является директором ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» и ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» в г.Волгодонске Ростовской области. До него директором предприятия ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» был ФИО3, с которым у него сложились рабочие отношения, а директором ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие - 2» был ФИО23 В 2012 году Свидетель №1 заключил договоры на техническое обслуживание автобусов с ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» и ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», для этой цели арендовал смотровую яму в ООО «АТП ДСМ» - директор которого являлся ФИО37 В месяц ими производилось обслуживание автотранспорта ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» и ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие - 2» в количестве от 5 до 15 штук. Как производилась оплата данными предприятиями за оказанные услуги ему неизвестно (т.27 л.д.149-152);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2016 года он работает в ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие -1» в должности автослесаря по ремонту автомобилей (моториста), расположенное по адресу: 

<

адрес>. Бывшего директора ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие -1» ФИО3 он знает, так как тот принимал его на работу. Отношения у них рабочие, знает ФИО3 только с хорошей стороны, никогда его не обманывал, всегда вовремя выплачивалась заработная плата и премии, он знает, что ФИО3 всегда строго следил за порядком на предприятии и никогда не обижал сотрудников. Автотранспорт принадлежащий ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие - 2» он не ремонтировал, производит ремонт автотранспорта только принадлежащий ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие -1» (т.28 л.д.25-28);

- показаниями свидетеля ФИО38, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №17 (т.28 л.д.31-34);

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 10 января 2018 года он является участником боевых действий и ветераном труда. Указанное удостоверение предоставляет право на получение льгот, а именно компенсации по услугам ЖКХ, в том числе право на бесплатный проезд на территории Ростовской области. Он пользуется услугами автотранспорта с целью посещения г. Ростова-на-Дону, примерно 3 раза в месяц, с 2002 года. В настоящее время услугами автотранспорта для посещения г.Ростова-на-Дону не пользуется, так как нет в этом необходимости. При совершении поездки в г. Ростов-на-Дону, он не приобретал билет на проезд на автовокзале, так как он расположен в другой части города, а ожидал маршрутного автобуса на остановке возле х.ФИО9, Ростовской области. Именно там, он садился в маршрутный автобус, предъявлял удостоверение водителю, который переписывал данные в документацию. Свое удостоверение, другому лицу для осуществления бесплатного проезда никогда не передавал. Свидетельство получал в МФЦ г.Волгодонске Ростовской области, и оно является бессрочным (т.28 л.д.37-39);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №27 и свидетеля Свидетель №28 (т.28 л.д.44-48);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №17 и свидетеля ФИО38 (т.28 л.д.51-53);

- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №17, свидетеля ФИО38 и свидетеля Свидетель №15 (т.28 л.д.56-58);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, а также аналогичным показаниям свидетеля Свидетель №27, свидетеля Свидетель №28 и свидетеля Свидетель №14 (т.28 л.д.169-173);

- показаниями свидетеля ФИО43, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что имеет аттестат профессионального главного бухгалтера Института Профессиональных Бухгалтеров России. Контрольный лист учета льготных категорий пассажиров к ведомости продажи билетов отнести нельзя, так как тот не соответствует требованиям, предъявляемом законодательствам РФ к первичной документации. Кроме того, контрольный лист невозможно отнести к первичному учетному документу, так как в нем отсутствуют основные реквизиты (должность, ФИО, подпись лица ответственного за составление документа, печать предприятия, дата составление) (т.28 л.д.209-215). 

Также объективно вина подсудимого подтверждается:

- протоколом обыска от 23.01.2020, согласно которого, в помещениях ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> обнаружены и изъяты предметы (т.19 л.д.226-232);

- протоколом обыска от 23.01.2020, согласно которого по месту проживания Свидетель №8, по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты предметы (т.19 л.д.182-189);

- протоколом обыска от 23.01.2020, согласно которому по месту проживания ФИО1, по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты предметы (т.19 л.д.208-213);

- протоколом обыска от 23.01.2020, согласно которому в автомобиле марки «ToyotaCamry» государственный регистрационный номерной знак 

<

***> регион, принадлежащему ФИО3, по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты предметы (т.19 л.д.217-221);

- протоколом осмотра предметов от 12.05.2020, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по месту проживания ФИО3, по адресу: 

<

адрес> (т.27 л.д.110-112);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств (т.20 л.д.94, т.27 л.д.113-118, 119);

- протоколом обыска от 23.01.2020 у ФИО75, согласно которому изъято предметы (т.19 л.д.248-251);

- протоколом обыска от 23.01.2020, согласно которому в служебном кабинете Свидетель №1 по адресу: 

<

адрес> изъяты документы (т.20 л.д.10-15);

- протоколом выемки от 03.02.2020, согласно которого в помещениях Министерства труда и социального развития Ростовской области, расположенных по адресу: 

<

адрес> изъяты предметы (т.26 л.д.119-123);

- протоколом осмотра документов от 16.12.2020, согласно которому объектом осмотра являются документы, характеризующие перевозку пассажиров автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» (ИНН №) (т.31 л.д.37-38); 

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств (т.31 л.д.79-80, 300);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от 05.08.2020, согласно которой общая суммаотчетности, предоставленной ООО «Волгодонское пассажирское автотранспортное предприятие - 1» ИНН № за период с 01.01.2015 по 30.06.2018 в Министерство труда и социального развития Ростовской области (т.21 л.д.3-250, т.22 л.д.1-250, т.23 л.д.1-250, т.24 л.д.1-250, т.25 л.д.1-249);

- справками о результатах проведенного ОРМ «Наведение справок» (т.19 л.д.92-102, 105, т.1 л.д.13, 36, 28, 164. Т.2 л.д.1, т.3 л.д.184-240, т.10 л.д.4).

Таким образом, анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии, помимо полного признания вины, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании как последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в суде, так и иными доказательствами - материалами уголовного дела, исследованными судом, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга.

Суд считает представленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Каких-либо нарушений, свидетельствующих о необходимости признания представленных стороной обвинения доказательств - полученными с нарушением закона, а соответственно недопустимыми, суд не усматривает.

Оснований для оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего и свидетелей стороны обвинения судом не установлено, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять их показаниям.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, который вину свою признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном, положительно характеризуется по месту жительства и работы, принимает активное участие в общественной жизни и благотворительности, имеет множество благодарностей за помощь и добросовестный труд, имеет на иждивении жену инвалида, имеет ряд заболеваний, частичное добровольное возмещение ущерба, что признается судом в качестве смягчающих ему наказание обстоятельств в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Также, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающим обстоятельством суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому ФИО3 предусмотренных ст.63 УК РФ не имеется.

С учетом общественной опасности преступления, по мнению суда, оснований для применения ст.ст.15, 64, 73 УК РФ не имеется.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы. По мнению суда, данное наказание является справедливым, соответствует степени содеянного.

Гражданский иск по делу, заявленный прокурором на сумму 20 376 784 рубля 73 копейки, суд считает, с учетом частичного возмещения ущерба, удовлетворить на сумму 19 876 784 рубля 73 копейки, как доказанный материалами дела и признанный и подсудимым, и взыскать с подсудимого ФИО3 данную сумму в пользу бюджета Ростовской области на счет Министерства труда и социального развития РО.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО3 - оставить без изменения, в виде заключения под стражу. 

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, то есть с 09.06.2021г.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО3 время содержания под стражей с 23.01.2020 по день вступления приговора в законную силу включительно на основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018г № 186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания. 

Взыскать с ФИО3 в пользу бюджета Ростовской области сумму ущерба в размере 19 876 784 рубля 73 копейки ( взыскание произвести на счет Министерства труда и социального развития Ростовской области, открытый в УФК по Ростовской области БИК №). 

Вещественные доказательства по делу, а именно: 

- мобильный телефон 

<

данные изъяты>; накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>; фонарик с USB-интерфейсом; мобильный телефон 

<

данные изъяты>; ноутбук 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>); 2 листа белой бумаги формата А4 с оттиском печати «ФИО6»; 2 листа белой бумаги формата А4 с оттиском печати «ФИО44»; 2 листа бумаги А4 с оттиском печати ПАТП-1; накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>; Flash-накопитель с интерфейсом USB марки «

<

данные изъяты>»; ключ аппаратной защиты (hasp) «

<

данные изъяты>»; твердотельный накопитель 

<

данные изъяты>; твердотельный накопитель 

<

данные изъяты>; мобильный телефон в корпусе черного цвета 

<

данные изъяты>; Flash-накопитель с интерфейсом USB марки 

<

данные изъяты> накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>; накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>; мобильный телефон в корпусе синего цвета 

<

данные изъяты> – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции №7 УМВД России по г.Ростову-на-Дону – вернуть по принадлежности Свидетель №23 (т.20 л.д.94, т.27 л.д.113-118, 119);

- мобильный телефон в корпусе серого цвета 

<

данные изъяты> - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции №7 УМВД России по г.Ростову-на-Дону – вернуть по принадлежности ФИО45 (т.20 л.д.94, т.27 л.д.113-118, 119);

- оптический диск DWD-RW являющийся приложением к заключению эксперта – хранящийся при материалах уголовного дела № – хранить при материалах уголовного дела (т.20 л.д.94, т.27 л.д.113-118, 119);

- изъятые документы, а также сшивы с изъятыми документами – хранящиеся в камере хранения УМВД России по г.Ростову-на-Дону - вернуть по принадлежности правообладателям (т.31 л.д.79-80, 300).

Аресты наложенные в рамках уголовного дела, а именно: 

- арест на транспортное средство марки «

<

данные изъяты>» Vin: №, государственный регистрационный номерной знак № регион, 2007 года выпуска, стоимостью 200 000 рублей, арест на земельный участок, с кадастровым номером: №, площадью 1350 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровая стоимость 106 407 рублей, помещение, с кадастровым номером: №, площадью 47.4 кв. м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, кадастровая стоимость 1 786 700 рублей; помещение, с кадастровым номером: №, площадью 63.4 кв. м., общая долевая собственность: 1/2, расположенное по адресу: 

<

адрес>, кадастровая стоимость 3 215 440 рублей; помещение, кадастровый №, площадью 59.7 кв. м., общая долевая собственность: 1/8, расположенное по адресу: 

<

адрес>, кадастровая стоимость 3 027 788 рублей – оставить без изменения до решения вопроса о возмещении ущерба, после чего отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Ростовский областной суд через суд Кировского района г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий Ю.В. Кравченко