Дело №1-483/18

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нальчик 14 июня 2018 года

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего- судьи Юсуповой А.У., 

при секретаре судебного заседания – Макоевой К.А.,

с участием государственного обвинителя –Думановой Ф.Х., 

подсудимого ФИО1,

защитника– адвоката Жигунова А.Х., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судопроизводства уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

адрес>, КБР, гражданина РФ, с высшим образованием, военнообязанного, холостого, работающего 

<

данные изъяты>ФИО8», не судимого, зарегистрированного по адресу: КБР, 

<

адрес>, сел.Аргудан, 

<

адрес>, и проживающего по адресу: КБР, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь с 27.03.2012 года главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее КФХ), ИНН 

<

***>, зарегистрированного по месту проживания по адресу: КБР, 

<

адрес> «А», в период с 11.10.2016 года по 28.12.2016 год, умышленно, с целью незаконного обогащения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершил мошенничество при получении выплат в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В целях развития сельского хозяйства РФ и поддержки отечественных товаропроизводителей государство осуществляет финансовую помощь гражданам, в том числе, путем предоставления безвозмездных денежных выплат, установленных нормативными правовыми актами РФ и ее субъектов, выделяемых государством из федерального бюджета РФ и бюджетов субъектов через Министерство сельского хозяйства РФ (далее МСХ) и его региональные подразделения.

Одним из проявлений вышеуказанной деятельности государства, является выделение субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее Правила).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2015 г. № 48 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 марта 2015 г. № 84 «Об утверждении форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного молока, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370» Правительство Кабардино-Балкарской Республики утвержден Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

В соответствии с Правилами, субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета, предусмотренных соглашением о порядке предоставления субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, и лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на текущий финансовый год и на плановый период на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока (далее - молоко).

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 года №1370, Правительство КБР вынесло Постановление от 27 апреля 2015 г. № 8 ВПП, на основании которого утвержден порядок предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

Утвержденный Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

ФИО1, будучи осведомленным о порядке получения субсидий, установленных вышеуказанными постановлениями, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, задался целью хищения бюджетных денежных средств, предоставляемых государством в виде субсидий в крупном размере.

Для совершения данного преступления, в октябре 2016 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 прибыл в офис по адресу: КБР, 

<

...>, в офис, где осуществляет свою деятельность ИП «ФИО2.», которая занимается ведением и консультацией по отчетно-финансовой деятельности индивидуальных предпринимателей, где введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений под предлогом того, что он являясь главой КФХ, занимается производством и реализацией товарного молока в большом количестве, обратился с личной просьбой в подготовке необходимых документов для получения субсидий по вышеуказанной программе.

В свою очередь, Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь в своем рабочем кабинете, на основании предоставленных документов, а именно: статистический отчет по форме 3-фермер, ИНН, ОГРНИП, ветеринарное удостоверение, а также реквизиты банка, куда будут перечисляться денежные средства по указанной выше субсидии, в этот же день подготовила ФИО1 следующие необходимые для получения субсидии документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о деятельности главы КФХ ФИО1:

- заявление о предоставлении субсидии в количестве 3 шт. за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2016 года;

- справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета за 1 квартал 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, согласно которой ФИО1 якобы реализовал 100 920 килограмм молока первого сорта, и при ставке субсидии на 1 кг 1,90 руб., его потребность в субсидии равна 191 748,00 руб.;

- справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета КБР за 1 квартал 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, согласно которой ФИО1 якобы реализовал 100 920 килограмм молока первого сорта, и при ставке субсидии на 1 кг 0,10 руб., его потребность в субсидии равна 10 092,00 руб.;

- справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета за 2 квартал 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, согласно которой ФИО1 якобы реализовал 119 250 килограмм молока первого сорта, и при ставке субсидии на 1 кг 1,90 руб., его потребность в субсидии равна 226 575,00 руб.;

- справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета КБР за 2 квартал 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, согласно которой ФИО1 якобы реализовал 119 250 килограмм молока первого сорта, и при ставке субсидии на 1 кг 0,10 руб., его потребность в субсидии равна 11 925,00 руб.;

- справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета за 3 квартал 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, согласно которой ФИО1 якобы реализовал 129 615 килограмм молока первого сорта, и при ставке субсидии на 1 кг 1,90 руб., его потребность в субсидии равна 246 268,50 руб.;

- справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета КБР за 3 квартал 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, согласно которой ФИО1 якобы реализовал 129 615 килограмм молока первого сорта, и при ставке субсидии на 1 кг 0,10 руб., его потребность в субсидии равна 12 961,50 руб.;

- товарные накладные - №1 от 31.01.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3,4, белок-3,1 в количестве 34 230 кг на сумму 410 760, 00 руб.; №2 от 29.02.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3.4, белок-3,1 в количестве 32 110 кг на сумму 385 320, 00 руб.; №3 от 31.03.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3,4, белок-3,1 в количестве 34 580 кг на сумму 414 960, 00 руб.;

- товарные накладные - №4 от 30.04.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3,4, белок-3,1 в количестве 39 130 кг на сумму 469 560, 00 руб.; №5 от 31.05.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3.4, белок-3,1 в количестве 40 650 кг на сумму 487 800, 00 руб.; №6 от 30.06.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3,4, белок-3,1 в количестве 39 470 кг на сумму 473 640, 00 руб.;

- товарные накладные - № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3,4, белок-3,1 в количестве 43 560 кг на сумму 522 720, 00 руб.; №8 от 31.08.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3.4, белок-3,1 в количестве 43 935 кг на сумму 527 220, 00 руб.; №9 от 30.09.2016, согласно которой «поставщик» - Глава КФХ ФИО1, «грузополучатель» - Глава КФХ ФИО1, поставил молоко 1 сорт, жирность -3,4, белок-3,1 в количестве 42 120 кг на сумму 505 440, 00 руб.;

- справки лабораторного анализа молока, поступившего на собственную переработку от Главы КФХ ФИО1 на каждый день за период с 1 по 3 квартал 2016 года включительно, с указанием сведений о весе молока в кг, отправленного на собственную переработку, содержание жира и белка в процентном соотношении и сортность молока; ;

- сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и коз, выходе телят и козлят на 100 голов на 1,2, 3 квартал 2015 года, и за 1,2, 3 квартал 2016 года главы КФХ ФИО1 (Приложения №5), согласно которым объем производства коровьего молока за 1-й квартал 2016 года составил 100 920 кг, за 2-й квартал - 119 250 кг, за 3-й квартал 129 615 кг;

- сведения о качестве реализованного или отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителям молока на 1,2,3 квартал 2015 года, и за 1,2,3 квартал 2016 года главы КФХ ФИО1 (Приложения №6), согласно которым за 1-й квартал 2016 года реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коровьего молока 100 920 кг на сумму 1 211 040,00 руб., по цене 12 руб. за 1 кг; за 2-й квартал 2016 года реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коровьего молока 119 250 кг на сумму 1 431 000,00 руб., по цене 12 руб. за 1 кг, за 3-й квартал 2016 года реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коровьего молока 129 615 кг на сумму 1 555 380,00 руб., по цене 12 руб. за 1 кг;

- реестр документов, подтверждающих факт реализации или отгрузки на собственную переработку молока с января по сентябрь 2016 года;

- справки об отсутствии задолженности по заработной плате в количестве 3 штук поквартально, от 01.04.2016, от 01.07.2016 и от 01.10.2016;

- справки о наличии поголовья скота в количестве 3 штук поквартально, то есть по состоянию на 01.04.2016, на 01.07.2016 и на 01.10.2016 согласно которым в хозяйстве главы КФХ ФИО1 имеется всего 70 голов КРС, из них 60 коров, в том числе 60 коров молочного стада;

- согласие на обработку персональных данных в количестве 3 штук поквартально.

Из вышеуказанных документов следовало, что глава КФХ ФИО1 в период с 01.01.2016 года по 30.09.2016 года произвел товарное молоко первого сорта в количестве 349 785 кг., которое якобы отгрузил себе на собственную переработку по цене 12 руб. за 1 кг. молока, на общую сумму 4 197 420 руб., в то время как фактически глава КФХ ФИО1 молоко и молочную продукцию не производил, не проводил лабораторный анализ молока, переработкой и реализацией молока не занимался.

Реализуя свои преступные намерения ФИО1 11.10.2013 года обратился с заявлением на получение субсидий в Министерство сельского хозяйства КБР, расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>, приложив к своему заявлению вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

В результате рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, работники Министерства сельского хозяйства КБР, не осведомленные о преступных действиях ФИО1, приняли решение о выделении ему субсидии, установленной Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 года №1370 и Постановлением Правительства КБР от 27 апреля 2015 г. № 8 ВПП, и включили ФИО1 в реестр выплат № 179ф от 22.12.2016 года получателей субсидий из федерального бюджета на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока на сумму 608404,94 рублей и в реестр выплат № 195ф от 26.12.2016 года получателей субсидий из республиканского бюджета на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока на сумму 37 998,02 руб.

На основании указанных реестров на расчетный счет №, открытый в КБ РФ АО «Россельхозбанк» (юридический адрес: КБР, 

<

адрес>«а»), зачислены денежные средства на общую сумму 646 402 руб. 96 коп., в том числе: средства федерального бюджета в размере 608 404 руб. 94 коп. и средства бюджета КБР в размере 37 998 руб. 02 коп.

Завладев путем обмана бюджетными денежными средствами в общей сумме 646 402,96 руб., что составляет крупный размер, ФИО1 распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб государству на указанную сумму.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, обвиняемый ФИО1, в присутствии своего защитника, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке; свое ходатайство ФИО1 в статусе подсудимого поддержал в судебном заседании. Последствия и процедура постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные статьями 314, 316 УПК РФ, части 5 статьи 62 УК РФ суд повторно разъяснил подсудимому.

Суд считает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, поскольку, как того требует статья 314 УПК РФ, государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объёме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ходатайства; размер максимального наказания за совершённое преступление не превышает 10 лет лишения свободы.

Заслушав подсудимого, признавшего себя виновным в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в установочной части приговора, и заявившего о своём раскаянии в совершённом преступлении, суд пришёл к выводу: обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере».

В соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимого, в том числе и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на стадии досудебного производства по делу и в судебном заседании вину свою полностью признал, в содеянном раскаялся, имеет постоянное местожительство, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно (том 2 л.д.213), ранее не судим (том 2 л.д.211), на учётах у врача нарколога и врача психиатра не состоит (том 2 л.д.215), семьи и иждивенцев не имеет.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признаёт раскаяние в содеянном, признание себя виновным в инкриминируемом преступлении в полном объёме, частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания суд руководствуется требованием части 5 статьи 62 УК РФ, назначая наказание не более 2/3 максимального срока наказания или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учётом данных о личности подсудимого в целом, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит возможным исправление и перевоспитание подсудимого без изоляции его от общества, с применением правил статьи 73 УК РФ.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого, суд не считает целесообразным назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления с применением части 6 статьи 15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению согласно требованиям ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303, 308, 309, 310 и 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. 

Обязать условно осуждённого ФИО1 в период испытательного срока доказать своим поведением свое исправление, встать на регистрационный учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, и не менять без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией место жительства.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на ФКУ УИИ УФСИН РФ по КБР по месту его жительства.

По вступлении приговора в законную силу вещественноые доказательства: заявление о предоставлении субсидии в количестве 3 шт. за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2016 года, справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета за 1, 2 и 3 кварталы 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета КБР за 1, 2, 3 кварталы 2016 года субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, товарные накладные - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, справки лабораторного анализа молока, поступившего на собственную переработку от Главы КФХ ФИО1 на каждый день за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30 сентябрь 2016 года (с 1 по 3 квартал), сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и коз, на 1, 2, 3 квартал 2015 года и за 1, 2, 3 квартал 2016 года главы КФХ ФИО1, сведения о качестве реализованного или отгруженного на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителям молока на 1, 2, 3 квартал 2015 года и за 1, 2, 3 квартал 2016 года главы КФХ ФИО1, реестр документов, подтверждающих факт реализации или отгрузки на собственную переработку молока с января по сентябрь 2016 года, справки об отсутствии задолженности по заработной плате в количестве 3 штук поквартально от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, справки о наличии поголовья скота в количестве 3 штук поквартально по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ, копии ветеринарных удостоверений 207 № от ДД.ММ.ГГГГ и 207 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в количестве 3-х экземпляров от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3-х экземпляров, копии банковских чеков в количестве 3-х экземпляров, актом о вакцинации от ДД.ММ.ГГГГ с описью животных подвергнутых вакцинации от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при настоящем уголовном деле, хранить при нём же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением правил статьи 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осуждённый вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своём участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе пригласить защитника для рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Председательствующий - А.У. Юсупова