Дело № 1-952/2021 №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Южно-Сахалинск 26 июля 2021 года

Южно-Сахалинский городской суд в составе:

председательствующего – судьи Южно-Сахалинского городского суда Багиной В.В., 

при секретаре судебного заседания Богомоловой Е.А., 

с участием: государственного обвинителя Зелениной М.В., 

подсудимого ФИО1, и его защитника – адвоката Волошина И.В., 

подсудимого ФИО2, и его защитника – адвоката Сакулиной И.В., 

подсудимого ФИО3, и его защитника – адвоката Ищенко В.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, 

ФИО2 , 

<

данные изъяты>, не судимого, 

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 04 апреля 2017 года мировым судьей СУ 27 ГО «город Южно-Сахалинск» по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствам сроком на 02 года 06 месяцев. 25 июля 2017 года снят с учета отдела исполнения наказаний и применения иных мер УПХ ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области в связи с отбытием наказания в виде обязательных работ. 15 октября 2019 года снят с учета в связи с отбытием наказания в виде лишения права управления транспортными средствами;

- 20 июля 2021 года Южно-Сахалинским городским судом по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде 01 года лишения свободы условно с испытательным сроком 02 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех видов на срок 02 года 06 месяцев, 

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили три эпизода образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, ФИО1 совершил организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Преступления подсудимыми совершены при следующих обстоятельствах:

В один из дней не позднее 03.04.2018 у ФИО1, более точная дата в ходе следствия не установлена, для организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на образование юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», (далее ООО «

<

данные изъяты>», Общество) через подставное лицо и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, путём назначения кого-либо из граждан Российской Федерации, учредителем и руководителем юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в качестве подставного лица, с отсутствием цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом, чтобы в последующем с данным Обществом заключать фиктивные трудовые договора иностранным гражданам. 

Для облегчения реализации своего преступного умысла ФИО1, в один из дней не позднее 03.04.2018 находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, предложил своим знакомым ФИО3 и ФИО2 за денежное вознаграждение через подставное лицо образовать юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, путем назначения кого-либо из граждан Российской Федерации, учредителем и руководителем юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в качестве подставного лица, с отсутствием цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом. ФИО3 и ФИО2 с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений на предложение ФИО1 согласились, тем самым вступив в совместный предварительный преступный сговор. При этом ФИО1 разработал преступный план, согласно которого ФИО3 и ФИО2 должны были осуществить поиск подставного лица, которое за денежное вознаграждение выступит учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», без цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом и предоставит необходимый пакет документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что повлечет внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1, в свою очередь, действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане подготовит документы ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для создания и регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц с указанием в них сведений о подставном лице, как о руководителе – учредителе и генеральном директоре, которые в последующем данное лицо подпишет и под контролем ФИО3 и ФИО2 передаст в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о регистрации юридического лица и внесения сведений о подставном лице. 

После чего, ФИО1, ФИО3 и ФИО2, в один из дней не позднее 03.04.2018, находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений о юридических лицах и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личной заинтересованности, достоверно зная порядок назначения на должность директора Общества, установленный ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также достоверно зная, что при назначении директором Общества подставного лица, от его имени можно выступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица, осознавая, что органом управления юридического лица будет являться подставное лицо, приступили к реализации своего совместного преступного умысла. ФИО3 и ФИО2, действуя в группе лиц с ФИО1 согласно отведенной им роли, в один из дней не позднее 03.04.2018, находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, предложили ранее им знакомому Г. М.В. за вознаграждение в сумме 10 000 рублей, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, образовать юридическое лицо и стать номинальным руководителем юридического лица, без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», тем самым образовать юридическое лицо, внеся в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведения о подставном лице. Г. М.В. на предложение ФИО3 и ФИО2 ответил согласием и передал последним паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, копию которого ФИО3 и ФИО2 передали ФИО1 для подготовки документов. 

После чего, не позднее 09 часов 00 минут 03.04.2018 ФИО1 реализуя свой совместный с ФИО3 и ФИО2 преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане, используя предоставленный Г. М.В. паспорт гражданина РФ на его имя, изготовил комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: решение учредителя № 1 от 03.04.2018, устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) указан Г. М. А., которые передал ФИО3 и ФИО2 

Затем, около 09 часов 15 минут 03.04.2018 ФИО3 и ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО1, находясь возле здания 

<

адрес>, передали Г. М.В., комплект документов, необходимых для создания и регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», с указанием в них единственным учредителем и генеральным директором – Г. М.В., в которых Г. М.В. не имеющий цели управления указанным юридическим лицом, являясь подставным лицом, собственноручно поставил свои подписи.

Далее, Г. М.В. 03.04.2018 около 09 часов 30 минут, находясь в Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, представил свой паспорт гражданина Российской Федерации №, и комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: решение учредителя номер 1 от 03.04.2018, устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) указан Г. М. А., которые ранее изготовил ФИО1, государственному налоговому инспектору Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, с целью образования и государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени зарегистрированного юридического лица - быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом. 

После чего, 06.04.2018 начальник отдела Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, ФИО3 и ФИО2, находясь в здании Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, на основании поданного Г. М.В. заявления формы P11001 – о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принял решение о государственной регистрации созданного юридического лица - общества с ограниченной ответственности «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, где единственным учредителем и генеральным директором выступил Г. М.В., являющийся подставным лицом, о чем свидетельствует запись государственной регистрации №. 

Таким образом, ФИО1, ФИО3 и ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, в целях личной заинтересованности, через подставное лицо образовали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, предоставив в Межрайонную ИФНС России №1 по Сахалинской области, данные, повлёкшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – единственном учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» Г. М.П., о чем свидетельствует запись государственной регистрации №. 

В один из дней не позднее 31.05.2018 у ФИО1, более точная дата в ходе следствия не установлена, для организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на образование юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», (далее ООО «

<

данные изъяты>», Общество) через подставное лицо и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, путем назначения кого-либо из граждан Российской Федерации, учредителем и руководителем юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в качестве подставного лица, с отсутствием цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом, чтобы в последующем с данным Обществом заключать фиктивные трудовые договора иностранным гражданам. 

Для облегчения реализации своего преступного умысла ФИО1, в один из дней не позднее 31.05.2018 находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, предложил своим знакомым ФИО3 и ФИО2 за денежное вознаграждение через подставное лицо образовать юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, путем назначения кого-либо из граждан Российской Федерации, учредителем и руководителем юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в качестве подставного лица, с отсутствием цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом. ФИО3 и ФИО2 с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений на предложение ФИО1 согласились, тем самым вступив в совместный предварительный преступный сговор. При этом, ФИО1 разработал преступный план, согласно которого ФИО3 и ФИО2 должны были осуществить поиск подставного лица, которое за денежное вознаграждение выступит учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», без цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом и предоставит необходимый пакет документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что повлечет внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1, в свою очередь, действуя согласно отведённой ему роли в преступном плане подготовит документы ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для создания и регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц с указанием в них сведений о подставном лице, как о руководителе – учредителе и генеральном директоре, которые в последующем данное лицо подпишет и под контролем ФИО3 и ФИО2 передаст в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о регистрации юридического лица и внесения сведений о подставном лице. 

После чего, ФИО1, ФИО3 и ФИО2, в один из дней не позднее 31.05.2018, находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений о юридических лицах и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личной заинтересованности, достоверно зная порядок назначения на должность директора Общества, установленный ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также достоверно зная, что при назначении директором Общества подставного лица, от его имени можно выступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица, осознавая, что органом управления юридического лица будет являться подставное лицо, приступили к реализации своего совместного преступного умысла. ФИО3 и ФИО2, действуя в группе лиц с ФИО1 согласно отведенной им роли, в один из дней не позднее 31.05.2018, находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, предложили ранее им знакомому З. А.Н. за вознаграждение в сумме 10 000 рублей, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации №, образовать юридическое лицо и стать номинальным руководителем юридического лица, без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», тем самым образовать юридическое лицо, внеся в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведения о подставном лице. З. А.Н. на предложение ФИО3 и ФИО2 ответил согласием и передал последним гражданина Российской Федерации №, копию которого ФИО3 и ФИО2 передали ФИО1 для подготовки документов. 

После чего, не позднее 12 часов 05 минут 31.05.2018 ФИО1 реализуя свой совместный с ФИО3 и ФИО2 преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане, используя предоставленный З. А.Н. паспорт гражданина РФ на его имя, изготовил комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: решение учредителя № 1 от 31.05.2018, устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) указан З. А. Н., которые передал ФИО3 и ФИО2 

Затем, около 12 часов 05 минут 31.05.2018 ФИО3 и ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО1 находясь возле здания Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, передали З. А.Н., комплект документов, необходимых для создания и регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», с указанием в них единственным учредителем и генеральным директором – З. А.Н., в которых З. А.Н. не имеющий цели управления указанным юридическим лицом, являясь подставным лицом, собственноручно поставил свои подписи.

Далее, З. А.Н. 31.05.2018 около 12 часов 40 минут, находясь в Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, представил свой паспорт гражданина Российской Федерации №, и комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: решение учредителя номер 1 от 03.04.2018, устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) указан З. А. Н., гарантийное письмо от ЗАО «

<

данные изъяты>» о предоставлении офисного помещения по адресу: 

<

адрес>, которые ранее изготовил ФИО1, государственному налоговому инспектору Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, с целью образования и государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени зарегистрированного юридического лица - быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом. 

После чего, 05.06.2018 заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, ФИО3 и ФИО2, находясь в здании Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, на основании поданного З. А.Н. заявления формы P11001 – о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принял решение о государственной регистрации созданного юридического лица - общества с ограниченной ответственности «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, где единственным учредителем и генеральным директором выступил З. А.Н., являющийся подставным лицом, о чем свидетельствует запись государственной регистрации №. 

Таким образом, ФИО1, ФИО3 и ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, в целях личной заинтересованности, через подставное лицо образовали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, предоставив в Межрайонную ИФНС России №1 по Сахалинской области, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – единственном учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» З. А.Н., о чем свидетельствует запись государственной регистрации №. 

В один из дней не позднее 25.06.2018 у ФИО1, более точная дата в ходе следствия не установлена, для организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на образование юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», (далее ООО «

<

данные изъяты>», Общество) через подставное лицо и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, путем назначения кого-либо из граждан Российской Федерации, учредителем и руководителем юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в качестве подставного лица, с отсутствием цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом, чтобы в последующем с данным Обществом заключать фиктивные трудовые договора иностранным гражданам. 

Для облегчения реализации своего преступного умысла ФИО1, в один из дней не позднее 25.06.2018 находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, предложил своим знакомым ФИО3 и ФИО2 за денежное вознаграждение через подставное лицо образовать юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» и предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, путем назначения кого-либо из граждан Российской Федерации, учредителем и руководителем юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», в качестве подставного лица, с отсутствием цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом. ФИО3 и ФИО2 с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений на предложение ФИО1 согласились, тем самым вступив в совместный предварительный преступный сговор. При этом ФИО1 разработал преступный план, согласно которого ФИО3 и ФИО2 должны были осуществить поиск подставного лица, которое за денежное вознаграждение выступит учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», без цели управления у указанного гражданина данным юридическим лицом и предоставит необходимый пакет документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что повлечет внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. ФИО1, в свою очередь, действуя согласно отведенной ему роли в преступном плане подготовит документы ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для создания и регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц с указанием в них сведений о подставном лице, как о руководителе – учредителе и генеральном директоре, которые в последующем данное лицо подпишет и под контролем ФИО3 и ФИО2 передаст в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о регистрации юридического лица и внесения сведений о подставном лице. 

После чего, ФИО1, ФИО3 и ФИО2, в один из дней не позднее 25.06.2018 находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений о юридических лицах и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личной заинтересованности, достоверно зная порядок назначения на должность директора Общества, установленный ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также достоверно зная, что при назначении директором Общества подставного лица, от его имени можно выступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица, осознавая, что органом управления юридического лица будет являться подставное лицо, приступили к реализации своего совместного преступного умысла. ФИО3 и ФИО2, действуя в группе лиц с ФИО1 согласно отведенной им роли, в один из дней не позднее 25.06.2018 находясь в гор. Южно-Сахалинске, более точные дата и место в ходе следствия не установлены, предложили ранее им знакомому Г. П.В. за вознаграждение в сумме 15 000 рублей, путём предоставления документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации №, образовать юридическое лицо и стать номинальным руководителем юридического лица, без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», тем самым образовать юридическое лицо, внеся в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведения о подставном лице. Г. П.В. на предложение ФИО3 и ФИО2 ответил согласием и передал последним паспорт гражданина Российской Федерации серии №, копию которого ФИО3 и ФИО2 передали ФИО1 для подготовки документов. 

После чего, не позднее 10 часов 30 минут 25.06.2018 ФИО1 реализуя свой совместный с ФИО3 и ФИО2 преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, действуя согласно отведённой ему роли в преступном плане, используя предоставленный Г. П.В. паспорт гражданина РФ на его имя, изготовил комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: решение учредителя № 1 от 25.06.2018, устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) указан Г. П. В., которые передал ФИО3 и ФИО2 

Затем, около 10 часов 30 минут 25.06.2018 ФИО3 и ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя совместно и согласованно с ФИО1 находясь возле здания Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, передали Г. П.В., комплект документов, необходимых для создания и регистрации юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», с указанием в них единственным учредителем и генеральным директором – Г. П.В., в которых Г. П.В. не имеющий цели управления указанным юридическим лицом, являясь подставным лицом, собственноручно поставил свои подписи.

Далее, Г. П.В. 25.06.2018 около 10 часов 30 минут, находясь в Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, представил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, и комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а именно: решение учредителя номер 1 от 25.06.2018, устав общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) указан Г. П. В., гарантийное письмо от ИП «

<

данные изъяты>» о предоставлении офисного помещения по адресу: 

<

адрес>, которые ранее изготовил ФИО1, государственному налоговому инспектору Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, с целью образования и государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени зарегистрированного юридического лица - быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, тем самым являясь подставным лицом. 

После чего, 28.06.2018 заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, неосведомленный о преступных действиях ФИО1, ФИО3 и ФИО2, находясь в здании Межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, по адресу: 

<

адрес>, на основании поданного Г. П.В. заявления формы P11001 – о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принял решение о государственной регистрации созданного юридического лица - общества с ограниченной ответственности «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, где единственным учредителем и генеральным директором выступил Г. П.В., являющийся подставным лицом, о чем свидетельствует запись государственной регистрации №. 

Таким образом, ФИО1, ФИО3 и ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, в целях личной заинтересованности, через подставное лицо образовали юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, предоставив в Межрайонную ИФНС России №1 по Сахалинской области, данные, повлёкшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – единственном учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>» Г. П.В., о чем свидетельствует запись государственной регистрации №. 

Кроме того, ФИО1 совершил преступление против порядка управления, при следующих обстоятельствах:

Согласно ст. ст. 3, 24, 25.9, 25.10, 26 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (с изменениями и дополнениями), при осуществлении выезда из РФ и въезда в РФ необходимо соблюдать порядок, установленный Законом РФ «О Государственной границе РФ»; иностранные граждане могут въезжать в РФ и выезжать из РФ при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве (в том числе по национальным и заграничным паспортам), если иное не предусмотрено Федеральным законом, международными договорами РФ или указами Президента РФ; иностранным гражданам и лицам без гражданства въезд в РФ и выезд из РФ могут быть не разрешены по основаниям, предусмотренным указанным Федеральным законом; иностранный гражданин при въезде в РФ обязан получить и заполнить миграционную карту. Миграционная карта подлежит сдаче (возврату) в пункте пропуска через Государственную границу РФ при выезде иностранного гражданина из РФ. Форма миграционной карты, порядок ее использования устанавливаются Правительством РФ. Иностранный гражданин, уклоняющийся от выезда из РФ по истечении срока пребывания (проживания) в РФ, является незаконно находящимися на территории РФ и несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину в незаконном пребывании (проживании) в РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Въезд в РФ иностранному гражданину может быть не разрешен в течение трех лет со дня выезда из РФ в случае, если иностранный гражданин в период своего предыдущего пребывания в РФ не выехал из РФ до истечения тридцати суток со дня окончания срока временного пребывания, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию РФ по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжёлой болезнью или со смертью или заказчики работ (услуг), не имеющие на момент заключения с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан.

Согласно ст. 11 Закона РФ от 01 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных производится в установленных и открытых пунктах пропуска через Государственную границу и заключается в признании законности пересечения Государственной границы лицами, прибывшими на территорию РФ, либо в разрешении на пересечение Государственной границы лицами, убывающими за пределы РФ. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц является наличие действительных документов на право въезда лиц в РФ или выезда их из РФ. Не подлежат пропуску через Государственную границу иностранные граждане и лица без гражданства, которым в соответствии с законодательством РФ не разрешен въезд в РФ, а также лица, в отношении которых в установленном законодательством РФ порядке принято решение о запрещении выезда из РФ. Договором РФ с сопредельным государством может быть установлен упрощённый порядок пропуска через Государственную границу граждан сопредельного государства в части определения документов на право выезда из РФ и въезда в РФ. Пропуск лиц через Государственную границу включает осуществление пограничного и таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами РФ и федеральными законами, и иных видов контроля, которые в соответствии с договорами Российской Федерации с сопредельными государствами могут осуществляться совместно. Содержание, средства и методы контроля, порядок его осуществления устанавливаются Правительством РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно ст. ст. 2, 5, 10, 30, п. 8 ст. 13, ст. 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями), под иностранным гражданином понимается физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства; под миграционной картой понимается документ, содержащий сведения о въезжающем или прибывшем в РФ иностранном гражданине и о сроке его временного пребывания в РФ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в РФ, а также служащий для контроля за временным пребыванием в РФ иностранного гражданина; трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг); разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности; патент - документ, подтверждающий в соответствии с настоящим Федеральным законом право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности; срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток (при этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток), за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, а именно: продления срока действия визы или срока временного пребывания, выдачи новой визы или разрешения на временное проживание, или вида на жительство, либо принятия у него заявления и иных документов, необходимых для получения им разрешения на временное проживание в порядке, предусмотренном статьей 6.1 указанного Федерального закона, либо принятия у него заявления о выдаче уведомления о возможности приёма в гражданство РФ как носителя русского языка, или заявления о выдаче вида на жительство, либо принятия федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявления работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту, либо ходатайства образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, о продлении срока временного пребывания в РФ такого иностранного гражданина. Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу в соответствии со статьями 13.2 или 13.5 указанного Федерального закона. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента в соответствии со статьей 13.3 указанного Федерального закона. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в РФ, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; за временным пребыванием в РФ иностранных граждан осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном Президентом РФ или Правительством РФ; иностранный гражданин при въезде в РФ заполняет миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу РФ. При выезде из РФ иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте пропуска через Государственную границу РФ. Должностное лицо пограничного органа федеральной службы безопасности проставляет в миграционной карте отметку о въезде иностранного гражданина в РФ и отметку о его выезде из Российской Федерации; работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора. Указанное уведомление может быть направлено работодателем или заказчиком работ (услуг) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции на бумажном носителе либо подано в форме электронного документа. 

На основании статьи 13.3 указанного Федерального закона работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом; работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся гражданами Российской Федерации, имеют право привлекать к трудовой деятельности для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением работодателем или заказчиком работ (услуг) предпринимательской деятельности, иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом. Привлекать иностранных граждан на условиях, установленных настоящей статьей, вправе работодатели или заказчики работ (услуг), не имеющие на момент заключения с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан. Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел не требуется. В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на период действия патента в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел: в случае осуществления трудовой деятельности с привлечением труда третьих лиц; при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 - 10, 15 пункта 9, пунктами 9.1, 9.2 и подпунктом 1 пункта 9.7, пунктом 9.8 статьи 18 настоящего Федерального закона; в случае поступления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент иностранному гражданину, заявления данного иностранного гражданина об аннулировании выданного ему патента; в случае непредставления в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг); в случае отсутствия сведений о работодателе или заказчике работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Согласно Правилам использования миграционной карты, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2004 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), они устанавливают порядок использования миграционной карты иностранным гражданином на территории РФ. Миграционная карта является документом, который содержит сведения об иностранном гражданине, въезжающем в РФ, а также служит для контроля за его временным пребыванием в РФ. Бланки миграционной карты выдаются иностранным гражданам при въезде в РФ бесплатно должностными лицами органов иммиграционного (пограничного) контроля либо представителями организаций, оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в РФ. Иностранный гражданин при въезде в РФ обязан получить и заполнить бланк миграционной карты по установленной указанным Постановлением Правительства РФ форме. Допускается заполнение бланка миграционной карты за иностранного гражданина, не владеющего русским языком, грамотой или недееспособного, а также за малолетнего ребенка иным лицом. Иностранный гражданин предъявляет миграционную карту при въезде в РФ в пункте пропуска через государственную границу РФ должностному лицу органа пограничного контроля, которое при соответствии сведений, внесенных в миграционную карту, сведениям, содержащимся в его визе и документе, удостоверяющем личность, проставляет в миграционной карте отметку о въезде в РФ. Миграционная карта находится у иностранного гражданина в течение срока его пребывания в РФ. При выезде из РФ иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту в пункте пропуска через государственную границу РФ должностному лицу органа пограничного контроля. Должностное лицо органа пограничного контроля проставляет в сданной иностранным гражданином миграционной карте отметку о его выезде из РФ и передает ее должностному лицу органа иммиграционного контроля. В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом в ближайший по месту своего нахождения территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами миграции. Указанный орган при предъявлении иностранным гражданином документов, на основании которых он въехал в Российскую Федерацию, выдает ему бесплатно дубликат миграционной карты в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел.

Согласно ст.ст. 20 и 22 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (с изменениями и дополнениями), иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом или международным договором РФ. Постановке на учет по месту пребывания подлежат временно пребывающие в РФ иностранные граждане – по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной или в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 указанного Федерального закона, непосредственно данным иностранным гражданином не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания – в случае, если данный иностранный гражданин временно проживает или временно пребывает в РФ. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания: иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и признаваемый РФ в этом качестве, а также миграционную карту; после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления. Принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных законом, представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно, в том числе путём направления его в установленном порядке почтовым отправлением; передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания. При наличии документально подтвержденных уважительных причин, препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета, указанное уведомление должно быть в установленном порядке представлено в орган миграционного учёта непосредственно указанным иностранным гражданином.

ФИО1, будучи осведомленным о положениях законодательства, регламентирующего безвизовый порядок пребывания в РФ иностранных граждан Республики Таджикистан, Республики Азербайджан, Республики Узбекистан, предполагающих, как правило, осуществление такими гражданами регулярных выездов за пределы РФ и возвращения обратно, либо наличие заключённых в установленном порядке трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с юридическими или физическими лицами Российской Федерации, позволяющих указанным иностранным гражданам законно пребывать на территории Российской Федерации в период действия таких договоров, а также о многочисленных фактах нарушения со стороны иностранных граждан указанных положений, обусловленных дороговизной и сложностью поездок за пределы РФ и возвращения обратно, а также сложностью заключения такими иностранными гражданами официальных трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с российскими юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, зная о нахождении на территории Сахалинской области большого количества вышеуказанных иностранных граждан, желающих продолжительное время находиться на территории Российской Федерации без выезда за пределы Российской Федерации через 90 суток своего непрерывного пребывания в России, однако испытывающих при этом затруднения в заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с российскими юридическими и физическими лицами, что позволило бы им в период их действия продолжать законно находиться на территории Российской Федерации, в один из дней, не позднее 03 апреля 2018 года, точные даты и время в ходе следствия не установлены, из корыстных побуждений, возымел преступный умысел на организацию незаконного пребывания широкого круга иностранных граждан в Российской Федерации, с целью личного незаконного обогащения, а именно получения в виде вознаграждения денежных средств от иностранных граждан, путем оформления фиктивных трудовых договоров, направления уведомлений о заключении данных договоров и уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, содержащих недостоверные сведения об адресах пребывания и месте трудоустройства в УВМ УМВД России по Сахалинской области. 

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 разработал преступный план организации незаконного пребывания широкого круга иностранных граждан на территории Сахалинской области, в соответствии с которым для подыскания иностранных граждан, желающих незаконно пребывать на территории РФ и готовых платить денежные средства за организацию их незаконного пребывания в РФ, распространить через неустановленных лиц, информацию о имеющейся у него возможности продления срока пребывания иностранных граждан, путём их фиктивного трудоустройства, но без действительного исполнения ими трудовых функций, в целях обеспечения их комплектами фиктивных документов, создающих в системе действующего законодательства видимость их законного пребывания в РФ, образовать и зарегистрировать через подставных лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», от этих подставных лиц выступающих генеральными директорами ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» получить доверенности на предоставление интересов данных организаций в УВМ УМВД России по Сахалинской области, и от имени генеральных директоров ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» выступать принимающей стороной и от их имени оформлять: фиктивные трудовые договора с иностранными гражданами, желающими незаконно пребывать в РФ, уведомления о прибытии иностранного гражданина, заявления о внесении изменений в миграционный учёт, которые в последующем передавать в УВМ УМВД России по Сахалинской области для учёта и регистрации, а также для видимости законного пребывания иностранных граждан на территории РФ, при этом в арендуемом офисе 

<

адрес>, оборудованном необходимой компьютерной техникой, встречаться с иностранными гражданами, подготавливать необходимый комплект документов и получать за это денежное вознаграждение от указанных иностранных граждан, установив его размер за один месяц трудоустройства 2000 рублей с одного иностранного гражданина.

Реализуя единый преступный умысел, ФИО1 осознавая противоправный характер своих преступных деяний и желая наступления общественно опасных последствий от их совершения, из корыстных побуждений для незаконной деятельности, связанной с организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, путём их фиктивного трудоустройства, но без действительного исполнения ими трудовых функций, в целях обеспечения иностранных граждан комплектами фиктивных документов, в целях незаконного длительного пребывания в РФ, создавая тем самым в системе действующего законодательства видимость их законного пребывания в РФ в период времени с 03.04.2018 по 25.06.2018 через подставное лицо Г. М.П. образовал юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, ИНН: №, по адресу: Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, 

<

адрес> и 18.04.2018 от имени Г. М.П. изготовил доверенность на предоставления интересов ООО «

<

данные изъяты>» в УВМ УМВД России по Сахалинской области, через подставное лицо З. А.Н. образовал юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, инн: № по адресу: Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, 

<

адрес> и 07.06.2018 от имени З. А.Н. изготовил доверенность на предоставления интересов ООО «

<

данные изъяты>» в УВМ УМВД России по Сахалинской области, через подставное лицо Г. П.В. образовал юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер №, инн:№ по адресу: Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. 

<

адрес> и 02.07.2018 от имени Г. П.В. изготовил доверенность на предоставления интересов ООО «

<

данные изъяты>» в УВМ УМВД России по Сахалинской области. 

После чего, ФИО1 в период времени с 10.04.2018 по 09.06.2018 находясь в офисе 

<

адрес> лично встречался с подысканными им иностранными гражданами, желающими незаконно пребывать в РФ, получал от них паспорта, миграционные карты, патенты и денежное вознаграждение в размере 2000 рублей за 1 месяц заключения фиктивного трудового договора и регистрации, владея навыками подготовки документов имея в распоряжении компьютерную технику (ноутбук, принтер), оформлял трудовые договоры и другие необходимые документы с иностранными гражданами необходимые для дальнейшего пребывания иностранных граждан на территории РФ и документы необходимые для постановки на миграционный учёт, при этом в документах указывать работодателем Г. М.П., а в качестве принимающей стороны в части документов указывать себя, то есть ФИО1, с местом регистрации иностранного гражданина - Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, 

<

адрес>, место регистрации ООО «

<

данные изъяты>» для направления документов в УВМ УМВД России по Сахалинской области, внеся в данные документы недостоверные сведения о трудоустройстве и регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

В результате вышеуказанной преступной деятельности ФИО1 в период времени с 10.04.2018 по 09.06.2018 на основании фиктивных трудовых договоров заключённых с одной стороны иностранным гражданином с другой стороны ООО "

<

данные изъяты>", ИНН: № и направлении в органы УВМ УМВД России по Сахалинской области уведомлений о заключении с иностранными гражданами данных фиктивных трудовых договоров, при этом достоверно зная, что данные иностранные граждане осуществлять свою трудовую деятельность в вышеуказанном Обществе не будут, и проживать в адресе регистрации - гор. Южно-Сахалинск, 

<

адрес> не будут, в нарушении Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями) организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации следующих иностранных граждан, которые не осуществляли и не намеревались осуществлять никаких трудовых функций, а равно гражданско-правовых обязанностей указанных в их трудовых договорах в ООО «

<

данные изъяты>», а следовательно, не приобретали прав на пребывание в РФ: 

<

данные изъяты>.

Кроме того, ФИО1 в период времени с 08.06.2018 по 30.06.2018 находясь в офисе 

<

адрес> лично встречался с подысканными им иностранными гражданами, желающими незаконно пребывать в РФ, получал от них паспорта, миграционные карты, патенты и денежное вознаграждение в размере 2000 рублей за 1 месяц заключения фиктивного трудового договора и регистрации, владея навыками подготовки документов, имея в распоряжении компьютерную технику (ноутбук, принтер), оформлял трудовые договоры и другие необходимые документы с иностранными гражданами необходимые для дальнейшего пребывания иностранных граждан на территории РФ и документы необходимые для постановки на миграционный учёт, при этом в документах указывать работодателем З. А.Н., а в качестве принимающей стороны в части документов указывать себя, то есть ФИО1, с местом регистрации иностранного гражданина - Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, 

<

адрес>, место регистрации ООО «

<

данные изъяты>» для направления документов в УВМ УМВД России по Сахалинской области, внеся в данные документы недостоверные сведения о трудоустройстве и регистрации иностранных граждан на территории РФ. 

В результате вышеуказанной преступной деятельности ФИО1 в период времени с 08.06.2018 по 30.06.2018 на основании фиктивных трудовых договоров заключённых с одной стороны иностранным гражданином с другой стороны ООО "

<

данные изъяты>", инн: № и направлении в органы УВМ УМВД России по Сахалинской области уведомлений о заключении с иностранными гражданами данных фиктивных трудовых договоров, при этом достоверно зная, что данные иностранные граждане осуществлять свою трудовую деятельность в вышеуказанном Обществе не будут, и проживать в адресе регистрации - гор. Южно-Сахалинск, 

<

адрес> не будут, в нарушении Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями) организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации следующих иностранных граждан, которые не осуществляли и не намеревались осуществлять никаких трудовых функций, а равно гражданско-правовых обязанностей указанных в их трудовых договорах в ООО "

<

данные изъяты>", а следовательно, не приобретали прав на пребывание в РФ: 

<

данные изъяты>.

Кроме того, ФИО1 в период времени с 03.07.2018 по 07.07.2018 находясь в офисе 

<

адрес> лично встречался с подысканными им иностранными гражданами, желающими незаконно пребывать в РФ, получал от них паспорта, миграционные карты, патенты и денежное вознаграждение в размере 2000 рублей за 1 месяц заключения фиктивного трудового договора и регистрации, владея навыками подготовки документов имея в распоряжении компьютерную технику (ноутбук, принтер), оформлял трудовые договоры и другие необходимые документы с иностранными гражданами необходимые для дальнейшего пребывания иностранных граждан на территории РФ и документы необходимые для постановки на миграционный учёт, при этом в документах указывать работодателем Г. П.В., а в качестве принимающей стороны в части документов указывать себя, то есть ФИО1, с местом регистрации иностранного гражданина - Сахалинская область, гор. Южно-Сахалинск, ул. 

<

адрес>, место регистрации ООО «

<

данные изъяты>» для направления документов в УВМ УМВД России по Сахалинской области, внеся в данные документы недостоверные сведения о трудоустройстве и регистрации иностранных граждан на территории РФ.

В результате вышеуказанной преступной деятельности ФИО1 в период времени с 03.07.2018 по 07.07.2018 на основании фиктивных трудовых договоров заключённых с одной стороны иностранным гражданином с другой стороны ООО "

<

данные изъяты>", инн: № и направлении в органы УВМ УМВД России по Сахалинской области уведомлений о заключении с иностранными гражданами данных фиктивных трудовых договоров, при этом достоверно зная, что данные иностранные граждане осуществлять свою трудовую деятельность в вышеуказанном Обществе не будут, и проживать в адресе регистрации — гор. Южно-Сахалинск, ул. 

<

адрес> не будут, в нарушении Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями) организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации следующих иностранных граждан, которые не осуществляли и не намеревались осуществлять никаких трудовых функций, а равно гражданско-правовых обязанностей указанных в их трудовых договорах в ООО «

<

данные изъяты>», а, следовательно, не приобретали прав на пребывание в РФ: 

<

данные изъяты>.

Тем самым, в период времени с 03.04.2018 по 07.07.2018 ФИО1 своими умышленными преступными действиями, непосредственно направленными на создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, нарушил требования Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 г. «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Федерального закона № 109 от 18.07.2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями), и организовал незаконное пребывание широкого круга иностранных граждан на территории Российской Федерации, отразив факт их трудоустройства, заведомо зная о том, что иностранные граждане фактически осуществлять свою трудовую деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>» осуществлять не будут, что способствовало уклонению иностранных граждан от контроля со стороны государственных органов над их нахождением и перемещением на территории Российской Федерации, что подрывает политические интересы Российской Федерации в сфере миграции и причиняет существенный вред охраняемым интересам общества и государства в сфере регулирования порядка выезда иностранных граждан из РФ, въезда иностранных граждан в РФ, пересечения ими Государственной границы РФ и их пребывания в РФ.

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3 понимая существо изложенного обвинения в совершении преступлений, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, согласились с предъявленным обвинением в полном объеме. Подсудимые поддержали заявленные ранее добровольные ходатайства о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства в общем порядке, при этом пояснили суду, что осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств. 

У государственного обвинителя, защитников Волошина И.В., Сакулиной И.В., Ищенко В.К. отсутствуют возражения против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. В этой связи, а также учитывая, что от государственного обвинителя, защитников не поступило возражений против заявленных подсудимыми ходатайств, ходатайства ими заявлены в присутствии защитников в период, установленный ст.315 УПК РФ, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, и наказание за преступления, в совершении которого они обвиняются, не превышает 10 лет лишения свободы, суд считает возможным принять судебное решение в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

С учётом фактических обстоятельств, изложенных в предъявленном ФИО1, ФИО2, ФИО3 обвинении, и позиции сторон о формулировке юридической оценки их действий, суд квалифицирует содеянное подсудимыми по:

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ – как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Решая вопрос о психическом состоянии подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 у суда не возникло сомнений по поводу их вменяемости или способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, 

<

данные изъяты>, а также с учетом поведения подсудимых в судебном заседании, свидетельствующего об активной позиции по защите своих интересов. Как лица вменяемые, ФИО1, ФИО2, ФИО3 подлежат уголовной ответственности за совершенные преступления.

Обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1, ФИО2, ФИО3 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11, 12 и 13 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера и вида наказания подсудимым, суд, руководствуясь требованиями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личностях виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семей.

Исследовав биографические сведения о подсудимых, а также обстоятельства, характеризующие их личности, суд установил следующее.

ФИО1, согласно требованиям ИЦ УМВД по Сахалинской области, ФКУ «ГИАЦ МВД России» не судим, 

<

данные изъяты> 

ФИО2, согласно требованиям ИЦ УМВД по Сахалинской области, ФКУ «ГИАЦ МВД России» не судим 

<

данные изъяты>

ФИО3, согласно требованиям ИЦ УМВД по Сахалинской области, ФКУ «ГИАЦ МВД России» на момент совершения преступлений судим приговором мирового судьи СУ 27 ГО «город Южно-Сахалинск» от 04 апреля 2017 года по ст. 264.1 УК РФ (том 7 л.д. 75-76); 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающими наказание подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3 обстоятельствами активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче на предварительном следствии подробных признательных показаний. 

При этом оснований для признания ФИО1, ФИО3 в качестве смягчающего наказания обстоятельством явки с повинной от 16 апреля 2021 года и 17 апреля 2021 года, соответственно, (том 6 л.д. 24-25, том 7 л.д. 37-38), суд не усматривает в силу следующего.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Как следует из материалов дела, явки с повинной были написаны ФИО1, ФИО3 16.04.2021, и 17.04.2021. соответственно, после их задержания и пресечения преступной деятельности группы, а также после возбуждения уголовного дела, при этом правоохранительным органам на тот момент времени были известны обстоятельства совершенного преступления в результате проведенных ими оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающим наказание подсудимым обстоятельством 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3 наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

В соответствии со ст. 15 УК РФ подсудимые совершили три преступления, относящиеся к категории средней тяжести в сфере экономической деятельности, кроме того подсудимый ФИО1 совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, против порядка управления. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершённых ФИО1, ФИО2, ФИО3 деяний и степень их общественной опасности, суд не усматривает возможности применения к подсудимым положений ч.6 ст.15 УК РФ и оснований для изменения категории инкриминированных им преступлений на менее тяжкие не находит.

Вместе с тем, при определении размера наказания, назначаемого подсудимым, суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ, ч.7 ст.316 УПК РФ, согласно которым срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а также ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Учитывая данные о личностях подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, которые 

<

данные изъяты>, в содеянном раскаялись, их раскаяние активно, то есть выражается внешне в полном и чистосердечном признании вины в содеянном, а также учитывая поведение подсудимых после совершения преступлений в ходе производства предварительного следствия и в суде, с учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, руководствуясь принципами справедливости наказания, суд считает возможным, назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ – условно, поскольку усматривает возможность их исправления без изоляции от общества.

В силу приведенных выводов суда о виде наказания в отношении подсудимого ФИО1, оснований для применения в отношении него положений ст. 76.2 УК РФ и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, суд не усматривает.

Несмотря на наличие у подсудимых смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для назначения им наказания ниже низшего предела (ст.64 УК РФ), поскольку в судебном заседании не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ими.

Кроме того, суд считает возможным не применять в отношении ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, так как этот вид наказания, согласно санкции ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, является альтернативным.

Поскольку, ФИО1 совершено четыре преступления ФИО2, ФИО3, совершено три преступления, относящихся в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории средней тяжести, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, руководствуясь которыми, с учётом установленных смягчающих наказание обстоятельств, суд применяет принцип частичного сложения наказаний.

Приговор Южно-Сахалинского городского суда от 20 июля 2021 года в отношении ФИО3 – необходимо исполнять самостоятельно.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Вопрос о процессуальных издержках, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ решается судом с учетом положений ч. 10 ст. 316 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.314-316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ – в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган в установленные им дни; продолжить работать, а в случае смены места работы уведомить об этом контролирующий орган в течении месяца.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 02 (два) года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган в установленные им дни; продолжить работать, а в случае смены места работы уведомить об этом контролирующий орган в течении месяца.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

данные изъяты>») - в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 02 (два) года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган в установленные им дни; продолжить работать, а в случае смены места работы уведомить об этом контролирующий орган в течении месяца.

Приговор Южно-Сахалинского городского суда от 20 июля 2021 года в отношении ФИО3 – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1, ФИО2 ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней и отменить по вступлении приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: копии учетного и регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> - продолжить хранить в материалах уголовного дела № (том 5 л.д. 17-85, 92-93, том 3 л.д. 260-261, 262);

- ноутбук 

<

данные изъяты> в комплекте с кабелем и адаптером питания – оставить в распоряжении законного владельца ФИО1 (том 3 л.д. 208-209, 213);

- картонную коробку, с пояснительной запиской с печатным текстом следующего содержания «Вещественный доказательства по УД №: 

<

данные изъяты> - вернуть в Управление по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области по адресу 

<

адрес> (том 3 л.д. 104-129, 147). 

Процессуальные издержки, связанные с выплатой гонорара адвокатам Сакулиной И.В. и Ищенко В.К. в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор, за исключением основания, предусмотренного ст.389.16 УПК РФ, может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд с подачей жалобы через Южно-Сахалинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих их интересы. 

Судья Южно-Сахалинского 

городского суда В.В. Багина