№1-140/2024

(№12302940008008914) 

18RS0009-01-2024-000140-44

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 февраля 2024 года г. Воткинск

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Михалевой Н.В., 

при секретаре Красноперовой О.В.,

с участием: 

государственного обвинителя – помощника Воткинского межрайонного прокурора Апкаликова Ю.И.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Даниловой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении Воткинского районного суда Удмуртской Республики уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

***>, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ФИО1 совершила умышленные преступления в сфере экономической деятельности.

Согласно п.п. 1, 3 ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

В нарушение указанных норм ФИО1 совершила шесть умышленных преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Амакон» (ИНН №***, ОГРН №***), в ЕГРЮЛ внесены записи об ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Амакон». При этом ФИО1 являлась подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находившейся на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

*****> ФИО1 в качестве директора ООО «Амакон» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Амакон» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передала неустановленному лицу. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

*****>, ФИО1 ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к Единому договору комплексного банковского обслуживания, вследствие чего 

<

дата> ООО «Амакон» был открыт расчетный счет №*** в ПАО Банк «ФК Открытие», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Амакон» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым, ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Амакон» с указанным ей номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежей, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она не намерена управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Амакон» в ПАО Банк «ФК Открытие», хранила в целях сбыта электронное средство платежей, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь у дома по адресу: 

<

*****> сбыла неустановленному лицу документы об открытии ООО «Амакон» в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО1 была осведомлена о том, что ООО «Амакон» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Амакон». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Эникор» (ИНН №***, ОГРН №***), в ЕГРЮЛ внесены записи об ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Эникор». При этом ФИО1 являлась подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени до 

<

дата> у ФИО1, находившейся на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Эникор» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Эникор» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передала неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», вследствие чего 

<

дата> ООО «Эникор» был открыт расчетный счет №*** в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Эникор» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым, ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Эникор» с указанным ей номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежей, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она не намерена управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Эникор» в АО «АЛЬФА-БАНК», хранила в целях сбыта электронное средство платежей, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь у дома по адресу: 

<

*****> сбыла неустановленному лицу документы об открытии ООО «Эникор» в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО1 была осведомлена о том, что ООО «Эникор» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Эникор». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Амакон» (ИНН №***, ОГРН №***), в ЕГРЮЛ внесены записи об ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Амакон». При этом ФИО1 являлась подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом. 

В период времени до 

<

дата> у ФИО1, находившейся на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Амакон» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Амакон» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передала неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», вследствие чего 

<

дата> ООО «Амакон» был открыт расчетный счет №*** в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Амакон» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым, ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Амакон» с указанным ей номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежей, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она не намерена управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Амакон» в АО «АЛЬФА-БАНК», хранила в целях сбыта электронное средство платежей, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь у дома по адресу: 

<

*****> сбыла неустановленному лицу документы об открытии ООО «Амакон» в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО1 была осведомлена о том, что ООО «Амакон» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Амакон». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Трест» (ИНН №***, ОГРН №***), в ЕГРЮЛ внесены записи об ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Трест». При этом ФИО1 являлась подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени до 

<

дата> у ФИО1, находившейся на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Трест» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Трест» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передала неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», вследствие чего 

<

дата> ООО «Трест» был открыт расчетный счет №*** в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Трест» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым, ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Трест» с указанным ей номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежей, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она не намерена управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Трест» в АО «АЛЬФА-БАНК», хранила в целях сбыта электронное средство платежей, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь у дома по адресу: 

<

*****> сбыла неустановленному лицу документы об открытии ООО «Трест» в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО1 была осведомлена о том, что ООО «Трест» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Трест». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Трест» (ИНН №***, ОГРН №***), в ЕГРЮЛ внесены записи об ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Трест». При этом ФИО1 являлась подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находившейся на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Трест» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Трест» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передала неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: 

<

*****>, ФИО1 ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к Единому договору комплексного банковского обслуживания, вследствие чего 

<

дата> ООО «Трест» был открыт расчетный счет №*** в ПАО Банк «ФК Открытие», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Трест» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым, ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Трест» с указанным ей номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежей, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она не намерена управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Трест» в ПАО Банк «ФК Открытие», хранила в целях сбыта электронное средство платежей, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь у дома по адресу: 

<

*****> сбыла неустановленному лицу документы об открытии ООО «Трест» в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО1 была осведомлена о том, что ООО «Трест» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Трест». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

Кроме того, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Амакон» (ИНН №***, ОГРН №***), в ЕГРЮЛ внесены записи об ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Амакон». При этом ФИО1 являлась подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находившейся на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса №*** ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

*****> ФИО1 в качестве директора ООО «Амакон» по предложению неустановленного лица подала представителю банка заявление об открытии ООО «Амакон» расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указала в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передала неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении Дополнительного офиса №*** ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

*****>, ФИО1 ознакомилась с условиями банковского облуживания, подписала документы о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», вследствие чего 

<

дата> ООО «Амакон» был открыт расчетный счет №*** в ПАО «Сбербанк», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Амакон» получила от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным ей номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежей, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имела. Тем самым, ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных ей от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Амакон» с указанным ей номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежей, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она не намерена управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Амакон» в ПАО «Сбербанк», хранила в целях сбыта электронное средство платежей, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, находясь у дома по адресу: 

<

*****> сбыла неустановленному лицу документы об открытии ООО «Амакон» в ПАО «Сбербанк» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежей, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом ФИО1 была осведомлена о том, что ООО «Амакон» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Амакон». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавала их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления из корыстных побуждений.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении вышеописанных преступлений признала в полном объеме, обстоятельства инкриминируемых деяний не оспаривала, в содеянном раскаялась. На основании ст. 51 Конституции РФ подсудимая от дачи показаний отказалась.

В связи с этим, по ходатайству защитника – адвоката Даниловой Е.А. в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО1, данные ей в ходе предварительного расследования в присутствии защитника.

Из показаний подсудимой ФИО1 от 

<

дата>, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, следует, что она привлекалась к уголовной ответственности по ст. 173.2 УК РФ за то, что в 2022 году по просьбе незнакомого мужчины по имени Евгений она открыла на свое имя три фирмы ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест». При этом она заниматься деятельностью данных фирм не собиралась, понимала, что будет являться номинальным директором фирм. На открытие фирм, в которых она будет номинальным директором, она пошла ради денег, у нее было трудное материальное положение, в тот период она не работала и ей очень нужны были деньги. В июле 2022 года мужчина по имени ФИО15 при встрече предложил открыть на ее имя две организации - «Эникор» и «Амакон». ФИО16 сказал, что от нее потребуется только паспорт, пообещал заплатить. Она передала ФИО17 свой паспорт, и тот уехал. На следующий день, в один из дней июля 2023 года, ФИО18 приехал за ней и они поехали в 

<

*****> в офисное помещение на первом этаже жилого дома. Зайдя в офис, она сказала, что хочет открыть фирмы «Эникор» и «Амакон». В офисе она ничего не делала, просто сидела и ждала, пока все подготовят. Подготовленные документы она подписала. После того, как ей подготовили документы, она их забрала, Евгений отвез ее обратно домой по адресу: 

<

*****>. Около дома ФИО19 передал ей денежные средства в сумме 2 500 рублей наличными, а она передала ФИО20 документы по открытию фирм. После этой встречи у них с ФИО21 было еще несколько встреч в течение июля 2023 года. Спустя примерно неделю тот попросил открыть счета в банках на фирмы «Эникор» и «Амакон». ФИО22 ее отвез в 

<

*****>, где возил по банкам «Сбербанк», «Альфа банк», «Открытие». Адреса банков сказать не может, так как плохо ориентируется в 

<

*****>, ее везде возил на автомобиле ФИО23. В банках она говорила сотрудникам, что хочет открыть счет на фирму. Перед этим ей ФИО24 передавал печать фирмы, кнопочный телефон с сим-картой, документы на фирму. В банке сотрудники ей оформляли счета, выдавали документы, которые она подписывала, и ей выдавали банковскую карту, логин и пароль для входа в «онлайн-банк». Сотрудники банка ее предупреждали, что она никому не должна передавать карту, а также логин и пароль. После посещения банка, ФИО25 отвозил ее домой на 

<

*****>. По приезде в 

<

*****> давал ей 1500 рублей наличными, а она передавала тому все документы, которые ей давали в банке, а также банковские карточки. В сентябре 2022 года ФИО26 снова вышел с ней на связь, предложил ей открыть на свое имя еще фирму. Она на это согласилась, так как тот обещал ей заплатить. ФИО27 приезжал к ее дому по адресу: УР, 

<

*****>, где она передала тому свой паспорт. Затем ФИО31 приехал за ней на следующий день, и они поехали вг. Ижевск на 

<

*****>, где она получила документы на организацию ООО «Трест», которые передала ФИО28, когда тот ее привез домой в 

<

*****>. Примерно через неделю после этого ФИО29 ей сказал, что нужно открыть счета на ООО «Трест». Она согласилась, и ФИО30 ее отвез в 

<

*****>, где привозил к банкам «АльфаБанк» и «Открытие». В банках она говорила сотрудникам, что хочет открыть счет на фирму. Перед этим ей ФИО32 передал печать фирмы, кнопочный телефон с сим-картой, документы на фирму. В банке сотрудники ей оформляли счета, выдавали документы, которые она подписывала, и ей выдавали банковскую карту, логин и пароль для входа в «онлайн-банк». Сотрудники банка ее предупреждали, что она никому не должна передавать карту, а также логин и пароль. После посещения банка, ФИО33 отвозил ее домой на 

<

*****>. По приезде 

<

*****> ФИО34 дал ей 1500 рублей наличными, а она передавала тому все документы, которые ей давали в банке, а также банковские карточки. В управлении фирмами, которые она открыла, она не участвовала, чем занимаются данные фирмы, не знала. Даже не знает, где расположены организации и какой у них адрес. В офисах фирм никогда не была. О количестве расчетных счетов пояснить ничего не может, потому что не помнит, к каким конкретно организациям относились конкретные расчетные счета. После открытия банковских счетов всего получила около 10 000 рублей. При открытии счетов она понимала, что по данным счетам будут проводиться финансовые операции, денежные переводы, обналичивание денег. Она сама не планировала осуществлять никакие финансовые операции, доступа к расчетным счетам у нее не было, потому что все документы, логины, пароли, банковские карты она передавала ФИО35 в тот же день, когда их получала в банке. Никаких операций по счетам фирм она не осуществляла, ей сотрудники полиции при опросах показывали выписки по счетам указанных фирм, где она увидела, что на счета поступали крупные суммы денежных средств и что данные суммы были обналичены, сняты со счетов. Она к данным операциям никакого отношения не имела, в системы дистанционного банковского обслуживания не заходила, карточками фирм не пользовалась. Логины и пароли, банковские карточки после открытия счетов она в тот же день передавала ФИО36. Количество расчетных счетов и к каким организациям относились конкретные счета, она не помнит. За открытие расчетных счетов в указанных организациях она получала денежные средства, а именно за открытие организации – 10000 рублей частями, а после открытия банковских счетов 10000 рублей одной суммой (том 2 л.д. 25-29).

Из показаний подсудимой ФИО1 от 

<

дата>, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, следует, что она ранее данные показания подтверждает полностью. В ходе допроса подозреваемой ФИО1 предъявлены на обозрение регистрационные дела ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», документы об открытии расчетных счетов и движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», предоставленные ПАО «Сбербанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Фирмы ООО «Эникор», ООО «Амакон» и ООО «Трест» она открыла по просьбе незнакомого мужчины, который представился именем ФИО37 и который пообещал ей заплатить за каждую открытую фирму. Вести деятельность данных фирм она не собиралась, открыла их только за вознаграждение. Все три фирмы она открывала в офисе в 

<

*****>, у одного и того же мужчины, которому отдала свой личный паспорт и документы, которые ей дал ФИО38. Адрес офиса назвать не может, вг. Ижевске не ориентируется, в офис её привозил ФИО39. Заявление на открытие фирм ООО «Амакон» и ООО «Эникор» она подавала 

<

дата>, заявление на открытие ООО «Трест» подавала в офисе в 

<

*****> 

<

дата>. Сразу же в том же офисе подписала заявления на открытие счетов в «Альфа-Банке». То есть заявление на открытие счета ООО «Амакон» и ООО «Эникор» она подала 

<

дата>, на открытие счета ООО «Трест» подала заявление 

<

дата>. После регистрации фирм она еще приезжала в офис в 

<

*****>, где снова подписывала документы об открытии счета, ей мужчина в офисе передавал документы об открытии счета и банковские карточки, логин и пароль для входа в «онлайн-банк», которые она передала ФИО40. Также ФИО41 на машине возил её в офис банка «Открытие», адрес назвать не может, потому что не ориентируется в 

<

*****>. Там она сотруднику банка передала документы на фирмы, сказала, что хочет открыть счета на свои фирмы. Согласно документов, в банк она ездила 

<

дата>, подала заявления на открытие счетов для ООО «Амакон» и ООО «Эникор», а также 

<

дата> подала заявление на открытие счета ООО «Трест». После подписания документов, которые ей давал сотрудник банка, ей выдали банковские карточки, логин и пароль для ухода в «онлайн-банк», которые она передала ФИО42. Также она ездила с ФИО43 в Сбербанк, где также открыла счета на фирмы ООО «Амакон» и ООО «Эникор» 

<

дата>. Сотруднику банка она передала документы, которые дал ей Евгений, и сказала, что хочет открыть счета на свои фирмы. Сотрудник банка проверил документы, дал ей подписать какие-то документы, наверное, договор об открытии счета, и выдал ей банковскую карточку и документы об открытии счета, пароли для входа в «онлайн-банк». Она никогда не вникала в то, какие именно документы подписывала в банках, потому что знала, что заниматься делами фирм она не будет и пользоваться счетами будет ФИО44 или кто-то другой, а не она. У нее всегда были при себе телефоны, когда она открывала счета. Телефоны ей передавал ФИО45, а также ФИО46 ей давал печать фирм для открытия счетов. На телефонах были указаны абонентские номера и адреса электронной почты. Номера телефонов, адрес электронной почты она называла сотрудникам банка, также ставила свои подписи в документах и ставила печать фирмы на документы. Подписи в представленных ей заявлениях о присоединении к условиям банковского обслуживания во всех банках ставила она сама, это её почерк и подписи. На телефоны приходили смс-сообщения с кодами подтверждения, которые она называла сотрудникам банков. Номера телефонов, которые указаны в заявлениях на открытие счета, адреса электронной почты ей не принадлежат и не принадлежали, доступа к ним она не имела. После того, как ей открыли счета в банках, телефоны с сим-картами она отдала ФИО48 вместе со всеми документами и банковскими картами. Когда ей выдавали все документы, то ФИО47 отвозил её домой. Она тогда жила по адресу: 

<

*****>, снимала там квартиру. Когда ФИО49 её привозил домой, то около дома он передавал ей каждый раз деньги в сумме 1 500 рублей наличными, а она передавала ФИО50 все документы, телефоны, которые он ей давал, логины, пароли и банковские карточки, которые ей выдавали в банках. Всего за открытие счетов она получила около 10000 рублей. Сотрудники банков её предупреждали, что она никому не должна передавать карту, а также логин и пароль. В управлении фирмами, которые она открыла, она не участвовала, чем занимаются данные фирмы, она не знала. При открытии счетов она понимала, что по данным счетам будут проводиться какие-то финансовые операции, денежные переводы, обналичивание денег. Она сама не планировала осуществлять какие-либо финансовые операции, доступа к расчетным счетам у нее не было, потому что все документы, логины, пароли, банковские карты она передавала ФИО51 в тот же день, когда их получала в банке. По выпискам по счетам видно, что на счета поступали крупные суммы, как оплата по каким-то договорам, но она никакие договоры ни с кем не заключала, никакие работы не выполняла, ни сама, ни нанимала никого для выполнения работ. Фирмы, от которых на счета ООО «Амакон», ООО «Эникор» и ООО «Трест» поступали деньги, ей не знакомы, она о таких не слышала. Деньги со счетов она не обналичивала, никакого отношения к операциям по счетам, обналичиванию денег она не имела, в системы дистанционного банковского обслуживания она не заходила, карточками фирм не пользовалась. Логины и пароли, банковские карты после открытия счетов, она в тот же день, когда получала их в банках, передавала Евгению (том 2 л.д. 37-41).

Из показаний подсудимой ФИО1 от 

<

дата>, данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой следует, что вину в совершении преступлений признает в полном объеме. В 2022 году по просьбе мужчины по имени Евгений оформила на себя три фирмы ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», при этом она являлась номинальным директором и учредителем данных фирм, никакой деятельности она не вела и не планировала вести. На данные фирмы она открыла счета в различных банках, при этом все выданные ей банковские карты, телефоны, к которым были привязаны счета, логины и пароли для входа в «онлайн-банк» она передала ФИО52 сразу после открытия счетов у своего дома по 

<

*****>. Она понимала, что по счетам будут проводиться какие-то финансовые операции, обналичивание денег. При этом сама она никаких банковских операций по счетам не проводила, доступа к счетам не имела, так как все логины, пароли, банковские карты передала за вознаграждение ФИО53. В содеянном раскаивается, совершила преступление, так как нуждалась в деньгах (том 2 л.д. 62-66). После оглашения показаний подсудимая подтвердила их добровольность и достоверность.

Вина подсудимой в совершении вышеописанных преступлений установлена помимо ее признательных показаний, показаниями свидетелей обвинения, а также оглашенными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Так, свидетель Свидетель №1 суду показал, что работает координатором выездных менеджеров дополнительного офиса «Ижевский» ПАО Банк «ФК Открытие». Для открытия расчетного счета организации и доступа к дистанционному банковскому обслуживанию счета требуются следующие документы: паспорт, заявление, решение собственника на открытие общества и устав. Когда счет открывается, клиенту автоматически на его номер и е-мейл приходит логин и пароль от его личного кабинета в банке, после ввода которых клиент может пользоваться счетом. В обязательном порядке всем клиентам разъясняется, что указанные документы, в том числе доступ к дистанционному обслуживанию счета, передавать третьим лицам запрещено. В сентябре 2022 года открывали расчетные счета для ООО «Трест». По этому поводу встречался с ФИО1 по адресу: 

<

*****>. До этого события с ФИО1 не был знаком.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании оглашены показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, данные ими в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с июля 2021 года состоит в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». В ее обязанности входит: открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц, внесение изменений в досье клиентов, прием платежей. Для открытия счета юридического лица необходимы следующие документы: устав организации, решение о назначении директора на должность, в том случае, если организация осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, то необходима лицензия, паспорт директора, печать организации. Она работает в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

*****> режим работы с 09 часов до 18 часов. Ей на обозрение было представлено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиента ООО «Амакон» в лице директора ФИО1. В заявлении стоит ее подпись, значит, счет организации открывала она. Перед открытием счета с клиентом происходит беседа о деятельности его организации, после чего заявка на открытие счета направляется на проверку. Согласно представленных документов ФИО1 открыла 

<

дата> расчетный счет ООО «Амакон» ИНН №*** №***. После открытия счета клиенту на телефон приходят логин и пароль для работы со счетом, после чего клиент самостоятельно осуществляет работу со счетом через личный кабинет. Клиенту неоднократно напоминается о том, что передавать логин и пароль, документы третьим лицам запрещено, что такие действия являются уголовно наказуемыми (том 2 л.д. 5-6).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с апреля 2022 года по январь 2023 года он работал представителем АО «Альфа-Банк», осуществлял деятельность по открытию счетов юридических лиц, между ним и АО «Альфа-Банк» был заключен договор партнерства. Деятельность он осуществлял в офисе по адресу: 

<

*****>, режим работы был с 09 часов до 18 часов. В июле 2022 года к нему обратилась ФИО1, которая желала зарегистрировать юридическое лицо ООО «Эникор». ФИО1 представила свои паспорт и ИНН, он составил заявку, которую направил через приложение «myDSS» в АО «Альфа-Банк». После рассмотрения заявки поступили документы для регистрации юридического лица. После открытия юридического лица, 

<

дата> был открыт расчетный счет ООО «Эникор» №*** в АО «Альфа-Банк». После открытия счета ФИО1 на телефон поступило смс-сообщение от банка с логином и паролем от расчетного счета ООО «Эникор», также была выдана корпоративная банковская карта. Он ФИО1 неоднократно говорил, что передавать логин и пароль, банковскую карту третьим лицам нельзя. Также в июле 2022 года к нему обратилась ФИО1, которая желала зарегистрировать юридическое лицо ООО «Амакон». ФИО1 представила свои паспорт и ИНН, он составил заявку, которую направил через приложение «myDSS» в АО «Альфа-Банк». После рассмотрения заявки поступили документы для регистрации юридического лица. После открытия юридического лица, 

<

дата> был открыт расчетный счет ООО «Амакон» №*** №*** в АО «Альфа-Банк». После открытия счета ФИО1 на телефон поступило смс-сообщение от банка с логином и паролем от расчетного счета ООО «Амакон», также была выдана корпоративная банковская карта. Кроме того, в сентябре 2022 года к нему обратилась ФИО1, которая желала зарегистрировать юридическое лицо ООО «Трест». ФИО1 представила свои паспорт и ИНН, он составил заявку, которую направил через приложение «myDSS» в АО «Альфа-Банк». После рассмотрения заявки поступили документы для регистрации юридического лица. После открытия юридического лица, 

<

дата> был открыт расчетный счет ООО «Трест» №*** №*** в АО «Альфа-Банк». После открытия счета ФИО1 на телефон поступило смс-сообщение от банка с логином и паролем от расчетного счета ООО «Трест», также была выдана корпоративная банковская карта. Он ФИО1 неоднократно говорил, что передавать логин и пароль, банковскую карту третьим лицам нельзя (том 2л.д. 7-9).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с мая 2021 года по ноябрь 2022 года состоял в должности клиентского менеджера ПАО «Сбербанк». В его обязанности входило открытие расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В июле 2022 года он работал в офисе по адресу: 

<

*****>, режим работы с 09 часов до 18 часов. Для открытия расчетного счета организации необходимы следующие документы: устав организации, решение о назначении директора на должность, паспорт директора, печать организации. При обращении клиента он формировал заявку в программе, происходила проверка документов и формирование документов на открытие расчетного счета. Ему на обозрение были представлены документы по открытию расчетного счета ООО «Амакон», согласно которым 

<

дата> он произвел открытие расчетного счета организации в лице директора ФИО1. Все представленные ФИО1 документы прошли проверку, после чего ФИО1 было подписано заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания. Он открыл расчетный счет организации. ФИО1 было разъяснено, что передавать данные расчетного счета, логин и пароль третьим лицам запрещается, так как это уголовно наказуемо (том 2 л.д. 10-11).

Виновность подсудимой ФИО1 в инкриминируемых ей деяниях подтверждается также письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в частности:

- рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Воткинский» ФИО8 от 

<

дата> об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированным в КРСП Воткинского МСО СУ СК России по УР 

<

дата>, по факту того, что в 2022 году ФИО1 передала свои паспортные данные для регистрации ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», после чего передала неустановленным лицам ключи-токены, открывающие доступ к расчетным счетам указанных организаций (том 1л.д. 19);

- рапортом следователя по ОВД Воткинского МСО СУ СК России по УР ФИО9 от 

<

дата> об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированным в КРСП Воткинского МСО СУ СК России по УР 

<

дата>, по факту того, что 

<

дата> ФИО1, 

<

дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Амакон» (ИНН №***), открыла расчетный счет№*** в АО «АЛЬФА-БАНК» на указанное юридическое лицо, после чего на территории 

<

*****> сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Амакон» (том 1 л.д. 21);

- рапортом следователя по ОВД Воткинского МСО СУ СК России по УР ФИО9 от 

<

дата> об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированным в КРСП Воткинского МСО СУ СК России по УР 

<

дата>, по факту того, что 

<

дата> ФИО1, 

<

дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Амакон» (ИНН №***), открыла расчетный счет№*** в ПАО «Сбербанк» на указанное юридическое лицо, после чего на территории 

<

*****> сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Амакон» (том 1 л.д. 23);

- рапортом следователя по ОВД Воткинского МСО СУ СК России по УР ФИО9 от 

<

дата> об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированным в КРСП Воткинского МСО СУ СК России по УР 

<

дата>, по факту того, что 

<

дата> ФИО1, 

<

дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Амакон» (ИНН №***), открыла расчетный счет №*** в ПАО Банк «ФК Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории 

<

*****> сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Амакон» (том 1 л.д. 25);

- рапортом следователя по ОВД Воткинского МСО СУ СК России по УР ФИО9 от 

<

дата> об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированным в КРСП Воткинского МСО СУ СК России по УР 

<

дата>, по факту того, что 

<

дата> ФИО1, 

<

дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Трест» (ИНН №***), открыла расчетный счет №*** в ПАО Банк «ФК Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории 

<

*****> сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Трест» (том 1 л.д. 27);

- рапортом следователя по ОВД Воткинского МСО СУ СК России по УР ФИО9 от 

<

дата> об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, зарегистрированным в КРСП Воткинского МСО СУ СК России по УР 

<

дата>, по факту того, что 

<

дата> ФИО1, 

<

дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Трест» (ИНН №***), открыла расчетный счет №*** в АО «АЛЬФА-БАНК» на указанное юридическое лицо, после чего на территории 

<

*****> сбыла неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетного счета ООО «Трест» (том 1 л.д. 29);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, в ходе которого был осмотрен участок местности у первого подъезда дома по адресу: 

<

*****> в ходе осмотра зафиксирована обстановка на месте совершения преступления (том 1 л.д. 30-31);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, в ходе которого был осмотрен жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

*****> (том 1 л.д. 32-33);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, в ходе которого было осмотрено помещение дополнительного офиса №*** ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

*****> (том 1 л.д. 34-36);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, в ходе которого было осмотрено помещение дополнительного офиса «Ижевский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

*****> (том 1 л.д. 37-39);

- регистрационным делом ООО «Эникор», содержащим в том числе: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №***, согласно которому ФИО1, являющяяся учредителем и директором ООО «Эникор» подаёт заявление о регистрации ООО «Эникор»; решение единственного учредителя №*** ООО «Эникор» от 

<

дата>, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1, адрес местонахождения Общества

<

*****> подписанное ФИО1; устав ООО «Эникор», утвержденный Решением единственного учредителя №*** от 

<

дата> Ижевска; копию паспорта ФИО1; гарантийное письмо собственника помещения, который гарантирует предоставление помещения ООО «Эникор», по адресу 

<

*****> после регистрации предприятия в органах ФНС России; решение о государственной регистрации от 

<

дата>, согласно которому Межрайонной ИФНС №*** по УР принято решение о создании ООО «Эникор» (том 1 л.д. 42-64);

- регистрационным делом ООО «Амакон», содержащим в том числе: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №***, согласно которому ФИО1, являющаяся учредителем и директором ООО «Амакон» подаёт заявление о регистрации ООО «Амакон»; решение единственного учредителя №*** ООО «Амакон» от 

<

дата>, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1, адрес местонахождения Общества: 

<

*****>, подписанное ФИО1; устав ООО «Амакон», утвержденный Решением единственного учредителя №*** от 

<

дата> 

<

*****>; копию паспорта ФИО1; гарантийное письмо собственника помещения, который гарантирует предоставление помещения ООО «Амокон» по адресу 

<

*****>, после регистрации предприятия в органах ФНС России; решение о государственной регистрации от 

<

дата>, согласно которому Межрайонной ИФНС №*** по УР принято решение о создании ООО «Амакон» (том 1 л.д. 65-87);

- регистрационным делом ООО «Трест», содержащим в том числе: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №***, согласно которому ФИО1, являющаяся учредителем и директором ООО «Трест» подаёт заявление о регистрации ООО «Трест»; решение единственного учредителя №*** ООО «Трест» от 

<

дата>, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1, адрес местонахождения Общества: 

<

*****> подписанное ФИО1; устав ООО «Трест», утвержденный Решением единственного учредителя №*** от 

<

дата> 

<

*****>; копию паспорта ФИО1; гарантийное письмо собственника помещения, который гарантирует предоставление помещения ООО «Трест» по адресу 

<

*****>, после регистрации предприятия в органах ФНС России; решение о государственной регистрации от 

<

дата>, согласно которому Межрайонной ИФНС №*** по УР принято решение о создании ООО «Трест» (том 1 л.д. 88-106);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Эникор» (том 1 л.д. 107-110);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Амакон» (том 1 л.д. 111-115);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Трест» (том 1 л.д. 116-119);

- постановлением мирового судьи судебного участка № 4 г. Воткинска Удмуртской Республики от 

<

дата> о прекращении по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 75 УК РФ, уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по фактам незаконного предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений при регистрации ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест» о подставном лице – ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест» при отсутствии цели управления юридическими лицами. Постановление суда вступило в законную силу 

<

дата> (том 1 л.д. 121-124);

- сообщением ПАО «Сбербанк», согласно которому с ООО «Эникор» 

<

дата> заключен договор №*** о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», выдана корпоративная карта Visa Business №*** на имя ФИО1; с ООО «Амакон» 

<

дата> заключен договор №*** о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», выдана корпоративная карта Visa Business №*** на имя ФИО1 (том 1л.д. 128);

- протоколом выемки от 

<

дата>, с фотаблицей к нему, в ходе которой в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

*****> была изъята копия заявления от 

<

дата> о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Амакон» в ПАО «Сбербанк» (том 1 л.д. 133-136);

- выписками АО «Альфа-Банк» и движении денежных средств клиентов ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест» за период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 1 л.д. 139, 142);

- протоколом осмотра предметов, документов от 

<

дата>, в ходе которого был осмотрен диск CD-R, поступивший из ПАО Банк «ФК Открытие». При воспроизведении диска установлено, что на нем содержится папка с именем «CD», в которой содержатся файлы:

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***> 

<

***> 

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***> 

<

***> 

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***> 

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***> 

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***> 

<

***>

<

***>

<

***>

<

***>

- заявлением о присоединении, изъятым в ПАО «Сбербанк» в ходе выемки от 

<

дата>. Согласно заявлению ООО «АМАКОН» ИНН №***, ОГРН №***, расположенное по адресу: 

<

*****> тел. №***, e-mail: 

<

***> в лице директора ФИО1, паспорт РФ 

<

***> 

<

дата>, адрес регистрации: 

<

*****>, присоединяется к условиям обслуживания расчетного счета и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг, просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского облуживания в ПАО Сбербанк. Подтверждает, что ознакомлен с правилами банковского обслуживания. Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора. Заявление датировано 

<

дата>, имеется подпись, выполненная от имени ФИО1 Банк подтверждает факт заключения договора №ЕДБО_№*** от 

<

дата>, договора банковского счета №*** от 

<

дата> и открытия банковского счета №***. Со стороны банка заявление подписано клиентским менеджером Свидетель №4 (том 1 л.д. 172-175);

- подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «АМАКОН» ИНН №***, номер телефона №***, e-mail: 

<

***> в лице директора ФИО1, паспорт РФ 

<

***> 

<

дата> уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», просит открыть Счет в соответствии с Договором, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), выпустить банковскую карту на имя представителя ФИО1. Заявление подписано 

<

дата> (том 1 л.д. 179-181, 182);

- подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «ЭНИКОР» ИНН №***, номер телефона №***, e-mail: 

<

***> в лице директора ФИО1, паспорт РФ 

<

***> 

<

дата> уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», просит открыть Счет в соответствии с Договором, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), выпустить банковскую карту на имя представителя ФИО1. Заявление подписано 

<

дата> (том 1 л.д. 189-191);

- подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «ТРЕСТ» ИНН №***, номер телефона №***, e-mail: 

<

***> в лице директора ФИО1, паспорт РФ 

<

***> 

<

дата> уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», просит открыть Счет в соответствии с Договором, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), выпустить банковскую карту на имя представителя ФИО1. Заявление подписано 

<

дата> (том 1 л.д. 199-201);

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «АМАКОН» ИНН №***, номер телефона №***, e-mail: 

<

***> в лице директора ФИО1, паспорт РФ 

<

***> 

<

дата> присоединяется к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с Правилами, согласен заключить Договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (система ДБО), распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 единолично, просит открыть специальный карточный счет в рублях и выпустить корпоративную банковскую карту. Заявление подписано от имени ФИО1 

<

дата>, имеется оттиск печати ООО «АМАКОН». Со стороны банка договор подписан Свидетель №2 (том 1 лд. 208-210);

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «ЭНИКОР» ИНН №***, номер телефона номер телефона №***, e-mail: 

<

***> в лице директора ФИО1, 

<

***> 

<

дата> присоединяется к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с Правилами, согласен заключить Договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (система ДБО), распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 единолично, просит открыть специальный карточный счет в рублях и выпустить корпоративную банковскую карту. Заявление подписано от имени ФИО1 

<

дата>, имеется оттиск печати ООО «ЭНИКОР». Со стороны банка договор подписан Свидетель №2 (том 1 лд. 211-213);

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «ТРЕСТ» ИНН №***, номер телефона №***, e-mail: 

<

***> в лице директора ФИО1, паспорт РФ 

<

***> 

<

дата> присоединяется к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с Правилами, согласен заключить Договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (система ДБО), распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 единолично, просит открыть специальный карточный счет в рублях и выпустить корпоративную банковскую карту. Заявление подписано от имени ФИО1 

<

дата>, имеется оттиск печати ООО «ТРЕСТ» (том 1 л.д. 230-231);

- сведениями ПАО «Сбербанк» об открытых расчетных счетах ООО «Амакон» по состоянию на 

<

дата>, выпиской по операциям по счету (специальному банковскому счету) (том 1 л.д. 161-166);

- сведениями ПАО «Сбербанк» об открытых расчетных счетах ООО «Эникор» по состоянию на 

<

дата>, выпиской по операциям по счету (специальному банковскому счету) (том 1 л.д. 167-171);

- сведениями АО «Альфа-Банк» об открытом расчетном счете ООО «Амакон», выпиской по операциям по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 1 л.д. 183-186);

- сведениями АО «Альфа-Банк» об открытом расчетном счете ООО «Эникор», выпиской по операциям по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 1 л.д. 193-197);

- сведениями АО «Альфа-Банк» об открытом расчетном счете ООО «Трест», выпиской по операциям по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 1 л.д. 203-204);

- сведениями ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» об открытых расчетных счетах ООО «Амакон», выпиской по операциям по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 1 л.д. 214-224);

- сведениями ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» об открытых расчетных счетах ООО «Эникор», выпиской по операциям по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 1 л.д. 225-226);

- сведениями ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» об открытых расчетных счетах ООО «Трест», выпиской по операциям по счету за период с 

<

дата> по 

<

дата> (том 1 л.д. 232-239);

- протоколом проверки показаний на месте от 

<

дата>, с фототаблицей к нему, с участием подозреваемой ФИО1, ее защитника - адвоката Даниловой Е.А., которая предложила для проверки ее показаний проследовать к дому по адресу: 

<

*****> где передавала мужчине по имени ФИО54 документы об открытии банковских счетов ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», телефон с сим-картой, банковские карточки с логинами и паролями. По предложению подозреваемой ФИО1 участники следственного действия проследовали к дому по адресу: 

<

*****>, где подозреваемая ФИО1 указала на участок местности у подъезда №*** указанного дома и пояснила, что в 2022 году по просьбе мужчины по имени ФИО55 за вознаграждение оформила на свое имя ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», а также открыла на данную фирму счета в различных банках. После открытия счетов в банках в указанном ей месте она передавала ФИО56 документы об открытии банковских счетов ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», телефон с сим-картой, банковские карточки с логинами и паролями, а ФИО57 передавал ей наличные деньги (том 2 л.д. 34-36). В судебном заседании подсудимая проверку показаний на месте подтвердила.

Суд находит вину подсудимой доказанной.

Проанализировав признательные показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования, при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, показания свидетелей, письменные доказательства по делу, которые проверены судом в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ, оценены с учетом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений. Основания, предусмотренные ст. 75 УПК РФ для признания их недопустимыми, отсутствуют. Данные доказательства согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие ФИО1 в инкриминируемых преступлениях. Не устраненных существенных противоречий в исследованных судом доказательствах, сомнений в виновности подсудимой, требующих истолкования в её пользу, судом по делу не установлено. Каких-либо оснований для оговора подсудимой со стороны свидетелей, судом не установлено, не приведены такие основания и подсудимой. Каких-либо неприязненных отношений, негатива свидетели к подсудимой не испытывают. Материальная и иная заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности у указанных лиц отсутствует.

Суд доверяет признательным показаниям подсудимой, данным в ходе предварительного расследования, поскольку она давала их самостоятельно, добровольно, в присутствии адвоката, после разъяснения процессуальных прав и положения ст. 51 Конституции РФ и основывается на них при постановлении приговора. Принимая во внимание соответствие показаний ФИО1 при её допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой другим доказательствам, имеющимся в материалах дела и исследованным в судебном заседании, в том числе показаниям свидетелей, а также оглашенным и исследованным в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, суд признает их достоверными и кладет их в основу приговора, и приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений. Оснований для самооговора у подсудимой в признательных показаниях, данных в ходе предварительного расследования, положенных в основу приговора, суд не усматривает.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений права подсудимой на защиту в ходе расследования уголовного дела, судом не установлено.

Данное уголовное дело возбуждено и расследовано в соответствии с требованиями УПК РФ. Признаков, свидетельствующих о фальсификации органами предварительного расследования материалов уголовного дела после непосредственного их исследования в ходе судебного следствия, применение в отношении подсудимой недозволенных методов ведения следствия, судом не установлено.

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО1, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», действуя от имени указанных организаций, открыла в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк расчетные счета, получив при этом электронные средства платежа, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в целях сбыта стала хранить, а в последующем передала иным лицам, не являющимся сотрудниками ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест».

При этом ФИО1 знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью данных организаций, то есть неправомерно.

Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершила приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Амакон», ООО «Эникор», ООО «Трест».

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют о том, что содеянное ФИО1 не охватывалось единым преступным умыслом, и образует шесть самостоятельных преступлений, а также указывает на наличие у подсудимой прямого умысла на их совершение, их оконченном характере.

Придя к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступлений, суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому из шести выше указанных эпизодов преступлений по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для переквалификации действий подсудимой на иные составы преступлений, постановлении в отношении неё оправдательного приговора, о возвращении уголовного дела прокурору, прекращении уголовного дела и освобождения подсудимой от наказания, суд не находит.

Подсудимая ФИО1 на учете врачей психиатра и нарколога не состоит (том 2 л.д. 69, 70). С учетом адекватного поведения подсудимой в ходе судебного заседания, данных, характеризующих её личность, обстоятельств инкриминируемых ей преступлений, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимой, суд признает ФИО1 вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяниях, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежащей уголовной ответственности.

Назначая наказание, суд, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни её семьи, а также, в соответствии со ст. 6, 7 УК РФ, руководствуется принципами справедливости и гуманизма.

ФИО1 совершила шесть преступлений, относящихся к категории тяжких, ранее не судима, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, 

<

***>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ по каждому эпизоду преступлений суд учитывает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (в том числе признательные объяснения, данные до возбуждения уголовных дел, а также признательные показания на стадии следствия, в том числе при проверке показаний на месте, способствовавшие раскрытию преступлений и установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию), 

<

***>, положительную характеристику на подсудимую.

Из материалов уголовного дела следует, что до получения объяснений ФИО1, её преступные действия были выявлены и подтверждены документально. Кроме того, преступления подсудимой совершены в условиях очевидности, она не представила органам следствия ранее неизвестную информацию о совершенных преступных деяниях. При таких обстоятельствах оснований для признания объяснений подсудимой явками с повинной, о чем ходатайствовал защитник, не имеется.

Об иных обстоятельствах, которые могли бы быть учтены как смягчающие наказание, стороны не заявили, судом иные смягчающие наказание обстоятельства, не установлены.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства совершения преступлений, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, в целях предотвращения подсудимой новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимой по каждому эпизоду преступлений меру наказания в виде лишения свободы, с учетом смягчающих обстоятельств, не на максимальный срок, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом правил, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Назначение менее строгого вида наказания, в том числе с применением ст. 53.1 УК РФ, с учетом личности подсудимой суд находит нецелесообразным, поскольку это не обеспечит достижение целей наказания.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ штраф предусмотрен в качестве обязательного дополнительного наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, связанные с поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений, отсутствие наступления тяжких последствий после преступлений, а также совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд признает эти обстоятельства исключительными, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем, считает возможным при назначении наказания с применениемст. 64 УК РФ не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное в качестве обязательного по каждому из преступлений.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется, с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени общественной опасности.

Подсудимой ФИО1 совершено 6 преступлений, что, в соответствии со ст. 17 УК РФ, образует совокупность преступлений, в связи с чем, суд назначает ФИО1 окончательное наказание по правилам ч. 3ст. 69 УК РФ.

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, наличие по делу ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, вследствие чего полагает возможным применить к ней условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Применение в данном случае положений ст. 73 УК РФ будет способствовать индивидуализации ответственности подсудимой за содеянное и реализации закрепленных в статьях 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу в целях исполнения приговора в части назначенного наказания, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд полагает необходимым оставить без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Вознаграждение адвоката НО «Удмуртская коллегия адвокатов» Даниловой Е.А. за участие в судебном процессе суд полагает необходимым произвести за счет средств федерального бюджета.

Учитывая, что от помощи защитника в порядке ст. 52 УПК РФ подсудимая ФИО1 отказалась, отказ от защитника не был связан с её материальным положением, отказ от защитника не был удовлетворен судом и защитник-адвокат участвовала при рассмотрении уголовного дела по назначению суда для обеспечения принципов состязательности и надлежащей защиты прав подсудимой ФИО1 в судебном процессе, расходы на оплату труда адвоката подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание по: 

- части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду электронных средств ПАО Банк «ФК Открытие», открытых для ООО «Амакон») в виде 01 (одного) года лишения свободы, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без штрафа; 

- части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду электронных средств АО «АЛЬФА-БАНК», открытых для ООО «Эникор») в виде 01 (одного) года лишения свободы, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без штрафа; 

- части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду электронных средств АО «АЛЬФА-БАНК», открытых для ООО «Амакон») в виде 01 (одного) года лишения свободы, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без штрафа; 

- части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду электронных средств «АЛЬФА-БАНК», открытых для ООО «Трест») в виде 01 (одного) года лишения свободы, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без штрафа; 

- части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду электронных средств ПАО Банк «ФК Открытие», открытых для ООО «Трест») в виде 01 (одного) года лишения свободы, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без штрафа; 

- части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду электронных средств ПАО Сбербанк, открытых для ООО «Амакон») в виде 01 (одного) года лишения свободы, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание считать условным, установив испытательный срок на 01 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО1 дополнительные обязанности:не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически, в установленные указанным органом дни, являться на регистрацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденной ФИО1 оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: CD-R диски, полученные от АО «Альфа-Банк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», копию заявления от 

<

дата> о присоединении к правилам банковского обслуживания, составленного при открытии расчетного счета ООО «Амакон» в ПАО Сбербанк - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Произвести вознаграждение адвоката НО «Удмуртская коллегия адвокатов» Даниловой Е.А., участвовавшей в качестве защитника подсудимой ФИО1 за участие в судебном процессе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Осужденную ФИО1 от возмещения процессуальных издержек освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики через Воткинский районный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня его постановления.

Дополнительные апелляционные жалобы, представления могут быть поданы в суд апелляционной инстанции, не позднее чем за 5 суток, до начала судебного заседания.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора, апелляционного представления или жалобы (представления) затрагивающих её интересы. 

Председательствующий: Н.В. Михалева