Дело № 1-18/2025УИД: 50RS0042-01-2024-008468-59 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сергиев Посад 10 января 2025 года

Московская область

Судья Сергиево-Посадского городского суда Московской области Нгуен И.З.,

при секретаре судебного заседания Бахилине М.А.,

с участием государственного обвинителя помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Московской области Айнетдинова А.Х., 

подсудимого ФИО1, 

защитника адвоката Кикосова С.Л., 

потерпевшей Потерпевший, 

представителя потерпевшей по ордеру ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Татарстан, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, на иждивении несовершеннолетних детей и других близких родственников не имеющего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не трудоустроенного, не имеющего хронических заболеваний, невоеннообязанного, ранее не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, обладая явными лидерскими качествами и организаторскими способностями, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств лиц пожилого возраста, принадлежащих гражданам Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес>, путем совершения мошеннических действий дистанционным способом, то есть с использованием возможностей Интернет ресурсов, мессенджеров и iP-телефонии, для приобретения постоянного преступного источника дохода, находясь в неустановленном месте, точные дата, время и место не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ; неустановленным способом нашел неустановленных лиц по своим морально деловым качествам, имеющих навыки актерской работы, познания в области психологии, компьютерной техники, средств сотовой связи, iP-телефонии, работы с Интернет ресурсами, одним из которых являлся ФИО1, по средствам общения с которыми, используя методы убеждения, доведя возможность получения значительной материальной выгоды от совершения преступления, убедил всех участников объединится с ним для совместного систематического совершения указанных преступлений, на что последние, понимая, что им предложено объединиться в организованную группу для совершения в ее составе на постоянной основе корыстных преступлений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, ответили согласием, в результате чего неустановленным лицом при указанных обстоятельствах и в указанное время была создана организованная преступная группа, обладающая признаками устойчивости, сплоченности, организованности, с определенными ею целями, задачами, ролями, в составе неустановленных лиц и ФИО1

Согласно распределенным неустановленным лицом, являющимся организатором, преступным ролям, роли между членами организованной группы распределялись следующим образом:

- неустановленное лицо, обладая явными лидерскими качествами и определенным криминальным мышлением, приняв на себя организаторскую и руководящую роль, являясь организатором, создало организованную преступную группу, подыскав и определив ее состав, распределив роль каждого из участников, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ; как организатор, обладая безоговорочным авторитетом, осуществило организацию кол-центра, на неустановленной территории, самостоятельно производило отбор сотрудников в кол-центр, проводило с ними собеседование, разъясняло порядок преступной схемы, согласно которой обманным путем у потерпевших похищались денежные средства, проводило их обучение, выдавая тексты, в соответствии с которыми сотрудники кол-центра должны были вводить потерпевших в заблуждение, а также сообщал абонентские номера телефонов граждан, находившихся на территории 

<

адрес>; осуществляло денежные выплаты сотрудникам; координировало действия участников преступной группы по сбору банковских карт, по обналичиванию денежных средств со счетов банковских карт;

- другие лица вступили в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенным им неустановленным лицом - организатором преступным ролям, имея способности к актерской работе и познания в области психологии, при помощи возможностей Интернет ресурсов, мессенджеров и iP-телефонии, с использованием абонентских номеров телефонов, используемые для совершения преступлений на неустановленных телефонных аппаратах, а также сим- карты неустановленных операторов сотовой связи, согласно полученных указаний от организатора преступной группы осуществляли телефонные звонки якобы от имени сотрудника ФСБ, рассказывали вымышленную историю о том, что неизвестные лица пытаются оформить кредиты на имя гражданина, и для предотвращения данных действий необходимо перевести имеющиеся денежные средства на безопасные сберегательные счета; а по мере убеждения гражданина и получения согласия на выполнение указанных действий, приискивали в качестве курьеров водителей служб такси, не подозревавших об их совместных преступных действиях, которые будут доставлять гражданина в кредитные организации, а также к местам, где расположены банкоматы, через которые обманутый гражданин осуществит внесение наличных денежных средств на банковский счет, указанный ему участником организованной преступной группы;

- другие неустановленные лица, в том числе и ФИО1, согласно отведенным им преступным ролям, должны приискивать граждан для оформления банковских карт в различных банках, на счета которых впоследствии будут поступать денежные средства обманутых граждан, получать данные банковские карты вместе с информацией об их пин- кодах и паролях к доступу в личный кабинет банка, осуществлять их передачу иным неустановленным лицам, осуществляющим, согласно отведенным им преступным ролям, обналичивание денежных средств со счетов приисканных банковских карт и последующего перераспределения между членами преступной группы, получая денежное вознаграждение за приисканную банковскую карту и оговоренный организатором преступной группы процент от поступившей на приисканную банковскую карту денежной суммы, в качестве доли от добытого преступным путем; тем самым пополняя «банк» банковских карт, используемых в преступной деятельности организованной группы;

- другие неустановленные лица, вступив в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенным им неустановленным в ходе предварительного следствия лицом - организатором преступным ролям, координировало действия лиц, организовавших получение от граждан оформленных последними за денежное вознаграждение банковских карт и дальнейшую их отправку в различные регионы 

<

адрес>;

- ФИО1, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического обогащения, вступив в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ему неустановленным в ходе предварительного следствия лицом - организатором преступной роли, должен был приискивать граждан для оформления банковских карт в различных банках, на счета которых впоследствии будут поступать денежные средства обманутых граждан, получать данные банковские карты вместе с информацией об их пин-кодах и паролях к доступу в личный кабинет банка, осуществлять их передачу иным неустановленным лицам, осуществляющим, согласно отведенным им преступным ролям, обналичивание денежных средств со счетов приисканных банковских карт и последующего перераспределения между членами преступной группы, получая денежное вознаграждение за приисканную банковскую карту и оговоренный организатором преступной группы процент от поступившей на приисканную банковскую карту денежной суммы, в качестве доли от добытого преступным путем; тем самым пополняя «банк» банковских карт, используемых в преступной деятельности организованной группы. 

Так, ФИО1, осуществляя свои преступные намерения, в целях приискания средств совершения преступления для успешной реализации своего совместного преступного умысла, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» приискал для содействия ему в совершении преступления ФИО, не подозревающего о его (ФИО1) преступных намерениях, который ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, не подозревая об обмане, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, при помощи имеющегося при нем (ФИО) неустановленного мобильного телефона в мобильном приложении ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя в 

<

данные изъяты> банковский счет №, привязанный к банковской карте, которую получил и передал ФИО1, находившемуся в квартире по адресу: 

<

адрес>.

Для координации своих действий при совершении преступлений и осуществлении постоянного контроля за действиями участников преступной группы; обеспечивая тем самым поддержку друг другу и поощряя свои преступные действия, направленные исключительно на достижение положительного результата в виде получения денежных средств от обманутых граждан; а также после совершения преступлений, неустановленные лица и ФИО1 использовали имеющиеся в их распоряжении специально приобретенные для использования в ходе и после совершения преступлений мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на неустановленных лиц, при этом с целью конспирации организатор организованной группы и неустановленные лица, координирующие действия участника преступной группы, осуществляли связь при помощи мобильного мессенджера «

<

данные изъяты>».

Совершаемому преступлению предшествовали тщательная разработка плана и четкое распределение организатором организованной группы ролей между ее участниками.

Организованная преступная группа, в которую входили неустановленные лица и ФИО1, была создана путем устойчивого объединения группы лиц для систематического совершения мошеннических действий, то есть с целью совершения умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, деятельность которой организовывалась, полностью контролировалась организатором, носила плановый характер, при безоговорочном соблюдении дисциплины, мер конспирации. При совершении преступлений ФИО1 совместно с иными неустановленными лицами согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей.

Местом совершения преступления члены организованной преступной группы: неустановленные лица и ФИО1 избрали 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>.

Согласно разработанному плану и распределенным организатором преступной группы ролям, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, при помощи абонентских номеров телефонов, используемых для совершения преступлений в неустановленных телефонных аппаратах, а также сим-карт неустановленных операторов сотовой связи, намеревались осуществлять телефонные звонки гражданам и, действуя путем обмана от имени якобы сотрудника ФСБ, рассказывать вымышленную историю о том, что неизвестные лица пытаются оформить кредиты на имя потерпевшего, поэтому для предотвращения данных действий необходимо перевести имеющиеся денежные средства на «безопасные» сберегательные счета; в том время, как другие неустановленные лица, в том числе и ФИО1, согласно отведенным им преступным ролям в организованной группе, должны были на постоянной основе приискивать граждан для оформления в кредитных организациях банковских карт, на счета которых впоследствии будут поступать денежные средства обманутого гражданина, получать от граждан банковские карты за денежное вознаграждение и передавать их иным неустановленным лицам организованной группы для организации обналичивания поступивших денежных средств, добытых преступным путем, со счетов банковских карт и последующего перераспределения между членами преступной группы, получая определенный организатором преступной группы процент от суммы поступившей на счет приисканной банковской карты в качестве доли от добытого преступным путем.

Так, реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через мобильный мессенджер «

<

данные изъяты>» направило Потерпевший на используемый ею абонентский номер № текстовые сообщения якобы от имени 

<

данные изъяты> ФИО, что не соответствовало действительности, о том, что с ней (Потерпевший) хочет связаться сотрудник безопасности театра, являющийся сотрудником ФСБ РФ.

После чего около 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ второе неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, используя заранее приисканный неустановленный телефон осуществило телефонный звонок по абонентскому номеру № мобильного телефона, находящегося в пользовании Потерпевший, в ходе которого, действуя путем обмана, используя актерские навыки и познания в области психологии, преставившись сотрудником ФСБ РФ, что не соответствовало действительности, сообщило Потерпевший заведомо ложную информацию о том, что неизвестные лица пытаются оформить на ее имя кредит, поэтому для сохранности имеющихся на ее банковских счетах денежных средств ей необходимо снять наличные денежные средства и перевести на «безопасный» сберегательный счет, который ей будет указан. Потерпевший, не подозревая об обмане, желая сохранить свои денежные средства, по указанию неустановленного лица сняла со следующих банковских счетов наличные денежные средства, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, со счета №, открытого в Банке 

<

данные изъяты> на ее имя по указанному адресу, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; которые в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата 

<

данные изъяты> №, расположенного по адресу: ФИО 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица несколькими траншами внесла на указанный ей последним счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, находясь в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, со счета №, открытого в 

<

данные изъяты> на ее имя по указанному адресу, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 37 минут при помощи банкомата 

<

данные изъяты> №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- затем в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, находясь в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, со счета №, открытого на ее имя в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 18 часов 

<

данные изъяты> минуты при помощи банкомата 

<

данные изъяты> №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, находясь в отделении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, со счета №, открытого в 

<

данные изъяты>» на ее имя по указанному адресу, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата 

<

данные изъяты> №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в ходе телефонного разговора с Потерпевший убедило последнюю проследовать в различные кредитные организации для оформления кредитов с целью якобы аннулирования попыток оформления на нее кредитов, что не соответствовало действительности, а полученные денежные средства перевести на якобы «безопасные» счета; после чего Потерпевший, находясь под действием обмана, не подозревая об истинных намерениях неустановленных лиц, проследовала в кредитные организации, где по указанию неустановленного лица подала заявки и получила следующие кредиты, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, находясь в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила кредитный договор №, на основании которого на ее банковский счет поступили денежные средства, 

<

данные изъяты> рублей из которых при помощи банкомата 

<

данные изъяты> №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в тот же день в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минуты по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключила кредитный договор №, на основании которого на ее банковский счет поступили денежные средства, 

<

данные изъяты> рублей из которых при помощи банкомата 

<

данные изъяты> №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в тот же день в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО

После чего неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему преступной роли и продолжая свои преступные действия, продолжая осуществлять телефонную связь по абонентскому номеру № мобильного телефона, находящегося в пользовании Потерпевший, используя свои актерские навыки и познания в области психологии, осознавая невысокий уровень финансовой грамотности последней, желая завладеть принадлежащими Потерпевший денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, действуя путем обмана, сообщило Потерпевший ложную информацию о том, что с целью дальнейшего аннулирования оформленных на ее имя кредитов, необходимо внести на «безопасный» счет денежные средства в размере около 

<

данные изъяты> рублей. Потерпевший, не располагая указанной суммой денежных средств, но желая сохранить свои денежные средства, находясь под действием обмана, сообщила неустановленному лицу, что не имеет достаточной суммы денежных средств, но у нее в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, на что неустановленное лицо убедило Потерпевший в необходимости продажи квартиры и внесении полученных денежных средств на указанный ей впоследствии «безопасный» счет, на что Потерпевший, будучи введенной в заблуждение, не подозревая об обмане, согласилась и, продав принадлежащую ей вышеуказанную квартиру, денежные средства от ее продажи внесла на свой счет № в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>.

Затем неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему преступной роли и продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в ходе телефонного разговора убедило Потерпевший снять со счета, открытого на ее имя в 

<

данные изъяты> наличные денежные средства и перевести на указанный ей «безопасный» счет. После чего Потерпевший, будучи введенной в заблуждение, не подозревая об обмане, проследовала в 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, где сняла со счета №, открытого на ее имя в 

<

данные изъяты> по указанному адресу, наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также добавив собственные наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты> часа 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> час 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата 

<

данные изъяты> №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО, приисканного ФИО1 и оформившим для последнего за денежное вознаграждение банковскую карту 

<

данные изъяты> по указанному счету.

После чего неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли и продолжая свои преступные действия, достоверно зная от Потерпевший, что ДД.ММ.ГГГГ последняя продала свою квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в ходе телефонного разговора убедило Потерпевший перевести полученные от продажи квартиры денежные средства на указанные ей «безопасные» счета, а также приобрести мобильный телефон с сим-картой, на который установить мобильное приложение «

<

данные изъяты>» для осуществления бесконтактных платежей в банкоматах. После чего ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший, будучи введенной в заблуждение, не подозревая об обмане, проследовала в 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, где сняла со счета №, открытого на ее имя в 

<

данные изъяты> по указанному адресу, наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, по указанию неустановленного лица, используя ранее приобретенный ею мобильный телефон с сим-картой и установленное в нем мобильное приложение «

<

данные изъяты>», введя указанные неустановленным лицом номера банковских карт, несколькими траншами внесла на неустановленные счета, а именно:

- в период времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты 

<

данные изъяты>;

- в период с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты 

<

данные изъяты>;

- в период с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минуты при помощи банкомата № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты 

<

данные изъяты>.

Затем неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему преступной роли и продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в ходе телефонного разговора убедило Потерпевший в необходимости погашения процентов по сделке купли-продажи квартиры в размере 

<

данные изъяты> рублей, которые необходимо внести на указанные ей счета. Потерпевший, будучи введенной в заблуждение, не подозревая об обмане, по указанию неустановленного лица, используя ранее приобретенный ею мобильный телефон с сим- картой и установленное в нем мобильное приложение «

<

данные изъяты>», введя указанные неустановленным лицом номера банковских карт, несколькими траншами внесла имеющиеся у нее наличные денежные средства на указанные ей неустановленным лицом неустановленные следствия счета, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной карты 

<

данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной карты 

<

данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной карты 

<

данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с времени с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут при помощи банкомата № 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной карты 

<

данные изъяты>.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленными лицами, действуя путем обмана дистанционным способом, то есть с использованием возможностей Интернет ресурсов, мессенджеров и iP-телефонии, в период с 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ получили от Потерпевший денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые обратив в свою совместную собственность, распорядились ими впоследствии по своему усмотрению, тем самым похитили путем обмана организованной группой, чем причинили ФИО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении вышеуказанного преступления признал частично, пояснил, что он не знал последствий продажи банковской карты, оформленной в 

<

данные изъяты> на имя ФИО, не согласен с квалификацией преступления, как совершенного организованной группой, утверждает, что являлся лишь пособником в совершении преступления, готов возместить ущерб, причиненный потерпевшей Потерпевший на сумму 

<

данные изъяты> рублей, по обстоятельствам дела показал, что он воспитывался с 

<

данные изъяты> лет в детском доме, так как его родителей лишили родительских прав, от государства ему была выделена квартира, но он в ней никогда не жил, проживал в арендуемых им квартирах. В феврале месяце ему нужны были денежные средства, чтобы заплатить за съемную квартиру, он написал знакомому ФИО с просьбой одолжить ему денежные средства, встречались с ним примерно раза три, ФИО сказал, что помочь ФИО1 не сможет так как денежных средств у него. Через какое-то время ФИО1 написал «

<

данные изъяты>» и предложил купить карты в конкретно указанных им банках, за карты 

<

данные изъяты> предлагалась оплата больше нежели за карты других банков. Изначально ФИО1 пытался оформить карты на свое имя, но ему отказывали в банке. Он написал ФИО с просьбой оформить карту на последнего, но ему не было 18-ти лет и он познакомил ФИО1 с ФИО, которого раньше не знал и увидел только, когда ФИО принес ему банковскую карту. Данну карту ФИО оформил в 

<

данные изъяты> 

<

адрес>.

Далее он написал «

<

данные изъяты>», что на руках у него имеется карта, на следующий день «

<

данные изъяты>» сообщил ему, что приедет машина, марку ФИО1 не помнит, и заберет у него банковскую карту. Затем он передал конверт, в котором находилась банковская карта и сим-карта водителю нерусской национальности, после передачи банковской карты на имя ФИО ФИО1 перевели деньги в размере 

<

данные изъяты> рублей, за карту, часть из них он перевел ФИО, а последний перевел часть ФИО Контактов с лицами причастных к преступлению не поддерживал, «

<

данные изъяты>» не видел, общался с ним посредством смс и голосовых сообщений, о намерениях «

<

данные изъяты>» ФИО1 известно не было. В содеянном раскаивается.

Пояснил, что имеющиеся записи в его тетради - это надуманные записи, не имеющие отношению к обстоятельствам дела. ФИО1 указывает, что показания данные в ходе предварительного расследования, которые он подписал, прочитаны им не были, так как он юридически не образован, его адвокат по назначению сказала, что надо поставить подпись и в протоколе допроса все нормально. Показал, что в один момент ФИО попросил у него карту «

<

данные изъяты>» в личное пользование, сказав, что он будет класть на карту свою зарплату, так как его счета заблокированы. Через месяц пользования он вернул ему карту и сказал, что она ему больше не нужна. После этого ФИО1 стали приходить смс о том, что его карта заблокирована, на счету было примерно 

<

данные изъяты> рублей, к нему приезжал ФИО с людьми на 2-3 машинах, угрожали и забирали его с работы. По словам ФИО, ФИО1 должен был эти денежные средства «казанским», однако банк их арестовал. Утверждает, что ФИО был в курсе всех мошеннических действий и схем. Когда ФИО1 работал в компьютерном клубе ФИО со своим другом приходил в компьютерный клуб и арендовали пять компьютеров в отдельной комнате.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания ФИО1 данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого с участием защитника ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно показаниям, данным ФИО1 в присутствии защитника в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, следует что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу он проживал с момента рождения примерно до 2-х лет. Его биологические родители вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкогольными напитками, в связи с чем он был изъят у своих родителей и помещен в детский дом, где воспитывался примерно до 

<

данные изъяты> года. Затем он был усыновлен ФИО и проживал с ней по адресу: 

<

адрес>.

В 

<

данные изъяты> лет он поступил в колледж нефтехимии и нефтепереработки и стал проживать отдельно от опекуна в общежитии при колледже в 

<

адрес>. В колледже он обучался по специальности 

<

данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ года он закончил колледж, получив среднее специальное образование. По специальности он не работал. К опекуну ФИО52 он не вернулся; так как не мог проживать в общежитии, то с ДД.ММ.ГГГГ года, стал проживать в арендуемой им комнате четырехкомнатной квартиры по адресу: 

<

адрес>. Стоимость аренды составляла 

<

данные изъяты> рублей в месяц, которую он оплачивал из своей заработной платы, работая 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенном в торговом центре по адресу: 

<

адрес>. Его заработная плата составляла около 

<

данные изъяты> рублей. Из табачного магазина, в котором он проработал примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, он уволился по собственному желанию, так как в августе заработную плату ему полностью не выплатили. В арендуемой комнате он проживал до ДД.ММ.ГГГГ года, а потом его выгнала хозяйка квартиры, не объясняя причину.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенном на 

<

адрес>. Его заработная плата в месяц была не более 

<

данные изъяты> рублей. Работая в 

<

данные изъяты>, он проживал по адресу: 

<

адрес>, у ФИО53, с которым познакомился через общих друзей в ДД.ММ.ГГГГ года и поддерживал с ним дружеские отношения. ФИО также проживал в данной квартире. Он ему за свое проживание в квартире платил 

<

данные изъяты> рублей. У ФИО он проживал до ДД.ММ.ГГГГ. Из 

<

данные изъяты> впоследствии он был уволен, так как не успевал выполнять свои служебные обязанности.

После окончания колледжа отношения с опекуном у него испортились, так как, пока он учился в колледже, денежные средства ему давала ФИО54., а после окончания колледжа ФИО55. перестала ему давать денежные средства. Он обиделся на нее, перестал с ней общаться, изредка мог созвониться с ней раз в месяц, пообщаться и узнать, как у нее дела. После общежития колледжа он постоянно проживал на различных арендуемых квартирах, которые всегда оплачивал со своих заработков.

С ДД.ММ.ГГГГ он стал проживать в съемной однокомнатной квартире по адресу: 

<

адрес>. Аренда данной квартиры составляла 

<

данные изъяты> рублей. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года он договорился с арендодателем о снижении арендной платы до 

<

данные изъяты> рублей. Аренду данной квартиры он оплатил изначально из накопленных личных сбережений.

По адресу своей регистрации он не был ни разу и не может сказать, в каком состоянии там дом, и кто там живет.

На ДД.ММ.ГГГГ года он официально не был трудоустроен, проживал на те денежные средства, которые скопил от своей дальнейшей деятельности по получению банковских карт от третьих лиц и их перепродаже. Он планировал устраиваться на работу на 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года с ним через мессенджер «

<

данные изъяты>» связались с аккаунта «

<

данные изъяты>», затем названия аккаунтов менялись на такие как «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», который предложил ему заработать, а именно оформлением на себя и знакомых банковских карт с последующей их передачей курьерам, за каждую оформленную банковскую карту он обещал от 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей, на что он согласился. Всего за полтора месяца он оформил около 10 банковских карт таких банков, как «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». Указанные карты были открыты на разных людей, которых он нашел в общежитии своего колледжа. За оформление данных банковских карт он получил 

<

данные изъяты> рублей. Работа заключалась в следующем: необходимо было оформлять на свое имя банковские карты и отправлять их в 

<

адрес>, также можно было привлечь к оформлению карт других лиц. Он подтвердил свое согласие на эту работу, решив заработать денежных средств данным образом. При этом с указанных аккаунтов скидывали определенный перечень банков, в которых необходимо было оформлять банковские карты. Банковские карты при их получении, передавались как посылка водителю автомобиля, едущему в 

<

адрес>. Как ему пояснили, данные карты необходимы для операций с криптовалютой, каких-либо проблем с законом при осуществлении данной деятельности у него быть не должно.

По договоренности с куратором за каждую банковскую карту он должен будет получить от 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей, при этом денежные средства будут переведены ему на банковскую карту 

<

данные изъяты> открытую на его имя, на счет которой ему поступали денежные средства за оформленные банковские карты, а также были пополнения счета денежными средствами, внесенными через банкоматы, то есть это были причитающиеся проценты от переводов, поступающих на счета указанных банковских карт.

После чего он перестал этим заниматься из-за нехватки времени и написании диплома в колледже.

ДД.ММ.ГГГГ он написал в мессенджере «

<

данные изъяты>» в беседу (группу) общежития, где ранее проживал, с предложением о скупке банковских карт с дальнейшей перепродажей, так как нуждался в денежных средствах. После чего ему написал сообщение ФИО56, который старше его на 1 год, («

<

данные изъяты>» сейчас аккаунт в Телеграмм), который проживал с ним в одном общежитие колледжа 

<

данные изъяты> и попросил прислать ему его ID 

<

данные изъяты> аккаунта, что он соответственно и сделал. В последующем тот прислал ему 

<

данные изъяты> аккаунт, в настоящее время 

<

данные изъяты>», которого представил, как партнера для совместной работы, как впоследствии узнал его имя 

<

данные изъяты>, как впоследствии установлено в ходе предварительного следствия ФИО, и что связь нужно держать будет только с ним.

Он отметил, что со всеми людьми, на чьи имена оформлялись карты, он не встречался, лишь с некоторыми из них. В основном карты ему передавались через курьеров «

<

данные изъяты>», а также «дроповодов», то есть людей, подыскивающих «дропов», которыми в свою очередь и являются люди, оформляющие карты на свое имя. О значении указанных слов (дроповод, дроп) он узнал в ходе общения с ФИО

В ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, в мессенджере «

<

данные изъяты>» с ним связался аккаунт под наименованием «

<

данные изъяты>». «

<

данные изъяты>» сообщил, что нужны банковские карты банков «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». Он согласился предоставить ему данные карты. За одну банковскую карту банка «

<

данные изъяты>» ему было обещано от 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей. В ходе общения «

<

данные изъяты>» сообщил, что заберет любое количество банковских карт указанных банков. О том что необходимы карты банков «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», он сообщил «дроповоду» ФИО, которого знает через «дроповода» ФИО, и сообщил ФИО, что нужны банковские карты банка «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО написал ему в «

<

данные изъяты>», что есть карта «

<

данные изъяты>» кредитная и дебетовая, которые были оформлены на имя ФИО, которые впоследствии ФИО принес ему по адресу его проживания, а именно: 

<

адрес>. ФИО позвонил в домофон квартиры, он спустился и забрал данные банковские карты. На тот момент он не знал, кто именно принес ему карты, он просто вышел и забрал их у ранее незнакомого ему молодого человека.

О том, что ему доставили карты он сообщил в «

<

данные изъяты>». На следующий день, около 

<

данные изъяты> часов к нему приехал курьер, которому он передал банковские карты для дальнейшей доставки, но кому именно, ему не известно. В дальнейшем никакого денежного вознаграждения за пополнение счета указанных карт ему не поступило. За оформление банковских карт «

<

данные изъяты>» им было получено от 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей, которые он получил, через 

<

данные изъяты> от ФИО, которые поступили ему на счет моей карты 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ его вызывали на допрос в УМВД по 

<

адрес> для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в 

<

адрес>.

После допроса в качестве свидетеля в УМВД он перестал этим заниматься до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, после того как ДД.ММ.ГГГГ он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в 

<

адрес>, он понял, что на счета банковских карт поступали денежные средства обманутых граждан. Понимает, что в данной схеме ему отводилась роль собирать оформленные на чужие имена банковские карты, передавать их для дальнейшей передачи курьерам, производить расчеты за полученные и отправленные карты.

Ему известны такие схемы мошеннических действий, когда звонят по телефону гражданам, обманывают их и те переводят свои личные денежные средства, берут кредиты, продают свои квартиры, а денежные средства под различными ложными предлогами переводят на указанные им счета.

Вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, он признал частично, поскольку в организованной группе не состоял, действовал по своему усмотрению, это не носило систематический характер, принимал данную работу, когда нуждался в денежных средствах. (

<

данные изъяты>)

Согласно показаниям, данным ФИО1 в присутствии защитника в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, следует, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4УК РФ, признал частично, и показал, что он не знал последствий продажи банковской карты, оформленной в 

<

данные изъяты> на имя ФИО

Из предъявленного обвинения ему стало известно, что по вине неизвестных ему лиц стал невольным соучастником схемы дистанционного хищения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, которые в последующем были переведены на проданную им банковскую карту в преступных целях. 

ДД.ММ.ГГГГ неизвестные ему мошенники совершили хищение денежных средств у потерпевшей Потерпевший со счета, открытого в 

<

данные изъяты> с помощью купленной у него банковской карты, оформленной в 

<

данные изъяты> на имя ФИО, так как похищенные денежные средства по данным следствия были переведены на счет указанной карты, купленной у него. В настоящее время он раскаивается, что стал таким образом невольным пособником в совершении преступления неизвестными ему лицами. По другим фактам хищений, указанным в обвинении, он не причастен, так как в них не использовалась банковская карта, оформленная в 

<

данные изъяты> на имя ФИО, купленная им. В настоящее время в силу своего молодого возраста он стал осознавать, что незнание последствий продажи карты не освобождает его от ответственности как лицо, ее продавшее. В связи с вышеизложенным, планирует возместить солидарно с неизвестными ему лицами ущерб, причиненный потерпевшей Потерпевший на сумму 

<

данные изъяты> рублей. В организованную группу, указанную в обвинении, он не входил. (

<

данные изъяты>)

В судебном заседании подсудимый ФИО1 после оглашения показаний данных им на предварительном следствии, показания от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает частично, пояснил, что отказывается от показаний в части осведомленности о схеме мошенничества, поскольку таких показаний следователю не давал. Подтвердил показания данные в судебном заседании, а также показания данные в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме.

Суд, проведя судебное следствие, несмотря на такую позицию подсудимого, озвученную в судебном заседании, приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Показаниями потерпевшей Потерпевший данными ей в судебном заседании, показала, что в настоящее время она работает 

<

данные изъяты> ежемесячная заработная плана составляет 

<

данные изъяты> рублей и пенсия в размере 

<

данные изъяты> рублей, в конце ДД.ММ.ГГГГ года в мессенджере «

<

данные изъяты>» поступил звонок, на который она не ответила. Позже пришло сообщение от абонента с аватаркой «

<

данные изъяты>» — это наш директор, о том, что надо быть на связи, будет звонить их советник по безопасности, который проверяет кадры, по ее словам, из ФСБ поэтому она пошла охотно на контакт. Позже с Потерпевший связался советник по безопасности ФИО57 и сказал, что на нее взят кредит, эти деньги пойдут на поддержку ВСУ и она обвиняется в пособничестве террористической организации. Потерпевший испугалась и дабы оправдать свою честь согласилась с ним сотрудничать. Он сказал ей проследовать в банк «

<

данные изъяты>», чтобы сохранить свои денежные средства. Они разговаривали с ней по очереди и наставляли ее, следователь, ФИО58. Предостерегали Потерпевший, что в банке тоже мошенники и сказали, что она должна взять кредит и отправить его на конкретный счет. Далее они ей сказали оформить кредит в «

<

данные изъяты>», после чего сказали, что все кредиты Потерпевший погашены, она успокоилась. 

Через некоторое время ей позвонили и сказали, что мошенники прекращают свои действия и на нее опять взяли кредит, убеждая Потерпевший, что они занимаются ее делом, она снова оформила кредит, чтобы якобы аннулировать кредит, взятый мошенниками. Потом они прислали Потерпевший документ о том, что государство погасило все ее кредиты без процентов, она успокоилась и думала, что все позади. По приходу домой, Потерпевший снова позвонили и сказали, что снова на нее оформили кредит под залог квартиры, дали инструкцию, что надо сменить собственника путем продажи и говорили, что это все фиктивно. Потерпевший выписала внука и дочь из квартиры принадлежащей ей на праве собственности и ДД.ММ.ГГГГ продала квартиру через риелтора, деньги от продажи квартиры по договору купли-продажи перечислила на счет, который ей прислали, после продажи квартиры Потерпевший снова позвонили и сказали, что нужно заплатить подоходный налог с продажи квартиры, у Потерпевший уже не было денег и она занимала денежные средства у своих друзей в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Пояснила, что для поддержания разговоров и быстрых переводов денежных средств со счетов принадлежащих Потерпевший, мошенники дали указание приобрести телефон, всю информацию с телефона (переписки и сведения о переводах) по просьбе неизвестных ей лиц удаляла. Потерпевший утверждает, что люди, которые с ней общались оказывали психологическое воздействие, запрещали с кем-либо общаться и рассказывать все происходящие события. В ДД.ММ.ГГГГ поняла, что ее обманули мошенники и впоследствии ей было написано заявление в полицию.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что Потерпевший является ее матерью, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, ее мать позвонила ей с просьбой сняться ей и ее сыну с регистрационного учета, объяснив это тем, что если они снимутся с регистрационного учета ей будет произведен перерасчет пенсии. ДД.ММ.ГГГГ ФИО позвонили риелторы и сказали, что ее мама продала квартиру, где совместно с сыном ФИО была зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>. О том, что квартира выставлена на продажу Потерпевший не сообщала. 

После звонка риелтора ДД.ММ.ГГГГ ФИО начала ее разыскивать, Потерпевший ей сказала, что продажи квартиры не было. В разговоре с Потерпевший она ей призналась, что переводила деньги по указаниям людей из мессенджера 

<

данные изъяты>, после чего они ДД.ММ.ГГГГ поехали в полицию и написали заявление. Пояснила, что денежные средства у Потерпевший были от реализации земельного участка, оформляла кредиты и занимала денежные средства у подруг.

Квартира была продана ФИО, в последствии последняя обратилась в суд с иском о выселении, далее по мировому соглашению они признали данный договор купли-продажи недействительным. Они продали другую квартиру и вернули деньги покупателю. Признали сделку недействительной.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО показал, что Потерпевший является его бабушкой, в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, до Потерпевший было сложно дозвониться, она не перезванивала, попросила срочно сняться с регистрационного учета по адресу: 

<

адрес>, спустя время ФИО ему сообщила, что Потерпевший стала жертвой мошенников.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, он постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>., совместно с женой ФИО Его мать ФИО проживает, по адресу: 

<

адрес>, также у него есть бабушка Потерпевший

С бабушкой поддерживает хорошие отношения общается по телефону, периодически с ней видится, приезжает к ней в гости по адресу ее проживания: 

<

адрес>, где он также был зарегистрирован, но фактически не проживал. Бабушка работает 

<

данные изъяты>, а также осуществляет общественную деятельность в качестве председателя общественной организации «Местная 

<

данные изъяты>» на протяжении 

<

данные изъяты> лет. Бабушка на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, каких-либо о наличии каких-либо психических заболеваний у нее ему не известно. К нему бабушка относиться хорошо, иногда он просил у нее небольшие суммы денег, когда ему не хватало, например заправить бензином свой автомобиль; бабушка его очень тщательно расспрашивала для чего ему денежные средства, но все же всегда давала необходимую сумму. Иногда, когда бабушка не могла до него дозвониться, тогда она просила найти его через мать, и созвониться с бабушкой. 

В начале ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты не помнит, он пытался созвониться по телефону с бабушкой, но она на его звонки не отвечала. ДД.ММ.ГГГГ его мать ФИО сообщила ему, что бабушка попросила выписаться из квартиры по адресу: 

<

адрес>, мотивировав это перерасчетом пенсии и доплатой к пенсии. Он в данном вопросе разбираться не стал, выполнил просьбу бабушки. ДД.ММ.ГГГГ годп он осуществили снятие с регистрационного учета в квартире по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ он ехал на автомобиле и увидел на улице свою бабушку Потерпевший, остановил автомобиль, предложил ее подвезти, однако, она его не узнала, и не согласилась поехать со ним, что его сильно удивило, так ранее такого было, она была сильно взволнована. Поведение бабушки очень сильно удивило, ранее она так себя не вела. 

ДД.ММ.ГГГГ от своей матери он узнал, что бабушка по телефону общалась с мошенниками которые представились сотрудниками ФСБ, и в ходе переписки и телефонных переговоров, ввели ее в заблуждение вынудили ее снять денежные средства с ее вкладов, а также взять кредиты и осуществить переводы денежных средств, на указанные ей счета. Ему бабушка не сообщала, какие у нее имелись вклады и какие суммы находились на них. От матери ФИО ему стало известно, что у бабушки мошенническим путем были похищены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. (

<

данные изъяты>)

В судебном заседании свидетель ФИО после оглашенных показаний данных им в ходе предварительного расследования подтвердил.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что с потерпевшей Потерпевший знакомы достаточно давно, ранее работали вместе в «

<

данные изъяты>», находятся в дружеских отношениях. Пояснила, что ей не было известно о том, что Потерпевший находится под влиянием мошенников. Потерпевший пришла домой к ФИО с просьбой одолжить ей денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, пообещав вернуть денежные средства через 2-3 дня и поспешно покинула ее квартиру.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, она с Потерпевший знакома около 

<

данные изъяты> лет, поддерживает с ней хорошие дружеские отношения, вместе с ней осуществляла, трудовую деятельность в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном в микрорайоне «

<

данные изъяты>». Она и Потерпевший работали 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> С Потерпевший периодически созванивались по различным бытовым вопросам, например разведение цветов. Иногда, примерно раз в месяц она или Потерпевший могли зайти к друг другу в гости пообщаться, узнать, как дела. Может охарактеризовать Потерпевший только с положительной стороны, последняя ведет активный образ жизни, работает, занимается общественной деятельностью в «

<

данные изъяты>». Потерпевший по характеру волевая, всегда старается отстаивать свою позицию. Ранее у нее Потерпевший никогда в долг не занимала, финансовых проблем у той она не замечала. 

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, в вечернее время, она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>, когда ей на мобильный телефон позвонила Потерпевший, голос которой был взволнованный, Потерпевший попросила в долг денежные средства любую сумму, сколько возможно, но для чего в ходе телефонного разговора не пояснила. Она согласилась дать Потерпевший в долг денежные средства из своих накоплений 

<

данные изъяты> рублей, которые откладывала на собственные нужды. Примерно через 

<

данные изъяты> минут Потерпевший приехала к ней домой, которая была очень взволнована, сильно нервничала и попросила в долг денежные средства. Поведение Потерпевший ей показалось очень странным, та сильно торопилась, была взволнована, на вопросы, о том, что у нее случилось, ничего не объяснила, также на вопрос для чего нужны денежные средства, ничего ей не пояснила, была несговорчива. Она у Потерпевший спрашивала, есть ли у нее какие-либо проблемы, предлагала позвонить ее дочери, на что Потерпевший сообщила, что никому ничего сообщать не нужно. Потерпевший пояснила, что через неделю, может быть и раньше - через три дня, вернет ей денежные средства, занятые у нее в долг. Потерпевший пробыла около 

<

данные изъяты> минут, забрала денежные средства, дома у нее не задерживаться сообщила, что очень торопиться. Какую-либо расписку она у Потерпевший не брала, так полагала, что та действительно вскоре вернет ей денежные средства и так как Потерпевший сильно торопилась. На следующий день она попыталась созвониться с Потерпевший по телефону, узнать, что у нее произошло и почему она была так взволнована. Спустя несколько дней, она также пыталась созвониться с Потерпевший на один из номеров она не смогла дозвониться, так как он не отвечал, по другому номеру Потерпевший ей ответила, но попросила ее пока не беспокоить, так как сильно занята, ее голос в ходе разговоров был взволнованный, в голосе чувствовалось сильное волнение и обеспокоенность. Сколько раз она звонила Потерпевший, точно не помнит. Она также звонила Потерпевший на ее домашний номер телефона, но она также на него не отвечала.

Впоследствии в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, Потерпевший позвонила ей попросила приехать к ней домой в квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Потерпевший была в подавленном состоянии и сильно расстроена, рассказала ей, что ее обманули мошенники, и ФИО продала свою квартиру, а денежные средства в том числе занятые и у нее перевела мошенникам. Сумму денежных средств, которую Потерпевший перевела мошенникам, не назвала. (

<

данные изъяты>) 

В судебном заседании свидетель ФИО после оглашенных показаний данных ей в ходе предварительного расследования подтвердила, в связи с истечение времени события подробно не помнит.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что с Потерпевший знакомы достаточно давно, ранее работали вместе в 

<

данные изъяты> находятся в дружеских отношениях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО находилась на работе, позвонила Потерпевший попросила занять ей 

<

данные изъяты> рублей, ей показалось, что она расстроена. Когда она пришла домой Потерпевший встретилась с ФИО и она передала ей 

<

данные изъяты> рублей наличными. Потерпевший была добропорядочной поэтому ФИО одолжила ей вышеуказанную сумму денежных средств, также Потерпевший пояснила, что деньги нужны ее знакомому, который лежит в госпитале 

<

адрес>. Потерпевший пообещала, что вернет денежные средства посредством перевода на карту через неделю. ФИО созвонилась с дочерью Потерпевший и рассказала, что Потерпевший заняла у нее денежные средства.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что она обратилась в агентство по недвижимости за помощью с продажей ее квартиры и поиском новой, ФИО совместно с супругом увидели объявление на «

<

данные изъяты>» о продаже квартиры принадлежащей Потерпевший, в тот момент цена была 

<

данные изъяты> рублей, пошли на просмотр данной квартиры, так как квартира была в плохом состоянии, попросили у Потерпевший скидку на что она отказала и они ушли. Через какое-то время с ФИО связался ее риелтор ФИО и оповестила, что есть квартира с большой скидкой из-за срочности в продаже квартиры, цена была 

<

данные изъяты> рублей, они согласились. Встретились они в агентстве и ФИО неоднократно задавала вопрос Потерпевший о цели продажи, последняя отвечала, что срочно надо приобрести дом. ФИО внесли задаток, потерпевшая предоставила документы, поведение Потерпевший не вызывало каких-либо подозрений. Через неделю ДД.ММ.ГГГГ состоялась сделка, на которой они договорились, что в течение двух недель Потерпевший освободит жилое помещение. Через некоторое время ФИО узнала, что Потерпевший стала жертвой мошенников.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО показал, что с ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в 

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший обратилась к ним в компанию по расклеенному объявлению, предложила свою квартиру выставить на продажу, так как был срочный выкуп, ФИО позвонил коллегам по другим агентствам и нашел человека, который был готов сразу купить квартиру. При получении задатка Потерпевший срочность продажи квартиры объяснила тем, что она хочет приобрести дом. По договору-купли продажи стоимость квартиры составляла 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что ранее он был трудоустроен в 

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время к ним в отделение обратилась Потерпевший с целью оформления кредита для покупки недвижимости. Потерпевший вела себя адекватно, ни с кем по телефону не разговаривала. Были заполнены анкеты и направлены на рассмотрение для одобрения кредита. Спустя некоторое время Потерпевший пришло смс-извещение об одобрении кредита, она пришла подписала оставшиеся документы и ей выдали на руки сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей. Однако сама сумма кредита была 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей - это страхование.

Свидетель ФИО в судебном заседании показала, что она трудоустроена в 

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты>. 

ФИО обратилась к ней с целью продажи своей квартиры и параллельно подбором новой квартиры в ДД.ММ.ГГГГ. В итоге они продали квартиру ФИО и искали ей новую. Через какое-то время ФИО позвонил коллега и сказал, что у него есть клиент, который хочет продать срочно квартиру. ФИО позвонила ФИО и предложила ей посмотреть данную квартиру для покупки по адресу: 

<

адрес>, согласовав цену они встретились на задатке ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший пришла со свежей выпиской из ЕГРН, была подготовлена, ФИО спрашивала почему Потерпевший продает квартиру, Потерпевший пояснила, что хочет купить дом, но не стала уточнять какой и где. Она предложила сопроводить ее сделку, Потерпевший отказалась. Был подписан договор и передан задаток в размере 

<

данные изъяты> рублей. ФИО квартира была приобретена за сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей, аккредитив был в «

<

данные изъяты>».

Свидетель ФИО в судебном заседании показал, что ФИО1 знает около 

<

данные изъяты> лет, познакомились с ним через общего знакомого по имени ФИО60, при каких обстоятельствах точно не помнит. ФИО1 работал с «казанскими» парнями, ФИО познакомили с неизвестным ему человеком через «

<

данные изъяты>», имени не знает, но проживает он в 

<

адрес>, ФИО1 начал ему продавать банковские карты на чужие имена и разных банков. ФИО дал контакты ФИО1 «

<

данные изъяты>». ФИО карты на других лиц не оформлял за исключением своих для личного пользования, «казанские» нуждались в банковских картах оформленные на разных людей. Парень, который продал карту ФИО1 проживает в 

<

адрес>. 

Пояснил, что ФИО61 знает через общего знакомого и встречались с ним в 

<

адрес>, ФИО оформлял на свое имя банковскую карту для пользования ФИО62. ФИО знаком с «

<

данные изъяты>» виделись один раз, с ФИО1 виделись менее 

<

данные изъяты> раз, примерно раз в два месяца, цель встреч была забрать денежную сумму, которую задолжал ФИО1 «казанским». Пояснил, что ФИО1 не входил в организованную группу. Казанские ребята ему не знакомы, знает только ники в «

<

данные изъяты>». Утверждает, что «казанские» ему угрожали и заставляли ездить к ФИО1 что бы забрать денежные средства, которые он должен был «казанским» в размере 

<

данные изъяты> рублей, изначально долг составлял 

<

данные изъяты> рублей. ФИО пояснил, что деньги ФИО1 должен был за банковские карты, которые он продал им и получил за них вознаграждение, однако они оказались заблокированы. Для чего «казанским» нужны были карты ему не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, что около года проживает на съемной квартире по адресу: 

<

адрес>. Проживает совместно со своей сожительницей ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В настоящий момент времени официально не трудоустроен, находится на иждивении родителей. 

Он нигде не работает около полугода, но некоторое время подрабатывал в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. В настоящее время нигде не работает, материально ему помогают родители, также работает его сожительница ФИО

В ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ с ним связался знакомый по имени ФИО64 (данных его не знает), который познакомил его с ранее неизвестными ему лицами сначала через мессенджер «

<

данные изъяты>», а затем и физически с неким ФИО65 (или «ФИО66», полных его данных не знает, который в мессенджере «

<

данные изъяты>» подписан ником «

<

данные изъяты>», плотного телосложения, носит бороду, среднего роста, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (со слов ФИО67). По последней информации со слов ФИО68 он проживает в 

<

адрес> и постоянно меняет адреса. ФИО69 сказал, что готов ему платить за каждую банковскую карту, которую оформят в банке, название которого тот скажет. ФИО70 платил за одну карту от 

<

данные изъяты> рублей до 

<

данные изъяты> рублей, в зависимости от установленных на карте лимитов переводов и снятий наличных в сутки. Он находил среди своих знакомых тех, кто хотел и мог оформить на себя карту и потом этот человек отправлял карту по почте на ФИО71. В последующем ФИО72 переводил деньги на данные карты на свою карту (часть его суммы за найденного клиента) и владельцу карты, который направлял ее через курьера ФИО73. 

Он согласился на такую подработку, т.к. ФИО74 утверждал, что карты нужны для вывода криптовалюты (по аналогии его предыдущей работы) и все это законно. Спустя некоторое время ФИО75 попросил искать банковские карты банка «

<

данные изъяты>». Все общение с ФИО76 происходило в мессенджере «

<

данные изъяты>», физически он виделся с ним только несколько раз. Через пару месяцев такой «работы» ФИО77 ему предъявил претензии в том, что одну из купленных им банковской карты заблокировал владелец и заблокированную сумму он стал требовать с него. Сумма была около 

<

данные изъяты> рублей. В ходе переписки по данному поводу ФИО78 прислал фото, где на изображении было видно, как женщина кладет деньги в банкомате. На его вопросы, кто эта за женщина, ФИО79 ответил, что это «мамонт». На сленге это означало, что она потерпевшая и ее деньги ушли мошенникам. После этого случая он сразу же перестал общаться с ФИО80, сменил мобильный аппарат, а старый сдал в ломбард, чтобы стереть всю переписку с ФИО81 и больше не заниматься этой деятельностью. Тем более, что ФИО82 ему остался должен крупную сумму денег за найденные для того банковские карты, владельцам банковских карт ФИО83 тоже не перечислял деньги. В связи с чем он вынужден был расплачиваться с ними своими личными деньгами и влез в долги. Чтобы расплатиться с ними он устроился официально на 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. Он проработал около полугода, а после его уволили без объяснения причины.

В ДД.ММ.ГГГГ с ним связался ФИО84 и сказал, что все происходящее было «проверкой», которую он прошел. Хотя он не понял, в чем заключалась эта «проверка» и для чего она была нужна. ФИО85 сказал, что начали работать с новым банком «

<

данные изъяты>», но только теперь нужны были карты с кредитным счетом, так как без кредитного счета деньги пополнить не могли, из-за новых условий банков. На что он ответил, что это опасно, потому что банк тесно сотрудничает с полицией и к владельцам этих карт в скором времени приезжают оперативники и следователи (об этом он знал от своих знакомых, на чьи имена были ранее оформлены банковские карты). Предвидя возможные проблемы у себя и своих знакомых (т.к. банковские карты он покупал только у своих знакомых и с неизвестными лицами дел не имел), он отказался. Чуть позже, в этот же день с ним в мессенджере «

<

данные изъяты>» связался представитель ФИО87 с ником «

<

данные изъяты>», которого он также знает по прозвищу «

<

данные изъяты>», и начал предлагать высокие ценники за карты. Он ему тоже отказал, но сказал, что есть знакомый ФИО1, который хочет заработать денег. 

С ФИО1 он знаком примерно 

<

данные изъяты> года, познакомился через общего знакомого, который в свою очередь рассказал ФИО1, что у него есть в 

<

адрес> знакомые, которые занимаются обналичиваем денежных средств (каких именно денег, он не знал и не задумывался над этим). ФИО1 были нужны денежные средства, и тот хотел «делать» для него банковские карты 

<

данные изъяты> то есть он хотел находить людей, которые оформляли бы на свое имя банковские карты, которые в дальнейшем должны были использоваться для обналичивания денежных средств. Он тогда ответил ФИО1, что заниматься этим не будет, так как это опасно. Но ФИО1 сказал, что ему нужны деньги (на что именно, ему не было это интересно). Это было примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точный период он указать не может, так как не помнит. 

После этого он прислал «

<

данные изъяты>» id мессенджера «

<

данные изъяты>» ФИО1 В последующем они сами списались и договаривались о работе. Примерно через 

<

данные изъяты> дней с ним на связь вышел «

<

данные изъяты>» и сказал, что ФИО1 «

<

данные изъяты>» должен денег. ФИО1 предоставил 20 карт 

<

данные изъяты> (10 наборов карт по 2 штуки, то есть 

<

данные изъяты> выдавал на одного человека дебетовую и кредитную карту), половина из которых не работали и «

<

данные изъяты>» сказал, чтобы он доехал до ФИО1 и разобрался в этом вопросе. Он приехал на работу к ФИО1, который работал в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит, и сказал, чтобы тот связался с «

<

данные изъяты>». Спустя некоторое время он узнал, что ФИО1 начал закрывать этот вопрос, предоставляя новые карты бесплатно. В ходе общения в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» с ФИО1, тот рассказывал, что предоставляет карты не только «

<

данные изъяты>», но и его («

<

данные изъяты>») знакомым, которые также скупают карты, среди которых точно есть молодой человек по имени ФИО88 (ник в «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>»). Также ФИО1 показывал ему группу в мессенджере «

<

данные изъяты>», которую тот создал для общения со своими «подчиненными» - «дроповодами», которые скупали банковские карты у других людей и передавали их ФИО1, который в свою очередь передавал их «

<

данные изъяты>», ФИО89 и другим лицам, которые физически занимались обналичиванием поступающих на них средств в банкоматах 

<

адрес> и близлежащих городов. В свою очередь они передавали обналиченные денежные средства подчиненным ФИО90. Общался он с ФИО1 просто потому, что был с ним знаком, и не более. ФИО1 сам ему рассказывал обо всем вышеуказанном. 

Спустя некоторое время он, лично встретившись с ФИО1 узнал, что к нему приезжали сотрудники полиции по поводу операций по банковским картам, которые тот передавал «

<

данные изъяты>» и ФИО91. ФИО1 сказал, что его допросили и отпустили. Также он сообщил, что удалил все переписки в «

<

данные изъяты>» по поводу покупки или продажи банковских карт. Он не придавал этому значение, и не стал спрашивать удалил ли ФИО1 их с ним переписку, потому что они с ним переписывались только по просьбе «

<

данные изъяты>», чтобы разобраться с заблокированными банковскими картами, которые ФИО1 продал тому ранее. 

Через несколько дней после этой встречи ФИО1 пропал и трубки с своего номера не брал. Хотя от общих знакомых он знал, что ФИО1 общается с ними. Он не искал с ним связи и не пытался как-то ее наладить. Спустя некоторое время он узнал, что ФИО1 задержали сотрудники полиции и заключили под стражу. Дословно текстов переписок с ФИО1 он не помнит, но карт у ФИО1 никогда не покупал и дропов для того не находил. 

При первоначальном общении с «

<

данные изъяты>» они условились, что за каждую карту, переданную ФИО1 «

<

данные изъяты>», он будет получать от 

<

данные изъяты> до 

<

данные изъяты> рублей за то, что свел их между собой. По итогу ни одной выплаты от «

<

данные изъяты>» он не получил. Спустя некоторое время «

<

данные изъяты>» признался, что обманул его изначально и платить ему не собирался, а сделал это для того, чтобы его заинтересовать и продолжения вовлечения его в эту схему, однако, более никого из знакомых с «

<

данные изъяты>» не знакомил. Также пояснил, что изначально он не поверил словам «

<

данные изъяты>» о выплатах ему за каждую карту, потому что это проверенная схема, где в итоге в прибыли остается только «

<

данные изъяты>», многие обещания о выплатах процентов или иных премий за работу остаются словами. Он согласился, понимая, что кроме ФИО1 на такую работу больше никого в его окружении не было. 

С «

<

данные изъяты>» он познакомил ФИО1 по той причине, что ФИО1 постоянно искал места, где быстро и много заработать, не обращая внимание на то, что это может быть противозаконно. Также у него была информация от ФИО1, что к моменту их знакомства с «

<

данные изъяты>», ФИО1 уже с кем-то работал по аналогичной схеме. В подробности он не вникал, однако ФИО1 рассказывал, что этот «кто-то» просил у того карты «

<

данные изъяты>». 

ФИО известна схема, о которой он знает лишь со слов ФИО92, о котором он рассказывал выше. Существует Колцентр (так называемый «Заказчик» или «Клиент»), где находится колцентр, ему не известно. Колцентр дает работу ФИО93 (такие люди называется «Лейка»), который в свою очередь находит «Админов», которые работают на «Админов» и дают заявки пользователям чатов «

<

данные изъяты>», таким как в данном случае «

<

данные изъяты>» (пользователь чатов). С колцентром связаны только «Админы» и ФИО94. «

<

данные изъяты>» связан только с «Админами» и ФИО95 (с колцентром, «

<

данные изъяты>» никак не связан). «

<

данные изъяты>» дает заявку ФИО1 (называется «Дроповод») на банковские карты. Далее ФИО1 приносили карты «Дропы». 

Когда «Админ» дает заявку (заявка – это звонок из колцентра кому-либо, которого собираются обмануть под видом из банка и прочее), такие люди как «

<

данные изъяты>» берут заявку и в течении некоторого времени на карты, которые тот купил у ФИО1 начинают люди (потерпевшие) класть деньги при помощи программы «

<

данные изъяты>». Карты, на которые были переведены деньги, находятся у «

<

данные изъяты>» (либо у «Съемщика»), который к моменту зачисления денег уже должен находится у банкомата, чтобы, как только деньги поступят на счет карты, их обналичить. 

После этого «

<

данные изъяты>» отписывал людям (называются «Инкассаторы»), которые забирают наличные денежные средства и везут их ФИО96. Как распределяются впоследствии полученные денежные средства, ему не известно. 

Все вышеуказанные участники с одного микрорайона 

<

адрес>, возраст участников от 

<

данные изъяты> до 

<

данные изъяты> лет. В каждом микрорайоне 

<

адрес> существуют подобные группировки. 

Со слов ФИО1 ему известно, что «

<

данные изъяты>» сам лично приезжал к ФИО1 и привозил денежные средства за предоставленные им банковские карты. У ФИО1 был свой чат в «

<

данные изъяты>» под названием «

<

данные изъяты>», в котором были его «дроповоды», которые приносили ему карты. Все это ему известно со слов ФИО1 (

<

данные изъяты>)

В судебном заседании свидетель ФИО после оглашенных показаний данных в ходе предварительного следствия, пояснил, что показания данные в ходе предварительного следствия подтверждает в полном объеме, из-за волнения в судебном заседании не смог дать подробные, последовательные показания по обстоятельствам дела.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, судом в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашались показания неявившихся в судебное заседание свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО данные ими в ходе предварительного расследования.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> с родителями, использует мобильный телефон «

<

данные изъяты>» с сим-картой №, обучается на 

<

данные изъяты> курсе «

<

данные изъяты>». Дополнительно он подрабатывает 

<

данные изъяты> по городу. Он состоит в сообществе в социальной сети «

<

данные изъяты>» по поиску ежедневной подработки. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, во время такой подработки к нему подошел такой же разнорабочий по имени ФИО97 и предложил оформить карту 

<

данные изъяты> за денежное вознаграждение в размере 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ гоода он получил банковскую карту и передал ФИО98, после чего ФИО99 ему сразу отдал наличными всю сумму. Он сразу задался вопросом, для чего тому нужна данная карта, на что ФИО100 ответил, что для «белых» денег с целью обхода налогов. Более ФИО101 ему ничего не пояснил. ФИО102 среднего телосложения, рост 178-183см, славянской внешности. Изначально ФИО103 дал ему сим-карту «

<

данные изъяты>», номер которой он не помнит, и при получении банковской карты он «привязал» данную сим-карту. Ему известно, что ФИО104 предлагал оформить и продать банковские карты всем разнорабочим. ФИО105 проживает в 

<

адрес>, точного адреса не помнит. Свой паспорт он потерял, не фотографировал, никому не отправлял. С потерпевшей Потерпевший ДД.ММ.ГГГГ года рождения незнаком. ДД.ММ.ГГГГ в почтовом ящике он заметил извещение, как оказалось пришло письмо с 

<

данные изъяты> об аресте счета. После чего он проследовал в банк, где ему пояснили, что наложен арест на его банковскую карту, так как по ней были совершены мошеннические действия.

Добавил, что при получении банковской карты у курьера, тот его не предупредил, что банковскую карту передавать третьим лицам запрещено. (

<

данные изъяты>)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с матерью.

ДД.ММ.ГГГГ в отделении 

<

данные изъяты> он оформил кредитную карту, к которой был открыт расчетный счет. Карту он получил при помощи курьерской доставки. Совместно с кредитной картой курьер привез ему дебетовую мультикарту, таковы были условия банка. Кредитный лимит по кредитной карте был 

<

данные изъяты> рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он пользовался данной кредитной картой. В данный период времени все денежные средства он перевел себе на счет в 

<

данные изъяты> и пластиковыми картами больше не пользовался. Несколько раз в ДД.ММ.ГГГГ года он оплатил дебетовой мультикартой, после чего из-за ненадобности он ею больше не пользовался.

ДД.ММ.ГГГГ ему на почту пришла повестка от следователя ОП № для допроса в качестве свидетеля. ДД.ММ.ГГГГ он пришел к следователю, и в процессе его допроса он понял, что его банковская карта утеряна и замешена в мошеннических схемах. Обстоятельства, при которых была утеряна его карта, он вспомнить не может. После чего он предпринимал попытки найти свою карту, при этом посещал отделение 

<

данные изъяты> чтобы узнать количество счетов, открытых на его имя. (

<

данные изъяты>)

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с матерью, бабушкой и сестрой.

В ДД.ММ.ГГГГ к нему подошел знакомый – ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, использующий мобильный телефон с номером №, и предложил оформить банковскую карту 

<

данные изъяты> за 

<

данные изъяты> рублей. Немного подумав, он согласился. После чего он зашел со своего мобильного телефона на сайт 

<

данные изъяты> и заказал дебетовую и кредитную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ ему пришло смс о том, карты готовы, и он может их забрать, что, собственно, он и сделал. После чего ему написал ФИО и попросил сфотографировать данные карты, в последующем ему начали приходить смс-коды, которые ФИО попросил переслать ему. После этого ФИО попросил принести данные карты по адресу: 

<

адрес> и отдать его знакомому.

После ФИО предложил ему найти людей, которые так же захотят продавать свои карты, и за каждого человека обещал по 

<

данные изъяты> рублей, но ему эта идея не понравилась, и он не согласился. 

Когда он отдал карты другу ФИО, ФИО спросил, куда ему перевести деньги. В итоге ФИО прислал ему 

<

данные изъяты> рублей на карту 

<

данные изъяты>

С этого момента общение с ФИО больше не было. С ДД.ММ.ГГГГ они не общались.

Общение с ним ФИО поддерживал через 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». (

<

данные изъяты>)

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО, следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес> родителями.

В ДД.ММ.ГГГГ его одногруппник ФИО106 дал ему контакты человека, которому можно продать банковские карты, тем самым заработать определенную сумму денежных средств, а именно 

<

данные изъяты> аккаунт «

<

данные изъяты>». ФИО107 сообщил, что указанного человека зовут ФИО. Он списался в 

<

данные изъяты> с данным аккаунтом, который сообщил ему, что необходима банковская карта 

<

данные изъяты> Тогда он продал свою карту 

<

данные изъяты> отправив ее по «

<

данные изъяты> доставке. После чего ему перевели 

<

данные изъяты> рублей. Далее таким же образом он продал карты других банков: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Со временем ФИО попросил его найти людей, на кого можно оформить банковские карты. Тогда он предложил сделать банковские карты ФИО и ФИО, на что те согласились и таким же образом через «

<

данные изъяты>» доставку передали карты 

<

данные изъяты> ФИО108 личность которого была установлена в ходе следствия, и им оказался ФИО1

ФИО и ФИО он перевел по 

<

данные изъяты> рублей каждому. Себе оставил под процент за карты по 

<

данные изъяты> рублей.

Со временем ФИО1 удалил переписку и больше не выходил с ним на связь. ФИО1 проживает по адресу: 

<

адрес>, куда он попросил лично ФИО принести банковские карты. (

<

данные изъяты>)

Так, из оглашенных показаний свидетеля ФИО, следует, что проживает по адресу: 

<

адрес> с родителями.

Достаточно давно она открыла дебетовую карту 

<

данные изъяты> для личных нужд.

В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ее подруга ФИО, которая сообщила, что есть возможность подзаработать денежные средства, а именно: ее молодой человек – ФИО занимается скупкой банковских карт, пояснив, что указанные банковские карты нужны для криптовалютных операций. Она согласилась и через сайт банка оформила кредитную карту 

<

данные изъяты> Карта была доставлена курьером ей на дом. После чего она связалась с ФИО и сообщила, что карта готова, на что ФИО сказал ей, что оформит «

<

данные изъяты>» доставку для передачи банковской карты ему. Таким образом она передала ему через курьера две карты «

<

данные изъяты>»: дебетовую и кредитную. ФИО обещал заплатить 

<

данные изъяты> рублей, однако, денежные средства ей не отдали, а ФИО перестал выходить на связь.

Также ФИО дал ей инструкцию в случае приезда сотрудников полиции, а именно сообщить в показаниях, что карты она продала через 

<

данные изъяты> канал. В тот же день, когда она передала карты – ДД.ММ.ГГГГ, ей пришло смс-сообщение от Банка - код для авторизации приложений, который она переправила ФИО (

<

данные изъяты>)

Вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- заявлением Потерпевший от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 

<

данные изъяты> час.

<

данные изъяты> мин. ДД.ММ.ГГГГ гола по 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшей Потерпевший осмотрен банкомат № 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: ФИО 

<

адрес>, при помощи которого используя мобильное приложение «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленный в ходе предварительного следствия счет карты №, в ходе которого объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшей Потерпевший осмотрен банкомат № 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, при помощи которого используя мобильное приложение «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленный в ходе предварительного следствия счет карты №, а также денежные средства в общей сумме 350 000 рублей на указанный ей неустановленный в ходе предварительного следствия счет карты №, в ходе которого объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшей Потерпевший осмотрены расположенные по адресу: 

<

адрес>:

- банкомат № 

<

данные изъяты> при помощи которого ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- банкомат № 

<

данные изъяты> при помощи которого ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО В ходе осмотра объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием потерпевшей Потерпевший осмотрен банкомат № 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, при помощи которого ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО; а также ДД.ММ.ГГГГ несколькими траншами в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО В ходе осмотра объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием ФИО и потерпевшей Потерпевший осмотрена 

<

адрес>, в ходе которого объективно зафиксирована обстановка в осматриваемой квартире. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен банкомат № 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, при помощи которого ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленным лицом счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО; а также в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ несколькими траншами в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО; а также в ДД.ММ.ГГГГ несколькими траншами в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО В ходе осмотра объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены расположенные по адресу: 

<

адрес>:

- банкомат № 

<

данные изъяты> при помощи которого используя мобильное приложение «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленный в ходе предварительного следствия счет карты №;

- банкомат № 

<

данные изъяты> при помощи которого используя мобильное приложение «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленный в ходе предварительного следствия счет карты №; в ходе которого объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен банкомат № 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, при помощи которого используя мобильное приложение «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 2 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленный в ходе предварительного следствия счет карты №; в ходе которого объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен банкомат № 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, при помощи которого используя мобильное приложение «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая Потерпевший, будучи обманутой, по указанию неустановленного лица внесла несколькими траншами денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей на указанный ей неустановленный в ходе предварительного следствия счет карты №; в ходе которого объективно зафиксирована обстановка на месте совершения преступления. (

<

данные изъяты>); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей Потерпевший изъяты: 

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее банковского вклада в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- заявление о расторжении договора банковского вклада Банка 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 13 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- заявление на досрочное истребование срочного вклада физического лица 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 12 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Банка 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее банковского счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- чек банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 10 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- заявление о закрытии счета карты 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший;

- выписка по счету дебетовой карты 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Банка 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший кредита наличными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- график погашения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший;

- кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ Банка 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший;

- полис - оферта страхования имущества физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО; 

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший с графиком погашения Кредита и уплаты начисленных процентов, единым заявлением согласие на обработку персональных данных и полисом-офертой страхования имущества и гражданской ответственности;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее текущего счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- выписка по лицевому счету № 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 7 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты № **********7042;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее текущего счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счета неустановленных в ходе предварительного следствия карт №; 

- чек банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №; 

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №.(

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО изъят договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО изъяты договор № возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, ведением переговоров и отчуждения недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший; акт сдачи-приемки оказания услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО изъяты предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, обязательства от Потерпевший от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, извещения и квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, лист подтверждения данных, сведения из Единого государственного реестра недвижимости, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший изъяты: смартфон «

<

данные изъяты>» IMEI1: №, IMEI2: №, с сим-картой сотового оператора связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на оплату покупки смартфона «

<

данные изъяты>» и сим-карты сотового оператора связи «

<

данные изъяты>»; договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. (

<

данные изъяты>);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты:

- мобильный телефон 

<

данные изъяты> серийный номер №, IMEI №; IMEI №, с сим-карта оператора сотовой связи 

<

данные изъяты> с абонентским номером №; 

- слот сим-карты с сим-картой № оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№; 

- банковская карта 

<

данные изъяты> № на имя ФИО1; 

- платежный стикер 

<

данные изъяты>

- тетрадь с рукописными записями ФИО1 (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены:

- договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО

В ходе осмотра отражено содержание осматриваемого документа и установлено, что 

<

данные изъяты> - исполнитель и ФИО – заказчик сопровождают и оформляют сделку купли-продажи объекта недвижимости.

- договор № возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, ведением переговоров и отчуждения недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Потерпевший; акта сдачи-приемки оказания услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО

В ходе осмотра отражено содержание осматриваемого документа и установлено, что заказчик – Потерпевший поручает, а исполнитель – 

<

данные изъяты> обязуется поэтапно оказать ряд услуг, связанных с поиском Покупателя и ведением переговоров с целью отчуждения на согласованных с заказчиком – Потерпевший условиях отчуждаемой недвижимости – квартиры по адресу

<

адрес>, которая оценивается в 

<

данные изъяты> рублей. (

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, обязательства от Потерпевший от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, извещения и квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, лист подтверждения данных, сведения из Единого государственного реестра недвижимости, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО

В ходе осмотра отражено содержание осматриваемых документов и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший продала ФИО принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, за 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей. Которые впоследствии были признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием ФИО1 осмотрен мобильный телефон «

<

данные изъяты>» серийный номер №, IMEI №; IMEI №, с сим-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты> с абонентским номером №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра зафиксированы характеристики осматриваемого предмета, а также установлено, что в мобильном мессенджере «

<

данные изъяты>» имеются различные чаты, в том числе под названием «Дропы и дроповоды», и иные чаты, в которых содержится информация с инструктажем «Дропов» - в данном случае лиц, оформляющих на свое имя банковские карты, которые впоследствии передают куратору, для последующего использования при совершении мошеннических действий. Которые впоследствии были признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены слот сим-карты с сим-картой № оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№; банковская карта 

<

данные изъяты> № на имя ФИО1; платежный стикер 

<

данные изъяты> тетрадь с рукописными записями ФИО1, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе осмотра тетради, установлено, что ней имеются рукописные записи ФИО1, содержащие данные «Дропов», а также информация о расчетах их прибыли. 

Наличие у ФИО1 слота сим-карты с сим-картой № оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№; банковской карты 

<

данные изъяты> № на имя ФИО1; платежного стикера 

<

данные изъяты> может свидетельствовать о том, что ФИО1 приискал их заранее с целью возможного использования при совершении преступления в составе организованной группы. Которые впоследствии были признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, подтверждающие оформление кредитов, закрытие банковских счетов на имя Потерпевший; чеков о внесении денежных средств при помощи банкоматов Потерпевший на счета, указанные неустановленными лицами, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший, а именно:

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее банковского вклада в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- заявление о расторжении договора банковского вклада 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 13 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- заявление на досрочное истребование срочного вклада физического лица 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 12 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее банковского счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- чек банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 10 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- заявление о закрытии счета карты 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший;

- выписка по счету дебетовой карты 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший кредита наличными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- график погашения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший;

- кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший;

- полис - оферта страхования имущества физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО; 

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший с графиком погашения Кредита и уплаты начисленных процентов, единым золением согласие на обработку персональных данных и полисом-офертой страхования имущества и гражданской ответственности;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее текущего счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО;

- выписка по лицевому счету № 

<

данные изъяты> на имя ФИО109.;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 7 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> о выдаче Потерпевший наличных денежных средств с ее текущего счета в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счета неустановленных в ходе предварительного следствия карт №; 

- чек банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №; 

- чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук о внесении денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей на счет неустановленной в ходе предварительного следствия карты №. Которые впоследствии были признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: смартфон «

<

данные изъяты>» IMEI1: №, IMEI2: №, с сим-картой сотового оператора связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №; 

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на оплату покупки смартфона «

<

данные изъяты>» и сим-карты сотового оператора связи «

<

данные изъяты>»;

- договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший

В ходе осмотра зафиксированы характеристики осматриваемых предметов и содержание документов. 

Которые впоследствии были признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела. (

<

данные изъяты>).

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

Все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст. ст. 74 УПК РФ, 83 УПК РФ и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами. 

Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО суд им доверяет, так как они последовательны, логически обоснованные, конкретны и детальны. Не имеют противоречий и дополняют друг друга, согласуются между собой и нашли свое объективное подтверждение в совокупности других доказательств по делу.

Вышеприведенные показания потерпевшей и свидетелей получены с соблюдением требований закона. Оснований полагать, что показания потерпевшей и свидетелей недостоверны и давались из личной или иной заинтересованности, не имеется, поскольку перед началом допроса свидетелям и потерпевшей были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, их процессуальные права, свидетели и потерпевшая были предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от свидетелей и потерпевшей заявления не поступили. Процессуальных нарушений, влекущих исключение показаний вышеуказанных лиц из числа допустимых доказательств, судом не установлено.

Причин для оговора потерпевшей Потерпевший и свидетелями обвинения подсудимого судом не установлено.

Никаких доказательств, опровергающих показания вышеуказанных свидетелей и потерпевшего, подсудимым и стороной защиты в судебном заседании не представлено.

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО1, данных в ходе слушания дела в той части, что последний, выполняя описанные им действия полагал, что продажа «

<

данные изъяты>» банковской карты на имя ФИО не повлечет каких-либо противозаконных действий и не имел умысла на хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший, а также что ФИО1 не состоял в организованной группе, и считает указанные показания направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку эти доводы подсудимого в этой части опровергаются показаниями потерпевшей, свидетелей, показаниями ФИО, данными на стадии предварительного следствия по делу и обстоятельствами дела, установленными в судебном заседании, а также исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Утверждения подсудимого о том, что в ходе предварительного расследования протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ подписал, не прочитав его путем личного прочтения, голословны, опровергаются, его собственноручными записями в протоколе, а также наличием в протоколе сведений, которые могли стать известны только со слов допрашиваемого. Подсудимому были разъяснены его права, в том числе предусмотренные ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, при допросе подсудимого принимал участие защитник, что исключало возможность оказания на него давления со стороны следователя. В ходе допроса подсудимый давал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Таким образом, ФИО1 не мог не осознавать значимость своих показаний в рамках уголовного дела. По окончании допросов он был ознакомлен с содержанием протокола допроса путем личного прочтения. Протокол допрос подписан всеми участвующими лицами, в том числе ФИО1 и его защитником, никаких замечаний по их содержанию у последнего не возникло. Оснований сомневаться в подлинности содержащихся в деле указанного протокола допроса, не имеется. При этом непосредственно в ходе допроса, либо после него подсудимый не ссылался ни на нарушение его прав, ни на неверное изложение его показаний в самом протоколе. 

Все процессуальные действия с участием ФИО1 в ходе предварительного следствия проведены в соответствии с требованиями закона и в соответствии с процессуальным статусом последнего.

Процессуальные документы по делу составлены надлежащими лицами, в соответствии с их полномочиями и требованиями закона, существенных и фундаментальных нарушений, при исследовании доказательств, влекущих признание их недопустимыми доказательствами, не установлено.

Существенных процессуальных нарушений, допущенных органами предварительного следствия, которые могли бы повлечь нарушение прав ФИО1 судом не установлено, поскольку все процессуальные действия по делу проведены в соответствии с требованиями закона, уполномоченными должностными лицами, в пределах их компетенцией.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств, исследованных судом, является достаточной для принятия окончательного решения по делу, а также для оценки квалификации действий ФИО1

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в ходе слушания дела установлена и доказана.

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника Кикосова С.Л. о том, что преступление в составе организованной группы он не совершал, при этом, ФИО1 выступал в качестве пособника, несостоятельны и опровергаются исследованными судом материалами уголовного дела. Так, судом установлено, что подсудимый ФИО1 принимал участие в приискании граждан для оформления банковских карт в различных банках, на счета которых впоследствии будут поступать денежные средства обманутых граждан, поскольку исходя из характера совершенных им действий, входящих в объективную сторону - осуществление действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, другими лицами, оснований для признания его пособником в совершении преступления не имеется, поскольку он являлся соисполнителем, действующим в составе организованной группы.

Квалифицирующий признак преступления - совершение преступления в составе организованной группы нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по уголовному делу.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Фактические обстоятельства, установленные по делу и приведенные в приговоре выше, позволяют суду сделать вывод, что все вышеописанное преступление совершено ФИО1 в составе организованной группы с неустановленными лицами, о чем свидетельствуют устойчивость, сплоченность, иерархичность построения, дисциплинированность соучастников, объективные действия соучастников для совершения хищения имущества, совместность и согласованность их действий, направленных на достижение общего преступного результата, распределение между ними ролей и постоянный способ совершаемых хищений, высокой степенью обеспечения преступной деятельности и соблюдения мер конспирации, как при подготовке к совершению преступления, так и при сокрытии результатов преступной деятельности.

Все участники организованной группы осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Квалифицирующий признак хищения "в особо крупном размере" установлен в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении ФИО1 наказания суд в соответствии со ст. 6, 43, ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся в распоряжении суда на момент постановления приговора, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, совершил тяжкое преступление, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит; к административной ответственности ранее привлекался; по месту жительства жалоб на его поведение не поступало, имеет положительные характеристики, воспитывался в детском доме. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд считает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, совершение преступления впервые, положительные характеристики, публичное принесение извинений потерпевшей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым тяжкого преступления, конкретных обстоятельств его совершения, роли подсудимого при совершении преступления, направленного на хищение денежных средств лиц пожилого возраста, в организованной группе, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание цели наказания, суд считает исправление подсудимого возможным только в условиях изоляции от общества, а поэтому невозможным применить ст. 73 УК РФ, так как назначение более мягкого наказания не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания, не будет отвечать задачам исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, будет противоречить интересам общества и социальной справедливости, а также в связи с отсутствием убедительных данных, позволяющих полагать, что не утрачена возможность исправления подсудимого без его изоляции от общества.

Вместе с тем, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о его личности.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела. Указанные выше смягчающие наказание обстоятельства не являются исключительными обстоятельствами по делу как отдельно, так и в их совокупности.

Оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ не имеется.

Оснований для применения положений ст. 96 УК РФ в отношении ФИО1 не имеется, поскольку его возраст позволял в полной мере осознавать характер и степень общественной опасности своих преступных действий.

Для отбывания наказания, в соответствии со ст. 58 УК РФ, подсудимый ФИО1 подлежит направлению в исправительную колонию общего режима.

В соответствии со ст. 72 УК РФ время содержания под стражей до судебного разбирательства засчитывается в срок назначенного наказания.

Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела и установлено судом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения необходимых следственных действий. Каких-либо данных об освобождении ФИО1 с момента фактического задержания ДД.ММ.ГГГГ до оформления протокола задержания ДД.ММ.ГГГГ в деле не имеется. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд считает необходимым зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания со дня его фактического задержания – ДД.ММ.ГГГГ. 

Заявленный по делу потерпевшей ФИО110 гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО111 в ее пользу денежных сумм в возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба подлежит удовлетворению - как обоснованный, подтверждающийся собранными в ходе предварительного расследования доказательствами, и частично признаваемый подсудимым.

Обсудив заявленные исковые требования потерпевшей Потерпевший исковые о возмещении причиненного материального ущерба на сумму 

<

данные изъяты> рублей, суд находит их подлежащими удовлетворению в полном объеме, в соответствии со ст. 1064 Гражданского Кодекса РФ, поскольку установлено, что в результате совместных противоправных действий подсудимого ФИО1 и других неустановленных соучастников преступления, указанной потерпевшей был причинен материальный ущерб, связанный с хищением ее денежных средств, и данный ущерб им не возмещен, в связи с чем, вышеуказанные суммы подлежат взысканию с подсудимого.

При этом суд учитывает разъяснения данные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" согласно которых, в случае удовлетворения гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в резолютивной части приговора надлежит указать, какая сумма подлежит взысканию в солидарном порядке, а какая сумма с каждого из них - в долевом, в пользу кого из гражданских истцов осуществляется взыскание. Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, 1064 ГК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу, оставить без изменения.

Срок отбывания им наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время фактического задержания и содержание ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, до дня вступления приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший удовлетворить.

Взыскать с осужденного ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший, в счет компенсации материального ущерба в размере 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей.

Вещественные доказательства: 

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> заявление о расторжении договора банковского вклада 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший; чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 13 штук; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> заявление на досрочное истребование срочного вклада физического лица 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший; чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 12 штук; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> чек банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 10 штук; заявление о закрытии счета карты 

<

данные изъяты> от имени Потерпевший; выписка по счету дебетовой карты 

<

данные изъяты> на имя Потерпевший; чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 4 штук; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> график погашения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> полис - оферта страхования имущества физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший; чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 штук; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> чеки банкомата № АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 8 штук; выписка по лицевому счету № АО АКБ «Новикомбанк»; чеки банкомата № ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 2 штук; чеки банкомата № ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук; чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 7 штук; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук; чек банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; чеки банкомата № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук; банковская карта 

<

данные изъяты> № на имя ФИО1; платежный стикер 

<

данные изъяты> тетрадь с рукописными записями ФИО1 - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

данные изъяты> по вступлении приговора в законную силу передать для приобщения к материалам, выделенным из настоящего уголовного дела;

- мобильный телефон «

<

данные изъяты> серийный номер №, IMEI №; IMEI №, с сим-карта оператора сотовой связи 

<

данные изъяты> с абонентским номером №; слот сим-карты с сим-картой № оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№ - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по 

<

данные изъяты> по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности ФИО1 либо его близким родственникам;

- договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО, - хранящийся у свидетеля ФИО, по вступлении приговора в законную силу последней распоряжаться по своему усмотрению;

- договор № возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, ведением переговоров и отчуждения недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший; акт сдачи-приемки оказания услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ - хранящийся у свидетеля ФИО, по вступлении приговора в законную силу последнему распоряжаться по своему усмотрению

- предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство от Потерпевший от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; извещение и квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; лист подтверждения данных; сведения из Единого государственного реестра недвижимости; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся у свидетеля ФИО по вступлении приговора в законную силу последней распоряжаться по своему усмотрению;

- смартфон «

<

данные изъяты>» IMEI1: №, IMEI2: №, с сим-картой сотового оператора связи «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на оплату покупки смартфона «

<

данные изъяты>» и сим-карты сотового оператора связи «

<

данные изъяты>»; договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся у потерпевшей Потерпевший по вступлении приговора в законную силу последней распоряжаться по своему усмотрению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии и (или) об участии защитника, в том числе по назначению, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, либо в письменном ходатайстве, в срок, установленный для обжалования приговора либо в срок, предоставленный для подачи возражений на апелляционные жалобы или представление.

Судья подпись И.З.Нгуен