Дело № 1-578/2025

(УИД) 05RS0038-01-2025-000225-48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 12 марта 2025 г. 

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего - судьи Исаев Р.А.,

при секретаре судебного заседания Бахмудовой С.Н., 

с участием помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы РД Азизова А.А. 

обвиняемых ФИО10, ФИО11 и ФИО12,

защитников - адвокатов Акаевой А.Р., Абдуллаева М.Р., Эмирбекова А.М., Магомедовой Х.Н.,

потерпевших Потерпевший №10 и Потерпевший №6

рассмотрев на предварительном слушании в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>,

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>,

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия ФИО10, ФИО11 и ФИО12 обвиняются в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, а также в организации деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и иного имущества иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и иного имущества, при следующих обстоятельствах. 

Вначале июля 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО10, в отсутствие регистрации в качестве самозанятого либо индивидуального предпринимателя, не имея лицензии, дающему право доверительного управления денежными средствами, и не являясь профессиональным либо независимым трейдером - торговцем, действующим по собственной инициативе, стремящимся извлечь прибыль непосредственно от процесса торговли, на протяжении ряда лет в отсутствие договоров о доверительном управлении активно занимавшийся деятельностью по нелегальному привлечению денежных средств граждан под обещание гарантированной выплаты значительного дохода путем выдачи им в простой письменной форме долговых расписок от инвестирования в различные криптовалюты – единицы учета, не имеющей общепринятого определения, определяемой в бытовом смысле как цифровой код, который передается внутри системы распределенного реестра или блокчейна, в расчете получения высокого дохода, достаточного, как для выполнения взятых на себя долговых обязательств, так и извлечения личного дохода, имея к этому времени вследствие активного участия в различных крипто-проектах, в том числе сомнительного характера, в частности «AON» (англ. Acrona Open Network), позиционировавшей себя как саморазвивающаяся экосистема, объединяющая лучшие качества ведущих криптовалют, финансовые обязательства перед кредиторами – физическими лицами, совокупно превышающие 130 млн. рублей, а также определенные познания в части функционирования криптовалют и данного рода проектов в целом, как правило, прекращавших свою деятельность из-за их пирамидального характера с выгодой для их устроителей (создателей), придя к осознанию, что при наличии незначительных финансовых вложений, команды единомышленников, разделяющих с ним единую преступную цель, грамотно выстроенного маркетинга и агрессивной рекламы, преимущественно с использованием социальных сетей и мессенджеров телекоммуникационной сети Интернет, он сможет создать собственный крипто-проект с пирамидальным характером по аналогии с «AON», привлечь в него финансовые средства и иное имущество значительного числа граждан – жителей Дагестана, а со временем, после проведения соответствующей работы, и иных регионов России и зарубежных государств, которыми сможет распорядиться по собственному усмотрению, в том числе для разрешения возникших у него долговых обязательств, роста собственного материального благосостояния, преследуя корыстный мотив и желая извлечь преступный доход в особо крупном размере, находясь в 

<

адрес> сформировал у себя умысел на совершение хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере у неопределенного круга лиц. 

Проживая на постоянной основе в 

<

адрес> РД, имея при этом арендуемое служебное помещение в офисном здании «Гранд Плаза», находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>, использовавшееся им для встреч и ведения переговоров с лицами, передавшими либо желающими передать ему в так называемое доверительное управление свои денежные средства под обещание гарантированного получения высокого дохода в обозначенные в долговых расписках сроки, сделав трейдинг (торговлю), причем в отсутствие регистрации, в области функционирования криптовалют на протяжении длительного времени своим единственным источником заработка, зная, что криптовалютная инфраструктура практически никак и никем законодательно не регулируется, а уровень анонимности технологий остается достаточно высоким, рассчитывая, что данное обстоятельство позволит ему с высокой долей вероятности избежать несения какой-либо формы ответственности за неминуемый «скам» (англ. scam – «мошенничество, афера», а применительно к крипто-сфере любые мошеннические схемы с криптовалютой, при которых цифровые валюты или фиатные деньги крадут, пользуясь доверием их владельцев, либо намеренное банкротство компании и прекращение выплат клиентам) создаваемого им крипто-проекта, осознавая при этом, что задуманное к совершению преступление не может быть им реализовано в одиночку, а лишь в команде, ФИО10 стал осуществлять умышленные действия по созданию структуры организованной группы для совершения с ними – членами организованной группы, задуманного преступления.

Приобретя необходимые контакты и опыт общения с людьми, готовыми рискнуть своими финансовыми средствами с целью получения сверхдохода от участия в высоко рискованных финансовых проектах, и соответственно зная, что в данной среде большую роль играет репутация и сложившееся общественное мнение о том или ином лице, представляющего и соответственно продвигающего крипто- проект, ФИО10 тогда же вначале июля 2019 года в 

<

адрес> РД обратился к ранее ему знакомому ФИО11, который, изучив данную тематику и самостоятельно получив определенные познания, на протяжении ряда лет без какой-либо регистрации занимался набором абитуриентов и преподаванием им в офисном здании «Континенталь», находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>С, на платной основе уроков так называемого «трейдинга» в области функционирования криптовалют, с предложением вступить в создаваемую им организованную группу, с условием, чтобы тот, признав за ним (ФИО10) главенствующую роль, стал выполнять определенные действия, заключающиеся в даче ему консультаций при создании технического задания планируемого крипто-проекта, в контактах со специалистами в области программирования, к услугам которых заведомо для каждого из них им будет необходимо обратиться для получения требуемого продукта, играть роль технического советника при нем, осуществить обучение лиц, определенных ФИО10, которым предстояло составить команду единомышленников проекта, далее, получив безвозмездно свою долю создаваемой и ничем не обеспеченной криптовалюты, на этапе предстарта проекта своим авторитетом специалиста в области «трейдинга», вовлекать людей в качестве вкладчиков, чтобы их финансовыми средствами, а также финансовыми средствами той же категории лиц, привлеченных самим ФИО10, иными лицами из его окружения, решать организационные и иные вопросы, требующие материальных затрат, возникающих при создании нового бизнес-продукта, а также для успешного его (бизнес-продукта) старта. 

ФИО11, будучи неудовлетворенный своим материальным состоянием от осуществляемой преподавательской деятельности (обучение «трейдингу»), в равной мере с ФИО10 уловивший тенденцию последних лет – переход финансовых пирамид в онлайн-пространство телекоммуникационной сети «Интернет», где под видом создания инвестиционной компании проще и дешевле раскручивать проекты данного рода, причем с большой долей вероятности избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками, осознав, что он, не беря на себя какие-либо обязательства и не рискуя личными финансовыми средствами при удачном запуске предлагаемого ФИО10 крипто-проекта, заведомо для него носящего пирамидальный характер, сможет извлечь преступный доход, исчисляемый десятками и сотнями миллионов рублей, движимый корыстным мотивом, заключавшимся в желании достичь обогащения незаконным путем, действуя с прямым умыслом, при неустановленных обстоятельствах и времени, но не позднее середины июля 2019 года, находясь в 

<

адрес> РД, дал добровольное согласие на вступление в создаваемую им (ФИО10) преступную группу, функционирование которого, в силу специфики реализуемого преступления – создание виртуальной финансовой пирамиды с вовлечением в ее деятельность в различном качестве значительного количества лиц, в том числе тысяч людей в качестве обманутых вкладчиков, могла функционировать только в виде организованной группы, стать ее активным участником, выполнять отведенную ему организатором группы ФИО10 роль, пользуясь финансовой неграмотностью потенциальной аудитории, апеллировать им своим авторитетным мнением специалиста в области «трейдинга» криптовалютой для склонения их к принятию нужного им (участникам организованной группы) решения, всемерно содействовать в ее (финансовой пирамиды) популяризации, с целью максимального охвата пользователей, наряду с самим ФИО10 сообщая, каким надежным и перспективным является представляемый ими крипто-проект и какие финансовые выгоды влечет вкладчикам участие в нем. 

Таким образом, при указанных обстоятельствах и времени ФИО10 реализовал возникший у него план на создание организованной группы, с признанием его на начальном этапе ФИО11, а затем, по мере вступления в нее новых участников, и иными членами его руководящей роли в созданной им преступной группе, с правом распоряжения ее «теневой» кассой. 

Далее в соответствии с разработанным планом ФИО10 и ФИО11 стали согласованно совершать действия по претворению в жизнь задуманного умышленного преступления. Так, тогда же в середине июля 2019 года ФИО10 с использованием мессенджера «Telegram» (Телеграмм) вышел на контакт с ранее ему незнакомым ФИО1, а убедившись в наличии у последнего должной квалификации и необходимых знакомств со специалистами, занимающимися созданием продуктов в области инновационных технологий (далее также IT), подключив к контакту ФИО11, совместно с последним предложил тому за соответствующую плату заняться поиском специалистов в области программирования, способных создать в их интересах новый крипто-проект по аналогии с крипто-проектом «AON», пирамидальный характер которого им был известен, затем, достигнув предварительной договоренности с ФИО1, осуществили выезд к нему в 

<

адрес> для согласования позиций и обсуждения концептуальных деталей. 

Уяснив из контактов с ФИО10 и ФИО11 их истинную цель, заключающейся в создании под благовидным предлогом мошеннической схемы по завладению денежными средствами у неопределенного круга жителей Республики Дагестан на начальном этапе, затем по мере разрастания и приобретения известности крипто-проекта, у жителей иных регионов России и зарубежных государств, осознав со всей очевидностью для себя открывающиеся перед ним возможности для извлечения преступного дохода в особо крупном размере в случае принятия им участия в создании крипто-проекта, который заведомо для него должен был принять форму виртуальной финансовой пирамиды, в его дальнейшем продвижении с вовлечением в ее деятельность значительного числа граждан в качестве вкладчиков, действуя с прямым умыслом, побуждаемый корыстным мотивом, направленным на получение своей доли из похищаемых денежных средств, находясь в 

<

адрес>, не позднее середины июля 2019 года, ФИО1, получив соответствующее предложение от ФИО10 и ФИО11, дал им добровольное согласие стать членом организованной группы, и с учетом имеющихся у него познаний в заявленных областях и знакомств в IT-сфере, опыта работы в маркетинге, обязался совершать действия в ее интересах.

Таким образом, со вступлением ФИО1 в создаваемую ФИО10 преступную группу сложилось ее руководящее звено, в котором последний, выступая организатором группы, признавался остальными участниками ее лидером, причем учитывающим мнение ФИО1 и ФИО11, более квалифицированных в сфере обращения криптовалюты, в принятии решений, влияющих на концепцию развития создаваемого совместно крипто-проекта с пирамидальным характером, в котором каждый из них рассчитывал на получение личной материальной выгоды от совершения хищения денежных средств и иных материальных активов в особо крупном размере, что должны были поступить в распоряжение ФИО10 после запуска крипто-проекта, в виде вложений в приобретение создаваемой криптовалюты обманутыми гражданами, с последующим осуществлением им распределением доходов, образующих «теневую» кассу организованной группы в соответствии с достигнутыми между ее членами преступными договоренностями.

Зная в силу имеющихся у каждого из них познаний, что создание цифровой монеты в виде криптовалюты является громоздким и относительно дорогостоящим процессом, сопряженный созданием собственного блокчейна, в рамках которого осуществляются переводы монет, само управление криптовалютой носит децентрализованный характер (за функционирование криптовалюты отвечает определенный алгоритм, который нельзя регулировать, а пользователю необходимо обладать знаниями о технологии блокчейна), тогда как для создания токенов не требуется много информации и можно использовать стандартный шаблон, предоставляемый некоторыми из наиболее успешных блокчейн-платформ, исходя также из того, что выпуск токенов вместо монет, в виду относительной несложности, отсутствия собственного (уникального) блокчейна, при использовании выбранной ими централизованной формы управления токеном облегчает совершение задуманного мошенничества, ФИО10, ФИО11 и ФИО1, в равной мере заинтересованные в удешевлении вложений в создание собственного крипто-проекта, остановили свой выбор на создании данного вида цифровой монеты, то есть токена - единицы учёта, не являющейся криптовалютой, предназначенной для представления цифрового баланса в некотором активе, выполняющей функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире, представляющей собой запись в регистре, распределенной в блокчейн-цепочке, управление которым реализуется с помощью смарт-контракта, где записаны значения остатков на счетах держателей токенов, и который предоставляет возможность перевода токенов с одного счёта на другой, с получением доступа к нему через специальные приложения, использующих схемы электронной подписи. 

Для придания видимости законности совершаемых в интересах организованной группы действий и обоснования финансовых операций, которые должны были быть совершены в ее интересах для создания крипто-проекта, в частности оплаты работ сторонних специалистов, между ФИО10, выступающим заказчиком – физическим лицом, и ИП ФИО1, выступающим исполнителем, в 

<

адрес> был заключен договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 обязался выполнить работы и оказать информационные услуги стоимостью 1 050 840 рублей, приведенные в перечне услуг в приложении № к договору.

Далее в соответствии с достигнутыми между организатором преступной группы ФИО10, членами организованной группы ФИО11 и ФИО1 договоренностями, каждый из них стал совершать свою часть действий, направленных на реализацию единого для них преступного плана, заключавшегося в создании под эгидой нового крипто-проекта мнимой IT-компании, занимающейся привлечением денежных средств неопределенного круга граждан в виде осуществления ими вложений в приобретение собственной (IT компании) цифровой монеты (токен), с гарантированным ростом ее курса (стоимости) в соответствии с заданным экономической моделью алгоритмом, обеспеченного высокодоходными продуктами, которые компанией якобы будут создаваться на финансовые средства граждан, привлеченных в виде их инвестиций. 

Так, ФИО1, согласно отведенной ему организатором преступной группы ФИО10 роли и взятыми на себя при вступлении в организованную группу обязательствами, занялся подысканием специалистов в IT-областях, которые находясь в неведении истинных целей, преследуемых представляемой им организованной группой, на возмездной основе стали выполнять определенные виды работ, в той или иной форме направленные на создание нового крипто-проекта и привязанной к нему цифровой монеты, названия которым – YUSRA GLOBAL и Yusra соответственно, создателем организованной группы ФИО10 были даны в последующем.

В свою очередь ФИО11 и ФИО10, находясь в РД, используя офис последнего, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве основного места проведения встреч с людьми, стали осуществлять подбор новых членов организованной группы, вступать в контакты с иными лицами, отдавая предпочтение тем из них, чье участие, в том числе по незнанию, в мошеннической схеме, повлечет максимально возможную материальную выгоду для них лично и для преступной группы в целом - либо в виде крупных инвесторов, готовых вложиться на начальном этапе значительными финансовыми средствами в приобретение токена Yusra, либо руководителей структурированных в создаваемую финансовую пирамиду звеньев, либо же лидеров мнений, чья пропагандистская работа могла на их взгляд принести заметный вклад в продвижение крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» среди широких масс граждан. 

Не располагая собственными финансовыми средствами, как для покрытия расходов на оплату работ IT-специалистов, привлекаемых ФИО1 для создания продукта «YUSRA GLOBAL» («YUSRA»), так и для решения организационных и иных вопросов, обусловленных созданием новой, а, следовательно, неизвестного широкой аудитории потенциальных клиентов токена Yusra, ФИО10 распространил информацию среди своих знакомых и доверенных лиц, в том числе через социальные сети и мессенджеры Интернет, о создании указанного крипто-проекта и привязанному к нему цифровому активу, не являющемуся таковым по факту, с объявлением даты официального старта проекта – ДД.ММ.ГГГГ, суля каждому, кто поверит проекту, получение сверхдохода, причем в длительной перспективе. 

Осознавая, что в случае отсутствия интереса к создаваемому им совместно с ФИО11 и ФИО1 крипто-проекту «YUSRA GLOBAL», и, соответственно, спроса на токен Yusra, разработанный ими преступный план по созданию виртуальной финансовой пирамиды, то есть мошеннической схемы отъема денег у неопределенного круга лиц может остаться нереализованным, ФИО10, проведя подготовительную работу путем личных встреч и размещения публикаций на своих страницах в социальных сетях «Whatsapp» и «Instagram», стал привлекать в свой проект лиц, связанных с ним близким знакомством либо ранее сложившимися доверительными отношениями, обладающими организаторскими, деловыми и иными полезными на его взгляд способностями, в частности навыками манипулирования людьми, чтобы те, в свою очередь, стали пропагандировать выгодность участия в проекте среди максимально возможной категории людей, особенно тех, кто активно занимается инвестированием в криптомонеты для извлечения личного дохода. 

Для достижения данной цели – создания команды (активных членов и пропагандистов) «YUSRA», а также исходя из необходимости решения текущих вопросов – закрытия имеющихся у него долговых обязательств, получения финансовых средств для создания и успешного старта крипто-проекта, ФИО10, являясь единственным распорядителем создаваемого токена Yusra, публично объявив, что начальная его стоимость привязана к 1 доллару США, инициировал акцию предварительного их распределения с большим дисконтом (скидкой).

На этапе формирования команды «YUSRA», ФИО11, позиционирующий себя специалистом в области «трейдинга» и выдаваемый ФИО10 в таковом качестве, в офисе последнего, выполняя свою роль в умышленном преступлении стал обучать лиц, подобранных последним с из согласия в качестве актива проекта, «трейдингу» в сфере обращения криптовалют, иным необходимым навыкам, чтобы те, в большинстве находясь в неведении истинных целей ее создателей и соответственно функционирования организованной группы и своего опосредственного участия в ее деятельности, в свою очередь, смогли использовать полученные знания для работы с людьми, рассматриваемых в качестве потенциальных жертв выстраиваемой ими виртуальной финансовой пирамиды.

В июле-августе 2019 года в 

<

адрес> РД, более точные время и обстоятельства не установлены, ФИО10 и ФИО11 в состав формируемой организованной группы привлекли ФИО2, связанного с последним дружескими и доверительными отношениями. 

ФИО2, занимаясь на протяжении ряда лет «трейдингом» в форме купли-продажи криптовалют, приобретший в кругу «трейдеров» определенную известность и репутацию, заведомо зная, что создаваемый ФИО10 и ФИО11 крипто-проект «YUSRA» является ничем иным, как мошеннической схемой, который по аналогии с классической финансовой пирамидой, неся виртуальный характер, направлен на обман широких масс граждан с целью завладения их денежными средствами и иным имуществом, с извлечением преступного дохода в особо крупном размере для его (финансовой пирамиды) устроителей, действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на достижение незаконного материального обогащения, дал добровольное согласие на вступление в организованную группу, в которой уже состояли указанные ФИО10, ФИО11, а также ранее ему незнакомый ФИО1, и, став ее активным членом, совершать свою часть действий, направленных на достижение единой для них преступной цели, в частности, вовлекать в деятельность «YUSRA» новых пользователей в качестве вкладчиков.

Тогда же в июле-августе 2019 года, более точные время и обстоятельства не установлены, организатор преступной группы ФИО10, учитывая планируемый размах создаваемой финансовой пирамиды, в деятельности которой по его прогнозам и расчетам должны были принять участие многие тысячи людей, проживающие в различных городах и районах РД, а со временем после проведения работы по пропагандированию проекта и в других регионах страны и заграницей, осознавая к тому же, что, проживая на постоянной основе в 

<

адрес> РД, он не сможет единолично управлять всеми процессами, вытекающими из необходимости разрешения всевозможных организационных и иных вопросов, нуждаясь в доверенном лице, на которого он сможет возложить часть управленческих задач, с осуществлением контроля за их исполнением, давать те или иные поручения, в том числе связанных с притоком в его распоряжение крупных сумм денежных средств, в состав формируемой им организованной группы решил привлечь ФИО12, связанного с ним длительными дружескими отношениями. 

ФИО12, имея опыт «трейдинга» криптовалютой, заведомо зная о наличии у ФИО10 многомиллионных долгов вследствие длительного и системного участия чужими денежными средствами в рискованных крипто-проектах, а также об истинной цели, преследуемой им в деле создания собственного крипто-проекта «YUSRA» - построение виртуальной финансовой пирамиды, имитирующей деятельность IT-компании, по сути прикрывающей функционирование руководимой им (ФИО10) организованной группы для совершения путем обмана хищения в особо крупном размере денежных средств у неопределенного круга граждан, всецело разделяя с ним данную преступную цель, осознавая и рассчитывая, что сложившиеся между ними близкие отношения, его роль одного из первых участников финансовой пирамиды с правом контроля поступающих от вкладчиков взносов служат гарантией его допуска к «теневой» кассе организованной группы, действуя с прямым умыслом, побуждаемый корыстным мотивом, заключающимся в желании незаконно разбогатеть от получения своей доли из похищаемых денежных средств и иного имущества людей, готовых вследствие введения их в обман вложиться в приобретение ничем не обеспеченного токена Yusra, находясь в 

<

адрес> РД, дал добровольное согласие ФИО10 на вступление в создаваемую им преступную группу и признавая руководящую роль в ней последнего, беспрекословно выполнять исходящие от него указания и установки, совершать свою часть действий, направленных на реализацию планируемого и частично уже реализуемого преступления, став ее активным участником.

Таким образом, в августе 2019 года созданная ФИО10 организованная группа, в которую добровольно вошли ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 приняла оконченную структурную форму, в которой каждый из ее членов, признавая за ним (ФИО10) руководящую роль, осознавая наступление общественно- опасных последствий от совершаемых ими действий в виде причинения имущественного вреда значительному числу людей, желая либо сознательно допуская их наступление, стал совершать умышленные действия, направленные на достижение единой для всех них преступной цели, заключающейся в создании мошеннической схемы - виртуальной финансовой пирамиды, которая под видом новой IT-компании, путем размещения на рынке собственного токена Yusra, будет заниматься привлечением денежных средств и иного имущества граждан, так называемых «инвесторов», якобы для создания в РД, с перспективой выхода на общероссийский и международный уровень, успешных, высокодоходных проектов и продуктов в области инновационных технологий, чего заведомо делать не намеревались, с последующим формированием из похищаемых денежных средств и иного имущества «теневой» кассы организованной группы, распределением полученного преступного дохода среди ее участников в соответствии с выстроенной иерархией и изначально достигнутыми между ними договоренностями. 

Об организованности созданной ФИО10 преступной группы, в которой помимо него состояли ФИО11, ФИО2, ФИО12, ФИО1, свидетельствуют следующие признаки: 

- длительность функционирования группы по времени – с июля 2019 года по январь 2022 года, вплоть до пресечения ее преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов путем инициации настоящего расследования и задержания создателя и руководителя организованной группы ФИО10, ее активных членов ФИО11 и ФИО2, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ; 

- продолжение функционирования организованной группы и после ухода кого-либо из ее активных членов, в частности, ФИО11 и ФИО2, состоявшегося вначале осени 2020 года, что свидетельствует о выстроении такой ее структуры, которая остается жизнеспособной независимо от определенных негативных факторов, переложением выполнявшейся ушедшими роли и объема работы на иных лиц, в том числе не состоящих в преступной группе и не осознающих того, что совершаемые ими действия, являются частью общекомандных действий, направленных на достижение преступной цели, преследуемой лицами, создавшими организованную группу и состоящими в ней; 

- строгая иерархия между членами организованной группы, разделение роли каждого участника в ней, осознание ими общей цели группы и своего места в нем; 

- разрешение сложных организационных вопросов и растянутых по времени задач, направленных на достижение единой преступной цели; 

- привлечение к совершению в интересах преступной группы значительного круга лиц, не являющихся ее членами и не осведомленных об ее функционировании, но чьи действия, определяемые и координируемые ее создателем и руководителем, направлены на достижение преследуемой цели; 

- соблюдение строгих мер конспирации, выражавшихся в сокрытии от остальных лиц, условно составляющих сообщество крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», истинной цели его создания, а также его создателей и фактических руководителей, а, следовательно, и основных выгодоприобретателей от реализуемой мошеннической схемы. 

Выполняя свою роль в реализации единого преступного плана, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, начал сбор профильных специалистов для разработки проекта «YUSRA». В свою очередь ФИО10 и ФИО11, находясь в РД, поддерживая контакты с ФИО1, получая необходимые консультации и отчеты о проделанной им самим и привлеченными специалистами работе, внося со своей стороны, с учетом своего видения проекта и имеющихся у них познаний в сфере обращения криптовалют, корректировки концептуального и технического характера, занимались решением организационных и иных вопросов, направленных на успешный старт разработанной ими мошеннической схемы. Так, последние, совместно с ФИО2 и ФИО12 развернули активную деятельность по формированию команды единомышленников «YUSRA», информированию широких масс, в том числе с использованием социальных сетей, о предстоящем запуске проекта, стартуемого ДД.ММ.ГГГГ. В частности, ФИО10 и ФИО11, используя арендуемое помещение в здании «Гранд Плаза», расположенном по 

<

адрес> РД, в качестве рабочего офиса «YUSRA GLOBAL», в отсутствие какой-либо регистрации выдавая ее за легально осуществляющую свою деятельность новую общероссийскую инновационную компанию, призванную через свое представительство в Дагестане создать в республике высокодоходные бизнес-проекты, представляясь руководителями представительства, причем ФИО10 в качестве исполнительного директора, а ФИО11 технического директора, стали проводить регулярные встречи с людьми, представляющими интерес, подбирать и формировать группу начальных «лидеров нод», рассказывая им о новом проекте и его преимуществах, в расчете на то, что те, вложившись собственными финансовыми средствами в приобретение ничем не обеспеченных токенов Yusra, начнут вовлекать в созданную ими мошенническую схему с применением механизмов многоуровневого маркетинга, но при отсутствии продукта продажи, иных лиц в качестве пользователей, с выстроением таким образом виртуальной финансовой пирамиды, в которой организатор мошеннической схемы ФИО10, выступая единственным распорядителем токенов Yusra, будет осуществлять централизованное управление всеми процессами, формируя «теневую» кассу созданной им организованной группы, станет единолично руководить расходованием стекающихся к нему финансовых потоков в виде денежных средств и иного имущества обманутых пользователей (так называемых инвесторов, вкладчиков), учитывая при этом финансовые интересы иных участников организованной группы – ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 

Чтобы склонить лиц, рассматриваемых им в качестве потенциальных лидеров первых нод, к принятию нужных ему и возглавляемой организованной группе решений, ФИО10 объявил о готовности предоставить большое количество токенов Yusra с кошельков «Предварительная продажа» и «Первый раунд продаж», в каждом из которых после создания проекта было сконцентрировано по 2 000 000 шт. со значительной скидкой от установленной стартовой цены (1 токен = 1 доллар США) тем, кто поверив ему и ФИО11, согласится принять участие в проекте в указанном качестве. Желая разрешить имевшиеся у него долговые обязательства, образовавшиеся из-за практикуемого им привлечения денежных средств третьих лиц в доверительное управление и участия ими в сомнительных крипто-проектах, в частности «AON» («Акрона»), а кроме того, для расширения круга пользователей «YUSRA GLOBAL», ФИО10 определенным неустановленным лицам лично, другим через своих доверенных лиц ФИО8 и ФИО7, участие которых в организованной группе не подтверждено, выступивших совместно лидерами одной из первых нод, предложил и им токены «YUSRA» в виде зачета своих долговых обязательств перед ними, в том числе с существенной скидкой, с гарантией роста их цены и получения в последующем существенной прибыли. По результатам указанной работы ФИО10, а также ФИО11, получившего в виде своей доли от вступления в созданную им (ФИО10) организованную группу безвозмездно 300 000 токенов Yusra, что на этапе старта проекта, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, составляло эквивалент 300 000 долларов США, которые в пересчете на российские рубли по куру Центрального Банка России составляли 19 946 910 рублей, помимо ФИО8 и ФИО7, а также участников организованной группы ФИО2 и ФИО12, в качестве лидеров других нод согласились выступить ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, чье участие в организованной группе также не подтверждено.

С целью максимального охвата потенциальных пользователей «YUSRA», а, следовательно, привлечения вкладчиков в создаваемую организатором преступной группы ФИО10 виртуальную финансовую пирамиду, ФИО72 и ФИО8 с его (ФИО10) ведома и согласия был открыт дополнительный офис «YUSRA GLOBAL» в своем родовом селе 

<

адрес> РД, в котором весь период функционирования проекта, а именно с сентября 2019 года по январь 2022 года, в арендуемом помещении торгового дома «Кавказ», находящегося на пересечении улиц Махачкалинская и ФИО13, осуществлялся прием граждан, вовлекаемых либо уже вовлеченных обманным путем в мошенническую схему, реализуемую организованной группой. В качестве же основного места встреч членов организованной группы и актива («команды») «YUSRA», ФИО10 и ФИО11 до ноября 2019 года использовались арендуемые площади в здании «Гранд Плаза», находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>, а с указанного времени, то есть с ноября 2019 года вплоть до пресечения деятельности организованной группы в январе 2022 года – арендуемые площади в здании торгового центра «Весна», находящегося по адресу: РД, 

<

адрес>Г. 

На наличие у «YUSRA GLOBAL» признаков виртуальной финансовой пирамиды, причем со дня создания и на протяжении всего периода функционирования данного, якобы инвестиционного проекта, стали в совокупности свидетельствовать следующие основные признаки:

- несодержательный технический документ крипто-проекта;

- агрессивный маркетинг с широкой рекламой и освещением деятельности «YUSRA GLOBAL» в Интернет, в том числе в социальных сетях;

- публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень, и гарантированной прибыли пользователям;

- централизованная форма управления «YUSRA GLOBAL» и токенами «Yusra»;

- анонимность команды крипто-проекта, то есть отсутствие данных в открытом доступе об основателях «YUSRA GLOBAL»;

- фейк-стартапы;

- отсутствие регистрации либо имитация регистрации криптовалюты на заслуживающих доверия криптовалютных сайтах (трекерах и обсерверах) и открытых крипто-биржах; отсутствие рыночных механизмов определения стоимости криптовалюты;

- наличие разветвленной скрытой реферальной системы в проекте.

Таким образом, крипто-проект «YUSRA GLOBAL», созданный к ДД.ММ.ГГГГ организатором преступной группы ФИО10 при непосредственном участии членов организованной группы ФИО11 и ФИО1, выразившемся в совместной разработке ими технической и концептуальной составляющей проекта, а также при участии иных членов организованной группы ФИО12 и ФИО2, все вместе использовавшие в своих корыстных интересах пробелы в законодательстве, никак не регламентировавшем область обращения криптовалют, еще на стадии разработки стал обладать всеми вышеприведёнными признаками финансовой пирамиды, а его реализация их совместными усилиями и согласованными действиями, была призвана обеспечить получение каждым участником организованной группы личного преступного дохода в особо крупном размере за счет привлечения денежных средств и иного имущества широкого круга граждан, жаждущих «легких денег» и не обладающих финансовой грамотностью, достаточной для ограждения их от участия в сомнительных проектах, путем продажи им за фиатные деньги и иные материальные ценности необеспеченного каким-либо материальным активом токена Yusra, предназначенного для представления цифрового баланса в некотором активе, выполняющего до определенного времени функцию заменителя ценных бумаг в сообществе «YUSRA».

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ либо Закон), цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. Следовательно цифровой финансовый актив должен обладать такими признаками: 

- выпуск, учет и обращение осуществляется только путем внесения (изменения) записей в информационную систему;

- является цифровым правом, включающим денежные требования. 

Частью 5 статьи 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ определено, что к правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе с участием иностранных лиц, применяется российское право. При этом определение цифровой валюты (криптовалюты), данное частью 3 статьи 1 Закона, указывает на то, что цифровые валюты не являются денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и/или международной денежной или расчетной единицей. 

После старта крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ благодаря совместным и скоординированным действиям руководителя организованной группы ФИО10, членов данной преступной группы ФИО1 и ФИО11, замкнувших в силу имеющихся у них познаний в сфере обращения криптовалют на себя вопросы его (проекта) создания, иной проведенной к этому времени ими, а также состоявшими с ними в организованной группе ФИО2 и ФИО12 подготовительной работе, в частности, открытия офисов «YUSRA GLOBAL» в 

<

адрес> РД и 

<

адрес> РД, подбора команды так называемых единомышленников «YUSRA GLOBAL», которые должны были по замыслу ФИО10 и ФИО11 выступить в качестве первых лидеров нод выстраиваемой финансовой пирамиды, их обучения, в том числе путем проведения последним курсов «трейдинга» в офисном помещении, находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>, соответствующей информационной и рекламной работе посредством личных встреч и использования социальных сетей, финансовая пирамида «YUSRA GLOBAL» начала свое функционирование, приобретая известность стала набирать размах, вовлекая новых участников, причем на начальном этапе в основном тех, перед которыми ФИО10 имел непогашенные денежные обязательства по доверительному управлению, его знакомых, а также знакомых первых лидеров нод, в качестве пользователей. В обмен на фиатные деньги, а в случае с кредиторами ФИО10 в счет зачета денежных обязательств последнего перед ними, на их электронные кошельки «YUSRA» сразу же после старта проекта с системных кошельков были зачислены токены Yusra исходя из установленного им курса - 1 токен «YUSRA» за 1 доллар США, что в пересчете на российские рубли составляло согласно официальному курсу Центрального банка России 66,4897 рублей, либо в соответствии со специальным (сниженным) курсом, установленным ФИО10 в соответствии с достигнутыми договоренностями со своими кредиторами и лицами, согласившимися выступить лидерами первых нод. Далее, согласно заданной экономической моделью «YUSRA» программой, в том числе применения механизмов «Halving/Growing», токены Yusra стали ежедневно благодаря используемому математическому алгоритму увеличиваться в количестве, а используемым организованной группой механизмам влияния на цену, еще и в стоимости.

Сразу же после старта «YUSRA» в соответствии с достигнутыми с организатором преступной группы ФИО10 договоренностями и взятой на себя ролью в умышленном преступлении в первых числах сентября 2019 года свои ноды в данном крипто-проекте создали члены организованной группы ФИО2 и ФИО12, первый дав им наименования «Unity Max 1», «Unity Max 2», второй – «Freedom» и «CapitalOne». Выполняя свою часть преступных договоренностей с ФИО12, ФИО10 предоставил ему значительное количество токенов Yusra безвозмездно. 

Помимо указанных лиц свои ноды в «YUSRA» в первых числах сентября 2019 года создали ФИО7 и ФИО8 (совместно) – «Сommunity 1», «Сommunity 2», «Time», ФИО3 – «Best Mining», ФИО5 – «VIP 1» и «VIP 2», а ДД.ММ.ГГГГ еще и ФИО6 – «Life in the style», и ряд других лиц, составившие костяк команды так называемых «единомышленников» проекта, которые по замыслу организатора преступной группы ФИО10 неосознанно, наряду с состоящими в организованной группе ФИО2 и ФИО12, действовавшими умышленно и с полным осознанием неминуемого наступления общественно-опасных последствий вследствие их (действий) совершения, должны были составить первоначальный актив создаваемой финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». Указанные лица посулами и обещаниями получения сверхвысокого дохода, в том числе дачей личных финансовых гарантий, были призваны склонять к вступлению в создаваемую финансовую пирамиду людей из своего окружения, концентрировать вокруг себя других лиц, полезных для проекта в том или ином качестве, исполняя указания и установки лидера организованной группы ФИО10, совершать под его руководством определенные согласованные действия, носящие командный характер, направленные на ее (финансовой пирамиды) популяризацию и достижение поставленной преступной цели – вовлечение максимального количества граждан в приобретение ничем не обеспеченного токена Yusra за фиатные деньги и иные материальные ценности, с извлечением дохода в особо крупном размере для создателя организованной группы и каждого из ее членов.

После начала функционирования финансовой пирамиды в сентябре 2019 года ФИО10 при непосредственном участии состоявших с ним организованной группе ФИО11, ФИО2, ФИО12, находясь в 

<

адрес> РД, а опосредственно в режиме онлайн и ФИО1, в офисном помещении здания «Гранд Плаза», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, с привлечением команды «YUSRA», а также иных людей, узнавших благодаря проделанной ими работе рекламного характера о старте нового крипто-проекта и предоставляемой им (проектом) возможности якобы заработка «легких денег», организовали презентацию «YUSRA», преследуя при этом целью доведение до своей потенциальных клиентов в частности и широких масс жителей Дагестана в общем о создании своей «компании», по факту являющейся прикрытием разработанной ими мошеннической схемы по отъему денег и иных материальных ценностей у доверчивых и в недостаточной степени финансово подкованных граждан путем обмена их финансовых активов на токены Yusra, не являющиеся средством платежа вне системы «YUSRA».

Кроме того ФИО10 самостоятельно либо, чтобы создать видимость командного характера управления по сути незарегистрированной, а, следовательно, и несуществующей компании «YUSRA GLOBAL», совместно с ФИО11, ФИО2 и ФИО12, в 

<

адрес> РД и 

<

адрес> РД, по месту открытия первых офисов «YUSRA», регулярно проводили встречи с людьми, представляющими интерес для популяризации представляемого проекта, осуществления ими крупных финансовых вложений путем приобретения за фиатные деньги большого количества токенов Yusra, инициировали проведение различных семинаров, вебинаров и курсов обучения, близких к тематике, в которой руководимая им компания якобы намерена работать, наняв команду специалистов соответствующего профиля, на регулярной основе организовывали процессы съемки фото и видеоматериалов для их размещения, в том числе в формате видеороликов, на своих личных страницах и страницах «YUSRA» в социальных аккаунтах и сети «Интернет», тем самым способствуя большей узнаваемости проекта, его популяризации уже среди широких масс потенциальных пользователей. 

ФИО1, согласно взятой на себя роли в умышленном преступлении, находясь по месту своего жительства в пгт. Янино-

<

адрес>, поддерживая контакты с нанятыми им специалистами в области программирования, иных специализаций, и после запуска мошеннической схемы продолжал решать вопросы различного рода, обусловленные созданием нового крипто-проекта, его технической поддержки, осуществляя расчет с ними из денежных средств, выдаваемые ему из «теневой» кассы организованной группы ФИО10 Так, при участии ФИО1 были разработаны дополнительные промо-материалы, в частности макеты настенных баннеров, приобретена комната в сервисе по организации онлайн-вебинаров, организованы bounty-компания - онлайн маркетинговое мероприятие, где физические лица выполняют поставленные задачи компании в социальных сетях и получают за это вознаграждение в криптовалюте проекта или любой в иной форме, участие «YUSRA GLOBAL» в на международном крипто-форуме Blockchain Life 2019 (в 

<

адрес> в октябре 2019 года), завершены работы по интегрированию в электронный кошелек «YUSRA» собственного платежного сервиса, с использованием которого стало возможным осуществление пополнения средств за пользование номерами мобильной связи, оплаты сети Интернет и платного телевидения за токены «YUSRA» внутри данной платформы.

ФИО10 и ФИО11 осознавая со всей очевидностью для себя неминуемый крах продвигаемого ими крипто-проекта, будучи при этом лицами, стоявшими у истоков создания «YUSRA», чтобы избежать возможной ответственности перед обманутыми ими гражданами, вовлеченными либо которые будут вовлечены со временем обещаниями «легких денег» в создаваемую ими при активном участии ФИО2, ФИО12 и ФИО1 финансовую пирамиду, изначально стали придерживаться позиции по сохранению в тайне от сообщества (пользователей) «YUSRA GLOBAL» своей истинной роли в реализуемой мошеннической схеме, держа их в неведении, кто является инициатором создания проекта, его собственником либо основным бенефициаром, на какие цели будут потрачены привлеченные денежные средства клиентов и кем собственно расходование средств будет осуществляться. 

Для расширения зоны охвата реализуемой мошеннической схемы организатор преступной группы ФИО10, ее член и активный участник ФИО11, воспринимаемые сообществом «YUSRA GLOBAL» в едином лице в качестве непосредственных руководителей проекта, с соответствующим восприятием их рекомендаций, стали призывать действующих и вновь регистрирующихся лидеров нод под вывеской консультационных центров открывать новые офисы «YUSRA GLOBAL», соблазняя их возможностью получения более высокого дохода.

Так, в различное время подобного рода консультационные центры помимо существующих и функционирующих изначально в 

<

адрес> РД и 

<

адрес> РД, были открыты по адресам:

- РД, 

<

адрес>; 

- РД, 

<

адрес>А;

- РД, 

<

адрес>;

- РД, 

<

адрес>;

- РД, 

<

адрес>;

- 

<

адрес>, офис 23;

- 

<

адрес>;

- Турецкая Республика, 

<

адрес>;

- РД, 

<

адрес>Г, ставший основным офисом проекта «YUSRA». 

ФИО10 и ФИО11, в полной мере осведомленные об истинной цели создания проекта «YUSRA», его неминуемого краха в следствие его пирамидального характера, а, следовательно, наступления для них негативных последствий в форме имущественных требований вовлеченных в созданную ими мошенническую схему обманутых граждан, лишившихся вследствие участия в ее деятельности значительных денежных средств, возможной инициации потерпевшими в отношении них уголовного преследования, чтобы обезопасить себя и направить недовольство обманутых граждан в нужное русло, в частности, чтобы те в качестве источника своих финансовых потерь рассматривали лидеров нод, с которыми непосредственно вступали в контакт, сохранили в качестве места своей так называемой работы прежний офис ФИО10 в арендуемом им помещения в здании «Гранд Плаза», находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>, избрав тактику минимизации своего личного участия в деятельности центрального офиса «YUSRA GLOBAL», но с сохранением за ФИО10 как создателем и лидером организованной группы всех рычагов управления проектом, осуществлявшемся путем получения отчетов устного характера от ее (офиса) руководителя ФИО9, чья причастность к деятельности организованной группы не подтверждена, а также членов организованной группы ФИО12, ФИО2 и иных, входящих в число его (ФИО10) доверенных лиц, делая исключение в части проведения личных встреч тем из граждан, кто прежде чем принять участие в проекте и приобрести токены Yusra на значительную сумму, не довольствовался уверениями лидеров нод о получении гарантированной прибыли и сообщаемой ими информацией о проекте, желая обезопасить себя в финансовом плане, обозначали готовность осуществить денежные вложения после получения консультаций и (или) гарантий от руководителей проекта в лице ФИО10 В подобных случаях организатор преступной группы ФИО10, напрямую заинтересованный в максимальном пополнении «теневой» кассы организованной группы, которой он распоряжался, как правило, единолично, продолжил практику выдачи им вовлекаемым в финансовую пирамиду гражданам долговых расписок по аналогии с расписками, даваемыми им ранее до создания «YUSRA GLOBAL», при привлечении денежных средств сторонних лиц в так называемое доверительное управление, заведомо осознавая, что обязательства по ним им будут исполняться лишь до того времени, когда финансовая пирамида «YUSRA» рухнет в силу объективных экономических причин. Того же – даче устных либо письменных гарантий возврата денежных средств со временем, когда стал иссякать приток новых вкладчиков и стали нарастать проблемы с поддержанием искусственного и регулируемого курса токена Yusra, ФИО10 стал требовать и от лидеров нод, число которых благодаря принимаемым им мерам по материальному стимулированию лиц, открывающих собственные ноды путем выплаты системой «YUSRA» вознаграждения в токенах Yusra, достигавшего в эквиваленте до 5000 долларов США ежемесячно (за одну крупную ноду), росло в геометрической прогрессии из месяца в месяц.

Следствием указанных мер явилось то, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем токенов Yusra, размещенных среди 7 991 вкладчиков, в число которых входят и лидеры нод, составил 17 335 731 шт., тогда как количество нод достигло показателя 124. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем размещенных среди 9 469 вкладчика токенов Yusra достиг 18 229 981 шт., а количество нод увеличилось до 135. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем токенов Yusra, размещенных среди 10 769 вкладчиков, достигло 19 625 709 шт., а количество нод увеличилось до 139. 

При этом, если на начальном этапе в виду очевидного «местечкового» характера и мало известности широким массам проекта «YUSRA» ноды создавались участниками созданной ФИО10 организованной группы или теми, кто не состоя в ней (преступной группе), составляли круг окружения последнего, как правило, также как и ФИО10 ранее занимавшихся «трейдингом» и сделавших данное занятие основным источником своего дохода, либо занимающихся профессионально сетевым маркетингом, то в последующем, по мере приобретения благодаря агрессивному маркетингу с использованием социальных сетей, других площадок сети Интернет, иной командной работе, направленной на расширение зоны охвата данной финансовой пирамиды, ее известности, ноды стали создаваться жителями и других регионов России, а также стран зарубежья, причем зачастую без ведома и соответственно согласования своих действий с ФИО10 и (или) членами его команды, которые, будучи введенные в прямой обман публичным обещанием получения «легких денег» от инвестирования в токен Yusra, приобретая данные ничем необеспеченные цифровые монеты за фиатные деньги, становились участниками финансовой пирамиды «YUSRA» сами, а заодно, согласно выстроенной в проекте реферальной системе, вовлекали в нее иных лиц, вступавшими в их ноды своими электронными кошельками с приобретенными опосредственно у создателя организованной группы ФИО10, выступающим первичным их распорядителем, токенами Yusra. Будучи введенные в обман, приводя себя в качестве примера, якобы сумевших благодаря участию «YUSRA GLOBAL» и грамотному «трейдингу» существенно заработать на росте количества (майнинге) токенов Yusra и его (токена) стоимости, не осознавая, что по факту они стали участниками мошеннической схемы, реализуемой руководимой ФИО10 организованной группой, лица данной категории начинали активно пропагандировать в своем кругу выгодность участия в проекте, тем самым по незнанию способствуя популяризации «YUSRA» и росту количества вовлеченных в деятельность этой финансовой пирамиды вкладчиков.

Таким образом, благодаря вышеуказанным слаженным действиям участников организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, замкнувших на себя вопрос технического создания крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», а также ФИО2 и ФИО12, роль которых на начальном этапе функционирования организованной группы заключалась в пропагандировании проекта среди своего окружения, принятии личного участия в проекте после его старта в качестве лидеров нод, с привлечением в созданные ноды максимально возможного количества пользователей токена Yusra, действиям ряда иных лиц, не состоявших с ними в сговоре и не осведомленных о ее (организованной группы) наличии, а, следовательно, истинных целях, преследуемых создателями данного крипто-проекта, но в силу их «полезности» в деле успешной реализации задуманной мошеннической схемы привлеченные к участию в его деятельности ФИО14, составляющих условную команду его единомышленников, финансовая пирамида «YUSRA», запушенная ДД.ММ.ГГГГ, начала осуществлять свою деятельность, постепенно расширяя зону своего охвата, количества вовлекаемых в нее людей, именуемых инвесторами, и денежных средств, передаваемых ими напрямую либо опосредственно ФИО10, выступающему начальным и единственным распорядителем токена, в ведении которого находилась «теневая» касса преступной группы. Распределение ролей участников организованной группы после начала функционирования запушенной ими финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» было выражено следующим образом.

Создатель организованной группы и ее неизменный лидер на протяжении всего времени функционирования финансовой пирамиды ФИО10, осуществляя общее руководство преступной группой, координируя действия ее участников и лиц, которые преследуя собственную цель – извлечение дохода от «трейдинга» токенами Yusra, получение вознаграждения от устроителей проекта за создание ноды и привлечение пользователей, не состоя при этом в организованной группе и следовательно не осведомленные о преступной направленности осуществляемой «YUSRA GLOBAL» деятельности, использовались участниками организованной группы, в первую очередь ФИО10 и состоявшим при нем в роли ближайшего помощника и советника, и соответственно воспринимаемый в таковом качестве условным сообществом «YUSRA» ФИО11, для продвижения реализуемой мошеннической схемы. 

Так, решая свою часть задач по реализации единого для всех участников организованной группы преступного плана, в разработке которого он, являясь инициатором преступления, принял основное участие, ФИО10 с первого дня старта «YUSRA GLOBAL», стал позиционировать себя для сторонних, не состоящих в организованной группе лиц, условно составляющих сообщество «YUSRA», в качестве предпринимателя, который обратившись к определенным крупным бизнесменам 

<

адрес>, предложил им возникшую у него идею о создании нового крипто-проекта, получив в их лице финансовую и иные формы поддержки, в кооперации с ними претворил свой бизнес-план в жизнь, и сейчас якобы стал руководителем представительства компании (крипто-проекта «YUSRA GLOBAL») в 

<

адрес> в качестве исполнительного директора, вводя тем самым их, а посредством них и других лиц, рассматриваемых в качестве потенциальных пользователей токена Yusra, в заблуждение либо прямой обман относительно обстоятельств создания данного крипто-проекта, своего личного участия в его создании, преследуемых им и созданной им организованной группой в целом истинной цели – совершение хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан путем продажи им токена Yusra, не являющегося цифровым активом и не подтвержденного какой-либо материальной основой. 

В таковом качестве ФИО10, сделав свой личный офис в здании «Гранд Плаза» местом приема граждан, регулярно проводил встречи с лицами, которые узнав о крипто-проекте «YUSRA», публично объявленной сверхрыночной доходности размещенного на «рынке» токена Yusra, посулившись возможностью извлечения прибыли от выгодного, на их взгляд, инвестирования крупными денежными суммами, прежде чем принять окончательное решение, обращались к нему за консультациями и получением личной гарантии сохранности своих вложений. Там же в офисе при достижении с людьми данной категории договоренностей об их вступлении в «YUSRA GLOBAL» в качестве так называемых инвесторов, ФИО10 решались с ними вопросы финансового характера – получение денежных средств с них за продажу им токенов Yusra по искусственно поддерживаемому им и представляемой в его лице организованной группой курсу, осуществляемого созданием покупателю самим ли ФИО10 либо кем-то из лидеров нод, к которому данный пользователь перенаправлялся, электронного кошелька «YUSRA» на его смартфоне, зачисления на него приобретенного количества токенов, вхождения его данным кошельком в ноду, подключения его к чатам «YUSRA GLOBAL» в мессенджерах Telegram, Instagram, с обучением его, оказавшимся вследствие введения в обман, по сути новым участником финансовой пирамиды, навыкам пользования кошельком. Для того же – встреч с потенциальными клиентами (участниками финансовой пирамиды) указанный офис использовался на начальном этапе вплоть до середины ноября 2019 года и иными лидерами нод «YUSRA», в том числе состоящим в организованной группе ФИО12, развернувшими деятельность по популяризации данного крипто-проекта, а по сути выстраиваемой под его видом финансовой пирамиды, в своем окружении, с целью склонения их приобрести у них за фиатные деньги токены Yusra, вступить своим электронным кошельком, создаваемым ими при достижении договоренности, в их ноду, преследуя целью заработать, как на продаже токенов за счет роста его стоимости, так и увеличения объема монет в ноде и обусловленного этим увеличением его вознаграждения, выплачиваемого системой «YUSRA» в токенах Yusra на ежемесячной основе лидерам нод.

Кроме того, ФИО10 для сокрытия созданной и реализуемой им с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 мошеннической схемы по отъему чужого имущества, создания у сторонних лиц, в том числе составляющих условную команду «YUSRA», видимости осуществления компанией легальной коммерческой деятельности (причем в отсутствие таковой деятельности в принципе), стремящейся к расширению бизнеса, а также с целью получения максимальной отдачи от деятельности участников финансовой пирамиды по увеличению зоны ее охвата и количества вовлеченных в нее граждан, выстроил совместно с ФИО11 систему регулярного проведения в своем офисе либо при необходимости больших площадей в иных съемных помещениях офисного здания «Гранд Плаза» различных семинаров, вебинаров, курсов, которые по их (ФИО10 и ФИО11) мнению, должны были поспособствовать росту квалификации лидеров нод и лиц, рассматривающих себя в таковом качестве в перспективе, в «трейдинге», для доведения до них сути экономической модели «YUSRA GLOBAL» и иных составляющих данного программного продукта, с акцентом на преимущества запушенного ими крипто-проекта и предоставляемой якобы его пользователям финансовой выгоды, для обучения их маркетингу и навыкам манипулирования людьми, чтобы те, в свою очередь, могли использовать полученные знания для вовлечения в финансовую пирамиду новых участников, а, следовательно, увеличения за счет последних финансовых средств и иных материальных активов, стекающихся к организатору преступной группы ФИО10, осуществлявшего распоряжение ее «теневой» кассой в своих интересах и интересах состоящих с ним в сговоре ФИО11, ФИО12, ФИО2 и ФИО1

Для знакомства условного актива «YUSRA GLOBAL» друг с другом, придания командного духа в деятельности якобы созданной совместными усилиями инвестиционной компании, руководитель организованной группы ФИО10, ее активные участники ФИО11, ФИО12, ФИО2 с участием иных лиц, не являющихся членами преступной группы, но составляющих ближний доверенный круг ФИО10, в частности ФИО7, ФИО8, в октябре 2019 года организовали пикник в 

<

адрес> РД, а снятые и смонтированные нанятой маркетинговой командой видеоролики, в последующем стали использовать в рекламных целях путем размещения их в социальных сетях в рамках единой стратегии по популяризации финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL».

ФИО11, приняв непосредственное и самое активное участие в создании мнимой IT-компании «YUSRA GLOBAL», получив в соответствии с имевшимися договоренностями в виде своей доли от организатора преступной группы ФИО10 после старта данного крипто-проекта единовременно и безвозмездно 300 000 токенов Yusra, объявленной начальной стоимостью 300 000 долларов США, которые согласно их расчетам, основанных на знании единого для всех финансовых пирамид механизма, заключающегося в том, что ее создатели, также собственно как и первые вкладчики, всегда получают доход за счет средств привлеченных далее участников финансовой пирамиды, согласно экономической модели «YUSRA» должны будут существенно возрасти в количестве за счет майнинга и в цене за счет роста курса токена Yusra, заведомо зная, кем, при каких обстоятельствах и с какой целью крипто-проект «YUSRA GLOBAL» создавался, об отсутствии государственной регистрации компании как таковой и ее представительства в 

<

адрес> в частности, и обусловленным этим обстоятельством отсутствии и должностных лиц в ней (компании), выполняя свою роль в умышленном преступлении подтверждал свой статус технического директора несуществующей компании, наряду с ФИО10, представлявшегося условному сообществу «YUSRA» исполнительным директором представительства, якобы призванный определять стратегию развития проекта в зоне ответственности (

<

адрес>). 

Обучив на этапе предстарта проекта «YUSRA GLOBAL» группу людей, подобранную организатором преступной группы ФИО10 для формирования первоначальной команды проекта, которым предстояло выступить лидерами первых нод так называемому «трейдингу», доведя до них и последующих активистов запущенного ДД.ММ.ГГГГ крипто-проекта путем проведения курсов, семинаров, дачи индивидуальных консультаций сути экономической модели, технической составляющей созданного с его участием онлайн-продукта навыкам его пользования, чтобы те в свою очередь могли использовать полученные знания в своих неизбежных контактах с гражданами, рассматриваемыми в качестве потенциальных пользователей токена Yusra, ФИО11, находясь постоянно при ФИО10, в том числе и после переезда команды «YUSRA GLOBAL» в новый офис, находящийся по адресу: РД, 

<

адрес>Г, использовал приобретенную им путем самостоятельного обучения, затем ведения преподавательской деятельности «трейдерству» известность в среде, избравших инвестирование в криптовалюту основным либо существенным способом заработка, для продвижения финансовой пирамиды «YUSRA», увеличению зоны ее охвата и количества вовлеченных в ее деятельность вкладчиков.

Рассматриваемый условным сообществом «YUSRA» в качестве специалиста высокого уровня в крипто-сфере и такой ее составляющей как «трейдинг», в каковом качестве его неизменно выставляли руководитель организованной группы ФИО10 и ее участники ФИО2, ФИО12, ФИО1, выполняя свою роль в реализации умышленного преступления ФИО11 своим авторитетным мнением поддерживал решения, принимаемые руководител мнимого представительства компании в РД ФИО10 якобы в целях развития крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», декларировал наряду с ним, а также иными членами преступной группы, в том числе для охвата значительной аудитории с использованием средств массовой информации, тезисы об инвестиционной направленности «YUSRA GLOBAL», который якобы со временем должен занять свою нишу в ряду крупных, успешных и зарекомендовавших себя общемировых крипто-проектов, маскируя тем самым истинную цель, преследуемую его создателями, в том числе и им, заключавшуюся в создании финансовой пирамиды, вовлечении в ее противоправную деятельность максимально возможного количества граждан и совершении хищения денежных средств и иного имущества втянутых в ее деятельность обманутых вкладчиков. 

Так, частью выполняемой ФИО11 работы в деле продвижения финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» помимо обучения «трейдингу», дачи консультаций лидерам нод, публичных выступлений, стало предложение идей и выработка совместно с ФИО10 стратегии так называемого «развития» крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», с обеспечением принятым решениям и декларируемым идеям профессиональной поддержки лица, ответственного за техническое направление проекта, являющегося к тому же признанным якобы специалистом в данной сфере, не имеющим себе равных в масштабах РД. Именно в рамках указанной своей роли в реализации мошеннической схемы вскоре после старта крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» в октябре 2019 года ФИО11, воспользовавшись обращением в личный офис участника организованной группы ФИО2, располагавшийся в офисном здании по адресу: РД, 

<

адрес>Г, ранее ему незнакомого ФИО74, подыскивавшего спонсоров для создания инновационного проекта «Добро 2.0», от лица «YUSRA GLOBAL» изъявил готовность инвестировать необходимые денежные средства для запуска и успешной работы данного приложения с условием, что продукт будет принадлежать сторонам (ФИО74 и компании «YUSRA GLOBAL») на равных – 50% на 50%. При том, что «Добро 2.0» так и не было создано и не продвинулось далее бизнес-идеи, причем в виду благотворительной своей направленности не предполагающего извлечение коммерческой прибыли как таковой, ФИО11 совместно с ФИО10 на протяжении многих месяцев публично объявляли о его скорой реализации, обозначая флагманским (главным) проектом, за которым якобы последуют и другие стартапы в рамках единой инновационной составляющей деятельности «YUSRA GLOBAL», внося тем самым свою лепту в единую для всех участников организованной группы стратегию по приданию реализуемой мошеннической схеме легальной формы бизнеса, а в общем на обман максимально большего количества людей, в расчете на получение обещанного сверхдохода, готовых вложиться в продвигаемую ею (организованной группой) финансовую пирамиду своими денежными средствами и иным имуществом путем приобретения ничем необеспеченного токена Yusra, способствуя тем самым фиатному наполнению полученных им безвозмездно токенов Yusra в количестве 300 000 шт., многократному росту их стоимости, а, следовательно, приумножению его доли преступного дохода из средств «теневой» кассы организованной группы.

Являясь ближайшим помощником руководителя преступной группы ФИО10 и одним из основных создателей реализуемой мошеннической схемы, ФИО11 неизменно присутствовал в проводимых в расширенном составе собраниях актива «YUSRA GLOBAL», составляя наряду с самим ФИО10 и другим участником организованной группы ФИО2 президиум собраний (конференций), выступал на них, доводя до их участников позицию руководства финансовой пирамиды, сообщая ложные сведения в части преследуемых крипто-проектом целей, впоследствии распространяемые с использованием социальных сетей, иных площадок сети Интернет до более широких масс в рамках единой пропагандисткой составляющей, всемерно способствовал осуществляемой преступной группой деятельности по расширению зоны своего охвата и росту количества обманутых вкладчиков. 

В соответствии со взятой на себя ролью в организованной группе ФИО11 входил в число лиц, представлявших «YUSRA GLOBAL» на международном крипто-форуме Blockchain Life 2019, проходящем в Экспоцентре 

<

адрес> в октябре 2019 года, участие в котором для популяризации и маскировки финансовой пирамиды под реальный крипто-проект, было инициировано и организовано ФИО1 в рамках реализации своей части преступного плана после получения соответствующего одобрения от собственно самого ФИО11 и ФИО10, финансирования последним как распорядителем «теневой кассы» преступной группы соответствующих расходов, обусловленных участием в нем. 

Вместе с тем, будучи лицом, стоявшим у истоков создания проекта «YUSRA GLOBAL» и осведомленный о преследуемой им лично и иными участниками организованной группы цели, заключавшейся в реализации под видом функционирования нового крипто-проекта мошеннической схемы, соответственно со всей очевидностью осознавая неминуемый крах созданной и набирающей обороты (зону охвата, новых вкладчиков) финансовой пирамиды, решая для себя двоякую цель – извлечь от участия в финансовой пирамиде максимально возможный преступный доход и избежать при этом личной ответственности как перед вкладчиками, потерявшими свои сбережения вследствие обесценивания токена Yusra при неизбежном «скаме» проекта, так и перед правоохранительной системой при инициации потерпевшими в отношении организаторов финансовой пирамиды уголовного преследования, ФИО11 совместно с участником организованной группы ФИО2, состоявшим с ним в близких доверительных отношениях, еще на начальном этапе реализации мошеннической схемы, избрал тактику, заключающуюся в переводе на определенном этапе полученных от организатора преступной группы ФИО10 токенов Yusra, к тому времени значительно увеличившихся в количестве за счет майнинга, а также многократно возросших в стоимости благодаря искусственно регулируемым участниками организованной группы процессам – создание ажиотажа с обеспечением стабильного превышения спроса над предложением и поддержанием тем самым заявленного курса токена, в материальные активы, абстрагировании в его собственном случае от создания личной ноды и непосредственного прямого вовлечении вкладчиков, с переходом со временем по отношению к ФИО10 в «оппозицию», затем к открытой конфронтации с последующим полным уходом из-за выстроения последним якобы вопреки задуманной с его участием успешной IT-компании, финансовой пирамиды вследствие принимаемых неправильных управленческих решений. ФИО11, не располагавший до создания «YUSRA GLOBAL» значительными финансовыми средствами и соответственно не имевший в расчете извлечь еще больший преступный доход возможностью инвестировать собственные средства в задумываемый проект, побуждаемый также желанием подстраховать себя от возможных финансовых потерь, если с реализацией мошеннической схемы еще на начальном этапе возникнут непредвиденные сложности, например, произойдет «скам» и крипто-проект не наберет нужное количество вкладчиков, решил довольствоваться безвозмездно доставшимися ему за участие в задуманном преступлении от организатора преступной группы ФИО10 заранее оговоренными в виде его доли 300 000 токенами Yusra, стоимость которых в случае удачного начала деятельности финансовой пирамиды, из-за привязки токена к доллару США на этапе старта проекта, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, должна была составить 300 000 долларов США, а в пересчете на российские рубли по куру Центрального Банка России - 19 946 910 рублей. Входя наряду с ФИО10 в руководящий состав проекта, участвуя на равных с ним в принятии управленческих решений, влияющих на стратегию его развития, имея прямой интерес в развитии финансовой пирамиды как один из основных ее выгодоприобретателей – вначале подкрепления виртуальной стоимости полученных им токенов Yusra реальным активом, затем и приумножения их количества и стоимости за счет майнинга и роста курса соответственно, а данные факторы должны были сработать только при значительном притоке вкладчиков в «YUSRA GLOBAL» и обеспечении постоянного спроса на токен Yusra, ФИО11 вносил свою существенную лепту в развитие крипто-проекта, выполняя свою часть работы по его популяризации в качестве «технического директора», со временем подменяемый термином «адвайзер» (англ. «advisor» - консультант, советник, научный руководитель, куратор), всячески способствовал его узнаваемости среди потенциальной аудитории, возникновению к нему доверия, и как следствие, их вступление в финансовую пирамиду в качестве вкладчиков, с притоком в «теневую» кассу организованной группы финансовых средств в размере, достаточном для решения поставленных целей – подкрепление виртуальной монеты Yusra реальным денежным активом, с обеспечением заявленного экономической моделью курсом ее стоимости, совершением их хищения членами организованной группы путем вывода всевозможными путями – наличными деньгами, решением долговых обязательств (в случае с ФИО10), приобретением за токены Yusra материальных ценностей, с сохранением до определенного времени возможности и самим вкладчикам получать прибыль от осуществленных вложений за счет средств, вносимых новыми вкладчиками. 

Следуя указанной тактике, к осени 2020 года ФИО11, не имевший до создания крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» значительных финансовых средств, за счет майнинга и роста стоимости токена Yusra в разы приумноживший свой безвозмездно полученный финансовый актив, переведя их в фиатные деньги либо рассчитываясь токенами внутри условного сообщества «YUSRA» перед собственниками имущества, приобрел 5 квартир коттеджного типа в 

<

адрес> Республики, каждая из которых была оценена сторонами сделки по имеющимся данным в 60 000 долларов США, жилую квартиру в 

<

адрес> РД, находящуюся по адресу: 

<

адрес>-В, 

<

адрес>, иные объекты жилой недвижимости, дорогостоящие автомобили. Оформив приобретенные указанным способом объекты недвижимости и автомобили в свою собственность и собственность членов своей семьи, а также иным образом улучшив свое материальное благополучие, ФИО11 приступил к реализации второго этапа стоящей лично перед ним задачи – заблаговременно, до неминуемого краха выстроенной с его участием финансовой пирамиды, выйти из нее, чтобы избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками и возможного уголовного преследования, в качестве дополнительной меры безопасности предусмотрев и частично реализовав совместно с ФИО2 вариант получения гражданства Турецкой Республики для себя и членов своей семьи.

Действуя в единой связке с состоявшим с ним дружеских и доверительных отношениях ФИО2, решавшим для себя ту же задачу, начиная с февраля 2020 года ФИО11 внутри условного сообщества «YUSRA» стал публично озвучивать позицию, отличную от позиции организатора преступной группы ФИО10, причем вначале по определенным случаям, в форме выражения своего критического и профессионального мнения на те или иные принимаемые последним управленческие решения, а затем оспаривая саму стратегию развития «YUSRA GLOBAL», им же совместно с ФИО10 и ФИО1 смоделированную и выработанную на этапе создания организованной группы с единственной целью – реализация мошеннической схемы по совершению хищения денежных средств у неопределенного круга лиц путем создания под видом IT-компании пирамидального крипто-проекта. Осознавая со всей очевидностью для себя отсутствие иной альтернативы развития «YUSRA GLOBAL» кроме как в форме выстроения виртуальной финансовой пирамиды, соответственно не располагая альтернативой трансформации крипто-проекта в декларируемую IT-компанию, ФИО11, поддерживаемый действовавшим с ним увязке ФИО2, усиливая критику в адрес организатора преступной группы ФИО10 к осени 2020 года после вывода основной части своих финансовых активов, предварительно обезопасив себя от финансовых потерь, перешел в отношениях с ним в стадию открытой конфронтации, стал публично высказывать в его адрес и адрес его сторонников в условной команде управления компанией «YUSRA GLOBAL» обвинения в создании финансовой пирамиды, в деятельности которого он, а также придерживавшийся с ним единого взгляда ФИО2, якобы не желают участвовать. 

ФИО2, реализуя свою часть преступного плана, на этапе предстарта проекта «YUSRA» предоставил ФИО10 значительную сумму своих личных денег, а также денег имевшейся у него клиентуры – лиц, знающих его по прежнему участию в сомнительных крипто-проектах в качестве крупного и опытного «трейдера» криптовалютой, полагающихся на его знания и интуицию в данной сфере и вверявших ему ранее свои финансовые средства для «трейдинга» на взаимовыгодных условиях, в последующем, выстроив собственную реферальную систему как часть единой реферальной системы «YUSRA GLOBAL», стал активно работать на вовлечение в финансовую пирамиду новых участников, тем самым способствуя постоянному притоку в распоряжение организованной группы денежных средств сторонних лиц для решения стоящих перед нею задач, в том числе формирования «теневой» кассы преступной группы. Так, ФИО2, получив на вложенные денежные средства после старта проекта «YUSRA» от ФИО10 порядка 1 000 000 токенов «Yusra», одним из первых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ создав ноды, названные им «Unity Max 1» и «Unity Max 2», на ежемесячной основе стал получать вознаграждение за лидерство нодой в токенах «Yusra» в эквиваленте 5000 долларов США за каждую из них. Имея наряду с другими членами организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1 и ФИО12 прямой интерес в успешном старте запушенной ими мошеннической схемы, возможном лишь при наличии значительного количества людей, готовых в расчете на получение высокой прибыли вложиться своими денежными средствами в токен «Yusra» в размере, достаточном для поддержания его начальной стоимости с курсом на поэтапном повышении, ФИО2 избрал для себя ту же тактику, что и ФИО11, заключавшуюся в приложении максимальных усилий по популяризации и развитию финансовой пирамиды, в своевременной монетизации токенов «Yusra» в фиатные деньги и иные материальные активы, с последующим уходом на определенном этапе из проекта под предлогом якобы несогласия со стратегией развития компанией, предлагаемой ее руководителем ФИО10, в разработке которого он в меньшей степени, ФИО11 в большей, принимали непосредственное участие, в расчете, что его уход до неминуемого краха выстроенной с его участием финансовой пирамиды позволит им избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками и возможного уголовного преследования. При этом ФИО2, желая извлечь преступный доход еще в большем размере, нежели он мог бы иметь в качестве лидера ноды, повсеместное создание которых было заложено в техническом задании проекта «YUSRA», получил от ФИО10 согласие на предоставление ему дополнительной преференции в виде создания собственного пула, не предусмотренного концепцией «YUSRA GLOBAL» и отличного от майнингового пула действительных (общемировых и зарекомендовавших себя) крипто-проектов. Лица, состоящие в его нодах, размещали свои токены не на собственном электронном кошельке «YUSRA», а в кошельках ФИО2, созданных первыми, что в соответствии с заданной в системе программой увеличивало майнинг монет в большем размере, нежели предлагалось системой на общих основаниях. ФИО2 стал вести собственный учет токенов «своих» вкладчиков, их количества с учетом майнинга, осуществляя по их требованию выплаты в деньгах в соответствии со стоимостью токена «Yusra» в случае принятия ими решения о продаже всего либо, как правило, части своих монет (намайненный объем), которые, будучи выкупленные ФИО2, поступали в его же распоряжение и использовались для последующей продажи новым вкладчикам по более высокой цене, принося ему (ФИО2) дополнительный источник дохода как часть единого извлекаемого им преступного дохода от участия в реализации мошеннической схемы. 

Имея собственный офис в арендуемом помещении по адресу: РД, 

<

адрес>Г, ФИО2 стал использовать его для встреч с лицами, которых он вовлек в данную финансовую пирамиду, осуществления приема денежных средств с обратившихся к нему соискателей токенов «Yusra», их выкупа у третьих лиц и у состоявших в его нодах «Unity Max 1» и «Unity Max 2» вкладчиков. Являясь крупным держателем токенов «Yusra», следуя указаниям ФИО10, ФИО2 весь период участия в организованной группе осуществлял либо вброс определенных их объемов на условный рынок, либо, напротив, производил их выкуп, участвуя тем самым в реализации единой стратегии преступной группы по поддержке искусственно установленной цены токена «Yusra», с поэтапным повышением его стоимости путем регулирования спроса и предложения, с неизменным превышением первой составляющей – спроса. Данная манипуляция «рынком» токена «Yusra», в комплексе с иными регулируемыми процессами в проекте «YUSRA», позволяло устроителям финансовой пирамиды поддерживать до определенного времени его ценовую составляющую согласно публично заявленной потенциальной аудитории экономической моделью проекта. Данная стратегия по постоянному вовлечению в реализуемую мошенническую схему новых участников, поддержанием их денежными вкладами официального (рекомендуемого) курса токена «Yusra», с созданием ажиотажного спроса на него путем регулирования объема токенов на условном рынке, предоставило членам организованной группы, одним из которых являлся ФИО2, ряд дополнительных стимуляторов для развития финансовой пирамиды – получение ее устроителями дополнительного преступного дохода в виде извлечения разницы между заявленной ценой токена и более высокой ценой, по которой токен имелся в наличии на условном рынке, привлечение в реализуемую мошенническую схему новых вкладчиков, вводимых обман ажиотажным спросом на токен, с предоставлением и им возможности заниматься так называемым «перекупом», то есть зарабатыванием денег на разнице в цене токена, с извлечением дохода не только от майнинга и роста курса токена, но и от спекулятивных действий, и, как следствие, достижение еще большей популяризации финансовой пирамиды, вовлечение в нее новых участников и еще больший приток денежных средств и иных материальных активов в «теневую» кассу организованной группы. 

Являясь лидером крупных нод «Unity Max 1» и «Unity Max 2», ФИО2, согласно имеющимся данным, по итогам августа 2020 года, достигнув в них совокупно баланса 1 000 000 токенов «YUSRA», только в виде вознаграждения за лидерство нодами получил 3 484,32 токенов, эквивалентных на тот момент 10 000 долларам США. По итогам сентября 2020 года, при том же показателе баланса ноды, размер его вознаграждения составил 3 144,65 токенов, эквивалентных тем же 10 000 долларам США. Соответствующим от данной составляющей извлекаемого ФИО2 преступного дохода был его доход и за предшествующие месяцы (с сентября 2019 года по июль 2020 года) функционирования мошеннической схемы. 

На стадии решения совместно выработанной им с ФИО11 задачи по своевременному уходу из созданной и выстроенной с их непосредственным участием финансовой пирамиды «YUSRA», ФИО2 согласно его договоренностям с ним, стал поддерживать его в начатой им критике управленческих действий организатора преступной группы ФИО10, с постепенным переходом критики в прямые обвинения в выстроении вопреки якобы их (его и ФИО11) желанию финансовой пирамиды вместо задумываемой изначально успешной IT-компании. 

Также как и ФИО11, следуя единой с ним тактике, заключавшейся в уходе от ответственности за создание и реализацию мошеннической схемы, с переложением вины за очевидный для них скорый крах финансовой пирамиды на ФИО10 и поддерживающих его лиц из условной команды управленцев «YUSRA GLOBAL», с фиксацией полученного от участия в деятельности организованной группы преступного дохода, ФИО2 стал монетизировать имеющиеся и приобретаемые в текущем режиме токены «Yusra» в фиатные деньги и материальные ценности, в том числе одновременно с ФИО11 приобрел квартиру в коттеджном доме в 

<

адрес> Республики ориентировочной стоимостью 60 000 долларов США, инициировал получение гражданства указанного государства для себя и членов своей семьи, чтобы при неблагоприятном стечении обстоятельств скрыться заграницей от обманутых жертв финансовой пирамиды, избежать возможного уголовного преследования. Кроме того ФИО2 осуществил иные приобретения, направленные на рост своего материального благополучия, в частности дорогостоящие автомобили. 

Роль другого участника организованной группы ФИО12, определенная организатором преступной группы ФИО10 на стадии ее формирования и становления заключалась в том, что ему на начальном этапе в числе первых надлежало создать собственную ноду, вовлекать в нее и соответственно в создаваемую под прикрытием крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» финансовую пирамиду максимально возможное количество вкладчиков, и в целом работать на популяризацию реализуемой мошеннической схемы, внося в ее развитие свою лепту в рамках общекомандных действий, предпринимаемых иными участниками организованной группы, в частности самим ФИО10, ФИО11, ФИО2 и ФИО1, а также иными лицами, не состоявших с ними в сговоре и не осознающих своего опосредственного участия в ее (мошеннической схемы) реализации. 

Так, обладая навыками так называемого «трейдинга» криптовалютой и получая дополнительные познания от посещения проводимых ФИО11 курсов, организованных им совместно с ФИО10 для подобранных последним лиц, которым надлежало выступить в качестве первых лидеров нод проекта «YUSRA», призванных, став частью создаваемой реферальной системы, выступить проводниками реализуемой организованной группой мошеннической схемы в широкие массы, ФИО12 на этапе предстарта проекта провел определенную подготовительную работу, заключающуюся в информировании лиц из своего окружения о намеченном якобы в ближайщее время создании новой IT-компании, предлагающей возможность извлечь доход от выгодного инвестирования в размере, многократно превышающем ставки дохода, предлагаемые общеизвестными и уже зарекомендовавшими себя кредитными организациями, иными участниками финансового рынка. Сгруппировав вокруг себя достаточное количество вкладчиков, ФИО12 в соответствии со своей ролью в совершении умышленного преступления в числе первых создал ДД.ММ.ГГГГ две ноды, дав им наименования «Freedom» и «CapitalOne», перейдя таким образом сразу в разряд лидеров крупной ноды (нод), продолжил деятельность по вовлечению под видом инвесторов новых участников в реализовываемую организованной группой под руководством ФИО10 мошенническую схему по выстроению под эгидой крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» виртуальной финансовой пирамиды.

Являясь доверенным лицом лидера организованной группы ФИО10, обусловленным их давней дружбой, связывающими их общими интересами, единым родом занятий - «трейдингом» криптовалютой на протяжении нескольких лет, всецело разделяя с ним поставленную при создании организованной группы преступную цель, заключавшуюся в совершении хищения в особо крупном размере денежных средств и иного имущества значительного количества граждан путем вовлечения их в деятельность виртуальной финансовой пирамиды в форме приобретения ими за фиатные деньги ничем необеспеченных токенов «Yusra», осознавая, что его действия являются частью общекомандных действий условного актива «YUSRA GLOBAL», направленных на агрессивную пропаганду представляемого проекта для обеспечения массового и увеличивающегося в геометрической прогрессии притока вкладчиков, ФИО12 повсюду сопровождал ФИО10, в том числе используя арендуемое им офисное помещение в здании «Гранд Плаза» по адресу: РД, 

<

адрес> наряду с основным офисом «YUSRA GLOBAL», открытом в ноябре 2019 года в арендуемом здании «Весна» по адресу: РД, 

<

адрес>Г, для встреч с потенциальными и действующими вкладчиками, активно работая таким образом на «раскрутку» личных нод и соответственно финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» в целом. 

Безоговорочно признавая лидерство ФИО10 в организованной группе, причем весь период ее функционирования, ФИО12 поддерживал того во всех принимаемых управленческих и иных решениях, следуя заданному им курсу, выполнял исходящие от него установки и указания, одновременно занимаясь решением собственной задачи – получение максимально возможного преступного дохода от участия в реализации мошеннической схемы. 

Также как ФИО2 создав свои ноды, занимаясь привлечением в них лиц из своего окружения и не только, а в общем внося свой вклад в развитие финансовой пирамиды, получая на общих основаниях за счет искусственно регулируемых организованной группой процессов майнинга и роста стоимости токена «Yusra» доход от приобретенного объема токенов, хранившихся на его личном электронном кошельке «YUSRA», ФИО12, следуя указаниям лидера преступной группы ФИО10 в качестве крупного «командного игрока» участвовал в совершении действий по поддержанию заявленной экономической моделью «YUSRA» стоимости токена «Yusra», осуществляя наряду с другими крупными держателями токена его выброс на условный рынок либо напротив скупку, манипулируя тем самым сознанием вкладчиков, принимавших наблюдаемый дефицит токена вкупе с ажиотажным спросом как верный и надежный способ извлечения дохода. Искусственное поддержание превышения спроса над предложением позволяло членам организованной группы и иным лицам, как правило лидерам нод, в том числе ФИО12, наполнять виртуальную монету «Yusra» фиатным содержанием, зарабатывать на разнице в цене токена от занятия так называемым «перекупом», монетизировать таким образом имеющиеся и получаемые в виде вознаграждения за лидерство нодой токены «Yusra» в деньги и иные материальные активы. 

Так, согласно имеющимся данным, по итогам августа 2020 года, добившись концентрации в электронных кошельках своих нод «Freedom» и «CapitalOne» 834 689,00 токенов «Yusra», только в виде вознаграждения за лидерство нодами ФИО12 получил 2 908,32 токенов, эквивалентных на тот момент 8 346,89 долларам США. По итогам сентября 2020 года, достигнув баланса нод 900 121,00 токенов «Yusra», полученное им вознаграждение составило 2 830,57 токенов, эквивалентных 9 001,21 долларам США. Соответствующим от данной составляющей извлекаемого ФИО12 преступного дохода был его доход и за предшествующие месяцы (с сентября 2019 года по июль 2020 года) функционирования мошеннической схемы. Активно пропагандируя участие в реализуемой мошеннической схеме, по итогам октября 2020 года ФИО12 сумел достичь увеличения количества так называемых инвесторов и соответственно объема токенов в своих нодах, доведя показатели: нода «Freedom» - 108 инвесторов, 1 047 425 токенов «Yusra»; нода «CapitalOne» - 244 инвесторов, 449 836 токенов «Yusra», и соответственно получения еще большего вознаграждения за лидерство нодами в токенах – в эквиваленте порядка 15 000 долларов США. 

Являясь активным участником организованной группы и доверенным лицом ее лидера ФИО10, ФИО12 вел в качестве администратора лидерский чат «YUSRA GLOBAL» в сети Тelegram, призванный координировать их действия в деле выработки предложений по увеличению притока новых вкладчиков в финансовую пирамиду, в рамках стратегии по ее популяризации, подменяемой выражением «продвижение проекта», инициировал перед ним спонсорство одной из любительских футбольных команд 

<

адрес>, в которой сам же состоял, в качестве рекламного хода, активно пропагандировал среди членов команды выгодность участия в реализуемой с его участием мошеннической схеме, а кроме того, выступал одним из медийных лиц «YUSRA GLOBAL» наряду с некоторыми другими, составляющими условный актив проекта. 

Кроме того, ФИО12 в том же статусе участника организованной группы и ближайшего доверенного лица и помощника ее лидера ФИО10, сменив по договоренности с последним его в таковом качестве, с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до закономерного краха выстроенной финансовой пирамиды в форме резкого падения курса токена «Yusra», состоявшегося в апреле 2021 года, стал осуществлять администрирование маркетинг-кошелька «YUSRA GLOBAL» с изначальным объемом 1 500 000 токенов «Yusra», предназначенных для покрытия текущих расходов «компании» («YUSRA GLOBAL»), в частности оплаты работ, услуг сторонних организаций и привлеченных лиц, как для технического поддержания проекта, так и в рамках реализуемой стратегии по ее «продвижению», а также для выплаты вознаграждения лидерам нод за вовлечение в финансовую пирамиду новых вкладчиков. 

После падения спроса на токен «Yusra» в декабре 2020 года вследствие недостаточного притока в финансовую пирамиду новых вкладчиков и последовавшего затем неуклонного снижения его курса в первом квартале 2021 года, ФИО12, выполняя отведенную ему организатором преступной группы ФИО16 Р,И. роль, следуя его указаниям, заведомо осознавая, что обвал курса токена является закономерным итогом реализуемой с его участием мошеннической схемы, стал публично заявлять о готовности им, а также представляемого проекта «YUSRA GLOBAL» в целом, осуществить откуп токенов у каждого пользователя по цене их приобретения ими, не производя откупа, сознательно вводил их в заблуждение относительно своих и иных организаторов мошеннической схемы истинных намерений, заключавшихся в поддержании дальнейшего функционирования финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». 

В том же качестве доверенного лица и ближайшего помощника организатора преступной группы ФИО10, ФИО12 выступил, став с ДД.ММ.ГГГГ в статусе генерального директора, номинальным руководителем созданного для имитации коммерческой деятельности «YUSRA GLOBAL» общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Юсиджи Инвест», ИНН 

<

***>, с юридическим адресом: 

<

адрес>, Пресненская набережная, 

<

адрес>, стр. 2, пом. 97, ком. 2, оф. 168 и фактическим адресом: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес>, оф. 351-А, пробыв в данной должности до ДД.ММ.ГГГГ, до смены его в таковом качестве другим участником организованной группы ФИО1

ФИО1, выполняя свою часть преступного плана, являясь наряду с ФИО10 и ФИО11 генератором идей и определяя тем самым стратегию развития «YUSRA GLOBAL», заведомо для него являющегося пирамидальным проектом, все декларируемые цели которого являются не более чем инструментом для обмана и вовлечения в деятельность финансовой пирамиды максимально возможного количества граждан, приложил значительные усилия, чтобы разработанная и реализуемая с его участием мошенническая схема как можно дольше пользовалась доверием у потенциальной аудитории.

Осознавая, что размер и продолжительность получения преступного дохода напрямую зависят от объема выполняемой им и командой его специалистов работы и соответственно его востребованности в глазах лидера организованной группы ФИО10, выступающего распорядителем средств «теневой кассы», продолжительности функционирования финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL», ФИО1, выступая связующим звеном между ФИО10 и до определенного времени (середины 2020 года) ФИО11 с одной стороны и группой привлеченных им технических и иных специалистов с другой, руководя ими и координируя их деятельность для получения требуемого результата, предоставляя отчеты о проделанной им и привлеченными специалистами работе и получая финансовые средства для оплаты услуг последних, будучи ответственным за маркетинговое направление, занимался выработкой предложений по стратегии продвижения крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», его токена «Yusra», в ряде случаев инициатором создания фейк-стартапов, в том числе ООО «Юсиджи Инвест», который возглавил в качестве генерального директора, сменив в таковом качестве ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, а в случае их (предложений, инициатив) утверждения ФИО10, участвовал в их реализации в той мере, в какой это входило в его сферу познаний и выполняемой роли в умышленном преступлении. 

Предлагаемые ФИО1 и командой привлеченных им специалистов предложения заключались в использовании всевозможных площадок для массированной рекламы «YUSRA» в виде организации регулярных выпусков новостей проекта, репортажей об участиях в конференциях и семинарах, соответственно организации самих семинаров, вебинаров, конференций, а также баунти-компаний, конкурсов, лотерей, приуроченных к тем или иным событиям, организация заказных публикаций, создание обучающих видео об различных инновациях или изменениях в интерфейсе, выпусков обзоров технической части проекта, организации регулярных интервью с лидерами нод или простыми пользователями с заранее заготовленным им же контентом хвалебного содержания, использование всевозможных социальных сетей и онлайн-площадок для размещения рекламного контента, создание фейк-стартапов, спонсорство, выход крипто-проекта на иные регионы России, страны зарубежья, с широким освещением каждого предпринимаемого в данном направлении шага в качестве очередного достижения «YUSRA GLOBAL» в деле его трансформации в одну из общемировых крипто-компаний. Указанные предложения ФИО1 и команды привлеченных им специалистов в основной своей части принимались к действию, также как принимались к действию предложения, исходившие от лидера организованной группы ФИО10 и ее участников ФИО11, ФИО2, ФИО12, иных лиц, составлявших условную команду управленцев «YUSRA», способные, на их взгляд, благотворно повлиять на развитие выстроенной ими финансовой пирамиды. Как следствие реализации единственной по сути стратегии по «продвижению» собственного крипто-проекта исключительно за счет его популяризации, организованной группой была внедрена система по мониторингу, удалению в чатах «YUSRA GLOBAL» публикаций, сообщений негативного содержания о проекте и реализуемой его руководителями схеме, с блокированием их авторов. 

Сам ФИО10, весь период функционирования созданной им организованной группы осуществляя руководство ею и ее «теневой» кассой, развернув во второй половине 2020 года в кооперации с иными «активистами» крипто-проекта активную деятельность по вовлечению на массовой основе по аналогии с жителями Республики Дагестан жителей иных регионов страны и стран зарубежья в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL», в том числе путем ведения переговоров, стимулирования открытия новых офисов, столкнувшись на определенном этапе с объективным и заведомо для него и членов руководимой им организованной группы известным результатом в виде невозможности обеспечить заявленный, а следовательно ожидаемый вкладчиками финансовой пирамиды рост стоимости токена «Yusra» из-за недостатка новых вкладчиков, готовых своими вкладами наполнить его фиатным содержанием, предварительно в тайне от иных участников проекта зафиксировав свой преступный доход в виде погашения имевшихся у него долговых обязательств, совокупный размер которых превышал к сентябрю 2019 года 130 млн рублей, приобретения объектов жилой недвижимости, в том числе в Турецкой Республике, осуществления крупных денежных вложений в зарекомендовавшие себя и имеющие реальную ценность криптовалюты, приобретения иных активов, распорядившись иным образом по своему усмотрению «деньгами компании», в конце декабря 2020 года публично сообщил сообществу «YUSRA» об изменении экономической модели «YUSRA GLOBAL», избрании новой стратегии, заключавшейся в отказе с ДД.ММ.ГГГГ от фиксированной (рекомендуемой компанией «YUSRA GLOBAL», а по сути им самим) цены токена «Yusra», с переходом на «плавающий» его курс, с предоставлением рынку на основе спроса и предложения (крипто-биржам, иным площадкам) определять его стоимость. 

Со всей очевидностью для себя осознавая, что выстроенная и реализуемая на протяжении 15 месяцев мошенническая схема не является долгосрочным крипто-проектом, имеющим под собой реальную экономическую основу, а всего лишь является его имитацией, и только используемые совокупно и комплексно манипулятивные методы обеспечили успешный запуск «YUSRA GLOBAL» с наполнением токена «Yusra» фиатным наполнением, и что отказ от фиксированной (рекомендуемой) цены на фоне уменьшения притока новых вкладчиков неминуемо вызовет крах выстроенной им совместно с участниками организованной группы ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 финансовой пирамиды, ФИО10, вводя действующих и новых вкладчиков «YUSRA» в прямой обман, выдавая указанное событие - отказ с ДД.ММ.ГГГГ от фиксированной (рекомендуемой) цены токена «Yusra» за очередной шаг в деле выстроения успешной IT-компании, продолжил стратегию по вовлечению новых участников в созданную им финансовую пирамиду, а состоявшееся ожидаемое падение курса токена «Yusra», принявшее неуклонный характер, стал выдавать за временное явление, за которым обязательно последует его рост, приводя для убедительности в качестве примера другие общемировые криптовалюты, также пережившие этапы падения и роста. Давая указания подконтрольным ему лидерам нод приводить те же доводы, что и он сам, в том числе призывая идти на прямой обман вкладчиков с целью добиться следованию всемерно насаждаемой им тактике по сбережению имеющихся у них токенов, ФИО10 напрямую и опосредственно через лидеров нод продолжал воздействовать на сознание и поступки тысяч втянутых им и членами руководимой им организованной группы в финансовую аферу людей, а также лиц, рассматривающих возможность своего участия в «YUSRA GLOBAL» в качестве новых вкладчиков, в пользу принятия нужных преступной группе решений. 

В рамках реализуемой стратегии по выводу в своих интересах финансовых активов «YUSRA» ФИО10, создав на привлеченные денежные средства обманутых вкладчиков ряд проектов, носящих характер фейк-стартапов, но широко используемых для придания успешности якобы осуществляемой компанией экономической деятельности в интересах сообщества «YUSRA», то немногое, что было реализовано и могло в какой-либо форме компенсировать их финансовые потери, на основании своих личных договоренностей с новыми собственниками бизнеса, обратил в собственность определенных лиц (ООО «Фреш Кавказ», ООО «ДОВ»), следствием чего стало полное отсутствие на момент краха финансовой пирамиды каких-либо активов у «YUSRA GLOBAL». 

Одновременно, желая избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками, а также правоохранительными органами в случае инициации жертвами обмана уголовного преследования в отношении устроителей мошеннической схемы, следуя заранее проработанному плану, заключавшемуся в своевременном самоустранении от деятельности выстроенной им же в сговоре с иными участниками организованной группы финансовой пирамиды, ФИО10, на протяжении длительного времени руководивший всеми процессами в «YUSRA GLOBAL», мотивируя свое решение тем, что он якобы сделал все возможное в деле создания в 

<

адрес> новой и успешной IT-компании, реализации в ее рамках ряда работающих проектов (стартапов), что ни в коей мере не соответствовало действительности, в марте 2021 года, на фоне многократного от своего максимального значения в декабре 2020 года обесценивания токена «Yusra», публично пробыв исполнительным директором «представительства проекта в Дагестане», затем его «адвайзером», объявил сообществу «YUSRA» о своем уходе из руководства проектом, признав тем самым косвенно свою роль в его (проекта) создании, чтобы якобы дать дорогу иным людям определять стратегию компании, придать новый вектор его развития. Обозначив свой новый статус - рядовой крипто-энтузиаст в «YUSRA», ФИО10 представил условному сообществу крипто-проекта нового руководителя в лице Асланбека (иные его установочные данные следствию неизвестны) – гражданина и жителя Республики Казахстан, чья причастность к организованной группе не установлена, который якобы с учетом возможно допущенных им (ФИО10) и его «командой» ошибок, сформирует новую стратегию развития «компании» «YUSRA GLOBAL». 

Таким образом, созданная не позднее июля 2019 года ФИО10 организованная группа, в которой состояли ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, функционировавшая в форме финансовой пирамиды «YUSRA» с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до ее фактического развала к январю 2022 года, через сеть офисов и так называемых консультативных центров, открытых в ряде городов и крупных сельских поселений РД, иных крупных городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья, посредством массированного использования социальных сетей и мессенджеров Интернет, иных площадок, осуществляла единственную деятельность, заключавшуюся в «продвижении проекта», а по сути, заманивании и вовлечении всевозможными формами в реализуемую ею мошенническую схему как можно большего количества вкладчиков, с совершением хищения обманным путем поступающих в ее распоряжение денежных средств, формировании из них «теневой» кассы, с последующим распределением долей каждого участника организованной группы в соответствии с выстроенной в ней иерархией, с одновременным выполнением до определенного времени обязательств перед вкладчиками денежными средствами новых вкладчиков.

В рамках реализации единой для каждого из перечисленных участников организованной группы преступной цели, в процессе функционирования созданной ими, а именно ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 под прикрытием крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» виртуальной финансовой пирамиды, с вовлечением в ее деятельность под видом «инвесторов» (пользователей токена «YUSRA») тысяч жителей Республики Дагестан, иных регионов России и стран зарубежья, совершены следующие охваченные единым преступным умыслом задокументированные и подтвержденные эпизоды хищений денежных средств граждан, втянутых путем обмана в ее деятельность в качестве вкладчиков. 

Так, ФИО10, на протяжении ряда лет занимавшийся нелегальным привлечением денежных средств сторонних лиц в так называемое доверительное управление с целью «трейдинга» в своих интересах и интересах доверителей, после создания им в июле-августе 2019 года организованной группы, в которую помимо него добровольно вошли ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, запустив с их участием под видом крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» мошенническую схему, заключавшуюся в создани финансовой пирамиды с вовлечением в ее деятельность неопределенного круга граждан из числа жителей Республики Дагестан, затем, по мере ее разрастания, жителей и иных регионов России, а также стран зарубежья, которым взамен на их денежные средства и иные материальные ценности предлагались токены «Yusra», не являющиеся цифровой либо крипто валютой и не имеющих ценность вне сообщества «YUSRA», имея денежные обязательства перед одним из таковых доверителей в лице Потерпевший №21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жителя 

<

адрес> РД, в размере 1 000 000 рублей, располагая в ноябре 2019 года вследствие поступления в «теневую» кассу организованной группы и соответственно в его личное распоряжение денежных средств вкладчиков финансовыми возможностями для осуществления с ним полного расчета в соответствии со взятыми на себя обязательствами, этого однако не сделал, рассматривая последнего в качестве одного из потенциальных жертв реализуемого им в составе организованной группы преступления, предложил ему такую форму возврата денег, причем только основного вклада, при которой он возвращает ему 500 000 рублей, а другие 500 000 рублей якобы инвестирует в новую криптовалюту «Yusra», мотивируя свое решение тем, что он якобы не получил ожидаемой выгоды от «трейдинга» его (Потерпевший №21) деньгами и не имеет иной возможности расчета с ним в условленный в долговой расписке срок, истекавший в декабре 2019 года. 

В ноябре 2019 года, более точное время следствием не установлено, в ходе состоявшейся затем между ними встречи в офисе «YUSRA GLOBAL» по адресу: РД, 

<

адрес>Г, продолжая позиционировать себя в качестве «трейдера», открывшего для себя и своих клиентов новую перспективную криптовалюту «Yusra», с гарантированным получением сверхдохода за счет механизмов, заложенных в экономическую модель проекта, намеренно скрыв от него свою непосредственную причастность к созданию «YUSRA GLOBAL» и то, что он (крипто-проект) является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая им, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализуют мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, ФИО10 обманным путем склонил ФИО75 стать ее (финансовой пирамиды) вкладчиком, создав ему тут же электронный кошелек «YUSRA», зачислил в него токены «Yusra» на сумму остатка его долга перед ним в 500 000 рублей, которыми последний затем вступил в одну из нод «YUSRA GLOBAL». 

Далее Потерпевший №21 подписался на страницы «YUSRA GLOBAL» и лично ФИО10 в социальных сетях Instagram и Telegram, стал просматривать многочисленные видеоролики, выступления лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, иных лиц, работающих на популяризацию проекта, а также публикации, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», не осознавая при этом, что подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, зачастую носит заведомо ложный характер, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать «легкие деньги», поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием. 

Из-за своей финансовой малограмотности вводимый в заблуждение увеличением объема и стоимости своих монет «Yusra» за счет искусственно регулируемых устроителями финансовой пирамиды процессов майнинга и роста стоимости токена, заявленный (рекомендуемый) курс которого к концу 2020 года перевалил за 320 рублей, Потерпевший №21 стал следовать навязываемой устроителями мошеннической схемы всем вкладчикам финансовой пирамиды стратегии по их «сбережению» для якобы приумножения в разы осуществленных ими вложений. 

Затем вначале декабря 2021 года, ознакомившись в чате «YUSRA GLOBAL» в социальной сети Telegram с объявлением ФИО10 о привлечении им в доверительное управление денежных средств граждан для осуществления «трейдинга» по новым, якобы более выгодным для доверителей условиям, Потерпевший №21, вследствие умышленного введения его в обман продолжавший испытывать доверие как к крипто-проекту «YUSRA GLOBAL», так и ФИО10, побуждаемый к тому же желанием извлечь обещанный им доход в размере 30% на сумму вклада за полугодие, инициировал с последним телефонный контакт, затем приехав ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на встречу с ним к нему домой, по адресу: РД, 

<

адрес>-А, передал тому (ФИО10) наличными деньги в сумме 600 000 рублей, с условием возврата ДД.ММ.ГГГГ, получение которых последний оформил в форме долговой расписки.

Указанные денежные средства в сумме 600 000 рублей, также как и ранее полученные от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 500 000 рублей, ФИО10 обманным путем были похищены, обращены в пользу руководимой им организованной группы, а впоследствии потрачены по собственному усмотрению.

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №21 в сумме 1 100 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Вначале декабря 2019 года, узнав из социальных сетей Instagram, Telegram сети Интернет о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Просмотрев многочисленные видеоролики, выступления лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, выполнявших командно работу, направленную на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», не осознавая, что подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», тогда же вначале декабря 2019 года, более точное время не установлено, ФИО52 Х.М. обратился к лидеру ноды «YUSRA GLOBAL» ФИО6, не состоящей в организованной группе, но являющейся активным участником реферальной программы реализуемой организованной группой мошеннической схемы, и в ее личном офисе, находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>-А, приобрел у той за наличные деньги в сумме 500 000 рублей 3333 токена «Yusra» из расчета 150 рублей за 1 токен, которыми, после их поступления на его электронный кошелек «YUSRA», созданный ФИО76 на его смартфоне, вступил в ее же ноду «Life in the style of YUSRA», став таким образом очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL».

Затем в конце декабря 2019 года, более точное время не установлено, там же в 

<

адрес> РД, ФИО52 Х.М. приобрел у ФИО6 еще некоторое количество токенов «Yusra» на сумму 250 000 рублей, доведя таким образом размер своих прямых вложений в финансовую пирамиду «YUSRA» до 750 000 рублей. С учетом того, что до краха «YUSRA GLOBAL» ФИО52 Х.М. реализовал через ту же ФИО6 часть имевшихся у него токенов «Yusra» на сумму 200 000 рублей, общая сумма похищенных у него денежных средств устроителями финансовой пирамиды составила 550 000 рублей.

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1 в сумме 550 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в крупном размере.

Вначале декабря 2019 года, узнав из социальных сетей Instagram, Telegram сети Интернет о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Просмотрев многочисленные видеоролики, выступления лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, выполнявших командно работу, направленную на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», не осознавая, что подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», тогда же вначале декабря 2019 года, более точное время не установлено, Потерпевший №2 обратился к лидеру ноды «YUSRA GLOBAL» ФИО6, не состоящей в организованной группе, но являющейся активным участником реферальной программы реализуемой организованной группой мошеннической схемы, и в ее личном офисе, находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>-А, приобрел у той за наличные деньги в сумме 100 000 рублей определенное количество токенов «Yusra», которыми, после их поступления на его электронный кошелек «YUSRA», созданный ФИО76 на его смартфоне, вступил в ее же ноду «Life in the style of YUSRA», став таким образом очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL».

Затем в конце декабря 2019 года, более точное время не установлено, там же в 

<

адрес> РД, Потерпевший №2 приобрел у ФИО6 еще некоторое количество токенов «Yusra» на сумму 450 000 рублей, доведя таким образом размер своих прямых вложений в финансовую пирамиду «YUSRA» до 550 000 рублей, которые, после их поступления в распоряжение участников организованной группы, были похищены.

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств ФИО77 в сумме 550 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в крупном размере.

Вначале 2020 года, узнав от своей родственницы ФИО6 о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», в котором она состоит в качестве лидера ноды («Life in the style of YUSRA») и извлекаемом якобы его участниками, в том числе и ею, сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализуют мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Получив от ФИО6, не состоящей в организованной группе, но выполняющую в качестве лидера ноды активную роль в реализации реферальной программы «YUSRA» первичные консультации, почерпнув дополнительно информацию о проекте из многочисленных публикаций, видеороликов и выступлений лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1, ФИО11, ФИО2, ФИО12, а также иных лиц, работающих на популяризацию «YUSRA», размешенные на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению» с целью заманить в финансовую пирамиду доверчивых и финансово безграмотных граждан, введенный таким образом на основании недостоверных, а зачастую заведомо лживых сведений в обман, Потерпевший №3, не осознавая отведенной ему роли очередной жертвы финансовой пирамиды «YUSRA», принял для себя решение стать ее вкладчиком и с этим намерением ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в офисе ФИО6, находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>-А, приобрел у той токены «Yusra» на сумму 10 000 рублей из расчета 135 рублей за 1 токен, которыми вступил в ее же (ФИО6) ноду.

Имея возможность на протяжении двух последующих месяцев видеть, как увеличиваются в количестве и растут в цене его токены «Yusra», не осознавая, что данные процессы искусственно регулируются создателями финансовой пирамиды с целью введения в обман граждан, рассматриваемых в качестве потенциальных жертв реализуемой мошеннической схемы, Потерпевший №3 принял для себя окончательное решение стать активным участником проекта и приобретать на все имеющиеся у него свободные денежные сбережения токены «Yusra», в расчете на получение еще большего дохода. 

Следуя этой тактике в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в 

<

адрес> РД, Потерпевший №3 тремя партиями приобрел у ФИО6 еще некоторое количество токенов «Yusra» на сумму 260 000 рублей, а в конце сентября 2020 года, приобрел у той за наличные денежные средства в сумме 1 180 000 рублей 4500 токенов «YUSRA» по цене 262 рубля за 1 токен, доведя таким образом размер своих прямых вложений в финансовую пирамиду «YUSRA» до 1 450 000 рублей, которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3 в сумме 1 450 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

В январе 2020 года, узнав благодаря странице в социальной сети Instagram ранее ей незнакомого лица по имени Алибулат (другие его установочные данные следствию неизвестны) о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», в котором он состоит в качестве лидера ноды («YUSRA. SEVER») и извлекаемом якобы его участниками, в том числе и им, сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализуют мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у нее денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявила жительница 

<

адрес> РД Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Получив от лица по имени Алибулат, не являющегося участником организованной группы, но выполняющего в качестве лидера ноды активную роль в реализации реферальной программы «YUSRA GLOBAL» первичные консультации, почерпнув дополнительно информацию о проекте из многочисленных публикаций, видеороликов и выступлений лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1, ФИО11, ФИО2, ФИО12, а также иных лиц, работающих на популяризацию «YUSRA», размешенные на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению» с целью заманить в финансовую пирамиду доверчивых и финансово безграмотных граждан, введенная таким образом на основании недостоверных, а зачастую заведомо лживых сведений в обман, Потерпевший №4, не осознавая отведенной ей роли очередной жертвы финансовой пирамиды «YUSRA», приняла для себя решение стать ее вкладчиком и с этим намерением ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 40 мин., находясь у себя по месту жительства в 

<

адрес>. 176 по 

<

адрес> РД, приобрела у лица по имени Алибулат токены «Yusra» на сумму 100 000 рублей, исходя из расчета 95-100 рублей за 1 токен, которыми вступила в его же ноду. 

По истечении месяца, имея возможность видеть, как увеличиваются в количестве и растут в цене ее токены «Yusra», не осознавая, что данные процессы искусственно регулируются создателями финансовой пирамиды с целью введения в обман граждан, рассматриваемых в качестве потенциальных жертв реализуемой мошеннической схемы, Потерпевший №4 приняла для себя окончательное решение стать активным участником проекта и приобретать на все имеющиеся у нее свободные денежные сбережения токены «Yusra», в расчете на получение еще большего дохода.

Следуя этой тактике в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2020 года, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес> РД, Потерпевший №4, стала систематически приобретать токены «Yusra» либо непосредственно у лица по имени Алибулат, либо следуя его инструкциям самостоятельно на внутренней площадке «YUSRA GLOBAL» p2p, доведя таким образом размер своих прямых вложений в финансовую пирамиду YUSRA GLOBAL» до 824 200 рублей, которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №4 в сумме 824 200 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в крупном размере.

Весной 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализуют мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Просмотрев в социальных сетях Instagram, Telegram, мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, выступления и публикации иных лиц, работавших на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», черпая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов, а также личного общения с ним информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, благодаря которым вкладчикам гарантируется получение сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», запушенных стартапах, Потерпевший №5 в мае 2020 года принял для себя решение стать участником проекта и приобретать на все имеющиеся у него свободные денежные сбережения токены «Yusra», в расчете на получение декларируемого дохода.

В свою очередь ФИО10, добившись путем применения комплекса мер по манипуляторному воздействию на широкую аудиторию нужного ему и представляемой им организованной группе результата в виде склонения очередного вкладчика в лице ФИО78 к вступлению в созданную им финансовую пирамиду, дав ему в ходе телефонного контакта личные гарантии в надежности своих «инвестиций», свел последнего с лидером ноды «YUSRA GLOBAL» ФИО15, который не состоя в организованной группе, являясь лидером ноды «1 dollar», в соответствии с отведенной ему ролью активного участника реферальной программы мошеннической схемы, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, реализовал Потерпевший №5, находившемуся у себя по месту проживания в 

<

адрес> РД, 1200 токенов «Yusra» за 284 400 рублей из расчета 250 рублей за 1 токен, которыми тот вступил в его (ФИО15) ноду.

Имея возможность наблюдать, что его токены растут в количестве и стоимости, не осознавая, что эти процессы носят регулируемый характер и осуществляются намерено создателями мошеннической схемы для введения в обман доверчивых граждан, Потерпевший №5, в расчете на получение еще большей финансовой выгоды, решил для себя избрать тактику по всемерному наращиванию объема монет «Yusra».

Следуя этой тактике в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в РД, Потерпевший №5 стал систематически приобретать токены «Yusra» либо непосредственно у ФИО15, либо у иных лидеров нод, доведя таким образом размер своих прямых вложений в финансовую пирамиду YUSRA GLOBAL» до 1 861 950 рублей, которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств ФИО78 в сумме 1 861 950 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Весной 2020 года, узнав от ранее ему знакомого лица по имени ФИО51 (другие его установочные данные следствию неизвестны) о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализуют мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Просмотрев в социальных сетях Instagram, Telegram, мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, выступления и публикации иных лиц, работавших на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», черпая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, запушенных стартапах, благодаря которым вкладчикам якобы гарантируется получение сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», в мае 2020 года, более точные дата и время не установлены, убедившись лично в функционировании офиса «YUSRA GLOBAL» по адресу: РД, 

<

адрес>-Г, ФИО63 З.Р., принял для себя решение стать участником проекта и приобретать на все имеющиеся у него свободные денежные сбережения токены «Yusra», в расчете на получение декларируемого дохода.

Ведомый лицом по имени ФИО51, не состоящим в организованной группе, но в рамках определенной ему роли участника реферальной программы в качестве лидера ноды активно осуществлявшего вовлечение новых вкладчиков, тогда же в мае 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь во дворе своего дома по адресу: РД, 

<

адрес>-В, ФИО63 З.Р. передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, на которые на следующий день получил на свой электронный кошелек «YUSRA» 400 токенов «Yusra» из расчета 120 рублей за 1 токен, которыми вступил в его же (ФИО51) ноду «CRYPTO MONEY», став таким образом очередным участником финансовой пирамиды, функционирующей под вывеской крипто-проекта «YUSRA GLOBAL».

Имея возможность наблюдать, что его токены растут в количестве и стоимости, не осознавая, что эти процессы носят регулируемый характер и осуществляются намерено создателями мошеннической схемы для введения в обман доверчивых граждан, ФИО63 З.Р., в расчете на получение еще большей финансовой выгоды, решил для себя избрать тактику по всемерному наращиванию объема монет «Yusra».

Следуя этой тактике в период с августа 2020 года по февраль 2020 года, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес> РД, ФИО63 З.Р. стал систематически приобретать токены «Yusra» у лица по имени ФИО51, доведя таким образом размер своих прямых вложений в финансовую пирамиду YUSRA GLOBAL» до 580 000 рублей, которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №6 в сумме 580 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в крупном размере.

Весной 2020 года, узнав от члена организованной группы ФИО12, с которым он играл в любительской футбольной команде «Олимп» 

<

адрес>, о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками, в том числе и им, сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, а под его вывеской организованная группа, руководимая ФИО10, в составе того же ФИО12, а также ФИО11, ФИО1 и ФИО2 реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Получая в течении нескольких месяцев от ФИО12, использовавшего свое членство в команде «Олимп» в качестве удобной площадки для реализации реферальной программы мошеннической схемы по вовлечению новых вкладчиков в финансовую пирамиду в общем и в его личные ноды в частности, консультации, просмотрев по его рекомендациям аккаунты «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram и Telegram, мессенджере Ю-туб, многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1, ФИО11 а также самого ФИО12 и иных лиц, командно работавших на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», черпая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов для себя информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, стартапах, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», Потерпевший №7 на основании получаемой недостоверной, а зачастую и лживой информации, cформировал у себя положительное восприятие о проекте и о своем возможном участии в нем в качестве инвестора (вкладчика).

В июне 2020 года, более точное время следствием не установлено, приняв для себя окончательное решение в части вступления в «YUSRA GLOBAL» в качестве вкладчика под обещание ФИО12 выкупать у него все монеты, что он приобретет через него по тем ценам, что обещалась экономической моделью проекта, предварительно договорившись с ним о встрече и деталях сделки, Потерпевший №7 обратился в офис «YUSRA GLOBAL», расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>-Г, где передал тому (ФИО12) в счет оплаты 1000 токенов «Yusra» денежные средства наличными в сумме 165 000 рублей из расчета 165 рублей за 1 токен, а после создания ему электронного кошелька «YUSRA», вступил в его же (ФИО12) ноду «Capital One», став таким образом очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL».

Имея возможность на протяжении последующих месяцев видеть, как увеличиваются в количестве и растут в цене его токены «Yusra», не осознавая, что данные процессы искусственно регулируются создателями финансовой пирамиды с целью введения в обман граждан, рассматриваемых в качестве потенциальных жертв реализуемой мошеннической схемы, с учетом еще своих договоренностей с ФИО12, Потерпевший №7 принял для себя решение приобрести на все имеющиеся у него денежные сбережения токены «Yusra» в расчете на получение еще большего дохода. 

Следуя этой тактике ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов, во дворе 

<

адрес>-А по 

<

адрес> РД Потерпевший №7 передал ФИО12 наличными денежные средства в сумме 1 178 000 рублей, получив взамен на свой электронный кошелек «YUSRA» 3800 токенов «Yusra» из расчета 310 рублей за 1 токен, доведя таким образом сумму своих прямых вложений в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL» до 1 343 000 рублей, которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7 в сумме 1 343 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

В июне 2020 года, узнав о функционировании в РД «YUSRA GLOBAL» - крипто-проекта, привлекающего инвестиции под собственный токен «Yusra» с якобы гарантированным получением дохода за счет роста его (токена) стоимости, а также объема за счет «майнинга», не осознавая, что данный проект является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, созданная ФИО10 с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемая желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у нее денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявила жительница 

<

адрес> РД ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Зная, что участником «YUSRA GLOBAL», причем в качестве лидера собственной ноды, является ее племянница ФИО19, ФИО18 тогда же в июне 2020 года обратилась к ней за дополнительными консультациями о проекте, механизмах, обеспечивающих обещанный доход от приобретения токенов «Yusra», а в целом получения подтверждения надежности вложений для принятия таким образом окончательного решения в части своего участия в данном проекте в качестве вкладчика.

Не осознавая, что вся подаваемая информация, в том числе сообщаемая Потерпевший №22 М.А., не являющейся членом организованной группы, но в качестве лидера ноды выполняющей отведенную ей роль активного участника реферальной программы «YUSRA GLOBAL», имеет мало общего с действительностью, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, тогда же в июне 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь у себя дома по адресу: РД, 

<

адрес>-А, 

<

адрес>, ФИО18 при содействии Потерпевший №22 М.А., заключавшейся в поиске на площадках «YUSRA GLOBAL» выставленных на продажу монет, переговорах с их продавцом, создании ей электронного кошелька «YUSRA», осуществила приобретение путем перевода денежных средств в режиме онлайн со своей банковской карты на банковскую карту, открытую на имя «Шаганаз Потерпевший №5», токенов «YUSRA» на сумму 480 000 рублей из расчета 160 рублей за 1 токен, которыми вступила в ее же (Потерпевший №22 М.А.) ноду «YUSRA INTERNATIONAL», став таким образом, не осознавая этого, участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». 

Дав себя обманным путем втянуть в реализуемую организованной группой мошенническую схему, видя на своем кошельке их «майнинг», следуя навязанной ей Потерпевший №22 М.А. тактике по наращиванию объема токенов на своем электронном кошельке для якобы получения еще большего дохода, ФИО18 стала с ее же помощью докупать при неизвестных обстоятельствах и времени незначительными партиями токены «Yusra», доведя таким образом к ноябрю 2020 года размер своих прямых финансовых вложений в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL» до 853 000 рублей, которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств ФИО18 в сумме 853 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в крупном размере.

Летом 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками, в том числе и ими, сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Желая узнать больше о проекте, Потерпевший №8 стал встречаться с людьми, принимавшими активное участие в нем в качестве лидеров нод, мониторить страницы «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram, Telegram, просматривать на данных площадках и в мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, работавших командно на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, запушенных стартапах, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», формируя таким образом на основе получаемых недостоверных сведений собственное положительное мнение о нем.

Не осознавая, что вся подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, зачастую носит заведомо ложный характер, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, Потерпевший №8, в июне 2020 года, более точное время следствием не установлено, предварительно продав имеющийся у него имущественный актив в виде каркаса трехкомнатной квартиры в новостройке 

<

адрес> РД за 2 800 000 рублей, доложив к этой сумме деньги в сумме 400 000 рублей, составляющие его сбережения, вышел на связь с лидером ноды «YUSRA GLOBAL» лицом по имени Сабир (другими его установочными данные следствие не располагает), а через него на продавца токенов «Yusra» - неустановленное следствием лицо по имени Саид, с которым обговорил детали сделки. Затем при личной встрече с последним, состоявшейся в кофейне «Coffee way», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, приобрел у того за наличные деньги в сумме 3 200 000 рублей токены «Yusra» в количестве 13 000 шт. вместе с электронным кошельком «YUSRA», которыми вступил в ноду лица по имени Сабир, став таким образом очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL», которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №8 в сумме 3 200 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере. 

Летом 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками, в том числе и ими, сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №9 Рамазан оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Желая узнать больше о проекте, Потерпевший №9 зашел на страницу в социальной сети Instagram лидера одной из нод «YUSRA GLOBAL» по имени Ибрагим (другие его установочные данные следствию неизвестны), получил от него первичные консультации об экономической модели проекта, механизмов, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «YUSRA». Не ограничиваясь полученной информацией, Потерпевший №9 стал просматривать многочисленные видеоролики, выступления лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, работающих на популяризацию проекта, мониторить публикации, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению».

Не осознавая, что вся подаваемая информация, имеет мало общего с действительностью, зачастую носит заведомо ложный характер, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать «легкие деньги», поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, Потерпевший №9, ведомый лицом по имени Ибрагим, не состоящим в организованной группе, но в качестве лидера ноды рамках определенной ему роли участника реферальной программы активно осуществлявшего вовлечение новых вкладчиков, в конце июля 2020 года обратился в офис «YUSRA GLOBAL», находившийся по адресу: 

<

адрес>Г, для личной встречи с ним, затем в ходе повторной встречи между ними, состоявшейся там же ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, путем перевода с личной банковской карты, привязанной к номеру мобильного телефона, осуществил приобретение у него токенов «Yusra» на сумму 9 500 рублей, из расчета 150 рублей за 1 токен, которыми тут же после их поступления на его электронный кошелек «YUSRA», вступил в его (Ибрагима) ноду, став таким образом не осознавая этого очередным вкладчиком финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL».

Дав себя обманным путем втянуть в реализуемую организованной группой мошенническую схему, видя на своем кошельке их «майнинг», следуя навязанной ему лицом по имени Ибрагим тактике по наращиванию объема токенов на своем электронном кошельке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> РД, Потерпевший №9 еще трижды осуществил приобретения токенов «Yusra» у лица по имени Ибрагим, доведя размер своих прямых денежных вложений в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL» до 77 700 рублей, которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №9 в сумме 77 700 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в значительном размере.

В июне 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемая желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у нее денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявила жительница 

<

адрес> РД Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Желая узнать больше о проекте, Потерпевший №10 стала мониторить страницы «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram, Telegram, просматривать на данных площадках и мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, иных лиц, проводивших работу, направленную на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, запушенных стартапах, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», формируя таким образом собственное положительное мнение о нем.

Не осознавая, что подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, зачастую носит заведомо ложный характер, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать «легкие деньги», поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, Потерпевший №10 обратилась к ФИО22, не состоящему в организованной группе, но в рамках определенной ему роли лидера ноды и участника реферальной программы активно осуществлявшего вовлечение новых вкладчиков в проект, и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в офисе последнего в здании «Гранд Плаза», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, приобрела у него 5000 токенов «Yusra» из расчета 260 рублей за 1 токен, заплатив за них денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, из которых 1 200 000 рублей в виде наличных денег и еще 100 000 путем перевода в режиме онлайн со своей банковской карты на его банковскую карту, которыми тут же после их поступления на электронный кошелек «YUSRA», вступила в его же (ФИО3) ноду «Yusra Best Mining», став таким образом очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL», которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №10 в сумме 1 300 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в особо крупном размере. 

Летом 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками, в том числе и ими, сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Желая узнать больше о данном проекте ФИО23 стал мониторить страницы «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram, Telegram, просматривать на данных площадках и в мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, иных лиц, проводивших работу, направленную на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, запушенных стартапах, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», формируя тем самым на основе получаемых недостоверных сведений собственное положительное мнение о нем.

Не осознавая, что подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, зачастую носит заведомо ложный характер, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать «легкие деньги», поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, ФИО23 в конце августа 2020 года, более точное время следствием не установлено, обратился в офис «YUSRA GLOBAL», функционировавший по адресу: РД, 

<

адрес>-Г, и за наличные деньги в сумме 1 100 000 рублей приобрел у лидера ноды ФИО24, ставшего к тому времени финансовым помощником ФИО10, 6 000 токенов «Yusra» из расчета 183 рубля за 1 токен, которыми, после их поступления на его электронный кошелек «YUSRA», вступил в ноду его же (ФИО24) ноду, став таким образом очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL», которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств ФИО23 в сумме 1 100 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

Летом 2020 года, узнав от своих знакомых, в том числе двоюродного брата Потерпевший №8, о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Желая узнать больше о проекте, Потерпевший №11 стал мониторить страницы «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram, Telegram, просматривать на данных площадках и в мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, работавших командно на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, запушенных стартапах, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra». Не осознавая, что вся подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, зачастую носит заведомо ложный характер, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, Потерпевший №11, вышел на связь с неустановленным лицом по имени Ахмед, обговорил с ним по телефону детали сделки, затем при личной встрече с последним, состоявшейся в августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, в заведении «Кофе 23», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, приобрел у того за наличные деньги в сумме 1 150 000 рублей токены «Yusra» из расчета 270 рублей за 1 токен вместе с электронным кошельком «YUSRA», которые, после их поступления в распоряжение членов организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №11 в сумме 1 150 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

В сентябре 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД крипто- проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, созданная ФИО10 с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемая желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявила жительница 

<

адрес> РД Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Зная, что одним из активистов и лидером ноды в проекте «YUSRA GLOBAL» является ее сельчанин ФИО27, Потерпевший №12 обратилась к нему для получения большей информации о данном проекте и гарантиях возврата своих возможных вложений. ФИО27, не состоя в организованной группе, созданной и руководимой ФИО10, но активно в качестве лидера ноды участвуя в реферальной программе «YUSRA GLOBAL», в течение нескольких дней приводя аргументы и многочисленные примеры извлечения значительной выгоды от инвестирования в проект, дав личные гарантии получения Потерпевший №12 финансовой выгоды в размере 30% ежемесячно от суммы вложения в приобретение токена «Yusra», в итоге склонил ее к принятию нужного организованной группе решения стать участником финансовой пирамиды и осуществить приобретение ничем не обеспеченных и не имеющих ценности за пределами сообщества «YUSRA GLOBAL» токенов «Yusra».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в ходе очередной встречи с ФИО27, состоявшейся у нее по месту жительства по адресу: РД, 

<

адрес>, Потерпевший №12 за наличные деньги в сумме 200 000 рублей приобрела у него токены «Yusra» в количестве 700 шт. из расчета 275 рублей за 1 токен, вступив своим электронным кошельком в его ноду, под устную гарантию, что по истечении 4 месяцев он (ФИО27) лично выкупит у нее обратно весь объем токенов за 440 000 рублей, став таким образом очередным вкладчиком финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». Поступившие при указанных обстоятельствах в распоряжение организованной группы денежные средства Потерпевший №12, были в последующем похищены.

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств ФИО79 в сумме 200 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в значительном размере.

Весной 2020 года, узнав от ранее ему знакомого Потерпевший №3 Потерпевший №3 о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Просмотрев выложенную на страницах «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram, Telegram информацию, многочисленные видеоролики, выступления лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, выполнявших командно работу, направленную на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», не осознавая, что подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», в сентябре 2020 года, введенный в обман публично заявляемым ФИО10 гарантиям сохранности вклада, в том числе в части пятикратного повышения стоимости токена «Yusra» менее чем за год, ФИО28 обратился к лидеру ноды «YUSRA GLOBAL» ФИО6, не состоящей в организованной группе, но в качестве лидера ноды являющейся активным участником реферальной программы реализуемой организованной группой мошеннической схемы, для приобретения токенов. 

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в личном офисе ФИО6, находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>-А, ФИО28 приобрел у той за наличные деньги в сумме 270 000 рублей 1000 токенов «Yusra» из расчета 270 рублей за 1 токен, которыми, после их поступления на его электронный кошелек «YUSRA», созданный ФИО76 на его смартфоне, вступил в ее же ноду «Life in the style of YUSRA», став таким образом очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». Поступившие в «теневую» кассу организованной группы денежные средства ФИО28 ее участниками впоследствии были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств ФИО28 в сумме 270 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в крупном размере.

В сентябре 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД «YUSRA GLOBAL» - крипто-проекта, привлекающего инвестиции под собственный токен «Yusra» с якобы гарантированным получением дохода за счет увеличения в количестве (майнинга) и роста его (токена) стоимости, не осознавая, что данный проект является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, созданная ФИО10 с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемая желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у нее денежных сбережений под публично заявляемый устроителями финансовой пирамиды прирост до 30% ежемесячно, заинтересованность к указанному проекту проявила жительница 

<

адрес> РД Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Узнав о проявляемом Потерпевший №13 интересе к «YUSRA GLOBAL» в плане возможного вложения имеющихся у нее денежных сбережений с расчетом на извлечение дохода, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, по месту ее проживания по адресу: РД, 

<

адрес>, к ней обратился ранее ей знакомый ФИО27 – лидер ноды «YUSRA GLOBAL», который, не состоя в организованной группе, в рамках выполняемой роли лидера ноды и участника реферальной программы реализуемой организованной группой под руководством ФИО10 мошеннической схемы, активно занимался вовлечением граждан в деятельность финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL», чтобы склонить ее к принятию нужного решения – приобретение на фиатные деньги ничем необеспеченных токенов «Yusra».

Дав личные заверения Потерпевший №13 в надежности ее денежных вложений под заявленный высокий процент доходности в представляемую им «финансовую организацию», убедив ее в том, что «YUSRA GLOBAL» осуществляет легальную деятельность и не является финансовой пирамидой, приведя еще в качестве аргумента то, что и он, и все его родственники сами вложили свои денежные сбережения в токен «Yusra», ФИО27 окончательно склонил ее вложиться имеющимися у нее деньгами в их приобретение. Там же у себя дома по итогам разговора с ФИО27, Потерпевший №13 передала ему наличными денежные средства в сумме 600 000 рублей, получив на свой электронный кошелек «YUSRA», созданный на ее смартфоне ФИО80, 2264 токена «Yusra», из расчета 265 рублей за 1 токен, которыми вступила в его же ноду, став таким образом, не осознавая этого, очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». 

Поступившие в «теневую» кассу организованной группы денежные средства Потерпевший №13 ее участниками впоследствии были похищены.

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение денежных средств Потерпевший №13 в сумме 600 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в крупном размере.

Летом 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» и извлекаемом якобы его участниками, в том числе и ими, сверхдоходе от вложения денежных средств в приобретение токена «Yusra» за счет увеличения в количестве (майнинга) и неуклонного роста его стоимости, не осознавая, что «YUSRA GLOBAL» является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, руководимая ФИО10, в которой состоят ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Изучив публикации «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram, Telegram, просмотрев на данных площадках и в мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, работавших на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», получая из них и устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, запушенных стартапах, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», не осознавая при этом, что вся подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, вначале ноября 2020 года, увидев в чате «YUSRA GLOBAL» в социальной сети Telegram сообщение лидера ноды ФИО31, не являющегося членом организованной группы, но в соответствии с определенной ему ролью участника ее реферальной программы активно пропагандирующего выгодность инвестирования в проект, о продаже им токенов «Yusra» в любом интересующем покупателя количестве, Потерпевший №14 вступил с ним в переписку, по итогам которой выразил намерение приобрести указанные монеты на сумму 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в ходе личной их встречи, состоявшейся в помещении пункта обмена валюты по адресу: РД, 

<

адрес>, Потерпевший №14 передал ФИО31 наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а тот, предварительно создав на его смартфоне электронный кошелек «YUSRA», из расчета цены 280 рублей за 1 токен, перевел на него 3570 токенов «YUSRA».

Став таким образом путем введения в обман вкладчиком финансовой пирамиды, Потерпевший №14, находясь в 

<

адрес> РД, побуждаемый желанием извлечь еще больший доход, наращивая свой объем электронного кошелька «YUSRA», стал самостоятельно на площадке p2p «YUSRA GLOBAL» подыскивать продавцов токенов «Yusra», вступать с ними договоренности и совершать сделки, вложившись таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные время и обстоятельства не установлены, в их приобретение дополнительно общей денежной суммой в размере 1 900 000 рублей, доведя в итоге размер своего вклада в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL» до 2 900 000 рублей, которые, после их поступления в распоряжение участников организованной группы, были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №14 в сумме 2 900 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в особо крупном размере.

В декабре 2020 года, узнав через социальную сеть Instagram и иные площадки сети Интернет о функционировании в РД «YUSRA GLOBAL» - крипто-проекта, привлекающего инвестиции под собственный токен «Yusra» с гарантированным якобы получением дохода за счет роста его (токена) стоимости, не осознавая, что данный проект является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, созданная ФИО10 с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у нее денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявила жительница 

<

адрес> РД Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Изучив страницы «YUSRA GLOBAL» в социальных сетях Instagram, Telegram, просмотрев в мессенджере Ю-туб многочисленные видеоролики лидера организованной группы ФИО10, ее участников ФИО1 и ФИО11, а также иных лиц, работавших на популяризацию проекта, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», в расчете на то, что люди, составляющие ее целевую аудиторию, соблазнившись возможностью извлечения «легких денег», примут для себя решение стать участником финансовой пирамиды в качестве вкладчика, получая из устраиваемых ФИО10 регулярно прямых видеочатов информацию о проекте, об его экономической модели, механизмов, запушенных стартапах, благодаря которым он (проект) якобы гарантирует получение его участниками сверхдохода от инвестирования в токен «Yusra», не осознавая при этом, что вся подаваемая информация имеет мало общего с действительностью, а истинной целью участников организованной группы является введение в обман широких масс граждан, с расчетом, что многие из них, желая заработать от выгодного инвестирования, поверив в декларируемое организатором преступной группы ФИО10 намерение по созданию IT-компании с множеством успешных стартапов, примет для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчика и осуществит приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, во второй половине декабря 2020 года, увидев в чате «YUSRA GLOBAL» контактный номер телефона лидера ноды ФИО93 Абдула-Гаджи Алиевича, не являющегося членом организованной группы, но в соответствии с определенной ему ролью участника ее реферальной программы активно пропагандирующего выгодность инвестирования в проект, Потерпевший №15, находясь в 

<

адрес>, связалась с ним по телефону, обозначила свое намерение приобрести токены «Yusra» на имеющиеся у нее денежные сбережения в сумме 400 000 рублей, далее, обговорив детали сделки, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, осуществив онлайн перевод на его (ФИО81) банковскую карту Сбербанк денег в сумме 400 000 рублей, получила на свой электронный кошелек «YUSRA» токены «Yusra» в количестве 1702 шт. из расчета 235 рублей за 1 токен, которыми вступила в его же (ФИО81) ноду «YUSRA PROFESSIONALS», став таким образом, не осознавая этого, участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». Поступившие в распоряжение участников организованной группы денежные средства Потерпевший №15 были впоследствии ими похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №15 в сумме 400 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в крупном размере.

В сентябре 2020 года, узнав через социальную сеть Instagram о функционировании в РД «YUSRA GLOBAL» - крипто-проекта, привлекающего инвестиции под собственный токен «Yusra» с якобы гарантированным получением дохода за счет увеличения в количестве (майнинга) и роста его (токена) стоимости, не осознавая, что данный проект является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, созданная ФИО10 с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у нее денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявила жительница 

<

адрес> РД Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Далее на протяжении нескольких месяцев Потерпевший №16 стала мониторить информацию о проекте, публикации хвалебного содержания, размешенные устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», в том числе и видеоролики с участием лидера организованной группы ФИО10, ее активного участника ФИО1, иных лиц, командно работавших на популяризацию проекта, в расчете на то, что люди, составляющие ее целевую аудиторию, соблазнившись возможностью извлечения «легких» денег примут для себя решение о вступлении в проект в качестве вкладчиков и осуществят приобретение виртуальных и не имеющих ценности вне сообщества «YUSRA GLOBAL» монет «Yusra», пополнив тем самым «теневую» кассу организованной группы, попутно наполнив их (токены «Yusra») до определенного времени фиатным содержанием, затем в январе 2021 года, более точное время следствием не установлено, введенная в обман указанной публично размещенной информацией, она приняла решение приобрести на имеющиеся у нее денежные сбережения токены «Yusra» для получения собственной финансовой выгоды. 

Подписавшись на страницу социальной сети Instagram одного из лидеров нод «YUSRA GLOBAL» ФИО34, Потерпевший №16 вышла с ним на связь, получив дополнительные консультации и гарантии сохранности своих вложений, обговорила с ним детали сделки, затем при личной встрече, состоявшейся в ее доме в 

<

адрес> РД в январе 2021 года, более точное время не установлено, приобрела у него за наличные деньги в сумме 300 000 рублей токены «Yusra» в количестве 1666 шт. из расчета 180 рублей за 1 токен, которыми по его (ФИО34) совету после их поступления на ее электронный кошелек «YUSRA», вступила в ноду ФИО31, став таким образом, не осознавая этого, участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL».

Спустя непродолжительное время тогда же в январе 2021 года Потерпевший №16 у того же ФИО34 у себя по месту жительства в 

<

адрес> РД за наличные деньги в сумме 150 000 рублей приобрела дополнительный объем токенов «Yusra» в количестве 607 монет из расчета 247 рублей за 1 токен, доведя таким образом размер своего вклада в финансовую пирамиду «YUSRA GLOBAL» до 450 000 рублей, которые, по мере их поступления в «теневую» кассу организованной группы, ее участниками были похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №16 в сумме 450 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в крупном размере. 

Весной 2020 года о функционировании в РД и за ее пределами крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» от ранее ей знакомого ФИО35 стало известно Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Не являясь участником организованной группы, но вместе с тем в соответствии с отведенной ему ролью в реализуемой мошеннической схеме активно участвуя в ее реферальной программе в качестве маркетолога, будучи лично заинтересованный в его (проекта) популяризации, при этом заведомо зная, что Потерпевший №18 являясь блогером, имеющим десятки тысяч подписчиков в социальных сетях Интернет, обладает широким кругом знакомств и навыками коммуникации с людьми, и, соответственно, сможет внести свой существенный вклад в деле «продвижения» «YUSRA GLOBAL», ФИО35, объяснив суть представляемого крипто-проекта, якобы привлекающего инвестиции под собственный токен «Yusra» с гарантированным получением дохода за счет увеличения в количестве (майнинга) и роста его (токена) стоимости, предложил той встретиться с ФИО10, чтобы получить больший объем информации, рассмотреть возможность своего сотрудничества с последним в плане взаимной полезности друг для друга. 

В продолжение состоявшегося между Потерпевший №18 и ФИО35 разговора летом 2020 года последним в режиме онлайн был организован для нее видео-контакт с ФИО10, проявившим заинтересованность в привлечении в созданную им в финансовую пирамиду очередного реферала в ее лице, способной благодаря своей публичности и знакомствам, а также испытываемому к ней ее аудиторией личному доверию, вовлечь в нее значительное количество новых вкладчиков.

Используя состоявшееся указанным образом знакомство с Потерпевший №18 для достижения преследуемой участниками руководимой им организованной группы цели, заключавшейся в совершении хищения обманным путем денежных средств и иного имущества в особо крупном размере у значительного числа граждан, скрыв от нее данное обстоятельство, ФИО10 стал склонять ее вступить самой в «YUSRA GLOBAL» в качестве вкладчика, узнав, что та не располагает денежными средствами, предложил ей с выгодой для себя заняться активным вовлечением в руководимый им проект в качестве вкладчиков лиц, составляющих ее собственную целевую аудиторию, работать в общем в увязке с «командой» возглавляемого им проекта на популяризацию его и предлагаемого пользователям токена «Yusra».

Продолжив телефонные контакты с Потерпевший №18 ФИО10 вскоре инициировал с ней личную встречу, состоявшейся в его офисе, расположенном в здании «Гранд Плаза» по адресу: РД, 

<

адрес>, и, чтобы окончательно склонить Потерпевший №18 к принятию нужного ему и иным участникам организованной группы ФИО11, ФИО2, ФИО1 и ФИО12 решения, в виде оказания безвозмездной финансовой помощи дал ей деньги в сумме 50 000 рублей, обозначив при этом, что ждет от нее совместной работы по популяризации «YUSRA GLOBAL» с людьми, составляющими «команду единомышленников» проекта. 

Путем применения манипулятивных приемов в сочетании с введением ее в прямой обман относительно истинных целей создания им в сговоре с иными членами организованной группы ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», ФИО10 заинтересовал Потерпевший №18, которая, продолжив некоторое время сбор информации о данном проекте в социальных сетях, иных площадках Интернет, стала знакомиться с его «командой». Не осознавая, что под декларируемым намерением создать успешную IT-компанию организованная группа, руководимая ФИО10, реализует мошенническую схему по совершению хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемая желанием извлечь собственный финансовый доход, Потерпевший №18 дала согласие стать участником выстроенной ими финансовой пирамиды, с использованием имеющихся у нее возможностей блогера и лидера мнений, выполнять действия, направленные на популяризацию проекта и продвигаемого им токена среди широкого круга лиц. 

Нуждаясь в Потерпевший №18 в плане ее реферальных возможностей, в виду отсутствия у нее денежных средств для приобретения токенов «YUSRA» в количестве, достаточном для создания собственной ноды, организатор преступной группы ФИО10 предоставил ей без предварительной оплаты «в долг» 1000 токенов «Yusra» с условием, что та их вернет проекту «YUSRA GLOBAL», а по сути ему как распорядителю токенов, со временем, с сохранением за нею всего «намайненного» объема. Создав ДД.ММ.ГГГГ с помощью устроителей финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» совместно со своей подругой ФИО36, участвовавшей во всех ее переговорах с ФИО10 и членами его «команды» собственную ноду «Window to Europe», Потерпевший №18 приступила к активной популяризации данного проекта, стала писать лестные отзывы о нем на своих страницах во всех социальных сетях, размещать видеосюжеты о деятельности «YUSRA GLOBAL», которые имелись в открытом доступе в Интернет, заодно снимая и размещая также видеоролики собственного производства, тем самым став, не осознавая этого, участником реализуемой организованной группой под руководством ФИО10 мошеннической схемы в форме создания финансовой пирамиды в качестве реферала. 

Далее в декабре 2020 года Потерпевший №18 в рамках отведенной ей устроителями финансовой пирамиды роли популяризатора проекта открыла собственный офис (консультационный центр) «YUSRA GLOBAL», который стал функционировать в арендуемом помещении по адресу: РД, 

<

адрес>, в котором совместно с ФИО36 стала осуществлять прием посетителей, в том числе обратившихся благодаря предпринимаемым ею реферальным действиям, давая им консультации и разъяснения о правильности сделанного выбора, склоняла их к вступлению в финансовую пирамиду путем приобретения за фиатные деньги токенов «Yusra», не представляющих ценности вне условного сообщества «YUSRA GLOBAL», неосознанно содействуя тем самым устроителям финансовой пирамиды введению их в обман, совершению хищения их денежных средств участниками организованной группы, руководимой ФИО10, попутно и сама извлекая личный доход от участия в операциях по купле-продаже токенов «Yusra» за счет разницы в курсах.

В процессе выполнения взятой на себя роли лидера ноды и активного участника реферальной программы «YUSRA GLOBAL», в ходе встречи по месту его жительства в 

<

адрес> (административная единица 

<

адрес>) со знакомым ФИО36 - ФИО37, состоявшемся в ноябре-декабре 2020 года, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №18, находясь сама вследствие введения ее в прямой обман ФИО10 в неведении об истинных целях, преследуемых последним и участниками руководимой им преступной группы, выполняя отведенную ей последним роль реферала, стала склонять его совместно с ФИО36 вступлению в проект «YUSRA GLOBAL» путем вложения имеющихся у него денежных сбережений в сумме 3 000 000 рублей в приобретение токенов «Yusra», приводя в качестве довода получение им сверхприбыли благодаря механизмам, заложенных в его (проекта) экономической модели, транслируя в том числе публичные обещания ФИО10 об удвоении стоимости токена «Yusra» уже в апреле 2021 года относительно текущей его стоимости. 

Прежде чем принять решение об участии в проекте «YUSRA GLOBAL» ФИО37 в течение нескольких месяцев изучал размещенные устроителями финансовой пирамиды в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению» информацию в социальных сетях и сети Интернет, получал дополнительные консультации от Потерпевший №18, заинтересованной в привлечении в его лице крупного инвестора в свою ноду, и только после того, как последняя дала личную гарантию возврата вложений в случае, если он (проект) окажется мошеннической схемой, согласился стать его участником. 

В конце января - вначале февраля 2021 года, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес> РД, Потерпевший №18 совместно с ФИО36 стали подыскивать для ФИО37 токены «Yusra», находя на различных площадках «YUSRA GLOBAL» продавцов данных монет по приемлемой для них цене, обговаривали с ним детали купли-продажи, сообщали об имеющемся предложении последнему, а после достижения договоренностей между сторонами, осуществлялись операции по зачислению на электронный кошелек ФИО37 токенов «Yusra» и по переводу в режиме онлайн с его банковской карты на банковскую карту продавцов токенов денежных средств, тем самым осуществив вложение в финансовую пирамиду всей оговоренной между ними денежной суммы в размере 3 000 000 рублей. В итоге разово различными партиями и по разной стоимости (в среднем по цене 200 рублей за 1 токен) приобретя 15 000 монет «Yusra», ФИО37 стал крупным их держателем, пополнил ими ноду Потерпевший №18 «Window to Europe», в которую вступил.

Таким образом в соответствии с имевшейся между ними (ФИО37 и Потерпевший №18) договоренностью о несении ею полной материальной ответственности за сохранность и возврат в размере осуществленных им вложений денежных средств в токен «Yusra» в случае, если «YUSRA GLOBAL» окажется имитацией крипто-проекта (впоследствии оформленное в виде долгового обязательства) Потерпевший №18, введенная в обман лидером организованной группы ФИО10, помимо взятой ею на себя роли лидера ноды, опосредственно стала еще вкладчиком созданной последним с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 финансовой пирамиды. 

Осуществив в интересах ФИО37 указанное приобретение токенов «Yusra» Потерпевший №18, взявшая на себя обязательство возврата тому всей суммы вложений, не осознавая отведенной организованной группой под руководством ФИО10 с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, ей роли одного из многих источников пополнения денежными средствами собственной (преступной группы) «теневой» кассы в качестве обманутого вкладчика, из-за своей финансовой малограмотности вводимого в заблуждение увеличением объема и стоимости монет «Yusra» за счет искусственно регулируемых устроителями финансовой пирамиды процессов майнинга и роста стоимости токена «Yusra», стала следовать сама и призывать ФИО37 следовать навязываемой устроителями мошеннической схемы всем вкладчикам финансовой пирамиды стратегии по «сбережению» токенов для якобы приумножения в разы осуществленных ими вложений. 

Поступившие опосредственно от Потерпевший №18 в распоряжение участников организованной группы денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, были впоследствии похищены.

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №18 в сумме 3 000 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ей материальный ущерб в особо крупном размере. 

В марте 2020 года, узнав от знакомых о функционировании в РД «YUSRA GLOBAL» - крипто-проекта, привлекающего инвестиции под собственный токен «Yusra» с гарантированным якобы получением дохода за счет увеличения в количестве (майнинга) и роста его (токена) стоимости, не осознавая, что данный проект является имитацией крипто-проекта, под вывеской которого организованная группа, созданная ФИО10 с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, реализует мошенническую схему по выстроению виртуальной финансовой пирамиды с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана втянутых в ее противоправную деятельность, побуждаемый желанием с выгодой для себя осуществить вложение имеющихся у него денежных сбережений, заинтересованность к указанному проекту проявил житель 

<

адрес> РД Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Получив информацию о проекте из публикаций, размешенных устроителями финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» на различных площадках сети Интернет в рамках реализуемой стратегии по собственному «продвижению», в том числе из видеороликов с участием лидера организованной группы ФИО10, ее активных участников ФИО1 и ФИО11, иных лиц, работавших командно на популяризацию проекта, в марте 2021 года, более точное время следствием не установлено, ФИО65 Г.М., введенный в обман указанной публично размещенной информацией, принял для себе решение приобрести на имеющиеся у него денежные сбережения токены «Yusra» для получения собственной финансовой выгоды. 

Так, в указанное время в марте 2021 года, находясь в 

<

адрес> РД, через своего знакомого по имени ФИО91, другие его установочные данные следствию неизвестны, ФИО65 Г.М. вышел на связь с неустановленным следствием лицом, выразившим готовность помочь ему в приобретении 1000 токенов «Yusra» по цене 360 рублей за 1 токен, затем при личной встрече с последним, состоявшейся у офиса «YUSRA GLOBAL», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>-Г, он (ФИО65 Г.М.) передал тому денежные средства в сумме 360 000 рублей, а тот в свою очередь предоставил ему контактный номер телефона участника организованной группы ФИО12 (№), который собственно и является продавцом монет, обозначив, что последний после получения денег выйдет с ним (ФИО82) на связь и сообщит дальнейший алгоритм его действий. 

Далее ФИО65 Г.М., действуя согласно получаемым от ФИО12 в виде сообщений в мессенджере «Whatsapp» установкам, скинул ему адрес своей электронной почты, придумал логин и пароль, а последний дистанционно создал ему электронный кошелек «YUSRA», перевел в него 1000 токенов «Yusra», которым он (ФИО65 Г.М.) вошел в одну из его (ФИО12) нод, став таким образом, очередным участником финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». Поступившие в распоряжение участников организованной группы денежные средства Потерпевший №17 были впоследствии ими похищены. 

Совершив при указанных обстоятельствах охваченное единым умыслом членов организованной группы хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №17 в сумме 360 000 рублей, участники организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 причинили ему материальный ущерб в крупном размере.

Всего организованной группой, созданной в июле 2019 года ФИО10, в которой в качестве ее участников состояли ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, осуществлявшей под его (ФИО10) руководством свою противоправную деятельность в форме виртуальной финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL» с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до середины января 2022 года, по вышеприведенным задокументированным и подтвержденным эпизодам хищений чужого имущества, охваченных единым преступным умыслом участников организованной группы, путем обмана совершено хищение денежных средств граждан в особо крупном размере на общую сумму 24 119 850 рублей. 

Они же, не позднее начала июля 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес>, ФИО10, в отсутствие регистрации в качестве самозанятого либо индивидуального предпринимателя, не имея лицензии, дающему право заниматься привлечением денежных средств, и не являясь профессиональным либо независимым трейдером, на протяжении ряда лет в отсутствие договоров о доверительном управлении активно занимавшийся деятельностью по нелегальному привлечению денежных средств граждан под обещание гарантированной выплаты значительного дохода путем выдачи им в простой письменной форме долговых расписок от инвестирования в различные криптовалюты, придя к осознанию, что при наличии незначительных финансовых вложений, команды единомышленников, грамотно выстроенного маркетинга и агрессивной рекламы, преимущественно с использованием социальных сетей и мессенджеров телекоммуникационной сети Интернет, он сможет создать собственный крипто-проект с пирамидальным характером, привлечь в него финансовые средства и иное имущество значительного числа граждан – жителей Дагестана, а со временем, после проведения соответствующей работы, направленной на популяризацию собственного проекта, и иных регионов России, а также зарубежных государств, которыми сможет распорядиться по собственному усмотрению, в том числе для разрешения возникших у него долговых обязательств, роста собственного материального благосостояния, преследуя корыстный мотив и желая извлечь преступный доход в особо крупном размере, сформировал у себя умысел на создание финансовой пирамиды в форме незарегистрированной компании, чья деятельность будет заключаться в привлечении денежных средств физических лиц под обещание гарантированного сверхвысокого дохода от осуществления вложения в приобретение ее (компании) цифрового актива, не являющегося таковым по факту, при которой выплата дохода и предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и иного имущества иных физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и иного имущества. 

Разработав преступный план ФИО10 тогда же вначале июля 2019 года в 

<

адрес> РД обратился к ранее ему знакомому ФИО11, который, изучив данную тематику и самостоятельно получив определенные познания, на протяжении ряда лет занимался набором абитуриентов и преподаванием им в офисном здании «Континенталь», находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>С, на платной основе уроков так называемого «трейдинга» в области функционирования криптовалют, с предложением принять участие в создании собственного крипто-проекта, выполнять определенные действия, заключающиеся в даче ему консультаций при создании его технического задания, в контактах со специалистами в области программирования, к услугам которых заведомо для каждого из них им будет необходимо обратиться для получения требуемого продукта, играть роль технического советника при нем, осуществить обучение лиц, определенных ФИО10, которым предстояло составить команду единомышленников проекта, далее, получив безвозмездно свою долю создаваемой и ничем не обеспеченной криптовалюты, на этапе предстарта проекта своим авторитетом специалиста в области «трейдинга», вовлекать людей в качестве вкладчиков, чтобы их финансовыми средствами, а также финансовыми средствами той же категории лиц, привлеченных самим ФИО10, иными лицами из его окружения, решать организационные и иные вопросы, требующие материальных затрат, возникающих при создании нового бизнес-продукта, а также для успешного его (бизнес-продукта) старта. 

ФИО11, будучи неудовлетворенный своим материальным состоянием от осуществляемой преподавательской деятельности (обучение «трейдингу»), в равной мере с ФИО10 уловивший тенденцию последних лет – переход финансовых пирамид в онлайн-пространство телекоммуникационной сети «Интернет», где под видом создания инвестиционной компании проще и дешевле раскручивать проекты данного рода, причем с большой долей вероятности избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками, осознав, что он, не беря на себя какие-либо обязательства и не рискуя личными финансовыми средствами при удачном запуске предлагаемого крипто-проекта, заведомо для него носящего пирамидальный характер, сможет извлечь преступный доход, исчисляемый десятками и сотнями миллионов рублей, движимый корыстным мотивом, заключавшимся в желании достичь обогащения незаконным путем, действуя с прямым умыслом, при неустановленных обстоятельствах и времени, но не позднее середины июля 2019 года, находясь в 

<

адрес> РД, дал ФИО10 добровольное согласие стать наряду с ним стать создателем виртуальной финансовой пирамиды, всячески содействовать в вовлечение в ее деятельность в различном качестве иных лиц, в том числе тысяч людей в качестве обманутых вкладчиков, выполнять отведенную ему роль, заключающуюся в апеллировании своим авторитетным мнением специалиста в области «трейдинга» криптовалютой потенциальной аудитории для склонения их к принятию нужного им (ему и ФИО10) решения, всемерно содействовать в ее (финансовой пирамиды) популяризации. 

Далее в соответствии с разработанным планом ФИО10 и ФИО11 стали согласованно совершать действия по претворению в жизнь задуманного умышленного преступления. Так, тогда же в середине июля 2019 года ФИО10 с использованием мессенджера «Telegram» (Телеграмм) вышел на контакт с ранее ему незнакомым ФИО1, а убедившись в наличии у последнего должной квалификации и необходимых знакомств со специалистами, занимающимися созданием продуктов в области инновационных технологий (далее также IT), подключив к контакту ФИО11, совместно с последним предложил тому за соответствующую плату заняться поиском специалистов в области программирования, способных создать в их интересах новый крипто-проект по аналогии с крипто-проектом «AON», пирамидальный характер которого им был известен, затем, достигнув предварительной договоренности с ФИО1, осуществили выезд к нему в 

<

адрес> для согласования позиций и обсуждения концептуальных деталей. 

Уяснив из контактов с ФИО10 и ФИО11 их истинную цель, заключающейся в создании под благовидным предлогом схемы по завладению денежными средствами у неопределенного круга жителей Республики Дагестан на начальном этапе, затем по мере разрастания и приобретения известности крипто-проекта, у жителей иных регионов России и зарубежных государств, осознав со всей очевидностью для себя открывающиеся перед ним возможности для извлечения преступного дохода в особо крупном размере в случае принятия им участия в создании крипто-проекта, который заведомо для него должен был принять форму виртуальной финансовой пирамиды, в его дальнейшем продвижении с вовлечением в ее деятельность значительного числа граждан в качестве вкладчиков, действуя с прямым умыслом, побуждаемый корыстным мотивом, направленным на получение своей доли из похищаемых денежных средств, находясь в 

<

адрес>, не позднее середины июля 2019 года, ФИО1, получив соответствующее предложение от ФИО10 и ФИО11, дал им добровольное согласие стать наряду с ними одним из организаторов создаваемой ими финансовой пирамиды и с учетом имеющихся у него познаний в заявленных областях и знакомств в IT-сфере, опыта работы в маркетинге, совершать действия в ее интересах.

Далее в соответствии с достигнутыми между ФИО10, ФИО11 и ФИО1 договоренностями, каждый из них стал совершать свою часть действий, направленных на реализацию единого для них преступного плана, заключавшегося в создании под эгидой нового крипто-проекта мнимой IT-компании, занимающейся привлечением денежных средств неопределенного круга граждан в виде осуществления ими вложений в приобретение собственной (IT компании) цифровой монеты (токен), с гарантированным ростом ее курса (стоимости) в соответствии с заданным экономической моделью алгоритмом, обеспеченного якобы высокодоходными продуктами, которые компанией будут создаваться на финансовые средства граждан, привлеченных в виде их инвестиций, при том, что их создание либо не предполагалось изначально, либо должно было носить заведомо для каждого из них (ФИО10, ФИО11 и ФИО1) имитационный характер. 

Так, ФИО1, согласно определенной ему роли, занялся подысканием специалистов в IT-областях, которые на возмездной основе стали выполнять определенные виды работ, в той или иной форме направленные на создание нового крипто-проекта и привязанной к нему цифровой монеты, названия которым – YUSRA GLOBAL и Yusra соответственно, ФИО10 были даны в последующем.

Не располагая собственными финансовыми средствами, как для покрытия расходов на оплату работ IT-специалистов, привлекаемых ФИО1 для создания продукта «YUSRA GLOBAL» («YUSRA»), так и для решения организационных и иных вопросов, обусловленных созданием новой, а, следовательно, неизвестного широкой аудитории потенциальных клиентов токена Yusra, ФИО10 распространил информацию среди своих знакомых и доверенных лиц, в том числе через социальные сети и мессенджеры «Интернет», о создании указанного крипто-проекта и привязанному к нему цифровому активу, не являющемуся таковым по факту, с объявлением даты официального старта проекта – ДД.ММ.ГГГГ, публично обещая каждому, кто поверит проекту, получение сверхдохода, причем в длительной перспективе. 

Осознавая, что в случае отсутствия интереса к создаваемому им совместно с ФИО11 и ФИО1 крипто-проекту «YUSRA GLOBAL», и, соответственно, спроса на токен Yusra, разработанный ими преступный план по созданию виртуальной финансовой пирамиды, то есть преступной схемы отъема денег у неопределенного круга лиц может остаться нереализованным, ФИО10, проведя подготовительную работу путем личных встреч и размещения публикаций на своих страницах в социальных сетях «Whatsapp» и «Instagram», стал привлекать в свой проект лиц, связанных с ним близким знакомством либо ранее сложившимися доверительными отношениями, обладающими организаторскими, деловыми и иными полезными на его взгляд способностями, в частности навыками манипулирования людьми, чтобы те, в свою очередь, стали пропагандировать выгодность участия в проекте среди максимально возможной категории людей, особенно тех, кто активно занимается инвестированием в крипто-монеты для извлечения личного дохода. 

Для достижения данной цели – создания команды (активных членов и пропагандистов) «YUSRA», а также исходя из необходимости решения текущих вопросов – закрытия имеющихся у него долговых обязательств, получения финансовых средств для создания и успешного старта крипто-проекта, а по сути финансовой пирамиды, ФИО10, являясь единственным распорядителем создаваемого токена Yusra, публично объявив, что начальная его стоимость привязана к 1 доллару США, инициировал в конце августа 2019 года акцию предварительного их распределения с большим дисконтом (скидкой), привлек таким образом денежные средства крупных вкладчиков, как напрямую, так и через своих доверенных лиц.

В июле-августе 2019 года в 

<

адрес> РД, более точные время и обстоятельства не установлены, ФИО10 и ФИО11 к совершению задуманного умышленного преступления привлекли ФИО2, связанного с последним дружескими и доверительными отношениями. 

ФИО2, занимаясь на протяжении ряда лет «трейдингом» в форме купли-продажи криптовалют, приобретший в кругу «трейдеров» определенную известность и репутацию, заведомо зная, что создаваемый ФИО10 и ФИО11 крипто-проект «YUSRA» является ничем иным, как финансовой пирамидой, направленной на обман широких масс граждан с целью завладения их денежными средствами и иным имуществом, с извлечением преступного дохода в особо крупном размере для его создателей, действуя с прямым умыслом, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на достижение незаконного материального обогащения, дал добровольное согласие стать одним из активных членов преступной группы, совершать свою часть действий, направленных на достижение единой для них цели, в частности, вовлекать в деятельность «YUSRA» новых пользователей в качестве вкладчиков.

В тот же период - в июле-августе 2019 года, более точные время и обстоятельства не установлены, к совершению задуманного и реализуемого им совместно с ФИО11, ФИО1 преступления, ФИО10 привлек ФИО12, связанного с ним длительными дружескими отношениями. 

ФИО12, имея опыт «трейдинга» криптовалютой, заведомо зная о наличии у ФИО10 многомиллионных долгов вследствие длительного и системного участия чужими денежными средствами в рискованных крипто-проектах, а также об истинной цели, преследуемой им в деле создания собственного крипто-проекта «YUSRA» - построение виртуальной финансовой пирамиды, имитирующей деятельность IT-компании, для совершения путем обмана хищения в особо крупном размере денежных средств у неопределенного круга граждан, всецело разделяя с ним данную преступную цель, осознавая и рассчитывая, что сложившиеся между ними близкие отношения, его роль одного из первых участников финансовой пирамиды с правом контроля поступающих от вкладчиков взносов служат гарантией извлечения им преступного дохода в особо крупном размере, действуя с прямым умыслом, побуждаемый корыстным мотивом, заключающимся в желании незаконно разбогатеть от получения своей доли из похищаемых денежных средств и иного имущества людей, готовых вследствие введения их в обман вложиться в приобретение ничем не обеспеченного токена Yusra, находясь в 

<

адрес> РД, дал добровольное согласие ФИО10 стать активным членом преступной группы, беспрекословно выполнять исходящие от него указания и установки, и совершать свою часть действий, направленных на реализацию единого преступного плана.

Выполняя свою роль в умышленном преступлении ФИО11 на этапе формирования команды «YUSRA» в офисе ФИО10, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, стал обучать лиц, подобранных последним с из согласия в качестве актива проекта, «трейдингу» в сфере обращения криптовалют, иным необходимым навыкам, чтобы те смогли использовать полученные знания для работы с людьми, рассматриваемых в качестве потенциальных жертв выстраиваемой ими виртуальной финансовой пирамиды.

В этот же период – в июле-августе 2019 года, в соответствии с отведенной ему ролью в умышленном преступлении, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, начал сбор профильных специалистов для разработки проекта «YUSRA». В свою очередь ФИО10 и ФИО11, находясь в РД, поддерживая контакты с ФИО1, получая необходимые консультации и отчеты о проделанной им самим и привлеченными специалистами работе, внося со своей стороны, с учетом своего видения проекта и имеющихся у них познаний в сфере обращения криптовалют, корректировки концептуального и технического характера, занимались решением организационных и иных вопросов, направленных на успешный старт разработанной ими мошеннической схемы. Так, последние, совместно с ФИО2 и ФИО12 развернули активную деятельность по формированию команды единомышленников «YUSRA», информированию широких масс, в том числе с использованием социальных сетей, о предстоящем запуске проекта, стартуемого ДД.ММ.ГГГГ. В частности, ФИО10 и ФИО11, используя арендуемое помещение в здании «Гранд Плаза», расположенном по 

<

адрес> РД, в качестве рабочего офиса «YUSRA GLOBAL», в отсутствие какой-либо регистрации выдавая ее за легально осуществляющую свою деятельность новую общероссийскую инновационную компанию, призванную через свое представительство в Дагестане создать в республике высокодоходные бизнес-проекты, представляясь руководителями представительства, причем ФИО10 в качестве исполнительного директора, а ФИО11 технического директора, стали проводить регулярные встречи с людьми, представляющими интерес, подбирать и формировать группу начальных «лидеров нод», сообщая им о новом проекте и его преимуществах, в расчете на то, что те, вложившись собственными финансовыми средствами в приобретение ничем не обеспеченных токенов Yusra, начнут вовлекать в созданную ими мошенническую схему с применением механизмов многоуровневого маркетинга, но при отсутствии продукта продажи, иных лиц в качестве пользователей, с выстроением таким образом виртуальной финансовой пирамиды, в которой организатор мошеннической схемы ФИО10, выступая единственным распорядителем токенов Yusra, будет осуществлять централизованное управление всеми процессами и единолично руководить расходованием стекающихся к нему финансовых потоков в виде денежных средств и иного имущества обманутых пользователей (так называемых инвесторов, вкладчиков), учитывая при этом финансовые интересы состоящих с ним в сговоре ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 

Чтобы склонить лиц, рассматриваемых им в качестве потенциальных лидеров первых нод, к принятию нужных ему решений, ФИО10 объявил о готовности предоставить большое количество токенов Yusra с кошельков «Предварительная продажа» и «Первый раунд продаж», в каждом из которых после создания проекта было сконцентрировано по 2 000 000 шт. со значительной скидкой от установленной стартовой цены (1 токен = 1 доллар США) тем, кто поверив ему и ФИО11, согласится принять участие в проекте в указанном качестве. Желая разрешить имевшиеся у него долговые обязательства, образовавшиеся из-за практикуемого им привлечения денежных средств третьих лиц в доверительное управление и участия ими в сомнительных крипто-проектах, в частности «AON» («Акрона»), а кроме того, для расширения круга пользователей «YUSRA GLOBAL», ФИО10 определенным неустановленным лицам лично, другим через своих доверенных лиц ФИО8 и ФИО7, преступный сговор которых с ним (ФИО10) не подтвержден, выступивших совместно лидерами одной из первых нод, предложил и им токены «YUSRA» в виде зачета своих долговых обязательств, в том числе с существенной скидкой, с гарантией роста их цены и получения в последующем существенной прибыли от вовлечения в создаваемую финансовую пирамиду вкладчиков. По результатам указанной работы ФИО10, состоящих с ним в преступном сговоре ФИО11, получившего от указанного лица в виде своей доли безвозмездно 300 000 токенов Yusra, что на этапе старта проекта, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, составляло эквивалент 300 000 долларов США, которые в пересчете на российские рубли по курсу Центрального Банка России составляли 19 946 910 рублей, ФИО2 и ФИО12, в качестве лидеров других нод помимо ФИО8 и ФИО7 согласились выступить ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, чей сговор с установленными создателями финансовой пирамиды также не подтвержден. 

С целью максимального охвата потенциальных пользователей «YUSRA», а, следовательно, привлечения вкладчиков в создаваемую ФИО10 виртуальную финансовую пирамиду, ФИО72 и ФИО8 с его (ФИО10) ведома и согласия был открыт дополнительный офис «YUSRA GLOBAL» в своем родовом селе 

<

адрес> РД, в котором весь период функционирования проекта, а именно с сентября 2019 года по январь 2022 года, в арендуемом помещении торгового дома «Кавказ», находящегося на пересечении улиц Махачкалинская и ФИО13, осуществлялся прием граждан, вовлекаемых либо уже вовлеченных обманным путем в реализуемую мошенническую схему. В качестве основного места встреч членов организованной группы и актива («команды») «YUSRA» до ноября 2019 года использовались арендуемые площади в здании «Гранд Плаза», находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>, а с указанного времени, то есть с ноября 2019 года вплоть до пресечения деятельности финансовой пирамиды в январе 2022 года – арендуемые площади в здании торгового центра «Весна», находящегося по адресу: РД, 

<

адрес>Г. 

На наличие у «YUSRA GLOBAL» признаков виртуальной финансовой пирамиды, причем со дня создания и на протяжении всего периода функционирования данного, якобы инвестиционного проекта, стали в совокупности свидетельствовать следующие основные признаки:

- несодержательный технический документ крипто-проекта;

- агрессивный маркетинг с широкой рекламой и освещением деятельности «YUSRA GLOBAL» в Интернет, в том числе в социальных сетях;

- публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень, и гарантированной прибыли пользователям;

- централизованная форма управления «YUSRA GLOBAL» и токенами «Yusra»;

- анонимность команды крипто-проекта, то есть отсутствие данных в открытом доступе об основателях «YUSRA GLOBAL»;

- фейк-стартапы;

- отсутствие регистрации либо имитация регистрации криптовалюты на заслуживающих доверия криптовалютных сайтах (трекерах и обсерверах) и открытых крипто-биржах; отсутствие рыночных механизмов определения стоимости криптовалюты;

- наличие разветвленной скрытой реферальной системы в проекте.

Таким образом, крипто-проект «YUSRA GLOBAL», созданный к ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 при непосредственном участии ФИО11, ФИО1, ФИО12 и ФИО2, все вместе использовавшие в своих корыстных интересах пробелы в законодательстве, никак не регламентировавшем область обращения криптовалют, еще на стадии разработки стал обладать всеми вышеприведёнными признаками финансовой пирамиды, а его реализация их совместными усилиями и согласованными действиями, была призвана обеспечить получение каждым из них личного преступного дохода в особо крупном размере за счет привлечения денежных средств и иного имущества широкого круга граждан, жаждущих «легких денег» и не обладающих финансовой грамотностью, достаточной для ограждения их от участия в сомнительных проектах, путем продажи им за фиатные деньги и иные материальные ценности необеспеченного каким-либо материальным активом токена Yusra, предназначенного для представления цифрового баланса в некотором активе, выполняющего до определенного времени функцию заменителя ценных бумаг в сообществе «YUSRA».

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ либо Закон), цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. Следовательно цифровой финансовый актив должен обладать такими признаками: 

- выпуск, учет и обращение осуществляется только путем внесения (изменения) записей в информационную систему;

- является цифровым правом, включающим денежные требования. 

Частью 5 статьи 1 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ определено, что к правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе с участием иностранных лиц, применяется российское право. При этом определение цифровой валюты (криптовалюты), данное частью 3 статьи 1 Закона, указывает на то, что цифровые валюты не являются денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и/или международной денежной или расчетной единицей. 

После старта «YUSRA GLOBAL», состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ благодаря совместным и скоординированным действиям ФИО10, ФИО1 и ФИО11, замкнувших в силу имеющихся у них познаний в сфере обращения криптовалют на себя вопросы создания крипто-проекта, иной проведенной к этому времени ими, а также состоявшими с ними в сговоре ФИО2 и ФИО12 подготовительной работе, в частности, открытия офисов «YUSRA GLOBAL» в 

<

адрес> РД и 

<

адрес> РД, подбора команды так называемых единомышленников «YUSRA GLOBAL», которые должны были по замыслу ФИО10 и ФИО11 выступить в качестве первых лидеров нод выстраиваемой финансовой пирамиды, их обучения, в том числе путем проведения последним курсов «трейдинга» в офисном помещении, находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>, соответствующей информационной и рекламной работе посредством личных встреч и использования социальных сетей, финансовая пирамида «YUSRA GLOBAL» начала свое функционирование, приобретая известность стала набирать размах, вовлекая новых участников, причем на начальном этапе в основном тех, перед которыми ФИО10 имел непогашенные денежные обязательства по доверительному управлению, его знакомых, а также знакомых первых лидеров нод, в качестве пользователей. В обмен на фиатные деньги, а в случае с кредиторами ФИО10 в счет зачета денежных обязательств последнего перед ними, на их электронные кошельки «YUSRA» сразу же после старта проекта с системных кошельков были зачислены токены Yusra исходя из установленного им курса - 1 токен «YUSRA» за 1 доллар США, что в пересчете на российские рубли составляло согласно официальному курсу Центрального банка России 66,4897 рублей, либо в соответствии со специальным (сниженным) курсом, установленным ФИО10 в соответствии с достигнутыми договоренностями со своими кредиторами и лицами, согласившимися выступить лидерами первых нод. Далее, согласно заданной экономической моделью «YUSRA» программой, в том числе применения механизмов «Halving/Growing», токены Yusra стали ежедневно благодаря используемому математическому алгоритму увеличиваться в количестве, а используемым создателями финансовой пирамиды механизмам влияния на цену, еще и в стоимости.

Так, сразу после старта «YUSRA» в первых числах сентября 2019 года свои ноды в данном крипто-проекте создали состоявшие в сговоре с ФИО10, ФИО11 и ФИО1 ФИО2 и ФИО12, первый дав им наименования «Unity Max 1», «Unity Max 2», второй – «Freedom» и «CapitalOne». Выполняя свою часть преступных договоренностей с ФИО12, ФИО10 предоставил ему значительное количество токенов Yusra безвозмездно. 

Помимо указанных лиц свои ноды в «YUSRA» в первых числах сентября 2019 года создали ФИО7 и ФИО8 (совместно) – «Сommunity 1», «Сommunity 2», «Time», ФИО3 – «Best Mining», ФИО5 – «VIP 1» и «VIP 2», а ДД.ММ.ГГГГ еще и ФИО6 – «Life in the style», и ряд других лиц, составившие костяк команды так называемых «единомышленников» проекта, которые по замыслу организатора преступной группы ФИО10 неосознанно, наряду с ФИО2 и ФИО12, действовавшими умышленно и с полным осознанием неминуемого наступления общественно-опасных последствий вследствие их (действий) совершения, должны были составить первоначальный актив создаваемой финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL». Указанные лица посулами и обещаниями получения сверхвысокого дохода, в том числе дачей личных финансовых гарантий, были призваны склонять к вступлению в создаваемую финансовую пирамиду людей из своего окружения, концентрировать вокруг себя других лиц, полезных для проекта в том или ином качестве, исполняя указания и установки руководителя преступной группы ФИО10, совершать под его руководством определенные согласованные действия, носящие командный характер, направленные на ее (финансовой пирамиды) популяризацию и достижение поставленной преступной цели – вовлечение максимального количества граждан в приобретение ничем не обеспеченного токена Yusra за фиатные деньги и иные материальные ценности, с извлечением дохода в особо крупном размере для каждого из создателей данной финансовой пирамиды.

После начала функционирования финансовой пирамиды в сентябре 2019 года ФИО10, ФИО11, ФИО2, ФИО12, находясь в 

<

адрес> РД, а опосредственно в режиме онлайн и ФИО1, в офисном помещении здания «Гранд Плаза», расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, с привлечением команды «YUSRA», а также иных людей, узнавших благодаря проделанной ими работе рекламного характера о старте нового крипто-проекта и предоставляемой им (проектом) возможности якобы заработка «легких денег», организовали презентацию «YUSRA», преследуя при этом целью доведение до своей потенциальных клиентов в частности и широких масс жителей Дагестана в общем о создании своей «компании», по факту являющейся прикрытием разработанной ими мошеннической схемы по отъему денег и иных материальных ценностей у доверчивых и в недостаточной степени финансово подкованных граждан путем обмена их финансовых активов на токены Yusra, не являющиеся средством платежа вне системы «YUSRA».

Кроме того ФИО10 самостоятельно либо, чтобы создать видимость командного характера управления по сути незарегистрированной, а, следовательно, и несуществующей компании «YUSRA GLOBAL», совместно с ФИО11, ФИО2 и ФИО12 в 

<

адрес> РД и 

<

адрес> РД, по месту открытия первых офисов «YUSRA», регулярно проводили встречи с людьми, представляющими интерес для популяризации представляемого проекта, осуществления ими крупных финансовых вложений путем приобретения за фиатные деньги большого количества токенов Yusra, инициировали проведение различных семинаров, вебинаров и курсов обучения, близких к тематике, в которой руководимая им компания якобы намерена работать, наняв команду специалистов соответствующего профиля, на регулярной основе организовывали процессы съемки фото и видеоматериалов для их размещения, в том числе в формате видеороликов, на своих личных страницах и страницах «YUSRA» в социальных аккаунтах и сети «Интернет», тем самым способствуя большей узнаваемости проекта, его популяризации уже среди широких масс потенциальных пользователей. 

ФИО1, согласно взятой на себя роли в умышленном преступлении, находясь по месту своего жительства в пгт. Янино-

<

адрес>, поддерживая контакты с нанятыми им специалистами в области программирования, иных специализаций, и после запуска мошеннической схемы продолжал решать вопросы различного рода, обусловленные созданием нового крипто-проекта, его технической поддержки, осуществляя расчет с ними из денежных средств, выдаваемых ему ФИО10 Так, при участии ФИО1 были разработаны дополнительные промо-материалы, в частности макеты настенных баннеров, приобретена комната в сервисе по организации онлайн-вебинаров, организованы bounty-компания - онлайн маркетинговое мероприятие, где физические лица выполняют поставленные задачи компании в социальных сетях и получают за это вознаграждение в криптовалюте проекта или любой в иной форме, участие «YUSRA GLOBAL» в на международном крипто-форуме Blockchain Life 2019 (в 

<

адрес> в октябре 2019 года), завершены работы по интегрированию в электронный кошелек «YUSRA» собственного платежного сервиса, с использованием которого стало возможным осуществление пополнения средств за пользование номерами мобильной связи, оплаты сети Интернет и платного телевидения за токены «YUSRA» внутри данной платформы.

ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО12 осознавая со всей очевидностью для себя неминуемый крах продвигаемого ими крипто-проекта, будучи при этом лицами, стоявшими у истоков создания «YUSRA», чтобы избежать возможной ответственности перед обманутыми ими гражданами, вовлеченными либо которые будут вовлечены со временем обещаниями «легких денег» в создаваемую ими финансовую пирамиду, изначально стали придерживаться позиции по сохранению в тайне от сообщества (пользователей) «YUSRA GLOBAL» своей истинной роли в реализуемой мошеннической схеме, держа их в неведении, кто является инициатором создания проекта, его собственником либо основным бенефициаром, на какие цели будут потрачены привлеченные денежные средства клиентов и кем собственно расходование средств будет осуществляться. 

Для расширения зоны охвата реализуемой мошеннической схемы ФИО10 и ФИО11, воспринимаемые сообществом «YUSRA» в едином лице в качестве непосредственных руководителей проекта, с соответствующим восприятием их рекомендаций, стали призывать действующих и вновь регистрирующихся лидеров нод под вывеской консультационных центров открывать новые офисы «YUSRA GLOBAL», соблазняя их возможностью получения более высокого дохода.

Так, в различное время подобного рода консультационные центры помимо существующих и функционирующих изначально в 

<

адрес> РД и 

<

адрес> РД, были открыты по адресам:

- РД, 

<

адрес>; 

- РД, 

<

адрес>А;

- РД, 

<

адрес>;

- РД, 

<

адрес>;

- РД, 

<

адрес>;

- 

<

адрес>, офис 23;

- 

<

адрес>;

- Турецкая Республика, 

<

адрес>;

- РД, 

<

адрес>Г, ставший основным офисом проекта «YUSRA». 

ФИО10 и ФИО11, в полной мере осведомленные об истинной цели создания проекта «YUSRA», его неминуемого краха в следствие его пирамидального характера, а, следовательно, наступления для них негативных последствий в форме имущественных требований вовлеченных в созданную ими мошенническую схему обманутых граждан, лишившихся вследствие участия в ее деятельности значительных денежных средств, возможной инициации потерпевшими в отношении них уголовного преследования, чтобы обезопасить себя и направить недовольство обманутых граждан в нужное русло, в частности, чтобы те в качестве источника своих финансовых потерь рассматривали лидеров нод, с которыми непосредственно вступали в контакт, сохранили в качестве места своей так называемой работы прежний офис ФИО10 в арендуемом им помещения в здании «Гранд Плаза», находящемся по адресу: РД, 

<

адрес>, избрав тактику минимизации своего личного участия в деятельности центрального офиса «YUSRA GLOBAL», но с сохранением за ФИО10 как создателем и лидером созданной финансовой пирамиды всех рычагов управления проектом, осуществлявшемся путем получения отчетов устного характера от ее (офиса) руководителя ФИО9, чья причастность к деятельности преступной группы не подтверждена, а также состоящих с ними в преступном сговоре ФИО12, ФИО2 и иных, входящих в число его (ФИО10) доверенных лиц, делая исключение в части проведения личных встреч тем из граждан, кто прежде чем принять участие в проекте и приобрести токены Yusra на значительную сумму, не довольствовался уверениями лидеров нод о получении гарантированной прибыли и сообщаемой ими информацией о проекте, желая обезопасить себя в финансовом плане, обозначали готовность осуществить денежные вложения после получения консультаций и (или) гарантий от руководителей проекта в лице ФИО10 В подобных случаях ФИО10, напрямую заинтересованный в максимальном увеличении количества вкладчиков и их вкладов в созданную им финансовую пирамиду, которыми он распоряжался, как правило, единолично, продолжил практику выдачи им долговых расписок по аналогии с расписками, даваемыми ранее, до создания «YUSRA GLOBAL», при привлечении денежных средств сторонних лиц в так называемое доверительное управление, заведомо осознавая, что обязательства по ним им будут исполняться лишь до того времени, когда она (финансовая пирамида «YUSRA») рухнет в силу объективных экономических причин. Того же – даче устных либо письменных гарантий возврата денежных средств со временем, когда стал иссякать приток новых вкладчиков и стали нарастать проблемы с поддержанием искусственного и регулируемого курса токена Yusra, ФИО10 стал требовать и от лидеров нод, число которых благодаря принимаемым им мерам по материальному стимулированию лиц, открывающих собственные ноды путем выплаты системой «YUSRA» вознаграждения в токенах Yusra, достигавшего в эквиваленте до 5000 долларов США ежемесячно (за одну крупную ноду), росло в геометрической прогрессии из месяца в месяц.

Следствием указанных мер явилось то, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем токенов Yusra, размещенных среди 7 991 вкладчиков, в число которых входят и лидеры нод, составил 17 335 731 шт., а количество нод достигло показателя 124. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем размещенных среди 9 469 вкладчика токенов Yusra достиг 18 229 981 шт., а количество нод увеличилось до 135. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ объем токенов Yusra, размещенных среди 10 769 вкладчиков, достигло 19 625 709 шт., а количество нод увеличилось до 139. 

При этом, если на начальном этапе в виду очевидного «местечкового» характера и малоизвестности широким массам проекта «YUSRA» ноды создавались теми, кто также как и ФИО10 ранее занимались «трейдингом» и сделали данное занятие основным источником своего дохода, либо занимающихся профессионально сетевым маркетингом, то в последующем, по мере приобретения благодаря агрессивному маркетингу с использованием социальных сетей, других площадок сети «Интернет», иной командной работе, направленной на расширение зоны охвата данной финансовой пирамиды, ее известности, ноды стали создаваться жителями и других регионов России, а также стран зарубежья, причем зачастую без ведома и соответственно согласования своих действий с ФИО10 и (или) членами его команды, которые, будучи введенные в прямой обман публичным обещанием получения «легких денег» от инвестирования в токен Yusra, приобретая данные ничем необеспеченные цифровые монеты за фиатные деньги, становились участниками финансовой пирамиды «YUSRA» сами, а заодно, согласно выстроенной в проекте реферальной системе, вовлекали в нее иных лиц, вступавшими в их ноды своими электронными кошельками с приобретенными опосредственно у ФИО10, выступающим первичным их распорядителем, токенами Yusra. Будучи введенные в обман, приводя себя в качестве примера, якобы сумевших благодаря участию «YUSRA GLOBAL» и грамотному «трейдингу» существенно заработать на росте количества (майнинге) токенов Yusra и его (токена) стоимости, не осознавая, что по факту они стали участниками мошеннической схемы, реализуемой руководимой ФИО10 группой, лица данной категории начинали активно пропагандировать в своем кругу выгодность участия в проекте, тем самым по незнанию способствуя популяризации «YUSRA» и росту количества вовлеченных в деятельность этой финансовой пирамиды вкладчиков.

Таким образом, благодаря вышеуказанным совместным и слаженным действиям ФИО10, ФИО11, ФИО1, замкнувших на себя вопрос создания проекта «YUSRA», а также ФИО2 и ФИО12, роль которых на начальном этапе функционирования финансовой пирамиды заключалась в пропаганде проекта среди своего окружения, принятии личного участия в нем после его старта в качестве лидеров нод, с привлечением в созданные ноды максимально возможного количества пользователей токена Yusra, действиям ряда иных лиц, не состоявших с ними в сговоре, а, следовательно, неосведомленных об истинных целях, преследуемых создателями данного крипто-проекта, но в силу их «полезности» в деле успешной реализации задуманной мошеннической схемы привлеченные к участию в его деятельности ФИО14, составляющих условную команду его единомышленников, финансовая пирамида «YUSRA», запушенная ДД.ММ.ГГГГ, начала осуществлять свою деятельность, постепенно расширяя зону своего охвата, количества вовлекаемых в нее людей, именуемых инвесторами, и денежных средств, передаваемых ими напрямую либо опосредственно ФИО10, выступающему начальным и единственным распорядителем токена, в ведении которого находились денежные средства, составляющие «теневую» кассу финансовой пирамиды. 

Руководитель финансовой пирамиды ФИО10, координируя действия ее участников и лиц, которые преследуя собственную цель – извлечение дохода от «трейдинга» токенами Yusra, получение вознаграждения от создателей проекта за создание ноды и привлечение пользователей, для продвижения реализуемой преступной схемы. 

Так, решая свою часть задач по реализации преступного плана, в разработке которого он, являясь инициатором преступления, принял основное участие, ФИО10 с первого дня старта «YUSRA GLOBAL», стал позиционировать себя для сторонних лиц, условно составляющих сообщество «YUSRA», в качестве предпринимателя, который обратившись к определенным крупным бизнесменам 

<

адрес>, предложил им возникшую у него идею о создании нового крипто-проекта, получив в их лице финансовую и иные формы поддержки, в кооперации с ними претворил свой бизнес-план в жизнь, и сейчас якобы стал руководителем представительства компании (крипто-проекта «YUSRA GLOBAL») в 

<

адрес> в качестве исполнительного директора, вводя тем самым их, а посредством них и других лиц, рассматриваемых в качестве потенциальных пользователей токена Yusra, в заблуждение либо прямой обман относительно обстоятельств создания данного крипто-проекта, своего личного участия в его создании, преследуемых им и состоящими с ним в сговоре лицами истинной цели – совершение хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга граждан путем продажи им токена Yusra, не являющегося цифровым активом и не подтвержденного какой-либо материальной основой. 

В таковом качестве ФИО10, сделав свой личный офис в здании «Гранд Плаза» местом приема граждан, регулярно проводил встречи с лицами, которые узнав о крипто-проекте «YUSRA», публично объявленной сверхрыночной доходности размещенного на «рынке» токена Yusra, посулившись возможностью извлечения прибыли от выгодного, на их взгляд, инвестирования крупными денежными суммами, прежде чем принять окончательное решение, обращались к нему за консультациями и получением личной гарантии сохранности своих вложений. Там же в офисе при достижении с людьми данной категории договоренностей об их вступлении в «YUSRA GLOBAL» в качестве так называемых инвесторов, ФИО10 решались с ними вопросы финансового характера – получение денежных средств с них за продажу им токенов Yusra по искусственно поддерживаемому им курсу, осуществляемого созданием покупателю самим ли ФИО10 либо кем-то из лидеров нод, к которому данный пользователь перенаправлялся, электронного кошелька «YUSRA» на его смартфоне, зачисления на него приобретенного количества токенов, вхождения его данным кошельком в ноду, подключения его к чатам «YUSRA GLOBAL» в мессенджерах Telegram, Instagram, с обучением его, оказавшимся вследствие введения в обман, по сути новым участником финансовой пирамиды, навыкам пользования кошельком. Для того же – встреч с потенциальными клиентами (участниками финансовой пирамиды) указанный офис использовался на начальном этапе вплоть до середины ноября 2019 года и иными лидерами нод «YUSRA», в том числе ФИО12, развернувшими деятельность по популяризации данного крипто-проекта, а по сути выстраиваемой под его видом финансовой пирамиды, в своем окружении, с целью склонения их приобрести у них за фиатные деньги токены Yusra, вступить своим электронным кошельком, создаваемым ими при достижении договоренности, в их ноду, преследуя целью заработать, как на продаже токенов за счет роста его стоимости, так и увеличения объема монет в ноде и обусловленного этим увеличением его вознаграждения, выплачиваемого системой «YUSRA» в токенах Yusra на ежемесячной основе лидерам нод.

Кроме того, ФИО10 для сокрытия созданной и реализуемой им с участием ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 преступной схемы по отъему чужого имущества, создания у сторонних лиц, в том числе составляющих условную команду «YUSRA», видимости осуществления компанией легальной коммерческой деятельности (причем в отсутствие таковой деятельности в принципе), стремящейся к расширению бизнеса, а также с целью получения максимальной отдачи от деятельности участников финансовой пирамиды по увеличению зоны ее охвата и количества вовлеченных в нее граждан, выстроил совместно с ФИО11 систему регулярного проведения в своем офисе либо при необходимости больших площадей в иных съемных помещениях офисного здания «Гранд Плаза» различных семинаров, вебинаров, курсов, которые по их мнению, должны были поспособствовать росту квалификации лидеров нод и лиц, рассматривающих себя в таковом качестве в перспективе, в «трейдинге», для доведения до них сути экономической модели «YUSRA GLOBAL» и иных составляющих данного программного продукта, с акцентом на преимущества запушенного ими крипто-проекта и предоставляемой якобы его пользователям финансовой выгоды, для обучения их маркетингу и навыкам манипулирования людьми, чтобы те, в свою очередь, могли использовать полученные знания для вовлечения в финансовую пирамиду новых участников, а, следовательно, увеличения за счет последних финансовых средств и иных материальных активов, стекающихся к организатору финансовой пирамиды ФИО10, осуществлявшего распоряжение ее «теневой» кассой в своих интересах и интересах состоящих с ним в сговоре ФИО11, ФИО12, ФИО2 и ФИО1

Для знакомства условного актива «YUSRA GLOBAL» друг с другом, придания командного духа в деятельности якобы созданной совместными усилиями инвестиционной компании, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО2 с участием иных лиц, не состоящими с ними в сговоре, но составляющих ближний доверенный круг ФИО10, в частности ФИО7, ФИО8, в октябре 2019 года организовали пикник в 

<

адрес> РД, а снятые и смонтированные нанятой маркетинговой командой видеоролики, в последующем стали использовать в рекламных целях путем размещения их в социальных сетях в рамках единой стратегии по популяризации финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL».

ФИО11, приняв непосредственное и самое активное участие в создании мнимой IT-компании «YUSRA GLOBAL», получив в соответствии с имевшимися договоренностями в виде своей доли от ФИО10 после старта данного крипто-проекта единовременно и безвозмездно 300 000 токенов Yusra, объявленной начальной стоимостью 300 000 долларов США, которые согласно их расчетам, основанных на знании единого для всех финансовых пирамид механизма, заключающегося в том, что ее создатели, также собственно как и первые вкладчики, всегда получают доход за счет средств привлеченных далее участников финансовой пирамиды, согласно экономической модели «YUSRA» должны будут существенно возрасти в количестве за счет майнинга и в цене за счет роста курса токена Yusra, заведомо зная, кем, при каких обстоятельствах и с какой целью крипто-проект «YUSRA GLOBAL» создавался, об отсутствии государственной регистрации компании как таковой и ее представительства в 

<

адрес> в частности, и обусловленным этим обстоятельством отсутствии и должностных лиц в ней (компании), выполняя свою роль в умышленном преступлении подтверждал свой статус технического директора несуществующей компании, наряду с ФИО10, якобы призванный определять стратегию развития проекта в зоне ответственности (

<

адрес>). 

Обучив на этапе предстарта проекта «YUSRA GLOBAL» группу людей, подобранную организатором финансовой пирамиды ФИО10 для формирования первоначальной команды проекта, которым предстояло выступить лидерами первых нод так называемому «трейдингу», доведя до них и последующих активистов запущенного ДД.ММ.ГГГГ крипто-проекта путем проведения курсов, семинаров, дачи индивидуальных консультаций сути экономической модели, технической составляющей созданного с его участием онлайн-продукта навыкам его пользования, чтобы те в свою очередь могли использовать полученные знания в своих неизбежных контактах с гражданами, рассматриваемыми в качестве потенциальных пользователей токена Yusra, ФИО11, находясь постоянно при ФИО10, в том числе и после переезда команды «YUSRA GLOBAL» в новый офис, находящийся по адресу: РД, 

<

адрес>Г, использовал приобретенную им путем самостоятельного обучения, затем ведения преподавательской деятельности «трейдерству» известность в среде, избравших инвестирование в криптовалюту основным либо существенным способом заработка, для продвижения финансовой пирамиды «YUSRA», увеличению зоны ее охвата и количества вовлеченных в ее деятельность вкладчиков.

Рассматриваемый условным сообществом «YUSRA» в качестве специалиста высокого уровня в крипто-сфере и такой ее составляющей как «трейдинг», в каковом качестве его неизменно выставляли состоящие с ним в сговоре ФИО10, ФИО2, ФИО1, ФИО12, выполняя свою роль в реализации умышленного преступления ФИО11 своим авторитетным мнением поддерживал решения, принимаемые руководителем мнимого представительства компании в РД ФИО10 якобы в целях развития крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», декларировал наряду с ним тезисы об инвестиционной направленности «YUSRA GLOBAL», который якобы со временем должен занять свою нишу в ряду крупных, успешных и зарекомендовавших себя общемировых крипто-проектов, маскируя тем самым истинную цель, преследуемую его создателями, в том числе и им, заключавшуюся в создании финансовой пирамиды, вовлечении в ее противоправную деятельность максимально возможного количества граждан и совершении хищения денежных средств и иного имущества втянутых в ее деятельность обманутых вкладчиков. 

Вместе с тем, будучи лицом, стоявшим у истоков создания проекта «YUSRA GLOBAL» и осведомленный о преследуемой им лично и иными создателями финансовой пирамиды цели, заключавшейся в реализации под видом функционирования нового крипто-проекта мошеннической схемы, соответственно со всей очевидностью осознавая неминуемый крах созданной и набирающей обороты (зону охвата, новых вкладчиков) финансовой пирамиды, решая для себя двоякую цель – извлечь от участия в финансовой пирамиде максимально возможный преступный доход и избежать при этом личной ответственности как перед вкладчиками, потерявшими свои сбережения вследствие обесценивания токена Yusra при неизбежном «скаме» проекта, так и перед правоохранительной системой при инициации потерпевшими в отношении организаторов финансовой пирамиды уголовного преследования, ФИО11 совместно с ФИО2, состоявшим с ним в близких доверительных отношениях, избрал тактику, заключающуюся в переводе на определенном этапе полученных от ФИО10 токенов Yusra, к тому времени значительно увеличившихся в количестве за счет майнинга, а также многократно возросших в стоимости благодаря искусственно регулируемым процессам – создание ажиотажа с обеспечением стабильного превышения спроса над предложением и поддержанием тем самым заявленного курса токена, в материальные активы, абстрагировании в его собственном случае от создания личной ноды и непосредственного прямого вовлечении вкладчиков, с переходом со временем по отношению к ФИО10 в «оппозицию», затем к открытой конфронтации с последующим полным уходом из-за выстроения последним якобы вопреки задуманной с его участием успешной IT-компании, финансовой пирамиды вследствие принимаемых неправильных управленческих решений. 

Не располагавший до создания «YUSRA GLOBAL» значительными финансовыми средствами и соответственно не имевший возможностью инвестировать собственные средства в задумываемый проект, побуждаемый также желанием подстраховать себя от возможных финансовых потерь, если с реализацией преступной схемы еще на начальном этапе возникнут непредвиденные сложности, например, произойдет «скам» и крипто-проект не наберет нужное количество вкладчиков, ФИО11 решил довольствоваться безвозмездно доставшимися ему за участие в задуманном преступлении от ФИО10 заранее оговоренными в виде его доли 300 000 токенами Yusra, стоимость которых в случае удачного начала деятельности финансовой пирамиды, из-за привязки токена к доллару США на этапе старта проекта, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ, должна была составить 300 000 долларов США, а в пересчете на российские рубли по куру Центрального Банка России - 19 946 910 рублей. Входя наряду с ФИО10 в руководящий состав проекта, участвуя на равных с ним в принятии управленческих решений, влияющих на стратегию его развития, имея прямой интерес в развитии финансовой пирамиды как один из основных ее выгодоприобретателей – вначале подкрепления виртуальной стоимости полученных им токенов Yusra реальным активом, затем и приумножения их количества и стоимости за счет майнинга и роста курса соответственно, а данные факторы должны были сработать только при значительном притоке вкладчиков в «YUSRA GLOBAL» и обеспечении постоянного спроса на токен Yusra, ФИО11 вносил свою существенную лепту в развитие крипто-проекта, выполняя свою часть работы по его популяризации в качестве «технического директора», со временем подменяемый термином «адвайзер» (англ. «advisor» - консультант, советник, научный руководитель, куратор), всячески способствовал его узнаваемости среди потенциальной аудитории, возникновению к нему доверия, и как следствие, их вступление в финансовую пирамиду в качестве вкладчиков, с притоком в создаваемую пирамиду финансовых средств в размере, достаточном для решения поставленных целей – подкрепление виртуальной монеты Yusra реальным денежным активом, с обеспечением заявленного экономической моделью курсом ее стоимости, совершением их хищения путем вывода всевозможными путями – наличными деньгами, решением долговых обязательств (в случае с ФИО10), приобретением за токены Yusra материальных ценностей, с сохранением до определенного времени возможности и самим вкладчикам получать прибыль от осуществленных вложений за счет средств, вносимых новыми вкладчиками. 

Следуя указанной тактике, к осени 2020 года ФИО11, за счет майнинга и роста стоимости токена Yusra в разы приумноживший свой безвозмездно полученный финансовый актив, переведя их в фиатные деньги либо рассчитываясь токенами внутри условного сообщества «YUSRA» перед собственниками имущества, приобрел 5 квартир коттеджного типа в 

<

адрес> Республики, каждая из которых была оценена сторонами сделки по имеющимся данным в 60 000 долларов США, жилую квартиру в 

<

адрес> РД, находящуюся по адресу: 

<

адрес>-В, 

<

адрес>, иные объекты жилой недвижимости, дорогостоящие автомобили. Оформив приобретенные указанным способом объекты недвижимости и автомобили в свою собственность и собственность членов своей семьи, а также иным образом улучшив свое материальное благополучие, ФИО11 приступил к реализации второго этапа стоящей лично перед ним задачи – заблаговременно, до неминуемого краха выстроенной с его участием финансовой пирамиды, выйти из нее, чтобы избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками и возможного уголовного преследования, в качестве дополнительной меры безопасности предусмотрев и частично реализовав совместно с ФИО2 вариант получения гражданства Турецкой Республики для себя и членов своей семьи.

Действуя в единой связке с состоявшим с ним дружеских и доверительных отношениях ФИО2, решавшим для себя ту же задачу, начиная с февраля 2020 года ФИО11 внутри условного сообщества «YUSRA» стал публично озвучивать позицию, отличную от позиции лидера финансовой пирамиды ФИО10, причем вначале по определенным случаям, в форме выражения своего критического и профессионального мнения на те или иные принимаемые последним управленческие решения, а затем оспаривая саму стратегию развития «YUSRA GLOBAL», им же совместно с ФИО10 и ФИО1 смоделированную и выработанную на этапе создания проекта с единственной целью – реализация мошеннической схемы по совершению хищения денежных средств у неопределенного круга лиц путем создания под видом IT-компании пирамидального крипто-проекта. Осознавая со всей очевидностью для себя отсутствие иной альтернативы развития «YUSRA GLOBAL» кроме как в форме выстроения виртуальной финансовой пирамиды, соответственно не располагая альтернативой трансформации крипто-проекта в декларируемую IT-компанию, ФИО11, поддерживаемый действовавшим с ним увязке ФИО2, усиливая критику в адрес ФИО10 к осени 2020 года после вывода основной части своих финансовых активов, предварительно обезопасив себя от финансовых потерь, перешел в отношениях с ним в стадию открытой конфронтации, стал публично высказывать в его адрес и адрес его сторонников в условной команде управления компанией «YUSRA GLOBAL» обвинения в создании финансовой пирамиды, в деятельности которого он, а также придерживавшийся с ним единого взгляда ФИО2, якобы не желают участвовать.

ФИО2, реализуя свою часть преступного плана, на этапе предстарта проекта «YUSRA» предоставил ФИО10 значительную сумму своих личных денег, а также денег имевшейся у него клиентуры – лиц, знающих его по прежнему участию в сомнительных крипто-проектах в качестве крупного и опытного «трейдера» криптовалютой, полагающихся на его знания и интуицию в данной сфере и вверявших ему ранее свои финансовые средства для «трейдинга» на взаимовыгодных условиях, в последующем, выстроив собственную реферальную систему как часть единой реферальной системы «YUSRA GLOBAL», стал активно работать на вовлечение в финансовую пирамиду новых участников, тем самым способствуя постоянному притоку в распоряжение ФИО10 денежных средств сторонних лиц для решения стоящих перед создателями финансовой пирамиды задач. Так, ФИО2, получив на вложенные денежные средства после старта проекта «YUSRA» от ФИО10 порядка 1 000 000 токенов «Yusra», одним из первых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ создав ноды, названные им «Unity Max 1» и «Unity Max 2», на ежемесячной основе стал получать вознаграждение за лидерство нодой в токенах «Yusra» в эквиваленте 5000 долларов США за каждую из них. Имея наряду с другими создателями финансовой пирамиды ФИО10, ФИО11, ФИО1 и ФИО12 прямой интерес в успешном старте запушенной ими преступной схемы, ФИО2 избрал для себя ту же тактику, что и ФИО11, заключавшуюся в приложении максимальных усилий по популяризации и развитию финансовой пирамиды, в своевременной монетизации токенов «Yusra» в фиатные деньги и иные материальные активы, с последующим уходом на определенном этапе из проекта под предлогом якобы несогласия со стратегией развития компанией, предлагаемой ее руководителем ФИО10, в разработке которого он в меньшей степени, ФИО11 в большей, принимали непосредственное участие, в расчете, что его уход до неминуемого краха выстроенной с его участием финансовой пирамиды позволит им избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками и возможного уголовного преследования. При этом ФИО2, желая извлечь преступный доход еще в большем размере, нежели он мог бы иметь в качестве лидера ноды, повсеместное создание которых было заложено в техническом задании проекта «YUSRA», получил от ФИО10 согласие на предоставление ему дополнительной преференции в виде создания собственного пула, не предусмотренного концепцией «YUSRA GLOBAL» и отличного от майнингового пула действительных (общемировых и зарекомендовавших себя) крипто-проектов. Имея собственный офис в арендуемом помещении по адресу: РД, 

<

адрес>Г, ФИО2 стал использовать его для встреч с лицами, которых он вовлек в данную финансовую пирамиду, осуществления приема денежных средств с обратившихся к нему соискателей токенов «Yusra», их выкупа у третьих лиц и у состоявших в его нодах «Unity Max 1» и «Unity Max 2» вкладчиков. Являясь крупным держателем токенов «Yusra», следуя указаниям ФИО10, ФИО2 весь период участия в финансовой пирамиде осуществлял либо вброс определенных их объемов на условный рынок, либо, напротив, производил их выкуп, участвуя тем самым в реализации единой стратегии его создателей по поддержке искусственно установленной цены токена «Yusra», с поэтапным повышением его стоимости путем регулирования спроса и предложения, с неизменным превышением первой составляющей – спроса. Данная манипуляция «рынком» токена «Yusra», в комплексе с иными регулируемыми процессами в проекте «YUSRA», позволяло создателям финансовой пирамиды поддерживать до определенного времени его ценовую составляющую согласно публично заявленной потенциальной аудитории экономической моделью проекта. Избранная стратегия по постоянному вовлечению в реализуемую схему новых участников, поддержанием их денежными вкладами официального (рекомендуемого) курса токена «Yusra», с созданием ажиотажного спроса на него путем регулирования объема токенов на условном рынке, предоставило создателям финансовой пирамиды, одним из которых являлся ФИО2, ряд дополнительных стимуляторов для ее развития – получение дополнительного преступного дохода в виде извлечения разницы между заявленной ценой токена и более высокой ценой, по которой токен имелся в наличии на условном рынке, привлечение в реализуемую схему новых вкладчиков, вводимых обман ажиотажным спросом на токен, с предоставлением и им возможности заниматься так называемым «перекупом», то есть зарабатыванием денег на разнице в цене токена, с извлечением дохода не только от майнинга и роста курса токена, но и от спекулятивных действий, и, как следствие, достижение еще большей популяризации финансовой пирамиды, вовлечение в нее новых участников и еще больший приток денежных средств и иных материальных активов в распоряжение создателей проекта. 

Являясь лидером крупных нод «Unity Max 1» и «Unity Max 2», ФИО2, согласно имеющимся данным, по итогам августа 2020 года, достигнув в них совокупно баланса 1 000 000 токенов «YUSRA», только в виде вознаграждения за лидерство нодами получил 3 484,32 токенов, эквивалентных на тот момент 10 000 долларам США. По итогам сентября 2020 года, при том же показателе баланса ноды, размер его вознаграждения составил 3 144,65 токенов, эквивалентных тем же 10 000 долларам США. Соответствующим от данной составляющей извлекаемого ФИО2 преступного дохода был его доход и за предшествующие месяцы (с сентября 2019 года по июль 2020 года) функционирования финансовой пирамиды. 

Также как и ФИО11, следуя единой с ним тактике, заключавшейся в уходе от ответственности за создание и реализацию преступной схемы, с переложением вины за очевидный для них скорый крах финансовой пирамиды на ФИО10 и поддерживающих его лиц из условной команды управленцев «YUSRA GLOBAL», с фиксацией полученного от участия в ее деятельности преступного дохода, ФИО2 стал монетизировать имеющиеся и приобретаемые в текущем режиме токены «Yusra» в фиатные деньги и материальные ценности, в том числе одновременно с ФИО11 приобрел квартиру в коттеджном доме в 

<

адрес> Республики ориентировочной стоимостью 60 000 долларов США, инициировал получение гражданства указанного государства для себя и членов своей семьи, чтобы при неблагоприятном стечении обстоятельств скрыться заграницей от обманутых жертв финансовой пирамиды, избежать возможного уголовного преследования. Кроме того ФИО2 осуществил иные приобретения, направленные на рост его материального благополучия, в частности дорогостоящие автомобили. 

ФИО12, наряду с ФИО10, ФИО11, ФИО1 и ФИО2 участвовавший в создании финансовой пирамиды, стал вовлекать в нее максимально возможное количество вкладчиков, в рамках общекомандных действий работать на популяризацию реализуемой преступной схемы. Так, обладая навыками так называемого «трейдинга» криптовалютой и получая дополнительные познания от посещения проводимых ФИО11 курсов, организованных последним совместно с ФИО10 для лиц, которым надлежало выступить в качестве первых лидеров нод проекта «YUSRA», призванных, став частью создаваемой реферальной системы, выступить проводниками реализуемой преступной схемы в широкие массы, ФИО12 на этапе предстарта проекта провел определенную подготовительную работу, заключающуюся в информировании лиц из своего окружения о намеченном якобы в ближайшее время создании новой IT-компании, предлагающей возможность извлечь доход от выгодного инвестирования в размере, многократно превышающем ставки дохода, предлагаемые общеизвестными и уже зарекомендовавшими себя кредитными организациями, иными участниками финансового рынка. Сгруппировав вокруг себя достаточное количество вкладчиков, ФИО12 в соответствии со своей ролью в совершении умышленного преступления в числе первых создал ДД.ММ.ГГГГ две ноды, дав им наименования «Freedom» и «CapitalOne», перейдя таким образом сразу в разряд лидеров крупной ноды (нод), продолжил деятельность по вовлечению под видом инвесторов новых участников в схему по выстроению под эгидой крипто-проекта «YUSRA GLOBAL» виртуальной финансовой пирамиды. 

Также как ФИО2 создав свои ноды, занимаясь привлечением в них лиц из своего окружения и не только, а в общем внося свой вклад в развитие финансовой пирамиды, получая на общих основаниях за счет искусственно регулируемых ее создателями процессов майнинга и роста стоимости токена «Yusra» доход от приобретенного объема токенов, хранившихся на его личном электронном кошельке «YUSRA», ФИО12, следуя указания ФИО10 в качестве крупного «командного игрока» участвовал в совершении действий по поддержанию заявленной экономической моделью «YUSRA» стоимости токена «Yusra», осуществляя наряду с другими крупными держателями токена его выброс на условный рынок либо напротив скупку, манипулируя тем самым сознанием вкладчиков, принимавших наблюдаемый дефицит токена вкупе с ажиотажным спросом как верный и надежный способ извлечения дохода. Искусственное поддержание превышения спроса над предложением позволяло создателям финансовой пирамиды и иным лицам, как правило лидерам нод, в том числе ФИО12, наполнять виртуальную монету «Yusra» фиатным содержанием, зарабатывать на разнице в цене токена от занятия так называемым «перекупом», монетизировать таким образом имеющиеся и получаемые в виде вознаграждения за лидерство нодой токены «Yusra» в деньги и иные материальные активы. 

Так, согласно имеющимся данным, по итогам августа 2020 года, добившись концентрации в электронных кошельках своих нод «Freedom» и «CapitalOne» 834 689,00 токенов «Yusra», только в виде вознаграждения за лидерство нодами ФИО12 получил 2 908,32 токенов, эквивалентных на тот момент 8 346,89 долларам США. По итогам сентября 2020 года, достигнув баланса нод 900 121,00 токенов «Yusra», полученное им вознаграждение составило 2 830,57 токенов, эквивалентных 9 001,21 долларам США. Соответствующим от данной составляющей извлекаемого ФИО12 преступного дохода был его доход и за предшествующие месяцы (с сентября 2019 года по июль 2020 года) функционирования финансовой пирамиды. Активно пропагандируя участие в реализуемой преступной схеме, по итогам октября 2020 года ФИО12 сумел достичь увеличения количества так называемых инвесторов и соответственно объема токенов в своих нодах, доведя показатели: нода «Freedom» - 108 инвесторов, 1 047 425 токенов «Yusra»; нода «CapitalOne» - 244 инвесторов, 449 836 токенов «Yusra», и соответственно получения еще большего вознаграждения за лидерство нодами в токенах. 

Являясь доверенным лицом ФИО10, ФИО12 вел в качестве администратора лидерский чат «YUSRA GLOBAL» в сети Тelegram, призванный координировать их действия в деле выработки предложений по увеличению притока новых вкладчиков в финансовую пирамиду, в рамках стратегии по ее популяризации, подменяемой выражением «продвижение проекта», инициировал перед ним спонсорство одной из любительских футбольных команд 

<

адрес>, в которой сам же состоял, в качестве рекламного хода, активно пропагандировал среди членов команды выгодность участия в реализуемой с его участием мошеннической схеме, а кроме того, выступал одним из медийных лиц «YUSRA GLOBAL» наряду с некоторыми другими, составляющими условный актив проекта. 

Кроме того, ФИО12 с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до закономерного краха выстроенной финансовой пирамиды в форме резкого падения курса токена «Yusra», состоявшегося в апреле 2021 года, стал осуществлять администрирование маркетинг-кошелька «YUSRA GLOBAL» с изначальным объемом 1 500 000 токенов «Yusra», предназначенных для покрытия текущих расходов «компании» («YUSRA GLOBAL»), в частности оплаты работ, услуг сторонних организаций и привлеченных лиц, как для технического поддержания проекта, так и в рамках реализуемой стратегии по ее «продвижению», а также для выплаты вознаграждения лидерам нод за вовлечение в финансовую пирамиду новых вкладчиков. 

После падения спроса на токен «Yusra» в декабре 2020 года вследствие недостаточного притока в финансовую пирамиду новых вкладчиков и последовавшего затем неуклонного снижения его курса в первом квартале 2021 года, ФИО12, следуя указаниям ФИО10, заведомо осознавая, что обвал курса токена является закономерным итогом реализуемой с его участием мошеннической схемы, стал публично заявлять о готовности им, а также представляемого проекта «YUSRA GLOBAL» в целом, осуществить откуп токенов у каждого пользователя по цене их приобретения ими, не производя откупа, сознательно вводил их в заблуждение относительно своих и иных создателей финансовой пирамиды истинных намерений, заключавшихся в поддержании дальнейшего ее функционирования. 

ФИО1, выполняя свою часть преступного плана, являясь наряду с ФИО10 и ФИО11 генератором идей и определяя тем самым стратегию развития «YUSRA GLOBAL», заведомо для него являющегося пирамидальным проектом, все декларируемые цели которого являются не более чем инструментом для обмана и вовлечения в деятельность финансовой пирамиды максимально возможного количества граждан, приложил значительные усилия, чтобы разработанная и реализуемая с его участием мошенническая схема как можно дольше пользовалась доверием у потенциальной аудитории.

Осознавая, что размер и продолжительность получения преступного дохода напрямую зависят от объема выполняемой им и командой его специалистов работы и соответственно его востребованности в глазах ФИО10, выступающего распорядителем средств «теневой кассы», продолжительности функционирования финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL», ФИО1, выступая связующим звеном между ФИО10 и до определенного времени (середины 2020 года) ФИО11 с одной стороны и группой привлеченных им технических и иных специалистов с другой, руководя ими и координируя их деятельность для получения требуемого результата, предоставляя отчеты о проделанной им и привлеченными специалистами работе и получая финансовые средства для оплаты услуг последних, будучи ответственным за маркетинговое направление, занимался выработкой предложений по стратегии продвижения крипто-проекта «YUSRA GLOBAL», его токена «Yusra», в ряде случаев инициатором создания фейк-стартапов, в том числе ООО «Юсиджи Инвест», который возглавил в качестве генерального директора, сменив в таковом качестве ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, а в случае их (предложений, инициатив) утверждения ФИО10, участвовал в их реализации в той мере, в какой это входило в его сферу познаний и выполняемой роли в умышленном преступлении. 

Предлагаемые ФИО1 и командой привлеченных им специалистов предложения заключались в использовании всевозможных площадок для массированной рекламы «YUSRA» в виде организации регулярных выпусков новостей проекта, репортажей об участиях в конференциях и семинарах, соответственно организации самих семинаров, вебинаров, конференций, а также баунти-компаний, конкурсов, лотерей, приуроченных к тем или иным событиям, организация заказных публикаций, создание обучающих видео об различных инновациях или изменениях в интерфейсе, выпусков обзоров технической части проекта, организации регулярных интервью с лидерами нод или простыми пользователями с заранее заготовленным им же контентом хвалебного содержания, использование всевозможных социальных сетей и онлайн-площадок для размещения рекламного контента, создание фейк-стартапов, спонсорство, выход крипто-проекта на иные регионы России, страны зарубежья, с широким освещением каждого предпринимаемого в данном направлении шага в качестве очередного достижения «YUSRA GLOBAL» в деле его трансформации в одну из общемировых крипто-компаний. Указанные предложения ФИО1 и команды привлеченных им специалистов в основной своей части принимались к действию, также как принимались к действию предложения, исходившие от ФИО10, ФИО11, ФИО2, ФИО12, иных лиц, составлявших условную команду управленцев «YUSRA», способные, на их взгляд, благотворно повлиять на развитие выстроенной ими финансовой пирамиды. Как следствие реализации единственной по сути стратегии по «продвижению» собственного крипто-проекта исключительно за счет его популяризации, организованной группой была внедрена система по мониторингу, удалению в чатах «YUSRA GLOBAL» публикаций, сообщений негативного содержания о проекте и реализуемой его создателями и руководителями схеме, с блокированием их авторов. 

Сам ФИО10, весь период функционирования финансовой пирамиды «YUSRA GLOBAL», развернув во второй половине 2020 года в кооперации с иными «активистами» крипто-проекта активную деятельность по вовлечению на массовой основе по аналогии с жителями Республики Дагестан жителей иных регионов страны и стран зарубежья в ее деятельность, в том числе путем ведения переговоров, стимулирования открытия новых офисов, столкнувшись на определенном этапе с объективным результатом в виде невозможности обеспечить заявленный, а следовательно ожидаемый вкладчиками финансовой пирамиды рост стоимости токена «Yusra» из-за недостатка новых вкладчиков, готовых своими вкладами наполнить его фиатным содержанием, предварительно в тайне от иных участников проекта зафиксировав свой преступный доход в виде погашения имевшихся у него долговых обязательств, совокупный размер которых превышал к сентябрю 2019 года 130 млн рублей, приобретения объектов жилой недвижимости, в том числе в Турецкой Республике, осуществления крупных денежных вложений в зарекомендовавшие себя и имеющие реальную ценность криптовалюты, приобретения иных активов, распорядившись иным образом по своему усмотрению «деньгами компании», в конце декабря 2020 года публично сообщил сообществу «YUSRA» об изменении экономической модели «YUSRA GLOBAL», избрании новой стратегии, заключавшейся в отказе с ДД.ММ.ГГГГ от фиксированной (рекомендуемой компанией «YUSRA GLOBAL», а по сути им самим) цены токена «Yusra», с переходом на «плавающий» его курс, с предоставлением рынку на основе спроса и предложения (крипто-биржам, иным площадкам) определять его стоимость. 

Со всей очевидностью для себя осознавая, что выстроенная и реализуемая на протяжении 15 месяцев преступная схема не является долгосрочным крипто- проектом, имеющим под собой реальную экономическую основу, а всего лишь является его имитацией, и только используемые совокупно и комплексно манипулятивные методы обеспечили успешный запуск «YUSRA GLOBAL» с наполнением токена «Yusra» фиатным наполнением, и что отказ от фиксированной (рекомендуемой) цены на фоне уменьшения притока новых вкладчиков неминуемо вызовет крах выстроенной им совместно с ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 финансовой пирамиды, ФИО10, вводя действующих и новых вкладчиков «YUSRA» в прямой обман, выдавая указанное событие - отказ с ДД.ММ.ГГГГ от фиксированной (рекомендуемой) цены токена «Yusra» за очередной шаг в деле выстроения успешной IT-компании, продолжил стратегию по вовлечению в финансовую пирамиду новых участников, а состоявшееся ожидаемое падение курса токена Yusra, принявшее неуклонный характер, стал выдавать за временное явление, за которым обязательно последует его рост, приводя для убедительности в качестве примера другие общемировые криптовалюты, также пережившие этапы падения и роста. Давая указания подконтрольным ему лидерам нод приводить те же доводы, что и он сам, в том числе призывая идти на прямой обман вкладчиков с целью добиться следованию всемерно насаждаемой им тактике по сбережению имеющихся у них токенов, ФИО10 напрямую и опосредственно через лидеров нод продолжал воздействовать на сознание и поступки тысяч втянутых в финансовую аферу людей, а также лиц, рассматривающих возможность своего участия в «YUSRA GLOBAL» в качестве новых вкладчиков, в пользу принятия нужных ему, а также ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 решений. 

В рамках реализуемой стратегии по выводу в своих интересах финансовых активов «YUSRA» ФИО10, создав на привлеченные денежные средства обманутых вкладчиков ряд проектов, носящих характер фейк-стартапов, но широко используемых для придания успешности якобы осуществляемой компанией экономической деятельности в интересах сообщества «YUSRA», то немногое, что было реализовано и могло в какой-либо форме компенсировать их финансовые потери, на основании своих личных договоренностей с новыми собственниками бизнеса, обратил в собственность определенных лиц (ООО «Фреш Кавказ», ООО «ДОВ»), следствием чего стало полное отсутствие на момент краха финансовой пирамиды каких-либо активов у «YUSRA GLOBAL». 

Одновременно, желая избежать ответственности перед обманутыми вкладчиками, а также правоохранительными органами в случае инициации жертвами обмана уголовного преследования в отношении устроителей мошеннической схемы, следуя заранее проработанному плану, заключавшемуся в своевременном самоустранении от деятельности выстроенной им же финансовой пирамиды, ФИО10, на протяжении длительного времени руководивший всеми процессами в «YUSRA GLOBAL», мотивируя свое решение тем, что он якобы сделал все возможное в деле создания в 

<

адрес> новой и успешной IT-компании, реализации в ее рамках ряда работающих проектов (стартапов), что ни в коей мере не соответствовало действительности, в марте 2021 года, на фоне многократного от своего максимального значения в декабре 2020 года обесценивания токена «Yusra», публично пробыв исполнительным директором «представительства проекта в Дагестане», затем его «адвайзером», объявил сообществу «YUSRA» о своем уходе из руководства проектом, признав тем самым косвенно свою роль в его (проекта) создании, чтобы якобы дать дорогу иным людям определять стратегию компании, придать новый вектор его развития. Обозначив свой новый статус - рядовой крипто-энтузиаст в «YUSRA», ФИО10 представил условному сообществу крипто-проекта нового руководителя в лице Асланбека (иные его установочные данные следствию неизвестны) – гражданина и жителя Республики Казахстан, который якобы с учетом возможно допущенных им (ФИО10) и его «командой» ошибок, сформирует новую стратегию развития «компании» «YUSRA GLOBAL». 

Таким образом, созданная ФИО10 ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 финансовая пирамида «YUSRA», весь период своего функционирования с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2022 года, через сеть офисов и так называемых консультативных центров, открытых в ряде городов и крупных сельских поселений РД, иных крупных городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья, посредством массированного использования социальных сетей и мессенджеров сети «Интернет», иных площадок, осуществляла единственную деятельность, заключавшуюся в «продвижении проекта», а по сути, заманивании и вовлечении всевозможными формами в реализуемую ею мошенническую схему как можно большего количества вкладчиков, с совершением хищения обманным путем поступающих в ее распоряжение денежных средств, с одновременным выполнением до определенного времени обязательств перед вкладчиками денежными средствами новых вкладчиков.

Согласно заключения №-Y от ДД.ММ.ГГГГ специалиста ООО «Плейн Чейн» (

<

адрес>) «О проведении исследования информации технического характера проекта «YUSRA GLOBAL» и токена «Yusra», по результатам изучения White paper проекта Yusra, проведенного анализа структуры токеномики Yusra, можно сделать вывод, что данный проект может являться крипто пирамидой. Основные признаки, указывающие на это, включают агрессивную маркетинговую политику с обещанием высоких доходов и наличие реферальных программ, распределение токенов и их использование не отличаются прозрачностью и могут быть направлены на привлечение новых инвесторов без создания реальной ценности. Падение объема торгов токена Yusra до критической отметки после марта 2021 года может быть сильным индикатором того, что проект не был устойчивым и, вероятнее всего, изначально был предназначен для обмана инвесторов. Команда «YUSRA GLOBAL» систематически нарушала дорожную карту проекта, его экосистема не была реализована полностью и представляла сомнительную ценность. 

Администрация проекта совершила как минимум несколько раундов продаж, где минимальная цена стоимости токена составляла 1,11 USD, но в то же время администрация проводила следующие раунды продаж с ценой значительно выше - от 150 до 430 рублей, и следует полагать, что минимальная сумма вложенных активов инвесторами в проект «YUSRA» при реализации как минимум 8 млн. токенов по указанным минимальным ценам 1,11 USD, составляет более 8 800 000 долларов США. Однако реальная сумма ущерба может быть больше в виду ряда факторов, таких как дробление раундов, возрастание ценовой политики токена, осуществление скрытого инвестирования в проект и ряда других признаков. 

Систематическое падение цены токена, высокие объемы торгов при снижении стоимости и контроль значительного количества токенов командой указывают на возможные манипуляции рынком.

Анализируя данные о проекте «YUSRA» можно сделать вывод, что он демонстрирует явные признаки пирамидальной схемы, привлекающей средства инвесторов под обещания высокой доходности, но в конечном итоге подрывающей их доверие и обесценивающей вложенные активы. 

Согласно открытым источникам, установленный Центральным Банком России курс доллара США по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 66.4897 рублей. Следовательно, сумма денежных средств физических лиц, привлеченных организаторами финансовой пирамиды «YUSRA» ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12, составляет не менее 585 109 360 рублей (66.4897 х 8 800 000), что образует особо крупный размер. 

Действия обвиняемых ФИО10, ФИО11 и ФИО12 органом предварительного следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ.

В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в случаях, если:

- обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесение иного решения на основе данного заключения.

Согласно п.3 ст.171 УПК РФ в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть указано описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ. 

В соответствии с требованиями п.п.2,5,8 ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь в числе иных сведений указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания. 

Из этого следует, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться, в частности, такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе существо обвинения с обязательным указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу.

В обвинительном заключении должны подробно излагаться объективная сторона совершенных обвиняемым преступлений. Отсутствие в фабуле обвинения таких данных делает обвинение не конкретным, не внятным и лишает обвиняемого возможности полноценно защищаться от обвинения, исключает возможность рассмотрения уголовного дела на основании подобного обвинительного заключения в судебном заседании, поскольку неконкретизированность предъявленного обвинения препятствует определению точных пределов судебного разбирательства применительно к требованиям ст.252 УПК РФ и ущемляет гарантированное обвиняемому право знать, в чем он конкретно обвиняется (ст.47).

Представленное обвинительное заключение не соответствует указанным требованиям закона, объективная сторона инкриминируемого ФИО10, ФИО11 и ФИО12 деяния, квалифицированного органом предварительного следствия по ч.4 ст.159 УК РФ, описана в нем неполно, не приведены все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела и подлежащие доказыванию, не раскрыт способ совершения хищения, не приведены фактические данные об обращении указанными лицами похищенных (по мнению органа предварительного следствия) денежных средств. 

Так, из приведенной в обвинительном заключении фабулы обвинения, предявленного ФИО10, ФИО11 и ФИО12 по ч.4 ст.159 УК РФ, следует, что членами организованной группы ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 совершено хищение поступивших в их распоряжение денежных средств на общую сумму 24 119 850 рублей от вовлеченных в финансовую пирамиду граждан, признанными потерпевшими (всего 22 человека), которые приобрели токены «Yusra» у третьих лиц, не являющихся участниками преступной группы. 

При этом обвинение, предъявленное ФИО10, ФИО11 и ФИО12 не содержит сведений о том, каким образом от граждан, признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу, в распоряжение участников организованной группы попали указанные выше денежные средства. 

Сформулированное обвинение лишает ФИО10, ФИО11 и ФИО12 возможности осуществлять свою защиту от него. 

Допущенные нарушения являются существенными, не могут быть устранены в судебном заседании и исключают возможность постановления приговора или вынесение иного решения на основе данного обвинительного заключения. 

Учитывая изложенное, уголовное дело в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ подлежит возвращению прокурору Республики Дагестан для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Возвращение уголовного дела по данным основаниям соответствует принципу состязательности уголовного судопроизводства, поскольку возложение на суд обязанностей по устранению недостатков обвинительного заключения, а также нарушений, допущенных в ходе предварительного следствия, косвенно возлагало бы на суд функцию стороны обвинения, что не допустимо. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 236, 237, 256, УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить прокурору Республики Дагестан уголовное дело в отношении ФИО10, ФИО11 и ФИО12, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.2 ст.172.2 УК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня его вынесения.

Председательствующий Р.А. Исаев