Дело №1-233/2021

УИД 13RS0023-01-2021-002581-10 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

г. Саранск 05 июля 2021 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Баляевой Л.Р.,

с участием государственного обвинителя - прокурора отдела прокуратуры Республики Мордовия Федякова А.Н., 

подсудимого ФИО10,

защитника-адвоката Коллегии адвокатов № 1 Адвокатской Палаты Республики Мордовия Фирсова С.Н., представившего удостоверение № 3 и ордер № 669 от 18.06.2021; 

при секретаре Бахаревой К.О.,

при участии представителя потерпевшего – ГОСУКС Республики Мордовия ФИО11,

рассмотрев в закрытом судебном заседании на предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО10 

<

данные изъяты> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО10 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Государственное учреждение «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия» создано постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.06.1995 № 164. 

Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (далее – ГОСУКС Республики Мордовия) создано постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.12.2010 № 522 путем изменения типа государственного учреждения «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия». 

Согласно пунктам 1.3, 1.4, 1.5 Устава ГОСУКС Республики Мордовия, утвержденного приказом Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 29.09.2008 №90, учредителем данного учреждения является Правительство Республики Мордовия. Учреждение является некоммерческой организацией, не ставящей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и находится в ведомственном подчинении Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном суде.

Согласно пункту 2.1 Устава ГОСУКС Республики Мордовия одной из основных целей деятельности учреждения является осуществление функций заказчика-застройщика по проектированию, капитальному строительству, реконструкции объектов производственного, жилищно-гражданского, коммунально-бытового и социально-культурного назначения, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

В соответствии с пунктом 2.2 Устава ГОСУКС Республики Мордовия, учреждение для достижения целей деятельности заключает в установленном порядке договоры и контракты на выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, строительных материалов и иных комплектующих, организует капитальное строительство, осуществляет в установленном порядке технический надзор за строительством, обеспечивает объекты капитального строительства и реконструкции необходимым оборудованием, конструкциями и материалами, в пределах полномочий осуществляет финансирование объекта. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Альянс» (далее – ООО «Инвест-Альянс») 29.05.2006 зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС №46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Учредителями данного общества являлись ФИО2, ФИО4, ФИО7, ФИО5 

Общество с ограниченной ответственностью «СДС – Управление строительства» (далее – ООО «СДС – Управление строительства», Общество) 25.04.2003 зарегистрировано в Инспекции МНС России по Ленинскому району г.Саранска за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. Юридический адрес Общества: 

<

...>. Местом фактического нахождения Общества является: 

<

...>. Учредителем ООО «СДС – Управление строительства» является ООО «Инвест-Альянс». 

В соответствии с пунктами 1.3 и 2.2 Устава ООО «СДС – Управление строительства», утвержденного общим собранием участников от 17.04.2009, данное Общество создано как коммерческая организация в форме хозяйственного общества с целью насыщения рынка услугами и товарами, а также извлечения прибыли в интересах участников. Общество осуществляет различные виды деятельности, в том числе строительство и реконструкцию зданий и сооружений.

Согласно главе 6 Устава ООО «СДС – Управление строительства», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает сделки от имени Общества и распоряжается его имуществом для обеспечения его текущей деятельности; выдает доверенности от имени Общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции общего собрания участников. 

Приказом директора ООО «СДС – Управление строительства» от 01.03.2007 № 51-к директором данного Общества назначен ФИО10

Приказом директора ООО «СДС – Управление строительства» от 11.03.2016 №66-к ФИО10 уволен с должности директора данного Общества.

Таким образом, ФИО10, занимая в период с 01.03.2007 по 11.03.2016 должность директора ООО «СДС – Управление строительства», являлся единоличным исполнительным органом данного Общества, постоянно осуществлял возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В один из дней в период с апреля 2010 года по ноябрь 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, учредителю ООО «Инвест-Альянс» ФИО2 и неустановленным следствием лицам, заинтересованным в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства», стало известно, что между ООО «СДС – Управление строительства» (подрядчик) и ГОСУКС Республики Мордовия (государственный заказчик) заключен государственный контракт №5 от 22.04.2010 на выполнение работ по строительству объекта «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», финансирование которого предусмотрено за счет бюджетных средств. В тот же период времени в ходе совещания представителей обществ, входивших в группу компаний ООО«Инвест-Альянс», состоявшегося в помещении административного здания ОАО«Ламзурь» по адресу: 

<

...>, у ФИО2 и неустановленных следствием лиц, заинтересованных в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства», возник прямой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Республики Мордовия, предназначенных для строительства объекта «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», путем заведомо необоснованного завышения фактической стоимости имущества (лифтового оборудования), используемого при строительстве данного объекта. В связи с чем, ФИО2 и указанные лица, вступив между собой в преступный сговор, решили организовать совершение данного преступления и поручить его исполнение директору ООО «СДС – Управление строительства» ФИО10, который, в силу своего должностного положения, должен был самостоятельно подыскать состав исполнителей, избрать тактику и методы совершения преступления. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, осознавая повышенную общественную опасность, противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба республиканскому бюджету Республики Мордовия в особо крупном размере, в период с апреля 2010 года по ноябрь 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, учредитель ООО «Инвест-Альянс» ФИО2 и неустановленные следствием лица, заинтересованные в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства», находясь в помещении административного здания ОАО«Ламзурь» по адресу: 

<

...>, довели до сведения ФИО10 разработанный ими преступный план по хищению бюджетных денежных средств Республики Мордовия, предназначенных для строительства объекта «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», и предложили ему существенно завысить стоимость имущества (лифтового оборудования), используемого при строительстве данного объекта. Директор ООО «СДС – Управление строительства» ФИО10 добровольно согласился исполнить данное преступление, тем самым вступил с ними в преступный сговор. 

В то же время, то есть в период с апреля 2010 года по ноябрь 2010 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО10 с целью совершения данного преступления, находясь в помещении ООО «СДС – Управление строительства» по адресу: 

<

...>, решил вовлечь в его исполнение своего подчиненного работника – главного строителя ООО «СДС – Управление строительства» ФИО3, в чьи обязанности входила организация строительства объектов указанного общества, и довел до него разработанный преступный план. ФИО3 добровольно согласился на совместное совершение данного преступления, вступив тем самым в преступный сговор с ФИО10 При этом, директору ООО «СДС – Управление строительства» ФИО10 и главному строителю данного общества ФИО3 в силу выполнения должностных обязанностей было достоверно известно, что основанием для оплаты государственным заказчиком выполненных подрядчиком работ по вышеуказанному государственному контракту являются подписанные обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) и прилагаемые к ним акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2). В связи с чем, с целью реализации ранее разработанного преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, и завуалирования своих преступных действий, И.М.ЕБ. и ФИО3 разработали схему, согласно которой на основании заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о стоимости лифтового оборудования, предназначенного для монтажа на объекте «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», представленных поставщиком данного оборудования (ООО «Глобал Лифт»), ввести работников проектной организации (ООО«Мордоврегионпроект») и ГОСУКС Республики Мордовия в заблуждение относительно фактической их стоимости, тем самым обеспечив подготовку локальных смет по данным видам работ с заведомо завышенной стоимостью на лифтовое оборудование и последующую его оплату за счет денежных средств республиканского бюджета Республики Мордовия. 

В период с ноября 2010 года по февраль 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, директор ООО «СДС – Управление строительства» ФИО10 и главный строитель данного Общества ФИО3, с одной стороны, и представители ООО «Глобал Лифт» ФИО6 и ФИО8, с другой, путем переговоров, в том числе посредством переписки по электронной почте, достигли договоренности о том, что стоимость 6 лифтов, предназначенных для объекта «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», составила 203650 долларов США, их монтаж 44300 долларов США, а всего 247950 долларов США. 

Затем, в период с февраля 2011 года по 03.03.2011 директор ООО «СДС – Управление строительства» ФИО10 и главный строитель данного Общества ФИО3, действуя с единым прямым преступным умыслом согласно ранее разработанному плану, достоверно зная о фактической стоимости лифтового оборудования, составлявшей 203650 долларов США, путем переговоров, состоявшихся в помещении указанного общества по адресу: 

<

...>, а также посредством переписки по электронной почте, достигли договоренности с представителями ООО «Глобал Лифт» ФИО6 и ФИО8, не осведомленными о преступном умысле ФИО2, ФИО10, ФИО3 и иных лиц, о завышении фактической стоимости вышеуказанного оборудования на 52050 долларов США и представлении данных заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений в ООО «Мордоврегионпроект» для подготовки локальных смет по данным видам работ. При этом, на данную разницу, составившую 52050 долларов США, директор ООО «СДС – Управление строительства» ФИО10 и главный строитель данного Общества ФИО3, с одной стороны, и представители ООО «Глобал Лифт» ФИО6 и ФИО8, с другой, договорились поставить лифтовое оборудование на объект «Жилой дом с встроенными помещениями по ул.Коммунистическая г. Саранска», строившийся за счет собственных средств ООО «СДС – Управление строительства». В результате данных действий, представителями ООО «Глобал Лифт» ФИО6 и ФИО8 были подготовлены техническая спецификация и проект контракта, согласно которым стоимость 6 лифтов, предназначенных для объекта «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», составила 255700 долларов США, их монтаж 44300 долларов США, а всего 300000 долларов США. После чего, данные документы ФИО6 и ФИО8 по согласованию с ФИО10 и ФИО3 были направлены в ООО «Мордоврегионпроект» для подготовки локальной сметы, а также в ООО «СДС – Управление строительства» для заключения контракта на поставку лифтового оборудования на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск».

После этого, между ООО «СДС – Управление строительства» под руководством директора ФИО10 и ООО«Глобал Лифт» заключен контракт № GL-0010-001-R от 02.03.2011 на поставку и монтаж лифтового оборудования на объект «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», согласно которому стоимость 6 лифтов составила 255700 долларов США, при их фактической стоимости, равной 203650 долларов США. 

В период с марта 2011 года по май 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, работники ООО «Мордоврегионпроект» ФИО1 и ФИО9, не осведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО10, ФИО3 и иных лиц, и введенные в заблуждение представленными ООО «Глобал Лифт» заведомо ложными, не соответствующими действительности сведениями о стоимости 6 лифтов, якобы, равной 255700 долларов США, подготовили локальную смету № 02-01-018, согласно которой стоимость 6 лифтов на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» составила 6173050,85 руб. (без учета НДС), которая фактически для ФИО3 и ФИО10 являлась заведомо завышенной, о чем последний сообщил ФИО2 и неустановленным следствием лицам, заинтересованным в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства». 

Впоследствии в один из дней мая 2011 года, но не позднее 23.05.2011, главный строитель ООО «СДС – Управление строительства» ФИО3, находясь в помещении данного общества по адресу: 

<

...>, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, подписал акт о приемке выполненных работ № 33 от 23.05.2011, согласно которому данное Общество в соответствии с локальной сметой № 02-01-018 приобрело для ГОСУКС Республики Мордовия на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» 6 лифтов общей стоимостью 7727807 руб. (с учетом НДС).

В свою очередь, в один из дней мая 2011 года, но не позднее 23.05.2011, директор ООО «СДС – Управление строительства» ФИО10, используя свое служебное положение, находясь в помещении данного общества по адресу: 

<

...>, реализуя задуманный преступный умысел, подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 23.05.2011, согласно которой руководимое им Общество по государственному контракту № 5 от 22.04.2010 в период с 01.05.2011 по 23.05.2011 выполнило для ГОСУКС Республики Мордовия (государственный заказчик) работы на объекте «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» на общую сумму 50200000 руб., в том числе приобрело лифты на сумму 7727807 руб. по акту о приемке выполненных работ № 33 от 23.05.2011, ранее подписанному главным строителем ООО «СДС – Управление строительства» ФИО3

В тот же период, то есть в один из дней мая 2011 года, но не позднее 23.05.2011, специалист отдела строительства объектов соцкультбыта ГОСУКС Республики Мордовия ФИО5, не осведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО10, ФИО3 и иных лиц, и введенный в заблуждение о фактической стоимости 6 лифтов, приобретенных ООО«СДС – Управление строительства» на объект «Стадион водных видов спорта, г.Саранск», подписал от лица государственного заказчика акт о приемке выполненных работ № 33 от 23.05.2011 и справку о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 23.05.2011, ранее подписанных со стороны Общества ФИО3 и ФИО10, соответственно, о чем последний сообщил ФИО2 и неустановленным следствием лицам, заинтересованным в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства».

В соответствии с заключением специалиста № 434 от 02.12.2020, общая сумма завышения стоимости 6 лифтов, установленных на объект «Стадион водных видов спорта, г. Саранск» составила 1532352 руб. 

Впоследствии работники бухгалтерии ГОСУКС Республики Мордовия, не осведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО10, ФИО3 и иных лиц, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 23.05.2011, подписанной обеими сторонами, платежным поручением №547 от 24.05.2011 перечислили с расчетного счета УФК по Республике Мордовия (Минфин Республики Мордовия, ГОСУКС Республики Мордовия) №, открытого в ГРКЦ Национального банка по Республике Мордовия по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «СДС – Управление строительства» №, открытый в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка России по адресу: 

<

...> Октября, д. 86, денежные средства республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 50200000 руб., в том числе в сумме 1532352 руб., которые были зачислены на указанный счет 31.05.2011, после чего ФИО2, И.М.ЕБ., ФИО3 и неустановленные следствием лица, заинтересованные в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства», получили реальную возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с апреля 2010 года по 31.05.2011 директор ООО«СДС – Управление строительства» ФИО10, используя свое служебное положение, и главный строитель данного Общества ФИО3, находясь на территории г.Саранска, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана работников ГОСУКС Республики Мордовия и ООО«Мордоврегионпроект», под видом приобретения лифтового оборудования на объект «Стадион водных видов спорта, г.Саранск» совершили организованное учредителем ООО «Инвест-Альянс» ФИО2 и неустановленными следствием лицами, заинтересованными в успешной предпринимательской деятельности ООО «СДС – Управление строительства», хищение денежных средств в сумме 1532352 руб., причинив республиканскому бюджету Республики Мордовия материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере. 

Настоящее уголовное дело по обвинению ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, поступило в Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия для рассмотрения по существу.

18.06.2021 от адвоката Фирсова С.Н. поступило ходатайство о назначении по уголовному делу в отношении ФИО10 предварительного слушания для разрешения вопроса о прекращении уголовного дела.

В судебном заседании обвиняемый ФИО10 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Защитник обвиняемого адвокат Фирсов С.Н. поддержал ходатайство ФИО10 о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Представитель потерпевшего ФИО11 не возражала против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель Федяков А.Н. не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

Органами предварительного расследования действия ФИО10 квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере - 1532352 рубля.

При этом преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ федеральным законодателем отнесено к категории тяжкого преступления.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет после его совершения. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со ст. 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в его взаимосвязи с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных ч.3 ст. 78 УК РФ, по делу не имеется.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 от 27.06.2013 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных ст.ст. 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Судом установлено, что на момент рассмотрения уголовного дела и принятия судом настоящего постановления десятилетний срок давности уголовного преследования ФИО10 истек; подсудимый выразил своё согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования; данное согласие заявлено им добровольно и в присутствии защитника; основания, которые не являются реабилитирующими, порядок и последствия прекращения уголовного дела по указанным основаниям ему разъяснены и понятны.

В связи с изложенным, суд считает необходимым уголовное дело в отношении ФИО10 по ч.4 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

С учетом прекращения уголовного дела в отношении ФИО10 мера пресечения в отношении него в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд

постановил:

Уголовное дело в отношении ФИО10 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО10 - отменить.

Вещественные доказательства по вступлению постановления в законную силу: 

- лифт с заводским номером BLT11K/3024, лифт с заводским номером BLT11K/3025, хранящийся по месту их нахождения в доме по адресу: 

<

адрес> - оставить по месту хранения, 

- лифт с заводским номером BLT11K/1966, лифт с заводским номером BLT11K/1967, лифт с заводским номером BLT11K/1968, лифт с заводским номером BLT11K/1969, лифт с заводским номером BLT11K/110057Т5, лифт с заводским номером BLT11K/110057Т6, хранящийся по месту их нахождения в ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» объект «Стадион водных видов спорта» по адресу: 

<

...> - оставить по месту хранения.

Все вещественные доказательства, в том числе диски, хранящиеся при уголовном деле (т. 2 л.д. 107-108), (т. 3 л.д. 35-37),(т. 3 л.д. 153-154), (т. 4 л.д. 68-69), (т. 4 л.д. 119-120) – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Копию настоящего постановления вручить ФИО10, защитнику, представителю потерпевшего, прокурору.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления ФИО10 вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.Р. Баляева

1версия для печати