Дело № 1- 412/2020 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 07 октября 2020 года 

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Цибизовой Е.Ю., при секретаре Королевой Т.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Приморского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимых: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, 

адвокатов – защитников, предоставивших удостоверения и ордера

ФИО11, действующей в защиту подсудимого ФИО6,

ФИО12, действующего в защиту подсудимого ФИО7, ФИО13, действующего в защиту подсудимого ФИО8, ФИО14, действующего в защиту подсудимой ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в Санкт-Петербурге материалы уголовного дела в особом порядке в отношении

ФИО6 (

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

Содержавшегося в ИВС по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по 17.11 2018 года; находившегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; 

п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) УК РФ.

ФИО7, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

содержавшегося в ИВС по настоящему уголовному делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находившегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; 

п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) УК РФ.

ФИО8, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

содержавшегося в ИВС по настоящему уголовному делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находившегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

ФИО9, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

под стражей по настоящему делу не содержавшейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО24), ФИО4, ФИО5, ФИО2, каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга ФИО25 ( в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), имея умысел на систематическое извлечение преступного дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения незаконных действий, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий регламентированных п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П), и осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, создал в целях совместного совершения тяжкого преступления организованную преступную группу, к участию в которой, на разных этапах ее деятельности, привлек соучастников, в свою очередь добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности. 

Для достижения корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода в особо крупном размере, ФИО25 разработал преступный план и способ совершения преступления, которые были сведены к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, на осуществление которых в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России.

При этом, выбор организатора преступления в качестве объекта преступного посягательства отношений в сфере рынка оказания финансовых услуг, регламентируемых Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности», был обусловлен востребованностью среди юридических лиц Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную, и возможностью организаторов преступления привлечения для осуществления кассового обслуживания клиентов «нелегального банка» наличных денежных средств, вырученных от реализации табачной продукции на территории Санкт-Петербурга.

Для реализации преступного плана, ФИО25, возложивший на себя роль лидера, действуя осознанно и в соответствии с разработанным им преступным планом, последовательно вовлек в созданную им преступную группу следующих лиц: не позднее ДД.ММ.ГГГГ – ФИО5; не позднее ДД.ММ.ГГГГ – ФИО3; не позднее ДД.ММ.ГГГГ – ФИО2; не позднее ДД.ММ.ГГГГ – ФИО4, которых полностью посвятил в свои преступные планы, заручился их поддержкой и добровольным согласием на участие в преступной деятельности. 

Выбор на ФИО5 в качестве соучастника преступления был обусловлен осуществляемой им деятельностью, связанной с оптово-розничной торговлей табачной продукцией, от реализации которой он систематически извлекал наличные денежные средства, которые аккумулировал в арендуемом им офисном помещении на территории Санкт-Петербурга и до привлечения его к преступной деятельности использовал исключительно для закупки вышеуказанной продукции. 

План совершения преступления, разработанный ФИО25, реализация которого была возможна только при наличии расчетно-кассового узла, располагающего наличными денежными средствами, являющимися необходимым атрибутом при ведении банковской деятельности, предполагал внесение изменений в способ закупки ФИО5 реализуемой на территории Санкт-Петербурга табачной продукции, в соответствии с которыми последующая оплата продукции должна была осуществляться исключительно безналичным путем лицами, заинтересованными в обналичивании денежных средств, то есть клиентами «нелегального банка», посредством перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, которые в последующем перечислялись на счета реальных поставщиков вышеуказанной продукции по фиктивным основаниям. При этом, приобретенная таким образом табачная продукция должна была поставляться ФИО5, а вырученные от ее реализации наличные денежные средства, по договоренности участников преступной группы, передаваться клиентам «нелегального банка» в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных соучастникам, и реальных поставщиков вышеуказанной продукции, за вычетом суммы их преступного дохода в размере не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>. 

В свою очередь, ФИО5 будучи осведомленный о незаконном характере указанных действий и невозможности реализации преступного плана без его непосредственного участия, выказал добровольное согласие на совершение преступления, преследуя корыстную цель личного обогащения, добровольно согласился изменить способ закупки реализуемой им на территории Санкт-Петербурга табачной продукции от имени ООО «ТДТ» ИНН 

<

***> путем ее последующей оплаты исключительно безналичным путем из средств юридических лиц, а также их представителей, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, путем их перевода на расчетные счета подконтрольных соучастникам обществ и в дальнейшем их перевода на счета реальных поставщиков вышеуказанной продукции. 

В целях реализации преступного плана, ФИО25, действуя как лично, так и через иных лиц, состоящих и не состоящих с ним в преступном сговоре, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга незаконно создал, а также приобрел ряд юридических лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а именно: ООО «ПИРАНЕЗИ» (ИНН 

<

***>); ООО «КССТ «ЛИНКЕР» (ИНН 

<

***>); ООО «ПУЛЬСАР» (ИНН 

<

***>); ООО «СИЛЬВАНА» (ИНН 

<

***>); ООО «ФЕНИКС» (ИНН 

<

***>); ООО «ГАММА» (ИНН 

<

***>); ООО «АЛИЗАРИН» (ИНН 

<

***>); ООО «СИЕНА» (ИНН 

<

***>); ООО «ПТР ГРУПП» (ИНН 

<

***>); ООО «ПСК СТАРТ» (ИНН 

<

***>); ООО «СМК СИТИ» ИНН 

<

***>; ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» (ИНН 

<

***>); ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» (ИНН 

<

***>); ООО «СТРОЙСНАБ» (ИНН 

<

***>); ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» (ИНН 

<

***>); ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» (ИНН 

<

***>); ООО «ПРОДУКТИВ» (ИНН 

<

***>); ООО «ТК МАКСИМУМ» (ИНН 

<

***>); ООО «ТСК ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 

<

***>); ООО «СТЕЛЛА» (ИНН 

<

***>), зарегистрированных на не состоящих с соучастниками в преступном сговоре лиц, по различным мотивам давших согласие занять должности учредителей и руководителей данных Обществ, оставив фактическое руководство за собой.

Получив в распоряжение уставные документы и печати вышеуказанных обществ, ФИО25, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2, действуя, как лично, так и через неосведомленных об их преступном умысле лиц, обеспечили открытие расчетных счетов указанных выше юридических лиц и заключение договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях на территории Санкт-Петербурга, а именно: ПАО «Сбербанк» БИК 044030653, Санкт-Петербург, 

<

адрес>); ПАО Банк «ФК Открытие» (БИК 044030795, Санкт-Петербург, 

<

адрес>); ПАО «Банк Санкт-Петербург» (БИК 044030790, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литер А); ПАО «Росбанк» (БИК 044525256, Москва, 

<

адрес>); АО «Тинькофф Банк» (БИК 044525974, Москва, 1-й 

<

адрес>, строение 1); АО «Райффайзенбанк» (БИК 044030723, Москва, 

<

адрес>); ПАО «Энергомашбанк» (БИК 044030754, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литера А); ПАО Банк «Александровский» (БИК 044030755, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, корпус 2, литера Б); Филиал Санкт-Петербургский АО «Альфа-Банк», (БИК 044030786, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литера А); АО «Россельхозбанк» (БИК 044030910, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, корпус 1, литера А); ПАО АКБ «Связь-Банк» (БИК 044030749, Москва, 

<

адрес>, корпус 2); филиале № ПАО «ВТБ 24» (БИК 044030707, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литер А); ПАО «Балтинвестбанк» (БИК 044030705, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литера А); Северо-Западный филиал ПАО «МТС-Банк» (БИК 044030893, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, корпус 2, литера А); филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» (БИК 044030812, Санкт-Петербург, 

<

адрес>, литера А).

При этом, создание вышеуказанных юридических лиц и открытие им расчетных счетов в легальных кредитных организациях на территории Санкт-Петербурга было обусловлено необходимостью последующего совершения участниками организованной преступной группы незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств для клиентов «нелегального банка», заинтересованных в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и их исключении из-под государственного контроля, за что участники преступной группы в ходе последующего осуществления незаконной банковской деятельности взимали плату в процентном соотношении в пределах не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***> для проведения незаконных операций. 

Кроме того, с целью совершения незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, фактически направленных на «обналичивание» денежных средств, ФИО25, ФИО5, он (ФИО3), ФИО4, ФИО2, по мере вступления каждого из них в состав преступной группы, также использовали расчетные счета ряда юридических лиц, осуществлявших реальную торгово-закупочную деятельность на территории Санкт-Петербурга, в частности ООО «СНС Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Лента» ИНН 

<

***>, ООО «Свидетель №24» ИНН 

<

***>, которые были открыты в легальных кредитных организациях на территории Санкт-Петербурга. 

При этом, руководители ООО «СНС Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Лента» ИНН 

<

***>, ООО «Свидетель №24» ИНН 

<

***>, будучи неосведомленными о преступном умысле соучастников и идентифицируя их, как своих реальных покупателей, на основании заключенных фиктивных договоров с организациями подконтрольными организованной группы и переводов денежных средств на их расчетные счета, поступающие в счет оплаты табачной продукции, по предварительной договоренности поставляли на склад ООО «ТДТ» ИНН 

<

***>, где она реализовывалась ФИО5 за наличные расчеты, а вырученные от ее продажи наличные денежные средства передавались ФИО25 для их последующего инкассирования клиентам «нелегального банка», за вычетом суммы преступного дохода, который составлял не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***> для проведения незаконных операций. 

Для аккумулирования наличных денежных средств, вырученных от реализации табачной продукции и последующего совершения незаконных банковских операций, в том числе по кассовому обслуживанию юридических лиц ФИО25 принял решение об использовании в качестве расчетно-кассового узла, арендованные им нежилые помещения, расположенные в различных местах на территории Санкт-Петербурга, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовал офис № расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера А; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера А, помещение 5-Н; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис 107-110 расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера Д. 

При этом, находящиеся в пользовании участников организованной преступной группы нежилые помещения были оборудованы ими персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, мебелью, средствами мобильной связи и связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», более того, в пользовании каждого из них находились переносные средства связи, которые они дистанционно использовали для взаимодействия друг с другом и обмена информацией, что было необходимо для совершения преступления. Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 последовательно стал создавать расчетно-кассовый узел, необходимый для обслуживания клиентов «нелегального банка», то есть лиц, заинтересованных в «обналичивании» денежных средств.

Целью преступных действий соучастников, согласно имевшихся у них корыстных мотивов и преступного умысла на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в особо крупном размере. При этом денежные средства, удержанные в качестве комиссии за совершенные банковские операции, распределялись между соучастниками и использовались ими по своему усмотрению.

Участники преступной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий, выразившихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидели и желали наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода.

Роли в организованной группе распределялись следующим образом: 

ФИО25, занимая лидирующую роль, разработал преступный план совершения преступления, подыскали членов преступной группы и распределил роли между ними; осуществлял общее руководство и координацию действий соучастников; контролировал работу расчетно-кассовых узлов, исполнение ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2 совершаемого преступления на каждом из его этапов; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным банком» услуг, определял тарифы за проведение банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>, поступавших для проведения незаконных операций; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных им юридических лиц с использованием систем электронных платежей; распоряжался наличными денежными средствами кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности; утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы организаций, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировал подготовку денежных средств для инкассирования и передачи клиентам; обеспечивал учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, а также электронных ключей доступа к управлению их счетами; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения появления возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, организовал ведение бухгалтерского и налогового учета используемых в преступной деятельности указанных выше Обществ; обеспечивал предоставление и сдачу фиктивной отчетности указанных в налоговые и иные контролирующие государственные органы; с помощью электронной почты и иных интернет-программ дистанционно вел общение с клиентами, направляя в их адреса реквизиты подконтрольных организаций - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных учреждений, обслуживающих расчетные счета указанных Обществ, участвовал в переговорах, выдавая себя за представителя данных коммерческих организаций, тем самым создавал видимость законности своих действий; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», а также осуществлял распределение преступного дохода между соучастниками в помещениях используемых преступной группой в качестве расчетно-кассового узла, арендованные ФИО25, расположенных в различных местах на территории Санкт-Петербурга, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовал офис № расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера А; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера А, помещение 5-Н; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис 107-110 расположенный по адресу: 

<

адрес>, литера Д, таким образом, возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которые ФИО25 совершал в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

ФИО5, являясь активным участником организованной преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: являясь генеральным директором ООО «ТДТ» ИНН 

<

***>, осуществлял реальную закупку табачной продукции у ООО «СНС Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Лента» ИНН 

<

***>, ООО «Свидетель №24» ИНН 

<

***> осуществлявших реальную оптово-розничную торговлю табачной продукции на территории Санкт-Петербурга от имени ООО «ТДТ» ИНН 

<

***> и организаций подконтрольных организованной группе, в процессе взаимоотношений, складывающихся между ООО «ТДТ» ИНН 

<

***>, организациями подконтрольными организованной группе и реальными поставщиками табачной продукции, позиционировал себя представителем указанных организаций, информируя сотрудников ООО «СНС Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Лента» ИНН 

<

***>, ООО «Свидетель №24» ИНН 

<

***> о планируемых переводах им денежных средств, в счет предстоящих поставок табачной продукции; по указанию ФИО25 формировал заявки на поставку табачной продукции по адресу склада ООО «ТДТ» ИНН 

<

***> расположенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, литера М, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: 

<

адрес>, литера С, поставляемую табачную продукцию реализовывал за наличный расчет, аккумулировал наличные денежные средства, вырученные от реализации вышеуказанной продукции и осуществлял кассовое обслуживание, передавая деньги ФИО25 для последующего инкассирования в расчетно-кассовый узел и передаче клиентам «нелегального банка» за вычетом суммы преступного дохода, который составлял не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***> для проведения незаконных операций. 

При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которые ФИО25 совершал в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

ФИО3, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с ФИО25 давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение системы «Клиент-Банк», с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; обеспечил регистрацию в МИФНС России по Санкт-Петербургу ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОДУКТИВ» ИНН 

<

***>, ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***>, ООО «СИЛЬВАНА» ИНН 

<

***>, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 

<

***>, последующее открытие расчетных счетов в различных банках Санкт-Петербурга и подключение их к системе дистанционного управления счетом «Банк-Клиент»; лично передавал ФИО25 банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; занимался поиском и привлечением клиентов для «нелегального банка»; получал от ФИО25 ежемесячные выплаты в виде фиксированной заработной платы; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», таким образом, возложил на себя роль инкассатора «нелегального банка». При этом, инкассирование денежных средств по сути являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которую ФИО3 совершал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России. 

ФИО4, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с ФИО25 давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение системы «Клиент-Банк», с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; обеспечил регистрацию в МИФНС России по Санкт-Петербургу ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПУЛЬСАР» ИНН 

<

***>; ООО «ФЕНИКС» ИНН 

<

***>, последующее открытие расчетных счетов в различных банках Санкт-Петербурга и подключение их к системе дистанционного управления счетом «Банк-Клиент»; лично передавал ФИО25 банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; получал от ФИО25 ежемесячные выплаты в виде фиксированной заработной платы; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», таким образом, возложил на себя роль инкассатора «нелегального банка». При этом, инкассирование денежных средств по сути являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которую ФИО4 совершал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России. 

ФИО2, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществляла выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: принимала от клиента «незаконного банка» заявки на перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций, с целью их последующего «обналичивания»; по фиктивным основаниям совершала незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов «нелегального банка», якобы в счет оплаты различных услуг; с целью придания видимости легальной деятельности и конспирации от надзорных и правоохранительных органов обеспечивала сдачу в налоговые органы Санкт-Петербурга бухгалтерской и налоговой отчетности от имени подконтрольных соучастникам организаций.

При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковских счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными пп.3, 4 и 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», ФИО2 совершала вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась:

устойчивостью, стабильностью и длительностью ее существования, единством мотивов и целей участников, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере; 

полной ФИО25, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2 осведомленностью о преступном характере совершаемых действий;

наличием в распоряжении участников группы наличных денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

нестандартным способом совершения преступления, исключающим использование банковских карт в качестве инструмента для «обналичивания» денежных средств, завуалированностью совершаемого уголовно-наказуемого деяния, путем его совершения в ходе осуществления реальной торгово-закупочной деятельности табачной продукции;

тщательностью планирования и подготовки к совершению преступления, с определением для каждого из участников группы своих ролей; 

высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Таким образом, в период с момента создания преступной группы, то есть с ДД.ММ.ГГГГ и до момента пресечения ее деятельности, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, участниками создавались условия и формировались необходимые инструменты для осуществления незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, то есть действий, регламентированных п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П), на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России. При этом, вошедшие на разных этапах в состав организованной преступной группы лица, в том числе ФИО25, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2, каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно не совершили. 

Незаконная банковская деятельность участников организованной преступной группы строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными юридическими лицами, а также их представителями – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного контроля.

Имея подготовленные для совершения преступления условия, ФИО25 в указанный период времени, на территории Санкт-Петербурга представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций. 

Целью совершения таких операций для клиентов являлся перевод денежных средств из безналичной в наличную форму.

В период существования преступной группы ФИО25 определял для каждого клиента «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции и взимали с них плату в процентном соотношении в пределах не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***> для проведения незаконных операций, а также счета реальных поставщиков табачной продукции для проведения незаконных операций. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался, как доход, полученный в результате незаконных банковских операций. При этом, установив для клиентов «нелегального банка» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, ФИО25 сообщал им наименования и реквизиты подконтрольных юридических лиц, поступившие денежные средства в последующем переводились на расчетные счета реальных поставщиков табачной продукции для осуществления незаконной банковской деятельности. 

На основании полученных сведений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга клиенты «нелегального банка» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц, вместе с участниками группы составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления денежных средств якобы за оказание различных услуг, приобретение товара.

При этом, совершенные участниками преступной группы переводы денежных средств клиентов «нелегального банка» на счета ООО «ПИРАНЕЗИ» (ИНН 

<

***>); ООО «КССТ «ЛИНКЕР» (ИНН 

<

***>); ООО «ПУЛЬСАР» (ИНН 

<

***>); ООО «СИЛЬВАНА» (ИНН 

<

***>); ООО «ФЕНИКС» (ИНН 

<

***>); ООО «ГАММА» (ИНН 

<

***>); ООО «АЛИЗАРИН» (ИНН 

<

***>); ООО «СИЕНА» (ИНН 

<

***>); ООО «ПТР ГРУПП» (ИНН 

<

***>); ООО «ПСК СТАРТ» (ИНН 

<

***>); ООО СМК СИТИ» ИНН 

<

***>; ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» (ИНН 

<

***>); ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» (ИНН 

<

***>); ООО «СТРОЙСНАБ» (ИНН 

<

***>); ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» (ИНН 

<

***>); ООО «ПРИВЕЛЕГИЯ» (ИНН 

<

***>); ООО «ПРОДУКТИВ» (ИНН 

<

***>); ООО «ТК МАКСИМУМ» (ИНН 

<

***>); ООО «ТСК ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 

<

***>); ООО «СТЕЛЛА» (ИНН 

<

***>), фактически являлись транзитными операциями, и их совершением преследовалась цель осуществления последующих взаиморасчетов безналичным путем с реальными поставщиками табачной продукции, от реализации которой участники преступной группы систематически выручали наличные денежные средства, за счет которых осуществляли кассовое обслуживание клиентов «нелегального банка», что также являлось банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч.1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Полученные от реализации табачной продукции наличные денежные средства аккумулировались участниками преступной группы в оборудованных ими нежилых помещениях на территории Санкт-Петербурга, и в последующем инкассировались ФИО25, ФИО3 и ФИО4 клиентам «нелегального банка», что также являлось банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору и совместно с ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2, с целью проведения незаконных банковских операций и извлечения преступного дохода в особо крупном размере, получали безналичные денежные средства от юридических лиц - «клиентов»: на расчетный счет ООО «ТК Максимум» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» (за исключением денежных средств поступивших с других расчетных счетов ООО «ТК Максимум» ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 101 361 940,06 руб.; на расчетный счет ООО «ТК Максимум» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Александровский (за исключением денежных средств поступивших с других расчетных счетов ООО «ТК Максимум» ИНН 

<

***>), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 10 611 906,73 руб.; на расчетный счет ООО «Арсенал ФИО10» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 87 746 841,66 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 279 710 222,81 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 

<

***>, №, открытый в Северо-Западном филиале ПАО «МТС-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 33 287 300,40 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Санкт-Петербургский АО «ОТП Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 85 826 216,75 руб.; на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 17 086 305,04 руб.; на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 59 252 756,38 руб.; на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 98 671 591,66 руб.; на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале Северо-Западного ПАО «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 37 915 534,61 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытый в Невском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 129 115 295,50 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытом в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 122 184 010,84 руб.; расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытом в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 18 740 487,80 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале № ПАО «ВТБ24», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 32 519 119,43 руб.; на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытом в ПАО «Балтинвестбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от физических и юридических лиц поступили денежные средства на сумму 3 894 559,00 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 29 037 230,23 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 257 934 277,81 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 10 829 231,12 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 3 871 261,28 руб.; на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытом в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 19 297 174,48 руб.; на расчетный счет ООО «Привилегия» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 118 768 876,34 руб.; на расчетный счет ООО «Сиена» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 42 306 707,55 руб.; на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Александровский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 48 855 863,98 руб.; на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 563 414,83 руб.; на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 251 362 270,25 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 12 889 106,43 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале № ПАО Банк «ВТБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 263 752 548,32 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 619 242,64 руб.; на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 29 506 213,87 руб.; на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 34 868 945,12 руб.; на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 41 196 526,36 руб.; на расчетный счет ООО «Стелла» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 78 659 183,36 руб.; на расчетный счет ООО «Стелла» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 78 739 984,22 руб.; на расчетный счет ООО «Стелла» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 9 115 819,00 руб.; на расчетный счет ООО «Ленстройэксперт» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 91 057 984,09 руб.; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 19 383 186,61 руб.; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 21 629 455,84 руб.; на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 4 818 338,22 руб.; на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 39 315 046,56 руб.; на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 38 176 693,11 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 8 554 860,03 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 202 203 560,24 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Александровский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 31 365 741,60 руб.; на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 38 795 084,93 руб.; на расчетный счет ООО «Ализарин» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 12 368 126,45 руб.; на расчетный № ООО «Ализарин» ИНН 

<

***>, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 3 107 778,13 руб.; на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 21 187 678,93 руб.; на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 065 403,00 руб.; на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Энергомашбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 1 136 859,00 руб.; на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 18 588 480,46 руб.; на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 21 679 491,94 руб.; на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 18 291 897,26 руб.; на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 2 094 649,99 руб.; на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 5 305 664,26 руб., а всего в сумме 3 064 223 946,51 рублей, которые в последующем соучастники использовали для приобретения табачной продукции, а вырученные от ее реализации наличные денежные средства инкассировали и за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций передавали клиентам «нелегального банка». 

Совершив указанные действия, ФИО25, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по зачислению и списанию денежных средств, кассовому обслуживанию и инкассации наличных денег, из расчета не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>, что составило: 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «ТК Максимум» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 982 207,92 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТК Максимум» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Александровский», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 955 071,61 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Арсенал ФИО10» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 682 371,46 руб.; 9 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 

<

***>, №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 24 538 583,86 руб.; 9 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология», ИНН 

<

***>, №, открытый в Северо-Западном филиале ПАО «МТС-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 807 366,40 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Санкт-Петербургский АО «ОТП Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 7 670 741,52 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ТСК Технология» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 537 767,45 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 5 773 107,14 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 9 867 159,17 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПСК Старт» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале Северо-Западного ПАО «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 740 909,24 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытый в Невском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 11 620 376,60 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 9 750 058,49 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 998 805,35 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале № ПАО «ВТБ24», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 917 995,65 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Продуктив» ИНН 

<

***> №, открытом в ПАО «Балтинвестбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 199 419,57 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 238 631,05 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 23 928 529,64 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***> составляют 123 529,41 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 518 530,18 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***> составляют 294 049,64 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>, составляют 942 278,88 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пульсар» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 301 531,53 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Привилегия» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 8 436 317,70 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сиена» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 810 984,34 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Александровский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>, составляют 285 000,00 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Александровский», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 4 695 586,40 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 556 341,48 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Пиранези» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 22 672 438,70 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 024 168,52 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале № ПАО Банк «ВТБ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 17 694 229,45 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале «Северная Столица» АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляют 485 940,55 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «СМК Сити» ИНН 

<

***> №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 2 565 217,21 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 078 666,22 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЛогистикТранс» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 231 206,64 руб.; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стелла» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляют 7 865 918,34 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стелла» ИНН 

<

***>, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14.11. составляют 7 111 635,31 руб.; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Стелла» ИНН 

<

***>, открытый в АО «Россельхозбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 240 125,82 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ленстройэксперт» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 7 632 555,21 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 938 318,66 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 773 503,08 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 480 464,86 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 143 309,18 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Стройснаб» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 457 640,01 руб.; 10 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Сильвана» ИНН 

<

***>, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14.11. составляют 853 612,30 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Сильвана» ИНН 

<

***>, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 20 220 356,02 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО Банк «Александровский», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 130 329,16 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>, составляет 9 000,00 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Сильвана» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 3 836 169,19 руб.; 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ализарин» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 059 719,69 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Ализарин» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК «Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>, составляют 119 193,32 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 900 022,49 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 

<

***> № открытый в АО «Райффайзенбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 411 653,05 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПТР Групп» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Энергомашбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 59 928,41 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 

<

***> №, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 858 848,05 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Гамма» ИНН 

<

***> № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 983 319,25 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***> № открытый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 418 869,62 руб.; 15 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «Профинтеграция», ИНН 

<

***>, составляют 242 463,67 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в ПАО «Росбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 47 517,65 руб.; 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***> №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют 530 566,43 руб. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга ФИО25 по предварительному сговору и в составе организованной преступной группы, в которую входили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п.п.3, 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ, Положением Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с ДД.ММ.ГГГГ – Положение Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П), на осуществление которых в соответствии с требованиями ст.ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № – И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была соучастниками получена, то есть осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего, извлекли преступный доход в сумме 264 537 804,80 руб., то есть в особо крупном размере, 

При этом, ФИО3, при его непосредственном участии и вхождении в состав организованной группы, под руководством ФИО25, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлекли преступный доход в сумме 239 895 553,28 руб., то есть в особо крупном размере. 

При этом, лично ФИО3, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с ФИО25 давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение системы «Клиент-Банк», с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; обеспечил регистрацию в МИФНС России по Санкт-Петербургу ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» ИНН 

<

***>, ООО «ПРОДУКТИВ» ИНН 

<

***>, ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***>, ООО «СИЛЬВАНА» ИНН 

<

***>, ООО «ТК МАКСИМУМ» ИНН 

<

***>, последующее открытие расчетных счетов в различных банках Санкт-Петербурга и подключение их к системе дистанционного управления счетом «Банк-Клиент»; лично передавал ФИО25 банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; занимался поиском и привлечением клиентов для «нелегального банка»; получал от ФИО25 ежемесячные выплаты в виде фиксированной заработной платы; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», таким образом, возложил на себя роль инкассатора «нелегального банка». При этом, инкассирование денежных средств по сути являлось банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которую он (ФИО3) совершал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России. 

При этом, ФИО4, при его непосредственном участии и вхождении в состав организованной группы, под руководством ФИО25, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлекли преступный доход в сумме 84 792 778,01 руб., то есть в особо крупном размере. 

При этом, лично ФИО4, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: привлекал физических лиц, выступающих в последующем в качестве генеральных директоров Обществ не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, лиц, используемых в дальнейшем соучастниками в преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств, которым по согласованию с ФИО25 давал указания о подаче в конкретные кредитные учреждения документов необходимых для открытия расчетных счетов и получение системы «Клиент-Банк», с целью дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности; обеспечил регистрацию в МИФНС России по Санкт-Петербургу ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» ИНН 

<

***>, ООО «ПУЛЬСАР» ИНН 

<

***>; ООО «ФЕНИКС» ИНН 

<

***>, последующее открытие расчетных счетов в различных банках Санкт-Петербурга и подключение их к системе дистанционного управления счетом «Банк-Клиент»; лично передавал ФИО25 банковские ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица; передавал лицам, зарегистрировавшимся в качеств генеральных директоров юридического лица, денежное вознаграждение за оказанные ими услуги; получал от ФИО25 ежемесячные выплаты в виде фиксированной заработной платы; инкассировал «обналиченные» денежные средства клиентам «нелегального банка», таким образом, возложил на себя роль инкассатора «нелегального банка». При этом, инкассирование денежных средств по сути являлось банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которую он (ФИО4) совершал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России. 

При этом, ФИО5, при его непосредственном участии и вхождении в состав организованной группы, под руководством ФИО25, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлекли преступный доход в сумме 264 537 804,80 руб., то есть в особо крупном размере. 

При этом, лично ФИО5, являясь активным участником организованной преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществлял выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: являясь генеральным директором ООО «ТДТ» ИНН 

<

***>, осуществлял реальную закупку табачной продукции у ООО «СНС Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Лента» ИНН 

<

***>, ООО «Свидетель №24» ИНН 

<

***> осуществлявших реальную оптово-розничную торговлю табачной продукции на территории Санкт-Петербурга от имени ООО «ТДТ» ИНН 

<

***> и организаций подконтрольных организованной группе, в процессе взаимоотношений, складывающихся между ООО «ТДТ» ИНН 

<

***>, организациями подконтрольными организованной группе и реальными поставщиками табачной продукции, позиционировал себя представителем указанных организаций, информируя сотрудников ООО «СНС Экспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Лента» ИНН 

<

***>, ООО «Свидетель №24» ИНН 

<

***> о планируемых переводах им денежных средств, в счет предстоящих поставок табачной продукции; по указанию ФИО25 формировал заявки на поставку табачной продукции по адресу склада ООО «ТДТ» ИНН 

<

***> расположенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, литера М, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: 

<

адрес>, литера С, поставляемую табачную продукцию реализовывал за наличный расчет, аккумулировал наличные денежные средства, вырученные от реализации вышеуказанной продукции и осуществлял кассовое обслуживание, передавая деньги ФИО25 для последующего инкассирования в расчетно-кассовый узел и передаче клиентам «нелегального банка» за вычетом суммы преступного дохода, который составлял не менее 9 % в 2017 году, не менее 10 % в 2018 году от суммы денежных средств поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «незаконного банка» и не менее 15% в период 2017-2018 от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиента «незаконного банка» - ООО «Профинтеграция» ИНН 

<

***>, поступавших для проведения незаконных операций.

При этом, ФИО2, при её непосредственном участии и вхождении в состав организованной группы, под руководством ФИО25, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники в результате осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) извлекли преступный доход в сумме 137 826 957,40 руб., то есть в особо крупном размере. 

При этом, лично она (ФИО2), являясь активным участником организованной преступной группы, действуя в общих преступных интересах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, добровольно взяв на себя роль исполнителя, осуществляла выполнение указаний организатора преступной группы – ФИО25, а именно: принимала от клиента «незаконного банка» заявки на перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций, с целью их последующего «обналичивания»; по фиктивным основаниям совершала незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов «нелегального банка», якобы в счет оплаты различных услуг; с целью придания видимости легальной деятельности и конспирации от надзорных и правоохранительных органов обеспечивала сдачу в налоговые органы Санкт-Петербурга бухгалтерской и налоговой отчетности от имени подконтрольных соучастникам организаций. При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковских счетам и кассовое обслуживание юридических лиц по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными пп. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», которые она (ФИО2) совершала вплоть до ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.

Кроме того, ФИО3 совершил:

1. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору;

4. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор ФИО3 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО26, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО26 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от ФИО26 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО26 не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по ФИО25 указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО26 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ЛОГИСТИКТРАНС», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО26) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего ФИО25 передал ФИО3 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО26 Затем ФИО3 передал указанные документы ФИО26 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО26 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО26, под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ЛОГИСТИКТРАНС») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО27 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЛОГИСТИКТРАНС», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1167847455566, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 198188, 

<

адрес>, литера А, помещение 15-Н, №, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о ФИО26 как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом. 

После чего, ФИО26 под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы ФИО3, который в свою очередь передал их ему (ФИО25), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО25 через ФИО3 выплатил ФИО26 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3 через ФИО26, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ЛОГИСТИКТРАНС». 

При этом лично он (ФИО3) вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» согласно преступному умыслу.

2. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО3 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей ФИО3 при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29), не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от ФИО28 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по его (ФИО25) указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ТК «МАКСИМУМ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО28 до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего он (ФИО25) передал нему ФИО3 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29). Затем он (ФИО3) передал указанные документы ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «ТК «МАКСИМУМ» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29), под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ТК «МАКСИМУМ») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО30 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ТК «МАКСИМУМ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1167847476444, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 195220, 

<

адрес>, литера А, помещение 9н-16А, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы ФИО3, который в свою очередь передал их ФИО25, который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ТК «МАКСИМУМ» в незаконной банковской деятельности. При этом он (ФИО25) через него (ФИО3) выплатил ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29) вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно ФИО3 через ФИО28 (до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29), выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ТК «МАКСИМУМ». 

При этом лично ФИО3 вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «ТК «МАКСИМУМ» согласно преступному умыслу. 

3. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО3 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей ФИО3 при неустановленных обстоятельствах, подыскал Свидетель №4, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО31 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Свидетель №4 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Свидетель №4 не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по ФИО25 указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Свидетель №4 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ПРОДУКТИВ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Свидетель №4) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего ФИО25 передал ФИО3 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Свидетель №4 Затем он (ФИО3) передал указанные документы Свидетель №4 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что Свидетель №4 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ПРОДУКТИВ» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где Свидетель №4, под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ПРОДУКТИВ») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО27 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ПРОДУКТИВ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1167847266025, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 190000, 

<

адрес>, корпус 1, литера А, помещение 3-Н, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Свидетель №4 как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом. 

После чего, Свидетель №4 под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы ФИО3, который в свою очередь передал их ему (ФИО25), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ПРОДУКТИВ» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО25 через ФИО3 выплатил Свидетель №4 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3 через Свидетель №4, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ПРОДУКТИВ». 

При этом лично он (ФИО3) вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «ПРОДУКТИВ» согласно преступному умыслу. 

4. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор (ФИО3 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей он (ФИО3) при неустановленных обстоятельствах, подыскал ФИО32, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел ФИО32 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от ФИО32 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность ФИО32 не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по ФИО25 указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя ФИО32 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «КССТ «ЛИНКЕР», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО32) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего ФИО25 передал ФИО3 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – ФИО32 Затем он (ФИО3) передал указанные документы ФИО32 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что ФИО32 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «КССТ «ЛИНКЕР» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где ФИО32, под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «КССТ «ЛИНКЕР») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО33 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «КССТ «ЛИНКЕР», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1187847033813, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 199226, 

<

адрес>, корпус 2, литера А, помещение 25-Н, офис 3А, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о ФИО32 как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом. 

После чего, ФИО32 под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы ФИО3, который в свою очередь передал их ему (ФИО25), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «КССТ «ЛИНКЕР» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО25 через ФИО3 выплатил ФИО32 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3 через ФИО32, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «КССТ «ЛИНКЕР». 

При этом лично он (ФИО3) вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «КССТ «ЛИНКЕР» согласно преступному умыслу. 

5. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО3 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей ФИО3 при неустановленных обстоятельствах, подыскал Свидетель №1, не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую умышленно ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ей за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел Свидетель №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Свидетель №1 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Свидетель №1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по ФИО25 указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Свидетель №1 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «СИЛЬВАНА», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Свидетель №1) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего ФИО25 передал ему (ФИО3) денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Свидетель №1 Затем он (ФИО3) передал указанные документы Свидетель №1 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что Свидетель №1 не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «СИЛЬВАНА» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где Свидетель №1, под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «СИЛЬВАНА») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО34 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «СИЛЬВАНА», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1187847035750, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 199226, 

<

адрес>, корпус 2, литера А, помещение 41-Н, офис 3А, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Свидетель №1 как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Свидетель №1 под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО3) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передала указанные документы ФИО3, который в свою очередь передал их ему (ФИО25), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «СИЛЬВАНА» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО25 через него (ФИО3) выплатил Свидетель №1 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3 через Свидетель №1, выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «СИЛЬВАНА». 

При этом лично он (ФИО3) вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «СИЛЬВАНА» согласно преступному умыслу. 

Кроме того, ФИО4 совершил:

1. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3. незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ),, обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО4 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей ФИО25 при неустановленных обстоятельствах, подыскал Свидетель №6, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, установочные данные и номер телефон которого передал ФИО4, который согласно распределению ролей умышленно ввел Свидетель №6 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел Свидетель №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Свидетель №6 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Свидетель №6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по ФИО25 указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Свидетель №6 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ПУЛЬСАР», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Свидетель №6) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего ФИО25 передал ФИО4 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Свидетель №6 Затем он (ФИО4) передал указанные документы Свидетель №6 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что Свидетель №6 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ПУЛЬСАР» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где Свидетель №6, под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ПУЛЬСАР») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО35 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ПУЛЬСАР», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1177847175220, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 195067, 

<

адрес>, корпус 1, литера А, помещение 5-Н, офис 2, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Свидетель №6 как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом. 

После чего, Свидетель №6 под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы ФИО4, который в свою очередь передал их ФИО25, который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ПУЛЬСАР» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО25 через ФИО4 выплатил Свидетель №6 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 через Свидетель №6, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ПУЛЬСАР». 

При этом лично он (ФИО4) вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «ПУЛЬСАР» согласно преступному умыслу. 

2. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО4 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей ФИО25 при неустановленных обстоятельствах, подыскал Свидетель №5, не состоявшего с соучастниками в преступном сговоре, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, установочные данные и номер телефон которого передал ФИО4, который согласно распределению ролей умышленно ввел Свидетель №5 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от него истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел Свидетель №5 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Свидетель №5 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Свидетель №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по ФИО25 указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Свидетель №5 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Свидетель №5) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего ФИО25 передал ФИО4 денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Свидетель №5 Затем он (ФИО4) передал указанные документы Свидетель №5 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что Свидетель №5 не имел цели управления указанным юридическим лицом и не намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступал при образовании (создании) ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4) оплатил государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставил вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где Свидетель №5, под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО36 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1177847274241, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 197110, 

<

адрес>, литера А, помещение 2-Н К.№, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Свидетель №5 как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что он является подставным лицом. 

После чего, Свидетель №5 под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы ему (ФИО4), который в свою очередь передал их ФИО25, который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО25 через него (ФИО4) выплатил Свидетель №5 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 через Свидетель №5, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ». 

При этом лично он (ФИО4), вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» согласно преступному умыслу. 

3. ФИО25 (в отношении которого Приморским районным судом Санкт-Петербурга постановлен обвинительный приговор ДД.ММ.ГГГГ), обладая знаниями о порядке образования (создания) и государственной регистрации юридических лиц, в целях извлечения незаконного дохода, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО4 на совместное совершение преступления на территории 

<

адрес> – незаконное образование (создание) юридического лица через подставное физическое лицо, согласное за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическим лицом в качестве учредителя (участника) и органа управления юридического лица (генерального директора) – Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество, ООО), оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

С целью реализации единого преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно распределению ролей ФИО25 при неустановленных обстоятельствах, подыскал Свидетель №8, не состоявшую с соучастниками в преступном сговоре, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, установочные данные и номер телефон которой передал ФИО4, который согласно распределению ролей умышленно ввел Свидетель №8 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя (участника) и генерального директора цели управления юридическим лицом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования вновь образованной организации, и предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя (участника) и руководителя юридического лица при его образовании (создании), при этом намеренно скрыл от нее истинные мотивы создания и последующие цели использования данной организации, тем самым умышленно ввел Свидетель №8 в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности совершаемых действий. 

Получив от Свидетель №8 согласие на участие в образовании (создании) юридического лица и копии личных документов, удостоверяющих личность Свидетель №8 не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), в неустановленном месте в продолжение совместных преступных действий, по ФИО25 указанию, на основании документов, удостоверяющих личность, изготовил на имя Свидетель №8 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «ФЕНИКС», а именно: устав Общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (Свидетель №8) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, после чего ФИО25 передал ему (ФИО4) денежные средства для оплаты государственной пошлины и выплаты вознаграждения подставному лицу – Свидетель №8 Затем он (ФИО4) передал указанные документы Свидетель №8 и денежные средства для оплаты государственной пошлины. При этом соучастники заведомо осознавали, что Свидетель №8 не имела цели управления указанным юридическим лицом и не намеревалась осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть выступала при образовании (создании) ООО «ФЕНИКС» в качестве подставного лица. 

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 под контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4) оплатила государственную пошлину за совершение государственной регистрации, и в тот же день предоставила вышеуказанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, лит. «О» (далее – МИФНС России №, регистрирующий орган), где Свидетель №8, под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4), в дневное время, находясь в помещении МИФНС России №, подписала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ФЕНИКС») при создании (Форма №), являясь подставным лицом и не имея цели управления Обществом, в присутствии государственного налогового инспектора ФИО37 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях образования (создания) юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов приняли решение о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «ФЕНИКС», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) 1187847043680, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

<

***> по адресу (месту нахождения): 199226, 

<

адрес>, корпус 2, литера А, помещение 41-Н, офис 2, с внесением соответствующих сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о Свидетель №8 как об единственном учредителе (участнике) и генеральном директоре указанного юридического лица, заведомо не зная, что она является подставным лицом. 

После чего, Свидетель №8 под руководством и контролем соучастников (ФИО25 и ФИО4) получила в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, и передал указанные документы ФИО4, который в свою очередь передал их ему (ФИО25), который распорядился ими в соответствии с преступным умыслом, используя учредительные документы ООО «ФЕНИКС» в незаконной банковской деятельности. При этом ФИО25 через ФИО4 выплатил Свидетель №8 вознаграждение за оказанные услуги.

Таким образом, ФИО25 действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 через Свидетель №8, выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо – ООО «ФЕНИКС». 

При этом лично он (ФИО4) вступил с ФИО25 в преступный сговор, распределив между собой преступные роли; по указанию ФИО25 изготовил документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице; осуществлял контроль за действиями подставного лица при сдаче и получении документов после образования Общества; получил от подставного лица документы; передал последнему денежное вознаграждение; распорядился документами ООО «ФЕНИКС» согласно преступному умыслу.

Подсудимые ФИО3 д.В., ФИО4, ФИО5, ФИО2, каждый, в судебном заседании согласились с предъявленным обвинением, признали себя виновными в полном объеме, не оспаривали представленных следствием доказательств и просили суд рассмотреть дело в особом порядке. Защитники поддержали позицию подсудимых о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель согласился с применением особого порядка принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

Суд, выслушав ФИО3 д.В., ФИО4, ФИО5, ФИО2, каждого, и удостоверившись, что они действительно осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, и, удостоверившись, что данное ходатайство было заявлено ими добровольно, после консультации с защитниками, пришел к выводу о том, что обвинение по: 

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; 

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) УК РФ, с которым согласился подсудимый ФИО3;

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; 

- п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) УК РФ, с которым согласился подсудимый ФИО4;

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с которым согласился подсудимый ФИО5;

- п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с которым согласилась подсудимая ФИО2, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и принял решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия подсудимых:

ФИО3 

по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «ЛОГИСТИКТРАНС»), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «ТК «МАКСИМУМ»), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «ПРОДУКТИВ»), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «КССТ «ЛИНКЕР»), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «СИЛЬВАНА»), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору. 

ФИО4 

по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «ПУЛЬСАР»), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» ), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) (по факту незаконного создания юридического лица ООО «ФЕНИКС»), как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору. 

ФИО5 по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. 

ФИО2 по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. 

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, характер и степень участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, данные о личности виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

При исследовании личности ФИО3 судом установлено, что он ранее не судим; впервые привлекается к уголовной ответственности; имеет регистрацию и постоянное место жительства; женат; проживает в семье; уделяет внимание воспитанию малолетнего ребенка; до задержания был трудоустроен; по месту жительства характеризуется положительно; на учете у нарколога и психиатра не состоит. Меру пресечения в виде домашнего ареста не нарушал, сотрудниками УИИ, контролирующими его поведение под домашним арестом характеризуется без замечаний. Суд также принимает во внимание, что ФИО3 принимал участие в развитии Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, оказывал волонтерскую помощь в организации и проведении Дня российского предпринимательства, за что имеет благодарность, а также учитывает возраст и состояние здоровья его матери.

ФИО3, полностью признал свою вину, раскаявшись в содеянном, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет хроническое заболевание, что судом расценивается в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, как смягчающие его наказание обстоятельства. Суд также принимает во внимание длительный период времени содержания его под домашним арестом. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При исследовании личности ФИО4 судом установлено, что он ранее не судим; впервые привлекается к уголовной ответственности; имеет регистрацию и постоянное место жительства; холост; фактически состоит в семейных отношениях; до совершения преступления и в настоящее время работает; по месту прежней работы, а также по месту жительства характеризуется положительно; на учете у нарколога и психиатра не состоит. 

ФИО4, полностью признал свою вину, раскаявшись в содеянном, что судом расценивается в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, как смягчающие его наказание обстоятельства. Суд также принимает во внимание, что с момента совершения инкриминируемого ФИО4 преступления, прошел длительный период, в течение которого ФИО4 новых преступлений не совершил. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При исследовании личности ФИО5 судом установлено, что он ранее не судим; впервые привлекается к уголовной ответственности; имеет регистрацию и постоянное место жительства; женат; проживает в семье; работает; по месту работы и жительства характеризуется положительно; на учете у нарколога и психиатра не состоит. 

ФИО5, полностью признал свою вину, раскаявшись в содеянном, что судом расценивается в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, как смягчающие его наказание обстоятельства. Суд также принимает во внимание, что с момента совершения инкриминируемого ФИО5 преступления, прошел длительный период, в течение которого ФИО5 новых преступлений не совершил. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

При исследовании личности ФИО2 судом установлено, что она ранее не судима; впервые привлекается к уголовной ответственности; имеет регистрацию и постоянное место жительства; замужем; проживает с мужем; работает; характеризуется положительно; на учете у нарколога и психиатра не состоит.

ФИО2, полностью признала свою вину, раскаявшись в содеянном, что судом расценивается в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, как смягчающие ее наказание обстоятельства. Суд также принимает во внимание, что с момента совершения инкриминируемого ФИО2 преступления, прошел длительный период, в течение которого ФИО2 новых преступлений не совершила. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО2 рассмотрено судом в особом порядке, в связи с чем наказание им должно быть назначено с учетом требований ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО2 совершили тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, в связи с чем суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Тем не менее, с учетом всех выше установленных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, суд полагает, что восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО2 могут быть достигнуты при назначении им наказания в виде лишения свободы с применением требований ст. 73 УК РФ, то есть без реального отбывания наказания, с возложением на каждого подсудимого в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение определенных обязанностей, способствующих их исправлению. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает. 

С учетом сведений о личности каждого подсудимого, их материальном положении, суд приходит к выводу о возможности не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «ТК «МАКСИМУМ» в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «ПРОДУКТИВ» в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «КССТ «ЛИНКЕР» в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «СИЛЬВАНА» в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО6 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1; п. «б» ч. 2 ст. 173.1(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ) УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «ПУЛЬСАР» в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» в виде 1 (одного) года лишения свободы; 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица ООО «ФЕНИКС» в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде 3 (трех) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО7 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО8 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО9 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО6 в виде домашнего ареста отменить, до вступления приговора в законную силу избрать ФИО6 меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Меру пресечения ФИО7, ФИО8, ФИО9, каждому, – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- записи телефонных переговоров ФИО6 с соучастниками (т. 2 л.д. 1, 109-110); записи телефонных переговоров ФИО7 с соучастниками (т. 2 л.д. 111, 140-141); записи телефонных переговоров ФИО7, ФИО6, ФИО9 с клиентами незаконного банка (т. 3 л.д. 12, 110-111); оптический диск CD-R диск, содержащий сведения о движении по счетам организаций, подконтрольных соучастникам и используемыми ими в процессе незаконной банковской деятельности (т. 10 л.д. 132-134, 131); 

- регистрационное дело ООО «ЛОГИСТИКТРАНС» ИНН 

<

***>: Лист учета выдачи документов вх. №А/2016 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛОГИСТИК»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ЛогистикТранс»; устав ООО «ЛогистикТранс» от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб. (т. 8 л.д. 1-22, т. 9 л.д. 155-160);

- регистрационное дело ООО ТК «Максимум» ИНН 

<

***>: Лист учета выдачи документов вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ТК «Максимум»; устав ООО «ТК «Максимум» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТК «Максимум». (т. 7 л.д. 129-153, т. 9 л.д. 155-160);

- регистрационное дело ООО «КССТ «ЛИНКЕР» ИНН 

<

***>: Лист учета выдачи документов вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «3КССТ «ЛИНКЕР»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «КССТ «ЛИНКЕР»; устав ООО «КССТ «ЛИНКЕР» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 1-25, 155-160)

- регистрационное дело ООО «ПРОДУКТИВ» ИНН 

<

***>: Лист учета выдачи документов вх. №А/2016 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРОДУКТИВ»; устав ООО «ПРОДУКТИВ» от ДД.ММ.ГГГГ; решение от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ПРОДУКТИВ»; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб. (т. 9 л.д. 26-50, 155-160);

- регистрационное дело ООО «СИЛЬВАНА» ИНН 

<

***>: Лист учета выдачи документов вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СИЛЬВАНА»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «СИЛЬВАНА»; устав ООО «СИЛЬВАНА» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 154-197, т. 9 л.д. 155-160);

- регистрационное дело ООО «ЛЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» ИНН 

<

***>: Лист учета выдачи документов вх. №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛенСтройЭксперт»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «ЛенСтройЭксперт»; устав ООО «ЛенСтройЭксперт» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 23-49, т. 9 л.д. 155-160);

- регистрационное дело ООО «ПУЛЬСАР» ИНН 

<

***>: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПУЛЬСАР»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Пульсар»; устав ООО «Пульсар» от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов вх. №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ. (8 л.д. 50-106, т. 9 л.д. 155-160);

- регистрационное дело ООО «ФЕНИКС» ИНН 

<

***>: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Феникс»; устав ООО «Феникс» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Феникс»; Лист учета выдачи документов вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 107-156, т. 9 л.д. 155-160);

- регистрационное дело ООО «ПСК Старт» ИНН 

<

***>: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; устав № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПСК Старт»; решение №едиственного учредителя ООО «ПСК Старт» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПСК Страт»; лист учета выдачи документов вх. №А/2017 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 51-94, 155-160);

- регистрационное дело ООО «Сиена» ИНН 

<

***>: Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СИЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А; устав № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИЕНА»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ.; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «СИЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате гос. пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сиена»; лист учета выдачи документов вх. №А/2015 ООО «Сиена» (т. 9 л.д. 95-138, 155-160);

- оптический диск CD-R диск (т. 10 л.д. 132-134, 131); 

- информация между абонентами полученными из Северо-Западном филиале ПАО «Мегафон» посредством которых осуществлялись соединения со следующими номерами: 8921-997-20-06 – используемый для переговоров ФИО25; 8921-763-67-68 – используемый для переговоров ФИО5; информация между абонентами полученная из ОАО «Мобильные ТелеСистемы» посредством которых осуществлялись соединения со следующими номерами: 8911-001-17-23 – используемый для переговоров ФИО3; 8911-264-40-54 – используемый для переговоров ФИО3; 8981-888-75-28 – используемый для переговоров ФИО2; 8981-907-05-20 используемый для переговоров ФИО4 Указанные соединения свидетельствуют о нахождении соучастников в период осуществления незаконной банковской деятельности в офисах «незаконного банка» (т. 26 л.д. 36-235, т. 27 л.д. 1-61, 62, 85, 87-235, т. 28 л.д. 1-200, т. 29 л.д. 1-171, 172-174);

- договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «КССТ «ЛИНКЕР»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «Пиранези»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «Пульсар»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «Сильвана»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «ПТР-ГРУПП»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «Феникс»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «АЛИЗАРИН»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «Привилегия»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «СИЕНА»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «СМК Сити»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «Строительные Технологии Старт»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «ТК «МАКСИМУМ»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «СтройСнаб»; Договор № поставки товаров от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАБАК» и ООО «ТСК ТЕХНОЛОГИЯ». (т. 39 л.д. 177-229, т. 40 л.д. 9-12) 

– хранить в материалах уголовного дела;

Мобильный телефон VERTEX M103 IMEI: №; Мобильный телефон VERTEX M103 IMEI: №; Мобильный телефон VERTEX M110 IMEI: №; Мобильный телефон VERTEX M110 IMEI: №; Мобильный телефон VERTEX M103 IMEI: №; Мобильный телефон Nokia TA-1034 IMEI: №; Мобильный телефон Nokia Microsoft Mobile RM-1035 IMEI: 351833/07/03918/2 в черном цвете 2 сим карты (Билайн и Мегафон); Мобильный телефон Nokia RM-1133 IMEI: № в синем цвете c сим картой Теле2; Мобильный телефон ALCATEL ONETOUCH 1013D IMEI: №; Мобильный телефон ALCATEL ONETOUCH 1016D IMEI: № в черном цвете 2 сим карты Мегафон; Мобильный телефон Mcromax X1800 M_IMEI1: № в черном цвете, с двумя сим картами МТС; Мобильный телефон STARK K201 GSM IMEI1:№ в темно-сером цвете с 3 сим картами Билайн; Мобильный телефон DIGMA LINX A105 2G IMEI: №; Смартфон BQ-Industrial BQS-3500 IMEI: № в черно-белом цвете с сим картой Теле2; Мобильный телефон Fly D123 IMEI: №; Смартфон PHILIPS S309 IMEI:№; Мобильный телефон Ferrari F480 IMEI: №; Iphone 4 A1387 EMC: 2430; FCC ID:BCG-E2430A; IC: 579C-E2430A в белом цвете с сим картой Теле2; Роутер ZTE MF90+ IMEI:№; моноблок модель: «MicroXperts All-in-One X22S-N2807 L6» серийный номер: WA0232U153400137 и моноблок модель: «MicroXperts All-in-One X22S-N2807 L6» серийный номер: WA0232U153400147 (т. 37 л.д. 113-159, 160-176, 177-180); 

- при наличии заявления вернуть законному владельцу., при отсутствии такового – уничтожить; 

мобильный телефон Apple iPhone SE A1723» IMEI: №; «USB»-флеш накопитель «Transcend D33193 N14939»; «USB»-флеш накопитель серийный номер EM151224846D (т. 30 л.д. 76-235, т. 31 л.д. 1-178, 179-235, т. 32 л.д. 1-235, т. 33 л.д. 1-235, 1-53,53-60, 61-63)

- при наличии заявления вернуть ФИО25, при отсутствии такового – уничтожить; 

мобильный телефон с корпусом черного цвета модели «HTC OPJA100 M9U» серийный номер FA54YYJ00943, «IMEI»: №; мобильный телефон модели «HTC 2PS6200 M10h» серийный номер FA6BNBN01634, «IMEI»: №; оптический диск «CD-R Verbatim» серийный номер N№; «USB»-флеш накопитель с корпусом красного цвета без указанных на корпусе данных модели и серийного номера с заявленной емкостью 8 Гбайт; внешний накопитель на жестких магнитных дисках с корпусом серебристого цвета модели «Western Digital My Passport WDBEMM0010BSL-U1» серийный номер WX31C42R6303; цифровой носитель информации «USB»-флеш накопитель с корпусом черного цвета модели «MEGA jet 4GB» серийный № с заявленной емкостью 4 Гбайт; Адаптер «microSD to SD Card» модели «SanDisk microSD microSDHC microSDXC ADAPTER» c установленным в нем цифровым носителем информации (флеш-накопителем) - картой памяти модели «SanDisk Ultra Micro SD HC I 16GB» серийный №DRA3Q0RR с заявленной емкостью 16 Гбайт (т.35 л.д. 107-161, 162-250, т. 36 л.д. 1-92, 93-95) 

- при наличии заявления вернуть ФИО3, при отсутствии такового – уничтожить; 

мобильный телефон «Samsung DUOS SM-J105H/DS» «IMEI 1» ? 351965/08/661608/2, «IMEI 2» 351966/08/661608/0; Мобильный телефон «Apple iPhone S A1688» «IMEI» №, ежедневник-органайзер «Escalada»; бесконтактную смарт-карта №,56827, бесконтактную смарт-карту белого цвета № EM 0009697948 147,64156 (т. 38 л.д. 50-122, 123-125)

- при наличии заявления вернуть ФИО4, при отсутствии такового – уничтожить; 

мобильный телефон Samsung Galaxy S9 Plus модель SM-G965F в стеклянном корпусе чёрного цвета, серийный номер RF8K300Y3SX, IMEI 1 №, IMEI 2 № (т. 39 л.д. 140-164, 168-169) 

- при наличии заявления вернуть ФИО5, при отсутствии такового – уничтожить; 

Вещественные доказательства по выделенному уголовному делу № в отношении ФИО25 - оставить в месте хранения, до разрешения вопроса об их судьбе в рамках уголовного дела по обвинению ФИО25 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о предоставлении им защитников.

СУДЬЯ: