УИД № 13RS0023-01-2023-003494-19

Дело №1-368/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Саранск 08 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего судьи Лопухова С.А.,

при секретаре судебного заседания Князевой Н.Е., 

с участием государственных обвинителей – прокуроров Чичаевой А.Н., ФИО10, 

подсудимого ФИО11, его защитника адвоката Сухарева Г.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО11, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершил три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана. Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Акционерное общество «Саранский приборостроительный завод» (далее по тексту – АО «СПЗ», Общество), ИНН №, образовано в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и Указа Президента Российской Федерации от 01.07.1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия «Саранский ордена Трудового Красного знамени приборостроительный завод имени 60-летия СССР», зарегистрированного решением исполнительного комитета Пролетарского районного Совета народных депутатов г. Саранска от 22.01.1991 года №2. Местонахождение АО «СПЗ» – 

<

...>. АО «СПЗ» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

В соответствии со Свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 серии 13 №000110200, АО «СПЗ» зарегистрировано Исполком Саранского городского Совета народных депутатов 15.09.1992 за основным государственным номером №.

В соответствии с Уставом АО «СПЗ», утвержденным протоколом №31 собрания акционеров от 28.06.2023, к основным видам деятельности Общества относится разработка, производство и реализация упругих чувствительных элементов.

На основании трудового договора №96/1 от 01.12.2015 и в соответствии с приказом АО «СПЗ» №533/1-к от 01.12.2015 И.Д.ВБ. принят на работу в отдел продаж на должность ведущего менеджера по продажам.

В соответсвии с дополнительным соглашением №01029 от 01.02.2019 приказом АО «СПЗ» №0102/19-к от 01.02.2019 ФИО11 переведен в отдел продаж чувствительных элементов на должность ведущего менеджера по продажам.

Согласно трудовому договору №96/1 от 01.12.2015, ФИО11 обязан полностью выполнять распоряжения руководителя структурного подразделения, в составе которого он работает; трудовые функции, регламентируемые должностной инструкцией и положением о подразделении; обеспечивать установленный уровень качества выполняемой работы; соблюдать Корпоративный кодекс и иные действующие локальные нормативные акты Общества; не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну.

В соответствии Должностной инструкции ведущего менеджера по продажам, утвержденной Директором по продажам 26.04.2019, И.Д.ВБ. осуществляя свою трудовую деятельность в должности ведущего менеджера по продажам относился к категории специалистов и подчинялся начальнику отдела продаж чувствительных элементов. Он был обязан: 1.1. В области организации и ведения продаж: проводить активный поиск потенциальных клиентов; вести коммерческие переговоры с клиентами в интересах организации; оперативно реагировать на информацию, поступающую от клиентов и доводить ее до сведения руководителя направления; выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой организацией, согласовывать заказы с клиентами в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента на складе организации; мотивировать клиентов в соответствии с утвержденными программами по стимулированию сбыта; 1.3 В области обеспечения продаж: контролировать прием и обработку заказов клиентов, оформление необходимых документов, связанных с отгрузкой продукции для клиентов организации менеджерами по продажам; информировать клиентов обо всех изменениях в ассортименте, увеличениях и снижениях цен, акциях по стимулированию спроса, времени прихода продукции на склад; согласовывать с клиентами условия, касающиеся цен, дат отгрузки и способов доставки продукции; участвовать в разработке и реализации проектов, связанных с деятельностью дирекции по продажам; взаимодействовать с другими подразделениями организации с целью выполнения возложенных задач; участвовать в рабочих совещаниях; вести рабочую и отчетную документацию; поддерживать в актуальном состоянии данные о клиенте в информационной базе клиентов организации. Контролировать отгрузку клиентам. Выполнять инструкции, правила и нормы по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, производственной санитарии, пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка для работников АО «СПЗ». Соблюдать дисциплину труда и способствовать ее укреплению. Сохранять коммерческую тайну АО «СПЗ». 

Таким образом, ФИО11 осуществляя свою трудовую деятельность в АО «СПЗ» не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, так как не выполнял функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицом, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, так как не осуществлял руководство трудовым коллективом, не принимал решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, не управлял и не распоряжался имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах АО «СПЗ».

Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромПрибор» (далее по тексту – ООО «СпецПромПрибор»), ИНН №, зарегистрировано 20.04.2016 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Рязанской области на ОГРН №. Местонахождение ООО «СпецПромПрибор» – 

<

...> км. (Окружная дорога), д. 12,строение 9. ООО «СпецПромПрибор» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности ООО «СпецПромПрибор» является производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Генеральным директором ООО «СпецПромПрибор» является ФИО8.

В марте 2017 года, но не позднее 10.03.2017, находясь в г. Рязань Рязанской области ФИО8, выступая от имени ООО «СпецПромПрибор» занимался поиском поставщика сильфонной продукции, путем мониторинга порталов в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», по результатам чего оставил заявку на официальном сайте АО «СПЗ». В тот же период времени к ФИО8 посредством телефонной связи обратился ФИО11, представившийся менеджером отдела продаж АО «СПЗ». В ходе диалога по телефону у И.Д.ВВ. возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий в отношении ФИО8 путем его обмана. Реализуя задуманное, находясь в помещении отдела продаж АО «СПЗ» по адресу: 

<

...>, ФИО11 сообщил ФИО8. заведомо ложные сведения о том, что он может оказать ему содействие в продвижении интересов ООО «СпецПромПрибор» в части поставки продукции АО «СПЗ» в кратчайшие сроки и по более низкой рыночной цене, а также пообещал ему свое покровительство в коммерческой деятельности и лоббирование интересов ООО «СпецПромПрибор» перед руководством АО «СПЗ» за определенное денежное вознаграждение.

В последующем ФИО8, будучи обманутым таким образом ФИО11, для наиболее скорейшего продвижения своего бизнеса решил согласиться на предложенные И.Д.ВГ. условия, о чем сообщил последнему летом 2017 года. В это же время они договорились с ФИО11 по телефону, что денежные средства ФИО8 будет регулярно перечислять на предоставленные им банковские счета. 

В продолжение своих противоправных действий ФИО11, находясь в г. Саранске, по телефону, либо посредством мессенджера в сети интернет сообщал ФИО8 реквизиты банковских счетов для перечисления ему денежных средств, а также сообщал необходимые суммы, обещая совершать заранее обговоренные действия, в действительности не имея полномочий каким-либо образом предоставить наиболее выгодные условия в пользу ООО «СпецПромПрибор» при закупки продукции АО «СПЗ». 

Во исполнение достигнутых договоренностей, в период с 06.07.2017 по 23.07.2019, ФИО8 действуя под влиянием обмана со стороны ФИО11 от имени ООО «СпецПромПрибор» совершил 19 сделок с АО «СПЗ» по приобретению сильфонной продукции, на общую сумму 499756,97 рублей, а именно:

06.07.2017 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 131 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 23596,06 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №62 от 06.07.2017 на сумму 23596,06 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 07.07.2017 в 14 часов 08 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

17.08.2017 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 300 шт., на сумму 50218,44 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежными поручениями №97 от 15.08.2017 на сумму 25109,22 рубля и №98 от 18.08.2017 на сумму 25109,22 рубля. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8 который в свою очередь 16.08.2017 в 12 часов 22 минуты используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

06.12.2017 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 137 шт., на сумму 24388,03 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №161 от 04.12.2017 на сумму 24388,03 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 5400 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 06.12.2017 в 15 часов 37 минуты используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 5400 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

22.01.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 150 шт., на сумму 27966 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №1 от 11.01.2018 на сумму 27966 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8 который в свою очередь 12.01.2018 в 15 часов 00минуты используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

14.03.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 130 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 24513,32 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №36 от 21.02.2018 на сумму 24513,32 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6500 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8 который в свою очередь 05.03.2018 в 12 часов 30минуту используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6500 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.

26.03.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 100 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 19510,12 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №61 от 26.03.2018 на сумму 19510,12 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 30.03.2018 в 09 часов 57минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 5000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

18.04.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 100 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 19510,12 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №92 от 19.04.2018 на сумму 19510,12 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 22500 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил две банковские операции по переводу денежных средств на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, транзакции которых датированы: 24.04.2018 в 16 часов 24 минуты на сумму 4500 рублей и 26.04.2018 в 12 часов 10 минут на сумму 18000 рублей;

03.08.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 101 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 21985,76 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №161 от 02.08.2018 на сумму 21985,76 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 07.08.2018 в 14 часов 22минуты используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 5000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

10.09.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 101 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 21985,76 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №187 от 06.09.2018 на сумму 21985,76 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8 который в свою очередь 25.09.2018 в 13 часов 39минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 5000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

18.10.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 210 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 42338,80 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежными поручениями №225 от 16.10.2018 на сумму 21334,40 рублей и №255 от 12.11.2018 на суиму 21334,40 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 12 000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил две банковские операции по переводу денежных средств на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, транзакции которых датированы: 29.10.2018 в 17 часов 18 минуты на сумму 6000 рублей и 08.11.2018 в 09 часов 45 минут на сумму 6000 рублей;

28.11.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 101 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 21985,76 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежными поручениями №266 от 26.11.2018 на сумму 15000 рублей и №267 от 27.11.2018 на сумму 6985,76 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8 который в свою очередь 29.11.2018 в 15 часов 45минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

20.12.2018 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 105 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 22844,80 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №290 от 19.12.2018 на сумму 22 84,80 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 27.12.2018 в 13 часов 59 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.

18.01.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 104 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 24136,80 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №6 от 16.01.2019 на сумму 24 136,80 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8, который в свою очередь 28.01.2019 в 11 часов 24 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

20.02.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 115 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 26658 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №50 от 12.02.2019 на сумму 26 658 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 23.02.2019 в 13 часов 17 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

01.03.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 120 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 27804 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №86 от 01.03.2019 на сумму 27 804 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8 который в свою очередь 07.03.2019 в 19 часов 37 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

08.04.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 110 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 25512 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №139 от 05.04.2019 на сумму 25 512 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 09.03.2019 в 09 часов 33 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

25.04.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 101 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 23449,20 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №169 от 25.04.2019 на сумму 23449,20 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 6000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8 который в свою очередь 30.04.2019 в 13 часов 59 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 6000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

18.07.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 110 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 25512 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №234 от 11.06.2019 на сумму 25512 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 02.08.2019 в 13 часов 24 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 10000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

23.07.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «СпецПромПрибор» товар: «Сильфон 22х16х0,12 – 12х18Н10Т» в количестве 110 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 25512 рублей, которая была оплачена ООО «СпецПромПрибор» платежным поручением №304 от 22.07.2019 на сумму 25512 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО8., который в свою очередь 02.08.2019 в 13 часов 35 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 29.08.2013 в дополнительном офисе №8606/43 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет И.Д.ВВ. №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 2000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.

Таким образом, в период с 07.07.2017 по 02.08.2019 ФИО11, находясь в г. Саранске Республики Мордовия, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, путем обмана ФИО8 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации АО «СПЗ» и истинных намерений в указанный период времени, похитил у последнего денежные средства в размере 151 400 рублей.

В соответствии со Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии №, ФИО5 поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с присвоением 30.12.1999 ИНН №.

12.04.2018 ФИО5 поставлен на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) с присвоением №, ОГРНИП №.

В начале апреля 2019 года, но не позднее 10.04.2019, находясь в г. Пенза, ФИО5 действуя от своего ИП занимался поиском поставщика сильфонной продукции, в ходе чего обратился в АО «СПЗ» к ранее знакомому ФИО11 В связи с чем у последнего возник корыстный преступный умысел на совершение мошеннических действий в отношении ФИО5 путем его обмана аналогичным способом. 

Реализуя задуманное, в указанный период времени ФИО11, находясь на своем рабочем месте по указанному адресу, по телефону сообщил ФИО5 заведомо ложные сведения о том, что он может оказать ему содействие в продажах сильфонной продукции у Общества по приемлемой цене в максимально короткие сроки поставок, пообещав свое покровительство и лоббирование интересов индивидуального предпринимателя ФИО5 перед руководством АО «СПЗ» за денежное вознаграждение в определенной им сумме за каждую поставку продукции общества. В свою очередь ФИО5, будучи обманутым ФИО11 согласился на данное предложение. При этом они договорились, что денежные средства ФИО5 будет регулярно перечислять на банковские счета ФИО11, реквизиты которых он сообщит. Для получения от ФИО5 денежных средств ФИО11 решил использовать свои расчетные счета: №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, и №, открытый на его имя 27.08.2021 в дополнительном офисе №8589/42 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, о чем периодически сообщал ему по телефону и посредством мессенджера с использованием сети Интеренет с представлением соответствующих реквизитов. 

Во исполнение достигнутых договоренностей, в период с 10.04.2019 по 25.03.2020, индивидуальный предприниматель ФИО5 совершил две сделки с АО «СПЗ», по приобретению сильфонной продукции, на общую сумму 251640 рублей, а именно:

07.06.2019 АО «СПЗ» реализовало в адрес ИП ФИО5. товар: «Сильфон 28,5х11х0,12-V Л-80 (без дна)» в количестве 400 шт., на сумму 111840 рублей, которая была оплачена ИП ФИО5 платежными поручениями №4 от 10.04.2019 на сумму 100000 рублей и №371 от 07.06.2019 на сумму 11840 рублей. За указанную сделку ФИО11 определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 32500 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО5, который в свою очередь 07.06.2019 в 09 часов 25 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 08.07.2015 в дополнительном офисе №8624/33 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 32500 рублей, которые в этот же день поступили на счет ФИО11;

25.03.2020 АО «СПЗ» реализовало в адрес ИП ФИО5 товар: «Сильфон 28,5х11х0,12-V Л-80 (без дна)» в количестве 500 шт., на сумму 139 800 рублей, которая была оплачена ИП ФИО5 платежными поручениями №563 от 30.01.2020 на сумму 15000 рублей, №568 от 13.02.2020 на сумму 20000 рублей, №14 от 21.02.2020 на сумму 24800 рублей и №581 от 21.02.2020 на сумму 80000 рублей. За указанную сделку ФИО11 определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 73625 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО5, который в свою очередь, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 08.07.2015 в дополнительном офисе №8624/33 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил четыре банковские операции по переводу денежных средств на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: 20.02.2020 в 16часов 02 минуты на сумму 10000 рублей, 20.03.2020 в 11 часов 03 минуты на сумму 22500 рублей, 24.03.2020 в 15 часов 55 минут на сумму 8125 рублей и 14.07.2020 в 17 часов 09 минут на сумму 33000 рублей.

Исходя из вышеизложенного, в период с 07.06.2019 по 14.07.2020 ФИО5, будучи обманутым ФИО11 относительно его истинных намерений и уверенным, что тот оказывает непосредственное влияние на ценовую политику сильфонной продукции общества и сроки поставок, а также лоббирует его интересы перед вышестоящим руководством АО «СПЗ», перевел денежные средства в размере 106125 рублей, а последний их похитил.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла по незаконному обогащению, ФИО11 решил похитить аналогичным способом денежные средства Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая организация «ПензТурбоДизельМаш» (далее по тексту – ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш») ОГРН №, единственным учредителем и номинальный генеральным директором которого является ФИО4., являющаяся супругой ФИО5, который в свою очередь фактически осуществляет административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш».

Так, во исполнение достигнутых в указанное время договоренностей в период с 02.02.2022 по 17.02.2022, ФИО5 действуя от имени ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш», совершил одну сделку с АО «СПЗ», по приобретению сильфонной продукции, на сумму 332800 рублей, а именно: 25.03.2020 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» товары: «Сильфон 28,5х11х0,12-V Л-80 (без дна)» в количестве 1 000 шт. и «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 322 800 рублей, которая была оплачена ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» платежными поручениями №590 от 02.02.2022 на сумму 52800 рублей, №592 от 04.02.2022 на сумму 100000 рублей, №594 от 07.02.2022 на сумму 50000 рублей и №605 от 17.02.2022 на сумму 120000 рублей. За указанную сделку ФИО11 определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 101000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО5, который в свою очередь, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 08.07.2015 в дополнительном офисе №8624/33 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил четыре банковские операции по переводу денежных средств на расчетные счета ФИО11, транзакции которых датированы следующим образом:

04.03.2022 в 10 часов 52 минут на сумму 51000 рублей, на расчетный счет ФИО11 №, открытого на его имя 27.08.2021 в дополнительном офисе №8589/42 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>;

07.03.2022 в 22 часа 10 минут на сумму 10000 рублей, на расчетный счет ФИО11 №, открытого на его имя 27.08.2021 в дополнительном офисе №8589/42 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>;

11.03.2022 в 09 часов 06 минут на сумму 40000 рублей, на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, в период с 07.06.2019 по 11.03.2022 ФИО11, находясь в г. Саранске Республики Мордовия, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, путем обмана ФИО5 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации АО «СПЗ» и истинных намерений в указанный период времени, путем обмана похитил денежные средства у ФИО5 в размере 207 125 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Праймакс» (далее по тексту – ООО «Праймакс»), ИНН №, зарегистрировано 20.04.2016 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Московской области на ОГРН №. Местонахождение ООО «Прайкмакс» – 

<

...>. ООО «Праймакс» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности ООО «Праймакс» является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. Генеральным директором ООО «Праймакс» является ФИО6

В феврале 2020 года, но не позднее 27.02.2020, находясь в г. Ивантеевка Московской области, более точные дата и место следствием не установлены, ФИО6 действуя от имени ООО «Праймакс» занимался поиском поставщика сильфонной продукции, в ходе чего он обратил свое внимание на официальный сайт АО «СПЗ», на котором оставил соответствующую заявку о дальнейшем сотрудничестве. В связи с чем посредством телефонной связи к нему обратился ФИО11, у которого возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий в отношении ФИО6 путем его обмана. 

Реализуя задуманное, ФИО11, находясь в помещении отдела продаж АО «СПЗ» по указанному адресу по телефону сообщил ФИО6 с целью его обмана заведомо ложные сведения о том, что он обладает управленческими функциями Общества и может оказать ему содействие в сокращении сроков поставки продукции и пообещал свое покровительство и лоббирование интересов ООО «Праймакс» перед руководством АО «СПЗ» за определенное им денежное вознаграждение. В свою очередь ФИО6 будучи обманутым таким образом ФИО11, действуя в коммерческих интересах ООО «Праймакс» согласился на предложенные ФИО11 условия. При этом они договорились, что денежные средства ФИО6 будет регулярно перечислять на его расчетные счета, реквизиты которых он ФИО11 ему предоставит. Для получения от ФИО6 денежных средств ФИО11 решил использовать свои расчетные счета: №, привязанный к банковской карте №, открытый на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, №, открытый на его имя 27.08.2021 в дополнительном офисе №8589/42 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, а также расчетный счет №, привязанный к банковской карте №, открытый на имя его супруги – ФИО3 в дополнительном офисе №8589/99 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> Октября, д. 86. Для этого ФИО11, посредством телефонной связи, либо мобильного приложения, идентифицирующее себя как «WhatsApp», сообщал реквизиты банковских счетов, на которые следовало перечислять денежные средства, суммы которых также устанавливал сам.

Во исполнение достигнутых договоренностей, в период с 25.03.2020 по 20.12.2021, ФИО6 действуя от имени ООО «Праймакс», совершил 4 сделки с АО «СПЗ», по приобретению сильфонной продукции, на общую сумму 371065,20 рублей, а именно:

27.04.2020 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «Праймакс» товар: «Сильфон 38-10-0,12-1 08х18Н10Т» в количестве 435 шт., на сумму 98658 рублей, которая была оплачена ООО «Праймакс» платежным поручением №32 от 25.03.2020 на сумму 98 658 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 39600 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО6, который в свою очередь 08.05.2020 в 13 часов 31 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 18.12.2012 в дополнительном офисе №9040/834 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 39 600 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

12.03.2021 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «Праймакс» товар: «Сильфон 38-10-0,12-1 08х18Н10Т» в количестве 370 шт., «Тара №21» в количестве 1 шт., на общую сумму 90288 рублей, которая была оплачена ООО «Праймакс» платежным поручением №18 от 19.02.2021 на сумму 90288 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 40000 рублей, сумму которого посредством телефонной связи сообщил ФИО6, который в свою очередь 24.03.2021 в 13 часов 33 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 18.12.2012 в дополнительном офисе №9040/834 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые в этот же день поступили на счет И.Д.ВВ.;

30.11.2021 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «Праймакс» товар: «Сильфон 38-10-0,12-1 08х18Н10Т» в количестве 710 шт., на сумму 173 808 рублей, которая была оплачена ООО «Праймакс» платежными поручениями №98 от 20.10.2021 на сумму 86904 рубля и №110 от 02.12.2021 на сумму 86904 рубля. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 70000 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО6, который в свою очередь, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте № и №, открытого на его имя 18.12.2012 в дополнительном офисе №9040/834 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, осуществил две банковские операции по переводу денежных средств на расчетные счета ФИО11, транзакции которых датированы следующим образом:

12.12.2021 в 14 часов 32 минут на сумму 55000 рублей, на расчетный счет ФИО11 №, привязанный к банковской карте №, открытого на его имя 02.11.2010 в дополнительном офисе №8589/32 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

17.02.2023 в 13 часов 47 минут на сумму 15000 рублей, на расчетный счет супруги ФИО11 – ФИО3 №, привязанной к банковской карте №, открытой на ее 23.12.2011 в дополнительном офисе №8589/99 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д. 86;

20.12.2021 АО «СПЗ» реализовало в адрес ООО «Праймакс» товар: «Сильфон 38-10-0,12-1 08х18Н10Т» в количестве 21 шт., «Тара №21» в количестве 1шт., на общую сумму 8311,20 рублей, которая была оплачена ООО «Праймакс» платежным поручением №113 от 14.12.2021 на сумму 8311,20 рублей. За указанную сделку И.Д.ВБ. определил свое незаконное денежное вознаграждение в размере 4500 рублей, сумму которой посредством телефонной связи сообщил ФИО6, который в свою очередь 28.12.2021 в 08 часов 11 минут используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн» со своего расчетного счета №, привязанного к банковской карте №, открытого на его имя 18.12.2012 в дополнительном офисе №9040/834 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, перевел на расчетный счет ФИО11 №, открытого на его имя 27.08.2021 в дополнительном офисе №8589/42 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 4 500 рублей, которые в этот же день поступили на счет ФИО11

Таким образом, в период с 08.05.2020 по 17.02.2023 ФИО11, находясь в г. Саранске Республики Мордовия, действуя с единым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, путем обмана ФИО6 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации АО «СПЗ» и истинных намерений в указанный период времени, похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 154 100 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО11 виновным себя в совершении указанных преступлений признал полностью и показал, что в период с 2015 года по июль 2023 года, он осуществлял свою трудовую деятельность в АО «СПЗ» в должности ведущего менеджера по продажам отдела продаж Общества, а с февраля 2019 по июль 2023 года занимал должность ведущего менеджера по продажам. В апреле 2019 к нему за заказом обратился ФИО5, которому он сообщил, что за определенное вознаграждение он может предложить ему более комфортные условия по приобретению сильфонной продукции, а именно сократить стоимость поставки и уменьшить цену. ФИО5 согласился на его предложение и за приобретенную продукцию перевел на указанные им счета около двухсот тысяч рублей. В конце 2019 с аналогичным вопросом к нему обратился ФИО6, которого также интересовал срок изготовления и поставки сильфонной продукции. Он также пообещал ему за вознаграждение сделать более комфортные условия, то есть сократить сроки и уменьшить цену приобретаемой продукции. За это ФИО6 перевел на его банковские счета денежные средства в общей сумме примерно 150000 рублей. Якобы за подобного рода услуги ФИО8 также перевел на указанные им банковские счета денежные средства в размере примерно 150000 рублей, о чем они предварительно договорились с ним в 2017 году. На самом деле, занимая указанную должность, какого-либо влияния на ценовую политику общества при реализации производимой продукции и на сроки ее поставки он оказать не мог. При этом в ходе разговоров с данными лицами он представлялся им сотрудником, который может способствовать в решении данных вопросов, обманув их таким образом. 

Кроме признательных показаний ФИО11 его вина в совершении вышеописанных преступлений полностью подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так согласно протоколу явки с повинной от 28.07.2023 ФИО11 добровольно сообщил о совершенных им преступлениях, явившись в следственный орган (т.2 л.д.79-81). 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.09.2023, в ходе данного следственного действия осмотрен кабинет на первом этаже Отдела продаж АО «СПЗ» по адресу: 

<

...>, где ФИО11 осуществлял свою трудовую деятельность в период совершения им преступлений (т.4 л.д.25-31).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО1, данных на стадии предварительного расследования, следует, что с 19.09.2006 по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в АО «СПЗ» на разных должностях, 

<

данные изъяты>). ФИО11 01.12.2015 трудоустроен в структурное подразделение «Отдел продаж» на должность «Ведущий менеджер по продажам» и 31.07.2023 уволен по собственной инициативе (т.4 л.д.32-35).

Согласно протоколу выемки от 26.09.2023, в ходе данного следственного действия у свидетеля ФИО1 изъяты следующие документы: приказ АО «СПЗ» №533/1-к от 01.12.2015, на 1л.; трудовой договор №96/1 от 01.12.2015, на 1л.; приказ АО «СПЗ» №0102/19-к от 01.02.2019, на 1л.; дополнительное соглашение №01029 от 01.02.2019, на 1л.; приказ АО «СПЗ» №3107/8-к от 31.07.2023, на 1л.; должностная инструкция ведущего менеджера по продажам отдела продаж чувствительных элементов, утвержденная 26.04.2019, на 5л.; личная карточка работника Формы №Т-2, к ТД №96/1 от 01.12.2015, на 2л. (т.4 л.д.38-41), которые осмотрены 26.09.2023, что подтверждается протоколом осмотра документов (т.4 л.д.42-60).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО9, данных на стадии предварительного расследования, следует, что с декабря 2015 года по настоящее время он осуществляет свою трудовую деятельность в АО «СПЗ» в должности заместителя генерального директора, где с 01.12.2015 по 31.07.2023 должность ведущего менеджера по продажам занимал ФИО11, обязанности которого регламентировались соответствующей должностной инструкцией, согласно которой он относился к специалистам Общества. ФИО11 не имел полномочий по влиянию на цену сильфонной продукции, а также время её изготовления и поставку, поскольку весь пакет документов согласовывается и утверждается непосредственно с генеральным директором, и вышестоящим руководством, в том числе и им (т.3 л.д.227-231).

Допрошенный на стадии предварительного следствия свидетель ФИО2 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО9, которые по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации оглашены в судебном заседании (т.4 л.д.170-173).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО7, данных на стадии предварительного расследования, следует, что с 28.05.2012 по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в АО «СПЗ», с июня 2018 года занимает должность заместителя главного бухгалтера. АО «СПЗ» взаимодействовало в том числе «ИП ФИО5», ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш», ООО «СпецПромПрибор», ООО «Праймакс», которым поставляло сильфонную продукцию. Работа с вышеуказанными предприятиями осуществлялась на основании заказов и выставляемых счетов на оплату, с которыми от лица АО «СПЗ» непосредственно взаимодействовал ведущий менеджер отдела продаж чувствительных элементов – ФИО11 Согласно актов сверок, за период работы с указанными контрагентами, осуществлены продажи на следующие суммы: «ИП ФИО5» с 01.01.2020 по 31.12.2023, на сумму 251 640 рублей; ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» с 01.01.2018 по 31.12.2022, на сумму 332 800 рублей; ООО «СпецПромПрибор» с 01.01.2017 по 31.12.2019, на сумму 687 743 рублей 21 копейка; ООО «Праймакс» с 01.01.2020 по 31.12.2023, на сумму 371 065 рублей 20 копеек (т.4 л.д.63-67).

Согласно протоколу выемки от 26.09.2023, в ходе данного следственного действия у свидетеля ФИО7 изъяты следующие документы: акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 между АО «СПЗ» и ИП «ФИО5», на 1л.; платежное поручение №4 от 10.04.2019, на 1л.; платежное поручение №371 от 07.06.2019, на 1л., УПД №2014 от 07.06.2019, на 1л.; платежное поручение №563 от 30.01.2020, на 1л.; платежное поручение №568 от 13.02.2020, на 1л.; платежное поручение №14 от 21.02.2020, на 1л.; платежное поручение №581 от 21.02.2020, на 1л.; УПД №1172 от 25.03.2020, на 1л.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 между АО «СПЗ» и ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш», на 1л.; платежное поручение №142 от 07.05.2020, на 1л.; платежное поручение №590 от 02.02.2022, на 1л.; платежное поручение №592 от 04.02.2022, на 1л.; платежное поручение №594 от 07.02.2022. на 1л.; платежное поручение №605 от 17.02.2022, на 1л.; УПД №470 от 17.02.2022, на 1л.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 между АО «СПЗ» и ООО «Праймакс», на 1л.; платежное поручение №32 от 25.03.2020, на 1л.; УПД №1547 от 27.04.2020, на 1л.; платежное поручение №18 от 19.02.2021, на 1л.; УПД №731 от 12.03.2021, на 1л.; платежное поручение №98 от 20.10.2021, на 1л.; УПД №4414 от 30.11.2021, на 1л.; платежное поручение №110 от 02.12.2021, на 1л.; платежное поручение №113 от 14.12.2021. на 1л.; УПД №4588 от 20.12.2021, на 1л.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 между АО «СПЗ» и ООО «СпецПромПрибор», на 2л.; платежное поручение №1 от 11.01.2018, на 1л.; УПД №188 от 22.01.2018, на 1л.; платежное поручение №36 от 21.02.2018, на 1л.; УПД №787 от 14.03.2018, на 1л.; платежное поручение №61 от 26.03.2018, на 1л.; УПД №946 от 26.03.2018, на 1л.; УПД №1260 от 18.04.2018, на 1л.; платежное поручение №92 от 19.04.2018, на 1л.; платежное поручение №161 от 02.08.2018, на 1л.; УПД №2755 от 03.08.2018, на 1л.; платежное поручение №187 от 06.09.2018, на 1л.; УПД №3318 от 10.09.2018, на 1л.; платежное поручение №225 от 16.10.2018, на 1л.; УПД №3958 от 18.10.2018, на 1л.; платежное поручение №255 от 12.11.2018, на 1л.; платежное поручение №266 от 26.11.2018, на 1л.; платежное поручение №267 от 27.11.2018, на 1л.; УПД №4493 от 28.11.2018, на 1л.; платежное поручение №290 от 19.12.2018, на 1л.; УПД №4874 от 20.12.2018, на 1л.; платежное поручение №6 от 16.01.2019, на 1л.; УПД №71 от 18.01.2019, на 1л.; платежное поручение №50 от 13.02.2019, на 1л.; УПД №451 от 20.02.2019, на 1л.; платежное поручение №86 от 01.03.2019, на 1л.; УПД №569 от 01.03.2019, на 1л.; платежное поручение №139 от 05.04.2019, на 1л.; УПД №1081 от 08.04.2019, на 1л.; платежное поручение №169 от 25.04.2019, на 1л.; УПД №1380 от 25.04.2019, на 1л.; платежное поручение №234 от 11.06.2019, на 1л.; УПД №2593 от 18.07.2019, на 1л.; платежное поручение №304 от 22.07.2019, на 1л.; платежное поручение №417 от 25.09.2019, на 1л.; УПД №4156 от 16.10.2019, на 1л.; платежное поручение №506 от 20.11.2019, на 1л.; УПД №4727 от 20.11.2019, на 1л.; УПД №5267 от 17.12.2019, на 1л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету №62.01 за период с январь 2017г. по декабрь 2022г. по сильфонному направлению, на 10 л. (т.4 л.д.72-77), которые осмотрены 26.09.2023, что подтверждается протоколом осмотра документов (т. 4, л.д. 78-167).

Кроме приведенных доказательств по эпизоду хищение денежных средств ФИО8, таковыми являются следующие.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО8, данных на стадии предварительного расследования, следует, что он выполняет административно-хозяйственными и организационно-распорядительные функции ООО «Спецпромприбор» и с 2017 года сотрудничает с АО «СПЗ» с представителем ФИО11, который, по его мнению, являлся руководителем структурного подразделения. С целью наиболее скорейшего получения прибыли от реализации сильфонов, летом 2017 года он согласился на предложение ФИО11 о том, что последним будет обеспечена поставка интересующей продукции в кратчайшие сроки, но за определенное денежное вознаграждение, сумма которой будет варьироваться от количества/объема поставляемой продукции. В период с 07.07.2017 по 02.08.2019 он проводил банковские операции по переводу незаконных денежных вознаграждений на расчетный счет ФИО11 в общей сумме 154400 рублей за поставку продукции в ООО «СпецПромПрибор». В августе 2019 года он прекратил переводить ФИО11 денежное вознаграждение (т.3 л.д.132-138).

Согласно протоколу выемки от 30.08.2023 у свидетеля ФИО8 изъяты следующие документы: копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 25.07.2023 между ООО «СпецПромПрибор» (ИНН №) и АО «Саранский приборостроительный завод» (ИНН №) на 2л.; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СпецПромПрибор» формы №50007 от 20.02.2017, на 4л.; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения – ООО «СпецПромПрибор» от 20.02.2017, на 1л.; копия приказа ООО «СпецПромПрибор» №1 от 21.02.2017, на 1л.; копия решения единственного учредителя ООО «СпецПромПрибор» от 15.02.2017, на 1л.; копия решения №2 единственного участника ООО «СпецПромПрибор» от 15.02.2022, на 1л.; копия Устава ООО «СпецПромПрибор» утвержденного 15.02.2017, на 10л. (т.3 л.д.142-144), которые осмотрены 01.09.2023, что подтверждается протоколом осмотра документов (т.3 л.д.145-169).

Из протокола осмотра предметов от 06.08.2023 следует, что в ходе данного следственного действия осмотрен CD-R компакт диск, представленный из ПАО «Сбербанк» за исх. №ЗНО0281719016 от 17.03.2023, имеющий серийный номер «DR5F90-PW50 12B», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на ФИО11 в ПАО «Сбербанк», при осмотре которых зафиксированы следующие поступления денежных средств на банковскую карту ФИО11 №, привязанную к расчетному счету № с банковской карты ФИО8. №:

–07.07.2017 в 14:08:21 на сумму 10000 рублей;

–16.08.2017 в 12:22:47 на сумму 20000 рублей;

–06.12.2017 в 15:37:02 на сумму 5400 рублей;

–12.01.2018 в 15:00:35 на сумму 6000 рублей;

–05.03.2018 в 12:31:34 на сумму 6500 рублей;

–30.03.2018 в 09:57:39 на сумму 5000 рублей;

–24.04.2018 в 16:24:05 на сумму 4500 рублей;

–26.04.2018 в 12:10:10 на сумму 18000 рублей;

–07.08.2018 в 14:22:32 на сумму 5000 рублей;

–25.09.2018 в 13:39:45 на сумму 5000 рублей;

–29.10.2018 в 17:18:30 на сумму 6000 рублей;

–08.11.2018 в 09:45:36 на сумму 6000 рублей;

–29.11.2018 в 15:45:28 на сумму 6000 рублей;

–27.12.2018 в 13:59:35 на сумму 6000 рублей;

–28.01.2019 в 11:24:07 на сумму 6000 рублей;

–23.02.2019 в 13:17:38 на сумму 6000 рублей;

–07.03.2019 в 12:25:07 на сумму 6000 рублей;

–09.04.2019 в 09:33:47 на сумму 6000 рублей;

–30.04.2019 в 13:59:19 на сумму 6000 рублей;

–02.08.2019 в 13:24:45 на сумму 10000 рублей;

–02.08.2019 в 13:35:50 на сумму 2000 рублей (т.2 л.д.175-193).

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.08.2023 в ходе данного следственного действия осмотрен CD-R компакт диск марки «MyMedia»,, представленный из ПАО «Сбербанк» за исх. № ЗНО0281718972 от 16.03.2023, имеющий серийный номер «LH3185 BE12033228 D1», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на имя ФИО8 в ПАО «Сбербанк», при осмотре которых зафиксированы следующие переводы денежных средств с расчетного счета ФИО8 №, к которому привязаны банковские карты № и №, на банковскую карту ФИО11 №, привязанную к расчетному счету №:

–07.07.2017 в 14:08:21 на сумму 10000 рублей;

–16.08.2017 в 12:22:47 на сумму 20000 рублей;

–06.12.2017 в 15:37:02 на сумму 5400 рублей;

–12.01.2018 в 15:00:35 на сумму 6000 рублей;

–05.03.2018 в 12:31:34 на сумму 6500 рублей;

–30.03.2018 в 09:57:39 на сумму 5000 рублей;

–24.04.2018 в 16:24:05 на сумму 4500 рублей;

–26.04.2018 в 12:10:10 на сумму 18000 рублей;

–07.08.2018 в 14:22:32 на сумму 5000 рублей;

–25.09.2018 в 13:39:45 на сумму 5000 рублей;

–29.10.2018 в 17:18:30 на сумму 6000 рублей;

–08.11.2018 в 09:45:36 на сумму 6000 рублей;

–29.11.2018 в 15:45:28 на сумму 6000 рублей;

–27.12.2018 в 13:59:35 на сумму 6000 рублей;

–28.01.2019 в 11:24:07 на сумму 6000 рублей;

–23.02.2019 в 13:17:38 на сумму 6000 рублей;

–07.03.2019 в 12:25:07 на сумму 6000 рублей;

–09.04.2019 в 09:33:47 на сумму 6000 рублей;

–30.04.2019 в 13:59:19 на сумму 6000 рублей;

–02.08.2019 в 13:24:45 на сумму 10000 рублей;

–02.08.2019 в 13:35:50 на сумму 2000 рублей (т.2 л.д.195-210).

Кроме приведенных доказательств по эпизоду хищение денежных средств ФИО5, таковыми являются следующие.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, следует, что с АО «СПЗ» он сотрудничает с 2019 года по настоящее время. С ФИО11 он знаком и полагал, что тот занимает руководящую должность в отделе продаж, в связи с чем сотрудничал в основном с ним, поскольку в ходе телефонного разговора последний указал, что решает вопросы ценовой политики товаров. С 12.04.2018 он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и его деятельность связана с закупкой и перепродажей продукции, в том числе сильфонной. Кроме того, он обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш», директором которого является его супруга ФИО4, должность которой носит номинальный характер. Так, в период с 07.06.2019 по 11.03.2022 им проводились банковские операции по переводу незаконных денежных вознаграждений со своего счета на расчетные счета ФИО11 в общей сумме 207 125 рублей за поставку сильфоновой продукции, оплата за которые от имени ИП ФИО5 и «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» произведена в АО «СПЗ» (т.2 л.д.220-229, т.3 л.д.209-213).

Допрошенная на стадии предварительного следствия свидетель ФИО4 дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО5, которые по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации оглашены в судебном заседании (т.3 л.д.205-208).

Согласно протоколу выемки от 14.08.2023 у свидетеля ФИО5 изъяты следующие документы: выписка движения денежных средств на ИП «ФИО5» № за 30.01.2020, 13.02.2020 и 21.02.2020, на 3 л.; платежное поручение №563 от 30.01.2020, на 1л.; платежное поручение №568 от 13.02.2020, на 1л.; платежное поручение №581 от 21.02.2020, на 1л.; выписка движения денежных средств на ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» № за 02.02.2022, 04.02.2022, 07.02.2022 и 17.02.2022, на 4л.; платежное поручение №590 от 02.02.2022, на 1л.; платежное поручение №592 от 04.02.2022, на 1л.; платежное поручение №594 от 07.02.2022, на 1л.; платежное поручение 605 от 17.02.2022, на 1л.; копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии 58 №002085456, на 1л.; копия Уведомления о государственной регистрации от 12.04.2018 №, на 1л.; копия Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 12.04.2018, на 1л.; копия Решения единственного учредителя №1 от 01.09.2019, на 1л.; копия Приказа ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» №9 «О вступлении в должность Генерального директора и назначении главного бухгалтера» от 01.09.2022, на 1л.; копия Решения единственного учредителя №2 «О продлении полномочий генерального директора» от 01.09.2022, на 1л.; копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 06.09.2019, на 1л.; копия Устава ООО «ПКО «ПенТурбоДизельМаш», на 10 л. (т.2 л.д.233-237), которые осмотрены 14.08.2023, что подтверждается протоколом осмотра документов (т.2 л.д.238-245, т.3 л.д.1-31).

Согласно протоколу выемки от 16.09.2023, в ходе данного следственного действия у ФИО11 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» №, на которую поступали денежных средства от ФИО5, в виде незаконных денежных вознаграждений (т.3 л.д.192-194), которая осмотрена 16.09.2023, что подтверждается протоколом осмотра документов (т.3 л.д.195-198).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.08.2023, в ходе данного следственного действия осмотрен CD-R компакт диск, представленный из ПАО «Сбербанк» за исх. №ЗНО0281719016 от 17.03.2023, имеющий серийный номер «DR5F90-PW50 12B», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на ФИО11 в ПАО «Сбербанк», при осмотре которых зафиксированы следующие поступления денежных средств на банковскую карту ФИО11 №, привязанную к расчетному счету № с банковской карты ФИО5. №:

–07.06.2019 в 09:25:20 на сумму 32500 рублей;

–20.02.2020 в 16:02:00 на сумму 10000 рублей;

–20.03.2020 в 11:03:45 на сумму 22500 рублей;

–24.03.2020 в 15:55:00 на сумму 8125 рублей;

–14.07.2020 в 17:09:13 на сумму 33000 рублей;

–11.03.2022 в 09:06:27 на сумму 40000 рублей;

на банковскую карту ФИО11 №, привязанную к расчетному счету №, с банковской карты ФИО5. №:

–04.03.2022 в 10:52:58 на сумму 51000 рублей;

–07.03.2022 в 22:10:49 на сумму 10000 рублей (т.2 л.д.96-113).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.08.2023, в ходе данного следственного действия осмотрен CD-R компакт диск марки «MyMedia», представленный из ПАО «Сбербанк» за исх. № ЗНО0281720510 от 16.03.2023, имеющий серийный номер «LH3178 BE12113161 04», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на ФИО5 в ПАО «Сбербанк», при осмотре которых зафиксированы следующие переводы денежных средств с банковской карты ФИО5 №, привязанной к расчетному счету № на расчетный счет ФИО11 №:

–07.06.2019 в 09:25:20 на сумму 32500 рублей;

–20.02.2020 в 16:02:00 на сумму 10000 рублей;

–20.03.2020 в 11:03:45 на сумму 22500 рублей;

–24.03.2020 в 15:55:00 на сумму 8125 рублей;

–14.07.2020 в 17:09:13 на сумму 33000 рублей;

–11.03.2022 в 09:06:27 на сумму 40000 рублей;

на расчетный счет ФИО11 №:

–04.03.2022 в 10:52:58 на сумму 51000 рублей;

–07.03.2022 в 22:10:49 на сумму 10000 рублей (т.2 л.д.115-128).

Кроме приведенных доказательств по эпизоду хищение денежных средств ФИО6, таковыми являются следующие.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО6, данных на стадии предварительного расследования, следует, что от имени ООО «Праймакс» с АО «СПЗ» он сотрудничает с 2019 года по настоящее время. Из представителей АО «СПЗ» он сотрудничал с ФИО11, который занимал должность менеджера отдела продаж. В 2019 году ходе телефонного разговора с представителем АО «СПЗ» ФИО11, ему было сообщено, что АО «СПЗ» загружен постоянным производством продукции в рамках гособоронзаказов и срок выполнения запроса ООО «Праймакс» будет составлять от 120 до 180 рабочих дней. На предложение ФИО11 об использовании его должностного положения обеспечения продвижение интересов ООО «Праймакс» в части поставки продукции в кратчайший срок, а также обеспечения покровительство (лоббирование) его интересов перед руководством АО «СПЗ», он согласился. В связи с чем, в период с 08.05.2020 по 17.02.2023 он проводил банковские операции по переводу незаконных денежных вознаграждений на расчетные счета и реквизиты банковских карт, которые ему сообщал ФИО11 в общей сумме 154100 рублей за поставку продукции в ООО «Праймакс», согласна счетам на оплату (т.3 л.д.78-82).

Согласно протоколу выемки от 24.08.202023 у свидетеля ФИО6 изъяты документы, содержащие сведения о взаимных расчетах между ООО «Праймакс» и АО «СПЗ», а также сведения об учредительных документах ООО «Праймакс»: копия устава ООО «Праймакс», на 18л.; копия решения единственного учредителя №2 ООО «Праймакс» от 14.04.2019, на 1л.; копия решения единственного учредителя №5 ООО «Праймакс» от 14.04.2022, на 1л.; копия приказа ООО «Праймакс» №1 от 20.04.2016, на 1л.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Праймакс» серии 50 №011427149, на 1л.; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Праймакс» серии 50 №011427150, на 1л.; копия счета на оплату №851 от 27.02.2020 с копией платежного поручения №32 от 25.03.2020, на 2л.; копия счета на оплату №616 от 18.02.2021 с копией платежного поручения №18 от 19.02.2021, на 2л.; копия счета на оплату №4445 от 14.12.2021 с копией платежного поручения №113 от 14.12.2021, на 2л.; копия счета на оплату №3773 от 19.10.2021 с копией платежного поручения №98 от 20.10.2021 и №110 от 02.12.2021, на 3л.; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 22.08.2023 между АО «СПЗ» и ООО «Праймакс», на 1л. (т.3 л.д.86-88), которые осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов от 25.08.2023 (т.3 л.д.89-128).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО3, данных на стадии предварительного расследования, следует, что она является супругой ФИО11, который брал в пользование ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, имеющую расчетный счет № (т.3 л.д.215-216).

Из протокола выемки от 25.09.2023 в ходе данного следственного действия у свидетеля ФИО3, изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» №, на которую поступали денежных средства от ФИО6, в виде незаконных денежных вознаграждений, предназначенные для И.Д.ВВ. (т.3 л.д.218-219), осмотренная 25.09.2023, что подтверждается протоколом осмотра предметов (т.3 л.д.220-223).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.08.2023, в ходе данного следственного действия осмотрен CD-R компакт диск, представленный из ПАО «Сбербанк» за исх. №ЗНО0281719016 от 17.03.2023, имеющий серийный номер «DR5F90-PW50 12B», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на ФИО11 в ПАО «Сбербанк», при осмотре которых зафиксированы следующие поступления денежных средств на банковскую карту ФИО11 №, привязанную к расчетному счету № с банковской карты ФИО6 №:

–08.05.2020 в 13:31:50 на сумму 39600 рублей;

–24.03.2021 в 13:32:33 на сумму 40000 рублей;

–12.12.2021 в 14:32:39 на сумму 55000 рублей;

на банковскую карту ФИО11 №, привязанную к расчетному счету №, с банковской карты ФИО6 №:

–28.12.2021 в 08:11:55 на сумму 4500 рублей (т.2 л.д.130-145).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.08.2023, в ходе данного следственного действия осмотрен CD-R компакт диск марки «MyMedia»,, представленный из ПАО «Сбербанк» за исх. № ЗНО0281720385 от 16.03.2023, имеющий серийный номер «LH3185 BE12033233 D1», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на ФИО3 в ПАО «Сбербанк», при осмотре которых зафиксирована банковская операция по поступлению денежных средств на банковскую карту ФИО3 №, привязанной к расчетному счету № с банковской карты ФИО6 №, в сумме 15000 рублей, датированная 17.02.2023 в 13 часов 47 минут (т.2 л.д.147-157).

Согласно протоколу осмотра предметов от 05.08.2023, в ходе данного следственного действия осмотрен CD-R компакт диск марки «MyMedia», представленный из ПАО «Сбербанк» за исх. № ЗНО0281720423 от 16.03.2023, имеющий серийный номер «LH31885 BE12033235 D4», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на ФИО6 в ПАО «Сбербанк», при осмотре которых зафиксированы следующие переводы денежных средств с банковской карты ФИО6 №, привязанной к расчетному счету № на банковскую карту ФИО11 №, привязанную к расчетному счету №:

–08.05.2020 в 13:31:50 на сумму 39600 рублей;

–24.03.2021 в 13:32:33 на сумму 40000 рублей;

–12.12.2021 в 14:32:39 на сумму 55000 рублей;

на банковскую карту ФИО11 №, привязанной к расчетному счету №:

–28.12.2021 в 8:11:30 на сумму 4500 рублей,

на банковскую карту ФИО3 №, привязанной к расчетному счету №:

–17.02.2023 в 13:47:46 на сумму 15000 рублей (т.2 л.д.159-173).

Согласно протоколу выемки от 16.09.2023, в ходе данного следственного действия у ФИО11 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» №, на которую поступали денежных средства от ФИО6, в виде незаконных денежных вознаграждений (т.3 л.д.192-194), которая осмотрена 16.09.2023, что подтверждается протоколом осмотра документов (т.3 л.д.195-198).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК Российской Федерации с соблюдением принципов равенства и состязательности сторон, уважительного отношения ко всем участникам уголовного судопроизводства создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения по делу суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО11 в совершении вышеописанных преступлений. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого суд основывается на содержании предъявленного ему органами предварительного следствия обвинения и совокупности исследованных в судебном заседании доказательств.

По уголовному делу ФИО11 предъявлено обвинение в совершении им преступлений, предусмотренных ч.3 статьи 159 УК Российской Федерации (3 эпизода), мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана лицом с использованием своего служебного положения.

По мнению суда, указанная квалификация является неправильной, так как не нашла своего подтверждения в судебном заседании, исходя из следующего. 

В соответствии с пунктами 2, 4, 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст. 285 УК Российской Федерации, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст. 201 УК Российской Федерации (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Из примечаний к статье 201 УК Российской Федерации следует, что выполняющими управленческие функции в коммерческой организации или иной организации либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

В судебном заседании установлено, что ФИО11 в соответствии с приказом АО «СПЗ» №533/1-к от 01.12.2015 и на основании трудового договора №96/1 от 01.12.2015 принят на работу в отдел продаж на должность ведущего менеджера по продажам, и на основании дополнительного соглашения №01029 от 01.02.2019 и в соответствии с приказом АО «СПЗ» №0102/19-к от 01.02.2019 переведен в отдел продаж чувствительных элементов на должность ведущего менеджера по продажам.

Из содержания предъявленного обвинения, подтвержденного исследованными в судебном заседании доказательствами следует, что ФИО11, замещая указанную должность, не выполнял организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. 

Установленные обстоятельства по делу указывают на то, что ФИО11 лишь выдавал себя за должностное лицо АО «СПЗ», выполняющее организационно-распорядительные функции в данной организации с целью обмана, выступающего способом совершения преступления.

Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» в действиях ФИО11 не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия. 

В связи с чем действия подсудимого ФИО11 по каждому из эпизодов хищения денежных средств ФИО5, ФИО6 и ФИО8 суд квалифицирует по части 1 статьи 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана (три эпизода).

При этом суд отмечает, что каждый раз при совершении мошеннических действий в отношении каждого из указанных лиц у ФИО11 возникал новый преступный умысел на хищение у них денежных средств. Поэтому его действия не могут быть квалифицированы как единое продолжаемое преступление.

Разрешая вопросы о назначении подсудимому ФИО11 наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК Российской Федерации, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК Российской Федерации, отнесено уголовным законом к категории небольшой тяжести.

ФИО11 не судим, к административной ответственности не привлекался, 

<

данные изъяты>, имеет постоянное место жительства, 

<

данные изъяты>, характеризуется положительно, является трудоспособным, имеет высшее образование. Указанные сведения суд учитывает, как характеризующие личность подсудимого.

<

данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание ФИО11 обстоятельств суд в соответствии с ч.ч. 1, 2 статьи 61 УК Российской Федерации по всем трем эпизодам преступлений суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном; явку с повинной, так как он добровольно заявил о совершенных им преступлениях следственным органам; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что в ходе следствия ФИО11 давал полные признательные показания по существу дела, сообщил о лицах, которые дали изобличающие его свидетельские показания, добровольно показал места совершенных им преступлений и выдал предметы, имеющие доказательственное значение по делу; 

<

данные изъяты>; его положительные характеристики и активное участие в благотворительной деятельности, а также наличие различных грамот и благодарностей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11, судом не установлено.

Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела, приведенных данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности им содеянного, характера и размера вреда от преступления, причиненного общественным и государственным интересам, роли подсудимого в совершении преступления, наличия в его действиях совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, поведения подсудимого в период предварительного следствия и во время судебного разбирательства, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкции части 1 статьи 159 УК Российской Федерации в виде ограничения свободы с установлением осужденному ограничений: не изменять свое место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; обязать его являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц; не выезжать за пределы территории го Саранск, без согласия этого органа по эпизодам хищения денежных средств ФИО5 и ФИО6

По мнению суда именно этот вид наказания будет отвечать его целям, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК Российской Федерации, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений. 

Назначение ФИО11 более мягкого наказания в виде штрафа, либо обязательных работ не будет являться справедливым, учитывая реальную степень общественной опасности совершенных преступлений, 

<

данные изъяты>

Обстоятельства, препятствующие назначению подсудимому наказания в виде ограничения свободы в силу ч. 6 ст.53 УК Российской Федерации, судом не установлены.

Так как совершенные ФИО11 деяния отнесены законом к преступлениям небольшой тяжести, окончательное наказание ему назначается по правилам части 2 статьи 69 УК Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний. Назначение наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим в настоящем случае не представляется возможным. 

Мошеннические действия в отношении ФИО8 по хищению у него денежных средств обманным путем совершены ФИО11 в период с 07.07.2017 по 02.08.2019.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. 

В связи с этим, учитывая данное обстоятельство, суд, признавая его виновным в совершении данного преступления, освобождает подсудимого от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации. 

Принимая во внимание назначаемый вид наказания ФИО11, связанного с ограничением свободы, избранная ему мера пресечения в виде в подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 159, частью 1 статьи 159, частью 1 статьи 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по части 1 статьи 159 УК Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств ФИО5) в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев с установлением ограничений: не изменять свое место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; обязать его являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц; не выезжать за пределы территории го Саранск, без согласия этого органа.

по части 1 статьи 159 УК Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств ФИО6) в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев с установлением ограничений: не изменять свое место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; обязать его являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц; не выезжать за пределы территории го Саранск, без согласия этого органа.

В соответствии с частью 2 статьи 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО11 наказание в виде ограничения свободы срок 1 год с установлением ограничений: не изменять свое место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; обязать его являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц; не выезжать за пределы территории го Саранск, без согласия этого органа.

От наказания за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 159 УК Российской Федерации (по эпизоду хищения денежных средств ФИО8) ФИО11 освободить, в связи с истечением срока давности на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК Российской Федерации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО11 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: приказ АО «СПЗ» №533/1-к от 01.12.2015; трудовой договор №96/1 от 01.12.2015; приказ АО «СПЗ» №0102/19-к от 01.02.2019; дополнительное соглашение №01029 от 01.02.2019; приказ АО «СПЗ» №3107/8-к от 31.07.2023; должностную инструкцию ведущего менеджера по продажам отдела продаж чувствительных элементов; личную карточку работника Формы №Т-2, к ТД №96/1 от 01.12.2015; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 между АО «СПЗ» и ИП «ФИО5»; платежное поручение №4 от 10.04.2019; платежное поручение №371 от 07.06.2019, УПД №2014 от 07.06.2019; платежное поручение №563 от 30.01.2020; платежное поручение №568 от 13.02.2020; платежное поручение №14 от 21.02.2020; платежное поручение №581 от 21.02.2020; УПД №1172 от 25.03.2020; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 между АО «СПЗ» и ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш»; платежное поручение №142 от 07.05.2020; платежное поручение №590 от 02.02.2022; платежное поручение №592 от 04.02.2022; платежное поручение №594 от 07.02.2022; платежное поручение №605 от 17.02.2022; УПД №470 от 17.02.2022; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 между АО «СПЗ» и ООО «Праймакс», на 1л.; платежное поручение №32 от 25.03.2020, на 1л.; УПД №1547 от 27.04.2020, на 1л.; платежное поручение №18 от 19.02.2021, на 1л.; УПД №731 от 12.03.2021, на 1л.; платежное поручение №98 от 20.10.2021, на 1л.; УПД №4414 от 30.11.2021, на 1л.; платежное поручение №110 от 02.12.2021, на 1л.; платежное поручение №113 от 14.12.2021. на 1л.; УПД №4588 от 20.12.2021, на 1л.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 между АО «СПЗ» и ООО «СпецПромПрибор», на 2л.; платежное поручение №1 от 11.01.2018, на 1л.; УПД №188 от 22.01.2018, на 1л.; платежное поручение №36 от 21.02.2018, на 1л.; УПД №787 от 14.03.2018, на 1л.; платежное поручение №61 от 26.03.2018, на 1л.; УПД №946 от 26.03.2018, на 1л.; УПД №1260 от 18.04.2018, на 1л.; платежное поручение №92 от 19.04.2018, на 1л.; платежное поручение №161 от 02.08.2018, на 1л.; УПД №2755 от 03.08.2018, на 1л.; платежное поручение №187 от 06.09.2018, на 1л.; УПД №3318 от 10.09.2018, на 1л.; платежное поручение №225 от 16.10.2018, на 1л.; УПД №3958 от 18.10.2018, на 1л.; платежное поручение №255 от 12.11.2018, на 1л.; платежное поручение №266 от 26.11.2018, на 1л.; платежное поручение №267 от 27.11.2018, на 1л.; УПД №4493 от 28.11.2018, на 1л.; платежное поручение №290 от 19.12.2018, на 1л.; УПД №4874 от 20.12.2018, на 1л.; платежное поручение №6 от 16.01.2019, на 1л.; УПД №71 от 18.01.2019, на 1л.; платежное поручение №50 от 13.02.2019, на 1л.; УПД №451 от 20.02.2019, на 1л.; платежное поручение №86 от 01.03.2019, на 1л.; УПД №569 от 01.03.2019, на 1л.; платежное поручение №139 от 05.04.2019, на 1л.; УПД №1081 от 08.04.2019, на 1л.; платежное поручение №169 от 25.04.2019, на 1л.; УПД №1380 от 25.04.2019, на 1л.; платежное поручение №234 от 11.06.2019, на 1л.; УПД №2593 от 18.07.2019, на 1л.; платежное поручение №304 от 22.07.2019, на 1л.; платежное поручение №417 от 25.09.2019, на 1л.; УПД №4156 от 16.10.2019, на 1л.; платежное поручение №506 от 20.11.2019, на 1л.; УПД №4727 от 20.11.2019, на 1л.; УПД №5267 от 17.12.2019, на 1л; оборотно-сальдовую ведомость по счету №62.01 за период с январь 2017г. по декабрь 2022г. по сильфонному направлению, на 10л. (т.4 л.д.168-169); выписку движения денежных средств на ИП «ФИО5» № за 30.01.2020, 13.02.2020 и 21.02.2020, на 3 л.; платежное поручение №563 от 30.01.2020, на 1л.; платежное поручение №568 от 13.02.2020, на 1л.; платежное поручение №581 от 21.02.2020, на 1л.; выписку движения денежных средств на ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» № за 02.02.2022, 04.02.2022, 07.02.2022 и 17.02.2022, на 4л.; платежное поручение №590 от 02.02.2022, на 1л.; платежное поручение №592 от 04.02.2022, на 1л.; платежное поручение №594 от 07.02.2022, на 1л.; платежное поручение 605 от 17.02.2022, на 1л.; копию Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии №, на 1л.; копию Уведомления о государственной регистрации от 12.04.2018 №, на 1л.; копию Уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 12.04.2018, на 1л.; копию Решения единственного учредителя №1 от 01.09.2019, на 1л.; копию Приказа ООО «ПКО «ПензТурбоДизельМаш» №9 «О вступлении в должность Генерального директора и назначении главного бухгалтера» от 01.09.2022, на 1л.; копию Решения единственного учредителя №2 «О продлении полномочий генерального директора» от 01.09.2022, на 1л.; копию Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения от 06.09.2019, на 1л.; копию Устава ООО «ПКО «ПенТурбоДизельМаш», на 10л.; копию устава ООО «Праймакс», на 18л.; копию решения единственного учредителя №2 ООО «Праймакс» от 14.04.2019, на 1л.; копию решения единственного учредителя №5 ООО «Праймакс» от 14.04.2022, на 1л.; копию приказа ООО «Праймакс» №1 от 20.04.2016, на 1л.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Праймакс» серии 50 №011427149, на 1л.; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Праймакс» серии 50 №011427150, на 1л.; копию счета на оплату №851 от 27.02.2020 с копией платежного поручения №32 от 25.03.2020, на 2л.; копию счета на оплату №616 от 18.02.2021 с копией платежного поручения №18 от 19.02.2021, на 2л.; копию счета на оплату №4445 от 14.12.2021 с копией платежного поручения №113 от 14.12.2021, на 2л.; копию счета на оплату №3773 от 19.10.2021 с копией платежного поручения №98 от 20.10.2021 и №110 от 02.12.2021, на 3л.; копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 22.08.2023 между АО «СПЗ» и ООО «Праймакс», на 1л.; копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 25.07.2023 между ООО «СпецПромПрибор» (ИНН №) и АО «Саранский приборостроительный завод» (ИНН №) на 2л.; копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СпецПромПрибор» формы №50007 от 20.02.2017, на 4л.; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения – ООО «СпецПромПрибор» от 20.02.2017, на 1л.; копию приказа ООО «СпецПромПрибор» №1 от 21.02.2017, на 1л.; копию решения единственного учредителя ООО «СпецПромПрибор» от 15.02.2017, на 1л.; копию решения №2 единственного участника ООО «СпецПромПрибор» от 15.02.2022, на 1л.; копию Устава ООО «СпецПромПрибор» утвержденного 15.02.2017, на 10 л.; CD-R компакт диск с серийным номером «DR5F90-PW50 12B», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № и №, открытых на ФИО11 в ПАО «Сбербанк», на которых имеются неправомерные банковские операции с ФИО5; CD-R компакт диск марки «MyMedia» с серийным номером «LH3178 BE12113161 04», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № и №, открытых на ФИО5 в ПАО «Сбербанк», на которых имеются неправомерные банковские операции с ФИО11; CD-R компакт диск с серийным номером «DR5F60-PW50 12B», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № и №, открытых на ФИО11 в ПАО «Сбербанк», на которых имеются неправомерные банковские операции с ФИО6; CD-R компакт диск марки «MyMedia» с серийным номером «LH3185 BE12033233 D1», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ФИО3 в ПАО «Сбербанк», на котором имеется неправомерная банковская операция с ФИО6; CD-R компакт диск марки «MyMedia» с серийным номером «LH31885 BE12033235 D4», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ФИО6 в ПАО «Сбербанк», на котором имеются неправомерные банковские операции с ФИО11 и ФИО3 (т.2 л.д.174);CD-R компакт диск с серийным номером «DR5F60-PW50 12B», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ФИО11 в ПАО «Сбербанк», на котором имеются неправомерные банковские операции с ФИО8; CD-R компакт диск марки «MyMedia» с серийным номером «LH3185 BE12033228 D1», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ФИО8 в ПАО «Сбербанк», на котором имеются неправомерные банковские операции с ФИО11 хранить при уголовном деле;

с банковских карт ФИО11 и ФИО3 снять какие-либо ограничения, связанные с рассмотрением дела. 

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Мордовия путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов, в том числе, по назначению суда.

Председательствующий С.А. Лопухов