К делу № 1 – 52/2024 года 23 RS 0027 – 01 – 2024 – 000362 – 45

П Р И Г О В О Р

 И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

21 марта 2024 года г. Лабинск 

Лабинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего - судьи Кришталюка Д.В.,

с участием: 

секретаря - Ткаченко Е.В.,

государственного обвинителя – помощника

Лабинского межрайонного прокурора - Артамонова М.В., 

потерпевших – Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №6,

Потерпевший №8, 

подсудимого - ФИО1, 

защитника подсудимого – адвоката Савченко С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

- ФИО1, 

<

...> года рождения, уроженца 

<

...> края, русского, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних /малолетних/ детей, не работающего, военнообязанного, проживавшего по адресу – 

<

...>, ранее судимого:

- 21.09.2022 года Лабинским городским судом Краснодарского края по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года с применением ст. 73 УК РФ – условно с испытательным сроком 2 года, наказание не отбыто, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил 5 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину и 3 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: не позднее 25 января 2023 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий - мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» /Telegram/, разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было:

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии - телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и /или/ сотрудниками правоохранительных органов, обращаясь к ним по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия /преступления, далее – ДТП/, с целью склонения их к передаче денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и увода их родственников от уголовной ответственности, для их дальнейшего хищения.

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

-«оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью TP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличные денежные средства от обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться с ним в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее 25.01.2023 года, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» /DARKNET/, используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На указанное объявление, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2023 года, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» /Telegram/, сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с неустановленной группой лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли должен был проследовать к месту проживания абонента, забирать денежные средства, размещать их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...>, ст. 26, и переводить их на указанный неустановленным лицом № 1 банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

27 января 2023 года, не позднее 10 часов 00 минут, неустановленное лицо № 2, реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный следствием абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания Потерпевший №4 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора неустановленное следствием лицо № 2, являясь «оператором Call-центра», стало говорить от имени ее дочери, поясняя, что по ее вине произошло ДТП. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо ###, также являясь «оператором Call-центра», 27.01.2023 года в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Таким образом, на указанный номер начиная с 10 часов 00 минут 27.01.2023, ей с использованием абонентских номеров ### неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Ф,И.О.9 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, находясь по месту регистрации: 

<

...>, где она хранила принадлежащие ей денежные средства, стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице.

В дальнейшем ФИО1, 27.01.2023 года, не позднее 17 часов 11 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средствам смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указания, о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №4 и получить от нее денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №4, и желая этого, из корыстных побуждений, проследовал к месту регистрации последней: 

<

...>, где в указанное время получил от Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 200 000 рублей и иные неустановленные следствием вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №4, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где 27.01.2023 года, в 17 часов 11 минут внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 90 000 рублей, и выполняя указания неустановленного лица № 1, в 17 часов 16 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленной о преступных намерениях группы Ф,И.О.10, при этом часть похищенных денежных средств в сумме 110 000 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 200 000 рублей, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовал совместный преступный умысел, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Также, в не установленное следствием время, но не позднее 25 января 2023 года, точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий /мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет/, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» /Telegram/, разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было:

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии - телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и /или/ сотрудниками правоохранительных органов, называя по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия /преступления, далее ДТП/, с целью склонения их к передаче денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и от увода от уголовной ответственности их родственников, для их дальнейшего хищения.

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

- «оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличными денежные средства от обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться с ним в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее 25.01.2023 года, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли. 

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» /DARK.NET/, используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На указанное объявление, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2023 года, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» (Telegram) сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, в неустановленное время, но не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленной группой лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли должен был следовать к месту проживания абонента, получать денежные средства, размещать их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...>, ст. 26, и переводить их на указанный неустановленном лицом № 1 банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

27 января 2023 года, не позднее 13 часов 49 минут, неустановленное лицо № 2 являясь «оператором Call-центра», реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный следствием абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания Потерпевший №8 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора неустановленное следствием лицо № 2, являясь «оператором Call- центра», представившись внучкой Потерпевший №8, сообщила о якобы совершенном ею ДТП, в совершении которого она виновна. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо № 3, также являясь «оператором Call-центра», 27.01.2023 года, в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Потерпевший №8 для удобства дальнейшего общения указала свой абонентский номер ###, на который начиная с 13 часов 49 минут 27.01.2023 года, ей с использованием абонентских номеров + ### неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Потерпевший №8 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 370 000 рублей.

Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, находясь по месту регистрации: 

<

...>, где она хранила принадлежащие ей денежные средства, стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице – ФИО1, который 27.01.2023 года, не позднее 16 часов 10 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средствам смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указания, о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №8 и получить от нее денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №8, и желая этого, из корыстных побуждений, 27.01.2023 года, не позднее 16 часов 10 минут, проследовал к месту регистрации последней: 

<

...> получил от Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 370 000 рублей и иные вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №8, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где 27.01.2023, в 16 часов 10 минут внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 213 000 рублей, и выполняя указания неустановленного лица № 1 в 16 часов 16 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленной о преступных намерениях группы Ф,И.О.10 Далее, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. К. Маркса, 190, где 27.01.2023 года, в 16 часов 29 минут внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 132 000 рублей, и выполняя указания неустановленного лица № 1 в 16 часов 36 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 145 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленного о преступных намерениях группы Ф,И.О.11, при этом, часть похищенных денежных средств в сумме 25 000 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в сумме 370 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению согласно отведенной ему роли, чем полностью реализовал совместный преступный умысел, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб в крупном размере.

Также, не позднее 25 января 2023 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий /мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет/, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было:

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии - телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и (или) сотрудниками правоохранительных органов, называя по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия /преступления, далее ДТП/, с целью склонения их к передаче денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и от увода от уголовной ответственности родственников, для их дальнейшего хищения. 

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

- «оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличными денежные средства от обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться с ним в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее 25.01.2023 года, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» (DARKNET) используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На данное объявление, не позднее 25.01.2023 года, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» /Telegram/ сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с неустановленной группой лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен проследовать к месту проживания абонента, забрать денежные средства, положить их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...> д. Ху 38 «А», ст. 26, и перевести их на указанный неустановленном лицом № 1 банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

27.01.2023 года, не позднее 14 часов 00 минут, неустановленное лицо № 2, являясь «оператором Call-центра», реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный следствием абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания Потерпевший №6 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора, неустановленное следствием лицо № 2, являясь «оператором Call-центра», представившись ее дочерью, пояснила, что виновна в совершении ДТП. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо № 3, также являясь «оператором Call-центра», 27.01.2023 года, в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Потерпевший №6 для удобства дальнейшего общения указала свой абонентский номер ###, на который начиная с 14 часов 00 минут 

<

...>, ей с использованием абонентских номеров ###, неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли неоднократные звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Потерпевший №6 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Потерпевший №6, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, находясь по месту регистрации: 

<

...>, где она хранила принадлежащие ей денежные средства, стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, затем ФИО1, 27.01.2023 года, не позднее 15 часов 09 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средствам смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указание о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №6 E.E. и получить от нее денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №6, и желая этого, из корыстных побуждений, 27.01.2023 года, не позднее 15 часов 09 минут, проследовал к месту регистрации последней: 

<

...> получил от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей и иные вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №6, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где 27.01.2023, в 15 часов 09 минут внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 90 000 рублей, и выполняя указания неустановленного лица № 1, в 15 часов 17 минут осуществил перевод денежных средств в сумм на имя неосведомленного о преступных намерениях группы Ф,И.О.11, при этом часть похищенных денежных средств в сумме 10 000 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме 100 000 рублей и распорядился денежными средствами согласно отведенной ему роли, причинив Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Также, не позднее 25 января 2023 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий /мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет/, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было: 

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии - телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и (или) сотрудниками правоохранительных органов, называя по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия /преступления, далее – ДТП/, с целью склонения их к передачи денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и от увода от уголовной ответственности их родственников, для их дальнейшего хищения.

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

- «оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличными денежные средства от обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее 25.01.2023 года, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» (DARKNET) используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На указанное объявление, не позднее 25.01.2023 года, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» (Telegram) сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным кругом лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли должен был следовать к месту проживания абонентов, получать денежные средства, размещать их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...>, ст. 26, и переводить на указанный неустановленном лицом № 1 банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения. 

28.01.2023 года, не позднее 16 часов 00 минут, неустановленное лицо № 2 являясь «оператором Call-центра», реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный следствием абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания Потерпевший №2 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора неустановленное следствием лицо № 2, являясь «оператором Call-центра», представившись дочерью Потерпевший №2, сообщило о совершении по ее вине ДТП. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо № 3, также являясь «оператором Call-центра», 28.01.2023 года в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Потерпевший №2 для удобства дальнейшего общения указала свой абонентский номер ###, на который начиная с 16 часов 00 минут, 28.01.2023 года, ей с использованием абонентских номеров ###, неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Потерпевший №2 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, находясь по месту регистрации: 

<

...>, где хранила принадлежащие ей денежные средства, стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице.

В дальнейшем ФИО1, 28.01.2023 года, не позднее 16 часов 36 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средствам смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указания, о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №2 и получить от нее денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №2, и желая этого, из корыстных побуждений, 28.01.2023 года. не позднее 16 часов 36 минут, проследовал к месту регистрации последней: 

<

...>, где в указанное время получил от Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей и иные вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №2, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где

28.01.2023, года, в 16 часов 36 минут внес наличными средствами на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 86 800 рублей и в 16 часов 41 минуту, этого же дня, денежные средства в сумме 2 000 рублей и выполняя указания неустановленного лица № 1 в 16 часов 45 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 88 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленной о преступных намерениях группы Ф,И.О.12, при этом часть похищенных денежных средств в сумме 12 200 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению согласно отведенной ему роли, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб.

Также, не позднее 25 января 2023 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий /мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет/, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было:

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии - телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и (или) сотрудниками правоохранительных органов, называя по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия /преступления, далее ДТП/, с целью склонения их к передачи денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и от увода от уголовной ответственности их родственников, для их дальнейшего хищения.

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

- «оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличными денежные средства от обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться с ним в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее 25.01.2023 года, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» (DARKNET) используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На указанное объявление, не позднее 25.01.2023, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» /Telegram/ сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным кругом лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, должен был следовать к месту проживания абонентов, получать денежные средства, размещать их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...>, ст. 26, и переводить на указанный неустановленном лицом № 1 банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

30.01.2023 года, не позднее 09 часов 33 минут, неустановленное лицо № 2 являясь «оператором Call-центра», реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания родственников Потерпевший №1 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора неустановленное следствием лицо ###, являясь «оператором Call-центра», представилось его супругой, пояснив о совершении ДТП по ее вине. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо ###, также являясь «оператором Call-центра», 

<

...>, в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Потерпевший №1 для удобства дальнейшего общения указал свой абонентский номер ###, на который начиная с 09 часов 33 минут 

<

...> ему с использованием абонентских номеров ###, неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли неоднократные звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Потерпевший №1 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, проследовал к месту регистрации: 

<

...>, где хранил принадлежащие ему денежные средства, и стал ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице.

В дальнейшем ФИО1, 30.01.2023 года не позднее 11 часов 45 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средством смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указания, о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №1 и получить от него денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №1, и желая этого, из корыстных побуждений, проследовал к месту регистрации последнего: 

<

...>, где в указанное время получил от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, а также вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №1, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где 30.01.2023 в 11 часов 45 минут, внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 90 000 рублей, и выполняя указания неустановленного лица № 1 в 11 часов 53 минуты осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленной о преступных намерениях группы Ф,И.О.13-К., при этом часть похищенных денежных средств в сумме 10 000 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению согласно отведенной ему роли, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб.

Также, не позднее 25 января 2023 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий /мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет/, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» /Telegram/, разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было:

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии — телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и /или/ сотрудниками правоохранительных органов, называя по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия, /преступления, далее ДТП/, с целью склонения их к передачи денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и от увода от уголовной ответственности, для их дальнейшего хищения.

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

- «оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличными денежные средства от

обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться с ним в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее 25.01.2023 года, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» (DARKNET) используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На указанное объявление, не позднее 25.01.2023 года, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» /Telegram/ сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, в неустановленное время, но не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным кругом лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Далее, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли должен был следовать к месту проживания абонентов, получать от них денежные средства, размещать их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...>, ст. 26, и переводить на указанный неустановленном лицом ### банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

30.01.2023 года, не позднее 11 часов 00 минут, неустановленное лицо № 2 являясь «оператором Call-центра», реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный следствием абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания Потерпевший №7 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора неустановленное следствием лицо № 2, являясь «оператором Call- центра», представившись ее внучкой,сообщило о происшедшем по ее вине ДТП. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо № 3, также являясь «оператором Call-центра», 30.01.2023 года, в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданам, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Потерпевший №7 для удобства дальнейшего общения указала свой абонентский номер ###, на который примерно с 11 часов 00 минут 30.01.2023 года, ей с использованием абонентского номера ###, неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли неоднократные звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Потерпевший №7 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 138 000 рублей.

Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, находясь по месту регистрации: 

<

...>, 

<

...>, где хранила принадлежащие ей денежные средства, стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице.

В дальнейшем ФИО1, 30.01.2023 года, не позднее 13 часов 18 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средствам смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указание о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №7 и получить от нее денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №7, и желая этого, из корыстных побуждений, 30.01.2023 года, не позднее 13 часов 18 минут, проследовал к месту регистрации последней: 

<

...>, где в указанное время получил от Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 138 000 рублей и иные вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №7, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где 30.01.2023, в 13 часов 18 минут внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 128 000 рублей и выполняя указания неустановленного лица № 1, в 13 часов 24 минуты осуществил перевод денежных средств в сумме 128 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленной о преступных намерениях группы Ф,И.О.14 при этом часть похищенных денежных средств в сумме 10 000 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в сумме 138 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению согласно отведенной роли, причинив Потерпевший №7 значительный материальный ущерб.

Также, не позднее 25 января 2023 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий /мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет/, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram), разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было:

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии - телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и (или) сотрудниками правоохранительных органов, называя по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия (преступления) (далее ДТП), с целью склонения их к передачи денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и от увода от уголовной ответственности, для их дальнейшего хищения.

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

- «оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличными денежные средства от обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023 года, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться с ним в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее 25.01.2023 года, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» /DARKNET/ используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На указанное объявление, не позднее 25.01.2023 года, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» (Telegram) сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, в неустановленное время, но не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным кругом лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли должен был следовать к месту проживания абонентов, получать денежные средства, размещать их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...>, ст. 26, и переводить на указанный неустановленном лицом № 1 банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

30.01.2023 года, не позднее 13 часов 30 минут, неустановленное лицо № 2 являясь «оператором Call-центра», реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный следствием абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания Потерпевший №3 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора неустановленное следствием лицо № 2, являясь «оператором Call- центра», представилось дочерью Потерпевший №3, пояснив о происшедшем по ее вине ДТП. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо № 3, также являясь «оператором Call-центра», 30.01.2023 в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Потерпевший №3 для удобства дальнейшего общения указала свой абонентский номер ###, на который начиная с 14 часов 40 минут 30.01.2023 года, ей с использованием абонентских номеров ### неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли неоднократные звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Потерпевший №3 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, находясь по месту регистрации: 

<

...>, где она хранила принадлежащие ей денежные средства, стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице.

В дальнейшем ФИО1, 30.01.2023 года, не позднее 16 часов 33 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средством смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указание о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №3 и получить от нее денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №3, и желая этого, из корыстных побуждений, 30.01.2023 года, не позднее 16 часов 33 минут, проследовал к месту регистрации последней: 

<

...>, где в указанное время получил от Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 500 000 рублей и иные вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №3, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: 

<

...>, где 30.01.2023, в 16 часов 33 минуты внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 250 000 рублей и выполняя указания неустановленного лица № 1 в 16 часов 36 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленной о преступных намерениях группы Ф,И.О.13-К. Далее согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 проследовал к банкомату, расположенному по адресу: Краснодарский край, ул. Халтурина, 67, где 30.01.2023 года, в 16 часов 49 минут внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 215 000 рублей и 5 000 рублей и выполняя указания неустановленного лица № 1 в 16 часов 51 минуту осуществил перевод денежных средств в сумме 220 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленного о преступных намерениях группы Свидетель №2, при этом часть похищенных денежных средств в сумме 30 000 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 500 000 рублей, распорядился ими по своему усмотрению согласно отведенной ему роли, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в крупном размере.

Также, не позднее 25 января 2023 года, в неустановленном месте, неустановленное лицо /уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 1/, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищений денежных средств у граждан путем обмана, с целью получения систематического незаконного материального дохода, имея познания в области использования информационных технологий /мобильных устройств с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, работающую через сеть Интернет/, безопасных шифрованных программ мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» /Telegram/, разработало план совершения хищений чужого имущества, согласно которому необходимо было: 

- осуществлять подбор граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не осведомленных о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, с целью оформления на их имена абонентских телефонных номеров, а также банковских карт, необходимых для совершения планируемых преступлений;

- осуществлять подбор потенциальных граждан пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, с целью последующего хищения у них путем обмана денежных средств;

- с использованием IP-телефонии - телефонной связи, работающей через сеть Интернет, осуществлять звонки на стационарные и мобильные телефоны неопределённого круга лиц и представившись их родственниками и (или) сотрудниками правоохранительных органов, называя по имени и отчеству, путем обмана ввести указанных граждан в заблуждение относительно якобы совершенного их близкими родственниками дорожно-транспортного происшествия /преступления, далее ДТП/, с целью склонения их к передачи денежных средств для реабилитации пострадавшей стороны и от увода от уголовной ответственности их родственников, для их дальнейшего хищения.

Для реализации преступного умысла неустановленным лицом № 1 определены следующие участники:

- «оператор Call-центра», который должен осуществлять подбор потенциальных граждан, у которых планируется хищение денежных средств, с помощью IP-телефонии, осуществлять звонки на абонентские номера граждан, и путем обмана вводить в заблуждение граждан из неустановленного круга лиц, сообщая заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, убеждая передать наличными денежные средства, тем самым реализовать разработанную схему мошенничества;

- «бегунок», который выполняя указания руководителя группы лиц по предварительному сговору, должен получать наличными денежные средства от обманутых граждан и перечислять их на счета, указанные руководителем.

На себя неустановленное лицо № 1 возложило преступную роль: осуществлять общее руководство группой лиц по предварительному сговору, определять общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, распределять преступные доходы.

Так, с целью реализации своего преступного плана, не позднее 25.01.2023, неустановленное лицо № 1, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приискало неустановленных лиц /уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3/ для осуществления функций «оператора Call-центра», которым при неустановленных обстоятельствах сообщило о своем преступном плане и предложило объединиться с ним в преступную группу с целью хищения денежных средств граждан. Неустановленное лицо № 2 и неустановленное лицо № 3, не позднее

25.01.2023, из корыстных побуждений приняли предложение неустановленного лица № 1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Кроме того, неустановленное лицо № 1, находясь в не установленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам денежных средств, и желая этого, в сети Интернет, в мессенджере «Телеграм», в чате «Даркнет» /DARKNET/ используя никнейм «Shadow Carden», разместило объявление с предложением трудоустройства, заключающегося в сборе денежных средств с пожилых граждан Краснодарского края, которых «операторы Call-центра» путем обмана убедили передать денежные средства с целью не привлечения к уголовной ответственности их родственников, якобы ставших участниками ДТП, в которых пострадали люди.

На указанное объявление, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2023 года, откликнулся ФИО1, которому неустановленное лицо № 1, дистанционно, не позднее указанной даны, используя мессенджер «Телеграм» /Telegram/ сообщило о преступных намерениях лиц, вступивших в преступный сговор, для совершения серии хищений имущества граждан, путем обмана, и предложило ему стать одним из участников преступной группы. ФИО1, находясь в неустановленном месте в г. Лабинске Краснодарского края, но не позднее 25.01.2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам и желая этого, движимый корыстными побуждениями, в целях незаконного обогащения, дал свое добровольное согласие и вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным кругом лиц для совершения преступлений против собственности, приняв на себя обязанности «бегунка», осуществляющего сбор полученных от потерпевших денежных средств, и дальнейшего совершения банковских операций по переводу похищенных денежных средств на указанные ему неустановленным лицом № 1 банковские счета, получая за это денежное вознаграждение в виде определенного процента от похищенной суммы.

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли должен был следовать к месту проживания абонентов, получать денежные средства, размещать их на счет ###, эмитированной на его имя банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, по адресу: 

<

...>, ст. 26, и переводить на указанный неустановленном лицом № 1 банковский счет, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве вознаграждения.

30.01.2023 года, около 14 часов 00 минут, неустановленное лицо № 2 являясь «оператором Call-центра», реализуя совместный с ФИО1 и неустановленным следствием лицом № 1 преступный план, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный следствием абонентский номер, осуществило телефонный звонок на стационарный городской номер ###, установленный по месту проживания Потерпевший №5 по адресу: 

<

...>. В ходе разговора неустановленное следствием лицо № 2, являясь «оператором Call- центра», представившись дочерью Потерпевший №5, пояснила, что по ее вине произошло ДТП. С целью поддержания общей легенды, неустановленное следствием лицо № 3, также являясь «оператором Call-центра», 

<

...> в указанное время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданину, и желая этого, из корыстных побуждений, сообщило, что является сотрудником правоохранительных органов и может поспособствовать решению возникшей проблемы. Потерпевший №5 для удобства дальнейшего общения указал свой абонентский номер ###, на который примерно с 14 часов 00 минут 30.01.2023 года, ему с использованием неустановленного в ходе предварительного следствия абонентского номера, неустановленные следствием лица № 2 и № 3 осуществляли звонки, и путем обмана, во исполнение совместного преступного плана, убедили Потерпевший №5 в необходимости передать подконтрольному им лицу - ФИО1 денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана, продолжая общаться с неустановленным лицом № 2 по телефону, находясь по месту регистрации: 

<

...>, где он хранил принадлежащие ему денежные средства, стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы личной гигиены и продукты питания, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице. При этом Потерпевший №5 было принято решение передать 400 000 рублей.

В дальнейшем ФИО1, 30.01.2023 года, не позднее 15 часов 00 минут, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив по средствам смс-общения в мессенджере «Телеграм» от неустановленного следствием лица № 1 указание о необходимости прибыть по месту регистрации Потерпевший №5 и получить от него денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №5, и желая этого, из корыстных побуждений, 30.01.2023 года, не позднее 15 часов 00 минут, проследовал к месту регистрации последней: 

<

...>, где в указанное время получил от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 400 000 рублей и иные вещи, не представляющие материальной ценности.

Завладев денежными средствами Потерпевший №5, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, проследовал к банкомату, расположенному по адресу: Краснодарский край, ул. К. Маркса, 190, где 30.01.2023, в 15 часов 00 минут, в 15 часов 02 минуты, в 15 часов 04 минуты внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 239 000 рублей, 10 000 рублей, 2 000 рублей соответственно и выполняя указания неустановленного лица ### в 15 часов 10 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 250 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленного о преступных намерениях группы Ф,И.О.15 Далее, 30.01.2023, в 15 часов 17 минут ФИО1 находясь у этого же банкомата внес наличными на свой банковский счет ###, банковской карты АО «Тинькофф Банк» ###, денежные средства в сумме 93 000 рублей и выполняя указания неустановленного лица № 1 в 15 часов 20 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 86 000 рублей на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: 

<

...>, ст. 26, на имя неосведомленной о преступных намерениях группы Свидетель №3, при этом часть похищенных денежных средств в сумме 64000 рублей по указанию неустановленного лица № 1 оставил себе в качестве вознаграждения.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами № 1, № 2, № 3, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме 400 000 рублей, распорядился денежными средствами по своему усмотрению согласно отведенной роли, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 после оглашения обвинительного заключения и разъяснения ему положений ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ заявил о том, что обвинение ему понятно, вину свою по ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ. Исковые требования признал частично - в тех суммах, которые он оставлял себе, то есть у Ф,И.О.28 - 110000 рублей, Потерпевший №8 - 25000 рублей, Потерпевший №6 - 10000 рублей, Потерпевший №2 - 12000 рублей, Потерпевший №1 - 10000 рублей, Потерпевший №7 - 10000 рублей, Потерпевший №3 – 30000 рублей, Потерпевший №5 - 64000 рублей, требования Потерпевший №3 о взыскании компенсации морального вреда - 500000 рублей, признал также частично – в размере 5000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого – т. 2, л.д. 36 – 42, 64 - 68, том 3, л.д. 88 - 92, 135 - 137.

Из показаний в качестве подозреваемого известно, что в январе 2023 года в мессенджере «Телеграм» он познакомился с пользователем с никнеймом «Сад теней», который предложил ему работу, которая будет заключаться в том, что ему необходимо будет приезжать по адресам и забирать денежные средства у физических лиц. По указанию этого лица он оформил в ПАО «Тинькофф» дистанционно банковскую карту, которую должен был использовать для совершения преступлений, а именно через банкомат зачислять на счет денежные средств, полученные от физических лиц и переводить денежные средства на счета, которые сообщит «Сад теней». Вскоре ему данная карта была доставлена курьером – ее номер - ###, о чем он сообщил лицу с никнеймом «Сад теней». Тот обещал ему за работу оплачивать от 5 до 10 % от полученной суммы. 27.01.2023 года около 10.00 ему поступило сообщение с текстом: ФИО, адрес проживания и данными сотрудника правоохранительных органов, а именно следователя, помощником которого он должен был представляться пожилым людям. Так он получил данные Потерпевший №4, прибыл по месту ее жительства и представился Дмитрием, пояснил ей, что приехал за деньгами, которые должен передать следователю, после чего ее родственник избежит уголовного преследования. Потерпевший №4 передала ему 200 000 рублей, часть он оставил себе, а остальные через банкомат «Тинькофф», расположенный по ул. Халтурина в г. Лабинске, перевел по номеру карты, указанному лицом с никнеймом «Сад теней». Аналогичным образом он 27 и 30 января 2023 года получил денежные средства от Потерпевший №8 в сумме 361 000 рублей, Потерпевший №6 в сумме 100 000 рублей, Потерпевший №1 в сумме 100 000 рублей, Потерпевший №5 в сумме 300 000 рублей, Потерпевший №7 в сумме 138 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 500 000 рублей. Осознавал, что участвует в совершении преступлений, вину в совершенных преступлениях признавал, в содеянном раскаивался, эти показания подтвердил при допросах в качестве обвиняемого от 03.02. и 15.12.2023 года, 7.07.2023 года, в ходе которых подтвердил ранее данные им показания, пояснив также, что потерпевшие передавали ему пакеты с вещами для своих родственников, которые он выбрасывал. Из денежных средств, похищенных у Ф,И.О.28, 90000 рублей он перечислил по указанному ему номеру, насчет остальных денег указаний ему так и не поступило, в связи с чем он их оставил у себя, часть из них потратив на личные нужды. Изъятые у него сотрудниками полиции денежные средства в размере 65850 рублей– остаток денежных средств потерпевших, банковские карты – использовались им при перечислении денежных средств, похищенных у потерпевших, другим соучастникам преступления. 

Из содержания данных протоколов известно, что эти показания подсудимого на предварительном следствии даны в присутствии защитника, представляющего интересы подсудимого и в настоящий момент, то есть в условиях, исключающих возможность оказания давления и принуждения подсудимого к даче показаний, получены были в установленном законом порядке следователем - надлежащим должностным лицом, осуществлявшим предварительное следствие, с разъяснением подсудимому права не давать показания в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ и положений п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ о возможности использования его показаний в качестве доказательств, суд приходит к выводу, что право на защиту подсудимого не нарушалось, а данные доказательства являются относимыми и допустимыми в соответствии с положениями ст. 88 УПК РФ и могут быть использованы при принятии итогового судебного решения, поскольку отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности доказательств. 

Защитник подсудимого просила учесть возраст подсудимого, его фактическое участие в совершении преступления, просила назначить минимально возможное наказание в виде лишения свободы ее подзащитному, гражданские иски потерпевших разрешить после возвращения им вещественных доказательств - денежных средств, изъятых у ее подзащитного.

Кроме собственного признания своей вины самим подсудимым, его виновность в совершении данных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что с потерпевшими по делу не знаком, подсудимого видел в связи с настоящим уголовным делом, оснований оговаривать кого – либо нет. 30.01.2023 года он находился по адресу – 

<

...>, супруга утром ушла на работу, днем позвонили на стационарный телефон, хриплым голосом супруга говорит, что попала в аварию, у нее сломаны ребра и потому говорит хриплым голосом. Также она ему сообщила, что ее мобильный телефон разбился. Она сообщила ему, что нужно 650000 рублей, однако у них дома было всего 80000 рублей, супруга сказала, что другой женщине нужно на лечение, у нее лопнула селезенка, он занял у знакомого еще 20000 рублей. Через некоторое время ему позвонил человек, представившийся следователем, назвал фамилию и спросил, где он будет находиться, он сообщил адрес – 

<

...>, этому следователю он сообщил свой номер мобильного телефона, он сказал ему, чтобы он собрал вещи и деньги, которые ему необходимо будет передать его сотруднику, деньги необходимо было завернуть в полотенце, 100000 рублей – на лечение пострадавшей, он под диктовку этого следователя написал заявление на имя начальника полиции о внесении денег на лечение пострадавшей. По указанному им адресу приехал подсудимый в маске, узнает он его по выражению глаз, сообщил, что он от следователя, заверил его, что все будет хорошо. Впоследствии он видел этого парня, когда его привозили к нему домой и тот рассказывал, как совершал преступление. Ему он отдал пакет с вещами для жены и деньгами, завернутыми в полотенце, и он ушел. Вскоре следователь ему сказал, что деньги он получил. Размер его пенсии - 

<

...> и ущерб в 100 тысяч рублей для него значителен, просил удовлетворить заявленный им гражданский иск в полном размере.

Потерпевшая Потерпевший №4 суду показала, что с потерпевшими не знакома, подсудимого узнала в связи с настоящим уголовным делом, оснований оговаривать кого – либо не имеется. Показала суду, что 27.01 2023 года находилась дома одна, на городской телефон позвонила женщина и сообщила, что по вине моей дочери произошла авария, по её вине пострадал какой-то ребёнок, дочь не может разговаривать, потому что у неё губы порезанные. Эта женщина сказала, что находится с ее дочерью в больнице. трубку опускать нельзя и не пользоваться сотовым телефоном, сказала ей. что для лечения пострадавшего ребенка нужно 800000 рублей, она сообщила. что может отдать только 200000 рублей, на что женщина согласилась. Деньги необходимы были для лечения и для избежания уголовного дела, поскольку по вине ее дочери пострадала беременная женщина и потеряла при этом ребенка, она писала два заявления – на имя начальника полиции и в страховую организации о возврате денег. Впоследствии звонившая сказала ей, что к ней приедет ее личный водитель, которому необходимо будет передать деньги, завернутые в постельное белье для дочери. Она так и сделала, отдала деньги – 200000 рублей парню, который приехал к ней, был он в маске. Через некоторое время звонившая ей сообщила, что деньги у нее. Размер ее пенсии - 

<

...>, она является инвалидом 2 группы и ущерб для нее значителен. Впоследствии к ней пришла внучка, она рассказала ей о случившемся и та позвонила ее дочери, которая находилась на работе, ни в какое ДТП не попадала и она поняла, что деньги у нее похитили. Подсудимого опознает по росту, глазам, бровям, именно ему она и передавала денежные средства. Во время разговора с женщиной та ей сказала выйти и отдать деньги, так как парень уже приехал.

Потерпевшая Потерпевший №6 суду показала, что потерпевших не знает, подсудимого видела, когда тот приходил к ней за деньгами по настоящему уголовному делу, оснований оговаривать кого – либо не имеется. 27.01.2023 года в обед на домашний телефон ей позвонила на стационарный телефон как ей показалось ее дочь, плакала, говорила, что попала в ДТП и у нее рассечена губа, обратилась к ней как к маме и сообщила, ее телефон мобильный разбился, что по ее вине произошла авария, девушка, которая ее сбила, врезалась в дерево. Также сообщила ей, что звонит с мобильного телефона, который дал ей следователь, затем трубку взял следователь и она сообщила ему свой номер мобильного телефона и она разговаривала со следователем по мобильному телефону на громкой связи, не отключаясь по указанию этого следователя. Он сообщил ей о необходимости заплатить 800 000 рублей, но у нее было только 100 тысяч, мужчина ответил, что достаточно и этих, остальные 700 на карту дочери уже перевел ее муж деньги нужны были для возмещения ущерба и проведения операции, так как у пострадавшей был разрыв селезенки, после этого позвал к телефону как он сказал хирурга Андрей Владимирович. Этот хирург в разговоре сказал ей, что необходимо еще 150 тысяч рублей, но достаточно будет и 100, когда она сообщила, что других денег у нее нет. Также в разговоре со звонившим тот представился ей полковником ФИО2 и сообщил, что к ней домой приедет его доверенное лицо – Дмитрий за деньгами, которые следует завернуть в полотенца, наволочку, сложить в пакет и передать во время разговора ей сказали, что Дмитрий приехал, он вышла и передала деньги, приехавший был в маске и бейсболке, опознает в нем подсудимого по росту и выражению глаз. Он уехал и через некоторое время звонивший, с которым она все время была на связи, сообщил ей, что деньги он получил и они попрощались. Впоследствии из беседы с внуком и дочерью она поняла, что ее обманули и похитили деньги. Размер ее пенсии - 

<

...>, она инвалид 2 группы, 100000 рублей для нее значительный ущерб.

Потерпевшая Потерпевший №8 суду показала, что подсудимого видела однажды, в связи с настоящим уголовным делом, с потерпевшими не знакома, оснований оговаривать кого – либо не имеется. 27.01.2023 года находилась дома, примерно в 14:00 раздался звонок на стационарный телефон, звонившая представилась ее внучкой, но голос был непонятный. Затем трубку взяла женщина и сообщила, что ее внучка переходила дорогу не по пешеходному переходу и по ее вине произошла авария, в которой пострадала девушка, у ее внучки наложены швы на губу и поэтому она не сразу признала ее голос, затем внучка взяла трубку и сказала, что нужны деньги, она назвала внучку по имени Алина и та отозвалась. Также звонившая представилась следователем Громовой. Она хотела прийти в больницу, но ФИО3 сообщила, что ее туда не пустят, а потерпевшей нужны деньги на лечение, так как она беременна и может потерять ребенка в результате аварии, к разговору подключился и хирург, который заверил, что внучка ее в нормальном состоянии, сказал, что нужно 800 000 рублей для лечения, затем внучка подключилась к разговору и сказала, что знает. что у нее есть деньги и нужно хоть какую - то сумму передать, она пересчитала деньги и Громовой сообщила, что у нее есть 370 тысяч рублей, та ей сообщила, что ее дочь привезла уже 140 тысяч. Продиктовала ей заявления о прекращении уголовного дела в связи с оплатой ущерба частично в сумме 370 тысяч рублей. Следователь сказала, что сейчас приедет ее сотрудник, которому необходимо передать деньги, которые нужно завернуть во что – нибудь и положить в пакет, отдать этому парню и сказать «Для Алиночки». Примерно через полчаса приехал парень и она передала тому деньги, завернутые в полотенце и в пакет. Тот сразу ушел, вскоре ей позвонили дочь и племянник, она им все рассказала и поняла, что у нее похитили деньги. Деньги она передавала подсудимому, узнает того по росту и выражению глаз, темному цвету волос, впоследствии видела его, когда сотрудники полиции привозили того для следственного эксперимента. Размер ее пенсии - 

<

...>, 370 000 рублей для нее значительный ущерб. 

В судебном заседании государственным обвинителем в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №7, и свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, данные на предварительном следствии, находящиеся в материалах дела – т. 3, л.д. 6 - 12, т. 2, л.д. 200 – 203, л.д. 231 – 234, л.д. 148 – 150, т. 4, л.д. 207 – 208, л.д. 219 – 222, т. 3, л.д. 45 – 48. Указанные лица просила рассмотреть дело в их отсутствие и огласить показания.

Из показаний Потерпевший №2 известно, что 28.01.2023 года, около 16 часов 00 минут ей позвонили на стационарный городской номер +###, установленный по месту ее проживания по адресу - 

<

...>. В ходе разговора с женщиной, представившейся ее дочерью, пояснившей, что по ее вине произошло ДТП и мужчиной, представившимся сотрудником правоохранительных органов, ее убедили в необходимости передачи денежных средств подконтрольному им лицу в сумме 200 000 рублей, она сообщила о наличии 100 тысяч рублей, которые она передала мужчине. А еще 100 тысяч рублей заняла в долг у соседей, но за ними уже никто не пришел. Впоследствии она поняла, что ее обманули, деньги похитили, ущерб для нее значительный, просила взыскать сумму ущерба с подсудимого.

Из показаний Потерпевший №7 известно, что 30.01.2023 года она находилась в гостях у своих родственников по адресу - 

<

...>, около 11.00 раздался звонок на стационарный городской номер ###, как ей показалась, звонившая была ее внучка, которая пояснила, что попала в ДТП, в результате которого пострадал другой человек, которому необходимы денежные средства в сумме 900 000 рублей для дорогостоящей реабилитации, она ответила, что у нее есть только 138 000 рублей. Далее трубку взял мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сказал, что сможет им помочь. Она сообщила номер своего мобильного телефона и в дальнейшем общалась по этому телефону, на него поступали звонки с других мобильных номеров. В ходе переговоров ее убедили в необходимости передать подконтрольному им лицу денежные средства в сумме 138 000 рублей. Далее она стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице, написала два заявления, пришедшему мужчине передала 138 000 рублей и другие вещи, материальной ценности для нее не представляющие. Через время она созвонилась с внучкой, которая сообщила, что с ней все в порядке и поняла, что ее обманули и похитили денежные средства, ущерб в сумме 138 000 рублей для нее является значительным. Просила взыскать с подсудимого причиненный ей ущерб в полном объеме. 

Из показаний Потерпевший №3 известно, что 30.01.2023 года, около 13 часов 30 минут ей позвонил на стационарный городской номер ###, установленный по месту ее жительства - 

<

...>. В ходе разговора мужчина, представившись сотрудником полиции пояснил, что ее дочь попала в ДТП, в результате которого пострадал другой человек, которому необходимы денежные средства для решения вопроса по примирению. Далее это же подтвердила женщина, которая представилась ее дочерью и попросила передать 700 000 рублей. Она для удобства дальнейшего общения указала свой абонентский номер ###, на который, начиная с 14 часов 40 минут ей с использованием абонентского номера ### осуществляли звонки и убедили в необходимости передать подконтрольному им лицу денежные средства в сумме 500 000 рублей. Далее она стала ожидать лицо, которому необходимо передать денежные средства и иные предметы, которые могут понадобиться пострадавшему лицу в больнице и передала мужчине 500 000 рублей, а также иные вещи, которые материальной ценности для нее не представляют. Через время ей позвонила дочь, которая сообщила, что с ней все в порядке и она поняла, что ее обманули и похитили денежные средства. Ущерб в сумме 500 000 рублей для нее является значительным, просила взыскать его в полном объеме, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500000 рублей.

Из показаний Потерпевший №5 известно, что 30.01.2023 года, около 14 часов 00 минут ему позвонили на стационарный городской номер ###, установленный по месту его жительства - 

<

...>. В ходе разговора девушка представилась его дочерью и пояснила, что попала в ДТП. Затем трубку взял мужчина, который представившись сотрудником полиции пояснил, что дочь попала в ДТП, в результате которого пострадал другой человек, и нужны денежные средства в сумме 250 000 рублей для того, чтоб примириться с потерпевшей стороной и его убедили в необходимости передать подконтрольному им лицу денежные средства. Он стал ожидать это лицо и вскоре пришел мужчина, которому он передал пакет с вещами, но забыл положить деньги, тот вскоре вернулся за деньгами и он передал ему 400 000 рублей. Через время ему позвонила дочь, и после разговора с ней он понял, что его обманули и обманным путем похитили принадлежащие ему денежные средства в 400 000 рублей, ущерб в сумме 400 000 рублей для него является значительным, просил взыскать с подсудимого в его пользу сумму ущерба.

Из показаний Свидетель №1 известно, что абонентский номер ### находится у него в пользовании Мобильный телефон он не терял и никому не передавал, потерпевшей Потерпевший №7 не звонил. Подсудимого и лицо, использующее никнейм «Гарден Сад» он не знает, предполагает, что преступники использовали функцию подмены номера при совершении звонков.

Из показаний Свидетель №2 известно, что летом 2022 года по объявлению в мессенджере «Телеграм» продал принадлежавшую ему банковскую карту АО «Тинькофф Банк» за 3000 рублей не известному ему человеку, доступа к мобильному приложению карты он не имел, информацией о движении денежных средств по счету карты не обладает.

Из показаний Свидетель №3 известно, что в январе 2023 года она продала принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ### за 3000 рублей, у кого она находится в пользовании ей не известно, по поводу движения денежных средств по счету карты она пояснить ничего не может.

Из содержания оглашенных протоколов допросов известно, что данные показания были даны в ходе допросов потерпевших и свидетелей надлежащим должностным лицом, принимавшим участие в расследовании уголовного дела, с соблюдением требований норм УПК РФ, регламентирующих порядок допроса потерпевших и свидетелей, в установленное законом время, при этом указанным лицам разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 2 ст. 42, 56 УПК РФ о праве не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, а также о том, что в случае согласия на дачу показаний, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, отвечают требованиям, предусмотренным ст. 88 УПК РФ, соответствуют показаниям подсудимого о совершении хищения денежных средств, соответствуют показаниям потерпевших в судебном заседании относительно аналогичных обстоятельства совершения хищения – в частности предлога, использовавшегося при убеждении потерпевших передавать денежные средства подсудимому, детализируют их и могут быть использованы при вынесении итогового судебного решения. 

Кроме приведенных доказательств, виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Из заявлений потерпевших - т. 1, л.д. 5, 40, 77, 116, 181, т. 2, л.д. 118, следует, что они просят привлечь к ответственности неустановленное лицо, совершившее в отношении них мошеннические действия и похитившее денежные средства. 

Протоколами осмотра мест происшествия осмотрены: участок местности, расположенный около 

<

...>, в ходе осмотра изъято два заявления, которые писала 27.01.2023 года Потерпевший №4 по указанию лиц, совершивших хищение принадлежащих ей денежных средств – т. 1, л.д. 119 – 126;

- 

<

...>, расположенная по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра изъято заявление, которое писала 27.01.2023 года Потерпевший №8 по указанию лиц, совершивших хищение принадлежащих ей денежных средств – т. 1, л.д. 78 – 85; 

- 

<

...>, расположенная по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра изъято два заявления, которые писала 27.01.2023 года Потерпевший №6 по указанию лиц, совершивших хищение принадлежащих ей денежных средств – т. 1, л.д. 41 – 51; 

- домовладение 

<

...>, в ходе осмотра изъято три заявления, которые писала 28.01.2023 года Потерпевший №2 по указанию лиц, совершивших хищение принадлежащих ей денежных средств - т. 2, л.д. 119 – 128; 

- помещение СО ОМВД России по Лабинскому району, в ходе осмотра потерпевшего Потерпевший №1 изъяты два заявления, которые он писал 30.01.2023 года по указанию лиц, совершивших хищение принадлежащих ему денежных средств – т. 1, л.д. 11 – 15;

- территория, прилегающая к домовладению 

<

...>, в ходе осмотра изъято заявление, которое писала 30.01.2023 Потерпевший №7 по указанию лиц, совершивших хищение принадлежащих ей денежных средств и следы рук, откопированные на отрезок липкой лены – т. 1, л.д. 157 – 162;

- участок местности, прилегающий к многоквартирному дому 

<

...>, в ходе осмотра изъято заявление, которое писала 30.01.2023 Потерпевший №3 по указанию лиц, совершивших хищение принадлежащих ей денежных средств-

т. 1, л.д. 183 – 188; 

- территория, прилегающая к домовладению 

<

...> края, где Потерпевший №5 были переданы денежные средства ФИО1 – т. 1, л.д. 211 – 215. 

Протоколом осмотра предметов /документов/ указанные рукописные заявления потерпевших были осмотрены - т. 4, л.д. 58 – 74, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в качестве таковых – т. 4, л.д. 75 – 76, хранятся в материалах уголовного дела - т. 1, л.д. 15, 51, 85, 126, 162, 188.

Данными доказательствами подтверждаются доводы обвинения о том, что потерпевши под влиянием обмана со стороны неустановленных лиц, писали заявления с просьбами о прекращении уголовных дел, о принятии денежных средств, о последующих им выплатах посредством страховых компаний, что подтверждает мошеннический характер действий группы лиц, также подтверждаются показания потерпевших о том, что по указанным адресам к ним прибывал подсудимый за получением денежных средств и установлены места совершения преступлений - передачи денежных средств подсудимому.

Согласно заключения дактилоскопической экспертизы след пальца руки, изъятый при осмотре места происшествия по адресу - 

<

...>, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №7, оставлен большим пальцем левой руки ФИО1 – т. 3, л.д. 192 – 198.

Этим доказательством подтверждаются доводы обвинения, показания потерпевшей Потерпевший №7 и самого подсудимого о его присутствии на месте преступления и следовательно о его причастности к хищению денежных средств у Потерпевший №7. 

Протоколом осмотра места происшествия в помещении ОМВД РФ по Лабинскому району по адресу: 

<

...>, у подсудимого обнаружено и изъято: конверт черного цвета «Тинькофф», в котором находятся банковские карты: «МТС-Банк» ###; «Альфа-Банк» ###; «Альфа-Банк» ###; «Сбербанк» ###; «Тинькофф» ###, на имя Владислава Замикула; «Тинькофф Блек» ###, на имя Илья Наружный; мобильный телефон «Samsung» Galaxy A imei: ###, ### в корпусе красного цвета, в чехле черного цвета; металлический крестик на металлической цепочке; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серия ###; обложка на паспорт черно-зеленого цвета; страховое свидетельство на имя ФИО1 ###; поясная сумка камуфляжной расцветки с денежными купюрами: 50 рублей серия ГЛ номер 9736643, 100 рублей серия эв номер 0312903, 100 рублей серия ов номер 6306097, 100 рублей серия хП номер 7050163, 500 рублей серия ЭН номер 7693443, 1000 рублей серия кв номер 3019523, 2000 рублей серия АА номер 830874665, 2000 рублей серия АА номер 830874664, 2000 рублей серия АЕ номер 271921829, 2000 рублей серия АЕ номер 271921830, 2000 рублей серия АЕ номер 271921827, 2000 рублей серия АЕ номер 271921828, 2000 рублей серия АЕ номер 271921825, 2000 рублей серия АЕ помер 2711921826, 2000 рублей серия АЕ номер 271921822, 2000 рублей серия АЕ номер 271921823, 2000 рублей серия АА номер 838803895, 2000 рублей серия АА номер 838803898, 2000 рублей серия АА номер 838803896, 2000 рублей серия АА номер 830874656, 2000 рублей серия АА номер 374427596, 2000 рублей серия АА номер 511636163, 5000 рублей серия ЛК номер 4002170, 5000 рублей серия ГЭ номер 8332621, 5000 рублей серия БЗ номер 7955632, 5000 рублей серия КЗ номер 2543338, 5000 рублей серия МН номер 5730257, 5000 рублей серия СБ номер 0538808 – т. 2, л.д. 17 – 21.

Протоколом осмотра предметов /документов/ указанные банкноты банка РФ на общую сумму 65850 рублей осмотрены - т. 4, л.д. 1 – 3, признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам дела в качестве таковых – т. 4, л.д. 4 – 6, на них наложен арест постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24.04.2023 года – т. 4, л.д. 11 – 12, сданы на хранение в ЦФО ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю – т. 4, л.д. 17 – 20. 

Как пояснил в судебном заседании подсудимый указанные денежные средства получены были в результате преступной деятельности – похищены были им у потерпевших, часть была им направлена на банковские реквизиты его сообщников, а часть оставалась в его распоряжении до его задержания.

Протоколом осмотра предметов /документов/ осмотрены мобильный телефон «Samsung» Galaxy A», банковская карта АО «Тинькофф Банк» ###, оформленная на имя ФИО1 и конверт АО «Тинькофф Банк» - т. 4, л.д. 24 – 29, которые признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам дела в качестве таковых - т. 4, л.д. 33 - 34, 39.

В судебном заседании подсудимый подтвердил, что использовал данный телефон и банковскую карту для связи с пользователем под ник – неймом «Сад теней» и перечисления с использованием данной банковской карты на карты иных лиц по указанию данного пользователя похищенных денежных средств, в ходе осмотра телефона обнаружена переписка с пользователем «Сад теней» в мессенджере «Телеграмм». 

Указанными доказательствами подтверждаются доводы обвинения об использовании указанных предметов подсудимым при совершении хищения денежных средств у потерпевших. Протоколом осмотра документов осмотрены сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» ### от 24.04.2023, справка о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк» ###, имеющая счет 40###, оформленная на имя ФИО1 за период с 27.01.2023 по 30.01.2023; сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» ### от 17.04.2023 года - т. 4, л.д. 52 – 55, эти документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в качестве таковых - т. 4, л.д. 47-51, т. 5 л.д. 80 – 83. 

Согласно протокола осмотра выписки о движении денежных средств по банковской карте подсудимого известно, что после получения от потерпевших денежных средств, их часть он направлял на банковские карты третьих лиц, чем подтверждаются соответствующие признательные показания подсудимого. 

Протоколом осмотра документов осмотрены материалы оперативно – розыскной деятельности - сопроводительные письма ОУР ОМВД России по Лабинскому району, постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд, рапорта, протокол опроса ФИО1 по эпизодам совершенных им преступлений - т. 4, л.д. 78 – 82, содержащие сведения, подтверждающие совершение подсудимым хищений денежных средств у потерпевших – обстоятельства и характер и степень участия подсудимого при этом, его роль и непосредственные действия при совершении хищения, указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в качестве таковых - т. 1, л.д. 17 - 27, 56 - 66, 95 - 105, 136 - 146, 163 - 173, 189 - 199, 216 – 226.

Указанные доказательства соответствуют признательным показаниям подсудимого, показаниям потерпевших об обстоятельствах совершения преступлений, подтверждают соответствующие доводы обвинения и могут быть использованы в качестве доказательств ввиду получения их в соответствии с положениями ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, они являются относимыми и достоверными, допустимыми и могут быть использованы при вынесении итогового судебного решения. 

Протоколом осмотра предметов /документов/ осмотрены сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» ### от 09.08.2023, расширенные выписки по банковским картам АО «Тинькофф Банк», оформленным на имя Ф,И.О.11, Ф,И.О.10, Ф,И.О.12, Ф,И.О.29., Свидетель №3, Свидетель №2 за период с 27.01.2023 по 03.07.2023, содержащиеся на CD-диске, предоставленном АО «Тинькофф Банк» - т. 4, л.д. 94 – 96, согласно которых следует, что на банковские карты указанных лиц поступали денежные средства в даты и размерах, указываемых подсудимым, эти сведения соответствуют сведениям о перечислении денежных средств с банковской карты подсудимого в дни совершения хищений у потерпевших.

Данное доказательство соответствует показаниям подсудимого, сведениям из протокола осмотра выписки по банковской карте подсудимого, чем подтверждаются доводы обвинения о том что именно подсудимый в указанные даты похищал деньги у потерпевших и переводил их на счета иных лиц посредством использования своей банковской карты. 

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела в качестве таковых, находятся в материалах дела - т. 4, л.д. 89 – 98.

Протоколом осмотра осмотрена детализация телефонных переговоров по номеру ### /потерпевшей Потерпевший №3/ и установлено, что 30.01.2023 года осуществлялись многочисленные и длительные соединения с абонентскими номерами ### – т. 2, л.д. 208 – 209, чем подтверждаются соответствующие показания потерпевшей о том, что она постоянно была занята переговорами с неизвестными людьми до момента передачи денежных средств потерпевшему, что исключало ее возможность осознать происходящий в отношении нее обман с целью завладения денежными средствами. 

Данная детализация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела в качестве такового, находится материалах дела – т. 2, л.д. 204 – 211.

При проведении проверок показаний на месте подсудимый подробно и последовательно в присутствии своего защитника и понятых, с применением фотографирования, то есть в условиях, исключающих возможность оказания на него давления и принуждения, указал места совершения им преступлений – получения денежных средств у потерпевших, места из жительства и места нахождения банкоматов, используя которые он перечислял похищенные денежные средства – т. 3, л.д. 56 – 87, тем самым выказав свою преступную осведомленность о данных обстоятельствах, которые могли быть известны только лицу, совершившему данное преступление.

Данные доказательства соответствуют показаниям подсудимого и потерпевших, подтверждают доводы обвинения, соответствуют изученным письменным доказательствам в их совокупности и также могут быть использованы в качестве доказательств при принятии итогового судебного решения. 

Согласно протокола явки с повинной – т. 2, л.д. 24 - 25в присутствии двух адвокатов, что подтверждается их подписями и ордерами – т. 3, л.д. 26 – 31, в том числе и осуществляющего его защиту в настоящее время ФИО1 признался в совершенных им преступлениях в отношении потерпевших, этом заявил о добровольности данной явки и об отсутствии оказанного на него какого – либо давления. 

Данными доказательствами в их совокупности с показаниями подсудимого в судебном заседании и на предварительном следствии, показаниями потерпевших и свидетелей обвинения, подтверждаются доводы обвинения о том, что потерпевшие под воздействием обмана передавали наличные денежные средства именно подсудимому, который в свою очередь в дальнейшем перечислял денежные средства на расчетный счета неизвестных ему лиц по реквизитам, которые ему сообщал пользователь мессенджера «Телеграмм» с ник – неймом «Сад теней», о чем у них существовала предварительная договоренность, как следует из показаний подсудимого и переписки, обнаруженной в принадлежащем подсудимому мобильном телефоне, что вне всяких сомнений свидетельствует о его участии в предварительном сговоре с целью хищения денежных средств граждан и конкретно у потерпевших по настоящему уголовному делу. 

Совокупностью указанных доказательств подтверждаются доводы обвинения о совершении подсудимым инкриминируемых им деяний, способе совершения преступления, механизме получения и реализации похищенного, последующего распоряжения денежными средствами, эти доказательства соответствуют признательным показаниям самого подсудимого, потерпевших и свидетелей обвинения в судебном заседании и на предварительном следствии, которые в свою очередь подтверждаются исследованными письменными доказательствами.

Принимая во внимание, что показания подсудимого о признании своей вины в совершенном преступлении в судебном заседании и на предварительном следствии, в том числе и проведении проверок показаний на месте, подтверждаются совокупностью исследованных выше доказательств, давались им в присутствии защитников, то есть в условиях, исключающих возможность оказания на него давления и принуждения, с разъяснением подсудимому права не давать показания в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ и возможности использования его показаний в качестве доказательств в соответствии с положениями п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, суд приходит к выводу, что право на защиту подсудимого не нарушалось, сведения, сообщенные им при допросах на предварительном следствии и в судебном заседании являются достоверными и допустимыми, относящимися к обстоятельствам дела и могут использоваться при принятии итогового судебного решения.

Показания подсудимого укладываются в общую последовательность действий и соответствуют направленности его умысла в процессе совершения преступления, объясняют все его действия при их совершении, а потому признаются судом объективными и правдивыми, соответствующими реальным обстоятельствам дела. 

Исходя из установленных судом обстоятельств дела, проведя их анализ, при обсуждении вопроса о квалификации действий подсудимого, суд приходит к выводу, что его действия подлежат квалификации:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ - по фактам хищений чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину в отношении потерпевших - Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7; 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - по фактам хищений чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в отношении потерпевших – Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №5, так как им действительно совершено 5 эпизодов мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам и 3 эпизода мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, мотивом совершения преступлений явилась корысть.

Деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, действительно имели место, совершены подсудимыми, являются преступлениями, подсудимый виновен в их совершении и подлежит уголовному наказанию.

При обсуждении вопроса о вменяемости подсудимого относительно инкриминируемых ему деяний, суд принимает во внимание следующие обстоятельства дела.

ФИО1 согласно заключению однородной амбулаторной судебно – психиатрической экспертизы, выполненной экспертами ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 7», имеющими соответствующую квалификацию и значительный стаж работы, в прошлом, в момент инкриминируемых ему деяний, ко времени производства по настоящему уголовному делу и в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным болезненным расстройством психической деятельности, иным психическим расстройством, лишавшими его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдал и не страдает. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается - т. 3, л.д. 246 – 251.

Судом учитывается также, что подсудимый не состоит под наблюдением у врачей – психиатра и нарколога – т. 5, л.д. 19, в судебном заседании и на предварительном следствии давал подробные последовательные показания, излагал обстоятельства дела, имеющие существенные значение для его разрешения по существу, формировал и сообщал свою позицию по делу, вел себя адекватно окружающей обстановке, его поведение не имело проявлений неадекватной эмоциональности, он обращался к суду, не отрицал совершение им противоправного деяния, не выказал обстоятельств, позволяющих сомневаться в его психической и физической полноценности и приходит к выводу, что в отношении инкриминируемых ему деяний подсудимый ФИО1 является вменяемым и в соответствии с положениями ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание личности осуждаемого, индивидуальные особенности его личности, материальное и семейное положение, условия жизни в быту, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, также принимает во внимание положения ст. 67 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по всем эпизодам совершенных преступлений суд признает наличие положительной характеристики по месту жительства, признание своей вины и раскаяние в содеянном, выдача части похищенных им денежных средств у потерпевших, частичное признание им исковых требований, активное способствование раскрытию и расследованию преступления на предварительном следствии и в судебном заседании, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, наличие явки с повинной, состояние здоровья подсудимого, его возраст – 

<

...> года рождения, принесение извинений потерпевшим Потерпевший №1 и Потерпевший №6 в судебном заседании. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

Учитывая изложенные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих, отсутствие у подсудимого каких – либо заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей, непосредственное изучение личности подсудимого в судебном заседании, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступления, суд приходит к выводу, что надлежащее исправление и перевоспитание осуждаемого ФИО1, достижение целей наказания, определенных ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, соблюдение требований ст. ст. 6 – 7 УК РФ, будут возможными только в условиях изоляции от общества в случае назначения наказания в виде реального лишения свободы по каждому эпизоду за совершенные им преступления, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа по ч. 3 ст. 159 УК РФ ввиду отсутствия у него места работы, дохода и соответственно денежных средств, необходимых для оплаты штрафа. При этом по всем эпизодам совершенных преступлений суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку личность подсудимого, совершившего указанные преступления в период отбывания условного осуждения, дает основания полагать о том, что после освобождения из мест лишения свободы осужденный будет нуждаться в осуществлении за ним контроля со стороны правоохранительных органов с целью недопущения повторения совершения преступлений. 

При определении размера назначаемого наказания, суд принимает во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывается также длительность содержания подсудимого под стражей – с 31 января 2023 года и считает возможным определить размер наказания за совершение каждого из преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ – в 1 год 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 10 месяцев, за совершение каждого из преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ – в 2 года лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 4 месяца.

Окончательное наказание по совокупности преступлений подлежит назначению по правилам ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ – путем частичного сложения назначенных основного и дополнительного наказаний – на срок 4 года лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев. 

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 74 УК РФ суд считает необходимым отменить ФИО1 условное осуждение к лишению свободы сроком на 2 года, с испытательным сроком 2 года, назначенное ему по приговору Лабинского городского суда от 27.09.2022 года по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ и окончательное наказание назначить осуждаемому с применением положений ст. 70 УК РФ – по совокупности приговоров, путем частичного сложения назначенных наказаний и окончательно определить размер наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Каких - либо исключительных обстоятельств и оснований для применения к подсудимому наказания более мягкого, чем предусмотрено законом за совершенное им преступление, либо назначения ему условного наказания, изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15, ст. ст. 64, 73 УК РФ, не имеется ввиду вышеизложенных обстоятельств дела, оснований для постановления приговора без назначения наказания или с освобождением от такового, с отсрочкой исполнения приговора также не усматривается. 

В связи с тем, что судом принято решение о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым меру пресечения в отношении подсудимого – содержание под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вид исправительного учреждения определяется судом в соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ – исправительная колония общего режима.

Срок содержания подсудимого под стражей - с 31.01.2023 года до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытия наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима включительно в соответствии с положениями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Обсуждая заявленные гражданские иски потерпевших, суд принимает во внимание следующее.

Потерпевшими заявлены исковые требования к подсудимому о возмещении материального ущерба: Потерпевший №4 – 100000 рублей, Потерпевший №8 – 370000, Потерпевший №6 – 100000 рублей, Потерпевший №2 – 100000 рублей, Потерпевший №1 – 100000 рублей, Потерпевший №7 – 138000 рублей, Потерпевший №5 – 400000 рублей, Потерпевший №3 – 500000 рублей, а также и о компенсации морального вреда в размере 500000 рублей. 

В судебном заседании подсудимый и его защитник, высказывая свое отношение к гражданскому иску потерпевших заявили о его частичном признании, пояснив, что исковые требования подсудимым признаются в размере денежных средств, оставшихся в его распоряжении после похищения их у потерпевших и направления их части согласно отведенной ему преступной роли иным участникам группового преступления. Таким образом, исковые требования подсудимый признал частично и не возражал против взыскания с него в пользу потерпевших следующих денежные средств при удовлетворении гражданских исков в пользу: Ф,И.О.28 - 110000 рублей, Потерпевший №8 - 25000 рублей, Потерпевший №6 - 10000 рублей, Потерпевший №2 - 12000 рублей, Потерпевший №1 - 10000 рублей, Потерпевший №7 - 10000 рублей, Потерпевший №3 – 30000 рублей, Потерпевший №5 - 64000 рублей, требования Потерпевший №3 о взыскании компенсации морального вреда - 500000 рублей, признал также частично – в размере 5000 рублей.

Суд принимает во внимание, что нормами уголовно – процессуального законодательства – положениями ст. 44 УПК РФ по делам об имущественных преступлениях предусмотрено возмещение прямого действительного ущерба и приходит к выводу о возможности удовлетворения исковых требований в полном объеме в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, при этом мнение подсудимого и его защитника о необходимости частичного удовлетворения исковых требований, судом оценивается критически, поскольку его умыслом охватывались действия по изъятия всех денежных средств у каждого потерпевшего, именно в полном размере эти денежные средства похищались ими у потерпевших в рамках осуществления им своей преступной роли и выполнения конкретных действий. Дальнейшее распоряжение им данными денежными средствами частично в пользу соучастников группового преступления, частичное оставление в своем распоряжении не может быть принято во внимание и служить препятствием при обсуждении возможности удовлетворения гражданских исков потерпевших для их удовлетворения в полном объеме. 

Обсуждая исковые требования Потерпевший №3 о компенсации морального вреда в размере 500000 рублей суд принимает во внимание, что в соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 33 от 15.11.2022 года «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» предусмотрено, что потерпевший от преступления против собственности, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага /часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 УПК РФ/.

В указанных случаях потерпевший вправе требовать компенсации морального вреда, в том числе путем предъявления самостоятельного иска в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, Постановлением КС РФ от 26 октября 2021 года № 45 – п «По делу о проверке конституционности ст. 151 ГК РФ в связи с жалобой гр – на Ф,И.О.16» часть первую статьи 151 ГК РФ признана не соответствующей Конституции РФ, ее статьям – 21 /часть 1/, 45 /часть 1/, 46 /часть 1/, 52 и 56 /часть 3/, в той мере, в какой она - по смыслу, придаваемому ей судебным толкованием /в том числе во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1099 данного Кодекса, - служит основанием для отказа в компенсации морального вреда, причиненного гражданину совершенным в отношении него преступлением против собственности, в силу одного лишь факта квалификации данного деяния как посягающего на имущественные права потерпевшего, без установления на основе исследования фактических обстоятельств дела того, причинены ли потерпевшему от указанного преступления физические или нравственные страдания вследствие нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага.

С учетом данных обстоятельств, а также отсутствия в материалах дела каких – либо сведений, подтверждающих факты претерпевания потерпевшей физических и нравственных страданий в результате совершенного в отношении нее преступления против собственности, ее неявку в судебное заседание и просьбу о рассмотрении дела в ее отсутствие, несмотря на частичное признание подсудимым данных исковых требований в размере 5000 рублей, суд считает возможным в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшей право на удовлетворение гражданского иска, разъяснив ее право передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Данное решение по убеждению суда не нарушит право на удовлетворение гражданского иска потерпевшей, более того не ограничит возможность удовлетворения этих требований в размере, признаваемом подсудимым в настоящий момент. Поскольку в случае представления потерпевшей доказательств претерпевания ею физических и нравственных страданий, что может быть подтверждено медицинской документацией, свидетельскими показаниями, размер данной компенсации может превысить размер, признаваемый подсудимым.

Также судом принимается во внимание, что в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны билеты банка России номиналом: 50 рублей серия ГЛ номер 9736643, 100 рублей серия эв номер 0312903, 100 рублей серия ов номер 6306097, 100 рублей серия хП номер 7050163, 500 рублей серия ЭП номер 7693443 1000 рублей серия кв номер 3019523, 2000 рублей серия АА номер 830874665 2000 рублей серия АА номер 830874664, 2000 рублей серия АЕ номер 271921829 2000 рублей серия АЕ номер 271921830, 2000 рублей серия АЕ номер 2719218227, 2000 рублей серия АЕ номер 271921828, 2000 рублей сепия AЕ номер 271921825, 2000 рублей серия АЕ номер 2711921826, 2000 рублей серия АЕ номер 271921822, 2000 рублей серия АЕ номер 271921823, 2000 рублей серия АА номер 838803895, 2000 рублей серия АА номер 838803898, 2000 рублей серия АА номер 838803896, 2000 рублей серия АА номер 830874656, 2000 рублей серия АА номер 374427596, 2000 рублей серия АА номер 511636163, 5000 рублей серия ЛК номер 4002170, 5000 рублей серия ГЭ номер 8332621, 5000 рублей серия БЗ номер 7955632, 5000 рублей серия КЗ номер 2543338, 5000 рублей серия МН номер 5730257, 5000 рублей серия СБ номер 0538808, общей суммой 65850 рублей, которые сданы на хранение в кассу ЦФО ГУ МВД России по Краснодарскому краю для последующего перечисления на текущий счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение, открытый в УФК по Краснодарскому краю - т. 4, л.д. 17 – 20.

Основания для конфискации данных денежных средств в соответствии с положениями ст. 104.1 УК РФ отсутствуют.

Согласно положений п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы, на которые были направлены преступные действия, такими предметами по настоящему уголовному делу являются денежные средства, согласно п. 4 ч. 3 данной статьи деньги, полученные в результате совершения преступления, подлежат возвращению законному владельцу. Как достоверно установлено в ходе судебного разбирательства денежные средства, изъятые у подсудимого, принадлежали ранее потерпевшим по делу, которые являются таким образом их законными владельцами. В судебном заседании все потерпевшие заявили гражданский иск о возмещении ущерба, тем самым требовали возвращения им похищенного – денежных средств, как пояснил сам подсудимый, иных денежных средств и источников дохода, кроме денег, похищенных им у потерпевших, у него не было. 

Согласно п. 4.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства в виде денег после производства необходимых следственных действий фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку и возвращаются их законному владельцу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, указанный порядок установлен разделом III – «Возврат вещественных доказательств в виде денег их законному владельцу» Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 года № 1589 "Об утверждении Правил учета и хранения изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных вещественными доказательствами по уголовным делам предметов и документов до признания их вещественными доказательствами по уголовным делам или до их возврата лицам, у которых они были изъяты, и арестованного имущества, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, а также возврата вещественных доказательств по уголовным делам в виде денег их законному владельцу и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации".

Согласно п. 18 указанного раздела возврат вещественных доказательств в виде денег их законному владельцу осуществляется на основании постановления прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания или решения (определения, постановления, приговора) суда (судьи).

О возврате вещественных доказательств в виде денег их законному владельцу составляется акт приема-передачи.

Копия постановления или решения о возврате вещественных доказательств в виде денег их законному владельцу направляется ему не позднее следующего рабочего дня со дня вступления в силу с предложением сообщить банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств в безналичной форме.

В течение 3 рабочих дней после получения от законного владельца вещественных доказательств в виде денег банковских реквизитов счета для перечисления денежных средств в безналичной форме уполномоченным органом принимается решение о перечислении на этот счет денежных средств в безналичной форме со счета уполномоченного органа, которое осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с федеральными государственными органами, осуществляющими в рамках реализации своих полномочий в сфере уголовного судопроизводства изъятие, хранение, учет, передачу и возврат изъятых предметов, вещественных доказательств и (или) арестованного имущества.

Судом принимается во внимание, что размер изъятых у подсудимого денежных средств потерпевших составляет 65850 рублей, количество потерпевших - 8 человек, в целях восстановления социальной справедливости и обеспечения права потерпевших на судебную защиту от преступлений, в том числе и на возмещение ущерба, причиненного преступлениями, учитывая размер ущерба причиненного потерпевшим, обеспечения реальной возможности исполнения приговора в части вещественных доказательств, суд считает возможным возвратить потерпевшим вещественные доказательства в виде денег по 8000 рублей - потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №6 Потерпевший №2, Потерпевший №1 Потерпевший №7, потерпевшей Потерпевший №8, а потерпевшим Потерпевший №3 и Потерпевший №5 / которым причинен наиболее крупный ущерб в размере 500 и 400000 рублей/ – по 8 925 рублей. 

Таким образом, в целях исполнения приговора в части вещественных доказательств, меры по наложению ареста на имущества – денежные средства, изъятые у подсудимого ФИО1 в размере 65 850 рублей, принятые определением Октябрьского районного суда г. Краснодара 24 апреля 2023 года подлежат отмене в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. 

Таким образом, при окончательном определении размера ущерба, подлежащего взысканию с подсудимого в пользу потерпевших, с учетом возвращения им вещественных доказательств в виде денег, суд считает необходимым взыскать с подсудимого в пользу потерпевших: Потерпевший №4 – 92 000 рублей, Потерпевший №8 – 362 000 рублей, Потерпевший №6 – 92 000 рублей, Потерпевший №2 – 92000 рублей, Потерпевший №1 – 92000 рублей, Потерпевший №7 – 130000 рублей, Потерпевший №3 – 491075 рублей, Потерпевший №5 – 391 075 рублей,

В соответствии с положениями ст. 81 – 82 УПК РФ суд считает необходимым вещественные доказательства по делу – мобильный телефон «Samsung» Galaxy A», конверт АО «Тинькофф Банк», принадлежащие ФИО1, находящиеся на хранении - в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по Лабинскому району - 

<

...> – возвратить ФИО1 после освобождения из мест лишения свободы либо иному уполномоченному им лицу, сняв с них ограничения в использовании, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ### на имя ФИО1, использовавшуюся при совершении преступлений – уничтожить;

- сопроводительные письма АО «Тинькофф Банк» от 17 и 24.04.2023 года, справку о движении денежных средств по банковской карте ФИО1 за период с 27 по 30.01.2023 года, рукописные заявления потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №3, материалы оперативно – розыскной деятельности - сопроводительные письмо ОУР ОМВД РФ по Лабинскому району, постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд, рапорта, протоколы опроса ФИО1, сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от 09.08.2023 года, расширенные выписки по банковским картам АО «Тинькофф Банк», оформленным на имя Ф,И.О.11, Ф,И.О.10, Ф,И.О.12, Ф,И.О.13-К., Свидетель №3, Ф,И.О.17 за период с 27.01. по 03.07.2023 года, содержащиеся на CD-диске, предоставленном АО «Тинькофф Банк» - оставить на хранении в материалах дела.

Руководствуясь ст. ст. 302 –304, 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №4/ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №8 / - в виде лишения свободы сроком на 2 года, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца, 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №6/ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №2/ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №1/ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, 

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №7/ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №3/ - в виде лишения свободы сроком на 2 года, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца, 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ /эпизод в отношении Потерпевший №5/ - в виде лишения свободы сроком на 2 года, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца. 

В соответствии с положениями ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Установить ФИО1 в соответствии с положениями ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, не уходить из места постоянного проживания в период с 22.00 текущих суток до 06.00 следующих суток, не изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, запретить посещение увеселительных и питейных заведений – кафе, ресторанов, баров, закусочных, пивных на территории соответствующего муниципального образования. Возложить на осужденного обязанность являться два раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить ФИО1 условное осуждение к лишению свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года, назначенное по приговору Лабинского городского суда от 27.09.2022 года по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

В соответствии с положениями ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения не отбытого наказания по приговору Лабинского городского суда от 27.09.2022 года, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Установить ФИО1 в соответствии с положениями ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, не уходить из места постоянного проживания в период с 22.00 текущих суток до 06.00 следующих суток, не изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, запретить посещение увеселительных и питейных заведений – кафе, ресторанов, баров, закусочных, пивных на территории соответствующего муниципального образования. Возложить на осужденного обязанность являться два раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ срок содержания под стражей ФИО1 с 31 января 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в виде содержания под стражей - оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу.

Меры по наложению ареста на имущество – денежные средства в размере 65 850 рублей, изъятые у подсудимого ФИО1, принятые определением Октябрьского районного суда г. Краснодара 24 апреля 2023 года - отменить.

Вещественные доказательства по делу - мобильный телефон «Samsung» Galaxy A», конверт АО «Тинькофф Банк», принадлежащие ФИО1, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по Лабинскому району - 

<

...> – возвратить ФИО1 после освобождения из мест лишения свободы либо иному уполномоченному им лицу, сняв с них ограничения в использовании, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ### на имя ФИО1, использовавшуюся при совершении преступлений – уничтожить;

- сопроводительные письма АО «Тинькофф Банк» от 17 и 24.04.2023 года, справку о движении денежных средств по банковской карте ФИО1 за период с 27 по 30.01.2023 года, рукописные заявления потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №3, материалы оперативно – розыскной деятельности - сопроводительные письма ОУР ОМВД РФ по Лабинскому району, постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд, рапорта, протоколы опроса ФИО1, сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от 09.08.2023 года, расширенные выписки по банковским картам АО «Тинькофф Банк», оформленным на имя Ф,И.О.11, Ф,И.О.10, Ф,И.О.12, Ф,И.О.13-К., Свидетель №3, Ф,И.О.17 за период с 27.01. по 03.07.2023 года, содержащиеся на CD-диске, предоставленном АО «Тинькофф Банк» - оставить на хранении в материалах дела.

Вещественные доказательства в виде денег - билеты банка России номиналом: 50 рублей серия ГЛ номер 9736643, 100 рублей серия эв номер 0312903, 100 рублей серия ов номер 6306097, 100 рублей серия хП номер 7050163, 500 рублей серия ЭП номер 7693443 1000 рублей серия кв номер 3019523, 2000 рублей серия АА номер 830874665 2000 рублей серия АА номер 830874664, 2000 рублей серия АЕ номер 271921829 2000 рублей серия АЕ номер 271921830, 2000 рублей серия АЕ номер 2719218227, 2000 рублей серия АЕ номер 271921828, 2000 рублей сепия AЕ номер 271921825, 2000 рублей серия АЕ номер 2711921826, 2000 рублей серия АЕ номер 271921822, 2000 рублей серия АЕ номер 271921823, 2000 рублей серия АА номер 838803895, 2000 рублей серия АА номер 838803898, 2000 рублей серия АА номер 838803896, 2000 рублей серия АА номер 830874656, 2000 рублей серия АА номер 374427596, 2000 рублей серия АА номер 511636163, 5000 рублей серия ЛК номер 4002170, 5000 рублей серия ГЭ номер 8332621, 5000 рублей серия БЗ номер 7955632, 5000 рублей серия КЗ номер 2543338, 5000 рублей серия МН номер 5730257, 5000 рублей серия СБ номер 0538808, возвратить по 8000 рублей - потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №6 Потерпевший №2, Потерпевший №1 Потерпевший №7, Потерпевший №8, потерпевшим Потерпевший №3 и Потерпевший №5 – по 8 925 рублей, с соответствующим распределением билетов банка России.

Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба удовлетворить частично - взыскать с подсудимого ФИО1 в качестве возмещения материального ущерба:

- в пользу потерпевшей Потерпевший №4 – 92000 рублей,

- в пользу потерпевшей Потерпевший №8 – 362 000 рублей,

- в пользу потерпевшей Потерпевший №6 – 92 000 рублей,

- в пользу потерпевшей Потерпевший №2 – 92 000 рублей,

- в пользу потерпевшего Потерпевший №1 – 92000 рублей,

- в пользу потерпевшей Потерпевший №7 – 130000 рублей,

- в пользу потерпевшей Потерпевший №3 – 491 075 рублей,

- в пользу потерпевшей Потерпевший №5 – 391 075 рублей.

Признать за потерпевшей Потерпевший №3 право на удовлетворение гражданского иска в части исковых требований о компенсации морального вреда, а вопрос о размере данного возмещения передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы или представления в Краснодарский краевой суд через Лабинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Разъяснить осужденному его право в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий