П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

гор. ФИО11, Московской области 18 октября 2024 года

Чеховский городской суд Московской области в составе:

председательствующего ФИО139

с участием государственного обвинителя Чеховской городской прокуратуры Нагаева Р.И.,

представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №14, потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №15- адвоката ФИО107,

представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №14, представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №15- ФИО111,

представителя потерпевшей и гражданского истца ФИО4 №1- адвоката ФИО66,

представителя потерпевшей и гражданского истца ФИО4 №19- адвоката ФИО110,

защитника Гончаровой Т.И., 

при секретаре Внуковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2 родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес>, украинки, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>», 

<

адрес>, имеющей среднее техническое образование, пенсионерки по возрасту, вдова, ранее не судимой, ДД.ММ.ГГГГ задержана в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ применена мера пресечения в виде домашнего ареста,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ,

суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №1).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №18).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №2).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №20).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №3).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №4).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №21).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №5).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №19). 

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №7).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №12).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №22).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №6).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №8).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №9).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №10).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №11).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №13).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №14).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №15).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО140.).

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №23).

Преступления подсудимой совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №1, в сумме 3 927 400 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №1 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, достоверно зная, что ФИО4 №1 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ФИО4 №1 денежные средства в сумме 3 927 400 рублей путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, сообщила ФИО4 №1 заведомо ложную о информацию о наличии возможности приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, осознавая при этом отсутствие реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, а также предоставила ФИО4 №1 для обозрения перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который последняя выбрала для приобретения автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» стоимостью в размере 1 652 000 рублей, а также автомобиля марки «ХЕНДЭ ТУКСОН» стоимостью 848 000 рублей, в ответ на что ФИО2 сообщила ФИО4 №1 о необходимости передачи ей денежных средств в размере 2 500 000 рублей, на что последняя дала свое согласие. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 действуя из корыстных побуждений, в интересах всех участников преступного сговора, зная, что ФИО4 №1 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» стоимостью в размере 1 652 000 рублей, а также автомобиля марки «ХЕНДЭ ТУКСОН» стоимостью 848 000 рублей, сообщила указанную информацию неустановленным следствием соучастникам преступного сговора.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1 прибыла по указанному ФИО2 адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2 ввиду доверительных отношений с последней, передала ей денежные средства в размере 2 500 000 рублей наличными, после чего ФИО2 устно подтвердила обязательство со своей стороны предоставить ФИО4 №1 указанные автомобили либо вернуть денежные средства в размере 2 500 000 рублей, при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобилей либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №1

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 в ходе повторной встречи с ФИО4 №1 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла и в интересах всех участников преступного сговора, предложила ФИО4 №1 приобрести еще автомобили, вновь представив для обозрения перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который последняя, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, выбрала для приобретения автомобиль марки «ШКОДА КАРОК» по цене 881 000 рублей и «ШКОДА РАПИД» по цене 529 300 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 совместно с неустановленными следствием соучастниками преступного сговора, действуя из корыстных побуждений, с целью притупления бдительности ФИО4 №1 и дальнейшего совершения хищения денежных средств последней, создавая видимость выполнения взятых на себя обязательств, при неустановленных следствием обстоятельствах, оказали мнимое содействие ФИО4 №1 в приобретении автомобиля «ХЕНДЭ ТУКСОН» по цене в размере 848 000 рублей, который ФИО4 №1 получила в автосалоне «АВТОРУСЬ Ф» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, 1И, строение 1.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, зная что ФИО4 №1 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «ШКОДА КАРОК» по цене 881 000 рублей и «ШКОДА РАПИД» по цене 529 300 рублей, сообщила указанную информацию неустановленным следствием соучастникам преступного сговора, которые располагая указанной информацией, продолжили осуществление общего многоэтапного преступного плана, направленного на дальнейшее хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ФИО4 №1

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1 прибыла к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где передала последней денежные средства в размере 1 410 300 рублей наличными, в счет приобретения автомобилей «ШКОДА КАРОК» по цене 881 000 рублей и «ШКОДА РАПИД» по цене 529 300 рублей, после чего, ФИО2 устно подтвердила обязательство со своей стороны предоставить ФИО4 №1 указанные автомобили либо вернуть денежные средства в размере 1 410 300 рублей, при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобилей либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №1

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение исполнения общего преступного умысла и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила ФИО4 №1 заведомо ложную информацию о наличии в ее распоряжении большого количества бытовой и компьютерной техники различных наименований, которая доступна к приобретению по ценам, значительно ниже рыночных, а затем предоставила ФИО4 №1 для обозрения перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который, последняя выбрала для приобретения телевизор «Samsung» 3 штуки, стоимостью 18 500 рублей за каждый, телевизор «Samsung» 4 штуки, стоимостью 41 500 рублей за каждый, стиральную машину «LG» 3 штуки стоимостью по 18 000 рублей за каждую, колесные диски «R 17» 8 штук стоимостью 4200 рублей за 1 штуку, смартфон «Apple iPhone 13 Pro Max» 512 ГБ стоимостью 90 000 рублей, смартфон «Apple iPhone 13 Pro Max» 256 ГБ 3 штуки стоимостью по 72 000 рублей за каждый, смартфон «Apple iPhone 13 mini» 128 ГБ стоимостью 52 000 рублей, смартфон «Apple iPhone 13» 2 штуки стоимостью 66 000 рублей за каждый, ноутбук «Apple MacBook» стоимостью 66 000 рублей, на общую сумму 865 100 рублей.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, убедившись в том, что ФИО4 №1 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести вышеуказанную бытовую технику общей стоимостью 865 100 рублей, сообщила указанную информацию неустановленным следствием соучастникам преступного сговора, после чего ФИО2 и неустановленные следствием соучастники приняли решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №1 в размере 865 100 рублей.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, неоднократно (не менее чем дважды), более точные обстоятельства следствием не установлены, передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 865 100 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в интересах всех участников преступного сговора, под различными ложными предлогами переносила срок предоставления ФИО4 №1 приобретенных последней транспортных средств и бытовой техники, при этом заведомо не планируя исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению транспортных средств и бытовой техники.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №1 прибыла по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, где попросила ФИО2 написать расписку о получении денежных средств в сумме 3 927 400 рублей, на что последняя, действуя в продолжение исполнения общего преступного умысла, а также с целью сохранения доверительных отношений и положительной репутации, необходимой для дальнейшей преступной деятельности, собственноручно написала расписку о получении денежных средств в размере 3 927 400 рублей, в которой также утвердила обязательство возврата указанных денежных средств ФИО4 №1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в последующем не исполнив взятые на себя обязательства.

Согласно заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №1 денежных средств в размере 865 100 рублей, 2 300 000 рублей, 693 000 рублей и 69 300 рублей – выполнены ФИО2 Подписи от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №1 денежных средств в размере 865 100 рублей, 2 300 000 рублей, 693 000 рублей и 69 300 рублей – выполнены ФИО2

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате совершения хищения путем обмана денежными средствами в размере 3 927 400 рублей принадлежащими ФИО4 №1, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №1 путем обмана, в сумме 3 927 400 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее 14.06.2020, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №18 в сумме 1 290 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №18 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодной цене.

После этого, не позднее 04.08.2021, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, достоверно зная, что ФИО3 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 290 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему сыну ФИО6 №7, не осведомленному о преступной деятельности участников преступного сговора, заведомо ложную информацию о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила на обозрение последнему рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №7, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, сообщил своему знакомому ФИО6 №10 и его супруге ФИО4 №18 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене, значительно ниже рыночной, а также предоставил номер телефона ФИО2 (

<

***>) для дальнейшего общения между последними.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 действуя из корыстных побуждений и в интересах всех участников преступного сговора, посредством мессенджера «WhatsApp», используя абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на третье лицо, не осведомленное о преступной деятельности ФИО2, направила ФИО4 №18 на абонентский номер 

<

***> сообщение с предложением приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ КРЕТА» по цене в размере 1 290 000 рублей, на что последняя ДД.ММ.ГГГГ дала свое согласие.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 получив от ФИО4 №18 информацию о том, что последняя располагает достаточными количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ КРЕТА» по цене в размере 1 290 000 рублей, сообщила указанную информацию неустановленным следствием соучастникам преступного сговора, после чего ФИО2 и неустановленные следствием соучастники приняли решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №18 в размере 1 290 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №18 совместно со своим супругом ФИО6 №10, приехала по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где в присутствии своего супруга ФИО6 №10 передала ФИО2 денежные средства в размере 1 290 000 рублей наличными, после чего последняя сообщила, что указанный автомобиль будет передан ФИО4 №18 не позднее сентября 2021 года, либо ФИО2 вернет ФИО4 №18 денежные средства в размере 1 290 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих последней.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о завладении денежными средствами ФИО4 №18 в размере 1 290 000 рублей наличными, после чего, последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 1 290 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Получив возможность владеть и распоряжаться принадлежащими ФИО4 №18 денежными средствами в размере 1 290 000 рублей, полученными в результате хищения путем обмана, неустановленные следствием соучастники преступного сговора совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №18 путем обмана, в размере 1 290 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №2 в сумме 6 702 649 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №2 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №2 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ФИО4 №2 денежные средства в сумме 6 702 649 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №7 используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию о наличии у нее возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также бытовой и компьютерной техники по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила ему на обозрение рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств, бытовой техники и их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними долгосрочными доверительными отношениями, сообщил своей супруге ФИО4 №2 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у ФИО2 обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №2 выбрала для приобретения автомобиль марки «ЛЕКСУС ЭР ИКС 300» по цене в размере 3 700 000 рублей, а также автомобиль марки «КИА РИО» по цене в размере 720 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 информацию о согласии его супруги ФИО4 №2 приобрести автомобиль марки «ЛЕКСУС ЭР ИКС 300» по цене в размере 3 700 000 рублей, а также автомобиль марки «КИА РИО» по цене в размере 720 000 рублей, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данные автомобили, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 4 420 000 рублей, на что ФИО4 №2 дала свое согласие.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2 совместно со своим супругом ФИО4 №7 прибыли по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где в присутствии своего супруга ФИО4 №7 передала ФИО2 денежные средства в размере 4 420 000 рублей наличными, после чего, последняя передала ФИО4 №2 две собственноручно написанных расписки от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в размере 3 700 000 рублей и 720 000 рублей, утвердив данными расписками обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №2 указанные автомобили, либо вернуть денежные средства в размере 3 700 000 рублей и 720 000 рублей соответственно, при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобилей либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №2

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 720 000 рублей, в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 3 700 000 рублей – выполнены ФИО2 Подписи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 720 000 рублей, в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 3 700 000 рублей – выполнены ФИО2

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, согласно отведенной ей роли и в интересах всех участников преступного сговора, используя в корыстных целях доверительные отношения с ФИО4 №2, повторно предоставила ей для обозрения перечень предлагаемой к продаже бытовой техники, с указанием ее стоимости, на что последняя, с учетом сложившихся доверительных отношений с ФИО2, дала свое согласие на приобретение следующей бытовой техники: смартфона «Xiaomi Росо М3 4/128 Gb» в количестве 40 штук, стоимостью 7560 рублей каждый, смартфона «Xiaomi Росо М3 4/64 Gb» в количестве 33 штуки, стоимостью 7308 рублей каждый; смартфона «Xiaomi Redmi 9С 64 Gb» в количестве 55 штук, стоимостью 6414 рублей каждый; смартфона «Samsung Galaxy A12/ 32 Gb» в количестве 61 штук, стоимостью 6237 рублей каждый; смартфона «Samsung Galaxy A12/ 64 Gb» в количестве 22 штуки, стоимостью 6867 рублей каждый; смартфона «Samsung Galaxy A12/ 128 Gb» в количестве 24 штук, стоимостью 8883 рублей каждый; смартфона «Samsung Galaxy A22/ 64 Gb» в количестве 25 штук, стоимостью 9576 рублей каждый; смартфона «Samsung Galaxy A22/ 128 Gb» в количестве 38 штук, стоимостью 10584 рублей каждый, а всего на общую сумму 2 282 649 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2, находясь по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, передала ФИО2 денежные средства в размере 2 282 649 рублей, получив при этом от ФИО2 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении последней денежных средств в размере 2 282 649 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №2 вышеуказанную бытовую технику либо вернуть денежные средства в размере 2 282 649 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению бытовой техники либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №2

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 2 282 649 рублей - выполнены ФИО2 Подписи от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 2 282 649 рублей - выполнены ФИО2

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о завладении денежными средствами ФИО4 №2 в размере 6 702 649 рублей наличными, после чего, последние, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 6 702 649 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками преступного сговора.

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана денежными средствами ФИО4 №2 в размере 6 702 649 рублей, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств ФИО4 №2 путем обмана, в сумме 6 702 649 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №20 в сумме 780 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, получила от своей знакомой ФИО4 №7 достоверную информацию о том, что ФИО4 №20 располагает денежными средствами в крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №20 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 780 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно отведенной ей в рамках преступного сговора роли, сообщила своей знакомой ФИО4 №2, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, используя доверительные отношения с последней, заведомо ложную информацию о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила на обозрение ФИО4 №2 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщила своему брату, ФИО4 №20, полученную от ФИО2 информацию, о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила для обозрения переданный ей ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №20 выбрал автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей и дал свое согласие на его приобретение.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в интересах все участников преступного сговора, получив от неосведомленной о ее истинных преступных намерениях ФИО4 №2 достоверную информацию о том, что ФИО4 №20 располагает достаточным количеством денежных средств и готов приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей, сообщила ФИО4 №2 о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 780 000 рублей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, сообщила неустановленным следствием соучастникам информацию о том, что ФИО4 №20 располагает достаточным количеством денежных средств и готов приобрести марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей, после чего ФИО2 совместно с неустановленными следствием соучастниками приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №20 в размере 780 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №20, получив от своей сестры ФИО4 №2, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, информацию о готовности ФИО2 оказать содействие в приобретении автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей, передал ФИО4 №2 денежные средства в размере 780 000 рублей посредством наличного расчета, для передачи указанных денежных средств ФИО2 для последующего приобретения автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС», на что ФИО4 №2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, дала свое согласие.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2 совместно со своим супругом ФИО4 №7 прибыла по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где в присутствии своего супруга ФИО4 №7 передала ФИО2 денежные средства в размере 780 000 рублей наличными, после чего ФИО2 передала ФИО4 №2 расписку от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в размере 780 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №20 указанный автомобиль, либо вернуть денежные средства в размере 780 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля, либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №20

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №20 денежных средств в размере 780 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №20 денежных средств в размере 780 000 рублей – выполнена ФИО2

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием соучастники преступного сговора, действуя согласно отведенным им преступным ролям, получив от ФИО2 информацию о завладении денежными средствами ФИО4 №20 в размере 780 000 рублей, прибыли к дому последней, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где при неустановленных следствием обстоятельствах получили от ФИО2 денежные средства в размере 780 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Получив возможность владеть и распоряжаться принадлежащими ФИО4 №20 денежными средствами в размере 780 000 рублей, полученными в результате хищения путем обмана, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №20 путем обмана, в сумме 780 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №3 в сумме 780 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 получила от своей знакомой ФИО4 №2 достоверную информацию о том, что ФИО4 №3 располагает денежными средствами в крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №3 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 780 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей в рамках преступного сговора роли, сообщила своей знакомой ФИО4 №2, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, используя доверительные отношения с последней, заведомо ложную информацию о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение ФИО4 №2 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщила своему отцу, ФИО4 №3, полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила для обозрения переданный ей ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №3 выбрал автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей и дал свое согласие на его приобретение.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в интересах все участников преступного сговора, получив от неосведомленной о ее истинных преступных намерениях ФИО4 №2 достоверную информацию о том, что ФИО4 №3 располагает достаточным количеством денежных средств и готов приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей, сообщила ФИО4 №2 о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 780 000 рублей.

После чего, ФИО2, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, действуя из корыстных побуждений, сообщила неустановленным следствием соучастникам информацию о том, что ФИО4 №3 располагает достаточным количеством денежных средств и готов приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей, после чего ФИО2 совместно с неустановленными следствием соучастниками, приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №3 в размере 780 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №3, получив от своей дочери ФИО4 №2, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, информацию о готовности ФИО2 оказать содействие в приобретении автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей, передал ФИО4 №2 денежные средства в размере 780 000 рублей посредством наличного расчета, для передачи указанных денежных средств ФИО2 для последующего приобретения автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС», на что ФИО4 №2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, дала свое согласие.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №2 совместно со своим супругом ФИО4 №7 прибыла по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где в присутствии своего супруга ФИО4 №7 передала ФИО2 денежные средства в размере 780 000 рублей наличными, после чего ФИО2 передала ФИО4 №2 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств 780 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №3 указанный автомобиль либо вернуть денежные средства в размере 780 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №3

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №3 денежных средств в размере 780 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №3 денежных средств в размере 780 000 рублей – выполнена ФИО2

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием соучастники преступного сговора, действуя согласно отведенным им преступным ролям в рамках преступного сговора, получив от ФИО2 информацию о завладении денежными средствами ФИО4 №3 в размере 780 000 рублей, прибыли к дому последней, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при неустановленных следствием обстоятельствах получили от ФИО2 денежные средства в размере 780 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Получив возможность владеть и распоряжаться принадлежащими ФИО4 №3 денежными средствами в размере 780 000 рублей, полученными в результате хищения путем обмана, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №3 путем обмана, в сумме 780 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №4 в сумме 780 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №4 располагает денежными средствами в крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодной цене.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №4 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 780 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей в рамках преступного сговора роли, сообщила своему знакомому ФИО4 №7, не осведомленному о преступной деятельности участников преступного сговора, используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию, о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила на обозрение ФИО4 №7 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщил ФИО4 №4 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №4 выбрал для приобретения автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в интересах преступного сговора, получив от неосведомленного о ее истинных преступных намерениях ФИО4 №7 достоверную информацию о том, что ФИО4 №4 располагает достаточным количеством денежных средств и готов приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 780 000 рублей, сообщила ФИО4 №7 о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 780 000 рублей наличными, на что ФИО4 №4, получив указанную информацию от не осведомленного о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников ФИО4 №7, дал свое согласие. 

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №4, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> более точные обстоятельства следствием не установлены, встретился с ФИО4 №7, которому передал денежные средства в размере 780 000 рублей наличными, для передачи их ФИО2 в счет оплаты приобретения им автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, направился по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии своей супруги ФИО4 №7 передал ФИО2 принадлежащие ФИО4 №4 денежные средства в размере 780 000 рублей наличными, после чего, последняя передала ФИО4 №7 собственноручно написанную расписку от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №4 денежных средств в размере 780 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить последнему указанный автомобиль, либо вернуть денежные средства в размере 780 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №4

Так, согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №4 денежных средств в размере 780 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №4 денежных средств в размере 780 000 рублей – выполнена ФИО2

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием соучастники преступного сговора, действуя согласно отведенным им преступным ролям, получив от ФИО2 информацию о завладении денежными средствами ФИО4 №4 в размере 780 000 рублей, прибыли к дому последней, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при неустановленных следствием обстоятельствах получили от ФИО2 денежные средства в размере 780 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №4 в размере 780 000 рублей, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №4 путем обмана, в сумме 780 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №21 в сумме 598 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №21 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №21 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 598 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №7, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию о наличии у нее возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила ему на обозрение рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, ФИО4 №7, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщил своей знакомой ФИО4 №21 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №21 выбрала для приобретения автомобиль марки «РЕНО ЛОГАН» по цене в размере 598 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 информацию о согласии ФИО4 №21 приобрести автомобиль марки «РЕНО ЛОГАН» по цене в размере 598 000 рублей, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 598 000 рублей.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №21 встретилась с ФИО4 №7 на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, где передала не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора ФИО4 №7, денежные средства в размере 598 000 рублей в наличной форме, попросив последнего передать указанные денежные средства ФИО2 для приобретения автомобиля.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7 совместно со своей супругой ФИО4 №2 прибыл по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии своей супруги ФИО4 №2 передал ФИО2 денежные средства ФИО4 №21 в размере 598 000 рублей наличными, после чего, последняя передала ФИО4 №7 собственноручно написанную расписку от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в размере 598 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №21 автомобиль марки «РЕНО ЛОГАН» либо вернуть денежные средства в размере 598 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №21

Согласно заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №21 денежных средств в размере 598 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №21 денежных средств в размере 598 000 рублей – выполнена ФИО2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о завладении денежными средствами ФИО4 №21 в размере 598 000 рублей наличными, после чего, последние прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 598 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения, путем обмана, денежными средствами ФИО4 №21, в размере 598 000 рублей, неустановленные следствием соучастники, совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №21 путем обмана, в размере 598 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №5 в сумме 950 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №5 располагает денежными средствами в крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №5 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 950 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №7, используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию о наличии у нее возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также бытовой и компьютерной техники по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила ему на обозрение рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники и их стоимости.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними долгосрочными доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО4 №5 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у ФИО2 обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №5 выбрал для приобретения автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 950 000 рублей.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 информацию о согласии ФИО4 №5 приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 950 000 рублей, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 950 000 рублей наличными.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО4 №5, получив от не осведомленного о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора ФИО4 №7 вышеуказанную информацию, передал последнему денежные средства в размере 950 000 рублей, для их передачи ФИО2 в счет оплаты за приобретение автомобиля «ХЕНДЭ СОЛЯРИС», на что ФИО4 №7 будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, дал свое согласие.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, совместно со своей супругой ФИО4 №2 прибыл по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где в присутствии своей супруги ФИО4 №2 передал ФИО2 принадлежащие ФИО4 №5 денежные средства в размере 950 000 рублей наличными, после чего, ФИО2 передала ФИО4 №7 расписку о получении денежных средств, в которой указала получение денежных средств в размере 720 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №5 указанные автомобили, либо вернуть полученные денежные средства, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобилей либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №5

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №5 денежных средств в размере 720 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №5 денежных средств в размере 720 000 рублей – выполнена ФИО2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о завладении денежными средствами ФИО4 №5 в размере 950 000 рублей наличными, после чего последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям и в интересах всех участников преступного сговора, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 950 000 рублей наличными для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами в размере 950 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств принадлежащих ФИО4 №5 путем обмана, в размере 950 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №19 в сумме 600 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №19 располагает денежными средствами в крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодной цене.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, достоверно зная, что ФИО4 №19 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 600 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей в рамках преступного сговора роли, сообщила своей дочери ФИО7, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, используя родственные доверительные отношения с последней, заведомо ложную информацию о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила на обозрение ФИО7 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 20 минут по 11 часов 20 минут, ФИО7 будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений своей матери ФИО2, в связи с устоявшимися между ними родственными отношениями, посредством мессенджера «ВотсАп» с абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на имя последней, сообщила своей знакомой ФИО4 №19 на абонентский №, зарегистрированный на имя последней, полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, и предложила для приобретения автомобиль марки «РЕНО ЛОГАН» по цене в размере 600 000 рублей, на что последняя дала свое согласие.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в интересах всех участников преступного сговора, получив от не осведомленной о ее истинных преступных намерениях ФИО7 информацию о том, что ФИО4 №19 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «РЕНО ЛОГАН» по цене в размере 600 000 рублей, сообщила ФИО7 о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 600 000 рублей, о чем последняя сообщила ФИО4 №19

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, сообщила неустановленным следствием соучастникам информацию о том, что ФИО4 №19 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «РЕНО ЛОГАН» по цене в размере 600 000 рублей, после чего ФИО2 совместно с неустановленными следствием соучастниками преступного сговора, приняли решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №19 в размере 600 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №19 получив от не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, ФИО7 информацию о необходимости передачи ФИО2 денежных средств в размере 600 000 рублей наличными для приобретения автомобиля марки «РЕНО ЛОГАН» которые необходимо отвезти по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, сообщила ФИО7, что не имеет возможности самостоятельно прибыть по указанному адресу, на что последняя, в связи с дружескими отношениями между ними и будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, предложила ФИО4 №19 чтобы денежные средства в размере 600 000 рублей к указанному адресу ее доставил и передал ФИО2 супруг ФИО7 – ФИО6 №8, на принадлежащем последнему автомобиле, на что последняя дала свое согласие.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №8, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, приехал по адресу: 

<

адрес>, где получил от ФИО4 №19 денежные средства в размере 600 000 рублей, а затем направился по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>., где передал ФИО2 указанные денежные средства последней, получив которые, ФИО2 устно утвердила перед ФИО4 №19 обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ей указанный автомобиль либо вернуть денежные средства в размере 600 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №19

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, неустановленные следствием соучастники, действуя согласно отведенным им преступным ролям в рамках преступного сговора, получив от ФИО2 информацию о завладении денежными средствами ФИО4 №19 в размере 600 000 рублей, прибыли к дому последней, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 600 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками преступного сговора.

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №19 в размере 600 000 рублей, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №19 путем обмана, в сумме 600 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №7, в сумме 1 680 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №7 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №7 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 680 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему сыну ФИО6 №7, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию о том, что она является высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ, в связи с чем имеет возможность оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также бытовой и компьютерной техники по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила последнему рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, ФИО6 №7, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними родственными доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО4 №7 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств, с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №7 выбрал для приобретения автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 1 680 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №7, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 информацию о согласии ФИО4 №7 приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 1 680 000 рублей, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данные автомобили, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 1 680 000 рублей.

После этого, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о готовности ФИО4 №7 приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 1 680 000 рублей, после чего, последние приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №7 в размере 1 680 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7 совместно со своей супругой ФИО4 №2 прибыл по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии своей супруги ФИО4 №2 передал ФИО2 денежные средства в размере 1 680 000 рублей наличными, после чего, последняя передала ФИО4 №7 собственноручно написанную расписку от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в размере 1 680 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №7 указанный автомобиль либо вернуть денежные средства в размере 1 680 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №7

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №7 денежных средств в размере 1 680 000 рублей - выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2: в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №7 денежных средств в размере 1 680 000 рублей - выполнена ФИО2

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам о завладении денежными средствами ФИО4 №7 в размере 1 680 000 рублей наличными, после чего, последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 1 680 000 рублей, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами в размере 1 680 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №7 путем обмана, в размере 1 680 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, 89661247378, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №12 в сумме 960 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №12 располагает денежными средствами в крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №12 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 960 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №12, неосведомленному о преступной деятельности последней, заведомо ложную информацию о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила на обозрение ФИО4 №12 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, ознакомился с переданным ему ФИО2 перечнем предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который, выбрал для приобретения автомобиль марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» стоимостью в размере 960 000 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО4 №12, сообщил ФИО2 информацию о своем согласии приобрести автомобиль марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» по цене в размере 960 000 рублей, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 960 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12 прибыл по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, где передал ФИО2 денежные средства в размере 960 000 рублей наличными, после чего, последняя устно утвердила перед ФИО4 №12 обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №12 указанный автомобиль либо вернуть денежные средства в размере 960 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №12

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам о завладении денежными средствами ФИО4 №12 в размере 960 000 рублей наличными, после чего, последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям и в интересах всех участников преступного сговора, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 960 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами в сумме 960 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №12 путем обмана, в сумме 960 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №22 в сумме 798 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №22 располагает денежными средствами в крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодной цене.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №22 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 798 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №7, неосведомленному о преступной деятельности участников преступного сговора, используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию о том, что она является высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ, в связи с чем имеет возможность оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, без торговой наценки, установленной в дилерских центрах и магазинах бытовой техники, а также предоставила на обозрение последнему рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, ФИО4 №7, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО4 №22 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №22 выбрал для приобретения автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 798 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7 будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 информацию о согласии ФИО4 №22 приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 798 000 рублей, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщил о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 798 000 рублей наличными.

После этого, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о готовности ФИО4 №22 приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 798 000 рублей, после чего последние приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4 №22 в размере 798 000 рублей. 

Затем, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО4 №22 встретился с ФИО4 №7 на территории 

<

адрес> г.о. 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, где передал не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, ФИО4 №7, денежные средства в размере 798 000 рублей наличными, для передачи указанных денежных средств ФИО2 для приобретения автомобиля.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №7 совместно со своей супругой ФИО4 №2 прибыл по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где в присутствии своей супруги ФИО4 №2 передал ФИО2 денежные средства ФИО4 №22 в размере 798 000 рублей наличными, после чего, последняя передала ФИО4 №7 собственноручно написанную расписку от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в размере 798 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №22 автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» либо вернуть денежные средства в размере 798 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №22

Согласно, заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО2 в строке «подпись» расписки от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №22 денежной суммы в размере 798 000 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о завладении денежными средствами ФИО4 №22 в размере 798 000 рублей наличными, после чего, последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 798 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана денежными средствами, принадлежащими ФИО4 №22 в размере 798 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №22 путем обмана, в размере 798 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: 

<

***>, 89683688727, 89661247378, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №6, в сумме 1 990 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №6 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодной цене.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №6 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 990 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своей знакомой ФИО4 №19, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, используя доверительные отношения с последней, заведомо ложную информацию о том, что она является высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ, в связи с чем имеет возможность оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение ФИО4 №19 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №19, не осведомленная о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними долгосрочными доверительными отношениями, сообщила своей знакомой ФИО4 №6 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене, значительно ниже рыночной, а также предоставила для обозрения переданный ей ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №6 выбрала для приобретения автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 1 990 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №19, будучи не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, передала ФИО2 информацию о согласии ФИО4 №6 приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по указанной цене в 1 990 000 рублей, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 1 990 000 рублей.

После чего, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила неустановленным следствием соучастникам о готовности ФИО4 №6 приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по указанной цене в 1 990 000 рублей, после чего, последние, приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4 №6 в размере 1 990 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №6 прибыла по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, где передала ФИО2 денежные средства в размере 1 990 000 рублей наличными, после чего ФИО2 в устной форме сообщила ФИО4 №6, что приобретенный последней автомобиль будет доступен к получению ДД.ММ.ГГГГ, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобилей либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №6

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о завладении денежными средствами ФИО4 №6 в размере 1 990 000 рублей наличными, после чего последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 1 990 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, а также с целью создания легитимного облика своей преступной деятельности, приняли решение о необходимости заключения предварительного договора на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4» в одном из автосалонов, расположенных на территории 

<

адрес>, который планировали передать ФИО4 №6, сокрыв таким образом от последней свои истинные преступные намерения, не допустив таким образом возникновения у нее намерения обратиться в правоохранительные органы и как следствие, временно ликвидировав угрозу раскрытия и пресечения их преступной деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №3 не осведомленный о преступной деятельности соучастников преступного сговора, действуя по указанию ФИО2, направился в автосалон ООО «ТЦ Новорижский», расположенный по адресу: 

<

адрес> км тск тсц Toyota литер 2б, где заключил предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ТЦ Новорижский» и ФИО4 №6 на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4» стоимостью 3 053 000 рублей, который затем при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО2, которая в свою очередь, передала вышеуказанный предварительный договор ФИО4 №19

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №19, не осведомленная о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, посредством мессенджера «WhatsApp» направила ФИО4 №6 фото вышеуказанного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснив при этом, что со слов ФИО2, автомобиль будет доступен к получению ДД.ММ.ГГГГ, однако в последующем, взятые на себя ФИО2 обязательства по предоставлению ФИО4 №6 автомобиля либо возврату денежных средств в размере 1 990 000 рублей исполнены не были. 

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №6 в размере 1 990 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №6 путем обмана, в сумме 1 990 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №8 в сумме 898 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №8 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодной цене.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №8 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 898 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своей знакомой ФИО4 №9, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, заведомо ложную информацию о том, что она является высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ, в связи с чем имеет возможность оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также бытовой и компьютерной техники по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение последней рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9, не осведомленная о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных участников преступного сговора, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщила своей знакомой ФИО4 №8 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9, не осведомленная о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, предоставила ФИО4 №8 для обозрения, полученный от ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №8 выбрала для приобретения автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 898 000 рублей, после чего, ФИО4 №9, не осведомленная о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных участников преступного сговора, сообщила ФИО2 о согласии ФИО4 №8, приобрести указанный автомобиль, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 898 000 рублей.

После этого, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, сообщила неустановленным следствием соучастникам о готовности ФИО4 №8 приобрести автомобиль марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 898 000 рублей, после чего последние приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №8 в размере 898 000 рублей.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №8 совместно с ФИО4 №9 направились по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где ФИО4 №8 передала ФИО2 денежные средства в размере 898 000 рублей за приобретение автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» по цене в размере 898 000 рублей а также копию своего паспорта, после чего, последняя передала ФИО4 №8 собственноручно написанную расписку, с указанием ложной даты, о получении денежных средств в размере 898 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №8 указанный автомобиль либо вернуть денежные средства в размере 898 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №8

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, запись в расписке от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №8 денежных средств в размере 898 000 рублей – выполнена ФИО2 Подпись в расписке от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №8 денежных средств в размере 898 000 рублей – выполнена ФИО2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о завладении денежными средствами ФИО4 №8 в размере 898 000 рублей наличными, после чего, последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 898 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

После этого, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах всех участников преступного сговора, дала указание не осведомленному о преступной деятельности последней ФИО6 №3 заключить предварительный договор купли-продажи автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» в одном из автосалонов, расположенных на территории г. Москвы и 

<

адрес>, передав последнему копию паспорта на имя ФИО4 №8 а также денежные средства в размере 10 000 рублей, для внесения предоплаты по договору.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №3, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных участников преступного сговора, действуя по указанию последней, направился в автосалон АО «Рольф» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где от имени ФИО4 №8 заключил предварительный договор № А10521100 на приобретение автомобиля марки «ХЕНДЭ СОЛЯРИС» а также внес в кассу автосалона предоплату в размере 10 000 рублей, получив при этом копию предварительного договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, который затем передал ФИО2

После этого, в период с 06.№.2021 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла и в интересах всех участников преступного сговора, передала вышеуказанный предварительный договор № А10521100 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9 не осведомленной о преступном умысле участников преступного сговора, для его последующей передачи ФИО4 №8, не исполнив при этом взятые на себя обязательства.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана денежными средствами ФИО4 №8 в размере 898 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №8 путем обмана, в размере 898 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №9 в сумме 3 070 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №9 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №9 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 070 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли в рамках преступного сговора, сообщила своей знакомой ФИО4 №19, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, используя доверительные отношения с последней, заведомо ложную информацию о наличии у нее обширных связей среди руководящего состава Таможенных органов РФ и в связи с чем наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение ФИО4 №19 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №19, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщила своей знакомой ФИО4 №9 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, передав при этом ФИО4 №9 абонентский номер ФИО2 (№) для связи.

Далее, в 11 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9 посредством находящегося в пользовании последней абонентского номера №, позвонила ФИО2 на абонентский № и договорилась с последней о встрече ДД.ММ.ГГГГ в доме ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9 совместно со своим супругом ФИО75 направились по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где ФИО2 предоставила ФИО4 №9 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №9 выбрала для приобретения автомобиль марки «ЛЕКСУС ЭР ИКС 300» по цене в размере 3 070 000 рублей, после чего ФИО2 сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в размере 3 070 000 рублей наличными, на что ФИО4 №9 дала свое согласие.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, сообщила неустановленным следствием соучастникам информацию о том, что ФИО4 №9 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «ЛЕКСУС ЭР ИКС 300» по цене в размере 3 070 000 рублей, после чего ФИО2 совместно с неустановленными следствием соучастниками приняли решение осуществить хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4 №9 в размере 3 070 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9 находясь по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, в присутствии своего супруга ФИО75, передала ФИО2 денежные средства в размере 3 070 000 рублей за приобретение автомобиля марки ««ЛЕКСУС ЭР ИКС 300» по цене в размере 3 070 000 рублей, а также копию своего паспорта, после чего, последняя передала ФИО4 №9 собственноручно написанную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 3 070 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №9 указанный автомобиль, либо вернуть денежные средства в размере 3 070 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №9

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №9 денежных средств в размере 3 070 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №9 денежных средств в размере 3 070 000 рублей – выполнена ФИО2

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием соучастники, действуя согласно отведенным им преступным ролям в рамках преступного сговора, получив от ФИО2 информацию о завладении денежными средствами ФИО4 №9 в размере 3 070 000 рублей, прибыли к дому последней, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 3 070 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения, путем обмана, денежными средствами ФИО4 №9 в размере 3 070 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №9 путем обмана, в размере 3 070 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №10, в сумме 2 025 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №10 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №10 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 025 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли в рамках преступного сговора, сообщила своей знакомой ФИО4 №19 не осведомленной о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, используя доверительные отношения с последней, заведомо ложную информацию о наличии у нее обширных связей среди руководящего состава Таможенных органов РФ и в связи с чем наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, без торговой наценки, установленной в дилерских центрах и магазинах бытовой техники, а также предоставила на обозрение ФИО4 №19 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №19, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними долгосрочными доверительными отношениями, сообщила своему знакомому ФИО4 №10 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене, значительно ниже рыночной, а также предоставила для обозрения переданный ей ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №10 выбрал для приобретения автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 2 080 000 рублей.

После чего, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, сообщила неустановленным следствием соучастникам информацию о том, что ФИО4 №10 располагает достаточным количеством денежных средств и готов приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 2 080 000 рублей, после чего ФИО2 совместно с неустановленными следствием соучастниками приняли решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №10 в размере 2 080 000 рублей.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в интересах всех участников преступного сговора, получив от неосведомленной о ее истинных преступных намерениях ФИО4 №19 достоверную информацию о том, что ФИО4 №10 располагает достаточным количеством денежных средств и готов приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 2 080 000 рублей, сообщила ФИО4 №10 о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 2 080 000 рублей. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №10 прибыл по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где передал ФИО2 денежные средства в размере 2 080 000 рублей наличными, после чего ФИО2 передала ФИО4 №10 расписку от ДД.ММ.ГГГГ, о получении денежных средств в размере 2 080 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №10 указанный автомобиль, либо вернуть денежные средства в размере 2 080 000, при этом, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №10

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №10 денежных средств в размере 2 080 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №10 денежных средств в размере 2 080 000 рублей – выполнена ФИО2

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием соучастники, действуя согласно отведенным им преступным ролям в рамках преступного сговора, получив от ФИО2 информацию, о завладении денежными средствами ФИО4 №10 в размере 2 080 000 рублей, прибыли к дому последней, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 2 080 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, а также с целью создания легитимного облика своей преступной деятельности, приняли решение о необходимости заключения предварительного договора на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4» в одном из автосалонов, расположенных на территории 

<

адрес>, который планировали передать ФИО4 №10, сокрыв таким образом от последнего свои истинные преступные намерения, не допустив таким образом возникновения у ФИО4 №10 намерения обратиться в правоохранительные органы и как следствие, временно ликвидировав угрозу раскрытия и пресечения их преступной деятельности.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, ФИО6 №3, действуя по указанию последней, направился в автосалон ООО «ТЦ Новорижский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Михалково, дор. Балтия, 

<

адрес> км ТСК ТСЦ «Toyota» литер 2б, где заключил предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЦ Новорижский» и ФИО4 №10 на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4» стоимостью 3 053 000 рублей, который затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал ФИО2

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла и согласно отведенной ей роли в рамках преступного сговора, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, передала ФИО4 №10 вышеуказанный предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснив, что автомобиль будет доступен к получению не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако к указанной дате автомобиль ФИО4 №10 передан не был.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, опасаясь обращения ФИО4 №10 в правоохранительные органы, приняли решение о частичном возврате денежных средств ФИО4 №10, сообщив последнему о временном отсутствии возможности получения автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4», который в действительности ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками не приобретался.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с целью реализации общего преступного умысла и в интересах всех участников преступного сговора, при неустановленных следствием обстоятельствах передала своему знакомому ФИО6 №4, не осведомленному о преступной деятельности последней, 55 000 рублей наличными, которые попросила отправить на расчетный счет ФИО4 №10 посредством мобильного банка по номеру телефона «№», на что последний в связи доверительными отношениями с ФИО2, дал свое согласие и в этот же день, ФИО6 №4 посредством приложения «Сбербанк онлайн» отправил на банковскую карту №, находившуюся в пользовании ФИО4 №10, с находящегося в его пользовании банковского счета № открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 

<

адрес> строение 1, денежные средства в размере 55 000 рублей, после чего ФИО2 сообщила ФИО4 №10, что остальная часть денежных средств, переданных за приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4», то есть 2 025 000 рублей, будет возвращена позже, однако взятые на себя обязательства не исполнила.

Получив возможность владеть и распоряжаться принадлежащими ФИО4 №10 денежными средствами в размере 2 025 000 рублей, полученными в результате хищения путем обмана, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №10 путем обмана, в размере 2 025 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №11 в сумме 1 550 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №11 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №11 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, заведомо ложную информацию о том, что она является высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ, в связи с чем имеет возможность оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение последнему рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО4 №11 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной а также предоставил последнему для обозрения, полученный от ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №11 выбрал для приобретения автомобиль марки «КИА СЭЛТОС» по цене в размере 1 550 000 рублей, после чего ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и иных соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 о согласии ФИО4 №11 приобрести указанный автомобиль, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 1 550 000 рублей.

После этого, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила неустановленным следствием соучастникам о готовности ФИО4 №11 приобрести автомобиль марки «КИА СЭЛТОС» по цене в размере 1 550 000 рублей, после чего последние приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №11 в размере 1 550 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №11 прибыл по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где передал ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и иных соучастников преступного сговора, денежные средства в размере 1 550 000 рублей за приобретение автомобиля марки «КИА СЭЛТОС» по цене в размере 1 550 000 рублей, после чего, последний, будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, передал собственноручно написанную расписку о получении денежных средств в размере 1 550 000 рублей, для передачи указанных денежных средств ФИО2

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, получив от ФИО4 №12 денежные средства в размере 1 550 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №11 сообщила неустановленным следствием соучастникам о завладении денежными средствами ФИО4 №11 в размере 1 550 000 рублей наличными, после чего, последние, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 1 550 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками, а также, приняли совместное решение о необходимости заключить предварительный договор купли-продажи автомобиля марки «КИА СЭЛТОС» в одном из автосалонов, расположенных на территории г. Москвы и 

<

адрес>, с целью сокрытия своей преступной деятельности.

После этого, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах всех участников преступного сговора, дала указание неосведомленному о преступной деятельности последней ФИО6 №3, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, заключить предварительный договор купли-продажи автомобиля марки «КИА СЭЛТОС» в одном из автосалонов, расположенных на территории г. Москвы и 

<

адрес>, передав последнему денежные средства в размере 10 000 рублей, для внесения предоплаты.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №3, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, действуя по указанию последней, направился в автосалон АО «АВТОРУСЬ ПОДОЛЬСК» расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, где от имени ФИО4 №11 заключил предварительный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение автомобиля марки «КИА СЭЛТОС», а также внес в кассу автосалона предоплату в размере 10 000 рублей, полученные от ФИО2, получив при этом копию предварительного договора купли-продажи автомобиля, который затем передал последней.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, передала указанный предварительный договор ФИО4 №11, условия которого ранее с последним не согласовывались и к изучению не предлагались, придав таким образом легитимный облик своей преступной деятельности и введя последнего в заблуждение.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №11 в общей сумме 1 550 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №11 путем обмана, в размере 1 550 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №13 в сумме 5 000 000 рублей, и следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №13 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №13 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли в рамках преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, используя доверительные отношения с последней, заведомо ложную информацию о наличии у нее обширных связей среди руководящего состава Таможенных органов РФ и в связи с чем наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение ФИО4 №12 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО6 №9 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №9, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил своей знакомой ФИО4 №13 о наличии возможности, при содействии ФИО2, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил последней для обозрения, полученный им от ФИО4 №12 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №13 выбрала для приобретения автомобиль марки «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС» по цене в размере 2 650 000 рублей, а также автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 2 250 000 рублей, после чего, ФИО6 №9, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных соучастников, сообщил последней о согласии ФИО4 №13 приобрести указанные автомобили.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в интересах всех участников преступного сговора, получив от неосведомленного о ее истинных преступных намерениях ФИО6 №9 достоверную информацию о том, что ФИО4 №13 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС» по цене в размере 2 650 000 рублей, а также автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 2 350 000 рублей, сообщила последнему о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 5 000 000 рублей.

Так, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, действуя из корыстных побуждений, сообщила неустановленным следствием соучастникам информацию о том, что ФИО4 №13 располагает достаточным количеством денежных средств и готова приобрести автомобиль марки «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС» по цене в размере 2 650 000 рублей, а также автомобиль марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 2 350 000 рублей, после чего ФИО2 совместно с неустановленными следствием соучастниками вступили в преступный сговор, в рамках которого приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №13 в размере 5 000 000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №13 передала денежные средства в размере 4 900 000 рублей ФИО6 №9, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которые последний, посредством наличного расчета, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал ФИО4 №12, после чего последний, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных соучастников преступного сговора, а также будучи уверенным в добропорядочности намерений последней, передал ФИО6 №9 две собственноручно написанные расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 2 650 000 рублей и 2 250 000 рублей для передачи указанных денежных средств ФИО2, которые ФИО6 №9, будучи также обманутым ФИО2 относительно истинных преступных намерений последней, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал ФИО4 №13

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, находясь по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, передал ФИО2 принадлежащие ФИО4 №13 денежные средства в размере 4 900 000 рублей за приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС» по цене в размере 2 650 000 рублей а также автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4» по цене в размере 2 250 000 рублей, после чего ФИО2 устно подтвердила обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №13 указанный автомобиль, либо вернуть денежные средства в размере 4 900 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №13

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием соучастники, действуя согласно отведенным им преступным ролям в рамках преступного сговора, получив от ФИО2 информацию о завладении денежными средствами ФИО4 №13 в размере 4 900 000 рублей, прибыли к дому последней, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от ФИО2 денежные средства в размере 4 900 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, а также с целью создания легитимного облика своей преступной деятельности, приняли решение о необходимости заключения предварительного договора на приобретение автомобилей марок «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС» и «ТОЙОТА РАВ 4» в одном из автосалонов, расположенных на территории г. Москвы, который планировали передать ФИО4 №13 сокрыв таким образом от последней свои истинные преступных намерения, не допустив таким образом возникновения у ФИО4 №13 намерения обратиться в правоохранительные органы и как следствие, временно ликвидировав угрозу раскрытия и пресечения их преступной деятельности.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №3, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, действуя по указанию последней, направился в автосалон АО «Рольф» расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, где от имени ФИО4 №13 заключил предварительный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС», а также внес в кассу автосалона полученную от ФИО2 предоплату в размере 10 000 рублей, получив при этом копию предварительного договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, который затем передал ФИО2

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО6 №3, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, действуя по указанию последней, направился в автосалон АО «Рольф» расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, где от имени ФИО4 №13 заключил предварительный договор № № на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4» от ДД.ММ.ГГГГ, а также внес в кассу автосалона предоплату в размере 10 000 рублей, получив при этом копию предварительного договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, который затем передал ФИО2

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 действуя во исполнения общего преступного умысла и согласно отведенной ей роли, передала ФИО4 №12 два предварительных договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА ХАЙЛЮКС», а также предварительный договор № Т222833 на приобретение автомобиля марки «ТОЙОТА РАВ 4» от ДД.ММ.ГГГГ, условия которых с ФИО4 №13 не обсуждались и к изучению последней не предлагались, которые ФИО4 №12 затем передал ФИО6 №9, который в свою очередь, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах передал указанные предварительные договоры ФИО4 №13, и будучи обманутым относительно истинных преступных намерений ФИО2, пояснил что автомобили будут доступны к получению не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако к указанной дате автомобили ФИО4 №13 переданы не были.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №9, будучи не осведомленным относительно истинных преступных намерений ФИО2, приехал к месту жительства ФИО4 №12 по адресу: 

<

адрес>, городской округ ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>, где передал последнему принадлежащие ФИО4 №13 денежные средства в сумме 100 000 рублей, недостающие для оплаты автомобиля «ТОЙОТА РАВ 4» которые ФИО4 №12 в указанный период, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал ФИО2 посредством наличного расчета. 

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №13, в размере 5 000 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №13 путем обмана, в размере 5 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №14 в сумме 3 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №14 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №14 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности участников преступного сговора, используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила на обозрение ФИО4 №12 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники и их стоимости.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними долгосрочными доверительными отношениями, сообщил своему двоюродному брату ФИО4 №14 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и бытовой техники с указанием их стоимости, просмотрев который ФИО4 №14 выбрал для приобретения два автомобиля марки «СУЗУКИ ДЖИМНИ» по цене 1 500 000 рублей за каждый.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, передал ФИО2 информацию о согласии ФИО4 №14 приобрести два автомобиля марки «СУЗУКИ ДЖИМНИ» по цене 1 500 000 рублей за каждый, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данные автомобили, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 3 000 000 рублей.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г.о. 

<

адрес>, сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора о готовности ФИО4 №14 приобрести два автомобиля марки «СУЗУКИ ДЖИМНИ» по цене 1 500 000 рублей за каждый, после чего, получив указанную информацию, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №14 в размере 3 000 000 рублей, путем обмана.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №14 прибыл по месту жительства ФИО2, по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где в присутствии ФИО4 №12, не осведомленного о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, передал ФИО2 денежные средства в размере 3 000 000 рублей наличными, после чего последняя передала ФИО4 №14 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении последней денежных средств в размере 3 000 000 рублей, утвердив данной распиской обязательство со своей стороны в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 №14 указанные автомобили, либо вернуть денежные средства в размере 3 000 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобилей либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №14

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, записи в расписке от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №14 денежной суммы в размере 3 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №14 денежных средств в размере 3 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 получив от ФИО4 №12 денежные средства в размере 3 000 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №14 сообщила неустановленным следствием соучастникам о завладении денежными средствами ФИО4 №14 в размере 3 000 000 рублей наличными, после чего, последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 3 000 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в продолжении реализации общего преступного умысла, а также с целью создания легитимного облика своей преступной деятельности, приняли решение о необходимости заключения предварительного договора на приобретение двух автомобилей марки «СУЗУКИ ДЖИМНИ» в одном из автосалонов, расположенных на территории 

<

адрес>, который планировали передать ФИО4 №14, сокрыв таким образом от последнего свои истинные преступные намерения, не допустив возникновения у последнего намерения обратиться в правоохранительные органы и как следствие, временно ликвидировав угрозу раскрытия и пресечения их преступной деятельности.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №3, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, действуя по указанию ФИО2, направился в автосалон ООО «Мейджор-Авто», расположенный по адресу: 

<

адрес>, км. 25, складской комплекс «К

<

адрес>», пом. 43, где от имени ФИО4 №14 заключил два предварительных договора о приобретении двух автомобилей марки «СУЗУКИ ДЖИМНИ» № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, стоимость указанных автомобилей составила 2 465 990 рублей за каждый, то есть на общую сумму 4 931 980, условия которых с ФИО4 №14 не обсуждались и для изучения не предъявлялись, которые затем передал ФИО2

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, передала два вышеуказанных предварительных договора о приобретении двух автомобилей марки «СУЗУКИ ДЖИМНИ» № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности участников преступного сговора, попросив передать данные договоры ФИО4 №14, не намереваясь при этом исполнить взятые на себя обязательства по предоставлению последнему автомобилей либо возврату денежных средств в размере 3 000 000 рублей.

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №14 в размере 3 000 000 рублей, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №14 путем обмана, в сумме 3 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский номер 

<

***>, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №15 в сумме 1 950 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №15 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на совершение хищения, путем обмана, денежных средств принадлежащих ФИО4 №15 в сумме 1 950 000 рублей.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности последней, заведомо ложную информацию о том, что она является высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ, в связи с чем имеет возможность оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение последнему рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО4 №15 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а также предоставил ФИО4 №15 для обозрения, полученный от ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №15 выбрал для приобретения автомобиль марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» по цене в размере 1 000 000 рублей и автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» по цене в размере 950 000 рублей, после чего, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, сообщил ФИО2 о согласии ФИО4 №15 приобрести указанные автомобили, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данные автомобили, а также сообщила ФИО4 №12 о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 1 950 000 рублей.

После этого, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сообщила неустановленным следствием соучастникам о готовности ФИО4 №15 приобрести автомобиль марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» по цене в размере 1 000 000 рублей и автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» по цене в размере 950 000 рублей, после чего ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4 №15 в размере 1 950 000 рублей.

Затем, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №15 попросил своего знакомого ФИО25 взять для него кредит в банке в размере 1 000 000 рублей, для приобретения автомобиля, на что последний дал свое согласие и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, заключил кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому в этот же день получил кредит на сумму 1 000 000 рублей на расчетный счет 40№, открытый на свое имя.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, находясь по адресу 

<

адрес>, передал не осведомленному о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора ФИО4 №12 денежные средства в размере 950 000 рублей наличными, для их последующей передачи ФИО2 в счет оплаты автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12 прибыл по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где передал ФИО2 денежные средства в размере 950 000 рублей за приобретение автомобиля марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», после чего, последняя устно утвердила обязательство со своей стороны предоставить ФИО4 №15 указанный автомобиль либо вернуть денежные средства в размере 950 000 рублей, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №15

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, а также с целью создания легитимного облика своей преступной деятельности, приняли решение о необходимости заключения предварительного договора на приобретение автомобиля марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» в одном из автосалонов, расположенных на территории 

<

адрес>, который планировали передать ФИО4 №15, сокрыв таким образом от последнего свои истинные преступные намерения, не допустив таким образом возникновения у последнего намерения обратиться в правоохранительные органы и как следствие, временно ликвидировав угрозу раскрытия и пресечения их преступной деятельности.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников ФИО6 №3, действуя по указанию последней, направился в автосалон ООО «Автопрестус» расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, стр. 17, где заключил предварительный договор № АП-0003477 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Автопрестус» и ФИО4 №15 на приобретение автомобиля марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», который затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал ФИО2

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила не осведомленному о преступном умысле последней ФИО4 №12 о необходимости передачи ей денежных средств в размере 1 000 000 рублей за автомобиль марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» посредством наличного расчета, о чем последний также сообщил ФИО4 №15

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 40 минут по 20 часов 57 минут, ФИО4 №15, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк» со своего расчетного счета 40№ открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, денежные средства в размере 1 000 000 рублей, получив которые, ФИО4 №12 в этот же день, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал указанные денежные средства ФИО2 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники преступного сговора, действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, а также с целью создания легитимного облика своей преступной деятельности, приняли решение о необходимости заключения предварительного договора на приобретение автомобиля марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» в одном из автосалонов, расположенных на территории 

<

адрес>, который планировали передать ФИО4 №15, сокрыв таким образом от последнего свои истинные преступные намерения, не допустив таким образом возникновения у последнего намерения обратиться в правоохранительные органы и как следствие, временно ликвидировав угрозу раскрытия и пресечения их преступной деятельности.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников ФИО6 №3, действуя по указанию последней, направился в автосалон ООО «Автопрестус» расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, стр. 17, где заключил предварительный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автопрестус» и ФИО4 №15 на приобретение автомобиля марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», Условия Которого с ФИО4 №15 не обсуждались и к изучению последнему не предлагались, который затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал ФИО2

Далее, ФИО2 получив от ФИО4 №12 денежные средства в размере 1 950 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №15, сообщила неустановленным следствием соучастникам о завладении денежными средствами ФИО4 №15 в размере 1 950 000 рублей наличными, после чего, последние, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенным им преступным ролям прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 1 950 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №15 в общей сумме 1 950 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №15 путем обмана, в размере 1 950 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №16 в сумме 3 140 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО8 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобили по выгодным ценам.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО8 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 140 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех участников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, заведомо ложную информацию о том, что она является высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ, в связи с чем имеет возможность оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, а также бытовой и компьютерной техники по цене значительно ниже рыночной, а также предоставила на обозрение последнему рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО4 №16 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии последней, приобрести тот или иной автомобиль по цене значительно ниже рыночной.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12 предоставил ФИО4 №16 для обозрения полученный от ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО8 выбрал для приобретения автомобиль марки «КИА К5» по цене в размере 1 720 000 рублей, после чего, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 о согласии ФИО4 №16 приобрести указанный автомобиль, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данный автомобиль, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 1 720 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 совместно с ФИО6 №9 прибыл по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где передал ФИО4 №12, не осведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, денежные средства в размере 1 720 000 рублей за приобретение автомобиля марки «КИА К5» по цене в размере 1 720 000 рублей, после чего, последний передал собственноручно написанную расписку о получении денежных средств в размере 1 720 000 рублей, для передачи указанных денежных средств ФИО2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2 и неустановленных следсвтием соучастников, попросил ФИО4 №12 узнать у ФИО2 о наличии возможности приобрести трактор «МТЗ 82.1-32.12» по цене в размере 1 420 000 рублей, после чего, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, сообщил ФИО2 о желании ФИО4 №16 приобрести указанный автомобиль, на что последняя подтвердила наличие возможности приобрести данные автомобили, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 1 420 000 рублей.

После этого, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщила неустановленным следствием соучастникам о готовности ФИО4 №16 приобрести трактор «МТЗ 82.1-32.12» по цене в размере 1 420 000 рублей, в ответ на что последние приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО77 в размере 1 420 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 совместно с ФИО6 №9 прибыл по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где передал ФИО4 №12 денежные средства в размере 1 420 000 рублей за приобретение трактора «МТЗ 82.1-32.12» по цене в размере 1 420 000 рублей, после чего, последний передал собственноручно написанную расписку о получении денежных средств в размере 1 420 000 рублей, для передачи указанных денежных средств ФИО2

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 получив от ФИО4 №12, не осведомленного о преступной деятельности соучастников преступного сговора, денежные средства в размере 1 420 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №16, сообщила неустановленным следствием соучастникам о завладении денежными средствами ФИО4 №16 в размере 1 420 000 рублей наличными, после чего, последние, действуя согласно отведенным им преступным ролям, прибыли к дому ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где получили от последней денежные средства в размере 1 420 000 рублей наличными, для их последующего распределения между всеми соучастниками.

Так, получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана, денежными средствами ФИО4 №16 в общей сумме 3 140 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №16 путем обмана, в размере 3 140 000 рублей, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО2 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, не имея постоянного законного источника доходов и определенных занятий, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель в виде систематического извлечения незаконной прибыли от совершения тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности оказать содействие гражданам в покупке новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, не намереваясь при этом выполнить взятые на себя обязательства, вступили в преступный сговор.

При этом, каждый из участников преступного сговора знал о целях его создания, дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых в рамках преступного сговора преступлениях.

Так, ФИО2, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, разработала план совершения преступлений, который затем сообщила соучастникам преступного сговора. 

Разработанный ФИО2 и согласованный с остальными участниками преступного сговора преступный план, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на совершение хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, в крупных и особо крупных размерах, при активном участии всех соучастников преступления, предусматривал несколько этапов совершения для каждого преступления и носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступлений.

Первый этап совершения преступлений заключался в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2, действуя согласно ранее разработанной и доведенной до сведения всех участников преступного сговора схемы, направленной на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии возможности оказать содействие в покупке новых автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, должна была осуществить подбор потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, а затем распространить среди них вышеуказанную заведомо ложную информацию.

В целях реализации первого этапа совершения преступлений, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя в интересах общего преступного сговора, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, имея умысел, направленный на совершение хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцами имущества, обусловленных личными взаимоотношениями, сообщила гражданам из числа своих знакомых, проживающих на территории 

<

адрес>, заведомо ложные сведения о наличии у нее (ФИО2) возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости автомобилей, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, образовав таким образом привлекательный информационный повод, широко обсуждаемый в кругу знакомых ФИО2, а также иных лиц, лично не знакомых с ФИО2, но имеющих доверительные отношения с последней, ввиду наличия общих дружеских связей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, ФИО2 действуя в продолжение реализации общего преступного умысла, посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, посредством мессенджера «WhatsApp», используя при этом абонентский №, зарегистрированный на имя последней а также в ходе личного общения, распространила среди ранее приисканных ею потенциальных покупателей, заранее подготовленные неустановленным следствием соучастником преступного сговора сведения о доступных к приобретению автомобилях, компьютерной и бытовой техники с указанием их стоимости.

Второй этап совершения преступлений заключался в том, что ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя согласно общего преступного умысла, охватываемого преступными интересами всех участников преступного сговора, с целью подкрепления безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, а также создания ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей, что фактически не соответствовало действительности и являлось неотъемлемой частью преступного плана по хищению денежных средств граждан путем обмана, осуществила фиктивное сопровождение ряда сделок купли-продажи автотранспорта, соблюдая при этом все условия предлагаемой покупателям сделки, связанной с приобретением новых автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники, по цене гораздо ниже рыночной, по результатам которых граждане получили приобретенные ими автомобили. 

При этом, ФИО2, действуя согласно ранее разработанному ею преступному плану, доведенному до сведения всех соучастников преступного сговора, выдавала покупателям транспортных средств и бытовой техники собственноручно написанные расписки о получении денежных средств, подкрепляя таким образом ложную «положительную репутацию», доверительные отношения с покупателями, а также добропорядочность своих намерений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории городского округа 

<

адрес>, действуя с целью реализации второго этапа преступного плана и в интересах всех участников преступного сговора, подыскала из числа своих знакомых ФИО6 №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, которому предложила неофициальное временное трудоустройство, сообщив при этом, что в обязанности последнего будет входить деятельность по подбору необходимых автомобилей в автосалонах на территории г. Москвы и 

<

адрес>, согласование с ФИО2 цен, предлагаемых автосалонами, сопровождение и оформление предварительных сделок при покупке автомобилей, заключавшееся в непосредственном общении с менеджерами автосалонов и внесении переданных ему ФИО2 денежных средств для передачи в кассы автосалонов в качестве предоплаты.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 подыскала среди своих знакомых следующих лиц: ФИО4 №12, ФИО4 №19, ФИО4 №1, которые, будучи не осведомленными о преступной деятельности ФИО2 и иных участников преступного сговора, при фиктивном содействии ФИО2 приобрели различные автомобили при вышеуказанных обстоятельствах, по ценам, значительно ниже рыночных, что в свою очередь, послужило поводом для укрепления ложной «положительной репутации», необходимой для совершения ФИО2 и неустановленными следствием соучастниками преступного сговора преступлений, и поддержания доверительных отношений между ФИО2 и кругом ее знакомых, а также иных потенциальных покупателей, выполнив таким образом цели второго этапа совершения преступлений.

Третий этап совершения преступлений заключался в том, что неустановленные следствием соучастники преступного сговора, осознав, что ФИО2 выполнила все необходимые условия, предусмотренные вторым этапом совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах приняли совместное решение о непосредственном совершении хищения денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах, путем обмана, заключавшегося в сознательном сообщении гражданам заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также иной бытовой и компьютерной техники, по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства. 

Для координации своих действий при совершении преступлений, а также в целях личной конспирации, участники преступного сговора использовали имевшиеся в их распоряжении, специально приисканные сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для использования их в ходе совершения преступлений.

Так, в пользовании ФИО2 находились следующие абонентские номера: №, №, №, которые использовались последней как для общения по личным вопросам, так и для обсуждения вопросов подготовки к совершению преступлений, координации, и взаимодействия при осуществлении соучастниками своей преступной деятельности. 

Помимо этого, при подготовке к совершению преступления, участники преступного сговора, собирались в заранее оговоренных неустановленных следствием местах на территории 

<

адрес>, где обсуждали план совершения хищения денежных средств в отношении граждан, готовили алиби в случае их обнаружения сотрудниками полиции, определяли способы сокрытия похищенного имущества и схему действий в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

Роли в рамках преступного сговора были распределены следующим образом:

- неустановленный следствием соучастник, вступивший при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на которого возлагалась обязательство по производству анализа рынка купли-продажи как новых автомобилей, так и автомобилей, размещенных на вторичном рынке, а также анализ рынка бытовой техники, которая имеет наибольший спрос среди граждан, и на основе собранных данных, формирование и предоставление ФИО2 перечня автомобилей и бытовой техники, предлагаемой к продаже с указанием стоимости указанных товаров.

- неустановленные следствием соучастники, вступившие при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор с ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные обстоятельства следствием не установлены, на которых возлагались обязанности по организации безопасности транспортировки наличных денежных средств в крупных и особо крупных размерах, полученных ФИО2 в результате совместной преступной деятельности и последующего их совместного распределения между всеми участниками преступного сговора. 

- ФИО2, вступившая при неустановленных следствием обстоятельствах в преступный сговор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого на нее возлагались обязанности по подбору потенциальных покупателей из числа знакомых ей жителей 

<

адрес>, с которыми у последней сложились доверительные отношения, распространению среди них заведомо ложной информации о наличии возможности приобретения новых иностранных автомобилей различных марок, а также бытовой и компьютерной техники по сниженной цене от рыночной стоимости, якобы в связи с наличием обширных связей в Таможенных органах РФ, подкреплению безоговорочных доверительных отношений с потенциальными покупателями, созданию ложной «положительной репутации» среди потенциальных покупателей и мнимое содействие и сопровождение сделок купли-продажи автомобилей и иной бытовой техники, при заведомом отсутствии намерения выполнить указанные обязательства, а также получение денежных средств от покупателей в крупных и особо крупных размерах.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили в разном составе ее участников 22 эпизода преступной деятельности.

Так, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, направленных на совершение конкретного преступления – хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, имея в своем распоряжении необходимые средства для совершения преступления, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №23, в сумме 1 420 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные обстоятельства следствием не установлены, ФИО2 и неустановленные следствием лица, получили из неустановленных следствием источников достоверную информацию о том, что ФИО4 №23 располагает денежными средствами в особо крупном размере и желает приобрести в личную собственность автомобиль по выгодной цене.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники достоверно зная, что ФИО4 №23 располагает достаточным количеством денежных средств, приняли совместное решение похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 420 000 рублей, путем обмана, под различными предлогами, для чего вступили в преступный сговор.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 действуя согласно отведенной ей преступной роли и в интересах всех соучастников преступного сговора, сообщила своему знакомому ФИО4 №12, неосведомленному о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, используя доверительные отношения с последним, заведомо ложную информацию о наличии возможности оказать содействие в приобретении новых автомобилей различных иностранных марок, по цене значительно ниже рыночной, якобы в связи с наличием у нее обширных связей в Таможенных органах РФ, а также предоставила на обозрение ФИО4 №12 рукописный перечень предлагаемых к продаже транспортных средств и их стоимости.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, не осведомленный о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, в связи с устоявшимися между ними долгосрочными доверительными отношениями, сообщил своему знакомому ФИО4 №23 полученную от ФИО2 информацию о наличии возможности, при содействии ФИО2, приобрести тот или иной автомобиль по цене, значительно ниже рыночной, а также предоставил для обозрения переданный ему ФИО2 перечень предлагаемых к продаже транспортных средств, с указанием их стоимости, просмотрев который, ФИО4 №23 заинтересовался возможностью приобретения трактора марки «МТЗ-80».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №12, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, передал ФИО2 информацию о намерении ФИО4 №23 приобрести трактор марки «МТЗ-80» на что последняя подтвердила наличие возможности оказать содействие в приобретении данного трактора, а также сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в размере 1 420 000 рублей, для чего, ДД.ММ.ГГГГ открыла на свое имя расчетный счет в ПАО «МКБ» № по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, стр. 1, реквизиты которого сообщила неосведомленному о преступной деятельности соучастников преступного сговора ФИО4 №12

После чего, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сообщила неустановленным следствием соучастникам о готовности ФИО4 №23 приобрести трактор «МТЗ-80» стоимостью 1 420 000 рублей, после чего последние приняли совместное решение осуществить хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4 №23 в размере 1 420 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №23, получив от ФИО4 №12, не осведомленного о преступной деятельности ФИО2 и неустановленных следствием соучастников, информацию о согласии ФИО2 оказать содействие в приобретении трактора марки «МТЗ-80» по цене 1 420 000 рублей, а также реквизиты вышеуказанного расчетного счета №, открытого ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МКБ» по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, стр. 1, для осуществления перевода ей денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал своему знакомому ФИО6 №5 денежные средства в размере 1 000 000 рублей наличными и реквизиты счета ФИО2, попросив направить последней указанные денежные средства.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 32 минуты, ФИО6 №5, по просьбе ФИО4 №23, находясь в помещении офиса ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

адрес> Г, без открытия счета внес на расчетный счет №, открытый в ПАО «Московский кредитный банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №23

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №23, не имея в своем распоряжении денежных средств в размере 420 000 рублей, которые необходимо было передать ФИО2 в счет оплаты трактора «МТЗ-80», обратился к ФИО4 №12 с просьбой передать последней недостающие для оплаты вышеуказанного трактора «МТЗ-80» денежные средства в размере 420 000 рублей, на что последний дал свое согласие, попросив свою сожительницу ФИО6 №6, не осведомленную о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников преступного сговора, взять находящиеся в принадлежащем ему доме по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства в размере 120 000 рублей наличными, а затем, посредством мобильного приложения «ПАО Сбербанк» со своего расчетного счета перевел ФИО6 №6 денежные средства в размере 300 000 рублей, попросив последнюю снять указанные денежные средства в одном из отделений ПАО «Сбербанк» и передать ФИО2 денежные средства в общей сумме 420 000 рублей наличными, на что последняя дала свое согласие, о чем ФИО4 №12 также сообщил ФИО2, будучи не осведомленным о преступном умысле последней.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, получив от неосведомленного о преступном умысле участников преступного сговора ФИО4 №12 вышеуказанную информацию, сообщила неустановленным следствием соучастникам преступного сговора, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о том, что принадлежащие ФИО4 №23 денежные средства в размере 1 420 000 рублей необходимо забрать по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, после чего последние, действуя во исполнение общего преступного умысла и в интересах всех участников преступного сговора, в период времени с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут прибыли по вышеуказанному адресу на неустановленном следствием автомобиле, и совместно с ФИО6 №6 направились в отделение ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, где сняла со своего расчетного счета №, открытого в ПАО Сбербанк» денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №12, после чего передала денежные средства в общей сумме 420 000 рублей ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 получив от не осведомленной о преступной деятельности последней и неустановленных следствием соучастников преступного сговора ФИО6 №6, принадлежащие ФИО4 №23 денежные средства в размере 1 420 000 рублей, сообщила неосведомленному о ее преступной деятельности ФИО4 №12 информацию о том, что приобретенный ФИО4 №23 трактор марки «МТЗ 80» будет доступен к получению не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при этом заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению автомобиля либо возврату денежных средств, принадлежащих ФИО4 №23

Получив возможность владеть и распоряжаться полученными в результате хищения путем обмана денежными средствами ФИО4 №23 в размере 1 000 000 рублей, неустановленные следствием соучастники совместно с ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах, распределили указанные денежные средства между собой.

Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили хищение денежных средств ФИО4 №23 путем обмана, в размере 1 420 000 рублей, что является особо крупным размером.

Допрошенная в ходе судебного заседания подсудимая ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых ей деяния признал в полном объеме и, показала в суде, что 

примерно в начале 2020 года она встретила Алексея- внука ранее ей знакомой женщины по имени Галина и, в ходе разговора, выяснилось, что он из «Крылатского», рассказал, что проживает в Германии и у него имеется автомобильный бизнес в Германии. Она попросила его помочь приобрести автомобили подешевле для своих родственников, друзей и близких, и он ей сообщил, что в настоящее время в салоне в среднем автомобиль стоит 1 000 000 рублей, что она должна оплатить ему за такой автомобиль 600-700 тыс. рублей и через три месяца, он возвращает денежные средства в размере стоимости автомобиля и за данную работу Алексей ей обещал 7 процентов от стоимости автомобиля, после его продажи. Она подумала над предложением Алексея и согласилась. Алексей ей по телефону диктовал марки автомобилей и их стоимости, которые она может предложить. Своему соседу ФИО124 она таким же образом приобрела автомобиль, марки она не помнит. После этого она предложила ФИО124 приобрести автомобиль по цене дешевле, чем в автосалоне, последний согласился и принес ей денежные средства, в какой сумме она уже не помнит. Она сообщила ему, что автомобиль будет у него примерно через 2-3 месяца. Она взяла денежные средства у ФИО124, которые она передала Алексею. Передача денежных средств осуществлялась следующим образом, к ней на адрес ее проживания в д. Репниково, г.о. 

<

адрес> от Алексея приезжали несколько человек, которым она передавала денежные средства для Алексея. Передача денежных средств никаким образом не документировалась, какие - либо расписки ей не писали. 7 процентов от стоимости автомобиля, она оставляла себе после продажи автомобиля. В это же примерно время, когда она согласилась на предложение Алексея, она предложила своему давнему знакомому ФИО6 №3 помогать ей в приобретении автомобилей в автосалонах, так как она на тот момент заболела ковидом, он согласился ей помогать, а в дальнейшем он начал ей просто помогать, при этом она также обещала ему помочь в приобретении ему автомобиля. ФИО6 №3 брал у нее денежные средства и ехал в салон оплачивал их, также он заключал в салонах предварительные договора и резервировал автомобили в салонах. После чего собственник сам забирал автомобиль в салоне. 

С ФИО4 №1 она знакома с 2015 года, она говорила последней о том, что работает на таможенных складах и может получать и продавать товар по низким ценам, после чего предлагала последней по низким ценам приобрести через нее бытовую технику и автомобили. Она подтверждает, что получила от ФИО4 №1 денежные средства в счет приобретения автомобиля марки «Тойота Рав 4» и бытовой техники, данные денежные средства она получала от нее частями в разные периоды времени, но дат указать не может, так как прошел длительный период времени, но потом в итоге она написала расписку на общую сумму 3 927 400 рублей. Изначально расписки о получении денежных средств не писала, однако ФИО4 №1 неоднократно обращалась к ней по вопросу получения автомобилей и техники и попросила ее написать расписку, что она и сделала ДД.ММ.ГГГГ. До этого она ФИО4 №1 помогала приобрести 5-6 автомобилей со значительной скидкой, поэтому ФИО4 №1 ей доверяла и просила приобрести еще товар. Сумму в размере 3 927 400 рублей признает, как ущерб перед ФИО4 №1. 

С ФИО4 №18 и ее супругом ФИО6 №10 знакома более 10 лет, последним она говорила о том, что имеет отношение к таможенных складам, допускает, что они могли подумать, что она работает в таможенной сфере, после чего говорила им, что может помочь последним по низким ценам приобрести через нее автомобиль «Хендай Крета» и ФИО128 ДД.ММ.ГГГГ передала ей денежные средства в размере 1 290 000 рублей у нее дома, при этом она каких-либо расписок не писала. Все взаимоотношения с ФИО128 происходили у нее дома, члены ее семьи не присутствовали. ФИО6 №10 находился в подчинении ее ФИО5 и, в последующем, когда ФИО128 увидел приобретённый ФИО6 №7 автомобиль, марку пояснить не может, спросил по поводу приобретения автомобиля и ФИО6 №7 сказал, что она ему помогала в данном вопросе, автомобиль куплен по цене ниже рыночной и на тот момент их же сотрудник ФИО116 таким же способом купил 3 автомобиля. ФИО6 №7 перенаправил ФИО128 к ней по вопросу помощи приобретения автомобиля. Сумму в размере 1 290 000 рублей признает как ущерб перед ФИО4 №18 Ее дети ФИО7 и ФИО6 №7 никаким образом не причастны к ее договорённостям по всем потерпевшим по поводу получения денежных средств и приобретения товаров, они могли лишь сказать, что она может помочь приобрести какой-либо товар по более низким ценам, но при этом они сами никаких действий не совершали, не присутствовали при передаче денег и не обсуждали условия, то есть не были осведомлены ни о чем. 

С ФИО4 №2 она знакома примерно с 2019 года, она могла говорить ей о том, что имеет отношение к Росимуществу или таможне. ДД.ММ.ГГГГ она получила от ФИО4 №2 денежные средства в размере 3 700 000 рублей в счет приобретения автомобиля «Лексус РХ 300» и денежные средства в размере 720 000 рублей в счет приобретения автомобиля «Киа Рио», ДД.ММ.ГГГГ она получила от нее денежные средства в размере 598 000 рублей в счет приобретения автомобиля «Рено Логан» для ФИО4 №21, ДД.ММ.ГГГГ она получила от нее денежные средства в размере 2 282 649 рублей в счет приобретения смартфонов. Вышеуказанные суммы как ущерб перед ФИО4 №2 подтверждает. С ФИО4 №2 и ее супругом ФИО4 №7 она познакомилась, поскольку ФИО4 №7 был подчиненным ее мужа. По ранее изложенной ею схеме она продала ФИО4 №7 и его супруге примерно 4 или 5 автомобилей (Полисад, Хенде Солярис и иные), более точно не помнит.

С ФИО4 №20 и ФИО4 №24 она не знакома. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в размере 780 000 рублей и 780 000 рублей в счет приобретения вышеуказанным лицам по автомобилю «Хендай Солярис», передавала указанные денежные средства ей ФИО4 №2 Сумму в размере 780 000 рублей признает как ущерб перед ФИО4 №20 Расписки она не печатала, насколько она помнит, данные расписки привозили с собой ФИО4 №2 и ФИО4 №7, она помнит, что подписывая расписки, она проверяла суммы, прописанные в расписках, они действительно соответствовали полученным ею суммам.

ФИО4 №3 ей не знаком, денежные средства за приобретение автомобиля ей привозила ФИО4 №2 Более точно не помнит.

С ФИО4 №4 она не знакома. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в размере 780 000 рублей в счет приобретения вышеуказанному лицу автомобиля «Хендай Солярис», передал указанные денежные средства ФИО4 №7 Вышеуказанную сумму как ущерб перед ФИО4 №4 подтверждает.

С ФИО4 №21 она не знакома. ДД.ММ.ГГГГ она получила от ФИО4 №2 денежные средства в размере 598 000 рублей в счет приобретения автомобиля «Рено Логан» для ФИО4 №21, о чем она передала последней расписку в получении денежных средств. Сумму в размере 598 000 рублей признает как ущерб перед ФИО4 №21

С ФИО4 №5 она не знакома. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в размере 720 000 рублей в счет приобретения вышеуказанному лицу автомобиля «Хендай Солярис», передал указанные денежные средства ФИО4 №7, но подтверждаект сумму как ущерб перед ФИО4 №5 в размере 950 000 рублей.

С ФИО4 №19 она познакомилась через свою дочь ФИО7, допускает, что могла говорить о том, что имеет отношение к Росимуществу или таможне. В сентябре 2021 года она получила денежные средства в размере 600 000 рублей в счет приобретения ФИО4 №19 автомобиля «Рено Логан», каким образом были переданы указанные денежные средства, не помнит, при этом она каких-либо расписок не писала. Вышеуказанную сумму как ущерб перед ФИО4 №19 подтверждает.

С ФИО4 №7 она знакома с 2016 года, допускает, что могла говорить о том, что имеет отношение к Росимуществу или таможне. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в размере 1 680 000 рублей в счет приобретения вышеуказанному лицу автомобиля «Тайота Рав 4», передал указанные денежные средства ФИО4 №7 Вышеуказанную сумму как ущерб перед ФИО4 №7 подтверждает.

С ФИО4 №12 встречалась неоднократно, он передавал денежные средства как за себя, так и за других лиц. Допускает, что могла говорить последнему о том, что имеет отношение к Росимуществу или таможне. ФИО4 №12 рассказал своим знакомым, а затем неоднократно приходил к ней с просьбами предоставить его знакомым различные автомобили. 

С ФИО4 №22 она не знакома. Осенью 2022 года она получила денежные средства 798 000 рублей в счет приобретения автомобиля «Хендай Солярис» ФИО4 №22, передала указанные денежные средства ФИО4 №2 Сумму в размере 780 000 рублей признает как ущерб перед ФИО4 №22

Часть расписок за получение денежных средств от потерпевших по уголовному делу она писала собственноручно, а часть только ставила подпись.

С ФИО4 №6 ее познакомила ФИО4 №19, которая, привела ее к ней домой и попросила также приобрести автомобиль, при обстоятельствах, ранее изложенных ею.

С ФИО4 №8 она познакомилась через ФИО4 №19, допускает, что могла говорить последней о том, что имеет отношение к Росимуществу или таможне. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в размере 898 000 рублей в счет приобретения вышеуказанному лицу автомобиля «Хендай Солярис», передала указанные денежные средства ФИО4 №8, при этом написала расписку. Вышеуказанную сумму как ущерб перед ФИО4 №8 подтверждает. ФИО4 №8 приезжала к ней с ФИО79

С ФИО4 №9 она познакомилась через ФИО4 №19, которая направила ФИО4 №9 к ней для приобртения автомобиля по ранее сказанной схеме. ФИО4 №9 приехала к ней со своим супругом, и ранее последняя приобретала у нее, ФИО2, бытовую технику и продукты питания. ФИО4 №9 передала ей 3 070 000 рублей за приоберетние автомобиля «Лексус», который предоставлен не был. Ущерб на указанную сумму признает.

С ФИО4 №10 она познакомилась через ФИО4 №19, допускает, что могла говорить последнему о том, что имеет отношение к Росимуществу или таможне. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в размере 2 080 000 рублей в счет приобретения вышеуказанному лицу автомобиля «Тайота Рав 4», передал указанные денежные средства ФИО80, при этом написала расписку, но в последующем, от ФИО123 было несколько звонков по возврату денежных средств, и она попросила хорошего знакомого ФИО6 №4 ему помочь, и дала номер телефона ФИО123, и сказала, чтобы тот связался с последним и перечислил ФИО123 55 000 рублей, при этом она передала наличными денежные средства в указанной сумме ФИО6 №4 и тот согласился, от последнего ей стало известно, что он осуществил указанный перевод на счет ФИО123. Сумму в размере 2 055 000 рублей как ущерб перед ФИО4 №10 подтверждает.

С ФИО4 №11 она не знакома, но показала, что получила от него денежные средства в размере 1 550 000 рублей в счет приобретения вышеуказанному лицу автомобиля «Киа Селтос», передал ей указанные денежные средства ФИО4 №12, при этом она не писала расписку. Вышеуказанную сумму ущерба подтверждает.

С ФИО4 №13 не знакома, она получила денежные средства в общей сумме 4 900 000 рублей в счет приобретения ФИО4 №13 двух автомобилей «Тайота Рав4» и «Тайота Хайлюкс», передал ей указанные денежные средства ФИО4 №12, при этом она не писала расписку. Вышеуказанную сумму ущерба подтверждает.

Примерно в феврале 2022 года, она находилась у себя дома по адресу: 

<

адрес>, городской округ ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>, к ней в гости пришел ее сосед ФИО4 №12 совместно с мужчиной по фамилии ФИО4 №14, которого она ранее никогда не видела. ФИО4 №12 представил ей данного мужчину как своего родного брата, который работает детским педиатром, какой-то больницы, который пояснил, что хочет приобрести два автомобиля «Сузуки Джимми». Ранее к ней с данной просьбой обратился ФИО4 №12, которому она помогла приобрести автомобиль. Она ранее сообщала ФИО124 какие автомобили можно приобрести по заниженным ценам, он, как она поняла, сообщил данный список ФИО4 №14 и в начале февраля 2022 года, к ней домой пришел сам ФИО4 №14 и передал ей денежные средства в размере 3 000 000 рублей на два автомобиля «Сузуки Джимми». Она написала расписку ФИО4 №14 о том, что получила от ФИО4 №14 денежные средства в размере 3 000 000 рублей. После чего она сообщила ФИО6 №3 о том, чтобы он ехал и искал автомобили в салоне. Через некоторое время ФИО6 №3 сообщил ей, что зарезервировал два автомобиля для ФИО4 №14, указанные договора она передала ФИО4 №14 через ФИО124. После чего она созвонилась с Алексеем и передала ему денежные средства в размере 3 000 000 рублей. После чего прошло три месяца деньги Алексей не вернул, объяснил это тем что в настоящий момент сложная экономическая обстановка и тяжело переводить денежные средства через границу и соответственно резко выросли цены на автомобили. Как ей объяснил Алексей, что денежные средства невозможно перевести денежные средства в Российские банки в связи с введенными санкциями. После чего ФИО124 начал требовать от нее вернуть денежные средства или автомобили, на что она ему говорила, чтобы он немного подождал и при первой же возможности. Она предлагала ему вернуть денежные средства, но ФИО124 ей пояснил, чтобы она вернула денежные средства уже в размере 4 000 000 рублей и также начал ей угрожать. Обязуется вернуть все денежные средства, которые она взяла у ФИО4 №14.

С ФИО4 №15 она лично не знакома, он является знакомым ФИО124, который также принес ей денежные средства в размере 1 950 000 рублей и документы ФИО4 №15 Сумму причиненного ФИО4 №15 ущерба она подтверждает.

С ФИО81 она лично не знакома, насколько она помнит, денежные средства ФИО126 она получала через ФИО124, сумму полученных денежных средств она в настоящее время не помнит, как и обстоятельства данной сделки. Однако, вину в инкриминируемом ей деянии она также признает, сумму ущерба в размере 3 140 000 рублей признает.

С ФИО4 №23 она лично не знакома, но общалась с ним по телефону в апреле 2022 года. Познакомил их ФИО4 №12 ДД.ММ.ГГГГ она получила посредством перевода на расчётный счет в Московский кредитный банк денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей в счет приобретения ФИО9 трактора. Признает сумму по данному эпизоду совершения преступления как ущерб в размере 1 420 000 рублей.

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в предъявленном ей обвинении. Ее вина помимо признательных показаний самой подсудимой, подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами проверенными и оцененными судом.

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №1

Так, потерпевшая ФИО4 №1 показала в суде, что осенью 2015 года познакомилась с ФИО2 В какой-то момент ФИО2 сказала, что работает на таможне и ей передано в распределение конфискованных автомобилей. С осени 2016 года ФИО2 начала возить одежду и парфюм, предлагала ей приобрести их за довольно низкие цены, пояснив, что привозит данные предметы с таможенных складов с работы, а также она приобретала у ФИО2 бытовую технику, за наличный расчет. Товар весь действительно был новым и качественным. В ходе приобретения товара, ФИО2 сама указывала каталог- наименования товаров, который может привезти, а она уже сама выбирала из данных наименований нужный ей товар. В июне 2020 года ФИО2 сказала, что ее повысили на работе и теперь она может приобрести автомобили по низким (закупочным) ценам, показала список (рукописный) автомобилей с ценами, которые она может продать. Она, ФИО4 №1, посмотрев указанный список, выбрала автомобиль марки «Тойота Рав 4» и автомобиль марки «Хендай Туксон», пояснила, что ей нужна коробка передач - автомат, ФИО2 кому-то позвонила, потом сказала, что есть такие автомобили «Тойота Рав 4» за 1 652 000 рублей, а «Хендай Туксон» за 848 000 рублей. Она согласилась с указанными суммами, после чего ФИО2 сказала, что необходимо будет приехать к ней домой и оплатить автомобили наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к ФИО2 домой по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>, с наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей, которые она передала ФИО2, при этом расписку она не брала, так как доверяла ей и в её присутствии ФИО2 звонила кому-то, как она пояснила в свое управление- своему начальству, и бронировала автомобиль «Тойота Рав 4» и «Хендай Туксон» для того, чтобы к ней приехал водитель за денежными средствами и забрал деньги. Позвонив по телефону ФИО2 сообщила, что ей передали денежные средства за автомобиль марки «Тойота Рав 4» и «Хендай Туксон», что необходимо забронировать автомобили, а также ФИО2 пояснила, что сейчас привезет денежные средства на работу. После чего ФИО2 пояснила ей, что автомобили будут предоставлены в собственность в октябре 2020 года. 

В октябре 2020 года она приехала к ФИО2, спросила у ФИО2, когда будут предоставлены вышеуказанные автомобили. После чего ФИО2 сказала, что автомобили будут после нового года, так как она заказала автомобиль японской сборки. Она, поверив ФИО2, ожидала далее, а также ФИО2 сказала, что есть еще автомобили и предложила их, она вновь показала список (рукописный). Она решила, что нужно приобрести, пока продают по хорошей низкой цене, как раз на тот момент у неё были денежные средства на данные автомобили. В конце октября - начале ноября 2020 года, она приехала к ФИО2 домой в д. Репниково и передала ей 881 000 рублей за автомобиль «Шкоду» марки «Карок» и 529 300 рублей за автомобиль «Шкоду» марки «Рапид», передав наличные денежные средства ФИО2 она не взяла с нее расписки, потому как верила ей, и в ее действиях не было сомнений потому, что она всегда привозила весь товар, который она заказывала. В конце декабря 2020 года, ей звонила ФИО2 и сверяла списки автомобилей, за которые она отдала денежные средства и сообщила, что в 2021 году она их получит. 

Автомобиль «Хендай Туксон» она получила ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «АВТОРУСЬ», расположенный в 

<

адрес>. За ней домой приехали ФИО2 и ее водитель мужчина по имени ФИО52, которые сказали, что сейчас они поедут получать её автомобиль. Они сели в автомобиль марки «Сузуки» зеленого цвета, государственный регистрационный знак не знает, и поехали в автосалон «АВТОРУСЬ», расположенный в городе Подольске, 

<

адрес>, где ФИО2 осталась в машине ожидать их, ФИО52 сказал, что все документы уже в салоне и готовы. Она прошла в салон, где она подписала договор купли-продажи с сотрудником автосалона, а также рядом с ней был ФИО52. Получив все документы на автомобиль, она забрала машину и поставила ее на учет. Автомобиль был абсолютно новый, как и говорила ФИО2 При передаче денежных средств ФИО2 требовала от неё копию своего паспорта, для того чтобы оформить на неё автомобиль, что она и сделала, передала копию своего паспорта ФИО2 лично в руки. Сейчас ей известны данные вышеуказанного ФИО52 - ФИО6 №3

С августа по ноябрь 2021 года она интересовалась у ФИО2 имеется ли у них на складах бытовая техника и телефоны, на что ФИО2 сказала, что все имеется, сказала какая именно техника есть, она выбрала себе бытовую технику, а именно: телевизор «Samsung» (диагональ – 43) 3 штуки стоимостью по 18 500 рублей за каждый, телевизор «Samsung» (диагональ – 65) 4 штуки стоимостью по 41 500 рублей за каждый, стиральную машину «LG» с сушилкой 3 штуки стоимостью по 18 000 рублей за каждую, колесные диски R 17 8 штук стоимостью по 4200 рублей за комплект, смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 ГБ стоимостью 90 000 рублей, смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 ГБ 3 штуки стоимостью по 72 000 рублей за каждый, смартфон Apple iPhone 13 mini 128 ГБ стоимостью 52 000 рублей, смартфон Apple iPhone 13 2 штуки стоимостью 66 000 рублей за каждый, ноутбук Apple MacBook стоимостью 66 000 рублей, заказала ее также как и всегда, отдав наличными денежными средствами по частям (2-3 раза, в период с августа по октябрь 2021 года) передала сумму всего в размере 865 100 рублей. Точные даты и суммы пояснить не может, так как прошел длительный период времени, при этом также расписку с нее не брала, так как доверяла. 

В декабре 2021 года, она начала интересоваться у ФИО2 по поводу автомобилей, на что последняя говорила, что все автомобили стоят уже у них на таможенных площадках, однако отдать она их не может ввиду того, что не готовы документы, отсутствуют ПТС, иногда говорила, что нет системы глонасс, нет полупроводников и она верила в это все, так как узнавала об этом в Интернете, слышала об этом по телевидению, а также в автосалонах говорили, что новые автомобили стоят без ПТС и продать их не могут, в связи с чем она верила ФИО2

В конце декабря 2021 года ей позвонила ФИО2 и попросила приехать к ней. Прибыв к ней ФИО2 пояснила, что у нее на стоянках имеются еще автомобили марки Фольцваген Поло в количество более 20 автомобилей на общую сумму 24 000 000 рублей, а также автомобили марки Лексус и иные. ФИО2 предложила ей данные автомобили, на что она сказала, что не будет ничего более покупать, так как ожидает те автомобили, которые уже оплатила. После чего ФИО2 спросила, нет ли у неё знакомых, которые хотели бы приобрести себе новые автомобили по низким ценам, на что она ответила, что таких знакомых у неё не имеется. 

В 2022 году после новогодних каникул, ФИО2 заболела COVID-19 и ее положили в больницу, где последняя пробыла с ее слов с ДД.ММ.ГГГГ до примерно середину февраля 2022 года. После выздоровления ФИО2 она позвонила ей и сказала, что никакие автомобили ей уже не нужны и попросила вернуть уплаченные денежные средства, на что ФИО2 сказала, чтобы она прислала ксерокопию паспорта, для возврата денежных средств. Также ФИО2 сказала, что 3-ДД.ММ.ГГГГ у нее будет какое-то списание на работе, и она вернет все денежные средства, однако данные даты прошли, но ничего не изменилось и ФИО2 сказала, что до ДД.ММ.ГГГГ вернет деньги, а возможно и ранее, но и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ничего не вернула.

ДД.ММ.ГГГГ, она встреились с ФИО2, которая пояснила, что денежные средства «зависли» на каких-то заводах и завод не может вернуть им деньги, а также придумывала иные причины, в конечном итоге ФИО2 сказала, что ДД.ММ.ГГГГ она приглашает ее к себе домой, куда она пригласит представителей с таможенного управления, а также будут другие люди, которые также ожидают свои автомобили.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала к ФИО2, где присутствовали ФИО6 №3 и мужчина по имени Роман, которого представила ФИО10 по имени и, который пояснил, что сейчас в связи с проводимой военной операцией они не могут вывести денежные средства из бюджета, в связи, с чем возврат денежных средств так затянулся. Также у Романа спросили, кем он является, но он не дал никакого внятного ответа, ФИО2, сказала, что последний является начальником охраны. 

ДД.ММ.ГГГГ она приехала к ФИО2, которая написала по её просьбе расписку о том, что получила от нее денежные средства за автомобили и бытовую технику на общую сумму 3 927 400 рублей.

В начале июня 2022 года, она позвонила ФИО2, которой рассказала, что обратится в правоохранительные органы, если она не вернет ей денежные средства, на что ФИО2 сказала, что если ей хочется она может обратиться в полицию, так как будет представитель, который предоставит все необходимые документы. Также перед этим разговором ФИО2 сказала, что может уехать в командировку «проводить растаможку складов» на 2-3 дня. Вся техника, которая продавалась со слов ФИО2, была легальная и продавалась за небольшую цену только из-за того, что находилась под арестом. Все денежные средства передавались только за наличный расчет, никаких безналичных переводов не производилось. На покупку автомобилей и бытовой техники ФИО2 была передана сумма в размере 3 927 400 рублей, которая до настоящего времени не возмещена. Ущерб на 3 927 400 рублей, является для неё особо крупным ущербом, поскольку её ежемесячный доход на период 2020 года составлял 60 000 рублей. 

ФИО6 ФИО6 №3 показал в суде, что с ФИО2 поддерживает дружеские отношения, с которой знаком в течение примерно 15 лет, с которой познакомился на территории промышленных складов «Транс Контейнер», расположенных в районе Ленинградского вокзала г. Москвы. Продавцом интересующего его товара на складе являлась ФИО2 В результате, их знакомства у него с ФИО2 сложились деловые и дружеские взаимоотношения по покупке и реализации различного товара. Также ему со слов ФИО2 известно, что у нее имеются знакомые в «таможне». 

Примерно в начале 2021 года в ходе телефонного разговора с ФИО2 она ему предложила оказать содействие в трудоустройстве. Он приехал к ней в дом, расположенный в д. Репниково г.о. ФИО11, спросил у ФИО2 в чем заключается работа, на что она пояснила, что у нее есть выработанная ею лично программа под названием «100 дней» и на протяжении уже двух лет она ее успешно реализует. Как ему пояснила сама ФИО2 выглядит это следующим образом: ее клиенты передают наличные денежные средства за покупку нового автомобиля конкретной марки со скидкой до 30 процентов, которая действует в связи с тем, что полученные ею от клиентов денежные средства аккумулируются и в дальнейшем передаются в Германию двум людям по имени Алексей и Максим, которых она также называла руководством. Данные люди ему не знакомы, никогда с ними не встречался, не созванивался с ними. Они в свою очередь на переданные ФИО2 денежные средства осуществляли покупку премиальных брендов автомобилей и реализовывали их на территории Российской Федерации в г. Москве, в результате чего с данных сделок выручали прибыль. Таким образом, ФИО2 получала выгоду в виде денежных средств, но какие суммы денежных средств она брала от своих клиентов, он не знает. На полученные деньги в результате данной схемы, ФИО2 приобретала транспортные средства, предназначенные для клиентов, от которых изначально получала денежные средства. Непосредственно его участие заключалось в том, что он подбирал необходимый автомобиль в автосалоне по цене, которая устраивала ФИО2 Сопровождение и оформление предварительной сделки при покупке автомобиля, заключалось в непосредственном общении с менеджерами автосалонов, внесения предоплаты в кассу автосалона, и в дальнейшем полную оплату за автомобиль, которые вносил он. Денежные средства и данные лиц (копии паспортов), на которые оформлялся предварительный договор на автомобиль, ему передавались ФИО2 В дальнейшем данный договор он привозил ФИО2 и передавал ей. После чего она передавала договор клиенту. Также, в его присутствии между представителем автосалона составлялся договор на покупку автомобиля с указанием его спецификации, после чего ФИО2 передавал ему оставшуюся сумму денежных средств, которую он вносил в кассу автосалона, а после уже приезжал собственник автомобиля забирал свой автомобиль. Это происходило следующим образом. В указанную дату, согласно предварительного договора, автомобиль поступал в автосалон, о чем менеджеры заранее информировали его по средствам мобильной связи. Полученную информацию он сообщал ФИО2, которая в свою очередь готовила денежные средства для оплаты автомобиля к указанной дате. Также, ФИО2 информировала клиента о необходимости его прибытия к указанной дате в автосалон, для получения им автомобиля при выдаче и составлении основного договора, так как только покупатель, чье имя указано в предварительном договоре может получить автомобиль. При осуществлении процедуры выдачи автомобиля всегда присутствовал он, менеджер и будущий собственник. Выдача автомобиля без участия будущего собственника транспортного средства никогда не производилась. В то время, когда он только начал осуществлять деятельность по поиску и сопровождению сделок новых автомобилей, под руководством ФИО2, было несколько раз, когда ФИО2 тоже присутствовала в автосалоне, но когда точно и в каких автосалонах она присутствовала с ним, он не помнит. В основном им посещались автосалоны таких марок как: «КИА», «Хендэ», «Фольцваген», «Тойота», «Шкода», «Сузуки». Также в зависимости от пожелания клиента осуществлялись поиски других марок автомобилей, им посещались и другие автосалоны, которые он не помнит. Его заинтересованность заключалась в том, что ФИО2 обещала ему автомашину.

ФИО6 ФИО6 №3 показала также в суде, что за каждую указанную поездку от получал от ФИО2 денежную сумму в размере 5 000 рублей, из которой 2 500 рублей затраты на покупку бензина и 2 500 рублей его услуги.

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последняя просит принять меры к ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которой она передала денежные средства в размере 3 927 400 рублей за покупку автомобилей и бытовой техники и до настоящего времени автомобили и бытовая техника ею не получены (т. 1 л.д. 174);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скриншотов с перепиской в мессенджере «Вайбер» между ФИО4 №1 и ФИО2 на 11 листах (т. 1 л.д. 202-204);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №1 денежные средства в сумме 865 100 рублей, 2 300 000 рублей, 693 000 рублей, 69 300 рублей, которые обязуется вернуть ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована ДД.ММ.ГГГГ

Объектом осмотра является переписка в мессенджере «Вайбер» между ФИО4 №1 и ФИО2 выполненная на 11 листах. Переписка осуществлялась со стороны ФИО2 и записана в контакте как «ТИ» с номера 8 916 114 55 22. В данной переписке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предлагала приобрести автомобили, бытовую технику, указывала сроки их поставок. Также в переписке присутствует информация о том, что поставки затягиваются (т 1 л.д.205-207);

-вещественным доказательством: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки в мессенджере «Вайбер» между ФИО4 №1 и ФИО2 на 11 листах (т. 1 л.д. 209-219; 220);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в каб. 319 СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, мобильного телефона Redmi Note 8 Pro imei: № и флеш карты Transcend 32Gb. Указанные предметы выданы ФИО4 №1 добровольно (т. 1 л.д. 239-242);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр флеш-карты «Transcend 32Gb» в корпусе оранжевого цвета и мобильного телефона «Redmi Note 8 Pro imei №, принадлежащего ФИО4 №1 В ходе осмотра был выполнен вход в систему мобильного телефона и изучением файлов, представленных в телефоне, установлено:

в приложении (мессенджере) «Вайбер» обнаружен контакт «ТИ» с абонентским номером «№», который согласно материалов уголовного дела, зарегистрирован на имя ФИО2

В переписке ФИО4 №1 с ФИО2, обнаружены фотографические материалы, содержащие сведения об автомобиле «Фольксваген Тигуан». В переписке от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в адрес ФИО4 №1 направлено сообщение следующего содержания «Любочка, хлебопечка Bork X 780x800 посмотри» (согласно материалов уголовного дела ФИО4 №1 также передала ФИО2 денежные средства за приобретение указанной хлебопечки).

В ходе дальнейшего осмотра переписки между ФИО4 №1 и ФИО2 были обнаружены также направленные ФИО2 в адрес ФИО4 №1 сведения о различных автомобилях, бытовой техники, и их характеристиках, стоимости, копия паспорта на имя ФИО4 №1, а также иных, неустановленных лиц.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ содержится переписка, из содержания которой следует, что ФИО2 под различными предлогами переносила срок возврата денежных средств и обещанных к передаче автомобилей, бытовой техники (т. 1 л.д. 243-278);

-вещественным доказательством: мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro imei №, возвращен по принадлежности законному владельцу ФИО4 №1; флеш-карта «Transcend 32Gb» в корпусе оранжевого цвета-хранится в материалах уголовного дела № (т. 1 л.д.279-280; 281; 282-283; 284);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №1 денежных средств в размере 865 100 рублей, 2 300 000 рублей, 693 000 рублей и 69 300 рублей - выполнены ФИО2 Подписи от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №1 денежных средств в размере 865 100 рублей, 2 300 000 рублей, 693 000 рублей и 69 300 рублей - выполнены ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №18

Потерпевшая ФИО4 №18 в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 10-12), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывала, что она и ее супруг знали семью К-вых. Они неоднократно бывали на свадьбах детей ФИО2, бывали у нее дома в д. Репниково, г.о. ФИО11. При знакомстве с ФИО2 последняя сообщила, что работает в таможенной сфере, рассказывала постоянно о своих знакомствах в различных ведомствах и структурах, вызывала впечатление состоятельной женщины с большими связями, не способной на какой-либо обман.

Совместно с ее, ФИО4 №18, супругом, работает ФИО4 №7, который, как и их семья, также знаком с ФИО6 №7 От ФИО4 №7 знает, что семья последнего уже приобрели через ФИО2 автомобиль «Хундай Солярис» и автомобиль «Хундай Полисад» по цене ниже рыночной стоимости, что дополнительно расположило их к ФИО2, и они окончательно поверили в данную схему.

Во время общения ее, ФИО4 №18, супруга с ФИО6 №7, последний предложил приобрести автомобиль, по цене гораздо ниже рыночной стоимости. Он сказал, что данные автомобили оформляются через таможенные органы, то есть через его мать ФИО2 и цена их ввоза в РФ, гораздо ниже общепринятой. Она и ее супруг безоговорочно верили, как ФИО6 №7, так и его матери ФИО2, поскольку общались на протяжении 10 лет. ФИО6 №7 предложил им приобрести новый «Хундай Солярис» за 780 000 рублей, при его рыночной стоимости на тот момент 1 300 000 рублей, что было выгодным предложением на конец июля 2021 года. По условиям данной сделки они, ФИО128, должны были передать денежные средства ФИО2 и ждать свой автомобиль на протяжении трех месяцев, то есть получить свою машину они должны были в сентябре 2021 года. Когда подошло время отвозить денежные средства за автомобиль, то ФИО6 №7 убедил ее супруга в том, что лучше приобрести автомобиль марки «Хундай Кретта», которая в свою очередь стоила 1 290 000 рублей и они решили приобрести автомобиль более высокого класса, то есть «Хундай Кретта» в рестайлинге в полной комплектации, рыночная цена данного автомобиля составляла в салоне 1 900 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО2 и в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) передала ФИО2 денежные средства в сумме 1 290 000 рублей, за приобретение автомобиля. Денежные средства она передавала ФИО2 в доме ФИО2 по адресу: М.О. г.о. ФИО11, д. Репниково. При передаче денежных средств расписок с ФИО2 она не брала, поскольку полностью доверяла, ее супруг ФИО6 №10 при передаче денежных средств, присутствовал. Со слов ФИО2 автомобиль она должна была получить 10-ДД.ММ.ГГГГ. Путем отправки сообщения через мессенджер «Вайбер» на №, она отправила ФИО2, копию своего паспорта для заключения предварительного договора купли-продажи. Также она вела переписку с ФИО2 по номерам 8 968 368 87 27 и 8 966 124 73 78. В начале ноября 2021 года, ФИО2 сообщила ей, что ее автомобиль уже находится в салоне и, что со дня на день его получит, однако время шло, но она никак не могла получить свой автомобиль.Примерно в декабре 2021 года, она была в гостях у ФИО2 в д. Репниково, где у них состоялся разговор по поводу получения автомобиля, ФИО2 уверила ее, что машину она получит до нового года. Срок передачи автомобиля постоянно сдвигался, ФИО2 постоянно придумывала различные причины, по какой она не может отдать автомобиль, они были постоянно разными: «Санкции», «Ковид», «Отсутствие чипов к автомашине» и т.д. С 2022 года ФИО2 прекратила общение, на ее сообщения не отвечала, от встреч уклонялась, ее местонахождения неизвестно. ФИО6 №7 данную ситуацию никак не комментировал и предлагал еще подождать немного для того, чтобы получить автомобиль. ФИО2 своими действиями причинила ей ущерб на 1 290 000 рублей, который является для нее особо крупным ущербом. 

ФИО6 ФИО6 №10 в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 69-71), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что он и его супруга ФИО4 №18 знакомы со всей семьей ФИО2, в том числе с сыном последней- ФИО82 Во время его общения с ФИО6 №7, последний предложил ему приобрести автомобиль, по цене гораздо ниже рыночной стоимости, сказал, что данные автомобили оформляются через таможенные органы, то есть через его мать ФИО2 и цена их ввоза в РФ, гораздо ниже общепринятой. Он и его супруга безоговорочно верили ФИО6 №7 и ФИО2, поскольку общались на протяжении 10 лет. ФИО6 №7 предложил им приобрести новый «Хундай Солярис» за 780 000 рублей, при его рыночной стоимости на тот момент 1 300 000 рублей, что безусловно было выгодным предложением на конец июля 2021 года. По условиям данной сделки они должны были передать денежные средства ФИО2 и ждать свой автомобиль на протяжении трех месяцев, то есть получить свою машину они должны были в сентябре 2021 года. Когда подошло время отвозить денежные средства за автомобиль, то ФИО6 №7 убедил его и его супругу, что лучше приобрести автомобиль марки «Хундай Кретта», который стоил 1 290 000 рублей. Они с супругой решили приобрести автомобиль более высокого класса «Хундай Кретта» в рестайлинге в полной комплектации, рыночная цена данного автомобиля составляла в автосалоне 1 900 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ его супруга позвонила ФИО2 и спросила, могут ли они подъехать и отдать деньги на приобретение автомобиля. В этот же день его супруга в его присутствии передала ФИО2 денежные средства в сумме 1 290 000 рублей, в доме последней по адресу: М.О. г.о. ФИО11, д. Репниково. При передаче денежных средств, расписок с ФИО2 его супруга не брала, поскольку полностью ей доверяла. В начале ноября 2021 года ФИО2 сообщила его супруге, что их автомобиль уже находится в салоне и, что со дня на день они его получат, однако время шло и по настоящее время его супруге также не был возвращен ни автомобиль, ни денежные средства.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №18 ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО2 денежную сумму в размере 1 290 000 рублей на приобретение нового автомобиля «Hyundai Creta», который ФИО2 должна была передать ей в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени ФИО2 принятые на себя обязательства не исполнила. На требования вернуть денежные средства ФИО2 отвечала отказом. ФИО4 №18 считает, что в отношении нее ФИО2 совершены мошеннические действия, в связи с чем ФИО4 №18 просила провести проверку и принять решение о привлечении к уголовной ответственности ФИО2 (т. 2 л.д. 1-2);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: 50:31:0020313:324. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО4 №18 произведена выемка, в ходе которой последней добровольно выдана переписка в мессенджере «Вайбер» с ФИО2 на 20 листах (т. 2 л.д. 16-18);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр скриншотов переписки в мессенджере «Вайбер» с ФИО2 на 20 листах.

Осмотром установлено, что переписка осуществляется со стороны ФИО2 и записана в контакте как «Вера Ивановна». В данной переписке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предлагала приобрести автомобили, бытовую технику, указывала сроки их поставок. Также в дальнейшем в переписке присутствует информация о том, что поставки затягиваются (т. 2 л.д. 19-41);

-вещественным доказательством: скриншоты переписки в мессенджере «Вайбер» с ФИО2 на 20 листах, заверенные печатью № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> и подписью следователя (т. 2 л.д. 22-41, 42);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО4 №18 произведена выемка мобильного телефона «Huawei P40 lite IMEI №, №. Указанный мобильный телефон выдан добровольно (т. 2 л.д. 48-50);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, мобильного телефона «Huawei P40 lite IMEI №, №, изъятого у потерпевшей ФИО4 №18 в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром представленного мобильного телефона установлено, что изучением внутренних файлов мобильного телефона, в мессенджере WhatsApp» обнаружена переписка с пользователем «Вера Ивановна», из содержания которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №18 выбрала для приобретения автомобиль «Hyundai Creta» серебристого цвета, из предложенного ФИО2 списка. Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №18 требовала возврат денежных средств либо предоставление автомобиля, от чего ФИО2 отказывалась под различными предлогами (т. 2 л.д. 51-60);

-вещественным доказательством: мобильный телефон «Huawei P40 lite» IMEI №, № (т. 2 л.д. 61-62, 63);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) с приложением в виде CD -диска № №, осматриваемый диск повреждений и значительных царапин лазерного напыления оборотной стороны не имеет. 

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится сжатая ZIP-папка с наименованием «УД № Приложение 1 (3792968)»

В ходе дальнейшего осмотра открывается файл connection_details_0.xlsx.

Осмотром данного файла установлено следующее:

- входящее соединение от ФИО2 (№) с потерпевшей ФИО4 №18 (№) от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно материалов уголовного дела потерпевшая ФИО4 №18 ДД.ММ.ГГГГ передала обвиняемой ФИО2 денежные средства в размере 1 290 000 рублей наличными, в доме ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес> (т. 9 л.д. 268-269);

-вещественным доказательством: CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) - хранится в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 280-281; 290).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №2

Потерпевшая ФИО4 №2 в ходе предварительного следствия, показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 99-102, 121-124), показывала, что с ФИО2 знакома приблизительно с 2019 года. Ее супруг ФИО4 №7 знал ФИО2, поскольку был знаком с её сыном ФИО12. В дальнейшем от своего супруга ей стало известно, что ФИО6 №7 имеет возможность реализации различных товаров и автомобилей по заниженной стоимости. В дальнейшем по предложению ФИО6 №7 её супруг попытался приобрести у него автомобиль марки «Киа Соул», однако в связи с истечением большого периода времени указанная сделка так и не состоялась. В дальнейшем её супругу лично позвонила ФИО2 и предложила приобрести ряд автомобилей. В результате совершенных сделок её супругом были приобретены автомобили марки «Хендай Солярис» и «Хендай Палисад». В указанный период времени они поддерживали с ФИО2 дружественные отношения, и она и ФИО4 №7 полностью доверяли ФИО2 Также в процессе общения с ФИО2, она неоднократно интересовалась у нее каким образом она проводит действия по закупке товаров и автомобилей по заниженной цене, на что ФИО2 поясняла, что является значимым сотрудником Росимущества РФ и имеет возможность в осуществлении указанных действий. Ей было принято решение приобрести ряд товаров и автомобилей по договорённости с ФИО2 В соответствии с распиской от ДД.ММ.ГГГГ, она передала ФИО2 денежную сумму, в размере 3 700 000 рублей, на приобретение нового автомобиля марки Lexus RX300. Взятые у неё денежные средства, в размере 3 700 000 рублей, которые ФИО2 должна была ей вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, либо передать ей новый автомобиль марки «Lexus RX300». ДД.ММ.ГГГГ, она еще передала ФИО2 денежную сумму, в размере 2 282 649 рублей на приобретение смартфонов, что также подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: смартфон Xiaomi Росо М3 4/128 Gb, количество 40 штук, стоимостью 7560 рублей, а общей стоимостью 302 400 рублей; смартфон Xiaomi Росо М3 4/64 Gb, количество 33 штуки, стоимостью 7308 рублей, а общей стоимостью 241 164 рублей; смартфон Xiaomi Redmi 9С 64 Gb, количество 55 штук, стоимостью 6414 штук, а общей стоимостью 352 770 рублей; Samsung Galaxy A12/ 32 Gb в количестве 61 штук, стоимостью 6237 рублей, а общей стоимостью 380 457 рублей; Samsung Galaxy A12/ 64 Gb в количестве 22 штуки, стоимостью 6867 рублей, а общей стоимостью 151 074 рублей; Samsung Galaxy A12/ 128 Gb в количестве 24 штук, стоимостью 8883 рублей, а общей стоимостью 213 192 рублей; Samsung Galaxy A22/ 64 Gb в количестве 25 штук, стоимостью 9576 рублей, а общей стоимостью 239 400 рублей; Samsung Galaxy A22/ 128 Gb в количестве 38 штук, стоимостью 10584 рублей, а общей стоимостью 402 192 рублей. Взятые у неё денежные средства, в размере 2 282 649 рублей ФИО2 должна была ей вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, либо передать ей смартфоны по стоимости эквивалентной взятой у неё денежной суммы ДД.ММ.ГГГГ, она еще передала ФИО2 денежную сумму, в размере 598 000 рублей, на приобретение нового автомобиля марки Renault Logan (комплектация Life 1.6 АКП4 102 л.с.), что также подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ. Данный автомобиль ФИО2 должна была передать до ДД.ММ.ГГГГ, либо вернуть ей взятые у неё денежные средства, в размере 598 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, она еще передала ФИО2 денежную сумму, в размере 720 000 рублей, на приобретение нового автомобиля марки KIA RIO (комплектация Luxe 1.6 123 л.с. 6 АТ), что также подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ. Взятые у неё денежные средства, ФИО2 должна была ей вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, либо передать ей новый автомобиль марки KIA RIO (комплектация Luxe 1.6 123 л.с. 6 АТ). Денежные средства передавались ФИО2 в д. Репниково г.о. 

<

адрес>. Расписки ФИО2 писала в её присутствии. До настоящего времени ФИО2 принятые на себя обязательства не исполнила.

Потерпевшая ФИО4 №2 показывала также, что ДД.ММ.ГГГГ, во время передачи денежных средств ФИО2 в сумме 1 680 000 рублей наличными, за покупку ей автомобиля «Тойота Рав 4» помимо ФИО2 на указанной встрече присутствовал ее супруг ФИО4 №7, который признан потерпевшим по уголовному делу. Указанная встреча проходила в доме ФИО2 в д. 

<

адрес>.

В 2021 году ее супруг сообщал своим знакомым ФИО4 №5, ФИО4 №4, а также ФИО4 №22 о возможности приобрести автомобили по ранее указанной ФИО2 схеме, по цене ниже рыночной. Данное предложение их заинтересовало, однако обстоятельства совершения указанных сделок ей не известны, при передаче денежных средств она не присутствовала, но ей известно, что указанные лица также не получили от ФИО2 автомобили и денежные средства.

Со слов ФИО2, мужчина по имени ФИО53 является водителем ФИО2, с которым она встречалась только дома у ФИО2 куда последний приезжал и привозил различную бытовую технику. 

Она получила от ФИО4 №21 денежные средства в размере 598 000 рублей, которые затем передала ФИО2 под расписку от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 №21 до настоящего времени не получила от ФИО2 указанный автомобиль. Денежные средства ФИО4 №21 также возвращены не были. Таким образом, она, ФИО4 №2 передала ФИО2 денежные средства в сумме 6 702 649 рублей, принадлежащие ей, а также денежные средства в сумме 598 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №21, то есть, в общей сумме 7 300 649 рублей. При этом, в расписке о получении ФИО2 денежных средств за приобретение бытовой техники от ДД.ММ.ГГГГ, была ошибочно указана сумма 2 282 650 рублей, поскольку фактически, она передала ФИО2 денежные средства в сумме 2 282 649. Таким образом, сумма причиненного ей ущерба составляет 6 702 649 рублей.

Расписки о получении ФИО2 денежных средств печатала она сама, а затем передавала ФИО2 для подписания. При этом, некоторые расписки она частично заполняла самостоятельно, по просьбе ФИО2 Просьбы заполнить расписки ФИО2 мотивировала ускорением процесса.

ФИО2 обманула её, ее супруга- ФИО4 №7, её отца и брата ФИО4 №3 и ФИО4 №20, которые от неё с супругом узнали про ранее приобретенные автомобили. При передаче денежных средств она также передавала копии паспортов на кого будут оформлены автомобили. Её отец и брат с ФИО2 не контактировали, все денежные средства передавались ФИО2 через неё, о чем также имеются расписки о получении денежных средств

ФИО4 ФИО4 №7 в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 152-156, л.д. 166-169), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что знаком с семьей К-вых, в том числе знает ФИО6 №7, который в 2020 году ему позвонил и сообщил, что имеется хорошая схема приобретения автомобилей по цене ниже рыночной приблизительно на 40 процентов, через его мать ФИО2, которая ранее в ходе их встреч позиционировала себя значимым сотрудником Росимущества, имеющим связи с таможней, данное предложение его заинтересовало и он согласился попробовать приобрести новый автомобиль КИА марки «СООЛ», которая со слов ФИО6 №7 стоила 730 000 рублей, единственным условием являлось то, что необходимо было оплатить стоимость автомобиля сразу и автомобиль поступит через месяц, что он и сделал, передал ФИО6 №7 указанную сумму. Спустя месяц-два автомобиль не пришел, он задал вопрос ФИО6 №7, что с автомобилем и деньгами, он пояснил, что задержка в поставках и он готов вернуть ему денежные средства, он согласился на возврат денежных средств и ФИО6 №7 их вернул в полном объеме.

Приблизительно через 2-3 недели, февраль 2021 года, с ним связалась мать ФИО6 №7- ФИО2, с которой на тот момент приятельски общались и в ходе разговора начала спрашивать у него почему они с женой не решились еще приобрести автомобиль по схеме ранее предложенной ФИО6 №7, также она поясняла, что уже много людей приобрели таким способом автомобили, в ходе беседы он снова заинтересовался данным предложением и уточнил у нее какие есть автомобили и через некоторое время после окончания разговора ФИО2 прислала ему список автомобилей. Рассказав про их разговор супруге-ФИО4 №2, было принято решение попробовать приобрести недорогой автомобиль, а именно Хендай Солярис за 780 000 рублей, в связи с чем он позвонил ФИО2 и пояснил, что хочет приобрести Хендай Солярис за 780 000 рублей, на что она пригласила его к себе домой в д. Репниково, г.о. ФИО11 для передачи денег, что он и сделал. Приехав к ней, домой он передал ФИО2 780 000 рублей, после этого она пояснила, что машина будет приблизительно через месяц. Денежные средства он передавал ФИО2 без расписки, так как доверял. Также он передал ей копию своего паспорта, как пояснила ФИО2 он был необходим для того, чтобы оформить предварительный договор купли-продажи на автомобиль. Приблизительно через 1,5 месяца, в конце марта 2021 года, ему позвонила ФИО2 и пояснила, что ему нужно ехать в 

<

адрес> в автосалон «АвтоРусь» и забирать ранее заказанный автомобиль, что он и сделал, поехал в указанный выше автосалон его встретил мужчина по имени ФИО52, которого ранее ФИО2 позиционировала, как своего сотрудника №, с указанным ФИО52 они прошли в автосалон оформили с менеджером документы на автомобиль, после этого ФИО52 сфотографировал его в автомобиле и отправил фото ФИО2, затем он забрал автомобиль и уехал домой. Приехав домой, его семья очень обрадовалась покупке автомобиля и им захотелось еще раз приобрести автомобиль по указанной схеме. В связи с этим он продал свой старый автомобиль и решил приобрести Хендай Палисад, который согласно списку ФИО2 стоил 3 750 000 рублей. Для этой цели в начале апреля 2021 года, он снова связался с ФИО2 и договорился о приобретении Хендай «Палисад» и далее им было передано 3 750 000 рублей ФИО2 у нее дома в д. Репниково, г.о. ФИО11. После этого в июне месяце с ним связалась ФИО2 и пояснила, что Хендай Палисад приехал, и он может его забирать. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в автосалон «Хендай-Зеленоград», где его также встретил ФИО52, указанный выше, и был оформлен в собственность ФИО4 №7 автомобиль Хендай Палисад. По истечении некоторого времени им было принято решение приобрести автомобиль для своего сына, а именно Тойота Рав 4 за 1 680 000 рублей. Согласно договоренности с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 денежную сумму 1 680 000 рублей, о чем была ФИО2 написана ему расписка, согласно договоренности, автомобиль должен был поступить через три месяца, однако по настоящее время автомобиль не поступил. На требования вернуть взятые у него денежные средства ФИО2 отвечает отказом, всячески придумывая, что автомобиль задерживается и скоро приедет, но так до настоящего времени ни денежных средств, ни автомобиль ему предоставлен не был. Таким же образом ФИО2 обманула его супругу ФИО4 №2 и ее родственников ФИО4 №3 и ФИО4 №20, которые от них с супругой узнали про ранее приобретенные автомобили.

ФИО6 ФИО6 №4 в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 128-131), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что ФИО2, ему знакома примерно с 1995 года. За весь период общения, какой-либо совместной финансово-хозяйственной деятельности он с ФИО2 не вел. Род занятий ФИО2 ему не известен. Примерно весной 2021 года, он по просьбе ФИО2 приобретал на различных интернет-платформах (Яндекс. Маркет), различную бытовую технику, которую затем привозил ФИО2 по ее просьбе. При этом, он предоставлял ФИО2 чеки за приобретенные товары, а ФИО2 возвращала ему денежные средства. Подобные просьбы от ФИО2 поступали не часто и не носили систематического характера. 

В ходе допроса свидетелю ФИО6 №4 была передана для обозрения фотография ФИО4 №2, при обозрении которой последний пояснил, что с указанной женщиной он виделся несколько раз в доме дочери ФИО2, когда привозил различную бытовую технику, при вышеуказанных обстоятельствах. Указанные события происходили в 2021 году. В этот день он также помогал ФИО4 №2 погрузить в автомобиль синтезатор, который он привез по просьбе ФИО2 Каких-либо денежных средств за выполнение указанных услуг для ФИО2 он не получал, выполнял указанные просьбы в связи с дружескими отношениями с последней. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем злоупотребления доверием похитила у ФИО4 №2 денежные средства в общей сумме 7 300 650 рублей, не исполнив принятые на себя обязательства. К заявлению приложены: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, информация о местонахождении ФИО2, диплом представителя ФИО83, доверенность (т. 2 л.д. 72);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: № Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) с приложением в виде CD –диска № №.

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится сжатая ZIP-папка с наименованием «УД № Приложение 1 (3792968)» В ходе дальнейшего осмотра открывается файл «connection_details_0.xlsx».

Осмотром данного файла установлено следующее:

Соединения ФИО2 (№) с ФИО4 №7 (№) от ДД.ММ.ГГГГ совершенные в период времени с 09 часов 53 минут по 22 часа 17 минут. При этом, базовая станция обслуживающая указанное соединение расположена по адресу: 

<

адрес>, г. д. Чепелево, «башня МТС» то есть в 2 км от указанной базовой станции. 

Из указанных обстоятельств следует, что ФИО2 во время указанных телефонных соединений находилась в непосредственной близости от места совершения преступления, совершенного в отношении ФИО4 №7, ФИО4 №2 ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 268-279);

-вещественным доказательством: CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) (т. 9 л.д. 280-281; 290);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка документов, в ходе которой потерпевшей ФИО4 №2 добровольно выданы: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 2 л.д. 106-108);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка выполнена частично машинописным текстом черного цвета, а частично написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №2 денежные средства в сумме 720 000 рублей и обязуется вернуть денежные средства или автомобиль не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована ДД.ММ.ГГГГ

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка выполнена частично машинописным текстом черного цвета, а частично написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №2 денежные средства в сумме 598 000 рублей и обязуется вернуть денежные средства или автомобиль не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 109-112);

-вещественными доказательствами: расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, упакованные в бумажный конверт, способом, исключающим несанкционированный доступ к содержимому, снабженный пояснительной надписью, подписью и печатью следователя № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> – хранится при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 119);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 598 000 рублей, в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 2 282 649 рублей; в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 720 000 рублей; в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 3 700 000 рублей – выполнены ФИО2

Подписи от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 598 000 рублей, в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 2 282 649 рублей; в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 720 000 рублей; в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 3 700 000 рублей - выполнены ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевший ФИО4 №20

ФИО4 ФИО4 №20 в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 156-158), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что 

является родным братом ФИО4 №2 Со слов которой примерно в 2019 году у последней появилась знакомая- ФИО2, которая имеет возможность на приобретение транспортных средств по значительно заниженной цене. В 2021 году он решил воспользоваться указанным предложением и попросил свою сестру ФИО4 №2 приобрести ему автомобиль марки «Хендай Солярис» по цене, которую ему предложили за 780 000 рублей, то есть по заниженной относительно рыночной стоимости. Указанная денежная сумма передавалась ФИО4 №2- ФИО2 для дальнейшей передачи указанных денежных средств, как ему пояснила ФИО4 №2, нужным людям. После передачи указанных денежных средств, ФИО2 была составлена соответствующая расписка о получении денежных средств в размере 780 000 рублей, данная расписка находится у ФИО4 №2 По настоящее время взятые на себя обязательства по приобретению транспортного средства ФИО2 не исполнены. Лично с последней он не знаком и никакого общения не поддерживал. Все контакты непосредственно проходили через ФИО4 №2, со слов которой вышеуказанная денежная сумма передавалась наличными денежными средствами на территории г.о. ФИО11 в д. 

<

адрес>. Со стороны ФИО2, в отношении него совершены мошеннические действия, которая своими действиями причинила ему ущерб на сумму в 780 000 рублей, который является для него крупным ущербом. Таким же образом ФИО2 обманула его сестру ФИО4 №2 ее супруга ФИО4 №7 и отца ФИО4 №3

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №7, потерпевшей ФИО4 №2, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №2).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №20 передал ФИО2 под расписку денежные средства в размере 780 000 рублей на приобретение нового автомобиля марки «Hyundai Solaris». Взятые денежные средства либо автомобиль ФИО2 должна была вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени взятые на себя обязательства ФИО2 не исполнила, на требования о возврате денежных средств ответила отказом (т. 2 л.д. 128);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, приобщенных ФИО4 №20 к заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что обвиняемая ФИО2 получила от потерпевшего ФИО4 №20 денежную сумму в размере 780 000 рублей, на приобретение нового автомобиля марки «Hyundai Solaris». Полученные денежные средства или автомобиль ФИО2 обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ (при этом, зачеркнута дата «ДД.ММ.ГГГГ). В случае просрочки возврата представленной ФИО2 денежной суммы ФИО2 обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от полученной суммы за каждый день просрочки. Согласно материалов уголовного дела, взятые на себя в данной расписке обязательства ФИО2 исполнены не были.

- «Информация о возможных местах нахождения ФИО2 и номера ее телефонов и родственников» в виде копии листа из блокнота, на котором выполнен рукописный текст следующего содержания: ФИО2 89683688727, 89661247378, 

<

***>, жилой дом с кадастровым номером 50:31:0020313:324; (

<

адрес>, д. Репниково) - место жительства. Дочь Лиза - 

<

адрес>, д. Детково, СНТ Восход, 

<

адрес>. ФИО5 89032074827. ФИО6 №4 - 89152473111 водитель ФИО2, ФИО52 - 89850092375 (выдавал автомобили) (т. 2 л.д. 161-163);

-вещественным доказательством: копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия листа с рукописным текстом, содержащим сведения об адресах проживания и мобильных телефонах ФИО2 на 1 листе, а всего на 2 листах (т. 2 л.д. 131-132; 164-165);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка документов, в ходе которой потерпевшей ФИО4 №2 добровольно выданы: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 2 л.д. 106-108);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка выполнена частично машинописным текстом черного цвета, а частично написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №3 денежные средства в сумме 780 000 рублей и обязуется вернуть денежные средства или автомобиль не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 109-112);

-вещественными доказательствами: расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, упакованные в бумажный конверт, способом, исключающим несанкционированный доступ к содержимому, снабженный пояснительной надписью, подписью и печатью следователя № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 2 л.д. 119);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) с приложением в виде CD –диска № №.

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится сжатая ZIP-папка с наименованием «УД № Приложение 1 (3792968)» В ходе дальнейшего осмотра открывается файл «connection_details_0.xlsx».

Осмотром данного файла установлено следующее:

Соединения ФИО2 (№) с ФИО4 №7 (№) от ДД.ММ.ГГГГ совершенные в период времени с 09 часов 53 минут по 22 часа 17 минут. При этом, базовая станция обслуживающая указанное соединение расположена по адресу: 

<

адрес>, «башня МТС» то есть в 2 км от указанной базовой станции. 

Из указанных обстоятельств следует, что ФИО2 во время указанных телефонных соединений находилась в непосредственной близости от места совершения преступления, совершенного в отношении ФИО4 №20 (т. 9 л.д. 268-279);

-вещественным доказательством: CD - R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) (т. 9 л.д. 280-281; 290);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО84 денежных средств в размере 780 000 рублей - выполнены ФИО2 Подписи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО84 денежных средств в размере 780 000 рублей - выполнены ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевший ФИО4 №3

ФИО4 ФИО4 №3 в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 193-195), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что он является отцом ФИО4 №2, со слов последней, примерно в 2019 году у неё появилась знакомая- ФИО2, которая имеет возможность на приобретение транспортных средств по значительно заниженной цене. В 2021 году он решил воспользоваться указанным предложением и попросил свою ФИО4 №2 приобрести ему автомобиль марки «Хендай Солярис» по цене, которую ему предложили за 780 000 рублей, то есть по заниженной относительно рыночной стоимости. Указанная денежная сумма в размере 780 000 рублей передавалась его ФИО4 №2, а она в последующем передала ее ФИО2 для дальнейшей передачи указанных денежных средств, как ему пояснила дочь, нужным людям. После передачи указанных денежных средств, ФИО2 была составлена соответствующая расписка о получении денежных средств в размере 780 000 рублей, данная расписка находится у ФИО4 №2 По настоящее время взятые на себя обязательства по приобретению транспортного средства ФИО2 не исполнены. Лично с последней он не знаком и никакого общения не поддерживал. Все контакты непосредственно проходили через ФИО4 №2 Также, со слов ФИО85 вышеуказанная денежная сумма передавалась наличными денежными средствами на территории г.о. ФИО11 в д. 

<

адрес>. Считает, что со стороны ФИО2, в отношении него совершены мошеннические действия, которая своими действиями причинила ему ущерб на сумму в 780 000 рублей, который является для него крупным ущербом. Таким же образом ФИО2 обманула его дочь ФИО4 №2, ее супруга ФИО4 №7

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №7, потерпевшей ФИО4 №2,содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №2); свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

ФИО6 ФИО6 №7 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 170-180), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что примерно в 2020 году, от своей матери ФИО2 ему стало известно, что есть такой вариант приобретать автомобили по стоимости ниже рыночной примерно на 30-40 процентов, что ожидание составляет примерно 2-3 месяца, что просто необходимо передавать ей денежные средства и через вышеуказанный период времени поступает автомобиль. Он знал, что ФИО2 пенсионерка, его вышеуказанное предложение удивило, на что она сказала, что у нее есть двое знакомых по именам Алексей и Максим, которые занимаются данными автомобилями, а именно имеют выход на завод в Германии в связи с чем могут помочь в приобретении автомобилей, более она ничего не рассказывала. На тот момент он в полной мере ей не поверил и отнесся к этому скептически. О том, какую выгоду имеет ФИО2, ему не известно, так как она ему об этом не рассказывала. Позднее ему стало известно от ФИО2, что она по такой схеме помогла приобрести несколько автомобилей и, тогда поверил ее словам, что указанная схема приобретения автомобиля работает. С 2013 года по август 2022 года у него работал в организации ООО «ГазАльфаСервис» ФИО4 №7, учредителем данной организации являлся он сам. В 2016 году умер супруг его матери - ФИО14 и на его похоронах ФИО4 №7 познакомился с его матерью ФИО2 После этого, его семья и семья ФИО116 сблизились, периодически отмечали вместе праздники, встречались также неоднократно дома у его матери ФИО2 В 2020 году, ему позвонила ФИО2 и предложила прибрести автомобиль «КИА» марки «СООЛ», стоимостью 730 000 рублей. Ему на тот момент автомобиль был не нужен, тогда он позвонил ФИО4 №7 и предложил приобрести указанный автомобиль, при этом пояснил, что это будет происходить через ФИО2 и последний согласился. При этом он сразу сказал ФИО4 №7, что единственным условием является то, что необходимо оплатить стоимость автомобиля сразу, а автомобиль поступит примерно через 2-3 месяца. После чего ФИО4 №7 передал указанную сумму в размере 730 000 рублей ему, которые он затем передал ФИО2 Спустя месяца два ФИО4 №7 начал спрашивать о поступлении указанного автомобиля, в связи с чем он стал спрашивать об этом ФИО2, которая говорила о задержках в поставках, после чего ФИО4 №7 попросил вернуть ему денежные средства за автомобиль, он сказал об этом ФИО2, после чего последняя отдала ему 730 000 рублей, которые он в свою очередь передал ФИО4 №7 Позднее от ФИО4 №7 ему стало известно, что он сам лично связался с ФИО2 и через нее приобрёл себе 2 автомобиля – «Хендай Солярис» и «Хендай Полисад». Затем позднее ему стало известно, что ФИО4 №7 передал ФИО2 денежные средства на приобретение еще одного автомобиля, но в итоге ни автомобиль, ни денежные средства не получил. Он задавал вопросы ФИО2, что происходит, почему люди не получают свои автомобили, на что она отвечала, что идут задержки, как поясняют ей вышеуказанные Максим и Алексей, а денежные средства она вернуть не может, так как они переданы вышеуказанным Максиму и Алексею. На вопрос предоставить контакты указанных лиц она отвечала отказом и просила его в данные вопросы не лезть. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями: потерпевшего ФИО4 №7, потерпевшей ФИО4 №2, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №2); свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением потерпевшего ФИО4 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 денежные средства в размере 780 000 рублей на приобретение нового автомобиля марки «Hyundai Solaris». Взятые у него денежные средства в размере 780 000 рублей ФИО2 должна была ему вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, либо передать ему новый автомобиль марки «Hyundai Solaris». До настоящего времени ФИО2 принятые на себя обязательства не исполнила (т. 2 л.д. 166);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства которой в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка документов, в ходе которой потерпевшей ФИО4 №2 добровольно выданы: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 2 л.д. 106-108);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка выполнена частично машинописным текстом черного цвета, а частично написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №3 денежные средства в сумме 780 000 рублей и обязуется вернуть денежные средства или автомобиль не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 109-112);

-вещественными доказательствами: расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, упакованные в бумажный конверт, способом, исключающим несанкционированный доступ к содержимому, снабженный пояснительной надписью, подписью и печатью следователя № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 2 л.д. 119);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD - R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) с приложением в виде CD -диска № №.

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится сжатая ZIP-папка с наименованием «УД № Приложение 1 (№)» В ходе дальнейшего осмотра открывается файл «connection_details_0.xlsx».

Осмотром данного файла установлено следующее:

Соединения ФИО2 (№) с ФИО4 №7 (№) от ДД.ММ.ГГГГ совершенные в период времени с 09 часов 53 минут по 22 часа 17 минут. При этом, базовая станция обслуживающая указанное соединение расположена по адресу: 

<

адрес>, г. д. Чепелево, «башня МТС» то есть в 2 км от указанной базовой станции. 

Из указанных обстоятельств следует, что ФИО2 во время указанных телефонных соединений находилась в непосредственной близости от места совершения преступления, совершенного в отношении ФИО4 №3 05.08.2021(т. 9 л.д. 268-279);

-вещественным доказательством: CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) (т. 9 л.д. 280-281; 290);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, записи в расписке от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО86 денежных средств в размере 780 000 рублей - выполнены ФИО2 Подписи в расписке от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО86 денежных средств в размере 780 000 рублей - выполнены ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевший ФИО4 №4

ФИО4 ФИО4 №4 показал в суде, что с 2015 года находится в дружественных отношениях с ФИО4 №7, который работал в ООО «Газальфа» в должности генерального директора. Учредителем указанного общества являлся ФИО6 №7 Примерно в середине 2021 года в ходе одного из разговоров с ФИО4 №7, последний сообщил ему, что имеется возможность приобретения автомобиля по значительно заниженной цене относительно рыночной. Также сообщил, что указанные действия по покупке автомобиля помогает осуществлять мать ФИО6 №7 - ФИО2, которая находясь в должности одного из руководителей Росимущества, имела возможность закупки автомобилей по значительно заниженной цене. ФИО4 №7 рассказал, что подобным способом он уже приобрел несколько автомобилей по значительно заниженной цене. Указанное предложение его заинтересовало, и он принял решение также приобрести автомобиль марки «Хендай Солярис». Примерно в конце июля месяца 2021 года он совместно с ФИО4 №7 приехали в 

<

адрес> в район мкр. Губерский с целью передачи денежных средств на приобретение автомобиля. Он, ФИО4 №4, передал наличными денежными средствами ФИО4 №7 денежную сумму в размере 780 000 рублей. Со слов ФИО4 №7, тот передал указанную сумму лично ФИО2 При передаче указанной суммы присутствовала супруга ФИО4 №7 Спустя некоторое время, он получил от ФИО4 №7 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 денежной суммы в вышеуказанном размере. В дальнейшем он неоднократно пытался связался с ФИО2 с целью установления обстоятельств приобретения автомобиля, однако никакой информации по данному факту он не получил. ФИО2 своих обязательств по приобретению автомобиля не исполнила, денежные средства не вернула. Причинила ему ущерб на вышеуказанную сумму.

ФИО4 ФИО4 №7 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 184-187), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что в середине 2021 года в ходе одного из разговоров с ФИО4 №4 он сообщил последнему полученную от ФИО2 информацию о том, что имеется возможность приобретения автомобиля по значительно заниженной цене относительно рыночной. Также сообщил ему, что указанные действия по покупке автомобиля помогает осуществлять мать ФИО6 №7 - ФИО2 При этом, он также сказал ему, что сам, при помощи ФИО2, уже приобрел несколько автомобилей по значительно заниженной цене. Указанное предложение ФИО4 №4 заинтересовало, и он сообщил ему о желании приобрести автомобиль марки «Хендай Солярис». Примерно в конце июля 2021, он совместно с ФИО4 №4 направились в 

<

адрес> в район мкр. Губернский с целью передачи денежных средств на приобретение автомобиля. Так, он передал ему наличными денежные средства в размере 780 000 рублей. Указанную сумму он в полном объеме передал ФИО2 лично. При передаче указанной суммы так же присутствовала его супруга ФИО4 №7 В дальнейшем спустя некоторое время, он передал ФИО4 №4 расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 денежной суммы в размере 780 000 рублей, однако, насколько ему известно, ФИО2 так и не передала последнему автомобиль и не вернула денежные средства. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1); свидетеля ФИО6 №7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевший ФИО4 №3).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №4 от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что последний просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая мошенническим способом, под видом продажи автомобиля, завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 780 000 рублей (т. 2 л.д. 197);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: 50:31:0020313:324. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>, у ФИО4 №4 произведена выемка расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Указанная расписка выдана добровольно (т. 2 л.д. 211-213);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка выполнена частично машинописным текстом черного цвета, а частично написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №4 денежные средства в сумме 780 000 рублей в счет приобретения автомобиля, которые обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 214-214-216);

-вещественным доказательством: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранится при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 218);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском № №.

На указанном диске содержится 5 файлов формата «Microsoft Excel». Осмотром файла «2023-04-11T15_55_59_2566528_Принадлежность» установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя потерпевшего ФИО4 №4; 

Осмотром файла 2023-04-12T09_01_06_2566529_Сеансы_связи, установлено: соединения потерпевшего ФИО4 №4 (№) с потерпевшей ФИО4 №2 (№) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 157-161);

-вещественным доказательством: СR-R диск ПАО «Мегафон» № № – хранится в материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 162-163; 164);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, записи: в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №4 денежных средств в размере 780 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №4 денежных средств в размере 780 000 рублей– выполнена ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №21

Потерпевшая ФИО4 №21 в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 234-238), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывала, что на протяжении примерно 15 лет она знакома с ФИО4 №7 и его супругой - ФИО4 №2, с которыми в настоящее время находится в дружественных и родственных отношениях. Примерно в августе или сентябре 2021 года в ходе разговора ФИО4 №7 сообщил ей, что имеется возможность приобрести новый автомобиль гораздо дешевле его реальной стоимости, как ей пояснил ФИО4 №7, он знаком с женщиной, как она в последующем узнала от ФИО4 №7, по фамилии ФИО2, которая имеет возможность поставлять дешевые автомобили. Также он сообщил, что таким образом сам заказал себе несколько автомобилей и помог другим людям их приобрести. Она подумала, что могла бы таким же образом приобрести автомобиль. Предложение ФИО4 №7 ее заинтересовало и она согласилась. Через несколько дней, ФИО4 №7 сообщил ей, что сейчас можно приобрести автомобиль марки «Рено» модели «Логан» в максимальной комплектации стоимостью 598 000 рублей. Ее очень заинтересовало данное предложение, и она согласилась. Примерно в сентябре 2021 года она встретилась с ФИО4 №7 у него дома, который расположен на территории 

<

адрес> г.о. 

<

адрес>, где передала ему в наличной форме 598 000 рублей. При этом ФИО4 №7 пояснил, что примерно через месяц она получит данный автомобиль. Никаких документов или расписок они не подписывали. После чего, на протяжении долгого времени она неоднократно напоминала ФИО4 №7 и его супруге - ФИО4 №2 о данной сделке и о том, что она до сих пор не получила автомобиль. Через некоторое время ФИО4 №7 передал ей расписку, написанную ФИО2, сообщил, что необходимо некоторое время подождать. В данной расписке ФИО2 написала о том, что получила денежные средства, указанные выше, в счет покупки автомобиля. В данной расписке указана дата получения автомобиля - ДД.ММ.ГГГГ. Дальнейшее общение и контакт с ФИО10 она поддерживала через ФИО49 и ФИО4 №2, которые на протяжении долгого времени сообщали о необходимости подождать. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, вышеуказанный автомобиль ей передан не был. Считает, что со стороны ФИО2 в отношении нее совершены мошеннические действия, которая своими действиями причинила ей материальный ущерб на сумму 598 000 рублей. Ей разъяснено право заявления гражданского иска. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №2), а также, ФИО4 №7 показывал в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 152-156, л.д. 166-169), о том, что примерно в 2020 году, в ходе личной встречи с ФИО2, последняя сообщила, что она длительное время работала в Росимуществе, в связи с чем у нее имеются обширные связи в данной организации, а также в таможенных органах Российской Федерации. ФИО6 №7, в ходе телефонного разговора, что-либо об имеющихся у ФИО2 связей в Росимуществе и таможенных органах не говорил. Примерно в сентябре 2021 года, в ходе разговора со знакомым ФИО4 №22, он сообщил последнему о том, что имеется возможность приобретения автомобиля по значительно заниженной цене относительно рыночной. Также сообщил ему, что указанные действия по покупке автомобиля помогает осуществлять мать ФИО6 №7 - ФИО2 Сказал ему что сам, при помощи ФИО2, уже приобрел несколько автомобилей по значительно заниженной цене. Указанное предложение ФИО9 заинтересовало и он изъявил желание приобрести автомобиль марки «Хендай Солярис» по цене в 798 000 рублей. В ноябре 2021, ФИО4 №22 приехал к нему домой, по адресу регистрации, где передал денежные средства в размере 798 000 рублей, которые он, ФИО4 №7, в свою очередь передал ФИО2 После этого, точную дату он не помнит, он передал ФИО4 №22, расписку от ФИО2, о получении ею денежных средств в размере 798 000 рублей.

Потерпевшая ФИО4 №2 в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 121-124), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывала, что в 2021 году ее супруг сообщал своим знакомым ФИО4 №5, ФИО4 №4, а также ФИО4 №22 о возможности приобрести автомобили по ранее озвученной ФИО2 схеме, по цене ниже рыночной. Данное предложение их заинтересовало, однако обстоятельства совершения указанных сделок ей не известны, при передаче денежных средств она не присутствовала, но ей известно, что указанные лица также не получили от ФИО2 автомобили и денежные средства. В ранее данных показаниях она пояснила, что передала ФИО2 денежные средства в размере 598 000 рублей на приобретения автомобиля «Рено Логан», что подтверждается распиской от ДД.ММ.ГГГГ. Данный автомобиль приобретался ФИО4 №21, которая является ее родственницей. Так, она получила от ФИО4 №21 денежные средства в размере 598 000 рублей, которые затем передала ФИО2 под расписку от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, насколько ей известно, ФИО4 №21 по настоящее время не получила от ФИО2 денежные средства и автомобиль. Расписки о получении ФИО2 денежных средств печатала она сама, а затем передавала ФИО2 для подписания. При этом, некоторые расписки она частично заполняла самостоятельно, по просьбе ФИО2 Просьбы заполнить расписки ФИО2 мотивировала ускорением процесса.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевший ФИО4 №3).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №21 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последняя просила привлечь к уголовной ответственности гражданку ФИО2, которая мошенническим способом, под видом продажи транспортного средства завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 650 000 рублей наличными (т. 2 л.д. 222);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: 50:31:0020313:324. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в кабинете № ОМВД России по городскому округу ФИО11 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО4 №2 произведена выемка, в ходе которой последней добровольно выдана расписка от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 денежных средств от ФИО4 №21 в размере 598 000 рублей (т. 2 л.д. 106-108);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена расписка от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО4 №21 в размере 598 000 рублей.

Из представленной расписки следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получила от ФИО4 №21 денежные средства в размере 598 000 рублей, на приобретение нового автомобиля «Renault Logan». Денежные средства в полном объеме либо автомобиль «Renault Logan» ФИО2 обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В представленной расписке также содержится условие, при котором в случае просрочки, ФИО2 обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от полученной суммы за каждый день просрочки. Ниже по тексту содержится подпись ФИО2 и расшифровка (т. 2 л.д. 109-112);

-вещественным доказательством: расписка от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО4 №21 в размере 598 000 рублей, на 1 листе – хранится при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 119);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 598 000 рублей - выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №2 денежных средств в размере 598 000 рублей - выполнена ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевший ФИО4 №5

ФИО4 ФИО4 №5 показал в суде, что является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности «пассажирские перевозки», находится на пенсии. У него есть постоянный клиент ФИО4 №7 Приблизительно в августе 2021 года, он разговаривал с ФИО4 №7, и пояснил, что собирается приобрести автомобиль для своей дочери. ФИО4 №7 рассказал ему, что ранее купил новый автомобиль по цене гораздо ниже рыночной. Также он рассказал, что автомобиль он приобрёл через фирму и условием было внесение денежных средств в размере около 60-70 процентов от рыночной стоимости нового выбранного автомобиля, и через 3-5 месяцев выбранный автомобиль можно забрать в одном из автосалонов г. Москва или 

<

адрес>. Данное предложение его заинтересовало. ФИО4 №7 предложил ему автомобиль, а именно «Хендай Солярис». ФИО4 №7 пояснил, что всеми вопросами он будет заниматься лично, и что ему ни о чем думать не надо, ему лишь нужно внести денежные средства в сумме 950 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО4 №7 в 

<

адрес>, которому передал денежные средства в сумме 950 000 рублей наличными. После чего, через несколько месяцев, точной даты он не помнит, ФИО4 №7 передал ему расписку о принятии денежных средств в сумме уже 720 000 рублей. В расписке была указана ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО4 №7, пояснил, что расписка написана ею собственноручно, что это она помогает в приобретении автомобиля. ФИО2 он никогда не видел. Также в расписке от ФИО2 было указанно, что машина будет поставлена ему не позднее ДД.ММ.ГГГГ, но данная дата была зачеркнута и написано ДД.ММ.ГГГГ. Однако до ДД.ММ.ГГГГ автомобиль он не получил. ФИО4 №7 пояснял, что нужно подождать еще некоторое время, однако данное время каждый раз растягивалось и переносилось на другой срок в связи с разными причинами, происходящими в стране и мире. До настоящего времени машина ему не предоставлена, денежные средства ему не возвращены. ФИО2 своими действиями причинила ему ущерб на 950 000 рублей.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №2), а также, ФИО4 №7 показывал в ходе предварительного следствия, показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. л.д. 166-169), о том, что примерно в августе 2021 года, он разговаривал с его знакомым ФИО4 №5, который сообщил, что собирается приобрести автомобиль для своей дочери, в связи с чем, он сообщил ему о ранее озвученной ему ФИО2 схеме приобретения автомобилей по цене ниже рыночной. Данное предложение его заинтересовало, и он сообщил ФИО4 №5, что он должен внести денежные средства в сумме 950 000 рублей за автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО4 №5, в 

<

адрес>, рядом с парком «Питомник» где последний передал ему денежные средства в сумме 950 000 рублей наличными. После чего, через несколько месяцев, точной даты он не помнит, он передал ФИО4 №5 расписку о принятии денежных средств, в которой ошибочно была указана сумма в размере 720 000 рублей. В расписке была указана ФИО2 Он пояснил ФИО37, что данную расписку подписывала ФИО2 и именно она является организатором указанной сделки.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последний ДД.ММ.ГГГГ передал под расписку ФИО2 денежные средства в размере 720 000 рублей, на приобретение нового автомобиля «Хендэ Солярис». Взятые у него денежные средства либо автомобиль ФИО2 должна была в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства либо автомобиль до настоящего времени ему не предоставлены, на требования вернуть денежные средства ФИО2 ответила отказом. Считает, что со стороны ФИО2 в отношении него совершены мошеннические действия, в связи с чем просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 (т. 3 л.д. 1-4);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> потерпевшим ФИО4 №5 добровольно выдана расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 3 л.д. 23-25);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе. Расписка выполнена частично машинописным текстом черного цвета, а частично написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №5 денежные средства в сумме 720 000 рублей и обязуется вернуть денежную сумму или автомобиль не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 26-28);

-вещественным доказательством: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - хранится при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 30);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о получении от ФИО4 №5 денежных средств в размере 720 000 рублей - выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №5 денежных средств в размере 720 000 рублей - выполнена ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №19

Потерпевшая ФИО4 №19 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 55-58, л.д. 70-72), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывала, что приблизительно 5 лет назад она познакомилась с ФИО6 №1 и они стали поддерживать дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 попросила у нее в долг денежные средства в сумме 235 000 рублей. Так как они с ней дружили, то она решила помочь и дать деньги в долг. При передаче денежных средств ФИО7 написала ей расписку о получении денежных средств. В феврале 2021 года она решила приобрести себе поддержанный автомобиль и рассказала об этом ФИО7 Она ей сообщила, что через свою мать ФИО2 может помочь приобрести новый автомобиль по цене гораздо ниже рыночной. На предложение ФИО7 она согласилась, и она познакомила ее с ФИО2, которая пояснила, что работает на таможне и у нее есть возможность 2-3 машины в месяц реализовывать по низким ценам. ФИО2 сообщила, что все законно и проблем с автомобилем у нее не возникнет. Она согласилась на предложение и из предложенных ФИО2 автомобилей выбрала Хендэ Солярис стоимостью 713 000 рублей. Денежные средства за автомобиль она передавала ФИО7 у себя на работе, 

<

адрес> каб. 108. После передачи денежных средств ФИО2 пояснила, что машина будет в конце марта - начале апреля 2021 года. В указанное время она неоднократно стала спрашивать ФИО2 и ФИО7, что с ее автомобилем, на что они поясняли, что необходимо еще подождать, так как машина еще в Корее. В июне 2021 года, ей позвонил муж ФИО7- Кирилл и сообщил, что ее автомобиль прибыл и ей необходимо его забрать в автосалоне «Рольф» на 

<

адрес> в г. Москва. В данном автосалоне она подписала договор купли-продажи на автомобиль «Хендэ Солярис» и он ей был выдан. Осенью 2021 года, она периодически говорила ФИО7 о том, что необходимо вернуть деньги в сумме 235 000 рублей, однако та отвечала, что в настоящее время не обладает такой суммой. В сентябре 2021 года, она снова задала вопрос ФИО7 о долге, на что последняя ей сообщила, что денежных средств у нее нет, как поясняла ФИО7, есть возможность приобрести еще один автомобиль по ранее проведенной с Хендэ Солярис схеме. ФИО7 предложила передать ей еще 600 000 рублей, для приобретения через ФИО2 автомобиля «Рено Логан» и потом его продать дороже, так как у ФИО7 есть покупатель уже на этот автомобиль за 1 100 000 рублей. Разницу в стоимости ФИО7 предложила поделить между ними и таким образом она с прибыли вернет ей долг. На предложение ФИО7 она согласилась. В середине сентября 2021 года муж ФИО7- Кирилл Вадимович приехал к ней на работу, по адресу: 

<

адрес> она ему передала наличными 600 000 рублей, при этом никаких расписок о получении денег он ей не писал. В октябре 2021 года, к ней обратились ее знакомые ФИО4 №6 и Антон Дмитриевич и поинтересовались нет ли возможности им приобрести автомобиль с помощью ФИО2 дешевле рыночной стоимости. Она спросила об этом ФИО7, и она ответила, что такая возможность есть, после посредством мессенджера What’s арр прислала ей перечень автомобилей, которые есть в наличии. Данную информацию она переслала ФИО118, а также переслала им номер телефона ФИО2 Дальше с последней они общались сами. О том, что есть возможность приобрести автомобиль ниже рыночной, она рассказала также ФИО10 ФИО51, а она уже рассказала об этом свой коллеге ФИО4 №8. В ноябре 2021 года ФИО2 ей сообщила, что с заказом автомобиля Рено Логан вышли проблемы и скорее всего поставить его не получится, а денежные средства, переданные ей в размере 600 000 рублей они с ФИО7 ей просто вернут. В декабре 2021 года они с ФИО7 увиделись и она поинтересовалась, когда будет обещанный автомобиль, так как ФИО2 говорила, что в декабре все оплаченные машины будут предоставлены. ФИО7 сказала, что всем необходимо немного подождать. С тех пор ФИО7 стала избегать встреч с ней и стала реже звонить и отвечать на звонки. Периодически она продолжала звонить ФИО2 и интересоваться о поставке машины, на что последняя постоянно указывала разные причины отсрочки поставки, а именно остановка какого-то завода в Китае, начале проведения специальной военной операции на Украине и прочее. Весной ФИО2 перестала отвечать на звонки и сообщения. В июне 2022 года ФИО2 позвонила ей лично и сообщила, что она в командировке в 

<

адрес> и по ее возвращении она исполнит свои обязательства. В конце июня 2022 года она позвонила ФИО7 и потребовала возвращения денежных средств, на что ФИО7 сообщила, что она продаст свой автомобиль и вернет деньги. В июле 2022 года она снова звонила ФИО7, которая на повышенных тонах сообщила, что денег у нее нет, и она может делать то, что считает нужным. Осенью 2022 года она отправляла ФИО7 письменную претензию о возврате денежных средств по адресу ее прописки, однако ответа на претензию не получила. Ей был причинен ущерб на сумму 600 000 рублей, который является для нее крупным ущербом. Денежные средства в размере 235 000 рублей, переданные ею ФИО7 просит в ущерб не включать, поскольку это не связанно с обстоятельствами совершенного в отношении нее преступления. Ей разъяснено право заявления гражданского иска. 

ФИО6 ФИО7 показала в суде, что с ФИО4 №19 она познакомилась примерно лет 5 назад, поддерживала с ней дружеские отношения. Примерно в марте 2020 года ФИО129 увидела у нее новый автомобиль «Тойота Рав4» и спросила, как и где она его приобрела, она ответила, что ей помогла мать- ФИО2, сказала, что сумма при этом была ниже рыночной, но при этом она точные суммы не называла. После чего та спросила может ли она помочь приобрести ей автомобиль через ФИО2, она спросила у ФИО2, и та согласилась помочь. Она сообщила об этом ФИО129 и дала ей телефон ФИО2, чтобы те уже непосредственно общались между собой. Впоследствии ей стало известно, что ФИО2 помогла ФИО129 приобрести автомобиль «Хендай Солярис». В сентябре 2021 года ей позвонила ФИО2 и сказала, что у нее есть автомобиль марки «Рено Логан» стоимостью 600 000 рублей, что его рыночная стоимость на данный момент около 1 000 000 рублей, и спросила есть ли среди ее знакомых кому она могу данный автомобиль предложить приобрести, на что она сказала, что спросит у знакомых. Она предложила ФИО129 приобрести указанный автомобиль на что та согласилась, после чего сказала, что у нее данные денежные средства находятся дома и готова их передать ей, она пояснила, чтобы указанные денежные средства она передавала ФИО2, что она и сделала, на сколько ей известно она отвезла их ФИО2 домой. Затем ФИО129 ей несколько раз звонила и спрашивала, когда поступит ее автомобиль «Рено Логан», она спрашивала у ФИО2, на что та поясняла, что в связи с некими проблемами, а затем в связи с военной операцией происходят задержки. Были моменты, когда ФИО129 просила написать расписку о получении денежных средств в размере 600 000 рублей, вернуть денежные средства, но уже в июне 2022 года перестала ей отвечать на звонки и сообщения. Она хотела уже вернуть денежные средства ФИО129, а именно в июле 2022 года из своих личных денежных средств (проданного автомобиля «Тайота Рав 4»), но та написала пост в сети интернет про то, что она и ее мать- ФИО2 «мошенники» и после этого она решила этого не делать, а решать все вопросы в гражданско-правовом порядке. После этого у нее общение с ФИО129 прекратилось. Слов от ФИО2 про таможню, Росимущество никогда не слышала. Имена, всю схему как производится покупка автомобилей, ей ФИО2 не рассказывала, она говорила, что ее это не касается.

ФИО6 ФИО6 №8 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 90-93), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, городской округ ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>, совместно с супругой ФИО7 С ФИО4 №19 он знаком примерно около 2 лет. Ему известно, что ФИО129 передавала 600 000 рублей ФИО2 на приобретение автомобиля, но в итоге автомобиль не получила и денежные средства ей были не возвращены. Все вышеуказанное ему известно от ФИО7 В начале 2020 года ему стало известно от ФИО7, что ФИО2 помогает приобрести автомобили через кого-то по цене ниже рыночной, что есть список автомобилей из которого выбирается автомобиль и через несколько месяцев человек получает автомобиль. ФИО2 говорила, что получает какой-то процент денежных средств за свою помощь, но более конкретно она не говорила. Слов от ФИО2 про таможню, Росимущество никогда не слышал. Имена, всю схему, как производится покупка автомобилей, ФИО2 не рассказывала. ФИО7 приобрела через ФИО2 автомобиль «Тойота Рав4», который впоследствии продала.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просила принять меры к ФИО2 и ФИО7, которые обманным путем под предлогом приобретения автомобиля похитили у нее денежные средства в сумме 600 000 рублей. К заявлению приложена копия долговой расписки (т. 3 л.д. 40);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в каб. 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> произведена выемка переписки в мессенджере «Whats App» с ФИО7 на 2 листах. Указанные документы выданы потерпевшей ФИО4 №19 добровольно (т. 3 л.д. 61-63);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр переписки в мессенджере «Whats App» с ФИО7 на 2 листах.

Объектом осмотра является переписка в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №19 и ФИО2 выполненная на 2 листах. Переписка осуществляется со стороны ФИО6 №1 и записана в контакте как «Лиза ФИО10». В данной переписке в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 предлагает приобрести автомобиль за 600 тыс. рублей, через свою мать ФИО2 и о возврате ФИО4 №19 долга (т. 3 л.д. 64-68);

-вещественным доказательством: переписка в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №19 и ФИО2 выполненная на 2 листах (т. 3 л.д. 67-68);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, произведена выемка, в ходе которой потерпевшая ФИО4 №19 добровольно выдала мобильный телефон «Samsung Galaxy M51» в корпусе темно-синего цвета IMEI №» (т. 3 л.д. 79-81);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, произведен осмотр мобильного телефона «Samsung Galaxy M51» в корпусе темно-синего цвета IMEI №».

Объектом осмотра является мобильный телефон Samsung Galaxy M51» в корпусе темно-синего цвета IMEI №». Во время осмотра выполнен вход в систему мобильного телефона, без пароля. Изучением внутренних файлов мобильного телефона, в мессенджере WhatsApp» обнаружена переписка с пользователем «Вера Ивановна второй», с абонентским номером 

<

***> из содержания которой следует, что ФИО4 №19 неоднократно пыталась связаться с ФИО2 по поводу возврата денежных средств за автомобиль, однако ФИО2 переносила встречу под различными предлогами либо игнорировала сообщения ФИО4 №19, направленные в ее адрес (т. 3 л.д. 82-86);

-вещественным доказательством: мобильный телефон Samsung Galaxy M51» в корпусе темно-синего цвета IMEI № - возвращен законному владельцу ФИО4 №19 (т. 3 л.д. 87-88, 89);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023).

Объектом осмотра является бумажный почтовый конверт размерами 228Х160 мм., опечатанный оттиском печати ПАО «МТС».

При вскрытии конверта в нем обнаружен и из него извлечен оптический диск формата CD –диск (далее по тексту «диск») круглой формы, стандартных размеров, имеющий лицевую сторону и оборотную сторону с лазерным напылением. На оборотной стороне осматриваемого диска имеется лазерное напыление. Вокруг посадочного отверстия осматриваемого диска, на лазерном напылении имеется частично видимый матричный номер № №, осматриваемый диск повреждений и значительных царапин лазерного напыления оборотной стороны не имеет. 

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится сжатая ZIP-папка с наименованием «УД № Приложение 1 (№)»

В ходе дальнейшего осмотра файла connection_details_0.xlsx.

Осмотром данного файла установлено следующее:

Исходящие соединения ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ со следующими абонентами: № (свидетель ФИО87), № (свидетель ФИО6 №4)

Согласно материалов уголовного дела ФИО87 и ФИО6 №4 выполняли по поручению ФИО2 различные поручения, связанные с сопровождением сделок с продажей автомобилей потерпевшим). Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО4 №19 передала ФИО2 денежные средства за приобретение автомобиля в сумме 600 000 рублей, наличными, в доме ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>. (фото 13) (т. 9 л.д. 268-279);

-вещественным доказательством: CD - R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) (т. 9 л.д. 280-281; 290).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевший ФИО4 №7

ФИО4 ФИО4 №7 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 152-156, л.д. 166-169), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что с 2013 года по август 2022 года работал в организации ООО «ГазАльфаСервис», учредителем которой являлся ФИО6 №7 В 2016 году он познакомился с матерью ФИО6 №7- ФИО2 После этого его семья и семья ФИО6 №7 сблизились, периодически отмечали вместе праздники, в том числе дома у ФИО6 №7 В 2020 году ФИО6 №7 ему рассказал, что имеется хорошая схема приобретения автомобилей по цене ниже рыночной приблизительно на 40 процентов, через его мать ФИО2 (которая ранее в ходе их встреч позиционировала себя значимым сотрудником Росимущества, имеющим связи с таможней), данное предложение его заинтересовало и он согласился попробовать приобрести новый автомобиль КИА марки «СООЛ», который со слов ФИО6 №7 стоил 730 000 рублей, единственным условием являлось то, что необходимо было оплатить стоимость автомобиля сразу и автомобиль поступит через месяц, что он и сделал и передал ФИО6 №7 указанную сумму. Спустя месяц-два автомобиль не пришел, он задал вопрос ФИО6 №7, что с автомобилем и деньгами, он пояснил, что задержка в поставках и он готов вернуть ему денежные средства, он согласился на возврат денежных средств и ФИО6 №7 их вернул в полном объеме. Приблизительно через месяц в 2020 году, в ходе беседы с ФИО6 №7, последний пояснил, что заказанный ранее им автомобиль приехал и был куплен за 730 000 рублей. После этого он приехал домой и рассказал своей супруге, что указанная схема с приобретением автомобиля ниже рыночной стоимости на 40% работает. Приблизительно через 2-3 недели, в феврале 2021 года, с ним связалась ФИО2, с которой на тот момент уже очень близко, приятельски общались и в ходе разговора начала спрашивать у него, почему они с женой не решились еще приобрести автомобиль по схеме ранее предложенной ФИО6 №7, также она поясняла, что уже много людей приобрели таким способом автомобили, в ходе беседы он снова заинтересовался данным предложением и уточнил у нее какие есть автомобили и через некоторое время после окончания разговора ФИО2 прислала ему список автомобилей. Рассказав про их разговор своей жене, было принято решение попробовать приобрести недорогой автомобиль, а именно Хендай Солярис за 780 000 рублей. После принятия его семьей решения о приобретении автомобиля он позвонил ФИО2 и пояснил, что хочет приобрести Хендай Солярис за 780 000 рублей, после чего она пригласила его к себе домой в д. Репниково, г.о. ФИО11 для передачи денег, что он и сделал. Приехав к ней, домой он передал ФИО2 780 000 рублей, после этого она пояснила, что машина будет приблизительно через месяц. Денежные средства он передавал ФИО2 без расписки, так как доверял данному человеку. Также он передал, ей копию своего паспорта, как пояснила ФИО2 он был необходим для того чтобы оформить предварительный договор купли-продажи на автомобиль. Приблизительно через 1,5 месяца в конце марта 2021 года, ему позвонила ФИО2 и пояснила, что ему нужно ехать в 

<

адрес> в автосалон «АвтоРусь» и забирать ранее заказанный автомобиль, что он и сделал, поехал в указанный выше автосалон, где его встретил мужчина по имени ФИО52, которого ранее ФИО2 позиционировала, как своего сотрудника, с указанным ФИО52 они прошли в автосалон оформили с менеджером документы на автомобиль, после этого ФИО52 сфотографировал его в автомобиле и отправил фото ФИО2, затем он забрал автомобиль и уехал домой. Приехав домой, его семья очень обрадовалась покупке автомобиля и им захотелось еще раз приобрести автомобиль по указанной схеме. В связи с этим, он продал свой старый автомобиль и решил приобрести Хендай «Палисад», который согласно списку ФИО2 стоил 3 750 000 рублей. Для этой цели в начале апреля 2021 года, он снова связался с ФИО2 и договорился о приобретении «Хендай Палисад» и далее им было передано 3 750 000 рублей ФИО2 у нее дома в д. Репниково, г.о. ФИО11. После этого в июне месяце с ним связалась ФИО2 и пояснила, что «Хендай Палисад» приехал, и он может его забирать. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в автосалон «Хендай-Зеленоград», где его также встретил ФИО52, указанный выше, и был оформлен в собственность ФИО4 №7 автомобиль Хендай Палисад. По прошествии, некоторого времени им было принято решение приобрести автомобиль для своего сына, а именно Тойоту Рав 4 за 1 680 000 рублей, и, согласно договоренности с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 денежную сумму 1 680 000 рублей, о чем была ФИО2 написана ему расписка, согласно договоренности, автомобиль должен был поступить через три месяца, однако по настоящее время автомобиль не поступил. При этом присутствовала его супруга ФИО4 №2 Указанная встреча проходила у ФИО2 дома, в 

<

адрес>. Впоследствии на требования вернуть взятые у него денежные средства ФИО2 отказывала, придумывая, что автомобиль задерживается и скоро приедет, но до настоящего времени ни денежных средств, ни автомобиль ему предоставлен не был. Считает, что со стороны ФИО2, в отношении него совершены мошеннические действия, которая своими действиями причинила ему ущерб на сумму в 1 680 000 рублей, который является для него особо крупным ущербом. ФИО2 обманула его супругу ФИО4 №2 и ее родственников ФИО4 №3 и ФИО4 №20, которые от них с супругой узнали про ранее приобретенные автомобили. Ему разъяснено право заявления гражданского иска. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1); потерпевшей ФИО4 №2, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №2); свидетеля ФИО6 №7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевший ФИО4 №3), а также ФИО6 №7 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 170-180), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что от ФИО4 №7 ему стало известно, что он сам лично связался с ФИО2 и через нее приобрёл себе 2 автомобиля - «Хендай Солярис» и «Хендай Полисад». Затем позднее ему стало известно, что ФИО4 №7 передал ФИО2 денежные средства на приобретение еще одного автомобиля, но в итоге ни автомобиль, ни денежные средства не получил. 

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний сообщил, что в соответствии с распиской от ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 денежную сумму в размере 1 680 000 рублей на приобретение нового автомобиля Toyota Rav 4. Взятые у него денежные средства ФИО2 должна была вернуть ему до ДД.ММ.ГГГГ, либо передать ему новый автомобиль марки Toyota Rav 4. Денежные средства передавались им ФИО2 в 

<

адрес>. До настоящего времени ФИО2 принятые на себя обязательства не исполнила. На требования вернуть денежные средства ФИО2 отвечает отказом. ФИО4 №7 считает, что в отношении него совершены мошеннические действия и просил провести проверку и принять решение о привлечении к ответственности ФИО2 (т. 3 л.д. 126);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: 50:31:0020313:324. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенном по адресу: 

<

адрес> произведена выемка расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 3 л.д. 158-160);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка выполнена частично машинописным текстом черного цвета, а частично написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №7 денежные средства в сумме 1 680 000 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирована 13.10.2021(т. 3 л.д. 161-164);

-вещественным доказательством: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 3 л.д. 165);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, записи: в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №7 денежных средств в размере 1 680 000 рублей – выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №7 денежных средств в размере 1 680 000 рублей – выполнена ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевший ФИО4 №12

ФИО4 ФИО4 №12 показал в суде, что с ФИО2 знаком примерно с 2012-2013 года, отношения добрососедские, у их семей по соседству расположены дома в д. Репниково, г.о. ФИО11. Приблизительно в декабре 2021 года, ему позвонила ФИО2 и попросила о встрече, при этом сказала, что у нее для него есть интересное предложение. Через несколько дней, он пришел к ней в дом, ФИО2 рассказала, что является сотрудником госорганов и через нее можно приобрести автомобиль по стоимости значительно ниже, чем в салоне. Ее предложение его заинтересовало, в связи с тем, что он давно знаком с ней, то он поверил ее словам. После чего она взяла листок бумаги на котором был рукописный текст на котором были перечислены автомобили, а именно модели, комплектация, количество оставшихся машин по этому предложению, стоимость салона и стоимость за которую предлагала приобрести она. В указанном списке было от 12 до 15 автомобилей, начиная от «Хендай Солярис» и заканчивая «Лексус РХ300». После чего он сказал, что ему нужно обдумать данное предложение. Также она сказала, что он может своим знакомым предлагать по указанной схеме приобрести автомобиль, что все «чисто» и законно. Затем, он переписал указанный список автомобилей на другой листок. Он, обдумав предложение ФИО10, решил попробовать приобрести из вышеуказанного списка один автомобиль «Фольцваген Поло» за 960 000 рублей и примерно в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО2 сказал, что согласен на приобретение вышеуказанного автомобиля, на что она сказала, что нужно передать ей денежные средства, которые он примерно в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, передавал ФИО2 у нее дома, расписку ФИО2 не писала, сказала, что напишет ее позже, но потом она отказалась написать. Согласно их договоренности автомобиль должен был прийти до конца февраля 2022 года. После оплаты указанной суммы приблизительно через три дня ФИО2 передала ему у себя дома предварительный договор купли-продажи автомобиля «Фольцваген Поло», заключенный между им и ООО «Авторусь Ф» (

<

адрес>). После получения предварительного договора он поверил в то, что у ФИО2 действительно есть возможность приобретать автомобили по цене ниже рыночной. В итоге он не получил автомобиль, денежные средства ему также возвращены не были. Он передавал полученную им от ФИО2 информацию о наличии у последней возможности оказать содействие в приобретении автомобилей по цене, ниже рыночной: ФИО4 №11, ФИО4 №14, ФИО4 №16, ФИО4 №13, ФИО4 №23, ФИО4 №15, поскольку ФИО2 убедила его в правомерности и чистоте сделок и попросила сообщить об указанной возможности своим знакомым. 

ФИО6 ФИО6 №11 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 46-49), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что с 2017 года он работает в автосалоне ООО «Авторусь Ф» по адресу: 

<

адрес>, пр. ФИО1, 

<

адрес>И, стр. 2 в должности менеджера отдела продаж. Его должностными обязанностями является продажа, презентация автомобилей и дальнейшее сопровождении сделок по купле-продаже автомобилей. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон обратился мужчина, как представился он не помнит, на вид 50-55 лет, среднего телосложения, волосы седые, рост 180-185 см. По результату общения мужчина интересовался покупкой автомобиля марки «Фольксваген Поло», он пояснил, что исходя из его потребностей автомобиль нужно забронировать и когда он поступит в автосалон, с ним свяжутся и можно будет совершить сделку. Также, мужчина пояснил, что оформление договора купли-продажи будет производиться на другое лицо, который не присутствовал по причине занятости, после чего мужчина предоставил ему копию паспорта лица, с которым будет заключаться договор, однако анкетных данных данного лица он не помнит. После этого, он составил предварительный договор № АФ22000328 от ДД.ММ.ГГГГ и затем данный договор был подписан руководителем отдела продаж ФИО89, который с клиентом не общался, а только подписал договор. Затем, в рамках указанного договора был выставлен счет на предоплату в кассу автосалона. Предоплата вносилась в размере 10 000 рублей наличными. На момент обращения мужчины в автосалон, автомобиль «Фольксваген Поло» стоил 1 764 000 рублей. Автосалон каких-либо скидок не предоставлял. Предоплата за автомобиль вносилась мужчиной через кассу автосалона. По договоренности с мужчиной, полная оплата за указанный автомобиль должна была состояться, когда автомобиль поступит в автосалон, тогда же должна была состояться процедура передачи автомобиля покупателю. Выдача автомобилей осуществляется в присутствии покупателя лично при предъявлении паспорта либо третьему лицу при предъявлении нотариальной доверенности от покупателя. По результату сделки денежные средства для полной оплаты автомобиля не поступили и вышеуказанные автомобили выданы не были.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1), свидетеля ФИО7, содержаник которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19)

Суд не приводит в приговоре и не дает оценку показаниями свидетелей ФИО6 №16, поскольку показания указанного свидетеля не свидельствуют о каких- либо обстоятельствах имеющих значение для рассмотрения и разрешения настоящего уголовного дела.

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последний просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом продажи ему пяти автомобилей, одного трактора, холодильника и прочего по цене ниже рыночной на 40% и более, завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 5 660 000 рублей (т. 3 л.д. 196);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: № Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведена выемка в кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес> - iPhone 11, imei: №, с сим-картой Билайн № и уведомление от ООО «Авторусь Ф» от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные предметы выданы ФИО4 №12 добровольно (т. 3 л.д. 214-218);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона ФИО4 №12 «iPhone 11 imei: № с сим-картой «Билайн» №.

Объектом осмотра является: мобильный телефон ФИО4 №12 марки «iPhone 11» imei: № с сим-картой «Билайн» №. Изучением файлов, представленных в телефоне, а именно в мессенджере «WhatsApp» обнаружена переписка с абонентом 8 № «Вера Ивановна ФИО10». 

В представленной переписке содержатся фотоматериалы различных транспортных средств и иной бытовой техники с указанием стоимости. Кроме того, в представленной переписке содержится фото Паспорта РФ на имя потерпевших ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №23

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержится значительное количество сообщений ФИО4 №12 в адрес ФИО2, из которых следует, что ФИО4 №12 требовал вернуть похищенные денежные средства (т. 4 л.д. 1-26);

-вещественным доказательством: мобильный телефон ФИО4 №12 марки «iPhone 11» imei: № с сим-картой «Билайн» № (т. 4 л.д. 27-28; 29).

Согласно письма ООО «Авторусь Ф» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах, из которого следует, что между ООО «Авторусь Ф» и ФИО4 №12 ДД.ММ.ГГГГ заключен предварительный договор купли-продажи автомобиля № АФ 22000328, по которому покупателем ДД.ММ.ГГГГ в кассу автосалона была внесена сумма в размере 10 000 рублей наличными, в счет обеспечения исполнения договора. В дальнейшем, в связи с невозможностью исполнения продавцом обязательств по поставке автомобиля, договор был расторгнут. В приложение к ответу на запрос предоставлен приходный кассовый ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о расторжении договора, чек «Почта России» об отправке уведомления ФИО4 №12 (т. 4 л.д. 31-34).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевший ФИО4 №22

ФИО4 ФИО4 №22 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 69-73), поазания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что в течение примерно 15 лет он знаком с ФИО4 №7, с которым в настоящее время находится в дружественных отношениях. Примерно в августе или сентябре 2021 года в ходе разговора, ФИО4 №7 сообщил ему, что имеется возможность приобрести новый автомобиль гораздо дешевле его реальной стоимости, как ему пояснил ФИО4 №7, он знаком с женщиной, как он в последующем узнал от ФИО4 №7, по фамилии ФИО2, которая имеет возможность поставлять дешевые автомобили, более точной информации, кем работает ФИО2, он не знает и ФИО4 №7 также ему ничего об этом не говорил. ФИО4 №7 рассказал, что таким образом сам заказал себе несколько автомобилей и помог другим людям их приобрести. Предложение ФИО4 №7 его заинтересовало, и он согласился. Через несколько дней, ФИО4 №7 сообщил, что сейчас можно приобрести автомобиль марки «Хёндай» модели «Солярис» в максимальной комплектации стоимостью 798 000 рублей. Его очень заинтересовало данное предложение. Примерно в ноябре 2021 год он встретился с ФИО4 №7 у него дома, который расположен на территории 

<

адрес> г.о. 

<

адрес>, где передал ФИО4 №7 наличные денежные средства в сумме 798 000 рублей. При этом ФИО4 №7 пояснил, что примерно через месяц он получит данный автомобиль. Никаких документов или расписок они не подписывали. После этого, на протяжении долгого времени он неоднократно напоминал ФИО4 №7 и его супруге - ФИО4 №2 о сделке и о том, что он не получил данный автомобиль. Через некоторое время ФИО4 №7 передал ему расписку, написанную ФИО2, сообщил, что необходимо некоторое время подождать. В данной расписке ФИО2 написала о том, что получила денежные средства, указанные выше, в счет покупки автомобиля. В данной расписке указана дата получения автомобиля - ДД.ММ.ГГГГ. Дальнейшее общение и контакт с ФИО2 он поддерживал через ФИО49 и ФИО4 №2, которые на протяжении долгого времени сообщали о необходимости подождать. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, вышеуказанный автомобиль ему передан не был. ФИО2 в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ФИО2 причинила ему материальный ущерб на сумму 798 000 рублей, что является для него крупным ущербом.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО90, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №2), а также потерпевший ФИО4 №7 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 166-169), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что примерно в сентябре 2021 года, в ходе разговора с его знакомым ФИО4 №22, он сообщил последнему о том, что имеется возможность приобретения автомобиля по значительно заниженной цене относительно рыночной. Также сообщил ему, что указанные действия по покупке автомобиля помогает осуществлять мать ФИО6 №7 - ФИО2 При этом, он также сказал ему, что сам, при помощи ФИО2, уже приобрел несколько автомобилей по значительно заниженной цене. Указанное предложение его заинтересовало, и ФИО4 №22 сообщил ему о желании приобрести автомобиль марки «Хендай Солярис» по цене в 798 000 рублей. Далее, в ноябре 2021, ФИО4 №22 приехал к нему домой, по адресу регистрации, где передал денежные средства в размере 798 000 рублей, которые он, ФИО4 №7, в свою очередь передал ФИО2 После этого, он передал ФИО4 №22 расписку от ФИО2, о получении ей денежных средств в размере 798 000 рублей. Насколько ему известно, ФИО4 №22 указанный автомобиль от ФИО2 не получил.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1), свидетеля ФИО7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19)

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №22 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №22 просил принять меры к ФИО2, которая мошенническим способом, под видом продажи транспортного средства завладела принадлежащими ему денежными средствами (т. 4 л.д. 56);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО4 №22 произведена выемка расписки от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО4 №22 в размере 798 000 рублей (т. 4 л.д. 79-81);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что произведен осмотр расписки от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО4 №22 в размере 798 000 рублей.

Осмотром представленной расписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получила от ФИО4 №22 денежные средства в размере 798 000 рублей на приобретение нового автомобиля марки «Hyundai Solaris». Автомобиль либо денежные средства обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В случае невозврата указанных денежных средств либо автомобиля, ФИО2 обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от полученной суммы денежных средств за каждый день просрочки. Расписка заверена подписью ФИО2 с расшифровкой (т. 4 л.д. 82-84);

-вещественным доказательством: расписка от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО4 №22 в размере 798 000 рублей на 1 листе (т. 4 л.д. 85);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подпись от имени ФИО2 в строке «подпись» расписки от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №22 денежной суммы в размере 798 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО2 (т. 8 л.д. 110-111).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №6

Потерпевшая ФИО4 №6 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 94-96, л.д. 139-141), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывала, что приблизительно с 2017 года она знакома с ФИО4 №19, с которой поддерживала дружеские отношения. В ноябре 2021 года, ФИО4 №19 сообщила ей, что у неё есть знакомая осуществляющая деятельность в таможенных органах РФ, которая может помочь приобрести автомобиль по стоимости ниже рыночной на 40 процентов. Данная информация ее заинтересовала. Она попросила у ФИО4 №19 поинтересоваться ассортиментом имеющихся в продаже автомобилей, на что указанная гражданка ФИО4 №19 по средствам мессенджера «Whats Арр» скинула ей список имеющихся автомобилей. В указанном списке ей приглянулся автомобиль марки «Тойота Рав 4» по указанной цене в 1 980 000 рублей. В свою очередь она сообщила ФИО4 №19 о том, что готова приобрести указанный автомобиль. В смс сообщении ФИО4 №19 проинформировала ее, что необходимо будет на следующий день привести указанную денежную сумму её знакомой, которую она представила, как ФИО2 по адресу проживания последней: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес>. Так же ей стало известно, что ФИО2 является, матерью ее знакомой ФИО7 ее супруга. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла на участок по вышеуказанному адресу, где ее лично встретила ФИО2, пригласила в дом. В доме также находился мужчина предположительно сын ФИО2, находясь в доме, у нее с ФИО2 состоялся разговор в ходе, которого указанная ФИО2 сообщила ей, что является высокопоставленным сотрудником таможенных органов РФ и имеет возможность по транспортировке на территорию РФ автомобилей без оплаты таможенных пошлин, в связи с чем конечная стоимость автомобилей в разы ниже розничных цен. ФИО2 рассказала, что неоднократно подобным образом приобретала автомобили для своих знакомых, в том числе и для ФИО4 №19 Доверившись словам ФИО2, она наличными денежными средствами передала ей денежную сумму в размере 1 990 000 рублей, никаких расписок в получении указанной суммы она с ФИО2 не брала, полностью доверившись ей. Через ФИО4 №19 она передала копию своего паспорта ФИО2 по средствам мессенджера «Whats Арр», который был необходим для составления договора купли-продажи. Со слов ФИО2 автомобиль должен был поступить ДД.ММ.ГГГГ в автосалон расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Михалково, дор. 25 км. ТСК ТСЦ «Тойота». После этого ДД.ММ.ГГГГ ей посредством мессенджера «Whats Арр» от ФИО4 №19 был направлен экземпляр предварительного договора купли продажи транспортного средства, а именно автомобиля марки «Тойота Рав 4». Фактически в это период времени все общение с ФИО2 поддерживалось через ФИО4 №19 После чего, через некоторое время она встретилась с ФИО4 №19, и та ей передала договор купли-продажи автомобиля. По настоящее время свои обязательства по поставке автомобиля ФИО2 не исполнила, денежные средства не возвратила. В процессе ожидания ФИО2 предложила ей произвести замену автомобиля, в связи с якобы отсутствием автомобиля вышеуказанной марки. Так в переписке с ее супругом ФИО6 №12 она предлагала им взамен автомобиль марки «Фольцваген Тигуан», однако и этот автомобиль поставлен не был. В телефонных разговорах ФИО2 придумывала различные причины не поставки автомобиля, то нет документов на автомобиль, задерживается поставка, стоит на таможне и т.д. Она считает, что со стороны ФИО2, в отношении нее совершены мошеннические действия, которая своими действиями причинила ей ущерб на сумму в 1 990 000 рублей, который является для нее особо крупным ущербом. Ей разъяснено право заявления гражданского иска. Во время передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в доме ФИО2 помимо нее и ФИО2 также присутствовал ранее не знакомый ей мужчина, которого ФИО2 представила ей как своего сына. 

Потерпевшая ФИО4 №19 в ходе предварительного следствия (т. л.д. 65-68), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывала, что в октябре 2021 года, к ней обратились ее знакомые ФИО4 №6 и Антон Дмитриевич и поинтересовались нет ли возможности им приобрести автомобиль с помощью ФИО2 дешевле рыночной стоимости. Она спросила об этом ФИО48 (ФИО7), которая ей ответила, что такая возможность есть, после посредством мессенджера «What’s арр» прислала ей перечень автомобилей, которые есть в наличии. Данную информацию она переслала ФИО118, а также переслала им номер телефона ФИО2 Дальше с ней они общались сами. О том, что есть возможность приобрести автомобиль ниже рыночной, она рассказала также ФИО10 ФИО51, а она уже в свое время рассказала об этом свой коллеге ФИО4 №8. 

ФИО6 ФИО6 №12 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 158-160), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что ему стало известно от супруги - ФИО4 №6, которая приблизительно с 2017 года знакома с ФИО4 №19, которая примерно в ноябре 2021 года, сообщила его супруге, что у неё есть знакомая осуществляющая деятельность в таможенных органах РФ, которая может помочь приобрести автомобиль по стоимости ниже рыночной на 40 процентов. Данная информация ее заинтересовала. ФИО4 №6 попросила у ФИО4 №19 поинтересоваться ассортиментом имеющихся в продаже автомобилей, на что ФИО4 №19 по средствам мессенджера «Whats Арр» скинула список имеющихся автомобилей. В указанном списке ФИО4 №6 понравился автомобиль марки «Тойота Рав 4» по указанной цене в размере 1 980 000 рублей. Последняя сообщила ФИО4 №19 о том, что готова приобрести указанный автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №6 поехала в 

<

адрес>, в дом ФИО2, где передала последней наличными денежными средствами сумму в размере 1 990 000 рублей, а также копию своего паспорта и стала ожидать, когда прибудет приобретенный ею автомобиль, однако по настоящее время ФИО4 №6 не был поставлен автомобиль и не возвращены денежные средства. В процессе ожидания автомобиля, он взял у ФИО4 №6 номер телефона ФИО2, который ей передала ФИО4 №19, а затем начал периодически звонить либо писать в мессенджере «WhatsApp» в адрес ФИО2 по поводу сроков предоставления его супруге автомобиля. В процессе общения с ФИО2 в мессенджере «WhatsApp» последней его сообщения игнорировались, либо она сообщала различные отговорки.

ФИО6 ФИО6 №13 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 132-136), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что с 2017 года и по настоящее время работает в ООО «М Адвайс» в должности специалиста по работе с персоналом, в его обязанности входит работа с персоналом, контроль персонала. ООО «Адвайс» занимается управлением различными организациями, среди которых также ООО «Мэйджор Авто», ООО «ТЦ Новорижский», в связи с чем в его обязанности, на основании доверенностей, входит представление интересов указанных организаций во всех государственных органах. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон ООО «»ТЦ Новорижский», расположенный по адресу: МО, 

<

адрес>, д. Михалково, дор. Балтия, 25 км ТСК ТСЦ Тойота обратился ФИО93 с целью приобретения автомобиля «Тойота Рав 4» и попросил сотрудников автосалона оформить договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 №6, копию паспорта которой, он предоставил. Интересующий ФИО93 автомобиль на момент его обращения в салон имел стоимость 3 053 000 рублей. Максимальный размер скидки, которую мог предоставить автосалон – 5 процентов от стоимости автомобиля. По договоренности с мужчиной, полная оплата за автомобиль должна была состояться при его поступлении в автосалон. Выдача автомобиля осуществляется в присутствии покупателя при предъявлении паспорта либо третьим лицо при предоставлении нотариально заверенной доверенности. По результатам данной сделки денежные средства за указанный автомобиль не поступили, резерв автомобиля был снят, и машина была продана другим клиентам. За денежными средствами, внесенными в качестве предоплаты, в размере 20 000 рублей, никто не приезжал, в связи с чем денежные средства выданы не были. Кто из менеджеров работал с ФИО93 в настоящее время не представляется возможным, поскольку данные не сохранились.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1), свидетеля ФИО7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19)

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просила привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая мошенническим способом под видом продажи ей автомобиля Тойота Рав 4 завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 1 990 000 рублей (т. 4 л.д. 87);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> произведена выемка, в ходе которой потерпевшей ФИО4 №6 добровольно выдано: переписка в мессенджере «Whats Арр» между ФИО4 №6 и ФИО2 на 17 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах (т. 4 л.д. 100-102);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр переписки в мессенджере «Whats Арр» между ФИО4 №6 и ФИО2 на 17 листах; договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является договор 3 3492 от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 10 листах. Договор заключен между ООО «ТЦ Новорижский» в лице ФИО94, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 №6. Предметом договора является – принять и оплатить новое транспортное средство марки, модели Toyota RAV 4. Цена товара и порядок расчетов по договору составляет 3 053 000 рублей. Договор подписан со стороны ООО «ТЦ Новорижский» и заверен оттиском круглой печати. 

Объектом осмотра является переписка в мессенджере «Whats Арр» между ФИО4 №6 и ФИО2 выполненная на 17 листах. Переписка осуществляется со стороны ФИО2 с номера 8 968 368 87 27 и записана в контакте как «ФИО13 ап». В данной переписке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предлагает приобрести автомобили, указывает сроки их поставок. Также в дальнейшем в переписке присутствует информация о том, что поставки затягиваются (т. 4 л.д. 103-105);

-вещественным доказательством: переписка в мессенджере «Whats Арр» между ФИО4 №6 и ФИО2 на 17 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах (т. 4 л.д. 106-123; 124);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, произведена выемка мобильного телефона «Iphone 13 Pro» imei 786689 110474 0, imei2 35786689110474, в корпусе голубого цвета, принадлежащего потерпевшей ФИО4 №6 Указанный предмет выдан добровольно (т. 4 л.д. 144-147);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона «Iphone 13 Pro» imei 786689 110474 0, imei2 35786689110474, в корпусе голубого цвета, принадлежащего потерпевшей ФИО4 №6, добровольно выданного последней в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ.

Изучением файлов мобильного телефона «Iphone 13 Pro» imei № 110474 0, imei2 №, в корпусе голубого цвета, обнаружена переписка в мессенджере «Вотс Ап» с абонентом № «Вера Ивановна ФИО10».

В представленной переписке содержатся фотоматериалы различных транспортных средств и бытовой техники с указанием стоимости. Кроме того, из представленной переписки следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сообщает ФИО4 №6 о том, что находится в больнице с заболеванием «COVID», однако больницу не уточняет. В связи с чем просит подождать получения автомобиля. При этом, ФИО2 сообщает что без ее участия получить автомобиль нельзя, а также сообщает что «попросит, чтобы ее руководство с ней соединилось».

В ходе дальнейшего общения ФИО4 №6 с ФИО2, речь идет об автомобиле «Фольксваген Тигуан» и сроках его поставки, однако из переписки следует, что ФИО2 многократно откладывает дату получения автомобиля, используя различные предлоги.

Далее, в мессенджере «Вотс Ап» обнаружена переписка с абонентом «Лена ФИО129», в ходе которой последняя пересылает в адрес ФИО4 №6 сообщение, ранее направленное ей неизвестным лицом, в котором содержатся списки автомобилей с указанием их стоимости. В представленной переписке также идет обмен сообщениями на тему получения автомобилей, за которые ФИО4 №6 и ФИО4 №19 передали денежные средства ФИО2 При этом, из диалога следует негодование по поводу длительного ожидания.

Так, согласно материалов уголовного дела, потерпевшие ФИО4 №6 и ФИО4 №19 не получили от ФИО2 автомобили и не вернули денежные средства, переданные последней (т. 4 л.д. 148-153);

-вещественным доказательством: мобильный телефон «Iphone 13 Pro» imei1 №, imei2 №, в корпусе голубого цвета, принадлежащего потерпевшей ФИО4 №6 (т.4 л.д. 154-155, 156).

Согласно письма ООО «ТЦ Новорижский» от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №6 по договору № внесена предоплата в размере 15 000 рублей за автомобиль «Тойота Рав 4». Впоследствии покупатель от приобретения отказался (т. 4 л.д. 126-128).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №8

Потерпевшая ФИО4 №8 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 181-185), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывала, что работает в 

<

адрес> больнице в должности медсестры. Вместе с ней работает врач ФИО4 №9 Приблизительно в ноябре 2021 года ФИО4 №9 рассказала, что ходит на процедуры к косметологу ФИО4 №19 В ходе разговора ФИО4 №9 и ФИО4 №19 последняя сообщила, что купила новый автомобиль по цене гораздо ниже рыночной. ФИО4 №9 попросила ФИО4 №19 помочь и ей купить автомобиль дешевле, а именно «свести с людьми, которые продают машины». Как ей рассказала ФИО4 №9, она решилась на такое приобретение и в то же время спросила ФИО95, нет ли у неё желания тоже купить автомобиль. ФИО4 №9 сообщила, что можно купить «Хендэ Солярис» стоимостью 898 000 рублей. ФИО4 №9 пояснила, что у ФИО4 №19 есть знакомая, которая якобы работает в таможенных органах и имеет возможность реализовывать автомобили по низким ценам. Со слов ФИО4 №9, ФИО4 №19, таким образом уже приобрела себе «Хендэ Солярис» по очень низкой цене. Как пояснила ФИО4 №9, данную женщину зовут ФИО2. Так как предлагаемые автомобили стоили гораздо ниже рыночной цены, она, ФИО4 №8, согласилась. Практически в этот же день, ФИО4 №9 с кем-то созванивалась и сообщила, что можно тоже купить Хендэ Солярис, она согласилась и ФИО121 присылала ей на мессенджер Whats арр фотографии с разными цветами машины. Она выбрала коричневый цвет и ФИО4 №9 сообщила, что необходимо как можно скорее отвезти деньги ФИО2 На следующий день, точной даты не помнит, она оформила кредит в банке ПАО «ВТБ» и они с ФИО4 №9 поехали к ФИО2 в д. Репниково г.о. ФИО11. В доме ФИО2 она подтвердила возможность приобретения Хендэ Солярис стоимостью 898 000 рублей. Она передала ей лично данную сумму денежных средств в наличной форме, и ФИО2 написала ей соответствующую долговую расписку, по которой она взяла на себя обязательства вернуть ей денежные средства в размере 898 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в случае если автомобиль она не сможет по каким - либо причинам не предоставить. ФИО2 сказала, что машина будет у неё до конца 2021 года. После этого она с ФИО96 уехала, по просьбе ФИО2 она передала ей копию своего паспорта, для оформления договора купли-продажи автомобиля. Через приблизительно неделю, ФИО4 №9 передала ей договор купли-продажи автомобиля № Н10521100 заключенный между ФИО4 №8 и продавцом консультантом ООО «Рольф» ФИО6 №2 на покупку автомобиля Хендэ Солярис стоимостью 1 400 000 рублей. До конца 2021 года машина поставлена не была и ФИО4 №9 периодически звонила ФИО2 чтобы узнать, когда будет поставка, на что ФИО2 просила подождать и ссылалась на разные причины в том числе на проведение специальной военной операцией на Украине. Весь 2022 год ФИО2 отвечала на звонки и постоянно успокаивала её с ФИО4 №9 и просила немного подождать, но до настоящего времени автомобиль и денежные средства ФИО2 ей не вернула. ФИО2 своими действиями причинила ей ущерб на сумму 898 000 рублей, который является для неё крупным ущербом. Ей, ФИО4 №8, разъяснено право заявления гражданского иска. 

Потерпевшая ФИО4 №9 в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 30-33), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывала, что примерно с конца декабря, она начала периодически звонить ФИО2 и уточнять срок поставки приобретенного автомобиля. При этом, она также уточняла, когда ФИО2 предоставит автомобиль ФИО4 №8, которая по ее совету также приобрела у ФИО2 автомобиль марки «Хенде Солярис», поскольку думала, что это выгодное предложение, в связи с чем они совместно с ФИО4 №8 ездили к ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, по вышеуказанному адресу проживания последней, где ФИО4 №8 передала в ее, ФИО97, присутствии ФИО2 денежные средства в размере 898 000 рублей. В ходе телефонных звонков, ФИО2 постоянно откладывала дату предоставления им автомобиля, ссылаясь на различные предлоги и по настоящее время автомобиль им предоставлен не был, денежные средства не возвращены. Также, ей известно, что ФИО4 №8 ни автомобиль, ни денежные средства предоставлены не были по настоящее время. ФИО2 более не поднимала тему работы в Таможенные органы РФ и ничего по этому поводу не сообщала ни ей, ни ФИО4 №8

ФИО6 ФИО6 №2 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 215-218), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что она в настоящее время трудоустроена в ООО «Авто Сити» в должности менеджера отдела продаж. В ее обязанности входит оформление и продажа автомобилей. Примерно с июня 2020 года по февраль 2023 она работала в АО «Рольф» по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, в должности менеджера отдела продаж. Ее обязанностями являлись продажа, презентация, оказание помощи при совершении купли-продажи новых автомобилей «Хендай». ДД.ММ.ГГГГ в автосалон по вышеуказанному адресу обратились мужчина по имени ФИО52 «№), его мать, и девушка ФИО4 №8 Мужчина на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост 180-185 см, лысый. Внешний вид женщин не помнит. В результате общения, ФИО52 интересовался покупкой автомобиля «Хендай Солярис», который был в наличии. Обсудив все условия, ей стало известно, что документы будут оформляться на ФИО95, которая в тот момент была с ним. Стоимость автомобиля составляла 1 400 000 рублей. С ФИО4 №8 был заключен предварительный договор № №, на основании которого ФИО4 №8 онлайн платежом оплатила предоплату в размере 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ автомобиль был готов к выдаче и был составлен договор купли-продажи, ФИО4 №8 внесла оставуюся сумму денежных средств в кассу автосалона, после чего автомобиль был выдан. Таким образом ФИО52 приобретал как минимум еще два автомобиля марки «Хендай Сантафе» и «Хендай Солярис». 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1); свидетеля ФИО7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19).

Вина подсудимой подтверждается также:

- заявлением ФИО4 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последняя просила принять меры к ФИО2, которая обманным путем, под предлогом приобретения автомобиля, похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 898 000 рублей (т. 4 л.д. 173);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> потерпевшей ФИО4 №8 произведена выемка расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договора купли-продажи автомобиля №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах (т. 4 л.д. 187-189);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договора купли-продажи автомобиля №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является: договор № Н10521100 от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 4 листах. Договор заключен между АО «РОЛЬФ», Филиал «Юг» в лице продавца – консультанта ФИО6 №2, действующей на основании доверенности №А-ФРЮ/21-249 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 №8. Предметом договора является – передача в собственность покупателя транспортное средство марки, модели Хендэ Дженезис. Цена товара и порядок расчетов по договору составляет 1 400 000 рублей. Договор подписан со стороны АО «РОЛЬФ», Филиал «Юг» и заверен оттиском круглой печати; расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №8 денежные средства в сумме 898 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирован ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 190-192);

- вещественным доказательством: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля №Н10521100 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах – хранится при материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 193-197; 198);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в каб. 319 СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, выписки о получении кредита в ПАО «ВТБ» на 2 листах, приобщенной ФИО4 №8 к протоколу допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ. Объектом осмотра является выписка о получении кредита в ПАО «ВТБ» на 2 листах, приобщенная ФИО4 №8 к протоколу допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром представленной выписки по кредиту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №8 выполнялось погашение пенни и процентов по кредитному договору. Сумма кредита составила 1 081 731 рубль. Дата выдачи кредита ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 206-208);

- вещественным доказательством: выписка о получении кредита в ПАО «ВТБ» на 2 листах, приобщенная ФИО4 №8 к протоколу допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 204-205; 209-210);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, записи в расписке от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №8 денежных средств в размере 898 000 рублей - выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №8 денежных средств в размере 898 000 рублей - выполнены ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

Согласно письма ООО «Рольф» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО4 №8 обращалась в АО «Рольф филиал «Юг» ДД.ММ.ГГГГ для возможного приобретения автомобиля «HYUNDAI SOLARIS» однако, договор заключен не был, в связи с невнесением предоплаты (т. 4 л.д. 200).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №9

Потерпевшая ФИО4 №9 в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 11-13), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывала, что работает в ГБУЗ Чеховская областная больница в должности врача. У неё есть знакомая ФИО4 №19, с которой у нее дружеские отношения. В ноябре 2021 года в мессенджере «Вотсап» ей написала ФИО4 №19 и предложила на продажу автомобили намного ниже рыночных цен. Ее заинтересовало данное предложение, и она посоветовалась с супругом. Так как они сомневались в том, что можно купить так дешево автомобиль, то она спросила у ФИО4 №19 можно ли напрямую пообщаться с продавцом, на что ФИО4 №19 сказала, что можно встретиться. Через несколько дней они с супругом поехали по адресу: 

<

адрес>, городской округ ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>. Там их встретила ФИО2. Она представилась высокопоставленным сотрудником Таможни РФ, сказала, чтобы купить дешево автомобиль ей нужно будет её «устроить на работу» в таможню, как внештатным сотрудником, так как для сотрудников автомобили будут стоить дешевле. В последующем она передала ФИО2 копию своего паспорта. Также ФИО2 сказала, что может предоставить любую бытовую технику по цене ниже рыночной. Они попросили телефоны «айфон» и действительно через несколько дней ФИО2 продала им телефоны намного ниже рынка. ФИО2 предложила линейку автомобилей по низким ценам, и передала список автомобилей, она с мужем обсудила и решили купить автомобиль марки «Лексус RX 300». Цена за данный автомобиль составляла 3 070 000 рублей и сказали об этом ФИО2 ФИО2 сказала, что нужно привести денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, что она и сделала и ФИО2 написала ей фактически долговую расписку по которой ФИО2 взяла на себя обязательства вернуть ей денежные средства в размере 3 070 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ в случае, если автомобиль ФИО2 не сможет ей по каким- либо причинам предоставить, но ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время, она автомобиль не получила. Звонили ФИО2, но та сказала, что автомобиль будет после январских праздников, на требование вернуть денежные средства ФИО2 обещала, что все вернет, но до настоящего времени она автомобиль не получила и денежные средства также не получила. ФИО2 своими действиями причинила ей ущерб на 3 070 000 рублей, который является для неё особо крупным ущербом. Ей разъяснено право заявления гражданского иска. 

Потерпевшая ФИО4 №19 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 119-122), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывала, что примерно в ноябре 2021 общалась со своей хорошей знакомой ФИО4 №9, которой в ходе беседы сообщила, полученную от ФИО2 информацию о том, что она может помочь приобрести автомобили по сниженной цене, а также рассказала ФИО4 №9, что выбрала себе для приобретения автомобиль «Рено Логан» по цене 600 000 рублей, передала ФИО2 указанные денежные средства и теперь ожидаю получения автомобиля. Услышав от нее данную информацию, ФИО4 №9 также заинтересовалась выгодным предложением ФИО2, поскольку они обе на тот момент сочли данное предложение правдивым и выгодным, в связи с чем доверились ФИО2 Так, ФИО4 №9 спросила у нее адрес проживания и номер телефона ФИО2 и она сообщила ей указанные данные, поскольку не была осведомлена о преступном умысле ФИО2 После этого, насколько ей известно, ФИО4 №9 поехала домой к ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, о чем она также предварительно уведомила ФИО2 где ФИО4 №9 передала ФИО2 денежные средства в сумме 3 070 000 рублей наличными, за приобретение автомобиля «Lexus RX300» который ФИО4 №9 также не получила, поскольку была обманута ФИО2 как и она сама.

ФИО6 ФИО6 №14 в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 51-53), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что примерно в ноябре 2021 года, его супруге в мессенджере «ВотсАпп» написала ее знакомая - ФИО4 №19, которая сообщила, что у ее знакомой есть возможность приобрести автомобили по цене, ниже рыночной. Данное предложение заинтересовало его супругу и посоветовавшись, он и его супруга ФИО4 №9 приняли решение приобрести автомобиль, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, они с ФИО4 №9 поехали по указанному адресу, где встретились с ФИО2, которая при встрече представилась высокопоставленным сотрудником Таможенных органов РФ. На данной встрече ФИО2, сообщила им, что для приобретения автомобиля, необходимо номинально устроить его супругу на работу в Таможенные органы РФ, для чего попросила привезти ей копию ее паспорта. Также, ФИО2 сообщила, что может также продать им различную бытовую технику по цене ниже рыночной. На указанной встрече, ФИО2 и показала им электронный документ на планшетном компьютере, где был список автомобилей, доступных к приобретению. Изучив указанный список, они с супругой выбрали для приобретения автомобиль марки «Лексус RX300», ФИО2 сообщила, чтобы они как можно скорее привезли ей денежные средства в размере 3 070 000, уточнив при этом, что денежные средства необходимо передать ей наличным расчетом. Договорившись об указанной сделке, они с супругой уехали. ФИО2 дала его супруге свой личный номер телефона. Заинтересовавшись предложением, спустя несколько дней после указанной встречи, а именно ДД.ММ.ГГГГ, они с супругой поехали к ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес>, где встретились с ФИО2, и его супруга передала последней денежные средства в размере 3 070 000 рублей, в его присутствии. ФИО2 в их присутствии написала расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, обязуясь при этом передать автомобиль до ДД.ММ.ГГГГ, которую передала его супруге. На указанной встрече, ФИО2 сообщила, что она также имеет возможность продать им различную бытовую технику по цене ниже рыночной, и они решили приобрести мобильные телефоны. Так, примерно через несколько дней после данной встречи, насколько ему известно, его супруга самостоятельно привезла ФИО2 денежные средства в размере 110 000 рублей, а затем, примерно через неделю, ФИО2 передала его супруге – ФИО4 №9 три мобильных телефона – «Айфон 10» 2 шт и «Айфон 13». Примерно с конца декабря, его супруга периодически звонила ФИО2 и уточняла у нее срок поставки приобретенного автомобиля. В ходе телефонных звонков, ФИО2 постоянно откладывала дату предоставления автомобиля, ссылаясь на различные предлоги и до настоящего времени, автомобиль предоставлен не был, денежные средства не возвращены. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1), свидетеля ФИО7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №9 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последняя просила принять к ФИО2, которая ДД.ММ.ГГГГ мошенническим способом завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 3 070 000 рублей (т. 5 л.д. 1);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> потерпевшей ФИО4 №9 произведена выемка расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; переписки в мессенджере «Whats App» с ФИО2 на 6 листах (т. 5 л.д. 16-18);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншотов переписки в мессенджере «Whats App» с ФИО2 на 6 листах, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №9 денежные средства в сумме 3 070 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирован ДД.ММ.ГГГГ

Объектом осмотра является переписка в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №9 и ФИО2 выполненная на 6 листах. Переписка осуществляется со стороны ФИО2 и записана в контакте как «Вера Ивановна тамож» № и № В данной переписке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №9 требует от ФИО2 предоставить автомобили, но ФИО2 не выходит на связь (т. 5 л.д. 19-21);

-вещественным доказательством: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; переписка в мессенджере «Whats App» с ФИО2 на 6 листах (т. 5 л.д. 22-28; 29);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО4 №9 произведена выемка мобильного телефона Samsung Galaxy S10 IMEI № IMEI 2 № (т. 5 л.д. 40-42);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в каб. 319 СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр мобильного телефона Samsung Galaxy S10 IMEI № IMEI 2 № в корпусе белого цвета, изъятого у потерпевшей ФИО4 №9 в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ. 

Объектом осмотра является мобильный телефон Samsung Galaxy S10 IMEI № IMEI 2 № в корпусе белого цвета.

Во время осмотра выполнен вход в систему мобильного телефона, без пароля. Изучением внутренних файлов мобильного телефона, в мессенджере WhatsApp» обнаружена переписка с пользователем «Вера Ивановна» с абонентским номером № из содержания которой следует, что с 10 сентября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №9 направляет в адрес ФИО2 значительное количество сообщений с просьбами о предоставлении автомобиля либо возврате денежных средств. Какого-либо ответа от ФИО2 не поступало (т. 5 л.д. 43-46);

-вещественным доказательством: мобильный телефон Samsung Galaxy S10 IMEI № IMEI 2 № в корпусе белого цвета – возвращен законному владельцу ФИО4 №9 (т. 5 л.д. 47-48; 49);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023).

Объектом осмотра является бумажный почтовый конверт размерами 228Х160 мм., опечатанный оттиском печати ПАО «МТС».

При вскрытии конверта в нем обнаружен и из него извлечен оптический диск формата CD –диск (далее по тексту «диск») круглой формы, стандартных размеров, имеющий лицевую сторону и оборотную сторону с лазерным напылением. На оборотной стороне осматриваемого диска имеется лазерное напыление. Вокруг посадочного отверстия осматриваемого диска, на лазерном напылении имеется частично видимый матричный номер № №, осматриваемый диск повреждений и значительных царапин лазерного напыления оборотной стороны не имеет. 

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится сжатая ZIP-папка с наименованием «УД № Приложение 1 (3792968)».

В ходе дальнейшего осмотра открывается файл connection_details_0.xlsx.

Осмотром данного файла установлено следующее:

- Исходящие соединения абонента № (обвиняемая ФИО2) с абонентом № (свидетель ФИО87) от ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 42 минуты; от ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты. 

- исходящее соединение от ФИО2 (№) с ФИО4 №12 (89037295752) от ДД.ММ.ГГГГ. 

- Исходящие соединения ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ со следующими абонентами: № (свидетель ФИО87), № (свидетель ФИО6 №4), № (свидетель ФИО6 №8)

Согласно материалов уголовного дела ФИО87 и ФИО6 №4 выполняли по поручению ФИО2 различные поручения, связанные с сопровождением сделок с продажей автомобилей потерпевшим). ФИО6 №8 является мужем ФИО7 (дочери ФИО2). При этом, вышеуказанные соединения совершены ДД.ММ.ГГГГ. 

Вышеуказанные телефонные соединения проходят посредством станции (вышки) расположенной по адресу: «Россия, обл. Московская, 

<

адрес>, д Чепелёво,тер.живот.фермы, башня М№м» зона обслуживания которой охватывает место жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

В ходе дальнейшего осмотра представленных файлов «connection_details_1.xlsx; connection_details_2.xlsx; connection_details_3.xlsx.», обнаружено значительное количество входящих и исходящих соединений в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 (№), в том числе № и № (потерпевшая ФИО4 №19), № (потерпевшая ФИО4 №8), № (потерпевшая ФИО4 №9) (т. 9 л.д. 268-279);

-вещественным доказательством: CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) (т. 9 л.д. 280-281; 290);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, записи: в расписке от имени ФИО2 от 29.011.2021 о получении от ФИО4 №9 денежных средств в размере 3 070 000 рублей - выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 от 29.011.2021 о получении от ФИО4 №9 денежных средств в размере 3 070 000 рублей - выполнены ФИО2 (т 8 л.д. 95-104).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, потерпевший ФИО80

ФИО4 ФИО80 показал в суде, что в конце ноября 2021 года, его знакомые ФИО118 рассказали ему, что через ФИО4 №19 можно приобрести автомобиль по стоимости ниже рыночной на 40 процентов, данная информация его, ФИО4 №10, заинтересовала и он нашел контактный номер телефона ФИО4 №19 и позвонил ей. В ходе телефонного разговора с ФИО4 №19 он ей пояснил, что от общих знакомых ему стало известно, что у нее есть контакты человека, который может помочь в приобретении автомобиля по цене ниже рыночной стоимости на 40 процентов и более. От нее ему стало известно, что есть ФИО2, которая работает в таможне и через нее можно приобрести автомобиль без таможенного сбора и дилерской наценки, также от нее ему был прислан прайс-лист со списком автомобилей и их стоимостью, его заинтересовал автомобиль ТОЙОТА РАВ4 за 2 080 000 рублей и в ходе их общения он изъявил желание приобрести его. Для этой цели ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО4 №19 в районе мкр. Губернский, г.о. ФИО11, изначально он думал, что денежные средства надо будет передавать через нее, однако ФИО4 №19 сказала, чтобы он ехал к ФИО2 домой в д. Репниково, г.о. ФИО11, что он и сделал, в этот же день совместно со своей женой они поехали в ФИО2 по адресу, указанному ФИО4 №19 Приехав на место их встретила ФИО2 Он прошел к ней домой и, в ходе их разговора она ему еще раз объяснила порядок приобретения автомобиля без таможенного сбора и дилерской наценки, также рассказала, что работает в таможне и является каким-то высокопоставленным сотрудником, на его уточняющие вопросы она не отвечала, переводила тему разговора или отвечала уклончиво, общими фразами, однако, в ходе общения она вызвала у него доверие и им было решено передать ей денежные средства в размере 2 080 000 рублей под расписку, которую она написала собственноручно, в его присутствии. Согласно условиям расписки, в случае если не получится приобрести автомобиль, денежные средства она должна была вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, однако она ему сказала, что машина приедет через две недели, он обменялся телефонами и он уехал. Через неделю он созвонился с ФИО2, которая пояснила, что все в порядке имеется предварительный договор на покупку автомобиля и готова ему его отдать, через некоторое время они встретились, и она передала ему договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между им и ООО «ТЦ Новорижский», подписанный со стороны автосалона. Получив данный договор, он еще больше успокоился и ожидал свой автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО2 которая поясняла, что все документы находятся на оформлении в Росимуществе и оттуда, в свою очередь задерживают выдачу, затем поясняла, что идут какие -то суды и очень длительное время ФИО2 уклонялась от исполнения обязательства, однако в один из дней июля 2022 года, когда ему удалось с ней связаться, и он пояснил, что у него указанная денежные сумма взята в кредит и ему нечем его платить, то она сказала, что ему перечислит денежные средства 14-ДД.ММ.ГГГГ ему поступило на карту 55 000 рублей от некого ФИО6 №4 Г. Со слов ФИО2 эти деньги перевел ее водитель и скоро будет возвращена вся остальная сумма или автомобиль. Однако до настоящего времени денежные средства ему не возвращены, автомобиль не поставлен. На требования вернуть взятые у него денежные средства отвечает отказом. Таким образом, ФИО2 своими действиями причинила ему ущерб на 2 025 000 рублей, который является для него особо крупным ущербом. 

Потерпевшая ФИО4 №19 в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 70-72), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывала, что ФИО4 №10 ей знаком. У нее есть подруга- ФИО99, которой при помощи ФИО2, был приобретен автомобиль «Хендэ Солярис», о чем стало известно в кругу общих с ФИО99 знакомых. Спустя некоторое время, ФИО99 позвонила ей и сообщила что ФИО4 №10, хочет приобрести автомобиль таким же образом, при помощи ФИО2 и попросила поговорить с ним и рассказать подробнее об условия приобретения автомобиля. Она согласилась поговорить с ним, и примерно в ноябре 2021 года ФИО4 №10 сам позвонил ей на мобильный телефон. В ходе телефонного разговора она сообщила ему, что ФИО2, которая работает в таможне и через нее можно приобрести автомобиль без таможенного сбора и дилерской наценки, также от нее ей был прислан прайс-лист со списком автомобилей и их стоимостью. ФИО4 №10 сообщил, что его заинтересовал автомобиль ТОЙОТА РАВ 4 за 2 080 000 рублей и в ходе их общения он изъявил желание приобрести его. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО4 №10 в районе мкр. Губернский, г.о. ФИО11. На указанной встрече она сказала последнему, чтобы он ехал к ФИО2 домой в д. Репниково, г.о. ФИО11, что он и сделал. Дальнейшие обстоятельства приобретения ФИО4 №10 указанного автомобиля ей не известны. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №10 звонил ей с вопросом о том, что ей известно по поводу сроков прихода автомобилей, на что она пояснила ему, что ей об этом ничего неизвестно. 

ФИО6 ФИО6 №15 в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 126-127), показания которой были оглашены в суде в порядке стт. 281 УПК РФ, показывала, что в конце ноября 2021 года, знакомые ее супруга - ФИО118, которые являются его коллегами, сообщили ему что через ФИО4 №19 можно приобрести автомобиль по стоимости ниже рыночной на 40 процентов, данная информация заинтересовала ее мужа ФИО4 №10 и он созвонился с ФИО4 №19 которая, как ей известно со слов мужа, сообщила ему, что есть ФИО2, которая работает в таможне и через нее можно приобрести автомобиль без таможенного сбора и дилерской наценки, а также отправила ее мужу прайс-лист со списком автомобилей и их стоимостью, ее супруга заинтересовал автомобиль ТОЙОТА РАВ 4 за 2 080 000 рублей и он решил его приобрести. ДД.ММ.ГГГГ она со своим супругом направились на встречу с ФИО4 №19 в районе мкр. Губернский, г.о. ФИО11, но она в это время ожидала мужа в автомобиле и лично при встрече не присутствовала. После указанной встречи ее супруг сообщил ей, что денежные средства за автомобиль нужно передать ФИО2, и они направились к ней домой, в 

<

адрес>, г.о. ФИО11. Приехав на место, ее супруг направился в дом ФИО2 а она осталась ожидать его в автомобиле. Указанная встреча проходила примерно около двух часов. За это время, на территории прилегающей к дому ФИО2 она также несколько раз видела, неизвестного ей мужчину, который как ей позже сообщил муж, является сыном ФИО2 До настоящего времени ее супруг не получил ни автомобиль, ни денежные средства.

ФИО6 ФИО6 №4 в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 128-131), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что ФИО2 ему знакома примерно с 1995 года. Примерно весной 2021 года, он по просьбе ФИО2 приобретал на различных интернет-платформах (Яндекс. Маркет), различную бытовую технику, которую затем привозил ФИО2 по ее просьбе. При этом, он предоставлял ФИО2 чеки за приобретенные товары, а ФИО2 возвращала ему денежные средства. Подобные просьбы от ФИО2 поступали не часто и не носили систематического характера. Каких-либо денежных средств за выполнение указанных услуг для ФИО2 он не получал, выполнял указанные просьбы в связи с дружескими отношениями с последней. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО2, отправлял денежные средства в размере 45 000 рублей, а затем ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 10 000 рублей, по номеру телефона «89032773459» неизвестному ему лицу, указанному в приложении банка «ФИО40 З». 

ФИО6 ФИО6 №13 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 132-136), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что с 2017 года и по настоящее время последний работает в ООО «М Адвайс» в должности специалиста по работе с персоналом, в его обязанности входит работа с персоналом, контроль персонала. ООО «Адвайс» занимается управлением различными организациями, среди которых также ООО «Мэйджор Авто», ООО «ТЦ Новорижский», в связи с чем в его обязанности, на основании доверенностей, входит представление интересов указанных организаций во всех государственных органах. По обстоятельствам уголовного дела в отношении ФИО2, по поводу заключения предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ он показал, что ДД.ММ.ГГГГ в автосалон ООО «ТЦ Новорижский» обратился ФИО6 №3 с целью приобретения автомобиля марки «тойота рав 4» для бронирования автомобиля им была внесена сумма в размере 20 000 рублей в кассу ООО «ТЦ Новорижский». Согласно договоренности, ФИО6 №3 попросил сотрудников ООО «ТЦ Новорижский» оформить договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 №10, копию паспорта которого предоставил ФИО6 №3, по какой причине ФИО4 №10 лично не явился в автосалон в настоящее время пояснить не могу. На момент обращения в автосалон ФИО6 №3 интересующий его автомобиль марки «Тойота Рав 4» имел приблизительную стоимость 3 053 000 рублей. Максимальный размер скидки, которую мог предоставить автосалон, составлял до процентов от стоимости автомобиля. По договоренности с мужчиной, полная оплата за автомобиль должна была состояться при его поступлении в автосалон. Выдача автомобиля осуществляется в присутствии покупателя при предъявлении паспорта либо третьим лицо при предоставлении нотариально заверенной доверенности. По результатам данной сделки денежные средства за указанный автомобиль не поступили, резерв автомобиля был снят, и машина была продана другим клиентам. За денежными средствами, внесенными в качестве предоплаты, в размере 20 000 рублей, никто не приезжал, в связи с чем денежные средства выданы не были. Кто из менеджеров работал с ФИО6 №3, в настоящее время не представляется возможным, поскольку данные не сохранились.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1), свидетеля ФИО7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №10 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО4 №10 просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом продажи ему автомобиля Тойота Рав 4 по цене ниже рыночной на 40% и более, завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 2080000 рублей (т. 5 л.д. 57);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> потерпевшего ФИО4 №10 произведена выемка расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №10 и ФИО2 на 10 листах; договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах (т. 5 л.д. 70-72);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншотов переписки в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №10 и ФИО2 на 10 листах; договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 10 листах. Договор заключен между ООО «ТЦ Новорижский» в лице ФИО94, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 №10. Предметом договора является – принять и оплатить новое транспортное средство марки, модели Toyota RAV 4. Цена товара и порядок расчетов по договору составляет 3 060 000 рублей. Договор подписан со стороны ООО «ТЦ Новорижский» и заверен оттиском круглой печати. 

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем черного цвета от имени ФИО2, которая получила от ФИО4 №10 денежные средства в сумме 2 080 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО2 и датирован ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является переписка в мессенджере «Whats Арр» между ФИО4 №10 и ФИО2 выполненная на 10 листах. Переписка осуществляется со стороны ФИО2 и записана в контакте как «Вера Ивановна». В данной переписке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предлагает приобрести автомобили, бытовую технику, указывает сроки их поставок. Также в дальнейшем в переписке присутствует информация о том, что поставки затягиваются (т. 5 л.д. 73-75);

-вещественными доказательствами: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №10 и ФИО2 на 10 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах (т. 5 л.д. 76-96; 97);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в кабинете 319 СЧ ГСУ ГУ МВД России, по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО4 №10 произведена выемка, мобильного телефона «iPhone 11» imei: 35 759332 687513 8, в корпусе черного цвета. Указанный мобильный телефон выдан ФИО4 №10 добровольно (т. 5 л.д. 113-115);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в каб. 319 СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, в целях отыскания и изъятия мобильного телефона «iPhone 11» imei: 35 №, в корпусе черного цвета, изъятого в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО4 №10

Объектом осмотра является мобильный телефон «iPhone 11» imei: №, в корпусе черного цвета.

Во время осмотра выполнен вход в систему мобильного телефона, без пароля. Изучением внутренних файлов мобильного телефона, в мессенджере WhatsApp» обнаружена переписка с пользователем «Вера Ивановна», из содержания которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №10 направил в адрес ФИО2 фото своего паспорта гражданина РФ, затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №10 поинтересовался у ФИО2 о наличии в продаже видеокамеры «Sony» а также мобильных телефонов «айфон 13 про макс». В ответ на вопрос, ФИО2 направила ФИО4 №10 сведения о стоимости.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направила ФИО4 №10 сведения о стоимости и технических характеристиках автомобиля «Фольксваген Тигуан» и предложила замену ранее предложенного автомобиля «Тойота Рав 4» сообщив ФИО4 №10 что «концерн Тойота находится во временном осадном положении». После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переносила дату возврата денежных средств либо автомобиля, под различными предлогами (т. 5 л.д. 116-120);

-вещественным доказательством: мобильный телефон «iPhone 11» imei: 35 №, в корпусе черного цвета (т. 5 л.д. 121-123, 124);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр копий чеков по операциям в ПАО «Сбербанк» на 2 листах, приобщенных свидетелем ФИО6 №4 к допросу от ДД.ММ.ГГГГ. 

При изучении содержания чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 20 минут произведена операция «Перевод клиенту сбербанка» по номеру телефона «79032773459 (номер карты *9513) от отправителя ФИО6 №4 Г. (номер карты *0514) на сумму 10 000 рублей.

При изучении содержания чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут произведена операция «Перевод клиенту сбербанка» по номеру телефона «79032773459 (номер карты *9513) от отправителя ФИО6 №4 Г. (номер карты *0514) на сумму 45 000 рублей.

Согласно материалов уголовного дела, ФИО6 №4 будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2, по просьбе последней перевел денежные средства в общей сумме 55 000 рублей потерпевшему ФИО4 №10 Указанные обстоятельства также подтверждаются протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, выписки о движении денежных средств по счетам, полученной в ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре которой, в файле «EvntAgnt_№.xlsx» установлено:

Онлайн-перевод денежных средств со счета № (банковская карта №) находящегося в пользовании ФИО6 №4 посредством приложения «Сбербанк онлайн» на банковскую карту № находившуюся в пользовании потерпевшего ФИО4 №10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей.

Онлайн-перевод денежных средств со счета № (банковская карта №) находящегося в пользовании ФИО6 №4 посредством приложения «Сбербанк онлайн» на банковскую карту № находившуюся в пользовании потерпевшего ФИО4 №10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. 

Кроме того, согласно показаний потерпевшего ФИО4 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту от отправителя «ФИО6 №4 Г» поступили денежные средства в общей сумме 55 000 рублей, которые, как ему стало известно со слов ФИО2, были отправлены ее водителем ФИО6 №4 по ее указанию и вскоре будет возвращена вся сумма, то есть 2 025 000 рублей. При этом, потерпевшим ФИО4 №10 в дальнейшем какие-либо денежные средства возвращены не были (т. 5 л.д. 134-136);

-вещественными доказательствами: копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, а всего на 2 листах приобщены к материалам уголовного дела № без упаковки (т. 5 л.д. 132-133; 137-138);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>: произведен осмотр конверта с CD – диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) в ПАО «Т2 Мобайл».

Объектом осмотра является бумажный почтовый конверт размерами 228Х160 мм., опечатанный оттиском печати ПАО «Т2 Мобайл».

При вскрытии конверта в нем обнаружен и из него извлечен оптический диск формата CD –диск (далее по тексту «диск») круглой формы, стандартных размеров, имеющий лицевую сторону и оборотную сторону с лазерным напылением. На оборотной стороне осматриваемого диска имеется лазерное напыление. Вокруг посадочного отверстия осматриваемого диска, на лазерном напылении имеется частично видимый матричный номер № CD-R 80 CWLHT-2144 E933, осматриваемый диск повреждений и значительных царапин лазерного напыления оборотной стороны не имеет. 

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится файл формата «Excel» следующего наименования: «№».

В ходе осмотра сведений, содержащихся в представленном файле, обнаружены: исходящее соединение с абонентского номера (№) находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №10 на абонентский номер (№) находившийся в пользовании обвиняемой ФИО2 длительностью 13 секунд, от ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 05 минут.

- входящее соединение с абонентского номера 

<

***>) находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №10 на абонентский номер (№) находившийся в пользовании обвиняемой ФИО2 длительностью 55 секунд, от ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 50 минут. 

- исходящее соединение с абонентского номера 

<

***>) находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №10 на абонентский номер (№) находившийся в пользовании обвиняемой ФИО2 длительностью 161 секунда, от ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 04 минуты. 

В ходе дальнейшего изучения представленного файла, обнаружены сведения о соединениях с абонентским номером № находившимся в пользовании ФИО87, который согласно материалам уголовного дела являлся водителем обвиняемой ФИО2 Кроме того, ФИО87 выполнял различные поручения ФИО2 связанные с сопровождением сделок по приобретению автомобилей в различных автосалонах, заключение предварительных договоров приобретения автомобилей, непосредственное общение с менеджерами автосалонов, внесение предоплаты в кассу автосалона, и в дальнейшем полную оплату за автомобиль, которые ФИО87 вносил по поручению ФИО2 

Дальнейшим осмотром истории соединений ФИО87 (№) установлены соединения: с потерпевшим ФИО4 №10 №; соединение ФИО2 (№) с ФИО87 (№) ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут) (т. 9 л.д. 105-111);

-вещественным доказательством: CD диск «поступивший из ПАО «Теле2» содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученный ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) в ПАО «Т2 Мобайл» - хранится при материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 112-113; 114);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023).

В ходе дальнейшего осмотра открывается файл connection_details_0.xlsx.

Осмотром данного файла установлено следующее:

- Исходящие соединения абонента № (обвиняемая ФИО2) с абонентом № (свидетель ФИО87) от ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 42 минуты; от ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты. 

Исходящие соединения абонента № (обвиняемая ФИО2) с абонентом № (ФИО6 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,)

Так, согласно материалов уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №4 по просьбе ФИО2 осуществил денежный перевод в размере 55 000 рублей на банковский счет потерпевшего ФИО4 №10)

- Исходящие соединения ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ со следующими абонентами: № (свидетель ФИО87), № (свидетель ФИО6 №4), а также с потерпевшим ФИО4 №10 (№) (фото 10,11)

Согласно материалов уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО4 №10 встретился с ФИО2 в доме последней, по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес>, где передал ФИО2 денежные средства в размере 2 080 000 рублей за приобретение автомобиля.

Вышеуказанные телефонные соединения проходят посредством станции (вышки) расположенной по адресу: «Россия, обл. Московская, 

<

адрес>, д Чепелёво,тер.живот.фермы, башня М№м» зона обслуживания которой охватывает место жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес> (т. 9 л.д. 268-279);

-вещественным доказательством: CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) – хранится в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 280-281; 290);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, записи: от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №10 денежных средств в размере 2 080 000 рублей - выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО4 №10 денежных средств в размере 2 080 000 рублей - выполнены ФИО2 (т. 8 л.д. 95-104).

Согласно письма ООО «ТЦ Новорижский» от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №10 по договору № внесена предоплата в размере 15 000 рублей за автомобиль «Тойота Рав 4». Впоследствии покупатель от приобретения отказался (т. 5 л.д. 140-142).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевший ФИО4 №11

ФИО4 ФИО4 №11 показал в суде, что в январе 2022 года познакомился с ФИО4 №12, который в ходе разговора сообщил, что есть возможность приобрести новый автомобиль гораздо дешевле его реальной стоимости, как ему пояснил ФИО4 №12, он знаком с женщиной, как он в последующем узнал от ФИО4 №12- ФИО2, которая имеет возможность поставлять дешевые автомобили. ФИО4 №12 сообщил, что он таким образом сам заказал себе несколько автомобилей и помог другим людям их приобрести. Кроме этого он заверил его, что будет выступать гарантом данной сделки. Предложение ФИО4 №12 его заинтересовало, и он согласился. Через несколько дней, ФИО4 №12 сообщил, что сейчас можно приобрести КИА марки «Сэлтос» в максимальной комплектации стоимостью 1 550 000 рублей. Его очень заинтересовало данное предложение. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО4 №12, у него дома, в д. Репниково г.о. 

<

адрес>, точного адреса не помнит, и передал ему в наличной форме 1 550 000 рублей. При этом ФИО4 №12 от своего имени в его присутствии написал ему расписку о получении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО4 №12 также у него дома в д. Репниково г.о. 

<

адрес>, и последний передал ему предварительный договор купли-продажи автомобиля КИА марки «Сэлтос» и сообщил, что необходимо некоторое время подождать. Спустя полтора месяца он позвонил ФИО4 №12 и тот ему сообщил, что все в порядке, автомобиль в пути и скоро поступит. Через две недели, он снова позвонил ФИО4 №12, который сообщил, что с поставкой автомобиля какие-то задержи и переслал ему номер телефона ФИО2, которая организовывала поставку машин. Он позвонил по указанному номеру, и ФИО2 сообщила, что все в порядке автомобиль ожидаем, и сообщила, что примерно через 2-3 месяца автомобиль будет у него. После чего, он периодически звонил ФИО2, и каждый раз она называла разные причины задержки автомобиля, а именно, не готов ПТС на автомобиль, не готов какой-то реестр и прочее. В начале июня 2022 года, точной даты не помнит, он снова созвонился с ФИО2, и она назначила ему встречу в автосалоне «Авторусь» в 

<

адрес>. В указанный день он приехал в данный автосалон и позвонил ФИО2, однако на звонки она не отвечала. Он подошел к менеджеру автосалона КИА с имеющимся у него предварительным договором купли - продажи, чтобы прояснить ситуацию. Менеджер ему сообщил, что данный договор не актуален, так как вышел его срок, и оплата по договору не произведена. Он снова стал звонить ФИО2, но она звонки она не отвечала. До ФИО2 не смог дозвониться и ФИО4 №12 с того момента он больше с ФИО2 не созванивался. При разговорах с ФИО4 №12 последний сообщал, что тоже не может найти ФИО2 ФИО2 своими действиями причинила ему материальный ущерб на сумму в 1 550 000 рублей, который является для него особо крупным ущербом.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1), свидетеля ФИО7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №11 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО4 №11 просил принять меры к гражданке ФИО2, которая обманным путем, под предлогом приобретения автомобиля, похитила принадлежащие ему денежные средства в размере 1 550 000 рублей (т. 5 л.д. 143);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: 50:31:0020313:324. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в каб. 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО4 №11, произведена выемка, в ходе которой последним добровольно выданы следующие документы: расписка от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор купли-продажи автомобиля № АК22000185 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах (т. 5 л.д. 156-158);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что произведен осмотр расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительного договора купли-продажи автомобиля № АК22000185 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, выданных потерпевшим ФИО4 №11 в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО4 №12, который получил от ФИО4 №11 денежные средства в сумме 1 550 000 рублей в качестве оплаты за автомобиль, которые обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО4 №12 и датирована 29.01.2022г.

Объектом осмотра является предварительный договор купли-продажи автомобиля №АК22000185 от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 3 листах. Договор заключен между ООО «АВТОРУСЬ-ПОДОЛЬСК» в лице ФИО15, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 №11 Предметом договора является – принять и оплатить новое транспортное средство марки, модели KIA SELTOS. Цена товара и порядок расчетов по договору составляет 2 134 900 рублей. Договор подписан со стороны ООО «АВТОРУСЬ-ПОДОЛЬСК» и заверен оттиском круглой печати (т. 5 л.д. 159-161);

-вещественным доказательством: расписка от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор купли-продажи автомобиля № АК22000185 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, а всего на 4 листах (т. 5 л.д. 162-165; 166);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>: произведен осмотр конверта с CD – диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) в ПАО «Т2 Мобайл».

Объектом осмотра является бумажный почтовый конверт размерами 228Х160 мм., опечатанный оттиском печати ПАО «Т2 Мобайл».

При вскрытии конверта в нем обнаружен и из него извлечен оптический диск формата CD –диск (далее по тексту «диск») круглой формы, стандартных размеров, имеющий лицевую сторону и оборотную сторону с лазерным напылением. На оборотной стороне осматриваемого диска имеется лазерное напыление. Вокруг посадочного отверстия осматриваемого диска, на лазерном напылении имеется частично видимый матричный номер № CD-R 80 CWLHT-2144 E933, осматриваемый диск повреждений и значительных царапин лазерного напыления оборотной стороны не имеет. 

В ходе осмотра сведений, содержащихся в представленном файле, обнаружены 2 исходящих смс-сообщения с абонентского номера (№) зарегистрированного и находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №11 в адрес абонентского номера (№) находившегося в пользовании обвиняемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ.

- исходящий звонок (соединение) с абонентского номера (№) зарегистрированного и находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №11 в адрес абонентского номера (№) находившегося в пользовании обвиняемой ФИО2 длительность 31 секунда, в 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

- исходящий звонок (соединение) с абонентского номера (№) зарегистрированного и находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №11 в адрес абонентского номера (№) находившегося в пользовании обвиняемой ФИО2 длительность 94 секунды от ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 58 минут (т. 9 л.д. 105-111);

-вещественным доказательством: CD диск «поступивший из ПАО «Теле2» содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученный ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) в ПАО «Т2 Мобайл» (т. 9 л.д. 112-113; 114).

Согласно письма ООО «Авторусь-Подольск» от ДД.ММ.ГГГГ № на 5 листах, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Авторусь-Подольск» и ФИО4 №11 был заключен предварительный договор купли-продажи автомобиля № АК 22000185. ДД.ММ.ГГГГ в кассу автосалона была внесена сумма в размере 10 000 рублей наличными, в счет обеспечения исполнения договора. В дальнейшем договор прекратил свое действие в связи с потерей у покупателя интереса к сделке. Предоплата по договору в размере 10 000 рублей ФИО4 №11 получена не была, в связи с отсутствием волеизъявления последнего (т. 5 л.д. 183-187).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевшая ФИО4 №13

Потерпевшая ФИО4 №13 в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 197- 200, 239- 241), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывала, что в начале февраля 2022 года, от своего зятя ФИО6 №9 ей стало известно, что у его знакомого ФИО4 №12, имеется возможность приобрести автомобиль и иную технику по стоимости ниже рыночной на 40 процентов, данная информация ее заинтересовала, она попросила ФИО6 №9 поподробнее узнать про приобретению техники, после чего ими вместе было принято решение приобрести два автомобиля, а именно «Тойота Хайлюкс» за 2 650 000 рублей и «Тойота Рав4» за 2 350 000 рублей, указанные денежные средства, из собственных накоплений она передала ФИО6 №9 и в последствии он привез ей две расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении суммы в размере 2 650 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ о получении суммы 2 250 000 рублей о том, что денежные средства им были переданы для приобретения вышеуказанных автомобилей ФИО4 №12, у которого имеется знакомая- ФИО2, которая работает в Росимущество России, таможне и через нее можно приобрести автомобиль без таможенного сбора и дилерской наценки. Она, в этот же период, также передала ФИО6 №9 100 000 рублей, которые тот отвез ФИО124 (в части недостающей суммы, при этом расписка не писалась). Согласно полученным распискам автомобили должны были поступить в апреле 2022 года, однако со слов ФИО6 №9 он связывался с ФИО2 и уточнял дату поставки, в ходе разговора она уверяла, что автомобили будут поставлены, однако имеются задержки в поставке в связи с бумажной волокитой. Однако по настоящее время автомобили не поставлены. Все разговоры с ФИО2 и ФИО4 №12 вел ФИО6 №9, также у него имеется переписка с ФИО2 Она ни с ФИО10 ни ФИО124 не виделась, не общалась и не переписывалась. Также ФИО2 было представлено два договора, заключенных от ее имени с ООО «Рольф Моторе» на приобретение вышеуказанных автомобилей: Предварительный договор №Т222833 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; 2. Предварительный договор №Т222555 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. На требования ФИО6 №9 вернуть денежные средства ФИО2 отвечала отказом. ФИО2 своими действиями причинила ей ущерб на 5 000 000 рублей, который является для нее особо крупным. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №12, содержание котрых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям) в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО4 №12, а также ФИО4 №12 показал в суде, что он также предлагал приобрести автомобили ФИО4 №13, которая согласилась и через него передавала для ФИО2 денежные средства в размере 2 650 000 рублей и 2 250 000 рублей (на приобретение автомобиля «Тайота Хайлюкс» и «Тайота Раф 4»), при этом он ФИО4 №13 написал 2 расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, передал их ФИО2 в этот же день или на следующий, точно указать не может, так как прошел длительный период времени, при этом ФИО2 ему расписок не писала, так как он полностью доверял ей, но в итоге ничего ФИО4 №13 поставлено не было.

ФИО6 ФИО6 №9 показал в суде, что в начале февраля 2022 года, от своего знакомого П.А., с которым он познакомился примерно 2 года назад, ему стало известно, что имеется возможность приобрести автомобиль и иную технику по стоимости ниже рыночной на 40 процентов, данная информация его заинтересовала, он встретился с ФИО4 №12 для того, чтобы узнать поподробнее про приобретению техники. Встретившись в этот же период времени с ФИО4 №12 последний ему рассказал, что у него есть знакомая, соседка по дому- ФИО2, которая работает в Росимуществе России, таможне и через нее можно приобрести автомобиль без таможенного сбора и дилерской наценки по стоимости ниже на 40 процентов. Указанное предложение его заинтересовало, и он предложил своей теще ФИО4 №13 приобрести два автомобиля «Тойота Хайлюкс» за 2 650 000 рублей и «Тойота Рав4» за 2 350 000 рублей, указанные денежные средства она получила от продажи других машин. В течение февраля 2022 года он встречался с ФИО4 №12 и передал ему денежные средства от ФИО4 №13 под расписку, а также приезжал совместно с ФИО8 и он также в его присутствии передавал денежные средства ФИО4 №12 под расписку, которые тот написал в их присутствии. Все разговоры с ФИО4 №12 вел он, так как они с ним давно очень хорошо знают друг друга, также в последствии он познакомился и общался с ФИО2 ФИО2 в ходе разговоров постоянно уверяла его и ФИО4 №12, что автомобили и техника будет поставлена в любом случае, имеются задержки в поставке в связи с бумажной волокитой на таможне. Для подтверждения намерений исполнить свои обязательства ФИО2 предоставила ему через ФИО4 №12 договора на приобретение автомобилей, которые он в последующем передал ФИО4 №13

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1),

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №13 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО4 №13 просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая путем злоупотребления доверием, под предлогом продажи ей двух автомобилей Тойота Хайлюкс за 2 650 000 рублей и Тойота Рав 4 за 2 350 000 рублей по цене ниже рыночной на 40 процентов и более, завладела ее денежными средствами в размере 5 000 000 рублей (т. 5 л.д. 188);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> потерпевшей ФИО4 №13 произведена выемка расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительного договора №Т222555 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; предварительного договора №Т222833 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах (т. 5 л.д. 202-204);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительного договора №Т222555 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; предварительного договора №Т222833 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО4 №12, который получил от ФИО4 №13 денежные средства в сумме 2 250 000 рублей в качестве оплаты за автомобиль, которые обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО4 №12 и датирована 18.02.2022г.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО4 №12, который получил от ФИО4 №13 денежные средства в сумме 2 650 000 рублей в качестве оплаты за автомобиль, которые обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО4 №12 и датирована 08.02.2022г.

Объектом осмотра является предварительного договора № Т222555 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 3 листах. Договор заключен между ООО «РОЛЬФ МОТОРС» в лице ФИО101, действующей на основании доверенности №А-МОТ/22-509 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 №13 Предметом договора является – принять и оплатить новое транспортное средство марки, модели Toyota HILUX. Цена товара и порядок расчетов по договору составляет 4 153 000 рублей. Договор подписан со стороны ООО «РОЛЬФ МОТОРС» и заверен оттиском круглой печати.

Объектом осмотра является предварительного договора №Т222833 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 3 листах. Договор заключен между ООО «РОЛЬФ МОТОРС» в лице ФИО101, действующей на основании доверенности №А-МОТ/22-509 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 №13 Предметом договора является – принять и оплатить новое транспортное средство марки, модели Toyota RAV4. Цена товара и порядок расчетов по договору составляет 2 752 000 рублей. Договор подписан со стороны ООО «РОЛЬФ МОТОРС» и заверен оттиском круглой печати (т. 5 л.д. 205-207);

-вещественным доказательством: расписка от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор №Т222555 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; предварительный договор №Т222833 о намерениях заключить договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, а всего на 8 листах (т. 5 л.д. 208-215; 216);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № СО ОМВД России по городскому округу 

<

адрес>, с участием свидетеля ФИО6 №9 у последнего произведена выемка скриншотов переписки в мессенджере «WhatsApp» с обвиняемой ФИО2 на 6 листах, скриншотов переписки в мессенджере «WhatsApp» с ФИО4 №12 на 2 листах (т. 5 л.д. 222-224);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр скриншотов переписки в мессенджере «Whats App» с обвиняемой ФИО2 на 6 листах, скриншотов переписки в мессенджере «WhatsApp» с ФИО4 №12 на 2 листах.

Осмотром переписки между ФИО2 и ФИО6 №9 на 6 листах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предлагает ФИО6 №9 приобрести автомобили, указывает сроки их поставок. Далее, в переписке представлена информация о том, что поставки автомобилей затягиваются.

Осмотром переписки между ФИО6 №9 и ФИО4 №12 на 2 листах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 предлагает позвонить ФИО2 по номеру 8 916 114 55 22, а также пересылает фото, на котором изображена ФИО2 на фоне трактора (т. 5 л.д. 225-227);

-вещественным доказательством: скриншоты переписки в мессенджере «Whats App» с обвиняемой ФИО2 на 6 листах, скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» с ФИО4 №12 на 2 листах, а всего на 8 листах – распечатаны, заверены подписью следователя и приобщены к материалам уголовного дела без упаковки (т. 5 л.д. 228-235; 236);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283).

Согласно письма ООО «Рольф Моторс» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что обязательства по предварительному договору № Т222555 между ООО «Рольф Моторс» и ФИО4 №13, № между ООО «Рольф Моторс» и ФИО4 №13 исполнены не были в связи с прекращением поставок обозначенных в договоре автомобилей (т. 5 л.д. 238).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевший ФИО4 №14

ФИО4 ФИО4 №14 показал в суде, что примерно в декабре 2021 его двоюродный брат ФИО4 №12 предложил ему оказать содействие в приобретении новых автомобилей иностранного производства, пояснил, что его соседка по дачному участку, проживающая в частном доме 

<

адрес>, кадастровый номер участка 50:31:0020313:216, ФИО2, является государственной служащей отдела Росимущества РФ и, в силу своих должностных обязанностей она имеет доступ к распределению и возможности реализации новых иностранных автомобилей, без торговой наценки дилера. Как ему пояснил ФИО4 №12, узнав это от ФИО2 автомобили Росимущество получает от Государственного Таможенного Комитета в счет оплаты налогов поставщиком автомобилей и затем реализуют за наличный расчет по сниженной цене. Размер скидки от рыночной цены составлял 15-30 процентов от стоимости автомобилей в автосалоне. Деньги в сумме, с учетом указанной скидки, за приобретаемый автомобиль передаются ФИО2 наличными в рублях под расписку. В течение 2-3 дней она передает покупателю предварительный договор с автосалоном и производит оплату автомобиля. В договоре указывается полная стоимость автомобиля в салоне. По данному договору в последующем происходит получение автомобиля у официального автодилера в указанные сроки. Поскольку с ФИО4 №12 он находится в хороших отношениях и по подобной схеме ранее уже были приобретены автомобили и дорогостоящая бытовая техника, то данное предложение вызвало доверие с его стороны. В конце января 2022 года у ФИО4 №12 он поинтересовался о возможности приобретения автомобилей и спросил какие вообще имеются в наличии автомобили и какой комплектации, на что он ему пояснил, что узнает у ФИО2 какие имеются в наличии автомобили. Через несколько дней ФИО4 №12 сообщил ему о возможности приобретения ряда автомобилей и перечислил их, среди которых имелись автомобили марки «Судзуки» «Хондай» «Лексус». Его заинтересовало предложение по автомобилю «Судзуки» и спросил можно ли приобрести сразу два автомобиля марки «Судзуки Джимми» и ориентировочную цену на автомобиль, на что мне через некоторое время его брат пояснил, что данные автомобили имеются в наличии, стоимость которых составляет 1 500 000 рублей за максимальную комплектацию за один автомобиль, он обдумал и согласился приобрести два автомобиля - один себе, а второй своим родителям. ДД.ММ.ГГГГ при посредничестве и участии ФИО4 №12 состоялась его встреча с ФИО2 в ее доме, расположенном в 

<

адрес>. В разговоре ею было подтверждено, что несмотря на указанные в договоре с автосалоном полной стоимости автомобиля, при получении никаких доплат от него не требуется. В разговоре, в присутствии ФИО4 №12, между ним и ФИО2 была достигнута устная договоренность о приобретении двух автомобилей марки «Suzuki Jimmy» 2022 года выпуска по 1,5 млн. рублей каждый. В счет оплаты автомобилей им было передано ФИО2 в присутствии ФИО4 №12, 3 млн. рублей наличными. Взамен ему ФИО2 написала расписку на эту сумму, с пометкой, что деньги взяты до ДД.ММ.ГГГГ, поскольку эта дата была озвучена как крайняя в получении автомобилей. Он уточнил у ФИО2 по комплектации и цвету автомобиля, ФИО2 в их с ФИО4 №12 присутствии кому-то позвонила и уточнила о наличии требуемых цветов и комплектации автомобилей, на что она ему пояснила, что имеется автомобиль черного и серого цвета с комплектациями- максимальная. После передачи денежных средств ФИО16 их лично пересчитала и пояснила, что денежные средства сегодня же будут переданы через ее водителя с работы, который приедет позже на служебной машине, для того, чтобы внести денежные средства в какую- то кассу, какой организации она ничего не поясняла. Примерно через два дня после передачи денежных средств ему позвонил его ФИО4 №12 и сообщил ему, что ФИО2 передала ему два предварительных договора с автосалоном о предстоящем приобретении двух вышеуказанных автомобилей. Договора подписаны только со стороны ООО «Мейджор-Авто». После этого никаких действий и документов, подтверждающих реализацию этих договоров, ему представлено не было. После ДД.ММ.ГГГГ на его просьбу вернуть взятые деньги, ФИО2 сначала постоянно сдвигала на 1-2 недели срок возврата денежных средств, по причине того, что не готовы паспорта автомобилей, задержка оформления паспортов растоможки автомобиля, отсутствие на работе необходимых для оформления людей и другие не обоснованные причины. Затем она перестала постоянно проживать в 

<

адрес> и якобы уехала в командировку, о чем ему сообщил ФИО4 №12 Переговоры по телефону с ней велись через ФИО4 №12, со слов последнего проводились не охотно. До настоящего времени автомобили ему доставлены не были, также и не возвращены денежные средства. ФИО2 своими действиями причинила ему ущерб на 3 000 000 рублей, который является для него особо крупным ущербом. 

ФИО6 ФИО6 №13 в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 132-136), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что с 2017 года и по настоящее время работает в ООО «М Адвайс» в должности специалиста по работе с персоналом, в его обязанности входит работа с персоналом, контроль персонала. Также, ООО «Адвайс» занимается управлением различными организациями, среди которых также ООО «Мэйджор Авто», ООО «ТЦ Новорижский», в связи с чем в его обязанности, на основании доверенностей, входит представление интересов указанных организаций во всех государственных органах. По обстоятельствам уголовного дела в отношении ФИО2, по поводу заключения договоров №№, 1533 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение двух автомобилей марки «Сузуки Джимни» он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в автосалон ООО «Мейджор Авто» обратился неизвестный клиент, данные которого не сохранились, с которым были заключены вышеуказанные предварительные договоры от имени покупателя ФИО4 №14. За указанные автомобили была внесена предоплата в размере 15 000 рублей за каждый. На момент обращения в автосалон клиента, интересующий его автомобиль имел приблизительную стоимость 2 465 990 рублей. Максимальный размер скидки, которую мог предоставить автосалон, составлял до 5 процентов от стоимости автомобиля. По договоренности с мужчиной, полная оплата за автомобиль должна была состояться при его поступлении в автосалон. Выдача автомобиля осуществляется в присутствии покупателя при предъявлении паспорта либо третьим лицо при предоставлении нотариально заверенной доверенности. По результатам данной сделки денежные средства за указанный автомобиль не поступили, резерв автомобиля был снят, и машина была продана другим клиентам. За денежными средствами, внесенными в качестве предоплаты, в размере 30 000 рублей, никто не приезжал, в связи с чем денежные средства выданы не были. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1); свидетеля ФИО7, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №19).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №14 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО4 №14 просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2 и неизвестную ему группу лиц, которые совершили в отношении него мошеннические действия, выраженные в присвоении принадлежащих ему денежных средств в размере 3 000 000 рублей, путем обмана или злоупотребления доверием.

ФИО4 №14 к заявлению приложены: расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ в копии, договор с ООО «Мейджор Авто» № от ДД.ММ.ГГГГ в копии, договор с ООО «Мейджор Авто» № от ДД.ММ.ГГГГ в копии (т. 5 л.д. 5-8);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: 50:31:0020313:324. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО4 №14 последним были добровольно выданы: расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 1533 от ДД.ММ.ГГГГ, 5 выписок из онлайн-банка «Тинькофф Банк» по счету ФИО4 №14 (т. 6 л.д. 128-132);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес> произведен осмотр документов, приобщенных ФИО4 №14 к заявлению о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром установлено:

копия расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, из содержания которой следует, что ФИО2 получила от ФИО4 №14 3 000 000 рублей, которые обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью ФИО2

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ в копиях на 12 листах, из которого следует, что ООО «Мейджор авто» (продавец) в лице ФИО102 и ФИО4 №14 (покупатель) заключили договор, в рамка которого «продавец» обязуется передать, а «покупатель» оплатить новое транспортное средство марки «Suzuki Jimny VI VIN № по цене в размере 2 465 990,00 рублей. В рамках данного договора покупатель обязуется в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего договора, осуществляет предварительную оплату в размере 15 000 рублей. Оставшуюся часть в размере 2 450 990 «покупатель» переводит на расчетный счет «Продавца» в течение 5 банковских дней с момента уведомления продавцом покупателя о доставке товара. В представленном документе содержится подпись от имени представителя ООО «Мейджор Авто» ФИО102 В графе «покупатель» подпись отсутствует.

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ в копиях на 12 листах, из которого следует, что ООО «Мейджор авто» (продавец) в лице ФИО102 и ФИО4 №14 (покупатель) заключили договор, в рамка которого «продавец» обязуется передать, а «покупатель» оплатить новое транспортное средство марки «Suzuki Jimny VI VIN № по цене в размере 2 465 990,00 рублей. В рамках ранного договора покупатель обязуется в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего договора осуществляет предварительную оплату в размере 15 000 рублей. Оставшуюся часть в размере 2 450 990 «покупатель» переводит на расчетный счет «Продавца» в течение 5 банковских дней с момента уведомления продавцом покупателя о доставке товара. В представленном документе содержится подпись от имени представителя ООО «Мейджор Авто» ФИО102 В графе «покупатель» подпись отсутствует.

Согласно материалов уголовного дела, условия данных договоров исполнены не были, ФИО4 №14 передал ФИО2 денежные средства в размере 3 000 000 рублей, однако вышеуказанные транспортные средства не получил.

По окончании осмотра, копия расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ в копиях на 12 листах, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ в копиях на 12 листах, а всего на 25 листах в копиях, приобщены к материалам уголовного дела и заверены печатью 14/1 ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> и подписью следователя (т. 6 л.д. 140-149);

-вещественными доказательствами: расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, 5 выписок по банковской карте ФИО4 №14 в копиях на 5 листах, а всего на 25 листах (т. 6 л.д. 150-151; 152-180; 203);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023).

Объектом осмотра является бумажный почтовый конверт размерами 228Х160 мм., опечатанный оттиском печати ПАО «МТС».

При вскрытии конверта в нем обнаружен и из него извлечен оптический диск формата CD –диск (далее по тексту «диск») круглой формы, стандартных размеров, имеющий лицевую сторону и оборотную сторону с лазерным напылением. На оборотной стороне осматриваемого диска имеется лазерное напыление. Вокруг посадочного отверстия осматриваемого диска, на лазерном напылении имеется частично видимый матричный номер № №, осматриваемый диск повреждений и значительных царапин лазерного напыления оборотной стороны не имеет. 

При установке осматриваемого диска в оптический привод, используемый при проведении осмотра предметов, и его запуске установлено, что на указанном диске содержится сжатая ZIP-папка с наименованием «УД № Приложение 1 (3792968)» В ходе дальнейшего осмотра открывается файл connection_details_0.xlsx.

Осмотром данного файла установлено следующее:

- ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 (№) осуществляла телефонные соединения с ФИО4 №12 (№) в 13 часов 38 минут и в 14 часов 05 минут. 

Согласно показаний потерпевшего ФИО4 №14, ДД.ММ.ГГГГ он в присутствии ФИО4 №12, находясь в доме ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес>, передал ФИО2 денежные средства в размере 3 000 000 рублей наличными, за приобретение двух автомобилей марки «Сузуки Джимни» (т. 9 л.д. 268-289);

-вещественным доказательством: CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) (т. 9 л.д. 290);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Записи от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №14 денежной суммы в размере 3 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в расписке от имени ФИО2 о получении от ФИО4 №14 денеженой суммы в размере 3 000 000 руб. 00 коп. от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО2 (т. 8 л.д. 116-119).

Согласно письма ООО «Мейджор-Авто» от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос №, ФИО4 №14 по договору № внесена предоплата в размере 15 000 рублей за автомобиль «Сузуки Джимни». Впоследствии от приобретения автомобиля отказался; ФИО4 №14 по договору № внесена предоплата в размере 15 000 рублей за автомобиль «Сузуки Джимни». Впоследствии от приобретения автомобиля отказался (т. 6 л.д. 198-202).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевший ФИО4 №15

ФИО4 ФИО4 №15 показал в суде, что в середине 2021 года, с ним связался на тот момент неизвестный ему ФИО4 №12 по вопросу приобретения у него, ФИО4 №15, участка земли на территории 

<

адрес>, который он на тот момент продавал. Впоследствии, ФИО4 №12 приезжал в 

<

адрес>, смотрел участок, который и приобрел, денежные средства за участок внес частями в полном объеме, поэтому он доверял ФИО4 №12, после чего у них завязались дружеские отношения. Он был у ФИО4 №12 в гостях в доме, расположенном в г.о. 

<

адрес>, и, в ходе разговора последний рассказал, о том, что у него есть соседка ФИО2, у которой большие связи, работает в Росимуществн и занимает высокую должность и она может помочь в приобретении автомобиля по старым ценам, то есть до миллиона рублей, что он и его друзья также приобретали неоднократно автомобили у ФИО10 ФИО105 предложил ему приобрести автомобиль через ФИО2 Он на тот момент сомневался, так как не знаком с последней и не дал конкретного ответа. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 позвонил ему, напомнил про разговор о приобретении автомобиля через ФИО2 и сказал, что у нее в наличии есть два «Volkswagen polo» и предложил приобрести указанные транспортные средства по цене ниже рыночной, а именно первый автомобиль за стоимость в размере 1.000.000 рублей, второй стоимостью 950.000 рублей. ФИО4 №12 говорил, что это выгодное предложение, что если он согласен, то нужно срочно передать-перевести денежные средства, после чего подождать примерно месяц оформления соответствующих документов. Он сказал ФИО4 №12, что так как указанную ФИО2 не знает, что работать по вопросу приобретения автомобилей будет только с ним, денежные средства будет передавать ему, ФИО4 №12 согласился. После чего в силу достаточно низкой цены, по сравнению с другими ценами на данные автомобили, а также потому, что он доверял ФИО4 №12, он согласился на указанное предложение. В дальнейшем, так как он проживает достаточно отдалённо от города Москвы, он попросил своего друга ФИО25 помочь ему в приобретении данных транспортных средств, а именно в силу отсутствия у него на тот момент денежных средств, взять денежные средства в кредит в банке и передать их ФИО4 №12, и тот согласился. Он же обязался в ближайшее время возместить ему денежные средства в полном объеме. Впоследствии ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ взял для него потребительский кредит в размере 1.000.000 рублей, 950 000 рублей из которых он передал ФИО4 №12 Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 написал расписку о получении денежных средств в размере 950 000 рублей. Затем он передал ФИО25 номер телефона ФИО4 №12, чтобы те связывались между собой. Между ним неоднократно были разговоры с ФИО4 №12, который подтверждал в разговорах, что денежные средства им были получены, затем, что денежные средства были переданы им ФИО17, затем что денежные средства внесены в кассу автосалона и при этом прислал фотографию договора бронирования автомобиля, который подтверждал, что он, ФИО4 №15, как покупатель, приобретает автомобиль «Volkswagen polo», 2022 года выпуска, стоимостью 1 480 900 рублей. При этом ФИО4 №12 сказал, чтобы он не обращал внимание на стоимость указанного автомобиля в договоре, что указанный договор и расписка подтверждающая, что ФИО2 получила от него денежные средства будет находиться пока у него, которые он получит, когда непосредственно прибудет забирать автотранспортные средство. Подписывал указанный договор ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 от его имени как покупателя с его разрешения (из-за удаленности его проживания). После этого он также неоднократно созванивался с ФИО4 №12 и тот говорил, что нужно ждать оформления соответствующих документов и, что нужно срочно внести денежные средства за второй автомобиль. Он продал свой автомобиль и ДД.ММ.ГГГГ им были переведены денежные средства на счет ФИО4 №12 за второе транспортное средство, в общей сумме 1.000.000 рублей. Поскольку был официальный денежный перевод, а также то, что он доверял ФИО4 №12, то он написание расписки с последнего не требовал. ФИО4 №12 при последующих разговорах говорил, что денежные средства переданы ФИО2 и она написала расписку, которую он также передаст ему при личной встрече. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 прислал ему фотографию договора бронирования автомобиля, подтверждающий факт того, что он как покупатель приобретает автомобиль «Volkswagen polo», 2022 года выпуска, стоимостью 2 500 000 рублей, при этом ФИО4 №12 вновь сказал, чтобы он не обращал внимание на стоимость указанного автомобиля в договоре, при этом договор был не подписан с его, ФИО4 №15, стороны. ФИО4 №12 по телефону предложил подписать договор за него, чтобы ему не ехать в Москву для подписания договора. Он согласился на данное предложение, так как ФИО4 №12 доверял. Затем он месяц ожидал вручения купленных транспортных средств. ФИО4 №12 при разговорах по телефону не мог однозначно ответить и назначить дату получения автомобилей. Затем ФИО124 сказал, что необходимо прибыть в ДД.ММ.ГГГГ Москву для получения 2-х автомобилей, но при этом пояснил, что уезжает на отдых в 

<

адрес> и сказал, что автомобили ему выдаст сама ФИО2 и отправил номер телефона. Связавшись с ФИО2, он был приглашён последней в автосалон. ДД.ММ.ГГГГ, он прибыл в вышеуказанный автосалон, при этом ФИО2 сказала по телефону, что ее не будет, а будет от нее мужчина по имени Роман, последний его встретил, представился ему как Роман и отвёл его в двум автомобилям «Volkswagen Polo» и уточнил, что это его, ФИО4 №15, автомобили, которые были черного и белого цвета, на вопрос о несоответствии цветов, ответил, что какие остались, но выдать их не представляется возможным, так как на данный момент есть некие проблемы с документами, что в ближайшие дни, до конца апреля 2022 года, ему их выдадут. Сотрудник автосалона по имени ФИО46, к которому он подошел и попросил документы на автомобиль, на что последний сказал, что выдаст ему их после того как полностью поступит оплата за указанные автомобили. После этого, он засомневался во всех действиях, позвонил ФИО4 №12, который сказал, что нужно звонить ФИО2, последняя в ходе разговора сказала, что все в процессе оформления, чтобы он никуда не уезжал из Москвы, что в ближайшее время получит автомобили. Он оставался в Москве до ДД.ММ.ГГГГ, так как ФИО10 позвонила, что опять что-то не получается с документами и ему можно улетать, что она вызовет его в г. Москву когда все документы на автомобили будут готовы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 приехал к нему домой и у них состоялся с ним разговор, в ходе которого ФИО4 №12 заверил его, что за денежные средства он отвечает лично и опять повторил, что всё будет хорошо, что в ближайшее время или получит автомобили или ему вернут денежные средства. Он ждал ещё некоторое время, но так и не получил транспортные средства. ФИО4 №12 в конце заявлял, что ничего не может сделать и все денежные средства передал ФИО2 В ходе последнего разговора с ФИО4 №12, он попросил написать расписку о получении от него денежных средств в размере 1 950 000 рублей, но ФИО124 отказался. В мае 2022 года он уже стал просить ФИО4 №12 вернуть его денежные средства, тот писал, что денежные средства за автомобили ему вернут, что нужно оформлять возврат денежных средств через кассу Росимущества, что это займет некоторое время и так это продлилось до октября 2022 года. Он понял, что его обманули и впоследствии через представителя написал заявление в полицию. Ему причинен материальный ущерб в размере 1 950 000 рублей. 

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №12, содержание котрых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям) в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО4 №12, а также ФИО4 №12 показал в суде, что за указанный период времени, он также предлагал приобрести автомобиль ФИО4 №15, который согласился и через него передавал для ФИО2 денежные средства в размере 1950 000 рублей (на приобретение 2 автомобилей «Фольцваген Поло»), при этом он написал расписку о получении денежных средств в размере 950 000 рублей в феврале 2022, а 1 000 000 рублей ему было переведено на его счет, передал их ФИО2, при этом ФИО2 ему расписок не писала, так как он полностью доверял ей, но в итоге автомашин ФИО4 №15 постановлено не было.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением от ДД.ММ.ГГГГ № от ФИО103 представителя по доверенности ФИО4 №15, из которого следует, что ФИО4 №15 просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4 №12, которые путем злоупотребления доверием, под предлогом продажи ФИО4 №15 двух автомобилей марки «Фольцваген Поло», завладела его денежными средствами в размере 2 000 000 рублей (т. 6 л.д. 204);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: №, и жилого дома с к.н.: №. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, приобщенных ФИО4 №15 к заявлению о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром представленной переписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ потерпевший ФИО4 №15 написал в мессенджере ФИО2: «ФИО18, будем на связи» в ответ на что ФИО2 направила ФИО4 №15 свой домашний адрес с приглашением. (фото №).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 сообщил ФИО2 что ДД.ММ.ГГГГ будет в Москве, а также поинтересовался у последней: «мне куда в Подольск или к вам?» на что ФИО2 сообщила что находится в командировке. (фото 2). 

Согласно материалам уголовного дела обвиняемая ФИО2 на ДД.ММ.ГГГГ не осуществляла какую-либо официальную трудовую деятельность.

Далее по содержанию переписки ФИО2 неоднократно переносит встречу с ФИО4 №15 используя различные предлоги (фото 3-15)

Копия анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в ПАО «ВТБ» от имени ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 4 листах.

Копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, из которого следует что ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения получил в ПАО «ВТБ» кредит на сумму 1 000 000 рублей на банковский счет для предоставления кредита №.

График погашения кредита и уплаты процентов на 2 листах.

Чек по операции «выдача кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому на расчетный счет ФИО25 № поступили кредитные денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

Скриншот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «ВТБ» на 1 листе.

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует что ДД.ММ.ГГГГ потерпевший ФИО4 №15 посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк» перевел ФИО25 по номеру № (банковская карта № …6094) денежные средства в размере 300 000 рублей.

Чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует что ДД.ММ.ГГГГ потерпевший ФИО4 №15 посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк» перевел ФИО25 по номеру № (банковская карта № …6094) денежные средства в размере 700 000 рублей.

Согласно материалов уголовного дела ФИО25 получил в ПАО «ВТБ» кредит на сумму 1 000 000 рублей по просьбе ФИО4 №15, после чего последний выплатил указанную задолженность.

Чек по операции № из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 при помощи приложения мобильного банка ПАО «Сбербанк» перевел ФИО4 №12 по номеру телефона № денежные средства в размере 850 000 рублей.

Чек по операции № из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 при помощи приложения мобильного банка ПАО «Сбербанк» перевел ФИО4 №12 по номеру телефона № денежные средства в размере 149 500 рублей.

Скриншот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «Сбербанк» на 1 листе.

Копия договора бронирования автомобиля № АП-0003477 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, составленного между ООО «Автопрестус» в лице представителя ФИО26 (продавец) и ФИО4 №15 (покупатель) на бронирование автомобиля «VOLKSWAGEN Polo Status MPI 2022 года выпуска в кузове черного цвета.

Согласно материалов уголовного дела, указанный договор был составлен от имени ФИО4 №15 в ООО «Автопрестус» по просьбе ФИО2 неосведомленным о ее преступных намерениях ФИО4 №12 однако, в последующем указанный автомобиль не был предоставлен ФИО4 №15

Копия договора бронирования автомобиля № АП-0003508 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, составленного между ООО «Автопрестус» в лице представителя ФИО26 (продавец) и ФИО4 №15 (покупатель) на бронирование автомобиля «VOLKSWAGEN Polo Status MPI 2022 года выпуска в кузове черного цвета.

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 №15 на 1 листе (т. 7 л.д. 93-100);

-вещественными доказательствами: копии скрин-шотов переписки ФИО4 №15 с ФИО4 №12 а также с ФИО2 на 16 листах, копию анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в ПАО «ВТБ» от имени ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 4 листах, копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию графика погашения кредита и уплаты процентов на 2 листах, чек по операции «выдача кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скрин-шот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «ВТБ» на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств в размере 300 000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств в размере 700 000 рублей, чек по операции № на 1 листе, чек по операции № на 1 листе, скрин-шот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «Сбербанк» на 1 листе, копию договора бронирования автомобиля № АП-0003477 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию договора бронирования автомобиля № АП-0003508 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 №15 на 1 листе, а всего на 36 листах в копиях – хранятся в материалах уголовного дела № без упаковки (т. 7 л.д. 101-102);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, произведена выемка мобильного телефона Galaxy F21s IMEI: 35230904599336, флеш-карты «Mirex» объемом 32 GB. Указанные предметы добровольно выданы потерпевшим ФИО4 №15 (т. 7 л.д. 19-22);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона Galaxy F21s IMEI: №, флеш-карты «Mirex» объемом 32 GB, добровольно выданных потерпевшим ФИО4 №15 в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ.

мобильный телефон Samsung Galaxy F21s IMEI: 35230904599336 принадлежащий ФИО4 №15, в ходе осмотра которого, обнаружена переписка с абонентом «Пак 2 По 300» с абонентским номером 

<

***>. (Согласно материалов уголовного дела указанный абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО4 №12); также обнаружены переписки с абонентами: «Вера Ивановна ФИО29» с абонентским номером 

<

***> (согласно материалов уголовного дела номер зарегистрирован на имя обвиняемой ФИО2), «ФИО29» (7 985 217 82 21).

Так, при осмотре переписки между ФИО4 №15 и ФИО4 №12 обнаружено следующее: 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 направил ФИО4 №12 фото своего паспорта гражданина РФ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 направил ФИО4 №15 фото договора бронирования автомобиля № АП-0003477 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 направил ФИО4 №12 чек по операции в ПАО «Сбербанк» в ответ на что ФИО4 №12 направил сообщение, в котором подтвердил получение 850 000 рублей а затем 149 500 рублей.

В ходе дальнейшей переписки ФИО4 №15 неоднократно уточняет сроки получения автомобилей, в ответ на это ФИО4 №12 ссылается на ФИО2 

Далее, в ходе переписки ФИО4 №12 и ФИО4 №15 ведут диалог на предмет написания заявлений в правоохранительные органы, совместным поиском подтверждающих аудиозаписей (фото 1-38).

Далее осмотрена переписка с ФИО2 Осмотром представленной переписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ потерпевший ФИО4 №15 написал в мессенджере ФИО2: «ФИО18, будем на связи» в ответ на что ФИО2 направила ФИО4 №15 свой домашний адрес с приглашением. (фото №1).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №15 сообщил ФИО2, что ДД.ММ.ГГГГ будет в Москве, а также поинтересовался у последней: «мне куда в Подольск или к вам?» на что ФИО2 сообщила, что находится в командировке, после чего перестала отвечать на сообщения ФИО4 №15 (фото №№ 38-78)

Флэш-карта «Mirex» объемом 32 GB в корпусе-черно-красного цвета

На представленном носителе обнаружена папка с наименованием «Trashes» содержащая фото и текстовые файлы, не имеющие отношения к расследуемому уголовному делу.

Прослушиванием аудиозаписи с наименованием «AUDIO№» установлен диалог между ФИО4 №15 и ФИО2, в котором идет речь о длительности непредоставления ФИО2 потерпевшему ФИО4 №15 автомашин «Поло» (т. 7 л.д. 23-70);

-вещественными доказательствами: мобильный телефон «Galaxy F21s IMEI: 35230904599336 – возвращен владельцу ФИО4 №15, флеш-карта «Mirex» объемом 32 GB (т. 7 л.д. 71-72; 73; 74-75; 76).

Согласно справки ООО «АВТОПРЕСТУС» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между ООО «АВТОПРЕСТУС» и ФИО4 №15 были заключены 2 договора бронирования автомобилей «Фольксваген Поло». Покупателем внесена предоплата в размере 10 000 рублей за каждый договор. Обязательства по договору не выполнены (т. 7 л.д. 104-106).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевший ФИО8

ФИО4 ФИО8 показал в суде, что в конце февраля 2022 года, от своего дяди- ФИО6 №9 ему стало известно, что у знакомого последнего- ФИО4 №12 имеется возможность приобрести автомобиль и иную технику по стоимости ниже рыночной, «так как они по таможне не проходят». В ходе общения с ФИО6 №9 он сказал, что располагает суммой в размере 1 500 000 рублей и хочет приобрести автомобиль марки «КИА К5», тот сказал, что уточнит эту информацию у ФИО4 №12, затем ФИО6 №9 ему сообщил, что последний подтвердил, что ему могут помочь в приобретении указанного автомобиля и его стоимость будет составлять 1 720 000 рублей. Он согласился с указанным предложением и попросил ФИО6 №9 организовать встречу с ФИО4 №12 для того, чтобы узнать подробнее по приобретению автомобиля и для передачи денежных средств. ФИО6 №9 договорился о встрече с ФИО4 №12 и они вместе с которым поехали домой к ФИО4 №12, проживающему по адресу: 

<

адрес>, городской округ ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>. Встретившись, примерно в 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО4 №12 и в ходе беседы тот рассказал, что у него есть знакомая, соседка по дому- ФИО2, которая работает в Росимущество России и таможне и через нее можно приобрести автомобиль без таможенного сбора и дилерской наценки. ФИО4 №12 заверял, что все обязательства со стороны ФИО10 будут исполнены, что он также приобретает через нее себе имущество. После чего ФИО4 №12 подтвердил, что они могут помочь ему приобрести автомобиля «КИА К5» стоимостью 1 720 000 рублей. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО4 №12 у него дома по вышеуказанному адресу под расписку 1 450 000 рублей. После чего с ФИО4 №12 он договорился, что через несколько дней подъедет к нему домой и передаст оставшиеся 270 000 рублей. В период с 4 марта по ДД.ММ.ГГГГ, он передал оставшуюся сумму денежных средств 270 000 рублей ФИО4 №12 Со слов ФИО4 №12 ФИО2 ему сказала, что автомобиль должен приехать не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, позвонил ФИО6 №9, сказал, что ему позвонил ФИО4 №12 и пояснил, что ФИО2 сообщила, что «КИА К5» не смогут поставить и есть возможность заменить автомобиль на «Фольцваген Тигуан» за эту же сумму и он, ФИО8, согласился. Он хотел для личного пользования приобрести трактор и попросил ФИО19 узнать у ФИО4 №12, могут ли они помочь в данном вопросе. ФИО19 перезвонил и сказал, что могут помочь в приобретении трактора МТЗ 82.1.-32.12 за 1 420 000 рублей. Его данное предложение заинтересовало и также через ФИО19 договорились о встрече с ФИО4 №12 ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО6 №9 снова приехал к ФИО4 №12 домой, которому он передал сумму 1 420 000 рублей под расписку, которую ФИО4 №12 написал в его и ФИО19 присутствии. Со слов ФИО4 №12 ФИО2 ему сказала, что трактор должен приехать не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, через ФИО4 №12 ФИО2 передала договор бронирования автомобиля №АП-0003509 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного на его имя с ООО «Автопрестус» на приобретение автомобиля «Фольцваген Тигуан Статус ТСИ 150 л.с». Фотографию своего паспорта он пересылал ФИО19, а тот в свою очередь ФИО4 №12, для оформления договора купли-продажи. В середине апреля 2022 года, ФИО6 №9 связался с ФИО4 №12 уточнить на счет поставки автомобиля, на что ФИО4 №12 пояснил, что ФИО2 сказала, что автомобиль должны поставить в конце апреля 2022 года, также в связи с тем, что ФИО4 №12 уезжал в санаторий на лечение, он передал ФИО6 №9 телефон ФИО2 для связи и уточнения сроков поставки машины и трактора. После этого ФИО6 №9 связывался с ФИО2 и уточняли дату поставки, в ходе разговора она уверяла, что автомобиль и трактор будут поставлены, однако имеются задержки в поставке в связи с бумажной волокитой. В подтверждение своих намерений в июне 2022 года, она прислала ФИО6 №9 фотографию трактора, на фото также присутствовала она, с заверением, что трактор имеется в наличии, необходимо дождаться только оформления документов. Однако до настоящего времени автомобиль и трактор поставлены не были. Все разговоры с ФИО2 и ФИО4 №12 вел ФИО6 №9, также у него имеется переписка с ФИО2 На требования вернуть взятые у него денежные средства ФИО2 отвечает отказом. ФИО2 своими действиями причинила ему ущерб на сумму 3 140 000 рублей, который является для него особо крупным ущербом, так как размер заработной платы составляет 70 000 рублей.

Вина подсудимой подтверждается вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №9, содержание которых изложено (поскольку они отноятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ в отношении потерпевшей ФИО4 №13, а также ФИО6 №9 показал в суде, что ФИО4 №12 говорил, что может помочь в приобретении автомобиля марки «Киа К5», которым заинтересовался Росошанский и решил приобрести автомобиль марки «Киа К5» стоимостью 1 720 000 рублей, а позднее и трактор марки «МТЗ 82.1.-32.12» за 1 420 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, он и ФИО8 встречались с ФИО4 №12 у последнего дома, по адресу: 

<

адрес>, городской округ ФИО11, д. Репниково, 

<

адрес>, в ходе которой Россашанский передал ФИО4 №12 денежные средства в размере 1 450 000 рублей, под расписку. Также от ФИО126 ему стало известно, что тот передал позднее ФИО4 №12 270 000 рублей, но без расписки. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, он и ФИО104 встречались с ФИО4 №12 также у последнего дома, в ходе которой Россошанский передал тому денежные средства в размере 1 420 000 рублей, под расписку. Все разговоры с ФИО4 №12 вел он, так как они с ним давно очень хорошо знают друг друга, также в последствии он познакомился и общался с ФИО2 Фотографию паспорта ФИО4 №16 он перенаправлял ФИО124 в чате «Ватсап», для оформления договоров купли-продажи. ФИО2 в ходе разговоров постоянно уверяла его и ФИО4 №12, что автомобили и техника будет поставлена в любом случае, имеются задержки в поставке в связи с бумажной волокитой на таможне. Для подтверждения намерений исполнить свои обязательства ФИО2 предоставила ему, через ФИО4 №12, договор бронирования автомобиля № АП-0003509 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО8 с ООО «Автопрестус» на приобретение автомобиля Фольцваген Тигуан Статус ТСИ 150 л.с., который он в последующем передал ФИО4 №16 В подтверждение своих намерений в июне 2022 года, ФИО10 прислала ему фотографию трактора, который заказал ФИО8, на фото также присутствовала она, с заверением, что трактор имеется в наличии, необходимо дождаться только оформления документов. Однако по настоящее время автомобили и трактор не поставлены. 

Вина подсудимой подтверждается вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №12, содержание которых изложено (поскольку они отноятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО4 №12, а также ФИО4 №12 показал в суде, что он предлагал приобрести автомобиль и трактор ФИО4 №16, который согласился и через него передавал для ФИО2 денежные средства в размере 1 720 000 рублей и 1 420 000 рублей (на приобретение автомобиля «КИА К5» и трактора МТЗ 82), при этом он ФИО126 написал 2 расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, передал их ФИО2 в этот же день или на следующий, при этом, ФИО2 ему расписок не писала, так как он полностью доверял ей, но в итоге ничего ФИО4 №16 поставлено не было.

Вина подсудимой по данному эпизоду совершения преступления подтверждается также вышеприведенными судом показаниями свидетеля ФИО6 №3, содержание которых изложено (поскольку они относятся сразу к нескольким преступлениям), при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (эпизод совершения преступления- потерпевшая ФИО4 №1).

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом продажи ему автомобиля «Фольцваген Тигуан» и трактора МТЗ 82.1.-32.12 по цене ниже рыночной на 40 процентов и более, завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 3 140 000 рублей (т. 7 л.д. 111);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Репниково, 

<

адрес> (к.н.: 50:31:0020313:216, и жилого дома с к.н.: 50:31:0020313:324. Площадь участка 2500 квадратных метров. Участок огражден металлическим забором. На участке расположен жилой дом, курятник, гараж и нежилое строение. Со слов ФИО2, принимавшей участие в осмотре, в гостиной жилого дома, на 1 этаже, она получала денежные средства от потерпевших по уголовному делу. Передавала денежные средства «ФИО54» и «ФИО47» при въезде на земельный участок. Осмотр производился с участием ФИО2, ее защитника ФИО67, к протоколу прилагается фототаблица на 4 листах (т. 11 л.д. 276-283);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете№ СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенного по адресу: 

<

адрес>, потерпевшим ФИО8 добровольно выданы расписка от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор бронирования автомобиля № АП-0003509 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листа (т. 7 л.д. 126-128);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договора бронирования автомобиля № АП-0003509 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО4 №12, который получил от ФИО4 №16 денежные средства в сумме 1 450 000 рублей в качестве оплаты за автомобиль, которые обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО4 №12 и датирована ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является расписка, выполненная на 1 листе. Расписка написана рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета от имени ФИО4 №12, который получил от ФИО4 №17 денежные средства в сумме 1 420 000 рублей в качестве оплаты за трактор, которые обязуется вернуть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Расписка заверена подписью от имени ФИО4 №12 и датирована ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является договор бронирования автомобиля №АП -0003509 от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 2 листах. Договор заключен между ООО «АВТОПРЕСТУС» в лице ФИО26, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО8 Предметом договора является – принять и оплатить новое транспортное средство марки, модели Volkswagen Tiguan. Цена товара и порядок расчетов по договору составляет 3 800 000 рублей. Договор подписан со стороны ООО «АВТОПРЕСТУС» и заверен оттиском круглой печати (т. 7 л.д. 129-131);

-вещественным доказательством: расписку от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписку от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор бронирования автомобиля № АП-0003509 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т. 7 л.д. 132-135; 136);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в кабинете 319 СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 

<

адрес>, свидетелем ФИО6 №9 добровольно выдан мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A32» imei № (т. 7 л.д. 255-257);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A32» imei №, принадлежащий ФИО6 №9

Осматриваемый мобильный телефон внешних видимых повреждений не имеет. В ходе дальнейшего осмотра, выполнен вход в систему мобильного телефона. Пароль блокировки не установлен, в связи с чем, вход выполнен без пароля. Изучением файлов, представленных в телефоне, установлено:

Далее, обнаружена переписка с абонентом «ФИО20 2» №. Согласно материалов уголовного дела, данный абонентский номер зарегистрирован на имя ФИО2

Осмотром указанной переписки обнаружена переписка от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой ФИО2 прислала ФИО6 №9 фото трактора «МТЗ-80», сообщив при этом, что «вот такой заказ был от ФИО41».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сообщает ФИО6 №9, что ДД.ММ.ГГГГ выдача Хей Люкс, Тойота Рав 4, 20 июня - Фольксваген Тигуан». Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 под различными предлогами переносит дату предоставления автомобилей.

В данной переписке ФИО4 №12, будучи не осведомленным о преступной деятельности ФИО2, направлял предварительные договоры на транспортные средства ФИО6 №9, по просьбе ФИО2 (т. 7 л.д. 158-158);

-вещественным доказательством: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A32» imei № (т. 7 л.д. 179-180; 181).

Согласно письма ООО «АВТОПРЕСТУС» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между ООО «АВТОПРЕСТУС» и ФИО8 был заключен договор бронирования автомобиля «Фольксваген Тигуан». Покупателем внесена предоплата в размере 10 000 рублей. Обязательства по договору не выполнены (т. 7 л.д. 138-139).

По эпизоду совершения преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, потерпевший ФИО4 №23

ФИО4 ФИО4 №23 в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 215-217, л.д. 261-262), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показывал, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал к своему другу ФИО4 №12 в 

<

адрес>, который в тот момент находился на отдыхе в данном городе. ФИО4 №12 сообщил, что его знакомая ФИО2, которая является сотрудником Росимущества РФ и в силу своих должностных обязанностей имеет доступ к распределению и возможности реализации различных транспортных средств, в том числе сельскохозяйственной техники, без торговой наценки дилера. Как поясняла ФИО2 ФИО4 №12, различные транспортные средства Росимущество получает от Государственного Таможенного Комитета в счет оплаты налогов поставщиком транспортных средств и затем реализуют за наличный расчет по сниженной цене. Размер скидки от рыночной цены составлял примерно 15-30 процентов. В связи с тем, что он планировал приобрести новый трактор марки «МТЗ -80», он попросил ФИО4 №12 обратиться к ФИО2 с целью оказания содействия в приобретении данной техники. После чего ФИО4 №12 посредством мобильной связи связался с ФИО2 и пояснил ей, что необходим трактор, и он готов приобрести его с ее помощью. ФИО2 пояснила ФИО4 №12, что стоимость за данный трактор будет составлять 1 000 000 рублей и данные денежные средства ей необходимо перечислить на банковский расчетный счет, открытый на ее имя. Данная сумма в счет оплаты трактора его устроила, так как его рыночная стоимость составляла примерно 2 500 000 рублей. Далее ФИО2 в виде смс-сообщения переслала ФИО105 реквизиты своего банковского расчетного счета, открытого в ПАО «Московский кредитный банк». Данные реквизиты ему передал ФИО4 №12 В этот же день ДД.ММ.ГГГГ он вернулся домой в 

<

адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства в размере 1 000 000 рублей своему брату ФИО6 №5 и попросил его перечислить их на расчетный счет ФИО2 После чего в отделении банка «Сбербанк» в 

<

адрес> края деньги были перечислены ФИО2 в счет оплаты за трактор. Как пояснила ФИО2, покупку трактора она обязуется осуществить до 14-ДД.ММ.ГГГГ. Лично с ФИО2 он не знаком и никогда не общался. Общение с ней осуществлялось через ФИО4 №12 До настоящего времени обязательства со стороны ФИО2 не выполнены. Трактор куплен не был и не возвращены денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ФИО2 ФИО2 причинила ему материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей, что является для него особо крупным ущербом. Ему разъяснено право заявления гражданского иска. На момент приобретения трактора «МТЗ-80» у него не было суммы в размере 1 420 000 рублей, и он перевел ФИО2 1 000 000 рублей, а ФИО4 №12 должен был из своих денежных средств добавить 420 000 рублей, которые он планировал ему вернуть по приезду в Москву, но передал ли ФИО4 №12 эти денежные средства ФИО2 ему не известно.

ФИО6 ФИО6 №5 в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 232-234), показания которого были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края к нему обратился его брат ФИО4 №23 и попросил его съездить в отделение ПАО «Сбербанк» для зачисления на расчетный счет ранее не известной ему женщины денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Он согласился, после чего ФИО4 №23 передал ему денежные средства и сообщил ему реквизиты банковского счета на чье имя необходимо их перечислить. Далее, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он оправился в отделение ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: 

<

адрес> приезду в отделение ПАО «Сбербанк» он обратился к сотрудникам банка и попросил их оказать ему содействие в переводе денежных средств. Из имеющейся информации касающейся расчетного счета получателя денежных средств ему стало известно, что расчетный счет № принадлежит ФИО2. Далее после подготовки сотрудником банка документов необходимых для отправки денежных средств он внес в кассу банка 1 000 000 рублей наличными, после чего получил подтверждение перевода в виде чека и квитанции о переводе. Со слов брата ФИО4 №23 данные денежные средства переводились ФИО2 в счет покупки трактора «МТЗ — 80». Данную квитанцию о переводе он передал своему брату ФИО4 №23 Примерно в мае 2022 года, ему от его брата ФИО4 №23 стало известно, что ФИО2 не выполнила обязательства перед ним по покупке трактора и не вернула денежные средства в размере 1 000 000 рублей. 

Вина подсудимой подтверждается вышеприведенными судом показаниями потерпевшего ФИО4 №12, содержание которых изложено (поскольку они отноятся сразу к нескольким преступлениям), в приговоре при обосновании вывода о виновности ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении потерпевшего ФИО4 №12, а также ФИО4 №12 показал в суде, что ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал друг ФИО4 №23 в 

<

адрес>, где он на тот момент находился на отдыхе, котрому он рассказал, что его знакомая ФИО2, которая имеет отношение к Росимущству РФ и таможне, и, к распределению и возможности реализации различных транспортных средств, в том числе сельскохозяйственной техники, без торговой наценки дилера, размер скидки от рыночной цены составлял примерно 15-30 процентов. После этого он созвонился с ФИО2, которая сказала, что может помочь в приобретении нового трактора марки «МТЗ -80», стоимость которого составит 1 420 000 рублей, впоследствии ФИО9 перевел на счет ФИО2 1 000 000 рублей, он решил помочь другу денежными средствами и размере 420 000 рублей, которых ему не доставала для полной оплаты указанного трактора. Он тогда перевел 250 000 рублей на счет ФИО6 №6 20 или ДД.ММ.ГГГГ, с которой проживал на тот момент, та сняла указанную сумму денежных средств со счета, добавила 170 000 рублей, которые принадлежат ему и хранились дома, после чего ФИО6 №6 передала ФИО2 420 000 рублей. ФИО115 ему 420 000 рублей не вернул, так как тот трактор по сей день не получил.

ФИО6 ФИО6 №6 в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 242-244), показания которой были оглашены в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, показывала, что с 2019 года по май 2022 сожительствовала с ФИО4 №12 В апреле 2022 года ФИО4 №12 уехал на отдых в санаторий в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон № позвонил ФИО4 №12 с абонентского номера №, и пояснил, что перевел на ее банковский счет № и привязанную к нему банковскую карту денежные средства в размере 300 000 рублей, двумя переводами - 50 000 рублей и 250 000 рублей. ФИО4 №12 попросил ее снять указанные денежные средства в банкомате и передать их ФИО2, которая знакома ей, поскольку проживала по соседству. Кроме того, ФИО4 №12 попросил ее взять принадлежащие ему наличные денежные средства в размере 120 000 рублей, которые хранились дома и передать все денежные средства ФИО2 В этот же день, примерно в 11 часов 30 минут, за ней заехали неизвестные ей лица, сообщив, что приехали по поручению ФИО2, и они поехали в банк, где в 11 часов 53 минуты она сняла денежные средства в размере 300 000 рублей. После этого, в период времени примерно с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 минут, она встретилась с ФИО2 в 

<

адрес>, по улице 

<

адрес>, где передала ФИО2 денежные средства в размере 420 000 рублей наличными. Никакой расписки о получении денежных средств ФИО2 не писала и ей не передавала.

Вина подсудимой подтверждается также:

-заявлением ФИО4 №23 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последний просил привлечь к ответственности ФИО2, которая злоупотребив его доверием и введя его в заблуждение мошенническим путем, взяв на себя обязательства по покупке трактора «МТЗ-80» завладела принадлежащими ей денежными средствами в размере 1 000 000 рублей, тем самым причинив ему материальный ущерб на данную сумму (т. 7 л.д. 197);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, (участок местности, прилегающий к офису ПАО «Сбербанк») где согласно материалов уголовного дела свидетель ФИО6 №6 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 10 часов 00 минут передала ФИО2 денежные средства в размере 420 000 рублей принадлежащие ФИО4 №12, для приобретения ФИО4 №23 трактора «МТЗ-80» по цене 1 420 000 рублей (т. 7 л.д. 266-271);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, приобщенных ФИО4 №23 к объяснению от ДД.ММ.ГГГГ. 

Копия заявления о переводе в рублях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в формате двухсторонней печати, согласно которому, ФИО6 №5, ДД.ММ.ГГГГ осуществил банковский перевод без открытия счета на сумму 1 000 000 рублей в адрес ФИО2 на счет № открытый в ПАО «Московский кредитный банк».

Копия приходно-кассового ордера согласно которому, ФИО6 №5, ДД.ММ.ГГГГ осуществил банковский перевод без открытия счета на сумму 1 000 000 рублей в адрес ФИО2 на счет № открытый в ПАО «Московский кредитный банк» (т. 7 л.д. 252-255);

-вещественными доказательствами: копия заявления о переводе в рублях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приходно-кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на двух листах (т. 7 л.д. 256-257);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете 206 СО ОМВД России по городскому округу ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес> произведена выемка, в ходе которой ФИО4 №23 добровольно выдал заявление о переводе в рублях на территории РФ № на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходного кассовый ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 7 л.д. 220-222);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр заявления о переводе в рублях на территории РФ № на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Осмотром установлено: Объектом осмотра является заявления о переводе в рублях на территории РФ № на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на 1 листе формата А4. Текст в заявлении выполнен машинописным способом. В заявлении имеются следующие реквизиты: Банк ПАО «Сбербанк» структурное подразделение № 

<

адрес>; сумма 1 000 000 рублей; отправитель: ФИО6 №5; получатель: ФИО2, номер счета получателя: №. Перевод осуществлен ДД.ММ.ГГГГ. 

Объектом осмотра является приходно - кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, который выполнен на 1 листе. От ФИО6 №5, № счета 40№. Получатель: ФИО2, счет №, наименование банка –получателя АО «МКБ г. Москва, сумма перевода 1 000 000 рублей (т. 7 л.д. 223-225);

-вещественными доказательствами: заявление о переводе в рублях на территории РФ № на сумму 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 7 л.д. 226-227; 228; 229; 230);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр выписки по счету ФИО6 №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. Осмотром представленной выписки по счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 №6, из которой следует, что ФИО4 №12 ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 14 минут перевел ФИО6 №6 денежные средства в размере 250 000 рублей, а затем ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 42 минуты отправил еще 50 000 рублей.

После этого, ФИО6 №6 в период времени с 11 часов 50 минут по 11 часов 53 минуты осуществила 2 списания денежных средств по 150 000 рублей каждое, в банковском отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г.о. ФИО11, 

<

адрес> ФИО1 1А.

Согласно материалов уголовного дела, указанные денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие ФИО4 №12, а также денежные средства в размере 120 000 рублей наличными, также принадлежащие ФИО4 №12, ФИО6 №6 по просьбе последнего передала ФИО2 в качестве оплаты за приобретенный ФИО4 №23 трактор «МТЗ-80» (т. 7 л.д. 252-255);

-вещественным доказательством: выписка по счету ФИО6 №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах (т. 7 л.д. 247-251; 256-257);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, произведен осмотр конверта с CD – R диском, содержащим информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023).

Осмотром данного файла установлено следующее:

- исходящее соединение от ФИО2 (

<

***>) с ФИО4 №12 (89037295752) от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно материалов уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №12 сообщил потерпевшему ФИО4 №23 о возможности приобретения транспортных средств по цене, значительно ниже рыночной, через ФИО2 и в этот же день позвонил ФИО2, которая в ходе разговора сообщила, что для приобретения трактора «МТЗ-80» ФИО4 №23 необходимо незамедлительно передать ей 1 000 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 передал своему брату ФИО106 указанную сумму, которую последний отправил ФИО2 1 000 000 рублей, в отделение ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: 

<

адрес> Г. через кассу, без открытия счета (т. 9 л.д. 268-279);

-вещественным доказательством: CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) (т. 9 л.д. 280-281; 290);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр выписки о движении денежных средств, полученной в ПАО «Московский кредитный банк» исх. №, с приложением в виде бумажного конверта с оптическим носителем № RFD80M-79240 08.

В ходе осмотра файла с наименованием «ФИО2_40№» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО2 № осуществлен перевод денежных средств на сумму 1 000 000 рублей от ФИО6 №5 без открытия счета. Данная операция совершена в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк».

Дальнейшим осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в ПАО «Московский кредитный банк» осуещствлено списание денежных средств в размере 1 000 000 рублей (т. 9 л.д. 37-38);

-вещественным доказательством: СD-R диск с матричным номером № RFD80M-79240 08 содержащий расширенные выписки о движении денежных средств по счетам ФИО2 в ПАО «Московский кредитный банк» исх. № (т. 9 л.д. 39- 41).

Согласно ответа на запрос полученный из ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по представленным сведениям установлено наличие операции: перевод денежных средств в другую кредитную организацию на сумму 1 000 000 рублей от ФИО6 №5 паспорт РФ 0303 №, время совершения операции: ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минуты по Московскому времени. Время поступления денежных средств на счет стороннего банка не установлено (т. 7 л.д. 238).

В судебных прениях представитель потерпевших и гражданских истцов ФИО4 №14 и ФИО4 №15- адвокат ФИО107 заявил ходатайство: «при вынесении итогового решения», вынести постановление о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом, приводя суждения о том, что органами предварительного следствия допущено существенное нарушение при составлении обвинительного заключения, поскольку ФИО2 пояснила в судебном заседании, что ФИО124 передал ей деньги от ФИО4 №15 в размере 860 000 рублей, по факту ФИО2 предъявлено обвинение в том, что она похитила путем обмана у потерпевшего ФИО4 №15 1 950 000 рублей.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору, не имеется.

Так, подсудимая ФИО2 признавая свою вину в полном объеме, признала в том числе и сумму похищенного путем обмана имущества потерпевшего ФИО4 №15 в размере 1 950 000 рублей.

В соответствии со ст. 294 УПК РФ если участники судебных прений сообщают о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие.

Однако, в данном случае отсутствуют законные основания для возобновления судебного следствия, а тем болеее возвращении уголовного дела прокурору.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №1); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №18); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №2); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №7); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №6); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №9); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №10); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №11); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №13); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №14); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №15); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО8); по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №23).

В соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч.ч.6 и 7 ст. 159, ст. 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая- один миллион рублей.

Таким образом, подсудимая ФИО2 совершила мошенничество в особо крупном размере по эпизодам совершения преступлений потерпевшие: ФИО4 №1 на сумму 3 927 400 рублей, ФИО4 №18 на сумму 1 290 000 рублей, ФИО4 №2 на сумму 6 702 649 рублей, ФИО4 №7 на сумму 1 680 000 рублей, ФИО4 №6 на сумму 1 990 000 рублей, ФИО4 №9 на сумму 3 070 000 рублей, ФИО4 №10 на сумму 2 025 000 рублей, ФИО4 №11 на сумму 1 550 000 рублей, ФИО4 №13, на сумму 5 000 000 рублей, ФИО4 №14, на сумму 3 000 000 рублей, ФИО4 №15, на сумму 1 950 000 рублей, ФИО8 на сумму 3 140 000 рублей, ФИО4 №23, на сумму 1 420 000 рублей.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №20); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №3); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №4); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №21); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №5); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №19); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №12); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевший ФИО4 №22); по ст. 159 ч. 3 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (эпизод совершения преступления потерпевшая ФИО4 №8).

В соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч.ч.6 и 7 ст. 159, ст. 159.1 и 159.5 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая- 250 000 рублей.

Таким образом, подсудимая ФИО2 совершила мошенничество в крупном размере по эпизодам совершения преступлений потерпевшие: ФИО4 №20 на сумму 780 000 рублей, ФИО4 №3 на сумму 780 000 рублей, ФИО4 №4 на сумму 780 000 рублей, ФИО4 №21 на сумму 598 000 рублей, ФИО4 №5 на сумму 950 000 рублей, ФИО4 №19 на сумму 600 000 рублей, ФИО4 №12 на сумму 960 000 рублей, ФИО4 №22 на сумму 798 000 рублей, ФИО108 на сумму 898 000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Согласно заключения амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы (т. 8 лд.д. 73-76), ФИО2 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдаеет, и не страдала таковыми в период времени инкриминируемых ей деяний. Она обнаруживает признаки органического эмоционально лабильного (астенического) расстройства в связи с сосудистым заболеванием головного мозга. ФИО2 в период времени инкриминируемых ей деяний и в настоящее время, могла и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела, и давать о них показания, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладать способностью к самостоятельному осуществлению действий, направленных на реализацию вышеуказанных прав и обязанностей.

Суд считает ФИО2 вменяемой.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений и степень общественной опасности. 

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимой обусловленное наличием ряда заболеваний (гипертоническая болезнь 3 степени, 2 стадии, риск ССО 3; инсулинозависимый сахарный диабет, осложненный диабетической полинейропатией нижних конечностей; экзема; остеохондроз, спондилартроз, протрузии, грыжа- позвоночника; катаракта глаз; пиелонифрит в стадии обострения, недержание мочи, дисфункция мочевого пузыря; диффузные изменения печени и поджелудочной железы).

Суд учитывает, что подсудимая на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Суд учитывает, что подсудимая в судебном заседании принесла, по мнению суда свои искренние извинения потерпевшим, просила у них прощения. Суд учитывает пожилой возраст посудимой. Суд учитывает, что ранее подсудимая каких- либо противоправных действий не совершала. Защитой представлены сведения о том, что ФИО2 передавала благотворительные взносы на возведение ФИО35 в 

<

адрес> характеристику личности подсудимой дал допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО109, который показал в суде, что знает ФИО2 в течение 15 лет и характеризует ФИО2 как человека отзывчивого, помогающего людям. Суд учитывает положительные установки подсудимой на будущее, которая показала в суде, что она не имела возможности извиниться перед потерпевшими ранее и принять меры к возмещению ущерба, поскольку в силу применения в отношени нее меры пресечения в виде домашнего ареста, была лишена возможности общения с последними, но в настоящее время намерена возмещать причиненный ущерб. Суд учитывает, что подсудимая совершила ряд тяжких преступлений.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой не имеется.

Каких- либо смягчающих обстоятельств, либо их совокупности, которые являлись бы исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, не имеется, оснований для применения ст. 64 УК РФ, нет, также как и не имеется основания для применения правил ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку отсутствуют смягчающие наказание подсудимой обстоятельства, предусмотренные п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При наличии альтернативной санкции ст. 159 ч. 3 УК РФ, суд назначает посудимой наказание в виде лишения свободы.

Суд учитывает фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности, преступлений относящихся к категории тяжких, но тем не менее, суд считает, что достижение предусмотренных уголовным законом целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденной возможно при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ, условное осуждение и, что будет отвечать целям исправления подсудимой ФИО2 

Суд не применяет дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая раскаяние ФИО2 в совершенном, учитывая то, что она является пенсионером.

О гражданских исках.

Потерпевшей ФИО4 №1 заявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба причиненного преступлением в размере 3 927 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 5 000 000 рублей, последний мотивирован причиненными ей переживаниями, бессонными ночами и стрессом полученным в результате противоправных действий ФИО2 Подсудимая и гражданский ответчик ФИО2 признала исковые требования ФИО4 №1 в части возмещения имущественного ущерба причиненного преступлением, вопрос компенсации морального вреда оставила на усмотрение суда.

Потерпевшей и гражданским истцом ФИО4 №18 заявлен гражданский иск (т. 2 л.д. 64), о возмещении имущественного ущерба причиненного преступлением в размере 1 290 000 рублей. В судебное заседание ФИО4 №18 не явилась. Однако, суд считает возможным удовлетворить ее исковые требования, заявленные в ходе предварительного расследования уголовного дела, учитывая признание данного иска подсудимой и гражданским ответчиком ФИО2 в полном объеме.

ФИО4 и гражданский истец ФИО4 №5 заявил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба причиненного преступлением в размере 950 000 рублей. В судебном заседании подсудимая и гражданский ответчик ФИО2 признала данные исковые требования ФИО4 №5 в полном объеме.

Потерпевшей и гражданским истцом ФИО4 №13 заявлен гражданский иск (т. 5 л.д. 242-243), о возмещении имущественного ущерба причиненного преступлением в размере 5 000 000 рублей. В судебное заседание ФИО4 №13 не явилась. Однако, суд считает возможным удовлетворить ее исковые требования, заявленные в ходе предварительного расследования уголовного дела, учитывая признание данного иска подсудимой и гражданским ответчиком ФИО2 в полном объеме.

ФИО4 и гражданский истец ФИО4 №14 заявил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба причиненного преступлением в размере 3 000 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 5 000 000 рублей, последний мотивирован нравственными переживаниями в связи с утратой крупной денежной суммы, фактически сбережениями всей его жизни. В судебном заседании подсудимая и гражданский ответчик ФИО2 признала исковые требования ФИО4 №14 в полном размере в части возмещения имущественного ущерба.

ФИО4 и гражданский истец ФИО8 заявил гражданский иск о вомещении имущественного ущерба причиненного преступлением в размере 3 140 000 рублей. В судебном заседании подсудимая и гражданский ответчик ФИО2 признала данные исковые требования ФИО4 №16 в полном объеме.

ФИО4 и гражданский истец ФИО4 №11 заявил гражданский иск о вомещении имущественного ущерба причиненного преступлением в размере 1 550 000 рублей. В судебном заседании подсудимая и гражданский ответчик ФИО2 признала данные исковые требования ФИО4 №11 в полном объеме.

Потерпевшая и гражданский истец ФИО4 №19 заявила гражданский иск о возмещении имущественного ущерба причиненного прсетуплением в размере 600 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей, последний мотивирован тем, что сумма в размере 600 000 рублей является для нее значительной суммой, гражданский ответчик длительнео время (более года) обещала вернуть денежные средства или приобрести автомобиль, она, ФИО4 №19, сильно переживала и нервничала и, данный вред до настоящего времени не компенсирован, а также понимание того, что она познакомила ФИО2 с ФИО4 №9, ФИО4 №10 и ФИО4 №6, которые в последующем стали жертвами мошенничества ФИО2 причинили ей дополнительные моральные страдания. В судебное заседание ФИО4 №19 не явилась, однако, ее исковые требования поддержала в судебном заседании представитель- адвокат ФИО110 В судебном заседании подсудимая и гражданский ответчик ФИО2 признала данные исковые требования ФИО4 №19 в полном размере в части возмещения имущественного ущерба.

ФИО4 и гражданский ответчик ФИО4 №15 заявил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба причиненного прсетуплением в размере 1 950 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей, последний мотивирован нравственными переживаниями в связи с утратой крупной денежной суммы, фактически сбережениями всей его жизни. В судебное заседание в стадии предъявления данного гражданского иска ФИО4 №15 не явился, однако, его исковые требования поддержали в судебном заседании представители- адвокат ФИО107, ФИО111 В судебном заседании подсудимая и гражданский ответчик ФИО2 признала данные исковые требования ФИО4 №15 в полном размере в части возмещения имущественного ущерба.

Вышеуказанные гражданские иски потерпевших и гражданских истцов: ФИО4 №1, ФИО4 №18, ФИО4 №5, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №16, ФИО4 №11, ФИО4 №19, ФИО4 №15 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, каждому, подлежат удовлетворению. Суд принимает признание ФИО2 данных исков о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, поскольку это соответствует правилу ст. 1064 ч. 1 ГК РФ и не влечет нарушение чьих либо прав или охраняемых законом интересов.

Суд считает необходимым признать за гражданским истцами: ФИО4 №1, ФИО4 №14, ФИО4 №19, ФИО4 №15 право на удовлетворение гражданского иска в части исковых требований о компенсации морального вреда и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо представление дополнительных доказательств, подтверждающих причинение им психологической травмы либо косвенно указывающих на причинение моральных страданий, что требует отложения судебного разбирательства уголовного дела.

Потерпевшими: ФИО4 №23,, ФИО4 №6, ФИО4 №10, ФИО4 №8,ФИО4 №9, ФИО4 №7, ФИО4 №2, ФИО4 №24, ФИО4 №20, ФИО4 №12, ФИО4 №21,, ФИО4 №22, ФИО4 №4 гражданские иски не были заявлены как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

Постановлением Чеховского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 99-100), продлен срок ареста на объект недвижимости жилое помещение с кадастровым номером 77:17:0140116:4774, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, ФИО1 Нововатутинский, 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО2, до принятия окончательного процессуального решения по данному уголовному делу (прекращения уголовного дела или уголовного преследования ФИО2 или вынесения в отношении нее приговора).

Поскольку заявленные в рамках уголовного дела вышеуказанные гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлениями, удовлетворены, в связи с чем суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на данное имущество ФИО2

В ходе предварительного следствия постановлением Чеховского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 139-140) был продлен срок применения меры процессуального принуждения в виде ареста на недвижимое имущество, находящееся у третьих лиц, не являющихся подозреваемыми и обвиняемыми, а именно на имущество ФИО7 и ФИО6 №7, со сроком до ДД.ММ.ГГГГ и, более срок ареста данного имущества последних, не продлевался. Потерпевшие, гражданские истцы либо их представители, прокурор, с ходатайством о наложении ареста на данное имущество третьих лиц, к суду не обращались.

Суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств в отношении предметов и документов, которые были изъяты органами предварительного следствия в ходе производства следственных действий по данному уголовному делу, а именно: выписка о движении денежных средств по счетам в ПАО «Сбербанк» № ЗНО02287581 71 от ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах, приобщена к материалам уголовного дела № без упаковки (т. 9 л.д. 14-29); СD-R диск с матричным номером № RFD80M-79240 08 содержащий расширенные выписки о движении денежных средств по счетам ФИО2 в ПАО «Московский кредитный банк» исх. № – хранится в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 41); СD-R диск с матричным номером № № – хранится в материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 252); сведения по счетам/банковским картам полученные в ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах – хранится при материалах уголовного дела (т. 8 л.д. 147-154); выписка о движении денежных средств, полученной ПАО «Норвик Банк» (вх. 31/3-2228 от ДД.ММ.ГГГГ) представленной на 3 листах и сопроводительным письмом на 1 листе, с применением двусторонней печати (6 страниц печатного текста) (т. 8 л.д. 165-168) выписка о движении денежных средств, полученная в ПАО «Почта Банк» исх – 06-0111400 на 104 листах (т. 8 л.д. 184-288); копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия листа с рукописным текстом, содержащим сведения об адресах проживания и мобильных телефонах ФИО2 на 1 листе, а всего на 2 листах (т. 2 л.д. 131-132; 164-165); расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, упакованные в бумажный конверт, способом, исключающим несанкционированный доступ к содержимому, снабженный пояснительной надписью, подписью и печатью следователя № ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> – хранится при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 109-112); расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранится при материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 220); скриншоты переписки в мессенджере «Вайбер» между ФИО4 №1 и ФИО2 на 11 листах, - хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 209-219); мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro imei №, возвращен по принадлежности законному владельцу ФИО4 №1 (т. 1 л.д. 282-283); флеш-карта «Transcend 32Gb» в корпусе оранжевого цвета – хранится в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 279-280; 281); расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранится при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 30); расписка от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписку от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор бронирования автомобиля № АП-0003509 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах – хранятся при материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 132-135; 136); мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A32» imei № – выдан законному владельцу ФИО6 №9 (т. 7 л.д. 179-180; 181); скриншоты переписки в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №10 и ФИО2 на 10 листах – хранятся в материалах уголовного дела; расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах – хранятся при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 76-96; 97); мобильный телефон «iPhone 11» imei: 35 759332 687513 8, в корпусе черного цвета – возвращен законному владельцу ФИО4 №10 (т. 5 л.д. 121-123, 124); расписка от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО4 №21 в размере 598 000 рублей, на 1 листе – хранится при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 119); мобильный телефон «Huawei P40 lite IMEI №, № – возвращен законному владельцу ФИО4 №18 (т. 2 л.д. 61-62, 63); копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, а всего на 2 листах приобщены к материалам уголовного дела № без упаковки (т. 5 л.д. 134-136); CD диск «поступивший из ПАО «Теле2» содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученный ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) в ПАО «Т2 Мобайл» - хранится в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 114); CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023) – хранится в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 290); СR-R диск ПАО «Мегафон» № № – хранится при материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 164); СD-R диск с матричным номером №В113015855LH, содержащий расширенные выписки о движении денежных средств по счетам ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО7, ФИО6 №8, упакован в бумажный конверт белого цвета с пояснительной надписью – хранится в материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 227); CD-R диск № L№ упакованный в бумажный конверт белого цвета с пояснительной надписью – хранится в материалах уголовного дела. (т. 11 л.д. 264); мобильный телефон «Samsung Galaxy A12» SM-A127F/DSN изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ – передан на хранение в специальное помещение отдела обеспечения хозяйственным и вещевым имуществом ФКУ «ЦХ и СО ГУ МВД России по 

<

адрес>», по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, (т. 9 л.д. 96); мобильный телефон «Galaxy F21s IMEI: 35230904599336 – возвращен владельцу ФИО4 №15, флеш-карта «Mirex» объемом 32 GB –хранится в материалах уголовного дела(т. 7 л.д. 71-72; 73; 74-75; 76); копии скрин-шотов переписки ФИО4 №15 с ФИО4 №12 а также с ФИО2 на 16 листах, копию анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в ПАО «ВТБ» от имени ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 4 листах, копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию графика погашения кредита и уплаты процентов на 2 листах, чек по операции «выдача кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скрин-шот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «ВТБ» на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств в размере 300 000 рублей, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств в размере 700 000 рублей, чек по операции № на 1 листе, чек по операции № на 1 листе, скрин-шот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «Сбербанк» на 1 листе, копию договора бронирования автомобиля № АП-0003477 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию договора бронирования автомобиля № АП-0003508 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 №15 на 1 листе, а всего на 36 листах в копиях – хранятся в материалах уголовного дела № без упаковки. (т. 7 л.д. 101-102); переписка в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №19 и ФИО2 выполненная на 2 листах –хранится в материалах уголовного дела. (т. 3 л.д. 67-68); расписка от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранится при материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 165).

Руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, ст. 1064 ч. 1 ГК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ и, назначить наказание в виде лишения свободы:

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №1)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №18)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №2)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №7)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №6)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №9)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №10)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №11)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №13)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №14)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №15)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №16)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 4 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №23)- сроком на четыре года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №20)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №3)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №4)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №21)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №5)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №19)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №12)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшего ФИО4 №22)- сроком на два года;

по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО4 №8)- сроком на два года.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО2 считать условным с испытательным сроком на четыре года.

Возложить на ФИО2 обязанности: являться для регистрации один раз в месяц и не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста- изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших и гражданских истцов: ФИО4 №1, ФИО4 №18, ФИО4 №5, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №16, ФИО4 №11, ФИО4 №19, ФИО4 №15 о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступлений- удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей и гражданского истца ФИО4 №1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 3 927 400 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей и гражданского истца ФИО4 №18 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 1 290 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего и гражданского истца ФИО37 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 950 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей и гражданского истца ФИО4 №13 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 5 000 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №14 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 3 000 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №16 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 3 140 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №11 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 1 550 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей и гражданского истца ФИО4 №19 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 600 000 рублей.

Взыскать с ФИО2 пользу потерпевшего и гражданского истца ФИО4 №15 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления 1 950 000 рублей.

Признать за гражданским истцами: ФИО4 №1, ФИО4 №14, ФИО4 №19, ФИО4 №15 право на удовлетворение гражданского иска в части исковых требований о компенсации морального вреда и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на жилое помещение с кадастровым номером 77:17:0140116:4774, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, ФИО1 Нововатутинский, 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО2, в виде запрета собственнику распоряжатся указанным имуществом,- не отменять, сохранив его до момента исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших (гражданских истцов).

Вещественные доказательства: выписку о движении денежных средств по счетам в ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах; СD-R диск с матричным номером № RFD80M-79240 08 содержащий расширенные выписки о движении денежных средств по счетам ФИО2 в ПАО «Московский кредитный банк» исх. №; СD-R диск с матричным номером № №; сведения по счетам/банковским картам полученные в ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; выписку о движении денежных средств, полученной ПАО «Норвик Банк» (вх. 31/3-2228 от ДД.ММ.ГГГГ) представленной на 3 листах и сопроводительным письмом на 1 листе, с применением двусторонней печати (6 страниц печатного текста); выписку о движении денежных средств, полученную в ПАО «Почта Банк» исх – 06-0111400 на 104 листах; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию листа с рукописным текстом, содержащим сведения об адресах проживания и мобильных телефонах ФИО2 на 1 листе, а всего на 2 листах; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписку от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки в мессенджере «Вайбер» между ФИО4 №1 и ФИО2 на 11 листах; флеш-карту в корпусе оранжевого цвета; расписку от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписки от ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор бронирования автомобиля № АП-0003509 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; скриншоты переписки в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №10 и ФИО2 на 10 листах; расписку от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; расписку от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств от ФИО4 №21 в размере 598 000 рублей, на 1 листе; копию чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию чека по операции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, а всего на 2 листах; CD диск «поступивший из ПАО «Теле2» содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученный ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) в ПАО «Т2 Мобайл» ; CD – R диск № №, содержащий информацию об истории использования и детализации соединений по аппаратам IMEI мобильных устройств, полученного в ПАО «МТС» (вх. 5917-МСК-2023); СR-R диск ПАО «Мегафон» № №; СD-R диск с матричным номером №В113015855LH; CD-R диск № L№; флеш-карту «Mirex»; копии скрин-шотов переписки ФИО4 №15 с ФИО4 №12, а также с ФИО2 на 16 листах; копию анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в ПАО «ВТБ» от имени ФИО25 на 4 листах; копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию графика погашения кредита и уплаты процентов на 2 листах; чек по операции «выдача кредита по договору №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скрин-шот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «ВТБ» на 1 листе; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств в размере 300 000 рублей; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств в размере 700 000 рублей; чек по операции № на 1 листе; чек по операции № на 1 листе; скрин-шот отчета по операциям в приложении мобильного банка ПАО «Сбербанк» на 1 листе; копию договора бронирования автомобиля № АП-0003477 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию договора бронирования автомобиля № АП-0003508 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4 №15 на 1 листе, а всего на 36 листах в копиях; переписку в мессенджере «Whats App» между ФИО4 №19 и ФИО2 выполненную на 2 листах; расписку от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе- хранить при уголовное деле в течение всего срока хранения последнего; мобильный телефон «Redmi Note 8 Pro imei №»- оставить по принадлежности потерпевшей ФИО4 №1; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A32» imei №- оставить по принадлежности ФИО6 №9; мобильный телефон «iPhone 11» imei: №, в корпусе черного цвета- оставить по принадлежности ФИО4 №10; мобильный телефон «Huawei P40 lite IMEI №, №- оставить по принадлежности ФИО4 №18; мобильный телефон «Samsung Galaxy A12» SM-A127F/DSN изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО6 №3- передать в распоряжение в распоряжение следственных органов 1 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> для решения вопроса о приобщени к выделенному уголовному делу №; мобильный телефон «Galaxy F21s IMEI: 35230904599336- оставить по принадлежности потерпевшему ФИО4 №15

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Чеховский городской суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: /подпись/ Л.В. Почукаева

КОПИЯ ВЕРНА.

Судья Чеховского городского суда: Л.В. Почукаева

№02

Подлинник приговора хранится в Чеховском городском суде 

<

адрес> в материалах уголовного дела №.