Дело №

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 25 апреля 2025 г.

Наро-Фоминский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Пахомовой А.Г., с участием государственного обвинителя Илюшиной М.А., потерпевших ФИО2 №1 и ФИО2 №2, их представителей - адвокатов Дерксен Я.С. и Кутыркина В.И., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Коротеева А.С., при секретаре Юркиной А.С., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, выбрав в качестве объекта преступного посягательства денежные средства неопределенного круга лиц, желающих получить прибыль от вложения денежных средств в бизнес, действуя из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработал преступный план, согласно которому намеревался в течение длительного периода времени сообщать через неосведомленную о преступном умысле Свидетель №1 заведомо ложную информацию среди знакомых с целью хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, под предлогом привлечения денежных средств в бизнес и получения прибыли, вводя указанных лиц в заблуждение относительно возврата денежных средств с процентами.

При этом, в неустановленное следствие время при неустановленных обстоятельствах, путем обмана получив от Свидетель №1 сведения о банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Свидетель №1, под видом использования банковского счета, привязанного к указанной карте, при осуществлении вложения денежных средств в бизнес, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время следствием не установлены), при неустановленных следствием обстоятельствах, привязал вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1 к приложению «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), установленную в его (ФИО1) мобильном телефоне для осуществления игровых ставок на спортивные события.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в помещении по адресу: 

<

адрес> совершая действия, не охватывающиеся его (ФИО1) умыслом, предложила ранее знакомой ФИО2 №1 вкладывать денежные средства в бизнес с целью получения прибыли.

В действительности, он (ФИО1) не намеревался исполнять взятые на себя обязательства и возвращать денежные средства, а планировал использовать их для осуществления игровых ставок на спортивные события с помощью приложения «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), установленного в его (ФИО1) мобильном телефоне.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время не установлены) ФИО2 №1, введенная в заблуждение им (ФИО1), заинтересовавшись предложением ФИО1, полученного через Свидетель №1, не ожидая обмана со стороны его (ФИО1), осуществила переводы денежных средств, в том числе принадлежащих ФИО2 №2, на банковские счета, открытые на его (ФИО1) имя и на подконтрольные банковские счета, открытые на имя Свидетель №1, неосведомленной о его (ФИО1) преступной умысле, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 50 минут со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 04 минуты со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 02 минуты со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 28 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 150 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 19 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 205 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 17 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 595 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 37 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 400 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 04 минуты со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 04 минуты со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 20 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 08 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 129 850 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 14 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 400 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 19 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1 денежные средства в сумме 498 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 02 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 485 400 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 46 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 14 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 59 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 44 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №2, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 299 999 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 23 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 28 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 400 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 21 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 50 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №2, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 299 998 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 08 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 299 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 11 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 40 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 56 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 51 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 700 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 37 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №2, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 211 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 10 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 43 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 21 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 32 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 26 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 700 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 27 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 41 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 765 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 52 минуты с банковской карты №, ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО16, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 450 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №1;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 05 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 52 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 480 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 19 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 180 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 41 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 400 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 56 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 450 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 46 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 43 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 55 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 590 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 33 минуты со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО9, на счет № №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 199 987 рублей, принадлежащие ФИО2 №1;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 34 минуты с банковской карты №, ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО9, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 436 893 рублей принадлежащие ФИО2 №1;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 38 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 193 450 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 15 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 30 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 45 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 600 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 17 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 399 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 42 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №2, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 195 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 48 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 21 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 57 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 50 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 55 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 400 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 03 минуты со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 денежные средства в сумме 60 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 07 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 40 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 26 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 450 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 02 минуты со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 10 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 99 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 51 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 999 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 01 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 305 336 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 11 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 34 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 150 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 17 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 04 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 14 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 159 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 39 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 14 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 36 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 58 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 47 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 8 400 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 04 минуты со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 50 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 48 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 450 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 22 минуты со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 51 минуту с банковской карты №, ПАО «Сбербанк», принадлежащей ФИО15, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №1;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 39 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 25 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 800 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 15 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 880 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 17 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 20 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 5 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 57 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 181 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 58 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 9 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 43 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 359 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 14 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 01 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 51 минуту со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 55 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 54 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 4 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 52 минуты со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 296 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 52 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 499 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 55 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 407 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 35 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 498 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 26 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 32 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 24 минуты со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 398 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 41 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 700 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 39 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 10 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 07 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 196 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 03 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 800 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 39 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 946 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 48 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 38 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 38 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 31 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 340 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 01 минута со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01 час 00 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 600 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 28 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 116 610 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 27 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 283 390 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 26 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 21 минуту со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 921 600 рублей, из которых 158 000 рублей принадлежат ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 30 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 78 400 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 23 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 10 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 38 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 99 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 40 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 21 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 12 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 600 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 05 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 598 765 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 40 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 180 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 22 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 600 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 34 минуты со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 02 часа 52 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 688 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 02 часа 54 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №2, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 7 400 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 42 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 07 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 26 минут со счета №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 90 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01 час 00 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 48 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 435 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 33 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 01 час 43 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 44 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 450 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 33 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 06 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 250 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 22 минуты со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 533 980 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 18 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 288 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 19 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №2, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 176 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 19 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 67 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 17 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 133 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №2;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 15 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 31 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 50 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 18 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 29 минут со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 60 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 44 минуты со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 199 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 49 минут со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 50 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 47 минут со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 298 500 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 26 минут со счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 147 750 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 47 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 153 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 49 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 8 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 11 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 12 минут со счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО2 №1, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя Свидетель №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей, которыми он (ФИО1) распорядился по своему усмотрению.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО1), с целью сокрытия своих преступных действий, под видом получения прибыли от оборота вложенных денежных средств ФИО2 №1 в бизнес и частичного возврата вложенных денежных средств, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, осуществил переводы денежных средств на общую сумму 3 164 800 рублей на банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», открытых на имя ФИО2 №1

Таким образом, он (ФИО1) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил путем обмана денежные средства на сумму 2 041 397 рублей, принадлежащие ФИО2 №2 и на сумму 55 733 311 рублей, принадлежащие ФИО2 №1, которыми он (ФИО1) распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб на указанные суммы в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления признал полностью и от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.

Из оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования, следует, он знаком с Свидетель №1 около шести лет, примерно в ДД.ММ.ГГГГ он стал заниматься ставками на спорт через букмекерские конторы, одна из них «

<

данные изъяты>». Ставки ставил с аккаунтов, который регистрировал на свои личные анкетные данные. Периодами у него получалось немного зарабатывать, когда стал проигрывать свои денежные средства, то обратился сначала к родственникам и занимал у них деньги, при этом говорил, что вкладывается в бизнес своего дяди. В ДД.ММ.ГГГГ примерно он стал очень много проигрывать из-за того, что ставил большие суммы денег и вошел в азарт. При этом, никто из его окружения не знал, что он делает ставки на спортивные события в букмекерских организациях. Также он занимал деньги у Свидетель №1, и он знал, что она для него занимала у своих знакомых, но данные денежные средства он обещал возвращать и частично возвращал из тех денежных средств, что выигрывал. Когда он просил занять денежные средства Свидетель №1 у своих знакомых, он ей говорил, что деньги нужны для развития бизнеса, и в дальнейшем для получения прибыли с него. Однако его так увлекли спортивные ставки, что он не мог остановиться и продолжал вкладывать туда большие суммы денег. У кого брала Свидетель №1, он не знает. ФИО2 №1 он знает, это знакомая Свидетель №1, они с ней виделись 1 раз на дне рождении у её родственников. Свидетель №1 брала у всех в долг, под предлогом, вложения в бизнес его (ФИО1) дяди и возврата денежных средств с процентами, и все на это добровольно соглашались. Проценты были бы не сразу, а постепенно, и все это прекрасно знали. Он считает, что ФИО2 №1 придумала тему с СВО и тем, что знакомые его (ФИО1) и Свидетель №1 могут «вытащить» её мужа с СВО, чтобы оправдаться перед людьми, у которых она набрала долги. Однако это неправда, Свидетель №1 ей такого никогда не говорила. Деньги ФИО2 №1 предоставляла Свидетель №1 добровольно без каких-либо угроз и хотела иметь заработок с вложенных ей денег. Через ФИО29 он возвращал ФИО2 №1 каждый месяц различные суммы, когда она говорила, что нуждается в деньгах. Где ФИО2 №1 брала денежные средства, он не знает. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО2 №2 приехал в отпуск к ФИО2 №1, они вместе связались с Свидетель №1 и начали требовать вернуть все деньги, которые ФИО2 №1 вкладывала в бизнес, а также прибыль в разы больше чем она дала по факту. ФИО2 №1 постоянно звонила и требовала всю сумму сразу, но у них не было этих денежных средств, ФИО2 №1 изначально знала, что эти вложения будут на долгий срок. Он предполагает, что ФИО2 №1 придумала эту историю с СВО, чтобы прикрыть и оправдать себя. Все это чистая неправда, никто никому такого не обещал, таких разговоров никогда не было. Кроме того, указал, что в его мобильном телефоне было установлено приложение «

<

данные изъяты>». В данном приложении был открыт лицевой счет на его имя, который он использовал для осуществления игровых ставок на спортивные события. К данному приложению была привязана банковская карта Сбербанка на имя Свидетель №1 с разрешения последней, так как он ей сказал, что с ее счета он будет переводить денежные средства для вложения в бизнес. Он сказал Свидетель №1, что вкладывает в бизнес, связанный с продажей строительной техники, никаких подробностей он ей не рассказывал. Он в основном делал ставки на футбольные матчи. После поступления денежных средств на банковскую карту на имя Свидетель №1, которая была привязана к приложению «

<

данные изъяты>», он через приложение переводил их с ее банковской карты на лицевой счет приложения, после этого осуществлял игровые ставки. Свидетель №1 об этом ничего точно не знала. При переводе с банковской карты Свидетель №1 денежных средств на его лицевой счет «

<

данные изъяты>», на телефонный номер Свидетель №1 приходит смс-сообщение никакого текста и каких-либо слов «

<

данные изъяты>», игровая ставка и тому подобное в этом смс-сообщении не имеется. В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковская карта Свидетель №1 была привязана в его приложение «

<

данные изъяты>». Поступившие денежные средства от выигрыша на ставках он также переводил на счет Свидетель №1 или свой счет, в данном случае также какого-либо текста, связанного с «

<

данные изъяты>» или игровой ставкой в смс-сообщении отсутствует. Он утверждает, что ФИО2 №1 также не могла знать о том, что он использует денежные средства, полученные от Свидетель №1, для осуществления игровых ставок, так как об этом не знала сама Свидетель №1 Аккаунт – личный кабинет Свидетель №1 в сети-Интернет –сайт «

<

данные изъяты>» зарегистрировал он лично, без ведома Свидетель №1, о наличии у нее данного аккаунта она также не была осведомлена. Данным аккаунтом пользовался он один. Он признал свою вину в том, что он под предлогом привлечения денежных средств для вложения в бизнес, связанный с продажей строительной техники, получал от Свидетель №1 денежные средства, тем самым вводил ее в заблуждение, а Свидетель №1 в свою очередь передавала данную информацию своим знакомым, в том числе ФИО15, которая с этой целью, то есть для вложения денег в бизнес передавала их Свидетель №1, рассчитывая, что они возвратятся с прибылью. Только никакой речи о ее муже и СВО никогда не было, он уверен, что это придумала ФИО2 №1, чтобы оправдаться перед людьми, у которых она набрала долги.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО2 №1 показала, что она познакомилась с ФИО2 №2 в ДД.ММ.ГГГГ у них сложились близкие отношения, и они стали вместе проживать. В конце ДД.ММ.ГГГГ, когда она с ФИО2 №2 находилась в отпуске заграницей, ему поступил звонок от родного брата ФИО12 и сообщил ФИО2 №2 о том, что ему пришла повестка из военкомата о мобилизации на службу. По возвращению домой, они заключили брак. ФИО10 оформил на нее генеральную доверенность с правом распоряжаться его делами, в том числе и финансовыми. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №2 убыл в зону СВО. Он (ФИО31) периодически выходил на связь, иногда длительное время этого не делал. Она очень сильно переживала за супруга, жив он или нет. После ухода супруга на СВО она поддерживала общение с его родственниками ФИО12 и ФИО11, они созванивались и поддерживали друг друга. С ФИО11 у нее были дружеские и доверительные взаимоотношения, постоянно находились в контакте. В январе ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 обратилась к ней с просьбой одолжить 100 000 рублей, толком не объясняла причину займа, она полностью ей доверяла и осуществила перевод денежных средств в указанной сумме. После этого, ФИО11 еще неоднократно обращалась к ней с просьбой перевести денежные средства от 100 до 200 тыс. рублей, поясняя, что они необходимы на личные нужды, которые она переводила. ДД.ММ.ГГГГ она была приглашена ФИО11 на семейный праздник на крестины ее ребенка в 

<

адрес>, где ФИО11 познакомила ее Свидетель №1 и ФИО1, представила их как совместную пару. Свидетель №1 сразу стала проявлять к ней интерес, спрашивать, где они живут, кем она работает, сколько зарабатывает и т.п. В ходе беседы Свидетель №1 ей сказала, что ее родственник (муж родной сестры) ФИО33, является заместителем министра МЧС России, и если нужна будет помощь ФИО2 №2, находящемуся на СВО, можно будет к ней (ФИО29) обратиться. Они с Свидетель №1 обменялись телефонами. ФИО1 после данного мероприятия она больше не видела. На следующий день ей позвонила Свидетель №1 и сказала, что у друга должна состояться операция, срочно нужны денежные средства в сумме 200 000 рублей и попросила её их одолжить на пару недель. Она согласилась и осуществила перевод данной суммы со своей банковской карты на карту Свидетель №1 Спустя пару дней, ей снова позвонила ФИО27, сказала, что одолженных ей денег не хватило, и попросила еще 100 000 рублей. Она согласилась и аналогичным образом в тот же день осуществила перевод. ДД.ММ.ГГГГ ее снова пригласили на день рождения в 

<

адрес>, она согласилась. На мероприятии были члены семьи, в том числе ФИО31 ФИО3 и ФИО34. В середине праздника ФИО11 попросила ее сходить вместе с ней домой, уложить ребенка спать, она согласилась. Когда она зашла к ней в квартиру, в кухне уже находилась Свидетель №1, они вдвоем (ФИО30 и ФИО11) прошли туда же, где Свидетель №1 сказала, что им наконец-то разрешили рассказать ей о том, что они занимаются безопасностью ФИО2 №2, находящегося в зоне СВО уже на протяжении полугода, но подробности ее волновать не должны. Сейчас у них уже закончились денежные средства, и они не имеют финансовой возможности продолжать обеспечивать его безопасность. Также, Свидетель №1 сказала, что ранее одолженные у нее деньги ушли на помощь ФИО4, при этом ФИО11 активно участвовала в диалоге, говоря, что нужно поверить, они ее не обманывают, и теперь ей (ФИО30) решать жить ее мужу или умереть. Поддавшись уговорам и переживаниям за супруга, она поверила и перевела на счет Свидетель №1 600000 рублей. После этого, началась череда ежедневных телефонных звонков от ФИО11 и ФИО27 Под указанным ими предлогом по обеспечению безопасности ФИО2 №2 она в разные дни, с разных своих счетов осуществила ряд переводов на указанные ими счета в различных суммах. Деньги перечислялись как на счет ФИО11, Свидетель №1, так и на счет ФИО1 После того, как имеющиеся личные сбережения у нее закончились, ФИО11 убедила ее взять первый потребительский кредит. Затем, аналогичным образом, под тем же предлогом ею было получено несколько кредитов в разных банках, и все полученные денежные средства сразу были перечислены на счета ФИО11, Свидетель №1, ФИО1 В дальнейшем банки ей начали отказывать в кредитах, она сообщила об этом ФИО29 и ФИО31. Однако, они продолжали требовать, что бы она искала и переводила им денежные средства. Затем, ФИО11 и Свидетель №1 сказали ей, что для сохранения жизни ее мужу она должна начать занимать деньги. Она долго отказывалась, так как никогда не брала деньги в долг. При этом, реальную причину, по которой она должна будет брать деньги в долг ФИО11 и Свидетель №1, ей называть запретили. Находясь в подавленном и шоковом состоянии, а также находясь, длительное время под их влиянием и угрозами, поддавшись на их уговоры, она согласилась и стала одалживать под предлогом вложения в бизнес на строительство дома, у своих знакомых, денежные средства и переводить их Свидетель №1 и ФИО1 Деньги на строительство дома она брала с условием, что отблагодарит их в денежном эквиваленте. При этом отмечает, что материальное состояние семьи ФИО31 намного улучшилось, у них появились новые телефоны, бытовая техника и т.п. В период нахождения в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №2 в отпуске, Свидетель №1 продолжала требовать деньги. Мужу она ничего не сказала, потому что боялась за его жизнь. После того, как ФИО2 №2 убыл после отпуска в зону СВО, ФИО11 и Свидетель №1 потребовали заложить автомобиль, под оказанным давлением и страхом за жизнь своего супруга она заложила автомобиль, всю сумму от заложенного автомобиля она сразу перевела ФИО29 на ее карту. Все деньги, которые она одалживала у своих знакомых, она моментально переводила на счета ФИО11, ФИО27, ФИО1 Общая сумма ее долгов составила около 65 000 000 рублей. За данный период времени со счета Свидетель №1 на ее счет поступали денежные средства в каком размере не помнит, точно не помнит, около 3 000 000 руб., которые она переводила лицам, у которых ранее занимала и закрывала кредиты. Затем, спустя некоторое время, устав от ее (ФИО30) постоянных обещаний и оправданий люди стали обращаться в правоохранительные органы с заявлениями, в которых выставляли ее мошенницей. Свидетель №1 и ФИО11, убеждали ее, что все будет хорошо, у них есть высокопоставленные связи, которые уже занимаются этим вопросом. Затем, ДД.ММ.ГГГГ она была задержана сотрудниками полиции. После ее задержания, ей постоянно писали Свидетель №1 и ФИО11, которые убеждали ее ничего никому не рассказывать, так как от этого зависит жизнь ее мужа, при этом говорили, что ее вопросом занимаются высокопоставленные люди, чтобы она не переживала, просили ее, чтобы ее супруг (ФИО2 №2) в данный вопрос не вмешивался и деньги будут возвращены. Впоследствии, она обо всем рассказала своему супругу, после чего ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в полицию с заявлением, о привлечении Свидетель №1 к уголовной ответственности за мошеннические действия в отношении нее. Считает, что Свидетель №1, ФИО11 и ФИО1 мошенническим путем убедили ее перевести денежные средства на их расчетные счета, под предлогом оказания помощи ее супругу ФИО2 №2, в период нахождения его в зоне СВО.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО2 №2 показал, что с ФИО2 №1 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ., они оба работали и проживали совместно. В ДД.ММ.ГГГГ. они с ФИО2 №1 находились на отдыхе в 

<

адрес>, куда ему позвонил его брат ФИО12 и сказал, что ему пришла повестка на СВО. По возвращению они с ФИО2 №1 заключили официальный брак и он оформил на нее генеральную доверенность, о том, чтобы в случае ранения, либо летального исхода ФИО2 №1 могла распоряжаться его юридическими и финансовыми делами. В 

<

адрес> он отправился на СВО. Во время прохождения военной службы он периодически связывался со своим братом ФИО12 и ФИО2 №1 За период прохождения службы ему ежемесячно перечислялись денежные средства от 200 000 рублей, иногда достигало до 370 000 рублей. Банковская карта, на которую перечислялись выплаты, находилась у него дома, которой также, на основании доверенности пользовалась ФИО2 №1 Его супруга откладывала денежные средства на накопительный счет, они хотели приобрести свое жилье, а также при необходимости, она нужные суммы денежных средств наличными передавала ему на 

<

адрес> для его личных потребностей. В ДД.ММ.ГГГГ он находился в отпуске и он с супругой ФИО2 №1 приезжали в 

<

адрес> к его родителям и брату. Он заметил перемены в своей супруге, она сильно похудела, постоянно нервничала, была запугана, он тогда подумал, что супруга переживает из-за того, что он находится в зоне СВО. ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в отпуск. ДД.ММ.ГГГГ он поехал забрать свою дочь из 

<

адрес>, чтобы отвезти к родителям в 

<

адрес>. Подъезжая к дому родителей, он созвонился с ФИО2 №1, которая сказала, что уехала в 

<

адрес> по делам и ее подвезет Свидетель №1, с которой его супруга знакома с ДД.ММ.ГГГГ., при этом с ФИО2 №1 он разговаривал по громкой связи. Ему эта затея не понравилась, он сказал Свидетель №1, что может отвезти ФИО2 №1 сам, но она постоянного убеждала его в обратном, что сделает все сама, ей все равно по пути. Спустя несколько часов и попыток дозвониться до ФИО2 №1 он стал переживать, так как все звонки оставались без ответа. В этот момент он находился вместе со своим крестным ФИО13, с которым они сидели в машине возле дома в 

<

адрес>, который также слышал все разговоры с Свидетель №1, т.к. он общался с ней по громкой связи. В очередной раз он позвонил Свидетель №1, которая сказала, что не знает где ФИО2 №1, что она ушла вместе с папкой документов. Поскольку он так и не смог связаться с ФИО2 №1 он созвонился с тестем, который не далеко от этого места проживает, попросил его дойти до автомобиля Свидетель №1 и проверить, где находится ФИО2 №1 В этот момент его крестный ФИО13 спросил у него, где его автомобиль, и уверен ли он, что у него вообще до сих пор есть этот автомобиль. При этом, ФИО13 пояснил, что по просьбе ФИО2 №1 оформлял для нее потребительский кредит. Узнав это, он (ФИО2 №2) позвонил на горячую линию «Сбербанка», где ему сообщили, что денежных средств на его счете нет, кроме того, у него имеются еще и долговые обязательства. Согласно ответу оператора все денежные средства были переведены Свидетель №1 Когда тесть ему перезвонил и рассказал, что Свидетель №1 ему сказала, что ФИО2 №1 находится в отделении полиции, он сразу выехал в 

<

адрес>. По пути он несколько раз по громкой связи созванивался с Свидетель №1, пытался ее расспросить о причинах задержания, после чего Свидетель №1 сказала, что у его супруги какие-то проблемы с ее знакомым ФИО35. Созвонившись с ФИО36, тот сообщил, что его супруга должна ему крупную суму денег. В ходе телефонных разговоров Свидетель №1 говорила ему, что она подключила все свои связи и уладит данную ситуацию. Прибыв в отделение полиции его к ФИО2 №1 не пустили. На следующий день его супругу выпустили, и она рассказала ему, что у нее проблемы и большие долги. Затем, он позвонил Свидетель №1 и сказал ей, что собирается писать заявление, так как его жена была куда-то втянута Свидетель №1 и ФИО31. Свидетель №1 попросила его о встрече, в ходе которой просила его не писать заявления, сказала, что все денежные средства лежат на каком-то специальном счете, и она вернет деньги в течение двух дней. Он пригрозил ей обращением в полицию и продолжал требовать возврата денежных средств. Свидетель №1 просила его подождать несколько дней и деньги им вернут, однако этого не происходило, а наоборот ему постоянно угрожали, что у него испортиться положение на СВО. Он не реагировал на данные высказывания, и продолжал говорить, что в случае не возврата денежных средств, он напишет заявление в полицию. Впоследствии со слов ФИО2 №1 ему стало известно, что после его ухода на СВО жена его брата — ФИО11, воспользовавшись подавленным эмоциональным состоянием ФИО30, стала периодически одалживать у его супруги денежные средства. Все началось с небольших сумм от 100 000 до 200 000 рублей, бывало и больше, обещая вернуть деньги в течении месяца. Супруга давала ФИО11 деньги не расспрашивая, зачем они ей, поскольку она являлась членом семьи и ФИО2 №1 ей полностью доверяла. Затем, на семейном празднике у ФИО31 они познакомили ее (ФИО30) с Свидетель №1, которую он знает, они долгое время общались, и ФИО1, которого он видел не более нескольких раз. ФИО2 №1 и Свидетель №1 стали общаться на разные темы и обменялись контактами. Через некоторое время Свидетель №1, под разными предлогами стала одалживать у супруги денежные средства от 100 000 до 200 000 рублей. Далее, когда ФИО2 №1 еще раз приехала на семейный праздник, ФИО11, отвела его супругу к себе домой, где уже находилась Свидетель №1 Со слов ФИО2 №1- ФИО11 и Свидетель №1 сообщили ей, что уже на протяжении полугода, задействует связи Свидетель №1, они обеспечивают его безопасность в зоне СВО, и только благодаря их действиям он до сих пор жив и если она (ФИО30) не хочет, чтобы он (ФИО2 №2) умер, нужны деньги. ФИО2 №1 испугалась их слов, после длительных убеждений согласилась на их условия, и по указанию данных лиц сначала отдала все их имеющиеся сбережения, в том числе используя кредитные средства, полученные как на его, так и на ее имя, стала занимать денежные средства у своих родственников и знакомых под вымышленным предлогом, также сформулированным ей Свидетель №1 и ФИО11, набрав долгов на большую сумму. Все деньги ФИО2 №1 переводила на расчетный счет Свидетель №1, а также на счет ФИО1 Также ей был заложен их автомобиль и автомобиль отца. Также отмечает, что благосостояние семьи ФИО31 значительно улучшилось, они приобрели новые телефоны, бытовую технику и т.д. После чего, он обратился в органы полиции с заявлением. Считает, что его жена попала под влияние мошенников, в лице ФИО11, Свидетель №1 и ФИО1 Он никогда не пользовался привилегиями в зоне СВО. Считает, что ФИО2 №1 никогда бы не стала вкладываться в бизнес, поскольку она работала в крупных строительных фирмах и они никогда не испытывали финансовые трудности. Свидетель №1, ФИО11 и ФИО1 убедили его супругу (ФИО30) перевести денежные средства на их расчетные счета, под предлогом оказания помощи ему (ФИО2 №2),в период нахождения его в зоне СВО. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что знакома с ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, они состоят в отношениях и до настоящего времени проживают совместно в 

<

адрес>, вместе с ее родителями. ФИО14, ФИО12, ФИО2 №2 и других членов их семьи она знает достаточно давно, и они поддерживали нормальные отношения. С ФИО11 они поддерживали дружеские отношения, она является крестной матерью их младшего сына. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №2 ушел на СВО. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, ее с ФИО1 пригласили на день рождения к семье ФИО31, где они познакомились с ФИО2 №1 В ходе общения, она рассказала ФИО2 №1, что у них есть возможность заработать денежные средства, путем вложения в бизнес дяди ФИО1 на долгий срок, при этом не обговаривались суммы вложений и прибыль с этих вложений. В какой именно бизнес она не знает, она полностью доверяла ФИО1, она с ФИО1 верили в этот бизнес. Затем, ФИО2 №1 спросила ФИО14, можно ли ей (Свидетель №1) доверять, на что ФИО31 сказала, что да, они давно знакомы. После этого, ФИО2 №1 согласилась вложиться в этот бизнес с целью заработать и открыть свой бизнес, также сказала, что оставит все это втайне от супруга ФИО2 №2, потому что она его боится, он ее «бьет» и хотела с ним развестись. Они стали общаться, первое время хорошо зарабатывали. ФИО2 №1 была с ней на связи по телефону и неоднократно вкладывалась в бизнес, набрав кредиты. Примерно ДД.ММ.ГГГГ они решили вложить еще больше денег, говорили, всем кто вовлечен в этот бизнес, что чем больше вложат денег, тем больше будет прибыль, что было им необходимо для выплат ранее взятых кредитов. Данный бизнес не окупался и все стали жаловаться им, что поступает мало прибыли, однако они ничего не могли сделать с этим. ФИО2 №1 говорила, что хорошо зарабатывала, в плане финансов у нее все хорошо и продолжала вкладываться. Спустя время, когда у ФИО2 №1 начались проблемы с выплатами по кредитам и людьми, последняя стала спрашивать у нее деньги. По просьбе ФИО2 №1 она неоднократно просила деньги у ФИО1, которые переводила ФИО30 чтобы она закрывала свои долги. Кроме того, просила ФИО2 №1 потерпеть, поскольку у всех материальные проблемы и трудности. Она видела, суммы переведённых денежных средств, но не задавалась вопросом, откуда они у ФИО2 №1 и у кого именно она их брала. У ФИО1 имелся доступ к ее банковской карте, и он пользовался ее счетом, переводил поступающие денежные средства на нужды бизнеса, она ему полностью доверяла, и никаких сомнений у нее не было. Сколько точно ФИО2 №1 перевела ей на банковские карты денежных средств, она уже не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО2 №2 приехал в отпуск к ФИО2 №1, они вместе связались с ней и начали требовать вернуть все денежные средства обратно с процентами. В этот момент у них (ФИО29 и ФИО28) не было никаких денег, и они сами не могли платить кредиты. ФИО2 №2 это не нравилось, он постоянно ругался, записывал все разговоры, ставил сроки возврата и грозился пойти писать заявление в полицию. При этом, это все ее удивляло, потому что никаких конкретных сроков и процентов ранее не обговаривалось, просто они были уверены, что будет хорошая прибыль с такого количества вложенных денежных средств. После этого в ДД.ММ.ГГГГ в интернете появилось видео, в котором ФИО2 №1 обвинила ее (Свидетель №1) в мошеннических действиях, что она (Свидетель №1) под предлогом помощи её мужу, находящегося в зоне СВО, вымогала у нее деньги. Она (Свидетель №1) должна была помочь «вытащить» ФИО2 №2 за деньги, которые отдавала высокопоставленным лицам. Это все не является действительностью, она никогда не говорила и не обещала ФИО2 №1 о том, что поможет перевести или «вытащить» ее мужа с зоны СВО в безопасное место. В словах ФИО2 №1 отсутствуют всяческая логика, все это она придумала, чтобы оправдать себя. Впоследствии в ходе предварительного расследования от следователя ей стало известно, что ФИО1 делал ставки на «

<

данные изъяты>», ранее она об этом не знала, у нее не было никаких сомнений, что ФИО1 использовал денежные средства исключительно для бизнеса.

Допрошенный в судебном заседании, по ходатайству потерпевших свидетель ФИО15, показал, что он является отцом ФИО2 №1 Пояснив, что он знаком с семьей ФИО31, в том числе ФИО31 ФИО3, она была подругой его дочери. Супруг дочери – ФИО2 №2 в ДД.ММ.ГГГГ. ушел на СВО, а дочь осталась проживать с ними в 

<

адрес>. После ухода ФИО2 №2 на службу, состояние дочери было подавленным, а потом становилось еще хуже, она сильно похудела, сильно нервничала и переживала. Впоследствии он был очевидцем неоднократных разговоров его дочери на повышенных тонах по громкой связи с ФИО11, голос которой ему очень знаком, и некой иной женщины, предполагает, что это голос Свидетель №1 Разговор происходил в его квартире, где проживала и его дочь ФИО2 №1 Собеседница требовала денежные средства, которые необходимы для спасения с СВО супруга. Дочь обратилась к нему за займом, но таких денег у него не было и был оформлен кредит в банке, после получения суммы кредита, она сразу же при нем была переведена Свидетель №1 Однако денег было недостаточно, и дочь обратилась к нему с просьбой залога принадлежащего ему автомобиля, рассказав, что данные деньги требуют от нее за безопасность ее мужа на СВО – вытащив его оттуда, он согласился. Кроме того, отмечает, что благосостояние семьи ФИО11 и ФИО12 улучшилось, они неожиданно приобрели квартиру и крайне быстро ее обставили - он со своей супругой заезжали к ним в 

<

адрес>, были очевидцами улучшений.

Допрошенная в судебном заседании, по ходатайству потерпевших свидетель ФИО16, показала, что она является матерью ФИО2 №1 и пояснила, что ее дочь замужем за ФИО2 №2, который в ДД.ММ.ГГГГ ушел на СВО. Впоследствии ей стало известно, что дочери нужны деньги для вызволения ФИО2 №2 с линии СВО, каким-то образом решался вопрос через знакомых или родственников ФИО12, чтобы ФИО4 «был поближе». Ей известно, что знакомство ФИО11 с ФИО2 №1 состоялось на семейном мероприятии ФИО31, к которым заезжали иногда. Она слышала про Свидетель №1 со слов ФИО2 №2 Кроме того, ей известно, что ее дочь ФИО2 №1 познакомилась с Свидетель №1 на крестинах ребенка ФИО11 В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №1 стала брать первые кредиты. Деньги ФИО2 №1 переводила Свидетель №1, которая была вместе с ФИО11, поскольку предполагает их дружбу. Также отмечает, что благосостояние семьи ФИО31 резко увеличилось, они приобрели много вещей, оплатили ипотеку. Ее дочь имеет привычку говорить по громкой связи телефона. Со слов дочери ей известно, что «помощь» ФИО4 должен был оказать ФИО37 – родственник Свидетель №1

Допрошенный в судебном заседании, по ходатайству потерпевших свидетель ФИО17, показал, что является руководителем в фирме, где работает ФИО2 №1, знает ее много лет, может охарактеризовать ее как хорошего опытного специалиста, она специально была приглашена им для работы на должность главного бухгалтера. Ему известно, что ее супруг ФИО2 №2 находился на СВО. В тот период времени к нему неоднократно обращалась ФИО2 №1 с займами с целью решения вопроса с ее мужем ФИО2 №2, она просила у него 400 - 500 тысяч рублей, а так же досрочной выплаты аванса по заработной плате или заработной платы. Он в займе отказал, поскольку после разговора с ней пояснил, что ее «разводят», что такая схема по изволению ее мужа не работает. Находясь на рабочем месте, он неоднократно видел, что ФИО2 №1 очень часто звонит Свидетель №1, это фамилия высвечивалась на телефоне, с которой ФИО2 №1 разговаривала на повышенных тонах, иногда по громкой связи. Кроме того, фамилию «ФИО29» назвала ему сама ФИО2 №1 после отказа в займе и разговора с выяснением схемы спасения. Он был свидетелем разговора по громкой связи между ФИО29 и ФИО2 №1, в ходе которого, Свидетель №1 требовала денег, поясняя, что еще не хватает для решения вопроса. В тот период времени ФИО15 находилась в подавленном состоянии.

Допрошенный в судебном заседании, по ходатайству потерпевших свидетель ФИО13, показал, что он знаком с ФИО1, они несколько раз играли в футбол, также ему известно, что он совместно проживает с Свидетель №1, которую он тоже знает. ФИО2 №2, приходится ему двоюродным братом, а ФИО2 №1 его супруга. По обстоятельствам задержания ФИО2 №1 в ДД.ММ.ГГГГ., может пояснить, что он приехал в 

<

адрес> навестить брата ФИО2 №2, пришедшего в отпуск с СВО. В ходе разговора, ФИО2 №2 сказал, что его жена ФИО2 №1 с Свидетель №1 уехала в 

<

адрес> и не отвечает на телефонные звонки. Дозвонившись Свидетель №1, стало известно, что последняя сама ждет ФИО2 №1, которая ушла по делам. Потом ночью, от отца ФИО2 №1, которому ФИО2 №2 также звонил, стало известно, что ФИО2 №1 задержали, после чего они сразу выехали на место. Во время поездки на машине с ФИО2 №2 до 

<

адрес> несколько раз звонила ФИО29, которая по громкой связи просила позвонить некому Виктору по представленному телефону и что она все решит до утра и ФИО30 отпустят. С Виктором беседовал ФИО2 №2, в ходе разговора он узнал, что ФИО2 №1 должна денежные средства в размере 400 000 рублей и если он возместит эти деньги, то ФИО2 №1 отпустят, если нет, то другие люди, тоже обратятся в полицию. На следующий день, от ФИО2 №2 он узнал, что ФИО2 №1 отпустили, а также, что занимаемые деньги ФИО2 №1 передавала Свидетель №1 Также указал, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО11, одолжил ей 400 000 рублей и по просьбе ФИО2 №1 он взял кредит в размере 1 500 000 рублей и передал деньги ФИО2 №1, которая обещала их вернуть.

Со слов ФИО2 №2 ему известно, что у ФИО2 №1 большой долг перед людьми и что Свидетель №1 обещала вернуть деньги, которые должна ФИО2 №1 Он знает всю семью ФИО12 и ФИО11, после ДД.ММ.ГГГГ они переехали в квартиру, сделали ремонт, все обставили. 

Допрошенная в судебном заседании, по ходатайству потерпевших свидетель ФИО18, показала, что является на протяжении длительного времени подругой ФИО2 №1, может охарактеризовать ее как доброго и отзывчивого человека. Ей известно, что супруг ФИО2 №1 находился на СВО. Точную дату не помнит, к ней в очередной раз в гости пришла ФИО2 №1 Они сидели на кухне, когда раздался звонок, она увидела, что высветилась фамилия Свидетель №1, ФИО30 ушла в комнату разговаривать. Она за стеклянной дверью слышала как они между собой на повышенных тонах, по телефону по громкой связи разговаривали, также в разговоре участвовало и третье лицо с женским голосом. ФИО19 и другая женщина требовали с ФИО2 №1 денежные средства за помощь в совершении действий, по вызволению ее мужа из зоны СВО. ФИО2 №1 им говорила, что денег больше нет и ей негде их взять, личные средства переданы в полном объеме. Свидетель №1 и неустановленное лицо настойчиво пояснили, что она должна брать кредит или займы, сопровождая пояснение фразой «нам все равно как, не надо останавливаться на половине пути, иначе ее мужа убьют в зоне СВО». После этого разговора ФИО2 №1 рассказала ей, что это были голоса Свидетель №1 и ФИО11, а также пояснила, что Свидетель №1, ФИО11 и ее муж, а также сожитель Свидетель №1 –ФИО1 обещали вызволить ее мужа (ФИО2 №2) из зоны СВО за деньги. Помощь в вызволении супруга ФИО2 №1 предполагалась через высокопоставленного родственника Свидетель №1 – ФИО38. Сумму итоговую они не называли, но требовали каждый раз еще и еще. ФИО2 №1 рассказала ей, что для выполнения требований она у близких людей занимала деньги, брала кредиты и закладывала имущество, а также обращалась с такой просьбой к членам семьи. У нее ФИО2 №1 тоже просила деньги в долг.

Допрошенная в судебном заседании, по ходатайству потерпевших свидетель ФИО20, показала, что она знакома с Свидетель №1 и являлась ее близкой подругой, но в последнее время Свидетель №1 отдалилась от нее, особенно после требований вернуть долг и опубликованной в сети информации об обмане ФИО2 №1 Может охарактеризовать Свидетель №1 как умелого манипулятора и лица, способного войти в доверие под определенные цели. Задолженность Свидетель №1 перед ней составляет более 1 500 000 рублей, которые ей не возвращены. Ей известно, что Свидетель №1 и ФИО11, ФИО12 знакомы очень тесно, а последние принимали от нее (ФИО29) и ФИО1 подарки в виде телефона и часов, у них улучшилось имущественное положение. Свидетель №1 во взаимоотношениях с ФИО1 позиционировала себя как глава семьи, но и была эмоционально от него зависима. Между тем решения они принимали совместно. Также ей известно, что несмотря на небольшой доход Свидетель №1 сменила автомобиль своей матери и обратилась к ней в ДД.ММ.ГГГГ за справками о продаже квартиры и в ДД.ММ.ГГГГ с вопросом о продаже бизнеса ее родителей, а также сделала ремонт в доме. 

Виновность подсудимого в совершении вышеописанного преступления подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в отношении ФИО2 №1 совершены противоправные действия (том 1 л.д. 7).

Копией справки об исследовании документов, согласно которой установлены суммы переводов с банковских карт ФИО2 №1 в адрес Свидетель №1, ФИО11, ФИО1, а также суммы переводов на счет ФИО2 №1 от Свидетель №1, ФИО11, ФИО1 Установлены суммы, перечисленные с карт ФИО2 №2 в адрес Свидетель №1, с карт ФИО16 в адрес Свидетель №1, с карт ФИО9 в адрес Свидетель №1 (т. 1 л.д. 36-42).

Копией ответа из АО «Тинькоф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из АО «Тинькофф Банк» направляются выписки по банковским счетам Свидетель №1 и ФИО1 (т. 2 л.д. 15-16). 

Выпиской из АО «Тинькофф Банк» по банковским счетам Свидетель №1 и ФИО1, согласно которой на банковские счета Свидетель №1 и ФИО1 осуществлялись переводы денежных средств от ФИО2 №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 17-160).

Копиями квитанций о переводе денежных средств в АО «Альфа-Банк» с банковского счета ФИО2 №1 на банковский счет Свидетель №1 (том 2 л.д. 193-195).

Копией кредитной истории в отношении ФИО2 №1, из которой следует, что на имя ФИО2 №1 оформлены многочисленные кредиты, в том числе задолженность в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 784 500 рублей (том 3 л.д. 4-161).

Копией кредитной истории в отношении ФИО1, из которой следует, что на имя ФИО1 оформлены кредиты, в том числе задолженность на сумму 96 787,58 рублей (том 3 л.д. 162-194).

Копией сведений по банковским счетам, открытым на имя ФИО1, из которой следует, что на имя ФИО1 открыты счета в ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС-Банк», АО «Тинькофф Банк» (том 3 л.д. 196-197).

Копией сведений из ООО «Управляющая компания НКС» из которых следует, что на имя ФИО1 и Свидетель №1 открыты игровые аккаунты (том 3 л.д. 225).

Протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого осмотрено: информация о движении денежных средств по счету, открытому в АО «Альфа-банк» на имя ФИО2 №1; информация о движении денежных средств по счетам, открытым в АО «Альфа-банк» на имя Свидетель №1; сведения из МИФНС России по ЦОД в отношении ФИО2 №1, ФИО2 №2, ФИО1, Свидетель №1; информация о движении денежных средств по счету, открытому в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО2 №1; выписки о движении денежных средств по счету Свидетель №1, открытому в АО «Тинькофф»; выписки о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО2 №2, ФИО2 №1, Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк»; информация о движении денежных средств по счету, открытому в АО «Тинькофф» на имя ФИО2 №1 В совокупности осмотра предметов (документов) установлено, что всего на банковские счета ФИО2 №1 поступили денежные средства от ФИО1, Свидетель №1 на общую сумму 3 164 800 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские счета Свидетель №1, ФИО1 от ФИО2 №2 поступили денежные средства на общую сумму 2 041 397 рублей, от ФИО2 №1 на общую сумму 55 733 311 рублей (том 5 л.д. 25-60, 61-128).

Оценивая все исследованные доказательства, суд считает, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимого в совершении вышеописанного преступления нашла свое подтверждение, а поэтому он подлежит ответственности за содеянное.

Доводы потерпевших и их представителей о том, что ФИО1 совершил преступление в составе группы лиц, а именно с Свидетель №1 и ФИО11, проверялись судом, однако своего объективного подтверждения не нашли.

Так, потерпевшая ФИО2 №1 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ. ее супруг ФИО2 №2 был мобилизован и находился в зоне СВО «на передовой». В ДД.ММ.ГГГГ родственница мужа ФИО11 и знакомая последней Свидетель №1 предложили ей за денежные средства решить вопрос о переводе (вызволении) мужа ФИО2 №2 с «передовой» в более безопасное место в зоне СВО. Под их давлением о том, что супруг может погибнуть, она согласилась и стала перечислять денежные средства на банковский счет Свидетель №1 Сначала она переводила личные денежные средства, затем по их указанию брала кредиты и впоследствии стала занимать деньги у других лиц. При этом ФИО1 она видела только один раз, и никаких с ним договоренностей о переводе денежных средств не было.

Суд признает показания потерпевшей ФИО2 №1 в этой части несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются показаниями подсудимого ФИО1, который как в ходе предварительного расследования так и судебного заседания показал, что преступление он совершил один. С Свидетель №1 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ они сожительствуют, но Свидетель №1 и ее подруга ФИО11 об его умысле на совершение преступления ничего не знали. Он обманул Свидетель №1 и попросил найти среди своих знакомых лиц, которые готовы вложить денежные средства в бизнес, заинтересовав их получением прибыли. Одной из таких знакомых была потерпевшая ФИО2 №1, с которой Свидетель №1 договорилась о переводе денежных средств на свой банковский счет под бизнес, заверив ее, что та будет получать прибыль. Фактически бизнесом он не занимался, а все денежные средства с банковского счета Свидетель №1, к которому он имел доступ, тратил для осуществления игровых ставок с помощью приложения «

<

данные изъяты>», о чем Свидетель №1 известно не было. При этом никаких разговоров с потерпевшей об обеспечении безопасности ее мужа ФИО2 №2 в зоне СВО никогда не было. 

Опровергнуть показания подсудимого ФИО1 о непричастности Свидетель №1 и ФИО11 к совершению преступления не представляется возможным и каких-либо доказательств, опровергающих его показания, не добыто. Напротив, показания подсудимого в этой части полностью подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №1, которая утверждает, что она не была осведомлена об истинных действиях ФИО1, она лишь по его просьбе находила знакомых, которым предлагала вложить деньги в бизнес с целью получения прибыли, в том числе она предложила это и ФИО2 №1, которая согласилась под эти условия и переводила ей денежные средства. Она полностью доверяла ФИО1, у нее не было сомнений, что данные денежные средства использовались исключительно для бизнеса. Настаивает, что никогда никаких разговоров с ФИО2 №1 и обещаний по обеспечению безопасности ФИО2 №2 в зоне СВО не было. 

Эти показания также подтверждаются и письменными материалами дела, в том числе выписками о движении денежных средств по счетам ФИО2 №1 и Свидетель №1, согласно которым на банковские счета ФИО2 №1 поступали денежные средства на крупные суммы от различных лиц, а затем со счета ФИО2 №1 переводились на счет Свидетель №1, а со счета Свидетель №1 переводились на счет «

<

данные изъяты>», либо счет ФИО1 

Что касается скриншотов переписки между Свидетель №1 и ФИО2 №1, которые, по мнению представителей потерпевших, подтверждают показания потерпевшей о том, что денежные средства ею переводились не для бизнеса, а для спасения мужа, то они не могут быть приняты судом во внимание, поскольку из текста скриншотов усматривается, что данная переписка представлена не в полном объеме, а выборочно, кроме того, установлено, что ряд смс-сообщений удалены, имеются отметки о голосовых сообщениях, содержание которых неизвестно, а поэтому воспроизвести в каком контексте писались друг другу данные сообщения, о чем конкретно идет речь в этих сообщениях, не представляется возможным.

Оценивая показания потерпевшего ФИО2 №2, и свидетелей ФИО21, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО20, ФИО13, суд отмечает, что их показания лишь подтверждают версию ФИО2 №1 о цели перевода денежных средств Свидетель №1, но никак не свидетельствуют о причастности Свидетель №1 и ФИО11 к совершению преступления. Кроме того, данные лица являются близкими родственниками потерпевшей, ее коллегами, друзьями и знакомыми, а поэтому у суда имеются основания полагать, что они заинтересованы в благоприятном исходе дела, учитывая, что сама потерпевшая ФИО2 №1 привлекается к уголовной ответственности за совершение мошенничества в отношении лиц, у которых занимала деньги, и в настоящее время в отношении нее дело рассматривается судом. 

Суд отмечает, что версия ФИО2 №1 о причастности к преступлению Свидетель №1 и ФИО11 проверялась и в ходе предварительного расследования, однако своего подтверждения не нашла, в связи с чем следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц (л.д.142-144 т.5). Возможности для получения дополнительных доказательств о совершении преступления группой лиц исчерпаны, а поскольку все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого, то подсудимый ФИО1 должен нести ответственность только за те действия, которые бесспорно доказаны.

Таким образом, действия ФИО1, совершившего мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ.

ФИО1 ранее не судим. На учете у нарколога и психиатра не состоит. По месту регистрации и фактического проживания характеризуется положительно. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, в качестве которых суд признает первую судимость, признание полностью вины и раскаяние в содеянном, тот факт, что причиненный ущерб преступлением потерпевшей ФИО2 №1 частично добровольно возмещен, конкретные обстоятельства дела, роль и степень участия подсудимого в совершении преступления, отсутствие тяжких последствий, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимого без изоляции его от общества, и необходимости назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы. 

Суд считает возможным не применять в отношении подсудимого дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

В ходе судебного разбирательства адвокат Коротеев А.С. оказывал юридическую помощь подсудимому ФИО1 в течение 10 дней, представив письменное заявление об оплате его труда в размере 22260 рублей. 

Заявление адвоката Коротеева А.С. подлежит удовлетворению, сумма в размере 22260 рублей является процессуальными издержками и подлежит оплате за счет средств федерального бюджета.

Учитывая, что оснований освобождения ФИО1 от возмещения процессуальных издержек, предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в ходе рассмотрения уголовного дела не установлено, с учетом мнения участников судебного разбирательства, суд находит, что указанные процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимого. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде изменить на заключение под стражу, взяв ФИО1 под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислять ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 время нахождения его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественное доказательство по делу после вступления приговора в законную силу, приобщенный к материалам дела: CD-диск - оставить при деле.

Выплатить адвокату Коротееву А.С. путем перечисления из средств федерального бюджета на счет НП Коллегия адвокатов Москвы «Конкордия» вознаграждение за оказание юридической помощи ФИО1 в течение 10 рабочих дней в ходе судебного разбирательства, в размере 22260 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, понесенные федеральным бюджетом в виде суммы, выплачиваемой адвокату по назначению за оказание им юридической помощи, возложить на осужденного ФИО1

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату за оказание им юридической помощи по назначению суда в ходе судебного разбирательства, в размере 22260 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае обжалования приговора осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья: А.Г. Пахомова