УИД 56RS0041-01-2020-000084-24

№ 2-455/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кузнецк Пензенской области 18 ноября 2020 года 

Кузнецкий районный суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Афанасьевой Н.В.,

при секретаре Ионовой А.Г.,

с участием представителя истца ФИО3, действующего по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску прокурора Бузулукской межрайонной прокуратуры Оренбургской области в интересах Российской Федерации к ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Бузулукской межрайонной прокуратуры Оренбургской области в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО4 о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании денежных средств, указав, что приговором Бузулукского районного суда от 18.07.2019, вступившим в законную силу 13.08.2019, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (два преступления), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (два преступления), ч. 1 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (пять преступлений) УК РФ.

ФИО4 в период с 21.03.2017 по 14.03.2019 осуществляя незаконную деятельность, направленную на извлечение прибыли от незаконного сбыта наркотических средств на территории Бузулукского района Оренбургской области, используя для получения денежных средств от покупателей наркотических средств специально открытые ею с этой целью в ПАО «Сбербанк России» лицевые счета - № по банковской карте №, открытый 13.05.2014 на ее имя, а также открытые для маскирования источника поступления денежных средств на посторонних лиц № по банковской карте № и № по банковской карте №, открытые 11.12.2017 на имя ФИО1, не имеющей отношение к преступной деятельности, № по банковской карте №, открытый 18.01.2019 на имя ФИО2, не имеющей отношение к преступной деятельности, получила от незаконного оборота наркотических средств денежные средства в общей сумме 2781515 рублей (на банковский счет № - 1068125 руб. и № – 1462285 руб.; № - 251105 руб.), часть которых использовала для приобретения оптовых партий наркотических средств для дальнейшего сбыта, другую часть использовала в личных целях по собственному усмотрению, из которой 26.02.2019 действуя незаконно, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, легализовала 146000 рублей путем совершения финансовой операции в рамках сделки по приобретению имущества при следующих обстоятельствах.

15.02.2019 и 25.02.2019 проживая в с. Кинель-Черкассы Кинель- Черкасского района Самарской области ФИО4 умышленно, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате наркопреступлений на территории Бузулукского района Оренбургской области, сняла через банкоматы в наличной форме с банковских счетов ПАО «Сбербанк России», на которых аккумулировались незаконные доходы, денежные средства в сумме 147400 рублей, а именно со счета № - 4900 руб., со счета № - 50000 руб., со счета № - 92500 руб., и, реализуя преступный умысел, направленный на вовлечение данных денежных средств в легальный оборот, 26.02.2019 в период времени с 14.00 час. до 15.00 час., приобрела на указанные денежные средства у ФИО11, действующего в интересах ФИО10, не осведомленных о ее преступных намерениях, автомобиль марки «ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный регистрационный знак №, принадлежащий последнему, передав ФИО11 во исполнение условий договора купли-продажи транспортного средства от 26.02.2019 в качестве оплаты денежные средства в сумме 146000 руб., полученные от сбыта наркотических средств (оставшиеся 1400 руб. потратила на личные нужды), при этом в целях сокрытия связи легализуемых денежных средств с преступным источником их приобретения, оформила вышеуказанный договор от имени своей тети ФИО9, не осведомленной о ее преступных намерениях.

Таким образом, ФИО4 совершила финансовую операцию с денежными средствами, добытыми преступным путем, осуществив сделку по приобретению имущества - автомобиля марки «ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный регистрационный знак № и получив право владеть, пользоваться и распоряжаться данным автомобилем на легальных и законных основаниях, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 146000 руб., полученными в результате совершения ею преступлений.

Фактические обстоятельства дела, с учетом положений статьи 61 ГПК РФ, свидетельствуют, что ФИО4 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными преступным путем денежными средствами, с использованием электронных счетов и банковских карт, оформленных на третьих лиц, фактически были совершены финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 2781515 руб. (на банковский счет № - 1068125 руб.; № - 1462285 руб.; № - 251105 руб.), в результате которых добытые преступным путем денежные средства, приобретенные в результате совершения преступлений, связанных со сбытом наркотического средства героин, теряли связь с совершенными преступлениями и лицами, их совершившими.

Наркотическое средство героин, которое сбывала ФИО4, предусмотрено Списком наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I) (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681), и относится к видам продукции, свободная реализация которых в Российской Федерации запрещена на основании Указа Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».

С учетом обстоятельств, установленных приговором суда, действия ФИО4 - продавца по сделкам купли-продажи наркотических средств, противоречат основам правопорядка и нравственности, и в силу статьи 169 ГК РФ указанные сделки являются ничтожными.

Сумма денежных средств, в общем размере 2781515 руб. (на банковский счет № - 1068125 руб.; № - 1462285 руб.; № - 251105 руб.), полученная ФИО4 в результате совершения сделок, в ходе предварительного следствия не изымалась.

Легализация денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную деятельность.

Ссылаясь на ст. ст. 12, 169, 454, 1064 ГК РФ просил применить последствия недействительности ничтожных сделок купли-продажи наркотических средств, совершенных ФИО4, в результате которых она в период с 21.03.2017 по 14.03.2019 незаконно получила денежные средства в сумме 2781515 руб., взыскать с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: 

<

адрес>, в доход Российской Федерации денежные средства в размере 2781515 руб., полученные ею от незаконной продажи наркотических средств.

Определением Тоцкого районного суда Оренбургской области от 11.03.2020 настоящее гражданское дело передано для рассмотрения по подсудности в Кузнецкий районный суд Пензенской области.

Протокольным определением суда от 30.06.2020 по делу в качестве соответчиков привлечены ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчиков ФИО11

В судебном заседании представитель истца прокурора Бузулукской межрайонной прокуратуры Оренбургской области в интересах Российской Федерации - ФИО3, действующий по доверенности, исковые требования прокурора поддержал по доводам, изложенным в иске и просил их удовлетворить.

Ответчики ФИО4, ФИО8, отбывают наказания по приговорам суда в местах лишения свободы.

Представитель ответчика ФИО4 адвокат Комбарова А.Н., действующий по ордеру, соответчики ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО10, третье лицо ФИО11 в суд не явились, извещены.

Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы гражданского дела, приходит к следующему.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст. 128).

Законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению (п. 2 ст. 129).

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» установлено, что наркотические препараты имеют ограничения в обороте и утвержденный порядок реализации, являющийся гарантией неконтролируемого использования, нарушение которого является нарушением закона.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 утвержден Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в Перечень таких наркотических средств включено наркотическое средство героин, оборот которого в РФ запрещен на основании Указа Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства свободная реализация которых запрещена».

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (ч. 1 ст. 174.1) и сбыт наркотических средств (ст. 228.1).

Судом установлено, что приговором Бузулукского районного суда Оренбургской области от 18.07.2019, вступившим в законную силу 13.08.2019 (том 1 л.д. 7-20), ФИО4 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 п. «б» - ч. 3 ст. 228.1 (пять преступлений) УК РФ – пять покушений на незаконный сбыт наркотических средств (героина) в значительном размере, дважды незаконно сбыла наркотические средства (героин) в крупном размере, дважды незаконно сбыла наркотические средства (героин) в значительном размере, и финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, за совершение которых ей окончательно назначено наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев и штрафа в размере 80000 руб. с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Так по эпизоду совершения ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ названным приговором суда установлено: «В период с 21 марта 2017 года до 14 марта 2019 года, осуществляя незаконную деятельность, направленную на извлечение прибыли от незаконного сбыта наркотических средств на территории Бузулукского района Оренбургской области, используя для поступления денежных средств от покупателей наркотических средств специально открытые ею с этой целью в ПАО «Сбербанк России» лицевые счета - № по банковской карте №, открытый 13.05.2014 на ее имя, а также открытые для маскирования источника поступления денежных средств на сторонних лиц № по банковской карте № и № по банковской карте №, открытые 11.12.2017 на имя ФИО1, не имеющей отношение к преступной деятельности, № по банковской карте №, открытый 18.01.2019 на имя ФИО2, не имеющей отношение к преступной деятельности, получила от незаконного оборота наркотических средств денежные средства в общей сумме 2781515 руб. (на банковский счет № - 1068125 руб.; № - 1462285 руб.; № - 251105 руб.), часть которых использовала для приобретения оптовых партий наркотических средств для дальнейшего сбыта, другую часть использовала в личных целях по собственному усмотрению, из которой 26.02.2019 действуя незаконно, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, легализовала 146000 руб. путем совершения финансовой операции в рамках сделки по приобретению имущества при следующих обстоятельствах:

15 февраля 2019 года и 25 февраля 2019 года, проживая в с. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области, ФИО4 умышленно, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате наркопреступлений на территории Бузулукского района Оренбургской области, сняла через банкоматы в наличной форме с банковских счетов ПАО «Сбербанк России», на которых аккумулировались незаконные доходы, денежные средства в сумме 147400 рублей, а именно со счета № - 4 900 руб., со счета № - 50000 руб., со счета № - 92500 руб., и реализуя преступный умысел, направленный на вовлечение данных денежных средств в легальный оборот, 26 февраля 2019 года в период времени с 14.00 час. до 15.00 час., приобрела на указанные денежные средства у ФИО11, действующего в интересах ФИО10, не осведомленных о ее преступных намерениях, автомобиль марки «ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный регистрационный знак №, принадлежащий последнему, передав ФИО11 во исполнение условий договора купли-продажи транспортного средства от 26 февраля 2019 года в качестве оплаты денежные средства в сумме 146000 руб., полученные от сбыта наркотических средств (оставшиеся 1400 руб., потратила на личные нужды), при этом в целях сокрытия связи легализуемых денежных средств с преступным источником их приобретения, оформила вышеуказанный договор от имени своей тети ФИО9, не осведомленной о ее преступных намерениях.

Таким образом, ФИО4 совершила финансовую операцию с денежными средствами, добытыми преступным путем, осуществив сделку по приобретению имущества - автомобиля марки «ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА» государственный регистрационный знак № и получив право владеть, пользоваться и распоряжаться данным автомобилем на легальных и законных основаниях, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 146000 руб., полученными в результате совершения ею преступлений».

Из приговора суда следует о подтверждении вины ФИО4 по эпизоду легализации денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступлений: показаниями свидетелей ФИО11, ФИО10, ФИО9, и материалами уголовного дела: протоколом осмотра транспортного средства от 14.03.2019, постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.03.2019, 06.05.2019, протоколом обыска от 14.03.2019, протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2019, протоколами осмотра предметов и документов от 06.05.2019, 15.05.2019, сообщениями ПАО «Сбербанк России» о наличии банковских счетов и движения по ним денежных средств, открытых на имя ФИО4, ФИО2, ФИО1; ответами МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области.

ФИО4 в судебном заседании по уголовному делу по названному приговору суда ее вина в совершении инкриминируемых ей преступлений признана в полном объеме, подтверждается также ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия.

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка) (п. 1 ст. 166).

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167).

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом (ст. 169).

В соответствии с п. 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.).

Вступивший в законную силу приговор Бузулукского районного суда Оренбургской области от 18.07.2019 является подтверждением совершения ответчиком ФИО4 уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, совершения в период с 21.03.2017 по 14.03.2019 умышленных действий по купле-продаже наркотических средств с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, поскольку наркотические средства не могли находиться в ее собственности ввиду запрета их свободного оборота в РФ, что влечет ничтожность сделок и необходимость применения последствий их недействительности в виде обращения в доход государства всего полученного по таким сделкам, а также подтверждением незаконного получения ФИО4 по данным сделкам денежных средств в общей сумме 2781515 руб. и распоряжения ими. Данные обстоятельства подтверждаются также исследованными при рассмотрении настоящего гражданского дела материалами из уголовного дела № 1 (1) – 261/2019 в отношении ФИО4 по названному приговору суда копиями: протоколов допросов от 17.05.2019, 01.06.2019 и 26.04.2019 свидетелей ФИО, постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.03.2019 – автомобиля марки ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА, госрегзнак №, ответа МРЭО ГИБДД № 3 УМВД России по Оренбургской области от 26.03.2019, (том 1 л.д. 161-168), сообщения и информации ПАО «Сбербанк России» о наличии банковских счетов и движения по ним денежных средств, открытых на имя ФИО4, ФИО2, ФИО1 (том 2 л.д. 65-237, том 3 л.д. 37-101), постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.05.2019 и от 15.05.2019 – банковских карт ПАО «Сбербанк России» и информации о движении денежных средств по счетам в ПАО «Сбербанк России» (том 3 л.д. 33-36, 102-106); а также сведениями о регистрационных действиях с автомобилем марки ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРА, госрегзнак №, представленными РЭО ГИБДД МО МВД России «Бузулукский» от 10.07.2020 (том 1 л.д. 208-212).

В порядке ст. 56 ГПК РФ ответчиком ФИО4 не представлено доказательств законного источника происхождения денежных средств, размещенных на банковских счетах, имевшихся в ее пользовании.

Денежные средства в размере 2781515 руб. в рамках рассмотренного уголовного дела не изымались, вещественными доказательствами не признавались, в доход государства не обращались.

Согласно ст. 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (п. 3). Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях (п. 4).

На основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

В силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств, уголовного (в части преступлений против мира и безопасности человечества) подлежат зачислению в федеральный бюджет Российской Федерации по нормативу 100 процентов.

На основании ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки.

При изложенных обстоятельствах, подлежат применению последствия недействительности ничтожных сделок купли-продажи наркотических средств, совершенных ответчиком ФИО4 в период с 21.03.2017 по 14.03.2019, в связи с чем, с нее в доход Российской Федерации подлежат взысканию денежные средства в размере 2781515 руб.

На основании изложенного, исковые требования прокурора Бузулукской межрайонной прокуратуры Оренбургской области в интересах Российской Федерации подлежат удовлетворению.

Соответчики ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО10 привлечены по настоящему гражданскому делу по инициативе суда, исковые требования к данным соответчикам прокурором не предъявлены.

На основании ст. ст. 88, 98, ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, учитывая, что прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд, при этом иск прокурора удовлетворен, с ответчика ФИО4 в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 22107,57 руб. (13200 руб. + (1781515 руб. *0,5%) в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Бузулукской межрайонной прокуратуры Оренбургской области в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожных сделок купли-продажи наркотических средств, совершенных ФИО4 в период с 21.03.2017 по 14.03.2019 и взыскать с ФИО4 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 2781515 (два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот пятнадцать) руб.

Взыскать с ФИО4 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 22107 (двадцать две тысячи сто семь) руб. 57 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Кузнецкий районный суд Пензенской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме – 20.11.2020.

Судья: