ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Зеленокумск 22 августа 2017 года

Советский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Сенцова О.А.

с участием государственных обвинителей - помощника прокурора Советского района Нетеса О.А. и заместителя прокурора Советского района Бондарева П.В.,

подсудимого - ФИО2,

защитника подсудимого ФИО2 - адвоката Раджабова А.Р., представившего ордер за №17С 008334 от 21.07.2017 года и удостоверение №1925 от 08.05.2008 года, 

при секретарях - Щиголевой О.В. и Сериковой Ж.М.,

с участием представителя потерпевшей стороны ПАО «Сбербанк России» ФИО54

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Дагестан, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил ряд тяжких преступлений, а так же ряд покушений на совершение тяжких преступлений в составе организованной преступной группы при следующих обстоятельствах.

Так, в середине ноября 2012 года в г.Махачкале Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, Б. и неустановленное следствием лицо по имени Марат, действуя с прямым умыслом и корыстно, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды создали организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений - хищений денежных средств ПАО «Сбербанк России» (далее ПАО Сбербанк), под предлогом получения кредитов по заведомо подложным документам, оформленным на граждан, проживающих на территории Республики Дагестан, Чеченской Республики и Ставропольского края. После этого, Б. и неустановленное следствием лицо по имени Марат совместно разработали план совершения преступления и распределили преступные роли.

При этом Б. и неустановленное следствием лицо по имени Марат, договорились, что с целью увеличения количества обращений граждан (далее заемщики), желающим оформить на свое имя кредит, им будут сообщаться ложные сведения о предстоящей процедуре банкротства ПАО Сбербанк, проходящей акции по выдаче кредитов и отсутствия необходимости по их погашению, чему будет содействовать работник банка.

Осознавая сложность реализации своих преступных замыслов, понимая, что вышеуказанным составом с задуманным им не справиться, так как в их группе необходимо участие действующего сотрудника ПАО Сбербанк, работающего в кредитном отделе и имеющего право на оформление кредитных документов, а также помощников имеющих в управлении автотранспортные средства и обширные знакомства среди населения, придавая высокую степень организации совершения преступлений Б. и неустановленное следствием лицо по имени Марат, решили увеличить состав организованной ими преступной группы лицами из числа своих знакомых.

Реализуя свой преступный умысел, увеличивая состав организованной группы, Б. и неустановленное следствием лицо по имени Марат, в начале декабря 2012 года не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по 

<

адрес>, вовлекли в ее состав ФИО2, в середине декабря 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, вовлекли в ее состав К., работавшую в должности менеджера по продажам Банковских продуктов дополнительного офиса Ставропольского отделения ПАО Сбербанк №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края Ш., а также неустановленных лиц по имени ФИО3 и Ахмет, до которых довели служебное положение К., а также план совершения преступления и распределили их преступные роли. Осознавая преступность предложенных действий ФИО2, К., Ш. и неустановленные следствием лица по имени ФИО3 и Ахмет, понимая общественную опасность своих действий и их негативных последствий, желая их наступления, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласились вступить в созданную Б. и неустановленным лицом по имени Марат организованную группу и совершать в ее составе хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк. Вступив между собой в предварительный преступный сговор, указанные лица разработали план совершения преступлений и по общему согласию распределили свои преступные роли, согласно которым Б. и неустановленное следствием лицо по имени Марат определили себе роль руководителей (лидеров), а ФИО2, К., Ш. и неустановленным лицам по имени ФИО3 и Ахмет - обязанности исполнителей.

Устойчивость и сплоченность организованной преступной группы была обусловлена стабильностью состава, наличием организаторов и исполнителей; общностью преступных целей и интересов; наличием дружеских отношений между ее членами и длительным периодом их общения; подбором ее участников по этническому признаку, в том числе на принципе землячества; длительным периодом подготовки к совершению преступлений по заранее разработанным плану и схеме; согласованностью действий ее участников; постоянством форм и методов совершения в дальнейшем преступлений; наличием у членов организованной преступной группы корыстного умысла преступного характера; распределением похищенных денежных средств между членами преступной группы, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений. Кроме того, устойчивость организованной преступной группы обусловлена строгим распределением ролей между ее членами при совершении преступления: одни из них подыскивали граждан для получения ими кредитов по заведомо подложным документам, изготавливали подложные документы, необходимые для заключения кредитного договора, убеждали заемщиков в том, что выплата кредитов не является обязательной и что за данные действия они не будут привлечены к ответственности; другие, используя подложные документы на граждан, заключали от имени ПАО Сбербанк кредитные договоры, вносили в них заведомо ложные сведения о месте работы, размере заработной платы и регистрации заемщиков по месту пребывания на территории 

<

адрес>, обеспечивая тем самым принятие ПАО Сбербанк положительных решений о выдаче кредитов заемщикам.

Организованность преступной группы была обусловлена ее мобильностью, а именно использованием легкового автотранспорта -автомашин «Приора» и «Лексус 470», точные марки и государственные регистрационные знаки не установлены, используемого для разведки мест совершения преступления, прибытия членов организованной группы к месту совершения преступлений и соответственно убытия, а также для осуществления наблюдения за окружающей обстановкой во время совершения преступления.

Для обеспечения контроля за ситуацией во время совершения преступлений и своевременного обмена информации между собой, члены организованной группы использовали мобильные телефоны с неустановленными абонентскими номерами; в пользовании Б. находился мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, посредством которого последняя осуществляла руководство деятельностью организованной преступной группы и координацию действий всех ее участников во время совершения преступления.

Согласно предварительно разработанному плану, Б., ФИО2, Ш. и другие неустановленные лица должны были подыскать граждан, нуждающихся в денежных средствах, за небольшое вознаграждение убедить их в необходимости заключения кредитного договора с ПАО Сбербанк и отсутствии обязанности осуществлять его погашение, изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитных договоров, консультировать граждан по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать граждан до офиса Банка и ожидать при заключении кредитных договоров, получать от граждан денежные средства, полученные в Банке, распределять их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от граждан, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита и, и в случае положительного результата, заключить кредитный договор между Банком и заемщиком.

В своей совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и организованность созданной преступной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

Организаторская роль Б. и неустановленного следствием лица по имени Марат заключалась: в разработке плана совершения преступлений и определения тактики и способов совершения преступлений; руководстве действиями членов организованной группы и вовлечении в ее состав новых участников; финансировании расходов организованной группы; изготовлении пакета документов, необходимых для обращения с заявкой для получения кредитов, включающих справки, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы и размере дохода (2-НДФЛ) из ФБУ ИК-8 УФСИН России по Республике Дагестан, фиктивной регистрации по месту пребывания на территории 

<

адрес>, в том числе с внесением в данные документы недостоверных рукописных записей; убеждении заемщиков в том, что платежи для выплаты кредитов не являются обязательными и, что за данные действия они не будут привлечены к ответственности; использования для мобильности легкового автотранспорта - автомашин «Приора» и «Лексус 470», точные марки и государственные регистрационные знаки не установлены; координации действий организованной группы с использованием мобильного телефона с абонентским номером 

<

***>, находящегося в пользовании Б.; распределении доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений.

Роль К. заключалась в том, что она, являясь непосредственным исполнителем и участником организованной преступной группы, используя свое должностное положение - менеджера по продажам Банковских продуктов дополнительного офиса № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в обязанности которой в соответствии с типовой должностной инструкцией менеджера по продажам Банковских продуктов ПАО Сбербанк, входило: прием документов от заемщиков, подготовка при помощи компьютерной техники заявлений от имени граждан о предоставлении потребительских кредитов, отправление заявлений посредствам электронной почты в Банк, заключение от имени Банка кредитных договоров с заемщиками, достоверно зная, что предоставляемые документы являются подложными, используя свое служебное положение, должна была: принимать заявки на получение кредита, в том числе и от неграмотных лиц; самостоятельно определять сумму кредита; определять статус обратившихся лиц, т.е. используя их либо в качестве поручителя, либо в качестве заемщика, в соответствии с представленными документами, содержащими ложную информацию о месте работы, доходах и регистрации заемщика, вносить ее в заявку на получение кредита, в том числе и при не подтверждении данной информации заемщиком, а также осуществлять прием заявки и составление кредитного договора с третьими лицами, выступающими не от своего имени и по чужим документам, за что получала вознаграждение в размере 10% за каждый выданный Банком кредит по фиктивным документам.

Роль ФИО2 заключалась в том, что он, являясь непосредственным исполнителем и участником организованной преступной группы, а также в период с ноября 2007 года по ноябрь 2012 года, проработавший руководителем отдела ДО № Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк России» и имеющий обширные связи в банковской среде, а также среди населения: осуществлял функции водителя; подыскал и совместно с Б., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края вовлек в совершение преступления ранее ему знакомую К., работавшую в должности менеджера по продажам Банковских продуктов ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, принимавшую заявки на получение кредита; имея хорошую физическую форму и наличие спортивного разряда по боксу «Мастер спорта», должен был при наличии необходимости использовать свои физические данные для оказания физического и психологического давления на граждан, которые откажутся передавать денежные средства, полученные по фиктивным кредитным договорам; ставил подписи и выполнял не соответствующие действительности рукописные записи в документах, необходимых для получения кредита; за что получал вознаграждение в размере 5% за каждый выданный Банком кредит по фиктивным документам, в том числе в случаях, когда не выезжал для получения кредита.

ФИО50, а также неустановленных следствием лиц по имени Омар и Ахмет, заключалась в том, что они, являясь непосредственными исполнителями и участниками организованной преступной группы, по указанию Б. и неустановленного лица имени Марат, в рамках отведенной им роли осуществляли: подыскание граждан, нуждающихся в денежных средствах, убеждение их в необходимости заключения кредитного договора с ПАО Сбербанк и отсутствии обязанности осуществлять его погашение, изготовление заведомо фиктивных документов, необходимых для заключения кредитных договоров, консультирование граждан по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождение граждан до офиса Банка и ожидание при заключении кредитных договоров, получение от граждан денежных средств, полученных в Банке и передача их организаторам преступной группы для распределения между ее участниками, за что получали вознаграждение в размере 5% за каждый выданный Банком кредит.

После этого, организованная преступная группа в составе Б., К., ФИО2, Ш. и неустановленных следствием лиц по имени Марат, Омар и Ахмет, на территории 

<

адрес>, путем обмана, с использованием подложных документов, посредством оформления фиктивных кредитных договоров совершили покушения на хищения и хищения денежных средств ПАО Сбербанк при следующих обстоятельствах.

1. Так, в декабре 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - неустановленного лица по имени ФИО3 узнали о том, что ФИО9 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку имеет отрицательную кредитную историю, предложили ФИО9 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО9, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 650000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО5 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО9, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО9 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО9 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО9 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО9, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту - Банк). Находясь в Банке, ФИО9 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал ФИО34 вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 650000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в котором были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ работал в качестве специалиста в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 661053 рублей 35 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, К., согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени ФИО3, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО9 испрашиваемый кредит на сумму 650000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО9, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО9 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило ФИО9 кредит в размере 650000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО9, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, получил наличные денежные средства в сумме 650000 рублей, после чего, будучи введенным в заблуждение, передал их неустановленному лицу по имени ФИО3 и Б.

Полученную сумму денег в размере 650000 рублей Б., ФИО2, К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере.

2. В декабре 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - Ш. узнали о том, что ФИО6 и ФИО10 испытывают материальные трудности и хотят получить кредит в банке, однако не имеют такой возможности, поскольку у них отсутствует кредитная история, предложили ФИО6 и ФИО10 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последних в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО10 и ФИО6, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 1610000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б., Ш. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО10 и ФИО6 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать их до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от них денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО10 и ФИО6, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат совместно с Б. изготовили и через Ш. передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и ФИО11-Х., использующей вышеуказанный паспорт ФИО10, не осведомленным об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспортах граждан РФ на имя ФИО6 и ФИО10 оттиски штампа и подпись, подтверждающие, что последние зарегистрированы на территории 

<

адрес>.

ФИО3 О.А., согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО6 и ФИО11-Х., действующей от имени ФИО10, не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последних передать им полученные в кредит денежные средства оказать на заемщиков физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО6 и ФИО11-Х., использующая вышеуказанный паспорт гражданина РФ, выданного на имя ФИО10, по указанию Б. и Ш. ДД.ММ.ГГГГ прибыли в ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО6 и ФИО11-Х., действующая от имени ФИО10, назвали ФИО34 пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыли от Б. Затем они передали К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 1610000 рублей паспорта граждан РФ, в которых были внесены ложные сведения о месте регистрации на территории 

<

адрес> края, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО6 и ФИО10 являются сотрудниками ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода ФИО10 и ФИО6 за 2012 год составила 660841 рублей 50 копеек и 644060 рублей 90 копеек, соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и Ш., используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО10, под поручительство ФИО6 испрашиваемый кредит на сумму 1610000 рублей. При этом К. решила использовать ФИО11-Х., действующую от имени ФИО10, в качестве заемщицы, а ФИО6 в качестве поручителя, указав фамилию ФИО7 как ФИО8.

По одобрению Банком вышеуказанных заявлений о получении потребительского кредита, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО11-Х., действующей от имени ФИО10, кредитный договор №, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило кредит в сумме 1056000 рублей, что является особо крупным размером.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО11-Х., действующая от имени ФИО10, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила наличные денежные средства в сумме 1056000 рублей, после чего, будучи введенной в заблуждение, передала их Ш., Б. и неустановленному лицу по имени Марат.

Полученную сумму денег в размере 1056000 рублей ФИО2, Б., К., Ш. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

3. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО1 узнали о том, что ФИО12 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку не имеет кредитной истории, предложили ФИО12 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнюю в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО12, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 920000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО12 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать ее до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от нее денежные средства, полученные в Банке, и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО12, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, не осведомленной об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО12 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последняя зарегистрирована на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в г.Зеленокумск Ставропольского края Б., в контакт с ФИО47 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае необходимости оказать своим соучастникам физическую и психологическую поддержку.

После этого, ФИО47., использующая вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыла в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

...>. Находясь в Банке, ФИО12 назвала К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыла от Б. Затем она передала К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 920000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте ее регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО12 работала в качестве психолога в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 661038 рублей 20 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Марат, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО12 испрашиваемый кредит на сумму 920000 рублей, что является крупным размером.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО12 было отказано, в связи с чем, К., Б., ФИО2 и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

4. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от неустановленного члена организованной преступной группы узнали о том, что ФИО13 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО13 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО13, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 760000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО13 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО13, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы -справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО13 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО13 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО13 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО13, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО13 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 760000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО13 работал в качестве сотрудника в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 647070 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Марат, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО13 испрашиваемый кредит на сумму 760000 рублей. При этом ФИО13 в ходе оформления вышеуказанной документации не подтвердил ложные сведения о своей личности, в связи с чем К. внесла их самостоятельно.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО13, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с неустановленным лицом, действующим от имени ФИО13, так как последний не был извещен о результате рассмотрения заявки на получение кредита, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило неустановленному лицу, действующему от имени ФИО13, кредит в размере 760000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО13, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получило наличные денежные средства в сумме 760000 рублей, после чего передало их неустановленному лицу по имени Марат и Б.

Полученную сумму денег в размере 760000 рублей ФИО2. Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере. 

5. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, узнали о том, что ФИО3 Т.О. испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку имеет отрицательную кредитную историю, предложили ФИО14 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО49, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 760000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО49 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке, и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО49, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали 05.01.2013 года ФИО49, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по Республике Дагестан, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО49 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории Ставропольского края.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО49 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО49 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО49, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО49 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 760000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории Ставропольского края по адресу: 

<

...>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО49 работал в качестве кинолога в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 654138 рублей 80 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Марат, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО49 испрашиваемый кредит на сумму 760000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО49, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО49 кредитный договор 

<

***> от 11.01.2013 года, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило ФИО49 кредит в размере 760000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО49, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил наличные денежные средства в сумме 760000 рублей, после чего, будучи введенным в заблуждение, передал их неустановленному лицу по имени Марат и Б.

Полученную сумму денег в размере 760000 рублей ФИО2, Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере.

6. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО2 узнали о том, что ФИО15 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку не имеет кредитную историю, предложили ФИО15 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО15, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 805000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО15 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО15, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО15, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО15 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в 

<

адрес> края Б., в контакт с ФИО15 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО15 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО15, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО15 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 805000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО15 работал в качестве контролера в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 714650 рублей 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Марат, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО15 испрашиваемый кредит на сумму 805000 рублей. При этом К. указала фамилию ФИО53 как ФИО55.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО15 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

7. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, узнали о том, что ФИО16 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО16 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО16, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 540000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО16 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО16, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО16 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО16 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО16 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО16, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО16 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 540000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО16 работал в качестве контролера в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 714442 рублей 65 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Марат, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО16 испрашиваемый кредит на сумму 540000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО16, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО17 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило ФИО16 кредит в размере 540000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО16, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил наличные денежные средства в сумме 540000 рублей, после чего, будучи введенным в заблуждение, передал их неустановленному лицу по имени Марат и Б.

Полученную сумму денег в размере 540000 рублей ФИО2, Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере.

8. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от неустановленного члена организованной преступной группы по имени ФИО3 узнали о том, что ФИО9 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку имеет отрицательную кредитную историю, предложили ФИО9 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО9, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 540000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО9 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО9, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО9 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО9 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО9 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого ФИО9, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО9 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 540000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО9 работал в качестве специалиста в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 724053 рубля 35 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Омар, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО9 испрашиваемый кредит на сумму 540000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО9, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО9 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило ФИО9 кредит в размере 540000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО56 находясь в кассе ДО № 5230/0436 Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, получил наличные денежные средства в сумме 540000 рублей, после чего, будучи введенным в заблуждение, передал их неустановленному лицу по имени Омар и Б.

Полученную сумму денег в размере 540000 рублей ФИО2, Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере.

9. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО1 узнали о том, что ФИО18 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО18 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО18, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 970000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № 5230/0436 Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО18 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО18, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в г.Зеленокумск Ставропольского края Б., находился в готовности, чтобы в случае отказа ФИО18 передать им полученные в кредит денежные средства оказать на последнего физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО18 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

После этого, ФИО18, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО18 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 970000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО18 работал в качестве специалиста в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 724053 рубля 35 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленными лицами, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО18 испрашиваемый кредит на сумму 970000 рублей.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО18 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

10. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы -неустановленного лица по имени ФИО3 узнали о том, что ФИО19 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО19 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО19, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 800000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО19 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО19, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО19 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО3 О.А., согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО19 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО19 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО19, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

...>. Находясь в Банке, ФИО19 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 800000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО19 работал в качестве специалиста в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 727894 рубля 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, К., согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Омар, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО19 испрашиваемый кредит на сумму 800000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО19, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО19 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило ФИО19 кредит в размере 800000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО19, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил наличные денежные средства в сумме 800000 рублей, после чего, будучи введенным в заблуждение, передал их неустановленному лицу по имени Омар и Б.

Полученную сумму денег в размере 800000 рублей ФИО2, Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере.

11. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Махачкале Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений узнали о том, что ФИО58 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку имеет отрицательную кредитную историю, предложили ФИО58 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО58, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 860000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО58 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО58, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали 15.01.2013 года ФИО58, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по Республике Дагестан, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО57M. оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории Ставропольского края.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО58 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО58 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО58, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

...>. Находясь в Банке, ФИО58 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 860000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории Ставропольского края по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО58 работал в качестве контролера в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 717441 рубль 91 копейка.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Марат, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО58 испрашиваемый кредит на сумму 860000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО58, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с неустановленным лицом, действующим от имени ФИО58, так как последний о результатах рассмотрения заявки уведомлен не был, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило неустановленному лицу, действующему от имени ФИО58 кредит в размере 860000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, неустановленное лицо, действующее от имени ФИО58, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

...>, получило наличные денежные средства в сумме 860000 рублей, после чего передало их неустановленному лицу по имени Марат и Б.

Полученную сумму денег в размере 860000 рублей ФИО2, Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере.

12. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО1 узнали о том, что ФИО20 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО20 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО20, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 650000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, ФИО21 и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО20 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО20, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО20 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в 

<

адрес> края Б., в контакт с ФИО20 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО20 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО20, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО20 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 650000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО20 работал в качестве контролера в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 723629 рублей 90 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, К., согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б. и неустановленными лицами, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО20 испрашиваемый кредит на сумму 650000 рублей.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО20 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

13. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО2 узнали о том, что ФИО22 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у нее отсутствует кредитная история, предложили ФИО22 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнюю в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО22, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 700000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО22 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать ее до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от нее денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО22, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, не осведомленной об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ и справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО22 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последняя зарегистрирована на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в 

<

адрес> края Б., в контакт с ФИО22 не вступал и находился поблизости, чтобы при необходимости оказать своим соучастникам физическую и психологическую поддержку.

После этого, ФИО22, используя вышеуказанный паспорт, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыла в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО22 назвала К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыла от Б. Затем она передала К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 700000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте ее регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО22 работала в качестве повара в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 719802 рубля 70 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, К., согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б. и неустановленными лицами, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО22 испрашиваемый кредит на сумму 700000 рублей. При этом ФИО22 в ходе оформления документации подтвердить ложные сведения о своей личности не смогла, в связи с чем К. внесла данные сведения в заявку на получение кредита самостоятельно.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО22 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

14. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО1 узнали о том, что ФИО23 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО23 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО23, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 800000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО23 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО23, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы -правку 2-НДФЛ и справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО23 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в 

<

адрес> края Б., в контакт с ФИО23 не вступал и находился поблизости, чтобы при необходимости оказать своим соучастникам физическую и психологическую поддержку.

После этого, ФИО23, используя вышеуказанный паспорт, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО23 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 800000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО23 работал в качестве контролера в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 731022 рубля 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленными лицами, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО23 испрашиваемый кредит на сумму 800000 рублей, что является крупным размером.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО23 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

15. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО2 узнали о том, что ФИО24 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у нее отсутствует кредитная история, предложили ФИО24 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнюю в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО24, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 700000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б., ФИО3 О.А. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО24 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать ее до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от нее денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО24, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. и ФИО2 изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, не осведомленной об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ и справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО24 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последняя зарегистрирована на территории 

<

адрес>.

После этого, ФИО24, используя вышеуказанный паспорт, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыла в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО24 назвала К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыла от Б. Затем она передала К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 700000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте ее регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО24 работала в качестве повара в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 721182 рубля 90 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б. и неустановленными лицами, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО24 испрашиваемый кредит на сумму 700000 рублей. При этом ФИО24 в ходе оформления документации ложные сведения о своей личности не подтвердила, в связи с чем К. внесла данные сведения в заявку на получение кредита самостоятельно.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО24 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

16. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - ФИО2 узнали о том, что ФИО25 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО25 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО25, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 760000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО25 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО25, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно. с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ и справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО25 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в г. Зеленокумск Ставропольского края Б. и находился поблизости, чтобы при необходимости оказать своим соучастникам физическую и психологическую поддержку.

После этого, ФИО25, используя вышеуказанный паспорт, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО25 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 760000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО25 работал в качестве кинолога в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 714862 рубля 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленными лицами, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО25 испрашиваемый кредит на сумму 760000 рублей.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО25 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

17. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, узнали о том, что ФИО49 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку имеет отрицательную кредитную историю, предложили ФИО49 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО49, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 550000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО49 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО49, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО49, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО49 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО49 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО49, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ №5230 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО49 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 550000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО49 работал в качестве кинолога в ФБУ ИК-8 УФСИН России по Республике Дагестан, сумма дохода за 2012 год составила 714569 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Марат, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО49 испрашиваемый кредит на сумму 550000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО49, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО49 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило ФИО49 кредит в размере 550000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО49, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил наличные денежные средства в сумме 550000 рублей, после чего, будучи введенным в заблуждение, передал их неустановленному лицу по имени Марат и Б.

Полученную сумму денег в размере 550000 рублей ФИО2, Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в крупном размере.

18. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от неустановленного члена организованной преступной группы по имени Ахмет узнали о том, что ФИО26 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО26 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО26, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 650000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № 5230 ПАО Сбербанк К., распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б., ФИО2 и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО26 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО26, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ и справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО26 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, привез в 

<

адрес> края Б., указал, ФИО26 рабочее место К. и находился поблизости, чтобы при необходимости оказать своим соучастникам физическую и психологическую поддержку.

После этого, ФИО26, используя вышеуказанный паспорт, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО27 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 650000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО26 работал в качестве контролера в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 727894 рубля 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленными лицами, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО26 испрашиваемый кредит на сумму 650000 рублей. При этом ФИО26 в ходе оформления документации не подтвердил ложные сведения о своей личности, в связи с чем К. указанные сведения в заявку на получение кредита внесла самостоятельно.

Однако Банком, в предоставлении кредита ФИО26 было отказано, в связи с чем, ФИО2, К., Б. и их неустановленные соучастники не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

19. В январе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место следствием не установлены, организаторы преступной группы Б. и неустановленное лицо по имени Марат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, от члена организованной преступной группы - неустановленного лица по имени Ахмет узнали о том, что ФИО28 испытывает материальные трудности и хочет получить кредит в банке, однако не имеет такой возможности, поскольку у него отсутствует кредитная история, предложили ФИО28 заключить кредитный договор с ПАО Сбербанк и ввели последнего в заблуждение относительно отсутствия обязанности осуществлять его погашение.

Тогда же они, не осведомляя о своих преступных намерениях ФИО28, совместно разработали план хищения путем обмана денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 1500000 рублей, который довели до менеджера по продажам ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО ФИО51, распределив их преступные роли.

Согласно предварительно разработанному плану, Б. и другие неустановленные лица должны были изготовить заведомо фиктивные документы, необходимые для заключения кредитного договора, проконсультировать ФИО28 по поводу того, как вести себя при заключении кредитного договора с Банком, сопровождать его до офиса Банка и ожидать при заключении кредитного договора, получить от него денежные средства, полученные в Банке и распределить их между участниками организованной преступной группы; К., используя свое служебное положение, должна была принять заведомо фиктивные документы от ФИО28, на основании них составить заявление о получении потребительского кредита и заключить кредитный договор между Банком и заемщиком, проконтролировать одобрение Банком выдачи кредита.

Реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему роли, неустановленное следствием лицо по имени Марат, совместно с Б. изготовили и передали ДД.ММ.ГГГГ ФИО28, не осведомленному об их преступной деятельности, подложные документы - справку 2-НДФЛ, справку с места работы в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, а также поставили в паспорте гражданина РФ на имя ФИО28 оттиск штампа и подпись, подтверждающие, что последний зарегистрирован на территории 

<

адрес>.

ФИО2, согласно отведенной ему Б. роли, в контакт с ФИО28 не вступал, но находился в готовности, чтобы в случае отказа последнего передать им полученные в кредит денежные средства оказать на ФИО28 физическое и психологическое воздействие с целью получения денег.

После этого, ФИО28, использующий вышеуказанный паспорт гражданина РФ, по указанию Б. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Находясь в Банке, ФИО28 назвал К. пароль «Я от Мадины», тем самым подтвердив, что прибыл от Б. Затем он передал К. вместе с заявлением о выдаче кредита на сумму 1500000 рублей паспорт гражданина РФ на свое имя, в который были внесены ложные сведения о месте его регистрации на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а также заведомо подложные справки о месте работы и доходах за 2012 год, в соответствии с которыми ФИО28 работал в качестве специалиста в ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>, сумма дохода за 2012 год составила 720873 рубля 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, К., находясь на своем рабочем месте ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ей роли, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласованно с Б., ФИО2 и неустановленным лицом по имени Ахмет, используя свое служебное положение, приняла данные справки вместе с другими документами и заявлением о выдаче кредита, направив их в Банк, полагая, что Банк предоставит ФИО28 испрашиваемый кредит на сумму 1500000 рублей.

По одобрению Банком вышеуказанного заявления ФИО28, К. заключила от имени ПАО Сбербанк с ФИО28 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО Сбербанк предоставило ФИО28 кредит в размере 1350000 рублей.

После заключения указанного кредитного договора, ФИО28, находясь в кассе ДО № Георгиевского отделения Ставропольского ОСБ № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил наличные денежные средства в сумме 1350000 рублей, после чего, будучи введенным в заблуждение, передал их неустановленному лицу по имени Ахмет и Б.

Полученную сумму денег в размере 1350000 рублей ФИО2, Б., К. и их неустановленные соучастники похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель – заместитель прокурора 

<

адрес> ФИО29 заявил, что подсудимый ФИО2 обоснованно привлечен к уголовной ответственности по указанным статьям Уголовного кодекса РФ, вина его в совершении данных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. С ФИО2 в период предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, активно содействуя следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличая своих соучастников. В ходе следствия ФИО2 дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и собственного участия в них, изобличающие показания о соучастниках. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и пояснил, что он поддерживает свое ходатайство и представление прокурора о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора в отношении него, как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО2 показал, что досудебное соглашение с ним было заключено по его инициативе, добровольно, в присутствии адвоката, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главами 40 и 40.1 УПК РФ, которые он осознает в настоящее время. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Адвокат ФИО30, поддержав позицию ФИО2, подтвердил, что досудебное соглашение с его подзащитным было заключено действительно добровольно, по его инициативе, в присутствии адвоката, после получения необходимой консультации. Он полагает, что обязательства, которые были взяты ФИО2 на себя при заключении досудебного соглашения, выполнены в полном объеме, в связи с этим имеются основания для постановления приговора в особом порядке.

Судом установлено, что ФИО2 соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Сотрудничество ФИО2 со следствием способствовало формированию доказательственной базы, изобличающей его и других соучастников в инкриминируемых преступлениях.

Поскольку обвинение, с которым согласился ФИО2, является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, то суд в соответствии с соблюдением требований главы 40.1 УПК РФ постановляет приговор в особом порядке судебного разбирательства.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО31 и ФИО32), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО12), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО13), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО49 по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО15), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО16), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО18), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО19), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО33), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО20), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО22), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО23), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО24), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО25), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО49 по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО26), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО28), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

Установлено, что на учёте у врача психиатра и врача нарколога ФИО2 не состоит. В ходе рассмотрения дела сомнений в психическом здоровье подсудимого у суда не возникло, суд признает ФИО2 вменяемым.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в отношении ФИО2, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, кроме того, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание обстоятельствам относит признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, судом не установлено. 

При назначении ФИО2 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, а также характер и степень его фактического участия в совершении преступлений, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние здоровья.

Принимая во внимание общественную опасность совершенных ФИО2 преступлений, обстоятельства их совершения, роль и степень участия его в преступлениях, его характеризующие данные (удовлетворительная характеристика по месту последнего проживания и удовлетворительная характеристика по месту содержания под стражей) и, основываясь на принципах законности и справедливости, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа и без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, при определении размера наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется положениями ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ по всем эпизодам, а по эпизодам, не доведенным до конца по независящим от него обстоятельствам, суд учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Учитывая, что оконченные преступления, по которым квалифицированы деяния ФИО2 относятся к тяжким преступлениям, окончательное наказание необходимо назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, суд полагает возможным, наказание в виде лишения свободы считать условным с применением ст. 73 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённых подсудимым преступлений, суд оснований для применения к подсудимому ФИО2. положений, предусмотренных ч. 5 ст. 15 УК РФ, ст.ст. 64, ст. 82 УК РФ не усматривает.

Разрешая вопрос о гражданском иске, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданском иском, предъявленным потерпевшей стороной, требующие отложения судебного заседания, суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 306 УПК РФ оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л : 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных: 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО9) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей; 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО31 и ФИО32) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО12) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО13) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО14 по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО15) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО16) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО9) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО18) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО19) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО33) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО20) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО22) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО23) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО24) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО25) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО14 по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей;

- ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО26) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с использованием подложных документов на имя ФИО28) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 1500000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 5 (пять) лет.

Установить ФИО2, в период отбытия назначенного наказания, следующие обязанности: не изменять постоянное местожительство без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; трудоустроиться.

Согласно ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять ФИО2 с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО2 изменить с содержания под домашним арестом на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк России» оставить без рассмотрения. Разъяснить представителю ПАО «Сбербанк России», что за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О мероприятиях, связанных с изменением наименования Банка»; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО34; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО34; номенклатура дел несекретных и для служебного пользования дел Отдела УФМС РФ по СК в Пятигорске на 2009 год: - акта № об уничтожении дел; - журнала ФИО4 штампов и печатей; типовая должностная инструкция сотрудника ПАО Сбербанк, работающего в должности менеджера по продажам, согласно которой ФИО34 выполняла свои должностные обязанности в период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Георгиевском отделении (на правах управления) дополнительного офиса № по адресу: 

<

адрес>; адресный листок прибытия форма №; адресный листок убытия форма №; копия журнала ФИО4 печатей и штампов с инвентарным номером 72; акт об уничтожении гербовой печати и углового штампа, заведомо являющихся гербовой печатью и угловым штампом «ФБУ ИК-8 УФСИН России по 

<

адрес>»; образцы оттисков печатей, а также отметка об уничтожении печатей и штампов от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт заместителя начальника по КИВР ИК -8 УФСИН России по РД ФИО35, который содержит резолюцию и подпись и.о. начальника ИК-8 УФСИН России по РД ФИО36; оттиски печатей с надписями: «ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> - ЗАРЕГИСТРИРОВАН», «ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО52 РЕГИСТРАЦИОННОГО ФИО4», «ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> - ЗАРЕГИСТРИРОВАН», «ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> - ФИО52 РЕГИСТРАЦИОННОГО ФИО4», нанесенные на бумагу формата А4, хранить при материалах уголовного дела;

- клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26; клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37 (фактически ФИО15), клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО58, кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 (фактически ФИО7) Т.С., клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО42, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО45, клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11-Х., и клиентское досье по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, хранить в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> принятия решения в отношении лиц, дела, в отношении которых выделены в отдельное производство. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данный приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ не подлежит обжалованию в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 379 УПК РФ.

Судья О.А.Сенцов