61RS0017-01-2020-001903-79 Дело № 1-294/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО6 23 июля 2020 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Богдановой А.А.,

с участием государственного обвинителя помощника Красносулинского городского прокурора Шкондин Б.Б,

обвиняемой ФИО1,

защитника Зенцова П.И.,

представителя потерпевшего ФИО10 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, не имеющей образования, не замужней, имеющей 

<

данные изъяты> не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Так, ФИО1, в октябре 2016 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО6 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее лицо № 1), и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 2, 3, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве (далее лица № 2 и № 3), и неустановленными лицами, пообещав ей часть похищенных денежных средств, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области. 

Далее, лицо № 1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами № 2, 3, и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.10.2016, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО1 документы лицу № 3, которое находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.10.2016, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.03.2012 отделом ЗАГС по Центральному району комитета ЗАГС администрации города Тулы, серии III-БО №421378, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.10.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.03.2012 отделом ЗАГС по Центральному району комитета ЗАГС администрации города Тулы, серии III-БО №421378, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО1 второго ребенка ФИО21 которое впоследствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 24.10.2016, точное время и место не установлены, передала лицу № 1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. ФИО1, действуя, во исполнении общего с лицом № 1 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда Российской федерации, 24.10.2016 в дневное время, вместе с последними обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО6), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО22, 

<

адрес> года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ - свидетельство о рождении ФИО23, № года рождения, якобы выданное 15.03.2012 отделом ЗАГС по Центральному району комитета ЗАГС администрации города Тулы, серии III-БО №421378, переданный ей лицом № 1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Лицом № 4, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее лицо № 4), являясь главным специалистом - экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО6, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, 24.10.2016 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО6 расположенного по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 24.10.2016 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО25 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.03.2012 отделом ЗАГС по Центральному району комитета ЗАГС администрации города Тулы, серии III-БО №421378, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО26. сопровождает лицо № 1, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и 28.10.2016 вынесла решение № 318 от 28.10.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО6 ФИО28 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

28.10.2016 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицо № 4, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и организованной группы, выдала ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0331537, который дал право получения ФИО1 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала. 

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал домовладение, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, лицо № и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовили договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО4 продает ФИО1, в также ее детям ФИО11 и несуществующей ФИО3 жилой дом общей площадью 33,5 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1020 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО6 28.10.2016, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО4 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО4, ФИО1, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ФИО2 

<

адрес>. 

После чего, ФИО1, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 10.11.2016 в дневное время, обратилась в группу социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО6 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 1 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: ФИО2 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО1 не намеревалась. ФИО13 являясь специалистом - экспертом группы социальных выплат УПФР в 

<

адрес>ный ФИО5, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, 10.11.2016 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО6 расположенного по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 10.11.2016 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу

<

адрес> от 29.10.2016, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0331537 в размере 453026 рублей, 09.12.2016 составила решение № 505 от 09.12.2016 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО4, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. ФИО2, ФИО29 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

20.12.2016 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по ФИО2 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № 502461 от 20.12.2016 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО4 №, открытый в доп.офисе №5221/0657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО4, лицо № получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО1, лица № 1, 2, 3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. Указанным способом, ФИО1, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 2, 3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября месяца 2016 года по 20 декабря 2016 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО6, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 полностью себя признала виновной в совершении преступления. В момент ознакомления с материалами уголовного дела заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Защитник подсудимой ФИО1 поддержал ходатайство своей подзащитной о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, подтвердив, что оно заявлено подсудимой после консультации с ним.

Государственный обвинитель и представители потерпевших не возражали против заявленного ФИО1 ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Судом установлено, что подсудимая ФИО1 полностью согласилась с предъявленным обвинением, понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, данное ходатайство она подтвердила в судебном заседании, наказание за инкриминируемое подсудимой преступление не превышает десяти лет лишения свободы.

Суд убедился, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем, ее ходатайство подлежит удовлетворению.

Суд действия подсудимой ФИО1 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, являются полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни ее семьи, ее состояние здоровья, возраст, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания. 

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа ведающим исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает. 

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, возвратить потерпевшему.

- копия протокола допроса подозреваемой ФИО14 от 22.11.2018, копия заявления ФИО14 от 01.02.2019, копия протокола дополнительного допроса ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания ФИО14, копии черновых записей, отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, копи паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ на 260 листах; выписка по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО4; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1; компакт диск CD-R поступивший изУФК по ФИО2 

<

адрес>, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.; CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы - сканированные копии документов из «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» заявителей: ФИО1 149-607-620 89. CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы: «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получение единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получении ежемесячной выплаты из средств МСК за период с 01.01.2018 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий (без привлечения кредитных средств) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на получение образования за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное)»; «Нормативка.doc»; «Список граждан, обратившихся в УПФР в г.Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный ) капитал за период с 01.01.2012 по 31.12.2015»; «Список граждан, обратившихся в УПФР в г.Красный ФИО6 Ростовской области (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный ) капитал за период с 01.01.2016 по 01.05.2019», хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах дела №, до принятия по нему решения.

Гражданский иск не заявлен. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко