Уголовное дело №1-221/2023

УИД 66RS0001-02-2023-000061-21

копия

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 20 ноября 2023 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Кузнецовой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сова К.С. по поручению председательствующего, секретаре Чепкасовой Я.И.,

с участием государственных обвинителей Бодунова Е.С., Анисимкова И.Д.,

подсудимой ФИО4, защитника – адвоката Пыжьянова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО4, родившейся 

<

данные изъяты>, ранее несудимой, в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с 17.01.2023 /т. 2 л.д. 128-129/,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО4 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

18.01.2022, ФИО4, являясь подставным лицом-учредителем и директором (президентом) ООО «

<

данные изъяты>, зарегистрированном в Едином государственном реестре юридических лиц с 30.08.2021, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), об открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» и предоставлению сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального Закона №161 ФЗ- от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

Реализуя возникший преступный умысел, в указанную выше дату, ФИО4, осознавая, что после открытия счета на ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть свершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении расположенном в 

<

адрес>4, в период времени с 08:00 до 16:00, обратилась к ведущему эксперту по привлечению клиентов малого бизнеса Акционерного общества 

<

данные изъяты>, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина РФ, и подала заявление о присоединении и подключении услуг к Правилам банковского обслуживания, при этом, указала адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ей Свидетель №1, на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», а также была ознакомлена с договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» и с соглашением об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>», при этом ФИО4 не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

В указанную выше дату, сотрудниками АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, открыт расчетный счет № на ООО «

<

данные изъяты>», после чего выдана неименная банковская карта на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по счету в рамках услуги «Самоинкассация», а также направлена на указанный ФИО4 в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применяем системы «

<

данные изъяты>». 

Далее в эту же дату, ФИО4, находясь в 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «

<

данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для системы «

<

данные изъяты>», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №1, сбыла ему за денежное вознаграждение в размере 2500 рублей неименную банковскую карту, обеспечивающую доступ к вышеуказанному расчетному счету, открытому в АО «

<

данные изъяты>», а также личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты>».

Таким образом ФИО4, являясь подставным лицом-учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётного счета не имеется, а сами кассовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершила сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № с применением системы «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>, а также неименной банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, Свидетель №1 за денежное вознаграждение в размере 2500 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, заявила об искреннем раскаянии и сожалении о случившемся, принесла извинения перед судом, указала, что впредь таковые действия не намерена совершать. Относительно обстоятельств произошедшего показала, что с ФИО32 познакомилась в гостях у соседа, тот предложил ей работу, на что она согласилась, передала ФИО30 свой паспорт, на следующий день совместно с последним поехала в 

<

адрес> к нотариусу, в последующем в г. Екатеринбург для оформления документов, получила две банковские карты, все передала ФИО30.

В порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания ФИО4 на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой 01.12.2022 /т. 2 л.д. 101-107/ ФИО4 показала, что в летний период 2021 г., более точное время не помнит, она познакомилась с Свидетель №1, который предложил ей и ее семье заработать денежных средств, на что они согласились, при этом, работа заключалась в том, чтобы оформить на ее имя с использованием ее паспорта серии № выданный 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» и быть его фиктивным директором за денежное вознаграждение, на что на также согласилась. При этом, понимала, что руководить данным обществом не сможет, так как у нее нет необходимого для этого образования, навыков ведения бизнеса, а ФИО30 пояснил, что руководить данным обществом будет он. Чем должно было заниматься данное общество, по какому адресу будет располагаться, есть ли в нем сотрудники, она не знала, оформлением документов ООО «

<

данные изъяты>» на ее имя она также не занималась. Также ФИО30 на ее имя с предоставлением ее паспорта предложил открыть расчётные счета, а также платежные карты в различных банках, с помощью которых будут совершаться финансовые операции, и оформить все необходимые для этого документы, а открытые платежные карты и доступ к счетам передать ему, за денежное вознаграждение, на что она также согласилась. Для этого передала ФИО30 паспорт, с которого тот сделал копию для оформления необходимых документов. В августе 2021 г. за денежное вознаграждение ФИО30 свозил ее в 

<

адрес> к нотариусу для оформления доверенности на приобретение ООО «

<

данные изъяты>» на неизвестную для него женщину, после оформления доверенности по предложению ФИО30 в этот же день она предоставила свой паспорт в магазине «Связной», где на денежные средства последнего приобрела пакет с сим-картой, которую после оформления передала ФИО30, абонентский номер не запомнила. В первых числах сентября 2021 г., также по предложению ФИО30 она и ее мать Свидетель №5 прибыли в г. Екатеринбург, где в квартире дома по 

<

адрес>, переоборудованной под офис, она подписала пакет документов, предоставленный по приобретению ООО «

<

данные изъяты>», после чего ФИО30 вновь отвез ее к нотариусу, где на ее паспорт был оформлен документ, который она также подписала, после чего передала ФИО30, далее тот вновь привез ее в офис в квартире по 

<

адрес>, где ее ожидал сотрудник Банка, наименование такового не помнит, указанный сотрудник передал ей и ее маме по черному пакету, в котором, как она поняла, находились банковские платежные карты, с помощью которых будут совершаться денежные операции, указанные карты она должна была передать ФИО30 по ранее достигнутой с ним договорённости. При этом, сотрудник банка после предъявления той ее (ФИО4) паспорта, разъяснила ей права и обязанности по оформлению данной карты, далее сфотографировала с пакетом документов, отобрала подписи в необходимых документах. После завершения оформления таковых, пакет она (ФИО2) передала ФИО30. Аналогичную процедуру оформления документов и их передачи произвели с ее мамой. За указанные действия она и мама, каждая, получили от ФИО30 денежные средства в размере 2500 рублей. Указанной банковской картой она не пользовалась, изготовила ее по предложению ФИО30, платежные операции по таковой также не осуществляла. Какого банка была данная платежная карта она не помнит. В январе 2022 г., к ней домой вновь приехал ФИО30 и предложил ей и маме проехать с ним в 

<

адрес>, где в одном из банков предоставить ее паспорт, с использованием такового открыть расчетный счет и оформить платежную банковскую карту к данному счету, предназначенную для совершения банковских операций и передать ФИО30, на что они вновь согласились. Проехав вместе с ФИО32 в 

<

адрес> в здание Банка, наименование такового не помнит, прошли внутрь, ориентируясь на сообщенную ФИО32 информацию, она подошла к окну регистрации, предъявила сотруднику свой паспорт, пояснила, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», также представила той документ, переданный ФИО32 перед оформлением платежной карты и попросила ее оформить банковский счет и платежную карту к нему на ООО «

<

данные изъяты>», что сотрудник и сделала, после она расписалась в необходимых документах, сотрудник Банка разъяснила ей права и обязанности по пользованию данной картой, сказала, что нельзя ее передавать третьим лицам, после чего передала пакет с таковой, она ввела пароль на настольном терминале и отошла от окна, после чего передала карту ФИО30, сообщила тому пароль доступа к ней. Сама она данной картой не пользовалась, пользоваться не намеревалась. Приехавшая вместе с ней в Банк мама, выполнила аналогичные действия по открытию счета, получению карты, которую также сразу передала ФИО30, последний им передал денежное вознаграждение в размере 1000 рублей каждой, после чего отвез домой. Уточнила, что полученная карта была желтого цвета. Кроме того, в весенний период 2022 г. по предложению ФИО30 она ездила оформляла документы на смену места нахождения ООО «

<

данные изъяты>». Аналогичным образом она и ее мама оформили по просьбе ФИО30 в мае 2022 г. в Банке г. Екатеринбурга документы по открытию счета и банковскую карту, которые в последующем передали ФИО30, за что также получили денежные средства в размере по 2000 рублей каждая. Оформляя документы по просьбе ФИО30, она понимала, что таковые являются фиктивными, не соответствуют действительности, так как директором ООО «

<

данные изъяты>» она не являлась. Действовала она только по предложению ФИО30 и только за денежное вознаграждение. Банковские операции по открытым на ее имя счетам она не совершала. 

Допрошенная дополнительно в качестве подозреваемой 13.01.2022 /т. 2 л.д. 111-114/ ФИО4 подтвердив ранее данные показания, пояснила, что 12.01.2023 она совместно со следователем выезжала по месту нахождения офиса 

<

адрес>, где 02.09.2021 были составлены и подписаны ею документы по регистрации и передаче ООО «

<

данные изъяты>» на её имя - решение №1 единственного участника ООО, лист изменения к уставу, кроме того, находясь по этому же адресу, 18.01.2022 за денежное вознаграждение от ФИО30, являясь подставным директором ООО ею выездному менеджеру АО «

<

данные изъяты>» были предоставлены необходимые документы для открытия расчетного счета - паспорт на ее имя, учредительные документы, кроме того, менеджеру Банка она сообщила номер мобильного телефона, к которому будет привязан данный расчетный счет, кому таковой принадлежит, не знает, таковым она не пользовалась. Дальнейшие действия после открытия данного расчетного счета ей не известны, какие финансовые операции на таковом производились, не знает. 12.01.2023 она обратилась в Банк для закрытия данного счета, но ей пояснили, что закрыть его возможности нет, так директором ООО в настоящее время является ФИО30, лишь у последнего имеются полномочия на распоряжения таковым. 

Допрошенная в качестве обвиняемой 17.01.2023 /т. 2 л.д. 123-127/ ФИО4 вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признала в полном объеме, указала, что при ее допросе в качестве подозреваемой, запуталась в хронологии событий, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой таковые изложены верно. В настоящее время показания, данные ей в качестве подозреваемой от 01.12.2022 и от 13.01.2023, она подтверждает полностью. Относительно обстоятельств произошедшего показала, что 23.08.2021 познакомилась с ФИО30, который предложил за денежное вознаграждение оформить на ее имя ООО «

<

данные изъяты>», на что она согласилась, передала тому паспорт, который ФИО30 отфотографировал, после этого ФИО30 возил ее по разным организациям, где она предоставляла свой паспорт, необходимый для переоформления ООО на ее имя, также за денежное вознаграждение. Намерений заниматься руководством ООО у нее не было, она лишь являлась фиктивным директором такового. 18.01.2022 ФИО30 прибыл по месту ее жительства и сказал о необходимости съездить с ним в Банк г. Екатеринбурга, открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>», также тот предложил открыть счет на имя ее мамы, на что они согласились за денежное вознаграждение. Они втроем совместно с ФИО32 приехали в офис, расположенный по 

<

адрес> в г. Екатеринбурге, где они с мамой прошли по разным кабинетам, при этом, мама открыла расчетный счет и пластиковую карту передала ФИО30. Последний ей (ФИО4) пояснил, что ей необходимо будет необходимо представиться директором ООО «

<

данные изъяты>», когда в офис придет менеджер Банка, показать пакет документов, переданный ФИО32 и открыть расчетный счет на ООО, что она и сделала. Пришедший менеджер составил все необходимые документы, в таковых она указала номер телефона и электронную почту, которые заранее ей продиктовал ФИО30, после чего она подписала документы, тот передал ей пакет, вскрыв который обнаружила в нем пластиковую Банковскую карту, неименную, также менеджер Банка сфотографировал ее с паспортом. После того, как тот ушел, она передала Банковскую карту ФИО30, будучи, при этом, предупрежденной менеджером о том, что таковую нельзя передавать третьим лицам, и что за это предусмотрена уголовная ответственность. За указанные действия по оформлению Банковской карты от ФИО30 она получила денежное вознаграждение в размере 2500 рублей. Указанным счетом она не руководила, какие-либо финансовые операции по карте не совершала, доступа к расчетному счету у нее не было. 13.01.2023 она обратилась в АО 

<

данные изъяты>» о закрытии данного расчетного счета, однако ей пояснили, что сделать это невозможно, поскольку с летнего периода директором ООО является ФИО30, который обладает указанными полномочиями. 

Оглашенные показания ФИО4 подтвердила в полном объеме, пояснила, что таковые давал добровольно, в присутствии адвоката, противоречия объяснила прошествием времени. 

Оценивая показания ФИО4, приведенные выше, суд кладет их в основу приговора в качестве доказательств виновности подсудимой в инкриминируемом преступлении, поскольку они отобраны в полном соответствии с законом, являются последовательными и непротиворечивыми, полностью согласуются с иными исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. Данные показания ФИО4 давала в присутствии адвоката, что явствует из их содержания, подписей участвующих лиц в указанных протоколах, ей разъяснялось закрепленное в ст. 51 Конституции РФ право не свидетельствовать против самой себя, а также последствия дачи показаний, предусмотренные п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, которыми она не воспользовалась.

Помимо вышеприведенных показаний подсудимой, не оспаривавшей фактические обстоятельства содеянного, ее вина в совершении изложенного в описательной части приговора преступлении, подтверждается показаниями свидетелй, письменными доказательствами.

Из показаний допрошенного в судебном заседании и на стадии предварительного расследования /т. 2 л.д. 55-60/ свидетеля Свидетель №3, следует, что с весны 2021 г. по настоящее время находится в должности заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором такового - ФИО17 Между ООО «

<

данные изъяты>», далее ООО 

<

данные изъяты>, руководитель ФИО1, однако фактически деятельность вел ее отец Свидетель №1, и ООО «

<

данные изъяты>» (в последующем переименованное в ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>) руководителем которого является – ФИО18, был заключен договор поставки №1, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» обязалось поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» комплект деталей подогрева для ПП-4-В. 05.10.2018 ООО «

<

данные изъяты>» оплатило ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме стоимость договора в размере 3 100 000 рублей. Поскольку ООО «

<

данные изъяты>» не смогло осуществить поставку товара, 09.08.2019 по иску ООО «

<

данные изъяты>», Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» основной долг 3 100 000 рублей, неустойку (пени) в размере 1 655 400 рублей, убытки в размере 80 000 рублей, а также возмещение судебных расходов в размере 47 089 рублей. Всего 4 884 489 рублей. В свою очередь ООО «УСНК» не был конечным потребителем товара, а предполагал перепродажу такового в пользу ООО «

<

данные изъяты> по договору от ДД.ММ.ГГГГ, при этом ООО «

<

данные изъяты>» оплатил 03.10.2018 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № денежные средства в размере 3 300 000 рублей. Поскольку ООО «

<

данные изъяты>» не исполнило обязательство перед ООО «

<

данные изъяты>», с ООО «

<

данные изъяты>» Арбитражным судом было взыскано 4 606 709 руб. 83 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на основании ст. 395 ГК РФ, а также 46 034 руб. – в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>». 19.07.2021 в г. Екатеринбург по юридическому адресу ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор 13/21-3с об уступке прав требований к ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>». 17.09.2021 Арбитражный суд Свердловской области произвел процессуальное правопреемство. Кредитором с 17.11.2021 (Момент вступления решения Арбитражного суда Свердловской области) стало ООО «

<

данные изъяты>». Как позже стало известно ООО «

<

данные изъяты>», в период, когда решение Арбитражного суда Свердловской области вступало в силу в ООО «

<

данные изъяты>» произошли изменения, Президентом (Единоличный исполнительный орган) была назначена некая ФИО4, которая также стала единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» также произвело правопреемство взыскателя в возбужденном исполнительном производстве и стал взыскателем по возбужденному в отношении ООО «

<

данные изъяты>» исполнительном производстве. 16.11.2021 ООО «

<

данные изъяты>» подало заявление в Арбитражный суд Свердловской области в рамках банкротного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Учитывая тот факт, что ООО «

<

данные изъяты>» было должно ООО «

<

данные изъяты>», предполагалось, что после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» произведет погашение задолженности в пользу ООО «

<

данные изъяты>». 09.01.2021 ООО «

<

данные изъяты>» произвело гашение всей задолженности ООО «

<

данные изъяты>», в том числе и погасили задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>». Конкурентный управляющий ООО «

<

данные изъяты>» - Свидетель №4 распределил кредиторам указанные деньги и подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о прекращении производства банкротства в отношении ООО «

<

данные изъяты>», то есть осуществил перевод денежных средств по тем реквизитам, которые ему предоставили кредиторы (ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»). По имеющимся в его распоряжении определением Арбитражного суда от 25.01.2022, задолженность была погашена, т.е. были переведены денежные средства на расчетные счета. Однако в последующем стало известно о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не погасило задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>», на его звонки в феврале 2022 г. ФИО30 ссылался сначала, что он не может заплатить, поскольку болеет, затем заявил, что он перезвонит позже, но так и не позвонил. По поручению Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» им было составлено и подано заявление о хищении денежных средств в отдел полиции г. В. Пышма, так как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» на тот период была ФИО2 и проживала в г. В. Пышма, сведения о решении неизвестны. 19.05.2022 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» был заключен договор уступки права требования задолженности в отношении ООО «

<

данные изъяты>». 20 или 21.05.2022 ООО «

<

данные изъяты>» полностью оплатил уступаемое право требование и тем самым погасил всю задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 осуществил перевод денежных средств в размере 4 882 489 рублей на расчетный счет ООО «Уралосибирская нефтяная компания» №.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 – ведущего эксперта по работе с клиентами малого бизнеса АО «

<

данные изъяты>» в судебном заседании следует, что для ООО «

<

данные изъяты>» он открыл счет в их Банке в январе 2022 г., для этого, на встречу с клиентом выезжал в офис по 

<

адрес>, где встретился с руководителем организации - ФИО2, проверил документы последней, удостоверяющие личность, сфотографировал ее с паспортом, оформил заявку на открытие расчетного счета, составил все необходимые документы, которые та подписала, после направился в офис Банка, где создал заявку на открытие счета, при этом, клиенту была направлена ссылка на абонентский номер, представленный последней, пройдя по которой та подтвердила свое намерение и таким образом открывается счет, доступ к счету имеется только у руководителя организации, таковой он передавать третьим лицам не имеет права. Указал, что после оформления всех необходимых документов клиенту выдается корпоративная банковская пластиковая карта, также оформляется виртуальная карта, которая привязан к интернет-банку. Логин указывает клиент, пароль приходит тому путем смс-уведомления, таковой является временным, в последующем клиент должен придумать пароль самостоятельно в течение четырех дней, также посредством смс подтверждается электронная подпись, указанные сведения приходят клиенту на абонентский номер, который им указан. При встрече с ФИО4 были проведены все указанные выше действия согласно установленного порядка.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания неявившихся свидетелей.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №4 /т. 2 л.д. 75-79/ следует, что решением Арбитражного суда Свердловской области от 29.06.2021 по делу №№ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) введена процедура конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 31.08.2021 по делу №№ конкурсным управляющим утвержден, он, в его обязанности в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» входит удовлетворение требований кредиторов должника. ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН: 

<

данные изъяты>) являлось кредитором ООО «

<

данные изъяты>», более того, заявителем по делу о банкротстве ООО «

<

данные изъяты>» № 

<

данные изъяты>. 16.11.2021 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН: 

<

данные изъяты>) о намерении погасить требования к должнику.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 09.12.2021 (резолютивная часть от 02.12.2021 г.) заявление ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворено, ООО «

<

данные изъяты>» обязано внести денежные средства на погашение всех требований кредиторов согласно реестру, на специальный счет должника, что и было сделано. В соответствии со ст. 113, 125 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан был погасить требования кредиторов путем перечисления им соответствующих денежных сумм на их банковские реквизиты, что он и сделал. Определением Арбитражного суда Свердловской области от «25.01.2022 (рез. часть от 20.01.2022 г.) производство по делу №

<

данные изъяты> о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>» было прекращено в связи с погашением реестровых требований третьим лицом – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН: 

<

данные изъяты>) в полном объеме. 18.01.2022 были переведены денежные средства на счет ООО «

<

данные изъяты>», при этом, для выяснения реквизитов счета ООО «

<

данные изъяты>» им в данное ООО был направлен соответствующий запрос. Переговоры о предоставлении реквизитов велись с Свидетель №1 Однако, непосредственно реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» были направлены с электронной почты дочери Свидетель №1 – ФИО1 (

<

данные изъяты>). ФИО4 ему не известна. 

Из показаний свидетеля Свидетель №5 /т. 1 л.д. 123-127/ следует, что ФИО4 является ее дочерью, в летне-осенний период 2021 г. проживали с той совместно, последняя предпринимательской деятельностью не занималась, навыков ведения таковой не имеет. Свидетель №1 ей известен, с тем познакомилась весной 2022 г. к ним в дом кто-то пришел, ФИО4 вышла, затем куда-то уехала, вернувшись, попросила её съездить с ней в г. Екатеринбург, при этом, с собой необходимо было взять паспорт, для оформления платежной карты в одном из банков за денежное вознаграждение, на что она (Свидетель №5) согласилась. Сев в стоящий рядом с домом автомобиль, за рулем которого находился мужчина, в последующем от Барышевой стало известно, что это ФИО30, они проехали в г. Екатеринбург, где подъехали к одному из домов города, зашли в одну из квартир такового, при этом Барышева совместно с ФИО32 прошли в кабинет, а она осталась ожидать в коридоре, в последующем дочь пояснила, что подписала какие-то документы. Далее ФИО30 привез их в Банк, пройдя в помещение такового распределил их по окнам приема посетителей, подошел к окну регистрации, где находилась она, и оператору пояснил, что на её паспорт необходимо оформить карту. Она против этого не возражала, поскольку дочь сказала, что указанные действия ей выплатят денежное вознаграждение. После чего передала сотруднику Банка свой паспорт, та распечатала необходимые для оформления документы, в которых она (Свидетель №5) поставила свои подписи. При этом, сотрудник Банка предупредила ее о том, что она не имеет право передавать платежную карту третьим лицам, после чего выдала ей на руки таковую и вернула паспорт. Какой платежной системы была карта, она не знает. После чего, подойдя к ФИО30 и дочери, передала, также как ФИО4, тому выданные на их имя банковские карты, поскольку пользоваться таковыми не собирались. За оформление платежных карт ФИО30 передал ей денежные средства, в каком размере не помнит. В настоящее время оформленная на ее имя карта находится у ФИО30. У нее каких-либо банковских карт в наличии не имеется.

Кроме того, судом исследованы письменные доказательства:

- иной документ – регистрационный рапорт от 30.09.2022 КУС 2408, согласно которого зарегистрирован факт совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в ходе расследования уголовного дела №1220165003400095 /т. 1 л.д. 26/,

- иной документ - копия выписки из ЕГРЮЛ от 30.03.2022 в соответствии с которой 30.08.2021 в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесены изменения о смене директора ООО «

<

данные изъяты>» №ОГРН 1069670149120 на ФИО4 /т. 1 л.д. 40-45/,

- иной документ - копия договора о расчётно- кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д 147-157/,

- иной документ - копия соглашения об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 158-166/,

- иной документ - сведения о расчетном счете № открытого ДД.ММ.ГГГГ и привязанной к нему пластиковой карте 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 178/,

- иной документ - копия движения по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ и привязанной к нему пластиковой карте 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании ООО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 179-180/,

- иной документ - карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 181/,

- иные документы -копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», в котором имеется рукописная запись ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 и номер телефона № и подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг /т. 1 л.д. 182, 183-185/,

- иной документ - копия фотографии ФИО4, сделанной при оформлении счета №, открытого 18.01.2022 АО «

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании ООО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 186/,

- иной документ - копия паспорта ФИО4, сделанного при оформлении счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» находящимися в пользовании ООО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 187-188/,

- иной документ - копия решения ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о государственной регистрации и внесение изменений в сведения о юридическом лице от 30.08.2021 № ООО «

<

данные изъяты>» о смене директора с ФИО1 на ФИО4 /т. 1 л.д. 205/,

- иной документ - копия решения ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, согласно которого принято решение о государственной регистрации и внесение изменений в учредительный документ и изменений сведений в ЕГРЮЛ /т. 1 л.д. 209/,

- иной документ - копия реквизитов счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании ООО «

<

данные изъяты>» с электронной почты ФИО1 /т. 2 л.д. 81/,

- иной документ - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств на счет № ООО «

<

данные изъяты>» /т. 2 л.д. 82/,

- копия Устава ООО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 63-69/,

- иной документ - копия решения № Единственного участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от должности Президента ООО «

<

данные изъяты>» освобождена - ФИО1, президентом назначена ФИО2 Этим же ращением внесены изменения в Устав ООО «

<

данные изъяты>». Копия решения подписана ФИО4 как единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 214/,

- иной документ - копия листа изменений к уставу ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с которым внесены изменения: решения, принятые Общим собранием участником (единственным участником) по вопросам деятельности Общества подтверждаются подписью всех участников общества (единственного участника). Нотариальное удостоверение решений не требуется /т. 1 л.д. 213/,

- иной документ - копия заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «УСНК» о смене Президента ООО «

<

данные изъяты>», отправленное нотариусом ФИО19 временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО20 /т. 1 л.д. 207-208/,

- протокол выемки от 01.12.2022 с фототаблицей, согласно которого у подозреваемой ФИО4 был обнаружен и изъят паспорт серии № №, выданный 

<

данные изъяты>, предоставляемый ею при оформлении расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» 18.01.2021 ведущему эксперту по привлечению клиентов малого бизнеса АО «

<

данные изъяты>» -Свидетель №6 /т. 1 л.д. 112-115/. Указанный паспорт осмотрен согласно соответствующего протокола осмотра предметов /т. 1 л.д. 116-119/, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, передан на ответственное хранение ФИО4 /т. 1 л.д.120/,

- протокол осмотра предметов с фототаблицей, согласно которого осмотрены поступившие по запросу из АО «

<

данные изъяты>», в таковом обнаружены лист бумаги формата А 4 с печатным текстом черного цвета: информация в отношение клиента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Отдел обслуживания ДО «

<

данные изъяты>» Адрес отделения обслуживания счета: 

<

адрес> Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Пластиковая карта: 

<

данные изъяты> Выдана клиенту основной счет №, в нижней части листа имеется подпись исполнителя. Кроме того, к данному письму приобщен CD-R диск, содержащий 5 папок и со следующей информацией: Выписка по счетам: содержит папку с информацией по движению денежных средств по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым: ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 4 882 489,00 назначение платежа: погашение требований 3-й очереди по делу № Ф 60 50310/2020 Определение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 480 240 рублей были переведены на счет АО «

<

данные изъяты>» ФИО4, Назначение платежа: заработная плата за октябрь-декабрь 2021, январь 2022 г.; 19.01.2022 денежные средства в сумме 2278 рублей были переведены на счет АО «

<

данные изъяты>» Назначение платежа: компенсация за внешние переводы в ввалите. 19.01.2022 денежные средства в сумме 62 498 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2021 г. 19.01.2022 денежные средства в сумме 16 008 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 19.01.2022 денежные средства в сумме 1 104 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2021 г., 19.01.2022 денежные средства в сумме 269 599 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии за декабрь 2021 г., 19.01.2022 денежные средства в сумме 159 308 рублей, 585 900 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) ФИО3 платежа: оплата по договору оказания юридических услуг № 1 от 02.09.2021, 19.01.2022 денежные средства в сумме 330 000 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга) ФИО3 платежа: возврат займа по договору № 1 от 27.01.2021, 19.01.2022 денежные средства в сумме 10 469,80 рублей были переведены на счет АО «

<

данные изъяты>» Назначение платежа: компенсация за внешние переводы, 19.01.2022 денежные средства в сумме 6, 625 рублей были переведены на счет АО «

<

данные изъяты>» Назначение платежа: компенсация за внешние переводы, 26.01.2022 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей были переведены на счет ООО «

<

данные изъяты>». Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества с обременением от 10.01.2022, 26.01.2022 денежные средства в сумме 22 000 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга). Назначение платежа: госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, 18.02.2022 денежные средства в сумме 990 рублей были переведены на счет АО 

<

данные изъяты>. Назначение платежа: комиссия за обслуживание счетом, 02.03.2022 денежные средства в сумме 120 060 рублей были переведены на счет АО «

<

данные изъяты>» ФИО2. Назначение платежа: заработная плата за февраль 2022 г., 02.03.2022 денежные средства в сумме 7038 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга). Назначение платежа: страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2022 г., 02.03.2022 денежные средства в сумме 4002 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга). Назначение платежа: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 02.03.2022 денежные средства в сумме 276 рублей были переведены на счет УФК по Свердловской области (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга). Назначение платежа: страховые взносы на обязательное страхование от несчётных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль 2022 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Кроме того, имеется движение по счету за 19.04.2022, 21.04.2022, 25.04.2022, 27.04.2022, 18.05.2022, 15.09.2022. Движение по указанному счету распечатаны на два листа формы А4, приобщены к протоколу осмотра предметов. На 2х листах. 2. КБ 2.01 Банковская карточка-при открытии файла осматриваются 2 электронных листа с печатным текстом - Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка составлена печатным текстом: ООО "

<

данные изъяты>" Место нахождения (место жительства) 

<

адрес>. На оборотной стороне имеется №. Карточка распечатана на один лист формы А4, приобщена к протоколу осмотра предметов на 1 листе. 3. КБ 2.05 Договор банковского счета Дополнительное соглашение к договору банковского счета-при открытии файла обнаружен 1 электронный лист с печатным и рукописным текстом. Наименование документа «приложение № к Соглашению подтверждение об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» рукописным текстом имеется: Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО участника системы ФИО2 мобильный телефон №» В нижней части документа имеется оттиск печатной формы «

<

данные изъяты>» имеется подпись ФИО2 и подпись менеджера Банка –Свидетель №6 Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» распечатан на один лист формата А4, приобщена к протоколу осмотра предметов на 1 листе. 4. КБ 2.14 Заявление на открытие счета. При открытии документа усматривается 3 листа электронного документа под названием: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ1 И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ в верхнем правом углу имеется ПИН Клиента: 

<

данные изъяты> в АО «

<

данные изъяты>» (далее - Банк) Полное наименование организации: "

<

данные изъяты> ИНН: №. В данном документе имеется номер телефона организации № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Паспортные данные ФИО2, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ1 И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ распечатан на листах формата А4, приобщен к протоколу осмотра предметов на 3х листах. 5. КБ 2.15 ДУЛ ДУП миграционная карта, при открытии файла установлены 3 файла: Файл, на котором имеется фотография ФИО4 с паспортом в руках, данный файл распечатан на 1 лист бумаги, приобщен к материалам уголовного дела. Файл, на котором имеется фотография паспорта ФИО2, данный файл распечатан на 1 лист бумаги, приобщен к материалам уголовного дела. Файл, на котором имеется фотография паспорта ФИО2, с местом регистрации, данный файл распечатан на 1 лист бумаги, приобщен к материалам уголовного дела /т. 1 л.д. 167-175/. Указанные документы и диск признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, хранятся при уголовном деле /т. 1 л.д. 176/,

- протокол осмотра места происшествия от 12.01.2023 с фототаблицей, согласно которого осмотрено помещение головного офиса АО «

<

данные изъяты>», расположенного в 

<

адрес>. Участвующий Свидетель №6 пояснил о том, что 18.01.2022 находясь на своем рабочем месте, в рабочее время осуществил внесение документов, необходимых для открытия (регистрации) счета ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО4 в базу электронного документооборота АО «

<

данные изъяты>», на основании чего в электронной базе данных АО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано заявление ФИО2 об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». Электронная база данных сформировала номер заявления ФИО4 - AF – 1128162, последней, как директору ООО «

<

данные изъяты>», банком был присвоен пин – 

<

данные изъяты> (идентификационный номер клиента в электронной базе данных Банка) /т. 1 л.д. 241-247/,

- протокол осмотра места происшествия от 12.01.2023 с фототаблицей, согласно которого осмотрено помещение дополнительного офиса АО «

<

данные изъяты>», расположенного в 

<

адрес> в указанном офисе на обслуживании находился расчетный счет №, открытый ФИО4 на ООО «

<

данные изъяты>» /т. 1 л.д. 1-6/,

- протокол осмотра места происшествия от 12.01.2023 с фототаблицей, согласно которого осмотрена 

<

адрес>, в которой располагается офис ООО «

<

данные изъяты>». Участвующая в осмотре ФИО4 пояснила, что узнала данный дом по внешним признакам: двор, местность, в таковом она, являясь фиктивным директором ООО «

<

данные изъяты>», осуществила открытие расчетного счета на указанное выше ООО, после чего получила от менеджера АО «

<

данные изъяты>» банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, после чего сбыла банковскую карту, привязанную к расчетному счету, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 за денежное вознаграждение в размере 2500 рублей /т. 2 л.д. 7-14/.

Оценивая исследованные доказательства противоправной деятельности подсудимой, следует признать отсутствие правовых оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов процессуальных и следственных действий, в том числе с ее участием, протоколов допросов свидетелей, и других материалов уголовного дела. Представленные государственным обвинением и исследованные судом доказательства, дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

На основании совокупности исследованных и приведенных выше в приговоре доказательств установлено, что ФИО4 при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В основу приговора суд кладет признательные показания ФИО4 на стадии предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 276 УПК РФ, подтвержденные той в судебном заседании, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми согласуются с иными доказательствами. 

В ходе предварительного следствия ФИО4 была допрошена с соблюдением требований УПК РФ, с участием защитника. Показания подсудимой полностью согласуются с показаниями вышеприведенных свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенных в соответствии с ч.ч 1, 3 ст. 286 УПК РФ и с письменными доказательствами по делу. 

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они ранее с подсудимой знакомы не были, личных, неприязненных отношений к той не имеют, более того, все свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Свидетель Свидетель №5 хоть и была до произошедшего знакома с подсудимой, является матерью последней, вместе с тем, не доверять показаниям указанного свидетеля также не имеется оснований по выше приведенным мотивам, более того, указанному свидетелю также были разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против близких родственников, которыми она не воспользовалась.

Кроме того суд кладет в основу приговора и письменные доказательства, в том числе документы, полученные из Банка, поскольку таковые получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом и являются допустимыми, достоверными, полностью согласуются между собой. 

Умысел подсудимой ФИО4 на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается как ее показаниями в ходе предварительного следствия, так и фактическим характером ее действий.

Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации, юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и "SMS-информирования", незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от 27.06.2011 "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Банковские карты, а также электронные средства - логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету.

Судом установлено, что ФИО4, сообщая сотрудникам банков информацию о номере телефона и адресе электронной почты другого лица, не намеревалась использовать электронные средства платежа, которые затем за денежное вознаграждение передала (сбыла) другому лицу. При этом ФИО4 понимала, что использование другим лицом полученных ей в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам ООО "

<

данные изъяты>" в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством, данный факт не отрицала и сама подсудимая, подтвердив что при получении пакета документов, банковских карт, сотрудник Банка разъяснял ей ответственность за передачу таковых третьим лицам.

С учетом изложенного, суд соглашается с юридической оценкой, данной органами предварительного расследования и квалифицирует действия ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для оправдания подсудимой, прекращения уголовного дела не имеется.

Переходя к вопросу о наказании, суд принимает во внимание следующее.

За содеянное подсудимая подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание ФИО4 обстоятельства признает активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в сообщении сведений о фактических обстоятельствах содеянного, положенных в основу обвинения, ранее не известных сотрудникам правоохранительных органов, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – учитывает полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, принесение извинение в судебном заседании, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, в том числе мамы, являющейся инвалидом, за которой ФИО4 осуществляет уход, оказывает материальную и иную посильную помощь, состояние здоровья сына, являющего инвалидом детства, а также состояние здоровья сожителя подсудимой, страдающего заболеваниям, положительно характеризующий материал.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Переходя к обсуждению личности виновной суд принимает во внимание, что Барышева социально адаптирована, имеет постоянные регистрацию и место жительства, неофициально трудоустроена, состоит в фактических брачных отношениях, осуществляет уход за мамой-инвалидом, страдающей заболеваниями, сыном инвалидом-детства, ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые.

Учитывая все сведения по делу в совокупности, исходя из целей наказания, которое должно способствовать исправлению осужденной, удерживать от совершения нового преступления, прививать уважение к законам, формировать навыки законопослушного поведения, с учетом личности виновной, фактических обстоятельств содеянного, руководствуясь принципом социальной справедливости, суд приходит к выводу о назначении ФИО4 наказания в виде лишения свободы, при определении размера которого руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

По убеждению суда, именно такое наказание будет способствовать достижению предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания и восстановлению социальной справедливости.

При этом суд полагает возможным не назначать ФИО4 дополнительное альтернативное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку считает, что основанного наказания будет достаточно для исправления виновной и достижения целей наказания.

Также суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкое, кроме того, отсутствуют основания для применения требований ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанными с целями и мотивами совершенного ФИО4 преступления не установлено, при этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств дела, наличия совокупности признанных и установленных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, отношения ФИО4 к содеянному, на протяжении всего судебного и предварительного следствия позиция которой была неизменной, активного способствования в раскрытии преступления, дачи подробных признательных показаний об обстоятельствах произошедшего, а также с учетом личности виновной, суд полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, и назначенное наказание считать условным с установлением испытательного срока, в период которого ФИО4 должна доказать свое исправление.

ФИО4 в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживалась, избранная в отношении нее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежаще поведении подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу, после таковую следует отменить.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу - документы и диски следует хранить при уголовном деле, паспорт оставить у ФИО4, сняв обязанность ответственного хранения.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взысканию с подсудимой подлежат процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия в размере 7 176 (семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

ФИО4 от адвоката не отказывалась, является трудоспособной, может и способна возместить процессуальные издержки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-299, 301-304, 307-310 УПК РФ,

приговорил:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с возложением на ФИО4 обязанностей встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не реже 1 раза в месяц являться в этот орган на регистрацию, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно-осужденными. 

Разъяснить ФИО4 основания для отмены условного осуждения и продления испытательного срока в соответствии со ст. 74 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после – отменить.

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия в размере 7 176 (семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- паспорт серии № выданный 

<

данные изъяты> на имя ФИО4, переданный последней на ответственное хранение, оставить у ФИО4, сняв обязанность ответственного хранения,

- лист формата А4 с имеющейся на нем информацией необходимой для расследования уголовного дела, диск CD-R, выписку по счету № за период с 18.01.2022 по 07.12.2022, карточку с образцами подписей и оттиска печати, приложение №1 к Соглашению подтверждение об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ, миграционную карту, хранящиеся при уголовном деле, хранить при таковом на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления) через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

Осужденная вправе участвовать и пользоваться помощью защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате в печатном виде и является подлинником.

Председательствующий /подпись/ А.Ю. Кузнецова