№1-243/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 июля 2018 года г. Уфа

Калининский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Гайсин И.М.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Калининского района г. Уфы Салимова А.Ф., ФИО16,

подсудимых ФИО17, ФИО18,

защитников адвокатов Хайбуллина М.Р., представившего удостоверение №, ордер №, ФИО19, представившего удостоверение №, ордер №,

потерпевшего ФИО3,

представителя потерпевшего адвоката Клюйковой Т.Н., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Никулушкиной В.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, образование общее среднее, не состоящей в браке, имеющей на иждивении двух малолетних детей, работающей в 

<

данные изъяты>, невоеннообязанной, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, проживающей по адресу: 

<

адрес> гражданки РФ, образование среднее специальное, не состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающей, невоеннообязанной, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО17, ФИО18 совершили хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время в неустановленном месте ФИО17, ФИО18 и ФИО5 (уголовное преследование, в отношении которого прекращено в связи со смертью) вступили в предварительный сговор, направленный на хищение чужих денежных средств, путем обмана, распределив между собой роли, согласно которым, ФИО5 должен был найти в сети «Интернет» объявление о продаже какого-либо имущества, связаться по телефону с владельцем, убедиться в наличии у продавца денежных средств на счетах банковских карт, далее договориться о покупке имущества путем внесения аванса на банковскую карту продавца, а ФИО17 и ФИО18, согласно отведенной им преступной роли, должны были открыть банковские карты ПАО «Сбербанк России» на третьих лиц, получить доступ к пользованию данными банковскими картами, предоставить сведения о номерах банковских карт ФИО5, и после поступления похищенных денежных средств на данные банковские карты, осуществить снятие денежных средств с них, похищенные денежные средства разделить между собой.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя отведенной ей роли, ФИО18 попросила ФИО4 открыть счет в банке ПАО «Сбербанк России», а банковскую карту с пин-кодом передать ей для пользования. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, не подозревая о преступных намерениях ФИО18, находясь в банке ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>, открыл на свое имя банковскую карту № и передал её в пользование ФИО18, которая отправила фотоизображение данной банковской карты через приложение в сети Интернет «Вотсап» ФИО5 для дальнейшего использования с целью совершения хищения чужих денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя отведенной ей роли, ФИО17 попросила ФИО2 открыть счет в банке ПАО «Сбербанк России», а банковскую карту с пин-кодом передать ей для пользования. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО17, получил в ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>, банковскую карту № и передал её в пользование ФИО17, которая ДД.ММ.ГГГГ передала номер данной банковской карты ФИО5 для дальнейшего использования с целью совершения хищения чужих денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО5 нашел на сайте «Авито» в сети Интернет объявление ФИО3 о продаже гаража. ДД.ММ.ГГГГ около 16.54 часов, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, осуществил звонок ФИО3, под предлогом приобретения гаража и перевода на счет банковской карты ФИО3 аванса за гараж в размере 50 000 рублей, убедил последнего пройти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк России». Введенный в заблуждение ФИО3, прошел к банкомату, расположенному в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, корпус №, подключил к принадлежащей ему банковской карте ПАО «Сбербанк России» № услугу «мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ около 16.58 часов, получив доступ через сайт «Сбербанк Онлайн» к банковским счетам ФИО3, ФИО5 зашел в «Личный кабинет» ПАО «Сбербанк России», где осуществил перевод со вклада «Универсальный Сбербанк России» №.8ДД.ММ.ГГГГ.0121715, оформленного на имя ФИО3, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО3, принадлежащих последнему денежных средств в размере 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 17.02 часов ФИО3, продолжая телефонный разговор с ФИО5, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО5 через банкомат ATM 980514 осуществил два перевода со счета своей банковской карты на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 44 000 рублей, при этом считая, что осуществляет действия по получению денежных средств от ФИО5 в качестве оплаты аванса за продаваемый им гараж.

Действуя отведенным ролям, ФИО17 сообщила ФИО18 о необходимости немедленно обналичить денежные средства, принадлежащие ФИО3, по поступлении их на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, а ФИО18, в свою очередь, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ около 17.14 часов, обналичила через банкомат ATM 144588 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, денежные средства на общую сумму 40000 руб., которые передала ФИО17 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ около 17.22 часов ФИО18, по указанию ФИО5, с целью завуалировать их совместные преступные действия, осуществила возврат части похищенных денежных средств в размере 5 000 рублей путем перевода со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО3 При этом, ФИО5 в ходе телефонного разговора с ФИО3, с целью обмана последнего сообщил, что в ходе сбоя программы ему от ФИО3 ошибочно поступили на счет денежные средства в размере 5 000 руб., которые он ему вернул на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №.

ДД.ММ.ГГГГ около 17.23 часов, ФИО18, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, через банкомат ATM 144445 в несколько операций обналичила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, денежные средства на общую сумму 900 рублей, которые передала ФИО17 и ФИО5

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел с ФИО17 и ФИО18, ФИО5, используя сайт «Сбербанк Онлайн», зашел в личный кабинет ФИО3, откуда ДД.ММ.ГГГГ в 17.43 часов перевел со вклада «Универсальный Сбербанк России» №, оформленного на имя ФИО3, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО3, принадлежащие последнему денежные средства в размере 50 000 рублей. Далее, ФИО5, в ходе телефонного разговора с ФИО3, путем обмана, убедил ФИО3 осуществить перевод денежных средств. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ около 17.44 часов, не подозревая о преступных намерениях ФИО5, ФИО3, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес>-Я, через банкомат ATM 114532 перевел со счета принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, денежные средства в размере 50 000 рублей, при этом считая, что совершает действия по получению денежных средств от ФИО5 в качестве оплаты аванса за продаваемый им гараж.

После поступления денежных средств, принадлежащих ФИО3, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, ФИО17 сообщила ФИО18 о необходимости немедленно их обналичить. После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 17.50 часов, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, ФИО18, обналичила через банкомат ATM 144445 в несколько операций со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, денежные средства на общую сумму 50000 руб., которые передала ФИО17 и ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17.46 часов до 17.50 часов ФИО5, используя сайт «Сбербанк Онлайн», через личный кабинет ФИО3 осуществил несколько операций по переводу принадлежащих ФИО3 денежных средств со вклада «Универсальный Сбербанк России» №.8ДД.ММ.ГГГГ.0121715, принадлежащего ФИО3 на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО3 на общую сумму 1 050 000 руб. После чего, осуществил телефонный звонок ФИО3 и убедил последнего в том, что он ошибочно перевел ему 1 000 000 рублей и сообщил о необходимости вернуть данные денежные средства на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4 

ДД.ММ.ГГГГ около 18.14 часов, ФИО3, будучи введенным в заблуждение ФИО5, считая, что он возвращает ошибочно выплаченные ему денежные средства, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес>-Я, перевел со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной ФИО4, принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Далее, ФИО17 сообщила ФИО18 о необходимости немедленно обналичить денежные средства, принадлежащие ФИО3, по поступлению их на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ около 19.57 часов, ФИО18, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, через банкомат ATM 144454 обналичила со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, денежные средства в размере 200 000 руб., которые передала ФИО17 и ФИО5

ФИО18, в свою очередь, перевела со счета находившейся при ней банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО2, денежные средства в размере 95 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 20.21 часов, находясь у банкоматов ATM 730800 ATM 730798, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ФИО17 обналичила несколькими операциями со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО2, денежные средства на общую сумму 94 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 02.20 часов, находясь возле банкомата ATM 253232 отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, ФИО17, ФИО18 и ФИО5 обналичили несколькими операциями со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, ранее похищенные у ФИО3 денежные средства на общую сумму 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 12.00 часов ФИО18, с целью снятия оставшихся на счету банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, ранее похищенных у ФИО3 денежных средств на сумму 405 500 руб., пришла в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, вместе с ФИО4, которого не поставила в известность о своих преступных действиях. При попытке снятия данных денежных средств со счета указанной банковской карты через сотрудника банка, ФИО18 была задержана сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО17, ФИО18 и ФИО5, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, причинили своими преступными действиями ФИО3 имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 089 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Подсудимая ФИО17 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала полностью и показала, что в феврале 2016 года она познакомилась с ФИО5. В декабре 2016 года он попросил ее открыть банковскую карту и они с Коретко попросили гражданина ФИО4 и гражданина ФИО2 открыть карты в сбербанке. Далее ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО4 поступили деньги в сумме больше миллиона. Они вместе с Коретко сняли с карты ФИО4 деньги в сумме 300 000 рублей и передали их ФИО5. 95 000 рублей с карты ФИО2, которые были переведены с карты ФИО4 сняла она, и передала ФИО5. О том, что деньги были краденные, она и Коретко знали. ДД.ММ.ГГГГ Коретко вместе с ФИО4 пошли в банк, чтобы снять деньги в сумме 405 000 рублей, где их задержали сотрудники полиции. В январе 2017 года к ней приехали сотрудники полиции из 

<

адрес> и она во всем призналась. Испугавшись она настояла, чтобы ФИО5 вернул деньги и получив от него 700 000 рублей она с его братом Христовым поехала в 

<

адрес> и вернула 700 000 рублей потерпевшему ФИО3.

Подсудимая ФИО18, в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала полностью и показала, что в декабре 2016 года ФИО20 попросила по просьбе ФИО5 открыть на кого-нибудь карту сбербанка. Она в свою очередь попросила ФИО4 открыть карту сбербанка. ФИО4 открыл карту и передал ее ей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО20 и сказала, чтобы она скинула номер карты по телефону. Потом ФИО20 позвонила ей и сказала, что ФИО5 сообщил, что на карту поступили деньги и их необходимо снять. Она пошла в отделение банка на 

<

адрес> сняла деньги около 90 000 рублей. Потом ей позвонила ФИО20 и сказала, что ФИО5 попросил выслать 5 000 рублей на указанную ФИО5 карту. Через некоторое время во дворе 

<

адрес> она передала деньги ФИО5. В этот же день ей позвонила ФИО20 и попросила дать ей лицевой счет карты. У ФИО4 она узнала лицевой счет и направила ее ФИО20. Через час ей позвонила ФИО20 и сказала, что нужно опять снять деньги, которые поступили на карту. Она прошла в банк посмотрела и увидела, что поступили деньги в сумме 1 0000 000 рублей. Она сняла 200 000 рублей и 95 000 рублей перевела по просьбе ФИО20 на карту ФИО2. Также во дворе 

<

адрес> она передала 200 000 рублей ФИО5. Ночью после 24 часов к ней приехала ФИО20 и ФИО5 и сказали, что нужно снять остальную сумму денег. ФИО5 довез их до банкомата расположенного на 

<

адрес>, где она с ФИО20 сняла 300 000 рублей и передали их ФИО5. Потом ФИО5 сказал ей, чтобы она взяла ФИО4 и сняла деньги в отделении банка. Утром они вместе с ФИО4 приехали в отделение банка расположенного по адресу: 

<

адрес>. Где при попытки снятия денег ее и ФИО4 задержали. О том, что деньги были ворованные, она знала. В содеянном раскаивается.

Потерпевший ФИО3 в судебном заседании показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он подал объявление в «авито» о продаже капитального гаража расположенного в 

<

адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина назвался Андреем и стал интересоваться по поводу гаража. Мужчина предложил аванс в сумме 50 000 рублей и сказал, чтобы он получил эту сумму в банкомате. Пока он шел в банкомат, ему приходили частые «смс» сообщения. Когда он подошел к банкомату позвонил этому человеку. Этот человек стал ему говорить на какие кнопки ему нажимать, для того чтобы он мог перечислить ему деньги. В процессе манипуляций он заметил, что-то неладное и стал проверять свой счет. На его счету пропало 4 000 рублей. Он сообщил об этом этому мужчине. Мужчина сказал, что вернет эти деньги. Через какое-то время он связался с этим мужчиной и вновь стал в банкомате нажимать кнопки по просьбе этого человека. Потом этот человек сказал, что он скинул на его счет случайно 1 000 000 рублей. Так как карточка заблокировалась, он со своего счета на карточке перечислил через оператора этому человеку один миллион. Будучи введенным в заблуждение, перевел эти деньги на счет этого человека. Только придя домой, он понял, что его обманули, позвонил в банк, где ему сказали, что деньги ему не вернут, он обратился в полицию. В апреле 2017 года к нему приехала подсудимая ФИО20 и вернула ему деньги в сумме 700 000 рублей. Обещала вернуть остальные деньги, но до сих пор ему ничего не вернули. Всего у него похитили 1 089 000 рублей.

В соответствии со ст.281 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания свидетелей:

ФИО1 (т.1 л.д. 39), которая на предварительном следствии показала, что ФИО3 является ее отцом. У него имеется пенсионная банковская карта, на которую он получает пенсию. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 открыл счет в «Сбербанке» под названием «универсальный» для того, чтобы ему могли перевести выкупную сумму за аварийное жилье. У ФИО3 имелся на руках исполнительный лист по данному факту на сумму 1 468 614 рублей, один экземпляр был передан в Администрацию 

<

адрес> для исполнения, в ближайшее время должны перевести денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ около 18.30 часов ФИО3 сообщил ей, что он попал в аферу, ему на карту ошибочно перевели 1 000 000 рублей и он их вернул обратно. Ее это насторожило, она решила обратиться в банк. В Сбербанке ей выдали выписку из лицевого счета по вкладу «Универсальный» и разъяснили, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 была зачислена сумма в размере 1 468 614 рублей. А затем отец перевел часть денежных средств с этого счета на свою банковскую карту. После чего, при помощи операциониста Банка перевел со счета своей карты на карту неизвестных лиц денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Также они обнаружили, что кроме 1 000 000 рублей, еще были переведены около 90 000 рублей при помощи мобильного банка.

ФИО10 (т.1 л.д. 47-48), который на предварительном следствии показал, что он работает на должности старшего специалиста отдела экономической безопасности ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ к ним в отделение банка обратился ФИО3 с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. В своем заявлении ФИО3 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился «Андреем», и по его указанию, он провел ряд операций, в результате которых у него были похищены денежные средства в крупной сумме 1 095 000 рублей. Также ФИО3 просил заблокировать свою карту в результате мошеннических действий. В результате проверки было установлено, что денежные средства с банковской карты ФИО3 были перечислены на карту №, которая принадлежит ФИО4 ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Используя специальную банковскую программу «Телескоп», он установил расчетный счет, который привязан к номеру карты №, а именно расчетный счет №, на котором находились денежные средства в сумме 1 095 500 рублей. 

ФИО4 (т.1 л.д. 58-60, т.2 л.д. 111-114), который на предварительном следствии показал, что в декабре 2016 года к нему обратилась ФИО18 с просьбой оформить на свое имя банковскую карту «Сбербанк» именно «золотую», пояснив, что карту нужно оформить для ее сестры, так как ей должны перечислить денежный долг. Поскольку у них с ФИО18 были близкие отношения, оснований не доверять ей не было и он пошел в отделение банка «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где написал заявку на оформление банковской карты дебетовой «Золотой». ДД.ММ.ГГГГ он оформил карту «Сбербанк» № подключив к ней смс - оповещения. Получив карту, он незамедлительно передал ее ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту «Сбербанк» № поступили денежные средства в сумме 44 000 рублей, о чем он получил смс - оповещение. Он сразу позвонил ФИО18 и сообщил об этом. Через 5 минут на карту- поступили еще 50 000 рублей. Он снова позвонил ФИО18, сообщив ей об этом. После того, как он сообщил ФИО18 информацию о поступлении денежных средств, он стал получать смс - оповещения о снятии денежных средств в различных суммах, в итоге все деньги с карты были сняты. Спустя час или два ему позвонила ФИО18 и попросила предоставить для нее лицевой счет этой карты. ДД.ММ.ГГГГ вечером он пошел в отделение банка «Сбербанк», где получил номер лицевого счета по своей банковской карте, после чего, позвонил ФИО18 и отправил номер в смс-сообщении. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 19.00 часов на счет его карты банка «Сбербанк» № поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем он получил смс-сообщение и сразу сообщил об этом ФИО18 После этого он стал получать смс-сообщения о снятии с его карты денежных средств частями, сначала 200 000 рублей, потом 95 000 рублей были перечислены на другую банковскую карту, ночью были сняты 200 000 рублей и 100 000 рублей. На карте остались около 405 050 рублей. Утром ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО18 и сказала, что ему нужно пройти в отделение «Сбербанка» и снять оставшиеся денежные средства в сумме около 400 000 рублей. ФИО18 также сказала, что карта заблокирована и оставшиеся деньги нужно снять наличными по паспорту в кассе отделения банка, на что он согласился. Они с ФИО18 пошли в отделение банка «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где им сообщили, что его заблокирована и денег на счету нет, после чего их задержали сотрудники полиции. В отделе полиции ему стало известно, что денежные средства, которые поступали на его карту были похищены у гражданина из 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17.19 часов по 18.50 часов он присутствовал при осмотре DVD-R диска, изъятого в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>. Были просмотрены видеозаписи на которых он опознал ФИО18 и ФИО17 В файлах с названиями «28» и «ФИО4» он узнал себя и пояснил, что на данных файлах запечатлен момент, когда ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО18 по ее просьбе пришли в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> для того, чтобы снять оставшиеся на банковской карте № денежные средства.

ФИО11 (т.1 л.д. 84-86), который на предварительном следствии показал, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР Управления МВД России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории 

<

адрес> СУ Управления МВД России по 

<

адрес> было возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 со счета были похищены денежные средства, также было известно, на чью именно карту были переведены денежные средства, и кому она принадлежит, им оказался ФИО4 ФИО6. Следователем было направлено поручение в 

<

адрес> РБ для установления местонахождения ФИО4 ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ было сообщено о том, что оперуполномоченными с 

<

адрес> в отделении банка ПАО «Сбербанк» был задержан ФИО4 ФИО6 вместе с ФИО18, которые пытались обналичить денежные средства с банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ он, следователь, сотрудники уголовного розыска, сотрудники конвойной службы выехали в 

<

адрес> РБ для установления и задержания причастных к данному преступлению лиц. Утром ДД.ММ.ГГГГ они приехали в отдел полиции № Управления МВД России по 

<

адрес>, после чего провели беседу с ФИО4 ФИО6 и ФИО18 для установления обстоятельств дела, а также для установления лиц причастных к данному делу. Далее ФИО4 и ФИО18 были допрошены в качестве свидетелей. После чего им в присутствии понятых мужского рода был осуществлен личный досмотр ФИО4, в ходе которого были обнаружены и изъяты: деньги в сумме 1 050 рублей, паспорт на имя ФИО4, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, страховое свидетельство 176-924-592-20, 4 связки ключей, сотовый телефон марки Айфон в корпусе черного цвета №.

ФИО12 (т.1 л.д. 90-91), которая на предварительном следствии показала, что она работает в должности начальника конвоя взвода № роты №ОБОКПО УМВД России по 

<

адрес> ОУР Управления МВД России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с конвоирами, сотрудниками уголовного розыска и следователем выехали в 

<

адрес> для установления местонахождения лиц, причастных к совершению преступления. ДД.ММ.ГГГГ утром они приехали в отдел полиции № Управления МВД России по 

<

адрес>, где в 13.00 часов в присутствии понятых, ею был проведен личный досмотр ФИО18, в ходе которого обнаружено и изъято: сумка, паспорт РФ, сотовый телефон марки fly imei № в корпусе черно-красного цвета, с абонентским номером 

<

***>, телефон ALCATEL в корпусе черного цвета imei 8661800227 с абонентским номером 

<

***>, кошелек коричневого цвета, связка ключей в количестве 6 штук, купюры достоинством 1 тысяча рублей в количестве 5 штук, банковские карты ПАО «Сбербанк» в количестве 5 штук: №, 5336 6900 4487 5492, 6762 8006 9001 754327, 42790600 1203 2587, 4276 0600 2634 0920, брелок от сигнализации марки Scher-khan, страховое свидетельство 164-251-08647, пистолет пневматический Т14025781, с обоймой, кобура, наручники металлические, 72 рубля, 5 чеков: идентификатор операции: 643966, номер операций 0558, 0556, 0582, 0584. В ходе досмотра проводилась фотосъемка с применением сотового телефона марки Asus, предоставить фотоизображения не представляется возможным, в связи с тем, что возникли технические неполадки с сотовым телефоном.

ФИО13 (т. 3 л.д. 11-13), который на предварительном следствии показал, что ФИО5 приходится ему родным братом. В апреле 2017 года от сотрудников полиции он узнал, что ФИО5 путем мошенничества похитил у гражданина, проживающего в 

<

адрес> денежные средства. Он знал, что у ФИО5 есть знакомая ФИО17 В апреле 2017 года ФИО5 попросил его съездить в 

<

адрес> вместе с ФИО17 для того, чтобы вернуть деньги в размере 700 000 рублей человеку, у которого ФИО5 их похитил, на что он согласился, после чего ДД.ММ.ГГГГ они вместе с ФИО17 поехали в 

<

адрес>, где через отделение ПАО «Сбербанк» он перевел деньги на счет ФИО3, данные денежные средства ему дал сам ФИО5

ФИО21 (т. 3 л.д. 198-201), который на предварительном следствии показал, что он работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР Управления МВД России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделе по расследованию преступлений на обслуживаемой территории 

<

адрес> СУ Управления МВД России по 

<

адрес> было возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО3 со счета были похищены денежные средства, также было известно, что денежные средства были переведены на счет, принадлежащий ФИО4 ФИО6. Следователем было направлено поручение в 

<

адрес> РБ для установления местонахождения ФИО4 ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ им сообщили о том, что оперуполномоченными с 

<

адрес> в отделение банка ПАО «Сбербанк» был задержан ФИО4 ФИО6 вместе с ФИО18, которые пытались обналичить денежные средства с банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в отдел полиции № Управления МВД России по г. Уфе, где для установления обстоятельств дела провели беседу с ФИО4 ФИО6 и ФИО18, в ходе которой от ФИО18 им стало известно о ФИО22 и ФИО5 по кличке «Карат». Далее ФИО4 и ФИО18 были допрошены в качестве свидетелей. В ходе личного досмотра ФИО18 были обнаружены и изъяты банковские карты, сотовые телефоны. Также ФИО18 показала им фотографию, на которой были изображены она, ФИО17 и ФИО5, также она показала переписку с ФИО17, которая осуществлялась в форме аудиозаписей, при прослушивании аудиозаписей было понятно, что их записывал мужчина. При этом, ФИО18 пояснила, что данные записи ей присылала ФИО17, а ФИО20 их присылал ФИО5 В данных записях были указания, а именно ФИО5 говорил куда идти, где обналичить деньги. Впоследствии, ФИО18 была допрошена в качестве подозреваемой. В середине января 2017 они был установлен фактический адрес проживания ФИО17, в ее квартире был произведен обыск, ФИО17 была допрошена в качестве подозреваемой. В ходе допроса ФИО17 сообщила им о том, что ФИО5 занимается мошенничеством, обманывает людей, а она занималась обналичиванием денег с карты. В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий было установлено местонахождение ФИО5, после чего он также был задержан.

ФИО7 (т.3 л.д. 210-2012), который на предварительном следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 14.00 часов на кассе офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: РБ, 

<

адрес> им были задержаны ФИО18 и ФИО4 ФИО6, которые пытались обналичить денежные средства в сумме 400 000 рублей. Указанные лица были доставлены в отдел полиции № Управления МВД России по г. Уфе для выяснения всех обстоятельств. По учетам ИЦ МВД России было установлено, что в городе Пермь имеется материал проверки по заявлению ФИО3 по факту совершения мошенничества. После чего руководство ОУР Управления МВД России по 

<

адрес> было уведомлено о задержании вышеуказанных лиц.

ФИО14 (т.2 л.д. 189-192), которая на предварительном следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут она со своим другом ФИО15 участвовали в качестве понятых при осмотре DVD-R диска, изъятого в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» в г. Уфе. Просмотр диска был произведен с участием обвиняемой ФИО18 и ее защитника. При осмотре данного диска был осмотрен каждый файл с подробным описанием действий и разъяснениями следователя, и запротоколирован следователем после просмотра каждого файла, каждая видеозапись была воспроизведена без перемоток от начала и до конца. Также после каждого просмотренного файла следователь спрашивала у обвиняемой, узнает ли она кого-либо в просмотренном файле, однако обвиняемая отказывалась от каких-либо объяснений в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

ФИО15 (т.2 л.д. 198-201), который на предварительном следствии дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО14.

ФИО2 (т.3 л.д. 221-223), который на предварительном следствии показал, что в 2014 году он познакомился с Макаровой Наташей, они периодически общались. В конце декабря 2016 года ФИО17 попросила его оформить на его имя банковскую карту ПАО «Сбербанк», лоя чего именно она не говорила, и он не интересовался. За то, что он откроет на свое имя банковскую карту, она обещала дать ему 1000 рублей, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он пошел в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>, где открыл на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» № (счет 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.3763576). ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО17 и передал ей карту с пин-кодом, а она передала ему 1000 рублей. К данной банковской карте был подключен мобильный банк на абонентский №. Через пару дней ему начали приходить смс - сообщения с номера «900» о зачислении на его карту 95000 рублей от ФИО4, после начали приходить смс - сообщения о снятии с его карты денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ему с номера «900» пришло смс-сообщение о том, что карта заблокирована. Он пошел в отделение банка ПАО «Сбербанк» сотрудница банка сказала, что карта действительно заблокирована он решил закрыть расчетный счет для этого ему необходимо было обналичить 250 рублей, которые были на счету и закрыл расчетный счет. После он позвонил ФИО17 и сказал ей об этом. 

Кроме признательных показаний подсудимых, показаний потерпевшего, свидетелей, оглашенных в судебном заседании, вина подсудимых подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

Протоколом о принятии устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что ФИО3 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, осуществивших перевод денежных средств с его банковской карты путем мошеннических действий (т.1 л.д. 4-5);

Протоколом личного досмотра, изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в ходе личного досмотра ФИО4 обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1 050 рублей, паспорт на имя ФИО4, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, страховое свидетельство 176-924-592-20, 4 связки ключей, сотовый телефон марки Айфон в корпусе черного цвета № (т. 1 л.д. 61);

Постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля ФИО11 произведена выемка предметов, изъятых в ходе личного досмотра ФИО4, а именно: денежные средства в сумме 1 050 рублей, паспорт на имя ФИО4, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, страховое свидетельство 176-924-592-20, 4 связки ключей, сотовый телефон марки Айфон в корпусе черного цвета А13 87EMC2430FCC10 (л.д. 87-89);

Постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля ФИО12 произведена выемка предметов, изъятых в ходе личного досмотра ФИО18, а именно: сумки, паспорта РФ, сотового телефона марки fly imei № в корпусе черно-красного цвета с абонентским номером 

<

***>, телефона ALCATEL в корпусе черного цвета imei 8661800227 с абонентским номером 

<

***>, кошелька коричневого цвета, связки ключей в количестве 6 штук, купюры достоинством 1 тысяча рублей в количестве 5 штук, банковских карт ПАО «Сбербанк» в количестве 5 штук: №, 5336 6900 4487 5492, 6762 8006 9001 754327, 42790600 1203 2587, 4276 0600 2634 0920, брелка от сигнализации марки Scher-khan, страхового свидетельства 164-251-08647, пистолета пневматического Т14025781, с обоймой, кобуры, наручников металлических, 72 рублей, 5 чеков: идентификатор операции: 643966, номер операций 0558, 0556, 0582,0584 (т.1 л.д. 92-95);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что были осмотрены банковские карты, изъятые в ходе личных досмотров ФИО18 и ФИО4, а также чеки о произведении банковских операций: от ДД.ММ.ГГГГ о подключении услуги «мобильный банк», от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО4, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО3, которые признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.1 л.д. 96-100);

Постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя ПАО «Сбербанк» ФИО8 изъят DVD-R диск с видеозаписями с камер наблюдения в ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес> (т.1 л.д. 126-127);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск с видеозаписями, на которых видно, что ДД.ММ.ГГГГ в 00.10 часов в помещении находится банкомат ПАО «Сбербанк России», к которому подошли ФИО18 и ФИО22, после чего ФИО18 получила в банкомате денежные средства наличными (т.1 л.д. 179-182);

Протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск с видеозаписями, изъятый в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>, на которых свидетель ФИО4 опознал девушку по имени Ирина и Наталья (т.2 л.д. 56-63, 94-103);

Протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе, которого осмотрены выписки о движении денежных средств по счету банковских карт №№, №, № за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация соединений с абонентского номера 

<

***> ООО «Т2 Мобайл», детализация соединений с абонентского номера 

<

***> ПАО «ВымпелКом», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 116-122, 123-131, 132);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр банкомата ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, через который производилось снятие похищенных у ФИО3 денежных средств (т. 2 л.д. 139-142, 143-145);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр банкомата ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, через который производилось снятие похищенных у ФИО3 денежных средств (т. 2 л.д. 146-149, 150-152);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на видеозаписи, находящейся на DVD-R диске, изъятом в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ и на видеоизображениях, представленных в качестве сравнительного образца, полученных у обвиняемой ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ, изображено одно и тоже лицо (т.2 л.д. 173-175);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на видеозаписи, находящейся на DVD-R диске, изъятом в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ и на видеоизображениях, представленных в качестве сравнительного образца, полученных у обвиняемой ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ, изображено, вероятно, одно и тоже лицо (т.2 л.д. 183-185);

Постановлением и протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО4 произведена выемка выписки по банковской карте № ПАО «Сбербанк» (т. 3 л.д. 16, 17-21);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: справка о состоянии вклада ФИО3 по счету 42307.8ДД.ММ.ГГГГ.0121715, из которого видно, что ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось зачисление денежных средств на сумму 40 408,29 и 1 428 205,71 рублей, далее указаны списания денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000, 50 000, 50 000, 500 000, 500 000 рублей, распечатка смс-сообщений с номера «900» и списании и зачислении денежных средств, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о частичном возмещении материального ущерба в размере 700 000 рублей, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по банковским картам на имя ФИО4, ФИО18, ФИО17, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 44-49, 50-51);

Постановлением и протоколом о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО2 произведена выемка справки о состоянии вклада № и выписки о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» № (счет 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.3763576) (т. 3 л.д. 226-229);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены справки о состоянии вклада ФИО2, из которых видно, что счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ произошло зачисление денежных средств в сумме 95 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ произошло списание денежных средств частями по 20 000, 20 000, 20 000, 34 000 рублей, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 6-8).

Действия подсудимой ФИО17 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимой ФИО18 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Смягчающими вину обстоятельствами подсудимой ФИО17 суд признает, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двух малолетних детей, возмещение ущерба.

Также суд учитывает положительные характеристики.

Отягчающих вину обстоятельств суд не усматривает.

Смягчающими вину обстоятельствами подсудимой ФИО18 суд признает, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Также суд учитывает положительные характеристики.

Отягчающих вину обстоятельств суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает смягчающие вину обстоятельства и при отсутствии отягчающих вину обстоятельств, считает возможным назначить наказание с применением правил ст. 73 УК РФ. 

Оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Руководствуясь ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО17 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать подсудимую регулярно являться на регистрацию не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего надзор за осужденными.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде отменить по вступлению приговора в законную силу.

Признать ФИО18 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать подсудимую регулярно являться на регистрацию не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего надзор за осужденными.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: банковские карты, чеки, выписки о движении денежных средств, детализации соединений абонентских номеров, справки о состоянии вкладов, выписки по счетам, информацию по банк овским картам – хранить при материалах уголовного дела.

Арест, наложенный следователем ОВД СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Уфе ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся на расчетном счету ПАО «Сбербанк» № в сумме 405 050 рублей (четыреста пять тысяч пятьдесят рублей) снять. Денежные средства в сумме 405 050 (четыреста пять тысяч пятьдесят рублей) передать законному владельцу потерпевшему ФИО3, проживающему по адресу: 

<

адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения. Осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденным право пригласить на участие в суде кассационной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Довести до сведения осужденных, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Согласовано. Судья:___________________________ И.М.Гайсин