03RS0006-01-2025-006287-98

Дело № 1-359/2025

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

13 ноября 2025 года г. Уфа 

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Даренских В.Г.,

при секретаре судебного заседания Терещенковой К.Д.,

с участием государственного обвинителя Загировой А.Р.,

подсудимого ФИО2, адвоката Галимовой Э.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО2, 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.08.2023г. по 04.09.2023г. неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО2 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица ФИО2 согласился. 

Для реализации совместного преступного умысла в период с 01.08.2023г. по 04.09.2023г. неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в Единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО2 как о подставном лице юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Колор Град», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ООО «Колор Град»), а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, после чего передать их ФИО2 для их направления последним в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан (далее – МРИ ФНС № 39 по РБ), расположенную по адресу: 

<

...>. В свою очередь, ФИО2 достоверно зная, что фактическое управление ООО «Колор Град» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с 01.08.2023г. по 28.08.2023г. неустановленное лицо разъяснило ФИО2 порядок и процедуру изменения сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО2 должен был переоформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО2 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, ФИО2, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, осознавая незаконность своих действий, 28.08.2023г. лично представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – МРИ ФНС № по РБ, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов: заявление Формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, подписанное собственноручной подписью, в листе «И» которого «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» указан ФИО1 как директор ООО «Колор Град»; решение № единственного участника ООО «Колор Град» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно пункту 5 которого ФИО1 29.08.2023г. назначен директором ООО «Колор Град»; копию свидетельства об удостоверении решения № единственного участника ООО «Колор Град» ФИО4 от 28.08.2023г.; документ об оплате государственной пошлины, устав юридического лица – ООО «Колор Град».

04.09.2023г. в результате совместных умышленных преступных действий неустановленного лица и ФИО2, МРИ ФНС № 39 по РБ, расположенной по адресу: 

<

...>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО2 как о директоре ООО «Колор Град».

Продолжая реализацию совместного с неустановленным лицом преступного умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, ФИО2, 15.05.2024гг. лично представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – МРИ ФНС № 39 по РБ, расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов: заявление Формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в листе «Г» которого «Сведения об участнике/учредителе – физическом лице» указан ФИО2 как единственный участник ООО «Колор Град» с номинальной долей в уставном капитале 100 %; решение единственного участника ООО «Колор Град» от 27.04.2024г.

22.05.2024г. в результате совместных умышленных преступных действий неустановленного лица и ФИО2, МРИ ФНС № 39 по РБ, расположенной по адресу: 

<

...>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО2 как о единственном участнике ООО «Колор Град» с номинальной долей в уставном капитале 100 %.

После внесения вышеуказанных данных об изменении сведений о юридическом лице ООО «Колор Град», ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «Колор Град» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, ФИО2 в период с 04.09.2023г. по 18.10.2023г., являясь подставным лицом – руководителем (директором) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Колор Град», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ООО «Колор Град»), по просьбе неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на ООО «Колор Град». После этого ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу электронные средства платежа, а также доступ к ним для осуществления неустановленным лицом неправомерных операций, при следующих обстоятельствах.

В период с 04.09.2023г. по 18.10.2023г. неустановленное лицо предложило ФИО2, являющемуся подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, за денежное вознаграждение открыть для юридического лица ООО «Колор Град» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его ДБО, и передать неустановленному лицу электронные средства платежа для данного расчетного счета, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Колор Град», тем самым предложив ФИО2 вступить в преступный сговор.

При получении указанного предложения у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Далее, ФИО2, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Колор Град», не имеющий отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного единого преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «Колор Град», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в офис отделения Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее – АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета на юридическое лицо – ООО «Колор Град».

Так, 18.10.2023г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. ФИО1, находясь в помещении офиса отделения АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, являясь подставным лицом – номинальным директором ООО «Колор Град», не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, осознавая, что неустановленное лицо может использовать расчетный счет в нарушение Федерального закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 67-ФЗ) (далее – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от ДД.ММ.ГГГГ.г. № 149-ФЗ» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 01.04.2025г. № 41-ФЗ) (далее – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), то есть без надлежащей идентификации клиента, в обход принятых мер по обеспечению защиты информации в платежной системе по недопущению неправомерного доступа к банковской платежной системе и осуществлению банковских операций, по указанию неустановленного лица предоставил свой паспорт серии 80 03 №, выданный 18.10.2002г. Октябрьским РУВД г. Уфы Республики Башкортостан, и учредительные документы ООО «Колор Град» сотруднику АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, выпуска банковской карты и последующей передачи средств доступа к системе ДБО и электронных средств платежей неустановленному лицу для осуществления последним неправомерных операций.

В дальнейшем, 18.10.2023г. в вышеуказанный период времени старший менеджер по продаже кредитных продуктов АО «Альфа-Банк» Свидетель №2, рассмотрев представленный ФИО1 пакет документов и удостоверившись в личности ФИО1, предоставила последнему заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему от 18.10.2023г. (далее по тексту – заявление о присоединении), в соответствии с которыми ФИО1 просил заключить с ним договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Колор Град». В свою очередь, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложениями к нему, согласно которым держатель банковской корпоративной карты обязуется не передавать банковскую корпоративную карту, ее реквизиты для использования третьим лицам, а также согласно которым клиент несет ответственность за выполнение действий, направленных на защиту средств управления расчетными счетами, к которым относятся банковская корпоративная карта, пин-код, код доступа, логин и пароль и электронная подпись от системы по счетам, открытым в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которым клиент также обязуется не передавать третьим лицам, осознавая, что после получения средств доступа к расчетному счету неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО и осуществление операций по счету должно соответствовать требованиям законодательства и договора, а передача доступа к системе ДБО без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Колор Град», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении абонентский номер и электронную почту, которые были заранее предоставлены ему неустановленным лицом.

18.10.2023г. в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в результате рассмотрения заявления ФИО1 о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, а также представленных ФИО1 учредительных документов ООО «Колор Град», сотрудниками АО «Альфа-Банк» принято решение об открытии расчетного счета №, выдаче банковской корпоративной карты АО «Альфа-Банк» для обслуживания ООО «Колор Град», подключении системы ДБО АО «Альфа-Банк», получении ФИО1 персонального логина и пароля для доступа к системе ДБО, которые, в соответствии с п. 19 ст. 3 «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В дальнейшем, в период времени с 18.10.2023г. по 31.12.2023г. ФИО1, продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, находясь вблизи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Колор Град», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 с расчетного счета №, открытого для ООО «Колор Град» в АО «Альфа-Банк», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному лицу корпоративную банковскую карту, выпущенную к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также логин и пароль для доступа в систему ДБО, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытому для ООО «Колор Град» в АО «Альфа-Банк» расчетному счету №.

В последующем, противоправные действия ФИО2 послужили незаконному осуществлению неустановленным лицом неправомерных операций с помощью вышеуказанных средств платежа.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении двух преступлений признал полностью, заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд считает, что ФИО2 осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено добровольно после проведения консультации с защитником, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Государственный обвинитель, адвокат согласны с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд действия ФИО2 квалифицирует:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

- по ч. 3 ст. 187 УК РФ - передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые.

Явку с повинной ФИО2 суд расценивает как иные смягчающие наказание обстоятельства, т.е. как смягчающие его наказание обстоятельства, предусмотренные ч.2 ст.61 УК РФ, поскольку указанные действия были предприняты им после того, как его причастность к совершению преступлений стала известна правоохранительным органам.

Суд также учитывает, что ФИО2 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, имеет постоянное место работы, по месту жительства и работы характеризуется положительно, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется, что дает основание назначить наказание по каждому преступлению в виде обязательных работ.

Оснований для применения ст.ст.15 ч.6, 73 УК РФ, суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые могут быть признаны исключительными и которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ:

- по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ – на срок 200 часов,

- по ст. 187 ч.3 УК РФ – на срок 180 часов.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «Колор Град», сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк», оптический диск - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей апелляционных жалобы через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ.

Судья В.Г. Даренских