ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 декабря 2024 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Гилько Н.Н., 

при ведении протокола помощником судьи Бровкиной Н.Н.,

с участием

государственного обвинителя и.о. заместителя прокурора Ленинского района Тульской области Старченко А.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Горохова А.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с ч.1 ст. 39 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей – это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с положениями вышеуказанного Федерального закона:

-документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал

-право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у женщин родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, независимо от места жительства;

-лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность предоставляемых сведений.

-лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образование ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин;

-средства (часть) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей строительство жилого помещения. 

-жилое помещение, приобретаемое с использованием средств материнского (семейного) капитала оформляется в общую собственность родителей, детей, с определением размера их доли по соглашению. 

Таким образом, родители, приобретая жилое помещение за счет средств материнского (семейного) капитала, действуют как в своих интересах, так и интересах своих детей. Приобретение жилого помещения с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала обязывает лиц, использующих денежные средства, исполнить обязательство об оформлении имущественных прав членов семьи владельца сертификата, в том числе несовершеннолетних детей.

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (после 1 января 2023 года - Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ.

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, после рождения сына – ФИО8 возникло право на получение дополнительных мер государственной поддержки - государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-063-2020 № 0619822 от 19 августа 2020 года в размере 466617 рублей.

После чего, в период времени с 17 мая 2022 года по 7 марта 2023 года, у ФИО1, после рождения ДД.ММ.ГГГГ сына ФИО6, сумма государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-063-2020 № 0619822 от 19 августа 2020 года была увеличена до 775628 рублей 25 копеек.

В указанный период времени, у ФИО1, находящейся по адресу: 

<

адрес>, имеющей право на получение дополнительных мер государственной поддержки - государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-063-2020 № 0619822 от 19 августа 2020 года, сумма которого составляла 775628 рублей 25 копеек, возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное получение выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно, на получение материнского (семейного) капитала, то есть средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ, путем обмана, в крупном размере. 

Реализуя свой корыстный преступный умысел, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ГУ – ОСФР РФ по Тульской области в крупном размере и желая этого, 7 марта 2023 года, через своего знакомого ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, обратилась в Кредитный потребительский кооператив «Кедр» (далее - КПК «Кедр»), сотрудникам которого, не осведомленным об ее преступных намерениях, сообщила заведомо ложные сведения о желании осуществить строительство жилого дома на объекте недвижимости - земельном участке с кадастровым номером №, и получения впоследствии в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ № 256 от 29 декабря 2006 года денежных средств материнского капитала в размере 775 628 рублей 25 копеек из федерального бюджета РФ под предлогом улучшения жилищных условий. 

После чего между ФИО1 и КПК «Кедр», сотрудники которого не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1, был заключен договор займа №Кедр-МК/013564 от 7 марта 2023 года, на сумму 730 628 рублей 25 копеек, содержащий ложные сведения относительно цели займа - строительство жилого дома на земельном участке, принадлежащем ФИО1, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № Ленинского района Тульской области, с указанием способа исполнения заемщиком обязательств по договору - использование средств материнского капитала.

7 марта 2023 года, с расчетного счета КПК «Кедр» №, открытого в отделении № 8606 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, неустановленные лица из числа работников КПК «Кедр», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, осуществили перевод денежных средств в сумме 730628 рублей 25 копеек на расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...> на имя ФИО1, которыми последняя впоследствии распорядилась по своему усмотрению, строительство на земельном участке с кадастровым номером № не произвела, осуществив продажу земельного участка 18 января 2024 года.

Продолжая реализовать свой корыстный преступный умысел, ФИО1, достоверно зная, что денежные средства КПК «Кедр» выданы ей по договору займа на строительство индивидуального объекта недвижимости, а также, будучи проинформированной об обязанности оформления жилого помещения приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность владельца государственного сертификата, детей, с определением долей по соглашению, достоверно зная о том, что осуществлять строительство объекта недвижимости на земельном участке она не собирается, находясь по адресу: 

<

адрес> используя неустановленный мобильный телефон, через мобильное приложение «Госуслуги» 9 апреля 2023 года, подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала в ГУ – ОСФР по Тульской области, расположенное по адресу: 

<

...> перечислении денежных средств в размере 775628 рублей 25 копеек по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в связи с рождением ребенка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на расчетный счет КПК «Кедр» №, открытый в отделении № 8606 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью погашения долговых обязательств по строительству объекта недвижимости на земельном участке с кадастровым номером №.

При этом ФИО1 в обосновании законности распоряжения материнским (семейным) капиталом, вместе с заявлением в ГУ – ОСФР по Тульской области, были поданы соответствующие документы, а именно: 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 2 марта 2023 года;

-платежное поручение № от 7 марта 2023 года;

-копию выписки по расчетному счету № ПАО «Росбанк» на имя ФИО1;

-справку о размерах остатка и основного долга КПК «Кедр» от 10 апреля 2023 года;

-выписку из реестра членов потребительского кооператива «Кедр» на ФИО1;

-выписку из публично-кадастровой карты «Роскадастр», согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, является ФИО1;

-выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения имеет сертификат МК-Э-063-2020 № 0619822 от 19 августа 2020 года выдан ГУ УПФ РФ в г. Великом Новгороде. 

Также в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у ФИО1 возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, последняя предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения, договор займа № КЕДР-МК/013564 от 7 марта 2023 года, заключенного между ФИО1 и КПК «Кедр».

Таким образом, ФИО1 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении бюджетных денежных средств в общей сумме 775 628 рублей 25 копеек, заведомо зная, что полученными ранее от КПК «Кедр» денежными средствами, распорядилась по своему усмотрению, на цели, не связанные с улучшением жилищных условий.

17 апреля 2023 года сотрудниками ГУ – ОСФР по Тульской области, расположенного по адресу: 

<

...>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленных последней к заявлению документов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащих заведомо ложные сведения, было принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления 17 апреля 2023 года денежных средств в сумме 775 628 рублей 25 копеек из бюджета Российской Федерации с расчетного счета ГУ – ОСФР по Тульской области №, открытого в отделении Тула Банка России/ Управление Федерального казначейства по Тульской области г.Тула по адресу: 

<

...> на расчетный счет КПК «Кедр» №, открытый в отделении № 8606 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, в счет погашения задолженности ФИО1 по договору займа № Кедр-МК/013564 от 7 марта 2023 года.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, действующей с корыстным преступным умыслом, выразившимся в предоставлении ГУ – ОСФР Тульской области документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба ГУ – ОСФР по Тульской области в сумме 775 628 рублей 25 копеек, то есть в крупном размере, обратив похищенные денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала полностью при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, пояснив о том, что ею возмещен причиненный ущерб, в дальнейшем от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой 30 октября 2024 года, согласно которым с рождения проживала в п.Косая Гора г.Тула. Она закончила 4 класса средней общеобразовательной школы №66 в п. Косая Гора г. Тула. Далее образование не получала. В 15 лет вышла замуж, но официально брак не оформляла. После переехала с гражданским мужем в Новгородскую область. 

В настоящее время она зарегистрирована и проживает по адресу

<

адрес> совместно с родителями сожителя и двумя детьми. Ее сожитель с ними не проживает. У нее есть сын – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ. Дети полностью на ее иждивении. Содержит и обеспечивает детей на средства свекра и пособия от государства. После рождения первого ребенка, она получила государственный сертификат на получение материнского капитала серии МК-Э-063-2020 №0619822 в размере 466617 рублей. Далее после рождения второго ребенка сумма материнского капитала увеличилась до 775 628 рублей 25 копеек. 

2 марта 2023 года Администрацией города Тулы ей было выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметров о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке №

17 февраля 2023 года она на собственные средства приобрела земельный участок, расположенный на территории Ленинского района Тульской области с кадастровым номером №

Далее она решила обналичить материнский капитал. Она решила сообщить заведомо ложные сведения в ОСФР по Тульской области, о готовности построить дом, на приобретенном участке за счет материнского капитала. Соответственно дом никакой строить она не собиралась, тем более на территории Тульской области, поскольку сама с детьми живет в Новгородской области. Она не знала, как правильно оформить документы для обналичивания материнского капитала, поэтому попросила помочь с оформлением документов своего знакомого ФИО7, не посвящая того в свои планы. К ФИО7 она обратилась, так как самой ей было не удобно ездить из Новгородской области, а тот проживает на территории Тульской области. Она оформила нотариальную доверенность на ФИО7, с правом последнего оформлять документы в пенсионном фонде от ее имени, плюс доверенность с правом продажи земельного участка с кадастровым номером №. Она не стала говорить ФИО7, что не собиралась строить дом, и деньги просто хотела присвоить себе, то есть в свои планы последнего не посвящала. Она попросила ФИО7 найти организацию, которая предоставит займы на строительство жилья. 

ФИО7 нашел подходящую фирму КПК «КЕДР», которая находится на территории Тверской области. 7 марта 2023 года между ней и КПК «КЕДР» был заключен договор займа № КЕДР-МК/013564 на сумму 730628 рублей 25 копеек. Цель использования данных денежных средств – строительство объекта индивидуального жилищного строительства, то есть заем являлся целевым, для улучшения жилищных условий. Она достоверно знала, что денежные средства материнского капитала должны быть расходованы на строительство жилого дома и в последствии дом должен быть введен в долевую собственность ее, и детей, после чего она имела право на отчуждение дома и иных сделок с недвижимостью. Договор с КПК «КЕДР» на основании доверенности от ее имени подписывал ФИО7 На ее имя в ПАО «Росбанк» был открыт расчетный счет, куда поступили денежные средства от КПК «КЕДР» на сумму 730628 рублей 25 копеек.

9 апреля 2023 года она находилась по месту своей регистрации: 

<

адрес> обратилась с заявлением через мобильное приложение «Госуслуги» в службу ОСФР по Тульской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «КЕДР» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного на территории Ленинского района Тульской области. Она знала, что для обналичивания материнского сертификата, она должна была построить дом и прописать туда своих детей, но соответственно делать этого не собиралась. 

19 апреля 2023 года денежные средства в сумме 775 628 рублей 25 копеек были перечислены на счет КПК «КЕДР» в счет погашения задолженности по займу на строительство жилья. 

В январе 2024 года она продала земельный участок с кадастровым номером №, расположенный на территории Ленинского района Тульской области, своей дальней родственнице ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заведомо зная, что может понести уголовную ответственность. На указанном земельном участке она так и не начала строительство, и не собиралась этого делать. Цена договора купли – продажи земельного участка составила 50000 рублей. Продавала участок, также через представителя – ФИО7, у которого была нотариальная доверенность. Деньги от продажи земельного участка получила она. 

Денежные средства, полученные ранее по договору займа, она впоследствии обналичила в одном из банкоматов в г. Чудово, и денежные средства потратила по своему усмотрению. 

Земельных участков на территории Новгородской области у нее нет в собственности, и не собиралась приобретать их и начинать строительство (том 1 л.д. 231-235, том 2 л.д.13-17)

Вина подсудимой ФИО1 в инкриминируемой ей преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО12, свидетелей ФИО7, ФИО9

Из показаний представителя потерпевшей организации ФИО12 от 14 октября 2024 года и 28 октября 2024 года, следует о том, что она работает в должности главного специалиста эксперта ГУ ОСФР по ТО, длительное время. В ее должностные обязанности входит: проверка, контроль, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Программа материнского (семейного) капитала реализуется в России с 1 января 2007 года и является частью национального проекта «Демография». Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, реализуемые за счет средств материнского (семейного) капитала и обеспечивающие указанным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, повышения уровня пенсионного обеспечения. В соответствии с п. 3 указанного выше Федерального закона документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Согласно п.1 ч.1 ст. 3 настоящего Федерального закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у женщин родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, независимо от места жительства. Согласно ч.8 ст. 5 указанного Федерального закона, лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность предоставляемых сведений. В соответствии с п.1 ч.3 ст. 7, лица, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям, по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образование ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. В соответствии с п.1 ч.1 ст. 10 ФЗ-256, средства (часть) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей строительство жилого помещения. В силу части 4 ст. 10 указанного ФЗ, жилое помещение, приобретаемое с использованием средств материнского (семейного) капитала оформляется в общую собственность родителей, детей, с определением размера их доли по соглашению. Таким образом, родители, приобретая жилое помещение за счет средств материнского (семейного) капитала, действуют как в своих интересах, так и интересах своих детей.

9 апреля 2023 года через личный кабинет застрахованного лица (далее ЛКЗЛ) за № поступило заявление от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. 11 апреля 2023 года ФИО1 обратилась в клиентскую службу, куда представила пакет документов: договор займа с потребительским кооперативом КПК «Кедр»; уведомление о планируемом строительстве из администрации г. Тулы, платежное поручение юридического лица, выписку по счету из Банка, справку о размере остатка основного долга по задолженности за пользование целевым жилищным займом.

12 апреля 2023 года, после проверки действительности паспорта ФИО1, а также 2 марта 2023 года получения ответа из управления градостроительства г.Тулы о выдаче уведомления о планируемом строительстве на ФИО1, а также на основании запроса от 14 апреля 2023 года в Роскадастра по Тульской области, об основных правах на зарегистрированный земельный участок, согласно которого ФИО1 являлась собственником земельного участка с кадастровым номером № Ленинского района Тульской области для индивидуального жилого строительства, исходя из норм действующего законодательства и совокупности имеющихся в распоряжении документов, и сведений из документов, 17 апреля 2023 года ОСФР по ТО было принято решение об удовлетворении заявления ФИО1, после чего было произведено перечисление средств на основании платежного поручения № 331258 в размере 775628 рублей 25 копеек. 

8 февраля 2024 года в ГУ ОСФР по ТО обратилась ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенной с ООО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Карачаево-Черкесской Республики» на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>. Так, в ходе проверки указанного земельного участка по информационной системе, было установлено, что предыдущим правообладателем указанного земельного участка является ФИО1, которой ранее было одобрено выделение денежных средств материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке.

Таким образом, в ходе проверки представленных ФИО9 документов, было установлено, что 22 января 2024 года ФИО1 осуществила продажу земельного участка ФИО9 Так, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 10 ФЗ-256, средства материнского (семейного) капитала могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. ФИО1 строительство жилого помещения на объекте недвижимости не совершила, соответствующее помещение не оформила в общую долевую собственность всех своих членов семьи в соответствии с ч.4 ст. 10 ФЗ-256. 

Отметила, что обязанность оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств материнского капитала в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с определением размера долей по соглашению указана в бланкетной форме подаваемого заявления физическим лицом, о чем он соответственно информируется и ставит свою подпись. Таким образом, ФИО1 при подаче заявления была проинформирована, что денежные средства материнского (семейного) капитала должны быть расходованы исключительно на строительство объекта недвижимости. Кроме того согласно п.п. б п. 15.1 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение условий к постановлению Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 года определены сроки оформления жилых помещений после получения материнского капитала и обязанностях оформления жилых помещений, согласно которым ФИО1 должна была в течении 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства, либо получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, распределить общую долевую собственность всех членов семьи. 

На вопрос следователя о том, что если строительство на объекте, представленном ФИО1 по документам, не было начато, а строительство было произведено в другом регионе РФ, является ли это нарушением ФЗ № 256, ответила утвердительно, поскольку ФИО1 обратилась с заявлением на строительство объекта недвижимости именно на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ-256, лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструируемое) с использованием средств материнского (семейного) капитала, распределив доли между членами семьи по соглашению.

Таким образом, своими действиями, ФИО1 нарушила требования, предусмотренные ч.4 ст. 10 ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», о чем была заблаговременно проинформирована. ФИО1 причинила ГУ ОСФР по ТО материальный ущерб в сумме 775628 рублей 25 копеек. ФИО1 добровольно возместила, причиненный ГУ ОСФР по ТО материальный ущерб. Также уточнила, что ГУ ОСФР по Тульской области расположено по адресу: 

<

...>.

(том 1 л.д. 166-169, 170-171)

Из показаний свидетеля ФИО7 от 26 августа 2024 года следует о том, что по адресу: 

<

адрес> проживает длительное время с семьей. У него есть двоюродная сестра – ФИО1 Ранее она постоянно проживала в 

<

адрес>. На иждивении у ФИО1 находится 2 или 3 несовершеннолетних детей. После рождения очередного ребенка, у ФИО1 появилось право на получение материнского капитала, а также на земельный участок. В начале 2023 года в одном из разговоров, ФИО1 сказала ему, что у той в собственности имеется земельный участок в 

<

адрес>, на котором та бы хотела построить дом для семьи с использованием средств материнского капитала. В связи с тем, что ФИО1 неграмотная, последняя обратилась к нему с просьбой помочь оформить строительство дома с использованием материнского капитала. Он решил помочь ФИО1, поскольку знает процедуру подобного оформления. В начале марта 2023 года, через сеть интернет он нашел организацию – КПК «Кедр», которая занимается выдачей кредитов под строительство индивидуальных жилых домов на средства материнского капитала. После чего в начале марта 2023 года по телефону, указанному на интернет сайте, их связали с менеджером, которая помогла им оформить договор займа между КПК «Кедр» и ФИО1 на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, который находился в пользовании ФИО1 После того как договор займа был оформлен, насколько ему известно, ФИО1 обратилась в отделение пенсионного фонда, расположенного в Ленинском районе Тульской области, куда подала соответствующий договор займа и другие необходимые документы, после чего той была одобрена выдача материнского капитала, которую впоследствии ФИО1 внесла на счет кредитной организации КПК «Кедр».

Как ему известно, от самой ФИО1, денежные средства, которые та получила от КПК «Кедр», находятся у нее, строительство дома ФИО1 так и не начинала. Кроме того, он сам был в месте, где находится участок ФИО1, там нет дороги, нет газа. Сама ФИО1 поясняла, что денежных средств, которые были выделены, недостаточно для строительства. Впоследствии, в конце 2023 года, ФИО1 было принято решение о переезде в 

<

адрес> совместно с семьей, где последняя проживает до настоящего времени. В связи с чем, в январе 2024 года ФИО1 обратилась к нему с просьбой продажи земельного участка 

<

адрес> своей знакомой – ФИО9 После чего ФИО1 оформила доверенность от его имени, на основании которой была осуществлена сделка по купле-продажи земельного участка. Пояснить, где находится ФИО9, он не может, контактов с последней не имеет. До настоящего времени строительство на участке в 

<

адрес>, который ранее принадлежал ФИО1, не ведется (том 1 л.д. 201-203)

Из показаний свидетеля ФИО9 от 29 октября 2024 года следует о том, что она проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с детьми и сожителем. У нее есть дальняя родственница ФИО1 В декабре 2023 года она решила приобрести земельный участок для строительства дома. Она является многодетной матерью, и ей не очень удобно жить с родственниками супруга, поэтому и решила купить участок, для того, чтобы в дальнейшем съехать и жить отдельно. Она начала разговор о желании купить участок со своими родственниками. Так как живет в таборе, разговор о том, что желает купить земельный участок, быстро распространился.

Вскоре ей стало известно, что ее дальняя родственница ФИО1 желает продать земельный участок с кадастровым номером №, расположенный на территории 

<

адрес>. Она заинтересовалась данным предложением, и решила купить у ФИО1 данный участок. Лариса ей сказала, что желает продать земельный участок, поскольку тот ей не нужен, строиться не собирается. Сама Лариса живет в 

<

адрес> с детьми и родственника сожителя, и переезжать обратно в Тульскую область не собиралась. ФИО1 ей пояснила, что готова продать земельный участок за 50000 рублей. 

В январе 2024 года она купила земельный участок с кадастровым номером №, расположенный на территории 

<

адрес>, у своей дальней родственницы ФИО1 На указанном земельном участке ФИО1 так и не начала строительство, и не собиралась этого делать. Цена договора купли – продажи земельного участка составила 50000 рублей. Покупала участок, через представителя ФИО1 – ФИО7, у которого была нотариальная доверенность. ФИО1 не смогла сама приехать, так как у нее маленькие дети. Деньги от продажи земельного участка передала ФИО7

В настоящее время у нее строительство так и не началось на земельном участке с кадастровым номером № расположенном на территории 

<

адрес>, так как собирает деньги на стройку (том 1 л.д. 206-209)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15 октября 2024 года, согласно которому были осмотрены: 

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала. Документ представлен на 1 листе формата А4, машинописным текстом. Согласно указанного документа № 5122 от 17 апреля 2023 года ГУ ОСФР по ТО рассмотрено заявление № от 9 апреля 2023 года ФИО1 удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 775628 рублей 25 копеек;

- заявление о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала от 9 апреля 2023 года выполнено на 2 листах формата А4, машинописным текстом. Согласно указанному документу, ФИО1 паспорт № выдан УМВД России по ТО 17 января 2020 года, просит направить денежные средства на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 775628 рублей 25 копеек. Также ФИО1 подтвердила, что родительских прав не лишалась, умышленных преступлений против личности не совершала, решение об отмене усыновления ребенка не принималось, решение об ограничении родительских прав не принималось. Кроме того, ФИО1 ознакомлена с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, проинформирована об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) и с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго и последующих детей), с определением размера долей по соглашению, предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала;

- копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан УМВД России по ТО, зарегистрирована 

<

адрес>, дети – ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора займа № Кедр-МК/013564 от 7 марта 2023 года, составлен в г. Нелидово выполнен 4-х листах формата А4 машинописным текстом и содержит подписи кредитора и заемщика. Согласно представленному документу между КПК «Кедр» в лице ФИО10 (в дальнейшем кредитор) и гр. ФИО1 (в дальнейшем заемщик) заключен договор займа на сумму 730628 рублей 25 копеек на срок 120 календарных дней под 18,734%. Цель использования – на улучшение жилищных условий в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке общей площадью 500 кв.м. по адресу: Тульская область, ленинский район, кадастровый №. В указанном договоре также имеются подписи и реквизиты сторон, а также график платежей;

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от 2 марта 2023 года за подписью ФИО11, согласно которому ФИО1 разрешено строительство на участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

- платежное поручение № от 7 марта 2023 года, согласно которому с расчетного счет КПК «Кедр» №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк на расчетный счет ПАО «Росбанк» №, открытого на ФИО1 поступили денежные средства в сумме 730628 рублей 25 копеек;

- копия выписки по счету ПАО «Росбанк» на имя ФИО1, согласно которой 7 марта 2023 года от КПК «Кедр» поступили денежные средства в сумме 730628 рублей 25 копеек;

- справка о размерах остатка и основного долга КПК «Кедр» от 10 апреля 2023 года, дана ФИО1, согласно которой по состоянию на 10 апреля 2023 года размер долга составляет 775628 рублей 25 копеек;

- выписка из реестра членов потребительского кооператива «Кедр» на ФИО1, согласно которого ФИО1 является членом КПК «Кедр»;

- выписка из публичного кадастровой карты «Роскадастр», согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, является ФИО1;

- выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет сертификат МК-Э-063-2020 № от 19 августа 2020 года выдан ГУ УПФ РФ в г. Великом Новгороде и в том числе средства материнского (семейного) капитала в размере 775628 рублей 25 копеек (том 1 л.д. 173-175)

После осмотра указанные документы на основании постановления от 15 октября 2024 года признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том 1 л.д.177-197, 198-200)

Протоколом осмотра места происшествия от 2 сентября 2024 года, согласно которому был осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Красный Хутор. В ходе осмотра места происшествия была зафиксирована окружающая обстановка (том 1 л.д. 155-160)

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется. 

Так, показания представителя потерпевшего ФИО12, свидетелей ФИО7, ФИО9, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, в той части, которая позволяет установить фактические обстоятельства дела, непротиворечивы и последовательны, согласуются друг с другом, иными доказательствами обвинения, с учетом их анализа и оценки в совокупности с другими доказательствами обвинения, являются достоверными, в связи с чем, оснований не доверять этим показаниям у суда не имеется, что позволяет положить их в основу обвинительного приговора. 

Оснований для оговора подсудимой вышеперечисленными представителем потерпевшего и свидетелями не имеется. 

Допросы ФИО1 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, обвиняемой проведены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием защитника. Суд придает указанным показаниям ФИО1, оглашенным в суде на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, доказательственное значение. 

Осмотр места происшествия, осмотр и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не установлено.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимой в инкриминируемом им деянии.

При решении вопроса о том, является ли подсудимая ФИО1 вменяемой и подлежат ли они уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимой в судебном заседании адекватно происходящему, они дают обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, приходит к выводу о том, что ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

В прениях сторон государственный обвинитель просила исключить из объема предъявленного ФИО1 обвинения как излишне предъявленное «получение пособий», поддержав обвинение по хищению денежных средств при получении иных социальных выплат. 

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст. ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

По делу установлено, что у ФИО1, после рождения второго ребенка, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество – получение материнского (семейного) капитала, то есть средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана, в крупном размере. 

В целях реализации преступного умысла ФИО1 с помощью неосведомленного родственника обратилась в КПК «Кедр. ФИО1, реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, достоверно зная о том, что строить жилой дом, на имеющемся у нее земельном участке в Ленинском районе Тульской области она не собирается, обратилась ГУ ОСФР по Тульской области, предоставив копии документов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

17 апреля 2023 года сотрудниками ГУ – ОСФР по Тульской области, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленных последней к заявлению документов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащих заведомо ложные сведения, было принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления 17 апреля 2023 года денежных средств в сумме 775 628 рублей 25 копеек из бюджета Российской Федерации с расчетного счета ГУ – ОСФР по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Кедр», в счет погашения задолженности ФИО1 по договору займа.

В силу примечания 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, что имеет место по инкриминируемому преступлению.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; смягчающие наказание обстоятельства в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном; данные о личности подсудимой, которая имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно; в соответствии с пп. «г,к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие 

<

данные изъяты>, полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Вместе с тем, оснований для признания смягчающим обстоятельством в соответствии с п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ активного способствования раскрытию и расследованию преступлений суд не усматривает, поскольку признание вины ФИО1 учтено судом при назначении наказания, иных активных действий ФИО1 в виде проведения следственных мероприятий для установления истины по делу не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимой ФИО1, влияния наказания на исправление осужденной и на условия ее жизни и ее семьи, суд находит возможным исправление и перевоспитание ФИО1 в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и назначает ему наказание за совершенное преступление в соответствии со ст.46 УК РФ в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом материального положения подсудимой, а также возможности получения ею заработка или иного дохода. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, размера ущерба, причиненного потерпевшему, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1 не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, принимая во внимание, что установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительного характера не носит и существенно степень общественной опасности преступления не уменьшает, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую.

Принимая во внимание, что ФИО1 суд назначает наказание, несвязанное с лишением свободы, меру пресечения подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу следует отменить.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, назначить ей наказание в виде штрафа в размере 130000 рублей. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: решение об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала; заявление о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала; копия паспорта; копия договора займа; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; платежное поручение; копию выписки по счету ПАО «Росбанк»; справку о размерах остатка и основного долга КПК; выписку из реестра членов потребительского кооператива; выписку из публичного кадастровой карты «Роскадастр»; выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – хранить при материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа на счет УФК по Тульской области (УМВД России по г. Туле), ИНН 

<

***>, КПП 710501001, л/с 

<

***>, р/с 

<

***>, БИК 017003983, ОКТМО 70701000, УИН 18800348922221988314.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий

Приговор вступил в законную силу 

10 января 2025 года

71RS0028-01-2024-003874-90

подлинник находится в деле (производство 1-153/2024) 

в Советском районном суде г.Тулы

71RS0028-01-2024-003874-90