Дело ........

УИД: 26RS0........-04

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

07 июля 2023 года ......

Курский районный суд ...... в составе:

председательствующего судьи Миронюка С.Н.,

с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора ...... ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника Худобашян С.Г., представившей удостоверение ........ и ордер № н 228263 от .........,

при секретаре Егизарове А.А.,

а также потерпевшего Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ......... года рождения, уроженца ...... края, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ......, проживающего по адресу: ......, с высшим образованием, не женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего продавцом консультантом в ООО «Сиерра», военнообязанного, судимости не имеющего:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, являющийся согласно решению ........ единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Римарт Плюс» И. 2634098021 (юридический адрес: ......, оф. 23, фактический адрес: ......, оф. 1) и приказа ........ от ......... о вступлении на должность директора общества, директором коммерческой организации и наделенный организационно-распорядительными, а также административно - хозяйственными функциями в ООО «Римарт Плюс» в соответствии с Уставом ООО «Римарт Плюс», используя свое служебное положение, имея умысел на причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, действуя умышленно, в целях извлечения материальной выгоды, путем злоупотребления доверием, в период времени с ......... по ........., причинил имущественный ущерб, принадлежащие ООО «Дорожная Механизированная Колонна» на общую сумму 1 737 600 рублей, что является особо крупным ущербом, при следующих обстоятельствах.

........., в 16 часов 26 минут, между администрацией Курского муниципального района ......, в лице главы ФИО3, находящегося на своем рабочем месте по адресу: ......, пер. Школьный, 12, и ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2, находящегося на своем рабочем месте, по адресу: ...... офис 1, заключен муниципальный контракт ........ от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, который подписан сторонами электронными подписями. Согласно условиям контракта ООО «Римарт плюс» обязано выполнить работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, в срок до .......... Общая стоимость работ по данному муниципальному контракту и соглашению ........ от ......... о расторжении муниципального контракта от ......... ........ на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, заключенному между администрацией Курского муниципального района ......, в лице главы ФИО3, и директора ООО «Римарт плюс» в лице ФИО2, в соответствии с утвержденной сторонами локально - сметной документацией составила 1 836 107 рублей 69 копеек. В виду отсутствия у ООО «Римарт плюс» необходимого оборудования для выполнения работ по муниципальному контракту ........ от ........., ........., в период времени с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, в административном здании ООО «ДМК», расположеном по адресу: ......, между ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2 и ООО «ДМК» в лице директора Потерпевший №1 заключен договор ........ на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ......, который был привезен работником ООО «Римарт плюс» Свидетель №6 с уже имеющейся подписью директора ФИО2, где согласно условий договора ........ от ......... ООО «ДМК» обязано выполнить работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, в срок до ........., а ООО «Римарт плюс» обязалось произвести расчет с ООО «ДМК» путем безналичного перечисления денежных средств в сумме 1 737 600 рублей, в течение 10 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ согласно приложению ........ к договору ........ от ..........

В период времени с ......... по ......... ООО «ДМК» были произведены работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, в полном объеме.

Согласно акту о приемке выполненных работ ........ от ......... администрация Курского муниципального района ...... приняла работу у ООО «Римарт плюс» по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ......, в полном объеме, переведя при этом на расчетный счет ........, принадлежащий ООО «Римарт плюс», открытый в филиале АО «ЮниКредитБанк», расположенном по адресу: ...... «А» денежные средства в сумме 1 836 107 рублей 69 копеек (платежное поручение ........ от ......... на сумму 612 035,90 рублей, платежное поручение ........ от ......... на сумму 612 035,90 рублей, платежное поручение ........ от ......... на сумму 612 035,89 рублей). После чего, у директора ООО «Римарт плюс» ФИО2, возник преступный умысел на причинение имущественного ущерба собственнику ООО «ДМК», путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. 

Так, в период времени с ......... по ......... ФИО2, находясь на своем рабочем месте, по адресу: ......, офис 1, принял решение не передавать ООО «ДМК» денежные средства, поступившие из администрации Курского муниципального района ...... в качестве оплаты за выполнение муниципального контракта ........ от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 по заключенному договору ........ от .......... Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба ООО «ДМК» в размере 1 737 600 рублей, путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, действуя умышленно, в целях извлечения материальной выгоды, из корыстных побуждений, не исполняя условия договора ........ от ........., осознавая, что своими действиями ФИО2 причинит особо крупный имущественный ущерб, используя свое служебное положение, не оплатил выполненные ООО «ДМК» работы на сумму 1 737 600 рублей, а израсходовал вышеуказанные денежные средства на цели, не связанные с оплатой работы, выполненной ООО «ДМК», чем причинил ООО «ДМК» имущественный ущерб на сумму 1 737 600 рублей, что является особо крупным ущербом.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему деяния не признал, суду показал, что до 2017 года он работал в ООО «Римарт плюс» прорабом. С 2017 года по предложению ФИО4, он являлся номинальным директором ООО «Римарт плюс», налаживал покупки материалов, следил за ценами, к тендерам он никакого отношения не имел. Свидетель №1 изначально сообщил о том, что все будет вести сам. Никаких движений по поиску, ведению материальной части он не осуществлял, всем занимался Свидетель №1 и Свидетель №4. Свидетель №4 была главным бухгалтером, Свидетель №1 генеральным директором. По контракту, он не имел никакой прибыли. Он ни разу не видел Потерпевший №1, до того момента, как начали проводить следственные действия. По течению всего контракта они с Потерпевший №1 не встречались. О муниципальном контракте заключенным между администрацией Курского муниципального района, в лице главы ФИО3 и ООО «Римарт плюс» в его лице на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ........, парк «Победы» и о договоре субподряда между ООО «Римарт плюс» и ООО «ДМК», он ничего не знал. Всем занимался Свидетель №1. Он действительно являлся директором ООО «Римарт плюс», во всех документах подписи были его. Свидетель №1 давал ему документы на подпись, он их просто подписывал. С документами, договорами, которые он подписывал, не знакомился. В то время у ООО ««Римарт плюс» было много тендеров, какая сумма проходила по договору он не знал. Операциями по переводу денежных средств занималась бухгалтер ООО ««Римарт плюс» Свидетель №4. Свидетель №1 контролировал финансовую деятельность ООО ««Римарт плюс», по указанию последнего, Свидетель №4 переводила денежные средства. Он доверился Свидетель №1, последний подставил его. Он приезжал с Свидетель №5 в администрации Курского муниципального округа в качестве директора ООО ««Римарт плюс», но они ни с кем не встретились и уехали. Когда они приезжали не помнит. Его заработная плата как директора ООО ««Римарт плюс» составляла 25 000 рублей. Ему известно, что сумма по договору субподряда между ООО ««Римарт плюс» и ООО «ДМК» составляла примерно 1 700 000 рубелей.

Несмотря на не признание подсудимым своей вины, его причастность к совершению преступления подтверждается другими доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании.

Так, представитель потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что в настоящее время он является заместителем директора ООО «Дорожная механизированная колонна», в 2019 году он работал в должности директора ООО «Дорожная механизированная колонна». В апреле 2019 года, к нему обратился заместитель главы администрации ...... - Свидетель №3, который попросил его приехать в администрацию. В здании администрации, Свидетель №3 и глава администрации Курского муниципального округа ФИО3, сообщили ему о том, что между администрацией Курского муниципального района, в лице главы ФИО3 и ООО «Римарт плюс», в лице директора ФИО2 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ........, парк «Победы», но ООО «Римарт плюс» затягивает время, они сомневались, что ООО «Римарт плюс» вовремя выполнят свою работу к .......... Свидетель №3 и ФИО3 попросили его как директора заключить договор субподряда, между ООО «Дорожная механизированная колонна» и ООО «Римарт плюс» на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ........., на предложение он согласился. Ему дали номер телефона представителя ООО «Римарт плюс» Свидетель №1. Он созвонился с Свидетель №1, с которым он обсудил условия заключения договора субподряда. Они договорились о заключении договора субподряда между ООО «Римарт плюс» и ООО «Дорожная механизированная колонна» примерно на сумму 1 735 000 рублей. В апреле 2019 года в ...... приехал представитель ООО «Римарт плюс» по имени Е., как в последствии стало известно Свидетель №6, представился заместителем директора ООО «Римарт плюс» - ФИО2, который привез подписанный договор со стороны подрядчика, он в свою очередь поставил свою печать, подписал договор. ООО «ДМК» приступило к выполнению работ, работы были выполнены в срок в полном объеме. По завершению работ, были подготовлены документы, КС-2, и отправлены в ООО «Римарт плюс», но они так и не подписали данные документы. Он обращался в администрацию, где сообщил о том, что сотрудники ООО «Римарт плюс» ведут себя непорядочно, Свидетель №3 пояснил, что денежные средства будут поделены на три этапа и отправлены в ООО «Римарт плюс». Администрация перечислила денежные средства ООО «Римарт плюс», однако денежные средства по договору субподряда в ООО «ДМК» так и не поступили. Он неоднократно звонил в ООО «Римарт плюс», ему говорили, что деньги вернут в полном объеме, но свои обязательства не исполнили, деньги по договору за выполненные работы не оплатили. С Свидетель №1, он лично не знаком, общался с ним только по телефону. Перед заключением договора в здании администрации района он один раз встречался с ФИО2. ФИО5 сообщил о том, что ФИО2, является директором ООО «Римарт плюс» и с ним будет заключен договор субподряда. После этого заместитель директора ООО «Римарт плюс» - Свидетель №6 привез договор, подписанный директором ФИО2. ООО «Дорожная механизированная колонна» в результате преступных действий директора ООО «Римарт плюс» был причинен особо крупный ущерб, он как представитель потерпевшего поддерживает гражданский иск в счет возмещения суммы ущерба в размере 1 737 600 рублей. В судебном заседании представитель гражданского истца Потерпевший №1 исковые требования увеличил, просил дополнительно взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами.

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ........., представитель потерпевшего Потерпевший №1 в лице, стоящем посередине, опознал ФИО2, которого ему представили в администрации ......, как генподрядчика по договору между администрацией ...... и ООО «Римарт плюс». ФИО2 он видел один раз до подписания договора субподряда (том ........ л.д. 166-169);

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что на момент заключения муниципального контракта ........ от ......... между администрацией Курского муниципального района, в лице главы ФИО3 и ООО «Римарт плюс», в лице директора ФИО2 на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ........, парк «Победы», он занимал должность заместителя главы администрации Курского муниципального округа ....... В его обязанности входило выполнение координации объектов строительства, дорожное хозяйство, ЖКХ, закупки, подписание актов выполненных работ и прочее. Проводился открытый аукцион, в соответствии с 44 Федеральным законом через зарегистрированную площадку. В данном случае победило ООО «Римарт плюс», директором которого являлся ФИО2. Контракт подписывался в электронном виде. После заключения контракта, в здании администрации он встречался с ФИО2, по вопросу исполнения контракта, сроков в первую очередь, он приезжал не один, но с кем именно он не помнит. Позже было установлено, что у подрядчика отсутствовала возможность для выполнения условий контракта, где в числе прочих работ, необходимо было произвести асфальтирование тротуара. Специальными знаниями подрядчик не обладал, ФИО2 задал вопрос, где он может на месте найти субподрядчика. Он посоветовал две организации, которые на тот момент осуществляли укладку асфальта, в том числе и ООО «ДМК». В последующем ему стало известно, что был заключен договор субподряда, между ООО «Римарт плюс» и ООО «ДМК». По условиям договора, объект должен был быть сдан до .......... ООО «ДМК» выполнило все работы, в полном объеме, в срок. После подписания КС-2, КС-3, работы были полностью оплачены ООО «Римарт плюс». О том, что ООО «Римарт плюс» не оплатило работы субподрядчику ООО «ДМК», он узнал в июне. Вся техника для укладки асфальта принадлежала ООО «ДМК». Общая сумма составляла около 2 000 000 рублей, а по субподряду примерно 1 850 000 рублей. Оснований оговаривать ФИО2 у него не имеется.

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ........., свидетель Свидетель №3 в лице, стоящем посередине, опознал Свидетель №6,, который приезжал в администрацию Курского муниципального района по муниципальному контракту ........ от ......... (том ........ л.д. 211-214).

Свидетеля Свидетель №6 суду показал, что в 2019 году он работал в должности прораба в ООО «Римарт плюс». Директором ООО «Римарт плюс» на тот момент являлся ФИО2. Фактически организацией всей работой, распоряжение денежными средствами в ООО «Римарт плюс» занимался Свидетель №1, всё выполнялось по указанию последнего. Деятельность ООО «Римарт плюс» состояла в строительных работах. ООО «Римарт плюс» выходило на электронные площадки, где выигрывало аукционы, после чего выполняло работы, согласно условиям, предложенным заказчиком. В марте 2019 года Свидетель №1 сообщил ему о том, что ООО «Римарт плюс» выиграло аукцион по муниципальному контракт, на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ....... Свидетель №1 дал указание выполнить работы по этому контракту. Сумма контракта составляла около 1 800 000 рублей. Он приезжал в ...... где встречался с представителями администрации, ему показали объект. Своей техники в ООО «Римарт плюс» не имеется, они вынуждены были искать субподрядчика для выполнения работ по вышеуказанному муниципальному контракту. В марте 2019 года он по телефону связался с субподрядчиком - директором ООО «ДМК» Потерпевший №1, они обговорили условия договора. В начале апреля 2019 года с подписанным договором он поехал в ......, где Потерпевший №1 изучил договор и поставил свою подпись. Он взял второй экземпляр, поехал в ....... Кто подписывал договор и ставил печать со стороны ООО «Римар плюс», он не помнит. Доступ к печатям имели Свидетель №1, Свидетель №4 и ФИО2. Работы ООО «ДМК» выполнило в срок. Была договорённость, что выполненные работы будут оплачены заказчиком ООО «Римарт плюс» поэтапно. Как только деньги получает ООО «Римарт плюс», сразу переводит денежные средства на счет ООО «ДМК». В июле ему позвонил Потерпевший №1, который сообщил о том, что деньги в ООО «ДМК» не поступили. Он поинтересовался у Свидетель №1 о том, что поступали ли деньги от администрации на счет ООО «Римарт плюс», на что последний ответил, что поступали. Он спросил у Свидетель №1 о том, что оплатило ли ООО «Римарт плюс» субподрядчику выполненные работы, ФИО6 ответил, что деньги в ООО «ДМК» не перевели. Потерпевший №1 несколько раз звонил ему, Потерпевший №1 интересовался, когда переведут деньги, он ответил, что все вопросы необходимо задать Свидетель №1, так как сам внятного ответа дать не мог. 

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что она работает в администрации Курского муниципального округа в должности начальника отдела муниципальных закупок. В 2019 году между администрацией Курского муниципального округа в лице главы ФИО3 и ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: СК, ......, пер. Школьный, 14. Процедура проводилась отделом муниципальных закупок путем электронного аукциона. ООО «Римарт плюс» предложили наиболее низкую цену выполнения условий контракта и были признаны победителями. Кто подписывал контракт от ООО «Римарт плюс» она не помнит. После подписания указанного контракта ООО «Римарт плюс» должны были выполнить свои обязательства по контракту до .......... В апреле 2019 года работы по муниципальному контракту не выполнялись, что могло привести к срыву открытия данного участка, которое было назначено на .......... Переписку с ООО «Римарт плюс» посредствам электронной почты в основном вела главный специалист отдела закупок администрации Курского муниципального округа - ФИО7 администрацию Курского муниципального округа приезжал мужчина, который представился директором ООО «Римарт плюс» ФИО2. Данного мужчину опознать она не сможет. ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2 и ООО «ДМК» в лице директора Потерпевший №1 заключили с договор субподряда по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: СК, ......, пер. Школьный 14. Все работы выполнялись ООО «ДМК». Со слов директора ООО «ДМК» Потерпевший №1 ей стало известно о том, что по окончанию работ по благоустройству указанного участка, со стороны ООО «Римарт плюс» не были подписаны акты выполненных работ, оплата за выполненные работы не произведена. Все работы администрацией Курского муниципального округа были оплачены ООО «Римарт плюс». В связи с экономией денежных средств между главой администрации Курского муниципального округа ФИО3 и директором ООО «Римарт плюс» ФИО2, заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от ......... ......... Дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта подготавливалось отделом муниципальных закупок, начальником которого она является. По какой причине ООО «Римарт плюс» не оплатило работы по субподряду ООО «ДМК» ей не известно.

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что с января 2016 года по настоящее время он работает в должности мастера строительных монтажных работ в ООО «Дорожная механизированная колонна». В начале апреля 2019 года на планерке директор - Потерпевший №1, дал ему указание, брать людей и выдвигаться на объект, расположенный за Домом Культуры ....... По прибытию на место Потерпевший №1 пояснил, что необходимо уложить уже имеющиеся там бордюры, после чего подготовить основание, для дальнейшей укладки асфальта. На данном объекте по установке бордюров, подготовке основания для асфальта и укладке асфальта работали только сотрудники ООО «ДМК». Срок выполнения работ был поставлен до ........., поскольку ......... должно было состоятся открытие сквера. Работы были выполнены в срок. Ему известно, что аукцион по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, где ими проводились работы, выиграла какая-то неместная фирма, но к работе так и не приступила. Позднее ему стало известно, что ООО «ДМК» выступило в роли субподрядчика. Также ему известно, что фирма из ......, которая выиграла аукцион, не перечислила на счет ООО «ДМК» денежные средства за выполненные работы.

Свидетель Свидетель №11 суду показала, что она работала в должности главного бухгалтера ООО «Дорожная механизированная колонна», директором которого является Потерпевший №1. Ей известно, что между администрацией Курского муниципального округа в лице главы ФИО3 и ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2, был заключен муниципальный контракт ........ от ........., на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный 14. ООО «Римарт плюс» не справлялась с поставленными задачами, в связи с чем, администрация ...... попросила директора ООО «ДМК» Потерпевший №1 выполнить работы, предусмотренные вышеуказанным муниципальным контрактом, в качестве субподрядчика. ......... между ООО «Римарт плюс» в лице ФИО2 и ООО «Дорожная механизированная колонна» в лице директора Потерпевший №1, был заключен договор субподряда на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный 14. Согласно договора, цена являлась твердой и определена на весь срок исполнения договора в размере 1 737 600 рублей. Оплата должна была производиться путем безналичного перечисления денежных средств заказчиком, ООО «Римарт плюс» на расчетный счет указанный в договоре, в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ согласно локально - сметному расчету. После проведенных ООО «ДМК» работ, и перечисления на счет ООО «Римарт плюс» денежных средств по муниципальному контракту, она составила счет на оплату и направила по электронной почте. Но ни на следующий день, ни через день оплата на счет ООО «ДМК» не поступила. Она связывалась с сотрудниками бухгалтерии ООО «Римарт плюс» по телефону, которых попросила направить в их адрес копию платёжного поручения. Им на электронную почту скинули копию платежного поручения на всю сумму, однако при проверке реквизитов, указанных в платежном поручении, она обнаружила ошибку в номере счета, попросила исправить реквизиты и направить в ООО «ДМК» копию платежного поручения. Но до настоящего времени ООО «Римарт плюс» на счет ООО «ДМК» деньги по договору не перечислили. 

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что с 2015 года по настоящее время он работает в должности машиниста фронтального погрузчика Общества с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна», директором которого является Потерпевший №1. В апреле месяце 2019 года ООО «ДМК» осуществляла работы по выполнению работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ........, сквер «Победы». Работы по укладке асфальта и все, что связано, с дорожными работами. Работы были закончены к 9 мая. 

Свидетель Свидетель №17 суду показал, что с 2019 года по настоящее время он работает в должности рабочего ООО «Дорожная механизированная колонна», руководителем которого является Потерпевший №1. С апреля по май 2019 года ООО «ДМК» выполняло работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ........, сквер «Победы». Работы были закончены к 9 мая. 

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что он работает в ООО «Дорожная механизированная колонна» водителем. Примерно в апреле 2019 года ООО «ДМК» осуществляла работы по выполнению работ по благоустройству земельного участка расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ......... 

Свидетель Свидетель №14 суду показала, что с ......... состоит в должности специалиста по организационно-правовым вопросам ООО «Дорожная механизированная колонна», директором которого является Потерпевший №1 В апреле 2019 года, в офис ООО «ДМК», расположенный по адресу: ......, прибыл представитель ООО «Римарт плюс» с целью заключения договора на выполнение работ по благоустройству земельного участка по адресу: ......, пер. Школьный, ....... Директор ООО «ДМК» Потерпевший №1 пригласил её к себе в кабинет, дал ей договор от ......... для ознакомления и проверки на правильность составления. Она ознакомилась с договором, на последней странице договора стояла подпись от имени директора ООО «Римарт плюс» ФИО2 и оттиск печати круглой формы ООО «Римарт плюс». Условия договора соответствовали, нарушений допущено не было. Директор ООО «ДМК» Потерпевший №1 при ней поставил свою подпись и оттиск печати организации в двух экземплярах, один из которых забрал мужчина, находившийся в кабинете, а второй остался в ООО «ДМК». Кем являлся данный мужчина она не знает. После выполнения всех работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ......, объект был сдан. Бухгалтером были подготовлены документы КС-2 (акт приемки выполненных работ), КС-3 (счет на оплату), счет-фактура, которые были отправлены в ООО «Римарт плюс» для подписания и оплаты. Оплата за выполненные работы со стороны ООО «Римарт плюс» в ООО «ДМК» не поступала.

Свидетель Свидетель №15 суду показал, что он работает в должности инженера по надзору за строительством ИП «ФИО8. Им в апреле 2019 года осуществлялся надзор объекта - земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный ......... Работы на данном объекте осуществлялись ООО «Дорожная механизированная колонна», директором которого является Потерпевший №1. Как ему было известно, изначально работы по благоустройству вышеуказанного земельного участка должны были осуществляться другим подрядчиком, но в связи с отсутствием материальных ресурсов, для исполнения условий контракта, данному подрядчику произвести работы по благоустройству в срок не представлялось возможным. В связи с чем, был заключен субподряд с ООО «Дорожная механизированная колонна». Общая сумма выполненных работ по благоустройству земельного участка, согласно акта выполненных работ от ......... составила 1 737 600 рублей. Все работы ООО «ДМК» по договору субподряда по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ........ выполнялись в срок, нареканий в адрес ООО «ДМК» не было.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в настоящее время он является директором ООО «Римарт плюс», а также состоит в должности строительно-технического эксперта ООО «Столица». С 2016 года является учредителем ООО «Римарт плюс». Юридический и фактический адрес был: ...... офис 1. Основным видом деятельности было строительство. В 2017 году точную дату не помнит в связи с увольнением ФИО9, занимавшего должность директора ООО «Римарт плюс», он предложил ФИО2 занять данную должность. При этом он пояснил ФИО2, что в его обязанности будет входить полное руководство организацией, поиск клиентов, поставщиков, контрагентов, заключение договоров. За выполнение обязанностей директора он поднял ФИО2 заработную плату на 5000 рублей. На данное предложение ФИО2 согласился. В период руководства предыдущего директора - ФИО9 деятельность ООО «Римарт плюс» не убыточной. На момент передачи компании ФИО2 на расчетных счетах организации было порядка 2 500 ООО рублей. На основании приказа на ФИО2 были возложены обязанности бухгалтера ООО «Римарт плюс». На момент работы ФИО2 в должности директора ООО «Римарт плюс», он занимал должность заместителя директора и в его должностные обязанности входило: подыскивать выгодные аукционные предложения с разбором сметы, то есть раскрывал их. Он скидывал в общую группу мессенджера «Ватсап» сведения об аукционе, где говорил, что они участвуют в аукционе. По итогам выигранного аукциона, он отдавал документы снабженцам и прорабам в работу. В настоящее время никаких документов по ООО «Римарт плюс» у них не имеется, так как их изъяли сотрудники УФСБ по СК в ходе обследования. Кроме документов, из офиса была изъята вся техника, включая рабочие мобильные телефоны. В настоящее время статус ООО «Римарт плюс» назвать не может, но никакую деятельность ООО «Римарт плюс» не осуществляет, но он является директором ООО «Римарт плюс». Директором ООО «Римарт плюс» он стал в 2020 году, после того как решением учредителя назначил себя на должность директора ООО «Римарт плюс». Ранее директорами ООО «Римарт плюс» он назначал других лиц, так как сам хотел настроить работу Общества для получения дивидендов. Деятельность по аукционам в ООО «Римарт плюс» контролировал он, так как он в этом понимал. В торгах сам лично он не участвовал, кто этим занимался он не помнит, но данного парня зовут А., с которым все контакты были потеряны в связи с тем, что они остались ему должны за его работу деньги. По итогу ему стало известно, что ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2 заключило муниципальный контракт ........ от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ....... Какая сумма контракта была, он уже не помнит. После заключения вышеуказанного контракта, точную дату не помнит, он приехал в ...... с Свидетель №6 - снабженцем и прорабом, чтобы посмотреть объем работ и сверить со сметой. В этот день он встретился то ли с главой, то с заместителем главы администрации ...... и представителем «Стройконтроля», которые высказывали пожелания по объекту. В этот день никакие документы они не подписывали. Сам муниципальный контракт, был подписан электронно-цифровой подписью ФИО2 Он не помнит, говорил ли ему Свидетель №6 о том, что данный контракт убыточный. Далее никакого отношения к вышеуказанному контракту он не имел, всю деятельность по контракту контролировал и регулировал ФИО2 По договору (субподряда) ........ на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ......, заключенному между ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2 и ООО «ДМК» в лице директора Потерпевший №1, он пояснить тоже ничего не может, так как в данный вопрос не вникал. Всеми вопросами занимался ФИО2 Движением денежных средств по счетам ООО «Римарт плюс» занимался ФИО2, платежные поручения подписывал ФИО2 своей подписью. Он только иногда согласовывал платежные поручения, сумма которых превышала, как ему помнится 3 000 000 рублей. Это ничем не запрещено. Он является учредителем компании и имеет законное право участвовать при финансовой деятельности, контролировать ее финансовую деятельность, деятельность директора, проводить аудит в компании и назначать ревизоров. Все документы в налоговых органах, в Б. подписывал ФИО2, туда он никакого отношения не имел. У ФИО2 было право подписи всех документов ООО Римарт плюс». Никаких указаний относительно подписания того или иного документа, он ФИО2 не давал. Все что он мог сделать - это дать какой-либо совет ФИО2, потому что ФИО2 был материально-ответственным лицом и нес ответственность за все свои действия. ЭЦП ФИО2, насколько ему известно, была у самого ФИО2. Свидетель №4, работавшая на тот момент бухгалтером ООО «Римарт плюс» осуществляла переводы денежных средств по счетам ООО «Римарт плюс». Никаких указаний ФИО10 им на перечисление денежных средств на тот или иной счет не давалось. Всем указания давались ФИО2 Он не знает могла ли Свидетель №4 самостоятельно без участия ФИО2 переводить денежные средства в другие фирмы. В «ФИО15» к счетам был привязан абонентский номер ФИО2 и с помощью онлайн сервиса «Б. клиент» он осуществлял расчеты посредством своего мобильного телефона. Также операции по бухгалтерии осуществлялись им лично. При подготовке платежного поручения ему на телефон приходило уведомление и он подтверждал все операции. ФИО2 не был формальным директором в ООО «Римарт плюс», а исполнял все обязанности директора, что подтверждено было на предварительном следствии следователем ГСУ ГУ МВД по СК и приговором Промышленного районного суда ....... Он думает, что ФИО2 был в курсе об источнике поступления денежных средств, сумме всех поступающих и перечисляемых денежных средств по счету ООО «Римарт плюс», в том числе и по вышеуказанному муниципальному контракту ........ от ........., так как у ФИО2 было подключено смс-информирование от Б. на его абонентский номер. Он неоднократно видел, что на телефон ФИО2 приходили смс- оповещения об операциях, код которых ФИО2 передавал в бухгалтерию для осуществления бухгалтерских операций. Ранее в его личном пользовании был личный абонентский ........ и рабочий 89624505505. Он не помнит, был ли у него разговор с директором ООО «ДМК» Потерпевший №1 по телефону, переписывались ли они в мессенджере «Ватсап» с последним, так как не помнит, но точно может сказать, что никогда данного человека он не видел. По поступлениям денежных средств со счета Администрации Курского муниципального района по муниципальному контракту ........ от ........., он тоже пояснить ничего не может, так как информацией никакой не обладает. В конце 2019 года у ООО «Римарт плюс» образовались задолженности перед организациями, по налогам, так как Общество уже не могло платить по своим долгам. Когда он стал директором ООО «Римарт плюс», то никакие денежные средства на его счет не поступали, были только аресты, соответственно расплатиться по долгам ООО «Римарт плюс» не могло (том ........ л. д. 137-140).

Согласно протоколу очной ставки от ......... между свидетелем Свидетель №1 и подозреваемым ФИО2, Свидетель №1, подтвердил свои показания, данных ранее им при допросе в качестве свидетеля изобличающие ФИО2 в совершении преступления (том ........ л.д. 43-50).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля ФИО10, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, в настоящее время является заместителем директора ООО «Столица», директором которого является ФИО11. Учредителем данного Общества является она сама. Ранее с июля 2018 года по сентябрь 2019 года работала в должности бухгалтера ООО «Римарт плюс» (далее по тексту «Общество»), учредителем которого являлся Свидетель №1. В конце 2019 года они стали проживать с Свидетель №1 совместно, при этом брак до настоящего времени у них не зарегистрирован. В момент ею работы в ООО «Римарт плюс» директором общества являлся ФИО2. Юридический и фактический адрес ООО «Римарт плюс» был: ....... Основным видом деятельности ООО «Римарт плюс» было строительство и общестроительные работы. Численность работников ООО «Римарт плюс» составляла 14 человек. Среди них был Свидетель №6, который работал в отделе снабжения, Свидетель №5, который работал в должности прораба. У Свидетель №5 - это была не основная работа. С Свидетель №6 у неё и Свидетель №1 сложились неприязненные отношения после обысковых мероприятий и после того, как Свидетель №6 привлекли к уголовной ответственности за подставную фирму ООО «НОВОСТРОЙ», И. 2635239846. В её должностные обязанности, как бухгалтера ООО «Римарт плюс», входили переводы денежных средств, финансовый анализ организации и все платежные поручения. Свидетель №1 занимал должность заместителя директора и в его должностные обязанности входило: подбор тендеров, раскрытие смет каждого из тендеров. ФИО2 был директором, в подчинении которого было несколько прорабов, он контролировал объекты на предмет хода, качества и срока работ, о чем расписывался в актах скрытых работ, КС-2, КС-3 и журнале общих работ, который вела она и заполняла со слов ФИО2 и других прорабов. Что касается административно-хозяйственной и управленческой деятельности Общества, то данными вопросами тоже занимался ФИО2 Данный факт могут подтвердить и фирмы поставщики, которые работали с ними, налоговая инспекция, где ФИО2 подписывал все документы и Б., где открывались счета лично ФИО2 Кроме того, все бухгалтерские документы подписывал ФИО2 и распоряжался денежными средствами Общества, поступавшими на счет, тоже он. О всех поступлениях и списаниях денежных средств на счет Общества ФИО2 был в курсе, так как мобильный Б. Общества был подключен к его личному номеру телефона 

<

***>, на который приходили сообщения о поступлении и списании денежных средств и код- пароль, с помощью которого они могли списать денежные средства со счета. При получении кода на свой телефон, ФИО2 направлял этот код ей, чтобы в последующем она могла ввести его и выполнить операцию по переводу денежных средств в любые другие организации. Без данного кода никакие денежные средства со счета Общества, она перевести не могла. Таким образом, о всех поступлениях и списаниях денежных средств ФИО2 был в курсе. Кроме того, все документы в налоговых органах, в Б. подписывал лично сам ФИО2, что свидетельствует о том, что ФИО2 являлся реальным директором и вел деятельность ООО «Римарт плюс». ООО «Римарт плюс» свою деятельность осуществлял до .......... ......... рано утром к ним домой, в офис, домой к ФИО2, пришли сотрудники Управления ФСБ с обысковыми мероприятиями, в результате которых вся документация, в том числе, Уставные документы, бухгалтерские документы, все телефоны, все компьютеры, электронно-цифровые подписи абсолютно все, что касалось деятельности ООО «Римарт плюс», было изъято. Доступа к счетам ООО Римарт плюс» не было, так как у них все было изъято, в том числе электронно- цифровые подписи, которые были нужны для входа в личный кабинет Б.. Электронно-цифровая подпись ФИО2 находилась на его рабочем столе, он передавал ей ЭЦП при необходимости перевода денежных средств. Как правило с начала рабочего дня и до конца рабочего дня ЭЦП ФИО2 хранилась у неё Все переводы денежных средств она осуществляла с поручения ФИО2 Кроме того, как она и говорила выше, что все движения денежных средств Общества отображалось в его телефоне по средствам смс, в которых отображались вид операции, сумма, отправитель и получатель. И она провести их могла только по коду, который приходил на личный телефон ФИО2 

<

***>, который был у него в пользовании, который у ФИО2 в пользовании до сих пор, так как является его личным, а не организации. В настоящее время, где находятся все документы ООО «Римарт плюс» и предметы, изъятые у них в ходе обыска, она не знает, но дело в отношении них расследовалось следователем ГСУ ГУ МВД по СК - ФИО12. И до настоящего времени вещественные доказательства им возвращены не были. По договору (субподряда) ........ на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, ......, заключенному между ООО «Римарт плюс» в лице директора ФИО2 и ООО «ДМК» в лице директора Потерпевший №1 она пояснить в настоящее время ничего не может, так как прошло много времени, а кроме того у них было 45 контрактов, на сумму более 50 000 000 рублей, что подтверждается сайтом zakupki.gov.ru, что говорит о большом объеме и нагрузке, поэтому все это отследить ею не было возможности, а кроме всего прочего в её обязанности заключение договоров не входило, она осуществляла только деятельность Общества по платежным поручениям в Б.. В связи с большим объемом бухгалтерской работы, у них в Обществе были еще и другие бухгалтера, но всеми движениями денежных средств по счетам занималась только она, но по указанию ФИО2. Расходные операции свыше 5 000 000 миллионов рублей, негласно проверял Свидетель №1, как заместитель директора, с целью недопущения крупных финансовых ошибок. Сколько было печатей в ООО «Римарт плюс» она не знает так как у неё было более 30 печатей других незаконных фирм, так как лично ею велась незаконная деятельность этих фирм, за которые вина ей была доказана, и она была за это осуждена. Но точно знает, что у ФИО2 в ООО «Римарт плюс» была личная печать. В конце 2018 года на ООО «Римарт плюс» было приобретено несколько новых автомобилей, 2 Гранты и 2 Ларгуса. Все документы по договору лизинга оформлял тоже сам ФИО2 М-ны забирал тоже ФИО2, предоставив доверенность на фирменном бланке, подтверждающую право ФИО2 забрать автомобиль из салона. Данное обстоятельство еще раз подтверждает тот факт, что ФИО2 был реальным директором ООО «Римарт плюс». Помимо этого, если по другим фирмам номинальные директора фирм были привлечены к уголовной ответственности, в том числе и ФИО2 по фирме ООО «Потолок Сервис», то после проверки деятельности ООО «Римарт плюс» такого вопроса у сотрудников Управления ФСБ по ...... в отношении ООО «Римарт плюс» к ФИО2, не возникло. За время работы в ООО «Римарт ДОО плюс» ФИО2 приобрел автомобиль Гранта, которая изначально была взята в лизинг, выплачивалась с рабочих денег фирмы, а позже он погасил остаток лизинга самостоятельно, как директор ООО «Римарт плюс», переоформил машину (том ........ л.д. 28-32).

Согласно протоколу очной ставки от ......... между свидетелем ФИО10 и подозреваемым ФИО2, Свидетель №4, подтвердила свои показания, данных ранее ею при допросе в качестве свидетеля изобличающие ФИО2 в совершении преступления (том ........ л.д. 36-42).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Свидетель №9, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым он работает в должности водителя автомобиля «КАМАЗ» Общества с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна». Директором ООО «ДМК» является Потерпевший №1. ООО «ДМК» расположено по адресу: ....... ООО «ДМК» занимается ремонтом и строительством автомобильных дорог и иных объектов на территории Курского муниципального (района) округа ....... Свою трудовую деятельность с самого начала работы в ООО «ДМК» по настоящее время он осуществляет на автомобиле «КАМАЗ», регистрационный номер X 220РС/26. В его должностные обязанности входит перевозка материалов. Примерно в апреле -мае месяце 2019 года, точный месяц не помнит, но точно помнит они работали до 9 мая, ООО «ДМК» осуществляла работы по выполнению работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ........, то есть за Домом Культуры ....... В его обязанности, как водителя ООО «ДМК» входила перевозка и подвоз необходимых материалов (грузов) для осуществления вышеуказанных работ. Он на самосвале государственный регистрационный знак 

<

***> регион и Свидетель №2 на самосвале, государственный регистрационный знак которого не помнит, осуществляли доставку песчано-гравийной смеси (ПГС) из карьера ООО «Прогресс», расположенного в Кабардино-Балкарской Республике. Количество рейсов с ПГС, он не помнит, так как прошел длительный период времени. Далее, он также совместно с Свидетель №2 осуществляли перевозку асфальтобетонной смеси, которую они грузили на заводе ООО «ДМК», расположенном по адресу: ......, и доставляли на объект, на котором ООО «ДМК» осуществляла работы по благоустройству земельного участка по адресу: ......, переулок Школьный ......... На вышеуказанном участке все работы по благоустройству земельного участка выполнялись сотрудниками ООО «ДМК». Работы на вышеуказанном объекте выполняли только сотрудники ООО «ДМК» (том ........ л. д. 91-94).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Свидетель №8, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым с 2013 года по настоящее время он работает в должности механизатора Общества с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна» (далее по тексту ООО «ДМК»), директором которого является Потерпевший №1. С Потерпевший №1 они родственниками не являются. ООО «ДМК» расположено по адресу: ....... ООО «ДМК» занимается выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и иных объектов на территории Курского муниципального (района) округа ......, в рамках заключенных контрактов (договоров). Свою трудовую деятельность он осуществляет на тракторе-бульдозере, государственный регистрационный знак которого он не помнит. В его должностные обязанности входит работа на тракторе -бульдозере. На данном виде транспортного средства, как трактор - бульдозер он выполняет работы только сам. Никто кроме него в ООО «ДМК» никаких работ на бульдозерах не выполняет. Помимо бульдозера, когда не хватает людей, то он иногда выполняет работы на катке. Он выполняет указания, данные ему директором Потерпевший №1 Его график работы: каждый день, кроме выходных он работает с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Примерно в начале мая 2019 года, точные числа не помнит, может чуть раньше, по указанию их директора Потерпевший №1, они выполняли работы по благоустройству земельного участка, расположенного за территорией Дома культура ...... и по бокам дома культуры. Там они укладывали асфальт. Данными видами работ занималась только их организация, другие фирмы или организации ничего по данному виду работ не делали. Ему известно, что они выполняли данные работы в преддверии праздника 9 мая, так как там 9 мая должны были открывать парк и памятник ко дню Победы. Со ним тогда работали: рабочие- ФИО13, который не так давно умер, ФИО14, на Камазах привозили асфальт Свидетель №9 Ислам, Свидетель №2; на экскаваторе или на катке работал Свидетель №18, который в настоящее время в ООО «ДМК» не работает. Процесс работы контролировал мастер ООО «ДМК» - Свидетель №10, иногда приезжал Свидетель №15, имени не знает, который периодически приезжал и оценивал качество работы. Ему ничего не известно по поводу договора субподряда ........ между ООО «ДМК» и ООО «Римарт плюс» по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, то есть земельного участка за зданием Дома культуры ....... Работы они там выполняли по указанию их директора Потерпевший №1 Только от кого-то из их организации он слышал, что за их работу по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 кто-то не перечислил на счет их организации деньги за выполненную работу (том ........ л. д. 86-88).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Свидетель №5, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в настоящее время он временно проживает в ЯНАО пгт. Пангоды, ...... имеет там временную регистрацию, так как работает ведущим геологом ООО «Газпром добыча НАДЫМ» Медвежинское газопромысловое управление. Домой в ...... он приезжает в отпуск два раза в год. Ранее с 2018 года по 2019 года он работал в должности прораба ООО «Римарт плюс», офис которого расположен был по ....... ООО «РИМАТ ПЛЮС» занималось строительством. В его должностные обязанности как прораба входило ведение строительных работ. На на должность прораба его в 2018 году принимал Свидетель №1, с которым он был знаком с института. Какая должность на тот момент была у Свидетель №1, ему не известно. Кто являлся генеральным директором, руководителем ООО «Римарт плюс» с 2018 года по 2019 года, ему не известно. Работа в ООО «Римарт плюс» - это была его вторая, дополнительная работа, то есть подработка, основная была в ЯНАО, там же, где он и работает сейчас. Работал когда приезжал на две недели, так как работа на севере предполагала работу вахтовым методом, две недели работает, две недели отдыхает. Свидетель №1 на момент его работы искал все объекты и распределял работу по бригадам. ФИО2 знаком ему с 2018 года. Когда он пришел на работу в ООО «Римарт плюс», ФИО2 работал вместе с Свидетель №1, сначала был, прорабом, затем по разговорам в офисе, от сотрудников ему стало понятно, что ФИО2 является директором ООО «Римарт плюс». По поводу муниципального контракта ........ от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 он может пояснить, что о данном контракте ему ничего известно не было. Однако, как ему кажется, он и ФИО2, возможно и Свидетель №1, был с ними, но точно сказать не может, в один из дней 2019 года, заезжали в администрацию Курского муниципального района, но для чего именно они приезжали, ему не известно. Никого из представителей администрации Курского муниципального района, он не знает, никакие переговоры ни с кем он не вел. Он не помнит, имел ли ФИО2 с кем-либо разговор из сотрудников администрации, так как прошло много времени. Ни один объект в ......, он не смотрел, участия в работе не принимал. С ФИО2 он тоже в настоящее время не общается, так как они не очень хорошо разошлись после того, как его осудили. Директор ООО «ДМК» Потерпевший №1 ему не знаком, с ним никогда не работал и его не видел (том ........ л. д. 65-68).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Свидетель №18, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, в настоящее время он работает вахтовым методом в должности экскаваторщика ООО «Святойло» в ....... С 2019 года по март 2022 года он работал в Обществе с ограниченной ответственностью «Дорожная механизированная колонна» (далее по тексту ООО «ДМК») в должности экскаваторщика. Директором ООО «ДМК» являлся Потерпевший №1. ООО «ДМК» занимается дорожными, тротуарными работами, иногда ООО «ДМК» привлекается и к другим работам. Иногда он работал не только на экскаваторе, но и иногда на катке. В конце апреля - начале мая 2019 года, точные числа не помнит, по указанию директора ООО «ДМК» Потерпевший №1, они выполняли работы по благоустройству земельного участка, расположенного за территорией Дома культура ...... и по бокам дома культуры. Они укладывали асфальт, ставили бордюры. Он на экскаваторе копал траншеи для бордюров, снимал старый асфальт. Работой по благоустройству вышеуказанного земельного участка в части дорожных работ занималась только их организация, другие фирмы или организации ничего по данному виду работ не делали. Там работали другие организации по озеленению, сотрудники газового участка укладывали какие-то газовые трубы. Сдать объект они должны были до 9 мая, так как там 9 мая должны были открывать парк и памятник ко дню Победы. С ним в тот период работали: рабочие- ФИО13,. ФИО14, на Камазах водители привозили асфальт, но кто именно не помнит. Процесс работы контролировал мастер ООО «ДМК» - Свидетель №10. О договоре субподряда ........ между ООО «ДМК» и ООО «Римарт плюс» по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, то есть земельного участка за зданием Дома культуры ...... ему ничего не известно. Работы они там выполняли по указанию Потерпевший №1, от которого ему стало известно, что за их работу по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 на счет ООО «ДМК», какая-то организация не перечислила денежные средства (том ........ л. д. 222-224).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Свидетель №13, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Дорожная механизированная колонна», в должности водителя. В его должностные обязанности входит доставка грузов к месту назначения, подача автомобиля под погрузку и разгрузку грузов, контроль погрузки, размещение и крепление груза в кузове автомобиля. ООО «ДМК» выполняет работы по ремонту автомобильных дорог на территории Курского муниципального (района) округа ......, а также иных работ в рамках заключенных контрактов (договоров). Примерно в апреле 2019 года ООО «ДМК» осуществляла работы по выполнению работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, переулок Школьный ......... Так, он на самосвале государственный регистрационный знак 

<

***> регион, совместно с Свидетель №9 и Свидетель №2 осуществляли перевозку асфальтобетонной смеси, которую они грузили на заводе ООО «ДМК», расположенном по адресу:. ......, и доставляли на объект, на котором ООО «ДМК» осуществляла работы по благоустройству земельного участка по адресу: ......, переулок Школьный ......... На вышеуказанном участке все работы по благоустройству земельного участка выполнялись сотрудниками ООО «ДМК». Иных сотрудников других организаций при выполнении работ на вышеуказанном участке не было (том ........ л. д. 131-133)

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля Свидетель №16, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым, при получении корреспонденции в АО «ФИО15», в том числе и директор ООО «Римарт плюс», получают при следующих обстоятельствах: физическое лицо, либо юридическое лицо обращается в Б. с предоставлением паспорта, удостоверяющегося личность, с целью получения корреспонденции. Также лицо ставит свою подпись при открытии валютного, карточного, специального счета. При получении корреспонденции, при закрытии счета и внесении наличных денежных средств, снятии наличных денежных средств, при переводах на платежном поручении лицо ставит свою подпись. Клиент Б. ставит свои подписи, находясь в помещении Б., на следующих документах: при открытии счетов, описи передачи документов, запросе на регистрацию ключа электронной подписи, заявлении на заключение договора об электронном документообороте, заявлении на открытие расчетного счета, заявлении на выпуск использования международной банковской карты, заявлении на предоставление информации об остатке и операциях на карте, заявлении на открытие специального банковского счета в Р. рублях, иными словами весь пакет документов подписывается в Б., а не принимаются уже подписанными (том ........ л. д. 126-130).

Оценив вышеизложенные показания представителя потерпевшего, свидетелей и сопоставив их с другими изложенными доказательствами по уголовному делу, суд приходит к выводу, что оснований не доверять им, у суда нет. О том, что данное преступление совершено ФИО2 у суда сомнений не вызывает. Кроме вышеизложенного виновность подсудимого ФИО2 в причинении имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб, подтверждается также следующими доказательствами и документами: 

заключением эксперта ........ от ........., согласно которому по счету ООО «Римарт плюс» ........, открытому в АО ЮниКредитБанк за период с ......... по ........., зачисление денежных средств со счета ........ УФК по ...... (АКМР СК) на расчетный счет ООО «Римарт плюс» ........, открытый в АО ЮниКредитБанк, в качестве оплаты за благоустройство земельного участка согласно муниципального контракта ........ от ......... отражено в общей сумме 1 836 107,69 рублей, а по счету ООО «ДМК» ........, открытому в ПАО Сбербанк за период с 08.04.2019 по ........., зачисление денежных средств на расчетный счет ООО «ДМК» ........, открытый в Ставропольском отделении ........ ПАО Сбербанк России ...... в качестве оплаты за выполнение работ согласно договора ........ от ......... за период с ......... по ........., не отражено(том ........ л.д. 74-82);

заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов ........ от ........., согласно которому ФИО2 во время инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, лично осуществлять свои права. В стационарном обследовании и принудительных мер медицинского характера не нуждается (том ........ л.д. 220-222);

протоколом осмотра места происшествия от ......... с фототаблицей к нему, согласно которому, с участием представителя потерпевшего Потерпевший №1 осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ......, пер. Школьный, 14, где ООО «ДМК» по договору ........ от ......... провело работы в полном объеме (том ........ л.д. 123-126, 127-128, 129);

протоколом выемки от ......... с фототаблицей к нему, согласно которому в ООО «ДМК», расположенном по адресу: ......, представитель потерпевшего Потерпевший №1 добровольно выдал оригинал договора ........ от ......... (том ........ л.д. 100-103, 104);

протоколом выемки от ........., согласно которому в филиале АО «ФИО15», расположенном по адресу: ...... «А», изъяты документы, содержащие информацию о вкладах и счетах граждан в Б. на имя директора ООО «Римарт плюс» ФИО2 (том ........ л.д. 121-125);

копией протокола допроса свидетеля ФИО2 по уголовному делу ........ от ........., согласно которому ФИО2 дал показания о том, что не является номинальным директором ООО «Римарт плюс» (том ........ л.д. 143-148);

протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены:

-заявление на открытие расчетного счета/счетов на 1-м листе формата А4;

-заявление на выпуск и использование международной банковской карты VISA/MASTERCARD АО ФИО15 на 2 листах формата А4;

-заявление на выпуск и использование международной банковской карты MASTERCARD АО ФИО15 на2 листах формата А4;

-заявление на предоставление/отмену предоставления информации об остатке и операциях по карте VISA/MASTERCARD выпущенной АО ФИО15 на 1 листе формата А4;

-письмо извещение об открытии счета на 3 листах формата А 4;

-заявление на открытие специального банковского счета в Р. рублях на 1 листе формата А4;

-опись переданных клиенту документов/ценностей на 1 листе формата А4;

-копия заявления о прекращении использования международной банковской карты VISA/MASTERCARD и/или закрытии счетов по операциям с картами на 2 листах формата А4,

-запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи на 2 листах формата А4;

-заявление на заключение договора комплексного обслуживания на 1 листе формата А4;

-заявление на заключение договора об электронном документообороте с использованием системы «Bussiness.ONLINE» на 3 листах формата А4;

-заявление на изменение списка лиц, уполномоченных на использование системы на 2 листах формата А4, и установлены их характерные особенности. Согласно вышеуказанным документам счета в Б. открывал ФИО2, сведения по банковской карте VISA/MASTERCARD и счетам просил направлять одноразовым паролем по мере совершения операций, по номеру телефона 

<

***>, являющимся его личным номером, который и в настоящее время находится у него в пользовании (том ........ л.д. 158-161,162,163-171,172);

протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены:

-договор 08/04/2019 от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 на 6-ти листах формата А4;

-приложение ........ к договору 08/04/2019 на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 на 3-х листах формата А4 и установлены их характерные особенности (том ........ л.д. 241-243,244-252);

протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены, находящиеся на CD-R- диске, предоставленном Ставропольским филиалом АО «ФИО15»:

-выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Ставропольского филиала АО «ФИО15» ООО «Римарт плюс» ........ за период с ......... по ......... на 134 листах формата А4;

-запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи на 1 -м листе форма А4, от .........;

-заявление на заключение договора об электронном документообороте с использованием системы BUSINESS.ONLINE на 3-х листах форма А4 от 29.01.2019 года;

-опись переданных документов/ценностей в рамках обслуживания по Договору об электронном документообороте с использованием системы BUSINESS.ONLINE от .........;

-заявление на выпуск и использование международной банковской карты VISA/MASTERCARD АО ФИО15 на 2-х листах форма А4 от 07.02.2019 года;

-заявление на предоставление/отмену предоставления информации об остатке и операциях по карте VISA/MASTERCARD, выпущенной АО ФИО15 на 1-м листе форма А4 от .........;

-заявление на открытие счета ООО «Римарт плюс» от имени руководителя ФИО2 на 1-м листе формата А4 от .........;

-стандартные правила по специальным банковским счетам в Р. рублях юридических лиц на 6-ти листах формата А4;

-карточка с образцами подписей и оттиска печати на 2-х листах формата листа А4;

-заявление о сочетании подписей уполномоченных лиц на распоряжениях, выданных на бумажных носителях от ......... на 1 -м листе формата А4;

-анкета физического лица - представителя клиента на 1-м листе формата А4;

-согласие на передачу информации внутри группы ЮниКредит, с которым ознакомлен ФИО2 на 1-м листе форма А4;

-согласие на обработку персональных данных от имени ФИО2 на 1-м листе форма А4;

-заявление на открытие расчетного счета/счетов от .........;

-заявление на заключение договора комплексного обслуживания от 29.01.2019 года на 1-листе формата А4;

-анкета юридического лица ООО «Римарт плюс» на 4-х листах формата А4;

-анкета юридического лица для определения статуса налогоплательщика США на 2-х листах формата А4;

-штатное расписание ........ от ......... на период с ......... по .........;

-светокопия паспорта ФИО2, ......... года рождения;

-копия приказа ........ о вступлении в должность от ......... на 1-м листе формата А4, согласно которого ФИО2 вступает в должность Директора Общества с .........;

-копия приказа ........ о возложении обязанностей главного бухгалтера от 30.10.2017 на ФИО2 года на 1-м листе формата А4;

-копия решения ........ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Римарт плюс» от ......... на 1-м листе формата А4, согласно которого ФИО2 назначен на должность директора ООО «Римарт плюс» и установлены их характерные особенности (том ........ л.д. 12-15, 16-56, 57,58);

протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей, согласно которого осмотрены, находящиеся на CD-R- диске, предоставленном ИФНС России по ......:

-выписки движения денежных средств по счетам за 2019,2020,2021 года;

-книги покупок и продаж за 2019, 2020 года;

-сопроводительное письмо и установлены их характерные особенности (том ........ л.д. 78-79,80-81,82);

протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена, находящаяся на CD-R- диске, предоставленном ПАО «Сбербанк» выписка по счету ООО «ДМК» ........ за период с ......... по ........., и установлено, что денежные средства с расчетного счета ООО «Римарт плюс» на расчетный счет ООО «ДМК» не поступали (том ........ л.д. 134-135, 136-137,138);

протоколом выемки от ........., согласно которому в кабинете ........ ОМВД России «Курский», расположенного по адресу: ......, пер. Школьный ...... представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты скриншоты переписки последнего с представителем ООО «Римарт плюс», в пользовании которого находился абонентский номер 

<

***> на 8-ми листах формата А4 (том ........ л.д. 144-148);

протоколом осмотра предметов (документов) от ......... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены скриншоты переписки представителя потерпевшего Потерпевший №1, с представителем ООО «Римарт плюс», в пользовании которого находился абонентский номер 

<

***>, установлено, что представитель потерпевшего Потерпевший №1 требовал возврата денежных средств за выполненную работу по договору 08/04/2019 от ......... (том ........ л.д. 149-150);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ........., согласно которого были предоставлены результаты ОРД в отношении ФИО2, ......... года рождения и Свидетель №1, ......... года рождения (том ........ л.д. 9-12);

копией постановления Курского районного суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ........., согласно которого проводилось ОРМ «Наведение справок», направленное на получение расширенной выписки об операциях с денежными средствами по расчетному счету ........, открытому в АО «ФИО15», за период времени с ......... по .........; сведений о лицах, имеющих право распоряжаться расчетными счетами ООО «Римарт плюс» И. 2634098021, ОГРН 

<

***> а также предоставлении копии документов наделяющих данными полномочиями (том ........ л.д. 78);

справкой об исследовании ........ от ......... документов Общества с ограниченной ответственностью «Римарт плюс» (ООО Римарт Плюс) И. 2634098021, согласно которой во исполнении муниципального контракта ........ от ......... администрация Курского муниципального района ...... в адрес ООО «Римарт плюс» в период с ......... по ......... перечислило денежные средства в общей сумме 1 836 107,69 руб. Денежные средства в сумме 1 836 107,69 руб., поступившие от администрации Курского муниципального района ...... на расчетный счет ООО «Римарт плюс» смешались с денежными средствами, поступившими из других источников, и их дальнейшее использование производилось в составе общей денежной массы. В период с 27.06.2019 по ......... с расчетного счета ООО «Римарт плюс» денежные средства в сумме 5 057 742,99 руб. были израсходованы: на расчеты с поставщиками в сумме 3 903 920,03 руб., на расчеты по налогам и сборам в сумме 46 182,96 руб., на расчеты с подотчетными лицами в сумме 922 000 руб., перевод между своими счетами в сумме 100 000 руб., услуги Б. в размере 85 640 руб. ООО «Римарт плюс», получив от администрации Курского муниципального района ...... денежные средства в сумме 1 836 107,69 руб, по муниципальному контракту ........ от ........., имело возможность произвести оплату по договору ........ от ......... в сумме 1 737 600 руб. в адрес ООО «ДМК» (том ........ л.д. 86-91);

муниципальным контрактом ........ от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, заключенный между администрацией Курского муниципального района ......, в лице главы - ФИО3 и ООО «Римарт плюс» в лице - директора ФИО2, сумма которого в соответствии с утвержденной сторонами локально - сметной документацией составила 1 836 107 рублей 69 копеек (том ........ л.д. 49-58);

копией соглашения ........ о расторжении муниципального контракта от 01.03.2019г. ........ на выполнение работ благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14, согласно которого объем выполненных и оплаченных работ на дату расторжения муниципального контракта составила 1836107 рублей 69 копеек (том ........ л.д. 74);

копией платежного поручения ........ от ........., согласно которого УФК по ...... (АКМР СК) перечислило ООО «Римарт плюс» денежные средства в сумме 612035,90 рублей в качестве оплаты за благоустройство земельного участка согласно муниципального контракта 6 от ........., акта от ......... (том ........ л.д. 71);

копией платежного поручения ........ от ........., согласно которого УФК по ...... (АКМР СК) перечислило ООО «Римарт плюс» денежные средства в сумме 612035,90 рублей, в качестве оплаты за благоустройство земельного участка согласно муниципального контракта 6 от ........., акта от ......... (том ........ л.д. 72);

копией платежного поручения ........ от ........., согласно которого УФК по ...... (АКМР СК) перечислило ООО «Римарт плюс» денежные средства в сумме 612035,89 рублей в качестве оплаты за благоустройство земельного участка согласно муниципального контракта 6 от ........., акта от ......... (том ........ л.д. 73);

ответом из ПАО «ВымпелКом» от ........., согласно которому абонентский ........, по которому шла переписка между представителем ООО «ДМК» Потерпевший №1 и представителем ООО «Римарт плюс», зарегистрирован на Свидетель №1 (том ........ л. д. 115-116);

копией устава ООО «Римарт плюс», утвержденного решением ........ единственного учредителя ООО «Римарт плюс» от ........., согласно которому директор ООО «Римарт плюс» наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями (том ........ л.д. 53-68);

копией решения ........ единственного участника ООО «Римарт плюс» от 29.10.2017 года, согласно которому с ......... на должность директора ООО «Римарт плюс» назначен ФИО2 (том ........ л.д. 69);

копией приказа ........ от ........., согласно которому с ......... ФИО2 вступает на должность директора ООО «Римарт плюс» (том ........ л.д. 54);

копией приказа ........ от ........., согласно которому на директора ООО «Римарт плюс» ФИО2 возложены обязанности, по организации и ведению бухгалтерского учета, ведению отчетности и предоставлении её в контролирующие органы, предоставить право первой подписи на всех документах по финансово-хозяйственной деятельности ООО «РИМАРТ ПЛЮС», в том числе связанные с расчетными, кредитными и денежными обязательствами организации, а также право единолично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете организации (том ........ л.д. 55).

Все вышеуказанные доказательства, собранные органами предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, соответствуют требованиям относимости и допустимости, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в совокупности устанавливают обстоятельства, подтверждающие виновность подсудимого ФИО2. При оценке доказательств суд приходит к выводу об их законности и достаточности для постановки по делу обвинительного приговора.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст.60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, иные конкретные обстоятельства дела, наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с п.п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает: наличие малолетних детей у виновного.

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающим наказание ФИО2, суд учитывает состояние здоровья ФИО2 – имеющего заболевание нервной системы (т.4 л.д.169).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Сведениями о наличии у подсудимого каких-либо душевных или иных тяжких заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст. 81 УК РФ, суд не располагает.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов ........ от ......... ФИО2 во время инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, лично осуществлять свои права. В стационарном обследовании и принудительных мер медицинского характера не нуждается (том ........ л.д. 220-222).

Заключение комиссии экспертов суд признает достоверным и мотивированным, соответствующим материалам дела и научно обоснованным компетентными специалистами. Суд признаёт ФИО2 вменяемым, и с учетом обстоятельств дела, оснований для другого вывода у суда не имеется, в связи с чем, он подлежит наказанию за совершенное преступление. Кроме того, вывод суда о вменяемости ФИО2 подтвержден его адекватным поведением в ходе предварительного следствия и судебного заседания.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО2 от наказания, не имеется.

Так, подсудимым ФИО2 совершено преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести. 

Санкция ч. 2 ст. 165 УК РФ является альтернативной и предусматривает следующие виды основного наказания: принудительные работы с ограничением свободы либо без такового, лишение свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО2 имеет постоянное место жительства на территории ......, где в быту характеризуется положительно (т. 4 л.д. 157), трудоустроен, по месту работы директором ООО «Сиерра» характеризуется положительно (т. 4 л.д. 159), на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит (т. 4 л.д. 165, 167), имеет на иждивении двоих малолетних детей: ФИО16, ......... года рождения, ФИО17, ......... года рождения, (т. 4 л.д. 162,163). 

Согласно общим правилам назначения уголовного наказания, основанным на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, назначение наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, совершившему преступление, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках уголовного судопроизводства

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 в соответствии с требованиями статей 43, 60 УК РФ, суд, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также соблюдая требования закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, учитывает влияние назначаемого наказания на условия жизни ФИО2, его имущественное и семейное положение, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания подсудимому ФИО2 в виде лишения свободы, и не находит целесообразным применение к нему других, более мягких мер наказания, так как, по убеждению суда, они не в полной мере обеспечат его исправление и перевоспитание, поскольку в данном случае, именно эта мера государственного принуждения отвечает цели восстановления социальной справедливости, а также цели исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

По этим же основаниям суд не находит оснований для замены лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ, если, назначив лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания ею наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, данные о личности осужденного с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения дают суду основание сделать вывод о том, что исправление ФИО2 возможно без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ. При этом суд считает необходимым и достаточным установить осужденному испытательный срок в два года и возложить на него исполнение определенных обязанностей: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного.

Обсудив вопрос о назначении ФИО2 дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 165 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, поведения подсудимого ФИО2 во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом установлено не было, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории преступлений, суд не усматривает.

Также оснований для освобождения от уголовной ответственности подсудимого ФИО18 с учетом правил, предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ, суд не усматривает

Требования ч. 1 ст. 62 УК РФ судом не применяются.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки (расходы на оплату труда адвоката) подлежат взысканию за счет средств федерального бюджета. 

Решая вопрос о вещественных доказательствах в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд считает, что заявление на открытие расчетного счета/счетов на 1-м листе формата А4; заявление на выпуск и использование международной банковской карты VISA/MASTERCARD АО ФИО15 на 2 листах формата А4; заявление на выпуск и использование международной банковской карты MASTERCARD АО ФИО15 на 2 листах формата А4; заявление на предоставление/отмену предоставления информации об остатке и операциях по карте VISA/MASTERCARD выпущенной АО ФИО15 на 1 листе формата А4; письмо извещение об открытии счета на 3 листах формата А 4; заявление на открытие специального банковского счета в Р. рублях на 1 листе формата А4; опись переданных клиенту документов/ценностей на 1 листе формата А4; копия заявления о прекращении использования международной банковской карты VISA/MASTERCARD и/или закрытии счетов по операциям с картами на 2 листах формата А4, запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи на 2 листах формата А4; заявление на заключение договора комплексного обслуживания на 1 листе формата А4; заявление на заключение договора об электронном документообороте с использованием системы «Bussiness.ONLINE» на 3 листах формата А4; заявление на изменение списка лиц, уполномоченных на использование системы на 2 листах формата А4; договор 08/04/2019 от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 на 6-ти листах формата А4; приложение ........ к договору 08/04/2019 на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 на 3-х листах формата А4; выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) Ставропольского филиала АО «ФИО15» ООО «Римарт плюс» ........ за период с ......... по ......... на 134 листах формата А4; запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи на 1 -м листе форма А4, от .........; заявление на заключение договора об электронном документообороте с использованием системы BUSINESS.ONLINE на 3-х листах форма А4 от 29.01.2019 года; опись переданных документов/ценностей в рамках обслуживания по Договору об электронном документообороте с использованием системы BUSINESS.ONLINE от .........; заявление на выпуск и использование международной банковской карты VISA/MASTERCARD АО ФИО15 на 2-х листах форма А4 от .........; заявление на предоставление/отмену предоставления информации об остатке и операциях по карте VISA/MASTERCARD, выпущенной АО ФИО15 на 1-м листе форма А4 от .........; заявление на открытие счета ООО «Римарт плюс» от имени руководителя ФИО2 на 1-м листе формата А4 от .........; стандартные правила по специальным банковским счетам в Р. рублях юридических лиц на 6-ти листах формата А4; карточку с образцами подписей и оттиска печати на 2-х листах формата листа А4; заявление о сочетании подписей уполномоченных лиц на распоряжениях, выданных на бумажных носителях от ......... на 1 -м листе формата А4; анкету физического лица - представителя клиента на 1-м листе формата А4; согласие на передачу информации внутри группы ЮниКредит, с которым ознакомлен ФИО2 на 1-м листе форма А4; согласие на обработку персональных данных от имени ФИО2 на 1-м листе форма А4; заявление на открытие расчетного счета/счетов от .........; заявление на заключение договора комплексного обслуживания от 29.01.2019 года на 1-листе формата А4; анкету юридического лица ООО «Римарт плюс» на 4-х листах формата А4; анкету юридического лица для определения статуса налогоплательщика США на 2-х листах формата А4; штатное расписание ........ от ......... на период с ......... по .........; светокопию паспорта ФИО2, ......... года рождения; копию приказа ........ о вступлении в должность от ......... на 1 листе формата А4, согласно которого ФИО2 вступил в должность директора Общества с .........; копию приказа ........ о возложении обязанностей главного бухгалтера от ......... на ФИО2 на 1-м листе формата А4; копию решения ........ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Римарт плюс» от ......... на 1-м листе формата А4; выписки движения денежных средств по счетам за 2019, 2020, 2021 года; книги покупок и продаж за 2019, 2020 года; сопроводительное письмо; выписку по счету ООО «ДМК» ........ за период с ......... по .........; скриншоты переписки представителя потерпевшего Потерпевший №1 с представителем ООО «Римарт плюс», в пользовании которого находился абонентский номер 

<

***> ( т.2 л.д. 173-175, т.3 л.д. 29-64, 83-85, 139-141, 151-160) - надлежит хранить при уголовном деле.

Представителем потерпевшего ООО «Дорожная механизированная колонна» Потерпевший №1 в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО2 в счет возмещения суммы ущерба в размере 1 737 600 рублей.

В судебном заседании представитель гражданского истца Потерпевший №1 исковые требования увеличил, просил дополнительно взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами.

Подсудимый и его защитник с исковыми требованиями не согласились и просили в их удовлетворении отказать, ссылаясь на недоказанность совершения инкриминируемого преступления.

Разрешая данные требования, суд учитывает, что в соответствии со ст. 44 УПК РФ потерпевший вправе предъявить гражданский иск о возмещении имущественного вреда при производстве по уголовному делу.

Согласно положениям ст.ст. 8, 307, 1064 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом. К числу таких оснований законом отнесено и причинение одним лицом вреда другому лицу, порождающее деликтное обязательство, в силу которого вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Рассматривая исковые требования, суд учитывает, что при рассмотрении гражданского иска согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Анализируя исковые требования представителя потерпевшего ООО «Дорожная механизированная колонна» Потерпевший №1 о взыскании ущерба в размере 1 737 600 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, суд не находит возможным разрешить данные требования в уголовном деле, поскольку для рассмотрения указанных исковых требований требуется исследование дополнительных доказательств и производство дополнительных расчетов, поскольку суду не представлен расчет требуемых процентов ( размер и период), что повлечет за собой отложение судебного разбирательства. При этом суд признает за потерпевшей компанией право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы ФИО2 назначить условно, установить испытательный срок в 2 года, возложив на него обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного. 

Контроль за исполнением наказания ФИО2 возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по .......

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный срок обжалования оставить прежней в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя ООО «Дорожная механизированная колонна» Потерпевший №1 к ФИО2 о взыскании имущественного ущерба оставить без рассмотрения, признав за ООО «Дорожная механизированная колонна» право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом - ООО «Дорожная механизированная колонна» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

заявление на открытие расчетного счета/счетов на 1-м листе формата А4;

заявление на выпуск и использование международной банковской карты VISA/MASTERCARD АО ФИО15 на 2 листах формата А4;

заявление на выпуск и использование международной банковской карты MASTERCARD АО ФИО15 на 2 листах формата А4;

заявление на предоставление/отмену предоставления информации об остатке и операциях по карте VISA/MASTERCARD выпущенной АО ФИО15 на 1 листе формата А4;

письмо извещение об открытии счета на 3 листах формата А 4;

заявление на открытие специального банковского счета в Р. рублях на 1 листе формата А4;

опись переданных клиенту документов/ценностей на 1 листе формата А4;

копия заявления о прекращении использования международной банковской карты VISA/MASTERCARD и/или закрытии счетов по операциям с картами на 2 листах формата А4,

запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи на 2 листах формата А4;

заявление на заключение договора комплексного обслуживания на 1 листе формата А4;

заявление на заключение договора об электронном документообороте с использованием системы «Bussiness.ONLINE» на 3 листах формата А4;

заявление на изменение списка лиц, уполномоченных на использование системы на 2 листах формата А4;

договор 08/04/2019 от ......... на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 на 6-ти листах формата А4;

приложение ........ к договору 08/04/2019 на выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: ......, пер. Школьный, 14 на 3-х листах формата А4;

выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) Ставропольского филиала АО «ФИО15» ООО «Римарт плюс» ........ за период с ......... по ......... на 134 листах формата А4;

запрос на регистрацию ключа проверки электронной подписи на 1 -м листе форма А4, от .........;

заявление на заключение договора об электронном документообороте с использованием системы BUSINESS.ONLINE на 3-х листах форма А4 от 29.01.2019 года;

опись переданных документов/ценностей в рамках обслуживания по Договору об электронном документообороте с использованием системы BUSINESS.ONLINE от .........;

заявление на выпуск и использование международной банковской карты VISA/MASTERCARD АО ФИО15 на 2-х листах форма А4 от .........;

заявление на предоставление/отмену предоставления информации об остатке и операциях по карте VISA/MASTERCARD, выпущенной АО ФИО15 на 1-м листе форма А4 от .........;

заявление на открытие счета ООО «Римарт плюс» от имени руководителя ФИО2 на 1-м листе формата А4 от .........;

стандартные правила по специальным банковским счетам в Р. рублях юридических лиц на 6-ти листах формата А4;

карточку с образцами подписей и оттиска печати на 2-х листах формата листа А4;

заявление о сочетании подписей уполномоченных лиц на распоряжениях, выданных на бумажных носителях от ......... на 1 -м листе формата А4;

анкету физического лица - представителя клиента на 1-м листе формата А4;

согласие на передачу информации внутри группы ЮниКредит, с которым ознакомлен ФИО2 на 1-м листе форма А4;

согласие на обработку персональных данных от имени ФИО2 на 1-м листе форма А4;

заявление на открытие расчетного счета/счетов от .........;

заявление на заключение договора комплексного обслуживания от 29.01.2019 года на 1-листе формата А4;

анкету юридического лица ООО «Римарт плюс» на 4-х листах формата А4;

анкету юридического лица для определения статуса налогоплательщика США на 2-х листах формата А4;

штатное расписание ........ от ......... на период с ......... го~а по .........;

копию приказа ........ о вступлении в должность от ......... на 1 листе формата А4, согласно которого ФИО2 вступил в должность директора ООО «Римарт плюс» с .........;

копию приказа ........ о возложении обязанностей главного бухгалтера от ......... на ФИО2 на 1-м листе формата А4; 

копию решения ........ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Римарт плюс» от ......... на 1-м листе формата А4;

выписки движения денежных средств по счетам за 2019, 2020, 2021 года;

книги покупок и продаж за 2019, 2020 года;

сопроводительное письмо;

выписку по счету ООО «ДМК» ........ за период с 08.04.2019 года по .........;

скриншоты переписки представителя потерпевшего Потерпевший №1 с представителем ООО «Римарт плюс», в пользовании которого находился абонентский номер 

<

***> – хранить в уголовном деле.

В соответствии ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки (расходы на оплату труда адвоката) взыскать за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в ......вой суд через Курский районный суд ...... в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий С.Н. Миронюк