Дело № 1-58/18

20 февраля 2018 года

г. Новороссийск

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Судья Приморского районного суда города Новороссийск Краснодарского края Завалко С.П., при секретаре Клюевой К.И., с участием государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Дудченко М.Ю., подсудимого ФИО1, защитника подсудимого адвоката Перетокина В.А., предъявившего удостоверение № 5952 и ордер № 646413, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО12 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017 г.) не позднее 28.10.2015 г. узнал о том, что, что в недрах участка местности, расположенного в кадастровом квартале 

<

№> в 

<

адрес> на расстоянии 

<

адрес> содержится мергель «натурал», используемый в цементной промышленности и находящийся в собственности РФ. В это время у ФИО2 возник преступный умысел, согласно которому он намеревался создать организованную группу, целью которой являлось незаконное получение постоянного источника дохода, в особо крупном размере, извлеченного в нарушение положений ст.ст. 1, 1.2 Федерального закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N279-ФЗ, Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 №3314-1, а также в нарушение положений Федерального закона №99 от 22.04.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» в редакции Федерального закона от 30.12.2015 №431-ФЗ в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации полезного ископаемого мергеля «натурал», используемого в цементной промышленности, без лицензии на право пользования недрами в случае, когда такая лицензия обязательна. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО12, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергель «натурал» необходимо приискать средства и орудия совершения преступления, кроме этого, он решил, что скрывая следы преступления, его необходимо совершать под видом осуществления поставки инертного материала. С этой целью ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать организованную группу, объединенную под его руководством для совместного совершения преступлений, при этом обладающую устойчивой структурой, с распределением преступных ролей и функций соучастников, для которой характерны сплоченность соучастников, на основе единого преступного умысла, общности материально-финансовой базы, а также масштабности и длительности преступной деятельности. 

Создавая организованную преступную группу ФИО12, отвел себе лидирующую роль, определив, что в качестве руководителя он будет осуществлять организационно-управленческие функции в отношении участников организованной группы, как при совершении преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования организованной группы, то есть общее руководство организованной преступной группой, обеспечивая стабильность состава и согласованность действий ее участников; распределение ролей между членами организованной группы; разработку целей и общего плана деятельности организованной группы; принятие решений о времени и месте совершения преступления, определении объекта преступного посягательства; распределение между участниками группы денежных средств, полученных преступным путем; выбора способа легализации денежных средств, полученных преступным путем; принятии мер по безопасности и конспирации участников преступной группы; разработку общей схемы совершения незаконного предпринимательства и осуществление детального планирования совершения преступления. 

Кроме того, ФИО12 разработал правила поведения внутри организованной группы, которые обеспечивали длительную, скрытную от правоохранительных органов преступную деятельность, в соответствии с которыми члены группы обязывались им: неукоснительно выполнять его указания; согласовывать с ними все свои действия при совершении преступлений; предупреждать его и членов группы об опасности; придавать правомерность и легитимность своим преступным действиям.

Для осуществления задуманного, ФИО12, в срок не позднее 28.10.2015 г., более точная дата и время следствием не установлена, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил подбор соучастников, а также разработал механизм, способы легализации (отмывания) денежных средств, полученных ими в результате незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», находящегося в собственности РФ. Подобранная преступная группа, была обусловлена длительным знакомством между ее участниками, четким распределением ролей и функций, а также общностью целей. 

Осенью 2015 года, не позднее 28.10.2015 г. ФИО12 осуществляя подбор участников организованной группы подыскал среди своих знакомых ФИО 1 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017), являвшегося директором ООО «Поместье» и имеющего широкий круг знакомых среди организаций, предоставляющих в аренду специальную технику, а также оказывающих услуги по перевозке инертных материалов. 

Так, осенью 2015 г., не позднее 28.10.2015, находясь в неустановленном следствием месте ФИО12, встретился с ранее знакомым учредителем и директором ООО «Поместье» ФИО 1, которому предложил совместно с ним объединиться в устойчивую организованную группу для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО 1, желая получения прямой финансовой выгоды от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО2 и заранее объединился с ним для совершения указанного преступления. 

Ознакомив ФИО 1 с планом совершения преступления, ФИО12, отвел в его функции использование в преступных целях своего служебного положения директора ООО «Поместье», а также в сокрытии совершенного преступления, путем создания видимости легального нахождения на месте совершения преступления специальной техники, придавая преступным действиям вид осуществления легальной финансово-экономической деятельности; приискании орудий и средств совершения преступления; вовлечение в занятие преступной деятельностью новых лиц; выполнение незаконных действий по организации и производству работ по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», контролем за указанной деятельностью. 

Осуществляя дальнейшие действия, направленные на расширение численного состава организованной группы, осенью 2015 года, не позднее 28.10.2015, ФИО12, совместно с ФИО 1 приискали ФИО 2 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017), учредителя и генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», специализирующегося на оказании услуг по перевозке и реализации инертных материалов, которому предложили совместно с ними объединиться в устойчивую организованную группу для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО 2, желая получения прямой финансовой выгоды от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО2, и заранее объединился с ним и ФИО 1 для совершения указанного преступления.

Ознакомив ФИО 2 с планом преступления ФИО12, отвел ему функции, которые заключались в использовании в преступных целях своего служебного положения генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», а также: приискание средств совершения преступления; сокрытие совершенного преступления, путем создания видимости осуществления легальной финансово-экономической деятельности; организации перевозки и сбыте незаконно добытого полезного ископаемого – мергеля «натурал», контролем за указанной деятельностью.

Осенью 2015 года, не позднее 28.10.2015, ФИО12, продолжая осуществлять действия, направленные на реализацию преступного умысла, встретился с ранее знакомым ФИО 3 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017) – специалистом в сфере производства горных работ, имеющем широкий круг знакомых среди производителей инертных материалов, которому предложил принять участие в деятельности создаваемой им организованной группы и заняться незаконной предпринимательской деятельностью по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал». ФИО 3, желая получения прямой финансовой выгоды от занятия незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО2 и заранее объединился с ним, ФИО 1 и ФИО 2 для совершения преступления. При этом ФИО12 довел ФИО 3 план осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого, находящегося в собственности Российской Федерации. Учитывая опыт, навыки и круг знакомств ФИО 3, ФИО12 определил ему преступные функции, которые заключались: в сокрытии совершенного преступления, путем приискания организаций осуществляющих на законных основаниях добычу полезных ископаемых, для создания видимости осуществления легальной финансово-экономической деятельности; в приискании орудий и средств совершения преступления; в организации и контроле за производством работ по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал»; в осуществлении контроля и учета за реализацией незаконно добытого полезного ископаемого. Таким образом, ФИО12 вовлек в занятие преступной деятельностью ФИО 3 

Совместная преступная деятельность указанных лиц в составе организованной группы, учитывая выполнение ими возложенных на них функций, позволяла скрывать совершенное преступление, путем создания видимости осуществления легальной финансово-экономической деятельности, приискать орудия и средства совершения преступления, а также обеспечить процесс организации и контроля за производством работ по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал» и в осуществлении контроля и учета за реализацией незаконно добытого полезного ископаемого, обеспечивая тем самым условия для его систематического сбыта.

Осуществляя дальнейшие действия, направленные на расширение численного состава организованной группы, осенью 2015 года, не позднее 28.10.2015, ФИО12, совместно с ФИО 1 и ФИО 2 приискали ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «ЮгТранс», специализирующегося на оказании услуг по перевозке инертных материалов, которому предложили совместно с ними и ФИО 3, объединиться в устойчивую организованную группу для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО1, желая получения прямой финансовой выгоды от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО2, ФИО 1 и ФИО 2, и заранее объединился с ними и ФИО 3 для совершения преступления. 

Ознакомив ФИО1, с планом преступления ФИО12, отвел ему функции, которые заключались в использовании в преступных целях своего служебного положения генерального директора ООО «ЮгТранс», а также: сокрытие совершенного преступления, путем создания видимости осуществления легальной финансово-экономической деятельности; вывода денежных средств в наличный оборот, через подконтрольную ему организацию ООО «ЮгТранс».

Осуществляя дальнейшие действия, направленные на расширение численного состава организованной группы, 28.10.2015, ФИО 3, по указанию ФИО2, приискал ФИО 4 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017), являющегося коммерческим директором ООО «Неруд-АО», имеющего лицензированный карьер – Адербиевское месторождение высоко известковых мергелей, расположенный в 8 км. к юго-востоку от г. Геленджик специализирующийся на добыче и реализации полезного ископаемого - мергель, которому предложил совместно с ним, а также ФИО2, ФИО 1, ФИО 2 и ФИО1, объединиться в устойчивую организованную группу для осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В указанный период времени организация ФИО 4 ООО «Неруд-АО» испытывала финансовые трудности, в связи с чем, ФИО 4, желая получения прямой финансовой выгоды от незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО 3, действовавшего по указанию ФИО2, и заранее объединился с ними, ФИО 1, ФИО 2 и ФИО1, для совершения преступления. Ознакомив ФИО 4 с планом преступления, ФИО12, отвел ему функции, которые заключались в использовании в преступных целях своего служебного положения директора ООО «Неруд-АО», а также: с целью сокрытия их преступной деятельности, и обеспечения для себя систематической возможности получения дохода от реализации незаконно добытого полезного ископаемого в адрес ООО «Строй Альянс», являющегося генеральным подрядчиком объекта капитального строительства «Транспортного перехода в Республику Крым», вывода денежных средств путем заключения фиктивных договоров с контрагентами.

Продолжая осуществлять действия, направленные на расширение численного состава организованной группы, осенью 2015 года, в срок не позднее 28.10.2015, точная дата следствием не установлена, ФИО 2 с согласия ФИО2, приискал ФИО 5 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017), с которым у него на протяжении длительного времени сложились доверительные отношения, для сопровождения им документооборота между участниками преступной группы, и осуществления контроля за деятельностью по добыче полезного ископаемого, которому предложили совместно с ним, ФИО2, ФИО 3, ФИО 1, ФИО 4 и ФИО1, объединиться в устойчивую организованную группу для совершения преступления. ФИО 5, желая получения прямой финансовой выгоды от совершения незаконной предпринимательской деятельности и с прямым умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО 2 и ФИО2, тем самым, заранее объединился с ними, а также ФИО 3, ФИО 1, ФИО 4 и ФИО1, для совершения преступления. Ознакомив ФИО 5 с планом преступления ФИО12, отвел ему функции, которые заключались в осуществлении документооборота между участниками преступной группы, обеспечивающего придание вида легитимной финансово-экономической деятельности по добыче полезного ископаемого мергель - «натурал», а также осуществления контроля за деятельностью по добыче полезного ископаемого, ведении учета загруженных транспортных средств.

Действия созданной ФИО2 преступной группы рассчитывались на продолжительный период времени, носили слаженный системный характер. Организованность преступной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей, при этом сознание каждого члена преступной группы охватывалось обстоятельствами, относящимися не только к своей роли в совершении преступления, но и к деяниям других ее членов.

Согласно преступному плану, незаконно добытое полезное ископаемое мергель – «натурал», необходимо было систематически реализовывать, извлекая тем самым доход. В период совершения преступления, одним из крупнейших покупателей горной массы, в частности камня бутового фракции 300-700 мм., являлось ООО «Строй Альянс» - генеральный подрядчик объекта капитального строительства «Транспортный переход в Республику Крым». 

Во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с отведенными функциями, ФИО 3, действуя по указанию ФИО2, 28.10.2015, во второй половине дня, точное время следствием не установлено прибыл в офис ООО «Неруд-АО», расположенный по адресу: 

<

...>, где встретился с ФИО 4 который, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО 3 разрешительную документацию на осуществление ООО «Неруд-АО» деятельности по добыче полезных ископаемых на карьере – Адербиевское месторождение высоко известковых мергелей, расположенный в 8 км. к юго-востоку от г. Геленджик, а именно: светокопию лицензии, паспорта качества на добываемое полезное ископаемое. После этого, при неустановленных следствием обстоятельствах, полученные от ФИО 4 документы, ФИО 3 предоставил ФИО2, который в свою очередь передал их ФИО 2, для дальнейшего использования, в целях создания условий совершения, запланированного ими преступления.

После этого, в этот же день ФИО 3, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, по указанию ФИО2, во второй половине дня, более точное время следствием не установлено, прибыл в офис ООО «Транзит плюс», расположенный по адресу: 

<

...>, где встретился с 

<

ФИО 6 – сотрудником ООО «Транзит плюс», имеющему специальную технику, необходимую для производства горно-добывающих работ, с которым, не посвящая в преступный умысел, последний договорился об использовании специальной техники и навыков по добыче полезных ископаемых, о чем сообщил ФИО2

ФИО12, будучи осведомленным о том, что полезное ископаемое мергель «натурал», который они решили добыть, залегает на участке местности, расположенном в кадастровом квартале 

<

№> в ст. Натухаевской г. Новороссийска Краснодарского края, на расстоянии 1-го километра от автодороги направлением «Новороссийск – Порт Кавказ – Натухаевская», в направлении Северо-Востока, часть из которой находится в ведении Государственного бюджетного учреждения 

<

адрес> «Управление Краснодарлес», для придания законности нахождения специальной техники на указанном участке местности, дал указание директору ООО «Поместье» ФИО 1, заключить с «Управлением «Краснодарслес» договор об устройстве стоянки пяти единиц техники. 

09.11.2015, во второй половине дня, более точное время следствием не установлено, ФИО12 совместно с ФИО 1, прибыли в офис «Управления «Краснодарслес», которое расположено по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Курганная, 136, где, не посвящая директора Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление Краснодарлес» ФИО 7, заключили договор № 

<

№> от 09.11.2015 об обустройстве стоянки автотранспорта на пять единиц с ООО «Поместье», директором которого является ФИО 1

Указанное обстоятельство по преступному замыслу ФИО2, ФИО 2, ФИО 1, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО1, создавало условие для сокрытия совершенного преступления, создавая видимость легального нахождения на месте совершения преступления специальной техники, тем самым преступным действиям придавался вид осуществления легальной финансово-экономической деятельности.

23.11.2015 г. во второй половине дня, находясь в ст. Натухаевской, г. Новороссийска, ФИО12, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, встретился с сотрудником ООО «Транзит плюс» 

<

ФИО 6, имеющему специальную технику, необходимую для производства горно-добывающих работ, которого не посвящая в преступный план, привез на участок местности, расположенный в кадастровом квартале 

<

№> в ст. Натухаевской г. Новороссийск на расстоянии 1-го километра от автодороги направлением «Новороссийск – Порт Кавказ – Натухаевская», в направлении Северо-Востока, показал данный участок местности и не сообщая об истинных преступных намерениях, договорился об использовании специальной техники и навыков, для производства работ по добыче полезных ископаемых, предложив заключить договор по переработке инертных материалов с ООО «Поместье», на что последний, будучи введенным в заблуждение, относительно законности добычи полезного ископаемого, согласился. 

Далее, ФИО 3, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 25.11.2015 по 01.12.2015, предоставил реквизиты ООО «ЮгТранс» и ООО «КубаньСтройИнвест» коммерческому директору ООО «Неруд-АО» ФИО 4 для заключения не соответствующих действительности, ряда договоров, без намерения их фактического исполнения, а именно: договора 

<

№> на поставку продукции от 25.11.2015 между поставщиком ООО «Неруд-АО», в лице коммерческого директора ФИО 4 и покупателем ООО «КубаньСтройИнвест», в лице генерального директора ФИО 2; договора 

<

№> на поставку продукции от 25.11.2015 г. между поставщиком ООО «Неруд-АО» в лице коммерческого директора ФИО 4 и покупателем ООО «ЮгТранс», в лице генерального директора ФИО1; договора об оказании транспортных услуг от 25.11.2015 г. между поставщиком ООО «Неруд-АО», в лице коммерческого директора ФИО 4 и перевозчиком ООО «ЮгТранс», в лице генерального директора ФИО1; договора 01.12.2015 без номера об оказании транспортных услуг по предоставлению экскаватора, бульдозера, грохота в пользование ООО «Неруд-АО», в лице коммерческого директора ФИО 4 с исполнителем ООО «ЮгТранс», в лице ФИО1

Одновременно с этим, в срок не позднее 10.12.2015 ФИО 2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение – генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», выступил фиктивным покупателем и заключил с ООО «ЮгТранс», в лице генерального директора ФИО1, договор 

<

№> от 10.12.2015 г. на поставку продукции. 

Целью заключения данных договоров явилось сокрытие незаконной предпринимательской деятельности, по добыче и реализации полезных ископаемых – мергель «натурал», а также создание условий для дальнейшей легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и вывода их в наличный оборот. 

В период с 10.12.2015 г. по 11.01.2016 г., согласно преступному плану, ФИО 2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, используя служебное положение генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», предоставил документы, полученные им от ФИО2, которые ранее получил ФИО 3 от коммерческого директора ООО «Неруд-АО» ФИО 4, в ООО «Строй Альянс», являющийся генеральным подрядчиком объекта капитального строительства «Транспортный переход в Республику Крым», для аккредитования карьера - Адербиевское месторождение высоко известковых мергелей, расположенный в 8 км. к юго-востоку от г. Геленджик, и заключения с ООО «Строй Альянс» договора поставки инертных материалов, введя в заблуждение сотрудников ООО «Строй Альянс» организовал аккредитацию (осмотр) карьера, расположенного в ст. Натухаевской г. Новороссийска, Краснодарского края, под видом площадки для переработки полезных ископаемых поставляемых туда с карьера ООО «Неруд-АО» - Адербиевское месторождение высоко известковых мергелей, расположенный в 8 км. к юго-востоку от г. Геленджик. 

Не позднее 15.12.2015 г., ФИО 1, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, ввел в заблуждение относительно истинных намерений ФИО 8, являющегося индивидуальным предпринимателем и директором ООО «Татра-Трансуслуги», имеющему в собственности специальную технику, при этом не посвящая его в преступный план договорился об использовании техники для добычи полезного ископаемого – мергель «натурал» на участке местности, расположенном в кадастровом квартале 

<

№> в ст. Натухаевской г. Новороссийска Краснодарского края, на расстоянии 1-го километра от автодороги направлением «Новороссийск – Порт Кавказ – Натухаевская. 

Не позднее 15.12.2015, ФИО 8, находящийся под воздействием обмана, доставил экскаватор «NYW HOLLAND» MODEL E305B, государственный регистрационный знак 

<

№>, экскаватор «HYNDAI» MODEL ROBEX450LC-7, государственный регистрационный знак 

<

№>, экскаватор «HYNDAI» MODEL ROBEX305LC-7, государственный регистрационный знак 

<

№>, необходимые для производства горных работ, на участок местности, расположенный в кадастровом квартале 

<

№> в ст. Натухаевской г. Новороссийск на расстоянии 1-го километра от автодороги направлением «Новороссийск – Порт Кавказ – Натухаевская», в направлении Северо-Востока. 

22.01.2016 г. ФИО12, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 3 и ФИО1, действуя организованной группой, аккредитовали в ООО «Строй Альянс» карьер ООО «Неруд-АО» - Адербиевское месторождение высоко известковых мергелей, расположенный в 8 

<

адрес>, и создав тем самым условия для заключения договора поставки между ООО «КубаньСтройИнвест» и ООО «Строй Альянс», являющимся генеральным подрядчиком объекта строительства «Транспортный переход в Республику Крым». 

Осуществляя дальнейшие действия, направленные на реализацию преступного умысла, в этот же день, во второй половине дня, более точное время не установлено, ФИО 2 и ФИО 4, находясь на территории карьера ООО «Неруд-АО» - Адербиевское месторождение высоко известковых мергелей, расположенный в 

<

адрес> 

<

адрес>., в соответствии с отведенными им преступными ролям, заключили договор 

<

№> от 11.01.2016 на поставку продукции от ООО «Неруд-АО» в лице коммерческого директора ФИО 4, в адрес ООО «КубаньСтройИнвест» в лице ФИО 2 

Таким образом, ФИО12, ФИО 2, ФИО 1, ФИО 4, ФИО 3, ФИО 5 и ФИО1, действуя организованной группой, обеспечив возможность сбыта незаконно добытого полезного ископаемого, создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

28.01.2016 г. ФИО 2, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, используя служебное положение генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», заключил договор поставки 

<

№> от 28.01.2016 с ООО «СтройАльянс» в лице генерального директора ФИО 9, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы. 

Таким образом, ФИО12, ФИО 1, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 2, ФИО1, реализовав совместные преступные намерения, обеспечили сбыт незаконно добытого полезного ископаемого, тем самым создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. 

01.02.2016 г. ФИО1, являющийся директором ООО «ЮгТранс» и ФИО 1, действуя согласно отведенным им ролям, заключили договор № 

<

№> на поставку нефтепродуктов с ООО «Гольфстрим», в лице директора по обороту нефтепродуктов ФИО 10, неосведомленным об их преступных намерениях. Таким образом, ФИО12, ФИО 1, ФИО 3, ФИО 2, ФИО 4, ФИО 5 и ФИО1 реализовав совместные преступные намерения, обеспечили специальную технику горюче-смазочными материалами и обеспечили функционирование средств и орудий совершения преступления.

10.02.2016 г. ФИО 1, действуя согласно отведенной ему роли, используя служебное положение директора ООО «Поместье», заключил договор с ООО «Транзит плюс» на переработку скального грунта, следующей техникой: грохот самоходный ExtecS-5 № машины 

<

№>; дробилка шековая Extec С12+ № машины 

<

№> регистрационный 

<

№>; экскаватор HitachiZX-330-3, № машины 

<

№>, регистрационный 

<

№>, с целью незаконной добычи и переработки полезных ископаемых – мергель «натурал». 

В период времени с 12.02.2016 г. по 13.02.2016 г., находящийся под воздействием обмана 

<

ФИО 6 – сотрудник ООО «Транзит плюс», доставил указанную специальную технику, необходимую для производства горных работ на участок местности, расположенный в кадастровом квартале 

<

№> в 

<

адрес> на расстоянии 

<

адрес>. 

Таким образом, ФИО12, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 4, ФИО 5, ФИО 3 и ФИО1, в целях увеличения дохода от незаконной предпринимательской деятельности приискали дополнительные орудия и средства совершения преступления, тем самым создали условия для увеличения объемов незаконно добываемого полезного ископаемого. 

Реализуя преступный умысел, в период с 09.11.2015 г. по 05.05.2016 г., с участка местности, расположенного в кадастровом квартале 

<

№> в 

<

адрес>, на расстоянии 

<

адрес> ФИО12, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО1, действуя в составе организованной группы, в нарушение положений ст.ст. 1, 1.2 Федерального закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N279-ФЗ, Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 №3314-1, а также в нарушение положений Федерального закона №99 от 22.04.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» в редакции Федерального закона от 30.12.2015 №431-ФЗ, не имея лицензии на право пользования недрами в случае, когда такая лицензия обязательна, действуя противоправно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, осуществили незаконную предпринимательскую деятельность, причиняя ущерб государству и извлекая доход, путем привлечения специальной техники, а именно: экскаватор «NYW HOLLAND» MODEL E305B, государственный регистрационный знак 

<

№>; дробилку «TEREKS»; экскаватор «HYNDAI» MODEL ROBEX450LC-7, государственный регистрационный знак 

<

№>; экскаватор «CAT»; дробилку «KAVRON»; экскаватор «CAT»; дробилку шнековую «EXTEC С12+», государственный регистрационный знак 

<

№>; дробилку «FINTEC 640»; машину отсева «EXTEC»; экскаватор «KOMATSU PC 400»; экскаватор «HYNDAI 450 LC-7»; экскаватор «HITACHI», государственный регистрационный знак 

<

№>; экскаватор «HITACHI», государственный регистрационный знак 

<

№>; бульдозер (ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК) «SHAMTU», государственный регистрационный знак 

<

№> экскаватор «HYNDAI» 

<

№>, государственный регистрационный знак 

<

№>; бульдозер «XGMA» Model: 

<

№> без лицензии добыли мергель «натурал», который находится в собственности Российской Федерации, в объеме 110 581 м3, чем причинили ущерб Российской Федерации в сумме 48 142 960 рублей, что является крупным размером. Часть добытого полезного ископаемого массой 30478 тон реализовали в адрес ООО «СтройАльянс», согласно договору поставки 

<

№> 

<

№> от 28.01.2016, от которого на расчетный счет ООО «КубаньСтройИнвест», директором которого является ФИО 2, 

<

№>, открытый в КБ «КубаньКредит» 

<

адрес>, поступили денежные средства, а именно: 15.02.2016 в сумме 907 810 рублей, 15.02.2016 в сумме 3 692 190 рублей, 03.03.2016 в сумме 1 243 288 рублей, 03.03.2016 в сумме 1 605 308 рублей, 03.03.2016 в сумме 1 122 768 рублей, 03.03.2016 в сумме 605 314 рублей, 09.03.2016 в сумме 2 853 472 рубля, 16.03.2016 в сумме 3 665 602 рубля, 28.03.2016 в сумме 5 172 976 рублей, 29.03.2016 в сумме 4 065 259 рублей, 28.04.2016 в сумме 250 424 рубля, 05.05.2016 г. в сумме 1 171 712 рублей, 05.05.2016 в сумме 1 684 244 рубля, а всего поступило денежных средств на сумму не менее 28 040 367 рублей, в результате чего организованной группой в лице ФИО2, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 4, ФИО 3, ФИО 5 и ФИО1, извлечен доход на указанную сумму, что является особо крупным размером. 

Кроме того, не позднее 25.11.2015 г., ФИО12 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017), имея преступный умысел направленный на совершение легализации (отмывания) денежных средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в особо крупном размере, и полученными в период с 09.11.2015 года по 05.05.2016 г.в результате совершения им преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ на общую сумму не менее 28 040 367 рублей. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО12 разработал план совершения преступления, в соответствии с которым, для легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения им преступления, необходимо под видом реальной финансово-экономической деятельности заключать между юридическим лицами фиктивные договоры, то есть сделки, без намерения их исполнения, производить по ним оплату, то есть совершать финансовые операции с добытыми в результате совершения преступления денежными средствами, при этом согласно преступного умысла ФИО2, руководители юридических лиц должны быть подконтрольны ему, в связи с чем он будет иметь доступ к расчетным счетам указанных юридических лиц. С этой целью ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать организованную группу, объединенную под его руководством для совместного совершения преступления, при этом обладающую устойчивой структурой, с распределением преступных ролей и функций соучастников, для которой характерны сплоченность соучастников, на основе единого преступного умысла, общности материально-финансовой базы, а также масштабности и длительности преступной деятельности. 

Создавая организованную преступную группу ФИО12, отвел себе лидирующую роль, определив, что в качестве руководителя он будет осуществлять организационно-управленческие функции в отношении участников организованной группы, как при совершении преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования организованной группы, то есть общее руководство организованной преступной группой, обеспечивая стабильность состава и согласованность действий ее участников; распределение ролей между членами организованной группы; разработку целей и общего плана деятельности организованной группы; принятие решений о времени и месте совершения преступления, определении объекта преступного посягательства; распределение между участниками группы денежных средств, полученных преступным путем; выбора способа легализации денежных средств, полученных преступным путем; принятии мер по безопасности и конспирации участников преступной группы; разработку общей схемы совершения незаконного предпринимательства и осуществление детального планирования совершения преступления. 

Кроме того, ФИО12 разработал правила поведения внутри организованной группы, которые обеспечивали длительную, скрытную от правоохранительных органов преступную деятельность, в соответствии с которыми члены группы обязывались им: неукоснительно выполнять его указания; согласовывать с ними все свои действия при совершении преступлений; предупреждать его и членов группы об опасности; придавать правомерность и легитимность своим преступным действиям.

Для осуществления задуманного, ФИО12, в срок не позднее 25.11.2015 г., находясь на территории Краснодарского края, осуществил подбор соучастников, а также разработал механизм, способов легализации (отмывания) денежных средств, полученных ими в результате незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», находящегося в собственности Российской Федерации. Подобранная преступная группа, была обусловлена длительным знакомством между ее участниками, четким распределением ролей и функций, а также общностью целей.

Осенью 2015 г., не позднее 25.11.2015 г., находясь в неустановленном месте, ФИО12 осуществляя подбор участников организованной группы приискал знакомого ему ФИО 2 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017), являющегося учредителем и генеральным директором ООО «КубаньСтройИнвест», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, у которого имелся расчетный счет 

<

№>, открытый в КБ «Кубань Кредит», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которому предложил совместно с ними объединиться в устойчивую организованную группу для осуществления легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате преступления - незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО 2, заведомо зная, что денежные средства получены в результате преступления, желая получения прямой финансовой выгоды, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО2, и заранее объединился с ним для совершения преступления. 

Ознакомив ФИО 2 с планом преступления ФИО12, отвел ему функции, которые заключались в использовании в преступных целях своего служебного положения генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», в обязанности которого в соответствии с Уставом ООО «КубаньСтройИнвест», утвержденного решением единственного учредителя общества от 14.02.2014, входило выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в обществе, а также: заключением фиктивных, без цели исполнения, договоров от имени подконтрольного ему ООО «КубаньСтройИнвест», совершении финансовых операций по данным договорам с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также создании видимости осуществления легальной финансово-экономической деятельности.

Осуществляя дальнейшие действия, направленные на расширение численного состава организованной группы, осенью 2015 г., не позднее 25.11.2015, ФИО12 совместно с ФИО 2 находясь в неустановленном месте приискали ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «ЮгТранс», офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, офисное помещение 

<

№>, у которого имелся расчетный счет 

<

№>, открытый в филиале 

<

№> «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, которому предложил совместно с ними объединиться в устойчивую организованную группу для осуществления легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате преступления - незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО1, заведомо зная, что денежные средства получены в результате преступления, желая получения прямой финансовой выгоды, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО2 и ФИО 2, и заранее объединился с ними для совершения преступления. 

Ознакомив ФИО1, с планом преступления ФИО12, отвел ему функции, которые заключались в использовании в преступных целях своего служебного положения генерального директора ООО «ЮгТранс», в обязанности которого в соответствии с Уставом ООО «ЮгТранс», утвержденного решением собрания учредителей общества от 02.04.2014, входило выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в обществе, а также: заключении фиктивных, без цели исполнения, договоров от имени подконтрольного ему ООО «ЮгТранс», совершении финансовых операций по данным договорам с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также создании видимости осуществления легальной финансово-экономической деятельности.

Продолжая осуществлять действия, направленные на расширение численного состава организованной группы, 25.11.2015, ФИО12 находясь в неустановленном месте, приискал ФИО 4 (осужденный приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017), являющегося коммерческим директором ООО «Неруд-АО», имеющего лицензированный карьер – Адербиевское месторождение высоко известковых мергелей, расположенный в 8 км. к юго-востоку от 

<

адрес>, офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, у которого имелся расчетный счет 

<

№>, открытый в КБ «Кубань Кредит», расположенном по адресу: 

<

адрес>, которому предложил совместно с ними объединиться в устойчивую организованную группу для осуществления легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате преступления - незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезного ископаемого – мергеля «натурал», с извлечением дохода в особо крупном размере. ФИО 4, заведомо зная, что денежные средства получены в результате преступления, желая получения прямой финансовой выгоды, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, принял предложение ФИО2 и заранее объединился с ним, ФИО 2 и ФИО1, для совершения преступления. 

Ознакомив ФИО 4 с планом преступления ФИО12, отвел ему функции, которые заключались в использовании в преступных целях своего служебного положения – коммерческого директора в обязанности которого в соответствии с Уставом ООО «Неруд-АО» от 01.12.2009, входило выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в обществе, а также: заключением фиктивных, без цели исполнения, договоров от имени подконтрольного ему ООО «Неруд-АО», совершение финансовых операций по данным договорам с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также создания видимости осуществления легальной финансово-экономической деятельности.

Действия созданной ФИО2 преступной группы рассчитывались на продолжительный период времени, носили слаженный системный характер. Организованность преступной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознание каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, и к деяниям других ее членов. Общими целями преступных действий согласно имевшимся у них корыстных мотивов и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлась легализация (отмывание) денежных средств, полученных ими в результате совершения ими незаконной предпринимательской деятельности на разрабатываемом ими карьере, расположенном на земельном участке в кадастровом квартале 

<

№> в 

<

адрес>, на расстоянии 

<

адрес> с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Во исполнение преступного умысла в период с 25.11.2015 по 01.12.2015 г. под руководством ФИО2, между организациями подконтрольными участникам организованной были заключены не соответствующих действительности, ряд договоров, без намерения их фактического исполнения, а именно: договор 

<

№> на поставку продукции от 25.11.2015 между поставщиком ООО «Неруд-АО», в лице коммерческого директора ФИО 4 и покупателем ООО «КубаньСтройИнвест», в лице генерального директора ФИО 2; договор 

<

№> на поставку продукции от 25.11.2015 между поставщиком ООО «Неруд-АО» в лице коммерческого директора ФИО 4 и покупателем ООО «ЮгТранс», в лице генерального директора ФИО1, договор об оказании транспортных услуг от 25.11.2015 между поставщиком ООО «Неруд-АО», в лице коммерческого директора ФИО 4 и перевозчиком ООО «ЮгТранс», в лице генерального директора ФИО1; договор от 01.12.2015 без номера об оказании транспортных услуг по предоставлению экскаватора, бульдозера, грохота в пользование ООО «Неруд-АО», в лице коммерческого директора ФИО 4 с исполнителем ООО «ЮгТранс», в лице ФИО1

Одновременно с этим, 10.12.2015 ФИО 2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», выступил фиктивным покупателем и заключил с ООО «ЮгТранс», в лице генерального директора ФИО1 договор 

<

№> от 10.12.2015 г. на поставку продукции. 

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «ЮгТранс», заключил вышеуказанные договоры с директорами ООО «КубаньСтройИнвест» ФИО 2 и ООО «Неруд-АО» ФИО 4, целью заключения которых явилось сокрытие незаконной предпринимательской деятельности, по добыче и реализации полезных ископаемых – мергель «натурал», а также создание условий для дальнейшей легализации денежных средств полученных в результате совершения преступления и вывода их в наличный оборот.

28.01.2016 г. ФИО 2, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, используя служебное положение генерального директора ООО «КубаньСтройИнвест», заключил договор поставки 

<

№> от 28.01.2016 с ООО «СтройАльянс» в лице генерального директора ФИО 9, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы. 

В период времени с 09.11.2015 г. по 05.05.2016 г., с участка местности, расположенного в кадастровом квартале 

<

№> в 

<

адрес> на расстоянии 1-го километра от автодороги направлением «Новороссийск – Порт Кавказ – Натухаевская», в направлении Северо-Востока ФИО12, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО1 действуя в составе организованной группы, в нарушение положений ст.ст. 1, 1.2 Федерального закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N279-ФЗ, Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 №3314-1, а также в нарушение положений Федерального закона №99 от 22.04.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» в редакции Федерального закона от 30.12.2015 №431-ФЗ, не имея лицензии на право пользования недрами в случае, когда такая лицензия обязательна, действуя противоправно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, осуществили незаконную предпринимательскую деятельность, причиняя ущерб государству и извлекая доход, путем привлечения специальной техники, без лицензии добыли мергель «натурал», который находится в собственности Российской Федерации. Часть указанного добытого полезного ископаемого массой 30478 тон реализовали в адрес ООО «СтройАльянс», согласно договору поставки 

<

№> 

<

№> от 28.01.2016, от которого на расчетный счет ООО «КубаньСтройИнвест», директором и учредителем которого является ФИО 2, 

<

№>, открытый в КБ «КубаньКредит», поступили денежные средства, а именно: 15.02.2016 г. в сумме 907 810 рублей, 15.02.2016 г. в сумме 3 692 190 рублей, 03.03.2016 г. в сумме 1 243 288 рублей, 03.03.2016 г. в сумме 1 605 308 рублей, 03.03.2016 г. в сумме 1 122 768 рублей, 03.03.2016 г. в сумме 605 314 рублей, 09.03.2016 г. в сумме 2 853 472 рубля, 16.03.2016 г. в сумме 3 665 602 рубля, 28.03.2016 г. в сумме 5 172 976 рублей, 29.03.2016 г. в сумме 4 065 259 рублей, 28.04.2016 г. в сумме 250 424 рубля, 05.05.2016 г. в сумме 1 171 712 рублей, 05.05.2016 г. в сумме 1 684 244 рубля, а всего поступило денежных средств в сумме 28 040 367 рублей, в результате чего организованной группой в лице ФИО2, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО1 извлечен доход в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО12, ФИО 2, ФИО 4 и ФИО1, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими в результате преступной деятельности с расчетного счета ООО «Строй Альянс» на расчетный счет 

<

№>, открытый в КБ «КубаньКредит» подконтрольного им ООО «КубаньСтройИнвест», генеральным директором которой является ФИО 2 

Реализуя преступный умысел ФИО 2, действуя по указанию ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, в период времени с 16.02.2016 г. по 17.05.2016 г. с расчетного счета ООО «КубаньСтройИнвест», 

<

№>, открытого в КБ «Кубань Кредит», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвел перечисление денежных средств, поступивших от незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации полезного ископаемого на расчетный счет ООО «ЮгТранс» 

<

№>, открытый в филиале 

<

№> «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: 16.02.2016 в сумме 1 050 000 рублей 00 копеек, 17.02.2016 в сумме 220 000 рублей 00 копеек, 18.02.2016 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, 10.03.2016 в сумме 2 100 000 рублей 00 копеек, 18.03.2016 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, 29.03.2016 в сумме 2 150 000 рублей 00 копеек, 27.04.2016 в сумме 250 000 рублей 00 копеек; 06.05.2016 в сумме 828 155 рублей 00 копеек, 17.05.2016 в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в общей в сумме 8 998 155 рублей 00 копеек, при этом в назначении платежей указана оплата за транспортные услуги перевозки инертных материалов по договору 

<

№> от 01.02.2016, заключенному между ООО «КубаньСтройИнвест», в лице ФИО 2 и ООО «ЮгТранс» в лице ФИО1, который носил фиктивный характер и фактически не исполнялся, тем самым совершили финансовые операции и сделки с денежными средствами в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Кроме того, ФИО 2, действуя по указанию ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 26.02.2016 по 04.04.2016 с расчетного счета ООО «КубаньСтройИнвест», 

<

№>, открытого в КБ «Кубань Кредит», расположенного по адресу: 

<

адрес>, произвел перечисление денежных средств, поступивших от незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации полезного ископаемого на расчетный счет ООО «Неруд-АО» 

<

№>, открытый в КБ «Кубань Кредит» расположенный по адресу: 

<

адрес>, а именно: 26.02.2016 в сумме 1 150 000 рублей 00 копеек, 03.03.2016 в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек; 19.03.2016 в сумме 1 303 844 рубля 00 копеек, 04.04.2016 в сумме 1 176 763 рубля 00 копеек, в общей сумме 4 730 607 рублей 00 копеек, при этом в назначении платежей указано за камень бутовый фр. 300-700, согласно договору 

<

№> на поставку продукции от 11.01.2016, который носил фиктивный характер и фактически не исполнялся, тем самым совершили финансовые операции и сделки с денежными средствами в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Далее, ФИО 4, действуя по указанию ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 10.03.2016 по 07.04.2016 денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Неруд-АО» 

<

№>, открытый в КБ «Кубань Кредит» расположенный по адресу: 

<

адрес>, с расчетного счета ООО «КубаньСтройИнвест» 

<

№>, открытого в КБ «Кубань Кредит», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил за вычетом налога на добавленную стоимость в размере 18%, на расчетный счет ООО «ЮгТранс», 

<

№>, открытый в филиале 

<

№> «ВТБ24» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: 10.03.2016 в сумме 999 250 рублей 00 копеек – оплата по счету 

<

№> от 03.03.2016 за услуги автотранспорта; 21.03.2016 в сумме 1 149 750 рублей 00 копеек – оплата по счету 200 от 17.03.2016 за услуги автотранспорта; 07.04.2016 в сумме 722 750 рублей 00 копеек – оплата по счету 314 от 31.03.2016 за услуги автотранспорта, в общей сумме 3 912 950 рублей 00 копеек, то есть по договору об оказании транспортных услуг по предоставлению экскаватора, бульдозера, грохота, от 01.12.2015, который носил формальный характер и фактически не исполнялся, тем самым совершили финансовые операции и сделки с денежными средствами в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

ФИО12, ФИО 2, ФИО 4 и ФИО1, в период времени с 15.02.2016 по 17.05.2016, более точное время не установлено, совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами заведомо приобретенными в результате незаконной предпринимательской деятельности совершенного в составе организованной группы, в составе ФИО2, ФИО 1 ФИО 2 ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5, ФИО1, выразившейся в незаконной добыче в период времени с 09.11.2015 по 05.05.2016 г.г. полезного ископаемого – мергель «натурал», на земельном участке в кадастровом квартале 

<

№> в 

<

адрес>, на расстоянии 

<

адрес> от автодороги направлением 

<

адрес>» в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере на сумму 13 728 722 рубля, что превышает 6 000 000 рублей.

До рассмотрения дела по существу ФИО1 заявил о своем желании воспользоваться правом, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, указывая, на то, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства, и просил рассмотреть дело в порядке особого производства.

Защитник указанное ходатайство поддержал.

Государственный обвинитель не возражал против особого порядка принятия судебного решения.

Представитель потерпевшего – Российская Федерация в лице Департамента по Недропользованию по Южному Федеральному округу (Югнедра) по доверенности ФИО 11 в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом, направил в суд ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие в особом порядке принятия судебного решения.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил, что обвинение ему понятно, и он согласен с предъявленным обвинением, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к мнению, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; 

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При избрании вида и размера наказания, суд учитывает общественную опасность совершенных подсудимым преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по обоим эпизодам преступлений суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1, а также нахождение на его иждивении престарелой матери, являющейся инвалидом II группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому по обоим эпизодам преступлений суд не усматривает.

Суд принимает во внимание личность подсудимого ФИО1: впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у психиатра и нарколога в г. Москва и в г. Новороссийск не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется посредственно, по месту работы характеризуется положительно.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что цели наказания по отношению к подсудимому могут быть достигнуты лишь при назначении подсудимому наказания, связанного с лишением свободы с учетом ч. 5 ст. 62 УК РФ, считая возможным применить при назначении наказания ст. 73 УК РФ. 

Оснований для применения при назначении наказания ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, имущественное положение и личность ФИО1, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание по п.п. «а, б» ч.2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа, по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Гражданский иск не заявлен. Суд разъясняет потерпевшему право на обращение в суд с заявлением о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Судьба вещественных доказательств разрешена в соответствии со ст. 81 УПК РФ приговором Приморского районного суда г. Новороссийска от 02.11.2017 г.

Руководствуясь ст. ст. 307 - 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлением путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, установив испытательный срок – 2 (два) года. Обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в УИИ 1 раз в месяц в установленный день.

Меру пресечения осужденному ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Приговор может быть обжалован, в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийск в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Завалко С.П.