Дело №

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 марта 2025 года г. Солнечногорск Московской области

Солнечногорский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Колосовская И.Н., с участием: 

государственного обвинителя- старшего помощника Солнечногорского городского прокурора Московской области Кировой К.А.,

потерпевшего ФИО5, 

подсудимого ФИО1 и его защитника адвоката Солнечногорского филиала МОКА ФИО7,

подсудимого ФИО8 и его защитника - адвоката МОКА «Юрлово» ФИО9,

подсудимого ФИО12 и его защитника адвоката Солнечногорского филиала МОКА ФИО13,

подсудимого ФИО19 и его защитника адвоката Солнечногорского филиала МОКА ФИО21,

при помощнике судьи Золотихиной А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, неженатого, неработающего, несудимого;

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, неженатого, неработающего, учащегося, несудимого;

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, неженатого, неработающего, несудимого;

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, неработающего, несудимого;

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,-

У С Т А Н О В И Л:

ФИО12, ФИО19, ФИО8 и ФИО1 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, будучи осведомленными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств мобильной связи и цифровой платформы биржи «

<

данные изъяты>», имея достаточный уровень знаний о возможностях онлайн-площадки указанной биржи, а также о программных продуктах различных версий информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями в различных Интернет-мессенджерах, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, имея устойчивый преступный умысел на создание организованной группы, состоящей из лиц, объединенных на основе общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана у ранее неизвестных им граждан, действуя незаконно, из корыстных побуждений, создали условия для систематического и бесперебойного хищения денежных средств путем обмана, разработав схему функционирования организованной группы, действующей в сети «Интернет» и на цифровой платформе биржи «

<

данные изъяты>» и имеющей иерархическую структуру в виде закрепленных за каждым соучастником должностей для выполнения определенных преступных функций, а именно:

- «руководители», в обязанности которых входило создание преступной схемы совершения преступления, распределение ролей между участниками организованной группы, управление и контроль за их действиями, а также за поступлением похищенных денежных средств на банковские счета; принятие решений о выплате денежных вознаграждений участникам организованной группы, в том числе и на их личные нужды; решение различных управленческих и организационных вопросов, в том числе по вовлечению в состав организованной группы новых участников и последующее регулирование их деятельности;

- сотрудники «колл-центра», в обязанности которых входило осуществление массового телефонного обзвона неопределенного круга лиц, проживающих на территории Московской области, с целью сообщения им от имени сотрудников различных банков заведомо ложных недостоверных сведений о проведении незаконных банковских операций по открытым потерпевшими банковским счетам для дальнейшего хищения находящихся на них денежных средств;

- «рекрутеры», в обязанности которых входило приискание «дропов», то есть лиц, готовых предоставить открытые на их имена в различных банках банковские счета и банковские карты для дальнейшего осуществления переводов на них похищенных у потерпевших денежных средств; удаленный контроль за их действиями путем переписки в различных мессенджерах;

- «дропы» (дропперы), в обязанности которых входило предоставление открытых на свое имя в различных банках банковских счетов и банковских карт, на которые переводились похищенные у потерпевших денежные средства; 

- пользователи цифровой платформы биржи «Garantex Europe OU», в обязанности которых входила регистрация на указанной цифровой платформе с верификацией своего аккаунта для дальнейшей организации хищения денежных средств потерпевших путем вывода их с банковского счета «дропов» под прикрытием проведения биржевых сделок и дальнейшего вывода похищенных денежных средств. 

При этом указанные неустановленные лица, осознавали, что для реализации своих преступных планов по созданию масштабной организованной группы, им были необходимы сообщники, обладающие необходимыми качествами, а именно: специальными приемами социальной инженерии, надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность. С этой целью неустановленные лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями (далее – мессенджер) 

<

данные изъяты>» приступили к вербовке в организованную группу лиц, соответствующих их критериям.

Неустановленные лица, являясь руководителями организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлекли к работе неустановленных лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на хищение путем обмана денежных средств, лиц которые имели невысокий доход, и потому нуждались в повышении своего материального благосостояния. 

Неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, сами распределяли денежные средства, полученные преступным путем между участниками организованной группы, формируя этим личную зависимость от них, чтобы соблюдение вышеуказанных условий позволяло им всегда владеть обстановкой и контролировать действия участников организованной группы. Тем самым, руководя организованной группой, неустановленные лица, обеспечивали ее целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность, для получения наибольшей прибыли, исключая возможность установления, задержания и изобличения участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов. 

Для более эффективного осуществления деятельности неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, определили ее количественный состав и механизм функционирования, обязанности и роли каждого участника, порядок распределения денег, полученных в результате совершения преступлений между участниками группы.

Также для поддержания постоянного контакта друг с другом или со своими подельниками руководители организованной группы создали чат в мессенджере «

<

данные изъяты>», который также использовался при планировании, подготовке и совершении преступлений, что позволяло участникам организованной группы иметь большую информированность, а также позволяло исключать личные встречи и визуальные контакты с рядовыми участниками организованной группы, соблюдая необходимые меры конспирации.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлены, участники организованной группы, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) через мессенджер «

<

данные изъяты>» вовлекли в состав организованной группы ФИО12, ФИО19, ФИО8, ФИО1 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, ФИО19, ФИО8, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, имея корыстную цель и прямой умысел, направленный на незаконное обогащение посредством извлечения материальной выгоды за счет дистанционного хищения денежных средств у различных лиц путем обмана с использованием средств мобильной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и цифровой платформы биржи «

<

данные изъяты>» вступили в организованную преступную группу, организаторы которой определили им преступные роли при совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана у ранее неизвестных им граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, путем сообщения им ложных (недостоверных) сведений от лица банковских сотрудников об оформлении банковских кредитов третьими лицами на персональные данные потерпевших, после чего путем обмана предлагали предоставить последним якобы резервный банковский счет для сохранности указанных кредитных денежных средств с целью дальнейшего их хищения, а также с целью хищения иных личных денежных средств с банковских счетов потерпевших.

Так в обязанности ФИО19 согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе входило взаимодействие с соучастниками преступлениями, а также приискание лиц, готовых предоставить открытые на их имена банковские счета в различных банках и банковские карты для дальнейшего осуществления переводов на них похищенных путем обмана у потерпевших денежных средств, организация деятельности по проведению обучающих курсов по успешному использованию биржевых продуктов в виде размещения в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями (далее – мессенджере) «

<

данные изъяты>» и видеохостинге «

<

данные изъяты>» бесплатных видеоуроков, а также проведения платных курсов «

<

данные изъяты>» в указанном мессенджере. 

В обязанности ФИО12 согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе входило предоставление сведений о своих банковских счетах, на которые планировалось выведение похищенных у граждан денежных средств, а также предоставление аккаунта на цифровой платформе биржи «

<

данные изъяты>» для осуществления вывода вышеуказанных средств с его банковских счетов путем совершения фиктивных «приватных» сделок на указанной бирже с целью придания законности похищенным у потерпевших денежных средств.

В обязанности ФИО8 согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе входило предоставление аккаунта на цифровой платформе биржи «

<

данные изъяты>» с прохождением онлайн-верификации с использованием своих паспортных данных, и указанием электронной почты другого соучастника преступления и дальнейшей передачи пароля и логина от своего личного кабинета на указанной бирже другому соучастнику преступления, тем самым предоставив возможность осуществлять незаконные сделки на онлайн-площадке указанной биржи от своего имени, связанной с выводом и приданием законности похищенных у потерпевших денежных средств.

В обязанности ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе входило регистрация аккаунта на цифровой платформе биржи «

<

данные изъяты>», а также передача адреса своей электронной почты в распоряжение другого соучастника преступной группы для регистрации его аккаунта на цифровой платформе вышеуказанной биржи, тем самым предоставив возможность осуществлять незаконные сделки на онлайн-площадке указанной биржи, связанной с выводом и приданием законности похищенных у потерпевших денежных средств. 

Так, неустановленные соучастники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО5, через приложение «

<

данные изъяты>» осуществили телефонный звонок и в ходе телефонного разговора с последним представились ему специалистами «

<

данные изъяты>» (в настоящее время «

<

данные изъяты>») и сообщили заведомо ложные, то есть несоответствующие действительности, сведения о том, что на его имя в указанном банке «мошенниками» оформляется кредит на сумму 850 000 рублей и для того чтобы остановить операцию ему необходимо оформить кредит на свое имя, которым необходимо погасить вышеуказанный кредит для предотвращения доступа мошенников к денежным средствам. 

ФИО5, будучи введенным в заблуждение и обманутым неустановленным следствием лицом, действующим в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО19, ФИО8, ФИО1 и иными неустановленными соучастниками преступления, находясь в состоянии душевного волнения, будучи убежденным, что общается по телефону с сотрудником банка, не проверив информацию о том, что на его имя выдается кредит, поверив в достоверность сообщенных ему неустановленным следствием лицом сведений, согласился оформить кредит и перевести его в счет погашения кредита получаемого якобы «мошенниками».

Далее ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ не ранее 16 часов 44 минут, точное время не установлено, находясь на территории Военного санатория, расположенного по адресу: 

<

адрес>, через мобильное приложение банка «

<

данные изъяты>» установленного на его мобильном устройстве заключил с АО «

<

данные изъяты>» договор № (кредитный) от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО5 №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 855 000 рублей, при этом из указанной суммы по указанию неустановленного лица ФИО5 перевел 750 000 рублей на банковские счета, открытые на имя последнего в банке 

<

данные изъяты>» № в размере 300 000 рублей и в 

<

данные изъяты>» № в размере 450 000 рублей, а денежные средства в размере 105000 рублей оставил на банковском счете в АО «

<

данные изъяты>». 

После чего неустановленное лицо, осуществляющее с ФИО5 телефонный разговор, убедило последнего с целью обезопасить свои вышеуказанные банковские счета установить на находящемся у него в пользовании мобильном устройстве «

<

данные изъяты>» программу «

<

данные изъяты>», которая предоставляет удаленный доступ к управлению мобильным устройством, отправив ему смс со ссылкой на указанное приложение. 

Далее ФИО5, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны вышеуказанного неустановленного лица, не осознавая его преступные намерения, сообщил последнему об установке программы на вышеуказанном телефоне и после чего, следуя полученным от неустановленного лица инструкциям, положил данный телефон и не трогал его некоторое время.

Затем вышеуказанное неустановленное лицо в период с 17 часов 39 минут по 18 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере принадлежащих ФИО5, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинении имущественного вреда собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений посредством программы «

<

данные изъяты>», получив дистанционный доступ к мобильному приложению 

<

данные изъяты>» установленному на мобильном телефоне «

<

данные изъяты>», используемом ФИО5, похитило с банковского счета №, открытого на имя последнего в ПАО 

<

данные изъяты>», денежные средства, полученные ФИО5 за участие в специальной военной операции, в размере 3 000 080 рублей, которые вывело с указанного счета следующим образом: 

денежные средства в размере 290 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 57 минут вывело на банковский счет № открытого в 

<

данные изъяты>» на имя соучастника преступления ФИО12

денежные средства в размере 487 200 рублей с учетом комиссии ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 39 минут вывело на банковскую карту №, привязанной к неустановленному банковскому счету, открытому в АО 

<

данные изъяты>» на неустановленное в ходе следствия лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство);

денежные средства в размере 148 740 рублей с учетом комиссии ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 44 минуты вывело на банковский счет № открытого в АО «

<

данные изъяты>» на имя Лица № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство);

денежные средства в размере 148 740 рублей с учетом комиссии ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 45 минут вывело на банковский счет № открытого в АО «

<

данные изъяты>» на имя Лица № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство); 

денежные средства в размере 480 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут вывело на банковский счет № открытого в АО «

<

данные изъяты>» на имя Лица № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство);

денежные средства в размере 290 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 56 минут вывело на банковский счет № открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя Лица № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство);

денежные средства в размере 290 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут вывело на банковский счет № открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя Лица № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство);

денежные средства в размере 125 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут вывело также на банковский счет № открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя Лица № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

В период с 18 часов 09 минут по 18 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные соучастники преступления (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), имея доступ к личному кабинету в 

<

данные изъяты>» банке и вышеуказанному банковскому счету, осуществили операции по снятию наличных денежных средств в банкомате, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, а именно: в 18 часов 09 минут на сумму 200 000 рублей; в 18 часов 10 минут на сумму 150 000 рублей; в 18 часов 13 минут на сумму 200 000 рублей; в 18 часов 15 минут на сумму 150 000 рублей; в 18 часов 16 минут на сумму 38 000 рублей.

После чего неустановленное лицо, продолжая телефонный разговор с ФИО5, действуя в продолжение совместного с вышеуказанными соучастниками преступления преступного умысла, путем обмана, под предлогом сохранности денежных средств, убедило ФИО5 перевести 278 000 рублей, находящиеся на банковском счете № открытом в ПАО 

<

данные изъяты>» на имя последнего на предоставленный неустановленным лицом неустановленный банковский счет. Далее ФИО5, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны неустановленного вышеуказанного лица, в 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил посредствам своего мобильного телефона «

<

данные изъяты>» перевод денежных средств в размере 94 445 рублей с учетом комиссии на неустановленный банковский счет; в 19 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ также совершил аналогичный перевод, находясь на территории Военного санатория, расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществил посредствам своего мобильного телефона «

<

данные изъяты>» перевод денежных средств в размере 93 930 рублей с учетом комиссии на неустановленный банковский счет; в 19 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ также совершил аналогичный перевод, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил посредствам своего мобильного телефона «

<

данные изъяты>» перевод денежных средств в размере 91 910 рублей с учетом комиссии на неустановленный банковский счет.

После чего неустановленное лицо, продолжая телефонный разговор с ФИО5, действуя в продолжение совместного с вышеуказанными соучастниками преступления преступного умысла, путем обмана, под предлогом сохранности денежных средств, убедило ФИО5 перевести 300 000 рублей находящиеся на банковском счете №, открытом в ПАО 

<

данные изъяты>» на имя последнего, на предоставленный неустановленным лицом номер банковской карты 2200 5002 1037 3885, привязанной к банковскому счету №, открытому в ООО «

<

данные изъяты>» на имя Лицо № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство). Далее ФИО5, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны неустановленного вышеуказанного лица, в 19 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осуществил посредствам своего мобильного телефона 

<

данные изъяты>» перевод 150 000 рублей на указанный номер банковской карты привязанной к вышеуказанном счету и в 19 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ также совершил аналогичный перевод, всего на общую сумму 300 000 рублей. 

При этом ФИО12, согласно определенной ему преступной роли в организованной группе, действуя по указаниям ФИО19 и по согласованию с иными неустановленными участниками преступной группы, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинении имущественного вреда собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, предоставил ФИО19 посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» сведения обо всех имеющихся у него в распоряжении банковских счетах, в том числе и счёта, открытого в 

<

данные изъяты> №, с указанием своего абонентского номера №, также сообщив о том, что у него имеется аккаунт на цифровой платформе биржи «

<

данные изъяты>» под никнеймом «№», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ и верифицированный с использованием его паспортных данных, после чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 53 минут, с целью придания законности своим противоправным действиям, выступая в качестве Продавца, под контролем ФИО19 разместил на онлайн-площадке вышеуказанной биржи «приватное» объявление о продаже электронного баланса биржи на сумму 400 000 рублей, доступное для других пользователей только по ссылке, которую посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» направил ФИО19 

Далее ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 55 минут соучастником группы под ник-неймом «

<

данные изъяты>» выступающим в роли Покупателя была открыта сделка №, в ходе которой ФИО12 под контролем ФИО19, поддерживающего с ним связь через мессенджер «

<

данные изъяты>», и под руководством последнего в диалоге с Покупателем на бирже неоднократно вносил изменения о реквизитах личных банковских счетов для получения оплаты по указанной сделке. В тот же день в 17 часов 57 минут ФИО12 незаконно получил на личный банковский счет №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>», денежные средства в размере 290 000 рублей, похищенные мошенническим путем у ФИО5, посредством их перевода по абонентскому номеру № с расчетного счета последнего №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», затем в 19 часов 04 минуты принял поступившее от пользователя 

<

данные изъяты>» предложение об изменении суммы сделки на 290 000 рублей, после чего в 19 часов 13 минут, получив в чате биржи от пользователя 

<

данные изъяты>» фото чека о произведенной оплате по сделке на указанную сумму, и, подтвердив получение денежных средств в размере 290 000 рублей, тем самым в 19 часов 16 минут завершил сделку №, в дальнейшем получив за участие в незаконной сделке на свой криптокошелек № от соучастника организованной группы ФИО1 криптовалюту в размере 69 USDT.

При этом ФИО8 согласно определенной ему преступной роли в организованной группе, действуя по указаниям ФИО1 и по согласованию с ФИО19 и другими неустановленными участниками преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на цифровой платформе биржи «

<

данные изъяты>» аккаунт под ник-неймом «

<

данные изъяты>» и прошел процедуру онлайн-верификации с использованием своих паспортных данных, указав при регистрации по указанию ФИО1 адрес электронной почты последнего, а именно: №, достоверно зная о требованиях и условиях «

<

данные изъяты>» в части недопустимости использования платформы в незаконных целях, исключения доступа к верифицированному аккаунту зарегистрированного пользователя третьих лиц, недопустимости передачи пароля, логина, учетных данных и персональных данных третьим лицам. После чего ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинении имущественного вреда собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, в нарушение требований п.п. 3.4.1. и ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» передал соучастнику преступной группы ФИО1 логин и пароль от своего личного кабинета, тем самым фактически предоставив возможность соучастнику группы ФИО1 осуществлять незаконные сделки на онлайн-площадке указанной биржи от своего имени. Далее ФИО8, будучи верифицированным пользователем биржи, в связи с подозрением его аккаунта в участии в подозрительных действиях и махинациях ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по требованию администраторов биржи на основании п.п. 3.1.8., ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. указанного Пользовательского соглашения проходил процедуры дополнительной видеоверификации, в ходе которых лично подтверждал факт нахождения аккаунта под никнеймом «Mugen» исключительно в его пользовании, отрицая доступ к нему третьих лиц и осознавая ответственность за совершение с его аккаунта любых операций, в том числе незаконных действий. 

Так, в результате противоправных действий ФИО8, действующего совместно и согласованно с ФИО19, ФИО12, ФИО1 и другими неустановленными соучастниками организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ с использованием онлайн-площадки биржи в результате незаконных сделок с выступающим в качестве Покупателя пользователем «

<

данные изъяты>» были похищены денежные средства, принадлежащие ФИО5, на общую сумму 705 000 рублей, а именно: 

- в результате сделки #№, открытой в 11 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ между пользователями 

<

данные изъяты>, у потерпевшего похищены денежные средства на сумму 290 000 рублей.

- в результате сделки #№, открытой в 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ между пользователями 

<

данные изъяты>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у потерпевшего похищены денежные средства на сумму 415 000 рублей.

Затем после проведения указанных сделок пользователем 

<

данные изъяты> проведена сделка №, открытая в 19 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ между пользователями 

<

данные изъяты> (в ходе следствия установлено, что данный аккаунт зарегистрирован и верифицирован на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения) на сумму 704 300 рублей, которые в дальнейшем были выведены через аккаунт 

<

данные изъяты> на криптокошелек №

При этом ФИО1, согласно определенной ему преступной роли в организованной группе, действуя по указаниям неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал аккаунт под никнеймом «

<

данные изъяты>» на цифровой платформе биржи 

<

данные изъяты>», который в неустановленный период времени был заблокирован администрацией биржи на основании п.п. 3.1.8, ДД.ММ.ГГГГ Пользовательского соглашения 

<

данные изъяты> в связи с подозрительными действиями и махинациями, и прошел процедуру онлайн-верификации с использованием своих паспортных данных. Затем ФИО1, реализуя свой преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере принадлежащих ФИО5, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинении имущественного вреда собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, привлек в качестве соучастника ФИО8, который по его просьбе ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался на цифровой платформе биржи «

<

данные изъяты>» и онлайн верифицировал аккаунт под никнеймом 

<

данные изъяты>», указав при регистрации адрес электронной почты ФИО1 – № по распоряжению последнего. После чего ФИО1, получив от ФИО8 логин и пароль от указанного аккаунта, совместно с ФИО19, ФИО12 и другими неустановленными соучастниками организованной группы организовал деятельность по выводу похищенных путем обмана потерпевшего ФИО5 денежных средств на подконтрольный неустановленным соучастникам криптокошелек посредством совершения незаконных сделок на онлайн площадке биржи, а именно:

- в результате сделки #№, открытой в 11 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ между пользователями «

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, у потерпевшего похищены денежные средства на сумму 290 000 рублей.

- в результате сделки #№, открытой в 15 часов 49 минут 20. ноября 2023 года между пользователями 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у потерпевшего похищены денежные средства на сумму 415 000 рублей.

Затем после проведения указанных сделок, пользователем Mugen проведена сделка №, открытая в 19 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ между пользователями 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (в ходе следствия установлено, что данный аккаунт зарегистрирован и верифицирован на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения) на сумму 704 300 рублей, которые в дальнейшем были конвертированы в криптовалюту в размере 7 859.96 USDT и выведены через аккаунт 

<

данные изъяты> на криптокошелек №, из которых ФИО1 60 USDT оставил себе, распорядившись ими по своему усмотрению, также отправил на неустановленный криптокошелек, находящийся в пользовании ФИО19, около 75 USDT и на криптокошелек №, находящийся в пользовании ФИО12, 69 USDT. 

При этом ФИО19, согласно определенной ему преступной роли в организованной группе, действуя по указаниям неустановленных организаторов преступной группы, во взаимодействии с неустановленными соучастниками, а также с ранее знакомыми ему ФИО8 и ФИО1, в целях приискания лиц, готовых предоставить открытые на их имена банковские счета в различных банках и банковские карты для дальнейшего осуществления переводов на них похищенных путем обмана у потерпевших денежных средств, реализуя свой преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере принадлежащих ФИО5, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинении имущественного вреда собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, организовал деятельность по проведению обучающих курсов по успешному использованию биржевых продуктов в виде размещения в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями (далее – мессенджере) «

<

данные изъяты>» и видеохостинге 

<

данные изъяты>» бесплатных видеоуроков, а также проведения платных курсов «

<

данные изъяты> в указанном мессенджере. Получив возможность личного общения посредством мессенджера с лицами, желающими обучаться навыкам проведения сделок на бирже, ФИО19, познакомившись ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12, обратившимся к нему с целью обучения, в неустановленное время привлек последнего к участию в незаконной деятельности по выводу похищенных денежных средств посредством использования различных банковских счетов и банковских карт последнего при проведении незаконных сделок на онлайн-площадке биржи «

<

данные изъяты>». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, действуя согласно определенной ему роли, посредством мессенджера «

<

данные изъяты>», дал указание ФИО12 открыть ДД.ММ.ГГГГ на платформе биржи сделку по продаже электронного баланса, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты посредством переписки в мессенджере напомнил ФИО12 о размещении последним приватного объявления о продаже электронного баланса биржи, затем, получив от ФИО12 ссылку на указанное объявление, направил ее ФИО1, который, действуя с аккаунта 

<

данные изъяты> в 11 часов 55 минут открыл сделку #№. В процессе проведения сделки ФИО19 курировал действия ФИО12, выступающего на площадке биржи в роли Продавца, давая последнему указания об изменении банковских реквизитов и суммы сделки. По окончании указанной сделки ФИО19 в дальнейшем получил за участие в преступной деятельности по ее организации на неустановленный криптокошелек от соучастника организованной группы ФИО1 криптовалюту в размере около 75 USDT.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО12, ФИО19, ФИО1, ФИО8, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными соучастниками преступления, путем обмана совершили хищение принадлежащих ФИО5 денежных средств в особо крупном размере на сумму 3 577 965 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО19 частично признал вину в совершении инкриминируемого ему преступлении, и подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству его защитника, согласно которым сущность предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признает. Фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, также часто проживает по адресу регистрации, на учете в НД и ПНД не состоит и не состоял, в настоящее время официально трудоустроен, 

<

данные изъяты>. У его жены, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется ИП в сфере деятельности – образовательная (обучение по работе на биржах с криптовалютой). Он трудоустроен в качестве консультанта в данном ИП, которое находится на патентной системе налогообложения. Также, помимо этого, у него имеется собственный телеграм-канал под названием «

<

данные изъяты>», на который подписано более 6,5 тыс. подписчиков, и канал на видеохостинге «

<

данные изъяты>» с аналогичным названием, на который подписаны около 100 человек. На указанных информационных ресурсах ФИО19 размещает видеоролики, а также проводит вебинары по приобретению/продаже криптовалюты. В развитие данных каналов он инвестирует собственные денежные средства. В связи с этим к нему за советами и консультациями обращается большое количество людей (в среднем ~ 500 зрителей). Продажа и покупка криптовалюты осуществляется посредством биржи «

<

данные изъяты>», офис которой расположен в башне, входящей в комплекс «

<

данные изъяты>». Деятельность биржи осуществляется в рамках закона и официально. Он работает именно на этой бирже, так же советует своим подписчикам. ФИО19 пояснил, что его консультации заключались в том, что он рассказывал, как правильно и безопасно «завести» денежные средства на счет в личном кабинете на бирже с использованием банковских карт, разместить объявления, проанализировать конкурентов на данной площадке, а также как правильно вывести денежные средства с прибылью, не потеряв их. Также пояснил, что при совершении сделок на бирже, - клиентами являются лица, официально зарегистрированные на ней (верифицированные профили). Однако при общении на бирже видны только никнеймы. При выставлении ордера в среднем около 100-500 желающих приобрести криптовалюту на сумму от 100 рублей. О том, кто именно и на какую сумму «заводит» денежные средства на бирже, ему неизвестно. ФИО19 лично не участвует в сделках с лицами, у которых отсутствует верификация, а также, если у лица имеется менее 30 успешных сделок (количество сделок показывается в профиле). Руководство каналом ФИО19 осуществляет через рабочий аккаунт 

<

данные изъяты>, ссылка на который имеется в «шапке» канала, каких-либо иных каналов не имеет. Непосредственное обучение происходит через телеграм-аккаунт (его рабочий аккаунт), в ходе которого ФИО19 рассказывает о том, как правильно открывать сделки, как нужно правильно анализировать биржу. У него имелись постоянные клиенты, с которыми он сам проводил сделки неоднократно, также мог предлагать с ними сотрудничать своим ученикам в виде вопроса о том, хочет ли кто-то с ними поработать. Для всех желающих поработать с его постоянными клиентами ФИО19 описывал суть сделки, а самому клиенту сообщал о готовности открыть сделку на определенную сумму. При желании ученик мог самостоятельно продолжить работать с клиентом напрямую, ФИО19 скидывал ученику аккаунты своих постоянных клиентов. Никнеймы постоянных клиентов, как в «Телеграме», так и на самой бирже он не помнит, но может пояснить при осмотре его мобильного телефона. Точное количество сделок с каждым из постоянных клиентов, а также точное количество сделок назвать не может, поскольку за 5 лет работы в данной сфере им было проведено более 200 000 сделок. ФИО19 пояснил, что о том, кто именно «откликнется» на сделку о продаже криптовалюты, он не знает, потерпевшего он никогда не видел, с ним не знаком, также как и с ФИО12 Однако не исключает того факта, что тот действительно мог быть его учеником. Также добавил, что никогда не занимался «обзвоном» граждан с предложениями вложить куда-либо денежные средства или взять кредит. (т. 2 л.д. 42-46.). Подсудимый ФИО19 пояснил, что признает вину частично, а именно в том, что денежные средства зашли, и они оказались похищенными у потерпевшего, но он не имел прямого отношения к краже денежных средств, и не принимал в этом участия. При этом ФИО19 знал, что торговля несет такие риски. Также подсудимый ФИО19 пояснил, что клиентов, которые идентифицируются как покупатели криптовалюты, достаточно много, поток большой, и знать их он просто не мог, а также он не мог знать конкретную сумму сделки, поскольку все зависит от возможностей клиента. Сумма сделки была открыта на 400 000 рублей, и в момент открытия ФИО19 не мог знать, какая конкретная сумма поступит. В данной ситуации ФИО12 был продавцом, а покупателя он не знал. Пояснил, что ник «

<

данные изъяты>» - это ник-нейм на бирже «

<

данные изъяты>», и ФИО19 не знал, кому он принадлежит. Уже потом выяснилось, что это ник ФИО8, под которым работал ФИО1 Об этом ему стало известно, от адвоката Водопьянова, который сообщил, что был задержан ФИО8 При этом ФИО19 не просил ФИО8 зарегистрировать аккаунт и не привлекал его к совершению каких-либо операций на бирже «Garantex» ДД.ММ.ГГГГ. Также подсудимый ФИО19 сообщил, что имеет среднее образование, и не имел официального места работы до момента задержания. Источником его средств к существованию была продажа курсов, на которых он обучал других людей знаниям, полученным им в результате самообучения, и его ежемесячный доход до момента задержания составлял около 300 000 рублей. В их переписке с ФИО12, касающейся «белых» и «серых» сделок, он имел ввиду, что «серые» сделки идут от происхождения денежных средств, например, если работодатель часть заработной платы выплатил сотруднику наличными, а «черная» сделка – когда происхождение денежных средств связано, например, с обналичкой. При этом пояснил, что происхождение денежных средств он не видел, а чистоту сделки определял исходя из частоты заключенных сделок, так как нет возможности проверить чистоту денежных средств. Он рекомендует людям, которые у него проходят обучение, проверять аккаунты, количество проведенных сделок, наличие верификации. С ФИО12 они лично не были знакомы, но тот проходил у него обучение, и поэтому ФИО19 отвечал на его вопросы в переписке по поводу сделки, но по поводу идентификации клиента конкретно по этой сделке рекомендаций не давал, поскольку ФИО12 прошел теоритический курс, потом практику. Он устанавливал расчетные счета, на которые нужно переводить денежные средства, и отправлял их ФИО12, так как есть регламент проведения сделок, установленный биржей «Garantex», где они предоставляют требования о реквизитах. По сделке от ДД.ММ.ГГГГ были конкретные реквизиты, так как продажа была через банковские карты. Доступа к аккаунту ФИО12 у ФИО19 не было, и так как тот выступал продавцом, он спрашивал, куда ему удобнее перевести деньги, и тот отвечал в какой банк, и впоследствии клиент переводил деньги на конкретный банк. ФИО19 не имел доступа к сторонам сделки и не вносил самостоятельно денежные средства на биржу, так как у него нет аккаунта. При этом ФИО19 не отрицал, что до проведения указанной сделки был знаком с А-выми, так как они из одного города, но в основном, он общался с ФИО1, при этом ФИО19 не обучал ФИО8, а ФИО1 подсказывал, делился опытом, если он задавал какие-то вопросы, но и у того также уже был опыт. Утверждал, что не получал прибыль от проведения сделок, когда давал рекомендации по проведению сделки, так как выполнял обязанности по оферте, заключающиеся в том, чтобы отвечать на вопросы клиента и подсказывать. ФИО19 также пояснил, что совершение сделок с криптовалютой проводят для того, чтобы заработать деньги на перепродаже. ФИО19 пояснил, что ФИО12 при его консультациях было проведено около 40 сделок, и ему известно об этом, так всех обучающихся он просит предоставить отчет о том, сколько они сделок провели и сколько заработали. Он продолжил консультирование ФИО12 уже после прохождения обучения, поскольку тот изъявил желание поторговать на другой площадке, а там другой интерфейс, и ФИО19 подсказывал ему технические моменты, так как он был его клиентом. ФИО19 сказал ему изменить сумму сделки на 290 000 рублей, так как ФИО12 ему сообщил, что от ФИО5 поступили 290 000 рублей, после чего, исходя из этого, он поменял сумму сделки. ФИО19 также пояснил, что при задержании оказывал содействие сотрудникам полиции, разблокировав свои телефон и ноутбук, так как на тот момент фамилии ФИО39 и ФИО5 ему были не известны и он сам хотел разобраться во всем произошедшем, помогая следствию в расследовании уголовного дела, не затягивая проведение следственных действий и отвечал на все вопросы, в связи с чем, по его мнению, имеются основания для применения ст. 64 УК РФ при назначении ему наказания. 

Подсудимый ФИО12 не признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, пояснил, что у него имелись свободные денежные средства в достаточно большой сумме, и он, неоднократно получая информацию о том, что в настоящее время выгодно работать в области криптовалюты, решил попробовать заняться данным видом бизнеса. Сам он в этом ничего не понимал, в связи с чем решил пройти соответствующее обучение. В ходе мониторинга сети Интернет ФИО12 увидел рекламу канала ФИО19 по интересующему его профилю. Изучив данный канал, он решил, что ФИО19 можно доверять, так как канал существовал продолжительное время, а именно более года, у него было достаточное число подписчиков, ФИО19 не скрывал никакие свои установочные данные. ФИО12 подумал, что если бы что-то было не так, то деятельность ФИО19 за такой длительный период времени однозначно привлекла бы внимание правоохранительных органов. ФИО12 связался с ФИО19, договорился о прохождении обучения, записался на курс «КМБ», оплатил обучение и приступил к нему. Обучение проходило онлайн в назначенное ФИО19 время. В курс обучения было включено обучение арбитражу, общая информация и перспективы, регистрация и работы на бирже «

<

данные изъяты>». Также в ходе обучения ФИО19 была разъяснена информация об эквайринге, реклама которого была на канале. Как преподносилось на канале, и как понял ФИО12, эквайринг – это помощь физическим и юридическим лицам при оплате покупок за рубежом, обычная сделка купли-продажи, то есть законная сделка. Со слов ФИО19, эквайринг был выгоднее «арбитража», обучение предполагало поддержку на всех этапах работы, клиенты, с которыми проходила работа в процессе обучения, были постоянными и проверенными. Также ФИО19 говорил о полной безопасности и законности сделок в процессе обучения. Сделка с ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ была совершена в рамках обучения, и он был уверен, что работает либо с постоянным, либо с проверенным клиентом. ФИО19 в их чате полностью контролировал процесс, ФИО12 сообщал ему о каждом шаге, и тот давал дальнейшие инструкции. За день до этого он положил на свой счет на бирже «

<

данные изъяты>» 400 000 рублей. Данную сумму ФИО12 определил для себя как «потолок» участия в сделке. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 была уточнена сумма сделки, она составила 290 000 рублей, а также карта Банка ВТБ, на которую должен был прийти перевод. Почему была именно такая сумма, он не знает, так как это было обучение, а ему это было не принципиально. В этот же день 290 000 рублей поступили на его счет, после чего ФИО12 закрыл сделку на эту же сумму с пользователем «Mugen». ДД.ММ.ГГГГ он поехал в Банк ВТБ, где ему сказали, что счет заблокирован, но причину блокировки сообщить отказались. ФИО12 удивился и предположил, что причина может быть связана с вышеуказанной сделкой, обратился за комментариями к ФИО19, который ответил, что блокировка связана не с самим переводом, а с особенностями работы службы безопасности Банка ВТБ. После этого, с конца ноября 2023 года по конец февраля 2024 года, он более 10 раз ездил в Банк ВТБ, написал два заявления с просьбой разобраться в ситуации и разблокировать счет. Все это время ФИО12 был на связи с ФИО19, который говорил, что нужно продолжать «давить» на банк, писать жалобы в надзорные инстанции. Также он просил ФИО19 связаться с отправителем денежных средств, так как в сотрудники банка мне сказали, что это самый простой способ решить проблему. Однако ФИО19 ответил, что связи нет. Он был уверен, что отправитель является либо постоянным, либо проверенным клиентом ФИО19, а блокировка связана с особенностями работы службы безопасности банка. Его уверенность основывалась на том, что на протяжении длительного времени к нему не было претензий от компетентных органов, ФИО19 не пропадал и оставался на связи. Также ФИО12 обращался в службу безопасности биржи 

<

данные изъяты>» с просьбой дать комментарии по поводу контрагента «Mugen». Однако его обращение было проигнорировано. С остальными подсудимыми он познакомился в СИЗО летом 2024 года. ФИО12 не знал, что в чате от имени ФИО19 с ним общался пользователь с доменом «Mugen», и узнал об этом только в ходе очной ставки с ФИО19 и не предполагал, что в ходе сделки происходит что-то незаконное, так как был абсолютно уверен, что сделка происходила в рамках оплаченного обучения, а также был уверен в ФИО19, так как у того длительное время был рабочий телеграмм-канал, и о нем было много информации в сети Интернет, а также он всегда был на связи. Чат существовал более года, также были видеоролики, где было видно его лицо и слышен его голос, также он лично разговаривал с ним посредством мессенджера 

<

данные изъяты>», слышал его голос, и на тот момент он считал, что ФИО19 - это публичное лицо, и если бы тот занимался чем-то незаконным, то за столь продолжительный период времени к нему точно появились бы претензии со стороны правоохранительных органов. Для ФИО12 сделка с ФИО5 была сделкой купли-продажи. Он приехал в офис биржи «

<

данные изъяты>», положил на счет 400 000 рублей, затем разместил на бирже «

<

данные изъяты> актив, то есть цифровые денежные средства, на продажу, сумма составляла 290 000 рублей. ФИО19 сказал, что есть покупатель на эту сумму, ФИО5 перевел ему на карту 290 000 рублей, после чего он разблокировал 290 000. На бирже есть один нюанс, необходимый для того, чтобы защитить всех участников сделки: он создает сделку на 290 000 рублей, ему переводят денежные средства на карту, после этого он разблокирует сделку, средства ушли пользователю 

<

данные изъяты>», и на тот момент он предполагал, что это ФИО19 или какой-то его партнер. Так как у него было мало опыта, он полностью полагался на опыт ФИО19 При этом ФИО12 отказался сообщить сколько у него было проведено сделок до сделки с пользователем «

<

данные изъяты>», так как это не имеет отношения к делу. В их переписке с ФИО19, ФИО12 интересовался о том какие сделки проводятся -«белые» или «серые», и тот ему ответил, что проводятся «серые» сделки, но по его мнению, незаконные сделки – это «черные» сделки, которые подразумевают мошенничество, а про «серые» он уже не помнит, что подумал тогда. ФИО12 получал 2 % от этой коммерческой сделки, несмотря на то что она проходила в процессе обучения. 

Согласно показаниям ФИО12, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, фактически он проживает по двум адресам: по адресу регистрации: 

<

адрес>, совместно с матерью ФИО3, и по адресу: 

<

адрес> совместно ФИО4, на учете в НД и ПНД не состоит и не состоял, ранее не судим. В настоящее время чувствует себя хорошо, оснований для отказа от дачи показаний у него нет. ДД.ММ.ГГГГ он захотел заняться арбитражем криптовалюты, так как много слышал о том, что там можно хорошо заработать. В сети «Интернет» он искал различного рода публикации на тему заработка в сфере криптовалюты. Так, он наткнулся на телеграм-канал № (абонентский номер телефона отсутствует) в приложении 

<

данные изъяты>» под названием «

<

данные изъяты>» - преподавателя по данному направлению, после чего начал вести с ним переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>», в ходе которой ФИО12 сообщил ФИО19 о его желании пройти у него обучение, но, в конечном итоге, этого не сделал, так как ФИО19, с его слов, находился в 

<

адрес>, а ему принципиально был важен непосредственный контакт с человеком, поэтому он решил найти курсы в 

<

адрес>, однако с ФИО19 он поддерживал связь. После прохождения курсов он продолжал сотрудничать с ФИО19, советовался с ним по поводу сделок. В октябре 2023 года ФИО19 предложил ему заняться, как тот назвал, эквайрингом (помощь юридическим лицам в оплате покупок за рубежом) и он согласился на его предложение. Также ФИО19 предлагал ему заниматься процессингом (помощь физическим лицам, которые не могут пополнить свой счет букмекерских контор), но от данного предложения он отказался. С его стороны, ФИО19 обещал прозрачность и чистоту сделки. В последующем он предоставил ФИО19 данные банковских карт, для проведения «работы» с эквайрингом. Примерно в конце октября - начале ноября он начал заниматься эквайрингом под руководством ФИО19 Его роль заключалась в следующем: ФИО19 сообщал ему когда и какую сумму наличных денежных средств нужно было принести в офис «

<

данные изъяты>», расположенный в «

<

данные изъяты>» по адресу

<

адрес>. Данные денежные средства было необходимо перевести на счет в личном кабинете на бирже «

<

данные изъяты>», после поступления денежных средств на счет уведомить об этом ФИО19 и далее ожидать его дальнейших указаний. Как правило, далее ФИО19 просил его разместить объявление о продаже «Рублевого Кода» на бирже «

<

данные изъяты> с указанием номера принадлежащей ему банковской карты и номера счета, открытого на его имя в ПАО «

<

данные изъяты>», а также номера телефона, по указанию ФИО19 он размещал объявление для конкретного пользователя, после чего ФИО19 в мессенджере 

<

данные изъяты>» пересылал ему сообщение от неизвестного ему третьего лица (ФИО12 думал, что это был контрагент), в котором содержалась информация о том, что в ближайшее время на его счет будут зачислены денежные средства в том размере, который указан в объявлении, после чего на размещенное им объявление «откликается» неизвестный ему человек с никнеймом «

<

данные изъяты>», который сделает заявку на приобретение продаваемого им «Рублевого Кода». Далее ему необходимо было подтвердить поступление на его счет денежных средств, после чего 

<

данные изъяты>» получал продаваемый им «Рублевый Код». Так с пользователем 

<

данные изъяты>» он осуществлял 3 сделки. За данную работу он получал 2% от суммы перевода денежных средств. В конце ноября 2023 года, приблизительно 20 числа ФИО19 позвонил ему в мессенджере «Телеграм» и попросил ДД.ММ.ГГГГ открыть сделку на 290 000 рублей. После этого он, уже имея на личном счете 

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 300 000 рублей, открыл сделку на указанную сумму, после чего на его объявление снова «откликнулся» пользователь 

<

данные изъяты>», после чего на его банковскую карту 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 290 000 рублей от ФИО17 К., что было подтверждено отправкой чека о переводе денежных средств в переписке с покупателем на сайте «Гарантекс». Получив данные денежные средства, он подтвердил сделку, после чего «Рублевый Код» был перечислен пользователю 

<

данные изъяты> Прибыль за сделку составила 2 % от всей суммы и была переведена на его счет в личном кабинете на бирже 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 пошел в банк 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу

<

адрес>, для того, чтобы внести на свой счет денежные средства в размере 610 000 рублей и открыть вклад, однако сотрудники банка ПАО «

<

данные изъяты>» сообщили ему, что его личный кабинет заблокирован, в связи с чем внести денежные средства невозможно. Спустя 2 недели он написал претензию в банк ПАО «

<

данные изъяты>» о том, чтобы те разблокировали его личный кабинет либо объяснили причину блокировки его личного кабинета, но ответ так и не был получен. Затем в январе было написано еще две претензии по вышеуказанному факту, но ответ также не получен. Днем ДД.ММ.ГГГГ ему поступил звонок от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» и тот ему сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ к 11:00 он может подойти в офис 

<

данные изъяты>», находящийся по адресу: 

<

адрес>, и получить денежные средства, находящиеся на его банковском счете. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут ФИО12 явился по вышеуказанному адресу, где к нему подошли двое мужчин и представились сотрудниками полиции, предъявили служебное удостоверение для ознакомления, после чего доставили его в ОМВД России по г.о. Солнечногорск для дальнейшего разбирательства. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признает. (т. 1 л.д. 146-150). Подсудимый ФИО12 подтвердил данные показания и уточнил, что в оглашенных показаниях он сообщал, что на его счету было 300 000 рублей, но тогда он мог ошибаться и нужно руководствоваться данными с биржи, а также подтвердил, что летом 2023 года отказался пройти у ФИО19 обучение и нашел альтернативное личное обучение, но это обучение было неэффективным, так как он только терял денежные средства, а не зарабатывал. При этом они с ФИО19 поддерживали связь, и осенью 2023 года ФИО12 все-таки решил пройти обучение, оплатив его, но не помнит, кто из них был инициатором осуществления предпринимательской деятельности на бирже, сколько сделок они провели с ФИО19, ответить отказался.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании не признал вину в инкриминируемом ему преступлении и пояснил, что ФИО8 является его родным братом, а также он лично знаком с ФИО19 С ФИО12 он не был знаком. Осенью 2023 года ФИО1 занимался куплей-продажей крипто-валюты на различных площадках разными способами, у него прошла не одна сотня сделок, поэтому по вменяемым ему сделкам он точно пояснить не может, поскольку занимается такими сделками с 2021 года, но после зимы 2023 года практически перестал этим заниматься. За это время его деятельности, связанной с крипто-валютой, к нему не было претензий со стороны правоохранительных органов. ФИО1 может предположить, что данная сделка происходила следующим образом: к нему обратились с желанием купить крипто-валюту, при этом его выгода составляла 6-10% процентов. Зачастую, чтобы не использовать свои реквизиты, он находил знакомых или чужие реквизиты. Использовать чужие реквизиты накладно, так как одна карта выдержит небольшое количество оборотов, карты блокируются банком из-за превышения оборотов. ФИО1 нашел человека для проведения сделки, которым оказался ФИО12, на бирже «

<

данные изъяты>» они провели сделку, ему поступил перевод денежных средств. Эта сделка была открыта им на 400 000 рублей, а потом поступили 290 000 рублей, сумма сделки была изменена на 290 000 рублей. Затем 290 000 рублей перешли ФИО1, он конвертировал их в USDT, отправил изначальному заказчику, часть взял себе, часть предоставил ФИО12, при этом он не знал, что данные денежные средства были похищены у кого-то. Почему данная сумма совпала с максимальной суммой ФИО12, если он не мог знать сторону сделки, ФИО1 не знает, при этом сумма была изменена сделки на 290 000 рублей по его инициативе, поскольку ему было известно от человека, который покупал, что больше не будет пополнений. Как так получалось, что ФИО1, будучи знакомым с ФИО19, принимал участие в сделке, вторым участником которой выступал человек, который проходил обучение у ФИО19, ему не известно, и он не знал, что ФИО12 будет участвовать в совершении сделки. При этом ФИО1 не отрицал, что знал о том, что они с ФИО19 занимаются одинаковой деятельностью, и наверняка взаимодействовали с ним в рамках данной деятельности, у них были совместные сделки, и с кем-то он общался в чате, а с кем-то лично общался. Данная сделка была совершена через аккаунт, который принадлежит его брату ФИО8, потому, что ранее, когда его аккаунт был заблокирован, причины блокировки не помнит, он попросил своего брата оформить аккаунт. При этом взял его паспортные данные, и сам зарегистрировал этот аккаунт, попросив ФИО8 записать видео. Его брат не занимался торговлей на бирже, не состоял в чате, так как он мог его отличить по «нику», и ФИО1 не пояснял ему, каким образом будет осуществлять деятельность, а просто взял его паспортные данные для верификации. Он не платил брату за это. Также пояснил, что аккаунт на бирже «

<

данные изъяты>» блокируется на какое-то время, а потом разблокируется. Предположил, что на момент проведения этой сделки его аккаунт был разблокирован, но он совершили сделку с аккаунта брата, так как использовал как дополнительный, и проводили с него сделки, так как решил развивать два аккаунта, поскольку, если дело развивается, то одним аккаунтом не ограничишься, и новый аккаунт отличается от того, который давно ведется, количеством сделок. На бирже «

<

данные изъяты>» у него было только эти 2 аккаунта. ФИО1 также пояснил, что имеет высшее образование, не связанное с данной сферой, и занимался самообразованием, но у ФИО19 обучения не проходил. Пояснил, что если к нему кто-то обращается с тем, что ему нужно купить крипто-валюту, указав в каком банке у него находятся средства, ФИО1 скидывает реквизиты, либо свои, либо чьи-то еще, а если нет реквизитов в этом банке, то ищет их, обращаясь к знакомым. Могло быть такое, что по вменяемой ему сделке он нашел реквизиты через знакомого, у которого уже была открытая сделка, и если у знакомого открыта сделка, например, на 400 000 рублей, а у него есть 200 000 рублей, то он пополнял на 200 000 рублей и скидывал деньги на крипто-кошелек. 

Согласно показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, фактически проживает по адресу: 

<

адрес>. На учете в ПНД и НД не состоит и не состоял, чувствует себя хорошо, может давать показания в полном объеме, русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. Примерно в 2009 году в школьные годы, он познакомился с ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и с тех пор они сдружились. Примерно с 2018 года, насколько ему известно, ФИО19 начал заниматься торговлей крипто-валютой на различных биржах. ФИО1 стал интересен подобный род деятельности, после чего примерно с начала 2022 года он стал пробовать торговать самостоятельно, советуясь с ФИО19 по данному вопросу. Так продолжалось примерно до лета 2022 года, поскольку после начала СВО и наложения санкций происходили сбои в банках, на биржах вводились разного рода ограничения на транзакции и платежные системы, с помощью которых можно было торговать на них, в связи с чем постепенно торговать перестал. У ФИО1 имеется аккаунт в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями 

<

данные изъяты>», в настоящее время ник не помнит, с абонентским номером №. Несмотря на то, что фактически он по вышеуказанным причинам торговать перестал, однако интерес к данной сфере он не потерял и периодически просматривал различные телеграмм-каналы, в которых публиковались новости о торговле на криптобиржах, о курсах валют и другие новости. Ему было известно, что ФИО19 вел канал в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты> под названием «Николай Посохов» 

<

данные изъяты>), в котором публиковал обучающие ролики о торговле на криптобиржах, а также продавал курсы по обучению арбитражу, а также эквайрингу и процессингу. Также ему было известно, что ФИО19 в процессе обучения помогал своим ученикам в открытии сделок на бирже, то есть просил открывать сделки на продаже крипто-валюты на определенные суммы. Летом 2023 года он официально нигде не работал, и тогда он решил вернуться в торговлю криптовалютой, для чего восстановил доступ к своему аккаунту на бирже «

<

данные изъяты>», ник аккаунта не помнит, но он проходил верификацию с использованием своих паспортных данных, а также номера телефона № на котором стал торговать. Так, в одном из телеграм-каналов, название не помнит, ФИО1 увидел предложение о сотрудничестве по торговле на Р2Р посредством биржи 

<

данные изъяты>», его данное предложение заинтересовало, поэтому он решил написать пользователю, опубликовавшему данное предложение с целью узнать условия, ник в настоящее время не помнит, переписки с ним у него не сохранилось. В ходе общения с данным пользователем, которым был мужчина, он это понял, так как о своих действиях в переписке тот писал в мужском роде, ФИО1 узнал, что им нужен посредник для торговли на бирже криптовалют для более быстрого обмена. О том, почему тот сам не занимался торговлей, ФИО1 не спрашивал, поскольку данный способ работы на бирже довольно распространен. За свое участие в сделках он должен был получать от 6 до 8 % от суммы пополнения, данное предложение его заинтересовало, поэтому он согласился. ФИО1 понимал, что в самостоятельной торговле на бирже имеются риски с блокировками банковских карт, на которые поступали денежные средства, поэтому посредничество в торговле он посчитал наиболее безопасным. Так как ему было известно, что ФИО19 ведет обучающие видео-уроки по торговле крипто-валютой, у него есть ученики, торгующие на бирже с использованием своих банковских карт и счетов, поэтому обратился к нему, чтобы тот предоставлял ему реквизиты для последующей передачи неустановленному мужчине в мессенджере 

<

данные изъяты>» для торговли. Примерно в начале сентября 2023 года его аккаунт на бирже был заморожен. После чего он решил создать аккаунт на имя его брата, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для чего попросил его пройти верификацию с использованием его паспортных данных, а номер телефона № телеграм аккаунт №, привязанный к данному номеру телефона, и адрес электронной почты № были его. После прохождения верификации указанным аккаунтом пользовался он, аккаунт назывался 

<

данные изъяты>. О сделке, произошедшей в 17 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12, использующим аккаунт на бирже под ником № на 290 000 рублей, он пояснил, что ему поступил заказ от неустановленного пользователя в мессенджере Telegram на открытие сделки на 290 000 рублей, после чего он обратился к ФИО19 с целью узнать о готовности лиц провести торги на указанную сумму. Затем ФИО19 передал данную информацию своим ученикам, после чего контрагент, которым впоследствии оказался ФИО12, создал закрытый ордер на продажу криптовалюты на 290 000 рублей и отправил ФИО19 ссылку на данную сделку, которую последний переслал ему, так же, как и реквизиты банковской карты получателя - ФИО12 Перейдя по ссылке, он откликнулся на ордер о продаже крипто-валюты, после чего он отправлял полученные от ФИО19 банковские реквизиты в чате с неустановленным лицом для проведения перевода. Через некоторое время ему в чате с неустановленным лицом пришел электронный чек о подтверждении оплаты криптовалюты на сумму 290 000 рублей, который он отправил в личном сообщении на бирже ФИО12, который, получив подтверждение, закрывал сделку. Ему на его кошелек в бирже поступал так называемый рублевый код - первоначальная критповалюта, 1 рублевый код равен 1 рублю). После чего полученный рублевый код в размере 290 000 рублей он конвертировал в USDT (1 USDT равен примерно 1 доллару США) и отправлял на свой криптокошелек 

<

данные изъяты>. При переводе рублевого кода в USDT курс составлял от 90 до 95 рублевого кода за 1 USDT, точно не помнит, таким образом, из 290 000 рублей получилось около 3000 USDT, из которых 210 USDT он оставил на своем криптокошельке, а 2790 USDT перевел на криптокошелек неустановленного лица, реквизиты которого отправили ему в чате в мессенджере Telegram. Затем из имеющихся на его криптокошельке 210 USDT около 60 USDT он оставлял себе, а остальные делил между ФИО19 и ФИО12 пополам, то есть примерно по 75 USDT, которые он также переводил на их криптокошельки. Ничего примечательного по этой сделке он не помнит, она была такой же, как и все остальные проведенные им сделки. Таким же способом он проводил почти все сделки, в том числе и несколько других сделок с ФИО12 Кто именно был тот мужчина, с кем он общался в чате в мессенджере 

<

данные изъяты>, ему неизвестно. По поводу наличия на принадлежащем ему персональном компьютере скриншотов о переписке между ФИО19 и ФИО12, а также о пояснениях к данной переписке ФИО1 пояснил, что в марте 2024 года от жены ФИО19 - ФИО2, ему стало известно, что ФИО19 задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении мошеннических действий. После чего примерно в апреле 2024 года ФИО16 передала ему список вопросов, как он понял, составленный ФИО19, и попросила помочь проанализировать его переписку с ФИО12, так как у нее имелись материалы уголовного дела, в которых среди прочего был протокол допроса ФИО12, в котором в своих показаниях говорит о том, что ФИО20 подсказывал ему каким образом торговать на бирже, а также пересылал тому сообщения от неизвестных лиц с информацией о ближайшем пополнении банковского счета ФИО12 У него уже имелся к аккаунту ФИО19, поскольку тот периодически обращался с просьбами посмотреть переписки с так называемыми дропами, на вышеуказанном компьютере у него было установлено приложение «Telegram», через которое ФИО1 заходил на аккаунт ФИО19 и смотрел то, о чем тот просил. Так, ФИО19 в мессенджере 

<

данные изъяты>» вел переписку с ФИО12 Зайдя в аккаунт ФИО19 с его компьютера, который располагался по адресу: 

<

адрес> где он проживал в тот момент, ФИО1 нашел указанную переписку и стал изучать ее, сверяясь с пояснениями ФИО19, делая скриншоты тех моментов, которые, как он думал, помогут прояснить ситуацию. Также делал свои пояснения к данным скриншотам. Весь анализ занял у него примерно 1-2 дня. После чего он отправил ФИО2 в мессенджере «Telegram» данные скриншоты с его пояснениями. При допросе в качестве свидетеля он давал другие показания, противоречащие этим показаниям, которые просил не учитывать в связи с тем, что в качестве подозреваемого и обвиняемого он никаких показаний не давал, показания в указанном статусе он дает показания впервые по своему желанию. Более по данному факту пояснить ничего не может. (т. 3 л.д. 116-120). Подсудимый ФИО1 в судебном заседании данные показания подтвердил.

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании не признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, пояснил, что ему по данному делу известно только то, что он передал своему брату, ФИО1, паспортные данные для того, чтобы тот создал аккаунт и пользовался им. Сам лично он не пользовался этим аккаунтом, только пару раз проходил верификацию, видео верификацию по просьбе брата, который ему не платил за это. Точно уже не помнит, когда происходили эти события, ориентировочно в сентября 2023 года. С ФИО12 они познакомились в СИЗО летом 2024 года. В каких-либо чатах с неизвестными лицами, которые давали противоправные указания, ФИО8 не состоял, у него есть только чаты с ФИО1 и ФИО19 С пользовательским соглашением биржи «

<

данные изъяты> он не знакомился, но насколько ему известно, за нарушение пользовательского блокировка может быть заблокирован аккаунт, а уголовная ответственность не предусмотрена. Больше он никому не создавал аккаунты. Выполнил просьбу брата, так как знал, что старший брат занимается куплей-продажи криптовалюты, и его аккаунт был заблокирован по неизвестной ему причине, и брат обратился к нему, чтобы ФИО8 предоставил свои паспортные данные. Он сам не регистрировал аккаунт, а просто предоставил паспортные данные. В верификации участвовал, когда ему отправили текст, ФИО8 записал видео. До апреля 2024 года они проживали совместно с братом в 

<

адрес>. ФИО8 имеет среднее общее образование и на момент задержания обучался на втором курсе университета, при этом неофициально работал официантом, и среднего заработка ему хватало на проживание, а также для того, чтобы добираться в другой город на обучение. С ФИО19 он был знаком, так как это знакомый его брата, они лично виделись, когда ФИО8 обучался в школе. Ему было известно, чем занимается ФИО19, и она понимал, что его брата и ФИО19 работают в одной сфере, но поверхностно знал о том, чем они занимаются. До сентября 2023 года ФИО19 обращался к нему с просьбой помочь в сфере своей профессиональной деятельности, но что именно ФИО8 делал, уже не помнит и не хочет отвечать, но это не было связано с биржей «Garantex». Он вел ФИО19 телеграм-канал, связанный с криптовалютой, 1 месяц, когда жил в Воронеже, но данный телеграм-канал нес только убытки, и через месяц они прекратили сотрудничество. По просьбе ФИО19 и ни по чьей просьбе он не регистрировал на бирже «Garantex» аккаунт. Переводил ли ему ФИО19 денежные средства, он не помнит. ФИО19 не обращался к нему ДД.ММ.ГГГГ с какими-либо предложениями по инкриминируемой сделке. 

Согласно показаниям ФИО8, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, он фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, пер. ФИО23, 

<

адрес>А, на учете в ПНД и НД не состоит и не состоял, к уголовной ответственности не привлекался. Дом принадлежит его родителям по праву собственности, которые в настоящее время проживают по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время чувствует себя хорошо, может давать показания в полном объеме. Русским языком владеет в полном объеме, как в устном, так и в письменном виде, так как родился и проживал всю жизнь на территории РФ, в услугах переводчика не нуждается. С сентября 2022 года по июнь 2023 года ФИО8 снимал квартиру в 

<

адрес>, точный адрес в настоящее время не помнит, так как учился в Воронежском государственном университете. Затем он переехал в дом, принадлежащий его родителям, по адресу: 

<

адрес>, пер. ФИО23, 

<

адрес>А, после чего перевелся в 

<

данные изъяты> и продолжил обучение там. Примерно в 2018 году ФИО8 через его брата, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, познакомился с его другом - ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который проживал в 

<

адрес> в 

<

адрес> или 

<

адрес>, точно не помнит, с которым они периодически общались. Примерно в конце октября 2022 года, когда он учился в Воронежском государственном университете, ФИО19 позвонил ему на мобильный телефон и попросил помочь ему с переездом в квартиру в 

<

адрес> (адрес не помнит), на что ФИО8 согласился. В последующем ФИО19 несколько раз звал его в гости в вышеуказанную квартиру, в данной квартире также проживали жена ФИО19 - ФИО2, и двое их сыновей, точные данные не помнит. Примерно в конце декабря 2022 года ФИО37 уехал в 

<

адрес>, и их общение прекратилось. Примерно с 2019 года у ФИО8 имеется аккаунт в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «

<

данные изъяты>» под ником 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>), который был установлен на его мобильном телефоне марки 

<

данные изъяты>», также приложение «

<

данные изъяты>» было установлено на компьютере, доступ к которому также имел его брат, ФИО1, пользовался ли тот его аккаунтом, ФИО8 не знает. Примерно осенью 2020 года ему позвонил ФИО19 и попросил передать ему доступ к личному кабинету АО «

<

данные изъяты>», в котором у него имелась банковская карта, которая в настоящее время потеряна, а банковский счет, к которому была привязана карта, заблокирован, за что пообещал ему 4000 рублей. На что ФИО8 согласился. Для каких целей ФИО19 использовал его личный кабинет и банковскую карту, он не спрашивал. В сентябре 2022 года, когда он поступил в Воронежский государственный университет, ему в мессенджере «Telegram» пришло сообщение от ФИО19 (с его личного аккаунта, название которого не помнит, переписка осталась в его телефоне), который попросил его поспрашивать у одногруппников, сможет ли кто-то предоставить доступ к личным кабинетам в АО 

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>», за что ФИО8 должен был получить денежные средства. Сколько именно и за какой банк, ФИО8 уже не помнит, так как так никто не и согласился. Весной 2023 года в мессенджере «

<

данные изъяты> к нему обратился ФИО19, который спросил, может ли он предоставить реквизиты своей банковской карты АО «

<

данные изъяты>», номер карты и номер счета ФИО8 не помнит, так как счет в настоящее время закрыт. Он согласился и отправил ФИО19 реквизиты карты. За предоставление банковской карты ФИО19 сообщил ему, что на данную карту будут поступать денежные средства, от которых он может оставить себе 1%. Примерно через 2 часа после получения сообщения ему на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства на сумму около 530 000 рублей. Далее ФИО19 сообщил, что данные денежные средства он должен перевести по номеру карты, который ему скинул ФИО19, тремя платежами на сумму 200 000 рублей, 200 000 рублей и около 100 000 рублей, соответственно, данных владельца карты не помнит, 5000 рублей ФИО19 сказал, что ФИО8 может оставить себе. Примерно в конце июня 2023 года ему поступило предложение по ведению телеграмм-канала 

<

данные изъяты>», в котором он должен был выкладывать информационные посты по криптовалюте (3-4 поста ежедневно), за что получал 500 рублей в сутки. Выплаты поступали ему на принадлежащую ему банковскую карту, какого именно банка, сказать в настоящее время не может, так как не помнит, однако в то время у него в пользовании находились банковские карты ПАО «

<

данные изъяты> и АО «

<

данные изъяты>». В дальнейшем ФИО19 хотел использовать вышеуказанный канал для продажи рекламы различным телеграмм-каналам в сфере торговли на биржах криптовалют. ФИО8 согласился на предложение ФИО19 Так как у него уже имелся личный аккаунт в мессенджере «

<

данные изъяты> ФИО19 посоветовал ему зарегистрировать виртуальный номер и с его помощью создать новый аккаунт. Для чего он нашел Интернет-сайт «SMS-activate.ru», в котором получил виртуальный номер, с помощью которого создал аккаунт в мессенджере 

<

данные изъяты>», название и имя пользователя не помнит, так как в настоящее время тот удален. Затем ФИО19 передал ему права администратора на телеграмм-канале «

<

данные изъяты>», в котором он в течение месяца занимался размещением различных постов. Примерно через месяц, где-то в конце июля 2023 года, ФИО19 сообщил, что телеграмм-канал приносит убытки, в связи с чем его закрывает и в его услугах больше не нуждается. Примерно в сентябре 2023 года ФИО8, находясь по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО19 зарегистрировал на свое имя аккаунт в бирже «

<

данные изъяты>», а также прошел там верификацию, предоставив для этого данные его паспорта и передал ФИО19 логин и пароль от своей учетной записи. В последующем он, по указанию ФИО19, еще несколько раз проходил необходимую верификацию, записывая видеозапись с его паспортом, держа его возле лица. Со слов ФИО37 это было необходимо, чтобы не потерять доступ к учётной записи. За регистрацию аккаунта ФИО19 перевел ему денежные средства в размере 5000 рублей, на находящиеся в тот момент в его пользовании банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>» или АО 

<

данные изъяты>» (на какую именно, он не помнит). Для каких целей ему была нужна его учетная запись от криптобиржы «

<

данные изъяты>», тот ему не пояснил, и ФИО8 его не расспрашивал, так как ФИО19, ему был ранее знаком, и у них сложились доверительные отношения. В последующем он несколько раз созванивался с ФИО19 для приглашения его поиграть в видеоигры. Ему было известно, что ФИО19 занимался трейдерством и вел курсы финансовой грамотности, в мессенджере «

<

данные изъяты>» и по обучению людей, и по продаже криптовалюты (Р2Р). От дачи дальнейших показаний в качестве подозреваемого ФИО8 отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. (т. 2 л.д. 227-231). Подсудимый ФИО8 подтвердил, что давал такие показания, а именно о том, что он создавал аккаунт по просьбе ФИО19, сказал, так как последний в тот момент был задержан, и он испугался за своего брата, и чтобы ФИО1 тоже не задержали, дал такие показания, то есть эти показания неправильные в части создания аккаунта. По мнению ФИО8, следствие приписывает ему непонятную преступную роль, и он не понимает, в чем она заключается, если брат попросил его предоставить паспортные данные для создания аккаунта, и считает, что нарушил правила пользовательского соглашения биржи «

<

данные изъяты> о том, что нельзя передавать аккаунт третьим лицам, но это не влечет уголовную ответственность. ФИО8 утверждал, что ни в каких чатах не участвовал. Пояснил, что в данном деле очень много неустановленных лиц, как и в большинстве подобных дел, где мошенники используют их, а следствие привлекает к ответственности, но на самом деле, по его мнению, они и есть потерпевшие, так как отвечают за действия мошенников, в связи с чем просил оправдать его или назначить наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку за проведенный под стражей срок успел осознать, что не желает общаться с криминальным миром, и хочет доказать свое исправление.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины в совершении инкриминируемого им преступления, их вина в полном объеме предъявленного обвинения подтверждается исследованными судом доказательствами:

Так, потерпевший ФИО5, допрошенный в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему поступил телефонный звонок посредством мобильного приложения «

<

данные изъяты>», в ходе которого мужчина представился оператором АО 

<

данные изъяты>» и сказал, что на него пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить это, ему нужно оформить кредит на свое имя и погасить его, что ФИО5 и сделал. После того, как ФИО5 стал переводить денежные средства, у него закончился лимит на переводы на счете в 

<

данные изъяты>, и ему сказали, что можно перевести на другие счета, чтобы потом погасить кредит. Он осуществлял переводы денежных средств со счета в «

<

данные изъяты>» на свои счета 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, и дальнейшие с них переводы через телефон марки 

<

данные изъяты>». В тот момент он находился в послеоперационном состоянии. За весь период общения ему звонили несколько раз на его №, и он выполнял то, что он говорил: скачал приложение, название которого уже не помнит, на свой второй мобильный телефон «

<

данные изъяты>», так как ему объяснили, что это приложение нужно для того, чтобы обезопасить денежные средства. На его втором мобильном телефоне абонентский №. Кредит был оформлен в «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 855 000 рублей. После этого были осуществлены переводы по 150 000 рублей в разные банки, точно не помнит, в какие, а также был перевод из «

<

данные изъяты>» на сумму 3 000 000 рублей. В ходе разговора мужчина диктовал ему банковский счет и номер ячейки, на который нужно перевести денежные средства, куда он перечислил денежные средства по 150 000 рублей. Ему объяснили, что, взяв кредит, он будет перечислять средства на счет банка, чтобы сохранить их. Кому принадлежат эти счета, он не интересовался и не предлагал погасить кредит имеющимися у него средствами, со счета в 

<

данные изъяты>» самостоятельно ничего не переводил, и только по завершению звонка ФИО5 обнаружил, что денежные средства пропали со счета в 

<

данные изъяты>». Пин-код от «

<

данные изъяты>» он не сообщал, а сообщил пароль, который пришел в СМС-сообщении. Он понял, что его обманули, так как уже в конце звонка услышал, что его собеседнику сказали: «Возможно, он догадался». После перевода денежных средств он пытался безуспешно дозвониться на этот номер телефона, а потом стал звонить в службу поддержки. Заявление в полицию о похищении денежных средств он подал в этот же день. Общая сумма причиненного ему ущерба составляет 3 855 000 рублей. Эти денежные средства были получены им в связи с участием в СВО, но в настоящее время он не является участником СВО, признан ветераном боевых действий. До этих событий данные эти лица ему не звонили. Пояснил, что его несколько раз допрашивала женщина-следователь, и последний раз это происходило в ноябре 2024 года в Нижнем Новгороде по месту работы, и сумму похищенных денежных средств в своих показаниях он не изменял. Также пояснил, что ущерб ему до настоящего времени не возмещен.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО5, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании по ходатайству защитника ФИО8 с согласия сторон, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 00 минут ему поступил телефонный звонок с абонентского номера № посредством мобильного приложения 

<

данные изъяты>». Взяв трубку, он услышал, что звонил мужчина, который представился специалистом АО «

<

данные изъяты>» и сообщил, что неизвестные лица оформили на его имя кредит на сумму 850 000 рублей, и для того, чтобы предотвратить мошенникам доступ к денежным средствам, необходимо оформить кредит на такую же сумму, что он и сделал. Далее, действуя по указанию специалиста, он осуществил перевод кредитных денежных средств со счета в АО «

<

данные изъяты>» на свои счета в ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты> Далее, продолжая действовать согласно указаниям мужчины, он осуществил несколько транзакций по счетам неизвестных ему лиц по номерам счетов, которые продиктовал ему мужчина. Суммы переводов: три транзакции по 90 000 рублей, четыре транзакции по 150 000 рублей. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 000 000 рублей. В настоящее время более подробных показаний дать не может в связи с плохим самочувствием. (т. 1 л.д. 14-16).

Согласно показаниям потерпевшего ФИО5 данным в ходе дополнительного допроса, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, у него имеется банковский счет в ПАО 

<

данные изъяты>» №, открытый им в ДД.ММ.ГГГГ, на данный счет он получал заработную плату по случает участия в СВО. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минут на находящийся в его пользовании мобильный марки «iPhone 13» ему на его абонентский № сотового оператора 

<

данные изъяты>» поступил видеозвонок с абонентского номера № посредством мобильного приложения «

<

данные изъяты>». Взяв трубку, он услышал, что звонил мужчина, который представился специалистом АО «

<

данные изъяты>», имени его не называл. Хоть звонок и был видео, он никого не видел и сам отключил камеру в ходе разговора. Мужчина сообщил, что неизвестные лица оформили на его имя кредит на сумму 855 000 рублей, и для того, чтобы предотвратить мошенникам доступ к денежным средствам, необходимо оформить кредит на такую же сумму, что он и сделал. Разговор длился около 3 часов. В ходе разговора тот сообщил ему, что необходимо явиться в офис банка, чтобы обезопасить счета, на что ФИО5 ответил, что не может. О том, что у АО «

<

данные изъяты>» нет отделений, он в тот момент не подумал. После чего мужчина предложил ему подключить удаленный доступ к его мобильному телефону, чтобы другой сотрудник смог подключиться к его телефону и самостоятельно обезопасить его счета, ФИО5 согласился, после чего в 17 часов 17 минут в мессенджере 

<

данные изъяты>» отправил ему ссылку для установки приложения «

<

данные изъяты>», так как у него в пользовании на момент звонка находились 2 мобильных телефона, поэтому ФИО5 установил указанное приложение на второй - 

<

данные изъяты>». Скачав указанное приложение, он сообщил об этом мужчине, на что тот сказал, что ему необходимо отложить телефон и не трогать его какое-то время, положив экраном вниз. По завершении тот ему сообщит. Также сообщив, что с ним должен связаться другой сотрудник банка, не называя его, который будет удаленно предотвращать хищение его денежных средств. Примерно в 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ему на его второй мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», в котором находится сим-карта с абонентским номером № сотового оператора 

<

данные изъяты>» позвонил неизвестный, номер у него не сохранился, кто именно звонил, ФИО5 не знает, так как по данному номеру никто не отвечал, было молчание, он сам также не разговаривал по нему. После ответа на звонок ФИО5 отложил телефон вниз экраном, как и говорил ему первый сотрудник, и до конца разговора с первым мужчиной его не трогал. Затем, продолжив разговор с первым специалистом, ФИО5 по его указаниям осуществил перевод кредитных денежных средств со счета в АО «

<

данные изъяты>» на свои счета в ПАО «

<

данные изъяты>» № (три операции по 150 000 рублей) и ПАО «

<

данные изъяты> № (две операции по 150 000 рублей). После чего, продолжая действовать по указаниям сотрудника, зашел в мобильное приложение «

<

данные изъяты>», осуществил 3 перевода: в 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей, в 19 часов 04 минуты - 93 000 рублей, в 19 часов 06 минут - 91 000 рублей на банковский счет, который ему продиктовал мужчина, он не запомнил. После чего мужчина нем в чате отправил файл формата. pdf с указанием номера карты, которая, как тот пояснил, является сейфовой ячейкой для его денежных средств и на которую он должен перевести часть кредитных денежных средств. После чего он, посредством перевода через мобильное приложение 

<

данные изъяты>» осуществил два перевода на банковскую карту № в 19 часов 24 минуты и в 19 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ по 150 000 рублей. После того, как ФИО5 отправил денежные средства по указанным реквизитам, разговор с мужчиной прекратился. После прекращения разговора он взял в руки свой мобильный телефон, на который он установил приложение 

<

данные изъяты>» и обнаружил, что звонок также завершен. Через некоторое время он решил позвонить в поддержку ПАО «

<

данные изъяты>», где ему сообщили, что на его банковском счете №, открытом в указанном банке, отсутствуют все денежные средства на сумму 3 000 080 рублей, тогда он понял, что разговаривал с мошенниками. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 3 855 080 рублей, что является для него крупным. Выписки по счетам в 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», а также скриншот чата в мессенджере «

<

данные изъяты>» и распечатку файла, присланного ему в указанном чате, прилагает. Также хочет пояснить, что ранее в своих показания он говорил о том, что звонок ему поступил около 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, однако в тот момент ФИО5 плохо себя чувствовал, находился в состоянии стресса и точно не запомнил время.(т. 5 л.д. 87-90).

Потерпевший ФИО5 подтвердил данные им показания, а также пояснил, что, когда ему звонили мошенники, он находился в медицинском учреждении в связи с прохождением реабилитации, а похищенная сумма была получена им в качестве выплаты за полученные увечья на СВО. Размер причиненного ущерба оценивает, как указано в его показаниях – 3 855 080 рублей. 

Согласно показаниям потерпевшего ФИО5 данным в ходе дополнительного допроса, оглашенным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, он согласен с размером причиненного ему ущерба, составившего 3 856 365 рублей (т. 5 л.д. 98-100).

Потерпевший ФИО5 подтвердил, что давал такие показания, а также пояснил, что он посчитал все операции, исходя из этого установил сумму ущерба. 

Свидетель ФИО30 в судебном заседании пояснил, что является экспертом отдела сопровождения точек продаж Москвы и Московской области службы сопровождения бизнеса Управления защиты корпоративных интересов Департамента по обеспечению безопасности ПАО 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на горячую линию банка обратился их клиент - ФИО5, который сообщил, что является участником СВО, проходит лечение по ранению в г. Солнечногорск, и в период прохождения реабилитации ему позвонили мошенники, под воздействием которых он продиктовал код из СМС–сообщения, в результате чего они получили доступ к его личному кабинету «

<

данные изъяты>», похитив с его счета денежные средства, выплаченные за полученное ранение. Денежные средства были похищены путем перевода на различные счета разных клиентов. Банк заблокировал все счета. В числе заблокированных счетов был счет ФИО12, который начал обращаться в офисы банка с требованием разблокировать счет и предоставить доступ к денежным средствам, предоставлял работникам банка письменное пояснение об источнике происхождения денежных средств, в котором указал, что денежные средства ему поступили в рамках сделки по продаже криптовалюты на бирже «

<

данные изъяты>». Так, ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ он предоставил объяснения в банк, а также впоследствии приходил в офис, расположенный в деловом центре «

<

данные изъяты>». Пояснил, что поводом для фиксации возможных мошеннических действий в данном случае было сообщение их клиента о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Проведя анализ его операций, банк усмотрел сомнительные операции по счету и для выяснения обстоятельств заблокировал счета всех получателей. В результате проверки выяснилось, что по данному факту по заявлению ФИО5 было возбуждено уголовное дело. ФИО30 также уточнил, что в их банке есть система, которая сама распознает мошеннические операции и блокирует счета без участия банка, а потом сотрудники выясняют, что именно послужило причиной блокировки. В данном случае счет был заблокирован ДД.ММ.ГГГГ, а в банк ФИО12 обратился ДД.ММ.ГГГГ, но возможно, что он обращался раньше, но у ФИО30 такой информации нет. ДД.ММ.ГГГГ он связался с ФИО12 и пригласил его в офис банка, расположенный в деловом центре «

<

данные изъяты>» для разъяснения причин блокировки счета. С банком также связались сотрудники правоохранительных органов и изъявили желание поприсутствовать на встрече. Они все разъяснили ФИО12, а потом, насколько ФИО30 известно, ФИО12 задержали. ФИО30 сам присутствовали на встрече с ФИО12, который вел себя спокойно, и пояснил, что ждал встречи, чтобы все прояснить.

Согласно показаниям свидетеля ФИО30, данным в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ между банком и ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключен договор обслуживания, в соответствии с которым ФИО12 открыт банковский счет №, предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>». В качестве доверенного номера телефона ФИО12 указал номер №. ДД.ММ.ГГГГ в 17:57 на счет ФИО12 поступили денежные в размере 290 000 рублей. Платеж произведен в системе «

<

данные изъяты>» по номеру телефона ФИО12 от ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В тот же день ФИО5 обратился в банк с информацией, что под воздействием мошенников продиктовал им код из СМС-сообщения, в результате чего мошенники получили доступ к его счету и похитили денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ банк заблокировал счет ФИО12 ФИО12 неоднократно обращался в различные дополнительные офисы банка ПАО 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> с требованием разблокировать счет. Просит приобщить к протоколу допроса два листа формата А4, на одном листе копия письменного объяснения ФИО12, на втором листе скриншоты с платформы «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 59-61) Свидетель ФИО30 подтвердил данные показания в полном объеме. 

Свидетель ФИО31, с учетом показаний данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 00 часов 50 минут в его дверь постучались, после чего он пошел посмотреть, кто постучал. Его девушка ФИО32 также была с ним дома, открыв дверь, он видел двух мужчин, которые предъявили служебные удостоверения сотрудников полиции, после чего попросили его и ФИО32 поучаствовать в качестве понятых при проведении обыска в 

<

адрес> по вышеуказанному адресу. Они согласились, после чего проследовали в квартиру, где находилась хозяйка квартиры ФИО4 Зайдя в квартиру, сотрудники полиции объявил всем участвующим лицам о проведении обыска в данной квартире, после чего предоставили для ознакомления постановление о проведении обыска, с которым они ознакомились, а ФИО4 поставила свою подпись. После чего ФИО4 было предложено добровольно выдать вещи, предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, после чего ФИО4 передала сотрудникам полиции мобильные телефоны, банковские карты и другие вещи, которые в последующем были по окончании обыска помещены в полиэтиленовый пакет черного цвета, на который нанесена пояснительная надпись, на которой поставили свои подписи. Также по окончании обыска сотрудник полиции составил протокол обыска, в котором после личного прочтения все участвующие лица поставили свои подписи. (т. 1 л.д. 103-105) Свидетель ФИО31 подтвердил данные показания, а также пояснил, что знаком с ФИО12, который являлся его соседом по прошлому месту жительства. По данному делу ему ничего неизвестно, кроме того, что они с его девушкой ФИО32 выступали понятыми во время проведения обыска в квартире ФИО12, где кроме них еще находились соседка и два сотрудника правоохранительных органов, которые представили удостоверения, и разъяснили им, в какой роли они будут участвовать, и что им нужно делать, после чего начался обыск, при этом они постоянно наблюдали действиях сотрудников. В ходе проведения обыска ни от кого замечаний не поступало.

Из показаний свидетеля ФИО33, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>, на учете в НД и ПНД не состоит и не состояла, ранее не судима. Официально трудоустроена в представительстве биржи «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» на должности оператора операционного центра. В настоящее время чувствует себя хорошо, оснований для отказа от дачи показаний у нее нет. С ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена в представительстве биржи «

<

данные изъяты>», в ее должностные обязанности в настоящее время входит взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, а именно подготовка и направление ответов на запросы, а также дача по ним пояснений. Биржа «

<

данные изъяты>» - это биржа криптовалют с возможностью осуществления сделок по обмену криптовалюта/криптовалюта, криптовалюта/фиатная валюта (не обеспеченная золотом или другим драгоценным металлом) и фиатная валюта/криптовалюта. Компания предоставляет цифровую Платформу, где покупатели (Тейкеры) и продавцы (Мейкеры) криптовалюты могут осуществлять сделки по купле-продаже криптовалюты, в том числе за фиатную валюту. Любой зарегистрированный на Платформе Пользователь может стать участником Криптовалютной биржи. Для регистрации аккаунта на бирже на странице регистрации Пользователь должен ввести в соответствующую графу свою электронную почту, а также пароль. Перед подтверждением регистрации Пользователь обязан ознакомиться с Правилами пользования сайтом, Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. При принятии указанных условий и продолжении регистрации на бирже Пользователю на указанный им адрес электронный почты приходит код подтверждения, с помощью которого необходимо активировать доступ к личному кабинету. В зависимости от уровня Аккаунта Пользователя ему доступны разные уровни доступа к Виртуальной валюте, полученной в результате использования Криптовалютной биржи. Для полноценного использования возможностей Криптовалютной биржи Пользователь должен пройти Процедуру верификации, то есть процедуру соотнесения аккаунта и пользователя, включающую в себя проверку данных человека, поскольку только верифицированным пользователям доступен полный функционал площадки «

<

данные изъяты>», в том числе осуществление ввода и вывода с наличных денежных средств (фиатные валюты). Существуют 2 типа прохождения процедуры верификации: онлайн и оффлайн. Для онлайн верификация аккаунта необходимо загрузить или сфотографировать первый разворот паспорта и разворот с данными о регистрации по месту жительства, данные в загружаемых документах должны быть четкими, читаемыми и не скрыты внешними объектами. Изображение обязательно должно быть полным. Оффлайн верификация возможна только при личном посещении офиса в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. После прохождения регистрации и верификации аккаунта Пользователь несет полную ответственность за использование Услуг, собственные действия при использовании Платформы, проводимые им операции, сделки, транзакции, предоставленную информацию и документацию. Все сделки на бирже «

<

данные изъяты>» осуществляются в секции № Секция № представляет собой онлайн площадку, на которой пользователи могут осуществлять покупку/продажу электронного баланса (баланс счета Пользователя, отображаемый в валютном эквиваленте, который может быть пополнен или снят в любой выбранной валюте: RUB (рубль), EUR (евро), USD (доллар)) путем совершения сделок. Под сделкой понимается двустороннее соглашение между Пользователями на совершение обмена биржевого баланса и фиатной валюты в №. Так желающие продать или купить электронный баланс на бирже выставляют объявления, где прописывают условия сделки. Биржа выступает только как гарант в сделке и в ней не участвует. Сумма электронного баланса Продавца, участвующего в сделке, депонируется (замораживается), та не переходит на счёт Покупателя, до тех пор, пока Продавец не нажмёт на кнопку «оплату получил». Эту кнопку Продавец нажимает только после фактического получения средств по сделке указанным методом оплаты. При такой системе между пользователями ведется диалог, который остается на сервере «

<

данные изъяты>». Работники биржи фактически не принимают участие в проводимых сделках, только если клиенты просят вмешательства со стороны арбитров (администраторов секции р2р-раздела, добровольно приглашаемых к участию в сделке пользователями платформы в целях разрешения споров) для изменения условий сделки или решения спорных ситуаций. В диалоге пользователи могут указывать реквизиты банковских карт, прикладывать чеки по операциям, обсуждать смену суммы и т.д. Если пользователь уличен в подозрительных действиях и махинациях как связанных, так и не связанных с работой в Секции P2P, его аккаунт может быть заблокирован, а доступ в секцию ограничен согласно пунктам 3.1.5. и ДД.ММ.ГГГГ Пользовательского соглашения. В чате сделки Арбитр может затребовать у Покупателя и/или Продавца прохождение Процедуры верификации 3 уровня, дополнительную верификацию или посещение офиса Компании, если причастные к сделке контрагенты уличены в махинациях на сайте Платформы согласно пунктам 3.1.8. и ДД.ММ.ГГГГ. Пользовательского соглашения. Все общение между продавцом и покупателем в секции 

<

данные изъяты> должно происходить в чате биржи. Осуществляется ли общение и обсуждение дополнительных условий сторонами сделки вне чата биржи 

<

данные изъяты>», ей неизвестно. На вопрос следователя: «Какие виды сделок в секции 

<

данные изъяты> есть на Вашей бирже, какая процедура открытия/проведения сделок», ФИО33 пояснила, что подраздел 

<

данные изъяты> включает предложения (объявления) по направлениям: 1) Купить код - пополнить баланс биржи; 2) Продать код - вывести баланс биржи. При создании объявления пользователь указывает метод оплаты (наименования банков, платежных систем без указания реквизитов), цену (процентное соотношение прибыли от сделки одному из контрагентов) и сумму (обычно указывается промежуток от минимальной суммы рублевого баланса до максимальной в пределах его баланса). В секции 

<

данные изъяты> пользователь может выступать как Тейкер или Мейкер: Мейкер - пользователь, который создает объявления и платит комиссию бирже, Тейкер - пользователь, который откликается на объявление, созданное Мейкером. В зависимости от направления объявления пользователь может выступать Покупателем или Продавцом. Покупатель - обменивает свои средства (с банковской карты/онлайн-кошелька/пополнения в банкомате) на биржевой баланс. Продавец - обменивает свой биржевой баланс на безналичные средства Покупателя. Требования, предъявляемые Пользователям, для одобрения биржей публикации объявлений в секции р2р: 1) наличие зарегистрированного и верифицированного аккаунта на сайте биржи; 2) привязанный телеграм-аккаунт в личном кабинете (аккаунте пользователя); 3) включенные уведомления в личном кабинете (аккаунте пользователя). Более подробно процедура создания объявления в секции p2p представлена по ссылке № в разделе "Создание объявления" и "Безопасность при работе в р2р". Также пользователь может сделать свое объявление «приватным» - объявление будет доступно для других пользователей только по ссылке, которую можно скопировать и отправить. Также ФИО33 пояснила, что процент (цена сделки), указываемый при создании объявления о сделке определяется создателем объявления. Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ Пользовательского соглашения максимальный процент доплаты (Цена, %) в объявлениях варьируется, и зависит от условий на внутреннем рынке секции р2р биржи с учетом требований, закрепленных настоящим соглашением. Фиксированной процентной ставки по сделкам между пользователями на бирже нет, действует принцип свободы договора. Однако существует ряд ограничений: в соответствии с п. 5.4.7 Пользовательского соглашения на объявления с обменом биржевого баланса на иные валюты установлено ограничение доплаты в размере 5% (Цена, %). Данный пункт распространяется и на объявления в рублях. А также согласно п. 5.4.8, биржа отказывается от публикации объявлений с методом оплаты: cash-in (кэшин), NFC (нфс), пополнение через банкомат/терминал и других подобных объявлений с доплатой (Цена, %) Продавцу в размере 0,01% и больше. ФИО33 рассказала о том, что сделка № открыта ДД.ММ.ГГГГ в 11:55 между пользователями № (Продавец) и № (Покупатель). Метод оплаты указан «

<

данные изъяты>». Сумма 290 000.00 RUB, комиссия биржи 290.00 RUB, Цена, % - 0%. К оплате / получению 290 000.00 RUB. Статус сделки завершена, означает, что Продавец отдал свой баланс биржи, а Покупатель взамен перевел ему деньги на указанные реквизиты. Также ФИО33 дополнила, что изначально сделка была открыта Покупателем на сумму 400 000.00 RUB, к оплате / получению - 400 000.00 RUB, но в последующем сумма сделки была изменена по соглашению между контрагентами, а именно на 290 000.00 RUB, к оплате / получению - 290 000.00 RUB. Также Продавец в данной сделке несколько раз менял реквизиты на оплату (выгрузку по данной сделке с приложением чека по сделке, ранее давали в ответе на запрос). Полученные в результате данной сделки средства пользователем 

<

данные изъяты>, согласно выгрузке по операциям, ранее предоставленной в ответе на запрос, выводил средства через секцию р2р и на адрес кошелька, не принадлежащий пользователям биржи (криптовалютой). ФИО33 на вопрос следователя: «Существует ли посредничество при торговле в р2р, если да, то в какой форме оно выражается?» пояснила, что согласно пользовательскому соглашению, опубликованному на сайте биржи № Пользователь обязуется: п. 3.4.1. Не использовать Платформу или Услуги в каких-либо незаконных целях или иных целях, не упомянутых в Соглашении, не передавать какой-либо третьей стороне Учетные данные, а также не использовать Платформу в интересах какой-либо третьей стороны каким-либо образом; ДД.ММ.ГГГГ. Самостоятельно сохранять и не передавать данные от Аккаунта - пароль, логин, Учетные данные, Персональные данные, третьим лицам. В случае, если Пользователь потерял доступ к Учетным данным и Персональным данным, доступ к почте и к номеру телефона, закрепленными за Аккаунтом, то Пользователю необходимо их восстановить в соответствии с процедурой восстановления данных той Платформы, на которой почта и номер телефона был зарегистрирован. Также, согласно пользовательскому соглашению, компания вправе ДД.ММ.ГГГГ. Запросить у Пользователя прохождение Дополнительной верификации на сайте Платформы в разделе «Ее профиль», в чате технической поддержки или в офисе Компании в 

<

адрес>. Например у пользователя 

<

данные изъяты> была запрошена дополнительная видео верификация. Указанное видео было записано на USB флеш-накопитель «

<

данные изъяты> 8GB (2 эпизода), которое ФИО33 прилагает. (т. 4 л.д. 48-53).

Кроме показаний потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых в совершении, инкриминируемого им преступления подтверждается исследованными судом письменными материалами уголовного дела:

- заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит принять меры к неустановленным лицам, которые ввели его в заблуждение в ходе телефонного разговора и списали с принадлежащих ему банковских счетов денежные средства в размере 3 850 000 рублей (т. 1 л.д. 6);

- выпиской о движении денежных средств по счетам потерпевшего ФИО5, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 22-28); 

- выпиской о движении денежных средств по счетам потерпевшего ФИО5, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 31-46);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием ФИО3 произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», сим-карты оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» в количестве 2 штук (т. 1 л.д. 84-93);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО31, ФИО32 и собственника ФИО4 произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>», модель 

<

данные изъяты>», мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», модель «

<

данные изъяты> мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», планшет марки «

<

данные изъяты>, банковские карты: 

<

данные изъяты>» №, АО 

<

данные изъяты>» №, пластиковые карты оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» со слотами для сим-карт, в количестве 3 штук с абонентскими номерами №, и пластиковая карта оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» в количестве 1 шт., на которой отсутствуют сведения об абонентском номере, разноцветный блокнот 

<

данные изъяты>» формата А6, сим-карта оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>». (т. 1 л.д. 97-100);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у ФИО12 изъяты мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», модель №, №, №, серийный номер №, в корпусе черного цвета в чехле черного цвета; ноутбук марки №; №; №; № в корпусе серебристого цвета; банковские карты 

<

данные изъяты>» №№; ПАО «

<

данные изъяты> №№; АО 

<

данные изъяты>» №№; ПАО «

<

данные изъяты>» №, АО «

<

данные изъяты>» №, ПАО «

<

данные изъяты>» ХАЛВА №. (т. 1 л.д. 135-138);

- сведениями из биржи 

<

данные изъяты>», в которых имеется информация о сделках, совершенных между пользователями «

<

данные изъяты>», аккаунт которого зарегистрирован и верифицирован по паспортным данным ФИО12, и «

<

данные изъяты>», аккаунт зарегистрирован и верифицирован по паспортным данным ФИО8 (т. 1 л.д. 170-189);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», модель ДД.ММ.ГГГГ, IMEI (слот 1) №, IMEI (слот 2) №, серийный номер №, в корпусе черного цвета в чехле черного цвета; ноутбук марки «№ в корпусе серебристого цвета; банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>» №№; ПАО «

<

данные изъяты>» №№; АО «

<

данные изъяты>» №№; ПАО 

<

данные изъяты>» №, АО «

<

данные изъяты>» №, ПАО 

<

данные изъяты>» ХАЛВА №, изъятые в ходе выемки у ФИО12; мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>», модель 

<

данные изъяты>», мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>, модель «

<

данные изъяты>», мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», планшет марки «

<

данные изъяты>, банковские карты: 

<

данные изъяты>» №, АО «

<

данные изъяты>» №, пластиковые карты оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» со слотами для сим-карт, в количестве 3 штук с абонентскими номерами №, и пластиковая карта оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» в количестве 1 шт., на которой отсутствуют сведения об абонентском номере, разноцветный блокнот 

<

данные изъяты>» формата А6, сим-карта оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>; мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», сим-карты оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» в количестве 2 штук, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, в ходе осмотра ноутбука марки «№, в корпусе серого цвета установлено, что на данном ноутбуке установлено приложение 

<

данные изъяты>», в котором осуществлена авторизация в аккаунт под названием «

<

данные изъяты>». При включении мобильного телефона марки «

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета в силиконовом чехле черного цвета установлено, что на нем имеется цифровой пароль. Далее в поле был введен пароль «

<

данные изъяты>», после чего телефон был разблокирован. При разблокировке осуществлен вход в мобильное приложение «Настройки», в котором имеются сведения о телефоне, а именно марка «

<

данные изъяты>», модель №, в данном телефоне установлены 2 сим-карты: SIM-карта сотового оператора ПАО 

<

данные изъяты>» с абонентским номером: № и SIM-карта сотового оператора ПАО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером: №. В ходе дальнейшего осмотра обнаружено мобильное приложение 

<

данные изъяты>», в котором осуществлена авторизация в аккаунт с именем пользователя №», закрепленным абонентским номером № с никнеймом «ФИО18». Далее в ходе просмотра диалогов в мессенджере, обнаружен чат с пользователем под никнеймом «ФИО20» и именем №» (в ходе расследования установлено, что данный аккаунт принадлежит ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.). В процессе просмотра сообщений, которыми обменивались вышеуказанные пользователи, установлено общее содержание, которое заключается в обсуждении переводов денежных средств с последующим предоставлением банковских реквизитов на имя ФИО12. Также в ходе просмотра указанного чата, обнаружена переписка между пользователями ДД.ММ.ГГГГ, в которой от пользователя с никнеймом «ФИО20» поступают указания о том, как правильно вводить банковские реквизиты. Также в этой переписки обнаружено наличие указаний от ФИО19 об изменении банковских реквизитов при проведении сделки на бирже «

<

данные изъяты>». Для пучения денежных средств в ходе проведения сделки, были выбраны реквизиты банка ПАО «

<

данные изъяты>», а именно номер банковского счета № и номер банковской карты №. Далее в переписке обнаружено сообщение, от ФИО12, в котором он сообщает о том, что: «290 зачислено», а затем задает вопрос: «Будет... дополнение к 290к?». На что получает ответ от ФИО19: «Не, все». Затем от ФИО19 поступает указание: «Сейчас отпишем на изменение суммы, отпиши потом в чат «Согласен». ФИО12: «Он в чате просить изменить 400 на 290, я соглашусь, верно?», ФИО19: «Да». По завершении сделки на бирже, ФИО19 в указанной переписке, просит прислать адрес №. На что ФИО12 присылает адрес криптокошелька: «№». Затем ФИО19 в ответ на сообщение с адресом криптокошелька пишет о том, что 69 отправил. В приложении «Галерея» обнаружены фотографии: 1) фотография с чеком поступивших денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в 17:57 от ФИО14 К. на сумму 290 000 рублей. Скриншоты по сделке на бирже «

<

данные изъяты> с пользователем «

<

данные изъяты>» в количестве 5 штук, в которых содержится информация о проведенной сделке, а именно ID сделки #№, дата - ДД.ММ.ГГГГ 11:55, продавец 

<

данные изъяты>», покупатель «

<

данные изъяты> статус «Завершена», сумма - 290.000 RUB, метод оплаты - любой банк, цена - 0.0%, комиссия- 299 RUB. на руки - 290.000 RUB, а также в одном из скриншотов имеется в чате сделки на бирже 

<

данные изъяты>» с пользователем «

<

данные изъяты>», вкотором имеются сведения об операции о переводе денежных средств на сумму 290 000 рублей. 2) два скриншота о поступлении на счет ****4286 денежных средств в сумме 290 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 17:57. (т. 1 л.д. 229-251);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО19 изъяты мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» модель 13 в корпусе черного цвета. IMEI:№, №; ежедневник синего цвета; ноутбук MacBook Air, идентификатор модели: 

<

данные изъяты>; банковские карты АО «

<

данные изъяты>»: 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №; №; пластиковая карта со слотом для сим-карты оператора сотовой связи 

<

данные изъяты> с номером телефона №, пластиковая карта со слотом для сим-карты оператора сотовой связи МТС с номером телефона №, сим-карта сотового оператора «

<

данные изъяты>», на которой имеются надписи: «№»; визитная карточка; 2 рекламных брошюры; 2 картонных запечатанных упаковки оператора сотовой связи МТС, в которых содержатся сим-карты с номерами: №; Фрагменты бумаги, скрепленные монтажным скотчем, на которых имеются рукописные надписи с указанием ФИО лиц, дата рождения, номера телефона, а также код от приложений, кодовые слова и пин-коды. (т. 2 л.д. 15-18);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО19 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ: мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>» модель 13 в корпусе черного цвета. IMEI:№, №; ежедневник синего цвета; ноутбук 

<

данные изъяты>, идентификатор модели: 

<

данные изъяты>; банковские карты АО «

<

данные изъяты>»: 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №; №; пластиковая карта со слотом для сим-карты оператора сотовой связи МТС с номером телефона (№, пластиковая карта со слотом для сим-карты оператора сотовой связи МТС с номером телефона №, сим-карта сотового оператора 

<

данные изъяты> на которой имеются надписи: №»; визитная карточка; 2 рекламных брошюры; 2 картонных запечатанных упаковки оператора сотовой связи МТС, в которых содержатся сим-карты с номерами: №, +№; Фрагменты бумаги, скрепленные монтажным скотчем, на которых имеются рукописные надписи с указанием ФИО лиц, дата рождения, номера телефона, а также код от приложений, кодовые слова и пинкоды. 

В мобильном телефоне марки «iPhone» модель 13 в корпусе черного цвета. 1:№, № в силиконовом чехле черного цвета с изображением герба и флага Российской Федерации. Внутри мобильного телефона вставлена SIM-карта сотового оператора 

<

данные изъяты>» с абонентским номером: №. В мобильном телефоне установлена операционная система IOS. На мобильном установлен цифровой пароль «№ В мобильном телефоне установлено приложение «Телеграм». В данном приложении осуществлена авторизация в следующие аккаунты: № под никнеймом «ФИО20» с использованием абонентского номера №, № под никнеймом №» с использованием абонентского номера № под никнеймом «

<

данные изъяты>» с использованием абонентского номера №, 

<

данные изъяты> под никнеймом «ФИО42» с использованием абонентского номера №. При авторизации аккаунта «

<

данные изъяты>» под никнеймом «ФИО20» отображается перечень собеседников и каналов. При просмотре чатов, обнаружен чат с пользователем № под никнеймом 

<

данные изъяты>». В ходе просмотра переписки установлено, что в ней идет речь о банковских картах так называемых «дропов», а также про программу изменения голоса с целью общения с сотрудниками банков. Переписка с пользователем 

<

данные изъяты> с никнеймом «

<

данные изъяты>», в которой обсуждаются условия использования банковского токена. В ходе дальнейшего просмотра диалогов обнаружен чат с пользователем 

<

данные изъяты> с никнеймом» 

<

данные изъяты> в котором отображено одно сообщение следующего содержания: «Доброе утро шайка кидал, вот вы и получили что хотели, данил тебе повезло что не через тебя, господь был свидетелем, придет время вы свое получите от бога, а пока те кто нажился радуйтесь вы разменяли вечное на временное...» При последующем просмотре чатов, обнаружен групповой чат под названием «

<

данные изъяты> в котором состоят пользователь с никнеймом «ФИО20» и пользователь 

<

данные изъяты> с никнеймом «

<

данные изъяты> В данном чате отображается одно сообщение от пользователя 

<

данные изъяты>» следующего содержания: «я просто занят чуток своими делами я как только найду время я поеду в твою сторону и тогда думаю сколько бы не потерял в дороге я с тебя всё вытащу». В процессе последующего просмотра чатов, обнаружен диалог с пользователем 

<

данные изъяты> с никнеймом на арабском языке. В ходе просмотра переписки, получены сведения о том, что речь идется о транспортировке денежных средств, а также об условиях возврата денежных средств за ранее предоставленную услугу. В чате с пользователем «

<

данные изъяты>» обнаружена переписка, согласно которой пользователь «

<

данные изъяты>» отправил реквизиты банковского счета, также в данной переписке имеется сообщение с указанием включения объявления. В чате с пользователем 

<

данные изъяты>» обнаружена переписка, согласно которой в ней речь о трафике при торговле. При авторизации в профиль «

<

данные изъяты>» под никнеймом «

<

данные изъяты>» отображается перечень собеседников и каналов. При просмотре чатов, обнаружен чат с пользователем № с никнейом «

<

данные изъяты>», согласно переписке, пользователь «

<

данные изъяты>» получила на банковскую карту денежные средства, которые были похищены у неустановленной женщины, в результате чего последняя подала иск в суд. В ходе осмотра обнаружен чат с пользователем № с никнеймом «

<

данные изъяты>», в переписке осуществляется обсуждения такого вида деятельности, как «дроповодство», а также обсуждается стратегия привлечения новых пользователей. Также в чате обнаружена фотография с обозначением стоимости покупки банковских карт (Прайс-лист) у их владельцев, а также в указанном диалоге имеются скриншоты переписок неустановленного лица с неустановленным лицом о том, что одна из сторон готова предоставить банковские карты. При авторизации в профиль «Телеграм» под никнеймом «

<

данные изъяты>» отображается перечень собеседников и каналов. В процессе просмотра чатов обнаружен диалог с пользователем № с никнеймом «

<

данные изъяты>». В данной переписке ведется обсуждение приобретения банковских карт у неустановленного лица. В процессе последующего просмотра чатов на указанном выше аккаунте, обнаружен диалог с пользователем 

<

данные изъяты> с никнеймом «

<

данные изъяты>». Содержание диалога включает в себя обсуждение вывода денежных средств с различных банковских карт, а также условия, необходимые для дальнейшего вывода денежных средств.

Далее было открыто мобильное приложение «

<

данные изъяты>», на котором осуществлен вход в аккаунт с никнеймом 

<

данные изъяты>» и подключённым абонентским номером №. При просмотре диалогов мессенджера, обнаружен чат с пользователем под никнеймом «ФИО6» с подключенным абонентским номером №, в переписке с которым ФИО19 сообщает, что он занимается организацией «дроп сервисом». В ходе последующего просмотра чатов, обнаружен диалог с пользователем под никнеймом «

<

данные изъяты>» с подключенным к аккаунту абонентским номером №. Осмотром диалога с указанным выше пользователем, обнаружен скриншот диалога, отправленного с аккаунта «Кольной» пользователю с никнеймом «

<

данные изъяты>», в котором идет речь о следующем: «Вообщем есть заявление на дроповода...», «Скаманул он по итогу всех:» и «Ага». При просмотре мобильного приложение «Фото» в папке «снимки экрана» обнаружены скриншоты чатов в мессенджере «Телеграм». Также в ходе обнаружены рекламные постеры с указанием тарифа и ценовой категории обучения. 

В ходе визуального осмотра ежедневника синего цвета установлено, на его страницах имеются рукописные записи различного содержания, на одной из страниц обнаружен буквенно-цифровое сочетание 

<

данные изъяты> (фото 46), а также сведения о банковских картах и счетах разных лиц (фото 49, 61). 

При включении ноутбука марки 

<

данные изъяты>», на экране появляется стартовая страница с изображением учетной записи «

<

данные изъяты>». При нажатии на учетную запись высвечивается поле для ввода пароля, в которое тем подбора был введен пароль «

<

данные изъяты> (указанный пароль имеется в ежедневнике, изъятом в ходе выемки у ФИО19), после чего осуществлен вход в учетную запись, опасно информации о системе на указанном ноутбуке установлена операционная система 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра рабочего стола установлено, что на нем расположены 2 папки с файлами 

<

данные изъяты> В ходе осмотра обнаружен файл «работа с дропами», данный файл представляет собой документ формата. docx, в котором имеется информация о том, где искать «дропов» и кто это такие, условия работы с ними, перечень вопросов, которые необходимо задать «дропу» для получения сведений, используемых при верификации на различных площадках, а также содержится информация о банковских картах и цены на их покупку. При открытии папки «биржи» в ней обнаружены 8 файлов формата. docx, в которых содержатся сведения о биржах, «процедуре торговли на них, а также риски при торговле. В ходе дальнейшего осмотра документов, содержащихся на ноутбуке, установлено, что на нем имеются различные фалы формата. docx: методические рекомендации: по работе с биржей 

<

данные изъяты>; разбор АО «

<

данные изъяты>» в части правильного использования его при торговле в секции р2р; по минимизации рисков блокировки карт, кошельков и платежных систем по 115-ФЗ при р2р трейдинге; общие рекомендации по работе с секцией р2р; стратегии в р2р торговле, а также ряд видеозаписей формата. mkv, при просмотре которых, установлено, что на них содержатся фрагменты обучающего курса. Обнаружен файл формата. jpg, в котором содержится информация о наименовании курсов и их стоимости. При просмотре файла формата. dосх под названием «№» установлено, что он представляет собой документ, в котором рассказывается о дропах, о процедуре оформления банковских карт на них и последующего их использования в своих целях. Также в ходе осмотра обнаружена фотография, на которой изображена стопка различных банковских карт в руке. В папке «программы» обнаружено приложение «Финолог». На указанном ноутбуке установлено приложение «

<

данные изъяты> при открытии которого установлено, что в нем осуществлена авторизация в 2 акаунта: под никнеймом «ФИО20» и под никнеймом №», в ходе осмотра указанных профилей установлено, что переписки повторяют те, которые были обнаружены в мобильном телефоне.

На визитной картонной карточке, на лицевой стороне имеется рекламная надпись «

<

данные изъяты>», на оборотной стороне расположен QR-код со ссылкой на телеграм-канал, адрес: 

<

адрес>, номер телефона № и аккаунт в мессенджере «

<

данные изъяты>».

В двух рекламных брошюрах также имеются сведения об аренде карте, на одной из которых имеется логотипы 9 различных банков с указанием цены: 

<

данные изъяты>

В двух картонных запечатанных упаковки оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>, в которых содержатся сим-карты. На лицевой стороне имеются сведения о сроке активации, на оборотной стороне расположен QR-код с информацией о приложении «

<

данные изъяты>», штрихкод, а также сведения, необходимые для активации сим-карты. На упаковках имеется наклейка, на которой имеется номер телефона, присвоенный данной сим-карте: на первой 

<

данные изъяты>

Фрагменты бумаги, скрепленные монтажным скотчем, на которых имеются рукописные надписи с указанием ФИО лиц, даты рождения, номера телефона, а также код от приложений, кодовые слова и пинкоды (т. 2 л.д. 92-131);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> черного цвета, в силиконовом чехле черного цвета, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>», в корпусе черного цвета в пластиковом чехле черного цвета; кнопочный мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>»; мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>» в корпусе серебристого цвета; банковские карты: 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 177-181);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у ФИО1 изъяты банковские карты: 

<

данные изъяты>

- сведениями из биржи «

<

данные изъяты>», в которых имеется информация о сделках, совершенных между пользователями «

<

данные изъяты>», аккаунт которого зарегистрирован и верифицирован по паспортным данным ФИО12, и 

<

данные изъяты>, аккаунт которого зарегистрирован и верифицирован по паспортным данным ФИО8 (т. 3 л.д. 22-89);

- протоколами очных ставок между ФИО19 и ФИО12 (т. 4 л.д. 9-15); ФИО8 и ФИО1 (т. 4 л.д. 16-18); ФИО19 и ФИО8 (т. 4 л.д. 19-21); ФИО19 и ФИО1 (т. 4 л.д. 22-25), в ходе которых имеющиеся противоречия в их показаниях не были устранены;

- пользовательским соглашением биржи «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 54-83);

- сведениями из биржи 

<

данные изъяты>», согласно которым в переписках клиентов с техподдержкой имеется обращение от пользователя 

<

данные изъяты>, который сообщил о том, что его обманули ФИО19 и ФИО22. (т. 4 л.д. 93-123);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен флеш-накопитель марки «

<

данные изъяты>», полученный от свидетеля ФИО33 с двумя видеофайлами с аналогичным содержанием с названиями №» и «№», на которых ФИО8 держит возле своего лица паспорт и произносит: «Я, ФИО8, подтверждаю, что аккаунт «

<

данные изъяты>» на бирже 

<

данные изъяты>» верифицирован на меня, находится исключительно в моем пользовании, доступа к аккаунту третьих лиц нет, я осознаю и понимаю всю ответственность за совершаемые мной дейс...операции, в том числе, что незаконные действия, связанные с моим аккаунтом, могут повлечь меня гражданскую или уголовную ответственность. Сегодняшняя дата ДД.ММ.ГГГГ». (т. 4 л.д. 84-88)

- сведениями из биржи «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 93-123);

- протоколом осмотра документов о ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены сведения из биржи 

<

данные изъяты>» о документах, предоставленных при регистрации аккаунтом, сведения по операциям, ip-адресам и перепискам пользователей «

<

данные изъяты>», а также документы и скриншоты пользователя «

<

данные изъяты> полученные в ответ на запросы из биржи «

<

данные изъяты> Сведения представлены в виде таблицы, состоящей из пяти столбцов названиями (слева направо) «Дата», «Автор Ник», «Получатель Ник», «Сообщение», «Приложение». В таблице представлены сведения об операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что в данной таблице содержатся сведения о проведённых сделках за указанный период, в том числе, представляющие интерес для следствия:

- сделка № от ДД.ММ.ГГГГ между пользователями 

<

данные изъяты> (в ходе следствия установлено, что данный аккаунт зарегистрирован на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фактически пользовался данным аккаунтом ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и 

<

данные изъяты> (в ходе следствия установлено, что данный аккаунт зарегистрирован на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения). Данная сделка была открыта в 11 часов 55 минут на сумму 400 000 рублей. В ходе сделки дважды были изменены реквизиты для оплаты (изначально при открытии сделки были указаны реквизиты: «№ ФИО12», в 14 часов 35 минут реквизиты были изменены на «№ № 40№ ФИО12», а в 19 часов 01 минуту реквизиты снова были изменены на «№ ФИО12», а в 19 часов 13 минут по согласованию сторон была изменена сумма сделки с 400 000 рублей на 290 000 рублей, после чего в 19 часов 16 минут сделка была завершена. В диалоге по данной сделке имеется укрепленный файл - фото чека 

<

данные изъяты>» на сумму 290 000 рублей, отправленного пользователем 

<

данные изъяты> в 19 часов 13 минут для подтверждения оплаты. Согласно чеку отправителем денежных средств является - ФИО14 К. (в ходе следствия установлено, что это ФИО5), перевод осуществлен в 17 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона № (в ходе следствия установлено, что данный мер принадлежит ФИО12). Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная сделка носит фиктивный характер, поскольку сама сделка была открыта задолго до фактического поступления денежных средств на банковский счет ФИО12, и уже после поступления денежных средств сумма ржи была изменена на сумму поступивших денежных средств. В дальнейшем никаких шок по купле-продаже между ФИО1 и ФИО12 никаких сделок совершено не было;

- сделка № от ДД.ММ.ГГГГ между пользователями № (на чье ш зарегистрирован данный аккаунт в ходе следствия не установлено). Данная сделка была открыта в 15 часов 49 минут на сумму 489 000 рублей. В сделке указаны реквизиты для оплаты № ФИО10», в 18 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ сумма по данной сделке по согласованию сторон изменена на 415 000 рублей. В чате сделки имеются два прикрепленных файла - фото чеков ПАО «ВТБ Банк» на сумму 290 000 рублей и 125 000 рублей, отправленных пользователем 

<

данные изъяты> в 19 часов 01 минуту для подтверждения оплаты. Согласно чекам отправителем денежных средств является - ФИО14 К. (в ходе следствия установлено, что это ФИО5), переводы осуществлены в 17 часов 56 минут и в 18 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона №

-сделка № от ДД.ММ.ГГГГ между пользователями №в ходе следствия установлено, что данный аккаунт зарегистрирован на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения). Данная сделка была открыта в 19 часов 36 минут на сумму 704 300 рублей. В чате сделки имеются два прикрепленных файла - фото чеков ПАО 

<

данные изъяты>» на сумму 300 000, 304 300 и 100 000 рублей, отправленных пользователем 

<

данные изъяты> в 19 часов 54 минуты для подтверждения оплаты. Согласно чекам получателем денежных средств является - ФИО43 отправителем - ФИО15 А., переводы осуществлены в 19 часов 40 минут, в 19 часов 41 минуту и в 19 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ.(в ходе осмотра системного блока, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, обнаружены чеки 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в которых получателем денежных средств является - ФИО44 М., отправителем - ФИО15 А., переводы осуществлены в 19 часов 40 минут на сумму 3,00 рубля, в 19 часов 41 минуту на сумму 30,43 рублей и в 19 часов 42 минуты на сумму 10,00 рублей, а также чеки от тех же времени и даты на сумму, аналогичные тем чекам, которые прикреплены в чате на бирже к сделке № от ДД.ММ.ГГГГ между пользователями № и №. Таким образом, чеки, прикрепленные в чате биржи, вызывают сомнения в подлинности. Исходя из вышеизложенного, денежные средства, полученные ФИО1 от потерпевшего ФИО34 на общую сумму 705 000 рублей, были выведены через аккаунт на бирже «Garantex» на криптокошелек №. Также согласно сведениям, полученным из биржи, ФИО19 среди верифицированных пользователей биржи не найден, пропуск для прохода биржи не получал, в переписках в секции р2р не найден. Однако в адрес биржи поступило обращение пользователя №, который утверждал, что его обманули ФИО19 и ФИО45, в подтверждение чего им были предоставлены скриншоты переписки в мессенджере (т. 4 л.д. 124-127);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены банковские карты: 

<

данные изъяты>» №, АО 

<

данные изъяты>»: №№ №, АО «

<

данные изъяты>» №, АО «

<

данные изъяты>» №, ООО 

<

данные изъяты>» №, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» модель 11 в корпусе черного цвета №, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе серого цвета, мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>» в корпусе черного цвета, серийный номер code: 23 KIG03RU00, IMEI: №, банковские карты: АО «Тинькофф Банк» №, АО «Райффайзенбанк Банк» №, ПАО «СБЕРБАНК» №, АО «

<

данные изъяты>» №, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» в корпусе темно-синего цвета, модель №, а также системный блок в корпусе черного цвета и кабель черного цвета, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Р.Дагестан, 

<

адрес>, пер. ФИО23, 

<

адрес>А, к которому был подключен служебный монитор, кабель и компьютерная мышь. При включении системного блока, обнаружено, что код-пароль для входа в систему отсутствует. Далее был осуществлен вход в учетную запись пользователя с никнеймом 

<

данные изъяты>». В последующем в процессе осмотра установлено, что на системном блоке присутствует операционная система 

<

данные изъяты> рабочем столе обнаружены скриншоты, ярлыки папок и компьютерных игр. В ходе просмотра, установлено, что на рабочем столе расположено 24 скриншота: на 19 из которых изображена переписка между ФИО19 и ФИО12: на 3-х из которых имеются комментарии к указанной переписке и ее анализ; на 1-ом из которых изображена информация о пользователе 

<

данные изъяты> на бирже «

<

данные изъяты> на 1-ом из которых изображено рукописное письмо. В ходе дальнейшего осмотра рабочего стола обнаружена папка под названием 4 «Скриншоты», в которой обнаружено 32 файла различных форматов: 2 файла формата PDF. 1 файл формата. txt и 29 файлов формата. jpg. При открытии файла формата PDF с названием «№ обнаружена справка о движении денежных средств 

<

данные изъяты>» по лицевому счету № ФИО11 за период с 06.03.2024 по ДД.ММ.ГГГГ. При просмотре следующих файлов формата png под названиями «№» обнаружена переписка между пользователем под никнеймом 

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». а также установлено, что они являются скриншотами процесса проведения одной сделки. Так ДД.ММ.ГГГГ в 11:55:06 приходит системное уведомление от покупателя с никнеймом 

<

данные изъяты> следующего содержания: «Покупатель открыл сделку № на сумму 400 000.00 RUB. к оплате /получению - 400 000.00 RUB». В этом же файле ДД.ММ.ГГГГ в 12:43:44 приходит системное уведомление от пользователя «

<

данные изъяты>», в котором указаны реквизиты для оплаты (

<

данные изъяты> расчетный счет №) с последующим их изменением ДД.ММ.ГГГГ в 14:35:59 (

<

данные изъяты>» с расчетным счетом №) и ДД.ММ.ГГГГ в 19:01:38 (

<

данные изъяты>) расчетный счет №). Затем ДД.ММ.ГГГГ в 19:04:42 пользователь с никнеймом 

<

данные изъяты>» пишет следующее сообщение: «Прошу изменить сумму к получению на 290 000 рублей», на что пользователь с никнеймом «focus_607» отвечает: «Согласен». Содержит процесс проведения сделки, в ходе которого отображено следующее сообщение: «Модератор изменил сумму сделки #5449610 на 290 000.00 RUB, к оплате / получению 290 000.00 RUB». Также в данном файле обнаружен скриншот, который отправлен пользователем с никнеймом «Mugen» ДД.ММ.ГГГГ в 19:13:45 с фотографией чека о выполнении перевода денежных средств на сумму 290 000 рублей. При открытии следующего файла формата jpg под названием «Screenshot_22» обнаружена фиксация информации об аккаунте с именем пользователя 

<

данные изъяты> и никнеймом «ФИО18». Далее при открытии файла формата jpg под названием «

<

данные изъяты>», в котором изображена переписка между ФИО19 и ФИО12 о том, что ФИО12 высказывает претензии по факту ранее проведенных операций, а также разъясняет дальнейшие варианты развития событий, которые касаются денежных средств в сумме 290 000 рублей. ФИО19 сообщает о том, что ФИО12 нужно написать заявление на вывод денежных средств в банк и поясняет последующие его действия в случае отказа. При дальнейшем осмотре при открытии папки с файлами под названием «

<

данные изъяты>», обнаружен файл формата PDF под названием «№ от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла отображается электронный чек по операции о переводе нежных средств между физическими лицами. Согласно информации, имеющейся в чеке, дата перевода ДД.ММ.ГГГГ в 19:40:23 (МСК) отправителем денежных средств является «ФИО15 А.», счет отправителя №». сумма перевода «3,00?». ФИО получателя «Гулимат ФИО38», Телефон получателя «+№», номер карты получателя «№». Следующий открытый документ формата PDF под названием «Документ№» имеет содержание в виде электронного чека по операции о переводе денежных средств между физическими лицами. Согласно информации, имеющейся в чеке: дата перевода 21.11.2023 в 19:41:16 (МСК). отправителем денежных средств является «ФИО15 А.», счет отправителя №», сумма перевода «30,43?», ФИО получателя «ФИО46», телефон получателя №». В последующем осмотре обнаружен файл формата PDF под названием «Документ№» от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла отображается электронный чек по операции о переводе денежных средств между физическими лицами. Согласно информации, имеющейся в чеке, дата перевода ДД.ММ.ГГГГ в 19:42:13 (МСК) отправителем денежных средств является «ФИО15 А.», счет отправителя №». сумма перевода «

<

данные изъяты> ФИО получателя ФИО47.», телефон получателя №» номер карты получателя №». При дальнейшем осмотре папки с файлами под названием «

<

данные изъяты>», обнаружен файл формата PDF под названием «№ от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла отображается электронный чек по операции о переводе денежных средств между физическими лицами. Согласно информации, имеющейся в чеке, дата перевода 17.11.2023 в 15:28:47 (МСК) отправителем денежных средств является «ФИО15 А.», счет отправителя №». сумма перевода «

<

данные изъяты> ФИО получателя ФИО48 Телефон получателя №» номер карты №». При дальнейшем осмотре папки с файлами под названием «

<

данные изъяты>», обнаружен файл формата PDF под названием № от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии файла отображается электронный чек по операции о переводе денежных средств между физическими лицами. Согласно информации, имеющейся в чеке, дата перевода ДД.ММ.ГГГГ в 18:29:31 (МСК) отправителем денежных средств является «ФИО15 А.», счет отправителя № сумма перевода 

<

данные изъяты> ФИО получателя «ФИО49 Телефон получателя №», номер карты получателя 

<

данные изъяты>». При открытии файла отображается электронный чек по операции о переводе денежных средств между физическими лицами. Согласно информации, имеющейся в чеке, дата перевода ДД.ММ.ГГГГ в 18:29:31 (МСК) отправителем денежных средств является «ФИО15 А.», счет отправителя 

<

данные изъяты>», сумма перевода 

<

данные изъяты> получателя «ФИО50 М.». Телефон получателя №». номер карты получателя №». При последующем осмотре открыт интернет-браузер «

<

данные изъяты>», в котором обнаружен сохраненный аккаунт компании 

<

данные изъяты>. При просмотре истории браузера обнаружено посещение сайта 

<

данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. Также при просмотре истории браузера обнаружено посещение от ДД.ММ.ГГГГ интернет-сайта «

<

данные изъяты> с открытием вкладок под следующими наименованиями: «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ обнаружен вход в 13:59 на сайт 

<

данные изъяты>. а в 13:57 открывалась вкладка под названием «№». При вскрытии пакета из него извлечены: прозрачный полимерный пакет, на котором имеется фрагмент листа формата А4 с пояснительной надписью «Предметы, документы изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 1. мобильный телефон марки «Iphone» модель 11 в корпусе черного цвета 

<

данные изъяты>. № в силиконовом чехле черного цвета с приклеенным платежным стикером красного цвета с надписью черного цвета «МИР Рау» внутри мобильного телефона вставлена SIM-карта сотового оператора ПАО 

<

данные изъяты>» с абонентским номером: № В мобильном телефоне установлена операционная система IOS, и код- пароль «

<

данные изъяты> В мобильном телефоне установлено приложение 

<

данные изъяты>». В данном приложении осуществлена авторизация в аккаунт № с никнеймом «

<

данные изъяты>» и закрепленным абонентским номером №. При авторизации в профиль «

<

данные изъяты>» под никнеймом «мамина радость» отображается перечень собеседников и каналов. При просмотре чатов, обнаружен чат с пользователем, к которому подключен абонентский номер № с никнеймом «

<

данные изъяты> В ходе просмотра переписки установлено, что в диалоге имеется скриншот с перепиской между неустановленным лицом и пользователем с никнеймом «Николай Посохов», где последний в смс-сообщении неустановленного мессенджера присылает реквизиты банковского счета №. Также в результате просмотра указанного диалога, обнаружен скриншот личного кабинета мобильного приложения АО «

<

данные изъяты>» с отображением банковской карты №, на счете которой находятся денежные средства в сумме 4 509, 98 рублей. В процессе дальнейшего просмотра файлов в диалоге с пользователем 

<

данные изъяты>» обнаружен скриншот личного кабинета криптобиржи 

<

данные изъяты>». 2) Банковские карты: ПАО 

<

данные изъяты>» №, платежной системы «

<

данные изъяты>» № платежной системы 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»: № платежной системы «

<

данные изъяты>» № платежной системы «

<

данные изъяты>» № платежной системы «

<

данные изъяты>» с надписью «

<

данные изъяты> № платежной системы «

<

данные изъяты> 3) банковские карты: 

<

данные изъяты>» №: АО «

<

данные изъяты>» №: АО «

<

данные изъяты>» №. АО 

<

данные изъяты>» №», мобильный телефон модели 

<

данные изъяты>» в корпусе темно-синего цвета в силиконовом чехле темно-зеленого цвета, модель №, IMEI: №, №, с SIM-картой сотового оператора ПАО «

<

данные изъяты> с абонентским номером: №, код- пароль при разблокировки экрана сотового телефона отсутствует. В ходе просмотра приложений, установленных на мобильном телефоне, обнаружено приложение «Телеграм». В данном приложении осуществлена авторизация в аккаунт № с никнеймом «

<

данные изъяты>» и закрепленным абонентским номером 8№. При просмотре чатов, обнаружен чат с пользователем, к которому подключен № с никнеймом «ФИО20». В ходе просмотра переписки установлено, что в диалоге имеется пересланное сообщение между пользователями с никнеймом «ФИО20» и с никнеймом «ФИО18» 

<

данные изъяты>. Далее обнаружен чат под названием «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. в котором имеется сообщение о том, что аккаунт на бирже «

<

данные изъяты>». зарегистрированный на электронную почту 

<

данные изъяты> и выводы с него остаются на проверке службы безопасности по причине того, что аккаунт уличен в подозрительных действиях и махинациях как связаннх, так и не связанных в работе секции р2р. Также обнаружен чат с пользователем № с никнеймом «

<

данные изъяты> и закрепленным абонентским номером №, в котором обнаружена переписка от 07 ноября, в которой вышеуказанному пользователю направлено сообщение с инструкцией о прохождении верификации при регистрации аккаунта на бирже «

<

данные изъяты> В этом же чате, в переписке от 09 декабря обсуждается необходимости покупки виртуального абонентского номера для создания аккаунта в мессенджере «Телеграм». В указанном диалоге имеется от 11 декабря голосовое сообщение, отправленное в 12:23 следующего содержания: «Эсска. дай мне логин и пароль от этого, от гарантекса. который ты на свой телефон регал и на свой тг». В ответ на это сообщение, пользователем с никнеймом «малой» поступило сообщение следующего содержания: «По идее который у тебя в хроме тот емейл будет», «

<

данные изъяты> Также имеется сообщение, в котором просят предоставить номера телефонов аккаунтов других лиц. Затем открыто приложение «

<

данные изъяты> в котором обнаружен скриншот переписки. Согласно сведениям о фотографии, скриншот был сделан непосредственно пользователем ДД.ММ.ГГГГ в 15:27. Содержание переписки заключается в том, что пользователь, сделавший скриншот, интересуется у другого пользователя с никнеймом «turbion» о расценке банковских карт, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. В ответ пользователь сообщает ценовую категорию на банковские карты интересующих банков заказчика. В ходе последующего просмотра фотографий, обнаружен скриншот от ДД.ММ.ГГГГ. сделанный пользователем осматриваемого устройства. Содержание фотографии заключается в обращении к пользователю с никнеймом «

<

данные изъяты>» с просьбой о предоставлении прайс-листа на банковские дебетовые карты, зарегистрированные на территории Российской Федерации. В ответ на просьбу, указанный выше пользователь отвечает сообщением о цене банковской карты различных банков. Открыв следующее фото, обнаруживается переписка, которая зафиксирована скриншотом в 20:53 ДД.ММ.ГГГГ. содержание которой заключается в просьбе лица, сделавшего скриншот, к пользователю с никнеймом 

<

данные изъяты>» о предоставлении прайс-листа на дебетовые банковские карты, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Далее вышеуказанный пользователь отвечает сообщением с предоставлением расценок на стоимость банковских карт. В ходе последующего осмотра, в данном мобильном приложении обнаружено фото, которое фиксирует скриншотом в 16:42 от ДД.ММ.ГГГГ переписку с пользователем с никнеймом «

<

данные изъяты>», в которой исходя из переписки, можно сделать вывод о том, что в данной переписке указаны цены за банковские карты. Далее, в ходе просмотра фото в мобильном приложении указанном выше, обнаружено фото переписки, которая зафиксирована скриншотом в 10:08 ДД.ММ.ГГГГ и содержание которой заключается в обращении пользователя с закрепленным за аккаунтом абонентским номером № о том, что последний желает открыть офис в 

<

адрес>, а также предоставляет отчет о проделанной работе за ДД.ММ.ГГГГ с указанием фиксированной прибыли, а также о том, какие банковские карты были использованы для извлечения прибыли. Банковские карты: АО «

<

данные изъяты>» № платежной системы «

<

данные изъяты>» с надписью «

<

данные изъяты>»; АО 

<

данные изъяты> № платежной системы «

<

данные изъяты>» с надписью 

<

данные изъяты>»; АО 

<

данные изъяты>» № платежной системы «

<

данные изъяты>»; мобильные телефоны марки «

<

данные изъяты> в корпусе черного цвета, «

<

данные изъяты> в корпусе серого цвета, «Nokia» в корпусе черного цвета, на момент осмотра выключены, батарея разряжена, в связи с чем осмотреть их не представилось возможным. (т. 5 л.д. 4-81);

- выпиской о движении денежных средств по счетам потерпевшего ФИО5, открытым в ПАО «Сбербанк» (т. 5 л.д. 93).

По ходатайству защитника подсудимого ФИО12 в судебном заседании был осмотрен, принадлежащий ему мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> и его переписка в месcенджере 

<

данные изъяты>» с контактом «ФИО20» - ФИО19, в ходе которой 22 и 23 ноября ФИО12 интересуется у последнего, что ему необходимо сделать для разблокировки денежных средств в размере 290 000 рублей, поступивших от потерпевшего ФИО5 на его счет, открытый в 

<

данные изъяты>, при этом уточняет «транзакция была белой или не известно?», на что получает ответ ФИО19: «В эквайринге в основном серое, бывает и белое, но черного как такового нет». Затем ФИО12 сообщает ему, что посетил банк, где ему сообщили, что приостановили операцию, так как в базе дроп числится как мошенник, и просит ФИО19 проконсультироваться у юриста, а через несколько дней сообщает, что ситуация не изменилась. «ФИО20» сообщает ему об аналогичном случае и дает рекомендации закрыть счет, на что ФИО12 не соглашается и отвечает, что это не является основанием для снятия ареста, а затем 6 декабря сообщает о том, что обратился в банк с претензией и высказывает ФИО19 свое недовольство по их взаимодействию в получении 290 000 рублей с арестованного счета, на что получает ответ последнего о том, что ему нужно написать заявление на закрытие и вывод средств или получить отказ, если не отдадут, то они составят жалобу в ЦБ. Также в указанном мессенджере произведен осмотр переписки ФИО35 с контактом «

<

данные изъяты>», в котором 4 декабря он узнает с кем можно проконсультироваться по вопросу возможного мошенничества, и сообщает о поступивших ему трех переводах и блокировке карт, при этом поясняет, что по одной из них блокировка сопровождалась ссылкой на уголовное дело, при этом он указывает номера трех проведенных сделок, с пояснением, что с двух из них он успел снять денежные средства, а на третьей не успел, и 290 000 р «зависло» в 

<

данные изъяты>, в связи с тем, что деньги переведены с карты мошенника. На что «

<

данные изъяты>» ему не рекомендует проводить сделки с данным контрагентом и в дальнейшем запрашивать фото карты на фоне сделки, если возникают опасения, что оплату будет производить не его контрагент, а 3-е лицо, а затем рекомендует обратиться в общий чат.

Представленные стороной обвинения доказательства, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ проверил, сопоставив между собой, на предмет относимости, допустимости и достоверности, и в своей совокупности считает их достаточными для постановления приговора.

Версии подсудимых об их непричастности к совершению инкриминируемого им преступления и отсутствии у них умысла на совершение противозаконных действий была проверена в ходе судебного следствия, однако не нашла своего объективного подтверждения и полностью опровергается доказательствами, представленными стороной обвинения.

Переписки подсудимого ФИО12 с ФИО19 и «

<

данные изъяты>», исследованные по ходатайству защитника ФИО12 не опровергают доказательств, представленных стороной обвинения, и подтверждают только факт того, что действия ФИО12 были направлены на получение арестованных денежных средств с его счета. При этом из анализа их переписки с ФИО19 усматривается, что их не смущает получение прибыли от сделок с незаконными денежными средствами, когда они обсуждают «чистоту» сделок, проводимых ими на бирже, после чего он получает от ФИО19 рекомендации о том, какие действия необходимо сделать в банке для получения денежных средств. Указание ФИО12 в переписке с «Garantex support» на возможное мошенничество, не свидетельствует о том, что он действительно считал себя потерпевшим от мошеннических действий третьих лиц, поскольку в правоохранительные органы он по данному вопросу не обращался. 

В связи с чем, к версии подсудимых суд относится критически и расценивает ее как способ защиты с целью избежать наказания за содеянное преступление.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и в совокупности подтверждают виновность подсудимых в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, полностью доказана в ходе судебного следствия, подтверждена последовательными и непротиворечивыми показаниями потерпевшего ФИО5 и свидетелей ФИО30, ФИО31, ФИО33, а также исследованными письменными материалами уголовного дела. 

Суд не усматривает оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, так как указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами. При этом они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, и оснований для оговора подсудимых с их стороны не установлено. 

Факт совершения подсудимыми, инкриминируемого им преступления подтверждается исследованными доказательствами. Длительность и устойчивость действий организованной группы при совершении незаконных действий подтверждается фактами осуществления преступных схем.

Нашел свое подтверждение в судебном заседании и такой квалифицирующий признак мошенничества совершение его организованной группой лиц, о чем свидетельствует направленность совместных действий подсудимых и неустановленных лиц на достижение единого преступного умысла - незаконное завладение чужими денежными средствами, а также распределение ролей между участниками организованной преступной группы и дальнейшая согласованность их действий при совершении преступления, руководство в данной группе, неукоснительное выполнение указаний. 

В соответствии с требованиями закона, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Наличие признака устойчивости означает, что участников организованной группы объединяет цель совместного совершения преступлений в течение продолжительного периода времени. О продолжительном периоде взаимодействия подсудимых свидетельствует обнаруженная в их телефонах переписка, как до произошедшего события, во время, так и после совершения противоправных действий в отношении ФИО5, а также подтверждается личным знакомством ФИО1 и ФИО8 с ФИО19, который давал указания и курировал действия ФИО12 при проведении незаконных сделок на онлайн-площадке биржи «

<

данные изъяты>». Для совершения данного преступления заранее был разработан план и схема хищения денежных средств, предусмотрен закрытый приватный чат в мессенджере «

<

данные изъяты>» для координации и взаимодействия, каждый из участников выполнял свою строго определенную роль, заранее были подготовлены банковские карты и счета для перевода на них похищенных денежных средств и способы их обналичивания, достигнута договоренность между участниками о выплате за выполнение действий согласно отведенной каждому роли вознаграждения из суммы похищаемых средств, разработан план действий в случае блокировок банковских карт, заранее предусмотрен способ конспирации, затрудняющий идентификацию и изобличение иных участников группы, который заключался в общении соучастников между собой только посредством сети Интернет с использованием ник-неймов (псеводнимов).

Размер денежных средств, которые были похищены у потерпевшего в результате преступных действий подсудимых и иных лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, установлен и доказан имеющимися материалами дела. 

Вместе с тем судом установлено, что потерпевшим ФИО5 и органами предварительного расследования допущены арифметические ошибки при установлении итоговой суммы ущерба, которая согласно математическим подсчетам составляет 3 577 965 рублей, а не 3 580 365 рублей, как указано в обвинительном заключении, и не 3 855 000 рублей, как пояснял потерпевший в судебном заседании, и не 3 855 080 рублей либо 3 856 365 рублей, как он пояснял в своих показаниях в ходе предварительного расследования.

В соответствии с п. 4 примечания 1 к ст. 158 УК РФ мошенничество совершено в особо крупном размере. При этом для квалификации по признаку особо крупного размера не имеет правового значения тот факт, что подсудимыми были получена только часть похищенного, так как общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему ФИО5 подсудимыми в составе организованной группы составила 3 577 965 рублей, что является особо крупным размером. 

Об умысле подсудимых свидетельствуют тщательная подготовка преступления, заранее разработанный план хищения и вывода денег, распределение ролей между соучастниками, использование способов конспирации.

В связи с этим, показания потерпевшего ФИО5 и свидетелей ФИО30, ФИО31, ФИО33, а также исследованные в судебном заседании письменные доказательства суд признает правдивыми и достоверными, полностью изобличающими подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления и кладет их в основу приговора.

Таким образом, представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена вина ФИО12, ФИО19, ФИО1 и ФИО8 в совершении инкриминируемого им преступления, доказан умышленный и осознанный характер преступных действий подсудимых, направленных на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, и органами предварительного следствия их противоправные действия правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, которое отнесено законом к категории тяжких преступлений, обстоятельства его совершения, характер и степень фактического участия лиц в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности каждого из подсудимых и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

ФИО1 

<

данные изъяты>

ФИО8 

<

данные изъяты>

ФИО12 

<

данные изъяты>

ФИО19 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО19 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие малолетнего ребенка. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО19 частичное признание им вины, положительную характеристику по месту регистрации, воспитание малолетнего ребенка супруги, занятие благотворительностью и оказание помощи военнослужащим, участвующим в проведении СВО.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание подсудимого ФИО1 положительные характеристики по месту проживания, регистрации, а также по месту обучения и воинской службы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО12, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у него пожилой матери и сестры - инвалидов второй группы.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание подсудимого ФИО8 положительные характеристики по месту проживания и регистрации, фактическое подтверждение совершения отведенной ему роли в совершении вменяемого им преступления, а также его молодой возраст и желание встать на путь исправления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, при этом суд не усматривает оснований для изменения категории инкриминируемого подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Суд учитывает принципы справедливости и гуманизма, а также цели наказания- восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, а также влияние назначенного наказания на условия жизни семьи каждого из них.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая материальное положение подсудимых, их отношение к содеянному, суд считает целесообразным и соответствующим целям наказания назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы с учетом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, вместе с тем назначение им дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы суд считает нецелесообразным. 

При этом учитывая роль ФИО8 в совершенном подсудимыми преступлении, а также его молодой возраст и желание встать на путь исправления, суд приходит к выводу, что ему возможно назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условное осуждение, так как, по мнению суда, его исправление возможно без изоляции от общества и без реального лишения свободы, и данный вид наказания будет способствовать его исправлению и воспрепятствует совершению им новых преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ФИО12, ФИО19 и ФИО1 подлежат направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. 

Срок отбывания наказания им необходимо исчислять момента вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19, с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО12, до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО1 с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную ранее ФИО1, в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО8, считать условным и не приводить его в исполнение, определив испытательный срок на 2 (два) года, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление: учиться или работать, не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда обязан являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в установленные дни и часы.

Меру пресечения ФИО8 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить, освободить его из-под стражи в зале суда.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО12 с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную ранее ФИО12, в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять ФИО19 с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную ранее ФИО19, в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г.о. Солнечногорск на основании постановления следователя СО ОМВД России по г.о. Солнечногорск Московской области ФИО36 (квитанция №, номер книги учета вещественных доказательств №

- мобильный телефон марки 

<

данные изъяты>; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г.о. Солнечногорск на основании постановления следователя СО ОМВД России по г.о. Солнечногорск Московской области ФИО36 (квитанция №, номер книги учета вещественных доказательств №); 

- банковские карты: 

<

данные изъяты> блок; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г.о. Солнечногорск на основании постановления следователя СО ОМВД России по г.о. Солнечногорск Московской области ФИО36 (квитанция №, номер книги учета вещественных доказательств №); - хранить до принятия решений по выделенным уголовным делам

- флеш- накопитель и сведения из биржи «

<

данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.Н. Колосовская