дело № 1-18/2019

УИД 26RS0035-01-2013-003588-71

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Михайловск 08 июля 2019 года 

Шпаковский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Толстикова А.Е., 

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Шпаковского района Сурменева С.И.,

подсудимого ФИО1, 

защитника в лице адвоката Автандилова Р.Ф., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших П.Л.Н., Р.Г.Н., Л.Л.И., 

при секретаре Буниной И.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении четверых несовершеннолетних детей, временно не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере у потерпевших Л.Л.И. (1 эпизод), Х.А.А. (2 эпизод), Р.Г.Н. (3 эпизод), К.А.И. (4 эпизод), П.У.М. (5 эпизод), П.Л.Н. (6 эпизод).

ФИО1 осуществляя предпринимательскую деятельность, совершил хищение чужого имущества потерпевших Л.Л.И. (1 эпизод), Х.А.А. (2 эпизод), Р.Г.Н. (3 эпизод), К.А.И. (4 эпизод), П.У.М. (5 эпизод), П.Л.Н. (6 эпизод) путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах:

Эпизод 1

ФИО1 осуществляя предпринимательскую деятельность, не имея намерений выполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, действуя с целью хищения чужого имущества в крупном размере, в сентябре 2011 года, обратился в агентства недвижимости 

<

адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилых домов на участке по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ., во второй половине дня ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Л.Л.И., ввел её в заблуждение относительно истинных намерений и своих возможностях по строительству жилого дома, ввода его в эксплуатацию, а также передачи в собственность земельного участка, площадью 226 квадратных метров, расположенного по 

<

адрес>, получил от Л.Л.И. денежные средства в размере 15 000 рублей, в качестве задатка о намерении заключить договор строительного подряда. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Л.Л.И., ФИО1 заключил с ней договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство одноэтажного двухблочного жилого дома. Согласно договору ФИО1 обязался построить 1 этажный жилой дом, площадью 57,9 квадратных метров на земельном участке по вышеуказанному адресу. Полная стоимость за жилой дом и земельный участок, площадью 226 квадратных метров, согласно условиям договора составила 850 000 рублей, определен срок окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ. Л.Л.И., в тот же день, то есть 01.12.2011г., около 18 часов 00 минут, находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 410 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ., находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по вышеуказанному адресу, получил от Л.Л.И. денежные средства в размере 375 000 рублей. Однако, ФИО1, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и не исполнив их, похитил денежные средства, принадлежащие Л.Л.И. на общую сумму 800 000 рублей, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Л.Л.И. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 800 000 рублей.

Эпизод 2

ФИО1 осуществляя предпринимательскую деятельность, не имея намерений выполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, действуя с целью хищения чужого имущества в крупном размере, в сентябре 2011 года обратился в агентства недвижимости 

<

адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилых домов на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, находясь в офисе агентства недвижимости «Идеал», расположенному по 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Х.А.А., ввел последнего в заблуждение относительно истинных намерений и своих возможностях по строительству жилого дома, ввода его в эксплуатацию, а также передачи в собственность земельного участка, площадью 202 квадратных метра, расположенного по 

<

адрес>, заключил с Х.А.А. договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство одноэтажного двухблочного жилого дома. 

Согласно договору ФИО1 взял на себя обязательство построить жилой дом, на земельном участке по вышеуказанному адресу. Полная стоимость жилого дома и земельного участка, площадью 202 квадратных метра, согласно условиям договора составила 850 000 рублей, срок окончания работ определен до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 17 часов 00 минут, Х.А.А., находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 100 000 рублей. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Х.А.А., ФИО1, действуя умышленно, ДД.ММ.ГГГГ. около 11 часов 00 минут, находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по вышеуказанному адресу, получил от Х.А.А. в счет исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в размере 750 000 рублей. Однако, ФИО1 не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по постройке жилого помещения, и передаче Х.А.А. прав на недвижимое имущество, и не исполнив их, похитил денежные средства, принадлежащие Х.А.А., на общую сумму 850 000 рублей, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Х.А.А. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 850 000 рублей.

Эпизод 3

Он же, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность, не имея намерений выполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, действуя с целью хищения чужого имущества в крупном размере, в сентябре 2011 года, обратился в агентства недвижимости 

<

адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилых домов на участке по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ., в светлое время суток ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, находясь на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Р.Г.Н., ввел последнего в заблуждение относительно истинности своих намерений и возможностях по строительству жилого дома, ввода его в эксплуатацию, а также передачи в собственность земельного участка, площадью 212 квадратных метра, расположенного по 

<

адрес>, получил от Р.Г.Н. денежные средства в размере 200 000 рублей, в качестве задатка о намерении заключить договор строительного подряда. 

ДД.ММ.ГГГГ. продолжая реализацию своего преступного умысла, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Р.Г.Н., ФИО1 заключил с ним договор строительного подряда на строительство одноэтажного двухблочного жилого дома. 

Согласно договору ФИО1 взял на себя обязательство построить 1 этажный жилой дом, площадью 57,9 квадратных метров на земельном участке по вышеуказанному адресу. Полная стоимость за жилой дом и земельный участок, площадью 212 квадратных метра, согласно условиям договора составила 1 000 000 рублей, срок окончания работ определен до 30.07.2012г. 

Р.Г.Н. ДД.ММ.ГГГГ., днем, находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в размере 250 000 рублей. Однако, ФИО1 не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и не исполнив их, похитил денежные средства, принадлежащие Р.Г.Н. на общую сумму 450 000 рублей, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Р.Г.Н. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 450 000 рублей.

Эпизод 4

Он же, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность, не имея намерений выполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, действуя с целью хищения чужого имущества в крупном размере, 27.04.2012г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих К.А.И., действуя умышленно с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, введя в заблуждение К.А.И. относительно истинных намерений и своих возможностей по строительству жилого дома и ввода его в эксплуатацию, путем обмана, заключил с К.А.И. договор мены и строительного подряда от 27.04.2012г. на строительство одноэтажного жилого дома. 

Согласно договору ФИО1 взял на себя обязательство построить 1 этажный жилой дом, общим размером 10 х 12 м., на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, принадлежащий на праве собственности по ? доли К.А.И. и К.А.П. Полная стоимость за строительство жилого дома согласно условиям договора составила 700 000 рублей, определен срок окончания работ - два месяца с момента заключения договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ. 

К.А.И., будучи введенной в заблуждение ФИО1, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 19 часов 00 минут, находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, передала последнему денежные средства в размере 600 000 рублей. Однако, ФИО1 не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и не исполнив их, похитил денежные средства, принадлежащие К.А.И. обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению. Придавая видимость выполнения взятых на себя обязательств, ФИО1 выполнил ряд строительных работ на указанном участке, стоимость которых согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. составляет 193 815, 43 рублей. Своими преступными действиями ФИО1 причинил К.А.И. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 406 184, 57 рублей. 

Эпизод 5

Он же, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность, не имея намерений выполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, действуя с целью хищения чужого имущества в крупном размере, в 2012 году обратился в агентства недвижимости 

<

адрес>, где разместил объявление о привлечении участников долевого строительства жилых домов на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, находясь в офисе агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих П.У.М., ввел её в заблуждение относительно истинных намерений и своих возможностей по строительству жилого дома, ввода его в эксплуатацию, а также передачи в собственность земельного участка, площадью 171 квадратных метров, по 

<

адрес>, заключил с П.У.М. договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство одноэтажного двухблочного жилого дома. Согласно договору ФИО1 взял на себя обязательство построить жилой дом на земельном участке по вышеуказанному адресу. Полная стоимость за жилой дом и земельный участок, площадью 171 квадратных метров, согласно условиям договора составила 1 000 000 рублей, определен срок окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ. 

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 16 часов 00 минут, П.У.М., находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 450 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих П.У.М., ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ., около 09 часов 00 минут, находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по вышеуказанному адресу получил от П.У.М. денежные средства в размере 50 000 рублей. Однако, ФИО1, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и не исполнив их, похитил денежные средства, принадлежащие П.У.М. на общую сумму 500 000 рублей, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению причинив П.У.М. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500 000 рублей.

Эпизод 6

Он же, ФИО1, осуществляя предпринимательскую деятельность, не имея намерений выполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, действуя с целью хищения чужого имущества в крупном размере, в 2012 году обратился в агентства недвижимости 

<

адрес>, где разместил объявление о привлечении участников долевого строительства жилых домов на участке по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий и желая их наступления, находясь в офисе агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих П.Л.Н., ввел её в заблуждение относительно истинных намерений и своих возможностях по строительству жилого дома, общими размерами 12-13 метров, ввода его в эксплуатацию, а также передачи в собственность земельного участка, площадью 203 квадратных метра, расположенного по 

<

адрес>, заключил с П.Л.Н. договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство одноэтажного двухблочного жилого дома. Согласно договору ФИО1 обязался построить жилой дом, на земельном участке по вышеуказанному адресу. Полная стоимость за жилой дом и земельный участок, площадью 203 квадратных метра, согласно условиям договора, составила 1 000 000 рублей, срок окончания работ определен до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 16 часов 10 минут, П.Л.Н., находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, передала ФИО1 денежные средства в размере 450 000 рублей. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих П.Л.Н., ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ., около 09 часов 10 минут, находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенного по вышеуказанному адресу получил от П.Л.Н. денежные средства в размере 50 000 рублей. Однако, ФИО1, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и не исполнив их, похитил денежные средства, принадлежащие П.Л.Н. на общую сумму 500 000 рублей, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив П.Л.Н. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500 000 руб. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично. Пояснил, что по всем инкриминируемым ему эпизодам он со всеми потерпевшими заключал договора подряда и намеривался их исполнить. В период 2011г. – 2012г. он одновременно вел строительство более 10 жилых домов. На момент заключения договоров подряда все объекты строительства находились в разной степени готовности. Заключив договор подряда с одним из потерпевших и получив от него деньги, он вкладывал эти деньги в строительство другого объекта, по необходимости, и не всегда в строительство того объекта, за который получил оплату. Запаса денег для приобретения строительных материалов для строительства конкретного объекта и всех объектов сразу, как и запаса строительных материалов для строительства конкретного объекта у него не имелось. Строительные материалы он так же приобретал по мере необходимости. Строительством домов по договорам подряда он занимался для получения прибыли для себя. При этом договоры подряда он заключал как физическое лицо, не являясь индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. В то время он являлся директором ООО «Терней», которое строительством жилых домов не занималось. Разрешенный вид деятельности данного юридического лица предусматривал торговлю лесоматериалами, производство пластмассовых изделий для строительства, оптовую и розничную торговлю строительными материалами.

От дачи показаний по каждому отдельному эпизоду отказался на основании ст.51 Конституции РФ. Пояснил, что поддерживает свои показания данные на предварительном следствии.

Виновность ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: 

1 эпизод (по факту мошенничества в отношении потерпевшей Л.Л.И.)

- показаниями ФИО1, данными на предварительном следствии в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ, о том, что в марте 2011 года он узнал, что продается земельный участок, расположенный по 

<

адрес>, собственником которого является Ш.А.В. ДД.ММ.ГГГГ. он встретился с собственником данного земельного участка Ш.А.В., встреча состоялась в агентстве недвижимости ООО «Идеал», расположенном по 

<

адрес>, где он предложил Ш.А.В. обмен его земельного участка на 1/2 долю одного из коттеджей, которые он построит на принадлежащем Ш.А.В. земельном участке. Строительство домов он осуществляет как физическое лицо, и договоры строительного подряда заключает как физическое лицо. После согласия, он предложил Ш.А.В. заключить с договор строительного подряда, согласно которого он обязался построить на земельном участке три двухблочных коттеджа и 1/2 одного из коттеджей оформить в собственность Ш.А.В., в качестве оплаты за земельный участок. Ш.А.В. согласился, и тогда работником ООО «Идеал» был составлен договор строительного подряда от 23.03.2011г. между Ш.А.В. и Л.Н.Г., матерью ФИО1 Договор был заключен от имени его матери, но фактически строительством занимался он. По договору строительного подряда, он обязался закончить строительство до ДД.ММ.ГГГГ. Однако строительство он не смог закончить в указанный срок, так как у него были финансовые затруднения. В конце ноября, начале декабря 2011 года, точную дату не помнит, к нему обратилась Л.Л.И., которая сообщила, что хочет приобрести 1/2 строящегося коттеджа, расположенного по 

<

адрес>. Он ей пояснил, что стоимость 1/2 коттеджа составляет 850 000 рублей. На данный момент был выставлен фундамент по кругу, построен цоколь. Затем в этот же день Л.Л.И., находясь в помещении агентства недвижимости ООО «Идеал», передала ему денежные средства в размере 15 000 рублей, в качестве задатка о намерении строительства дома. Далее они договорились, что оставшиеся денежные средства необходимо будет передать в соответствии с договором подряда, который они намерены заключить позже. 01.12.2011г., время не помнит, он встретился в помещении офиса агентства недвижимости ООО «Идеал», где работники данного агентства подготовили договор строительного подряда, с которым он и Л.Л.И. ознакомились. По данному договору, он должен построить жилой дом площадью 57,9 квадратных метров, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом с утеплением пенопластом СПБ, толщина стен в 38 см, высота стен внутри помещения 2, 65 м; потолок обшит обрезной доской 2,5 см., утепляется урсой 0,5 см.; крыша двухскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с разводкой по дому, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка полипропиленовыми трубами, алюминиевые радиаторы; стены отштукатурены цементно-песчанным раствором, полы засыпаны землей и местным песком, выполнена стяжка. После чего он и Л.Л.И. подписали данный договор, а затем Л.Л.И. передала ему денежную сумму в размере 415 000 рублей. 30.01.2012г. так же в офисе ООО «Идеал» Л.Л.И. передала ему денежные средства в размере 375 000 рублей. Согласно п. 2.2 данного договора, срок окончания строительства жилого дома составлял до 30.07.2012г. Продление сроков строительных работ допускается при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался 30.08.2012г. Оставшуюся сумму в размере 50 000 рублей Л.Л.И. обязалась передать ему по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 850 000 рублей, но Л.Л.И. передала ему в общей сложности денежные средства в сумме 800 000 рублей. После этого, он начал выполнять строительные работы, а именно: возвел стены до крыши, начал кровельные работы: установлены фронтоны, металлопрофиль. Также были установлены пластиковые окна, были выстроены перегородки. На крыше, по просьбе Л.Л.И., усилил мансарду и сделали перегородку между квартирами в коттедже. В квартире он должен был установить котел- колонку за 13 000 рублей, но Л.Л.И. пояснила, что будет устанавливать котел-колонку за 27 000 рублей, в связи, с чем он передал сыну Л.Л.И. денежные средства в размере 13 000 рублей. Штукатурка в квартире осуществлялось по рейке, но Л.Л.И. попросила провести штукатурку по маяку. Стоимость одного квадратного метра штукатурки под рейку составляет 90 рублей, а стоимость одного квадратного метра под маяк составляет 150 рублей. Штукатурные работы по маяку, Л.Л.И. самостоятельно наняла рабочих, которые провели данные работы, и Л.Л.И. оплатила их. Но до ДД.ММ.ГГГГ он не закончил строительство коттеджа в связи с тем, его рабочая бригада уехала и некому проводить работы, но он заверил Л.Л.И., что в ближайшее время строительные работы будут продолжены другой строительной бригадой. Затем он установил крышу на части коттеджа Л.Л.И. и после этого строительные работы прекратил. Таким образом, он не выполнил условия договора строительного подряда, в связи с тем, что у него возникли материальные проблемы, в результате роста цен на строительный материал, строительные работы, а также не выплата денежных средств за строительство дома по 

<

адрес>. И он был не в состоянии проводить строительные работы для Л.Л.И. В настоящее время в квартиру необходимо провести коммуникации. По окончанию строительства, Л.Л.И., должна передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей. После чего от имени его жены с Л.Л.И. будет заключен договор купли-продажи, предметом которого будет квартира по 

<

адрес>, и земельный участок, на котором расположена данная квартира, общей площадью 226 квадратных метров. В настоящее время ожидается поступление денежных средств, для завершения работ по строительству квартиры для Л.Л.И. (т.4 л.д. 41-54);

- показаниями потерпевшей Л.Л.И. данными в судебном заседании, согласно которым она обратилась в агентство «Идеал», которое возглавляет П.И.Г.. П.И.Г. посоветовала ей обратиться к ФИО1 С ним она познакомилась в конце ноября 2011 г. Она посмотрела коттеджи, которые ей предложил подсудимый, и договорилась с ним, что отдаст задаток, а через пару дней внесет половину суммы. Внесла задаток в размере 15 000 рублей. Потом в декабре она внесла часть суммы в размере 410 000 рублей. Общая сумма составляла 850 000 рублей. Деньги она передавала в присутствии П.И.Г. Они договорились, что вторую часть она внесет 29.01.2012г. В январе 2012 г. она отдала 375 000 рублей, всего вышло 800 000 рублей. Они договорились, что 50 000 рублей она внесет по окончанию строительства, так как на момент заключения договора там был один фундамент. Строительство должно было быть окончено в июле месяце, еще месяц давали на разные непредвиденные ситуации, таким образом, окончательная дата была установлена на 01.09.2012г. Договор строительного подряда был заключен с ФИО1, в котором было указано домовладение и его характеристики, было прописано подведение коммуникаций, дата окончания строительства. Строительство шло очень медленно. Стены были возведены, а крышу не накрывали, и уже подходил срок сдачи, и она обратилась к ФИО1, но у него были лишь отговорки, якобы нет строителей, нет материалов. Потом, когда сроки все прошли, забили тревогу. Примерно в ноябре 2012 г. её вызвал следовать и сообщил о том, что на ФИО1 заведено дело, что он не выполнил условия договора помимо неё еще пятерых человек. И она тоже написала заявление, так как её дом достроен не был. ФИО1 её дом так и не достроил. Потом он накрыл крышу, остальное делала сама. На следствии делали оценку, на какую сумму он выполнил работы, сумма составила 395 000 рублей. То есть ФИО1 поставил коробку, накрыл крышей, поставил окна и двери, входную дверь. Больше ничего. Никаких отделочных работы выполнено не было. Коммуникаций не было. Хотя все это должно было быть. Газ, свет и все остальное она делала за свой счет. ФИО1 так же обещал навести порядок вокруг дома, сделать крыльцо, но и этого сделано не было. Она поняла, что ФИО1 ничего больше делать не будет и сказала ему, чтобы он оформил на нее хотя бы то, что есть. На нее оформили эту коробку с крышей, но оно было оформлено как готовое. Они заключили дополнительное соглашение, что он доделает и указали, что, если он не доделает, она вправе подавать в суд. Она должна была получить одноэтажную квартиру, в которой должны были быть: стяжка черновая, штукатурка и шпаклевка на одном слое, потолок, утепленная крыша и утеплённые стены, ступени, пластиковые окна, входная дверь металлическая, чердачная дверь, газ, батареи, котел, свет, выгребная яма, вода в доме уже была. Все это было оговорено на сумму 850 000 рублей, ФИО1 она передала 800 000 рублей. Срок сдачи обговаривали, планировалось до 01.08.2012г. Если случается форс-мажор, то до 01.09.2012г. Когда она зимой приезжала смотреть дом, то еще ничего не было. Весной позвонила подсудимому, спросила почему он ничего не делает, он сказал, что так как лежал снег, он не смог начать строительство. Уже ближе к лету были возведены стены, без крыши. Она сама нанимала людей, чтобы они отштукатурили стены. Дверь входную ставила тоже сама, но деньги давал подсудимый. В доме были поставлены пластиковые окна, крыша. Сделали входную дверь, и дверь на чердак. Подсудимый дал деньги на колонку, но только половину суммы. На требования об исполнении договора он говорил, что у него сложная жизненная ситуация, денег у него пока нет. Куда он их потратил, не говорил. Всего подсудимый вернул 165 000 рублей. Дом достраивала сама. П.И.Г., действующая по доверенности от имени подсудимого, поделила земельный участок и после был заключен договор купли-продажи, между Л.Л.И. и ФИО2;

- показаниями свидетеля П.И.Г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ о том, что, с 2005 года она работает в должности директора агентства недвижимости ООО «Идеал». С ФИО1 она знакома на протяжении более 5 лет, так как неоднократно оказывала ему, родственникам и друзьям услуги по оформлению документов на установление права собственности и т.д. В ноябре 2011 года в ООО «Идеал» обратилась Л.Л.И. с просьбой подобрать для неё в 

<

адрес> домовладение с целью его покупки. ООО «Идеал» предложило ей несколько вариантов, в том числе и строительство коттеджа по 

<

адрес>. Так как данный участок местности находился ближе всего к центру 

<

адрес> и Л.Л.И. участок понравился больше остальных, то Л.Л.И. решила вложиться в строительство коттеджа на данном участке по 

<

адрес>. На тот момент уже был залит фундамент. Застройкой данного коттеджа занимался ФИО1 В ноябре 2011 года, точную дату не помнит, в офисе ООО «Идеал» Л.Л.И. передала ФИО1 денежные средства в сумме 15 000 рублей, в качестве задатка для того, чтобы ФИО1 не продал кому-нибудь другому коттедж, который Л.Л.И. выбрала для себя. Также в офисе ООО «Идеал» Л.Л.И. с ФИО1 определились, что стоимость коттеджа составит 850 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» в её присутствии Л.Л.И. с ФИО1 подписали договор строительного подряда, который подготовила она, и Л.Л.И. передала ФИО1 денежные средства в сумме 410 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ., так же в офисе ООО «Идеал», Л.Л.И. передала ФИО1 денежные средства в размере 375 000 рублей. Согласно п. 2.2 данного договора, срок окончания строительства жилого дома составлял до ДД.ММ.ГГГГ. Продление сроков строительных работ допускается при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере 50 000 рублей Л.Л.И. обязалась передать ФИО1 по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 850 000 рублей, а Л.Л.И. передала ФИО1 в общей сложности денежные средства в сумме 800 000 рублей. Осенью 2012 года к ней обратилась Л.Л.И. и сообщила, что ФИО1 не закончил строительство коттеджа. Так же Л.Л.И. ей сообщила, что будет самостоятельно заканчивать строительство коттеджа, так как ФИО1 не имеет такой возможности. Так Л.Л.И. выполнила ряд работ по строительству коттеджа, какие именно работы, она не знает, но в настоящее время коттедж для Л.Л.И. находится в недостроенном состоянии и поэтому, данная недвижимость не оформлена в собственность Л.Л.И. Почему ФИО1 не проводит строительные работы, она не знает. С ФИО1 она поддерживает только рабочие отношения, и общаются только по рабочим вопросам (т. 3 л.д. 203-205); 

- показаниями свидетеля Ш.А.В., который в судебном заседании показал, что ему принадлежал земельный участок площадью 14 соток, расположенный по 

<

адрес>. Он заключил с ФИО1 договор, по которому он предает ФИО1 в собственность участок, а тот строит коттедж и передает в его собственность ? коттеджа. При этом ФИО1 должен был ему еще доплатить 50 000 рублей. Договор оформлялся с матерью ФИО1 Лазабидзе. ФИО1 частично выполнил условия договора. Были построены стены, половина крыши и окна. Эту недостроенную часть Ш.А.В. потом сам оформил на себя. Его участок по 

<

адрес>, был разделен на участки. Этим занималась П.И.Г. На этих участках было построено три коттеджа. О том, что ФИО5 продал коттеджи 343/3 и 343/4 он не знал. К нему, как к собственнику земельного участка, по поводу того, что коттеджи не достроены претензии никто не предъявлял;

- заявлением Л.Л.И. от ДД.ММ.ГГГГ. о преступлении (т.3 л.д.8);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрен недостроенный дом по 

<

адрес>, (т. 3 л.д. 16-17);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у потерпевшей Л.Л.И. проведена выемка договора строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3, л.д. 70-71);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому подписи, в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО1 и Л.Л.И., а также подпись на 1 странице указанного договора, вероятно выполнены ФИО1 Рукописная запись - «ФИО1» в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО1 и Л.Л.П., выполнена ФИО1 (т.3 л.д.179-190);

- протоколом осмотра документов от 27.03.2013г., согласно которому осмотрены: договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. между Л.Л.И. (заказчик) и Ш.А.В. (подрядчик), от имени которого по доверенности действует ФИО1, по условиям которого ФИО1 обязуется осуществить строительство одноэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 850 тысяч рублей; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО1 и Л.Л.И., в соответствии с условиями которого ФИО1 получил от Л.Л.И. денежные средства в размере 375 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которой ФИО1 подтверждает получение от Х.А.А. денежных средств на общую сумму 850 000 рублей за жилой дом и земельный участок по 

<

адрес>; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3, л.д. 206-210);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрена квартира в недостроенном дома по 

<

адрес> ( т. 4 л.д. 9-11);

В основу обвинительного приговора в отношении ФИО1 по данному эпизоду суд кладет показания самого ФИО1 данные на предварительном следствии, показания потерпевшей Л.Л.И., свидетелей П.И.Г., Ш.А.В. исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий об обстоятельствах заключения договора строительного подряда между Л.Л.И. и ФИО1, а также об обстоятельствах передачи Л.Л.И. денежных средств ФИО1 

2 эпизод (по факту мошенничества в отношении потерпевшего Х.А.А.) 

- показаниями ФИО1 данными на предварительном следствии в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ, о том, что в марте 2011 года он узнал, что продается земельный участок, расположенный по 

<

адрес>, собственником которого является Ш.А.В. ДД.ММ.ГГГГ. он встретился с собственником данного земельного участка Ш.А.В., встреча состоялась в агентстве недвижимости ООО «Идеал», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он предложил Ш.А.В. обмен его земельного участка на 1/2 долю одного из коттеджей, которые он построит на принадлежащем Ш.А.В. земельном участке. Строительство домов он осуществляет как физическое лицо, и договоры строительного подряда заключает как физическое лицо. После согласия, он предложил Ш.А.В. заключить договор строительного подряда, согласно которого он обязался построить на земельном участке три двухблочных коттеджа и 1/2 одного из коттеджей оформить в собственность ФИО2, в качестве оплаты за земельный участок. Ш.А.В. согласился, и тогда работником ООО «Идеал» был составлен договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. между Ш.А.В. и Л.Н.Г., матерью ФИО1 Договор был заключен от имени его матери, но фактически строительством занимался он. По договору строительного подряда, он обязался закончить строительство до ДД.ММ.ГГГГ. Однако строительство он не смог закончить в указанный срок, так как у него были финансовые затруднения. В ноябре 2011 года к нему обратился Х.А.А., который решил приобрести в собственность частное домовладение в 

<

адрес> и он решил вложиться в строительство коттеджа на участке по 

<

адрес>. На тот момент им уже был залит фундамент и возведены стены коттеджа. Перегородок внутри коттеджа не было. Агентство недвижимости ООО «Идеал», куда обратился Х.А.А., сообщило, что застройкой данного коттеджа занимается он. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» он встретился с Х.А.А. и сообщил, что стоимость выбранного им коттеджа составляет 850 000 рублей и разъяснил, что необходимо заключить договор строительного подряда. Данный договор строительного подряда был составлен директором ООО «Идеал» П.И.Г. и в тот же день ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» они с Х.А.А. подписали данный договор. При подписании договора Х.А.А. передал ему в качестве задатка денежные средства в сумме 100 000 рублей для того, чтобы он не продал кому-нибудь другому коттедж, который тот ранее выбрал. По данному договору, он должен построить жилой дом, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом с утеплением пенопластом СПБ, толщина стен в 38 см, высота стен внутри помещения 2,65 м; перегородки (внутренние стены) выполняются из силикатного белого кирпича, шириной 12,5 см., потолок обшит обрезной доской 2,5 см., утепляется урсой 0,5 см.; крыша двухскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с разводкой по дому, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка полипропиленовыми трубами, алюминиевые радиаторы; стены отштукатурены цементно-песчанным раствором, полы засыпаны землей и местным песком, выполнена стяжка. Согласно договору, срок окончания строительных работ - до 30.06.2012г. Продление сроков строительных работ допускалось при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался 30.07.2012г. Также при подписании договора он сообщил Х.А.А., что если тот хочет, чтобы коттедж был построен быстрее, то должен в течении последующей недели передать ему оставшиеся денежные средства в размере 750 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» Х.А.А. передал ему денежные средства в размере 750 000 рублей, о чем им была написана расписка о получении от Х.А.А. всей суммы в размере 850 000 рублей, необходимой для строительства коттеджа, после чего он заверил Х.А.А., что строительные работы будут закончены в срок и тот спокойно сможет заселиться в свой коттедж. После этого Х.А.А. периодически приезжал на место строительства коттеджа и смотрел ход строительства. Так им были установлены перегородки внутри коттеджа, установлена и накрыта крыша коттеджа, установлены оконные стеклопакеты, проведена штукатурка стен, прошпаклеваны, пол засыпан песком, потолок утеплен урсой, и установлены двери на мансарде. К ДД.ММ.ГГГГ. он не провел коммуникации, и не произвел стяжку. Х.А.А. неоднократно ему звонил и интересовался, почему он не ведет строительные работы, и когда закончится строительство коттеджа, но он его заверил, что в ближайшее время строительные работы будут продолжены другой строительной бригадой. Однако строительные работы он так и не продолжил. Примерно в сентябре 2012 года он встретился с Х.А.А., и вновь рассказывал про свои проблемы и заверил, что в ближайшее время закончит строительство коттеджа, но после этого, на коттедже, ни каких строительных работ он не провел. Таким образом, в настоящее время кроме коммуникаций и стяжки, он выполнил все условия по договору строительного подряда. Таким образом, он не выполнил условия договора строительного подряда, в связи с тем, что у него возникли материальные проблемы, в результате роста цен на строительный материал, строительные работы, а также не выплата заказчиком денежных средств за строительство дома по 

<

адрес>. И он был не в состоянии проводить строительные работы для Х.А.А. В настоящее время в квартиру необходимо провести коммуникации и произвести стяжку. После чего с Х.А.А. будет заключен договор купли-продажи, предметом которого будет квартира по 

<

адрес>, и земельный участок, на котором расположена данная квартира, общей площадью 202 квадратных метров (т. 4 л.д. 41-54);

- показаниями потерпевшего Х.А.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что в ноябре 2011 года он решил приобрести в собственность частное домовладение в 

<

адрес>. Для этого он обратился в агентство недвижимости ООО «Идеал», расположенное в 

<

адрес>, с просьбой помочь найти ему домовладение в 

<

адрес>, стоимость которого не превышала бы 850 000 рублей, так как данная сумма у него была в наличии. Агентство недвижимости ООО «Идеал» предложило ему несколько вариантов, в том числе и строительство коттеджа по адресу: 

<

адрес>. Так как данный участок местности находился ближе всего к центру 

<

адрес> и ему понравился больше остальных, то он решил вложиться в строительство коттеджа на участке по адресу: 

<

адрес>. На тот момент уже был залит фундамент и возведены стены коттеджа. Перегородок внутри коттеджа не было. Агентство недвижимости ООО «Идеал» сообщило ему, что застройкой данного коттеджа занимается ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» он встретился с ФИО1, который сообщил ему, что стоимость выбранного им коттеджа составляет 850 000 рублей и разъяснил ему, что необходимо составить договор строительного подряда. Данный договор строительного подряда был составлен директором ООО «Идеал» П.И.Г. и в тот же день ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» он и ФИО1 подписали данный договор. В этот же день он, находясь в помещении агентства недвижимости ООО «Идеал», около 17 часов 00 минут, точное время не помнит, в присутствии П.И.Г. передал ФИО1 в качестве задатка денежные средства в сумме 100 000 рублей для того, чтобы ФИО1 не продал кому-нибудь другому коттедж, который он выбрал для себя. Согласно договору, срок окончания строительных работ составлял до ДД.ММ.ГГГГ. Продление сроков строительных работ допускалось при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. По договору строительного подряда, ФИО1 должен построить жилой дом, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом с утеплением пенопластом СПБ, толщина стен в 38 см, высота стен внутри помещения 2,65 м; перегородки должны быть выполнены из селикатного белого кирпича шириной 12,5 см; потолок обшит обрезной доской 2,5 см., утепляется урсой 0,5 см.; крыша двухскатная, металлопрофиль; коммуникации:свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с разводкой по дому, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка полипропиленовыми трубами, алюминиевые радиаторы; стены отштукатурены цементно-песчанным раствором, полы засыпаны землей и местным песком, выполнена стяжка. Также при подписании договора -Б.Л.А. сообщил ему, что если он хочет, чтобы коттедж был построен быстрее, то должен в течении последующей недели передать ФИО1 оставшиеся денежные средства в размере 750 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ., около 11 часов 00 минут, точное время не помнит, он, находясь в офисе ООО «Идеал», в присутствии сотрудника данного агентства Т.В.А., передал ФИО1 денежные средства в размере 750 000 рублей, о чем ФИО1 была написана собственноручно расписка о получении от него всей суммы в размере 850 000 рублей, необходимого для строительства коттеджа. После чего ФИО1 заверил его, что строительные работы будут закончены в срок, и он спокойно сможет заселиться в свой коттедж. После этого он периодически приезжал на место строительства коттеджа и смотрел ход строительства. Так, ФИО1 были установлены перегородки внутри коттеджа, установлена и накрыта крыша коттеджа, установлены оконные стеклопакеты. ДД.ММ.ГГГГ. он приехал посмотреть на строительство, так как срок строительства закончился, но он обнаружил, что строительство коттеджа ФИО1 не закончил, а именно: не проведены коммуникации, не выполнена стяжка в доме, не обшит потолок гипсокартонном, не установлено отопление, а именно котел-колонка, разводка полипропиленовыми трубами, алюминиевые радиаторы не установлены. На его вопрос, почему не закончено строительство, ФИО1 ответил, что рабочая бригада уехала и не кому проводить работы, но ФИО1 его заверил, что в ближайшее время строительные работы будут продолжены другой строительной бригадой. Однако строительные работы так и не продолжились. Примерно в сентябре 2012 года он встретился с ФИО1, который вновь стал рассказывать про какие-то свои проблемы и заверять его, что в ближайшее время закончит строительство коттеджа, но после этого на коттедже, ни каких строительных работ не проводилось. ФИО1 на его телефонные звонки не отвечал, а затем и вовсе отключил телефон. С сентября 2012 года ФИО1 избегает с ним встречи и разговоров. Он не может дозвониться и не может встретиться с ФИО1 В настоящий момент в квартире ФИО1 не выполняются какие-либо работы, и квартира находится на том же уровне, что и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, он убедился в том, что ФИО1 обманул его и похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 850 000 рублей, так как после передачи указанной суммы, на земельном участке, расположенного по 

<

адрес>, ФИО1 не построил коттедж и не передал ему по тем характеристикам, которые указаны в договоре подряда от 01.12.2011г. В связи с чем, он обратилась с заявлением в полицию, так как своими незаконными действиями, ФИО1 причинил ему материальный ущерб в размере 850 000 рублей, что является для него крупным материальным ущербом (т. 3 л.д. 130-133);

- показаниями свидетеля Ш.А.В., который в судебном заседании показал, что ему принадлежал земельный участок площадью 14 соток, расположенный по 

<

адрес>. Он заключил с ФИО1 договор, по которому он предает ФИО1 в собственность участок, а тот строит коттедж и передает в его собственность ? коттеджа. При этом ФИО1 должен был ему еще доплатить 50 000 рублей. Договор оформлялся с матерью ФИО1 Лазабидзе. ФИО1 частично выполнил условия договора. Были построены стены, половина крыши и окна. Эту недостроенную часть Ш.А.В. потом сам оформил на себя. Его участок по 

<

адрес>, был разделен на участки. Этим занималась П.И.Г. На этих участках было построено три коттеджа. О том, что ФИО3 продал коттеджи 343/3 и 343/4 он не знал. К нему, как к собственнику земельного участка, по поводу того, что коттеджи не достроены претензии никто не предъявлял;

- показаниями свидетеля П.И.Г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2005 года она работает в должности директора агентства недвижимости ООО «Идеал». С ФИО1 она знакома на протяжении более 5 лет, так как неоднократно оказывала ФИО1, родственникам и друзьям ФИО1 услуги по оформлению документов на установление права собственности и т.д. В ноябре 2011 года, точную дату не помнит, в ООО «Идеал» обратился Х.А.А. с просьбой подобрать в 

<

адрес> домовладение с целью его покупки. ООО «Идеал» предложило Х.А.А. несколько вариантов, в том числе и строительство коттеджа по 

<

адрес>. Так как данный участок местности находился ближе всего к центру 

<

адрес> и Х.А.А. участок понравился больше остальных, то решил вложиться в строительство коттеджа на участке по адресу: 

<

адрес>. На тот момент уже был залит фундамент и возведены стены коттеджа. Перегородок внутри коттеджа не было. Застройкой данного коттеджа занимался ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» встретились Х.А.А. и ФИО1, Х.А.А. обратился к ней с просьбой оказания услуг в составлении договора строительного подряда. Она подготовила договор строительного подряда, на общую сумму 850 000 рублей. Затем ФИО1 и Х.А.А. подписали данный договор. В её присутствии, ДД.ММ.ГГГГ. Х.А.А. передал денежные средства ФИО1, в размере 100 000 рублей и в срок до ДД.ММ.ГГГГ. передать ФИО1 оставшуюся сумму в размере 750 000 рублей. 09.12.2011г. опять же в офисе ООО «Идеал» Х.А.А. передал ФИО1 денежные средства в размере 750 000 рублей, о чем ФИО1 была составлена расписка о получении всей суммы в размере 850 000 рублей. Срок строительства коттеджа по договору строительного подряда составил до ДД.ММ.ГГГГ. Продление сроков строительных работ допускалось при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время коттедж находится в недостроенном состоянии и поэтому не оформлен в собственность. Почему ФИО1 не проводит строительные работы она не знает. С ФИО1 она поддерживает только рабочие отношения, и общаются они только по рабочим вопросам (т.3 л.д. 200-202);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., из выводов которого установлено, что подписи, расположенные в строке «Сторона 2» в договоре строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и Х.А.А., вероятно выполнены ФИО1 Рукописная запись – «ФИО1» в строке «Сторона 2» в договоре строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и Х.А.А., выполнена ФИО1 Рукописная запись «ФИО1» в строке «подпись продавца» в соглашении о задатке от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и Х.А.А., выполнена ФИО1 Подпись в строке «подпись продавца» в соглашении о задатке от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и Х.А.А., вероятно выполнена ФИО1 Подпись в строке «продавец» в расписке от ДД.ММ.ГГГГ., вероятно выполнена ФИО1 Рукописная запись «ФИО1» в строке «Продавец» в расписке от ДД.ММ.ГГГГ., выполнена ФИО1 (т. 3 л.д. 179-190); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен участок местности с расположенным на нем недостроенным жилым домом, по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 93-94); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у потерпевшего Х.А.А. следователем изъяты: договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между Х.А.А. (заказчик) и Ш.А.В. (подрядчик), от имени которого по доверенности действует ФИО1, в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство двухблочного жилого дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 850 000 рублей; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО1 и Х.А.А., в соответствии с условиями которого ФИО1 получил от Х.А.А. задаток в счет исполнения обязательств по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в размере 100 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которой ФИО1 подтверждает получение от Х.А.А. денежных средств на общую сумму 850 000 рублей за жилой дом и земельный участок по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 137-138); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрены, в том числе и изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у Х.А.А. документы, а именно: договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между Х.А.А. (заказчик) и Ш.А.В. (подрядчик), от имени которого по доверенности действует ФИО1, в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство двухблочного жилого дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 850 000 рублей; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО1 и Х.А.А. в соответствии с условиями которого ФИО1 получил от Х.А.А. задаток в счет исполнения обязательств по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в размере 100 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которой ФИО1 подтверждает получение от Х.А.А. денежных средств на общую сумму 850 000 рублей за жилой дом и земельный участок по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 206-210); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен участок местности с расположенным на нем недостроенным жилым домом, по 

<

адрес> (т. 4 л.д. 9-11).

В основу обвинительного приговора в отношении ФИО1 по данному эпизоду суд кладет показания ФИО1 данные им на предварительном следствии, показания потерпевшего Х.А.А., свидетелей П.И.Г., Ш.А.В., исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий об обстоятельствах заключения договора строительного подряда между Х.А.А. и ФИО1, а также об обстоятельствах передачи Х.А.А. денежных средств ФИО1 

3 эпизод (по факту мошенничества в отношении потерпевшего Р.Г.Н.) 

- показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2011 года он узнал, что продается земельный участок, расположенный по 

<

адрес>, собственником которого является Ш.А.В. ДД.ММ.ГГГГ. он встретился с собственником данного земельного участка Ш.А.В., встреча состоялась в агентстве недвижимости ООО «Идеал», расположенный по 

<

адрес>, где он предложил Ш.А.В. обмен его земельного участка на 1/2 долю одного из коттеджей, которые он построит на принадлежащем Ш.А.В. земельном участке. Строительство домов он осуществляет как физическое лицо, и договоры строительного подряда заключает как физическое лицо. После согласия, он предложил Ш.А.В. заключить договор строительного подряда, согласно которого он обязался построить на земельном участке три двухблочных коттеджа и 1/2 одного из коттеджей оформить в собственность Ш.А.В., в качестве оплаты за земельный участок. Ш.А.В. согласился, и тогда работником ООО «Идеал» был составлен договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. между Ш.А.В. и Л.Н.Г., матерью ФИО1 Договор был заключен от имени его матери, но фактически строительством занимался он. По договору строительного подряда, он обязался закончить строительство до ДД.ММ.ГГГГ. Однако строительство он не смог закончить в указанный срок, так как у него были финансовые затруднения. В декабре 2011 года к нему обратился Р.Г.Н., который сообщил, что хочет приобрести 1/2 строящегося коттеджа, расположенного по 

<

адрес>. Он ему пояснил, что стоимость 1/2 коттеджа составляет 1 000 000 рублей. На данный момент был выставлен фундамент по кругу, цоколь, и подняты стены на высоту одного метра. Точную дату он не помнит, но в декабре 2011 года, Р.Т.Н. передал ему денежную сумму в размере 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ. он в офисе ООО «Идеал» передал ему еще 250 000 рублей и между ними был составлен договор строительного подряда. Согласно данного договора, срок окончания строительства был ДД.ММ.ГГГГ. По окончании строительства Р.Т.Н. должен был передать ему еще 550 000 рублей. Однако в марте-апреле 2012 года ему позвонил Р.Т.Н. и сообщил, что у нет денег на коттедж и поэтому отказывается от квартиры в коттедже. Так же Р.Т.Н. попросил его найти покупателя, продать коттедж и после этого вернуть Р.Т.Н. деньги в сумме 450 000 рублей, которые Р.Т.Н. ему передал ранее для строительства коттеджа. В июне 2012 года он нашел покупателя на коттедж, который ранее хотел приобрести Р.Т.Н. Данным покупателем оказалась ФИО4, с которой был составлен договор строительного подряда и В.Л.Н.H. передала ему летом 2012 года, точную дату не помнит, денежные средства в размере 800 000 рублей. На момент получения указанной суммы, не помнит, какие именно работы были проведены на указанной квартире, но работы проводились сразу по 6 квартирам на указанном участке. Он сообщил Р.Г.Н. о том, что продал его коттедж, но денежные средства не готов передать, так как нужны ему для окончания строительства коттеджа для ФИО4 Полученные от В.Л.Н.H. денежные средства он потратил на строительство коттеджей по 

<

адрес>. По окончанию строительства, В.Л.Н. должна была передать ему денежные средства в размере 450 000 рублей, которые собирался передать Р.Г.Н. Но в связи с тем, что строительство квартиры для В.Л.Н. не окончил, и она не передала ему денежные средства в размере 450 000 рублей, то Р.Г.Н. он не смог отдать указанную сумму. После чего он Р.Г.Н. предложил вернуть деньги позже. 04.10.2012г. он написал Р.Г.Н. расписку о том, что вернет деньги в сумме 450 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ., но он вновь не смог вернуть ему деньги, так как денег не было. И тогда он попросил Р.Г.Н. еще немного подождать, и передал осенью 2012 года 50 000 рублей, в подтверждении своих намерений о возврате полной суммы денег. Данная сумма была передана сверх 450 000 рублей, и передана возле офиса ООО «Идеал». В настоящее время строительство квартиры для В.Л.Н. по 

<

адрес>, он не закончил, а также не вернул Р.Г.Н. денежные средства, так как у него нет финансовых средств. В случае поступления финансовых средств, он сразу закончит строительство для В.Л.Н. и вернет Р.Г.Н. 450 000 рублей. В настоящее время на квартире, за которую В.Л.Н.H. передала ему денежные средства в размере 800 000 рублей, проведены следующие работы: выстроены стены, накрыта крыша, вставлены пластиковые окна, внутри проведена электрическая проводка, проштукатурены стены, прошпаклеваны, пол засыпан песком. Как только закончит строительство квартиры для В.Л.Н., и получит от денежные средства в размере 450 000 рублей, то сразу же расплатится с Р.Г.Н. (т.4 л.д.41-54)

- показаниями потерпевшего Р.Г.Н., в судебном заседании о том, что он хотел приобрести жилье и знакомый посоветовал ему застройщика ФИО1 Он встретился с ФИО1 Тот показал ему коттедж по 

<

адрес>. Был фундамент и стояли стены, он согласился. Чей это был участок он не спрашивал. ФИО1 попросил у него денег, т.к. ему нечем было рассчитываться с рабочими. Он отдал ФИО5 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. они заключили договор строительного подряда на ? долю данного коттеджа. При заключении договора он передал ФИО5 еще 250 000 рублей. Всего по договору он должен был отдать 1 000 000 рублей. Вместе с задатком он передал всего 450 000 рублей, оставшуюся сумму он должен был передать по окончанию строительства. Потом он понял, что не может собрать всю требуемую сумму, о чем он сообщил ФИО1, что он не может оплатить строительство коттеджа, т.к. у него начались материальные трудности. В устной форме они договорились, что если он не сможет оплатить коттедж, то может найти покупателя, оформив на него договор строительного подряда, и ему возвращают его деньги. Но это был устный разговор и уже через некоторое время его проблемы были решены, у него появились деньги и дом строился все так же для него. В конце весны или в начале лета он приехал на стройку и увидел, что крыша установлена. К этому времени он не был на стройке 2 или 3 месяца. Рабочие его спросили, кто он такой, на что он ответил, что владелец. Рабочие ему ответили, что владелец здесь некая ФИО4. Он был удивлен, позвонил ФИО1, но он не отвечал. И не отвечал еще месяца полтора. Тогда он поехал в «Идеал», спросил, в чем дело, П. ответила, что ничего не знает, и что у нее с ФИО1 тоже нет связи. Прошло месяца 3, он смог дозвонился до ФИО1, спросил у него, в чем дело и сказал, что от дома он не отказывается. ФИО1 ответил, что построит ФИО4 другой коттедж, а этот останется за ним. Этот разговор был по телефону. Он предложил ФИО1 встретиться, но тот опять пропал на 1-1,5 месяца. Он вновь поехал в «Идеал», но П. ответила, что не знает где ФИО1 Позже П. связалась с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. в фирме «Идеал» он и ФИО5 составили расписку, в которой было оговорено, что ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 вернет ему 450 000 рублей. В расписке этой так же было оговорено, что срок выплаты может быть продлен до 1 ноября по соглашения сторон. Но деньги возвращены не были, и ФИО5 сам пропал. После этого он обратился в полицию и прокуратуру. Ему пришел ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано и рекомендовано обратиться в суд в гражданском порядке, что он и сделал. ДД.ММ.ГГГГ. Шпаковским районным судом вынесено решение о взыскании с ФИО1 517 000 рублей. Он получил исполнительный лист и в сентябре 2013г. передал лист судебным приставам;

- показаниями свидетеля Ш.А.В., который в судебном заседании показал, что ему принадлежал земельный участок площадью 14 соток, расположенный по 

<

адрес>. Он заключил с ФИО1 договор по которому он предает ФИО1 в собственность участок, а тот строит коттедж и передает в его собственность ? коттеджа. При этом ФИО1 должен был ему еще доплатить 50 000 рублей. Договор оформлялся с материю ФИО1 Лазабидзе. ФИО1 частично выполнил условия договора. Были построены стены, половина крыши и окна. Эту недостроенную часть Ш.А.В. потом сам оформил на себя. Его участок по 

<

адрес>, был разделен на участки. Этим занималась П.И.Г. На этих участках было построено три коттеджа. О том, что ФИО1 продал коттеджи 343/3 и 343/4 он не знал. К нему, как к собственнику земельного участка, по поводу того, что коттеджи не достроены претензии никто не предъявлял;

- показаниями свидетеля П.И.Г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что с 2005 года она работает в должности директора агентства недвижимости ООО «Идеал». С ФИО1 она знакома на протяжении более 5 лет, так как неоднократно оказывала ему, родственникам и друзьям услуги по оформлению документов на установление права собственности и т.д. В январе 2012 года в ООО «Идеал» обратился ФИО1 с просьбой оказания услуг в составлении договора строительного подряда. ФИО1 ей пояснил, что Р.Л.А. передал деньги на строительство домовладения на земельном участке. Из представленных документов ей стало известно, что строительство планируется на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, принадлежащем Ш.А.В. На земельном участке планировалась постройка одноэтажного двухблочного жилого дома, площадью 57,9 кв.м. Ею был составлен договор строительного подряда на общую сумму 1 000 000 рублей. Затем ФИО1 и Р.Г.Н. подписали данный договор и ФИО1 пояснил, что Р.Г.Н. ему уже передал 450 000 рублей, а оставшуюся сумму передаст в ближайшее время по возможности. Примерно в феврале-марте 2012 года ей позвонил на телефон либо Р.Г.Н., либо ФИО1, она точно не помнит, и сообщил, что у Р.Г.Н. затруднительное положение с деньгами и сделка по строительству и продаже дома не состоится. Позже, точную дату она не помнит, возможно, в мае-июне 2012 года в ООО «Идеал» обратилась В.Л.Н., которая решила купить коттедж Р.Г.Н. По просьбе ФИО1 ею был составлен договор строительного подряда. Дата составления указана ДД.ММ.ГГГГ., но это неверная дата, так как она ошиблась. Сумма договора составила 1 200 000 рублей. Так же при подписании данного договора В.Л.Н. передала ФИО1 деньги в сумме 200 000 рублей. 500 000 рублей договорились передать в срок до ДД.ММ.ГГГГ., а по окончании строительства оставшуюся сумму 500 000 рублей. Дальнейшие переговоры ФИО1 и Р.Г.Н. проходили без её присутствия. Однако ей неоднократно звонил =Р.Г.Н. и требовал встречи с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ., у нее в офисе, встретились, и ФИО1 написал Р.Г.Н. расписку о том, что вернет деньги в сумме 450 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «Идеал» ФИО1 и Р.Г.Н. договорились о том, что срок возврата денежных средств в сумме 450 000 рублей откладывается до ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО1 пообещал передать Р.Г.Н. деньги сверх той суммы, которую он должен. И ФИО1 передал Р.Г.Н. 50 000 рублей за отсрочку возврата денег. В настоящее время коттедж находится в недостроенном состоянии и поэтому он ни на кого не оформлен в собственность. Проводятся ли там какие-либо строительные работы, она не знает. Вернул ли ФИО1 Р.Г.Н. денежные средства, она не знает. С ФИО1 она поддерживает только рабочие отношения, и общаются они только по рабочим вопросам (т. 2 л.д. 215-217);

- показаниями свидетеля В.Л.Н., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2012 года она решила приобрести частное домовладение и с помощью агентства недвижимости «A-элита» нашла коттедж по 

<

адрес>. Когда она с работником агентства недвижимости находились в коттедже, смотрели его, то к данному объекту подъехал ФИО1, который пояснил, что осуществляет строительство данного коттеджа, что коттедж продается. Также ФИО1 пояснил, что в течении двух недель закончит строительство данного коттеджа. Стоимость коттеджа составила 1 200 000 рублей. ФИО1 ей ни чего не говорил о том, что у данного коттеджа уже был заказчик и что заказчик отказался от данного коттеджа. После этого она с ФИО1 поехали в агентство недвижимости ООО «Идеал», где между ними был заключен договор строительного подряда, по которому она до ДД.ММ.ГГГГ. обязалась передать ФИО1 деньги в сумме 500 000 рублей, а оставшуюся сумму 500 000 рублей по окончании строительства. Затем она передала ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. она, находясь в помещении агентства недвижимости «Идеал», в присутствии директора данного агентства П.И.Г., передала ФИО1 деньги в сумме 600 000 рублей. При передаче указанной суммы, ФИО1 собственноручно написал расписку о том, что получил от нее денежные средства в размере 800 000 рублей. С момента подписания договора строительного подряда и по октябрь 2012 года ФИО1 только поштукатурил стены, вставил пластиковые окна и начал проводить коммуникации, но потом перестал отвечать на ее телефонные звонки и вообще отключил телефон, а работу приостановил. Срок окончания строительства коттеджа был ДД.ММ.ГГГГ., но ФИО1 неоднократно просил её перенести срок окончания строительства, мотивируя тем, что возникли неприятности. Однако, до настоящего времени коттедж находится в недостроенном виде, ФИО1 на связь не выходит. Таким образом, она передала ФИО1 денежные средства в размере 800 000 рублей, и должна передать 400 000 рублей, после того, как ФИО1 сдаст дом в эксплуатацию. Но до настоящего времени указанная недвижимость ФИО1 не сдано в эксплуатацию, в связи, с чем она не передавала ФИО1 оставшуюся часть суммы. Оформлением дома на ее имя должно было заниматься агентство недвижимости «Идеал», за данную услугу она должна заплатить 30 000 рублей. Но работы по оформлению указанной недвижимости на нее не производились, так как дом ФИО1 не сдан в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ. она созвонилась с ФИО1, который пообещал ей, что продолжит строительство коттеджа с ДД.ММ.ГГГГ., в связи, с чем на сегодняшний день материальных претензий к ФИО1 она не имеет. Также ФИО1 пояснил, что не окончил строительство в оговоренные сроки, так как у него возникли материальные проблемы (т. 2 л.д. 218-220);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого подпись в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и Р.Г.Н., вероятно выполнены ФИО1 Рукописная запись – «ФИО1» в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и Р.Г.Н., выполнена ФИО1 Подпись напротив записи «ФИО3» в расписке от ДД.ММ.ГГГГ. вероятно выполнена ФИО1 Рукописная запись в расписке от ДД.ММ.ГГГГ., начинающаяся словами: «я, ФИО1», и заканчивающаяся словами: «в срок до ДД.ММ.ГГГГ.», выполнена ФИО1 (т. 3 л.д. 179-190);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен участок местности с расположенным на нем недостроенным жилым домом, по 

<

адрес> (т. 2 л.д. 123-125);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у потерпевшего Р.Г.Н. следователем изъяты: договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между Р.Г.Н. (заказчик) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство двухблочного жилого дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 1 миллион рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 450 000 рублей; расписка от 04.10.2012г. в соответствии с которой ФИО1 обязуется возвратить Р.Г.Н. денежные средства, полученные по договору подряда в размере 450 000 до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 234-235);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у потерпевшего Р.Г.Н. документы: договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между Р.Г.Н. (заказчик) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство двухблочного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 1 миллион рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 450 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которой ФИО1 обязуется возвратить Р.Г.Н. денежные средства полученные по договору подряда в размере 450 000 до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 206-210);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен участок местности с расположенным на нем недостроенным жилым домом, по 

<

адрес> (т. 4 л.д. 9-11);

- заочным решением Шпаковского районного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ. по гражданскому делу по иску Р.Г.Н. к ФИО1 о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании судебных расходов, которым заявленные исковые требования удовлетворены частично, а именно с ФИО1 в пользу Р.Г.Е. взысканы денежные средства по договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 450 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 52 696 рублей, судебные расходы в размере 10 700 рублей.

В основу обвинительного приговора в отношении ФИО1 по данному эпизоду суд кладет показания самого подсудимого ФИО1, показаниями потерпевшего Р.Г.Н., свидетелей П.И.Г., Ш.А.В., В.Л.Н., исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий об обстоятельствах заключения договора строительного подряда между Р.Г.Н. и ФИО1, а также об обстоятельствах передачи Р.Г.Н. денежных средств ФИО1 

4 эпизод (по факту мошеннических действий в отношении потерпевшей К.А.И.) 

- показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что весной 2012 г., точную дату не помнит, к нему обратилась его знакомая К.А.И. с просьбой построить жилой дом на принадлежащем К.А.И. участке по 

<

адрес>. Он осмотрел данный участок, а также выслушал, какой дом намерена заказать К.А.И., и подсчитал, что стоимость составляет 700 000 рублей. Указанную цену он озвучил К.А.И., и данная цена её устроила. ДД.ММ.ГГГГ., находясь в помещении агентства недвижимости ООО «Идеал», он, К.А.И. и К.А.П. заключили договор мены и строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., который подготовила директор ООО «Идеал» П.И.Г. По данному договору он должен был в срок до 26.06.2012г., с продлением на 30 суток, построить жилой дом с размерами 10-12 м., согласно проекту; фундамент: камень-бут, глубиной 1 м.; цоколь: пилобут, высотой 1,2 м., с армопоясом; стены выполняются из кирпича белого зеленокумского, забутовка - шлакоблок. Толщина стен определена в 40 см., высота стен внутри помещения 3 м.; перегородки выполняются из силикатного белого кирпича, шириной 12,5 см., несущая перегородка - 20 см.; потолок из деревянных балок, подшивка доской с расстоянием 30 см., утеплением урса, толщиной 5 см.; крыша двухскатная, металлопрофиль, с водоотводами, снегодержателями, засыпка пола, окна - пластик, темный. Далее К.А.И. передала ему денежные средства в размере 600 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 100 000 рублей должна была передать ему при полном выполнении условий договора. После получения денежных средств, он начал выполнять строительные работы, а именно был выкопан подвал, залит фундамент, выложен цоколь, засыпан песком, и залит армопояс практически по всему периметру, не залил внутреннюю стену длиной около 5 метров. По договору с К.А.И. и К.А.П., строительство подвала не предусмотрено, но после выполнения им работ, К.А.П. или К.А.И., точное не помнит, попросили построить подвал, размерами: высота - 2 м., площадь 20 кв. м. Указанная работа была выполнена, а также выложены стены подвала по кругу из пилобута. В связи с большими очередями на Пелагиадском карьере, он попросил К.А.П. привезти бутовый камень, так как не хватило для возведения цоколя. За указанный камень расплатилась К.А.И. За камнем ездила машина, предоставленная им. Также на участок, он за свой счет завез Зеленокумский кирпич в количестве 3 200 штук. Более никаких работ он не проводил, так как у него не было строителей, и отсутствовали денежные средства, связанные с увеличением объема работа, не предусмотренное соглашением, а именно строительство подвала. Остальные денежные средства, которые он получил от К.А.И., потратил на строительство других объектов на территории 

<

адрес>, в связи, с чем и не выполнил свои обязательство перед К.А.И. В настоящее время К.А.И. требует вернуть переданные ему ранее денежные средства, так как К.А.И. не устраивает темп и качество работы по строительству дома. Но как только у него появятся денежные средства, то он тут же расплатится с К.А.И. (т.4 л.д.41-54);

- показаниями потерпевшей К.А.И., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что в апреле 2012 года она с мужем К.А.П. решили построить на принадлежащем им земельном участке, по 

<

адрес>, жилой дом. С помощью директора агентства недвижимости ООО «Идеал» П.И.Г., она познакомилась с ФИО1 П.И.Г. заверила её, что ФИО1 является добросовестным застройщиком и не будет ни каких проблем. 27.04.201г. в офисе агентства недвижимости ООО «Идеал» по 

<

адрес>, П.И.Г. был подготовлен договор мены и строительного подряда между ФИО1 с одной стороны, а также её и К.А.П. с другой стороны, по строительству индивидуального жилого дома размером 10,00 х 12,00 м. Предметом настоящего договора является строительство индивидуального жилого дома, расположенного по 

<

адрес>. По данному договору, ФИО1 должен построить жилой дом размером 10 - 12 м., со следующими характеристиками: фундамент: камень - бут, глубиной 1 м.; цоколь: пилобут, высотой 1,2 м. с армопоясом; стены выполняются из кирпича белого зеленокумского, забутовка - шлакоблок. Толщина стен по договору определена в 40 см., высота стен помещения в 3 м. Перегородки должны быть выполнены из силикатного белого кирпича, шириной 12,5 см, несущая перегородка - 20 см; потолок из деревянных балок, подшивка доской с расстоянием 30 см., с утеплением УРСА, толщиной 5 см. Согласно п. 3.1 данного договора, срок окончания строительства жилого дома два месяца от даты заключения настоящего договора. Продление сроков строительных работ допускается при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. Далее в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 19 часов 20 минут, точное время не помнит, она, находясь в помещении офиса ООО «Идеал», расположенный по 

<

адрес>, в соответствии с договором, в присутствии К.А.П., П.И.Г. передала ФИО1 денежные средства в размере 600 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 100 000 рублей обязалась передать по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 700 000 рублей. Также согласно договору, ФИО1 должен был построить дом, но без внутренней отделки и без подведения коммуникаций, а также без оформления соответствующих документов. После этого ФИО1 начал выполнять строительные работы, а именно был выкопан подвал, залит фундамент и выложен цоколь. После этого строительные работы прекратились. По какой причине прекратились работы ей не известно, она стала звонить ФИО1, интересоваться ходом строительства. ФИО1 постоянно ссылался на какие-то проблемы. Одной из проблем ФИО1 назвал отсутствие бутового камня, на что она с мужем, решив посодействовать решению данной проблемы, самостоятельно закупили в ООО «Брик-Филд» бутовый камень в количестве 25 кубических метров на сумму 32 500 рублей. Данный камень был завезен ими ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. на земельный участок, но даже после этого ФИО1 не продолжил строительные работы, ссылаясь на различные проблемы. На момент окончания срока действия договора, а соответственно и срока строительства по данному договору, ФИО1 не выполнил более ни каких работ, и строительство было на начальной стадии. До настоящего времени строительство дома находится в начальной стадии. ФИО1 ни каких работ не произвел, даже после ее обращения в ОМВД России по Шпаковскому району. Также ФИО1 отключил мобильный телефон, на связь не выходит, всячески избегает встреч с ней. Своими действиями ФИО1 причинил ей материальный ущерб в крупном размере на сумму 600 000 рублей (т. 1 л.д. 214-217);

- показаниями свидетеля К.А.П., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что в апреле 2012 года он со своей женой К.А.И. решили построить на принадлежащем им земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, дом. С помощью директора агентства недвижимости ООО «Идеал» П.И.Г., он познакомился с ФИО1. П.И.Г. заверила его, что ФИО1 является добросовестным застройщиком домовладений в 

<

адрес> и не будет ни каких проблем. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе агентства недвижимости ООО «Идеал» по 

<

адрес>, П.И.Г. был подготовлен договор мены и строительного подряда между ФИО1 с одной стороны, а также им и К.А.И. с другой стороны, по строительству индивидуального жилого дома размером 10,00 х 12,00 метров. Предметом настоящего договора является строительство индивидуального жилищного дома, расположенного по 

<

адрес>. По данному договору, ФИО1 должен построить жилой дом размером 10-12 метров, со следующими характеристиками: фундамент: камень - бут, глубиной 1 метр; цоколь: пилобут, высотой 1,2 метра с армопоясом; стены выполняются из кирпича белого зеленокумского, забутовка - шлакоблок. Толщина стен по договору определена в 40 см, высота стен помещения в 3 метра. Перегородки должны быть выполнены из силикатного белого кирпича, шириной 12,5 см., несущая перегородка - 20 см.; потолок из деревянных балок, подшивка доской с расстоянием 30 см., с утеплением УРСА, толщиной 5 см. Согласно п. 3.1 данного договора, срок окончания строительства жилого дома два месяца от даты заключения настоящего договора. Продление сроков строительных работ допускается при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. Далее в этот же день, то есть 27.04.2012г., около 19 часов 20 минут, точное время не помнит, К.А.И., находясь в помещении офиса ООО «Идеал», расположенный по 

<

адрес>, в соответствии с договором, в его присутствии, а также при П.И.Г. передала ФИО1 денежные средства в размере 600 000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 100 000 рублей они обязались передать по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 700 000 рублей. Также, согласно договора, ФИО1 должен был построить дом, но без внутренней отделки и без подведения коммуникаций, а также без оформления соответствующих документов. После этого ФИО1 начал выполнять строительные работы, а именно был выкопан подвал, залит фундамент. После этого строительные работы прекратились. По какой причине прекратились работы, ему не известно, но он с женой, стали звонить ФИО1, интересоваться ходом строительства. ФИО1 постоянно ссылался на какие-то проблемы. Одной из проблем ФИО1 назвал отсутствие бутового камня, на что он с женой, решив посодействовать решению данной проблемы, самостоятельно закупили в ООО «Брик-Филд» бутовый камень в количестве 25 кубических метров на сумму 32 500 рублей. Данный камень был завезен ими ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. на земельный участок. После чего ФИО1 выложил цоколь. И после этого ФИО1 вновь прекратил строительные работы, ссылаясь на различные проблемы. На момент окончания срока действия договора, а соответственно и срока строительства по данному договору, ФИО1 не выполнил более ни каких работ, и строительство было на начальной стадии. До настоящего времени строительство дома находится в начальной стадии. ФИО1 ни каких работ не произвел, даже после нашего обращения в ОМВД России по Шпаковскому району. Также ФИО1 отключил мобильный телефон, на связь не выходит, всячески избегает встреч (т. 1 л.д. 223-225);

- показаниями свидетеля П.Т.Г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ о том, что с 2005 года она работает в должности директора агентство недвижимости ООО «Идеал». С ФИО1 она знакома на протяжении более 5 лет, так как неоднократно оказывала ему, родственникам и друзьям услуги по оформлению документов на установление права собственности и т.д. ДД.ММ.ГГГГ., к ней в агентство недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, пришел ФИО1 и ранее её знакомая К.А.И., которая попросила составить договор строительного подряда. Указанный договор К.А.И. попросила составить между ФИО1, с одной стороны и К.А.И. и К.А.П., с другой стороны. По данному договору, ФИО1 обязуется построить на земельном участке, принадлежащем К.А.И. и К.А.П. по ? доли, коробку жилого дома по 

<

адрес>, в соответствии с договором, а К.А.И. должна оплатить строительство данного дома в размере 700 000 рублей. Затем по условию настоящего договора, К.А.И. в день подписания договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ., передала ФИО1, денежные средства в размере 600 000 рублей. При передаче денежных средств кроме нее, ФИО1 и К.А.И., также присутствовал К.А.П. Более никаких услуг ни К.А.И., ни ФИО1 по настоящему договору она не оказывала. О том, что ФИО1 не выполнил свои условия по договору, она узнала от К.А.П. (т. 1 л.д. 209-211);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому установлено, что подписи, расположенные в строке «Сторона 1» в договоре мены и строительного подряда от 27.04.201г., заключенного между ФИО1, К.А.И. и К.А.П., а также на 1 странице под печатным текстом в данном договоре, вероятно выполнены ФИО1 Рукописная запись – «ФИО1» в строке «Сторона 1» в договоре мены и строительного подряда от 27.04.2012г., заключенного между ФИО1, К.А.И. и К.А.П., выполнена ФИО1 (т. 3 л.д. 179-190);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с выводами которого стоимость выполненных работ на объекте незавершенного строительства, расположенного по 

<

адрес>, произведенных по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. в ценах 3 квартала 2012 года составляет 193 815, 43 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен незавершенный объект строительства – жилой дом, с уровнем готовности – цокольный этаж, расположенный на земельном участке адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д. 150-152); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого у потерпевшей К.А.И. следователем изъят договор мены и строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между К.А.И., К.А.П. (заказчики) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство жилого дома размером 10 на 12 метров на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. окончить строительство указанного объекта недвижимости. Сторонами определена стоимость возводимого объекта недвижимости в размере 700 тысяч рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 600 000 рублей (т. 1 л.д. 221-222); 

- протоколом осмотра предметов документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ. у потерпевшей К.А.И. договор мены и строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между К.А.И., К.А.П. (заказчики) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство жилого дома размером 10 на 12 метров на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. окончить строительство указанного объекта недвижимости. Сторонами определена стоимость возводимого объекта недвижимости в размере 700 000 рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 600 000 рублей (т. 3 л.д. 206-210); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен незавершенный объект строительства - жилой дом, с уровнем готовности – цокольный этаж, расположенный на земельном участке 

<

адрес> (т. 4 л.д. 5-7).

В основу обвинительного приговора в отношении ФИО1 по данному эпизоду суд кладет показания подсудимого ФИО1 данные им в качестве обвиняемого на предварительном следствии, показания потерпевшей К.А.И., свидетелей П.И.Г., К.А.П., исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий об обстоятельствах заключения договора строительного подряда между К.А.И. и ФИО1, а также об обстоятельствах передачи К.А.И. денежных средств ФИО1, заключения экспертиз. 

5 эпизод (по факту мошеннических действий в отношении потерпевшей П.У.М.) 

- показаниями подсудимого ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что летом 2011 года, точную дату не помнит, ранее его знакомый, Б.Е.В. обратился к нему с просьбой, чтобы он построил двухэтажный дом на земельном участки, расположенный по 

<

адрес>. В.Б.Е. и В.Б.Е. Т.П. предоставят ему часть земельных участков, расположенных по 

<

адрес>, для строительства коттеджей, с последующей продажей. ДД.ММ.ГГГГ. он встретился с В.Б.Е. Е.В. и В.Б.Е. Т.П., с которыми заключил договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., по которой он обязуется за свой счет произвести снос старого жилого дома, построить двух этажный дом на земельном участке по 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор был подписан им, В.Б.Е. Е.В. и В.Б.Е. Т.П. в агентстве недвижимости ООО «Идеал», расположенный по 

<

адрес>. В настоящее время он ведет строительство двух этажного дома для Б.Е.В.. Осенью 2012 года, точную дату не помнит, ему на мобильный телефон позвонила женщина по имени А., и пояснила, что имеется покупатель на дом, расположенный по 

<

адрес>. Через некоторое время, он подъехал на указанный земельный участок, где его ждала женщина по имени А., которая пояснила, что является риэлтором агентства недвижимости «Монолит», и с ней также были две женщины, одна из которых представилась П.У.М., и изъявила желание участвовать в строительстве жилого дома, с дальнейшим его приобретением. На момент, когда П.У.М. осматривала участок, на нем уже был выстроен цоколь. Он пояснил П.У.М., что цена строительства составляет 1 000 000 рублей, на что П.У.М. согласилась. После чего они договорились через несколько дней встретится, и подписать договор строительного подряда. Через несколько дней ему позвонила П.У.М. и сообщила, что готова заключить с ним договор подряда и передать задаток. Так, ДД.ММ.ГГГГ., в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенный по 

<

адрес>, он встретился с П.У.М. Далее директором агентства недвижимости П.И.Г. составила договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., по которому он должен построить жилой дом, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом, толщина стен в 38 см., высота стен внутри помещения 2, 65 м.; потолок обшит обрезной доской 2,5 см., с расстоянием 25 см., обшит гипсокартонном по направляющей; крыша четырехскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с разводкой по дому, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна отопление: котел-колонка, разводка отопления, радиаторы; стены отштукатурены один слоем, стяжка, перегородки. Согласно договора, срок окончания строительных работ составлял до 25.12.2012г. Продление сроков строительных работ допускалось при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. П.У.М. должна была оплатить строительство указанного дома в размере 1 000 000 рублей. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. Затем он и П.У.М. собственноручно подписали указанный договор, и П.У.М. передала ему денежные средства в размере 450 000 рублей. Далее по условию данного договора, до ДД.ММ.ГГГГ., П.У.М. должна была передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей П.У.М. должна передать в срок до ДД.ММ.ГГГГ., при условии готовности дома, за исключением коммуникаций. ДД.ММ.ГГГГ., он вновь встретился с П.У.М. в помещении агентства недвижимости «Идеал», где П.У.М. передала ему денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем он собственноручно расписался в дополнительном соглашении к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное дополнительное соглашение подготовила директор агентства недвижимости ООО «Идеал» П.И.Г. Полученные от П.У.М. денежные средства на общую сумму в размере 500 000 рублей, он потратил на строительство других объектов на территории 

<

адрес>, а также погасил расходы на возведение фундамента и цоколя на участке по адресу: 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ., то есть с момента заключения договора строительного подряда с П.У.М., по сегодняшний день, он никаких строительных работ на участке по 

<

адрес>, не производил, так как у него отсутствовали денежные средства для строительства, а часть полученных от П.У.М. денежные средства в размере 500 000 рублей, он потратил на строительства других объектом на территории 

<

адрес>. В ноябре 2012 г., точную дату не помнит, на земельном участке по 

<

адрес>, он встретился с П.У.М., которая поинтересовалась у него, почему не ведется строительство ее дома. На, что он ответил, что нет строителей на данный дом, но в ближайшее время начнется строительство, завоз строительного материала. К концу декабря 2012 года он строительство на данном участке не производил, строительный материал не завез, на что ему позвонила П.У.М., и пояснила, что строительство он вообще не производит, потому просит вернуть денежные средства, так как он не выполнил свои обязательство по договору. В ответ он пояснил П.У.М., что денежных средств у него нет, потому он не сможет вернуть П.У.М. 500 000 рублей, но как только они появятся денежные средства, то он тут же расплатится с П.У.М. (т.4 л.д.41-54);

- показаниями потерпевшей П.У.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что осенью 2012 г., она со своей семьей решили приобрести жилье в г. Михайловске. С этой целью она обратилась в агентство недвижимости «Монолит», где риэлтор Б.А.Н. стала показывать ей варианты недвижимости, и ее устроил вариант строительства 1/4 доли дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>. Б.А.Н. пояснила, что на указанном участке строительство ведет для продажи ФИО1 На момент осмотра данного участка, на нем уже стоял фундамент. Далее Б.А.Н. позвонила данному гражданину, который приехал на участок, представился ФИО1, и пояснил, что строит на указанном участке жилой дом. Далее с ФИО1 она обговорила строительства 1/4 доли жилого дома на данном участке, и ФИО1 пояснил, что общая стоимость строительства составит 1 000 000 рублей. Также ФИО1 пояснил, что в течении одного месяца после подписания договора, необходимо передать ФИО1 половину суммы от 1 000 000 рублей, то есть 500 000 рублей. Далее она договорилась с ФИО1, что в следующий раз они встретятся, подпишут договор подряда и произведут передачу денежных средств. Договор на оказание услуг с агентством недвижимости ООО «Монолит» она не заключала. ДД.ММ.ГГГГ.., она приехала в ООО «Монолит», к Б.А.Н., которая позвонила ФИО1, и тот попросил подъехать в агентство недвижимости «Идеал», расположенного в 

<

адрес>. Через некоторое время, она со своей семьей, а также с Б.А.Н. приехали в агентство недвижимости «Идеал», где их уже ждал ФИО1 и женщина, которая представилась П.И.Г., директором агентства недвижимости «Идеал», которая составила договор строительного подряда, между ФИО1 и ее, в котором она и ФИО1 собственноручно расписались. По данному договору ФИО1 обязуется построить одноэтажный жилой дом, площадью 171 кв. м. по 

<

адрес>, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом, толщина стен в 38 см., высота стен внутри помещения 2, 65 м.; потолок обшит обрезной доской 2, 5 см., с расстоянием 25 см., обшит гипсокартонном по направляющим; крыша четырехскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка отопления, радиаторы; разводка по дому водоснабжения, канализации, электричества; стены отштукатурены в один слой, стяжка; перегородки. Сумма договора по соглашению сторон составляет 1 000 000 рублей. Также по договору, при подписании договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 16 часов 00 минут, она, находясь в помещении агентство недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, в присутствии П.И.Г., П.Л.Н. и П.М.П., передала ФИО1 денежные средства в размере 450 000 рублей. Указанные денежные средства, П.И.Г. и ФИО1 пересчитали, и убедились в том, что передано 450 000 рублей. Дальнейшие оплаты в соответствии с договором были следующими: в срок до ДД.ММ.ГГГГ. она должна была передать ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ. она должна была передать денежные средства в размере 500 000 рублей, при условии готовности дома, за исключением коммуникаций. После чего она со своей семьей уехали домой. В начале октября 2012 г., она позвонила ФИО1 и пояснила, что необходимо встретится, так как она готова передать денежные средства в размере 50 000 рублей, согласно, подписанного договора, и они договорились встретиться в агентстве недвижимости «Идеал». ДД.ММ.ГГГГ., около 09 часов 00 минут, она, в присутствии П.Л.Н., П.М.П., П.И.Г. передала ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей. По данному поводу П.И.Г. составила дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей она, в соответствии с договором обязана была передать по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 1 000 000 рублей. Срок окончания строительства 25.12.2012г., продление сроков строительных работ допускается при невозможном выполнении работ из-за погодных условий на 30 дней. Затем ФИО1 пояснил, что она может приехать в ближайший выходной и убедится, что на участке началось строительство. Она, со своей семьей выехали на данный участок, где никакая работа не велась, строительный материал не завозился, строители на участке отсутствуют. Она тут же стали звонить ФИО1, но телефон был выключен. Через несколько дней она дозвонилась до ФИО1 и стала интересоваться, почему не ведется строительство. На, что ФИО1 стал ссылаться на отсутствие рабочих, строительного материала, но заверил, что в ближайшее время начнется строительство. В дальнейшем ФИО1 вообще стал избегать общения с ней. ДД.ММ.ГГГГ., она приехала на участок, на котором ФИО1 должен был вести строительство, но никакого строительство не велось вообще, участок был в том, же состоянии, что в день, когда они договаривались о строительстве, то есть стоял только фундамент, а срок окончании строительство ДД.ММ.ГГГГ. и погодные условия были хорошими, чтобы вести строительство. Таким образом, она убедилась в том, что ФИО1 обманул ее и похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, так как после передачи указанной суммы, на земельном участке, расположенного по 

<

адрес>, вообще никакого строительства ФИО1 не вел. В связи с чем, она обратилась с заявлением в полицию, так как своими незаконными действиями, ФИО1 причинил ей материальный ущерб в размере 500 000 рублей, что является для нее крупным материальным ущербом (т.1 л.д. 108-111);

- показаниями свидетеля П.М.П., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2012 года, его дочь П.У.М. решила приобрести жилье в 

<

адрес>. С этой целью обратились в агентство недвижимости «Монолит», где риэлтор Б.А.Н. стала показывать варианты недвижимости, и среди вариантов устроил вариант строительства ? доли дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>. Б.А.Н. пояснила, что на указанном участке строительство ведет для продажи, ФИО1 На момент осмотра данного участка, на нем уже стоял фундамент. Далее Б.А.Н. позвонила данному гражданину, который приехал на участок, представился ФИО1, и пояснил, что строит на указанном участке жилой дом. Далее с ФИО1, П.У.М. обговорила строительства ? доли жилого дома на данном участке, и ФИО1 пояснил, что общая стоимость строительства составит 1 000 000 рублей. Также ФИО1 пояснил, что в течении одного месяца после подписания договора, необходимо передать половину суммы от 1 000 000 рублей, то есть 500 000 рублей. Далее договорились с ФИО1, что в следующий раз встретимся, подпишут договор подряда и произведем передачу денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ., он со своей дочерью П.У.М. и женой П.Л.Н. приехали в ООО «Монолит», к Б.А.Н., которая позвонила ФИО1, и тот попросил подъехать в агентство недвижимости «Идеал», расположенного в 

<

адрес>. Через некоторое время, он со своей семьей, а также с Б.А.Н. приехали в агентство недвижимости «Идеал», где их уже ждал ФИО1 и женщина, которая представилась П.И.Г. директором агентства недвижимости «Идеал», которая составила договор строительного подряда, между ФИО1 и его дочерью П.У.М., в котором собственноручно расписались. По данному договору ФИО1 обязуется построить одноэтажный жилой дом, площадью 171 кв.м. по 

<

адрес>, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом, толщина стен в 38 см., высота стен внутри помещения 2, 65 м.; потолок обшит обрезной доской 2, 5 см., с расстоянием 25 см., обшит гипсокартонном по направляющим; крыша четырехскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка отопления, радиаторы; разводка по дому водоснабжения, канализация, электричества; стены отштукатурены в один слой, стяжка; перегородки. Сумма договора по соглашению сторон составляет 1 000 000 рублей. Также по договору, при подписании настоящего договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 16 часов 00 минут, П.У.М., находясь в помещении агентство недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, в присутствии его, П.И.Г., П.Л.Н., передала ФИО1 денежные средства в размере 450 000 рублей. Указанные денежные средства, П.И.Г. и ФИО1 пересчитали, и убедились в том, что передано 450 000 рублей. Дальнейшие оплаты в соответствии с договором были следующими: в срок до ДД.ММ.ГГГГ. П.У.М. должна была передать ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ. должна была передать денежные средства в размере 500 000 рублей, при условии готовности дома, за исключением коммуникаций. После чего он со своей семьей уехали домой. В начале октября 2012 года, вновь приехали к ФИО1, чтобы отдать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ., около 09 часов 00 минут, П.У.М., в его присутствии, а также в присутствии П.Л.Н., П.И.Г. передала ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей. По данному поводу П.И.Г. составила дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей, в соответствии с договором обязана была передать по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 1 000 000 рублей. Срок окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ., продление сроков строительных работ допускается при невозможном выполнении работ из-за погодных условий на 30 дней. Затем ФИО1 пояснил, что они могут приехать в ближайший выходной и убедится, что на участке началось строительство. Он, со своей семьей выехали на данный участок, где никакая работа не велась, строительный материал не завозился, строители на участке отсутствуют. Они тут же стали звонить ФИО1, но его телефон был выключен. Через несколько дней его жена дозвонилась до ФИО1 и стала интересоваться, почему не ведется строительство. На, что ФИО1 стал ссылаться на отсутствие рабочих, строительного материала, но заверил, что в ближайшее время начнется строительство. В дальнейшем ФИО1 вообще стал избегать общения с ними. 20.12.2012г., он со своей семьей приехали на участок, на котором ФИО1 должен был вести строительство, но никакого строительство не велось вообще, участок был в том, же состоянии, что в день, когда они договаривались о строительстве, то есть стоял только фундамент, а срок окончании строительство ДД.ММ.ГГГГ., и погодные условия были хорошими, чтобы вести строительство. Таким образом, они убедилась в том, что ФИО1 обманул их и похитил принадлежащие П.У.М. денежные средства в размере 500 000 рублей, так как после передачи указанной суммы, на земельном участке, расположенного по 

<

адрес>, вообще никакого строительство ФИО1 не вел;

- показаниями свидетеля Б.А.Н., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ согласно которым в сентябре 2012 года в агентство недвижимости ООО «Монолит», расположенное по 

<

адрес>, обратилась П.У.М. с пpocьбой подобрать ей жильё для покупки в 

<

адрес>. Она стала показывать данной гражданке варианты недвижимости в 

<

адрес>, П.У.М. устроило месторасположение и цена строительства на участке, на котором находился цоколь, и данный участок был расположен по 

<

адрес>. На данном участке вел строительство ФИО6 который находился в базе данных агентства недвижимости ООО «Монолит». Она позвонила ФИО6, сообщила о том, что появился клиент. Через некоторое время на земельный участок приехал ФИО1, который обсудил с П.У.М. вопросы, связанные со строительством дома. По итогу переговоров, ФИО6 и П.У.М. устроили условия договора и решили сотрудничать в дальнейшем. После чего по обоюдной договоренности решили встретиться через несколько дней и заключить договор на строительство дома. Договор на оказание услуг ни с ФИО1, ни с П.У.М. агентство недвижимости ООО «Монолит» не заключало. ДД.ММ.ГГГГ. по предложению ФИО1, направились в агентство недвижимости ООО «Идеал», в помещении которого ФИО1 и П.У.М. подписали договор строительного подряда, по которой цена строительство составило 1 000 000 рублей. Далее по условию подписанного договора, П.У.М. передала ФИО1 денежные средства в размере 450 000 рублей, а оставшиеся денежные средства должна была передавать по условиям подписанного договора строительного подряда. Затем ФИО1 передал ей денежные средства в размере 30 000 рублей за то, что она нашла клиента. После чего она покинула помещение агентства недвижимости ООО «Идела» и уехала к себе на работу. В конце октября 2012 года ей позвонили мама П.У.М., Л.Н., которая сообщила, что ФИО1 строительство на участке не ведет. Она позвонила ФИО1 и поинтересовалась, почему не ведет строительство на участке. На, что ФИО1 ответил, что все в порядке и вскоре начнет строительство дома для П.У.М., но до сегодняшнего дня дом не построил и строительство не ведет. По какой причине ФИО1 не ведет строительство, ей не известно (т. 2 л.д. 80-82);

- показаниями свидетеля В.Б.Е. Е.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ согласно которым ему на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по 

<

адрес> участка составляет 1370 кв.м. Его матери В.Б.Е. Т.Н. принадлежит соседний земельный участок по 

<

адрес> площадью 1 339 кв.м. В октябре 2011 года он с матерью решили найти застройщика, который бы построил двухэтажный дом на его участке, а за это он бы мог строить на оставшейся части земельного участка домовладения и продавать их. После долгих поисков застройщика, они остановились на ФИО6, который занимается застройкой домовладений в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. в агентстве недвижимости ООО «Идеал», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он, его мать и ФИО1 заключили договор строительного подряда, согласно которому он обязался построить на его земельном участке двухэтажный дом, а В.Б.Е. па материном участке и части его участка построит коттеджи и продаст их. По договору строительного подряда ФИО1 должен был закончить строительство до ДД.ММ.ГГГГ. Так же ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. он оформил на ФИО1 доверенности быть его представителем во всех организациях, связанных со строительством домовладений на земельном участке по 

<

адрес>. На земельном участке матери по 

<

адрес>, разделенном на пять отдельных земельных участков, осенью 2012 года ФИО1 начал строительство двухблочного одноэтажного коттеджа. В настоящее время данный коттедж находится в недостроенном состоянии. Продал ли кому-нибудь данный коттедж ФИО6 он не знает. Также на его земельном участке ФИО6 начал строительство еще одного двухблочного коттеджа, а именно был залит фундамент и выложен цоколь. Более там ни каких-работ не выполнено. Данные работы также были выполнены в конце лета - начале осени 2012 года. На его земельном участке по 

<

адрес>, ФИО6 заложил фундамент двухэтажного дома, который должен был построить, а также начал строительство трех отдельно стоящих домов, которые в настоящее время также находятся в недостроенном состоянии, а для одного только залит фундамент и выложен цоколь. Таким образом, с осени 2012 года на их земельных участках не появлялись ни какие рабочие и не выполняли ни каких строительных работ. От ФИО6 ни он ни его мать каких-либо денежных средств не получали. 30.11.2012г. он отменил выданные ранее ФИО7 доверенности, так как стал опасаться, что он не выполнит взятые им на себя обязательства по договору строительного подряда (т. 2 л.д. 103-105);

- показаниями свидетеля П.И.Г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ о том, что с 2005 года она работает в должности директора агентства недвижимости ООО «Идеал». С ФИО1 она знакома на протяжении более 5 лет, так как неоднократно оказывала ФИО1, родственникам и друзьям ФИО1 услуги по оформлению документов на установление права собственности и т.д. ДД.ММ.ГГГГ., к ней в агентство недвижимости «Идеал», расположенном по 

<

адрес>, пришел ФИО1 и неизвестные ей граждане, которых ФИО1 представил как покупателей на коттедж, и позже она узнала фамилию: П.У.М.. Далее ФИО1 попросил ее помочь составить договора строительного подряда. Она на своем рабочем компьютере составила договор строительного подряда, между ФИО1 и П.У.М.. По данному договору ФИО1 обязуется построить одноэтажный жилой дом блокированного типа по 

<

адрес>, а П.У.М. должна оплатить строительство данного дома в размере 1 000 000 рублей. Земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежит В.Б.Е. Т.П., которой она производила раздел земельных участков, получала разрешение на строительство домов. Также по условию настоящего договора, П.У.М. передала ФИО1, в момент подписания настоящего договора, денежные средства в размере 450 000 рублей. При передаче денежных средств, кроме нее, ФИО1 и П.У.М., также присутствовала П.Л.Н., риелтор агентство недвижимости «Монолит», анкетные данные не запомнила, а также неизвестный ей мужчина, как позже она узнала отец П.У.М. Дальнейшие оплаты в соответствии с договором были следующими: в срок до ДД.ММ.ГГГГ. П.У.М. должна была передать ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ. П.У.М. должна была передать денежные средства в размере 500 000 рублей, при условии готовности дома. Затем ДД.ММ.ГГГГ. к ней в агентство недвижимости «Идеал» вновь приехали ФИО1, П.У.М., которым она составила дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. По условию настоящего соглашения П.У.М. передала ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей. Дальнейшие переговоры ФИО1 и П.У.М. проходили без ее присутствия. Однако ей неоднократно звонила П.У.М. и требовал встречи с ФИО1 Агентство недвижимости «Идеал» никаких соглашений на оказание услуг с П.У.М. и с ФИО1 не заключало, и денежных средств не получала, даже за составление договоров. Она лишь оказывала безвозмездную помощь ФИО1, так как является постоянным клиентом. В настоящее время от П.У.М. она знает, что дом ФИО1 не построен (т.1 л.д.80-82);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому установлено, что подпись, расположенное в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.У.М., вероятно выполнены ФИО1 Рукописная запись – «ФИО1» в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.У.М., выполнена ФИО1 Рукописная запись «ФИО1» в строке «Сторона 1» в дополнительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.У.М., выполнена ФИО1 Подпись в строке «в строке «Сторона 1» в дополнительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.У.М., вероятно выполнена ФИО1 (т. 3 л.д. 179-190); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрен незавершенный объект строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке 

<

адрес> (т.1 л.д. 31-33); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого у потерпевшей П.У.М. следователем изъят договор строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между П.У.М. (заказчик) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство одноэтажного, двухблочного жилого дома, на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 1 миллион рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 450 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым ФИО1 подтверждает факт получения от П.У.М. еще 50 000 рублей в счет исполнения обязательств по ранее заключенному договору (т. 1 л.д. 117-118); 

- протоколом осмотра предметов документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрены изъятые 02.03.2013г. у П.У.М. документы: договор строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между П.У.М. (заказчик) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство одноэтажного, двухблочного жилого дома, на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 1 000 000 рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 450 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым ФИО1 подтверждает факт получения от П.У.М. еще 50 000 рублей в счет исполнения обязательств по ранее заключенному договору (т. 3 л.д. 206-210); 

- протоколом осмотра предметов от 08.04.2013г., в ходе которого следователем осмотрен незавершенный объект строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке 

<

адрес> (т.4 л.д. 1-3); 

В основу обвинительного приговора в отношении ФИО1 по данному эпизоду суд кладет показания самого подсудимого ФИО1, данные на предварительном следствии, показания потерпевшей П.У.М., свидетелей Б.А.И., П.И.Г., П.М.П., Д.Е.А., В.Б.Е. Е.В., исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. 

6 эпизод (по факту мошеннических действий в отношении потерпевшей П.Л.Н.) 

- показаниями подсудимого ФИО1, данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым летом 2011 года, точную дату не помнит, его знакомый Б.Е.В. обратился к нему с просьбой, чтобы он построил двухэтажный дом на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>. В.Б.Е. Е. и В.Б.Е. Т.П. предоставят ему часть земельных участков, расположенных по 

<

адрес>, для строительства коттеджей, с последующей продажей. ДД.ММ.ГГГГ. он встретился с В.Б.Е. Е.В. и В.Б.Е. Т.П., с которыми заключил договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., по которой он обязуется за свой счет произвести снос старого жилого дома, построить двух этажный дом на земельном участке по 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор был подписан им, В.Б.Е. Е.В. и В.Б.Е. Т.П. в агентстве недвижимости ООО «Идеал», расположенный по 

<

адрес>. В настоящее время он ведет строительство двух этажного дома для Б.Е.В.. Осенью 2012 г., точную дату не помнит, ему на мобильный телефон позвонила женщина по имени А., и пояснила, что имеется покупатель на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время, он подъехал на указанный земельный участок, где его ждала женщина по имени А., которая пояснила, что является риэлтором агентства недвижимости «Монолит», и с ней также были две женщины, одна из которых представилась П.Л.Н.H., и изъявила желание участвовать в строительстве жилого дома, с дальнейшим его приобретением. На момент, когда П. JI.H. осматривала участок, на нем уже был выстроен цоколь. Он пояснил П. J1.H., что цена строительства составляет 1 000 000 рублей, на что П. JI.H. согласилась. После чего они договорились через несколько дней встретится, и подписать договор строительного подряда. Через несколько дней ему позвонила П.Л.Н. и сообщила, что готова заключить с ним договор подряда и передать задаток. Так, ДД.ММ.ГГГГ., в помещении агентства недвижимости «Идеал», расположенный по адресу: 

<

адрес>, он встретился с П.Л.Н. Далее директором агентства недвижимости П.И.Г. составила договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., по которому он должен построить жилой дом, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом, толщина стен в 38 см., высота стен внутри помещения 2, 65 м.; потолок обшит обрезной доской 2,5 см., с расстоянием 25 см., обшит гипсокартонном по направляющей; крыша четырехскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с разводкой по дому, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка отопления, радиаторы; стены отштукатурены один слоем, стяжка, перегородки. Согласно договора, срок окончания строительных работ составлял до ДД.ММ.ГГГГ. Продление сроков строительных работ допускалось при невозможности выполнения работ из-за погодных условий на 30 дней. П.Л.Н. должна была оплатить строительство указанного дома в размере 1 000 000 рублей. Таким образом, максимальный срок окончания строительства заканчивался ДД.ММ.ГГГГ. Затем он и П.Л.Н. собственноручно подписали указанный договор, и П.Л.Н. передала ему денежные средства в размере 450 000 рублей. Далее по условию данного договора, до ДД.ММ.ГГГГ., П.Л.Н. должна была передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей П.Л.Н. должна передать в срок до ДД.ММ.ГГГГ., при условии готовности дома, за исключением коммуникаций. ДД.ММ.ГГГГ., он вновь встретился с П.Л.Н. в помещении агентства недвижимости «Идеал», где П.Л.Н. передала ему денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем он собственноручно расписался в дополнительном соглашении к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ.. Указанное дополнительное соглашение подготовила директор агентства недвижимости ООО «Идеал» П.И.Г. Полученные от П.Л.Н. денежные средства на общую сумму в размере 500 000 рублей, он потратил на строительство других объектов на территории 

<

адрес>, а также погасил расходы на возведение фундамента и цоколя на участке по 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ., то есть с момента заключение договора строительного подряда с П.Л.Н., по сегодняшний день, он никаких строительных работ на участке по 

<

адрес>, не производил, так как у него отсутствовали денежные средства для строительства, а часть полученных от П.Л.Н. денежные средства в размере 500 000 рублей, он потратил на строительства других объектом на территории 

<

адрес>. В ноябре 2012 года, точную дату не помнит, на земельном участке по 

<

адрес>, он встретился с П.Л.Н., которая поинтересовалась у него, почему не ведется строительство ее дома. На, что он ответил, что нет строителей на данный дом, но в ближайшее время начнется строительство, завоз строительного материала. К концу декабря 2012 года он строительство на данном участке не производил, строительный материал не завез, на что ему позвонила П. JI.H., и пояснила, что строительство он вообще не производит, потому просит вернуть денежные средства, так как он не выполнил свои обязательство по договору. В ответ он пояснил П. JI.H., что денежных средств у него нет, потому он не сможет вернуть П. JI.H. 500 000 рублей, но как только они появятся денежные средства, то он тут же расплатится с П.Л.Н. (т.4 л.д.41-54);

- показаниями потерпевшей П.Л.Н. данными ею в судебном заседании согласно которым осенью 2012 г. они с мужем решили в 

<

адрес> купить жилье. Обратились к риелтору - Б.А.И. Она показала стройку ФИО1, его представили как застройщика. Они согласились приобрести у него дом по 

<

адрес>, на тот момент там был только фундамент, рядом был еще фундамент. Всего на этом участке было 6 домов. ФИО1 приехал, они поговорили, и договорились о цене. Дом был на 2 хозяина, и одна половина стоила 1 000 000 рублей. Когда встретились с риелтором и ФИО1, то сразу договорились внести 50 %, по окончанию строительства еще внести 50 %. Через 2 дня привезли ему 450 000 рублей, и потом еще довезли 50 000 рублей. Договор заключали в офисе П.. Она лично пересчитывала деньги. Срок окончания строительства был определён - конец декабря 2012 г. Согласно договору ФИО1 должен был сделать в доме стяжку, штукатурку, коммуникации провести. Должен был сделать дом без чистовой отделки.

После того, как стройка так и не началась, они поехали к риелтору П., и она сказала, зачем они отдали ему деньги, если он ничего не строит. Сначала подсудимый с ними общался. Потом пропал. В конце декабря, когда подсудимый ничего не сделал, они обратились в правоохранительные органы.

По договоренности срок окончания сдачи дома мог переноситься, но только на один месяц в случае форс-мажора.

Дома, которые строил для неё и её дочери ФИО1 впоследствии достроили другие лица, потом эти дома были проданы третьим лицам, поэтому заключение строительно-технической экспертизы об объемах и стоимости строительных работ, выполненных на объектах незавершенного строительства по 

<

адрес>, не имеет никакого отношения ни к ней, ни к её дочери и на размер причиненного им ущерба не влияют.

В настоящее время ущерб возмещен частично, ФИО1 вернул 115 000 рублей из 500 000 рублей. Ущерб является для неё значительным, она инвалид 2 группы, пенсионер, имеются проблемы со здоровьем. После этого случая её самочувствие ухудшилось, она сильно переживает из за этой ситуации, чем ей так же причинен моральный вред, который она оценивает в 100 000 рублей. В рамках уголовного дела подала гражданский иск. Иск поддерживает, просит взыскать в возмещение материального ущерба 385 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

По ходатайству стороны обвинения и с согласия сторон были оглашены показания потерпевшей П.Л.Н. данные ею на предварительном следствии, согласно которым осенью 2012 года, она со своей семьей решили приобрести жилье в 

<

адрес>. С этой целью обратилась в агентство недвижимости «Монолит», где риэлтор Б.А.П. стала показывать варианты недвижимости, её устроил вариант строительства ? доли дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>. Б.А.Н. пояснила, что на указанном участке строительство ведет для продажи ФИО6 На момент осмотра данного участка, на нем уже стоял фундамент. Далее Б.А.Н. позвонила данному гражданину, который приехал на участок, представился ФИО1, и пояснил, что строит на указанном участке жилой дом. Далее с ФИО1 я обговорила строительства ? доли жилого дома на данном участке, и ФИО6 пояснил, что общая стоимость строительства составит 1 000 000 рублей. Также ФИО1 пояснил, что в течении одного месяца после подписания договора, необходимо передать ему половину суммы от 1 000 000 рублей, то есть 500 000 рублей. Далее она договорилась с ФИО1, что в следующий раз мы встретимся, подпишем договор подряда и произведем передачу денежных средств. Договор на оказание услуг с агентством недвижимости ООО «Монолит» я не заключала. ДД.ММ.ГГГГ., она со своей дочерью П.У.М. и мужем П.М.П. приехали в ООО «Монолит», к Б.А.П., которая позвонила ФИО6, и тот попросил их подъехать в агентство недвижимости «Идеал», расположенное в 

<

адрес>. Через некоторое время, она со своей семьей, а также с Б.А.Н. приехали в агентство недвижимости «Идеал», где их уже ждал ФИО6 и женщина, которая представилась П.И.Г. директором агентства недвижимости «Идеал», которая составила договор строительного подряда, между ФИО1 и П.Л.Н., в которых они собственноручно расписались. По данному договору ФИО1 обязуется построить одноэтажный жилой дом, площадью 171 кв. метров по 

<

адрес>, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом, толщина стен в 38 см, высота стен внутри помещения 2, 65 м.; потолок обшит обрезной доской 2, 5 см., с расстоянием 25 см., обшит гипсокартонном по направляющим; крыша четырехскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка отопления, радиаторы; разводка по дому водоснабжения, канализация, электричества; стены отштукатурены в один слой, стяжка; перегородки. Сумма договора по соглашению сторон составляет 1 000 000 рублей. Также по договору, при подписании настоящего договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 16 часов 10 минут, П.Л.Н., находясь в помещении агентство недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, в присутствии П.И.Г., П.У.М. и П.М.П., передала ФИО6 денежные средства в размере 450 000 рублей. Указанные денежные средства, П.И.Г. и ФИО6 пересчитали, и убедились в том, что передано 450 000 рублей. Дальнейшие оплаты в соответствии с договором были следующими: в срок до ДД.ММ.ГГГГ. должна была передать ФИО6 денежные средства в размере 50 000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ. должна была передать денежные средства в размере 500 000 рублей, при условии готовности дома, за исключением коммуникаций. После чего П.Л.Н. со своей семьей уехали домой. В начале октября 2012 года, П.Л.Н. позвонила ФИО6 и пояснила, что необходимо встретится, так как она готова передать денежные средства в размере 50 000 рублей, согласно, подписанному договору, и они договорились встретиться в агентстве недвижимости «Идеал». ДД.ММ.ГГГГ., около 09 часов 10 минут, П.Л.Н., в присутствии П.У.М., П.М.П., П.И.Г. передала ФИО6 денежные средства в размере 50 000 рублей. По данному поводу П.И.Г. составила дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей П.Л.Н., в соответствии с договором обязана была передать по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 1 000 000 рублей. Срок окончания строительства 25.12.2012г., продление сроков строительных работ допускается при невозможном выполнении работ из-за погодных условий на 30 дней. Затем ФИО6 пояснил, что П.Л.Н. может приехать в ближайший выходной и убедится, что па участке началось строительство. П.Л.Н., со своей семьей выехали на данный участок, где никакая работа не велась, строительный материал не завозился, строители на участке отсутствуют. Они тут же стали звонить ФИО1, но его телефон был выключен. Через несколько дней П.Л.Н. дозвонилась до ФИО6 и стала интересоваться, почему не ведется строительство. На, что ФИО6 стал ссылаться на отсутствие рабочих, строительного материала, но заверил, что в ближайшее время начнется строительство. В дальнейшем ФИО1 вообще стал избегать общения с П.Л.Н. ДД.ММ.ГГГГ., П.Л.Н. со своей семьей приехали на участок, на котором ФИО1 должен был вести строительство, но никакого строительство не велось вообще, участок был в том, же состоянии, что в день, когда мы договаривались о строительстве, то есть стоял только фундамент, а срок окончании строительство ДД.ММ.ГГГГ., и погодные условия были хорошими, чтобы вести строительство. Таким образом, П.Л.Н. убедилась в том, что ФИО6 обманул её и похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, так как после передачи указанной суммы, на земельном участке, расположенного по 

<

адрес>, вообще никакого строительство ФИО1 не вел. В связи с чем, П.Л.Н. обратилась с заявлением в полицию, так как своими незаконными действиями, ФИО6 причинил ей материальный ущерб в размере 500 000 рублей, что является для неё крупным материальным ущербом. У П.Л.Н. имеется договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.85-88);

- показаниями свидетеля П.М.П., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ согласно которым осенью 2012 года, его дочь П.У.М. решила приобрести жилье в 

<

адрес>. С этой целью обратились в агентство недвижимости «Монолит», где риэлтор Б.А.Н. стала показывать варианты недвижимости, и среди вариантов устроил вариант строительства ? доли дома на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>. Б.А.Н. пояснила, что на указанном участке строительство ведет для продажи, ФИО1 На момент осмотра данного участка, на нем уже стоял фундамент. Далее Б.А.Н. позвонила данному гражданину, который приехал на участок, представился ФИО1, и пояснил, что строит на указанном участке жилой дом. Далее с ФИО1, П.У.М. обговорила строительства ? доли жилого дома на данном участке, и ФИО1 пояснил, что общая стоимость строительства составит 1 000 000 рублей. Также ФИО1 пояснил, что в течении одного месяца после подписания договора, необходимо передать половину суммы от 1 000 000 рублей, то есть 500 000 рублей. Далее договорились с ФИО1, что в следующий раз встретятся, подпишут договор подряда и произведут передачу денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ., он со своей дочерью П.У.М. и женой П.Л.Н. приехали в ООО «Монолит», к Б.А.Н., которая позвонила ФИО1 и тот попросил подъехать в агентство недвижимости «Идеал», расположенное в 

<

адрес>. Через некоторое время, он со своей семьей, а также с Б.А.Н. приехали в агентство недвижимости «Идеал», где их уже ждал ФИО1 и женщина, которая представилась П.И.Г. директором агентства недвижимости «Идеал», которая составила договор строительного подряда, между ФИО1 и его дочерью П.У.М., в котором они собственноручно расписались. По данному договору ФИО1 обязуется построить одноэтажный жилой дом, площадью 171 кв.м. по 

<

адрес>, со следующими характеристиками: стены выполняются из шлакоблока, с облицовкой белым кирпичом, толщина стен в 38 см., высота стен внутри помещения 2, 65 м.; потолок обшит обрезной доской 2, 5 см., с расстоянием 25 см., обшит гипсокартонном по направляющим; крыша четырехскатная, металлопрофиль; коммуникации: свет, газ, центральное водоснабжение, выгребная яма, с установкой приборов учета и документацией; дверь входная металлическая, стеклопакеты, пластиковые окна; отопление: котел-колонка, разводка отопления, радиаторы; разводка по дому водоснабжения, канализация, электричества; стены отштукатурены в один слой, стяжка; перегородки. Сумма договора по соглашению сторон составляет 1 000 000 рублей. Также по договору, при подписании настоящего договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ., около 16 часов 00 минут, П.У.М., находясь в помещении агентство недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, в присутствии его, П.И.Г., П.Л.Н., передала ФИО1 денежные средства в размере 450 000 рублей. Указанные денежные средства, П.И.Г. и ФИО1 пересчитали, и убедились в том, что передано 450 000 рублей. Дальнейшие оплаты в соответствии с договором были следующими: в срок до ДД.ММ.ГГГГ. П.У.М. должна была передать ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ. должна была передать денежные средства в размере 500 000 рублей, при условии готовности дома, за исключением коммуникаций. После чего он со своей семьей уехали домой. В начале октября 2012 года, вновь приехали к ФИО1, чтобы отдать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ., около 09 часов 00 минут, П.У.М., в его присутствии, а также в присутствии П.Л.Н., П.И.Г. передала ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей. По данному поводу П.И.Г. составила дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся сумму в размере 500 000 рублей, в соответствии с договором обязана была передать по окончании строительства. Таким образом, общая сумма договора составила 1 000 000 рублей. Срок окончания строительства ДД.ММ.ГГГГ., продление сроков строительных работ допускается при невозможном выполнении работ из-за погодных условий на 30 дней. Затем ФИО1 пояснил, что они могут приехать в ближайший выходной и убедится, что на участке началось строительство. Он, со своей семьей выехали на данный участок, где никакая работа не велась, строительный материал не завозился, строители на участке отсутствуют. Они тут же стали звонить ФИО1, но его телефон был выключен. Через несколько дней его жена дозвонилась до ФИО1 и стала интересоваться, почему не ведется строительство. На, что ФИО1 стал ссылаться на отсутствие рабочих, строительного материала, но заверил, что в ближайшее время начнется строительство. В дальнейшем ФИО1 вообще стал избегать общения с ними. ДД.ММ.ГГГГ., он со своей семьей приехали на участок, на котором ФИО1 должен был вести строительство, но никакого строительство не велось вообще, участок был в том, же состоянии, что в день, когда они договаривались о строительстве, то есть стоял только фундамент, а срок окончании строительство ДД.ММ.ГГГГ. и погодные условия были хорошими, чтобы вести строительство. Таким образом, они убедилась в том, что ФИО1 обманул их и похитил принадлежащие П.У.М. денежные средства в размере 500 000 рублей, так как после передачи указанной суммы, на земельном участке, расположенного по 

<

адрес>, вообще никакого строительство ФИО1 не вел;

- показаниями свидетеля Б.А.Н., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ согласно которым в сентябре 2012 года в агентство недвижимости ООО «Монолит», расположенное по 

<

адрес>, обратилась П.У.М. с пpocьбой подобрать ей жильё для покупки в 

<

адрес>. Она стала показывать данной гражданке варианты недвижимости в 

<

адрес>, П.У.М. устроило месторасположение и цена строительства на участке, на котором находился цоколь, и данный участок был расположен по 

<

адрес>. На данном участке вел строительство ФИО6 который находился в базе данных агентства недвижимости ООО «Монолит». Она позвонила ФИО6, сообщила о том, что появился клиент. Через некоторое время на земельный участок приехал ФИО1, который обсудил с П.У.М. вопросы, связанные со строительством дома. По итогу переговоров, ФИО6 и П.У.М. устроили условия договора и решили сотрудничать в дальнейшем. После чего по обоюдной договоренности решили встретиться через несколько дней и заключить договор на строительство дома. Договор на оказание услуг ни с ФИО1, ни с П.У.М. агентство недвижимости ООО «Монолит» не заключало. ДД.ММ.ГГГГ. по предложению ФИО1, направились в агентство недвижимости ООО «Идеал», в помещении которого ФИО1 и П.У.М. подписали договор строительного подряда, по которой цена строительство составило 1 000 000 рублей. Далее по условию подписанного договора, П.У.М. передала ФИО1 денежные средства в размере 450 000 рублей, а оставшиеся денежные средства должна была передавать по условиям подписанного договора строительного подряда. Затем ФИО1 передал ей денежные средства в размере 30 000 рублей за то, что она нашла клиента. После чего она покинула помещение агентства недвижимости ООО «Идела» и уехала к себе на работу. В конце октября 2012 года ей позвонили мама П.У.М., Л.Н., которая сообщила, что ФИО1 строительство на участке не ведет. Она позвонила ФИО1 и поинтересовалась, почему не ведет строительство на участке. На, что ФИО1 ответил, что все в порядке и вскоре начнет строительство дома для П.У.М., но до сегодняшнего дня дом не построил и строительство не ведет. По какой причине ФИО1 не ведет строительство, ей не известно (т. 2 л.д. 80-82);

- показаниями свидетеля В.Б.Е. Е.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ согласно которым ему на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по 

<

адрес> участка составляет 1 370 кв.м. Его матери В.Б.Е. Т.Н. принадлежит соседний земельный участок по 

<

адрес> площадью 1 339 кв.м. В октябре 2011 года он с матерью решили найти застройщика, который бы построил двухэтажный дом на его участке, а за это он бы мог строить на оставшейся части земельного участка домовладения и продавать их. После долгих поисков застройщика, они остановились на ФИО6, который занимается застройкой домовладений в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. в агентстве недвижимости ООО «Идеал», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он, его мать и ФИО1 заключили договор строительного подряда, согласно которому он обязался построить на его земельном участке двухэтажный дом, а В.Б.Е. па материном участке и части его участка построит коттеджи и продаст их. По договору строительного подряда ФИО1 должен был закончить строительство до 30.08.2013г. Так же, ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. он оформил на ФИО1 доверенности быть его представителем во всех организациях, связанных со строительством домовладений на земельном участке но 

<

адрес>. На земельном участке матери по 

<

адрес>, разделенном на пять отдельных земельных участков, осенью 2012 года ФИО1 начал строительство двухблочного одноэтажного коттеджа. В настоящее время данный коттедж находится в недостроенном состоянии. Продал ли кому-нибудь данный коттедж ФИО6 он не знает. Также на его земельном участке ФИО6 начал строительство еще одного двухблочного коттеджа, а именно был залит фундамент и выложен цоколь. Более там ни каких-работ не выполнено. Данные работы также были выполнены в конце лета - начале осени 2012 года. На его земельном участке по 

<

адрес>, ФИО6 заложил фундамент двухэтажного дома, который должен был построить, а также начал строительство трех отдельно стоящих домов, которые в настоящее время также находятся в недостроенном состоянии, а для одного только залит фундамент и выложен цоколь. Таким образом, с осени 2012 года на их земельных участках не появлялись ни какие рабочие и не выполняли ни каких строительных работ. От ФИО6 ни он ни его мать каких-либо денежных средств не получали. 30.11.2012г. он отменил выданные ранее ФИО1 доверенности, так как стал опасаться, что он не выполнит взятые им на себя обязательства по договору строительного подряда (т. 2 л.д. 103-105);

- показаниями свидетеля П.И.Г., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ о том, что с 2005 года она работает в должности директора агентство недвижимости ООО «Идеал». С ФИО1 она знакома на протяжении более 5 лет, так как неоднократно оказывала ФИО1, родственникам и друзьям ФИО1 услуги по оформлению документов на установление права собственности и т.д. ДД.ММ.ГГГГ, к ней в агентство недвижимости «Идеал», расположенного по 

<

адрес>, пришел ФИО1 и неизвестные ей граждане, которых ФИО1 представил как покупателей на коттедж, и позже она узнала фамилию: П.Л.Н.. Далее ФИО1 попросил её помочь составить договора строительного подряда. Она на своем рабочем компьютере составила договор строительного подряда, между ФИО1 и П.Л.Н. По данному договору ФИО1 обязуется построить одноэтажный жилой дом блокированного типа по 

<

адрес>, а П.Л.Н. должна оплатить строительство данного дома в размере 1 000 000 рублей. Земельный участок, расположенный по 

<

адрес>, принадлежит В.Б.Е. Т.П., которой она производила раздел земельных участков, получала разрешение на строительство домов. Также по условию настоящего договора, П.Л.Н. передала ФИО1, в момент подписания настоящего договора, денежные средства в размере 450 000 рублей. При передаче денежных средств, кроме нее, ФИО1 и П.Л.Н., также присутствовала П.У.М., риелтор агентства недвижимости «Монолит», анкетные данные не запомнила, а также неизвестный ей мужчина, как позже она узнала муж П.Л.Н. Дальнейшие оплаты в соответствии с договором были следующими: в срок до ДД.ММ.ГГГГ. П.Л.Н. должна была передать ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ. П.Л.Н. должна была передать денежные средства в размере 500 000 рублей, при условии готовности дома. Затем ДД.ММ.ГГГГ. к ней в агентство недвижимости «Идеал» вновь приехали ФИО1, П.Л.Н., которым она составила дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ. По условию настоящего соглашения П.Л.Н. передала ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей. Дальнейшие переговоры ФИО1 и П.Л.Н. проходили без ее присутствия. Однако ей неоднократно звонила П.Л.Н. и требовала встречи с ФИО1 Агентство недвижимости «Идеал» никаких соглашений на оказание услуг с П.Л.Н. и с ФИО1 не заключало, и денежных средств не получало, даже за составление договоров. Она лишь оказывала безвозмездную помощь ФИО1, так как является постоянным клиентом. В настоящее время от П.Л.Н. она знает, что дом ФИО1 не построен (т. 2 л.д. 77-79);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.02.2013г., в ходе которого следователем осмотрен незавершенный объект строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке 

<

адрес> (т.2 л.д. 31-33); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого у потерпевшей П.Л.Н. следователем изъят договор строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между П.Л.Н. (заказчик) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство одноэтажного, двухблочного жилого дома, на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 1 000 000 рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 450 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым ФИО1 подтверждает факт получения от П.Л.Н. еще 50 000 рублей в счет исполнения обязательств по ранее заключенному договору (т. 2 л.д. 94-95); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому подпись, расположенная в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.Л.Н., вероятно выполнена ФИО1 Рукописная запись – «ФИО1» в строке «Сторона 1» в договоре строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.Л.Н., выполнена ФИО1 Рукописная запись «ФИО1» в строке «Сторона 1» в дополнительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.Л.Н., выполнена ФИО1 Подпись в строке «в строке «Сторона 1» в дополнительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО1 и П.Л.Н., вероятно выполнена ФИО1 (т. 3 л.д. 179-190); 

- протоколом осмотра предметов документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого следователем осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у П.Л.Н. документы: договор строительного подряда 11.09.2012г., заключенный между П.Л.Н. (заказчик) и ФИО1 (подрядчик), в соответствии с условиями которого ФИО1 обязуется осуществить строительство одноэтажного, двухблочного жилого дома, на земельном участке, расположенном по 

<

адрес>, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передать в собственность заказчика указанный земельный участок и жилой дом. Сторонами определена стоимость передаваемых объектов недвижимости в размере 1 000 000 рублей, при подписании договора ФИО1 получены денежные средства в размере 450 000 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. к договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым ФИО1 подтверждает факт получения от П.Л.Н. еще 50 000 рублей в счет исполнения обязательств по ранее заключенному договору (т. 3 л.д. 206-210); 

- протоколом осмотра предметов от 08.04.2013г., в ходе которого следователем осмотрен незавершенный объект строительства – жилой дом, расположенный на земельном участке 

<

адрес> (т.4 л.д. 1-3).

В основу обвинительного приговора в отношении ФИО1 по данному эпизоду обвинения суд кладет показания самого подсудимого ФИО1, данные на предварительном следствии, показания потерпевшей П.Л.Н., свидетелей Б.А.И., П.И.Г., П.М.П., Д.Е.А., В.Б.Е. Е.В., исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

В материалах дела имеется заключение судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. об объёме и стоимости произведенных подсудимым работ на объектах незавершенного строительства, расположенных в том числе по 

<

адрес>

В судебном заседании потерпевшая П.Л.Н. сообщила, что дом, который должен был быть построен для неё достроили новые хозяева, заключение строительно-технической экспертизы об объемах и стоимости строительных работ, выполненных на объекте незавершенного строительства по 

<

адрес> не имеет никакого отношения ни к ФИО1, ни к ней, ни к её дочери, так как строительство указанных объектов было завершено другими лицами, и впоследствии дома проданы третьим лицам. 

ФИО1 данное обстоятельство подтвердил. Так, согласно протоколам допросов подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.107-111, т.1 л.д.129-133), полученные от П. л.Н. и П.У.М. деньги в сумме 1 000 000 рублей он потратил на строительство других объектов. С ДД.ММ.ГГГГ., то есть с момента заключения договора с П.Л.Я. и П.У.М. по ДД.ММ.ГГГГ. он никаких строительных работ на участке по 

<

адрес> не производил, так как у него отсутствовали деньги. 

Из материалов уголовного дела следует, что собственником указанных земельных участков значится В.Б.Е. Т.И. (т.2 л.д.49-50). 

Таким образом, данное заключение судебной экспертизы, какого либо значения для установления размера ущерба, причиненного потерпевшим П.У.М. и П.Л.Н., а так же для квалификации действий подсудимого не имеет.

При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для принятия указанного заключения судебной экспертизы в качестве доказательства по эпизодам в отношении потерпевших П.У.М. и П.Л.Н.

Исследовав все представленные доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении преступлений в отношении потерпевших Л.Л.И., Х.А.А., Р.Г.Н., К.А.И., П.У.М., П.Л.Н.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 по всем эпизодам в отношении всех потерпевших квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Давая оценку установленным в судебном заседании обстоятельствам дела в их совокупности суд не может согласиться с предложенной стороной обвинения квалификацией действий ФИО1 по всем эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 осуществляя предпринимательскую деятельность, преднамеренно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения путем обмана денежных средств в крупном размере с последующим обращением их в свою пользу у лиц, желающих участвовать в долевом строительстве, не имея реальной возможности и намерения на строительство жилых домов, при отсутствии достаточных денежных средств и необходимого количества строительных материалов, не желая выполнять договорные обязательства перед дольщиками, действуя как субъект предпринимательской деятельности, заключал договоры с физическими лицами об участии в долевом строительстве. Потерпевшие, при этом добросовестно выполнили свои обязательства по договорам и оплатили стоимость приобретаемой ими недвижимости, но таковой не получили, а свои деньги потеряли. ФИО1 взятых на себя договорных обязательств по передаче жилых домов в собственность потерпевших ни по одному из заключенных договоров не выполнил.

Таким образом, суд находит установленным, что совершенные ФИО1 факты мошенничества сопряжены с преднамеренным неисполнением им как субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

Согласно ч. 2 ст. 159.4 УК ПФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признаётся мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

Субъектом данного преступления является лицо занимающееся предпринимательской деятельностью. При этом, как следует из позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении №46-уд 17-6 от 14.03.2017г. для квалификации действий подсудимого как совершенных в сфере предпринимательской деятельности отсутствие статуса предпринимателя не имеет значения.

Не смотря на то, что ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, однако он занимался предпринимательской деятельностью, являясь директором ООО «Терней» заключал договоры строительного подряда, взяв на себя, таким образом, обязательство по строительству жилых домов по договору с физическими лицами об участии в долевом строительстве, то есть фактически выступал как предприниматель.

Суд так же учитывает, что в соответствии с разъяснениями, содержащимся в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», исходя из смысла п. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

В ответах на вопросы по применению положений статьи 159.4 УК РФ в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014г. N 32-П Верховный Суд Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015г.) разъяснил следующее.

В связи с тем, что статья 159.4 УК РФ с 12.06.2015г. утратила силу, уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенных до 12.06.2015г., то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по статье 159.4 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств дела и в соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ, действия подсудимого ФИО1 по всем эпизодам суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), поскольку он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

Судом достоверно установлено что умысел, направленный на хищение чужого имущества возник у ФИО1 до получения денежных средств от потерпевших Л.Л.И., Х.А.А., Р.Г.Н., К.А.И., П.У.М., П.Л.Н., поскольку ФИО1 действуя в сфере предпринимательской деятельности, сознательно вводил в заблуждение потерпевших относительно истинности своих намерений, не имея достаточных финансовых средств для исполнения условий договоров, придавал производством отдельных видов строительных работ видимость исполнения принятых на себя обязательств по заключенным договорам, в целях получения денежных средств.

По изложенным основаниям доводы защиты о том, что у подсудимого отсутствовал умысел на хищение чужого имущества путем обмана, а также наличии между потерпевшими и подсудимым гражданско-правовых отношений, исключающих уголовно-правовую ответственность, суд находит несостоятельными.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает частичное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном.

В соответствии с п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие на иждивении малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим П.У.М. и Р.Г.Н. причиненных в результате преступления. 

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) относится к преступлениям небольшой тяжести, за совершение которого максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. 

С учетом того, что ФИО1 совершил преступления небольшой тяжести оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ не имеется.

Ввиду того, что ФИО1 совершил преступления небольшой тяжести впервые, при отсутствии у него отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, то в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ).

Поскольку ФИО1 не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, оснований для применения требований ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 22.1 Постановления от 22.12.2015г. N 58 (ред. от 18.12.2018г.) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» указал, что исходя из положений части 1 статьи 53.1 УК РФ при назначении наказания принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы лишь в случаях, когда совершено преступление небольшой или средней тяжести либо впервые тяжкое преступление и только когда данный вид наказания наряду с лишением свободы прямо предусмотрен санкциями соответствующих статей Особенной части УК РФ. Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда в силу требований закона осужденному не может быть назначено наказание в виде лишения свободы (например, часть 1 статьи 56 УК РФ), принудительные работы не назначаются.

С учетом изложенных выше обстоятельств, чтобы достичь цели наказания, в целях исправления подсудимого, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа.

При назначении наказания в виде штрафа суд учитывает, что ФИО1 в период с 28.07.2014г. по 26.11.2014г., а также с 05.11.2015г. по 11.04.2016г. и с 29.09.2017г. по 16.03.2018г. находился под стражей, что в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ является основанием смягчения назначенного наказания.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа с учетом требований, предусмотренных ч. 5 ст. 72 УК РФ.

Оснований для освобождения ФИО1 от штрафа по ч.5 ст.72 УК РФ не имеется. 

Учитывая, что на период рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1 по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 29.11.2012г. N 207-ФЗ), относящейся к категории преступлений небольшой тяжести, с учетом требований п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, истекли сроки давности привлечения осужденного к уголовной ответственности он подлежит освобождению от наказания за данные преступления.

Гражданский иск потерпевшей Л.Л.И. (т.7 л.д. 227) о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, компенсации морального вреда, а так же понесенных судебных расходов суд находит подлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку исковое заявление требует предоставления дополнительных доказательств и производства дополнительных расчетов, а так же проверку доводов и представленных Л.Л.И. доказательств, касающихся понесенных ею расходов при достройке ее квартиры в доме по 

<

адрес>, что влечет отложение судебного разбирательства. 

Исковые требования потерпевшего Х.А.А. (т. 4 л.д. 218 – 220) о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, убытков за поднаём жилья, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, процессуальных издержек, суд находит подлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку потерпевший Х.А.А. не участвовал в судебном заседании, а разрешение данного искового заявления требует предоставления дополнительных доказательств и производства дополнительных расчетов, что влечет отложение судебного разбирательства. 

В судебном заседании в связи с полным возмещением морального вреда потерпевшим Р.Г.Н. (т. 9 л.д. 174) заявлен отказ от исковых требований к ФИО1 Суд считает возможным принять данный отказ от иска поскольку он не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц. 

Исковые требования потерпевшей К.А.И. (т. 1 л.д. 218) о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, суд находит подлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку потерпевшая К.А.И., будучи надлежащим образом извещенная о рассмотрении дела, не участвовала в судебном заседании, при этом разрешение данного искового заявления требует предоставления дополнительных доказательств и производства дополнительных расчетов, что влечет отложение судебного разбирательства.

В судебном заседании в связи с полным возмещением материального вреда потерпевшей П.У.М. (т. 9 л.д. 161) заявлен отказ от исковых требований в данной части к ФИО1 Суд считает возможным принять данный отказ от иска поскольку он не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц.

Гражданский иск потерпевшей П.У.М. (т. 5 л.д. 1-3) о взыскании компенсации морального вреда рассмотрению в рамках данного уголовного дела не подлежит, в связи с чем суд признаёт за нею право на рассмотрение исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства. 

Гражданский иск потерпевшей П.Л.Н. (т. 9 л.д. 162) о взыскании материального вреда в размере 385 000 рублей, причиненного преступлением суд считает подлежащими удовлетворению, поскольку в судебном заседании сумма причиненного как материального, так и морального ущерба нашла свое полное подтверждение. 

Иск П.Л.Н. в части требований о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей рассмотрению в рамках данного уголовного дела не подлежит, в связи с чем суд признаёт за нею право на рассмотрение исковых требований о взыскании компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

При рассмотрении настоящего уголовного дела 14.10.2013г. судом было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы проведение которой поручено ООО «Центр судебных экспертиз» 

<

адрес>.

31.03.2014г. указанная экспертиза была проведена, суду представлено заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.

В материалах уголовного дела имеется заявление директора ООО «Центр судебных экспертиз» 

<

адрес> ФИО8 о вынесении судом решения о возмещении судом затрат на проведение судебной строительно-технической экспертизы согласно представленной калькуляции в размере 147 150 рублей.

Разрешение данного заявления требует предоставления и исследования дополнительных доказательств, что влечет отложение судебного разбирательства, в связи с чем суд считает необходимым передать данный вопрос на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) (1 эпизод) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) (2 эпизод) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) (3 эпизод) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) (4 эпизод) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) (5 эпизод) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012г. N 207-ФЗ) (6 эпизод) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ находился под стражей, назначенное наказание смягчить, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить ФИО1 от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения избранную ФИО1 в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Признать за потерпевшей Л.Л.Н. право на рассмотрение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства. 

Признать за потерпевшим Х.А.А. право на рассмотрение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства. 

Признать за потерпевшей К.А.И. право на рассмотрение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства. 

Взыскать с подсудимого ФИО1 в пользу П.Л.Н. в счет причиненного материального ущерба 385 000 рублей.

Признать за П.Л.Н. право на рассмотрение исковых требований в части компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства. 

Принять от потерпевшей П.У.М. отказ от иска в части требований о взыскании материального ущерба.

Признать за П.У.М. право на рассмотрение исковых требований в части взыскания компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Принять от потерпевшего Р.Г.Н. отказ от иска к ФИО1 

Признать за ООО «Центр судебных экспертиз» 

<

адрес> право на рассмотрение требований о возмещении судебных издержек в виде затрат на проведение судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- договор мены и строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО1, К.А.И. и К.А.П.; договор строительного подряда ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО1 и Л.Л.И.; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ., заключенное между ФИО1 и Л.Л.И.; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО1 и П.Л.Н.; дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенное между ФИО1 и П.Л.Н.; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО1 и П.У.М.; дополнительное соглашение к договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенное между ФИО1 и П.У.М.; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО1 и Р.Г.Н.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ.; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ФИО1 и Х.А.А.; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ., заключенное между ФИО1 и Х.А.А.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ., возвращенные под сохранную расписку законным владельцам К.А.И., Л.Л.И., П.Л.Н., П.У.М., Р.Г.Н., Х.А.А., по вступлению приговора в законную силу - оставить в ведении законных владельцев;

- два строения в виде фундамента, расположенные на территории земельного участка по 

<

адрес> по вступлению приговора в законную силу - оставить в ведении законного владельца; 

- два объекта незавершенного строительства, расположенные по 

<

адрес>, по вступлению приговора в законную силу - оставить в ведении законного владельца; 

- жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, по вступлению приговора в законную силу - оставить в ведении законного владельца; 

- строение в виде фундамента по 

<

адрес>, по вступлению приговора в законную силу - оставить в ведении законного владельца. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Шпаковский районный суд. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими лицами. 

Судья А.Е. Толстиков