Приговор № 1-72/2020 1-800/2019 от 12 февраля 2020 г. по делу № 1-72/2020

УИД 22RS0068-01-2019-009583-30 Дело № 1-72/2020


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 февраля 2020 года г. Барнаул

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего: Худякова А.В.,

при секретаре: Бочкарёвой С.Д.,

с участием государственного обвинителя: Мельниковой М.Б.,

подсудимой: ФИО1,

адвоката: Огнерубовой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в .... края, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: ...., имеющей среднее специальное образование, разведенной, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила преступление, посягающее на основы предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

В 2017 году, но не позднее 12 сентября 2017 года на территории г.Барнаула Алтайского края неустановленное лицо для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предложило совершать совместное преступление по предварительному сговору, распределив роли, предложив ФИО1 предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации, для совершения вышеуказанных действий, на что ФИО1, осведомленная о порядке государственной регистрации юридических лиц, понимая, что ей предложено совершить преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая преступный характер своих действия, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, дала свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности, вступив, таким образом, в сговор с этим неустановленным лицом. У ФИО1, находящейся в указанное время в неустановленном месте возник преступный умысел, направленный на предоставление паспорта на ее имя для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, действуя по указанию названного неустановленного лица 12 сентября 2017 года в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО1 предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, расположенную по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, пакет документов для регистрации юридического лица, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя <данные изъяты>, заявление о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Золотое поле» ОГРН: <***> (ООО «Золотое поле») формы № Р11001, где в присутствии сотрудника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, поставила свою подпись, а также пакет документов для регистрации юридического лица, в том числе, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя <данные изъяты>, заявление о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Агроснабалтай» ОГРН: <***> (ООО «Агроснабалтай») формы № Р11001, где в присутствии сотрудника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, поставила свою подпись.

Сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, на основании представленных ею документов 15 сентября 2017 года внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридических лиц ООО «Золотое поле», ООО «Агроснабалтай» и о подставном лице – ФИО1, как о директоре и учредителе указанных юридических лиц, которая не намеревалась фактически ими являться и управлять юридическими лицами, исполняя возложенные в связи с этим обязанности.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, в связи с чем, были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии, где она поясняла, что в сентябре 2017 года к ней на улице обратился ранее незнакомый мужчина по имени ФИО11 и предложил зарегистрировать на ее имя юридическое лицо без цели фактического управления деятельностью организации, то есть стать номинальным директором за денежное вознаграждение, на что она согласилась. 12 сентября 2017 года по указанию неизвестного она приехала к зданию МИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: <...>, где неизвестный передал ей пакет документов, с которыми она не знакомилась, разъяснил, в каких документах ей необходимо поставить свою подпись и куда их предоставить. Она проследовала в здание МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, где предоставила паспорт на свое имя и переданный неизвестным пакет документов для регистрации юридических лиц, которые у нее принял сотрудник налогового органа, по указанию которого она поставила свою подпись в документах, с содержанием которых она знакомилась, забрала паспорт на свое имя и покинула здание. 18 сентября 2017 года по указанию Виталия она проследовала в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, где получила документы в отношении ООО «Золотое поле» и ООО «Агроснабалтай», которые в последующем передала Виталию и получила от него денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей. Фактическое участие в деятельности ООО «Золотое поле» и ООО «Агроснабалтай» она не принимала, расчетными счетами указанных юридических лиц не управляла, управлять ими она не собиралась (том 1 л.д. 212-214, 216-218, 219-220).

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме (том 2 л.д. 17-18).

При проверке показаний на месте подозреваемой ФИО1 она подтвердила ранее данные показания и указала об обстоятельствах регистрации ООО «Агроснабалтай» в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: <...> (том 1 л.д. 234-239).

Помимо признательных показаний ФИО1 ее вина в совершении преступления подтверждается также следующими доказательствами:

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО2 - заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Алтайскому краю о том, что 12 сентября 2017 года заявитель ФИО1 лично представила в Межрайонную инспекцию ФНС России № 15 по Алтайскому краю заявление формы Р11001 за своей подписью, выполненной в присутствии инспектора МИФНС, о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Золотое поле», документ об оплате государственной пошлины, устав ООО «Золотое поле», решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, ксерокопию паспорта ФИО1 Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, 15 сентября 2017 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации при создании ООО «Золотое поле», где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО1 (том 1 л.д. 105-107);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 - начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Алтайскому краю о том, что 12 сентября 2017 года заявитель ФИО1, личность которой была удостоверена по паспорту, лично представила в Межрайонную инспекцию ФНС России № 15 по Алтайскому краю заявление формы Р11001 за своей подписью, выполненной в присутствии инспектора МИФНС, о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Агроснабалтай», документ об оплате государственной пошлины, устав ООО «Агроснабалтай», решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, ксерокопию паспорта ФИО1 Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, 15 сентября 2017 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации при создании ООО «Агроснабалтай», где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО1 (том 1 л.д. 99-101);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 - начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной инспекции ФНС России № 15 по Алтайскому краю, аналогичными показаниям свидетеля ФИО3 (том 1 л.д. 102-104);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО5 о том, что с 2016 года он является директором Союза агропромышленных формирований Алтайского края, предоставленное ему на обозрение гарантийное письмо от 08 сентября 2017 года о предоставлении ООО «Агроснабалтай» помещения № 717 по адресу: <...>, а также оттиск печати, которым заверено данное письмо, не принадлежат Союзу агропромышленных формирований Алтайского края; указанное помещение не предоставлялось, за предоставлением гарантийного письма представители ООО «Агроснабалтай» не обращались (том 1 л.д. 150-152);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО6 о том, с 10 сентября 2015 года она занимает должность главного юрисконсульта Союза агропромышленных формирований Алтайского края, предоставленные ей на обозрение гарантийные письма, датированные 2017 годом о предоставлении ООО «Агроснабалтай» и ООО «Золотое поле» офисных помещений по адресу: <...>, а также оттиск печати, которым заверены данные письма, не принадлежат Союзу агропромышленных формирований Алтайского края; указанные помещения не предоставлялось, за предоставлением гарантийных писем представители ООО «Агроснабалтай» и ООО «Золотое поле» не обращались; предоставленная для обозрения копия свидетельства о государственной регистрации от 15 октября 2002 года в отношении Союза агропромышленных формирований Алтайского края погашено 14 марта 2017 года и является не действующим (том 1 л.д. 153-154);

- протоколом выемки, в ходе которой в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю изъято регистрационное дело ООО «Агроснабалтай» (ИНН <***>) (том 1 л.д. 112-113);

- протоколом выемки, в ходе которой в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю изъято регистрационное дело ООО «Золотое поле» (ИНН <***>) (том 1 л.д. 129-130);

- протоколом выемки, в ходе которой у свидетеля ФИО6 изъята печать Союза агропромышленных формирований Алтайского края (том 1 л.д. 158-161);

- протоколом выемки, в ходе которой у ФИО1 был изъят паспорт на ее имя серии <данные изъяты> (том 1 л.д. 222-224);

- протоколами осмотра регистрационных дел ООО «Золотое поле» и ООО «Агроснабалтай», печати Союза агропромышленных формирований Алтайского края, паспорта на имя ФИО1, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д.114-122, 123, 131-137, 138, 162-171, 172, 225-230, 231);

- протоколами осмотра места происшествия, согласно которым осмотрено здание по адресу: <...>, признаков деятельности и наличие офисов ООО «Агроснабалтай» и ООО «Золотое поле» не обнаружено (том 1 л.д. 141-144, 145-149);

- копиями выписок из ЕГРЮЛ по ООО «Золотое поле» и ООО «Агроснабалтай», где в качестве единственного учредителя (участника) и которых указана ФИО1 (том 1 л.д. 30-33, 198-201);

- протоколом получения образцов для сравнительного анализа, согласно которому у подозреваемой ФИО1 изъяты образцы почерка и подписи (том 2 л.д. 2-12);

- заключениями эксперта № 716 от 07 августа 2019 года и № 799 от 06 сентября 2019 года рукописные записи и подписи от имени ФИО1 в заявлениях формы № Р11001 и листе учета выдачи документов от 12 сентября 2017 года, выполнены ФИО1 (том 1 л.д. 179-185, 191-196).

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимой виновной в совершении инкриминируемого ей преступления при установленных судом обстоятельствах.

Умышленный характер действий ФИО1 при совершении преступления подтверждается показаниями самой подсудимой, не отрицавшей совершение ей противоправных действий, которые суд принимает во внимание поскольку, помимо отсутствия оснований для самооговора, они подтверждены и согласованы с показаниями свидетелей.

Показания подсудимой и свидетелей последовательны, соответствуют друг другу и дополняют друг друга, существенных противоречий по факту содеянного не содержат, объективно подтверждаются письменными доказательствами по делу, протоколами процессуально-следственных действий, зафиксировавшими противоправный характер действий ФИО1

Уголовное дело возбуждено и расследовано в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Судом не установлено действий предвзятого характера в отношении ФИО1 со стороны правоохранительных органов. Также не выявлено признаков, свидетельствующих о фальсификации органами предварительного расследования материалов уголовного дела. Нарушений закона, препятствующих вынесению по делу итогового решения, в ходе досудебного производства по делу не допущено.

ФИО1 и неустановленное лицо действовали совместно и сообща, каждый выполняя отведенную ему роль при совершении преступлений, не пресекая действий друг друга, их действия были согласованы, последовательны, направлены на достижение единой преступной цели, дополняли друг друга, поэтому квалификация совершения преступления группой лиц по предварительному сговору подтверждена.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ –образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При определении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, в сфере экономической деятельности, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи, личность подсудимой, которая по месту жительства участковым характеризуется посредственно, у врачей психиатра и нарколога на учете не состоит.

Суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает при назначении наказания ФИО1 признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников.

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по настоящему делу нет.

Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, и не входящих в закрепленный законодателем обязательный перечень смягчающих вину обстоятельств, по делу не установлено.

Более того, признание смягчающими иных обстоятельств, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, является исключительной прерогативой суда, таковых суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного ФИО1 преступления, данные о ее личности, ее материальное положение и состояние здоровья, принцип справедливости и гуманизма, суд принимает решение о назначении наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, условно.

При этом, суд приходит к выводу о том, что в данном случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, положений ст. 64 УК РФ, равно как не усматриваются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке ст. 53.1 УК РФ.

С учетом возраста, состояния здоровья, суд считает необходимым освободить ФИО1 от взыскания оплаты вознаграждения адвокату за осуществление ее защиты.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживалась.

Руководствуясь ст.ст.304, 308-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 8 месяцев. Обязать ФИО1 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката – освободить.

Вещественные доказательства: возвращенный под сохранную расписку ФИО1 паспорт – оставить ФИО1, переданное на хранение в Межрайонную инспекцию ФНС по Алтайскому краю №15 регистрационные дела ООО «Золотое поле» и ООО «Агроснабалтай» – оставить в Межрайонную инспекцию ФНС по Алтайскому краю №15 по адресу: <...>, возвращенную ФИО6 печать Союза агропромышленных формирований Алтайского края – оставить у последней.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в своей апелляционной жалобе, либо в письменных возражениях осужденного на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающие его интересы, в тот же срок со дня вручения ему копии жалобы или представления.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Судья А.В. Худяков