Приговор № 1-115/2017 от 18 сентября 2017 г. по делу № 1-115/2017Дело № 1-115/2017 Именем Российской Федерации город Тверь «19» сентября 2017 года Заволжский районный суд г. Твери в составе: председательствующего судьи Родионова А.А., при секретаре Афанасьевой А.З., с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тверской области Филипповой А.Н., подсудимого ФИО1 и его защитников-адвокатов Пака А.В., Иванова Ю.К., представителя потерпевшего Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» ФИО21, представителя потерпевшего Комитета по физической культуре и спорту Тверской области ФИО66, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Узбекистан, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего старшим тренером ГБУ ДО «<данные изъяты>», вице-президента ТГОО «<данные изъяты>», женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, военнообязанного, ранее не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Преступление совершено в г. Твери при следующих обстоятельствах: В соответствии с Положением о проведении Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (далее по тексту Положение), утвержденным ДД.ММ.ГГГГ президентом Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» (далее ООО «Федерация дзюдо России») и ДД.ММ.ГГГГ заместителем министра спорта Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> должен быть проведен Кубок Европы по дзюдо (далее Кубок Европы). Министерство спорта Российской Федерации, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее Комитет), ООО «Федерация дзюдо России» и Тверская федерация дзюдо обеспечивали долевое участие в финансировании Кубка Европы по согласованию. Согласно Положению полномочия Министерства спорта России, как организатора международных соревнований, осуществляются Федеральным государственным автономным учреждением «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее ФГАУ «Управление спортмероприятий»). Непосредственное проведение Кубка Европы возложено на Тверскую городскую общественную организацию «Тверская федерация дзюдо» (далее ТГОО «Тверская федерация дзюдо»), руководство которой в указанный период в связи с болезнью президента Федерации ФИО4 №12, в соответствии с Уставом осуществлял ее вице-президент ФИО1, избранный на данную должность Общим собранием ТГОО «Тверская федерация дзюдо» от ДД.ММ.ГГГГ. Уставом ТГОО «Тверская федерация дзюдо», утвержденным учредительным собранием ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ДД.ММ.ГГГГ, вице-президент в отсутствие Президента исполняет его функции по руководству деятельностью организации, осуществляет прием и увольнение штатных работников, представляет интересы организации, издает приказы и распоряжения. Президент считается отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности, в том числе по состоянию здоровья. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 как вице-президент ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в отсутствии президента организации обладал полномочиями по принятию решений, влекущих определённые юридические последствия, выполнял организационно-распорядительные функции. В рамках организации и проведения Кубка Европы ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Положением между ФГАУ «Управление спортмероприятий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» заключен договор (с изменениями в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ) № ОПМС194-КЕД о проведении международного соревнования – Кубка Европы по дзюдо. В соответствии с условиями данного договора ТГОО «Тверская федерация дзюдо» должна оказать услуги по организации проживания и питания сборной команды России по дзюдо, услуги по информационно-техническому обеспечению. Стоимость оказания данных услуг, предусмотренных договором, составила 1 096 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ после проведения Кубка Европы между ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ФГАУ «Управление спортмероприятий» подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг к вышеуказанному договору, к которому прилагались следующие подтверждающие оказание услуги документы: список спортивной команды Российской Федерации для участия в Кубке Европы с 03 по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; реестр сборной команды России по дзюдо участников Кубка Европы, проживающих в СГК «Юность»; меню сборной команды России ООО «Элефант плюс»; акт готовности оборудования для оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; фотографии Кубка Европы. Согласно данным документам ТГОО «Тверская федерация дзюдо» оказаны ФГАУ «Управление спортмероприятий» услуги, предусмотренные договором № ОПМС194-КЕД, по проживанию сборной команды России по дзюдо в ООО «СГК «Юность» на сумму 115 500 рублей, по питанию в ООО «Элефант плюс» на сумму 280 000 рублей и услуги по информационно-техническому обеспечению по организации работы судей - 701 200 рублей, всего на сумму 1 096 700 рублей. Предусмотренные договором № ОПМС194-КЕД от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства перечислены в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ФГАУ «Управление спортмероприятий»в рамках договора о проведении международного соревнования – Кубка Европы по дзюдо от ДД.ММ.ГГГГ оплачены услуги по проживанию и питанию спортсменов сборной команды Российской Федерации на сумму 395 500 рублей. При этом всего на проживание и питание спортсменов сборной команды Российской Федерации ТГОО «Тверская федерация дзюдо» под руководством ФИО1 потрачено 738 764 рубля. Также, ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ее вице-президента ФИО1 в связи с возложенными на организацию полномочиями по проведению Кубка Европы в рамках договорных отношений с ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» оказаны услуги по размещению и питанию спортсменов иностранных государств, участников Кубка Европы, на общую сумму 1 126 250 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, у вице-президента ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1, заведомого знавшего о суммах затрат на проживание и питание участников Кубка Европы, в ходе исполнения возложенных на него полномочий по руководству ТГОО «Тверская федерация дзюдо», из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, выделенных на проведение Кубка Европы из бюджета Тверской области и ООО «Федерация дзюдо России», путем обмана, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, с целью обращения указанных денежных средств в свою пользу и последующим распоряжением ими по своему усмотрению. Согласно преступному умыслу ФИО1, используя свое служебное положение вице-президента ТГОО «Тверская федерация дзюдо», должен обеспечить заключение с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» договоров на организацию и проведение Кубка Европы, а также предоставить в дальнейшем в ООО «Федерация дзюдо России» и Комитет документы, якобы, подтверждающие выполнение всех работ и оказание услуг в рамках договоров и путем обмана сотрудников указанных организаций обеспечить приемку этих работ по завышенным расценкам и с повторной оплатой одних и тех же работ (услуг). С целью реализации преступного умысла ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обеспечил заключение договора пожертвования № между ООО «Федерация дзюдо России» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо», в рамках которого на проведение Кубка Европы ООО «Федерация дзюдо России» выделено ТГОО «Тверская федерация дзюдо» 2 196 000 рублей. В соответствии с условиями договора и прилагаемой к нему смете указанные денежные средства должны быть израсходованы в рамках проведения в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Кубка Европы и тренировочного мероприятия по дзюдо, согласно статьям сметы договора пожертвования. В соответствии с п. 1.3. договора пожертвования № в случае фактического уменьшения размера денежных средств, предусмотренной той или иной статьей сметы договора пожертвования, согласно отчету о целевом использовании пожертвования, размер пожертвования мог быть уменьшен пропорционально фактическим постатейным затратам ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Согласно смете к договору пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ ТГОО «Тверская федерация дзюдо» за счет денежных средств ООО «Федерация дзюдо России» должна оказать услуги по размещению и питанию спортсменов иностранных государств, сборной команды России и проживание специалистов допинг-контроля. С целью исполнения условий договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Федерация дзюдо России» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ТГОО «Тверская федерация дзюдо» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, перечислила по 1 000 000 рублей, а всего в сумме 2 000 000 рублей. ФИО1, заведомо зная об условиях предоставления пожертвования и зная о том, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на проживание и питание спортсменов сборной команды Российской Федерации потрачено 738 764 рубля и спортсменов иностранных государств - 1 126 250 рублей, из корыстных побуждений, не желая возвращать неизрасходованные в рамках договора пожертвования денежные средств, а также преследуя цель получить оставшуюся часть средств, предусмотренную договором пожертвования, с целью их хищения, находясь в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решил представить в ООО «Федерация дзюдо России», расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, подложные документы, якобы, подтверждающие оказание услуг в суммах, предусмотренных договором пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от лица ТООО «Тверская федерация дзюдо», используя свое служебного положение как вице-президент организации, подписал Отчет о целевом использовании пожертвования, предоставленного ООО «Федерация дзюдо России» на проведение Кубка Европы и тренировочного лагеря с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по договору от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Отчет), составленный в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по его поручению и на основании представленных им документов при неустановленных обстоятельствах и неустановленным лицом, и представил в ООО «Федерация дзюдо России» данный Отчет, содержащий заведомо ложные сведения о стоимости оказанных ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуг в рамках организации и проведения Кубка Европы. Согласно представленному ФИО1 Отчету всего, якобы, оказано услуг на общую сумму 2 194 500 рублей, а именно: - стоимость услуг по размещению и питанию спортсменов иностранных государств в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» составила 1 459 500 рублей; - стоимость проживания специалистов допинг-контроля в ООО «Гостиница «Центральная» - 10 500 рублей; - стоимость проживания и питания спортсменов сборной Российской Федерации ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» ДД.ММ.ГГГГ - 175 000 рублей; - доплата за проживания сборной Российской Федерации ООО «ГСК «Юность» в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ - 199 500 рублей; - стоимость проживания и питания спортсменов сборной Российской Федерации ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ - 350 000 рублей. С целью обмана сотрудников ООО «Федерация дзюдо России» относительно стоимости оказанных ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуг в рамках договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ к Отчету ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, приложил изготовленные при неустановленных обстоятельствах и в неустановленном месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ документы по взаимоотношениям с ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», содержащие заведомо ложные для ФИО1 сведения о стоимости услуг по проживанию и питанию иностранных спортсменов в указанном санатории, якобы, подтверждающие оказание услуг ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» ТГОО «ДЗЮДО», не на сумму 444 000 рублей, а в большем размере, на сумму 900 000 рублей, а именно: - акт, якобы, выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за проживание и питание организованной группы 50 человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; - акт, якобы, выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за проживание и питание организованной группы 10 человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - акт, якобы, выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за проживание и питание организованной группы 10 человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - акт, якобы, выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за проживание и питание организованной группы 10 человек со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - три кассовых чека по 100 000 рублей каждый два от ДД.ММ.ГГГГ и один от ДД.ММ.ГГГГ, всего на сумму 300 000 рублей. Фактически ФИО1 из документов ТГОО «Тверская федерация дзюдо» достоверно известно, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за проживание и питание 110 спортсменов иностранных государств, участников Кубка Европы, оплачено всего 444 000 рублей, что подтверждается: - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей. Кроме того, в качестве документов, подтверждающих проживание и питание иностранных спортсменов, ФИО1 вместе с Отчетом представил в ООО «Федерация дзюдо России» следующие документы, содержащие заведомо ложные сведения: - договор об оказании гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо», согласно которому, якобы, общая сумма по договору за размещение 98 человек в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 980 000 рублей, однако, фактически стоимость указанной услуги по договору составляла 400 400 рублей; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания ООО «Северная звезда» на сумму, якобы, 300 000 рублей, однако, фактически ООО «Северная звезда» оказано услуг на сумму 281 850 рублей; - договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Северная звезда» и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо», согласно которому сумма договора, якобы, составила 370 800 рублей, однако, фактически стоимость указанной услуги по договору составляла 300 000 рублей. Также к Отчету приложен акт № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» на сумму 400 400 рублей. При этом ФИО1 как вице-президент ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и как лицо, обеспечивающие заключение договоров с ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», достоверно знал о фактической стоимости оказанных данными организации услуг, а именно: о том, что стоимость услуг по размещению и питанию спортсменов иностранных государств, участников Кубка Европы, в ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» составила 1 126 250 рублей (ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» 400 400 рублей + ООО «Северная звезда» 281 850 рублей + ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» 444 000 рублей). Однако с целью хищения денежных средств в рамках договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ в Отчете по статье «Услуги по размещению и питанию спортсменов иностранных государств» завысил расходы на сумму 333 250 рублей. Также с целью хищения денежных средств в рамках договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ в подписанном ФИО1, как вице-президентом ТГОО «Тверская федерация дзюдо», Отчете умышленно указано, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо», якобы, израсходовала на проживание и питание спортсменов сборной команды Российской Федерации 724 500 рублей. В подтверждении данного факта ФИО1 к Отчету приложил копии документов по проживанию спортсменов в ООО «СГК «Юность» и по питанию в ООО «Элефант плюс». С этой целью ФИО1, заведомо зная о том, что стоимость проживания спортсменов сборной команды Российской Федерации по дзюдо в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ в СГК «Юность» составила 277 625 рублей, в Отчете завысил стоимость проживания спортсменов на 44 550 рублей путем включения сведений о проживании спортсменов по заявке ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в марте 2015 года в рамках иного, не связанного с проведением Кубка Европы, спортивного мероприятия, представив с этой целью вместе с Отчетом копии платёжных поручений №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 175 рублей, якобы, подтверждающие расходы за проживание в СГК «Юность», на сумму 322 175 рублей. Таким образом, в результате представления ФИО1 в ООО «Федерация дзюдо России» подложных документов в рамках договора пожертвований № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО «Федерация дзюдо России», введенными в заблуждение ФИО1, повторно оплачены в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» одни и те же услуги – проживание и питание сборной команды Российской Федерации по дзюдо, на сумму 381 236, 5 рублей. На основании представленных вице-президентом ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1 заведомо ложных сведений и документов о произведенных расходах в рамках договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «Федерация дзюдо России» будучи введенными в заблуждение ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ после сдачи ТГОО «Тверская федерация дзюдо» Отчета полностью выполнили свои обязательства по указанному договору и перечислили на счет ТГОО «Тверская федерация дзюдо» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, оставшуюся часть пожертвования в размере 194 500 рублей. Таким образом, всего путем предоставления в ООО «Федерация дзюдо России» подложных документов и включения в Отчет ФИО1, путем обмана сотрудников ООО «Федерация дзюдо России», похитил 714 486, 5 рублей, выделенных в качестве пожертвования ТГОО «Тверская федерация дзюдо», причинив, тем, самым ущерб ООО «Федерация дзюдо России» на указанную сумму. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью хищения денежных средств, выделенных Комитету как распорядителю бюджетных средств на проведение Кубка Европы из бюджета <адрес>, ФИО1 действуя от имени ТГОО «Тверская федерация дзюдо» как вице-президент организации, используя свое служебное положение, подав в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявку от лица ТГОО «Тверская федерация дзюдо», принял участие в электронном аукционе, проведенном Министерством имущественных и земельных отношений <адрес> по заявке Комитета на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы, однако, по независящим от ФИО1 обстоятельствам заявка ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на участие в данном аукционе отклонена. ДД.ММ.ГГГГ победителем аукциона признано ООО «Меркурий», с которым ДД.ММ.ГГГГ Комитетом заключен государственный контракт № на оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы на сумму 2 600 000 рублей. Согласно условиям государственного контракта ООО «Меркурий» должно организовать и провести рекламную кампанию соревнований; оформить место проведения соревнований; провести церемонию открытия, закрытия, награждения победителей и призеров; предоставить оборудование; организовать перевозку татами, подиума и мебели, обеспечить безопасность; предоставить медицинские услуги; транспортные услуги; оплатить работу судей, а также оказать услуги по размещению и питанию спортсменов иностранных государств. По условиям контракта оплата услуг в адрес ООО «Меркурий» осуществляется Комитетом по факту оказанных услуг на основании акта оказанных услуг. ФИО1 осознавал, что у ООО «Меркурий» после признания данной организации победителем аукциона отсутствует возможность в срок до ДД.ММ.ГГГГ организовать и провести Кубок Европы, в связи с этим, с целью хищения денежных средств, выделенных из бюджета <адрес> на проведение Кубка Европы, путем обмана сотрудников Комитета и ООО «Меркурий», предложил ФИО22, осуществляющему фактическое руководство ООО «Меркурий», заключить с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» контракт, по условиям которого последнее должно организовать и провести Кубок Европы, а по итогам проведения мероприятия представить в ООО «Меркурий» и Комитет документы, подтверждающие факт выполнения работ. ФИО22, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, дал согласие на выполнение ТГОО «Тверская федерация дзюдо» работ (услуг), предусмотренных государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, и согласился заключить с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» договор на услуги по организации и проведению международного мероприятия «Кубок Европы по дзюдо», который предусматривал, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» берет на себя обязательства по оказанию услуг, предусмотренных государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе обязательства по оказанию услуг по питанию и проживанию спортсменов иностранных государств, а также транспортных услуг по перевозке, табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами. При этом, на момент согласования с ФИО22 условий договора, ФИО1, действующему от имени ТГОО «Тверская федерация дзюдо», достоверно известно о том, что стоимость услуг по проживанию и питанию иностранных спортсменов уже включена в состав расходов, которые оплачены ООО «Федерация дзюдо России», также ему достоверно известно, что транспортные услуги по перевозке, табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами и иных предметов выполнены безвозмездно за счет средств спортсменов СДЮШОР «Единоборств» <адрес>, однако, желая похитить бюджетные денежные средства, ФИО1, используя свое служебное положение вице-президента ТГОО «Тверская федерация дзюдо», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> по результатам проведения переговоров с ФИО22 заключил с ООО «Меркурий» договор на услуги по организации и проведению международного мероприятия «Кубок Европы по дзюдо» б/н, без точной даты, от 2015 года, в окончательной редакции на сумму 1 789 000 рублей. С целью реализации задуманного ФИО1, действующий от имени ТГОО «Тверская федерация дзюдо», зная о том, что для перечисления денежных средств из бюджета <адрес> на счет ООО «Меркурий» необходимо предоставить в Комитет акт выполненных работ, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ представил ФИО22 и в Комитет, расположенный по адресу: <адрес>, Комсомольский пр-т, <адрес>, помимо сведений о фактически выполненных в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ работах (услугах), сведения об услугах, которые фактически не выполнены в рамках данного контракта. С целью введения в заблуждение сотрудников Комитета и ФИО22 относительно фактического выполнения работ, ФИО1 с электронного почтового ящика ТГОО «Тверская федерация дзюдо» <данные изъяты> направил в адрес Комитета акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по организации и проведению Кубка Европы и Информацию по организации и проведению Кубка Европы, в котором умышленно, с целью обмана ФИО22 и сотрудников Комитета, указал помимо выполненных работ сведения о, якобы, проведенном мероприятии, а именно: сведения по статье «транспортные услуги по перевозке табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами (15 компл.) включая погрузочно-разгрузочные работы (время работы 2 дня по 8 часов, 7 автомашин – «Газель», якобы оказанные ООО «Хлебавто» на сумму 72 800 рублей, которые фактически данной организацией не оказаны и полученные деньги от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в сумме не менее 62 000 рублей руководством ООО «Хлебавто» переданы ФИО1 Также в акте № от ДД.ММ.ГГГГ и Информации по организации и проведению Кубка Европы ФИО1 указал сведения об оказании услуг ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» на сумму 500 000 рублей, ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» на сумму 220 000 рублей и ООО «Северная звезда» на сумму 300 000 рублей по статье «Услуги по питанию и размещению спортсменов из иностранных государств: размещение в 1-2-3-х местных номерах со всеми удобствами с обеспечением 3-х разового питания по системе "шведский стол" (50 человек на 4 дня)», которые ранее оплачены ООО «Федерация дзюдо России» в рамках договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 459 500 рублей. В подтверждении сведений, направленных в электронном виде, ФИО1 представил в Комитет заверенные копии документов по договорным взаимоотношениям с ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» и ООО «Северная звезда», а именно: - договор об оказании гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо» вместе с актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» оказано услуг по проживанию 98 иностранных спортсменов на сумму 400 400 рублей; - договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Северная звезда» и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо» вместе с актом № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания ООО «Северная звезда» на сумму 300 000 рублей; - договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо», вместе с актом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, за проживание и питание организованной группы 50 человек в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО1 как вице президенту ТГОО «Тверская федерация дзюдо» достоверно известно, что ДД.ММ.ГГГГ услуги по проживанию и питанию иностранных спортсменов, оказанные ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» и ООО «Северная звезда», оплачены из средств, выделенных в качестве пожертвования ООО «Федерация дзюдо России». Также ФИО1 достоверно осведомлен о том, что 10 иностранных делегаций, участвующих в Кубке Европы, из 18 заявленных, оплатило в ООО «Федерация дзюдо России» услуги по проживанию и питанию в ходе проведения Кубка Европы и тренировочного лагеря в апреле 2015 года в <адрес> на сумму 1 420 000 рублей. Однако ФИО1, с целью обмана фактического руководителя ООО «Меркурий» ФИО22, не сообщил ему о том, что услуги по проживанию и питанию иностранных спортсменов уже оплачены ООО «Федерация дзюдо России» и самими иностранными спортсменами. В связи с этим ФИО22, будучи введенным в заблуждением ФИО1, на основании представленных ФИО1 подложных документов и сведений относительно оказанных ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуг и их стоимости, ДД.ММ.ГГГГ составил от лица ООО «Меркурий» акт № на выполнение работ-услуг в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по организации и проведению Кубка Европы, в котором указал сведения о невыполненной услуге по статье «транспортные услуги по перевозке табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами (15 компл.) включая погрузочно-разгрузочные работы (время работы 2 дня по 8 часов, 7 автомашин – «Газель»)» на сумму 63 000 рублей и сведения о ранее оплаченной услуге по статье «Услуги по питанию и размещению спортсменов из иностранных государств: размещение в 1-2-3-х местных номерах со всеми удобствами с обеспечением 3-х разового питания по системе "шведский стол"» на сумму 1 020 000 рублей. Составленный акт за подписью генерального директора ООО «Меркурий» ФИО4 №41, ФИО22 в этот же день представил в Комитет, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ члены экспертной комиссии Комитета в составе ФИО4 №37, ФИО66, ФИО4 №32 и ФИО4 №33, будучи введенными в заблуждение ФИО1, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ представил в Комитет, расположенный по адресу: <адрес>, Комсомольский пр-т, 4/4, вышеуказанные копии документов, якобы, подтверждающие факт проживания иностранных спортсменов, проверив данные документы. Члены экспертной комиссии, не зная о том, что расходы в представленных ФИО1 документах не соответствуют фактически расходам, в том числе, не зная о том, что все расходы по проживанию иностранных спортсменов оплачены за счет ООО «Федерация дзюдо России» и самими спортсменами, а расходы по статье «транспортные услуги по перевозке табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами» фактически не оказаны подписали акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Меркурий» услуги по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ оказаны в полном соответствии с техническим заданием к государственному контракту. На основании заключения экспертной комиссии председатель Комитета ФИО4 №35, неосведомленный о преступном умысле ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ подписал от лица Комитета акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, а также дал указание перечислить в адрес ООО «Меркурий» денежные средства в размере 2 600 000 рублей, как предусмотрено государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Комитетом, как распорядителем средств бюджета <адрес>, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Меркурий» №, открытый в филиале «Орбита» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2 600 000 рублей. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, зная о том, что на счет ООО «Меркурий» из Комитета поступили денежные средства в рамках государственного контракта №от ДД.ММ.ГГГГ, с целью их хищения как вице-президент ТГОО «Тверская федерация дзюдо», находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписал от имени ТГОО «Тверская федерация дзюдо» акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, изготовленный при неустановленных обстоятельствах по его поручению неустановленным лицом, в который включены, якобы, оказанные ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуги по статье «Транспортные услуги по перевозке табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами (15 компл.) включая погрузочно-разгрузочные работы (время работы 2 дня по 8 часов, 7 автомашин – «Газель», «Доплата за услуги по питанию и размещению спортсменов из иностранных государств: размещение в 1-2-3-х местных номерах со всеми удобствами и обеспечение 3-х разового питания» и «Услуги по питанию и размещению спортсменов из иностранных государств: размещение в 1-2-3-х местных номерах со всеми удобствами». ФИО22, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счет ТГОО «Тверская федерация дзюдо» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 789 000,00 рублей. После поступления денежных средств на счет ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1 как руководитель организации распорядился ими по своему усмотрению, перечислив их в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Проект», учредителем которого он являлся, в сумме 1 137 964 рублей и на счет ООО «РПринт», учредителем которого являлась его супруга, в сумме 358 020 рублей. Всего путем предоставления в Комитет и ООО «Меркурий» подложных документов и сведений ФИО1, путем обмана сотрудников Комитета и фактического руководителя ООО «Меркурий» ФИО22, похитил 1 083 000 рублей, выделенных Комитету на проведение Кубка Европы, причинив, тем, самым ущерб ООО «Федерация дзюдо России» на указанную сумму. Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 путем обмана сотрудников ООО «Федерация дзюдо России», Комитета, а также ФИО22, используя свое служебное положение, как вице-президента ТГОО «Тверская федерация дзюдо», из 5 891 200 рублей, выделенных ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», ООО «Федерация дзюдо России» и Комитетом по физической культуре и спорту <адрес> на проведение Кубка Европы, похитил чужое имущество в виде денежных средств, выделенных в качестве пожертвования ООО «Федерация дзюдо России» в сумме 714 486, 5 рублей, причинив, тем самым, ущерб указанной организации, а также из бюджета <адрес>, выделенных Комитету на проведение Кубка Европы, в сумме 1 083 000 рублей, причинив, тем самым, ущерб <адрес> в лице распорядителя данных средств – Комитета, на указанную сумму, а всего похитил 1 797 486, 5 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ относится к особо крупному размеру. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании заявил о полном признании вины в совершении инкриминируемого ему преступления. Пояснил, что полностью согласен с обстоятельствами его совершения, изложенными в обвинении, согласен с объемом предъявленного ему обвинения и его не оспаривает. Заявил о раскаянии. От дачи дальнейших показаний отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. Вина подсудимого ФИО1 в совершении описанного выше преступления, помимо полного признания вины, подтверждается также совокупностью следующих доказательств, полученных в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании. Из показаний представителя потерпевшего Комитета по физической культуре и спорту Тверской области ФИО66 данных в судебном заседании следует, что с 2008 года он работает в Комитете. До ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности заместителя председателя Комитета, и в его должностные обязанности как заместителя председателя входило курирование отдела межведомственного взаимодействия и разработки программ, а также отдела по работе с подведомственными учреждениями. Второй заместитель председателя Комитета ФИО4 №37 курировал отдел проведения спортивных мероприятий и развития видов спорта. С ДД.ММ.ГГГГ он исполняет обязанности председателя Комитета. Ни к проведению аукциона на право заключения государственного контракта на организацию и проведение в 2015 году Кубка Европы по дзюдо, ни к проведению самого соревнования, он не имел никакого отношения. Он даже не присутствовал на данном соревновании. Считает, что действия ФИО1 по хищению денежных средств, выделенных из бюджета Тверской области Комитету на проведение указанного соревнования незаконным и причинившими имущественный вред как самому Комитету, так и бюджету области. Похищенные денежные средства можно было направить на проведение спортивных мероприятий, развития спорта в области. Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Федерация дзюдо России» ФИО21, данным в судебном заседании следует, что на проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году Федерацией в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» выделено в виде пожертвования 2 196 000 руб., о чем ДД.ММ.ГГГГ заключен договор пожертвования № между Федерацией в лице исполнительного директора ФИО4 №25 и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО4 №12 В соответствии с положением о проведении указанного соревнования, которое утверждено Министерством спорта РФ, а также Федерацией финансирование проведения Кубка Европы по дзюдо в апреле 2015 года в г. Твери осуществлялось из нескольких источников: Минспорта России, которое финансировало проживание и питание сборной России по определённым нормативам, а также техническое сопровождение мероприятия, Комитетом, Федерацией дзюдо России и ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Несмотря на то, что в вышеуказанном Положении предусмотрено, что проживание, питание и проезд участников соревнований осуществляется за счет средств стран, участвующих в соревнованиях, Президиумом Федерации дзюдо России принято решение о финансировании по возможности проживание и питание иностранных спортсменов. Это делается с целью популяризации дзюдо, повышения статуса, проводимых в России соревнований, привлечения к их участию иностранных спортсменов. При этом в связи с ограниченностью средств, было решено, что они профинансируют проживание и питание не более 10 спортсменов от каждой иностранной Федерации. При этом иностранные Федерации не были ограничены в количестве участников, которые могли представлять свои страны на Кубке Европы в апреле 2015 года, проводимом в г. Твери. За всех участников сверх установленных 10 человек, иностранные Федерации должны были заплатить самостоятельно денежные средства, т.е. они должны были оплатить из своих источников и проживание, и питание спортсменов-участников свыше 10 человек от каждой делегации. Об этом ООО «Федерация дзюдо России» заранее при рассылке приглашений на участие в Кубке уведомила в письменной виде все приглашенные Федерации. Также предоставила иностранным Федерациям расценки на размещение и питание спортсменов, которые будут проживать за счет собственных средств, так как ТГОО «Тверская федерация дзюдо» оказывала им помощь в размещении и питание с тем, чтобы члены одной Федерации могли жить в одном месте, и они сами не занимались вопросами размещения и питания спортсменов. Иностранные Федерации, которые решили представлять на Кубке Европы в г. Твери в 2015 году более 10 спортсменов, заранее сообщали об этом с тем, чтобы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» как принимающая сторона и организатор Кубка заранее могла забронировать необходимое количество мест в гостиницах и заказать питание. Договором пожертвования от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что выделяемые ООО «Федерация дзюдо России» денежные средств для проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 г. в г. Твери должны быть израсходованы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на проживание и питание иностранных спортсменов, проживание специалистов допинг-контроля, проживание и питание спортсменов сборной России - на эти цели были выделены дополнительные средства. Выделенные в качестве пожертвования денежные средств направляли в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» тремя платежами: два раза до проведения соревнований направили по 1 млн. рублей и остаток перечисли после предоставления отчетных документов по использованию денежных средств. В дальнейшем после проведения Кубка Европы по дзюдо ТГОО «Тверская федерация дзюдо» представила им отчет о целевом использовании пожертвования с приложением копий документов, подтверждающие расходование денежных средств. При проверке расходования денежных средств сумму израсходованных денежных средств они проверяли, прежде всего, по актам выполненных работ и платежным документам. После проверки ими в качестве подтверждения расходования ТГОО «Тверская федерация дзюдо» денежных средств, выделенных Федерацией дзюдо России в апреле 2015 года на проведение Кубка Европы по дзюдо, были приняты документы, подтверждающие расходы. При проверке расходования денежных средств ТГОО «Тверская федерация дзюдо» они доверяли представителям данной организации. Поэтому проверка производилась по представленным копиям документов без проверки бухгалтерских документов ТГОО «Тверская федерация дзюдо», без затребования оригиналов документов и без сопоставления отчетных документов, предоставленных ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по расходованию денежных средств, выделенных Минспортом России и Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области. Отчетные документы от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» им поступали по почте. При проверке расходования ТГОО «Тверская федерация дзюдо» денежных средств в качестве пожертвования они полагались на те документы, которые им были представлены ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Они не знали ничего о том, что проживание в гостиницах г. Твери составляет на одного спортсмена в сутки от 500 до 1200 рублей. Считали, что проживание стоит 2500 рублей, как указано в отчетах ТГОО «Тверская федерация дзюдо», то есть представители ТГОО «Тверская федерация дзюдо», подписывая и подавая в Федерацию дзюдо России отчет к договору пожертвования и документы, подтверждающие расходы, обманули их относительно фактически понесенных ими затрат. В том, случае, если бы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не израсходовала все выделенные ими по договору пожертвования денежные средства, то организация обязана была вернуть их в ООО «Федерация дзюдо России» либо просить о том, чтобы израсходовать данные средства на иные цели. Однако, прежде всего, они должны были сообщить ООО «Федерация дзюдо России» о том, что не истратили все выделенные целевые деньги. ООО «Федерация дзюдо России» должна была решать, каким образом распорядиться этими средствами. Данные средства могли быть использованы на уставные цели ООО «Федерация дзюдо России». В данном случае ущерб от обманных действий ТГОО «Тверская федерация дзюдо» выразился в том, что они незаконно завладели денежными средствами ООО «Федерация дзюдо России», которые могли быть направлены на уставные цели организации. Что касается оплаты иностранными Федерациями дзюдо проживания и питания спортсменов иностранных делегаций сверх оплачиваемых ими 10 человек от каждой Федерации, то иностранные делегации передавали денежные средства за размещение и питание своих спортсменов при прохождении процедуры аккредитации непосредственно по приезду в г. Твери. Сумму денежных средств, которую должна оплатить каждая делегация за своих спортсменов, знали в ТГОО «Тверская федерация дзюдо», так как ее представители бронировали места в гостиницах и заказывали питание. Поэтому они знали, сколько стоит питание и проживание каждого иностранного спортсмена и говорили данные сведения представителю ООО «Федерация дзюдо России», который принимал участие в Кубке Европы и который непосредственно собирал деньги на аккредитации. Представитель ООО «Федерация дзюдо России» и представители ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на аккредитации работали вместе, в одном помещении. По сути, за счет собранных от иностранных делегаций средств ООО «Федерация дзюдо» частично и компенсировала расходы, выплаченные ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по договору пожертвования от ДД.ММ.ГГГГ. Из показаний свидетеля ФИО4 №1, данных им в судебном заседании следует, что около 10 лет он знаком с ФИО1 У него с ФИО1 сложились приятельские отношения. В связи с этим в 2015 году, до проведения Кубка Европы по дзюдо в г. Твери, к нему обратился ФИО1, с вопросом есть ли у него знакомые, которые могут осуществить перевозку татами для проведения соревнований в спорткомплексе «Орбита». Татами свозили со всех залов, где занимаются дзюдо. Однако он не смог никого найти для перевозки татами. Уже после проведения соревнований, ФИО1 вновь обратился к нему, но уже с просьбой найти какую-нибудь фирму, занимающуюся перевозками, которая может оформить документы на перевозку татами на Кубок Европы по дзюдо и на счет которой можно перечислить денежные средства с целью дальнейшего обналичивания. Как он понял, татами фактически перевезли частные лица и для того, чтобы рассчитаться с ними, ФИО1 нужны были деньги, поэтому и надо было оформить документы предыдущими числами. В связи с этим он спросил у своего знакомого ФИО23, с которым работает на одной базе, есть ли у него знакомые, у которых имеется транспортная компания и от имени которой можно оформить документы на перевозку без ее фактического осуществления, а также на счет которой можно перечислить денежные средства, которые в дальнейшем снять и отдать иным лицам, которые фактически перевозили татами. Через некоторое время ФИО23 дал ему телефон ФИО4 №3, которого он ранее не знал. Он встретился с ФИО4 №3 и объяснил ему ситуацию, т.е. сказал, что необходимо от лица его фирмы оформить документы на перевозку без ее фактического осуществления, а потом на его счет перечислят деньги, которые он должен передать фактичекским перевозчикам, он согласился помочь. В связи с этим он дал ФИО1, телефон ФИО4 №3 и ФИО4 №3 телефон ФИО1. Через некоторое время ФИО4 №3 привез ему для ФИО1 какие-то документы по перевозке, а затем еще через некоторое время передал для ФИО1 деньги, однако, он не считал, сколько денег он передал ФИО1 Деньги, полученные от ФИО4 №3, он отдал лично ФИО1 в г. Твери. Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №3, данным в судебном заседании следует, что он является единственным учредителем и руководителем ООО «Хлебавто» приблизительно с 2008 года. Организация занимается грузоперевозками хлебобулочных изделий. У него в собственности имеется несколько грузовых автомобилей марки «ГАЗЕЛЬ», которые он сдает в аренду ООО «Хлебавто». Фактически в апреле 2015 года ООО «Хлебавто» никаких транспортных услуг по перевозки татами для ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не оказывало. С просьбой оформить документы о том, что ООО «Хлебавто», якобы, перевозило татами для ТГОО «Тверская федерация дзюдо» к нему обратился его знакомый ФИО23, который сказал, что его просит об этом его знакомый. Знакомый ФИО23 искал организацию, которая занимается грузоперевозками, от которой можно оформить документы на перевозку татами и на счет которой можно перечислить денежные средства для передачи фактическим перевозчикам. Как объяснил ФИО23 какая-то фирма или частные лица перевезли для ТГОО «Тверская федерация дзюдо» татами, но оплата за выполненные работы возможно только безналичным путем, а у организации или частных лиц нет расчетного счета, куда можно перечислить денежные средства за выполненные работы. Поэтому они искали организацию, на счет которой можно перечислить денежные средства и оформить документы для перечисления денег. Он посчитал, что все законно и решил помочь людям, о чем сказал ФИО23 и его знакомому. После этого ему позвонил ФИО1, который затем приезжал к нему на работу на джипе марки «Ленд Крузер Прадо 120» черного цвета. ФИО1 разговаривал с ним и его супругой, которая ведет бухгалтерию ООО «Хлебавто». Мужчина еще раз подтвердил, что все законно и только требуется помощь в получении денег, сказал, что татами фактически перевозились. Они договорились, что бухгалтер фирмы, которая перевозила татами, созвониться с его супругой и сообщит ей, какие документы и как надо оформить. Его супруга оформила необходимые документы, он их подписал, заверил оттиском печати ООО «Хлебавто». Оформленные документы он отдал знакомому ФИО23 на работе. Затем через несколько недель на его счет были перечислены денежные средства в размере чуть более 70 000 рублей. Деньги он снял со счета и отдал на работе знакомому ФИО23, за минусом 10 000 или 8000 рублей (скорее всего 10 000 рулей), которые как они договорились с ФИО1, он оставил себе в качестве компенсации за свои хлопоты. ФИО4 ФИО4 №22 в судебном заседании показал, что с 2015 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности пассажирские перевозки. Для осуществления указанного вида деятельности у него в собственности в 2015 году находилось три автобуса: марки «Неоплан» гос № №, марки «Мерседес» гос. № №, марки «Неоплан» гос. № №. Водителями на автобусах в 2015 году работали: на автобусе марки «Неоплан» гос № № – ФИО24, марки «Мерседес» гос. № У114 РК 69 – ФИО25, марки «Неоплан» гос. № № – ФИО26 В апреле 2015 года к нему обратилась ФИО4 №19 с предложением осуществить несколько перевозок спортсменов – участников Кубка Европы, в том числе из <адрес> и <адрес> и обратно, а также по городу Твери. ФИО4 №19 сообщила, что перевозку заказывает ФИО4 №23, она же и будет оплачивать данные перевозки. Порядок работы и стоимость перевозок спортсменов он обговаривал с ФИО4 №19 Расчет за оказанные им транспортные услуги с ним лично осуществляла ФИО4 №23 Денежные средства она передавала наличными, он помнит, что в апреле 2015 года она заплатила 28 000 руб. и остаток заплатила в июне 2015 года. Из показаний свидетеля ФИО4 №10, данных им в судебном заседании следует, что они вместе с родным братом его жены ФИО27 создали ООО «Престиж Кейтеринг» в сентябре 2014 года, он являлся инициатором создания данной организации. Основным направлением деятельности Общества является организация общественного питания и проведением спортивных мероприятий. С начала 2015 года ООО «Престиж Кейтеринг» стало принимать участие в аукционах, проводимых Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области по заказу Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Всего с января 2015 года по настоящее время ООО «Престиж Кейтеринг» провело около десятка спортивных мероприятия. В конце марта 2015 года ему позвонил из Комитета по физической культуре и спорту Тверской области начальник отдела ФИО4 №32 и попросил за счет ООО «Престиж Кейтеринг» приобрести флагштоки, которые нужны были для проведения Кубка Европы. ФИО4 №32 сказал, что в дальнейшем, по его словам, возможно, их у них выкупят, в принципе данные флагштоки пригодились бы и ООО «Престиж Кейтеринг». Поэтому он согласился осуществить данную закупку, тем более что ФИО4 №32 сказал, что флагштоки уже найдены и уже имеется договоренность об их поставке. После этого ФИО4 №32 по электронной почте направил ему счет на оплату, согласно которому ООО «Престиж Кейтеринг» должно оплатить в ООО «ГК «Флаги и штоки» поставку указанного товара. Сами флагштоки были доставлены продавцом в спорткомплекс «Орбита», где проводились соревнования. О доставке флагштоков договаривался сам Комитет, в принципе ООО «Престиж Кейтиринг» только оплатило закупку и более ничем не занималось. После проведения соревнований флагштоки остались в месте проведения соревнований. В дальнейшем ему позвонил кто-то от ООО «Меркурий» и предложил выкупить флагштоки, он согласился продать флагштоки за 50 000 руб. Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №11, данным ею в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась руководителем ООО «Проект», которое осуществлю розничную торговлю спортивными товарами через магазин «Форвард» в торговом центре «Пирамида» в г. Твери. На работу в ООО «Проект» ее пригласила супругой учредителя ООО «Проект» ФИО1 Она знает ее в связи с тем, что она является родной сестрой ее супруга ФИО28 С конца 2014 года ООО «Проект» стало заниматься закупкой медалей и кубков, а также их реализацией через магазин. В связи с этим, зная, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» периодически проводит соревнования, она предложили ФИО1 заказывать в ООО «Проект» медали и кубки для соревнований. Первая такая поставка состоялась в декабре 2014 года, медали были поставлены для победителей соревнования по дзюдо, которое проводилось под эгидой Законодательного собрания Тверской области. Также ею как руководителем ООО «Проект» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договора поставки № с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на поставку 64 медалей (золото, серебро, бронза) в комплекте с лентой, карабином, диаметром 80 мм на сумму 118 400 руб. для участников Кубка Европы по дзюдо. Договор поставки она заключала с ФИО4 №12, который является отцом ее супруга. Медали у нее в рамках данного договора забирала ФИО2 ФИО14 либо сотрудница ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по имени ФИО4 №18. Медали разработаны специально для Кубка Европы по дзюдо. Разработка макета медалей занималась Федерацию дзюдо России. ФИО4 ФИО4 №12 в судебном заседании показал, что несколько лет он является Президентом ТГОО «Тверская федерация дзюдо», основным направлением деятельности которой является развитие дзюдо в г. Твери. Как президент он обладает только представительскими полномочиями. На его имя была оформлена электронно-цифровая подпись для ведения в организации хозяйственной деятельности. Однако данной электронно-цифровой подписью не пользуется, так как не участвует в хозяйственной деятельности организации. Ему известно, что Кубок Европы по дзюдо проводился в апреле 2015 года в г. Твери, но на тот момент он очень сильно болел, проходил лечение, ему делался ряд сложных операций, поэтому участие в проведении данного Кубка он не принимал. Из показаний свидетеля ФИО4 №24, данных ею в судебном заседании следует, что с 2000 года она работает в ООО «Федерации дзюдо России», в том числе в должности заместителя руководителя департамента по организации всероссийских мероприятий – начальника отдела последние 8 лет. В ее должностные обязанности как заместителя руководителя департамента по организации всероссийских мероприятий входит организация проведения всероссийских соревнований, составление календарного плана проведения всероссийских соревнований, разработка положений о проведении всероссийских или межрегиональных мероприятий, участие в проведение всероссийских соревнований или командирование туда подчиненных сотрудников. Участие в подготовке проведения в апреле 2015 года в г. Твери Кубка Европы она не принимала. Во время командировки в г. Твери для участия в Кубке Европы она и другие командированные сотрудники ООО «Федерация дзюдо России» проживали в мини-гостинице «Акварель», места в которой она бронировала сама лично для себя и других сотрудников. Командировочные расходы по их проживанию и питанию оплачивались за счет средств ООО «Федерация дзюдо России». После командировки они отчитались за проживание, питание и проезд в ООО «Федерация дзюдо России». Ее основной обязанностью при проведении указанного Кубка являлось принятие участие в аккредитации спортсменов и сбор денег с иностранных делегаций за проживание и питание. В ходе проведения аккредитации в 2015 году на Кубке Европы после того, как представители команд подавали свои списки, им стало понятно, какова общая численность делегаций от каждой страны. Данная информация необходима в связи с тем, что, не смотря на то, что в Положении о проведении Кубка Европы по дзюдо в 2015 году предусмотрено, что проживание и питание участников соревнований осуществляется за счет средств стран, участвующих в соревнованиях, Президиумом Федерации дзюдо России было принято решение, что о финансировании проживания и питания иностранных спортсменов. Это делалось с целью популяризации дзюдо, повышения статуса, проводимых в России соревнований, привлечения к их участию иностранных спортсменов. При этом в связи с тем, что Федерация ограничена в средствах, было решено, что Федерация профинансирует проживание и питание не более 10 спортсменов от каждой иностранной Федерации на период проведения самого соревнования (проживание и питание на тренировочных сборах, которые состоялись непосредственно после проведения Кубка, не оплачивалось). При этом иностранные Федерации не были ограничены в количестве участников, которые могли представлять свои страны на Кубке Европы. За всех участников Кубка Европы сверх установленных 10 человек, иностранные Федерации должны были заплатить самостоятельно денежные средства, т.е. они должны были оплатить из своих источников и проживание, и питание спортсменов-участников свыше 10 человек от каждой делегации. Об этом Федерация дзюдо России заранее при рассылке приглашений на участие в Кубке уведомила в письменном виде все приглашенные Федерации и предоставила иностранным Федерациям расценки на размещение и питание спортсменов, которые будут проживать за счет собственных средств. Иностранные Федерации, которые планировали представлять на Кубке Европы более 10 спортсменов, заранее сообщали об этом с тем, чтобы ТГОО «Тверская федерация дзюдо», как принимающая сторона и организатор Кубка, заранее могла забронировать необходимое количество мест в гостиницах и заказать питание. Всего на аккредитации в 2015 году на Кубке Европы по дзюдо присутствовало 6-7 человек, в том числе представители ООО «Федерация дзюдо России» и представители Тверской федерации дзюдо, из которых она знала только ФИО3 При этом еще до проведения аккредитации она приблизительно заранее знала, от каких иностранных делегаций прибудет более 10 спортсменов. Также ей были предоставлены списки стран, которые после проведения Кубка остаются на тренировочные сборы и с которых она должна также взять деньги за проживание и питание. После регистрации участников команд и получения от них информации будут или нет, они принимать участие в сборах становилось окончательно понятно, с какого количества иностранных спортсменов от каждой делегации необходимо взять денежные средства за проживание и питание. Сумму денежных средств, которую она должна была взять от каждой иностранной делегации за спортсменов сверх установленного лимита в 10 человек, а также за проживание и питание в период сборов, ей сообщала ФИО3 и еще одна сотрудница Тверской федерации, которая работала вместе с ФИО3 на аккредитации, так как именно ТГОО «Тверская федерация дзюдо» иностранные делегации заранее говорили, в каких номерах (1-2-3 местных) они хотят проживать за счет собственных средств. Исходя из заявок иностранных делегаций ТГОО «Тверская федерация дзюдо» бронировала места в гостиницах и заказывала питание для иностранных спортсменов. Также при проведении аккредитации ФИО3 и вторая сотрудница давали ей заранее подготовленные Тверской федерацией дзюдо счета, в которых были указаны наименование делегации, сколько человек оплачивают проживание и питание, за сколько суток, категория представляемых номеров и сумма денежных средств, которая вносится ими за проживание и питание. На основании данных счетов она получала от представителей иностранных делегаций денежные средства как за проживание и питание в период Кубка, так и в ходе проведения сборов. Представителям иностранных делегаций, которые передавали ей деньги, она отдавала второй экземпляр счета, подтверждающий внесение ими денежных средств, себе оставляла первый экземпляр. Затем по приезду в г. Москву она счета и денежные средства сдала в кассу ООО «Федерация дзюдо России». Прием от нее денежных средств оформлялся приходными кассовыми ордерами. Денежные средства иностранные делегации платили в российских рублях, исходя из действующего на момент сдачи ей денежных средств курса евро к рублю, в счетах цена была указана в евро. Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №16, данным им в судебном заседании следует, что с 2010 года он является генеральным директором ООО «РПринт», в котором, помимо него, работает еще 2 человека: ФИО3 и ФИО4 №12 ФИО3 является вместе с ним соучредителем ООО «РПринт», у них с ней равные доли участия в Обществе. В связи с этим обязанности по руководству организацией у них с ней разделены и фактически они с ней вдвоем руководят компанией. С ФИО1 он поддерживает дружеские отношения. Ежегодно с 2013 года до проведения спортивного мероприятия «Кубок Европы по дзюдо» к нему обратился ФИО1 с просьбой изготовить дизайн будущей продукции по стандарту Европейского союза дзюдо. Зимой ему поступило руководство к проведению Кубка Европы, и он начинал разрабатывать дизайн рекламной продукции. ДД.ММ.ГГГГ им был заключен Договор № на оказание услуг по организации и проведению рекламной кампании, изготовление атрибутики для судей и обслуживающего персонала мероприятия «Кубок Европы по дзюдо». Переговоры по заключению договоров, в том числе указанного, вела ФИО3 и ему уже сообщала, что она согласовала все условия заключения договора, т.е. ФИО3 контактировала с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по условиям договора, а он занимался технической частью договора, т.е. непосредственно его исполнением. Вопросами подачи ООО «РПринт» заявки на участие в аукционе на право заключение государственного контракта на организацию и проведение в 2015 году Кубка Европы по дзюдо занималась ФИО3, как всеми остальными договорами. ФИО4 ФИО4 №31 в судебном заседании показала, что с 1985 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности как бухгалтера входило начисление заработной платы, ведение кассовых операций, ведение бухгалтерских документов по материалам и ведение раскладок по питанию. Ей было известно, что в апреле 2015 года в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» проживали спортсмены-дзюдоисты по договору между ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща». В рамках данного договора она только на основании сведений администраторов о количестве проживающих спортсменов делала раскладку по питанию. Работая в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», ей было известно о наличии у организации только одного кассового аппарата. Данный кассовый аппарат находился у администраторов, которые в течение суток принимали от клиентов денежные средства за проживание, услуги, выбивали чеки и ежедневно в 12 часов ночи при закрытии смены снимали отчет по кассе и утром отдавали ей справку-отчет кассира-операциониста и кассовый Z-отчет, а также заполняли Книгу кассира-операциониста. На основании представленных документов она вела документы по кассе за день, в которых отражен весь приход по кассе. Кассовые чеки - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. с чеком от ДД.ММ.ГГГГ о внесении данной суммы; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. с чеком от ДД.ММ.ГГГГ о внесении данной суммы; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. с чеком от ДД.ММ.ГГГГ о внесении данной суммы; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. с копией чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. с копией чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. с копией чека от ДД.ММ.ГГГГ - на кассовом аппарате ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» не пробивались, так как сведения о поступлении по кассе вышеуказанных сумм отсутствуют в отчетах кассиров (администраторов) и в кассовом Z-отчете. Из показаний эксперта ФИО29, данных в судебном заседании, следует, что исходя проведённой экспертизы ею установлено, что в рамках указанного договора ТГОО «Тверская федерация дзюдо» выполнило работы в объеме, указанном в акте сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: - По статье акта «Услуги по организации проживания СКР по дзюдо (70 чел.) установлено, что спортсмены проживали в СГК «Юность» и стоимость проживания 70 спортсменов составила 277 625 рублей. Согласно представленным на экспертизу документам спортсмены сборной команды РФ по дзюдо питались в ООО «Элефант плюс», всего им оказано услуг по питанию на сумму 461 138,5 рублей. - По статье «Услуги по информационно-техническому обеспечению» сумма выполненных работ составляет 701 200 рублей. Исходя из вышеуказанного, по договору о проведении международного соревнования Кубка Европы по дзюдо от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ) между ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ № ОПМС194-КЕД объем оказанных услуг (выполненных работ) ТГОО «Тверская федерация дзюдо» составляет 1 096 700 руб., т.е. соответствует сумме, указанной в акте выполненных работ. Исходя из проведённой экспертизы ею установлено, что Согласно отчету о целевом использовании пожертвования, предоставленного ТГОО «Тверская Федерация дзюдо» в ООО «Федерация дзюдо России» по договору пожертвования от 01.04.2015г. №, израсходованная сумма составила 2 194 500 руб., в том числе: - стоимость услуг по размещению и питанию спортсменов иностранных государств в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» - 1 459 500 руб.; - стоимость проживания специалистов доппинг-контроля в ООО «Гостиница «Центральная» - 10 500 руб.; - стоимость проживания и питания спортсменов сборной РФ ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» ДД.ММ.ГГГГ - 175 000 руб.; - доплата за проживания сборной РФ ООО «ГСК «Юность» - 199 500 руб.; - стоимость проживания и питания спортсменов сборной РФ ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ - 355 000 руб. При этом: 1) услуги по проживанию в ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» согласно приложенным к отчету ТГОО «Тверская федерация дзюдо» документам полностью соответствовали фактическим расходам и составила 400 400 руб. 2) услуги по питанию спортсменов в ООО «Северная звезда» согласно приложенным к отчету ТГОО «Тверская федерация дзюдо» документам полностью соответствовали фактическим расходам и составила 281 850 руб. 3) стоимость услуг по проживанию спортсменов в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», согласно приложенным документам завышена, а именно: в соответствии с бухгалтерским документами ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» (выписки по расчетному счету, книга учета доходов и расходов организаций) всего ТГОО «Тверская федерация дзюдо» за проживание и питание 110 спортсменов-участников Кубка Европы заплатила 444 000 руб.: - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб.; - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб.; - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 руб. Аналогичным образом из анализа выписки по расчетному счету ТГОО «Тверская федерация дзюдо» установлено, что за проживание и питание спортсменов ТГОО «Тверская федерация дзюдо» фактически оплачено перечислением на расчетный счет ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» 444 000 руб., по тем же платежным поручениям. Однако при анализе документов, предъявленным ТГОО «Тверская федерация дзюдо», вместе с отчетом о целевом использовании пожертвования установлено, что ЗАО «Санатория «Бобачевская роща», якобы, оказало услуг по проживанию и питанию спортсменов по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на сумму 900 000 руб., из которых: - безналичным путем оплачено 600 000 руб.: платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб. - наличными 300 000 руб. (согласно копиям чеков ККТ). В связи тем, что вышеуказанными бухгалтерскими документами ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», а также выпиской по счету ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не подтверждается перечисление по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., а также не подтверждается внесение денежных средств в кассу ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», ею принято исполнение договора пожертвования в части проживания в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в сумме 444 000 руб. 4) услуги по проживанию специалистов допинг-контроля в ООО Гостиница «Центральная» согласно приложенным к отчету ТГОО «Тверская федерация дзюдо» документам полностью соответствовали фактически расходам и составили 10 500 руб. 5) стоимость услуг по питанию и проживания спортсменов сборной команды РФ по дзюдо ООО ГСК Юность, ООО «Элефант Плюс» также исходя из проведенной экспертизы завышена, а именно: - в ООО «Спортивно-гостиничный комплекс «Юность» в соответствии с копией карты заселения и актами выполненных работ всего проживало 93 человека, их них 69 спортсменов, 24 судей. Стоимость проживания 93 человек составила 277 625 руб. - за питание спортсменов в ООО «Элефант плюс» ТГОО «Тверская федерация дзюдо» оплачено всего 461 138,5 руб. (№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 828,5 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 560 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 750 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 руб.) Всего, ТГОО Тверская федерация дзюдо» оплатила ООО «Спортивно-гостиничный комплекс «Юность» и ООО «Элефант Плюс» за проживание 93 человека и питание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 738 763,5 руб. При этом проведённой экспертизой установлено, что к отчетным документам ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в качестве подтверждающих документов приобщено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 60 560 руб. в адрес ООО «Элефант плюс», которое согласно выписке по движению денежных средств по расчетному счету ТГОО Тверская федерация дзюдо», не подтверждено, из чего сделан вывод, что указанного перечисления не было. При этом, исходя из договора пожертвования и данных о количестве спортсменов, отраженных в Отчете о целевом использовании пожертвования, ТГОО «Тверская федерация дзюдо» могло за счет средств пожертвования оплатить проживания и питание только 70 спортсменов. Фактически экспертизой установлено, что за счет пожертвования проживали и питались судьи, расходы на проживание и питание которых не были предусмотрены договором и сметой. В связи с этим ею сделал вывод о том, что расходы на проживание и питание судей, включенные в Отчет, являются необоснованными и непредусмотренными договором. Поэтому из всей суммы, оплаченной в адрес ООО «Спортивно-гостиничный комплекс «Юность» и ООО «Элефант Плюс» в размере 738 763,5 руб., ею учтено только 416 700 руб., а именно: - услуги по проживанию СКР 02.04.2015г (69 х 550 х 1) =37 950 руб.; - услуги по питанию СКР ДД.ММ.ГГГГ (70 х 900 х 1) = 63 000 руб.; - доплата за проживание СКР на КЕ 03-ДД.ММ.ГГГГ (69 х 3 х 550) =113 850 руб.; - проживание СКР на ТМ 07-08.04.2015(69 х 2 х 550) = 75 900 руб.; - питание СКР на ТМ 07-08.04.2015(70 х 2 х 900) = 126 000 руб. Кроме того, исходя из того, что при ответе на 2 вопрос экспертизы ею установлено, что фактически расходы на проживание и питание спортсменов сборной команды РФ по дзюдо уже оплачены в рамках договора о проведении международного соревнования Кубка Европы по дзюдо от ДД.ММ.ГГГГ ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» в размере 395 500 руб. по договору пожертвования, ТГОО «Тверская федерация дзюдо» имела право завить доплату за проживание указанных спортсменов только в размере 21 200 руб. (416 700 – 395 500). Таким образом, проведенной экспертизой ею установлено, что - стоимость услуг по размещению и питанию спортсменов иностранных государств в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» составила 1 126 250 руб. (по данной статье завышены расходы ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» на 333 250 руб.); - стоимость проживания специалистов доппинг-контроля в ООО «Гостиница «Центральная» - 10 500 руб.; - стоимость проживания и питания спортсменов сборной РФ ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2015– 21 200 руб. (по данной статье указаны расходы на проживание и питание большего количества людей и не учтена оплата со стороны ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий») Всего договор пожертвования исполнен на сумму 1 157 950 руб., что на 1 036 750 руб. (2 194 500 – 1 157 950) меньше, чем заявлено в отчете о целевом использовании пожертвования к договору от ДД.ММ.ГГГГ № (2 194 500 – 1 157 950). Исходя их того, что фактически ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на услуги по проживанию и питанию 93 участников Кубка Европы по дзюдо перечислило ООО ГСК Юность, ООО «Элефант Плюс» 738 763,5 руб., а возмещено по договору о проведении международного соревнования Кубка Европы по дзюдо от ДД.ММ.ГГГГ ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» на эти цели 395 500 руб.(при условии, что ООО «Федерация дзюдо России» согласилось бы в рамках договора пожертвования оплатить проживание и питание не 70, а 93 участников соревнования) ТГОО могло за счёт пожертвования возместить свои затраты в размере 343 263, 5 руб. (738 763, 5 - 395 500). Таким образом, исходя из того, что в Отчете ТГОО «Тверская федерация дзюдо» заявлены расходы на ООО ГСК Юность, ООО «Элефант Плюс» в размере 724 500 руб., сумма излишне оплаченных в рамках договора пожертвования расходов на услуги по проживанию и питанию в ООО ГСК Юность, ООО «Элефант Плюс» составила 381 236, 5 руб. (724 500 - 343 263, 5). Таким образом, исходя из данного условия, всего договор пожертвования исполнен на сумму 1 157 950 руб.: - стоимость услуг по размещению и питанию спортсменов иностранных государств в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» составила 1 480 013,5 руб. (по данной статье завышены расходы ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» на 333 250 руб.); - стоимость проживания специалистов доппинг-контроля в ООО «Гостиница «Центральная» - 10 500 руб.; - стоимость проживания и питания спортсменов сборной РФ ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» ДД.ММ.ГГГГ по 08.04.2015– 343 263, 5 руб. (по данной статье указаны расходы на проживание и питание большего количества людей и не учтена оплата со стороны ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»); что на 714 486,5 руб. (2 194 500 – 1 480 013, 5) меньше, чем заявлено в отчете о целевом использовании пожертвования к договору от ДД.ММ.ГГГГ № (2 194 500 – 1 157 950). Исходя из проведённой экспертизы ею также установлено, что по статьям расходов акта № от ДД.ММ.ГГГГ сумма фактически выполненных работ ООО «Меркурий» установлена в размере 1 252 000 руб., а именно: - услуги по организации рекламной компании, оказанные ООО «РПринт» на сумму 494 304 руб.; - услуги по оформлению мест проведения соревнований гирляндами из шаров (деревья из "гелиевых шаров", цвета: белый, красный, синий), оказанные ООО «Индиго» на сумму 20 300 руб.; - услуги по Предоставление медалей для награждения (золото, серебро, бронза), диаметр-80мм, гравировка-логотип ЕСД, оказанные ООО «Проект» на сумму 112 000 руб.; - услуги по статье расходов «Предоставление электронного табло (в комплекте: плазменная панель -2шт, ноутбук, усилитель, удлинители, кабеля и комплектующие, предоставленные ООО «ВИП-Аренда» на сумму 180 000 руб.; - услуги по обеспечению безопасности - охрана порядка на мероприятие (6 чел. На 2 дня с 10.00 до 20.00 часов), оказанные ЧОО «Викинг» на сумму 20 000 руб.; - услуги скорой помощи: 2 автомашины скорой помощи, оснащенные необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи с бригадами врачей (время работы 2 дня с 10.00 до 19.00 часов, оказанные ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой медицинской помощи» на сумму 27 990 руб.; - услуги по статье «Оплата работы судейской бригады размере 107 104 руб.; - услуги по статье расходов «Транспортные услуги по перевозке делегаций из аэропортов и ж/д вокзалов по маршруту Москва-Тверь-Москва (10 комфортабельных туристических автобусов представительского класса на 40 мест), оплаченные ИП ФИО4 №23 в сумме 225 000 руб. (по данной статье в акте выполненных работ заявлено 490 000 руб., в том числе как следует из материалов уголовного дела в указанную сумму вошли не предусмотренные техническим заданием перевозки спортсменов по г. Твери на сумму 265 000 руб.); - услуги по проведению церемонии открытия, закрытия, награждения победителей и призеров, предоставлению корзин для обуви, секундомеров, подставок под судейские номера (на 3 номера), гонгов, проекционного экрана, стационарного проектора DLP, принтеров, МФУ, ламинатора, кулеров и воды, одноразовой посуды; по изготовлению фотоотчета соревнований в размере 65 302 руб. Проведенной экспертизой установлено, что в акте выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ необоснованно заявлены расходы на сумму 1 348 000 руб., а именно: - услуги по статье «транспортные услуги по перевозке табло, весов, оргтехники, мебели, подиума, татами (15 комплектов) включая погрузочно-разгрузочные работы (время работы 2 дня по 8 часов, 7 автомашин – газель», якобы оказанные ООО «Хлебавто» на сумму 63 000 руб. Из материалов уголовного дела следует, что фактически ООО «Хлебавто» никаких транспортных услуг по перевозке татами для ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не оказывало и полученные деньги от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» вернула организации обратно. - услуги по статье «Услуги по размещению и питанию спортсменов иностранных государств (размещение в 1-2-3-х местных номерах со всеми удобствами с обеспечением 3-х разового питания по системе "шведский стол"), оказанные ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» и ООО «Северная звезда», которые были оплачены повторно в сумме 1 020 000 руб., так как в результате проведения экспертного исследования по третьемувопросу, установлено, что в рамках договора пожертвования № от 01.04.2015г. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ указанные расходы уже были оплачены ТГОО «Тверская федерация дзюдо» со стороны ООО «Федерация дзюдо России», т.е. проведенной экспертизой установлено расходы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по размещению и питанию иностранных спортсменов в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», ООО «Северная звезда» и ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» вакте выполненных работ выполненных работ-услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Меркурий» указанные услуги отражены повторно. - услуги по статье расходов «Транспортные услуги по перевозке делегаций из аэропортов и ж/д вокзалов по маршруту Москва-Тверь-Москва (10 комфортабельных туристических автобусов представительского класса на 40 мест), оплаченные ИП ФИО4 №23 в сумме 265 000 руб. Согласно показаниям специалиста ФИО30, данным в судебном заседании, ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ организацией потрачено 1 738 975, 29 руб. В указанный период на счет ООО «РПринт» перечислено 358 020 руб., на счет ООО «Проект» 1 137 964 руб. Из показаний свидетеля ФИО31, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он вместе со спортсменами сборной команды по дзюдо республики Армения принимал участие в Кубке Европы по дзюдо, проводимом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери. Ежегодно сборная команда Республики Армения участвовала в данных соревнованиях на следующих условиях: затраты на отправление и возврат на соревнование несла армянская сторона, затраты на проживание и питание спортсменов несла принимающая сторона, но согласно заранее установленному количеству спортсменов, проживание и питание которых оплачивалось за счет принимающей стороны. Однако ограничений по количеству участников не было, поэтому желающие могли участвовать в соревнованиях, но за счет средств армянской стороны. В 2015 году от Республики Армения участвовало спортсменов, больше, чем принимающая сторона могла бесплатно разместить. В связи с этим он осуществил оплату проживания за них. Армянская делегация проживала в гостинице «Березовая роща» с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. Из г. Москвы, куда они прибыли из Республики Армения, организован бесплатный трансфер в г. Тверь, также организован бесплатный трансфер из гостиницы к месту проведения соревнований (т. 12 л.д. 154-156). Согласно показаниям свидетеля ФИО32, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он вместе со спортсменами сборной команды по дзюдо Туркменистана принимал участие в Кубке Европы по дзюдо, проводимом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери. За участие спортсменов в данном соревновании он платил из средств, предоставленных ему спортивным комитетом Туркменистана, оплатив при аккредитации наличные деньги за проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из г. Москвы, куда они прибыли из Туркменистана, организован бесплатный трансфер в г. Тверь, также организован бесплатный трансфер из гостиницы к месту проведения соревнований (т. 12 л.д. 28-30) Из показаний свидетеля ФИО4 №18, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» она официально не работает и не является ее членом. Однако ее дочь ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ., тренируется в СДЮШОР школы единоборств г. Твери, в спортивном зале, который находится в гостинице «Юность» на Комсомольском пр-т, г. Твери. Дочь занимается у тренера ФИО34 В связи с тем, что в период, когда дочь тренируется в зале, она никуда не уезжала и ей нечем заняться, она стала оказывать помощь сначала тренеру дочери по организационным моментам, а затем и ТГОО «Тверская федерация дзюдо», которая находится в том же здании, где тренируется ее дочь. ТГОО «Тверская федерация дзюдо» она оказывала помощь в организации и проведении спортивных мероприятий, контактировала с тренерами, которые задействованы в организации того или иного мероприятия. Кто официально работает в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не знает, но знает, что организацию возглавляет ФИО1, который является вице-президентом ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Президента ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО4 №12 она видела около двух раз, но он никогда не просил ее оказать помощь федерации. В рамках проведения в г. Твери в апреле 2015 г. Кубка Европы по дзюдо она также оказывала помощь ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в организации данного мероприятия, в том числе до начала соревнования, она по просьбе ФИО1 направила по электронной почте ТГОО «Тверская федерация дзюдо» <данные изъяты> в гостиницы г. Твери письма с просьбой предоставить информацию о возможности размещения иностранных спортсменов на период проведения соревнования. Такие письма она направляла в следующие гостиницы: «Центральная», «Селигер», «Бобачевская роща» и «Юность». Также она могла созвониться с администраторами каких-то гостиниц и после получения от них писем уточнить вопросы по количеству мест, дат размещения, условий питания и цене. Всю полученную информацию она сообщала ФИО1 После этого ФИО1 уже сам или через кого решал вопросы с гостиницами по тому, сколько конкретно забронировать в каждой гостиницы мест, даты размещения и остальные условия заселения (т. 9 л.д. 47-50) Согласно показаниям свидетеля ФИО35, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2004 года он является директором СДЮСШОР Единоборств, основным направлением деятельности которого является оказание услуг в области дополнительного образования и спортивной подготовки воспитанников по видам единоборств. СДЮСШОР Единоборств является учреждением подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Тверской области. СДЮСШОР Единоборств ежегодно оказывала помощь в организации проведения Кубка Европы, проводимого в г. Твери. В том числе в 2015 году по указанию председателя Комитета ФИО4 №35 им организована перевозка трибун из ФОК «имени ФИО36», расположенного в мкр. Южный Тверской области, в ФОК «Орбита», расположенный на Петербургское шоссе в г. Твери. Для осуществления погрузки и разгрузки трибун он пригласил спортсменов старших годов СДЮСШОР Единоборств. В назначенное время он и спортсмены приехали в ФОК «имени Ахмерова». Заместитель председателя Комитета ФИО4 №37 сказал ему, что всеми вопросами, связанными с транспортом занимается начальник отдела Комитета ФИО4 №32 После чего он позвонил ФИО4 №32, который сообщил время приезда транспорта, эвакуатора, который перевезет трибуны. Трибуны были перевезены за две поездки. Спортсмены загрузили первую партию трибун, эвакуатор отвез трибуны в ФОК Орбита, там с эвакуатора их должны были только снять. Затем эвакуатор вернулся в ФОК «имени Ахмерова», где он со спортсменами загрузил остальную партию трибун. Затем они все вместе на личном автотранспорте поехали за эвакуатором в ФОК Орбита, где выгрузили вторую партию трибун и установили все трибуны в спортивном комплексе. В связи с тем, что он лично контролировал погрузку и выгрузку трибун, а также привлекал для данной работы спортсменов школы, то знает, что услуги спортсменов по погрузке и разгрузке трибун, а также их установки никак не оплачивались. Что касается используемых на Кубке Европы по дзюдо в 2015 году татами, то 2 комплекта татами брали в СДЮСШОР Единоборств. Погрузкой и разгрузкой татами занимались также спортсмены школы, и при проведении данных работ их контролировал старший тренер школы ФИО4 №7 Данная работа также не оплачивалась. В связи с тем, что он лично присутствовал на Кубке Европы по дзюдо, то видел, что всего в 2015 году на Кубке Европы по дзюдо было 4 комплекта татами, 15 комплектов татами в ФОК Орбита не разместить. Также для проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году СДЮСШОР Единоборств предоставлено 8 плазменных панелей, находящихся в спортзале СГК «Юность», который арендуется СДЮСШОР Единоборств. Данные плазменные панели переданы на ответственное хранение тренеру-преподавателю школы по дзюдо ФИО1, который у него не спрашивал согласия на предоставление данных панелей для проведения в 2015 году Кубка Европы по дзюдо среди кадетов. СДЮСШОР Единоборств никакого вознаграждения за использование панелей не получила (т. 7 л.д. 156-158) Из показаний свидетеля ФИО4 №27, данных на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с августа 2013 года по июнь 2015 года она работала в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в должности генерального директора. В ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» регулярно проживали большие группы спортсменов (хоккеисты, акробаты, волейболисты и другие). В связи с тем, что у спортсменов был лимит денежных средств на проживание и питание, то стоимость проживание одного спортсмена с питанием в их санатории составляла от 1000 до 1200 рублей в сутки. По установленному порядку в связи с тем, что стоимость проживания одного спортсмена была ниже обычной, она согласовала проживание спортсменов и установленные для них расценки с собственником ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в <адрес> служебными записками. После того как от собственника получала согласие на проживание, секретарь оповещала об этом заинтересованных сотрудников. В апреле 2015 года заселение спортсменов-дзюдоистов было на аналогичных условиях. Она сама ни с кем из ТГОО «Тверская федерация дзюдо» или Комитета по физической культуре и спорту по вопросам проживания спортсменом-дзюдоистом в апреле 2015 году не общалась, так как в этом не было необходимости. Оплата за проживание спортсменов от Тверской федерации дзюдо осуществлялась только по безналичному расчету, об оплате наличными денежными средствами ей ничего неизвестно. В ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» имеется только один кассовый аппарат, который находился на рецепции. В договорах об оказании услуг, заключенных ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», актах выполненных работ к ним - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. на проживание 50 человек; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. на проживание 10 человек; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. на проживание 10 человек; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. на проживание 10 человек; акт № на сумму 500 000 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. со сканом чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении данной суммы; акте № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. со сканом чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении данной суммы; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. со сканом чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении данной суммы, все подписи от ее имени выполнены не ею, подписи от ее имени подделаны. В договорах неверно указана ее фамилия вместо ФИО4 №27, указано ФИО2. Также, исходя из тех сумм, которые указаны в договорах и того количества человек, которые проживали по каждому из договоров, получается, что в сутки стоимость проживания и питания составляла на одного спортсмена 2500 рублей. Однако за такую сумму спортсмены-дзюдоисты у них в апреле 2015 года не проживали, сумма их проживания составляла от 1000 до 1200 рублей на одного человека. Печать ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в период осуществления ею руководства данной организаций, т.е. с августа 2013 года по июнь 2015 года, находилась у нее и в бухгалтерии, т.е. в организации было две абсолютно одинаковых гербовых печати. У нее печать хранилась в общем доступе. В бухгалтерии печать также хранилась в общем доступе на столах сотрудников бухгалтерии (т. 6 л.д. 92-95, 254-256). Согласно показаниям свидетеля ФИО105, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он вместе со спортсменами сборной команды по дзюдо Эстонской Республики принимал участие в Кубке Европы по дзюдо, проводимом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери. За участие спортсменов в данном соревновании он платил при аккредитации наличные деньги. Оплата включала проживание, питание и участие в соревнованиях. Всего в составе делегации из Эстонской Республики был он, 4 участника соревнований и судья. Из Эстонии в г. Твери они приехали на его личном транспорте и к месту проведения соревнований из гостиницы также добирались на личном транспорте (т. 11 л.д. 32-34). Из показаний свидетеля ФИО4 №19, данных на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2001 года по ноябрь 2015 года она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности пассажирские перевозки. Для осуществления указанного вида деятельности арендовала у ФИО37 автобус марки «Вольво». Водителем на автобусе работали либо ФИО37, либо ее сын ФИО38 Ее офис располагался в одном помещении с ФИО4 №23 В связи с этим она периодически оказывала помощь ФИО4 №23 в организации пассажирских перевозок. По просьбе ФИО4 №23 она оказывала ей помощь в организации перевозки спортсменов - участников Кубка Европы, проходившего в г. Твери в апреле 2015 года. Организация перевозок осуществлялась следующим образом: от организаторов Кубка, она общалась с мужчиной по имени ФИО13, который являлся координатором по вопросам перевозок. ФИО13 сам звонил ей и говорил время прилетов самолетов или прихода поездов, а также время, к которому автобус должен приехать в аэропорты или вокзалы. На основании полученной информации она говорила ФИО13 время выезда автобуса, на котором встречали спортсменом из г. Твери, а также давала телефон водителя, который будет осуществлять перевозку. В каждом автобусе для трансфера команд ездили волонтеры, которые встречали команды и сопровождали их в г. Твери. Автобус, на котором работала она как индивидуальный предприниматель во время проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году в г. Твери, совершил два рейса за пределы г. Твери и один день, ДД.ММ.ГГГГ автобус работал по городу Твери. Расчет за оказанные ею транспортные услуги ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с ней лично осуществляла ФИО4 №23 Денежные средства она ей передавала наличными, она хорошо помнит, что за рейс ДД.ММ.ГГГГ она заплатила 24 000 руб. и за рейс ДД.ММ.ГГГГ – 19 000 руб., за работу ДД.ММ.ГГГГ она заплатила 10 000 руб. (т. 9 л.д. 100-105). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №32, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в прядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с сентября 2009 года он работает в Комитете в должности начальника отдела развития видов спорта и организации проведения спортивных мероприятий. Отдел занимается помощью региональным федерациям в организации и проведении спортивных мероприятий на территории Тверской области. Его непосредственным руководителем является заместитель председателя ФИО4 №37 Он частично курировал организацию и проведение Кубка Европы в апреле 2015 года в г. Твери, а именно: он разработал сценарий открытия соревнований, а также по просьбе ТГОО «Тверская федерация дзюдо» оказывал помощь в разработке маршрутов и схем перевозки участников соревнований из г. Москвы в г. Тверь и обратно. Подготовкой документации на организацию и проведение аукциона по данному мероприятию занималась ФИО4 №33, которой готовое техническое задание на проведение данного соревнования предоставил ФИО4 №37 В дальнейшем ФИО4 №33 подготовила заявку на осуществление закупки товара для нужд Тверской области путем проведения электронного аукциона, которую она вместе с проектом государственного контракта, техническим заданием и обоснованием цены лично представила в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. Он также является членом экспертной комиссии, которая занимается приемкой товаров (работ, услуг) по государственным контрактом, заключенным Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области. Как член данной комиссии он подписал акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке работ по государственному контракту на организацию и проведение Кубка Европы по дзюдо. При этом он сам присутствовал на соревнованиях, на церемониях открытия и закрытия, видел, что соревнования проводятся. Также он в ходе подготовки к проведению Кубка Европы по дзюдо до проведения соревнований созвонился с ИП ФИО4 №23, которая занимается пассажирскими перевозками в г. Твери, и договорился, чтобы она оказала услуги по перевозке спортсменов из г. Москвы в г. Тверь и обратно, а также предупредил ее о том, что ее услуги будет оплачивать фирма ООО «Меркурий». Затем координаты ФИО4 №23 он предоставил представителю ООО «Меркурий» ФИО22, сказав, что бы он договорился с ФИО4 №23 о том, что она осуществит перевозку, а ООО «Меркурий» оплатит их. В дальнейшем по вопросам схем и маршрутов перевозки он контактировал с ТГОО «Тверская федерация дзюдо России», с ФИО4 №20 Указание о проведение указанной работы он получил устно от ФИО4 №37 В рамках проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году по устному указанию ФИО4 №37 он нашел организацию, которая могла бы поставить флагштоки, договорился с организацией об условиях и цене поставки. Однако по указанию ФИО4 №37 сообщил поставщику, что оплату за флагштоки будет осуществлять ООО «Престиж Кейтиринг». В связи с этим попросил оформить документы на оплату на имя ООО «Престиж Кейтеринг» и затем переслал их по электронной почте представителю ООО «Престиж Кейтиринг» ФИО4 №10 (т. 5 л.д. 98-103). Из показаний свидетеля ФИО39, данных на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с июля 2011 года он работает в ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» в должности главного бухгалтера. Деятельность ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» финансируется за счет средств федерального бюджета. Управление в соответствии с календарным планом проведения спортивных мероприятий осуществляло финансирование проведения соревнования «Кубок Европы по дзюдо», проводимого в г. Твери. В соответствии с положением о проведении указанного соревнования, которое было утверждено Министерством спорта РФ, а также ООО «Федерация дзюдо России» финансирование проведения Кубка Европы в апреле 2015 года в г. Твери осуществлялось из нескольких источников финансирования: Минспорта России (финансировало проживание и питание сборной России по определённым нормативам, а также техническое сопровождение мероприятия), Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, Федерацией дзюдо России и ТГОО «Тверская федерация дзюдо». На проведение Кубка Европы по дзюдо в 2015 году в г. Твери, в рамках полномочий, возложенных на их организацию и в соответствии со сметой расходов, подписанной между ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо», ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № <данные изъяты> о проведении международного соревнования. Договором предусмотрено, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» окажет ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» услуги по организации проживания и питания сборной команды России, а также услуги по информационно-техническому обеспечению соревнования в размере 1 096 700 руб. (с учетом дополнительного соглашения к договору от ДД.ММ.ГГГГ). Указанные денежные средства перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением первичных отчетных документов, подтверждающих оказание услуг. Заданием на проведение указанного мероприятия предусмотрено, что члены сборной команды России проживают в гостинице «Юность», питаются в кафе-баре «Элефант». В рамках оказания услуг по информационно-техническому обеспечению ТГОО «Тверская федерация дзюдо» должно организовать работу спортивных судей, их рабочие места. В остальном подготовка проведения указанного спортивного мероприятия должна осуществляться за счет иных источников. При этом гостиницу «Юность» и кафе «Элефант» в качестве организаций, оказывающих услуги проживания и питания предложила сама ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Также приложением к Договору являлась Смета расходов на организацию и проведение международного соревнования, которой предусмотрено, что на услугу по организации проживания сборной команды России по дзюдо выделено 115 500 руб. (из расчета 550 рублей в сутки), на услуги по организации питания сборной команды России по дзюдо - 280 000 руб. (из расчета 1000 руб. за одного человека в сутки), на услуги по информационно-техническому обеспечению - 701 200 руб. В дальнейшем после проведения Кубка Европы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» представила им акт сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копий документов, подтверждающих расходы. Данным актом Федерация России как соорганизатор проведения данного Кубка и как лицо, которое компетентно в части требований, предъявляемых к судейскому оборудованию, подтверждает факт полноты и качества оказанной услуги, а также фотоотчет. Кроме того, в рамках проведения Кубка Европы по дзюдо в г. Твери в 2015 году представитель их организации ФИО40 выезжал на соревнования и проверял организацию и проведение мероприятия, а также выполнение услуг, предусмотренных договором об оказании услуг № ОПМС194-КЕД (т. 6 л.д. 1-7). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №2, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 1984 года она работает в ООО «Гостиница «Центральная», в том числе в 2015 году работала в должности управляющей номерного фонда, в ее обязанности входил прием заявок, их обработка, размещение гостей. ООО «Гостиница «Центральная» занимается оказанием гостиничных услуг. С ТГОО «Тверская федерация дзюдо» они работают уже на протяжении 10 лет и по их заказам размещают гостей. В том числе в январе 2015 года от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» им поступила заявка на размещение спортсменов на период проведение соревнований с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. По данной заявке они подобрали номера, о чем сообщили в ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Заявка поступила за подписью ФИО1, но по поводу размещения гостей они общалась с сотрудницей Федерации по имени ФИО4 №18. Никаких договоров на проживание спортсменов с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» они заключали. ДД.ММ.ГГГГ от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» поступила заявка на размещение двух гостей на период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить два одноместных номера. Заявка также была за подписью ФИО1, но по вопросам размещения он также общалась с ФИО4 №18. Указанным гостям было предоставлено два номера, их стоимость составляет 2 000 руб. в сутки. В связи с этим в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ДД.ММ.ГГГГ выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 руб. В этот же день ТГОО «Тверская федерация дзюдо» произвели оплату по выставленному счету в полном объеме. По данному заказу у них проживали ФИО41 и ФИО42 Фактически ФИО41 у них проживала не 3 суток, а 2, 2,5 суток (выезд гостя был не в 12.00 – расчетный час, а в 15.00). В связи с этим в акте об оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ указана стоимость 10 500 рублей. Также по данному факту составлено письмо в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо», и в дальнейшем излишне уплаченные денежные средства были возвращены в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» (т. 7 л.д. 20-38). Из показаний свидетеля ФИО4 №28, данных на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2013 года она работает в ЗАО (ООО) «Санаторий «Бобачевская роща» в должности старшего администратора. В ее должностные обязанности как администратора входит встреча и размещение гостей, распределение номеров, прием наличных денежных средств от клиентов за проживание и услуги. С 2 по ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» по договору с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» проживали участники международного Кубка Европы по дзюдо, проходившего в г. Твери. Вся оплата за проживание была осуществлена ТГОО «Тверская федерация дзюдо» безналичным путем на сумму чуть более 400 тыс. рублей, наличным путем платили некоторые участники соревнования за питание, но это были небольшие суммы и спортсмены платили за себя сами, федерация дзюдо не имела к этому отношения. Также ей известно, что до заселения ФИО4 №27 вела переговоры с руководством ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по вопросам заселения спортсменов. Стоимость проживания и питания (3-х разовое питание) на одного спортсмена в сутки составляла около 1200 руб. Она никогда не принимала от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» денежные средства за проживания спортсменов в апреле 2015 в размере 200 000 руб. наличными, в том числе не принимала 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. В ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» имеется только один кассовый аппарат, который находился в 2015 году на рецепции (т. 6 л.д. 81-83). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №38, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в 2015 году Министерством проведено 11 350 конкурентных процедур. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области ежегодно проводит 20-30 конкурентных процедур. Преимущественно вопросами проведения закупок занимается сотрудник Комитета ФИО4 №33 Заявка Комитета по физической культуре и спорту Тверской области на проведение электронного аукциона в 2015 году на организацию и проведения Кубка Европы по дзюдо среди кадетов поступила в Министерство ДД.ММ.ГГГГ. К заявке были приложены все необходимые документы. Сумма аукциона составляет 2 600 000 руб. Перечень работ, предусмотренных контактом и техническим заданием, формируется заказчиком, в пределах установленных лимитов, исходя из осведомленности Заказчика о результатах выполняемых работ. Извещение о проведении аукциона по указанной заявке размещено в пределах установлено 12-дневного рабочего срока, ДД.ММ.ГГГГ. Исходя из даты размещения извещения и начальной цены контракта, срок окончания подачи заявок установлен ДД.ММ.ГГГГ, окончательный срок рассмотрения представленных заявок ДД.ММ.ГГГГ и проведение аукциона назначено на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ комиссии в составе ФИО4 №33, ФИО4 №32 и ФИО43 (сотрудник Министерства) рассмотрены три представленных заявки. По результатам рассмотрения две заявки были отклонены как несоответствующие требованиям документации, по основаниям, изложенным в протоколе. По результатам рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе допущена заявка одного участника, при этом на момент рассмотрения первых частей трех заявок комиссия не имела информации о наименованиях компаний, пожелавших участвовать в аукционе. При рассмотрении заявок члены комиссии видят только технические характеристики, предлагаемые участниками. Учитывая наличие единственного участника, ДД.ММ.ГГГГ аукционная комиссия рассматривала вторую часть заявки единственного участника. В результате заявка ООО «Меркурий» признана соответствующей, и данная организация объявлена победителем аукциона. На этом работа Министерства имущественных и земельных отношений по Тверской области в соответствии с порядком взаимодействия закачивается. В дальнейшем заказчик самостоятельно осуществляет заключение государственного контракта, который должен быть заключен не ранее чем через 10 дней с момента составления последнего протокола (т. 8 л.д. 1-5). Из показаний свидетеля ФИО4 №20, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что помимо основной работы в Тверском кооперативном техникуме, приблизительно с 2003 года он также работает по совместительству тренером-преподавателем СДЮСШОР Единоборств. Детей он тренирует в Тверском кооперативном техникуме. СДЮСШОР Единоборств является учреждением подведомственным Комитету по физической культуре и спорту Тверской области. СДЮСШОР «Единоборств» не являлось организатором Кубка Европы, проводимого в г. Твери, однако школа ежегодно оказывала помощь в организации проведения данного соревнования. В том числе в 2015 году по поручению «Тверская федерация дзюдо» он должен был выполнять работу по осуществлению трансфера спортсменов-участников Кубка из г. Москвы в г. Тверь и обратно. Данное поручение ему было дано на совещании, которое проводилось по вопросу организации проведения указанного соревнования, на котором он присутствовал, так как он является членом ТООО «Тверская федерация дзюдо» с 1983 года. В 2015 году на вышеуказанном совещании от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» был ФИО1, также присутствовал весь тренерский состав по дзюдо СДЮСШОР «Единоборств» и федерации дзюдо. Также на совещании присутствовали представители Комитет. В 2015 году как лицо ответственное за трансфер спортсменов он получил от сотрудника Комитета ФИО4 №32 график прилета иностранных делегаций и сборной команды России. Также ФИО4 №32 предоставил ему телефон диспетчера, с которым он должен связаться и составить график движения автобусов для перевозки команд. Со слов ФИО4 №32, он понял, что Комитет уже договорился с транспортной компанией о перевозке и от него требуется только согласовать график перевозки с диспетчером транспортной компании. После этого он созвонился с диспетчером и обговорил время прилета самолетов или прихода поездов, сказал, сколько человек прилетает или приезжает указанными рейсами (поездами), на основании полученной информации диспетчер говорила время выезда автобуса, на котором встречали спортсменом из г. Твери, а также давала телефон водителя, который будет осуществлять перевозку. Команды Литвы, Латвии и Эстонии приехали в г. Тверь на своем транспорте – автобусах (т. 9 л.д. 107-110). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №4, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 1998 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и как предприниматель занимается оказанием услуг общественного питания. Около двух лет назад она как ИП начала сотрудничать с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», во время проведения соревнований организовывать выездное питание. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ между ней и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» заключен договор на оказание услуг общественного питания №, который ежегодно пролонгируется. По заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо с 01-ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ организовано питание, а именно: ежедневно сухие пайки, всего в день около 100-120 штук, ежедневно комплексные обеды на 250-300 человек, а также организовывался шведский стол для вип-гостей (накрывался ежедневно примерно на 30 человек). Всего ежедневно у них обедало 350-400 человек. Услуги питания оказывались в спортивном комплексе «Орбита» на Петербургском шоссе. Питание спортсменам выдавалась на основании предъявленных ими талонов, которые выдавались ТГОО «Тверская федерация дзюдо». На талонах было указана дата, когда предоставляется питание, а также имелся оттиск печати ТГОО «Тверская федерация дзюдо». По поводу меню и количества человек, кому будут оказаны услуги, она общалась с представителями ТГОО «Тверская федерация дзюдо» девушками по имени ФИО4 №18 и ФИО9, общались с ними по телефону. Общая стоимость оказанных услуг составила 129 510 руб. Всего по факту оказания услуг было составлено два акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 010 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 500 руб. Все документы на оплату ее представитель отвозил в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и подписывал на месте. Оплата оказанных услуг произведена в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 510 руб. (т. 7 л.д. 82-90). Из показаний свидетеля ФИО4 №33, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2004 года она работает в Комитете в отделе развития видов спорта и организации проведения спортивных мероприятий и в ее должностные обязанности входит организация проведения спортивных мероприятий, а также она занимается организацией и размещением заказов. Также она является секретарем экспертной комиссии, которая занимается приемкой товаров. Проведение Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, она не курировала, она только занималась подготовкой документов для проведения аукциона. Поручение о подготовке документации для проведения аукциона она получила устно от ФИО4 №37, примерно в начале марта 2015 года. С целью проведения аукциона ею получены коммерческие предложения от ряда организаций. Коммерческое предложение от ООО «РПринт» в готовом, оформленном виде ей прислала ТГОО «Тверская федерация дзюдо» вместе со своим коммерческим предложением. Техническое задание ей предоставил ФИО4 №37 уже в готовом виде на бумажном или электронном носителе. После поступления коммерческих предложений она подготовила заявку № зз-3509 на осуществление закупки товара для нужд Тверской области путем проведения электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ, которую лично представила на подпись ФИО4 №37 Последний подписал данную заявку, после чего заявку вместе с проектом государственного контракта (разработан по типовой форме Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области), техническим заданием и обоснованием цены (включает в себя коммерческие предложения) она лично представила в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в приемную. Она вместе с руководителем отдела ФИО44 и ФИО45 были включены в состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо. Всего было подано три заявки для участия в аукционе. Окончательный срок подачи заявок ДД.ММ.ГГГГ, сам аукцион должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ. Два заявки были отклонены по причинам, указанным в протоколе рассмотрения заявок от ДД.ММ.ГГГГ, насколько помнит, в двух отклоненных заявках не была указана страна происхождения товаров. Одна заявка соответствовала всем требованиям, поэтому победитель был определён ДД.ММ.ГГГГ без проведения аукциона по итогам рассмотрения вторых частей заявок. По итогам рассмотрения второй части заявок победителем стало ООО «Меркурий». В соответствии с законодательством государственный контракт мог быть заключен не ранее чем через 10 дней после опубликования протокола, в связи с этим государственный контракт № с ООО «Меркурий» на оказание слуг по организации и проведению Кубка Европы заключен в электронной форме ДД.ММ.ГГГГ. В связи с заключением контракта в электронном виде представителей ООО «Меркурий» она не видела при исполнении данного контракта. Со стороны Комитета контракт подписал ФИО4 №35 электронной подписью. Выполнение работ по государственному контракту также принимала экспертная комиссия, в которую она также входила в качестве секретаря. Проверка выполнения контракта № комиссией осуществляется на основании акта выполненные работ, который сверяется с техническим заданием. Акт выполненных работ с их стороны подписан председателем Комитета ФИО4 №35 (т. 5 л.д. 71-78). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №5, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, что с 2005 года она работает администратором ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» и в ее должностные обязанности входит прием и размещение гостей гостиницы. На протяжении нескольких лет ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» предоставляет ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуги по проживанию больших групп спортсменов иностранных делегаций на период проведения соревнований в г. Твери, в том числе в апреле 2015 года также предоставляло услуги по размещению спортсменов. Ежегодно на проживание спортсменов с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» заключаются отдельные договоры. Перед тем, как заключить договор ТГОО «Тверская федерация дзюдо» присылает администраторам либо по электронной почте, либо лично заявку (лично заявки приносит либо ФИО1, либо бухгалтер ФИО14), в которой указывает примерное количество спортсменов и даты проживания. Далее обговариваются условия проживания. На основании заявки кто-то из администраторов делает расчёт стоимости и предоставляет его в бухгалтерию ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер». После проверки расчета сотрудниками бухгалтерии данный расчет направляется в ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Если ТГОО «Тверская федерация дзюдо» согласна с расчетом, то на его основании администраторами ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» с согласия исполнительного директора составляется договор на оказание гостиничный услуг, который подписывается сторонами. Аналогичным образом заключен договор об оказании гостиничных услуг ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у них должны были проживать 98 человек за 400 400 рублей. Стоимость проживания одного человека 1100 рублей. Всегда, в том числе в 2015 году, все условия проживания и заключения договора с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» они обговаривают с ФИО1 Документы на оплату у них забирала бухгалтер ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по имени ФИО14. Три расчета оплаты за бронирование и проживания от ДД.ММ.ГГГГ якобы выполненных ею, она не делала, подписи от ее имени в расчетах подделаны. Кроме того, в данных расчетах неверно указаны даты заездов, также сам шаблон таблицы не соответствует их. Копия договора об оказании гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, имеющейся в ООО «Федерация дзюдо России», не соответствует тому договору, что составляется и подписывается со стороны ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», в том числе по форме. Самое главное данный договор содержит ложные сведения о стоимости проживания, в копии договора указано, что у них будет проживать 98 человек за 980 000 рублей и стоимость проживания на одного человека 2000 рублей сутки. В действительности спортсмены проживали за 1100 руб. в сутки (т. 7 л.д. 1-4). Из показаний свидетеля ФИО4 №41, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что примерно с 2010 года она не работает, находится в декретном отпуске. Ориентировочно в 2007-2008 годах, по просьбе неизвестной ей девушки за плату на ее имя была зарегистрирована организация «Черметмет», в которой она, ФИО4 №41, была номинальным директором. В 2012 году (точное время не помнит), но это было летом, ей позвонил мужчина и представился Артемом и предложил встретиться. При встрече Артем пояснил, что организация «Черметмет», которая была зарегистрирована на ее имя, будет переименована в «Меркурий» и будет заниматься организацией праздников. Она попросила, чтобы ее сняли с должности директора, потому что фактически она никакой деятельностью не занималась. Однако Артем уговорил ее остаться директором, сказав, что у нее никаких проблем не будет. Артем также пояснял, что всю деятельность в «Меркурий» будет осуществлять он. После этого она вместе с Артемом у нотариуса подписала документы о назначении ее руководителем ООО «Меркурий», а также доверенность на имя Артема на представление интересов «Меркурий». Также в офисе «Торжокуниверсалбанк» в г. Твери на ул. Мусоргского подписала документы на открытие счета в банке, чековую книжку, документы на какой-то ключ. После подписания всех документов Артем забрал их с собой. Она никакого отношения к деятельности «Меркурий» не имела, не знает, где располагалась организация, не подписывала больше никаких документов от лица организации, не давала распоряжение по деятельности фирмы, расчетным счетом организации не управляла (т. 15 л.д. 171-175). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №6, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, что с 1995 года он является директором ООО «Спортивно-гостиничный комплекс «Юность», которое занимается оказанием гостиничных услуг. На протяжении нескольких лет ООО «СГК «Юность» предоставляет ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуги по проживанию больших групп спортсменов российской делегации на период проведения соревнований в г. Твери, в том числе в апреле 2015 года ООО «СГК «Юность» также предоставляло услуги по размещению спортсменов. Перед тем, как поселить у них спортсменов ТГОО «Тверская федерация дзюдо» присылает им письмо-заявку, как правило, данное письмо направляли к ним по факсу, в котором указывается примерное количество спортсменов и даты проживания. Они сообщали, сколько мест они могут предоставить и обговаривали с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» стоимость проживания одного человека. Аналогичным образом было осуществлено заселение спортсменов в апреле 2015 год. В апреле 2015 года спортсмены по заявке ТГОО «Тверская федерация дзюдо» проживали с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость проживания одного спортсмена составляло 550 руб., судьи – 1000 руб. В стоимость проживания, питание и дополнительные услуги не включались. Согласно картам учета гостей всего проживало 93 человека. Условия проживания и оформление документов с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» он обговаривал либо с ФИО1, либо с секретарем по имени ФИО4 №18. По окончанию проживания спортсменов выставлено два счета № № и 97 от ДД.ММ.ГГГГ отдельно на проживание судей и отдельно спортсменов, а также было составлено два акта №№ и 97 от ДД.ММ.ГГГГ также отдельно на проживание спортсменов и судей. Согласно данным документам стоимость проживания судей составила 59 000 руб., спортсменов 218 625 руб. Всего стоимость проживания спортсменов и судей в апреле 2015 года, участников Кубка Европы по дзюдо составила 277 625 руб. Оплата за проживание по заявке ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в апреле 2015 года произведена полностью по безналичному расчету, что подтверждается платежными поручениями. В указанную сумму платежей также вошла оплата долга в сумме 44 550 рублей за проживание спортсменов по заявке ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в марте 2015 года. Спортсмены иностранных государств в ООО «Спортивно-гостиничный комплекс «Юность» не проживали (т. 7 л.д. 79-81). Из показаний свидетеля ФИО4 №7, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2007 года он работает в СДЮСШОР Единоборств в должности старшего тренера отделения дзюдо, основным направлением деятельности которого является оказание услуг в области дополнительного образования и спортивной подготовки воспитанников по видам. В 2015 году просьбе директора школы он вместе с директором школы ФИО35 и спортсменами старшей группы осуществлял перевозку трибун из ФОК «имени ФИО36», расположенного в мкр. <адрес>, в ФОК «Орбита», расположенный на <адрес> в г. Твери. В назначенное время он и спортсмены приехали в ФОК «имени Ахмерова». Трибуны были перевезены за две поездки на эвакуаторе. Спортсмены загрузили первую партию трибун, эвакуатор отвез трибуны в ФОК Орбита, там с эвакуатора их должны были только снять. Затем эвакуатор вернулся в ФОК «имени Ахмерова», где он со спортсменами загрузил остальную партию трибун. Затем они все вместе на личном автотранспорте поехали за эвакуатором в ФОК Орбита, где выгрузили вторую партию трибун и установили все трибуны в спортивном комплексе. В связи с тем, что он лично осуществлял погрузку и выгрузку трибун, а также привлекал для данной работы спортсменов школы, то знает, что услуги спортсменов по погрузке и разгрузке трибун, а также их установке никак не оплачивались. Для проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году 1 комплект татами брали в СДЮСШОР Единоборств из зала, где он осуществляет тренировки. Этим вопросом занимался тренер ФИО4 №9 Также он знает, что для проведения Кубка Европы по дзюдо брали татами из Дворца детей и молодежи, из зала в <адрес> и из ФОК «имени Ахмерова». После проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 он лично вместе со своими спортсменами старшей группы, забирали свой татами и перевозили обратно в свой зал. Аналогичным образом, он видел, что тренера из других залов со своими спортсменами забирали свои татами. Ответственным за вывоз татами являлся ФИО106 Кто предоставлял машины для перевозки татами, не знает. Услуги спортсменов по погрузке и разгрузке татами после проведения соревнований никак не оплачивались. Всего в 2015 году на Кубке Европы по дзюдо было 4 комплекта татами, 15 комплектов татами в ФОК Орбита не разместить (т. 7 л.д. 162-164). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №8, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2009 года она работает в ООО «Юпитер» в должности главного бухгалтера. ООО «Юпитер» занимается оказанием услуг по проживанию и общественному питанию. По заказу с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у них проживал, питался и получал бытовые услуги (услуги бани) ФИО4 №25 Всего ему было оказано услуг на сумму 22 132 рублей, в том числе проживание 8 460 рублей, питание 8 557 рулей, бытовые услуги 3 000 руб. и услуги позднего выезда 2 115 рублей. По факту оказания услуг составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ, а также выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Контактным лицом с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», с кем она уточняла вопросы по оплате, являлась бухгалтер ФИО14. Оказанные услуги оплачены платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 669, 50 рублей, сюда включена стоимость ранее оказанных ДД.ММ.ГГГГ ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуг (т. 7 л.д. 43-52). Из показаний свидетеля ФИО4 №21, данных на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2005 года она работает тренером по дзюдо в СШОР Единоборств г. Твери. В г. Твери ежегодно на протяжении нескольких лет проводится Кубок Европы по дзюдо. СШОР «Единоборств» ежегодно оказывала помощь в организации проведения данного соревнования. В том числе в 2015 году по поручению ТГОО «Тверская федерация дзюдо» она оказывала помощь главному секретарю данных соревнований, в обязанности которого входит ведение протоколов соревнований и контроль за работой компьютеров, который обеспечивают работу табло. Также секретарь присутствует на аккредитации и проверяет регистрацию команд, а после регистрации ведет жеребьевку. В связи с этим она также в 2015 году в ходе проведения Кубка Европы в г. Твери присутствовала на аккредитации команд и оказывала помощь главному судье. Она присутствовала в 2015 году на аккредитации участников Кубка Европы, и видела, что представители иностранных команд вносили при аккредитации какие-то денежные средства, но не знает, за что и в какой сумме она платили деньги, так как ее это не интересовало. Деньги сдавали представителю ООО «Федерация дзюдо» ФИО4 №24, а также вместе с ней денежные средства собирали с иностранных спортсменов представители ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО3 и ФИО4 №11 (т. 9 л.д. 39-41). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №9, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, что с 2012 года он работает тренером-преподавателем СДЮСШОР Единоборств г. Твери, основным направлением деятельности которого является оказание услуг в области дополнительного образования и спортивной подготовки воспитанников по видам единоборств, он является тренером по дзюдо. В 2015 году по указанию директора школы ФИО35, а также президента ТРОО «Федерация дзюдо Тверской области» ФИО1 им была организована перевозка и застилка татами, а также столов для проведения Кубка Европы по дзюдо. Указанное поручение ему было дано на совещании тренеров перед проведением указанного соревнования. Татами привозили из ФОК «имени ФИО36», расположенного в мкр. <адрес>, из спортивного зала в гостиницы «Юность», расположенного на Комсомольском пр-т, из зала в школе «Единоборств», расположенного на Краснофлотской наб. и из Дворца детей и молодежи. Все татами они отвозили в ФОК «Орбита», расположенный на <адрес> в <адрес>. На собрании ему сказали, в какой день необходимо будет осуществить перевозку. Какие машины подъедут для перевозки, ему сообщил ФИО1 Для осуществления погрузки и разгрузки татами он пригласил спортсменов старших годов и тренеров СДЮСШОР «Единоборств». В назначенное время он, спортсмены и тренеры приезжали в залы, откуда вывозились татами. Перевозку татами осуществляли две машины «Газели», перевозку осуществили за один день. Всего в 2015 году в Кубке Европы по дзюдо использовалось три татами, затем после проведения соревнований и сборов им также аналогичным образом была организована перевозка татами из ФОК «Орбита» обратно в залы. Столы для судей, врачей и аппаратуру для проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году он вместе с тренерами и спортсменами перевозил из зала в школе «Единоборств», расположенного на Краснофлотской наб., также в ФОК «Орбита». Также для проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году СДЮСШОР «Единоборств» было предоставлено 8 плазменных панелей, находящихся в спортзале СГК «Юность». Плазменные панели школы всегда используются для проведения соревнований по дзюдо, в том числе и в Кубке Европы, поэтому, когда проводятся соревнования, тренера школы уже знают, что необходимо отвезти плазменные панели. Перевозкой данных панелей занимался он, а также другие тренера школы и спортсмены. Услуги спортсменов и тренеров по погрузке и разгрузки татами, столов и панелей, а также их установке никак не оплачивались (т. 7 л.д. 159-161). Из показаний свидетеля ФИО46, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он в составе сборной команды Республики Беларуси принимал участие в Кубке Европы по дзюдо, проводимом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери. Он, старший тренер команды ФИО47 и 8 спортсменов команды в ходе проведения данного Кубка проживали и питались за счет средств организаторов соревнований, остальные за счет средств белорусских спортивных организаций. Денежные средства за их проживание вносились в валюте (евро) в ходе аккредитации представителям организационного комитета соревнований. Гостиницы для проживания они бронировали через Федерацию дзюдо в г. Твери. Поэтому им заранее была известна сумма, необходимая для оплаты за проживание и питание. В ходе соревнований питались только в самой гостинице, где проживали. Из г. Москвы, куда они прибыли из Беларуси был организован бесплатный трансфер в г. Тверь, а также организован бесплатный трансфер из гостиницы к месту проведения соревнований (т. 11 л.д. 81-83). Согласно показаниям свидетеля ФИО48, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он в составе сборной команды Республики Беларусь принимал участие в Кубке Европы по дзюдо, проводимом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. Согласно Положению о проведении данного Кубка 10 человек (2 тренера и 8 спортсменов) от каждой команды проживали за счет организаторов, остальные за счет личных средств. Проживание спортсменов их команды оплачивалось за счет средств училища олимпийского резерва. Непосредственно организаторам турнира деньги за участников передавал старший тренер команды по дзюдо ФИО47 В связи с этим, 10 человек сборной команды Республики Беларуси питались и проживали в гостинице «Селигер» за счет организаторов. Остальные питались и проживали за счет средств УО «Гомельское государственное училище спортивного резерва». Участники соревнований из г. Гомель добирались к месту проведения соревнований на своем личном транспорте. Из гостиницы к месту проведения соревнований они добирались на автобусах, предоставленных организаторами безвозмездно (т. 11 л.д. 56-58). Из показаний свидетеля ФИО22, данных на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ООО «Меркурий» он приобрел уже в готовом виде, т.е. уже зарегистрированную организацию, в юридической компании «Приоритет». На момент приобретения данная фирма была оформлена на имя ФИО4 №41 В соответствии с условиями приобретения ООО «Меркурий» ему были выданы учредительные документы ООО «Меркурий», доверенность от имени ФИО4 №41 на его имя на представление интересов организации, а также передан банковский ключ от системы «Банк-Клиент» к расчетному счёту ООО «Меркурий». В дальнейшем он осуществлял фактическое руководство ООО «Меркурий», т.е. принимал решения по деятельности Общества, осуществлял расходование денежных средств ООО «Меркурий». Платежи от имени ООО «Меркурий» он осуществлял через систему «Банк-Клиент», установленную на его рабочем компьютере. Также он от имени ООО «Меркурий» осуществлял выход на электронные торговые площадки и участвовал в аукционах. Кроме того, он обладал правом второй подписи финансовых документов, с этой целью на его имя была оформлена доверенность. ООО «Меркурий» участвовало практически во всех торгах, организуемых Комитетом на право заключения государственных контрактов организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе увидев на сайте государственных закупок аукцион на право заключения государственного контракта на организацию и проведение Кубка Европы по дзюдо в г. Твери в 2015 году, он решил принять в нем участие. При этом в проекте государственного контракта было указано, что сам Кубок будет проходить во втором квартале 2015 года, точные даты проведения соревнования он не видел. После того как ООО «Меркурий» было объявлено победителем данного аукциона, в связи тем, что заявка двух других участников была отклонена, он пошел в Комитет к заместителю председателя ФИО4 №37 с целью обсуждения проведения данного мероприятия. Однако ФИО4 №37 сказал, что мероприятие либо вот-вот уже должно начаться либо началось, уже все подготовлено к его проведению. В связи с этим он, ФИО22, стал выяснять, как ему исполнять данный контракт и представить отчетные документы по его исполнению. ФИО4 №37 сказал, что организацией проведения мероприятия занимается ТГОО «Тверская федерация дзюдо», интересы которой представляет ФИО1 Поэтому надо с ним договариваться, каким образом будет исполнен контракт и как будут возмещены расходы ФИО1 После этого он созвонился с ФИО1 На тот момент он, ФИО22, был согласен заключить с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» договор субподряда, по которому бы данная организация выполнила все условия государственного контракта на организацию и проведение Кубка Европы по дзюдо, а он оставил себе в качестве прибыли 50 000 -100 000 рублей на уплату своих расходов (налоги). Однако по независящим от него причинам начался долгий период переговоров, направленных на заключение договора субподряда с ТГОО «Тверская федерация дзюдо». ФИО1 он считал руководителем ТГОО «Тверская федерация дзюдо», который принимает окончательное решение по вопросам цены договора, его заключению, условиям договора. В связи с тем, что длительное время он не мог договориться с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по вопросу заключения государственного контракта, то он вынужден был обратиться за помощью к ФИО4 №37 с тем, чтобы он помог ускорить вопрос заключения договора с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», так как истекали сроки предоставления отчетных документов по исполнения государственного контракта. Кроме того, сотрудники Комитета лучше знали, какие работы ФИО1 выполнил и в каком объеме. Он этого проверить не мог, так как не принимал участие в проведении данного мероприятия. Он же от лица ООО «Меркурий» не мог согласовать условия договора с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», так как изначально ФИО1 хотел, чтобы он заключил с ним договор на всю сумму, т.е. 2 600 000 руб., однако, затем, когда он, ФИО22. по просьбе ФИО4 №37, в первых числах апреля 2015 года оплатил транспортные расходы, связанные с проведением Кубка Европы по дзюдо, он был не согласен заключить договор с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на сумму 2 600 000 рублей, так как считал, что расходы ООО «Меркурий» также необходимо учитывать. При этом фактически он оплачивал счета ТГОО «Тверская федерация дзюдо», так как, со слов ФИО4 №37, фактически транспортные услуги были оказаны, перевозка спортсменов была осуществлена, о чем ФИО1 как фактический организатор соревнований знал, а с ФИО4 №23 договорились об осуществлении перевозок до того, как ООО «Меркурий» стало победителем. В связи с тем, что у Комитета истекали сроки оплаты государственного контракта и приемки выполненных работ, то сотрудники Комитета, в том числе ФИО4 №37, самостоятельно смогли повлиять на ФИО1 с тем, чтобы он подготовил акт фактически выполненных работ по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо в апреле 2015 года с указанием наименования работ и их сумм. Данный акт ФИО1 был направлен по электронной почте ФИО4 №37, а затем переправлен ему. Из полученного письма от ФИО4 №37 с вложенным в него актом выполненных работ он видел, что ФИО4 №37 переслал ему письмо с актом именно из ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Тем самым он убедился, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» как фактический организатор соревнования подготовила необходимые документы, так как только Федерация знала сумму всех расходов. Кроме того, в письмо было вложено два акта один с указанием наименования работ и их стоимость, а во втором, помимо наименования работ и их стоимости, были указаны еще организации, которые фактически выполняли работы и реквизиты актов выполненных работ, договоров, счетов с ними. Из последнего акта он видел, что все организации, которые фактически оказывали услуги, реальные, плюс в Комитете он увидел сами договоры, акты и счеты, заключенные ТГОО «Тверская федерация дзюдо» с контрагентами, которые фактически выполняли работы по государственному контакту №. Тем самым, он убедился, что документы в порядке. При этом сам ФИО1 ему не предоставлял отчетные документы со своими контрагентами. Поэтому он их и изучал в Комитете. ФИО1, говорил, что все документы он сам напрямую передаст в Комитет. В итоге ДД.ММ.ГГГГ Комитетом на счет ООО «Меркурий», открытый в «Торжокуниверсалбанк»,перечислено 2 600 000 рублей. Однако в связи с тем, что ФИО1 никак не мог до конца согласовать с ним условия договора на оказание услуг и акт, постоянно вносил в них изменения и корректировки, в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» денежные средства были перечислены только ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 789 000 руб., после того как с ФИО1 были согласованы все документы, и он подписал с ООО «Меркурий» акт выполненных работ. Указанная сумма была согласована с ФИО1 Она была определена следующим образом: около 200 000 рублей он оставил в ООО «Меркурий» как прибыль компании и оплата обязательных платежей, в том числе налогов, 550 000 рублей он заплатил в адрес ИП ФИО4 №23, 50 000 рулей перечислил в адрес ООО «Престиж Кейтеринг», возможно, он оплачивал еще какие-то расходы по проведения данного соревнования, но на сумму до 10 000 рублей. В договоре между ООО «Меркурий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не указана дата, потому что ФИО1 постоянно вносил в него изменения, сказать, когда конкретно он был заключен в окончательной редакции, невозможно. В связи с тем, что в договор и акт, заключенные между ООО «Меркурий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо», постоянно вносились корректировки, он не обратил внимание на расхождения в суммах расходов по проживанию и питанию иностранных спортсменов в акте выполненных работ между Комитетом и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» (в том акте, который ему представила ТГОО «Тверская федерация дзюдо» через ФИО4 №37 для составления акта выполненных работ по государственному контракту) и акте выполненных работ между ООО «Меркурий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо», а именно: в акте ТГОО «Тверская федерация дзюдо» с ООО «Меркурий» общая сумме услуг по проживания и питанию иностранных спортсменов составляет 699 000 рублей, а в акте ООО «Меркурий» с Комитетом 1 020 000 рублей. Однако сумму в размере 1 020 000 рублей в акте к государственному контракту № он указал на основании сведений, представленных ему ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и после проверки отчетных документов ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в Комитете. Он ничего не знал о том, что проживание иностранных спортсменов по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» также оплачивала «Федерация дзюдо России» и что одни и те же документы ФИО1 в качестве отчетных представил и «Федерацию дзюдо России», и в Комитет. Также он ничего не знал о том, что с части иностранных спортсменов брались день за проживание и питание. Считал, что только из средств Комитета оплачиваются услуги по питанию и проживанию (т. 15 л.д. 136-142, 143-147). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №29, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», первоначально в должности заместителя главного бухгалтера, а с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. В отношении проживания в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в апреле 2015 года спортсменов-дзюдоистов по договору с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» пояснила, что они проживали до ее трудоустройства на работу в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща». Примерно в 2015 года к ним поступил запрос из полиции по факту проживания указанных спортсменов. Никаких первичных бухгалтерских документов по взаимоотношениям с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» она в бухгалтерии ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» не нашла. В компьютерном учете ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» имелся только один акт выполненных работ на сумму полученной оплаты от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по безналичному расчету в размере 444 000 руб. В распечатанном виде данного акта не было. В связи с этим она связалась с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», разговаривала с кем-то из бухгалтеров, которая представила ей сканированные договора об оказании услуг, заключенные ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», и акты выполненных работ к указанным договорам. После получения из ТГОО «Тверская федерация дзюдо» вышеуказанных документов, она стала проверять полученные документы по бухгалтерскому учету и выяснила, что всего от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» к ним поступило по безналичному расчету 444 000 руб., оплата поступила четырьмя платежами: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № поступило 200 000 руб., 01.04.2015по платежному поручению № поступило 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № поступило 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № поступило 44 000 руб. Согласно бухгалтерскому учёту ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» наличные денежные средства от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» к ним в кассу не поступали. Из документов ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» ей известно о наличии у ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» только одного кассового аппарата. Также в Журналах кассиров-операционистов также отсутствуют сведения о поступлении от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» каких-либо денежных средств (т. 6 л.д. 13-80). Из показаний свидетеля ФИО49, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он вместе со спортсменами сборной команды по дзюдо Туркменистана принимал участие в Кубке Европы по дзюдо, проводимом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери. За участие спортсменов в данном соревновании он платил из средств, предоставленных ему спортивным комитетом Туркменистана, оплатив при аккредитации наличные деньги за проживание в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из г. Москвы, куда они прибыли из Туркменистана, организован бесплатный трансфер в г. Тверь, также организован бесплатный трансфер из гостиницы к месту проведения соревнований (т. 12 л.д. 21-23). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №34, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2009 года она является исполнительным директором ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», которое занимается оказанием гостиничных услуг. На протяжении нескольких лет они предоставляют ТГОО «Тверская федерация дзюдо» услуги по проживанию больших групп спортсменов иностранных делегаций на период проведения соревнований в г. Твери, в том числе в апреле 2015 года ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» также предоставляло услуги по размещению спортсменов. Ежегодно на проживание спортсменов с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» заключаются отдельные договоры. Перед тем, как заключить договор ТГОО «Тверская федерация дзюдо» присылает им заявку, в которой указывает примерное количество спортсменов и даты проживания. Они сообщают, сколько мест могут предоставить и обговаривают с ними стоимость проживания одного человека. Аналогичным образом заключен договор об оказании гостиничных услуг ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у них должны проживать 98 человек, за 400 400 рублей. Стоимость проживания одного человека 1100 рублей. Всегда, в том числе в 2015 году, все условия проживания и заключения договора с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» они обговаривают с ФИО1 Документы на оплату забирает бухгалтер ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по имени ФИО14. Всего согласно расчету у них проживало 97 спортсменом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Расчет составлен ДД.ММ.ГГГГ. По факту оказания услуг составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за проживание в апреле 2015 года спортсменов произведена полностью по безналичному расчету следующими платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 400 руб. Копия договора об оказании гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенная ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», имеющаяся в Федерации дзюдо России, не соответствует тому договору, что она подписывала с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», в том числе по форме. Самое главное данный договор содержит ложные сведения о стоимости проживания, в копии договора указано, что у них будет проживать 98 человек за 980 000 рублей и стоимость проживания на одного человека 2000 рублей сутки (т. 7 л.д. 5-19). Из показаний свидетеля ФИО4 №39, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в рамках возложенных на него полномочий он в марте 2016 года осуществлял внеплановую выездную проверку Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, связанных с реализацией мероприятий государственной программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы», по результатам которой ими был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках проведения проверки проверялась деятельность Комитета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В том числе в рамках проведения указанной проверки были выявлены нарушения при выполнении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию и проведение Кубка Европы по дзюдо ООО «Меркурий», а именно: контракт фактически начал реализовываться на 10 дней раньше, чем он был заключен, так как контракт заключен ДД.ММ.ГГГГ, а соревнования начали проводиться с ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о том, что нарушены требования ФЗ № ФЗ (т. 8 л.д. 6-10). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №35, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с декабря 2001 года он работал в Комитете, первоначально в должности заместителя Председателя Комитета, затем с июня 2003 года по март 2004 года исполнял обязанности председателя Комитета, с марта 2004 года являлся председателем Комитета. У него имелось два заместителя: ФИО4 №37 и ФИО66 ФИО4 №37 курирует деятельность отдел развития видом спорта и проведения спортивных мероприятий. ФИО66 курирует деятельность отделов по работе с муниципальными образованиями и по работе с подведомственными учреждениями. Смету расходов на проведение Кубка Европы, в которой определены мероприятия, которые проводились за счет областного бюджета, готовил ФИО4 №37 Перечень мероприятий, которые проводятся за счет областного бюджета, определён устно на совещании с ООО «Федерация дзюдо России», на котором присутствовал ФИО4 №25 – вице-президент «Федерации дзюдо России», вице-президент ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1 и ФИО4 №37 Совещание проводилось в г. Москве в начале 2015 года. Финансирование данного мероприятия осуществлялось из трех источников: бюджета РФ, областного бюджета и федерации дзюдо России. Из бюджета РФ были выделены денежные средства на проживание и питание сборной команды РФ, за счет средств Федерации дзюдо России финансировалось проживание и питание иностранных спортсменов (на условиях софинансирования с бюджетом Тверской области), членов команды РФ (дофинансирование). За счет средств областного бюджета финансировались услуги по трансферу спортсменов, оформлению мест проведения соревнований, изготовлению наградной атрибутике, долевое финансирование проживания и питания иностранных спортсменов. При этом согласно Положению о проведении Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проезд, проживание и питание участников соревнований осуществляется за счет стран, участвующих в соревнованиях, однако, с целью повышения престижа соревнований и привлечению к участию в них как можно большего делегаций иностранных государств (в противном случае могут передать проведение данного соревнований в другую страну) в устном порядке принято решение, что не менее 200 спортсменов будет размещаться за счет областного бюджета и средств Федерации дзюдо (100 человек размещается за счет средств областного бюджета и 100 за счет средств Федерации). Аналогичным образом было принято решение о финансировании перевозки участников соревнований, в том числе иностранных спортсменов, из аэропортов и ж/д вокзалов по маршруту Москва-Тверь-Москва. Заявку № зз-03509 на организацию и проведение аукциона на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо с прилагаемыми к ней документами (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены контракта) подписывал и готовил его заместитель ФИО4 №37 По результатам проведения аукциона победителем признана фирма ООО «Меркурий», с которой ДД.ММ.ГГГГ им посредствам электронной цифровой подписи подписан государственный контракт. К проведению конкурсных процедур он не имел никакого отношения. Контролировать и курировать проведение данного мероприятия должен ФИО4 №37 Итоги проведения аукциона для него были неожиданными, а именно: выигрыш аукциона фирмой ООО «Меркурий». Причинами заключения государственного контракта после проведения самих соревнований, которые проводились с 3 по ДД.ММ.ГГГГ, явилась неисполнительность подчиненных ему сотрудников, которые представили с Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области документы на проведение аукциона только ДД.ММ.ГГГГ. При этом, подавая документы на организацию проведению аукциона только в марте 2015 года, т.е. в минимальные сроки до начала проведения самих соревнований, они предполагали, что региональная организация дзюдо будет участвовать в данном аукционе, как это было в 2012-2014 годах. После того, как ООО «Меркурий» выиграло аукцион, в Комитет пришел или позвонил его представитель ФИО22, с которым он общался в присутствии ФИО4 №37 В ходе разговора ФИО22 сообщил, что организация выиграла аукцион по ошибке, со слов ФИО22, сотрудник фирмы случайно принял участие в аукционе. Однако ООО «Меркурий» было не готово принять участием в проведении данного мероприятия, тем более, что времени на подготовку у ООО «Меркурий» не было. ФИО4 №37 было предложено ФИО22 обратиться в ТГОО «Тверская федерация дзюдо», которая уже фактически проводило работы по подготовке к Кубку и определить возможность сотрудничества. После этого Тверская федерация дзюдо сообщила им, что договорились с ООО «Меркурий» выполнять работы по организации Кубка Европы по дзюдо на условиях субподряда. Он наблюдал за подготовкой мероприятий от момента подготовки зала и до момента завершения тренировочного лагеря и отъезда команд, то у него не было никаких сомнений в том, что соревнование проведено и все работы, указанные в акты выполненных работ, представленном в адрес Комитета ООО «Меркурий», фактически выполнены. Он подписал акт выполненных работ, представленный в адрес Комитета ООО «Меркурий», так как ему также было представлено заключение экспертной комиссии Комитета, которая подтвердила факт выполнения работ в рамках государственного контракта №. Более того, он сам был уверен, что все работы по государственному контакту выполнены, так как видел, что соревнования проводятся (т. 5 л.д. 2-7). Из показаний свидетеля ФИО4 №23, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2001 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность в сфере пассажирских грузоперевозок. В марте 2015 года ей позвонили из Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, и спросили, может ли она помочь с предоставлением автобусов для перевозки спортсменов на период проведения в апреле 2015 года Кубка Европы по дзюдо в г. Твери. Стоимость услуг не обговаривали, но так как она давно работает с Комитетом то, они примерно знают ее расценки. Также сотрудник Комитета предупредил ее, что оплату за услуги будет осуществлять фирма «Меркурий». Для себя она решила, что ООО «Меркурий» является спонсором мероприятия, поэтому оплачивает услуги по перевозке. В дальнейшем от фирмы ООО «Меркурий» к ней подходил мужчина по имени Артем. Она согласилась оказать услуги по заказу Комитета. Через некоторое время после этого ей позвонили из ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и сказали, в какой день нужны ее услуги, т.е. сказали, куда и когда необходимо подать автобус и сколько человек необходимо перевести. Весь график перевозки спортсменов ей предоставляла ТГОО «Тверская федерация дзюдо». По окончанию выполнения работ ею были составлены акты обслуживания, всего на сумму 490 000 рублей. Всю оплату ООО «Меркурий» осуществило безналичным путем. За пределы г. Твери было осуществлено всего 10 поездок на сумму 225 000 руб., остальные поездки по городу Твери. Расчёты с владельцами автобусов она осуществляла лично, деньги она им выдавала наличными, в подтверждении чего у нее имеется две ведомости от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 57-77, 78-94, 95-99). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №36, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2005 года она работает в Комитете, в том числе с 2011 в должности заместителя начальника отдела финансово-экономической и организационно-кадровой работы. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда начальник отдела находилась в отпуске по уходу за ребенком, она исполняла обязанности начальника отдела финансово-экономической и организационно-кадровой работы. В ее должностные обязанности как и.о. начальника отдела и как заместителя начальника отдела входила организация бюджетного учета в Комитете, планирование расходов, бюджет отрасли, исполнение расходов, контроль за деятельностью подведомственных учреждений, т.е. все финансовые операции, а также кадровые вопросы. В связи с тем, что Кубки Европы по дзюдо проводится ежегодно, то расходы на его проведение были изначально предусмотрены в Обосновании бюджетных ассигнований на 2015 год. Государственный контракт № на организацию и проведение Кубка Европы по дзюдо поступил к ним в отдел уже с подписанным актом выполненных работ и с визой председателя Комитета ФИО4 №35 на счете о перечислении ООО «Меркурий» как исполнителю контракта 2 600 000 рублей. Фактическое исполнение данного контракта ни она, ни другие сотрудники отдела не проверяли, однако в связи с тем, что сумма данного контракта значительная, то по данному контракту она просила предоставить документы, подтверждающие фактически понесенные расходы по работам, указанным в акте выполненных работ к государственному контракту №. Она помнит, что копии документов, подтверждающих фактическое исполнение контракта, договора с контрагентами, ей для изучения приносила представитель ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по имени ФИО14. Документы приносила представитель ТГОО «Тверская федерация дзюдо», так как именно данная организация фактически исполняла государственный контракт № и с ней ООО «Меркурий» заключило договор субподряда по организации и проведению Кубка Европы. Оснований не доверять документам, которые ей представила ФИО14, у нее не было (т. 5 л.д. 60-65). Из показаний свидетеля ФИО4 №13, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2012 года, т.е. с момента создания, она работает в ООО «Элефант плюс» в должности коммерческого директора, в ее обязанности входит контроль за деятельностью предприятия, финансовый контроль деятельности организации. ООО «Элефант плюс» занимается организацией общественного питания через собственное кафе «Элефант». С момента создания кафе у них часто в кафе организовывалось питание для спортсменов, в том числе с 2012 года питались и спортсмены-дзюдоисты. Каждый раз они заключали отдельные договора ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Обычно перед организацией питания для дзюдоистов им звонил из Федерации дзюдо ФИО1 и спрашивал, готовы ли они организовать питание для определенного количества человек, в определённые даты. После чего из ТГОО «Тверская федерация дзюдо» поступала заявка, в которой указывалось примерное количество питающихся, даты питания и стоимость, за которую необходимо кормить одного человека в сутки. Они делали расчет питания и направляли в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» вместе с примерным меню. Непосредственно с ФИО1 они общались только того, когда он узнавал у них, готовы ли они организовать питание. Затем уже по окончанию выполнения услуг по питанию к ним приходила бухгалтер ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и забирала у них готовые документы (договора, счета, акты). Аналогичным образом было организовано питание и в апреле 2015 года для ТГОО «Тверская федерация дзюдо». В ООО «Элефант плюс» питались только российские спортсмены. Примерно у них ежедневно питалось от 70 до 80 человек. Стоимость трехразового питания в сутки на одного человека составляла 900 руб., данная сумма была фиксированной и была заранее договорена с ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Фактически согласно подписанным с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» актам выполненных работ ООО «Элефант плюс» оказано услуг на сумму 461 138, 50 руб., исходя графика питания. Оплата оказанных ООО «Элефант плюс» услуг ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в рамках договора № в 2015 году осуществлена платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 828, 50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ от 220 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 750 рублей. Всего перечислено безналичным путем 389 138, 50 рублей. Весь расчет был только по безналичной оплате. Таким образом, ТГОО «Тверская федерация дзюдо» оставалось должна им 72 000 рублей. Указанную сумму ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не выплачивала практически в течение года, хотя они неоднократно напоминали устно о задолженности по телефону, сообщая об этом бухгалтеру ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Только в ДД.ММ.ГГГГ данная задолженность была погашена после того, как они отказались заключать новый договор на организацию питания спортсменов-дзюдоистов до погашения задолженности за 2015 год. В документах, представленных ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ООО «Федерация дзюдо России», в договоре на организацию питания № неверно указана стоимость услуг по организации питания, вместо 378 000 рулей, указано 490 000 рублей. Кроме того, в копиях документов ТГОО «Тверская федерация дзюдо» имеется платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 650 рублей. Фактически по такому платежному поручению к ним денежные средства не поступали. ООО «Северная звезда» осуществляло свою деятельность три месяца с марта по июнь 2015 года. Общество также занималось организацией услуг питания на базе клуба «Зебра». Она являлась генеральным директором ООО «Северная звезда». В связи с тем, что в апреле 2015 года спортсмены-дзюдоисты проживали в гостиницы «Селигер», которая находится в непосредственной близости от клуба «Зебра», то с ООО «Северная звезда» заключен договор на организацию их питания. Договор был заключен по той же схеме, что и с ООО «Элефант плюс», т.е. к ним от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» поступила заявка, в которой указывалось примерное количество питающихся, график питания (даты) и стоимость, за которую необходимо кормить одного человека в сутки. Они сделали расчет питания и направляли в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» вместе с примерным меню. Затем уже по окончанию выполнения услуг по питанию к ним приходила бухгалтер ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и забирала готовые документы (договора, счета, акты). Стоимость трехразового питания в сутки на одного человека составляла 900 руб. Всего ООО «Северная звезда» оказало ТГОО «Тверская федерация дзюдо» согласно акту выполненных работ услуг на сумму 281 850 рублей. Оплата за оказанные услуги со стороны ТГОО «Тверская федерация дзюдо» была осуществлена безналичным путем, двумя платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 850 рублей. В копии договора на организацию питания №, заключенного ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ООО «Северная звезда», представленной ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ООО «Федерация дзюдо России», не соответствует стоимость услуг по организации питания, вместо 300 000 рублей указано 370 800 рублей (т. 7 л.д. 91-121). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №40, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций (ранее имело наименование Контрольно-аналитический комитет Тверской области), в том числе с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя начальника отдела контроля в сфере закупок. В ее должностные обязанности входит в том числе проведение проверок по обращению заказчиков Тверской области согласования включения контрактов с единственным поставщиков (подрядчиком, исполнителем) по результатам не состоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». По факту согласования ею в декабре 2014 году двух закупок Комитета по Физической культуре и спорту Тверской области на оказание услуг по организации и поведению учебно-тренировочных сборов и на оказание автотранспортных услуг, пояснила, что осуществление согласования по обращению заказчиков на тот момент проводилось в соответствии Порядком утвержденным Приказам Минэкономразвития РФ № от ДД.ММ.ГГГГ. Данным Порядком было установлено, что о результатах несостоявшегося электронного аукциона в случае, когда подана одна заявка участника заказчик, в данном случае Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, должен обратиться в их Министерство с обращениями о согласовании заключения государственных контрактов. В связи с этим, Комитет по Физической культуре и спорту Тверской области обратился ДД.ММ.ГГГГ в Министерство с двумя письмами: № о согласовании заключения контракта на оказание автотранспортных услуг на сумму 400 000 руб. в ООО «Индустрия Холдинг» и № о согласовании заключения контракта на оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных сборов на сумму 700 000 руб. с ООО «Меркурий». В соответствии с п. 7, 8 Порядка к свою обращению заказчик - этим Комитет по физической культуре и спорту Тверской области представил копию документации об аукционе, протоколы рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), а также согласия ООО «Индустрия Холдинг» и ООО «Меркурий» о выполнении работ по начальной (максимальной) цене на условиях, предусмотренных документациями об аукционе. Пакеты представленных документов были рассмотрены, нарушений требований законодательства о контрактной системе при проведении закупок не было установлено. Из представленных документов следовало, что на каждый аукцион была по одной заявке, а именно: на аукцион на право заключения государственного контакта на оказание автотранспортных слуг только от ООО «Индустрия Холдинг» и на аукцион на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных сборов от ООО «Меркурий». Заявки данных организации протоколом рассмотрения комиссии, созданной Приказом Министерства имущественных и земельных сношений Тверской области, были признаны соответствующими требованиями об электронных аукционах. Оба протокола были датированы ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим ею были подготовлены проекты согласования заключения двух вышеуказанный контрактов в адрес Заказчика - Комитет по физической культуре и спорту Тверской области. ДД.ММ.ГГГГ руководителем Министерства подготовленные ею согласования были подписаны и в этот же день они были зарегистрированы за № и 9182/05. В этот же день представитель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области ФИО4 №33 забрала у нее данные согласования. После получения согласия в течение 20 дней Заказчик обязан заключить государственный контракт, до получения их согласия государственный контракт не может быть заключен. По факту того, что, учебно-тренировочные сборы по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на заключение которого было получено от их Министерства, фактически проводились в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что об этом факте из представленных в Министерство документов ей стало известно только в ходе допроса, так как из представленных документов следовало, что сборы проводятся в 4 квартале 2014 года без указания конкретных дат. Более того, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области мог в этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ заключить с ООО «Меркурий» государственный контракт и организация могла начать исполнять государственный контракт (т. 8 л.д. 11-14). Из показаний свидетеля ФИО4 №14., данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2006 года она работает в ООО «Парк» в должности главного бухгалтера. ООО «Парк» занимается сдачей в аренду движимого и недвижимого имущества. Кроме того, она по совместительству работает главным бухгалтером в ООО «Ресторан «Березовая роща» и ООО «Тверь Парк Отель». ООО «Ресторан «Березовая роща» занимается оказанием услуг общественного питания, а ООО «Тверь Парк Отель» занимается оказанием услуг по проживанию. По заказу с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО1 ООО «Тверь Парк Отель» были оказаны гостиничные услуги данной организации. Всего было подано четыре заявки на проживание ФИО40, ФИО50, на проживание ФИО51, на проживание A.Gmeinerи B.Grnogorac. На основании представленных заявок ООО «Тверь Парк Отель» выставлены счета, стоимость всех номеров в сутки составляла первоначально 3 000 руб. Оплата по счетам была осуществлена со стороны ТГОО «Тверская федерация дзюдо» следующими платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 руб. Фактически согласно актам выполненных работ произошло уменьшение стоимости оказанных услуг по проживанию, а именно ФИО51 жил на одни сутки меньше. В связи с этим ТГОО «Тверская федерация дзюдо» им излишне заплатило 3000 руб. Однако на возврат указанной суммы от организации им письмо не поступало. Как только такие требования им будут представлены, они вернут деньги. Кроме того, согласно актам выполненных работ в стоимость проживания ФИО51, ФИО40 и ФИО50 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включены услуги питания, что повлекло увеличения стоимости тарифа на 500 руб., и стоимость гостиничных услуг в сутки составила на 3000 руб., а 3500 руб. Весь документооборот с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» велся по почте, т.е. они направляли документы почтовыми отправлениями, в том числе и акты выполненных работ, однако, подписанные со стороны ТГОО «Тверская федерация дзюдо» акты им не возвращались. ООО «Ресторан «Березовая роща» оказаны услуги питания ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Всего по факту оказано услуги питания ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на сумму 8 480 руб., о чем был выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ, составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные услуги оплачены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 53-78). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №37, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2000 года он работает в Комитете, в том числе с 2009 года в должности заместителя председателя Комитета. В его должностные обязанности как заместителя председателя входит развитие спорта высших достижений, массового спорта, формирование сборных команд Тверской области по видам спорта, участие в разработке государственных программ, взаимодействие с региональными спортивными федерациями, Минспорта РФ, органами исполнительной власти муниципальных образований, субъектов РФ. Он как заместитель Председателя курирует деятельность отдела развития видов спорта и проведения спортивных мероприятий. До октября 2016 года председателем Комитета являлся ФИО4 №35 Он как заместитель председателя Комитета курировал проведение Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет, проводимого в г. Твери в 2015 году. В рамках подготовки к проведению Кубка Европы он лично разработал Смету № расходов на проведение Кубка Европы, в которой определены мероприятия, которые проводились за счет областного бюджета. Перечень мероприятий, которые проводятся за счет областного бюджета, определён, устно на совещании с Федерацией дзюдо России, на котором присутствовал ФИО4 №25 – вице-президент «Федерации дзюдо России», вице-президент ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1 и он. Совещание проводилось в <адрес>, в здании Федерации дзюдо России по адресу: <адрес>, <адрес>, в феврале 2015 года. Им от лица Комитета и ФИО4 №25 от лица Федерации договорено, что расходы на проживание и питание спортсменов иностранных государств делятся пополам, т.е., как правило, в данном Кубке принимало участие около 200 иностранных спортсменов. В связи с этим за проживание и питание 100 человек расходы нес Комитет и еще за 100 человек ООО «Федерация дзюдо России». О том, что ООО «Федерация дзюдо России» совместно с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» перед началом проведения Кубка Европы, в ходе проведения процедуры аккредитации, собирали денежные средства за проживание и питание иностранных спортсменов сверх каких-то лимитов, ему ничего не известно. Также он не знает ни о каких лимитах бесплатного проживания иностранных спортсменов от одной делегации. По той договорённости, которая существовала между Комитетом и Федерации все иностранные спортсмены должны были проживать и питаться бесплатно за счёт средств организаторов. Финансирование данного мероприятия осуществлялось из трех источников: бюджета РФ, областного бюджета и федерации дзюдо России. Из бюджета РФ были выделены денежные средства на проживание и питание сборной команды РФ, за счет средств Федерации дзюдо России финансировалось проживание и питание иностранных спортсменов (на условиях софинансирования с бюджетом Тверской области), членов команды РФ (дофинансирование). За счет средств областного бюджета финансировались услуги по трансферу спортсменов, оформлению мест проведения соревнований, изготовлению наградной атрибутики, долевое финансирование проживания и питания иностранных спортсменов. Сумма расходов областного бюджета по каждому мероприятию, указанному в счете №, определена исходя из коммерческих предложений и расходов по данным мероприятиям в 2014 году, и составила 2 600 000 руб. Несмотря на то, что денежные средства на проведение данного мероприятия в размере 2 600 000 руб. предусмотрены в бюджете Тверской области на начало 2015 года, они не могли подать заявку на проведение аукциона раньше марта 2015 года, так как необходимо было знать объем и направления расходов денежных средств, выделенных на проведение данного Кубка из федерального бюджета, с тем, чтобы не было дублирования расходов. В связи с этим только после того, как были определены направления расходования федеральных средств, были подготовлены документы на проведение аукциона на право заключения государственного контракта на организацию проведения Кубка Европы по дзюдо. Всю аукционную документацию готовила ФИО4 №33 Техническое задание готовилось совместно с ТГОО «Тверская федерация дзюдо». При этом, подавая документы на организацию проведение аукциона только в марте 2015 года, т.е. в минимальные сроки до начала проведения самих соревнований, они знали, что региональная организация дзюдо планировала участие в данном аукционе, как это было в 2012-2014 годах, поэтому опасений, что аукцион не состоится, не было. Кроме того, Комитет знал, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» уже проводятся подготовительные работы по проведению данного мероприятия. Однако итоги проведения аукциона для них были неожиданными, а именно: выигрыш аукциона фирмой ООО «Меркурий». После того, как ООО «Меркурий» выиграло аукцион, в Комитет пришел представитель ООО «Меркурий» ФИО22, с которым он общался в кабинете у Председателя ФИО4 №35 В ходе разговора ФИО22 сообщил, что организация выиграла аукцион случайно, по ошибке, со слов ФИО22, сотрудник фирмы случайно принял участие в аукционе. Однако ООО «Меркурий» не готово принять участием в проведении данного мероприятия, тем более, что времени на подготовку у ООО «Меркурий» не было. Им было предложено ФИО22 обратиться в ТГОО «Тверская федерация дзюдо», которая уже фактически проводила работы по подготовке к Кубку и определить возможность сотрудничества. После этого Тверская федерация дзюдо сообщила им, что они договорились с ООО «Меркурий» выполнять работы по организации Кубка Европы по дзюдо на условиях субподряда. В связи с тем, что он принимал непосредственное участие в проведении соревнований и видел, как оно проводится, он наблюдал за подготовкой мероприятия от момента подготовки зала и до момента завершения тренировочного лагеря и отъезда команд. Поэтому у него не было никаких сомнений в том, что соревнование проведено и все работы, указанные в акты выполненных работ, представленном в адрес Комитета ООО «Меркурий», фактически выполнены. Он сам проверял акт выполненных работ, представленный в их адрес ООО «Меркурий». В том числе может сказать, что перевозкой спортсменов занималась ИП ФИО4 №23, с которой сотрудник Комитета ФИО4 №32 предварительно договорился о том, что данный предприниматель окажет услуги по перевозке, а затем представитель ТГОО «Тверская федерация дзюдо» обговаривал конкретные условия (даты, время, количество пассажиров). Комитет решил сам подключаться к данной работе, так как хотел подстраховаться, чтобы работы были фактически выполнены. По поводу перевозки татами, табло, оргтехники, мебели он знал, что этим занимается ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Что касается проживания и питания спортсменов иностранных государств, то в подтверждении понесенных расходов вице-президент ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1 в подтверждении своих расходов на проживание и питание иностранных спортсменов предоставил в Комитет для ознакомления копии документов, подтверждающих расходы на оплату проживания и питания 100 человек. Документы ему представлял именно ФИО1, так как он, ФИО4 №37, знал, что фактически вопросом проживания и питания иностранных спортсменов занималась ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Из представленных документов следовало, что в гостинице «Бобачевская роща» проживало и питалось 50 человек и на это потрачено 500 000 рублей, в гостинице «Селигер» всего проживало 98 человек за 400 400 рублей, проживающие в данной гостинице спортсмены питались в ООО «Северная звезда» и на питание 50 человек потрачено 300 000 рублей. Таким образом, они проверили расходы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на проживание и питание 100 спортсменов иностранных государств, в соответствии с техническим заданием к государственному контракту (т. 5 л.д. 8-17, 18-48, т. 15 л.д. 148-154). Из показаний свидетеля ФИО4 №30, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с августа 2015года она работает в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в должности администратора и менеджера, т.е. она совмещала две должности. В ее должностные обязанности как администратора входила встреча и размещение гостей, распределение номеров, прием наличных денежных средств от клиентов за проживание и услуги. В ее обязанности как менеджера входил поиск клиентов, заключение с ними договоров. В санатории регулярно проживали спортсмены (хоккеисты, акробаты, волейболисты и другие). С целью поиска клиентов она позвонила в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и предложила им разметить у них большую группу спортсменов. По данному вопросу она разговаривала с сотрудником Федерации по имени ФИО14, которая сообщила, что у них ограниченный бюджет на проживание и размещение спортсменов. Она (ФИО4 №30) сказала, что санаторий давно работает с Комитетом по физической культуре по Тверской области, у них уже согласованы расценки от 1000 до 1200 рублей за сутки на одного спортсмена за размещение и питание. ФИО14 сказала, что у них такой же бюджет на проживание и питание спортсменов, и сообщила, когда будет заезд спортсменов. После этого она сообщила ФИО4 №27 о том, что Тверская федерация дзюдо готова разместить у них спортсменов на вышеуказанных условиях. ФИО4 №27 по установленному порядку согласовала данные расценки с собственником ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в <адрес>. После этого ФИО4 №27 через некоторое время сообщила ей, что можно подтверждать заезд спортсменов. В связи с этим, она связалась с ФИО1, которого она знала как руководителя какого-то органа по дзюдо в г. Твери, и подтвердила ему, что спортсмены могут проживать по стоимости, которую ранее запросила Федерация дзюдо, т.е. за 1000 руб., так как руководство санатория дало добро на проживание и питание по расценкам, о которых просила Федерация. ФИО1 согласился разместить у них спортсменов по согласованной стоимости. Затем на основании представленной заявки она составила договор с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», в котором указала срок проживания спортсменов и отдала его в бухгалтерию для того, чтобы на основании договора бухгалтерия выставила счет, составила акты выполненных работ. Всего в рамках договора с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» у них проживало больше 100 спортсменов. Оплата за проживание спортсменов от Тверской федерации дзюдо осуществлялась только по безналичному расчету, за исключение тех, спортсменов, которые проживали у них самостоятельно вне заключенного договора с ТГОО «Тверская федерация дзюдо», с ними заключались отдельные договоры в индивидуальном порядке. Она никогда не принимала от ТГОО «Тверская федерация дзюдо» денежные средства за проживания спортсменов в апреле 2015 в размере 100 000 руб. В ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» имеется только один кассовый аппарат, который находился на рецепции, о существовании других кассовых аппаратов, ей ничего неизвестно. Договоры об оказании услуг, заключенные ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» она не составляла. По форме данные договоры не соответствуют тем, какие они заключали. Также, исходя из тех сумм, которые указаны в договорах и того количества человек, которые проживают по каждому из договоров, получается, что в сутки стоимость проживания и питания составляет на одного спортсмена 2500 руб., однако, за такую сумму спортсмены-дзюдоисты у них в апреле 2015 года не проживали (т. 6 л.д. 84-87, 257-259). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №15, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с января по июнь 2015 года она работала в ООО «Индиго» в должности оформителя. Организация занималась организацией и проведением праздничных мероприятий. С ТГОО «Тверская федерация дзюдо» она работала еще до трудоустройства в ООО «Индиго». В связи с этим в марте 2015 года представитель ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по имени ФИО14 обратилась к ней с просьбой вновь оказать услуги по оформлению зала воздушными шарами на период проведения соревнований по дзюдо. Всего было оказано услуг на сумму 23 700 руб. Оплата за оказанные услуги была осуществлена по безналичному расчету. Зал необходимо было оформить к ДД.ММ.ГГГГ, что она и сделала. Зал оформлялся в спорткомплексе «Орбита» (т. 7 л.д. 146-148). Из показаний свидетеля ФИО4 №17, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2011 года он являлся директором ГБУ Спортивный комплекс «Орбита». Учредителем ГБУ Спортивный комплекс «Орбита» является Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, который контролирует деятельность учреждения, издает обязательные для них приказы и поручения. В 2015 году в ГБУ Спортивный комплекс «Орбита» проводился Кубок Европы по дзюдо. О том, что Кубок будет проводиться в их спортивном комплексе, ему впервые сказал заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области ФИО4 №37 примерно в середине марта 2015 года на одном из совещаний в Комитете, дав ему устно поручение подготовить спортивный комплекс, начав разморозку льда. Официально поручение о проведении Кубка Европы по дзюдо в ГБУ Спортивный комплекс «Орбита» издано только ДД.ММ.ГГГГ за № и подписано ФИО4 №37 Иных документов о предоставлении ГБУ Спортивный комплекс «Орбита» для проведения Кубка Европы в 2015 году не оформлялось, в том числе не заключались договора на использование спортивного комплекса с организатором проведения Кубка Европы по дзюдо. За неделю до начала проведения Кубка Европы представители ТРОО «Федерация дзюдо Тверской области» начали подготавливать помещения для проведения соревнований, завозить оборудование (татами, технику, трибуны). От лица данной Федерации с ним контактировал ФИО1 В дальнейшем до проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году ФИО4 №37 вместе с ФИО1 приехали в ГБУ Спортивный комплекс «Орбита», ФИО4 №37 познакомил его лично с ФИО1 После чего ФИО1, ФИО4 №37 и представители Федерации дзюдо Тверской области осматривали помещения ГБУ Спортивный комплекс «Орбита» и обсуждали, как данные помещения можно использовать для проведения Кубка Европы по дзюдо среди кадетов. Никакого вознаграждения за использование ГБУ Спортивный комплекс «Орбита» организация не получила (т. 7 л.д. 183-186). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №25, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2004 года он работает в ООО «Федерация дзюдо России», в том числе в должности исполнительного директора с конца 2012 года и в его должностные обязанности как исполнительного директора входит оперативное управление организацией. Федерация дзюдо России является общественной организацией, финансирование ее деятельности осуществляется за счет пожертвований, членских взносов, а также коммерческой деятельности. На проведения в 2015 году Кубка Европы в г. Твери Федерацией выделено в виде пожертвования 2 196 000 руб., о чем ДД.ММ.ГГГГ заключен договор пожертвования № между ним как исполнительным директором и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО4 №12 Договор подписывали несовместно, а просто обменялись экземплярами с подписями. От лица ТГОО «Тверская федерация дзюдо» перед началом данного соревнования и перед заключением договора пожертвования к ним в Федерацию приезжал исполнительный директор ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1, с которым они обсуждали вопросы организации и проведения Кубка. В соответствии с положением о проведении указанного соревнования, которое утверждено Министерством спорта РФ, а также Федерацией, финансирование проведения Кубка Европы по дзюдо в апреле 2015 года в г. Твери осуществлялось из нескольких источников финансирования: Минспорта России (финансировало проживание и питание сборной России по определённым нормативам, а также техническое сопровождение мероприятия), Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, Федерацией дзюдо России и ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Не смотря на то, что в вышеуказанном Положении предусмотрено, что проживание, питание и проезд участников соревнований осуществляется за счет средств стран, участвующих в соревнованиях, Президиумом Федерации дзюдо России принято решение о финансировании проживания и питания иностранных спортсменов. Это делалось с целью популяризации дзюдо, повышения статуса, проводимых в России соревнований, привлечения к их участию иностранных спортсменов. При этом в связи с тем, что ООО «Федерация дзюдо России» ограничена в средствах, было решено (данное решение принималось на уровне руководства Федерации дзюдо России), что они профинансируют проживание и питание не более 10 спортсменов от каждой иностранной Федерации. При этом иностранные Федерации не были ограничены в количестве участников, которые могли представлять свои страны на Кубке Европы по дзюдо в апреле 2015 года, проводимом в г. Твери. За всех участников сверх установленных 10 человек, иностранные Федерации должны были заплатить самостоятельно денежные средства, т.е. они должны были оплатить из своих источников и проживание, и питание спортсменов-участников свыше 10 человек от каждой делегации. Об этом Федерация дзюдо России заранее при рассылке приглашений на участие в Кубке уведомила в письменном виде все приглашенные Федерации и предоставила иностранным Федерациям расценки на размещение и питание спортсменов, которые будут проживать за счет собственных средств. Расчет стоимости проживания иностранных спортсменов делался в г. Твери, ТГОО «Тверская федерация дзюдо» или Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области. До проведения соревнования, в январе-феврале 2015 года в г. Москве, в ООО «Федерация дзюдо России» состоялась рабочая встреча с руководством Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и ТГОО «Тверская федерация» дзюдо, на которой обсуждались вопросы финансирования и проведения Кубка Европы в Твери. От лица Комитета присутствовал заместитель председателя ФИО4 №37 и от ТГОО «Тверская федерация» ФИО1 В ходе данной встрече была достигнута договоренность с Комитетом, что проживание и питание 100 иностранных спортсменов оплачивает Комитет и еще 100 ООО «Федерация дзюдо России». В настоящее время, он не помнит, говорил ли он в ходе данной встрече либо в иное время представителям Комитета о том, что с части иностранных спортсменов, сверх установленного лимита будут браться денежные средства за проживание и питание. По сути, за счет денежных средств, полученных от иностранных спортсменов, ООО «Федерация дзюдо России» компенсировала денежные средства, выделенные ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на проведения данного мероприятия, так как Федерация является общественной организацией и существует за счёт собственных средств. Более того, Положением о проведения Кубка Европы по дзюдо предусматривалось, что все спортсмены-участники Кубка проживают за счет собственных средств. Иностранные Федерации, которые представляли на Кубке Европы по дзюдо в г. Твери в 2015 году более 10 спортсменов, заранее сообщали об этом с тем, чтобы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» как принимающая сторона и организатор Кубка заранее могла забронировать необходимое количество мест в гостиницах и заказать питание. Все полученные от иностранных спортсменов денежные средства оприходованы по бухгалтерскому учету в Федерации и использованы на уставные цели. Указанные денежные средства в размере 1 420 000 руб. являлись собственностью ООО «Федерация дзюдо России» и к ТГОО «Тверская федерация дзюдо» они не имели отношения, последней денежные средства были выделены в рамках договора пожертвования. Денежные средства от иностранных спортсменом собирала представителей Федерации. По поводу того, что после возбуждения настоящего уголовного дела и признания ООО «Федерация дзюдо России» потерпевшим по данному делу (в том числе в результате ознакомления представителем Федерации с заключения эксперта), ему стало известно, что вице-президентом ТГОО «Тверская Федерация дзюдо» ФИО1 в ходе предоставления отчета и документов к нему в рамках договора пожертвования от ДД.ММ.ГГГГ были значительно завышены расходы по проживанию и питанию как иностранных спортсменов, так и членов сборной РФ по сравнению с фактическими расходами, пояснил, что данный факт для него явился новостью, так как он считал, что ТГОО «Тверская Федерация дзюдо» использованы выделенные денежные средства в соответствии с договором и отчетом и на цели предусмотренные договором. В том, случае, если бы ТГОО «Тверская федерация дзюдо» не израсходовала все выделенные ей по договору пожертвования денежные средства, то организация обязана была их вернуть в ООО «Федерация дзюдо России» либо просить о том, чтобы израсходовать данные средства на иные цели. Однако, прежде всего, они должны были сообщить ООО «Федерация дзюдо России» о том, что все выделенные целевые деньги не израсходованы, после этого ООО «Федерация дзюдо России» должна была решать, каким образом распорядиться этими средствами (т. 9 л.д. 33-38). Из показаний свидетеля ФИО52, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что условия участия сборной Армении в Кубку Европы по дзюдо, проводимом в апреле 2015 года в г. Твери, следующие: проезд оплачивался федерацией дзюдо Армении, расходы на проживание и питание 10 участников от Республики Армения (2 тренера и 8 спортсменов) несла принимающая сторона. Расходы, связанные с трансферов спортсменов из аэропорта в г. Москве в г. Твери, также брала на себя принимающая сторона. Еще 5 спортсменов сборной команды Республики Армения расходы по участию в указанном соревновании несли самостоятельно, в том числе авиабилеты, проживание и питание в гостинице, так как ограничений по количеству участников от каждой делегации не было. В связи с этим от сборной команды Армении участвовало всего 15 человек (т. 12 л.д. 168-174). Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №26, данным на предварительном следствии и исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2003 года он работает водителем автобуса у ИП ФИО53, а также у него в собственности, в том числе в 2015 году, находилось два автобуса: марки «Неоплан» гос № О557 РА 69, марки «Неоплан» гос. № АЕ327 69, а также у него совместно с ФИО55 в собственности находится автобус марки «Неоплан» гос. № АК 288 69. Водителями на автобусах в 2015 году работали: марки «Неоплан» гос № О557 РА 69 – ФИО54, марки «Неоплан» гос. № АЕ327 69 работал он, гос. № АК 288 69 – ФИО8 Б.А. либо ФИО55 В апреле 2015 года к нему обратилась ФИО4 №19 с предложением осуществить несколько перевозок спортсменов – участников Кубка Европы, в том числе из г. Москвы и г. Тверь и обратно, а также по городу Твери. Порядок работы и стоимость перевозок спортсменов он обговаривал с ФИО4 №19 Автобусы, владельцем которых он является в 2015 году во время проведения Кубка Европы по дзюдо в 2015 году в г. Твери совершил 15 рейсов: четыре за пределы г. Твери и остальные рейса по городу Твери. Расчет за оказанные им транспортные услуги с ним лично осуществляла ФИО4 №23 в офисе в присутствии ФИО4 №19 Насколько помнит, оплачивала их услуги ФИО4 №23 в несколько этапов, сколько всего она заплатила денег, он не помнит (т. 9 л.д. 114-116). Из показаний свидетеля ФИО47, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он в составе сборной команды Республики Беларуси принимал участие в Кубке Европы по дзюдо, проводимом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери. Он как старший тренер, а также еще один тренер и 8 спортсменов команды в ходе проведения данного Кубка проживали и питались за счет средств организаторов соревнований, остальные за счет средств белорусских спортивных организаций. Денежные средства за их проживание вносились в ходе аккредитации представителям организационного комитета соревнований. Гостиницы для проживания они бронировали через организаторов, путем подачи заявки. Поэтому им заранее была известна сумма необходимая для оплаты за проживание и питание. В ходе соревнований питались только в самой гостинице, где проживали. Из г. Москвы, куда они прибыли из Беларуси, организован бесплатный трансфер в г. Тверь, также организован бесплатный трансфер из гостиницы к месту проведения соревнований (т. 11 л.д. 77-79). Вина подсудимого ФИО1 также подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Распоряжением Правительства Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ №-рп в апреле 2015 в г. Твери было проведено международное соревнование «Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет». Согласно Положению о проведении Кубка Европы, утвержденного заместителем Министра спорта РФ и президентом Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России», долевое участие в финансировании соревнований по согласованию обеспечивают Министерство спорта РФ, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области и ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Так, ДД.ММ.ГГГГ между ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» заключен договор № ОПМС194-КЕД о проведении международного соревнования Кубка Европы по дзюдо (с изменениями в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ). Цена договора составила 1 096 700 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Федерация дзюдо России» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» заключен договор пожертвования №.В соответствии с данным договором ООО «Федерация дзюдо России» обязуется безвозмездно передать ТГОО «Тверская федерация дзюдо» денежные средства (пожертвование) с целью использования их в рамках проведения Кубка Европы. Размер пожертвования составляет 2 196 000 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по результатам электронного аукциона (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) Комитет по физической культуре и спорту Тверской области заключил с ООО «Меркурий» (ИНН <***>) государственный контракт № на оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо. Цена контракта составляет 2 600 000 руб. Анализом выписки по расчетному счету ТГОО «Тверская федерация дзюдо» № в ПАО АКБ «Авангард» (выписка представлена за период с 28.08.2012г. по 23.03.2016г.) экспертом установлено поступление на счет ТГОО «Тверская федерация дзюдо» следующих сумм - от ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» по договору ОПМС194-КЕД от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 096 700,00 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата по счету № от 07.04.15г. Услуги по организации и проведению МС КЕ по дзюдо среди юношей и девушек 18 лет. Договор ОПМС194-КЕД от ДД.ММ.ГГГГ.Без НДС.»; от ООО «Федерация дзюдо России» по договору пожертвования № от 01.04.2015г. в общей сумме 2 194 500,00 руб., в том числе: 1 000 000,0 руб. - по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата по договору пожертвования № от 01.04.15г., за проведение КЕ и ТМ в г. Тверь 02-ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; 1 000 000,0 руб. - по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата по договору пожертвования № от 01.04.15г., за проведение КЕ и ТМ в г. Тверь 02-ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; 194 500 руб. – по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата по договору пожертвования № от 01.04.15г., за проведение КЕ и ТМ в г. Тверь 02-ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ УФК по Тверской области (Министерство финансов Тверской области (Комитет по физической культуре и спорту Тверской области) перечислило на расчетный счет ООО «Меркурий» (ИНН №) 2 600 000,00 руб. с назначением платежа «(164.1103.0421004.244.226:2600000,00) (02362002320) л/с № № оплата по счету№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по организации соревнований, без налога (НДС)». Таким образом, сумма денежных средств, выделенных ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», ООО «Федерация дзюдо России» и Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области на проведение Кубка Европы определена экспертом в сумме 5 891 200 руб. (1 096 700 + 2 194 500 +2 600 000). По договору о проведении международного соревнования Кубка Европы по дзюдо от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ) между ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ №ОПМС194-КЕД объем оказанных услуг (выполненных работ) Тверской городской общественной организацией «Тверская федерация дзюдо» составляет 1 096 700 руб. По договору пожертвования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Федерация дзюдо России» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» фактически выполнены работы в сумме 1 157 950руб. По государственному контракту на проведение и организацию Кубка Европы по дзюдо от ДД.ММ.ГГГГ между Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и ООО «Меркурий» фактически выполнены работы на сумму 1 252 000 руб. (т. 9 л.д. 178-230). Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, полученные в ООО «Федерация дзюдо России» в рамках исполнения договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «Федерация дзюдо России» с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и в рамках которого на проведение Кубка ООО «Федерация дзюдо России» было выделено ТГОО «Тверская федерация дзюдо» 2 196 000 рублей. В соответствии с условиями договора и прилагаемой к нему смете указанные денежные средства должны были быть израсходованы в рамках проведения в г. Твери в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ Кубка и тренировочного мероприятия по дзюдо, согласно статьям сметы договора пожертвования. В случае фактического уменьшения размера денежных средств, предусмотренной той или иной статьей сметы договора пожертвования, согласно отчету о целевом использовании пожертвования, размер пожертвования мог быть уменьшен пропорционально фактическим постатейным затратам ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Согласно смете ТГОО «Тверская федерация дзюдо» за счет денежных средств ООО «Федерация дзюдо России» должна оказать услуги по размещению и питанию спортсменов иностранных государств, сборной команды России и проживание специалистов допинг-контроля. Проведенным осмотром установлено, что в рамках исполнения данного договора пожертвования ТГОО «Тверская федерация дзюдо» за подписью вице-президента ФИО1 представлен Отчет о целевом использовании пожертвования, предоставленного ООО «Федерация дзюдо России» на проведение Кубка Европы по дзюдо и тренировочного лагеря с 02.04-08.ДД.ММ.ГГГГ г. Твери по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно предоставленные в качестве пожертвования денежные средства израсходованы следующим образом: стоимость услуг по размещению и питанию спортсменов иностранных государств в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер», ООО «Северная звезда», ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» составила 1 459 500 руб.; стоимость проживания специалистов доппинг-контроля в ООО «Гостиница «Центральная» - 10 500 руб.; стоимость проживания и питания спортсменов сборной РФ ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» ДД.ММ.ГГГГ - 175 000 руб.; доплата за проживания сборной РФ ООО «ГСК «Юность» - 199 500 руб.; стоимость проживания и питания спортсменов сборной РФ ООО «ГСК «Юность» и ООО «Элефант плюс» в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ - 355 000 руб. К отчету прилагаются подтверждающие понесённые расходы, в том числе ТГОО «Тверская федерация дзюдо» представлены: 1) Документы, касающиеся проживания спортсменов в гостиницы ООО «СГК «Юность» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 625 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, карта учета движения номерного фонда, сборной команды России по дзюдо участников Кубка России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, проживающих в спортивно-гостиничном комплексе «Юность», платежные поручения ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на перечисления в ООО СГК «Юность»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 175 рублей; 2) Документы по питание спортсменов ООО «Элефант плюс» на 6 л., а именно: - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг общественного питания на Кубке Европы по дзюдо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 310 руб. Акт подписан исполнителем и.о. директора ООО «Элефант плюс» ФИО56 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо»; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг общественного питания на Кубке Европы по дзюдо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 руб. Акт подписан исполнителем и.о. директора ООО «Элефант плюс» ФИО56 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо»; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг общественного питания на Кубке Европы по дзюдо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 руб. Акт подписан исполнителем директора ООО «Элефант плюс» ФИО57 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо»; - договор на организацию питания № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Элефант плюс» в лице директора ФИО57 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО4 №12 Общая сумма по договору 490 000 руб. Согласно условиям договора Исполнитель обязан по поручению Заказчика оказать услуги по организации питания для участников Кубка Европы. Услуги предоставляются на следующие сроки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Объем услуг (меню) определяется Приложением № к договору, которое в файле отсутствует; - платежные поручения на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ООО «Элефант плюс»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 828 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 560 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 560 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 руб.; 3) Документы по проживанию спортсменов ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР», а именно: - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 400 руб. Акт подписан исполнителем ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо»; - список проживающих в гостинице по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором в форме таблицы указаны фамилии спортсменов, страна, из которой они прибыли, номер комнаты, которая им предоставляется, даты заезда и отъезда и количество суток. В списке от ДД.ММ.ГГГГ указано, что предоставлено 119 мест. Список заверен оттиском печати ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» и подписью администратора; - договор на оказание гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» в лице ФИО4 №34 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО4 №12 Стоимость проживания по договору 2000 руб. за человека сутки. Общая сумма по договору 980 000 руб., которую заказчик обязан оплатить до ДД.ММ.ГГГГ в размере 400 000 руб. Согласно условиям договора Исполнитель обязан предоставить под размещение направляемых Заказчиком гостей одноместные и двухместные номера гостиницы (98 чел.). Размещение в гостиницы гостей, направляемых Заказчиком, производится на следующие сроки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - платежные поручение на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» по счету №: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 400 рублей; 4) Документы по питание спортсменов ООО «Северная Звезда» на 4 л., а именно: - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания на сумму 300 000 руб. Акт подписан исполнителем и.о. директора ООО «Северная звезда» и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо»; - договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Северная звезда» в лице директора ФИО4 №13 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО4 №12 Общая сумма по договору 370 800 руб. Согласно условиям договора Исполнитель обязан по поручению Заказчика оказать услуги по организации питания для участников Кубка Европы в помещении ресторана «Зебра» по адресу: <адрес>. Услуги предоставляются на следующие сроки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Объем услуг (меню) определяется Приложением № к договору, которое в файле отсутствует; - платежное поручение на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ООО «Северная звезда» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 850 рублей; 5) Акт об оказанных услугах от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., касающийся оказания ООО «Гостиница «Центральная» услуг по проживанию в гостиницы по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. 6) Документы по проживанию и питание спортсменов ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», а именно: - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. Акт подписан исполнителем генеральным директором ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» ФИО4 №27 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо», к которому при помощи металлической скобы прикреплен список проживающих по данному акту спортсменов; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. Акт подписан исполнителем генеральным директором ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» ФИО4 №27 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо». К акту при помощи металлической скобы прикреплен список проживающих по данному акту спортсменов. Также на акте имеется копия чека ЗАО «Санаторий Бобачевская роща», от ДД.ММ.ГГГГ 11:20 № на сумму 100 000 руб., ЭКЛЗ 06226626266 №; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. Акт подписан исполнителем генеральным директором ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» ФИО4 №27 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо». К акту при помощи металлической скобы прикреплен список проживающих по данному акту спортсменов. Также на акте имеется копия чека ЗАО «Санаторий Бобачевская роща», от ДД.ММ.ГГГГ 10:55 № на сумму 100 000 руб., ЭКЛЗ 06226626266 №; - акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. Акт подписан исполнителем генеральным директором ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» ФИО4 №27 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо». К акту при помощи металлической скобы прикреплен список проживающих по данному акту спортсменов. Также на акте имеется копия чека ЗАО «Санаторий Бобачевская роща», от ДД.ММ.ГГГГ 11:05 № на сумму 100 000 руб., ЭКЛЗ 06226626266 №; - платежное поручение на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (т. 10 л.д. 18-22) Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы, представленные ФИО4 №37 в ходе дачи показаний в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ в качестве документов, представленных ФИО1 в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области в качестве подтверждающих проживание и питание иностранных спортсменов в апреле 2015 года. Осмотром установлено, что ФИО1 представил в Комитет подложные документы по проживанию и питание спортсменов ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща», а именно: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., за проживание и питание организованной группы 50 человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» в лице генерального директора ФИО58 и заказчиком ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в лице ФИО4 №12, на общую сумму 500000 руб. за проживание 50 человека на срок 4 дня, а также оказание услуги по организации полноценного питания по системе «Шведский стол». А также повторно представил документы по проживанию и питанию спортсменов в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» и ООО «Северная звезда», которые ранее ФИО1 от лица ТГОО «Тверская федерация дзюдо» уже представлял в ООО «Федерация дзюдо России» и по которым указанной организацией уже были возмещены расходы, а именно копии документов по проживанию спортсменов ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, список проживающих в гостинице по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» в адрес президента ТГОО «Тверская федерация дзюдо», копии документов по питание спортсменов ООО «Северная Звезда»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания, договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ, меню питания иностранных участников Кубка Европы по дзюдо среди кадетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «Зебра» (т. 5 л.д. 49-51) Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ТГОО «Тверская федерация дзюдо». Проведенным осмотром установлено, что, согласно оригиналов документов, имеющихся в ТГОО «Тверская федерация дзюдо» - проживание спортсменов в гостиницы ООО «СГК «Юность» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оформлено следующими документами: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 625 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, карта учета движения номерного фонда, реестр сборной команды России по дзюдо участников Кубка России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, проживающих в спортивно-гостиничном комплексе «Юность», питание спортсменов ООО «Элефант плюс» оформлено следующими документами: договор на организацию питания № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 828, 50 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 310 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 руб, проживанию спортсменов в ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР» оформлено следующими документами: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 400 руб., счет № от ДД.ММ.ГГГГ за проживание спортсменов на сумму 400 400 руб., договор на оказание гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 400 руб., три расчета оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету два от ДД.ММ.ГГГГ и один от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о спортсменах, проживающих в гостиницы «Селигер» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, питание спортсменов в ООО «Северная Звезда» оформлено следующими документами: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания на сумму 300 000 руб., договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания на сумму 370 800 руб., меню, проживанию и питание спортсменов ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» оформлено следующими документами: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., сведения о спортсменах, которым забронировано проживание и питание в гостиницы «Санаторий «Бобачевская роща» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб., договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб., договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 руб, услуги по перевозке оборудования ООО «Хлебавто» в интересах ТГОО «Тверская федерация дзюдо» оформлены следующими документами: акт № от 03.04.20015 на сумму 36 400 руб. с 7 транспортными накладными к нему на перевозку татами, оргтехники, табло, столов, подиума, стульев, весов; акт № от 06.04.20015 на сумму 36 400 руб. с 7 транспортными накладными к нему на перевозку татами, оргтехники, табло, столов, подиума, стульев, весов (т. 15 л.д. 1-11). Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Меркурий» в лице директора ФИО4 №41 и Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области в лице председателя ФИО4 №35, а также документы по данному контракту. Осмотром установлено, что согласно условиям контракта ООО «Меркурий» обязуется по заданию Комитета по оказать услуги по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо. Цена Контракта 2 600 000 руб. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Меркурий» перечислены денежные средства за услуги по организации соревнований, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, акту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 000 руб. Согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнении работ-услуг Комитет принял у ООО «Меркурий» работы в соответствии с государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе в рамках указанного акта приняты следующие работы: транспортные услуги по перевозке табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами (15 комплектов), включая погрузочно-разгрузочные работы (время работы 2 дня по 8 часов, 7 автомашин Газель) стоимостью 63 000 руб.; услуги по монтажу и демонтажу татами, подиума, сцены – 20 000 руб.; услуги по питанию и размещению спортсменов из иностранных государств: размещение в 1-2-3-х местных номерах со всеми удобствами и обеспечение 3-х разового питания по системе «шведский стол» (50 чел. на 4 дня) – 1 020 000 руб. Факт выполнения работ по государственному контракту проверен экспертной комиссией Комитета в составе ФИО4 №37, ФИО66, ФИО59 и ФИО4 №33, о чем составлен акт экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 74-76). Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены договор на услуги по организации и проведению международного мероприятия «Кубка Европы по дзюдо» 2015 года между ООО «Меркурий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг в рамках договорана услуги по организации и проведению международного мероприятия «Кубка Европы по дзюдо». Осмотром установлено, что ТГОО «Тверская федерация дзюдо» выполнило услуги в рамках договора на сумму 1 789 000 руб., в том числе оказало услуги по проживанию и питанию иностранных спортсменов на сумму 699 000 руб. и услуги по перевозке табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами на сумму 72 800 руб (т. 10 л.д. 106-108). Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены распечатки писем по электронной почте, изъятых в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО22, в том числе на обыске обнаружена и изъята распечатка письма от Тверской федерации ДЗЮДО (адрес почты tver-judo@yabdex.ru), направленного ФИО4 №32, последний переслал данное письмо ФИО4 №37, а тот в свою очередь ФИО22 Письмо имеет наименование «акт КЕ» и датировано ДД.ММ.ГГГГ. Письмо содержит следующее переписку: «ФИО11, доброе утро. Акт исправленный во вложении. По поводу задолженности, напомнила АЧ, сказал решит. С уважением ФИО14». «Добрый день! Отправляю акт по кубку Европы. Сумма по торгам должна быть равна 2 600 000 (ни больше, ни меньше). Прошу откорректировать цифры не исправляя расходов по автотранспорту (490 т.р.) Также напоминаю про задолженность 2013 года по автотранспорту 65 т.р. Уточните, плиз у руководства, когда сможете закрыть этот вопрос. С уважением Вице-Президент ФИО1». В письмо вложен один файл «АКТ КЕ 15 правка». Вложенный файл представляет собой акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг по проведению Кубка Европы по дзюдо в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ» и Информацию по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо проводимого 03-ДД.ММ.ГГГГ. В акте перечислены выполненные работы, их стоимость и указана сумма 2 600 000 руб. В Информации также перечислены выполненные работы, их стоимость, а также указано, кем данные работы выполнены и реквизиты документа, подтверждающего выполнение работ, в том числе указано, что перевозку табло, оргтехники, мебели, подиума, весов, татами (включая погрузочно-разгрузочные работы) на сумму 72 800 руб. осуществлены ООО «Хлебавто», а услугипо питанию и размещению спортсменов иностранных государств на сумму 1 020 000 руб. оказаны ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» (акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (50 чел. х 4 день х 1500 = 300 000 руб.), ООО «Северная звезда» (акт № от ДД.ММ.ГГГГ (50 чел х 4 день х 2500 руб. = 500 000) и ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» (акт № от ДД.ММ.ГГГГ (50 чел х 4 дня х 2500= 500 000) (т. 10 л.д. 112-117). Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения по входящей и исходящей корреспонденции по электронному почтовому ящику ФИО4 №37 serov_sv@mail.ru. Осмотром обнаружено письмо от ФИО5 в адрес ФИО4 №37 от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо является пересылаемым от Тверская федерация ДЗЮДО, адрес электронной почты fire-tver@ya.ru. В письмо вложен один файл «Договор проект дзюдо», представляющий собой договор на оказание услуг по организации и проведению международного мероприятия «Кубка Европы по дзюдо», заключенный ООО «Меркурий» с ТГОО «Тверская федерация дзюдо» 2015 года. Также в ходе проведения осмотра обнаружено письмо от ФИО14 ФИО2 tver-judo@yandex.ruв адрес ФИО4 №37 от ДД.ММ.ГГГГ, в которое вложен один файл «Техзадание», представляющий собой Техническое задание на оказание услуг по организацию и проведению Кубка Европы по дзюдо (т. 10 л.д. 221-263). Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1, выступая от лице ТГОО «Тверская федерация дзюдо» хотел, что бы права на заключение государственного контракта на организацию и проведение Кубка Европы по дзюдо в 2015 году выиграла ТГОО «Тверская федерация дзюдо», что подтверждается разговором ФИО1 с заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области ФИО4 №37 Также прослушиванием телефонных разговоров подтверждается факт выполнения предоставления документов по выполнению государственного контракта № ООО «Меркурий» (т. 15 л.д. 98-104). Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 сам как руководитель ТГОО «Тверская федерация дзюдо» договаривался с менеджером ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» и знал о фактической стоимости услуг по проживания и питания участников Кубка Европы в 2015 году, что подтверждается разговором ФИО1 с менеджером санатория ФИО4 №30 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 105-109). Согласно Уставу ТГОО «Тверская федерация дзюдо», утвержденному учредительным собранием ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ДД.ММ.ГГГГ, вице-президент в отсутствие Президента исполняет его функции по руководству деятельностью организации, осуществляет прием и увольнение штатных работников, представляет интересы организации, издает приказы и распоряжения. Президент считает отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности, в том числе по состоянию здоровья (т. 16 л.д. 27-35). Из выписки из протокола заседания Общего собрания ТГОО «Тверская федерация дзюдо» № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 избран на пост вице-президента ТГОО «Федерация дзюдо» сроком на 4 года (т. 7 л.д. 253). Согласно распечатке ТГОО «Тверская федерация дзюдо», в адрес генерального директора ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» от ДД.ММ.ГГГГ № направлено письмо с просьбой забронировать 200 мест по 1000 руб. (полупансион) в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ, за подписью вице-президента ФИО1 (т. 6 л.д. 252). Из ответа на запрос № ООО «Федерация дзюдо России» следует, что всего в Кубке Европы по Дзюдо, проходящему в г. Твери с 04-ДД.ММ.ГГГГ приняло участие 295 спортсменов, из которых 125 спортсмены Сборной РФ (т. 13 л.д. 2-35). Согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ООО «Меркурий», проведенного отделом документах исследований УЭБиПК УМВД России по Тверской области, сумма денежных средств, выделенных на размещение и питание участников соревнований Кубка Европы по дзюдо в 2015 году составила 3 610 000 рублей (Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 1 020 000 рублей, ООО «Федерация дзюдо России» - 2 194 500 рублей, ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» - 395 500 рублей). Сумма денежных средств, израсходованных на размещение и питание участников Кубка Европы по дзюдо 2 116 673, 50 руб. (т. 14 л.д. 240-272). Из справки № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов в отношении ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ООО «Меркурий», проведенного отделом документах исследований УЭБиПК УМВД России по Тверской области следует, что 198 спортсменам иностранных государств, принимавших участие в Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери, фактически было оплачено проживание и питание за счет средств ТГОО «Тверская федерация дзюдо» (т. 13 л.д. 41-58). Согласно копии положения о проведении Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ заместителем Министра спорта РФ и ДД.ММ.ГГГГ президентом ООО «Федерация дзюдо России», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери должен быть проведен Кубок Европы по дзюдо. Министерство спорта РФ, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее Комитет), Общероссийская федерация и Тверская федерация дзюдо обеспечивали долевое участие в финансировании Кубка по согласованию. За счет средств федерального бюджета обеспечиваются расходы по проведению соревнований в соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Согласно Положению полномочия Минспорта России, как организатора международных соревнований, осуществляется Федеральным государственным автономным учреждением (Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее ФГАУ «Управление спортмероприятий»). Непосредственное проведение Кубка возлагается на ТГОО «Тверская федерация дзюдо» (т. 14 л.д. 39-42). Из распоряжения №-рп Правительства Тверской области «О проведении Кубка Европы по дзюдо» следует, что в целях развития дзюдо в Тверской области принято решение провести с 2 по ДД.ММ.ГГГГ в г. Твери Кубок Европы по дзюдо», а также решено образовать рабочую группу про проведению Кубка Европы, в состав которой включен от лица ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ФИО1 (т.1 л.д. 221-227). Согласно смете расходов № на проведение Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем директора ФГАУ «Управление спортмероприятий», из федерального бюджета на проведение Кубка Европы по дзюдо выделено 188 800 рублей на проживание спортсменов СКР, на питание СКР – 288 000 рублей, на услуги спортивных сооружений – 392 000 рублей, на информационно-техническое обеспечение - 701 200 рублей. Всего выделено 1 500 000 рублей (т. 14 л.д. 44). Согласно условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ) о проведении международного соревнования – Кубка Европы по дзюдо, заключенный ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо», ТГОО «Тверская федерация дзюдо» должна оказать услуги по организации проживания и питания сборной команды России по дзюдо, услуги по информационно-техническому обеспечению. Стоимость оказания данных услуг, предусмотренных договором, составила 1 096 700 рублей. Согласно акту сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ ТГОО «Тверская федерация дзюдо» оказаны ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» услуги, предусмотренные договором по проживанию сборной команды России по дзюдо на сумму 115 500 руб., по питанию - 280 000 руб. и услуги по информационно-техническому обеспечению по организации работы судей - 701 200 руб., всего на сумму 1 096 700 руб. Предусмотренные договором от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л. д. 45-60). Из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФГАУ «Управление спортмероприятий» оплачены услуги ТГОО «Тверская федерация дзюдо№ по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в размере 1 096 700 руб. (т. 14 л. д. 61). Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Проект», ФИО1 является учредителем данной организации, с долей 100% уставного капитала. Руководителем организации является супруга ФИО1 – ФИО3 (т. 16 л.д. 54-79). Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РПринт» следует, что супруга ФИО1 – ФИО3 является учредителем данной организации, с долей 50% уставного капитала (т. 16 л.д. 80-85). Согласно справке № по результатам исследования документов ТГОО «Тверская федерация дзюдо», денежные средства, поступившие на счет организации в рамках договора пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ и договора на услуги по организации и проведению международного соревнования «Кубка «ФИО7» израсходованы в совокупности с иными денежными средствами в общей сумме 7 703 511, 59 руб. (т. 16 л.д.89-109). Из ответа на запрос исх. № АК «Банк Авангард» следует, что счет ООО «Проект» был открыт ДД.ММ.ГГГГ по документам, представленным за подписью генерального директора ФИО1 право первой подписи по расчетному счету ООО «Проект» (ИНН <***>) согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имела ФИО4 №11 Снятие наличных денежных средств проводилось с использованием КЭП-карты, выданной в распоряжение генеральному директору ООО «Проект» ФИО1, в том числе снятие наличных осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 189 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 250 000 руб.ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 185 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 147 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 76 000 руб. Лицом, подписывавшим документы на открытие счетов в отношении ООО «РПринт», а также обладающим правом первой подписи банковских документов по ООО «РПринт», является ФИО4 №16 Он же осуществлял снятие наличных по счету, в том числе ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 95 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 85 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 115 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100 000руб., ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 80 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 103 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 110 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 18 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 22 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 66 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 32 250 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 90 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 29 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 28 000 руб. (т. 4 л.д. 4-143). Согласно выписке о движении денежных средств ООО «Меркурий» в филиале «Орбита» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк», подтверждается факт поступления на счет организации от Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 2 600 000 руб. по государственному контракту № и факт перечисления ООО «Меркурий» в адрес ТГОО «Тверская федерация дзюдо» 1 789 000 рублей за оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо в рамках заключенного договора (т. 3 л.д. 183-205). Проанализировав представленные в судебном заседании доказательства, собранные по делу в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении описанных выше преступлений доказана полностью. Обстоятельства совершения вышеуказанных преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, которые суд находит последовательными и подробными, они согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами по делу, а также с показаниями подсудимого в судебном заседании. Оснований не доверять показаниям указанных лиц суд не усматривает. Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит, что они собраны и закреплены в соответствии с действующим законодательством. Экспертизы проведены с соблюдением требований УПК РФ. Заключения представлены специалистами, имеющим соответствующее образование и стаж работы по специальности. Оснований сомневаться в достоверности представленных экспертом выводов у суда не имеется. Таким образом, оснований подвергать сомнению достоверность вышеперечисленных доказательств, подтверждающих вину подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений, у суда не имеется. Действия ФИО1 следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. При определении вида и меры наказания, суд учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, совокупность данных о его личности, смягчающие и отягчающие его наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Суд учитывает, что ФИО1 совершил тяжкое преступление. Обстоятельств, отягчающих ФИО1 наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1 в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает принятие мер к возмещению ущерба, причиненного преступлением. При назначении ФИО1 наказания суд также учитывает то обстоятельство, что он ранее не судим, полное признание вины, заявление о раскаянии, наличие постоянного места жительства и работы, состояние его здоровья, наличие тяжелых хронических заболеваний, наличие на иждивении престарелых близких родственников и их состояние здоровья, положительные характеристики по месту жительства и работы (т. 17 л.д. 4-5, 44), наличие грамот, наград, благодарственных писем по месту работы (т. 17 л.д. 14-21). На учетах в ОНД и ОПНД ФИО1 не состоит (т. 17 л.д. 45-46). С учетом личности подсудимого, характера, тяжести и общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, мнения представителей потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, и исправления осуждённого, ФИО1 следует назначить наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. С учетом наличия корыстного мотива, а также конкретных обстоятельств совершения преступления, его тяжести и общественной опасности, а также с учетом имущественного положения подсудимого, суд полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку, по мнению суда, это будет способствовать исправлению осуждённого. С учетом данных о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не назначать подсудимому дополнительного наказания в виде ограничения свободы, считая назначение основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа достаточным для исправления осуждённого. При назначении наказания ФИО1 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Кроме того, суд считает необходимым учесть при назначении наказания подсудимому ФИО1 положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку в подготовительной части судебного заседания он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением. Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства ввиду того, что государственный обвинитель возражал против удовлетворения заявленного ФИО1 ходатайства. При таких обстоятельствах, права подсудимого ФИО1 не могут быть ограничены. С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Гражданские иски по делу не заявлены. Процессуальные издержки по делу отсутствуют. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. В рамках предварительного расследования по уголовному делу применены меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на следующие объекты: - земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 1 199 кв.м., стоимостью 371 354, 28 рублей; - земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> общей площадью 1 333 кв.м., стоимостью 412 856, 76 рублей; - земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> общей площадью 1 721 кв.м., стоимостью 192 579, 90 рублей; - земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес> общей площадью 35,3 кв.м.; - индивидуальный гараж, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 20, 5 кв.м., стоимостью 229 804, 59 рублей; - земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 581 кв.м., стоимостью 1 163 166, 28 рублей. При решении вопроса о возможности отмены данной меры процессуального принуждения, суд учитывает ликвидность данного имущества на рынке недвижимости, индивидуальные характеристики указанных объектов недвижимости. Суд считает необходимым сохранить меру процессуального принуждения в виде ареста на вышеуказанное имущество до решения вопроса о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства на 6 месяцев. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297-300, 303-304, 307-309, УПК Российской Федерации, суд приговорил: ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 03 (Три) года. Возложить на осужденного ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц в дни, определенные данным органом. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 изменить с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу. Освободить ФИО1 из-под стражи в зале суда. Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество - земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> общей площадью 1 199 кв.м., стоимостью 371 354, 28 рублей; земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, общей площадью 1 333 кв.м., стоимостью 412 856, 76 рублей; земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 1 721 кв.м., стоимостью 192 579, 90 рублей; земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 35,3 кв.м.; индивидуальный гараж, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 20, 5 кв.м., стоимостью 229 804, 59 рублей; земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 581 кв.м., стоимостью 1 163 166, 28 рублей – оставить без изменения до решения вопроса о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства на 6 месяцев. Вещественные доказательства по уголовному делу (1-115/17, следственный №): - договор пожертвования № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ и Приложением № «Смета Договора пожертвования»; отчет о целевом использовании пожертвования, предоставленного ООО «Федерация дзюдо России» на проведение Кубка Европы по дзюдо и тренировочного лагеря с 02.04-08.ДД.ММ.ГГГГ <адрес> по договору от ДД.ММ.ГГГГ №; копии документов, касающиеся проживания спортсменов в гостинице ООО «СГК «Юность» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 625 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, карта учета движения номерного фонда, сборной команды России по дзюдо участников Кубка России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, проживающих в спортивно-гостиничном комплексе «Юность», платежные поручения ТГОО «Тверская федерация дзюдо» на перечисления в ООО СГК «Юность»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 175 рублей; копии документов по питанию спортсменов ООО «Элефант плюс»: три акта на оказание услуг общественного питания на Кубке Европы по дзюдо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 310 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 руб.; договор на организацию питания № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ООО «Элефант плюс»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 828 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 560 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 560 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 руб.; копии документов по проживанию спортсменов ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 400 руб., список проживающих в гостинице по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручение на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» по счету №: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 400 рублей; копии документов по питанию спортсменов ООО «Северная Звезда»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания на сумму 300 000 руб., договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ООО «Северная звезда» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 850 рублей; акт об оказанных услугах от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., касающийся оказания ООО «Гостиница «Центральная» услуг по проживанию в гостиницы по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; документы по проживанию и питание спортсменов ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. вместе со списком проживающих по данному акту спортсменов. и копией чека ЗАО «Санаторий Бобачевская роща», от ДД.ММ.ГГГГ 11:20 № на сумму 100 000 руб., ЭКЛЗ 06226626266 №; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. вместе со списком проживающих по данному акту спортсменов и копией чека ЗАО «Санаторий Бобачевская роща», от ДД.ММ.ГГГГ 10:55 № на сумму 100 000 руб., ЭКЛЗ 06226626266 №; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. вместе со списком проживающих по данному акту спортсменов и копией чека ЗАО «Санаторий Бобачевская роща», от ДД.ММ.ГГГГ 11:05 № на сумму 100 000 руб., ЭКЛЗ 06226626266 №; платежные поручения на перечисление ТГОО «Тверская федерация дзюдо» в ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - Копии документов по проживанию спортсменов ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, список проживающих в гостинице по заказу ТГОО «Тверская федерация дзюдо» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЗАО «Гостиничный комплекс «Селигер» в адрес президента ТГОО «Тверская федерация дзюдо»; копии документов по проживанию и питание спортсменов ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща»: - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о спортсменах, которым забронировано проживание и питание в гостиницы «Санаторий «Бобачевская роща» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копии документов по питание спортсменов ООО «Северная Звезда»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания, договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ, меню питания иностранных участников Кубка Европы по дзюдо среди кадетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «Зебра»; документы, касающиеся проживания спортсменов в гостиницы ООО «СГК «Юность» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 625 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ, карта учета движения номерного фонда, реестр сборной команды России по дзюдо участников Кубка России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, проживающих в спортивно-гостиничном комплексе «Юность»; документы по питание спортсменов ООО «Элефант плюс»: договор на организацию питания № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания на сумму 4 828, 50 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг общественного питания на Кубке Европы по дзюдо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 310 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг общественного питания на Кубке Европы по дзюдо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 руб; документы по проживанию спортсменов ЗАО «Гостиничный комплекс «СЕЛИГЕР»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 400 руб., счет № от ДД.ММ.ГГГГ за проживание спортсменов на сумму 400 400 руб., договор на оказание гостиничных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, три расчета оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету два от ДД.ММ.ГГГГ и один от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о спортсменах, проживающих в гостиницы «Селигер» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы по питание спортсменов ООО «Северная Звезда»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания на сумму 300 000 руб., договор № на организацию питания от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию услуг общественного питания на сумму 370 800 руб., меню; документы по проживанию и питание спортсменов ЗАО «Санаторий «Бобачевская роща»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о спортсменах, которым забронировано проживание и питание в гостиницы «Санаторий «Бобачевская роща» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; документы по оказанию услуг перевозке оборудования ООО «Хлебавто» в интересах ТГОО «Тверская федерация дзюдо»: акт № от 03.04.20015 на сумму 36 400 руб. с 7 транспортными накладными к нему на перевозку татами, оргтехники, табло, столов, подиума, стульев, весов; акт № от 06.04.20015 на сумму 36 400 руб. с 7 транспортными накладными к нему на перевозку татами, оргтехники, табло, столов, подиума, стульев, весов; государственный контракт № на оказание услуг по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, информация о заключенном контракте, расшифровка к государственному контракту, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; - договор на услуги по организации и проведению международного мероприятия «Кубка Европы по дзюдо» 2015 года между ООО «Меркурий» и ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и акта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг в рамках договора на услуги по организации и проведению международного мероприятия «Кубка Европы по дзюдо»; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ, направленное из ТГОО «Тверская федерация дзюдо» за подписью вице-президента ФИО1 с вложенным в него актом выполненных работ и информацией ТГОО «Тверская федерация дзюдо» по организации и проведению Кубка Европы по дзюдо, в которых указывается, какие работы и в какой сумме исполнены в рамках организации и проведения Кубка Европы в апреле 2015 года в <адрес>, а также информация ТГОО «Тверская федерация дзюдо» об объеме оказанных данной организацией услуг с указанием организаций фактически оказавших услуги, стоимостью услуг и документов, якобы, подтверждающих факт их исполнения; - два лазерных диска со сведениями о входящей и исходящей корреспонденции по почтовому ящику ФИО4 №37 serov_sv@mail.ru; - лазерный диск с надписью «8с от ДД.ММ.ГГГГ секретно, эщ. Ед. исп. 18 ОЭБиПК УМВД по г. Твери» с материалами ОРМ – прослушивание телефонных переговоров; - протоколы телефонных соединений по следующим номерам: № (номер находится в пользовании ФИО60), № (номер находится в пользовании ФИО61), № (номер находится в пользовании ФИО62), № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (номер находится в пользовании ФИО63) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Заволжский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня постановления, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий судья подпись А. А. Родионов <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Суд:Заволжский районный суд г. Твери (Тверская область) (подробнее)Судьи дела:Родионов А.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 6 февраля 2018 г. по делу № 1-115/2017 Постановление от 29 октября 2017 г. по делу № 1-115/2017 Постановление от 18 октября 2017 г. по делу № 1-115/2017 Приговор от 18 сентября 2017 г. по делу № 1-115/2017 Постановление от 30 июля 2017 г. по делу № 1-115/2017 Приговор от 23 июля 2017 г. по делу № 1-115/2017 Постановление от 11 июля 2017 г. по делу № 1-115/2017 Приговор от 5 июля 2017 г. по делу № 1-115/2017 Приговор от 21 июня 2017 г. по делу № 1-115/2017 Приговор от 24 мая 2017 г. по делу № 1-115/2017 Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |
