Приговор № 1-369/2023 от 7 июня 2023 г. по делу № 1-369/2023Уголовное дело № 1-369/2023 УИД: 25RS0002-01-2023-000071-43 именем Российской Федерации г. Улан-Удэ 07 июня 2023 года Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Алексеевой М.А., единолично, при секретаре судебного заседания Протасовой М.В., с участием: государственных обвинителей – заместителя прокурора, старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Ринчино Д.А., ФИО1, подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Белых И.П., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, <данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО2 совершил 15 эпизодов незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах. Для упорядочения преступлений, указанных по предъявленному обвинению и установленных судом, эпизоды пронумерованы последовательно в соответствии с периодами совершенных деяний: 1) *** Межрайонной инспекцией ФНС ... по <адрес> на основании решения единственного учредителя от *** ... зарегистрировано ООО «Пчёлка» (ИНН ..., ОГРН ...), с юридическим адресом: <адрес>, офис 105. Основным видом деятельности общества являлись деятельность информационных агентств, прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, деятельность такси. *** Межрайонной инспекцией ФНС ... по <адрес> на основании решения единственного учредителя от *** ... зарегистрировано ООО «Барс» (ИНН ..., ОГРН ...), с юридическим адресом: <адрес>, у. <адрес>, <адрес>. Основным видом деятельности общества являлась деятельность автомобильного грузового транспорта, дополнительным видом деятельности являлась распиловка, строгание древесины. *** в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией ФНС ... по Республике Бурятия внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО2, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>». Таким образом, на ФИО2 были возложены управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции указанного общества. Лесоматериалы (код ...) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923. Не позднее 06.11.2019, точная дата следствием не установлена, у ФИО2, осведомленного о порядке декларирования древесины в таможенных органах, в том числе о необходимости предоставления документов, подтверждающих происхождение экспортируемого пиломатериала, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов, относящихся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от *** ..., к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, с использованием ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Согласно постановлению Правительства РФ от *** ... «Об утверждении правил предоставления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации. При этом в разделе ... декларации обязательно указываются сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина. Не позднее 06.11.2019 у ФИО2 из корыстных побуждений возник умысел, направленный на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов в крупном размере с использованием ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» путем недостоверного декларирования, то есть посредством указания в таможенных декларациях на товары недостоверных сведений о производителе товара, сопряженного с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара при исполнении условий контрактов поставки стратегически важных ресурсов. Реализуя задуманное, не позднее *** ФИО2 приобрел ООО «<данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах предложил ранее знакомому А., не ставя его в известность о своих преступных намерениях, зарегистрироваться в качестве генерального директора указанного общества без фактического осуществления А. деятельности общества, который на предложение ФИО3 ответил согласием. *** в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией ФНС ... по Республике Бурятия внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц об А., как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>». После чего ФИО3 фактически стал выполнять управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном обществе. Продолжая реализацию задуманного, в период с 08.11.2019 по 10.12.2019 ФИО2, будучи генеральным директором ООО «<данные изъяты>», обладая доступом в федеральную информационную систему «Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней» (далее по тексту ЕГАИС-Лес) от имени ООО «<данные изъяты>», находясь в территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы различных объемов у ООО «<данные изъяты>», которое фактически указанные пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло и не было осведомлено о внесенных сведениях о сделках в ЕГАИС-Лес. *** в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией ФНС ... по Республике Бурятия внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении основного вида деятельности ООО «Пчёлка» на следующий вид деятельности: «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». *** ООО «<данные изъяты>» в лице фактического руководителя ФИО3, имеющего в своем распоряжении пиломатериалы из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, заключило внешнеторговый контракт № ... с <данные изъяты> торговой компанией (КНР) с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (с учетом дополнительного соглашения от *** № контракта изменен на № ... от ***), на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель общим объемом 82000 куб.м. на сумму 270 600 000 руб., со сроком действия контракта до ***. Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее ***, а также не позднее *** ФИО2 в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивные договоры поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 1658,1 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2227,5 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2087,25 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 156,75 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3006,84 куб.м., породы лиственница в объеме 69,75 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3489,75 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2998,13 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3090,07 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2846,25 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2257,59 куб.м., породы лиственница в объеме 82,5 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2883,9 куб.м., ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3044,25 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы лиственница в объеме 127,5 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3056,925 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2858,25 куб.м.; по которым фактически ООО «<данные изъяты>», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период с *** по ***, а также *** ФИО2 внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанным договорам поставки. Не позднее 01.06.2020 ФИО2, планируя назначить себя генеральным директором ООО «<данные изъяты>», предложил ранее знакомому Т., не ставя его в известность о своих преступных намерениях, зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», без фактического осуществления Т. деятельности Общества, который на предложение ФИО3 ответил согласием. *** в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией ФНС ... по <адрес> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о Т., как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>». *** в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией ФНС ... по <адрес> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО2, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>». После чего ФИО3 продолжил фактически выполнять управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Пчёлка» и ООО «<данные изъяты>». Реализуя задуманное, ФИО2, имея в своем распоряжении пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» объемом не менее 14398,75 куб.м., лиственницы сибирской «Larix Sibirica» объемом не менее 165,537 куб.м., приобретенные при неустановленных обстоятельствах, в целях их экспорта в Китай, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме; в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров путем его декларирования - путем указания в графе ... деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, в соответствии с п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от *** ... «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 деклараций на товары; осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения во исполнение контракта № JHX19-05 от ***, предоставил К., оказывающей услуги по таможенному декларированию, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2, действовавшей от имени и по поручению последнего, вышеуказанные договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. После чего в период с *** по *** К. от имени и по поручению декларанта ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2, не осведомленная о его преступных намерениях, посредством электронного декларирования на Улан-Удэнском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Бурятской таможни, расположенном по адресу: <адрес>, подала декларацию на товары ..., на Приамурском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенном по адресу: <адрес>А, подала 44 декларации на товары <данные изъяты> принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 14398,75 куб.м., стоимостью в размере 105 334 194,70 руб., и лиственницы в объеме 165,537 куб.м., стоимостью в размере 1 367 629,11 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 2) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты><данные изъяты>Чэнду Лунтэнъюе» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, кедр, пихта, ель, общим объемом 62000 куб.м. на сумму 186 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее ***, ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивные договоры поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты> пиломатериалов породы сосна в объеме 2883,9 куб.м., по которым фактически ООО «<данные изъяты>», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период с *** по *** ФИО2 внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанным договорам поставки. Реализуя задуманное, ФИО2, имея в своем распоряжении пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» объемом не менее 5016,36 куб.м., приобретенные при неустановленных обстоятельствах, в целях их экспорта в Китай, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме; в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров путем его декларирования - путем указания в графе № 31 деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, в соответствии с п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 деклараций на товары; осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения во исполнение контракта № CD-6666 от ***, предоставил К., оказывающей услуги по таможенному декларированию, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2, действовавшей от имени и по поручению последнего, вышеуказанные договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. После чего в период с *** по *** К. от имени и по поручению декларанта ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2, не осведомленная о его преступных намерениях, посредством электронного декларирования на Улан-Удэнском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Бурятской таможни, расположенном по адресу: <адрес>, подала декларацию на товары <данные изъяты>. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 5016,36 куб.м., стоимостью в размере 36 388 133,57 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 3) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт № <данные изъяты> международной торговой компанией с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (КНР), с дополнительным соглашением (приложение №1) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, кедр, пихта, ель, общим объемом 62 000 куб.м. на сумму 186 000 000 руб. со сроком действия контракта до 30.06.2022. Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 30.03.2020, ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивные договоры поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты> от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2883,9 куб.м., по которым фактически ООО «<данные изъяты>», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период с *** по *** ФИО2 внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «Барс» по вышеуказанным договорам поставки. Реализуя задуманное, ФИО2, имея в своем распоряжении пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» объемом не менее 7678,80 куб.м., приобретенные при неустановленных обстоятельствах, в целях их экспорта в Китай, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме; в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров путем его декларирования - путем указания в графе ... деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, в соответствии с п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от *** ... «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 деклараций на товары; осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения во исполнение контракта № QW-2020 от ***, предоставил К., оказывающей услуги по таможенному декларированию, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2, действовавшей от имени и по поручению последнего, вышеуказанные договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> «Барс», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. После чего в период с *** по *** К. от имени и по поручению декларанта ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2, не осведомленная о его преступных намерениях, посредством электронного декларирования на Приамурском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенном по адресу: <адрес>А, подала 13 деклараций на товары <данные изъяты> заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 7678,80 куб.м., стоимостью в размере 55 721 912,40 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 4) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт № ... с компанией «<данные изъяты>» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, кедр, пихта, ель, общим объемом 62000 куб.м. на сумму 186000000 руб. со сроком действия контракта до ***. Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 30.03.2020, ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости <данные изъяты>Пчёлка» и ООО «<данные изъяты>»: ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3006,84 куб.м., породы лиственница в объеме 69,75 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3489,75 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2998,13 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3090,07 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2846,25 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2257,59 куб.м., породы лиственница в объеме 82,5 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2883,9 куб.м., по которым фактически ООО «<данные изъяты>», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период с *** по *** ФИО2, обладающий в ЕГАИС-Лес заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы различных объемов у ООО «<данные изъяты>», также внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанным договорам поставки. Реализуя задуманное, ФИО2, не позднее 06.04.2020 имея в своем распоряжении пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» объемом не менее 717,58 куб.м., приобретенные при неустановленных обстоятельствах, в целях их экспорта в Китай, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме; в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров путем его декларирования - путем указания в графе ... деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, в соответствии с п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от *** ... «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 деклараций на товары; осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения во исполнение контракта № ... от ***, предоставил К., оказывающей услуги по таможенному декларированию, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2, действовавшей от имени и по поручению последнего, вышеуказанные договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. После чего в период с *** по *** К. от имени и по поручению декларанта ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2, не осведомленная о его преступных намерениях, посредством электронного декларирования на Приамурском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Хабаровской таможни, расположенном по адресу: <адрес>А, подала 4 декларации на товары ... на Владивостокском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Владивостокской таможни, расположенном по адресу: <адрес>, подала 3 декларации на товары ..., по которым под таможенную процедуру «экспорт» заявлены товары – пиломатериалы обрезные хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» общим объемом 717,58 куб.м., в которых в графах 31, 44 указаны недостоверные сведения об изготовителе товара – «Производитель ООО «<данные изъяты>», договоры поставки ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 717,58 куб.м., стоимостью в размере 5 250 620,20 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 5) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт № <данные изъяты> с <данные изъяты> международной торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, кедр, пихта, ель, общим объемом 64000 куб.м. на сумму 288 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 10.06.2020, ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивные договоры поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3044,25 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы лиственница в объеме 127,5 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 3056,925 куб.м.; ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 2858,25 куб.м., по которым фактически ООО «<данные изъяты>», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период не позднее *** ФИО2, обладающий в ЕГАИС-Лес заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы различных объемов у ООО «<данные изъяты> лесная компания», также внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «Барс» по вышеуказанным договорам поставки. Реализуя задуманное, ФИО2, не позднее 15.06.2020 имея в своем распоряжении пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» объемом не менее 5419,22 куб.м., приобретенные при неустановленных обстоятельствах, в целях их экспорта в Китай, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме; в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров путем его декларирования - путем указания в графе № 31 деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, в соответствии с п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 деклараций на товары; осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения во исполнение контракта № ... от ***, предоставил К., оказывающей услуги по таможенному декларированию, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2, действовавшей от имени и по поручению последнего, вышеуказанные договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. После чего в период с *** по *** К. от имени и по поручению декларанта ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2, не осведомленная о его преступных намерениях, посредством электронного декларирования на Владивостокском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Владивостокской таможни, расположенном по адресу: <адрес>, подала 21 декларацию на товары ... по которым под таможенную процедуру «экспорт» заявлены товары – пиломатериалы обрезные хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» общим объемом 5419,22 куб.м., в которых в графах 31, 44 указаны недостоверные сведения об изготовителе товара – «Производитель ООО «<данные изъяты>», договоры поставки ... от ***, ... от ***, ... от ***, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 5419,22 куб.м., стоимостью в размере 40030437,59 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 6) Кроме того, не позднее ***, точная дата не установлена, у ФИО2, являвшегося фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», обладающего в ЕГАИС-Лес заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы различных объемов у ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, с использованием ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». *** Межрайонной инспекцией ФНС ... по <адрес> на основании решения от *** ... единственного участника зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» (ИНН ..., ОГРН ...), юридический адрес: <адрес>. Не позднее ***, точная дата не установлена, ФИО2, реализуя задуманное, приобрел ООО «<данные изъяты>», решением ... от *** назначил себя генеральным директором указанного общества. *** в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией ФНС ... по <адрес> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО2, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО3 стал выполнять в ООО «<данные изъяты>» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Далее ФИО2, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, действуя умышленно, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт № ... с <данные изъяты> торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель, общим объемом 82 000 куб.м. на сумму 369 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Далее не позднее ***, точная дата не установлена, ФИО2 предложил ранее знакомому Ж., не ставя его в известность о своих преступных намерениях, зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», без фактического осуществления Ж. деятельности общества, на предложение которого Ж. согласился. *** в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией ФНС ... по Республике Бурятия внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о Ж., как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>». Таким образом, ФИО2 продолжил фактически выполнять в ООО «<данные изъяты>» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Продолжая реализацию задуманного, ФИО2, имея в своем распоряжении пиломатериалы из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.» объемом не менее 6374,809 куб.м., лиственницы сибирской «Larix Sibirica» объемом не менее 100,079 куб.м., приобретенные при неустановленных обстоятельствах, в целях их экспорта в Китай, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 104 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК ЕАЭС; таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта; таможенное декларирование производится в электронной форме; в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товаров путем его декларирования - путем указания в графе ... деклараций на товары сведений о производителе и происхождении товаров, в соответствии с п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от *** ... «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 деклараций на товары; осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения во исполнение контракта № ... от ***, предоставил К., оказывающей услуги по таможенному декларированию, не осведомленной о преступной деятельности ФИО2, действовавшей от имени и по поручению последнего, вышеуказанные договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. После чего в период с *** по *** К. от имени и по поручению декларанта ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2, не осведомленная о его преступных намерениях, посредством электронного декларирования на на Владивостокском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Владивостокской таможни, расположенном по адресу: <адрес>, подала 39 деклараций на товары ... на Дальневосточном таможенном посту (Центре электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни, расположенном по адресу: <адрес>, подала 24 декларации на товары <данные изъяты> На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по 27.04.2021было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 6374,809 куб.м., стоимостью в размере 49 264 449,17 руб., из лиственницы сибирской общим объемом 100,079 куб.м., стоимостью в размере 888 022,12 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 7) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт № ... с <данные изъяты> экспортно-импортной торговой компанией «<данные изъяты>» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель общим объемом 50 000 куб.м. на сумму 282 500 000 руб. со сроком действия контракта до ***. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 312,99 куб.м., стоимостью в размере 2 359 437,56 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 8) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не позднее ***, ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивные договоры поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между <данные изъяты> по которым фактически ООО «<данные изъяты>», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «Синтез-НТ» не поставляло. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 4992,45 куб.м., стоимостью в размере 37 759 624,50 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 9) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не позднее ***, ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивные договоры поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты> не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период с *** по *** ФИО2 внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанным договорам поставки. Далее, продолжая задуманное, ФИО2, обладающий в ЕГАИС-Лес заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы различных объемов у ООО «<данные изъяты> лесная компания», *** заключил внешнеторговый контракт <данные изъяты> ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель общим объемом 64 000 куб.м. на сумму 288 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. <данные изъяты> <данные изъяты>, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 2489,22 куб.м., стоимостью в размере 18 764 686,26 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 10) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт №... с <данные изъяты> международной торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель общим объемом 64 000 куб.м. на сумму 288 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>,заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 27813,462 куб.м., стоимостью в размере 221 021 680,52 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 11) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт №... с Международной торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель общим объемом 64000 куб.м. на сумму 288 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 11592,9995 куб.м., стоимостью в размере 97 367 057,18 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 12) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему <данные изъяты> не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период с *** по *** ФИО2 внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанным договорам поставки. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 2493,07 куб.м., стоимостью в размере 18 793 709,05 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 13) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не позднее ***, не позднее ***, и не позднее *** ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивные договоры поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты> пиломатериалов породы сосна в объеме 2858,2 куб.м., по которым фактически ООО «<данные изъяты>», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В период с *** по ***, ***, *** ФИО2 внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «Барс» по вышеуказанным договорам поставки. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 7289,43 куб.м., стоимостью в размере 63 759 981,28 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 14) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не позднее ***, ФИО2, находясь на территории г. Улан-Удэ, более точное место не установлено, в целях придания видимости законности приобретения и перевозки пиломатериалов, изготовил фиктивный договор поставки пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ... от *** пиломатериалов породы сосна в объеме 6547,65 куб.м., лиственница в объеме 161,25 куб.м., по которым фактически ООО «Барс», не являющееся лесозаготовителем, пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. *** ФИО2 внес в ЕГАИС-Лес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы у ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному договору поставки. Далее, продолжая задуманное, ФИО2, обладающий в ЕГАИС-Лес заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы различных объемов у ООО «<данные изъяты> лесная компания», *** заключил внешнеторговый контракт № ... с Торгово-промышленной девелоперской компанией «<данные изъяты>» (КНР) на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель общим объемом 82000 куб.м. на сумму 492 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. <данные изъяты> <данные изъяты> На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 2356,8128 куб.м., стоимостью в размере 20 946 904,38 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. 15) Кроме того, используя ранее отработанную преступную схему для контрабанды пиломатериалов, относящихся к стратегически важным ресурсам в крупном размере, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС имеющихся у него в распоряжении приобретенных при неустановленных обстоятельствах пиломатериалов без документального подтверждения источника их происхождения и данных об их производителях, с использованием подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», *** заключил внешнеторговый контракт № ... с компанией «<данные изъяты>.» (КНР), с дополнительным соглашением (приложение ...) к указанному контракту, на поставку пиломатериалов породы сосна, лиственница, сосна сибирская (кедровая), пихта, ель общим объемом 82000 куб.м. на сумму 492 000 000 руб. со сроком действия контракта до ***. <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара. На основании представленного пакета документов таможенным органом в период времени с *** по *** принято решение о выпуске указанных товаров, и в период с *** по *** было осуществлено перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР по процедуре оформления экспорта по вышеуказанным декларациям товара – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной в объеме 2541,92 куб.м., стоимостью в размере 24 898 767,30 руб., являющегося стратегически важным ресурсом, в крупном размере. Подсудимый ФИО2 вину в совершении всех преступлений по предъявленному ему обвинению признал, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО2, данные им во время предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, из которых в целом следует, что он признает, что совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере с недостоверным декларированием и использованием документов, содержащих недостоверные сведения. В период с 2017 года по 2019 год он по роду своей деятельности сталкивался с ООО «<данные изъяты>», которое занималось грузоперевозками, генеральным директором которого в разные периоды были БУ., БАХ В этот период он поддерживал общение со знакомым Т., который работал в этом обществе. Исходя из опыта работы с товарно-транспортной документацией, обладая информацией, как работают люди в сфере заготовки, купли-продажи пиломатериала, он понял, что в этой сфере в целом можно заработать, а именно можно было по невысокой цене закупать пиломатериал у различных поставщиков, в случаях, когда поставщикам нужно быстро продать пиломатериал либо он был без документов, и в последующем экспортировать его заграницу в Китай по каким-либо другим документам. Не позднее ноября 2019 г., точную дату не помнит, обладая достаточно большой суммой накопленных наличных денежных средств, он решил заняться экспортом древесины (пиломатериалов) в Китай путем внесения недостоверных данных в декларации на товары. Он решил выкупить и оформить на себя ООО «<данные изъяты>», стать генеральным директором и единоличным исполнительным органом с целью закупа пиломатериала по наиболее выгодным ценам. В последующем он решил использовать свое ранее созданное ООО «<данные изъяты>», где он являлся генеральным директором, чтобы через эту фирму заключать фиктивные договоры поставки (купли-продажи) пиломатериалов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В период с июня по октябрь 2020 года он являлся генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>. В другой период до его назначения, а также после директором по документам значился А., однако фактически деятельностью общества занимался он с момента приобретения этой фирмы с ноября 2019 года, а не А.. Она сам занимался ведением всей организационно-управленческой деятельности общества. Видов деятельности у ООО «<данные изъяты>» было достаточно много, в конце 2019 года в перечень видов деятельности ООО «<данные изъяты>» были внесены изменения, он добавил оптовую торговлю лесоматериалами. Поскольку он решил использовать свою фирму ООО «<данные изъяты>», и чтобы не создавать излишние подозрения со стороны контролирующих органов, примерно в октябре 2019 года он попросил друга А. стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>», на что тот согласился, и все документы фирмы были оформлены на его имя. Он объяснил А., что тот будет просто числиться директором, а всю деятельность фирмы будет осуществлять он, как и прежде. В его обязанности как директора, а также в период, когда директором являлся А., входило управление обществом в целом, заключение внешнеэкономических контрактов, различного вида договоров, приобретение древесины, ее отправка на экспорт в КНР и т.д. Бухгалтера в организации не было, бухгалтерский учет вел он лично, он сам вносил в систему ЕГАИС сведения об объёмах реализованной древесины. Он арендовал производственные базы в <адрес> и <адрес>, 17. ООО «<данные изъяты>» занималось оптовой торговлей лесоматериалами, при этом заготовку леса не осуществляло. Он нанимал мастеров погрузки, их данные в настоящее время не помнит. С ноября по декабрь 2019 года с целью экспорта пиломатериала в Китай и для придания законности при осуществлении экспорта он, находясь в разных интернет-кафе и других местах в г. Улан-Удэ, стал вносить в базу данных «ЕГАИС-лес» от имени ООО «<данные изъяты>» подложные, фактически не существующие данные о том, что ООО «<данные изъяты>» приобрело у ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы в различных объемах. Фактически пиломатериал ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло, следовательно от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пиломатериал также не поступал. Вопросы поставки с ООО «<данные изъяты>» он не обсуждал, просто внес подложные данные, чтобы в базе имелись сведения о договорах поставок пиломатериала. Это он делал для того, чтобы в случае привлечения внимания со стороны контролирующих органов, указать на имеющиеся в базе сведения о сделках. Всего в период с ноября по декабрь 2019 года в базу «<данные изъяты>» он внес подложные сведения примерно о 50 сделках между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С января 2020 года для экспорта пиломатериалов в КНР он стал осуществлять покупку пиломатериалов из сосны обыкновенной, лиственницы у различных физических лиц за наличный расчет, у кого конкретно покупал, не помнит. Документы на покупку пиломатериала из сосны у продавцов отсутствовали. Имея при себе пиломатериал без документального подтверждения, понимая, что пиломатериала без документов привозят достаточно много, в целях экспорта пиломатериала в КНР, *** он в качестве представителя ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора А. заключил внешнеторговый контракт № ... с <данные изъяты> торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на поставку пиломатериалов хвойных пород из России в КНР объемом 82000 куб.м. на сумму 270600000 руб. В целях дальнейшего экспорта пиломатериалов хвойных пород в КНР в качестве представителя ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора А. он также заключил следующие контракты: *** внешнеторговый контракт № ... международной торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на поставку пиломатериалов хвойных пород в объеме примерно 62000 куб.м. на общую сумму 186000000 руб.; *** внешнеторговый контракт № ... с <данные изъяты> международной торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на поставку пиломатериалов хвойных пород в объеме примерно 62000 куб.м. на общую сумму 186000000 руб.; *** внешнеторговый контракт № <данные изъяты> с компанией «<данные изъяты>» на поставку пиломатериалов хвойных пород на общую сумму 270000000 руб.; *** внешнеторговый контракт № <данные изъяты> с <данные изъяты> международной торговой компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на поставку пиломатериалов хвойных пород на общую сумму 288000000 руб. Не позднее ***, в период с 20 по ***, не позднее *** для придания законности имеющимся пиломатериалам он, находясь в различных интернет-кафе в г. Улан-Удэ, подготовил фиктивные договоры поставок пиломатериала хвойных пород сосна и лиственница, якобы заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ... Эти сделки в базе «Егаис-лес» были подписаны им от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Фактической поставки пиломатериалов по этим сделкам не было. С марта 2020 года, находясь в различных интернет-кафе в г. Улан-Удэ, с целью отправки купленных пиломатериалов без подтверждающих документов на происхождение пиломатериала в КНР и с целью получения материальной выгоды, он стал оформлять комплекты документов для подачи деклараций в таможенный орган на экспорт пиломатериалов в КНР по указанным внешнеторговым контрактам (фиктивные договоры поставок, фитосанитарные сертификаты, контракты), и примерно с середины марта 2020 года он стал передавать К., которая имела познания в области декларирования товаров, впоследствии она и помогала ему в декларировании вышеуказанного товара, подготовленные им документы нарочно либо по электронной почте. К. осуществляла техническое заполнение деклараций, подавала в электронной форме в центры электронного декларирования в Республике Бурятия и на Дальнем Востоке декларации на товары на экспорт пиломатериалов из сосны, лиственницы. При этом он поручал К. при подаче деклараций указывать в качестве происхождения товаров вышеуказанные оформленные им, не подписанные договоры поставок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». За данную услугу он платил К. 10000 рублей в месяц. По вышеуказанным внешнеторговым контрактам и на основании вышеуказанных фиктивных договоров поставок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имеющийся у него пиломатериал без документов был экспортирован в Китай в период с марта по август 2020 года. В течение всего периода времени он приобретал пиломатериал без документов, готовил фиктивные документы и отправлял пиломатериал на экспорт. После подачи деклараций получал разрешение от таможенного органа на выпуск товара, и пиломатериалы отправлялись железнодорожным транспортом в КНР через пункты пропуска в <адрес> и <адрес>. В качестве представителя ООО «<данные изъяты>» в ходе таможенных досмотров и осмотров присутствовал лично он. ЭЦП ООО «<данные изъяты>» всегда находилась у него, для декларирования товара он передавал ее К. для подписания и отправки деклараций. Более никто доступ к ЭЦП не имел. Аналогичный порядок был и в ООО «<данные изъяты>», деятельностью этого общества занимался только он лично, несмотря на то, что в один из периодов на должность генерального директора был назначен его знакомый Титов. ООО «<данные изъяты>» никогда фактически не приобретало пиломатериал, лесозаготовкой фирма не занималась, пунктов приема и отгрузки древесины у ООО «<данные изъяты>» никогда не было. ООО «<данные изъяты>» он создал единолично, с момента создания и по 2019 год генеральным директором был его Т., который не осуществлял деятельность организации. В июне 2020 года Т. был номинально назначен на должность генерального директора, поскольку в этот период времени он назначил себя генеральным директором ООО «Пчелка» и не мог быть одновременно генеральным директором ООО «<данные изъяты>», поскольку это могло привлечь внимание контролирующих органов. В период с марта по июль 2020 года он от имени ООО «<данные изъяты>» экспортировал по подложным документам в КНР пиломатериал, который приобретал без документов. Поскольку пиломатериал без документов завозился и приобретался часто и в достаточно большом объеме, и в целях отвлечения внимания от ООО «<данные изъяты>», примерно в июле 2020 года он решил незаконно экспортировать пиломатериал без документов через другую фирму также с использованием подконтрольной ему фирмы ООО «<данные изъяты>». В связи с этим в июле 2020 года с целью незаконного экспорта пиломатериала без документов в КНР он выкупил ООО «<данные изъяты>». По аналогичной схеме с июля 2020 года по май 2021 года он, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», через подконтрольную ему фирму ООО «<данные изъяты>», используя фиктивные договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», оформленные в период с августа 2020 года по 2021 год, и внешнеторговые контракты <данные изъяты> заключенные им с июля 2020 года по апрель 2021 г. в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» и от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Ж., он совершил контрабанду в КНР пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в крупном размере. Фактически ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы не поставляло. Договоров поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он оформил достаточно много, сделки в базе «Егаис-лес» он также подписывал от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В период с августа 2020 года по май 2021 года он оформлял комплект документов для подачи деклараций в таможенный орган на экспорт пиломатериалов в КНР по указанными внешнеторговым контрактам (договоры поставок, контракты), и передавал их К., которая по его поручению на возмездной основе осуществляла техническое заполнение деклараций, и подавала в электронной форме в центры электронного декларирования декларации на товары на экспорт пиломатериалов из сосны, лиственницы, указывая в качестве происхождения товаров оформленные им фиктивные договоры поставок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». По вышеуказанным внешнеторговым контрактам и на основании фиктивных договоров поставок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имеющийся у него пиломатериал без документов был экспортирован в Китай в период с августа 2020 года по май 2021 года. Также в период с декабря 2020 года по 2021 год он, находясь в разных интернет-кафе и других местах г. Улан-Удэ, вносил в базу данных «ЕГАИС-лес» от имени ООО «Барс<данные изъяты> подложные данные о приобретении ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты> лесная компания» пиломатериалов в различных объемах. Фактически поставки пиломатериала от ООО «<данные изъяты> лесная компания» в адрес ООО «<данные изъяты>» не происходило. В качестве представителя ООО «<данные изъяты>» в ходе таможенных досмотров и осмотров присутствовал также он лично. ЭЦП ООО «<данные изъяты>» находилась у него, для декларирования товара он передавал ее К. для подписания и отправки деклараций. Деятельностью ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» занимался он лично. Признает вину и раскаивается в совершении перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о товарах в декларациях на товары (том ... л.д. 1-6, 9-13, 15-19, 21-26, 28-35, 36-46, 70-79, 102-111, 112-119, 216-220). Исследованные показания подсудимый ФИО2 подтвердил в судебном заседании в полном объёме. Кроме показаний подсудимого, его вина в совершении всех указанных эпизодов преступлений подтверждается также следующими доказательствами, исследованными судом: Свидетель Я. суду показал, что работает в должности таможенного инспектора отделения таможенного досмотра Улан-Удэнского таможенного поста, осуществляет таможенный контроль товаров и транспортных средств, в том числе в форме таможенного досмотра (осмотра). В 2020-2021 г.г. проводил таможенные досмотры в отношении <данные изъяты>. Помнит, что по документам этих фирм проходили фамилии А., Ж., но они не присутствовали при проведении таможенных досмотров (осмотров). Свидетель К. дал суду показания, аналогичные свидетелю Я. Свидетель Г. суду показал, что ООО «<данные изъяты>» было оформлено на него временно по просьбе его двоюродного брата Г., который умер в 2022 г. С такой просьбой к нему обратился брат в марте 2020 г. Сначала он отказывался, но брат пояснил, что у него проблемы с документами, и он не может оформить фирму на себя. Брат объяснил, что фактической деятельностью фирмы заниматься не нужно, после чего он согласился. В качестве генерального директора фирмы ООО «<данные изъяты>» он был зарегистрирован в конце октября 2020 г. Фирма была переоформлена с ранее ему незнакомого А., были подписаны соответствующие документы у нотариуса и в налоговой инспекции, куда его подвозил незнакомый ему парень азиатской внешности, не помнит, был ли это подсудимый ФИО3. Впоследствии он был осужден за образование подставного юридического лица. Свидетель М. суду показал, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые занимаются заготовкой, переработкой, экспортом лесной продукции, пиломатериалов, экспедиторскими услугами - складирование, погрузка лесоматериалов в железнодорожные вагоны, предоставление железнодорожных вагонов, подъездных путей и т.п. У него в аренде есть производственные помещения, земельные участки и погрузочно-разгрузочные механизмы, краны по адресам: <адрес>, и <адрес>. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему знакомы. К нему, как представитель этих фирм, обратился подсудимый ФИО3, который просил оказать услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава, по погрузке в вагоны лесоматериалов с использованием грузовых кранов. ФИО3 была передана в аренду территория пунктов приема и отгрузки древесины по адресам: <адрес>, и <адрес>, куда ФИО3 завозил пиломатериалы, погружал их в железнодорожные вагоны для экспорта в Китай. Все вопросы обсуждались только с ФИО2, другие представители ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» к нему не обращались, договоры на перевозку, на погрузку, расчеты за услуги осуществлял ФИО3, оплата производилась в безналичном порядке через расчетный счет в банке. Объемы экспортируемого пиломатериала ФИО3 сейчас не помнит, учет отгруженной древесины, проверка происхождения лесоматериалов в его компетенцию не входило. Все общение с ФИО3 сводилось к разговорам об услугах по предоставлению железнодорожного подвижного состава и подъездных путей, по погрузке в вагоны лесоматериалов с использованием грузовых кранов. С весны по осень 2019 г. он по просьбе знакомого БАР был зарегистрирован генеральным директором ООО «<данные изъяты> лесная компания», и до сих пор числится генеральным директором этого общества, которое находится на стадии банкротства, но фактически ему не были переданы учредительные и иные документы фирмы для введения хозяйственной деятельности. От имени этой фирмы он никогда не занимался лесозаготовительной деятельностью, не покупал и не продавал древесину, договоры на поставку не заключал. Помнит, что возможно подписывал нулевые отчеты от имени ООО «Муринская лесная компания», которая вела хозяйственную деятельность, насколько ему известно, в <адрес> Республики Бурятия. Свидетель Г. суду показал, что оказывает возмездные услуги по получению фитосанитарных сертификатов различным юридическим лицам, в том числе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период времени с 2017-2021 г.г., точные даты не помнит. По этому вопросу он контактировал с подсудимым ФИО3, который передавал ему необходимые документы и доверенности в целях оформления фитосанитарных сертификатов на пиломатериал для экспорта. Стоимость его услуг составляла 15 тыс. руб. в месяц, он осуществляет работу по совместительству. Все переговоры он вел с ФИО3. А., ФИО4 ему не знакомы, но помнит, что фамилии А., Ж. фигурировала в документах указанных фирм. Осмотр пиломатериалов он производил с инспекторами <данные изъяты> на базе на <адрес> и <адрес>, 17. В ходе работы для получения сертификатов он связывался с декларантом ФИО5. На основании доверенностей, которые передавал ему ФИО3, он подавал заявления и получал фитосанитарные сертификаты. Сначала он вел деятельность по фирме ООО «<данные изъяты>», потом по аналогичной схеме велась работа для получения фитосанитарных сертификатов по ООО «<данные изъяты>». Свидетель Ц. суду показал, что в ходе оперативно-розыскной деятельности была получена информация о том, что руководитель ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО2 в период с 2020-2021 г.г. через подконтрольную ему фирму ООО «<данные изъяты>», используя фиктивные договоры поставки, совершил контрабанду в КНР пиломатериалов хвойных пород. В ходе изучения базы данных ЕГАИС-Лес были установлены недостоверные данные о том, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» приобретало у ООО «<данные изъяты>» пиломатериал различных объемов, который, в свою очередь, приобретен ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты> лесная компания», тогда как ООО «<данные изъяты> лесная компания» фактически древесину и пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. <данные изъяты> Свидетель К. суду показала, что знакома с подсудимым ФИО3, она на возмездной основе за 30 тыс. руб. в месяц по его просьбе в 2020-2021 г.г. подавала таможенные декларации для экспорта пиломатериала железнодорожным транспортом в КНР для ООО «<данные изъяты>» и для ООО «<данные изъяты>». <данные изъяты> В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания неявившихся свидетелей К., Д., А., Н., С., Т., Ж., БАР, Ж., ИАК, ПОЗ, В., Ш., СВ, Г., данные в ходе предварительного следствия: Из показаний свидетеля К. установлено, что его супруга К. ранее работала в ЗАО «<данные изъяты> лесная компания» в должности декларанта. С момента увольнения она стала дома оказывать услуги для участников внешнеэкономической деятельности по декларированию экспорта лесоматериалов из России. В период с 2020 года по 2022 год его супруга оказывала услуги по декларированию товаров (лесоматериалов) и сопровождении экспорта товаров в таможенных органах для ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», за что получала денежное вознаграждение. С представителями этих компаний он, супруга ранее знакомы не были. К непосредственному производству и перемещению лесоматериалов по декларациям на товары, которые составляла и сопровождала в таможенных органах его супруга, они никакого отношения не имели. Все необходимые данные и информацию для декларирования товаров ей предоставляли представители этих компаний посредством электронной переписки. В штате этих фирм супруга не состояла (т. 11 л.д. 19-21). Из показаний свидетеля Д. установлено, что работает в ООО «<данные изъяты>», у которого в аренде есть земельные участки и погрузочно-разгрузочные механизмы по адресам: <адрес>, и <адрес>. По данным адресам зарегистрированы пункты для приема и отгрузки древесины. В начале 2020 года с ООО «<данные изъяты>» заключены договоры субаренды территории по адресам: <адрес>, и <адрес>. ООО «<данные изъяты>» представлял ФИО2, однако генеральным директором по документам был А. А. она не видела, подписанные договоры субаренды они передавали лично ФИО3, больше ни с кем из ООО «<данные изъяты>» они не работали. В 2020 г. или 2021 г. ООО «<данные изъяты>» помимо субаренды территории оказывал ООО «<данные изъяты>» услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава, по погрузке лесоматериалов с использованием грузовых механизмов в вагоны, по оплате железнодорожного тарифа. Оплата производилась безналичным расчетом на расчетные счета организации (т. 11 л.д. 25-26, 70-73). Из показаний свидетеля А. установлено, что с ноября 2019 года по июнь 2020 года он занимал должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». Примерно в октябре-ноябре 2019 года к нему обратился его друг ФИО2, который попросил стать генеральным директором фирмы ООО «<данные изъяты>», которую выкупил ФИО3. Для чего это нужно было ФИО3, ему неизвестно. Он решил помочь ФИО3, так как по факту от него ничего не требовалось, деятельностью указанной организации заниматься он не планировал. ФИО3 пояснил, что всеми делами фирмы заниматься будет он лично. Была ли выдана доверенность на имя ФИО3, не помнит. Он разрешил ФИО3 подписывать документы от его имени, так как он полностью доверял ФИО3. В июне 2020 года по решению ФИО3 он перестал быть генеральным директором ООО «<данные изъяты>», генеральным директором был назначен сам ФИО3. Ему этого и не надо было, так как он все равно не планировал заниматься деятельностью ООО «<данные изъяты>». Он фактически не осуществлял управленческие функции в ООО «<данные изъяты>», не касался деятельности общества. Всеми делами общества занимался сам ФИО3. Какой-либо прибыли от предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» он не получал. Со слов ФИО3, ему известно, что он занимался от имени ООО «<данные изъяты>» лесом, а именно в 2020-2021 г.г. ФИО3 занимался торговлей и экспортом пиломатериалов, используя, в том числе, его данные в качестве генерального директора. Когда он был назначен генеральным директором, на его имя была оформлена электронная цифровая подпись, которую у него забрал ФИО3. Он сам ЭЦП никогда не пользовался. Он не заключал внешнеторговые контракты с китайскими фирмами о поставке пиломатериалов в КНР, этим от его имени занимался ФИО3. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> лесная компания» ему не знакомы. Он не помнит, открывал ли банковские счета от имени ООО «<данные изъяты>». ему не известны. Он не подписывал какие-либо договоры на поставку пиломатериалов от имени ООО «<данные изъяты>», он фактически никогда не занимался деятельностью ООО «<данные изъяты>». Деятельность ООО «<данные изъяты>» осуществлял ФИО3 (т. 11 л.д. 28-31). Из показаний свидетеля Н. установлено, что ООО «<данные изъяты>» по сентябрь 2021 года являлось собственником здания офис-центра «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и практически все помещения внутри здания сдавались в аренду ИП М., которая, в свою очередь, сдавала помещения в субаренду различным юридическим лицам и физическим лицам. В сентябре 2021 года М. стала собственником здания офис-центра «<данные изъяты>». Об ООО «<данные изъяты>» она слышала с того момента, как стала работать бухгалтером в ООО «<данные изъяты> 1». ООО «<данные изъяты>» значилось в базе данных, как один из контрагентов. В июле 2020 года было установлено, что между ИП М. и ООО «<данные изъяты>» были взаиморасчеты по аренде помещения в офис-центре «<данные изъяты>». Однако каких-либо договоров, гарантийных писем, актов об оказании услуг не имеется, документы об ООО «<данные изъяты>» не были переданы при смене руководства офис-центра. По документам не было известно, какое именно помещение сдавалось в аренду ООО «<данные изъяты>». По базе данных числись сведения о начислениях и оплате субаренды в период с января по июль 2020 года, задолженности не было. Со слов коллег, в период с января по июнь 2020 года офис ... никем не занимался и не использовался. Согласно акту сверки в период с *** по *** субаренда помещения ООО «<данные изъяты>» у ИП М. была в период с января по июль 2020 года. После июля 2020 года договоры аренды с ООО «<данные изъяты>» в офис-центре «<данные изъяты>» не заключались. С июля 2020 года по настоящее время указанный офис никто не арендует (т. 11 л.д. 33-36). Из показаний свидетеля С. установлено, что работает в ООО «<данные изъяты>» в должности мастера погрузки, в период с 2018 года по 2020 год он являлся индивидуальным предпринимателем в сфере оказания погрузо-разгрузочных услуг в отношении лесоматериалов на производственной базе по адресу: <адрес>. В 2020-2021 году он оказывал услуги ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по погрузке и разгрузке пиломатериалов. Примерно в начале 2020 года к нему обратился ФИО3, который представлял ООО «<данные изъяты>», сообщил, что он арендует территорию базы по адресу: <адрес>, куда будет привозить пиломатериал, который нужно будет разгружать и погружать в вагоны на экспорт в Китай. Он с ФИО3 договорились, что он (С.) и его бригада на возмездной основе будет осуществлять погрузку и разгрузку пиломатериалов. Письменного договора на оказание услуг они не заключали. Примерно с лета 2020 года ФИО3 стал представлять ООО «<данные изъяты>», и пиломатериалы стали отгружаться уже от имени этой фирмы. Пиломатериал завозили, начиная с начала 2020 года примерно до середины 2021 года. Пиломатериал отгружался сначала от имени ООО «<данные изъяты>» до середины 2020 года, после этого отгружался уже от имени ООО «<данные изъяты>». При этом фирмы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» представлял всегда ФИО3. Всегда при поступлении пиломатериала на базе находился сам ФИО3, который лично принимал пиломатериал, и он по указанию ФИО3 производил выгрузку пиломатериалов. Какой-либо учет поступающей древесины он не вел. Его задача заключалась только в разгрузке и погрузке пиломатериалов. После выгрузки пиломатериала из автомашин на базу, по указанию ФИО3 он производил погрузку указанного ФИО3 пиломатериала в железнодорожные вагоны. После этого приемосдатчик от РЖД осматривал вагоны на правильность погрузки. Далее ФИО3 сообщал, когда были готовы транспортные документы, он приезжал на <адрес>, где расписывался в дорожных ведомостях. После этого пиломатериал в вагонах уходил заграницу. Иногда на базе проходили таможенные досмотры и осмотры, при проведении которых всегда присутствовал ФИО3. От ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он работал только с ФИО3, других представителей этих фирм не было. Ему не известны поставщики пиломатериала, завозимого в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Каким образом ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» приобретало пиломатериал, ФИО3 ему не рассказывал. А. и <данные изъяты> ему не знакомы (т. 11 л.д. 40-44, 45-48). Из показаний свидетеля Т. установлено, что летом 2017 года он неофициально подрабатывал в ООО "<данные изъяты>" в должности менеджера, занимался организацией пассажирских перевозок из г. Улан-Удэ в несколько районов Республики Бурятия. В период работы в ООО "<данные изъяты>" он познакомился с мужчинами по имени <данные изъяты> и Николай Эдуардович. Летом 2017 года Николай Эдуардович предложил ему стать директором ООО «<данные изъяты>», не объяснив, чем именно он будет заниматься в качестве руководителя, и чем именно будет заниматься ООО "<данные изъяты>". Николай Эдуардович заявил, что если ООО «<данные изъяты>» начнет зарабатывать, то зарабатывать начнет и он, как директор. На это предложение он ответил согласием, так как хотел заработать денег. Для регистрации ООО «<данные изъяты>» он предоставил Николаю Эдуардовичу фото своего паспорта для оформления каких-то документов, далее у нотариуса по указанию Николая Эдуардовича он подписал документы, в налоговой службе он предоставил подготовленный Николаем Эдуардовичем пакет документов об учреждении ООО «<данные изъяты>». Примерно через 2 недели он забрал в налоговой инспекции документы ООО «Барс», и передал их Николаю Эдуардовичу. Также он заказал печать ООО «<данные изъяты>», оформил электронную цифровую подпись, которые передал Николаю Эдуардовичу. Фактически никакой деятельности в ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял. Он не подписывал никакие договоры, не вел переговоры, не нанимал и не увольнял сотрудников. В период с лета 2017 года до лета 2020 года он был уволен с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», но узнал об этом летом 2020 года, когда ему вновь позвонил Николай Эдуардович и предложил встретиться. На встрече Николай Эдуардович предложил вновь стать директором ООО «<данные изъяты>». Он согласился на предложение Николая Эдуардовича. Он не спрашивал, чем данная организация будет заниматься, и что будет входить в его обязанности. Аналогичным образом через нотариуса и налоговую службу он был назначен генеральным директором этой фирмы. В ООО «<данные изъяты>» он фактически не осуществлял организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. В период с лета 2020 года по октябрь 2020 года его снова уволили с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» без его ведома. Он от имени ООО «<данные изъяты>» какие-либо сделки по поставке лесоматериалов (пиломатериалов) никогда не оформлял и не заключал, он не продавал и не покупал лесоматериалы (пиломатериалы) от имени ООО «<данные изъяты>». Он также никогда не оформлял от имени ООО «<данные изъяты>» сделки по купле-продаже древесины в ЕГАИС-Лес. Он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», не осуществлял поставки лесоматериала от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> лесная компания» и не давал никому указаний осуществлять поставки, ему ничего неизвестно об этих поставках и были ли они осуществлены (т. 11 л.д. 88-94). Из показаний свидетеля Ж. установлено, что с октября 2020 года он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». В октябре 2020 года к нему обратился его друг ФИО2 и предложил совместно с ним заниматься предпринимательской деятельностью, заработать денежные средства. Однако они не обговорили, какой именно деятельностью они планировали заняться. На предложение ФИО3 он согласился. Ввиду активного участия в спортивных сборах и соревнованиях он фактически деятельностью ООО «<данные изъяты>» не занимался. Осуществлялась ли деятельность ООО «<данные изъяты>» не знает, ФИО3 ему не рассказывал. В 2020 – 2021 г.г. Гармаев несколько раз привозил ему какие-то документы от имени ООО «<данные изъяты>», просил их подписать. Он подписывал документы, не читая. От имени ООО «<данные изъяты>» он сделки не заключал. Никакую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял. О сделках между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> лесная компания» ему ничего не известно. Прибыли от деятельности ООО «<данные изъяты>» не получал, доверенности не выдавал, отчеты о деятельности фирмы не составлял, сведения о сделках в базу «ЕГАИС-Лес» от имени ООО «<данные изъяты>» не вносил. ООО «<данные изъяты> лесная компания» ему не знакомо (т. 11 л.д. 95-97, 102-104). Из показаний свидетеля БАР установлено, что в период с 2009 года по 2019 год он был генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> лесная компания», после него генеральным директором стал М. От имени ООО «<данные изъяты> лесная компания» он не поставлял пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», указанные фирмы ему неизвестны (т. 11 л.д. 112-113). Из показаний свидетеля Ж. установлено, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» он номинально являлся с ***. Примерно за месяц до этого его знакомый ФИО2 предложил ему стать генеральным директором этого юридического лица. Через эту фирму он планировал заниматься предпринимательской деятельностью в строительной сфере, осуществлять субподрядные работы. ФИО2 был готов предоставить ему юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности. Данной деятельностью он планировал заниматься без участия ФИО2, о чем тому было известно. У него не было сведений о том, что данное юридическое лицо связано с какой-либо незаконной деятельностью. Переговоры о его назначении на должность осуществлялись только с ФИО3. Фактически никакой деятельности в ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и сильного роста цен на строительные материалы, запланированные им субподрядные работы в сфере строительного бизнеса он не начал. Осуществлялась ли деятельность ООО «Синтез-НТ» ему не известно, так как с ФИО3 они близкие отношения не поддерживали. От имени ООО «<данные изъяты>» какие-либо сделки по поставке лесоматериалов (пиломатериалов), в том числе внешнеторговые контракты с китайскими коммерческими организациями, он не заключал. Он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», фактически деятельность не осуществлял. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Ж. ему не знаком. Как осуществлялась поставка лесоматериала от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно. ООО «<данные изъяты> лесная компания» ему не знакомо (т. 11 л.д. 135-138). Из показаний свидетеля ИАК установлено, что более 10 лет назад к нему обратился его знакомый БАР, который предложил быть вместе с ним учредителем ООО «<данные изъяты> лесная компания», которую он создал для деятельности в сфере лесозаготовок. На это предложение он попросил свою супругу ИСА стать учредителем данной организации, на что та согласилась. Он и супруга деятельность в ООО «<данные изъяты> лесная компания» никогда не осуществляли. Велась ли деятельность ООО «<данные изъяты> лесная компания» ему неизвестно. ФИО6 продал ООО «<данные изъяты> лесная компания» в 2019 году, по просьбе БАР его супруга также продала свою долю в уставном капитале (т. 11 л.д. 139-141). Из показаний свидетеля ПОЗ установлено, что с 2017 года является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». В начале 2020 года в ее фирму обратился знакомый ФИО2, который представлял ООО «<данные изъяты>». ФИО3 хотел арендовать у них часть территории производственной базы по адресу: <адрес>, для приема и отгрузки древесины. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор аренды земельного участка в <адрес> Оплата за аренду производилась наличными, безналичными денежными средствами. В июле 2020 года ФИО3 обратился с просьбой переделать договор аренды на ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся он. Поэтому они заключили договор аренды земельного участка с ООО «<данные изъяты>». Аренда продолжалась примерно до середины 2021 года. А., Ж. ей не знакомы. Ей неизвестно, каким образом осуществлялись прием и отгрузка древесины ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на арендованной территории, эти вопросы не входили в ее полномочия (т.11 л.д. 144-146). Из показаний свидетеля В. установлено, что работал в ООО «<данные изъяты>» в 2020-2021 г.г. в должности менеджера отдела контейнерных перевозок. В 2020-2021 г.г. он оказывал ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> услуги от имени ООО «<данные изъяты>» по оформлению железнодорожных накладных, и в качестве мастера погрузки проверял правильность размещения груза в контейнере или вагоне. Он получал от представителя указанных организаций сопроводительные документы на груз, готовил железнодорожные накладные и проверял правильность размещения груза в контейнере или вагоне. Отгрузкой пиломатериалов в вагоны и контейнеры в рамках оказания услуг ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он не занимался. Его рабочее место было на <адрес>, где он осматривал загруженные вагоны и контейнеры на правильность их погрузки. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» всегда представлял ФИО3, который передавал ему в оригиналах сопроводительные документы на груз - фитосанитарные сертификаты, декларации на товары, сопроводительные на пиломатериалы и т.п., сообщал номер внешнеторгового контракта (т. 11 л.д. 151-153). Из показаний свидетеля Ш. установлено, что работает старшим оперуполномоченным ОРО Бурятской таможни. В ходе оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО2 в период с 2020-2021 г.г. через подконтрольную ему фирму ООО «<данные изъяты>», используя фиктивные документы, совершил контрабанду в КНР пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО2 примерно с ноября 2019 года стал фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>», назначив номинально генеральным директором своего знакомого А., который фактически деятельность ООО «<данные изъяты>» не осуществлял. У ФИО2 была также другая подконтрольная ему фирма ООО «<данные изъяты>», где он являлся генеральным директором. При проведении проверки было установлено, что в базе ЕГАИС-Лес имелись ложные сведения о приобретении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы различных объемов у ООО «<данные изъяты> лесная компания». При этом было установлено, что ООО «<данные изъяты> лесная компания» древесину и пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В ходе анализа лесозаготовительных документов ООО «<данные изъяты> лесная компания», отчеты о принятой и отгруженной древесине общество подавало лишь до начала 2019 года. После *** ООО «<данные изъяты> лесная компания» лесозаготовительной деятельностью не занималась, до 2019 года практически вся имевшаяся древесина была реализована на внутренний рынок различным организациям, среди которых ООО «<данные изъяты>» не значилось. Генеральный директор ООО «<данные изъяты> лесная компания», который с 2019 года занимал указанную должность, пояснил, что компания лесозаготовительной деятельностью не занималась, какие-либо поставки пиломатериалов не осуществляла. Также в ходе ОРМ установлено, что ФИО3 от имени ООО «<данные изъяты>» заключил 5 внешнеторговых контрактов с китайскими компаниями: <данные изъяты> торговая компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», Международная торговая компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> международная торговая компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», «Торговый импорт и экспорт <данные изъяты>». <данные изъяты> (т. 11 л.д. 156-160). Из показаний свидетеля СВ установлено, что с 2016 года по конец 2020 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности мастера погрузки. В её обязанности входили проверка правильности погрузки вагонов, сдача их приемосдатчику от РЖД на <адрес>. ООО «<данные изъяты>» в указанный период времени работало на базе по адресу: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» предоставляло вагоны грузовладельцу, после чего она обеспечивала работников для осуществления погрузки пиломатериала в вагоны, проверяла правильность погрузки пиломатериала в вагоны и передавала их приемосдатчику от РЖД, подписывала товарно-транспортные накладные. С самими грузовладельцами она никогда не встречалась, с ними общение не поддерживала, с ними работал директор Г. Ему было известно, какой пиломатериал надо грузить. Она занималась обеспечением работников на погрузку и проверяла правильность погрузки. Грузовладельцев ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не помнит. Товарно-транспортные накладные она сама не составляла, их привозили уже в готовом виде на <адрес>, где она их подписывала. ФИО2, А., Ж. ей не знакомы (т. 11 л.д. 161-163). Из показаний свидетеля Г. установлено, что с 2016 г. по 2021 г. работал генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которое занималось оказанием транспортных услуг по предоставлению подвижного состава и его оформлением. ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги на производственной базе по адресу: <адрес>, используемой по договору аренды с ИП СТЕ В 2020-2021 г.г. он в качестве индивидуального предпринимателя также оказывал погрузо-разгрузочные услуги, в частности, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и другим организациям. Для ООО «<данные изъяты>» он оказывал транспортные услуги по предоставлению подвижного состава и его оформление, погрузо-разгрузочные услуги. Погрузка и разгрузка пиломатериалов в вагоны, привозимых на базу от ООО «<данные изъяты>», осуществлялась бригадой работников его фирмы. При поступлении пиломатериала на базе присутствовал представитель грузовладельца, который сам считает объемы пиломатериала и т.п. Его работники выполняли только погрузку и разгрузку. Он не вел учет поступающей древесины. ООО «<данные изъяты>» представлял ФИО2, с которым решались все вопросы по погрузке пиломатериала. Фамилия А. встречалась в документах ООО «<данные изъяты>». Он лично не знаком с А., с Ж. (т. 11 л.д. 166-169). Кроме того, виновность подсудимого в совершенных преступлениях также подтверждается исследованными на основании ст. 285 УПК РФ материалами уголовного дела: <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> <исследованные счета, материалы дела> - внешнеторговым контрактом № ... от ***, дополнительным соглашением (приложение ...) от *** (т. 7, л.д. 131-134, 135-137); - справкой о результатах ОРМ «Наведение справок» от ***, содержащей сведения о фактическом вывозе товара ООО «<данные изъяты>» по указанным декларациям (т. 7, л.д. 82-83); - служебной запиской ... от *** о таможенном декларировании товаров ООО «<данные изъяты>» (т. 8, л.д. 114-120); - заключением специалиста ... от *** об определении рыночной стоимости пиломатериалов (т. 7, л.д. 143-155). - налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> лесная компания», ООО «<данные изъяты>» (т. 5, л.д. 3-110, 111-175, 176-251); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым осмотрен CD-RW диск с регистрационными делами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; <данные изъяты> (т. 13, л.д. 1-9); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым осмотрены: <данные изъяты> (т. 13, л.д. 13-37); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по счету <данные изъяты> В ходе осмотра перечислений денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» и иных организаций за поставку пиломатериалов, не обнаружено. Перечислений денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в адрес каких-либо организаций за поставку пиломатериалов не обнаружено (т. 13, л.д. 52-61); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым осмотрен DVD-R диск с налоговой отчетностью ООО «Пчелка» (т. 13, л.д. 81-86); - протоколом обыска с фототаблицей от ***, согласно которому в жилище К., расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: ноутбук марки «ASUS; фитосанитарные сертификаты ООО «<данные изъяты>» от ... таблица с записями «Сосна», с номерами контейнеров, с количеством и объемом пиломатериала на 2 листах; копии рукописных записей на 6 листах (т. 14, л.д. 128-131); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым осмотрен ноутбук марки «ASUS», изъятый в жилище у К.,В. содержащий сведения о составлении деклараций на товары от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 14, л.д. 133-141); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым по уголовному делу осмотрены фитосанитарные сертификаты ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> таблица с записями «Сосна», с номерами контейнеров, с количеством и объемом пиломатериала на 2 листах; копии рукописных записей на 6 листах (т. 14, л.д. 144-149, 150-153); - протоколом обыска с фототаблицей от ***, согласно которому на производственной базе ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, изъяты: <данные изъяты> (т. 14, л.д. 173-175); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым по уголовному делу осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств: <данные изъяты> (т. 14, л.д. 176-188); - протоколом обыска с фототаблицей от ***, согласно которому на производственной базе ООО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, были изъяты блокнот; CD-RW диск с перепиской ООО «<данные изъяты>» (т. 15, л.д. 25-29); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым по уголовному делу осмотрены блокнот; CD-RW диск с перепиской ООО «<данные изъяты>» (т. 15, л.д. 31-34); - протоколом выемки с фототаблицей от ***, согласно которому в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были изъяты подшивки документов в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на 215 листах, на 240 листах; на 186 листах; на 221 листах; на 268 листах; на 252 листах; на 250 листах (т. 15, л.д. 47-53); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым осмотрены подшивки документов в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на 215 листах, на 240 листах; на 186 листах; на 221 листах; на 268 листах; на 252 листах; на 250 листах (т. 15, л.д. 54-78); - протоколом выемки с фототаблицей от ***, согласно которому в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по <адрес> и <адрес>, были изъяты заявления на переоформление фитосанитарного сертификата ООО «<данные изъяты>» ... (т. 15, л.д. 158-162); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым осмотрены заявления на переоформление фитосанитарного сертификата ООО «<данные изъяты>» от ***, от ***, от ***, фитосанитарные сертификаты на экспортируемый пиломатериал; копии внешнеторговых контрактов; доверенности от *** б/н на Г.; заявления на выдачу фитосанитарного сертификата от имени ООО «<данные изъяты>», копия паспорта Г.; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкаратинной продукции от ***, от *** (т. 15 л.д. 163-183); - протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от ***, согласно которым осмотрены договоры поставки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ... на поставку пиломатериалов из лиственницы и сосны в различных объемах (т. 15, л.д. 237-243); - заключением эксперта ... от ***, согласно которому рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris», ГОСТ 8486-86, в объеме с учетом номинальных размеров 14398,75 куб.м., заявленных в декларациях на товары, представленных на экспертизу, на момент таможенного декларирования, составляла 105 334 194,70 руб.; рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород из лиственницы сибирской «Larix Sibirica», ГОСТ 8486-86, в объеме с учетом номинальных размеров 165,537 куб.м., заявленных в декларациях на товары, представленных на экспертизу, на момент таможенного декларирования, составляла 1 367 629,11 руб. (т. 12, л.д. 83-112); - информацией о движении денежных средств по счету ..., открытому в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», согласно которой перечислений денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» и иных организаций за поставку пиломатериалов, не обнаружено (т. 15, л.д. 249-251). Оценивая изложенные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности, достаточными для признания подсудимого ФИО2 виновным в совершенных 15 эпизодах преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, судом установлены в ходе рассмотрения дела. Суд, оценивая подробные показания подсудимого ФИО2 по всем эпизодам совершенных преступлений, данные на стадии предварительного расследования и подтвержденные им в судебном заседании, как достоверные, о помещении ФИО2 под таможенную процедуру экспорта и декларировании имеющегося у него пиломатериала без документов, подтверждающих происхождение экспортируемого пиломатериала, относящегося к стратегически важным ресурсам в крупном размере, по подложным фиктивным договорам поставки о приобретении пиломатериала хвойных пород, с указанием недостоверных сведений об источнике происхождения древесины, о производителе товара; берет их в основу приговора, поскольку они существенных противоречий с другими исследованными судом доказательствами, не содержат и с ними согласуются в полном объеме. Так, исследованные показания подсудимого ФИО2 по всем эпизодам преступлений согласуются между собой, а также подтверждаются и объективно согласуются с: показаниями свидетеля К., в которых она указала обстоятельства оформления и подачи ею деклараций на таможенные посты на пиломатериал по указанию и по поручению ФИО3, действовавшего от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», который предоставлял ей полный пакет документов в электронном виде для декларирования, в т.ч. ЭЦП, внешнеторговые контакты, договоры поставки древесины, доверенности, фитосанитарные сертификаты; исследованными показаниями свидетеля К., который указал, что его супруга К., специалист в сфере таможенного декларирования, дома на личном компьютере занималась оказанием услуг по оформлению деклараций на товары для экспорта на возмездной основе по обращению разных юридических лиц и ИП; показаниями свидетеля Г., исследованными показаниями свидетелей А., Ж., Ж., Т., в которых они подробно описали обстоятельства регистрации их по просьбе ФИО2, в качестве генеральных директоров ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» номинально, без фактического осуществления административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельности в указанных обществах, и указали, что будучи генеральными директорами обществ какие-либо сделки по поставке лесоматериалов (пиломатериалов) никогда не оформляли и не заключали, внешнеторговые контракты не заключали, сведения о сделках в базу данных «Егаис-Лес» не вносили; показаниями свидетеля М., исследованными показаниями свидетелей С., Г., БАР, ИАК, ПОЗ, В., Д., о том, что на пунктах приема и отгрузки древесины на условиях договора субаренды ФИО2, выступая от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», по адресам: <адрес>, 17 осуществлял погрузку и разгрузку пиломатериалов, для чего нанимал рабочих ООО «<данные изъяты>», ИП С.; процессом погрузки, приемки, отгрузки пиломатериала в вагоны и контейнеры для экспорта в КНР, заключением договора субаренды, при оформлении накладных, при проверке правильности размещения груза всегда присутствовал и занимался этим лично ФИО3; Ж., А. им неизвестен; свидетель М. также указал, что будучи генеральным директором ООО «<данные изъяты> лесная компания» не заключал ни с какими юридическим лицами, в т.ч. с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», договоры поставки древесины, фактически лесозаготовительной деятельностью не занимался; - показаниями свидетеля Г. о том, что на возмездной основе по устной договоренности с ФИО3 занимался от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на основе выданных ему ФИО3 доверенностей подачей заявлений и получением фитосанитарных сертификатов на пиломатериал в Россельхознадзоре в целях его экспорта в КНР, при ведении работы по получению фитосанитарных сертификатов по этим фирмам он контактировал только с ФИО3, а также с декларантом К.; А. и Ж. ему не знакомы; показаниями свидетелей Я., К. о том, что в 2020-2021 г.г. они проводили таможенные досмотры в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые при досмотрах товаров всегда представлял и присутствовал подсудимый ФИО2; А., Ж. никогда не присутствовали при проведении таможенных досмотров от указанных фирм; показаниями свидетеля Ц., исследованными показаниями свидетеля Ш. о том, что в ходе оперативно-розыскной деятельности была получена информация о том, что фактический руководитель ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО2 в период с 2020-2021 г.г. через подконтрольную фирму ООО «<данные изъяты>», используя фиктивные договоры поставки, совершил контрабанду в КНР пиломатериалов хвойных пород на основании недостоверных данных о том, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» приобретало у ООО «<данные изъяты>» пиломатериал различных объемов, приобретенный якобы у ООО «<данные изъяты> лесная компания», которое фактически древесину и пиломатериалы в адрес ООО «<данные изъяты>» не поставляло. В ходе проведения ОРМ установлено, что с 2019 г. по 2021 г. ФИО3 от имени ООО «<данные изъяты>» заключил 5 внешнеторговых контрактов с китайскими компаниями, и от имени ООО «<данные изъяты>» заключил 10 внешнеторговых контрактов с китайскими компаниями, на основании которых экспортировал имеющийся у него пиломатериал без документов в КНР на основании нелегальных договоров поставки, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>». В качестве производителя товара в декларациях указывалось ООО «<данные изъяты>», которое фактически лесозаготовительной деятельностью не занималось, пиломатериалы не приобретало и не поставляло; заключениями судебных экспертиз, установившими рыночную стоимость и объем пиломатериалов хвойных пород из сосны и лиственницы на даты декларирования; протоколами выемки, обысков в жилище, на производственной базе, в ходе которых были обнаружены и изъяты внешнеторговые контракты на поставку древесины, договоры поставки, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», сведения из базы данных «Егаис-Лес» о регистрации сделок с древесиной, акты переработки древесины, фитосанитарные сертификаты и заявления на их переоформление, учредительные документы и регистрационные документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> лесная компания», доверенности генеральных директоров указанных обществ; протоколами осмотра предметов и документов – деклараций на товары, внешнеторговых контрактов, заключенных ООО «Пчёлка», ООО «Синтез-НТ» с китайскими компаниями на поставку древесины, договоры поставки между ООО «Пчёлка» и ООО «Барс», между ООО «Синтез-НТ» и ООО «Барс», с приложениями; и другими письменными доказательствами по делу. По убеждению суда, исследованные судом письменные доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и в совокупности с показаниями допрошенных по делу лиц объективно подтверждают вину подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, поскольку показания подсудимого и свидетелей в целом согласуются между собой, подтверждаются заключениями экспертиз, а также письменными материалами уголовного дела – результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами выемки, обысков, осмотра предметов и документов. Исследованные судом доказательства не противоречат, а лишь дополняют друг друга. У суда не возникает сомнений в достоверности представленных доказательств. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда также не имеется, допрошенные лица предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, сведений о наличии у них оснований для оговора подсудимого суду не представлено. Достоверность выводов экспертных товароведческих заключений сомнений у суда также не вызывает, так как они в достаточной степени аргументированы и основаны на результатах объективных исследований, проведенных в соответствии с правилами и методиками проведения экспертиз соответствующих видов, и являются допустимыми доказательствами по делу, в связи с чем, суд признает исследованные заключения относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. Все представленные доказательства проверены судом с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, в соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ, и суд признает их достоверными. Показания перечисленных выше свидетелей, являются в целом последовательными, указанные выше показания оглашались судом в установленном законом порядке, каких-либо существенных противоречий, способных существенно повлиять на выводы суда, данные показания не содержат, согласуются между собой, а также с изложенными в приговоре письменными доказательствами. Лесоматериалы (код ЕТН ВЭД ...) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от *** .... Крупный размер объекта контрабанды по всем эпизодам преступлений определён судом согласно примечанию ... к ст.226.1 УК РФ исходя из стоимости перемещенных стратегически важных ресурсов – пиломатериалов. При этом суд при признании всех эпизодов контрабанды оконченными преступлениями учитывает разъяснения, содержащиеся в п. 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.04.2017 № 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" о том, что в тех случаях когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу. Доводы защиты о совершении ФИО2 длящегося преступления, объединенного единым умыслом, признаются судом, противоречащими установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, по каждому из преступлений, несмотря на схожесть фактических обстоятельств, при которых были совершены преступные деяния, характер совершенных ФИО2 действий свидетельствует о совершении отдельных преступлений - контрабанды стратегически важных ресурсов при реализации 15 разных внешнеэкономических контрактов, каждый из которых в отдельности являлся документом - основанием, позволившим осуществить перемещение стратегически важных ресурсов за пределы таможенной территории Таможенного союза, в связи с чем недостоверное декларирование товаров по каждому из них, вопреки доводам стороны защиты, образует объективную сторону каждого из 15 преступлений, предусмотренных, в соответствии с установленной стоимостью контрабандных товаров, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, совершенных ФИО2 Таким образом, при установленных судом обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ФИО2, действуя умышленно, в период с 17.03.2020 по 11.05.2021 совершил 15 эпизодов незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - пиломатериалов в крупном размере. Установив вышеуказанные обстоятельства, действия подсудимого ФИО2 приходя к выводу о доказанности его виновности, суд квалифицирует следующим образом: Действия ФИО2 по эпизоду 17.03.2020 – 31.07.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 18.03.2020 – 27.05.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 25.03.2020 – 16.05.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 08.04.2020 – 08.07.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 18.06.2020 – 21.07.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 11.08.2020 – 22.04.2021 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 11.09.2020 – 20.09.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 18.08.2020 – 02.10.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 12.09.2020 – 15.09.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 12.10.2020 – 17.03.2021 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 28.01.2021 – 11.04.2021 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 22.09.2020 – 24.09.2020 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 26.03.2021 – 26.04.2021 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 14.04.2021 – 20.04.2021 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; Действия ФИО2 по эпизоду 06.05.2021 – 11.05.2021 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ, как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Судом были изучены данные о личности подсудимого ФИО2, согласно которым он является гражданином России, состоит в браке, не судим, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно, по месту обучения характеризуется положительно, имеет на иждивении <данные изъяты> малолетних детей, по изученным медицинским сведениям <данные изъяты> болезненное состояние здоровья; имеет кредитное обязательство сроком до *** с ежемесячным платежом в сумме 4590 руб.; в судебном заседании указал, что страдает <данные изъяты>, официально не трудоустроен, занимается субарендой техники, имеет среднемесячный доход в размере <данные изъяты> тыс. руб., супруга не работает, получает детское пособие, находится в отпуске по уходу за младшим ребенком. С учетом исследованных материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, а также исходя из его поведения в судебном заседании и обстоятельств совершения преступлений, суд считает ФИО2 вменяемым как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время. При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на его исправление, условия его жизни и его близких, требования разумности и справедливости. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, подсудимому ФИО2 по всем преступлениям суд учитывает признание вины; раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи подробных показаний в ходе предварительного следствия о возникновении умысла на каждое из преступлений, о времени, месте, обстоятельствах, способе содеянного и иные сведения, подтверждающие совершение им преступлений, ранее неизвестные органу предварительного расследования; отсутствие судимостей, положительную характеристику личности подсудимого по месту обучения; посредственную характеристику с места жительства; наличие на иждивении малолетних детей; неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его престарелого родственника. В связи с отсутствием у ФИО2 обстоятельств, отягчающих наказание, суд с учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении ему наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, принимая во внимание их характер и степень общественной опасности, а также с учётом требований ч. 2 ст. 43 УК РФ о применении наказания в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, принимая во внимание данные о личности виновного, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы на определенный срок со штрафом. Принимая во внимание совокупность смягчающих по делу обстоятельств, личность виновного, суд считает целесообразным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, суд считает, что применение иного, более мягкого вида наказания за совершенные преступления не будет соответствовать цели исправления осужденного. Оснований для признания вышеуказанной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, равно как и любого из перечисленных смягчающих обстоятельств в отдельности, исключительными не имеется, в связи с чем при назначении наказания за совершенные преступления подсудимому ФИО2 суд не применяет положения ст. 64 УК РФ. Исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела и данных о личности подсудимого, оснований для замены лишения свободы принудительными работами не имеется. С учетом фактических обстоятельств уголовного дела, оснований для прекращения уголовного дела в отношении ФИО2, освобождения его от уголовной ответственности и наказания, судом не установлено. При этом с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, смягчающих по делу обстоятельств, личности виновного, который не судим и в целом удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным полиции, его отношения к содеянному, наличия у него малолетних иждивенцев, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание отсутствие предусмотренных в ч. 1 ст. 73 УК РФ обстоятельств, в соответствии с которыми не может быть назначено условное осуждение, в целях обеспечения индивидуализации ответственности осужденного за содеянное и реализации закрепленных в статьях 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, исходя из обстоятельств совершенных преступлений, суд полагает возможным применить к ФИО2 условное осуждение при назначении основного наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ с возложением на него определенных обязанностей, поскольку приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений. Окончательное наказание ФИО2 суд назначает по правилам ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний. Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск и процессуальные издержки по делу отсутствуют. Ввиду назначения дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым до исполнения данного вида наказания сохранить арест на денежные средства подсудимого ФИО2 в размере 500000 рублей по постановлению Советского районного суда г. Улан-Удэ от 15.09.2022, находящиеся на счете № ..., открытом в Бурятском региональном филиале АО «<данные изъяты>». На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 302, 307-309, 303, 313 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 17.03.2020 – 31.07.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 18.03.2020 – 27.05.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 25.03.2020 – 16.05.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 08.04.2020 – 08.07.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 18.06.2020 – 21.07.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 11.08.2020 – 22.04.2021) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 11.09.2020 – 20.09.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 18.08.2020 – 02.10.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 12.09.2020 – 15.09.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 12.10.2020 – 17.03.2021) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 28.01.2021 – 11.04.2021) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 22.09.2020 – 24.09.2020) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 26.03.2021 – 26.04.2021) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 14.04.2021 – 20.04.2021) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей; по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 06.05.2021 – 11.05.2021) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. В соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей. На основании ч.1 ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 4 года. В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО2 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; 1 раз в месяц являться туда для регистрации и отчета о своем поведении в дни, определенные уголовно-исполнительной инспекцией. Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно с перечислением суммы штрафа на следующие реквизиты: Получатель - Управление Федерального казначейства по <адрес> (<данные изъяты> России по <адрес>, л/с ...). Единый казначейский счет: 40..., казначейский счет: 03..., БИК ..., отделение – НБ <адрес> // УФК по <адрес>, КБК 18... – штрафы, установленные Главой 24 УК РФ, УИН 18.... До полного исполнения осужденным ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа сохранить наложенный постановлением Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 15 сентября 2022 г. арест на денежные средства ФИО2 в размере 500 000 рублей, находящиеся на счете ... по вкладу «..., открытом в Бурятском региональном филиале АО «<данные изъяты>». Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: <данные изъяты> – возвратить законному владельцу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня вынесения. Председательствующий: судья подпись М.А. Алексеева Копия верна: судья М.А. Алексеева Суд:Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) (подробнее)Судьи дела:Алексеева Мария Андреевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |