Приговор № 1-341/2018 от 11 ноября 2018 г. по делу № 1-341/2018Дело № ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Владивосток 12 ноября 2018 года Фрунзенский районный суд г. Владивостока под председательством судьи Фрунзенского районного суда г.Владивостока Ольховского С.С., при секретаре Сердюк А.А., с участием государственного обвинителя Борода И.В., защитников - адвокатов Байдак Е.В., Портнова В.Е., Николаева Н.Е., ФИО1, ФИО4, подсудимых ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО12, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении: ФИО6, дата года рождения, <...>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего <...>, не судимого, (мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получил дата), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322? УК РФ, ФИО7, дата года рождения, уроженца <...>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><...>, не судимого, (мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получил дата), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322? УК РФ, ФИО8, дата года рождения, уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <...>, не судимого, (мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получил дата), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322? УК РФ, ФИО9, дата года рождения, уроженца с<...>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <...>, не судимого, (мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получил дата), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322? УК РФ, ФИО12, дата года рождения, уроженки г<...> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <...>, не судимой, (мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получил дата), обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322? УК РФ, ФИО6 совместно с ФИО7, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, действуя в составе сформированной ими, организованной преступной группы, участниками которой также являлись ФИО8, ФИО12 и ФИО9, преступная деятельность которых осуществлялась в <адрес> и <адрес>, многократно организовали незаконный въезд в РФ 495 иностранных граждан по визам с деловой и коммерческой целью, при следующих обстоятельствах. Не позднее дата проживающий в <адрес> ФИО6 в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с проживающим в <адрес> ФИО7, будучи осведомленными об установленном российским законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию России, получения ими приглашений и виз, а также о затруднениях, возникающих у тех при получении разрешений на въезд в РФ, в связи с отсутствием в России юридических лиц, согласных выступить в качестве приглашающей их стороны, а также то, что оказание услуг по оформлению документов, создающих видимость законного въезда в РФ для таких иностранных граждан является высокодоходным видом преступной деятельности, в целях организации их незаконного въезда в РФ, приняли совместное решение о создании организованной преступной группы, деятельность которой направлена на организацию заведомо незаконного въезда иностранных граждан в РФ, путем предоставления им за денежное вознаграждение, в нарушение Федерального закона Российской Федерации «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ, незаконно оформленного пакета документов, дающих тем право получения деловых и коммерческих виз для въезда в РФ. Во исполнение совместного с ФИО6 преступного умысла, в целях создания условий для совершения запланированного преступления, а также затруднения обнаружения правоохранительными органами их преступной деятельности, заведомо зная, что <...> являются фиктивными, фактической коммерческой деятельностью не занимаются и не являются участниками внешне-экономической деятельности, не позднее дата г., ФИО7 посредством телекоммуникационной сети Интернет, при неустановленных обстоятельствах, приобрел у неустановленных лиц учредительные и уставные документы, а также печати перечисленных коммерческих структур, для их последующего использования при организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ. После чего, реализуя преступный умысел, направленный на формирование организованной преступной группы, ФИО7, не позднее конца дата г., находясь в г.Владивостоке, не желая нести дополнительные затраты на поездки в г. Владивосток для оформления иностранным гражданам через УФМС России по Приморскому краю (с дата УВМ УМВД России по Приморскому краю) приглашений на въезд в РФ, и зная, что жители г. Владивостока ФИО8 и ФИО12 осведомлены об установленном российским законодательством порядке въезда иностранных граждан на территорию России, получения ими приглашений и виз, а также обладают опытом подачи в УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю) пакета документов, необходимого для получения приглашений, обязательных иностранным гражданам для последующего получения виз с целью дальнейшего въезда в РФ, в ходе личной встречи в г.Владивостоке, предложил тем участвовать за денежное вознаграждение в создаваемой им (ФИО7) и ФИО6 организованной преступной группе, для совершения в течение длительного периода времени преступления, направленного на организацию незаконного въезда в РФ заранее неопределенного числа иностранных граждан. На предложение ФИО7 и отведенную им роль в совершении указанного преступления ФИО8 и ФИО12 ответили согласием, тем самым добровольно вступили в состав организованной преступной группы. После этого, не позднее дата г., ФИО7, продолжая выполнять принятые на себя обязательства, желая получить дополнительный доход от своей преступной деятельности, зная, что на его знакомого жителя поселка <адрес> ФИО9 оформлено фактически не функционирующее ООО «<...>», в ходе телефонных переговоров, предложил тому участвовать за денежное вознаграждение в созданной им (ФИО7) и ФИО6 организованной преступной группе, для совершения в течение длительного периода времени преступления, направленного на организацию незаконного въезда в РФ заранее неопределенного числа иностранных граждан. На предложение ФИО7 и отведенную ему роль в совершении указанного преступления ФИО9 ответил согласием. Таким образом, в период с конца <...> в результате целенаправленной организаторской деятельности ФИО6 и ФИО7, создали организованную преступную группу межрегионального характера, роли участников которой, в соответствии с возможностями каждого, распределялись и исполнялись следующим образом: - ФИО6 отвел в свои обязанности общее руководство участниками создаваемой им и ФИО7 организованной группы, а именно: планирование преступной деятельности, распределение ролей между участниками организованной группы и координацию их совместной согласованной деятельности в ходе организации незаконного въезда в РФ конкретных групп приисканных им иностранных граждан; сбор денежных средств, полученных в результате организации незаконной миграции иностранных граждан в РФ, совершенных участниками организованной группы; распределение денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, между участниками преступной группы. Кроме этого, ФИО6, для реализации единого умысла, направленного на получение наживы за счет организации незаконного въезда иностранных граждан на территорию РФ, помимо исполнения обязанностей по руководству и координации деятельности участников организованной преступной группы, сам являлся активным её участником, посредством телекоммуникационной сети Интернет распространял среди иностранных граждан информацию о возможности оформления участниками возглавляемой им и ФИО7 организованной преступной группы документов, разрешающих законный въезд иностранных граждан в РФ, после чего, предлагал им за денежное вознаграждение оформить приглашение на въезд в РФ по деловой и коммерческой визе. По получению такого согласия, ФИО6, в период с конца дата г., получал от неустановленных лиц посредством телекоммуникационной сети Интернет в свое распоряжение скан-копии их паспортов и анкетные данные к ним, после чего отправлял их посредством своего электронного почтового ящика <...> на почтовый электронный ящик «<...>», используемый ФИО7, получал от ФИО7, посредством используемых ими электронных почтовых ящиков, электронные приглашения на въезд в РФ, получал от иностранных граждан в качестве вознаграждения денежные средства, часть из которых направлял в качестве вознаграждения ФИО7; - ФИО7 отвел в свои обязанности общее руководство участниками создаваемой им и ФИО6 организованной группы, а именно: планирование преступной деятельности, распределение ролей между участниками организованной группы и координацию их совместной согласованной деятельности в ходе организации незаконного въезда в РФ конкретных групп приисканных ФИО6 иностранных граждан; самостоятельное приискивание иностранных граждан, желающих въехать на территорию РФ; сбор денежных средств, полученных в результате организации незаконной миграции иностранных граждан в РФ, совершенных участниками организованной группы; распределение денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, между участниками преступной группы. Кроме этого, ФИО7, для реализации единого умысла, направленного на получение наживы за счет организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ, помимо исполнения обязанностей по руководству и координации деятельности участников организованной преступной группы, сам являлся активным её участником, приискивал иностранных граждан, желающих въехать в РФ, а также получал от ФИО6, посредством используемых ими электронных почтовых ящиков, скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные данные к ним, оплачивал госпошлину в размере 800 рублей за 1 приглашаемого иностранного гражданина, находясь на территории Приморского края, при помощи своего ноутбука <...> от имени подконтрольных ему юридических лиц - <...>» изготавливал фиктивные гарантийные письма об обязательствах этих компаний по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, указывая в них заведомо ложные сведения об исполнении таких обязательств, изготавливал ходатайства на выдачу приглашений территориальными органами миграционного контроля России по Приморскому и Хабаровскому краям на въезд в Россию этих граждан с коммерческой и деловой целью, при заполнении которых, заведомо зная, что заявляемые им указанные цели въезда в РФ, не соответствует действительным, направлял, посредством телекоммуникационной сети Интернет, часть подготовленных им пакетов документов на электронные адреса ФИО8 («<...>»), ФИО12 («<...>») и ФИО9 («<...>»), для их последующей подачи в территориальные органы миграционного контроля России по Приморскому и Хабаровскому краям, передавал ФИО8 и ФИО12 печати <...>» и доверенности для подачи указанных пакетов документов в территориальные органы миграционного контроля России по Приморскому краю, а также самостоятельно подавал часть указанных пакетов документов в отделение оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю), расположенного по адресу: <адрес>; получал из УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю), а также посредством используемых ФИО8, ФИО12 и ФИО9 электронных почтовых ящиков электронные приглашения, которые так же посредством используемых им и ФИО6 электронных почтовых ящиков направлял ФИО6, получал от того денежные средства, часть из которых передавал ФИО8, ФИО12 и ФИО9 для оплаты их незаконной деятельности, по организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, а также возмещения расходов по оплате госпошлины за оформление иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ; - ФИО8, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, заведомо зная, что сведения, вносимые ФИО7 в гарантийные письма об обязательствах подконтрольных ФИО7 компаний по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, в ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с коммерческой и деловой целью въезда не соответствуют действительности, и данные иностранцы въедут в РФ незаконно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получал посредством своего электронного почтового ящика «<...>» от ФИО7 скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные данные к ним, распечатывал заполненные ФИО7 фиктивные гарантийные письма об обязательствах подконтрольных ФИО7 компаний по приему приглашаемых в Россию иностранных граждан, ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранных граждан якобы с коммерческой и деловой целью въезда, названные скан-копии; оплачивал из полученных от ФИО6 и ФИО7 денежных средств госпошлину из расчета 800 рублей за 1 приглашаемого иностранца; получал от ФИО7 печати ООО <...> и доверенности для подачи изготовленных ФИО7 документов, содержащих заведомо для него недостоверные сведения, в территориальные органы миграционного контроля России по Приморскому краю, по указанию ФИО7, с целью организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ, не позднее дата г. оформил на свое имя ООО «Экспо-ДВ» и ООО «Экспо-Сервис», после чего, будучи наделенным в этих компаниях управленческими функциями, по указанию ФИО7 изготавливал от имени этих компаний гарантийные письма об обязательствах по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранцев якобы с коммерческой и деловой целью, непосредственно подавал документы в отделение оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю), расположенное по адресу: <адрес> получал из УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю) электронные приглашения, которые посредством используемого им электронного почтового ящика направлял ФИО7; - ФИО12, согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе, заведомо зная, что сведения, вносимые ФИО7 в гарантийные письма об обязательствах подконтрольных ФИО7 компаний по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, в ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с коммерческой и деловой целью въезда не соответствуют действительности, и данные иностранцы въедут в РФ незаконно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получала посредством своего электронного почтового ящика «<...>» от ФИО7 скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные данные к ним, распечатывала заполненные ФИО7 фиктивные гарантийные письма об обязательствах подконтрольных ФИО7 компаний по приему приглашаемых в Россию иностранных граждан, ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранных граждан якобы с коммерческой и деловой целью въезда, названные скан-копии; оплачивала из полученных от ФИО6 и ФИО7 денежных средств госпошлину из расчета 800 рублей за 1 приглашаемого иностранца; получала от ФИО7 печати <...> и доверенности для подачи изготовленных ФИО7 документов, содержащих заведомо для нее недостоверные сведения, в территориальные органы миграционного контроля России по Приморскому краю, непосредственно подавала документы в отделение оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю), расположенное по адресу: <адрес>; получала из УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю) электронные приглашения, которые посредством используемого ею электронного почтового ящика направляла ФИО7; - ФИО9, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, заведомо зная, что сведения, вносимые ФИО7 в гарантийные письма об обязательствах ООО «<...>» по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан, в ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с коммерческой и деловой целью въезда не соответствуют действительности, и данные иностранцы въедут в РФ незаконно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получал посредством своего электронного почтового ящика «<...>» от ФИО7 скан-копии паспортов иностранных граждан и анкетные данные к ним, распечатывал заполненные ФИО7 фиктивные гарантийные письма об обязательствах ООО «<...>» по приему приглашаемых в Россию иностранных граждан, ходатайства на выдачу приглашений на въезд в РФ иностранных граждан якобы с коммерческой и деловой целью въезда, названные скан-копии; оплачивал из полученных от ФИО6 и ФИО7 денежных средств госпошлину из расчета 800 рублей за 1 приглашаемого иностранца; непосредственно подавал документы, содержащие заведомо для него недостоверные сведения, в отделение оформления виз и приглашений УФМС России по Хабаровскому краю (УВМ УМВД России по Хабаровскому краю), расположенного по адресу: <адрес> получал из УФМС России по Хабаровскому краю (УВМ УМВД России по Хабаровскому краю) электронные приглашения, которые посредством используемого им электронного почтового ящика направлял ФИО7 Денежные суммы за указанные незаконные услуги, полученные от каждого из иностранных граждан, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО12 и ФИО9, по достигнутой договоренности распределяли между собой следующим образом: ФИО6 получал в г.Москве от иностранного гражданина от 8 000 до 10 000 рублей, из которых от 4 000 до 5 000 рублей направлял в адрес ФИО7 оставляя себе в качестве вознаграждения от 4 000 до 5 000 рублей. В свою очередь, из полученных денег, ФИО7 передавал ФИО8, ФИО12 и ФИО9 800 рублей за оплату госпошлины и от 500 до 1000 рублей ФИО8 и ФИО12, 1000 рублей - ФИО9 в качестве вознаграждения за 1 приглашаемого иностранца. ФИО7, находясь в неустановленных местах Приморского края, действуя согласно распределению ролей, получал от иностранных граждан наличные денежные средства в сумме 2500 рублей на оформление приглашения за 1 иностранного гражданина, из которых 800 рублей оплачивал в качестве госпошлины, а остальные денежные средства распределял самостоятельно между членами организованной преступной группы в качестве вознаграждения. В период осуществления своей преступной деятельности, участники организованной преступной группы осуществляли переводы денежных средств между собой посредством безналичных переводов ПАО «<...>», либо наличным рассчетом в ходе личных средств. В период осуществления ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО12 и ФИО9 совместной преступной деятельности, основным источником их доходов являлись денежные средства, полученные от организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ. Таким образом, созданная ФИО6 и ФИО7 организованная преступная группа, в состав которой входили ФИО8, ФИО12 и ФИО9, характеризовалась следующими признаками: - устойчивостью, стабильностью состава, обусловленными наличием постоянных, в том числе дружеских связей между участниками группы, четким распределением ролей и обязанностей каждого из членов группы; - наличием общей цели многократного совершения заранее неопределенного числа преступлений по единому плану; - взаимозависимостью, согласованностью и соорганизованностью действий при совершении преступлений, в том числе и при их подготовке, единством преступного умысла, направленного на получение максимального дохода от своей преступной деятельности; - применением мер конспирации, выражающихся в создании перед лицами, воспользовавшимися услугами организованной преступной группы видимости законности осуществляемых действий по оформлению получения документов для въезда иностранных граждан на территории РФ. За период своей преступной деятельности, с дата, ФИО6 совместно с другими членами руководимой им и ФИО7 организованной преступной группы, организовал и руководил преступной деятельностью, в результате которой организован незаконный въезд в РФ граждан <...>: ФИО128 а всего 495 иностранных граждан, при следующих обстоятельствах. Так, в период времени с не позднее дата по не позднее дата, находясь в неустановленных местах на территории г. Москва, ФИО6, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстной заинтересованности, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного въезда в РФ неопределенного числа иностранных граждан, умышленно, в нарушении ст.ст. 24, 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», п.п. 5, 9, 13, 18, 27, 29 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока, ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335, ст.ст. 2 п. 3, 27,28, 32-32.4, 118 Регламента, утвержденного Приказом ФМС России от 30.11.2012 № 390 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», Приказа МИД России, МВД России и ФСБ России от 27.12.2003 № 19723А/1048/922 «Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам и лица без гражданства», посредством телекоммуникационной сети Интернет, получал от неустановленных лиц на свой электронный адрес «<...> скан-копии паспортов и анкетные данные граждан ФИО129, с целью оформления перечисленным иностранным гражданам документов, создающих видимость их законного въезда в РФ. В период времени с не позднее дата по не позднее дата, ФИО6, действуя в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что действительная цель въезда в РФ перечисленных граждан не соответствует той, которую он (ФИО6) и участники созданной им совместно с ФИО7 организованной преступной группы намеривались указать в качестве оснований для выдачи приглашений на их (иностранцев) въезд в РФ, а также то, что коммерческие структуры, от имени которых будут оформляться приглашения фактической коммерческой деятельности не ведут и не являются участниками внешне-экономической деятельности, а также фактически не будут обеспечивать контроль за нахождение иностранцев на территории РФ, и что, таким образом, иностранные граждане въедут в РФ незаконно, в целях организации такого незаконного въезда в РФ, умышленно, используя принадлежащий ему ноутбук «<...>, со своего электронного адреса «<...>», посредством телекоммуникационной сети Интернет, направлял на электронный адрес «<...>» находящегося на территории Приморского края ФИО7 скан-копии паспортов и анкетные данные граждан <...>: ФИО130. В период времени с не позднее дата по не позднее дата, ФИО7, получив от ФИО6 скан-копии паспортов и анкетные данные к ним пречисленных иностранцев, выполняя принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной преступной группы, в целях сведения к минимуму возможность обнаружения правоохранительными органами преступной деятельности сформированной им и ФИО6 организованной преступной группы, фактически руководя подконтрольными ему коммерческими структурами, принимал решения от имени каких именно из данных компаний подготавливать пакет документов, необходимый для оформления приглашений иностранным гражданам на въезд в РФ и подавать такой пакет в миграционные органы Приморского и Хабаровского краев, а также определял, кто именно из участников организованной преступной группы и от имени какой коммерческой структуры будет выступать в качестве лица, подающего необходимый пакет документов в миграционные органы Приморского и Хабаровского краев, для чего предоставлял тем составленные им фиктивные доверенности от имени номинальных руководителей данных компаний, на право подачи в миграционные органы Приморского и Хабаровского краев указанных документов и получения в них оформленных приглашений, передавал им печати компаний, от имени которых якобы подавались эти документы, посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>», направлял на используемые участниками организованной преступной группы электронные адреса – ФИО8 («<...>»), ФИО12 («<...>») и ФИО9 («<...>») полученные от ФИО6 скан-копии паспортов иностранцев, составленные им (ФИО7) ходатайства о приглашении на въезд в РФ указанных иностранных граждан, гарантийные письма от подконтролных ему коммерческих структур, с внесенными в них заведомо ложными для него сведениями о целях въезда иностранцев в РФ и обязательствах приглашающей стороны, а также предоставлял денежные средства в размере 800 рублей для оплаты госпошлины за оформление одного приглашения. Кроме того, являясь активным участником организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, составлял ходатайства о приглашении указанных иностранных граждан и гарантийные письма от подконтролных ему коммерческих структур, с внесенными в них заведомо ложными для него сведениями о целях въезда иностранцев в РФ и обязательствах приглашающей стороны, после чего самостоятельно подавал указанные документы и полученные от ФИО6 скан-копии паспортов иностранных граждан в миграционные органы Приморского края, оплачивал госпошлину за оформление приглашений на въезд в РФ иностранных граждан. В период времени с не позднее дата по не позднее дата, ФИО7, выполняя принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно, имея умысел на совершение длящегося преступления в течении неопределенного периода времени, в интересах неопределенного круга иностранных граждан, осозновая незаконность своих действий, организовал оформление документов, с внесенными в них заведомо недостоверными сведениями, для получения приглашений на въезд иностранных граджан в РФ от имени фактически подконтрольных ему компаний, и подачу этих документов в миграционные органы Приморского и Хабаровского краев участниками организованной преступной группы. Так, в период, с не позднее дата по не позднее дата, ФИО7, составил от имени номинальных директоров ООО «<...>» (ИНН №) ФИО69, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО70, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО71, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО72, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО73, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО3, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО69, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО74, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО75, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО76, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО77, ООО «<...>» (ИНН №) ФИО5, ООО «№» (ИНН <...>) ФИО78, фиктивные доверенности на имя ФИО8 и ФИО12 представлять интересы данных компаний в УФМС России по Приморскому краю при оформлении приглашений на въезд в РФ граждан <...>: ФИО132 ходатайства о приглашении на въезд в РФ и гарантийные письма от имени фактически руководимых им ООО «<...>» в отношении указанных иностранцев, а также ходатайства о приглашении на въезд в РФ и гарантийные письма от имени ООО «<...>» (ИНН №) ФИО133. в отношении граждан Республики <...> ФИО134 После чего, организовал подачу вышеуказанных документов в миграционные органы Приморского и Хабаровского краев участниками организованной преступной группы следующим образом: - ФИО8 в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО135; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...> Зоидзе ФИО136; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношепнии граждан <...> ФИО137; в период с не позднее дата по не позднее дата от имеени ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...> ФИО138 граждан <...> ФИО139; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> ФИО140, гражданина <...> ФИО109, граждан <...> ФИО141, гражданина <...> Республики ФИО117, в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> ФИО142; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> ФИО143; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> ФИО40 ФИО144; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> ФИО145; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> Е ФИО146 Реализуя единый умысел по организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, действуя умышленно, в период с не позднее дата по не позднее дата, находясь на территории Приморского края, ФИО7, изготовленные им доверенности, гарантийные письма и ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени <...>», а также скан-копии паспортов вышеуказанных иностранных граждан посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>», направил на используемый ФИО8 электронный адрес «<...>», а также находясь в г. Владивостоке, при личных встречах предоставлял в его распоряжение печати ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>» и 106 400 рублей для оплаты госпошлин в УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю). По получению от ФИО7 перечисленных документов, в период с не позднее дата по не позднее дата, ФИО8, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, достоверно зная, что в данные документы внесены заведомо недостоверные сведения, находясь в неустановленных местах г.Владивостока, распечатывал доверенности, гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ от имени <...>», скан-копии паспортов указанных иностранных граждан, подписывал их, после чего, полученными от ФИО7 печатями <...>» заверял гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ перечисленных иностранных граждан. После подготовки указанных документов, в период с не позднее дата по не позднее дата, ФИО8, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, достоверно зная, что в гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени ООО <...>» внесены заведомо недостоверные сведения, оплатив через терменалы ПАО «<...>» госпошлину в УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю), в размере 800 рублей за одно приглашаемое лицо, при личном посещении отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (с дата. УВМ УМВД России по Приморскому краю), расположенного по адресу: <адрес>, подавал распечатанные и подписанные им гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени ООО «<...>», а также квитанции об оплате госпошлины и скан-копии паспортов перечисленных иностранных граждан, которые являются основаниями для получения иностранцами обыкновенных деловых и коммерческих виз, разрешающих им въезд в РФ. На основании поданных ФИО8 документов от имени <...>», должностные лица отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю), будучи введенные в заблуждение о действительных целях въезда в РФ иностранных граждан, а также обязательствах приглашающей стороны, выдали прглашения на въезд в РФ в следующие периоды: не позднее дата гражданам <...>: ФИО147, гражданам <...>: ФИО40 ФИО148; в период с не позднее дата но не позднее дата гражданам Республики <...> ФИО84, ФИО85, ФИО86, гражданину КНР ФИО149, гражданам <...> ФИО150; в период с не позднее дата но не позднее дата гражданам <...> ФИО151; в период с не позднее дата но не позднее дата гражданам Республики <...> ФИО152., гражданам КНР ФИО153; в период с не позднее дата но не позднее дата гражданам <...> ФИО10, ФИО154 ФИО11, гражданину Республики <...> ФИО155 гражданам <...> ФИО156 гражданину <...> ФИО117, не позднее дата гражданам <...><...>; в период с не позднее дата но не позднее дата гражданам <...><...>; в период с не позднее дата но не позднее дата гражданам <...> ФИО157; в период с не позднее дата но не позднее дата гражданам <...> ФИО158, Тай ФИО159; не позднее дата гражданам <...> ФИО161, предоставляющие иностранным гражданам возможность оформления визы на въезд в РФ, которые были направлены в электронном виде на используемый ФИО5 электронный адрес «<...>», как представителя названных коммерческих структур. По получению из УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю) электронных приглашений на въезд в РФ, иностранных граждан, выданных на основании поданных им (ФИО8) документов, ФИО8, продолжая выполнять принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что данные приглашения оформлены на основании недостоверных сведений, внесенных в документы, обязательные для оформления таких приглашений, находясь в г. Владивостоке, посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>» направил на используемый ФИО7 электронный адрес «<...>» данные приглашения в следующие периоды времени: не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата. - ФИО12 в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> ФИО163 ФИО162; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> Дин ФИО164; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО165; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО166; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО167; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО168; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО169; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан КНР: ФИО170; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...>: ФИО118, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, граждан <...>: ФИО173; гражданина <...> ФИО68; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...>: ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...>: в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан КНР: ФИО175 Реализуя единый преступный умысел по организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, действуя умышленно, в период с не позднее дата по не позднее дата, находясь на территории Приморского края, ФИО7, изготовленные им доверенности, гарантийные письма и ходатайства о приглашении на въезд в РФ от имени <...>», а также скан-копии паспортов вышеуказанных иностранных граждан посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>», направил на используемый ФИО12 электронный адрес «<...>», а также находясь в г. Владивостоке, при личных встречах предоставлял в ее распоряжение печати <...>» и 94 400 рублей для оплаты госпошлин в УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю). По получению от ФИО7 перечисленных документов, в период с не позднее дата по не позднее дата, ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, достоверно зная, что в данные документы внесены заведомо недостоверные сведения, находясь в неустановленных местах г. Владивостока, распечатывала доверенности, гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ от имени <...>», скан-копии паспортов указанных иностранных граждан, подписывала их, после чего, полученными от ФИО7 печатями <...>» заверяла гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ перечисленных иностранных граждан. После подготовки указанных документов, в период с не позднее дата по не позднее дата, ФИО12, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, достоверно зная, что в гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени <...> внесены заведомо недостоверные сведения, оплатив через терминалы ПАО «<...>» госпошлину в УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю), в размере 800 рублей за одно приглашаемое лицо, при личном посещении отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю), расположенного по адресу: <адрес>, подавала распечатанные и подписанные ею гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени <...>», а также квитанции об оплате госпошлины и скан-копии паспортов перечисленных иностранных граждан, которые являются основаниями для получения иностранцами обыкновенных деловых и коммерческих виз, разрешающих им въезд в РФ. На основании поданных ФИО12 документов от имени <...> должностные лица отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю), будучи введенные в заблуждение о действительных целях въезда в РФ иностранных граждан, а также обязательствах приглашающей стороны, выдали приглашения на въезд в РФ в следующие периоды: в период с не позднее с дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО176 в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: <...>; дата гражданам <...>: ФИО177; дата гражданам <...>: <...>; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО179; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО180; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО181 в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО182; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам Республики <...>: ФИО118, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, граждан <...>: ФИО183; гражданина <...> ФИО68; не позднее дата гражданам Республики <...>: ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97; в период с не позднее дата по не позднее дата граждан <...>: ФИО184, предоставляющие иностранным гражданам возможность оформления визы на въезд в РФ, которые были направлены в электронном виде на используемый ФИО12 электронный адрес «<...>», как представителя названных коммерческих структур. По получению из УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю) электронных приглашений на въезд в РФ, иностранных граждан, выданных на основании поданных ею (ФИО12) документов, ФИО12, продолжая выполнять принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что данные приглашения оформлены на основании недостоверных сведений, внесенных в документы, обязательные для оформления таких приглашений, находясь в г. Владивостоке, посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого ею электронного адреса «<...>» направила на используемый ФИО7 электронный адрес <...>» данные приглашения в следующие периоды времени: с не позднее с дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата. - ФИО9 в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...>: ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, граждан <...>: ФИО186, граждан <...> ФИО187 Реализуя единый преступный умысел по организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, действуя умышленно, в период с не позднее дата по не позднее дата, находясь на территории Приморского края, ФИО7, изготовленные им гарантийные письма и ходатайства о приглашении на въезд в РФ от имени ООО «<...>», а также скан-копии паспортов вышеуказанных иностранных граждан посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>», направил на используемый ФИО9 электронный адрес «<...>», а также находясь в г. Владивостоке, через терминалы ПАО «<...>» переводел 22 400 рублей для оплаты госпошлин в УФМС России по Приморскому краю. По получению от ФИО7 перечисленных документов, в период с не позднее дата по не позднее дата, ФИО9, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, достоверно зная, что в данные документы внесены заведомо недостоверные сведения, находясь в неустановленных местах г. Хабаровска, распечатывал гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ от имени ООО «<...>», скан-копии паспортов указанных иностранных граждан, подписывал их, после чего, находящейся в его распоряжении печатью ООО «<...>» заверял гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ перечисленных иностранных граждан. После подготовки указанных документов, в период с не позднее дата по не позднее дата, ФИО9, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, достоверно зная, что в гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени ООО «<...>» внесены заведомо недостоверные сведения, оплатив через терминалы ПАО «<...>» госпошлину в УФМС России по Хабаровскому краю (УВМ УМВД России по Хабаровскому краю), в размере 800 рублей за одно приглашаемое лицо, при личном посещении отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Хабаровскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Хабаровскому краю), расположенного по адресу: <адрес> подавал распечатанные и подписанные им гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени ООО «<...>», а также квитанции об оплате госпошлины и скан-копии паспортов перечисленных иностранных граждан, которые являются основаниями для получения иностранцами обыкновенных деловых и коммерческих виз, разрешающих им въезд в РФ. На основании поданных ФИО9 документов от имени ООО «<...>», должностные лица отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Хабаровскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Хабаровскому краю), будучи введенные в заблуждение о действительных целях въезда в РФ иностранных граждан, а также обязательствах приглашающей стороны, выдали приглашения на въезд в РФ в следующие периоды: в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам Республики <...>: ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, гражданам <...>: ФИО188, гражданам <...>: ФИО189, предоставляющие иностранным гражданам возможность оформления визы на въезд в РФ, которые были направлены в электронном виде на используемый ФИО9 электронный адрес «<...>», как руководителя ООО «<...>». По получению из УФМС России по Хабаровскому краю (с дата УВМ УМВД России по Хабаровскому краю) электронных приглашений на въезд в РФ, иностранных граждан, выданных на основании поданных им (ФИО9) документов, ФИО9, продолжая выполнять принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что данные приглашения оформлены на основании недостоверных сведений, внесенных в документы, обязательные для оформления таких приглашений, находясь в г. Хабаровске, посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>» направил на используемый ФИО7 электронный адрес «<...>» данные приглашения в период с не позднее дата по не позднее дата. Одновременно с ФИО8, ФИО12 и ФИО9, ФИО7, выполняя принятые на себя обязательства, являясь активным участником, созданной им совместно с ФИО6 организованной преступной группы, действуя в интересах данной группы, в период времени с не позднее дата по не позднее дата, умышленно, имея умысел на совершение длящегося преступления в течении неопределенного периода времени, в интересах неопределенного круга иностранных граждан, находясь на территории Приморского края, при помощи используемого им ноутбука <...>, от имени подконтрольных ему <...>» изготовил фиктивные доверенности на свое имя представлять интересы данных компаний в УФМС России по Приморскому краю при оформлении приглашений на въезд в РФ граждан Республики <...>: ФИО82, ФИО116, ФИО83, ФИО106, ФИО107, ФИО108; граждан <...> ФИО190; граждан <...> ФИО191, ходатайства о приглашении на въезд в РФ и гарантийные письма от имени фактически руководимых им <...>» в отношении указанных иностранцев, а также ходатайства о приглашении на въезд в РФ и гарантийные письма от имени руководимого им ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...>: ФИО87, ФИО88, гражданина <...> ФИО115, граждан <...> ФИО192, которые распечатал, подписал и заверил имеющимися у него печатями <...>». Одновременно с этим, он распечатал и полученные от ФИО2 скан-копии паспортов перечисленных иностранных граждан. После чего, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя принятые на себя обязательства, осознавая, что в изготовленных им ходатайствах о приглашении иностранных граждан на въезд в РФ и гарантийных письмах от имени указанных компаний он внес заведомо недостоверные сведения о цели въезда в РФ этих граждан именно с коммерческой и деловой целью, и об обязательствах приглашающей стороны по контролю и обеспечению пребывания иностранцев в РФ, в г. Владивостоке, оплатив через терминалы ПАО «<...>» госпошлину в УФМС России по Приморскому краю (УВМ УМВД России по Приморскому краю), в размере 800 рублей за одно приглашаемое лицо, при личном посещении отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю), расположенного по адресу: <адрес>, подал распечатанные и подписанные им гарантийные письма, ходатайства о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан от имени <...> а также квитанции об оплате госпошлины и скан-копии паспортов перечисленных иностранных граждан, которые являются основаниями для получения иностранцами обыкновенных деловых и коммерческих виз, разрешающих им въезд в РФ. Подачу указанных документов ФИО3 осуществил в следующие периоды и в отношении следующих иностранных граждан: в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО194; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...> в отношении граждан Республики <...>: ФИО82, ФИО116, ФИО83; граждан <...> ФИО195; граждан <...> ФИО196; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО197; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО199, граждан <...>: ФИО200 в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО <...>» в отношении граждан <...> ФИО201, граждан <...> ФИО202; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан Республики <...>: ФИО87, ФИО88, гражданина <...> ФИО203, граждан <...> ФИО204; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО <...> в отношении граждан <...>: До ФИО205, граждан <...> ФИО206; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...> ФИО120 ФИО21, ФИО22, ФИО120 ФИО207, граждан <...> ФИО208; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО210, граждан Республики <...> - ФИО106, ФИО107, ФИО108; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО211, гражданина <...>: ФИО212 в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан ФИО213: ФИО214; в период с не позднее дата по не позднее дата от имени ООО «<...>» в отношении граждан <...>: ФИО216 На основании поданных ФИО7 документов от имени <...>», должностные лица отделения оформления виз и приглашений УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю), будучи введенные в заблуждение о действительных целях въезда в РФ иностранных граждан, а также обязательствах приглашающей стороны, выдали приглашения на въезд в РФ в следующие периоды: в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО217; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам Республики <...>: ФИО82, ФИО116, ФИО83; гражданам <...> ФИО218; гражданам <...><...>; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО219, ФИО220; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...> Дун ФИО221, гражданам <...> ФИО222; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...> ФИО223, граждан <...> ФИО224; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам Республики <...>: ФИО87, ФИО88, гражданину <...> ФИО225, гражданам <...> ФИО226; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО229, гражданам <...> ФИО230; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО120 ФИО21, ФИО22, ФИО120 ФИО231, ФИО23, гражданам <...> ФИО232; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО40 ФИО233, гражданам <...> ФИО106, ФИО107, ФИО108; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО234, гражданину <...> ФИО235; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО237; в период с не позднее дата по не позднее дата гражданам <...>: ФИО238, предоставляющие иностранным гражданам возможность оформления визы на въезд в РФ, которые были направлены в электронном виде на используемый ФИО7 электронный адрес «<...>», как представителю названных коммерческих структур. По получению из УФМС России по Приморскому краю (с дата г. УВМ УМВД России по Приморскому краю) электронных приглашений на въезд в РФ, иностранных граждан, выданных на основании поданных им (ФИО7) документов, ФИО7, продолжая выполнять принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной преступной группы, заведомо зная, что данные приглашения оформлены на основании недостоверных сведений, внесенных в документы, обязательные для оформления таких приглашений, находясь на территории Приморского края, посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>» направил на используемый ФИО6 электронный адрес «<...>» данные приглашения в следующие периоды времени: с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата, с не позднее дата по не позднее дата. Одновременно с этим, ФИО7, выполняя принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной преступной группы, находясь на территории Приморского края, посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>» направил на используемый ФИО6 электронный адрес «<...>» приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам, полученные им от участников организованной преступной группы в следующие периоды: - приглашения полученные от ФИО8: не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата; - приглашения, полученные от ФИО12: с не позднее с дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; не позднее дата; в период с не позднее дата по не позднее дата; - приглашения, полученные от ФИО9: с не позднее дата по не позднее дата; По получению от ФИО7 приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, ФИО6, действуя в составе сформированной им и ФИО7 организованной преступной группы, заведомо зная, что данные приглашения оформлены на основании недостоверных сведений, внесенных в документы, обязательные для оформления таких приглашений, находясь на территории г. Москва, в период с не позднее дата по не позднее дата посредством телекоммуникационной сети Интернет, с используемого им электронного адреса «<...>» направил данные приглашения на неустановленные электронные адреса неустановленных лиц, не осведомленных о том, что данные приглашения получены в нарушение законодательства РФ. В период с дата по дата, на основании оформленных участниками возглавляемой ФИО7 и ФИО6 организованной преступной группы приглашений от имени фиктивных компаний <...> в подразделениях МИД Российской Федерации гражданам <...>: ФИО239 были выданы однократные и многократные коммерческие и деловые визы, дающие им право на въезд в РФ. В период с дата по не позднее дата члены организованной преступной группы, совместно получили от иностранных граждан посредством безналичных переводов и наличных платежей денежные средства в размере не менее 3 960 000 рублей, из которых ФИО7, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя взятые на себя обязательства по распределению денежных средств, полученных от организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, выделил денежные средства на оплату государственных пошлин в размере не менее 396 000 рублей, а остальные денежные средства не менее 3 564 000 рублей распределил между участниками организованной преступной группы, в качестве материального вознаграждения за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию 495 иностранных граждан. Согласно сведениям «Центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства» (ЦБД УИГ) ФМС России (УВМ УМВД России), в период с дата по дата, на основании однократных и многократных коммерческих и деловых виз, оформленных на основании приглашений <...> на территорию России въехали граждане <...>: ФИО240., которые на обязательный миграционный учет по месту заявленного пребывания не встали. Таким образом, организованной преступной группой в составе: ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО12 и ФИО9 организован незаконный въезд через различные КПП на территорию Российской Федерации 495 иностранных граждан. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО12, в присутствии защитников заявили ходатайство о проведении судебного заседания без проведения судебного следствия, то есть в особом порядке. В судебном заседании подсудимые подтвердили, что заявили данное ходатайство добровольно, после консультации с защитником, они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, обвинение им понятно, с предъявленным обвинением согласны, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживают, виновными себя признают полностью, в содеянном раскаиваются. Государственный обвинитель, защитники подсудимых не возражали против рассмотрения дела в особом порядке. Суд удостоверился, что соблюдены все требования и условия, предусмотренные гл.40 УПК РФ. Обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимые понимают существо предъявленного обвинения и соглашаются с ним в полном объеме. Подсудимые своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявили ходатайство об особом порядке, осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства, у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке. Изучив материалы уголовного дела, суд квалифицирует действия подсудимого: ФИО6, по п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой; ФИО7, по п.«а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой; ФИО8, по п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой; ФИО12, по п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой; ФИО9, по п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой. Из исследованного судом характеризующего материала в отношении подсудимого ФИО6 следует, что он ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО6 согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, родных и близких, оказание им помощи. Из исследованного судом характеризующего материала в отношении подсудимого ФИО7 следует, что он ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно. Обстоятельствами, смягчающии наказание подсудимого ФИО7 согласно пп.«и»,«г» ч.1 ст.61 УК РФ, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей у виновного. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, родных и близких, оказание им помощи. Из исследованного судом характеризующего материала в отношении подсудимого ФИО8 следует, что он ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО8, согласно п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, родных и близких, оказание им помощи. Из исследованного судом характеризующего материала в отношении подсудимого ФИО9 следует, что он ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО9, согласно п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, является – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого, родных и близких, оказание им помощи. Из исследованного судом характеризующего материала в отношении подсудимой ФИО12 следует, что она ранее не судима, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО12, согласно п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, является – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимой, родных и близких, оказание им помощи. Отягчающих наказание обстоятельств подсудимым в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает. Подсудимыми совершено преступление, относящееся в соответствии со ст.15 УК РФ, к категории тяжкого. Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, для назначения наказания с учетом требований ст.64 УК РФ судом не установлено. Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности подсудимых, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, совершенного подсудимыми, судом не установлено. Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных, степень их участия в совершенном преступлении, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, на условия жизни их семей, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания, будет наказание не связанное с реальным лишением свободы с применением ст.73 УК РФ. С учетом роли каждого в совершении преступления, имущественного положения, суд полагает необходимым подсудимым ФИО6 и ФИО7 назначить дополнительное наказание в виде штрафа. Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа подсудимым ФИО8, ФИО9, ФИО12, суд не усматривает. С учетом назначаемого подсудимым наказания, суд полагает возможным дополнительное наказание в виде ограничения свободы, не назначать. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ суд считает необходимым возложить на подсудимых исполнение обязанностей, способствующих их исправлению. При назначении наказания суд учитывает чч.1, 5 ст.62 УК РФ. Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимых судом не установлено. Гражданский иск по делу не заявлен. Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст.81,82 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, ПРИГОВОРИЛ: ФИО6, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения в отношении ФИО6 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу. Обязать ФИО6 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. ФИО7, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения в отношении ФИО7 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу. Обязать ФИО7 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. ФИО8, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. Меру пресечения в отношении ФИО8 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу. Обязать ФИО8 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. ФИО9, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. Меру пресечения в отношении ФИО9 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу. Обязать ФИО9 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. ФИО12, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. Меру пресечения в отношении ФИО12 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, по вступлении приговора в законную силу. Обязать ФИО12 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела. Сумму штрафа перечислить по следующим реквизитам: <...>. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней с момента оглашения в Приморский краевой суд путем подачи жалобы через Фрунзенский районный суд г.Владивостока. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденным разъяснено право на защиту в суде апелляционной инстанции. Судья С.С. Ольховский Суд:Фрунзенский районный суд г. Владивостока (Приморский край) (подробнее)Судьи дела:Ольховский Сергей Сергеевич (судья) (подробнее) |