Постановление № 5-41/2024 от 20 февраля 2024 г. по делу № 5-41/2024

№

66RS0№-81


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Екатеринбург 21 февраля 2024 года

Судья Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Ушаков В.И., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Ангелика», <данные изъяты>, находящееся по адресу г. Екатеринбург <данные изъяты>

УСТАНОВИЛ :

лавный государственный инспектор отдела методологии контроля( надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора. Финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты <данные изъяты> составила протокол по делу об административном правонарушении, по ч. 3 ст. 15.273 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО « Ангелика».

Юридическое лицо,, будучи осведомленным о том, что в отношении него ведется производство по делу об административном правонарушении, проигнорировало почтовое извещение о месте и времени судебного заседания, в связи с чем, в суд не явилось, его неявка не препятствует рассмотрению дела, на основании чего, суд определил рассмотреть дело в отсутствие ООО « Ангелика».

Административный орган, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в суд не явился, его неявка не препятствует рассмотрению дела.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Федеральным законом от N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон от N 115-ФЗ) урегулированы отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц (ст. 2).

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, организации, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 5 Федерального закона от N 115-ФЗ).

Правительством Российской Федерации утверждено Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения(далее - ПОД/ФТ и ФРОМУ).

Как следует из материалов дела ООО « Ангелика» с состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями и имеет учетный номер ЮЛ6607006893.

На основании распоряжения заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты ФИО1 №от назначено проведение плановой документарной проверки ООО « Ангелика», расположенной по адресу г. Екатеринбург <данные изъяты> с целью оценки соответствия деятельности юридического лица требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов. Срок проведения проверки установлен с по .

В адрес ООО "Ангелика" заказным почтовым отправлением с уведомлением было направлено распоряжение о проведении плановой документарной проверки и запрос с перечнем документов, необходимых для предоставления административному органу.

Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений срок хранения запроса в отделении почты России истек 23.11.20223.

ООО « Ангелика» не предприняло мер по получению запроса о проведении документарной проверки от с приложенной копией распоряжения от , представления документов, что привело к невозможности начала проведения проверки и составления акта о воспрепятствовании проведению проверки от .

Таким образом, обществом не было обеспечено получение корреспонденции по адресу государственной регистрации и в связи с чем, риск наступления неблагоприятных последствий неполучения почтовой корреспонденции по адресу своего места нахождения несет юридическое лицо.

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения ООО "Ангелика" к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные обстоятельства подтверждаются: распоряжением № от <данные изъяты>,уведомлением о проведении проверки от , запросом о проведении документарной проверки от ,актом воспрепятствования проведению проверки от , сведениями почты России, выпиской из ЕГРЮЛ, протоколом об административном правонарушении, в котором подробно изложено событие правонарушения, а также иными материалами дела.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом, оснований не доверять сведениям, указанным в них, не имеется, в связи чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

При указанных обстоятельствах, суд считает вину ООО «Ангелика» в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения установленной и доказанной полностью.

Действия ООО « Ангелика» суд квалифицирует по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, объектом которого является безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье людей, исключительную опасность совершенного правонарушения для участников дорожного движения, а также личность лица, привлекаемого к административной ответственности, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.

Материалы дела не содержат доказательства того, что в данном конкретном случае наложение штрафа в пределах санкции части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав лица, привлекаемого к административной ответственности. Материалы дела не содержат сведения об исключительных обстоятельствах, которые могли бы послужить основанием для снижения назначенного размера штрафа. Принимая во внимание характер допущенных нарушений, а также отсутствие доказательств подтверждающих, что оплата штрафа в назначенном размере приведет к тяжелым финансовым последствиям, прихожу к выводу об отсутствии оснований для назначения наказания в соответствии с положениями части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Условий для применения положений ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не имеется.

Оснований для освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения суд также не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при назначении административного наказания юридическому лицу суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Смягчающих и отягчающих вину обстоятельств суд не находит.

Таким образом, суд считает целесообразным назначить наказание ООО «Ангелика» в пределах, установленных санкцией части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде административного штрафа, что будет соответствовать требованиям справедливости и разумности, а так же исключению совершения подобных правонарушений в будущем.

На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 29.9 ч. 1 п. 1, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ :

Признать ООО « Ангелика » виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 700000 (семисот тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: <данные изъяты>

Получатель Межрегиональное операционное УФК ( Министерство культуры Российской Федерации 04951000540)Банк получателя : <данные изъяты>

Квитанция об уплате административного штрафа подлежит представлению в Ленинский районный суд города Екатеринбурга до истечения срока для добровольной оплаты штрафа.

В соответствии со ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Судья ( подпись)