Решение № 2А-1429/2017 2А-1429/2017~М-176/2017 М-176/2017 от 6 августа 2017 г. по делу № 2А-1429/2017

Дело № 2а-1429/17 07 августа 2017 года


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Пановой А.В.

при секретаре Малявине А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному исковому заявлению Банка России к КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей», ФИО1,, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Д,А, ФИО16, ФИО17 о ликвидации КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей»,

у с т а н о в и л:

Банк России обратился в суд с административным иском к КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей», ФИО1,, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, Крыштоп (в настоящее время ФИО9) Н.Г., ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Д,А, ФИО16, ФИО17 о ликвидации КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей», указывая, что Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» был зарегистрирован МИФНС России № 15 по СПб ДД.ММ.ГГГГ (ИНН:.........); согласно полученной информации ответчик не является членом ни одной из существующих на настоящий момент саморегулирующих организаций в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что является нарушением Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", а значит, подлежит ликвидации. В соответствии с ч.5 ст. 61 ГК РФ суд в решении о ликвидации юридического лица может возложить обязанность по ее осуществлению на его учредителей или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, в связи с чем, истец просит ликвидировать КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей», возложить на директора, руководителя и учредителей КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» - ФИО1,, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО19, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Д,А, ФИО16, ФИО17 обязанность по осуществлению процедуры ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» с установлением шестимесячного срока проведения ликвидационных мероприятий.

Представитель административного истца по доверенности ФИО20 в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель административного ответчика ФИО8 – ФИО21 в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований в части возложения на ФИО8 обязанностей по ликвидации кооператива.

Административный ответчик ФИО1 и его представитель по доверенности ФИО22 в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований, ранее представленные возражения поддержал, в которых указал, что полномочия ФИО1 как директора могли возникнуть не иначе как на основании трудового договора, а не на основании решения общего собрания членов кооператива и его правления, отрицает какое-либо отношение к кооперативу, трудовой договор с ним не заключался. Сведения в Едином государственном реестре в отношении единоличного исполнительного органа КПК вносятся на основании сведений предоставляемых последним, однако, таковые документы отсутствуют. Сведения в Едином государственном реестре юридических лиц о единоличном исполнительном органе организации правоподтверждающим характером не обладают, в связи с чем считает себя ненадлежащим ответчиком по требованию на него и учредителей обязанности по осуществлению процедуры ликвидации кооператива.

Административный ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещалась судом о времени и месте проведения судебного заседания, в ранее представленном отзыве на административное исковое заявление указала, что являлась директором кооператива до ДД.ММ.ГГГГ, решением общего собрания членов кооператива в ДД.ММ.ГГГГ был избран новый директор, следовательно, после переизбрания нового директора ее обязанности и права как директора кооператива были прекращены, в связи с чем просила отказать в удовлетворении исковых требований в части возложения на себя обязанности по осуществлению процедуры ликвидации кооператива.

Административные ответчики ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО23, ФИО19, ФИО12, ФИО13, ФИО24, ФИО16, ФИО17, КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» в судебное заседание не явились, извещались судом о месте и времени проведения судебного заседания, согласно полученных уведомлений извещения были возвращены в адрес суда за истечением срока хранения. Статьей 165.1 ГК РФ установлено, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Как разъяснено в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Таким образом, суд полагает возможным рассматривать дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела, учитывая неоднократные извещения.

Суд, выслушав представителя административного истца, административного ответчика ФИО1, его представителя, представителя административного ответчика ФИО8, изучив материалы дела, оценив в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, полагает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.61 п.2 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может быть ликвидировано:

- по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;

- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В силу ст. 61 п.3 Гражданского кодекса РФ требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу ст. 61 п.4 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, за исключением учреждения, казенного предприятия, политической партии и религиозной организации, ликвидируется также в соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса вследствие признания его несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или государственная компания может быть ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда.

Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотренном статьей 65 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.1 ст.65 ГК РФ юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Государственная корпорация или государственная компания может быть признана несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда.

В соответствии с ч.1,2 ст.18 Федерального закона «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

В соответствии с п.9.1 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с п.1 ст. 5, п.8 ч.2 ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной корпорации» регулирование отношений в сфере кредитной корпорации осуществляется Банком России. Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных ФЗ от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной корпорации».

На основании п. 14.1.7 Положения о территориальных учреждениях Банка России от 11.04.2016 года № 538-П, утвержденного протоколом Совета директоров Банка России № 9 от 04.04.2016 года, территориальное учреждение представляет интересы Банка России во всех судебных, административных и иных органах в рамках установленных полномочий.

Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации является территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации, уполномоченным представлять интересы Банка России.

Согласно ч.1 ст. 35 Закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной корпорации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций. При этом, в соответствии с ч.3 данного закона кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

В соответствии с ч.4 ст. 35 Закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случае нарушения требования о вступлении (членстве) в саморегулируемую организацию.

Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» (ИНН .........), адрес: г<адрес>, был зарегистрирован МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно данных содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц учредителями являются ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО25, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Д,А, ФИО16, ФИО17, лицом, имеющим право действовать от имени КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» без доверенности, является директор кооператива ФИО1,.

ФИО2 директор Кооператива не является с ДД.ММ.ГГГГ года запись о ФИО8 и ФИО9 (ФИО18), как об учредителях Кооператива исключены из ЕГРЮЛ.

ДД.ММ.ГГГГ прекращено членство кооператива в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс», таким образом, у кооператива возникла обязанность в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию.

Северо-Западное главное управление Банка России направило во все существующие на данный момент саморегулируемые организации кредитных потребительских кооперативов, данные о которых содержатся в государственном реестре саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов с просьбой предоставить информацию о членстве в данных организациях КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей».

Согласно предоставленной информации, КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» не является членом ни одной из существующих саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов РФ, что является нарушением п. 3 ст. 35 Закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», а значит, подлежит ликвидации.

По состоянию на дату подачи искового заявления сведения, подтверждающие членство КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» в одной из саморегулируемых организаций, в Северо-Западном главном управлении Банка России отсутствуют.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, учитывая представленные возражения ответчиков, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Согласно ч.4 ст. 7 Закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» учредители кредитного кооператива принимают решения, которые оформляются протоколом, о создании кредитного кооператива, об утверждении устава, иных документов кредитного кооператива, о формировании органов кредитного кооператива и о вступлении в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы.

Частью 3 статьи 10 указанного закона установлено, что в случае, если в течение шести месяцев количество членов кредитного кооператива (пайщиков) меньше минимального количества, установленного частью 2 статьи 7 закона, кредитный кооператив должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном законом порядке. В случае невыполнения данного требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п.п. «д» п.1 ст.5 указанного закона в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся, в частности, сведения об учредителях (участниках) юридического лица. Пунктом 4 данной статьи предусматривается, что записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. Согласно ст.4 данного Закона государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

Как следует из п.5 ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» если иное не установлено настоящим Федеральным законом, юридическое лицо в течение трех рабочих дней с момента изменения указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений, обязаны сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения и жительства. В случае, если изменения указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений произошло в связи с внесением изменений в учредительные документы, внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц осуществляется в порядке предусмотренном главой 6 настоящего федерального закона.

Документы, предусмотренные данным федеральным законом и представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, являются частью соответственно единого государственного реестра юридических лиц.

Таким образом, по смыслу указанных норм единственным доказательством включения гражданина или юридического лица в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Обязанность по вступлению в одну из действующих саморегулируемых организаций в течение трех месяцев с момента создания кооперативом не выполнена, что является основанием для его ликвидации.

При этом обязанность по ликвидации Кооператива может быть возложена в силу ст. 61 ГК РФ на его учредителей. В связи с чем, обязанность по ликвидации Кооператива на зарегистрированного директора ФИО1, так и на бывшего директора ФИО2, полномочия которой закончились в ДД.ММ.ГГГГ, не может быть возложена. Уставом Кооператива также такая обязанность не возложена на директора.

Не могут быть удовлетворены требования административного истца о возложении обязанности по совершению действий по ликвидации Кооператива на ФИО8 и ФИО19, который в настоящее время изменил фамилию на ФИО9, поскольку согласно представленным уведомлениям УФНС по Санкт-Петербургу они не являются учредителями административного ответчика, запись о них исключена из ЕГРЮЛ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 175 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования Банка России к КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей», ФИО1,, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО19, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Д,А, ФИО16, ФИО17 о ликвидации КПК «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей» удовлетворить частично.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей», место нахождение: <адрес> ИНН ........., ОГРН ..........

Обязать ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Д,А, ФИО16, ФИО17 произвести все необходимые действия по осуществлению процедуры ликвидации Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита при Санкт-Петербургском союзе предпринимателей», место нахождение: <адрес>, ИНН ........., ОГРН ......... в шестимесячный срок после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение одного месяца с момента принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья

.........