Приговор № 1-23/2018 1-230/2017 от 28 мая 2018 г. по делу № 1-23/2018

Дело № 1-23/2018


Приговор

Именем Российской Федерации

г. Усинск 29 мая 2018 года

Усинский городской суд Республики Коми,

в составе: председательствующего судьи Попова Д.А.,

при секретаре судебного заседания Славенковой Е.С.,

с участием:

государственного обвинителя Козак Г.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника Никитиной С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, дд.мм.гггг. года рождения, уроженки ..., гражданки ..., не содержавшейся под стражей по настоящему делу,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Установил:

Подсудимая совершила мошенничество в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 до 18 августа 2014 года в г. Усинске Республики Коми ФИО1, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 (до замужества – В.), в размере 500 тысяч рублей, используя то обстоятельство, что в силу возникших между ... ФИО1 и Потерпевший №1 трудовых отношений последняя ей доверяет, злоупотребляя доверием и давая ложные обещания, что за пользование денежными средствами будет ежемесячно выплачивать по 25 тысяч рублей и что вернет денежные средства по первому требованию Потерпевший №1, убедила последнюю передать ей указанную сумму в долг, не оговаривая конкретного срока займа. Введенная ФИО1 в заблуждение Потерпевший №1 дд.мм.гггг. в офисе ПАО «...», расположенном по адресу: ..., сняла со своего банковского счета 500 тысяч рублей и передала их ФИО1 Завладев обманным путем денежными средствами потерпевшей, ФИО1, игнорируя ранее данные обещания, похитила их, а на неоднократные требования потерпевшей вернуть денежные средства каждый раз под надуманным предлогом отвечала отказом. Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО1 потерпевшей Потерпевший №1 при указанных обстоятельствах был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 500 тысяч рублей.

В судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении подсудимая ФИО2 не признала, показав, что в 2014г. она, как ..., занималась ... в г. Усинске. С этой целью ею были арендованы ... квартир, которые сдавались посуточно. Так как ей предстояли ..., которые она планировала провести в ..., она сократила число арендуемых квартир до восьми. С дд.мм.гггг. на работу ... была принята Потерпевший №1 дд.мм.гггг. ФИО1 заметила, что Потерпевший №1 купила себе новые вещи. На ее вопрос, откуда у Потерпевший №1 деньги на обновки, потерпевшая рассказала, что получила от лечебного учреждения ... рублей в качестве компенсации за ..., что часть этих денег уже отдала родителям. Чтобы Потерпевший №1 впустую не растратила деньги, ФИО1 предложила взять их у нее на сохранение, пообещав по возвращении из ... помочь в приобретении по ... жилья. На ее предложение Потерпевший №1 согласилась. дд.мм.гггг. они встретились в отделении ..., где потерпевшая со своего счета сняла 500 тысяч рублей и передала их ФИО1 дд.мм.гггг. в ... приехала сестра гражданского мужа подсудимой ФИО3 №2, которая должна была сменить ФИО1 в должности администратора. За ночь они обговорили с ФИО3 №2 порядок работы и дд.мм.гггг. ФИО1 уехала из .... В обязанности ФИО3 №2 входило принимать звонки от клиентов, расселять их по квартирам. Заселением занималась Потерпевший №1, и она же принимала от клиентов оплату наличными денежными средствами и выдавала им квитанции об оплате. Полученные наличные деньги Потерпевший №1 должна была отдавать администратору. Летом в гостинице «мертвый сезон». На момент отъезда у ФИО1 оставался долг по арендным и коммунальным платежам по квартирам порядка ... тысяч рублей. Примерно через неделю после своего отъезда ФИО1 поняла, что ФИО3 №2 не исполняет свои должностные обязанности в полной мере. Она не оплачивала коммунальные платежи, не переводила деньги на счет подсудимой. ФИО3 №2 объясняла, что денег нет, но согласно бронированию, которое видела ФИО1, должно было быть поступление в гостиницу достаточных средств. Тогда, засомневавшись, подсудимая стала обзванивать клиентов, выясняя, проживали ли они, какую сумму и кому заплатили за проживание. дд.мм.гггг. ФИО1 запретила Потерпевший №1 отдавать ФИО3 №2 полученные от клиентов деньги, поручила переводить их напрямую ей самой. Попросила забрать телефон и самой принимать звонки от клиентов. Но Потерпевший №1 отказалась принимать звонки. С дд.мм.гггг. Потерпевший №1 стала присылать ей ежедневный отчет, в котором указывала, сколько человек заселилось, какая выручка. В то же время, несмотря на запрет, Потерпевший №1 продолжала отдавать деньги ФИО3 №2 По просьбе ФИО1 во второй половине дд.мм.гггг. ... стала работать ФИО3 №1 До этого времени ФИО3 №2 с Потерпевший №1 не платили арендную плату за квартиры, не оплачивали коммунальные платежи, услуги связи. В дд.мм.гггг. Потерпевший №1 написала, что просит вернуть ее деньги. ФИО1 ей ответила, что рассчитается по возвращении, когда Потерпевший №1 отчитается за отработанное время. Вернувшись в дд.мм.гггг. в ... ФИО1 обнаружила, что, исходя из порядковых номеров, недостает ряда квитанций строгой отчетности, подтверждающих внесение клиентами оплаты за проживание. По тем бланкам, что есть в наличии, выручка за период работы ФИО3 №2 и Потерпевший №1 составила ... тысяч рублей. Документов, подтверждающих расходы, они не оставили. Кроме того, она выяснила, что в дд.мм.гггг. ФИО3 №2 сама сдавала в аренду квартиры, пользуясь именем и номерами телефонов ФИО1 Поэтому она считает, что ФИО3 №2 и Потерпевший №1 ее обокрали, о чем она в дд.мм.гггг. написала заявление в полицию.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях, данных подсудимой в судебном заседании, с показаниями, данными ФИО1 в ходе очной ставки с Потерпевший №1, судом был оглашен протокол дд.мм.гггг. (т. 1 л.д. 197-201). Согласно данному протоколу ФИО1 признавала, что взяла у Потерпевший №1 денежные средства в долг и обязалась вернуть их по первому требованию, что Потерпевший №1 неоднократно обращалась за возвратом денег, что у подсудимой не было возможности вернуть деньги, так как после отъезда в ... у ФИО1 стал плохо идти бизнес, что Потерпевший №1 должна отчитаться перед нею за свою работу на сумму примерно ... тысяч рублей. После оглашения данных показаний подсудимая с ними не согласилась, поясняя, что она их подписала не прочитав.

Несмотря на отрицание ФИО1 факта совершения преступления, ее виновность подтверждается показаниями потерпевшей о характере их взаимоотношений, условиях передачи денег, обещаниях, данных ФИО1, о фактическом отказе подсудимой от своих обязательств, показаниями свидетелей об этом, письменными материалами уголовного дела.

Из показаний допрошенной судом в качестве потерпевшей Потерпевший №1 усматривается, что летом дд.мм.гггг.. она стала работать у ... ФИО1 .... В тот период ФИО1, как гостиницу, сдавала посуточно ... квартир. В обязанности потерпевшей входили: заселение гостей в квартиры, если гости оплачивали наем жилья наличными средствами, то - получение платы и выдача платежной квитанции, уборка квартир, стирка и глажка белья. Полученные от постояльцев деньги Потерпевший №1 отдавала подсудимой ФИО2 вместе с копиями квитанций. ФИО1, приняв Потерпевший №1 на работу, безвозмездно предоставила ей для проживания квартиру. В дд.мм.гггг. по вине врачей у потерпевшей ..., в связи с чем в дд.мм.гггг.. ей были выплачены денежные средства в размере одного ... рублей. Частью этих средств она распорядилась и, в итоге, в дд.мм.гггг. у нее на счете в ... оставалось свыше ... тысяч рублей. дд.мм.гггг. ФИО1 уезжала в ... на подготовку .... Узнав о том, что у потерпевшей Потерпевший №1 есть крупная сумма денег, подсудимая попросила дать ей в долг 500 тысяч рублей, пояснив, что деньги ей будут нужны в .... ФИО1 обещала вернуть деньги по первому требованию, а также за пользование деньгами выплачивать потерпевшей по 25 тысяч рублей в месяц. дд.мм.гггг. после 11-ти часов они встретились в отделении ... по ..., где Потерпевший №1 сняла со своего счета 500 тысяч рублей и тут же в отделении эти деньги были положены на счет ФИО1 Отдав деньги, потерпевшая пошла на работу. ФИО1 пообещала, что напишет расписку о получении денежных средств и оставит ее у ... ФИО3 №2, которая была принята на работу в связи с отъездом подсудимой. На следующий день оказалось, что ФИО1 уехала, а расписку не оставила. Потерпевшая Потерпевший №1, продолжая работать ..., полученные от клиентов деньги стала передавать ФИО3 №2 Через некоторое время после отъезда ФИО1 начала проявлять недовольство результатами работы гостиницы, стала требовать присылать ей отчеты по заселению квартир и полученных денежных средствах. Сведения о своих заселениях Потерпевший №1 записывала в отдельную тетрадь. Свои записи Потерпевший №1 фотографировала и отправляла ФИО1 Спустя две недели после своего отъезда, ФИО1 переселила Потерпевший №1 из квартиры в общежитие. Примерно в это же время она попросила Потерпевший №1 полученные от клиентов деньги больше не отдавать ФИО3 №2, а отправлять их ФИО1 Так как у Потерпевший №1 не было возможности переводить деньги, она продолжала отдавать их .... В первой декаде дд.мм.гггг. ФИО3 №2 перестала работать. Около недели Потерпевший №1 оставляла деньги у себя, потом, когда вместо ФИО3 №2 обязанности ... приняла ФИО3 №1, потерпевшая отдала ей собранные деньги и квитанции. В дд.мм.гггг. Потерпевший №1 нашла в ... ..., который можно было купить под .... Она написала ФИО1 по Интернету, что хочет вернуть свои деньги. В ответ подсудимая заявила, что не отдаст Потерпевший №1 деньги, пока они с ФИО3 №2 не отчитаются перед нею. Потерпевший №1 обратилась к ФИО3 №2, но та пояснила, что ничего делать не станет. В сложившейся ситуации в конце дд.мм.гггг. Потерпевший №1 решила бросить работу. За все отработанное у нее время ФИО1 один раз выплатила Потерпевший №1 заработную плату в размере ... тысяч рублей и предоставила бесплатное проживание. Потом она несколько раз обращалась к ФИО1 за своими деньгами, но каждый раз получала отказ. Требуя у Потерпевший №1 отчет, ФИО1 говорила, что по документам не сходится около ... тысяч рублей. В дд.мм.гггг.. Потерпевший №1 вышла ... и .... Чтобы нервное напряжение не сказалось ... больше не просила у ФИО1 свои деньги. дд.мм.гггг., Потерпевший №1 снова обратилась к подсудимой за деньгами, приходила один раз, писала в «ВКонтакте». Получив очередной отказ, она обратилась в полицию. Свою переписку с подсудимой в социальных сетях и в Интернете Потерпевший №1 предоставить суду не может, поскольку она не сохранилась.

Из показаний свидетеля ФИО3 №1 в судебном заседании усматривается, что с дд.мм.гггг. она работала у ... ФИО1 .... В ее обязанности входили прием звонков от клиентов и расселение. Клиента на квартиру заселяла ..., она же принимала оплату и передавала ее .... В целях учета велась тетрадь, в которую записывали адрес, номер квитанции, фамилию клиента, количество дней, итоговую сумму. Таким образом, ... должна была заполнять тетрадь, выписывать квитанции, принимать оплату, передавать деньги .... Когда не было ..., ... приходилось и расселять гостей, и убирать квартиры. В обязанности ... входило также проведение коммунальных платежей по тем счетам, что приносила ..., забиравшая их в почтовых ящиках, и выплата арендной платы собственникам квартир по договорам аренды. В период ее работы заработную плату в размере порядка ... тысяч рублей в месяц ФИО1 выплачивала ФИО3 №1 регулярно. Деньги на зарплату ФИО3 №1 брала из выручки. Зарплату ... в размере ... тысяч рублей ФИО3 №1 выплачивала также из выручки. После всех выплат у ФИО3 №1 ежемесячно оставалось около ... тысяч рублей, которые она со своей карты перечисляла ФИО1 на ее карту. На работу ФИО3 №1 подсудимая принимала, находясь в .... Ее должностные обязанности и порядок работы ФИО1 объясняла ФИО3 №1 по телефону, по видеосвязи. В то время ФИО1 сдавала ... квартир. Две из них были ..., оплата за них производилась организациями по безналичному расчету. Доступа к банковскому счету у ... не было. Остальные квартиры были .... Заполняемость гостинцы была примерно ... в месяц, убыточной деятельность ФИО1 не была. В должности ... ФИО3 №1 сменила ФИО3 №2, которая отдала ей служебный мобильный телефон и ключи от квартир. После выхода на работу ФИО3 №1, вместе с ней несколько дней проработала Потерпевший №1 Кто из них – Потерпевший №1 или ФИО3 №2, отдавали ей квитанции и учетную тетрадь, ФИО3 №1 не помнит. Изначально, сличив данные в тетради и полученные квитанции, ФИО3 №1 установила нехватку около 20 квитанций. После ухода Потерпевший №1 в течение недели в почтовый ящик были положены примерно 10 из недостающих квитанций. Принимая ее на работу, ФИО1 говорила, что предыдущие работники несвоевременно сдавали отчетность, говорила про недостачу, но сумму не называла. Принимая дела, ФИО3 №1 увидела, что по ... квартирам имеется задолженность по коммунальным платежам за два месяца. В последующем задолженность была погашена за счет денег, полученных от клиентов. Часть из принятых ФИО3 №1 после Потерпевший №1 квартир оказалась неубранной, в некоторых была поломана мебель, не хватало 4-5 комплектов белья. Когда пропало белье, когда была поломана мебель, ФИО3 №1 неизвестно. Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиницы за предшествовавший ее работе период она не проводила.

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №2, в дд.мм.гггг. она приехала в г. Усинск для того, чтобы в качестве ... гостиницы подменить ФИО1, уезжавшую в ... в связи с .... В то время подсудимая проживала с братом ФИО3 №2 В обязанности ... входили: прием заявок от клиентов по телефону, распределение клиентов по квартирам, оплата коммунальных платежей, услуг связи, контроль над работой .... В обязанности Потерпевший №1, работавшей ..., входили: уборка квартир, заселение и выселение клиентов, получение от клиентов оплаты, выдача им квитанций об оплате. Клиенты могли расплатиться как за наличные средства, так и банковской картой через терминал. В гостинице было ... квартир, около ... квартир заселялись по безналичному расчету с какой-то фирмой. Доступа к безналичным денежным средствам у ... не было. В дд.мм.гггг. ФИО1 уехала из г. Усинска. На следующий день после ее отъезда Потерпевший №1 спросила, не оставила ли ФИО1 расписку на 500 тысяч рублей, и рассказала, что накануне дала эту сумму ФИО1 в долг под проценты за пользование деньгами – 25 тысяч рублей в месяц. Оказалось, что расписку ФИО1 не оставила. Первый свой отчет ФИО3 №2 отправила ФИО1 по Интернету по итогам работы за первую неделю. Потерпевший №1 вела тетрадь, в которую записывала постояльцев. ФИО3 №2 вела свою учетную тетрадь. В конце недели по этим записям она составила отчет и отправила его ФИО1 После этого ФИО1 потребовала направлять отчеты каждый день. Ежедневные отчеты с указанием фамилий, итоговых сумм ФИО3 №2 направляла ФИО1 в переписке в социальных сетях либо по «Скайпу». Расходы на оплату коммунальных услуг, телефонов, Интернета, выплату заработной платы и оплату найма жилья для Потерпевший №1, зарплату себе ФИО3 №2 предварительно согласовывала с ФИО1 С ведома последней из выручки, поступившей от клиентов, она выплатила Потерпевший №1 зарплату в сумме ... тысяч рублей, сделала взнос по своему кредиту в общей сумме ... тысяч рублей, отправила ... рублей ФИО1, ... рублей – своей матери, у которой в то время гостил сын ФИО1 Кроме этого взяла себе ... тысяч рублей в качестве зарплаты, оплачивала телефон ФИО1 Доход от гостиницы ФИО1 за период ее работы не мог составить ... тысяч рублей. Потерпевшая Потерпевший №1 приносила ФИО3 №2 наличные деньги, полученные от клиентов, - по ... тысяч рублей. Так как своей банковской карты у нее не было, переводы денег ФИО3 №2 выполняла с помощью своей знакомой ФИО3 №3 через ее карту. Коммунальные платежи проводились в банке по тем счетам, что присылались на квартиры. Документы, подтверждающие расходы, ФИО3 №2 в последующем передала ФИО3 №1 вместе с ключами от квартир, служебными телефонами, копиями квитанций, выданных клиентам. После того, как ФИО1 стала предъявлять ей необоснованные претензии, ФИО3 №2 во второй половине дд.мм.гггг. решила оставить работу. Остатки наличных денежных средств она, по согласованию с ФИО1, переводом перечислила водителю своего брата для каких-то производственных целей. После нее Потерпевший №1 проработала еще какое-то время, потом попросила у ФИО1 вернуть ей 500 тысяч рублей. Подсудимая ответила отказом, объясняя, что они должны перед нею отчитаться. После этого Потерпевший №1 тоже уволилась. Потерпевшая обращалась к ФИО3 №2, просила составить требуемый отчет и отдать его ФИО1, но ФИО3 №2 объяснила, что все документы уже отдала ФИО3 №1 Из ... ФИО1 вернулась в дд.мм.гггг.. Никаких претензий по поводу недостачи денег до последнего времени она не предъявляла. После того, как в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело, подсудимая обратилась с заявлением в полицию о том, что ФИО3 №2 и Потерпевший №1 обворовали ее, причинив ущерб в сумме ... рублей. По данному заявлению ФИО3 №2 дала объяснения участковому уполномоченному полиции дд.мм.гггг.. Кроме того, ФИО3 №2 подтвердила, что под конец своей работы у ФИО1 она решила открыть свой собственный ..., для чего арендовала ... квартиры. Потерпевший №1 одолжила ей на открытие ... ... рублей, сама в нем участия не принимала.

ФИО3 ФИО3 №3 предоставила суду выписку из своего личного кабинета ... и пояснила, что по просьбе ФИО3 №2 дд.мм.гггг. перевела ... тысяч рублей матери ФИО3 №2, ... рублей – ФИО1, ... рублей – оплату за телефон, ... тысяч рублей – подруге ФИО3 №2 и ... рублей на телефон. Наличные деньги ей отдала ФИО3 №2, она зачислила их себе на карту, потом на компьютере сделала перечисления.

Допрошенная судом в качестве свидетеля ФИО3 №7 показала, что зимой дд.мм.гггг. ее сын познакомился с потерпевшей, через какое-то время стали жить вместе, потом у них .... В соседнем подъезде проживала подсудимая. Потерпевший №1 рассказала свидетелю, что ФИО1 взяла у нее в долг и не отдает 500 тысяч рублей. ФИО3 слышала их разговор об этом по телефону. Также сама ФИО3 №7 еще до ... спрашивала ФИО1 о долге, и та ответила, что они разберутся сами. В тот же период между ФИО1 и Потерпевший №1 в подъезде состоялся разговор, в котором подсудимая обвинила потерпевшую в том, что они с ФИО3 №2 наворовали в гостинице ... тысяч рублей. В настоящее время сын с Потерпевший №1 .... За период совместного проживания в дд.мм.гггг. Потерпевший №1 крупных покупок не делала, крупными суммами денег не располагала, жила, в основном, за счет сына.

ФИО3 ФИО3 №5 суду показал, что в первой половине дд.мм.гггг. подсудимая ФИО2 по телефону из ... обратилась к нему, как к бывшему сотруднику полиции, с просьбой помочь разобраться, что происходит в ее .... Она рассказала, что ее работники не перечисляют ей деньги, не отвечают на звонки, не выходят на связь. ФИО3 №5 разъяснил ФИО1, что ей необходимо лично обратиться в ОМВД России по ....

ФИО3 ФИО3 №6 пояснила суду, что до своего отъезда в ... в дд.мм.гггг.. ФИО1 познакомила ее с потерпевшей, которая работала у ФИО1 .... Иногда они вместе проводили время, общались. Потерпевший №1 была в тот период в нервном состоянии, .... Также Потерпевший №1 ей рассказывала, что убирается в двух новых, арендованных по инициативе ФИО1, квартирах. Как потом рассказала ФИО1, ей об этом ничего не было известно. Потерпевший №1 жаловалась ФИО3 №6 на то, что перед отъездом в ... ФИО1 взяла у нее в долг крупную сумму денег и теперь не отдает, требуя отчеты по гостиничной деятельности, однако бывший ... ФИО3 №2 не хочет делать эти отчеты. В переписке ФИО3 №6 спрашивала у ФИО1 про этот долг, подсудимая подтвердила, что брала у Потерпевший №1 деньги, что по приезду, когда ей сдадут все отчеты, она их отдаст. Кроме того, ФИО3 №6 помогала принимать ФИО3 №1 квартиры после ухода ФИО3 №2 Некоторые квартиры были в плохом состоянии, не убраны. ФИО3 №1 говорила, что идут нестыковки по документам по имуществу и по заселению. На сегодня ФИО1 не получила требуемых отчетов, не вернула деньги Потерпевший №1, испытывает финансовые трудности.

Исследованием письменных материалов уголовного дела установлено следующее.

дд.мм.гггг. Потерпевший №1 обратилась в прокуратуру г. Усинска с заявлением, в котором указала, что дд.мм.гггг. одолжила ФИО1 500 тысяч рублей. За пользование деньгами ФИО1 обещала ежемесячно выплачивать Потерпевший №1 25 тысяч рублей. Вернуть денежные средства ФИО1 обязалась по первому требованию Потерпевший №1 дд.мм.гггг. Потерпевший №1 обратилась с просьбой вернуть деньги, однако ее требование было ФИО1 проигнорировано (т. 1 л.д. 3).

дд.мм.гггг. Потерпевший №1 обратилась в ОМВД России по г. Усинску с заявлением в отношении ФИО1, в котором она также дополнила, что ФИО1 пообещала оставить у ... ФИО3 №2, но не оставила ей расписку о получении денег, а когда Потерпевший №1 обратилась к ней с просьбой вернуть деньги, ФИО1 ответила, что у нее денег нет (т. 1 л.д. 68).

Согласно сведениям ГИБДД по состоянию на дд.мм.гггг. на ФИО1 зарегистрировано ... транспортных средства: дд.мм.гггг. – марки ..., 2013 г.в., дд.мм.гггг. – марки ..., 2011 г.в. (т. 1 л.д. 107-108, 188-190).

Согласно сведениям о движении по счету, открытом потерпевшей Потерпевший №1 в Коми отделении ПАО «...» доп. офис №, дд.мм.гггг. на счет были зачислены денежные средства в размере .... рублей. дд.мм.гггг. со счета получены 500 тысяч рублей (т. 1 л.д. 130-132).

В соответствии с выпиской из лицевого счета по вкладу, дд.мм.гггг. Потерпевший №1 положила на депозит сроком на один месяц 500 тысяч рублей под 4,65% годовых. дд.мм.гггг. произошла пролонгация по счету, дд.мм.гггг. счет был закрыт, денежные средства получены наличными (т. 1 л.д. 133, 222-240).

Согласно выписке по счету банковской карты, оформленной на имя подсудимой ФИО2 в Коми отделении ПАО «...», дд.мм.гггг. на карту были внесены наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей. дд.мм.гггг. с карты получены наличные денежные средства в сумме ... рублей. дд.мм.гггг. с карты получены наличными ... тысяч рублей (т. 2 л.д. 1-199).

Согласно выписке по операциям на счете, открытом ... ФИО4 в ПАО «...» филиал в г. Усинске, дд.мм.гггг. на счет поступили собственные средства в сумме ... тысяч рублей, в тот же день в счет полного погашения ... по закладной № Х. со счета ... перечислены в АО «...» ... рублей. Также в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. на счет поступали денежные средства с ... рублей. В тот же период времени со счета ... на банковскую карту ФИО1 перечислено в общей сложности ... рублей. дд.мм.гггг. от ФИО3 №1 ... рублей (т. 1 л.д. 140-167).

дд.мм.гггг. между ФИО1 и Ш. заключен договор купли-продажи принадлежащей ФИО1 на праве собственности ... по адресу: .... Стоимость договора составила ... рублей (т. 1 л.д. 193-196).

Согласно данным АО «...» в анализируемый период времени операции по счетам ФИО1 не проводились (т. 3 л.д. 33-54).

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты к материалам уголовного дела приобщены: копии платежных квитанций, выданных от имени ... ФИО1 за период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. на общую сумму ... рублей (т. 3 л.д. 87-108); платежные поручения, подтверждающие перечисление подсудимой НДФЛ за работников за дд.мм.гггг.т. 3 л.д. 109-112); ксерокопия паспорта и СНИЛС потерпевшей (т. 3 л.д. 113-116); сохранившаяся переписка ФИО1 в социальной сети «ВКонтакте» (данные об обмене сообщениями с потерпевшей отсутствуют) (т. 3 л.д. 190-196); тарификация телефонных соединений ФИО1 за период дд.мм.гггг. гг.; копии трудового договора с потерпевшей Потерпевший №1 и должностной инструкции ..., согласно которым потерпевшая принималась ... ФИО1 на работу ... с испытательным сроком, и в ее обязанности не входили получение денежных средств от постояльцев, выдача им платежных квитанций, передача денежных средств ..., перечисление денежных средств работодателю (т. 4 л.д. 110-117).

ФИО3 ФИО3 №2 направила в адрес суда сохранившиеся у нее скриншоты переписки с потерпевшей, в которой обсуждаются обстоятельства невозврата ФИО1 долга, и переписки с подсудимой, в которой обсуждаются производственные вопросы, а также копии отчетов (т. 4 л.д. 1-45, 48-61).

ФИО3 ФИО3 №3 приобщила к своему допросу распечатки из личного кабинета ..., подтверждающие проведение ею перечислений по просьбе ФИО3 №2 (т. 4 л.д. 46-47).

Согласно постановлению УУП ОМВД России по г. Усинску А. от дд.мм.гггг. по результатам предварительной проверки, проведенной по заявлению ФИО1 от дд.мм.гггг., в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в действиях ФИО3 №2 состава преступления (т. 4 л.д. 120).

Все исследованные в судебном заседании доказательства суд признает допустимыми, поскольку достоверно установлено, что получены они с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что они устанавливают вину подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления.

Данный вывод суда основан на анализе и оценке показаний, прежде всего, потерпевшей и свидетелей, на анализе и оценке документов, полученных от кредитных учреждений, иных письменных доказательств, а также на анализе и оценке показаний самой подсудимой.

Достоверных оснований для оговора подсудимой со стороны лиц, допрошенных в ходе судебного следствия, а также чьей-либо заинтересованности в незаконном привлечении ФИО1 к уголовной ответственности, в судебном заседании не установлено.

Потерпевшая подробно рассказала, как и под каким предлогом ФИО1 занимала деньги, какие обещания давала, как уклонилась от их выполнения. Объективных оснований не доверять показаниям потерпевшей о том, что ФИО1 за пользование деньгами обещала ежемесячно выплачивать по 25 тысяч рублей, обещала оформить долговую расписку и обещала вернуть деньги по первому требованию, у суда не имеется. Эти показания подтверждаются выписками по банковским счетам Потерпевший №1 и ФИО1, согласно которым дд.мм.гггг. потерпевшая закрыла свой депозит под ...% годовых и сняла деньги со счета наличными, а подсудимая внесла на свою банковскую карту 500 тысяч рублей наличными, согласуются с показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, Потерпевший №1, которым потерпевшая рассказывала о том, что отдала ФИО1 деньги в долг под условием ежемесячной выплаты процентов за пользование. Показания потерпевшей стабильны и последовательны на протяжении предварительного и судебного следствия. Действия Потерпевший №1 в расчете заработать на процентах, обещанных подсудимой за пользование деньгами, логичны, а ее ожидания доходности своих действий не носят явно завышенный характер. Доводы потерпевшей согласуются с показаниями свидетелей и с письменными материалами дела. Поэтому показания Потерпевший №1 признаются судом достоверными и принимаются в основу приговора.

Показания подсудимой о том, что она, оказывая услугу Потерпевший №1, брала у нее деньги на сохранение, объективными доказательствами не подкреплены и противоречат фактическим действиям ФИО1, которая на следующий день после их получения переложила деньги с карты на счет ... и погасила ..., а также опровергаются показаниями потерпевшей и свидетелей.

В судебном заседании достоверно установлено, что, уезжая, подсудимая ФИО2 не оставила Потерпевший №1 обещанную накануне расписку в получении денег.

Между тем, действующее гражданское законодательство РФ предусматривает, что договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда (с 1 января 2014 года - 5 554 рублей в месяц). В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается (статьи 808-810, 812 ГК РФ).

Занимаясь ..., по роду и характеру своей деятельности ФИО1 не могла не понимать, что расписка в получении денег является главным доказательством как самого факта их передачи, так и тех условий, на которых они передаются. Однако, не имея объективных препятствий для исполнения своего обещания оформить договор займа соответствующей распиской, ФИО1 этого не сделала и на длительный срок выехала за границу РФ, оказавшись вне поля досягаемости потерпевшей. То есть, фактически, злоупотребляя доверием Потерпевший №1, подсудимая умышленно выполнила действия, реально ограничивающие возможность для потерпевшей в будущем доказать в гражданско-правовом порядке факт передачи денег и условия их договора.

ФИО1, обещая при займе 500 тысяч рублей отдавать потерпевшей по 25 тысяч рублей ежемесячно (60% в год), принимала на себя, по сравнению с займами в кредитных учреждениях, заведомо невыгодные условия. Кроме того, подсудимая, занимая перед выездом за границу денежные средства в крупном размере, понимала, что, находясь за границей, возвратить долг по первому требованию в полном объеме будет затруднительно, и по прибытию в РФ меры к возращению денежных средств не предпринимала. Указанные обстоятельства, по мнению суда, также свидетельствуют о возникновении умысла у ФИО1 на хищение денежных средств потерпевшей до их получения.

Подсудимая ФИО2 в суде заявила, что, начиная с дд.мм.гггг.., отказывается отдавать деньги потерпевшей, поскольку ждет, когда она и ФИО3 №2 отчитаются перед нею, чтобы определить действительный размер причиненного ей ущерба.

Как установлено в судебном заседании, в должностные обязанности ... не входило получение от постояльцев оплаты за проживание, а также на нее не возлагалась материальная ответственность за эти средства. Одалживание потерпевшей 500 тысяч рублей ФИО1 никак не связано с их трудовыми взаимоотношениями. Потерпевшая Потерпевший №1 последовательно утверждает, что все полученные от клиентов деньги она отдавала ... ФИО3 №2 Последняя, в свою очередь, пояснила, что Потерпевший №1 отдавала ей деньги и квитанции, они каждая вели свой учет, деньги клиентов Потерпевший №1 не утаивала. Также ФИО3 №2 утверждала, что из выручки с ведома подсудимой она оплачивала коммунальные и иные обязательные платежи, выплачивала зарплату, делала переводы, а подтверждающие расходные документы после увольнения отдала ФИО3 №1 Свои показания ФИО3 №2 подкрепила содержанием переписки с подсудимой. Представив суду копии квитанций, подтверждающих получение Потерпевший №1 денег от постояльцев, подсудимая не представила документов, подтверждающих, что этими деньгами не оплачивались расходы предприятия. Отстранив, как поясняет ФИО1, в связи с возникшими подозрениями, ФИО3 №2 от работы, подсудимая не назначила и не провела служебную проверку либо ревизию с тем, чтобы в установленном законом порядке подтвердить факт недостачи денежных средств и определить виновных в этом лиц, а также передать полученные результаты в правоохранительные органы, либо иным законным способом обратиться за защитой своих прав. Вместо этого ФИО1, сознавая, что ее долговые обязательства перед потерпевшей не связаны с их трудовыми взаимоотношениями, а отчет о финансово-хозяйственной деятельности гостиницы не входит в компетенцию ..., выдвинула перед Потерпевший №1, как обязательное условие возврата денег, требование о выполнении такого отчета. Выдвигая изначально обвинение в растрате ... тысяч рублей, подсудимая длительное время не обращается ни в правоохранительные органы, ни в суд и, одновременно, не выплачивает потерпевшей разницу, хотя письменными материалами уголовного дела подтверждается, что на тот момент финансовое состояние подсудимой позволяло ей рассчитаться с потерпевшей. Только в дд.мм.гггг. подсудимая обратилась с заявлением в полицию о проведении проверки в отношении ФИО3 №2 и Потерпевший №1, по результатам которой уполномоченным должностным лицом принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таким образом, голословность, несоразмерность и явная необоснованность выдвигаемых подсудимой по отношению к Потерпевший №1, как к ..., обвинений и требований, позволяют суду расценивать их как способ скрыть фактические обстоятельства преступления, оправдать незаконное завладение деньгами потерпевшей и, тем самым, уйти от установленной законом ответственности.

Все вышесказанное, в своей совокупности, приводит суд к выводу о том, что ФИО1 изначально не рассчитывала на исполнение заявленных перед Потерпевший №1 обязательств и, из корыстных побуждений, злоупотребляя ее доверием и обманывая потерпевшую, противоправно и безвозмездно завладела ее деньгами.

Квалифицирующий признак совершения хищения в крупном размере, определяемый в данном случае в соответствии с размером фактически причиненного имущественного ущерба, в ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение.

С учетом изложенного, деяние ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенничество, совершенное в крупном размере.

Оценивая данные о личности подсудимой, ..., ее поведение во время судебного разбирательства, суд находит их достаточными для признания ФИО1 вменяемой, способной нести уголовную ответственность.

Определяя вид и размер наказания ФИО1, суд принимает во внимание, что ею совершено тяжкое преступление, ....

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО2, судом признается наличие у нее ....

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, по делу не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, фактические обстоятельства его совершения, личность виновной, ее имущественное и семейное положение, состояние здоровья, суд считает, что цели уголовного наказания будут достигнуты путем назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении. Дополнительные наказания, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы и штрафа, суд, с учетом наличия смягчающего обстоятельства, считает возможным не применять.

Оснований для изменения категории тяжести преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется.

дд.мм.гггг. потерпевшей Потерпевший №1 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 имущественного вреда в сумме 500 000 рублей. Исследовав материалы дела, заслушав мнение участников процесса, суд считает, что, согласно ст. 1064 ГК РФ, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

По ходатайству ФИО1 в судебном заседании к материалам уголовного дела приобщена тарификация ее телефонных соединений. В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ данная тарификация должна быть возвращена владельцу.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

Приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком два года, возложив на нее в этот период следующие обязанности: периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных; не менять без уведомления данного органа место жительства; в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу принять меры по возмещению потерпевшей причиненного материального вреда.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Заявленные исковые требования удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Вещественное доказательство – тарификацию телефонных соединений возвратить ФИО1

Арест, наложенный на ... ФИО1 отменить после исполнения гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию Верховного суда Республики Коми через Усинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.А. Попов