Постановление № 1-699/2020 от 7 сентября 2020 г. по делу № 1-699/2020

копия дело №

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ года <адрес>

<адрес> районный суд <адрес> Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Ахмадеевой Х.С.,

с участием представителя прокуратуры <адрес> – помощника прокурора Кожевниковой Н.М.,

подозреваемого ФИО1,

его защитника – адвоката «Адвокатского центра <адрес>» ФИО2, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Гольцевой И.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, несудимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 подозревается в том, что он, имея прямой преступный умысел на незаконное образование юридического лица, согласился на предложение неустановленных лиц, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, и по их просьбе предоставил копию своих документов, в том числе и паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки от имени ФИО1 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ). При этом ФИО1 не имел цели управления создаваемыми юридическими лицами, как в качестве участника, так и в качестве директора.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, не имея цели управления юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), совершил действия по предоставлению документов, том числе документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об участнике, директоре-органе управления указанным Обществом, в результате которого в ЕГРЮЛ внесены записи о подставном лице - ФИО1 при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время судом не установлены, неустановленные лица, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 при неустановленных обстоятельствах, подготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», а именно заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме №, которое не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, предоставлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее по тексту МРИ ФНС № по РТ), расположенной по адресу: <адрес>.

Получив ДД.ММ.ГГГГ установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение о создании ООО «<данные изъяты>» и возложение на ФИО1 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» - директора, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МРИ ФНС № по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, за основным государственным регистрационным номером № (далее по тексту ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: <адрес> и сведения об ФИО1, как о единственном участнике ООО «<данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «<данные изъяты>» и он являлся подставным лицом. При этом ООО «<данные изъяты>» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

Кроме того, ФИО1 действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественно-опасный характер своих действий и, желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, не имея цели управления юридическим лицом- обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), совершил действия по предоставлению документов, том числе документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об участнике, директоре-органе управления указанным Обществом, в результате которого в ЕГРЮЛ внесены записи о подставном лице- ФИО1 при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время судом не установлены, неустановленные лица, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», а именно заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме №, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, предоставлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее по тексту МРИ ФНС № по РТ), расположенной по адресу: <адрес>.

Получив ДД.ММ.ГГГГ установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение о создании ООО «<данные изъяты>» и возложение на ФИО1 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» - директора, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МРИ ФНС № по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, за основным государственным регистрационным номером № (далее по тексту ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» идентификационный номер налогоплательщика № (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: <адрес>, и сведения об ФИО1, как о единственном участнике ООО «<данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «<данные изъяты>» и он являлся подставным лицом. При этом ООО «<данные изъяты>» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

Таким образом, в результате вышеуказанных действий ФИО1 и неустановленных лиц, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МРИ ФНС № по РТ была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>, что является образованием (созданием) юридического лица, через подставного лица.

Таким образом, своими действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании подозреваемый и защитник поддержали ходатайство следователя, просили об его удовлетворении.

Прокурор возражений не имел.

Выслушав подозреваемого, полностью признавшего вину в совершенном преступлении, раскаявшегося и просившего производство по делу прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, защитника и прокурора, не возражавших против удовлетворения ходатайства, суд приходит к следующему.

Уголовное дело № возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.1 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

В порядке статьи 91 УПК РФ подозреваемый ФИО1 не задерживался, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Причастность подозреваемого к совершению данного преступления подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, а именно:

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО3 об обнаружении в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ (л.д. 5);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены копии регистрационных дел ООО «<данные изъяты>. Осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 74-76, 77078);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в МРИ ФНС № по РТ на должности старшего государственного налогового инспектора правового отдела № МРИ ФНС РФ № по РФИО4 ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ непосредственно ФИО1 в соответствии с предусмотренным законодательством были представлены документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; Решение № единственного учредителя ООО "<данные изъяты>" от ДД.ММ.ГГГГ.; устав ООО " <данные изъяты>"; гарантийное письмо+свидетельство (копия); копия паспорта; документ об оплате государственной пошлины. Согласно представленным документам ФИО1 становился единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>». По результатам рассмотрения представленных документов и при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись, за Государственным регистрационным номером № (л.д. 39-41);

- показаниями подозреваемого ФИО1, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился знакомый - ФИО10. Евгений ему предложил оформить на его имя организации с открытием на них расчетных счетов. При этом он сказал, что организации будут заниматься строительством жилых и нежилых помещений. При этом Евгений ему пояснил, что за оформление организаций ему должны заплатить 15 000 рублей, при этом он будет числиться только номинальным руководителем в указанных организациях, фактически никакую деятельность он осуществлять не должен будет. Так как ему нужны были деньги, он решил согласиться на данное предложение. Через несколько дней, точное время он уже не помнит, Евгений познакомил его с Александром, который ему сказал, что на его имя будут оформлены две организации. Данные организации будут использованы при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а именно по строительству зданий и сооружений. Он так же ему сказал, что все его действия будут законными, беспокоиться не о чем. Он поверил Александру и согласился на его предложение, передал свой паспорт Александру. После чего, на следующий день или через день, он уже точно не помнит, Александр приехал к нему домой, и он с ним на его автомобиле поехали в МРИ ФНС № по РТ, где он сдал документы на регистрацию вышеуказанных организаций, все документы были заранее подготовлены Александром. После чего сдав документы, они с Александром поехали домой. Через несколько дней Александр вновь забрал его, и они поехали в налоговый орган № по РТ, где он забрал готовые документы по двум организациям, тогда он понял, что на его имя оформили две организации, а именно ООО «<данные изъяты>». Все документы передал Александру, так как они ему они были не нужны, осуществлять фактическую деятельность в указанных организациях он не хотел и не желал. После этого Александр ему сказал, что нужно будет с ним ездить по различным банкам и открывать на указанные организации банковские счета. Он с Александром в течении нескольких дней ездили по различным банкам, в которых он открывал счета на указанные организации. После открытия счетов в банке Александр отдал ему 15 000 рублей. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (л.д. 70-73).

Суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершенном им преступлении средней тяжести доказана и подтверждается указанными выше доказательствами, собранными по уголовному делу.

Согласно статье 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно статье 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Статья 76.2 УК РФ предусматривает возможность прекращения уголовного дела с освобождением от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в отношении лица, впервые совершившее преступление средней тяжести, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно требованиям пункта 3.1 части 1 статьи 29 УПК РФ только суд правомочен прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 настоящего Кодекса.

Частью 4 статьи 254 УПК РФ установлено, что суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьей 25.1 настоящего Кодекса с учетом требований, установленных статьей 446.3 настоящего Кодекса.

В силу статьи 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действующим во время совершения этого деяния.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, вину в совершенном преступлении признал полностью, причиненный вред загладил путем возмещения ущерба.

При таких обстоятельствах, с учетом обстоятельств дела, а также личности подозреваемого, суд полагает, что прекращение уголовного дела соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, отвечает требованиям справедливости и целям правосудия, и считает возможным прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд приходит к выводу о назначении судебного штрафа с учетом обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, а также с учетом материального положения подозреваемого, имеющего стабильный ежемесячный заработок в размере 30 000 рублей, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, проживающего со своей семьей, матерью и братом. Кроме того, в судебном заседании подозреваемый ФИО1 пояснил, что он имеет реальную возможность оплатить сумму судебного штрафа в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 254, статьей 256 УПК РФ, суд

постановил:

Уголовное дело в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить.

Судебный штраф должен быть уплачен лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, не позднее десяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимости предоставлении сведений об уплате судебного штрафа, судебному приставу исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае принесения апелляционных представления или жалоб, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: подпись

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья Х.С.Ахмадеева