Решение № 2А-2770/2017 2А-2770/2017 ~ М-2850/2017 М-2850/2017 от 19 декабря 2017 г. по делу № 2А-2770/2017

Дело №2а-2770/2017


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

20 декабря 2017 года г. Димитровград

Димитровградский городской суд Ульяновской области в составе председательствующего судьи Андреевой Н.А., при секретаре Юлкиной О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по <адрес> Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «21-ВЕК», ФИО1, ФИО13 А.овичу, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО14 А.овичу, ФИО6, ФИО7, ФИО15 А.ичу, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16 ичу, ФИО11, ФИО12 о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк РФ в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с указанным иском к ответчикам о ликвидации кредитного потребительского кооператива. В обоснование своих требований указав, что в соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке РФ» (далее Банке России), Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее --ЕГРЮЛ) кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» (далее- КПК «21-ВЕК») (ИНН №*, ОГРН №*, место нахождения: <адрес>, помещение 1) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 09.06.2017.

В соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст. 35 Закона №190-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Поскольку КПК «21-ВЕК» зарегистрирован ИФНС 09.06.2017, то, соответственно, срок вступления КПК «21-ВЕК», в СРО в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, должен быть не позднее 07.09.2017. Согласно данным Единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка по состоянию на 22.09.2017 и реестром СРО, КПК «21 - ВЕК» не является членом ни одной СРО, что подтверждено ответами от девяти СРО.

В соответствии с п.3 ст. 28 Закона №190-ФЗ кредитные кооперативы не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России от 25.07.2016 №№*У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива». Установленный п.2 Указания № №* отчет о деятельности КПК за полугодие 2017 года, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, в установленный срок в Банк России не представлен, то есть по состоянию на 03.08.2017 отчет отсутствует. Учитывая изложенное, в связи с отсутствием членства в СРО, Отделение Ульяновск направило в адрес КПК предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 07.08.2017 № №* с требованием не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения предписания устранить нарушение законодательства Российской Федерации путем представления в Банк России отчета о деятельности. Предписание Банка России, направленное в адрес КПК «21-ВЕК», по причине неполучения корреспонденции адресатом вернулось 11.09.2017 в Отделение Ульяновск в связи с истекшим сроком хранения в отделении Почты России. Таким образом, предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 07.08.2017 №№* КПК «21-ВЕК» в установленные сроки не исполнено.

Указанием Банка России от 13.01.2017 №*-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» установлено, что на основе данных об осуществляемых операциях, организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций». Отчет составляется по данным за календарный месяц и представляется в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Отчеты об операциях с денежными средствами за июнь, июль, август 2017 года КПК «21-ВЕК» не представил. Изложенное свидетельствует о нарушении КПК «21-ВЕК» требований Закона № 190-ФЗ и нормативных актов Банка России, а также о пренебрежительном отношении КПК «21-ВЕК» к исполнению возложенных на него обязанностей. Более того, названные нарушения до настоящего времени не устранены.

Также Отделением Ульяновск в августе 2017 года проведена визуальная проверка нахождения кооператива по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (433508, <адрес>, <адрес>). В ходе проверки установлено, что организация по месту регистрации юридического лица не располагается. В ходе осмотра здания выявлено отсутствие вывески с наименованием кооператива. Проведя опрос иных организации, осуществляющих деятельность по данному адресу установлено, что КПК «21-ВЕК» на данный момент не осуществляет свою деятельность и по данному адресу не располагается (справка от 30.08.2017 № №*). В связи с чем, Отделением Ульяновск в адрес Управления Федеральной налоговой службы РФ по Ульяновской области направлена информация о рассмотрении вопроса о привлечении КПК к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.14.25 КоАП РФ. Информация от УФНС Российской Федерации по Ульяновской области в Отделение Ульяновск на текущую дату не поступила.

Как следует из Протокола общего собрания учредителей КПК «21-ВЕК» №* от 05.06.2017 года, учредителями КПК «21-ВЕК» являются: ФИО1, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО14, ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16, ФИО11

Просит ликвидировать кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» (ИНН №* ОГРН №*, место нахождения: 433508, <адрес>, <адрес>), возложить на учредителей КПК «21-ВЕК» (ФИО1, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО14, ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16, ФИО11 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные статьями 62-64 ГК РФ.

Судом к участию в деле в качестве административного ответчика был привлечен ФИО12

В судебное заседание представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, имеется заявление о рассмотрении дела в отсутствие их представителя, в котором также указано, что исковые требования административный истец поддерживает в полном объеме.

Ответчик ФИО11 в судебное заседание не явился, представил в суд заявление, которым просил рассмотреть дело в его отсутствие, указав также, что он не является директором КПК «21-ВЕК».

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, представил в суд заявление, которым просил рассмотреть дело в его отсутствие, указав также, что он не является и никогда не являлся учредителем кооператива КПК «21-ВЕК», участия в создании данного кооператива он не принимал. Считает, что по данному делу он является не надлежащим ответчиком, просит производство в отношении него прекратить.

Представитель третьего лица ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска в судебное заседание не явился, представил в суд заявление, которым просил рассмотреть дело в его отсутствие, указав также, что решение суда оставляет на усмотрение суда.

Административные ответчики кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК», ФИО1, ФИО13, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО14, ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16, ФИО12 в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания дела извещены надлежащим образом.

В соответствии с положениями ст.150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд рассматривает дело по существу в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п.9 ч.3 ст. 5 ФЗ от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами некоммерческой организации (п.1).

Некоммерческие организации, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, также аудиторское заключение. Формы представления указанных документов (за исключением аудиторского заключения) и сроки их представления с учетом сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган вправе:

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные документы;

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций;

3) направлять своих представителей для участия в проводимых некоммерческой организацией мероприятиях;

4) не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции;

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.

Порядок составления и предоставления отчетности установлен Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами".

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении соответствующих документов в регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной регистрации. При этом перечень и формы документов, которые необходимы для внесения таких изменений, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (п. 7 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации (п. 10 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ).

Судом установлено, что кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» действует на основании Устава, утвержденного протоколом №* общего собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «21-ВЕК» от 05.06.2017.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее --ЕГРЮЛ) (далее- КПК «21-ВЕК») (ИНН №*, ОГРН №*, место нахождения: <адрес>, <адрес>) был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска 09.06.2017.

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.10.2017г. КПК «21-ВЕК» зарегистрировано за номером 1177325011225 09.06.2017г.

Согласно данным Единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка по состоянию на 22.09.2017 и реестром СРО, КПК «21 - ВЕК» не является членом ни одной саморегулируемой организацией, что подтверждено ответами от девяти СРО (л.д.23-31).

В дело представлено предписание, направленное 07 августа 2017 года Центральным банком Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (л.д.68-70), из которого следует, что КПК «21-ВЕК» выносилось предупреждение об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, согласно которому надлежало в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания представить в Банк России отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за полугодие 2017 года, принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности нарушения законодательства Российской Федерации, предоставить в Банк России ответ на предписание, который должен содержать подробные пояснения по факту нарушения законодательства Российской Федерации.

Представленная информация из Веб-приложения «Мониторинг приема отчетности НФО» (л.д.70) подтверждает отсутствие представлений отчета о деятельности КПК «21-ВЕК» за полугодие 2017 года и отчета об операциях с денежными средствами.

Предписание направлено Банком в адрес КПК "21-ВЕК" заказным письмом с уведомлением по месту его государственной регистрации в качестве юридического лица и было возвращено за истечением срока хранения.

При этом меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства кооперативом не приняты.

Доказательств устранения выявленных нарушений КПК «21-ВЕК» ни истцу, ни в суд не представило.

В силу статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с названным Федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона N 129-ФЗ государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

В соответствии с положениями подпункта "д" пункта 1 статьи 5 Федерального закона N 129-ФЗ сведения об учредителях юридического лица подлежат отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

По смыслу указанных правовых норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В представленной в материалы дела протокола общего собрания учредителей КПК «21-ВЕК» №* от 30.06.2017 года, учредителями КПК «21-ВЕК» являются: ФИО1, ФИО13, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО14, ФИО6, ФИО7, ФИО15, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16, ФИО12, который также является директором КПК «21-ВЕК».

С учетом изложенных обстоятельств является правомерным возложение судом на административных ответчиков обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Поскольку ФИО11 не является ни членом КПК, ни директором, оснований для удовлетворения иска к указанному ответчику не имеется.

Оценив представленные суду доказательства, суд полагает установленным, что кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» не осуществляет деятельность, направленную на достижение целей, предусмотренных учредительными документами организации, что является основанием для удовлетворения исковых требований, надлежит ликвидировать кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК» (ИНН №* ОГРН №*, место нахождения: 433508, <адрес>, <адрес>).

В соответствии с п.5 ст.61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Учитывая указанное, в целях исполнимости решения суда о ликвидации вышеназванного юридического лица, надлежит возложить на учредителей КПК «21-ВЕК» обязанности произвести действия, связанные с ликвидацией юридического лица.

Руководствуясь ст.ст. 175-178 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «21-ВЕК», ФИО1, ФИО13 А.овичу, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО14 А.овичу, ФИО6, ФИО7, ФИО15 А.ичу, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16 ичу, ФИО11, ФИО12 о ликвидации кредитного потребительского кооператива удовлетворить частично.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «21-ВЕК», зарегистрированный в качестве юридического лица Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ульяновской области 09 июня 2017 года в реестре за № ОГРН №*, ИНН №* (место нахождения: 433508, <адрес>, <адрес>).

Возложить на учредителей кредитного потребительского кооператива «21-ВЕК» ФИО1, ФИО13 овича, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО14 овича, ФИО6, ФИО7, ФИО15 ича, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО16 ича, ФИО12 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу указанного решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией данного кооператива, предусмотренные статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В иске к ФИО11 отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Димитровградский городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения – 25 декабря 2017 года.

Судья Н.А. Андреева